Справа № 760/5211/15-к
Провадження № 1кс/760/1261/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001884 від 27.02.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 1812/1 від 18.12.2014 на поставку олії соняшникової.

Так 15.12.2014 року в офісне приміщення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 зателефонував директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 і запропонував поставити 300 тон олії соєвої аргументуючи це тим, що їх Товариство має договірні відносини з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на балансі якого є завод Масло Екстракційний Завод, який знаходиться в м. Братськ Миколаївської області, та повідомив, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готово виступити поручителем в забезпечення договору на поставку 300 тон олії соняшникової.
1)
року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно Договору №1812/1 від 18.12.2014 року та Специфікації №1 та №2 до нього, перерахувало грошові кошти у розмірі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п`ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва, МФО НОМЕР_5 . Переказ грошових коштів підтверджується розрахунком на оплату №25 від 23.12.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківською випискою по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО, НОМЕР_7 .
13.01.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що не може здійснити поставку олії соняшникової та запропоновано укласти додаткову угоду та перенести термін поставки олії соняшникової.
1)
року було підготовлено Додаткову угоду №1 та Специфікацію №3 до Договору поставки №1812/1 від 18.12.2014 року.
Було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 не знаходиться, за вказаною адресою знаходиться кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановити не вдалося, на телефонні дзвінки номер НОМЕР_8 , не відповідає. Місцезнаходження засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не встановлено, на телефонні дзвінки, на номер НОМЕР_9 , не відповідає. Також не вдалося встановити місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який також на телефонні дзвінки не відповідає.
На теперішній момент олія соняшникова від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не поставлена, грошові кошти у розмірі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п`ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. не повернуті.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування з метою, отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також проведення судових експертиз (економічна, бухгалтерська) виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

· облікової справи з наданням всіх відомостей направлених до ДПІ державним реєстратором;

· документів, які ставали підставою для зміни стану підприємства;

· податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді);

· договору на подання звітності в електронному вигляді та квитанції, щодо підтвердження подачі звітності;

· документів, що містить інформацію про осіб, які отримували доходи за весь період діяльності підприємства (в паперовому та електронному вигляді);

· документів, що ставали підставою для видачі довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом та відповідні довідки;

· особової картки платника по всім податкам;

· інформацію про всіх керівників та засновників товариства з часу його реєстрації;

· актів планових, позапланових та зустрічних перевірок з додатками;

- інформацію щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рівні Державної фіскальної служби у форматі EXCEL з дня реєстрації товариства по день проведення виїмки.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1