Справа № 459/1170/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
19.04.2016 року старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення, старшому слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та начальнику відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,зокрема інформації щодо усіх з`єднань за період часу із 01.03.2015 року по даний час, здійснених абонентами мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_2 , яким користувалась (-ється) невідома особа, що пересилає номери банківських рахунків ОСОБА_5 , на які останній перераховує грошові кошти отриманні від вчинених шахрайських дій, з наступними відомостями: Адреса розташування базової станції. Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). Дата, час та тривалість з`єднання. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б). З`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати вказану інформацію на цифровому носії та надати можливість вилучення носія, що містить таку інформацію щодо вказаних абонентів, за вказаний період часу. В обґрунтування клопотання послався на те, що 29.03.2016 року в Червоноградський ВП поступили матеріали із Відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського управління кіберполіції про те, що до них із заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом продажу трактора марки «МТЗ-82» через мережу Інтернет, сайт «Авторіа», шахрайським способом заволоділа коштами останнього в розмірі 30 000 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в якості завдатку, проте трактора так і не отримав. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на якого ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 30000 гривень, належить неповнолітньому ОСОБА_7 , 1998 р.н., жителю АДРЕСА_2 . Допитаний ОСОБА_7 повідомив, що він свою стипендійну банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в один із днів січня 2016 року передав у користування громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 , так як останній повідомляв, що йому мають перераховувати грошові кошти, а він банківської картки не має, при цьому ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 пін-код своєї банківської карти. Допитаний ОСОБА_8 повідомив, що банківську картку у гр. ОСОБА_7 він взяв на прохання ОСОБА_5 , якому її і передав.Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що він дійсно просив та взяв у ОСОБА_8 банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку в період часу із лютого 2016 року по даний час, поступали великі суми грошових коштів, від різних осіб. Окрім цього ОСОБА_5 повідомив, що він на протязі кількох місяців брав у своїх знайомих та друзів банківські картки, для того щоб на дані картки йому перераховували грошові кошти, за що саме ОСОБА_5 повідомити не зміг, проте зазначив, що при поступленні певної суми на той чи інший рахунок, він знімав їх та в подальшому перераховував на банківські рахунки (картки), які йому присилав смс - повідомленнями візуально знайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який в лютому 2016 року будучи у м. Львові запропонував йому дану роботу. Зазначена ним робота полягала у наданні номерів банківських рахунків, зняття із них грошових коштів при поступленні та пересилання коштів на конкретний вказаний номер банківського рахунку. За проведену ним роботу ОСОБА_5 отримував частину коштів, певний відсоток від суми коштів, яків поступали на вказаний ним рахунок.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується за допомогою мобільного зв`язку абонентським номером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (life) НОМЕР_1 . Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, під час огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , встановлено номер мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із якого на номер ОСОБА_5 , поступали смс-повідомлення із номерами банківських карток, на які останній перераховував грошові кошти, після їх отримання від невідомих йому осіб (потерпілих). На даний час, не встановлено всіх обставин вищезазначеної події, оскільки особи, які вчиняють шахрайські дії, користуються банківськими картками інших осіб та вчиняють вказані злочини приховано, однак інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення іншої особи, яка вчиняє шахрайські дії та запропонувала ОСОБА_5 брати участь у їх вчиненні, встановлення місця знаходження даної особи, з`єднання вказаних номерів (абонентів) між собою та з іншими абонентами, та інших обставин необхідних для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2016 року за №0000610, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, з`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у зазначеного вище оператора телекомунікаційних послуг має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Зобов`язати оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 надати старшому слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та начальнику відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,зокрема інформації щодо усіх з`єднань за період часу із 01.03.2015 року по 19.04.2016 року, здійснених абонентами мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_2 , яким користувалась (-ється) невідома особа, що пересилає номери банківських рахунків ОСОБА_5 , на які останній перераховує грошові кошти отриманні від вчинених шахрайських дій, з наступними відомостями: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати вказану інформацію на цифровому носії та надати можливість вилучення носія, що містить таку інформацію щодо вказаних абонентів, за вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1