Справа № 438/747/16-к
Провадження № 1-кс/438/256/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів,
яка містять охоронювану законом таємницю
04 серпня 2016 року м. Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , винесене за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12.03.2016 р. за № 0000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Бориславського міського суду, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до роздруківок інформації в друкованому вигляді на паперових носіях та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel про рух коштів по картках для виплат, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.01.2003 р. по 01.01.2012 р., та оригіналів документів, які свідчать про факт отримання банківського продукту - карток для виплат, виданих на ім`я ОСОБА_5 , фото- та відеоматеріалу, що стосується зняття готівкових коштів із банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою карток для виплат, виданих на ім`я ОСОБА_5 за вказаний період часу. Клопотання мотивує тим, що 12.03.2016 р. у Бориславське відділення поліції надійшли матеріали службового розслідування служби безпеки Бориславського нафтопромислового району Департаменту економічної безпеки та режиму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що працівниками Бориславської філії Надвірнянського учкомбінату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалося привласнення коштів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 2 886, 53 грн.Відомості про кримінальне правопорушення 12.03.2016 р. внесено до ЄРДР за № 0000215 за ч.1 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що привласнення коштів здійснювалось з 2003 р. по 2011 р. шляхом зняття готівкових коштів за допомогою картки для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої ОСОБА_5 . В рамках надання тимчасового доступу до документів, що свідчать про факт отримання готівкових коштів та банківського продукту, необхідно надати можливість їх вилучення з метою визнання речовим доказом та прилученням до матеріалів провадження, а також проведення відповідних судових експертиз, що можливе при дослідженні оригіналів документів. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, зокрема, провести ідентифікацію особи, яка отримала банківський продукт та вищевказані гроші за допомогою картки для виплат. Вищевказані речі та документи необхідно вилучити з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.
У судовому засіданні начальник СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні з можливістю їх вилучення, оскільки отримані відомості матимуть у справі значення речових доказів, іншим способом не можливо довести обставини справи, зокрема, щодо вчиненого злочину, ознаки якого передбачені ч.1 ст.191 КК України. Так, зазначені речі та документи дозволять провести ідентифікацію особи, яка отримала картки для виплат (на ім`я ОСОБА_5 ) та у подальшому за допомогою цих карток в період з 2003 р. по 2011 р. безпідставно отримувала кошти, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що коштів за вказаний період не отримував.
Заслухавши пояснення начальника СВ Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.
У провадженні СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 12.03.2016 р. в ЄРДР за № 0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2003 р. по 2011 р. працівниками Бориславської філії Надвірнянського учкомбінату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалося привласнення коштів, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 2 886, 53 грн. шляхом зняття готівкових коштів за допомогою карток для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я ОСОБА_5 .
Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів (розрахункових листів, довідок про доходи, виданих у НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), - в період з 2003 р. по 2011 р. у НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нараховувалися кошти за ніби-то надані викладацькі послуги (начитка лекцій) ОСОБА_5 . Ці кошти належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перераховувалися на картки для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було видано на ім`я ОСОБА_5 , у подальшому ці кошти з карток знімалися, у тому числі через банкомати. Однак, як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_5 , останній надавав викладацькі послуги згідно договорів, укладених з НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лише невеликий період часу, у деяких актах з виконаних робіт по начитці лекцій, які складені на його ім`я, підписи є не його. При цьому, як встановлено органом досудового розслідування, кошти за вищевказані викладацькі послуги нараховувалися періодично за весь період з 2003 р. по 2011 р.
На цей час інформація про рух коштів по картках для виплат, виданих на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.01.2003 р. по 01.01.2012 р. та оригінали документів, що свідчать про факт отримання банківського продукту - карток для виплат, фото- та відеоматеріали, що стосуються зняття готівкових коштів із банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою цих карток, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Витребовувана слідчим інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження № 0000215. Отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення. Вказані відомості необхідні органу досудового розслідування для перевірки доводів заявника про те, що працівниками Бориславської філії Надвірнянського учкомбінату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалося привласнення коштів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів необхідне органу досудового розслідування з метою перевірки правомірності отримання особами грошових коштів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з метою ідентифікації особи, яка отримала банківський продукт, зокрема, картки для виплат, на які нараховувалися ці кошти, а також для з`ясування інших обставин справи.
За наведених слідчим обставин є підстави надати слідчому можливість вилучити оригінали документів, які свідчать про факт отримання банківського продукту - карток для виплат, виданих на ім`я ОСОБА_5 , оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, вилучення документів необхідне з метою визнання їх речовим доказом та прилучення до матеріалів провадження, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідність проведення яких виникне в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, що можливе при дослідженні оригіналів документів.
У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задоволити.

Надати начальнику СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього надати ОСОБА_3 можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема: до роздруківок інформації в друкованому вигляді та інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel про рух коштів по картках для виплат, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2003 року по 01.01.2012 року, до оригіналів документів, які свідчать про факт отримання банківського продукту - карток для виплат, виданих на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.01.2003 року по 01.01.2012 року, а також до фото- та відеоматеріалу, що стосується зняття готівкових коштів із банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою карток для виплат, виданих на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.01.2003 року по 01.01.2012 року, - з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів та речей.

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: