печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000904 за фактами вчинення службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розтрати майна шляхом вилучення штучно створених територій площею 15,5 тис. кв.м, вчинення колишніми службовими особами Міністерства транспорту та зв`язку України недбалості шляхом надання згоди на безкоштовне вилучення із власності порту штучно створених територій, що заподіяло тяжкі наслідки, вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службового підроблення під час складання проекту землеустрою щодо штучно створених територій порту, вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживання службовим становищем під час укладання із суб`єктами господарювання безстрокових договорів про встановлення права сервітуту на користування причалами та залізничними коліями Миколаївського морського порту, що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів за використання державного майна та заподіяло тяжкі наслідки за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у місті Миколаїв, з 2002 року здійснювало будівництво перевантажувального комплексу генеральних вантажів.

В рамках вказаного будівництва в акваторії порту було створено шляхом намиву територію площею 15 500 кв.м. та збудовано причали №№ 1, 2 загальною довжиною 300 погонних метрів.

В 2006 році, коли перевантажувальний комплекс генеральних вантажів знаходився у стадії незавершеного будівництва та був збудований на 90 відсотків, за ініціативою керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерством транспорту та зв`язку України було затверджено Генеральний план розвитку порту на 2006-2008 роки, яким передбачалося залучити інвестора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для завершення будівництва на території порту.

Водночас, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи достовірно, що територія порту в районі причалів № НОМЕР_2 , 2 є штучно створеною за рахунок порту, приховуючи її походження, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_6 та до ІНФОРМАЦІЯ_7 із пропозицією про резервування земельної ділянки в тилу причалів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10.01.2006 звернулось з листом № 5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням зарезервувати за ними земельну ділянку в районі причалів № НОМЕР_2 та №2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка за місцезнаходженням співпадала із територією порту, створеною в період будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 43/25 від 24.02.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозволено виконання проектних робіт перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів №1 та № 2, які розташовані на земельній ділянці, яка передана порту у постійне користування.

08.06.2006 листом за №17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_7 з клопотанням про прийняття рішення на розробку проекту відведення земельної ділянки площею 1.55 га із земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка за місцезнаходженням співпадала із штучно створеною територією порту в період будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів.

Не перевіряючи природу походження штучно створеної території порту в період будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів ІНФОРМАЦІЯ_8 рішенням №2/22 від 30.06.2006 надала дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на складання проекту землеустрою про відведення земельної ділянки площею 1.55 га із земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В 2006 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаючи, що земельна ділянка в тилу причалів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 є невід`ємною частиною незавершеного будівництвом перевантажувального комплексу генеральних вантажів розробили «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів АДРЕСА_1 та № НОМЕР_3 , по АДРЕСА_2 .

В травні 2006 року службові особи головного розробника проекту перевантажувального комплексу генеральних вантажів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), достовірно знаючи в рамках проведеного ними авторського нагляду за будівництвом, що територія в тилу причалів №1, №2 і самі причали вже збудовано, здійснили коригування проекту будівництва причалів №1 та №2, відповідно до якого будівництво гідротехнічної частини причалів планується виконати за рахунок коштів порту, а будівництво тилової частини комплексу нібито планується провести за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ІНФОРМАЦІЯ_10 13.06.2006 було прийнято рішення щодо затвердження вказаного вище коригування проекту.

Продовжуючи свій злочинний намір на відчуження штучно створеної території незавершеного будівництвом перевантажувального комплексу, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.08.2006 подали до ІНФОРМАЦІЯ_7 листа, в якому повідомили, що порт не заперечує відносно вилучення земельної ділянки в тилу причалів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та передачі ділянки у постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.10.2007 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням розглянути проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

ІНФОРМАЦІЯ_11 30.11.2007 прийнято рішення №18/34, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » погоджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.05.2008 № 201-р прийнято рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 для набуття права оренди на аукціоні.

Пунктом 2 даного розпорядження передбачено «вилучити земельну ділянку загальною площею 1.55 га забудованих земель із земель, що перебувають у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.06.2008 ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір оренди землі № 5759, який зареєстровано 02.07.2008 у Миколаївській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № 36.

Вказаний договір укладено на підставі рішення господарського суду Миколаївської області від 03.06.2008 по справі №11/155/08, яке містить посилання щодо вилучення земельної ділянки загальною площею 1.55 га забудованих земель із земель постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 1.1. договору оренди землі ІНФОРМАЦІЯ_8 передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає в оренду земельну ділянку для будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Згідно п.2.1 договору оренди землі в оренду передається земельна ділянка загальною площею 15500 кв.м. без права передачі її в суборенду.

Незважаючи на те, що територія порту в тилу причалів № НОМЕР_2 і №2 була створена в акваторії порту та була невід`ємною частиною перевантажувального комплексу генеральних вантажів, відповідно до п.2.2 договору оренди землі було вказано, що земельна ділянка вільна від забудови. Згідно з п.2.3 договору земельна ділянка передається в оренду без будинків, будівель, споруд та інших об`єктів. Однак вказані положення договору оренди суперечать п. 2 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.05.2008 № 201-р, яким передбачено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено безпосередньо забудовані землі та змісту проекту землеустрою, які містять відомості, що до складу земельної ділянки належить утворена територія.

Вивченням карт акваторії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » установлено, що до початку проведення робіт з будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів № НОМЕР_2 та № 2, які розташовані на місці штучно утвореної земельної ділянки, в процесі проведення зазначених робіт, знаходилась акваторія порту.

07.12.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки.

Відповідно до умов даного договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 було придбано земельну ділянку кадастровий номер :07:002:0013 площею 15 500 кв.м за грошові кошти в сумі 661 075 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 2002 до 2010 року використовувало наступні рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Одесі (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 , відкритий в Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Миколаєві (МФО НОМЕР_9 ).

Слідчий зазначив, що за результатами тимчасового доступу до вказаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема документи, перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Одесі (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 , відкритий в Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Миколаєві (МФО НОМЕР_9 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000424, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_10 ), за адресою АДРЕСА_3 , саме до:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) всіх банківських рахунків, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Одесі (МФО НОМЕР_7 ), Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Миколаєві (МФО НОМЕР_9 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) всіма банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Одесі (МФО НОМЕР_7 ), Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Миколаєві (МФО НОМЕР_9 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Одесі (МФО НОМЕР_7 ), Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Миколаєві (МФО НОМЕР_9 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Одесі (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 , відкритий в Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Миколаєві (МФО НОМЕР_9 ), та іншим рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в зазначених банківських установах - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період часу з 01.05.2006 до 18.11.2010;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Одесі (МФО НОМЕР_7 ), Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Миколаєві (МФО НОМЕР_9 ), та з указаних рахунків, за період часу з 01.05.2006 до 18.11.2010.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26879/16-к

Примірники 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1