Провадження №1-кс/127/4781/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 року за №0003187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у грудні 2015 року по вул. 600-річчя, м. Вінниця невідома особа шахрайським способом під приводом оформлення кредиту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 13000 грн., після чого з місця події зникла, чим завдала потерпілій шкоди на вказану суму.

Згідно матеріалів кримінального провадження потерпіла оформила у кредит побутову техніку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин кримінального провадження, а саме порядку відкриття та використання кредиту, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що стали підставою для відкриття кредитного рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація, відповідно до положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону, інформація відносно фізичних або юридичних осіб розкриваються банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що вказані вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідча просила задоволити клопотання.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

кредитної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття кредитного договору ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

виписки про рух коштів по рахунку договору на за період часу з 01.12.2015 року по червень 2016 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: