Справа № 199/5543/14-к
УХВАЛА

09.07.2014 м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2014 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 04.07.2014 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зокрема: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; установчі документи; документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та інші документи, які подаються до реєстраційної служби для реєстрації юридичної особи та інші документи, які маються у справі.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою домовленістю з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 555525,00 гривень для подальшої сплати за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), однак грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані не були. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

25.06.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001435, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України.

Далі, 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою домовленістю з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 551 від 17.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) грошові кошти в розмірі 3601,20 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001473, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Також 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою домовленістю з ФОП « ОСОБА_7 », діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою згідно рахунку на оплату № 379 від 06.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) грошові кошти в розмірі 19200 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ФОП « ОСОБА_7 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_7 ». не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001474, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Далі, 01.07.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою домовленістю з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 121 від 27.05.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) грошові кошти в розмірі 30330,80 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001471, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

04.07.2014 вищезазначені факти, які внесені до ЄРДР, об`єднані в одне провадження за № 0001435.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) у валюті 980 (гривня). Відкриття даного банківського рахунку та подальше його використання здійснено невстановленою особою з метою отримання грошових коштів шахрайським шляхом. За період з 01.07.2014 до теперішнього часу на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) у валюті 980 (гривня) були перераховані грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_7 » у якості оплати по укладеним договорам поставки. У свою чергу, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) безготівкові кошти знімались готівкою, а також здійснювалося безготівкове перерахування грошових коштів на інші рахунки незважаючи на те, що умови договорів виконані не були та товар, згідно договорів поставки за місцем призначення поставлений не був, а законні вимоги замовників, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП « ОСОБА_7 » повернути перераховані грошові кошти, були повністю проігноровані. Загальна сума коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від замовників становить 608657 гривень.

Зокрема, відповідно до клопотання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців за № 0068582 від 27.03.2014, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

В ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають документи, які можуть бути використані для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, а саме: оригінал справи з юридичного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зокрема: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи; копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; установчі документи; документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та інші документи, які подаються до реєстраційної служби для реєстрації юридичної особи та інші документи, які маються у справі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: оригінал справи з юридичного оформлення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зокрема: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи; копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; установчі документи; документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та інші документи, які подаються до реєстраційної служби для реєстрації юридичної особи та інші документи, які маються у справі, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 09.08.2014.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1