08.08.16
Провадження № 1-кс/200/7735/16
У Х В А Л А
Іменем України
08 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000693 від 15.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою представляючись службою безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких вони є засновникам та керівникам, після вкладення гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 договорів з вищевказаними підприємствами на надання їм консультаційних послуг по отриманню кредиту та подальшого отримання кредитних коштів в банківських установах, погрожуючи застосуванням насильства яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого відкрито та шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілих, завдавши їм матеріальну шкоду в розмірі 10 000 грн..

Досудовим слідством встановлено, що засновниками вищевказаних підприємств є:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 ;

-ТОВ КБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (директор ОСОБА_14 ) ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (директор ОСОБА_6 ) ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

В ході допитів свідків та потерпілих по кримінальному провадженню було встановлено, що вищевказані підприємства тісно пов`язані між собою та діють виключно з метою вчинення злочинних дій пов`язаних з вимаганням та відкритим заволодінням майна осіб з якими у них виникають правовідносини.
Також встановлено, що вищевказані підприємства в різний час співпрацюють з фізичними особою-підприємцем ФОП ОСОБА_16 , код платника НОМЕР_3 , на ім`я якого відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_6 , задля зняття коштів (легалізації), які перераховують потерпілі.

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів (юридичної справи, руху грошових коштів по банківським рахункам, фото та відео матеріали з терміналів) фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 , а саме юридична справ, виписка руху грошових коштів з банківських рахунків та фото, відео матеріали з терміналів, які свідчать про зняття грошових коштів, мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 309, 369, 370-372 КПК України, а також ст.ст. 59, 62, 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 а саме:

1.до юридичної справи ФОП ОСОБА_16 , код платника НОМЕР_3 , включаючи фото всіх пов`язаних з ним фізичних осіб, з вилученням належним чином завірених копій;

2.до виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками та картками клієнта банка для розрахунків ФОП ОСОБА_16 , - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_6 в період часу з 26.04.2014 р. по 05.08.2016 р., із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), з вилученням належним чином завірених копій на електронних чи паперових носіях.

3.Фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків ФОП ОСОБА_16 , - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_6 в період часу з 26.04.2014 р. по 05.08.2016 р., з вилученням їх копій на електронному носії.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1