Дело № 4-921/2011
о производстве выемки
г. Кривой Рог 7 декабря 2011 года
Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге представление, поступившее из СО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 58091007 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,-
В августе 2007 года ОСОБА_2 с целью завладения путем мошенничества акциями ОАО ЮГОК, принадлежащими ОСОБА_3 (в наст.время ОСОБА_4И.) подыскал лицо, имеющее анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственника пакета акций. Таким лицом оказалась ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1. После этого ОСОБА_2, действуя путем обмана, воспользовавшись отсутствием у ОСОБА_3 специальных познаний в области операций с ценными бумагами, ввел последнюю в заблуждение о своих истинных намерениях и 22.08.2007 года в помещении нотариальной конторы частного нотариуса Новоархангельского районного нотариального округа Кировоградской области, с использованием личных документов последней, у нотариуса ОСОБА_6 без ведома и согласия собственника акций была оформлена доверенность, зарегистрированная в Реестре нотариальных действий под №1970 на имя гр.ОСОБА_7, в соответствии с которой ОСОБА_3 уполномочивает ОСОБА_7 быть ее представителем при осуществлении действий, связанных с представлением ее действий как собственника акций ОАО ЮГОК, а также распоряжаться указанными акциями.
Таким образом, ОСОБА_2 путем обмана завладел акциями ОАО ЮГОК, принадлежащими ОСОБА_4, причинив ей ущерб на сумму 359040 грн., что в 1795,2 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан установленный законом на момент совершения преступления (200 грн.), то есть, в особо крупных размерах.
В ходе проведения следствия возникла необходимость в исследовании документов отражающих факт перерегистрации права собственности на именные акции ОАО ЮГОКот гр-ки ОСОБА_4 на иных лиц.
Данные документы находятся в ПАО КБ ПриватБанк( г.Днепропетровск, Набережная Победы, 50).
Принимая во внимание, что у должностных лиц ПАО КБ ПриватБанкнаходятся документы, отражающие факт перерегистрации права собственности именных акций ОАО ЮГОКот гр-ки ОСОБА_4 на иных лиц, имеющие значение для установления истины по делу, в целях полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, руководствуясь ст. ст. 14-1, 178, 177 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, -
Произвести выемку в ПАО КБ ПриватБанкпо адресу: г.Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, документов, отражающих факт перерегистрации права собственности на именные акции ОАО ЮГОКот гр-ки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, на иных лиц, а именно:
- выписки из журнала учёта записей в реестре ОАО ЮГОКза период времени с 01.01.2006 года по 01.12.2008 год;
- сертификата именных акций на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2,
- заявления о внесении изменений к личному счету ОСОБА_5;
- заявления ОСОБА_5 на получение сертификата акций ОАО ЮГОК;
- доверенности от 22.08.2007 года от имени ОСОБА_3 на имя ОСОБА_7;
- ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_5;
- ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_7;
- договора купли-продажи ценных бумаг от гражданина ОСОБА_3 №Д169/Р62КК от 29.08.2007 года;
- пакета документов, отражающих перемещение ценных бумаг с личного счёта ОСОБА_5 на личный счёт ООО Конкорд Капитал;
- передаточного распоряжения о передаче ценных бумаг от ОСОБА_5 к номинальному держателю (ООО Конкорд Капитал);
- анкет физических лиц (приложение № 1 к решению Комиссии от 10.03.1999 года № 43) на ОСОБА_5;
- заявления ОСОБА_5, на изменение реквизитов (приложение № 7 к решению Комиссии от 10.03.1999 года № 43);
- документов о закрытии личных счетов акционера ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, и иных документов, имеющих отношение к указанному факту.
Судья: _______________________________________
Постановление мне объявлено: ____________________ ________ года.