Дата документу 15.08.2016 Справа № 554/3887/16-к

УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
15.08.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000216 від 18.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.2 ст.191 ч.5 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час реалізації договірних відносин в рамках виконання укладеного між ними договору №554/15 від 06.07.2015 року на постачання державному підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бурильних труб, намагалися заволодіти коштами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 26.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) укладений договір поставки бурильних труб у відповідності до специфікації, що є додатком до вказаного договору. В подальшому 23.12.2015 була укладена додаткова угода №2 до договору поставки труб бурильних в асортименті (закупівлі товару за власні кошти) №554/15 від 06.07.2015р., у зв`язку із внесенням змін до окремих пунктів договору.

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно поставити Філії Товар, передбачений цим Договором, якість якого підтверджується наявністю сертифіката якості та/або паспортом виробника та відповідає Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред`являються до Товару даного виду. Відповідно до умов Договору, разом з товаром Постачальник надає товаросупровідні документи, сертифікат якості та/або паспорт виробника, відвантажувальнику специфікацію або пакувальний лист.

У відповідності до п.11 ст.10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та розділу ІІІ Програми державного фінансового аудиту окремих господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016 рік, комісією у складі представників Філії та в присутності державних аудиторів проведено контрольний огляд бурильних труб марки G-105 та S-135 виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація), поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов Договору та наданих разом з товаром супровідних документів. Згідно протоколу роботи комісії з вхідного контролю ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 27.01.2016 встановлено наступне:

- відсутність номерів плавок на сертифікатах якості, що не відповідає п.3.1. ГОСТ Р 50278-92;

- відсутність оригіналів протоколів випробувань та гарантійного листа, що були вказані в листі від 15.01.2016 №15/01/16-01;

- ознаки фіктивності додатків наданих до листа від 15.01.2016 №15/01/16-01 (протокол випробувань від 05.08.2015 №А-596, від 06.09.2015 №А-624, від 10.11.2015 №А-642 та гарантійний лист від « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- при огляді вантажно-митних декларацій виявлено розбіжності між датами складання сертифікатів якості, зазначених у ВМД та наданими для огляду разом з товаром ( у ВМД вказано сертифікат від 23.10.2015 №263, а сертифікат №263 має дату 17.08.2015);

- при проведені заміру отвору бурильної труби з маркуванням «ПН-73-9-Р-945-167» встановлено, що прохідний отвір вищевказаної труби становить 51 мм, що свідчить про невідповідність маркування труби згідно ГОСТ Р 50278-92. (Відповідно до ГОСТу Р 50278-92 при маркуванні ПН-73-9-Р-945-167 прохідний отвір бурильної труби становить 41 мм).

Таким чином, з урахуванням зазначених факторів аудиторська комісія відмовила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у придбанні бурильних труб, які не відповідали параметрам, передбаченим специфікацією договору поставки.

У ході оперативних заходів Управлінням Служби Безпеки України в Полтавській області встановлено, що у грудні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розмитнило труби, придбані у ІНФОРМАЦІЯ_8 (Гонконг), виробництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). В подальшому зазначена продукція була реалізована вказаною комерційною структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Управлінням в ході здійснення перевірочних заходів щодо постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб державного підприємства отримано з ІНФОРМАЦІЯ_12 документальні матеріали, які свідчать про ввезення на територію України у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за контрактом, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_8 лише 183, 51 тон труб, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 11,4 млн. грн.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачаються ознаки підробки або внесення до офіційних документів неправдивих відомостей з метою в подальшому заволодіння коштами державного підприємства, яке відповідно до витягу з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до поставки державному підприємству неякісних бурильних труб, підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ІНФОРМАЦІЯ_8 бурильних труб та подальшої реалізації їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), яким користується підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності з 19.10.2015 і по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання при проведенні досудового розслідування, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; а також оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунків і по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 19.10.2015 і по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з 19.10.2015 і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяв з 19.10.2015 і по теперішній час, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-160, 162 ч
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 19.10.2015 і по теперішній час, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 19.10.2015 і по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 19.10.2015 і по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з 19.10.2015 і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 19.10.2015 і по теперішній час, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по теперішній час, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1