печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по розрахункових рахунках благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі змісту та матеріалів клопотання, СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003565, внесеного 03.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що в період часу з вересня 2011 року до травня 2014 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зловживаючи довірою, заволоділи майном ОСОБА_7 , а саме: квартирою АДРЕСА_1 , квартирою АДРЕСА_2 , грошовими коштами в загальній сумі приблизно 4 млн. грн., а також предметами та документами, що мають історичну цінність.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , показала, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи її майном, ввели її в оману, щодо відкриття музею-квартири, за адресою: АДРЕСА_3 та шляхом видачі ряду довіреностей, створення благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладення договорів купівлі-продажу.

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху коштів по банківських рахунках благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу органу досудового розслідування використати як докази відомості, які містяться в цих речах і документах.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по поточних рахунках: № НОМЕР_2 код валюти 980; № НОМЕР_3 код валюти 840; № НОМЕР_4 код валюти 978 благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по 13.08.2014, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22940/14-к

Примірник 2 слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1