Провадження №1-кс/485/107/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м.Снігурівка 18 квітня 2016 року

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000097 від 22 лютого 2016 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 06 квітня 2016 року в порядку ст.160 КПК України.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, яка обґрунтувала необхідність отримання заявленої інформації по банківським рахункам,
дійшов таких висновків:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
2. В клопотання зазначені наступні речі та документи:
інформація, якою володіє ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 в період з 22 лютого по 04 квітня 2016 року, з якого невідомою особою за допомогою електронно-обчислювальної техніки знято грошові кошти, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківського карткового рахунку, телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", а також аналогічну інформацію по банківському рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого.
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено на підставі заяви ОСОБА_6 від 22 лютого 2016 року по факту заволодіння за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами потерпілого на суму 8100грн.
3. Підставою вважати, що документи по зазначеній інформації знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є виписка по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім"я ОСОБА_6 , яка свідчить про переказ грошових коштів 22 лютого 2016 року у сумі 8100 грн.
4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК.
5. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджується випискою по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім"я ОСОБА_6 про переказ грошових коштів з рахунку 22 лютого 2016 року на суму 8100 грн. В сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за підтвердження дати/часу та суми зарахування грошових коштів, дати/часу, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" в період з 22 лютого по 04 квітня 2016 року і такої ж інформації по банківському рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілого.
Документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, оскільки вони свідчать про подію кримінального правопорушення, вчинення протиправних дій конкретною особою і може вплинути на рішеня щодо її винуватості.
Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_6 в період з 22 лютого по 04 квітня 2016 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_6 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг"; доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_6 , за період з 22 лютого по 04 квітня 2016 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг".
2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 .
3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя