П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2012 Справа №1915/19037/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Паюка М.М.

та прокурора Бурик О.М.

розглянувши матеріали по поданню начальника відділу СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим із прокурором Бережанського району Тернопільської області ОСОБА_2, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Ознайомившись з поданням начальника відділу СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Начальником відділу СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 розслідується кримінальна справа № 1013512, порушена відносно ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 та ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з серпня по жовтень 2008 року ОСОБА_3, подав в ВАТ АБ УКРГАЗБАНКзавідомо підроблені платіжні доручення про ніби-то перерахування платником ТОВ Надія-2з поточного рахунку №8, відкритого в ВАТ АБ УКРГАЗБАНК, грошових коштів на рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1, відкритий в ВАТ АБ УКРГАЗБАНК, викликавши тим самим у працівників ВАТ АБ УКРГАЗБАНКвпевненість у обовязковості перерахування з поточного рахунку ТОВ Надія-2, відкритого в ВАТ АБ УКРГАЗБАНК, грошових коштів в загальній сумі 556 000 гривень на рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 відкритий в ВАТ АБ УКРГАЗБАНК.

В подальшому відповідно до вказаних платіжних доручень з призначенням платежу на погашення заборгованості, згідно акту звірки взаємних розрахунків від 01.08.2008 року, ВАТ АБ УКРГАЗБАНКбуло перераховано грошові кошти в загальній сумі 556 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1, відкритий ОСОБА_3 в ВАТ АБ УКРГАЗБАНК.

Після цього перераховані на рахунок ОСОБА_3 грошові кошти в загальній сумі 556 000 гривень останній отримав на підставі заяв про видачу готівки в касі ВАТ АБ УКРГАЗБАНК, без мети повернення та використав на власний розсуд, чим заподіяв ВАТ АБ УКРГАЗБАНКматеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім цього встановлено, що 24 вересня 2008 року на підставі фіктивного платіжного доручення №42 із поточного рахунку Надія-2№8, відкритого у ПАТ Укргазбанк, на поточний рахунок ОСОБА_3 №, відкритий в ПАТ Укргазбанк, перераховано грошові кошти в сумі 849 000 гривень. В подальшому зазначена сума грошових коштів була перерахована для погашення кредиту СМП Саксоніята погашення заборгованостей по відсотках.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, встановлення обєктивних даних по справі, необхідно дати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно того чи оформлялись кредити в ПАТ УкргазбанкСМП Саксонія(код ЄДПРОУ 22604827) та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та у випадку оформлення таких кредитів дати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що містяться в матеріалах кредитних справ.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницювід 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання начальника відділу СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно того чи оформлялись кредити в ПАТ УкргазбанкСМП Саксонія(код ЄДПРОУ 22604827) та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та у випадку оформлення таких кредитів надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що містяться в матеріалах кредитних справ.

Головуючий суддя С.В. Кунцьо