Справа № 727/3403/14-к
Провадження № 1-кс/727/1045/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000016 від 14.04.2014 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №№ 0000016 від 14.04.2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Чернівці) протягом 2012 року, шляхом укладання удаваних угод та підробки документів ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 126 471 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по проведенню поточного ремонту гравійних доріг ІНФОРМАЦІЯ_2 (вул.Брусницька с.Кальнівці, Українки с.Діброва, Шевченка с.Остра, вул.Зелена, Брусницька с.Брусниця, Нагірна, Брусницька, Перемоги с.Зеленів) Кіцманського району Чернівецької області, поточного ремонту гравійних доріг с.Гаврилівці Іванківської сільської ради ( вул. Шевченка, Молодіжна, вул.Садова) Кіцманського району Чернівецької області, поточного ремонту гравійних доріг Давидівської сільської ради (вул.Шевченка, Яремчука, Зелена, вул.Заводська, Федьковича) Кіцманського району Чернівецької області, поточного ремонту гравійних доріг с.Нові Драчинці Драчинської сільської ради (вул.Горянська, вул.Загірнянська) Кіцманського району Чернівецької області, поточного ремонту гравійних доріг с.Верхні Станівці (вул.Братства, Яремчука, вул.Афенська, Рильського) Кіцманського району Чернівецької області, поточного ремонту вул.Кобилянської в м. Кіцмань Чернівецької області, капітального ремонту вулиць в м.Кіцмань (вул. Сагайдачного, Яричевського, Суворова, Павлюка, Ватутіна, 9 Травня, Лінькова, Черняховського, Шевченка, Франка, Січових Стрільців, Чапаєва, Синюка, Чагор, Бажана, Кутузова) Чернівецької області у 2012 році та до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 м. Київ у 2012 році, а саме: договори, додаткові угоди, видаткові, товаро-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт КБ-2В, КБ-3, акти скритих робіт, платіжні доручення, інвентаризації, та інші документи що підтверджують виконання вказаних будівельно-монтажних робіт.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню частково.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Необхідності вилучення оригіналів вказаних документів на даний час не має. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по проведенню поточного ремонту гравійних доріг ІНФОРМАЦІЯ_2 (вул.Брусницька с.Кальнівці, Українки с.Діброва, Шевченка с.Остра, вул.Зелена, Брусницька с.Брусниця, Нагірна, Брусницька, Перемоги с.Зеленів) Кіцманського району Чернівецької області, поточного ремонту гравійних доріг с.Гаврилівці Іванківської сільської ради ( вул. Шевченка, Молодіжна, вул.Садова) Кіцманського району Чернівецької області, поточного ремонту гравійних доріг Давидівської сільської ради (вул.Шевченка, Яремчука, Зелена, вул.Заводська, Федьковича) Кіцманського району Чернівецької області, поточного ремонту гравійних доріг с.Нові Драчинці Драчинської сільської ради (вул.Горянська, вул.Загірнянська) Кіцманського району Чернівецької області, поточного ремонту гравійних доріг с.Верхні Станівці (вул.Братства, Яремчука, вул.Афенська, Рильського) Кіцманського району Чернівецької області, поточного ремонту вул.Кобилянської в м. Кіцмань Чернівецької області, капітального ремонту вулиць в м.Кіцмань (вул. Сагайдачного, Яричевського, Суворова, Павлюка, Ватутіна, 9 Травня, Лінькова, Черняховського, Шевченка, Франка, Січових Стрільців, Чапаєва, Синюка, Чагор, Бажана, Кутузова) Чернівецької області у 2012 році,
- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 м. Київ у 2012 році, а саме: договори, додаткові угоди, видаткові, товаро-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт КБ-2В, КБ-3, акти скритих робіт, платіжні доручення, інвентаризації, та інші документи що підтверджують виконання вказаних будівельно-монтажних робіт.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1