Справа №127/7745/2013-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Астеліт»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 01.04.2013 року, звернувся до суду з клопотанням, яке підтримав, погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Астеліт». Клопотання мотивував тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000032 від 29.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що між приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_3 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_5 20.11.2012 було укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобов'язувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» в свою чергу зобов'язувалось в п'ятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 5 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_6 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобов'язання, однак 26.11.2012 ОСОБА_3 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_3 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9800000 грн. на р/р № 2 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_6 Аваль», однак ОСОБА_3, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВЩА» (код ЄДРПОУ -38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057від 21.11,2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВЩА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9800000 грн..

У ході вивчення обставин вчиненого злочину установлено, що його реалізація неможлива без допомоги працівників ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4», які мали відношення до придбання товариством сировини, або працівників ПСП «Поділля-Агро». А тому доцільно вважати, що особи причетні до вчинення злочину могли спілкуватись із такими працівниками з використанням транспортних телекомунікаційних мереж, а також можуть спілкуватись і по теперішній час.

Слідчий звертає увагу на те, що у ході досудового розслідування установлено коло працівників ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4», які мають відношення до придбання товариством сировини, ними є:

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-432-03-32 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований у м. вінниця, АДРЕСА_1, який який користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-430-44-27 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, - яка користується мобільним телефоном з абонентським номером 063-267-15-20 оператора мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт»;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_7, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-430-80-54 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, - яка користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-430-40-31 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» та стаціонарним телефоном з абонентським номером 04143-30934 оператора телекомунікаційного зв'язку ПАТ «Укртелеком»;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_11, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 050-375-22-63 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна»;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_13, який користується стаціонарним телефоном з абонентським номером 0432-65-81-56 оператора телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком».

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_15, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-430-47-49 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_17, який користується двома мобільними телефонами з абонентськими номерами 067-706-73-56 та 067-432-03-34 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_18, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_19, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-430-44-67 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Крім того, в результаті проведених слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено особу колишнього бухгалтера ПСП «Поділля-Агро», який був звільнений в травні 2012 року та мав безпосередня відношення до реалізації підприємством насіння соняшника на ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4», а саме: ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_20, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_21, - який користується мобільним телефоном з абонентським номером 098-341-39-83 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Охоронювана законом інформація про з'єднання усіх вищевказаних абонентських номерів за період часу з 01.09.2012, тобто з моменту підготовки до вчинення вказаного кримінального правопорушення, по теперішній час, має суттєве значення для його розкриття та встановлення осіб причетних до його вчинення, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як докази.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні операторів телекомунікаційних послуг, у тому числі - ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ-22859846, м. Київ, вул. Солом'янська, 11а, у звязку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт».

В судовому засіданні слідчий Бистрицький М.О. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника ТОВ «Астеліт», відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В ході досудового розслідування встановлено, що між приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_3 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_5 20.11.2012 було укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобов'язувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» в свою чергу зобов'язувалось в п'ятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 5 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_6 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобов'язання, однак 26.11.2012 ОСОБА_3 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_3 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9800000 грн. на р/р № 2 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_6 Аваль», однак ОСОБА_3, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВЩА» (код ЄДРПОУ -38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057від 21.11,2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВЩА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9800000 грн.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт» про зв'язок абонентського номера 063-267-15-20, яким користується ОСОБА_9, 10.02.1985 р. н., зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, - за період часу з 01.09.2012р. по 29.04.2013 року.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт» про зв'язок абонентського номера 063-267-15-20, яким користується ОСОБА_9, 10.02.1985 р. н., зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, - за період часу з 01.09.2012р. по 29.04.2013 року.

Зобов'язати ТОВ «Астеліт» виготовити на паперовому та електронному носію документи за вказаним вище абонентським номером та періодом часу, в яких вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу (-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив'язкою до базових станцій (LАС - CID, азимут та адресу розташування).

Юридична адреса ТОВ «Астеліт»: м. Київ, вул. Соломянська, 11.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: