Єдиний унікальний номер (справа №) 216/8101/15-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/2896/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004 від 17.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України

ВСТАНОВИВ:

17.10.2015 до Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просив прийняти міри щодо розшуку його батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з яким він втратив зв`язок починаючи 20:00 години 16.10.2015, та на теперішній час його місцезнаходження йому не відомо.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0003004, внесено до ЄРДР 17.10.2015, та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

23.10.2015 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації у електронному та/або роздрукованому скріпленому печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.09.2015 по строк дії ухвали, з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також записів з фото та відеозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період, належних ОСОБА_5 , а також суми нарахованих грошових коштів, що надходили на банківські карти ОСОБА_5 у зазначений період з розрахункових рахунків державної казначейської служби.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримує пенсію за віком, яка щомісяця перераховується на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів неможливо встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , крім того, доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватись, як речовий доказ. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини слідчий вважав необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , який можливо знімав грошові кошти.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучити у відповідальних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- - інформації у електронному та/або роздрукованому скріпленому печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.09.2015 по 26.10.2015 з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також записів з фото та відеозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у вказаний період з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належних ОСОБА_5 , а також суми нарахованих грошових коштів, що надходили на банківські карти ОСОБА_5 у зазначений період з розрахункових рахунків державної казначейської служби.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а також можливість їх вилучити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 25 листопада 2015 року.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1