УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 04 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах третього відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 04 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Клопотання погоджено з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, те що протягом 2014 2015 року на території України реалізовувався проект міжнародної технічної допомоги в агропромисловій сфері «Розвиток органічного ринку в Україні» загальне фінансування склало 5 млн. швейцарських франків, що були надані Урядом Швейцарської конфедерації, через державний секретаріат Швейцарії з економічних питань. Розпорядником коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що кураторами проекту є: заступник директора Швейцарського бюро співробітництва в Україні ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 -українського проекту "Розвиток органічного ринку в Україні" ОСОБА_7 .

Отримувачами коштів (Реципієнт) є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Міжнародна громадська організація ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Міжнародна благодійна організація Інформаційний центр Зелене дос`є; Установа ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Львівська міська громадська організація ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Громадська спілка ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Громадська спілка ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Проведеним аналізом податкової звітності (Додаток 5) перелічених вище підприємств встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: м. Сквира Київська область, фактична: АДРЕСА_1 ) у період 2014-2015 роки використовуючи безтоварні операції через підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) виведено до тіньового сектору економіки понад 34,1 млн. грн.

Також, у схемі освоєння коштів міжнародного «Гранту» є: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та Громадська спілка ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Засновником підприємств: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Громадська спілка ІНФОРМАЦІЯ_10 є: ОСОБА_10 .

Проте, фактичну діяльність здійснює та контролює його син: ОСОБА_11

Проведений аналіз діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » показав у схемі виводу грошових коштів лише одне підприємство, яке виступило у якості «транзитера» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування допитано директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), який повідомив, що ніколи не працював на вказаному підприємстві та ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності не підписував, допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), який повідомив, що ніколи не працював на вказаному підприємстві та ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності не підписував, допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), який повідомив, що ніколи не працював на вказаному підприємстві та ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності не підписував.

Вказана незаконна діяльність здійснюється за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_35 та ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Крім того, встановлено, банківські установи в яких відкриті банківські рахунки вказаних підприємств.

Так, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (та його філіях), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відкриті наступні розрахункові рахунки:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " - (МФО НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_25 (гривня) 29.09.2014 відкрито рахунок; (МФО НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_26 (ЄВРО) 29.09.2014 відкрито рахунок; (МФО НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_27 (гривня) 29.09.2014 відкрито рахунок; (МФО НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_28 (ДОЛАР США) 29.09.2014 відкрито рахунок;

- ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_39 " - (МФО НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_30 (гривня) 15.10.2010 відкрито рахунок; (МФО НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_31 (гривня) 15.10.2010 відкрито рахунок;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " - (МФО НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_32 (гривня) 21.08.2012 відкрито рахунок;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " - (МФО НОМЕР_33 ) рахунок НОМЕР_34 (гривня) 28.11.2013 відкрито рахунок, 06.10.2015 закрито рахунок; (МФО НОМЕР_33 ) рахунок НОМЕР_35 (гривня) 28.11.2013 відкрито рахунок;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " - (МФО НОМЕР_36 ) рахунок НОМЕР_37 (гривня) 02.04.2014 відкрито рахунок;

(МФО НОМЕР_36 ) рахунок НОМЕР_38 (гривня) 02.04.2014 відкрито рахунок;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " - (МФО НОМЕР_39 ) рахунок НОМЕР_40 (гривня) 18.02.2014 відкрито рахунок, 12.11.2014 закрито рахунок; (МФО НОМЕР_39 ) рахунок НОМЕР_41 (гривня) 18.02.2014 відкрито рахунок, 12.11.2014 закрито рахунок; (МФО НОМЕР_39 ) рахунок НОМЕР_42 (гривня) 18.02.2014 відкрито рахунок, 12.11.2014 закрито рахунок.

Отже, в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам групи підприємств, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному кримінальному провадженні є необхідність надати слідчому ОСОБА_3 , чи за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 чи за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за рахунками наступних підприємств:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " - (МФО НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_25 (гривня) 29.09.2014 відкрито рахунок; (МФО НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_26 (ЄВРО) 29.09.2014 відкрито рахунок; (МФО НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_27 (гривня) 29.09.2014 відкрито рахунок; (МФО НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_28 (ДОЛАР США) 29.09.2014 відкрито рахунок;

- ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_39 " - (МФО НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_30 (гривня) 15.10.2010 відкрито рахунок; (МФО НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_31 (гривня) 15.10.2010 відкрито рахунок;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " - (МФО НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_32 (гривня) 21.08.2012 відкрито рахунок;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " - (МФО НОМЕР_33 ) рахунок НОМЕР_34 (гривня) 28.11.2013 відкрито рахунок, 06.10.2015 закрито рахунок; (МФО НОМЕР_33 ) рахунок НОМЕР_35 (гривня) 28.11.2013 відкрито рахунок;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " - (МФО НОМЕР_36 ) рахунок НОМЕР_37 (гривня) 02.04.2014 відкрито рахунок;

(МФО НОМЕР_36 ) рахунок НОМЕР_38 (гривня) 02.04.2014 відкрито рахунок;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " - (МФО НОМЕР_39 ) рахунок НОМЕР_40 (гривня) 18.02.2014 відкрито рахунок, 12.11.2014 закрито рахунок; (МФО НОМЕР_39 ) рахунок НОМЕР_41 (гривня) 18.02.2014 відкрито рахунок, 12.11.2014 закрито рахунок; (МФО НОМЕР_39 ) рахунок НОМЕР_42 (гривня) 18.02.2014 відкрито рахунок, 12.11.2014 закрито рахунок, а саме до документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші), відомостей (реєстрів) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття всіх рахунків до моменту пред`явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: