Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2287/16
Справа № 711/7510/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2016 року Слідча суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 12.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и л а:
31.08.2016 року старший слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області майор ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 12.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування, було досліджено фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проаналізувавши вилучену документацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , де директором товариства ОСОБА_6 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників, та було встановлено наступне. Що 10.07.2009, було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення магазину з тамбуром літ. «А а», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 . В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13148 від 02.12.2010 бланк серії ВРА №784481 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (покупець).

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювало придбання рухомого так і не рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.

29.11.2010 було укладено договір оренди транспортного засобу MitsubishiOutlander д.н.з. НОМЕР_4 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 . Проведеним дослідженням було встановлено, що відповідно до протоколу учасників зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №30/11/10 від 30.11.2010 ОСОБА_9 , був призначений на посаду директора товариства лише 01.12.2010.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.06.2015 рішення господарського суду Черкаської області від 24.04.2015 про визнання дійсним договір оренди транспортного засобу від 29.11.2010 скасовано.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПП « ОСОБА_11 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести економічну експертизу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договір оренди транспортного засобу від 29.11.2010 MitsubishiOutlander д.н.з. НОМЕР_4 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 , акт прийому-передачі до договору оренди транспортного засобу від 29.11.2010,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , а саме до договору оренди транспортного засобу від 29.11.2010 MitsubishiOutlander д.н.з. НОМЕР_4 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 , акт прийому-передачі до договору оренди транспортного засобу від 29.11.2010 та інших документів, які мають відношення до інвентаризаційних справ (технічних паспортів)вказаних об`єктів нерухомості, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1