печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області м олодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом ГУ СБ України у м.Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 0000175, зареєстрованому в ЄРДР 10.09.2015.
Установлено, що у кінці 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді контрабанди в Україну товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень не встановлені досудовим слідством особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , м. Київ) та компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Беліз).

У 2014 році невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задекларували до митних органів договір № 23-V-2014 від 23.05.2014 між цим товариством і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг на обробку міжнародних експрес-відправлень. І на підставі цього договору у кінці 2014 року одержали дозвіл на створення у місті ІНФОРМАЦІЯ_4 і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень.
До лютого 2015 року облаштували у місті Києві за адресою: АДРЕСА_2 , центральну сортувальну станцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розмістили у глобальній комп`ютерній мережі «INERNET» за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .ua електронно-інформаційні ресурси, які забезпечували рекламу і замовлення послуг щодо доставки компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україну придбаних громадянами за кордоном товарів у міжнародних експрес-відправленнях.
Кожен, хто виявляв бажання скористатися цими послугами, реєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого придбавав каналами глобальної комп`ютерної мережі «INTERNET» на торгових ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потрібні йому товари за ціною, яка перевищувала межу вартості (160 доларів США), з якої в Україні не сплачувалися митні платежі, і зазначав перевалочний торговий склад у Сполучених Штатах Америки, Об`єднаних Арабських Еміратах, Китаї як адресу доставки товару.
Після надходження товару на склад він з метою заниження його митної вартості пакувався не в одне, а в декілька міжнародних експрес-відправлень із зазначенням різних адресатів і каналами авіаційного сполучення надсилався в Україну на центральну сортувальну станцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Упродовж 2015-2016 років із перевалочних торгових складів у Сполучених Штатах Америки, Об`єднаних Арабських Еміратах, Китаї каналами авіаційного сполучення на центральну сортувальну станцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Києві надходили міжнародні експрес-відправлення із товарно-супровідними документами, що містили завідомо неправдиві дані про вартість товарів і їх одержувачів. Відправником експрес-відправлень у всіх випадках значилася компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Одразу після розмитнення міжнародних експрес-відправлень без сплати митних платежів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видавали їх фактичним замовникам в реально придбаних обсягах, вартість яких перевищувала розмір, що не оподатковується згідно з чинним законодавством.
Декларування митними брокерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародних експрес-відправлень здійснювалося у формі відповідних реєстрів, в яких відображалися лише загальні найменування товарів (напр., одяг, електроніка, запчастини), що відповідно до п. 3.3 глави 3 розділу VI «Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 3.09.2007 № 728, зобов`язувало співробітників митниці проводити розпакування і митні огляди експрес-відправлень й у разі встановлення фактів наявності товарів на суми, що перевищували 160 доларів США, нараховувати до сплати митні платежі.
Натомість співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено розпакування і митні огляди лише окремих одиниць міжнародних експрес-відправлень із декількох десятків тисяч, які упродовж 2015-2016 років переміщені через митний кордон України каналом сполучення між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цих випадках були встановлені факти заниження задекларованої вартості товарів і нараховані до сплати відповідні суми митних платежів.
У лютому 2016 року напередодні проведення митного контролю однієї з останніх партій міжнародних експрес-відправлень під час спілкування між собою невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовилися надати уповноваженому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_12 неправомірну вигоду в доларах США.
8.02.2016 після завершення митного контролю і митного оформлення міжнародних експрес-відправлень з товарами, задекларованими у реєстрі загальними найменуваннями, без їх розпакування і нарахування митних платежів у ході огляду місця події слідчими виявлено і вилучено у співробітника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою забезпечення вищевикладеної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрило і використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи, які засвідчують відкриття і користування цим рахунком, відомості про рух грошових коштів (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) упродовж 2013-2016 років можуть бути використані як докази під час судового розгляду. У ході слідства призначено судову документально-технічну експертизу цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів, які засвідчують відкриття і користування поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух грошових коштів цим банківським рахунком (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) упродовж 2013-2016 років до теперішнього часу.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - справа 757/23396/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя