УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "15" січня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0014177 від 17.09.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в АТ «ОТБ Банк».

Клопотання мотивоване тим, що надійшло звернення начальника управління банківської безпеки ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 з приводу неправомірних дій працівника банку ОСОБА_5 , яка працюючи на посаді старшого касира Бібіковського та Ленінградсчького відділень ПАТ «Укрсоцбанк» у період часу з 28.11.2014 року по 29.05.2015 року вчинила розтрату ввіреного їй банком майна, а саме грошових коштів на загальну суму 18 383 євро, які перебували на рахунку клієнта ОСОБА_6 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно до рішень Шевченківського РС м. Києва з 26.11.2014 року був затриманий та утримується під вартою у Київському слідчому ізоляторі № 13 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення та станом на 17.08.2015 року справа знаходилась на розгляді суду по суті.

Допитана як підозрювана ОСОБА_5 показала, що здійснювала зняття коштів з рахунку ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_7 .

Під час допиту свідок ОСОБА_7 повідомив, що дійсно знімав кошти з рахунку ОСОБА_6 , але не в сумі 18383 євро, а значно менше.

Слідством встановлено, що ОСОБА_7 має відкриті рахунки в АТ «ОТП Банк»

На даний час виникла необхідність у вилучення;

- рух коштів по особовому рахунку клієнта АТ «ОТП Банк» громадянина ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 26.11.2014 року по 15.01.16 року;

- оригіналів документів (договорів , заяв) підписаних ОСОБА_7 на відкриття зазначених рахунків.

Оригінали зазначених документів необхідні для встановлення осіб, які їх підписували шляхом проведення почеркознавчих експертиз.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_7 офіційно не працевлаштований, не має офіційного прибутку, за даними, що зазначені в руху коштів можливо встановити час надходження грошових коштів на рахунки, порівняти з часом та суми зняття коштів з рахунку ОСОБА_6 , та зробити висновки стосовно причетності ОСОБА_7 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0014177.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахункам клієнта ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 26.11.2014 по 15.01.16 року; оригіналів документів (договорів , заяв) підписаних ОСОБА_7 на відкриття зазначених рахунків.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

АТ «ОТБ Банк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ «ОТБ Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТБ Банк» (МФО 300528) що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, шляхом вилучення роздруківки руху коштів по рахунку клієнта ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 26.11.2014 року по 15.01.2016 року; оригіналів документів (договорів, заяв) підписаних ОСОБА_7 на відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: