УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Міцар-Харків» про скасування арешту майна та додані до клопотання матеріали,
встановив:
ТОВ «Міцар-Харків» звернулося із указаним клопотанням про скасування арешту майна, в якій зазначило, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира 01.11.2014 року на підставі клопотання про арешт майна, винесене в кримінальному провадженні №0000089 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській обл. ОСОБА_3 , було накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ТОВ «МІЦАР-ХАРКІВ» код 34631006 у АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) в частині видаткових операцій окрім здійснення платежів до бюджету та для виплати заробітної плати. Також було зобов`язано банківську установу у АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) негайно надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число місяця до 01.012015 року. Враховуючі ті обставини, що кримінальне провадження №0003459 (об`єднане за іншими провадженнями, в т.ч. №0000089) закрито за відсутністю в діях осіб складу злочину та з дня відкриття кримінального провадження та до дня закриття кримінального провадження посадовим особам ТОВ «МІЦАР-ХАРКІВ» підозра не виносилося та не оголошувалась заявник вважає, що відпала у подальшому необхідність накладення арешту на кошти підприємства, а тому просить скасувати арешт та заборону відчуження коштів з банківського рахунку, відкритого ТОВ «МІЦАР-ХАРКІВ», у АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), що накладені ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 01.11.2014.
Представник ТОВ «Міцар-Харків» в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді клопотання про розгляд у його відсутність, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання згідно ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього документи, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду ОСОБА_4 від 01.11.2014 було задоволено клопотання про арешт майна, винесене в кримінальному провадженні № 0000089 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , а саме:

1) накладено арешт та заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ "МІЦАР-ХАРКІВ" (код ЄДР 34631006) у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві (МФО 380805): № НОМЕР_1 (українська гривня), в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

2) зобов`язано банківську установу АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві (МФО 380805) негайно надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.01.2015 року.

Слідчим суддею також встановлено, що постановою старшого слідчого з ОВС СУ КР Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 від 30.04.2015 кримінальне провадження №0003459 за ч.1 ст.358, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України (до якого згідно змісту клопотання долучались матеріали досудового розслідування №0000089 за ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України та №0000213 за ч.3 ст.212 КК України) було закрито у зв`язку із відсутністю в діях осіб складу злочину.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 174 КПК України суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

З урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, зокрема закриття кримінального провадження, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт та заборону відчуження коштів з банківського рахунку, відкритого ТОВ «МІЦАР-ХАРКІВ» () у АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), що накладені ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.11.2014 (справа № 295/16837/14-к) на банківський рахунок, відкритий ТОВ «МІЦАР-ХАРКІВ» () у AT «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1