Справа №668/9293/14-к
н/п 1-кс/668/3052/14

УХВАЛА
08.07.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000346 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000346 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період з 28.12.2012 по 10.04.2013 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману під приводом поставки зерна сої заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великому розмірі на суму 16806658грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (справа з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 08.07.2014року;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 08.07.2014року.

Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1