Справа № 727/2145/16-к Провадження № 1-кс/727/837/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000178 від 18.02.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000178 від 18.02.2016 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , протягом квітня 2013 року - листопада 2014 року вносили до офіційних документів підприємства завідомо неправдиві відомості, а саме підробляли підписи в платіжних відомостях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату державних компенсацій фізичним особам - виробникам продукції тваринництва.

. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно платіжних відомостей № 4 за квітень 2013 року, № 2/2 за червень 2014 року, б/н за липень 2014 року, № 1/2, 1/3, № 4 за жовтень 2014 року, № 2/2 за листопад 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплачувались кошти фізичним особам, а саме державна компенсація фізичним особам, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва . Однак, будучи опитаними фізичні особи, дані яких зазначені в платіжних відомостях, вказали, що в даних платіжних відомостях підписи не ставили та відповідно кошти не отримували.

Згідно матеріалів Головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.07.2012 по 31.12.2014 здійснювало діяльність у сфері закупівлі м`яса у живій вазі, в тому числі і у населення.

У відповідності до підрозділу 2 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України, у період до 1 січня 2015 року податок на додану вартість юридичними особами, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м`яса, м`ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м`ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м`яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Податкового кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V Податкового кодексу, сплачується до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ними в органі державної казначейської служби, у відповідних розмірах, визначених підпунктом 6 пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Сума податку на додану вартість, перерахована на спеціальний рахунок в органі державної казначейської служби, використовується переробним підприємством виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі.

У дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до роздруківки руху коштів за період з липня 2012 року по грудень 2014 року по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритим дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- роздруківки руху коштів за період з липня 2012 року по грудень 2014 року по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритим дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1