Справа №760/6840/16-к
Провадження №1-кс/760/5194/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2. ст. 364, ч. 2 ст. 368-2 КК України,

в с т а н о в и в :
Детектив звернувся із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на здійснення компетентними органами Королівства Нідерланди доступу з можливістю вилучення оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 ) зареєстрована у Торговому Реєстрі Торгової Палати Амстердама під реєстраційним номером 34318286, а саме : - договір купівлі-продажу корпоративних прав на товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.03.2012 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - документи, що свідчать про проведення оплати (платіжні доручення, банківські виписки щодо руху коштів по рахунку) за договором купівлі-продажу корпоративних прав на товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.03.2012 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.04.2014 року, укладений між приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі представника за дорученням громадянки України ОСОБА_4 та приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі ОСОБА_5 ;

- установчі та реєстраційні документи приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням засновників, керівників, бенефіціарних власників (акціонерів), трастових угод (за наявності).

Дане клопотання обгрунтоване тим, що детективами Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2. ст. 364, ч. 2 ст. 368-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено службову перевірку щодо можливих фактів зловживання посадовими особами службовим становищем, а також легалізації грошових коштів під час реалізації функції валютного регулювання, банківського нагляду, валютного контролю та фінансового моніторингу, що призвело до описаного вище відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000 доларів США з рахунку фізичної особи ОСОБА_6 на рахунок нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрованої в Республіці Панама.

Також, до Національного антикорупційного бюро України звернувся голова правління Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 із заявою, яка містить інформацію про те, що ОСОБА_8 , будучи народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

Проведеним по справі досудовим слідством встановлено, що відповідно до договорів купівлі-продажу від 22.03.2012, учасниками юридичної особи зареєстрованої за законодавством України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою : АДРЕСА_2 ) стали :

- приватна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), створена за законодавством Нідерландів та зареєстрована в Торговому Реєстрі Торгової Палати Амстердама під реєстраційним номером 34333193 власник частки у розмірі 99,9 % статутного капіталу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- приватна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») створена за законодавством Нідерландів та зареєстрована в Торговому Реєстрі Торгової Палати Амстердама під реєстраційним номером 34318286 власник частки у розмірі 0,1 % статутного капіталу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2015 юридична особа за законодавством Нідерландів приватна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі представника за дорученням громадянина України ОСОБА_9 , продала частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - юридичній особі, створеній та існуючій за законодавством Республіки Панама, з місцезнаходженням за адресою : АДРЕСА_3 , офіс Н, місто Панама, Панама, в особі представника за дорученням - громадянки України ОСОБА_10 . При цьому частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 13 281 230 гривень, була продана приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за 1 долар США.

30.12.2014 у місті Києві, між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), компанією створеною та зареєстрованою за законодавством Норвегії, з місцезнаходженням за адресою : АДРЕСА_4 , в особі членів Ради директорів ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_5 ) і ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 ), приватною компанією з обмеженою відповідальністю компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі директорів ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Генерального директора громадянки України ОСОБА_12 , укладено Додаткову угоду №4 до Договору позики від 10.02.2009. На підставі вказаної додаткової угоди компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відступила свої права вимоги за договором позики укладеним даною компанією з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

08.06.2015 між приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі директорів ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в особі представника за дорученням - громадянки України ОСОБА_10 , укладено Договір про відступлення прав за договором позики. Відповідно до вказаного договору, приватна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») відступила компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») права вимоги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргу у сумі 41 372 465 доларів США, за договором позики від 10.02.2009. При цьому, відступлення прав вимоги за вищевказаним договором, відбулося за винагороду у розмірі 1 долар США.

09.07.2015 у місті Києві, було укладено додаткову угоду №6 до договору позики від 10.02.2009, між приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі корпоративного директора приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (« ІНФОРМАЦІЯ_18 »), від імені якої діяв представник за дорученням громадянин України ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Генерального директора громадянки України ОСОБА_12 , компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в особі представника за дорученням громадянки України ОСОБА_10 та громадянином України ОСОБА_6 .

Відповідно до вищевказаної додаткової угоди №6 до договору позики від 10.02.2009, «Первинний позичальник» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевів всі свої боргові зобов`язання в розмірі 41 372 465 доларів США на «Нового позичальника» - громадянина України ОСОБА_6 , який є службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, а саме, являється народним депутатом України.

У подальшому, у період липень-серпень 2015 грошові кошти в розмірі 40 000 000 доларів США, були перераховані з рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

З огляду на викладене, з метою перевірки можливої причетності працівників приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), до вчинених кримінальних правопорушень, достовірності обставин укладення угод між приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), приватною компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянином України ОСОБА_6 , необхідно звернутися до компетентних органів Королівства Нідерланди із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Володільцем вищевказаних документів є приватна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 ) зареєстрована у Торговому Реєстрі Торгової Палати Амстердама під реєстраційним номером 34318286.

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також, в обгрунтування клопотання детектив зазначив, що відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки встановити факти та відомості про можливу причетність працівників приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до вчинених кримінальних правопорушень, а також достовірність обставин укладення угод між приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянином України ОСОБА_6 , в інший спосіб неможливо

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів, без виклику представників володільця документів, з метою запобігання зміни або знищення речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя відповідно до частини другої статті 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників володільця документів за наведених детективом підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Королівства Нідерланди доступу з можливістю вилучення оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 ) зареєстрована у Торговому Реєстрі Торгової Палати Амстердама під реєстраційним номером 34318286, а саме :

- договір купівлі-продажу корпоративних прав на товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.03.2012 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- документи, що свідчать про проведення оплати (платіжні доручення, банківські виписки щодо руху коштів по рахунку) за договором купівлі-продажу корпоративних прав на товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.03.2012 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.04.2014 року, укладений між приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі представника за дорученням громадянки України ОСОБА_4 та приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі ОСОБА_5 ;

- установчі та реєстраційні документи приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням засновників, керівників, бенефіціарних власників (акціонерів), трастових угод (за наявності).

Строк дії ухвали один місяць з дня її задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1