Провадження № 1-кс/200/7294/15
У Х В А Л А
Іменем України
27 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
26.08.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Так, наприкінці вересня 2013 року громадянин Республіки Індії ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленою групою осіб здійснював придбання, перевезення та зберігання завідомо фальсифікованих лікарських засобів різних виробників таких як - «Етил», «Етанол» (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , співзасновником якого є ОСОБА_4 ), а також «Фармасепт», «Септіл» та здійснював їх збут на території України через підконтрольні йому підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). На теперішній час встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленою групою осіб може продовжувати злочинну діяльність, пов`язану з фальсифікацією лікарських засобів різних виробників в тому числі виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час відпрацювання зв`язків ОСОБА_4 слідчими (розшуковими) діями встановлено, що останній підтримує тісний зв`язок з особами, які можуть бути причетні до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працював та працює разом з ОСОБА_4 . Крім того він є водієм вантажівок, що належать ОСОБА_4 та може здійснювати перевезення фальсифікованих лікарських засобів. Встановлено, що в ОСОБА_5 НОМЕР_6 відкриті карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО): НОМЕР_7 , які можуть використовуватись для отримання грошових коштів від клієнтів за реалізацію фальсифікованих лікарських засобів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО): НОМЕР_7 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, а саме:
документів, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2015 до 27.08.2015 по всім рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;
- сума відповідної фінансово - господарської операції;
- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
Строк дії ухвали до 27 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1