1-кс/760/4570/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Старший слідчий з особливо важливих справ 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вилученням речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні за місцезнаходженням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інформації від громадянина ОСОБА_7 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювалося привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах.
Відповідно до заяв встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користуючись своїм службовим становищем заволоділи майном вищевказаного підприємства, а саме: в електролізному цеху вищевказаного підприємства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 вирізали 608 електролізорів, близько 1200 тон міді, 6600 тон алюмінію, який частково вивезено, а частково підготовлено для вивозу.
Крім того, в травні 2015 року на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було демонтовано для реалізації три ливарних конвеєра для розливки алюмінієвої гущі.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готується демонтаж і вивіз обладнання для виготовлення алюмінієвої катанки із цеху який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що товарно-матеріальні цінності - металобрухт у вигляді шин катодна, шина анодна, шина вирівнюючи відповідно до укладених договорів поставок за зниженою вартістю поставлялись від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановлено, що відкрито банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 (національна валюта).
Враховуючи викладене, слідчий вважав, що має бути наданий дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні за місцезнаходженням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю,оскільки у слідства виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої та економічної експертиз.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягає.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для прав, кваліфікації злочин, діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.
Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) особливої частини КК України. Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.
Так, дії за ст. 191 КК України, свідчать про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
З викладеної вище фабули щодо обставин та правової кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що кримінальне провадження внесено відносно службових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо привласнення/розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом з тим, слідчім не було доведено, що запитувані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, і в яких в цілях, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виходячи з фабули кримінального правопорушення, що стосується привласнення/розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2015 року. Відносно ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до відомостей якого, щодо документів справи, як юридичної особи, слідчій просив надати тимчасовий доступ, кримінальне провадження взагалі не порушено. Крім того, із клопотання не вбачається зв`язок запитуваних документів із фабулою кримінального правопорушення.
Отже, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки із документів, доданих до клопотання, а також в самому клопотанні відсутній відомості, що могли б надати можливість встановити взаємозв`язок запитаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з потребами досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1