Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
ПОСТАНОВА

Ужгород 16 лютого 2010 року

Судця Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Король Ю.А. розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України Закарпатській області про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В поданні слідчого, погодженому із заступником прокурора Закарпатської облісті, порушується питання про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом надання інформації про рух коштів по рахунку, відкритому офшорною компанією «Swissnet Sales Inc» (50-th Street, Global Plaza Tower, 19-th Floor, Suite H, Panama City, Panama) в банку «JSC Regional Investment Bank» за адресою: Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2; реквізити рахунку: SWIFT: RIBRLV22, Acc.No LV39RIBR00035850N0000, а також шляхом виїмки в даній банківській установі копій документів, що стосуються відкриття та використання вказаного рахунку.

Зокрема, йдеться про виїмку копій документів, на підставі яких було відкриті вказаний вище рахунок компанії «Swissnet Sales Іпс» (заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків та ін.); що містять відомості про осіб, які відкрили зазначений рахунок і були його фактичними розпорядниками (ксерокопії паспортів, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.); які свідчать про рух грошових коштів на рахунках за певний період (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів); про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за певний період (видаткові касові ордери та ін.); які свідчать про фактичних власників і керівників відповідної офшорної фірми; з даними про номери телефонів, електронні адреси або інші ідентифікатори, які використовувалися в банку для прийняття по факсимільному, телексному, модемному зв'язку розпоряджень осіб, що фактично управляють рахунками офшорної фірми; доручення банку від розпорядників вказаних рахунків щодо перерахування грошових коштів за певний період, а також про отримання повної інформації про рух коштів за даним рахунком в період з дня його відкриття до 12 грудня 2009 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахунку; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти (тобто, адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок (тобто, відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даному рахунку в кожному випадку.

З подання слідчого вбачається, що дана інформація, яка містить банківську таємницю, необхідна у звязку із розслідуванням кримінальної справи № 656, порушеної за фактом незаконного переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Вивчивши подання та надані матеріали кримінальної справи вважаю, що подання є обгрунтованим, підтверджується матеріалами справи і підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ч. 2 ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом виїмки копій зазначених вище документів щодо відкриття в банку «JSC Regional Investment Bank» (Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2) та використання рахунку з реквізитами: SWIFT: RIBRLV22, Acc.No. LV39RIBR00035850N0000, а також шляхом надання вказаної вище інформації про операції за вказаним рахунком в період з дня його відкриття до 12 грудня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1