УХВАЛА

01 липня 2016 року м. Хмельницький
01 липня 2016 року начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене, належне ОСОБА_5 , майно, а саме на речі, що вилучені 30.06.2016 р. у ході проведення огляду металевої конструкції у формі паровоза, що знаходиться на території кафе «Обана» за адресою м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 66/3.
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи на території м.Хмельницького у березні - травні 2016 року здійснювали незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки без марок акцизного податку встановленого зразка, розлитих в ПЕТ-пляшки, місткістю 5 та 6 літрів, а також в «beg-in-box», ємністю 10 літрів, які виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та можуть призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснювалось у приміщенні металевої конструкції у формі паровоза, що розташована біля приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та їх збут проводився у вказаному кафе.
16 травня 2016 року під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в металевій конструкції у формі паровоза, що розташована біля приміщення кафе за адресою: АДРЕСА_1 , та належить громадянину ОСОБА_5 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку, розлиті у картонні коробки «beg-in-box», склянні та ПЕТ-пляшки різної ємності, а також спирт.
В подальшому, 30 червня 2016 року проведено санкціонований огляд металевої конструкції у формі паровоза, що знаходиться на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ємності та засоби для незаконного виготовлення та розлиття алкогольних напоїв, зокрема: пластмасові каністри білого кольору у кількості 14 штук орієнтовною ємністю 20 літрів кожна із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; пластмасову каністру білого кольору у кількості 1 штука орієнтовною ємністю 5 літрів із залишками прозорої рідини; гумовий шланг жовтого кольору в кількості 1 штука; гумові шланги чорного кольору в кількості 5 штук; пластмасову лійку зеленого кольору в кількості 1 штука.
30 червня 2016 року проведено огляд вилучених речей та визнано їх речовими доказами у кримінальному провадженні.
На даний час є підстави вважати, що вилучені речі належать власнику кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (проживає за адресою АДРЕСА_2 ).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Вилучені у ході проведення огляду речі використовувались під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, є знаряддями вчинення злочину, у зв`язку з чим мають важливе значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, необхідно забезпечити збереження вказаних речових доказів, шляхом накладення на них арешту.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, просили накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10). Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11).
Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, 30 червня 2016 року, в ході огляду металевої конструкції у формі паровоза, що знаходиться на території кафе «Обана» за адресою м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 66/3, які належать ОСОБА_5 , було вилучено: пластмасові каністри білого кольору, у кількості 14 штук орієнтовною ємністю 20 літрів кожна, із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; пластмасову каністру білого кольору у кількості 1 штука, орієнтовною ємністю 5 літрів, із залишками прозорої рідини; гумовий шланг жовтого кольору, в кількості 1 штука; гумові шланги чорного кольору, в кількості 5 штук; пластмасову лійку зеленого кольору, в кількості 1 штука, на які просить накласти арешт слідчий. 30 червня 2016 року вказані речі постановою слідчого було визнано речовим доказом.
Згідно з ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Згідно з ст.170-173 КПК України є правові підстави для накладення арешту на тимчасово вилучені, в ході огляду 30 червня 2016 року, належні ОСОБА_5 : пластмасові каністри білого кольору, у кількості 14 штук, орієнтовною ємністю 20 літрів кожна, із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; пластмасову каністру білого кольору, у кількості 1 штук,а орієнтовною ємністю 5 літрів, із залишками прозорої рідини; гумовий шланг жовтого кольору, в кількості 1 штука; гумові шланги чорного кольору, в кількості 5 штук; пластмасову лійку зеленого кольору, в кількості 1 штука, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, зникнення, знищення вказаного майна, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,-
Клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на належне ОСОБА_5 тимчасово вилучене, 30.06.2016 р. у ході проведення огляду металевої конструкції у формі паровоза, що знаходиться на території кафе «Обана», за адресою м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 66/3, майно, а саме на: пластмасові каністри білого кольору, у кількості 14 штук, орієнтовною ємністю 20 літрів кожна, із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; пластмасову каністру білого кольору, у кількості 1 штука, орієнтовною ємністю 5 літрів, із залишками прозорої рідини; гумовий шланг жовтого кольору, в кількості 1 штука; гумові шланги чорного кольору, в кількості 5 штук; пластмасову лійку зеленого кольору, в кількості 1 штука.
Відповідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, а згідно ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець мана, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя