Єдиний унікальний номер 741/1268/16
Номер провадження 1-кс/741/324/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року м. Носівка

Носівський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 02.07.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

20 вересня 2016 року слідчий СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що 01.06.2016 року до Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 01.07.2016 року близько 19 год. 30 хв. невідома особа шляхом шахрайських дій з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 7 600 грн.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 02.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_5 , який показав, що 01.07.2016 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 близько 19 год. 20 хв. надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , телефонувала особа чоловічої статі й представилася працівником банку, у якому він обслуговується, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий представився працівником служби безпеки банку, старшим менеджером і повідомив, що із зарплатної картки № НОМЕР_3 невідомі особи намагались зняти кошти, для безпеки коштів та їх збереження невідомий повідомив потерпілому номер його картки без декількох цифр і сказав, що її буде перевипущено, а стару картку потрібно анулювати. При цьому він попросив назвати останні цифри картки, ОСОБА_5 його запитав : «Навіщо це йому?» Чоловік сказав що це для того, щоб дійсно знати, що картка належить йому. Також невідомий, після того як потерпілий повідомив йому останні чотири цифри своєї картки, повністю назвав йому його особисті дані та рух коштів за останній час. Потім попросив ОСОБА_5 , щоб він залишався на лінії для з`єднання його з оператором для анулювання картки. ОСОБА_5 протягом 15 хв. залишався на лінії, а потім відбувалося роз`єднання. Коли він зателефонував знову на даний номер мобільного терміналу, то лінія була зайнята. Одразу після цього потерпілий передзвонив на клієнтську підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому повідомили, що з картки знято грошові кошти в сумі 7 600 грн., хоча він жодних операцій в цей момент не здійснював.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тому що ці відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки необхідно провести її допит.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також того, чи знімалися кошти з вказаної картки, а також, ким вони знімалися, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, слідчому необхідно ознайомитися з документами, які надано для відкриття рахунка за карткою № НОМЕР_4 , та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком. Ці відомості містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Інформація щодо особи, яка відкрила банківський рахунок по картці № НОМЕР_4 , та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню. Слідчий не має можливості отримати відомості про особу, яка вчинила злочин, в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, слідчий суддя приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити, а також з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної інформації прокурор просив розгляд клопотання проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_4 , а також документи, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунка, а також зображення осіб, які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунка, документи-виписки про рух коштів по вищевказаному рахунку, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи злочинця та можливих спільників у злочинній діяльності.

Крім цього, інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацією, що містить банківську таємницю. Вона може бути доказом у кримінальному провадженні, довести її іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а саме: до документів про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунка (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунка), а також зображення осіб (у друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунка в період часу з 01.07.2016 року по 01.09.2016 року, а також до документів-виписок про рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з 01.07.2016 по 01.09.2016 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з такими відомостями:

1) заява, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_4 ;

2) фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

3) виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 01.07.2016 року по 01.09.2016 року;

4) зображення осіб (у друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунка, у період часу з 01.07.2016 року по 01.09.2016.

Строк дії ухвали до 20 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1