печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
15 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю щодо використання всіх наявних банківських рахунків в період 01.03.2016 по даний час, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 , в тому числі до тих, які закріплені за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом можливого навмисного вбивства ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 05.03.2016 року близько 18 год. 30 хв. вийшов з ресторану готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 і з того часу його місце знаходження невідомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 мав відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Для встановлення мотиву можливого вбивства ОСОБА_5 , встановлення осіб, які вчинили даний злочин, необхідно отримати інформацію про операції за рахунками ОСОБА_5 відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2015 по даний час, оскільки особи, які причетні до можливого вбивства ОСОБА_5 могли скоїти його з корисливих мотивів та після вчинення злочину, використовуючи банківські карти потерпілого, отримати доступ до коштів на його рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіти ними.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо використання всіх наявних банківських рахунків в період 01.03.2016 по даний час, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 , в тому числі до тих, які закріплені за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 і знаходяться у володінні зазначеної банківської установи, що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаних банківських рахунках за період з 01.03.2016 по даний час із розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, місця зняття готівкових коштів, здійснення платежів в платіжних терміналах, дати та часу здійснення вказаних операцій;

- копій документів про відкриття цих рахунків, контрольних карток зі зразками підписів користувача рахунків;

- копій паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- відео та фото з камер банкоматів та зовнішніх камер спостереження відділень банків в яких знімались готівкові кошти з вказаних банківських рахунків чи проводились будь-які інші операції з використанням даних рахунків в час здійснення таких операцій за період з 01.03.2016 по даний час.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення мотиву злочину, виявлення осіб, які причетні до можливого вбивства ОСОБА_5 та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, особи, яка використовувала зазначені рахунки, та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000502 від 10.03.2016р., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, які становлять банківську таємницю щодо використання всіх наявних банківських рахунків в період 01.03.2016 по даний час, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 , в тому числі до тих, які закріплені за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаних банківських рахунках за період з 01.03.2016 по даний час із розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, місця зняття готівкових коштів, здійснення платежів в платіжних терміналах, дати та часу здійснення вказаних операцій;

- копій документів про відкриття цих рахунків, контрольних карток зі зразками підписів користувача рахунків;

- копій паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- відео та фото з камер банкоматів та зовнішніх камер спостереження відділень банків в яких знімались готівкові кошти з вказаних банківських рахунків чи проводились будь-які інші операції з використанням даних рахунків в час здійснення таких операцій за період з 01.03.2016 по даний час, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11494/16-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1