Справа № 464/4043/15-к
пр.№ 1-кс/464/1175/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.05.2015 року м. Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
В С Т А Н О В И В:
19.05.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором відділу налгяду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , в період 2010-2015 років, спільно з невстановленими особами, здійснено ввезення на митну територію України товарів (автотранспортних засобів) з порушенням терміну перебування в митному режимі «Транзит», які в подальшому реалізовані фізичним чи юридичним особам за готівкові кошти, що призвело до несплати до державного бюджету платежів , податків та зборів в сумі 9 355 175 грн. В ході проведення досудового розслідування, згідно матеріалів отриманих з відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області та інформації отриманої інтернет-ресурсів встановлено, що ОСОБА_4 під час здійснення фінансово-господарської діяльності, для отримання коштів використовує банківські картки із рахунками, що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . За допомогою таких банківських карток ОСОБА_4 через банкомати, що розташовані на території м. Львова знімає кошти отримані від клієнтів. Посилаючись на те, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 є їх дослідження по вказаним банківським рахункам, слідчий вказує на необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка становить банківську таємницю.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000078 матеріали контролюючих державних органів, що свідчать про порушення митного та податкового законодавства ОСОБА_4 в період 2010-2015 років, що призвело до несплати до державного бюджету платежів, податків та зборів на суму 9355175 грн., зареєстровані в ЄРДР 15.04.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 3 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження також доведено, що з метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ОСОБА_4 з покупцями та постачальниками, їх ідентифікації, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, необхідно ознайомитись з банківськими рахунками ОСОБА_4 . Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичних справ про відкриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;
- комп`ютерних роздруківок рухів коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам, які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 року по 15.05.2015 року, в паперовому та електронному вигляді;
- угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , було видано відповідні банківські картки за період з 01.01.2010 року по 15.05.2015 року;
- кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2010 року по 15.05.2015 року;
- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , по належним йому рахункам за період з 01.01.2010 року по 15.05.2015 року;
- договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2010 року по 15.05.2015 року.
Виконання ухвали покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: