Провадження № 1-кс/161/5573/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
25 листопада 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
23 листопада 2016 року старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 18 листопада 2016 року, в ході обшуку, проведеного у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, грошові кошти в сумі 73125 грн.; три клаптики паперу із чорновими записами; банкноту номіналом 500 грн. із серією та номером ЗИ 0621751; ліцензію із серією та номером АВ 446756 з додатками; договір доручення №1556/02; договір доручення №1555/02; договір субдоручення №112; договір субдоручення №85; договір субдоручення №111; договір субдоручення №148; два сертифікати відповідності; дозвіл №129 від 20.01.2016 з додатками; 4 листи Міністерства фінансів України; мобільний телефон марки "Sigma" ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "МТС Україна"; мобільний телефон марки "Samsung SM B860E" ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із двома сім-картками операторів телекомунікацій ПрАТ "МТС Україна" та ПрАТ "Київстар"; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_5 ; 25 магнітних карток учасника державної миттєвої лотереї; магнітну картку "Золотий кубок" №100049091; системний блок персонального комп`ютера адміністратора чорного кольору у корпусі "Logic Power"; системний блок чорного кольору у корпусі "Logic Power" із флеш-носієм "Guardant Code" №332А5876; Wi-Fi-роутер марки "TP Link" №565 з блоком живлення; пристрій чорного кольору для карток із написом "RFID Reader"; пристрій для друкування чеків марки "UNS-TP 51.02U" з блоком живлення; 24 монітори до персональних комп`ютерів; 24 системних блоки до персональних комп`ютерів; 24 термінали електронної системи прийняття ставок державної лотереї; 22 флеш-носії; кабельні провідники до 24 персональних комп`ютерів, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003915 від 12 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно зберегло на собі його сліди, тобто речовими доказами та з метою виконання завдань кримінального провадження, старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, оскільки вилучене майно має значення доказів у даному кримінальному провадженні, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке 18 листопада 2016 року під час обшуку згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 17 листопада 2016 року вилучено та 19 листопада 2016 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 визнано речовим доказом по провадженню, зберегло на собі сліди злочину, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18 листопада 2016 року, в ході обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, грошові кошти в сумі 73125 грн.; три клаптики паперу із чорновими записами; банкноту номіналом 500 грн. із серією та номером ЗИ 0621751; ліцензію із серією та номером АВ 446756 з додатками; договір доручення №1556/02; договір доручення №1555/02; договір субдоручення №112; договір субдоручення №85; договір субдоручення №111; договір субдоручення №148; два сертифікати відповідності; дозвіл №129 від 20.01.2016 з додатками; 4 листи Міністерства фінансів України; мобільний телефон марки "Sigma" ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "МТС Україна"; мобільний телефон марки "Samsung SM B860E" ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із двома сім-картками операторів телекомунікацій ПрАТ "МТС Україна" та ПрАТ "Київстар"; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_5 ; 25 магнітних карток учасника державної миттєвої лотереї; магнітну картку "Золотий кубок" №100049091; системний блок персонального комп`ютера адміністратора чорного кольору у корпусі "Logic Power"; системний блок чорного кольору у корпусі "Logic Power" із флеш-носієм "Guardant Code" №332А5876; Wi-Fi-роутер марки "TP Link" №565 з блоком живлення; пристрій чорного кольору для карток із написом "RFID Reader"; пристрій для друкування чеків марки "UNS-TP 51.02U" з блоком живлення; 24 монітори до персональних комп`ютерів; 24 системних блоки до персональних комп`ютерів; 24 термінали електронної системи прийняття ставок державної лотереї; 22 флеш-носії; кабельні провідники до 24 персональних комп`ютерів та заборонити користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1