№ 1-кс/756/2073/15

Іменем України
28 грудня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
у с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які причетні до фіктивного підприємництва при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створили та придбали на підставних осіб підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та «придбання» не оприбуткованих готівкових коштів які в подальшому передавались реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.
Крім того, проведеним досудовим розслідванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 незаконно використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 10 млн. грн.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах.
10.12.2015 допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) ОСОБА_14 , який під час допиту показав, що не являється директором вказаного підприємства, ніяких фінанасово-господарських документів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) не підписував. При ознайомленні з копіями документів по взаємовідносинам з підприємством- нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_34 » повідомив, що ці документи він не підписував.
Також, 10.12.2015 допитано в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ОСОБА_15 , яка повідомила, що не являється засновником вищевказаного підприємства, ніяких фінансово-господарських документів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) не підписувала.
Відповідно до бази даних АІС ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за період з липня по грудень 2015 року податковий кредит не формувало, в якості платника ПДВ не зареєстровано.
Крім того, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_35 від 14.12.2015 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » здійснено митне оформлення вантажу (горіху волоського врожаю 2015 року) загальною вагою 44 000 кг. Митне оформлення вантажу здійснене на підставі вантажно-митних декларацій №500060006/2015/012213 від 10.12.2015 (вага 22 000 кг) та №500060006/2015/012208 від 10.12.2015 (вага 22 000 кг). Фактурна вартість товару, щодо якого від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » здійснене митне оформлення експортних операцій, становить 61 600 доларів США (1,4$/кг), що за курсом, відображеним у ВМД, становить 1 410 024 грн. При цьому, середньо ринкова вартість горіху волоського неочищеного при проведенні зовнішньоекономічних операцій, країною призначення яких є Туреччина, становить 3$/кг (тобто фактична вартість обсягу товару, щодо якого від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » здійснене митне оформлення в режимі «експорт» становить 3 021 480 грн.).
Так, за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_35 дослідження встановлено приховування від оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість об`єкту оподаткування у розмірі 3 021 480 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у розмірі 1 148 868 грн., в тому числі податку на додану вартість у розмірі 604 296 грн. та податку на прибуток підприємств у розмірі 543 866 грн., що є великим розміром
В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » відповідно до договору №15/10/2-2015 від 15.10.2015 та розрахункової накладної №65/2 від 15.10.2015 здійснило купівлю горіху волоського врожаю 2015 року на загальну вагу 44 000 кг у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), яке не відобразило дану операцію в документах податкової звітності.
15.12.2015 на виконання ухвали Оболонського районного суду м. Києва проведено обшуки вантажного автомобіля марки VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_36 , спеціалізованого напівпричепу НОМЕР_37 , вантажного автомобіля марки Mercedes-Benz реєстраційний номер НОМЕР_38 та спеціалізованого причепу НОМЕР_38 , які відповідно до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » здійснювали перевезення вищевказаної продукції, за результатами яких було виявлено та вилучено горіх волоський врожаю 2015 року, а також документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » серед яких виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні №38/12 від 03.12.2015 та №37/12 від 09.12.2015 відповідно до яких встановлено, що вищевказаний товар (горіх волоський врожаю 2015 року) дійсно перевозиться вантажним автомобілем марки VOLVO реєстраційний номер 33ВСС64, спеціалізованим напівпричепом 33BUR88, вантажним автомобілем марки Mercedes-Benz реєстраційний номер НОМЕР_38 та спеціалізованим причепом 31SY328.
Відповідно до вищевказаних накладних замовником та вантажоодержувачем виступає ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », а вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ». Однак проведеним оглядом бази даних Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено, що підприємство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) 26.07.2006 ліквідовано, що свідчить про неможливість поставки вказаного горіху волоського для ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ОСОБА_16 , який підписав контракт 4/12-2015 від 04.12.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », одночасно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а головним бухгалтером на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ОСОБА_17 та відповідно до товарно-транспортних накладних №38/12 від 03.12.2015 та №37/12 від 09.12.2015 являється відповідальною особою вантажовідправника.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) використовуються рахунки: № НОМЕР_41 (ЄВРО), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_44 (російський рубль), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (долар США) відкриті в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) використовуються рахунки: № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (долар США, ЄВРО, українська гривня) відкриті в «Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_47 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) використовуються рахунки:
- № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США) відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", М.ОДЕСА, (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) використовуються рахунки:
- № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_61 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;
- № НОМЕР_63 (українська гривня, ЄВРО, долар США) відкритий в Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_44 "(МФО НОМЕР_47 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
- № НОМЕР_64 (українська гривня, ЄВРО, долар США) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_65 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;
- № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_70 (ЄВРО) відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", М.ОДЕСА, (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- № НОМЕР_71 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
У звязку з вищевикладеним, для швидкого, повного та неупередженого розслідування, дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а оскільки вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, слідчий клопоче про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються уАкціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", м.ОДЕСА, (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_57 ) № НОМЕР_56 (українська гривня) за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
Також, з урахуванням ст.ст. 161, 162 КПК України, зважаю на те, що документи, до яких слідчому необхідно тимчасовий доступ, не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,
клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
1) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_41 (ЄВРО), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_44 (російський рубль), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (долар США), а саме:
-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № НОМЕР_41 (ЄВРО), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_44 (російський рубль), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № НОМЕР_41 (ЄВРО), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_44 (російський рубль), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (долар США), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № НОМЕР_41 (ЄВРО), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_44 (російський рубль), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
2) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (долар США, ЄВРО, українська гривня), а саме:
-оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (долар США, ЄВРО, українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (долар США, ЄВРО, українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (долар США, ЄВРО, українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
3) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", м.ОДЕСА, (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США), а саме:
-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
4) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_57 ) № НОМЕР_56 (українська гривня) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_56 (українська гривня), а саме:
-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_56 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_56 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_56 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
5) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_61 (українська гривня), а саме:
-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_61 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_61 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_61 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
6) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_63 (українська гривня, ЄВРО, долар США), а саме:
-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_63 (українська гривня, ЄВРО, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_63 (українська гривня, ЄВРО, долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_63 (українська гривня, ЄВРО, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
7) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", м.ОДЕСА, (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_70 (ЄВРО), а саме:
-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_70 (ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_70 (ЄВРО), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_70 (ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
8) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_71 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), а саме:
-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_71 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_71 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »№ НОМЕР_71 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
Тимчасовий доступ до документів надати у формі оригіналів, а в разі відсутності у виді зняття (отримання) завірених копій цих документів.
Посадовим особам Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів у формі зняття (отримання) копій документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1