Справа № 727/2159/15-к
Провадження № 1-кс/727/622/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Батман, Туреччина, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , одруженого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Старший прокурор прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.
Після цього, перебуваючи в місті Чернівці Арслан Хамді продовжив запевняти ОСОБА_7 у вигідності даного виду бізнесу, і майбутніх великих прибутках, зазначаючи при цьому про свою обізнаність у відкриті та веденні зазначеного виду пасажирських перевезень та вирішенні усіх організаційних питань щодо його відкриття як на території України так і на території Туреччини. ОСОБА_7 будучи впевненим, що ОСОБА_5 є належним представником турецької компанії «Онур Ейр», який уповноважений на території України, зокрема у місті Чернівці, відкрити авіарейс сполученням Стамбул Чернівці Стамбул, погодився на пропозицію останнього стати представником Компанії в місті Чернівці та провести всі необхідні підготовчі дії для відкриття зазначеного авіарейсу.
27 березня 2012 року в місті Стамбул між компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.» та ТОВ «ОНУР-ЮА», в особі директора ОСОБА_7 , укладено Генеральну агентську угоду про продаж пасажирських перевезень, відповідно до якої ТОВ «ОНУР-ЮА» зобов`язувалося за винагороду за дорученням Компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», від імені, в інтересах та за рахунок Компанії здійснювати продаж авіаперевезень, а також забезпечити рекламу і просування послуг перевізника на ринку України, в тому числі проведення рекламних акцій, семінарів, виставок, видання каталогів, буклетів, здійснювати інші передбачені цією угодою юридично значимі дії, необхідні для організації продажів таких авіаперевезень, а також виконувати функції представника Перевізника.
30 березня 2012 року ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Чернівці, використовуючи своє положення представника Компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», бажаючи незаконно поліпшити своє матеріальне становище та не маючи для цього законних підстав, в ході зустрічі із директором ТОВ «ОНУР-ЮА» ОСОБА_7 в ресторані «Буковина» по вул. Головній, 141 в м. Чернівці, використовуючи довірливі відносини, які склались між ними під час вирішення спільних питань щодо відкриття авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул та апелюючи тим, що саме він є уповноваженим представником Компанії в місті Чернівці та в Західному регіоні України, достовірно знаючи, що між ОСОБА_7 та Компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.» вже підписана Генеральна агентська угода про продаж пасажирських перевезень, переконав останнього у тому, що керівництво Компанії уповноважило його укласти з ОСОБА_7 . Попередній протокол, де передбачити обов`язок ОСОБА_7 , як директора ТОВ «ОНУР-ЮА», надання грошових коштів в розмірі 150 тис. доларів США. Також, в ході розмови ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , повідомив про те, що зазначений протокол є підтвердженням того, що він повинен виконати взяті на себе зобов`язання щодо організації та відкриття відповідного авіарейсу, а гроші необхідно передати йому для забезпечення ним перед керівництвом Компанії свого зобов`язання перед ОСОБА_7 про не допуск до вказаного виду бізнесу на території Західного регіону інших фізичних та юридичних осіб та забезпечення відкриття у найближчий час авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул, хоча достовірно знав, що зазначені обов`язки він не спроможний здійснити і функціонування вищевказаного авіарейсу від нього не залежить. ОСОБА_7 довіряючи ОСОБА_8 підписав наданий йому Попередній протокол датований 30.03.2012 та погодився надати грошові кошти, про які зазначив ОСОБА_5 .
Цього ж числа, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Чернівці в приміщенні ресторану «Буковина» по вул. Головній, 141, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , внаслідок своїх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 25 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 30.03.2012 становить 199667,50 грн., якими заволодів та використав на власні потреби, які не були пов`язані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.
Після цього, продовжуючи свій попередній умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 150 тис. доларів США, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 виконав всі взяті на себе зобов`язання щодо організації роботи ТОВ «ОНУР-ЮА» і готовий здійснювати обслуговування авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул, а з його боку не здійснені всі необхідні дії направлені на відкриття авіарейсу, а також всупереч домовленості зі ОСОБА_7 продовжується діяльність з відшукання на території міста Чернівці осіб, які б погодились вкласти грошові кошти в організацію авіарейсу, зловживаючи довірою ОСОБА_7 переконав останнього у необхідності передачі йому і іншої частини грошових коштів по укладеному Попередньому протоколу.
21 червня 2012 року ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Чернівці в офісному приміщенні ТОВ «ОНУР-ЮА» по вул. Головній, 119, продовжуючи свої умисні дії, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_7 та внаслідок своїх попередніх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 90 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 21.06.2012 становить 719325 грн., якими заволодів та використав на власні потреби, які не були пов`язані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.
Після незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом зловживання його довірою на загальну суму 115 тис. доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 918992,50 грн., ОСОБА_5 виїхав за межі Чернівецької області, на зв`язок з ОСОБА_7 перестав виходити, свої зобов`язання щодо відкриття авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул не виконав, що стало підставою розірвання 27.03.2013 Компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.», відповідно до ст. 14 Генеральної агентської угоди про продаж пасажирських перевезень від 27.03.2012, з ТОВ «ОНУР-ЮА» зазначеної угоди, чим спричинив ОСОБА_7 у період з 30 березня по 21 червня 2012 року майнової шкоди в особливо великому розмірі в сумі 918992,50 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
07.03.2014 року відносно ОСОБА_6 було складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
10.04.2014 року ОСОБА_6 оголошено в державний та міждержавний розшук.
11.06.2014 року підозрюваного ОСОБА_6 затримано на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці.
12.06.2014 року ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
12.06.2014 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в сумі 100000 (сто тисяч) грн., яка була внесена 27.06.2014 року та на підозрюваного покладено ряд обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Постановою заступника прокурора області ОСОБА_9 від 27 червня 2014 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.
Слідче управління Управління Міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області звернулося в межах міжнародного співробітництва до працівників правоохоронних органів Республіки Туреччина з проханням про проведення допитів в якості свідків генерального менеджера та менеджера по регулярним рейсам компанії «Onur Air Tasimacilik A.S., яким можуть бути відомі обставини незаконного заволодіння ОСОБА_10 коштами ОСОБА_7 та отримання офіційної інформації та копій документів від вказаної компанії по питанням, що стосуються відкриття ОСОБА_10 в м. Чернівці авіарейсу сполученням Стамбул-Чернівці-Стамбул. В зв`язку з чим кримінальне провадження 05.08.2014 року було зупинено в порядку п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України
Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного, який неодноразово продовжувався, останній раз 22.01.2015 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, закінчується 25 березня 2015 року.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за який передбачено позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у відповідності з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання подальшому переховуванню від органів досудового розслідування та/або суду, які на даний час не зменшились, а тому просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, до 25 травня 2015 року.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
В судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 12 червня 2014 року слідчим суддею Шевченківського районного суду обрано стосовно підозрюваного ОСОБА_6 міру запобіжного заходу тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 100 000 грн., а також визначено ряд обов`язків які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.
27.06.2014 року вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.
На підозрюваного ОСОБА_6 покладено наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування зі свідками по справі.
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.07.2014 року строк дії покладених обов`язків було продовжено до 25 серпня 2014 року.
З копії постанови від 27.06.2014 року вбачається, що заступником прокурора Чернівецької області ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжений до 4-х місяців.
Кримінальне провадження 05.08.2014 року було зупинено в порядку п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.08.2014 року строк дії покладених обов`язків було продовжено до 25 вересня 2014 року.
В подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.09.2014 року строк дії покладених обов`язків було продовжено до 25 листопада 2014 року, 24.11.2014 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці при внесенні застави на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено до 25 січня 2015 року, та 22.01.2015 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці при внесенні застави на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено обов`язки до 25 березня 2015 року.
Також встановлено, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести процесуальні дії в рамках міжнародного співробітництва та провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.
Згідно з ч.6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Метою і підставою продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 є запобігання спробам перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, переховуватися від органів досудового слідства і суду.
Суд приходить до переконання, що на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_8 слід продовжити строк дії покладених обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 12.06.2014 року до 25 травня 2015 року.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених 12.06.2014 року ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , у зв`язку з обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 25 травня 2015 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13 .
Копію ухвали мені вручено

___ ___________ 2015 року

Підозрюваний ___________________________