Справа № 210/6167/13-к
Провадження № 1-кс/210/989/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2013 року старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 28.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

ТОВ «Ісход» () в 2012 року перемогло у тендері, який проводився Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради щодо надання послуг з перевезення вантажів спеціалізованим транспортом протягом 2012 року за державні кошти. Так, підприємство стало переможцем з надання послуг з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним транспортом протягом 2012 року на суму приблизно 2 млн. грн., при аналізі податкової звітності підприємства ТОВ «Ісход» за 2012 рік встановлено, що сума валового доходу ТОВ «Ісход» за 2012 рік склала 1 255 641 грн., у звязку з чим є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Ісход» за період 2012 року умисно ухились від сплати до державного бюджету податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних юридичних осіб ДПА України, встановлено, що в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, МФО 305749, ТОВ «Ісход» () було відкрито поточний рахунок №-901 (Українська гривня), який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Ісход» (), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 15.12.2011 року по 30.08.2013 року, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства ТОВ «Ісход» () до вчинення злочину.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Ісход» (), що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, МФО 305749, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Ісход» () роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №-901 (Українська гривня) за період з 15.12.2011 року по 30.08.2013 року, платіжних документів за період з дати з 15.12.2011 року по 30.08.2013 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000043 від 28.02.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст.40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Ісход» (), що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, МФО 305749, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Ісход» (), роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Ісход» () із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ «Ісход» () на паперовому носії по рахунку, який було відкрито в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, МФО 305749, №-901 (Українська гривня) за період з 15.12.2011 року по 30.08.2013 року, платіжних документів і чеків за період з 15.12.2011 року по 30.08.2013 року та можливість їх вилучення

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, МФО 305749 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1