Провадження 1-кс/485/319/16
про надання доступу до речей і документів
01 листопада 2016 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
Клопотання надійшло до суду 27 жовтня 2016 року.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_4 , яка клопотання підтримала, дійшов до таких висновків:
В матеріалах клопотання зазначається, що 30 вересня 2016 року до Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області про те, що 05 вересня 2016 року ОСОБА_6 , користуючись мережею інтернет, через оголошення на сайті "ОLX", здійснила передоплату за мікрохвильову піч у сумі 950грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але товар не отримала.
У ході розгляду матеріалів встановлено, що вказаний картковий рахунок, на який було перераховано, кошти належить ОСОБА_7 , 1999 року народження, та обготівкування даних грошовий коштів було здійснено за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування було допитано у телефонному режимі ОСОБА_6 , яка пояснила, що користуючись мережею інтернет відвідала сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 де знайшла оголошення щодо продажу мікрохвильової печі. У ході спілкування з продавцем погодилася на здійснення передоплати товару у розмірі 950грн. на картковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , але після проведення грошової операції продавець на зв"язок не вийшов, замовлений товар вона не отримала.
Відповідно до даних, зазначених в чеку про переказ грошових коштів, рахунок № НОМЕР_2 на ім"я ОСОБА_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обготівкування вказаних грошей було здійснено за адресою: АДРЕСА_2 .
У володінні та користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитись інформація про рух коштів по вищевказаній картці, на яку було переведено гроші ОСОБА_6 , що має значення для кримінального провадження на підтвердження факту отримання грошових коштів від останньої особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима.
Іншим способом інформацію відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного карткового рахунку, встановити та довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, має значення як доказ для досудового розслідування та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і які можуть знаходитися у володінні та користуванні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", суд вважає, що є правові підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163,164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому відділу Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім"я ОСОБА_8 , у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на ім"я ОСОБА_8 за період часу з 04.09.2016 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, номер банківської картки, на яку було здійснено переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської картки за період 04.09.2016 року по теперішній час.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 грудня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя