Справа № 588/1342/16-к
1-кс/588/435/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2016 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Тростянці клопотання слідчого Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 06.10.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області 10.11.2016 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, 05.10.2016 року, у зв`язку з тим, що ЧЧ Тростянецького ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що цього дня у його матері ОСОБА_6 , мешканки АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень.
Досудовим розслідуванням та матеріалами вищевказаного кримінального правопорушення встановлено, що 05.10.2016 року ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік, який назвався працівником поліції та вказав про те, що її син нібито втрапив у неприємності і для вирішення конфлікту необхідно внести грошові кошти на рахунок. Вказаний чоловік пояснив, що її син спричинив серйозну травму голови іншому хлопцю, якому необхідні грошові кошти на лікування в сумі 8000 гривень. На указану дію «працівник поліції» надав заявниці 40 хвилин часу, оскільки справа буде передаватися далі. Також слідчий просив не класти слухавку та постійно тримав з нею зв`язок. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , заявниця зі свого кредитного рахунку № НОМЕР_1 перерахувала на названий їй рахунок, а саме НОМЕР_2 . Вказану дію виконала о 14 годині 41 хвилині. Після цього заявниця зателефонувала своєму синові і дізналась про те, що насправді він нікому ніяких тілесних ушкоджень не спричиняв і у відділку поліції не перебував.
Слідчий у клопотанні вказав, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації якою володіє банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів в період часу з 05.10.2016 по 08.10.2016 року на рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , а також інформацію про власника вказаного банківського рахунку, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.
Ураховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні вищевказаної інформації і отримання якої з інших джерел не є можливим, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів в період часу з 05.10.2016 по 08.10.2016 року на рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по вказаному банківському рахунку з 05.10.2016 по 08.10.2016 із зазначенням способу зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 , яке 05.10.2016 року надійшло до чергової частини Тростянецького ВП про те, що цього дня у його матері ОСОБА_6 , мешканки АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень.
Указані обставини згідно протоколу допиту від 07.10.2016 року підтвердила потерпіла ОСОБА_6 , повідомивши, що 05.10.2016 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Тростянець зі свого кредитного рахунку перерахувала на названий невідомою особою їй картковий рахунок НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 8000 грн. До клопотання слідчого додано також фотокопію картки № НОМЕР_1 .
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами пунктів 5-7 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
За змістом пунктів 1, 4, 5 частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Слідчий Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю про рух грошових коштів в період часу з 05.10.2016 по 08.10.2016 року на рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , а також інформацію про власника вказаного банківського рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проте, у клопотанні не вказано повне найменування юридичної особи відповідно до даних Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чи її структурного підрозділу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адресу місця знаходження, у володінні якої на думку слідчого перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий. При цьому в матеріалах клопотання взагалі відсутнє підтвердження того, що рахунок № НОМЕР_2 є саме номером рахунку, а не номером платіжної картки, і що указаний слідчим рахунок на ім`я ОСОБА_7 відкрито саме у зазначеній слідчим установі. Зокрема, слідчим не додано до клопотання виписку по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , яка б могла підтвердити відповідну транзакцію, що відбулась 05.10.2016 року з інформацією про номер рахунку отримувача коштів та банківську установу, в якій його відкрито. Потерпіла у протоколі допиту не вказує на те, в якій банківській установі було відкрито рахунок, на який вона 05.10.2016 року перерахувала власні кошти з кредитної картки. Указане свідчить про те, що всупереч вимогам пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчим не доведено, що володільцем документів про рух грошових коштів в період часу з 05.10.2016 по 08.10.2016 року на рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , є саме «банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як його називає слідчий.
Крім того, слідчий не мотивувала підстави надання доступу про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 саме за період з 05.10.2016 по 08.10.2016 року в умовах, коли подія, яка є предметом досудового розслідування відбулась 05.10.2016 року.
Всупереч вимогам пункту 3 частини 2 статті 160 КПК України слідчий не вказує назву, опис та інші відомості, які можуть визначити документ, в яких містяться відомості про анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості) і, що володільцем таких відповідних документів є саме указана слідчим банківська установа. Надання слідчим суддею тимчасового доступу до відомостей без зазначення точної назви документа КПК України не передбачено.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що підстави для задоволення клопотання слідчого Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відсутні.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання слідчого Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 06.10.2016 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1