Справа № 667/7826/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання останнього, погоджене із прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0003205 від 07.08.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням із прокурором, звернулась до суду із клопотанням, яким просив суд надати компетентним органам Румунії дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмку відомостей, а саме оригіналу коносамента на 5500 (п`ять тисяч пятсот) тон продовольчої пшениці від 30.10.2014р. з портом завантаження ІНФОРМАЦІЯ_1 на теплохід « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІМО 7505217 з печаткою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), м. Херсон, підписано за дорученням ОСОБА_5 як агентом, та оригінала коносаменту на 6385 (шість тисяч триста вісімдесят пять) 890 тон продовольчої пшениці від 12.12.2014р. з портом завантаження ОСОБА_6 на теплохід « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІМО 7505217 з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано представником компаніїна підставі яких було здійснено розвантаження теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІМО НОМЕР_2 , які зберігаються в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , з адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 06.08.2015 до ЧЧ Комсомольского РВ надійшли матеріали звернення представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом завдали матеріальний збиток, також під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №0003205 від 07.08.2015 встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку документів, а саме: коносаментів.
Вказані факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за єдиним № 0003205 від 07.08.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2014 року між продавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 , Швейцарія та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_7 (UK) LTD, Великобританія укладено зовнішньо-економічний контракт № TR 190814-MW купівлі-продажу 12 500 тон української продовольчої пшениці на умовах FOB-поставки.
На виконання зазначеного контракту ІНФОРМАЦІЯ_5 , Швейцарія 30.10.2014 року, на підставі інструкції отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено в порту ІНФОРМАЦІЯ_1 на теплохід «AMINA H» прапор Панама IMO 7505217 відвантаження 11 885,890 тон пшениці на загальну суму 2 793 184,15 (два мільйони сімсот дев`яносто три тисячі сто вісімдесят чотири) доларів США 15 центів.
На підтвердження отримання товару капітаном теплоходу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано штурманську розписку на вантаж пшениці у кількості 11 885,890 тон.
Згідно штурманської розписки, та всіх наявних документів за контрактом, пунктом розвантаження зазначеної партії товару є один з портів Лівії отримувач ІНФОРМАЦІЯ_9 (філія ІНФОРМАЦІЯ_10 в місті Таджурі Лівія).
Вантажоперевізником, згідно з договором тайм-чартеру, виступила компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 , Istanbul : АДРЕСА_2 .
У зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_7 у встановлений термін за контрактом не розрахувався з ІНФОРМАЦІЯ_5 останній, наприкінці листопада 2014 року, повідомив покупця та перевізника в особі капітана теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фрахтувальника ІНФОРМАЦІЯ_12 про припинення дії контракту № TR 190814-MW від 19.08.2014 р. і не допущення розвантаження вантажу пшениці у кількості 11 885,890 тон без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У цей же час, засновник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , адрес реєстрації: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 , вступивши у злочинну змову з представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , урож. с. Абрикосівка Цюрупинського району, Херсонської області, ідент. код НОМЕР_3 , шляхом підробки коносаментів на вантаж пшениці, який перебував на борту теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили його розвантаження двома партіями:
- перша у кількості 5 500 тон 28.11.2014 із зазначенням в коносаменті: вантажоотримувача «TO THE ORDER OF NATIONAL COMMERCIAL BANK MAIN BRANCH TRIPOLI LIBYA», порт призначення «TRIPOLI SEAPORT, LIBYA». На зазначеному коносаменті ОСОБА_10 поставив свою підпис та печатку ПП « ОСОБА_4 »;
- друга у кількості 6 385,890 тон 12.01.2015 із зазначенням в коносаменті: вантажовідправника « ІНФОРМАЦІЯ_14 , United Kingdom», вантажоотримувача «TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK ALMAYDAN BRANCH TRIPOLY LIBYA», порт завантаження Херсонський морський порт, Україна, дата завантаження 12.12.2014 р. На зазначеному коносаменті ОСОБА_10 і ОСОБА_11 поставили печатку ОСОБА_12 .
Згідно з договором Тайм-чартеру ПП « ОСОБА_4 » не визначено як агент, теплохід « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зазначений період часу, не перебував в акваторії морського порту Херсон і не завантажувався вантажем української продовольчої пшениці та власник вантажу не визначав зазначених у коносаментах вантажоодержувачів.
З метою встановлення фактичного місця знаходження вантажу продовольчої пшениці та підстав для його розвантаження ІНФОРМАЦІЯ_5 змушений був звернутись до арбітражу розташованому у місті CONSTANTA, ROMANIA.
Під час розгляду справи представником ІНФОРМАЦІЯ_15 виступила компанія: ІНФОРМАЦІЯ_16 ,in Constanta , АДРЕСА_4 . НОМЕР_4 , fax 0040 241 550.355, яка надала до арбітражу договір тайм-чартеру з ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.11.2013 року, який не мав відношення до зазначеного перевезення української продовольчої пшениці об`ємом 11 885,890 тон з портом завантаження Бердянськ Україна, та копії підроблених коносаментів.
Згідно з електронним реєстром судновласників, власником теплохода «AMINA H», ІМО 7505217, є компанія ARADOS SHIPPING co LTD з адресою реєстрації: 1 DECEMBRIE 1918 AVE, BLOCK I2-I3 90071 CONSTANTA, ROMANIA.

Коносамент (Bill of Lading, морська накладна) - товаросупроводжувальний документ (і одночасно товаророзпорядчий) Використовується при морських перевезеннях і з використанням морського транспорту. Коносамент (B / L) - документ, що видається перевізником вантажовідправнику в посвідчення прийняття вантажу до перевезення морським транспортом із зобов`язанням доставити вантаж у порт призначення і видати його законному держателю коносамента. Оскільки B / L є товаророзпорядчим документом і володіння їм згідно торговим звичаям у багатьох відношеннях еквівалентно володінню товарами, вручення коносамента зазвичай тягне ті ж наслідки, що і вручення самих товарів. Як правило, виготовляється три екземпляри B / L і більше з тим же змістом і датою: для вантажовідправника або його експедитора, для вантажоодержувача і для вантажовласника. Усі примірники коносамента, складові так званий повний комплект, є оригіналами, і на них ставиться штамп "Оригінал". Товаророзпорядчим документом є зазвичай тільки один (перший) з оригіналів коносамента. Копії коносамента мають штамп "Копія" або друкуються на бланках, відмінного від оригіналу кольору. Якщо по одному з примірників коносамента товари видані, то інші втрачають силу.

Видати вантаж може тільки перевізник. Таким чином, коносамент повертається особі яка його виписала, як підтвердження його доставки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, слідчий і просив задовольнити розглядуване клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши доводи клопотання та перевіривши їх поданими слідчим доказами, прихожу до наступних висновків.

Так дійсно, відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Разом із тим аналізуючи зміст положень розділу ІХ КПК України, зокрема ст. ст. 548, 548, 550, ч.ч. 4, 6 ст. 552 КПК України приходжу до переконання про те, що доступ до документів, про який йдеться у розглядуваному клопотанні, може бути отриманий органом досудового слідства лише шляхом надсилання відповідного запиту до держави, в якій перебуває суб`єкт доступ до документів якого передбачається. При цьому порядок направлення такого запиту органом досудового слідства здійснюється у передбачений КПК України та міжнародними договорами спосіб, зокрема шляхом направлення його слідчим за погодженням із прокурором до уповноваженого (центрального) органу України (ч. 1 ст. 551 КПК України).

Таким чином, враховуючи встановлений чинним законодавством порядок отримання доступу до речей і документів про який йдеться у розглядуваному клопотанні, приходжу до переконання про відсутність підстав до його задоволення.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, п. 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163, 548-550, 551-552 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0003205 від 07.08.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1