Справа № 196/239/16-к
№ провадження 1-кс/196/57/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000441 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення), та перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в якому прохають надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку Українська гривня), відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період 16.04.2015 року по 16.06.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період 16.04.2015 року по 16.06.2015 року з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

На обґрунтування своєї вимоги старший слідчий зазначив наступне.

08 серпня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000441, на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють забір води та ведуть господарську діяльність в смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, не маючи відповідної ліцензії та дозволу на спеціальне водокористування, чим порушуюють встановлені правила охорони надр.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.04.2015 року по 10.06.2015 року, невідома особа, без згоди голови ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , використовувала його електронний підпис та здійснювала грошові перекази з банківських рахунків вказаного заводу.

По вказаному факту 15.01.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ст.200 ч.1 КК України та цього ж числа прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_5 кримінальні провадження №0000441 та №0000033 об`єднані в одне провадження з присвоєнням основного №0000441.

Допитаний ОСОБА_4 дав покази по суті та пояснив, що з 04.09.2014 року по 16.06.2015 року він був акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був виконуючим обов`язки голови, а потім головою Правління зазначеного товариства. Під час перебування на вказаній посаді ним вносилися згідно договору-позики грошові кошти близько понад 2 млн. грн. на рахунок вказаного заводу, для закупівлі преформи і на виплату заробітної плати та на інші потреби заводу. З 16.04.2015 року до 10.06.2015 року він перебував на лікуванні закордоном. Коли від`їжджав на лікування за кордон, то видав наказ про виконання його обов`язків на заступника голови правління з економіки та фінансів ОСОБА_6 . При цьому, він не передавав ні цій особі, ні головному бухгалтеру ОСОБА_7 права використовувати його електронний цифровий підпис на банківських документах в будь-якій країні світу. Грошові вклади заводу знаходилися у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Протягом його відсутності головний бухгалтер ОСОБА_7 від його імені вчиняла незаконні дії, а саме знімала грошові кошти з рахунку заводу, використовувала їх на свій розсуд, а підставою для зняття по звітності було повернення грошей за договором фінансової допомоги гр. ОСОБА_4 тобто йому, але він ніяких грошей не отримував. Також зазначив, що у головного бухгалтера ОСОБА_7 був його електронний підпис, яким вона в процесі роботи користувалася з його згоди, а саме перераховувала необхідні кошти, але при його відсутності на території України він нікому не дозволяв використовувати його електронний підпис по перерахунку грошових коштів і до нього в цей період часу з даного приводу ніхто не телефонував.

При цьому, встановлено, що згідно відомості з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України місцезнаходження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті наступні поточні банківські рахунки:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (валюта рахунку Українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта рахунку Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО банку НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (валюта рахунку Українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта рахунку Російський рубль), № НОМЕР_10 (валюта рахунку Українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта рахунку Долар США);

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ( валюта рахунку Українська гривня).

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних з метою встановлення об`єктивної істини, що можливе лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.

Документи, що відображають рух грошових коштів за період 16.04.2015 року по 16.06.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період, мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 16.04.2015 року по 16.06.2015 року.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання у його відсутність, з`явитися в судове засідання не має можливості у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення (а.с.5) і що тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку Українська гривня), відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, за період з 16.04.2015 року по 16.06.2015 року, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку Українська гривня), відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 16.04.2015 року по 16.06.2015 року, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів та не зазначає підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів. Отже, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку Українська гривня), відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 16.04.2015 року по 16.06.2015 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слід відмовити у зв`язку з необгрунтованістю та недоведеністю обставин, визначених кримінальним процесуальним законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000441 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку Українська гривня), відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період 16.04.2015 року по 16.06.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період 16.04.2015 року по 16.06.2015 року з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8