печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 21.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між БМД НБУ та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 23.10.2008 укладено договір № 08-12-387 на загальну суму 124,2 млн. грн. щодо постачання 9 вертикальних карбувальних пресів автоматів моделі MPU-156 виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в комплекті із завантажувальними пристроями моделі «Foerderer» TYPE 200/80 A.S.F. V230/400.K.W.O.37 фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з механічною сортувальною системою, а також договір № 09-12-212 від 6.08.2009 на поставкуодного пресу моделі GMP-360D та надання послуг з монтажу обладнання, пусконалагоджувальних робіт і навчання обслуговуючого персоналу на підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що на підставі укладених у 2009-2010 роках додаткових договорів загальна вартість контрактів збільшена до 185,3 млн. гривень, які у період з 24.10.2008 по 24.06.2010 в повному обсязі перераховано Національним банком України на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Разом з тим установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безпосередньо не здійснювало імпорт вищевказаного обладнання на митну територію України, а з метою штучного завищення ціни уклало угоди нібито про його закупівлю у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У той же час, згідно наявних в клопотанні документів, безпосереднім імпортером вищезазначеного обладнання на митну територію України виступило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (місто Одеса, Україна), яке 10.06.2008 уклало контракт № 0030/39/08 з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Гамбург, Німеччина) та на підставі якого цей нерезидент здійснив постачання 9 пресів MPU-156 та 1 пресу GMP-360D фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

При цьому, у митній декларації вказано, що на територію України ввозяться не карбувальні преси, а гравірувальні верстати для обробки заготівок з чорних та кольорових металів і відтворення плоских та об`ємних зображень.

З метою збільшення ціни імпортованого обладнання і, відповідно, ціни укладених договорів з НБУ, в схемі поставки (імпорту) карбувальних пресів, окрім ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",взяли участь ще ряд українських суб`єктів підприємницької діяльності, з ознаками фіктивності, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " , ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП «777», інші, які виступили в ролі посередників.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " , ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мають банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 )

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та визначення кола осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме, до виписки по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_10 з 01.09.2008 по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договорів та інших фінансових документів які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належно завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 21.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- виписки по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ПП «777» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_10 з 01.09.2008 по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- договорів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/38271/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали старшому слідчому в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1