УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Із клопотання вбачається, що в 2015 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого н було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одна особа, а саме Деметра Філіппоу (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.
В ході досудового розслідування отримано інформацію ДФС у Хмельницькій області про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито ряд розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по яких здійснюються//проводяться фінансово-господарські операції даного товариства.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 , а також членам слідчо-оперативної групи: оперативним співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 та підполковнику поліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: всіх без виключення документів банківської справи (заяви, договори, квитанції тощо), які стали підставою до відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках: номер рахунку: НОМЕР_3 ; номер рахунку: НОМЕР_5 від 24.04.2012; номер рахунку: НОМЕР_6 від 04.03.2013; номер рахунку: НОМЕР_7 від 05.03.2013; номер рахунку: НОМЕР_8 від 10.12.2012; номер рахунку: НОМЕР_9 від 24.04.2012; номер рахунку: НОМЕР_10 від 24.04.2012; номер рахунку: НОМЕР_11 від 22.02.2016, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період часу: з 01.01.2015 по 27.05.2016 роки.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 липня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя