Справа №: 272/1062/15-к
Провадження № 1-кс/272/189/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
2 вересня 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання 12 серпня 2015 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області з заявою звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що 10.08.2015 за попередньою змовою невідомі особи реалізовуючи намір на заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_7 » умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору № 24/08-5 від 10.08.2015 між ФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку продукції виробничо-технічного призначення з м. Миколаїв до
с. Нова Котельня Андрушівського району Житомирської області загальною вартістю 409 999,80 грн., не маючи наміру виконувати умови даного договору, заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_7 », які були перераховані в якості передоплати за придбаний товар, а відповідної поставки товару не здійснили, чим заподіяли ФГ « ОСОБА_7 » матеріальну шкоду в
сумі 200 000 грн.В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 по якому здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів з вищевказаного рахунку з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2015 по 01.09.2015.
- про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
-Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.
В судове засідання представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків не з`явився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ),розкрити банківську з метою з метою отримання наступної інформації :
- про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2015 по 01.09.2015.
Надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
-Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.
Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
1.Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області зокрема інспектору СВ ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2015 по 01.09.2015.
Надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
-Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
3.Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому СВ
Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням одному із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 зокрема інспектору СВ ОСОБА_9 , належним чином завірені копії документів,в тому числі на електронному носії,що відображають наступну інформацію:
- про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2015 по 01.09.2015.
Надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
-Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
3. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає
негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
орігінал зберігається в справі №272/1062/15-к