печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8185/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування кримінального провадження №0000073 внесеного до ЄРДР 31.03.2015 за ознаками наступних кримінальних правопорушень:

- за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, яке виразилось у створенні та придбанні невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку через банківські рахунки ряду фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон.

- за фактом не подання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до ІНФОРМАЦІЯ_16 інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України;

31.03.2015 Генеральною прокуратурою України у кримінальному провадженні №0000073 об`єднані кримінальні провадження №0000073, №0000074, №0000075, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1 КК України, матеріали яких були виділені з кримінального провадження №0000083.

При цьому, постановою Генеральної прокуратури України від 04.03.2015 у кримінальному провадженні №0000083 об`єднані кримінальні провадження №0000083 та №0000639.

09.07.2015 Генеральною прокуратурою України винесено постанову про доручення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 слідчим ГСУ МВС України.

В ході досудового розслідування досліджується законність здійснення банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, своєчасність та достовірність подання інформації до Спеціального уповноваженого органу, дотримання вимог законодавства з питань організації касової роботи, оформлення касових операцій, заповнення реквізитів касових документів, достовірність та своєчасність відображення касових операцій у бухгалтерському обліку та звітності банківської установи, ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів, а також перевірка фактів порушення законодавства про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 01.01.2013 по 26.02.2014 через банківську установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснено ряд перерахувань іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 51 746 481 доларів США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 21 940 906 доларів США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 476 628 доларів США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 14 505 040 доларів США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 11 087 161 доларів США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5 411 639 доларів США. Вказані грошові кошти перераховувались на виконання договорів з поставки ТМЦ, укладених з підприємствами нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », однак поставки нерезидентами ТМЦ на митну територію не здійснювались.

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням, встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в період 05.02.2015-27.02.2015 в порушення Постанови НБУ №758 від 01.12.2014 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» здійснювалась систематична видача готівкових коштів ОСОБА_23 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на загальну суму 934 тис.дол.США., яка у вказаний період працювала на керівній посаді ІНФОРМАЦІЯ_23 Генерального директора департаменту банківського нагляду.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » проведеними ІНФОРМАЦІЯ_24 протягом 2015 року, а також документамів, що містяться в особовій справі ОСОБА_23 в установі ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_23 в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000073, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів інспекційних та інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, проведених Національним банком України протягом 2014-2015 років, що містять: акти, висновки, довідки складені Національним банком України за результатами планових та позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », інспекційних перевірок в т.ч. в частині ліквідності та капіталізації, протягом 2014-2015 років з усіма додатками, схемами та таблицями; матеріали листування ІНФОРМАЦІЯ_23 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », щодо окремих питань діяльності в частині надання документів по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_25 (Австрія); інформацію щодо наявності/відсутності обтяжень за коштами, що обліковуються на кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в ІНФОРМАЦІЯ_25 (Австрія); інформацію щодо платежів, які здійснювались за кореспондентським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_25 (Австрія); бухгалтерські виписки за період з 01.01.2015 до 01.07.2015 з кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_25 (Австрія) та з рахунків отримання Банком доходу за розміщеними на коррахунку коштами; рішення НБУ про заходи впливу, передбачені ст.73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вжиті до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » протягом 2015 року; статистичну звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за формою №618 «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках» за період 01.01.2015-01.02.2016 років;

- документів особової справи ОСОБА_23 , зокрема : заяви про прийняття на роботу; анкети працівника; автобіографії; характеристики; наказу про призначення на посаду; наказу про переведення з посади на посаду; наказу про звільнення з посади; посадових інструкцій; декларацій про майновий стан за період 2013 рік, 2014 рік; письмових попереджень про спеціальні обмеження; інших документів, що містяться у її особовій справі в установі ІНФОРМАЦІЯ_23 ; інших документів особової справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8185/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1