Провадження № 1-кс/592/2698/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю слідчого Тютюнника О.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 від 30.09.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.192, ч.1 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Тютюнника О.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 внесеному до ЄРДР по факту умисного ухилення від сплати митних та інших платежів директором ТОВ «Дендролайт Суми» () та ТОВ «Ульталам Україна» () ОСОБА_2, а також по факту заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.1, 192 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 листопада 2011 року між фірмою «ВікоS GmbН», яка розташована за адресою: ФРН, 03222, Любенау, (Шправальд), А.-Бебель-Штрассе 33е та ТОВ «Дендролайт Суми» м.Суми в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір про науково-технічне співробітництво, на підставі якого 04.12.2011 року на митну територію України у режимі тимчасового ввозу по книжкам (карнетам) А.Т.А. від 01.12.2011 року №№ ДЕ 042/СВ/11, ДЕ 043/СВ/11 та ДЕ 044/СВ/11 були ввезені установки для термічної обробки деревини КСД-3.

В подальшому Директор ТОВ «Дендролайт Суми» та ТОВ «Ультралам Україна» ОСОБА_2 не маючи на меті проводити науково-технічне співробітництво, а лише мав наміри отримати матеріальну вигоду за рахунок майна фірми «ВікоS GmbН» ФНР, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів майном, а саме: установками для термічної обробки деревини КСД-3, при цьому імпортуючи на територію України дане обладнання директор ТОВ «Дендролайт Суми» та ТОВ «Ультралам Україна» ОСОБА_2 в період 2011-2012 років не сплатив митних та інших обовязкових платежі.

В даному кримінальному провадженні є потерпілий юридична особа фірми «ВікоS GmbН» ФНР, якій завдано збитків понад 100 тис. грн.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що підприємство ТОВ «Дендролайт Суми» () впродовж 2012-2013 років використовувало розрахункові рахунки у Публічному Акціонерному товаристві Банк «Морський» (далі по тексту ПАТ «Морський») (МФО 324742) м. Севастополь № 68 (Євро) відкритий 23.02.2012, № 68 (Українська гривня) відкритий 23.02.2012, № 68 (Долар США) відкритий 23.02.2012.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках: № 68 (Євро) відкритий 23.02.2012, № 68 (Українська гривня) відкритий 23.02.2012, № 68 (Долар США) відкритий 23.02.2012. , які перебувають у володінні ПАТ «Морський» (МФО 324742) та знаходяться за адресою: м. Севастополь, вул. Брестська, буд.18А, з метою дослідження даних про рух грошових коштів та документів, які були надані ТОВ «Дендролайт Суми» до ПАТ ПАТ «Морський» м. Севастополь.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Морський» (МФО 324742) та знаходяться за адресою: м.Севастополь, вул. Брестська, буд.18А та надати можливість їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме: - документів, які були надані ТОВ «Дендролайт Суми» до ПАТ «Морський» (МФО 324742), для відкриття розрахункових рахунків: № 68 (Євро) відкритий 23.02.2012, № 68 (Українська гривня) відкритий 23.02.2012, № 68 (Долар США) відкритий 23.02.2012, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; - документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Дендролайд Суми» ; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Дендролайд Суми» за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Сот Плюс» за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; - договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); - карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); - роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № 68 (Євро) відкритий 23.02.2012, № 68 (Українська гривня) відкритий 23.02.2012, № 68 (Долар США) відкритий 23.02.2012. за період з 23.02.2012 р. по 08.11.2013 р.; - матеріалів юридичної справи ТОВ «Дендролайд Суми», - чеків про зняття готівки за період з 23.02.2012 р. по 08.11.2013 р.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі та зазначив, що в клопотанні помилково зазначено ТОВ «Сот Плюс» замість ТОВ «Дендролайд Суми».

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, а саме: - роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № 68 (Євро) відкритий 23.02.2012, № 68 (Українська гривня) відкритий 23.02.2012, № 68 (Долар США) відкритий 23.02.2012. за період з 23.02.2012 р. по 08.11.2013 р.; - чеків про зняття готівки за період з 23.02.2012 р. по 08.11.2013 р., можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

В іншій частині суд вважає за доцільне відмовити у звязку з тим, що слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також можливості вилучення речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № 68 (Євро) відкритий 23.02.2012, № 68 (Українська гривня) відкритий 23.02.2012, № 68 (Долар США) відкритий 23.02.2012. за період з 23.02.2012 р. по 08.11.2013 р.; - чеків про зняття готівки за період з 23.02.2012 р. по 08.11.2013 р.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «Морський» (МФО 324742) за адресою: м. Севастополь, вул. Брестська, буд.18А

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко