Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 1616/2101/2012
Провадження № 4/1616/72/2012
П О С Т А Н О В А

25.05.2012м. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі :

головуючого судді: Новака Ю.Д.,

при секретарі Артюховій Я.В.,

з участю прокурора : Мандича С.М.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Полтава Пухи І.Ю. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Ленінського району м. Полтава Пуха І.Ю. звернулася до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у банківській установі, посилаючись на те, що 27.04.2012 року прокуратурою Ленінського району м. Полтави порушено кримінальну справу №121220057 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами філії Відділення Промінвестбанку в м. Полтаваза ознаками злочину, передбаченого ст. 364№ ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 25.11.2009 року заступником начальника Ленінського ВДВС Полтавського міського управління юстиції ОСОБА_1 при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження ВП 1396803 про стягнення з ВАТ Тепловозоремонтний завод на користь стягувачів боргу на загальну суму 4 310 203,56 грн. винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти ВАТ Тепловозоремонтний завод, що містяться або будуть надходити на розрахунковий рахунок № 0005, відкритий у Філії відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтаві (МФО 331069). Вказана постанова направлена до банківської установи для негайного виконання.

02.12.2009 року до Ленінського ВДВС Полтавського міського управління юстиції за вихідним №09/2-587 від 30.11.2009 року з Філії відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтаві повернуто вищезазначену постанову від 25.11.2009 року без виконання, у зв'язку з відсутністю вказаного рахунку. Супровідний лист про повернення без виконання постанови від 25.11.2009р про накладення арешту на розрахунковий рахунок підписаний в.о. головного бухгалтера ОСОБА_2 та керуючим філією ОСОБА_3

Фактично станом на 02.12.2009 року ВАТ Тепловозоремонтний завод мало розрахунковий рахунок № 0005, відкритий у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтаві, який було відкрито 19.10.2009 року.

Крім того 20.10.2009 року до ДПІ у м. Полтаві з банківської установи надійшло повідомлення підписане в.о. головного бухгалтера ОСОБА_2 про відкриття ВАТ Тепловозоремонтний завод поточного рахунку № 0005 (валюта долар США). Вищезазначене свідчить, про те, що при поверненні постанови про накладення арешту від 25.11.2009р. в.о. головного бухгалтера Філії відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтаві було відомо, про наявність у ВАТ Тепловозоремонтний завод вказаного розрахункового рахунку.

Після повернення постанови про накладення арешту від 25.11.2009р. протягом грудня 2009 року на вказаний рахунок № 0005 (валюта долар США) надійшли кошти в сумі 47 373,46 дол. США від конвертації російських рублів куплених на Міжбанківській валютній біржі. В той же період вказані кошти службовими особами ВАТ Тепловозоремонтний завод перераховано на нерезидента GE Transportation Parts LLC , США, як оплата за запчастини згідно договору від 15.03.2007 року по рахунку № 463-6797 від 28.04.2009 року 47 373, 46 дол. США (еквівалент 378 104,8 грн.).

Таким чином службові особи Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтава умисно, використовуючи свої службові повноваження та діючи на користь третіх осіб не виконали постанову про арешт коштів боржника, що дало змогу службовим особам ВАТ Тепловозоремонтний завод вивести кошти з підприємства, що спричинило збитки кредиторам по зведеному виконавчому провадженню на суму 378 104,8 грн., що в 1250 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяли настання тяжких наслідків.

Супровідний лист від 25.11.09р. № 22278/0822/2, згідно якого державним виконавцем було направлено для виконання на адресу банку постанову від 25.11.09 р. про арешт коштів боржника ВАТ ТРЗ та постанова від 25.11.09 р. про арешт коштів боржника ВАТ ТРЗзнаходяться в приміщенні філії Відділення Промінвестбанку в м. Полтаваза адресою м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27.

З метою встановлення всіх обставин по справі слідству необхідно дослідити вказаний супровідний лист та постанову.

У судовому засіданні слідчий та прокурор подання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали подання та оцінивши їх в сукупності, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, керуючись ст.ст. 66, 178-183 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Полтава Пухи І.Ю. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у банківській установі - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення в філії Відділення Промінвестбанку в м. Полтаваза адресою м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27 виїмки супровідного листа від 25.11.09р. № 22278/0822/2, згідно якого державним виконавцем було направлено для виконання на адресу банку постанову від 25.11.09р. про арешт коштів боржника ВАТ ТРЗта постанову від 25.11.09р. про арешт коштів боржника ВАТ ТРЗ

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_4