Номер провадження:1-кс/521/3347/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000561, про тимчасовий доступ з правом вилучення в посвідчених копіях та на електронних носіях, до документів, а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , що обліковується за КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЭДРПОУ НОМЕР_2 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного комунального підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЭДРПОУ НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях.

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561 від 19.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що 19.01.2016 до чергової частини Приморського ВП в місті Одеса Головного управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали щодо фактів зловживань, які допускалися посадовими особами одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 організувала протиправний механізм привласнення коштів та майна комунального підприємства.

Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_4 , як директор ІНФОРМАЦІЯ_4 укладає угоду з

ФОП ОСОБА_5 (ІПН ФОП НОМЕР_4 ) на оренду житлової квартири площею 96,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , під приміщення офісу підприємства. Після чого без погодження у відповідних департаментах ІНФОРМАЦІЯ_5 плану комунального підприємства ОСОБА_4 витрачає на її ремонт 350 тис. грн.

Більшість робіт, що виконувалися ІНФОРМАЦІЯ_4 , оплачувались їх замовникам не на розрахунковий рахунок підприємства, а готівкою. Взамін надавалися квитанції про оплату, які фактично не подавалися до звітності, а кошти привласнювалися керівництвом комунального підприємства.

Окрім того, ОСОБА_4 подавалися до департаменту ІНФОРМАЦІЯ_5 звітні відомості, в яких в 2 рази завищувалися витрати підприємства. Так в звіт надавалися неправдиві відомості про кількість працівників, що працюють на підприємстві та їх середню заробітна плата. Так, згідно поданої до податкових органів декларації, на підприємстві в 2014 та перший квартал 2015 року працювало від 6 до 20 осіб, загальна сума нарахованої заробітної плати складала від 30 590 грн. до 76 967 грн. Відповідно до даних декларації у звітному на протязі 6 місяців на підприємстві зовсім не працювали працівники, окрім одного інваліда та осіб по найму. В той же час до звітності, що подавались до одного з департаментів ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказано 35 працюючих працівників, яким щомісячно на протязі 2014-2015 років нараховується заробітна плата на загальну суму 100 тис. грн.

Керівництвом комунального підприємства укладались « ІНФОРМАЦІЯ_6 » угоди зі сторонніми організаціями на наступні роботи: погодження висновків з відведення земельних ділянок, геодезичних послуг, послуг з погодження геодезичних робіт, послуг з погодження інженерних комунікацій, які фактично виконувалися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 . В період часу з 2014 по 2015 рік, по вказаним угодам було перераховано понад 1,5 млн. грн.

Директором комунального підприємства були безпідставно списані два автомобіля марки BMW та DEWOO, що знаходилися на балансі підприємства. Списання автомобілів здійснювалося з порушенням вимог чинного законодавства, без відповідних погоджень з установами ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведенням та складанням акта обстежень. Фактично ОСОБА_4 незаконно списала та привласнила майно комунального підприємства.

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 не подавала до ІНФОРМАЦІЯ_7 звітність по праці форми 1-ПВ, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в фіскальні органи, що не дає можливості встановити фонд сплати праці на підприємстві.

З квітня 2015 року кваліфікаційні сертифікати інженерів-землевпорядників КП були анульовані, що фактично відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» не давало юридичних підстав проводити землевпорядні роботи. Незважаючи на цей факт, до жовтня місяця 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 надавались на погодження до ІНФОРМАЦІЯ_5 землевпорядна документація.

Також установлено, що посадовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти безпідставно виводилися з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах, які обліковуються за вищевказаним комунальним підприємством.
Отже, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , що обліковується за КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЭДРПОУ НОМЕР_2 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного комунального підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЭДРПОУ НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

МФО НОМЕР_3 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000561, про тимчасовий доступ з правом вилучення в посвідчених копіях та на електронних носіях, до документів, а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , що обліковується за КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЭДРПОУ НОМЕР_2 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного комунального підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЭДРПОУ НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області

юристу 1 класу ОСОБА_6 та/або працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України, який діє за дорученням прокурора у провадженні, тимчасовий доступ з правом вилучення в посвідчених копіях та на електронних носіях, до документів, а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , що обліковується за КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЭДРПОУ НОМЕР_2 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного комунального підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЭДРПОУ НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.10.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)