Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4353/16-к
Провадження №1-кс/711/1405/16
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
10 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінальної справи №12026-3-1-2012/260426 від 19.04.2012 року відносно ОСОБА_5 по обвинуваченню останнього у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК та матеріалів судової справи № 1109/9268/12-к (1-в/404/378/2014) які знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів необхідних для проведення судової-почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 06.01.2016 року невстановлені особи від його імені та імені інших засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 незаконно уклали договір купівлі-продажу № 1 про продаж їхніх часток у статутному капіталі (фонді) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в діях невстановлених осіб також вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України, а саме протиправне заволодіння майном підприємства що заподіяло велику шкоду.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2016 року невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , чим заподіяли останнім велику шкоду.

За даним фактом 25.02.2016 року СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України

25.02.2016 року постановою прокуратури Черкаської області вказані кримінальні провадження об`єднані, об`єднаному провадженню присвоєно № 0000019 та здійснення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

09.03.2016 року на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_9 , про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 2062 та ст. 358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2016 року невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , чим заподіяли останнім велику шкоду.

За даним фактом 09.03.2016 року СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України.

16.03.2016 року постановою прокуратури Черкаської області вказані кримінальні провадження об`єднані, об`єднаному провадженню присвоєно № 0000019.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які дали покази, що вони згідно з статутом сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являються засновниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з різною часткою статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12.01.2016 року їм стало відомо про те, що 06.01.2016 року невстановленими особами від їхніх імен з однієї сторони та гр. ОСОБА_5 з другої, було укладено договір купівлі-продажу № 1, згідно з яким вони передали у власність ОСОБА_5 свої частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час допиту вони пояснили, що даний договір вони не підписували, печаток господарства не ставили, про ОСОБА_5 ніколи не чули і взагалі про цю людину нічого не знали.

Також встановлено, що перереєстрація ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходилось в с. Тимченки, Чорнобаївського району відбулася 27.01.2016 року після смерті одного із засновників, а саме ОСОБА_6 , якому належало 90 відсотків статутного капіталу. Шляхом внесення за підробленими документами та підписами ОСОБА_6 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про нових засновників, а саме: замість ОСОБА_6 , було внесено, як учасника, Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Нове місцезнаходження - АДРЕСА_4 .
Таким чином є підстави вважати, що невстановленими особами було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 ч. 3 ст. 2062 КК України, з метою заволодіння всім рухомим і нерухомим майном, яке належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також є підстави вважати, що ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_5 може бути причетним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі проведеного досудового розслідування по кримінальній справі № 12026-3-1-2012/260426 від 19.04.2012 року, яке проводилось Кіровським РВ м. Кіровоград УМВС в Кіровоградській області, 12.10.2012 року був засуджений Кіровським районним судом м. Кіровоград за ч. 2 ст. 185 КК України до 2 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання був звільнений з іспитовим строком два роки.

Враховуючи, що для встановлення факту протиправних дій невстановлених осіб та встановлення причетності ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також істини по даному кримінальному провадженню необхідне проведення почеркознавчих експертиз по реєстраційних документах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для проведення яких необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_5 які знаходяться в матеріалах кримінальної справи №12026-3-1-2012/260426 від 19.04.2012 року відносно ОСОБА_5 по обвинуваченню останнього у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України та в матеріалах судової справи № 1109/9268/12-к (1-в/404/378/2014), тому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи №12026-3-1-2012/260426 від 19.04.2012 року відносно ОСОБА_5 по обвинуваченню останнього у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України по якій ОСОБА_5 12.10.2012 року був засуджений Кіровським районним судом м. Кіровоград за ч. 2 ст. 185 КК України до двох років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання був звільнений з іспитовим строком два роки та матеріалів судової справи № 1109/9268/12-к (1-в/404/378/2014) які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів необхідних для проведення судової-почеркознавчої експертизи, а саме: протоколу вручення копії постанови про порушення кримінальної справи з підписом ОСОБА_5 ; протоколу допиту обвинуваченого ОСОБА_5 ; постанови про обрання міри запобіжного заходу, з підписом обвинуваченого ОСОБА_5 ; підписки про не виїзд з підписом ОСОБА_5 ; постанови про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_5 ; протоколу про відмову обвинуваченого від захисника з підписом ОСОБА_5 ; протоколу роз`яснення прав обвинуваченого з підписом ОСОБА_5 ; протоколу ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) з постановою про призначення експертизи і роз`яснення його прав з підписом ОСОБА_5 ; протоколу ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) з висновком експертизи з підписом ОСОБА_5 ; пояснення ОСОБА_11 ; протоколу оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства і пред`явлення йому матеріалів справи; інших документів в яких містяться оригінали підпису ОСОБА_11 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться в матеріалах кримінальної справи №12026-3-1-2012/260426 від 19.04.2012 року відносно ОСОБА_5 по обвинуваченню останнього у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України по якій ОСОБА_5 12.10.2012 року був засуджений ІНФОРМАЦІЯ_8 за ч. 2 ст. 185 КК України до двох років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання був звільнений з іспитовим строком два роки та документи, що містяться в матеріалах судової справи № 1109/9268/12-к (1-в/404/378/2014), які знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи №12026-3-1-2012/260426 від 19.04.2012 року по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 185 КК України та матеріалів судової справи № 1109/9268/12-к (1-в/404/378/2014), які знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, які містять оригінал підпису ОСОБА_5 та необхідні для проведення судової-почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або уповноваженим ним особам, тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінальної справи №12026-3-1-2012/260426 від 19.04.2012 року по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України по якій ОСОБА_5 12.10.2012 року був засуджений ІНФОРМАЦІЯ_8 за ч. 2 ст. 185 КК України до двох років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання був звільнений з іспитовим строком два роки та матеріалів судової справи № 1109/9268/12-к (1-в/404/378/2014), з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів необхідних для проведення судової-почеркознавчої експертизи, а саме:

- протоколу вручення копії постанови про порушення кримінальної справи з підписом ОСОБА_5 ;

- протоколу допиту обвинуваченого ОСОБА_5 ; постанови про обрання міри запобіжного заходу, з підписом обвинуваченого ОСОБА_5 ;

- підписки про не виїзд з підписом ОСОБА_5 ;

- постанови про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_5 ;

- протоколу про відмову обвинуваченого від захисника з підписом ОСОБА_5 ;

- протоколу роз`яснення прав обвинуваченого з підписом ОСОБА_5 ;

- протоколу ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) з постановою про призначення експертизи і роз`яснення його прав з підписом ОСОБА_5 ;

- протоколу ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) з висновком експертизи з підписом ОСОБА_5 ;

- пояснення ОСОБА_11 ;

- протоколу оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства і пред`явлення йому матеріалів справи;

- інших документів в яких містяться оригінали підпису ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1