печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття і по 01.06.2014, а саме:

1.Реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), наказів про призначення службових осіб, копій паспортів службових осіб та інших документів.

2. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ).

3. Банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

4. Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо використання системи клієнт банк.

5. Договорів (кредитних, доміциляції, депозитних та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів.

6. Актів прийому-передачі векселів та актів пред`явлення векселів для сплати, реєстрів пред`явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред`являє вексель до сплати виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чи які були підписані в рамках договорів (угод), одної із сторін в яких виступало вказане підприємство.

7. Актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення векселів для сплати, реєстрів пред`явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, копій векселів, договорів купівлі чи продажу цінних паперів, згідно з якими векселеотримувачем, векселедавцем, стороною, яка пред`являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі по взаємовідносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя, шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів з рахунку вказаного підприємства.

8. Документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ): копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів.

9. Анкет клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), листування між банком та вказаним товариством.

Дозволити вилучення оригіналів зазначених вище документів.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Генеральний прокурор України ОСОБА_4 , в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно та за попередньою змовою зі своїм сином народним депутатом України ОСОБА_5 , а також службовими особами органів прокуратури України, використовуючи своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та зловживанням впливом, неодноразово вимагав та одержував неправомірну вигоду в особливо великих розмірах за призначення на певні посади в органах прокуратури України, непритягнення до встановленої законом кримінальної відповідальності, порушення «замовних» кримінальних справ та кримінальних проваджень, зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на менш суворий, незаконне накладення арештів на майно з метою його подальшого скасування за винагороду, проведення з метою залякування обшуків, прикриття незаконного бізнесу, сприяння «рейдерським» захопленням підприємств.

Крім того, слідством отримані дані про те, що Генеральний прокурор України ОСОБА_4 , у вказаний період, зловживаючи своїм службовим становищем, міг заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначеними на будівництво нової будівлі Генеральної прокуратури України шляхом перерахування їх на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_6 ), яке у свою чергу в подальшому перерахувало вказані кошти на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), як сплату за купівлю сільськогосподарської продукції.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини щодо заволодіння коштами через їх перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», які належать до предмету розслідування у провадженні, у зв`язку з чим відомості про них можуть бути використані як докази, а відповідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та у їх вилученні.

Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не виключена можливість зміни або знищення вищевказаних документів, які мають значення доказів у провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити..

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття і по 01.06.2014, а саме:

1.Реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), наказів про призначення службових осіб, копій паспортів службових осіб та інших документів.

2. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ).

3. Банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

4. Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо використання системи клієнт банк.

5. Договорів (кредитних, доміциляції, депозитних та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів.

6. Актів прийому-передачі векселів та актів пред`явлення векселів для сплати, реєстрів пред`явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред`являє вексель до сплати виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чи які були підписані в рамках договорів (угод), одної із сторін в яких виступало вказане підприємство.

7. Актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення векселів для сплати, реєстрів пред`явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, копій векселів, договорів купівлі чи продажу цінних паперів, згідно з якими векселеотримувачем, векселедавцем, стороною, яка пред`являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі по взаємовідносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя, шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів з рахунку вказаного підприємства.

8. Документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ): копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів.

9. Анкет клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), листування між банком та вказаним товариством , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/24563/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1