Номер провадження:1-кс/521/3352/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003710 про тимчасовий доступ про телефонні дзвінки, а саме інформації, яка знаходиться у володінні оператора телеком унікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , про телефонні дзвінки за період часу за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 05 жовтня 2016 року абонента: НОМЕР_1 ,
В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Також допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора ОСОБА_7 , та попросив секретаря з`єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_6 , що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато ранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_6 , яким чином він ОСОБА_7 , бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що ІНФОРМАЦІЯ_3 співпрацює із благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після розмови на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому директор ОСОБА_8 , просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_6 , домовився з ОСОБА_7 про зустріч в ІНФОРМАЦІЯ_9 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_7 залишив ОСОБА_6 свій мобільний номер НОМЕР_5 для зв`язку.

Наступного дня ОСОБА_6 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_7 , попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_6 знову подзвонив на номер НОМЕР_5 , та в телефонній розмові ОСОБА_7 , попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № НОМЕР_6 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон НОМЕР_7 окремої механізованої бригади.

У зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Також встановлено, що 25.08.2016 року невстановлена особа, з мобільного номеру НОМЕР_8 , зателефонувала директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , та представилася заступником облдержадміністрації ОСОБА_7 , та попросив надати благодійну фінансову допомогу для 18 батальйону Територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 28000 гривень, але ОСОБА_9 попросив передзвонити йому через деякий час, та звернувся із заявою до правоохоронних органів для перевірки законності дій зазначеної особи.

Так, 08.08.2016 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , та особа яка йому зателефонувала представилася першим заступником губернатора Одеської області, та попросила надати матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » погодився, та в в той же день на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Як вбачається з вищевикладеного, невстановлені особи, працюючи по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, та завдають їм майнової шкоди.

Слідством встановлено, що невстановлені особи при здійсненні своєї злочинної діяльності, використовували мобільний номер НОМЕР_1 , оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів необхідно отримати можливість доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення та знаходяться в оператора „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про телефонні дзвінки абонента: НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 05 жовтня 2016 року, із зазначенням місця знаходження абонентів вхідних та вихідних дзвінків, які надходили за цей період часу до вказаного абонента, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Прокурор просив задовольнити клопотання слідчого по вказаним підставам.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального злочину.

Також, слідчим суддею встановлено, та прокурором доведено, що вказана інформація про зв`язок, абонентів та надання телекомунікаційних послуг /вхідних і вихідних дзвінків/ які здійсненні між вищевказаними телефонними номероми у певний проміжок часу, перебуває у володінні юридичної особи, а саме у оператору телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні з`єднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2014 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні юридичної особи у оператору телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003710 про тимчасовий доступ про телефонні дзвінки, а саме інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , про телефонні дзвінки за період часу за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 05 жовтня 2016 року абонента: НОМЕР_1 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , про телефонні дзвінки за період часу за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 05 жовтня 2016 року абонента: НОМЕР_1 і забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на паперовому та електронному носії:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3) Дата, час та тривалість з`єднання.

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20.10.2016 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1