У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
8 листопада 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майор міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси із клопотанням про накладення арешту на документи фінансово господарської діяльності, а також на предмети і грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку за адресою : м.Одеса, вул.В. Інберг буд .5 офіс 304 Н, а саме на:
Лист №16/02 від 15.02.16, поштові квитанції: №00794028, №00782992, №00794028, лист №16/02-15, акт приймання-передачі №17-02.12 від 17.02.16 - (оригінал та копія), заяву від 31.10.2016, довіреність від 06.01.16,повістку про виклик на 8.11.16 року,довіреність від 01.07.15 №08.07.15 року,довіреність від 21.09.15 копію,довіреність від 20.08.15 копія,договір про співробітництво №14/10-17, план-схему до договору №14/10-17, довіреність від 17.10.14-2 шт.,додаток №3 до договору №14/10-17, доп. угоду №1/1 до договору №14/10-17 - 3 екз., доп. угода №2 до договору №14/10-17, акт розподілу площі до договору №14/10-17,акт приймання передачі до договору №14/10-17 (оригінал і копія), лист №3840-09/5590, лист №01-69/697, бланк довіреності від 10.07.15, копію паспорту ОСОБА_3 , копію Статуту ОК «Набережний квартал -Жаботинського»,копію протоколу №1 від 09.10.14, копію виписки ЄДР ОК «Набережний квартал -Жаботинського»,копію відомості з ЄДР ОК «Набережний квартал -Жаботинського»,копію рішення ДПІ №177 від 22.10.14, копію протоколу № 15/08-06, копі протоколу №14/10-08 від 08.10.14, копію договору про пайову участь 459 від 19.04.07 2 екз. додаткову угоду до «Набережний квартал -Жаботинського», рішення №194 від 25.04.13 -2 екз 33. Лист 2/07/16-от від 08.07.16 . Опис вкладень листа 2,опис вкладень листа 4 36. квитанції про відправлення - 3 шт 5 7, повідомлення №1/07/16-от 5 8, опис поштового відправлення -4 шт 5 9, повідомлення №16/09-1 ,копії поштових квитанцій - 2 шт -1,копію конверту -2, претензії 15/12-01 -2 екз.,поштових квитанцій - 4 шт.,на лист 04/2/5-7341-16, на лист без дати до ОМР,копію листа №1506-24, на поштову квитанцію, накопію дозволу на виконання буд . робіт від 02.12.14, на копію експертного звіту №3-027-14-ЕП/ОО, на припис ГАСКу від 04.02.16, на лист №10-15-05/1-1257, на копію містобудівних умов від 10.10.13,на копію завдань на проектування від 19.04.13, інформацію із ЄДР ОК «Набережний квартал -Жаботинського», витяг із ЄДР ОК «Набережний квартал -Жаботинського», договір №14/07-01 від 22.07.14, план схему до договору №14/07-01 від 22.07.14, технічно економічні показники Секції №1 до договору №14/07-01 від22.07.14, технічно економічні показники секції №2 до договору №14/07-01 ,акт розподілу площі, на довіреність від 22.07.14, акт приймання передачі до договору №14/07-01 від 22.07.14,на додаткову угода №1 від 22.08.14 до договору №14/07-01 від 22.07.14, на додаткову угоду №2 від 06.02.15 до договору №14/07-01 22.07.14 -2 екз.,на додаткову угоду №3 від 03.07.15 до договору №14/07-01 22.07.14 -2екз, техніко-економічні показники до договору №14/07-01 22.07.14,на акт розподілу площі до договору №14/07-01 22.07.14, поетажний план першої черги будівництва -7 сторінок, на додаткову угоду №4 від 21.09.15 до договору №14/07-01 22.07.14, на акт розподілу площі до договору №14/07-01 22.07.14,на договір №1408-22 від 22.08.14, на план забудови до договору №1408-22 від 22.08.14,на техніко-економічні показники до договору №1408-22 від 22.08.14, на акт розподілу площі до договору№ 1408-22 від 22.08.14, на довіреність від 22.08.14,на акт приймання передачі до договору №1408-22 від 22.08.14 "".Додаткова угода№1 від 30.07.15 -2 екз 8, на акт розподілу площі до Додаткової угоди №1 від 30.07.15 на поетажний план будівництва -8 сторінок, на договір №1502-6 від 06.02.15, на план забудови до договору №1502-6 від 06.02.15, на техніко-економічні показники до договору №1502-6 від 06.02.15, на акт розподілу площі до договору №1502-6 від 06.02.15, надовіреність від 06.02.15, на поетажний план будівництва - 8 сторінок, на перелік квартир 3 секції, на договір №15/02-13 від 13.02.15, на додаток №1 до Договору №15/02-13 від 13.02.15,на техніко-економічні показники до договору№ 15/02-13 від 13.02.15, на акт розподілу площі до договору, на довіреність від 13.02.15, на довіреність від 30.01.15на договір №001/15-16 від 15.01.16, на довіреність від 15.01.16, натехніко-економічні показники до договору №001/15-16 від 15.01.16, акт розподілу площі до договору №001/15-16 від 15.01.16, поетажний план будівництва - 6 сторінок, параметри приміщень забудови «Крижановка», на копію витягу №238, на копію технічних умов №160-15, на заява про приєднання, на копію технічні умови приєднання № 161 -15 - 3 екз, на копію акту сдачі прийняття до технічних умов, на копію договору №161-15 від 26.05.15, на копію містобудівних умов №023-К від 26.09.13, на копію містобудівних умов№024-К від 26.09.13, на копію містобудівних умов№11-К від 26.09.13, на копію містобудівних умов№ 12-К від 26.09.13, на копію містобудівних умов№13-К від 26.09.13, накопії Договорів про пайову участь №8, №9 від 06.01.15,на копії Договору №15 , на копію специфікації №1, на копію рахунку на сплату №3 8, на видаткову накладну №23, на карточки рахунків №631 - 2 шт.,на договір №14 від 07.09.15, на копіі декларації про початок робіт від 06.05.14 - 4 шт, на лист від 05.11.2015 -2 шт., на копії квитанцій: №1473, №1478, на копію розписки ОСОБА_4 від 19.12.14,на копію розписки ОСОБА_4 від 5.01.15, на прибуткові касові ордери №1473, 1488, на чисті листи аркушів з печатками ТОВ «Пріоритет» та ЗК «Ханнер- Схід» у кількості 6 шт 124, на копію договору оренди від 25.03.14, на копію акту приймання передачі від 25.03.14, на витяг з ЕДР від 25.03.14, експлікація земельних угідь, начисті аркуші з печаткою ПАТ «ЮБК Інвест» 4 шт.,на таблицю по заборгованості на 10.08.13, на платіжне доручення від 4.09.15, на угоду про розірвання договору оренди від 19.07.16, на акт приймання передачі приміщення від 18.07.16, на рахунок на сплату платежів від 02.08.16, на рахунок від 21.07.16 - 2 шт., на лист ПЛП Шевченко від 18.07.16,на квитанції Куруч Л - 3 шт., на довіреність ТОВ «Ханбер-Трейд» від 01.06.16, на копію розписки Еердас від 27.07.16, на черновий запис на листі «Штрафи», на графік сплат по договору з Кушнір, на лист від 01.07.16, на додаткову угоду №2 від 08.10.13, на договір №1908-2 від 19.08.16, на акт від 19.08.16, на договір від 05.09.16, на договір від 14.06.16, на довіреність від 06.10.16, наплатіжне доручення №553, 532, 530, 531, на виписки по рахункам від 16.10.08, 17.10.08, 29.10.08, 08.10.08, 09.09.08, 06.05.16, 05.09.08, 04.09.08, на довідку від 15.07.16, на копію платіжного доручення зразок, на договір про обслуговування у цінних паперах б/н 2 екз., надовідку від 04.07.16 копія-2шт., на платіжні доручення № 1, №2, на виписку по рахунку від 04.10.16, а також на :витяг з ЄДР від 28.10.16, договір від 02.09.16, рішення суду від 18.05.16, ухвалу суду від 11.07.16, копію свідоцтва на квартиру 38 від 31.10.12, копію витягу ЄДР від 05.11.12,копію техпаспорту від 27.09.12, картку із зразками підписів і відбитку печатки 4 шт., копію протоколу 16/10-18, копію довіреності від 28.09.16, позовної заяви та заява про вжиття заходів від 17.10.16, копію договору №ПР/ХВ від 25.10.12, копію договору займа №ХВ/ПР-14/03-01,доп. угоду №1 від 01.04.14, флешнакопичувач SP 16GB D33B29 червоного кольору,комп`ютер - ноутбук ASUS SonicMaster Х55 ЇМ,лист 15/10-28, копію Договору №13/03/16, графік виконання робіт платежів, копію рахунку №СФ-16/0005, копію рахунку №СФ-16/0006, поштову квитанцію від 28.10.16, копію попереднього договору від 22.07.2013, бланки актів звірок взаємних розрахунків- 2екз 177, лист «Ханер-Схід» від 25.10.16, копію довіреності від 28.09.16, щоденник за 2016 рік з обкладинкою чорного кольору , флешнакопичувач SP Silicon Power 32GB 3.0, на комп`ютер - ноутбук ASUS Х751М з кришкою білого кольору, на печатки підприємств: ПАТ «Ханнер Інвест», ТОВ «Констракшн», ТОВ «Олімпекс Транс», ТОВ «Пріорітет», ТОВ «Будмарин», ЗНВКІФ «Ханнер- Схід», ОК «Екодом-2», ТОВ «Світ атракціонів», ТОВ «Ханбер трейд», ТОВ «Морська», ТОВ «Будівельні технології майбутнього», ТОВ «Будмарин», на сейф «SafeTronics» сірого кольору, жорсткий диск WD Western Digital WD3200AVJS,та інше майно, що було вилучено.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

У порушення вимог п.2 ч.2 ст.171 КПК України , у зазначеному клопотанні слідчого , про арешт майна не були зазначені документі, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, а саме на :

компьютер-ноутбук ASUS SonicMaster Х55 ЇМ, флешнакопичувач SP Silicon Power 32GB 3.0, флешнакопичувач SP 16GB D33B29, жорсткий диск WD Western Digital WD3200AVJS, комп`ютер - ноутбук ASUS Х751М з кришкою білого кольору, сейф, та не були зазначені конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження зазначеним майном підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами .
У порушення вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України слідчим не було зазначено підстави та мету , відповідно до положень ст.170 цього Кодексу , та відповідне обґрунтування необхідності арешту всього майна, зазначеного у клопотанні, а саме: копії паспортів громадян, поштових квитанцій, копії конверту, повісток та іншого зазначеного у клопотанні.
Крім цього, у порушення вимог п.2 ч.2 ст.171 КПК України слідчий не зазначив на яку суму грошових коштів він просить накласти арешт.
Так як при складанні клопотання були порушені вимоги ст.171 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про те, що згідно до ч.3 ст.172 КПК України клопотання необхідно повернути прокурору Одеської області ОСОБА_5 для усунення указаних недоліків протягом 72 годин.
Керуючись ст.ст.170 172 КПК України / 2012 року/, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майор міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, що було зареєстровано у Приморському районному суді м.Одеси за №№522/18876/16 к/1 кс/522/19989/16 року повернути прокурору Одеської області ОСОБА_5 для усунення недоліків протягом 72 годин.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1

08.11.2016