Дело №4-531/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 января 2011 года ОСОБА_1
Судья местного суда Приморского района города Одессы ОСОБА_2, рассмотрев представление о производстве выемки документов, -
Следователь СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_3 обратилась в суд с представлением, согласованным с прокурором, о производстве выемки в филиале ОАО КБ «Надра»Одесское РУ, МФО 328975 следующих документов:
- пользованных денежных чеков, депозитных сертификатов и заявок на их приобретение;
- договоров на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание со всеми приложениями и дополнениями к ним;
- заявок на открытие счетов;
- карточек с образцами подписей и оттисками печатей ООО «Толыман ЛТД»;
- оригиналов платежных документов, на основании которых на счет и со счета перечислялись денежные средства;
- всех имеющихся оригиналов документов о регистрации, перерегистрации, смене паролей, местонахождении системы клиент-банка ООО «Толыман ЛТД»;
- кредитного договора о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договора об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., договора залога товаров в обороте № 05/07/2008-3/384 от 18.07.2008 г., договоров поручительства со всеми дополнительными соглашениями к ним, а также документов, на основании которых они заключены /документы, идентифицирующие клиента, поручителя, документы по хозяйственной деятельности, документы по обеспечению кредита, документы кредитной сделки, документы мониторинга кредитной сделки/, актов сверки грузо- таможенных деклараций, актов проверки залогового имущества, оригиналов грузо- таможенных деклараций залогового имущества, которое находится в обеспечении у ОАО КБ «Надра»;
- бухгалтерской справки о выдаче и погашении кредита с указанием дат выдачи и погашения, а также сумм денежных средств по кредитному договору о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования №05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договору об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., договору кредитной линии № 05/10/2007/840-К/915 от 23.10.2007 г.;
- положения о кредитовании и технологическую карту менеджеров ОАО КБ «Надра»по выдаче указанного вида кредита;
- заверенных копий решений Правления ОАО КБ «Надра»: протоколов № 19 от 28.05.2008 г., № 26 от 03.10.2007 г., № 27 от 03.10.2007 г., № 29 от 31.05.2007 г., № 31 от 31.10.2007 г., № 40 от 11.07.2007 г., № 44 от 31.07.2007г., № 50 от 11.09.2007 г., № 26 от 16.07.2008 г., № 27 от 30.07.2008 г., № 31 от 04.09.2008 г., № 32 от 10.09.2008 г.;
- заверенной копии документа, регламентирующего перечень документов, необходимых для оформления указанного вида продукта согласно кредитного договора о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договора об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., действовавшего на период 2006-2008 годов, мотивируя представление тем, что сведения, находящиеся в ОАО КБ «Надра»Одесское РУ содержат информацию о преступной деятельности неустановленных следствием лиц и необходимы для установления истины по делу.
Изучив материалы уголовного дела, прихожу к выводу, что представление мотивированно и подлежит удовлетворению по изложенным в нем основаниям.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Произвести выемку в филиале ОАО КБ «Надра» Одесское РУ, МФО 328975 следующих документов:
- пользованных денежных чеков, депозитных сертификатов и заявок на их приобретение;
- договоров на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание со всеми приложениями и дополнениями к ним;
- заявок на открытие счетов;
- карточек с образцами подписей и оттисками печатей ООО «Толыман ЛТД»;
- оригиналов платежных документов, на основании которых на счет и со счета перечислялись денежные средства;
- всех имеющихся оригиналов документов о регистрации, перерегистрации, смене паролей, местонахождении системы клиент-банка ООО «Толыман ЛТД»;
- кредитного договора о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договора об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., договора залога товаров в обороте № 05/07/2008-3/384 от 18.07.2008 г., договоров поручительства со всеми дополнительными соглашениями к ним, а также документов, на основании которых они заключены /документы, идентифицирующие клиента, поручителя, документы по хозяйственной деятельности, документы по обеспечению кредита, документы кредитной сделки, документы мониторинга кредитной сделки/, актов сверки грузо- таможенных деклараций, актов проверки залогового имущества, оригиналов грузо- таможенных деклараций залогового имущества, которое находится в обеспечении у ОАО КБ «Надра»;
- бухгалтерской справки о выдаче и погашении кредита с указанием дат выдачи и погашения, а также сумм денежных средств по кредитному договору о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования №05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договору об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., договору кредитной линии № 05/10/2007/840-К/915 от 23.10.2007 г.;
- положения о кредитовании и технологическую карту менеджеров ОАО КБ «Надра»по выдаче указанного вида кредита;
- заверенных копий решений Правления ОАО КБ «Надра»: протоколов № 19 от 28.05.2008 г., № 26 от 03.10.2007 г., № 27 от 03.10.2007 г., № 29 от 31.05.2007 г., № 31 от 31.10.2007 г., № 40 от 11.07.2007 г., № 44 от 31.07.2007г., № 50 от 11.09.2007 г., № 26 от 16.07.2008 г., № 27 от 30.07.2008 г., № 31 от 04.09.2008 г., № 32 от 10.09.2008 г.;
- заверенной копии документа, регламентирующего перечень документов, необходимых для оформления указанного вида продукта согласно кредитного договора о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договора об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., действовавшего на период 2006-2008 годов.
Судья: