Провадження № 1-кс/592/3665/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004560, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в період часу з 12.03.2014 року до 15.03.2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який представився ОСОБА_5 , перебуваючи на АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на заявлену суму 1000грн.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 вимагав зі своєї колишньої дівчини ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 500грн. за те, що остання проживала у його квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Так як у квартирі, за вказаною адресою, знаходилися особисті речі ОСОБА_6 , остання була вимушена заплатити за проживання, і таким чином отримати можливість забрати свої речі. За усною домовленістю гроші остання повинна була перерахувати на картковий рахунок ОСОБА_4 , номер якого останній надіслав у смс повідомленні. 12.03.2014 року ОСОБА_6 використовуючі послугу «мобайл банкінг» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки свого батька ОСОБА_7 перерахувала на вказаний ОСОБА_4 рахунок грошові кошти у сумі 500грн. Після переводу грошових коштів ОСОБА_6 відразу зателефонувала останньому та спитала, чи отримав він грошовий переказ, на що останній повідомив, що жодних грошових коштів йому не надходило, і що речі, належні ОСОБА_6 він не віддасть, поки не отримає грошові кошти. 14.03.2014 року ОСОБА_6 разом зі своїм братом зустрілася з ОСОБА_4 на АДРЕСА_1 , де направилися до інтернет-кафе з метою перевірки, чи дійсно надіслані ОСОБА_6 грошові кошти не прийшли на вказаний ОСОБА_4 рахунок. При перевірці за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », данні в який вводив ОСОБА_4 , останні побачили, що на картку дійсно жодних коштів не приходило. Як з`ясувалося пізніше, ОСОБА_4 продемонстрував рух коштів на іншій картці, а не тій, на яку був здійснений переказ. В подальшому ОСОБА_6 надала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 500 грн. готівкою.
Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_4 12.03.2014 року, тобто у день, коли гроші у сумі 500грн. були перераховані ОСОБА_6 на рахунок, вказаний ним у смс повідомлені, який власне йому й належить, зняв дані кошти, використовуючі банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься:
1) інформація по всім зареєстрованим банківським рахункам клієнта даного банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 ;
2) інформація щодо транзакації грошових коштів по всім зареєстрованим на ОСОБА_4 рахункам з указанням повних анкетних даних відправника та отримувача грошового переказу, за період часу з 11.03.2014 року по 14.03.2014 року;
3) фотознімки з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти, готівкою, з рахунків ОСОБА_4 за період часу з 11.03.2014 року по 14.03.2014 року, з зазначенням місцерозтшування банкоматів.
Тимчасовий доступ до документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1