Провадження №1-кс/756/1665/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000046 від 23.03.2016 року клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи займаються діяльністю, пов`язаною з імпортуванням з Республіки Білорусь (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») світлих нафтопродуктів (важкі дистиляти, дизельне паливо та бензин марки А-95), з метою їх несертифікованого змішування та подальшої реалізації контрафактних ПММ через мережу АЗС, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Імпортовані ПММ доставляються на територію орендованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють несертифіковане змішування зазначених нафтопродуктів з газовим конденсатом та несертифіковане змішування із застосуванням високотоксичних хімічних домішок для виготовлення штучного підвищення октанового числа товарного бензину А-92 з метою отримання бензину марки А-95. До отриманих таким чином контрафактних ПММ додаються підроблені паспорти якості, як на пальне начебто виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь).
Також досудовим розслідуванням встановлено, що реалізація контрафактних ПММ незаконно виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється через мережу АЗС, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Виробничо-торгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
При цьому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обліку неврахованих ПММ, отриманих в результаті змішування нафтопродуктів та з метою ухилення від сплати податків застосовується ведення подвійної бухгалтерії.
Одним з постачальників нафтопродуктів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2014-2015 рр. виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що директором та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 показала, що вона не має жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не купувала частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не підписувала ніяких документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення себе на посаду директора зазначеного підприємства.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_10 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених ним у клопотанні документів з подальшим їх вилученням для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, старший слідчий зазначає у клопотанні, щотимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000046 почеркознавчих експертиз, які призначені з метою встановлення факту виконання учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підписів в установчих та реєстраційних документах зазначеного підприємства.

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених відділів державної реєстрації виступають гарантом у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв`язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників відділів державної реєстрації.

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
У судовому засіданні старший слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.
Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 0000046 від 23.03.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000046, а саме: старшому слідчому СВФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до оригіналів документів, та для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (реєстрацію змін до установчих/реєстраційних документів) підприємства.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000046 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 18 листопада 2016 року включно.
Роз`яснити посадовим особамІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: