УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії по заволодінню грошовими коштами банку, шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.
Так, 28.08.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») кредитний договір №04-12П на відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США. В якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд договорів іпотек, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Банку передано ряд об`єктів нерухомості та земельні ділянки. Однак, в подальшому, вищезазначене майно було виведене з іпотеки на підставі Рішення кредитного комітету №71 від 11.10.2013. На час прийняття вказаного рішення заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р не була погашена. Відповідно до рішення кредитного комітету №71, замість вищевказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу за кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. на суму 710 000 000,00 грн., а саме на грошові кошти , які надійдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Згідно балансових даних Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. в сумі 710 000 000,00 грн. надійшли з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в повному обсязі (710 000 000,00 грн.), але на розподільчий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не на поточний рахунок № НОМЕР_4 , що був вказаний в Договорі застави. Дані бухгалтерські проводки були здійснені за період з 19.07.2013 р. по 21.08.2013 р. Тобто фактично умови договору застави не були виконані. Починаючи з 27.11.2013 р. частина коштів, які знаходилися на розподільчому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховуються на поточний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та загальна сума перерахованих на поточний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів склала 142 655 181,36 грн. Дані кошти в сумі 142 655 181,36 грн. були направлені на погашення кредитної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотирьох кредитних договорах: № 06-12П від 30.11.2012 р., № 05-12П від 30.11.2012 р., № 01/418-2011 від 02.12.2011 р., № 04-12П від 28.08.2012 р. Залишок коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 р. був перерахований назад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поточний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На час повернення коштів, у Позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Банку залишалася не погашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р. в сумі: тіло кредиту 9 239 618,75 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 79 746 225,47 грн.); відсотки 98 649,83 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 851 436,82 грн.).
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до звітів, а також матеріалів (робочих матеріалів), які стали підставою для формування, або на підставі яких були сформовані звіти про проведення інспектування банку юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012 - 2014 роки, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
ІНФОРМАЦІЯ_7 було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до звітів, а також матеріалів (робочих матеріалів), які стали підставою для формування або на підставі яких були сформовані звіти про проведення інспектування банку юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2012 - 2014 роки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: