Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 16.02.2016 року приблизно о 19 год. 19 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом переконала перевести грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .
З метою повного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) інформації, стосовно власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери); інформацію про рух коштів даного рахунку за період часу з 15.02.2016 року по даний час, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді; інформацію стосовно повної адреси місця або відділення, де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів, а також фото інформацію з банкомату, де відбулись операції із зняттям готівки.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом із тим, судом враховано, що вилучення оригіналів документів буде дезорганізовувати роботу зазначеної банківської установи, а тому на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження достатнім буде надання слідчому доступу до документів шляхом надання належним чином завірених копій.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 доступ до документів, шляхом вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) їх належним чином завірених копій, а саме: інформації, стосовно власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Інформацію про рух коштів даного рахунку за період часу з 15.02.2016 року по даний час, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді. Інформацію стосовно повної адреси місця або відділення, де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів, а також фото інформацію з банкомату, де відбулись операції із зняттям готівки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя