СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та
тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/2175/16-к
Провадження №1-кс/712/1204/16
м. Черкаси 09 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 , розглянувши винесеного у кримінальному проваджені № 0001677 від 19.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява керівника підрозділу закупівель в Черкаській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що у жовтні 2015 року заступник директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 заявив про наявність у зазначеного товариства насіння соняшнику і запропонував поставити його на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого 05.05.2015 між вказаними суб`єктами господарювання укладений договір поставки №Ч-222/16. За умовами укладеного договору ФГ « ОСОБА_6 » зобов`язувалося продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшнику в кількості 200 тонн, в свою чергу будучи введеним в оману щодо добросовісності виконання зобов`язань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ФГ « ОСОБА_6 » кошти в сумі 802000 грн., однак його посадові особи взяті зобов`язання не виконали, товар не поставили, в результаті чого спричинили матеріальних збитків на вказану суму.
Під час допиту керівника підрозділу закупівель в Черкаській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останній вказав, що на початку жовтня 2015 року до менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Черкаське представництво) ОСОБА_8 звернувся представник ФГ « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 та вказав про наявність у зазначеного господарства насіння соняшнику у кількості 200 (двісті) тонн і запропонував поставити його на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що, менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Черкаське представництво) ОСОБА_8 здійснив збір відповідних документів вказаного контрагента та провів його перевірку. ОСОБА_7 , який представився заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » та надав відповідні підтверджуючі документи, а саме копію наказу про призначення, будь-яких зрозумілих пояснень про строки повернення боргу не надавав, керівником було вирішено відшукати директора ФГ ОСОБА_9 . ОСОБА_7 мобільний телефон директора надавати відмовився та повідомив, що сам його шукає. При відвідування місця прописки вказаної особи було встановлено, що ОСОБА_9 там ніколи не проживав. При спілкуванні з особами, які знають ОСОБА_7 (мешканцями Золотоніського району) встановити особу ОСОБА_9 не вдалося. Тому, виникли підозри про те, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами їхнього Підприємства, використавши підроблені документи, не маючи на момент підписання договору відповідної кількості зерна на балансі Підприємства.
Слідчий вказав, що на даний час керівник ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 на зв`язок із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виходить, його місцезнаходження не відомо.
Крім того зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило попередню оплату в розмірі 409 581 (чотириста дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят одна) гривень 40 коп. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 .
В зв`язку з вищевикладеним та з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи щодо ідентифікації підпису ОСОБА_10 , дослідження руху коштів по рахунку, по справі у слідчого виникла необхідність у вилученні документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, та картки зі зразками підписів та печатки № НОМЕР_1 , алгоритм обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 05.10.2015 року по даний час.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
- копій документів, оригінали, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 за період з 05.10.2015 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення поточного рахунку № НОМЕР_4 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ..

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1