Провадження №1-кс/200/2851/16
Справа №200/4690/16к
УХВАЛА
17 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: копій документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 ,
їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;
2) виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при веденні фінансово-господарської діяльності у період 2014-2015 років в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету в особливо великих розмірах.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) 21.08.2015 року був укладений договір №БВ2-15 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов даного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цінні папери (акції прості іменні, бездокументальної форми існування), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане прийняти та оплатити зазначені цінні папери в кількості 100 000 000 шт., договірна вартість 949 998 000 грн.
Так, 21.08.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 949 998 000 грн. за цінні папери на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінні папери на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списані не були. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено часткове повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 904 181,12 грн.
Також встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про що свідчать витяги з АІС «Податковий блок». Для здійснення фінансово-господарської діяльності дані підприємства використовують поточні рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 .
У зв`язку із наведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів в установі банку, що становлять банківську таємницю.
Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 або слідчим групи як кожному окремо, так і в групі, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме: копій документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 ,
їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по 17.03.2016 року;
2) виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунків по 17.03.2016 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.
Строк дії ухвали до 17.04.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1