У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.04.2015 Справа №607/6828/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10 квітня 2015 року, до слідчого управління УМВС України в Тернопільській області із прокуратури Тернопільської області надійшло кримінальне провадження № 0000051 від 8 квітня 2015 року, за фактом привласнення грошових коштів службовими особами 1111 « ОСОБА_5 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 1.91 КК України, у якому прокуратурою визначено підслідність за слідчим управлінням УМВС України в Тернопільській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період діяльності з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року, під час виконання робіт із реконструкції поліклініки з будівництвом теплого переходу до радіологічного корпусу та реконструкції окремих приміщень радіологічного відділення для розміщення медичного обладнання блоку променевої терапії комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 та по будівництву дитячого садка в с. Яструбове Козівського району Тернопільської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в сумі 771 808,41 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках П.П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (валюта рахунку - Українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку - Українська гривня), відкритих у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі, до інформації про рух коштів по рахунках ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по даний час, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції по даних рахунках.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 », що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність службових осіб ПП « ОСОБА_5 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (валюта рахунку - Українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку - Українська гривня) за період з моменту їх відкриття по 21.04.2015 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції по даних рахунках, що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1