№ 666/7928/14-к
Провадження № 1-кс/666/950/14

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення
в с т а н о в и в :
21.11.2014 року слідчий СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що 21.07.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 тис. доларів США.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона через оголошення в мережі Інтернет домовилася з громадянином який не представився та не надав паспортні дані про те, що останній перерахує грошові кошти на дитячу коляску на будь яку банківську картку після чого потерпіла надала номер банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловіка № НОМЕР_1 .
21.07.2014 о 18:00 знаходячись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні на мобільний телефон чоловіка потерпілої ОСОБА_6 , подзвонив невідомий чоловік та пояснив що він перерахував грошові кошти за дитячу коляску на вище вказану банківську. Після цього ОСОБА_6 , почав перевіряти рахунок вище вказаної банківської карти, але там нічого не було. Передзвонивши невідомому останній пояснив що він не може перерахувати грошові кошти на рахунок банка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як він користується банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що в нього в системі відбувається збій, і попрохав піти до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити рахунок з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпіла зі своїм чоловіком відправляються до вище вказаного банкомату, по дорозі з ними по мобільному телефону зв`язується невідома особа яка представляється співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснює, що на їх рахунок зараховані грошові кошти в розмірі 2000 тис. гривень, але для підтвердження інформації потрібно провести пару комбінаційних паролів з банківською карткою. Вислухавши невідомого потерпіла з чоловіком вставляють в банкомат картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де роблять декілька операцій з карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , але нічого не відбувається після чого потерпіла дістає другу банківську карту так як у них з чоловіком один грошовий баланс за № 5363- 5420-5003-7812, і також проводить декілька операцій. Після цього невідомий перестав виходити на зв`язок та на мобільний телефон потерпілої прийшло смс- повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її картки та чоловіка було знято грошові кошти в розмірі 5000 тис. доларів США.
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково - касових операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , № 2363-5420- 5003-7812 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.07.2014 по теперішній час, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку НОМЕР_1 та № 2363- 5420-5003-7812, щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.07.2014 по теперішній час.
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1