Справа № 760/5313/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22 березня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (01.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке припинило господарську діяльність та на його базі створено філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - ЦУП), за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, з публічних джерел інформації, в тому числі з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі», отримано інформацію та встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозиційслужбові особи ЦУП уклали з вказаними СГД, договори на постачання шпал та брусу загальноювартістюпонад 350 млн. грн., та на їхпідставіздійснилиперерахуваннякоштів в якостіоплати за товар, чимзавдализбитків державному підприємств у виглядінадмірусплаченихкоштів в розміріпонад 50 млн. грн.

Проведеним аналізом виписок по банківських рахунках контрагентів ЦУП встановлено, що в подальшому кошти отриманівід державного підприємства скеровувались службовими особами переможців конкурсних торгів, в тому числі на розрахунковий рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 )де, ймовірно, конвертувалися в готівку для повернення та передачі частини суми службовим особам ЦУП в якості неправомірної вигоди.

Згідновідомостей, отриманих з виписок по банківськихрахункахпереможцівторгіввстановлено, що в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Зазначені документи відносно клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що службові осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (01.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило господарську діяльність та на його базі створено філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - ЦУП), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

За результатами акцепту пропозиційслужбові особи ЦУП уклали з вказаними СГД, договори на постачання шпал та брусу загальноювартістюпонад 350 млн. грн., та на їхпідставіздійснилиперерахуваннякоштів в якостіоплати за товар, чимзавдализбитків державному підприємств у виглядінадмірусплаченихкоштів в розміріпонад 50 млн. грн.

Проведеним аналізом виписок по банківських рахунках контрагентів ЦУП встановлено, що в подальшому кошти отримані від державного підприємства скеровувались службовими особами переможців конкурсних торгів, в тому числі на розрахунковий рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) де, ймовірно, конвертувалися в готівку для повернення та передачі частини суми службовим особам ЦУП в якості неправомірної вигоди.

Згідновідомостей, отриманих з виписок по банківськихрахункахпереможцівторгіввстановлено, що в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок№ НОМЕР_3 .

З метою проведенняаналізурухукоштів, встановленняфактіврозрахунку з постачальниками за придбанупродукціюабоконвертаціюкоштів в готівку, отриманнядоказівпривласненнякоштів державного підприємства, виникланеобхідність в здійсненітимчасового доступу до документів у виглядіроздруківкирухукоштів по вказанихрахунках з магнітногоносіяінформації серверу банку, з по-секундноюреєстрацієюіззазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведенняплатежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за коженопераційнийбанківський день, з розшифровкоюкореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, журнал транзакційвикористанняелектроннихключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Третього Підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи та електронному вигляді, відображеному на носій інформації) про рух коштів за період з 01.01.2014 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковомурахункувідкритому в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 . Журнал транзакцій використання електронних ключів доступу до системи «Банк-Клієнт» по вищевказаному рахунку в електронному або паперовому вигляді

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: