Справа № 215/3442/16-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 жовтня 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
06 жовтня 2016 року до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 22.07.2016 року невстановлена особа, шляхом обману під приводом перерахування відсотків за автомобіль, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальний збиток.
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2016 року та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ..
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.07.2016 року ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з інформацією про те, що вона виграла автомобіль. 22.07.2016 року вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , де їй відповів чоловік, який повідомив, що для того, щоб ОСОБА_5 отримала свій виграш у виді грошових коштів в сумі 380000 гривень, вона повинна перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 3800 гривень. 22.07.2016 о 14:13:45 ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Після цього вона зрозуміла, що її обманули та звернулась із заявою до поліції.
Згідно з чеком отриманим потерпілою ОСОБА_5 код операції: 340341904 від 22.07.2016 року 14:13:45, отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано номер картки на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 22.07.2016 року 14:17:45, а саме банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 .
Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про особу, якій належить дана банківська картка, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00.00 години 22.07.2016 року до 00.00 години 06.10.2016року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській областів судовому засіданні клопотання підтримує.
Прокурор вважає необхідним надати доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках, оскільки вона мають суттєве значення для кримінального провадження. В інший спосіб отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, неможливо.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, неможливо.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність банківської установи, так і на інтереси власника банківської картки. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про особу, якій належить дана банківська картка, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00.00 години 22.07.2016 року до 00.00 години 06.10.2016року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований по АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про особу, якій належить дана банківська картка, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00.00 години 22.07.2016 року до 00.00 години 06.10.2016року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.11.2016 року включно.

Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1