Дата документу 07.10.2016 Справа № 554/4145/16-к
Справа №554/4145/16-к
Провадження № 1 кс/7392/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за №0000238 від 22.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 191 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:
06.10.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено із ОСОБА_4 .

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, а саме до документів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, які підтверджують господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємствами - поставщиками зерна кукурудзи третього класу врожаю Карлівського району 2014 року, яке зберігалося на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: договори купівлі-продажу та договори транспортування, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, супровідні документи щодо походження та якості зерна кукурудзи, довіреності, підтверджуючі документи щодо здійснення взаєморозрахунків між Поставником та Покупцем продукції (платіжні доручення, банківські виписки), а також інші документи щодо господарських взаємовідносин, які відбувалися впродовж 2014-2015 р.р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Поставниками зерна кукурудзи 3 класу урожаю Карлівського району 2014 року.

З метою запобігання знищенню або пошкодженню документів, їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000238 від 22.04.2015з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 191 та ч.5 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що 21.04.2015 року до Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу привласнення останніми кукурудзи 30-го класу, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.01.2015 до СУ ГУ НП в Полтавській області з Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, а саме відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.07.2015 №14/1/4-7234 ІНФОРМАЦІЯ_6 проведена комісійна перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо наявності на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, відповідно до довідки від 23.07.2015 «перевірки фактичної наявності зерна у зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено відсутність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9410,162 тон вартістю 12 765 987 грн., яке відповідно до договору зберігання повинно знаходиться на елеваторі за адресою: АДРЕСА_2 , про що 16.07.2015 складено акт про відсутність зерна.
02 жовтня 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 договір складського зберігання с/г продукції №30-09/2014 АС строком дії до 31.05.2015 за умовами якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_2 ) передало, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) прийняло на відповідальне зберігання до свого елеватору за адресою: АДРЕСА_2 зерно соняшника в кількості 4 000 тон. У подальшому в березні 2015 року під час відвантаження зерна соняшника, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 недоотримав зі складського приміщення елеватору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зерно соняшника в кількості 398 020 кг, з причини фактичної його відсутності, тим самим спричинили ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_2 ) матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
Окрім того, встановлений факт того, що елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , де за договорами зберігання повинно знаходитися зерно кукурудзи та зерно соняшника залишене їм на зберігання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вже продано ПП « ОСОБА_8 » та здано ними з 01.06.2015 в оренду ПП « ОСОБА_9 ».
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру органу досудового слідства стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.02.2016 перебуває в стані припинення до фактичної його ліквідації 02.04.2016. Вказаний факт свідчить про те, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 намагаються уникнути відповідальності щодо виконання зобов`язань, які залишилися перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто ліквідувати підприємство та продати або переоформити своє майно на інших власників.
Під час досудового розслідування в головному управлінні статистики у Полтавській області вилучена фінансова звітністьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 2014 року по липень 2016 року. Вивченням якої встановлено, що відповідно до звіту №21-заг реалізація сільськогосподарської продукції за січень 2015 року наявність безпосередньо в господарстві на кінець звітнього періоду (власної та прийнятої на зберігання продукції) залишок кукурудзи складає 158856ц, за лютий 2015 року 109260ц, за березень 2015 року 94163ц, за травень 2015 року 62ц.
Таким чином, з січня по травень 2015 року ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) реалізувало 158794ц кукурудзи, яку зберігали на елеваторі за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, направлявся запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з приводу надати відомості щодо підприємств, які замовляли подачу вагонів під завантаження зерна кукурудзи та зерна соняшника з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015. Згідно відповіді п`ять транспортних підприємств замовляли вказану послугу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_10 ». На вказані підприємства надавалися запити щодо суб`єктів господарювання, які в свою чергу замовляли у них послугу з перевозки зерна з зазначенням місця розвантаження.

Таким чином, проаналізувавши відповіді, які надійшли з підприємств-перевізників встановлено, що одним із таких субєктів, який уклав 20.01.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договір на транспортно-експедиційне обслуговування є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме на вивезення зерна кукурудзи 3 класу урожаю Карлівського району 2014 року з елеватораТОВ«Агропромислова компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, які підтверджують господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємствами - поставщиками зерна кукурудзи 3 класу урожаю Карлівського району 2014 року, яке зберігалося на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , які будуть мати в подальшому доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано допити осіб та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України. -

у х в а л и л а:
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000238від 22.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 191 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, а саме до документів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, які підтверджують господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємствами - поставщиками зерна кукурудзи третього класу врожаю Карлівського району 2014 року, яке зберігалося на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: договори купівлі-продажу та договори транспортування, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, супровідні документи щодо походження та якості зерна кукурудзи, довіреності, підтверджуючі документи щодо здійснення взаєморозрахунків між Поставником та Покупцем продукції (платіжні доручення, банківські виписки), а також інші документи щодо господарських взаємовідносин, які відбувалися впродовж 2014-2015 р.р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Поставниками зерна кукурудзи 3 класу урожаю Карлівського району 2014 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11