Провадження №1-кс/200/6076/15
УХВАЛА
04 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення:
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками № НОМЕР_3 (євро, долар США, українська гривня) з 18.05.15 по даний час, із зазначенням залишку грошових коштів на момент пред`явлення ухвали суду для виконання;
-інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення своєї господарсько-фінансової діяльності використовує банківські рахунки, відкриті 18.05.2015 року у філії у м. Дніпропетровську ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (євро, долар США, українська гривня).
Отже, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з 18.05.2015 по даний час, перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Разом з тим ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (євро, долар США, українська гривня) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні для спростування чи підтвердження фактів сплати товариством коштів за фактично придбаний/збутий металобрухт, виведення безготівкових грошових коштів з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, а також для проведення податкової перевірки суб`єкта підприємницької діяльності.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення:
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками № НОМЕР_3 (євро, долар США, українська гривня) з 18.05.15 року по 04.08.2015 року, із зазначенням залишку грошових коштів на момент пред`явлення ухвали суду для виконання;
-інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1