Справа№751/6917/16-к
Провадження №1-кс/751/1327/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 01 липня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю начальника СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про арешт майна.
Враховуючи, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Віксар плюс» укладає договори з реально діючими СГД, які в подальшому перераховують грошові кошти на рахунок даного підприємства, за нібито поставлені товари (роботи, послуги), хоча насправді, дані операції не здійснювалися, дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані операції вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Віксар плюс», а також ті, що можуть надійти на банківський рахунок підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги, що кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "Віксар плюс" № НОМЕР_1 , який відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському розрахунковому рахунку ТОВ "Віксар плюс" № НОМЕР_1 , який відкритий в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк»; заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ "Віксар плюс" № НОМЕР_1 , який відкрито в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Віксар плюс" в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 клієнта ТОВ "Віксар плюс", та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В судовому засіданні начальник СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши думку начальника СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.
Ухвала виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1