печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Здоровили О. С.., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнова Е.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

10 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнова Е.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000261 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000261 за ознаками злочину, передбаченому ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2007-2008 років невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи на території Донецької області, придбали та створили ряд фіктивних підприємств, а саме ПП «Спецавтотранс» , ТОВ «Флокс» , ТОВ «Юнікойл 08» , ТОВ «КП Метран» , ТОВ «Гелакспром» , ТОВ «КФ Форланд» , ТОВ «Пром-Еко-Сервіс» , ТОВ «КП «Велакс» , за допомогою реквізитів та печаток яких за період 2008-2010 роки, шляхом проведення удаваних фінансово-господарських операцій щодо поставки паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 437 496 140,82 грн., які в подальшому нібито були реалізовані собівартістю нижчою від вартості їх придбання, здійснили безпідставне формування податкових зобов'язань та податкового кредиту. За результатами вказаних фіктивних операцій з Державного бюджету України було незаконно відшкодовано податку на додану вартість на суму 72 977 606 грн., що заподіяно державі велику матеріальну шкоду. Кошти, отримані від незаконного відшкодування ПДВ, були в подальшому перераховані ПП «Спецавтотранс» на розрахункові рахунки ТОВ «ТФ «Максимир» , відкриті в ПАТ КБ «Український фінансовий світ» МФО 377777 за товари, які в дійсності не були поставленні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000261 (Смирновій Е. Г., Здоровило Д.С., Лопушанському М.В., Журавльову П.М.) тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Український фінансовий світ» МФО 377777 (), що зареєстрований за адресою: м. Донецьк, проспект Миру, б. 5-Б, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного банку наступних документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ «ТФ «Максимир» за період з 01.01.2007 по 01.01.2011;

- реєстру руху коштів за розрахунковим рахунком підприємства ТОВ «ТФ «Максимир» № 0593 за період з 01.01.2007 по 01.01.2011 на паперовому та електронному носіях з указанням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів; чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «ТФ «Максимир» за період з 01.01.2007 по 01.01.2011;

- юридичної справи ТОВ «ТФ «Максимир» ;

- кредитних договорів, укладених з ТОВ «ТФ «Максимир» з усіма договорами про внесення змін до вказаного кредитного договору та кредитних справ за вказаними договорами за період з 01.01.2007 по 01.01.2011, а саме: заяви на відкриття кредитної лінії, анкети позичальника, рішення засновника про надання кредиту, техніко-економічного обґрунтування кредиту, документів щодо оцінки фінансового стану позичальника, висновків фахівців банку щодо можливості видачі кредиту позичальнику, фінансової звітності позичальника (баланси Ф.1, Ф. 2), документів щодо майнових поручительств, а також інших документів, необхідних для отримання кредиту, що знаходяться в матеріалах кредитної справи;

- протоколів засідань кредитного комітету ПАТ КБ «Український фінансовий світ» МФО 377777 щодо видачі вказаних кредитів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова