У Х В А Л А
16 грудня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів , -
Також у клопотанні слідчий вказує, що на даний час у Господарському судді Рівненської області перебуває справа № 918/511/14 щодо ліквідації боржника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 11.06.2015, належний ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " цілісний майновий комплекс у кількості 14 будівель відчужений боржником 30.12.2010 року. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.06.2015, речові права на будь-яке інше нерухоме майно у боржника відсутні. Разом з тим, отримані з ІНФОРМАЦІЯ_2 документи свідчать, що впродовж 2011 року боржник володів майновими активами значної вартості; боржником проводилася активна господарська діяльність, яка припинилася після реалізації активів боржника. Так, відповідно до балансів боржника на 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011, в боржника у власності знаходилось майно орієнтовною вартістю 14,5 млн. грн., яке відчужене боржником в період вересня - грудня 2011 року. Окрім того, відповідно до звітів з праці боржника за 2011 рік, кількість працівників боржника в цей же період-часу зростала з 32 осіб в період січня-березня 2011 року до 162 осіб в період квітень-червень 2011 року - до 141 особи в період липень-вересень 2011 року та зменшилася до 28 осіб в період жовтень-грудень 2011 року. Тобто, ще у 2011 році боржник володів виробничими потужностями, на яких працювала значна кількість працівників.
На даний час провадження у справі №918/511/14 щодо ліквідації боржника ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призупинено матеріали передано до ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками вчинення правопорушення.
Також, в кримінальному провадженні наявні матеріали про втрату документів господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що договори щодо купівлі-продажі майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчені приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) є правонаступником відчуженого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних підприємств спільні власники.
Документи щодо купівлі-продажу цільного майнового комплексу зберігаються у нотаріуса, що посвідчував договір купівлі продажу, а саме у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).
Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей та їх документального підтвердження, в тому числі завірених належним чином копій фінансово-господарських документів, що підтверджують відчуження майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та придбання основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), що знаходяться у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).
Представник приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться документи та відомості, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, на розгляд клопотання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також з метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у приватного нотірауса.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 знаходиться інформація та оригінали первинних фінансово-господарських документів що підтверджують відчуження майна ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та придбання майна правонаступником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в даних документах можуть слугувати джерелом доказів на підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, є необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
За наведених обставин, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей та їх документального підтвердження, в тому числі завірених належним чином копій фінансово-господарських документів, що підтверджують відчуження майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та придбання основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), що знаходяться у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) а саме:
- Договір купівлі-продажу №835 ВРД 749794 ВРД 749795, від 30.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ),
- Договір купівлі-продажу №323 ВРК 498410 ВРК 498411, від 21.04.2011, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ),
- Договір купівлі-продажу №320 ВРК 498408, ВРК 498409 від 21.04.2011, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ),
- інші документи посвідченні для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) щодо купівлі продажу нерухомості в період 2010-2015 років
в тому числі додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі ТМЦ, актів звірок, специфікацій, платіжних доручень, довіреностей, векселів, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок майна (в т.ч. ринкової вартості майна) інших документів що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні;
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1