Провадження № 1-кс/369/2716/15
У Х В А Л А
іменем України
м.Київ 03.11.2015 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000006 від 23.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) в період 2011-2012, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновків дослідження №6/10-36-16-01-09 від 27.01.2015 проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що гр. ОСОБА_4 отримував готівкові грошові кошти від фізичних осіб, як проплату, завдаток за придбання майнових прав на об`єкти не рухомого майна на території Києво-Святошинського району Київської області, що підлягає сплаті до бюджету, на суму 5 905 636,42 грн.

Відповідно до відомостей зібраних в ході досудового розслідування вбачається, що до реалізації квартир (нерухомого майна) у об`єктах за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вул. Лісова, буд. 4-с в АДРЕСА_3 , вул. Карла Маркса, буд. 2-с в АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , окрім ОСОБА_4 , належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , а також TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також, в ході досудового розслідування встановлення, що вказані будинки підключені до електричних мереж міста, а приєднання проводилось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

27.05.2015 за вих. №01/08/6021 (вх. ДПІ №11254/10 від 03.06.2015) отримано відповідь від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що технічна документація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо приєднання електричних установок до електричних мереж для встановлення можливих розбіжностей у вартості квартир/земельної ділянки з ціною зазначено в попередньому договорі та ринковою ціною на момент здійснення покупки, а також правові підстави введення житлових будинків в експлуатацію та підключення енергетичних систем міста.

Іншим способом, ніж вилучити документи в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо приєднання електричних установок до електричних мереж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв на видачу технічного рішення по проектах, заяв на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схем приєднання, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того зазначені документи необхідно вилучити в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ) та надати можливість вилучити оригінали або належним чином завірені копії.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.6 ч.1 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_1