Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8400/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000218, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2003 року протоколом № 1 Установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Дизайн Про Плюс» обрано директором підприємства ОСОБА_5 .

Згідно статуту ТОВ «Дизайн Про Плюс» в редакції від 2007 року, директор Товариства розробляє організаційну структуру та штатний розклад ТОВАРИСТВА і подає їх на затвердження зборів УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА, формує керівний апарат ТОВАРИСТВА, визначає обсяг повноважень та обов`язків заступників Директора (Генерального директора) та інших посадових осіб ТОВАРИСТВА; без довіреності представляє ТОВАРИСТВО у відносинах з державними органами, в суді, господарському суді та в інших установах, підприємствах і організаціях, а також виконує інші дії від імені ТОВАРИСТВА у взаємовідносинах із юридичними та фізичними особами; укладає від імені ТОВАРИСТВА угоди (договори, контракти), у тому числі зовнішньоекономічні; видає доручення на виконання дій від імені ТОВАРИСТВА, на представництво в державних, судових та інших органах; розпоряджається майном і коштами ТОВАРИСТВА в межах, наданих йому зборами УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА; видає накази по ТОВАРИСТВУ, в тому числі про прийом на роботу та звільнення з роботи, застосування заходів заохочення та стягнення; виконує інші дії, необхідна для досягнення мети діяльності ТОВАРИСТВА, за винятком тих, що віднесені до компетенції зборів УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

Таким чином, директор ТОВ «Дизайн Про Плюс» наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими повноваженнями, тобто являється службовою особою.

Так, у не встановлений слідством час та у не встановленому слідством місці, в період з 01.01.2005 року по 22.07.2013 року у директора ТОВ «Дизайн Про Плюс» ОСОБА_5 , виник умисел на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, а саме, наступним обладнанням:

- станок фрезерно-гравіювальний Mecanumeric Mecasign MS153 вартістю 314 882,83 грн. (без ПДВ),

Осе принтер CS6060 вартістю 141 тис 750 грн. (без ПДВ),

станок фрезерно - гравіювальний MECAPRO 3020 x2 101 вартістю 619 тис. 595 грн. 27 коп. (без ПДВ)

GCC Лазерну трубку 50А, 50W вартістю 18 тис. 748 грн. 50 коп. (без ПДВ)

машину для вакуумного лиття загальною вартістю 29 336 грн. 26 коп. (без ПДВ)

платформу висікальну стальну вартістю 8 тис. 87 грн. 64 коп. (без ПДВ)

CE3000MK2-120- плотер, що ріже загальною вартістю 16 тис. 833 грн. 33 коп. (без ПДВ)

пристрій ТК ЛГ - 100 вартістю 87 тис. 818 грн. 71 коп. (без ПДВ)

устаткування дугового зварювання вартістю 11 тис. 600 грн. (без ПДВ)

GCC гравер лазерний вартістю 134 тис. 489 грн. 05 коп. (без ПДВ)

GCC компресор повітряний вартістю 2 тис. 397 грн. 91 коп. (без ПДВ)

GCC набір лінз «4» вартістю 2 тис. 204 грн. 96 коп. (без ПДВ)

GCC пристрій для обертання вартістю 3 тис. 181 грн. 08 коп. (без ПДВ)

GCC сотовий стіл вартістю 2 тис. 309 грн. 55 грн. (без ПДВ)

- портальний координатний стіл ЛТК-200 75 вартістю 92 тис. 583 грн. 34 коп. (без ПДВ)

Отже, у невстановлений слідством час та у невстановленому слідством місці, в період з 01.01.2005 по 22.07.2013 реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 будучи службовою особою та діючи з корисливих мотивів, незаконно і безоплатно витратив майно, що належить ТОВ «Дизайн Про Плюс», яке знаходилось у його правомірному володінні, в тому числі, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 в рахунок погашення боргу по заробітній платі, наступне обладнання:

GCC гравер лазерний вартістю 134 тис. 489 грн. 05 коп. (без ПДВ)

GCC компресор повітряний вартістю 2 тис. 397 грн. 91 коп. (без ПДВ)

GCC набір лінз «4» вартістю 2 тис. 204 грн. 96 коп. (без ПДВ)

GCC пристрій для обертання вартістю 3 тис. 181 грн. 08 коп. (без ПДВ)

GCC сотовий стіл вартістю 2 тис. 309 грн. 55 грн. (без ПДВ)

портальний координатний стіл ЛТК-200 75 вартістю 92 тис. 583 грн. 34 коп. (без ПДВ);

GCC Лазерну трубку 50А, 50W вартістю 18 тис. 748 грн. 50 коп. (без ПДВ)

перевізши його з приміщення, що за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 51 до приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Радченка, 27 і таким чином поліпшив майнове становище ОСОБА_6 ..

Також, 03.08.2007 року у невстановленому слідством місці, в період з 01.01.2005 року по 22.07.2013 року продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 будучи службовою особою та діючи з корисливих мотивів, незаконно і безоплатно витратив майно, що належить ТОВ «Дизайн Про Плюс», яке знаходилось у його правомірному володінні, в тому числі, ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 за 60 000 доларів США, наступне обладнання:

- станок фрезерно-гравіювальний Mecanumeric Mecasign MS153 вартістю 314882,83 грн. (без ПДВ),

Осе принтер CS6060 вартістю 141 тис 750 грн. (без ПДВ),

станок фрезерно - гравіювальний MECAPRO 3020 x2 101 вартістю 619 тис. 595 грн. 27 коп. (без ПДВ)

CE3000MK2-120- плотер, що ріже загальною вартістю 16 тис. 833 грн. 33 коп. (без ПДВ)

перевізши його з приміщення, що за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 51 до приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і таким чином поліпшив майнове становище ОСОБА_7 .

Також, у невстановлений слідством час та у невстановленому слідством місці, в період з 01.01.2005 року по 22.07.2013 року продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 будучи службовою особою та діючи з корисливих мотивів, незаконно і безоплатно витратив майно, що належить ТОВ «Дизайн Про Плюс», яке знаходилось у його правомірному володінні, в тому числі, ОСОБА_5 передав невстановленій особі наступне обладнання:

машину для вакуумного лиття загальною вартістю 29 336 грн. 26 коп. (без ПДВ)

платформу висікальну стальну вартістю 8 тис. 87 грн. 64 коп. (без ПДВ)

пристрій ТК ЛГ - 100 вартістю 87 тис. 818 грн. 71 коп. (без ПДВ)

устаткування дугового зварювання вартістю 11 тис. 600 грн. (без ПДВ);

а всього на загальну суму 1 485 818 гривень 43 копійки.

Окрім цього, у не встановлений слідством час та у не встановленому слідством місці, в 2006 році, ОСОБА_5 дізнався про те, що ОСОБА_7 шукає спеціальне обладнання (фрезерно-гравіювальний верстат з ЧПО) для виготовлення рекламної продукції із пластику. Будучи директором ТОВ «Дизайн Про Плюс», у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами в сумі 60000 доларів США, шляхом зловживання довірою.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та зловживаючи довірою, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що готовий із ним придбати фрезерно-гравіювальний верстат з ЧПО в складчину для подальшого спільного користування ним на ТОВ «Міллтек», знаючи про те, що верстат вже придбаний за грошові кошти ТОВ «Дизайн Про Плюс». При цьому, ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що вказаний фрезерно-гравіювальний верстат належить не йому, а ТОВ «Дизайн Про Плюс», повідомив ОСОБА_7 те, що його частка за володіння фрезерно-гравіювальним верстатом становитиме 60000 доларів США.

Далі, 03.08.2007 року, у не встановленому слідством місці, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 60 000 доларів США, вважаючи, що передає їх за частку володіння фрезерно-гравіювальним верстатом, після чого ОСОБА_5 пообіцяв передати йому вказаний верстат, а саме: станок фрезерно - гравіювальний MECAPRO 3020 x2 101 вартістю 619 тис. 595 грн. 27 коп. (без ПДВ).

Після цього, в 2007 році, ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що він являється директором ТОВ «Дизайн Про Плюс» та не являються власником станку фрезерно - гравіювального MECAPRO 3020 x2 101 доставив вказаний станок ОСОБА_7 , до орендованої будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого отриманими грошовими коштами в сумі 60 тисяч доларів США, що згідно курсу Національного банку України на момент вчинення становило 303 тисячі гривень та є особливо великим розміром, розпорядився на власний розсуд.

03.07.2016 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими повноваженнями, тобто являється службовою особою, директором ТОВ «Дизайн Про Плюс», а також являючись учасником ТОВ «Дизайн Про Плюс» у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності ТОВ «Дизайн Про Плюс», з метою недопущення його відчуження, а саме:

будівля цехів оздоблювальних та рулонно - ворсанітових матеріалів, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь вулиця Дзержинського, 1-б.

Право власності ТОВ «ДИЗАЙН ПРО ПЛЮС» на майно, що належить арештувати, підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62649634 від 04.07.2016 року.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив, накласти арешт на будівлю цехів оздоблювальних та рулонно - ворсанітових матеріалів, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь вулиця Дзержинського, 1-б, яка належить на праві колективної власності ТОВ «ДИЗАЙН ПРО ПЛЮС».

Розглянути дане клопотання про накладення арешту без повідомлення підозрюваного та його захисника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, так як існує загроза відчуження майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться майно.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Так, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в провадженні СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003915 від 13.06.2016 року (а.с. 12).

03.07.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 22-24).

Відповідно до наказу № 1 від 30.04.2003 року ОСОБА_8 є директором ООО «Дизайн Про Плюс» з 01.05.2003 року (а.с. 29).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна будівля цехів оздоблювальних та рулонно - ворсанітових матеріалів, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вулиця Дзержинського, 1-б. на праві колективної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Дизайн Про Плюс» (а.с. 5-11).

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Враховуючи те, що слідчим доведені підстави передбачені ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Накласти арешт на будівлю цехів оздоблювальних та рулонно - ворсанітових матеріалів, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь вулиця Дзержинського, 1-б, яка належить на праві колективної власності ТОВ «ДИЗАЙН ПРО ПЛЮС».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1