Справа № 462/3226/16-к
У Х В А Л А
08 червня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
05.02.2016 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 04.02.2016 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася громадянка ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 26.01.2016 близько 16:00 год. заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 грн., які ОСОБА_4 знімала у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2016 близько 16:00 год. ОСОБА_4 намагалася зняти грошові кошти у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який належить її доньці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гроші з якого вона має право одержувати відповідно до Довіреності № НОМЕР_2 .
26.01.2016 ОСОБА_4 здійснила у вищевказаному банкоматі операцію з видачі грошових коштів в сумі 2 000 грн. Дана операція була виконана успішно, картку було повернуто, а гроші в сумі 2 000 грн було видано одержувачеві банкоматом. Одразу після цього ОСОБА_4 повторила вищевказану операцію, щоб зняти з картки ще 2 000 грн., проте на екрані банкомату з`явилось зображення, що можна здійснювати наступну операцію, картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 банкомат повернув, але гроші в сумі 2 000 грн. не видав.
Будучи допитаною, ОСОБА_4 повідомила, що впродовж близько 10 хв в період часу, коли вона намагалася забрати гроші в сумі 2000 грн., які вона знімала з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , позаду неї знаходився невідомий їй чоловік, який слідкував за її діями та просив її, щоб та швидше звільнила банкомат для нього. Коли ОСОБА_4 відійшла від банкомату, так і не забравши своїх коштів, до нього підійшов вищезгаданий чоловік, який забрав вказані кошти, які були вдруге видані банкоматом з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який належав дочці громадянки ОСОБА_4 .
В подальшому було встановлено, що банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , 26.01.2016 здійснив дві транзакції по видачі коштів в сумі по 2 000 грн. кожна з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , та дійсно видав відповідні кошти вдруге.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транзакції, які здійснювалися в період часу з 16:51:01 год. до 16:53:16 год. 26.01.2016 у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це повні анкетні дані особи, яка здійснювала транзакції у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 о 16:53 год. 26.01.2016, тобто наступною після транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку даної невстановленої особи, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, а саме: від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки за період часу з 25.01.2016 по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 26.01.2016 року.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів. У випадку отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому СВ Залізничного ВП (м. Львів) ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) згоду на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю інформацію про банківський рахунок, з якого здійснювалася транзакція у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Залізничного ВП (м. Львів) ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) згоду на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю інформацію про банківський рахунок, з якого здійснювалася транзакція у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 о 16:53 год. 26.01.2016 року, тобто наступною після транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 25.01.2016 по 08.06.2016 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні Філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ) що розташоване у АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.