Справа № 522/6012/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/9693/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0010926 від 19.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.11.2015 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у великих розмірах в розмірах 415 450, 00 гривень.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено: у листопаді 2015 року надійшла пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про купівлю продукції за вигідними цінами. Ціни порівняно з іншими трейдарами були значно вище, приблизно 50 гривень на тонні ніж у інших трейдерів. Весь пакет документів: договір поставки і специфікацію до договору поставки, а також установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілим отримано в електронному вигляді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підписом директора ОСОБА_6 та мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі свого боку, потерпілим також підписано договір поставки і специфікацію до договору, які в електронному вигляді разом з податковою накладною і розрахунковою накладною було відправлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір і специфікація датувалися 16.10.2015 за номером № 190, згідно якого товариство повинно було відвантажити кукурудзу.

17.10.2015 потерпілим завантажено 2 машини з причепами сільськогосподарської продукції, які були найняті ним в порядку приватного перевезення вантажів. Машини з кукурудзою були відправлені за адресою вказаною у специфікації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, смт. Свердлово. 19.10.2015 машини з кукурудзою перебували за місцем розвантаження, де товар був вивантажений. Надалі, впродовж трьох днів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у безготівковому розрахунку не перерахувало грошові кошти за поставлену продукцію.

Окрім того, на теперішній час СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010104 від 31.10.15 за заявами представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за антологічними фактами.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 23.06.2006 у ІНФОРМАЦІЯ_6 та перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, 28.09.15, у зв`язку зі зміною місцезнаходження згідно відомостей з реєстру страхувальників МДЗУ, ІНФОРМАЦІЯ_7 , залишок по особовому рахунку страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати данні персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ураховуючи вище викладене, а також те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріали свідчать проте, що документи, які містять данні персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 27.06.2006 р. по 20.05.2016 р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному співробітнику, тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які містять данні персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 27.06.2006 р. по 20.05.2016 р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: