612/123/16-к
1-кс/612/58/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2016 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002823 від 25 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 25 грудня 2014 року до ВМ (с. Близнюки) Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невідомі особи, шляхом обману, через повідомлення про виграш автомобіля, заволоділи з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошима в сумі 4 949 гривень.

Будучі допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 23 грудня 2014 року близько 10 години 26 хвилин їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з мобільного телефону, в якому було вказано, що вона виграла автомобіль. В розмові з невідомим чоловіком потерпіла домовилась про переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . В цей же день 23.12.2014 потерпіла через касу Близнюківського відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:28:19 на вказану банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 відправила гроші в сумі 2 030 гривень, та о 15:39:33 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила гроші в сумі 1 523 гривні на цю ж банківську картку. На другий день 24.12.2014 о 14:14:50 через касу Близнюківського відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 відправила гроші в сумі 1 406 гривень. Згодом потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

В клопотанні слідчий зазначає, що однією зі слідчих версій є те, що особа, яка планувала та скоїла зазначений злочин, користувалась банківською карткою Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , власником якої, з наданих копій фіскальних чеків потерпілою є ОСОБА_5 . Встановлення особи злочинця можливе лише за умови отримання інформації про зазначену особу, а також інформації щодо руху грошових коштів по вказаній картці в період скоєння зазначеного злочину. Зазначена інформація перебуває в користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 та руху грошових коштів по зазначеній банківській картці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка в подальшому досудовому розслідуванні може бути використана як докази, але які неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації головного офісу Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0002823, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002823 від 25 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні головного офісу Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002823 від 25 грудня 2014 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, інформацію:

1)на кого відкритий рахунок № НОМЕР_1 , а також надати документи які були підставою для відкриття вказаної картки, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки.

2)інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці № НОМЕР_1 з 23.12.2014, до часу надходження ухвали суду.

3)роздруківку, щодо подальшого руху отриманих коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , а саме де, коли, ким та яким шляхом (можливо через банкомат) були отримані зазначені грошові кошти.

4)фото та відео матеріали з банкомату зі знімками особи, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_1 для зняття грошових коштів, з часу скоєнні злочину по час надходження ухвали,

5)в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 02 березня 2016 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1