Провадження № 1кс/554/2940/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника відділу СУ Головного управління національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження№0000317 від 23.09.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.197-1, ст.356, ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
06.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, вiдкритому 18.10.2011, р/р № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 10.12.2009, р/р № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 24.11.2009, р/р № НОМЕР_5 ЄВРО, відкритому 25.06.2009, р/р № НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 01.04.2008, р/р № НОМЕР_7 ДОЛАР США, відкритому 25.06.2009, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з дати відкриття по 04.04.2016 року із наданням можливості вилучення зазначених документів.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час начальником відділу СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000317 від 23.09.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.197-1, ст.356, ч.1 ст.366КК України.
Із клопотання слідує, що 21.01.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 укладено договір оренди землі, а сааме земельної ділянки площею 4161 кв.м. кадастровий номер :15:014:0070 на підставі рішення 36 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 6 скликання від 05.12.2013 для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: АДРЕСА_2 .
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0.4161 га, кадастровий номер :15:014:0070, згідно із матеріалами «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Полтави» із урахуванням категорії земель за функцією використання, коефіцієнта індексації за 2014 рік та визначенням локальних коефіцієнтів складає 7 250 838,4 грн. Водночас, у договорі оренди вказаної земельної ділянки від 21.01.2014 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП" ОСОБА_6 " та розрахунку розміру орендної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено нормативну грошову оцінку 731 129,34 грн. Таким чином внаслідок заниження нормативної грошової оцінки земельної ділянки міський бюджет недоотримав у 2014 році 207 тис. грн. орендної плати.
Крім того встановлено, що за умовами договору №18 від 04.11.2013 про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Полтави, укладеного між ПП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_6 повинно перерахувати на рахунок УДКСУ у м.Полтаві пайовий внесок в сумі 24 998 грн.17 коп.
Однак, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 з даного приводу від 28.03.2008 26 сесія 5 скликання, а також пропозиції ПП « ОСОБА_6 » останнє на договірних засадах повинно перерахувати кошти в сумі 100 000 грн. до цільового фонду міської ради, розробити проект розподілу території, план відселення мешканців та список житлових і нежитлових будинків й господарських споруд, що підлягали знесенню, підготувати документи щодо вилучення земельних ділянок, відселення мешканців з житлових будинків та виплати компенсації, документи щодо анулювання права власності.
Вказані вище документи ІНФОРМАЦІЯ_4 на запит слідчого надані не були з посиланням на їх вилучення в 2014 році слідчими прокуратури Полтавської області.
На даний час не відомо, яким чином ПП ОСОБА_6 виконано зобовязання щодо сплати коштів на пайову участь у розвитку інфраструктури м.Полтави, та в якому розмірі, а також не встановлена повнота внесення орендної плати за користування земельною ділянкою площею 0.4161 га, кадастровий номер :15:014:0070.
Крім того, встановлено, що службовими особами ПП ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано недостовірні документи щодо кошторисної вартості будівництва з метою подальшого невірного визначено розміру пайової участі в розвитку інфраструктури міста, а також склали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 завідомо неправдиві офіційні документи на отримання дозволів на працевлаштування іноземців, на підставі яких останні отримали законні підстави перебування на території України.
Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами проведених перевірок щодо виконання будівельних робіт за вказаною адресою та перевірки декларації про початок будівництва дозвіл, наданий ПП « ОСОБА_6 » на проведення будівельних робіт у зв`язку з виявленими порушеннями призупинений. Однак, згідно наданої інформації, не дивлячись на заборону проведення будівельних робіт, будинок і надалі будується.
З огляду на вищевказане виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у банківських установах згідно довідки, а саме: 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ПОЛТАВА р/р № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 18.10.2011, р/р № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 10.12.2009, р/р № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 24.11.2009, р/р № НОМЕР_5 ЄВРО рахунок відкрито 25.06.2009, р/р № НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 01.04.2008, р/р № НОМЕР_7 ДОЛАР США рахунок відкрито 25.06.2009, НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М. КИЄВI р/р № НОМЕР_9 ЄВРО рахунок відкрито 21.09.2010, р/р № НОМЕР_10 ДОЛАР США рахунок відкрито 21.09.2010, р/р № НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 21.09.2010, НОМЕР_12 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " р/р № НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВН рахунок відкрито 22.08.2014, р/р № НОМЕР_14 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 22.08.2014, 899998 Казначейство України(ел. адм. Подат.) р/р № НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 24.12.2014.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинно бути отримано оригінали документів.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання начальника відділу СУ Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 ,в рамках кримінального провадження №0000317 від 23.09.2015 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.197-1, ст.356, ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, вiдкритому 18.10.2011, р/р № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 10.12.2009, р/р № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 24.11.2009, р/р № НОМЕР_5 ЄВРО, відкритому 25.06.2009, р/р № НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 01.04.2008, р/р № НОМЕР_7 ДОЛАР США, відкритому 25.06.2009, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з дати відкриття по 04.04.2016 рокуіз наданням можливості вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Зобов`язати співробітників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати начальнику відділу слідчого управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому о/у сектору СП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у оригіналах.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_9