УХВАЛА

06 вересня 2016 року м. Хмельницький
встановив:
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 23.05.2016 року невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 10 909 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 в мережі «Інтернет» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону та номер телефону НОМЕР_4 невідомої особи, яка розмістила вказане оголошення. Зателефонувавши з номеру № НОМЕР_5 на номер вказаної особи, потерпілий ОСОБА_4 домовився із останньою про переказ на її картковий рахунок № НОМЕР_3 коштів в сумі 10 909 гривень. 23.05.2016 року потерпілий ОСОБА_4 в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 10 909 гривень. Однак потерпілий ОСОБА_4 так і не отримав вищевказаного мобільного телефону
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення. З метою перевірки руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 22.05.2016 року по теперішній час.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.
Крім того, клопотання замість слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з незрозумілих причин підписано старшим слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 .
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,
ухвалив:
В задоволені клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1