Номер провадження 1-кс/643/2154/16
УХВАЛА
За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціалістом-бухгалтером зроблено висновок, що без урахування у складі задекларованого податкового кредиту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сум ПДВ, сформованого по фінансово-господарським операціям з придбання товарів (послуг) у ряду підприємств за період жовтень-листопад 2015 року, сума податку на додану вартість за відповідний період збільшиться на 4,26 млн. грн.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкрито поточні рахунки, в тому числі № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Харків, МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі Банк).
Слідчий, який звернувся до суду з клопотанням та перебуває у складі слідчої групи для проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, зазначає, що документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття ПрАТ НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначених рахунків, документи про рух коштів за ними мають суттєве значення для складання схеми руху грошових коштів між всіма контрагентами, визначення суми взаємовідносин, терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей придбаних товарів, отримання додаткових фактичних даних, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення істини у справі та є необхідними для проведення документальних ревізій і остаточної кваліфікації кримінального правопорушення і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав викладені в ньому доводи, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.
Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні Банку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).
Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Харків, МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (українська гривня);
-обліково-реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
-картки із зразками підписів і відбитку печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
-заяви на відкриття рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
-заяв на видачу чекових книжок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (українська гривня) з моменту відкриття рахунків і по теперішній час;
з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях.
Строк дії ухвали до 17.12.2016.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1