Справа № 279/4923/16-к
1-кс/279/1036/16
У Х В А Л А
"27" жовтня 2016 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1
В С Т А Н О В И В :
У подальшому на підставі поданих підроблених підроблених документів, ТОВ «Клим-2012» отримало в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЖТ № 116445 01.03.2016, ЖТ № 116448 від 01.03.2016 року для здійснення експорту пиловника обрізного сосни.
ФОП ОСОБА_4 повідомив, що він дійсно зареєстрований, як фізична особа підприємець, але будь-яких фінансово- господарських відносин з ТОВ «Клим-2012» не мав.
Таким чином, службові особи ТОВ «Клим-2012» завдяки поданим неправдивим відомостям вчинили експорт не облікованої продукції чим завдали збитків державі.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Клим-2012», (код ЄРДПОУ 38115607) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня) в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 380805, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів, з підприємствами та фізичними особами підприємцями з якими « ОСОБА_5 » мало фінансово-господарські взаємовідносини.
Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
З метою встановлення відсутності фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Клим-2012», а також притягненням до відповідальності особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення істини у провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до відкритих банківських рахунків та про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Клим-2012» (код ЄРДПОУ 38115607), яке зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 65-а.
Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, тому вважаю за необхідне, з метою збереження доказів, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст. 159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами заявленими в ньому та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.ст. 36, 40,131, 132,159,160-165 КПК України
У Х В А Л И В :
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати за письмовим дорученням прокурора на підставі ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення серія ЖТ № 001099 від 09.09.2015) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 380805:
- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритим в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 для ТОВ «Клим-2012», (код ЄРДПОУ 38115607) у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням суми, дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."
Строк дії ухвали один місяць, з дня її прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1