Провадження №1-кс/761/4586/2013
У Х В А Л А

іменем України

06 червня 2013 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Єпіфанцевої М.Г.

при секретарі Абдуллін А.Р.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС, капітана податкової міліції Єпіфанцевої М.Г., про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві власності належить громадянці ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000074 від 15.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06 червня 2013 року слідчий слідчого відділу ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС, капітан податкової міліції Єпіфанцева М.Г. за погодженням з старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва звернувся до суду з клопотанням від 05.06.2013 року про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000074 від 15.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.02.2013 року слідчим відділом ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074, за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ "Заммлер" () з використанням підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ "Нортекс" (), ТОВ "Євро Транс" (), та інших, що були задіяні у схемі ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Під час виконання доручення слідчого по кримінальному провадженні № 0000074 від 15.02.2013 р за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ "Заммлер Україна" () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, з метою встановлення осіб, які причетні до діяльності підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ "Нортекс" (), ТОВ "Євро Транс" (), та інших, що були задіяні у схемі ухилення від сплати податків, ст. оперуповноваженим ГВПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС ОСОБА_3, було допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_4, який повідомив, що зимою 2012 року зареєстрував на своє ім'я підприємство ТОВ "Про Боно Комерц" (). Громадянин ОСОБА_4 пояснив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ "Про Боно Комерц" () він не причетний та що зареєстрував вищевказане підприємство за грошову винагороду на прохання ОСОБА_5. Також ОСОБА_4 повідомив, що підписував невідомі йому документи на прохання ОСОБА_5 в офісному приміщенні ТОВ "Заммлер Україна" (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 57-Б.

Також гр. ОСОБА_4 повідомив, що до протиправної діяльності причетна директор підприємства ТОВ "Нортекс" () ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1).

Остання має причетність до виготовлення та підробки документів від імені підприємств з ознаками фіктивності, що надавали можливість підприємствам реально діючого сектору економіки ухилятися від сплати податків.

Встановлено, що свою протиправну діяльність ОСОБА_2 здійснює за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно довідки комунального підприємства по утриманню та експлуатації житлового господарства "Печерська Брама" Печерської районної у м. Києві Ради вихідний № 553 від 18.04.2013 року встановлено, що квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить гр. ОСОБА_2

Під час аналізу 5-го додатку баз даних АІС ОР та податкового блоку ДПС встановлено, що ТОВ "Заммлер Україна" () в період часу, з 01.01.2011 року по 01.05.2013 року, сформувало податковий кредит за рахунок ТОВ "Нортекс" () на загальну суму 3.7 млн. грн.

Згідно баз даних АІС ОР ТОВ "Нортекс" () зареєстроване в ДПІ у Києво-Святошинському районі ДПС у Київській області, юридична адреса: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Шпитьки, вул. Личанка. Директор ТОВ "Нортекс" () - ОСОБА_2. Головний бухгалтер ТОВ "Нортекс" () - ОСОБА_2.

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 виникла з метою відшукання документів, предметів та речей, де можуть знаходитись документи, печатки підприємств з ознаками "фіктивності", а саме: ТОВ "Нортекс" (), ТОВ "Євро Транс" (), ТОВ "Синергія Плюс" (), ТОВ "Вектор Трейдінг" (), ТОВ "Прінтінвест" (), ТОВ "Торговий дім "Буран" () та інших "фіктивних" суб'єктів підприємницької діяльності, магнітні носії інформації, грошові кошти одержані злочинним шляхом, інші предмети та речі, які підтверджують злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва, а саме: статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності таких СПД, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають значення речових доказів для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначене в клопотанні свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи, які вказані в клопотанні.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та доказами під час судового розгляду в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС, капітану податкової міліції Єпіфанцевій М.Г дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_2.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 06.07.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.