печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

19 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
19 вересня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів особових справ наступних працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: зокрема: заступника директора Головної торгово-експортної філії ОСОБА_4 ; співробітника департаменту внутрішнього аудиту ОСОБА_5 ; співробітника департаменту бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_6 ; співробітників управління інформаційно-аналітичного забезпечення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; співробітника департаменту закупівель і логістики ОСОБА_9 ; співробітників відділу форвардних закупівель ОСОБА_10 і ОСОБА_11 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 27.08.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами СФГ « ОСОБА_12 » та в інтересах цього товариства, уклали спільний договір поставки зерна майбутнього урожаю і безпідставно перерахували на рахунок господарства попередню оплату за товар в сумі 15 980 000 грн., якими вони заволоділи за попередньою змовою, а у подальшому вчинили дії з маскування та іншого приховування злочинного походження цих коштів шляхом проведення з ними фінансових операцій та вчинення правочинів.

При цьому, усупереч вимогам Положення про ведення договірної роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом № 8 від 23.01.2014 службові особи державної корпорації уклали зазначений договір без погодження з керівниками структурних підрозділів, не зважаючи на застереження підпорядкованих працівників щодо фінансових ризиків та неблагонадійність підприємства-поставника, та у порушення Положення про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього урожаю 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували платіжним дорученням від 10.06.2016 на користь СФГ « ОСОБА_12 » грошові кошти у сумі 15 980 000 грн.

Службові особи СФГ « ОСОБА_12 » умови вказаного договору не виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.

Як вказує у клопотанні та підтвердив у судовому засіданні під час розгляду клопотання прокурор з приєднаного до матеріалів кримінального провадження договору поставки зерна майбутнього урожаю між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СФГ « ОСОБА_12 » від 19.05.2016 та аркушу-узгодження до нього убачається, що проект вказаного договору повинні були опрацьовувати та узгоджувати співробітники структурних підрозділів державної корпорації, зокрема: заступник директора Головної торгово-експортної філії; департамент внутрішнього аудиту; департамент бухгалтерського обліку та звітності; юридичний сектор; управління інформаційно-аналітичного забезпечення; департамент закупівель і логістики; відділ форвардних закупівель.

За твердженням прокурора, загальні вимоги, правила, уніфіковані процедури та єдиний порядок ведення договірної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 19.05.2014 визначалисьПоложенням про ведення договірної роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом № 8 від 23.01.2014.

З метою виконання завдань кримінального провадження, повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, надання правової оцінки діям усіх працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за характером займаної посади та наданих повноважень здійснювали опрацювання, розгляд, погодження, підписання, контроль за виконанням договору поставки зерна майбутнього урожаю від 19.05.2014 № 109-К між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_12 », прокурором порушується питання про надання тимчасового доступу до матеріалів особових справ працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заступника директора Головної торгово-експортної філії ОСОБА_4 ; співробітника департаменту внутрішнього аудиту ОСОБА_5 , співробітника департаменту бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_6 ; співробітників управління інформаційно-аналітичного забезпечення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; співробітника департаменту закупівель і логістики ОСОБА_9 ; співробітників відділу форвардних закупівель ОСОБА_10 і ОСОБА_11 .

Необхідність одержання тимчасового доступу до цих документів стороною обвинувачення пояснюється потребою у вивченні та приєднанні до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні документів щодо призначення на посаду; характер та коло повноважень; відомості про паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та місце проживання; автобіографію та характеристику за місцем роботи.

Також прокурор посилається на положення статей 2, 91 КПК України та на його думку, без отримання тимчасового доступу до матеріалів особових справ неможливо повною мірою установити обставини, які підлягають доказуванню кримінальному провадженні відповідно до вимог закону доведення яких покладено на сторону обвинувачення.

Виходячи із змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, належить інформація про вчинення нотаріальних дій, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб, інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у його вчиненні, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. ст. 40, 41 КПК України слідчий та прокурор мають право доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, які під час виконання таких користуються правами слідчого.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до матеріалів особових справ наступних працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заступника директора Головної торгово-експортної філії ОСОБА_4 ; співробітника департаменту внутрішнього аудиту ОСОБА_5 ; співробітника департаменту бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_6 ; співробітників управління інформаційно-аналітичного забезпечення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; співробітника департаменту закупівель і логістики ОСОБА_9 ; співробітників відділу форвардних закупівель ОСОБА_10 і ОСОБА_11 з правом вилучення їх завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження №757/45743/16-к.

Примірник 2 надано заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_3