СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/518/16-к
Провадження №1-кс/712/283/16
м. Черкаси 27 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000122 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000122, відомості про яке внесені 16.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу, згідно яких на банківські рахунки вказаних осіб в період з 2010 по 2013 роки внесено готівкових коштів, як безпосередньо Бурсліновськими так і групою осіб в загальній сумі більше ніж 100 млн. грн..

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно декларацій поданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до податкових органів у період 2010-2013 років, вказану суму грошових коштів не відображено.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовував банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в Одеській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий вказав, що на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16.09.2015 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_6 в Одеській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) в ході якого вилучено виписку по вищевказаному рахунку.

В ході огляду вищевказаної виписки по рахунку № НОМЕР_1 , а також відповідно до узагальнені матеріали Держфінмоніторингу було встановлено, що на рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 постійно перераховувались грошові кошти наступними громадянами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

На даний час з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органів досудового розслідування, виникла необхідність встановити та допитати вищевказаних осіб, однак в отриманих в Одеській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) документах, а також в узагальнені матеріали Держфінмоніторингу зазначено лише П.І.Б. даних осіб, що унеможливлює їх встановлення.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб Одеської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та містять розширену інформацію по вищевказаним особам, а саме: ідентифікаційний номер, рік народження, адреси реєстрації (проживання) та паспортні дані, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» суд,
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 ..

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_1 , який належать клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.н. НОМЕР_3 ) та відкритий в установі - Одеська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення розширеної інформації (ідентифікаційний номер, рік народження, адреси реєстрації (проживання) та паспортні дані) по наступних особах: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які протягом 2010-2011 років здійснювали перерахування (внесення) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , який належать клієнту ОСОБА_6 та відкритий в установі - Одеська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»____________________201__року