Справа № 308/3586/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2016 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через Закарпатське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 від 16.11.2004 у валюті - долар США та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 від 16.11.2004 у валюті - українська гривня, відкритих СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) у Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Ужгород, МФО банку НОМЕР_4 , які перебувають в розпорядженні зазначеної банківської установи, з можливістю їх вилучення, а саме: виписки руху коштів із зазначенням контрагентів за період 2014-2015 років; документів щодо зняття готівки з рахунку (заяв на зняття готівки, грошових чеків чи інших документів) за період 2014-2015 років; документів, що підтверджували право розпоряджатися рахунком за період 2014-2015 років (картки зі зразками підписів посадової особи, накази про призначення на посади і т.д.), -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження №0003124, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 188-1 КК України, а саме для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження необхідно отримати доступ до оригіналів документів, а саме: виписок руху коштів із зазначенням контрагентів за період 2014-2015 років; документів щодо зняття готівки з рахунків (заяв на зняття готівки, грошових чеків чи інших документів) за період 2014-2015 років; документів, що підтверджували право розпоряджатися рахунками за період 2014-2015 років (картки зі зразками підписів посадової особи, накази про призначення на посади і т.д.), відкритими СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ у Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Ужгород, які знаходяться у володінні Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Ужгород, МФО банку НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення.
У ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що 30.09.2015 року до реєстратури Ужгородського MB УМВС України надійшла заява від Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що працівниками вказаного підприємства при проведенні перевірки контролю і правильності підключення та встановлених засобів контролю, зокрема лічильника електричної енергії, що знаходиться на території СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ було встановлено факт незаконного втручання в роботу лічильника електричної енергії та її використання без приладу обліку з метою крадіжки, а саме самовільне зняття обліку - відсутність лічильника та втручання в роботу шляхом використання пристрою з радіочастотним вимірюванням, який зупиняє роботу лічильника внаслідок чого споживча електроенергія не обліковується. Таким чином завдано підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значної шкоди в розмірі 481871,80 грн.
Згідно з даними витягу з кримінального провадження № 0003124, сформованого станом на 14.12.2015 року, органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2015 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.188-1 КК України; при цьому, особа, яку повідомлено про підозру відсутня.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, встановлено, що 02.07.2014 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення технічної перевірки точки обліку електричної енергії СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено самовільне зняття приладів обліку електричної енергії (лічильників), внаслідок чого спожита електроенергія не обліковувалась. За даним фактом було складено акт про порушення правил користування електричної енергії № 109462 від 02.07.2014 року та 10.09.2015 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено нарахування обсягу недорахованої електричної енергії внаслідок даного порушення по вищевказаному акту на загальну суму 288 869 грн. 64 коп. відповідно до протоколу засідання комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 № 75 від 10.09.2015 року.
Окрім цього, 09.06.2015 року працівниками СВЕБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення технічної перевірки точки обліку електричної енергії СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено факт втручання в роботу лічильника шляхом використання пристрою з радіочастотним випромінюванням, який зупиняв роботу лічильника та відповідно, спожита електроенергія не обліковувалась. За даним актом було складено акт про порушення № 112134 від 09.06.2015 року та 10.09.2015 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено нарахування обсягу недорахованої електричної енергії внаслідок даного порушення по вищевказаному акту на загальну суму 157 848 грн. 70 коп. відповідно до протоколу засідання комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 № 76 від 10.09.2015 року.
Крім того, 21.08.2015 року працівниками СВЕБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення технічної перевірки точки обліку електричної енергії СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено підміну трансформаторів струму, а саме замість трансформаторів струму номіналом 200/5, які були встановлені 02.07.2015 року, споживачем самовільно були встановлені трансформатори струму номіналом 1500/5. За даним фактом було складено акт про порушення правил користування електричної енергії № 113401 від 21.08.2015 року та 10.09.2015 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено нарахування обсягу недорахованої електричної енергії внаслідок даного порушення по вищевказаному акту на загальну суму 35 153 грн. 46 коп. відповідно до протоколу засідання комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 № 77 від 10.09.2015 року.
Згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 636/9/М-01 від 10.02.2016 року встановлено, що СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ для проведення фінансово-розрахункових операцій має відкриті розрахункові рахунки у Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Ужгород, МФО банку НОМЕР_4 , а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від 16.11.2004 у валюті - долар США та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 від 16.11.2004 у валюті - українська гривня.
За ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст. 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, за приписами ч. ч. 5, 6 згаданої статті КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За ст. 1076 ЦК України банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обов`язками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи наведене та беручи до уваги приписи ч. 6 ст. 163 КПК України, останні слідчим не дотримано, зокрема, не доведено можливість використання у кримінальному провадженні № 0003124 як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 від 16.11.2004 року у валюті - долар США та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 від 16.11.2004 року у валюті - українська гривня, які перебувають в розпорядженні зазначеної банківської установи, зокрема, виписки руху коштів із зазначенням контрагентів за період 2014-2015 років; документів щодо зняття готівки з рахунку (заяв на зняття готівки, грошових чеків чи інших документів) за період 2014-2015 років та документів, що підтверджували право розпоряджатися рахунком за період 2014-2015 років (картки зі зразками підписів посадової особи, накази про призначення на посади і т.д.) та не доведено, що витребовувані документи містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, клопотання не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через Закарпатське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів но розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 від 16.11.2004 у валюті - долар США та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 від 16.11.2004 у валюті - українська гривня, відкритих СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) у Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Ужгород, МФО банку НОМЕР_4 , які перебувають в розпорядженні зазначеної банківської установи, з можливістю їх вилучення, а саме: виписки руху коштів із зазначенням контрагентів за період 2014-2015 років; документів щодо зняття готівки з рахунку (заяв на зняття готівки, грошових чеків чи інших документів) за період 2014-2015 років; документів, що підтверджували право розпоряджатися рахунком за період 2014-2015 років (картки зі зразками підписів посадової особи, накази про призначення на посади і т.д.) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1