Справа №127/5150/16-к
Провадження №1-кс/127/2010/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 07.04.2015 до Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області із письмовою заявою звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця про те, що директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засоби захисту рослин на суму 553192,08 грн. і відмовляється провести розрахунок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесені до ЄРДР 09.04.2015 СВ Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області за № 0000145 та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до постанови прокурора Вінницької області від 21.05.2015 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, 13.05.2015 до Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся співзасновник та директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про протиправне заволодіння ОСОБА_6 частками статутного капіталу вказаного товариства.

Заява ОСОБА_5 зареєстрована в ЖЄО райвідділу 13.05.2015 за № 822 і відповідно до ст. 214 КПК України слідчим відділом Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до постанови прокурора Вінницької області від 21.05.2015 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ УМВС України у Вінницькій області.

Також, 14.05.2015 до Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 , будучи відкликаний з посади директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняє дії, які перешкоджають новому керівництву здійснювати законну господарську діяльність.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 206 КК України, внесені до ЄРДР 14.05.2015 СВ Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області за № 0000203 та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до постанови прокурора Вінницької області від 21.05.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ УМВС України у Вінницькій області.

Старшим прокурором відділу прокуратури Вінницької області 04.06.2015 кримінальні провадження №0000145, №0000197 та №0000203 об`єднані в одне провадження за № 0000145.

В ході досудового розслідування установлено, що приводом до виникнення спорів щодо переходу права власності на частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала заборгованість вказаного товариства, що виникла у зв`язку із поставкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобів захисту рослин відповідно до укладених між ними договорів поставок та видаткових накладних.

Натомість органам досудового розслідування достеменно не відомо про стан взаємних фінансово господарських операцій між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність або відсутність заборгованості по таким операціям, а тому виникла необхідність у витребувані та долучені до матеріалів кримінального провадження копій документів фінансово господарської діяльності між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу України витребування та отримання документів стороною кримінального провадження здійснюється у спосіб визначений статтею 159 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження, у володіння якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що відомості про фінансово господарські операції між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться у документах (договори, акти, накладні, банківські виписки та інше) і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про взаємні фінансово господарські операції із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2012 по 03.03.2016, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: