Справа № 405/4840/16-к
УХВАЛА

22.06.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Кіровоградської області за погодженням із прокурором звернувся до суду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 06.06.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : грошових коштів в сумі 49 500 грн. з наступними серіями та номерами: МА0306210; ЗИ2784208; ЗИ2580085; ВХ6741264; ЛБ7178578; МВ4049577; МБ8361876; ВВ4791775; ВЖ1167112; МВ3095905; БТ4917177; ВХ7985455; ЛГ4764059; БТ3107951; ВД1682589; АА2081864; ВГ5197636; ВВ7238715; ЛБ4380452; ЗЗ5237762; СБ1030248; ЛГ9094846; ЗД6385576; ЗД8537674; ЛГ2823803; ЛЗ2567037; ЛА1498444; МА4752369; ЗЗ0934455; ЛЗ5329308; ВЗ8225052; ВА8426120; ВЕ1920169; ВВ3326070; ЛЗ2524630; ВГ6071717; ЛЗ7318613; МА9224339; МА3465456; МА3781674; ВВ1302797; ЛБ3943552; ЛИ8575081; ВЖ9022079; БТ4862250; БР6690757; ЗГ7978044; МА8757475; ЗИ9746797; ВИ6609564; МБ5401879; ВА8484413; ЛА8083063; БН0057668; ЗЗ3687801; ВХ4858680; СЖ9728641; ВГ0704293; ВГ2875347; ВЕ3679164; ЗЗ1996656; СГ8348213; СЖ1898097; ВФ7494087; СБ3261081; ВА3290740; ЛА5008573; БН6767391; ВД1903168; ФЖ8745424; ВИ8010703; ФЖ8745422; ФЖ8745423; ФЖ8745420; ФЖ8745421; ФЖ8745418; ФЖ8745419; ФЖ8745416; ФЖ8745417; ФЖ8745414; ФЖ8745415; ФЖ8745412; ФЖ8745413; ФЖ8745410; ФЖ8745411; ФЖ8745408; ФЖ8745409; ФЖ8745400; ФЖ8745407; ФЖ8745398; ФЖ8745399; ФЖ8745396; ФЖ8745397; ГН1333579; ФЖ8745395; ВЕ4775258; ВЗ9031375; СБ3261082; МА7328007, які перебувають у терміналі TS208962, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Крім того заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до вище зазначених документів слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 та слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що прокуратурою Кіровоградської області 06.06.2016 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 368 КК України за заявою директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 гр.-на ОСОБА_9 про те, що в.о. директора Кіровоградської дирекції УДППЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_10 та помічник директора цієї установи ОСОБА_11 , починаючи з середини травня 2016, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вимагають у нього неправомірну вигоду у розмірі 30% від загальної суми тендеру (178000 грн.), тобто у сумі, що дорівнює 55000 грн., за виконання в інтересах останнього дій, що входять до кола їх службових повноважень, а саме, за підписання за результатами проведення тендеру договору по обслуговуванню комп`ютерної техніки.

Підставами для початку досудового розслідування є зареєстрована 06.06.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань заява громадянина ОСОБА_9 про вимагання у нього в.о. директора Кіровоградської дирекції УДППЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 та помічником директора цієї установи ОСОБА_11 неправомірної вигоди у сумі, що дорівнює 55000 грн., за виконання в інтересах останнього дій, що входять до кола їх службових повноважень, та достатні дані, які вказують на наявність діях ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ознак вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.368 КК України.

Прокурором Кіровоградської області підслідність даного злочину визначена за слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області та здійснення досудового слідства у даному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу прокуратури Кіровоградської області.

Начальником слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області у даному кримінальному провадженні визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у складі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , старшим групи слідчих призначено слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .

Першим заступником прокурора області призначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні у складі прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (старший групи).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 оці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 приймало участь та стало переможцем тендеру Кіровоградської дирекції УДППЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань обслуговування комп`ютерної техніки, внаслідок чого 15-16 травня відбувалось підписання договору та умов співробітництва з дирекцією установи на загальну суму 178 тис. грн. При підписанні ОСОБА_10 через свого помічника ОСОБА_11 у підсобному приміщенні висунули ОСОБА_9 вимогу передачі їм неправомірної вигоди у розмірі 30% від суми договору, тобто 55 тис. грн. , після чого обіцяли віддати примірник договору та здійснювати платежі. Спосіб передачі неправомірної вигоди запропонували шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, контрольованого ІНФОРМАЦІЯ_4 , або на банківську картку, номер якої повідомить ОСОБА_11 . ОСОБА_9 намагався уникнути відповідей про погодження на ці незаконні вимоги, після чого вони йому неодноразово і наполегливо натякнули, що є підстави для розірвання договору. У зв`язку з цим, ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів.

При цьому встановлено, що у червні 2016 року при черговій зустрічі ОСОБА_11 з ОСОБА_9 у кабінеті директора Кіровоградської дирекції УДППЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 підтвердив незаконні вимоги , зазначивши, що гроші можна перерахувати на банківську картку його товариша або можливо і передати готівкою, пояснивши, яким чином вони без погодження керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть компенсувати кошти на ремонт та обслуговування комп`ютерної техніки, а також зажадав скорішої передачі неправомірної вигоди, нагадавши про можливі негативні наслідки у разі відмови від передачі неправомірної вигоди.

Також ОСОБА_11 розповів, що ніхто цей злочин не викриватиме, вони постійно працюють за такою «схемою» і що гроші потрібні скоріше, бо ОСОБА_10 готується до «підвищення» у посаді.

Так, 22.06.2016 року ОСОБА_9 , діючи за вимогою ОСОБА_11 , через банківський термінал НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , порахував в якості неправомірної вигоди на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 49 500 грн. купюрами з наступними серіями та номерами: МА0306210; ЗИ2784208; ЗИ2580085; ВХ6741264; ЛБ7178578; МВ4049577; МБ8361876; ВВ4791775; ВЖ1167112; МВ3095905; БТ4917177; ВХ7985455; ЛГ4764059; БТ3107951; ВД1682589; АА2081864; ВГ5197636; ВВ7238715; ЛБ4380452; ЗЗ5237762; СБ1030248; ЛГ9094846; ЗД6385576; ЗД8537674; ЛГ2823803; ЛЗ2567037; ЛА1498444; МА4752369; ЗЗ0934455; ЛЗ5329308; ВЗ8225052; ВА8426120; ВЕ1920169; ВВ3326070; ЛЗ2524630; ВГ6071717; ЛЗ7318613; МА9224339; МА3465456; МА3781674; ВВ1302797; ЛБ3943552; ЛИ8575081; ВЖ9022079; БТ4862250; БР6690757; ЗГ7978044; МА8757475; ЗИ9746797; ВИ6609564; МБ5401879; ВА8484413; ЛА8083063; БН0057668; ЗЗ3687801; ВХ4858680; СЖ9728641; ВГ0704293; ВГ2875347; ВЕ3679164; ЗЗ1996656; СГ8348213; СЖ1898097; ВФ7494087; СБ3261081; ВА3290740; ЛА5008573; БН6767391; ВД1903168; ФЖ8745424; ВИ8010703; ФЖ8745422; ФЖ8745423; ФЖ8745420; ФЖ8745421; ФЖ8745418; ФЖ8745419; ФЖ8745416; ФЖ8745417; ФЖ8745414; ФЖ8745415; ФЖ8745412; ФЖ8745413; ФЖ8745410; ФЖ8745411; ФЖ8745408; ФЖ8745409; ФЖ8745400; ФЖ8745407; ФЖ8745398; ФЖ8745399; ФЖ8745396; ФЖ8745397; ГН1333579; ФЖ8745395; ВЕ4775258; ВЗ9031375; СБ3261082; МА7328007.

Зазначені вище грошові кошти є предметом вчинення злочину, а саме неправомірною вигодою, тому вони мають істотне значення для встановлення істини та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2016, зокрема щодо встановлення фактичних обставин вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Отримання в розпорядження слідчого зазначених речей забезпечить швидке, повне і неупереджене досудове розслідування, сприятиме всебічному дослідженню обставин у кримінальному провадженні, та сприятимуть тому, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений.

Зважаючи на те, що вказані ідентифіковані кошти фактично опинились у володінні банківської установи з відповідною системою охорони та спостереження, що зумовлює відсутність вільного доступу до них, інші можливості для цього відсутні, останні були задіяні в ході проведення слідчих (розшукових) дій, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих грошових коштів як предметом протиправних дій, неможливо.

У відповідності до ч.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи, що у вказаних речах може міститися охоронювана законом таємниця, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, вказані речі самі по собі, а також у своїй сукупності з іншими речами та документами у кримінальному провадженні №0000101 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення, безпосереднього встановлення осіб, які його вчинили, а також всіх осіб, які можуть бути причетними до його скоєння.

У зв`язку з тим, що зазначені кошти зберігається у терміналі лише нетривалий період часу та у встановленому порядку вилучатиметься банківською установою для внутрішнього обліку та розподілу з подальшим використанням у загальному порядку, що унеможливить їх вчасну ідентифікацію, винила потреба отримати оригінали вказаних купюр грошових коштів, що зумовлює необхідність їх вилучення для досягнення вказаної мети отримання доступу до документів.

З огляду на вказані обставини, вказані грошові кошти необхідні розслідуванню у незмінному стані та повному обсязі, тому виникла обґрунтована необхідність розгляду судом даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Також необхідність вилучення вказаних грошових коштів зумовлена тим, що вони будуть використані досудовим слідством в якості доказів вчинення протиправної діяльності, у зв`язку з чим вказані речі будуть долучені до матеріалів кримінального провадження №0000101 як речові докази.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий у суді підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 та слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : грошових коштів в сумі 49 500 грн. з наступними серіями та номерами: МА0306210; ЗИ2784208; ЗИ2580085; ВХ6741264; ЛБ7178578; МВ4049577; МБ8361876; ВВ4791775; ВЖ1167112; МВ3095905; БТ4917177; ВХ7985455; ЛГ4764059; БТ3107951; ВД1682589; АА2081864; ВГ5197636; ВВ7238715; ЛБ4380452; ЗЗ5237762; СБ1030248; ЛГ9094846; ЗД6385576; ЗД8537674; ЛГ2823803; ЛЗ2567037; ЛА1498444; МА4752369; ЗЗ0934455; ЛЗ5329308; ВЗ8225052; ВА8426120; ВЕ1920169; ВВ3326070; ЛЗ2524630; ВГ6071717; ЛЗ7318613; МА9224339; МА3465456; МА3781674; ВВ1302797; ЛБ3943552; ЛИ8575081; ВЖ9022079; БТ4862250; БР6690757; ЗГ7978044; МА8757475; ЗИ9746797; ВИ6609564; МБ5401879; ВА8484413; ЛА8083063; БН0057668; ЗЗ3687801; ВХ4858680; СЖ9728641; ВГ0704293; ВГ2875347; ВЕ3679164; ЗЗ1996656; СГ8348213; СЖ1898097; ВФ7494087; СБ3261081; ВА3290740; ЛА5008573; БН6767391; ВД1903168; ФЖ8745424; ВИ8010703; ФЖ8745422; ФЖ8745423; ФЖ8745420; ФЖ8745421; ФЖ8745418; ФЖ8745419; ФЖ8745416; ФЖ8745417; ФЖ8745414; ФЖ8745415; ФЖ8745412; ФЖ8745413; ФЖ8745410; ФЖ8745411; ФЖ8745408; ФЖ8745409; ФЖ8745400; ФЖ8745407; ФЖ8745398; ФЖ8745399; ФЖ8745396; ФЖ8745397; ГН1333579; ФЖ8745395; ВЕ4775258; ВЗ9031375; СБ3261082; МА7328007, які перебувають у терміналі TS208962, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 та слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 можливість вилучити вище зазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 22.07.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1