Справа №127/6029/16-к
Провадження №1-кс/127/2320/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002901 від 06.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення у ході розслідування необхідно відшукати документацію КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати її у розпорядження спеціалістів Нацкомфінпослуг для проведення перевірки.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, важаю що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Журналів реєстрації перевірок.

2.Статуту Спілки зі змінами та доповненнями.

3.Договорів оренди (суборенди) приміщення та/або документи, що підтверджують право власності на приміщення (у тому числі і відокремлених підрозділів).

4.Договорів на охорону приміщень.

5.Довідок про наявні у Спілки банківські рахунки (із зазначенням реквізитів договорів з банком про відкриття рахунків).

6.Договорів про відкриття та документи про закриття рахунків в банківських установах.

7.Наказів, рішень, протоколів, витягів з протоколів загальних зборів про призначення загальними зборами членів спостережної ради або інших членів органів управління Спілки.

8.Штатних розкладів Спілки.

9.Довідок про склад всіх органів управління Спілки.

10.Протоколів та наказів про призначення (звільнення) керівників Спілки (у тому числі і у відокремлених підрозділах).

11.Протоколів та наказів про призначення (звільнення) головних бухгалтерів Спілки, або осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку.

12.Копій документів про освіту керівників та головних бухгалтерів.

13.Копій паспорту, ідентифікаційного коду керівників та головних бухгалтерів.

14.Копій свідоцтв про проходження навчання за формою «спеціалізація» керівників та головних бухгалтерів.

15.Документів щодо застосування заходів впливу до Спілки органами державної влади.

16.Журналів реєстрації вихідної та вхідної кореспонденції, з відповідними документами до них.

17.Журналів реєстрації наказів в Спілці та накази керівників Спілки.

18.Внутрішні положення Спілки (зі змінами).

19.Довідок про кількість членів Спілки станом на звітні дати.

20.Повідомлень про проведення загальних зборів Спілки у ЗМІ.

21.Реєстрів членів Спілки, що попереджені про проведення загальних зборів, та/або реєстри відправки повідомлень про проведення загальних зборів, з підтверджувальними документами щодо їх відправки.

22.Протоколів загальних зборів членів Спілки.

23.Протоколів засідань спостережної ради Спілки.

24.Протоколів засідань кредитного комітету.

25.Протоколів засідань правління Спілки.

26.Протоколів засідань ревізійної комісії Спілки.

27.Документів щодо створення, перейменування, зміни місцезнаходження, ліквідації Спілки (відокремлених підрозділів).

28.Документів, що підтверджують наявність (власність/оренда) у Спілки та її відокремлених підрозділів спеціального технічного обладнання (комп`ютерної техніки, комунікаційних засобів, джерела безперебійного живлення), комплексної інформаційної системи (комп`ютерної програми) для обліку фінансових операцій клієнтів.

29.Документації до програмного забезпечення Спілки, посадових інструкцій системних адміністраторів, регламенту доступу до програмного та технічного забезпечення комплексної інформаційної системи Спілки, переліку осіб, які мають право доступу до програмного та технічного забезпечення комплексної інформаційної системи Спілки та їх посадові інструкції.

30.Наказів керівників Спілки про призначення особи, відповідальної за комплекс організаційних заходів, визначених Вимогами до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов`язаного з наданням фінансових послуг.

31.Документів, що підтверджують набуття/припинення членства у Спілці (протоколи), сплату вступних, обов`язкових пайових та інших внесків.

32.Касових книг, всі первинних касових документів (прибуткові та видаткові ордери) та журналів - ордерів по рахунку 301.

33.Виписок з банківських рахунків та журналів-ордерів по рахунку 311.

34.Журналів реєстрації договорів з надання фінансових послуг.

35.Кредитних договорів, укладених між ОСОБА_5 та її членами.

36.Документів щодо забезпечення за укладеними ОСОБА_5 кредитними договорами.

37.Депозитних договорів, укладених Спілкою.

38.Кредитних договорів, укладених Спілкою з іншими кредитними спілками та установами банків, письмової інформації та карток - розрахунків за договорами з іншими кредитними спілками та установами банків.

39.Договорів, укладених Спілкою щодо надання робіт, послуг, тощо.

40.Аналітичних відомостей по рахункам та субрахункам 41, 42, 43, 44 щодо руху капіталу.

41.Аналітичних відомостей по рахункам та субрахункам 373, 376, 381, 684, 685, 686, 673.

42.Аналітичних відомостей по рахункам та субрахункам 10, 20, 372, 377, 63.

43.Розгорнутих оборотно-сальдових відомостей (балансів) станом на звітні дати.

44.Особових справ працівників спілки.

45.Особових справ членів спілки.

46.Кредитних справ.

47.Справ за договорами про залучення строкових внесків (вкладів) членами кредитної спілки,т обто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: