печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , по банківських рахунках у цінних паперах:

№ НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_3 ),

№ НОМЕР_4 , відкритому Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

№ НОМЕР_5 , відкритому ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

№ НОМЕР_6 , відкритому Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

№ НОМЕР_7 , відкритому ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

№ НОМЕР_8 , відкритому Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

№ НОМЕР_9 , відкритому Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щорозпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 р. від 23.10.1999 прийнято пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_8 про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.

За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 у 2004 році пакет акцій у розмірі 12,73% АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » разом з пакетами акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (60%) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вартість пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (у розмірі 12,73%), внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.

У2007 році зазначений пакет акцій передано головою правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 на підставі Статуту товариства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в рахунок збільшення його статутного капіталу, що підтверджується протоколом №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 14.05.2007.

У 2007 року пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в розмірі 12,73 % передано на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У період з 2007 по 2012 рік зазначений пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в розмірі 12,73%шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ДТЕК (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та DTEKHoldingsLimited).

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 розмірі 12,73%безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста, чим завданоматеріальної шкоди на 250 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що операції з цінними паперами емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проводилися ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках у цінних паперах № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , який належить Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , який належить Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 , який належить Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_9 , який належить Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів ОСОБА_7 (код ІНН НОМЕР_3 ), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , та відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.364, ч.5 ст. 191КК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 23.07.2014р., з правом передоручення оперативним співробітникам УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України та ГУ СБУ в місті Києві та Київській області в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , по банківських рахунках у цінних паперах:

№ НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_3 ),

№ НОМЕР_4 , відкритому Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

№ НОМЕР_5 , відкритому ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

№ НОМЕР_6 , відкритому Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

№ НОМЕР_7 , відкритому ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

№ НОМЕР_8 , відкритому Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

№ НОМЕР_9 , відкритому Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- документів, що відображають відкриття банківського рахунку, розпорядження по вказаному рахунку, заяви на відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку;

- документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання цінних паперів;

- відомостей (реєстр) про рух цінних паперів за вказаним рахунком з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів цінних паперів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми платежу за цінні папери на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55019/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3