№ 1-кс/489/1161/2013 р.
У Х В А Л А

ім'ям України

25 грудня 2013 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

30.11.2012 р. Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 40000259 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення 14.03.2001 р. ОСОБА_2 фіктивного приватного підприємства «Лист-Південь» та здійснення за допомогою даного підприємства фінансових операцій, які повязані з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідчий СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій та оригіналів документів у ТВ «Аграрія-ЛТД», зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТВ «Аграрія-ЛТД»; копії правовстановлюючих та дозвільних документів на обєкти комерційного призначення (офісні, виробничі та складські приміщення); баланс, відомість по оборотнім засобам; фінансовий звіт за 2011-2012 роки, копії наказів про призначення та звільнення посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та працівників підприємства, штатний розклад; реєстр податкових накладних за 2011-2013 роки; роздруківки руху грошових коштів по р/рахункам ТВ «Аграрія-ЛТД» за 2011-2013 рр., із зазначенням контрагентів та найменування платежів; оригінали документів щодо взаємовідносин ПП «Лист-Південь» з ТВ «Аграрія-ЛТД», а саме: договори із додатками та специфікаціями, кошториси, акти прийому-передачі робіт (товарів, послуг), рахунок-фактури, платіжні доручення, квитанції, довіреності на отримання ТМЦ, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні та інше; документи щодо подальшого використання товарів (робіт, послуг), отриманих від ПП «Лист-Південь» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на тримання ТМЦ, платіжні доручення та інше).

Значення вказаних документів, слідчий обґрунтовує тим, що ці документи, мають суттєве значення для слідства, і як вбачається з клопотання, для встановлення обставин ухилення від сплати податків іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами, оскільки контрагентом, ПП «Лист-Південь» було ТВ «Аграрія-ЛТД».

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчим в клопотанні не доведено, що документи до яких вона просить надати доступ та вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме створення фіктивного підприємства ПП «Лист-Південь» та здійснення ним незаконної діяльності.

Підстави зазначені слідчим, а саме встановлення фактів ухилення від сплати податків іншими суб'єктами господарювання, зокрема ТВ «Аграрія-ЛТД», суд не вважає такими, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки відомості про вчинення ПП «Лист-Південь» або ТВ «Аграрія-ЛТД», кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, та досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження за цими обставинами не здійснюється, в зв'язку з чим відсутні достатні підстави вважати, що речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити, мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, суду не надано доказів того, що ТВ «Аграрія-ЛТД», мало будь-які відносини з ПП «Лист-Південь», з приводу здійснення останнім незаконної діяльності.

Керуючись ст.159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в ТВ «Аграрія-ЛТД» копій та оригіналів документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :