Справа №345/1088/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2016 року м. Калуш
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 279 000 грн., які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанку», з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном для збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2016 року між Фермерським господарством «Зелена» та ТзОВ «Українська агро-промислова група» укладено договір, відповідно до якого директор ТзОВ «Українська агропромислова група» ОСОБА_6 зобов`язувався передати мінеральні добрива директору ФГ «Зелена» ОСОБА_5 , однак після перерахунку останнім грошових коштів у сумі 279 000 грн. на рахунок ТзОВ «Українська агро-промислова група», продукцію ним отримано не було.
Відповідно до виписки по особовому рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 ФГ «Зелена», 24.02.2016 року, на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «УкрСиббанку» (код 351005) переказано грошові кошти в сумі 279 000 грн. Дані кошти є речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.
З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні та у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в наведених речових доказах можуть бути використані, як докази факту та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 279 000 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «УкрСиббанку» (код 351005).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. З метою забезпечення арешту майна та недопущення розтрати коштів, які знаходяться на банківському рахунку, просить дане клопотання розглядати без повідомлення підозрюваного та іншого власника майна. Наголосила, що грошові кошти в сумі 279 000,00 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «УкрСиббанку» (код 351005), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. А тому, з метою збереження речових доказів просить клопотання задоволити.
Прокурор підтримав клопотання слідчого. Наголосив, що вказані грошові кошти можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України. Просить накласти арешт на вказані кошти шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаними коштами.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається без повідомлення підозрюваного та іншого власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вислухавши пояснення слідчого, прокурора, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що 23.02.2016 року між Фермерським господарством «Зелена» та ТзОВ «Українська агро-промислова група» укладено договір, відповідно до якого директор ТзОВ «Українська агропромислова група» ОСОБА_6 повинен був передати мінеральні добрива директору ФГ «Зелена» ОСОБА_5 , однак по даний час цього не зробив та гроші не повернув, тобто наявні ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України - після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування та проводять слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до виписки по особовому рахунку ФГ «Зелена» № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 24.02.2016 року на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «УкрСиббанку» (код 351005) переказано грошові кошти в сумі 279 000,00 грн. (а.с. 4).
П. 1 ч. 10ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти в сумі 279 000,00 грн. на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «УкрСиббанку» (код 351005), були отримані ТзОВ «Українська агро-промислова група» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України, а тому з метою забезпечення збереження цих речових доказів на них слід накласти арешт. Розумність та співрозмірність обмеження права власності, яке матиме місце при накладення арешту на дане майно, відповідає завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 236, 309, 395 КПК України,
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 279 000 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТзОВ «Українська агро-промислова група» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «УкрСиббанк» (код 351005) та які були перераховані з рахунку ФГ «Зелена» № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 24.02.2016 року, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними коштами.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст.ст. 392, 395 КПК України

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст. 382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала може бути скасована слідчим суддею чи судом в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутнім під час розгляду справи.

Слідчий суддя: