Справа № 569/4320/16-к

УХВАЛА

13 квітня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
06 квітня 2016 року начальник відділу СУ ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 , звернулася в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом 2015 року в Рівненській області особи К, Х та К за попередньою змовою між собою, шляхом обману та зловживання довірою громадян, під приводом продажу товарів, заволоділи майном потерпілих у великих розмірах, а саме, спричинили майнову шкоду на загальну суму 228 000 грн.
В ході досудового розслідування, установлено, що громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 безпосередньо вчиняють шахрайські дії щодо потерпілих шляхом їх обману з приводу заключення договору купівлі продажу сільськогосподарської техніки. Згідно даних ГУДФС в Рівненській області ОСОБА_4 присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 НОМЕР_2 .
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді від 140.01.2016, у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано тимчасовий доступ та вилучено інформацію по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 по 04.01.2016. Згідної цієї інформації, установлено, що кошти, які надходять від потерпілих внаслідок шахрайських дій осіб, що представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надходять на рахунок цього Товариства, після чого одразу перераховуються на розрахункові рахунки одного із трьох фізичних осіб підприємців, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Аналізом руху коштів по рахунку ОСОБА_6 установлено, що отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона одразу, того ж дня, знімає готівкою з каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього, враховуючи, що рух коштів отримано за період з 01.01.2015, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як юридична особа зареєстровано 22.08.2013, то з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зібрання доказів винуватості усіх співучасників злочину, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ФОП ОСОБА_6 за період часу з 22.08.2013 по 31.12.2014 та з 05.01.2016 по 05.04.2016, а також таку ж інформацію щодо ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період часу з 22.08.2013 по 05.04.2016.
Так, згідно отриманої інформації з ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС в Рівненській області реєстраційний номер облікової картки ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 , а ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_4 . Крім цього, згідно інформації вилученої в ході тимчасового доступу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 в даному банку - НОМЕР_5 , а ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 .
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за період з 22.08.2013 по 31.12.2014 та з 05.01.2016 по 05.04.2016;
- ФОП ОСОБА_6 , 1979 р.н., код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за період з 22.08.2013 по 31.12.2014 та з 05.01.2016 по 05.04.2016;
- ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 22.08.2013 по 05.04.2016;
- ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 22.08.2013 по 05.04.2016;
- ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , за період часу з 22.08.2013 по 05.04.2016;
- ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 22.08.2013 по 05.04.2016,
які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 13 квітня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1