Провадження №1-кс/485/163/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2016 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю т.в.о.заступника начальника ВП начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання т.в.о.заступника начальника ВП начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

про арешт майна у кримінальному провадженні №0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ

Клопотання надійшло до суду 16 червня 2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , який клопотання підтримав,

дійшов до таких висновків:

Клопотання про арешт майна подане уповноваженим слідчим та відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Клопотання подане щодо майна, яке визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №0000572, а саме: насіння сої врожаю 2014 року у кількості 5 210 кг, яке на теперішній час зберігається на Снігурівському КХП за договором складського зберігання №1-Соя/ЗБ/2014р. від 12.09.2014р.

З матеріалів клопотання слідує, що 15.10.2014 до Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від директора ПП «Врожай Агро 1» ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих йому осіб, які шахрайським шляхом заволоділи зерновими культурами належними ПП «Врожай Агро 1».

Дане кримінальне правопорушення 15.10.2014 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000572, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з середини вересня 2014 року по 15 жовтня 2014 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи зерновими культурами ПП «Врожай Агро1», а саме соєю у кількості 165,62 т вартістю 5 750 грн./т, в результаті чого спричинили вищевказаному підприємству матеріальний збиток на загальну суму 952 315 грн.

ПП «Врожай Агро-1» здійснило доставку 165 620 кг сої на Снігурівський комбінат хлібопродуктів власним автотранспортом. Відвантаження сої підтверджується копією складської книги ПП «Врожай Агро-1» за 2014 рік, згідно із записами якої 06.10.2014 та 09.10.2014 сою у загальній кількості 166 160 кг вивезли водії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , товарно-транспортними накладними.

Прибуття вантажу та прийняття на зберігання підтверджується копіями журналів ввезення та вивезення матеріальних цінностей через вагову Снігурівського КХП, договором складського зберігання насіння сої №1-Соя/ЗБ/2014р. від 12.09.2014, укладеним між Снігурівським КХП і ТОВ «Південь-Схід Моноліт», за умовами якого граничним строком зберігання насіння сої є 31 травня 2015 року.
В подальшому соя вагою 160 410 кг була вивезена із Снігурівського КХП представниками ТОВ «Південь-Схід Моноліт» у невідомому напрямку.

На теперішній час за договором складського зберігання насіння сої №1-Соя/ЗБ/2014р. від 12.09.2014 на Снігурівському КХП зберігається залишок сої врожаю 2014 року у кількості 5 210 кг, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 293 від 14.10.2014.

Згідно з положеннями ч.2 і ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, якщо вони відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Насіння сої вагою 5,21 тонн відповідає критеріям, зазначеним ст.98 КПК України, оскільки є предметом, що було об`єктом кримінально протиправних дій та отримане ТОВ «Південь-Схід Моноліт» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій невстановлених на теперішній час осіб, у зв`язку з чим постановою слідчого від 12.04.2016 вищевказане зерно сої визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №0000572.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.160-166,170-174 цього Кодексу.

За даними зберігача насіння Снігурівського КХП володільцем сої є ТОВ «Південь-Схід Моноліт», однак під час досудового розслідування встановлено, що вказане підприємство шахрайським шляхом одержало її від ПП «Врожай Агро-1».

Так, ТОВ «Південь-Схід Моноліт» () зареєстроване за адресою: 69076, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Жукова, будинок 9, кімната 12. Перевіркою юридичної адреси підприємства встановлено, що ТОВ «Південь-Схід Моноліт» за договором оренди від 01.12.2011 орендувало нежитлове приміщення за вказаною адресою у ПрАТ «Фабрика «Динамо». У зв`язку з несплатою орендних платежів дію договору припинено орендодавцем в односторонньому порядку з 17.05.2014.

За юридичною адресою підприємство відсутнє, господарської діяльності не здійснює, статистичну звітність з лютого 2014 року не подає. З 11.03.2016 ТОВ «Південь-Схід Моноліт» перебуває у стані припинення за судовим рішенням.

За статутними документами засновником ТОВ «Південь-Схід Моноліт» та керівником товариства з 26.02.2014є громадянин ОСОБА_8 .

При переоформленні корпоративних прав щодо ТОВ «Південь-Схід Моноліт» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленими особами використовувався паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 28.02.2000 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області.

Вжитими слідчими та розшуковими діями щодо встановлення особи та місцезнаходження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, про що вчинено актовий запис про смерть № 977 від 11.11.2013. Паспорт померлого на знищення не здано.

Викладене свідчить, що перехід власності на корпоративні права стосовно ТОВ «Південь-Схід Моноліт» відбувся на підставі договору, підписаного ОСОБА_8 вже після його смерті. В органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що паспорт на ім`я ОСОБА_8 після смерті останнього підроблено шляхом вклеювання фотокартки іншої особи та використовується нею.

Крім того, встановлено, що договір складського зберігання насіння сої із Снігурівським КХП укладався представником ТОВ «Південь-Схід Моноліт», який пред`явив паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , виданий 11.02.2004 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області. Порівнянням фотокарток, вклеєних у вищевказаний паспорт, та заяву форми №1 щодо видачі цього ж паспорта, встановлена невідповідність вклеєних фотокарток, тобто вищевказаний паспорт на ім`я ОСОБА_9 підроблений.

При цьому, за даними обліків УДМС України в Запорізькій області на ім`я ОСОБА_9 видано два паспорти громадянина України:

1) серії НОМЕР_2 , виданий 11.02.2004 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області; паспорт втраченим не значиться;

2) серії НОМЕР_3 , виданий 18.06.2010 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області у зв`язку із звільненням з місць позбавлення волі на підставі довідки про звільнення.

Вжитими слідчими та розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_9 є раніше неодноразово судимою особою та з травня 2015 року затриманий за підозрою у вчиненні злочину і перебуває під вартою. Допитом ОСОБА_9 в умовах Запорізького СІЗО встановлено, що до затримання ніде офіційно так неофіційно не працював, жодного відношення до ТОВ «Південь-Схід Моноліт» не має.

У зв`язку з тим, що вищевказане насіння сої у кількості 5 210 кг у кримінальному провадженні № 0000572 має значення речового доказу, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речового доказу; запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та/або відчуження.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України якщо майно має значення речового доказу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, з огляду на те, що насіння сої, яке зберігається на Снігурівському КХП має значення речового доказу у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що є підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №0000572, а саме: насіння сої врожаю 2014 року у кількості 5 210 кг, яке на теперішній час зберігається на Снігурівському КХП за договором складського зберігання №1-Соя/ЗБ/2014р. від 12.09.2014, до його скасування.

Ухвала підлягає негайному виконанню начальником СВ Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутній під час розгляду.

Слідчий суддя