Справа № 405/5875/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 27.09.2013 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих 03.11.2009, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 (включно), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів,

копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-

адреси з якої вказаний клієнт - ФОП ОСОБА_3 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- довіреності ФОП ОСОБА_3 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_3 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ФОП ОСОБА_3 , в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_3 ;

- інформації відносно ФОП ОСОБА_3 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_3 ;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_3 ;

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ФОП ОСОБА_3 ;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_3 .

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому 27.09.13, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), маючи матеріально-технічні можливості із ведення лісового господарства, впродовж 2012-2013 років з метою розтрати державних коштів укладали нікчемні угоди та складали нікчемні первинні документи про начебто здійснене придбання послуг по лісозаготівлі та ведення лісового господарства від ФОП ОСОБА_4 , який надання вказаних послуг, в тому числі за відсутності відповідної матеріально-технічної бази та трудових ресурсів не здійснював, та як наслідок безпідставно провели списання коштів в рахунок розрахунків із ФОП ОСОБА_4 на загальну суму понад 673 830 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок. Зазначені дії службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвели до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Аналогічні нікчемні фінансово-господарські операції з метою розтрати державних коштів здійснені службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2013 років із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 ».

В свою чергу ФОП ОСОБА_4 складав первинні документи та декларував дані про найом різноманітних фізичних осіб для виконання робіт з лісівництва та лісозаготівель на підпорядкованій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » території лісництва.

Як наслідок службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провели безпідставне списання коштів в якості розрахунків з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму понад 673 830 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок вказаного суб`єкта господарювання.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перелічені приватні підприємці не декларували найманої робочої сили, що ставить під сумнів фактичне виконання всіх обсягів робіт по лісозаготівлі власними силами.

Таким чином, встановлено, що вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності надавали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різного роду послуги по веденню лісового господарства в зазначених обсягах, не використовуючи при цьому найманої праці, що спростовує фактичність виконання лісогосподарських робіт.

При цьому, слідством також встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) при проведенні розрахунків за виконання згаданих робіт використовував розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим, однак слідством встановлено, що документи які підтверджують повноваження службових осіб ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), по зазначених рахунках, з правом першого та другого підпису фінансових документів, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих 03.11.2009, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 (включно), заяв ФОП ОСОБА_3 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів,копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- довіреності ФОП ОСОБА_3 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_3 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_3 , в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяви на видачу готівки ФОП ОСОБА_3 ;

- заяви на отримання чекових книжок по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ФОП ОСОБА_3 ;

- договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) надані чи отримані ФОП ОСОБА_3 .

дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів, крім того, використані слідчим загальні формулювання при зазначенні в клопотанні необхідної інформації не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про доступ.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих 03.11.2009, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 (включно), заяв ФОП ОСОБА_3 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- довіреності ФОП ОСОБА_3 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_3 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ФОП ОСОБА_3 , в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_3 ;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ФОП ОСОБА_3 ;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_3 .

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1