Справа №150/974/13-к
Провадження по справі №1-кс/150/89/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2013 року Чернівецький районний суд Вінницької області в складі: слідчого судді Цимбалюк Л.П.,

при секретарі Діденко А.В.,

з участю прокурора Андріїв І.М.,

з участю слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 23.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до документів, що стосуються користувачів рахунків №5211**** ****4312 та №4405**** ****1916 та проведених по них операцій, які зберігаються в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс:49094, Вінницької філії ПАТ КБ Приват Банк відділення якого розміщене за юридичною адресою: вул.. Леніна 170, смт. Чернівці, Вінницька область, посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 23 вересня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 2400 гривень.

В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно встановити важливі обставини, інформація про які може міститися в документації, яка знаходиться в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та необхідна для повного та всебічного розслідування обставин події досудовим слідством відомості.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, наголосивши на необхідності та доцільності надання тимчасового доступу до документації, яка стосується користувачів рахунків №5211**** ****4312 та №4405**** ****1916, що зберігається в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

23 вересня 2013 року до Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_2, посилаючись на те, що не встановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 5500 гривень.

За даним фактом 23.09.2013 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що 23.09.2013 року, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 5500 гривень, які належать ОСОБА_2, чим заподіяли останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

В ході проведення допиту потерпілого встановлено, що перерахунок грошових коштів здійснювався у Вінницькій філії ПАТ КБ Приват Банк, відділення якого розміщене в смт. Чернівці, по вул.. Леніна -170, Чернівецького району, Вінницької області через електронний термінал серії CAVI0615, 23.09.2013 року близько 03 години 37 хвилин. Перерахунок грошових коштів здійснювався з рахунку за №5211**** ****4312 на рахунок за №4405**** ****1916. Даний факт підтверджується фіскальним чеком за №0.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ ПРИВАТ БАНК - особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_1 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, нададуть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, з метою проведення подальшого розслідування обставин події та встановлення винних осіб.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що стосуються користувачів рахунків №5211**** ****4312 та №4405**** ****1916 та проведених по них операцій, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку ПРИВАТБАНК.

Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку ПРИВАТБАНК, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс:49094, Вінницької філії ПАТ КБ Приват Банк відділення якого розміщене за юридичною адресою: вул.. Леніна 170, смт. Чернівці, Вінницька область, що стосується користувачів банківських рахунків №5211**** ****4312 та №4405**** ****1916, з подальшим викриттям їх персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них, яка могла виражатись у здійсненні ними будь-яких банківських операцій через електронний термінал серії CAVI0615, в період часу з 03 години 23.09.2013 року по теперішній час. При цьому вказати наступну інформацію, а саме: персональні данні (прізвище, ім*я по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, код платника податків та інше) користувачів банківських рахунків за №5211**** ****4312 та №4405**** ****1916. Вчинення користувачами вищевказаних банківських операцій, з подальшим викриттям цієї банківської таємниці по відношенню до них, яка б виражалась в наступному форматі: дата, час, місце вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції.

Зобов*язати ПАТ КБ Приват Банк надати вище вказану інформацію в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Цимбалюк Л.П.