печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9799/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна підозрюваного, -

В С Т А Н О В И В :
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000369 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , в обґрунтування якого зазначив наступне.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 протягом 2013 року на території України, за сприяння свого батька - колишнього президента України ОСОБА_6 та інших осіб з числа вищого керівництва держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам, компаній групи «МАКО», у протиправній мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні цими бюджетними коштами.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю Тревелін (, податкова адреса: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд.20), ОСОБА_7 та невстановлена група осіб, документально оформлювали фіктивні операції, які нібито свідчили про отримання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, після чого, завідомо підроблені документи передавались замовникам «послуг» із конвертації в готівку безготівкових коштів для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліках, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_5 та групи невстановлених осіб призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України грошових коштів на загальну суму 42 598 436 грн., що більше аніж у 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 01.09.2014 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу в суд для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Через переховування від органів досудового розслідування та суду ОСОБА_5 09.04.2014 оголошено у державний розшук, 18.04.2014 - у міждержавний розшук, а з 09.01.2015 він перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.

Крім цього, у ході досудового розслідування установлено, що невстановлені службові особи, діючи за підтримки осіб із числа колишніх високопосадовців держави, організували та керували вчиненням злочинів у фінансовій та бюджетній сферах підконтрольних ОСОБА_5 компаніям групи «МАКО», серед яких «МАКО Holding BV» (Нідерланди) та ARTVIN Holding BV (Нідерланди).

За інформацією слідства на банківських рахунках зазначених компаній-нерезидентів акумулювалися грошові кошти, викрадені із Державного бюджету України колишніми високопосадовцями та ОСОБА_5 . На тих же підприємствах, згідно з версією слідства, акумулювалися активи зазначених вище осіб, рухоме та нерухоме майно. Таким чином, будучи акумульованими на рахунках викрадені із бюджету кошти були легалізовані (відмиті) через компанії групи МАКО за кордон.

У рамках провадження досліджуються обставини можливої участі у вчиненні злочинів низки фізичних осіб громадян та службових осіб компаній-резидентів Королівства Нідерландів, а також перевіряється версія виведення (легалізації) незаконно здобутих грошових коштів, які повинні були бути сплачені до державного бюджету України, через компанії групи МАКО, за кордон.

З`ясовано, що MAKO Holding BV було засноване 27 жовтня 2011 року в Нідерландах компанією Life Holding AG і зареєстроване за адресою: Alexanderstraat 23, Den Haad. За цією ж адресою зареєстрована компанія ARTVIN Holding BV, власником 100% акцій якого є ОСОБА_7 . Компанія Life Holding AG залишалась єдиним акціонером компанії MAKO Holding BV до 23 грудня 2011 року, коли ПрАТ «Мако Холдінг», власником 100% акцій якого є ОСОБА_5 , викупило усі акції компанії.

Статутний капітал MAKO Holding BV наразі становить 10 мільйонів євро. У 2012 році ПрАТ «Мако Холдінг» інвестувало 105,3 мільйони гривень в MAKO Holding BV, яке станом на 31 грудня 2012 року не мало жодних співробітників, як у Нідерландах, так і в інших країнах.

У свою чергу MAKO Holding BV являється єдиним акціонером «МАКО Trading SA» (Швейцарія), яка також контролюється приватним акціонерним товариством «Мако Холдінг» і є ключевим бенефіціаром експортного вугілля з України.

За результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку ПрАТ «Мако Холдінг» № НОМЕР_1 (Євро), відкритому у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» встановлено, що за період з 23.12.2011 року по 15.03.2012 року з кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», на рахунок № НОМЕР_1 зараховано безготівковим шляхом коштів на суму 10 млн. євро (104,3 млн. грн.), з призначенням платежу «купівля валютних коштів».

У подальшому за вказаний період, з рахунку ПрАТ «Мако Холдінг» № НОМЕР_1 (Євро), зараховані валютні кошти у повному обсязі 10 млн. євро. (104,3 млн. грн.), були списані через кореспондентський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «Кредит Дніпро», на користь компанії MAKO Holding BV (Нідерланди), з призначенням платежу «Payment for the shares ACC. To agreement from»

У ході досудового розслідування отримано матеріали виконання компетентними органами Королівства Нідерландів запиту про міжнародну правову допомогу щодо встановлення банківських рахунків підконтрольних ОСОБА_5 компаній «МАКО Holding BV» (Нідерланди) та «ARTVIN Holding BV» (Нідерланди) в банках Королівства Нідерландів.

Встановлено, що компанія «МАКО Holding BV» має два голландських банківських рахунки № № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands).

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації у досудового слідства виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти ОСОБА_5 , які знаходяться на банківських рахунках компанії «МАКО Holding BV».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених слідчим суддею вище.

Що стосується виклику в судове засідання підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників, то слідчий суддя вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого групи в його обґрунтування, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 22.12.2014 у межах кримінального провадження № 0000369 від 08.05.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення вироку в частині можливої конфіскації майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна підозрюваного задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих компанією «МАКО Holding BV» (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1