ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/672/16-к
провадження № 1кс/201/357/2016
УХВАЛА
20 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 14.05.2015 року за № 0000386, щодо незаконного збагачення в особливо великих розмірах вчиненого заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 2006 року по теперішній час ОСОБА_5 являється заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто службовою особою. Відповідно до відомостей його декларації про доходи у період з 2006 по 20014 року даних про отримання ним будь яких коштів, прибутків (крім заробітної плати) як в України так і за кордоном, наявної власності за межами країни, тощо він не декларував.

Під час огляду особистого планшету ОСОБА_5 виявлено текстові, фото та відео файли які свідчать про те, що з 2014 року у користуванні ОСОБА_5 за межами України, є яхта Neptune Marine Eling Е4 «TAILWIND» 2006 p.в. бортовий номер НОМЕР_1 , порт приписки Road Harbour. Вартість аналогічних яхт за даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 становить близько 400 тис. євро. Яхта ходить під прапором Британських Вергінських островів та зареєстрована на Англійську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на АДРЕСА_1 та користується банківським рахунком відкритим у CITADELE BANK AS LV 43 PARX НОМЕР_2 Kc PARXLV22XXX . Власником вказаної компанії являється громадська дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . Так остання, як представник вказаного підприємства 10.06.2014 року надає доручення ОСОБА_5 на керування вказаною яхтою.

Крім того, у м. Пісак, Хорватія, за адресою: Zapadne ulice 7/A u mjestu PISAK na k.c.z. НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Хорватія) знаходиться будинок, яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . За даними досудового слідства кошти на придбання вказаного будинку у сумі 135 тис. євро було надано Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору безвідсоткової фінансової позики укладеному у 2009 р. Отримувачем цих коштів являлась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОІВ НОМЕР_4 яку представляв особисто ОСОБА_5 . Ці кошти надходили на валютний рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , SWIFT SOGEHR22 відкритий в SOCIETE GENERALE-SPLISKA DD 16, R.BOSKOVICA SPLIT CROATIA

Також встановлено, що ОСОБА_7 являється представником Американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 . Вказаною компанією, від імені ОСОБА_6 укладено договори фінансової позики з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку представляв особисто ОСОБА_5 , про що свідчать підписи останнього на фотокопіях цих документів.

Відомості про відкриття банківських рахунків Англійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів по ним, їх призначення та контрагенти за цими операціями, угоди, контракти з усіма додатками до них доповненнями та змінами, акти прийому-передачі, рахунки, платіжні банківські та усі інші наявні документи пов`язані з фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства щодо придбання зазначеної яхти, а також усіх інших взаємовідносин з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Американською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також з усіма іншими підприємствами, які зареєстровані в Україні, а також з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими громадянами України у період з часу утворення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до 01.08.2015 р. містять необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації та зазначених документів неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та встановити причетних до нього осіб.

До компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії готується відповідне клопотання про надання міжнародної правової допомоги у цьому кримінальному провадженні, в том числі щодо розкриття банківської таємниці пов`язаної з діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вилученням фінансово-господарських документів що відповідно до законодавства України потребує спеціального дозволу суду.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії доступ до оригіналів всіх наявних документів, (з вилученням їх завірених копій) які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на вул.. Suit 1,78 Montgomery Street Edinburg EH7 5JA були відкриті всі банківські рахунки, у тому числі по рахунку, відкритому у CITADELE BANK AS LV43 PARX НОМЕР_2 K/c PARXLV22XXX а саме: завірених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеним рахункам в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду підприємства, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви банківської установи, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на рахунках станом на 01 число кожного місяця у період з часу відкриття цих рахунків по дату отримання цієї інформації; Дозволити компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії отримати інформацію з фінансових та банківських установ Сполученого Королівства Великої Британії щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, тощо громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 інформації про надходження, використання цих коштів, суми залишку на них станом на час виконання запиту прокуратури Дніпропетровської області щодо міжнародної правової допомоги; Дозволити компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії тимчасовий доступ та вилучення оригіналів статутних, установчих, реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на АДРЕСА_1 , а також оригіналів контрактів, угод займу, фінансової позики, з усіма додатками до них та змінами, актів прийому-передачі, рахунків, платіжних, банківських та усіх інших наявних документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства щодо придбання, продажу будь якого нерухомого, рухомого майна, у тому числі придбанням, утриманням, користуванням, передачею в оренду яхти «Neptune Marine Eling E4» « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2006 р.в. бортовий номер НОМЕР_1 , фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства з Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Американською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Хорватською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » d.o.o., а також з усіма іншими підприємствами, які зареєстровані в Україні, а також з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими громадянами України у період з часу утворення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по дату отримання цієї інформації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000386, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії доступ до оригіналів всіх наявних документів, (з вилученням їх завірених копій) які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на вул.. Suit 1,78 Montgomery Street Edinburg EH7 5JA були відкриті всі банківські рахунки, у тому числі по рахунку, відкритому у CITADELE BANK AS LV43 PARX НОМЕР_2 K/c PARXLV22XXX а саме: завірених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеним рахункам в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду підприємства, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви банківської установи, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на рахунках станом на 01 число кожного місяця у період з часу відкриття цих рахунків по дату отримання цієї інформації; Дозволити компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії отримати інформацію з фінансових та банківських установ Сполученого Королівства Великої Британії щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, тощо громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 інформації про надходження, використання цих коштів, суми залишку на них станом на час виконання запиту прокуратури Дніпропетровської області щодо міжнародної правової допомоги; Дозволити компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії тимчасовий доступ та вилучення оригіналів статутних, установчих, реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на АДРЕСА_1 , а також оригіналів контрактів, угод займу, фінансової позики, з усіма додатками до них та змінами, актів прийому-передачі, рахунків, платіжних, банківських та усіх інших наявних документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства щодо придбання, продажу будь якого нерухомого, рухомого майна, у тому числі придбанням, утриманням, користуванням, передачею в оренду яхти «Neptune Marine Eling E4» « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2006 р.в. бортовий номер НОМЕР_1 , фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства з Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Американською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Хорватською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » d.o.o., а також з усіма іншими підприємствами, які зареєстровані в Україні, а також з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими громадянами України у період з часу утворення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по дату отримання цієї інформації.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1