Справа № 490/1754/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
17 лютого 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши погоджене із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 про про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000009 від 20.01.14 за фактом скоєння особами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14 ч. 2 ст. 201 КК України.

13 лютого 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме до:

1) копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків по платіжним карткам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та містять інформацію щодо установчих даних (П.І.Б., дату народження, місце реєстрації тощо) власника даних платіжних карток;

2) документів про рух грошових коштів по рахункам банківських платіжних карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень (у випадку, якщо рахунки відкриті у іноземній валюті), які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі MT 100.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення факту отримання ОСОБА_4 оплати за реалізацію холодної зброї.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме до:

1) копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків по платіжним карткам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та містять інформацію щодо установчих даних (П.І.Б., дату народження, місце реєстрації тощо) власника даних платіжних карток;

2) документів про рух грошових коштів по рахункам банківських платіжних карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01 січня 2014 року по 17 лютого 2014 року, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень (у випадку, якщо рахунки відкриті у іноземній валюті), які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі MT 100.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 17 березня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1