ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2015 року м. Житомир

Богунський районний суд м.Житомира в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальне провадження №0000689 від 03.02.2015р. стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Острог Рівненської області, українця, громадянина України, освіта середня, не одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, працюючого рибалкою у ФОП ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358КК України

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_5

захисника ОСОБА_8

В С Т А Н О В И В:

У невстановлений слідством час, день та місці, в січні 2015 року у ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виник спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, а саме грошових коштів у сумі 76 256 доларів США, які належали померлому ОСОБА_9 , спадкоємцями якого являються ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 .

На виконання спільного злочинного умислу ними розподілено ролі, а саме: ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, день та місці надав невстановленій слідством особі свою фотокартку, а невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повинна була підробити офіційні документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 та свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 22.01.2015 серії НАЕ №901855 відповідно до якого спадкоємцем померлого ОСОБА_9 є ОСОБА_13 з метою подальшого перерахування грошових коштів померлого ОСОБА_14 з рахунків, відкритих у Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м.Житомирі.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений слідством день, час та місці з використанням наданої ОСОБА_5 фотокартки підробила офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який вклеїла фотокартку ОСОБА_5 .

Діючи на виконання спільного злочинного умислу, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використавши підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , підробила офіційний документ, а саме свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 22.01.2015р. серії НАЕ №901855, відповідно до якого спадкоємцем померлого ОСОБА_9 є ОСОБА_13 та спадщина, на яку видано свідоцтво, складається з грошових вкладів з належними відсотками, нарахуваннями, компенсаціями та індексаціями, що знаходяться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на рахунках № НОМЕР_2 30000 доларів США, №387 35250 доларів США, № НОМЕР_3 залишок 2865 доларів США, № НОМЕР_4 залишок 2865 доларів США, що належали померлому.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений слідством день час, місці та спосіб передала ОСОБА_5 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 та свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 22.01.2015р. серії НАЕ №901855, відповідно до якого спадкоємцем померлого ОСОБА_9 є ОСОБА_13 з метою подальшого відкриття рахунку у відділенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та перерахування грошових коштів померлого ОСОБА_14 з рахунків, відкритих у Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м.Житомирі на рахунок відкритий у відділенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на ім`я ОСОБА_13 .

У свою чергу, ОСОБА_5 повинен був виступити в ролі спадкоємця померлого ОСОБА_9 , представившись при цьому ОСОБА_13 та використавши підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 відкрити у відділенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» рахунок на ім`я ОСОБА_13 та надати до Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Житомирі завідомо підроблене свідоцтво про право на спадщину за заповітом з метою перерахування грошових коштів в сумі 76 256 доларів США з рахунків померлого ОСОБА_9 на рахунок, відкритий у відділенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на ім`я ОСОБА_13 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_5 у невстановлений слідством час 30.01.2015р., знаходячись у приміщенні ЦВ АТ «Укрексімбанк» в м.Києві, що за адресою: м. Київ, вул.Горького 127, використавши підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , уклав договір банківського рахунку № НОМЕР_5 та відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_6 з метою подальшого перерахунку грошових коштів померлого ОСОБА_14 з рахунків, відкритих у Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Житомирі на зазначений вище рахунок.

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.02.2015р. близько 16 години ОСОБА_5 , заходячись за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23 в приміщенні Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м.Житомирі, достовірно знаючи про те, що він не є спадкоємцем померлого ОСОБА_9 ні за заповітом, ні за законом, з метою надання злочину вигляду цивільно-правових відносин, надав працівникам Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м.Житомирі завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 та свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 22.01.2015р. серії НАЕ №901855, заповнив анкету клієнта фізичної особи ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та дозвіл на надання інформації та використання персональних даних в інформаційних системах банку від імені ОСОБА_13 , надав працівникам банку копію картки платника податків ІПН НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , з метою подальшого перерахунку грошових коштів в сумі 76256 доларів США з рахунків померлого ОСОБА_9 на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 30.01.2015р. у ЦВ АТ «Укрексімбанк» в м.Києві на ім`я ОСОБА_13 , тобто вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак з причин, що не залежали від його волі, злочин не було закінчено, оскільки злочинні дії останнього були викриті працівниками банку.

Таким чином, в результаті своїх злочинних дій, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, а саме 76 256 доларів США, що на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 1 238 514 грн 20 коп, які належали померлому ОСОБА_9 , спадкоємцями якого являються ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , використавши при цьому завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 та свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 22.01.2015р. серії НАЕ №901855, виступивши при цьому пособником у підробці вищевказаних документів.

Обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю за обставин вказаних в обвинувальному акті і розкаявшись у вчиненому пояснив, що взимку 2015р. в с.Страхолісся, де проживає, познайомився із чоловіком на імя ОСОБА_15 , який запропонував йому по підробленим документам зняти в банку грошові кошти невідомого йому ОСОБА_9 . Погодившись надав ОСОБА_15 свою фотокартку, яку ОСОБА_15 потім вклеїв в паспорт громадянина України ОСОБА_13 , тобто підробив його. Також ОСОБА_15 підробив і свідоцтво про право на спадщину за заповітом відповідно до якого спадкоємцем померлого ОСОБА_9 є ОСОБА_13 та сказав, що потрібно відкрити в банку рахунок представившись ОСОБА_13 , на який потім потрібно буде перерахувати кошти померлого ОСОБА_9 , що знаходились на рахунку останнього в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м.Житомирі. 30.01.2015р. поїхав в м.Київ, де у приміщенні центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою м.Київ, вул.Горького,127, використавши підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_13 відкрив на ім`я останнього банківський рахунок. Потім 03.02.2015р. разом із ОСОБА_15 приїхали в м.Житомир та у приміщенні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» він надав працівнику банку підроблені ОСОБА_15 паспорт на імя ОСОБА_13 , свідоцтво про право на спадщину, заповнив від імені ОСОБА_13 необхідні документи, щоб перерахувати з рахунку померлого ОСОБА_9 грошові кошти на рахунок ОСОБА_13 , який він відкрив у м.Києві. При оформленні банківських документів, їх незаконні дії були викриті, так як підійшов начальник безпеки банку та затримав його, а ОСОБА_15 втік.

Оскільки в судовому засіданні обвинувачений визнав фактичні обставини вчинення злочину, не оспорює їх, його позиція є добровільною, а тому суд за згодою учасників процесу визнав недоцільним дослідження доказів, що підтверджують ці обставини, роз`яснивши позбавлення права на оскарження цих обставин в апеляційному порядку.

Виходячи з наведеного, суд вважає вину обвинуваченого ОСОБА_5 доведеною повністю та кваліфікує його умисні дії за:

- за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190КК України, як умисні дії, що виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб;

- за ч.5 ст.27, ч.1 ст.358КК України, як умисні дії, що виразились у пособництві у підробці офіційних документів;

- за ч.4 ст.358КК України, як умисні дії, що виразились у використанні завідомо підроблених документів.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_5 покарання суд виходить із загальних засад призначення покарання ст.65КК України, та враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які згідно з ст.12КК України відносяться до злочинів невеликої тяжкості та особливо тяжкого злочину, дані про особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненому визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому. Ці обставини суд визнає такими, що пом`якшують його покарання.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

Крім того суд враховує, що ОСОБА_5 як особа характеризується позитивно по місцю проживання, працює, раніше не судимий, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку в наркологічному диспансері та психіатричній лікарні не перебуває, дає критичну оцінку своїм діям, а тому приходить до висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_5 можливе без ізоляції від суспільства, у зв`язку з чим призначає покарання в межах санкцій статтей за якими він визнається винуватим, звільнивши на підставі ст.75КК України від відбування покарання з випробуванням та покладенням передбачених ст.76КК України обов`язків.

При звільненні від відбування покарання з випробуванням суд не застосовує конфіскацію майна так, як ст.77КК України передбачає вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у випадку застосування ст.75 КК України.
Питання стосовно речових доказів судом вирішуються в порядку ст.100КПК України.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта при проведенні експертизи в сумі 921,6грн суд в порядку ст.124КПК України стягує з обвинуваченого ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.371,373,374КПК України, суд
У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358КК України і призначити йому покарання:

за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190КК України 5 (пять) років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна, яке є його власністю;

за ч.5 ст.27 ч.1 ст.358КК України 1 (один) рік обмеження волі;

за ч.4 ст.358КК України 2 (два) роки обмеження волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання 5 (пять) років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна, яке є його власністю.

На підставі ст.75КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

В силу ст.77КК України конфіскацію майна не застосовувати.

Запобіжний захід у виді застави до набрання вироком законної сили ОСОБА_5 залишити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів при проведенні науково-дослідним експертно-криміналістичним центром УМВС України в Житомирській області комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів в сумі 921,60грн.

Речові докази: свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 22.01.2015р., що виконане на спеціальному бланку для нотаріальних документів серії НАЕ №901855, відповідно до змісту якого спадкоємцем померлого ОСОБА_9 є ОСОБА_13 та спадщина, на яку видано свідоцтво, складається з грошових вкладів з належними відсотками, нарахуваннями, компенсаціями та індексаціями, що знаходяться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на рахунках № НОМЕР_2 30000 доларів США, №387 35250 доларів США, №387 залишок 2865 доларів США, №387 залишок 2865 доларів США, № залишок 54грн 34 коп, що належали померлому; диск DVD-R для лазерної системи зчитування №3230511-R Е В 16256 марки Havit, що містить відео файл під назвою 08 (03-02-15 145651) із камери спостереження, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м. Житомира протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3