Справа № 760/9281/16-к
№1-кс/760/6815/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 03.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 03.02.2016, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протягом 2012-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, безпідставно здійснили на користь зазначених суб`єктів господарювання оплату послуг із запровадження комплексу автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP та права на використання відповідного програмного забезпечення, які фактично не були надані, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами товариства на загальну суму 37,7 млн. грн.

В ході досудового розгляду встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одного боку, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншого, судами господарської юрисдикції розглянуто ряд спорів щодо укладання та виконання договорів про надання послуг із запровадження комплексу автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP та права на використання відповідного програмного забезпечення, а також їх оплати.

У зв`язку з чим, у досудового слідства з метою виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, пов`язаних з розглядом судами спорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одного боку, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншого, з приводу укладання та виконання договорів про надання послуг із запровадження комплексу автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP та права на використання відповідного програмного забезпечення, а також їх оплати, оскільки зазначені документи містять відомості про укладені договори, ціну визначених договорами послуг, строки, терміни, порядок та фактичне проведення їх оплати, реквізити банківських рахунків, призначених для цього, обґрунтовують позицію сторін у справі, підтверджуючи або спростовуючи їх доводи щодо фактичного виконання договорів та виникнення обов`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо їх оплати, а винесені за результатами вирішення зазначених спорів судові рішення формулюють позицію суду щодо визначення фактичних обставин, за яких були надані чи не надані вказані послуги, та їх юридичної оцінки, яка відповідно до вимог ст.124 Конституції України є обов`язковою та має преюдиційне значення у подальшій правозастосовній діяльності, у тому числі під час досудового розслідування за фактом заволодіння коштами товариства шляхом безпідставної їх оплати на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нібито надані послуги, тобто можуть безпосередньо підтвердити або спростувати обставини, що відповідно до вимог ст.91 КПК України є предметом доказування у даному кримінальному провадженні, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким розглянуті справи № 910/16233/14 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсними п.п. 2.1-2.3 розділу 2 договору про надання послуг № УГВ 6757/19-12 від 12.12.2012 та додатків 3,4 до даного договору; № 910/20158/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсним договору про надання послуг № УГВ 6757/19-12 від 12.12.2012; № 910/25209/14 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсним договору № УГВ 6757/19-12 від 12.12.2012 та додаткової угоди № 1; № 910/25106/14 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провВизнання недійсною ліцензійної угоди та угоди про підтримку програмного забезпечення № 7-ркп/7442/19-13 від 29.03.2013, додаткових угод № 1, № 2 з додатками; № 910/13245/14 за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за договором про надання послуг № УГВ 6757/19-12 від 12.12.2012 в розмірі 18 270 918,92 грн.; № 910/15772/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 35 120 971,33 грн. в якості оплати за договором про надання права на використання програмного забезпечення; № 910/13771/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення неустойки за вказаним договором.

Детектив наполягає на тому, що існує потреба в отриманні тимчасового доступу до перелічених документів, який полягатиме у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
В зв`язку з вищенаведеним детектив просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Господарський суд м. Києва свого представника на розгляд клопотання не направив, про причини неприбуття суду не повідомив.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні детективами тимчасового доступу до матеріалів господарських справ № 910/16233/14, №910/20158/15, № 910/25209/14, № 910/25106/14, №910/13245/14, № 910/15772/14, № 910/13771/15, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки зазначені документи містять відомості про укладені договори, ціну визначених договорами послуг, строки, терміни, порядок та фактичне проведення їх оплати, реквізити банківських рахунків, призначених для цього, обґрунтовують позицію сторін у справі, підтверджуючи або спростовуючи їх доводи щодо фактичного виконання договорів та виникнення обов`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо їх оплати, а винесені за результатами вирішення зазначених спорів судові рішення формулюють позицію суду щодо визначення фактичних обставин, за яких були надані чи не надані вказані послуги, та їх юридичної оцінки, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що тимчасовий доступ до документів згідно з запропонованим переліком, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до матеріалів господарських справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим детективам указаного підрозділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: матеріалів господарських справ № 910/16233/14, №910/20158/15, № 910/25209/14, № 910/25106/14, №910/13245/14, № 910/15772/14, № 910/13771/15.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: