Справа № 522/6012/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/6774/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0010926 від 19.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.11.2015 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у великих розмірах в розмірах 415 450, 00 грн.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у листопаді 2015 р. надійшла пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про купівлю продукції за вигідними цінами. Ціни порівняно з іншими трейдарами були значно вище, приблизно 50 гривень на тонні ніж у інших трейдерів. Весь пакет документів: договір поставки і специфікацію до договору поставки, а також установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілим отримано в електронному вигляді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підписом директора ОСОБА_5 та мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі свого боку, потерпілим також підписано договір поставки і специфікацію до договору, які в електронному вигляді разом з податковою накладною і розрахунковою накладною було відправлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір і специфікація датувалися 16.10.2015 за номером № 190, згідно якого товариство повинно було відвантажити кукурудзу.

17.10.2015 потерпілим завантажено 2 машини з причепами сільськогосподарської продукції, які були найняті ним в порядку приватного перевезення вантажів. Машини з кукурудзою були відправлені за адресою вказаною у специфікації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, смт. Свердлово. 19.10.2015 машини з кукурудзою перебували за місцем розвантаження, де товар був вивантажений. Надалі, впродовж трьох днів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у безготівковому розрахунку не перерахувало грошові кошти за поставлену продукцію.

Окрім того, на теперішній час СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010104 від 31.10.15 за заявами представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за антологічними фактами.

Установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в допиті потерпілого, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення шахрайських дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріали свідчать проте, що інформація про рух грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів у період часу з дня відкриття рахунку по 07.04.2016 р., які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному співробітнику, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів у період часу з дня відкриття рахунку по 07.04.2016 р., яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: