Справа № 639/2300/16-к
1-кс/639/330/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Харків 15 березня 2016 року
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 09.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Волинської митниці ДФС України надійшли матеріали щодо фактів внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при митному оформленні товарів.
09.07.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000180, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) у червні 2015 року ввезло на митну територію України товар "Рейки з чорних металів для трамвайних колій". Так, 30.06.2015 року у зону митного контролю м/п "Ягодин" ІНФОРМАЦІЯ_2 з території Республіки Польща заїхав транспортний засіб марки "Рено", д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який згідно митної декларації перевозив вищевказаний товар на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " загальною вагою 20 435 кг. Водій вказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 , надав наступні документи:
-спецификація № DOKSZ/0070/2015 від 29.06.2015 року;
-сертифікат № 0275445;
-міжнародна товарно-транспортна накладна CMR № 0000361;
-рахунок № 04/15А від 29.06.2015 року, згідно яких загальна вартість товару становить 60 385 євро. Однак, крім вказаних документів, водієм ОСОБА_6 була надана фактура VAT/Invoice №0096/SZ/2015, згідно якої вартість того ж самого товару становить 19 004 євро, що свідчить про наявність фальсифікацій та надання недостовірної інформації митним органам під час ввезення товару на територію України.
Орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення істинних обставин події, фактів, необхідних для проведення досудового розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, виникла необхідність у витребуванні документів від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-інформації про відкриті та закриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-документів юридичної справи;
-звітів (в тому числі форми 1-ДФ);
-податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками №5);
документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01 січня 2014 року по теперішній час.
Під час проведення досудового розслідування 21.07.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_7 направлено запит № 30/6-3600 з проханням надати вищевказані документи, які стосуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
27.07.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) на запит слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_7 від 21.07.2015 року № 30/6-3600 була надана відповідь, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) за № 37/9/20-33-18-02-27, в якій зазначено, що відповідно п. 21.1.6 ст. 21 Податкового кодексу України, посадові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи. Оскільки така інформація, отримана ІНФОРМАЦІЯ_3 при здійсненні функцій, покладених на неї згідно чинного законодавства, то відповідно вона є також конфіденційною та вимагає суворо встановленого порядку передачі.
Також ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) у своїй відповіді посилається на те, що надасть необхідну інформацію на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб, причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Слідчим суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та є інформацією з обмеженим доступом.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
-інформації про відкриті та закриті рахунки;
-документів юридичної справи;
-звітів (в тому числі форми 1-ДФ);
-податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками №5);
-документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01.01.2014 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 )
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1