Провадження №1-кс/127/8729/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2016 за № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж листопада-грудня 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) під час проведення будівельно-ремонтних робіт на державних установах, згідно укладених договорів, шляхом внесення неправдивих відомостей до декларацій з ПДВ, сформованих від проведення безтоварних операцій з суб`єктами підприємницької діяльності, що містять ознаки фіктивності, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Так, відповідно до дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.08.2016 за № 54/02-32-16/39177989 щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримуючи кошти від державного бюджету, проводили ремонтні роботи на державній установі, при цьому відобразили придбання будівельних послуг від підприємств, які містять ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до зареєстрованих податкових накладних протягом листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) придбало послуги:

- щодо капітального ремонту зовнішніх стін з наступними утепленням будинку дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл. на загальну суму 136 645,55 грн., в т.ч. ПДВ 22 774,26 грн.;

- щодо капітального ремонту з реконструкції приміщень та інженерних мереж будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 на загальну суму 64 176,61 грн., в т.ч. ПДВ 10 696,1 грн.;

- щодо капітального ремонту сходових клітин перед центральним входом в заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_4 на загальну суму 138 494,4 грн., в т.ч. ПДВ 23 082,4 грн.;

- реконструкції приміщень амбулаторії ЗПМС КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_5 на загальну суму 90 938,42 грн., в т.ч. ПДВ 15 156,4 грн.

Від ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано податкову інформацію № 512/26-53-15-01/39926939 від 17.12.2015, якою не підтверджено проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з контрагентами постачальниками та покупцями за листопад 2015 року.

Відповідно до зареєстрованих податкових накладних протягом листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) придбало послуги:

- щодо капітального ремонту зовнішніх стін з наступними утепленням будинку дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл. на загальну суму 159 720 грн., в т.ч. ПДВ 26 620 грн.;

- реконструкція приміщень інженерних мереж АДРЕСА_6 на загальну суму 291 830,25 грн., в т.ч. ПДВ 48 638,37 грн.;

- реконструкція приміщень амбулаторії ЗПМС КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_5 на загальну суму 604 532,57 грн., в т.ч. ПДВ 100 755,43 грн.

Від ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано податкову інформацію № 652/23-53-15-01/40099972 від 11.02.2016, якою не підтверджено проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контрагентами постачальниками та покупцями за грудень 2015 року.

Під час допиту директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що надасть документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до ст. 159 КПК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо капітального ремонту дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл.; капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3 ; капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 ; амбулаторії ЗПМС КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо капітального ремонту дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл.; реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_6 ; реконструкції ЗПМС КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_5 за листопад та грудень 2015 року, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідча просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо капітального ремонту дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл.; капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3 ; капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 ; амбулаторії ЗПМС КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо капітального ремонту дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл.; реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_6 ; реконструкції ЗПМС КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_5 за листопад та грудень 2015 року що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ознайомитись та вилучити оригінали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: