26.04.16
У Х В А Л А Справа № 200/7179/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4146/16
26 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0001073 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
20.04.2016 старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001073 від 11.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської міської ради, код НОМЕР_1 (надалі КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДМР) у липні 2015 року провели конкурсні торги на закупівлю, відповідно ДК 016-2010 за кодом 08.93.1 - сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль), які виграло ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ). Відповідно до результатів проведених торгів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 мало поставити на адресу КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДМР сіль у кількості 5700 тон та за ціною 760 грн за 1 тону. Однак ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично поставило сіль у меншій кількості, а саме 2960 тон та за ціною 836 грн, що не відповідає тендерній пропозиції, яка перемогла при його проведенні, а також умовам укладеного договору між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДМР. Водночас акти виконаних робіт, видаткові накладні та рахунки-фактури між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДМР підписані та закриті на той об`єм і ціну, яка була вказана при уладнані договору відповідно тендерної документації, що не відповідає дійсності.

Також у ході досудового слідства було отримано договір зберігання № 179 від 15.12.2015 на відповідальне зберігання майна, відповідно ДК 016-2010 за кодом 08.93.1 - сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль) між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДМР та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та акти прийому-передачі до вказаного договору від 16.12.2015 на сіль в кількості 80 тон на суму 66880 грн; від 17.12.2015 на сіль в кількості 160 тон на суму 133760 грн та копії актів прийому-передачі від 15.12.2015 на сіль в кількості 280 тон на суму 234080 грн; від 16.12.2015 на сіль в кількості 280 тон на суму 234080 грн; від 17.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 18.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 19.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 21.12.2015 на сіль в кількості 480 тон на суму 401280 грн; від 15.12.2015 на сіль в кількості 178,18 тон на суму 148958,48 грн.

У ході допиту директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 останній повідомив, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 орендує складські площі за адресою: АДРЕСА_1 на яких він здійснював зберігання солі. 28.01.2016 було проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 під час якого встановлено відсутність солі на вказаній території.

01.02.2016 за № 01-12/234 було отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_4 у якому було зазначено, зареєстровані бюджетні зобов`язання за договором № 26 від 15.10.2015 між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДМР та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 4 332 000, 00 гривень, а також бюджетні фінансові зобов`язання за вказаним договором на суму 4 131 360 гривень. Перераховано коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором № 26 від 15.10.2015 на загальну суму 1 541 280 гривень.

Також директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 пояснив, що перевезення солі для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У відповідності до наявних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (валюта 980 українська гривня); № НОМЕР_8 (валюта 978 євро, валюта 840 долар США, валюта 643 російський рубль) відкриті у АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_10 ).

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0001073 та інші документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №0001073 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (валюта 980 українська гривня); № НОМЕР_8 (валюта 978 євро, валюта 840 долар США, валюта 643 російський рубль), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (валюта 980 українська гривня); № НОМЕР_8 (валюта 978 євро, валюта 840 долар США, валюта 643 російський рубль) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (валюта 980 українська гривня); № НОМЕР_8 (валюта 978 євро, валюта 840 долар США, валюта 643 російський рубль) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 26 травня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1