печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що група осіб, по факту незаконної та протиправної діяльності якої здійснюється досудове розслідування, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств, що мають явні ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ «Гранум Ресурс» (), вчинили дії, спрямовані на розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах.

Також слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках даного товариства є предметом вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або у якості доходів від нього, а у випадку ненакладення арешту існує ймовірність зникнення грошових коштів з рахунків даного товариства.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що кошти на рахунках ТОВ «Гранум Ресурс» є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають кретерію п.п.3.4 ч.2 ст. 167 КПК України.

Також слідчим доведено, що незастосування арешту грошових коштів може призвети до їх зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи характер та спосіб вчинення ймовірних кримінальних правопорушень, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів на рахунках є розумним та співмірним.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які містяться на рахунку ТОВ «Гранум Ресурс» () № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1