Провадження 1-кс/127/5939/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Вінницького регіонального управління АТ «УкрСиббанк» () адреса: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29, та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

23.10.2013, до суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів Вінницького регіонального управління АТ «УкрСиббанк» () адреса: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29, та їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000350 від 21.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що 19 серпня 2013 року невстановленими особами, шляхом несанкціонованого втручання в систему «РС- Banking», з поточного рахунку ДП «ОСОБА_3 Україна» №9700, відкритого в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, неправомірно списано кошти в розмірі 1 084 641,69 гривень, чотирма платежами. Згідно платіжного доручення №788 від 19.08.2013, про списання коштів в сумі 802,90 грн. на рахунок №0007 УДКСУ у Печерському районі м. Києва із призначенням платежу «судовий збір за подання касаційної скарги ДП «ОСОБА_3 Україна до Вищого господарського суду». Згідно платіжного доручення №789 від 19.08.2013 про списання коштів в сумі 3420 грн. на рахунок №0214 Управління ПФУ в Немирівському районі із призначенням платежу «нарахування та утримання ЄСВ (єдиного соціального внеску) із заробітної плати за серпень 2013». Згідно платіжного доручення №792 від 19.08.2013 про списання 816407,52 гривень на користь ТОВ «ПИЛИГРИМ ЛТД», призначення, платежу - «Попередня оплата за обладнання та матеріали згідно Договору №040313 від 29.07.2013р. та рахунку №295 від 18.07.2013». Згідно платіжного доручення №794 від19.08.2013, про списання 264011,27 гривень на користь ТОВ «ТЕХСМУ», призначення платежу - «Оплата за обладнання та монтаж зг.дог.№201008/АІУ-1 від 15.09.2010р. та згідно рах. №26/1 від 11.12.2012р.». З вказаними товариствами ДП «ОСОБА_3 Україна» ніколи не співпрацювало, договори №040313 від 29.07.2013р. та №201008/АГУ-1 від 15.09.2010 не укладало, рахунки №295 від 18.07.2013р. та №26/1 від 11.12.2012 не отримували.

В результаті проведених заходів встановлено, що кошти в сумі 264011,27 грн. перераховані на поточний рахунок №3001 відкритий ТОВ «ТЕХСМУ» в відділенні №393 ПАТ "ІМЕКСБАНК" АР Крим м. Євпаторія, а кошти в сумі 816407,52 грн., перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Пілігрім ЛТД» в ПАТ «Полтава-Банк».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученню документів, які знаходяться у володінні Вінницького регіонального управління АТ «УкрСиббанк» () за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29 , а саме: належно завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунку №9700, відкритого ДП «ОСОБА_3 Україна» в АТ «УкрСиббанк» , банківських карток із зразками підпису службових осіб, договорів про відкриття (обслуговування) рахунку; платіжних доручень за 19.08.2013, виписки по рахунку №9700 за серпень 2013 року, (з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; інформації про ІР-адреси, з яких формувались платіжні доручення №792 від 19.08.2013 року на списання коштів в сумі 816407,52 грн., з рахунку №9700, який належить ДП «ОСОБА_3 Україна» на рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Пілігрім ЛТД» в ПАТ «Полтава- Банк» та №794 від 19.08.2013 про списання 264011,27 гривень з рахунку №9700, який належить ДП «ОСОБА_3 Україна» на рахунок №3001 відкритий ТОВ «ТЕХСМУ» в відділенні №393 ПАТ "ІМЕКСБАНК"; інформації про реквізити ТОВ «ПИЛИГРИМ ЛТД» та ТОВ «ТЕХСМУ», на рахунки яких були перераховані вказані кошти (номера рахунків, в яких банках відкриті, ЄДРПОУ підприємств, юридичну адресу); інформації про перераховування коштів на рахунок ТОВ «ПИЛИГРИМ ЛТД» та ТОВ «ТЕХСМУ» з інших підприємств, рахунки яких відкриті в АТ «УкрСиббанк»; матеріалів службового розслідування проведеного «УкрСиббанк» щодо факту протиправного списання 1 084 641,69 гривень з поточного рахунку ДП «ОСОБА_3 Україна» №9700 шляхом незаконного втручання в систему «PC-Banking».

На думку слідчого зазначені вище документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу та вилученню даних документів, які знаходяться у володінні Вінницького регіонального управління АТ «УкрСиббанк» () за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Представник АТ «УкрСиббанк», в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000350 від 21.08.2013, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Вінницького регіонального управління АТ «УкрСиббанк» () адреса: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29, та їх виїмки.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) документів, які знаходяться у володінні Вінницького регіонального управління АТ «УкрСиббанк» () за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29, а саме до: належно завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунку №9700, відкритого ДП «ОСОБА_3 Україна» в АТ «УкрСиббанк», банківських карток із зразками підпису службових осіб, договорів про відкриття (обслуговування) рахунку; платіжних доручень за 19.08.2013, виписки по рахунку №9700 за серпень 2013 року, (з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/ одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; інформації про ІР-адреси, з яких формувались платіжні доручення №792 від 19.08.2013 року на списання коштів в сумі 816407,52 гривень з рахунку №9700, який належить ДП «ОСОБА_3 Україна» на рахунок № відкритий ТОВ «Пілігрім ЛТД» в ПАТ «Полтава-Банк» та №794 від 19.08.2013 про списання 264011,27 гривень з рахунку №9700, який належить ДП «ОСОБА_3 Україна» на рахунок №3001 відкритий ТОВ «ТЕХСМУ» в відділенні №393 ПАТ "ІМЕКСБАНК"; інформації про реквізити ТОВ «ПИЛИГРИМ ЛТД» та ТОВ «ТЕХСМУ», на рахунки яких були перераховані вказані кошти (номера рахунків, в яких банках відкриті, ЄДРПОУ підприємств, юридичну адресу); інформації про перераховування коштів на рахунок ТОВ «ПИЛИГРИМ ЛТД» та ТОВ «ТЕХСМУ» з інших підприємств, рахунки яких відкриті в АТ «УкрСиббанк»; матеріалів службового розслідування проведеного «УкрСиббанк» щодо факту протиправного списання 1 084 641,69 гривень з поточного рахунку ДП «ОСОБА_3 Україна» №9700 шляхом незаконного втручання в систему «PC-Banking».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя