Провадження №1-кс/127/5013/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 19.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно клопотання, 04.01.2011 невідомі особи під час здійснення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості та подали їх державному реєстратору до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення даної реєстраційної дії.

При опитуванні ОСОБА_5 вказала, що до здійснення державної реєстрації її як фізичної особи-підприємця відношення вона не має, державному реєстратору необхідні для проведення даної реєстраційної дії документи не подавала.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) останні проводили розрахунки та отримували кошти через рахунок: № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Факт проведення фінансово-господарських операцій фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , перерахування грошових коштів по рахунках вказаної особи, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз, іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) по рахунку: № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 28.01.2011 по 30.10.2012 стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 (українська гривня) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 28.01.2011 по 30.10.2012;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а саме: заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копій свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з 28.01.2011 по 30.10.2012;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 28.01.2011 по 30.10.2012;

- карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаним рахунком за період з 28.01.2011 по 30.10.2012.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя / ОСОБА_1 /