Справа № 727/5411/13-к
Провадження № 1-кс/727/1297/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000025 від 28 березня 2013 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Воронін М.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000025 від 28 березня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 200 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні офіційного представництва компанії MoneyGram в Україні, а саме до документів, які містять інформацію щодо дати та часу переказів коштів на імя ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, паспорт серії КР №954669, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 20.12.2007 року, житель м. Чернівці), дати та часу отримання ним коштів, назви та МФО банківської установи, яка проводила виплату переказу, прізвище, імя, адресу відправника переказу та суму переказу за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні офіційного представництва компанії MoneyGram в Україні за адресою м. Київ, вул. Смоленська, 31-33. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні офіційного представництва компанії MoneyGram в Україні за адресою м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, а саме:

- до документів, які містять інформацію щодо дати та часу переказів коштів на імя ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, паспорт серії КР №954669, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 20.12.2007 року, житель м. Чернівці), дати та часу отримання ним коштів, назви та МФО банківської установи, яка проводила виплату переказу, прізвище, імя, адресу відправника переказу та суму переказу за період з 01.01.2010 року по 17.06.2013 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.