Справа № 161/7101/16-к
Провадження № 1-кс/161/2506/16
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 01 червня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку житлового та підсобного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 від 18.02.2016 року, -
- ємкість об`ємом 10 л. по типу «біг-бег» (заповнений приблизно на 70%) в картонній основі на якій наявний надпис «Пшенична», що заповнений прозорою рідиною з різким запахом алкоголю;
- 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. з етикетками «Нове Полісся» та «Поліська» на яких наклеєні смужки, що схожі на марки акцизного податку;
- 123 пачки цигарок марки «Прима» без фільтра, які марковані марками акцизного податку;
- 26 пачок цигарок марки «Bond blue», які марковані марками акцизного податку встановленого зразка;
- 20 пачок цигарок марки «Прилуки. Класичні. Економ», які марковані марками акцизного податку;
- 14 пачок цигарок марки «Прилуки. Вишукані», які марковані марками акцизного податку;
- 5 пачок цигарок марки «Прилуки. Класичні. Червоні», які марковані марками акцизного податку;
- грошові кошти в загальній сумі 5 490 грн.;
- 2 бочки об`ємом 200 л., в яких знаходяться рідина із запахом бензину, що заповнені частково;
- 1 бочка об`ємом 200 л, в якій знаходиться рідина із запахом дизельного палива;
- 1 каністра об`ємом 25 л., в якій знаходиться рідина із запахом дизельного палива.
В ході проведення слідчих та розшукових дій було встановлено, що на території Володимир-Волинського району невстановленими особами здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів з недоброякісної сировини, а також збут таких товарів. Разом з цим, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 в с. Нова Руда Маневицького району здійснює реалізацію місцевим жителям незаконно виготовленої алкогольної продукції, без марок акцизного податку встановленого зразка. Зокрема, вищевказана особа щотижнево здійснює замовлення і придбання у невстановлених осіб значні партії фальсифікованих алкогольних напоїв виготовлених із недоброякісної сировини, під видом горілок різних торговельних марок без марок акцизного податку встановленого зразка. За зовнішніми ознаками дані горілчані вироби схожі до тих, які перебувають в офіційному обігу, так як мають ряд ідентифікуючих ознак, а саме: етикетку, контр етикетку, металевий корок без порушення цілісності захисного кільця. Вказані алкогольні напої громадянин ОСОБА_5 зберігає в житлових, господарських та гаражних приміщеннях за місцем свого проживання АДРЕСА_2 . У зв`язку з тим, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 27.05.2016 на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 26.05.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук під час якого виявлено та вилучено підакцизні товари та грошові кошти.
Враховуючи те, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використаний у процесі подальшого досудового розслідування та судового розгляду, для підтвердження факту вчинення злочину, інформація, що міститься у них є оригіналом та може бути використана в процесі подальшого досудового розслідування та судового розгляду, а також беручи до уваги, що у випадку повернення вказаних речей володільцеві наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо, в тому числі, санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає конфіскацію майна.
Оскільки зазначені вище вказані речі є предметом кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
- ємкість об`ємом 10 л. по типу «біг-бег» (заповнений приблизно на 70%) в картонній основі на якій наявний надпис «Пшенична», що заповнений прозорою рідиною з різким запахом алкоголю;
- 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. з етикетками «Нове Полісся» та «Поліська» на яких наклеєні смужки, що схожі на марки акцизного податку;
- 123 пачки цигарок марки «Прима» без фільтра, які марковані марками акцизного податку;
- 26 пачок цигарок марки «Bond blue», які марковані марками акцизного податку встановленого зразка;
- 20 пачок цигарок марки «Прилуки. Класичні. Економ», які марковані марками акцизного податку;
- 14 пачок цигарок марки «Прилуки. Вишукані», які марковані марками акцизного податку;
- 5 пачок цигарок марки «Прилуки. Класичні. Червоні», які марковані марками акцизного податку;
- грошові кошти в загальній сумі 5 490 грн.;
- 2 бочки об`ємом 200 л., в яких знаходяться рідина із запахом бензину, що заповнені частково;
- 1 бочка об`ємом 200 л, в якій знаходиться рідина із запахом дизельного палива;
- 1 каністра об`ємом 25 л., в якій знаходиться рідина із запахом дизельного палива.
Копію ухвали слідчому, прокурору, вручити негайно, а зацікавленій особі надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1