Справа № 643/5511/16-к
Номер провадження 1-кс/643/917/16
УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів стосовно рахунку із комбінацією цифр НОМЕР_1 , на який 02.03.2016 року з банку через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було здійснено переказ на суму 8 000 грн., знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) а саме:
1. утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, дата та місце відкриття рахунку;
2. матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
3. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів із вказаної електронної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. рух грошових коштів по рахунку в період з 01.03.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5. всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6. матеріали фото-відеоспостереження всіх фактів зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7. інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.03.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8. повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну, що має значення у справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що До Московського ВП надійшли матеріали від Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, що 02.03.2016 року 0 09.00 год. ,невстановлена особа шахрайським шляхом заволодів грошима ОСОБА_4 в сумі 8000 грн. (ЖЄО 1321/4715 від 25.03.2016 року).
Документи стосовно рахунку із комбінацією цифр НОМЕР_1 , на який 02.03.2016 року з банку через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було здійснено переказ на суму 8 000 грн., знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
1. утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, дата та місце відкриття рахунку;
2. матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
3. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів із вказаної електронної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. рух грошових коштів по рахунку в період з 01.03.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5. всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6. матеріали фото-відеоспостереження всіх фактів зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7. інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.03.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8. повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, відшкодування завданої заявнику шкоди та має доказове значення по справі, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості щодо системи охорони банку є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо систем охорони Банку, яка містить банківську таємницю, розкривається банками правоохоронним органам України на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, слідчий звернувся до суду з дійсним клопотанням.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Всупереч п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим не обґрунтовано, яке значення та для встановлення яких обставин у даному кримінальному провадженні мають документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Крім того, всупереч ст. 160 КПК України, в клопотанні не зазначено на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1