Справа № 523/8159/16-к
Провадження №1-кс/523/1018/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003367 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
З матеріалів клопотання вбачається, що 17.05.2016 року невстановлена особа, яка назвалась на ім`я « ОСОБА_3 », використовуючи сайт «ОЛХ» під приводом продажу собаки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 350 грн., які належать ОСОБА_4
Суворовським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 27.05.2016 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2016 року потерпіла ОСОБА_5 через мережу інтернет вирішила придбати цуценя породи «Йоркширський тер`єр», в зв`язку з чим на сайті «ОЛХ» знайшла відповідне оголошення, де була розміщена контактна інформація, та із продавцем на ім`я « ОСОБА_6 » домовилася про продаж цуценяти за 2 000 грн. За домовленістю, потерпіла повинна була на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевести завдаток у сумі 400 грн.
17.05.2016 року о 21:51 потерпіла ОСОБА_4 перевела завдаток у розмірі 350 грн. зі своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МОФ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .
З письмових пояснень потерпілої, доданих до матеріалів клопотання встановлено, що після переводу коштів « ОСОБА_3 » на повідомлення в соцмережі «Вконтакті» відповідати перестала, її мобільний телефон вимкнений, цуценя породи «Йоркширський тер`єр» до цього часу не отримала та гроші їй не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при паданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної школи клієнту є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з нього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять, охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінальної-провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійсненні шахрайських дій, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , - задовольнити .

Надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 в Головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою : АДРЕСА_1 , із зазначенням всіх контрагентів та призначенням платежів з 01 травня 2016 року по день винесення ухвали - 10.06.2016 року .

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя