Cправа № 156/353/16-к
№ провадження 1-кс/156/38/16
У Х В А Л А
17 травня 2016 року смт.Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , начальника СВ Іваничівського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся начальник СВ Іваничівського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що в період часу з 08.05.2016 по 09.05.2016 невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом купівлі автомобіля через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , жительки с. Павлівка Іваничівського району, у сумі 10200 гривень, які були останньою перераховані на рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в травні місяці 2016 року брат потерпілої ОСОБА_5 . ОСОБА_6 розмістив на Інтернет сайті «ОLХ» рекламне оголошення про продаж свого автомобіля марки «ВАЗ 21011». По вказаному оголошенню з останніми зв`язався невстановлений чоловік та вказав, що бажає придбати автомобіль. Останній повідомив, що може перерахувати кошти на картку за автомобіль. Однак у ОСОБА_6 рахунку у банку не було, тому він звернувся із проханням до сестри ОСОБА_5 , щоб кошти за автомобіль перерахували на її картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Під час проведення перерахунку коштів невстановлена особа представившись оператором КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказала, що для того щоб гроші поступили на картку потерпілої № НОМЕР_2 , цей рахунок необхідно поповнити сумою, яка дорівнюю сумі транзакції. В подальшому вказаною невстановленою особою було вказано, що кошти необхідно перерахувати на інший рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки із першим рахунком потерпілої ОСОБА_5 виникли певні труднощі при здійсненні операцій. Тому потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти у сумі 10200 гривень із свого рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1 . В кінцевому результаті невстановленими особами гроші, які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 їй на рахунок не повернулись. Крім цього, автомобіль ніхто не придбав і коштів за нього не перерахував. Таким чином невстановлені особи, представившись покупцем автомобіля та оператором КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи коштами потерпілої на загальну суму 10200грн.
Інформація щодо володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші, здобуті злочинним шляхом з банківського рахунку, знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності проведення досудового розслідування.

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловила свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності проведення досудового розслідування , то клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Надати начальнику СВ Іваничівського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів , що перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять документальну інформацію щодо того, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , анкетні дані вказаної особи, адресу, та рух коштів по вказаному рахунку в період з 00.00 години 08.05.2016 року по 00.00год. 15.05.2016 року по можливості із наданням фото, відео фіксації особи, яка знімала кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути включено до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1