Дело № 4-1239/11г.
Судья Приморского районного суда г. Одессы Кушниренко Ю. С., рассмотрев представление старшего следователя СО Портофранковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области Пантелеева С.Н., о производстве обыска в жилых и подсобных помещений по адресу: АДРЕСА_1, в которой проживает ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
Кроме того, 03 июня 2008 года ОСОБА_4 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор «О внесении дополнительного паевого взноса в кредитный союз»сроком до 03.06.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_4 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 42 296,00(сорок две тысячи двести девяноста шесть грн. 00 коп.) гривен под процентную ставку в размере 27 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 42 296,00(сорок две тысячи двести девяноста шесть грн. 00 коп.) гривен, ОСОБА_4 выплачены не были. В результате мошеннических действий неустановленных должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_4 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 30 августа 2008 года ОСОБА_5 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор «О внесении дополнительного паевого взноса в кредитный союз»сроком до 30.08.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_5 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 10 000 гривен под процентную ставку в размере 27 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 9 500 гривен, ОСОБА_5 выплачены не были. В результате мошеннических действий должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_5 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 19 сентября 2008 года ОСОБА_6 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор №204 «О внесении взноса на депозитный счет»сроком до 19.09.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_6 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 50 000,00 гривен под процентную ставку в размере 31,5 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 50 000,00 гривен, а также процентная ставка ОСОБА_6 выплачены не были. В результате мошеннических действий должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_6 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 02 октября 2008 года ОСОБА_7 заключила с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор «О внесении взноса на депозитный счет»сроком до 02.10.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_7 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 225 000,00(двести двадцать пять тысяч) гривен под процентную ставку в размере 33 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 220 000,00(двести двадцать тысяч) гривен, ОСОБА_7 выплачены не были. В результате мошеннических действий должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_7 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 20 декабря 2008 года ОСОБА_8 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор «О внесении дополнительного паевого взноса в кредитный союз»сроком до 20.12.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_8 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 45 500,00(сорок пять тысячи пятьсот грн. 00 коп.) гривен под процентную ставку в размере 27 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 45 500,00(сорок пять тысячи пятьсот грн. 00 коп.) гривен, ОСОБА_8 выплачены не были. В результате мошеннических действий должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_8 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, ОСОБА_9 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор №223 «О внесении дополнительного паевого взноса в кредитный союз» от 03.12.2008г., а также дополнительное соглашение к договору «223 «О внесении дополнительного паевого взноса в кредитный союз»от 08.12.2008г., сроком до 03.12.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_9 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 300 000,00(триста тысяч) гривен под процентную ставку в размере 32 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 298 500,00 (двести девяноста восемь тысяч пятьсот) гривен, ОСОБА_9 выплачены не были. В результате мошеннических действий неустановленных должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_9 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 14.07.2008 года ОСОБА_10 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор «О внесении взноса на депозитный счет»сроком до 14.07.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_10 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 120 000,00(сто двадцать тысяч) гривен под процентную ставку в размере 33 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 120 000,00(сто двадцать тысяч) гривен, ОСОБА_10 выплачены не были. В результате мошеннических действий неустановленных должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_10 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 31 июля 2008 года ОСОБА_11 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор №192 «О внесении взноса на депозитный счет»сроком до 31.07.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_11 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 24 000,00(двадцать четыре тысячи) гривен под процентную ставку в размере 32 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 24 000,00(двадцать четыре тысячи) гривен, ОСОБА_11 выплачены не были. В результате мошеннических действий неустановленных должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_11 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ОСОБА_12 совместно с ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_17 согласно договора купли - продажи от 25.04.2008г. приобрели каждый в равных частях строение бывшего лагеря труда и отдыха по цене 162900 (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот) гривен. В последующем по договору № 298 от 16.12.2008 г. гр. ОСОБА_18 в КС «Потемкенский»получен кредит в сумме 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) гривен, сроком до 16.12.2009 года. С целью обеспечения обязательств по кредитному договору № 298 от 16 декабря 2008 года гр. ОСОБА_18 передал в залог 1/7 часть вышеуказанной базы труда и отдыха, стоимость которой по оценки сторон составила 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) гривен.
29.07.2010 года КС «Потемкинский»в лице главы правления ОСОБА_19 подано исковое заявление в Беляевский районный суд Одесской области с просьбой взыскать с ОСОБА_2 в пользу КС «Потемкенский»задолженность по кредитному договору №295 от 14.11.2008г., после чего 06.08.2010г., в рамках гражданского судопроизводства, между ОСОБА_20 и ОСОБА_2 заключено мировое соглашение, по которому в качестве задолженности ОСОБА_2 отказывается в пользу КС «Потемкинский»от своего права собственности на принадлежащую ему 1/7 часть вышеуказанной базы труда и отдыха.
Согласно договора купли-продажи от 25.04.2008г. стоимость базы труда и отдыха составляет 162 900 (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот) гривен, а по оценки должностных лиц КС «Потемкинский» 1/7 часть вышеуказанной базы составляет 2 500 ООО (два миллиона пятьсот тысяч) гривен, что значительно превышает стоимость покупки. Таким образом, вышеуказанная база отдыха приобреталась и оценивалась по завышенной стоимости должностными лицами КС «Потемкинский»с целью дальнейшей выдачи кредитов под залоговое имущество, в качестве которого выступала вышеуказанная база труда и отдыха, расположенная по адресу: АДРЕСА_3
Учитывая, что имеющиеся в деле материалы, дают достаточные основания полагать, что у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартире АДРЕСА_2, может храниться оригинал кредитного договора №295 от 14.11.2008, а также иные документы, касающиеся деятельности КС «Потемкинский», имеющие значение, для дела, следователь просит суд дать разрешение на проведение обыска.
Рассмотрев представление, изучив материалы дела, считаю необходимым представление следователя удовлетворить, по следующим основаниям.
Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует о том, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1, в которой проживает ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины -
Произвести обыск в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1, в которой проживает ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: