Справа № 215/2465/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2016 року Тернівский районний суд м. Кривого Рогу
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
за участі: секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
01.06.2016 року слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 21.05.2016 року до Тернівського ВП КВП ГУНП з заявою звернувся головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка повідомила що директор даного підприємства в супереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключив договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переуступку зобов`язань за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2015 року.
Під час досудового розслідування допитана представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключило договір субпідряду №5/002 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на хімічне закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. 29.02.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало всі зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було складено та підписано акт за формою КБ-2в та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив свою заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 478 577 гривень.
Крім того, з початку березня 2016 року директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 перестав з`являтися в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_5 від головного бухгалтера БМУ-6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що проплата за виконані роботи у сумі 1 478 577 гривень буде переведена на інше підприємство. Після цього ОСОБА_5 дізналась про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в якому він повідомив про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключило договір про переуступку прав за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того 23.03.2016 року від бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , дізналась, що гроші у сумі 1 478 577 гривень були переведені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.03.2016 року ОСОБА_5 кур`єрською службою доставки WELTEX від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала договір №16/3 від 16.03.2016 року в якому йшлось про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переуступає свої грошові зобов`язання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього колишній співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 договір про переуступку грошових зобов`язань.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 тел.: НОМЕР_1 , а саме: інформація про те у яких банківських установах відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформація про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1-ДФ в період з 23.11.2015 року по 27.05.2016 року, звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДФС в період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, декларація на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, фінансовий звіт за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів, а тому слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка відповідно до ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 165 КПК України, суд,-
Надати слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про те у яких банківських установах відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1-ДФ в період з 23.11.2015 року по 27.05.2016 року, звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДФС в період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, декларація на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, фінансовий звіт за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 тел.: НОМЕР_1 видати документи, які містять інформацію про те у яких банківських установах відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1-ДФ в період часу з 23.11.2015 року по 27.05.2016 року, звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДФС в період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, декларація на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, фінансовий звіт за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: