У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Одесі, клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 000111 від 30.04.2016 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одесі, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України,-

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про продовження строку домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 посилаючись на наступне.

Відповідно до витягу ЄРДР за № 0000111 від 30.04.2016, вчинені кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у лютому 2016 року ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Одесі вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , направлену на здійснення придбання, зберігання та збуту на території м. Одеси підробленої іноземної валюти - доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку. В свою чергу ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах, місці та часі, звернувся із вказаною пропозицією до ОСОБА_9 на що отримав добровільну згоду від останнього, вступивши таким чином у злочинну змову з ним. В подальшому, ОСОБА_9 з метою запевнення ОСОБА_5 у можливості здійснювати збут підробленої іноземної валюти, при невстановлених слідством обставинах, місці та часі передав останньому підроблену купюру номіналом 100 (сто) доларів США для пред`явлення її безпосереднім покупцям в якості зразка. ОСОБА_5 при невстановлених слідством обставинах місці та часі передав її ОСОБА_8 в якості зразка. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_8 між собою знайомі не були.

В цей же час, ОСОБА_8 досяг домовленостей з ОСОБА_10 , про збут останньому підробленої іноземної валюти, а саме 5000 (п`яти тисяч) доларів США за 45 (сорок п`ять) відсотків від їх номінальної вартості, тобто за 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) доларів США. При цьому ОСОБА_8 не був обізнаний про те, що ОСОБА_10 діє на підставі постанови прокуратури Одеської області про контроль за вчиненням злочину та постанови слідчого відділу Управління СБ України про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи. На підтвердження дійсності своїх намірів та можливості здійснити збут підробленої іноземної валюти ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 раніше отриману від ОСОБА_5 підроблену купюру номіналом 100 (сто) доларів США в якості зразка.

В подальшому ОСОБА_8 , звернувся до ОСОБА_5 з проханням знайти та передати йому з метою подальшого збуту підроблену іноземну валюту у сумі 5000 (п`яти тисяч) доларів США. При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 про те, що покупці бажають придбати 5000 (п`ять тисяч) підроблених доларів США за 36 (тридцять шість) відсотків від їх номінальної вартості, тобто за 1800 (одну тисячу вісімсот) доларів США. ОСОБА_5 узгодивши вказану вартість з ОСОБА_9 надав свою згоду на збут підробленої іноземної валюти на таких умовах. Надалі ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 розробили спільний злочинний план та узгодили процедуру збуту підробленої іноземної валюти. Згідно вказаного плану ОСОБА_8 мав прибути на зустріч з покупцем підробленої валюти, а саме з ОСОБА_10 отримати від нього справжні грошові кошти у сумі 1800 доларів США, передати їх ОСОБА_5 отримавши від нього підроблені 5000 доларів США та в подальшому передати їх ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_9 розробили свій злочинний план збуту підробленої іноземної валюти згідно якого ОСОБА_9 мав привести підроблені долари в район ТЦ "Сім`я" (м. Одеса, Дніпропетровська дорога 93а) передати їх ОСОБА_5 та отримати від нього справжні 1800 доларів США.

Так, 01.03.2016 о 18 годині 45 хвилин, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний план прибув до кафе «Сканді», за адресою: м. Одеса, вул. Заболотного 57/2а на зустріч з ОСОБА_10 , з метою збуту останньому підробленої іноземної валюти. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 2250 доларів США за придбання 5000 підроблених доларів США згідно попередньо досягнутих домовленостей. В свою чергу ОСОБА_8 перебуваючи у вказаному кафе, телефоном повідомив ОСОБА_5 про те, що він готовий отримати від нього підроблені долари США.

В свою чергу ОСОБА_5 відзвітував ОСОБА_9 та повідомив, що буде чекати його біля ТЦ "Сім`я" (м. Одеса, Дніпропетровська дорога 93а). Так, приблизно о 19 годині 20 хвилин того ж дня ОСОБА_9 на автомобілі марки "Honda Accord", чорного кольору, д/н НОМЕР_1 , який належить останньому на праві приватної власності, прибув у визначене ОСОБА_5 місце де передав останньому конверт в середині якого знаходилось підроблені 5000 (п`ять) тисяч доларів США. Отримавши від ОСОБА_9 підроблені грошові кошти ОСОБА_5 відзвітував про це ОСОБА_8 після чого зустрівся з ним неподалік від кафе "Сканді" та ТЦ "Сім`я" де передав їх ОСОБА_8 . Отримавши підроблені грошові кошти ОСОБА_8 повернувся до кафе "Сканді" де о 19 годині 27 хвилин передав ОСОБА_10 отримані від ОСОБА_5 5000 доларів США, які той попередньо отримав від ОСОБА_9 . Крім цього, ОСОБА_8 залишив ОСОБА_10 в якості винагороди підроблену купюру номіналом 100 доларів США, що була передана ним в якості зразка. Отримавши від ОСОБА_10 1800 доларів США ОСОБА_8 повернувся до ОСОБА_5 та передав їх йому та окремо надав 50 доларів США в якості винагороди за виконану роботу, які він раніше отримав від ОСОБА_10 . Завершуючи реалізацію спільного злочинного плану ОСОБА_5 передав отримані від ОСОБА_8 . 1800 доларів США ОСОБА_9 який чекав його на тому самому автомобілі в тому самому місці.

01.03.2016 в період з 21 години 00 хвилин до 21 години 30 хвилин ОСОБА_10 передав отримані 5100 доларів США до УСБУ в Одеській області, про що складено відповідний протокол.

У відповідності до висновку експерта Українського науково дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 27 від 03.03.2016 банкноти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 51 (п`ятдесят) одна купюра не відповідають зразкам грошових знаків Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу.

Згідно офіційного курсу Національного банку України на 01.03.2016 року - 5100 (п`ять тисяч сто) доларів США складає 138159 (сто тридцять вісім тисяч сто п`ятдесят дев`ять) гривень та становить великий розмір.

Крім того, ОСОБА_8 , 26.04.2016, перебуваючи в кафе "Робін-Бобін" (м. Одеса, Соборна площа 2), в чергове звернувся до ОСОБА_10 з пропозицією здійснити йому збут підробленої іноземної валюти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США на що отримав згоду від останнього. При цьому вартість підробленої іноземної валюти мала скласти, як і попередній раз 45 (сорок п`ять) відсотків від номінальної вартості, тобто 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) доларів США.

В подальшому ОСОБА_8 перебуваючи в м. Одеса, звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією здійснити збут підробленої іноземної валюти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, зазначивши при цьому, що вартість підроблених грошей буде складати 40 (сорок) відсотків від їх номінальної вартості, тобто 20 000 (двадцять тисяч) доларів США. В свою чергу ОСОБА_5 в чергове надав свою згоду на здійснення збуту вказаної суми підробленої іноземної валюти та в подальшому звернувся із вказаною пропозицією до ОСОБА_9 , який також надав свою згоду на здійснення вказаного збуту.

30.04.2016 приблизно о 16 годині ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 про те, що він готовий передати йому з метою подальшого збуту 20 000 (двадцять тисяч) підроблених доларів США, вартість яких буде складати 36 (тридцять шість) відсотків від номінальної вартості, тобто 7200 (см тисяч двісті) доларів США. Надалі ОСОБА_5 повідомив про це ОСОБА_8 , який в свою чергу узгодив вказане питання з ОСОБА_10 . Досягнувши згоди та узгодивши вартість підробленої іноземної валюти останні розробили спільний злочинний план у відповідності до якого ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 на автомобілі "BMW" 745, сірого кольору, д/н НОМЕР_2 , який знаходився в користуванні останнього, маючи при собі вищезазначену кількість підробленої іноземної валюти мають прибути до ТЦ "Рівєра" (Одеська область, с. Фонтанка, Південна дорога 101а) де ОСОБА_5 передасть її ОСОБА_8 , а той здійснить збут ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 о 18 годині прибули до парковки ТЦ "Рівєра" де зустрівшись з ОСОБА_8 останній передав йому 20 000 (двадцять тисяч) підроблених доларів США та вирушив чекати його біля входу до ТЦ "Рівєра". При цьому ОСОБА_9 діючи на виконання спільного плану, при невстановлених слідством обставинах отримав таким чином придбавши вищевказану суму підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 , о 18 годині 30 хвилин, в ТЦ "Рівєра" передав ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту у кількості 20 000 (двадцять тисяч) доларів США здійснивши таким чином її збут за що отримав від останнього імітаційний засіб, що імітує суму 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) доларів США. Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_5 були затримані.

Разом з тим, ОСОБА_9 не будучи обізнаним про затримання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на автомобілі марки "BMW" 745, сірого кольору, д/н НОМЕР_2 вирушив у напрямку зупинки громадського транспорту на розі вулиці Генерала Бочарова та проспекту Добровольського м. Одеси де змінивши транспортний засіб на належний йому автомобіль "Honda Accord", чорного кольору, д/н НОМЕР_1 повернувся до парковки ТЦ "Рівєра". В подальшому ОСОБА_9 , після переслідування у зв`язку із невиконанням законних вимог співробітників правоохоронного органу був затриманий на АДРЕСА_3 поблизу житлових будинків " 1/1 та АДРЕСА_4 .

У відповідності до висновку експерта Українського науково дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 52 від 01.05.2016 банкноти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 200 (двісті) купюр не відповідають зразкам грошових знаків Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу.

Згідно офіційного курсу Національного банку України на 30.04.2016 - 20 000 (двадцять тисяч) доларів США складає 503 600 (п`ятсот три тисячі шістсот) гривень та становить особливо великий розмір.

30.04.2016, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , в порядку ст. 208 КПК України було затримано.

01.05.2016, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 199 КК України.

02.05.2016, слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 задоволені клопотання слідчого відділу Управління, погоджені з прокуратурою Одеської області та винесено ухвали про обрання щодо ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.

Рішенням заступника прокурора Одеської області ОСОБА_12 від 24.06.2016 року, строк досудового розслідування продовжений до чотирьох місяців. На даному етапі, ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу не зменшились та дають підстави вважати, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор, підтримав клопотання у повному обсязі, просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти ризикам зазначеним у клопотанні.

Захисник не заперечив проти продовження строку домашнього арешту з 22.00 до 06.00.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, та матеріали, долучені до клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, про наступне.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватися від суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого обвинуваченого, експерта або спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; або вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2,3 ст. 199 КК України, що є тяжким та особливо тяжким злочинами у відповідності до ст. 12 КК України. Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується наступними доказами: протоколом огляду ділянки місцевості на вулиці Південна дорога н.п. Крижанівка Одеської області поблизу будинку № 1/1 та 1/3 по Варшавському проїзду від 30.04.2016-01.05.2016; протоколом огляду від 30.04.2016 (магазин "CROPP" ТЦ "Рівєра"); протоколом огляду від 05.05.2016 (мобільний телефон ОСОБА_5 ); протоколом огляду від 01.06.2016 (мобільний телефон ОСОБА_10 ); висновком експертизи № 27 від 03.03.2016 (5100 доларів США);висновком експертизи № 52 від 01.05.2016 (25000 доларів США).

Так, на даний час, ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного, не зменшилися, а саме те, що ОСОБА_5 перебуваючи на свободі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше правопорушення.

Зважаючи на характер кримінальних правопорушень у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 наявності відповідних ризиків, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Таким чином, клопотання слідчого, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ ОСОБА_5 - задовольнити.

ОСОБА_5 , продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Строк виконання обов`язків покладених на ОСОБА_5 вважати продовженим.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці і обчислюється з 29 червня 2016 року та припиняє свою дію 29 серпня 2016 року.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

29.06.2016