Справа №1- кс/760/1019/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 14.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 25.06.2012 року по 01.02.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) договорів про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 )та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000015 від 14.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що службові особи Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж грудня 2012 лютого 2013 року шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами Концерну в особливо великих розмірах у сумі понад 790 тис. грн. Зокрема, 21 грудня 2012 року з банківського рахунку Концерну приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 80243 грн., а за даними автоматизованої електронної системи бухгалтерського обліку оприбутковано нібито отримані від указаного підприємства товарно-матеріальні цінності (ліс кругляк) на вказану суму, хоча це не відповідало дійсності, оскільки будь-які товари до Концерну від ПП « ОСОБА_5 » не надходили, а саме приватне підприємство не здійснює діяльність, пов`язану із обробленням та реалізацією деревини.
24 грудня 2012 року з банківського рахунку Концерну товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 79850 грн. За даними бухгалтерського обліку Концерном отримані від указаного товариства послуги із прочищення каналізації гідравлічним методом, що не відповідає дійсності, оскільки такі послуги не входять до видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фактично останнім Концерну не надавалися.
24 січня 2013 року Концерном поповнено обігові кошти Вінницької філії в сумі 280 тис. грн., які 25 січня 2013 року філією перераховані товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а за даними автоматизованої електронної системи бухгалтерського обліку оприбутковано нібито отримані від указаного підприємства товарно-матеріальні цінності (продукти харчування) на вказану суму, хоча це не відповідало дійсності оскільки будь-які товари до Концерну та його філій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили, а саме підприємство не здійснює діяльність, пов`язану із торгівлею продуктами харчування.
30 січня та 11 лютого 2013 року з банківського рахунку Концерну товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загалом перераховано 350 тис. грн. за виконання зобов`язань перед філією «Одеське управління військової торгівлі». Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед Концерном, його Одеською та іншими філіями будь-які зобов`язання не виконувало.
Відповідно до Аудиторського звіту від 08.05.2013 року №234/3/48/А філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2011 по 01.04.2013 року в ході перевірки не виявлено жодного підтверджуючого операцію перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документа: відсутній договір, немає відомостей щодо контрагента, умов, предмету, місця вартості тощо. Відповідно до даних складського обліку та даних Головної книги по рахунку 281.1 «Товари на складе» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оприбутковано на склад розташований у АДРЕСА_1 продукти харчування у великій кількості (кава, ковбасні вироби, напої тощо). При цьому встановлено, що у вказаних складських приміщеннях відсутнє холодильне та опалювальне устаткування.
Згідно листа Управління військової контррозвідки СБУ від 23.07.2013 року №17/2/2-9476 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою місцязнаходження не знаходиться і його адреса місцезнаходження не відома.
Згідно листа ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №1643/9/26-59-18-05-28 від 23.12.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Враховуючи те, що у банківській установі Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для підтвердження факту неможливості поставки товарно-матеріальних цінностей на адресу Концерну «Військторгсервіс», встановлення того, куди були витрачені грошові кошти отримані від Концерну «Військторгсервіс», встановлення осіб, що діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, причетних до розкрадання державних коштів, оскільки отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 25.06.2012 року по 01.02.2014 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві підполковнику міліції ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з 25.01.2013 року по 01.03.2013 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме: рух коштів (роздруківки) по рахунку із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1