Справа№522/1163/16-к
1-кс/522/1319/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2016 року м. Одеса
В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2015 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_4 стосовно ймовірного розкрадання грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділених для фінансування бюджетної програми щодо газового забезпечення. В подальшому було встановлено, що у 2011 році державним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано майно, а саме бурові установки В-312 и В-319. Державні кошти за придбання майна були перераховані через афілійовані підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
В ході подальшої досудової перевірки встановлено, що 19.04.2001 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано та здійснює свою діяльність на території Приморського району м. Одеси, в зв`язку з чим взятий на облік в якості платника податків ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 24.04.2001 та здійснює свою діяльність на території
Приморського району м. Одеси, в зв`язку з чим взятий на облік в якості платника податків ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відомостей з ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 28.04.2014 у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_4 в Українській гривні № НОМЕР_5 в Українській гривні, № НОМЕР_6 в Українській гривні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 28.04.2014р., по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи що перебувають у володінні Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення шахрайських дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 або працівнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 за його дорученням тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з правом її вилучення, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по наступному рахунку: № НОМЕР_4 в Українській гривні № НОМЕР_5 в Українській гривні, № НОМЕР_6 в Українській гривні -відображених на паперовому носію відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 28.04.2014р по теперішній час;
документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 в Українській гривні № НОМЕР_5 в Українській гривні, № НОМЕР_6 в Українській - відображених на паперовому носію відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
-обліково-реєстраційної справи, статуту, заснованого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;
-заяви на відкриття рахунків;
-договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
-нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи;
-копії паспортів уповноважених осіб;
-оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документу щодо призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-заяв на видачу чекових книжок;
-документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 28.04.2014р. по теперішній час;
-заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;
-договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;
-акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;
-документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;
-документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
-інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 28.04.2014р. по теперішній час;
-чеків на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках № НОМЕР_4 в Українській гривні № НОМЕР_5 в Українській гривні, № НОМЕР_6 в Українській з 28.04.2014р. по теперішній час;
-адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку № НОМЕР_4 в Українській гривні № НОМЕР_5 в Українській гривні, № НОМЕР_6 в Українській та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками з 28.04.2014р. по теперішній час;
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1