Справа № 1-кс/331/1355/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши її клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 січня 2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майор податкової міліції ОСОБА_1. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 січня 2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_3

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що в період часу з 06.04.11 по 17.11.11 фізична особа ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ КУА Дельта (код ЄДПРОУ 22592656), ТОВ Саусленк-Запоріжжя (код ЄДПРОУ 33050713), ТОВ Ленд Північ 2007 (код ЄДПРОУ 35366390),

ТОВ Центр Груп 2008 (код ЄДПРОУ 35842583) та ТОВ Ленд Схід 2007 (код ЄДПРОУ 35627645), предметом яких був продаж на адресу зазначених субєктів підприємницької діяльності цінних паперів, векселів та інвестиційних сертифікатів. За вказані операції підприємства перераховували на поточний рахунок №0655, який належить ОСОБА_4 та відкритий в приміщені Дніпропетровській філії АБ Експрес-Банк (МФО 306964) грошові кошти на загальну суму 170,66 млн. грн.

Внаслідок операцій з продажу цінних паперів, векселів та інвестиційних сертифікатів у фізичної особи ОСОБА_4 за період з 06.04.2011 року по 17.11.2011 року виникає значна сума доходу на загальну суму 170,66 млн. грн., яка підлягає декларуванню шляхом надання декларації про отримані доходи фізичної особи ОСОБА_4 одержані за 2-4 квартали 2011 року.

Податкових декларацій з вказаними прибутками вказаною особою до відповідних податкових органів подано не було. Таким чином фізична особа ОСОБА_4 ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму більше ніж 2 352 500 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012 року до ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС надходили податкові декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_4 Вказані документи податкової звітності подані до податкового органу особою, уповноваженою на заповнення декларації, а саме ОСОБА_5, який діяв на підставі довіреності б/н від 27.04.12 р. У додатку №1 до декларації про майновий стан і доходи Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації у рядку податкова адреса (місце проживання) уповноваженої особи зазначений номер контактного телефону, а саме: +38 050 361 09 38.

Таким чином, встановлено номер мобільного телефону довіреної особи Дев`ятко В.І. ОСОБА_5, а саме: +38 050 361 09 38.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні дзвінки з мобільного номеру +38 050 361 09 38 - оператора мобільного зв`язку ПрАТ МТС Україна (який належить ОСОБА_5В.) із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, заводським номерам телефонів (ІМЕІ) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, вказуючи дату, час та тривалість переговорів, а також ІМЕІ мобільного терміналу, який використовувався для користування вказаним номером, а також, необхідно встановити номери телефонів, працюючих у вказаний період часу, в даному мобільному терміналі.

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних старшим слідчим СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майором податкової міліції ОСОБА_1 документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії стільникового звязку МТС є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майором податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 січня 2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ МТС Україна (код за ) документів, які містять інформацію про вхідні ті вихідні дзвінки абонентського номеру +3 050 361 09 38 за період з 01.01.2013 року по 19 червня 2013 року, місце перебування цього абоненту на протязі вказаного періоду з прив`язкою до базових станцій, заводського номеру мобільного телефону (ІМЕІ), а у разі зміни абонентного номеру інформацію стосовно номерів абонентів, які працювали з встановленим ІМЕІ у письмовому та друкованому вигляді.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

20.06.2013