Справа № 199/1739/16-к
У Х В А Л А
іменем України
11 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, пронадання тимчасового доступу до належним чином завірених копій наступних документів: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 та по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток., за період з 01.02.2015 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 та по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 . ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по зазначеним карткам за аналогічний період.

Клопотання обґрунтовується тим, що 22.12.2015 року до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що з лютого 2015 року по теперішній час, невстановлена особа, вимагає від заявниці грошові кошти. 22.12.2015 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0003093 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України. В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила що у лютому 2015 року, вона через мережу Інтернет - соц. мережу «ВК» познайомилася з хлопцем який представився ОСОБА_5 , бізнесменом який хоче серйозних сімейних стосунків. З ОСОБА_6 вона вела любовне спілкування. Під час даного спілкування, за проханням останнього, вона через соц. мережу «ВКОНТАКТЕ» надіслала своє фото інтимного характеру. Потім, ОСОБА_6 під різними приводами просив у неї в борг грошові кошти в різних сумах (пограбували, забрали у відділ міліції і т.д.). Спочатку ОСОБА_7 просив, але ураховуючи те що сума боргу росла, почались погрози, шантаж фотографіями (обіцяв опублікувати ці фотографії в мережах Інтернет, вивісити в академії, розіслати знайомим). Також остання пояснила, що грошові кошти вона брала з збережень батьків без їх відома та пересилала на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Z НОМЕР_9 . Крім того остання пояснила, що вона дізналася, що чоловіка з яким вона переписувалась та якому відправляла грошові кошти насправді зовуть не ОСОБА_6 , а ОСОБА_8 , 1986 р.н. В рамках розслідування кримінального провадження на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення співробітникам Придніпровського управління кібергполіції Департаменту кібергполіції Національної поліції України на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення особи, що причетна до вчинення вказаного злочину. На що співробітниками даного управлення було надано рапорт, про те що до вказаного злочину причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає АДРЕСА_2 уродженець м. Дніпропетровська, гр. України, який за адресою проживання розмістив комп`ютерну техніку за допомогою якої здійснює спілкування з потерпілою ОСОБА_4 . 04.03.2016 року за адресою мешкання ОСОБА_9 було проведено обшук в ході, якого було вилучено пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 та пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 . З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до належним чином завірених копій наступних документів:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 та по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток., за період з 01.02.2015 року по дату виконання ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;

- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 та по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по зазначеним карткам за аналогічний період.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

11.03.2016