пр.№ 1-кс/464/3748/14
У Х В А Л А
30.12.2014 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.11.2009 по 01.11.2014, в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2009 по 01.11.2014 р. ; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2009 по 01.11.2014; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2009 по 01.11.2014; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.11.2009 по 01.11.2014; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Західним ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.11.2009 по 01.11.2014; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.11.2009 по 01.11.2014; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Західним ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.11.2009 по 01.11.2014 з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р., ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 1 908 359 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що власниками відвантаженого металобрухту чорних та кольорових металів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало та використовує рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що слідчим доведено, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 28.10.2014 року. В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) в Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - юридичної справи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.11.2009 по 01.11.2014, в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2009 по 01.11.2014 р. ; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2009 по 01.11.2014; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2009 по 01.11.2014; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.11.2009 по 01.11.2014; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Західним ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.11.2009 по 01.11.2014; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.11.2009 по 01.11.2014; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Західним ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.11.2009 по 01.11.2014 з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1