печерський районний суд міста києва
Справа № 757/958/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого слідчого в ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України, -

В С Т А Н О В И В :
11.01.2016 до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що П`ятим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002142 за підозрою старших слідчих з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000173, за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України щодо групи осіб, які здійснюють легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності.

На початку серпня 2015 року в невстановленому слідством місці старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_4 та старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_5 , будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди при спілкуванні із начальником безпеки ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_6 повідомили останньому, що в ході розслідування кримінального провадження ними було встановлено факти взаємовідносин ТОВ «Кернел-Трейд» із суб`єктами господарювання, які займаються мінімізацією податкових зобов`язань та конвертацією грошових коштів у готівку, в підтвердження чого передали ОСОБА_6 схему відпрацювання підприємства ТОВ «Кернел-Трейд».

Крім цього, під час розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_6 , що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено інші факти, які нібито підтверджують неправомірну діяльність ТОВ «Кернел-Трейд» та висунули вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за уникнення посадових осіб ТОВ «Кернел-Трейд» від кримінальної відповідальності, при цьому повідомивши, що сума неправомірної вигоди буде озвучена ними пізніше.

В підтвердження висунутих вимог 22.09.2015 до ТОВ «Кернел-Трейд» надійшов запит за підписом старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_5 від 14.09.2015 №186/10/28-10-09-02 щодо надання документального підтвердження взаємовідносин ТОВ «Кернел-Трейд» з рядом СГД, частина яких була вказана у схемі відпрацювання, що була передана ОСОБА_4 та Кульбакою ОСОБА_6 під час зустрічі на початку серпня 2015 року.

Через деякий час зі свого мобільного телефону ОСОБА_4 за допомогою програми «Viber» надіслав повідомлення ОСОБА_6 , в якому попередив про проведення обшуків за адресою розташування ТОВ «Кернел-Трейд» та запропонував йому зустрітись з метою обговорення можливості не проведення вказаних слідчих дій.

ОСОБА_6 , зрозумівши, що у разі відмови висунутої вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передачі неправомірної вигоди, то ними будуть вжиті заходи направлені на перешкоджання господарської діяльності ТОВ «Кернел-Трейд» та звернувся до правоохоронних органів із заявою про злочин.

У подальшому приблизно о 16-17 годині 03.11.2015 під час зустрічі, яка відбулася між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 неподалік центрального офісу ДФС на розі вулиць Лебедева-Кумача та Генерала Тупікова в місті Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_4 будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди в завуальованій формі підтвердили раніше висунуту вимогу про передачу неправомірної вигоди зазначивши, що розмір такої вигоди має становити 10 тисяч доларів США.

В цей же день приблизно о 21-22 годині ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону за допомогою програми «Viber» надіслала ОСОБА_6 повідомлення, в якому зазначила картковий рахунок банку «ПриватБанк», який належить рідній сестрі ОСОБА_4 ОСОБА_7 .

На виконання висунутих ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вимог одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 05.11.2015 о 18 годині 58 хвилин перебуваючи в приміщенні відділенні банку «ПриватБанку» за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 27а перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку «ПриватБанк» ОСОБА_7 230 000 гривень, що є еквівалентом 10 тисяч доларів США.

Після проведеної банківської операції ОСОБА_6 , ОСОБА_5 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону за допомогою програми «Viber» підтвердила ОСОБА_6 одержання на банківський картковий рахунок ОСОБА_7 , яка являється рідною сестрою ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 230 000 гривень, тим самим довівши реалізацію спільного злочинного умислу із ОСОБА_4 до кінця.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України.

06.11.2015 о 12 годині 05 хвилин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Цього ж дня, останнім вручено письмове повідомлення про підозру у вказаному кримінальному правопорушенні.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення повністю доводиться зібраними доказами, у тому числі: заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 01.10.2015; протоколами допитів свідка ОСОБА_6 від 05.11.2015 та 25.11.2015; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 05.11.2015; квитанцією від 05.11.2015 про переказ грошових коштів в сумі 230 000 гривень на рахунок ОСОБА_7 ; протоколом затримання ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину від 06.11.2015; протоколом добровільної видачі грошових коштів від 10.11.2015, відповідно до якого, ОСОБА_7 добровільно зняла зі свого банківського рахунку 230 000 гривень, що раніше переказані ОСОБА_6 на її рахунок, після чого передала їх слідчому; протоколом огляду речей від 25.11.2015, а саме мобільного телефону свідка ОСОБА_6 , на якому зафіксована переписка з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо проведення зустрічей та перерахування відповідної суми на рахунок ОСОБА_7 ; іншими зібраними у ході розслідування доказами.

07.11.2015 ухвалою Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 мінімальних заробітних плат, що становить 97 440 грн.

09.11.2015 підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу в повному розмірі у сумі 97 440 грн.

07.11.2015 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_4 відсторонено від займаної посади старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України строком на два місяці.

Строк дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади закінчився 07.01.2015.

28.12.2015 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

ОСОБА_4 , 22.12.2014 наказом № 48-о призначений на посаду старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України, яку і обіймав на момент затримання за підозрою у вчиненні злочину.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести великий обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі отримати результати призначеної комп`ютерно-технічної експертизи, оглянути отримані речі та документи під час проведення тимчасових доступів, провести допити свідків та інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин кримінального правопорушення, отримати від ГУ ВБ ДФС України матеріали виконання доручень слідчого, ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор, у судовому засіданні клопотання підтримала, вважаючи наявними всі законні підстави для його задоволення на підставі викладених в клопотанні доводів.

Підозрюваний проти задоволення клопотання категорично заперечував, зазначивши про необґрунтованість підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого йому злочину та відсутність існування ризиків, на які посилається слідчий, оскільки такі ризики об`єктивно нічим не доведені. Так, зазначає, що знищувати докази він об`єктивно не зможе, оскільки докази в кримінальному провадженні вилучені, впливати на потерпілого також не зможе, оскільки він неодноразово допитувався у кримінальному провадженні як заявник та свідок, будучи попередженим про кримінальну відповідальність, тому не буде змінювати показань. Вважав недостовірною інформацію, викладену в заяві та показаннях ОСОБА_9 .

Заслухавши прокурора, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, надходжу до наступних висновків.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України згідно повідомлення про підозру від 06.11.2015 /а. м. 44-49/.

Постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_10 від 28.12.2015 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 05.10.2015 /а. м. 10-11/.

ОСОБА_4 працює на посаді старшого слідчого в ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно з ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя вважає встановленим обґрунтованість на даний час повідомленої ОСОБА_4 підозри, дані про що містяться в долучених до матеріалів клопотання матеріалах, а саме заяві ОСОБА_6 від 01.10.2015 та протоколах його допиту та додаткового допиту /а. м. 12-14, 15-18, 19-21, 22-26/, протоколі про огляд та вручення грошових коштів від 05.11.2015 /а. м. 27-33/, світлокопії квитанції Приватбанк від 05.11.2015 /а. м. 34/, протоколі добровільної видачі грошових коштів від 10.11.2015 /а. м. 35-36/, протоколі огляду речей від 25.11.2015 /а. м. 37-39/, чим спростовуються відповідні заперечення підозрюваного.

При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст.155, 157 КПК України також враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та є працівником правоохоронного органу, обставини вчинення інкримінованого діяння, які вказують на те, що перебування на займаній посаді сприяло вчиненню даного кримінального правопорушення, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконному впливу на інших осіб у кримінальному провадженні. Слідчим суддею також оцінені негативні наслідки для підозрюваного та інших осіб, які в даному конкретному випадку не перевищують необхідності забезпечення досягнення завдань у даному кримінальному провадженні. Доводи підозрюваного даних висновків слідчого судді не спростовують.

У відповідності до ч. 2 ст. 158 КПК України слідчим суддею враховано що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ухвалою слідчого судді від 07.11.2015 продовжують існувати, та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали (доказове значення для суду мають тільки показання осіб, допитаних безпосередньо), а також те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про відсторонення ОСОБА_4 задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 від посади старшого слідчого в ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України на строк до 14 березня 2016 року.

На час відсторонення від посади у разі наявності вилучити у ОСОБА_4 службове посвідчення.

Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення посвідчення покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Копію даної ухвали направити для виконання до Міжрегіонального головного управління ДФС України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1