печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 06.12.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти у сумі 4 687 048 гривень, 34 185 євро, 208 240 доларів США, 517 000 російських рублів, 1 835 фунтів, 21 400 злотих, що містять ознаки речового доказу, були вилучені 24.05.2016 під час проведення обшуку нежитлових приміщень 2-го поверху за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувались у своїй діяльності ТОВ «СМОБАЙЛ ГРУП».
Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів та нерезидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні імпорту та оптово-роздрібної торгівлі імпортованими товарами, акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних» центрів, а також отримання підприємствами імпортерами податкового кредиту, який використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств «клієнтів».
При цьому, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, відбувається з використанням підприємств з ознаками фіктивності та «транзитності», які підконтрольні ряду організаторів «конвертаційних центрів».
В свою чергу, легалізовані безготівкові та готівкові грошові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти валютного обміну, розташовані по всій території України, та перераховуються за межі України на рахунки підконтрольних підприємств нерезидентів.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що конвертація коштів у іноземну валюту поза законодавчим полем ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами здійснюється через офісні приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
24.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2016 проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих на 2-му поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами його проведення, окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких було прямо вказано в ухвалі суду про проведення обшуку, виявлено та вилучено:
- з підвіконня грошові кошти в сумі 1 400 євро та 5 400 гривень,
- з сейфу, зазначеному в протоколі обшуку під №1, грошові кошти в сумі 529 300 гривень,
- з сейфу, зазначеному в протоколі обшуку під №2, грошові кошти в сумі 13 000 євро, 159 000 доларів США, 21 400 злотих, 517 000 російських рублів, 1 012 231 гривень,
- з сейфу, зазначеному в протоколі обшуку під №3, грошові кошти в сумі 2 612 455 гривень, 19 585 євро, 13 129 доларів США, 1 835 фунтів,
- в приміщенні, зазначеному в протоколі обшуку під №3, грошові кошти в сумі 527 662 гривні, 200 євро, 36 111 доларів США.
Всього під час обшуку виявлено та вилучено грошових коштів на загальну суму 4 687 048 гривень, 34 185 євро, 208 240 доларів США, 517 000 російських рублів, 1 835 фунтів, 21 400 злотих. Під час проведення обшуку присутні не змогли повідомити походження вказаних вище грошових коштів та надати документи, підтверджуючі їх походження.
Допитаний як свідок керівник ТОВ «СМОБАЙЛ ГРУП» ОСОБА_6 , яке орендувало приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20-а, відомостями щодо діяльності юридичної особи не володіє, на більшість поставлених питань (в т.ч. щодо походження вилучених коштів) відповідати відмовлявся на підставі ст. 63 Конституції України, хоча запитання не стосувалися його особисто як фізичної особи.
Окрім того, вказані вище грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, пов`язаного з проведенням незаконних операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також конвертацією готівкових коштів у іноземну валюту з метою приховування їх походження.
Слід зазначити, що під час проведення обшуку за вказаною вище адресою виявлено документи, які свідчать про протиправну діяльність осіб, які займали приміщення, пов`язану виведенням коштів у тіньовий, не контрольований державою, обіг, а також маскуванням джерел їх походження, шляхом конвертації у іноземну валюту поза законодавчим полем.
Отже є достатні підстави вважати, що вилучені гроші можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.
Крім того, вилучені в ході обшуку гроші містять ознаки речового доказу, оскільки засвідчують факт проведення незаконних валютно-обмінних операцій, та можуть бути отримані в наслідок проведення операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, вилучені при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , кошти можуть бути предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий вказує, що таким чином вищевказані грошові кошти відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, що згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту, в зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження, якою внесено клопотання, його підтримала та просила задовольнити.
Представник юридичної особи ТОВ «СМОБАЙЛ ГРУП», у приміщеннях якої були вилучені грошові кошти, будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 1 ст. 172 КК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
24.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2016 проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих на 2-му поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування, за результатами проведення якого в тому числі виявлено та вилучено:
- з підвіконня грошові кошти в сумі 1 400 євро та 5 400 гривень,
- з сейфу, зазначеному в протоколі обшуку під №1, грошові кошти в сумі 529 300 гривень,
- з сейфу, зазначеному в протоколі обшуку під №2, грошові кошти в сумі 13 000 євро, 159 000 доларів США, 21 400 злотих, 517 000 російських рублів, 1 012 231 гривень,
- з сейфу, зазначеному в протоколі обшуку під №3, грошові кошти в сумі 2 612 455 гривень, 19 585 євро, 13 129 доларів США, 1 835 фунтів,
- в приміщенні, зазначеному в протоколі обшуку під №3, грошові кошти в сумі 527 662 гривні, 200 євро, 36 111 доларів США.
Всього під час обшуку виявлено та вилучено грошових коштів на загальну суму 4 687 048 гривень, 34 185 євро, 208 240 доларів США, 517 000 російських рублів, 1 835 фунтів, 21 400 злотих. Під час проведення обшуку присутні не змоги повідомити походження вказаних вище грошових коштів та надати документи, підтверджуючі їх походження.
Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 27.05.2016 р. вилучені кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000574 від 06.12.2014 та постановою від 06.06.2016 р. їх передано на тимчасове зберігання до АТ «Укрексімбанк» шляхом зарахування на депозитний рахунок.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що органом досудового розслідування в судовому засіданні та матеріалами клопотання в належний спосіб доведено достатність підстав вважати, що вилучені у приміщенні, яке використовується ТОВ «СМОБАЙЛ ГРУП» за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20-а, грошові кошти містять ознаки речового доказу, оскільки засвідчують факт проведення незаконних валютно-обмінних операцій, та можуть бути отримані в наслідок проведення операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відомості щодо вчинення яких внесені до ЄРДР, а тому, приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на вказане майно.
Враховуючи вищевикладене подане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 06.12.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,-задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 4 687 048 гривень, 34 185 євро, 208 240 доларів США, 517 000 російських рублів, 1 835 фунтів, 21 400 злотих, що були вилучені під час проведення обшуку нежитлових приміщень 2-го поверху за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20-а, які використовувались у своїй діяльності ТОВ «СМОБАЙЛ ГРУП».
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1