Дата документу 31.10.2016 Справа № 554/7945/16-к
Провадження № 1-КС/554/7791/2016
УХВАЛА
Іменем України
31 жовтня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

28.10.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 26.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом привласнення грошових коштів та зловживання службовим становищем посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненого групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для включення до інвестиційної програми на 2016 рік заходів з модернізації та реконструкції об`єктів енергокомпанії, з метою привласнення коштів структури тарифу щляхом їх виведення на підконтрольні комерційні структури в ході виконання підрядних робіт, до ІНФОРМАЦІЯ_2 на погодження надаються документальні матеріали, що містять недостовірні відомості.

Так, встановлено, що інвестиційною програмою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік передбачена модернізація та реконструкція ряду трансформаторних підстанцій, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 110/10 кВ, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 110/35/10 кВ, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 110/10 кВ, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 110/10 кВ, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 150/35/6 кВ, загальною вартістю 104,5 млн. грн.

Основною умовою формування інвестиційної програми, заходи в рамках якої виконуються за кошти тарифу та включення до неї робіт з модернізації та реконструкції трансформаторних підстанцій є висновки експертних організацій щодо критичної зношеності обладнання тощо.

Так, в грудні 2015 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 надано висновки експертизи по трансформаторному обладнанню підстанцій, видані Полтавською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ).

В той же час встановлено, що в ході видачі висновків спеціалістами Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » власних досліджень не проводиться, зразки масла не відбираються. За результатами аналізу зазначених висновків, з`ясовано, що вони базуються на підставі протоколів фізико-хімічного аналізу трансформаторного масла № 33 та № 34 від 08.08.2013 року, проведеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (контролюється фактичними власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зацікавлені в їх заміні), а також протоколів випробування силових трансформаторів №7 від 03.08.2012 року та №8 від 06.08.2012 року, виконаних безпосередньо спеціалістами служби діагностики, ізоляції та захисту від перенапруги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є порушенням Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 року № 687.

Зокрема, як свідчать наявні дані, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » введена в дію у 1992 році. Гарантійний строк експлуатації силових трансформаторів відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 року № 687 та ГОСТу 11677-85 п.3.4 складає 25 років. Тому, за свідченням фахівців, враховуючі, що граничний строк експлуатації силових трансформаторів на вказаній підстанції не вичерпаний, до вищевказаних протоколів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено недостовірні дані, щодо реального стану обладнання та трансформаторного масла.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження зібрані достатні дані, що свідчать про наявність в діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Полтава, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ, код НОМЕР_4 ) ознак складу злочину передбаченого ст. 191 КК України, а саме привласнення грошових коштів вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.

Так, згідно матеріалів зібраних працівниками Служби безпеки України встановлено наступне:

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 акціонерними власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є: ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_5 ,Кіпр, володіє 25,0 % акцій); ІНФОРМАЦІЯ_16 (HE 152932, Кіпр, володіє 23,9210 % акцій); UA ІНФОРМАЦІЯ_17 (HE 255478, Кіпр, володіє 23,2949 % акцій); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_6 , Україна, володіє 12,7554 % акцій); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ( АДРЕСА_1 , володіє 12,5928 % акцій).

Отримана інформаціє вказує, що бенефіціаром офшорних комерційних структур ІНФОРМАЦІЯ_15 і ІНФОРМАЦІЯ_16 є ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_2 ), представництво інтересів якої на території України здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » здійснює стратегічне управління, планування фінансово-господарської діяльності, а також займається іншими операційними питанням в інтересах діяльності пов`язаних комерційних структур.

Поряд з цим, на виконання доручення встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » розроблено та впроваджено протиправний механізм надання до ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірних документальних матеріалів з метою включення до інвестиційної програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших регіональних енергопостачальних компаній заходів із заміни трансформаторного обладнання, що не відповідають технічним потребам обленерго та включення яких призводить до розтрати коштів тарифу.

За наявними даними, вказані заходи вчиняються з метою закупівлі трансформаторів виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за завищеною вартістю у підконтрольних комерційних структур, які також входять до сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

При цьому, отримані дані свідчать, що в ході реалізації протиправного задуму, можливо використовуються реквізити наступних комерційних структур: Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших, в тому числі із офшорних країн.

03.10.2016 року в рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 25.09.2016 року було проведено обшук в адміністративних будівлях за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведеного обшуку було вилучено:

- ксерокопію листа № 1/114-1893 від 12.08.2013 року на ім`я Т.в.о. технічного директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 на одному аркуші;

- ксерокопію листа № 1/114-2779 від 20.11.2013 року на ім`я Т.в.о. технічного директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 з інформацією про ціни на конкретні трансформатори на одному аркуші;

- інформацію, а саме проектно-кошторисна документація з питань реконструкції підстанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ноутбука марки «Dell» s/n НОМЕР_17 , який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці ОСОБА_4 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0439, ємністю 1 ТВ;

- інформацію, з ноутбука марки «Dell» s/n HJOXLT1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці провідного інженера-проектанта ОСОБА_5 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0433, ємністю 1 ТВ.

В подальшому вилучені документи та інформація на жорстких дисках була визнана речовими доказами у кримінальному провадженні і долучена до матеріалів кримінального провадження.

24.10.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла копія скарги на бездіяльність слідчого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у якій було зазначено, що фактично обшук було проведено за адресою: АДРЕСА_3 , так як вказана будівля має дві юридичні адреси.

Вказана інформація в подальшому була підтверджена наданими під час судового розгляду скарги представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » документами.

При цьому, в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно, зазначена інформація відсутня.

За результатними розгляду скарги слідчим суддею було винесено рішення про часткове задоволення скарги та повернення інформації вилученої на 2 жорстких дисках.

Зважаючи, що вилучена інформація, а саме:

- інформація, а саме проектно-кошторисна документація з питань реконструкції підстанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ноутбука марки «Dell» s/n НОМЕР_17 , який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці ОСОБА_4 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0439, ємністю 1 ТВ;

- інформація, з ноутбука марки «Dell» s/n HJOXLT1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці провідного інженера-проектанта ОСОБА_5 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0433, ємністю 1 ТВ,

має суттєве значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і необхідна для дослідження і аналізу, а також враховуючі відсутність на час отримання дозволу суду на проведення обшуку, інформації, про наявність двох юридичних адрес у будівлі, що обшукувалась з доступних джерел інформації у слідства виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вилученої інформації, які підлягає поверненню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання слідчий прохав проводити згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають..

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до інформації, що була вилучена 03.10.2016 року під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_3 (за наданою документацією представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_31 , за адресою: АДРЕСА_4 власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » а саме:

- інформація, а саме проектно-кошторисна документація з питань реконструкції підстанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ноутбука марки «Dell» s/n 27Y5KP1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці ОСОБА_4 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0439, ємністю 1 ТВ;

- інформація, з ноутбука марки «Dell» s/n HJOXLT1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці провідного інженера-проектанта ОСОБА_5 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0433, ємністю 1 ТВ.

Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1