печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7016/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Биковій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гагаловського В.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. про надання тимчасового дозволу до документів ТОВ «ТД Україна промресурс», -

В С Т А Н О В И В :

02.04.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рижук В.П. про надання тимчасового дозволу до документів ТОВ «ТД Україна промресурс».

У судовому засідання слідчий Гагаловський В.П. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 27.11.2012 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.10.2010 року у Віснику державних закупівель Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ДП «Укрзалізничпостач») () розміщено оголошення про проведення торгів щодо закупівлі анкерів закладних АЗ-2 до пружинних рейкових скріплень у кількості 6 104 000 одиниць та анкерів закладних АЗ-2 К (в комплекті з коробочкою ущільнювальною) у кількості 100 000 одиниць. Згодом тендерний комітет ДП«Укрзалізничпостач» змінив кількість необхідних анкерів, а саме анкерів закладних АЗ-2 до пружинних рейкових скріплень збільшено кількість на 80 000 одиниць та анкерів закладних АЗ-2 К(в комплекті з коробочкою ущільнювальною) на 100 000 одиниць.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах ТОВ «ТД Україна промресурс», () використовуватимуться, як докази факту здійснення господарських операцій з ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології», а останнє у свою чергу проводило фінансово-господарські взаємовідносини із ДП «Укрзалізничпостач» по договору №ЦХП 25-00111-01 від 15.12.2010 року.

Іншим способом, ніж вилучити документи в ТОВ «ТД Україна промресурс», (), неможливо довести обставини та факти здійснення фінансово-господарських операцій ДП«Укрзалізничпостач» з ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» з метою заволодіння грошовими коштами. Документи, які підлягають вилученню складалися службовими особами ТОВ «ТД Україна промресурс», () у зв'язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати лише у володінні останніх.

Оригінали зазначених документів потрібно вилучити у ТОВ «ТД Україна промресурс», (), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, а також експертного дослідження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення важливих для слідства документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД Україна промресурс», (), необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені вище документи за місцем фактичного знаходження ТОВ «ТД Україна промресурс».

Підставою вважати реальною загрозу зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ «ТД Україна промресурс», (), які мають причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень, та з метою уникнення відповідальності можуть приховати докази.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П., дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до речей, документів ТОВ «ТД Україна промресурс», ().

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ТД Україна промресурс», (), у разі необхідності надати їх копії:

- статуту (Положення), Установчого договору;

- штатного розпису в частині: керівників підприємства уповноважених підписувати договори; головного бухгалтера, особи відповідальної за збереження товарно-матеріальних цінностей на складах, всіх осіб відповідальних за їх прийом та відпуск зі складу, охоронців які контролюють пропускний режим на території підприємства, за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

- особових справ, наказів про призначення вище перелічених працівників та посадові інструкції, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, таких працівників, за період з 01.01. 2011 року по теперішній час;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників;

- свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади (виписку з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію);

- довідку форми 4 - ОПП;

- документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України;

- довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по підприємству;

- договору на розрахунково - касове обслуговування;

- договору щодо надання банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, перелік відповідальних осіб по підприємству та розпорядження про їх уповноваження вчиняти дані дії;

- документів щодо оренди чи володіння приміщеннями, за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно- матеріальних цінностей зі складських приміщень, за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ "ТД Україна промресурс", (), у разі відсутності оригіналів, їх копій, а саме:

- наявної документації щодо фіксації прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, цінних паперів і надання послуг) зі складських приміщень у окремих журналах чи інших накопичувачах інформації від ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» () та ДП «Укрзалізничпостач» ();

- наявної документації щодо фіксації виїзду і в'їзду транспорту, з наданням належно завірених копій книг чи роздрукованої інформації з накопичувачів інформації щодо отримання товарно-матеріальних цінностей (робіт і послуг) від ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» () та ДП «Укрзалізничпостач» ();

- інформацію про осіб (прізвища, посади, адреси), які здійснювали відпуск (отримання) товарно-матеріальних цінностей (приймали роботи, цінні папери, послуги) від ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» () та ДП «Укрзалізничпостач» ();

- договори укладені з ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» () та ДП «Укрзалізничпостач» () з додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);

- накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт), наказів на оприбутковування матеріальних цінностей, наказів на відвантаження матеріальних цінностей документи що підтверджують якість товарно-матеріальних цінностей, по взаємовідносинам з ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» () та ДП «Укрзалізничпостач» ();

- платіжні документи (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку по фінансовим операціям з ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» () та ДП «Укрзалізничпостач» ();

- акти інвентаризацій та документальних перевірок за період взаємовідносин з ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» () та ДП «Укрзалізничпостач» ();

- реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» () та ДП «Укрзалізничпостач» () по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79;

- документи, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами де одною зі сторін виступає з ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» () та ДП «Укрзалізничпостач» ();

- інші документи в яких зазначені чи фігурують за будь-яких обставин з ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» () та ДП «Укрзалізничпостач» (), а також можливість їх вилучити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04.05.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська