У Х В А Л А

29.09.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Леміш ., з участю слідчого ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 ,в кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.05.2015, про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодженням зі прокурором , про тимчасовий доступ до документів, яке мотивовано тим, що У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення впродовж березня-липня 2015 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ЗОКС або спілка) за попередньою змовою зі службовими особами ряду банківських установ м. Ужгорода та інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати коштів спілки у особливо великих розмірах.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.5 ст. 191 КК України.
Так, впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі понад 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних суб`єктів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_9 (р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ; р/р НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ та р/р НОМЕР_14 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_15 (р/р НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та р/р НОМЕР_18 , в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_19 (р/р НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ; р/р НОМЕР_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та р/р НОМЕР_23 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В подальшому, впродовж березня-липня 2015 із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти в сумі понад 44 млн.грн. були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки уповноваженими працівниками спілки за чековими книжками та з використанням корпоративної платіжної банківської картки спілки без їх подальшого внесення у касу ЗОКС, безпідставного перерахування на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплати відсотків за депозитами вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків через каси відділень банку у м. Ужгороді та банкоматів.

При цьому встановлено, що будь-які документи на видачу кредитів чи повернення депозитів за рахунок вказаних вище грошових коштів у сумі понад 44 млн.грн. у спілці не складались, більшості фізичних осіб, на рахунки яких поступали грошові кошти, про джерела їх походження відомо не було.

Проведеним обшуком за місцем знаходження (згідно реєстраційних даних) вказаних вище підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено їх відсутність за місцем розташування та нездійснення будь-якої господарської діяльності, що свідчить про можливу фіктивну діяльність вказаних підприємств.

На даний час місцезнаходження керівників вказаних підприємств встановити також не вдалось можливим, відомостей про фактичне здійснення господарської діяльності не здобуто.

Окрім цього, аналізом інформації щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що банківські фінансові операції з іншими контрагентами (як і з спілкою у вигляді переуступки боргу, фінансової допомоги) здійснювались на суми, які перевищували сотні тисяч та мільйони гривень та, у зв`язку з всіма вищеописаними обставинами, також свідчать про відсутність у таких економічного сенсу та законної мети.

Вказані обставини також можуть свідчити про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, джерела яких на даний час достовірно невідомі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015 року, відповідно руху коштів на банківських рахунках, контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , рахунки яких відкриті в банківській установі Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004 за N601, виписки з особових рахунків клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція 486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігається 5 років.
Встановлено, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та його структурних підрозділах знаходяться оригінали документів (інформація) щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих юридичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 - р/р№ НОМЕР_27 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 - р/р№ НОМЕР_28 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 - р/р№ НОМЕР_29 , за період з 01.01.2015 по 01.09.2016.

Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для даного кримінального провадження, встановлення подальшого руху коштів, які мають сумнівне походження. Таким чином інформація про розрахункові банківські операції підприємства має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Частиною 5 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, стороною кримінального провадження доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист. 163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Згідно вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідност.62 цього ж Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або рішення суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення слідчого, а також враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , розкрити банківську таємницю та надати стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0000129 старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області майору ОСОБА_2 (за дорученням слідчого) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по банківським розрахунковим рахункам, із відображенням номерів рахунків, розшифруванням контрагентів та банків, з відображення інформації щодо підстав та призначення платежів, з прив`язкою до дати та часу банківської операції, за період з 01.01.2015 по 01.09.2016, а саме на розрахункових рахунках:

1.№ НОМЕР_27 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ,

2.№ НОМЕР_28 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ,

3.№ НОМЕР_29 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення
Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_3