печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на огляд,-

В С Т А Н О В И В:
11 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на огляд.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004362.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» (), ПП «Кота Логістік» (), ДП «УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ «БЦ «Орловський» (), ТОВ «Ефемеджі Одеса» (), ТОВ «Бриліант України» (), ПП «Валлєтта» (3), ТОВ «МД Рада» (), ТОВ «ТК «Карготранс» (), ТОВ «ЛаманШипінгЕйдженсі» (), ТОВ «Смарт Логістік» (), ТОВ «Фесіт Блек Сі» (), ТОВ «Фесіт Одеса» (), ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг» (), ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» (), ТОВ «ТрейнЮкрейн» (), ТОВ «Трексім» (), ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (), вступивши в злочинну змову зі службовими особами Державних підприємств лісового господарства України та зі службовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Так, підроблена документація проходить митний контроль, а лісопродукція проходить через порти без повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів, згідно доручення прокуратури Одеської області від 05.07.2016, співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що посадові особи ПП «Інтайм Брок» (), з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» № 2860-ІV від 08.09.2005 року, організували незаконну схему вивезення в митному режимі за межі митної території України лісоматеріалів.

Також за результатами слідчо-оперативних заходів отримано інформацію щодо намагання суб`єктів господарювання здійснити експорт лісоматеріалів за документами, до яких внесено недостовірні відомості щодо походження товару, а також щодо їх кількісних та якісних характеристик.

Зокрема, декларантом ПП «Інтайм Брок» () до Одеської митниці ДФС подані до оформлення наступні ВМД за № №:

500060702/2016/13282, 500060702/2016/13285, 500060702/2016/13287, 500060702/2016/13288, 500060702/2016/13291, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13294, 500060702/2016/13296, 500060702/2016/13298, 500060702/2016/13299, 500060702/2016/13301, 500060702/2016/13303, 500060702/2016/13400, 500060702/2016/13414, 500060702/2016/13420, 500060702/2016/13424, 500060702/2016/13427, 500060702/2016/13446, 500060702/2016/13452, 500060702/2016/13463, 500060702/2016/13471, 500060702/2016/13493, 500060702/2016/13497, 500060702/2016/13498 на експорт лісоматеріалів у контейнерах за наступними № №: CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182 на адресу компанії "T.T.D. Timberg SRL"(Str. Garii, 142, Leordeni, jud. Arges, 117410, Romania).

З метою підтвердження або спростовування отриманої оперативної інформації 11.10.2016 співробітниками Одеської митниці ДФС із залученням співробітників СУ НП України в Одеській області та УСБУ в Одеській області проведено спільний вибірковий митний огляд товару (пиловочник сосновий у штабелях), який переміщувався у морських металевих контейнерах за № №: MAGU5267838, INKU 2616260, CMAU5840997, CCLU 7872856, CCLU 6621136, SEGU4934859, DFSU 6850601, CCLU6436971, BMOU 4386125, CCLU7127283, CSLU 6848958, TGHU 6876322, CCLU 7970657, CСLU 4823056, CСLU 4466827, CСLU 4946826,CSLU 6016619, TGHU 6368574, CСLU 6760023, та які знаходяться на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін - Київ» на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1.

Вказаним оглядом встановлено, що у зазначених морських контейнерах переміщується деревина пиловочника сосни, на яких відсутні бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Окрім цього, під час проведення огляду виявлено невідповідність відомостей стосовно відправника товару.

Зокрема, відправником товару в контейнері № MAGU5267838 відповідно до маркування на пиловочнику зазначено ДП «Миргородське лісне господарство», а згідно відомостей митної декларації № 500006072/ ним є ДП «Кремінчуцьке лісове господарство».

Експортером деревини у контейнері № CMAU5840997 згідно маркування на пиловочнику є Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13420 Ямпільське ДАП «Ямпільський Агролісгосп».

Аналогічно, відправником товару у контейнері № CCLU7872856 згідно маркування на пиловочнику вказано Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13400 ДП «ЛЛЛ «Луганський Держлісгосп АПК».

Згідно із маркуванням на пиловочнику відправником товару у контейнері № CCLU6621136 є Миргородське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13303 АСП «Сосницярайагролісгосп «Україна».

Відправником товару у контейнері № SEGU4934859 відповідно до маркування на пиловочнику є Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13299 ДП «Новосанжарське лісове господарство «Україна».

Подібно, відправником товару у контейнері CCLU6436971 згідно маркування на пиловочнику є Миргородське та Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13285 ДП «Семенівкарайгролісгосп Україна».

Схоже, відправником товару у контейнері № BMOU 4386125 згідно маркування на пиловочнику вказано Прилуцьке лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13288 ДП «Черкаське лісове господарство».

До того ж, згідно маркування на пиловочнику експортером товару у контейнері № CCLU7127283 є Шостинське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13298 ДП «Міргородське лісове господарство».

Згідно з маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CCLU 7970657 є Кременчуцьке лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13414 ДП «Полтавське лісове господарство».

Експортером товару у контейнері № CСLU 4466827 згідно маркування на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13414 ДП «Полтавське лісове господарство».

Відправником товару у контейнері № CСLU 4466827 згідно з маркуванням на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13493 ДП «Луганський Держлісгосп».

Відповідно до маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CСLU 4946826 є Черкаське та Рускополянське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13497 ДП «Золотонівське лісове господарство».

Згідно маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CSLU 6016619 є ДП «Середино Будське лісове господарство», а згідно митної декларації № 500060702/2016/13293 ДАП «Ямаільськийагро-лісгосп».

Відправника товару у контейнері № TGHU 6368574 ідентифікувати неможливо, оскільки фактично відсутнє маркування на пиловочнику.

Експортером товару у контейнері № CСLU 6760023 згідно маркування на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно відомостей митної декларації № 500060702/2016/13296 ДП «Золотонівське лісове господарство».

Таким чином, в ході проведення спільних митних оглядів в зоні діяльності митного поста «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС було встановлено, що документи про походження пиловочника, надані декларантом для митного оформлення під кожну декларацію, містять неправдиву інформацію у порівнянні із існуючим маркуванням деревини у наявності.

Крім того отримувачем цього товару є компанія "T.T.D. Timberg SRL" (Str. Garii, 142, Leordeni, jud. Arges, 117410, Romania).

19.10.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на проведення огляду усіх контейнерів, отримувачем яких є Т.Т.D. Timberg SRL, які на цей час оглянуті не у повному обсязі.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), з метою встановлення реального експортера та власника деревини, яка знаходиться в указаних контейнерах, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу суду на огляд товару, який знаходиться в контейнерах № №: CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182.

Відомості, отримані в ході огляду необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дані відомості необхідні для: перевірки показань свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали поставку лісо продукції; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та визначення суми завданого збитку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 237, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл на огляд старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи з числа працівників СУ ГУНП в Одеській області, УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ, продукції (товару), яка знаходиться в контейнерах № №: CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182 та знаходяться на території Одеського морського торгівельного порту за адресою: м. Одеса, вул. Митна Площа, 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 55410/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1