печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив надати йому, прокурору відділу організації представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 та старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: господарських справ №45/26, №45/104, №30/78, №05-6-14/232 ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати дозвіл ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Прокурор посилався на таке: слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності, 03.10.2000 уклали трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи), яким штучно занизили вартість внесків підприємства.

Указаний договір фактично не виконувався, спільна інвестиційна діяльність не проводилася.

14.05.2010 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду до вказаного договору, якою визначено, що всі спори за ним вирішуються шляхом арбітражу у відповідності до Арбітражного регламенту Арбітражного ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Рішенням Арбітражного інституту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2011 зі змінами, внесеними постановою від 20.10.2011, прийнятого на підставі заяви компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 визнано обов`язковим для його сторін. Даним рішенням державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як мінімальний гарантований прибуток грошові кошти в сумі понад 11,4 млн. грн., хоча будь-яке документальне підтвердження ведення спільної діяльності відсутнє.

Одночасно з цим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.01.2012 у справі №32/612, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.04.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2012, договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора від 03.10.2000 визнано недійсним. У перегляді постанови Вищого господарського суду України від 10.07.2012 відмовлено постановою Верховного суду України від 27.05.2015.

Незважаючи на це, службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08.05.2014 отримали рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке вступило в законну силу та згідно з яким надано дозвіл на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.05.2014 у справі № 761/7764/14-ц з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у примусовому порядку стягнуто грошові кошти в розмірі 386,3 тис. грн.

Таким чином у діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що спір між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання недійсним договору про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора від 03.10.2000 був предметом розгляду в наступних господарських справах №45/26, №45/104, №30/78, №05-6-14/232, які розглядались ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 2007 по 2011 рік.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Так, за допомогою документів господарських справ №45/26, №45/104, №30/78, №05-6-14/232 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, з обов`язковим забезпеченням повноти та дієвості комплексу заходів забезпечення досудового розслідування та слідчих дій, що планується у даному кримінальному провадженні, що у сукупності із іншими доказами може мати доказове значення у кримінальному провадженні та сприятиме оперативному, повному та всебічному розслідуванню кримінального провадження за вищеописаними обставинами.
Іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні номер 0000064 від 27 липня 2016 року.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу капітану юстиції ОСОБА_3 , прокурору відділу організації представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 та старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: господарських справ №45/26, №45/104, №30/78, №05-6-14/232 ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати дозвіл ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в двох примірниках:
Прим.1 - справа 757/37161/16-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3
Копія Господарський суд м. Києва
Слідчий суддя