СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей
справа № 712/2812/16-к
номер провадження 1-кс/712/1536/16
місто Черкаси 16 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000021 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в 2013 році, виконуючи будівельні роботи, пов`язані з «Будівництвом добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 », будучи переможцем тендерних закупівель, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_3 , а розпорядником коштів, згідно рішення ЧМР від 19.08.2010 року №5-1045 «Про підтвердження повноважень на виконання функцій замовника», було визнано БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримавши державні кошти в розмірі 3 567 тис. грн. в якості оплати за вказані роботи, документально оформили господарські операції та здійснили їх подальше привласнення, шляхом завищення суми реально виплаченої заробітної плати, що враховувалася у вартість виконаних робіт. Таким чином, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, було незаконно привласнено бюджетні кошти в сумі 1 430 тис. грн., що є у особливо великих розмірах. Сума збитків в розмірі 1430 тис. грн. встановлена згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1/23-00-16-004/14199258 від 16.01.2015.

27.02.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено договір № 1, предметом якого є забезпечення виконання робіт з будівництва об`єкта «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 ». Крім того, 02.08.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір № 1/1, предметом якого є забезпечення фінансування робіт будівництва об`єкта «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 ». Сума коштів, отримана БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА від ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.06.2013 по 31.12.2013 становить 3567596, 03.

Згідно додаткових угод №12 від 27.05.2013 та № 14 від 01.11.2013 до договору підряду № 71/1 від 01.09.1999, укладених між БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими пролонговано на 2013 рік Договір підряду № 71/1 від 01.09.1999 на об`єкт «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжних доручень отримало від БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА кошти в сумі 3405088,7 грн. Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало роботи загальною вартістю 2618742,19 грн., в тому числі на заробітну плату 1539892 грн.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період виконання своїх зобов`язань перед БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА згідно договору № 12 від 09.07.2013 залучило для виконання робіт з будівництва об`єкта «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » За умовами даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) зобов`язувався виконати будівельно-монтажні роботи на вказаному об`єкті згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією та динамічною ціною. Сума коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 2650000 грн. Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по « ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_1 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконало роботи загальною вартістю 2058264,19, в тому числі на заробітну плату 829788,0 грн.

Згідно дослідження № 1/23-00-16-004/14199258 від 16.01.2015 ГУ ДФС в Черкаській області, встановлено, що відповідно до звіту 1-ДФ за 3 та 4 квартал 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано заробітну плату у загальному розмірі 69535, 82 грн. В той же час, за актами приймання будівельних робіт за типовою формою № КБ-2, вказані витрати по виплаті заробітної плати становлять 1539892 грн. Також встановлено, що відповідно до звіту 1-ДФ за 3 та 4 квартал 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нараховано заробітну плату у загальному розмірі 39429,52 грн. В той же час, за актами приймання будівельних робіт за типовою формою № КБ-2, вказані витрати по виплаті заробітної плати становлять 829788 грн.
Таким чином, наявна обґрунтована підозра, що посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою домовленістю між собою, заволоділи державними коштами шляхом завищення вартості робіт протягом червня-грудня 2013 року в розмірі 1430926 грн.
Враховуючи викладене, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також забезпечення проведення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що стосуються будівництва об`єкта «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », зокрема додаткової угоди № 12 до договору підряду № 71/1 від 01.09.1999, додаткової угоди № 14 до договору підряду № 71/1 від 01.09.1999, укладених між БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками та додатковими угодами до них, наявної проектно-кошторисної документації на об`єкт «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », договорів технічного та авторського нагляду, наявної виконавчої документації, складеної під час організації даного будівництва, зокрема накладні № 2 від 27.09.2013, № 3 від 09.10.2013, № 4 від 31.10.2013, № 5 від 18.12.2013, документації, яка оформлювалася при здаванні вказаних робіт, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2) №№1,2,3 за липень 2013 року, №№4,5,6 за вересень 2013 року №№ 7,8,9,10,11 за жовтень 2013 року, №№12,16 за листопад 2013 року, №№ 13,14,15,17, 18,19,20 за грудень 2013 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), податкових накладних №3 від 09.07.2013, №5 від 18.09.2013, № 7 від 30.10.2013, №№ 7,8,9,10,11,12,13,14,15 за грудень 2013 року, № 2 від 05.08.2013, № 9 від 18.12.2013, №11 від 27.09.2013, №9 від 09.10.2013, № 14 від 31.10.2013, № 15 від 31.10.2013, платіжних доручень №2 від 25.06.2013, №4,5 від 13.08.2013, № 13 від 21.08.2013, № 16 від 23.09.2013,№ 22 від 03.10.2013, №24,25,26,27,28,33 від 11.11.2013 та інших документів, що стосуються будівництва зазначеного об`єкту, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю їх подальшого вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення зазначених документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються будівництва об`єкта «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема додаткової угоди № 12 до договору підряду № 71/1 від 01.09.1999, додаткової угоди № 14 до договору підряду № 71/1 від 01.09.1999, укладених між БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками та додатковими угодами до них, наявної проектно-кошторисної документації на об`єкт «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », договорів технічного та авторського нагляду, наявної виконавчої документації, складеної під час організації даного будівництва, зокрема накладні № 2 від 27.09.2013, № 3 від 09.10.2013, № 4 від 31.10.2013, № 5 від 18.12.2013, документації, яка оформлювалася при здаванні вказаних робіт, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2) №№1,2,3 за липень 2013 року, №№4,5,6 за вересень 2013 року №№ 7,8,9,10,11 за жовтень 2013 року, №№12,16 за листопад 2013 року, №№ 13,14,15,17, 18,19,20 за грудень 2013 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), податкових накладних №3 від 09.07.2013, №5 від 18.09.2013, № 7 від 30.10.2013, №№ 7,8,9,10,11,12,13,14,15 за грудень 2013 року, № 2 від 05.08.2013, № 9 від 18.12.2013, №11 від 27.09.2013, №9 від 09.10.2013, № 14 від 31.10.2013, № 15 від 31.10.2013, платіжних доручень №2 від 25.06.2013, №4,5 від 13.08.2013, № 13 від 21.08.2013, № 16 від 23.09.2013,№ 22 від 03.10.2013, №24,25,26,27,28,33 від 11.11.2013 та інших документів, що стосуються будівництва зазначеного об`єкту, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю їх подальшого вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1