У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про допит свідка у кримінальному провадженні №0000117 за ч. 1 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про проведення допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування у судовому засіданні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000117 від 04.08.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили або придбали суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агромакс Трейд» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражається в експорті сільськогосподарської продукції у зоні діяльності Одеської митниці ДФС з подальшою ймовірною несплатою податків та неповерненням валютної виручки.

Так, у 2015 році внаслідок неправомірних дій невстановлених осіб внесено зміни до реєстраційної справи ТОВ «Агромакс Трейд», згідно яких засновником та директором вказаного підприємства стала громадянка ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У подальшому, 02.08.2016 митним брокером ТОВ «СМТ Южний ЛТД» (), на виконання договору №РБ/179-16 від 20.07.2016, укладеного з ТОВ «Агромакс Трейд», подано до відділу митного оформлення №1 митного поста «Григорівка» Одеської митниці ДФС для оформлення експорту ячменю 3-го класу, українського походження, врожаю 2016 року, насипом загальною вагою 2300000 кг. декларацію №500010003/2016 /009060.

До вказаної декларації додані електронні копії зовнішньоекономічного контракту №004/16 від 29.07.2016, згідно якого продавець ТОВ «Агромакс Трейд» продає, а покупець Компанія «Bonus Sуstems L.P.» купує ячмінь, 3 класу, насипом, врожаю 2016 року, та рахунку проформи №127 від 29.07.2016, які зі сторони ТОВ «Агромакс Трейд» підписані від імені ОСОБА_5 .

Разом з тим, допитана в якості свідка ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) дала показання про те, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агромакс Трейд» (), посадовою особою даного підприємства не являється, довіреностей щодо реєстрації підприємства нікому не надавала. Також ОСОБА_5 повідомила, що у 2010 році втратила паспорт громадянина України та допускає, що хто-небудь міг зареєструвати на її ім`я юридичну особу. На задані запитання щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Агромакс Трейд» відповіла, що не укладала контракту з Компанією «Bonus Sуstems L.P.» та договору на брокерські митні послуги з ТОВ «СМТ Южний ЛТД».

Cвідком у вказаному провадженні є ОСОБА_5 , та на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту з тих підстав, що є ймовірність тиску на свідка та є підставою, що може вплинути на повноту та достовірність показань останньої під час судового провадження.

У зв`язку з викладеним, зважаючи на винятковість випадку, а саме наявність обставин, що можуть унеможливити допит свідка в суді, виникла необхідність отримання показань під час досудового розслідування шляхом проведення допиту такого свідка в судовому засіданні.
До судового засідання слідчий не з`явився.
Слідчий суддя дослідивши надані матеріали прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст.225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Так, слідчим не доведено, що даний випадок є винятковим та обґрунтовує необхідність у здійсненні допиту свідків не під час судового розгляду по суті. Задля уникнення тиску на свідка, чим обґрунтовує слідчий клопотання, можливо застосувати заходи безпеки чи вчинити інші необхідні дії.
Керуючись ст. 225, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування у судовому засіданні - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
16.08.2016