печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою невстановлених осіб з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду. Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіння державним майном у сумі 230 млн. євро та більше ніж 500 млн. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, яка полягає у наступному.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 володіли компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зі статутним капіталом у розмірі 1 095 000, 00 євро, зареєстрованою у м. Відні, Австрійська республіка.

Через вказану холдінгову компанію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були беніфеціарними власниками дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке у свою чергу являється засновником та у період з 12.03.2008 по 24.10.2008 власником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Упродовж 2009-2013 років за ініціативою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одержав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитні кошти на загальну суму понад 200 мільйонів євро. під приводом реалізації інноваційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва полікристалічного та монокристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо встановлення структури корпоративних прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зміни їх власників, а також встановленні кінцевих беніфеціарних власників цих пов`язаних підприємств за період з 2004 року по 2016 рік, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000368, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- видані у період з 2003 року по 28.09.2016 дозволи (або рішення, якими оформлено дозволи) "Ландгут" ІНФОРМАЦІЯ_11 на придбання часток у статутному капіталі або пакету акцій українських підприємств, у тому числі СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Зугрес, Шахтарський р-н, Донецька обл.), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. Донецьк) і СТОВ НВК ІНФОРМАЦІЯ_14 (с. Розівка, Шахтарський р-н Донецька обл.), ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- видані у період з 2003 року по 28.09.2016 дозволи (або рішення, якими оформлено дозволи) СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Зугрес, Шахтарський р-н, Донецька обл.), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. Донецьк) і СТОВ НВК ІНФОРМАЦІЯ_14 (с. Розівка, Шахтарський р-н Донецька обл.), ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (або правонаступникам вказаних підприємств) на придбання часток у статутному капіталі або пакету акцій українських підприємств, а також дозволи, надані іншим підприємствам на придбання часток вищевказаних підприємств;

- документів, отриманих від " ІНФОРМАЦІЯ_18 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Зугрес, Шахтарський р-н, Донецька обл.), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. Донецьк) і СТОВ НВК ІНФОРМАЦІЯ_14 (с. Розівка, Шахтарський р-н Донецька обл.), ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », об`єктів придбання при вирішення питання про надання кожного окремого дозволу;

- звітність, які відповідно до чинного законодавства надавалась "Ландгут" ІНФОРМАЦІЯ_11 до Антимонопольного комітету України у 2003-2016 роках;

- документи, що містять відомості про структуру власності та її зміни за період 2003-2016 роки наступних підприємств: "Ландгут" ІНФОРМАЦІЯ_11 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ВАТ (ЗАТ, ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- дозволи, видані ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_20 у період з 2003 по 2016 роки на придбання акцій інших товариств, що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління емітента, а також документи, на підставі яких видано вказані дозволи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47413/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1