1-кс/755/4348/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000068 від 26 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності їх оригіналів вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1 ), а саме:
-накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2015 по 01.10.2016 року;
-договори купівлі-продажу з відповідними додатками, укладені між ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); акти прийому-передачі виконаних робіт.
-відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах;
-платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;
-журнали обліку надходження товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) чи навпаки.

-всі реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства;
-листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами;
-інші, не зазначені в запиті документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба вислухати обґрунтування сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, у необхідності його задоволення.

Неявка в судове засідання без поважної причини сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин, а отже, оцінюється як підстава для відмови в задоволенні клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, в судове засідання не з`явилась, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1 ) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1