Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/4495/13-к
Провадження № 1-кс/553/663/2013
У Х В А Л А

Іменем України

04.11.2013м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: Новака Ю.Д.,

при секретарі: Каленіченко В.О.,

за участю прокурора: Пічугіна Р.І.,

заступника начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні за № 0000019 від 22 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 листопада 2013 року заступник начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні за № 0000019 від 22 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

22 жовтня 2013 року на адресу Полтавської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері поштою надійшла заява від інваліда війни 2 групи ОСОБА_2, про те, що перевізники Полтавської області ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, здійснюючи діяльність з пасажирських перевезень на території Полтавської області, незаконно отримують відшкодування бюджетних коштів за перевезення пільгових категорій громадян.

22 жовтня 2013 року, на підставі зазначеної вище заяви, відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесенні Полтавською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та матеріали кримінального провадження, в порядку ст.ст. 216, 218 КПК України, переданні за підслідністю до СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, встановлення розміру збитку державі, необхідно провести позапланову ревізію фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_4, з метою проведення судово економічної експертизи, у звязку із чим виникла потреба в доступі до документів ФОП ОСОБА_4 (ліцензія АГ № 585893 з терміном дії з 15.03.2011 необмежений), які стосуються надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами у 2013 році, а саме: шляхові листи транспортних засобів, за 2013 рік, які підтверджують здійснення перевезень пасажирів; журнали обліку розрахунків з Управлінням праці та соціального захисту населення у Полтавській області; банківські (казначейські) первинні документи (виписки, платіжні доручення); журнали (особові рахунки) по нарахуванню заробітної плати працівникам; книги обліку доходів і витрат за 2013 рік; журнали обліку розрахунків з юридичними (фізичними) особами, які здійснювали перевезення пасажирів автомобільним транспортом; оборотно сальдові відомості (картки бухгалтерського обліку) автомобільного транспорту, який обліковувався по даних бухгалтерського обліку за вказаним перевізником та інших документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_4, діяльності з пасажирських перевезень пільгових категорій громадян, з метою вилучення оригіналів вище зазначених документів.

Адреса реєстрації ФОП ОСОБА_4 м. Лубни, Полтавської області, вул. Індустріальна, буд. 10 А кв. 2 і є підстави вважати, що вищевказані документи також знаходяться за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_4. Зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки містять документальне підтвердження або спростування факту порушення законодавства, щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів. Відомості, що містяться у вищезазначених документах не можливо отримати іншим способом.

Тому заступник начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці капітан міліції ОСОБА_1 просить надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, для запобігання їх можливому знищенню, а саме до:

- шляхових листів транспортних засобів, за 2013 рік, які підтверджують здійснення перевезень пасажирів;

- журналів обліку розрахунків з Управлінням праці та соціального захисту населення у Полтавській області;

- банківських (казначейських) первинних документів (виписки, платіжні доручення);

- журналів (особових рахунків) по нарахуванню заробітної плати працівникам;

- книги обліку доходів і витрат за 2013 рік;

- журналів обліку розрахунків з юридичними (фізичними) особами, які здійснювали перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- оборотно сальдових відомостей (картки бухгалтерського обліку) автомобільного транспорту, який обліковувався по даних бухгалтерського обліку за вказаним перевізником;

- інших документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_4, діяльності з пасажирських перевезень пільгових категорій громадян;

які знаходяться у ФОП ОСОБА_4, за адресою реєстрації: м. Лубни, Полтавської області, вул. Індустріальна, буд. 10 А кв. 2, з метою вилучення вищевказаних документів, для проведення позапланової ревізії ДФІ у Полтавській області та судово економічної експертизи.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити. Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення розміру збитку заподіяного державі, необхідно провести позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 131-132, 163, 164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, для запобігання їх можливому знищенню, а саме до:

- шляхових листів транспортних засобів, за 2013 рік, які підтверджують здійснення перевезень пасажирів;

- журналів обліку розрахунків з Управлінням праці та соціального захисту населення у Полтавській області;

- банківських (казначейських) первинних документів (виписки, платіжні доручення);

- журналів (особових рахунків) по нарахуванню заробітної плати працівникам;

- книги обліку доходів і витрат за 2013 рік;

- журналів обліку розрахунків з юридичними (фізичними) особами, які здійснювали перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- оборотно сальдових відомостей (картки бухгалтерського обліку) автомобільного транспорту, який обліковувався по даних бухгалтерського обліку за вказаним перевізником;

- інших документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_4, діяльності з пасажирських перевезень пільгових категорій громадян;

які знаходяться у ФОП ОСОБА_4, за адресою реєстрації: м. Лубни, Полтавської області, вул. Індустріальна, буд. 10 А кв. 2, з метою вилучення вищевказаних документів, для проведення позапланової ревізії ДФІ у Полтавській області та судово економічної експертизи.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_6