Справа № 161/8929/16-к
Провадження № 1-кс/161/3067/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 липня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0003037, за внесеними 07.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що 07.07.2016 року біля 11 год. представник кредитної компанії, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом обману, під приводом оформлення кредиту , заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму потерпілій ОСОБА_4 .

Окрім того, слідчий зазначив, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що в газеті «Волинські оголошення» побачила оголошення про можливість отримання кредиту в сумі 900 000 грн. В подальшому потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_1 , де їй відповіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що для отримання кредиту ОСОБА_4 повинна приїхати у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатити послуги, надані компанією для оформлення кредиту в сумі 2700 грн., що потерпіла і зробила. Після того, як потерпіла повідомила ОСОБА_5 про перерахування коштів, то ОСОБА_5 сказала, що кредитні кошти поступлять на рахунок потерпілої після 17 год. Однак, кошти не поступили. Після ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 , яка повідомила, що потрібно внести ще 3000 грн. Однак, потерпіла не отримала ні кредитних коштів та і не було їй повернуто сплачені нею кошти.

Також слідчий зазначив, що на даний час не відомо власника банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці, ким та яким способом здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В зв`язку з цими обставинами, слідчий ОСОБА_3 керуючись ст..ст. 40, 131, 132, 159-161, 162 ч. 1 п. 7 КПК України, просив суд:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській обл. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 10 год. 00 хв. 07.07.2016 р. по даний час.

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку НОМЕР_2 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів з 10 год. 00 хв. 07.07.2016 року по даний час;

- інформацію про рахунки на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 10 год. 00 хв. 07.07.2016 р. по даний час, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
З витягу з кримінального провадження №0003037 вбачається, що 07 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості, що 07 липня 2016 року близько 11 години представник кредитної компанії, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом обману, під приводом оформлення кредиту, заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму потерпілій ОСОБА_4 , з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що дійсно 07.07.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 2700 грн., які потерпіла перерахував на картку № НОМЕР_2 (а.с. 5, 6).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються руху коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати (забезпечти) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 10 год. 00 хв. 07 липня 2016 року по 10 липня 2016 року.

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку НОМЕР_2 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів з 10 год. 00 хв. 07 липня 2016 року по 10 липня 2016 року;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 10 год. 00 хв. 07.07.2016 р. по даний час, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1