Номер провадження:1-кс/521/2839/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002484 від 14.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що влітку 2012 року, ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом купівлі автомобілю Феррари, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 60000 доларів США. Крім того, 08.09.2016 року ОСОБА_4 було затримано під час збуту підробленого документу ідентифікаційної карти громадянина Іспанії.

За даним фактом слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2016 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №0002484.

Слідчий звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке 08.09.2016 року було виявлено та вилучено в ході проведення особистого огляду ОСОБА_4 та 08.09.2016 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним ч.2 ст. 167 КПК України. В даному випадку вказане майно підпадає під критерії, передбачені п.1, п.3 ч.2 ст. 167 КПК України, а саме 100 доларів США серії LG 62224013C; 100 доларів США серії LE 17724433B, 100 доларів США серії LG 73128316C, 100 доларів США серії LF 82541566G, 100 доларів США серії LF 34308781K, 100 доларів США серії LF 36888263J, 100 доларів США серії LB 31383558Q, 100 доларів США серії LB 26178861J, 100 доларів США серії L, 100 доларів США серії LD 1556832D, 100 доларів США серії LL 72240709F, 100 доларів США серії LL 72240711F, 100 доларів США серії LF 16785330B, 100 доларів США серії LF 07877558F, мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сірого з чорним кольору, з сім-картою мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Samsung Duos» в корпусі чорного кольору, з сім-картою мобільного оператора «Київстар», на задній кришці якого присутні тріщини, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , довіреність видана ОСОБА_5 від 27.11.2014 року, копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №46834621 від 24.04.2015 року, копія довідки наданої ОСОБА_5 №12 від 03.11.2014 року, копія довідки наданої Мусієнко №10 від 03.11.2014 року, заява-анкета на страхування заставного автотранспорту №064105, гарантійний талон на автомобіль марки «Феррарі 550 Маранелло 1988 р.в.», копія генеральної довіреності №50 від 19.11.2013 року, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , папка коричневого кольору з документами на автомобіль марки «Феррарі 550 Маранелло 1998 р.в.», копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , страховий поліс серії ДТАЗ №064105, митна декларація від 30.09.2015 року, банківська квитанція, копія роздруківки з інформаційно-аналітичного митного управління, довідка б/н видана на ім`я ОСОБА_5 , копія чорнових записів, копія гарантійного документа №00076803 з додатками на 2 аркушах, фотокартка із зображенням чоловіка розміром 3,5Х4,5.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що інше вилучене майно до кримінального провадження за номером ЄРДР №0002000 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України не відноситься та не підпадає під критерії ч.2 ст. 167 КПК України, а саме: копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина Казахстана ОСОБА_8 , декларація ОСОБА_9 , копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.03.2015 року, копія витягу з Державного реєстру речових правна нерухоме майно №35325120 від 23.03.2015 року, довіреність ОСОБА_10 від 23.03.2013 року, довіреність серії С 430261 від 23.04.2010 року, лист ТОВ «СерРус» б/н від 15.01.2014 року, лист ТОВ «СерРус» б/н від 15.01.2014 року, лист ТОВ «СерРус» б/н від 15.01.2014 року, дві копії заяви ОСОБА_11 б/н, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_3 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_4 , пакет документів пов`язаних з діяльністю ЕООД «Віктор Кузов» на 25 аркушах, копія свідоцтва № НОМЕР_5 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, квитанція до прибуткового касового ордеру №1465148 від 30.05.2015 року, довідка №1 видана на ім`я ОСОБА_13 , квитанція №07 від 28.11.2013 року, копія закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_14 , копія державного акту на право власності на земельну ділянку, копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно №16688444 від 23.08.2007 року, заява ОСОБА_4 від 27.12.2013 року, два листа формату А4 з відбитком печатки «суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_15 », копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля марки «Альфа-Ромео» 1995 року випуску, тому в даній частині клопотання необхідно відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002484 від 14.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 08.09.2016 року було виявлено та вилучено в ході проведення особистого огляду ОСОБА_4 та 08.09.2016 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 100 доларів США серії LG 62224013C; 100 доларів США серії LE 17724433B, 100 доларів США серії LG 73128316C, 100 доларів США серії LF 82541566G, 100 доларів США серії LF 34308781K, 100 доларів США серії LF 36888263J, 100 доларів США серії LB 31383558Q, 100 доларів США серії LB 26178861J, 100 доларів США серії L, 100 доларів США серії LD 1556832D, 100 доларів США серії LL 72240709F, 100 доларів США серії LL 72240711F, 100 доларів США серії LF 16785330B, 100 доларів США серії LF 07877558F, мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сірого з чорним кольору, з сім-картою мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Samsung Duos» в корпусі чорного кольору, з сім-картою мобільного оператора «Київстар», на задній кришці якого присутні тріщини, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , довіреність видана ОСОБА_5 від 27.11.2014 року, копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №46834621 від 24.04.2015 року, копія довідки наданої ОСОБА_5 №12 від 03.11.2014 року, копія довідки наданої Мусієнко №10 від 03.11.2014 року, заява-анкета на страхування заставного автотранспорту №064105, гарантійний талон на автомобіль марки «Феррарі 550 Маранелло 1988 р.в.», копія генеральної довіреності №50 від 19.11.2013 року, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , папка коричневого кольору з документами на автомобіль марки «Феррарі 550 Маранелло 1998 р.в.», копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , страховий поліс серії ДТАЗ №064105, митна декларація від 30.09.2015 року, банківська квитанція, копія роздруківки з інформаційно-аналітичного митного управління, довідка б/н видана на ім`я ОСОБА_5 , копія чорнових записів, копія гарантійного документа №00076803 з додатками на 2 аркушах, фотокартка із зображенням чоловіка розміром 3,5Х4,5.

Заборонити користуватись вказаним майном.

Усе інше майно, вилучене 08.09.2016 року, а саме: копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина Казахстана ОСОБА_8 , декларація ОСОБА_9 , копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.03.2015 року, копія витягу з Державного реєстру речових правна нерухоме майно №35325120 від 23.03.2015 року, довіреність ОСОБА_10 від 23.03.2013 року, довіреність серії С 430261 від 23.04.2010 року, лист ТОВ «СерРус» б/н від 15.01.2014 року, лист ТОВ «СерРус» б/н від 15.01.2014 року, лист ТОВ «СерРус» б/н від 15.01.2014 року, дві копії заяви ОСОБА_11 б/н, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_3 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_4 , пакет документів пов`язаних з діяльністю ЕООД «Віктор Кузов» на 25 аркушах, копія свідоцтва № НОМЕР_5 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, квитанція до прибуткового касового ордеру №1465148 від 30.05.2015 року, довідка №1 видана на ім`я ОСОБА_13 , квитанція №07 від 28.11.2013 року, копія закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_14 , копія державного акту на право власності на земельну ділянку, копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно №16688444 від 23.08.2007 року, заява ОСОБА_4 від 27.12.2013 року, два листа формату А4 з відбитком печатки «суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_15 », копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля марки «Альфа-Ромео» 1995 року випуску негайно повернути.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1