01.02.2016
Справа №642/301/2016
Провадження № 1кс/642/95/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на до документів до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 05.01.2016 по 07.01.2016, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.01.2016 по 07.01.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000084 від 09 січня 2016 року, 09.01.2016 до Ленінського відділу поліції ( м. Харків ) ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 06.01.2016 близько 12 год. невстановлена особа, зловживаючи її довірою, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 2600 грн.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як свідчать надані матеріали, 09.01.2016 СВ Ленінського відділу поліції ( м. Харків ) ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 06.01.2016 близько 12 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився як співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який повідомив, що в системі охорони клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувся збій та з метою недопущення втрати грошових коштів на рахунку йому необхідно повідомити номер картки клієнта банку. В ході розмови чоловік запевняв її, що являється співробітником служби охорони банку, в результаті чого вона повідомила йому номер своєї банківської картки, після чого на її мобільний телефон прийшло кілька смс-повідомлень з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цифри з яких вона повідомила чоловіку, який представився ОСОБА_5 , а ще через деякий час їй прийшло повідомлення про з її рахунку в банку гроші в сумі 2600 грн. та 190 грн. перераховано в інший банк. В подальшому, при відвідуванні Харківської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо, що гроші з її рахунку в банку були перераховані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , оформленому на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , 06.01.2016 було здійснено переказ коштів у сумі 2600 грн. та 190 грн. з рахунку № НОМЕР_4 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Ленінського ВП ( м. Харків ) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Ленінського ВП ( м. Харків ) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 05.01.2016 по 07.01.2016, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.01.2016 по 07.01.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1