Справа № 727/3450/16-к Провадження № 1-кс/727/1249/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000006 від 01 лютого 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000006 від 01 лютого 2016 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які уклали договори оренди земельних ділянок з фізичними особами - власниками земельних часток (паїв) на території Вижницького району Чернівецької області. При проведенні розрахунків з орендодавцями в натуральній формі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом часткового не відображення сум отриманого доходу фізичних осіб орендодавців, в період 2013-2015 р.р. занизило ПДФО на загальну суму 955440, 72 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору контрактації сільськогосподарської продукції № 4/2- Б-СА-01/04/15 від 01.04.2015 року та додатків від 01.04.2015 р. до вказаного договору вирощену у 2015 році с/г продукцію на орендованих земельних ділянках у фізичних осіб Вижницького району, Чернівецької області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало на ТОВ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: пшеницю озиму в кількості 4 364,64 т. по ціні 1 832,23 грн. за тонну на загальну суму (в тому числі ПДВ) 7 997 033,08 грн., та ріпак озимий в кількості 656,69 т. по ціні 4 075,51 за тонну на загальну суму (в тому числі ПДВ) 2 676 346,66 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2015 р.р..

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- договори (додатки до договорів) контрактації сільськогосподарської продукції, в тому числі договір контрактації сільськогосподарської продукції № 4/2 Б-СА-01/04/15 від 01.04.2015 року з додатками до нього, видаткові та податкові накладні, товаро транспортні накладні, зведені акти прийому-передачі за 2015 рік з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхові листи, розрахункові документи ( квитанції, платіжні доручення тощо), документи щодо походження товару (власно вирощена продукція, придбана, сертифікати відповідності, посвідчення про якість, тощо), відомості про основні засоби товариства документи складського обліку, та інші документи, що підтверджують господарську діяльність ТОВ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2015 р.р.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1