Справа № 683/148/16-к
1-кс/683/159/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2016 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.12.2015 службові особи ПП « ОСОБА_4 » (м. Львів) уклали фіктивний договір із ФГ « ОСОБА_5 » (с. Нестерівці Хмельницького району) і шляхом обману намагались заволодіти зерном сої, яке належить вказаному господарству та зберігається на території філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Проте не довели свій умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки працівники філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажили зерно сої.
Крім вищевказаного 15.12.2015 службові особи ПП « ОСОБА_4 » (м. Львів) уклали фіктивний договір із ПП « ОСОБА_6 » (м. Хмельницький) і шляхом обману намагались заволодіти зерном сої, яке належить вказаному підприємству та зберігається на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Проте не довели свій умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки працівники філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажили зерно сої.
Крім цього 18.12.2015 року службові особи ПП « ОСОБА_7 » (м. Львів) уклали фіктивний договір з СФГ « ОСОБА_8 » (м. Волочиськ) і шляхом обману заволоділи зерном сої, що належить СФГ « ОСОБА_8 » (м. Волочиськ) спричинивши вказаним підприємствам майнового збитку.
В ході досудового розслідування згідно відповіді на запит, від ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано інформацію, що вищевказане підприємство в особі його керівника ОСОБА_9 користується рахунковим номером № НОМЕР_1 «Казначейство України (ел. адм. подат.)» за, яким може здійснюватись рух коштів у грошових одиницях 980 українська гривня.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 , розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників «Казначейство України ( ел. адм. подат.)», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме, рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється «Казначейство України ( ел. адм. подат.)» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,
П О С Т А Н О В И В:
Зобов`язати «Казначейство України ( ел. адм. подат.)», що за адресою: юридична адреса АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( в тому числі вказати реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки) в період часу з 10 годин 00 хвилин 31.11.2015 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2016 року.
Строк дії ухвали визначаю до 28 квітня 2016р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1