Дата документу 25.10.2016 Справа № 554/7945/16-к
Провадження № 1-кс/554/7568/2016
УХВАЛА
Іменем України
25 жовтня 2016 року м.Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі: ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю представника скаржника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджі Консалтінг» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

встановила:

17.10.2016 року до суду надійшла зазначена скарга, мотивованим тим, що в рамках кримінального провадження № 0000282 від 26.05.2016 року, на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 25.09.2016 року у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 літери «Г» 03.10.2016 року старшим слідчим в ОВС ГСУ СБУ підполковником юстиції ОСОБА_5 було проведено обшук та вилучено документи юридичних осіб ТОВ «Енерджі Консалтінг» та ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», обшук яких згідно ухвали суду не передбачався та вилучено документи, право на вилучення яких ухвалою суду надано не було.
Скаржник зазначає, що, вилучені під час проведення обшуку від 03.10.2016 року документи є тимчасово вилученим майном, які, станом на дату звернення з вказаною скаргою, повернуті не були, у зв`язку з чим ТОВ «Енерджі Консалтінг» позбавлене можливості володіти, користуватися та розпоряджатися цим майном.
У зв`язку із зазначеним, скаржник прохав:
-Визнати протиправною бездіяльність службових осіб (слідчого) СУ ГУНП в Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України його володільцю ТОВ «Енерджі Консалтінг».
-зобов`язати уповноважену особу ГУНП в Полтавській області, на досудовому розслідуванні якої перебуває кримінальне провадження за № 0000282 від 26.05.2016 року, негайно повернути на користь ТОВ «Енерджі Консалтінг» тимчасово вилучене майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 03.10.2016 року.
У судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав та наполягав на її задоволенні.
Слідчий заперечував щодо скарги та просив відмовити у її задоволенні. У судовому засіданні слідчий повідомив, що з клопотанням про арешт майна не звертався.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення скарги з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000282 від 26.05.2016 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 25.09.2016 рокунадано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних будівлях за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 (літера «Г») за місцем фактичного знаходження ТОВ «Компанiя з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» де слідчим планується відшукати та вилучити оригінали наступних документів з 01.01.2013 року по 01.09.2016 року:

- Документальні матеріали щодо підготовки та включення до інвестиційних програми ПАТ «Полтаваобленерго» заходів із заміни трансформаторного обладнання.

- Документальні матеріали щодо проведення будівельних, монтажних, випробувальних та пусконалагоджувальних робіт (договорів з додатками, угод, додатків до них, графіків виконання робіт, календарних планів виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), актів на приховані роботи та конструкції, товарно-транспортних накладних, сертифікатів та паспортів на обладнання і ресурси, платіжні документи тощо), пов`язаних із реконструкціями підстанцій ПАТ «Полтаваобленерго».

- Документальні матеріли щодо проведення процедур закупівлі.

- Документи про взаємовідносини з наступними суб`єктами господарської діяльності Представництво «Енерджі стандарт Фанд Менеджмент лімітед», ; ТОВ «Глобал Енерджі», ; ТОВ «Енерджі Консалтінг», ; ТОВ «Проматом», ; TOB «ІК «Інвест Буд», ; ТОВ «Енергетичні проекти», ; ТОВ «Еко техно», ; ЗАТ «Південноєвропейська Лізингова Компанія», ; ТОВ «Лугань», , ТОВ «Енерджі Сервіс» (), ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент», листування, вказівки, записи.

- зняття копій інформації з магнітних носіїв, що містять файли з відомостями про злочин.

На підставі даної ухвали суду від 25.09.2016 року у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 літери «Г» 03.10.2016 року старшим слідчим в ОВС ГСУ СБУ підполковником юстиції ОСОБА_5 було проведено обшук та вилучено документи, належні ТОВ «Енерджі Консалтінг»:
1.Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго» ВДЗ 261/1/1 (28.05.2015) від 28.05.2015, оголошення № 141558, АРР №261/1/1 (28.05.2015) від 28.05.2015 оголошення №005767, на 1 арк.;
2.Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго» вх. № 15083W0549064, на 2 арк.;
3.Копія повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулись ПАТ «Полтаваобленерго» № 163599, ВДЗ № 290/1/1(10.07.2015) від
10.07.2015,№ 007098, АРР № 290/1/1 (10.07.2015) 10.07.2015, на 1 арк.;
4.Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго» ВДЗ 256/1/1(21.05.2015) від 21.05.2015, оголошення № 137447, АРР N9 256/1/1 (21.05.2015) від 21.05.2015 оголошення № 005517, на 1 арк.;
5.Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго»: № 184485, ВДЗ № 317/1/1(18.08.2015) від 18.08.2015, №008358, АРР № 317/1/1 (18.08.2015)
18.08.2015,на 2 арк.;
6.Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго»: ВДЗ № 234/1/1(16.04.2015) від 16.04.2015 оголошення № 116741, АРР №234/1/1 (16.04.2015) від 16.04.2015 оголошення №004393, на 2 арк.;
7.Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПЛТ «Полтаваобленерго»: № 138974, ВДЗ № 258/1/1(25.05.2015) від 25.05.2015, № 005614, АРР № 258/1/1 (25.05.2015)
25.05.2015,на 1 арк.;
8.Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго»: ВДЗ № 256/1/1(21.05.2015) від
21.05.2015,оголошення № 137447, АРР № 256/1/1 (21.05.2015) від 21.05.2015 оголошення N005517, на 2 арк.;
9.Копія повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго»: ВДЗ № 214/1/1(18.03.2015) від
18.03.2015,оголошення № 092664, АРР № 214/1/1 (18.03.2015) від 18.03.2015 оголошення № 003388, на 1 арк.;
10.Договір № 640 про надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів від
25.03.2015,укладеним між ТОВ «Енерджі Сервіс» та ПАТ «Полтаваобленерго», на 1 арк.
11.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-0386 від 25.03.2015, на 2 арк.:
12.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-903 від 19.09.2016, на 1 арк.;
13.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-904 від 20.09.2016, на
1арк.:
14.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-750 від 10.08.2016, на
2арк.:
15.Копія листа ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» № 9/0-184 від
02.03.2016,на 1 арк.;
16.Копія листа ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» № 9/0-1097 від
24.12.2015,на 1 арк.;
17.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» 1/114-324 від 26.04.2016 з додатком, на 2 арк.;
18.Копія листа ПАТ «Вінницяобленерго» від 22.06.2016 № 84-11-4628 з додатком, на 3 арк.;
19.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-549 від 15.06.2016, на 1 арк.;
20.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» №1/114-1420 від 25.11.2015, на 1 арк.;
21.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-1497 від 17.12.2015, на 1 арк.;
22.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-1494 від 17.12.2015, на 1 арк.;
23.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-1496 від 17.12.2015, на 1 арк.;
24.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-1498 під 17.12.2015, на 1 арк.;
25.Копія листа ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» № 9/0-1097 від
24.12.2015,на 1 арк.;
26.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-0383 від 25.03.2015, на 1 арк.;
27.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-0202/2 від 16.02.2015, на 1 арк.
Дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Енерджі Консалтінг» та ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і вилучення належних їм документів, ухвалою суду від 25.09.2016 року не надавався.
Так, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.
Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, вилучені документи, належні ТОВ «Енерджі Консалтінг», згідно протоколу обшуку від 03.10.2016 року є тимчасово вилученим майном.
Згідно з ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває певне майно, можливості ним володіти, користуватися та розпоряджатися до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Ст.169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилученої) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Згідно з ч. 5 ст.171 КПК України, вилучене під час обшуку або огляду майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, якщо слідчий, не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, не звернеться до слідчого судді із клопотанням про його арешт.
Отже, КПК України визначений обов`язок слідчого, прокурора, слідчого судді вирішити у зазначені строки долю тимчасово вилученого майна, зокрема його арешту чи повернення, що слідчим не було вирішено.

Таким чином, на підставі викладеного, скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 16, 36, 167, 168 169, 171-173, 303-304, 236 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджі Консальтінг» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу СУ ГУНП в Полтавській області, у якої перебуває кримінальне провадження за № 0000282 від 26.05.2016 року, негайно повернути ТОВ «Енерджі Консалтінг» тимчасово вилучене під час обшуку 03.10.2016 року майно, а саме:
1.Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго» ВДЗ 261/1/1 (28.05.2015) від 28.05.2015, оголошення № 141558, АРР №261/1/1 (28.05.2015) від 28.05.2015 оголошення №005767, на 1 арк.;
2.Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго» вх. № 15083W0549064, на 2 арк.;
3.Копія повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулись ПАТ «Полтаваобленерго» № 163599, ВДЗ № 290/1/1(10.07.2015) від
10.07.2016,№ 007098, АРР № 290/1/1 (10.07.2015) 10.07.2015, на 1 арк.;
4.Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго» ВДЗ 256/1/1(21.05.2015) від 21.05.2015, оголошення № 137447, АРР N9 256/1/1 (21.05.2015) від 21.05.2015 оголошення № 005517, на 1 арк.;
5.Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго»: № 184485, ВДЗ № 317/1/1(18.08.2015) від 18.08.2015, №008358, АРР № 317/1/1 (18.08.2015) 18.08.2015 на 2 арк.;
6.Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго»: ВДЗ № 234/1/1(16.04.2015) від 16.04.2015 оголошення № 116741, АРР №234/1/1 (16.04.2015) від 16.04.2015 оголошення №004393, на 2 арк.;
7.Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПЛТ «Полтаваобленерго»: № 138974, ВДЗ № 258/1/1(25.05.2015) від 25.05.2015, № 005614, АРР № 258/1/1 (25.05.2015)
25.05.2016,на 1 арк.;
8.Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго»: ВДЗ № 256/1/1(21.05.2015) від
21.05.2016,оголошення № 137447, АРР № 256/1/1 (21.05.2015) від 21.05.2015 оголошення N005517, на 2 арк.;
9.Копія повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ «Полтаваобленерго»: ВДЗ № 214/1/1(18.03.2015) від 18.03.2015, оголошення № 092664, АРР № 214/1/1 (18.03.2015) від 18.03.2015 оголошення № 003388, на 1 арк.;
10.Договір № 640 про надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів від
25.03.2016,укладеним між ТОВ «Енерджі Сервіс» та ПАТ «Полтаваобленерго», на 1 арк.
11.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-0386 від 25.03.2015, на 2 арк.:
12.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-903 від 19.09.2016, на 1 арк.;
13.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-904 від 20.09.2016, на
3арк.:
14.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-750 від 10.08.2016, на
4арк.:
15.Копія листа ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» № 9/0-184 від
02.03.2017,на 1 арк.;
16.Копія листа ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» № 9/0-1097 від
24.12.2016,на 1 арк.;
17.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» 1/114-324 від 26.04.2016 з додатком, на 2 арк.;
18.Копія листа ПАТ «Вінницяобленерго» від 22.06.2016 № 84-11-4628 з додатком, на 3 арк.;
19.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-549 від 15.06.2016, на 1 арк.;
20.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» №1/114-1420 від 25.11.2015, на 1 арк.;
21.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-1497 від 17.12.2015, на 1 арк.;
22.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-1494 від 17.12.2015, на 1 арк.;
23.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-1496 від 17.12.2015, на 1 арк.;
24.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-1498 під 17.12.2015, на 1 арк.;
25.Копія листа ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» № 9/0-1097 від
24.12.2016,на 1 арк.;
26.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-0383 від 25.03.2015, на 1 арк.;
27.Копія листа ПАТ «Запоріжтрансформатор» № 1/114-0202/2 від 16.02.2015, на 1 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1