УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13649/13-к

19.11.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, за кримінальним провадженням №0000179, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та вилучення документів,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні ПАТ «Марфінбанк» у м. Херсоні щодо його клієнта - ТОВ «ТД «Долинское» () в межах спів розрахунків між ТОВ «Долинское» та ТОВ «Агропродукт ЛТД», а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по № 1 (валюта українська гривня) за період з моменту відкриття по 20.12.2011 року та № 1840 (валюта долар США, українська гривня) за період з 16.08.2005 року по теперішній час;

- копій документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- копій повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ТД «Долинское» (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- копій видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТД «Долинское» () готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- копій угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТД «Долинское» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- копій кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2