печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом вчинення впродовж 2012 2013 років неправомірних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб`єктам господарської діяльності, зокрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Держаному бюджету України збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведення конкурсних торгів щодо виконання робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери у період з 01.01.2012 по 01.04.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено 32 договори з підприємствами переможцями торгів на загальну суму 1746049,16 тис. грн., у період з 01.04.2013 по 01.07.2014 таких договорів укладено 15 (загальна сума складає 1336341, 29 тис. грн.). Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № 2401/06 від 30.09.2013 на суму 30450,06 тис. грн., № 2366/06 від 26.03.2013 на суму 445 307,70 тис. грн., № 3001/06 від 27.06.2013 на суму 14 102,85 тис. грн., № 3003/06 від 27.06.2013 на суму 116 357,84 тис. грн., № 2806 від 14.08.2014 на суму 27 983,19 тис. грн. щодо виконання капітального ремонту об`єктів соціальної сфери у Донецькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях, АР Крим.

Для виконання робіт за договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало як субпідрядника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які згідно договорів повинні були безпосередньо виконувати роботи на об`єктах. Надалі службові особи ПП « ОСОБА_5 » перераховували отримані кошти на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за здійснення безтоварних операцій та здійснили виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

З метою встановлення місцезнаходження ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), його засновників, осіб, яким відоме його фактичне місцезнаходження та місце перебування його майна, проведення експертиз, виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ПП « ОСОБА_7 » та матеріалів податкових перевірок вказаного підприємства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбаченихч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбаченихч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та уповноваженим особам за дорученням слідчого, наданим у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та матеріалів податкових перевірок вказаного підприємства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час та можливість здійснити їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ДСР ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1