печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ТОРГ-М» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ТОРГ-М» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Шевченківським районним судом м. Києва від 02.02.2011 року задоволено подання слідчого СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці погодженого заступником Генерального прокурора України, накладено арешт на грошові кошти, котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Діапазон-Максимум банк», МФО 380689, відкритому для клієнта ТОВ «ТОРГ-М» . Вважає, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, оскільки вказана кримінальна справа № 01-0030 була порушена за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а саме невстановлені особи зареєстрували підприємства ТОВ «ТОРГ-М», ТОВ «АВАНТ-К», ТОВ «ХОРТКОМ», з метою прикриття незаконної діяльності. Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.04.2016 року задоволено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження за № 0000011 від 19.01.2015 року, згідно якого останні створили декілька суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «ТОРГ-М», ТОВ «АВАНТ-К», ТОВ «ХОРТКОМ», закрито. Враховуючи, що обставини створення фіктивних підприємств ТОВ «ТОРГ-М», ТОВ «АВАНТ-К», ТОВ «ХОРТКОМ» розглядалися в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 19.01.2015 року та особи, які створювали ці підприємства були звільнені від кримінальної відповідальності, тому відпала необхідність в подальшому застосуванні арешту майна.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав своє клопотання з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 у вирішенні даного питання поклався на розсуд суду, додатково зазначив, що дійсно відносно посадових осіб ТОВ «ТОРГ-М», ТОВ «АВАНТ-К», ТОВ «ХОРТКОМ» розглядалось кримінальне провадження № 0000011 від 19.01.2015 року, яке ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва було закрите та вказаних осіб звільнено від кримінальної відповідальності, арешт накладений в рамках даного кримінального провадження, скасований.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення особи, яка подала клопотання, думку прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Завдання та мета такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, передбачені ст. 170 КПК України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Процесуальна дія щодо накладення арешту на грошові кошти відбулась 02.02.2011 року, тобто в період дії КПК України в редакції 1960 року.
З урахуванням вимог ст. 5 КПК України, якою передбачено, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення, слідчий суддя вважає за необхідне при розгляді клопотання керуватися вимогами КПК України щодо порядку накладення арешту на майно та скасуванню арешту майна в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016 року, який діє на момент прийняття рішення у кримінальному провадженні суддею.
В судовому засіданні встановлено, що СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці здійснювалось розслідування кримінальної справи № 01-0030 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Постановою Шевченківського районного суду м. Києва 02.02.2011 року задоволено подання слідчого СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці погодженого заступником Генерального прокурора України, накладено арешт на грошові кошти, котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «Діапазон-Максимум банк», МФО 380689, відкритому для клієнта ТОВ «АВАНТ-К» , у зв`язку з чим посадовим особам ПАТ «Діапазон-Максимум банк», МФО 380689 зупинити проведення видаткових операцій по вищевказаним рахункам з моменту оголошення постанови.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.04.2016 року задоволено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження за № 0000011 від 19.01.2015 року, закрито.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2016 року в даному кримінальному провадженні за № 0000011 від 19.01.2015 року, скасований арешт накладений постановою від 25.11.2010 року, на грошові кошти ТОВ «ТОРГ-М».
Також, згідно листа ГСУ НП України від 17.08.2016 року, досудове слідство у кримінальній справі № 01-0030 25.03.2011 року зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України (в редакції 1960 року, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила злочин), відомості по вказаній справі до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились, УМВС України на Південно-Західній залізниці ліквідоване.
Згідно листа ГСУ НП України від 24.10.2016 року № 21987 кримінальна справа № 01-0030 перебуває в архіві відділу поліції на ст. Київ-Пасажирський Солом`янського управління поліції.
Враховуючи викладене вище, слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальні справі № 01-0030 тривалий час не проводиться, вказана кримінальна справа до ЄРДР не вносилась, кримінальне провадження № 0000011 від 19.01.2015 року, в рамках якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 створили декілька суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «ТОРГ-М», ТОВ «АВАНТ-К», ТОВ «ХОРТКОМ», закрито, а тому приходить до висновку, що необхідність в подальшому застосуванні арешту майна відпала, та клопотання адвоката ОСОБА_4 слід задовольнити.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт накладений постановою Шевченківського районного суду міста Києва від 02.02.2011 року на грошові кошти, котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Діапазон-Максимум банк», МФО 380689, відкритому для клієнта ТОВ «ТОРГ-М» .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1