печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , затверджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності в сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
23 жовтня 2014 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , затверджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності в сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Особу, у володінні якої знаходяться документи належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, однак представник на судове засідання без поважних причин не з`явився, про причину неприбуття не повідомив. Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р., неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000810 від 07.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що в 2009 році керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішило провести процедуру закупівлі на будівництво буксиру з одним учасником та витратити на його будівництво 127 000 000 гривень.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи у своєму розпорядженні недобудований буксир « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли недостовірні відомості в тендерну документацію щодо можливості та досвіду товариства у сфері суднобудування та подали її при проведенні процедури закупівлі.
У свою чергу, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не займається суднобудуванням, а лише має недобудований буксир, після проведення процедури закупівлі у одного учасника, 30.09.2009 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 682-О про будівництво буксиру на суму 127 000 000 гривень.
З метою виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 37 500 000, 00 грн.
За результатами проведеної позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») від 28.07.2011 установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору №682-О від 30.09.2009 виконав корпусні роботи у повному обсязі, що підтверджується Посвідченнями погодженими Регістром судноплавства України.
Згідно наявних відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців від 03.09.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) згідно рішення від 07.11.2012 Господарського суду Миколаївської області перебуває у стадії банкрутства.
Таким чином, викладені факти вказують на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння державними коштами в сумі 37,5 млн. грн., могли імітувати виконання умов договору № 682-О від 30.09.2009 про будівництво буксиру укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи наявний у них недобудований буксир «Гермес» та документи на нього.
Згідно ст. 17 Договору № 682-О від 30.09.2014 «Юридичні адреси сторін», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ).
На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що з використанням рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділо державними коштами, отриманими з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація щодо обставин відкриття та використання вказаного рахунку, подальший рух коштів, буде використана як доказова база скоєного кримінального правопорушення, документи, що зберігаються в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, а також у їх вилученні.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , який містить відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи руху державних коштів, перерахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати будівництва буксиру, оскільки тільки в указаній фінансовій установі наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного рахунку і тільки у зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на нього коштів і їх подальшого руху.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
З огляду на обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, яка є володільцем документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- копій документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
- копій карток із зразками підписів та відбитком печатки зазначеного підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 ;
- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 30.09.2009;
- копій договорів щодо надання послуг з дистанційного управління рахунком, із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги підприємству працівниками банку;
- реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному виглядах, із зазначенням відомостей про призначення платежів, виду валют, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 30.09.2009 по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/29426/14-к
Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1