Справа № 216/8038/15-к
Провадження № 1-кс/216/2862/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

21.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, капітан мілції ОСОБА_4 15.05.2015 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого Ч. 2 СТ.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21.10.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, капітана мілції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

15.05.2015 до слідчого відділу від ВДСБЕЗ Криворізького МУ надійшов рапорт, що на початку січня 2015 року ФОП ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, увійшовши в довіру до громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під приводом працевлаштування за кордоном, отримали від останніх грошові кошти у розмірі 650-670 євро, однак до цього часу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за кордоном не працевлаштовані, а отримані грошові кошти ФОП ОСОБА_5 обернула на свою користь.

Під час проведеного досудового розслідування кримінального провадження, додатково було встановлено, що в період часу з грудня 2014 року по лютий 2015 року за попередньою змовою група осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ; шляхом обману, під видом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами, а в деяких випадках і оригіналами закордонних паспортів, наступних потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

При цьому встановлено, що грошові кошти вищевказаних потерпілих частково перераховувалися на відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий банківський рахунок ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ; зокрема, 03.01.2015 у сумі 6 000 грн. з зазначенням дебету рахунку НОМЕР_2 , кредиту рахунку НОМЕР_3 , а також в той же день у сумі 6 000 грн. з зазначенням дебету рахунку НОМЕР_2 , кредиту рахунку НОМЕР_3 .

За свідченнями ОСОБА_5 вказані грошові кошти вона в подальшому спрямовувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким розпоряджалася ОСОБА_6 .

Проте станом на теперішній час зобов`язання ОСОБА_5 перед потерпілими з працевлаштування за кордоном не виконані, яким саме чином вона використала отриманні від потерпілих грошові кошти невідомо.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації банківські операції і рух грошових коштів на відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з зазначенням дебету рахунку НОМЕР_2 , кредиту рахунку НОМЕР_3 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.10.2014 по 19.10.2015, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих і причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, - прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, капітана мілції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні № 0000264 від 15.05.2015 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з зазначенням дебету НОМЕР_2 , кредиту 485762, а саме:

- заява на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документи;

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

- анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

- інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;

- оригінали карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

- роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з зазначенням дебету рахунку НОМЕР_2 , кредиту рахунку НОМЕР_3 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.10.2014 по 19.10.2015 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період з 01.10.2014 по 01.04.2015 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по вищевказаному рахунку;

з метою вилучення оригіналів документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000264.

.

Термін дії ухвали встановити до 21.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1