Провадження 1-кс/127/8217/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 28.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які відбулись 31.10.2010, ОСОБА_5 обрано Савчинським сільським головою Крижопільського району, Вінницької області.

ОСОБА_5 постійно здійснює функцію представника місцевого самоврядування, а також обіймає в органах місцевого самоврядування посаду , пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функції, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Між Савчинським сільським головою ОСОБА_5 та директором малого колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 укладено підрядний контракт № 10 від 10.10.2013, за умовами якого підрядник в жовтні 2013 року зобов`язується виконати роботи по поточному ремонту автомобільної дороги по вул. Кармелюка в с. Савчино, Крижопільського району, Вінницької області, вартість яких складає 4 153 грн. Крім того, статтею 15.5 контракту передбачено його дію до повного виконання сторонами своїх зобов`язань, але не пізніше 31.12.2013.

Цього ж дня у с. Савчино, Крижопільського району, Вінницької області, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вищевказані роботи не виконані, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам територіальної громади, спричинив розтрату чужого майна на користь МКСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом видачі ним як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати) за жовтень 2013 року, зміст яких повністю не відповідає дійсності.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_5 передав вищевказані неправдиві офіційні документи головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та надав вказівку останній провести розрахунок за виконані роботи з МКСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказівкою ОСОБА_5 головним бухгалтером сільської радим ОСОБА_7 підготовлено платіжне доручення №2 від 02.12.2013, яке передано в ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі вказаного платіжного доручення з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок МКСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти місцевого бюджету у сумі 4 153грн.

Разом з тим проведеним досудовим слідством достовірно встановлено, що вищевказані ремонтні роботи на час підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за витрати) за жовтень 2013 року, не виконано.

Крім того, 10.10.2013 у с. Савчино, Крижопільського району, Вінницької області, Савчинецький сільський голова ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по поточному ремонту автомобільної дороги по вул. Кармелюка в с. Савчино, Крижопільського району, Вінницької області не виконані видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: засвідчив шляхом підписання та нанесення відбитків печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (за витрати) за жовтень 2013 року, зміст яких повністю не відповідає дійсності.

13.06.2014 згідно ухвали слідчого судді Крижопільського районного суду від 10.06.2014 проведено доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких відображено перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 , чим було встановлено, що МКСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало бюджетні кошти за виконання будівельних робіт, які до теперішнього часу не проведені.

Відомості про рух грошових коштів по рахунку та документи, які стали підставою для перерахунку грошових коштів, що надійшли на рахунок, містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_2 ), мають істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, тому слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_8 миколаївні або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_2 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 : виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого для МКСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_3 .) за період з 10.11.2013 по 30.02.2014, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та їх зняття готівкою, за період з 10.10.2013 по 30.02.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: