печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
13.07.2016 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого слідчого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів з можливістю вилучення їх копій у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в установах банків СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , перерахування коштів за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 26.11.2014 по 23.11.2015, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, фізичних осіб які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ідентифікаційні коди, й номерів рахунків контрагентів, фізичних осіб з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів щодо обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001570 від 14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України за фактами незаконного заволодіння майном СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди внесли завідомо неправдиві відомості, зокрема про призначення директором СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , вихід зі складу власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладення договору про відступлення частки у статутному капіталі СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому разом з іншими підробленими документами подали до державного реєстратора та 27.11.2014 до ЄДРПОУ державним реєстратором ОСОБА_6 були внесені відомості про зміну власника та засновника, а 08.12.2014 відбулось фізичне захоплення СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надало змогу зловмисникам повністю розпоряджатися майном та активами підприємства, чим спричинили учасникам (засновникам) підприємства майнову шкоду.

Також, встановлено, що СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника другого слідчого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в установах банків СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , перерахування коштів за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 26.11.2014 по 23.11.2015, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, фізичних осіб які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ідентифікаційні коди, й номерів рахунків контрагентів, фізичних осіб з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів щодо обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33728/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.07.2016