УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
23 червня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що упродовж 2013-2014 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що в АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, безоплатно, без укладення господарських договорів, проведено 2069 гістологічних досліджень для приватних медичних закладів м. Хмельницького, на які використано розхідні матеріали, хімічні реактиви та інші медичні препарати, закуплені за кошти обласного бюджету, а також понесенні інші витрати (заробітна плата працівників, оплата комунальних послуг та інше), в результаті чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно збитки в сумі 379019,94 грн.
Крім цього, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 незаконно здійснили нарахування та виплату заробітної плати завідуючій відділенням гістологічних досліджень ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили ДПАЦУ розтрату бюджетних коштів на загальну суму 43 727, 80 грн.
Також, 23.03.2015 під час проведення інвентаризації в кабінеті колишнього начальника ДПАЦУ ОСОБА_4 виявлено факт розтрати товарно-матеріальних цінностей медичної установи камери Olimpus E5 SLR до складу якої входять: батарейний блок Olimpus HUD-4, спалах Olimpus FL-50R, об`єктив Olimpus Digetal ED50-200mm, що в цілому складає частину морфологічний аналізатор, який є складовою частиною мікроскопічної системи та використовується для проведення мікро-фото (відео) зйомки та морфометричного дослідження гістологічних зрізів.
В ході слідства встановлено, що заробітна плата ОСОБА_3 могла нараховуватися на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу, в тому числі старшому о/у в ОВС ВКП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 та о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2012 року по момент виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття нарахованих коштів ( область, місто), дати зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- відео - та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в час зняття коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по момент виконання ухвали;
- документів, що стали підставою для видачі ОСОБА_3 карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 липня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1