У Х В А Л А
13.10.2015 Справа №607/16469/15-к

Провадження № 1-кс/607/6303/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0002741 від 29 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції КК України від 05 квітня 2001 року), звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 07 грудня 2006 року ОСОБА_5 , перебуваючи у Тернопільському центральному відділенні кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 при укладенні договору поруки використав завідомо підроблену довідку про доходи на своє ім`я.

Згідно заяви голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 07 грудня 2006 року в Тернопільське відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся із заявою ОСОБА_6 з метою отримання кредиту в сумі 4000 гривень. На підставі поданих ним документів, зокрема, довідки про доходи, виданої на його ім`я, із ОСОБА_6 було укладено договір-кредит № 108 від 07 грудня 2006 року на вищезазначену суму. Оскільки ОСОБА_6 ухилявся від виконання взятих на себе кредитних зобов`язань, було проведено перевірку щодо достовірності поданої ним для оформлення кредиту інформації, в результаті якої було виявлено, що останній надав фіктивні довідки про доходи, видану ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, про те, що він нібито працював на посаді інженера-технолога на зазначеному товаристві та отримував заробітну плату за вказаний у довідці період, та видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 про те, що він нібито працював на посаді головного редактора на зазначеному товаристві та отримував заробітну плату за вказаний у довідці період. Зазначені довідки про доходи не містить вихідного реєстраційного номера та дати видачі, що свідчить про їх фіктивність.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місцезнаходженням реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється реєстраційна служба ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Перелік документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи передбачені ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», а перелік документів, з яких державним реєстратором формується реєстраційна справа передбачено ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові оперативного працівника, якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей та документів, за його дорученням.
Беручи до уваги те, що оригінали документів реєстраційної справи (документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять вільні взірці почерку і підпису директора зазначеного товаритсва, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення посадових осіб, які перебували на посадах у період видачі вищезазначеної довідки про доходи, в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи (документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів, які містять вільні взірці почерку і підпису директора зазначеного товариства.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1