Справа № 161/1051/15-к
Провадження № 1-кс/161/309/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 04 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з 01.03.2014 року по 01.08.2014 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком з наданням можливість вилучення копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001783, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, так як встановлено, 01.11.2013 року за №118-05/13 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ) та Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ), укладено договір складського зберігання. За даними складського обліку ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 (ф. №3ХС-37) та позабалансового субрахунку 002 Активи на відповідальному зберіганні станом на 01.02.2014 на зберіганні в елеваторі знаходилось зерно ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у загальній кількості 47743, 863 т. зокрема, пшениці-40485,575т., жита-7258,288т.

30.09.2014 року актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 держфінінспекторами ІНФОРМАЦІЯ_6 № 730-13/107 встановлено недостачу зерна ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 26166,583т.,тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Волинської області, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, які виконуватимуть тимчасовий доступ згідно постанови слідчого, слід надати (забезпечити) про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з 01.03.2014 року по 01.08.2014 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком з наданням можливість вилучення належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів, а також в електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, які виконуватимуть тимчасовий доступ згідно постанови слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з 01.03.2014 року по 01.08.2014 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком з наданням можливість вилучення належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів, а також в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1