КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-378/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 5 по обвинуваченню генерального директора ТОВ «Амарант» ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 01.05.2010 року по 31.08.2010 року генеральний директор ТОВ «Амарант» ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом формування податкового кредиту по податкових накладних, оформлених від ТОВ «Атміс» і ПП «Вербаскум» по фактично неіснуючих фінансово-господарських операціях, які ними були незаконно відображені в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, умисно ухилився від сплати до бюджету України податку на додану вартість на загальну суму 4177814,63 грн., яка у 2010 році в 9615 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунках ТОВ «Амарант».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) по банківських рахунках ТОВ «Амарант» () № 1343, відкритому 09.02.2010 року, код валюти 840 (долар США), № 1343, відкритий 09.02.2010 року код валюти 978 (Євро), № 1343, відкритий 09.02.2010 року код валюти 980 (українська гривня), а саме:

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків у повному обсязі;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з 01.05.2010 року по 31.08.2010 року;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках за період з 01.05.2010 року по 31.08.2010 року;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банк, здійснених ним угодах за період з 01.05.2010 року по 31.08.2010 року;

-оригіналів квитанцій про проведення екварінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках за період з 01.05.2010 року по 31.08.2010 року;

-завірених належним чином роздруківок системи фото документування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за період з 01.05.2010 року по 31.08.2010 року;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками за період з 01.05.2010 року по 31.08.2010 року;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених рахунках за період з 01.05.2010 року по 31.08.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

13.05.2011