Дата документу 29.08.2016

Справа № 334/4833/16-к

Провадження № 1-кс/334/991/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізький області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» у кримінальному провадженні № 0000725 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, посилаючись на наступні факти та обставини.

02.09.2015р. ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя у кримінальному провадженні №0000725, був накладений арешт на нерухоме майно шляхом заборони відчуження та розпорядження майном, яке перебуває у власності ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» ЄДРПОУ 3549619, розташоване за адресою: 03680, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8, корпус 3, а саме на: нежитлові приміщення контори службового управління (літ А-5, інв. № від 310818) (крім, прим. 98-111,115), розташовані за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Леонова, буд. 1-а, загальною площею 1139,1 кв.м., реєстраційний номер 9660934.

Підставою для винесення вищезазначеної ухвали стало клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області у кримінальному провадженні №0000725 від 10.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно посадових осіб ПАТ «Дніпробуд».

В цьому клопотанні слідчий, на обґрунтування своїх вимог, посилається на те що, вищезазначені нежитлові приміщення контори службового управління, які знаходились у власності ПАТ «Дніпробуд» та перебувало на його балансі, злочинним шляхом було передано у власність певним підприємствам, а саме ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс». При цьому, як зазначено в ухвалі про накладення арешту, вказано, що передача у власність вищезгаданих приміщень, від ПАТ «Дніпробуд» до ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» потребує ще детальної перевірки. Тобто на момент звернення до суду, слідчий не мав підстав стверджувати, про те що вищезазначені приміщення були незаконним шляхом передані від ПАТ «Дніпробуд» до ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс».

В подальшому, вищезазначені нежитлові приміщення перейшли у власність від ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» до ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз».

На теперішній час, можна дійти до висновку, що законних підстав для звернення, а тим паче накладення арешту не було, слідчими органами не обґрунтований жодний із доводів викладений в клопотанні про накладення арешту на майно. Також з моменту внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, та до теперішнього часу цієї інформації пройшло вже три з половиною роки, а з моменту накладення арешту вже цілий рік. До теперішнього часу, відсутня інформація, чи був скоєний злочин, чи є причетні особи до його скоєння, яка сума завданих збитків безпосередньо ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз», та взагалі, чи має якесь відношення ця юридична особа до тих обставин, про які йдеться в матеріалах провадження, та чи існує потреба в подальшому застосуванні цього заходу.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечували проти скасування арешту та прокурор надав письмові заперечення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката в обґрунтування клопотання, та заперечення прокурора та слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у слідчому відділенні Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізький області (на час внесення відомостей в ЄРДР Ленінський РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000725 від 10.01.2013 р. за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_6 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_7 , яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ «Дніпробуд», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Леонова, буд.1-А.

СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування відносно посадових осіб: ПАТ «Дніпробуд», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000725 від 10.01.2013 р. за ч.2 ст. 364 КК України, посадових осіб ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000485 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ «Атвуд-Інвест», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000484 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000483 за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ «Капітал-Індекс-Груп», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000482 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України. Вище зазначені кримінальні провадження відкриті за заявами ОСОБА_6 щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ «Дніпробуд», ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», ТОВ «Атвуд-Інвест», ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс».

Під час проведення досудового слідства встановлено обставини для об`єднання матеріалів досудового слідства відносно посадових осіб ПАТ «Дніпробуд», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000725 від 10.01.2013 р. з матеріалами досудового слідства відносно посадових осіб ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», ТОВ «Атвуд-Інвест», ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс», ТОВ «Капітал-Індекс-Груп». На даний час вище зазначені кримінальні провадження значаться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000725. Діючи умисно, з корисливих мотивів чи в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, посадові особи вище зазначених товариств заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, а саме ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування за наявністю достатніх доказів, які були надані заявницею на підтвердження нанесення їй матеріальних збитків у розмірі 5 713 747,31 грн. неправомірними діями посадових осіб вище зазначених товариств та на підставі виконавчого листа, виданого на виконання рішення суду на суму 5 713 747,31 грн., громадянка ОСОБА_6 визнана потерпілою стороною.

За даним кримінальним провадженням №0000725 ОСОБА_6 заявлено цивільний позов на 10 751 213,42 грн.

02.09.2015 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було винесено ухвалу про задоволення клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013 р.

З метою недопущення подальшого відчуження нерухомого майна ТОВ « Гранд Глобал Дівайсіз» та недопущення порушення законних прав потерпілої, було накладено арешт на нерухоме майно шляхом заборони відчуження та розпорядження майном, яке перебуває у власності ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» , розташоване за адресою:03680, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8, корпус 3, а саме на: нежитлові приміщення контори службового управління ( літ А-5, інв. № від 310818) (крім прим. 98-111,115), розташовані за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Леонова, буд. 1-а, загальною площею 1139,1 кв. м., реєстраційний номер 9660934.
Накладання арешту на майно ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» було пов`язано з тим, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення № 0000725 є всі підстави вважати, що арбітражний керуючий ОСОБА_7 під час виконання обовязків керуючого санацією ПАТ «Дніпробуд», посадові особи ПАТ «Дніпробуд» та посадові особи ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», ТОВ «Атвуд-Інвест», ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс», діючи умисно, з корисливих мотивів чи в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, маючи намір заволодіти злочинним шляхом коштами та майном ПАТ «Дніпробуд», з метою подальшого ухилення від погашення заборгованості перед ОСОБА_6 , маючи особисту зацікавленість до коштів та майна ПАТ «Дніпробуд», здійснили підробку фінансово-господарських документів.
В ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що майно, яке знаходилося у власності ПАТ «Дніпробуд» та перебувало на його балансі злочинним шляхом було передано у власність певним підприємствам, в тому числі ТОВ «Інвест- Фонд-Сервіс». Так, відповідно до мирової угоди від 06.06.2013 року, нежитлове приміщення контори службового управління (літ. А-5, інв. №310818) крім прим. 98-111, 115), загальною площею 1139,1 кв. м., склад №9, загальною площею 24,2 кв. м, що складає 3/100 частини інв. № 1012699 опалювальний склад літ. В-2, які розташовані за адресою: м. Запоріжжя вул. Леонова 1- А, перейшло у власність ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс». Законність передачі вищевказаного нерухомого майна у власність ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» не підтверджена. Так само, як і не підтверджена законність передачі у власність цього нежитлового приміщення від ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» до ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз».
Відповідно до абц.2 п.1 ст. 174 Кримінально процесуального кодексу України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Арешт майна накладався з метою недопущення подальшого відчуження нерухомого майна ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» та недопущення порушення законних прав потерпілої, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На даний час встановлено, що передача від ПАТ «Дніпробуд» нежитлового приміщення службового управління ( літ А-5, інв. № від 310818) (крім прим. 98-111,115), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Леонова, буд. 1-а, загальною площею 1139,1 кв. м. у власність ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» відбувалась через низку кримінальних правопорушень та законність такої передачі не підтверджена.
Отже, на даний час зняття арешту з майна ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» може привезти до негативних наслідків для постраждалої сторони та в цілому для досудового розслідування та неминучих наслідків стосовно швидкої реалізації нежитлового приміщення службового управління ( літ А-5, інв. № від 310818) (крім прим. 98-111,115).

Оцінюючи вищевказані обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що заявник не довів, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, тому в задоволені клопотання адвоката ОСОБА_4 про зняття арешту необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст.174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» у кримінальному провадженні №0000725 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Суддя: ОСОБА_1