Справа № 640/5690/16-к
н/п 1-кс/640/3063/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2016 р. м. Харків
- декларації з податку на додану вартість з додатками за березень-червень 2015 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстр отриманих податкових накладних за березень-червень 2015 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи бухгалтерського обліку, які підтверджують взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень-червень 2015 рік (договори, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку про рух грошових коштів;
- регістри бухгалтерського обліку по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками» по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень-червень 2015 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами перевірки УКР ГУНП в Харківській області.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році невстановленими особами без мети здійснення реальної господарської діяльності були створені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які протягом 2014-2015 року займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність шляхом формування податкової вигоди третім особам, підприємствам реального сектору економіки Харківської області та інших регіонів України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат.
Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період березня червня 2015 року, шляхом внесення до офіційних документів (декларація з ПДВ, розрахунки), завідомо неправдивих відомостей, з використанням фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , легалізували промислову продукцію на загальну суму 4 788 780, 00 грн., що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету Держави в особливо великих розмірах.
Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з березня по червень 2015 року, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 4 788 780,00 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за фіктивними угодами з постачання товарно-матеріальних цінностей, в результаті чого заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання наступних документів, а саме:
- декларації з податку на додану вартість з додатками за березень-червень 2015 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстру отриманих податкових накладних за березень-червень 2015 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів бухгалтерського обліку, які підтверджують взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень-червень 2015 рік (договори, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку про рух грошових коштів;
- регістрів бухгалтерського обліку по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками» по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень-червень 2015 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2016 року.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1