печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2013, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 14, п.9 ч.2 ст. 115 (готування до вбивства ОСОБА_4 , вчинене на замовлення), ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 371, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 14, п.п. 6,9,11,12,13, ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 396, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 371, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 372 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01 травня 2013 року по 01 липня 2013 року невстановленими особами було емітовано банківську картку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , з загальною сумою 100 000 доларів США.

Крім того, зазначена банківська картка по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , невідомими особами була передана з м. Київ до м. Москва громадянину Російської Федерації ОСОБА_6 для подальшої передачі його знайомим співробітникам правоохоронним органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації для штучного створення доказів щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення тяжкого злочину та прийняти незаконне процесуальне рішення про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності з подальшим незаконним обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошенням його в міждержавний розшук задля затримання поза межами України з подальшою екстрадицією на територію юрисдикції правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації для завідомо незаконного арешту.

Вищевказані обставини свідчать про наявність в діях невстановлених осіб складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 14, п.9 ч.2 ст. 115 (готування до вбивства ОСОБА_4 , вчинене на замовлення), ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 371, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 14, п.п. 6,9,11,12,13, ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 396, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 371, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 372 КК України.

На теперішній час по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Вказані документи, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого визначення у проведенні почеркознавчої експертизи тощо.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини злочину та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв`язку з чим в теперішній час виникла необхідність для надання дозволу до тимчасового доступу до документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2013, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 14, п.9 ч.2 ст. 115 (готування до вбивства ОСОБА_4 , вчинене на замовлення), ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 371, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 14, п.п. 6,9,11,12,13, ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 396, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 371, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 372 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000502 від 22.10.2013 дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 та право тимчасового доступу до документів банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1. Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (долари США), за період з дня його відкриття по день отримання ухвали суду (з обов`язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

2. Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня відкриття рахунку по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунку готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

3. Письмово надати інформацію про залишки грошових коштів на вказаному рахунку на день отримання ухвали суду особі яка її надасть.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1