Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8331/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
з участю: слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000148 від 14.07.2016 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, мотивуючи його тим, що 11.03.2013 рішенням Сушківської сільської ради №36-3/VI визнано безхазяйним металеву конструкцію, яка знаходиться на земельній ділянці під господарськими дворами за межами с. Заячківка Уманського району в адміністративних межах Сушківської сільської ради та прийнято її на позабалансовий рахунок сільської ради з подальшою передачею до Уманської ОДПІ для реалізації. Головним державним податковим ревізор-інспектором відділу погашення податкового боргу Уманської ОДПІ ОСОБА_5 11.04.2013 здійснено виїзд по місцю розташування вказаної конструкції, оглянуто її та складено акт опису і попередньої оцінки майна. Згідно даного акту зазначене безхазяйне майно поставлено на облік в Уманській ОДПІ, про що повідомлено ДПА в Черкаській області. Між Уманською ОДПІ та Сушківською сільською радою укладено договір № 47 від 11.04.2013 збереження майна, згідно якого металеву конструкцію передано на відповідальне зберігання Сушківській сільській раді. На підставі подання головного державного податкового ревізор-інспектора відділу погашення податкового боргу Уманської ОДПІ ОСОБА_5 щодо прийняття рішення про реалізацію безхазяйного майна металевої конструкції та направлення коштів від реалізації в місцевий бюджет територіальної громади, виконувачем обов`язків начальника Уманської ОДПІ ОСОБА_6 03.07.2013 прийнято рішення про реалізацію безхазяйного майна, що перейшло у власність місцевої громади. Засіданням конкурсної комісії ГУ Міндоходів у Черкаській області по відбору суб`єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного та іншого належного державі майна, 25.07.2013 прийнято рішення передати металеву конструкцію ангару в с.Заячківка Уманського району на реалізацію підприємству ТОВ «Оберіг». На замовлення ТОВ «Оберіг» суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_7 проведено оцінку вартості металевої конструкції. За результатами оцінки вартість даного майна склала 45 000,00 грн. До Уманської ОДПІ 15.07.2014 надійшов лист від ПСП «Такт», згідно якого останнім повідомлялось, що вищезазначена металева конструкція належить ПСП «Такт», згідно акту приймання-передачі майна ТОВ «Заячківка» від 22.12.2002. Уманською ОДПІ повідомлено ПСП «Такт», що оскільки зазначене майно передано Уманській ОДПІ Сушківською сільською радою як безхазяйне, ПСП «Такт» може звернутись до суду для поновлення права власності на вказане майно. Рішенням Уманського міськрайонного суду від 17.06.2015 задоволено позов колишнього члена КСПП «Сушківка» ОСОБА_8 та скасовано рішення Сушківської сільської ради від 11.03.2013 №36-3/VI про прийняття на позабалансовий рахунок Сушківської сільської ради безхазяйного майна (металевої конструкції), розташованої на земельній ділянці під господарськими дворами за межами с. Заячківка в адміністративних межах Сушківської сільської ради та звернення з клопотанням в Уманську ОДПІ щодо реалізації даного об`єкту. Уманською ОДПІ 19.08.2015 направлено запит до Сушківської сільської ради про надання підтверджуючих документів про право власності на майно металеву конструкцію. Згідно з отриманої відповіді право власності на металеву конструкцію ні за ким не визнано. Начальником відділу погашення заборгованостей Уманської ОДПІ ОСОБА_9 10.12.2015 надано начальнику Уманської ОДПІ подання щодо прийняття ним рішення про реалізацію безхазяйного майна металевої конструкції та направлення коштів від реалізації в місцевий бюджет територіальної громади. У зв`язку з цим 10.12.2015 начальником Уманської ОДПІ ОСОБА_6 прийнято рішення про реалізацію безхазяйного майна, що перейшло у власність місцевої громади. Засіданням конкурсної комісії ГУ ДФС у Черкаській області по відбору суб`єктів господарювання, які будуть проводити продаж безхазяйного та іншого належного державі майна, 22.12.2015 прийнято рішення передати металеву конструкцію ангару в с. Заячківка Уманського району на реалізацію підприємству ПП «Обласний торговий дім «Черкасиагро». На замовлення ПП «ОТД «Черкасиагро» приватним підприємцем ОСОБА_10 22.12.2015 проведено оцінку вартості металевої конструкції. За результатами оцінки вартість даного майна склала 269 720,00 грн. Уманською ОДПІ 11.05.2016 складено акт опису, оцінки та передано представнику ПП «Обласний торговий дім «Черкасиагро» металеву конструкцію для реалізації. 02.06.2016 ПП «Обласний торговий дім «Черкасиагро» реалізовано на Товарній біржі АПК ЦО України зазначену металеву конструкцію ТОВ «АГРО-ЕНЕРГІЯ» за суму грошових коштів в розмірі 323 664,00 грн. На розрахунковий рахунок Сушківської сільської ради 09.06.2016 надійшли кошти від ПП «Обласний торговий дім «Черкасиагро» від продажу металевої конструкції в розмірі 261 628,40 грн. Враховуючи, що зібрані матеріали кримінального провадження в їх сукупності встановлюють, що службові особи Уманської ОДПІ та ГУ Міндоходів у Черкаській області в порушення вимог законодавства, використовуючи владу всупереч інтересам служби, незаконно реалізували металеву конструкцію, яка знаходиться на земельній ділянці під господарськими дворами за межами с. Заячківка Уманського району в адміністративних межах Сушківської сільської ради, чим завдали збитки власникам майнових паїв колишнього КСПП «Сушківка» на суму 323 664 грн. Встановлено, що 09.06.2016 Сушківській сільській раді Уманського району Черкаської області за реалізацію указаної металевої конструкції перераховані грошові кошти в сумі 261 628,40 грн., які на даний час знаходяться на розрахунковому рахунку сільської ради. У зв`язку з вищевикладеним та з метою запобігання можливості переховування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження майна, а саме грошових коштів, в сумі 261 628,40 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку Сушківської сільської ради Уманського району Черкаської області виникла необхідність в накладенні арешту на вказані грошові кошти.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника.

В той же час слідчим відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України доведена необхідність розгляду клопотання без виклику представників Сушківської сільської ради, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання та досудового розслідування грошові кошти в сумі 261 628,40 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку Сушківської сільської ради Уманського району Черкаської області № 0444 і на які необхідно накласти арешт відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 в.о. Сушківського сільського голови, пояснила, що кошти в сумі 261628,40 гривень знаходяться на рахунку сільської ради та не використовуються.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000148 від 14.07.2016 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 261 628 (двісті шістдесят одна тисяча шістсот двадцять вісім) гривень 40 копійок, що знаходяться на розрахунковому рахунку Сушківської сільської ради Уманського району Черкаської області № 0444 (ГУ ДКСУ у Черкаській області, МФО 854018).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 ..
Зобов`язати службових осіб ГУ ДКСУ у Черкаській області надати до слідчого відділу прокуратури Черкаської області інформацію щодо виконання ухвали слідчого судді про арешт майна.

Арешт майна може бути скасовано слідчим суддею за клопотанням підозрюваного, його захисника, іншого власника або володільця майна які не були присутні при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1