У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.03.2014 Справа №607/2756/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000105 від 14.01.2013 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 09.05.2008 року по 30.05.2012 року службові особи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом подання неправомірних відомостей про виконання комплексу робіт згідно договору підряду №01/05 по будівництву двохповерхової мансарди на житловому будинку АДРЕСА_1 , заволоділи коштами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1 400 000 грн..

За даними фактами 14 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000105 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів інформації, яка знаходиться в Центральному банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту використання коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 службовими особами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не за призначенням, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів по вищезазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в Центральному банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Центральному банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити в електронному та друкованому вигляді, по банківському рахунку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та банківських рахунках ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2008 року 31.12.2008 року, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2008 року до 31.12.2008 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2008 року до 31.12.2008 року;

- документів про встановлення та обслуговування системи Банк-Клієнт, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи Банк-Клієнт і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за період часу з 01.05.2008 року до 31.12.2008 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.05.2008 року до 31.12.2008 року.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1