Дело№522/7204/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 25 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост Сервіс Одеса» , ПП «Зета» , ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» , ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» , ТОВ «Далькон» , ТОВ «Меркаві Групп» , ПП «Капріка Трейдинг» , ТОВ «СААТ» , ТОВ «Скайюніон» , ТОВ «Гаял Плюс» код , ТОВ «Рігест» код ЄДРПОУ 40008822, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ТОВ «Нафтосфера ЛТД» 5, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса , і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

1.мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_2 ;

2.мобільний телефон «Motorola», IMEI: НОМЕР_3 ;

3.мобільний телефон «Miomi», IMEI: НОМЕР_4 ;

4.6 (шість) банківських карток «ПриватБанк»;

5.мобільний телефон «Samsung», s/n: НОМЕР_5 ;

6.мобільний телефон «Fly», IMEI: НОМЕР_6 ;

7.мобільний телефон «Miomi», IMEI: НОМЕР_7 :

8.флеш-картка срібного кольору 16 Gb;

9.флеш-картка чорного кольору «SP» 8Gb;

10.банківська картка «ОТП Банк»;

11.банківська картка «Укрсіббанк»;

12.банківська картка «Delta»;

13.2 (дві) банківські картки «Банк Михайлівський»;

14.банківська картка «Portmone»;

15.4 (чотири) банківські картки «Банк Кредит Дніпро»;

16.банківська картка «Банк Фінанси та Кредит»;

17.6 (шість) холдерів від сім-карток «Life»;

18.3 (три) холдери від сім-карток «Київстар»;

19.2 (дві) холдери від сім-карток «МТС-Україна»;

20.кліше печатки ТОВ «Мартініка»;

21.пристрій чорного кольору, схожий на блокиратор сигналу зв`язку;

22.короб білого кольору у середині якого знаходяться фінансово-господарські документи;

23.грошові кошти у сумі 22000 (двадцять дві тисячі) гривень;

24.датчик руху у середині якого знаходиться відеокамера з позначенням «LC-101-CAM» та пристрій для передачі сигналу;

25.короб (електрична доза) у середині якого знаходиться відеокамера;

26.канцелярський файл з ТТН;

27.папка для паперів з написом на папці «Для КСД Архів»;

28.пакунок з прикріпленим аркушем для нотаток з написом «Дорстрой Санта Фе» з різноманітними документами всередині.

29.пакунок з «Нової Пошти» з прикріпленим аркушем для нотаток з написом «База» з різноманітними документами всередині;

30.папка синього кольору з різноманітним документами всередині;

31.папка (тримач) жовтого кольору з написом «Заезд» з різноманітними документами;

32.Зошит з зображенням квітки соняшника та тризубця з записом на другій стороні « ОСОБА_6 АДРЕСА_2 1987 ВН 8462 ЕК SMART»;

33.зошит в лінійку з написом «Romantic Flowers»;

34.папка бардового кольору з написом «СП2 ОСОБА_7 »;

35.блокнот червоного кольору;

36.мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_8 з сім-карткою «Київстар»;

37.мобільний телефон «Meizu» сірого кольору.

23.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- грошові кошти у розмірі 337388 гривень, 118883 доларів США, 3755 Євро, 1605 фунтів, 205000 рублів та 346 малайзійських рінгіт;

- 21 аркуш паперу, з різноманітними записами;

- журнал реєстрації перевірок.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності, чеки накладні, бухгалтерські документи та флеш-носії (флешки), особисті записники і нотатки безпосередніх керівників та співробітників підприємств, ноутбуки та комп`ютерна техніка зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств легального сектору у готівку, без здійснення товарних операцій та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення, суму незаконно перерахованих грошових коштів та інше.

Вилучені в ході обушку грошові кошти є грошима (цінностями) набутими кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних коштів.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:

Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.03.2016 предмети та документи:

1.мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_2 ;

2.мобільний телефон «Motorola», IMEI: НОМЕР_3 ;

3.мобільний телефон «Miomi», IMEI: НОМЕР_4 ;

4.6 (шість) банківських карток «ПриватБанк»;

5.мобільний телефон «Samsung», s/n: НОМЕР_5 ;

6.мобільний телефон «Fly», IMEI: НОМЕР_6 ;

7.мобільний телефон «Miomi», IMEI: НОМЕР_7 :

8.флеш-картка срібного кольору 16 Gb;

9.флеш-картка чорного кольору «SP» 8Gb;

10.банківська картка «ОТП Банк»;

11.банківська картка «Укрсіббанк»;

12.банківська картка «Delta»;

13.2 (дві) банківські картки «Банк Михайлівський»;

14.банківська картка «Portmone»;

15.4 (чотири) банківські картки «Банк Кредит Дніпро»;

16.банківська картка «Банк Фінанси та Кредит»;

17.6 (шість) холдерів від сім-карток «Life»;

18.3 (три) холдери від сім-карток «Київстар»;

19.2 (дві) холдери від сім-карток «МТС-Україна»;

20.кліше печатки ТОВ «Мартініка»;

21.пристрій чорного кольору, схожий на блокиратор сигналу зв`язку;

22.короб білого кольору у середині якого знаходяться фінансово-господарські документи;

23.грошові кошти у сумі 22000 (двадцять дві тисячі) гривень;

24.датчик руху у середині якого знаходиться відеокамера з позначенням «LC-101-CAM» та пристрій для передачі сигналу;

25.короб (електрична доза) у середині якого знаходиться відеокамера;

26.канцелярський файл з ТТН;

27.папка для паперів з написом на папці «Для КСД Архів»;

28.пакунок з прикріпленим аркушем для нотаток з написом «Дорстрой Санта Фе» з різноманітними документами всередині.

29.пакунок з «Нової Пошти» з прикріпленим аркушем для нотаток з написом «База» з різноманітними документами всередині;

30.папка синього кольору з різноманітним документами всередині;

31.папка (тримач) жовтого кольору з написом «Заезд» з різноманітними документами;

32.Зошит з зображенням квітки соняшника та тризубця з записом на другій стороні « ОСОБА_6 АДРЕСА_2 1987 ВН 8462 ЕК SMART»;

33.зошит в лінійку з написом «Romantic Flowers»;

34.папка бардового кольору з написом «СП2 ОСОБА_7 »;

35.блокнот червоного кольору;

36.мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_8 з сім-карткою «Київстар»;

37.мобільний телефон «Meizu» сірого кольору.

38.грошові кошти у розмірі 337388 гривень, 118883 доларів США, 3755 Євро, 1605 фунтів, 205000 рублів та 346 малайзійських рінгіт;

39.21 аркуш паперу, з різноманітними записами;

40.журнал реєстрації перевірок.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.05.2016