печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В.., при секретарі Горовій Н.Г, за участю слідчого Савенок С.М., захисника ОСОБА_1, підозрюваної ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді застави, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У клопотанні ставиться питання про застосування до підозрюваної ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді застави.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 29.11.2012, у рамках якого повідомлено про підозру ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 4 ст. 190; частинами 1 і 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 3 ст. 358 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ), ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що в період з 2001 до 2010 року групою осіб, які за попередньою змовою діяли на території міста Києва, з метою сприяння громадянам в одержанні квартир за пільговими програмами підроблялись документи (довідки форми № 3 про реєстрацію громадян у гуртожитках, медичні висновки щодо тяжких хвороб, довідки навчальних закладів про те, що особи є педагогічними працівниками тощо), на підставі яких громадяни зараховувались на квартирний облік за пільговими категоріями.

Зокрема, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 (Хоменко), ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_2 (ОСОБА_28), ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та члени їх сімей були зараховані на підставі підроблених документів у пільгові категорії квартирного обліку в Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації, ОСОБА_6, ОСОБА_8 - у Голосіївській, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38 у Святошинській, ОСОБА_39 - у Оболонській, ОСОБА_40, ОСОБА_41 - у Шевченківській райдержадміністраціях міста Києва.

Зазначені вище громадяни та члени їх сімей (окрім ОСОБА_6, ОСОБА_22, ОСОБА_16, ОСОБА_42Г.) одержали від Головного управління житлового забезпечення КМДА квартири за пільговими програмами:

У клопотанні слідчий зазначив, що врезультаті шахрайських дій, вчинених на користь громадян ОСОБА_30, ОСОБА_2, ОСОБА_25, ОСОБА_15, ОСОБА_4, ОСОБА_23, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_12, ОСОБА_31, ОСОБА_18, ОСОБА_40, ОСОБА_27, ОСОБА_32 і членів їх сімей, які полягають в придбанні шляхом обману прав на квартири, Головному управлінню житлового забезпечення КМДА завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 2 534 003 гривні.

09.12.2013 ОСОБА_2, повідомлено про підозру у вчинені наступних кримінальних правопорушень:

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ), а саме в тому, що ОСОБА_2 як учасник організованої групи умисно взяла участь у повторних і за попередньою змовою групою осіб підробленнях документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають права, з метою їх використання як підроблювачем, так і іншими особами;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ), а саме в тому, що ОСОБА_2 як учасник організованої групи умисно взяла участь у використанні завідомо підроблених документів;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в тому, що ОСОБА_2 як учасник організованої групи умисно взяла участь в придбанні права на майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих і особливо великих розмірах та організованою групою.

У судовому засіданні слідчий та прокурор просять задовольнити клопотання.

Підозрювана не заперечувала проти обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді застави, проте зазначила про відсутність коштів для внесення застави.

Захисник просив обрати для підзахисної більш мякий запобіжний захід.

Слідчий суддя встановив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 29.11.2012.

09.12.2013 ОСОБА_2, повідомлено про підозру у вчинені наступних кримінальних правопорушень:

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ), а саме в тому, що ОСОБА_2 як учасник організованої групи умисно взяла участь у повторних і за попередньою змовою групою осіб підробленнях документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають права, з метою їх використання як підроблювачем, так і іншими особами;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ), а саме в тому, що ОСОБА_2 як учасник організованої групи умисно взяла участь у використанні завідомо підроблених документів;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в тому, що ОСОБА_2 як учасник організованої групи умисно взяла участь в придбанні права на майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих і особливо великих розмірах та організованою групою.

Підставою для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-ІІІ); ч. 4 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_2 може переховатися від органів досудового розслідування та суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчий посилається на наявність цих ризиків підтверджується тим, що в разі визнання ОСОБА_2 винною у вчиненні кримінальних правопорушень, про підозру в яких їй повідомлено, ОСОБА_2 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років; вона вчинила злочини в складі організованої злочинної групи, що вказує на її підвищену суспільну небезпечність; внаслідок вчинених ОСОБА_2 правопорушень завдано матеріальних збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 1 497 678 гривень 30 копійок. Крім того, ОСОБА_2 раніше притягувалась до кримінальної відповідальності (судимість погашена) з відбуванням покарання у вигляді позбавлення волі. Ці обставини є достатніми для переконання, що жоден з більш мяких запобіжних заходів (особисте зобовязання, особиста порука) не може запобігти зазначеним вище ризикам.

Враховуючи матеріальне та сімейне становище підозрюваної ОСОБА_2, тяжкість кримінальних правопорушень, за які вона підозрюється, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 80 розмірів мінімальної заробітної плати, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обовязків.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3, що погоджено із прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_43, про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді застави, розмір застави визначити у межах 80 мінімальних заробітних плат в сумі 97 440 (девяносто сім тисяч чотириста сорок гривень), у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р 373 110 010 028 07;

МФО (код банку) 820019;

ЗКПО 02 896 745;

ЄДРПОУ банку: 38004897;

Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ в м. Києві.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 наступні обов'язки:

- не відлучатися з міста Києва;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_44;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Строк дії обовязків, покладених судом, визначити до 14.02.2014 року включно.

Підозрюваний не пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобовязаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обовязки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обовязки скасовуються.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. В. Вовк