Дата документу 30.03.2016 Справа № 554/2020/16-к
Справа № 554/2020/16-к
Провадження № 1кс/554/2613/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.03.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000008 від 10.03.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
28.03.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів до документів СГД-ФО ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницюз можливістю вилучення їх, а саме:

- оригіналів документів СГД-ФО ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 13.12.2012 року по 10.05.2015 рік, а саме:

- документів облікової справи вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи СГД-ФО ОСОБА_5 , грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 13.12.2012 року по 10.05.2015 рік, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
у даний час старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008від 10.03.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України.
Із клопотання слідує, що у період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 рік службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СГД-ФО ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та СВК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 2 243 853 грн., яка у 3 000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківських установ та становить банківську таємницю.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримані у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000008 від 10.03.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів СГД-ФО ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.12.2012 року по 10.05.2015 рік, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- документів облікової справи вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи суб`єкта господарської діяльності-фізичної особи, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 13.12.2012 року по 10.05.2015 рік.

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.12.2012 року по 10.05.2015 рік.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12