У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1680/13

ун. № 759/16475/13-к

22 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря Левко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Поліщука А.М., яке погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Устименко О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0005001 від 05.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Поліщука А.М., яке погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Устименко О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0005001 від 05.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни, в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку Андрію Михайловичу, а також членам слідчо-оперативної групи, а саме: слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Нагорнюку Павлу Миколайовичу, слідчому СВ Києво Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Однолєток Олені Сергіївні, старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України Кюрджиєву Володимиру Олександровичу тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться у володінні Міністерства закордонних справ України за адресою: м. Київ, площа Михайлівська, 1, що стали підставою для присвоєння ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, статусу почесного генерального консула Республіки Філіппін в Україні, а також інших документів, що стосуються діяльності ОСОБА_7 як почесного консула, в тому числі щодо видачі вказаному консульству або консулу спеціальних номерних знаків, передбачених для дипломатичних представництв або консульських установ, тобто можливість ознайомитись та вилучити їх.

В своєму клопотанні слідчий просить дане клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005001 від 05.04.2013 року, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї Зірви мільйон здійснюється незаконна діяльність, повязана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея, яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ ЗМ розповсюджувати державні миттєві лотереї Зірви мільйон через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ Алсарт-Україна надає у користування ТОВ ЗМ лотерейне програмне забезпечення Никалот, а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично є гральними автоматами та використовуються для забезпечення проведення азартних ігор.

Крім того, на причетність до вчинення вище вказаного злочину перевіряється ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, який є почесним генеральним консулом Республіки Філіппін в Україні.

У звязку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для присвоєння ОСОБА_7 статусу почесного генерального консула Республіки Філіппін в Україні.

Оригінали зазначених документів потрібно вилучити в Міністерстві закордонних справ України, оскільки вони необхідні для використання під час проведення слідчих дій, а також експертних досліджень.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення важливих для слідства документів, які знаходяться у володінні Міністерства закордонних справ України, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені вище документи у даній установі, яка розташована за адресою: м. Київ, площа Михайлівська, 1.

Підставою вважати реальною загрозу зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових Міністерства закордонних справ України, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть змінити, знищити чи приховати докази.

Беручи до уваги вище викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться в Міністерстві закордонних справ України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у звязку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та можливості їх вилучення.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні даного клопотання слід відмовити, виходячи із такого.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною 1 ст. 22 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК Українивизначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч.3ст.132 КПК Українизазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимогиКПК України, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням, слідчим не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Поліщука А.М., яке погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Устименко О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0005001 від 05.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник