Справа № 640/7776/15-к
н/п 1-кс/640/362/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2016 р. м. Харків
- Матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;
- Документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- Оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;
- Грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;
- Договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою за системою «Клієнт-Банк»;
- Інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- Платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ГУ МВС України в Харківській області з УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області надійшов матеріал відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , які за попередньою змовою в групі з службовими особами АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з метою привласнення державних та бюджетних коштів протягом 2013-2014 років вносили до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому вказані акти приймання виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 подавали до АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 на підставі яких зазначені замовники перераховували державні та бюджетні кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Отримані від замовників державні та бюджетні кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 використовуючи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 перераховували на їхні розрахункові рахунки «конвертували» в готівку та привласнили. У результаті вищезазначених дій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , заволоділи державними та бюджетними коштами на загальну суму більше 120 000 грн., чим завдали матеріальної шкоди Державі. Таким чином вищевикладене може свідчити про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою та діючи в групі з вищезазначеними замовниками привласнили державні та бюджетні грошові кошти АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 на суму більше ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян».
Слідчий зазначає, що оригінали документів, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення їх копій.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 , в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;
- Документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- Оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;
- Грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;
- Договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою за системою «Клієнт-Банк»;
- Інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- Платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.
Зобов`язати ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.02.2016 року.
Роз`яснити ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1