печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
16 жовтня 2015 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на квартиру

АДРЕСА_1 з земельною ділянкою площею 1146 кв.м. (розмір частки 1/ 2);

- квартири АДРЕСА_2 (розмір частки 1);

- земельної ділянки площею 0,077 га кадастровий номер :01:021:0066 за адресою АДРЕСА_3 (розмір частки 1);

- земельної ділянки площею 0,023 га кадастровий номер :01:021:0067 за адресою АДРЕСА_3 (розмір частки 1);

- земельної ділянки кадастровий номер :33:054:0333 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельної ділянки кадастровий номер :33:054:0329 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельної ділянки кадастровий номер :33:054:0331 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельної ділянки кадастровий номер :33:054:0328 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельної ділянки кадастровий номер :33:054:0327 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельної ділянки кадастровий номер :33:054:0345 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельної ділянки кадастровий номер :33:054:0347 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельної ділянки 120 кадастровий номер :05:000:0310 за адресою АДРЕСА_4 ;

- земельної ділянки 120 кадастровий номер :05:000:0311 за адресою АДРЕСА_4 ;

- автомобілю Toyota Land Cruiser Prado 150, 2012 року випуску, білого кольору, державний номер НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що Слідчими Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001828 від 01.09.2015 за підозрою начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на займаній посаді, будучи службовою особою, представником органу виконавчої влади, уповноваженого на виконання функцій держави, працівником правоохоронного органу ОСОБА_4 вчинила тяжкий корупційний злочин за наступних обставин.

Так, 20.08.2015 начальник відділу ліцензування та контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_5 , будучи підлеглим ОСОБА_4 , знаходячись неподалік ресторану «Хінкалі», який розташований у м. Харків по вул. Артема, 7, з корисливих мотивів вимагав неправомірну вигоду від ОСОБА_6 - представника ПП «Фаворит ТТ» (), яке згідно з ліцензією серії АЕ №593608 ГУ ДФС у Харківській області здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

При цьому, ОСОБА_5 погрожував представнику підприємства можливими перевірками підрозділами фіскальної служби та іншими правоохоронними органами. Результатом цих перевірок, могло стати позбавлення ПП «Фаворит ТТ» ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Умовою безперешкодної роботи ПП «Фаворит ТТ» ОСОБА_5 назвав необхідність передачі йому щомісячно фіксованої грошової суми, розмір якої визначить його керівник - начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , вона також забезпечить не проведення таких перевірок з боку очолюваного нею підрозділу та максимальне сприяння підприємству при перевірках іншими уповноваженими особами.

При подальших контактах із ОСОБА_6 і спілкуванні з ним ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підтвердили свої наміри щодо отримання неправомірної вигоди.

Зокрема, 30.09.2015 близько 18 години під час зустрічі у ресторані «Урарту», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 259б, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтвердили свої наміри щодо отримання неправомірної вигоди.

07.10.2015 ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон з карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф» НОМЕР_2 та програму «Telegram» з функцією видалення вхідних та вихідних повідомлень через 30 секунд після відкриття адресатом, з метою приховати свою злочинну діяльність спрямувала на мобільний номер телефону ОСОБА_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС» НОМЕР_3 повідомлення у якому зазначила суму очікуваної неправомірної вигоди в розмірі 6000-7000 доларів США, яке зі спливом зазначеного часу було автоматично видалено.

В подальшому, під час особистої зустрічі 09.10.2015 близько 15 години 17 хвилин, яка відбулась у кафе «Гостинная», яке розташовано у місті Харкові по вул. Сумській, ОСОБА_4 підтвердила ОСОБА_6 намір за неправомірну вигоду в розмірі 6000-7000 доларів США забезпечити не проведення перевірок ПП «Фаворит ТТ», при цьому погодилась зменшити суму неправомірної вигоди до 5000 доларів США.

13.10.2015 близько 18 години 00 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ресторані «Урарту», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 259б, запропонував представнику ПП «Фаворит ТТ» ОСОБА_6 передавати йому та ОСОБА_4 неправомірну вигоду щомісячно.

15.10.2015 близько 11 годин 25 хвилин, ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон з карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф» НОМЕР_2 та програму «Telegram» з функцією видалення вхідних та вихідних повідомлень через 30 секунд після відкриття адресатом, з метою приховати свою злочинну діяльність, спрямувала на мобільний номер телефону ОСОБА_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС» НОМЕР_3 повідомлення, в якому зазначила про необхідність проведення зустрічі цього дня зі своїм підлеглим ОСОБА_5 для подальшої передачі обумовленої суми неправомірної вигоди.

Цього ж дня, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_6 зустрітись для передачі йому обумовленої ОСОБА_4 суми неправомірної вигоди.

В обумовлений час, близько 17 години у банкетному залі №2, який розташований на другому поверсі ресторану «Урарту» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 259б, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 115000 гривень, що становить еквівалент 5000 доларів США, однак не встиг розділити неправомірну вигоду з ОСОБА_4 , оскільки був викритий співробітниками МВС України та Генеральної прокуратури України.

15.10.2015 ОСОБА_4 затримана в порядку ст.208 КПК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.10.2015 їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає, в тому числі конфіскацію майна та спеціальну конфіскацію.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 має у власності

- квартиру

АДРЕСА_1 з земельною ділянкою площею 1146 кв.м. (розмір частки 1/ 2);

- квартиру АДРЕСА_2 (розмір частки 1);

- земельну ділянку площею 0,077 га кадастровий номер :01:021:0066 за адресою АДРЕСА_3 (розмір частки 1);

- земельну ділянку площею 0,023 га кадастровий номер :01:021:0067 за адресою АДРЕСА_3 (розмір частки 1);

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0333 за адресою

АДРЕСА_5 Хотянівська (розмір частки 1);

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0331 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0328 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0327 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0345 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська (розмір частки 1);

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0347 за адресою АДРЕСА_6 ;

- земельну ділянку 120 кадастровий номер :05:000:0310 за адресою АДРЕСА_4 ;

- земельну ділянку 120 кадастровий номер :05:000:0311 за адресою АДРЕСА_4 ;

- автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, 2012 року випуску, білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , що підтверджується наданими прокурором у судовому засіданні копіями витягів про право власності.

Посилаючись на те, що санкція статті кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав можливим з метою забезпечення арешту майна розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Прокурором доведено необхідність накладення арешту, на зазначене майно оскільки санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, яка інкримінується ОСОБА_4 передбачена конфіскація майна та спеціальна конфіскація, а відтак клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на:

- квартиру АДРЕСА_7 ;

- житловий будинок АДРЕСА_3 з земельною ділянкою площею 1146 кв.м, з цільовим призначенням : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:021:0067;

- квартиру АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку площею 0,077 га кадастровий номер :01:021:0066 за адресою АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку площею 0,023 га кадастровий номер :01:021:0067 за адресою АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0333 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська;

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0329 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська;

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0331 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська;

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0328 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська;

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0327 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська;

- земельну діляну кадастровий номер :33:054:0345 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська;

- земельну ділянку кадастровий номер :33:054:0347 за адресою Київська область, Вищгородський район, сільська рада Хотянівська;

- земельну ділянку 120 кадастровий номер :05:000:0310 за адресою АДРЕСА_8 ;

- земельну ділянку 120 кадастровий номер :05:000:0311 за адресою АДРЕСА_8 ;

- автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, 2012 року випуску, білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження переліченого майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1