ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3612/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" вересня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0006536,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), і містять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0006536, внесене до ЄРДР 29 липня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 , і документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим з таких підстав.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в 2011 р. за рахунок бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з укладеними договорами проектні роботи на вказаному об`єкті виконувались ПП « ОСОБА_3 », а будівельні та монтажні роботи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведеної судово-економічної експертизи встановлено завищення вартості виконаних ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт на суму 141896,40 грн., що є збитками бюджету територіальної громади.

Відповідно до даних АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок № НОМЕР_3 .

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що документи, які містять інформацію про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про його функціонування за період з 25 жовтня 2011 р. по 31 березня 2012 р. мають значення для встановлення обставин злочину, наявні у них відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0006536 задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу можливість вилучити (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) копії документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, що містяться у справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 та надання інформаційно-розрахункових послуг; відомостей про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням сум, дат, назв операцій, усіх реквізитів отримувачів та відправників; первинних документів, на підставі яких здійснювалось розрахунково-касові операції, за період з 25 жовтня 2011 р. по 31 березня 2012 р.
Попередити службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: