Справа № 559/2073/16-к
Номер провадження 1-кс/559/450/2016
УХВАЛА
про тимчасовий досту до речей і документів
"21" вересня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретарсудового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2016 за №0000033, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. Прокуратурою Рівненської області за наслідками виявлення в діяльності службових осіб державної виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_1 ознак умисного невиконання рішення суду, що набрали законної сили, тобто ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, 29.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000033, за ч.2 ст.382 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно матеріалів зазначеного кримінального провадження, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2012-2014 років умисно не вжили заходів щодо перевірки майнового стану боржника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дубенської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та не наклали арешт на розрахункові рахунки вказаного підприємства, таким чином умисно не виконавши рішення суду про стягнення коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, 29.01.2014 Постановою Рівненського окружного адміністративного суду у справі №817/4306/13-а, задоволено позов ІНФОРМАЦІЯ_4 та постановлено стягнути з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість перед бюджетом в сумі 188485,66 грн.

Зазначена постанова суду набрала законної сили та підлягає до виконання.

Згідно виконавчого листа від 27.05.2014 по адміністративній справі №817/4306/13-а, стягнення повинно відбуватися із боржника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ якого НОМЕР_1 .

Постановою державного виконавця ОСОБА_4 від 16.07.2014 про відкриття виконавчого провадження, на підставі виконавчого листа №817/4306/13-а, відкрито виконавче провадження №44022182 про стягнення на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість перед бюджетом в сумі 188485,66 грн. Стягувачем у даному виконавчому провадженні визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Аналогічним чином, державним виконавцем ОСОБА_4 на підставі виконавчого листа №2а/1770/3051 від 10.08.2012, постановою про відкриття виконавчого провадження від 21.10.2013 відкрито виконавче провадження №40313229 про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 51550,66 грн. Стягувачем у даному виконавчому провадженні також визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст.6 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець зобов`язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.1 ст.11 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Згідно п.3 ч.3 ст.11 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець має право одержувати безоплатно від органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, у тому числі конфіденційну.

Частиною 8 ст.52 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що державний виконавець проводить перевірку майнового стану боржника не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання. У подальшому така перевірка проводиться державним виконавцем кожні два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, кожні три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

Слід зазначити, що на даний час, вищезазначені виконавчі провадження не виконано, у зв`язку зі чим, стягнення грошових коштів із КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рішеннями судів, які набрали законної сили, триває.

Зазначене підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2016 та протоколом допиту діючого директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 05.09.2016.

На виконання зазначених норм Закону України «Про виконавче провадження», у ході проведення виконавчих дій державним виконавцем лише 25.06.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано запит №122283236 про номери рахунків, відкритих у банківських та інших фінансових установах боржниками-юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями.

Вказаний запит стосувався юридичної особи, код ЄДРПОУ якої НОМЕР_1 , тобто КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На вищевказаний запит державного виконавця зазначеним податковим органом 26.06.2015 надано відповідь №, згідно якої, боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє рахунками у фінансових установах, та надано їх номери, із зазначенням назв таких установ.

У зв`язку із цим, 01.07.2015 постановою начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про арешт коштів боржника, накладено арешт на всі кошти, що містяться на всіх рахунках, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 .

Разом з тим, з моменту відкриття вищезазначених виконавчих проваджень, а саме з 21.10.2013 та з 16.07.2014 державним виконавцем, до 25.06.2016 не вжито належних заходів для перевірки наявності рахунків у боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, до 01.07.2015 не вжито необхідних заходів для арешту коштів на рахунках вказаного боржника.

Такою бездіяльністю державного виконавця порушено вимоги ст.ст.6, 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження» та надано можливість боржнику за виконавчими документами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вільно розпоряджатися грошовими коштами, які були та надходили на його рахунки в час проведення виконавчих дій про стягнення з нього на користь держави грошових коштів за рішеннями судів, які набрали законної сили та перебували на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби.

В подальшому, зазначену постанову скеровано до фінансових установ, вказаних у інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 № від 26.06.2015, з метою її виконання шляхом арешту коштів боржника у виконавчому провадженні.

У той же час, грошові кошти із зазначеного рахунку з метою стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за рішенням суду, не стягнуті, що вказує на їх відсутність на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, повні та достовірні відомості про вжиті державним виконавцем у виконавчому провадженні заходи, передбачені Законом України «Про виконавче провадження», щодо стягнення грошових коштів з боржника у виконавчому провадженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо лише шляхом вивчення матеріалів зазначеного виконавчого провадження.

Проведення вказаних дій надасть органу досудового розслідування можливість дослідити матеріали виконавчого провадження і, за результатами таких дій, проаналізувати повноту вжитих заходів для виявлення майна боржника, на яке можна накласти стягнення.

Одержані у ході проведення зазначеної слідчої дії відомості нададуть можливість прийти до висновку про наявність у діях державного виконавця умислу на невиконання судових рішень, які набрали законної сили.

Окрім того, результати даної слідчої дії нададуть органу досудового розслідування можливість здобути додаткові докази у розслідуваному кримінальному провадженні для прийняття законних та обґрунтованих процесуальних рішень.

Встановлення переліку документів, наявних у матеріалах виконавчого провадження, надасть прокурору можливість запобігти перешкоджанню, зі сторони працівників державної виконавчої служби, проведенню слідчих дій, шляхом долучення до матеріалів виконавчого провадження додаткових документів, або їх вилучення.

Таким чином, інформація, наявна у матеріалах виконавчого провадження про проведені виконавчі дії, згідно Закону України «про виконавче провадження», може підтвердити або спростувати версію досудового розслідування про наявність в діях службових осіб державної виконавчої служби складу злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Постановою про відкриття виконавчого провадження від 21.10.2013, державним виконавцем ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження №40313229 про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 51550,66 грн. Дане виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого листа №2а/1770/3051 від 10.08.2012.

На даний час, органу досудового розслідування номери інших виконавчих проваджень про стягнення на користь держави грошових коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті до 21.10.2013, не відомі.

У зв`язку зі цим, на даний час, необхідно отримати тимчасовий доступ саме до виконавчого провадження №40313229, або до іншого виконавчого провадження, до якого приєднано виконавче провадження №40313229 від 21.10.2013.

Шляхи одержання у ході досудового розслідування вказаної інформації іншим чином, діючим законодавством не передбачені. Проведення інших слідчих (розшукових) дій у розслідуваному кримінальному провадженні не нададуть можливості на законних підставах отримати доступ до матеріалів виконавчого провадження.

Крім того, запитувана інформація не міститься у документах, до яких, згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, у той же час, згідно ч.5 ст.162 КПК України, запитувана інформація є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Одержання зазначеної інформації будь-яким іншим чином, позбавить органи досудового розслідування у подальшому використовувати зазначену інформацію як допустимий доказ у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи те, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається саме у органі державної виконавчої служби, відносно службових осіб якого проводиться досудове розслідування, викликати їх представників для участі у розгляді даного клопотання, на думку прокурора, є недоцільно, оскільки, останні, знаючи про можливість вивчення та вилучення документів, які можуть викрити їх протиправні дії, матимуть можливість вжити заходи для знищення доказів або їх фальсифікації.

Повноваження прокурора звертатися до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій випливає з його обов`язку застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Доводи прокурора, щодо відсутності необхідності виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , на думку суду є вагомими, тому розгляд клопотання проводиться без участі представника.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні наведено обгрунтовані дані, що виконавчого провадження №40313229, відкритого 21.10.2013, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В даному випадку прокурору достатньо отримати належним чином завірені копії документів.

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у матеріалах виконавчого провадження №40313229, відкритого 21.10.2013 постановою державного виконавця про відкриття виконавчого провадження за виконавчим листом №2а/1770/3051 від 10.08.2012, або до іншого виконавчого провадження, до якого приєднано виконавче провадження №40313229 від 21.10.2013, для прокурора Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також для працівників СКР Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 із можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала дії протягом одного місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя: