16.06.2016
У Х В А Л А
16 червня 2016 року cтарший слідчий Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
04.06.2016 року до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області з Причорноморського управління кіберполіції ДК НП України надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з якого вбачається, що група невстановлених осіб, шахрайським способом, шляхом створення Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є копією російського Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшого розміщення на створеному сайті Інтернет-оголошень, які містили в собі недостовірні відомості про продаж різного роду техніки, в основному продаж мобільних телефонів, планшетів та іншою комп`ютерної техніки, увівши потерпілу в оману, запевнивши про наявність товару та вигідність його придбання, відправивши в подальшому реквізити банківської картки відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , заволоділи грошовим коштами ОСОБА_6 на суму 3 000 гривень, яка 25.05.2016 перерахувала вказані грошові кошти за придбання мобільного телефону марки Хiaomi Redmi Note 2 Primi 32 gb yellow, однак в подальшому ні замовлений товар ні грошові кошти не отримала.
Крім того, 06.06.2016 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у своїй заяві та при допиті його в якості потерпілого показав, що група невстановлених осіб, шахрайським способом, шляхом використання Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому розміщено Інтернет-оголошення, які містили в собі недостовірні відомості про продаж різного роду техніки, в основному продаж мобільних телефонів, планшетів та іншою комп`ютерної техніки, увівши потерпілого в оману, запевнивши про наявність товару та вигідність його придбання, відправивши в подальшому рахунок-фактуру з реквізитами банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , заволоділи грошовим коштами ОСОБА_7 на суму 20 200 гривень, який 26.05.2016 перерахував вказані грошові кошти за придбання ноутбуку марки Apple MacBook Air 11" (MJVP2), однак в подальшому ні замовлений товар ні грошові кошти не отримав.
Крім того, встановлено потерпілих, яка замовляючи товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали 24.05.16 оплату на товар на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , перерахувавши кошти на суму 2 713, 57 гривень.
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.
Лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Посилаючись на зазначене та беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів. Документи та речі, до яких планується доступ, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання cтаршого слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1