справа № 208/5323/16-к
№ провадження 1-кс/208/1123/16
УХВАЛА
Іменем України

02 вересня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; картка із зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; копії документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідних для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; довіреності керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; протоколи обміну інформацією, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; заяви про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_3 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і документи про їх виконання, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016; акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
Згідно вказаної заяви встановлено, що за результатами конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір щодо нанесення дорожньої розмітки за ціною 3 083,00 грн. за один квадратний метр. Загальна вартість договору складає 1 мільйон гривень.
Окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасниками даних конкурсних торгів були КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно наданих пропозицій КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР запропонувало виконати роботи щодо нанесення дорожньої розмітки за ціною 3 968,00 грн. за один квадратний метр, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропонувало виконати роботи за ціною 578,00 грн. за один квадратний метр.
Однак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 посилаючись на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано в повному обсязі пакет документів необхідних для участі в конкурсних торгах не допустили зазначене підприємство до участі у відповідних конкурсних торгах.
Як на думку народного депутата України ОСОБА_4 , директор департаменту ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваної ним установи та з метою одержання неправомірної вигоди від учасника конкурсних торгів порушив законодавство про здійснення державних закупівель та протиправно усунув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від участі у конкурсних торгах, внаслідок чого переможцем конкурсних торгів було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке запропонувало менш вигідну для ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, директор департаменту ІНФОРМАЦІЯ_6 своїми умисними діями завдав матеріальної шкоди територіальній громаді міста у розмірі більш ніж 800 000,00 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю отримання наступних документів:
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
- картка із зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 .
- копії документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідних для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .
- довіреності керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.
- чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
- протоколи обміну інформацією, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
- заяви про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_3 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- кредитні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і документи про їх виконання, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
- перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з 01.01.2015 по 22.08.2016.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1