КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-30/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у Київській регіональній філії ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» У ОСОБА_2 (МФО 300830 м. Київ).

Подання обґрунтовує тим, що СВ ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №047, порушена 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за фактом фіктивного підприємництва, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м.Полтава, ),

ПП «ОСОБА_3 ІНК» (м.Полтава, ), TOB «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м.Полтава, ), ТОВ «ТК-АГРОС» (м.Полтава, ), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м.Полтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, ), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м.Полтава, ), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м.Полтава, ), ТОВ «1НФОМАРКЕТ-ГРУП» (м.Полтава, ). ТОВ «МАНАТОЛ» (м.Полтава, ), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОІІТРАКТ» (м.Полтава, ), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м.Полтава, ), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м.Полтава, ), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м.Полтава, ), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м.Полтава, ), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м.Полтава, ), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м.Полтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, ), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м.Полтава, ), ПВКП «СВ1К» (м.Полтава, 6), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м.Полтава, ), ПП «ВІТАРАФОН» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35331 127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м.Полтава, ), ПП «СП МАГУРА» (м.Полтава, ), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м.Полтава, ), ПП «СПОРИШ» (м.Полтава, ), ПП «АГРО-ВІАР» (м.Полтава, ), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м.Полтава, ), TOB «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» м.Полтава, ), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ КБ „ХРЕЩАТИК У М, КИЄВІ (МФО 300830, м. Київ) по всіх банківських рахунках ТОВ „ІНФОМАРКЕТ-ГРУП (код за ) у тому числі по банківських рахунках №0798 (ЄВРО) - відкритий 16.10.2006 року (закритий-06.12.2010року); №>0798 (українська гривня) - відкритий 14.12.2004 року (закритий 06.12.2010року); /№0798 (ДОЛАР США) - відкритий 16.10.2006 року (закритий -06.12.2010 року), а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ „ІНФОМАРКЕТ-ГРУП (код за ): за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб,які проводили казаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ „ІНФОМАРКЕТ-ГРУП (код за ); платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність,

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ КБ „ХРЕЩАТИК У М, КИЄВІ (МФО 300830, м. Київ) по всіх банківських рахунках ТОВ „ІНФОМАРКЕТ-ГРУП (код за ) у тому числі по банківських рахунках №0798 (ЄВРО) - відкритий 16.10.2006 року (закритий - 06.12.2010 року); №0798 (українська гривня) - відкритий 14.12.2004 року (закритий 06.12.2010 року); №0798 (ДОЛАР США) - відкритий 16. 10.2006 року (закритий - 06.12.2010 року за період з 16.10.2006 року по 06.12.2010 року , а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОB „ІНФОМАРКЕТ-ГРУП (код за ЄДРПОУ 33 146500): за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунка ТОВ „ІНФОМАРКЕТ-ГРУП (код за );

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не піддягає.

Суддя Л.М.Васильєва