Провадження №1-кс/155/232/15
Справа №155/1864/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000339, яке погоджено з прокурором прокуратури Горохівського району ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31 липня 2015 року невідома особа під приводом продажу аміачної селітри, зловживаючи довірою директора СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 152000 гривень, чим завдала господарству майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 08 жовтня 2015 року слідчим Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в кінці липня 2015 року до інженера господарства ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував дизельне паливо по низькій ціні. Під час розмови ОСОБА_7 відмовив вказаному представнику так як він засумнівався в якості даного пального. Через декілька днів з того ж номеру мобільного телефону знову зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував чи потрібна аміачна селітра. В ході розмови вказаний представник повідомив, що ціна на селітру є досить низькою у зв`язку з тим, що її забрали у одного господарства за борги. В подальшому, ОСОБА_7 дав номер мобільного телефону свого керівника, так як не приймає рішення про купівлю будь-якого товару. Після цього, з номеру оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 до ОСОБА_6 зателефонував вищезгаданий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який сказав що він із села Квасилів Житомирської області. В ході розмови ОСОБА_6 було запропоновано придбати селітри по ціні 8200 гривень за 1 тонну із доставкою, на що той погодився, при цьому зобов`язався передплатити 50% за 30 тонн селітри, тобто 152000 гривень. Крім цього, додатково було обумовлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронною поштою скинуть їм рахунок та договір купівлі-продажу. В подальшому, з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано договір купівлі-продажу та рахунок з наступними реквізитами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 , адресою АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_8 . 30 липня 2015 року ОСОБА_6 , підписавши договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправив його на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та 31 липня 2015 року відповідно до наданого рахунку здійснив передплату в розмірі 152000 гривень, однак з того часу до господарства будь-хто не телефонував і всі контактні телефони відключені.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а відомості щодо руху коштів та місця перебування їх власників, які можуть бути причетні до вказаного злочину, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників та свідків, отримання тимчасового доступу до речей і документів являється необхідним заходом.

Доступ до вказаної інформації надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального правопорушення, так як у подальшому отримані відомості можуть використовуватись у процесі доказування.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою з`ясування особи, яка здійснила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стану рахунків на даний час, анкетних даних, адреси проживання та реєстрації власника рахунку, періоду оформлення вказаного рахунку, документів що стали підставою для його оформлення, а також те, що встановити відомості, які мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження іншими способами не можливо, виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані відомості у відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, і згідно п.2 ст.62 даного Закону не можуть бути розкриті інакше як за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперативному підрозділу міністерства внутрішніх справ України з урахуванням територіальності, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з їх вилученням, а саме повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дата народження; місце реєстрації та фактичне мешкання; дата та підстава для оформлення вказаного рахунку; роздруківки про рух коштів на вказаному картковому рахунку за 2015 рік по 23 листопада 2015 року; інформацію з камер відео спостереження терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де була здійснена операція по зняттю грошей із картки на яку було переведено гроші, починаючи з 31 липня 2015 року по 23 листопада 2015 року, а також можливості отримання даної інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя