УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
04.02.2016 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 16.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 за податковою адресою: АДРЕСА_1 . Директором та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (інд. код: НОМЕР_2 ).

Опитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що до вказаного підприємства не має жодного відношення. Директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не працював, податкову звітність до ДПІ не подавав, договори не укладав.

Кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Згідно відомостей Центральної бази даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстроване 18.11.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , як суб`єкт підприємницької діяльності та в подальшому перереєстроване до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Зазначені реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться в юридичній справі, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: підтвердження факту реєстрації (перереєстрації) підприємства в органах державної влади, а також встановити службових осіб, відповідальних за підписання установчих та реєстраційних документів.

Відомості, що містяться в реєстраційних та установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 0000112. Зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені реєстраційні та установчі документи необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання доказів реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в органах державної влади на підставних осіб, без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами. Зазначені документи отримати будь-яким іншим шляхом неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення з метою використання в якості доказів у кримінальному провадженні, проведенні відповідних судових експертиз.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 16.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України (кримінальне провадження №0000112).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів речей, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 задовольнити.

Надати право старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1