Справа № 165/452/16-к
Провадження № 1-кс/165/62/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2016 року м. Нововолинськ
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період 17.02.2007 року по 22.01.2015 року н/о, шляхом використання даних доступу до банківського кредитного рахунку № НОМЕР_1 картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", шляхом регулярної оплати покупок і послуг та послуг телефонного зв`язку таємно викрала гроші на загальну суму 2441,58грн, завдавши потерпілій, жительці м. Нововолинська, ОСОБА_4 майнової шкоди.
В ході слідчо-процесуальних дій з потерпілою встановлено, що при перегляді виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 нею виявлено, що в ній за період з 17.02.2007 по 26.06.2015 вказано витрати, які нею не здійснювались, а саме за позиціями: - «Покупка товара/оплата за услуги»; -«Телеком послуги: АДРЕСА_1 », - «Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 »,- «Телеком послуги : АДРЕСА_3 »,- «Телеком послуги : АДРЕСА_3 »,- « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,- «Переказ коштів між рахунками за договором НОМЕР_2 » ( всі випадки),- «Страховий платіж».
Слідчий вказує, що дані про особу, яка здійснила витрати а також час місце, спосіб і засоби їх здійснення в потерпілої відсутні; іншими слідчими(розшуковими) діями, крім тимчасового доступу до такої інформації, яка є в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати її на дачний час не вбачається можливим, тому иникла необхідність встановити вищезазначену інформацію.
Слідчий посилається на те, що така інформація сприятиме можливості встановлення особи правопорушника, місця його перебування, місця і способу вчинення правопорушення, а також отримання матеріалів фото відео фіксації операцій витрат коштів. Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливість тимчасового їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати підрозділи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: спосіб, засоби, дату і час, місце здійснення і місце з якого, за період з 17.02.2007 по 26.06.2015 здійснювались витрати за позиціями виписки карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : :- «Покупка товара/оплата за услуги»; - «Телеком послуги : АДРЕСА_1 », - «Телеком послуги : ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 »,- «Телеком послуги : АДРЕСА_3 »,- «Телеком послуги : АДРЕСА_3 »,- « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,- « Переказ коштів між рахунками за договором НОМЕР_2 » ( всі випадки),- «Страховий платіж»; особу, з використанням засобів якої чи з місця реєстрації (як суб`єкта системи банківських операцій), якої здійснено такі витрати (вказати наявні ідентифікуючі дані П.І.П/б, дата народження, адреса, банківський рахунок, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки, ідентифікуючі дані комп`ютера, тощо; якщо власник іншого банківського рахунку - коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »); номери рахунків, на які поступали перекази коштів, і дані їх власників; матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій витрат коштів з зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо), дати і часу, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та в електронному вигляді.
Строк дії ухвали суду встановити до 15 квітня 2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1