Дата документу 14.10.2016 Справа № 554/330/16-к
Справа № 554/330/16-к
Провадження № 1кс/554/7511/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.10.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 3 класу ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0002042 від 30.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
12.10.2016 до Октябрського районного суду міста Полтави надійшло зазначене вище клопотання.
Оскільки, отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні у Полтавській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті 03.10.2013 у Полтавській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 03.10.2013 по 31.12.2014, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 03.10.2013 по 31.12.2014, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002042 від 30.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.
Із клопотання слідує, що 30.07.2015 до Октябрського РВ ПМУ надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 про те, що після призначення її на посаду директора підприємства, було виявлено, що колишній директор підприємства ОСОБА_5 зловживаючи своїми посадовими обов`язками, шахрайським шляхом привласнив належні товариству матеріальні цінності.

Встановлено, що останній створив аналогічне товариство за тим же самим напрямком та видами, діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 ).

Під час перебування на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він разом зі своєю матір`ю, що також працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді головного бухгалтера, створив аналогічне товариство за тим же самим напрямком та видами діяльності, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

Зловживання службовим становищем та нанесення матеріальних збитків товариству відбувалися протягом 2013 року та по час звільнення ОСОБА_5 з займаної посади. Так в жовтні 2013 року при закупівлі металу на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у жовтні 2013 року, 15 тон було сплачено з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 5 тон - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Придбати на заводі самостійно 5 тон металу не можливо, тому що плавка металу іде від 15 до 20 тон відповідно до договору поставки та технічних можливостей заводу постачальника, таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав не 20 тон, а тільки 15 тон, а 5 тон директор придбав на власне товариство.

16.10.2013 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зараховуються кошти в розмірі 35 тис. грн. за транспортні послуги. Згідно документів ці послуги весь жовтень надавав директор. При цьому жодної одиниці автотранспорту на балансі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має, а власна машина директора в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знаходилась.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маючи договір на переробку металу в період с жовтня 2013 року по січень 2014 року місяць жодного разу не завозив метал на переробку на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На 2014 рік товариство взагалі не мало такого договору, тому що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , взагалі не збирався його заключати.

05.02.2014 коли учасники товариства, які володіють 75%, відповідно до статуту, провели перевірку на підприємстві, виявилось що метал в кількості 7 тон готувався до вивезення. У той же день була проведена інвентаризація яка виявила крадіжку 5 216 кг. металу марки 15ХМ на суму 156 480,00грн., що знаходиться на сьогодні на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, на підставі вищевикладеного, протиправними діями були завдані збитки безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відомостей наданих на запит слідчого ДПІ м. Полтави у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 від 03.10.2013 та № НОМЕР_4 від 03.10.2013 у Полтавській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 4 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю.
Ці документи дійсно перебувають у володінні перебувають у володінні Полтавській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0002042 від 30.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті 03.10.2013 у Полтавській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 03.10.2013 по 31.12.2014, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 03.10.2013 по 31.12.2014, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Зобов`язати Полтавську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711), тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх належним чином засвідчені копії.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно