Справа№522/2723/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 03.08.2016 року

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження за № 0000038 від 31.01.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно з клопотанням слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 31.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2016 року по теперішній час на території промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард) створено незаконні збройні формування, які вчиняють дії по фінансуванню тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

Згідно відповіді на доручення з Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НП України від 27.07.2016 р., до вищеозначеної злочинної діяльності можливо причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою (юридична): АДРЕСА_1 , та має рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкриті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000038, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 знаходиться документи по відкриттю, обслуговуванню та руху коштів по раніше вказаним рахунків фізичних осіб, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , та/або за дорученням слідчого іншим співробітникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 надати тимчасовий доступ до речей та документів у максимально стислі терміни.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.08.2016