Справа № 404/5914/16-к
Номер провадження 1-кс/404/1450/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0009528, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2016 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не трудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу «Вконтакте» зареєструвалася на вказаному веб-ресурсі під логіном « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ).

Так, потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи користувачем вказаної соціальної мережі та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями, знайшла в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) оголошення про продаж меблів користувачем під обліковим записом « ОСОБА_5 ».

З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу «Вконтакте» з логіном « ОСОБА_5 » додала до оголошення фотознімки меблів, яких в дійсності не мала та відповідно намірів здійснювати їх продаж потенційним покупцям не мала.

Під час особистої переписки, відповідно до умов продажу товарів, продавець та покупець домовились про попередню оплату його вартості у сумі 1200 грн., шляхом переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В результаті, будучи введеною в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «Вконтакте» з логіном « ОСОБА_5 »» здійснювати продаж меблів, користувач цього ж ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 здійснила оплату вартості замовленого товару, а саме 23.06.2016 11:56 400,00 грн., 23.06.2016 18:07 350,00 грн., 24.06.2016 15:15 150,00 грн., 30.06.2016 21:15 300,00 грн. (на загальну суму 1200,00 грн).

Після отримання, в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсу «Вконтакте» з логіном « ОСОБА_5 » зв`язок з покупцем перервав та видалив обліковий запис і товар до цього часу не поставив, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 1200,00 грн.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує необхідність розкриття банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отриманні на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 у період з 23.06.2016 року по 31.08.2016 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти з № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) по кримінальному провадженню № 0009528 від 02.08.2016 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

Документ про відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 .

Відомості чи підключено банківській рахунок по картці № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 23.06.2016 року по 31.08.2016 року.

Документи про рух коштів на банківському рахунку по картці № НОМЕР_2 , у період з 23.06.2016 року по 31.08.2016 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 , у період з 23.06.2016 року по 31.08.2016 року.
Строк дії ухвали визначити до 17.12.2016 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1