Дата документу 20.04.2016 Справа № 554/1863/16-к
Справа № 554/1863/16-к
Провадження № 1-кс/554/3470/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 квітня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Прокурор звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 26.01.2016 за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які сприяли ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ухиленні від сплати податків та не вжили заходів по примусовому стягненню боргу до бюджету.
Відповідно до матеріалів провадження, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем сприяли ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ухиленні від сплати податків та не вжили заходів по примусовому стягненню останніх.
Відповідно до матеріалів провадження, головою Комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 28.05.2015 прийнято рішення №62/16-03-25-01-25 про списання як безнадійного податкового боргу по підприємству ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ) в сумі 623 316,58 грн. (у т.ч. ПДФО 16 690,64 грн., орендної плати за землю з юридичних осіб 606 625.94 грн.).
Борг ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виник з 03.03.2011 та в послідуючому щомісячно зростав у наслідок несплати підприємством самостійно задекларованих сум по орендній платі за землю юридичних осіб. У зв`язку із несплатою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового боргу в добровільному порядку, головним ДПРІ відділу прострочених податкових зобов`язань ОСОБА_4 , який був призначений податковим керуючим. 29.07.201 1 складено акт №33/24-043 опису майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в який включено 8 транспортних засоби по залишковій балансовій вартості на суму 390,9 тис. грн.
16.10.2012 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням надати дозвіл на реалізацію 3 транспортних засобів, що перебували у податковій заставі. Зa наслідками розгляду, першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 виконуючим обов`язки начальника відділу погашення податкового борі у ОСОБА_5 надано дозвіл ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реалізацію майна, що перебувало у податковій заставі. В зв`язку із виключенням із податкової застави 3 транспортних засобів, податковим керуючим ОСОБА_6 19.10.2012 проведено заміну майна, що перебуває у податковій заставі на неліквідне майно, а саме залізобетонне огородження залишковою балансовою вартістю 186,2 тис. грн. та відкриту стоянку для автомобілів на суму 580,9 тис. грн. за наявності значної кількості транспортних засобів зареєстрованих за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема відкрита стоянка для автомобілів, включена в податкову заставу, належала підприємству на праві користування. В послідуючому 19.02.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір на проведення незалежної оцінки заставного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його реалізацію. За наслідками торгів майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». що перебувало у податковій заставі, реалізовано за 68,5 тис. гри. Зокрема залізобетонне огородження, шо перебувало у податковій заставі за залишковою балансовою вартістю 186,2 тис. грн., реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 13,4 тис. грн. Транспортні засоби ЛАЗ 52523 2000 р.в. та Scania CN 112 CL 1988 р.в., що перебували у податковій заставі із залишковою балансовою вартістю 122 тис. грн., реалізовані колишньому працівнику ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діючому працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за 24 тис. грн.
Відповідно до постанови Господарського суду Полтавської області по підприємству ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено провадження у справі про банкрутство та 27.11.2014 дане підприємство визнано банкрутом.
Водночас ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в травні 2014 року знято з обліку 27 транспортні засоби в зв`язку із вибраковкою, в наслідок чого останні не були включені до податкової застави як неліквідне майно.
У слідства є достатні дані, що документи реєстраційні справи в яких містяться оригінали документів, що послугували зняттю з обліку в 2014 році ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транспортних засобів в зв`язку з вибраковкою та документи в яких зазначені ідентифікуючі ознаки агрегатів зазначених транспортних засобів:

-IKARUS-256 10350, 1991 р.в., №двиг. НОМЕР_2 , №шасі НОМЕР_3 1637 д.н.з. НОМЕР_4 ;

-ЛАЗ 697Н 6000, 1989 р.в., № двиг. НОМЕР_5 ;

-ЛАЗ 695Н 6000, 1997 р.в., № двиг. НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 ;

-ЛАЗ 52523 11160, 1998 р.в., № куз. НОМЕР_8 ;

-ПАЗ 3205 4250, 1997 р.в., № двиг. НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 ;

-ГАЗ 2417 2445, 1988 р.в., № двиг. НОМЕР_11 , № шасі НОМЕР_12 ;

-РАФ , 1992 р.в., № двиг. НОМЕР_13 , № куз. НОМЕР_14 ;

-SKANIA CN112 CL 8130, 1988 р.н., № двиг. НОМЕР_15 , № шасі НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ;

-ПАЗ 672М 4250, 1987 р.в., № шасі НОМЕР_18 ;

-АЗ 52523 11150, 1998 р.в., № куз. НОМЕР_19

-ЛАЗ 52523 11160, 1998 р.в., № куз. НОМЕР_20

-IKARUS 25059 10350, 1988 р.в., № двиг. НОМЕР_21 , № шасі НОМЕР_22 ;

-ПАЗ 3205 4250, 1991 р.в., № двиг. НОМЕР_23 , № шасі НОМЕР_24 ;

-ГАЗ 2417 2445, 1990 р.в., № двиг. НОМЕР_25 , № шасі НОМЕР_26 , № куз. НОМЕР_27 ;

-ПАЗ 3205 4250, 1997 р.в., № двиг. НОМЕР_28 , № куз. НОМЕР_29 ;

-ЛАЗ 695Н 6000, 1998 р.в., № двиг. НОМЕР_30 , № куз. НОМЕР_31 ;

-ЛАЗ 6205 14900, 1999 р.в., № куз.0000003;

-ЛАЗ 52523 11150, 1998 р.в., № куз. НОМЕР_32 ;

-ПАЗ 672М 4250, 1989 р.в., № двиг. НОМЕР_33 , № шасі НОМЕР_34 ;

-ЛАЗ 52523 6177, 1996 р.в., № куз. НОМЕР_35 ;

-KABЗ 685 4250, 1986 р.в., № двиг. НОМЕР_36 , № шасі НОМЕР_37 ;

-SKANIA CN112 CL 8130, 1988 р.н., № шасі НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 ;

-ГАЗ 2401 2445, 1981 р.в., № двиг. 422129, № шасі НОМЕР_40 ;

-ЛАЗ 695Н 6000, 1998 р.в., № двиг. НОМЕР_41 , № куз. НОМЕР_42 ;

-ПАЗ 3205 4250, 1997 р.в., № двиг. НОМЕР_43 , № шасі НОМЕР_44 ;

-IKARUS-250 14860, 1985 р.в., № шасі НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;

-ГАЗ 2401 2445, 1981 р.в., № двиг. НОМЕР_47 , № шасі НОМЕР_48

зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані, як доказ зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах третіх осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), внаслідок чого останні ухилились від сплати обов`язкових платежів до бюджету і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Крім цього, зазначені документи потрібні слідству для порівняння та направлення на дослідження до експертних установ (проведення почеркознавчих та економічних експертиз). Відповідно до п.6 ч.2 ст.242 КПК України слідчий прокурор зобов`язані звернутись до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, заподіяної кримінальним правопорушенням. При цьому відповідно до ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документу.

Враховуючи, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи (реєстраційні справи) можуть бути змінені або знищені працівниками сервісного центру, то клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення реєстраційних справ по зазначеним вище транспортним засобам необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (представника ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки), слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити .
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 (підставі доручення слідчого або прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.36, ст.40 КПК України співробітником оперативного підрозділу ВВБ ГУ ДФС у Полтавській області) дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення вилучення (виїмки) оригіналів документів , а саме реєстраційних справ по транспортним засобам, які в 2014 році були зняті з обліку у зв`язку з вибраковкою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

-IKARUS-256 10350, 1991 р.в., №двиг. НОМЕР_2 , №шасі НОМЕР_3 1637 д.н.з. НОМЕР_4 ;

-ЛАЗ 697Н 6000, 1989 р.в., № двиг. НОМЕР_5 ;

-ЛАЗ 695Н 6000, 1997 р.в., № двиг. НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 ;

-ЛАЗ 52523 11160, 1998 р.в., № куз. НОМЕР_8 ;

-ПАЗ 3205 4250, 1997 р.в., № двиг. НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 ;

-ГАЗ 2417 2445, 1988 р.в., № двиг. НОМЕР_11 , № шасі НОМЕР_12 ;

-РАФ , 1992 р.в., № двиг. НОМЕР_13 , № куз. НОМЕР_14 ;

-SKANIA CN112 CL 8130, 1988 р.н., № двиг. НОМЕР_15 , № шасі НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ;

-ПАЗ 672М 4250, 1987 р.в., № шасі НОМЕР_18 ;

-АЗ 52523 11150, 1998 р.в., № куз. НОМЕР_19

-ЛАЗ 52523 11160, 1998 р.в., № куз. НОМЕР_20

-IKARUS 25059 10350, 1988 р.в., № двиг. НОМЕР_21 , № шасі НОМЕР_22 ;

-ПАЗ 3205 4250, 1991 р.в., № двиг. НОМЕР_23 , № шасі НОМЕР_24 ;

-ГАЗ 2417 2445, 1990 р.в., № двиг. НОМЕР_25 , № шасі НОМЕР_26 , № куз. НОМЕР_27 ;

-ПАЗ 3205 4250, 1997 р.в., № двиг. НОМЕР_28 , № куз. НОМЕР_29 ;

-ЛАЗ 695Н 6000, 1998 р.в., № двиг. НОМЕР_30 , № куз. НОМЕР_31 ;

-ЛАЗ 6205 14900, 1999 р.в., № куз.0000003;

-ЛАЗ 52523 11150, 1998 р.в., № куз. НОМЕР_32 ;

-ПАЗ 672М 4250, 1989 р.в., № двиг. НОМЕР_33 , № шасі НОМЕР_34 ;

-ЛАЗ 52523 6177, 1996 р.в., № куз. НОМЕР_35 ;

-KABЗ 685 4250, 1986 р.в., № двиг. НОМЕР_36 , № шасі НОМЕР_37 ;

-SKANIA CN112 CL 8130, 1988 р.н., № шасі НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 ;

-ГАЗ 2401 2445, 1981 р.в., № двиг. 422129, № шасі НОМЕР_40 ;

-ЛАЗ 695Н 6000, 1998 р.в., № двиг. НОМЕР_41 , № куз. НОМЕР_42 ;

-ПАЗ 3205 4250, 1997 р.в., № двиг. НОМЕР_43 , № шасі НОМЕР_44 ;

-IKARUS-250 14860, 1985 р.в., № шасі НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;

-ГАЗ 2401 2445, 1981 р.в., № двиг. НОМЕР_47 , № шасі НОМЕР_48

в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1