Справа № 464/4310/16-к
пр.№ 1-кс/464/952/16
У Х В А Л А
20.05.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 31 липня 2015 р. по епізоді щодо вчинення невстановленими особами організації групи людей для здійснення переміщення останніми в період з 21 липня 2015 р. по 31 січня 2016 р. подрібнених партій товарів через державний кордон України без сплати відповідних митних платежів, що призвело до ненадходження в бюджет останніх на загальну суму 4 549 232 грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням даного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності, шляхом заборони розпорядження ними, а саме: дитячий шампунь «Elisa baby» - 303 картонних коробок по 12 банок в кожній ємкістю 250мл, дитячий шампунь «Elisa baby» - 5 картонних коробок по 12 банок в кожній ємкістю 500мл, рідке мило «Elisa baby Washing Gel» - 42 картонних коробок по 12 банок в кожній ємкістю 500 мл, жіночі прокладки «Bella Normal» - 21 картонна коробка по 25 пачок в кожній, дитячі серветки «Okidoki» - 79 картонних коробок по 25 пачок в кожній, радіаторні батареї марки «Henrad» - 44 штук, кавові апарати марки «Siemens» - 10 штук, мішки з вживаним одягом в асортименті 14 штук, які відповідно оглянуті згідно протоколів огляду в період з 12.05.2016 р. по 20.05.2016 р.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали Львівської митниці ДФС, скеровані супровідним листом №1376/13-70-26/7/30 від 04.02.2016.

З вищевказаних матеріалів вбачається, що Львівською митницею ДФС відповідно до Розпорядження №138-р від 21.07.2015 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ГУ ДФС у Львівській області №12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності.

Так, проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, за період з 21.07.2015 р. по 31.01.2016 р., встановлено їх фактичне подрібнння на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян.

З листа Львівської митниці ДФС також вбачається, що невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснювали на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передавали їх окремим громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України.

Відповідно до інформації, отриманої від митних постів «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська», «Смільниця», «Угринів» та «Грушів» Львівської митниці ДФС за вищевказаний період, Управлінням адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Львівської митниці ДФС, відповідно до п.4 ст. 374 Митного кодексу України, здійснено орієнтовний розрахунок не сплачених митних платежів, що склав 4 549 232 грн. (з них: мито 1 033 916 грн., додатковий імпортний збір 1 033 916 грн., ПДВ - 2 481 399 грн.).

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ввезені товари транспортувалися та акумулювалися в невстановлених складських приміщеннях для подальшої їх реалізації фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку.

На виконання доручень слідчого, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких 12.05.2016 в м. Мостиська Львівської області працівниками податкової міліції за добровільною згодою водія ОСОБА_5 проведено огляд його вантажного транспортного засобу марки «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_1 (причіп д.н.з. НОМЕР_2 ), в ході якого виявлено товар без відповідних товарно супровідних документів, а саме: дитячий шампунь «Elisa baby», рідке мило«Elisa baby Washing Gel», жіночі прокладки «Bella Normal», дитячі серветки «Okidoki», радіаторні батареї марки «Henrad», кавові апарати марки «Siemens», вживаний одяг.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що вищевказані виявлені товари йому завантажили в м. Мостиська на території колишньої ферми, де він був затриманий для огляду автомобіля. Завантаження автомобіля проходило на протязі дня невідомими особами, які приїжджали на малогабаритних транспортних засобах (бусах). Вказаний товар ОСОБА_5 мав доставити в м. Чернівці.

Враховуючи, що вищевказані товарно-матеріальні цінності набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою позбавлення невстановлених на даний час осіб власників майна можливості розпоряджатися ним (як спосіб арешту, що не призведе до припинення підприємницької діяльності суб`єкта господарювання), вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення заявленого в подальшому цивільного позову (заявлення якого можливе на будь які стадії кримінального провадження), відшкодування заподіяних державі збитків, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачається, що арешт тимчасово вилученого майна згідно з протоколами огляду в період з 12.05.2016 р. по 20.05.2016 р. є необхідним для забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. При існуванні ризиків зникнення, втрати, пошкодження майна слідчим в порядку ч.11 ст.173 КПК України доведено підставність такого арешту із застосуванням найменш обтяжливого способу арешту майна - заборони розпорядження ним (ч.4 ст.173 КПК України). Враховуючи вимоги ч.2 ст.173 КПК України, клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно - товарно-матеріальні цінності, шляхом заборони розпорядження ними, а саме: дитячий шампунь «Elisa baby» - 303 картонних коробок по 12 банок в кожній ємкістю 250мл, дитячий шампунь «Elisa baby» - 5 картонних коробок по 12 банок в кожній ємкістю 500 мл, рідке мило «Elisa baby Washing Gel» - 42 картонних коробок по 12 банок в кожній ємкістю 500 мл, жіночі прокладки «Bella Normal» - 21 картонна коробка по 25 пачок в кожній, дитячі серветки «Okidoki» - 79 картонних коробок по 25 пачок в кожній, радіаторні батареї марки «Henrad» - 44 штук, кавові апарати марки «Siemens» - 10 штук, мішки з вживаним одягом в асортименті 14 штук, які відповідно оглянуті згідно протоколів огляду в період з 12.05.2016 р. по 20.05.2016 р.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

В порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1