Справа № 606/1040/16-к

УХВАЛА
13 червня 2016 року м. Теребовля
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2016 року близько 12:00 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 із абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував житель с. Плебанівка Теребовлянського району ОСОБА_6 який користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_2 та запропонував здійснити покупку дизпалива по вигідній ціні. Попередньо повідомив, що йому придбати пальне запропонував незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 який користується номером телефону НОМЕР_3 . В подальшому потерпілий декілька разів здійснив телефонні дзвінки на мобільний номер продавця дизпалива НОМЕР_3 та та домовились про поставку пального в с. Плебанівка Теребовлянського району Тернопільської області на 20.04.2016 року. У вказаний день водій автомобіля марки DAF 95 XF 380 р.н. НОМЕР_4 ОСОБА_8 який користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_5 привізши заздалегідь обумовлений об`єм пального відмовився його відвантажувати без вказівки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 який користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_6 ,яке являлось продавцем пального, оскільки ОСОБА_9 не бажав давати вказівку на відвантаження пального без отримання відомостей про оплату за нього грошових коштів. В подальшому потерпілий ОСОБА_10 , спілкуючись із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , прибувши в приміщення ТВБВ № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 139 000 гривень. Після перерахунку грошових коштів мобільний телефон невідомого на ім`я ОСОБА_7 не відповідає, зв`язок з ним втрачений, грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поступили. Окрім цього у вказаний день невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 декілька разів здійснив телефонні дзвінки до водія автомобіля марки DAF 95 XF 380 р.н. НОМЕР_4 ОСОБА_8 та потерпілого ОСОБА_5 із номера НОМЕР_9 .
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_8 , прив`язка мобільних телефонних номерів до вказаного рахунку також інформація про банківські відділення та банківські термінали де вказані кошти отримувались, відеозаписи з камер спостереження банківських відділень та банківських терміналів де здійснювалась видача готівки має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку № НОМЕР_8 , а у випадку проведення службового розслідування по даному факту службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - його матеріали чи висновки.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 на імя ОСОБА_11 .
З метою об`єктивного всебічного та неупередженого досудового розслідування слід надати можливість тимчасового вилучення даної інформації, документів по вище зазначеному банківському рахунку та копій записів відео спостереження у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. 160, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання ст. слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_8 , на кого даний рахунок зареєстрований із повною розшифровкою анкетних даних особи, при наявності копій документів, що засвідчують особу, інтенсивність використання даного рахунку, у випадку прив`язки до рахунку номера мобільного телефону вказати даний номер, адресу відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де здійснювалось відкриття рахунку;
-рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 в період з 10.04.2016 року по 09.06.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;
-Інформацію про місце розташування банківських відділень та банківських терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інших банків де здійснювалось зняття або видача готівки з карткового рахунку № НОМЕР_8 в період з 09:00 год. 20.04.2016 року по час виконання ухвали суду;
-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
-Копії записів з камер відео спостереження у відділеннях та банківських терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де відображаються банківські операції по видачі чи зняттю готівки та переказах коштів на інші рахунки з карткового рахунку № НОМЕР_8 в період з 09:00 год. 20.04.2016 року по час виконання ухвали суду;
-У випадку переказів коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 в період з 09:00 год. 20.04.2016 року по час виконання ухвали суду на інший рахунок інформацію стосовно рахунку отримувача коштів, а саме номер, на кого зареєстрований, повні анкетні дані особи.
-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 09:00 год. 20.04.2016 року по час виконання ухвали суду.
Тимчасовий доступ до інформації, баз даних та копій відеозаписів із камер відео спостереження надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації в письмовому вигляді чи на цифрових або оптичних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1