Справа №613/816/16-к Провадження № 1-кс/613/134/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 червня 2016 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо особистих даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку в період часу з 12-20 год. 19.02.2016 року по теперішній час та всі транзакції за вищевказаним рахунком з можливістю вилучення вказаних речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.02.2016 року до ЧЧ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, 19.02.2016 року близько 12 год. 20 хв., шахрайським шляхом, намагалась заволодіти грошовими коштами в сумі 4640 грн. 00 коп., що належать ОСОБА_5 .

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області 19.02.2016 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вважає, що інформація яка міститься в речах і документах, зазначених в клопотанні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та має доказове значення по справі. Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 .

Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 10.02.2016 року о 23.45 години на його мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з номеру мобільного оператора - НОМЕР_2 , в якому було зазначено, що він, а точніше його номер, виграв приз автомобіль «Нісан Кашкай», а також в даному повідомленні був вказаний контактний номер телефону « НОМЕР_3 , НОМЕР_4 », контактний сайт в Інтернеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 зайшов на контактний веб-сайт, переглянув його, і там дійсно було вказано про розіграш автомобілів. Після цього він зателефонував на контактний номер телефону, вказаний у повідомленні « НОМЕР_3 » і йому відповів чоловік, який представився представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . Останній розповів про акцію і привітав його з перемогою, також він сказав, що для того, щоб отримати авто необхідно внести 1% його вартості і назвав суму 4640 грн. Після цього ОСОБА_5 неодноразово заходив на веб-сайт та телефонував представнику, і вирішив здійснити переказ 1% вартості автомобіля на суму 4640 грн. 19.02.2016 року близько 12.20 години, ОСОБА_5 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: пл. Леонова, м. Богодухів, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вніс вказану суму на банківську картку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , який заздалегідь повідомив представник фірми. Після здійснення операції термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видав чек, тому ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили, що виникли проблеми з номером рахунку. Тоді ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що відносно нього скоїли шахрайство та заморозили банківський рахунок, на який він перерахував грошові кошти.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про особисті данні власника банківського рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по даному банківському рахунку в період часу з 12-20 год. 19.02.2016 року по 23 червня 2016 року та всі транзакції за вищевказаним рахунком, з можливістю отримати належним чином завірені копії таких документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя