Провадження № 1-кс/761/7702/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000091від 21.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В період з 01.11.2015 по 01.03.2016 службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колишня назва Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (далі ПЗЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), заволоділи грошовими коштами ПЗЗ на загальну суму 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів на поставку комплектуючих по завищеній вартості. Так, в період з 12 по 30 листопада 2015 року службові особи ПЗЗ з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, організували та провели електронні реверсні аукціони з порушеннями вимог діючих нормативно-правових актів та безпідставно обрали переможцем вказаних аукціонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами електронних реверсних аукціонів між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори: № ПЗ/НХ-151854/НЮ від 26.11.2015, на загальну суму 995,8 тис.грн; № ПЗ/Т-151855/НЮ від 26.11.2015, на загальну суму 917,3 тис.грн; № ПЗ/НХ-151866/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 995,1 тис.грн; № ПЗ/НХ-151902/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 933,5 тис.грн; № ПЗ/НХ-151903/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 998 тис.грн; № ПЗ/НХ-151941/НЮ від 30.11.2015, на загальну суму 970,3 тис.грн; № ПЗ/НХ-151948/НЮ від 30.11.2015, на загальну суму 968,8 тис.грн., а всього зазначені договори на загальну суму 6,7 млн. грн. На підставі вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставки до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також до виробничих підрозділів моторвагонне депо « ІНФОРМАЦІЯ_7 » локомотивне депо « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Південно-Західної залізниці комплектуючих, нібито виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які не відповідали технічним вимогам предметів закупівель та вартість яких була завищеною на загальну суму 4 млн. грн. При цьому, службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою переведення незаконно отриманих коштів державного підприємства з безготівкової форми в готівкову, перерахували вказані кошти з рахунків ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). В ході досудового розслідування у провадженні встановлено, що перелічені вище договори: № ПЗ/НХ-151854/НЮ від 26.11.2015; № ПЗ/Т-151855/НЮ від 26.11.2015; № ПЗ/НХ-151866/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151902/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151903/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151941/НЮ від 30.11.2015; № ПЗ/НХ-151948/НЮ від 30.11.2015, а також документи щодо їх укладання та виконання: додатки, додаткові договори, специфікації, кошториси, договірні ціни, листи погодження, акти приймання-передачі обладнання/виконаних робіт, рахунки на оплату, транзитні рахунки-фактури, повідомлення, розпорядження на транзит, платіжні доручення, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, довіреності, паспорта якості та інша технічна документація на продукцію, пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на участь в електронних реверсних аукціонах ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на поставку обладнання, переданого в подальшому ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи щодо їх виконання, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0000091від 21.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчому слідчої групи - старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів: № ПЗ/НХ-151854/НЮ від 26.11.2015; № ПЗ/Т-151855/НЮ від 26.11.2015; № ПЗ/НХ-151866/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151902/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151903/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151941/НЮ від 30.11.2015; № ПЗ/НХ-151948/НЮ від 30.11.2015, а також документів щодо їх укладання та виконання: додатків, додаткових договорів, специфікацій, кошторисів, договірних цін, листів погодження, актів приймання-передачі обладнання/виконаних робіт, рахунків на оплату, транзитних рахунків-фактур, повідомлень, розпоряджень на транзит, платіжних доручень, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, довіреностей, паспортів якості та іншої технічної документації на продукцію, пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на участь в електронних реверсних аукціонах ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на поставку обладнання, переданого в подальшому ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів щодо їх виконання.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: