Справа № 760/7833/16-к
№1-кс/760/5322/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 22.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під номером 0000583 від 22.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що спричинило тяжкі наслідки державі у вигляд втрати державної частки у статутному фонді підприємства.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 2003 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено приватизацію Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На момент здійснення приватизації, щодо ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарським судом Миколаївської області здійснювалося провадження у справі про банкрутство. Провадження у вказаній справі порушено на підставі ухвали Арбітражного суду Миколаївської області від 10.09.1997 р. у справі № 1506/2. Вказаною ухвалою було накладено арешт на все майно боржника - ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з метою відчуження цілісного майнового комплексу, належного боржнику - ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишалася єдина можливість - проведення приватизаційного конкурсу.
Результати приватизаційного конкурсу було сфальсифіковано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за змовою з громадянами Російської Федерації ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . В результаті конкурсу власником пакету акцій у розмірі 90,25% статутного капіталу стало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При чому фінансові документи про сплату гарантії одним з учасників торгів були підроблені, а передача корпоративних прав відбулася без їх оплати переможцем конкурсу.
19.10.2004 р. на загальну суму 324 195 520,00 грн. у кількості 1 296 782 080 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. у документарній формі випуску ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено емісію цінних паперів, про що ІНФОРМАЦІЯ_5 видано свідоцтво про реєстрацію № 620/1/04 від 19.10.2004 р.
- р. розпорядженням № 83-С-А вказана реєстрація ДКЦПФР скасована, а вищевказане свідоцтво анульоване.
- р. ДКЦПФР видано свідоцтво про реєстрацію випуску ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акцій № 520/1/06 в кількості 516 782 080 шт., номінальною вартістю 0,25 грн., загальною вартістю 129 195 520,00 грн. у документарній формі.
У 2007 р. відбулася процедура примусової заміни директора підприємства. На посаді директора було поновлено ОСОБА_5 , в результаті чого контроль над підприємством отримало підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що входить до складу групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
2015 р. Господарським судом Миколаївської області відкрито процедуру банкрутства щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у справі № 9015/86/14.
У клопотанні зазначено, що документи щодо реєстрації випусків акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі реєстраційні свідоцтва та подані емітентом документи, які були підставою для реєстрації випусків знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Згідно з п. 10 ст. 6 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», реєстрацію випуску акцій здійснює ІНФОРМАЦІЯ_8 в установленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_8 звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
Згідно ст. 22 ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу», реєстрація цінних паперів здійснювалася протягом часу дії вказаного закону ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В зв`язку з чим, у досудового слідства є необхідність у тимчасовому доступі до документів стосовно реєстрації випусків акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно вимог гі. 10 ст. 6 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» та ст. 22 ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу».
Детектив наполягає на тому, що вказані документи необхідні для встановлення осіб, що брали участь у діях з відчуження корпоративних прав Державної акціонерної холдингової компанії (зараз - Публічного акціонерного товариства) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх знецінення та встановлення характеру таких дій та оцінки їх законності.
Крім цього, зазначені документи можуть бути використані як докази для встановлення неправомірності дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших осіб, під час здійснення дій зі знецінення корпоративних прав ДАХК (зараз Публічне акціонерне товариство) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебували у державній власності.
Документи сформовані та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно вимог п. 10 ст. 6 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» та ст. 22 ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу», відсутні в повному обсязі у інших осіб, в зв`язку з чим отримати їх іншим шляхом та/або від інших осіб неможливо.
В зв`язку з вищенаведеним детектив просив про задоволення клопотання.

Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ детектив.
Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи детектива, суд не вбачає підстав для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні детективами тимчасового доступу до матеріалів про реєстрацію випусків цінних паперів Державної акціонерної холдингової компанії (зараз - Публічного акціонерного товариства) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі документи містять відомості, які встановлюють осіб, що брали участь у діях з відчуження корпоративних прав Державної акціонерної холдингової компанії (зараз - Публічного акціонерного товариства) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебували у власності держави, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що тимчасовий доступ до документів згідно з запропонованим переліком, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.2 ст.364 КК України, та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам в складі детектива ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_7 детектива ОСОБА_8 , старшого детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій всіх матеріалів, які стосуються реєстрації випусків цінних паперів Державної акціонерної холдингової компанії (зараз - Публічного акціонерного товариства) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: