н/п 1-кс/640/6910/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
07.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cлідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з мобільними номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій за період з 01.01.2015 року до 31.08.2016 року.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.07.2016 до ГУ НП в Харківській області з заявою звернулася громадянка США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у період з червня 2006 року по квітень 2008 року громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману та зловживання довірою під приводом будівництва торгівельно-адміністративного центру за адресою: АДРЕСА_2 , заволодів її грошима в сумі 1 456 249 доларів США, які незаконно привласнив та витратив на власний розсуд, чим завдав їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 2006-2008г.г. на будівництво торгового центру по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 і ОСОБА_7 гроші в сумі 1 515 673 (один мільйон п`ятсот п`ятнадцять тисяч шістсот сімдесят три) доларів США.
Маючі умисел на заволодіння у повному обсязі грошима ОСОБА_5 , які вона не встигла передати, але повинна була сплатити за отримання нежитлових приміщень на першому поверсі торгового центру по АДРЕСА_2 загальною орієнтовною площею 860,4 м. кв., а саме грошима в сумі 205 127 (двісті п`ять тисяч сто двадцять сім) доларів США, при цьому не бажаючі виконувати обов`язки по будівництву вказаного торгового центру, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 користуючись тим, що ОСОБА_5 фактично постійно перебуває за межами України і особисто не може контролювати хід будівництва торгівельного центру, протягом зазначеного періоду часу у розмовах по телефону запевнювали останню в тому, що будівництво торгівельного центру йде за планом, проходить нульовий цикл, риється котлован, закладається фундамент, тощо.
Однак, з отриманих від ОСОБА_5 грошей в сумі 1 515 673 (один мільйон п`ятсот п`ятнадцять тисяч шістсот сімдесят три) доларів США ОСОБА_6 і ОСОБА_7 протягом 2007-2008р.р. внесли в касу «МКДУ» лише 349 216 (триста сорок дев`ять тисяч двісті шістнадцять) доларів США, а рештою розпорядилися на власний розсуд.
До теперішнього часу ОСОБА_6 , незважаючи на те, що у нього була реальна можливість побудувати торговий центр по АДРЕСА_2 , будівництво вказаного об`єкту не розпочав, своїх зобов`язань щодо передачі у власність ОСОБА_5 нежитлових приміщень загальною орієнтовною площею 860,4 м. кв. по АДРЕСА_2 свідомо не виконав і отримані від ОСОБА_5 гроші в сумі 1 515 673 доларів США не повернув.
Вищевикладене у повному обсязі підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_5 , показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розписками ОСОБА_6 від 10.06.2006; від 18.06.2010 та від 23.04.2015, договором №1 від 19.02.2008 пайової участі ОСОБА_5 в будівництві торгівельного центру, квитанціями до прибутково-касових ордерів №631 від 19.06.2007, №667 від 27.06.2007; №1131 від 25.10.2007; №702 від 10.07.2008; №1040 від 10.10.2008.
Також досудовим слідством встановлено, що на теперішній час ОСОБА_6 за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 та за місцем фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_4 не проживає, його місцезнаходження невідомо.
Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_10 протягом 2015 року ОСОБА_6 спілкувався з ними по телефону номер НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації наданої оперативним підрозділом УЗЕ в Харківській області ОСОБА_6 на теперішній час для спілкування використовує телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 .
ОСОБА_7 також використовує телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 .
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме встановлення місця знаходження ОСОБА_6 , а також осіб з якими він спілкувався раніше та спілкується у теперішній час і у яких може переховуватися, встановлення кола зв`язків ОСОБА_7 з якими вона спілкувалася раніше та спілкується у теперішній час, у тому числі можливо з ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до даних оператора надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий звернувся з клопотанням в якому просить надати дозвіл на доступ до інформації відносно двох абонентів.
А тому слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу до інформації про вхідні та вихідні з`єднання з мобільним номером НОМЕР_4 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій за період з 01.01.2015 року до 31.08.2016 року.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій за період з 01.01.2015 року до 31.08.2016 року, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.10.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1