СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/1820/15-к
Провадження № 1-кс/712/1029/15

м. Черкаси 26 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 , слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0002975 від 18.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання погоджено прокурором прокуратури Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначає, що 18.07.2013 з ДСБЕЗ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України надійшли матеріали про те, що працівники Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з грудня 2011 року до травня 2013 роки вчинили протиправні шахрайські дії, а саме уклали договори з орендарями щодо оренди державних приміщень, після чого не перерахували отримані кошти в рахунок державі, чим спричинено збитку в великих розмірах на суму 699805,76 гривень, що явно виходило за межі наданих їм повноважень, оскільки за вказаними договорами зазначеним суб`єктам господарювання в оренду передавалось нерухоме майно, що суперечить вимогам ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», відповідно до якої орендодавцем нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , його регіональні відділення та представництва, ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», якою чітко визначено порядок укладання договору оренди.

Згідно ст. 4 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» - нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що не використовується даним органом для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 10-04-2690 від 17.06.2013 року договори щодо використання нерухомого майна, укладені Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на державних площах, з суб`єктами підприємницької діяльності мають орендні відносини. Укладення договорів та розрахунок орендної плати здійснені без дотримання вимог закону України «Про оренду державного та комунального майна», методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу ( зі змінами і доповненнями), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року. Згідно розмірів плати за користування майном, встановлених договорами, сума коштів, що мала надійти до державного бюджету становить 699805,76 гривень.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що було укладено ряд наступних договорів:

договір № 10/12 від 01.12.2011 року, «Про надання послуг щодо облаштування, технічного забезпечення робочих місць та прокату для виробничих потреб», укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

договір № 11/12 від 01.12.2011 року, «Про надання послуг щодо облаштування, технічного забезпечення робочих місць та прокату для виробничих потреб», укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ; Також були укладені додаткові угоди № 1 від 01.12.2011 №11/12 від 30.07.2012 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та № 2 від 01.03.2013 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9

договір № 6/12 від 01.12.2011 року, «Про надання послуг щодо облаштування, технічного забезпечення робочих місць та прокату для виробничих потреб», укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

договір №1/12 від 01.12.2011 року, «Про надання послуг щодо облаштування, технічного забезпечення робочих місць та прокату для виробничих потреб», укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ; Також укладено додаткові угоди № 1 від 01.08.2012 між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та № 2 між ОСОБА_11 та ОСОБА_9

договір №5/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

договір №12/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_13 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ; Також були укладені додаткові угоди № 1 від 30.07.2012 між ОСОБА_13 та ОСОБА_8 та № 2 від 01.02.2013 між ОСОБА_13 та ОСОБА_9

договір №14/12 від 30.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_14 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

договір №9/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ; Також було укладено додаткові угоди №1 від 30.07.2012, №2 від 01.09.2012 та №3 від 11.10.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_8

договір №4/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

договір №13/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_17 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ; Також були укладені додаткові угоди від 31.01.2012 між ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , додаткову угоду № 2 від 30.07.2012 між ОСОБА_8

договір №2/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_18 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

договір №3/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_19 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 . Також укладено додаткову угоду № 2 від 01.03.2013 між ОСОБА_19 та ОСОБА_9

договір №6/13 від 14.01.2013 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_20 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_9 . Також укладено додаткову угоду № 2 від 01.03.2013 між ОСОБА_19 та ОСОБА_9

договір №12/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_13 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 . Також укладено додаткову угоду № 1 від 30.07.2012 між ОСОБА_13 та ОСОБА_8 та № 2 від 01.02.2013 між ОСОБА_13 та ОСОБА_9

договір №13/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_21 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 . Також укладено додаткову угоду № 2 від 30.07.2012 між ОСОБА_21 та ОСОБА_8 та № 2 від 01.12.2011 між Поліщук о.я. та ОСОБА_9 .

В ході виконання доручення було допитано суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , що використовували державні площі, що перебувають на балансі Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вказали що вони дійсно орендують приміщення та укладали відповідні договори та щомісячно в безготівковій формі здійснювали плату за оренду приміщення

Слідчий вказав, що для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно вилучити в оригіналах: вищевказані договори, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні в копіях: статутних документів, реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві, які знаходяться у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Крім того зазначив, що з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання необхідно розглянути без повідомлення представників Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159- 166, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в приміщенні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

В оригіналах наступні договори:

-№ 10/12 від 01.12.2011 року, «Про надання послуг щодо облаштування, технічного забезпечення робочих місць та прокату для виробничих потреб», укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-№ 11/12 від 01.12.2011 року, «Про надання послуг щодо облаштування, технічного забезпечення робочих місць та прокату для виробничих потреб», укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-№ 6/12 від 01.12.2011 року, «Про надання послуг щодо облаштування, технічного забезпечення робочих місць та прокату для виробничих потреб», укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-№1/12 від 01.12.2011 року, «Про надання послуг щодо облаштування, технічного забезпечення робочих місць та прокату для виробничих потреб», укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-№5/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-№12/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_13 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-№14/12 від 30.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_14 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-договір №9/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-договір №4/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-№13/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_17 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-№2/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_18 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-№3/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_19 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комісії з ліквідації філії ОСОБА_6 ;

-№6/13 від 14.01.2013 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_20 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_9 . Також укладено додаткову угоду № 2 від 01.03.2013 між ОСОБА_19 та ОСОБА_9 ;

-№12/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_13 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 ;

-№13/12 від 01.12.2011 року, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_21 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що діє через свою філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6

- банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні;

в копіях: документи, на підставі яких створено Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статутні документи; реєстраційні документи; штатний розклад; накази на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві.

Забезпечення виконання ухвали покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1