справа № 505/1632/16-к Провадження № 1-кс/505/168/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2016 року м. Котовськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000018 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до клопотання, Котовською місцевою прокуратурою 14.04.2016 року розпочато кримінальне провадження № 0000018 за фактом службового підроблення з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснює прокурор Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Як вказав прокурор у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » внесли завідомо неправдиві відомості до вантажно-митної декларації (далі - ВМД) №1149 від 30.03.2016, ВМД №1295 від 07.04.2016, ВМД №1299 від 07.04.2016, ВМД №1309 від 08.04.2016 та їх додатків щодо наявності на підприємстві сільськогосподарської продукції, а саме: пшениці у кількості 4196 тон та ячменю у кількості 550 тон, які в подальшому надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою експортувати вказану продукцію до інших країн. При цьому, згідно аналізу отриманих податкових накладних підприємства, відсутні відомості про придбання сільськогосподарської продукції, також у підприємства відсутня можливість вирощування сільськогосподарської продукції, так як у підприємство не має земельних ділянок, відсутня також сільськогосподарська техніка для оброблення земельних ділянок та збору врожаю, відсутні відомості про витрати на придбання насіння, засоби захисту рослин, добрив, відсутні працівники, а також відсутні взаємовідносини з СПД, які можуть надавати відповідні послуги.

Відповідно клопотання, директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 » являється ОСОБА_5 , при цьому він також являється директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор у клопотанні вказує, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення походження грошових коштів та взаємовідносин між вказаними СПД необхідні виписки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за кодом валюти 980, за період часу з 01.01.2015 року по 27.04.2016 року, документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ПП « ОСОБА_4 ».

Також з матеріалів клопотання вбачається, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначені рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_2 , тому є достатні підстави вважати, що необхідна інформація перебуває саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_2 .

Отримання зазначеної інформації, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , проходжу до наступних висновків.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказане підприємство ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

( ПП " ОСОБА_6 " ) має ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження вказаного підприємства: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Котовської місцевої прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_3 та за його дорученням старшому о/у оперативного управління Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів приватного підприємства « ОСОБА_4 » (скорочено ПП « ОСОБА_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за кодом валюти 980, за період часу з 01.01.2015 року по 27.04.2016 року, документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_2 та можливість вилучення копії вказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1