Справа № 727/2318/14-к
Провадження № 1-кс/727/626/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000006 від 18 березня 2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000006 від 18 березня 2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2012-2013 років, реалізували юридичним особам, придбаний на спеціалізованому аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній кількості 330303,86 тон і при цьому, шляхом безпідставного застосування пільг, не сплатили акцизний податок на загальну суму понад 3000000 грн.
19.10.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у національній валюті в банківській установі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 , адреса банку: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , центральний офіс: АДРЕСА_4 ).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, відносно клієнта банківської установи - Філія " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_2 , а саме до копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік включно, до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік та до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік включно.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 , адреса банку: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , центральний офіс: АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно клієнта банківської установи - Філія " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 , адреса банку: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , центральний офіс: АДРЕСА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_2 , а саме до:
- копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік включно;
- виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік;
- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік включно.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1