Справа № 479/394/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року Кривоозерський районний суд Миколаївської області

в складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000384,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію про перерахування коштів в сумі 33 000 грн. 29 жовтня 2015 року о 09:15 годині 33 секунди у ТВБВ № НОМЕР_1 смт. Криве Озеро Миколаївської області із зазначенням суми перерахованих коштів, відомостей про прізвище, ім`я та по батькові осіб, яким вони перераховувались, виплачувались та місце і спосіб їх отримання.
Клопотання обґрунтоване тим, що 30 жовтня 2015 року за заявою ОСОБА_6 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 33 000 грн., які перераховані ОСОБА_6 29.10.2015 року через ІНФОРМАЦІЯ_1 , по телефонному дзвінку з приводу дорожньо-транспортної пригоди за участю брата його дружини.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за № 0000384 за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, за яким проводиться досудове розслідування.

Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність з метою збирання доказів щодо особи, яка отримала вказані кошти, їх сума та точне місце отримання , слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2015 року внесені відомості за заявою ОСОБА_6 щодо шахрайства, вчиненого відносно нього за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

До теперішнього часу повідомлення про підозру не складалося. Факт можливого шахрайства вбачається з допиту потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 29.10.2015 року вранці до нього зателефонував чоловік зі схожим голосом на його родича з невстановленого мобільного номеру. Чоловік по телефону повідомив, що збив людину і потрібні кошти у максимальній наявній у ОСОБА_6 сумі. ОСОБА_6 одразу взяв 33 000 грн. та поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 . Приїхавши до банку ОСОБА_6 передав свій мобільний телефон касиру, якій по телефону повідомили номер рахунку для перерахування коштів, після чого ОСОБА_6 переказав грошові кошти в сумі 33000 грн., про що отримав чек АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТВБВ № НОМЕР_1 смт. Криве Озеро від 29.10.2015 року про перерахування на рахунок ОСОБА_7 о 09:15:33 год. коштів в розмірі 33 000 грн.

Ухвалою суду від 19 лютого 2016 року з цього питання слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_8 та надав доступ до документів строком на 30 днів до 19 березня 2016 року, проте згідно заявленого клопотання старшого слідчого Кривоозерського районного відділу поліції, слідчий ОСОБА_8 в зв`язку з проведенням атестації в період з 1 березня 2016 року тимчасово не працював, був відсторонений від виконання службових обов`язків та звільнений за результатами атестації, тому ніяких слідчих дій згідно ухвали суду не здійснено.

Враховуючи, що Головне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебуває за адресою в АДРЕСА_1 , інформація складає банківську таємницю та має суттєве значення для справи, суд вважає можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати працівникам Кривоозерського відділення поліції Врадіївського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до відомостей, інформації та документів, щодо перерахунку коштів 29 жовтня 2015 року о 09 годині 15 хвилині 33 секунді у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 із зазначенням суми нарахованих коштів, а також відомостей про прізвища, ім`я та по батькові осіб, яким вони нараховувались, виплачувались та місце і спосіб їх отримання (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення - до 01 липня 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна:
Суддя Кривоозерського
районного суду ОСОБА_1
Ухвала суду вступила в законну силу «01» червня 2016 року
Оригінал ухвали знаходиться в суді в к/провадженню № 479/394/16-к № 1-кс/479/37/16

Керівник апарату суду ОСОБА_14