справа №619/4888/15-к
провадження №1-кс/619/327/16
УХВАЛА
іменем України
20.05.2016 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання … ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дергачівського району ОСОБА_5 , на розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідуванням було встановлено, що 29 квітня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 51-К поставки зерна майбутнього врожаю, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинне було поставити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно кукурудзи 3-го класу в кількості 1 200 тонн, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатити та прийняти його до 01 листопада 2014 року. Крім того, 29 квітня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір застави майбутнього врожаю, на підставі чого було внесено реєстраційний запис до державного реєстру обтяжень про обтяження на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на полях загальною площею 523 га в кількості 1 200 тонн вартістю 1 200 000 грн. Згідно із даним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався передати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 01 листопада 2014 року предмет застави на умовах поставки до ІНФОРМАЦІЯ_4 . На виконання умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило попередню оплату на загальну суму 1 200 000 грн., з яких 1 157 404,26 грн. перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 42 595,74 грн. на рахунок ПАТ Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості страхового платежу, відповідно до договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю від 29.04.2015, що підтверджується платіжними дорученнями. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу, зловживаючи своїм службовим становищем, до теперішнього часу не виконали умови договору, не здійснивши поставку предмету договору, привласнили грошові кошти, реалізували предмет застави на загальну суму 1 200 000 грн., спричинивши матеріальні збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення інформації щодо надходження на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів відповідно договору № 51-К поставки зерна майбутнього врожаю від 28.04.2014, та їх подальшого руху, необхідно отримати доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , на який, відповідно до платіжного доручення №86 від 29 травня 2014 року, з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 1 157 404,26 грн. відповідно вказаного договору.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виходячи з наступного.

В ході досудового розслідуванням було встановлено, що 29 квітня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 51-К поставки зерна майбутнього врожаю, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинне було поставити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно кукурудзи 3-го класу в кількості 1 200 тонн, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатити та прийняти його до 01 листопада 2014 року. Крім того, 29 квітня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір застави майбутнього врожаю, на підставі чого було внесено реєстраційний запис до державного реєстру обтяжень про обтяження на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на полях загальною площею 523 га в кількості 1 200 тонн вартістю 1 200 000 грн. Згідно із даним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався передати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 01 листопада 2014 року предмет застави на умовах поставки до ІНФОРМАЦІЯ_4 . На виконання умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило попередню оплату на загальну суму 1 200 000 грн., з яких 1 157 404,26 грн. перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 42 595,74 грн. на рахунок ПАТ Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості страхового платежу, відповідно до договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю від 29.04.2015, що підтверджується платіжними дорученнями. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу, зловживаючи своїм службовим становищем, до теперішнього часу не виконали умови договору, не здійснивши поставку предмету договору, привласнили грошові кошти, реалізували предмет застави на загальну суму 1 200 000 грн., спричинивши матеріальні збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , на який, відповідно до платіжного доручення №86 від 29 травня 2014 року, з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 1 157 404,26 грн. відповідно договору № 51-К від 29.04.2014, на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 29.04.2014 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Сладчий суддя ОСОБА_1