Справа № 569/5030/16-к

УХВАЛА

27 квітня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
22 квітня 2016 року, слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_2 ., звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з січня 2016 року налагодили механізм збуту в м.Кузнецовську контрабандно ввезених із-за кордону в Україну психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Встановлено, що З.О.Г., з використанням засобів мобільного зв`язку, шляхом відправки-отримання СМС-повідомлень здійснює розповсюдження в м.Кузнецовську «прайсу» з розцінками на психотропні речовини, приймає замовлення від покупців на придбання психотропних речовин, повідомляє покупцям реквізити банківської картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти за замовлену партію психотропних речовин. При цьому, ОСОБА_4 контролює перерахування грошових коштів за замовлену партію психотропних речовин та здійснює зняття грошових коштів з банківської картки. Після сплати грошових коштів на банківську картку, З.О.Г. знову ж таки шляхом відправлення СМС-повідомлень повідомляє дані про замовлену партію психотропних речовин С.А.А., який здійснює закладку замовленої партії психотропних речовин в одній із схованок, які облаштовані ним в під`їздах різних будинків в м.Кузнецовську.
З метою приховування своєї злочинної діяльності, при вчиненні зазначеного кримінального правопорушення З.Ю.О. використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 . Також встановлено, що З.О.Г. проводить вказані вище фінансові операції по рахунку № НОМЕР_1 (який відповідає банківській картці № НОМЕР_1 ) з використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Система « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - це система дистанційного банківського обслуговування рахунку клієнта, що функціонує за допомогою спеціального програмного забезпечення із використанням електронних каналів зв`язку (мережі Internet), що дозволяє керувати рахунком, не відвідуючи банк.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що у зв`язку з цим, з метою підтвердження чи спростування інформації про зарахування на вищевказану банківську картку коштів за психотропні речовини; встановлення руху незаконно отриманих коштів; осіб, які проводять трансакції з цією банківською карткою; осіб, які безпосередньо отримують грошові кошти за реалізовані психотропні речовини, необхідно вилучити документи, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (який відповідає банківській картці № НОМЕР_1 ); матеріали, які стали підставою для реєстрації (відкриття) вказаного рахунку, відео-, фотоматеріали фізичних осіб, які здійснювали трансакції по вказаній банківській картці. Зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів:
1) які містять інформацію про здійснення фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (який відповідає банківській картці № НОМЕР_1 ), з відображенням руху коштів по даному рахунку та підстав їх проведення, з 01 січня 2016 року по даний час;
2) які містять інформацію про осіб, що проводили трансакції з коштами по рахунку № НОМЕР_1 (який відповідає банківській картці № НОМЕР_1 ), з 01 січня 2016 року по даний час;
3) які містять інформацію про осіб, які безпосередньо отримували готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_1 (який відповідає банківській картці № НОМЕР_1 ), з 01 січня 2016 року по даний час;
4) які містять відео-, фотоматеріали фізичних осіб, які здійснювали трансакції з коштами по рахунку № НОМЕР_1 (який відповідає банківській картці № НОМЕР_1 ), з 01 січня 2016 року по даний час;
5) які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (який відповідає банківській картці № НОМЕР_1 ),
6) які містять інформацію про номери мобільних телефонів осіб, які використовували протягом січня 2016 року і по даний час систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 (який відповідає банківській картці № НОМЕР_1 ),
з можливістю вилучення копій вказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1