Справа № 464/6886/15-к
пр.№ 1-кс/464/1739/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.08.2015
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 07.08.2015 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Обгрунтовує клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2015 ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до акту передання права власності на нерухоме майно передало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комплекс будівель та споруд загальною площею 22090,9 кв.м. та рухоме майно (автомобілів), яке на правах власності належало ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані операції проведені на аукціоні з продажу майна банкрута, організованого ПП « ОСОБА_4 » у відповідності до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та оформлені протоколом проведення торгів (аукціону) з продажу майна банкрута №15-04-22/01 від 22.04.2015.
Під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені порушення податкового законодавства, а саме занижено податкове зобов`язання по ПДВ з операції продажу комплексу будівель та споруд і рухомого майна за квітень 2015 року на загальну суму 5 429 253,0 грн.
З метою встановлення фактичної господарської ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірності відображення даних при їх реєстрації та господарської діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів установчих, реєстраційних документів ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не зявився з невідомих дя суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення в приміщенні реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1