Провадження № 1-кс/344/4537/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003683 від 08.09.2015р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обгрунтуваня якого покликався на те, що 24.10.2016р. за дорученням слідчого СВ Івано-Франківського ВП працівники ОПВ в Івано-Франківській області ДПН НП України провели негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу «субітекс», під час якої громадянин ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 половину таблетки білого кольору у фольговому згортку за грошові кошти в сумі 150грн. 09.11.2016р. за дорученням слідчого СВ Івано-Франківського ВП працівниками ОПВ в Івано-Франківській області ДПН НП України провели негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу «субітекс», під час якої громадянин ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 конвалюту із вмістом таблетки за грошові кошти в сумі 300грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , де в свою чергу 09.11.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук та тимчасово вилучено: грошові кошти: 100 грн. (КТ 9853294); 100 грн. (КЗ 1097952); 100 грн. (ГА 7005687); 100 грн. (КС 2436671); 100 грн. (СЗ 8547377); 100 грн. (ЕИ 8563829); 200 грн. (ЗВ 5287394); 100 грн. (МБ 3646312); 100 грн. (КИ 5744081); 100 грн. (МИ 7623530); 100 грн. (КЛ 8783628); 100 грн. (БУ 2034782); 50 грн. (РЕ 3610125); 50 грн. (РЗ 2393575); 50 грн. (ФИ 4143710); 50 грн. (КЕ 2623304); 10 грн. (СЗ 7578956); 10 грн. (СЕ 9891135); 10 грн. (ПД 5277456); 10 грн. (СГ 4977855); 10 грн. (СА 3259520); 10 грн. (МА 2127071); 10 грн. (СА 2265271); 10 грн. (СЗ 1667484); 20 грн. (СЗ 3455882); 10 грн. (СГ 3642282); 20 грн. (ТЕ 8669608); 20 грн. (ТК 4283642); 50 грн. (КА 6938333); 50 грн. (КЄ 0976990); 50 грн. (КУ 7485928); 200 грн. (ЄД 5165278); 50 грн. (ПГ 3425688); 10 грн. (СГ 0719713); 20 грн. (МР 7710059); 20 грн. (ПЗ 2996967); 200 грн. (АБ 8061523); 200 грн. (АД 0142439); 100 грн. (БЛ 9555759); 100 грн. (МР 6194839); 100 грн. (ЕА 1975610); 10 грн. (СЄ 5050813); 10 грн. (МБ 3825627); 5 грн. (НЗ 7188534); 5 грн. (СГ 1778315); 5 грн. (ПЗ 5960320); 5 грн. (СД 7976280); 10 грн. (ПГ 3586272); 10 грн. (НГ 3311620); 20 грн. (ТЕ 4280628); 20 грн. (ПЄ 7353513); 50 грн. (ЕД 3474798); 50 грн. (КТ 2745440); 50 грн. (СЗ 7547432); 5 грн. (ЛГ 1553849); 5 грн. (СД 0352579); 5 грн. (СД 2634858); 5 грн. (УК 2076485); 5 грн. (НЗ 5301825); 5 грн. (СВ 2506264); 5 грн. (РБ 6533809); 5 грн. (ТВ 4066361); 5 грн. (УГ 6013040); 5 грн. (ТГ 7003817). Крім цього, проведено обшук ОСОБА_7 , під час якого тимчасово вилучено грошові кошти: 50 грн. (СЖ 2721347); 1 грн. (УП 7107723); 1 грн. (31483476); 1 грн. (УП 5183646); 50 грн. (УЕ 6952946); 50 грн. (ПА 6916321); 50 грн. (ТА 9535130); 20 грн. (МТ 3566854) мобільний телефон Globex GU-6011B, ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картками «Life» з маркуванням: НОМЕР_3 та «МТС» з маркуванням: НОМЕР_4 ; мобільний телефон Samsung GT-E1252, ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім-карткою «МТС» з маркуванням: НОМЕР_7 . Вилучені грошові кошти та мобільні телефони на думку слідчого могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, крім цього є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, а відтак будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів просив їх арештувати.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Третя особа, на майно якої вирішується питання про накладення арешту, - володілець майна в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, в ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені 09.11.2016р. під час обшуку грошові кошти, які в свою чергу безпосередньо використовувались під час контролю за вчиненням злочину, зокрема: 100грн. (БЛ 9555759); 100грн. (МР 6194839) та 100грн. (ЕА 1975610), а також мобільні телефони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Відомостей про те, що решта вилучених грошових коштів відповідають зазначеним вище критеріям в судовому засіданні не здобуто.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 09 листопада 2016 року:

- мобільний телефон Globex GU-6011B, ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картками «Life» з маркуванням НОМЕР_3 та «МТС» з маркуванням НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Samsung GT-E1252, ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім-карткою «МТС» з маркуванням НОМЕР_7 ;

- грошові кошти наступними купюрами 100грн. (БЛ 9555759), 100грн. (МР 6194839) та 100грн. (ЕА 1975610).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1