25.05.2016

Справа № 717/849/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2016 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
та прокурора ОСОБА_4
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - представник не з`явився,
В клопотанні слідчий зазначає, що 25 березня 2016 року біля 12 години невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок № НОМЕР_1 . Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 дала слідчому показання про те, що 27 квітня 2015 року біля 12 години до неї на мобільний телефон зателефонував незнайомий, номер мобільно телефону якого був прихований. Особа нібито голосом її сина ОСОБА_6 повідомила, що він у міліції, а далі особа, яка назвалася слідчим міліції, повідомила, що на даний час у нього перебуває її син, у якого в кишені знайшли 80 грамів марихуани. Невідомий чоловік вказував, що її син ОСОБА_6 є хорошою людиною, товаришем та він хоче вирішити без відкриття справи, та для цього потрібні грошової кошти в сумі 1000 доларів США.В розмові із відомим чоловіком ОСОБА_5 почала плакати, та вказувати даному чоловікові, що в неї немає вище вказаних грошей, на що він сказав, щоб вона позичила грошові кошти, на що ОСОБА_5 , що не має змоги ні в кого почити грошей, та що в неї є лише 5000 гривень на картці. Невідомий чоловік сказав, що перепитає, а потім не кладучи слухавку повідомив, що даних грошових коштів буде достатньо. В той час ОСОБА_5 , сказала що у її сина із собою є кредитна картка, то він може зняти з неї кошти, однак даний чоловік зазначив, що у сина всі речі забрали. Потім ОСОБА_5 , по вказівці невідомого чоловіка не кладучи слухавку, пішла до приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де, перебуваючи біля терміналу даний чоловік продиктував ОСОБА_5 , номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати кошти. Номер банківської картки НОМЕР_1 .Тоді ОСОБА_5 , із своєї картки № НОМЕР_2 перерахувала гроші на вказаний номер банківської картки в сумі 5000 гривень. У подальшому невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 , чек перерахуванням коштів порвати, та щоб він чув, як вона порве чек. ОСОБА_5 виконала всі умови невідомого чоловіка, але порваний чек не викинула. Після цього вище вказаний чоловік припинив розмову із ОСОБА_5 та повідомив її, що передзвонить через декілька хвилин та дійсно зателефонував, повідомивши, що грошові кошти надійшли та після цього вони випустять сина. В цей час ОСОБА_5 , просила даного чоловіка щоб до неї зателефонував її син, однак він довгий час не телефонував, тому вона вирішила зателефонувати йому сама. В ході розмови із сином, його дуже здивувати запитання ОСОБА_5 , та в цей час остання зрозуміла, що її обманули. В подальшому ОСОБА_7 , склала клаптики чеку, який порвала раніше, на якому виявила вищевказаний код картки, та кому вона належить ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження також долучено копію чеку терміналу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у якому зазначено інформацію про час, дату і місце перерахування коштів на
банківську картку № НОМЕР_1 .
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи які містять інформацію про особу правопорушника та інформацію про розрахунки по банківській картці № НОМЕР_1 зберігаються в ПАТ Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , через що орган до судового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді та вилученні.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що анкета заява по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яка містить дані про особу заявника та виписка по картці НОМЕР_1 за період з 25 березня 2016 року по 31 березня 2016 року із зазначенням номеру банкомата та місця його розташування перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , до наступних документів:
анкети заяви по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить всі анкетні дані про особу заявника з можливістю її копіювання;
виписки по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 25 березня 2016 по 31 березня 2016 року із зазначенням номеру банкомата та місця його розташування з можливістю її копіювання.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1