Провадження №1-кс/760/8886/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Представник потерпілих/цивільних позивачів ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить зобов`язати керівника чи іншу уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати представнику потерпілих - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1)юридичної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;

2)роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вхідних та вихідних грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 21.08.2007 року по теперішній час;

3)належним чином завірених документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 21.08.2007 року по теперішній час по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

4)копій договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунках, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 що належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 21.08.2007 року по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання представник потерпілих зазначає, що 20 квітня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за заявами ошуканих інвесторів-вкладників житлового комплексу по АДРЕСА_2 , за номером 0003655 були внесені відомості в ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме в період часу з 21.08.2007 року по теперішній час, посадові особи ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 внаслідок чого завдали інвесторам майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_10 , процесуальне керівництво здійснюється прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_11 .

Як зазначено в клопотанні, протягом 2007-2008 років потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом укладання відповідних договорів з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що йменувалося продавцем здійснили фінансування об`єкту будівництва в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 (надалі по тексту Об`єкт).

В рамках розслідування згаданого провадження потерпілими стороні обвинувачення було надано відповідні документи (договори, платіжні доручення, квитанції) про те, що ОСОБА_5 на рахунок ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було сплачено грошові кошти на суму 3 485 050 грн., ОСОБА_13 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_6 - 2 266 750, 00 грн., ОСОБА_7 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_8 - 1 766 750,00 грн., ОСОБА_9 658 450,00 грн., що загалом становить 10 197 800,00 грн. та еквівалентно на момент здійснення оплати суми близько 2 019 366 доларів США, що є особливо великим розміром.

Як вказав ОСОБА_3 , згідно укладених договорів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було зареєструвати на потерпілих належні їм майнові права на квартири, за які потерпілі сплатили грошові кошти.

Як пояснив представник потерпілих, у 2008 році будівництво Об`єкту припинилося на стадії залиття фундаменту, а в 2009 році закінчився строк дії Договору оренди землі між Київрадою і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протягом 2010-2011 року вчинялися дії, направлені на банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), жодної інформація про подальшу долю ЖК інвесторам не надавалося.

Відповідно до договорів купівлі-продажу облігацій укладених між інвесторами житлового будинку та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також квитанцій про оплату, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Київській філії Товариства з обмеженої відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які ошукані інвестори вносили грошові кошти.

Згідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.10.2009, як суб`єкт господарювання є припиненим.

Правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, відносно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Господарським судом м. Києва 15 червня 2016 року було порушено справу про банкрутство у зв`язку з неможливістю сплачувати останнім по своїм зобов`язанням.

Як було зазначено, влітку 2014 року активними інвесторами у відповідь на запити до київської влади було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) претендує на отримання в оренду земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , як власник об`єкту незавершеного будівництва, право власності на недобудову яким отримано на підставі Рішення Господарського суду м. Києва від 07.12.2011 року в судовій справі № 62/112.

Так, згідно згаданого рішення (розгляд справи відбувався без участі потерілих інвесторів) було встановлено, що з боку посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовано незаконну схему по усуненню інвесторів будівництва від можливості реалізації їм прав на нерухоме майно та визнання права власності за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, жодному з ошуканих інвесторів грошові кошти не повернуті та співвласником незавершеного будівництва не визнано. Згідно рішення в судовій справі № 62/112, Господарським судом м. Києва задоволено зустрічний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнано право власності на майнові права на 100 відсотків об`єкта житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: АДРЕСА_2 , а також визнано право власності на об`єкт незавершеного будівництва житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: АДРЕСА_2 , ступінь будівельної готовності 9,5 відсотків.

Підставою набуття права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є Договір купівлі-продажу майнових прав на Об`єкт незавершеного будівництва від 09.02.2011 року № 09/03-11, укладений з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, на момент укладення зазначеного договору майнові права, відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатково були забезпечені та перебували і перебувають в іпотеці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, на підставі рішення Господарського суду м. Києва ще від 25.12.2007, справа № 33/142 було внесено зміни до Договору № 1/06 про спільну діяльність від 03.03.2006, згідно якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мала права без ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювати відчуження чи продаж, а також укладати будь-які договори, що стосуються об`єкту будівництва в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, представник потерпілих звернувся до суду з метою встановлення обставин вчинення злочину в т.ч. способу його вчинення, а також з метою встановлення осіб, які можуть мати відношення до незаконної діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направленої на заволодіння грошовими коштами інвесторів житлового будинку, з метою спростування чи підтвердження факту перерахування грошових коштів за придбані облігації, цільового використання грошових коштів в тому числі реальності укладеного правочину шляхом отримання інформації про відкриті рахунки в банківських установах та рух коштів по них, виникла необхідність в отриманні інформації в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, осіб, що можуть бути причетними до такого, з метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншими суб`єктами підприємницької діяльності (в тому числі і з підприємствами, які входять до злочинної схеми), встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

Як пояснив представник потерпілих, отримана інформація має доказове значення для кримінального провадження № 0003655 та в подальшому може бути використано, як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи ту обставину, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація та документи щодо відкритих рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по таким рахункам в банківських установах, і така інформація відноситься до конфіденційної яку сторона потерпілого не може отримати самостійно, такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду, ОСОБА_3 звернувся із вищезазначеним клопотанням та просив суд його задовольнити.

Представник потерпілих ОСОБА_3 просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до його матеріалів документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Стаття 22 КПК України зазначає, що cторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Згідно ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно ст. 91 КПК України - обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (в т.ч. час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представник потерпілих/цивільних позивачів ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до речей і документів до інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вищезазначена інформація, доступ до якої просить представник потерпілих, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ОСОБА_3 була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 152, 162,163 Кримінального процесуального кодексу України -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника чи іншу уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати представнику потерпілих - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1)юридичної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;

2)роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вхідних та вихідних грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 21.08.2007 року по теперішній час;

3)належним чином завірених документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 21.08.2007 року по теперішній час по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

4)копій договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунках, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 що належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 21.08.2007 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1