Справа № 290/622/16-к

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2016 року смт. Романів
Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
т.в.о. начальника СВ Романівського ВП ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Романові клопотання т.в.о. начальника СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у 13.10.2014 року в смт. Миропіль Романівського району, невідомі особи у кількості близько 20-чоловік, незаконно проникли на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та вчиняючи неправомірні дії відносно керівництва даного підприємства обмежували його діяльність.
Крім того, 20.10.2014 року близько 13 години, група невідомих осіб у кількості 7 чоловік незаконно проникли на територію, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , де почали своїми діями перешкоджати законній господарській діяльності підприємства.
06.11.2014 року та 28.11.2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000432 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови господарського суду Харківської області від 12.06.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнана банкрутом, введено ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 . Незважаючи на визнання банкрутом та початок ліквідаційної процедури, Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 16.06.2014 року уклала договір №297/06 відповідального збереження від 16.06.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зберігач). Відповідно до умов договору поклажодавець передав, а зберігач прийняв на відповідальне безоплатне зберігання протягом строку дії цього Договору майно визначене в Актах прийому-передачі, тобто все майно, яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, у відповідності до п. 2.3. додатку від 17.06.2014 року до договору №297/06 відповідального збереження зберігач має право використовувати передане йому на зберігання майно в господарській діяльності у відповідності до призначення цього майна.
Згідно свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані за однією й тією ж адресою: АДРЕСА_2 , однак головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_6 , а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 .
В подальшому, у період червня-жовтня 2014 року працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково переведені та працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розпочав господарську діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того встановлено, що починаючи із жовтня 2014 року по теперішній час, після зупинення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарську діяльність на виробничих потужностях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також встановлено, що починаючи із жовтня 2014 по теперішній час, після зупинення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарську діяльність на виробничих потужностях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.11.2014 року взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігається юридична (обліково-реєстраційна) справа та податкова звітність товариства, акти планових та позапланових перевірок платника податків.
З метою отримання даних, що можуть бути використані як докази незаконної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів (у разі відсутності оригіналів - завірених службовою особою ДПІ їх копій) актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2014-2016 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності, за період із 01.11.2014 року по 01.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1
Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання т.в.о. начальника СВ Романівського ВП ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 , які клопотання підтримали повністю та просили його задовольнити, із підстав зазначених у клопотанні.
У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у 13.10.2014 року в смт. Миропіль Романівського району, невідомі особи у кількості близько 20-чоловік, незаконно проникли на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та вчиняючи неправомірні дії відносно керівництва даного підприємства обмежували його діяльність. Крім того, 20.10.2014 року близько 13 години, група невідомих осіб у кількості 7 чоловік незаконно проникли на територію, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , де почали своїми діями перешкоджати законній господарській діяльності підприємства.
Із витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000432 від 06.11.2014 року та 28.11.2014 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.206 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови господарського суду Харківської області від 12.06.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнана банкрутом, введено ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 . Незважаючи на визнання банкрутом та початок ліквідаційної процедури, Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 16.06.2014 року уклала договір №297/06 відповідального збереження від 16.06.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зберігач). Відповідно до умов договору поклажодавець передав, а зберігач прийняв на відповідальне безоплатне зберігання протягом строку дії цього Договору майно визначене в Актах прийому-передачі, тобто все майно, яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, у відповідності до п. 2.3. додатку від 17.06.2014 року до договору №297/06 відповідального збереження зберігач має право використовувати передане йому на зберігання майно в господарській діяльності у відповідності до призначення цього майна.
Згідно свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані за однією й тією ж адресою: АДРЕСА_2 , однак головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_6 , а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 .
В подальшому, у період червня-жовтня 2014 року працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково переведені та працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розпочав господарську діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того встановлено, що починаючи із жовтня 2014 року по теперішній час, після зупинення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарську діяльність на виробничих потужностях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою отримання даних, що можуть бути використані як докази незаконної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у вилученні юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності товариства, актів планових та позапланових перевірок платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, т.в.о. начальника Романівського СВ доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. начальника СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити повністю.
Надати т.в.о. начальника СВ Романівського ВП ІІовоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням працівникові Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів - завірених службовою особою ДПІ їх копій) актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2014-2016 роки, документів юридичної (обліково- реєстраційної) справи та податкової звітності, за період із 01.11.2014 року по 01.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1