Провадження №1-кс/127/8730/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання Т.в.о. начальника відідлу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та здійснити їх виїмку, а саме: копій документів та оригіналів особових справ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:
21.11.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів та здійснення виїмки.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008889 від 08.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та здійснення виїмки.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , з метою отримання щомісячної допомоги, що надається особам, які переміщаються з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в 2014 році, подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (далі Управління), відповідні заяви, в яких зазначили недостовірну інформацію про відсутність у їх володінні та членів сім`ї, житлового приміщення, транспортних засобів та коштів на депозитних банківських рахунках в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, для працездатних осіб. Внаслідок, на підставі заяв у період часу з 2014-2016 роки, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , зайво нараховано та виплачено Управлінням грошову допомогу на загальну суму 56586,71 грн.

У ході досудового розслідування допитана в якості свідка начальник відділу з питань забезпечення автоматизованої обробки інформації та взаємодії з підприємствами, установами та організаціями ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , яка пояснила, що відповідно до Постанова КМУ від 01.10.2014 №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», якою затверджено Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців. Для отримання грошової допомоги, уповноважений представник сім`ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім`ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку), у якій вказуються прізвище, ім`я та по батькові; число, місяць, рік народження; серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий; реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті); зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування); наявність у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення; наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює. Грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення; будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
На даний час виникла необхідність у досліджені та огляду документів, які подавалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Вказані документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме є доказом вчинення злочину.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Т.в.о. начальника відідлу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
Копії документів особової справи ОСОБА_4 (справа № 650049):
-паспорта НОМЕР_2 , виданого Лутугінським РВ УМВС України в Луганській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ;
-довідки від 23.10.2014 №2608, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , про фактичне проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ;
-заяви ОСОБА_4 № 506650049 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 24.10.2014;
-рішення про призначення ОСОБА_4 допомоги, як переміщеній особі, на проживання від 03.11.2014;
-заяви ОСОБА_4 від 30.10.2014 про перерахунок допомоги на її поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в регіональній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- рішення про призначення ОСОБА_4 допомоги, як переміщеній особі, на проживання від 19.06.2015;
-заяви від 19.10.2015 про здійснення перерахунку щомісячної адресної допомоги у зв`язку з виходом на пенсію, до якої було долучено довідку від 19.10.2015 №1942, видану УПФ України у Вінницькому районі, про перебування ОСОБА_4 на обліку та копію довідки від 19.10.2015 №1232, виданої УПФ України у Вінницькому районі про перебування останньої на обліку та отримання пенсії за вислугою років;
- рішення про призначення допомоги переміщеним особам від 12.11.2015;
-заяви від 11.11.2015 про перерахунок грошової допомоги на поточний картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , відкритий в філії ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-рішення про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 27.04.2015,
а також оригінали:
-заяву ОСОБА_4 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 24.10.2014;
-заяву ОСОБА_4 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 12.05.2015;
-заяву ОСОБА_4 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 12.11.2015;
-заяву ОСОБА_4 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 25.04.2015.
Копії документів особової справи ОСОБА_5 (справа № 650347):
-паспорта НОМЕР_6 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області від 03.04.1996 та довідки про присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного коду;
-свідоцтва про народження ОСОБА_10 ;
-заяви ОСОБА_5 № НОМЕР_7 про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи від 27.03.2015;
-заяви ОСОБА_5 від 27.03.2015 про перерахунок допомоги на її рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в регіональній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-довідки від 09.07.2015 №12, виданої Вінницькою фабрикою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-картки реквізитів для проведення операцій переказу коштів на особовий рахунок, відповідно до якої на ім`я ОСОБА_5 в філії ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був відкритий особовий рахунок № НОМЕР_10 ;
-рішення про призначення ОСОБА_5 допомоги, як переміщеній особі, на проживання від 30.07.2015;
-рішення про призначення ОСОБА_5 допомоги, як переміщеній особі, на проживання від 28.09.2015;
-рішення про відмову ОСОБА_5 у надання допомоги, як переміщеній особі, на проживання від 31.03.2016;
-заяви ОСОБА_5 про повернення коштів від 10.08.2016,
а також оригінали:
-заяву ОСОБА_5 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 27.03.2015;
-заяву ОСОБА_5 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 28.09.2015;
-заяву для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 28.03.2015.
Копії документів особової справи ОСОБА_6 (справа № 650042):
- паспорта НОМЕР_11 , виданого 30.07.1996 Дебальцівським МВ УМВС України в Донецькій області, та довідки про присвоєння ОСОБА_6 ідентифікаційного коду;
- пенсійного посвідчення № НОМЕР_12 ;
- довідки від 23.10.2014 №1056, виданої ІНФОРМАЦІЯ_9 про реєстрацію (прописку) за адресою: АДРЕСА_3 ;
- заяви ОСОБА_6 про перерахунок грошової допомоги на картковий поточний рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_4 ;
- заяви ОСОБА_6 №506650042 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 23.10.2014;
- рішення про призначення ОСОБА_6 допомоги, як переміщеній особі, на проживання від 26.11.2015;
- картки реквізитів для проведення операцій перерахунку коштів на особовий рахунок від 25.11.2015;
а також оригінали:
- заяву ОСОБА_6 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 23.04.2015);
- заяву ОСОБА_6 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 09.11.2015;
- заяву ОСОБА_6 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 25.04.2015.
Копії документів особової справи ОСОБА_7 (особова справа № 650012):
-паспорта НОМЕР_14 , виданого Красноперекопським МРВ ГУ МВС України в Криму, та довідки про присвоєння ОСОБА_7 ідентифікаційного коду;
- пенсійного посвідчення ОСОБА_7 № НОМЕР_15 ;
-паспорта ОСОБА_11 НОМЕР_16 , виданого Красноперекопським МРВ ГУ МВС в Криму, та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 ;
-свідоцтва про одруження;
-довідки від 20.10.2014 №1835, виданої ІНФОРМАЦІЯ_11 , про фактичне проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 ;
-заяви №506650012 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 20.10.2014);
-рішення про призначення ОСОБА_7 допомоги, як переміщеній особі, на проживання від 30.10.2014;
-заяви ОСОБА_7 від 20.10.2014 про перераховунок допомоги на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий на її ім`я в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-довідки №302 від 16.02.2015 про працевлаштування ОСОБА_11 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-рішення про призначення ОСОБА_7 допомоги, як переміщеній особі, на проживання від 19.06.2015;
-рішення про призначення ОСОБА_7 допомоги, як переміщеній особі, на проживання від 23.11.2015;
-заяви ОСОБА_7 від 20.11.2015 про перерахунок допомоги на картковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в філії ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-рішення про призначення ОСОБА_7 допомоги, як переміщеній особі, на проживання від 27.06.2016;

-заяви ОСОБА_7 від 19.07.2016 про повернення коштів,

а також оригінали документів;
-заяви ОСОБА_7 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 20.10.2014;
-заяви ОСОБА_7 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 06.05.2015;
-заяви ОСОБА_7 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 20.11.2015;
-заяви ОСОБА_7 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 20.05.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя