Справа № 1615/2050/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.2012 року м.Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечко І.І., при секретарі Таран І.О., за участю прокурора Гончаренка Д.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні АТ ОСОБА_2 воротав м. Харкові, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1Ю, звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні АТ ОСОБА_2 воротав м. Харкові.

В поданні зазначив, що 08.02.2012 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу № 121315014 відносно директора ТОВ КременерготехмонтажОСОБА_3 за фактом службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України.

Вказав, що на даний час, з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового слідства, перевірки подальшого використання отриманих грошових коштів за проведені роботи, виникла необхідність провести виїмку в приміщенні АТ ОСОБА_2 воротав м. Харкові, МФО 351931, довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП Строймонтаж ЛМЛ№ 5243.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 08.02.2012 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу № 121315014 відносно директора ТОВ КременерготехмонтажОСОБА_3 за фактом службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 01.07.2011 року між ТОВ Кременерготехмонтажта Кременчуцькою міською дитячою лікарнею укладено договір № 10 щодо капітального ремонту педіатричного відділення молодшого віку, 2 поверху Кременчуцької міської дитячої лікарні на загальну суму 299 984, 40 гривень.

18.08.2011 року підписано акт приймання виконаних робіт за серпень 2011 року № 1 на загальну суму в 214 392 грн., відповідно до якого сума відрахувань на заробітну плату склала 61 638 грн., відрахування на пенсійне та соціальне страхування склали 23 742 грн.

06.10.2011 року сторонами підписано акт приймання виконаних робіт за жовтень 2011 року № 0-1-1 на загальну суму 82 081 грн., відповідно до якого сума відрахувань на заробітну плату склала 18107 грн., відрахування на пенсійне та соціальне страхування склали 6 982 грн.

25.11.2011 року підписано акт виконаних робіт № 02-1-1 за аналогічним договором від 11.11.2011 № 186 на загальну суму в 273 496 грн., відповідно до якого сума відрахувань на заробітну плату склала 72 922 грн., відрахування на пенсійне та соціальне страхування склали 28 094 грн.

09.12.2011 року підписано акт приймання виконаних робіт за договором № 212 від 09.12.2011 року за грудень 2011 року № 02-1-1 на загальну суму в 26 480 грн., відповідно до якого сума відрахувань на заробітну плату склала 9 032 грн., відрахування на пенсійне та соціальне страхування склали 3 482 грн.

Тобто, загальна сума заробітної плати по актам виконаних робіт склала 161 699 грн., відрахування на пенсійне та соціальне страхування склали 62 300 грн.

Відповідно до даних з систем персоніфікованого обліку Управління пенсійного фонду України в м. Кременчуці, заробітна плата за липень-листопад 2011 року по ТОВ Кременерготехмотажсклала 6 250, 50 грн., сума відрахувань на пенсійне та соціальне страхування склала 2 407, 70 грн.

На виконання вказаних будівельних робіт по капітальному ремонту педіатричного відділення молодшого віку, 2 поверху Кременчуцької міської дитячої лікарні 01.07.2011 року ТОВ Кременерготехмонтажукладено договір субпідряду з ТОВ Монолітбудкомплект№ 13/М. 18.08.2011 року підписано акт приймання підрядних робіт за серпень 2011 року № 1 на загальну суму 214392 грн. Заробітна плата по акту склала 61 638 гривень, відрахування на пенсійне та соціальне страхування склали 23742 гривні. 23.11.2011 року підписано акт приймання субпідрядних робіт за жовтень 2011 року № 02 на загальну суму 78 688,80 грн. Заробітна плата по акту склала 16438 гривень, відрахування на пенсійне та соціальне страхування склали 6 340 гривень.

У листопаді 2011 року, без зазначення дати, ТОВ Кременерготехмонтаж укладено договір субпідряду з ТОВ Монолітбудкомплект№ 20/М. У цей же період, без зазначення дати, підписано акт приймання підрядних робіт за листопад 2011 року б/н на загальнусуму 78137,60 грн. Заробітна плата по акту склала 25 143 грн., відрахування на пенсійне та соціальне страхування склали 9 688 гривні.

Загальна сума заробітної плати по актам виконаних підрядних робіт ТОВ Монолітбудкомплектсклала 103 219 грн., де відрахування на пенсійне та соціальне страхування склали 39 770 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ Кременерготехмонтажмало сплатити на пенсійне та соціальне страхування 62 300 гривень, з яких сплачено самостійно 2 407,70 грн., субпідрядною організацією ТОВ Монолітбудкомплектсплачено 39 770 грн., різниця між сумою платежів вказаною в кошторисі і фактично перерахованою на пенсійне та соціальне страхування складає 20 122,3 грн.

Таким чином спричинено істотну шкоду державним інтересам у вигляді несплати внесків на пенсійне та соціальне страхування в особі Управління пенсійного фонду України в місті Кременчуці.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_3 зазначив, що у грудні 2011 року ним, на виконання вищевказаних робіт, укладено договір з ПП Строймонтаж ЛМЛ, директором якого являється ОСОБА_4 Вартість робіт договором не передбачена, але вона склала близько 207 тис. грн.

У подальшому, під час проведення виїмки у ОСОБА_3 вилучена документація щодо проведення капітального ремонту педіатричного відділення молодшого віку, 2 поверху Кременчуцької міської дитячої лікарні, у тому числі й договір № 21-С від 01.12.2011, укладений з ПП Строймонтаж ЛМЛ(АДРЕСА_1, р/р 5243 в АТ ОСОБА_2 воротав м. Харкові, МФО 351931, код 34561264, інд. № 20), а також акт приймання виконаних субпідрядних робіт за лютий 2012 року.

Допитаний директор ПП Строймонтаж ОСОБА_5А, зазначив, що вищевказані роботи виконані у повному обсязі, після чого ТОВ Кременерготехмонтажрозрахувалося з підприємством.

При цьому також вказав, що договори субпідряду щодо виконання даних робіт не укладалися, частково по усній домовленості укладалися, але з ким він вже не памятає.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що маються достатні дані про те, що в приміщенні АТ ОСОБА_2 воротав м. Харкові зберігаються документи та інформація про стан рахунків ПП Строймонтаж ЛМЛ, що мають доказове значення для справи, що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку ПП Строймонтаж ЛМЛта проведення виїмки документів, які знаходяться в приміщенні АТ ОСОБА_2 воротав м. Харкові - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 дозвіл на проведення в приміщенні АТ ОСОБА_2 воротав м. Харкові, МФО 351931, за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, довідки (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5243 ПП Строймонтаж ЛМЛ() за період з 01.01.2011 р. по 01.04.2012 р.

В довідці необхідно зазначити:

- кому та від кого надходили грошові кошти;

- підстави даного перерахування (зазначити платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- за що проводилось дане перерахування грошових коштів;

- з якого і на який рахунок проводилось дане перерахування (зазначити назву відповідних підприємств);

- зазначити дату даного перерахування;

- зазначити залишок грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: