Дата документу 07.04.2016 Справа № 554/7435/15-к
Справа №554/7435/16-к
Провадження №1-кс/554/2978/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И0

07 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000013 від 28 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.359 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
07 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 якому прохали: надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за розрахунковими рахунками або банківськими картками, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16.12.2014 по 4.04.2016 (в тому числі по р/р № НОМЕР_1 ).. Зобов`язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )надати зазначену інформацію.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000013 від 28 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.359 КК України. Встановлено, що у січні 2015 року, мешканець м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою глобальної мережі «Інтернет» незаконно придбав засіб негласного отримання інформації (годинник з вмотивованою відеокамерою) та в подальшому збув його мешканцю м. Полтави. 16 грудня 2014 року в 11 год. 45 хв.,на виконання вищевказаної домовленості із ОСОБА_6 , мешканець м. Полтави перерахував йому грошові кошти в сумі 673,55 грн., через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на електронний гаманець № НОМЕР_2 . Під час спілкування із останнім, ОСОБА_6 , також зазначив, що вказану вище суму грошових коштів можливо перерахувати на номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Згідно роздруківки руху коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , відкритому в міжнародній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в той же день, 16.12.2014 о 14 год. 14 хв. кошти в розмірі 675 грн. з вказаного електронного гаманця перераховані на електронний гаманець № НОМЕР_4 , відкритий в тій же платіжній системі. Надалі, 16.12.2014 о 14 год. 17 хв. грошові кошти в розмірі 664 грн. з електронного гаманця № НОМЕР_4 перераховані, як переказ на картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а кошти в розмірі 11.62 грн. сплачено, як внутрішня комісія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Як встановлено, зазначений картковий рахунок має № НОМЕР_1 і він належить матері ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до висновку експертизи № 45/3 від 22.05.2015, придбаний наручний годинник, відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за розрахунковими рахунками або банківськими картками, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16 грудня 2014 року по 04 квітня 2016 року (в тому числі по р/р № НОМЕР_1 )..

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000013 від 28 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.359 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 07 квітня 2016 року по 07 травня 2016 року старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл з 07 квітня 2016 року по 07 травня 2016 року старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за розрахунковими рахунками або банківськими картками, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16 грудня 2014 року по 04 квітня 2016 року (в тому числі по р/р № НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1