печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000595 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2015 за фактами створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2016 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: 1 відеореєстратор, 2 системні блоки, 2 монітори, кошти в сумі 10 804 грн., 21 ігровий автомат, та інше обладнання.

У приміщенні за вказаною адресою здійснювала господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 на підставі ліцензійного договору та договору передоручення укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу є розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також під час обшуку встановлено, що в гральному закладі знаходилося 21 місце для здійснення гри за кожним з яких було: монітор, системний блок, в місцях умовно позначених з 1-4 були мишки, а на місцях умовно позначених з 5-21 пульт керування (клавіатура). В ході обшуку всі ігрові термінали були включені та на деяких них знаходилися гравці.

При цьому на кожному з 21 моніторів були зображені надписи «Золотий тріумф», проте логотипи зображення на моніторах з 1 по 4 відрізнялися від логотипів зображення на моніторах з 5 по 21.

Згідно висновку експерта використання терміналів, які під час обшуку 31.03.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , умовно позначені номерами 5-21, включаючи два наданих на дослідження термінали, не відповідає Умовам проведення Державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно, вказані термінали використовувалися для проведення азартних ігор.

Термінали, які під час обшуку 31.03.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , умовно позначені номерами 1-4, не відповідають технічному опису наведеному в висновку експерта від 07.08.2015 № 1327 щодо пристроїв візуалізації білетів «ВБЛ». Тобто зазначене не може виключати того факту, що вказані термінали, умовно позначені номерами 1-4, використовувалися не для здійснення візуалізації білетів Державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а для азартної гри під виглядом однойменної державної лотереї.

В ході розслідування виникла необхідність в дослідженні документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність з розповсюдження на території України державних лотерей та на підставі яких документів уповноважило на вказану діяльність ФОП ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність з розповсюдження на території України державних лотерей, зокрема: договір передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умови проведення державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова редакція) затверджена наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.12.2015, наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.12.2015 про затвердження умов проведення державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова редакція), всю наявну технічну документацію (опис, технічне завдання, інструкції тощо) з розробки, впровадження та використання електронної системи прийняття ставок державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 », включаючи технічну документацію на центральну електронну систему та термінали електронної системи прийняття ставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяву (лист) генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 22.17.2015 щодо проведення комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 », висновок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 1327 від 07.08.2015 про проведення комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всі документи, які подавалися експертам Київської незалежної судово-експертної установи для проведення зазначеного висновку експерта, зокрема: копію ліцензії, технічне завдання на створення та впровадження програмного комплексу «ВБЛ», опис програмного комплексу «ВБЛ», термінал електронної системи прийняття Witek SX-410, паспорт на термінал електронної системи прийняття Witek SX-410, паспорт на пристрій візуалізації білетів «ВБЛ», ТУ У 26.4-1:2015 «Пристрій візуалізації білетів лотерей «ВБЛ-1», комп`ютерна програма «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», технічне завдання на створення та впровадження комп`ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», опис комп`ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», а також всіх документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважило ФОП ОСОБА_5 на діяльність з розповсюдження державних лотерей, зокрема: ліцензійний договір № ЛЛО-08-02-2016 від 08.02.2016, договір передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей № ЛО-08-02-2016 від 08.02.2016, інших документів, які уповноважувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_5 на діяльність з розповсюдження державних лотерей, всіх документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривало пункт розповсюдження державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі посвідчення № МСЛ-240/ЗТ розповсюджувача білетів державних лотерей від 11.02.2016, акт про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.02.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , сертифікату відповідності всеукраїнської експертної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на комп`ютерну програму «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, в обґрунтуванні клопотання щодо вилучення всіх оригіналів зазначених документів вказано на необхідність дослідити документи підписаних від імені ОСОБА_5 . У зв`язку з вказаним вважаю відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до вилучення оригіналів всіх вказаних документів, а лише тих, які підписані від імені ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність з розповсюдження на території України державних лотерей, зокрема: договору передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умов проведення державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова редакція) затверджена наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.12.2015, наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.12.2015 про затвердження умов проведення державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова редакція), всієї наявної технічної документації (опис, технічне завдання, інструкції тощо) з розробки, впровадження та використання електронної системи прийняття ставок державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 », включаючи технічної документації на центральну електронну систему та термінали електронної системи прийняття ставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяви (лист) генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 22.17.2015 щодо проведення комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 », висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 1327 від 07.08.2015 про проведення комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всіх документів, які подавалися експертам Київської незалежної судово-експертної установи для проведення зазначеного висновку експерта - копії ліцензії, технічного завдання на створення та впровадження програмного комплексу «ВБЛ», опису програмного комплексу «ВБЛ», терміналу електронної системи прийняття Witek SX-410, паспорту на термінал електронної системи прийняття Witek SX-410, паспорту на пристрій візуалізації білетів «ВБЛ», ТУ У 26.4-1:2015 «Пристрій візуалізації білетів лотерей «ВБЛ-1», комп`ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», технічного завдання на створення та впровадження комп`ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», опису комп`ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей»;

- документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважило ФОП ОСОБА_5 на діяльність з розповсюдження державних лотерей, зокрема: ліцензійного договору № ЛЛО-08-02-2016 від 08.02.2016, договору передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей № ЛО-08-02-2016 від 08.02.2016, інших документів, які уповноважувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_5 на діяльність з розповсюдження державних лотерей, всіх документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривало пункт розповсюдження державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі посвідчення № МСЛ-240/ЗТ розповсюджувача білетів державних лотерей від 11.02.2016, акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.02.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , сертифікату відповідності всеукраїнської експертної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на комп`ютерну програму « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Вилученню оригіналів зазначених документів підлягають ті, на яких знаходяться підписи від імені ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29148/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1