Справа № 727/6731/14-к
Провадження № 1-кс/727/2075/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Маланич В.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження 0000044 від 23 липня 2014 року

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Маланич В.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження 0000044 від 23 липня 2014 року

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

Вказує, що службові особи ПП „СК Трейдінг (код 37504984) протягом 2011-2012 років здійснювали імпорт на територію України товарів народного вжитку із Туреччини. Відповідно до контракту укладеного із СГД „нерезидентом товари поставлялись на територію Румунії на ліцензійний склад з якого в подальшому ввозились на територію України. Під час проведення вказаних операцій службовими особами товариства з метою ухилення від сплати ПДВ та митних платежів здійснювалась заміна пакету документів на підставі яких в подальшому проводилось розмитнення товарів по заниженій митній вартості та з підміною вартості товарів та найменування товарних позицій. Шляхом використання вказаної схеми службовими особами товариства завдано державі збитків у вигляді несплати ПДВ та митних платежів на суму 3086,9 тис. грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи «ОСОБА_2 Аваль» - ПП «СК Трейдінг» по розрахункових рахунках №1 та №4, та ПП «Мік Трейдінг» по розрахункових рахунках №8 (долар США) та №7, а саме до виписок по розрахункових рахунках №1, №4, №8, №7 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2012 року по даний час та до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по розрахункових рахунках №1, №4, №8, №7 за період 01.01. 2012 року по даний час.

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, адреса: 01011, вул. Лєскова, 9, м.Київ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Маланич В.М. або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, адреса: 01011, вул. Лєскова, 9, м.Київ) - ПП «СК Трейдінг» (, юридична адреса на момент реєстрації: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Миколаївська, 40, юридична адреса на даний час: 8142, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Бобриця, вул. Леніна, 24, фактична адреса: 58000, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Івасюка, 3) по розрахункових рахунках №1 і №4, та ПП «Мік Трейдінг» (, юридична та фактична адреса: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 40 по розрахункових рахунках №8 (долар США) і №7, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- виписок по розрахункових рахунках №1, №4, №8, №7 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2012 року по 07.08.2014 року;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по розрахункових рахунках №1, №4, №8, №7 за період 01.01.2012 року по 07.08.2014 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.