Справа №668/4326/16-к
н/п 1-кс/668/1815/16

17.03.2016 року м. Херсон
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених слідчим у клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , неправомірно включили до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість по операціям (придбання товарів) з суб`єктом підприємницької діяльності ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за травень 2015 року в розмірі понад 900тис.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету в значних розмірах.
Так, слідством було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у травні 2015 року вказане підприємство, згідно податкових накладних, здійснило закупку соняшнику у ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму ПДВ 3802,9тис.грн.
Проте, ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно наданої Білоцерковської ОДПІ відомості про наявність земельних ділянок вказане підприємство орендує земельні ділянки на території Кукавської сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області площею 1162га., Серебринецької сільської ради, Могилів-Подільського району Вінницької області площею 485,9га., Бернашівської сільської ради, Могилів-Подільського району Вінницької області площею 310,4га., та ІНФОРМАЦІЯ_3 площею 832,8га. Загальна площа земель які орендує ФГ « ОСОБА_4 » становить 2791,1га. В ході проведення слідчих дій встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » земельних ділянок на території зазначених рад не орендує та не орендувало, що унеможливлює факт вирощування СГ продукції.
В ході досудового слідства встановлено, що на ім`я ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: 980 - Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -
Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: 980 - Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який належить ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1