Справа № 643/7185/16-к
Провадження № 1-кс/643/1187/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2016 р. слідчий суддя Московського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 12.01.2016 р., за ознаками ст. 190 ч. 2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб-

в с т а н о в и в :
До Московського ВП звернулась ОСОБА_5 , 1924 р.н., мешкає: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 11.01.2016 року близько 09:30 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом введення в оману, пов`язане із здійсненням телефонного дзвінка на стаціонарний номер НОМЕР_1 з невідомого номеру та повідомленням заявнику про затримання її родича працівниками ОВС і вимагання грошової винагороди за його звільнення, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 450 доларів США та 2 000 гривен, спричинивши тим самим ОСОБА_6 матеріального збитку.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016 року за №0000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Допитана в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 11.01.2016 року за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа із застосуванням дзвінків на міський телефон НОМЕР_1 , під приводом що її син знаходиться в міліції заволоділа належними їй грошима у сумі 450 доларів США та 2 000 гривен, спричинивши тим самим матеріального збитку.
30.04.2016 року матеріали кримінальних проваджень № 0000233 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за №0000343 від 15.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за №0000784 від 28.01.2016 року об`єднано в одне провадження за №0000233.
30.04.2016 слідчим Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 повідомлено ОСОБА_7 про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_7 повідомив, що співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_8 з метою вчинення зазначених злочинів заздалегідь повідомляв ОСОБА_7 номери банківських карток, на які останній перераховував кошти, отримані злочинним шляхом, серед яких ОСОБА_7 називає наступні - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Зазначена інформація підтверджується матеріалами, що містяться в мобільному телефоні ОСОБА_7 Nokia Lumia 630 Dual SIM RM-978 чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картками операторів МТС НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 , а саме в текстах повідомлень, зокрема вказані повідомлення містять і інші номери банківських карток, а саме - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Таким чином наявність документів, які знаходяться в ЗАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме банківських карток зазначеної банківської установи в період з 01.01.2016 року по теперішній час № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також наступної інформації:

1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4.рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2016року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2016року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі, просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник банку сповіщений належним чином, до суду не з`явився.

Суд, дослідивши надані матеріали до клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування в такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані, стосовно руху грошових коштів, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані, щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів, неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення серії УХК № 080530) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме банківських карток зазначеної банківської установи в період з 01.01.2016 року по теперішній час № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також наступної інформації:

1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4.рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2016року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2016року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1