Єдиний унікальний номер (справа №) 216/833/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/361/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 30.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000058 від 30 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

До Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у грудні 2015 року внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, не здійснивши перевірку фактично виконаних обсягів робіт з капітального ремонту огорожі кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у Центрально - Міському районі, м. Кривого Рогу, що здійснювався підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в рамках Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на 2015 рік, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2В про виконання всього запланованого обсягу робіт. На підставі підписаних актів виконаних робіт, підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були перераховані кошти з міського бюджету в повному обсязі.

Таким чином, в результаті службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , міському бюджету завдано збитків на суму 204577,20 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір підряду № 10/09 на виконання робіт з будівництва огорожі кладовища "Криворізьке" в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу.

Так, допитана в якості свідка доглядач вказаного кладовища ОСОБА_4 , показала, що в період з початку жовтня 2015 року робітники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виконували роботи з установки огорожі на території кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яке розташоване по вул. Валявка в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу але із - за відсутності фінансування в середині грудня останні зупинили процес будівництва та усно повідомили, що повернуться по весні 2016 року.

05.01.2015 слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою збору доказової бази та підтвердження факту невиконання робіт посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " призначена судова будівельно - технічна експертиза відповідно до висновків якої встановлено, що роботи по об`єкту "Капітальний ремонт огорожі кладовища "Криворізьке" в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу", були виконанні на загальну суму 193 346,40 грн., яка в свою чергу складається з прямих витрат - 149 672,98 грн., загальновиробничих витрат - 8 995 грн., кошторисного прибутку - 1 687,6 грн., коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій 765,96 грн., а також податку на додану вартість 32 224,4 грн., а не на 397 923,60 грн., як вказано в договорі та акті виконаних робіт.

Враховуючи зазначене, загальна сума завищення по наданому на експертизу акту КБ-2в складає суму: 204 577,20 грн. (двісті чотири тисячі п`ятсот сімдесят сім гривень 20 коп.)

Також, встановлено, що з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 акт виконаних робіт за грудень 2015 року по об`єкту "Капітальний ремонт огорожі кладовища "Криворізьке" в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу" був підписаний заступником начальника ОСОБА_5 , який неналежно виконав свої посадові обов`язки щодо перевірки фактично виконаних обсягів робіт.

Для повного дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою збору доказової бази, зокрема підтвердження повноважень посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо підписання офіційних документів (договорів, актів виконаних робіт та інших документів), та підтвердження легітимності юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на момент укладання господарських договорів, а також виконання завдань кримінального провадження,виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 30.11.2015 по 10.01.2016.

12.02.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 30.11.2015 по 10.01.2016.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження: АДРЕСА_1 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 30.11.2015 по 10.01.2016, з можливістю вилучення копій.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 14 березня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1