Справа № 522/8428/16-к
Провадження № 1-«кс»/ 522/9348/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000209 від 19.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити копії у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , матеріали кримінальних проваджень №0000003 та №0000017, мотивуючи свої вимоги наступним.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 19.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України стосовно невстановлених осіб, які діючи умисно, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Проведеним досудовим розслідуванням не вдалося встановити теперішнього місця знаходження службових осіб вищезазначених підприємств, разом з цим встановлено, що зазначені підприємства не знаходяться за своїми податковими адресами.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000209 встановлено, що співробітниками СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області направлені до суду матеріали кримінальних проваджень №0000003 від 21.11.2012 за ст.212-1 ч.1, ст. 212-1 ч.2 КК України та №0000017 від 22.11.2012 за ст. 27 ч.3, ст. 212 ч.3 КК України.

Разом з цим встановлено, що в матеріалах кримінальних проваджень №0000003 та №0000017 містяться відомості та процесуальні документи щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Виготовлення копій процесуальних документів з вказаних кримінальних проваджень та документів фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000209, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно здійснити доступ до матеріалів судової справи, з метою знаходження доказів у даному кримінальному.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик особи, в якої знаходиться інформація не здійснювався.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень №0000003 та №0000017, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості вилучення копій матеріалів кримінальних проваджень №0000003 та №0000017 слідчому з ОВС 2 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області.

Тимчасовий доступ проводити у присутності відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 19.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.05.2016