13.06.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5869/16
13 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
09 червня 2016 року слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрі після їх надходження використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.
Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно із реєстраційними документами встановлено, що 21.05.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) став ОСОБА_5 .
На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вилучено оригінал юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надходили документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 . На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході розслідування кримінального провадження, при проведені аналізу руху грошових коштів та проведенню моніторингу фінансового господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було встановлено ряд підприємств контрагентів, які сприяють у вчиненні кримінального правопорушення, та є ланкою злочинної схеми фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_50 ) та ін.
При відпрацюванні вищезазначених підприємств на сьогодні встановлено та допитано у якості свідків директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), які пояснили, що до ведення фінансово господарської діяльності зазначених підприємств вони не мають жодного відношення. Допитані у якості свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_22 ), які встановлені по реєстру підприємств бази даних Міністерства юстиції України, в присутності адвокатів відмовились надавати будь-які пояснення, прикриваючись ст. 63 Конституції України.
При проведенні ряду тимчасових доступів по контрагентам фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та вилучення роздруківок по руху грошових коштів було встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ).
В ході проведення досудового розслідування на допит до слідчого неодноразово по телефону було викликано директора ОСОБА_6 , з метою отримання пояснень та відібрання зразків підпису та почерку з метою призначення та проведення почеркознавчої експертизи, однак до сьогодні ОСОБА_6 так і не з`явився, мотивуючи свою відсутність раптовими відрядженнями
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання первинних оригіналів документів, які мають в собі оригінали підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ) ОСОБА_6 є потреба у вилучені оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_58 за адресою: АДРЕСА_1 .
13.05.2016 року слідчим було отримано Ухвалу слідчого судді Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровськ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ), яка знаходилась у ІНФОРМАЦІЯ_58 за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, згідно отриманого листа вих. №8 від 02.06.2016 року, встановлено, що у зв`язку з ліквідацією ІНФОРМАЦІЯ_59 та його відокремлених підрозділів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_60 , всі документи були передані до ІНФОРМАЦІЯ_61 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ).
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_61 повідомлений про час та місце судового засідання слідчим, у судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ), з можливістю їх вилучення (оригіналів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_61 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
-оригінали документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ), в тому числі, але не виключно і описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-довіреності на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 );
-реєстраційні картки;
-повідомлення державного реєстратора;
-листів та кореспонденції;
-протоколи загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 );
-накази про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 );
-статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ) та доповнення до них;
-квитанції про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 );
-документів, що підтверджують повноваження учасників загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 13 липня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1