Справа № 4-95/11
П О С Т А Н О В А

18 листопада 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Бобкова Н. В. ,

при секретарі ,

розглянувши подання ст. слідчого прокуратури м. Біла Церква, молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством «ДЕЛЬТА БАНК» (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки заяв на переказ готівки,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури м. Біла Церква перебуває кримінальна справа № 52-2792 за обвинуваченням заступника начальника Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_2 та завідувача касою Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що в період з 08.06.11 р. по 20.06.11 р. заступник начальник Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_2 та завідувач касою вищевказаного відділення ОСОБА_3, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" в сумі 2840589 грн., 200975 доларів США, 28610 Євро. Всього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" на загальну суму, що еквівалентна 4442821 грн., що в 9 442 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розпорядилися на власний розсуд.

На даний час проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження вищевказаних грошових коштів ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" не надалось можливим.

Крім цього, досудовим слідством по справі встановлено, що 10.06.11 р. рахунок ОСОБА_2 за № 9211 через касу Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" був поповнений на 403700 грн. В той же день - 10.06.11 р. ОСОБА_2 за допомогою пластикової картки №092021 особисто зняла вказані грошові кошти зі свого рахунку через касу відділення № 5 АТ Банк "Фінанси та Кредит" за адресою м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83.

За аналогічних обставин 25.06.11 р. на рахунок ОСОБА_2 за №9211 надійшло 270 тис. грн.

Слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством "ДЕЛЬТА БАНК" ( м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки заяв на переказ готівки(квитанцій, тощо), відповідно до яких на рахунок №9211 ОСОБА_2 протягом 10 червня 2011 р. та 25 червня 2011 р. надходили грошові кошти, а також довідки про рух коштів по вказаному рахунку, за період з часу відкриття по даний час, із обов'язковим зазначенням в довідці про рух коштів: точного часу надходження(включаючи години, хвилини, секунди) та перерахування грошових коштів; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних(фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2 та банківських установ, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2, їх коди ЄДРПОУ.

Дослідивши надані матеріали, рахую, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з вищезазначених підстав.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством "ДЕЛЬТА БАНК" (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки заяв на переказ готівки(квитанцій, тощо), відповідно до яких на рахунок № 9211 ОСОБА_2 протягом 10 червня 2011 р. та 25 червня 2011 р. надходили грошові кошти, а також довідки про рух коштів по вказаному рахунку, за період з часу відкриття по даний час, із обов'язковим зазначенням в довідці про рух коштів: точного часу надходження(включаючи години, хвилини, секунди) та перерахування грошових коштів; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних(фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2 та банківських установ, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2, їх коди ЄДРПОУ.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4