Провадження №1-кс/127/6590/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000274, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 16.08.2016 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Київ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.
Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.
На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_3 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти у сумі 20 000 грн.
18.08.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_3 поставлено зазначене відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 м. Коростень Житомирська область).
Надалі, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 1083845,97 гривень.
У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП « ОСОБА_4 », та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого продавець - ПП « ОСОБА_4 » зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП « ОСОБА_4 » не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.
Допитані водії, які здійснили поставку палива повідомили, що вантаж належить ПП « ОСОБА_4 », по прибуттю до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Хмельницького їх зустрів невідомий чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забрав у них товаротранспортні накладні на вантаж та зник у невідомому напрямку.
Допитаний представник ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що його товариством на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти, однак як у подальшому з`ясувалось поставлене паливо належить ПП « ОСОБА_4 », які кошти за поставлене паливо не отримали та відповідно відмовляються від його вивантаження.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані шахрайським шляхом від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти 1 083 845,97 гривень, 18.08.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , що відкритий ТОВ «ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » легалізації незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ТОВ «ПП ОСОБА_5 » фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці.
Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення власника банківського рахунку та зняття грошових коштів, або їх подальший рух.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій службовій особі, яка буде діяти на підставі його доручення, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий ТОВ «ПП ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття ТОВ «ПП ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) банківського рахунку № НОМЕР_5 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
- виписки про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий ТОВ «ПП ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: