Cправа № 156/1340/13-к
№ провадження 1-кс/156/122/13
У Х В А Л А

24 жовтня 2013 року смт.Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області Нєвєров І.М., за участю секретаря Киці Л.Ф., прокурора прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Іваничівського РВУМВС ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Іваничівського РВУМВС у Волинській області за погодженням із прокурором прокуратури Іваничівського району із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що в середині квітня місяця 2013 року гр. ОСОБА_3 з метою придбання трактора марки МТЗ-89.2 Білорусь перерахував на рахунок невстановленої особи, яка назвалась ОСОБА_4, жителем ІНФОРМАЦІЯ_1 у КБ Приватбанк кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень, однак на даний час трактор згідно усної домовленості не отримав.

23 квітня 2013 року по даному факту слідчим відділенням Іваничівського РВ УМВС в ЄРДР за № 0000151 внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

23 квітня 2013 року потерпілий ОСОБА_3 подав копію квитанції № VON900XSA від 16 квітня 2013 року про перерахунок коштів у сумі 8000 (вісім тисяч) гривень на рахунок ОСОБА_4 у ПАТ Акцент-Банк за № 249376.

На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_3 в сумі 8 000 гривень не встановлена.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні особи, які належить особистий рахунок у ПАТ Акцент-Банк за № 249376, а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вище вказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, що заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення. Така інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ А-Банк за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, інд. 48074.

Строк дії ухвали Іваничівського районного суду від 06.06.2013 року закінчився і вказана ухвала не була виконана у звязку з тим, що працівники Індустріального РВ Дніпропетровського МУ УМВС України у Дніпропетровській області з невідомих причин не провели слідчих дій направлених на виконання ухвали , тому виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів повторно.

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловив свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень ст. 62 ЗУ Про банки та банківську діяльність банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю , якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, іншими способами не можливо довести їх причетність, то клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 162- 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Зобовязати ПАТ Акцент-Банк, головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, надати слідчому СВ Іваничівського РВУМВС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію, а саме :

1) про особу, які належить особистий рахунок ПАТ Акцент-Банк за № 249376;

2) про отримання на особистий рахунок вказаною особою в період часу з 16 по 17 квітня 2013 року переказу в сумі 8000 гривень від ОСОБА_3 через КБ Приватбанк;

3) про дату, час, місце та спосіб отримання коштів.

Вказану інформацію у повному обємі та у письмовому вигляді надати у встановлений законом строк.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя І.М.Нєвєров