печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
02.11.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000391 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 від 19.08.2015 року, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 протиправних дій під час виділення земельних ділянок у м. Буча, для будівництва суб`єктами господарювання за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , у кримінальному провадженні № 0000391, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме:

- розкриття в Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківської таємниці клієнта банку по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , котрі зареєстровані за ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_8 ), а також розкриття в Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківської таємниці клієнта банку по рахунках: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , котрі зареєстровані за ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_11 ) та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю вищезазначених клієнтів банку, щодо відкриття та функціонування зазначених рахунків, а саме:

- документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження та списання коштів на вказаному рахунку, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва суб`єкта від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи, код ЄДРПОУ юридичної особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва суб`єкта куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між банком та клієнтом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53683/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3