печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участі особи, яка подала скаргу адвоката Штокалова Є.А., представника ПАТ "Укрсоцбанк" ОСОБА_2, розглянувши скаргу адвоката Штокалова Є.А., яка подата в інтересах ПАТ "Укрсоцбанк" на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лєдовського Ю. М. щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

30.09.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшла скарга адвоката Штокалова Єгора Андрійовича на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лєдовського Ю.М щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна, подана в інтересах Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» ().

В обґрунтування доводів скарги адвокат Штокалов Єгор Андрійович посилається на те, що старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Лєдовським Ю.М. було порушено строки повернення тимчасово вилучених в приміщеннях ПАТ Укрсоцбанк» під час обшуків документів, в зв'язку з чим просив суд зобов'язати слідчого повернути банку тимчасово вилучене під час обшуків майно.

В скарзі зазначено, що 20 вересня 2013 року в двох приміщеннях Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», що знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Димитрова, 3 та м. Київ, вул. Ковпака, 29 слідчими ГСУ МВС України було проведено обшуки, в рамках яких було вилучено майно (інформацію, документацію та комп'ютери), що не були прямо перелічені в ухвалах слідчого судді про надання дозволу на обшук в приміщеннях банку.

Вказане вище майно згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вважається тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В скарзі адвокат Штокалов Єгор Андрійович вказує, що слідчим ГСУ МВС України клопотання до суду про арешт тимчасово вилученого майна подано не було, а інформація, документи та комп'ютери, вилучені під час обшуків Банку досі не повернено.

В судовому засіданні представник ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2 підтримав подану адвокатом Штокаловим Єгором Андрійовичем скаргу та надав додаткові пояснення з приводу заявлених скаржником підстав для задоволення скарги.

Належним чином повідомлений, старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Лєдовського Ю.М. в судове засідання не з'явився, витребувані судом протоколи обшуків приміщень ПАТ «Укрсоцбанк» не надав.

Враховуючи обмежений строк розгляду відповідної категорії скарг слідчим суддею прийнято рішення розглядати скаргу ПАТ «Укрсоцбанк» на підставі наявних у матеріалах провадження документів.

Розглянувши зазначену скаргу, долучені до неї матеріали, вислухавши думку адвоката Штокалова Єгора Андрійовича, представника ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Так, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінального процесуального Кодексу України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Абз. 3 п. 3 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею суду першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000470, в рамках якого подано скаргу на бездіяльність слідчого проводиться Головним Слідчим Управлінням МВС України, яке територіально розташоване у Печерському районі м. Києва.

20.09.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Донецька від 13.09.2013 року по справі № 1-кс/260/1581/2013 в приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 3 Головним слідчим управлінням МВС України було проведено обшук.

20.09.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Донецька від 13.09.2013 року по справі № 1-кс/260/1586/2013 в приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 Головним слідчим управлінням МВС України було проведено обшук.

Обшуки в приміщеннях ПАТ «Укрсоцбанк» було проведено в рамках кримінального провадження № 0000470, відкритого стосовно невстановлених службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» за фактом розтрати коштів ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом зловживання службовим становищем та попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З резолютивної частини ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Донецька від 13.09.2013 року вбачається, що судом надано дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення відомостей та документів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності щодо розтрати коштів Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк», а саме: оригіналів договорів кредитування, укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «Іса Прайм Девелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Костракшн» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів договорів іпотек укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» (), ПрАТ «Іса Прайм Девелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Костракшн» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів документів кредитних справ ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів протоколів засідання кредитних комітетів та Правління ПАТ «Укрсоцбанк» () щодо: надання кредитів та подальшого припинення кредитування ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «ІСА І ПраймДевелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); угод з TOB «Юридична компанія «Алсксєєв, Боярчуков та партнери» () щодо відступлення права вимоги та відступлення прав кредитора по трьохсторонньому кредитному договору № 18/107-К від 05.10.2007 та договорам іпотеки; оригіналів листування на електронних та паперових носіях між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (). ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» (); ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (). TOB «Стріж-Інвест» (). TOB «ЮАйПі Лтд» (); документів про рух коштів на електронних та паперових носіях, щодо розрахунків між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (). ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (), TOB «Міжнародна юридична компанія «Кратос» (); звітності до Національного банку України та податкових органів ПАТ «Укрсоцбанк» () щодо наданих кредитів ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (). ПрАТ « Іса Прайм Девелопментс» ()., ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів документів щодо взяття на баланс заставного майна за кредитними угодами, укладеними між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (). ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (). ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд», TOB «Стріж-Інвест» (). TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів договорів про відступлення права вимоги та відступлення прав кредитора від 20.04.2012; оригіналу договору про відступлення прав за Іпотечним договором від 05.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрованим в реєстрі за № 3333; оригіналу акту прийому-передачі між ПАТ «Укрсоцбанк» () та TOB «Міжнародна юридична компанія «Кратос» (), щодо передачі документів згідно договору та оригінал договору про відступлення права вимоги та відступлення прав кредитора від 20.04.2012; оригіналу договору про відступлення прав за Іпотечним договором від 30.11.2007, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, зареєстрованим в реєстрі за № 1732; переліку членів кредитного комітету та правління ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013. накази про їх призначення, посадові інструкції, особові справи; перелік акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013; актів перевірок діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013 Національним Банком України та іншими уповноваженими органами; документів щодо місця розташування серверу та іншої комп'ютерної техніки ПАТ «Укрсоцбанк» (); журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013; довіреностей на представництво інтересів ПАТ «Укрсоцбанк» ().

З пояснень допитаного у якості свідка начальника відділу судових процесів Управління роботи з проблемною заборгованістю Блоку управління ризиками ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7, який був очевидцем обшуку, що проходив у приміщенні Банку за адресою м. Київ, вул. Ковпака 29 вбачається, що окрім чітко перерахованих в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м. Донецька від 13.09.2013 року по справі № 1-кс/260/1586/2013, слідчо-оперативною групою, яка проводила обшук було вилучено велику кількість документів, речей, які не мають ніякого відношення до кримінального провадження та не вказані в ухвалі. Також свідок пояснив, що окрім документів слідчими було вилучено багато робочих комп'ютерів, належних працівникам Банку.

Свідок пояснив, що на момент подання скарги точний перелік документів, вилучених в приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» встановити неможливо, оскільки копію протоколу обшуку банку надано не було. До того ж складені за наслідками обшуку протоколи не містять детального опису вилученого майна. Дані, що містяться в додатках до протоколів обшуку містять загальний характер.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов'язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171.

У відповідності до положень ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Судовим розглядом беззаперечно встановлено, що клопотання про арешт тимчасово вилученого в приміщеннях ПАТ «Укрсоцбанк» майна слідчими ГСУ МВС України в установлений ч.5 ст.171 КПК України до суду не подавалось. Вказаний факт підтверджено оглянутими в судовому засіданні відповідями Печерського районного суду м. Києва та Ленінського районного суду м. Донецька. В зв'язку з чим вилучене під час обшуку майно, що не зазначено в ухвалах слідчого судді Ленінського районного суду м. Донецька від 13.09.2013 року у справах № 1-кс/260/1581/2013 № 1-кс/260/1586/2013 підлягає поверненню ПАТ «Укрсоцбанк».

В прохальній частині скарги адвокат Штокалов Єгор Андрійович просить суд зобов'язати Старшого слідчого з особливо важливих справ ГСУ МВС України майора Лєдовського Ю.М. повернути відомості, документи та комп'ютери тимчасово вилучені 20.09.2013 року у під час проведення обшуків в приміщеннях ПАТ «Укрсоцбанк» () за адресами: м. Київ, вул. Ковпака, 29. та м. Київ, вул. Димитрова, 3.

Згідно ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитись в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи той факт, що в ухвалах слідчого судді Ленінського районного суду м. Донецька від 13.09.2013 року про надання дозволу на обшук у приміщеннях ПАТ «Укрсоцбанк» було чітко визначено ряд документів, з метою відшукування яких проводилась слідча дія, вказані документи не мають статус тимчасово вилученого майна.

В зв'язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення скарги адвоката Штокалова Єгора Андрійовича в частині зобов'язання слідчого повернути ті відомості та документи, які були чітко зазначені в ухвалах слідчого судді Ленінського районного суду м. Донецька від 13.09.2013 року у справах № 1-кс/260/1581/2013 № 1-кс/260/1586/2013.

В іншій частині слідчий суддя знаходить скаргу адвоката Штокалова Єгора Андрійовича в інтересах ПАТ Укрсоцбанк» аргументованою та такою, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 303-307 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката Штокалова Єгора Андрійовича в інтересах Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» () на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лєдовського Ю.М. задовольнити частково.

Зобов'язати Старшого слідчого з особливо важливих справ Головного Слідчого Управління Міністерства Внутрішніх Справ України майора Лєдовського Ю.М. повернути Публічному акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29, ) усі відомості, документи та комп'ютери тимчасово вилучені під час проведення обшуку 20.09.2013 року в приміщенні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» () за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, крім оригіналів договорів кредитування, укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «Іса Прайм Девелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Костракшн» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів договорів іпотек укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» (), ПрАТ «Іса Прайм Девелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Костракшн» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів документів кредитних справ ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів протоколів засідання кредитних комітетів та Правління ПАТ «Укрсоцбанк» () щодо: надання кредитів та подальшого припинення кредитування ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «ІСА І ПраймДевелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); угод з TOB «Юридична компанія «Алсксєєв, Боярчуков та партнери» () щодо відступлення права вимоги та відступлення прав кредитора по трьохсторонньому кредитному договору № 18/107-К від 05.10.2007 та договорам іпотеки; оригіналів листування на електронних та паперових носіях між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (). ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» (); ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (). TOB «Стріж-Інвест» (). TOB «ЮАйПі Лтд» (); документів про рух коштів на електронних та паперових носіях, щодо розрахунків між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (). ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (), TOB «Міжнародна юридична компанія «Кратос» (); звітності до Національного банку України та податкових органів ПАТ «Укрсоцбанк» () щодо наданих кредитів ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (). ПрАТ « Іса Прайм Девелопментс» ()., ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів документів щодо взяття на баланс заставного майна за кредитними угодами, укладеними між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (). ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (). ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд», TOB «Стріж-Інвест» (). TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів договорів про відступлення права вимоги та відступлення прав кредитора від 20.04.2012; оригіналу договору про відступлення прав за Іпотечним договором від 05.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрованим в реєстрі за № 3333; оригіналу акту прийому-передачі між ПАТ «Укрсоцбанк» () та TOB «Міжнародна юридична компанія «Кратос» (), щодо передачі документів згідно договору та оригінал договору про відступлення права вимоги та відступлення прав кредитора від 20.04.2012; оригіналу договору про відступлення прав за Іпотечним договором від 30.11.2007, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, зареєстрованим в реєстрі за № 1732; переліку членів кредитного комітету та правління ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013. накази про їх призначення, посадові інструкції, особові справи; перелік акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013; актів перевірок діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013 Національним Банком України та іншими уповноваженими органами; документів щодо місця розташування серверу та іншої комп'ютерної техніки ПАТ «Укрсоцбанк» (); журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013; довіреностей на представництво інтересів ПАТ «Укрсоцбанк» ().

Зобов'язати Старшого слідчого з особливо важливих справ Головного Слідчого Управління Міністерства Внутрішніх Справ України майора Лєдовського Ю.М. повернути Публічному акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29, ) усі відомості, документи та комп'ютери вилучені під час проведення обшуку 20.09.2013 року в приміщенні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» () за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 3, крім оригіналів договорів кредитування, укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «Іса Прайм Девелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Костракшн» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів договорів іпотек укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» (), ПрАТ «Іса Прайм Девелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Костракшн» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів документів кредитних справ ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів протоколів засідання кредитних комітетів та Правління ПАТ «Укрсоцбанк» () щодо: надання кредитів та подальшого припинення кредитування ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «ІСА І ПраймДевелопментс» (), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); угод з TOB «Юридична компанія «Алсксєєв, Боярчуков та партнери» () щодо відступлення права вимоги та відступлення прав кредитора по трьохсторонньому кредитному договору № 18/107-К від 05.10.2007 та договорам іпотеки; оригіналів листування на електронних та паперових носіях між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (). ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» (); ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (). TOB «Стріж-Інвест» (). TOB «ЮАйПі Лтд» (); документів про рух коштів на електронних та паперових носіях, щодо розрахунків між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (), ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (). ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (), TOB «Міжнародна юридична компанія «Кратос» (); звітності до Національного банку України та податкових органів ПАТ «Укрсоцбанк» () щодо наданих кредитів ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (). ПрАТ « Іса Прайм Девелопментс» ()., ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), TOB «Стріж-Інвест» (), TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів документів щодо взяття на баланс заставного майна за кредитними угодами, укладеними між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (). ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (). ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракш» (), ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд», TOB «Стріж-Інвест» (). TOB «ЮАйПі Лтд» (); оригіналів договорів про відступлення права вимоги та відступлення прав кредитора від 20.04.2012; оригіналу договору про відступлення прав за Іпотечним договором від 05.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрованим в реєстрі за № 3333; оригіналу акту прийому-передачі між ПАТ «Укрсоцбанк» () та TOB «Міжнародна юридична компанія «Кратос» (), щодо передачі документів згідно договору та оригінал договору про відступлення права вимоги та відступлення прав кредитора від 20.04.2012; оригіналу договору про відступлення прав за Іпотечним договором від 30.11.2007, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, зареєстрованим в реєстрі за № 1732; переліку членів кредитного комітету та правління ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013. накази про їх призначення, посадові інструкції, особові справи; перелік акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013; актів перевірок діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013 Національним Банком України та іншими уповноваженими органами; документів щодо місця розташування серверу та іншої комп'ютерної техніки ПАТ «Укрсоцбанк» (); журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ «Укрсоцбанк» () за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2013; довіреностей на представництво інтересів ПАТ «Укрсоцбанк» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька