Справа № 686/3781/16-к

УХВАЛА

16 лютого 2016 року м. Хмельницький

встановив:
16 лютого 2016 року старший слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а також здійснити вилучення договору № 999-00042491/1 про надання кредиту від 18.04.2013 р., який укладений в між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий Хмельницьким MB УМВСУ в Хмельницькій області 05.12.2003 р.; заяви про надання кредиту від імені ОСОБА_5 від 18.04.2013 р.; документів, які підвереджують отримання кредитних коштів ОСОБА_5 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи отримання кредитної картки із зняття з неї коштів; фото картки особи, яка отримала кошти; документів, що відображають повернення боргу відповідно до вказаного вище договору; інших документів кредитної справи по зазначеному договору, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наявність оригіналів зазначених документів виключить можливість їх зміни або знищення, дасть змогу шляхом їх огляду та проведення експертних досліджень реквізитів виконаних від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та інших, ототожнити осіб, які їх виконали, та способи виготовлення, встановити суми, дати отримання та повернення кредитів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення (постанови) слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із AT „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) - оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю: договору № 999-00042491/1 про надання кредиту від 18.04.2013 р., який укладений в між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким MB УМВСУ в Хмельницькій області 05.12.2003 р.); заяви про надання кредиту від імені ОСОБА_5 від 18.04.2013 р.; документів, які підвереджують отримання кредитних коштів ОСОБА_5 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи отримання кредитної картки із зняття з неї коштів; фото картки особи, яка отримала кошти; документів, що відображають повернення боргу відповідно до вказаного вище договору; інших документів кредитної справи по зазначеному договору.
Службовим особам AT „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 16 березня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя