пр.№ 1-кс/464/1883/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Леськіва А.В., слідчого Мамчуровської І.М, розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області старший ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 16.10.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Мамчуровська І.М. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК, а саме: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №4697, №4697, відкриті у філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Київ (МФО 380333), за період 2012 року; компютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках №4697, №4697, відкритих у філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Київ (МФО 380333), за період 2012 року; в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТзОВ Покетбук Україна (); оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ Покетбук Україна () використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк; компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період 2012 року; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів; оригіналів зовнішньо-економічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ Укрексімбанк у м. Київ (МФО 380333), що знаходиться за адресою м. Київ вул. Воровського, 11б.

В обгрунтування клопотання покликається на те, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ Техніка для бізнесу () безпідставно відобразили у бухгалтерській та податковій звітностях за 1 квартал 2012 року взаєморозрахунки з ТзОВ Покетбук Україна (), в результаті чого, ухилилися від сплати податків на загальну суму 777 571,04 грн. Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ТзОВ Покетбук Україна на протязі 2012 року, здійснював через рахунки №4697, №4697, відкриті у філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Київ (МФО 380333) адреса філії: м. Київ вул. Воровського, 11б, адреса головного банку: АТ " УКРЕКСІМБАНК " (МФО 322313), інд.03150, м.Київ, вул. Горького, 127. Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить подання задоволити.

Представник АТ Укрексімбанк у м. Київ на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ Укрексімбанк у м. Київ (МФО 380333), що знаходиться за адресою м. Київ вул. Воровського, 11б та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів підприємств та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області старший ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів : оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №4697, №4697, відкриті у філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Київ (МФО 380333), за період 2012 року; компютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках №4697, №4697, відкритих у філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Київ (МФО 380333), за період 2012 року; в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТзОВ Покетбук Україна (); оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ Покетбук Україна () використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк; компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період 2012 року; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів; оригіналів зовнішньо-економічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ Укрексімбанк у м. Київ (МФО 380333), що знаходиться за адресою м. Київ вул. Воровського, 11б.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.