печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
30.09.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
30 вересня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про власника номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 10.04.2013 за фактом шахрайського заволодіння чужим майном та придбання права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману у 2010 році групою невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України та іншими фактами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2010 році група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, використовуючи підроблені документи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом обману, умисно заволоділи правом на майно одного із співзасновників у вказаному товаристві, зокрема часткою у статному капіталі у розмірі 14 відсотків, чим завдали шкоду у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є учасником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою у статутному капіталі 28,49 відсотка.

Відповідно до пункту 6.1. Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасники товариства мають право, на участь в розподілі прибутку Товариства і одержання його частини (дивідендів).

Листом від 15.07.2014 р. товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до керівника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з проханням виконати рішення Загальних зборів учасників від 24.05.2014 р., оформлене протоколом №374 та перерахувати на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дивіденди у сумі 3 841 540 (три мільйони вісімсот сорок одна тисяча п`ятсот сорок) гривень 69 копійок.

Зазначений лист керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був залишений без уваги та виконання: відповідь не надано, гроші не перераховані. При цьому товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що всі учасники товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали дивіденди.

З урахуванням цього товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має всі законні підстави вважати, що керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються дії по привласненню та розтраті майна, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Допитаний як потерпілий учасник (співзасновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що у 2010 році на нього особами, зацікавленими у придбанні належної потерпілому частки статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювався психологічний тиск з погрозою фізичної розправи. Поряд з цим потерпілий показав, що упродовж останніх 10 років він користується наступними мобільними номерами телекомунікаційного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 . Вказаними номерами він також користувався і станом на 06.07.2010.

Посилаючись на те, що в ході розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, щодо користувача номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема: відомості про власника зазначених мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з`єднання з таких номерів за період з 01.04.2010 по 01.07.2015 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань та їх адрес, а також imei терміналів, які власник вищевказаних номерів телефонів при цьому використовував, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 13.11.2014 за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначених в клопотанні абонентів можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 10.04.2013, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про власника номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), його наявні анкетні та контактні дані, час початку надання послуг за ними, а також про всі телефонні з`єднання з таких номерів за період з 01.04.2010 по 01.07.2015 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес, а також imei терміналів, які власник вищевказаних номерів телефонів при цьому використовував.

Надати дозвіл на вилучення копій зазначених вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35987/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1