Провадження № 1-кс/760/4395/16-к
В справі № 760/6642/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11 січня 2016 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті здійснення державної закупівлі метизної продукції для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великому розмірі. Відповідальність за такі дії передбачено ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним аналізом інформації (отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 23.02.2016р.) про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 встановлено, що на вказаний рахунок 05.01.2016р. надійшов платіж розміром 21260,96 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (призначення платежу погашення %% вiдповiдно угоди №2525 вiд 17-12-2015 за 17.12.2015-31.12.2015).

Разом з тим, відповідно до даних Державної фіскальної служби, у картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні будь-які відомості про вказаний рахунок № НОМЕР_2 , що може свідчити про приховування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про відкриті рахунки та руху коштів по них.

Крім того, в ході огляду матеріалів тимчасового доступу виявлено, що з рахунку № НОМЕР_1 відбувалося зняття готівки загальною сумою 997 000 гривень (чеками №ЯЯ1203517 від 16.10.2015р. на суму 299 999 гривень; №ЯЯ1203518 від 19.10.2015р. на суму 299 999 гривень; №ЯЯ1203519 від 28.10.2015р. на суму 299 999 гривень та №ЯЯ1203520 від 20.11.2015р. на суму 97 000 гривень) в якості погашення безвідсоткової зворотної позики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження інформації про наявність вказаного рахунку № НОМЕР_2 , проведення аналізу наступного руху коштів за ним, визначення рахунків та осіб, яким перераховувалися державні кошти, встановлення фактів розрахунку з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів розтрати коштів державного підприємства, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів про рух коштів за вказаним рахунком з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, а також в отриманні інформації про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких інших рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактів конвертації коштів в готівку, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи пов`язаних з відкриттям рахунків та їх використанням (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитків печаток, заяви на видачу готівки, заяви на отримання чекових книжок по вказаних рахунках, чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках, та інших документів юридичної справи); роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк», а також доступу до інформації про факти та способи погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безвідсоткової зворотної позики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації про зарахування коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.10.2015р. по 24.02.2016р.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), як у банка, що обслуговує вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 .

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаних рахунках дадуть змогу встановити факти отримання державних коштів, наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку та будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів розтрати коштів державного підприємства.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ),: відомостей про рух коштів з можливістю вилучення копій (шляхом надання банком інформації, збереженої на належним чином ідентифікованому лазерному диску (компакт-диску) з відповідним супровідним листом, що засвідчує достовірність збережених даних) за період з 01.01.2014 року по час ухвалення рішення з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); оригіналів: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), пов`язаних з відкриттям вказаних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , їх використанням, карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли в період з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, заяв на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаних рахунках, чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень по рахунках та інших документів юридичної справи з можливістю вилучення вказаних оригіналів; роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках (журнал транзакцій використання електронних ключів); інформації про факти та способи погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безвідсоткової зворотної позики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації про зарахування коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.10.2015р. по 24.02.2016р шляхом надання банком підтверджуючих документів; інформації про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких інших рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (шляхом надання відповідної довідки).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1