09.06.2016 Справа №607/226/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причин своєї неявки не повідомив. На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , за період з 01 вересня 2015 року по 31 травня 2016 року, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Заслухавши доводи начальника відділення СВ, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Під час досудового розслідування встановлено, що 17 листопада 2015 року в Тернопільський відділ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від представника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те що ОСОБА_6 перешкоджає законній діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по будівництву будинку за адресою АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 підробив офіційний документ, а саме протокол № 5 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05 листопада 2015 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що у відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від представника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , щодо вчинення самоправства за сторони ОСОБА_6 .
Як встановлено 16 квітня 2015 року на підставі рішення ТМР №6/26/120 від 23 листопада 2015 року заступником міського голови з питання діяльності виконавчих- органів ради ОСОБА_7 , було укладено договір оренди землі житлової та громадської забудови, яка знаходиться в АДРЕСА_3 , із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_8 .
Даний договір оренди земельної ділянки 26 травня 2015 року було зареєстровано у відповідності до чинного законодавства, Реєстраційною службою Тернопільського міського управління юстиції.
26 вересня 2015 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладає договір про забудову земельної ділянки площею 3,63 га. за адресою АДРЕСА_3 , із ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представника ОСОБА_9 .
Цього ж дня ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору про забудову земельної ділянки від 26 вересня 2015 року в особі директора ОСОБА_8 уповноважує ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вести від імені підприємства справи у всіх органах державної влади незалежно від їх підпорядкування, органах місцевого самоврядування та всіх виконавчих органах, підприємствах, організаціях, установах незалежно від їх підпорядкування та форми власності з питань забудови земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 .
Згідно акту приймання-передачі документації від 26 вересня 2015 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 передав, а ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представника ОСОБА_9 прийняв наступні оригінали документів, а саме, містобудівні умови і обмеження № 523 від 28 травня 2015 року забудови земельної ділянки за адресом АДРЕСА_3 , витяг із держаного земельного кадастру від 22 травня 2015 року та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відображення) меж земельної ділянки в натурі.
15 жовтня 2015 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , подало в ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларацію про початок виконання будівельних робіт по будівництву багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_3 та безпосередньо після реєстрації розпочало будівельні роботи.
Зокрема в ході розслідування даного кримінального провадження з отриманих копій документів було встановлено, що згідно «Протоколу №5» загальних зборів учасників від 05 листопада 2015 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 було вирішено відступити (дарувати) свої частки в Статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 .
Після чого з 06 листопада 2015 року згідно наказу № 5-к/2015, ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дані документи ОСОБА_6 подав у Реєстраційну службу Тернопільського міського управління юстиції, якою було внесено відомості в ЄДР щодо зміни керівника та юридичної адреси даного підприємства на АДРЕСА_1 .
В подальшому ОСОБА_6 використовуючи повноваження директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішення Виконавчого комітету TMP № 1060 від 10 листопада 2015 року про скасування містобудівних умов та обмеження № 523 від 28 травня 2015 року, перешкодив діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом недопущення до виконання будівельних робіт на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_3 .
Також під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що до договору від 26 вересня 2015 року «Про забудову земельної ділянки площею 3,63 га. за адресою АДРЕСА_3 » укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представника ОСОБА_9 було укладено додаток № 3 від 26 вересня 2015 року, згідно якого встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно передати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » певні грошові кошти, а саме, після підписання вище вказаного договору грошові кошти в суму 120 000 доларів США та до 20 жовтня 2016 року 40 000 доларів СІЛА. З даного приводу директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 26 вересня 2015 року від представника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , було отримано грошові кошти в сумі 120 000 доларів США, а також 20 жовтня 2015 року ОСОБА_11 від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 було отримано від представником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 грошові кошти в суму 40 000 доларів США про що останніми були підписані відповідні розписки.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням того, що оригінали документів, податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , за період з 01 вересня 2015 року по 31 грудня 2015 року, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та те, що без вилучення їх належним чином завірених копій неможливо підтвердити або спростувати факт обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманих від ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 160 000 доларів США, для отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати матеріали в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , за період з 01 вересня 2015 року по 31 грудня 2015 року, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1