печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
31.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000224 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до усіх документів, які містяться в матеріалах юридичних справ та податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та дозволу на вилучення вказаних документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що встановлено факти проведення за участю клієнтів банківської установи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») операцій, пов`язаних із проведенням «безтоварних» операцій на підставі підроблених документів з метою легалізації готівкових коштів, а також виведення коштів за кордон на підставі «удаваних» контрактів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, що знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх документів, які містяться в матеріалах юридичних справ та податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статутів, протоколів, наказів, довіреностей, доручень, заяв тощо), декларацій з податку на додану вартість з додатками, звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), декларацій з податку на прибуток з додатками, актів перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками, відомостей щодо звітності по формі 1ДФ, листування з підприємством, поданих з моменту реєстрації юридичних осіб до моменту винесення ухвали слідчим суддею.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52999/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3