пр.№ 1-кс/464/2105/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.11.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001616 від 26.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ ,,Універсал Банку МФО 322001 за адресою: м. Львів, вул. Федьковича, 51.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №0001616 від 26.05.2013, щодо ухилення ПП ,,ОСОБА_3 ЕФ-3 () колишня назва (ДП ,,Ефорт 29 ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт () від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 25.05.2013 в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 який в період з 25.06.2005 по 30.03.2008 працював в ДП ,,Ефорт 29 ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт (), щодо ухилення ПП ,,ОСОБА_3 ЕФ-3 () колишня назва (ДП ,,Ефорт 29 ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт () від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП ,,ОСОБА_3 ЕФ-3 () колишня назва (ДП ,,Ефорт 29 ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт () в період з 20.04.2005 по 12.05.2008 використовувало банківський рахунок №0001 (980-гривня) відкритий в Львівській філії ПАТ ,,Універсал Банку МФО 325707, та в період з 12.05.2008 по даний час використовувало та використовує банківський рахунок №40902 (980-гривня) відкритий в ПАТ ,,Універсал Банку МФО 322001.

З метою встановлення наявності коштів на рахунках підприємства та підтвердження їх використання на інші потреби не повязані із виплатою заробітної плати та сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування, з метою використання рухів коштів під час проведення позапланової перевірки пенсійним фондом України у Франківському районі м. Львова, а також проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ДП ,,Ефорт 29 ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт (), теперішня назва ПП ,,ОСОБА_3 ЕФ-3 (), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів ДП ,,Ефорт 29 ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт (), теперішня назва ПП ,,ОСОБА_3 ЕФ-3 () є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ДП ,,Ефорт 29 ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт (), теперішня назва ПП ,,ОСОБА_3 ЕФ-3 () мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому позапланової перевірки, судово-економічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому з ОВС КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ ,,Універсал Банку МФО 322001 за адресою: м. Львів, вул. Федьковича, 51, а саме:

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №0001 (980-гривня) за період з 20.04.2005 по 12.05.2008, №40902 (980-гривня) за період з 12.05.2008 р. по 20.11.2013 р., які належать ДП ,,Ефорт 29 ЗАТ ,,Агенство економічної безпеки ,,Ефорт (), теперішня назва ПП ,,ОСОБА_3 ЕФ-3 ().

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ ,,Універсал Банку МФО 322001 за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/14.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.