Справа № 731/427/16-к
Провадження 1-кс/731/89/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
старшого слідчого Варвинського ВП
Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане старшим слідчим Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 24 лютого 2016 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, від 25 лютого 2016 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, від 06 квітня 2016 року за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2016 року старший слідчий Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та дозвіл вилучення відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з 01 листопада 2015 року по дату оголошення ухвали, а саме: рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: документів, наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.
Просить надати документи в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

З клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведеного тендеру укладено договір підряду № 72 від 11 листопада 2015 року з твердою ціною 2 862 328,8 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) на виконання робіт по об`єкту: «реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 з виділенням черговості будівництва: друга черга заміна існуючих віконних, дверних блоків на металопластикові. Ремонт та оздоблення фасадів, реконструкція ґанків та козирків».

Згідно з отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_5 даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту всупереч проектно-кошторисній документації здійснюється незаконна підміна будівельних матеріалів на дешевші, а частина робіт внесених до виконавчої документації взагалі не виконано.

На підставі викладеного 24 лютого 2016 року за даними фактами були внесені відомості до ЄРДР за № 0000019 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 366, 367 КК України.

Для доведення винуватості причетних осіб у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити рух коштів по зазначеному поточному рахунку, використання та перерахування коштів на рахунки контрагентів, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

В судовому засіданні старший слідчий Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, на здійсненні фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів не наполягала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи положення ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 1 ст. 358 КК України.

Зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб та без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 24 лютого 2016 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, від 25 лютого 2016 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, від 06 квітня 2016 року за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Прилуцького МВ УСБУ в Чернігівській області підполковнику ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів:

- відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з 01 листопада 2015 року по дату оголошення ухвали (12 жовтня 2016 року), а саме: рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: документів, наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вищеперелічених документів письмово зазначити про причину ненадання документів.
Зазначені документи знаходяться або можуть знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1