Справа № 686/975/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
19 січня 2015 року м. Хмельницький
За даним фактом 14.05.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження, вжитими заходами не представилося можливим отримати дані, які підтверджують належність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викраденого майна та суму завданих збитків.
В матеріалах кримінального провадження містяться покази свідків, які вказують на особу, яка може бути причетною до скоєного злочину, яким являється ОСОБА_2 який згідно наданої ним довіреності мав право представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 21.07.2014 року, у зв`язку із тим, що термін довіреності закінчилась, тому з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин скоєного правопорушення, необхідно залучити директора чи іншого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості потерпілого.
24.03.2014 року згідно договору №24/03/14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, а саме стрілочний перевод № 117, стрілочний перевод № 119, колію № 37-б від стрілочного переводу №117 (включно) до границі до стрілочного переводу №119 (включно).
На даний час іншим способом встановити юридичну, фактичну адресу та контактні дані керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, по причині, що згідно даних ДПІ у м. Хмельницькому 10.11.2014 року у ЄДР внесено запис про відсутність юридичної особи за адресою АДРЕСА_1 . Тому для з`ясування чи діюче ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення осіб, які подавали звітність, встановлення осіб, які були присутні при складані акту опису майна № 23 від 17.06.2014 року, виникає необхідність у вилучені податкової звітності з податку на додану вартість за 2013 та 2014 рік, або податкову звітність з податку на прибуток, та акту опису майна № 23 від 17.06.2014 року, тобто у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на даний час не встановленні, тому існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його доручення старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення або зняття копій, із
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) - податкову звітність з податку на додану вартість за 2013 та 2014 роки, або податкову звітність з податку на прибуток за 2013 та 2014 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 18 лютого 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1