солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

09 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001259 від 23.06.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, за фактом привласнення шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 01.12.2015 філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 )) за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур коштів державного підприємства в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЦУП), шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЦУП) уклали з вказаними СГД договори на постачання шпал та брусу, та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти які перераховувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЦУП) на рахунки вказаних переможців конкурсних торгів в подальшому перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого знімались готівкою та переводились на рахунок ОСОБА_5 .

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів переведення готівкових коштів на рахунки ОСОБА_5 , отримання доказів привласнення коштів державного підприємства, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді інформації про наявність депозитних рахунків, які належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку; касових документів із зазначенням реквізитів платника та отримувача (заяв на переказ готівки; прибутково-видаткових касових ордерів; заяв на видачу готівки; прибуткових касових ордерів; грошових чеків; видаткових касових ордерів; документів для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлених відповідною платіжною системою а також сліпів, квитанцій, чеків банкомата, що формуються платіжними пристроями) за касовими операціями по депозитним рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Вказані документи відносно клієнта банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив стверджує, що отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу встановити факти наявності чи відсутності переведення грошових коштів, отриманих підприємствами переможцями конкурсних торгів на рахунки ОСОБА_5 , будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів виведення коштів державного підприємства в готівковий обіг та їх подальшого привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЦУП). Крім того, інформація про рух коштів в межах кримінального провадження буде використана для проведення судово-бухгалтерської та економічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі. Крім того, зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи з відомостями про рух коштів по рахунках становлять банківську таємницю, отримати потрібні докази та довести наведені вище обставини в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детектив просить задовольнити клопотання.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Третього відділу детективів Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей про наявність депозитних рахунків, які належали або належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи, а також в електронному вигляді на носії інформації) про рух коштів за період з 01.01.2014 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по депозитних рахунках, які належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- касових документів із зазначенням реквізитів платника та отримувача (заяв на переказ готівки; прибутково-видаткових касових ордерів; заяв на видачу готівки; прибуткових касових ордерів; грошових чеків; видаткових касових ордерів; документів для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлених відповідною платіжною системою а також сліпів, квитанцій, чеків банкомата, що формуються платіжними пристроями) за касовими операціями по депозитним рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 )

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/13374/16-к; 1-кс/760/10989/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1