пр.№ 1-кс/464/2052/13
У Х В А Л А

про проведення обшуку

14.11.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Баглай Р.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Баглай Р.В. про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Баглай Р.В. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000306 від 23.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 191, ч.4 ст.358 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області Чемним О.В., про надання дозволу на проведення обшуку у двохповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає керівник ПП «Новосад-Буд» () - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3., та який належить на праві спільної часткової власності його дружині ОСОБА_4, а також співвласникам ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПП «Новосад-Буд» () та чорнових записів щодо ведення господарської діяльності підприємства, оригіналу бланку ліцензії серії АВ № 154629 з додатками до неї, документів первинного бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності, що формували витратну частину підприємства, їх печатки, штампи, незаповнені пропечатані документи бухгалтерського обліку, бланки, інші документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, недостовірні та підроблені документи, їх бланки, комп'ютерну техніку та магнітних носіїв, на яких вони виготовлялись та зберігаються, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, іншої інформації, необхідної для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові грошові кошти, отримані як оплата за виконанні будівельні роботи, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №0000306 від 23.08.2013 року. В обґрунтування покликається на те, що проводиться досудове слідство по факту подання ПП «Новосад-Буд» в період 2012-2013 років недостовірних даних для участі у проведенні тендерних закупівель та безпідставного отримання з бюджету коштів в сумі 79410 грн., які в подальшому використані на власні потреби та у фінансово-господарській діяльності підприємства, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 191, ч.4 ст.358 КК України. З матеріалів провадження вбачається, що керівник ПП «Новосад-Буд» - ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_1), будучи службовою особою в період 2012-2013року шляхом подання завідомо підроблених документів у комітет з конкурсних торгів Львівської міської ради безпідставно отримав з бюджету кошти в сумі 79410 грн., які в подальшому були використані на власні потреби та у фінансово-господарській діяльності підприємства. Так, у 2012 році ПП «Новосад-Буд», яке 25.09.2008 року зареєстроване Горохівською районною державною адміністрацією Волинської області, та з 26.09.2008р. за № 3710 перебуває на податковому обліку в Горохівському відділенні Нововолинської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області, 15.10.2008 року зареєстроване платником ПДВ, свідоцтво № 100145433 від 15.10.2008р, індивідуальний податковий номер 21, юридична адреса - с. Квасів, Горохівський район, Волинської області, було переможцем 13 місцевих закупівель на загальну суму 924 908 грн. Предметом закупівель було надання послуг по ремонту покрівель житлових будинків, ремонту санвузлів у школах та інших будівельно-ремонтних робіт на території м.Львова. За 2012-2013 роки підприємством проведено ремонтні роботи на 8 обєктах, загальна сума проведених робіт складає 508 278 грн. Згідно актів виконаних робіт витрати на виплату заробітної плати двом працівникам (які не працюють за основним місцем роботи) підприємства складають 79 410 грн., однак згідно податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ, поданих ПП «Новосад-Буд» до податкового органу, сума нарахованого доходу працівникам підприємства за ІV квартал 2012 року становить 2000 грн (2 чол. Х 1000 грн.), сума утриманого з них податку становить 300 грн.(2чол. х 150 грн.), за І квартал 2013року сума нарахованого доходу працівникам становить 1000 грн (2 чол. х 500 грн.), сума утриманого з них податку становить 150 грн.(2чол. х 75 грн.), інших виплат та утримань податків з фізичних осіб підприємством не здійснювалось. Встановлено, що з 01.01.2011року ПП «Новосад-Буд» звітується в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису, а з 2007 року по ІІ квартал 2012 року звіт форми 1 ДФ підприємством у податкові органи не подавався. Виходячи з вищенаведеного, у періоді 2012 року на ПП «Новосад-Буд» () були відсутні працівники для виконання будівельно-ремонтних робіт. Крім цього встановлено, що ПП «Новосад-Буд» в пакеті документів, необхідних для участі в тендерних закупівлях надавалась завірена копія будівельної ліцензії, а також інші, документи, що підтверджують можливість виконання підприємством будівельно-ремонтних робіт. В ході вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства та документації, яка оформлялась при виконанні будівельних робіт встановлено, що ліцензія на здійснення будівельної діяльності ПП «Новосад-Буд» () видана 18.12.2007 року Волинською обласною державною адміністрацією та підписана головою ОСОБА_9 Однак, відповідно до Указу Президента України за №1199/2007 від 10.12.2007 року головою Волинської обласної державної адміністрації призначено ОСОБА_10. Згідно відповіді Волинської обласної державної адміністрації №2307/1.1.3 від 01.08.2013р. будівельна ліцензія серії АВ №154629 від 18.12.2007 року не видавалась, засідання ліцензійної комісії 18.12.2007 року не проводилось. У відповіді інспекції ДАБК у Волинській області, лист №1727/01-10 від 17.07.2013р., зазначено, що ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури за ПП «Новосад-Буд» не значиться. Згідно відповіді Державної архітектурно - будівельної інспекції України №40-14-3535 від 22.07.2013р. в реєстраційних записах інформація про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності суб'єкту господарювання ПП «Новосад-Буд» відсутня. Крім цього, на момент видачі ліцензії серії АВ №154629 від 18.12.2007р. ПП «Новосад-Буд» () як суб'єкт господарювання не було зареєстровано в органах державної влади. Таким чином, ПП «Новосад-Буд» () у 2012-2013р. для участі у проведенні тендерних закупівель подано недостовірний документ, а саме - ліцензію серії АВ № 154629, та в подальшому безпідставно отримано з бюджету кошти в сумі 79410 грн., які були використані на власні потреби та у фінансово-господарській діяльності підприємства. Проведеними оперативним підрозділом заходами щодо протиправної діяльності ПП «Новосад-Буд» () та його керівника - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3. встановлено, що останній зареєстрований за адресою: с.Квасів, Горохівського району Волинської області, проте, разом з дружиною ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживає у двохповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1, який перебуває у співвласності його дружини ОСОБА_4 разом із співвласниками ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, що підтверджується довідкою ЛКП № 507 за № 2166 від 06.11.2013, листом №1748/02-1.2.32 від 20.08.2013р. відділу РАЦС реєстраційної служби Горохівського районного управління юстиції у Волинській області та листом №431/07-11 від 02.09.2013р. оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області, в якому можуть зберігатись документи фінансово-господарської діяльності ПП «Новосад-Буд» () та чорнові записи щодо ведення господарської діяльності підприємства, оригінал бланку ліцензії серії АВ №154629 з додатками до неї, документи первинного бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності, що формували витратну частину підприємства, їх печатки, штампи, незаповнені пропечатані документи бухгалтерського обліку, бланки, інші документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, недостовірні та підроблені документи, їх бланки, комп'ютерна техніка та магнітні носії, на яких вони виготовлялись та зберігаються, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові грошові кошти, отримані як оплата за виконанні будівельні роботи, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. У разі застосування інших, передбачених КПК України способів отримання зазначених документів чи предметів, їх може бути приховано чи знищено для прикриття незаконної діяльності та уникнення відповідальності, а тому просить подання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст.234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Баглай Р.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в двохповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає керівник ПП «Новосад-Буд» () - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3., та який належить на праві спільної часткової власності його дружині ОСОБА_4, а також співвласникам ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПП «Новосад-Буд» () та чорнових записів щодо ведення господарської діяльності підприємства, оригіналу бланку ліцензії серії АВ № 154629 з додатками до неї, документів первинного бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності, що формували витратну частину підприємства, їх печатки, штампи, незаповнені пропечатані документи бухгалтерського обліку, бланки, інші документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, недостовірні та підроблені документи, їх бланки, комп'ютерну техніку та магнітних носіїв, на яких вони виготовлялись та зберігаються, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, іншої інформації, необхідної для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові грошові кошти, отримані як оплата за виконанні будівельні роботи, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №0000306 від 23.08.2013 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.