У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/622/16-к

провадження № 1-кс/0285/418/16

21 липня 2016 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 (далі слідчий),

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ,

про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001322 від 26 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий 18 липня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, щодо особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та операцій по ньому. У разі встановлення номера карткового рахунку, на який здійснювався переказ коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 26.09.2015 по час надання інформації на іншу картку, надати доступ до інформації стосовно власника невстановленого карткового рахунку, із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується вказана особа, у разі якщо така особа являється клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії в приміщенні Житомирського РУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26 вересня 2015 року близько 15 години невідома особа, представившись працівником поліції під приводом, що затримали її сина та потрібно гроші, щоб його випустити, умисно шахрайським шляхом заволоділа її грішми в сумі 8 000 грн., чим заподіяла потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 26 вересня 2015 потерпіла перерахувала через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку за № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_5 гроші в сумі 8 000 грн., які в подальшомуз даного рахунку було переведено на інший рахунок за № НОМЕР_1 .

Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити осіб, причетних до скоєння данного кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не прибула, надіслала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала просила задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

В провадженні СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії в приміщенні Житомирського РУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , є безпідставною і задоволенню не підлягає, оскільки згідно ст. 164 КПК України слідчий суддя не наділений такими повноваженнями.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , або старшим оперуповноваженим кримінальної поліції Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому кримінальної поліції Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8

доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у відділенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та містять банківську таємницюз метою їх подальшого вилучення,

а саме, до інформації стосовно:

особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху грошей по ньому, за період часу з 26 вересня 2015 року по 21 липня 2016 року з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки;

у разі встановлення номера карткового рахунку, на який здійснювався переказ коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 26 вересня 2015 року по 21 липня 2016 року на іншу картку, інформацію стосовно власника невстановленого карткового рахунку, із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується вказана особа, у разі якщо така особа являється клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення до 21 серпня 2016 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1