печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2013 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13, ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 396, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4 з метою усунення свідка ОСОБА_5 , який давав показання у кримінальних справах, порушених стосовно ОСОБА_4 правоохоронними органами України, у тому числі пов`язаних із привласненням коштів «Родовід Банку» та замовленням вбивства свідка ОСОБА_5 , здійснив замах на організацію незаконного притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації та подальше незаконне позбавлення його волі.

Для реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_4 за допомогою громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 та його безпосередньої участі, підшукав осіб із числа працівників правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації, які повинні були за грошову винагороду в розмірі 1 3000 тис. доларів США, з використанням реквізитів і фабули реального існуючої кримінальної справи, штучно створити докази щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення тяжкого злочину та прийняти незаконне процесуальне рішення про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності з подальшим незаконним обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошенням його в міждержавний розшук задля затримання поза межами України з подальшою екстрадицією на територію юрисдикції правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації для завідомо незаконного арешту

У рамках кримінального провадження №0000502 допитаний свідок показав, що частину оплати за замовлення злочину в сумі 1 200 000 доларів США він одержав 23.04.2013 на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий підконтрольним йому підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з рахунку № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Швейцарська Конфедерація, Женева. Іншу частину оплати в сумі 100 тис. доларів США було здійснено шляхом передачі з м. Києва до м. Москви пластикової картки по рахунку № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , з подальшим зняттям готівкою у банкоматах м. Москви.

Під час огляду і аналізу додаткового узагальненого матеріалу №0131/2016/ДСК від 28.04.2016, наданому Державною службою фінансового моніторингу, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), у період з 18.09.2007 по 28.12.2012 було здійснено ряд фінансових операцій, пов`язаних з поповненням власних карткових рахунків та подальшим зняттям коштів готівкою, на загальну суму 0,41 млн. грн. При цьому, згідно наявних даних, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКППФО: НОМЕР_6 , виступає засновником ряду підприємств, що перебувають в негативному стані. Інформація щодо нарахованих доходів та сплачених податків останнім відсутня.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса, АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що №0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2013 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13, ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 396, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а, відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином посвідчених копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса, АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо рахунку, відкритого на ім`я фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКППФО: НОМЕР_6 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.12.2004 по 13.05.2016 включно, із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти; документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалася банківська картка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1