Справа № 199/3738/16-к
УХВАЛА
26.05.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації про ІР-адрес:
2015-06-25 17:51:05 178.92.69.255
2015-06-25 21:16:11 92.113.243.161
2015-06-25 21:56:15 92.113.243.161
2015-06-26 21:13:47 94.179.113.202
2015-06-28 10:13:23 94.178.112.209
2015-06-28 12:15:29 178.92.157.90
2015-06-28 22:27:28 178.92.156.52
2015-06-29 08:34:09 94.179.8.34
2015-06-30 10:35:25 94.179.61.202
2015-06-30 14:42:23 94.179.117.249
2015-07-01 12:50:09 94.179.104.208
2015-07-01 19:50:15 94.178.83.134
2015-07-02 11:32:33 94.179.113.49
2015-07-02 12:41:42 94.179.111.244
2015-07-02 16:19:52 94.179.2.206
2015-07-02 21:09:36 94.179.110.57
2015-07-04 12:29:23 94.179.98.199
2015-07-05 11:47:03 94.179.120.236
2015-07-05 21:34:48 94.178.113.86
2015-07-06 15:56:53 94.178.249.93
2015-07-09 09:38:00 94.178.110.247
2015-07-09 14:11:23 178.92.76.4
2015-07-10 01:41:44 94.179.20.199
2015-07-10 09:10:14 94.178.249.174
2015-07-10 14:50:35 94.179.39.21
2015-07-10 18:30:15 92.112.251.233
2015-07-11 11:04:31 46.200.125.196
2015-07-12 12:24:42 94.178.124.121
2015-07-13 11:45:06 46.200.116.78
2015-07-13 21:57:31 94.179.77.100
2015-07-14 15:00:54 94.179.63.186
2015-07-14 16:21:16 94.179.122.29
2015-07-14 16:40:11 94.179.56.3
2015-07-15 10:18:20 94.179.14.159
2015-07-15 14:25:58 178.92.87.66
2015-07-15 17:01:36 46.200.113.5
2015-07-15 23:06:00 46.200.109.193
2015-07-16 00:37:27 94.178.112.88
2015-07-17 11:29:19 94.179.32.217
2015-07-20 10:08:20 94.179.18.32
2015-07-21 17:29:34 94.179.101.191
2015-07-22 13:51:38 92.112.252.20
2015-07-22 19:05:30 94.178.220.19
2015-07-24 23:25:37 94.179.59.183
2015-07-25 11:38:37 94.178.111.44
2015-07-25 13:07:20 94.178.237.75
2015-07-25 15:28:46 94.179.12.4
2015-07-25 16:22:50 94.179.120.71
2015-07-25 16:58:00 178.92.69.107
2015-07-25 18:30:01 178.92.76.84
2015-07-25 21:46:48 178.92.83.18
2015-07-26 11:48:13 94.179.124.199
2015-07-26 12:28:03 92.112.251.136
2015-07-26 12:49:35 94.178.112.14
2015-07-27 07:32:28 94.178.122.68
2015-07-27 23:36:08 178.92.137.223
2015-07-29 19:24:21 94.179.121.245
2015-07-31 15:05:06 178.92.77.193
2015-08-01 09:41:38 94.179.20.123
2015-08-05 09:20:19 94.178.255.120
2015-08-07 12:25:24 94.179.27.249
2015-08-07 16:24:41 92.112.254.108
2015-08-10 08:40:18 94.179.94.164
2015-08-10 14:32:43 94.179.125.7
2015-08-10 16:11:55 94.179.125.7
2015-08-11 14:23:22 94.178.86.195
2015-08-11 19:01:09 46.200.113.173
2015-08-14 00:23:04 92.112.255.192
2015-08-14 23:50:31 94.179.117.109
2015-08-16 07:28:32 94.178.83.38
2015-08-17 14:07:47 94.179.121.0
2015-08-18 16:44:02 94.179.115.58
2015-08-20 00:08:13 94.179.98.36
2015-08-20 23:30:19 94.178.84.89
2015-08-21 20:58:17 94.178.124.231
2015-08-22 23:30:51 178.92.155.125
2015-08-23 23:10:46 178.92.64.44
2015-09-01 23:49:44 178.92.136.115
2015-09-02 09:16:29 178.92.136.115
2015-09-03 08:59:13 46.200.100.216
2015-09-04 09:15:36 94.178.237.7
2015-09-04 09:19:38 94.178.237.7
2015-09-07 01:34:14 94.179.8.56
2015-09-07 21:44:16 94.179.29.168
2015-09-08 11:15:52 178.92.157.38
2015-09-08 23:32:31 94.179.14.35
2015-09-09 21:03:38 94.179.49.100
2015-09-14 10:33:27 94.153.43.230
2015-09-14 11:57:19 94.153.43.230
2015-09-15 11:33:58 94.179.61.93
2015-09-15 22:06:22 94.153.43.230
2015-09-18 13:44:44 178.92.66.6
2015-09-19 15:32:58 92.112.225.120
2015-09-19 21:27:54 94.153.43.230
2015-09-21 12:15:14 94.179.89.31
2015-09-21 12:32:12 94.179.89.31
2015-09-21 18:17:31 94.153.43.230
2015-09-22 09:51:27 94.179.89.31
2015-09-22 11:56:01 94.179.27.17
2015-09-22 16:08:53 94.179.8.217
2015-09-23 12:49:50 46.200.98.117
2015-09-24 13:34:18 94.179.37.191
2015-09-24 17:01:01 46.200.126.242
2015-10-03 23:49:50 94.178.222.67
2016-01-01 18:32:49 178.92.69.247
з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Дніпропетровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 03.11.2015 року до СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 про те що в середині вересня 2015 року на Інтернет сайті «OLX. UA» Вона побачила оголошення щодо продажу товару, а саме дитячих підгузків торгівельної марки «Dada» вартістью 175 гривень за одну упаковку, яке продавав користувач мережі Інтернет. Після чого ОСОБА_4 списалась з зазначеним користувачем а в подальшому зателефонувала на зазначений в переписці та об`яві номер телефону НОМЕР_1 та зазначила про те що готова купити вказаний товар. При переписці з користувачем за допомогою електронної почти та в телефонних розмовах користувач який назвався ОСОБА_5 впевнив її в своїй порядності, та запевнив, що відправить товар наступного дня після здійснення нею 100 % передоплати. Оговорена доставка товару повинна була здійснюватись через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на відділення розташованого в м. Сміла, Черкаської області. Також користувач мережі Інтернет який називався ОСОБА_5 , зазначив що грошові кошти за товар повинні буди зараховані на карточний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який відкритий на гр. ОСОБА_6 .
Довірившись продавцю товару, 16.09.2014 року як і було оговорено, заявник за допомогою Інтернет-Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахування грошових коштів двома платежами за 20 упаковок зазначеного товару на загальну суму 4375 грн., на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
В подальшому товар прибув на адресу оговореного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але представники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віддати їй товар відмовилися так як даний товар був відправлений постачальником накладним платежем і для того щоб забрати його їй потрібно було сплатити 4625 гр. Після чого заявник почала виясняти як так сталося що товар вона оплатила на картковий рахунок а забрати його не можу, та встановила що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 виставляє оголошення про продаж дитячих підгузків, яких у нього насправді немає, після чого при отриманні у потенціальних потерпілих замовлення отримує грошові кошти на зазначену пластикову платіжну картку, та здійснює замовлення у реальних постачальників товару, що займаються продажем дитячих підгузків на території України. В подальшому з зазначеного карткового рахунку здійснює передоплату у розмірі 10 % від вартості товару а іншу різницю в сумі 90 % каже що оплатить накладним платежем при отриманні товару. Постачальники не здогадуючись про вчинення особою на ім`я « ОСОБА_5 » шахрайських дій, у свою чергу відправляють товар на зазначену ним адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » накладним платежем. В подальшому особа яка приходить отримувати замовлення товар забрати не може без його оплати, та після проходження строків знаходження товару на складі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар повертається постачальнику.
Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що розміщення та корегування оголошення невстановленою особою на Інтернет аукціоні «OLX.ua» здійснювалось з ІР адрес:
2015-06-25 17:51:05 178.92.69.255
2015-06-25 21:16:11 92.113.243.161
2015-06-25 21:56:15 92.113.243.161
2015-06-26 21:13:47 94.179.113.202
2015-06-28 10:13:23 94.178.112.209
2015-06-28 12:15:29 178.92.157.90
2015-06-28 22:27:28 178.92.156.52
2015-06-29 08:34:09 94.179.8.34
2015-06-30 10:35:25 94.179.61.202
2015-06-30 14:42:23 94.179.117.249
2015-07-01 12:50:09 94.179.104.208
2015-07-01 19:50:15 94.178.83.134
2015-07-02 11:32:33 94.179.113.49
2015-07-02 12:41:42 94.179.111.244
2015-07-02 16:19:52 94.179.2.206
2015-07-02 21:09:36 94.179.110.57
2015-07-04 12:29:23 94.179.98.199
2015-07-05 11:47:03 94.179.120.236
2015-07-05 21:34:48 94.178.113.86
2015-07-06 15:56:53 94.178.249.93
2015-07-09 09:38:00 94.178.110.247
2015-07-09 14:11:23 178.92.76.4
2015-07-10 01:41:44 94.179.20.199
2015-07-10 09:10:14 94.178.249.174
2015-07-10 14:50:35 94.179.39.21
2015-07-10 18:30:15 92.112.251.233
2015-07-11 11:04:31 46.200.125.196
2015-07-12 12:24:42 94.178.124.121
2015-07-13 11:45:06 46.200.116.78
2015-07-13 21:57:31 94.179.77.100
2015-07-14 15:00:54 94.179.63.186
2015-07-14 16:21:16 94.179.122.29
2015-07-14 16:40:11 94.179.56.3
2015-07-15 10:18:20 94.179.14.159
2015-07-15 14:25:58 178.92.87.66
2015-07-15 17:01:36 46.200.113.5
2015-07-15 23:06:00 46.200.109.193
2015-07-16 00:37:27 94.178.112.88
2015-07-17 11:29:19 94.179.32.217
2015-07-20 10:08:20 94.179.18.32
2015-07-21 17:29:34 94.179.101.191
2015-07-22 13:51:38 92.112.252.20
2015-07-22 19:05:30 94.178.220.19
2015-07-24 23:25:37 94.179.59.183
2015-07-25 11:38:37 94.178.111.44
2015-07-25 13:07:20 94.178.237.75
2015-07-25 15:28:46 94.179.12.4
2015-07-25 16:22:50 94.179.120.71
2015-07-25 16:58:00 178.92.69.107
2015-07-25 18:30:01 178.92.76.84
2015-07-25 21:46:48 178.92.83.18
2015-07-26 11:48:13 94.179.124.199
2015-07-26 12:28:03 92.112.251.136
2015-07-26 12:49:35 94.178.112.14
2015-07-27 07:32:28 94.178.122.68
2015-07-27 23:36:08 178.92.137.223
2015-07-29 19:24:21 94.179.121.245
2015-07-31 15:05:06 178.92.77.193
2015-08-01 09:41:38 94.179.20.123
2015-08-05 09:20:19 94.178.255.120
2015-08-07 12:25:24 94.179.27.249
2015-08-07 16:24:41 92.112.254.108
2015-08-10 08:40:18 94.179.94.164
2015-08-10 14:32:43 94.179.125.7
2015-08-10 16:11:55 94.179.125.7
2015-08-11 14:23:22 94.178.86.195
2015-08-11 19:01:09 46.200.113.173
2015-08-14 00:23:04 92.112.255.192
2015-08-14 23:50:31 94.179.117.109
2015-08-16 07:28:32 94.178.83.38
2015-08-17 14:07:47 94.179.121.0
2015-08-18 16:44:02 94.179.115.58
2015-08-20 00:08:13 94.179.98.36
2015-08-20 23:30:19 94.178.84.89
2015-08-21 20:58:17 94.178.124.231
2015-08-22 23:30:51 178.92.155.125
2015-08-23 23:10:46 178.92.64.44
2015-09-01 23:49:44 178.92.136.115
2015-09-02 09:16:29 178.92.136.115
2015-09-03 08:59:13 46.200.100.216
2015-09-04 09:15:36 94.178.237.7
2015-09-04 09:19:38 94.178.237.7
2015-09-07 01:34:14 94.179.8.56
2015-09-07 21:44:16 94.179.29.168
2015-09-08 11:15:52 178.92.157.38
2015-09-08 23:32:31 94.179.14.35
2015-09-09 21:03:38 94.179.49.100
2015-09-14 10:33:27 94.153.43.230
2015-09-14 11:57:19 94.153.43.230
2015-09-15 11:33:58 94.179.61.93
2015-09-15 22:06:22 94.153.43.230
2015-09-18 13:44:44 178.92.66.6
2015-09-19 15:32:58 92.112.225.120
2015-09-19 21:27:54 94.153.43.230
2015-09-21 12:15:14 94.179.89.31
2015-09-21 12:32:12 94.179.89.31
2015-09-21 18:17:31 94.153.43.230
2015-09-22 09:51:27 94.179.89.31
2015-09-22 11:56:01 94.179.27.17
2015-09-22 16:08:53 94.179.8.217
2015-09-23 12:49:50 46.200.98.117
2015-09-24 13:34:18 94.179.37.191
2015-09-24 17:01:01 46.200.126.242
2015-10-03 23:49:50 94.178.222.67
2016-01-01 18:32:49 178.92.69.247,
що належать провайдеру телекомунікаційної послуги Дніпропетровської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання також обґрунтовується метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація, має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надана інформація може бути використана як доказ у справі,відомості, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, а вилучення її необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 ,, або за дорученням слідчого уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до інформації про ІР-адрес:
2015-06-25 17:51:05 178.92.69.255
2015-06-25 21:16:11 92.113.243.161
2015-06-25 21:56:15 92.113.243.161
2015-06-26 21:13:47 94.179.113.202
2015-06-28 10:13:23 94.178.112.209
2015-06-28 12:15:29 178.92.157.90
2015-06-28 22:27:28 178.92.156.52
2015-06-29 08:34:09 94.179.8.34
2015-06-30 10:35:25 94.179.61.202
2015-06-30 14:42:23 94.179.117.249
2015-07-01 12:50:09 94.179.104.208
2015-07-01 19:50:15 94.178.83.134
2015-07-02 11:32:33 94.179.113.49
2015-07-02 12:41:42 94.179.111.244
2015-07-02 16:19:52 94.179.2.206
2015-07-02 21:09:36 94.179.110.57
2015-07-04 12:29:23 94.179.98.199
2015-07-05 11:47:03 94.179.120.236
2015-07-05 21:34:48 94.178.113.86
2015-07-06 15:56:53 94.178.249.93
2015-07-09 09:38:00 94.178.110.247
2015-07-09 14:11:23 178.92.76.4
2015-07-10 01:41:44 94.179.20.199
2015-07-10 09:10:14 94.178.249.174
2015-07-10 14:50:35 94.179.39.21
2015-07-10 18:30:15 92.112.251.233
2015-07-11 11:04:31 46.200.125.196
2015-07-12 12:24:42 94.178.124.121
2015-07-13 11:45:06 46.200.116.78
2015-07-13 21:57:31 94.179.77.100
2015-07-14 15:00:54 94.179.63.186
2015-07-14 16:21:16 94.179.122.29
2015-07-14 16:40:11 94.179.56.3
2015-07-15 10:18:20 94.179.14.159
2015-07-15 14:25:58 178.92.87.66
2015-07-15 17:01:36 46.200.113.5
2015-07-15 23:06:00 46.200.109.193
2015-07-16 00:37:27 94.178.112.88
2015-07-17 11:29:19 94.179.32.217
2015-07-20 10:08:20 94.179.18.32
2015-07-21 17:29:34 94.179.101.191
2015-07-22 13:51:38 92.112.252.20
2015-07-22 19:05:30 94.178.220.19
2015-07-24 23:25:37 94.179.59.183
2015-07-25 11:38:37 94.178.111.44
2015-07-25 13:07:20 94.178.237.75
2015-07-25 15:28:46 94.179.12.4
2015-07-25 16:22:50 94.179.120.71
2015-07-25 16:58:00 178.92.69.107
2015-07-25 18:30:01 178.92.76.84
2015-07-25 21:46:48 178.92.83.18
2015-07-26 11:48:13 94.179.124.199
2015-07-26 12:28:03 92.112.251.136
2015-07-26 12:49:35 94.178.112.14
2015-07-27 07:32:28 94.178.122.68
2015-07-27 23:36:08 178.92.137.223
2015-07-29 19:24:21 94.179.121.245
2015-07-31 15:05:06 178.92.77.193
2015-08-01 09:41:38 94.179.20.123
2015-08-05 09:20:19 94.178.255.120
2015-08-07 12:25:24 94.179.27.249
2015-08-07 16:24:41 92.112.254.108
2015-08-10 08:40:18 94.179.94.164
2015-08-10 14:32:43 94.179.125.7
2015-08-10 16:11:55 94.179.125.7
2015-08-11 14:23:22 94.178.86.195
2015-08-11 19:01:09 46.200.113.173
2015-08-14 00:23:04 92.112.255.192
2015-08-14 23:50:31 94.179.117.109
2015-08-16 07:28:32 94.178.83.38
2015-08-17 14:07:47 94.179.121.0
2015-08-18 16:44:02 94.179.115.58
2015-08-20 00:08:13 94.179.98.36
2015-08-20 23:30:19 94.178.84.89
2015-08-21 20:58:17 94.178.124.231
2015-08-22 23:30:51 178.92.155.125
2015-08-23 23:10:46 178.92.64.44
2015-09-01 23:49:44 178.92.136.115
2015-09-02 09:16:29 178.92.136.115
2015-09-03 08:59:13 46.200.100.216
2015-09-04 09:15:36 94.178.237.7
2015-09-04 09:19:38 94.178.237.7
2015-09-07 01:34:14 94.179.8.56
2015-09-07 21:44:16 94.179.29.168
2015-09-08 11:15:52 178.92.157.38
2015-09-08 23:32:31 94.179.14.35
2015-09-09 21:03:38 94.179.49.100
2015-09-14 10:33:27 94.153.43.230
2015-09-14 11:57:19 94.153.43.230
2015-09-15 11:33:58 94.179.61.93
2015-09-15 22:06:22 94.153.43.230
2015-09-18 13:44:44 178.92.66.6
2015-09-19 15:32:58 92.112.225.120
2015-09-19 21:27:54 94.153.43.230
2015-09-21 12:15:14 94.179.89.31
2015-09-21 12:32:12 94.179.89.31
2015-09-21 18:17:31 94.153.43.230
2015-09-22 09:51:27 94.179.89.31
2015-09-22 11:56:01 94.179.27.17
2015-09-22 16:08:53 94.179.8.217
2015-09-23 12:49:50 46.200.98.117
2015-09-24 13:34:18 94.179.37.191
2015-09-24 17:01:01 46.200.126.242
2015-10-03 23:49:50 94.178.222.67
2016-01-01 18:32:49 178.92.69.247
з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Дніпропетровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: