Справа №127/6348/16-к
Провадження №1-кп/127/718/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000034 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області 28.03.2016 року з Прокуратури Вінницької області надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000034, яке мотивоване наступним. У серпні 2013 року ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Вінниці, точне місце не встановлено, погодився на пропозицію ОСОБА_5 за винагороду в розмірі 2000 грн. придбати та перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Дана С» (код за , Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 оф.104), стати єдиним його засновником, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.
З цією метою, 08.08.2013 року у м. Вінниці відбулись загальні збори засновників ТОВ «Дана С», на яких вирішено виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_6 та визначити єдиним учасником ОСОБА_4 із часткою в статутному капіталі 1000 грн., що становить 100 %.
В подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, 08.08.2013 року, перебуваючи у м. Вінниці, за вказівкою та разом з ОСОБА_5 пішли до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 2 офіс № 210.
Перебуваючи у вказаному приміщенні ОСОБА_4 , знаючи що внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «Дана С» необхідно для прикриття незаконної діяльності, не маючи жодного наміру на заняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом товариства, усвідомлюючи, що в подальшому набуває право власності на вказане товариство, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , підписав статут ТОВ «Дана С». Крім цього, 08.08.2013 року нотаріус ОСОБА_7 засвідчив справжність підпису директора ТОВ «Дана С» ОСОБА_4 у статуті товариства та встановив дієздатність останнього.
Після підписання вказаних документів ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_4 грошову винагороду в розмірі 2000 гривень щомісячно.
В подальшому, 09.08.2013 року ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності, будучи не обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 , надав державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_8 , за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, для затвердження підписані ОСОБА_4 наступні документи: статут ТОВ «Дана С» від 09.08.2013 року, прийнятий відповідно до рішення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Дана С» № 1 від 08.08.2013 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 09.08.2013 року; заяву фізичної особи про вихід зі складу засновників товариства від 08.08.2013 року та копію платіжного доручення № 37 від 08.08.2013 року щодо сплати реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.
Підписання ОСОБА_4 статуту ТОВ «Дана С» надало юридичні підстави реєстратору ОСОБА_8 провести 09.08.2013 року реєстрацію змін до установчих документів за № 1010565 та перереєстрацію ТОВ «Дана С» на ОСОБА_4 , в результаті чого останній отримав майнові та корпоративні права та обов`язки засновника.
Після придбання ОСОБА_4 ТОВ «Дана С» статутні, реєстраційні документи та печатка підприємства залишилась у ОСОБА_5 .
Перереєстрація ТОВ «Дана С» на ОСОБА_4 надала можливість йому та ОСОБА_5 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, витрат з податку на прибуток та заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг).
Досудовим слідством дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Винуватість ОСОБА_4 підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування, а саме:
- актом № 839/2203/38444777 від 01.04.2014 року про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Дана-С» (код за ) щодо підтвердження господарських відносин із платником податків ФГ «Лан-ЛВП» (код за ) за вересень 2013 р., з ФГ «ГОЛ-СИМ-АГРО» (код за ) за листопад, грудень 2013 р., та по контрагентах за лютий 2014 р., проведеної Вінницькою об`єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Вінницькій області;
- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 24.03.2016 р.;
- протоколом допиту в якості свідка директора підприємства «Профспілкове» ОСОБА_9 від 22.03.2016 р.;
- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_10 від 30.10.2014 р.;
- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_6 від 22.10.2014 р.;

- протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Дана-С» від 08.08.2013 року;
- актом прийому-передачі документів ТОВ «Дана-С» від 12.08.2013 року від ОСОБА_6 до ОСОБА_4 ;
- заявою від 08.08.2013 року про припинення участі у складі учасників ТОВ «Дана-С» ОСОБА_6 та вступу до складу учасників товариства ОСОБА_4 ;
- статутом ТОВ «Дана-С» від 08.08.2013 року зі змінами;
- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 12.03.2016 року;
- платіжними дорученнями ТОВ «Дана-С» проведеними АТ «Ощадбанк» № 1 від 13.01.2014 р., № 6 від 14.01.2014 р., № 25 від 11.01.2014 р., № 12 від № 15 від 22.01.2014 р., № 11 від 20.01.2014 р., № 9 від 20.01.2014 р., № 31 від 04.03.2014 р., № 26 від 06.03.2014 р., № 32 від 12.03.2014 р., № 31 від 12.03.2014 р., № 34 від 13.03.2014 р., № 27 від 26.03.2014 р., №19 від 27.03.2014 р., № 34 від 28.03.2014 р., № 20 від 27.03.2014 р., № 35 від 28.03.2014 р., № 36 від 31.03.2014 р., № 37 від 31.03.2014 р., № 42 від 04.04.2014 р., № 43 від 04.04.2014 р., № 1 від 23.12.2013 р., № 2 від 23.12.2013 р., № 12 від 24.12.2013 р., № 13 від 23.12.2013 р., № 11 від 20.12.2013 р., № 12 від 20.12.2013 р., № 15 від 18.12.2013 р., № 2 від 13.12.2013 р., № 22 від 26.12.2013 р., на яких наявний підпис ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 надав письмову заяву, в якій просить прокурора внести клопотання до суду про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, вчинено 09.08.2013 року та станом на дату складання клопотання минуло більше двох з половиною років з дня його скоєння.
Обставинами згідно яких ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності є те, що він раніше не судимий, санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від п`ятисот до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За таких обставин прокурор ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_11 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 вину у скоєнні інкримінованого йому злочині визнав, клопотання підтримав, просив його задовольнити та звільнити його від кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_4 розуміє, що його звільнення відбудеться з нереабілітуючих підстав та він фактично визнається винним у скоєнні кримінального правопорушення.
Дослідивши клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, суд дійшов наступних висновків.

Згідно клопотання ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, який був вчинений ним 09.08.2013 року. Даний злочин згідно ч. 2 ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості та з дня його скоєння минуло більше двох років.
Відповідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Таким чином, суд, переконавшись в наявності законних підстав для застосування ст. 49 КК України, враховуючи, що обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, не заперечував щодо закриття кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню та вважає за можливе звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України та закрити кримінальне провадження щодо нього.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 285, 286, 288 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000034 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000034, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2016 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи діб з дня її винесення до Апеляційного суду Вінницької області.

Суддя: