Справа №592/9826/16-к
Провадження №1-кс/592/3906/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 розпочатому 16.10.2014 р. за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364-1 ч. 2, ст. 366 ч. 1, 212 ч. 1 та ст. 212 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , голова правління ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , головний бухгалтер ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м. Суми) в період з 01.01.2016 року по 31.08.2016 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром. Крім того, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2016 р. по 31.08.2016 р. з метою мінімізації доходів використано підрядні організації по приєднанню до електромереж та інших реконструкцій та підрядних робіт на об`єктах, які обслуговує підприємство та проводить нагляд за їх експлуатацією, а саме до робіт долучаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 , м. Київ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 , м. Дніпро) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 , м. Дніпро).

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перераховують грошові кошти на поточні рахунки № НОМЕР_12 (840 USD) та НОМЕР_13 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки начальником відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області не було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1