Справа № 520/4852/16-к
Провадження № 1-кс/520/979/16
УХВАЛА
28.04.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР 05.02.2016 за №0000424, за підозрою ОСОБА_5 в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
Як вбачається з клопотання, 04.02.2016 о 23.50 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_6 про те, що у період часу з 23.30 годин до 23.50 годин 04.02.2016 невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 7/4, незаконно заволоділа його транспортним засобом, а саме: автомобілем марки "Lexus GX 470" сірого кольору, 2006 р.в., д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 611000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що в січні 2016 в мережі інтернет ОСОБА_6 , знайшов оголошення про продаж а/м "Lexus GX 470" д/н НОМЕР_1 , продавець був зазначений « ОСОБА_7 » контактний номер телефону НОМЕР_3 . Зв`язавшись з вказаною особою він придбав 01.02.2016 вказаний автомобіль за 23500 доларів США, та отримав вказаний автомобіль, один ключ від нього та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 , де власником вказаного автомобіля зазначено ОСОБА_8 . В подальшому 04.02.2016 вказаний автомобіль було в нього викрадено.

06.02.2016 автомобіль з ідентичними державними номерними знаками та номером кузова був добровільно виданий гр. ОСОБА_9 разом зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу автомобіля Lexus GX 470" сірого кольору, 2006 р.в., д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , серії НОМЕР_5 від 05.12.2015 на їм`я ОСОБА_10 . Згідно реєстраційних даних вказаний автомобіль був зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 свідоцтво НОМЕР_4 , та 05.12.2015 перереєстрований на ОСОБА_10 , свідоцтво НОМЕР_5 . Зі свідчень ОСОБА_10 свідоцтво НОМЕР_4 він здав під час перереєстрації, та отримав свідоцтво НОМЕР_5 . Таким чином, станом на 01.02.2016 автомобіль Lexus GX 470 сірого кольору, 2006 р.в., д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 був дійсно зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 , свідоцтво НОМЕР_5 .

Згідно висновку експертного дослідження №16/184/400 від 12.02.2016 номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_6 наданого на дослідження автомобіля Lexus GX 470 не змінювалися. Бланк наданого на дослідження документа «Свідоцтво про реєстрацію ТЗ» НОМЕР_5 відповідає бланкам, які є в офіційному обігу.

Згідно висновку експерта № 56-п від 15.03.2016 бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 заповнене на ім`я ОСОБА_8 , яке було видане потерпілим ОСОБА_6 , не відповідає аналогічним документам, які знаходяться на офіційному обліку на території України.

Зазначене свідчить про те, що 01.02.2016 невстановлена особа, з корисливих мотивів, маючи на меті заволодіння чужими грошовими коштами шляхом зловживання довірою, під приводом продажі а/м "Lexus GX 470", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 23500 доларів США.

Відносно ОСОБА_6 скоєно кримінальні правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, кваліфіковане як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В подальшому було встановлено, що невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою інтернет з`єднання ІР: 176.119.95.184, договір № 40967 від 14.08.2008, укладений між ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 , та ТОВ НВП «ТЕНЕТ», виклала в мережі інтернет оголошення про продаж автомобіля «Lexus GX 470» ID НОМЕР_7 , та зазначив контактний номер НОМЕР_3 . Проведеними заходами було встановлено, що за вказаною адресою мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , якого впізнав потерпілий ОСОБА_6 за фотокарткою, як особу, яка продала йому вказаний автомобіль.

20.04.2016 слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_13 надано дозвіл на обшук в квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення викраденого майна та знаряддя кримінального правопорушення та речей, які мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження.

В період часу з 08.00 год. до 13.00 год. 26.04.2016 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час якого виявлено та вилучено наступне майно: системний блок без ідентифікаційних даних; нетбук Q63RVRTCRH з зарядним пристроєм; мобільний телефон «Нокія» Імеі1: НОМЕР_8 , Імеі2: НОМЕР_9 , з картками «Лайф», та «МТС»; мобільний телефон «Нокія» Імеі1: НОМЕР_10 , Імеі2: НОМЕР_11 , з сім картою «київстар»; мобільний телефон «Нокія» Імеі1: НОМЕР_12 , Імеі2: НОМЕР_13 , з сім картою «МТС»; мобільний телефон «Нокія» Імеі НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Нокія» Імеі НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Нокія» Імеі НОМЕР_16 ;мобільний телефон М5 Імеі НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Маntа» з Імеі1: НОМЕР_18 , Імеі2: НОМЕР_19 , з карткою «Лайф»; мобільний телефон «Маntа» з Імеі: 0 (нульовий) з двома картками «Лайф»;

- мобільний телефон «Маntа» з Імеі: 0 (нульовий) з карткою «Лайф»; посвідчення водія НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_14 ; ВАЕ НОМЕР_22 ; НОМЕР_23

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; САО НОМЕР_37 ; РСА НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; банківські картки: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ;

- сім карти: «Лайф» - 7шт. «МТС» - 4 шт.; пластикові картки від сім карт: ; ; 41; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; дев`ять аркушів з наклейками голограмами; три наклейки голограми; п`ять аркушів з прозорими наклейками голограмами; аркуш паперу з двома зображеннями печатки «ПП-Лидер-к», внутрі якого знаходиться наклейка « ОСОБА_15 », наклейка з номером VIN НОМЕР_53 , металева пластина *1J4GWB844YY126465*, металева пластина 04679; металева планка з № Y6DSF69VE6B602570; реєстраційні документи республіки Польща на ТЗ VW Golf №7635017, №0752172; наклейка ідентифікаційного номеру Ореl; наклейка ідентифікаційного номеру 4T3BA3BB9CVO29342; коробка від мобільного телефону «Маntа»; гарантійний талон GSM контролер; свідоцтво республіки Молдова про реєстрацію ТЗ BMW X6; Пътен Лист №723342, договір оренди №723342, довіреність від 10.03.2016; довіреність ОСОБА_16 , витяг про реєстрацію в ЄРД, рекомендоване повідомлення; довіреність ОСОБА_17 від 20.01.2015; довіреність ОСОБА_18 від 10.04.2014; довідка-рахунок ААЕ № 111414; реєстраційні номери: НОМЕР_54 -2шт., НОМЕР_55 -2шт., 11482-66КН-2шт., 16ХХ1267-1шт., т4СА6862-2шт., т4СА6861-2 шт.; реєстраційний номер: НОМЕР_56 -2шт.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_57 ; металева пластина з номером *WOLOVBF35W1240224*; три подушки для штампів печаток; електронний носій флешка «Sony» червоного кольору; електронний носій флешка №; електронний носій карта пам`яті 1Gb; електронний носій карта пам`яті 16 Gb А453968196 з адаптером; електронні носії 5 СD дисків; бланк Міністерства юстиції НАВ 019094, формат А4; акт прийому здачі монтажних робіт від 16.01.2016; фотокартки на документи 7 осіб; картки ФОПП: ОСОБА_19 ; Мамедов ОСОБА_20 ; ОСОБА_14 ; заява згода ОСОБА_21 від 08.12.2015 та копія паспорта ОСОБА_21 , завірені приватним нотаріусом ОСОБА_22 ; три аркуші формату А4 на яких є оттискі печатки приватного нотаріуса ОСОБА_22 , по одному на кожному аркуші; пістолет Perfecta Mod. FBI 8000 cal.8mm № НОМЕР_58 з магазином та трьома набоями 8 мм. CS PTS; ключі 2 шт. з емблемою «Шевроле» та двома брелками сигналізації; ключі 2 шт. на одному емблема «Черрі», з пультом сигналізації та магнітним ключем; чотири ключи на одному емблема «Лада»; три ключа та пульт сигналізації; один ключ з емблемою «Шевроле»; два ключа на одному емблема «VW»; один ключ з розламаною ручкою на котрій емблема «тайота»; чотири металеві ключи на зв`язці; три ключи на зв`язці;два ключи натискної дії;

Також з 13.05 по 13.30 26.04.2016 під час огляду прибудинкової території будинку АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено полімерний пакет типу «Файл» в якому знаходиться чотири незаповнені бланки Міністерства юстиції України, формату А-4.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_12 , оскільки вилученні речі можуть бути використанні як докази по кримінальному провадженню, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення факту скоєння кримінального правопорушення, та вказані речі є речовим доказом по кримінальному провадженню, тому необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий в суді підтримав своє клопотання та прохав задовольнити клопотання.

ОСОБА_12 , сповіщені належним чином слідчим про судове засідання, до слідчого судді не прибув, клопотань не надав, а тому клопотання розглянуто відповідно до ст.172 КПК України без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали, вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Надані слідчим матеріали свідчать про те, що вилучені та вилучені під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_12 речі, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме, що вказані речі могли зберегти на собі сліди злочину, або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому слідчий суддя вважає, що арешт виявленого та вилученого майна негативних наслідків для підозрюваного та третіх осіб не спричинить, та буде розумним і співрозмірним обмеженню права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшого ОСОБА_3 про арешт майна.
Накласти арешт на майно яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- системний блок без ідентифікаційних даних;

- нетбук Q63RVRTCRH з зарядним пристроєм;

- мобільний телефон «Нокія» Імеі1: НОМЕР_8 , Імеі2: НОМЕР_9 , з картками «Лайф», та «МТС»;

- мобільний телефон «Нокія» Імеі1: НОМЕР_10 , Імеі2: НОМЕР_11 , з сім картою «київстар»;

мобільний телефон «Нокія» Імеі1: НОМЕР_12 , Імеі2: НОМЕР_13 , з сім картою «МТС»;

- мобільний телефон «Нокія» Імеі НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон «Нокія» Імеі НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон «Нокія» Імеі НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон М5 Імеі НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон «Маntа» з Імеі1: НОМЕР_18 , Імеі2: НОМЕР_19 , з карткою «Лайф»;

- мобільний телефон «Маntа» з Імеі: 0 (нульовий) з двома картками «Лайф»;

- мобільний телефон «Маntа» з Імеі: 0 (нульовий) з карткою «Лайф»;

- посвідчення водія НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_14 ; ВАЕ НОМЕР_22 ; НОМЕР_23

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; САО НОМЕР_37 ; РСА НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ;

- банківські картки: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ;

- сім карти: «Лайф» - 7шт. «МТС» - 4 шт.;

- пластикові картки від сім карт: ; ; 41; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ;

- дев`ять аркушів з наклейками голограмами;

- три наклейки голограми;

- п`ять аркушів з прозорими наклейками голограмами;

- аркуш паперу з двома зображеннями печатки «ПП-Лидер-к», внутрі якого знаходиться наклейка « ОСОБА_15 », наклейка з номером VIN НОМЕР_53 , металева пластина *1J4GWB844YY126465*, металева пластина 04679;

- металева планка з № Y6DSF69VE6B602570;

- реєстраційні документи республіки Польща на ТЗ VW Golf №7635017, №0752172;

- наклейка ідентифікаційного номеру Ореl;

- наклейка ідентифікаційного номеру 4T3BA3BB9CVO29342;

- коробка від мобільного телефону «Маntа»;

- гарантійний талон GSM контролер;

- свідоцтво республіки Молдова про реєстрацію ТЗ BMW X6;

- Пътен Лист №723342, договір оренди №723342, довіреність від 10.03.2016;

- довіреність ОСОБА_16 , витяг про реєстрацію в ЄРД, рекомендоване повідомлення;

- довіреність ОСОБА_17 від 20.01.2015;

- довіреність ОСОБА_18 від 10.04.2014;

- довідка-рахунок ААЕ № 111414;

- реєстраційні номери: НОМЕР_54 -2шт., НОМЕР_55 -2шт., 11482-66КН-2шт., 16ХХ1267-1шт., т4СА6862-2шт., т4СА6861-2 шт.;

- реєстраційний номер: НОМЕР_56 -2шт.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_57 ; металева пластина з номером *WOLOVBF35W1240224*;

- три подушки для штампів печаток;

- електронний носій флешка «Sony» червоного кольору;

- електронний носій флешка №;

- електронний носій карта пам`яті 1Gb;

- електронний носій карта пам`яті 16 Gb А453968196 з адаптером;

- електронні носії 5 СD дисків;

- бланк Міністерства юстиції НАВ 019094, формат А4;

- акт прийому здачі монтажних робіт від 16.01.2016;

- фотокартки на документи 7 осіб;

- картки ФОПП: ОСОБА_19 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_14 ;

- заява згода ОСОБА_21 від 08.12.2015 та копія паспорта ОСОБА_21 , завірені приватним нотаріусом ОСОБА_22 ;

- три аркуші формату А4 на яких є оттискі печатки приватного нотаріуса ОСОБА_22 , по одному на кожному аркуші;

- пістолет Perfecta Mod. FBI 8000 cal.8mm № НОМЕР_58 з магазином та трьома набоями 8 мм. CS PTS;

- ключі 2 шт. з емблемою «Шевроле» та двома брелками сигналізації;

- ключі 2 шт. на одному емблема «Черрі», з пультом сигналізації та магнітним ключем;

- чотири ключи на одному емблема «Лада»;

- три ключа та пульт сигналізації;

- один ключ з емблемою «Шевроле»;

- два ключа на одному емблема «VW»;

- один ключ з розламаною ручкою на котрій емблема «тайота»;

- чотири металеві ключи на зв`язці;

- три ключи на зв`язці;

- два ключи натискної дії;

- полімерний пакет типу «Файл» в якому знаходиться чотири незаповнені бланки Міністерства юстиції України, формату А-4.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшого ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.9 ст.309 КПК України в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції в п`ятиденний строк з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1