УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3110/15-к

11.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про розкриття банківської таємниці та отримання від ПАТ КБ «Приват Банк» по наданому запиту необхідної для проведення досудового розслідування інформації, -

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділенні Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 26.02.2015 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001140, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , 1979 р.н. про те, що 25.02.2015 року близько 16:00 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля "Ауді" через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 3500 гривень, які він перерахував на банківський рахунок невідомому у якості завдатку за вищевказанний транспортний засіб, який не отримав.

Також, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого останній вимкнув свій мобільний номер та знаходився поза зоною досяжності. Враховуючи те, що в період з 25.02.2015 та по теперішній час, ОСОБА_4 не отримав можливості у подальшому придбати вищевказаний автомобіль.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ймовірно отримав грошові кошти, які йому 25.02.2015, приблизно о 16:00, перерахував заявник на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», які в подальшому були можливо привласнені та використані на користь ОСОБА_4 , без мети їх повернення ОСОБА_5 .
На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ «Приват Банк» в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- кому та з якого часу належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ КБ «Приват Банк» та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 3500 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 3500 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були перераховані ОСОБА_4 25.02.2015, приблизно о 16:00, з його повними установчими (анкетними) даними.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ «Приват Банк», який знаходиться за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, розкрити банківську таємницю та надати у письмовому вигляді по запиту необхідну в повному обсязі інформацію до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, а саме: повні анкетні дані власника рахунку, оригінали відомості яка вказує на час, місце та суму під час зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період 25.02.2015 та по 11.03.2015, а також надання фото-відеофайлів з банкомату під час зняття коштів, яка може бути надана ХФ ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, без виклику осіб у володінні яких знаходяться банківські документи і відомості щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку.
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1