Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/989/2015 Справа №641/7790/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2015 року
29 липня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 ., погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
28.07.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,- а саме надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 ), у якого міститься:
1) інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з номера НОМЕР_2 за період часу з 15.04.2015 року по теперішнього часу,
2) інформація про IMEI мобільного телефону, в якому 15.04.2015 року знаходилась сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_2 , та отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 15.04.2015 року по теперішній час з мобільного телефону по встановленому IMEI,
та можливість їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.07.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про те, що державний реєстратор реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила службове підроблення шляхом внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стосовно ТОВ Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
22.07.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 23.07.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, тобто службове підроблення.
Допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що є директором ТОВ Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Засновником підприємства є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Представниками підприємства в Україні за довіреностями є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . 15.04.2015 року на загальних зборах учасників підприємства було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації і призначення ліквідатором Товариства ОСОБА_8 та відомості про дане рішення внесені до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, де вказано про перебування Товариства в стані припинення та уповноважено діяти без довіреності від імені Товариства ліквідатора ОСОБА_8 01.07.2015 року Харківський районний суд Харківської області виніс ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 635/4842/15-ц, згідно якого судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначено, що ухвала підлягає негайному виконанню. 02.07.2015 року дана ухвала надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак, ОСОБА_5 пізніше стало відомо, що Харківським районним судом Харківської області 07.07.2015 року було винесено ухвалу про скасування заході забезпечення позову, які було вжито ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.07.2015 року. В даній ухвалі зазначено, що ухвала набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Тобто ухвала повинна була набрати законної сили 12.07.2015 року у разі відсутності подачі апеляційної скарги. Однак, 10.07.2015 року ОСОБА_5 було подано апеляційну скаргу на дане рішення, і таким чином ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.07.2015 року не набрала законної сили, про що листом повідомлено Реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_10 підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 01.07.2015 року є чинною.
14.07.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_11 за позовом ОСОБА_5 щодо вжиття заходів забезпечення позову про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц, відповідно до якої судом було заборонено ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 -підприємців здійснювати державну реєстрацію змін ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ухвалення рішення по справі, про що повідомлений листом ІНФОРМАЦІЯ_9 . 16.07.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_11 скасував ухвалу щодо вжиття заходів про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про скасування заходів забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц. На дане рішення ОСОБА_5 було подано апеляційну скаргу, про що повідомлена листом ІНФОРМАЦІЯ_12 21.07.2015 року. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 14.07.2015 року є чинною. Реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_4 було відомо про два чинних станом на 15 липня 2015 року, судових рішень, які набрали законної сили, про заборону вчиняти реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, 15.07.2015 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 підприємців ОСОБА_9 зловживаючи службовим становищем здійснила службове підроблення, та вчинила реєстраційну дію за № 2001123 про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, та вчинила реєстраційну дію щодо зміни директора ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може призвести до зміни власників та як наслідок втрати контролю за суб`єктом, статутний капітал якого становить 160 млн. грн.
До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів.
Згідно протоколу загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.04.2015 року прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців № 20461468 від 21.04.2015 року відомості про припинення ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесені до вказаного реєстру, при цьому керівником та підписантом вказаний ОСОБА_5 .
Згідно копій ухвал Харківського районного суду Харківської області та Коломацького районного суду Харківської області, а також копій супровідних листів, підтверджується факт наявності у ІНФОРМАЦІЯ_10 підприємців рішень судів про вжиття заходів забезпечення позову та заборону Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були чинними.
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців № від 16.07.2015 року вбачається, що відомості про припинення ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні. Відомості про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців 15.07.2015 року за № 2001123 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Згідно з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осбі підприємців вбачається, що ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та дані про перебування юридичної особи у стані припинення відсутні.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що всупереч чинним ухвалам судів про заборону проведення реєстраційних дій ІНФОРМАЦІЯ_12 були вчиненні реєстраційні дії та внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо відміни рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча ухвали про скасування заходів забезпечення позову не набрали законної сили в зв`язку із їх оскарженням, про що ІНФОРМАЦІЯ_13 було відомо, що підтверджується супровідними листами з відміткою про їх отримання.
До оперативного підрозділу в порядку ст. 40 КПК України було направлено доручення на проведення слідчих дій, а саме на встановлення номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_9 .
Згідно рапорту о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_10 , в ході виконання доручення ним було встановлено номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_2 .
Враховуючи, що відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо відміни рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали суду, яка не набрала чинності, були внесені саме ОСОБА_9 , тому у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що остання могла прийняти дане рішення у змові з третьою особою, та могла спілкуватися з даною невстановленою особою зі свого номеру мобільного телефону.
Таким чином слідчий вважає, що з метою перевірки зазначених даних, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які містять інформацію про IMEI мобільного телефону, в якому з моменту підписання протоколу загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації, а саме з 15.04.2015 року, знаходилась сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_2 та отримання роздруківки за вказаним номером та по встановленому IMEI з 15.04.2015 року по теперішній час, і враховуючи, що дані документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків, та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вищезазначене клопотання підтримала в повному обсязі та просила суд його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 ), у якого міститься:
1) інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з номера НОМЕР_2 за період часу з 15.04.2015 року по теперішнього часу,
2) інформація про IMEI мобільного телефону, в якому 15.04.2015 року знаходилась сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_2 , та отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 15.04.2015 року по теперішній час з мобільного телефону по встановленому IMEI,
та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя- ОСОБА_1