Справа № 461/4929/16-к
Провадження № 1-кс/461/3758/16
УХВАЛА
іменем України
03.08.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про арешт майна
в с т а н о в и в:

В провадженні старшого слідчого другого СВ СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 18 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий другого СВ СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на рухоме майно, а саме на пиловник сосни в кількості 15 штук, загальним об`ємом 3,58 метри кубічних; соснові бруси в кількості 71 штука, загальним об`ємом 7,25 метри кубічних; колоди дерев породи ясена в кількості 14 штук, загальним об`ємом 9,38 метри кубічних. бруси довжиною 2,76 м шириною 0,25м х 0,2м в кількості 36 штук; колоди дерева довжиною 2,85 метри в загальній кількості 6 штук; колоди дерева довжиною 5,2 метри в загальній кількості 9 штук; - круглу печатку ФОП « ОСОБА_5 »; синій записник із записами на титульній сторінці написано «Блестящиє»; скріплені між собою аркуші із записної книги з чорновими записами; зошит із чорновими записами на 5 аркушах видавництва «Школярик»;- мисливську рушницю № НОМЕР_1 ; зошити із чорновими записами із написом The Botanik та Брjek; скріплені між собою 6 аркушів з чорновими записами.
Обґрунтовує клопотання тим, що посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» на підставі проведених тендерів, уклали договори на поставку дерев`яних шпал до залізничних колій з ТзОВ «МДК-Інвест» (09100, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Клінічна, б. 6, прим. 209), ПП «ОПАЛ» (81054, Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Івана Франка, буд. 1, оф. 301), ПОГ «Соломія» (81153, Львівська область, Пустомитівський район, с. Підгірне, вул. Козацька, буд. 18, м. Львів, вул. Данила Апостола 10, оф. 115).

Відповідно до укладених договорів товар поставляється на склади ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод».

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТзОВ «МДК-Інвест», ПП «ОПАЛ», ПОГ «Соломія» встановлено, що дані підприємства не є виробником бруса, а згідно податкових накладних закуповують його в ТзОВ «Деверпром» (Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 32, оф. 7), ТзОВ «Елайтінг» (Львівська область, смт. Куликів, вул. Пушкіна 76), ТзОВ «Стокмус Трейд» (м. Київ, вул. Куринівська 21-Є, оф. 2), ТзОВ «Томас Трейд» (м. Київ, вул. Ольжича 27/22, кв. 1) та ТзОВ «Північ Сервіс» (м. Київ, вул. Мельникова буд. 18, оф. 2).

Окрім цього, встановлено, що ТзОВ «Деверпром», ТзОВ «Елайтінг», ТзОВ «Стокмус Трейд», ТзОВ «Томас Трейд» та ТзОВ «Північ Сервіс» має ознаки ризикового, оскільки у вищевказаних СГД відсутні будь-які засоби, необхідні для здійснення господарської діяльності. Директором, бухгалтером та засновником є одна особа. Видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель, оптова торгівля фруктами й овочами тощо.

Також, як свідчить подана ТзОВ «Деверпром», ТзОВ «Елайтінг», ТзОВ «Стокмус Трейд», ТзОВ «Томас Трейд» та ТОВ «Північ Сервіс» податкова звітність та дані реєстру податкових накладних, у підприємств з моменту реєстрації відсутнє придбання деревини (бруса), тобто реалізація даного товару на ТзОВ «МДК-Інвест», ПП «ОПАЛ», ПОГ «Соломія», який в подальшому постачається на державне підприємство, має ознаки безтоварності і проведені взаєморозрахунки не можуть бути спрямовані на настання реальних наслідків, а їх метою в кінцевому результаті є привласнення бюджетних коштів. Згідно податкових накладних встановлено, що ТзОВ «МДК Інвест» закуповує шпали в ТзОВ «Деверпром» по ціні 328 грн. за штуку, після чого шпали поставляються на державне підприємство по ціні 338 грн. за штуку. ПП «ОПАЛ» закуповує шпали в ТзОВ «Елайтінг» по ціні 242,5 грн. за штуку, після чого шпали поставляються на державне підприємство по ціні 249,5 грн. за штуку. ПОГ «Соломія закуповує шпали в ТзОВ «Стокмус Трейд», ТзОВ «Томас Трейд» та ТзОВ «Північ Сервіс» по ціні 264 грн. за штуку, після чого шпали поставляються на державне підприємство по ціні 269,5 грн. за штуку.

Однак, встановлено, що посадові особи ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод», за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТзОВ «МДК-Інвест», ПП «ОПАЛ», ПОГ «Соломія» неофіційно закуповують брус за готівкові кошти, отримані від ТзОВ «Деверпром», ТОВ «Елайтінг», ТзОВ «Стокмус Трейд», ТзОВ «Томас Трейд», ТзОВ «Північ Сервіс», в приватних осіб (неплатників ПДВ) Кам`янка-Бузького району, а саме: фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2 ) та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ) по середній ціні шпали - 200 грн. за штуку. Вказані підприємці зареєстровані за одною адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування деревопереробних цехів-пилорам.

В ході відпрацювання органом досудового розслідування встановлено, що деревина на вказані пилорами завозиться в нічний час доби з території Полуничного лісництва ДП «Буське лісове господарство». В подальшому деревина розпилюється на брус, який поставляється на ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод» вантажним автомобілем Рено д.н.з. НОМЕР_4 причеп д.н.з. НОМЕР_5 (який належить ОСОБА_6 ).

Операції з постачання шпал ТзОВ «МДК Інвест», ПП «ОПАЛ», ПОГ «Соломія» на виконання державного замовлення були безтоварними, і проводились виключно з метою отримання коштів державного фінансування. В подальшому частина коштів після конвертації за допомогою ризикових підприємств привласнювалась посадовими особами ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод». Частина готівкових коштів використовувалась для фактичного виконання держзамовлення, за які закуповувався брус в приватних підприємців за ціною значно нижчою від цін за якими брус купувався в ризикових СГД.

Таким чином, в результаті проведення в березні 2016 року вищевказаних операцій посадові особи ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод» незаконно заволоділи державними коштами в розмірі понад 160 тис.грн.

З урахуванням викладеного, вказані дії посадових осіб ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод», ТзОВ «МДК-Інвест», ПП «ОПАЛ», ПОГ «Соломія», містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_6 здійснює свою діяльність за адресами АДРЕСА_1 , а ФОП ОСОБА_7 по АДРЕСА_1 .
28.07.2016 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , у тому числі в адміністративних, службових, підсобних та інших приміщеннях, з метою виявлення та вилучення документів щодо закупівлі та поставки дерев`яних шпал до залізничних колій, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності.

01.08.2016 року в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено немарковані лісо-, та пиломатеріали, на які була відсутня відповідна документація.

Зокрема в ході проведення обшуку вилучено: пиловник сосни в кількості 15 штук, загальним об`ємом 3,58 метри кубічних; соснові бруси в кількості 71 штука, загальним об`ємом 7,25 метри кубічних; колоди дерев породи ясена в кількості 14 штук, загальним об`ємом 9,38 метри кубічних.

Окрім цього, 28.07.2016 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 .

01.08.2016 року в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: круглу печатку ФОП « ОСОБА_5 »; синій записник із записами на титульній сторінці написано «Блестящиє»; скріплені між собою аркуші із записної книги з чорновими записами; зошит із чорновими записами на 5 аркушах видавництва «Школярик»; мисливську рушницю № НОМЕР_1 ; зошити із чорновими записами із написом The Botanik та Брjek; скріплені між собою 6 аркушів з чорновими записами; бруси довжиною 2, 76 м шириною 0, 25м х 0,2м в кількості 36 штук; колоди дерева довжиною 2,85 метри в загальній кількості 6 штук; колоди дерева довжиною 5,2 метри в загальній кількості 9 штук.

Вважає, що на даний час вбачається, що вказані пило- та лісоматеріали набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, виникла необхідність у встановлені осіб причетних до незаконної порубки лісу, його придбання та реалізації. Печатка ФОП « ОСОБА_8 » могла використовуватись для незаконної діяльності, а чорнові записи є доказами незаконних операцій пов`язаних із здійсненням господарської діяльності контрагентів..
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно вимог ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно абз.2 ч.4 ст.170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 962 Кримінального кодексу України.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Судом встановлено, що пиловник сосни в кількості 15 штук, загальним об`ємом 3,58 метри кубічних; соснові бруси в кількості 71 штука, загальним об`ємом 7,25 метри кубічних; колоди дерев породи ясена в кількості 14 штук, загальним об`ємом 9,38 метри кубічних. бруси довжиною 2,76 м шириною 0,25м х 0,2м в кількості 36 штук; колоди дерева довжиною 2,85 метри в загальній кількості 6 штук; колоди дерева довжиною 5,2 метри в загальній кількості 9 штук; - круглу печатку ФОП « ОСОБА_5 »; синій записник із записами на титульній сторінці написано «Блестящиє»; скріплені між собою аркуші із записної книги з чорновими записами; зошит із чорновими записами на 5 аркушах видавництва «Школярик»; мисливську рушницю № НОМЕР_1 ; зошити із чорновими записами із написом The Botanik та Брjek; скріплені між собою 6 аркушів з чорновими записами є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять на собі інші відомості, які на даний час встановлюються розслідуванням.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого другого СВ СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арешт на рухоме майно, а саме на пиловник сосни в кількості 15 штук, загальним об`ємом 3,58 метри кубічних; соснові бруси в кількості 71 штука, загальним об`ємом 7,25 метри кубічних; колоди дерев породи ясена в кількості 14 штук, загальним об`ємом 9,38 метри кубічних, бруси довжиною 2,76 м шириною 0,25м х 0,2м в кількості 36 штук; колоди дерева довжиною 2,85 метри в загальній кількості 6 штук; колоди дерева довжиною 5,2 метри в загальній кількості 9 штук; - круглу печатку ФОП « ОСОБА_5 »; синій записник із записами на титульній сторінці написано «Блестящиє»; скріплені між собою аркуші із записної книги з чорновими записами; зошит із чорновими записами на 5 аркушах, видавництва «Школярик»; мисливську рушницю № НОМЕР_1 ; зошити із чорновими записами із надписом The Botanik та Брjek; скріплені між собою 6 аркушів з чорновими записами.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в с троки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1