печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за фактами розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах шляхом видачі кредитів юридичним особам з ознаками фіктивності, а також зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо не перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) коштів, які знаходяться на кореспондентському рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заподіяння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди у великих розмірах шляхом протиправного заволодіння автомобілем «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , за фактом зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами, які були розміщені на депозитних рахунках останнього у сумі 1,3 млн. доларів США та 34,64 млн. грн.

Так, ОСОБА_8 , будучи раніше знайомий із ОСОБА_6 розмістив власні кошти на депозитних рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договорів строкового банківського вкладу № 2630/38/164847 від 06.03.2014, № 2630/38/164843 від 06.03.2014, № 2630/38/164841 від 06.03.2014, № 2630/38/163335 від 28.02.2014, № 2630/38/164848 від 06.03.2014.

Крім того, встановлено, що кошти ОСОБА_8 , які були розміщені на депозитних рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 34,64 млн. грн. було знято без його відома та у подальшому зараховано на депозитні рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у повному обсязі.

Крім того, від імені ОСОБА_8 підписано договір застави майнових прав № 158/2014 від 09.12.2014 за кредитним договором укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого ОСОБА_8 поручився за виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власними коштами у розмірі 2,3 млн. доларів США, які розміщені на депозитному рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, встановлено, що кошти ОСОБА_8 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 передано у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступили указані особи, касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків та інших документів, руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки, відомості що містяться в зазначених документах, слідством можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також чи реєструвався у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір-анкета комплексного банківського обслуговування фізичних осіб N90.00.006070 від 05.08.2014, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000409, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_9 (ідн. НОМЕР_6 ), договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступив ОСОБА_9 , касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків ОСОБА_9 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 по 08.07.2016;

- документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_6 (ідн. НОМЕР_7 ), договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступила ОСОБА_6 , касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків ОСОБА_6 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 по 08.07.2016;

- документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_8 (ідн. НОМЕР_8 ), договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступив ОСОБА_8 , касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 по 08.07.2016;

- документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_10 (ідн. НОМЕР_9 ), договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступив ОСОБА_10 , касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків ОСОБА_10 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 по 08.07.2016;

- копій особової картки із зазначенням усіх наявних контактних даних, прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця проживання, контактного телефону колишнього керуючого відділенням № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві ОСОБА_11 ;

- копій особової картки із зазначенням усіх наявних контактних даних, прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця проживання, контактного телефону колишньої в.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 ;

- копії довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 44 від 15.07.2014;

- копій виписок щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_8 №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- копій виписок щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_6 №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- копій виписок щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_9 №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- копій виписок щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_10 ;

- договору застави майнових прав № 158/2014 від 09.12.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 ;

- договорів банківського вкладу (депозитів) N90.00.006018 від 28.07.2014, N90.00.006260 від 23.09.2014, N90.00.006259 від 23.09.2014, N90.00.006259 від 23.09.2014, N90.00.006274 від 26.09.2014, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 ;

- договору банківського вкладу N90.00.006198 від 05.09.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 ;

- договору банківського вкладу N90.00.006972 від 24.11.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_9 ;

- кредитного договору № 99/кл/2014 від 18.11.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- копій руху коштів по рахункам відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32052/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

08.07.2016