Справа № 464/7250/16-к
пр.№ 1-кс/464/1770/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 вересня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000118 від 11.08.2016 року , за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме : оригіналів:позовна заява про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна недійсним від 04.11.2010 на 3 арк.; лист від 03.08.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 03.08.2016 на 3 арк.; супровідний лист від 10.08.2016 про направлення висновку експерта на 1 арк.; довідка про витрати на 1 арк.;висновок експерта №6/364 від 09.08.2016 на 7 арк. копій: витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000087 від 01.06.2016 на 1 арк.; лист №5940/13-04-14-01 від 30.05.2016 на 1 арк.; акт перевірки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №1001/13-04-14-01/05808787 від 30.05.2016 на 7 арк.; витяг з Податкового блоку про реєстраційні дані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк.; протокол засідання спостережної ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №21109 від 21.09.2010 на 1 арк.; договір купівлі продажу нерухомого майна від 24.09.2010 року на 2 арк.; додаткова угода №1 від 24.09.2010 року до договору купівлі продажу нерухомого майна від 24.09.2010 року на 1 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 30.09.2010 на 1 арк.; лист №20/10-2 від 24.09.2010 на 1 арк.; лист розпорядника майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 24.09.2010 на 1 арк. ; платіжне доручення №2 від 30.09.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.; лист №27-13.55 від березня 2012 року на 1 арк.; банківська виписка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.03.2012 на 6 арк.; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.2011 у справі №20/144(10) на 7 арк.; апеляційна скарга від 06.02.2012 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.2011 на 3 арк.; постанова Львівського апеляційного господарського суду від 26.04.2012 у справі №20/144 (10) на 4 арк.; ухвала Вищого господарського суду України від 07.08.2012 у справі №20/144 (10) на 2 арк. ; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 08.07.2016 на 6 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.07.2016 на 4 арк.; ухвала Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.07.2016 на 1 арк.; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2016 на 2 арк.; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2016 на 1 арк.; протокол додаткової виїмки від 01.08.2012 на 1 арк., що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000118 від 11.08.2016 за фактом вчинення невстановленою особою підроблення документу - позовної заяви від 04.11.2010 про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна (приміщення корпусу №6 площею 20 469,2 кв.м., реєстраційний номер майна 2443075, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) дійсним, де позивач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а відповідач: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданої до Господарського суду Львівської області 04.11.2010, відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 № 6/364 від 09.08.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Вчинення вищевказаного кримінального правопорушення встановлено під час розслідування кримінального провадження №0000087 від 01.06.2016, щодо несплати службовими особами ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2010 року до державного бюджету податків в сумі 2 880 874 грн., відповідно до акту перевірки №1001/13-04-14-02/05808787 від 30.05.2016, складеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 та матеріалів перевірки ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що матеріали, які стосуються вчинення невстановленою особою підроблення документу - позовної заяви від 04.11.2010, знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000087 від 01.06.2016, щодо несплати службовими особами ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2010 року до державного бюджету податків в сумі 2 880 874 грн. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Вказане кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області.
З метою повного та неупередженого розслідування, встановлення фактичних обставин справи, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та винесення ухвали про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000087 від 01.06.2016, яке на даний час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом вилучення окремих копій та оригіналів документів, просить клопотання задоволити.
У суді старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що подане старшим слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання з а д о в о л и т и.
надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000087 від 01.06.2016, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
Оригінали:
-позовна заява про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна недійсним від 04.11.2010 на 3 арк.
-лист від 03.08.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
-постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 03.08.2016 на 3 арк.
-супровідний лист від 10.08.2016 про направлення висновку експерта на 1 арк.
-довідка про витрати на 1 арк.
-висновок експерта №6/364 від 09.08.2016 на 7 арк.
Копії:
-витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000087 від 01.06.2016 на 1 арк.;
-лист №5940/13-04-14-01 від 30.05.2016 на 1 арк.;
-акт перевірки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №1001/13-04-14-01/05808787 від 30.05.2016 на 7 арк.;
-витяг з Податкового блоку про реєстраційні дані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк.;
-протокол засідання спостережної ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №21109 від 21.09.2010 на 1 арк.;
-договір купівлі продажу нерухомого майна від 24.09.2010 року на 2 арк.;
-додаткова угода №1 від 24.09.2010 року до договору купівлі продажу нерухомого майна від 24.09.2010 року на 1 арк.;
-акт прийому-передачі нерухомого майна від 30.09.2010 на 1 арк.;
-лист №20/10-2 від 24.09.2010 на 1 арк.;
-лист розпорядника майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 24.09.2010 на 1 арк.
-платіжне доручення №2 від 30.09.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.;
-лист №27-13.55 від березня 2012 року на 1 арк.
-банківська виписка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.03.2012 на 6 арк.
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.2011 у справі №20/144(10) на 7 арк.;
-апеляційна скарга від 06.02.2012 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.2011 на 3 арк.
-постанова Львівського апеляційного господарського суду від 26.04.2012 у справі №20/144 (10) на 4 арк.
-ухвала Вищого господарського суду України від 07.08.2012 у справі №20/144 (10) на 2 арк.
-протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 08.07.2016 на 6 арк.
-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.07.2016 на 4 арк.
-ухвала Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.07.2016 на 1 арк.
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2016 на 2 арк.
-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2016 на 1 арк.
-протокол додаткової виїмки від 01.08.2012 на 1 арк.,
що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1