Семенівський районний суд Полтавської області
Справа № 547/98/16-к
Номер провадження 1-кс/547/17/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 лютого 2016 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
04 лютого 2016 року старший слідчий СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Семенівського районного суду Полтавської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР від 05.01.2016 року за № 0000002 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовується наступним.
У провадженні СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 05.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Встановлено, що 08.12.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима фізичної особи-підприємця « ОСОБА_6 » у сумі 52700 грн.
04.01.2016 ОСОБА_6 звернувся до слідчого відділення із заявою про те, що 08.12.2015 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошима, як фізичної особи-підприємця « ОСОБА_6 » у сумі 52700 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_6 , пояснив, що на початку грудня 2015 року його дядькові ОСОБА_7 на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_8 , який працює менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запропонував придбати аміачну селітру за ціною нижчої від середньої ринкової, а саме: 7300 грн. за одну тону, після чого його дядько ОСОБА_7 одразу ж повідомив йому ( ОСОБА_6 ФОП « ОСОБА_6 ») про можливість придбати аміачну селітру за вигідною ціною. ОСОБА_7 із ОСОБА_9 (менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») раніше вже співпрацював, а тому така пропозиція йому не здалася підозрілою.
ОСОБА_6 вирішив придбати сім тон аміачної селітри на загальну суму 42583,33 грн., вартість доставки складала 1333,33 грн., без урахування ПДВ.
08.12.2015 мати ОСОБА_6 ОСОБА_10 , якій він надав доручення на здійснення представництва, через установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його рахунку № НОМЕР_1 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 52700 грн.
Після цього близько двох тижнів селітру так і не було доставлено. Протягом цього часу ОСОБА_7 неодноразово телефонував ОСОБА_11 з цього приводу, на що останній говорив, що скоро селітру доставлять, що проблеми то з машиною, то вагони не дійшли тощо. А потім він дав номера телефону осіб, які повинні були доставити селітру і сказав дзвонити до них. Особисто у нього ( ОСОБА_6 ) цих номерів телефону немає. Наприкінці грудня ці особи, номера яких дав ОСОБА_12 говорили, що вже їдуть і везуть селітру, однак вони так і не приїхали. Після цього їхні номера телефонів не відповідали.
Після цього ОСОБА_7 поїхав у м. Полтаву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працював ОСОБА_8 , і там останній зізнався, що даний договір він заключив поза відома керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що він представляє фірму в Кременчуцькому, Глобинському, Хорольському і Семенівському регіонах, так як проживає в смт. Семенівка.
З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом, шляхом обману, грошима ФОП « ОСОБА_6 » необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався з 08.12.2015 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 08.12.2015, адреса терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші в сумі 52700грн., що відправлені 08.12.2015 з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру розрахункового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів 08.12.2015.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру розрахункового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Прокурор ОСОБА_3 , у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не викликався підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зазначені в клопотанні підстави для доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю знайшли своє підтвердження в судовому засіданні по розгляду даного клопотання та були доведені обставини, визначені в ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Заявлене на розгляд слідчого судді клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому зазначені необхідні дані, а саме: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчою та прокурором доведено необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки їх зміст має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані під час розкриття даного кримінального провадження як доказ. Також обґрунтовано підстави вважати що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та заступнику начальника СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , та містять інформацію:
?про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру розрахункового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 08.12.2015 по 31.12.2015;
?про те, яка сума грошей була перерахована 08.12.2015 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ФОП « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
?про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 08.12.2015 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ФОП « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
?про час отримання відісланих грошей 08.12.2015 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ФОП « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
?про дані особи (осіб), яка (які) отримували гроші надіслані 08.12.2015 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ФОП « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
?про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які з 08.12.2015 до 31.12.2015 направлялися гроші з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надати можливість старшому слідчому СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та заступнику начальника СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 зробити копії документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -