УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000112 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
25.12.2015 року ст. слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 08.07.2015 року по 21.12.2015 року, що знаходяться в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- справу з юридичного оформлення рахунка № НОМЕР_3 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «КлієнтБанк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 за податковою адресою: АДРЕСА_2 . Директором та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (інд. код: НОМЕР_4 ).

Опитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що до вказаного підприємства не має жодного відношення. Директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не працював, податкову звітність до ДПІ не подавав, договори не укладав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 08.07.2015 року по 21.12.2015 року грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) рахунок

№ НОМЕР_3 відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 , на які надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 08.07.2015 року по 21.12.2015 року грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000112 та свідчать про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).

Оригінали зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунку, проведення фінансових операцій по ньому, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходяться в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) шляхом їх вилучення.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 16.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України (кримінальне провадження №0000112).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться в документах, та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 . З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи доведеність слідчим про існування достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000112, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000112 задовольнити.

Надати право ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про їх вилучення в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ), стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 08.07.2015 року по 21.12.2015 року, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- справу з юридичного оформлення рахунка № НОМЕР_3 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «КлієнтБанк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення до:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- справу з юридичного оформлення рахунка № НОМЕР_3 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «КлієнтБанк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1