Справа номер 712/ 7962/16- к
Номер провадження 1 кс/712/3871/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 11 липня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000048 старшим слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що до прокуратури м. Черкаси надійшла заява від ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ОСОБА_6 . Встановлено, що в період часу з 2013 року по 2015 рік, ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 49150 тис. доларів США з метою подальшої купівлі житлового будинку з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_1 . Проте, ОСОБА_6 договір купівлі-продажу з ОСОБА_5 не уклав, а грошові кошти не повернув, чим спричинив заявнику матеріальних збитків на вказану суму.

По даному факту прокуратурою м. Черкаси відкрито кримінальне провадження № 0000048 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вході подальшого досудового розслідування кримінального провадження, було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що на будинок який вона збиралась придбати накладено обтяження по договору іпотеки № 2280-ЧД від 11.08.2008 укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_6 (Іпотекодавець) де відповідно до договору Іпотекодавець передавав в заставу Іпотекодержателю житловий будинок та масандрою під номером АДРЕСА_1 , загальною площею 182,4 кв.м. Даний будинок з прибудовою та масандрою та земельною ділянкою передаються в іпотеку, як забезпечення повернення Кредитних ресурсів, виданих за кредитним договором № 2280-ЧД від 11.08.2008 укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування 29.02.2016 було надіслано запит уповноваженій особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання інформації з приводу погашення заборгованості ОСОБА_7 по кредитному договору № 2280-ЧД від 11.08.2008 з 2013 по теперішній час та 09.03.2016 надіслано запит з приводу підтвердження чи спростування листа наданого Управлінням примусового стягнення Проблемних активів Придніпровського регіону за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , щодо надання дозволу на реалізацію майна, а саме: житлового будинку з прибудовами та масандрою за адресою АДРЕСА_1 , що виступає в якості забезпечення за зобов`язаннями фізичної особи ОСОБА_7 у відповідності до кредитного договору № 2280-ЧД від 11.08.2008 р.

15.03.2016 за вих. № 3-131100/3796 було отримано лист від ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що запитувана Вами інформація є інформацією з обмеженим доступом, стосується фізичної особи і відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю, яка може розкривати виключно за умов, зазначених у пунктах 1 і 2 частини 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зокрема з письмового дозволу власника або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження. заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події можливо після здійснення доступу, до особової (кредитної) справи по кредитного договору № 2280-ЧД від 11.08.2008 р. укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 та встановлення суми заборгованості по кредитного договору № 2280-ЧД укладеного 11.08.2008

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банки і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-до особової (кредитної) справи по кредитного договору № 2280-ЧД від 11.08.2008р. укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , що знаходиться в уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_2 , для ознайомлення та подальшого вилучення;

-надати письмову інформації щодо погашення заборгованості по кредитного договору № 2280-ЧД від 11.08.2008 укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 вказавши дату та суму погашення боргу.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 . Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1