Справа № 185/2596/16-к
Провадження № 1-кс/185/430/16
У Х В А Л А
18 березня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2013 року за № 0000217, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 ( заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 18.01.2013 року до 28.01.2013 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням відомостей, вказаних у клопотанні, та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що 18.01.2013 року о 13 год. 31 хв. невстановлена особа шляхом обману через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 8000 грн., чим спричинила їй майновий збиток на вказану суму.

18.01.2013 року о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон подзвонили з незнайомого номера № НОМЕР_3 та шляхом обману вимусили перерахувати гроші на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 зняла гроші у розмірі 8000 грн. зі своєї картки і через термінал о 13-31 годині перерахувала гроші на вище зазначений рахунок.

Слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині про надання тимчасового доступу до інших документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших даних власників карток, з якими здійснювались транзакції, оскільки вони не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_4 ( заяв, анкет), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 18.01.2013 року до 28.01.2013 року, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_2 , із зазначенням наступних відомостей:
- дані карток, з якими проводилися транзакції;
- анкетні дані власників карток, з якими здійснювались транзакції;
- на який номер картки були перераховані кошти в сумі 8000 грн. 18 січня 2013 року по 28 січня 2013 року та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції зняття грошових коштів, перерахованих на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , фотознімки особи, яка їх знімала, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

- відомоcтей оригіналів вказаних документів (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливості вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1