ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6247/2016
УХВАЛА
06 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 24.06.2016 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Латвійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3.

Встановлено, що в провадженні 2-го відділення 3-го бюро Управління кримінальної поліції ГП МВС ЛР знаходиться кримінальне провадження №3, порушене 27.12.2013 за ч.1 ст.195 Кримінального закону.

В рамках кримінального процесу з українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно зробити запит на інформацію, яка знаходиться у його розпорядженні, відомості, які не підлягають розголошенню: хто має право розпорядження банківським рахунком № НОМЕР_1 (вказати дані цих осіб); в якому відділенні та коли був відкритий/закритий вищевказаний банківський рахунок; надати роздруківки рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 1 листопада 2012 року по 1 січня 2013 року; чи був підключений до рахунку № НОМЕР_1 Інтернет банк. Якщо так, вказати номер/и, код/и, номери карт/ок користувача/ів Інтернет банку з зазначенням IP-адресів, дати, часу та місця підключення до рахунків, які здійснені через Інтернет-банк, а також транзакцій які здійснені на рахунках через Інтернет-банк в період часу з 1 листопада 2012 року по 1 січня 2013 року.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Латвійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

-Хто має право розпорядження банківським рахунком № НОМЕР_1 (вказати дані цих осіб)

-В якому відділенні та коли був відкритий/закритий вищевказаний банківський рахунок?

-Надати роздруківки рахунку № НОМЕР_2 період часу з 1 листопада 2012 року по 1 січня 2013 року;

-Чи був підключений до рахунку № НОМЕР_1 Інтернет банк. Якщо так, вказати номер/и, код/и, номери карт/ок користувача/ів Інтернет банку з зазначенням IP-адресів, дати, часу та місця підключення до рахунків, які здійснені через Інтернет-банк, а також транзакцій які здійснені на рахунках через Інтернет-банк в період часу з 1 листопада 2012 року по 1 січня 2013 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1