№ 202/6548/16-к
Провадження № 1-кс/0202/1994/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

24 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002247, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання 04.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років ПП « ОСОБА_4 » перерахувало понад 22 млн. грн. грошових коштів отриманих від вище вказаних гірничо-збагачувальних комбінатів, на рахунки підприємства «транзитера», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) більше ніж 2 млн. грн., які в подальшому спрямовано на ряд СПД з ознаками фіктивності, одним з таких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), у ході опитування директора та засновника вище вказаного підприємства: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , стало відомо, що він не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не приймав ніякої участі в його реєстрації. Так, на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області встановлено, що організаторами протиправної діяльності являються засновники ПП « ОСОБА_4 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Також, документальні матеріали, які підтверджують факти перерахування безготівкових коштів, за можливо фіктивними договорами, на користь ПП « ОСОБА_8 », які в подальшому, посадові особи вказаного підприємства, спрямували на рахунки фіктивних підприємств через транзитні СПД, знаходяться у власності: ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчий в обгрунтування клопотання зазначає, що для встановлення осіб, які були причетні до здійснення вищевказаних операцій, розпорядження грошовими коштами, встановлення реальності проведення операцій, осіб, які були причетні до фінансово-господарських взаємовідносин між даними підприємствами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002247, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної полції, органів безпеки, визначених слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до:первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 24.10.2016, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), використання коштів по даним операціям.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали 22 листопада 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1