Справа № 163/1483/16-к
Провадження № 1-кс/163/155/16
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
04 червня 2016 року м. Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ,
особи-володільця майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Любомль клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000261 від 31.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.369 КК України, -
в с т а н о в и в :
02 червня 2016 року слідчий СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Любомльського районного суду з зазначеним клопотанням, у якому просив накласти арешт на майно, яке 01.06.2016 року вилучено під час огляду місця події в зоні прикордонного контролю пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Ягодин», що в с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, а саме на: автомобіль марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_2 ; страховий поліс серії NR №1360/2016; закордонний паспорт громадянина України ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 ; сім купюр номіналом по 100 грн. (ЕЩ5143701, МБ7448958, КР3088465, ЕЗ0386585, ЗХ8988094, СЕ6829909, ЕД5855719); доручення на право керування автомобілем марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_4 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Старий Загорів Локачинського району Волинської області), заборонивши розпоряджатися вказаним майном та його використовувати.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Любомльського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000261 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.369 КК України, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 31.05.2016 о 14 год. 45 хв., слідуючи з Республіки Польща «на в`їзд» в Україну через пункт пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Ягодин», що в с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, в якості водія автомобіля марки «Опель Вектра», р.н.з. НОМЕР_4 , під час паспортного контролю пред`явив працівникам прикордонного наряду відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 доручення на право керування даним транспортним засобом, що містить ознаки підробки, у зв`язку із чим вказане доручення останніми було вилучено, а автомобіль - передано працівникам Волинської митниці ДФС для проведення митного оформлення, які зазначений автомобіль повернули на територію Республіки Польща.

31.05.2016 слідчим відділенням Любомльського ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, він же, 01.06.2016 приблизно о 08 год. 30 хв., слідуючи з Республіки Польща «на в`їзд» в Україну через пункт пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Ягодин», що в с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, в якості водія автомобіля марки «Опель Вектра», р.н.з. НОМЕР_4 , під час проходження паспортного контролю, пред`явив працівникам прикордонного наряду відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 доручення на право керування даним транспортним засобом, що містить ознаки підробки, а о 08 годині 50 хвилин цього ж дня, під час проходження прикордонного контролю, надав працівнику ВПС «Рівне» свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, в якому знаходилось 200 грн., та окремо файл з документами на автомобіль, серед яких були грошові кошти в сумі 500 грн., для безперешкодного проходження прикордонного контролю та перетинання державного кордону.

01.06.2016 слідчим відділенням Любомльського ВП ГУНП у Волинській області відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.369 КК України внесено до ЄРДР за №0000263, а за ознаками ч.4 ст.358 КК України - за №0000265 від 02.06.2016 року.

В ході огляду місця події, що мав місце 01.06.2016 року в зоні прикордонного контролю пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Ягодин», що в с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, було вилучено:автомобіль марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_2 ; страховий поліс серії NR 1360/2016; закордонний паспорт громадянина України ОСОБА_6 , серії НОМЕР_3 ; сім купюр номіналом по 100 грн. (ЕЩ5143701, МБ7448958, КР3088465, ЕЗ0386585, ЗХ8988094, СЕ6829909, ЕД5855719); доручення на право керування вказаним автомобілем, які належать ОСОБА_5 .

Слідчий вважає, що оскільки вилучений автомобіль, свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, страховий поліс, закордонний паспорт ОСОБА_7 , сім купюр номіналом по 100 грн., доручення на право керування вказаним автомобілем, мають силу речового доказу, так як зберегли на собі сліди злочину, а вилучені купюри, поміж цього, є предметом злочину, передбаченого ч.1 ст.369 КК України, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, та підлягають арешту із забороною розпорядження та використання, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, який надасть змогу встановити особу, що здійснила підробку доручення на право керування автомобілем, а також інші важливі обставини провадження, провести відповідні експертизи та забезпечить подальше виконання вироку. В іншому ж випадку, вилучене майно, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатиме поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних досліджень.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали внесене клопотання та просили постановити ухвалу про арешт майна, вказаного в клопотанні.
ОСОБА_5 в судовому засіданні проти накладення арешту на вилучене у нього майно, не заперечив.
Заслухавши учасників судового провадження, а також дослідивши матеріали, які додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Згідно ч.ч.1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у якій наведено визначення речових доказів, якими є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Кримінальне провадження №0000261 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.05.2016 року з правовою кваліфікацією ч.4 ст.358 КК України, провадження за №0000263 01.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України, а провадження №0000265 02.06.2016 року з правовою кваліфікацією ч.4 ст.358 КК України.
Постановою начальника Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 02.06.2016 року вказані матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне провадження за №0000261, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У протоколі огляду місця події від 01.06.2016 року, що мав місце в адмінприміщенні впс «Рівне», що знаходиться в с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, слідчим СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області зафіксовано факт виявлення в паспорті громадянина України, виданого на ім`я « ОСОБА_8 », серії НОМЕР_3 , який знаходиться на столі, двох купюр номіналом по 100 гривень ЕЩ5143701, МБ7448958. Крім цього, даним слідчим зафіксовано знаходження на вказаному столі доручення на автомобіль марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_5 , польського зразка, на аркуші паперу формату А4 з перекладом на українську мову; поліетиленового пакету (файла) з вмістом: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_1 , (зразка РП); страховки на автомобіль; грошових коштів в сумі 500 гривень 5 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами:КР3088465, ЕЗ0386585, ЗХ8988094, СЕ6829909, ЕД5855719. Також під час огляду місця події, який проводився на смузі руху «зелений коридор», на напрямку «в`їзд» в Україну, оглянуто автомобіль марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, який після огляду поміщено на штраф майданчик Любомльського ВП ГУНП у Волинській області.
ОСОБА_5 , який слідував вказаним автомобілем марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_1 , через митний кордон України 31.05.2016 року та 01.06.2016 року, підтвердив приналежність оглянутих документів та коштів йому та дав згоду на їх вилучення, що зафіксовано в зазначеному протоколі огляду місця події від 01.06.2016 року. Крім цього, ствердив, що із 700 грн. 500 грн. він дійсно надавав прикордоннику для сприяння в перетині кордону.
В судовому засіданні ОСОБА_5 підтвердив факти та обставини, викладені у клопотанні слідчого, щодо перетину ним митного кордону України 31.05.2016 року та 01.06.2016 року через пункт пропуску «Ягодин», в напрямку «в`їзд» в Україну, з метою ввезення на територію України автомобіля марки «Опель Вектра», реєстрації Республіки Польща.
Отже, у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 намагався перемітити через митний кордон України автомобіль марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_1 , на підставі доручення на право керування вказаним транспортним засобом, яке містить ознаки підробки, а вилучені слідчим купюри (сім купюр по 100 грн., з яких 2 купюри помістив у свій паспорт для виїзду за кордон), намагався дати в якості хабара працівникам прикордонної служби за сприяння у безперешкодному проходженні прикордонного контролю та переміщенні вказаного автомобіля через державний кордон України, які, поміж цього, є предметом злочину, передбаченого ч.1 ст.369 КК України, тому з`ясовані у справі обставини та досліджені докази вказують на те, що вилучені предмети відповідають критеріям речових доказів, визначених у ст.98 КПК України, оскільки можуть зберігати на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, містять важливу інформацію та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити, зокрема, шляхом проведення необхідних експертиз.
Як в клопотанні, так і під час його розгляду встановлено достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій із вилученим майном матиме важливе значення для розслідування кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення ознак підробки документів, винних осіб, проведення необхідних експертиз та встановлення інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.
З копії свідоцтва про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_2 вбачається, що власником автомобіля марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_1 є BYDOLEK LESZEK, однак в силу положень ч.ч.1, 2 ст. 170 та ч.ч.2, 5 ст.173 КПК України, зазначена обставина не є обмеженням при накладенні арешту на майно, яке має силу речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, зважаючи на те, що слідчим доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, перелік якого наведено у клопотанні, тому з метою попередження можливого знищення, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, забезпечення подальшого виконання вироку, на нього слід накласти арешт, як необхідний захід забезпечення кримінального провадження, із позбавленням права розпорядження та користування ним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000261 від 31.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.369 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_2 ; страховий поліс серії NR №1360/2016; закордонний паспорт громадянина України ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 ; сім купюр номіналом по 100 грн. (ЕЩ5143701, МБ7448958, КР3088465, ЕЗ0386585, ЗХ8988094, СЕ6829909, ЕД5855719); доручення на право керування автомобілем марки «OPEL VECTRA», р.н.з. НОМЕР_4 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Старий Загорів Локачинського району Волинської області), яке зберігається в Любомльському ВП ГУНП у Волинській області, заборонивши розпоряджатися вказаним майном та його використовувати.
Підстава застосування арешту вищевказаного майна - необхідність визнання його речовими доказами та проведення експертиз.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Волинської області.
Слідчий суддя: ОСОБА_1