У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_3 , про знищення речових доказів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про знищення речових доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.04.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, а саме тютюнових виробів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, 03.04.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території м. Одеси та Одеської області здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з виготовленням, зберіганням підроблених марок акцизного податку України, які в подальшому використовують під час незаконної реалізації групи товарів (тютюнової продукції).

Так, співробітниками УСБ України в Одеській області під час виконання в рамках кримінального провадження доручення слідчого встановлено, що до організації протиправної діяльності, пов`язаної з незаконною реалізацією підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, з використанням підроблених марок акцизного податку України причетні громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, 04.07.2016 у кримінальному провадженні працівниками прокуратури, СУ ГУНП та УСБУ в Одеській області проведено санкціоновані обшуки в житлових та нежитлових приміщеннях, а також автомобілях фігурантів провадження, зокрема:

- в автомобілі марки «SitroenJumper», д.н. НОМЕР_1 (належить на праві власності ОСОБА_6 ) виявлено: тютюнові вироби в картонних коробках наступних марок «Miles» - 18 коробок, «Conrad» - 4 коробки, «Alster» - 18 коробок, «Oris» - 1 коробка, «Police» - 1 коробка, «Raquel» - 2 коробки, у кожній коробці 500 пачок сигарет.

- в складських приміщеннях ТОВ «Делівері», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 виявлено: тютюнові вироби, які запаковано в картоні коробки з написами наступних торгівельних марок: «Miles»-12 коробок, «AlsterBlue»-32 коробки, «BusinessClub»-1 коробка, у кожній коробці 500 пачок з тютюновими виробами, у коробці з тютюновими виробами торгівельної марки «BusinessClub»-498 пачок.

- в автомобілі марки «DodgeSprinter», д.н. НОМЕР_2 (належить на праві власності ОСОБА_7 ) виявлено: тютюнові вироби в 88 картонних коробках, в кожній з яких 500 пачок наступних торгівельних марок: «Miles» - 1 коробка;«Conrad»- 4 коробки;«Alster»- 18 коробок;«Oris»- 1 коробка; «Police»- 1 коробка;«Raquel»- 2 коробки.

- в гаражних приміщеннях, що знаходяться праворуч від в`їзду на автостоянку, розташовану біля АЗС «Сан Оіл» за адресою: м. Одеса, вул. Архітекторська, 26-а виявлено: 11 коробів, в яких знаходяться 500 пачок сигарет марки «Kissslim», 1 короб з сигаретами «Marlboro» в кількості 500 пачок, 9 коробів з сигаретами «Прима класична» в кількості 700 пачок, 2 короби з сигаретами «Orisgreen» в кількості 500 пачок, 3 короби з сигаретами «MilanoLight» в кількості 750 пачок, 3 короби з сигаретами «Miles»в кількості 300 пачок, «Captainblack»-сигарети в кількості 140 пачок, «Captainblack»-сигарети в кількості 300 пачок, 1 короб з сигаретами «Dunhillfinecut» в кількості 230 пачок, 1 короб з сигаретами «Mondgunmint» в кількості 500 пачок, 2 короби з сигаретами «Richmansuperslims» в кількості 2000 пачок, 1 короб з сигаретами «Milanored»в кількості 490 пачок, 1 короб з сигаретами «LuckyStrike»в кількості 220 пачок, сигарети «Conrad»в кількості 148 пачок, сигарети «Hatamen» в кількості 116 пачок, сигарети «Mond» в кількості 95 пачок, сигарети «Alster»в кількості 38 пачок, сигарети «Richman» в кількості 10 пачок, сигарети «Police» в кількості 9 пачок, сигарети «Raquel» в кількості 15 пачок, сигарети «Winstonblue» в кількості 230 пачок, сигарети «Milano» в кількості 89 пачок.

- в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у гаражі було виявлено: 12 ящиків з цигарками «Conrad», у кожному ящику знаходяться 50 блоків цигарок, у кожному блоці по 10 пачок. На ящиках, блоках та пачках акцизних марок немає; 7 ящиків з цигарками «Milano», біло-зеленого кольору, у кожному ящику знаходяться 50 блоків цигарок, у кожному блоці по 10 пачок. На ящиках, блоках та коробках акцизних марок немає; 4 ящика з цигарками «MilanoStrawberry», у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок. На ящиках, блоках та пачках акцизних марок немає; 4 ящика з цигарками «MilanoCherry», у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок. На яких акцизних марок не було; 1 ящик, у якому знаходяться 4 блоки цигарок та пачок «MilanoSkyline», а також 39 блоків та 2 пачки цигарок «MilanoUrbanMirage». Ящик, блоки та пачки цигарок без акцизних марок; 1 ящик у якому знаходяться 50 блоків цигарок «RaquelGoldClassic», у кожному блоці по 10 пачок, на блоках, ящиках та пачках цигарок акцизних марок немає; 1 ящик у якому знаходяться 50 блоків цигарок «PoliceFineAmericanBlend», у кожному блоці по 10 пачок, на ящику, блоках та пачках акцизних марок не має; 1 ящик, у якому знаходяться 10 блоків цигарок «Marlboro»та 2 блоки «LuckyStrike». На ящиках, блоках та пачках акцизних марок немає;

- на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , у правому дальньому куті від входу, на землі виявлено: 6 ящиків цигарок «AsmoloffPremium», у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, на ящиках, блоках та пачках акцизних марок немає; 3 ящика цигарок «PoliceFineAmericanBlendRed», у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці 10 пачок, на ящиках, блоках та пачках акцизних марок немає; 1 целофановий пакет у якому знаходяться 2 блоки цигарок «KentGold»,4 цілих та 2 напівпорожні пачки «LuckyStrikeblue», 8 пачок «Chesterfield», 3 пачки «Kentnanotech 2.0»,1 пачка «MarlboroGold». 1 пачка «Regina», а також по 1 пачці: «Fils», «Astru», «Дымок», «Прима», «Military», «Fenix».

Постановою слідчого від 18.07.2016 вищезазначені тютюнові вироби, які вилучено під час обшуків визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

19.07.2016 у кримінальному провадженні призначено товарознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України.

Згідно висновку товарознавчої експертизи №3720/26 від 01.09.2016 року тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Згідно візуального огляду, експериментальні зразки тютюнових виробів не відповідають вимогам та стандартам встановленим в Україні.

Реалізація на внутрішньому ринку України, наданих експериментальних зразків тютюнових виробів без марок акцизного збору не можлива.

02.09.2015 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов лист від ТОВ «Базука» (вих. № 42від 02.09.2016) про вирішення питання, щодо подальшого зберігання товарно-матеріальних цінностей переданих на відповідальне зберігання до підприємства 04.07.2016 у зв`язку з тим, що товар займає велику частину складських приміщень та підприємство несе витрати по його зберіганню.

Так, згідно п. 29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 року № 1104 - речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року № 50 (Офіційний вісник України, 2001 року, № 4, ст. 131).

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України - речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або інших причин неможливо без зайвих труднощів, знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У зв`язку з викладеним, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про знищення тимчасово вилученого майна.

Заслухавши прокурора, якій підтримав клопотання дослідивши надані матеріали клопотання, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наведених в клопотанні підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або інших причин неможливо без зайвих труднощів, згідно п. 4 зазначеної частини: знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. Крім того збережено зразки речового доказу, достатні для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 40, 100 КПК України, «Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_3 про знищення тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Знищити речові докази у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.04.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, а саме тютюнових виробів, виявлених та вилучених при наступних обставинах:

-04.07.2016 в автомобілі марки «SitroenJumper» д.н. НОМЕР_1 (належить на праві власності ОСОБА_6 ): тютюнові вироби в картонних коробках наступних марок «Miles» - 18 коробок, «Conrad» - 4 коробки, «Alster» - 18 коробок, «Oris» - 1 коробка, «Police» - 1 коробка, «Raquel» - 2 коробки, у кожній коробці 500 пачок сигарет.

-04.07.2016 у складських приміщеннях ТОВ «Делівері», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 : тютюнові вироби, які заховано в картоні коробки з написами наступних торгівельних марок: «Miles»-12 коробок, «AlsterBlue»-32 коробки, «BusinessClub» - 1 коробка, у кожній коробці 500 пачок з тютюновими виробами, у коробці з тютюновими виробами торгівельної марки «BusinessClub»-498 пачок.

-04.07.2016 в автомобілі марки «DodgeSprinter» д.н.з. НОМЕР_2 (належить на праві власності ОСОБА_8 ): тютюнові вироби в 88 картонних коробках в кожній з яких 500 пачок наступних торгівельних марок: «Miles» - 1 коробка; «Conrad» 4 коробки; «Alster» 18 коробок; «Oris» 1 коробка; «Police» 1 коробка; «Raquel» 2 коробка.

-04.07.2016 у гаражних приміщень, що знаходяться праворуч від в`їзду на автостоянку, розташовану біля АЗС «Сан Оіл» за адресою: м. Одеса, вул. Архітекторська, 26-а: 11 коробів, в яких знаходяться 500 пачок сигарет марки «Kissslim», 1 короб з сигаретами «Marlboro» в кількості 500 пачок, 9 коробів з сигаретами «Прима класична» в кількості 700 пачок, 2 короби з сигаретами «Orisgreen» в кількості 500 пачок, 3 короби з сигаретами «MilanoLight» в кількості 750 пачок, 3 короби з сигаретами «Miles» в кількості 300 пачок, «Captainblack»-сигарети в кількості 140 пачок, «Captainblack»-сигарети в кількості 300 пачок, 1 короб з сигаретами «Dunhillfinecut» в кількості 230 пачок, 1 короб з сигаретами «Mondgunmint» в кількості 500 пачок, 2 короби з сигаретами «Richmansuperslims» в кількості 2000 пачок, 1 короб з сигаретами «Milanored» в кількості 490 пачок, 1 короб з сигаретами «LuckyStrike» в кількості 220 пачок, сигарети «Conrad» в кількості 148 пачок, сигарети «Hatamen» в кількості 116 пачок, сигарети «Mond» в кількості 95 пачок, сигарети «Alster» в кількості 38 пачок, сигарети «Richman» в кількості 10 пачок, сигарети «Police» в кількості 9 пачок, сигарети «Raquel» в кількості 15 пачок, сигарети «Winstonblue» в кількості 230 пачок, сигарети «Milano» в кількості 89 пачок.

-04.07.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у гаражному приміщенні: 12 ящиків з цигарками «Conrad», у кожному ящику знаходяться 50 блоків цигарок, у кожному блоці по 10 пачок, на ящиках, блоках та пачках акцизних марок не має; 7 ящиків з цигарками «Milano», біло - зеленого кольору, у кожному ящику знаходяться 50 блоків цигарок, у кожному блоці по 10 пачок, на ящиках, блоках та коробках акцизних марок не має; 4 ящика з цигарками «MilanoStrawberry», у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, на ящиках, блоках та пачках акцизних марок не має; 4 ящика з цигарками «MilanoCherry», у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, на яких акцизних марок не було; 1 ящик у якому знаходяться 4 блоки цигарок та пачок «MilanoSkyline», а також 39 блоків та 2 пачки цигарок «MilanoUrbanMirage», ящик, блоки та пачки цигарок без акцизних марок; 1 ящик у якому знаходяться 50 блоків цигарок «RaquelGoldClassic», у кожному блоці по 10 пачок на блоках, ящиках та пачках цигарок акцизних марок не має; 1 ящик у якому знаходяться 50 блоків цигарок «PoliceFineAmericanBlend», у кожному блоці по 10 пачок, на ящику, блоках та пачках акцизних марок не має; 1 ящик у якому знаходяться 10 блоків цигарок «Marlboro» та 2 блоки «LuckyStrike», 6 ящиків цигарок «AsmoloffPremium», у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, на ящиках, блоках та пачках акцизних марок не має; 3 ящика цигарок «PoliceFineAmericanBlendRed», у кожному ящику по 50 блоків, у кожному блоці 10 пачок. На ящиках, блоках та пачках акцизних марок не має; 1 целофановий пакет, у якому знаходяться 2 блоки цигарок «KentGold», 4 цілих та 2 напівпорожні пачки «LuckyStrikeblue», 8 пачок «Chesterfield». 3 пачки «Kentnanotech 2.0», 1 пачка «MarlboroGold», 1 пачка «Regina», а також по 1 пачці: «Fils», «Astru», «Дымок», «Прима», «Military», «Fenix», у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Виконання ухвали про знищення речових доказів покласти на прокуратуру Одеської області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
15.09.2016