Справа № 170/116/14-к
Провадження № 1-кс/170/11/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2014 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, якими володіє Волинське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.11.2013 року в чергову частину Шацького РВ УМВС надійшла заява бухгалтера ПП ОСОБА_6 ОСОБА_7 про те, що 21.11.2013 року в період часу з 13 год.00 хв. до 13 год. 40 хв., в невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні бухгалтерії ПП ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_1 , через програму ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 95 000 гривень на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не являється клієнтом ПП ОСОБА_6 .

08 липня 2013 року слідчим відділенням Шацького РВ УМВС відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000298 від 23.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП ОСОБА_6 код НОМЕР_2 користується послугами ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Бухгалтером у ПП ОСОБА_6 є громадянка ОСОБА_7 , яка в своїй службовій діяльності користується послугами системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому більшість банківських операцій проводить із персонального комп`ютера, що знаходиться в офісі за адресою, АДРЕСА_1 .

21.11.2013 року бухгалтер ПП ОСОБА_6 ОСОБА_7 з персонального комп`ютера, що в приміщенні офісу використовуючи систему ІНФОРМАЦІЯ_4 ввівши свій логін та пароль, зайшла до даної системи та провела декілька банківських операцій. О 13 год. не виходячи із системи Internet Banking Приват-24, залишивши приміщення бухгалтерії пішла на обід. Повернулася з обіду о 13 год. 40 хв. і нічого не запідозривши працювала із документами до 17 год.

Після 17 год. 21.11.2013 року ОСОБА_7 через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 хотіла перевірити стан розрахункового рахунку ПП ОСОБА_6 . Ввівши декілька раз свій логін та пароль, була повідомлена, що вони не вірні, тому через чат звернулась до центру обслуговування корпоративних клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб розблокувати собі вхід до системи. В ході переписки із центром обслуговування їй було повідомлено, що в результаті декількох невірних введень логіна та пароля, її пароль був змінений. Далі отримавши від центру обслуговування новий пароль, ОСОБА_7 зайшла в систему ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила, що з розрахункового рахунку ПП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 о 13 год. 35 хв. було перераховано кошти в сумі 95000 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_3 в ВАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З метою встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходиться у ВАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та містять банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ документів, які знаходяться у ВАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому КР Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про власника кредитного рахунку № НОМЕР_3 , анкетні дані, місце проживання та перебування, інформацію про стан банківського рахунку, а також інформацію про місце зняття коштів з даного банківського рахунку 21.11.2013 року.

Зобов`язати ВАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати в друкованому та електронному вигляді роздруківки про надходження та використання коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 та інформацію про його власника. Строк дії ухвали до 11 березня 2014 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1 Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1