Справа № 161/8687/13-к
Провадження № 1-кс/161/2136/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 травня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юриста 3 класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юрист 2 класу ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, щодо руху коштів (надходження, перерахунок та зняття коштів), а також фотознімків з банкоматів по вулиці Ковельській, 23 та Ковельській, 71, що знаходяться у м. Володимир Волинський Волинської області у яких здійснювались грошові операції у період із 01.01.2013 по 01.02.2013 по картковому рахунку, що належить громадянці ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої в с. Верба Володимир АДРЕСА_1, які перебувають у володінні головного регіонального у правління у Волинській області ПАТ "Приватбанк" за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, просп. Відродження, 1.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 14.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 423 та ч. 2 ст. 189 КК України, з метою підтвердження зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_3 її сином ОСОБА_4 з метою повернення раніше незаконно отриманих коштів у військовослужбовців в/частини А2331, необхідно здійснити аналіз інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки сторона, у володінні якої знаходяться вказані документи, була належним чином повідомлена про дату та час судового засідання, не прибула для участі у розгляді клопотання, тому слід прийти до висновку про розгляд клопотання за відсутності сторони у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять інформацію щодо руху коштів (надходження, перерахунок та зняття коштів), а також фотознімків з банкоматів по вулиці Ковельській, 23 та Ковельській, 71, що знаходяться у м. Володимир Волинський Волинської області, щодо грошових операцій у період із 01.01.2013 по 01.02.2013 по картковому рахунку, що належить громадянці ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої в с. Верба Володимир АДРЕСА_1, які перебувають у володінні головного регіонального у правління у Волинській області ПАТ "Приватбанк" за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, просп. Відродження, 1.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристу 2 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, щодо руху коштів (надходження, перерахунок та зняття коштів), а також фотознімків з банкоматів по вулиці Ковельській, 23 та Ковельській, 71, що знаходяться у м. Володимир Волинський Волинської області у яких здійснювались грошові операції у період із 01.01.2013 по 01.02.2013 по картковому рахунку, що належить громадянці ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої в с. Верба Володимир АДРЕСА_1, які перебувають у володінні головного регіонального у правління у Волинській області ПАТ "Приватбанк" за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, просп. Відродження, 1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя :