Справа № 640/5934/13-к
н/п 1-кс/640/2261/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Печерій Ю.С., за участю слідчого Прядка О.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядка О.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

09 квітня 2013р. слідчий СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Тарканом О.М., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, що займає ПрАТ «Люмен» (код ЕДРПОУ 30356236), розташоване за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Чкалова, 5, з метою відшукання документів по взаємовідносинам ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126) та ПрАТ «Люмен» (код ЕДРПОУ 30356236), документів або носіїв інформації, які б вказували на факт письмових, телефонних, електронних розмов посадових осіб ПрАТ «Люмен» (код ЕДРПОУ 30356236) із невстановленими особами, які, використовуючи ТОВ «Угра», надавали послуги із мінімізації податкових зобов'язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів та які допомогли б ідентифікувати цих осіб, або інших речових доказів по справі.

Підставами для обшуку слідчий зазначив,що у 2011-2012рр. невстановлені особи придбали та зареєстрували на підставну особу Трубнікова ОСОБА_2 «Угра» (ЄДРОПУ 37394126, м.Одеса, вул. Грушевського, 39-Е). В ході досудового розслідування встановлено, що вказане підприємство господарської діяльності не здійснювало, а використовувалось з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати обов'язкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах. Вказані обставини підтверджуються актом документальної позапланової перевірки ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126) з питань правомірності нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту по взаємовідносинам з ТОВ «Світ Мастил-2012» (код ЕДРПОУ 37868535) та ПрАТ «Люмен» (код ЕДРПОУ 30356236). Вказаною перевіркою були встановлені порушення: п.185.1 ст185, п.187.1 ст.187, п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України в результаті чого завищено податкові зобов'язання на суму 141 388 грн за травень 2012 року; п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України в результаті чого завищено податковий кредит на суму 141 120 грн за травень 2012 року. Крім того, перевіркою встановлена відсутність поставок товару та укладення угод з метою настання реальних наслідків.

Зазначив, що 04.03.2013р. на підставі ухвали слідчого судді Київського р/с м. Харкова Єфіменко Н.В. від 20.02.2013 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Люмен» вилучені документи щодо взаємовідносин із ТОВ «Угра», однак запитувані документи надані не в повному обсязі, що дає підстави вважати, що посадові особи вказаного підприємства умисно їх приховують від органу досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в приміщенні, що займає ПрАТ «Люмен» (код ЕДРПОУ 30356236), розташоване за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Чкалова, 5, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядка О.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що займає ПрАТ «Люмен» (код ЕДРПОУ 30356236), розташоване за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Чкалова, 5, з метою відшукання документів по взаємовідносинам ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126) та ПрАТ «Люмен» (код ЕДРПОУ 30356236), документів або носіїв інформації, які б вказували на факт письмових, телефонних, електронних розмов посадових осіб ПрАТ «Люмен» (код ЕДРПОУ 30356236) із невстановленими особами, які, використовуючи ТОВ «Угра», надавали послуги із мінімізації податкових зобов'язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів та які допомогли б ідентифікувати цих осіб, або інших речових доказів по справі.

Ухвала може бути виконана слідчим до 09.05.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя