Кримінальне провадження № 216/1821/16-к
Провадження № 1-кс/216/767/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 15.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.03.2016 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій,завірених належним чином, які перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Реєстраційна справа юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 і по теперішній час;

- Довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;

Довідки та акти перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 р. і по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що

службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року уклали угоди з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» на загальну суму 2,81 млн.грн. в т.ч. ПДВ 468,8 тис. грн.., а саме:

ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Фактичним власником підприємств є ІНФОРМАЦІЯ_7 , так як ІНФОРМАЦІЯ_7 призначала на посаду керівників підприємства.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, достовірно знаючи про вчинення безтоварних операцій між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними підприємствами провели укладання угод та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки зазначених підприємств, а з метою маскування безтоварних операцій данні операції оформили лише на папері, а грошові кошти, які отримали готівкою в подальшому використали на свій власний розсуд.

В ході відпрацювання вище зазначених підприємств, постачальників товарно-матеріальних цінностей та послуг в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне:

Щодо ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 , м. Київ, основний вид економічної діяльності оптова торгівля) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України, вказане підприємство проводило придбання металопрокату в асортименті від підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код НОМЕР_7 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), але ніяк операції не пов`язанні будь-то з виготовленням або приданням комплекту дорожньої огорожі 11ДО-К оцинк., що свідчить про проведення безтоварних операцій між підприємствами;

Щодо TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ, перереєстровано до м. Миколаїв, основний вид економічної діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України, вказане підприємство проводило придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин до автомашин від підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ), ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код НОМЕР_11 ), 1111 " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ).

Щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ). Операції не пов`язанні з виготовленням або замовленням Т-Г зйомки М 1:1000 та її погодження з власниками інженерних мереж ділянки між вул.Миколаївське шосе та р.Інгулець, розробленням детального плану території та топографо-геодезічної зйомки МІ: 1000 та ії погодженням з власниками інженерних мереж ділянки будівництва доступного житла на мкр."Індустріальни", розроблення детального плану території та іншіх робіт, що свідчить про проведення безтоварних операцій між підприємствами.

Щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_15 , м. Київ, основний вид економічної діяльності, це надання в оренду власного або орендованого майна) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України відсутня номенклатура поставки товарно - матеріальних цінностей та послуг в адресу підприємства;

Щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 , м. Одеса, основний вид економічної діяльності роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення, для приймання або записування звуку) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України, встановлено, що підприємство проводило придбання терміналів, але ніяк операції не пов`язанні з виготовленням або замовленням чехлів, протекторів та наклейок, що свідчить про проведення безтоварних операцій між підприємствами.

Приймаючи до уваги, що реєстраційні справи юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2013р. по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стаття 160 КПК України передбачає:

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Проте, слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність тимчасового доступу

до реєстраційної справи юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 і по теперішній час; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час; довідок та актів перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 р. і по теперішній час.

В клопотанні не зазначено, яке значення кожного із документів, зазначених вище для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яка можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначених документах.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчій суддя: ОСОБА_1