Справа № 727/5214/16-к Провадження № 1-кс/727/1761/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000334 від 17.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся Слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перемоги у відкритих конкурсних торгах, виготовили та подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірні документи про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, внаслідок чого отримали перемогу у відкритих конкурсних торгах на закупівлю природної піщано-гравійної суміші.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000334 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що в березні 2016 Чернівецьким міськШЕП проводились відкриті конкурсні торги на закупівлю природної піщано-гравійної суміші, учасниками яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ - ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час проведення відкритих торгів, відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; наявність фінансової спроможності. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників або учасників попередньої кваліфікації про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в документації конкурсних торгів або кваліфікаційній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вказаної статті, подали довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, з метою перемоги у вказаних торгах.
Однак, вказана інформація не відповідає дійсності, так як за товариством згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 жодних транспортних засобів не зареєстровано, а відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 частина працівників на період подання документів вже не працювали на товаристві.
В подальшому, враховуючи найнижчу цінову пропозицію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем конкурсних торгів та 04.04.2016 із ним було укладено договір на поставку природної піщано-гравійної суміші об`ємом 18000 куб м. на суму 2 млн. 514 тис. гривень.
Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_1 , а саме до виписки про стан рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по даний час , шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття рахунку по даний час, просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 17.06.2016 року внесено відомості до ЄРДР за №0000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, згідно яких: посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перемоги у відкритих конкурсних торгах, виготовили та подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірні документи про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, внаслідок чого отримали перемогу у відкритих конкурсних торгах на закупівлю природної піщано-гравійної суміші.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_1 , а саме: до виписки про стан рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по даний час , шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття рахунку по день отримання копії ухвали суду.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1