УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/19540/16-к 1-кс/521/3778/16

24 листопада 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003718 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

22 листопада 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, які створюють фішингові Інтернет-ресурси (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «рійтопе.іпіо», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») під виглядом платіжних сервісів переказу грошових коштів CARD2CARD, за допомогою яких заволодівають платіжними реквізитами користувачів цих ресурсів. В подальшому невстановлені особи здійснюють несанкціоновані перекази коштів з карток потерпілих на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Далі грошові, кошти, отримані на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обготівковуються в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Одеса.
Таким чином, шахрайським шляхом, використовуючи фіктивний Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », невстановлені особи заволоділи грошовими коштами громадян, а ОСОБА_4 в сумі 14054грн, 27.07.2016р., які були списані з карткового рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 та переведені на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти були обготівковані в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 .
Також за аналогічною схемою за допомогою фіктивного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.07.2016 року невстановлені особи заволоділи належними гр. ОСОБА_6 грошовими коштами в розмірі 700 грн, які були переведені з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Разом з тим, в ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що одна й та сама особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших потерпілих осіб, проводить фінансові операції, а саме перерахування грошових коштів та їх зняття за допомогою пластикових карток, розрахункові рахунки яких відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступними номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені слідством особи використовували і продовжують використовували при доступі до мережі інтернет Ір - адреси: НОМЕР_19 від 05.10.2016 р. та НОМЕР_19 від 24.05.2016 р. Таким чином виникла необхідність у отриманні інформації про реєстраційні дані абонентів; платіжні реквізити, які використовувались для сплати послуг абонентом; іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувачів вказаних Ір - адрес.
Враховуючи викладене прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів щодо користувачів вказаних ip-адрес, що перебуває у володінні ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстрована за ФОП ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив задовольнити його.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В ч.3 ст. 132 КПК України, зокрема вказано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази, які будуть сприяти у встановлені осіб, що причетні до вказаних злочинів.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 або прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , наступної інформації, що містить охоронювану законом таємницю:
-про користувачів Ір-адрес НОМЕР_19 від 05.10.2016р. та НОМЕР_19 від 24.05.2016 р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто з 24.11.2016 року по 27.12.2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1