печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судового засідання Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 , погоджене з процесуальним керівником старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 та просив надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення оригіналів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення копій: документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по теперішній час про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Старокиївским РУ НУ МВС України в місті Києві 11.02.1997, зареєстрована: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Дарницьким РУ НУ МВС України в місті Києві 21.05.2011, зареєстрований: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатській області 07.08.1995, зареєстрований: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.07.1995, зареєстрований: АДРЕСА_5 ,

ОСОБА_10 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.1996, зареєстрований: АДРЕСА_6 ,

ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 , виданий Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області, 13.10.2005, зареєстрована: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

«Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_8 ;

документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались на ім`я ОСОБА_6 (у тому числі по рахунку № НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 (у тому числі по рахунку № НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 ( у тому числі по рахунку № НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 ( у тому числі по рахунку № НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 ( у тому числі по рахунку № НОМЕР_19 ), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з моменту їх відкриття по цей час з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти;

документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час їх функціонування;

договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Представництво «ОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

договорів на брокерське обслуговування (про надання послуг Комісіонера) в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення купівлі-продажу цінних паперів у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Qhenox Limited, Кіпр);

витягу з журналу реєстрації договорів, що ведеться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді спеціальними програмними засобами, з відповідною розшифровкою реквізитів, щодо укладених договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), «Представництво «ОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , з відповідною розшифровкою реквізитів;

витягу з журналу реєстрації договорів, що ведеться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді спеціальними програмними засобами, з відповідною розшифровкою реквізитів, щодо всіх укладених договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими контрагентами з приводу купівлі-продажу облігацій внутрішніх державних позик України з наступними міжнародними ідентифікаційними номерами цінних паперів: UA; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , або інших документів стосовно їх руху з моменту набуття Банком права власності на них до його переходу до інших контрагентів.

Слідчий посилався на таке: Головне слідче управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000893 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом здійснення фіктивної підприємницької діяльності невстановленими особами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання рахунків фіктивних підприємств для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переказом грошових коштів за кордон на рахунки іноземних банків.

Під час досудового розслідування установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням рахунків фіктивних іноземних підприємств Республіки Кіпр ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_10 створених та придбаних для прикриття незаконної діяльності, а також «Представництво «ОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організували незаконну схему переказу у період з 01.01.2013 по 01.07.2014 коштів в сумі близько 185,6 млн. дол. США за кордон в інтересах зацікавлених осіб шляхом відкриття інвестиційних рахунків у банківській установі для проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів та повернення інвестицій.

Вказаними нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) відкрито інвестиційні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за посередництвом останнього і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » купувалися цінні папери облігації внутрішніх державних позик України, у вітчизняних фіктивних підприємств, та у подальшому продавалися фіктивному підприємству-резиденту за ціною, яка у сотні разів перевищувала вартість їх купівлі. За рахунок отриманої різниці купувалась іноземна валюта та перераховувалась за кордон на рахунки вказаних компаній-нерезидентів, відкритих в іноземних банківських установах під видом повернення інвестицій.

Таким чином вказаний механізм спрямований на перерахування валютних коштів в офшорну зону з метою виведення на замовлення зацікавлених осіб їх грошових коштів за кордон, мінімізації отриманих доходів та ухилення від сплати податків українськими суб`єктами господарювання.

Операції купівлі-продажу здійснювались щодо облігацій внутрішніх державних позик України з наступними міжнародними ідентифікаційними номерами цінних паперів: НОМЕР_44 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 .

Крім того, установлено, що під час вказаних вище операцій від імені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Кіпр) за дорученням як законна довірена особа діяла ОСОБА_6 , а від імені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Кіпр) діяла ОСОБА_11 .

Також, під час досудового розслідування установлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів на брокерське обслуговування укладених із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи в інтересах останніх, здійснювало операції з купівлі-продажу зазначених вище облігацій внутрішніх державних позик України напряму з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) або при посередництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке діяло в інтересах даного нерезидента.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки зазначених осіб:

на ім`я ОСОБА_6 відкрито рахунок № НОМЕР_15 в українській гривні та доларах США;

на ім`я ОСОБА_7 відкрито рахунок № НОМЕР_16 ;

на ім`я ОСОБА_8 відкрито рахунок № НОМЕР_17 ;

на ім`я ОСОБА_9 відкрито рахунок № НОМЕР_18 ;

на ім`я ОСОБА_10 відкрито рахунок № НОМЕР_19 .

За вказаних вище обставин, існують обґрунтовані підстави вважати, що на імена цих осіб, а також на імена ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) у даному банку відкрито і інші рахунки.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, які наявні в банківській установі, а також договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів на брокерське обслуговування та інформації, яка міститься в журналі реєстрації договорів, що ведеться в Банку в електронному вигляді спеціальними програмними засобами.

Ураховуючи, що на даний час іншими способами неможливо здобути фактичні дані про обставини протиправних діянь та осіб, які їх вчиняли, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення указаних неправомірних дій по виведенню коштів за кордон, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та договорах неможливо.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

До організації зазначеної протиправної схеми в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетні його власники, керівники або співробітники.

Також ураховуючи, що режим функціонування інвестиційного рахунку іноземного підприємства не передбачає його реєстрацію в органах, які здійснюють нагляд за дотримання податкового законодавства, інформація щодо вказаних рахунків та операцій по них зберігається лише в банківській установі, що в сукупності дає можливість службовим особам приховувати від контролюючих та правоохоронних органів інформацію про проведені протиправні фінансові операції.

Таким чином, існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та зазначили, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники банку виступають гарантом таємниці банківського рахунка, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей клієнта, а також у захисті посягань, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, в зв,язку з чим орган досудового розслідування просив розглядати справу без участі представників банку.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю розглянуто у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, ос кільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 , погоджене з процесуальним керівником старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення оригіналів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення оригіналів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення копій: документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по теперішній час про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Старокиївським РУ НУ МВС України в місті Києві 11.02.1997, зареєстрована: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Дарницьким РУ НУ МВС України в місті Києві 21.05.2011, зареєстрований: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатській області 07.08.1995, зареєстрований: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.07.1995, зареєстрований: АДРЕСА_5 ,

ОСОБА_10 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.1996, зареєстрований: АДРЕСА_6 ,

ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 , виданий Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області, 13.10.2005, зареєстрована: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

«Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_8 .

документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались на ім`я ОСОБА_6 (у тому числі по рахунку № НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 (у тому числі по рахунку № НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 ( утому числі по рахунку № НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 ( у тому числі по рахунку № НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 (у тому числі по рахунку № НОМЕР_19 ), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з моменту їх відкриття по цей час з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти;

документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час їх функціонування;

договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Представництво «ОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

договорів на брокерське обслуговування (про надання послуг Комісіонера) в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення купівлі-продажу цінних паперів у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Qhenox Limited, Кіпр);

витягу з журналу реєстрації договорів, що ведеться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді спеціальними програмними засобами, з відповідною розшифровкою реквізитів, щодо укладених договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), «Представництво «ОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , з відповідною розшифровкою реквізитів;

витягу з журналу реєстрації договорів, що ведеться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді спеціальними програмними засобами, з відповідною розшифровкою реквізитів, щодо всіх укладених договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими контрагентами з приводу купівлі-продажу облігацій внутрішніх державних позик України з наступними міжнародними ідентифікаційними номерами цінних паперів: UA; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , або інших документів стосовно їх руху з моменту набуття Банком права власності на них до його переходу до інших контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати можливість зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодепксу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/24626/15-к

Прим.2 слідчий ОСОБА_4

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя