14.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/432/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/499/16
14 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
14 січня 2016 року слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, 24.12.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_3 та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які не мають на балансі автотранспорту та будівельної техніки.
У тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в рамках виконання умов вказаного вище договору, уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) договір № 438 від 02.09.2013 року із додатками №№ 1-5 про надання у оренду автотранспорту та обладнання для використання при виконанні робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_3 та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або працювали у даних підприємствах за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.12.2013 року по 31.12.2014 року прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше; документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статутів, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2013 року по 31.12.2014 року, у тому числі додатків № 5 до податкової звітності даних підприємств у вказаний період, документів про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих та наявних у період з 01.12.2013 року по 31.12.2014 року, назв банківських установ, в яких вони відкриті; актів податкових перевірок даних підприємств, інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, що містять відомості про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання будівельних робіт та оплати за них, а також правильності проведення при цьому податкової звітності у період з 01.12.2013 року по 31.12.2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 14 лютого 2016 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1