Провадження по справі № 1-кс/522/4607/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на документи та речі вилученні 11.03.2016 під час проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Бастіон», розташованих за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ/Чорноморськ, вул. Транспортна 35, а саме:

- інвойс №95 від 25.12.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 5 арк.;

- інвойс №96, №97 від 25.12.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 12 арк.;

- інвойс №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94 від 30.11.2014 з актами виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 47 арк.;

- інвойс №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №78, від 31.10.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 55 арк.;

- інвойс №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77 від 30.09.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 55 арк.;

- папку сирого кольору з банківським виписками ТОВ «Бастіон» за період 2014 2015 років на 36 арк.;

- інвойс №65, №66, №67, №68, №69 від 30.09.2014 з актами виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 29 арк.;

- інвойс №51, №52, від 31.07.2014 з актом виконаних послуг транспортними заявками, CMR та документами, які підтверджують перевезення на 5 арк.;

- інвойс №64 від 10.09.2014 з актом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 5 арк.;

- інвойс №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63 від 31.08.2014 з актами виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 52 арк.;

- електромагнітний носій інформації жорсткий диск, S/N:WCAZA0686146 та S/N:5QHOE5J4;

- ноутбук ASUS серійний номер 86MOASO6710124;

- електромагнітний носій інформації жорсткий диск, S/N:ZLRW4BSV.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР №0000161 від 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно листів Одеської митниці ДФС №5883/5/15-70-26-02 від 01.07.2015 та №5945/5/15-70-26-02 від 17.07.2015 службові особи ТОВ «Адоніон» () та МПП «Вісла» () при здійсненні митного оформлення товарів, імпортованих з республіки Туреччина на митну територію України, використали підроблені документи, в результаті чого до державного бюджету не надійшли грошові кошти у виді не сплачених митних платежів за імпортовані товари на територію України в загальній сумі близько 129 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що митне оформлення імпортованого вантажу на адресу ТОВ «Адоніон» здійснювали митні декларанти підприємства МПП «Вісла», також встановлено, що послуги з перевезення вантажу для ТОВ «Адоніон» від підприємств Турецької республіки здійснювало підприємство ТОВ «Бастіон».

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка митного декларанта МПП «Вісла» ОСОБА_4 , яка показала, що документи, необхідні для митного оформлення вантажу, імпортованого в адресу ТОВ «Адоніон» отримувала від водіїв, що здійснювали доставку такого вантажу.

Проведеним аналізом отриманих митних декларацій від митних органів Турецької республіки та митних декларацій поданих митними декларантами та МПП «Вісла», що здійснювали митне оформлення вантажу, імпортованого в адресу ТОВ «Адоніон», встановлено, що відповідно до документів наданих до ВМД фактурна вартість всіх імпортованих товарів становить 47 098 418 грн., однак відповідно до документів з митних органів Турецької республіки встановлено, що загальна фактурна вартість товарів експортованих з Туреччини до України в адресу ТОВ «Адоніон» становить 345 475 130 грн.

Також встановлено, що сума митних платежів, сплачених підприємством ТОВ «Адоніон» за імпортований товар складає 15 026 540 грн., а відповідно до отриманої відповіді з митних органів Турецької республіки мала становити 144 051 164 грн.

Тобто, різниця між сплаченими та не сплаченими митними платежами становить 129 024 625 грн. (ПДВ 21,5 млн. грн.).

11.03.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районну м. Одеси від 22.03.2016 проведено обшук офісних приміщень, що використовуються службовими особами ТОВ «Бастіон» за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ/Чорноморськ, вул. Транспортна 35, за результатами якого виявлено та вилучено наступні предмети та документи, що свідчать про проведення фінансово господарських відноси ТОВ «Бастіон» з ТОВ «Адоніон», а саме:

- - інвойс №95 від 25.12.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 5 арк.;

- інвойс №96, №97 від 25.12.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 12 арк.;

- інвойс №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94 від 30.11.2014 з актами виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 47 арк.;

- інвойс №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №78, від 31.10.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 55 арк.;

- інвойс №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77 від 30.09.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 55 арк.;

- папку сирого кольору з банківським виписками ТОВ «Бастіон» за період 2014 2015 років на 36 арк.;

- інвойс №65, №66, №67, №68, №69 від 30.09.2014 з актами виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 29 арк.;

- інвойс №51, №52, від 31.07.2014 з актом виконаних послуг транспортними заявками, CMR та документами, які підтверджують перевезення на 5 арк.;

- інвойс №64 від 10.09.2014 з актом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 5 арк.;

- інвойс №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63 від 31.08.2014 з актами виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 52 арк.;

- електромагнітний носій інформації жорсткий диск, S/N:WCAZA0686146 та S/N:5QHOE5J4;

- ноутбук ASUS серійний номер 86MOASO6710124;

- електромагнітний носій інформації жорсткий диск, S/N:ZLRW4BSV.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, вилучені 11.03.2016 під час проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Бастіон», розташованих за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ/Чорноморськ, вул. Транспортна 35, а саме:

- інвойс №95 від 25.12.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 5 арк.;

- інвойс №96, №97 від 25.12.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 12 арк.;

- інвойс №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94 від 30.11.2014 з актами виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 47 арк.;

- інвойс №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №78, від 31.10.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 55 арк.;

- інвойс №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77 від 30.09.2014 з листом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 55 арк.;

- папку сирого кольору з банківським виписками ТОВ «Бастіон» за період 2014 2015 років на 36 арк.;

- інвойс №65, №66, №67, №68, №69 від 30.09.2014 з актами виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 29 арк.;

- інвойс №51, №52, від 31.07.2014 з актом виконаних послуг транспортними заявками, CMR та документами, які підтверджують перевезення на 5 арк.;

- інвойс №64 від 10.09.2014 з актом виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 5 арк.;

- інвойс №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63 від 31.08.2014 з актами виконаних послуг транспортною заявкою, CMR та документом, який підтверджує перевезення на 52 арк.;

- електромагнітний носій інформації жорсткий диск, S/N:WCAZA0686146 та S/N:5QHOE5J4;

- ноутбук ASUS серійний номер 86MOASO6710124;

- електромагнітний носій інформації жорсткий диск, S/N:ZLRW4BSV.

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
14.03.2016