Семенівський районний суд Полтавської області
Справа № 547/98/16-к
Номер провадження 1-кс/547/60/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2016 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю: слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши матеріали клопотання заступника начальника СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
07 червня 2016 року заступник начальника СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Семенівського районного суду Полтавської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР від 05.01.2016 року за № 0000002 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовує наступним.
Встановлено, що 04.01.2016 року ОСОБА_5 звернувся до слідчого відділення із заявою про те, що 08.12.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошима, як фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » у сумі 52700 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 , пояснив, що на початку грудня 2015 року його дядькові ОСОБА_6 на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_7 , який працює менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запропонував придбати аміачну селітру за ціною нижчої від середньої ринкової, а саме: 7300 грн. за одну тону, після чого його дядько ОСОБА_6 . одразу ж повідомив йому ( ОСОБА_5 ФОП « ОСОБА_5 ») про можливість придбати аміачну селітру за вигідною ціною. ОСОБА_6 із ОСОБА_8 (менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») раніше вже співпрацював, а тому така пропозиція йому не здалася підозрілою.
ОСОБА_5 вирішив придбати сім тон аміачної селітри на загальну суму 42583,33 грн., вартість доставки складала 1333,33 грн., без урахування ПДВ.
08.12.2015 року мати ОСОБА_5 ОСОБА_9 , якій він надав доручення на здійснення представництва, через установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його рахунку № НОМЕР_1 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 52700 грн.
Після цього близько двох тижнів селітру так і не було доставлено. Протягом цього часу ОСОБА_6 неодноразово телефонував ОСОБА_10 з цього приводу, на що останній говорив, що скоро селітру доставлять, що проблеми то з машиною, то вагони не дійшли тощо. А потім він дав номера телефону осіб, які повинні були доставити селітру і сказав дзвонити до них. Особисто у нього ( ОСОБА_5 ) цих номерів телефону немає. Наприкінці грудня ці особи, номера яких дав ОСОБА_11 говорили, що вже їдуть і везуть селітру, однак вони так і не приїхали. Після цього їхні номера телефонів не відповідали.
Після цього ОСОБА_6 поїхав у м. Полтаву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працював ОСОБА_7 , і там останній зізнався, що даний договір він заключив поза відома керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що він представляє фірму в Кременчуцькому, Глобинському, Хорольському і Семенівському регіонах, так як проживає у смт. Семенівка.
З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом, шляхом обману, грошима ФОП « ОСОБА_5 » було надано тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді Семенівського районного суду, а саме: до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно виписки з 08.12.2015 по 31.12.2015 року по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 08.12.2015 року ФОП ОСОБА_5 дійсно було перераховано грошові кошти із призначенням платежу «Авансова оплата за ам. селітру згідно рахунку №8/12 10 від 08.12.2015 року».
Також згідно даної виписки встановлено, що із вказаного розрахункового рахунку 10.12.2015, 14.12.2015 та 23.12.2015 року були здійснені перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 з призначенням платежу «на закупівлю матеріалів».
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. №33-15/21073 картка № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час виникають обґрунтовані підстави того, що власник картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може бути причетним до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а тому, для розкриття даного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесуо тримання та відправлення платежів.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю зробити копії зазначених документів.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не викликався підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Заявлене на розгляд слідчого судді клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому зазначені необхідні дані, а саме: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені у клопотанні підстави для доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю знайшли своє підтвердження у судовому засіданні по розгляду даного клопотання та були доведені обставини, визначені в ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення як доказ під час досудового розслідування і в суді. Також обґрунтовані підстави вважати що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та містять інформацію:
1.про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з10.12.2015 по 01.05.2016 року;
2.про те, яка сума грошей була перерахована 10.12.2015, 14.12.2015 та 23.12.2015 року з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
3.про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що перераховані10.12.2015, 14.12.2015 та 23.12.2015 року з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
4.про час отримання відісланих грошей 10.12.2015, 14.12.2015 та 23.12.2015 року з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
5.продані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 10.12.2015, 14.12.2015 та 23.12.2015 року з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
6.про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які з 10.12.2015 до 01.05.2016направлялися грошізкартки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити в електронному та/або в паперовому вигляді фотознімки із камер спостережень установлених на банкоматах, де знімались грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Надати можливість заступнику начальника СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 зробити копії документів (у том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1