Справа №127/9645/16-к
Провадження №1-кс/127/3629/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 11.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході допиту повідомили, що на прохання громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 вони здійснили державну реєстрацію відповідних фізичних осіб-підприємців без мети здійснення господарської діяльності. Крім того, вказані громадяни повідомили, що грошовими коштами, які надходили на банківські рахунки підприємців не розпоряджався та будь-яких документів фінансово-господарської діяльності не підписували, податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_5 не подавали.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд фізичних осіб-підприємців, які надавали довіреність на представлення інтересів гр. ОСОБА_7 . За результатами допитів вказаних осіб-в якості свідків, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ДРФО - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ДРФО - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ДРФО - НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ДРФО - АДРЕСА_4 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ДРФО - НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ДРФО - НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) встановлено, що вказані громадяни не мають відношення до господарської діяльності відповідних фізичних осіб-підприємців та зареєстрували їх за винагороду без мети проведення господарської діяльності.

В подальшому ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_8 мають відкриті банківські рахунки в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), та ФОП ОСОБА_8 рахунок за № НОМЕР_8 (валюта українська гривня).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_13 , та ФОП : ОСОБА_8 , є банківською таємницею, а інформація, що міститься в них потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки отримання доступу до даних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ). що містять банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення, за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, а саме:

- особових (юридичної) справ та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) та ФОП ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_8 (валюта українська гривня);

- роздруківки руху коштів, за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) та ФОП ОСОБА_8 , рахунок за № НОМЕР_8 (валюта українська гривня)відкритих в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: