154/1068/15-к
1-кс/154/175/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 квітня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді - ОСОБА_1 ,при секретарі - ОСОБА_2 ,старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000117 від 14.02.15року , старшого слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, , -

ВСТАНОВИВ

З клопотання вбачається , що 12.02.2015 року в м. Суми, невстановлена особа, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, розмістила в інтернет ресурсі оголошень OLX оголошення за № НОМЕР_1 , про продаж дитячої коляски для подорожей з дитиною ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом здійснення продажу даної коляски та проведення оплати за їх придбання, користуючись довірою, ввела в оману ОСОБА_4 , котра 13.02.2015 року о 11 год. 51 хв., за допомогою інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , із власної платіжної картки здійснила переказ коштів у сумі 1700 грн. на платіжну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 , що видана ОСОБА_5 , тобто шляхом обману спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

14.02.2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000117 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження, а саме платіжного доручення №Р24А87920, 13.02.2015 року о 11 год. 51 хв., потерпіла ОСОБА_4 , за допомогою інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , із власної платіжної картки здійснила переказ коштів у сумі 1700 грн. на платіжну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 .

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_4 з її платіжної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на платіжну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення місця отримання даних коштів, відображення рух коштів, встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра причетна до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати доступ.

Дані документи, про перерахування грошових коштів можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, де б відображався рух коштів у сумі 1700 грн., які потерпіла ОСОБА_4 за допомогою інтернет бангінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , переказала на платіжну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 , котрі 13.02.2015 року о 11 год. 51 хв. перераховані згідно платіжного доручення №Р24А87920, (з вказанням в якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею).
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,

УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозволити тимчасовий доступ до документів, які відображають рух коштів у сумі 1700 грн., які потерпіла ОСОБА_4 за допомогою інтернет бангінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , переказала на платіжну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 , котрі 13.02.2015 року о 11 год. 51 хв. перераховані згідно платіжного доручення №Р24А87920, (з вказанням в якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею).

Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 - ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :