печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Дорошенка - Гладких Д.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дорошенко - Гладких Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

20.11.2013 до слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене зі старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ «Союз» під час експлуатації полігону твердих побутових відходів «Дальницькі кар'єри» (Одеська область), складали документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код 35882076) та вносили в них завідомо неправдиві відомості. ТОВ «Союз» протягом 2004-2009 рр. для проведення розрахунків з ТОВ «Сузір'я Альпіон» використовувало розрахункові рахунки № 2378 та № 2378 відкриті в АТ «ОТП банк», МФО 300528.

Таким чином слідчий вказує, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю - банківські документи та рахунки ТОВ «Союз» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження, а саме, для перевірки законності і обґрунтованості перерахування ТОВ «Союз» коштів на ТОВ «Сузір»я».

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ «ОТП Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до інформації, що становить охоронювану законом таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, доступ до банківських рахунків та документів ТОВ «Союз» надасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини ймовірного злочину - внесення службовими особами ТОВ «Союз» в документи фінансово - господарської діяльності з ТОВ «Сузір»я» завідомо неправдивих відомостей, як про це прямо зазначено у фабулі витягу з кримінального провадження, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наряду з цим, в матеріалах клопотання наявні відомості з ГУ Міндоходів в Одеській області з юридичної, податкової справи ТОВ «Союз» щодо банківських рахунків даного товариства, про які і вказано в клопотанні сторони кримінального провадження.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є АТ «ОТП Банк».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дорошенко - Гладких Д.І.,- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Дорошенко - Гладких Д.І. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо ТОВ «Союз» (), з можливістю їх вилучення, а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Союз» (код 30586931) , у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках № 2378 (євро) та №2378 (українська гривня, долар США) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно; документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, за період з моменту відкриття по даний час включно; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «ОТП Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25756/13-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Дорошенко - Гладких Д.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош