Провадження № 1-кс/750/3112/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000075 від 15.08.2016р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки копій їх документів, щодо розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), який відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме завірені копії: договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті долар США, євро та українська гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 25.08.2015 по 10.11.2016 року, всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України.

У провадженні військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000075 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування україно-російського кордону в Чернігівській області, відповідно договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом залучення фіктивних товариств, не повного проведення робіт, які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державним майном в особливо великих розмірах грошовими коштами в сумі 1563992,58 грн., чим спричинили державі збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації проекту «Інженерне облаштування україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генеральний підрядник) було укладено ряд договорів предметом, яких є виконання інженерно-монтажних робіт на ділянках україно-російського кордону.

В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання вказаних робіт залучив у якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без повідомлення та письмового погодження із Генеральним підрядником уклало ряд договорів на виконання вказаних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), яка відповідно дослідження діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо можливих фактів порушень чинного законодавства України при здійсненні господарської діяльності у періоді з 01.01.2015 по 31.12.2015 від 04.04.2016 №25/25-01-16-13/31366140 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 має ознаки фіктивності та не могла б забезпечити виконання заявленого об`єму робіт. Внаслідок чого, фактично роботи, які були заявлені та фактично оплачені за рахунок державних коштів не виконані.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » змінило назву та на даний час іменується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ).

Згідно довідки направленої на адресу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_12 від 28.10.2016 №18566/5/99.99.08.02.02.16, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою обслуговування своєї господарської діяльності користується наступним розрахунковим рахунком відкритим у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_3 (у валюті долар США, євро та українська гривня).

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що вказаний рахунок міг бути використаний при виведенні бюджетних грошових коштів та злочинного заволодіння ними, містити інформацію про розрахункові операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », містити відомості, щодо сум та підстав перерахування грошових коштів, а юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити відомості, які допоможуть встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю виїмки копій документів щодо розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме завірені копії: договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті долар США, євро та українська гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 25.08.2015 по 10.11.2016 року, всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1