Справа № 2 а- 1962/10
ПОСТАНОВА

28 квітня 2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 350805) по банківських рахунках ТОВ «Скломонтаж» (код за 9 (українська гривня)з моменту відкриття по день проведення виїмки.

У своєму поданні посилався на те, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної 06.04.2011 року за фактом внесення службовими особами ТОВ «Скломантаж» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками злочину, передбаченого ст.ст.366 ч.1 КК України, було встановлено, що службові особи ТОВ «Скломонтаж» внесли до податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2009 року та її додатків (№3 - розрахунок бюджетного відшкодування, №4 заява про повернення суми бюджетного відшкодування) завідомо неправдиві відомості про придбання робіт, які фактично не виконувалися та подали їх 11.12.2009 року до Зіньківського відділення Гадяцької МДПІ (вх. №).

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п»ятою статті 177 цього Кодексу.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність

суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки №9 (українська гривня) ТОВ «Скломонтаж» (код за ) в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 350805), а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу йерерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на банківському рахунку;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

- довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком;

платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави Т.В. Турченко