Справа № 136/1580/15-к
провадження № 1-кс/136/98/15
У Х В А Л А
іменем України
04 вересня 2015 року м.Липовець
Липовецький районний суд Вінницької області
в складі головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання слідчого про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0000231, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт грошових коштів в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп. з метою забезпечення цивільного позову ПСП «Агрофірма Нападівська», що обліковуються на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПуАТ «Фідобанк», (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська. 10 ), який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» (, місцезнаходження юридичної особи: 61003, м. Харків вул. Короленка, 25), з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.
Клопотання мотивовано тим, що 28.07.2015 року до директора ПСП «Агрофірма Нападівська» ОСОБА_5 , , що знаходиться в с. Нападівка Липовецького району Вінницької області по вул. Кірова, 1, зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ ТД «Укрнафтопостач» ОСОБА_6 , який запропонував придбати дизельне паливо та бензин за низькою ціною у їх підприємства та, зловживаючи довірою потерпілого, вони дійшли згоди на купівлю та поставку товару, після чого ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ ТД «Укрнафтопостач» за № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп., та до цього часу ТОВ ТД «Укрнафтопостач» свої зобов`язання не виконало, гроші та товар не повернуло, а тому в наслідок шахрайських дій ПСП «Агрофірма Нападівська» було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
В даному випадку в діях невстановлених слідством працівників ТОВ ТД «Укранафтопостач» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.
ТОВ ТД «Укрнафтопостач» (), м. Київ вул. Віскозна, 11, відкрито рахунок № НОМЕР_2 у АТ «УкрСиббанк» з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих шахрайським шляхом на підставі фіктивних угод.
20.08.2015 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано виписку у АТ «УкрСиббанк» в м. Києві по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп., які 28.07.2015 року були надіслані ПСП «Агрофірма Нападівська» на розрахунковий рахунок ТОВ ТД «Укрнафтопостач» були перераховані 29.07.2015 року нібито за оплату дизельного палива в значно більшій сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПУАТ «Фідобанк», який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» ЄДРПОУ №39621825 в особі директора ОСОБА_7 , юридична адреса: м. Харків вул. Короленка, 25. Також в даній виписці наявний аналогічний факт шахрайства відносно СТОВ «Гусакове» з Черкаської області, до яких з того ж самого номеру мобільного телефону зателефонував невідомий, який назвався ОСОБА_8 та запропонував придбати паливо за низькою ціною, внаслідок чого 03.08.2015 року СТОВ «Гусакове» перерахувало на рахунок ТОВ ТД «Укрнафтопостач» гроші в сумі 31 тис. 123 грн. 54 коп., але зобов`язання до цього часу не виконані і вказана сума грошових коштів згідно виписки 04.08.2015 року також була переведена на вище вказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Колект-Інвест».
Тобто, і ТОВ ТД «Укрнафтопостач» і ТОВ «Колект-Інвест» мають спільну мету, а саме шахрайське заволодіння грошовими коштами, для подальшої конвертації їх у готівку отриманих внаслідок їх шахрайських дій на підставі фіктивних угод коштів, а тому з урахуванням наведеного, а також того, що дані рахунки використовуються та пристосовані для вчинення кримінальних правопорушень, з метою запобігання незаконній діяльності ТОВ ТД «Укрнафтопостач» та ТОВ «Колект-Інвест» відшкодування завданої у великих розмірах матеріальної шкоди потерпілому, та з метою забезпечення цивільного позову ПСП «Агрофірма Нападівська», слідчий просив суд накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ТОВ «Колект- Інвест».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, просив суд його задовольнити.
Інші учасники кримінального провадження не повідомлялись про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, що відповідає положенням ст.172 КПК України.

Суд, перевіривши надані слідчим СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, дослідивши усі додані до клопотання докази, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає до задоволення, оскільки в діях невстановлених слідством працівників ТОВ ТД «Укранафтопостач» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.
Доказами, що вказують на вчинення невстановленими особами такого кримінального правопорушення є: підтвердження переведення грошової суми від ПСП «Агрофірма Нападівська», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ ТД «Укранафтопостач» і в свою чергу від ТОВ ТД «Укрнафтопостач» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Колект-Інвест», виписка за особовим рахунком № НОМЕР_2 видана AT «УкрСиббанк»; покази свідка представника ПСП «Агрофірма Нападівська» ОСОБА_5 .
Вказані докази підтверджують розмір заподіяної ПСП «Агрофірма Нападівська» шкоди, завданої їй кримінальним правопорушенням, а накладення арешту на кошти у такому розмірі будуть заходом для забезпечення цивільного позову ПСП «Агрофірма Нападівська».

Крім цього, судом встановлено, що накладення арешту на грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, саме в обсязі заподіяної та підтвердженої шкоди не призведуть до будь - яких тяжких наслідків для інших осіб та будуть співрозмірними обмеженню права власності таких осіб.

На підставі викладеного та керуючись п.7 ч.1 ст.131, 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0000231, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 493 966,68 (чотириста дев`яносто три тисячі дев`ятсот шістдесят шість гривень 68 коп.) гривень з метою забезпечення цивільного позову ПСП «Агрофірма Нападівська», що обліковуються на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПуАТ «Фідобанк», (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська. 10 ), який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» (, місцезнаходження юридичної особи: 61003, м. Харків вул. Короленка, 25), з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.
Роз`яснити, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1