Справа № 727/1882/16-к
Провадження № 1-кс/727/754/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002347від 04 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 03.08.2015 року близько 14 години 30 хвилин невідома особа, представившись в телефонному режимі працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 19263 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.08.2015 року ОСОБА_6 створив на інтернет сайті «OLX.UA» оголошення про продаж газового котла « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 3000 грн. В подальшому того ж дня на мобільний номер ОСОБА_6 подзвонила невідома особа, яка домовилась з ОСОБА_6 про купівлю-продаж вищевказаного котла. Тоді ОСОБА_6 повідомив невідомій особі номер банківської карти ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а невідома особа згідно умов усного договору повинна була 03.08.2015 перерахувати на вищевказаний рахунок 2900 грн. за товар.
В ході допитів ОСОБА_5 із наданням відповідного процесуального статусу в якості потерпілої встановлено, що 03.08.2015 року близько 14 години 30 хвилин на мобільний номер потерпілої подзвонила невідома особа з номера НОМЕР_2 , яка, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила потерпілій, що на її транзитний рахунок надійшли грошові кошти та для того, щоб їх отримати, потрібно провести ряд банківських операцій. Після цього потерпілій на мобільний телефон приходили смс-повідомлення з кодами, які потерпіла, за вимогою невідомої особи, продиктувала в ході телефонної розмови. Через деякий час ОСОБА_5 перевірила баланс свого банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виявила відсутність на ньому грошових коштів в сумі 19263 грн.
06.08.2015 року потерпіла звернулася до служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видав їй виписку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 03.08.2015 на 2 (двох) аркушах, а також повідомив потерпілій, що її грошові кошти в сумі 19263 грн. були перераховані невідомою особою через номера мобільних операторів на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказав власноручно письмово на одній із сторінок роздруківки, що кошти потерпілої були перераховані на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 сумами в розмірах 2870 грн., 430 грн., 1800 грн., звідки в повній сумі були зняті.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 04 серпня 2015 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0002347, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-повних анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер та будь-яка інша інформація);
- виписки руху грошових коштів рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 03.08.2015 року по 06.08.2015 року, у разі перерахунку на вищевказані рахунки грошових коштів в сумах 2870 грн., 430 грн., 1800 грн., які надійшли в період часу з 03.08.2015 року по 06.08.2015 року, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних гроші, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші; якщо власники карток перераховували грошові кошти через всесвітню мережу Інтернет, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 03.08.2015 року по 06.08.2015 року, якщо кошти з цих рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1