Провадження № 1-кс/161/3763/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю секретаря Ющак О.А., прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_1, слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», зокрема, юридичної справи ПП «ЕКСЕДРА-8» з оформлення рахунку №4001, відкритого у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279); реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком №4001, з 22.10.2008 по 23.09.2013, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ПП «ЕКСЕДРА-8», заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківського рахунку вказаного підприємства №4001, відкритого у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), за період з 22.10.2008 по 23.09.2013; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку ПП «ЕКСЕДРА-8» №4001, у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), за період з 22.10.2008 по 23.09.2013; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ПП «ЕКСЕДРА-8» за рахунком №4001, у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), за період з 22.10.2008 по 23.09.2013; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахунку ПП «ЕКСЕДРА-8» №4001, у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківських рахунків, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з 22.10.2008 по 23.09.2013; електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ПП «ЕКСЕДРА-8» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, в період з 22.10.2008 по 23.09.2013 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000877 від 14.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, проведення ряду експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, враховуючи, що виникла потреба у проведенні певних експертиз, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), зокрема, юридичної справи ПП «ЕКСЕДРА-8» з оформлення рахунку №4001, відкритого у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279); карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ПП «ЕКСЕДРА-8», заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківського рахунку вказаного підприємства №4001, відкритого у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), за період з 22.10.2008 по 23.09.2013; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку ПП «ЕКСЕДРА-8» №4001, у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), за період з 22.10.2008 по 23.09.2013; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ПП «ЕКСЕДРА-8» за рахунком №4001, у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), за період з 22.10.2008 по 23.09.2013; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахунку ПП «ЕКСЕДРА-8» №4001, у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківських рахунків, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з 22.10.2008 по 23.09.2013 року.

Одночасно, в частині можливості вилучення реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком №4001, з 22.10.2008 по 23.09.2013, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів та електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ПП «ЕКСЕДРА-8» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, в період з 22.10.2008 по 23.09.2013 року клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), зокрема, юридичної справи ПП «ЕКСЕДРА-8» з оформлення рахунку №4001, відкритого у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279); карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ПП «ЕКСЕДРА-8», заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківського рахунку вказаного підприємства №4001, відкритого у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), за період з 22.10.2008 по 23.09.2013; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку ПП «ЕКСЕДРА-8» №4001, у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), за період з 22.10.2008 по 23.09.2013; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ПП «ЕКСЕДРА-8» за рахунком №4001, у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), за період з 22.10.2008 по 23.09.2013; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахунку ПП «ЕКСЕДРА-8» №4001, у філії «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ІНДЕКС БАНК» (МФО 325279), видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківських рахунків, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з 22.10.2008 по 23.09.2013 року.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), зокрема, реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком №4001, з 22.10.2008 по 23.09.2013, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів та електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ПП «ЕКСЕДРА-8» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, в період з 22.10.2008 по 23.09.2013 року,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос