Провадження № 1-кс/646/2741/2016
Справа № 646/6207/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.16 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 за кримінальним провадження № 0000569,-

Встановив:

В провадженні прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження №0000569 за ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до копії витягу з кримінального провадження №0000569 досудове розслідування здійснюється прокуратурою Харківської області за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали організацію та проведення зустрічних звірок СФГ ОСОБА_4 без дотримання вимог наказу ДПА №236 від 22.04.2015 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок» здійснили неякісні зустрічні звірки, чим заподіяли державі можливих збитків на сум близько 2, 5 млн. грн..

Тобто, відповідно до витягу із зазначеного вище кримінального провадження досудове розслідування здійснюється за одним епізодом, а саме дій вчинених відносно СФГ ОСОБА_4 .

Як вбачається зі змісту клопотання слідчий, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю їх вилучення до наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, (перебувають в розпорядженні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , або у іншій повноваженої особи) а саме: - документів юридичної справи ОСОБА_5 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); - оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; - оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_5 ; - оригіналів платіжних доручень ОСОБА_5 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2013 року по т/ч, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; - документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації; - документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); - документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; - чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; - інформації про рух грошових коштів ОСОБА_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в розпорядженні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 або у іншій повноваженої особи.

Тобто, слідчий просить застосувати заходи кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів за для з`ясування обставин, які не внесені до ЄРДР.

Статтею 214 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів з можливістю їх вилучення до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, (перебувають в розпорядженні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , або у іншій повноваженої особи), задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до копії витягу з кримінального провадження дані відомості не внесено до ЄРДР, а відповідно досудове розслідування за даними обставинами не проводиться.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131,132,159-164,372 Кримінального процесуальн6ого Кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 за кримінальним провадження № 0000569 про надання тимчасового до оригіналів з можливістю їх вилучення до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, (перебувають в розпорядженні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , або у іншій повноваженої особи), відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1