Єдиний унікальний номер справи 185/7647/16-к
Провадження № 1-кс/185/1083/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2016 року за № 0001201, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 05 травня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: цілі номери банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дані карток з якими проводились транзакції; анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції; на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

З клопотання вбачається, що 05 травня 2016 року, близько 15-00 години, ОСОБА_5 , на мобільний телефон за номером НОМЕР_4 зателефонував, з невідомого номеру, невідомий чоловік, назвавши себе ОСОБА_6 , та представившись співробітником служби безпеки банку почав вимагати персональні дані карток, які належать останній. ОСОБА_5 довірившись невідомому чоловікові надала йому свої номери карток та номери, які надходили на її телефон, а саме паролі. В цей же день, приблизно о 19:00 годині з рахунку ОСОБА_5 , шляхом обману, було знято грошові кошти в сумі 137 000 грн.

10 травня 2016 року за даним фактом було відкрито кримінальне провадження № 0001201 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме те, що за допомогою цих документів можливо встановити особу, яка причетна до даного злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення особи, причетної до злочину.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заяв, анкет та інших документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 05 травня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: цілі номери банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дані карток з якими проводились транзакції; анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції; на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені речи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1