Провадження № 1-кс/646/5388/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за кримінальним провадження №0000132 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

Встановив:

Відповідно до клопотання, слідчим здійснюється досудове розслідування за фактом того, що 24.06.2016 року до Харківської місцевої прокуратури №5 надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ОВД 6-го територіального Управління ДПН НПУ полковника поліції ОСОБА_4 про те, що на території Червонозаводського району м. Харкова жінка, на ім`я ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичного засобу «метадон».

Слідчий зазначає, що вказані відомості відповідно до вимог ст.214 КПК України 24.06.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України та розпочате досудове розслідування.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування в порядку ст.40 КПК України надано доручення співробітникам ОВД 6-го територіального Управління ДПН НПУ на встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів. В ході виконання якого встановлено, що жінка, на ім`я ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичного засобу - «метадон» на території Червонозаводського району м. Харкова разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , більш повні анкетні данні останніх в ході досудового розслідування встановити не вдалось за можливе.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вищезазначеним дії жінки, на ім`я ОСОБА_5 перекваліфіковані з ч.1 ст.307 КК України на ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , 1982 р.н., який пояснив, що 02.09.2016 зранку йому з контактного номеру: НОМЕР_1 зателефонувала жінка, на ім`я ОСОБА_7 та повідомила, що в неї можливо придбати наркотичний засіб - «матедон». Крім того, у телефонному режимі жінка, на ім`я ОСОБА_7 надала останньому ще один свій контактний номер телефону: НОМЕР_2 та пояснила, що гроші за придбання наркотичного засобу «метадон» останній повинен перерахувати на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 . Крім того, ОСОБА_9 пояснив, що перераховував гроші жінці на ім`я ОСОБА_7 за придбання наркотичного засобу - «метадон» ще на декілька вказаних останньою банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення - злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вказані обставини, слідчий зазначає, що виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, а саме: оригіналів юридичної справи на відкриття рахунку № НОМЕР_5 , його призначення та виписку операцій по рахунку, а також дані в який час у якому відділенні були зняті грошові кошти, доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування, окрім того повідомити коли було відкрито банківський рахунок та чи активний він на теперішній час і якщо повідомити причину закриття. Беручи до уваги, неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначені вище документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за кримінальним провадження №0000132 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або за її дорученням відповідним працівникам поліції дозвіл на надання тимчасового доступу до інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому вигляді, з можливістю її вилучення, а саме:

1.)Кому належить рахунок № НОМЕР_5 з повними анкетними даними власника, ксерокопії документів, що посвідчують особу власника;

2.) В яких банкоматах в період часу з 20.06.2016 року по теперішній час були зняті гроші та в яких сумах, з наданням адрес розміщення вищевказаних банкоматів;

3.)Надати фотознімки особи яка знімала гроші кошти з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 20.06.2016 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1