Дніпровський районний суд м.Херсона
Справа №4-330/10
ПОСТАНОВА

про надання дозволу на вилучення документів

13 липня 2010 року. Суддя Дніпровського районного суду міста Херсона Стамбула М.І., розглянувши подання Управління Служби безпеки України в Херсонській області про надання дозволу на вилучення документів за матеріалами оперативно-розшукової справи № 961 щодо можливого факту заволодіння посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю (TOB) "Сивашенергопром" (ідентифікаційний код 34237283, Херсонська область, с.м.т. Чаплинка) бюджетними коштами, які в 2007 році надійшли на розрахунковий рахунок підприємства за виконання робіт по будівництву Сиваської вітрової електростанції (ВЕС), розташованої за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Григорівка, -

ВСТАНОВИВ:

Управлінням СБ України в Херсонській області у відповідності до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" здійснюється перевірка даних щодо можливого факту заволодіння бюджетними коштами, які в 2007 році надійшли на розрахунковий рахунок TOB "Сивашенергопром" за виконання робіт по будівництву Сиваської ВЕС.

Встановлено, що протягом 2007 року на рахунок TOB "Сивашенергопром" надійшло 10 млн. 803 тис. 700 грн. бюджетних коштів, які згідно актів приймання виконаних підрядних робіт використані в повному обсязі. Разом з тим, повний перелік будівельно-монтажних робіт, які відображені у звітних документах, не виконано.

З'ясовано, що генеральним підрядником під час виконання будівельно- монтажних робіт по будівництву Сиваської ВЕС, виступало товариство з обмеженою відповідальністю комунальне підприємство (TOB КП) "Агротехнополіс "Асканія" (ідентифікаційний код 21288554, Херсонська область, Чаплинський район, смт. Асканія-Нова), а субпідрядником - приватне підприємство "Оріон-Техно" (ідентифікаційний код 30588146, м. Одеса).

У січні 2010 року Управлінням СБ України в Херсонській області ініційовано проведення перевірки використання бюджетних коштів та встановлення фактично виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт. За результатами будівельно- технічного та бухгалтерського досліджень, вартість невиконаних робіт під час будівництва Сиваської ВЕС склала 228 тис. 269,93 грн..

З метою підтвердження або спростування версії щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами TOB "Сивашенергопром", необхідно провести зустрічну перевірку первинної фінасово-бухгалтерської документації між TOB "Сивашенергопром" та ПП "Оріон-Техно", які виконували будівельно- монтажні роботи під час будівництва Сиваської ВЕС.

В поданні ставиться питання про надання дозволу на вилучення у посадових осіб приватного підприємства "Оріон-Техно" (ідентифікаційний код 30588146, м. Одеса) повного переліку оригіналів первинних бухгалтерських документів, що стосуються виконання будівельно-монтажних робіт під час будівництва Сиваської вітрової електростанції, розташованої в с. Григорівка Чаплинського району Херсонської області: касова книга; журнали-ордери; головна книга; баланси та форми звітності ПП "Оріон-Техно" за 2007-2008 р.р. (річний бухгалтерський звіт (баланс (форма № 1); звіт про фінансові результати форма № 2; звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3); пояснювальна записка); річна фінансова звітність (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі;звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів); в тому числі накладні на придбання товарно-матеріальних цінностей та видаткові накладні; технічної документації: договори між TOB "Сивашенергопром" і ПП "Оріон- Техно" та договори субпідряду між TOB КП "Агротехнополіс "Асканія" і ПП "Оріон-Техно", договірні ціни до відповідних договорів, додаткові угоди до них, зведений кошторисний розрахунок до відповідних договорів, об'єктні та локальні кошториси, ресурсні відомості до них, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та ресурсні відомості до них, розрахунки загально-будівельних витрат до робіт вказаних в актах, довідки форми КБ-3, акти звірок щодо взаєморозрахунків між TOB "Сивашенергопром" і ПП "Оріон-Техно" та TOB КП "Агротехнополіс "Асканія" і ПП "Оріон-Техно"; документів по податковому обліку: декларації по прибутку підприємства, декларації по ПДВ, звіти по формі 1-ДФ, податкові накладні, а також статут ПП "Оріон-Техно", посадові обов'язки, інструкції, договори про матеріальну відповідальність, накази про призначення директора, бухгалтера та інші установчі документи вказаного товариства.

Розглянувши подання вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись п.4 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Зобов'язати посадових осіб приватного підприємства "Оріон-Техно" (ідентифікаційний код 30588146, м. Одеса) надати співробітникам Управління СБ України в Херсонській області повний перелік оригіналів первинних бухгалтерських документів, що стосуються виконання будівельно-монтажних робіт під час будівництва Сиваської вітрової електростанції, розташованої в с. Григорівка Чаплинського району Херсонської області: касова книга; журнали- ордери; головна книга; баланси та форми звітності ПП "Оріон-Техно" за 2007- 2008 p.p. (річний бухгалтерський звіт (баланс (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2; звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3); пояснювальна записка); річна фінансова звітність (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів); в тому числі накладні на придбання товарно- матеріальних цінностей та видаткові накладні; технічної документації: договори між TOB "Сивашенергопром" і ПП "Оріон-Техно" та договори субпідряду між TOB КП "Агротехнополіс "Асканія" і ПП "Оріон-Техно", договірні ціни до відповідних договорів, додаткові угоди до них, зведений кошторисний розрахунок до відповідних договорів, об'єктні та локальні кошториси, ресурсні відомості до них, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та ресурсні відомості до них, розрахунки загально-будівельних витрат до робіт вказаних в актах, довідки форми КБ-3, акти звірок щодо взаєморозрахунків між TOB "Сивашенергопром" і ПП "Оріон-Техно" та TOB КП "Агротехнополіс "Асканія" і ПП "Оріон-Техно"; документів по податковому обліку: декларації по прибутку підприємства, декларації по ПДВ, звіти по формі 1-ДФ, податкові накладні, а також статут ПП "Оріон-Техно", посадові обов'язки, інструкції, договори про матеріальну відповідальність, накази про призначення директора, бухгалтера та інші установчі документи вказаного підприємства.

2.Постанова підлягає негайному виконанню з моменту ознайомлення посадовими особами приватного підприємства "Оріон-Техно".

3.Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурора.

Суддя М.І.Стамбула