19.01.16
У Х В А Л А Справа № 200/617/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/637/16
19 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
19.01.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпроптровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що 24.12.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_4 та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у період 2013-2014 років було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а тому слідчий клопотання прохав задовольнити.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ), а саме:
документів, що містять інформацію про надходження вищевказаного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документації щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо організації та проведення поставок вищевказаних товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі актів прийому-здачі товарів, відповідних звітів про здійснювану діяльність та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших підприємств щодо придбання-реалізації вказаних товарів, пов`язаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо придбання-реалізації вказаних товарів, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках, документів щодо перевезення товару, а саме: накладних, довіреностей, податкових накладних, договорів перевезення товару та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов вказаного укладеного договору у 2014 році, а також про оплату за даним договором у вказаний період; документів щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статуту, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 19 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5