н/п 1-кс/668/4332/13
УХВАЛА

22.10.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №0000145 про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітан податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про арешт майна (грошових коштів) на видаткову частину поточних рахунків ТОВ Єн-Груп () № 6001 (українська гривня), який відкрито в ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО 380601).

Клопотання мотивоване тим, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 27.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Так встановлено, що службовими особами ТОВ МК Авангард , зареєстроване Виконавчим комітетом Херсонської міської Ради Херсонської області від 14.07.2011, взято на податковий облік в органах державної податкової служби від 15.07.2011 за №74474, перебувало на обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, юридична адреса: м. Херсон, вул. 9-го Січня, буд. 30, в період 2011 року по 2012 рік, шляхом приховування проведення операція, без відображення в податковій звітності ухилились від сплати податку на прибуток у сумі понад 600 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ МК Авангард () зареєстровано 14.7.2011 року, з моменту реєстрації підприємства по 28.10.2011 року посаду директора підприємства обіймав гр. ОСОБА_2. 28.10.2011 року підприємство повністю перереєстроване на імя гр. ОСОБА_3, однак банківські установи про зміну керівника не сповідувались та переоформлення банківських документів щодо зміни особи яка має право підпису не здійснювалось. Проведеними заходами встановлено, що в період з листопада 2011 року по березень 2012 року з каси Херсонської філії АТ Злато банку гр. ОСОБА_2 зняв готівкові кошти на закупівлю ТМЦ у сумі 9,3 млн. грн.

Під час допиту гр. ОСОБА_3 останній повідомив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ МК Авангард не має, так як погодився на перереєстрацію даного підприємства на своє імя за винагороду на пропозицію гр. ОСОБА_2

В ході досудового розслідування встановлено місцезнаходження директора підприємства контрагента ПП Міламіс () гр. ОСОБА_4 з метою його допиту та витребування в порядку ст. 93 КПК України документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ МК Авангард. Під час вручення вимоги в порядку ст. 93 КПК України гр. ОСОБА_4 зазначив, що не має ніякого відношення до діяльності підприємства ПП Міламіс так як погодився зареєструвати вказане СГД на своє імя за винагороду від гр. ОСОБА_5. Вказані факти підтверджено протоколом допиту гр. ОСОБА_4 згідно якого, до протиправної діяльності гр. ОСОБА_5 повязаною із створенням підприємств що мають ознаки фіктивності причетний гр.ОСОБА_2, який займається веденням бухгалтерського обліку на підприємствах підконтрольні гр. ОСОБА_5 та постійно виконує його вказівки.

За наявною інформацією та проведеним аналізом баз даних Міндоходів України гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час обіймає посади керівника та головного бухгалтера на підприємствах ТОВ Гласско () та ТОВ Арсенал-Груп-Інвест (), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 на даний час обіймає посаду директора на підприємствах ТОВ Єн-Груп () та ПП Золото Ланів (, засновник якого є гр. ОСОБА_5В.).

Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство ТОВ Єн-Груп () використовує рахунок № 6001 (українська гривня), який відкрито в ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО 380601).

Вивчивши матеріали досудового розслідування вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено що грошові кошти, які перебувають на поточних рахунках № 6001 (українська гривня), в ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО 380601), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також грошові кошти можуть бути використанні як доказ вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, а у подальшому для відшкодування завданих державі збитків у звязку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину поточних рахунків ТОВ Єн-Груп () № 6001 (українська гривня), в ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО 380601).

Зобовязати ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО 380601) надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на поточних рахунках ТОВ Єн-Груп () № 6001 (українська гривня), в ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО 380601).

На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Херсонської області протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, а ТОВ Єн-Груп з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_6