Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5061/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000057, від 04 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
15 вересня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів-ордерів, відомостей по рахунках в установах банку, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів та додатків до них, додаткових угод, актів приймання-здачі виконаних робіт, додатків до них, актів звірок, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, карток складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарів на складі, в т.ч. документів, які підтверджують списання даних товарів, а також заявок на закупівлю товарів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з березня по грудень 2012 року, зокрема документів, які були предметом господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме: робочий проект на будівництво волоконно-оптичної лінії зв`язку в АДРЕСА_2 (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Гадяцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.);робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Диканської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.);робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Машівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (по договору №1568 від 08.05.2012р.);робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Гадяцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (по договору №1567 від 08.05.2012р.). Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів. Просили розглянути копотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні заступник начальника клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення заступника начальника, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, проведення позапланової документальної перевірки, почеркознавчої та економічної експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000057, від 04.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період березня-грудня 2012 року, внаслідок здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 391 177 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з березня по грудень 2012 року; документів, які були предметом господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з березня по грудень 2012 року. Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .Просили розглянути клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з березня по грудень 2012 року, а саме: реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів-ордерів, відомостей по рахунках в установах банку, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів та додатків до них, додаткових угод, актів приймання-здачі виконаних робіт, додатків до них, актів звірок, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, карток складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарів на складі, документів, які підтверджують списання даних товарів, а також заявок на закупівлю товарів; робочий проект на будівництво волоконно-оптичної лінії зв`язку в АДРЕСА_2 (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Гадяцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Диканської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Машівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (по договору №1568 від 08.05.2012р.);робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Гадяцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (по договору №1567 від 08.05.2012р.), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000057, від 04.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 15 вересня 2014 року до 15 жовтня 2014 року заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з березня по грудень 2012 року, а саме: реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів-ордерів, відомостей по рахунках в установах банку, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів та додатків до них, додаткових угод, актів приймання-здачі виконаних робіт, додатків до них, актів звірок, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, карток складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарів на складі, документів, які підтверджують списання даних товарів, а також заявок на закупівлю товарів; робочий проект на будівництво волоконно-оптичної лінії зв`язку в АДРЕСА_2 (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Гадяцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Диканської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Машівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (по договору №1568 від 08.05.2012р.);робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Гадяцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (по договору №1567 від 08.05.2012р.), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1