Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 07.07.2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Медіа планета" (код ЄДР 35647516) у розмірі 4 430 726 грн.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016 року за №0000024.

Клопотання слідчий мотивує тим, що згідно акту ГУ ДФС у м. Києві від Під час досудового розслідування встановлено, що згідно акту ГУ ДФС у м. Києві від 15.03.2016 року №15/26-15-14-04-04-10/35647516 встановлено, що службовими особами ТОВ "Медіа планета", що перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період 01.12.2014 року по 31.07.2015 року за результатами фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Аниан», ТОВ "Профпідряд", ТОВ "БТС Інвест", ТОВ "Ветавія", ТОВ "Салет" та ТОВ "Латель" занижено податкові зобов`язання з ПДВ на суму 2 126 353 грн. та податку на прибуток на суму 2 304 373 грн.

Слідчий вказує, що службові особи ТОВ "Медіа планета" скористались послугами вищевказаних підприємства з ознаками «фіктивності» з метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства. Крім того, фіктивність підприємництва, ТОВ "Профпідряд" та ТОВ "Салет", які зареєстровані з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для скоєння службових господарських злочинів службовими особами ТОВ "Медіа планета" підтверджується вироками за цими протиправними фактами, у тому числі: вироком Печерського районного суду м. Києва від 09.12.15 року ОСОБА_5 (засновник та директор ТОВ «Профпідряд») визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України; вироком Іванківського районного суду Київської області від 06.07.15 року ОСОБА_6 (засновник та директор ТОВ «Салет») визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Зазначено, що рахунок ТОВ "Медіа планета" саме в АТ "Райффайзен Банк Аваль" використовувався для вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди та грошові кошти на ньому набуті кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись на те, що з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Медіа планета" (код ЄДР 35647516) у розмірі 4 430 726 грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Беручи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення встановлені у ході досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження прийшов до висновку про відмову в його задоволенні виходячи з наступних підстав.

Згідно положень ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Як встановлено в судовому засіданні, у органа досудового розслідування на даний час зібрано не достатньо доказів, на підставі яких можна прийти до висновку, що грошові кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Медіа планета" були отримані внаслідок вчинення злочину.

Таким чином, зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності накладення арешту на зазначені в клопотанні грошові кошти, відсутностість достатніх доказів, що вказують на вчинення посадовими особами ТОВ "Медіа планета" злочинних дій, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для відмови в задоволенні поданого клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1