Справа № 640/9261/16-к
н/п 1-кс/640/4787/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
09.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно осіб на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2
- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;
- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;
- реєстр руху коштів по поточним рахункам, розпоряджання якими проводилося банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);
- інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2016 році, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, невстановлені особи діючи за попередньою змовою, маючи намір направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку розмістили на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві оголошення про продаж оригінального трикотажного одягу фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відомих закордонних виробників по низьким цінам, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання по постачанню даних виробів у зв`язку з відсутністю у них даного товару.
09.03.2016 ОСОБА_5 , будучі введений в оману відносно шахрайських намірів невстановлених осіб, з метою придбання оригінального трикотажного одягу фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за оголошенням опублікованим на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив замовлення №4732 на придбання светру «Chanel». У подальшому, 10.03.2016 ОСОБА_5 зв`язався за номером телефону вказаному на сайті із представником магазину, і у той же день на його пропозицію прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де сплативши грошові кошти у сумі 405 грн., придбав у невстановленої особи підроблений светр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що не відповідав оригінальній продукції виробництва «Chanel».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 09.03.2016 здійснив на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення №4732 про придбання светру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який 10.03.2016 придбав у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , сплативши грошові кошти у сумі 405 грн. За фактом придбання вказаного трикотажного светру із нанесеними знаками для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йому надали замовлення покупця №9310 від 10.03.2016.
Згідно даних компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трикотажний светр, придбаний ОСОБА_5 10.03.2016 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 є підробкою, на якій незаконно використані знаки для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (міжнародна реєстрація знаків № НОМЕР_4 ) та «»(міжнародна реєстрація знаків № НОМЕР_5 ).
Крім того, 19.04.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 щодо умисних дій невстановлених осіб, які здійснюють поширення фальсифікованої продукції, виготовленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом її зберігання, пропонування до продажу та продажу на українському ринку через торговельні точки роздрібного продажу. Згідно відомостей отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (висновку від 12.04.2016 за №95) діями невстановлених осіб, які 10.03.2016 шляхом продажу реалізували ОСОБА_5 трикотажний виріб з нанесеними знаками для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальну шкоду у значному розмірі на суму 20 000 грн.
Проведеним в ході досудового розслідування оглядом електронних інформаційних систем встановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені завідомо неправдиві оголошення щодо пропонування до продажу, продажу та пересилання ФОП ОСОБА_7 виробів, виготовлених із незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом оригінальної продукції у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , зареєстрована як фізична особа-підприємець у ІНФОРМАЦІЯ_9 з видом діяльності «роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах». ФОП ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами здійснює виробництво, зберігання та реалізацію трикотажної продукції, виготовленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (міжнародна реєстрація знаків № НОМЕР_4 ) та «» (міжнародна реєстрація знаків № НОМЕР_5 ), власником яких є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
01.06.2016 в ході обшуку автомобіля «BMW» X6, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , виявлені банківській картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які могли використовуватись ФОП ОСОБА_7 , для надходження, пересилання та зняття з банківських рахунків грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій від реалізації продукції, виробленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: встановлення осіб на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , встановлення осіб на адресу яких здійснювалася реалізація продукції, виробленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, сум грошових коштів отриманих від реалізації такої продукції, встановлення фінансових номерів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків та інформації про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та надання вищевказаної інформації.
Вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, та інших носіїв інформації стосовно осіб на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2
- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;
- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;
- реєстр руху коштів по поточним рахункам, розпоряджання якими проводилося банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);
- інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по теперішній час.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, та інших носіїв інформації стосовно осіб на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2
- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;
- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;
- реєстр руху коштів по поточним рахункам, розпоряджання якими проводилося банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);
- інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1