Провадження №1-кс/127/9725/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступник начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 08.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від засуджених.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 укорінилась група осіб офіцерського складу під керуванням першого заступника начальника установи ОСОБА_4 , які займаються вимаганням та отриманням грошових коштів від засуджених і слідчо-заарештованих шляхом здійснення переказів від їх родичів і знайомих на банківські карткові рахунки.
Вказані особи відповідно до довідки о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 від 20.09.2015 у вищевказаний спосіб використовують карткові рахунки, в тому числі: картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; картковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_9 . За матеріалами НСРД фігурує також картковий рахунок НОМЕР_5 , який використовував ОСОБА_10 . За матеріалами НСРД ОСОБА_4 використовувався рахунок НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, 25.09.2015 під час санкціонованих обшуків у службових кабінетах ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та за місцем проживання останніх виявлено та вилучено карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_12 виявлено та вилучено карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , ОСОБА_4 - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ОСОБА_10 - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
Враховуючи викладене, для з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у встановлені особи власників карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_5 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 (ПІБ, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отриманні інформації про інші відкриті на їх ім`я рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх ім`я з січня 2014 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів); отримані інформації щодо вказаних вище клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо відкритих на їх ім`я рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, інформації про рух коштів по даним рахункам за період часу з 01.01.2014 по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів); отриманні інформації щодо осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 про відкриті на їх ім`я рахунки із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по ним з січня 2014 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправника коштів та їх отримувача (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів).
Вказані документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою АДРЕСА_2 ), і вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому він звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по даному провадженню, прокурору відділу ОСОБА_14 або за їх дорученням іншій службовій особі, а саме о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2014 по 28.09.2015, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 , зокрема щодо відкритих рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, інформації про рух коштів по даним рахункам за період часу з 01.01.2014 по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів) стосовно клієнтів:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_3 , в тому числі карткового рахунку № НОМЕР_1 ,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_4 , в тому числі карткового рахунку № НОМЕР_2 ,
- ОСОБА_8 (інші відомості щодо вказаної особи на даний час органу досудового розслідування не відомі), в тому числі карткового рахунку № НОМЕР_3 ,
- ОСОБА_9 (інші відомості щодо вказаної особи на даний час органу досудового розслідування не відомі), в тому числі карткового рахунку № НОМЕР_4 ,
- Документів, що містять інформацію щодо осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 про відкриті на їх ім`я рахунки із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по ним з січня 2014 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправника коштів та їх отримувача (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів);
- Документів, що містять інформацію про осіб власників карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_5 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 (ПІБ, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отриманні інформації про інші відриті на їх ім`я рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх ім`я з січня 2014 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: