Провадження 1-кс/127/6886/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення 2-го відділу Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване по проспекту Юності, буд. 43а, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване по проспекту Юності, буд. 43а, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 14.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що близько 19.50 години 21.08.2013 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом купівлі одягу через всесвітню мережу інтернет, шляхом переказу грошових коштів через термінал поповнення рахунку, що знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Квятека, 14А, заволоділа грошовими коштами в сумі 1700 гривень, що належали ОСОБА_2, чим завдали останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

За даним фактом 21.08.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході проведення досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_2 було встановлено наступне, що під час вчинення відносно неї шахрайських дій з банківської картки її чоловіка ОСОБА_3 №829899, що належить Комерційному банку «Приватбанк», невідомою особою були перераховані грошові кошти в сумі 1700 гривень.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та з метою встановлення особи яка перерахувала грошові кошти з банківської картки, що належить ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, (клієнта банку «Приватбанк»), а саме довідки на яку банківську картку були перераховані грошові кошти, згідно чеку від 21.08.2013 року 19.54 години, який був наданий потерпілою ОСОБА_2 Кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка, дата, час проведення транзакції.

Оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, (клієнта банку «Приватбанк»), а саме довідки на яку банківську картку були перераховані грошові кошти згідно чеку від 21.08.2013 року 19.54 години, який був наданий потерпілою ОСОБА_2 Кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка, дата, час проведення транзакції, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчого слідчого відділення 2-го відділу Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам слідчого відділення 2-го відділу Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зняття з них копій в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 302689, адреса: м. Вінниця, проспект Юності, буд.43а), а саме : до банківської справи гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, (клієнта банку «Приватбанк»), а саме довідки на яку банківську картку були перераховані грошові кошти, згідно чеку від 21.08.2013 року 19.54 години, який був наданий потерпілою ОСОБА_2 Кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка, дата, час проведення транзакції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: