печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий гроупи слідчих управління спеціальних розсідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000368 , звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих чентрального апарту генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем`єр-міністру України ОСОБА_5 та народному депутату України ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому встановлено, що всі оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг депозитарної установи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вищевказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин надання послуг депозитарної установи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо надання послуг депозитарної установи, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати, що у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг депозитарної установи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг депозитарної установи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитись та зробити копії, а саме:

- договорів про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання функцій депозитарної установи за період 01.01.2013 по 20.05.2016;

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 у цінних паперах, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме договору/договорів на відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперів додатків і додаткових угод до цього договору, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення директора/директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколу зборів учасників згідно якого приймалися рішення про призначення на посаду директора, довіреностей, статуту/статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпоряджень щодо зарахування/списання та ін., цінних паперів по рахунк> ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів комісії, купівлі-продажу, міни та ін., цінних паперів на підставі яких здійснювалося списання та зарахування по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у цінних паперах, листів щодо переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій паспортІЕ та ідентифікаційних кодів, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкриття та подальшого обслуговування рахунку;

виписки у паперовому вигляді щодо руху цінних паперів по рахунку № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 у цінних паперах, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 01.01.2013 по 20.05.2016 із відображенням усіх передбачених реквізитів та відомостей (зокрема назв емітентів та їх кодів, кількості цінних паперів та їх ідентифікаційних номерів, дат зарахування/списання та ін., номерів та дат розпоряджень і договорів на підставі яких здійснювалися операції із цінними паперами, вартості, назв та кодів суб`єктів господарювання від яких надійшли цінні папери та на користь яких списано цінні папери, найменувань (назв, кодів) депозитарних установ та номерів рахунків у цінних паперах з яких зараховувалися та на які списувалися цінні папери та ін.), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/24117/16-к

Прим. 2 слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 24.05.2016 р.