Провадження № 1-кс/760/7109/15

У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Солом`янського району м.Києва ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження № 0003519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015 року за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
12.11.2015 року прокурор звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням та просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Грань-сервіс» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «Люкс борте» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «Експрес-бюро» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «Аммі трейд» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ БК СТАРТ () №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «Кандор ЛТД» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Мерта груп» (код ЄДРПОУ 39642178) №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Монтеріні групп» () №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Сінерджи-групп» () №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Сірена-крістал-групп» () №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;ТОВ «Експрес-бюро» () № НОМЕР_29 ; ТОВ «Магма сістем груп» () №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ «Кантарі-фінанс груп» () №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «Китчер-трейд» () №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ «Арт-прайс» () №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «Аркада трейд груп» () №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ «Сінерджи-групп» () №№ НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «Сірена-крістал-групп» () № НОМЕР_49 ; ПП «Поліс плюс груп» () №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 та карткових рахунках НОМЕР_52 , відкритих ОСОБА_3 та НОМЕР_53 , відкритих ОСОБА_4 ,заборонити розпоряджатись та здійснювати видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Підстави та порядок накладення арешту під час кримінального провадження регулюється главою 17 «Арешт майна» КПК України.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 та ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Відповідно до ч. 1 ст. 190 ЦК України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.
За договором банківського рахунка, відповідно до ч. 1 ст. 1066 ЦК України банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовуються, вбачається за необхідне повернути клопотання прокурору для усунення недоліків та встановити строк для їх усунення в 72 години з моменту отримання копії даної ухвали, оскільки в порушення вимог ст. 171 КПК України в клопотанні про арешт майна (банківських рахунків), не було зазначено документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, зокрема, в даному випадку правову підставу відкриття банківських рахунків та до клопотання не були додані оригінали або копії таких документів, а саме, договір банківського рахунку, який належить арештувати, крім того,доданий до матеріалів клопотання витяг з кримінального провадження належним чином не посвідчений.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Солом`янського району м.Києва ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження № 0003519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015 року за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна, повернути прокурору прокуратури Солом`янського району м.Києва ОСОБА_2 для усунення недоліків.
Встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії даної ухвали для усунення зазначених у ній недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1