печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури номер 6 міста Києва ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури номер 6 міста Києва ОСОБА_3 та просив Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Слідчий посилався на таке: Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 02.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Києва, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий.
Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 наступні:
Так, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Мілані Італійської республіки та працюючи в Генеральному консульстві України в м. Мілані, в березні 2010 року познайомився з ОСОБА_6 , від якого дізнався про те, що останній хворіє на гострий лейкоз.
У зв`язку з даною хворобою, ОСОБА_6 з 23.04.2010 розпочав лікування в клініці Niguarda Ca' Granda, що знаходиться у місті Мілан Італійської республіки. За надані послуги з лікування ОСОБА_6 , останньому клінікою Niguarda Ca' Granda виставлялись рахунки для оплати, які ОСОБА_6 не сплачувалися.
Після отримання дозволу на проживання в Італії, з 01.10.2010 року всі витрати на лікування ОСОБА_6 в клініці Niguarda Ca' Granda сплачувалися за рахунок Національної служби охорони здоров`я Італійської республіки та, відповідно, не потребували оплати останнім.
З метою отримати кошти на власне лікування за державною програмою лікування громадян України за кордоном, батьками ОСОБА_6 11.10.2010 до МОЗ України подано заяву про виділення коштів на лікування ОСОБА_6 .
Водночас, усвідомивши, що кошти за лікування в клініці Niguarda Ca' Granda сплачуються за рахунок Національної служби охорони здоров`я Італійської республіки, у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який на той час працював в Генеральному консульстві України в м. Мілані (Республіка Італія), а також інших невстановлених слідством осіб, виник умисел на заволодіння коштами держави в сумі 233 000,0 євро.
З цією метою на ім`я ОСОБА_6 було відкрито рахунок у Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a Fil. Malino Niguarda, який знаходиться на території клініки Niguarda Ca' Granda у місті Мілан Італійської республіки.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами держави, ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами, на прохання ОСОБА_6 , в березні 2011 року підробили та надали останньому підроблений документ invoice, виданий ніби-то клінікою Niguarda Ca' Granda, який ОСОБА_6 17.03.2011 подав до МОЗ України, попередньо 11.03.2011 направивши на адресу МОЗ України електронною поштою. У вказаному платіжному документі зазначено всі реквізити бенефіціара клініки Niguarda Ca' Granda, окрім банківського рахунку, який належить самому ОСОБА_6 .
За результатами розгляду справи ОСОБА_6 комісією МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон (далі Комісія) 14.03.2011 прийнято позитивне рішення про направлення ОСОБА_6 на лікування до клініки «Нігварда Ка Гранда» м. Мілан (Італія) та здійснення оплати за надані послуги в сумі 233 000,0 євро за рахунок коштів державного бюджету України в порядку черги. Лікування включало в себе пошук донора, обстеження на сумісність, трансплантацію кісткового мозку, ліки. Проте перерахування коштів не відбулося через незалежні від ОСОБА_6 причини, а саме - наявність припису Генеральної прокуратури України від 19.09.2011, після якого кошти за державною програмою лікування громадян України за кордоном не використовувалися до осені 2012 року.
У кінці 2011 року ОСОБА_6 у зв`язку з неможливістю його подальшого лікування у клініці Niguarda Ca' Granda переведено до клініки Ospedale San Raffaele (м. Мілан, Італійська республіка), де йому 07.12.2011 року проведено трансплантацію кісткового мозку. Ця операція та необхідний подальший комплекс лікувальних процедур здійснювався за рахунок Національної служби охорони здоров`я Італійської республіки та, відповідно, не потребували оплати ОСОБА_6 .
Однак продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на заволодіння коштами держави, ОСОБА_5 , спільно з невстановленими слідством особами, на прохання ОСОБА_6 в листопаді 2012 року підробили та надали останньому підроблений документ лист лікарні Niguarda Ca' Granda вих.№0035758/P/GEN/005 від 06.11.2012 за підписом генерального директора PASQUALLE CANNATELLI, виданий ніби-то клінікою Niguarda Ca' Granda щодо необхідності проведення ОСОБА_6 національного та міжнародного пошуку донора кісткового мозку, проведення обстеження на предмет сумісності та трансплантацію кісткового мозку, що фактично вже було зроблено на той час у іншій клініці Ospedale San Raffaele, до якої був переведений ОСОБА_6 . Вказаний лист був необхідний для позитивного вирішення питання про виділення коштів з державного бюджету України на лікування ОСОБА_6 , оскільки для цього необхідна була наявність письмової домовленості із клінікою Niguarda Ca' Granda, про що свідчить відповідний лист МОЗ України від 30.10.2012. Усвідомлюючи, що у вказаному листі зазначена неправдива інформація, ОСОБА_6 в період з 08.11.2012 по 09.11.2012 подав до МОЗ України зазначений підроблений документ.
За інформацією НЦБ Інтерполу в Італії лист лікарні Niguarda Ca' Granda від 06.12.2012 не є автентичним з тих підстав, що номер досьє лікарні відрізняється від того, що реально застосовується, а лікар PASQUALLE CANNATELLI станом на 06.11.2012 більше не обіймав посаду генерального директора клініки.
На підставі поданих ОСОБА_6 підроблених документів 07.11.2012 Комісією прийнято позитивне рішення про передачу документів його справи до Управління бухгалтерського обліку для підготовки відповідного наказу МОЗ України про направлення на лікування до лікарні «Нігварда Ка Гранда (м. Мілан, Італія) та здійснення оплати за надані послуги в сумі 233 000 євро за рахунок коштів Державного бюджету України.
У подальшому, МОЗ України 13.12.2012 здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі 233 000,00 євро на підставі інвойсу №1 від 16.03.2011, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті від 11.12.2012 № 5. Водночас, враховуючи те, що у вказаних платіжних документах найменування бенефіціара Ospedale Niguarda Ca Granda не співпадало з номером банківського рахунку бенефіціара, який фактично належав ОСОБА_6 , від BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (HEAD OFFICE), ROMA IT до ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» каналами міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT 20.12.2012, 28.12.2012, 04.01.2013, 14.01.2013 надходили повідомлення щодо невідповідності найменування бенефіціара та номеру рахунку, у зв`язку з чим банк бенефіціара не міг застосувати платіж та проханням уточнити реквізити бенефіціара.
Для усунення вказаної перешкоди, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на заволодіння коштами держави, ОСОБА_6 запевнив службових осіб МОЗ України, що кошти будуть зараховані незважаючи на наявність зазначених повідомлень банку.
В цей час, з 20.12.2012 по 14.01.2013, з метою незаконного розблокування платежу та зарахування коштів держави у сумі 233 000,0 євро на особистий рахунок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_6 , вчинили злочинні дії на території Італійської республіки щодо зміни документів необхідних для цього документів шляхом підкупу службових осіб банку-бенефіціара.
Досудовим слідством встановлено, що після надходження грошових коштів від МОЗ України на рахунок ОСОБА_6 , упродовж 2013 року ці кошти були повністю зняті самим ОСОБА_6 , та іншими особами, шляхом обготівковування банківських чеків, після чого розподілені між учасниками злочину. Зокрема, ОСОБА_6 виписав чек на 13 000,0 євро на ім`я ОСОБА_5 , а також 3 чеки на суму 2 500,0 євро кожен, загальною сумою 7 500,0 євро без зазначення отримувача, як плату за допомогу у незаконному зарахуванні коштів на рахунок ОСОБА_6 , які передав невстановленій слідством особі.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
26.08.2016 слідчим за погодженням з прокурором винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке направлено останньому рекомендованим листом за місцем його мешкання.
Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
01.09.2016 винесено постанову про оголошення розшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового слідства та може переховуватись від суду.
Крім того, в обґрунтування затримання підозрюваного ОСОБА_5 є необхідність запобігти можливим спробам останнього незаконно впливати на свідків, потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав:
26.08.2016 слідчим за погодженням з прокурором винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке направлено останньому рекомендованим листом за місцем його мешкання. Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. 01.09.2016 винесено постанову про оголошення розшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового слідства та може переховуватись від суду.
Крім того, в обґрунтування затримання підозрюваного ОСОБА_5 є необхідність запобігти можливим спробам останнього незаконно впливати на свідків, потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення і яке відповідно до ч.4 ст. 190 КК України карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, останній переховується від органів досудового розслідування, клопотання є обґрунтованим.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури номер 6 міста Києва ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 з метою приводу до Печерського районного суду м. Києва для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала втрачає законну силу 09 березня 2017 року або до вказаної дати з моменту приводу підозрюваного чи відкликання клопотання прокурором.

Ухвала скарженню не підлягає.

Слідчий суддя