справа № 208/4542/16-к
№ провадження 1-кс/208/969/16
УХВАЛА
Іменем України

27 липня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , виїмку наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 03.01.2014 по 01.07.2016; картки із зразками підписів посадових осіб ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) ; чеки на отримання готівки за період з 03.01.2014 по 01.07.2016 по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980), за період з 03.01.2014 по 01.07.2016; заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) ; довіренності на керівництво розрахунковими рахунками ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № НОМЕР_3 (код валюти 980) ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до досудовим розслідуванням встановлено, що між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_4 " укладені договори про надання юридичних та консультаційних послуг №3/4 від 03.01.2014, №283/15 від 10.08.2015, №336/15 від 20.10.2015, №341/15 від 27.10.2015.
Так, договір про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , та додаткова угода №1 від 08.01.2014 до цього договору. На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.
Договір про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , та додаткова угода №1 від 26.10.2015 до цього договору. На виконання умов вказаного договору сторонами складені акти прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та 18.12.2015, в яких викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.
Договір про надання консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 . На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.
Договір про надання консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 . На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 27.12.2015, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.
Під час допитів осіб в якості свідків та шляхом ознайомлення з матеріалами справ, які перебувають в судах, встановлено, що в них відсутні будь які документи складені за підписом гр. ОСОБА_6 , або іншого представника ПП " ОСОБА_4 ", окрім пояснення (з додатками) по справі №804/8841/15, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У володінні КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відсутні документи (довідки, роз`яснення, узагальнення, доповіді, проекти рішень (постанов, методичних рекомендацій, пропозиції з окремих питань, звіти про перевірку наказів), складені (надані) ПП " ОСОБА_4 " в адресу КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2014-2015 років під час (за результатами) виконання юридичних та/або консультаційних послуг, які зазначені в акті прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, акті прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та від 18.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, актах прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, акті прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015.
Таким чином, директором ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_6 , уклав з КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договори про надання юридичних та консультаційних послуг №3/4 від 03.01.2014, №283/15 від 10.08.2015, №336/15 від 20.10.2015, №341/15 від 27.10.2015 та склав фіктивні акти прийому - передачі наданих послуг на загальну суму 592 900 грн. без фактичного надання відповідних послуг, які використав, в наслідок чого безпідставно отримав від КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти на вказану суму.
Слідчий у своєму клопотанні посилається та те, що зі змісту зазначених вище договорів, рахунків-фактур, платіжних доручень вбачається, що КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ) перераховувало кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ) на розрахунковий рахунок ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ).
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно дослідити фактичні надходження та витрати ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) по поточному рахунку за період з 03.01.2014 по 01.07.2016, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких службовими особами ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) був відкритий рахунок у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість отримати документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому наступні документи: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 03.01.2014 по 01.07.2016; картки із зразками підписів посадових осіб ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) ; чеки на отримання готівки за період з 03.01.2014 по 01.07.2016 по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980), за період з 03.01.2014 по 01.07.2016; заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ); довіреності на керівництво розрахунковими рахунками ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № НОМЕР_3 (код валюти 980) ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1