н/п 1-кс/640/6321/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" вересня 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
04.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстр руху коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 06.08.2012 по 28.02.2014 на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, назви операції та повних даних про контрагента; платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордера, чеки чекової книжки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучити.
Так, 22.02.2014 ОСОБА_5 та невстановлені особи під час виступу на з`їзді депутатів місцевих рад у м. Харкові, висловлювали заклики до громадськості про створення у кожному регіоні України воєнізованих збройних формувань, а також створив з членів організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », воєнізовані збройні формування та керував їх діяльністю, забезпечуючи їх фінансування та постачання зброї, приблизно з початку лютого 2014 року на території Харківської області та м. Києва.
Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході здійснення оперативно-розшукових та контр розвідувальних заходів отримано інформацію щодо функціонування організованої злочинної групи, у склад якої входить ОСОБА_5 , діяльність якої має ознаки фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності. Зокрема, встановлено, що вказаною групою створено та придбано ряд суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Вказані суб`єкти підприємницької діяльності мають окремі ознаки фіктивності, тобто створені та придбані зазначені суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого заподіяли велику матеріальну шкоду державі.
Крім цього ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході здійснення оперативно-розшукових та контр розвідувальних заходів отримано інформацію щодо функціонування організованої злочинної групи, у склад якої входить ОСОБА_5 , діяльність якої пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом. Зокрема, встановлено, що вказаною групою створено та придбано ряд суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Таким чином, невстановлені особи вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів та встановлення ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених в особливо великих розмірах.
Так, згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_11 стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосуються легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), Луганської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), філії ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_21 ),філія Слобожанського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Держфінмоніторингом України отримано 879 повідомлень, на загальну суму 296,34 млн. грн., стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 06.08.2012 по 28.02.2014, з яких підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу 314 повідомлення, на загальну суму 119,08 млн. грн., та внутрішньому фінансовому моніторингу 565 повідомлень, на загальну суму 177,25 млн. грн.
Так, від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 327 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 06.08.2012 по 03.10.2013, на загальну суму 102,48 млн. грн.
Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 76 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_23 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), за період з 23.08.2012 по 21.02.2014, на загальну суму 39,46 млн. грн.
Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 224 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_24 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ) та № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 18.12.2012 по 04.10.2013, на загальну суму 72,11 млн. грн.
Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 16 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_25 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ) 20.06.2013, на загальну суму 0,67 млн. грн.
Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 51 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ) та № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), за період з 23.05.2013 по 03.04.2014, на загальну суму 26,31 млн. грн.
Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 124 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_9 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 22.05.2013 по 26.12.2013, на загальну суму 39,62 млн. грн.
Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 113 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 21.05.2013 по 26.02.2014, на загальну суму 39,62 млн. грн.
З метою встановлення фактів перерахунків грошових коштів для проведення безтоварних фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та встановлення подальшого їх використання, необхідно дослідити реєстр руху грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, щодо банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Орган досудового розслідування зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у реєстрах руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 та документів юридичної справи по вказаних рахунках, де містяться данні посадових осіб підприємства, та що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Однак, порушення п. 1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий не довів, що відшукувані речі та документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних на підтвердження відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку №№ НОМЕР_9 , слідчому судді не надано, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1