Справа № 375/1004/16-к Провадження № 1-кс/375/98/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08.09.2016 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000336 від 25.08.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

31.08.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000336 від 25.08.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 23.08.2016 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу гуми для вантажного автомобіля «Рено магнум», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 40000 грн..

По даному факту СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу ГУНП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000336 від 25.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2016 року близько 10:00 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 зателефонували невідомі громадяни, запропонувавши останньому придбати шини для автомобіля «Рено Магнум» в кількості 8 штук і на що ОСОБА_4 погодився та перерахував за домовленістю із ними 23 серпня 2016 року близько 12:43 год. за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , 40000.00 грн..

Посилається також в обгрунтування клопотання, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , про виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 23.08.2016 року по 00 год. 00 хв. 26.08.2016 року, на який переведено грошові кошти 23 серпня 2016 року у сумі 40000.00 грн., а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ухваливши рішення про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 та надати тимчасовий доступ до наступної інформації: повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 ; роздруківок руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 23.08.2016 року по 00 год. 00 хв. 26.08.2016 року; фото особи, яка укладала договір по картці № НОМЕР_1 ; відео особи, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_1 .

Будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, що становлять баківську таємницю, свого представника у судове засідання не направили, про причину його неявки суд не повідомили.

За викладеного суд ухвалює провести розгляд клопотання у відсутності представників цих осіб, що узгоджується з положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України в тім, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за викладених у ньому обставин та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані письмові матеріали, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - нформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що інформація в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо анкетних даних особи, якій належить картка, руху коштів по картці, фото особи, яка укладала договір по картці та відео особи, яка знімала кошти, сприятиме в отриманні доказів по встановленню особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 60, 62 України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст.160, 162- 164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ВП ГУ НП в Київській обалсті капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що є конфіденційною інформацією Рокитнянського відділення Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , шляхом зобовязання останнього надати інформацію

- про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 23.08.2016 року по 00 год. 00 хв. 26.08.2016 року;

- фото особи, яка укладала договір по картці № НОМЕР_1 ;

- відео особи, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_1 .

Відповідно дост.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 07.10.2016 року включно.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Суддя ОСОБА_1