14.04.2016 Справа №607/1540/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.
Як вбачається з клопотання відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0581/2015/ДСК від 27.11.2015 фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводили фінансові операції з використанням рахунків підприємств TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які можуть бути пов`язані із вчиненням злочинів.
Відповідно до вказаних матеріалів: фінансові операції, пов`язані із внесенням, за період з 11.07.2012 по 11.03.2015, готівкових коштів ОСОБА_5 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Тернопіль), на загальну суму 65,97 млн. грн.; фінансові операції, пов`язані зі зняттям, за період з 23.04.2013 по 28.04.2015, готівкових коштів ОСОБА_5 з рахунку, відкритого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Тернопіль), на загальну суму 16,37 млн. грн.; фінансові операції, пов`язані зі зняттям 25.04.2014 готівкових коштів ОСОБА_6 (м. Тернопіль) з особистого рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Тернопіль), на суму 51,79 млн. грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів).
Крім того, працівниками оперативного управління Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках безтоварні операції по отриманню послуг та товарів від ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які не мають свого фактичного підтвердження, внаслідок чого незаконно сформували податковий кредит з ПДВ та безпідставно збільшили валові витрати товариств, та як наслідок занизили податкові зобов`язання із податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму понад 3,5 млн. грн.
Також, працівниками оперативного управління Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 використовує номер мобільних телефону № НОМЕР_8 по якому веде розмови.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.п.2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються та доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
До клопотання слідчим не надано будь-яких доказів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання обґрунтовує свої доводи. Зокрема не надано документу який би підтверджував, що номер мобільного телефону № НОМЕР_8 належить саме директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , в той час як дана інформація має суттєве значення при розгляді клопотання про тимчасовий доступ, оскільки не зрозуміло чи справді ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону № НОМЕР_8 .
Окрім того, слідчим в клопотанні не доведено, що є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. Обґрунтування клопотання зводиться лише до загальних формулювань, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають значення для встановлення контактів ОСОБА_6 та абонентів з якими він проводив розмови, а іншим способом одержати докази виявилося неможливим. Крім цього, надання дозволу на доступ до інформації про з`єднання мобільного номеру НОМЕР_1 із зазначенням дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформації про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання), інформації про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номером НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за період з 24.04.2014 року по 26.04.2014 року, призведе до втручання у права і свободи великої кількості абонентів телекомунікаційних послуг, які не мають і не можуть мати відношення до вчинення злочину по даному кримінальному провадженню. Слідчим в клопотанні не наведено доводів, які дають можливість слідчому судді прийти до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи такої великої кількості людей, про який ідеться в клопотанні, тому слідчий суддя враховує, що завдання досудового розслідування може бути виконане іншим шляхом. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України отримана інформація не буде свідчити про вину певної особи, бо може лише засвідчувати факт знаходження певної особи в радіусі дії однієї із базових станцій.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1