06.06.16
У Х В А Л А Справа № 200/9760/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5494/16
06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
31.05.2016 р старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_4 будучи директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ), що знаходиться на податковому обліку в ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , а також службовими особами підприємств, які входять до складу однієї фінансової групи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, направленим на надання послуг мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, в період з лютого по червень 2015 року, при веденні фінансово-господарської діяльності шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям, порушили вимоги ст. 184.7 п. 184.6 ст.184 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), і тим самим занизили податок на додану вартість на суму 4 750 704,3 грн., що спричинило фактичне не надходження в бюджет грошових коштів у сумі 4 750 704,3 грн, у вказаному періоді, тобто в особливо великих розмірах.
Встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, та інших областей, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ) та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Згідно проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) використовують у своїй злочинній діяльності стаціонарний номер телефону НОМЕР_17 , який перебуває у володінні провайдера (оператора) Телекомунікаційної групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 »
Таким чином, інформація за вказаним телефонним номером, яка перебуває у володінні провайдера (оператора) Телекомунікаційної групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АДРЕСА_1 , дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а тому слідчий проохала клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
- інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за номером телефону НОМЕР_17 за період з 01.01.2015 року по теперішній час;
- інформацію щодо абонентів зв`язку які використовували номером мобільного телефону НОМЕР_17 -з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2015 року по теперішній час.
- інформацію щодо місце розташування телефонного пристрою, звідки здійснювались дзвінки з номеру НОМЕР_17 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 06 липня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1