Провадження № 1-кс/369/2591/15
У Х В А Л А
іменем України
20.10.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003834 від 10.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Свої вимоги мотивує тим, що слідчий відділ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003834 від 10.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2015 до чергової частини Києво - Святошинського РВ ГУМВС України в Київській надійшло повідомлення від громадянина гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 (м. т. НОМЕР_2 ) про те, що за адресою АДРЕСА_2 виявив труп свого діда ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При виїзді слідчо-оперативної групи РВ було виявлено труп чоловіка ОСОБА_5 з ознаками насильницької смерті, ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості про факт вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003834 від 10.10.2015 року.

Під час досудового слідства було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користувався банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено банківські карти публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на яких можуть зберігатися грошові кошти, належні гр. ОСОБА_5 .

За таких обставин інформація, яка знаходиться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та, відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, без отримання вказаної вище інформації іншими способами встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину та довести їх участь у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

На даний час виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо належності банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_3 ) та фактичного руху грошових коштів по вказаним рахункам.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Крім цього, враховуючи, що вказані рахунки на банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 до цього часу використовується для перерахування та отримання грошових коштів, а в органу досудового розслідування наявні достатні підстави підозрювати його користувачів до причетності у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення зазначених користувачів щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може створити реальну загрозу зміни або знищення речей і документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного у слідства маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_3 ), зокрема щодо належності банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух по них грошових коштів має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином в ході розслідування необхідно отримати дані, виготовлені на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по вказаним банківським картам за період з 01.01.2015 по теперішній час, що містять охоронювану законом таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та з метою досягнення дієвості цього провадження

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв), з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про:

- особу (осіб), яким належать банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по банківським № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСуддя: ОСОБА_1