Справа № 509/5410/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2013 року слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Куркан М.М, при секретарі Савченко М.В., за участю прокурора Карбовського С.Г., слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області, у кримінальному провадженні № 0002439 від 18.09.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

29 листопада 2013 року слідчий СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Овідіопольського районного суду з клопотаннями, погодженими з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене у зазначеному вище кримінальному провадженні, за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України. В якому слідчий просить, надати йому тимчасовий доступ до наявних у Ф ОРУ АТ «Б «Фінанси та кредит», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Армійська 18-Б, МФО 328823, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку №1101, відкритому ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № 1101, відкритому ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № 1101, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявилася про час та місце слухання справи була повідомлена належним чином.

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причина бо неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали вищевказаного клопотання, вважаю за необхідне відмовити у його задоволенні, оскільки слідчий до вищевказаного клопотання не додав витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який зазначений в додатках та матеріали кримінального провадження по якому подано клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2