АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/3225/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «АСГАРД-КОМ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 липня 2016 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; TOB «АРТ СВІТ СТАР» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСГАРД-КОМ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «АСТ СОЮЗ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» () № НОМЕР_8 ; TOB «ОТК ВЕГА» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «СІТІПРАЙС» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» () № НОМЕР_13 , відкритих в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «АСГАРД-КОМ» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на кошти ТОВ «АСГАРД-КОМ», що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 .
В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без повідомлення представників ТОВ «АСГАРД-КОМ», а про наявність ухвали слідчого судді товариство дізналося від банківської установи.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_6 вважає її незаконною. Зокрема, апелянт зазначає, що кримінальне провадження за № 0000474 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2015 року, а складання договору на відкриттяТОВ «АСГАРД-КОМ» банківського рахунку в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» було здійснено через чотири місяці, тобто 02 грудня 2015 року.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений директору ТОВ «АСГАРД-КОМ» ОСОБА_6 , але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки представників ТОВ «АСГАРД-КОМ» не було викликано до суду першої інстанції в судове засідання на розгляд клопотання старшого слідчого про арешт майна, а ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 липня 2016 року не була направлена в адресу вказаного товариства, то причину пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді слід визнати поважною, а директору ТОВ «АСГАРД-КОМ» ОСОБА_6 необхідно поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2015 року за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а також за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Органами досудового розслідування встановлено, що в період 2015 2016 років група осіб, діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської областей та міста Києва, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб). Також встановлено, що в період 2015 року група осіб, діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської областей та міста Києва, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», створили (придбали) ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (), ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (), ТОВ «СИСТЕР-ЕКС» (), TOB «АСТ СОЮЗ» (), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (), TOB «АРТ СВІТ СТАР» (), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (), ТОВ «ДОКБУД» (), TOB «ОТК ВЕГА» (), ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» (), ТОВ «ЕОНАГРУП» (), ТОВ «КІНГ ГРУП» (), ТЗОВ «ГЕЛЮС ЮА» (), ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» (), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (), ТОВ «ДТА ГРУП-1» (), TOB «ТК «ФОРСАЖ» (), ТОВ «АЙРОПРОМ-СТАЙЛ» (), TOB «КАТОР ЛТД» (), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД» (), ТОВ «СІТІПРАЙС» (), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2015 2016 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України створення вищевказаних фіктивних підприємств, вони здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Одеса (МФО 328704), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23000000 гривень, яка у 18000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Також органами досудового розслідування встановлено, що задіяна у вчиненні кримінальних правопорушень група осіб, використовуючи вищевказані підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, в період 2015 2016 років відкрила в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСГАРД-КОМ» № НОМЕР_5 ; ТОВ «ACT СОЮЗ» № НОМЕР_6 ; TOB «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» № НОМЕР_7 ; TOB «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» № НОМЕР_8 ; TOB «ОТК ВЕГА» № НОМЕР_9 ; ТОВ «СІТІПРАЙС» № НОМЕР_10 ; ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» № НОМЕР_11 ; ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» № НОМЕР_12 ; ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» № НОМЕР_13 , для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

01 липня 2016 року старший слідчий ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; TOB «АРТ СВІТ СТАР» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСГАРД-КОМ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «АСТ СОЮЗ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» () № НОМЕР_8 ; TOB «ОТК ВЕГА» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «СІТІПРАЙС» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» () № НОМЕР_13 , відкритих в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 липня 2016 року клопотання старшого слідчого було частково задоволено, а саме накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; TOB «АРТ СВІТ СТАР» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСГАРД-КОМ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «АСТ СОЮЗ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» () № НОМЕР_8 ; TOB «ОТК ВЕГА» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «СІТІПРАЙС» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» () № НОМЕР_13 , відкритих в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а в задоволенні іншої частини цього клопотання старшого слідчого відмовлено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директором ТОВ «АСГАРД-КОМ» ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження №0000474, в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «АСГАРД-КОМ» () № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Краснова, 6/1, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_7 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ «АСГАРД-КОМ» () в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), з огляду на те, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а саме є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «АСГАРД-КОМ» () № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209). При цьому той факт, що складання договору на відкриттяТОВ «АСГАРД-КОМ» банківського рахунку вАкціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» було здійснено через чотири місяці після внесення кримінального провадження № 0000474 до Єдиного реєстру досудових розслідуваньне спростовує можливість здобуття грошових коштів, які були поміщені на банківський рахунок, шляхом вчинення кримінального правопорушення.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження коштів, як речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «АСГАРД-КОМ» () № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «АСГАРД-КОМ» () № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «АСГАРД-КОМ» ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «АСГАРД-КОМ» ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 липня 2016 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 липня 2016 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «АСГАРД-КОМ» () № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «АСГАРД-КОМ» ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4