Справа № 589/3927/15-к
Провадження № 1-кс/589/424/15
УХВАЛА
17 серпня 2015 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Шосткинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , що погоджено з прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015 включно;

-дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015, що містяться на електронних носіях.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001393 від 08.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.08.2015 близько 12 години 50 хв. невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу дитячого велосипеду на сайті «ОLХ» незаконно заволоділа грошима в сумі 1300 грн., що належать ОСОБА_5 , завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1300 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 04.08.2015 на інтернет-сайті «ОLХ» вона побачила оголошення про продаж дитячого велосипеда за 1300 грн. в м. Суми. Вирішивши придбати даний велосипед, вона зателефонувала продавцю, зазначеному як « ОСОБА_6 », на номер, вказаний в оголошенні - НОМЕР_2 . Обговоривши деталі, вони домовились, що велосипед заберуть її знайомі, які мають поїхати в м. Суми, та вони ж передадуть гроші. Однак того ж вечора вона дізналась, що знайомі до м. Суми не поїдуть, тому вирішила зателефонувати « ОСОБА_7 » наступного дня 05.08.2015 р. близько 09:30 год. та попросила передати велосипед до м. Шостка рейсовим автобусом. В результаті вони домовились, що він відправить велосипед автобусом о 12-й години. Близько 12-ї години він зателефонував їй та повідомив, що передає велосипед автобусом біло-синього кольору, назвав держномер автобусу. Навколо нього їй було чутно шум вокзалу, тому вона нічого не запідозрила та сказала, що зараз перекаже гроші на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . По телефону « ОСОБА_6 » повідомив, що це його дружина, та потім телефонував з начебто її номеру НОМЕР_3 , з якого надіслав дані картки. Після цього вона з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 перерахувала гроші в сумі 1300 грн. на номер картки, що надіслав їй « ОСОБА_6 », після чого зателефонувала йому та повідомила про переказ коштів. Коли о 16-й годині її чоловік пішов зустрічати автобус на автовокзал м. Шостка, то з`ясувалось, що дійсно в цей час прийшов автобус біло-синього кольору, з таким номером, як назвав « ОСОБА_6 », однак водій сказав, що ніякого велосипеду з ним до м. Шостка з м. Суми не передавали. Обидва телефонні номери « ОСОБА_7 » були відключені, після чого вона зрозуміла, що її обманули.

Показання ОСОБА_5 підтверджуються наданою нею копією квитанції з банківського терміналу.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Прокурор зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання, враховуючи обставини справи.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого, іншими матеріалами справи), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015 включно;

-дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015, що містяться на електронних носіях.

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

4.Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5.Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати; разом з тим наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або те, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів слідчим не доведено.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в яких міститься інформація про:

- держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015, що містяться на електронних носіях та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітаном міліції ОСОБА_4 .

5. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто до 17 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_4 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1