Провадження 1-кс/127/5392/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області Стопінчука О.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи: м. Вінниця, вул. Київська, 16, корпус Літера «Б», офіс № 523 (згідно плану з інвентарної справи БТІ - приміщення №22) ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стопінчук О.О. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тимчишеним В.М.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 01.08.2013 за ч. 4 ст. 191 КК України (щодо розтрати бюджетних коштів з використанням суб'єктів господарювання, які мають окремі ознаки фіктивності).

Так, на території Вінницької області діє протиправна фінансова схема по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання коштів державних підприємств.

При цьому, організатором та керівником вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_2, який підготував суб'єкти підприємницької діяльності (в тому числі ПП «ІТ - Сервіс» для участі у приховуванні незаконних оборудок з переведення безготівкових коштів у готівку, а також координує роботу бухгалтерів та банківських співробітників, безпосередньо контактує із замовниками протиправних операцій, в т.ч. службовими особами державних підприємств. Відповідальними за ведення бухгалтерського обліку та фінансових звітів є ОСОБА_3

Відповідно до кримінального провадження: посадові особи Вінницької дирекції УППЗ «Укрпошта» () та ДП УКРДГРІ (код ЄДРПОУ 1432032), розтратили бюджетні кошти у загальному розмірі 450 934 грн. шляхом перерахування у 2010 - 2012 роках на рахунок ПП «ІТ - Сервіс» (м. Вінниця), за поставку матеріальних цінностей, які фактично на адресу вищевказаних підприємств не поставлялися.

До зазначеної злочинної діяльності причетний ОСОБА_2.

Враховуючи викладене а також приймаючи до уваги, що за місцем роботи: м. Вінниця, вул. Київська, 16, корпус Літера «Б», офіс № 523 (згідно плану з інвентарної справи БТІ - приміщення №22) ОСОБА_2 можуть знаходитись цінні речі, в тому числі (кошти-державні грошові знаки, кошти в іноземній валюті, коштовності які здобутті злочинним шляхом), а також документи які стосуються підприємницької діяльності ПП «ІТ - Сервіс», декларації, накладні, розхідні касові ордера платіжні доручення та інші документи, печатки, записники, нотатки, як на паперових носіях так і на електронних носіях, в разі наявності персонального комп'ютера вилучення жорстокого диска, при наявності ноутбука він вилучається, флеш носії, компакт-диски, а тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем роботи: м. Вінниця, вул. Київська, 16, корпус Літера «Б», офіс № 523 (згідно плану з інвентарної справи БТІ - приміщення №22) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання зодоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи: м. Вінниця, вул. Київська, 16, корпус Літера «Б», офіс № 523 (згідно плану з інвентарної справи БТІ - приміщення №22) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою, відшукання та вилучення коштів - державних грошових знаків, коштів в іноземної валюті, коштовностей які здобутті злочинним шляхом, документів які стосуються ПП «ІТ - Севіс», ТОВ «НВФ «Інтелсервіс» та інших суб'єктів господарювання, печатки, декларації, накладні, розхідні касові ордера, платіжні доручення, інші документи записники нотатки як на паперових так і на електронних носіях, в тому числі жорсткий диск персонального комп'ютера, та ноутбук, флеш носії, компакт-диски.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: