Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 26.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

03.12.2014 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку за місцезнаходженням ПП «Лан Тек» за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення документів щодо закупівлі ПП «Лан Тек» () машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп`ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) у інших субєктів господарювання за замовленням Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, у тому числі документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Лан Тек» () з ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Лакшерістар»,ТОВ «Рейвел Маркет», ТОВ «Авелин», ТОВ «Акта Груп», ТОВ «Коламбія»,ТОВ «СМТ Тайм», а саме: договорів, додаткових угоди до них, специфікацій, актів приймання - передачі товару, накладних, податкових накладних, платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), виписок з розрахункового рахунку по фінансовим операціям, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей), а також носіїв електронної інформації, будь- яких чорнових записів, печаток і штампів вказаних підприємств, та інших предметів, речей та документів, які свідчать про незаконну діяльність.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами Міністерства соціальної політики України та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України; розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, за ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів у великих розмірах службовими особами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 29.10.2013 і 08.11.2013 за результатами проведення процедури відкритих торгів Виконавчою дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України укладено договори на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп`ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) (код ДК 016-2010:26.20.1) з ПП «Лан Тек» (), відповідно до яких ПП «Лан Тек» () (виконавець) зобов`язується протягом 2013 року поставити Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України (замовник) машини обчислювальні, частини та приладдя до них (сервери, персональні комп`ютери, інше устаткування та програмне забезпечення), зазначені у додатку №1 до договору, а замовник прийняти та оплатити такі товари.

Згідно до отриманих відомостей з ДПІ у Приморському районі м. Одеса ГУ Міндоходів в Одеській області (лист від 10.07.2014 за вих. 24406/9/15-53-18-005) та копією документів встановлено, що ПП «Лан Тек» не є виробником машин обчислювальних, частин та приладдя до них та діяльність останнього пов`язана з оптовою та роздрібною торгівлею комп`ютерним та телекомунікаційним обладнанням.

Документацією конкурсних торгів (затверджена рішенням Комітету з конкурсних торгів протокол №70 від 05.09.2013 та протокол №52 від 25.07.2013) визначено необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги).

Крім того, у складі конкурсної пропозицією ПП «Лан Тек» також було надано відповідні документи, а саме: таблиця відповідності технічних характеристик запропонованих товарів умовам документації конкурсних торгів.

Також, проведеними слідчими та процесуальними діями по кримінальному провадженню встановлено, що ПП «Лан Тек» () мало взаємовідносини з рядом підприємств, а саме: ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Лакшерістар»,ТОВ «Рейвел Маркет», ТОВ «Авелин», ТОВ «Акта Груп», ТОВ «Коламбія»,ТОВ «СМТ Тайм», що можуть мати ознаки фіктивності щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп`ютери, інше устаткування та програмне забезпечення).

Допитані як свідок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що до діяльності ТОВ «Авелин» та ТОВ «Акта Груп» вони не мають будь - якого відношення, зареєстрували та стали їх директорами за винагороду.

Згідно до матеріалів кримінального провадження №0000648, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, що перебуває в провадженні СУ ГУМВС України в м. Києві, отриманими ГСУ МВС України в порядку ст. 93 КПК України, допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що до діяльності ТОВ «Лакшерістар», він не має будь- якого відношення, статутний фонд зазначеного товариства не формував та на зазначеному підприємстві ніколи не працював.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження містять фактичні дані, що можуть свідчати проте, що службові особи Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вступивши у злочинну змову зі службовими особами ПП «Лан Тек» та фактичними власниками ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Лакшерістар»,ТОВ «Рейвел Маркет», ТОВ «Авелин», ТОВ «Акта Груп», ТОВ «Коламбія»,ТОВ «СМТ Тайм», а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, завуалювавши процес придбання машини обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп`ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) у реально діючих суб`єктів господарювання, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб`єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, вчинили розтрату коштів, спричинивши застрахованим особами збиток в особливо великому розмірі на загальну суму 3 млн. грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинною діяльності службових осіб Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України та службових осіб ПП «Лан Тек» (), під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцезнаходженням ПП «Лан Тек» () за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1, прим.313, яке за даними КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради належить на праві власності ЗАТ «Київавтоматика».

В матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, що свідчать про те, що за місцезнаходженням ПП «Лан Тек» () за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, б. 24, кв. 4 можуть знаходитись вищевзані документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщення.

Однак, клопотання у частині надання дозволу на обшук і вилучення інших предметів, речей і документів, які свідчать про незаконну діяльність, не підлягає задоволенню у зв`язку із необґрунтованістю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцезнаходженням ПП «Лан Тек» за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення документів щодо закупівлі ПП «Лан Тек» () машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп`ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) у інших субєктів господарювання за замовленням Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, у тому числі документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Лан Тек» () з ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Лакшерістар»,ТОВ «Рейвел Маркет», ТОВ «Авелин», ТОВ «Акта Груп», ТОВ «Коламбія»,ТОВ «СМТ Тайм», а саме: договорів, додаткових угоди до них, специфікацій, актів приймання - передачі товару, накладних, податкових накладних, платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), виписок з розрахункового рахунку по фінансовим операціям, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей), а також носіїв електронної інформації, будь- яких чорнових записів, печаток і штампів вказаних підприємств.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36054/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

03.12.2014

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...