йСправа № 304/443/16-к Провадження № 1-кс/304/55/2016
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 квітня 2016 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю заступника начальника СВ Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 , прокурора Перечинського відділення Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Перечинського відділення Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000120 від 03 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Перечинського відділення Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000120 від 03 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання мотивує тим, що 25 березня 2011 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , працюючи керівником Перечинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , склав офіційний документ, а саме договір №112 на вклад «Зручний» (з пролонгацією) від 25 березня 2011 року та на підставі якого отримав від гр. ОСОБА_5 кошти в сумі 158905,00 гривень. Продовжуючи свої злочинні наміри, 04 квітня 2013 року ОСОБА_4 склав офіційний документ, а саме договір №54 на вклад «Зручний» (з пролонгацією) від 04 квітня 2013 року на загальну суму 70900,00 доларів США.

Під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 було укладено договір №112 на вклад «Зручний» (з пролонгацією) від 25 березня 2011 року та на суму 158905,00 гривень. В подальшому ОСОБА_4 були переведені кошти в сумі 39500 доларів США та складено офіційний документ, а саме договір №54 на вклад «Зручний (з пролонгацією) від 04 квітня 2013 року на загальну суму 70900,00 дол. США. Зазначені покази підтверджуються копіями заяв на відправку коштів, а саме: заява про відправку переказу: відправник ОСОБА_6 , отримувач ОСОБА_7 , дата відправки переказу 01.10.2012 року, контрольний номер переказу 136798705, сума переказу 15000 USD; заява про відправку переказу: відправник ОСОБА_6 , отримувач ОСОБА_7 , дата відправки переказу 02.10.2012 року, контрольний номер переказу 286089427, сума переказу 14000 USD; заява про відправку переказу: відправник ОСОБА_6 , отримувач ОСОБА_7 , дата відправки переказу 17.09.2013 року, контрольний номер переказу 549140148, сума переказу 10500 USD. Оскільки для розкриття вказаного злочину в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а тому просить подання задовольнити.

Представник Закарпатського обласного ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та слідчого, які просили клопотання задовольнити, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені в клопотанні, приходить до наступного висновку.

Як убачається з наданих слідчим матеріалів справи, 25 березня 2011 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , працюючи керівником Перечинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , склав офіційний документ, а саме договір №112 на вклад «Зручний» (з пролонгацією) від 25 березня 2011 року та на підставі якого отримав від гр. ОСОБА_5 кошти в сумі 158905,00 гривень. Продовжуючи свої злочинні наміри, 04 квітня 2013 року ОСОБА_4 склав офіційний документ, а саме договір №54 на вклад «Зручний» (з пролонгацією) від 04 квітня 2013 року на загальну суму 70900,00 доларів США.

Під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 було укладено договір №112 на вклад «Зручний» (з пролонгацією) від 25 березня 2011 року та на суму 158905,00 гривень. В подальшому ОСОБА_4 були переведені кошти в сумі 39500 доларів США та складено офіційний документ, а саме договір №54 на вклад «Зручний (з пролонгацією) від 04 квітня 2013 року на загальну суму 70900,00 дол. США. Зазначені покази підтверджуються копіями заяв на відправку коштів, а саме: заява про відправку переказу: відправник ОСОБА_6 , отримувач ОСОБА_7 , дата відправки переказу 01.10.2012 року, контрольний номер переказу 136798705, сума переказу 15000 USD; заява про відправку переказу: відправник ОСОБА_6 , отримувач ОСОБА_7 , дата відправки переказу 02.10.2012 року, контрольний номер переказу 286089427, сума переказу 14000 USD; заява про відправку переказу: відправник ОСОБА_6 , отримувач ОСОБА_7 , дата відправки переказу 17.09.2013 року, контрольний номер переказу 549140148, сума переказу 10500 USD

Також із даних матеріалів убачається, що за вищевказаним фактом, внесено відомості до ЄРДР за №0000120 від 03 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви на видачу готівки №6992_6 від 03 жовтня 2012 року в сумі 29000 доларів США; заяви фізичної особи на отримання грошових коштів від 19 вересня 2013 року в сумі 10500 доларів США, де отримувачем зазначений ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Перечинського відділення Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документа, а саме: заяви на видачу готівки №6992_6 від 03 жовтня 2012 року в сумі 29000 доларів США; заяви фізичної особи на отримання грошових коштів від 19 вересня 2013 року в сумі 10500 доларів США, де отримувачем зазначений ОСОБА_4 , які зберігаються в Закарпатській ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали до 30 травня 2016 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Закарпатської області на протязі п`яти діб з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1