Справа № 583/1089/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" квітня 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2 ,
30.03.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що під час продажу викрадених автомобілів ОСОБА_5 отримував гроші як готівкою так і шляхом їх перерахунку на банківський картковий рахунок ОСОБА_15 1941 року народження, мешканки м. Ромни Сумської області, яка є бабусею підозрюваного, і останній користувався її банківської карткою № НОМЕР_9 . Крім цього ОСОБА_5 отримував кошти шляхом переказування їх на свій банківський картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана при проведенні слідчих дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути без участі слідчого та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З протоколу огляду місця події від 04.03.2016 року вбачається, що на місці огляду у ОСОБА_5 була вилучена банківська картка для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , дата 08/17, на яку, зі злів ОСОБА_5 , останній отримував грошові кошти за продаж викрадених автомобілів.
Згідно довідки Охтирського відділення № НОМЕР_10 Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_15 являються клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух коштів по картковим рахункам клієнтів можливо отримати з письмового дозволу власнику цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду, які необхідно направляти до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 .
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому
лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , молодшому лейтенанту ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: інформації по картковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Ромни Сумської області, за період з 10 жовтня 2015 року по 04 березня 2016 року, з зазначенням місця, дати, часу, переказу грошових коштів, дані власника картки в разі переказування грошових коштів з картки на іншу карту, час, місце їх отримання та зняття, з наданням при наявності фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1