печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
02.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються відкриття та використання рахунків стосуються відкриття та використання рахунків за договором №041Т018717210 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), договором №041Т018717100 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), договором №041Т018717020 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), договором №041Т018717340 від 24.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), договором №041Т018717080 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), договором №041Т018743140 від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), договором №041Т018743300 від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), договором від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), договором №041Т018743140 від 28.11.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), договором №041Т018743230 від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), з можливістю проведення їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №0000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень, підтвердження чи спростування даних щодо залучення зазначених вище фізичних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення фактичного обсягу фінансових операцій із залученням зазначених осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за договором №041Т018717210 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), договором №041Т018717100 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), договором №041Т018717020 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), договором №041Т018717340 від 24.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), договором №041Т018717080 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), договором №041Т018743140 від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), договором №041Т018743300 від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), договором від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), договором №041Т018743140 від 28.11.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), договором №041Т018743230 від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються відкриття та використання рахунків стосуються відкриття та використання рахунків за договором №041Т018717210 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), договором №041Т018717100 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), договором №041Т018717020 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), договором №041Т018717340 від 24.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), договором №041Т018717080 від 23.10.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), договором №041Т018743140 від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), договором №041Т018743300 від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), договором від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), договором №041Т018743140 від 28.11.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), договором №041Т018743230 від 28.11.2014, укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), з можливістю отримання їх копій:

1. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунків, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаних рахунків (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договорів №041Т018717210 від 23.10.2014, №041Т018717100 від 23.10.2014, №041Т018717020 від 23.10.2014, №041Т018717340 від 24.10.2014, №041Т018717080 від 23.10.2014, №041Т018743140 від 28.11.2014, №041Т018743300 від 28.11.2014, №041Т018743140 від 28.11.2014, №041Т018743230 від 28.11.2014 та від 28.11.2014 (з ОСОБА_13 );

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих рахунків.

2. Оригіналів документів, якими надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по картковим рахункам, протягом періоду: з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідним рахункам проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, за період часу з моменту відкриття по день проведення виїмки.

7. Оригіналів виписок з зазначенням часу, дати та місця зняття готівки з рахунків, у тому числі виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Інтернет банкінгу» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття по 23.06.2016 року.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, з моменту відкриття по 23.06.2016 року.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахункам, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам, за період часу з моменту відкриття по 23.06.2016 року.

14. Оригіналів будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаним вище рахункам проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичною особою, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахункам тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, яка відкривала рахунок, за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності чи фізичними особами - підприємцями щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення фізичною особою, яка відкривала рахунок, операцій з цінними паперами.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26722/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1