Дело № 4-1522/1691/12
№ 1522/6225/12
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Судья местного Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_1, рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Одессе ОСОБА_2, согласованное с заместителем прокурора г. Одессы ОСОБА_3 о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «Лантанбуд»в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 328704) в г. Одессе:
Следователь СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Одессе ОСОБА_2 с согласия заместителя прокурора г. Одессы ОСОБА_3 обратился в суд с представлением о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «Лантанбуд»в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 328704) в г. Одессе.
Из представления следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Одессе ОСОБА_2 и материалов уголовного дела, изученного в суде усматривается, что в августе 2010 года ОСОБА_4, понимая противоправность своих действий, согласилась по просьбе знакомой ОСОБА_5 зарегистрировать на свое имя предприятия ООО «Лантанбуд», при этом понимая, что указанное предприятие создается с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонения от уплати налогов, допуская, что в результате деятельности указанного предприятия может быть причинен ущерб интересам государства.
Продолжая свои противоправные действия ОСОБА_4, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предприятия, совершила все необходимые меры, направленные на создание ООО «Лантанбуд», а именно подписала все необходимые документы по созданию и регистрации данного предприятия.
Таким образом, ОСОБА_4 стала фактическим и единственным учредителем ООО «Лантанбуд», при этом намерения осуществлять заявлению в уставе финансово-хозяйственную деятельность предприятия она не имела.
05 декабря 2011 года в отношении учредителя ООО «Лантанбуд»ОСОБА_4 возбужденно уголовное дело, по факту фиктивного предпринимательства, т.е. создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.
Вышеизложенные факты подтверждаются объяснениями директора ООО «Лантанбуд» ОСОБА_6 и объяснениями лица регистрировавшего указанное предприятие по просьбе ОСОБА_4 ОСОБА_7
Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины
П О С Т А Н О В И Л :
Произвести выемку в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 328704) в г. Одессе документации ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664), которая содержит банковскую тайну, а именно:
- Юридического дела ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) (устава, учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) СПД - юридического лица; паспортов уполномоченных лиц; договора найма, приказа другого документа о назначении на должность директора; доверенность на имя лица, имеющего право открытия и распоряжения счетами, совершения действий от имени директора);
- Карточки с образцами подписей и оттиском печати;
- Заявления на открытие (закрытие) счета;
- Договора на расчетно кассовое обслуживание клиента, с приложениями;
- Заявлений на выдачу чековых книжек;
- Информации, содержащейся в расходных ордерах и корешках денежных (кассовых) чеков на получение ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) или другими лицами наличных денежных средств через кассу банка, а также информации, которая содержится в соответствующей доверенности на получение наличных средств по счетам предприятия за период с 09.08.2010 по время проведения выемки.
- Информации, которая содержится в договорах и иных документах, на основании которых ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) использовалась система удаленного доступа типа «Клиент-банк»(заявления клиента об установлении системы, договора на обслуживание системы, акта о введении системы в эксплуатацию; документов, удостоверяющих установки системы, генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, подтверждающие факт выдачи данных электронных ключей);
- Платежных поручений на перечисление денежных средств по счетам ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) за период с 09.08.2010 по время проведения выемки; - кредитного дела ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) (кредитных договоров и документов, которые заключались при выполнении кредитных договоров и уплаты).
Копию настоящего постановления выдать следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Одессе ОСОБА_2
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья местного Приморского
Районного суда г. Одессы ОСОБА_1