УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000511 від 02.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою ухилення від сплати митних та податкових платежів організовано протиправну схему по ввезенню на територію України, по підробленим документам, товарів народного споживання.
Так, встановлено, що 11.11.2016 з Туреччини до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (паромна переправа) надійшов автомобіль DAF держномер CE7693AM/CE7538XX з вантажем (текстильні вироби, ковдри, подушки, постільна білизна, тканина та інш.). 12.11.2016 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано вказаний вантаж у режим ІМ 40 ЕЕ. Відповідно до м/д №500000000/2016/910639 відправником (контрактотримачем) вантажу є: ІНФОРМАЦІЯ_5 . ESKI HABIBILER MAIL ESKI EDIRNEASFALTI NO: 987 SULTANGAZI/ISTANBUL, одержувачем: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а фактичним власник та виробником товару є: АДРЕСА_2 . З метою подальшого проведення митних процедур, 15.11.2016 зазначений вантаж розміщено на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ).
Згідно інформації Управління СБ України в Одеській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою реєстрації не знаходиться, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: статутний капітал 1500 гривень, телефон юридичної особи фактично не працює. Підприємство має ознаки фіктивності та можливо використовується для ухилення від сплати податків.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 у змові з ОСОБА_4 підроблено супроводжуючі документи на вантаж (зовнішньоекономічний контракт, інвойс, пакувальний лист та інш.). Так, підприємство ІНФОРМАЦІЯ_8 не зареєстроване у відповідних органах реєстрації та фактично не існує, однак, у вищевказаних осіб фактично є в наявності бланки та печатки зазначеного підприємства. З метою заниження сплати податкових та митних платежів, ОСОБА_3 з ОСОБА_4 використовують реквізити та печатки ІНФОРМАЦІЯ_8 для підготовки відповідних документів щодо зовнішньоекономічної діяльності, які подаються для проходження митних формальностей. Сприяння у безперешкодному проходженні митних процедур з зазначеним вантажем надають невстановлені посадові особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, які розміщені на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: товарів та вантажу, документів, печаток, електронних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих унаслідок незаконного імпорту на територію України товарів і вантажів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.11.2016