ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/9178/2015
У Х В А Л А
01 жовтня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000045 від 27.07.2015 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
01 жовтня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000045 від 27.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ «Протон» (), зареєстрованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр.-т. Металургів, буд. 6, кв.4, яке знаходиться на податковому обліку в Дніпродзержинській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2013-2015 років, в порушення вимог «Порядку заповнення і подачі податкової декларації з податку на додану вартість» затвердженої наказом міністерства фінансів України від 23.09.2014 року №966, п.п. 139.1.9, п.п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), безпідставно зависили податковий кредит з податку на додану вартість по операціям з підприємствами які мають ознаки «транзитності», чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 233 436,82 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000045 від 27.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Протон» () в період 2013-2015 року шляхом проведення безтоварних операцій безпідставно включено до складу податкового кредиту з ПДВ суму в розмірі 3 233 436,82 грн. по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Брокбункерсервіс» (), ПП «Агропром 2000» (), ТОВ «Гранд Полімер ЛТД» (), ТОВ «Інтервенто» (), ТОВ «ТД «Белтім Полімери» (), чим порушено вимоги «Порядку заповнення і подачі податкової декларації з податку на додану вартість» затвердженої наказом міністерства фінансів України від 23.09.2014 року №966, п.п. 139.1.9, п.п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями).

30.09.2015 року по кримінальному провадженню №0000045 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ТОВ «Протон» () за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна, 9/Є.

В ході обшуку окрім вказаних в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська документів та предметів було вилучено: паперову папку білого кольору з банківськими документами а саме: заявками та квитанціями на видачу готівки, кругла печатка ТОВ «Полімерпромсервіс» (), папка сірого кольору з надписом «Учредительные документи» ТОВ «Протон» ().

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на паперову папку білого кольору без назви з банківськими документами, заявками та квитанціями на видачу готівки фізичним особам в АБ «Укргазбанк» на 36 аркушах; круглу печатку ТОВ «Полімерпромсервіс» () 1 шт.; папку сірого кольору з надписом «Учредительные документы» в якій містяться реєстраційні документи, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва на знак для товарів і послуг, довіреності повноважень, листування з банківськими установами про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, договори (дарування) частки у статутному капіталі, копії паспортів засновників, протоколи загальних зборів учасників товариства, накази про призначення директорів, статути зі змінами ТОВ «Протон» на 365 арк.

Слідчий суддя ОСОБА_1