ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8886/14-к
провадження 1кс/201/3820/2014
У Х В А Л А
09 липня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000044 від 09.04.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
09 липня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ «Фавор-КР» (код 38256100), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, б. 81а, офіс 211, у період з 01.10.2013 року по 31.12.2013 року, в порушення вимог п.п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України № 2755-ІVвід 02.12.2010 року, шляхом заниження об`єкту оподаткування, умисно ухились від сплати податку на прибуток на суму 4 517 406 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000044 від 09.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вищевказані факти порушення податкового законодавства України ТОВ «Фавор-КР» (код 38256100) підтверджуються дослідженням управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за результатами якого встановлено порушення податкового законодавства України, в результаті чого занижено податок на прибуток в сумі 4 517 406 грн.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза списання грошових котів з рахунку з метою ухилення від відповідальності.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Фавор-КР» (код 38256100) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "Банк Камбіо" (МФО 380399) було відкрито рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) та рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), на яких є підстави вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ «Фавор-КР» (код 38256100), в ПАТ "Банк Камбіо" (МФО 380399), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, у розмірі відшкодування завданих збитків, а саме 4 517 406 грн., за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17А, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ «Фавор-КР» (код 38256100) в ПАТ "Банк Камбіо" (МФО 380399) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу зміни даних.

Слідчий суддя ОСОБА_1