Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3980/16-к
Провадження №1-кс/711/1303/16
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
25 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 06.01.2016 року невстановлені особи від його імені та імені інших засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 незаконно уклали договір купівлі-продажу № 1 про продаж їхніх часток у статутному капіталі (фонді) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в діях невстановлених осіб також вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України, а саме протиправне заволодіння майном підприємства що заподіяло велику шкоду.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2016 року невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим заподіяли останнім велику шкоду.

За даним фактом 25.02.2016 року СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України

25.02.2016 року постановою прокуратури Черкаської області вказані кримінальні провадження об`єднані, об`єднаному провадженню присвоєно № 0000019 та здійснення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

09.03.2016 року на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_8 , про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 2062 та ст. 358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2016 року невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , чим заподіяли останнім велику шкоду.

За даним фактом 09.03.2016 року СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України.

16.03.2016 року постановою прокуратури Черкаської області вказані кримінальні провадження об`єднані, об`єднаному провадженню присвоєно № 0000019.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які дали покази, що вони згідно з статутом сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являються засновниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з різною часткою статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 12.01.2016 року їм стало відомо про те, що 06.01.2016 року невстановленими особами від їхніх імен з однієї сторони та гр. ОСОБА_10 з другої, було укладено договір купівлі-продажу № 1, згідно з яким вони передали у власність ОСОБА_10 свої частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час допиту вони пояснили, що даний договір вони не підписували, печаток господарства не ставили, про ОСОБА_10 ніколи не чули і взагалі про цю людину нічого не знали.

Також встановлено, що перереєстрація ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходилось в с. Тимченки, Чорнобаївського району відбулася 27.01.2016 року після смерті одного із засновників, а саме ОСОБА_5 , якому належало 90 відсотків статутного капіталу. Шляхом внесення за підробленими документами та підписами ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про нових засновників, а саме: замість ОСОБА_5 , було внесено, як учасника, Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Нове місцезнаходження - АДРЕСА_3 .
Таким чином є підстави вважати, що невстановленими особами було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 ч. 3 ст. 2062 КК України, з метою заволодіння всім рухомим і нерухомим майном, яке належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що для встановлення факту вчинення протиправних дій невстановленими особами та істини по даному кримінальному провадженню необхідно провести огляд та призначити експертизи по реєстраційних документах ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 .

А тому, враховуючи, що дослідження документів реєстраційної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю її тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або уповноваженим ним особам, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з можливістю її тимчасового вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1