10.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/8277/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4700/16
10 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
10.05.2016 р. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які, діючи всупереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами інших підприємств, порушуючи вимоги ряду законодавчих актів, зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2014-2016 років привласнювали державні грошові кошти.
Вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР за зверненням №55/6-1-891 від 05.02.2016, згідно якого викрито протиправну схему розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Так, за результатами опрацювання податкової інформації №201/04-03-14-02 від 29.02.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задіяне у схемі мінімізації податків, що підтверджується допитами свідків.
Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити. Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, призначення та проведення судових експертиз, та можуть бути використані, як доказ.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалася.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
1.) Кошториси на утримання та забезпечення діяльності підприємства, розрахунки потреб у бюджетних коштах, плани використання бюджетних коштів, зміни до них, платіжні доручення, бюджетна звітність, Фінансовий план за 2014 - 2016 роки, звіти про виконання фінансових планів, пояснювальні записки, головна книга (оборотно-сальдові відомості по всім рахункам), ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. № 4 «Звіт про власний капітал», ф. № 5 «Примітки до фінансової звітності» за 2014-2016 роки.
2.) Посадові інструкції директора та головного бухгалтера; накази на призначення та звільнення директора та головного бухгалтера, контракти з керівником підприємства, особові справи працівників керівної ланки підприємства з 2014-2016 роки.
3.) Оборотно-сальдові відомості по рахунку № 311, банківські виписки, платіжні доручення, договори, акти виконаних робіт, накладні, рахунки з 2014 по цей час.
4.) Договори з постачальниками та підрядниками, акти виконаних робіт, накладні, рахунки, акти звірок розрахунків, обігово-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» з 2014 по цей час.
5.) Договори підряду та субпідряду та додаткові угоди до договорів, договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками, матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси», про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані на виконані роботи по ремонту даних об`єктів, первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до Актів (Ф.№КБ-2в), сертифікати якості на матеріальні ресурси, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів), дефектні акти, акти прихованих робіт з 2014 по цей час.
6.) Розрахунки вартості машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до Актів (Ф.№КБ-2в) та копії підтверджуючих документів роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше) з 2014 по цей час.
7.) Завірені копії довідок з визначенням розмірів відрахувань до фондів соціального страхування за 2014- 2016 роки.
8.) Завірені копії первинних документів, які підтверджують витрати з відрядження працівників на виконані роботи об`єктів в 2014-2016 роках. Розрахунки та підтверджуючі документи витрат на перевезення робітників та роз`їзний характер.
9.) Проектно-кошторисну документацію, висновок експертизи, документи авторського нагляду щодо проведених робіт з 2014 по 2016 роки .
10.) Завірені копії Установчих документів діючі станом з 2014 по 2016 роки (Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, Статут підприємства та Колективний договір).
11) Відомості про рахунки відкриті в банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2014 по цей час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 10 червня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1