КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/4036/12
Провадження № 4/1609/397/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО - 331401) по банківському рахунку ПП «Авіс сістемз» () - 4656, відкритому 16.09.2005 р.

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходиться кримінальна справа порушена за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 за ч.3 ст.212 КК України, відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ч,2 ст.205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Віста-Торг» у 2009 році документально відобразили у податковому обліку та звітності придбання товарів, робіт (послуг) від ПП «Авіс сістемз» (), яких фактично не було з метою імітації господарських взаємовідносин та незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно інформації, яка міститься в автоматизованій базі даних, ПП «Авіс сістемз» () у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО - 331401) використовує рахунок: 4656. відкритому 16.09.2005 р.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по зазначеному банківському рахунку ПП «Авіс сістемз» має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і обєктивного дослідження всіх її обставин, необхідно провести виїмку у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО - 331401) документів по банківському рахунку ПП «Авіс сістемз» (код ЄДРПОУ 32451 100):- 4656, відкритому

16.09.2005р.

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО - 331401) по банківському рахунку ПП «Авіс сістемз» (): - 4656, відкритому

16.09.2005р., а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

-документів про залишок коштів на банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

-вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

-довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком;

-договорів про використання системи «клієнт-банк» з усіма додатками до нього, а в разі їх відсутності копій зазначених вище документів;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва