Справа № 4-56/11
П О С Т А Н О В А

27 жовтня 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Бобкова Н. В. ,

при секретарі ,

розглянувши подання ст. слідчого прокуратури м. Біла Церква, молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством «ДЕЛЬТА БАНК» (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та отримання дозволу про проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних і видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитним рахункам ряду осіб,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури м. Біла Церква перебуває кримінальна справа

№ 52-2792 за обвинуваченням заступника начальника Білоцерківського

відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_2 та завідувача

касою Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_3

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що в період з 08.06.11 по 20.06.11 заступник начальник Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_2 та завідувач касою вищевказаного відділення ОСОБА_3, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою м. Біла Церква по вул. Театральна, 11/5, заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" в сумі 2840589 грн., 200975 доларів США, 28610 Євро. Всього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" на загальну суму, що еквівалентна 4442821 грн., що в 9442 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розпорядилися на власний розсуд.

В ході досудового слідства у вказаній справі до прокуратури м. Біла Церква надійшло ряд звернень про те, що у Білоцерківському відділенні ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" були достроково припинені дії депозитних договорів та зняті грошові кошти з депозитних рахунків наступних осіб:

- ОСОБА_4, прож. м. Біла Церква, б-р 50р. Перемоги, 107 кв. 69;

- ОСОБА_5, прож. ІНФОРМАЦІЯ_1;

- ОСОБА_6, прож. м. Біла Церква, б-р 50р. Перемоги, 153 кв. 54;

- ОСОБА_7, прож. ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ОСОБА_8, прож. м.Б.Церква, АДРЕСА_1;

- ОСОБА_9, прож. м.Б.Церква, б-р 50р. Перемоги,157 кв. 29;

ВсеславськогоСтаніславаАнатолійовича, прож. м. Б.Церква, б-р 50р. Перемоги, 157 кв. 29;

- ОСОБА_10, прож. ІНФОРМАЦІЯ_3;

-ОСОБА_11, прож. м.Б.Церква, АДРЕСА_2;

- ОСОБА_12, Білоцерківський р-н, с.Шкарівка, вул. Відродження, 2;

- ОСОБА_13, прож. ІНФОРМАЦІЯ_4;

- ОСОБА_14, прож. ІНФОРМАЦІЯ_5;

- ОСОБА_15, прож. ІНФОРМАЦІЯ_6;

- ОСОБА_16, прож. ІНФОРМАЦІЯ_7;

- ОСОБА_17, прож. ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ОСОБА_18, прож. ІНФОРМАЦІЯ_9;

- ОСОБА_19, прож. Ставищанський р-н, с. Гостра Могила;

- ОСОБА_20, прож. ІНФОРМАЦІЯ_10;

- ОСОБА_21, прож. ІНФОРМАЦІЯ_11;

- ОСОБА_22, прож. ІНФОРМАЦІЯ_12;

- ОСОБА_23, прож. м. Б.Церква, б-р 50р. Перемоги, 157 кв. 38;

-ОСОБА_24, прож. м. Б.Церква, б-р 50р. Перемоги, 157 кв. 38;

- ОСОБА_25, прож. ІНФОРМАЦІЯ_13;

- ОСОБА_26, м. Б.Церква, б-р 50р. Перемоги,113 кв. 1.

При цьому з матеріалів справи вбачається, що зазначені особи достроково свої депозитні рахунки не закривали і грошові кошти з них не знімали.

З метою встановлення осіб, котрі незаконно знімали грошові кошти з депозитних рахунків вкладників Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК», слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством «ДЕЛЬТА БАНК» та проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних і видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитним рахункам вищевказаних осіб.

Дослідивши надані матеріали, рахую, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці публічним акціонерним

товариством «ДЕЛЬТА БАНК» (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних і видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитним рахункам наступних осіб:

- ОСОБА_4, прож. м.Б.Церква, б-р 50р. Перемоги, 107 кв. 69;

- ОСОБА_5, прож. ІНФОРМАЦІЯ_14;

- ОСОБА_6, прож. м. Б. Церква, б-р 50р. Перемоги, 153 кв. 54;

- ОСОБА_7, прож. ІНФОРМАЦІЯ_15;

- ОСОБА_8, АДРЕСА_3;

- ОСОБА_9, м. Б. Церква, б-р 50р. Перемоги, 157 кв. 29;

- ОСОБА_27, м. Б.Церква, б-р 50р. Перемоги, 157 кв. 29;

- ОСОБА_10, АДРЕСА_4;

-ОСОБА_11, АДРЕСА_5;

- ОСОБА_12, прож. Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Відродження, 2;

- ОСОБА_13, АДРЕСА_6;

- ОСОБА_14, АДРЕСА_7;

- ОСОБА_15, АДРЕСА_8;

- ОСОБА_16, АДРЕСА_9;

- ОСОБА_17, АДРЕСА_6;

- ОСОБА_18, АДРЕСА_10;

- ОСОБА_19, прож. Ставищанський р-н, с. Гостра Могила;

- ОСОБА_20, прож. ІНФОРМАЦІЯ_10;

- ОСОБА_21, прож. ІНФОРМАЦІЯ_11;

- ОСОБА_22, прож. ІНФОРМАЦІЯ_12;

- ОСОБА_23, прож. м. Б.Церква, б-р 50р. Перемоги, 157 кв. 38; - ОСОБА_24, м. Б.Церква, б-р 50р. Перемоги, 157 кв. 38;

- ОСОБА_25, прож. м. Біла Церква, пров 1-ий Піщаний, 26 кв. 1;

- ОСОБА_26, прож. м. Біла Церква, б-р 50р. Перемоги, 113 кв. 1.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_28