Справа № 505/3313/16-к
Провадження № 1-кс/505/427/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2016 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Котовського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Котовського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Котовського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення позапланової виїзної ревізії.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл співробітникам Державної фінансової інспекції в Одеській області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності виробничого підрозділу «Котовська дистанція колії» Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (юридична та фактична адреса: м.Подільськ Одеська область, вул. М. Деповська 57-А) в частині можливої привласнення та розтрати виявлених матеріалів верхньої будови колії, за період часу з 01.01.2015 року по 01.09.2016 року у кримінальному провадженні № 0001310, з 05.10.2016 по 25.10.2016, в ході якої дослідити:

по виявлених на матеріалах верхньої будови колії характерних для залізниці наплавок, клейм, маркувань фарбою, металевих бірок встановити їх належність (починаючи від завода-виробника) до певних матеріально відповідальних суб`єктів (наявність на балансі, внесення відповідної інформації до матеріальних звітів);

правомірність, повноту внесення даних до відповідних документів по списанню, демонтажу виявлених матеріалів верхньої будови колії, об`єктивність внесення даних до актів обстеження та списання матеріалів, фактичну заміну демонтованих матеріалів на нові або старопридатні матеріали та їх наявності в місцях заміни;

фактичну наявність старопридатних та нових матеріалів верхньої будови колії з даними матеріальних звітів та іншої документації.

В ході досудового розслідування встановлений факт скоєння привласнення та розтрати на користь третіх осіб працівниками Виробничого підрозділу «Котовська дистанція колії» Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» матеріалів верхньої будови колії, в період з листопада 2015 року по березень 2016 року.

08.09.2016 року дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001310 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, 01.09.2016 року в ході санкціонованого обшуку території та приміщень Подільського паливного складу ВО «Облпаливо», розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 226, виявлені та вилучені наступні матеріали верхньої будови колії: 33 штуки залізобетонних брусів перевідних Р-65 1/9 нових, 4 штуки залізобетонних брусів перевідних Р-65 1/9 старопридатних, хрестовина стрілочного переводу Р-65 1/9, старопридатна, ДН-588, заводський номер 189 2010 року випуску, рейки стрілочних переводів Р-65 1/9 старопридатні, 431 штука закладних болтів у зборі старопридатних, 372 штук клемних болтів у зборі нових та 47 штук стикових болтів у зборі нових. На виявлених матеріалах наявні характерні для залізниці наплавки, клейма, маркування, номерні таблички.

Крім цього, 01.09.2016 року під час проведення санкціонованого обшуку території та приміщень бази Виробничого підрозділу «Котовська дистанція колії» вилучені матеріальні звіти з первинними документами всіх підрозділів Котовської дистанції колії, звіти роботи машинно-рейкового транспорту Котовської дистанції колії, акти обстеження та списання матеріалів верхньої будови колії Котовської дистанції колії, журнали обліку роботи околодків та цехів Котовської дистанції колії, перелік звернень керівництва Котовської дистанції колії щодо крадіжок матеріалів верхньої будови колії за період з 01.01.2015 року по 01.09.2016 року включно.

В ході досудового слідства було встановлено, що до зазначеного привласнення та розтрати виявлених матеріалів верхньої будови колії причетні працівники ВП «Котовська дистанція колії».

Відповідно до п.1.3 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України №- 346/1025/685/53 від 19.10.2006р., Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської ОДА, є органом виконавчої влади, який віднесено до підконтрольних установ.
Згідно п.29 Постанови Кабінету Міністрів України №-550 від 20.04.2006р. «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами», позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним: клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб`єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).
Відповідно до п.1.3 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 346/1025/685/53 від 19.10.2006, Виробничого підрозділу «Котовська дистанція колії» Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», є суб`єктом господарювання, який віднесено до підконтрольних установ.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та уточнив його, та просив строк проведення ревізії призначити з 10.10.2016 року по 28.10.2016 року, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.29 Постанови КМ України від 20.04.2006 року №-550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами" позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб`єкта господарської діяльності, не віднесеного законом до підконтрольних установ.)

Згідно ст.11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішення суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку та закінчення, документи, які відповідно до частини 5 і 7 цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, яка може бути здобута внаслідок проведення ревізії у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст.8,11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Котовського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової ревізії - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам Державної фінансової інспекції в Одеській області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності виробничого підрозділу «Котовська дистанція колії» Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (юридична та фактична адреса Одеська область, м. Подільськ, вул. М. Деповська, 57 А) за період часу з 01.01.2015 по 01.09.2016 у кримінальному провадженні № 0001310, з 10.10.2016 по 28.10.2016, в ході якої дослідити:

- по виявлених на матеріалах верхньої будови колії характерних для залізниці наплавок, клейм, маркувань фарбою, металевих бірок встановити їх належність (починаючи від завода-виробника) до певних матеріально відповідальних суб`єктів (наявність на балансі, внесення відповідної інформації до матеріальних звітів);

- правомірність, повноту внесення даних до відповідних документів по списанню, демонтажу виявлених матеріалів верхньої будови колії, об`єктивність внесення даних до актів обстеження та списання матеріалів, фактичну заміну демонтованих матеріалів на нові або старопридатні матеріали та їх наявності в місцях заміни;

- фактичну наявність старопридатних та нових матеріалів верхньої будови колії з даними матеріальних звітів та іншої документації.

Залучити компетентного спеціаліста (спеціалістів) в галузі колійного господарства галузевої служби колії Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Попередити ревізорів Державної фінансової інспекції в Одеській області та спеціаліста в галузі колійного господарства служби колії Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» про недопустимість розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та стануть їм відомі під час проведення даної ревізії.

Зобов`язати посадових осіб виробничого підрозділу «Котовська дистанція колії» допустити співробітників Державної фінансової інспекції в Одеській області до проведення позапланової виїзної ревізії, а також надати їм у повному обсязі документальні матеріали, необхідні для проведення ревізії.

Акт ревізії надати слідчому СВ Котовського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 ..

Зобов`язати посадових осіб виробничого підрозділу «Котовська дистанція колії» допустити співробітників Державної фінансової інспекції в Одеській області до проведення позапланової виїзної ревізії, а також надати їм у повному обсязі документальні матеріали, необхідні для проведення ревізії.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1