Єдиний унікальний номер 205/6833/15-к
Єдиний унікальний №205/6833/15-к
Провадження №1-кс/205/763/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002805, щодо тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
10.08.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій прохає ОВС прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 30.07.2015 року до 05.08.2015 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8 110 гривень. (ЄО 13615)

Даний факт було занесене до ЄРДР за № 0002805 від 11.08.2015 року, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства був допитаний гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що його на теперішній час колишня дівчина ОСОБА_5 , через соціальну сіть Інтернет «Вконтакт» знайшла повідомлення про роботу спортивним аніматором в одному з готелів Єгипту, роботу запропонувала в сеті жінка на ім`я ОСОБА_6 , котра нібито працює організатором групи. Потім ОСОБА_7 вела з нею переписку та спілкувалась по «Виберу». При переписці ОСОБА_6 повідомила, що працевлаштування буде безкоштовним, необхідні тільки грошові кошти на переліт до Єгипту та запропонувала здійснити переліт через тур оператора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомивши, що так буде дешевше. Щоб не їхати до ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 8 110 гривень переслати на карту банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер НОМЕР_1 , котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 повинна буде вислати по електронній пошті електроні білети. ОСОБА_4 та його колишня дівчина на такі умови погодились та 30.07.2015 року о 17:18 годин електронним переводом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки НОМЕР_2 ОСОБА_4 на номер карти НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 8 110 гривень.

30.07.2015 року після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів ОСОБА_8 йому на електрону пошту переслали електроні білети в яких було вказано, про виліт з м. Борисполь 05.08.2015 року.

05.08.2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 нічого не підозрюючи прибули до аеропорту м. Бориспіль та коли проходили реєстрацію їм повідомили, що даного рейсу не має та їхні прізвища в базі даних також не значаться. Потім ОСОБА_4 намагався зв`язатись з ОСОБА_10 , але зв`язку з нею не було.

06.08.2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прибули до м. Дніпропетровськ та почали списуватись з ОСОБА_10 , але вона до Інтернет мережі «Вконтакт» заходила, але на його запитання не відповідає. Знайшовши в Інтернет мережі «Вконтакт» ОСОБА_8 остання повідомила, що три тижні потому загубила свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а заблокувати її ще не встигла, та про які грошові кошти йде мова вона нічого не знає.

З метою встановлення особи, яка за допомогою електронного переводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом отримала грошові кошти з картки НОМЕР_2 , та які були перераховані на номери банківської картки, а саме: НОМЕР_1 , котра зареєстрована на власника ОСОБА_8 та щоб встановити місця, де були зняті гроші, з вищевказаної картки, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, яка міститься в речах та документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме отримати виписку по вищевказаній картці за період часу з 30.07.2015 року з 17:00 годин по 10.09.2015 року включно.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 п. 2 Закону України "Про банки й банківської діяльності", -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення наступних копій документів:

- роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 30.07.2015 року з 17:00 годин по 10.09.2015 року;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія вірна: Суддя Секретар -