солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

10 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ТОВ «ПРАЙМ-ЕНЕРГО» в порядку ст.303 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:
ТОВ «ПРАЙМ-ЕНЕРГО» звернулося до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва із вищезазначеною скаргою, в якій оскаржує бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна.

Зі змісту скаргу вбачається, що 23.09.2016 за адресою АДРЕСА_1 було проведено обшук старшим слідчим з ОВС 4-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000630 від 08.12.2015, під час якого вилучено певні речі та документи, які підприємство вважає набуло статусу тимчасово вилученого майна, оскільки протягом передбаченого ч.5 ст.171 КПК України строку із клопотанням про накладення арешту на майно не зверталося, відтак має бути негайно повернуто володільцю.

В судове засідання з розгляду даної скарги підприємство свого представника не направило, про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Слідчий з ОВС ВР КП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області направив лист, з якого вбачається, що станом на день розгляду скарги органом, що здійснює досудове розслідування є Головне слідче управління ФР ДФС України, місцезнаходженням якого є м. Київ, Львівська площа, 8, що територіально відноситься до Шевченківського району м. Києва.

Зважаючи на те, що на час вчинення ймовірної бездіяльності орган (слідча група), в провадженні якого знаходилася дане кримінальне провадження №0000630 від 08.12.2015, перебував в Солом`янському районі м. Києва, зазначена скарга може бути розглянута слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.08.2016 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на обшук приміщення за адресою м. Київ, проспект Гагаріна, 23, яке на праві власності належить ВАТ «Агропромсистема», з метою відшукання та вилучення речей і документів ТОВ «ПРАЙМ-ЕНЕРГО», що засвідчують фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Імексвест», ТОВ «Простір-Тренд», ТОВ «Євроінбуд», ТОВ «Авітек-Трейд» та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, а саме договори або угоди з додатками, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки з банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 і КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети система «Клієнт-Банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахунковим рахункам підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувалися в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або находяться в тіньовому обігу, комп`ютерна техніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з вищевикладеними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань в тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких є дані підприємства, договори, на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Згідно протоколу обшуку від 23.09.2016 за даною адресою було вилучено, серед іншого документи ТОВ «ПРАЙМ-ЕНЕРГО», печатки, чорнові записи, комп`ютерну техніку, чисті бланки, мобільний телефон.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що ці вилучені речі і документи увійшли в обсяг того майна, дозвіл на відшукання та вилучення якого надав слідчий суддя.

Посилання підприємства, що за викладених обставин слідчий в обов`язковому порядку мав би звернутися до слідчого судді із клопотанням про арешт цього майна не відповідає положенням КПК України.

Так, дійсно, частина 7 статті 236 КПК України містить посилання на те, що слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Проте, зазначене стосується виключно тих речей і документів, які не увійшли до переліку, зазначеному слідчим суддею у відповідній ухвалі про дозвіл на обшук приміщення.

В даному випадку посилання на ч.1 ст.100 КПК України також буде помилковим, оскільки в даному випадку слід керуватися ч.2 ст.100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.303-309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Скаргу ТОВ «ПРАЙМ-ЕНЕРГО» в порядку ст.303 КПК України, - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1