Справа № 727/2582/15-к
Провадження № 1-кс/727/753/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000405 від 27.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 27.03.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, відповідно до яких: між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Генеральний договір № 39 про здійснення кредитування від 08.08.2008. Кредитор свої зобов`язання по наданню кредитних коштів виконав. У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов Генерального договору про здійснення кредитування № 39 від 08.08.2008 (з урахуванням всіх додаткових договорів, договорів про зміни та доповнення та додатків до нього) заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 12.01.2015 становила 4 455 910,62 доларів США та 12 016,74 грн., з них заборгованість за тілом кредиту 3 374 000,00 доларів США.

Зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Генеральним договором про здійснення кредитування № 39 від 08.08.2008 укладеним між АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної кредитної справи викликана тим, що банком до заяви про вчинення кримінального правопорушення не в повній мірі надано документи, пов`язані з видачею даного кредиту. Зокрема відсутні документи, що стосуються перевірки заставного майна. Без отримання доступу до даної кредитної справи, не можливо надати належну правову оцінку діям службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 27.03.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, відповідно до яких: Службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ід. код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), діючи умисно, протиправно вчинили незаконні дії із заставним майном, переданим TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення виконання зобов`язань передбачених генеральним договором № 39 про здійснення кредитування від 08.08.2008, укладеним між АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: 1) товарами в обороті, що були предметом договору застави товарів в обороті № 39/1 від 13.09.2008; 2) транспортними засобами в кількості 10 одиниць, що були предметом договору застави майна № 880/177-ЗМ 13 від 16.12.2009; 3) комплексом, виробничою базою та земельною ділянкою для здійснення роздрібної торгівлі та надання комерційних послуг, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що були предметом договору іпотеки від 10.11.2009.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитна справа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: до всіх документів кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 по Генеральному договору про здійснення кредитування № 39 від 08.08.2008 року, укладеному із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1