Гусятинський районний суд Тернопільської області
постанова

26 березня 2010 року.

Суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Римар Г.М.,

розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області капітана

міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та

проведення виїмки, -

встановив:

28 січня 2008 року приватний підприємець ОСОБА_2 уклавши у відділенні №3

Тернопільської філії ВАТ КІБ «Надра» договір №2/2008 МКГ на отримання кредиту в

сумі 8000 доларів США, з метою переконання банківських працівників у нібито

фінансовій спроможності до повернення позичених коштів та відсотків за користування

ними, уклав договір застави, у відповідності до якого передав банку автомобільний причіп

«Кроне АЗП 18»,' реєстраційний номер ВО 1947 XX, 1991 року випуску, ринковою

вартістю 62840 гривень.

При передачі зазначеного майна у заставу та підписання договору застави ОСОБА_2

В.В. обманув працівників банку, письмово гарантуючи, що причіп не переданий в заставу

іншим особам. Фактично, автомобільний причіп «Кроне АЗП 18», реєстраційний номер

ВО 1947 XX, 1991 року випуску ще 14.06.2006 року ОСОБА_2 був переданий

«Приватбанку» в заставу під отриманий кредит, який до даного часу не повернутий і

обтяження на причіп банком не знято.

Крім цього, 04.03.2008 року ОСОБА_2 уклавши у відділенні №3 Тернопільської

філії ВАТ КІБ «Надра» договір №8/2008 МКГ на отримання кредиту в сумі 10000 доларів

США, повторно з метою переконання банківських працівників у нібито фінансовій

спроможності до повернення позичених коштів та відсотків за користування ними, уклав

договір застави, у відповідності до якого передав банку ряд рухомого майна, в тому числі

стрічкову пилораму «Ритм-1», вартістю 20000 гривень.

При передачі зазначеного майна у заставу та підписання договору застави ОСОБА_2

В.В. обманув працівників банку, письмово гарантуючи, що стрічкова пилорама не

передана в заставу іншим особам. Фактично, стрічкова пилорама «Ритм-1» з 14.12.2007

року до даного часу перебуває в заставі «Приватбанку» під отриманий кредит, який до

даного часу не повернутий і обтяження на банком не знято.

Таким чином ОСОБА_2 незаконно отримав два кредити на загальну суму 18000

доларів США, що сладало 99 000 гривень по курсу НБУ.

За вказаним фактом 15.01.2010 року прокурором Гусятинського району старшим

радником юстиції ОСОБА_3 порушено кримінальну справу №154977 відносно

ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 ч.З КК України

Слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1

за погодженням з прокурором району звернувся в суд з поданням про надання дозволу на

розкриття банківської таємниці та проведення по даній кримінальній справі виїмки

оригіналів документів кредитних справ, оформлених на ОСОБА_2

що знаходяться в філії ВАТ КБ «Надра» Тернопільського РУ (м.Тернопіль, вул.Замкова,

6, МФО 338705), оскільки з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження

обставин справи, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для

встановлення особи, яка підписала вищевказані кредитні договори.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що за вищезазначених обставин вимоги

щодо розкриття банківської таємниці та надання згоди на проведення виїмки є

обґрунтованими, поскільки є точні дані, що оригінали документів кредитних справ,

оформлених на ОСОБА_2, що мають значення для порушеної відносно ОСОБА_2

кримінальної справи, знаходяться в філії ВАТ КБ «Надра» Тернопільського РУ

(м.Тернопіль, вул.Замкова, 6, МФО 338705), а тому подання слід задовільнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону

України №2121-111 від 07.12.2000 року „Про банки і банківську діяльність , -

постановив:

Надати дозвіл працівникам СДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області на

розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії ВАТ КБ «Надра-

Тернопільського РУ, м.Тернопіль, вул.Замкова, 6, МФО 338705, оригіналів документів

кредитних справ, оформлених на ОСОБА_2.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя