08.04.2016 Справа 522/6085/16-К
Провадження № 1-КС/522/6880/16
У Х В А Л А
07 квітня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженими з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2012 року за результатами проведеної процедури відкритих і двоступеневих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 міського голови ОСОБА_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти за №176. Предметом договору являлось виконання робіт «Реконструкція будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 », строк яких становив вересень - грудень 2012 року, однак термін виконання робіт був подовжений до листопада 2013 року. Договірна ціна склала 32 235 231,60 грн. На теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані бюджетні кошти у сумі біля 16 млн.грн., частина яких згідно податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вересень 2012 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) м. Донецьк, яке в теперішній час в стані припинення.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних оперативних відомостей, встановлено, що підрядник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 , впродовж 2012-2013 року, після одержання державних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 , одразу ж перерахував їх на рахунок структур із ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_10 ).
На теперішній час TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), згідно рішень господарського суду в стані банкрутства.
Наявні данні свідчать про те, що фінансово - господарські взаємовідносини між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та вищезазначеними товариствами (ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), носили безтоварний характер, а проведені за їх участю операції, зокрема з тими, які були виділені в 2012 році з бюджету на виконання робіт «Реконструкція будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 », ймовірно стали предметом для розкрадання шляхом транзиту, подальшої конвертації і повернення «замовникам» у готівковій формі.
Крім того, 04.12.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_14 призначено судову будівельно-технічну експертизу, в ході виконання якої провідним судовим експертом ВБТД ОСОБА_8 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме документів про виконання в 2012 році робіт «Реконструкція будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 » .
Посилаючись на зазначене та враховуючи те, що документи по виконанню в 2012 році робіт «Реконструкція будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи по виконанню в 2012 році робіт «Реконструкція будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів по виконанню в 2012 році робіт «Реконструкція будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 », а саме:
Дефектного акту, відповідно до якого складалося технічне завдання щодо реконструкції казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 .
Проектну-кошторисну документацію (корегування проектно-кошторисної документації) на проведення робіт щодо реконструкції казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 .
Калькуляцію витрат проектних робіт з реконструкції казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 .
Виконавчу документацію (акти виконаних робіт - форма КБ-2в з переліком, виконавчі схеми фактично виконаних робіт, акти на приховані роботи) в повному обсязі.
Документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій і виробів, вживаних при виробництві будівельно-монтажних робіт.
Довідки про вартість застосованих матеріалів, виробів та конструкцій на момент підписання актів виконаних робіт.
Копії рахунків, накладних і т.д. на застосовані будівельні матеріали.
Акти форми М29 списання витрачених матеріалів відповідно до актів приймання виконаних робіт.
Журнали виконання робіт.
- Акт контрольного обміру, виконаний відповідно до «Інструкції про порядок виробництва Держбанком СРСР контрольних обмірів будівельно- монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня 1986 і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об`єктах реставрації, капітального ремонту (ремонту)», що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання просила проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ НП в Одеській області ОСОБА_2 або співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого та можливість вилучити оригінали документів по виконанню в 2012 році робіт «Реконструкція будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 », а саме:
Дефектного акту, відповідно до якого складалося технічне завдання щодо реконструкції казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 .
Проектну-кошторисну документацію (корегування проектно-кошторисної документації) на проведення робіт щодо реконструкції казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 .
Калькуляцію витрат проектних робіт з реконструкції казарми під дитячий садок на 150 місць в АДРЕСА_1 .
Виконавчу документацію (акти виконаних робіт - форма КБ-2в з переліком, виконавчі схеми фактично виконаних робіт, акти на приховані роботи) в повному обсязі.
Документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій і виробів, вживаних при виробництві будівельно-монтажних робіт.
Довідки про вартість застосованих матеріалів, виробів та конструкцій на момент підписання актів виконаних робіт.
Копії рахунків, накладних і т.д. на застосовані будівельні матеріали.
Акти форми М29 списання витрачених матеріалів відповідно до актів приймання виконаних робіт.
Журнали виконання робіт.
- Акт контрольного обміру, виконаний відповідно до «Інструкції про порядок виробництва Держбанком СРСР контрольних обмірів будівельно- монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня 1986 і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об`єктах реставрації, капітального ремонту (ремонту)», що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1