Справа № 487/7441/15-к
Провадження № 1-кс/487/1017/15р.
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
22.09.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
18.09.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.06.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0003291 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на який 23.06.2015 року невстановленою особою переведено грошові кошти в сумі 30000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та місце його реєстрації; вказати в якому місці або відділенні з таких банківських або карткових рахунків, на які 23.06.2015 року перераховано грошові кошти ОСОБА_5 з його карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 23.06.2015 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів за 23.06.2015 р., в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом. Дану інформацію надати в письмовому вигляді та вказати (із зазначенням дати і часу) будь-які операції та процедури відносно вищевказаних банківських або карткових рахунків, на які 17.03.2015 року перераховані грошові кошти ОСОБА_5 з його карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номеру мобільного телефону, тощо; надати інформацію про логи роботи системи ІНФОРМАЦІЯ_3 за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2015 року по 24.06.2015 року.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 24.06.2015 року до ЄРДР за №0003291 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на який 23.06.2015 року невстановленою особою переведено грошові кошти в сумі 30000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та місце його реєстрації; вказати в якому місці або відділенні з таких банківських або карткових рахунків, на які 23.06.2015 року перераховано грошові кошти ОСОБА_5 з його карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 23.06.2015 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів за 23.06.2015 р., в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом. Дану інформацію надати в письмовому вигляді та вказати (із зазначенням дати і часу) будь-які операції та процедури відносно вищевказаних банківських або карткових рахунків, на які 17.03.2015 року перераховані грошові кошти ОСОБА_5 з його карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номеру мобільного телефону, тощо; надати інформацію про логи роботи системи ІНФОРМАЦІЯ_3 за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2015 року по 24.06.2015 року.

Термін дії ухвали до 22.10.2015 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1