Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6382/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 жовтня 2014 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2014 року до Київського РВ ПМУ УМВС України з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 25.09.2014 року невідома йому особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу кросівок, заволоділа його грошовими коштами у сумі 400 грн.
Зазначав, що було опитано ОСОБА_5 , який зазначив, що в період з середини липня по кінець серпня 2014 року займався шахрайською діяльністю, а саме розміщав у мережі Інтернет, на сайті соціальної мережі «Вконтакте» оголошення про продаж спортивного одягу та взуття. У подальшому отримані замовлення він приймав та отримував за них гроші, проте, завідомо не мав наміру надсилати клієнтам обіцяні речі. З пояснення ОСОБА_5 стало відомо, що ним було вчинено злочини відносно 6 осіб, але анкетних та контактних даних потерпілих ОСОБА_5 надано не було. Крім того ОСОБА_5 зазначив, що для розрахунку (отримання грошових коштів від потерпілих) він використовував картку належну його знайомому ОСОБА_6 .
З роздруківки руху коштів, наданої ОСОБА_6 , видно що номер картки якою користувався ОСОБА_5 - НОМЕР_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з наданням дозволу на вилучення завірених копій на паперових носіях, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.14 року по строк дії ухвали із зазначенням інформації про:
- особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок із зазначенням всіх анкетних даних;
- роздруківку руху коштів по вказаному картковому рахунку в період з 01.01.2014 року по строк дії ухвали;
- інформацію про проведені транзакції з 01.01.2014 року по строк дії
ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані);
- фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 01.01.2014 року по строк дії ухвали;
- чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1

10.10.2014