печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ющенка О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Кадар Б.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

8 жовтня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Кадар Б.І., яке погоджено старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Малюком Б.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до всіх документів ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000188, внесеному 27.03.2013 до ЄРДР, за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами службовими особами ТОВ «Консоль ЛТД», що завдало великої матеріальної шкоди, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, а саме: 16 вересня 2004 року між ПАТ «АК Промислово-інвестиційний банк» і ТОВ фірма «Консоль ЛТД» укладено договір мультивалютного кредиту, з метою забезпечення якого укладений договір іпотеки № 236 від 15 жовтня 2004 року, предметом котрого був житлово-суспільний комплекс - блок «А», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Б хмельницького, 58. Однак, встановлено, що посадові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» протягом 2003 року уклали договори з фізичними особами про спільну діяльність з пайової участі у завершення будівництва зазначеного житлового комплексу. Тобто, посадові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» надали свідомо неправдиву інформацію банку з метою отримання кредиту, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () має в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010) наступні розрахункові рахунки:

· № 3328 в українській гривні;

· № 6592 в українській гривні;

· № 001 в українській гривні;

· № 6591 в українській гривні;

· № 002 в євро;

· № 3326 в доларах США;

· № 8460 в доларах США;

· № 5731 в українській гривні;

· № 003 в українській гривні;

· № 3325 в українській гривні;

· № 3324 в українській гривні;

· № 3322 в українській гривні;

· № 3321в українській гривні;

· № 3320 в українській гривні;

· № 6594 в українській гривні;

· № 3329 в українській гривні;

· № 6593 в українській гривні;

· № 3323 в російських рублях;

· № 0019 в українській гривні;

· № 3321 в російських рублях;

· № 3320 в українській гривні;

· № 6591 в українській гривні.

Таким чином в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010) наявні оригінали документів ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (), які містять відомості про керівників ТОВ фірма «Консоль ЛТД», використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

У зв'язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться ці документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківська таємниця) відносно ТОВ фірма «Консоль ЛТД» та які знаходяться на зберіганні в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010), окрім надання тимчасового доступу до банківських виписок банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () № 3328 в українській гривні, № 6592 в українській гривні, № 001 в українській гривні, № 6591 в українській гривні, № 002 в євро, № 3326 в доларах США, № 8460 в доларах США, № 5731 в українській гривні, № 003 в українській гривні, № 3325 в українській гривні, № 3324 в українській гривні, № 3322 в українській гривні, № 3321 в українській гривні, № 3320 в українській гривні, № 6594 в українській гривні, № 3329 в українській гривні, № 6593 в українській гривні, № 3323 в російських рублях, № 0019 в українській гривні, № 3321 в російських рублях, № 3320 в українській гривні, № 6591 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

Слідчий суддя дійшов такого висновку, оскільки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці відносно ТОВ фірма «Консоль ЛТД» в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отримання інформації про рух коштів ТОВ фірма «Консоль ЛТД» безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Водночас, слідчий суддя дійшов висновку і про часткове задоволення клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківська таємниця) відносно ТОВ фірма «Консоль ЛТД», оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Кадар Б.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Кадар Б.І. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) до всіх документів ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № 3328 в українській гривні, № 6592 в українській гривні, № 001 в українській гривні, № 6591 в українській гривні, № 002 в євро, № 3326 в доларах США, № 8460 в доларах США, № 5731 в українській гривні, № 003 в українській гривні, № 3325 в українській гривні, № 3324 в українській гривні, № 3322 в українській гривні, № 3321 в українській гривні, № 3320 в українській гривні, № 6594 в українській гривні, № 3329 в українській гривні, № 6593 в українській гривні, № 3323 в російських рублях, № 0019 в українській гривні, № 3321 в російських рублях, № 3320 в українській гривні, № 6591 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010);

- анкет клієнта банку ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () по банківських рахунках № 3328 в українській гривні, № 6592 в українській гривні, № 001 в українській гривні, № 6591 в українській гривні, № 002 в євро, № 3326 в доларах США, № 8460 в доларах США, № 5731 в українській гривні, № 003 в українській гривні, № 3325 в українській гривні, № 3324 в українській гривні, № 3322 в українській гривні, № 3321 в українській гривні, № 3320 в українській гривні, № 6594 в українській гривні, № 3329 в українській гривні, № 6593 в українській гривні, № 3323 в російських рублях, № 0019 в українській гривні, № 3321 в російських рублях, № 3320 в українській гривні, № 6591 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010), за період з моменту їх відкриття по 2 жовтня 2013 року чи закриття рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () № 3328 в українській гривні, № 6592 в українській гривні, № 001 в українській гривні, № 6591 в українській гривні, № 002 в євро, № 3326 в доларах США, № 8460 в доларах США, № 5731 в українській гривні, № 003 в українській гривні, № 3325 в українській гривні, № 3324 в українській гривні, № 3322 в українській гривні, № 3321 в українській гривні, № 3320 в українській гривні, № 6594 в українській гривні, № 3329 в українській гривні, № 6593 в українській гривні, № 3323 в російських рублях, № 0019 в українській гривні, № 3321 в російських рублях, № 3320 в українській гривні, № 6591 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010), за період з моменту їх відкриття по 2 жовтня 2013 року чи закриття рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про находження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () № 3328 в українській гривні, № 6592 в українській гривні, № 001 в українській гривні, № 6591 в українській гривні, № 002 в євро, № 3326 в доларах США, № 8460 в доларах США, № 5731 в українській гривні, № 003 в українській гривні, № 3325 в українській гривні, № 3324 в українській гривні, № 3322 в українській гривні, № 3321 в українській гривні, № 3320 в українській гривні, № 6594 в українській гривні, № 3329 в українській гривні, № 6593 в українській гривні, № 3323 в російських рублях, № 0019 в українській гривні, № 3321 в російських рублях, № 3320 в українській гривні, № 6591 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010), за період з моменту їх відкриття по 2 жовтня 2013 року чи закриття рахунків;

- юридичної справи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» ();

- договорів укладених ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № 3328 в українській гривні, № 6592 в українській гривні, № 001 в українській гривні, № 6591 в українській гривні, № 002 в євро, № 3326 в доларах США, № 8460 в доларах США, № 5731 в українській гривні, № 003 в українській гривні, № 3325 в українській гривні, № 3324 в українській гривні, № 3322 в українській гривні, № 3321 в українській гривні, № 3320 в українській гривні, № 6594 в українській гривні, № 3329 в українській гривні, № 6593 в українській гривні, № 3323 в російських рублях, № 0019 в українській гривні, № 3321 в російських рублях, № 3320 в українській гривні, № 6591 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010), за період з моменту їх відкриття по 2 жовтня 2013 року чи закриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () № 3328 в українській гривні, № 6592 в українській гривні, № 001 в українській гривні, № 6591 в українській гривні, № 002 в євро, № 3326 в доларах США, № 8460 в доларах США, № 5731 в українській гривні, № 003 в українській гривні, № 3325 в українській гривні, № 3324 в українській гривні, № 3322 в українській гривні, № 3321 в українській гривні, № 3320 в українській гривні, № 6594 в українській гривні, № 3329 в українській гривні, № 6593 в українській гривні, № 3323 в російських рублях, № 0019 в українській гривні, № 3321 в російських рублях, № 3320 в українській гривні, № 6591 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Кримському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь (МФО 324010), за період з моменту їх відкриття по 2 жовтня 2013 року чи закриття рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Кримського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/21805/13-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Кадар Б.І.

Копія - Кримське відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м. Сімферополь

Виконавець: Батрин О.В.

10.10.2013