Провадження № 1-кс/761/7089/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000004 від 22.01.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлені особи, зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДОРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_16 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_17 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка надавала іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів/послуг, документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені вказаних підприємств. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДОРПОУ НОМЕР_12 )та копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2013 по 15.02.2016 грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_18 . Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДОРПОУ НОМЕР_12 )відкриторахунок№ НОМЕР_18 уПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). Відомості, що містяться в документах юридичної справи
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДОРПОУ НОМЕР_12 )та копіях документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, свідчать про фактичне перерахування грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_18 , що відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), відображаючи їх надходження та списання за період з 01.01.2013 по 15.02.2016і використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №0000004. Оригінали зазначених документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДОРПОУ НОМЕР_12 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установіПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )необхідно вилучити для можливого експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку№ НОМЕР_18 , що відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в банківській установіПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю стосовноТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДОРПОУ НОМЕР_12 ), тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, що обумовлює необхідність отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №0000004 від 22.01.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДОРПОУ НОМЕР_12 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_18 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ 2-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , за його дорученням або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДОРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2013 по 15.02.2016грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_18 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
?справи з юридичного оформлення рахунку№ НОМЕР_18 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
?виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
?заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;
?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: