Провадження №1-кс/127/3913/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000860 від 15.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що в листопаді-грудні 2015 року групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з повідомленням потерпілим по телефону неправдивих відомостей щодо їх близьких родичів, вчинено ряд шахрайств щодо жителів м. Гайсина та Гайсинського району.

Під час досудового розслідування установлено, що після отримання готівкових грошових коштів від потерпілих, одні учасники даної групи перераховували їх через термінали поповнення рахунку іншим учасникам групи на наступні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , 1987 р.н.

- НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , 1986 р.н.;

Враховуючи показання потерпілих, свідків та інші зібрані докази, є достатньо підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є документи, які містять відомості, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю:

1) відомості про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , 1987 р.н., НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , 1986 р.н., з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з 01.11.2015 по час здійснення останньої операції по рахунку) та залишок грошей на даних рахунках;

2) фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахункам НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , 1987 р.н., НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , 1986 р.н., за допомогою терміналів та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2012 по час здійснення останньої операції по рахунку із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів.

Зазначені документи містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться у даних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, так як підвереджують наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити надходження та розподіл коштів по цим рахункам та ідентифікувати осіб, які здійснювали дані фінансові операції з коштами, здобутими шляхом вчинення шахрайств не можливо.

На підставі викладеного, враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання у права та свободи особи, а також, що в разі застосування даного заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ), виготовлення копій документів, що містять відомості про:

1) рух коштів по рахункам НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , 1987 р.н., НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , 1986 р.н., з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з 01.11.2015 по час здійснення останньої операції по рахунку) та залишок коштів на даних рахунках;

2) фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахункам НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , 1987 р.н., НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , 1986 р.н., за допомогою терміналів та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2012 по час здійснення останньої операції по рахунку із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: