н/п 1-кс/766/7437/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18.11.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0003981на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, їх вилучення та винести ухвалу про доступ до документів,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ),а саме: матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 97-21Пв/2008 від 17.03.2008 укладеного банком з ОСОБА_4 , з усіма додатками, документів щодо погашення вказаного кредиту, інформації щодо виплати кредиту.

Розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0003981, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у 2012 році ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (власники квартири за адресою: АДРЕСА_3 ) та ріелтори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шахрайським шляхом заволоділи грошима в розмірі 20 000 доларів США в еквіваленті на українську гривню 160 000 гривень, при укладанні попереднього договору щодо купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , у подальшому вказані особи відмовилися укладати договір купівлі продажу зазначеної квартири, до теперішнього часу договір купівлі продажу не укладений та гроші не повернуті, у результаті чого потерпілим спричинено матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

12.06.2012 укладено попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 щодо купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

16.06.2012 укладено попередній договір між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 щодо купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 (згідно вказаної угоди було передано завдаток у розмірі 20 000 доларів США в еквіваленті на українську гривню 160 000 гривень).

22.06.2012 Суворовським районним судом м. Херсона суддею ОСОБА_12 по цивільній справі № 2-4115/10, накладено арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стягнення заборгованості по кредиту ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових праві від 18.07.2016, квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить 1/3 частина - ОСОБА_6 , 1/3 частина ОСОБА_4 та 1/3 частина - ОСОБА_7 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що протиправними діями їм спричинено матеріальну шкоду, на теперішній час зазначена квартира реалізується невстановленими особами.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ),а саме: матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 97-21Пв/2008 від 17.03.2008 укладеного банком з ОСОБА_4 , з усіма додатками, документів щодо погашення вказаного кредиту, інформації щодо виплати кредиту.

Розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0003981на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, їх вилучення та винести ухвалу про доступ до документів,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ),а саме: матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 97-21Пв/2008 від 17.03.2008 укладеного банком з ОСОБА_4 , з усіма додатками, документів щодо погашення вказаного кредиту, інформації щодо виплати кредиту.

Встановити строк дії ухвали строком до 18.12.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1