печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майор юстиції ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 04.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002433, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив надати у кримінальному провадженні №0002433 від 04.11.2015 йому з правом передоручення тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо використання останнім банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 09.04.2004 по 22.06.2016 включно та банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 19.04.2012 по 21.06.2016 включно, та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам у зазначені періоди із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття (закриття) цих рахунків; договорів, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів у вказаний період.

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Прокурор посилався на таке: Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002433 від 04.11.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших під час виконання міжнародної програми створення космічного ракетного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на пусковому центрі Алкантара ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та укладання договорів страхування вказаного ракетоносія за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що на підставі спільного українсько-бразильського інвестиційного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1424-р) та Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо створення та використання наземного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на пусковому центрі Алкантара,укладеного 21.10.2003, який в подальшому Законом України від 04.02.2004 № 1429-IV та законодавчим ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.09.2004 № 776 ратифіковано, на засадах рівних прав та обов`язків, а також на рівних умовах участі в капіталі та отримання прибутку створено бінаціональну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою реалізації міжнародного проекту створення КРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та обслуговування кредитів, залучених у 2004 та 2011 роках для його виконання під гарантії Уряду України, у період з 2003 року по липень 2015 року з державного бюджету спрямовано майже 4 мільярди гривень.
Для виконання спільного українсько-бразильського інвестиційного проекту
« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник, далі - НКАУ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Виконавець) 09.04.2004 укладено державний контракт №14-01/04 на виконання дослідно-конструкторської роботи, згідно з яким Виконавець взяв на себе зобов`язання виконати дослідно-конструкторську роботу «Створення космічного ракетного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фінансувати за рахунок коштів цільового кредиту під державні гарантії роботи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в частині підготовки виробничої бази ракети-носія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виконуються у рамках окремого контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з НКАУ, погодженого з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Фінансування здійснюється у рамках контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », погодженого з НКАУ.
НКАУ кошти за вказаним контрактом від 09.04.2004, вартість робіт по якому визначено у 832 млн. грн., перераховувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на вказаний у контракті рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Додатковою угодою №67 від 19.04.2012 до контракту №14-01/04 від 09.04.2004 вартість робіт за ним збільшено до 2,672 млрд. грн., а також змінено розрахунковий рахунок на № НОМЕР_5 , відкритий також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Додатковою угодою №76 від 02.12.2014 до контракту №14-01/04 від 09.04.2004 вартість робіт за ним збільшено до 2,705 млрд. грн.

Відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про здійснені перерахування за вказаним контрактом та подальший рух перерахованих коштів і з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, зловживань чи недбалості при їх витрачанні під час виконання дослідно-конструкторської роботи, виникла необхідність дослідити рух коштів по цим банківським рахункам.

Зазначені відомості перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливої розтрати ДКА України та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів в особливо великих розмірах, недбалості чи зловживань при цьому.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими учасниками.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

В п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності, неможливо.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0002433від 04.11.2015 прокурору відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 з правом передоручення тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо використання останнім банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 09.04.2004 по 22.06.2016 включно та банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 19.04.2012 по 21.06.2016 включно, та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам у зазначені періоди із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття (закриття) цих рахунків; договорів, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_3 або іншим особам за його дорученням та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа 757/30056/16-к

Прим. 2 прокурору ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя