Справа № 203/5458/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0001741,-
ВСТАНОВИВ:
23.04.2016 року слідчим Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 було внесено відомості за №0001741 за фактом самоправного перешкоджання заявнику виконувати посадові обов`язки керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.
За заявою Дніпропетровського міського голови ОСОБА_5 . 14.05.2016 року слідчим Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0002002 за фактом викрадення офіційних документів, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.357 КК України.
За заявою Дніпропетровського міського голови ОСОБА_5 . 21.05.2016 року слідчим Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0002106 за фактом захоплення невстановленими особами приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради та перешкоджають його нормальній роботі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.341 КК України.
23.05.2016 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень №0001741, №0002002 та №0002106 в одне кримінальне провадження за єдиним №0001741.
За заявою голови комісії з припинення як юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_7 . 16.08.2016 року слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0003497 за фактом привласнення майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради, службовими особами шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
10.11.2016 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0001741 та №0003497 в одне кримінальне провадження за єдиним №0001741.
16.11.2016 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0001741 за Центральним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Крім того, за заявою Дніпропетровського міського голови ОСОБА_5 . 10.11.2016 року слідчим Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0003575, про те, що в період часу з 01.01.2015 року по 30.04.2016 року, невстановлені особи привласнили майно, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради.
16.11.2016 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0001741, які надійшли з Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 та матеріалів кримінального провадження за №0003575 в одне кримінальне провадження за єдиним №0001741.
22.11.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заявлено в рамках кримінального провадження №0001741, в якому останній просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради з купівлі-продажу пального у 2015-2016 роках, а також документів до них, які підтверджують виконання умов договорів сторонами.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що комісією з припинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради в період часу з червня 2016 по жовтень 2016 було здійснено інвентаризацію майна вказаного комунального підприємства, для проведення якої членами комісії вживались заходи щодо розшуку активів, майна та документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради. В процесі зазначених дій їм стало відомо, про те що, колишній начальник підприємства ОСОБА_9 20.04.2016 року передав практично всі документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради на зберігання адвокату ОСОБА_10 , яка в свою чергу 20.05.2016 року повернула всі документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради ОСОБА_11 . На даний час ОСОБА_11 зазначені документи не повернув. Крім того в ході проведення інвентаризації майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради було виявлено недостачу активів підприємства приблизно на 1882,00 тис. гривень, яку було допущено під час керівництва ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .
Також під час проведення інвентаризації стало відомо, про те, що в грудні 2015 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради було здійснено закупівлю палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 493000 гривень, а саме бензин А-95 - 19500 літрів за 360360 гривень та 8000 літрів дизельного палива на 132640 гривень, однак талонів на паливо або документів які б підтверджували списання чи використання зазначених талонів у приміщені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради виявлено не було.
Зважаючи на те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігаються оригінали договорів укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради на придбання бензину А-95 та дизельного палива на загальну суму 493000 гривень у 2015-2016 роках та документи підтверджуючі виконання умов договорів сторонами, в органу досудового розслідування є безумовна необхідність доступу до таких матеріалів, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-економічної експертизи. Крім того вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню. При цьому, останнє слід розглянути у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Статтею 91 КПК України встановлено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
З огляду на зазначені вище положення КПК України та враховуючи, що кримінальне провадження №0001741 було відкрито, окрім іншого, за фактом привласнення майна, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради в період з 01012015 року по 30.04.2016 року, слідчий суддя вважає, що документи про тимчасовий доступ до яких заявлено у клопотанні, відповідають критеріям, визначеним ст.84 КПК України та можуть мати суттєве значення для встановлення чи відсутності фактів та обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню в силу ст.91 КПК України.
При цьому слідчий суддя враховує, що надані до клопотання матеріали кримінального провадження свідчать про неможливість отримання слідством зазначених в ньому документів безпосередньо у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради, в зв`язку з їх не виявленням на підприємстві під час досудового розслідування, а тому їх виїмка у іншої сторони договірних відносин в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викликана об`єктивної необхідністю.

Обґрунтовуючи клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів слідчий посилався на те, що оригінали останніх необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз. Разом з тим, надані до клопотання матеріали кримінального провадження не містять відомостей про призначення у кримінальному провадженні відповідних експертиз.
А тому клопотання слідчого в частині вилучення саме оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним та не достатньо обґрунтованим.
В зв`язку з цим, клопотання слід задовольнити частково щодо надання слідчому тимчасового доступу до зазначених в ньому документів з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84,91,92,132,159-166,369-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0001741 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради договорів купівлі-продажу пального за період 2015-2016 років, а також документів до них, які підтверджують виконання умов договорів сторонами.
Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та процесуальному керівнику - прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , а також за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1