Справа №127/257/16-к
Провадження №1-кс/127/160/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей.
Клопотання мотивовано тим, що ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000418 від 04. 11. 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що з 01.07.2012 по 28.02.2015 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) спільно з посадовими особами Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем здійснили ряд фінансово-господарських операцій, що призвели до значних втрат фінансових та матеріальних ресурсів держави.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.06.2015 № 06-13/5, встановлено наступні незаконні фінансово-господарські операції:

1.безпідставна доплата упродовж 2011-2015 роках в розмірі 30% за виконання обов`язків механіка ОСОБА_4 на суму 1 4 606,08 грн. та перерахування до державних цільових фондів на суму 5 301,098 грн.

2.завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, внаслідок не вірного розрахунку загальновиробничих витрат в актах приймання виконаних робіт, на загальну суму 129 767,38 грн.
3.включення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до вартості виконаних будівельних робіт без належного документального підтвердження вартість матеріальних ресурсів на загальну суму 76 589,61 грн. (філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 16 233,75 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 8 779,59 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 20 285,10 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 3 728,34 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 17 391,18 грн., «Тульчинська ДЕД 10 171,65 грн.).

4.завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») залученою субпідрядною організацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вартості виконаних підрядних робіт, внаслідок включення до відповідних актів витрат з експлуатації окремих машин та механізмів на загальну суму 153 115,54 грн. (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 106 796,62 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 6 079,83 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 31 195 грн., «Тульчинська ДЕД» - 9044,09 грн.)

5. завищення коригуючого коефіцієнту 1,2 при розрахунку для автомобільних доріг V категорії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на загальну суму 10 169,4 грн. (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 9 379,8 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 789,6 грн.)

6. завищення філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартості витрат в актах виконаних робіт, з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 11 141,89 тис. грн.
7. завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання доріг, при формуванні актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, в частині чергувань машиністів без виїзду при зимовому утриманні автомобільних доріг при розрахунку вартості машинно-години машин та механізмів за час чергування без виїзду на загальну суму 72 327,34 грн. (філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 40 513, 34 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 12 454 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - 19 360 грн.)

8. завищення Філією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартості транспортування щебеню перевізником ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 2 158 грн.
9. завищення філією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартості виконаних робіт при формуванні акту виконаних робіт, у якому не проведено зменшення вартості за одиничними розцінками в частині витрат на паливно-мастильні матеріали, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 16 326 грн.
10. включення витрат ФОП ОСОБА_7 на капітальний ремонт автомобільної дороги «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка» філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідних відомчим будівельним нормам витрат: адміністративних на суму 4 116 грн.; не підтвердження фактичного перебування робітників у відрядженні та витрати із цим в сумі 5 400 грн.; всього із врахуванням ПДВ на суму 11 419 грн.
10. завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальновиробничих витрат за актами КБ-2в без належного обґрунтування та підтвердження їх структури у відповідних звітних періодах, та завищення за блоком 2 «Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» на загальну суму 1 410 471,56 грн., які прийняті та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_18 в обсязі 1 347 493,66 грн., що призвело до втрати активів (нанесення збитків) державному бюджету, на суму неоплачених робіт (62 977,9 грн.) - попереджено їх втрату.

11. віднесення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при формуванні розділу IX актів форми КБ-2в без належного обґрунтування відшкодування податків, зборів, обов`язкових платежів, які не передбачені нормами чинного на момент виконання робіт податкового законодавства та враховані складовими вартості робіт на загальну суму 72 464,66 грн.
12. завищення вартості будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », шляхом включення без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на загальну суму 23 892,66 грн.
13. включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на суму 1 353,60 грн., та завищення вартості виготовленої асфальтно-бетонної суміші на суму 58 171,38 грн., всього на суму 59 524,98 грн.
14. завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, робіт (за блоком 1 «Заробітна плата»), на загальну суму 297 245,118 грн.
15. завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в частині опроцентування за актами виконаних робіт матеріальних ресурсів, отриманих на безоплатних цільових умовах на загальну суму 138 901,18 грн.
16. завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг при формуванні вартості матеріальних ресурсів власного виробництва на загальну суму 598 600 грн.

17. незаконна порубка філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісових захисних насаджень на ділянці автодороги С-02-03-03 «Стрижавка-Мізяків-Гушинці» км 0+900-2+155 та С-02-03-17 «Стрижавка-Мізяків-Гущинці-Лаврівка» км 0+000-0+330, чим завдано шкоду на суму 2 317 450 грн.
18. необґрунтоване використання коштів при придбанні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » солі технічної/кам`яної виробництва (видобування) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 », понесення додаткових витрат в сумі 263 446,68 грн., закупівлі солі технічноі/кам`яної виробництва того ж підприємства через ланцюг двох постачальників/посередників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), понесення непродуктивних витрат в сумі 30 392,4 грн.
17. необґрунтоване використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » при виконанні робіт з поточного ремонту автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та понесення додаткових непродуктивних витрат на суму 331 557,07 грн.
18. укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на суму 20 761 531 грн.
19. укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 6 133 523 грн.
20. завищення Службою автомобільних доріг вартості послуг на виконання робіт з капітального та почтового ремонтів автомобільних доріг на суму 143 557,47 грн.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційна справа якого знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Згідно до ст. 12 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону. Державний реєстратор зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія постанови слідчого про виїмку документів, другий примірник протоколу виїмки документів, а також копія опису документів, які вилучені. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.
Документи які знаходяться у реєстраційній справі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до Вінницького міського суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_28 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_28 , за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити оригінали.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя