1-кс/381/157/16
381/1101/16-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 15.03.2016 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського ВП ВВ ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 ,

з участю секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділку ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000497 від 02.03.2016 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в :

14.03.2016 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського ВП ВВ ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи, податкової звітності за період з часу реєстрації по теперішній час та відомостей про наявність відкритих рахунків в установах банків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з матеріалів справи, 04.02.2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом виконання умов договору поставки №0402/17 від 04.02.2016 зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 571245,00 грн. які були перераховані від 08.02.2016 та 09.02.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок оплати поставок мінеральних добрив. Однак в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умови поставок мінеральних добрив не виконало, мінеральні добрива не поставило, за місцем своєї юридичної адреси в м. Києві не перебувають та на зв`язок не виходять. За вказаних обставин в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маються ознаки шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах.

02.03.2016 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під 0000497. Правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що 04 лютого 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки №0402 /17 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як поставщик зобов`язався передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як покупцю товар у вигляді мінеральних добрив відповідно специфікації , яка є невід`ємною частиною договору після перерахування коштів як оплата. З метою виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як покупець перерахувало на підставі платіжного доручення №15 від 08 лютого 2016 року 345075,00 грн. на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як оплата за міндобрива ( вапнякова аміачна селітра) .А також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як покупець перерахувало на підставі платіжного доручення №16 від 09 лютого 2016 року 226200,00 грн. на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як оплату за міндобрива (хлористий калій) .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої умови договору не виконали та вказані міндобрива не поставили, чим були вчинені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисні шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 571275 грн. 00 коп.

Матеріали реєстраційної справи, податкової звітності та відомості про наявність відкритих рахунків в установах банків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються в тому числі речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим не наведено повних та конкретних відомостей про документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, як і не обґрунтовано необхідність вилучення даних документів та не надано доказів про неможливість отримання вказані відомості в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділку ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000497 від 02.03.2016 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1