Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/2465/14-к
Кримінальне провадження № 1-КС/711/412/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

24 березня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000036 від 29.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000036 від 29.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи Христинівського ВУЖКГ разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 у серпні 2012 року внесли недостовірні відомості до акту виконаних робіт по капітальному ремонту покрівлі будинку по АДРЕСА_1 щодо проведення будівельних робіт на суму 27 296 грн., зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом безпідставного перерахування на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_6 . Повторно, службові особи Христинівського ВУЖКГ разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 у жовтні 2012 року внесли недостовірні відомості до акту виконаних робіт по капітальному ремонту покрівлі будинку по АДРЕСА_2 щодо проведення будівельних робіт на суму 32 880 грн., зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом безпідставного перерахування на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_6 . Повторно, Христинівського ВУЖКГ разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 у листопаді 2012 внесли недостовірні відомості до акту виконаних робіт по капітальному ремонту покрівлі будинку по АДРЕСА_3 щодо проведення будівельних робіт на суму 11 959 грн., зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом безпідставного перерахування на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_6 .
Дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2014 за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, стало відомо, що службові особи Христинівського ВУЖКГ спільно з ОСОБА_7 зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами.
В зв`язку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність в дослідженні та перевірці руху коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення дійсного призначення та використання грошових коштів при проведенні фінансово-господарських операцій, дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків. З матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_2 господарством відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
А тому, просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 29.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які зберігаються в в ІНФОРМАЦІЯ_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000036 від 29.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ГУ ДКСУ у Черкаській області, МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 про рух коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_6 ):
№ НОМЕР_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ),
№ НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ),
№ НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ),
№ НОМЕР_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ),
що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а також на здійснення старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 тимчасового доступу до роздруківок по вказаних рахунках, з можливістю їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1