печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7157/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002734 від 11.12.2015 щодо вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено причетність до скоєння вказаних злочинів мешканця Одеської області ОСОБА_8 , якому 29.01.2016 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України, а саме у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а також у підбуренні до фіктивного підприємництва, а саме схилянні іншого співучасника (виконавця злочину) у спосіб умовляння та підкупу до придбання суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Встановлено, що у жовтні 2012 року ОСОБА_8 погодився на пропозицію ОСОБА_10 , передану через ОСОБА_5 , за грошову винагороду у сумі 300 доларів США оформити придбання суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, а саме бути засновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших фізичних і юридичних осіб. З цією метою ОСОБА_8 за невстановлених обставин переоформив на себе розпорядження відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши для цього картки із зразками підпису та інші документи.

При цьому ОСОБА_8 , достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими й надалі, в процесі власної злочинної діяльності щодо надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, користувалась ОСОБА_10 спільно з невстановленими слідством особами.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовій формі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7157/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1