Справа №127/3910/16-к
Провадження №1-кс/127/1520/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у період часу 01.10.2015 року по 22.01.2015 року у м. Вінниця невідома особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , після чого з місця події зникла, розпорядившись викраденим на власний розсуд, чим завдала шкоди потерпілій на загальну суму 25 875, 57 грн.

У ході досудового розслідування, а саме під час допиту свідок ОСОБА_6 вказала, що 21.01.2016 року до сестри ОСОБА_7 зателефонували із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що потрібно погасити кредит на загальну суму 25000 грн. по карточці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на що ОСОБА_8 зателефонувала та повідомила ОСОБА_5 У « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснили, що за допомогою мобільного придатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитної картки знімали гроші, ОСОБА_5 взяла з банку роздруківку. Відповідно до якої 13018 грн перераховано у інтернет магазин, НОМЕР_2 перераховано на невідому картку, а 887, 17 грн відсотки за використання кредитного ліміту. ОСОБА_6 запитала у колишнього чоловіка сестри ОСОБА_9 чи йому щось відомо про дану ситуацію, він пояснив, що він дійсно перераховував ці гроші на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки виграні гроші він інколи перераховував на карточку ОСОБА_10 , інколи на карточку ОСОБА_6 , конкретні суми та дати він не називав, а остання і не запитувала, він пообіцяв ОСОБА_5 , що поверне борг. ОСОБА_6 відомо, що ОСОБА_9 грав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснював, що вигравав гроші на вказаному сайті та багато разів, точних дат не пам`ятає, просив, щоб перерахувати виграні гроші на картку ОСОБА_6 , на що надавала йому свою картку. Інколи він просив дозволу перерахувати гроші з картки ОСОБА_6 на вказаний сайт, на що остання давала йому дозвіл, при чому вказаний перерахунок робив самостійно через інтернет, по скільки у нього були всі реквізити карточки.

У ході досудового розслідування встановлено, що для вчинення крадіжки правопорушник використовував карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

У звязку з вищевикладеним, на даний момент виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів з банківської карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , що має значення для встановлення істини по справі, а також може використовуватись як доказ у суді, для встановлення особи правопорушника, зважаючи на те, що іншим чином окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням та отримання відповідного дозволу інформації про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 не представляється можливим, на даний момент виникла необхідність у звернені до суду з даним клопотанням, оскільки в подальшому дані документи, які підлягають вилученню, можуть використовуватись як докази, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 з можливістю передоручення на оперуповноважених співробітників Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та надати доступну інформацію та відповідні копії (витяги):

1) Виписку про рухи коштів банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки у касі, перерахування у електронному вигляді) у період часу з 04.11.2015 року до 28.01.2016 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів;

2) Фото та відео особи (осіб), які у період часу з 04.11.2015 року до 28.01.2016 року знімала готівку через банківські термінали з карти № НОМЕР_3 ;

3) Анкету клієнта на оформлення банківської карти № НОМЕР_3 ;

4) Інформацію про те, який номер мобільного прив`язаний до карти № НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: