солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

07 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором САП ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: касових документів із зазначенням реквізитів платника та отримувача (заяв на переказ готівки; прибутково-видаткових касових ордерів; заяв на видачу готівки; прибуткових касових ордерів; грошових чеків; видаткових касових ордерів; документів для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлених відповідною платіжною системою а також сліпів, квитанцій, чеків банкомата, що формуються платіжними пристроями) за касовими операціями по картковому рахунку № НОМЕР_2 , мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001259 від 23.06.2015 за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.205 КК України за фактом привласнення шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 01.12.2015 філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 )) за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур коштів державного підприємства в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивного підприємництва.

Детектив стверджує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 по теперішній час службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЦУП), шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЦУП) уклали з вказаними СГД, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Детектив стверджує, що проведеним аналізом виписок по банківських рахунках контрагентів ЦУП встановлено, що в подальшому кошти отримані від державного підприємства скеровувались службовими особами переможців конкурсних торгів на рахунки інших підприжмств, де, ймовірно, конвертувалися в готівку для повернення та передачі частини суми службовим особам ЦУП в якості неправомірної вигоди.

Проведеним аналізом виписок з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) встановлено факт здійснення перерахування коштів на корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів розрахунку з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів привласнення коштів державного підприємства, у детектива виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді касових документів із зазначенням реквізитів платника та отримувача (заяв на переказ готівки; прибутково-видаткових касових ордерів; заяв на видачу готівки; прибуткових касових ордерів; грошових чеків; видаткових касових ордерів; документів для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлених відповідною платіжною системою а також сліпів, квитанцій, чеків банкомата, що формуються платіжними пристроями) за касовими операціями по вказаному вище картковому рахунку.

Вказані документи відносно клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів виведення коштів державного підприємства в готівковий обіг та їх подальшого привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЦУП) та іншими особами. Крім того, зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детектив просить задовольнити клопотання.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч.2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії, а саме:

- касових документів із зазначенням реквізитів платника та отримувача (заяв на переказ готівки; прибутково-видаткових касових ордерів; заяв на видачу готівки; прибуткових касових ордерів; грошових чеків; видаткових касових ордерів; документів для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлених відповідною платіжною системою а також сліпів, квитанцій, чеків банкомата, що формуються платіжними пристроями) за касовими операціями по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/13374/16-к; 1-кс/760/14895/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1