ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/8466/2016
У Х В А Л А
07 жовтня 2016 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000053 від 22.09.2016 року, слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
07 жовтня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом пособництва ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 05.08.2016, за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України.

У період з 01.01.2016 по 30.06.2016 службові особи ПП «Обрій» (код 31045607), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Каштанова, 4-б, з метою мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ, шляхом декларування неправдивих відомостей з придбання товарів (робіт, послуг) по взаємовідносинах з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (код 40111575) та ТОВ «Торговий Дім «Форум Брандіг» (код 39611230) занизили податок на додану вартість на загальну суму 4 157 706,67 грн., тим самим умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах. Також під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств виробників сільськогосподарської продукції встановлені підприємства, а саме: СТОВ «УКРАЇНА-2001» (код 31131465), ФГ «ВІОЛА» (код 31791483), СФГ «ТОЗ» (код 21897810), СФГ «ШТОРМ» (код 25532726), СФГ «ОБРІЙ» (код 30046746), ФГ «ЮАЛ» (код 30960730), СФГ «НАТАЛІЯ» (код 31576571), СГТОВ «АВАНГАРД» (код 31761349), ФГ «РОМА-СХ» (код 32685201), ФГ «БОРА» (код 34196059), ФГ «МАЛООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ» (код 36877470), ТОВ «ДОНБАСЬКА ТРАНСПОРТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ДОМ» (код 37007682), ФГ «ЮЛІЯ ВІКТОРІЯ» (код 38578549), ФГ «ОСЬМАК» (код 38578622), СФГ «ЗА ВРОЖАЙ» (код 31167334), ТОВ «КОЛОС-М» (код 37516518), СФГ «ЕЛІТА» (код 23070925), ТОВ «АНДРОС» (код 33212121), ТОВ АГ «Імпекс» (код 36414220), СФГ «МРІЯ» (код 20232758).

Так, 05.10.2016 року ТОВ «ДАСТ» (код 33178070) до Дніпропетровської митниці ДФС з метою оформлення експортної операції зернових культур - кукурудзи, було подано митну декларацію, у ході проведення перевірки якої встановлено ряд розбіжностей та сумнівність у походженні документів, що підтверджують законність походження та відповідність товару заявленого у режимі експорт.

Встановлено, що в «Агротрейд-200», що являється відправником товару, використало документи ТОВ «Агротекс-2004» (код 32878533), ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (код 36244507), ТОВ «Правда» (код 32075323).

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно, а саме на кукурудзу загальною вагою 201 тонна 200 кг, яка належить на праві власності ТОВ «Агротрейд-2000» () та перебуває в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 2 митного поста «Південний» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Надіївка, вул. Шосейна, 1.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на кукурудзу загальною вагою 201 тонна 200 кг, яка належить на праві власності ТОВ «Агротрейд-2000» () та перебуває в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 2 митного поста «Південний» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Надіївка, вул. Шосейна, 1.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1