ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5567/15-к
Провадження № 1-кс/210/246/16

"10" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, будинок 127, офіс 50 ,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню на проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, будинок 127, офіс 50, права власності приміщення належать - ТОВ «Ариста КР» (), форма власності - приватна, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а саме: первинні бухгалтерські та інші документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «ПГ Венга» (), ТОВ «Фризон» (), ТОВ «НВП Гард-Н» (), ТОВ «Лідер Будпост» (), ТОВ «Алюрда Стар» (), ТОВ «Гростон» (), ТОВ «Компвтормет» (), ТОВ «Форта Ком» (), ТОВ «Юніт Інвест» (), ТОВ «Ділмакс Трейд» (), ТОВ «Інвест Ресурс» (), ТОВ "К - ТЕК"(ЄДРПОУ 3647283), ТОВ "БІГЛІОН ( ), ТОВ "КРІСТАЛ-КОМ" (), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" ( ), ПП "ТРОЯ" (), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" ( ), ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА" (), ТОВ "АВАЛОН КОМПАНІ" (), ТОВ "СП БОНУМ" (), ТОВ"АМАРАНТ ГРУП" (), ТОВ "АДАФЕРОН"(), ТОВ "БОЛРЕЙД" (), ТОВ "АЛІНСО" (), ТОВ "НВП "ГАРД-Н" (), ТОВ "ТВП"АРПАЗ" (), ТОВ "ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ" (), ТОВ "ТВП "ЛЕГРАМ" (), ТОВ "ЕТРАЛЬ" (), ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМГРУП" (),ТОВ "НВП "СТАТУС ДНІПРО" (), ТОВ "ВП "ЕСТІС" (), ТОВ "НВП "Д ПРАМ" (), ТОВ "ФАРТА-ЯР" () ТОВ "ФАРТАНАДА"(), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ПЛІМУТ" (),ТОВ "ДНІПРОАГРОТЕХНІКА" (), ТОВ"ЦЕНТАВРАС" (), ТОВ "АГРІКО АЙТЕМС" (), ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), ТОВ "ВЕГА РІТЕЙЛ" (),ТОВ "НЕККО" (), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" (), ТОВ "ФАКТУМ" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГІДРОІНЖБУД" (), ТОВ "МВК ТРЕЙД" (), ТОВ "ІЛІМ ПАЛМ" (), ТОВ"СТАР ЛАЙТ ЛТД" (), ТОВ "ЛІЦИНІЯ" (), ПП "ФІРМА ЛАНЬ" (), ТОВ "АГРАВЕРС" (), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (), ТОВ"КВАНТУМ" (), ТОВ"АТР ТРАСТ" (), ТОВ"В2В ПРОФІТ ГРУП" (), ТОВ "ВЕНТВОРТ" (), ТОА "АТАРІ ПЛЮС" (), ТОВ "НОРДІН" (), ТОВ "ХРОНЕС" (), ТОВ "ВКО "АТЛАНТІК" (), ТОВ "МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (), ТОВ "КЛІВ" (), ТОВ "ВЛАСАН ТРЕЙД" (), ТОВ "АСТОРС" (), ТОВ "БУД-СІТІ-ЛАЙФ" (), ТОВ"ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ" (), ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (), ТОВ "САЙЛЕС ГРУП" (), ТОВ "ТРАЙДЕР ГРУП" (), ТОВ "ЛІГЛЮРИНКОМ" (), ТОВ "ГАЛЕОН ГРУП" (), ТОВ "А.П.КОМЕРЦ" (), ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ" (), ТОВ "ГАРАНТ РЕМ ГРУП" (), ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (), ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (), ТОВ "МІЧЕЛ КОМПАНІ" (), ТОВ "АСТЕРХ" (), ТОВ "АРХІТЕК ГРУП" (), ТОВ "ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП" (), інших СГД по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності, за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: первинні документи, документація бухгалтерського та податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, комп`ютерна техніка та інші технічні засоби, за допомогою яких може складатися документація зазначених суб`єктів господарювання, грошові кошти, інші предмети й цінності (кошти), отримані злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, предмети та речі, що можуть бути знаряддям злочину, телефони, а також інші предмети і документи, які вказують на співробітників ТОВ «Ариста КР» () як на осіб причетних до противоправної діяльності, та що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під № 0000130 від 10.10.2014 року.

Слідчий посилається на те, що матеріали кримінального провадження № 0000130 від 10.10.2014 року містять достатні підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи ТОВ «Ариста КР» (), а також документи і предмети, що свідчать про незаконну діяльність цього злочинного угрупування: первинні документи, документи бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, інші предмети та цінності, здобуті злочинним шляхом, необліковані ТМЦ, предмети та документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.3 ст.234 КПК України, клопотання слідчого про проведення обшуку повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Отже, фактичною підставою обшуку слідчий називає фактичні дані, що містяться в рапорті оперативного співробітника та інших матеріалах провадження, які вказують на приховання в певному приміщенні (м. Кривий Ріг, вул. Окружна, будинок 127, офіс 50) предметів та документів, що мають значення у справі.

До клопотання слідчий надав копію рапорта старшого оперуповноваженого по ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 без номера та дати, в якому таке підприємство ТОВ «Ариста КР» () не зазначено.

Також ТОВ «Ариста КР» () не згадується в доданих до клопотання слідчого копіях доручення про проведення дослідження від 25.09.2014 року, висновку ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Дніпроконсульт» від 26.09.2014 року № 62.

Таким чином, в порушення вимог ч.3 ст.234 КПК України до клопотання не додані оригінали чи копії документів, що підтверджують наявність будь-якого зв`язку між злочинною діяльністю групи осіб, стосовно якої відкрито кримінальне провадження № 0000130 від 10.10.2014 року, та ТОВ «Ариста КР» ().

Також відсутні оригінали чи копії документів, що вказують на будь-який зв`язок між ТОВ «Ариста КР» () та приміщенням за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, будинок 127, офіс 50.

Отже, слідчий не надав суду доказів того, що приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, будинок 127, офіс 50, будь-яким чином пов`язане з кримінальними правопорушеннями, за ознаками яких відкрито кримінальне провадження № 0000130 від 10.10.2014 року, і що необхідні документи, предмети та речі, які можуть бути доказами в справі і, зокрема, стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ариста КР» (), знаходяться в цьому приміщенні.

Крім того, слідчий клопоче про надання права на проведення обшуку, в тому числі, підрозділам податкової міліції.

В цій частині клопотання не відповідає вимогам ч.1 ст.236 КПК України, згідно з якими виконувати ухвалу про дозвіл на обшук можуть тільки слідчий чи прокурор.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, зокрема, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене і керуючись ст.234, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
1.В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, будинок 127, офіс 50- відмовити.

2.Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1