Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/4210/14-к
Кримінальне провадження № 1-КС/711/803/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 квітня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УСМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УСМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що 03.09.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ПП « ОСОБА_5 », укладено угоду №4 про виконання підрядних робіт з будівництва «міжселищного газопроводу, до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського району, Черкаської області» на суму 10 млн. грн., при кошторисній вартості об`єкту 11 203,1 тисяч грн., з яких планується фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету 6 000 тис. грн. та рахунок субвенцій Уманського району бюджету 315,8 тис. грн.
В грудні 2012 року службовими особами ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , до управління здані фіктивні акти виконаних робіт, шляхом підробки документів про відрядження працівників та завищення вартості використаних матеріалів та обладнання з залученням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом та за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків.
По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 28.02.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якості замовника та ПП « ОСОБА_8 », в якості підрядника, в період часу з початку листопада 2011 року по кінець грудня 2013 року, було укладено ряд договорів по виконанню різного роду робіт, які пов`язані зі створенням об`єктів архітектури на території Черкаської області.
За результатами проведених конкурсних торгів в період часу з початку листопада 2011 року по кінець грудня 2013 року, укладено договори між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_8 » на виконання робіт по наступних об`єктах: проведення робіт центральної районної лікарні (реконструкція поліклінічного та приймального відділення, будівництво відділення інтенсивної терапії); будівництво спального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 ; реконструкція парку пам`ятки садово-паркового мистецтва ХIХ ст., прилеглої території до маєтку П.В. Енгельгардта, та оновлення експозиції музею Т.Г.Шевченка у с. Будище Звенигородського району; міжселищний газопровід до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського району Черкаської області; школа с. Родниківка Уманського району (добудова); нижній парк ІНФОРМАЦІЯ_8 реконструкція; реконструкція фасадів будівлі науково дослідного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 (заміна віконних блоків). Під час проведення першочергових слідчих дій підтверджено взаємостосунки ПП « ОСОБА_8 » з вищезгаданими підприємствами з ознаками фіктивності під час виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах.
Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_9 . Згідно рапорту оперативних співробітників встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_5 » здійснює свою господарську діяльність в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою отримання оригінали, або завірені копії розрахунків сум страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, нарахування заробітної плати службовим особам, що підлягають сплаті та документації, яка б посвідчувала працевлаштування на підприємства (товариства), а саме:
· ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
· ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
· ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2011 по теперішній час, а також документи про взяття на облік вищевказаних підприємств (товариств).
Враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що згідно ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать конфіденційна інформація, персональні дані особи, що знаходиться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розрахунки сум страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, нарахування заробітної плати службовим особам, що підлягають сплаті та документація, яка б посвідчувала працевлаштування на підприємства (товариства), а саме: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2011 року по теперішній час, а також документи про взяття на облік вищевказаних підприємств (товариств), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до перерахованих документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УСМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СУ УСМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: завірених копії розрахунків сум страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, нарахування заробітної плати службовим особам, що підлягають сплаті та документації, яка б посвідчувала працевлаштування на підприємства (товариства), а саме:
· ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
· ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
· ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2011 року по теперішній час, а також документів про взяття на облік вищевказаних підприємств (товариств), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1