22.04.2016 Справа № 756/5162/16-к
№ 756/5162/16-к
№ 1-кс/756/679/16
У Х В А Л А
Іменем України
22 квітня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001775 від 18 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий вказує на те, що до СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві надійшло звернення ОСОБА_7 з приводу шахрайського заволодіння майном, а саме нежитловими приміщеннями (офісом) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом внесення неправдивих відомостей до статутних та реєстраційних документів вказаного підприємства щодо власників та керівника.

Так допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що вже впродовж приблизно 10 років є керівником (генеральним директором) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_2 . Йому стало відомо, що 17.02.2016 року невідомі особи заволоділи майном одного учасника товариства, а саме корпоративними правами Моор Тамари у розмірі її частки 50% статутного капіталу.

Вартість цих корпоративних прав співмірна із вартістю 50% об`єкту нерухомого майна «офісу», який належить відповідній юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана вартість є більшою 3 335 000 грн. (три мільйони триста тридцять п`ять тисяч гривень).

Цими самими діями невідомі особи, шляхом протиправного внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо керівника товариства (без відповідних процедур призначення, працевлаштування) здійснили заволодіння нерухомим майном товариства: нежитловими приміщеннями (офісом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що Учасниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 190.00 грн. = 50 % статутного капіталу та АДРЕСА_4 , Німеччина, розмір внеску до статутного фонду 190.00 грн. = 50 % статутного капіталу. Після смерті МООР Тамари право її власності на частку у статутному капіталі (корпоративні права) успадкував ОСОБА_10 , що підтверджено Свідоцтвом про спадщину від 26.02.2015 року.

Відповідно до вимог Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копія додається) Загальні збори учасників товариства є повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють більше, ніж 60% голосів (п. 10.9. Статуту). Рішення про затвердження статуту, зміну розміру статутного капіталу є прийнятим, якщо за нього проголовують учасники, що володіють більше, ніж 50% голосів (п. 10.7. Статуту).

Так, за даними витягу з ЄДР, у якому надано інформацію станом на 16.02.2016 р. склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є таким, який був і раніше, а саме ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 190.00 грн. = 50 % статутного капіталу та АДРЕСА_4 , Німеччина, розмір внеску до статутного фонду 190.00 грн. = 50 % статутного капіталу. Після смерті МООР Тамари право її власності на частку у статутному капіталі (корпоративні права) успадкував ОСОБА_10 , що підтверджено Свідоцтвом про спадщину від 26.02.2015 року, керівник ОСОБА_11 .

Станом на 17.02.2016 р. відомості у ЄДР були протиправно, злочинним шляхом змінені.

За даними витягу з ЄДР станом на 17.02.2016 р. учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже є лише одна особа: ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 380.00 грн.= 100% статутного капіталу.

Вказані можуть бути внесені до ЄДР лише у разі затвердження та реєстрації статуту товариства у новій редакції (змін до статуту).

Одночасно, у ЄДР змінено відомості про «керівника» вказано: ОСОБА_9 , 12.02.2016 керівник.

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_12 , яка повідомила, що діє від імені гр. ОСОБА_13 на території України на підставі відповідної довіреності та жодних дій від його імені по продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчиняла.

З викладеного вбачається, що шляхом обману на підставі підроблених офіційних документів невідомі особи незаконно заволоділи 50% частками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке на праві власності належить ОСОБА_14 та відповідно нежитловими приміщеннями (офісом) 13/100 частин від усього домоволодіння в будинку АДРЕСА_5 в частині підвалу площею 12.9 кв. м., першого поверху площею 181,1 кв. м. (в літ. А) загальною площею 194,0 кв. м., які на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вищевикладеного слідує, що на вказане майно було спрямоване кримінальне правопорушення та воно є доказом злочину.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до всіх реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Особа, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримала клопотання та просили для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001775 вбачається, що 18 лютого 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Постановою слідчого від 18.04.2016 року по провадженню призначено почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій статутних та реєстраційних документів підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1