Справа № 645/5684/14-к
Провадження № 1-кс/645/416/16
У Х В А Л А
іменем України

15 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000585 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України,

Встановив:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 . Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що членами ініціативної групи в кількості 68 (шести десяти восьми) чоловік неодноразово подавалися заяви, щодо неправомірних дії з боку голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу підробки та фальсифікації протоколу загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2010 року, фінансової діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систематичне вимагання грошей з членів ГБК, вимагання фінансів на будівництво дороги без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, противоправного будівництва 5 (п`яти) гаражів за межами землекористування ГБК без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, системних крадіжок електроенергії, розкрадання неподільного та резервного фондів ГБК. 07.11.2015 у зв`язку з набранням чинності ЗУ «Про національну поліцію», ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від «06» лютого 2013 року, було ліквідовано (на підставі Постанови Кабінету міністрів України від 16.09.205 № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ») та на його базі було утворено ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке, починаючи з 07.11.2015 проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000585 від «06» лютого 2013 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на загальних зборах правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.02.2009 було обрано нове правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якого входили окрім інших, ОСОБА_5

16 лютого 2009 року на засіданні правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою ГБК було вирішено обрати ОСОБА_5 .17 лютого 2009 року Наказом № 1/ОК ОСОБА_5 було прийнято на роботу на посаду директора ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».25 квітня 2010 року у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилися чергові загальні збори, на яких було переобрано діюче правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на новий термін. Починаючи з квітня 2010 року по теперішній час правління у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не переобиралося, не змінювалося, загальні збори членів кооперативу не проводилися.

Окрім цього, починаючи з 2010 року по 05.08.2015 року головним бухгалтером у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала ОСОБА_6 . Даний факт підтверджується довідкою від 24.12.2015, складеною старшим державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та актом позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.12.2013 № 810-40/66. Окрім цього ОСОБА_7 у своїй довідці, та ОСОБА_8 у акті позапланової ревізії від 22.12.2013 № 810-40/66 підтверджено численні факти порушень, допущених ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під час здійснення ними діяльності на займаних ними посадах..

12.02.2012 членами ревізійної комісії ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено перевірку, за результатами, якої було складено акт перевірки ревізійної комісії діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2011 рік. У вказаному акті членами ревізійної комісії було виявлено факт сплати 3 охоронцям та бухгалтеру (без вказання анкетних даних) заробітної плати на загальну суму 23986,06 грн., сплати 18455,00 грн. документально не оформленим голові кооперативу, охороннику, електрику (починаючи з серпня), сплати офіційно не працевлаштованій прибиральниці за 6 місяців 1800,00 грн.

15.02.2013 членами ревізійної комісії ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено перевірку, за результатами, якої було складено акт перевірки ревізійної комісії діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012 рік. У вказаному акті членами ревізійної комісії було виявлено факт сплати 3 охоронцям та бухгалтеру (без вказання анкетних даних) заробітної плати на загальну суму 22364,66 грн., сплати 34622,00 грн. документально не оформленим голові кооперативу, охороннику, електрику, бухгалтеру (починаючи з травня місяця), сплати офіційно не працевлаштованій прибиральниці 3000,00 грн.

Окрім цього в ході досудового розслідування згідно ухвали Фрунзенського районного суду міста Харкова від 09.10.2013 та на підставі направлення від 31.10.2013 № 713, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 була проведена позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 17.02.2009 по 28.08.2013. 30.12.2013 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ДФІ в Харківській області від 26.12.13 № 810-18/4674 надійшли матеріали позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які були долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000585. За результатами проведення ревізії спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка підтвердила виявлені під час ревізії порушення на суму 7600 гривень (висновок № 7496 від 19.09.2014).

Крім цього у проміжок часу з 30.11.2015 по 24.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_7 проводилася перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДФІ, яку проводив старший державний фінансовий інспектор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 24.12.2015 з ДФІ на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла довідка перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2009 по 24.12.2015. 14.01.2016 слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_3 по результатам перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2009 по 24.12.2015 було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої здійснювалося спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 . 23.03.2016 за результатами проведення судово-економічної експертизи спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 було складено Висновок судово-економічної експертизи № 364, який за підписами Директора інституту ОСОБА_9 та судового експерта ОСОБА_10 були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході проведення судово-економічної експертизи знову була виявлена нестача грошових коштів.Згідноз листом дана інформація вбачає ймовірне порушення ст. 256 Закону України від 18.02.1992 р. № 2134 ХІІ із змінами та доповненнями.

Окрім цього, у грудні 2015 року фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_9 була проведена фактична перевірка ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), про було складено довідку від 11.12.2015 (Лист ДФС від 29.12.2015 б/н)

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування слідству необхідно встановити усі факти протиправного витрачення грошових коштів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_10 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно-правова форма господарювання обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа), зокрема грошових коштів, які використовувалися на виплату заробітної плати особам, які працювали у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про осіб, які були офіційно працевлаштовані у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проміжок часу з 01.01.2009 по теперішній час та інформацію про суму отриманих кожним працівником заробітної плати за кожен місяць, який вони працювали у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням суми грошових коштів, які вони сплачували, як податки в дохід держави

У судовому засіданні слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання представника ГБК ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий в поданому клопотанні не надав доказів про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_9 . яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з запитом про отримання вказаної інформації.

У відповідності ст..163 КПК України слідчому судді не надано підтвердження що вказана інформація не становить собою або не включає речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з чим передбачена інша процедура отримання даної інформації.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України КПК України.

У х в а л и в :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000585 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя