Справа № 579/536/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"11" квітня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів в сумі 24002 грн. на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , о 18:44:01 год. 30.07.2013 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000647 від 02 серпня 2013 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 30 липня 2013 року о 18 годині 44 хвилини невстановлена особа, за допомогою мобільного телефону, не маючи на це законних підстав, перерахувала грошові кошти в сумі 24002 грн. належні ОСОБА_5 , з його банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.09.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Кролевецького районного суду від 19.08.2013 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була вилучена виписка по лицьовому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , згідно якої 30.07.2013 року о 18:44:01 год. з вищезазначеної банківської картки по телефону 3700 був здійснений перерахунок коштів у розмірі 24002 грн. Однак, на яку саме картку перерахувалися кошти зазначено не було.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів в сумі 24002 грн. на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 18:44:01 год. 30 липня 2013 року, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів в сумі 24002 грн. на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , о 18:44:01 год. 30 липня 2013 року і документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів в сумі 24002 грн. на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , о 18:44:01 год. 30 липня 2013 року, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів в сумі 24002 грн. на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , о 18:44:01 год. 30 липня 2013 року з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів в сумі 24002 гривні на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 18:44:01 годині 30 липня 2013 року;

- надати відомості на яку саме банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 24002 гривні, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів;

- надати інформацію де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на який була перерахована сума грошових коштів у розмірі 24002 гривні з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

з можливістю вилучення вищезазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1