ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3582/16-к
провадження № 1-кс/201/2180/2016
УХВАЛА
12 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
12 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2015 року по серпень 2015 року невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано 22.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.07.2015 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зокрема, згідно наданих пояснень ОСОБА_4 , фактично діяльність підприємства він не вів та не веде, відповідні документи при реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, а також призначенні на посаду керівника підписав за грошову винагороду.
Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб`єктом господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до витребуваних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує наступні рахунки - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня) та іншими, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, на паперовому або електронному носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, в оригіналах у повному обсязі.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня) та іншими, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, на паперовому або електронному носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, в оригіналах у повному обсязі.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1