ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/3123/16-к
провадження 1кс/201/1901/2016
У Х В А Л А
02 березня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000123 від 17 лютого 2016 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
02 березня 2016 прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Проведеними оперативними заходами встановлено схему з мінімізації податкових зобов`язань групою підприємств ТОВ «Технотрейд КС» (код 39967855), ТОВ «Адвентум-Корп» (код 39939670), ТОВ «Ладком Інвест» (код 39928653), ТОВ «Бонус Бізнес Групп» (код 39879313), ТОВ «Бейра Трейд» (код 40042360), ТОВ «Квант Партнер» (код 39723630), ТОВ «Оушен Сістемс» (код 40099972), ТОВ «Халкбуд» (код 40018301) та ін., які перебувають на податковому обліку у м. Києві.

Так, службові особи ТОВ «Технотрейд КС» (код 39967855) протягом 2015 року з метою мінімізації податкових зобов`язань (при проведенні експортних операцій, а саме постачання промислового обладнання в Грузію на адресу підприємства ЕСОLINE TNERGI LTD) включили до складу податкового кредиту придбання вказаного обладнання від підприємства ТОВ «Адвентум-Корп» (код 39939670) на загальну суму 1 147 497,6 грн (в тому числі 191 249,6 грн. ПДВ).

Також, згідно податкової звітності ТОВ «Технотрейд КС» (код 39967855), ТОВ «Адвентум-Корп» (код 39939670), ТОВ «Ладком Інвест» (код 39928653), ТОВ «Бонус Бізнес Групп» (код 39879313), ТОВ «Бейра Трейд» (код 40042360), ТОВ «Квант Партнер» (код 39723630), ТОВ «Оушен Сістемс» (код 40099972), ТОВ «Халкбуд» (код 40018301) активно ведуть фінансово-господарську діяльність між собою.

При цьому в рамках вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка колишню службову особу та засновника підприємства ТОВ «Адвентум-Корп» (код 39939670) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту надала свідчення про непричетність до реєстрації та господарської діяльності вказаного підприємства.

Аналогічні показання надав директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «Ладком Інвест» (код 39928653) ОСОБА_5 , а також засновник ТОВ «Бонус Бізнес Груп» ОСОБА_6 .

Крім цього, встановлено, що податкова звітність ТОВ «Технотрейд КС» (код 39967855), ТОВ «Адвентум-Корп» (код 39939670), ТОВ «Ладком Інвест» (код 39928653), ТОВ «Бонус Бізнес Групп» (код 39879313), ТОВ «Бейра Трейд» (код 40042360), ТОВ «Квант Партнер» (код 39723630), ТОВ «Оушен Сістемс» (код 40099972), ТОВ «Халкбуд» (код 40018301) та інших підприємств направляється з одного IP-адреса.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Бонус Бізнес Групп» (код 39879313) має розрахункові рахунки в ПАТ «Пумб» (МФО 334851), а саме: № НОМЕР_1 - українська гривня.

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки ТОВ «Бонус Бізнес Групп» (код 39879313) в ПАТ «Пумб» (МФО 334851), а саме: № НОМЕР_1 - українська гривня.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ прокуратури Дніпропетровській області, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Бонус Бізнес Групп» (код 39879313), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 - українська гривня, відкритих в ПАТ «Пумб» (МФО 334851) в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по рахунок № НОМЕР_1 - українська гривня, відкритих в ПАТ «Пумб» (МФО 334851) за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 - українська гривня, відкритих в ПАТ «Пумб» (МФО 334851) ТОВ «Бонус Бізнес Групп» (код 39879313) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових ПАТ «Пумб» (МФО 334851) направити до відділу процесуального керівництва слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку № НОМЕР_1 - українська гривня, відкритих в ПАТ «Пумб» (МФО 334851) залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти до відділу процесуального керівництва слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженню № 0000123 або оперативним співробітникам за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1