Справа № 1-кс/760/6433/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю старшого слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0009318, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 15.10.2014 року по 20.10.2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів Клієнт-банк, який був встановлений на комп`ютері ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса підприємства АДРЕСА_1 , а фактична АДРЕСА_2 , що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в банківській установі містяться документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що старшим слідчим СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 відкрито кримінальне провадження №0009318, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0009318, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ), а саме: реквізити контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд вважає, що клопотання старшого слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ) а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), п/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та по інших рахунках відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали із вказівкою дат, сум платежів та призначення платежу;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- оригіналів банківських карток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

- відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів наданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в під час відкриття рахунків (статут, анкета, договір, інші документи);

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ), а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ) і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

За виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1