Справа № 464/2847/16-к
пр.№ 1-кс/464/659/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 березня 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
29.03.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000077 від 29.09.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, по факту незаконного транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів гр. ОСОБА_6 . З метою припинення незаконної діяльності ОСОБА_6 , згідно ухвали Сихівського районного суду м. Львова працівниками СУ ФР та ОУ ГУ ДФС у Львівській області було проведено огляд автомобіля марки «Мерседес-Бенц», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_7 та використовується ОСОБА_6 для незаконного транспортування підакцизних товарів (спирту). В ході огляду вказаного транспортного засобу виявлено та вилучено 10 бочок ємкістю 228л кожна, які заповнені прозорою рідиною з різьким запахом спирту, яка згідно висновку експерта №24 від 26.01.2015, є спиртовмісною рідиною, з вмістом етилового спирту, який становить 94,4% об`ємних та не відповідає вимогам Державного стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», по фізико-хімічних показниках. Під час проведення огляду вказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 добровільно надано копії накладних №118 від 02.05.1996, №219 від 04.1996 про обмін її батьком ОСОБА_5 пшениці (зерна) на спирт та довідки від 30.05.1996 Агропромислового об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що дійсно отримував спирт в обмін на зерно, який в 1996 році видавався колгоспу імені Лесі Українки з Вузлівського спирт заводу. Допитаний як свідок колишній бухгалтер колгоспу імені Лесі Українки ОСОБА_8 показала, що на пред`явлених під час допиту копіях накладних №№118,215 про видачу спирту в обмін на зерно ОСОБА_5 в графі «головний бухгалтер» та «завідуючий складу» знаходяться підписи, які не належать ні їй ні завідуючому складу колгоспу імені ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 . Також на довідці про видачу спирту ОСОБА_5 знаходиться підпис, який не належить директору колгоспу ОСОБА_10 . З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні для проведення експертних досліджень, інших слідчих дій і прийняття законного рішення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів накладних №118 від 02.05.1996, №219 від 04.1996 про обмін ОСОБА_5 пшениці (зерна) на спирт та довідки від 30.05.1996 Агропромислового об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колгоспу ім. Л.Українки,які зберігаються та перебувають у володінні громадянина ОСОБА_5 , 1954 р.н. ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити.
Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000077 в ході розслідування кримінального провадження №000271 від 24.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України працівниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Львівській області отримано оперативну інформацію щодо незаконного транспортування гр. ОСОБА_6 не облікованого спирту по території Львівської області, який збуває невстановленим особам для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Транспортування здійснюється за допомогою транспортного засобу марки «Мерседес Бенц», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_7 . 13.01.2015 року з метою припинення незаконної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено огляд вказаного транспортного засобу та вилучено 10 бочок ємкістю 228 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, що зареєстровано в ЄРДР 29.09.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 204 ч. 1 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні ОСОБА_5 . Стороною кримінального провадження також доведено, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів накладних №118 від 02.05.1996, №219 від 04.1996 про обмін пшениці (зерна) на спирт та оригіналу довідки від 30.05.1996 Агропромислового об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колгоспу ім. Л.Українки, для проведення почеркознавчої експертизи, які зберігаються та перебувають у володінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: