Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9668/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2016року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000398 від 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000398 від 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.02.2011 до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 27 000 доларів США. Так, потерпілий ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 в період часу з 2010 по 2015 рік користувалися рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими у Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 від 24.06.2014. Також встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 26.11.2012 уклав в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті № 163716 та додаткову угоду до неї, предметом якого були грошові кошти в сумі 33 000 грн. Крім того, 02.12.2012 ОСОБА_7 в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір № 163719 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті предметом якого були грошові кошти в сумі 5 700 доларів США. Коли ж у грудні 2015 року ОСОБА_7 звернувся до Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", то йому повідомили, що грошові кошти на рахунках відсутні. Також ОСОБА_7 було надано виписку з рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.11.2012 по 21.07.2014, достовірність якої підлягає сумнівам. Встановлено, що у зазначених випадках договори оформлювалися працівником Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 08.08.2016 по місцю проживання останньої проведено обшук, в ході якоговилучено 7 банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ). В подальшому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до руху коштів на рахунках вказаних карток, за результатами якої встановлено, що картка НОМЕР_1 належить потерпілому ОСОБА_5 , а картка НОМЕР_9 належить потерпілому ОСОБА_7 .. Аналізом роздруківки руху коштів по зазначеним картковим рахункам встановлено факти зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, а також зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 в період з 04.12.2014 по 30.04.2015 у Христинівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_5 у вказаний період не міг знімати грошові кошти у м. Христинівка, тому що знаходився в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні доступу до фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти з зазначених карткових рахунків в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А також в отриманні тимчасового доступу до оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що були підставою зняття готівки з зазначених карткових рахунків в касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оригінали даних документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних фотознімків, відеозаписів та документів, як доказів у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та проведення судових почеркознавчих експертиз, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ; адреса Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до:
- фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти з наступних карткових рахунків: № НОМЕР_1 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_9 (належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що слугували підставою зняття готівки з карткових рахунків: № НОМЕР_1 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_9 (належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000398 від 09.09.2015 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1