Ухвала іменем україни 25 серпня 2015 року м. Київ
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах

Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого ОСОБА_60.,

суддів: ОСОБА_61, ОСОБА_62.,

за участю прокурора ОСОБА_63.,

засудженого ОСОБА_1,

захисників ОСОБА_2 та ОСОБА_3,

розглянувши в судовому засіданні кримінальну справу за касаційною скаргою прокурора, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції, на ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 11 листопада 2014 року.

Вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 05 лютого

2014 року засуджено:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, такого, що в силу ст. 89 КК не має судимості,

за ч. 3 ст. 358 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки.

На підставі ст. 75 КК ОСОБА_4 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю

2 роки та з покладенням на нього обов'язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК.

За ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27,

ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК ОСОБА_4 виправдано.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, такого, що не має судимостей,

до покарання у виді позбавлення волі: за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК - на строк 2 роки, за ч. 3 ст. 358 КК - на строк 3 роки, за ч. 2 ст. 190 КК - на строк 3 роки, за ч. 3 ст. 190 КК - на строк 5 років, за ч. 4 ст. 190 КК - на строк 7 років із конфіскацією майна, яке є його власністю, за ч. 1 ст. 14,

ч. 4 ст. 190 КК - на строк 5 років із конфіскацією майна, яке є його власністю; а також за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК - до покарання у виді обмеження волі на строк 2 роки та за ч. 2 ст. 200 КК - до покарання у виді штрафу в розмірі 119 000 грн.

На підставі ст. 70 КК за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань ОСОБА_1 визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років із конфіскацією майна, яке є його власністю.

Вирішено питання про стягнення судових витрат та долю речових доказів.

За вироком суду ОСОБА_4 та ОСОБА_1 визнано винними та засуджено за вчинення злочинів за таких обставин.

1. У квітні 2010 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими особами та при невстановлених обставинах у м. Києві надав невстановленій особі свою фотокартку для підробки паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_2, виданого 06 вересня 1996 року Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області

(далі - паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5) та обладнання для виготовлення печаток, шляхом її вклеювання на 1 сторінку з метою його подальшого використання при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

2. У квітні 2010 року ОСОБА_1 знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», на Севастопольській площі, 1 у

м. Києві, отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочинів, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Газхолдинг Україна», підроблену печатку цього товариства, документи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_7, та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк», а також вказівки щодо використання цих документів при відкритті рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк».

Так, 19 квітня 2010 року ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні відділення № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого по

вул. Урицького, 39, у м. Київ діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені

ОСОБА_5 внесення неправдивих відомостей щодо перебування

ОСОБА_5 у трудових відносинах з TOB «Газхолдинг Україна», входження до складу учасників TOB «Газхолдинг Україна», та нанесення відбитків підробленої печатки TOB «Газхолдинг Україна», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: договір банківського обслуговування суб'єкта господарювання № 000299836 від

19 квітня 2010 року; опитувальник клієнта-юридичної особи від 19 квітня 2010 року; протокол №1 зборів учасників TOB «Газхолдинг Україна» від

20 січня 2009 року; картки зі зразками підписів директора ОСОБА_7, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки TOB «Газхолдинг Україна» від 19 квітня 2010 року.

3. 19 квітня 2010 року, ОСОБА_1 знаходячись у тому ж відділенні банку, за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий 10 серпня 2004 року Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_7 від 12 березня 2003 року, виданий ДПІ Шполянського району Черкаської області; договір банківського обслуговування суб'єкта господарювання № 000299836 від 19 квітня

2010 року; опитувальник клієнта-юридичної особи від 19 квітня 2010 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Газхолдинг Україна» від 20 січня 2009 року; картки зі зразками підписів директора ОСОБА_7, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки TOB «Газхолдинг Україна» від 19 квітня 2010 року; свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299065 від 12 квітня 2006 року; довідку Державного комітету статистики АБ 185673 від 30 січня 2009 року; свідоцтво № НОМЕР_56 на бланку серії НБ № 189874 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21 листопада 2008 року; довідку про взяття на облік платника податків № 67053/252-06 від 26 квітня 2006 року; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 20 квітня 2006 року; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від

21 квітня 2006 року; повідомлення 6.26678 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20 квітня2006 року; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від

21 квітня 2006 року; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20 квітня 2006 року; статут TOB «Газхолдинг Україна» в редакції від 20 січня 2009 року; наказ № 1 від 20 січня .2009 року про призначення на посаду директора TOB «Газхолдинг Україна» ОСОБА_7; наказ № 2 від

20 січня 2003 року про призначення на посаду заступника директора TOB «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5, шляхом надання їх працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Газхолдинг Україна», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_28.

4. 21 квітня 2010 року, ОСОБА_1 у тому ж відділені банку, за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам банківської установи під час оформлення грошового чеку ЛЕ 5867476, для оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку TOB «Газхолдинг Україна».

5. 21 квітня 2010 року ОСОБА_1 у тому ж відділені банку, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені TOB «Газхолдинг Україна» шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 внесення неправдивих: відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з TOB «Газхолдинг Україна», та нанесення відбитка підробленої печатки TOB «Газхолдинг Україна» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек

ЛE 5867476. В цей же день, ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений зазначений чек, під час видачі грошей в сумі 127 400 грн з відкритого ним від імені TOB «Газхолдинг Україна» рахунку № НОМЕР_28.

6. В період з 10 по 21 квітня 2010 року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Газхолдинг Україна», запевнила директора ПСПАФ «Шевченко» ОСОБА_8 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 5,90 грн за літр, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконала частково провести розрахунок за вказане дизельне паливо в кількості 20 480 літрів на загальну суму 60 416 грн відповідно до рахунку-фактури №19/01 від 19 квітня 2010 року. 19 квітня 2010 року директором ПСПАФ «Шевченко» ОСОБА_8 перераховано на рахунок № НОМЕР_28, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5 у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», грошові кошти в сумі 60 416 грн,, які 21 квітня 2010 року, у приміщенні вказаного відділення, зняв з рахунку ОСОБА_1, видаючи себе за заступника директора TOB «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5, чим заподіяв ПСПАФ «Шевченко» матеріальних збитків на вказану суму.

7. У в цей же період часу невстановлена особа за попередньою змовою з ОСОБА_1, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Газхолдинг Україна», запевнила директора ПП «Єдність»

ОСОБА_9 у вигідності придбання нітроамофоски за ціною 3 260 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості

17 тонн на загальну суму 55 420 грн відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19 квітня 2010 року. 19 квітня 2010 року директором ПП «Єдність» ОСОБА_9 перераховано на рахунок № НОМЕР_28, грошові кошти в сумі 55 420 грн, які 21 квітня 2010 року, у приміщенні відділення банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газходинг Україна» ОСОБА_5, чим заподіяв ПП «Єдність» матеріальних збитків на вказану суму.

8. Також у вказаний період часу невстановлена особа, діючи за попередньою змогою з ОСОБА_1, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Газхолдинг Україна», запевнили директора СВК «Мир» ОСОБА_10 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2 500 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості

5 тонн на загальну суму 12 700 грн відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19 квітня 2010 року. 20 квітня 2010 року директором СВК «Мир» ОСОБА_10 перераховано на рахунок № НОМЕР_28, грошові кошти в сумі 12 700 грн, які 21 квітня 2010 року, у приміщенні відділення банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, видаючи себе за заступника директора TOB «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5, чим заподіяв СВК «Мир» матеріальних збитків на зазначену суму.

9. В серпні 2010 року, ОСОБА_1, знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», на Севастопольській площі, 1 у м. Києві отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи МПП «Ерідон», підроблену печатку підприємства, документи на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_11, та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» з використанням вказаних документів.

Так, 11 серпня 2010 року ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого по

пр. Ушакова,79 у м. Херсон, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з МПП «Ерідон», входження до складу учасників МПП «Ерідон», та нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11 серпня 2010 року; заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації №01/11 від 11 серпня 2010 року; договір банківського рахунку № 5376 від 11 серпня 2010 року; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11 серпня 2010 року; анкету власника клієнта-юридичної особи від 11 серпня 2010 року; анкету клієнта - юридичної особи від

11 серпня 2010 року; опитувальник клієнта юридичної особи від 11 серпня 2010 року; протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23 січня

2003 року; картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_11, заступника директора ОСОБА_5 відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03 серпня 2010 року.

10. 11 серпня 2010 року ОСОБА_1 знаходячись у приміщенні зазначеному відділені відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11, виданий 20 вересня 2011 року Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_11, виданий 17 квітня 2002 року ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; договір банківського рахунку № 5376 від

11 серпня 2010 року; заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11 серпня 2010 року; заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації №01/11 від 11 серпня

2010 року; договір банківського рахунку № 5376 від 11 серпня 2010 року; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11 серпня

2010 року; анкету власника клієнта-юридичної особи від 11 серпня

2010 року; анкету клієнта - юридичної особи від 11 серпня 2010 року; опитувальник клієнта-юридичної особи від 11 серпня 2010 року; протокол

№ 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23 січня 2010 року; картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_11, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03 серпня 2010 року; довіреність від 04 серпня 2010 року від імені директора МПП «Ерідон» ОСОБА_11 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 23 січня 2003 року про призначення на посаду директора МПП «Ерідон» ОСОБА_11; наказ № 2 від 23 січня 2003 року про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_5; свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії

А00 № 071492 від 13 жовтня 1993 року; довідку Державного комітету статистики № 8344/03 від 24 лютого 2003 року; свідоцтво № НОМЕР_30 на бланку серії НБ № 160941 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30 липня 1997 року; довідку про взяття на облік платника податків № 04265/3007-93 від 30 липня 1997 року; повідомлення Управління Пенсійного фонд України в Києво- Святошинському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 26 лютого 2003 року; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України про реєстрацію платника страхових внесків від 27 лютого 2003 року; повідомлення 6.14481 Фонду соціального, страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 27 лютого 2003 року; повідомлення Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 27 лютого 2003 року; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 лютого 2003 року; статут МПП «Ерідон» в редакції від 23 січня 2003 року шляхом надання їх працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон», в результаті чого було відкрито рахунок № 601.

11. У вересні 2010 року ОСОБА_1, знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого на Севастопольській площі, 1, у м. Києві отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Торговий Дім «Весма», підроблену печатку цього товариства, документи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та вказівки щодо відкриття рахунку у ХФ АБ «Південний», з використанням вказаних документів.

16 вересня 2010 ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», по пр. Ушакова,70А у м. Херсон, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою відкриття рахунку від імені TOB «Торговий Дім «Весма» у ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з TOB «Торговий Дім «Весма», входження до складу учасників TOB «Торговий Дім «Весма», та нанесення відбитків підробленою печаткою TOB «Торговий дім «Весма», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16 вересня

2010 року; анкету клієнта АБ «Південний» від 16 вересня 2010 року; договір банківського рахунку № 805 від 16 вересня 2010 року; додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16 вересня 2010 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Торговий Дім «Весма» від 30 серпня 2006 року.

12. В цей же день ОСОБА_1 знаходячись у тому ж приміщенні банку за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України виданий на ім'я ОСОБА_5; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5, виданий 10 вересня 2003 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_14, виданий

14 квітня 2003 року ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, виданий 01 липня 2011 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в

м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_15, виданий 14 квітня 2003 року ДПІ у Шевченківському районі

м. Києва; наказ № 1 від 30серпня 2006 року про призначення на посаду директора TOB «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_15; наказ № 2 від

30 серпня 2006 року про призначення на посаду заступника директора TOB «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників TOB «Торговий Дім «Весма» від 30 серпня 2006 року; довіреність від 07веренся 2010 року від імені директора TOB «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_15 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16 вересня 2010 року; анкету клієнта АБ «Південний» від 16 вересня 2010 року; договір банківського рахунку № 805 від 16 вересня 2010 року; додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16 вересня 2010 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Торговий Дім «Весма» від 30 серпня 2006 року; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 187948 від 16 грудня 2002 року; довідку Державного комітету статистики АБ № 185884 від 08 вересня 2006 року; довідку про взяття на облік платника податків

№ 51542/252-03 від 16 січня 2003 року; свідоцтво № НОМЕР_58 на бланку серії НБ № 298728 про реєстрацію платника податку на додану вартість від

17 листопада 2005 року; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від

20 грудня 2002 року; повідомлення 6.26059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23 грудня 2002 року; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від

25 грудня 2002 року; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України від 25 грудня 2002 року про взяття на облік платника страхових внесків; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23 грудня 2002 року; статут TOB «Торговий Дім «Весма» в редакції від 30 серпня 2006 року, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Торговий Дім «Весма», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_59.

13. 24 вересня 2010 року, ОСОБА_1 знаходячись в приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», по вул. Чорноморській, 25 у м. Херсоні за попередньою змовою; з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ, паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, пред'явив його працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛЖ 0414176, для оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку TOB «Торговий Дім «Весма».

14. Також в цей день, ОСОБА_1 знаходячись у тому ж відділені банку за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з TOB «Торговий Дім «Весма», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки TOB «Торговий Дім «Весма» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЖ 0414176. Крім того в цей же день, ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав підроблений для нього грошовий чек ЛЖ 0414176, шляхом його надання працівникам відділенню банку під час видачі готівки в сумі 101 200 грн з відкритого ним від імені TOB «Торговий Дім «Весма» рахунку

№ НОМЕР_59.

15. В період часу з 01 по 24 вересня 2010 року, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Торговий Дім «Весма», запевнила директора СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_16 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2 450 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 10 тонн на загальну суму 24 500 грн відповідно до рахунку-фактури №22/01 від 23 вересня 2010 року. Виконуючи умови з оплати, 23 вересня 2010 року директором СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_16 перераховано на рахунок № НОМЕР_59, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5 у ХФ АБ «Південний» грошові кошти в сумі 24 500 грн, які 24 вересня 2010 року, у приміщенні вказаного відділення банку, зняв ОСОБА_1, спричинивши СПОП «Маяк-Агро» матеріальних збитків на вказану суму.

16. В період часу з 01 по 24 вересня 2010 року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1., шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Торговий Дім «Весма», запевнила голову СВК «Трудівник» ОСОБА_17 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1 890 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 37 800 грн відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22 вересня 2010 року. 23 вересня 2010 року головою СВК «Трудівник» ОСОБА_17 перераховано на рахунок № НОМЕР_59, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5 у ХФ АБ «Південний», грошові кошти в сумі

37 800 грн, які 24 вересня 2010 року, у приміщенні вказаного відділення банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, спричинивши СВК «Трудівник» матеріальних збитків на вказану суму.

17. В період часу з 01 по 24 вересня 2010 року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Торговий Дім «Весма», запевнила голову ФГ «Флора» ОСОБА_19 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1 890 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести частковий розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 60 тонн на загальну суму 40 000 грн відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22 вересня 2010 року. 23 вересня 2010 року головою ФГ «Флора» ОСОБА_19 перераховано на рахунок № НОМЕР_59, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5 у ХФ АБ «Південний», грошові кошти в сумі 40 000 грн, які

24 вересня 2010 року, у приміщенні вказаного відділення банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, спричинивши ФГ «Флора» матеріальних збитків на вказану суму.

18. У вересні 2010 року, ОСОБА_1 знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», на Севастопольській площі, 1, у

м. Києві отримав від невстановленої особи, підроблені

реєстраційні та статутні документи TOB «Толль Газ», підроблену печатку вказаного товариства, документи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_20 та вказівки щодо відкриття рахунку у Центральному відділенні ПАТ

«Ерсте Банк» в м. Миколаєві, з використанням вказаних документів.

28 вересня 2010 року ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» у м. Миколаєві, по

вул. Фалєєвська, 91 А, у м. Миколаїв, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені TOB «Толль Газ» у Центральному відділення ПАТ «Ерсте Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з TOB «Толль Газ», входження його до складу учасників TOB «Толль Газ», та нанесення відбитків підробленою печаткою TOB «Толль Газ», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28 вересня 2010 року; опитувальник для юридичних осіб від 28 вересня 2010 року; договір № НОМЕР_31 банківського рахунку суб'єкта господарювання від 29 вересня 2010 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Толль Газ» від 31 березня 2009 року; картку із зразками підписів директора ОСОБА_20, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки TOB «Толль Газ» від 27 вересня 2010 року

19. В цей же день, ОСОБА_1 у тому ж приміщенні банку за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, паспорт громадянина України серії

НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7, виданий 03 вересня 2002 року Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я

ОСОБА_20, виданий 16 травня 2002 року ДПІ у Солом'янському районі

м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28 вересня 2010 року; опитувальник для юридичних осіб від 28 вересня 2010 року; договір № НОМЕР_31 банківського рахунку суб'єкта господарювання від 29 вересня 2010 року; картку із зразками підписів директора ОСОБА_20, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки TOB «Толль Газ» від 27 вересня 2010 року; наказ № 1 від 31 березня 2009 року про призначення на посаду директора TOB «Толль Газ» ОСОБА_20; наказ № 2 від 31 березня 2009 року про призначення на посаду заступника директора TOB «Толль Газ»

ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників TOB «Толль Газ»

від 31 березня 2009 року; довіреність від 27 серпня 2010 року від імені директора TOB «Толль Газ» ОСОБА_20 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 368576 від 03 квітня

2009 року; довідку Державного комітету статистики АБ № 357648 від

06 квітня 2009 року; свідоцтво № НОМЕР_32 на бланку серії НБ № 414378 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21 квітня 2009 року; довідку про взяття на облік платника податків № 55382/253-09 від 23 квітня 2009 року; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 07 квітня 2009 року; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 07 квітня 2009 року; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 08 квітня 2009 року; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 06 квітня 2009 року; повідомлення 6.62059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 08 квітня 2009 року; статут TOB «Толль Газ» в редакції від 31 березня 2009 року; шляхом надання їх працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Толль Газ», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_31.

20. . 26 жовтня 2010 року ОСОБА_1, у приміщенні того ж відділення банку за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ДЕ 0673451, під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку TOB «Толль Газ».

21. В цей же день ОСОБА_1, у приміщенні того ж відділення ПАТ «Ерсте Банк» за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені TOB «Толль Газ» шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з TOB «Толль Газ», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки TOB «Толль Газ» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛE 0673451. В цей же день, ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛЕ 0673451, оформлений на ім'я ОСОБА_5, під час. видачі готівки в сумі 446 200 грн з відкритого ним від імені TOB «Толль Газ» рахунку

№ НОМЕР_31.

22. В період часу з 20 по 27 жовтня 2010 року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Толль Газ», запевнила голову ФГ «ОСОБА_21»

ОСОБА_21 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1 850 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості

50 тонн на загальну суму 92 500 грн відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25 жовтня 2010 року. 25 жовтня 2010 року головою ФГ «ОСОБА_21» ОСОБА_21 перераховано на рахунок № НОМЕР_31, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Толль Газ»

ОСОБА_5 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» грошові кошти в сумі 92 500 грн, які 26 жовтня 2010 року у приміщенні вказаного відділення банку, зняв ОСОБА_1, спричинивши ФГ «ОСОБА_21» матеріальних збитків на вказану суму.

23. В період з 20 по 27 жовтня 2010 року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Толль Газ», запевнила голову ФГ «ОСОБА_65» ОСОБА_22 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1 850 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92 500 грн відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від

25 жовтня 2010 року. 25 жовтня 2010 року головою ФГ «ОСОБА_65» ОСОБА_22 перераховано на рахунок № НОМЕР_31, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Толль Газ» ОСОБА_5 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» грошові кошти в сумі

92 500 грн, які 26 жовтня 2010 року, у приміщенні вказаного відділення банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, спричинивши ФГ «ОСОБА_65» матеріальних збитків на вказану суму.

24. В період з 18 по 27 жовтня 2010 року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1 з, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Толль Газ», запевнила голову ФГ «ОСОБА_64»

ОСОБА_23 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2 265 грн за тонну, дизельного палива за ціною 6,30 грн за літр, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо їх продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 40 тонн на суму 90 600 грн та за дизельне паливо в кількості 27 439 літрів на суму 172 866 грн, а всього на загальну суму 263 466 грн відповідно до рахунку фактури №25/01 від

25 жовтня 2010 року. 25 жовтня 2010 року головою ФГ «ОСОБА_64»

ОСОБА_23 перераховано на рахунок № НОМЕР_31, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Толль Газ»

ОСОБА_5 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» грошові кошти в сумі 263 466 грн, які 26 жовтня 2010 року, у приміщенні вказаного відділення банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, спричинивши ФГ «ОСОБА_64» матеріальних збитків на вказану суму.

25. У вересні 2010 року, ОСОБА_1, знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», на Севастопольській площі, 1, у

м. Києві отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Квант Груп-7», підроблену печатку TOB «Квант Груп-7», документи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_24, ОСОБА_25 та вказівки щодо відкриття рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк».

29 вересня 2010 року ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення №1 ПАТ «Прокредит Банк» по вул. Пушкінська, 17А у м. Миколаєві, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені TOB «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1, «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з TOB «Квант Груп-7», входження до складу учасників TOB «Квант Груп-7», нанесення відбитків підробленою печаткою TOB «Квант Груп-7», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29 вересня 2010 року; анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29 вересня 2010 року; анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29 вересня 2010 року; договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в AT «ПроКредит Банк» від 29 вересня 2010 року додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в AT «ПроКредит Банк» від 29 вересня 2010 року; договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29 вересня 2010 року; договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29 вересня 2010 року; додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від

29 вересня 2010 року; заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29 вересня 2010 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Квант Груп-7» від 01 грудня 2008 року; картку із зразками підписів директора ОСОБА_24, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки TOB «Квант Груп-7» від 27 вересня .2010 року.

26. 29 вересня 2010 року, ОСОБА_1 у зазначеного відділення №1 ПАТ «Прокредит Банк» за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_8, виданий 30 січня 2011 року Мінським РУ ГУ МВС України в

м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_24, виданий 17 квітня 2001 ДПІ у Мінському районі м. Києва; паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_25,

ІНФОРМАЦІЯ_9; виданий 19 березня 2002 року Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_25, виданий

16 травня 2002 року ДПІ у Мінському районі м. Києва; заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29 вересня 2010 року; анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29 вересня 2010 року; анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29 вересня 2010 року; договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в AT «Прокредит Банк» від 29 вересня 2010 року; додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в AT «Прокредит Банк» від 29 вересня 2010 року; договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29 вересня 2010 року; договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29 вересня 2010 року; додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29 вересня 2010 року; заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29 вересня 2010 року; наказ №1 від 01 грудня 2008 року про призначення на посаду директора TOB «Квант Груп-7» ОСОБА_24; наказ № 2 від 01 грудня 2008 року про призначення на посаду заступника директора TOB «Квант Груп-7» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників TOB «Квант Груп-7» від 01 грудня 2008 року; довіреність від 27 серпня 2010 року від імені директора TOB «Квант Груп-7» ОСОБА_24 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картку із зразками підписів директора ОСОБА_24, заступника директора

ОСОБА_5 та відбитка печатки TOB «Квант Груп-7» від 27 вересня

2010 року; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії

А01 № 198576 від 05 квітня 2005 року; довідку Державного комітету статистики АБ № 274582 від 10 грудня 2008 року; свідоцтво № НОМЕР_33 на бланку серії НБ № 314378 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 19 вересня 2005 року; довідку про взяття на облік платника податків № 52372/253-05 від 23 серпня 2005 року; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08 квітня 2005 року; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 06 квітня 2005 року; статут TOB «Квант Груп-7» в редакції від 01 грудня 2008 року, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Квант Груп-7», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_61.

27. 08 жовтня 2010 року, ОСОБА_1 у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛД 5340502, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку TOB «Квант Груп-7».

28. Крім того, цього ж дня ОСОБА_1 знаходячись у тому ж приміщенні банку, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання грошових коштів з рахунку від імені TOB «Квант Груп-7» шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з TOB «Квант Груп-7», цілей витрат грошових коштів та нанесення, відбитка підробленої печатки TOB «Кван- Груп-7» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридично особи - грошовий чек ЛД 5340502. В цей же день, ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛД 5340502, оформлений на ім'я ОСОБА_5, шляхом його надання працівникам банку під час видачі готівки в сумі 194 300 грн з відкритого ним від імені TOB «Квант Груп-7» рахунку № НОМЕР_61.

29. В період з 01 по 10 жовтня 2010 року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Квант Груп-7», запевнила директора TOB

«ім. Челюскинцев» ОСОБА_26 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1 960 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 196 000 грн відповідно до рахунку-фактури № 05/01 від 05 жовтня 2010 року. 06 жовтня 2010 року директором TOB «ім. Челюскинцев» ОСОБА_26 перераховано на рахунок № НОМЕР_61, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Квант Груп-7» ОСОБА_5 у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», грошові кошти в сумі 196 000 грн, які 08 жовтня 2010р., у вказаному відділенні банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, видаючи себе за заступника директора TOB «Квант Груп-7» ОСОБА_5, спричинивши TOB «ім. Челюскинцев» матеріальних збитків на вказану суму.

30. У вересні 2010 року, ОСОБА_1 у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого на Севастопольській площі, 1 у м. Києві, отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Альтерторггрупа», підроблену печатку цього товариства, документи на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_27, та вказівки щодо відкриття рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк». 26 жовтня 2010 року ОСОБА_1 та невстановлена особа, у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ

«КБ «Експобанк», розташованої по пр. Леніна,148А у м. Миколаєві, за попередньою змовою між собою та невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з TOB «Альтерторггрупа», входження до складу учасників TOB «Альтерторггрупа», нанесення відбитків підробленою печаткою TOB «Альтерторггрупа», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26 жовтня 2010 року; анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26 жовтня 2010 року; договір банківського рахунку № 114 від 26 жовтня 2010 року; додаток № 1 до договору № 114 від 26 жовтня 2010 року; дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26 жовтня 2010 року; листок-опитувальник клієнта - юридичної особи від 26 жовтня 2010 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Альтерторггрупа» від 30 березня

2009 року; картку із зразками підписів директора ОСОБА_27, заступника директора ОСОБА_5, та відбитка печатки TOB «Альтерторггрупа» від

08 жовтня 2010 року.

31. 26 жовтня 2010 року, ОСОБА_1 у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», по

АДРЕСА_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_10, виданий 07 лютого 2006 року Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_27, виданий 15 квітня 2009 року ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26 жовтня 2010 року; анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26 жовтня 2010 року; договір банківського рахунку № 114 від 26 жовтня 2010 року; додаток № 1 до договору № 114 від 26 жовтня 2010 року; дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26 жовтня 2010 року; листок-опитувальник клієнта - юридичної особи від 26 жовтня 2010 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Альтерторггрупа» від 30 березня 2009 року; картку із зразками підписів директора ОСОБА_27, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки TOB «Альтерторггрупа» від 08 жовтня 2010 року; наказ

№ 1 від 30 березня 2009 року про призначення на посаду директора TOB «Альтерторггрупа» ОСОБА_27; наказ № 2 від 30 березня 2009 року про призначення на посаду заступника директора TOB «Альтерторггрупа» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників TОB «Альтерторггрупа» від

30 березня 2009 року; довіреність від 28 жовтня 2010 року від імені директора TOB «Альтерторггрупа» ОСОБА_27 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358593 від 02 квітня 2009 року; довідку Державного комітету статистики АБ № 357571 від

03 квітня 2009 року; довідку про взяття на облік платника податків

№ 56453/253-09 від 08 липня 2009 року; свідоцтво № НОМЕР_34 на бланку серії НБ № 412611 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 07 липня 2009 року; повідомлення 6.62351 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06 квітня 2009 року; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від

03 квітня 2009 року; повідомлення Печерського районного центру зайнятості від 06 квітня 2009 року про взяття на облік платника страхових внесків; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06 квітня 2009 року; статут TOB «Альтерторггрупа» в редакції від 30 березня 2009 року, шляхом надання їх працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Альтерторггрупа», в результаті чого було відкрито рахунок НОМЕР_35.

32. 05 листопада 2010 року, ОСОБА_1 знаходячись у тому ж приміщенні банку за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам банківської установи під час оформлення грошового чеку

НОМЕР_37, під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку TOB «Альтерторггрупа».

33. В цей же день ОСОБА_1, у тому ж відділенні банку за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з TOB «Альтерторггрупа», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки TOB «Альтерторггрупа» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек НОМЕР_37. Крім того в цей же день, ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек НОМЕР_37, оформлений на ім'я ОСОБА_5, шляхом його надання працівникам філії банку під час видачі готівки в сумі 139 000 грн з відкритого ним від імені TOB «Альтерторгірупа» рахунку № НОМЕР_36.

34. В період з 01 по 06 листопада 2010 року, невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1 шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Альтерторггрупа», запевнила керуючого

TOB «Агроінвест» ОСОБА_28 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,30 грн за літр, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказане паливо в кількості 22 390 літрів на загальну суму 141 057 грн відповідно до рахунку-фактури

№ 04/02 від 04 листопада 2010 року. В цей же день керуючим TOB «Агроінвест» ОСОБА_28 перераховано на рахунок № НОМЕР_36, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Альтерторггрупа» ОСОБА_5 у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», грошові кошти в сумі 141 057 грн, які

05 листопада 2010 року, у вказаній філії, зняв з рахунку ОСОБА_1, видаючи себе за заступника директора TOB «Альтерторггрупа»

ОСОБА_5, спричинивши TOB «Агроінвест» матеріальних збитків на вказану суму.

35. у квітні 2010 року ОСОБА_1, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, з метою сприяння у вчиненні злочину, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_11, серії НОМЕР_13, виданий 18 листопада 1997 року Роменським РВ УМВС України в Сумській області (далі - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29), шляхом її вклеювання на 1 та 5 сторінки, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_29 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

36. У листопаді 2010 року, ОСОБА_1 у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», на Севастопольській площі, 1, у м. Києві отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», підроблену печатку TOB «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», документи на ім'я ОСОБА_29 та ОСОБА_30, та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у цій філії ПАТ «Кредитпромбанк».

Так, 10, 15 та 17 листопада 2010 року ОСОБА_1, у приміщенні Херсонської філії ПАТ «Кредитпромбанк», по пр. Ушакова,56а у м. Херсоні, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_29, внесення неправдивий відомостей щодо перебування ОСОБА_29 у трудових відносинах ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», входження до складу учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», та нанесення відбитків підробленою печаткою TOB «Торгово-інвестиційна компанія Енергія» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15 листопада 2010 року; договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15 листопада 2010 року; договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15 листопада 2010 року; договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17 листопада 2010 року; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17 листопада 2010 року; письмовий дозвіл про надання відомостей про відкриття рахунків на інформування органів податкової адміністрації від 10 листопада 2010 року; анкету власника клієнта-юридичної особи від 10 листопада 2010 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18 березня 2009 року; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_30, заступника директора ОСОБА_29 та відбитка печатки TOB «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08 листопада 2010 року.

37. Також в зазначені дати ОСОБА_1 знаходячись у тому ж приміщенні банківської установи, за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29, паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_12, виданий 11 травня

2004 року Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_30, виданий 19 лютого 2008 року Фастівською ОДПІ у Київській області; заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації від

10 листопада 2010 року; заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15 листопада 2010 року; договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15 листопада 2010 року; договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15 листопада 2010 року; договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17 листопада

2010 року; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354

від 17 листопада 2010 року; письмовий дозвіл про надання відомостей про відкриття рахунків на інформування органів податкової адміністрації від

10 листопада 2010 року; анкету власника клієнта-юридичної особи від

10 листопада 2010 року; картку зі зразками підписів директора

ОСОБА_30, заступника директора ОСОБА_29 та відбитка печатки TOB «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08 листопада 2010 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18 березня 2009 року; наказ № 1 від 18 березня 2009 року про призначення на посаду директора TOB «Торгово- інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_30; наказ № 2 від 18 березня 2009 року про призначення на посаду заступника директора TOB «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_29; довіреність від 08 листопада 2010 року від імені директора TOB «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_30 на ім'я ОСОБА_29 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348147 від 25 березня 2009 року; довідку Державного комітету статистики серії АБ № 355437 від 26 березня 2009 року; довідку про взяття на облік платника податків № 54251/253-09 від 15 квітня 2009 року; свідоцтво № НОМЕР_38 на бланку серії НБ № 406421 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15 квітня 2009 року; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 30 березня 2009 року; повідомлення Печерського районного центру зайнятості про взяття на облік платника страхових внесків від 30 березня 2009 року; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 березня 2009 року; повідомлення Управління Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27 березня 2009 року; повідомлення 6.61863 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 березня

2009 року; статут TOB «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» в редакції від 18 березня 2009 року, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_64.

38. У листопаді 2010 року ОСОБА_1 знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс» на Севастопольській площі, 1, у

м. Києві отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Газпромпостач», підроблену печатку TOB «Газпромпостач», документи на ім'я ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_32, та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 7 у

м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у вказаній установі банку.

Так, 10 листопада 2010 року ОСОБА_1 знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», по пр. Ушакова, 56 у

м. Херсоні, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені TOB «Газпромпостач» у відділенні №7 у м. Херсоні ЦФ; ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_29, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_29 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», входження до складу учасників ТОВ «Газпромпостач», та нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку від 10 листопада 2010 року; договір

№ НОМЕР_42 банківського рахунку від 10 листопада 2010 року; розпорядження № 1 на списання коштів з рахунку НОМЕР_39 ТОВ «Газпромпостач» від 10 листопада 2010 року; заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10 листопада 2010 року; протокол

№ 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18 березня 2009 року.

39. В цей же день ОСОБА_1 знаходячись у відділені банку за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29, паспорт громадянина України серії

НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_13, виданий 30 серпня 2005 року Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_31, виданий 19 лютого 2008 року Броварською ОДПІ в Київській області; паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_14, виданий 21 вересня

1999 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на, ім'я ОСОБА_32, виданий 16 травня 2006 року ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку від 10 листопада 2010 року; договір

№ НОМЕР_42 банківського рахунку від 10. листопада 2010 року; розпорядження №1 на списання коштів з рахунку НОМЕР_39 ТОВ «Газпромпостач» від 10 листопада 2010 року; заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10 листопада 2010 року; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18 березня 2009 року; довіреність від 08 листопада 2010 року від імені директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_31 на ім'я ОСОБА_29 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 18 березня 2009 року про призначення на посаду директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_31; наказ № 2 від 18 березня 2009 року про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_29; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АО 1 № 348143 від 25 березня 2009 року; довідку Державного комітету статистики АБ № 35542-7 від 26 березня

2009 року; довідку про взяття на облік платника податків № 54351/253-09 від 03 квітня 2009 року; свідоцтво № НОМЕР_41 на бланку серії НБ 406321 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 03 квітня 2009 року; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 30 березня 2009 року; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27 березня 2009 року; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 березня 2009 року; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 30 березня 2009 року; повідомлення 6.61853 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 березня

2009 року; статут TOB «Газпромпостач» в редакції від 18 березня 2009 року, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Газпромпостач», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_42.

40. 26 листопада 2010 року, ОСОБА_1 знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», по пр. Ушакова, 56, у

м. Херсоні, за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи під час оформлення грошового чеку

ЛГ 8766826, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку TOB «Газпромпостач».

41. В цей же день ОСОБА_1 знаходячись у тому ж приміщенні банку за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені TOB «Газпромпостач» шляхом виконання підписів від імені

ОСОБА_29, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_29 у трудових відносинах з TOB «Газпромпостач», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки TOB «Газпромпостач» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 8766826. В цей же день, ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛГ 8766826, оформлений на ім'я ОСОБА_29, надав його працівникам цього відділення банку під час видачі готівки в сумі 290 000 грн з відкритого ним від імені TOB «Газпромпостач» рахунку № НОМЕР_42.

42. В період з 20 по 26 листопада 2010 року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1 з., , шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», запевнила директора ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_33 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,54 грн за один літр, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказане пальне в кількості 18 479 літрів на загальну суму 120 852,66 грн відповідно до рахунку-фактури № 24/01 від 24 листопада 2010 року. 25 листопада 2010 року директором ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_33 перераховано на рахунок НОМЕР_39, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Газпромпостач» ОСОБА_29 у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», грошові кошти в сумі 120852,66 грн, які 26 листопада 2010 року, у вказаному відділенні банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, видаючи себе за заступника директора TOB «Газпромпостач»

ОСОБА_29, спричинивши ПП «Агрофірма «ГАВАН» матеріальних збитків на вказану суму.

43. В період з 19 по 26 листопада 2010 року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Газпромпостач», запевнила директора TOB «Агро-Еліта» ОСОБА_34 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною

2 450 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала частково провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 171 500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22 жовтня 2010 року. 24 листопада 2010 року головою TOB «Агро-Еліта» ОСОБА_34 перераховано на рахунок

№ НОМЕР_42, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB - «Газпромпостач» ОСОБА_29 у відділенні №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», грошові кошти в сумі 171 500 грн, які 26 листопада

2010 року, у вказаному відділенні банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, видаючи себе за заступника директора TOB «Газпромпостач»

ОСОБА_29, спричинивши TOB «Агро-Еліта» матеріальних збитків на вказану суму.

44. У листопаді 2010 року, ОСОБА_1 у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», на Севастопольській площі 1 у м. Києві, отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Атікбуд», підроблену печатку TOB «Атікбуд», документи на ім'я ОСОБА_29, ОСОБА_35 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» у м. Херсоні, а також вказівки щодо використання цих документів при відкритті рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» у м. Херсоні.

16 листопада 2010 року ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, по вул. Горького, 10А, у

м. Херсоні, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку - від імені TOB «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_29 внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_29 у трудових відносинах з TOB «Атікбуд», входження до складу учасників TOB «Атікбуд», та нанесення відбитків підробленою печаткою TOB «Атікбуд», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16 листопада 2010 року; опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від

16 листопада 2010 року; договір № 760028 банківського рахунку від

16 листопада 2010 року; додаток № 1 до договору № 760028 від 16 листопада 2010 року - розпорядження на списання коштів; додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16 листопада 2010 року; додаток № 3 до договору № 760028 від 16 листопада 2010 року; додаток № 4 до договору

№ 760028 від 16 листопада 2010 року - дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби; протокол № 1 зборів учасників TOB «Атікбуд» від 25 березня 2009 року; довіреність від 15 листопада 2010 року від імені директора TOB «Атікбуд» ОСОБА_36 на ім'я ОСОБА_29 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства.

45. В цей же день ОСОБА_1 у тому ж приміщенні банку за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29, паспорт громадянина України серії

НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_15, виданий 17 лютого 2004 року Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_36, виданий 21 листопада

2003 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16 листопада

2010 року; опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від

16 листопада 2010 року; договір № 760028 банківського рахунку від

16 листопада 2010 року; додаток № 1 до договору № 760028 від 16 листопада 2010 року - розпорядження на списання коштів; додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16 листопада 2010 року; додаток № 3 до договору № 760028 від 16 листопада 2010 року; додаток № 4 до договору

№ 760028 від 16 листопада 2010 року - дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби; наказ № 1 від 25березня 2009 про призначення на посаду директора TOB «Атікбуд» ОСОБА_36; наказ № 2 від

25 березня 2009 про призначення на посаду заступника директора TOB «Атікбуд» ОСОБА_29; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25 березня 2009 року; довіреність від 15 листопада 2010 року від, імені директора TOB «Атікбуд» ОСОБА_36 на ім'я ОСОБА_29 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 346085 від

30 березня 2009 року; довідку Державного комітету статистики АБ № 356115 від 01 квітня 2009 року; свідоцтво № НОМЕР_44 на бланку серії НБ

№ 392161 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 12 травня 2009 року; довідку про взяття на облік платника податків № 54372/253-09 від 12 травня 2009 року; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02 квітня 2009 року; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 02 квітня 2009 року; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від

03 квітня 2009 року; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 03 квітня

2009 року; повідомлення № 6.61231 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02 квітня 2009 року; статут TOB «Атікбуд» в редакції від 25 березня

2009 року, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Атікбуд», в результаті чого було відкрито рахунок НОМЕР_65.

46. 17 та 18 січня 2011 року, ОСОБА_1 у приміщенні того ж відділення банку, за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи під час оформлення грошових чеків ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку TOB «Атікбуд».

47. В ці ж дні ОСОБА_1 знаходячись у тому ж приміщенні банку за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені TOB «Атікбуд» шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_29, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_29 у трудових відносинах з TOB «Атікбуд», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки TOB «Атікбуд» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЖ 3657101 та

ЛЖ 3657102. Також в ці ж дні, ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблені грошові чеки ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102, оформлені на ім'я ОСОБА_29, шляхом надання їх працівникам відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, під час видачі готівки в сумі 52 500 грн та 293 600 грн, відповідно, з відкритого ним від імені TOB «Атікбуд» рахунку № НОМЕР_45

48. В період з 01 по 18 січня 2011року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Атікбуд», запевнила голову ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_37 та ОСОБА_38 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2 650 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 53 000 грн відповідно до рахунку-фактури № 13/01 від 13 січня 2011 року. 14 січня

2011 року головою ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_37 перераховано на рахунок № НОМЕР_46, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Атікбуд» ОСОБА_29 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, грошові кошти в сумі 53 000 грн, які 17 та 18 січня 2011 року, у вказаному відділенні банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, видаючи себе за заступника директора TOB «Атікбуд» ОСОБА_29, спричинивши

ФГ «Агро-Коль» матеріальних збитків на вказану суму.

49. У цей же період часу невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1 шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Атікбуд», запевнила голову ФГ «Нива» ОСОБА_39 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2 960 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму

296 000 грн відповідно до рахунку-фактури № 17/01 від 17 січня 2011 року. 17 січня 2011 року головою ФГ «Нива» ОСОБА_40 перераховано на рахунок № НОМЕР_46, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Атікбуд» ОСОБА_29 грошові кошти в сумі

296 000 грн, які 17 та 18 січня 2011 року, у вказаному відділенні банку, зняв з рахунку ОСОБА_1, видаючи себе за заступника директора TOB «Атікбуд» ОСОБА_29, спричинивши ФГ «Нива» матеріальних збитків на вказану суму.

50. У лютому 2011 року, ОСОБА_1 у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», на Севастопольській площі 1 у м. Києві, отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Торгова фірма «Катон», підроблену печатку цього товариства, документи на ім'я ОСОБА_29, ОСОБА_41 та

ОСОБА_42, та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», а також вказівки щодо використання цих документів при відкритті рахунку.

11 лютого 2011 року ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», по вул. Гірського, 19 у м. Херсоні за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_29 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_29 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», входження до складу учасників TOB «Торгова фірма «Катон», та нанесення відбитків підробленою печаткою TOB «Торгова фірма «Катон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11 лютого

2011 року; договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від

11 лютого 2011 року; договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11 лютого 2011 року; додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11 лютого 2011 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Торгова фірма «Катон» від 18 березня 2009 року; картку із зразками підписів директора ОСОБА_41, заступника директора ОСОБА_29 та відбитка печатки TOB «Торгова фірма «Катон».

51. В цей же день ОСОБА_1, знаходячись у тому ж приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29, паспорт громадянина України серії НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_16, виданий 20 квітня

1999 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_41, виданий

24 лютого 2007 року ДПІ у Печерському районі м. Києва; паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_17, виданий 03 серпня 1997 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_42, виданий 20 лютого 2007 року ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11 лютого 2011 року; договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11 лютого 2011 року; договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11 лютого 2011 року; додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11 лютого 2011 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Торгова фірма «Катон» від 18 березня 2009 року; картку із зразками підписів директора ОСОБА_41, заступника директора ОСОБА_29 та відбитка печатки TOB «Торгова фірма «Катон»; наказ № 2 від 18 березня 2009 року про призначення на посаду заступника директора TOB «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_29; довіреність від 21 січня 2011 року від імені директора TOB «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_41 на ім'я ОСОБА_29 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картку із зразками підписів директора ОСОБА_41, заступника директора ОСОБА_29 та відбитка печатки TOB «Торгова фірма «Катон» від 09 лютого 2011 року, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Торгова фірма «Катон», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_47.

52. 18, 23 та 24 лютого 2011 року, ОСОБА_1 у тому ж приміщенні «Мегабанк», за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_29, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_29 у трудових відносинах з TOB «Торгова фірма «Катон», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки TOB «Торгова фірма «Катон» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки JIE 5169329, JIE 5169330 та JIE 5169331. Також в ці ж дні, ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблені грошові чеки JIE 5169329, JIE 5169330 та

ЛЕ 5169331, шляхом їх надання працівникам Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк» під час видачі готівки в сумі 1 980 000 грн, 650 000 грн та

1 333 000 грн, відповідно, з відкритого ним від імені TOB «Торгова фірма «Катон» рахунку № НОМЕР_47.

53. В період з 08 по 24 лютого 2011 року невстановлена особа, за попередньою змовою з ОСОБА_1 шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Торгова фірма «Катон», запевнила директора ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_45 та начальника відділу забезпечення ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_46 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3 120 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 1 280 тонн на загальну суму 3 993 600 грн відповідно до рахунку-фактури № 14/01 від 15 лютого 2011 року.

17 та 23 лютого 2011 року директором ДП «Ілліч- Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_45 перераховано на рахунок № НОМЕР_47, відкритий ОСОБА_1 від імені заступника директора TOB «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_29 у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», грошові кошти в сумі 1 996 800 грн та 1 996 800 грн; відповідно які 18, 23 та 24 лютого 2011 року, знаходячись у вказаному банку зняв з рахунку

ОСОБА_1, видаючи себе за-заступника директора TOB «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_29, спричинивши ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» матеріальних збитків на загальну суму 3 993 600 грн.

54. У лютому 2011 року ОСОБА_1 знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», на Севастопольській площі, 1, у

м. Києві отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт», підроблену печатку товариства, документи на ім'я ОСОБА_29, ОСОБА_47 та ОСОБА_48, та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 2 у

м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», а також вказівки щодо використання цих документів при відкритті рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк».

14 лютого 2011 року ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», по вул. К. Маркса, 29, у м. Херсоні, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_29 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_29 у трудових відносинах з TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт», та нанесення відбитків підробленою печаткою TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк» від

14 лютого 2011 року; договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14 лютого 2011 року; додаток №1 до договору банківського рахунку №PRUO-140211/41-02 від 14 лютого 2011 року; протокол №1 зборів учасників TOB «ТА «Атарконтракт» від 25 березня 2009 року; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_47, заступника директора ОСОБА_29 та відбитка печатки TOB «ТА «Атарконтракт» від 14 лютого 2011 року.

55. Також в цей день, ОСОБА_1 знаходячись у приміщенні того ж відділення банку, за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29, паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_18, виданий 21 вересня 2004 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_47, виданий 16 травня 2006 року ДПІ у Шевченківському район м. Києва; паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 на ім'я

ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_19, виданий 28 травня

1996 року Мелітопольським MB УМВС.України в Запорізькій області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_48, виданий 21 листопада 2007 року ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14 лютого 2011 року; договір банківського рахунку

№ PRUO-140211/41-02 від 14 лютого 2011 року; додаток №1 до договору банківського рахунку №PRUO-140211/41-02 від 14 лютого 11 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25 березня 2009 року; картку із зразками підписів директора ОСОБА_47, заступника директора ОСОБА_29 і відбитка печатки TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11 лютого 2011 року; наказ № 1 від 25 березня 2009 року про призначення на посаду директора TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_47; наказ № 2 від 25 березня 2009 року про призначення на посаду заступника директора TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_29; довіреність від 11 лютого 2011 року від імені директора TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_47 на ім'я ОСОБА_29 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії

А01 № 355085 від 22 грудня 2008 року; довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01 квітня 2009 року; довідку про взяття на облік платника податків від № 55172/253-10 від 02 квітня 2010 року; свідоцтво

№ НОМЕР_52 на бланку серії НБ № 393461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02 квітня 2010 року; повідомлення 6.61371 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25 грудня 2008 року; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника страхових внесків від 24 рудня 2008 року; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 25 грудня 2008 року; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25 грудня 2008 року; статут TOB «Торговий альянс «Атарконтракт» в редакції від 25 березня 2009 року; шляхом надання їх працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_48.

56. У лютому 2011 року, ОСОБА_1 знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», на Севастопольській площі, 1, у

м. Києві, отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Українській аграрно-промисловий альянс», підроблену печатку цього товариства, документи на ім'я ОСОБА_29 та ОСОБА_49, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк».

15 та 17 лютого 2011 року ОСОБА_1 у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Кспрес Банк» по пр. 200 років Херсону, 5 у м. Херсоні, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_29 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_29 у трудових відносинах з TOB «Український аграрно-промисловий альянс», входження до складу учасників TOB «Український аграрно-промисловий альянс» та нанесення відбитків підробленою печаткою TOB «Український аграрно-промисловий альянс», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15 лютого 2011 року; договір банківського рахунку № 111115 від 17 лютого 2011 року; додаток №1 до договору банківського рахунку від 17 лютого 2011 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Український аграрно-промисловий альянс» від 24 березня 2009 року; картку зі зразками підписів директора

ОСОБА_49, заступника директора ОСОБА_29 та відбитка печатки TOB «Український аграрно-промисловий альянс» від 11 лютого 2011 року.

57. 17 лютого 2011 року ОСОБА_1, у приміщенні того ж відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29; паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_20, виданий 26 серпня

2006 року Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_49, виданий 11 серпня 2005 року ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15лютого

2011 року; договір банківського рахунку № 111115 від 17 лютого 2011 року; додаток №1 до договору банківського рахунку від 17 лютого 2011 року; довіреність від 11 лютого 2011 року від імені директора TOB «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_49 на ім'я ОСОБА_29, про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 24 березня 2009 року про призначення на посаду директора TOB «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_49; наказ № 2 від 24 березня 2009 року про призначення на посаду заступника директора TOB «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_29; протокол № 1 зборів учасників TOB у «Український аграрно-промисловий альянс» від

24 березня 2009 року; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_49, заступника директора ОСОБА_29 та відбитка печатки TOB «Український аграрно-промисловий альянс» від 11 лютого 2011 року; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АО1 № 266743 від 27 березня 2009 року; довідку Державного комітету статистики

АБ № 179823 від 02 квітня 2009 року; довідку про взяття на облік платника податків № 67548/252-09 від 05 травня 2009 року; повідомлення управління Пенсійного фонду України з Печерському районі м. Києва про взяття на облік юридичної особи від 06 квітня 2009 року; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06 квітня 2009 року; статут TOB «Український аграрно-промисловий альянс» в редакції від 24 березня

2009 року, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Український аграрно-промисловий альянс», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_50.

58. У квітні 2010 року ОСОБА_1, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_21, серії НОМЕР_23, виданий 01 лютого 2002 року Борщівським РВ УМВС України в Тернопільській області (далі паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_51) та обладнання для виготовлення печаток, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_51 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

59. У березні 2011 року, ОСОБА_1 у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», на Севастопольській площі, 1 у. м. Києві отримав від невстановленої особи, підроблені реєстраційні та статутні документи TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт», підроблену печатку цього товариства, документи на ім'я ОСОБА_51, ОСОБА_47, ОСОБА_48 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», а також вказівки щодо використання цих документів при відкритті рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк».

Так, 12 березня 2011 року ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», по вул. Комсомольській, 43/3,: м. Миколаєві, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_51 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_51 у трудових відносинах з TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт»; входження до складу учасників TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт», та нанесення відбитків підробленою печаткою TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ГТАТ «ВТБ Банк» від 12 березня 2011 року; опитувальник юридичної особи від 12 березня 2011 року; договір банківського рахунку № 121176 від

12 березня 2011 року; договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12 березня 2011 року № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від 12 березня 2011 року; додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12 березня 2011 року; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_47, заступника директора

ОСОБА_51 та відбитка печатки TOB «Торговий Альянс «Атарконтракг» від 11 березня 2011 року; наказ № 2 від 25 березня 2009 року про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_51; протокол №1 зборів учасників TOB «ТА «Атарконтракг» від 25 березня

2009 року.

60. В цей же день ОСОБА_1 у тому ж приміщенні банку за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_51, паспорт громадянина України серії

НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_18, виданий 21 вересня 2004 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в

м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_47, виданий 16 травня 2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_48,

ІНФОРМАЦІЯ_19, виданий 28 травня 1996 року Мелітопольським MB УМВС України в Запорізькій області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_48, виданий

21 листопада 2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» від 12 березня 2011 року; опитувальник юридичної особи від 12 березня 2011 року; договір банківського рахунку № 121176 від 12 березня 2011 року; договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12 березня 2011 року

№ 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від

12 березня 2011 року; додатковий договір № 1 до договору № 121176 від

12 березня 2011 року; картку зі зразками підписів директора

ОСОБА_47, заступника директора ОСОБА_51 та відбитка печатки TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11 березня .2011 року; протокол № 1 зборів учасників TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25 березня 2009року; наказ № 1 від 25 березня 2009 року про призначення на посаду директора TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_47; наказ № 2 від 25 березня 2009 року про призначення на посаду заступника директора TOB «Торговий Альняс «Атарконтракт» ОСОБА_51; довіреність від 11лютого 2011 року від імені директора TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_47 на ім'я ОСОБА_51 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_53 від 22 грудня 2008 року; довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від

01 квітня 2009 року; довідку про взяття на облік платника податків

№ 55172/253-09 від 02 квітня 2010 року; свідоцтво № НОМЕР_52 на бланку серії НБ 393461 про реєстрацію платника податку на додану вартість

від 02 квітня 2010 року; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08 лютого 2011 року; статут TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт» в редакції від 25 березня 2009 року, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_54.

61. В період з 25 лютого по 16 березня 2011 року, невстановлена особа, за попередньою змовою зі ОСОБА_1 шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «ЛН»-Інвест Груп», запевнила голову ФГ «Цукури» ОСОБА_33 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3 270 грн за тонну, карбаміду за ціною 3 580 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо їх продажу, переконала укласти договір купівлі-продажу № 0103/01-11 від 01 березня 2011 року мінеральних добрив в кількості

120 тонн аміачної селітри та 200 тонн карбаміду на загальну суму

1 108 400 грн. ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими особами не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» ОСОБА_33 не перерахував грошові кошти на рахунок TOB «ЛН»-Інвест Груп».

В той же період часу, невстановлена особа, за попередньою змовою ОСОБА_1, шляхом обману, видаючи себе за представника TOB «Торговий Альянс «Атарконтракт», запевнила голову ФГ «Цукури» ОСОБА_33 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3 270 грн за тонну, карбаміду за ціною 3 580 грн за тонну, нітроамофоски за ціною

4 200 грн за тонну, не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо їх продажу, переконала укласти договір купівлі-продажу № 1503/06-11 від

15 березня 2011 року мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри, 200 тонн карбаміду та 60 тонн нітроамофоски на загальну суму

1 360 400 грн.

ОСОБА_1 та невстановлена особа не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» не перерахував грошові кошти на рахунок TOB «Торгівельний Альянс «Атарконтракт» та звернувся до органів внутрішніх справ про вчинені відносно нього протиправних дій.

62. ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах з метою подальшого використання при посвідченні власної особи водія ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_25 народження при переміщенні на автотранспорт шляхом вклеювання своєї фотокартки та зміни способу друку серії та номеру підробив посвідчення водія НОМЕР_27, видане 23 липня 2004 року Генічеським МРЕВ ДАІ УМВС України в Херсонській області на ім'я

ОСОБА_53

63. ОСОБА_4, за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, для подальшого використання підробив паспорти на ім'я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_22, серії НОМЕР_24 від 27 серпня 2001року, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві; ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_23, серії НОМЕР_25 від 11 листопада 1999 року, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві; ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_24., серії НОМЕР_26 від 12 листопада 1996 року, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київський області.

Крім того, орган досудового слідства обвинувачував ОСОБА_4 у вчиненні вищезазначених злочинів за попередньою змовою з ОСОБА_1 та кваліфікував його дії за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4

ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК.

Виправдовуючи ОСОБА_4, у вчиненні зазначених злочинів місцевий суд вказав, що матеріалами справи це обвинувачення не підтверджено.

Ухвалою Апеляційного суду Херсонської області від 11 листопада

2014 року вирок місцевого суду щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_1 змінено.

ОСОБА_1 призначено покарання у виді позбавлення волі: за ч. 5

ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК - на строк 2 роки, за ч. 2 ст. 358 КК (в редакції

2001 року) - на строк 3 роки, за ч. 2 ст. 190 КК - на строк 3 роки, за ч. 3

ст. 190 КК - на строк 5 років, за ч. 4 ст. 190 КК - на строк 7 років з конфіскацією майна, яке є його власністю, за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК - на строк 5 років з конфіскацією майна, яке є його власністю; а також призначено покарання за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК - у виді обмеження волі на строк 2 роки, за ч. 2 ст. 200 КК (в редакції 2012 року) - у виді штрафу в розмірі 119 000 грн.

На підставі ст. 70 КК за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_1 визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років із конфіскацією майна, яке є його власністю.

Постановлено вважати засудженим ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 358 КК

(в редакції 2001 року) - до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки.

На підставі ст. 75 КК ОСОБА_4 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю

2 роки та з покладенням на нього обов'язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК.

За ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (в редакції 2001 року), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 (в редакції 2012 року), ч. 2 ст. 190, ч. 3

ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК ОСОБА_4 постановлено вважати виправданим.

У касаційній скарзі прокурор, посилаючись на істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону, неправильне застосування кримінального закону та невідповідність призначеного покарання тяжкості вчиненого злочину та даним про особу засудженого ОСОБА_4 внаслідок м'якості просить ухвалу апеляційного суду скасувати, а справу направити на новий апеляційний розгляд. Обґрунтовуючи свої вимоги, прокурор вказує, що ухвала апеляційного суду є не мотивованою та такою, що не відповідає вимогам ст. 377 КПК 1960 року. Також прокурор звертає увагу касаційного суду на те, що всупереч вимогам ст. 61 КК місцевий суд призначив ОСОБА_1 покарання у виді обмеження волі, на що у свою чергу не звернув уваги апеляційний суд.

У запереченні на касаційну скаргу прокурора захисник засудженого

ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_2, посилаючись на безпідставність викладених у ній доводів, просить касаційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а судові рішення щодо його підзахисного - без зміни.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав касаційну скаргу та просив ухвалу апеляційного суду скасувати, а справу направити на новий апеляційний розгляд, думку засудженого ОСОБА_1, захисників ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які кожен окремо вважали касаційну скаргу прокурора необґрунтованою та просили постановлені у справі судові рішення залишити без зміни, перевіривши матеріали справи й обговоривши наведені у скарзі та запереченні на неї доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга прокурора підлягає задоволенню на таких підставах.

Згідно зі ч. 2 ст. 377 КПК 1960 року при залишенні апеляції без задоволення в ухвалі апеляційного суду мають бути зазначені підстави, через які апеляцію визнано необґрунтованою. Тобто в ухвалі слід проаналізувати всі доводи, зазначені в апеляції, та зіставити їх з наявними у справі доказами, дати на кожен із них вичерпну відповідь.

Відповідно до вимог ст. 365 КПК 1960 року апеляційний суд перевіряє рішення суду першої інстанції в межах апеляції з точки зору його законності й обгрунтованності, тобто відповідності нормам матеріального і процесуального закону, фактичним обставинам справи, дослідженим у судовому засіданні доказам. Для цього, як передбачено статтями 358, 362 КПК 1960 року, апеляційний суд може провести судове слідство у повному обсязі чи частково, дати суду першої інстанції доручення про виконання окремих процесуальних дій та, оцінивши докази в сукупності, ухвалити одне з рішень, передбачених

ст. 366 цього Кодексу.

З огляду на ухвалу суду апеляційної інстанції ці вимоги закону у вказаній справі належним чином не виконані.

Як убачається з матеріалів справи, не погоджуючись із вироком місцевого суду, прокурор звернувся до апеляційного суду із апеляцією. За змістом цієї апеляції прокурор, звертав увагу на те, що судове слідство у місцевому суді проведено неповно та не об'єктивно, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи. Свої доводи прокурор аргументував з посиланням на конкретні обставини справи і просив апеляційний суд вирок місцевого суду в частині виправдання ОСОБА_4, скасувати як незаконний та необґрунтований, постановити свій вирок щодо останнього, яким визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358

(в редакції 2001 року), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 (в редакції 2012 року), ч. 2

ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК, та призначити покарання по кожному з обвинувачень.

При цьому прокурор як на докази підтвердження винуватості

ОСОБА_4 щодо спільних дій з ОСОБА_1, посилався, на висновок фоноскопічної експертизи від 17 серпня 2011 року № 19/13 відповідно до якого на аудіо файлах зафіксовано розмови ОСОБА_4 та керівників підприємств ОСОБА_57, ОСОБА_33, ОСОБА_58,

ОСОБА_59, на показання ОСОБА_1 під час досудового слідства відповідно до яких грошові кошти з банківських рахунків були зняті ним за вказівкою ОСОБА_4 та передані останньому. Крім того, прокурор зазначав, про необґрунтованість висновку суду першої інстанції щодо порушення органом досудового слідства вимог ст. 199 КПК 1960 року при відібранні зразків голосу ОСОБА_4, а також про порушення законності заведення оперативно-розшукової справи та проведення оперативно - розшукових заходів стосовно ОСОБА_4

Тобто прокурор посилався на наявні в матеріалах кримінальної справи докази, які на його думку доводять винуватість ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3

ст. 358 (в редакції 2001 року), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 (в редакції 2012 року),

ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК.

Проте, як убачається зі змісту ухвали апеляційного суду, залишаючи апеляцію прокурора без задоволення, апеляційний суд, не перевіривши належним чином усі наведені у ній доводи, не дав в ухвалі вичерпної відповіді на них і не зазначив мотивовані підстави, з яких визнав ці доводи необґрунтованими, а лише перерахував докази, якими обґрунтовано вирок суду першої інстанції та обмежився лише посиланнями на те, що доводи апеляції є необґрунтованими.

Отже, наведене свідчить про те, що апеляційна скарга прокурора розглянута формально, а зі змісту ухвали апеляційного суду неможливо зрозуміти, на підставі яких доказів вирок визнано законним та обґрунтованим.

Вказані порушення, на думку колегії суддів, є такими, що істотно вплинули на правильність прийнятого рішення по справі в апеляційній інстанції.

Виходячи з того, що ухвала апеляційного суду постановлена з порушенням вимог кримінально - процесуального закону, вона підлягає скасуванню а справа - направленню на новий апеляційний розгляд.

Під час нового розгляду суду апеляційної інстанції необхідно усунути вказані недоліки, повно і всебічно перевірити всі доводи поданої апеляції на вирок місцевого суду, розглянути питання щодо обґрунтованості доводів касаційної скарги прокурора за необхідності відповідно до вимог статей 358, 362 КПК 1960 року - провести судове слідство та безпосередньо дослідити наявні у справі докази, постановити рішення з дотриманням усіх вимог кримінально-процесуального та кримінального закону

З огляду на викладене та керуючись статтями 394-396 КПК 1960 року, пунктами 11, 15 розділу XI Перехідних положень КПК 2012 року, колегія суддів

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 11 листопада 2014 року щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_1 скасувати, а справу направити на новий апеляційний розгляд.

Судді:

ОСОБА_60 ОСОБА_61 ОСОБА_62