печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

8 грудня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебувають на рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритому у Київській філії ПАТ «Місто Банк»

(МФО 380593, м. Київ, Несторівський провулок, 6) на ім`я його матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000640 від 19.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати державних коштів в особливо великих розмірах - перерахування у період з січня 2005 року по липень 2008 року з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь закритого акціонерного товариства «Аеропартнер» (компанії «Aeropartner», далі за текстом ЗАТ «Аеропартнер») за угодою від 8 грудня 2004 року №USE-17.3-22-ДК-04 коштів у сумі 7 585 882,53 доларів США та 69 000,00 Євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було, а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 користувався послугами шести банківських установ, у яких на його ім`я були відкриті поточні кредитні, депозитні, карткові рахунки, у тому числі в період з 2007 по 2014 роки у ПАТ «Місто Банк».

Встановлено, що з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 кошти, у сумі 10 000 000 доларів США, були перераховані 10.11.2014 на депозитний рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я його матері ОСОБА_5 у Київській філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593), з призначенням платежу «перерахування грошових коштів на депозитний рахунок згідно договору від 10.11.2014 № К1/1226/USD».

За результатами проведеного аналізу фінансових операцій, Держфінмоніторингом було прийнято рішення про зупинення відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону (у зв`язку з наявністю в проведених ОСОБА_4 фінансових операцій ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом), видаткових фінансових операцій від 25.11.2014 №2131-РЗ/2014, по вказаному рахунку № НОМЕР_1 Київської філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593).

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника майна.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що воно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, що є предметом кримінального правопорушення та одержані в результаті його вчинення

Враховуючи, що вказане майно відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Київській філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593, м. Київ, Несторівський провулок, 6) на ім`я його матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1