печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
11 травня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першим заступником Головного військового прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Великої Британії в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У цьому провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , (надалі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників та перераховувалися на рахунки іноземних компаній нібито за надані агентські послуги.

Також у провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_5 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі в порядку міжнародної правової допомоги до договорів, заяв, заяв-анкет компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (надалі компанії) про відкриття ними рахунків, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів уповноважених на відкриття рахунків осіб; довіреностей на відкриття рахунків, установчих та реєстраційних документів цих компаній тощо; документів, що стосуються уповноваження вказаними компаніями третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їм рахунках, відкритих у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 : доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів вказаних компаній щодо обслуговування їх рахунків у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку; відомостей (банківських виписок) про рух коштів у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунках вказаних компаній, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках; інформації та документів про перевірку законності походження кошів на рахунках вказаних компаній; відомостей про надходження упродовж 2004 2016 років на рахунки у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів від вказаних компаній, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках; інформації у базах даних та усіх наявних документів щодо передумов, підстав, обставин випуску банківською установою Hong Kong Shanghai Banking Corporation інструмента SWIFT MT 799 МТ 760 чека на суму 100 000 000,00 Євро, його передачі у фінансове управління бенефіціара, подальшого руху даного чека і його власника та місце зберігання (зберігача) на даний час; інформації у базах даних та усіх наявних документів про особу бенефіціара, якій було видано фінансовий інструмент SWIFT MT 799 МТ 760 чек на суму 100 000 000,00 Євро, її уповноважених та довірених осіб; про дати відвідування ними цієї банківської установи; інформації у базах даних та усіх наявних документів щодо проекту під реєстраційним номером НОМЕР_2 , який полягав у видачі Hong Kong Shanghai Banking Corporation 100 000 000,00 Євро на користь одержувача компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; інформації, банківських виписок про рух коштів та інші операції на рахунку № НОМЕР_3 , а також усіх заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів щодо розпорядження коштами та іншими активами на даному рахунку, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів, одержання інших активів з вказаних рахунків готівкою через касу банку; залишок коштів на цьому рахунку; листа від 30.01.2013 ІНФОРМАЦІЯ_1 з інформацією про те, що банк займається проектом під реєстраційним номером НОМЕР_2 , що полягає у видачі 100 000 000,00 Євро на користь одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (витяг із рахунку № НОМЕР_3 від 30.01.2013); про осіб (їх анкетні відомості, посади, місце проживання, контактні номери телефонів), які мали відношення до проекту під реєстраційним номером НОМЕР_2 , видачі чека на суму 100 000 000,00 Євро на користь одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_21 », руху коштів та інших активів по рахунку № НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання їх копій.

На підставі ч. 2 ст. 159 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи та інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення таких документів, інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав його задоволення, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати копії документів та інформації, що мають доказове значення у даному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 159 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Великої Британії в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, заяв, заяв-анкет компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ); компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реєстраційний номер НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ); компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ); компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса АДРЕСА_5 ); компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер: НОМЕР_7 ; зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ); компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (реєстраційний номер ОС322506 адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ); компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ); компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстраційний номер НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ); компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , можлива адреса: АДРЕСА_10 ); компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Латвія) (надалі компанії) про відкриття ними рахунків, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів уповноважених на відкриття рахунків осіб; довіреностей на відкриття рахунків, установчих та реєстраційних документів цих компаній тощо;

- документів, що стосуються уповноваження вказаними компаніями третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їм рахунках, відкритих у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 : доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо;

- заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів вказаних компаній щодо обслуговування їх рахунків у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку;

- відомостей (банківських виписок) про рух коштів у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунках вказаних компаній, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках;

- інформації та документів про перевірку законності походження кошів на рахунках вказаних компаній;

- відомостей про надходження упродовж 2004 2016 років на рахунки у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів від вказаних компаній, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках;

- інформації у базах даних та усіх наявних документів щодо передумов, підстав, обставин випуску банківською установою Hong Kong Shanghai Banking Corporation інструмента SWIFT MT 799 МТ 760 чека на суму 100 000 000,00 Євро, його передачі у фінансове управління бенефіціара, подальшого руху даного чека і його власника та місце зберігання (зберігача) на даний час;

- інформації у базах даних та усіх наявних документів про особу бенефіціара, якій було видано фінансовий інструмент SWIFT MT 799 МТ 760 чек на суму 100 000 000,00 Євро, її уповноважених та довірених осіб; про дати відвідування ними цієї банківської установи;

- інформації у базах даних та усіх наявних документів щодо проекту під реєстраційним номером 518882, який полягав у видачі Hong Kong Shanghai Banking Corporation 100 000 000,00 Євро на користь одержувача компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- інформації, банківських виписок про рух коштів та інші операції на рахунку № НОМЕР_3 , а також усіх заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів щодо розпорядження коштами та іншими активами на даному рахунку, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів, одержання інших активів з вказаних рахунків готівкою через касу банку; залишок коштів на цьому рахунку;

- листа від 30.01.2013 ІНФОРМАЦІЯ_1 з інформацією про те, що банк займається проектом під реєстраційним номером НОМЕР_2 , що полягає у видачі 100 000 000,00 Євро на користь одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (витяг із рахунку № НОМЕР_3 від 30.01.2013);

- про осіб (їх анкетні відомості, посади, місце проживання, контактні номери телефонів), які мали відношення до проекту під реєстраційним номером НОМЕР_2 , видачі чека на суму 100 000 000,00 Євро на користь одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_21 », руху коштів та інших активів по рахунку № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/22120/16-к;

примірник № 2 - начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковник юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1