У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку: ТОВ «Альпінка» (0; ТОВ «Базіс Торг» (); ТОВ «Кінг Груп» (); ТОВ «Ост Плюс» (); TOB «Юртан» (); TOB «Легітайм-Грін» (); ТOB «Легобуд» ().

В обґрунтування клопотання особа, яка подала клопотання, посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 02.09.2014, за ознаками ' вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. З ст. 209 КК України.

02.09.2014 року постановою прокурора Одеської області старшого радника юстиції ОСОБА_6 , підслідність кримінального провадження № 0000162 визначена за слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються:

ТОВ «Альпінка», , юридична адреса: м. Київ, пр-т. Маршала Рокосовського 3, кв. З, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Базіс Торг», , юридична адреса: Київська область, Києво- Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщаг, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Кінг Груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3. кв. 338. відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Ост Плюс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

TOB «Юртан», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

TOB «Легітайм-Грін», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса. МФО 328704;

TOB «Легобуд», , юридична адреса: Миколаївська область, с. Корабельний, вул. Нікольська 25, кв. 34, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , та № НОМЕР_26 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.

На вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунків, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Альпінка», ШВ «Базіс Торг», ТОВ «Кінг Груп», ТОВ «Ост Плюс», ТОВ «Юртан», ТОВ «Легітайм-Грін», ТОВ «Легобуд» можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

В ході досудового слідства встановлено та опитано директора ТОВ "Альпінка" ОСОБА_7 , який показав, що придбав та став одноосібним власником та директором означеного підприємства на прохання невідомої йому жінки за грошову винагороду у сумі 500 грн. При цьому, ОСОБА_7 особисто не здійснював фінансово- господарської діяльності, вказаним підприємством не керував та не надавав від імені ТОВ "Альпінка" будь-які товари та послуги. Також, ОСОБА_7 показав, що став засновником та директором вказаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності неветановлених осіб з конвертації грошових коштів, шляхом укладання безтоварних договорів між ТОВ "Альпінка" та підприємствами реального сектору економіки.

Крім того, ОСОБА_7 показав, що йому не відома адвоката ОСОБА_5 та він не уповноважував останню або інших осіб представляти інтереси ТОВ "Альпінка" в будь-яких судових або державних органах України, просить вказані довіреності вважати фіктивними та не дійсними.

Також, 08.06.2016 року, в ході проведення обшуку за адресою м. Одеса, вул. Тираспольська, 27/29, серед іншого, виявлено та вилучено печатки ТОВ «Альпінка», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Кінг Груп», ТОВ «Ост Плюс», ТОВ «Юртан», ТОВ «Легітайм-Грін», які зареєстровані та мають юридичну адресу у м. Києві, та ТОВ «Легобуд», яке зареєстровано та має юридичну адресу у м. Миколаєві. Означений факт виявлення печаток вказаних підприємств не зам місцем реєстрації, юридичної адреси, сплати податків та обліку у фіскальних органах України, також підтверджує фіктивність таких суб`єктів господарювання та використання їх для укладання безтоварних угод.

Поряд з цим, в ході проведення означеного вище обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено мобільний телефон марки "Samsung", модель Sm-G910F, ІМЕІ: НОМЕР_27 ; ІМЕІ: НОМЕР_28 , серійний номер НОМЕР_29 , з SIM - карткою Life НОМЕР_30 , із номером телефону НОМЕР_31 , в ході огляду якого у програмі "Вайбер" виявлено смс-спілкування з приводу укладання безтоварних угод між ТОВ «Альпінка», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Кінг Груп», ТОВ «Ост Плюс», ТОВ «Юртан», ТОВ «Легітайм-Грін», ТОВ «Легобуд» та підприємствами реального сектору економіки з метою конвертації грошових коштів та безпідставного нарахування сум НДС.

Як на думку слідчого, означені факти вказують на фіктивність даних підприємств та їх створення з метою прикриття незаконної діяльності - конвертації грошових коштів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав. Також пояснив, що кримінальне провадження дійсно зареєстроване в 2014 році, однак з нього були виділені матеріали щодо фіктивних підприємств, потім внесені зміни до ЄРДР. Директор ТОВ «Альпінка» пояснив, що він є фіктивним директором. Після рішення апеляційного суду він доповнив клопотання протоколом огляду матеріалів, в якому міститься переписка організатора конвертаційного центру з вказівками щодо того, якими з фіктивних підприємствами він співпрацює. Також доповнив клопотання постановою про визначення підслідності вказаного кримінального провадження за органами СБУ.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що підприємства зареєстровані в 2015 році, а відомості в ЄРДР внесені в 2014 році. Адвокат вважала, що орган СБУ порушує норми КПК України, оскільки СБУ розслідує злочин, який не відноситься до їх підслідності. На даний момент підозра нікому не пред`явлена, просила слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання про накладання арешту.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Так, в провадженні слідчого відділу УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 02.09.2014, за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. З ст. 209 КК України.

В рамках розслідування кримінального провадження допитано директора ТОВ "Альпінка" ОСОБА_7 , який показав, що став одноосібним власником та директором підприємства на прохання невідомої йому жінки за грошову винагороду у сумі 500 грн з метою прикриття незаконної діяльності неветановлених осіб з конвертації грошових коштів, шляхом укладання безтоварних договорів між ТОВ "Альпінка" та підприємствами реального сектору економіки. Крім того, ОСОБА_7 показав, що він не уповноважував адвоката ОСОБА_5 або інших осіб представляти інтереси ТОВ "Альпінка" в будь-яких судових або державних органах України.

Крім того, в ході проведення обшуку від 08.06.2016 року за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 27/29 виявлено та вилучено мобільний телефон марки "Samsung", модель Sm-G910F, ІМЕІ: НОМЕР_27 ; ІМЕІ: НОМЕР_28 , серійний номер НОМЕР_29 , з SIM - карткою Life НОМЕР_30 , із номером телефону НОМЕР_31 , в ході огляду якого у програмі "Вайбер" виявлено смс-спілкування з приводу укладання безтоварних угод між ТОВ «Альпінка», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Ост Плюс», ТОВ «Кінг Груп», та підприємствами реального сектору економіки, що може свідчити про конвертацію грошових коштів та безпідставного нарахування сум НДС.

На підставі викладеного та з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку: ТОВ «Альпінка» (0; ТОВ «Базіс Торг» (); ТОВ «Кінг Груп» (); ТОВ «Ост Плюс» () про накладання арешту,- підлягає розгляду, а вимоги, - задоволенню.

Відомості про причетність TOB «Юртан» (); TOB «Легітайм-Грін» (); ТOB «Легобуд» () до скоєних злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, органом досудового розслідування до суду не надано, у зв`язку з чим клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Юртан», ТОВ «Легітайм-Грін», ТОВ «Легобуд»,- не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Альпінка», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Кінг Груп», ТОВ «Ост Плюс», TOB «Юртан», TOB «Легітайм-Грін», ТOB «Легобуд»,- задовольнити частково.

Накласти арешт на на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку:

- ТОВ «Альпінка», , юридична адреса: м. Київ, пр-т. Маршала Рокосовського 3, кв. З, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

- ТОВ «Базіс Торг», , юридична адреса: Київська область, Києво- Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщаг, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

- ТОВ «Кінг Груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;
- ТОВ «Ост Плюс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 у Южному ГРУ ПАТКБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.

В іншій частині вимог клопотання- відмовити з підстав, викладених в описовій частині ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
10.08.2016