Справа № 464/9503/15-к
пр.№ 1-кс/464/2349/15
У Х В А Л А
10.12.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

03.12.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2010-2015 років в електронному та паперовому вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); чеків на зняття готівки з рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що перебувають у володінні (приміщенні) ЛОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись на правах оренди земельною ділянкою в АДРЕСА_2 (відповідно до змін до договору оренди землі від 24.03.2009 №Л-955 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.2013, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стає наступним орендарем земельної ділянки в АДРЕСА_2 та приймає на себе зобов`язнання попереднього орендаря - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по сплаті орендної плати за період 2009-2015 років), у вищевказаний період часу проводили здавання в суборенду третім особам частини (площі) земельної ділянки без оформлення угод «про надання в користування торгових місць», також у відсутності на праві власності та на балансі товариства торгових місць (павільйонів, кіосків, торгових столиків), передавали останні окремим підприємцям, укладаючи з ними фіктивні угоди. Крім того, за відсутності необхідних умов для досягнення результатів відповідної економічної діяльності, а саме відповідних ліцензій на певні види господарської діяльності у сфері житлово-комунальних послуг та сертифікатів відповідності, якості цих послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягувало з СПД, які здійснюють торгівельну діяльність на території ринку, оплату про падання житлово-комунальних послуг та несення експлуатаційних витрат на утримання майна, якого на окремому балансі в товариства не обліковано. Одночасно, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з серпня 2013 року справляли плату за в`їзд автотранспорту та користування стоянкою без оформлення належних дозволів, а також отримували кошти за право торгівлі приватними особами живими тваринами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй господарській діяльності, в тому числі для сплати орендної плати за землю в період 2013-2015 років, використовував рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ЛОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання фактичних даних про доходи та витрати товариства, зняття готівкових коштів та їх цільове використання, встановлення повноти нарахування та сплати орендної плати за землю, з`ясування інших фактичних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (роздруківок руху коштів), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Представник юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) в судове засідання не з*явився, хоча про час та місце розгляду справи належно повідомлявся.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, слід задоволити.

27.11.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, тимчасовий доступ до оригіналів документів тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2010-2015 років в електронному та паперовому вигляді.
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-чеків на зняття готівки з рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що перебувають у володінні (приміщенні) ЛОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ЛОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1