печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5855/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Козлюка М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Козлюка М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

19 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Козлюка М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена 13.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що протягом 2008 року, невстановлена досудовим слідством особа, знаходячись у приміщенні Ботанічного відділення ПАТКБ «Правекс-банк», розташованого по вул. Бастіонній, 4 в м. Києві, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТКБ «Правекс-банк», заповнила необхідних для оформлення кредиту документи, а саме заяву на оформлення і обслуговування платіжної кредитної картки «Розстрочка» з розміром ліміту овердрайфу 5000 грн. та договір №018T013669450 щодо відкриття і обслуговування вказаного карткового рахунку, від імені ОСОБА_2 Після цього отримала вказану картку та заволоділа чужим майно, а саме грошима в сумі 5000 грн., які належать ПАТКБ «Правекс-банк».

Згідно листа ПАТКБ «Правекс-банк» ОСОБА_3 повідомив, що він договори на відкриття та обслуговування вказаного рахунку не укладав та кредитну картку не отримував. Інформація, внесена при оформленні вказаного кредиту не відповідає дійсності.

Встановлено, що в ПАТКБ «Правекс-банк» у м. Києві (МФО 380838, ) знаходяться матеріали кредитної справи по кредитному договору №018T013669450 щодо відкриття і обслуговування карткового рахунку «Розстрочка».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в

м. Києві капітану міліції Козлюку Максиму Васильовичу у кримінальному провадженні №002241 тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) оригінали кредитної справи за кредитним договором №018T013669450 укладеним між ПАТКБ «Правекс-банк» та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), що знаходяться в ПАТКБ «Правекс-банк» (МФО 380838, ) яке розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: оригінали кредитної справи у повному обсязі (заява на оформлення та обслуговування кредитної картки «Розстрочка», інформація про фінансовий стан позичальника, договір на відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатки та додаткові угоди до нього, розписка про отримання картки, тощо).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова