Справа №766/960/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 19.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Херсон (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 )- ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме:виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 17.03.2006 року по 22.08.2013; документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », готівкових грошових коштів через касу клієнта філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати; документи юридичної справи ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, слідству стало відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у 2012 році придбало ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на сьогодні є володільцем банківської таємниці щодо ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000008 від 19.01.2016 року за фактом умисного доведення до банкрутства ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або слідчому який буде діяти на підставі його постанови, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Херсон (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 17.03.2006 року по 22.08.2013;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », готівкових грошових коштів через касу клієнта філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати;

-документи юридичної справи ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали-один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1