УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0007125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 червня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України, про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження № 0007125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 червня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України.
Зокрема, просить накласти арешт на автомобіль марки «КІА» моделі «SPORTAGE» номер шасі (кузов) НОМЕР_1 , реєстраційний номер першочерговий ( НОМЕР_2 ) на момент вилучення «АА 3070 МВ», який було 30 червня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Міська, 1/1, вилучено та поміщено на майданчик затриманого автотранспорту за адресою: м. Київ, вул. Набережно Лугова, 4.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0007125 від 07 червня 2016 року, досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ КБ «ПриватБанк» та його партнери ПАТ «Акцент-Банк» та ТОВ Автокредит ПЛЮС, в процесі своєї діяльності, уклали ряд лізингових договорів із клієнтами, які отримали автотранспортні засоби на умовах договорів. При цьому, право власності на дані автомобілі було зареєстровано на лізингодавців: ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Акцент-Банк» та ТОВ Автокредит ПЛЮС. Згідно умов договорів лізингу, право власності на автомобілі переоформлюється на лізингоодержувачів після сплати повної вартості автотранспортних засобів згідно умов договорів лізингу та графіку платежів.
Зауважує, що в подальшому ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС стало відомо, що транспорті засоби, без згоди лізингодавців, були перереєстровані на третіх осіб шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів. Злочинними діями невстановлених осіб лізингодавцям ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС завдано значної матеріальної шкоди.
Зазначає, що злочинними діями невідомих осіб, ПАТ КБ ПриватБанк та його партнерам ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС завдано матеріальний збиток на загальну суму 3 236 604 грн.
Вказує, що в ході подальшої перевірки встановлено, що 04 квітня 2016 р. з клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 27.10.2004 р. Світловодський МРВУМВД України на Кіровоградщині, фактична адреса: АДРЕСА_1 за програмою Авто в кредит, було укладено Договір лізингу № АВ00А-00000094 терміном з 08 квітня 2016 по 07 квітня 2021 рр. на придбання автомобіля KIA SPORTAGE № кузова НОМЕР_5 . Зазначений автомобіль 18 жовтня 2012 р. зареєстрований в МРЕВ ДАІ з обслуговування м. Дніпропетровськ, р-н. Індустріальний вул. Батумська, № 11, власник: ПАТ «АкцентБанк». Заставна вартість автомобіля складає 626 780 грн., статус предмета застави в ПК Банк - "а" в нормі. Станом на поточну дату заборгованість за договором АВ00А-00000094 становить 446350,47 грн., в тому числі прострочена заборгованість в сумі 1380 грн. Актив знаходиться у відпрацюванні Розрахункового Центра м. Києва. Договір лізингу супроводжував ОСОБА_8 - провідний спеціаліст БПК Печерський філії. В ході подальшої перевірки встановлено, що лізинговий автомобіль KIA SPORTAGE № кузова НОМЕР_5 , 2016 р.в., перереєстрований 12 квітня 2016 р., Новокостянтинівським Регіональний сервісний центр №8043 (Київська обл., вул. Новоконстантинівська, 8) на ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий 11.12.1998г. Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Підставою для перереєстрації послужив договір купівлі-продажу 290/01/8043/16. Подальше переоформлення відбулося 16.04.2016 року

Сервісний центр №4 на Братиславській 52, договір купівлі-продажу №126 / 08/8044/16 на гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн. НОМЕР_8 , останній держ. номер НОМЕР_9

прописана АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_10 виданий 08.09.2011 Деснянським РУ ГУ МВС України в гір. Києві.

Наступні переоформлення заблоковані сервісним центром. Перше переоформлення відбувалося за підробленою довіреністю, нібито виданої на співробітника на ім`я гр. ОСОБА_11 яка не дня не працював в ПАТ «Акцент-Банк», довіреність скріплена іменний печаткою начальника відділення Рябошапко, а підписана Крашенинниковой. Автентичність відбитку печатки та підписів не встановлена.

Таким чином, в ході проведення службового розслідування встановлено,що лізингові автомобілі:

- Марки «Hyundai Accent», № кузова НОМЕР_11 , 2014 г. в.
- Марки «ЗAЗ VIDA» № кузова НОМЕР_12 , 2014 р.в.,
- Марки «Hyundai i20» № кузова НОМЕР_13 ,
- Марки «Hyundai Elantra» № кузова НОМЕР_14 , 2015 р.в.,
- Марки «Hyundai Sonata № кузова НОМЕР_15 , 2015 р.в.,
- Марки «Hyundai Elantra» № кузова НОМЕР_16 , 2015 р.в.,
- Марки «Hyundai Accent RB», № кузова, НОМЕР_17 , 2015 р.в.,
- Марки «KIA SPORTAGE» № кузова НОМЕР_5 , 2015 р.в.,
- Марки «Hyundai Accent» № кузова НОМЕР_18 , 2014 р.в.,
- Марки «Daewoo Gentra» № кузова НОМЕР_19 , 2015 р.в.,
- Марки «Hyundai Santa Fe» № кузова НОМЕР_20 , 2008 р.в.,
- Марки «Mitsubishi Outlander» № кузова НОМЕР_21 , 2013 р.в.,
- Марки «Kia Soul» № кузова НОМЕР_22 , 2013 роки р.в.,
- Марки «ЗАЗ TF69Y0», № кузова НОМЕР_23 , 2011г.в.
- Марки «Hyundai Accent», № кузова НОМЕР_24 , 2014г.в.
- Марки «Seat Altea XL» № кузова НОМЕР_25 ,2008 р.в., були зняті з обліку за підробленими документами і реалізовані шахрайським шляхом.
При цьому, 30 червня 2016 року, автомобіль марки «KIA», моделі «SPORTAGE» номер шасі (кузов) НОМЕР_1 , реєстраційній номер першочерговий ( НОМЕР_26 ) на момент вилучення «АА 3070 МВ» визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню і хоча набутий добросовісним набувачем з метою збереження вказаного речового доказу виникла необхідність в арешті вказаного майна.
З метою забезпечення збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, з підстав, викладених у клопотанні.
Представники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримали. Просили також передати на відповідальне збереження ПАТ Акцент-Банку, як володільцю майна, оскільки, майно вибуло поза межами волевиявлення володільця майна.
ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , через канцелярію суду подали заперечення на клопотання слідчого, мотивуючи тим, що 16 квітня 2016 року, відповідно до договору купівлі-продажу № 126/08/8044/16 автомобіль марки «KIA», моделі «SPORTAGE» номер шасі (кузов) НОМЕР_1 , реєстраційній номер першочерговий ( НОМЕР_26 ) на момент вилучення « НОМЕР_27 » був перереєстрований на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Зазначили, що перереєстрацію автомобіля провів Сервісний центр № 4 в м. Києві, по вул. Братиславській, 52.
Заслухавши пояснення слідчого, представників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом частини 2 статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Крім того, за змістом частини 1 статті 16 Кримінального процесуального кодексу України, обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
За змістом частин 1, 2, 5, 10, 11 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, за змістом частин 1 та 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором,
2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, 07 червня 2016 року порушено кримінальне провадження № 0007125 за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ КБ ПриватБанк та його партнери ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС, в процесі своєї діяльності, уклали ряд лізингових договорів із клієнтами, які отримали автотранспортні засоби на умовах договорів. При цьому право власності на дані автомобілі було зареєстровано на лізингодавців: ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС. Згідно умов договорів лізингу, право власності на автомобілі переоформлюється на лізингоодержувачів після сплати повної вартості автотранспортних засобів згідно умов договорів лізингу та графіку платежів.
Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що в подальшому ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС стало відомо, що транспорті засоби, без згоди лізингодавців, були перереєстровані на третіх осіб шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів. Злочинними діями невстановлених осіб лізингодавцям ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Акцент-Банк та ТОВ Автокредит ПЛЮС завдано значної матеріальної шкоди.
При цьому, 30 червня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Міська, 1/1 слідчим було вилучено автомобіль марки «KIA» моделі «SPORTAGE» номер шасі (кузов) НОМЕР_1 , реєстраційній номер першочерговий ( НОМЕР_26 ) на момент вилучення « НОМЕР_27 »., який в подальшому поміщено на майданчик затриманого автотранспорту за адресою: м. Київ, вул. Набережно Лугова, 4. Вказаний автомобіль визнано речовим доказом, оскільки є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій та набутий кримінально протиправним шляхом. Право власності на автомобіль марки «KIA» моделі «SPORTAGE» номер шасі (кузов) НОМЕР_1 , реєстраційній номер першочерговий ( НОМЕР_26 ) на момент вилучення «АА 3070 МВ» ОСОБА_10 зареєструвала за собою. Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача крім арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів. Автомобіль марки «KIA» моделі «SPORTAGE» номер шасі (кузов) НОМЕР_1 , реєстраційній номер першочерговий ( НОМЕР_26 ) на момент вилучення «АА 3070 МВ». Хоча зазначений автомобіль набутий добросовісним набувачем, з метою збереження вказаного речового доказу, виникла необхідність в арешті вказаного майна, у зв`язку з чим клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню, з метою збереження речового доказу та запобігання можливості його відчуження.
Разом з тим, в силу положень частини 11 статті 170 КПК України, автомобіль підлягає негайному поверненню його власнику.
Керуючись статтями 98, 170-172, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0007125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 червня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України, про арешт майна з а д о в о л ь н и т и.

Накласти арешт на автомобіль марки «КІА» модель «Sportage», номер шассі (кузов) НОМЕР_1 реєстраційний номер першочерговий ( НОМЕР_2 ), на момент вилучення автомобіля реєстраційний номер « НОМЕР_27 », власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_28 є ОСОБА_10 , який було вилучено 30 червня 2016 року за адресою: АДРЕСА_4 .

Вилучений автомобіль марки «КІА» модель «Sportage», номер шассі (кузов) НОМЕР_1 , реєстраційний номер « НОМЕР_27 », який було вилучено 30 червня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Мінська,1/1, підлягає негайному поверненню ОСОБА_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Доручити органу досудового розслідування у належний спосіб повідомити відповідні державні органи про накладення арешту на майно.

На ухвалу слідчого судді до Апеляційного суду м. Києва, слідчим, прокурором, іншою заінтересованою особою, протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 02 серпня 2016 року о 08.10 год. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: