Справа № 638/4707/16-к
Провадження № 1-кс/638/944/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 ,

слідчий Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кримінального провадження № 004258 від 12.09.2015 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :
Слідчий Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що до Дзержинського СВ надійшов матеріал від ліквідатора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стосовно того, що 15 червня 2015 року був укладений договір на проведення аукціону з організатором ПП " ОСОБА_7 ", який був визнаний за конкурсом, договору від 06 квітня 2015 року, відповідно до якого був проведений аукціон та було реалізовано 8 лотів, від продажу якого поступили кошти, однак організатор торгів, в договорі прописав інші реквізити, та заволодів грошами, які належать боржнику ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового слідства був допитаний ОСОБА_8 директор ПП « ОСОБА_7 », який пояснив, що з 17.07. 2013 він є директором ПП « ОСОБА_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ПП « ОСОБА_9 » займається продажем майна через аукціони. З приводу торгів з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був укладений з ліквідатором договір та всіма технічними питаннями займалася ОСОБА_10 , я тільки знав, що повинні були надійти гарантовані внески на розрахунковий рахунок підприємство від учасників торгів. Форма договору стандартна. ОСОБА_10 , є директором філії ПП « ОСОБА_9 » в м. Києві, а в м. Харків вона діє за дорученням.

Після того як торги відбулися, то виручені гроші від продажу поступають або на рахунок ліквідатора, або на рахунок ПП « ОСОБА_9 ». У даному випадки після торгів грошові кошти надійшли на рахунок ПП « ОСОБА_9 », як проміжна ланка, а далі ми повинні їх перерахувати на рахунок який вказує ліквідатор, або на рахунок за рішенням суду. Після проведення торгів на рахунок підприємства надійшли грошові кошти, який на даний момент находяться на рахунках нашого підприємства, і тільки частково були перекладені на рахунок вказаний ліквідатором, чому саме так було зроблено, на даний момент мені важко відповісти. Всіма питаннями з переказу грошових коштів і визначення суми переказу він займався самостійно.

Також в ході досудового слідства було встановлено, що ліквідатор надає розрахунковий рахунок та реквізити на які повинно перерахувати гроші від проданих лотів, але гроші на даний час так і надійшли до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих контрагентами ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) грошових коштів. Дана інформація міститься у документах відносно наявності та руху грошових коштів на рахунках ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) за період з червня 2015 дотепер, а також відомості щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) у банківських установах.

Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановити місце знаходження бухгалтерської документації ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) не виявилося можливим.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємств та для цього необхідно отримати інформацію стосовно банківської таємниці клієнта ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » " (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам № № НОМЕР_3 в UAH від 22.07.2014, № НОМЕР_4 в UAH від 22.07.2014, з червня 2015 року і дотепер та документів юридичної справи ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), платіжних доручень ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » " м. Харків (МФО НОМЕР_2 ), рахунки № № НОМЕР_3 в UAH від 22.07.2014, № НОМЕР_4 в UAH від 22.07.2014, з червня 2015 року і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » " м. Харків (МФО НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) були відкриті рахунки: № НОМЕР_3 в UAH від 22.07.2014, № НОМЕР_4 в UAH від 22.07.2014 згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » " м. Харків (МФО НОМЕР_2 ) у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підготував клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постановив :
Клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення ксерокопій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » " (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам № № НОМЕР_3 в UAH від 22.07.2014, № НОМЕР_4 в UAH від 22.07.2014, з червня 2015 року і дотепер.

- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів платіжних доручень ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » " м. Харків (МФО НОМЕР_2 ), рахунки № № НОМЕР_3 в UAH від 22.07.2014, № НОМЕР_4 в UAH від 22.07.2014, з червня 2015 року і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » " (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя