233 № 233/4074/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000941 від 08 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора ОСОБА_3 та ст. слідчого ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ :
29 листопада 2016 року до слідчого судді надійшло клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 08 серпня 2016 року до чергової частини Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.08.2016 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, таємно, з корисливих мотивів скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 3216 грн. з його пенсійної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинив останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Даний факт внесено до ЄРДР за № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України за фактом таємного викрадення чужого майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в його користуванні мається карточка № НОМЕР_1 , на яку він отримує пенсію. Приблизно 3 серпня 2016 року в денний час йому на мобільний телефон прийшло повідомлення, оформлене в тій же формі, як надсилають повідомлення банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому його просили передзвонити на мобільний номер НОМЕР_2 . У зв`язку з зазначеним він переписав даний номер на аркуш паперу. Пізніше він передзвонив за вказаним в повідомленні номером і став розмовляти з чоловіком, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пояснив, що його картка заблокована так як є підозри про крадіжку з неї грошей. На це потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що нічого у нього викрадено не було. На це чоловік відповів, що йому необхідно назвати дані картки для проведення перевірки з цього приводу. Потерпілий ОСОБА_5 нічого не підозрюючи, і думаючи, що без його дозволу з картки зняти кошти неможливо, назвав чоловікові всі номери, зазначені на самій картці з обох сторін, на що чоловік сказав, що буде проводити перевірку і на цьому розмова була закінчена. 06 серпня 2016 року йому на мобільний телефон почали надходити повідомлення про зняття з картки грошей, яким він не надав особливого значення, припускаючи, що це входило в перевірку його рахунку. Однак пізніше він виявив, що з його рахунку були дійсно викрадені грошові кошти.

Також встановлено, що 06.08.2016 року з карткового рахунку ОСОБА_5 було здійснено зняття (перерахування) грошових коштів за допомогою платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про вид платіжної операції, дані про рахунок або (та) номер мобільного телефону, на який було перераховано грошові кошти з рахунка № НОМЕР_1 та наявні дані про особу, яка виконувала платіжні операції, здійснені 06 серпня 2016 року з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Зазначена вище інформація містить охоронювану законом таємницю і ця інформація буде використовуватись в якості доказів, що містяться в цих речах і документах та існує неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України.

Вказані речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про вид платіжної операції, дані про рахунок або (та) номер мобільного телефону, на який було перераховано грошові кошти з рахунка № НОМЕР_1 та наявні дані про особу, яка виконувала платіжні операції, здійснені 06 серпня 2016 року з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, але в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000941 від 08 серпня 2016 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про вид платіжної операції, дані про рахунок або (та) номер мобільного телефону, на який було перераховано грошові кошти з рахунка № НОМЕР_1 та наявні дані про особу яка виконувала платіжні операції, здійснені 06 серпня 2016 року з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . (вказана інформація знаходиться в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон/факс: ( НОМЕР_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), оскільки прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000941 від 08 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про вид платіжної операції, дані про рахунок або (та) номер мобільного телефону, на який було перераховано грошові кошти з рахунка № НОМЕР_1 та наявні дані про особу, яка виконувала платіжні операції, здійснені 06 серпня 2016 року з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Інформація знаходиться в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон/факс: ( НОМЕР_3 , ел.пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вищевикладеними відомостями.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2016 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 .

Зобов`язати ст. слідчого ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя