ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5138/16-к
провадження № 1кс/201/3134/2016
УХВАЛА
11 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у 2013 2015 роках невстановлені слідством особи вступили в злочинну змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та розробили схему незаконного заволодіння чужим майном.

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000482 за фактом винесення суддями ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправосудних рішень, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до спільного плану невстановлені особи у вказаний період, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підроблені позовні заяви від їх імені про виконання завідомо неіснуючих договірних зобов`язань щодо визнання права власності на нерухоме майно.

У подальшому, у вказаний період часу, визначений в порядку ст. 11-1 ЦПК України для розгляду цих справ справи суддя ОСОБА_7 будучи обізнаним із вимогами чинного законодавства України, діючи умисно та з метою постановлення завідомо неправосудних судових рішень, грубо порушуючи передбачені ч.1 ст. 114 та ст.115 ЦПК України правила підсудності щодо нерухомого майна, позови з приводу якого подаються та розглядаються виключно за місцем його знаходження, за відсутності позивачів та відповідачів та їх представників, приймав до розгляду позовні заяви та зустрічні позовні заяви про визнання права власності на нерухоме майно, затвердження мирових угод, та ін., із грубим порушенням вимог ст. ст. 127, 210, 213, 214, 220 ЦПК України щодо законності, обґрунтованості та змісту судового рішення, за відсутності в матеріалах справи доказів та належним чином завірених правовстановлюючих документів про право власності на нерухоме майно, виніс ухвали та рішення у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6916/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, 200/500/13-ц, якими визнав право власності на вказане майно: а саме: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , паркувальні місця № АДРЕСА_6 , 38 містобудівного ансамблю «Крутогорний», комплекс «Західна Башта» корпус 1, приміщення 106, по АДРЕСА_7 ; паркувальне місце АДРЕСА_8 містобудівного ансамблю «Крутогорний», комплекс «Східна Башта» корпус 2, приміщення 214, по АДРЕСА_7 , паркувальне місце АДРЕСА_9 , домоволодіння АДРЕСА_10 , домоволодіння АДРЕСА_11 та земельну ділянку земельну кадастровий номер :02:348:0005, по АДРЕСА_11 , домоволодіння АДРЕСА_12 та земельну ділянку кадастровий номер :06:054:0015, по АДРЕСА_13 , земельну ділянку кадастровий номер :06:054:0015, по АДРЕСА_12 , квартиру АДРЕСА_14 , квартиру АДРЕСА_15 , комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_7 , квартиру АДРЕСА_16 , комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_7 , квартиру АДРЕСА_17 , квартиру АДРЕСА_18 , квартиру АДРЕСА_19 , у АДРЕСА_7 , 58/100 частини домоволодіння АДРЕСА_20 , земельну ділянку кадастровий номер:01:620:0044, земельну ділянку кадастровий номер :01:620:0054 по АДРЕСА_20 , земельну ділянку кадастровий номер :01:620:0055 по АДРЕСА_20 , домоволодіння АДРЕСА_21 , буд. АДРЕСА_22 , гаражу літ. Ж, по АДРЕСА_23 , нежитлове приміщення АДРЕСА_24 , земельну ділянку площею 0,0735 га (кадастровий номер :01:088:0305), та садовий будинок АДРЕСА_25 , квартири АДРЕСА_26 , нежитлове приміщення №1 загальною площею 288,0 кв.м. поз.1-16, на першому поверсі в літ. Б-2 по АДРЕСА_27 , за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, та скасував право власності на вказане майно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Далі, у липні - вересні 2015 року, на підставі завідомо неправосудних рішень судді ОСОБА_7 , підконтрольними фізичними особами та ОСОБА_16 , укладені договори купівлі-продажу вказаного майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), директором та засновником яких є ОСОБА_16 , який разом з невстановленими особами безпосередньо приймав участь у пошкодженні вхідних дверей, захопленні нерухомого майна потерпілих.

Унаслідок подальшої протиправної перереєстрації права власності за підконтрольними фізичними особами з права власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 незаконно вибуло вищезазначене нерухоме майно.

За апеляційною скаргами потерпілих частина рішень апеляційною інстанцією визнано незаконними та скасовано.

Допитані як потерпілі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 показали, що з ОСОБА_18 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не знайомі, ніяких правочинів з майном не вчиняли, до суду не викликалися, про наявність рішень суду про скасування права власності на належне їм майно дізнались випадково.

Допитані як свідки ОСОБА_18 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що участі у вказаних цивільних справах у якості позивачів та відповідачів не приймали, з будь-якими позовами до суду не зверталися та судом не викликалися, підписи у документах, наявних у цивільних справах виконано не ними, а іншими особами.

Крім того, ОСОБА_18 показав, що засновником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він ніколи не був, підписи на позовних заявах та клопотаннях до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська щодо визнання права власності на нерухоме майно виконані не ним, підписи на договорах купівлі-продажу нерухомого майна сторонами у яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він поставив на прохання ОСОБА_19 .

У ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_20 , знаходяться реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_20 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000482, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_20 .

30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1