У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0006454 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

«17» серпня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, а саме зміни директора на підприємстві без згоди останнього.

У ході досудового розслідування встановлено, що «08» березня 2016 року проведено загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких звільнено ОСОБА_4 , без відома останнього та призначено на цю посаду ОСОБА_5 .

Після чого, новими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано податкову накладну на реалізацію товару на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на суму 75 061,3 тис. грн. (ПДВ 12 510,2 тис. грн.). Слід зазначити, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкрито жодного рахунку у банківських установах. Далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує товар на ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_5 ), а саме:

?всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

?анкет клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по їх банківським рахункам за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співробітниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та видачі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

?№ НОМЕР_7 , дата відкриття: 07.07.2014 року;

?№ НОМЕР_8 , дата відкриття 15.11.1999 року;

?№ НОМЕР_9 , дата відкриття 16.12.1999 року;

та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року;

?юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?договорів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

?копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , стосовно фінансових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

?заявок посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

?заявок посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

Використання отриманих відомостей має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім цього, слідчий просить розглянути це клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаної у клопотанні інформації.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого, до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_5 ), а саме:

?всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

?анкет клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по їх банківським рахункам за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співробітниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та видачі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

?№ НОМЕР_7 , дата відкриття: 07.07.2014 року;

?№ НОМЕР_8 , дата відкриття 15.11.1999 року;

?№ НОМЕР_9 , дата відкриття 16.12.1999 року;

та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року;

?юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?договорів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року чи дату закриття;

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

?копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , стосовно фінансових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

?заявок посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

26.09.2016