Провадження №1-кс/127/6603/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про передачу речових доказів по кримінальному провадженню на технологічну переробку, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про передачу речових доказів по кримінальному провадженню на технологічну переробку, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 01.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування №0000191 від 01.06.2016 зареєстроване про те, що від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація, що співробітниками управління під час проведення 31 травня 2016 року заходів щодо виявлення незаконного переміщення вантажів через митний кордон України, у с. Козлів Могилів-Подільського району Вінницької області у приміщеннях місцевої ферми, яка розташована поблизу кладовища, виявлено незаконне зберігання спирту в кількості орієнтовно 40 тон у пластикових діжках.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення спирту, знарядь для незаконного виготовлення спирту, в рамках кримінального провадження №0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, 01.06.2016 проведено огляд зерносховища, який розташований у безпосередній близькості до державного кордону України з Республікою Молдова, а саме: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проведення вказаного огляду виявлено та вилучено 229 (двісті двадцять дев`ять) поліетиленових діжки синього кольору наповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна; 28 (двадцять вісім) прозорих поліетиленових мішка, в яких знаходились пластмасові ручки, які використовуються для виготовлення упаковки напоїв типу «BAG-IN-BOX», а також 51 (п`ятдесят одна) порожня поліетиленова діжка синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України.
Крім того, 01.06.2016 проведено огляд ділянки державного кордону між прикордонними знаками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Вказана земельна ділянка шириною приблизно 15 метрів та довжиною 20 метрів, має викатану стежку шириною 3 метрів, стежка по всій довжині має сліди-вм`ятини від пластикових бочок об`ємом 220-240 літрів. Стежка веде річки Дністер.
Вказане свідчить про ймовірне переміщення підакцизних товарів через державний кордон України.
Постановою від 02.06.2016 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000191 товарно-матеріальні цінності вилучені згідно протоколу огляду від 01.06.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 229 (двісті двадцять дев`ять) поліетиленових діжки синього кольору наповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна; 28 (двадцять вісім) прозорих поліетиленових мішка, в яких знаходились пластмасові ручки, які використовуються для виготовлення упаковки напоїв типу «BAG-IN-BOX», а також 51 (п`ятдесят одна) порожня поліетиленова діжка синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна, та передані на відповідальне збереження на ліцензійний склад внесений до Єдиного Державного реєстру місць збереження спирту ДП «Уладівський спиртовий завод», що знаходиться за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Уладівка, вул. Некрасова, буд. № 1.
В подальшому, 03.06.2016 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 накладено арешт на вказане майно, вилучене в ході проведення 01.06.2016 огляду.
Під час досудового розслідування призначено судову експертизу матеріалів, речовин і виробів, для проведення якої надано прозору рідину з характерним запахом спирту, яка була виявлена та вилучена під час огляду приміщення зерноскладу, який розташований у безпосередній близькості до державного кордону України з Республікою Молдова, а саме: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Козлів, вул. Соборна, буд. 1-А.
Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів Вінницького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №144 від 08.06.2016 надані на дослідження зразки рідин є спиртовмісними рідинами, міцність яких відповідно складає 94,8 та 95.6 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка спирту етилового) показником не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Спирт етиловий, згідно ст. 215 Податкового Кодексу України, є підакцизним товаром.
Враховуючи вищевикладене, 12.08.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204 КК України пособництву у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 порушив вимоги нормативних документів, оскільки зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.
Так як роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється, відповідно щодо вказаного виду господарської діяльності згідно закону є спеціальна заборона, а тому громадяни, навіть зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності не вправі без зміни свого правового статусу одержати ліцензії на її здійснення, тому що цей вид діяльності може здійснюватися лише спеціальними суб`єктами.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України «речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, збереження яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів».
Згідно п. 1 ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 «до числа неякісної та небезпечної продукції відноситься, у тому числі, продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей».
Згідно п. 6 ст. 1 вказаного вище Закону «до числа неякісної та небезпечної продукції відноситься, у тому числі, продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції».
Згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000, неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.
Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів Вінницького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №144 від 08.06.2016 надані на дослідження зразки рідин є спиртовмісними рідинами, міцність яких відповідно складає 94,8 та 95.6 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка спирту етилового) показником не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 "Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови".
Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.
Враховуючи вищевикладене, на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в здійсненні технологічної переробки (знищення) вищевказаних речових доказів.
ТОВ «Хімакс» () має відповідну ліцензію та можливість проведення робіт із утилізації (переробки), знищення неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (Атестат виробництва зареєстрований в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО №UA3.094.0246-14 від 04.09.2014 року на утилізацію вилучених з обігу неякісних та небезпечних тютюнових виробів виданий ОС ДП УкрНДНЦ»).
Враховуючи вищевикладене, у слідства на даний час виникла необхідність в здійсненні технологічної переробки (знищення) вищевказаних речових доказів, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, звернув увагу суду на те, що просить речові докази передати на переробку ТОВ «Хімакс», яке має відповідну ліцензію та можливість проведення робіт із утилізації та переробки неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів Вінницького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №144 від 08.06.2016 надані на дослідження зразки рідин є спиртовмісними рідинами, міцність яких відповідно складає 94,8 та 95.6 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка спирту етилового) показником не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», а отже не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей.
Згідно п. 1 ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 року до числа неякісної та небезпечної продукції відноситься, у тому числі, продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей.
Згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 року неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для передачі речових доказів по кримінальному провадженню на технологічну переробку (знищення).
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 100, 309, 372 КПК, України, Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на передачу речових доказів у кримінальному провадженні №0000191 від 01.06.2016, а саме: 226 (двісті двадцять шість) поліетиленових діжки синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна, заповнених спиртовмісними рідинами, міцність яких відповідно складає 94,8 та 95.6 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка
спирту етилового) показником не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»; 28 (двадцять вісім) прозорих поліетиленових мішка, в яких знаходяться пластмасові ручки, які використовуються для виготовлення упаковки напоїв типу «BAG-IN-BOX»; 54 (п`ятдесят чотири) порожні поліетиленові діжки синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна, які були виявлені та вилучені під час огляду зерносховища, який розташований у безпосередній близькості до державного кордону України з Республікою Молдова, а саме: АДРЕСА_1 для їх подальшої технологічної переробки (знищення) на ТОВ «Хімакс» розташоване за адресою: 08136, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Булакова, 1-а, () (Атестат виробництва зареєстрований в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО №UA3.094.0246-14 від 04.09.2014 року на утилізацію вилучених з обігу неякісних та небезпечних тютюнових виробів виданий ОС ДП УкрНДНЦ»).
Дохід отриманий від переробки (знищення) вказаного спиртовмісної рідини спрямувати у власність Держави, шляхом направлення отриманих коштів до місцевого бюджету за реквізитами Головного управління Державної фіскальної служби Вінницької області:
Отримувач: ГУ ДФС у Вінницькій області
Код отримувача (ЄДРПОУ): 39402165
Банк отримувача (ГУДКСУ): ДКСУ м. Києва
Код банку (МФО ГУДКСУ): 820172
Номер рахунку: 8793
ККД: 24010200
Призначення платежу «Найменування ККД»: «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів.»
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: