Справа № 296/7227/16-к
У Х В А Л А

30 серпня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання про вирішення питання щодо спеціальної конфіскації та долі речових доказів поданого старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000049 від 30.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 із клопотанням про вирішення питання щодо спеціальної конфіскації та долі речових доказів у кримінальному провадженні прокуратури Одеської області.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом прокуратури Житомирської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 30.01.2013 за фактом одержання хабара службовими особами Південної митниці у розмірі 851 000 доларів США, які виявлені та вилучені 01.10.2012 в ході обшуку на території Південної митниці, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що у проваджені відділу з розслідування корупційних злочинів прокуратури Одеської області перебувала кримінальна справа №7 щодо начальника митного посту «Одеса-Вантажна» ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України та інспектора цього ж посту ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом одержання останніми хабара у розмірі 3300 доларів США.

За результатами проведення досудового розслідування 29.01.2013 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000006 за обвинуваченням начальника митного посту «Одеса-Вантажна» ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України та інспектора цього ж посту ОСОБА_7 за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, спрямовано до суду.

Під час обшуку 01.10.2012 на території Південної митниці, що по вул. Гайдара, 21а, у м. Одесі, у службовому кабінеті керівника Південної митниці ОСОБА_8 та його службовому гаражі, виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 873 790 доларів США, 100 євро, 13 220 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору, з яких номера та серії 10 купюр по 100 доларів США, в загальній сумі 1000 доларів США, співпадають з номерами та серіями купюр, які в якості першої частини хабара отримані начальником митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інспектором цього ж посту ОСОБА_6 .

За указаним фактом із вищезазначеної кримінальної справи виділено матеріали в окреме провадження, відомості про яке внесено 30.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 30.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На підставі постанови слідчого від 23.10.2013 про передачу грошових коштів до банківської установи, грошові кошти у сумі 851250 доларів США та 100 євро передано на зберігання на депозитний рахунок відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури Одеської області, де вони зберігаються і на даний час. Грошові кошти у сумі 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору передані на зберігання до камери зберігання речових доказів прокуратури Одеської області, де знаходяться і по даний час.

Грошові кошти у сумі 21 000 доларів США, відповідно до наявної у матеріалах кримінального провадження розписки захисника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , передані останній для повернення ОСОБА_8

28.11.2014 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеса винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у сумі 851 250 доларів США, вилучених в ході проведення 01.10.2012 обшуку на території Південної митниці.

Слідчий також у клопотанні зазначив, що провівши всі можливі та необхідні слідчі дії спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванні у кримінальному провадженні, не представилось можливим зібрати достатні докази для повідомлення про підозру колишньому начальнику Південної митниці ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у отриманні ним 01.10.2012 неправомірної вигоди від начальників митних постів цієї ж митниці, які у свою чергу отримали її від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (митних брокерів, експедиторів), в якості хабарів, як засіб для схиляння посадових осіб Південної митниці за безперешкодне здійснення митного оформлення протягом вересня 2012 року.

Таким чином, вичерпавши усі джерела отримання доказів та засоби доказування, що унеможливлює підтвердити факт причетності посадових осіб Південної митниці до отримання неправомірної вигоди, встановлено відсутність достатніх доказів, які б вказували на наявність у діях ОСОБА_8 об`єктивної та суб`єктивної сторін кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В той же час, при прийнятті рішення про закриття даного кримінального провадження, виникла необхідність у вирішенні питання щодо спеціальної конфіскації та долі речових доказів, а саме грошових коштів у розмірі 851 250 доларів США, 100 євро, 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору, які виявлені та вилучені під час проведеного 01.10.2012 на території Південної митниці обшуку та є предметом кримінального правопорушення, власник яких не встановлений.

В ході досудового розслідування не представилось можливим встановити законного власника (законного володільця) грошових коштів у розмірі 851 250 доларів США, 100 євро, 13 200 гривень та 2 монет з металу жовтого кольору, які виявлені та вилучені під час проведеного 01.10.2012 на території Південної митниці обшуку, оскільки будучи допитані керівники Південної митниці, у тому числі ОСОБА_8 , начальники митних постів та їх заступники, а також службові особи підприємств експортерів та імпортерів, заперечили факти їх відношення до зазначених коштів.

Враховуючі вищевикладені обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти у розмірі 851 250 доларів США, 100 євро, 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору, які виявлені та вилучені під час проведеного 01.10.2012 на території Південної митниці обшуку, власника якого не встановлено, які є предметом кримінального правопорушення, підлягають спеціальній конфіскації, у зв`язку з чим їх необхідно звернути у дохід держави.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, оцінивши в сукупності зібрані докази, вважає за можливе зазначити наступне.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Отже, можливість застосування спеціальної конфіскації залежить від прийняття кінцевого акта, яким закінчується кримінальне провадження: судом - у разі передання кримінального провадження до суду або слідчим чи прокурором - у разі закриття ними кримінального провадження. Саме в постанові про закриття кримінального провадження, яка може бути оскаржена, слідчий або прокурор дають повну, всебічну та об`єктивну оцінку зібраним доказам та встановлюють підстави для закриття кримінального провадження з посиланням на конкретну норму КПК України. За відсутності кінцевого рішення слідчого, слідчий суддя розглядаючи клопотання змушений буде встановлювати не лише можливість застосування спеціальної конфіскації (відповідність майна встановленим критеріям), а також наявність підстав для закриття кримінального провадження (даватиме оцінку повноті досудового слідства), що зазвичай можливо здійснити лише в межах Глави 26 КПК України.

Вбачається, що постанова про закриття кримінального провадження № 0000049 від 30.01.2013 року не виносилась, а тому вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, за відсутності кінцевого рішення слідчого, є передчасним.

Враховуючи вищевикладене, у задоволенні клопотання щодо спеціальної конфіскації та долі речових доказів слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 303, 306, 307, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання про застосування спеціальної конфіскації відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області на протязі 5 діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1