Провадження № 1-кс/760/5373/16
Справа №760/7961/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0001991, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та отримати їх копії, а саме: матеріалів справи №754/1562/15-к (розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні №000565 відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.09.2015 року Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001991 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактами легалізації доходів у особливо великому розмірі, зловживання службовим становищем, вчинених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та незаконного збагачення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи прямий умисел на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували 40000000 доларів США з рахунку фізичної особи на рахунок компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто вчинили їх легалізацію.

Проведеним по справі досудовим розслідуванням встановлено, що Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 15 жовтня 2014 року по 26 листопада 2015 року являлась громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, існує необхідність у проведенні допиту ОСОБА_5 як свідка по справі, з метою з`ясування обставин укладення угод, однак за місцем реєстрації вона не проживає, її фактичне місце проживання невідоме.

Відповідно до інформації отриманої з бази даних МВС України та Єдиного державного реєстру судових рішень, ІНФОРМАЦІЯ_7 розглянувши обвинувальний акт у кримінальному провадженні №000565 - справа №754/1562/15-к, 12.02.2015 року визнав ОСОБА_5 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України та призначив їй покарання у вигляді 1 року позбавлення волі із звільненням від відбування покарання на підставі статті 75 КК України.

Матеріали справи №754/1562/15-к містять у собі інформацію щодо фактичного місця проживання та засобів зв`язку які вказала ОСОБА_5 , осіб, які можуть повідомити про її місце знаходження.

Вказані матеріали справи №754/1562/15-к знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи з підстав наведених детективом.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Зслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
Встановлено, що кримінальне провадження №0001991, внесене до ЄРДР 22.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактами легалізації доходів у особливо великому розмірі, зловживання службовим становищем, вчинених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та незаконного збагачення.

Також встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи прямий умисел на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували 40000000 доларів США з рахунку фізичної особи на рахунок компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто вчинили їх легалізацію.

Проведеним по справі досудовим розслідуванням встановлено, що Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 15 жовтня 2014 року по 26 листопада 2015 року являлась громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0001991, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі: детективу ОСОБА_3 , старшому детективу ОСОБА_6 , детективу ОСОБА_7 , детективу ОСОБА_8 , детективу ОСОБА_9 , старшому детективу ОСОБА_10 , детективу ОСОБА_11 , детективу ОСОБА_12 , детективу ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, а саме до матеріалів справи №754/1562/15-к (обвинувальний акт у кримінальному провадженні №000565 відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали до 09.06.2016 р.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1