18.02.2016 Справа№522/1018/16-к
№1-«кс»/522/3153/16

УХВАЛА
Іменем України
18.02.2016 р. м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) одразу після оголошення ухвали, а саме документи фінансово-господарської діяльності вилучені 19.11.2015 р. слідчим відділом УСБУ в Одеській області в ході проведення обшуків, а саме:
?за адресою: АДРЕСА_1 :
- папка з документами «январь март 2015»;
- папка з фінансово господарськими документами «июль август 15»;
- папка документами № 631 «апрель июнь 2015»;
- папка з документами № 361 «январь февраль 2013»;
- папка з документами № 361 «март 2015»;
- папка з документами «АПК Договора 15»;
- папка з документами «Архів АПК»;
- папка з документами «АПК»;
- папка з документами в середині якої знаходяться товаро господарські накладні «Будтехінженіринг»;
- папка з документами синього кольору з книгою обліку руху трудових книжок;
- папка з документами зеленого кольору з договорами та актами господарських підприємств;
- папка з документами № 361 «июнь - июль»;
- папка з документами № 361 «апрельмай 2015»;
- коробка білого кольору із зеленою кришкою з документами щодо товаро господарських операцій.
?в ході обшуку автомобіля «ВМW X-6», д.н. НОМЕР_7 :
- грошові кошти у розмірі 250000 грн., а саме:
-мобільний телефон Iphone, модель А 1533;
- сумка чорного кольору з вставками синього кольору, з різноманітними фінансово-господарським документами;
- поліетиленовий пакет з написом на пакеті «Аптека Гаевського Поповського» з різноманітними фінансово-господарським документами;
- пакет чорного кольору з написом на 0пакеті «Hugo Boss», з різноманітними фінансово-господарським документами.
?за адресою: АДРЕСА_2 :
- Жосткий диск Western Digital S/N: WCAV2W2170377;
- Ноутбук Samsung R60 S/N: BW4493FQ400033F;
- Ноутбук Asus K50 AF DZ136NVK10PO31-84;
- Блокнот з обкладинкою зеленого кольору.
?за адресою: АДРЕСА_3 :
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1547 2231 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 3-х арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1790 1951 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 2-х арк.;
- протокол по 8 зборам учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.12.2013, на 3-х арк.;
- документи фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_9 », в папці зеленого кольору;
- документи фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_9 », в коробці білого кольору.
?за адресою: АДРЕСА_4 :
- мобільний телефон марки Samsung, IMEI НОМЕР_8 , в коробці;
- холдер сім-картки оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_9 ;
- ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 08.05.2015 про проведення обшуку ( справа № 523/6903/15-к), на 3-х арк.;
- ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 30.04.2015 про проведення обшуку ( справа № 523/6696/15-к), на 3-х арк.;
- ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 08.05.2015 про проведення обшуку ( справа № 523/6901/15-к), на 3-х арк.;
- копія протоколу обшуку від 20.05.2015, на 4-х арк.;
- копія протоколу обшуку від 20.05.2015, на 4-х арк.;
- документ із заголовком «Анкета клієнта (фізичної особи) щодо автомобіля марки BMW X6, реєстр. номер НОМЕР_7 , на 2-х арк.;
- документ, починається словами «СПД ОСОБА_11 , АДРЕСА_5 , на 2-х арк.;
- квитанція №99 від 27.11.2014, на 2-х арк.;
- квитанція №99 від 27.11.2014, на 1-му арк.;
- аркуш паперу з текстом, починається знаками «23В:CRED»;
- аркуш паперу з текстом, починається знаками «23В:CRED»;
- договір аренди № АР-0115 від 01.10.2015, на 4-х арк.;
- мобільний телефон марки Iphone в корпусі білого кольору;
- візитка директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
- холдер сім-картки оператора Life з номером телефону НОМЕР_10 ;
- холдер сім-картки оператора Life з номером телефону НОМЕР_11 ;
- ноутбук марки Macbook, серійний номер СО2GLLQMWDLWT.
?за адресою: АДРЕСА_6 :
- мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою Life;
- мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_16 з сім-карткою Life;
- мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_19 ;
- мобільний телефон марки Iphone FCCID: BCG-E243OA;
- стартові пакети «Life», запечатані, у кількості 31-ї штуки;
- обкладинка від стартового пакету на № НОМЕР_20 ;
- чекова книжка на 25 чеків з № ЛИ4018001 по № ЛИ4018025, два чеки (перші) відсутні;
- чекова книжка на 25 чеків з № ЛИ4075901 по № ЛИ4075925, 16-ть чеків використано;
- печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виписки з Реєстру АД 179216;
- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2014, на 13 арк.;
- протокол №1 від 17.03.2014;
- протокол №1 від 17.03.2014;
- копії сторінок паспорту ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_21 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ;
- заяви ОСОБА_8 від 19.09.2014, 26.09.2014 та 26.09.2014;
- пристрій «AntiBug Еnigma», серійний номер ВО9ВР050;
- пристрій сріблястого кольору, серійний номер 5А000087 з комплектом 4-х антен, пульту та блоку живлення;
- пристрій «Digital noise Generator DNG-2300» з підключеними колонками серійний номер пристрою 11Х100Р076;
- ТТН між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_12 », на 4-х арк.;
- папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Отчеты» з фінансово-господарською документацією;
- папка-швидкозшивач фіолетового кольору з фінансово-господарськими документами;
- кардхолдер від сім-картки № НОМЕР_24 ;
- обкладинка від сім-картки № НОМЕР_24 ;
- кардхолдер від сім-картки № НОМЕР_25 ;
- сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на № НОМЕР_26 ;
- обкладинка на № НОМЕР_25 ;
- папка-швидкозшивач з пояснювальним написом «Договора Документы Доверенности» з документами;
- довіреності ПП « ОСОБА_12 » (оригінали та копії), на 10-ти арк.;
- договір №2-ВПВ від 02.06.2015 з додатками, на 5-ти арк.;
- завірені копії довіреностей та податкових накладних ПП « ОСОБА_12 »;
- лист ПП « ОСОБА_12 » №192;
- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_12 », на 11-ти арк.;
- рахунки-фактури ПП « ОСОБА_12 », на 9-ти арк.;
- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 10 арк.;
- акт звірки від 24.03.2015;
- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №21;
- заява №20 від 26.03.2015;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Інтелгруп Договора 2014»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «BEД 2 01.06.14 Агросоюз-2000»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ОВЕО»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Scholz»;
- журнал-ордер і відомість по рахунку 631 за липень 2015, на 2-х арк.;
- видаткова накладна №912212 від 31.07.2015, на 1-му арк.;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №1/КУ 631»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №1/КУ 361»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ВЭД Эльмира»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Аин вус»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Юг-Агродар перевод долга ВЭД»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №3/КУ Договора»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Виста-Спейс фехраль 2015 март 2015»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Украина-2001 февраль-апрель 2015»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №2/КУ Договора»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Зерноекспорт»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Теолакс апрель 2015-май 2015»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН ОККО февраль 2015-март 2015»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Товаро-транспортні накладні»;
- оригінали товарно-транспортних накладних, замовник ПП « ОСОБА_13 », на 121-му аркуші;
- оригінали товарно-транспортних накладних, незамовлених, з відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом, на 100-а арк.;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами та підписом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Договора Договора УТ»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Вхід/Вихід ЮА»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Інтел-ТР вх/исх»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «361 Будпроторг»;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами фіолетового кольору;
- папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Исх/входящ кореспонд»;
- блок персонального комп`ютера марки «Sinabro»;
- блок персонального комп`ютера марки «Logic Power»;
- блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;
- блок персонального комп`ютера марки «Sinabro»;
- блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;
- блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;
- блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;
- DVD-накопичувач, серійний номер Т2А2СL01000002.
?за адресою: АДРЕСА_7 :
-папка зеленого кольору з друкованим написом барвником чорного кольору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з різноманітними фінансово-господарським документами;
-жорсткий диск Hitachi sR1ERXRDF.
Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку старшого слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.
Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України, «Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як «тимчасовий доступ до речей та документів», сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».
30.12.2015 р. слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси був скасований арешт вищевказаних речей та документів, однак, як вбачається з клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів вільних та експериментальних зразків підписів від 17.02.2016 р., постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 16.02.2016 р., постанови про призначення експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 16.02.2016 р., та клопотання експерта від 17.02.2016 р., у зв`язку із виникненням необхідності із застосуванням спеціальних знань у дослідженні вищевказаних речей та документів, вилучених в ході поведення обшуків 19.11.2015 р. Також, 17.02.2016 р. СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області отримано два клопотання експерта з приводу надання на одресу ІНФОРМАЦІЯ_14 технічних засобів та оригіналів документів для проведення експерних досліджень, згідно постанов про призначення експертизи.
Відповідно ст. 245 КПК України, «У разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160 166 КПК України)».
Також, слідчий надав клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів вільних та експериментальних зразків підписів від 17.02.2016 р., в якому ідеться мова про надання експерту оригіналів досліджуваних документів та їх точний перелік (найменування, дати, кількість аркушів), а саме: вільні зразки підписів ОСОБА_14 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.); вільні зразки підписів ОСОБА_15 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.); вільні зразки підписів ОСОБА_16 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.); вільні зразки підписів ОСОБА_17 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.); вільні зразки підписів ОСОБА_18 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.); вільні зразки підписів ОСОБА_19 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.); вільні зразки підписів ОСОБА_20 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.); вільні зразки підписів ОСОБА_21 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.); вільні зразки підписів ОСОБА_7 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.); вільні зразки підписів ОСОБА_22 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.); експериментальні зразки підписів ОСОБА_14 (не менше 10-15 арк.); експериментальні зразки підписів ОСОБА_15 (не менше 10-15 арк.); експериментальні зразки підписів ОСОБА_16 (не менше 10-15 арк.); експериментальні зразки підписів ОСОБА_17 (не менше 10-15 арк.); експериментальні зразки підписів ОСОБА_18 (не менше 10-15 арк.); експериментальні зразки підписів ОСОБА_19 (не менше 10- 15 арк.); експериментальні зразки підписів ОСОБА_20 (не менше 10-15 арк.); експериментальні зразки підписів ОСОБА_21 (не менше 10- 15 арк.); експериментальні зразки підписів ОСОБА_7 (не менше 10-15 арк.); експериментальні зразки підписів ОСОБА_22 (не менше 10-15 арк.), в цій частині клопотання слідчого задовольнити.
Що стосується інших документів та речей вказаних в клопотанні, то в цій частині клопотання відмовити, оскільки, в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні старший слідчий не обґрунтовує необхідність їх вилучення.
Також, відповідно ч. 7 ст. 163 КПК УКраїни, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів», однак, в клопотанні формально та неналежно обґрунтована необхідність вилучення інших речей та документів.
Керуючись ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166, 245 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, для надання цих речей та документів експертам на час проведення експертиз, а саме:
- Жосткий диск Western Digital S/N: WCAV2W2170377;
- Ноутбук Samsung R60 S/N: BW4493FQ400033F;
- Ноутбук Asus K50 AF DZ136NVK10PO31-84;
- ноутбук марки Macbook, серійний номер СО2GLLQMWDLWT.
- пристрій «AntiBug Еnigma», серійний номер ВО9ВР050;
- пристрій «Digital noise Generator DNG-2300» з підключеними колонками серійний номер пристрою 11Х100Р076;
- блок персонального комп`ютера марки «Logic Power»;
- блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;
- блок персонального комп`ютера марки «Sinabro»;
- блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;
- блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;
- блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;
- DVD-накопичувач, серійний номер Т2А2СL01000002.
- жорсткий диск Hitachi sR1ERXRDF.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, для надання цих речей та документів експертам на час проведення експертиз, а саме оригінали досліджуваних документів та їх точний перелік (найменування, дата, кількість аркушів);
-вільні зразки підписів ОСОБА_14 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.);
-вільні зразки підписів ОСОБА_15 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.);
-вільні зразки підписів ОСОБА_16 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.);
-вільні зразки підписів ОСОБА_17 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.);
-вільні зразки підписів ОСОБА_18 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.);
-вільні зразки підписів ОСОБА_19 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.);
-вільні зразки підписів ОСОБА_20 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.);
-вільні зразки підписів ОСОБА_21 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.);
вільні зразки підписів ОСОБА_7 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.);
-вільні зразки підписів ОСОБА_22 , що відповідають року виконання підписів у досліджуваних документах (не менше 10-15 арк.).
В інші частині клопотання відмовити.
Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
(підпис) копія вірна
Слідчий суддя: Секретар: