справа № 208/6844/16-к
№ провадження 1-кс/208/1459/16
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі завірених у встановленому порядку копій документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до Дніпродзержинського відділу поліції з прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_4 , складена за зверненням директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка повідомила йому про те що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою та за сприянням колишнього заступника Дніпродзержинського міського голови ОСОБА_6 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт, складених під час виконання будівельних та ремонтних робіт в КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , привласнили бюджетні кошти.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12 було укладено договір підряду №128/14 від 14.08.2014 щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , а також договір 126-14 від 02.06.2014 на виготовлення проектно-кошторисної документації.
Згідно платіжних доручень: №4 від 24.09.2014 (120 779,58 грн.), №5 від 13.10.2014 (87 018,22 грн.) по договору №128/14 від 14.08.2014 та згідно платіжного доручення: №2 від 11.08.2014 (8 159,66 грн.) по договору №128/14 від 14.08.2014 грошові кошти в загальній сумі 215 957,46 грн. службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12 були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення слідчому необхідно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито рахунок у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити вилучення вказаних документів.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі завірених у встановленому порядку копій документів, а саме:
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за номером НОМЕР_2 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, дати здійснення фінансової операції, а також залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.06.2014 по 22.06.2016;
- картки із зразками підпису власника по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 ;
- копії документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних для відкриття поточного рахунку №НОМЕР_2 ;
- довіреності керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), видані ним іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.
- копію паспорта та РНОКПП власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- чеки на отримання готівки за період з 01.06.2014 по 22.06.2016 по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 ;
- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за періодз 01.06.2014 по 22.06.2016;
- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з22.02.2016 по 25.07.2016;
- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.06.2014 по 22.06.2016;
- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.06.2014 по 22.06.2016;
- протоколи обміну інформацією, за період з 01.06.2014 по 22.06.2016;
- заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- довіреності на керівництво рахунком №№ НОМЕР_2 ;
- картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 ;
- копії паспортів та РНОКПП осіб, які мають право розпоряджатися поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 ;
- кредитні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і документи про їх виконання, за період з 01.06.2014 по 22.06.2016;
- заяви, договори на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , акти приймання-передавання електронного ключа;
- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з 01.06.2014 по 22.06.2016;
- перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з 01.06.2014 по 22.06.2016.
- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з 01.06.2014 по 22.06.2016.
- інформацію про банківські операції, які було здійснено за допомогою карти-ключа до поточного рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2014 по 22.06.2016;
- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи), довіреності на отримання карти-ключа до поточного рахунку № НОМЕР_2 ;
- фото (з відео-архівів банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та касових відділень зазначеної банківської установи) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою карти-ключа до поточного рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2014 по 22.06.2016, включно;
- інформацію про власника (ків) карти-ключа до поточного рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана вказана картка, прив`язка карти до номеру мобільного телефону, ліміт по карті (коли, ким та яким чином збільшувався), фото особи, яка її отримала, тощо)
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1