П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2012 Справа №1915/14223/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого Свачій І.М.

секретаря Зінь І.І.

з участю прокурора Жижури Л.О.

розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. про проведення виїмки документів в банківській установі, -

ВСТАН ОВИВ:

СУ УМВСУ в Тернопільській області розслідується кримінальна справа №1174579, порушена 27.07.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що 17 липня 2012 року в період з 09 год. 00 хв. по 09 год. 30 хв. невстановлені особи, керуючись корисливими мотивами, направленими на протиправне заволодіння чужим майном, таємно викрали із розрахункового рахунку СГ TOB «Вікторія» кошти в сумі 540000 гривень, чим спричинили останньому шкоду па вказану суму.

В ході досудового слідства встановлено, що перед вчиненням злочину невстановлені би, використовуючи втрачені паспорти громадян України ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в AT «Дельта Банк» карткові рахунки «чарівний гаманець» № 0861 від 15 липня 2012 року та № 1210 від 06 березня 2012 року відповідно. Після відкриття даних рахунків невстановлені особи в період з 24 квітня 2012 року по 18 липня 2012 року регулярно з номерів операторів стільникового зв'язку НОМЕР_1, 58 та НОМЕР_2 телефонували в кол-центр AT «Дельта Банк». Пізніше, після вчинення злочину, невстановлені особи в період з 17 по 18 липня 2012 року через ряд банкоматів та касу у м. Львові AT «Дельта Банк» зняли кошти в сумі 535000 гривень, що належать CT TOB «Вікторія» з вищевказаних рахунків.

Старший слідчий СУ УМВСУ в Тернопільській області за погодженням із в.о. прокурора

м. Тернополя з метою встановлення осіб, що вчинили злочин, а також повного, всебічного та

об'єктивного розслідування кримінальної справи та прийняття у справі законного рішення,

звернувся в суд з поданням про виїмку виписки руху коштів по рахунках № 0861

від 15 липни 2012 року та №1210 від 06 березня 2012 року по теперішній час з

розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані,

інформації про всі банкомата та каси AT «Дельта Банк» з яких проводилась зняття готівки по рахунках

№ 0861 від 15 липня 2012 року та № 1210 від 06 березня

2012 року, за весь період обслуговування даних рахунків, інформації про всю фото та відео

зйомку з банкоматів, кас та відділень AT «Дельта Банк» з яких проводилась зняття готівки по

рахунках № 0861 від 15 липня 2012 року та №1210 від 06 березня 2012 за весь період обслуговування даних рахунків; всіх документів, що були оформлені як

працівниками банку так і особами, що представлялись ОСОБА_1М та ОСОБА_2 при

відкритті рахунків № 0861 від 15 липня 2012 року та №1210 від 06

березня 2012 року, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при

оформленні рахунків; всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і

особами, що представлялись ОСОБА_1 та ОСОБА_2, при видачі коштів з

рахунків №0861 від 15 липня 2012 року та № 1210 від 06 березня 2012

року, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів,

запис розмов та смс повідомлень, що надходили на телефони «гарячої лінії» AT «Дельта

Банк» 95 та 80 з номерів НОМЕР_1, 58 та НОМЕР_2 в

період з 24 квітня 2012 року по 19 липня 2012 року включно, анкетні дані (прізвище, ім'я

по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони, тощо) працівників банку, що займались відкриттям рахунків № 0861 від 15 липня 2012 року та №1210 від 06 березня 2012 року, а проводили видачу коштів з даних рахунків в період з 06 березня 2012 року по всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунках № Ш від 15 липня 2012 року та № 1210 від 06 березня 2012 року в період з 06 березня 2012 року по теперішній час, оскільки дана інформація є банківською таємницею.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, вважаю, що подання про проведення виїмки документів підлягає до задоволення, оскільки зазначені банківські документи є банківською таємницею і необхідні для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи та мають доказове значення.

На підстав наведеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України банківську таємницю", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки із приміщення АТ «Дельта Банк» за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 39 наступних інформації:

*виписки руху коштів по рахунках № 0861 від 15 липни 2012 року та №1210 від 06 березня 2012 року по теперішній час з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані,

*інформації про всі банкомата та каси АТ «Дельта Банк» з яких проводилась зняття готівки по рахунках № 0861 від 15 липня 2012 року та № 1210 від 06 березня 2012 року, за весь період обслуговування даних рахунків,

*інформації про всю фото та відео зйомку з банкоматів, кас та відділень АТ «Дельта Банк» з яких проводилась зняття готівки по рахунках № 0861 від 15 липня 2012 року №1210 від 06 березня 2012 року, за весь період обслуговування даних рахунків;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особами, що представлялись ОСОБА_1М та ОСОБА_2 при відкритті рахунків № 0861 від 15 липня 2012 року та №1210 від 06 березня 2012 року, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунків:

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особами, що представлялись ОСОБА_1 та ОСОБА_2, при видачі коштів з рахунків №0861 від 15 липня 2012 року та № 1210 від 06 березня 2012 року, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів, запис розмов та смс повідомлень, що надходили на телефони «гарячої лінії» АТ «Дельта Банк» 95 та 80 з номерів НОМЕР_1, 58 та НОМЕР_2 в період з 24 квітня 2012 року по 19 липня 2012 року включно,

- анкетні дані (прізвище, ім'я по батькові, рік народження, адреса народження та контактні телефони, тощо) працівників банку, що займались відкриттям 0861 від 15 липня 2012 року та №1210 від 06 березня 2012 року, а також проводили видачу коштів з даних рахунків в період з 06 березня 2012 по теперішній час,

- всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунках № 0861 від

15 липня 2012 року та № 1210 від 06 березня 2012 року в період з 06 березня

2012 року по теперішній час.

Суддя Свачій І.М.