КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-589/2011
Провадження № 4/1609/4069/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПА у Полтавській області Шепель В.Д. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання гр. ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПА у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Шепель В.Д. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання гр. ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Посилався на те, що у провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області знаходиться кримінальна справа № 002 порушена 29.06.2011р., за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Вілмакс» () майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненого у великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2010 року службові особи ТОВ "Вілмакс" (, Полтавська область, м.Миргород, вул. Незалежності, 7/1) на виконання тендерних контрактів по постачанню ТОВ "Вілмакс" поліпропіленової целюлози Celpol для ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" ввезли на митну територію України отримані від Тайксин СИ Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко., Лтд. Китай (Taixing ekonomic development zone, 5 Norht Binjiand road, Taixing Jian) похідні органічних продуктів, що використовуються в якості згущувача бурового розчину (CELPOL RX 25КРВ СН6 WING) в кількості 70 тон. вартістю 27754,47 грн. за одну тону, на суму 1942813,20 грн., без врахування митних зборів та податку на додану вартість сплаченого на митниці. При цьому, після отримання ТОВ "Вілмакс" зазначених похідних органічних продуктів службовими особами вказаного підприємства було документально відображено їх реалізацію в кількості 68997,006 кг. із зазначенням найменування товару "Поліаніонна целюлоза CELPOL-RX" на ТОВ "Бастет Компані" (, смт. Високий, Харківська область) на загальну суму 2805600 грн., незважаючи на те, що фактично зазначеної операції не відбувалось. В подальшому службовими особами ТОВ "Вілмакс" було документально відображено придбання похідних органічних продуктів з найменуванням товару "Низков'язка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент CELPOL SLX" в кількості 43625 кг та "Високов'язка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент CELPOL R" в кількості 44000 кг на загальну суму 6927774.16 грн. від ТОВ "Східенергопостач-2" (. смт. Високий. Харківська область) та реалізацію придбаних похідних органічних продуктів на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" () у відповідній кількості на загальну суму 7142034,16 грн. Проведеною перевіркою встановлено, що фактично службовими особами реалізація похідних органічних продуктів на ТОВ "Бастет Компані" не здійснювалась і придбання у ТОВ "Східенергопостач-2" не відбувалось, а зазначені продукти після митного розмитнення у незмінному вигляді були поставлені на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України". З' відповідності до висновку УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області №50/34264495/35-129 від 24.06.201 1 року службові особи ТОВ "Вілмакс" за період з 01.11.2010 року по 31.12.2010 року відобразили неправдиві дані, щодо операції купівлі-продажу похідних органічних продуктів поставлених Тайксин ЄН Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко., Лтд (Taixing ekonomic development zone, 5 Norht Binjiand road, Taixing Jiam. внаслідок штучного збільшення та завищенною їх вартість на суму 3 591 815,20 грн. оплачене державними коштами ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що первинна бухгалтерська документація ТОВ "Вілмакс", яка свідчить про привласнення, розтрату чи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими становищем та комп'ютерна техніка, яку використовували службові особи ТОВ "Вілмакс" у своїй господарській діяльності і яка свідчить про привласнення, розтрату чи заволодіння чужим майном, можуть знаходиться за місцем реєстрації (довідка УГІРФО ГУМВС України в Полтавській області від 13.07.2011р.) та фактичного проживання директора ТОВ "Вілмакс" гр. ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Приймаючи до уваги, що оригінали первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ "Вілмакс", комп'ютерна техніка, яка використовувалась для друкування документів з метою привласнення, розтрати чи заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовими особами, а також інші предмети та документи, які можуть свідчити про привласнення, розтрату чи заволодіння чужим майном, можуть зберігатися за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ТОВ "Вілмакс" гр. ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 та необхідні для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи, суддя дійшов до висновку про задоволення подання.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання гр. ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва