Справа № 686/2804/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
10 лютого 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що 17.06.2014, невідома, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, заздалегідь розмістивши оголошення в мережі Інтернет, на сайті „Slando, про намір терміново продати цифровий дзеркальний фотоапарат „Nikon D90, назвавшись по телефону дружиною ОСОБА_2 , нібито проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , переконала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка звернувся до неї з цього приводу, переказати їй кошти у сумі 1 900 грн. на банківський рахунок її чоловіка, відкритий у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , по якому здійснюються банківські операції карткою НОМЕР_1 , пообіцявши вислати зазначений фотоапарат поштою. У подальшому після перерахування ОСОБА_3 коштів на зазначений рахунку з рахунку її чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , по якому здійснюються банківські операції карткою НОМЕР_2 , обіцяного не виконав.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17.06.2014 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком №НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17.06.2014 року по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку, також відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в час зняття коштів з останнього карткового рахунку, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 задовольнити.
2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 :
· документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17.06.2014 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів;
· документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17.06.2014 року по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку;
· відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17.06.2014 року по теперішній час.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 10 лютого 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1