СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/11298/16-к

Номер провадження 1кс/712/5016/16

м. Черкаси 06 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0006625 від 19.08.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006625 від 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та особисті паспортні дані ОСОБА_5 , 15.08.2016 року незаконно відкрили банківські розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на вказане товариство, після чого маючи доступ до вказаних рахунків, представившись керівником вказаного товариства, проводять незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування та проживання особи котра займається шахрайськими діями а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення: відшукання підроблених документів, комп`ютерної техніки, бланків підроблених паспортів громадян України, підроблених печаток та інших предметів які вказують на організацію злочинної діяльності групи осіб, котра займається шахрайськими діями шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та незаконно привласнює грошові кошти підприємств.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів збережених під час зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах з вказаної картки.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів збережених під час зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах з вказаної картки.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам Київського управління кіберполіції ДКП НП України, з можливістю подальшого вилучення в службових осібЧеркаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта особи та інше;

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), повних даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- відео та фото файлів з камер спостереження відділення банку, в якому проводилося відкриття рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано особу уповноважену на відкриття вказаних рахунків.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено «_____»________ 2016 року о ____ год. ____ хв.