Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/3247/13-к
провадження № 1-кс/711/714/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора Кузнєцова С.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 00000089 клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документи (юридичну справу), які стали підставою для відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ Правекс-Банк, роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку ПАТ КБ Правекс-Банк №367 за період з 20.09.2011 р. по 21.10.2011 р., з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що згідно рапорту УСБ України в Черкаській області встановлено, що у 2011 році Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договори з ПП "Белвас" на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності в населених пунктах Драбівського району за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 271 683 гривень. Фактично будівельні роботи ПП "Белвас" не виконувалися, так як вказане підприємство має ознаки фіктивності. Підрядні роботи проведені невстановленими особами в період часу з 20.09.2011 по 21.10.2011 та відповідно в акти виконаних робіт внесено недостовірні дані, щодо обсягів виконаних робіт та використаних механізмів. В результаті чого службовими особами Служби автомобільних доріг в Черкаській області прийняті будівельні роботи, підписані акти виконаних робіт до яких внесені недостовірні дані та безпідставно 24.10.2011 перераховано бюджетні кошти в сумі 117 903 гривень на розрахунковий рахунок ПП "Белвас", таким чином невстановлені особи привласнили бюджетні кошти на вказану суму, яка перевищує 250 неоподаткованих мінімумів громадян.

За даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000089 від 25.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області безпідставно, а саме не за фактично виконані роботи перерахували грошові кошти в загальній сумі 117 903 грн. на розрахунковий рахунок ПП "Белвас".

Ці відомості підтверджуються актом №06-20/40 складеного 30.10.2012 державною фінансовою інспекцією в Черкаській області за результатами фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Черкаській області за період з 01.04.2010 по 31.07.2012.

У зв`язку з цим необхідно встановити обставини розтрати службовими особами Служби автомобільних доріг у Черкаській області грошових коштів, які вони разом та за попередньою змовою із службовими особами ПП "Белвас" привласнили зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення обємів виконаних робіт на суму 117 903 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківські рахунки ПП Белвас (), а саме через розрахунковий рахунок №367 в банку ПАТ КБ Правекс-Банк (МФО 380838), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2, у зв'язку з чим необхідно вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів за період часу з 20.09.2011 р. по 21.10.2011 р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів (юридичної справи), які стали підставою для відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ Правекс-Банк, роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку ПАТ КБ Правекс-Банк №367 за період з 20.09.2011 р. по 21.10.2011 р., з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів (юридичної справи), які стали підставою для відкриття банківського рахунку № 367 в ПАТ КБ Правекс-Банк службовими особами ПП Белвас; роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку №367 за період з 20.09.2011 р. по 21.10.2011 р. в ПАТ КБ Правекс-Банк (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, МФО 380838), з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_2