КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-328/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на те, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №011, порушена 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою Прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошов/ винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко». ПП»Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ»,

ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап». ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль». ПП «Алькасар Плюс».

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Алівіс» та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КГІК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Згідно ст.. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ „Алівіс (), у тому числі на банківські рахунки №260082802 (українська гривня) - відкритий 17.11.2010 року; №6001 (українська гривня) -відкритий 22.11.2010 року; карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться в Кременчуцькій філії АБ „Полтава-Банк (МФО 331423. м. Кременчук).

Зобов'язати Кременчуцьку філію АБ „Полтава-Банк (МФО 331423, м. Кременчук) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ „Алівіс (код ) у подальшому.

Зобов'язати Кременчуцьку філію АБ „Полтава-Банк (МФО 331423, м. Кременчук) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ „Алівіс () у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Кременчуцькій філії АБ „Полтава-Банк (МФО 331423, м. Кременчук) та всіх структурних підрозділах даної банківської установі ТОВ „Алівіс (код ЄДРГІОУ 30566468).

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналІЕ документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у Кременчуцькій філії АБ „Полтава-Банк (МФО 331423, м. Кременчук) по всіх банківських рахунках ТОВ „Алівіс (код ) у тому числі по банківських рахунках №260082802 (українська гривня) -відкритий 17.1 1.2010 року; № 6001 українська гривня) - відкритий 22.11.2010 року, а саме:

-регістрів анаїітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів npv суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ ..Алівіс" і ) за весь період їх використання; доку ментів про затишок кошт ів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, як проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ „Алівіс ();

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ „Алівіс ().

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва