Справа № 404/6037/16-к
Номер провадження 1-кс/404/1301/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 02 листопада 2016 року, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 листопада 2016 року слідчий звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

- документів про рух коштів по банківським рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 01.01.2016 року по 20.10.2016 року,

з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0011098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 через підприємство ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », інших пов`язаних між собою суб`єктів підприємницької діяльності спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2015-2016 років здійснюється незаконна вирубка лісу та експорт пиломатеріалів та лісоматеріалів.

12.10.2016 під час проведення обшуку на пилорамі ФОП ОСОБА_6 було виявлено контракт між ФОП ОСОБА_6 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Литва) про експорт деревини. Згідно до контракту взаєморозрахунки між двома суб`єктами підприємницької діяльності здійснюються безготівково у банківських установах з використанням рахунку ФОП ОСОБА_6 №№ НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього в ході обшуку виявлено ряд договорів ФОП ОСОБА_6 на придбання у підприємствах лісового господарства Кіровоградської області необробленої деревини. На території України для проведення взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_6 використовує інший банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), наступних банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунків, отримання на електронному носіїв за період 01.01.2016 по 20.10.2016.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю до:

- документів, що підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

- документів про рух коштів по банківським рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 01.01.2016 року по 20.10.2016 року,

з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали закінчується 03.12.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1