У Х В А Л А
13 листопада 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000221 від 06.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України,- про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та Київськiй областi ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000221 від 06.08.2015 за фактом вимагання службовими особами юридичної особи приватного права неправомірної вигоди, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи начальником Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою та наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в період січня 2015 до 27.10.15 за попередньою змовою з заступником начальника Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, використовуючи надані їм повноваження вчинили дії поєднані з вимаганням у ОСОБА_6 неправомірної вигоди в інтересах останнього.

16.09.15 з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на отримання неправомірної вигоди створили умови для вимагання та отримання такої вигоди, які пов`язані з газифікацією нежитлового приміщення АДРЕСА_2 , та перебуває у власності ОСОБА_6 і його сестри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 підготували та надали ОСОБА_6 квитанцію рахунку споживача № на оплату послуг з газопостачання за серпень 2015, «Адреса: АДРЕСА_3 Споживач: незазначений, на оплату 7000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 та Київськiй областi ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО: НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білоцерківського РВ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яку в подальшому 06.10.15 змінили на три квитанції: рахунку споживача № НОМЕР_4 на оплату послуг з газопостачання за вересень 2015 року, адреса: АДРЕСА_4 , споживач незазначений; рахунку споживача № НОМЕР_5 на оплату послуг з газопостачання за вересень 2015 року, адреса: АДРЕСА_5 , споживач незазначений; рахунку споживача № НОМЕР_6 на оплату послуг з газопостачання за вересень 2015 року, адреса: АДРЕСА_6 , споживач незазначений» розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_4 по м. Києву та Київськiй областi ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО: НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білоцерківського РВ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , в інтересах третіх осіб, якими останнього, зобов`язано сплатити грошові кошти в сумі 7000 гривень.

06.10.15 ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконність вимог ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та розуміючи, що він підписати договір на постачання природного газу та здійснити підключення постачання природного газу іншим чином не зможе, був вимушений погодитись на злочинну вимогу щодо надання неправомірної вигоди, виконуючи вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сплатив грошові кошти в сумі 7000 гривень на вказані останніми рахунки.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою підтвердження факту оплати ОСОБА_6 грошових коштів згідно їх вимоги, зобов`язали останнього надати відповідні квитанції, після чого ними буде підписано договір на постачання природного газу до нежитлового приміщення АДРЕСА_2 .

27.10.15 ОСОБА_6 перебуваючи в залежності від умов створених ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та не маючи іншої можливості для укладення та отримання вищевказаного договору, перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_5 приміщення Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_7 , надав останньому оплачені ним на користь третіх осіб, квитанції на суму 7000 гривень, після чого отримав договір на постачання природного газу за регульованим тарифом №2015/ТП-ПР-10158 від 25.09.15.

У подальшому, після отримання неправомірної вигоди у вигляді сплачених квитанцій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були затримані в порядку ст. 208 КПК України в приміщенні своїх службових кабінетів БЦ ФЕГГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_7 , із зазначеними квитанціями.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, тобто у одержані службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для третіх осіб за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_5 та Київськiй областi ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО: НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білоцерківського РВ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , можуть бути використані, як докази факту оплати та використання отриманої неправомірної вигоди, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які підтверджують факт оплати 06.10.2015 року неправомірної вигоди та руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.10.2015 року по 13.11.2013, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та Київськiй областi ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 .

З метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи та відомості в них, розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та Київськiй областi ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у Головному управлінні по м. Києву та Київськiй областi ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме:

- виписку по руху грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 06.10.2015 року по час отримання ухвали з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів розрахункового рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- завірену копію договору (угоди, інше) із додатками та доповненнями на відкриття у Головному управлінні по м. Києву та Київськiй областi ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Копії вищевказаних документів залишити у Головного управління по м. Києву та Київський області ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Строк дії ували не перевищує 13 грудня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1