Справа № 727/1811/14-к
Провадження № 1-кс/727/443/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0001012 від 24.09.2013 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001012 від 24.09.2013 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що 29 січня 2014 року в період часу з 20:20 год. по 20:55 год. в ході огляду автомобіля марки «ВАЗ 21144» в присутності понятих та гр-на ОСОБА_5 було виявлено та вилучено блокнот із записом на останній сторінці рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на який ОСОБА_5 пересилав кошти, які були здобуті за збут наркотичних засобів.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ст. ст. 15 ч. 2, 307 ч. 2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , з моменту відкриття до теперішнього часу, до платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки та інших касових документів по цьому рахунку, до інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач з моменту відкриття до теперішнього часу, до матеріалів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручень на право представлення прав та інших документів, що зберігаються в даних справах.
А тому просить дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в зв`язку з тим, що вони мають доказове значення. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по 05.03.2014 року;
- платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки та інших касових документів по цьому рахунку;
- інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач з моменту відкриття по 05.03.2014 року;
- матеріалів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручень на право представлення прав та інших документів, що зберігаються в даних справах.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1