Провадження №1-кс/681/29/2016
Справа 681/368/16-к
Ухвала
10 березня 2016 року

слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні слідчого Полонського відділення Шепетівського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за матеріалами кримінального провадження № 000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

03 березня 2016 року слідчий ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовує тим, що 20 лютого 2016 року ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 4600 грн. за покупку пральної машини, автомийки та ноутбука на сайті «ОЛХ», однак невстановлена слідством особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою вимкнула свій мобільний телефон та заволоділа грошима у в сумі 4600 гривень. 20 лютого 2016 відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» найшов продаж пральної машини, автомийки та ноутбука, які продавалися за 4600 грн., на даному повідомленні було зазначено мобільний номер НОМЕР_1 та продавець на ім`я ОСОБА_6 . Коли ОСОБА_5 зателефонував на вищезазначений номер для нього відповіла громадянка яка представилась ОСОБА_7 , що проживає в Полтавській області м. Кобиляки, яка під час розмови повідомила, що по даній техніці краще розуміється її чоловік ОСОБА_8 та надала мобільний номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши до ОСОБА_9 , поспілкувавшись із ним ОСОБА_5 домовився про купівлю-продаж побутової техніки. Громадянин який представився ОСОБА_10 сказав номер картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який необхідно перерахувати кошти. 20 лютого 2016 року о 13 год.03 год. ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 4550 грн. та о 13 год. 05 хв. в сумі 40 грн. та ОСОБА_8 сказав, що перешле побутову техніку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахунку коштів ОСОБА_5 неодноразово телефонував до ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , однак останні не відповідали та після неодноразових телефонних дзвінків зв`язок був відсутній. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , з`ясування місця та часу здійснення операцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на невідому особу, необхідно здійснити доступ до інформації, яка є банківською таємницею.

Слідчий та прокурор в суді клопотання підтримують.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є достатньо підстав вважати, що отримання відомостей, що містять банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості розкриття кримінального правопорушення, а вказані обставини іншими способами довести неможливо, тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України суддя вбачає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до цих документів, а також дати розпорядження про їх вилучення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , та о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію про:

-власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , в період з 00 год. 19 лютого 2016 року по теперішній час, з наданням фото та відеозаписів з камер відеонагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період;

-номер мобільного терміналу власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який зазначений у документах на відкриття рахунку та адресу проживання чи реєстрації власника картки.

-електронні розрахункові документи по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 щодо списання з них коштів по покупці, а саме: назва, ідентифікаційний код і номер рахунку одержувача,назва та код банку одержувача, сума переказу, призначення платежу.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СВ Полонського відділення Шепетівського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (м. Полонне вул. Героїв Майдану, 6).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали встановити до 09 квітня 2016 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16