печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
27.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000688 від 16.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2016 урядом Сполучених Штатів Америки виділено понад 2 мільйони доларів США, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» донор Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань, реципієнт Генеральна прокуратура України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадські організації, які будуть обрані протягом реалізації проекту за результатами конкурсу; бенефіціар ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною вартістю 4 436 129 дол. США, в тому числі для проведення кадрових конкурсів, зокрема, розробки спеціальних тестів для органів прокуратури України.

Також, в період 2013-2016 діяв проект міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні та пройшов державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер державної реєстрації №2940-01 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» в рамках якого донором є Європейський Союз, реципієнт Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, бенефіціар Міністерство юстиції України загальною вартістю 8 547 885 євро.

Разом з тим, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 не укладались договори щодо отримання та подальшого використання коштів міжнародної технічної допомоги та, відповідно, на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти міжнародної технічної допомоги не надходили. Будь яких оплат ІНФОРМАЦІЯ_5 за розробку спеціальних тестів для органів прокуратури України не здійснювала.

Постановою Кабінету Міністрів України №153 від 15 лютого 2002р. «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» з метою координації роботи, пов`язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України затвердив порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, згідно якого:

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми);

реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

З матеріалів клопотання вбачається, що в своїй діяльності Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки відкриті у тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) з яких перераховувалися кошти на розрахункові рахунки відкриті у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ) рахунок НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 . Загальна сума перерахувань з рахунків ГО «ЦПК» понад 2 млн. грн.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичних справ ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ) рахунок НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 за період з 01.01.2014 по теперішній час, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 ), АДРЕСА_1 ), а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- речей і документів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20 ): договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису та печатки фізичних осіб-підприємців, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 « (МФО НОМЕР_3 ) (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 ), АДРЕСА_1 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ) рахунок НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 за період з 01.01.2014 по теперішній час, на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по теперішній час;

А також руху грошових коштів по іншим рахункам відкритим ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20 ) на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по 10.05.2016.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/20144/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1