УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури області юриста 1-го класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИЛА:
Прокурор відділу прокуратури області юрист 1-го класу ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Доводи клопотання прокурор обґрунтувала наступним.
Як вказано, в клопотанні, прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078, внесеному до ЄРДР 03.04.2015 р., за фактом заволодіння співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Як зазначено у клопотанні, в ході розслідування встановлено, що між банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 укладено договір кредиту № 692/Ф03.7/027 від 08.02.2007 року на суму 232 000, 00 доларів США. Кредит надавався на придбання нерухомості у будинку що будується за адресою АДРЕСА_2 . В перші 1,5 року після отримання кредиту позичальниками у повному обсязі виконувались умови кредитного договору, однак з часом зі слів позичальника ОСОБА_3 , у зв`язку із настанням кризи, вона та ОСОБА_4 не змогли виконувати свої зобов`язання за кредитом.
Як вбачається із клопотання, з метою погашення заборгованості за кредитом ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулися до банку із проханням здійснити добровільну реалізацію заставного майна, яке перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак при проведенні перевірки щодо здачі вказаного майна в експлуатацію співробітником банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що під час введення в експлуатацію будинку АДРЕСА_3 вказаного будинку була змінена на адресу АДРЕСА_4 , а приміщення яке фактично належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та знаходиться в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повторно реалізовано ОСОБА_6 , шляхом укладення договору інвестування з іноземним підприємством А 2 Z Development Limited, згідно якого вказане підприємство здійснило перерахування грошових коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні вказано, що в ході подальшого досудового розслідування на підставі санкціонованих судом тимчасових доступів до основних банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 (укр. гривня), НОМЕР_3 (укр. гривня), НОМЕР_4 (укр.гривня), НОМЕР_5 (укр. гривня) відкриті в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 (укр. гривня) відкритий в ООД AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса (МФО: НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 - НОМЕР_10 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_11 ) було призначено судово-економічну експертизу, за результатами якої було встановлено що на вказані рахунки грошові кошти від підприємства А 2 Z Development Limited не надходили, але так як були не всі роздруківки рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експерт не може остаточно відповісти чи надходили грошові кошти на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор вважає, що у зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення особами, які здійснювали фінансово-господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у отриманні роздруківок на паперовому на електронному носії з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунки № НОМЕР_12 (укр. гривня), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (укр. гривня), НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_16 (укр. гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (долар США) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), які відкрито в філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеса (МФО: НОМЕР_6 ).
Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав зазначених в клопотанні.
Вислухавши думку старшого прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000078 від 03.04.2015 року вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновку, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, інформація, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеса (МФО: НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, інформації, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок з інформацією (на паперовому та електронному носії), яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_12 (укр. гривня), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (укр. гривня), НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_16 (укр. гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (долар США) ДП (Дочірнє підприємство) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), які знаходяться у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеса МФО: НОМЕР_6 ), що розташовано у АДРЕСА_5 , та можливість її вилучити, а саме:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_12 (укр. гривня), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (укр. гривня), НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_16 (укр. гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (долар США) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);
- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_12 (укр. гривня), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (укр. гривня), НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_16 (укр. гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (долар США) підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.10.2016