Дата документу 07.11.2016

Справа № 334/7300/16-к
Провадження № 1-кс/334/1443/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000005 від 09 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під 000005 від 09 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2011-2015 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших окремих працівників закладу, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, неправомірно призначали, нараховували та виплачували окремим працівникам Ліцею за рахунок бюджетних коштів доплати і надбавки, що перевищували гранично визначений законодавством розмір. Внаслідок злочинних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, державі заподіяно шкоди у вигляді зайво нарахованих та сплачених доплат і надбавок на суму 1 531,43 тис. грн., а також зайво перераховано єдиного соціального внеску в сумі 555,91 тис. грн., а всього на загальну суму 2 087 342,29 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Дане порушення зафіксоване актом ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2011 по 31.08.2015 №001-21/9 від 15.12.2015.

11.02.2016 року призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час подальшого розслідування до СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшло клопотання експерта № 19/08/1-6539 від 27.09.2016 року, згідно якого для проведення експертизи та відповіді на поставлені питання, відповідно до п. 1 ст.13 Закону України "Про судову експертизу", ст.69 КПК України, необхідно додатково надати наступні документи ІНФОРМАЦІЯ_3 :
Тарифікація педагогів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за періоди з 01.01.2014р. по 01.09.2014р., та з 01.01.2015р. по 01.09.2015р. (включно).

Тарифікація педагога: ОСОБА_7 за період з 01.01.2011р. і 01.09.2015р. (включно).

Тарифікація працівників бухгалтерії: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період з 01.01.2011р. по 01.09.2015р. (включно).

Штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_4 ЗО період з січня 2015р. по вересень 2015р. (включно).

Розрахункові листи по працівникам бухгалтерії: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період з 01.01.2011р. по 01.09.2015р. (включно).

Таким чином, для проведення судової економічної експертизи та виконання вищезазначеного клопотання експерта у під час проведення досудово розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення оригінал документів, вказаних у клопотанні експерта.

Окрім того, вищезазначені документи можуть бути в подальшої використані у якості доказів в суді.

Необхідність вилучення вказаної документації обґрунтовується тим, і шкода, завдана кримінальним правопорушенням, спричинена в результаті незаконних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , подальше перебування у віданні цих осіб відповідної документації може призвести до її знищення, підробки, тощо з метою приховування доказів вчинення кримінального правопорушення та уникнення відповідальності.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення (виїмки):

Тарифікація педагогів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за періоди з 01.01.2014р. по 01.09.2014р., та з 01.01.2015р. по 01.09.2015р. (включно);

Тарифікація педагога: ОСОБА_7 за період з 01.01.2011р. по 01.09.2015р. (включно);

Тарифікація працівників бухгалтерії: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період з 01.01.2011 р. по 01.09.2015р. (включно);

Штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з січня 2015р. по вересень 2015р. (включно);

Розрахункові листи по працівникам бухгалтерії: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період з 01.01.2011р. по 01.09.2015р. (включно).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю - персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

Тарифікація педагогів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за періоди з 01.01.2014р. по 01.09.2014р., та з 01.01.2015р. по 01.09.2015р. (включно);

Тарифікація педагога: ОСОБА_7 за період з 01.01.2011р. по 01.09.2015р. (включно);

Тарифікація працівників бухгалтерії: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період з 01.01.2011 р. по 01.09.2015р. (включно);

Штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з січня 2015р. по вересень 2015р. (включно);

Розрахункові листи по працівникам бухгалтерії: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період з 01.01.2011р. по 01.09.2015р. (включно).

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07 грудня 2016 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1