УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
справа № 712/2540/16-к
номер провадження 1-кс/712/1370/16
м. Черкаси 12 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 00007583 від 04 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернуся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим з прокурором Черкаської місцевої прокуратури.

В клопотання зазначає, що 03.12.2015 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 03.12.2015 невстановлена особа, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , близько 18:30 год., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3890 грн., що належать гр. ОСОБА_4 та 19950 грн., котрі належать гр. ОСОБА_5 .

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх депозитних рахунків банківських карток, що були відкриті в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 в період часу з 02.12.2015 року по 04.12.2015 року, так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до всіх депозитних рахунків банківських карток, що були відкриті ОСОБА_5 в період часу з 02.12.2015 року по 04.12.2015 року в "Коммерческий банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: ( АДРЕСА_1 , що має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншим співробітникам за її дорученням на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до депозитних рахунків та банківських карток, що були відкриті гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н., серія паспорта НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 в період часу з 02.12.2015 року по 04.12.2015 рік та рух коштів по них в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: ( АДРЕСА_1 .)

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1