Справа № 405/4243/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.05.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000007 та розпочато розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » допустили факт розтрати грошових коштів бюджету в сумі 4075879,90 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління з ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшли матеріали дослідження податкової інформації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при виконанні ремонтно-будівельних робіт.

При проведенні дослідження встановлено, що у ході перевірки зазначених фінансово-господарських взаємовідносин результати вказують на імовірність внесення недостовірних даних до офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних робіт, що могло призвести до завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, безпідставного перерахування бюджетними організаціями коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і, як наслідок, до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у вигляді грошових кошів в сумі 4075879,90 грн.

В ході дослідження встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ОСОБА_3 укладено договори підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт, а саме: капітальний ремонт дорожного покриття дамби по вул. Казакова, Саркісяна, Геологів, Шкільний та Будівельників, смт. Смоліно, капітальний ремонт покрівлі АБК та машзалу ЦУВС КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в смт. Смоліно. Загальна сума, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за виконання вказаних робіт складає 731 850, 00 грн.

Слідчий зазначає, що необхідністю вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є необхіність отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 7 ст. 164 КПК України).

Між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено ряд договорів, які зазначені в клопотанні.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області від 25.05.2016 року призначено у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.01.2016 року судово - почеркознавчу експертизу.

Документи, які просить витребувати слідчий перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про необхідність вилучення документів в оригіналах у ІНФОРМАЦІЯ_1 зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і докуменітв в оригіналах, а саме до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 :

-договору підряду № 14/15 від 15.05.2015 р.

-договору підряду № 20/15 від 20.07.2015 р.

-платіжного доручення № 16 від 23.07.2015 р.

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 2015 р. (капітальний ремонт дорожного покриття дамби по вул. Казакова, Саркісяна, Геологів, Шкільний та Будівельників, смт. Смоліне)

-акту приймання виконаних будівельних робіт 2015 року (капітальний ремонт дорожного покриття дамби по вул. Казакова, Саркісяна, Геологів, Шкільний та Будівельників, смт. Смоліне)

-договірної ціни на капітальний ремонт дорожного покриття дамби по вул. Казакова, Саркісяна, Геологів, Шкільний та Будівельників, смт. Смоліно

-локального кошторису на капітальний ремонт дорожного покриття дамби по вул. Казакова, Саркісяна, Геологів, Шкільний та Будівельників, смт. Смоліно

-дефектного акту на капітальний ремонт дорожного покриття дамби по вул. Казакова, Саркісяна, Геологів, Шкільний та Будівельників, смт. Смоліно

-платіжного доручення № 18 від 01.09.2015 р.

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2015 р. (капітальний ремонт покрівлі АБК та машзалу ЦУВС КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в смт. Смоліне)

-акту приймання виконаних будівельних робіт за 2015 року (капітальний ремонт покрівлі АБК та машзалу ЦУВС КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в смт. Смоліне)

-договірної ціни на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 та машзалу ЦУВС КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в смт. Смоліне

-локального кошторису на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 та машзалу ЦУВС КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в смт. Смоліне

-дефектного акту на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 та машзалу ЦУВС КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в смт. Смоліне.

Строк дії ухвали до 26.06.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1