У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В., за участю слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ«Мегабанк», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ«Мегабанк».

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001541 від 21 червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказував, що згідно даних кримінального провадження 30 червня 2012 року ОСОБА_2, перебуваючи на заробітках в м.Ополе, Республіка Польща, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою гр.ОСОБА_3, довівши останнього до невигідного розпорядження грошовими коштами, заволодів грошовими коштами на загальну суму 5000 доларів США. Дані кошти він за допомогою сина потерпілого - ОСОБА_4 перерахував на рахунок банку «Мегабанк», що розташований у м.Харкові, де і зняв їх з рахунку.

Зазначаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах ПАТ«Мегабанк», вказані документи мають велике значення для подальшого об'єктивного та повного досудового розслідування та встановлення повних обставин у кримінальному провадженні, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю, та на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ«Мегабанк», до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав в частині доступу до документів у володінні ПАТ«Мегабанк» та можливості їх вилучення клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та на вилучення у ПАТ«Мегабанк» за адресою: м.Харків, вул.Артема, 30 документів з інформацією про повний рух по картці ПАТ«Мегабанк», яка належить ОСОБА_2, 28.01.1976 року, а саме: дати та суми зарахування грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки в період часу з 06-00 год. 30.06.2012 року по 06-00 год. 30.07.2013 року.

Виконання ухвали доручити працівникам оперативних підрозділів Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова