печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_6 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000076, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_6 за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яким просив накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та у службовому кабінеті ОСОБА_4 , який знаходиться в приміщенні адміністративної будівлі Запорізької митниці Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12, а саме: грошові кошти у сумі 275 (двісті сімдесят п`ять) доларів США, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США з наступним індивідуальним номером: LF53290289D, 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступним індивідуальним номером: MB88114035A, 4 купюри номіналом 20 доларів США з наступними індивідуальними номерами: ML17458923H, ML69845049E, ML17458911H, MB83822885C, 4 купюр номіналом 10 доларів США з наступними індивідуальними номерами: JB48190080C, MB08324415B, MG39006310A, GK37938651A, 1 купюра номіналом 5 доларів США з наступним індивідуальним номером: MB88455603A; 3 купюри номіналом 100 (сто) гривень (ЗА5374647, ЗФ0541138, КК3028018); 1 купюра номіналом 20 (двадцять) гривень (ТЛ8559185); 1 купюра номіналом 2 (дві) гривні (РК7975223); грошові кошти у сумі 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США а саме 21 купюра номіналом 100 доларів США з наступними індивідуальними номерами: HL830328416, KF79081343B, CB47523393A, KL20838451D, MB30390337G, KJ42136798A, KJ42136797A, KJ4213679A, KJ42136789A, HD87919367A, HK21406388C, KB45035507J, KF51060081C, KB48092481C, KE15406007A, HI18264964A, AG63352067B, CB75992822F, KB93903511G, FK52153031B, KI11476025A, 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступним індивідуальним номером: JE30280667A. 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору дарування № НАО 839759, витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно серії ЕАК № 157262, на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 03.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що даний злочин вчинили посадові особи Запорізької митниці Державної фіскальної служби України, а саме: виконуючий обов`язки начальника Запорізької митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ланцеве Куйбишевського району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також виконуючий обов`язки першого заступника начальника Запорізької митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , організувавши функціонування протиправного механізму вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за невтручання у їх законну господарську діяльність.

Вказане вище підтверджується рапортами працівників ГУ БКОЗ СБ України, заявою ОСОБА_8 , протоколами допитів в якості свідка ОСОБА_8 , а також іншими матеріалами кримінального провадження.

05.04.2016 року о 20 годині 50 хвилин за адресою: м. Запоріжжя, вул. Пролетарська, 64, на підставі вищевикладеного та ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - виконуючого обов`язки начальника Запорізької митниці Державної фіскальної служби України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В той же день було проведено обшуки за місцем проживання та за місцем служби ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне:

- грошові кошти у сумі 275 (двісті сімдесят п`ять) доларів США, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США з наступним індивідуальним номером: LF53290289D, 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступним індивідуальним номером: MB88114035A, 4 купюри номіналом 20 доларів США з наступними індивідуальними номерами: ML17458923H, ML69845049E, ML17458911H, MB83822885C, 4 купюр номіналом 10 доларів США з наступними індивідуальними номерами: JB48190080C, MB08324415B, MG39006310A, GK37938651A, 1 купюра номіналом 5 доларів США з наступним індивідуальним номером: MB88455603A.

Також, було виявлено документи, а саме договір дарування № НАО 839759, витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно серії ЕАК № 157262, що підтверджують право приватної спільної часткової власності ОСОБА_4 на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4 , який знаходиться в приміщенні адміністративної будівлі Запорізької митниці Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12, було виявлено та вилучено наступне:

- 3 купюри номіналом 100 (сто) гривень (ЗА5374647, ЗФ0541138, КК3028018);

- 1 купюра номіналом 20 (двадцять) гривень (ТЛ8559185);

- 1 купюра номіналом 2 (дві) гривні (РК7975223).

- грошові кошти у сумі 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США а саме 21 купюра номіналом 100 доларів США з наступними індивідуальними номерами: HL830328416, KF79081343B, CB47523393A, KL20838451D, MB30390337G, KJ42136798A, KJ42136797A, KJ4213679A, KJ42136789A, HD87919367A, HK21406388C, KB45035507J, KF51060081C, KB48092481C, KE15406007A, HI18264964A, AG63352067B, CB75992822F, KB93903511G, FK52153031B, KI11476025A, 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступним індивідуальним номером: JE30280667A.

05.04.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у вчиненні одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

Слідчий зазначає, що в даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що можлива конфіскація вказаного вище майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити на підставі викладеного в ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , є грошовими коштами, належними не особисто ОСОБА_4 , а його родині, зокрема дочці. Також вказав на допущені під час проведення обшуку численні порушення, зокрема те, що в протоколі не зазначено всіх осіб, що були присутні під час проведення обшуку, не зазначено імені та по-батькові слідчого, яким проводився обшук.

Вислухавши позицію сторін, дослідивши клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, надходжу до наступних висновків.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.04.2016 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 275 (двісті сімдесят п`ять) доларів США, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США з індивідуальним номером: LF53290289D, 1 купюра номіналом 50 доларів США з індивідуальним номером: MB88114035A, 4 купюри номіналом 20 доларів США з індивідуальними номерами: ML17458923H, ML69845049E, ML17458911H, MB83822885C, 4 купюр номіналом 10 доларів США з індивідуальними номерами: JB48190080C, MB08324415B, MG39006310A, GK37938651A, 1 купюра номіналом 5 доларів США з індивідуальним номером: MB88455603A. Також, було виявлено документи, а саме договір дарування № НАО 839759, витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно серії ЕАК № 157262, що підтверджують право приватної спільної часткової власності ОСОБА_4 на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4 , який знаходиться в приміщенні адміністративної будівлі Запорізької митниці Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12, було виявлено та вилучено 3 купюри номіналом 100 (сто) гривень (ЗА5374647, ЗФ0541138, КК3028018); 1 купюра номіналом 20 (двадцять) гривень (ТЛ8559185); 1 купюра номіналом 2 (дві) гривні (РК7975223); грошові кошти у сумі 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США а саме 21 купюра номіналом 100 доларів США з індивідуальними номерами HL830328416, KF79081343B, CB47523393A, KL20838451D, MB30390337G, KJ42136798A, KJ42136797A, KJ4213679A, KJ42136789A, HD87919367A, HK21406388C, KB45035507J, KF51060081C, KB48092481C, KE15406007A, HI18264964A, AG63352067B, CB75992822F, KB93903511G, FK52153031B, KI11476025A, 1 купюра номіналом 50 доларів США з індивідуальним номером: JE30280667A.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У даному випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КПК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, те, що в кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає обов`язове додаткове покарання у виді конфіскації майна, підозра на даній стадії провадження є обґрунтованою, що стверджується долученими до матеріалів клопотання матеріалами, згідно викладеного в обгрунтування клопотання та підтвердженого матеріалами клопотання, наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, належить підозрюваному ОСОБА_4 , оскільки було вилучено в ході обшуку його службового кабінета та за місцем його проживання, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене у ОСОБА_4 майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_6 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000076 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000076 арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та у службовому кабінеті ОСОБА_4 , який знаходиться в приміщенні адміністративної будівлі Запорізької митниці Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12, шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном:

- грошові кошти у сумі 275 (двісті сімдесят п`ять) доларів США, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США з наступним індивідуальним номером: LF53290289D, 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступним індивідуальним номером: MB88114035A, 4 купюри номіналом 20 доларів США з наступними індивідуальними номерами: ML17458923H, ML69845049E, ML17458911H, MB83822885C, 4 купюр номіналом 10 доларів США з наступними індивідуальними номерами: JB48190080C, MB08324415B, MG39006310A, GK37938651A, 1 купюра номіналом 5 доларів США з наступним індивідуальним номером: MB88455603A;

- 3 купюри номіналом 100 (сто) гривень (ЗА5374647, ЗФ0541138, КК3028018);

- 1 купюра номіналом 20 (двадцять) гривень (ТЛ8559185);

- 1 купюра номіналом 2 (дві) гривні (РК7975223).

- грошові кошти у сумі 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят) доларів США а саме 21 купюра номіналом 100 доларів США з наступними індивідуальними номерами: HL830328416, KF79081343B, CB47523393A, KL20838451D, MB30390337G, KJ42136798A, KJ42136797A, KJ4213679A, KJ42136789A, HD87919367A, HK21406388C, KB45035507J, KF51060081C, KB48092481C, KE15406007A, HI18264964A, AG63352067B, CB75992822F, KB93903511G, FK52153031B, KI11476025A, 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступним індивідуальним номером: JE30280667A.

Накласти арешт на 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору дарування № НАО 839759, витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно серії ЕАК № 157262, на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , - шляхом заборони відчуження вказаного майна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1