Справа № 727/7761/16-к
Провадження № 1-кс/727/2569/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000381 від 23.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що СУ ГУ НП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000381 від 23.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців ОСОБА_5 № 727/5349/16-к від 20.07.2016, відповідно до якої зобов`язано уповноважену особу ГУ НП в Чернівецькій області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_6 від 12.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що голова правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6,8 млн. грн.

Зазначає, що ОСОБА_7 відповідно до наказу № 1 від 03.06.2006 приступив до виконання обов`язків голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 вказував на легалізацію (відмивання) ОСОБА_7 коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її вкладників.

Вказує, що виникла необхідність перевірити наявність відкритих рахунків (депозитних, кредитних, поточних) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а також оренду сейфу в банку (банківської ячейки), з моменту початку його роботи в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час, з метою перевірки чи дійсно ОСОБА_7 розміщував кошти на рахунках в банківських установах, в банківських сейфах відкритих на своє ім`я та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити чи спростувати показання ОСОБА_6 щодо легалізації (відмивання) ОСОБА_7 коштів, отриманих злочинним шляхом, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 23.07.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000381, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно яких: 22 липня 2016 року до СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців ОСОБА_5 № 727/5349/16-к від 20.07.2016, відповідно до якої зобов`язано уповноважену особу ГУ НП в Чернівецькій області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння головою правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем, повторно, коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі на електронних носіях), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- руху коштів (на електронних або паперових носіях) по поточних, депозитних, кредитних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з моменту їх відкриття по 10 жовтня 2016 року;

- документів щодо відкриття поточних, депозитних, кредитних рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2006 року по 10 жовтня 2016 року;

- документів щодо оренди банківського сейфу (ячейки) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2006 року по 10 жовтня 2016 року;

- документів щодо оренди банківських сейфів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 та документів щодо користування даними сейфами в період часу з 03.06.2006 року по 10 жовтня 2016 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1