Справа № 495/7573/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2016 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 вересня 2016 року старший слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що, військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002497 від 20.03.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Указу Президента України від 24.03.2014 № 339 «Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України», директиви ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2014 № Д-1 «Про особливості проходження військової служби військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язані з тимчасовою окупацією території України» командування ІНФОРМАЦІЯ_4 передислоковано за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначеними ІНФОРМАЦІЯ_5 та директивою ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено строк прибуття військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 з тимчасово окупованої території у період з 06 до 12 травня 2014 року.
Пунктом прибуття військовослужбовців управління експлуатації спеціальних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_6 (в/ч НОМЕР_1 ) визначено військову частину НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ).
Проте, старшина 1 статті ОСОБА_4 , проходячи військову службу на посаді командира відділення відображення обстановки відділу збору, аналізу та обробки інформації управління експлуатації спеціальних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи належним чином повідомлений про необхідність прибути до нового місця служби до в/ч НОМЕР_2 , діючи з прямим умислом, в супереч прийнятим вищими органами держави, рішення про його переведення, 13 травня 2014 року не з`явився з тимчасово окупованої території АР Крим на службу до військової частини НОМЕР_2 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ухилитися від військової служби та командуванню ІНФОРМАЦІЯ_6 про своє місцезнаходження не повідомив.
У зв`язку з вищевикладеним, у період з 13 травня 2014 року по теперішній час ОСОБА_4 ухиляється від проходження військової служби.
В дійсний час вказаний військовослужбовець на материкову територію України не вийшов та його особова справа залишились на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Установлено, що виплата грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_4 здійснювалась шляхом зарахування коштів на персональні карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі відомостей перерахування грошових коштів, які надавались військовою частиною « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Персональні карткові рахунки на військовослужбовця військової частини « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 ,відкривались на підставі анкет-заяв на відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якої додавались копії паспорту та ідентифікаційного номер/коду особи, яка звернулась із анкетою-заявою.
З урахуванням вищевикладеного у слідства є підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться документи - копії паспорту військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер/код НОМЕР_3 , а також інформація про рух грошових коштів на карткових рахунках вказаного військовослужбовця, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, місця та суми отримання грошових коштів, як у період проходження військової служби так і після захоплення військової частини, а також надають можливість ідентифікувати осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували з банкомату перераховані грошові кошти, можуть об`єктивно у сукупності з іншими доказами свідчити про місце знаходження зазначених військовослужбовців у конкретний час та у конкретному місці, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та впливає на повноту та обґрунтованість пред`явлення підозри про вчинений злочин у майбутньому, а в інший спосіб отримати зазначені відомості неможливо, крім доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, враховуючи, що зазначений військовослужбовець залишився на території Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої Російською Федерацією, та відсутність можливості іншим шляхом отримати копії особистих документів вказаного військовослужбовця, через його відсутність, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх місця знаходження, виникла необхідність у доступі до банківських документів та відкриття інформації про відкриття та рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер/код НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, існує реальна загроза знищення документів, які містять зазначену інформацію, у зв`язку з чим доступ до цих документів можливо отримати без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , відкриття банківських рахунків та рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати, військовому прокурору Білгород-Дністровського гарнізону полковнику юстиції ОСОБА_5 , заступнику військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону майору юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , прокурору військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , прокурору військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення їх копій, про відкриття банківських рахунків та рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер/код НОМЕР_3 , а саме:
1)? копій усіх договорів вказаного клієнта (з копіями паспорту, ідентифікаційного номер/коду та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню рахунків, номерів мобільних телефонів клієнта, наявних у розпорядженні банківської установи;
2)? інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів з вказанням призначення платежів та контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 січня 2014 року по теперішній час, включно;
3)? матеріалів на електронному та паперовому носіях (фото) запису при відкритті карткових рахунків та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовувались під час операцій із використанням карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритих на ім`я вказаного клієнта, за період з 1 січня 2014 року по теперішній час, включно.
Ухвала діє строком до 26.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя