Справа №1- кс/760/6270/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005843 від 11.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 149 КК України, -
в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення речей і документів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005843 від 11.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
05.09.2014 року змінено кваліфікацію дії особи у даному кримінальному провадженні з ч. 2 ст. 303 КК України на ч. 1 ст. 149 КК України.
30.09.2014 року кримінальне провадження № 0005843 від 11.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України, об`єднане із кримінальним провадженням № 008588 від 30.09.2014 року за ст. 149 ч.2 КК України під спільним реєстраційним номером 005843.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надійшли до Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві особа на ім`я ОСОБА_5 , знаходячись в м. Києві займається торгівлею людьми з метою подальшої експлуатації та на надання послуг інтимного характеру за кордоном.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2014 року до Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов рапорт старшого о/у в ОВС ДБЗПТЛ МВС України ОСОБА_6 про те, що 30.09.2014 року близько 16 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно перетнула державний кордон України з метою сексуальної експлуатації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території Індії.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що 30.09.2014 року під час проведення огляду місця події особистих речей, які знаходились при ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що отримання коштів за незаконну сексуальну експлуатацію жінок, які були доправлені ОСОБА_5 до Індії, проходило шляхом здійснення перерахування коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, оскільки клопотання не містить повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувати у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно надати за період з дня внесення до ЄРДР по день звернення слідчим з клопотанням до суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , за період з 11.07.2014 року по 20.10.2014 року, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
розширених банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1