н/п 1-кс/640/8535/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 07.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником ОСОБА_3 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 : вилучення належним чином завірених копій матеріалів юридичної, реєстраційної та облікової справ ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; вилучення належним чином завірених всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок, зустрічних звірок, ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися; вилучення в електронному та паперовому вигляді всіх податкових накладних, які були зареєстровані ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2007 року по теперішній час, а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; вилучення в електронному та паперовому вигляді податкових декларацій на прибуток, поданих ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 2007 року по теперішній час, з усіма додатками до них; вилучення в електронному на паперовому вигляді реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 2007 року по теперішній час; вилучення в електронному та паперовому вигляді додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 2007 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2014-2015 років посадові особи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою і в групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами оренди об`єктів водопостачання, водовідведення та спецтехніки, у тому числі шляхом зменшення орендної платні, заволоділи бюджетними коштами в розмірі близько 230000 гривень, а також коштами в сумі 175000 гривень, безпідставно отриманими, в якості фінансової підтримки від ІНФОРМАЦІЯ_2 для ПП « ОСОБА_6 », чим спричинили територіальній громаді села матеріальний збиток на вказану суму.
Допитаний у якості свідка, голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , пояснив, що на балансі сільської ради перебуває майно територіальної громади, серед якого: 3 водонапірні башти, 3 свердловини, системи водопостачання, системи водовідведення, поля фільтрації, сміттєвоз, екскаватор, а також нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які на підставі договору оренди, що був укладений попереднім сільським головую, орендуються ПП « ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_8 . Остання використовує вказане майно в особистих цілях, з метою збагачення, фактично надходжень від його використання територіальна громада не отримує, незаконно використовує водні ресурси, надаючи їх в користування приватним суб`єктам господарської діяльності за матеріальну винагороду без документального оформлення вказаних відносин, здійснює відкачку нечистот з вказаних суб`єктів господарської діяльності, які зливає в очисні споруди, які перебувають на балансі селищної ради. Окрім того під час проведення перевірки співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » незаконно отримувало від селищної ради безповоротну матеріальну допомогу, що заборонено діючим законодавством. Внаслідок чого актом ревізії встановлено нестачу матеріальних цінностей в сумі 170000 гривень. Таким чином, діями службових осіб ПП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинені матеріальні збитки на загальну суму понад 300000 гривень. Та в теперішній час вказана діяльність продовжується, у зв`язку із чим спричинюється матеріальна шкода територіальній громаді.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , посадові особи ПП « ОСОБА_5 » надають водопостачання приватним підприємцям, які розташовані на території сільської ради без офіційних документів, у зв`язку з чим оплата за користування майном громади до бюджету не надходить.
Також встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення-злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких.
Слідчий вказав, що з метою отримання доказів та встановлення об`єктивних даних про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст.162 ч.5 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_5 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий також вказав, що у зв`язку із тим, що під час досудового розслідування встановлена можлива наявність у групи осіб, які використовують підприємства з ознаками фіктивності у своїй злочинній діяльності, корупційних зв`язків в ІНФОРМАЦІЯ_5 , виклик представника інспекції для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може потягти за собою негативні наслідки у вигляді зміни або знищення речей та документів.
У судовому засіданні прокурор просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 : матеріалів юридичної, реєстраційної та облікової справ ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок, зустрічних звірок, ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися; в електронному та паперовому вигляді всіх податкових накладних, які були зареєстровані ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2014 року по 31.12.2015, а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; в електронному та паперовому вигляді податкових декларацій на прибуток, поданих ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2014 року по 31.12.2015, з усіма додатками до них; в електронному та паперовому вигляді реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2014 року по 31.12.2015; в електронному та паперовому вигляді додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2014 року по 31.12.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 : матеріалів юридичної, реєстраційної та облікової справ ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок, зустрічних звірок, ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися; в електронному та паперовому вигляді всіх податкових накладних, які були зареєстровані ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2014 року по 31.12.2015, а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; в електронному та паперовому вигляді податкових декларацій на прибуток, поданих ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2014 року по 31.12.2015, з усіма додатками до них; в електронному та паперовому вигляді реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2014 року по 31.12.2015; в електронному та паперовому вигляді додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2014 року по 31.12.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.12.2016 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1