Справа № 592/850/13- к
Провадження № 1-кс/592/178/13

УХВАЛА

29 січня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого про дозвіл на обшук житлового будинку за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Шевченка, 45.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Демченко С.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи групи підприємств ТОВ «Зернівська нафтобаза»(), ТОВ «Конвалія»(), ТОВ «Конвалія-Ш»(), ТОВ «РЕД»(), ТОВ «Украдор»(), ТОВ «Асас»(), МПП «Рай»(), в яких засновниками та службовими особами, відповідальними за нарахування та сплату податків до бюджету, є одні і ті ж особи, у тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_3М і ОСОБА_4, які за попередньою змовою між собою, упродовж 2009 2012 років ухилилися від сплати до бюджету податку на прибуток в сумі 404 тис. 231 грн., податку на додану вартість в сумі 1 млн. 439 тис. 189 грн. та податку з доходів фізичних осіб в сумі 15 тис. 483,62 грн., а всього податків на загальну суму 1 млн. 858 тис 903,62 грн., що є особливо великим розміром.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що первинна бухгалтерська та інша документація підприємств TOB «Конвалія», TOB «Конвалія-Ш», TOB «РЕД», TOB «Украдор»та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, можуть знаходитись в офісних приміщеннях, які розташовані в житловому будинку за адресою: Сумська область, м. Шостка. вул. Шевченка, 45, де зареєстровані і фактично знаходяться підприємства TOB «Конвалія», TOB «Конвалія-Ш», TOB «РЕД», TOB «Украдор».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі та надав інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відповідно до якої житловий будинок розташований за адресою: Сумська область, м. Шостка вул. Шевченка, 45 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Шевченко, 45, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5, можуть знаходитись первинна бухгалтерська та інша документація підприємств ТОВ «Конвалія», ТОВ «Конвалія-Ш», ТОВ «РЕД», ТОВ «Украдор»та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук житлового будинку за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Шевченка, 45, де зареєстровані і фактично знаходяться підприємства ТОВ «Конвалія», ТОВ «Конвалія-Ш», ТОВ «РЕД», ТОВ «Украдор», право власності на який зареєстроване за ОСОБА_5.

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук договори, податкові накладні, накладні, акти здачі-приймання робіт, рахунки, платіжні документи та інші існуючі документи щодо отримання ТОВ «Конвалія»в травні 2009 року послуг по збереженню майна від МПП «Рай»на суму 12 тис. грн., щодо отримання ТОВ «Конвалія»в червні 2009 року послуг по прибиранню території АЗС від ПП ОСОБА_6 на суму 7 тис. грн., щодо отримання ТОВ «Конвалія»юридичних послуг в травні червні 2009 року від ПП ОСОБА_2 на суму 50 тис. грн., а також щодо придбання ТОВ «Конвалія»в липні 2011 року товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «РЕД», договори, податкові накладні, накладні, акти здачі-приймання робіт, рахунки, платіжні документи та інші існуючі документи щодо придбання ТОВ «Конвалія-Ш»в лютому 2010 року асфальтозмішувача ДС-117-2е у ТОВ «Юніксінвестагро»на суму 28 тис. грн., щодо отримання ТОВ «Конвалія-Ш»протягом вересня грудня 2009 року, березня грудня 2010 року, січня березня 2011 року юридичних послуг від ПП ОСОБА_2 на суму 71 тис. грн., щодо отримання ТОВ «Конвалія-Ш»протягом вересня грудня 2009 року, січня грудня 2010 року, січня березня 2011 року послуг по прибиранню АЗС від ПП ОСОБА_6 на суму 118 тис. грн., щодо придбання ТОВ «Конвалія-Ш»у березні 2012 року нафтопродуктів у ТОВ «Конвалія»на суму 377 тис. 952,10 грн., щодо придбання ТОВ «Конвалія-Ш»у квітні 2012 року нафтопродуктів у ПП «ОККО-Нафтопродукт»на суму 91 тис. 675,65 грн., а також авансових звітів на видачу в квітні 2012 року готівкових коштів в сумі 91 тис. 725,56 грн. директору ТОВ «Конвалія-Ш»ОСОБА_2, договори, податкові накладні, накладні, акти здачі-приймання робіт, рахунки, платіжні документи та інші існуючі документи щодо придбання ТОВ «РЕД»у вересні 2012 року товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Конвалія»на суму 141 тис. 606 грн., щодо реалізації ТОВ «РЕД»в липні 2011 року товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Конвалія-Ш», договори, податкові накладні, накладні, акти здачі-приймання робіт, рахунки, платіжні документи та інші існуючі документи щодо придбання ТОВ «Украдор»в квітні 2012 року нафтопродуктів у ТОВ «Конвалія-Ш»на суму 998 тис. 202 грн., щодо придбання ТОВ «Украдор»протягом серпня вересня 2012 року нафтопродуктів у ПП «ОККО-Нафтопродукт»на суму 571 тис. 882,32 грн. та щодо придбання ТОВ «Украдор»у вересні 2012 року нафтопродуктів у ПзІІ «Лукойл-Україна»на суму 278 тис. 910,50 грн.

4. Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення огляду доручити старшому слідчому з ОВС СВ ДПС в Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко