печерський районний суд міста києва
Справа № 757/947/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Марголіса Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

10 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Марголіса Д.О. про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «Фінексбанк» ПП «ТД» Оптіма» та рахунку даного підприємства №6093.

В судовому засіданні слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Марголіс Д.О. посилався на достатність підстав вважати, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

Як вбачається з поданого клопотання, в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, об'єднаного прокуратурою Печерського району м. Києва під номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000017 від 29 листопада 2012 року, відкритого за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ряду підприємств, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, серед яких ТОВ "КА "ПАРІС" (), ТОВ "ОРІОН ЛІДЕР" () та ТОВ "ЕКСПОТЕРА" ().

В ході досудового слідства встановлено, що до реєстрації ТОВ "КА "ПАРІС" (), ТОВ "ОРІОН ЛІДЕР" (), ТОВ "ЕКСПОТЕРА" () та ПП «ТД»Оптіма» () причетні одні особи.

Опитаний засновник та керівник ПП «ТД»Оптіма» ОСОБА_2 пояснив, що придбав дане підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду, про господарський стан підприємства йому не відомо, фінансово-господарську діяльність ПП «ТД»Оптіма» він ніколи не здійснював, податкову звітність не подавав, розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) ним було відкрито на прохання малознайомої особи за грошову винагороду.

09.01.13 до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС надійшов рапорт оперативного співробітника, яким здійснюється супровід розслідування кримінального провадження з якого встановлено, що ним здійснено аналіз ведення фінансово-господарської діяльності ПП «ТД»Оптіма» в результаті якого встановлено, що на даний час ПП «ТД»Оптіма» є діючим та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС, також встановлено, що через банківський розрахунковий рахунок ПП «ТД» Оптіма», який відкритий в ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) на протязі 2012 року виведено в офшорну зону понад 80 000 000 доларів США.

Більш детальний аналіз фінансово-господарської діяльності ПП «ТД» Оптіма» стане за можливе провести лише при здійсненні аналізу виписки руху грошових коштів ПП «ТД» Оптіма» () по розрахунковому рахунку № 6093 відкритого в ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) 04.10.2010 року.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ПП «ТД» Оптіма» (), має поточний рахунок № 6093, відкритий в ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) м. Київ. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта банку ПАТ «Фінексбанк» ПП «ТД» Оптіма» та рахунку даного підприємства №6093.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 29 листопада 2012 року, відкритого за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ряду підприємств, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, серед яких ТОВ "КА "ПАРІС" (), ТОВ "ОРІОН ЛІДЕР" () та ТОВ "ЕКСПОТЕРА" ().

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Марголіса Д.О., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПП «ТД» Оптіма» (), що знаходяться у ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 6093, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «ТД» Оптіма» (), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «ТД» Оптіма» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 6093;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 6093, які належить ПП «ТД» Оптіма» () з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ПП «ТД» Оптіма» () відкрито рахунок № 6093;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «ТД» Оптіма» () працівниками ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) банківських операцій по розрахунках ПП «ТД» Оптіма» ();

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 6093, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 6093 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова