У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому зсіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Дантрейд ЛТД» ОСОБА_3 - про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.09.2016 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000222 за ч.2 ст.364, ч.3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Дантрейд ЛТД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.09.2016 у рамках кримінального провадження № 0000222 від 05.07.2016.

Заявник в поданому клопотанні просив слідчого суддю: скасувати арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 21.09.2016 року на ноутбуки марки DELL серійний номер 553YC72, серійний номер 8YRKR32, серійний номер 5R6J432 та зарядні пристрої до них, а також документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Дантрейд ЛТД», вказані у п. 3 резолютивної частини ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 21.09.2016, які були вилучені під час обшуку.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що арешт накладений на майно підприємства накладений незаконно, внаслідок здійснення незаконного обшуку приміщення, яке орендується ТОВ «Дантрейд ЛТД». Підставою для проведення обшуку від 15.09.2016р., в ході проведення якого були вилучені речі, які належать ТОВ «Дантрейд ЛТД», стала ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва на проведення обшуку від 13.09.2016, якою був наданий дозвіл на обшук нежитлових приміщень, в яких здійснює діяльність ТОВ «Торгівельний Дім Ресурс» з метою відшукання та вилучення документів, пов`язаних із господарською діяльністю вказаного підприємства.

Приміщення, у якому був проведений обшук, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2А, 20-й поверх Бізнес - центру «Парус», з 01.03.2016р. суборендується ТОВ «Дантрейд ЛТД». ТОВ «Торгівельний Дім Ресурс» припинив свої взаємовідносини з суборенди даного приміщення ще 29.02.2016р., що не було прийнято до уваги органами досудового розслідування під час проведення слідчих дій та звернення із клопотанням про накладення арешту на майно.

В рамках кримінального провадження № 0000222 жодна службова особа ТОВ «Дантрейд ЛТД» про підозру не повідомлялася, речі та документи, які були вилучені під час обшуку 15.09.2016р., не підпадають під ознаки речей і документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких був наданий ухвалою слідчого судді про проведення обшуку від 13.09.2016р., накладення арешту на оригінали уставних документів, господарсько-фінансової документації, документації щодо податкової звітності, інших первинних документів та комп`ютерної техніки призвело до надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності підприємства, створило реальну загрозу невиконання ТОВ «Дантрейд ЛТД» взятих на себе господарських зобов`язань із іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Представник заявника в судовому засіданні подане клопотання про скасування арешту майна підтримав в повному обсязі, з підстав зазначених у клопотанні, просив слідчого суддю про задоволення клопотання.

Заступник керівника першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя заслухавши пояснення представника заявника, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.09.2016 клопотання заступника керівника першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого під час обшуку у кримінальному провадженні № 0000222 від 05.07.2016 року задоволено, накладений арешт на комп`ютерну техніку, документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Дантрейд ЛТД».

Згідно положень ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в Узагальненнях судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначив, що вимоги щодо учасників кримінального провадження, на майно яких може бути накладено арешт, визначені у ч. 1 ст. 167 КПК, поширюють свою дію і на випадки, коли клопотання про арешт стосується майна, яке було тимчасово вилучене або вилучене за результатами проведення обшуку.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість задоволення клопотання детектива про накладення арешту на майно, враховуючи наступне: діяльність підприємства ТОВ «Дантрейд ЛТД» та його службових осіб не становлять предмет досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 05.07.2016р., що виключає законність визнання доказами злочину речей і документів, вилучених під час обшуку від 15.09.2016р. у приміщенні, що фактично належить на праві суборенди ТОВ «Дантрейд ЛТД».

Таким чином, ухвалою слідчого судді від 21.09.2016 був необґрунтовано накладений арешт на майно юридичної особи за відсутності відомостей про повідомлення службовим особам ТОВ «Дантрейд ЛТД» про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відсутності відомостей про обґрунтований розмір цивільного позову у кримінальному провадженні, посилання на докази, які підтверджують обґрунтований розмір неправомірної вигоди, отриманої юридичною особою.

Крім того, задовольняючи клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя приймає до уваги пояснення представника ТОВ «Дантрейд ЛТД» щодо наявності надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності підприємства внаслідок вилучення та накладення арешту на оригінали уставних документів, документів податкової звітності, господарської та фінансової документації поточної діяльності підприємства, що створило та створює подальшу загрозу невиконання господарських зобов`язань, сплати обов`язкових платежів до бюджету, а також той факт, що зазначені документи могли бути отримані органами досудового розслідування в інший, менш обтяжливий для юридичної особи спосіб.

Заслуговують на увагу доводи представника ТОВ «Дантрейд ЛТД» про відсутність законодавчо визначеної мети застосування арешту майна, на яку посилається слідчий суддя в ухвалі від 21.09.2016р. Необґрунтованим є, в даному випадку, накладення арешту на майно юридичної особи з підстав відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення за умови відсутності повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення службовим особам підприємства та обґрунтованого належними та допустимими доказами розміру отриманої неправомірної вигоди юридичною особою та відсутності відповідного цивільного позову у кримінальному провадженні.

Ризик відчуження майна, на який посилався детектив при зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, є ймовірним та необґрунтованим з урахуванням того факту, що арешт був накладений на оригінали документів поточної господарської діяльності підприємства.

Слідчий суддя, дослідивши у судовому засіданні оригінали документів, надані представником підприємства, а саме: Договір суборенди № 20/90-16 від 01.03.2016, Договір суборенди № 20/188/1 від 12.06.2015 вважає їх належними на допустимими доказами, такими, що обґрунтовують доводи клопотання про скасування арешту майна.

За приписами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на зазначене слідчий суддя приходить до висновку що подане клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим в зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 132, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.09.2016 року на речі та документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Дантрейд ЛТД», а саме:

1)Ноутбук марки DELL серійний номер 553YC72 та зарядний пристрій до нього;

2)Ноутбук марки DELL серійний номер 8YRKR32 та зарядний пристрій до нього;

3)Ноутбук марки DELL серійний номер 5R6J432 та зарядний пристрій до нього;

4)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», грудень 2015 част. 1 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

5)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «Краснолиманьська», грудень 2015 част. 2 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

6)Паперову папку для паперів на заявках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», грудень 2015 част. 3 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

7)Паперову папку для паперів на заявках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», січень 2016 част. 1 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

8)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», січень 2016 част. 2 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

9)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», січень 2016 част. 3 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

10)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», березень 2016 част. 1 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

11)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», березень 2016 част. 2 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

12)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», лютий 2016 част. 1 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

13)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», лютий 2016 част. 2 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

14)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», квітень 2016 част. 1 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

15)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», квітень 2016 част. 2 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

16)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», листопад 2015», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

17)Паперову папку зі статутними документами ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

18)Блокнот з обкладинкою червоного кольору з написом Copybook Color of Life, в якому містяться записи, виконані від руки про хід виконання договору № 111/16 від 15.06.2016 та вкладені в нього аркуші А4 з фінансовими показниками виконання договору;

19)Пластикову папку чорного кольору за написом Economix на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», липень 2016» з документами щодо здійснення закупівлі вугілля ТОВ «Дантрейд ЛТД» в ДП «ВК «Краснолиманська»;

20)Пластикову папку чорного кольору за написом Economix на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», червень 2016» з документами щодо здійснення закупівлі вугілля ТОВ «Дантрейд ЛТД» в ДП «ВК «Краснолиманська»;

21)Пластикову папку чорного кольору за написом Economix на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», травень 2016» з документами щодо здійснення закупівлі вугілля ТОВ «Дантрейд ЛТД» в ДП «ВК «Краснолиманська»;

22)Папку «реєстратор» жовтого кольору з написом «Страхування», що містить договори страхування фінансових ризиків ТОВ «Дантрейд» тощо;

23)Папку «реєстратор» синього кольору з написом «Договори вугілля», в якій міститься договірна документація щодо поставки вугілля ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

24)Папку «реєстратор» білого кольору з написом «ДП «ВК «Краснолиманська» Договори», в якій містяться договори поставки вугілля, укладені ТОВ «Дантрейд» з ДП « ВК «Краснолиманська»;

25)Папку «реєстратор» синього кольору з написом «Технічні умови, сертифікати», в якій містяться документація щодо технічних умов закупівлі вугілля;

26)Папку «реєстратор» синього кольору з написом «Центренерго (акти)», в якій містяться акти звірення та акти приймання-передавання вугілля;

27)Папку «реєстратор» червоного кольору з написом «ТОВ «Транс систем лоджистік», в якій міститься документація щодо фінансово-господарської діяльності «ТОВ «Транс систем лоджистік» з ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

28)Папку «реєстратор» помаранчевого кольору з написом ПАТ «Іванофранківськцемент» ПАТ «Алчевський Метком» ПП «Алекс-2002» з документацією щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з вказаними товариствами;

29)Папку «реєстратор» жовтого кольору з написом «Договори», в якій міститься договірна документація щодо здійснення поточної діяльності ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

30)Папку «реєстратор» сірого кольору з написом «банк», в якій міститься документація щодо укладення договорів з фінансовими установами та руху коштів по рахунках ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

31)Копію трудової книжки ОСОБА_5 , згідно з якою під номером 5 міститься запис, який є останнім в трудовій книжці про прийняття її на посаду секретаря-помічника ТОВ «ТВ-Ресурс»;

32)Папку «реєстратор» рожевого кольору, в якій містяться зарплатні відомості працівників ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

33)Папку «реєстратор» темно-зеленого кольору з написом «Фінансова допомога», в якій міститься документація щодо надання ТОВ «Дантрейд ЛТД» фінансової допомоги суб`єктам господарювання тощо;

34)Папку «реєстратор» синього кольору з написом «Листування», в якій міститься переписка ТОВ «Дантрейд ЛТД» з контрагентами;

35)Папку «реєстратор» помаранчевого кольору з написом «Податкова звітність», в якій міститься фінансова звітність ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

36)Папку чорного кольору, в якій містяться копії фінансово-господарської документації щодо поставки вугілля ПАТ «Центренерго» та ДП «ВК «Краснолиманська»;

37)Блокнот з обкладинкою бордового кольору на пружині з написом «80 pages Office», в якому містяться записи щодо фінансової діяльності ТОВ «Дантрейд»;

38)Папку «реєстратор» синього кольору з написом «Накази», в якій містяться кадрові накази по ТОВ «Дантрейд»;

39)Папку зеленого кольору з банківською документацією ТОВ «Дантрейд»: виписки, оборотно-сальдові відомості»;

40)Папку зеленого кольору з фінансовими показниками ТОВ «Дантрейд» щодо поставки вугілля;

41)Жовту полімерну папку з актами звірки взаєморозрахунків ТОВ «Дантрейд» за поставку вугілля;

42)Копію статуту ТОВ «Дантрейд»;

43)Червону полімерну папку з документацією щодо основних засобів ТОВ «Дантрейд»;

44)Полімерну папку білого кольору зі звітністю форми 1 дф по ЄСВ;

45)Реєстр відправлених документів, що виявлений на робочу столі ОСОБА_6 .

Зобов`язати заступника керівника першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 повернути речі та документи Товариству з обмеженою відповідальністю «Дантрейд ЛТД», а саме:

1)Ноутбук марки DELL серійний номер 553YC72 та зарядний пристрій до нього;

2)Ноутбук марки DELL серійний номер 8YRKR32 та зарядний пристрій до нього;

3)Ноутбук марки DELL серійний номер 5R6J432 та зарядний пристрій до нього;

4)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», грудень 2015 част. 1 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

5)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «Краснолиманська», грудень 2015 част. 2 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

6)Паперову папку для паперів на заявках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», грудень 2015 част. 3 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

7)Паперову папку для паперів на заявках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», січень 2016 част. 1 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

8)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», січень 2016 част. 2 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

9)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», січень 2016 част. 3 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

10)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», березень 2016 част. 1 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

11)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», березень 2016 част. 2 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

12)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», лютий 2016 част. 1 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

13)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», лютий 2016 част. 2 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

14)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», квітень 2016 част. 1 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

15)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», квітень 2016 част. 2 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

16)Паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», листопад 2015», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;

17)Паперову папку кольору зі статутними документами ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

18)Блокнот з обкладинкою червоного кольору з написом Copybook Colour of Life, в якому містяться записи, виконані від руки про хід виконання договору № 111/16 від 15.06.2016 та вкладені в нього аркуші А4 з фінансовими показниками виконання договору;

19)Пластикову папку чорного кольору за написом Economix на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», липень 2016» з документами щодо здійснення закупівлі вугілля ТОВ «Дантрейд ЛТД» в ДП «ВК «Краснолиманська»;

20)Пластикову папку чорного кольору за написом Economix на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», червень 2016» з документами щодо здійснення закупівлі вугілля ТОВ «Дантрейд ЛТД» в ДП «ВК «Краснолиманська»;

21)Пластикову папку чорного кольору за написом Economix на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», травень 2016» з документами щодо здійснення закупівлі вугілля ТОВ «Дантрейд ЛТД» в ДП «ВК «Краснолиманська»;

22)Папку «реєстратор» жовтого кольору з написом «Страхування», що містить договори страхування фінансових ризиків ТОВ «Дантрейд» тощо;

23)Папку «реєстратор» синього кольору з написом «Договори вугілля», в якій міститься договірна документація щодо поставки вугілля ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

24)Папку «реєстратор» білого кольору з написом «ДП «ВК «Краснолиманська» Договори», в якій містяться договори поставки вугілля, укладені ТОВ «Дантрейд» з ДП « ВК «Краснолиманська»;

25)Папку «реєстратор» синього кольору з написом «Технічні умови, сертифікати», в якій містяться документація щодо технічних умов закупівлі вугілля;

26)Папку «реєстратор» синього кольору з написом «Центренерго (акти)», в якій містяться акти звірення та акти приймання-передавання вугілля;

27)Папку «реєстратор» червоного кольору з написом «ТОВ «Транс систем лоджистік», в якій міститься документація щодо фінансово-господарської діяльності «ТОВ «Транс систем лоджистік» з ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

28)Папку «реєстратор» помаранчевого кольору з написом ПАТ «Іванофранківськцемент» ПАТ «Алчевський Метком» ПП «Алекс-2002» з документацією щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з вказаними товариствами;

29)Папку «реєстратор» жовтого кольору з написом «Договори», в якій міститься договірна документація щодо здійснення поточної діяльності ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

30)Папку «реєстратор» сірого кольору з написом «банк», в якій міститься документація щодо укладення договорів з фінансовими установами та руху коштів по рахунках ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

31)Копію трудової книжки ОСОБА_5 , згідно з якою під номером 5 міститься запис, який є останнім в трудовій книжці про прийняття її на посаду секретаря-помічника ТОВ «ТВ-Ресурс»;

32)Папку «реєстратор» рожевого кольору, в якій містяться зарплатні відомості працівників ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

33)Папку «реєстратор» темно-зеленого кольору з написом «Фінансова допомога», в якій міститься документація щодо надання ТОВ «Дантрейд ЛТД» фінансової допомоги суб`єктам господарювання тощо;

34)Папку «реєстратор» синього кольору з написом «Листування», в якій міститься переписка ТОВ «Дантрейд ЛТД» з контрагентами;

35)Папку «реєстратор» помаранчевого кольору з написом «Податкова звітність», в якій міститься фінансова звітність ТОВ «Дантрейд ЛТД»;

36)Папку чорного кольору, в якій містяться копії фінансово-господарської документації щодо поставки вугілля ПАТ «Центренерго» та ДП «ВК «Краснолиманська»;

37)Блокнот з обкладинкою бордового кольору на пружині з написом «80 pages Office», в якому містяться записи щодо фінансової діяльності ТОВ «Дантрейд»;

38)Папку «реєстратор» синього кольору з написом «Накази», в якій містяться кадрові накази по ТОВ «Дантрейд»;

39)Папку зеленого кольору з банківською документацією ТОВ «Дантрейд»: виписки, оборотно-сальдові відомості»;

40)Папку зеленого кольору з фінансовими показниками ТОВ «Дантрейд» щодо поставки вугілля;

41)Жовту полімерну папку з актами звірки взаєморозрахунків ТОВ «Дантрейд» за поставку вугілля;

42)Копію статуту ТОВ «Дантрейд»;

43)Червону полімерну папку з документацією щодо основних засобів ТОВ «Дантрейд»;

44)Полімерну папку білого кольору зі звітністю форми 1 дф по ЄСВ;

45)Реєстр відправлених документів, що виявлений на робочу столі ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1