Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2643/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1377/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

представника

ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_7 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:
Військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону України провадиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000845 від 22 грудня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 301 КК України.

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання речових доказів, що мають істотне значення для досудового розслідування, 27.05.2016 було проведено ряд обшуків:

1.В житловому приміщенні, в якому проживає громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

?Ноутбук марки HP Serial LL942EAACB та зарядний пристрій до нього;

?Сім карта «Київстар» (1штука);

?Фотоапарат марки Оlympus FE230 серебристого кольору;

?Картка Payonner № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ;

?Картка приватбанку № НОМЕР_2 ;

?Картка приватбанку №750530;

?USB дріт білого кольору;

?Мобільний телефон Iphone 5 (чорного кольору);

?Мобільний телефон Iphone 3 (білого кольору);

?Мобільний телефон Nokia (чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 / без сім-карти;

?Планшет Ipad (напис на ньому 120 $ від 21.03);

?Фотоапарат марки Nikon (чорного кольору №7961584 з СД картою);

?Міні-сейф чорного кольору;

?Ноутбук марки HP (темного кольору та зарядний пристрій до нього);

?Засіб для вживання речовин (психотропних та наркотичних);

?Металевий кастет серебристого кольору.

2.В автомобілі Hyndai Elantra сірого кольору д.н.з НОМЕР_4 , яким користується громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився в підземному парку супермаркету «Ашан» в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, в ході якого виявлено та вилучено:

?Ноутбук марки Asus білого кольору (АК 5В225 - 15100-0568Х000 СМ-5) та зарядний пристрій до нього;
?Блокнот із чорновими записами (адресная книга);
?Відеокамера марки Logitech hd 1080 р;
?Флешка-носій Sandisk 16 GB;
?3 картки приватбанку: 1) НОМЕР_5 , 2) 483898; 3) 642277;
?Пластикова банківська картка темно-червоного кольору на якій міститься напис Master Cart № НОМЕР_6 ;
?Комп`ютерні електронні носії (флешки) у кількості 3-х одиниць: Toshiba 32 GB білого кольору; Verbatim чорного кольору 8GB;Gube 16 GB зеленого кольору;
?Жорсткий диск від ноутбуку із записами на жорсткому диску (Model:ST500LMOR, HPP P/N: - M500 MBB/M).
?Предмет схожий на патрон 12-го калібру з вдавленим написом «МАХ. 10.50 BAR.;
3.За адресою: АДРЕСА_2 , а саме за місцем проживання громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

?грошові кошти у сумі 184 323 гривень;

?документація (відомості оперативного обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, паспорти якості, сертифікати відповідності, звіти, бухгалтерські роздруківки, видаткові накладні, договори акти приймання передачі) за період 2015-2016 років;

?Відеокасета чорного кольору;

?Відеокасета чорного кольору з написом «Горячая жевательная резинка-1, (Эрот. Комедия);

?2 Картки Visa Gold: 1) 4323 3553 0001 0709; 2) 4323 3553 0001 0717;

?Картка А-банк миттєва: НОМЕР_7 ;

?CD- диск «ValuePack» об`ємом 700 МВ;

?Usb-флешка «Kingston» біло-червоного кольору об`ємом пам`яті 32 GB;

?CD- диск «mamba» об`ємом 4,7 GВ;

?CD- диск «Arena» об`ємом 4,7 GВ;

?Клаптик чернового паперу з номерами мобільних телефонів;

?Ноутбук марки «Lenovo» s/n НОМЕР_8 (в сумці) та зарядний пристрій до нього;.

4.За адресою: АДРЕСА_3 , приміщення яке орендує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

?Системний блок чорного кольору та монітор.

?Безпровідний маршрутизатор моделі TL-WR841N IMAC: 10FEEED99EC26;

?Зошит формату А4 із таблицею;

?Чернові аркуші паперу громадянки ОСОБА_11 у кількості 4-штук із рукописним написами;

?Ноутбук марки Lenovo 2580, s/n: QB05282545 та відеокамера марки Logitech. Зарядний пристрій до вказаного ноутбуку;

?Mонітор «Acer» та ноутбук Lenovo G780 S/n 20254396; Відеокамера до вказаного монітору марки Logitech.

?Cистемний блок «Amaday» та зарядний пристрій до нього (шнури в комплектації);

?Аркуші папери різного кольору із рукописними записами у кількості 18 штук;

?Предмет схожий на чоловічий статевий орган (фалоімітатор) в упаковці;

?Предмет циліндричної форми червоного кольору довжиною приблизно 15 см;

?3 предмета схожих на чоловічий статевий орган (фалоімітатор) без упаковки.

?Жіночий карсет та перука білого кольору;

5. За адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

?5 студентських квитків: 1) КВ №11247149, 2) КВ09509812 3) КВ 08883731 4) КВ10337265 5) НР 07235473 на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_8 ;

?9 карток ПАТ «Приватбанк»: 1) 951341 2) 053962 3)527007 4) 531926 5) 975675 6) НОМЕР_9 7) НОМЕР_10 8) НОМЕР_11 9) НОМЕР_12 ;

?Дві картки «Дельта Банк» - Інтернет Банк 1) НОМЕР_13 2) НОМЕР_14 ;

?Три картки «Дельта Банк» 1)313641 2) НОМЕР_15 3) НОМЕР_16 ;

?Банківська картка Payservis № НОМЕР_17 ;

?7 паспортів громадян України на ім`я: ОСОБА_13 НОМЕР_18 , ОСОБА_14 НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 НОМЕР_20 ; ОСОБА_16 НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 НОМЕР_24 ;

?4 закордонних паспортів громадян України, а саме на ім`я: ОСОБА_5 НОМЕР_25 , ОСОБА_20 ЕК204765, ОСОБА_8 НОМЕР_26 , ОСОБА_21 ;

?Дитячий проїзний документ на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_27 ;

?Посвідчення дитини з багатодітної сімї на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_28 ;

?Паспорт громадянина Грузії на імя Nika Georgia НОМЕР_29 ;

?Водійські права на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_30 та ОСОБА_24 НОМЕР_31 ;

?Технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) марка Gely модель МК Кros д.н.з. НОМЕР_32 з розовою паперовою наліпкою з написами;

?Дозвіл на зброю № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_8 ;

?Талон на транспортний засіб модель МТ 50QT 10.

?Посвідчення про приписку до призовної дільниці № НОМЕР_34 разом із тимчасовим посвідченням 1-167 на ім`я ОСОБА_8 ;

?Договір по технічному обслуговуванню системи (КС-206 ТМ) з ОСОБА_8 ;

?Витяг з ЄРДПОУ №827347 (копія);

?Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП 382605;

?Копія паспорту громадянина України серія НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_25 ;

?Гарантійні талони на камери на 10 аркушах;

?Правила і штрафи поведінка на робочому місці із підписами осіб на 16 аркушах;

?Розписка Стукал Юлія на 1 аркуші;

?Договір №522Д/6ПФ-2015П;

?Виписка Пат Приватбанк на 1 аркуші;

?Копія ухвали про дозвіл на проведення обшуку від 18 грудня 2015 року у кримінальному провадженні №0000860 від 24.03.2015 року;

?Протокол замовлення послуг та обладнання №8493339;

?4 аркуші із жіночими іменами (кольорові, датовані);

?4 аркуші із планами приміщення;

?Квитанція про надання послуг по АДРЕСА_5 на встановлення вікон на 3 аркушах;

?чорна папка з документами;

?Договір про надання послуг з ТОВ ВОЛЯ Кабель на 1 аркуші;

?Договір про спільну діяльність від 18.08.2015 року на 5 аркушах;

?Інформаційна довідка №59513901;

?Виписка ЄДРПОУ ОСОБА_8 ;

?Блокнот сірого кольору, фотокартки з особою жіночої статті разом з СД диском;

?Протокол замовлення послуг №6501727 від 25.03.2015 року;

?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_36 марки Porsсhe Cayеne разом із страховим полісом №АЕ-5722287;

?Два конверти з грошовим коштами та написами на них «№1-620 грн; №2-400 грн.)

?Три квитки Укрзалізниці;

?Перстень з металу жовтого кольору у червоному мішечку;

?9 міні дисків у білих футлярах;

?Сумка з ключами фіолетового кольору;

?Блокнот чорного кольору;

?Футляр з 42 СД дисками;

?Футляр з 38 СД дисками;

?Футляр фіолетового кольору з 3 СД дисками;

?2 мобільних телефони Іphone 4S;

?Мобільний телефон НОКИА 6700;

?Мобільний телефон Іphone 5 із жовтою біркою;

?Мобільний телефон НОКИА чорного кольору;

?Мобільний телефон Самсунг білого кольору;

?Фотоапарат Canon з чохлом;

?Коробка прозора з 20 сим картами;

?Чорна сумка з флешконакопичувачем;

?Відорекодер модель 7604 АБ;

?Два планшети САМСУНГ чорного кольору;

?Планшет APPEL;

?Ноутбук Asus металевого кольору 003WWA111040 та зарядний пристрій до нього;

?Два відеорєстратори: 1) Канвой 2) Фантом;

?Відеопристрій 1080Р та ВЕБ-камера Logitech темного кольору;

?Копія паспортів громадян України ОСОБА_26 НОМЕР_37 , ОСОБА_27 АЕ474961, ОСОБА_28 . АМ404969, ОСОБА_29 АЕ 412689;

?Копія дублікату-дозволу №878795 та фіксальні чеки 11 штук;

?Два папірця з написами «Акт про виконання технічної перевірки енергопостачальної компанії»;

?Ключі в сумці з написом «Сникерс»;

?Три порожні коробки від ВЕБ-камер;

?Пістолет марки ІЖ 79 ;

?Рівольвер МЕ 38 Compact;

?Рівольвер Flobert;

?Рушниця 2-ох зарядна;

?51 набій з гумовими кулями;

?13 набоїв для рушниці;

? металевий злиток жовтого кольору вагою 10 гр;

?блокнот з національним зображенням «України»;

?Купюри НБУ номіналом 200 гривень: ЕГ 1878246, МА 4627105, КА5899439, ЄЄ0501569 (4 купюри);

?Купюри НБУ номіналом 100 гривень: МА0878912, КЄ0021141, ВЧ3142846, ЗБ1696485, КС 7034675, ЕИ7642910, ВЦ 5189279, ЕЯ 8285004, ББ 7587107, МА 9144001, КИ 5632674, ГБ 7093184, ВА 8655939, КТ 8584607, ЕЧ 6640350, ВИ 1967714, ГЙ 7825909, МК 4670760, КБ 2098629, ТБ 4700467, ЕХ 2594169, ЕЯ 3076279, АЄ 929366, БР 1401366, ЗЄ 9483715, МА 1992683, ЗЄ 8240626, СА 1050188, СЕ 8334489, КЛ 3745109, КП 1393267, КЗ 0884270, КВ 4962632, СЄ 9551152, КК 4899145, ЕБ 2888893, МЕ 2082642, ВЩ 8483807, ЗИ 3786598, ЕД 4498304, ЗБ 5794038, УН 7405376 (42 купюри);

?Купюри НБУ номіналом 200 гривень: ЕЖ 6136325, МБ 2303485, КА 0326820, МА 9481247, ЄЗ 3539966, АВ 0948955, КГ 6664370, ЄБ 4522883, ВЧ 5063071, ЄЗ 8853910, ЕЦ 4301933, ЗА 6817820, КК 6781580, ЗЗ 6604227, ЕЖ 8450035, ЄГ 6917674, ТЖ 8477173, ТЄ 3926091, ЄЦ 9428555, КМ 8794069, КГ 3168944, СД 3871545, СБ 6135813, ЕГ 2408888 (24 купюри);

?Купюри НБУ номіналом 100 гривень: ВЧ 0693959, КБ 7973208 (2 купюри);

?Купюри НБУ номіналом 500 гривень: ЛД 1135256, МА 9901384, АА 4466575, БР 0939638, ЛВ 5667198 (5 купюр);

?Купюри НБУ номіналом 200 гривень: ЄЮ 6533827, УС 6896013, КИ 8654802, ВХ 2925361, КЛ 4002142, ВЗ 8356075, АА 3514589, ЄФ 0152467, ПД 4020273, МБ 9267849, УХ 9710856, ЄЄ 0350506, АБ 6205000, КВ 2155268, КД 4873266, КК 1906581, КГ 4636080, ПИ 6156822, ЄЩ 7055529, ЕД 7622110, ЄГ 2186152, ВЕ 1888512, ЗЗ 1932237, ТЕ 7537732, ЕХ 2403472, СЕ 6195392, ПВ 2364788, АЕ 0565857, ЗГ 9593193, ЄЕ 7597806, ЄЄ 6720401, ЕЖ 2133137, АВ 3764910, ЄЗ 7973025 (34 купюри);

?Купюри НБУ номіналом 100 гривень: ГХ 8934497, МР 8211312, КИ 1223359, МЗ 39822709, ЕЖ 0534179, КУ 1672692, ГФ 3485567, КП 1885317, УМ 9481945 (9 купюр);

?Купюри НБУ номіналом 50 гривень: ПА 9577327, РВ 6737401 (2 купюри);

?Купюри США номіналом 100 доларів: CL 71658270 A, HE 45663338 D, FF 33833104 A, HB 52122688 F, HD 97810931 A, HF 30454737 F, HI 50346986 H, AB 39427983 W, KB 23118540 H, KB 29224083 J, DL 87688257 A, HB 68961929 H, KB 09688495 C, KK19402917 C, KK 194002916 C, HD 55213320 B, KF 51171124 C, KK 60311545 B, KB 10758155 A, HL 38222126 G, HC 08669898 B, AG 83414386 B, KF 43808320 D (23 купюри);

?Купюри США номіналом 50 доларів: MB 46430582 A, MG 13724854 A, MB 01712904 B (3 купюри);

?Купюри США номіналом 20 доларів: IE 33106504 B, MB 35223188 D (2 купюри);

?Купюри США номіналом 10 доларів: ML 43748221 A (1 купюра);

?Купюри номіналом 100 ЄВРО: S 1, N 4, X 1, X 8, X 5, X 8 (6 купюр);

?Купюри номіналом 50 ЄВРО: X 4, X 5, X 7, P 7, P , V 4, X 4 (7 купюр):

?88) Купюра номіналом 10 Фунтів Стерлінгів: КА 38885565 (1 купюра).

30 травня 2016 року прокурор військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України капітан юстиції ОСОБА_7 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено ті обставини, за якими зазначені матеріали тимчасово вилучені в порядку, передбаченому КПК України, та визнано речовими доказами.

Згідно вимогам ч. 1, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Одночасно з цим статтею 171 КПК України визначено вимоги до клопотання про арешт майна, де зокрема в частині 2 вказано, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, в тому числі підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З наданого клопотання вбачається, що все вилучене під час обшуків 27.05.2016 майно фактично є доказами злочину (підстава арешту майна), при цьому взагалі не зазначено підстав за яких слідчий дійшов такого висновку.

Одночасно з цим в клопотанні жодним чином не зазначено мету арешту майна, а також не було наведено обґрунтування необхідності накладання такого арешту. Крім того прокурором не було зазначено, які саме документи, або конкретні факти і докази, свідчать про належність майна, вилученого під час обшуків, третім особам, а також не було наведено жодної інформації щодо вказаних третіх осіб.

Також перелік речей та документів не містить в собі характеризуючи ознаки таких речей та документів, що може ускладнити в подальшому ідентифікацію їх при проведенні оцінки доказів.

З урахуванням того, що у органу досудового розслідування була можливість з`ясування всіх необхідних відомостей, ще під час проведення обшуку та огляду речей, але згідно змісту клопотання такі відомості зазначено не було, крім того не зазначено, що воно подане з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення (мета арешту майна), а навпаки зазначено в якості мети арешту забезпечення цивільного позову та можлива конфіскація майна як вид покарання, що можливо лише стосовно майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження (ч. 5 ст. 170 КПК України), тому відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, за якою слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу, повернення такого клопотання про арешт майна є необхідним для усунення встановлених недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_7 про арешт майна, вилученого 27.05.2016 під час проведення обшуків:

-в житловому приміщенні, в якому проживає громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

-в автомобілі Hyndai Elantra сірого кольору д.н.з НОМЕР_4 , яким користується громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився в підземному парку супермаркету «Ашан» в м. Кривому Розі Дніпропетровської області;

-за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за місцем проживання громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення яке орендує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

повернути прокурору військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України капітану юстиції ОСОБА_7 для усунення недоліків в строк протягом 72-х годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала слідчого судді про повернення клопотання про арешт майна оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1