Провадження № 1-кс/554/4440/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , а також іншим особам за доручення слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , що містяться в матеріалах кримінальної справи №42091352 по обвинуваченню громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст.309 КК України та 18.06.2010 засудженого до позбавлення волі строком на 3 роки, документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу огляду місця події від 15.07.2009 року; пояснення ОСОБА_8 від 15.07.2009 року; протоколу ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи, та про роз`яснення йому його прав від 28.07.2009 року; протоколу про виконання вимог ст.98-2 КПК України від 28.07.2009 року; протоколу ознайомлення підозрюваного (обвинуваченого) з його правом на захист від 28.07.2009 року; протоколу із в казанням мотивів відмови від захисника від 28.07.2009 року; постанови про прийняття звернення підозрюваного (обвинуваченого) про відмову від участі захисника у справі від 28.07.2009 року; постанови про обрання міри запобіжного заходу від 28.07.2009 року; підписки про невиїзд від 28.07.2009 року; протоколу допиту підозрюваного від 28.07.2009 року; протоколу ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) з висновком експерта від 21.08.2009 року; протоколу ознайомлення підозрюваного (обвинуваченого) з його правом на захист від 21.08.2009 року; протоколу із в казанням мотивів відмови від захисника від 21.08.2009 року; постанови про прийняття звернення підозрюваного (обвинуваченого) про відмову від участі захисника у справі від 21.08.2009 року; постанови про обрання міри запобіжного заходу від 21.08.2009 року; підписки про невиїзд від 21.08.2009 року; постанови про притягнення в якості обвинуваченого від 21.08.2009 року; протоколу про пред`явлення обвинувачення, роз`яснення його суті, вручення копії постанови обвинуваченому від 21.08.2009 року; протоколу допиту обвинуваченого від 21.08.2009 року; протоколу обшуку від 22.09.2009 року; протоколу про об`явлення обвинуваченому про закінчення досудового розслідування від 22.09.2009 року; розписки ОСОБА_8 від 14.12.2009 року; розписки про отримання повістки ОСОБА_8 , на 14.12.2009 року; заяви ОСОБА_8 від 18.01.2010 року; розписки про отримання повістки ОСОБА_8 на 08.02.2010 року; розписки про отримання повістки ОСОБА_8 на 25.03.2010 року; заяви ОСОБА_8 від 12.05.2010 року; заяви ОСОБА_8 про захисника від 12.05.2010 року; заяви ОСОБА_8 від 16.06.2010 року; пояснення ОСОБА_8 від 16.06.2010 року; розписки ОСОБА_8 від 02.07.2010 року; розписки ОСОБА_8 від 04.08.2010 року; заперечення на апеляцію прокурора від 09.08.2010 року. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , а також іншим особам за доручення слідчого, дозвіл на вилучення оригіналів документів, що містяться в матеріалах кримінальної справи №42091352 по обвинуваченню ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст.309 КК України, а саме: протоколу огляду місця події від 15.07.2009 року; пояснення ОСОБА_8 від 15.07.2009 року; протоколу ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи, та про роз`яснення йому його прав від 28.07.2009 року; протоколу про виконання вимог ст.98-2 КПК України від 28.07.2009 року; протоколу ознайомлення підозрюваного (обвинуваченого) з його правом на захист від 28.07.2009 року; протоколу із в казанням мотивів відмови від захисника від 28.07.2009 року; постанови про прийняття звернення підозрюваного (обвинуваченого) про відмову від участі захисника у справі від 28.07.2009 року; постанови про обрання міри запобіжного заходу від 28.07.2009 року; підписки про невиїзд від 28.07.2009 року; протоколу допиту підозрюваного від 28.07.2009 року; протоколу ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) з висновком експерта від 21.08.2009 року; протоколу ознайомлення підозрюваного (обвинуваченого) з його правом на захист від 21.08.2009 року; протоколу із в казанням мотивів відмови від захисника від 21.08.2009 року; постанови про прийняття звернення підозрюваного (обвинуваченого) про відмову від участі захисника у справі від 21.08.2009 року; постанови про обрання міри запобіжного заходу від 21.08.2009 року; підписки про невиїзд від 21.08.2009 року; постанови про притягнення в якості обвинуваченого від 21.08.2009 року; протоколу про пред`явлення обвинувачення, роз`яснення його суті, вручення копії постанови обвинуваченому від 21.08.2009 року; протоколу допиту обвинуваченого від 21.08.2009 року; протоколу обшуку від 22.09.2009 року; протоколу про об`явлення обвинуваченому про закінчення досудового розслідування від 22.09.2009 року; розписки ОСОБА_8 від 14.12.2009 року; розписки про отримання повістки ОСОБА_8 , на 14.12.2009 року; заяви ОСОБА_8 від 18.01.2010 року; розписки про отримання повістки ОСОБА_8 на 08.02.2010 року; розписки про отримання повістки ОСОБА_8 на 25.03.2010 року; заяви ОСОБА_8 від 12.05.2010 року; заяви ОСОБА_8 про захисника від 12.05.2010 року; заяви ОСОБА_8 від 16.06.2010 року; пояснення ОСОБА_8 від 16.06.2010 року; розписки ОСОБА_8 від 02.07.2010 року; розписки гр. ОСОБА_8 від 04.08.2010 року; заперечення на апеляцію прокурора від 09.08.2010 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2012-2014 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках фактично неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 862 400 грн. У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів зразків підпису та почерку колишньої службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що ОСОБА_8 згідно довідки про наявність судимостей №76-24022016/53602, засуджений 18.06.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_6 за злочин, передбачений ч.2 ст.309 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до рішення Ради суддів України від 04 лютого 2016 року №12, у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземпляри або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до кримінальної справи №№1-486/09; 1-70/2010 за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст.309 КК України та 18 червня 2010 року засудженого до позбавлення волі строком на 3 роки, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (з одночасною заміною вилученого документа його копією), чи належним чином завірених копій документів з кримінальної справи №№1-486/09; 1-70/2010 за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст.309 КК України та 18 червня 2010 року засудженого до позбавлення волі строком на 3 роки, а саме: протоколу огляду місця події від 15.07.2009 року; пояснення ОСОБА_8 від 15.07.2009 року; протоколу ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи, та про роз`яснення йому його прав від 28.07.2009 року; протоколу про виконання вимог ст.98-2 КПК України від 28.07.2009 року; протоколу ознайомлення підозрюваного (обвинуваченого) з його правом на захист від 28.07.2009 року; протоколу із в казанням мотивів відмови від захисника від 28.07.2009 року; постанови про прийняття звернення підозрюваного (обвинуваченого) про відмову від участі захисника у справі від 28.07.2009 року; підписки про невиїзд від 28.07.2009 року; протоколу допиту підозрюваного від 28.07.2009 року; протоколу ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) з висновком експерта від 21.08.2009 року; протоколу ознайомлення підозрюваного (обвинуваченого) з його правом на захист від 21.08.2009 року; протоколу із в казанням мотивів відмови від захисника від 21.08.2009 року; постанови про прийняття звернення підозрюваного (обвинуваченого) про відмову від участі захисника у справі від 21.08.2009 року; підписки про невиїзд від 21.08.2009 року; постанови про притягнення в якості обвинуваченого від 21.08.2009 року; протоколу про пред`явлення обвинувачення, роз`яснення його суті, вручення копії постанови обвинуваченому від 21.08.2009 року; протоколу допиту обвинуваченого від 21.08.2009 року; протоколу обшуку від 22.09.2009 року; протоколу про об`явлення обвинуваченому про закінчення досудового розслідування від 22.09.2009 року; заяви ОСОБА_8 про захисника від 12.05.2010 року; заяви ОСОБА_8 від 16.06.2010 року; пояснення ОСОБА_8 від 16.06.2010 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині клопотання про вилучення оригіналів постанови про обрання міри запобіжного заходу від 28.07.2009 року; постанови про обрання міри запобіжного заходу від 21.08.2009 року; розписки ОСОБА_8 від 14.12.2009 року; розписки про отримання повістки ОСОБА_8 , на 14.12.2009 року; заяви ОСОБА_8 від 18.01.2010 року; розписки про отримання повістки ОСОБА_8 на 08.02.2010 року; розписки про отримання повістки ОСОБА_8 на 25.03.2010 року; заяви ОСОБА_8 від 12.05.2010 року; розписки ОСОБА_8 від 02.07.2010 року; розписки ОСОБА_8 від 04.08.2010 року; заперечення на апеляцію прокурора від 09.08.2010 року - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 30 червня 2016 року до 30 липня 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до кримінальної справи №№1-486/09; 1-70/2010 за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст.309 КК України та 18 червня 2010 року засудженого до позбавлення волі строком на 3 роки, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 30 червня 2016 року до 30 липня 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (з одночасною заміною вилученого документа його копією), чи належним чином завірених копій документів з кримінальної справи №№1-486/09; 1-70/2010 за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст.309 КК України та 18 червня 2010 року засудженого до позбавлення волі строком на 3 роки, а саме: протоколу огляду місця події від 15 липня 2009 року; пояснення ОСОБА_8 від 15 липня 2009 року; протоколу ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи, та про роз`яснення прав ОСОБА_8 від 28 липня 2009 року; протоколу про виконання вимог ст.98-2 КПК України від 28 липня 2009 року; протоколу ознайомлення підозрюваного (обвинуваченого) з правом ОСОБА_8 на захист від 28 липня 2009 року; протоколу із в казанням мотивів відмови від захисника від 28 липня 2009 року; постанови про прийняття звернення підозрюваного (обвинуваченого) ОСОБА_8 про відмову від участі захисника у справі від 28 липня 2009 року; підписки про невиїзд від 28 липня 2009 року; протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 28 липня 2009 року; протоколу ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) ОСОБА_8 з висновком експерта від 21 серпня 2009 року; протоколу ознайомлення підозрюваного (обвинуваченого) ОСОБА_8 з правом на захист від 21 серпня 2009 року; протоколу із в казанням мотивів відмови ОСОБА_8 від захисника від 21 серпня 2009 року; постанови про прийняття звернення підозрюваного (обвинуваченого) ОСОБА_8 про відмову від участі захисника у справі від 21 серпня 2009 року; підписки про невиїзд від 21 серпня 2009 року; постанови про притягнення в якості обвинуваченого ОСОБА_8 від 21 серпня 2009 року; протоколу про пред`явлення обвинувачення, роз`яснення його суті, вручення копії постанови обвинуваченому ОСОБА_8 від 21 серпня 2009 року; протоколу допиту обвинуваченого ОСОБА_8 від 21 серпня 2009 року; протоколу обшуку від 22 вересня 2009 року; протоколу про об`явлення обвинуваченому ОСОБА_8 про закінчення досудового розслідування від 22 вересня 2009 року; заяви ОСОБА_8 про захисника від 12 травня 2010 року; заяви ОСОБА_8 від 16 червня 2010 року; пояснення ОСОБА_8 від 16 червня 2010 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1