ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2016 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_4 , обвинувачений ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0000318 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 , освіта середня базова, одруженого, несудимого, непрацюючого; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Приблизно на початку червня 2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві біля виходу зі станції метро «Святошин», діючи з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на створення фіктивних юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, згідно спільного злочинного плану, розробленого невстановленими слідством особами, на ОСОБА_5 покладався обов`язок пошуку та залучення шляхом підкупу малозабезпечених громадян України для подальшої перереєстрації на них в органах державної влади суб`єктів підприємницької діяльності з метою їх використання невстановленими слідством особами для прикриття своєї незаконної діяльності.

Так, приблизно в середині червня 2015 року, на виконання злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, через невстановлену слідством особу підшукав у м. Коростень Житомирської області малозабезпечених громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , котрих за грошову винагороду у розмірі 2500 гривень кожному схилив в м. Києві до вчинення злочину, а саме запропонував перереєструвати на свої імена в органах державної влади суб`єкти підприємницької діяльності - відповідно Товариство з обмеженою відповідальністю «Вадар Груп» (, далі ТОВ «Вадар Груп») та Товариство з обмеженою відповідальністю «Хендерс Торг» (, далі ТОВ «Хендерс Торг»).

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не маючи намірів здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність відповідно до діючого законодавства України, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їм дій, погодилися на незаконну пропозицію, надали копії своїх паспорту і реєстраційного номеру облікової картки платника податків, та 20.06.2015, перебуваючи у м. Києві, особисто підписали ряд документів, які стали підставою для реєстрації 25.06.2015 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_8 змін до установчих документів ТОВ «Вадар Груп» під номером запису 5032154, в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_6 , та змін до установчих документів ТОВ «Хендерс Торг» під номером запису 5032078, в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_7 .

Тоді ж в червні 2015 року, на виконання злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, також підшукав в м. Києві малозабезпеченого громадянина України ОСОБА_9 , якого шляхом підкупу у розмірі 2 500 гривень схилив до вчинення злочину, а саме запропонував перереєструвати на своє ім`я в органах державної влади суб`єкт підприємницької діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ронот Плюс» (, далі ТОВ «Ронот Плюс»).

При цьому, ОСОБА_9 , не маючи наміру здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність відповідно до діючого законодавства України, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, погодився на незаконну пропозицію, надав копії свого паспорту і реєстраційного номеру облікової картки платника податків, та 19.06.2015, перебуваючи в м. Києві, особисто підписав ряд документів, які стали підставою для реєстрації 02.07.2015 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_10 змін до установчих документів ТОВ «Ронот Плюс» під номером запису 5020120, в результаті чого було створено ще одне фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_9 .

Після цього, приблизно в середині вересня 2015 року, на виконання злочинного плану, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно за аналогічною схемою, через невстановлену слідством особу підшукав у м. Коростень Житомирської області малозабезпечених громадян України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , котрих за грошову винагороду у розмірі 2500 гривень кожному схилив в м. Києві до вчинення злочину, а саме запропонував перереєструвати на свої імена в органах державної влади суб`єкти підприємницької діяльності - відповідно Товариство з обмеженою відповідальністю «Ровер Ком» (, далі ТОВ «Ровер Ком») та Товариство з обмеженою відповідальністю «Лендстар Груп» (, далі ТОВ «Лендстар Груп»).

При цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , не маючи намірів здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність відповідно до діючого законодавства України, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їм дій, погодилися на незаконну пропозицію, надали копії своїх паспорту і реєстраційного номеру облікової картки платника податків, та 18.09.2015, перебуваючи у м. Києві, особисто підписали ряд документів, які стали підставою для реєстрації 21.09.2015 державними реєстраторами відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_13 та відповідно ОСОБА_14 змін до установчих документів ТОВ «Ровер Ком» під номером запису 1055962, в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_11 , та змін до установчих документів ТОВ «Лендстар Груп» під номером запису 0055960, в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_12 .

В подальшому, вже на початку жовтня 2015 року, на виконання вищевказаного злочинного плану, ОСОБА_5 , також переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно, чергового разу через невстановлену слідством особу підшукав у м. Коростень Житомирської області малозабезпечених громадян України ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , котрих також за грошову винагороду у розмірі 2500 гривень кожному схилив в м. Києві до вчинення злочину, а саме також запропонував перереєструвати на свої імена в органах державної влади суб`єкти підприємницької діяльності - відповідно Товариство з обмеженою відповідальністю «Лімбург Груп» (, далі ТОВ «Лімбург Груп») та Товариство з обмеженою відповідальністю «Слав Плюс» (, далі ТОВ «Слав Плюс»).

При цьому, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , не маючи намірів здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність відповідно до діючого законодавства України, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їм дій, погодилися на незаконну пропозицію, надали копії своїх паспорту і реєстраційного номеру облікової картки платника податків, та 10.10.2015, перебуваючи у м. Києві, особисто підписали ряд документів, які стали підставою для реєстрації 12.10.2015 державними реєстраторами відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_17 змін до установчих документів ТОВ «Лімбург Груп» під номером запису 3056353, в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_15 , а також 13.10.2015 державними реєстраторами відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_18 змін до установчих документів ТОВ «Слав Плюс» під номером запису 4040041, в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_16 .

При цьому, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про те, що ТОВ «Вадар Груп», ТОВ «Хендерс Торг», ТОВ «Ронот Плюс», ТОВ «Ровер Ком», ТОВ «Лендстар Груп», ТОВ «Лімбург Груп» та ТОВ «Слав Плюс» є фіктивними підприємствами, в період червня жовтня 2015 року передав в м. Києві їх статутні документи невстановленим слідством особам, які в подальшому використовувалися останніми у їх незаконній діяльності щодо проведення неконтрольованих державою фінансових операцій, складання фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів для перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово господарських операцій, тобто здійснення безтоварних операцій з метою незаконного отримання готівки, а також незаконної діяльності по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань і завищенню витрат іншими суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки.

За таких обставин ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел на підбурювання до створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, у в період червня жовтня 2015 року підшукав в м. Києві та в м. Коростень Житомирської області малозабезпечених громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , яких шляхом підкупу у розмірі по 2 500 гривень кожному схилив в м. Києві до вчинення злочину, а саме до надання йому копії своїх паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платника податків для перереєстрації на них в органах державної влади суб`єктів підприємницької діяльності з метою їх використання невстановленими слідством особами для прикриття своєї незаконної діяльності. При цьому, громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , не маючи намірів здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність відповідно до діючого законодавства України, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їм дій, погодилися на незаконну пропозицію підбурювача ОСОБА_5 , та підписали виготовлені невстановленими слідством особами пакети документів (протоколи Загальних Зборів Учасників Товариств, накази про особовий склад, довіреності та статути), які в подальшому в період червня жовтня 2015 року були використанні у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського, Дарницького, Шевченківського та Голосіївського районів реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві для проведення за реєстровими номерами записів реєстрації змін до установчих документів Товариств з обмеженою відповідальністю, а саме:

за номером 5032154 до установчих документів ТОВ «Вадар Груп», в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_6 ;

за номером 5032078 до установчих документів ТОВ «Хендерс Торг», в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_7 ;

за номером 1055962 до установчих документів ТОВ «Ровер Ком», в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_11 ;

за номером 0055960 до установчих документів ТОВ «Лендстар Груп», в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_12 ;

за номером 3056353 до установчих документів ТОВ «Лімбург Груп», в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_15 ;

за номером 4040041 до установчих документів ТОВ «Слав Плюс», в результаті чого було створено фіктивне підприємство, єдиним учасником та керівником якого став ОСОБА_16

22 серпня 2016 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № 0000318 та ОСОБА_5 в порядку, передбаченому статтями 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил статтей 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, кримінальних правопорушень невеликої чи середньої тяжкості, тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно зі ст. 12 КК України є кримінальним правопорушенням невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 та підозрюваним ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_5 вчинив дії, які виразились у підбурюванні до створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а тому його дії суд кваліфікує за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за якою належить призначити ОСОБА_5 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду від 22 серпня 2016 року про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 та підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за якою призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 22 серпня 2016 року покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 (п`ятиста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень 00 коп.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДЯ: