Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5569/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/2954/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 06.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000217 від 06.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Криворізького відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом 2011-2013 років, здійснили видатки бюджетних коштів у великих розмірах, без встановлених бюджетних призначень, а також за фактом неправомірного нарахування премій та матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового слідства для перевірки правомірності нарахування премій та матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2011-2016 років за листом від 27.04.2016 року № 8/1-1973 залучено головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 ..

Перевіркою правомірності нарахування премій працівникам Широківської ради Криворізького району, проведеною суцільним порядком методом документального контролю за період з 01.01.2011 по 30.04.2016 головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 встановлено, зайве нарахування премій працівникам сільської ради на загальну суму 86 086, 07 грн..

Крім того, під час зазначеної вище перевірки, внаслідок безпідставного нарахування премії зайво перераховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 28 344, 15 грн.

Досудовим слідством встановлено, що заробітна плата, матеріальна та інша допомога працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 нараховується на заробітні картки банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення об`єктивності у розслідування зазначеного кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту зайво нарахованої премії працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 у період 2011-2016 років до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити ряд документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

17.11.2016 слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту зайво зараховуваної премії працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці філії Криворізького відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у електронному та/або роздрукованому скріпленому печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.01.2011 по строк дії ухвали з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я гр. ОСОБА_5 , та вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у банківській справі (справах) гр. ОСОБА_5 , а саме: платіжних доручень про нарахування заробітної плати, премій, матеріальної та іншої допомоги на вказаний вище рахунок та квитанції, платіжні доручення про отримання заробітної плати, премій, матеріальної та іншої допомоги з даного рахунку, в зазначений період.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, які містять банківську таємницю знаходяться у володінні філії Криворізького відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України, співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, або оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (УДН №138506) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні філії Криворізького відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у електронному та/або роздрукованому скріпленому печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.01.2011 по 20.11.2016 з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у банківській справі (справах) ОСОБА_5 , а саме: платіжних доручень про нарахування заробітної плати, премій, матеріальної та іншої допомоги на вказаний вище рахунок та квитанції, платіжні доручення про отримання заробітної плати, премій, матеріальної та іншої допомоги з даного рахунку, в зазначений період.

Зобов`язати посадових осіб філії Криворізького відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а також можливість їх вилучити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 20 грудня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам філії Криворізького відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1