н/п 1-кп/640/740/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про звільнення від кримінальної відповідальності
"28" грудня 2015 р.

Київський районний суд м. Харкова:
головуючий - суддя ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, не судимого, одруженого, з вищою освітою, працюючого на посаді директора Донецької філії ПП ТД «Галпідшипник» (код 19170443), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, -
15.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора, у якому просив: закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі п.1.ч.2.ст.284 КПК України; звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України.
У період з лютого 2010 по теперішній час ОСОБА_4 займає посаду директора Донецької філії ПП ТД «Галпідшипник» (код 19170443). Місцем розташування Донецької філії ПП ТД «Галпідшипник» є м. Донецьк вул. Сеченова б.31. Вказана філія, як один із структурних підрозділів ПП ТД «Галпідшипник» здійснювала продаж підшипникової та іншої продукції з номенклатури ПП ТД «Галпідшипник», в тому числі на територіях Донецької та Луганської областей.
Починаючи з 13.04.2014 року, у зв`язку з початком проведення антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей, тимчасовою втратою повноважень органів державної влади України на частині території Донецької області, у тому числі м. Донецьк, запровадження представниками самопроголошеної влади особливих умов ведення господарської діяльності та особливих умов порядку ведення податкового обліку та сплати податків до бюджету незаконного формування «Донецька народна республіка» постачання продукції до складу ПП ТД «Галпідшипник» у м. Донецьку було припинено.
Крім того, у вказаний період самопроголошеною владою незаконного формування «Донецька народна республіка» заборонено здійснення господарської діяльності суб`єктами господарювання, які мають реєстрацію на території України та не провели реєстрацію у відповідності до встановлених незаконним формування «Донецька народна республіка» правил, що унеможливило ведення господарської діяльності Донецькою філією ПП ТД «Галпідшипник» на територіях у зоні проведення АТО, які тимчасово непідконтрольні українській владі.
У зв`язку з наведеним, ОСОБА_4 був відряджений до м. Харкова, де перебуваючи у робочому відрядженні у період з 01.12.2014 по 17.12.2014 року, проживаючи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення можливості подальшого функціонування Донецької філії ПП ТД «Галпідшипник» прийняв рішення щодо реєстрації у фіскальних органах незаконного формування «Донецька народна республіка» суб`єкта господарювання з назвою: Частное предприятие «Торговый дом «Галподшипник МТС», як платника податків до бюджету «Донецької народної республіки».
Переслідуючи мету усунення створених перешкод у торгівлі Донецькою філією ПП ТД «Галпідшипник» підшипниковою та іншою продукцією з номенклатури, ОСОБА_4 , маючи на меті одержання прибутку від вказаної торгівлі, за місцем свого мешкання у м. Харкові, у період з 01.12.2014 року по 11.12.2014 року, більш точний період часу слідством не встановлено, зустрівся з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 », який пообіцяв здійснити перевезення до м. Донецька та подачу документів для реєстрації підприємства з назвою ЧП ТД «Галподшипник МТС» у фіскальних органах незаконного формування «Донецька народна республіка». З цією метою « ОСОБА_5 » отримав від ОСОБА_4 підписаний останнім пакет документів, який необхідний для реєстрації ЧП ТД «Галподшипник МТС» перемістив їх до м. Донецьк та передав для здійснення реєстрації до фіскальних органів незаконного формування «Донецька народна республіка».
В наступному, 12.12.2014 року «Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики» (назва на російській мові), на підставі наданих ОСОБА_4 документів, проведено реєстрацію Частного предприятия «Торговый дом «Галподшипник МТС» (назва на російській мові) ідентифікаційний код 54000163, в якості суб`єкта платника податків до бюджету незаконного формування «Донецька народна республіка».
Після цього, у період з 12.12.2014 року по 04.12.2015 року ОСОБА_4 неодноразово, не менше десяти разів (більш точна кількість в ході слідства не встановлена), з використанням мережі «Інтернет» отримував замовлення на постачання товарів, які зберігались на складі Донецької філії ПП ТД «Галпідшипник» та забезпечував їх постачання підприємствами, які розміщені на територіях Донецької та Луганської областей, які на теперішній час непідконтрольні українській владі у зоні проведення антитерористичної операції.
В подальшому ОСОБА_4 , надавши належної оцінки своїм діям, усвідомивши протиправний характер своїх дій прийняв рішення про припинення своєї злочинної діяльності, направленої на фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, добровільно повідомив органи державної влади, а саме Управління СБ України в Харківській області про те, що він здійснював фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, шляхом відрахування податків від діяльності підприємства ЧП ТД «Галподшипник МТС» до бюджету незаконного формування «Донецька народна республіка».
Своїми умисними протиправними злочинними діями ОСОБА_4 вчинив фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені з корисливих мотивів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Разом з тим, ОСОБА_4 оцінивши реальну ситуацію, а саме те, що в результаті сплати податків до бюджету незаконного формування «Донецька народна республіка», діяльність якої має на меті зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України здійснюються дії які дозволяють подальше вчинення особами з числа членів вказаної організації агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України, прийняв рішенні про припинення своєї злочинної діяльності, про що добровільно повідомив орган державної влади в особі співробітників Управління СБ України в Харківській області.
Таким чином, ОСОБА_4 припинив свою протиправну злочинну діяльність, а саме: фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені з корисливих мотивів, шляхом відрахування грошових коштів до бюджету «Донецької народної республіки» у вигляді податків за діяльність Частного предприятия «Торговый дом «Галподшипник МТС» (назва на російській мові).
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, заявив, що ОСОБА_4 не є керівником організованої групи, яка вчинює дії з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та відповідно до ч. 5 ст. 110-2 КК України може бути звільнений від кримінальної відповідальності за дії передбачені цією статтею, через те що він із власної волі, добровільно, до притягнення його до кримінальної відповідальності повідомив правоохоронний орган про відповідну незаконну діяльність, сприяв розкриттю злочину, який він фінансував, та не вчинив інших дій, які передбачають відповідальність за інші злочини. Також просив скасувати арешти накладені слідчим суддею в ході розгляду цього кримінального провадження у зв`язку з тим, що провадження відносно ОСОБА_4 закрито. Також просив скасувати арешт накладене на майно, ухвалою суду від 06.11.2015 року, та повернути власнику, а документи залишити зберігати в матеріалах справи.
Підозрюваний ОСОБА_4 вину визнав повністю, підтвердив обставини вчинення злочину як встановлено вище. Надав згоду щодо звільнення його від кримінальної відповідальності, просив клопотання прокурора задовольнити.
Суд, вислухавши думку прокурора, підозрюваного, перевіривши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Згідно з ч. 1 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
В судовому засідання встановлено, що ОСОБА_4 вчинив фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені з корисливих мотивів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого злочину. Винуватість ОСОБА_4 повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі: протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 16.10.2015 року; заявою ОСОБА_4 від 10.12.2015 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 10.12.2015 року; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 10.12.2015 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 10.12.2015 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 110-2 КК України, особа, крім керівника організованої групи, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого наділена законом правом повідомляти про підозру, про відповідну незаконну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.
Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 не є керівником організованої групи, яка вчинює дії з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та відповідно до ч. 5 ст. 110-2 КК України може бути звільнений від кримінальної відповідальності за дії передбачені цією статтею, через те що він із власної волі, добровільно, до притягнення його до кримінальної відповідальності повідомив правоохоронний орган про відповідну незаконну діяльність, сприяв розкриттю злочину, який він фінансував, та не вчинив інших дій, які передбачають відповідальність за інші злочини.
На підставі викладеного, суд вважає, що є достатні підстави для звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Враховуючи, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, то кримінальне провадження відносно нього підлягає закриттю на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України (відсутність події кримінального правопорушення).
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні та речові докази відсутні. Потерпілих у кримінальному провадженні немає.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Враховуючи, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, то накладений в цьому кримінальному провадженні арешт на майно зазначене в ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 06.11.2015 року (справа №1-кс/640/7865/15) - підлягає скасуванню, матеріальні речі підлягають поверненню власнику, а документи підлягають залишенню в матеріалах справи.
Керуючись ст.ст. 174, 284-286 КПК України, ч. 5 ст. 110-2 КК України, суд, -
Клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.
Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України.
1.Комп`ютерний блок вилучений з робочого місця головного бухгалтера ПП ТД «Галпідшипник» « ОСОБА_6 »;
2.Комп`ютерний блок вилучений з робочого місця бухгалтера ПП ТД «Галпідшипник» «Борової Наталії»;
3.Комп`ютерний блок вилучений з робочого місця співробітника ПП ТД «Галпідшипник» ОСОБА_7 ;
4.Комп`ютерний блок що належить ОСОБА_7 вилучений з робочого місця, приміщення другого поверху, на вході до якого наявна табличка «209 технічні приміщення»;
5.Комп`ютерний блок сірого кольору з наявною наклейкою з написом «Рубикон» використовується в якості файлового обмінника ПП ТД «Галпідшипник» та на вказаному комп`ютерному блоці серед інших даних можуть зберігатись дані щодо Частного предприятия «Торговый дом «Галподшипник МТС» 54000163;
6.Комп`ютерний блок чорного кольору на ньому зберігаються дані щодо діяльності ПП ТД «Галпідшипник» та з приводу діяльності ЧП «Торговый дом «Галподшипник МТС» 54000163, яке зареєстровано у органах влади незаконного формування «Донецька народна республіка»;
7.Комп`ютерний блок чорного кольору з написом на передній панелі «Logic Power», на якому встановлено наявність програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється адміністрування інформаційних баз зокрема «Галпідшипник-МТС», имя пользователя - Ihor «пароль - НОМЕР_1 ».
8.Комп`ютерний блоку «Chieftec», з наявністю програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється адміністрування бази «Галпідшипник-МТС»;
9.Комп`ютерний блок темно-сірого кольору, який згідно пояснень ОСОБА_7 , використовується ПП ТД «Галпідшипник» в якості файлообмінника, та на якому серед іншого зберігаються дані щодо діяльності ЧП ТД «Галпідшипник-МТС».
10.Ноутбук «HP EliteBook Workstation», який зі слів ОСОБА_8 використовується ним.
11.DVR реєстратор чорного кольору.
12.Комп`ютерний блок чорного кольору з наявним написом «Logic Power» на передній частині корпусу, на якому зі слів ОСОБА_7 збережено дані з приводу діяльності ПП ТД «Галпідшипник»;
13.Комп`ютерний блок чорного кольору з написом «Delux»;
14.Комп`ютерний блок чорного кольору з надписом «GreenVision».
Речові докази: документи вилучені в ході проведення обшуку від 03.11.2015 року, на які слідчим-суддею накладено арешт 06.11.2015 року, згідно переліку, залишити зберігатися при матеріалах кримінального провадження:
На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом 7-ми діб з моменту її проголошення.
Головуючий ОСОБА_1