Справа № 182/1136/14-к
Провадження № 1-кс/0182/192/2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2014 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. Клименко І.В.,

при секретарі Степановій О.Ю.

за участю прокурора Карюка Д.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Газети „Правда”, 42,

в с т а н о в и в :

18 лютого 2014 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Газети „Правда”, 42.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 12.12.2013 про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час пропозиції службовою особою Товариства з обмеженною відповідальністю «Будмагістраль» () (далі по тексту ТОВ «Будмагістраль»), що зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ пр. Кірова, 82-г до конкурсних торгів закупівлі «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченка та пр. Трубників в м. Нікополі Дніпропетровської області», які призначалися та проводилися Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради () Нікопольської міської ради за адресою м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 3 було надано: довідку про наявність усіх необхідних для виконання замовлення основних фондів у ТОВ «Будмагістраль»: 2 автомобілі ГАЗ, 2 автомобілі КАМАЗ, 1 грунтовий каток BOMAG, 2 асфальтоукладника, довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, договір оренди № 0106 – 1 САИ (оренди транспортних засобів) від 07.05.2013 року, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю (ріелторською компанією ТПГТ „Нерухомість-Сервіс”) (), яка знаходиться за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської області, вул. Шевченка, 79-а.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно інформації, наданої Центром надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування міст Нікополь, Орджонікідзе, Марганець, Нікопольського та Томаківського районів, за підприємствами ТОВ «Будмагістраль» та ТОВ „РК ТПГТ „Нерухомість-Сервіс”, вказані в довідках та договорі оренди транспортні засоби не зареєстровані. Також, відсутність автотранспорту у виконавця робіт, тобто ТОВ „Будмагістраль”, підтверджується наданою директором ТОВ „Будмагістраль” Биченковим Д.В. балансовою довідкою підприємства станом на 06.11.2013 року та супровідним листом на УЖКХ Нікопольської міської ради за № 004 від 09.09.2013 року. Крім того, зазначені в довідці особи ніяких робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул.. Шевченка та пр. Трубників в м. Нікополі Дніпропетровської області не проводили.

Тобто, службові особи ТОВ «Будмагістраль» склали завідомо неправдиву довідку про наявність усіх необхідних для виконання замовлення основних фондів, а саме щодо наявності у ТОВ «Будмагістраль» грунтового катку BOMAG, 2 автомобілів ГАЗ та 2 асфальтоукладників, довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також уклали завідомо неправдивий договір оренди № 0106 – 1 САИ (оренди транспортних засобів) від 07.05.2013 року з ТОВ „Нерухомість-Сервіс”, які були надані комісії з конкурсних торгів УЖКГ Нікопольської міської ради, внаслідок чого ТОВ «Будмагістраль» визначено переможцем торгів із закупівлі робіт з капітального ремонту шляхів в м. Нікополь та укладено договір про виконання цих робіт. Внаслідок зазначених обставин на виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченка, пр. Трубників м. Нікополі згідно договору № 116/13 від 11.06.2013 року ТОВ «Будмагістраль» перераховано бюджетні кошти у розмірі 656801,40 грн. та згідно договору № 153/13 від 09.08.2013 року кошти у розмірі 73190,00 грн., додатковими угодами до вищевказаних договорів, договори № 116/3 та № 153/13 розірвано 29.10.2013 року.

Будучи допитаним 12.02.2014 р. в якості свідка Пономаренко Юрій Володимирович, 1961 р. народження, показав, що з 2011 року по 21.05.2013 року він працював на посаді генерального директора в ТОВ „РК ТПГТ Нерухомість-Сервіс”. За час роботи ТОВ „РК ТПГТ Нерухомість-Сервіс” з ТОВ «Будмагістраль» ніяких відносин не мало і договорів не укладало. На балансі підприємства рахувалися транспортні засоби: 2 два автомобілі - ЗАЗ «Таврія» та автомобіль «Камаз», однак в оренду вони нікому не здавалися.

Також повідомив, що всі уставні документи ТОВ „РК ТПГТ Нерухомість - Сервіс” та печатка були втрачені. На даний час підприємство зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. 152-Ї Дивізії, 3 кім. 409, і статутні документи знаходяться в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Газети „Правда”, 42.

Таким чином, оскільки одним з небагатьох можливих способів отримання фактичних даних, що мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні № 0000140 являється отримання тимчасового доступу до документів, які свідчать про скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні, слідчий просить надати можливість доступу до документів (тобто можливість ознайомитися з ними та зробити з них копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до реєстраційної справи ТОВ „РК ТПГТ Нерухомість-Сервіс” за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2013 р. в приміщенні Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції.

Представник реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції в судове засідання не з’явився, про час проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи;

2) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в клопотанні і в наданих матеріалах зазначено достатньо підстав вважати, що статутні документи ТОВ „РК ТПГТ Нерухомість-Сервіс”, на підставі яких Пономаренко Ю.В. був призначений на посаду генерального директора, співвідносини ТОВ „РК ТПГТ Нерухомість-Сервіс” з іншими підприємствами, що знаходяться в реєстраційній справі, право надання доступу до якої просить слідчий, знаходяться в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Газети „Правда”, 42 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалову В.М. тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з ними та зробити з них копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до реєстраційної справи ТОВ „РК ТПГТ Нерухомість-Сервіс” за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2013 р. в приміщенні Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Газети „Правда”, 42.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.03.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко