Дата документу 16.11.2016

Справа № 334/7663/16-к
Провадження № 1-кс/334/1543/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001465 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2016 року до Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.02.2016 року, приблизно об 11 годині 20 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, через банківський термінал, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 в сумі 3 100 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на визначену суму.
23.02.2016 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на інтернет-сайті «www.olx.ua» про продаж ноутбука «HP» вартістю 3 100 гривень. В оголошенні були вказані номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Зателефонувавши за номером мобільного телефону, продавець повідомив ОСОБА_5 про те, що останній повинен здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 3 100 гривень на банківську картку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 .
Так, 23.02.2016 року ОСОБА_5 , користуючись послугами терміналу «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 216, перерахував грошові кошти в розмірі 3 100 гривень на банківську картку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 . При наступних дзвінках після переводу коштів за вказаним в оголошенні телефоном слухавку ніхто не підіймав.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні банку КБ ПАТ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття по 01.03.2016 року, а саме:
- копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ "ПриватБанк" із зазначеної банківської карти.
За даним фактом 25.02.2016 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання щодо отримання та вилучення інформації, яка перебуває у володінні банку КБ ПАТ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття по 01.03.2016 року, а саме:
? копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
?IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";
?фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ "ПриватБанк" із зазначеної банківської карти.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Згідно ч,2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, до інформації, яка знаходиться у ПС РУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м.Запоріжжя,пл..Інженерна,1, а саме а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття по 01.03.2016 року, а саме:
- копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ "Приват Банк" із зазначеної банківської карти.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0001465 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у у ПС РУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м.Запоріжжя,пл..Інженерна,1, а саме а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття по 01.03.2016 року, а саме:
- копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ "Приват Банк" із зазначеної банківської карти.
.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ "Приват Банк"надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.12.2016 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1