ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7327/16-к
провадження № 1кс/201/4589/2016
УХВАЛА
20 травня 2016 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2
За участю:
Прокурора ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.
1)? м. Дніпропетровськ, пр.-т Гагаріна, 18 (вказана адреса зареєстрована за ТОВ «Індустріальні Технології», як юридична, що підтверджується роздруківкою з бази даних «Податковий блок», та, крім того, згідно оперативної інформації, за вказаною адресою знаходиться головний офіс даного підприємства);
2)? м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Рокоссовського, 1/12 (за вказаною адресою розташоване ще одне офісне приміщення ТОВ «Індустріальні технології»).
На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Копії документів по взаємовідносинам ТОВ «Індустріальні технології» та ТОВ «Есма-Кепітел»:
-? Акт №112805 за листопад 2014 року на 1 арк.;
-? Акт №112807 за листопад 2014 року на 1 арк.;
-? Акт №112806 за листопад 2014 року на 2 арк.;
-? Акт №112721 за листопад 2014 року на 3-х арк..;
-? Акт №112715 за листопад 2014 року на 4-х арк..;
-? Акт №112716 за листопад 2014 року на 4-х арк..;
-? Акт №112717 за листопад 2014 року на 2-х арк.;
-? Акт №112718 за листопад 2014 року на 2-х арк.;
-? Акт №112719 за листопад 2014 року на 2-х арк.;
-? Акт №112720 за листопад 2014 року на 2-х арк.;
-? Акт №112710 за листопад 2014 року на 4-х арк.;
-? Акт №112711 за листопад 2014 року на 4-х арк.;
-? Акт №112712 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
-? Акт №112713 за листопад 2014 року на 4-х арк.;
-? Акт №112714 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
-? Акт №112510 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
-? Акт №112511 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
-? Акт №112512 за листопад 2014 року на 4-х арк.;
-? Акт №112513 за листопад 2014 року на 7 арк.;
-? Акт №112514 за листопад 2014 року на 10 арк.;
-? Акт №112515 за листопад 2014 року на 4-х арк.;
-? Акт №112601 за листопад 2014 року на 4-х арк.
-? Акт №112504 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
-? Акт №112505 за листопад 2014 року на 2-х арк.;
-? Акт №112506 за листопад 2014 року на 6-ти арк.;
-? Акт №112507 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
-? Акт №112508 за листопад 2014 року на 8 арк.;
-? Акт №112509 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112717 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112509 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112508 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112507 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112506 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112505 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112504 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 26.11.2014 року №112601 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112515 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112514 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112513 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112512 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112511 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 25.11.2014 року №112510 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112714 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112713 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112712 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №172711 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112710 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112720 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112719 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112718 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112716 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112715 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 27.11.2014 року №112721 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 28.11.2014 року №112805 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 28.11.2014 року №112827 на 1 арк.;
-? Податкова накладна від 28.11.2014 року №112806 на 1 арк.
Копії документів по взаємовідносинам ТОВ «Індустріальні технології» та ТОВ «Промсхід»:
- Акт №126 за листопад 2014 року на 30 арк.;
- Акт №125 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
- Акт №124 за листопад 2014 року на 9 арк.;
- Акт №35 за листопад 2014 року на 4-х арк.;
- Акт №34 за листопад 2014 року на 5-ти арк.;
- Акт №21 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
- Акт №22 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
- Акт №23 за листопад 2014 року на 4-х арк.;
- Акт №24 за листопад 2014 року на 4-х арк.;
- Акт №26 за листопад 2014 року на 4-х арк.;
- Акт №27 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
- Акт №36 за листопад 2014 року на 2-х арк.;
- Акт №37 за листопад 2014 року на 4-х арк.;
- Акт №38 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
- Акт №39 за листопад 2014 року на 7 арк.;
- Акт №40 за листопад 2014 року на 3-х арк.;
- Акт №195 за грудень 2014 року на 2-х арк.;
- Акт №194 за грудень 2014 року на 2-х арк.;
- Акт №343 від 30.12.2014 року на 1 арк.;
- Акт №334 від 30.12.2014 року на 1 арк.;
- Акт №114 за грудень 2014 року на 4-х арк.;
- Акт №97 за грудень 2014 року на 11 арк.;
- Акт №31 за грудень 2014 року на 3-х арк.;
- Акт №98 за грудень 2014 року на 11 арк.;
- Акт №136 за грудень 2014 року на 4-х арк.;
- Акт №135 за грудень 2014 року на 3-х арк.;
- Акт №116 за грудень 2014 року на 7 арк.;
- Акт №115 за грудень 2014 року на 7 арк.;
- Акт №202 за грудень 2014 року на 3-х арк.;
- Акт №196 за грудень 2014 року на 5-ти арк.;
- Акт №189 за грудень 2014 року на 13 арк.;
- Акт №188 за грудень 2014 року на 4-х арк.;
- Акт №137 за грудень 2014 року на 4-х арк.;
- Акт №331 за грудень 2014 року на 16 арк.;
- Акт №330 за грудень 2014 року на 6 арк.;
- Акт №197 за грудень 2014 року на 4-х арк.;
- податкова накладна від 03.11.2014 року №21 на 1 арк.;
- податкова накладна від 03.11.2014 року №22 на 1 арк.;
- податкова накладна від 03.11.2014 року №24 на 1 арк.;
- податкова накладна від 03.11.2014 року №23 на 1 арк.;
- податкова накладна від 04.11.2014 року №35 на 1 арк.;
- податкова накладна від 04.11.2014 року №36 на 1 арк.;
- податкова накладна від 04.11.2014 року №37 на 1 арк.;
- податкова накладна від 13.11.2014 року №124 на 1 арк.;
- податкова накладна від 13.11.2014 року №125 на 1 арк.;
- податкова накладна від 13.11.2014 року №126 на 1 арк.;
- податкова накладна від 03.11.2014 року №26 на 1 арк.;
- податкова накладна від 04.11.2014 року №38 на 1 арк.;
- податкова накладна від 04.11.2014 року №39 на 1 арк.;
- податкова накладна від 04.11.2014 року №40 на 1 арк.;
- податкова накладна від 30.12.2014 року №344 на 1 арк.;
- податкова накладна від 30.12.2014 року №343 на 1 арк.;
- податкова накладна від 30.12.2014 року №331 на 1 арк.;
- податкова накладна від 30.12.2014 року №330 на 1 арк.;
- податкова накладна від 26.12.2014 року №202 на 1 арк.;
- податкова накладна від 25.12.2014 року №197 на 1 арк.;
- податкова накладна від 25.12.2014 року №196 на 1 арк.;
- податкова накладна від 25.12.2014 року №195 на 1 арк.;
- податкова накладна від 25.12.2014 року №194 на 1 арк.;
- податкова накладна від 26.12.2014 року №189 на 1 арк.;
- податкова накладна від 26.12.2014 року №188 на 1 арк.;
- податкова накладна від 19.12.2014 року №137 на 1 арк.;
- податкова накладна від 19.12.2014 року №136 на 1 арк.;
- податкова накладна від 19.12.2014 року №135 на 1 арк.;
- податкова накладна від 17.12.2014 року №116 на 1 арк.;
- податкова накладна від 17.12.2014 року №115 на 1 арк.;
- податкова накладна від 17.12.2014 року №114 на 1 арк.;
- податкова накладна від 15.12.2014 року №98 на 1 арк.;
- податкова накладна від 15.12.2014 року №97 на 1 арк.;
- податкова накладна від 04.11.2014 року №34 на 1 арк.;
- податкова накладна від 08.12.2014 року №31 на 1 арк.;
- податкова накладна від 03.11.2014 року №27 на 1 арк.;
- Оригінал договору купівлі-продажу №605 від 15.03.2016 року на 2-х арк.;
- роздруківка на 4-х аркушах формата А-4 з контактними даними різноманітних фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, номера телефонів);
- копія договору підряду №101701 від 17.10.2014 року на 4-х арк.;
- чернетка вищевказаного договору підряду на 4-х арк.;
- копія копія посвідчення на ім`я ОСОБА_6 на 3-х арк.;
- копія довідки №023830 на 1 арк.;
- копія довідки №214781 на 1 арк.;
- копія посвідчення на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;
- копія свідоцтва №7470 на 1 арк.;
- копія свідоцтва №8005 на 1 арк.;
- чорнові записи на 3-х арк. (друкований та рукописний текст);
- банківська квитанція з банку ПАТ ПУМБ від 05.12.2015 року на 1 арк.;
- договір найму житлового приміщення від 08.10.2015 року на 1 арк.
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1