печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання доручень Прем`єр-міністра України ОСОБА_4 від 23.04.2015 № 17507/0/1-15, від 02.06.2015 № 17564/4/1-15 та від 04.09.2015 № 27062/3/1-15 ІНФОРМАЦІЯ_3 провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої встановлено, зокрема, факти невиконання договорів про поставку зерна майбутнього врожаю 2014 року.

Так, відповідно до договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 № 92-К, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Постачальник), Постачальник поставляє Покупцю кукурудзу 3 класу в кількості 1 560, 00 метричних тонн. Сума попередньої оплати становить 1 560 000, 00 грн з ПДВ.

Платіжним дорученням від 02.06.2014 № 196 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов договору від 12.05.2014 № 92-К кошти в сумі 1 505 330, 87 гривень.

Крім того, платіжним дорученням від 02.06.2014 № 197 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов договору від 12.05.2014 № 92-К кошти в сумі 54 669, 13 грн. за страхування зерна майбутнього врожаю.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 31.03.2015 у справі № 917/189/15 задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 560 000, 00 грн. попередньої оплати за договором № 197 від 02.06.2014, 274 560, 00 грн. пені; 468 000, 00 грн. штрафу; 244 129, 32 грн. 24% річних та 50 933, 79 грн. витрат по сплаті судового збору.

Станом на 01.06.2015, за даними бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано.

Орган досудового розслідування зазначає, що для забезпечення подальшого проведення відповідних комплексних економічних досліджень (експертиз) на підтвердження завданих державі збитків, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення претензійно-позовної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначеним договором поставки (претензії, вимоги, листи, позови, відзиви та інші), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий зазначає, що відомості, що містяться у зазначених документах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000256, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 917/189/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплаченої попередньої оплати в сумі 1560000 грн., за договором № 197 від 02.06.2014, 274 560, 00 грн. пені; 468 000, 00 грн. штрафу; 244 129, 32 грн. 24% річних та 50 933, 79 грн. витрат по сплаті судового збору, а саме документів щодо проведення претензійно - позовної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеному договору поставки, претензій, вимог, листів, позовів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 :

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35281/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1