11.04.2016 Справа № 756/4740/16-к
№ 756/4740/16-к
№ 1-кс/756/581/16
У Х В А Л А
Іменем України
11 квітня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 25.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому слідчий вказує на те, що у серпні 2012 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 передано узагальнений та додатковий узагальнений матеріали стосовно фінансової операції, яка пов`язана з перерахуванням на рахунок ОСОБА_5 валютних коштів від компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (США) із-за кордону в сумі 0,39 млн. дол. США (3,13 млн. гривень).

Після передачі матеріалів, Держфінмоніторингом України отримано запит від ПФР США з проханням продовжити зупинення фінансової(их) операції(й), пов`язаної(их) із списанням коштів, зарахованих 25.06.2012 на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_6 , строком на 30 календарних днів.

Поряд з цим, ПФР США повідомило, що за фактом незаконного переказу коштів з рахунку компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний рахунок ОСОБА_7 , Секретною службою США проводиться офіційне розслідування.

На виконання доручення Держфінмоніторингу України від (на виконання запиту ПФР США), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) зупинено проведення видаткової(их) операції(й) по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в цьому банку та належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з 03,07,2015 по 29,12,2015 року, на строк 180 календарних днів.

Станом на 07.07.2015 залишок коштів на вказаному банківському рахунку ОСОБА_7 становить 391 506,88 Доларів США.

Під час надання пояснень ОСОБА_9 повідомив, що рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) був відкритий останнім за грошову винагороду. При цьому будь-коли він в іноземних компаніях не працював, та грошові кошти отримувати не мав та не міг. Всі грошові кошти які могли бути перераховані на вказаний рахунок йому не належать. При цьому він не заперечував щодо накладення арешту на вказаний розрахунковий рахунок та пояснив, що вказаний рахунок дійсно відкривався ним.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) знаходяться в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування банківських рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які знаходяться в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Державний обвинувач у судове засідання не з`явивсь, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001585, 25 грудня 2012 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які свідчать про відкриття та функціонування наступних банківських рахунків: № НОМЕР_1 , а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) з моменту їх відкриття по теперішній час.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучити зазначенні документи.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1