Справа № 727/3915/16-к Провадження № 1-кс/727/1359/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000038 від 26 травня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 сг. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 сг. 204 КК України за фактом виявлення та вилучення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з співробітниками Чернівецького відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області по вул.Руській, м. Чернівці в автомобілі марки «MERCEDES BЕNZ 108» д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, під керуванням ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 ) алкогольні напої з марками акцизного податку України в асортименті, а саме: 140 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Nemiroff особлива Немирів », 80 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Nemiroff Delikaf', 40 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Козацька Рада», 60 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Хортиця Срібна», 80 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Хортиця Класична», 100 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Первак» та 6 термопакетів сріблястого кольору ємністю 10 л. кожний, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які він незаконно транспортував з метою подальшого збуту.

26.05.2016 року з ході огляду місця події, а саме салону та багажного відділення автомобіля марки «MERCEDES BЕNZ 108» д.н.з. НОМЕР_2 державний номер виявлено та вилучено 500 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв в асортименті ємністю 0,5 літра кожна з ємністю 10 л. кожний, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту. В ході огляду незаконно виготовлені алкогольні напої та знаряддя вчинення злочину - автомобіль марки «MERCEDES BENZ 108» державний номер НОМЕР_2 вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Опитаний 25.05.2016 року гр. ОСОБА_5 від дачі пояснень в порядку ст. 63 Конституції України відмовився давати.

Відповідно до технічного паспорту НОМЕР_3 автомобіль марки «MERCEDES BENZ 108» державний номер НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_6 та відповідно до технічного паспорту ОСОБА_5 має право керувати вище зазначеним автомобілем.

Вказаний транспортний засіб (автомашина) чорного кольору марки «MERCEDES BЕNZ 108» державний номер НОМЕР_2 , з наступним агрегатним маркуванням: вантажний фургон, (номером шасі) НОМЕР_4 , який перебував під керуванням та в розпорядженні ОСОБА_5 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 204 КК України і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення) та у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий конкретизувала клопотання, просила накласти арешт на автомобіль у вигляді заборони його відчуження.

Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого, приходжу до настпуних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000038 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом виявлення та вилучення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з співробітниками Чернівецького відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області по вул.Руській, м. Чернівці в автомобілі марки «MERCEDES BЕNZ 108» д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, під керуванням ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 ) алкогольні напої з марками акцизного податку України в асортименті, а саме: 140 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Nemiroff особлива Немирів », 80 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Nemiroff Delikaf', 40 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Козацька Рада», 60 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Хортиця Срібна», 80 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Хортиця Класична», 100 скляних пляшок горілки ємністю 0,5 літра кожна марки «Первак» та 6 термопакетів сріблястого кольору ємністю 10 л. кожний, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які він незаконно транспортував з метою подальшого збуту.

26.05.2016 року з ході огляду місця події, а саме салону та багажного відділення автомобіля марки «MERCEDES BЕNZ 108» д.н.з. НОМЕР_2 державний номер виявлено та вилучено 500 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв в асортименті ємністю 0,5 літра кожна з ємністю 10 л. кожний, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту. В ході огляду незаконно виготовлені алкогольні напої та знаряддя вчинення злочину - автомобіль марки «MERCEDES BENZ 108» державний номер НОМЕР_5 вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Відповідно до технічного паспорту НОМЕР_3 автомобіль марки «MERCEDES BENZ 108» державний номер НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_6 та відповідно до технічного паспорту ОСОБА_5 має право керувати вище зазначеним автомобілем.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що автомобіль марки «MERCEDES BENZ 108», який тимчасово вилучений у ОСОБА_5 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення злочину, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «MERCEDES BENZ 108», що належить на праві власності ОСОБА_6 , слід накласти арешт у вигляді заборони відчуження з метою його збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на автомобіль марки «MERCEDES BENZ 108», державний номер НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_6 , у вигляді заборони останній його відчужувати.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1