Справа № 464/1921/13-к
пр.№ 1-кс/464/297/13
У Х В А Л А

27.02.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В. за участю прокурора Чемного О.В., слідчого ВРКС СУ ДПС у Львівській області Бігуна В.П., при секретарі Калітовській А.Б., розглянувши клопотання слідчого ВРКС СУ ДПС у Львівській області Бігуна В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

25.02.2013р. слідчий ВРКС СУ ДПС у Львівській області Бігун В.П. у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 11.02.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ КБ Приватбанк МФО 336677.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ПП "Сістар" (код за ) в продовж 28.08.12р. по 27.09.12р. здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність з метою подальшого прикриття схем мінімізації податкового навантаження підприємств реального сектора економіки та конвертації безготівкових коштів в готівку. Проведеним дослідженням фінансово-господарської діяльності ПП "Сістар" (код за ) встановлено, що даним підприємством протягом 2012 року сформовано податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ "ПБС" ( м. Івано-Франківськ), яким в свою чергу, сформовано податкових кредит з податку на додану вартість наступним субєктам господарської діяльності, а саме: ТОВ "Віта Контракшн" (), ТОВ "Скорнеза" (), ПП "Тавель" (), ТОВ "Юністройгруп" (), ТОВ "Парктур" (). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Скорнеза" () для здійснення фінансово-господарської діяльності в період 2012 року використовувало рахунки №6070, №2730, №2228, №2221, №607, №0174 відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк"(МФО 336677). Єдиним можливим способом встановлення фактичного руху грошових коштів ТОВ "Віта Контракшн" є його дослідження, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Чемний О.В. та слідчий Бігун В.П. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення з ними та копіювання.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому ВРКС СУ ДПС у Львівській області Бігуну В.П. тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ КБ "Приватбанк"(МФО 336677), а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків №6070, №2730, №2228, №2221, №607, №0174 - ТОВ "Скорнеза" (), за період з 01.01.12 по 31.12.12;

- компютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №6070, №2730, №2228, №2221, №607, №0174, що належать ТОВ "Скорнеза" (), за період з 01.01.12 по 31.12.12 в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №6070, №2730, №2228, №2221, №607, №0174 що належать ТОВ "Скорнеза" () за період з 01.01.12 по 31.12.12 в паперовому та електронному вигляді;

- чеків на зняття готівки з рахунків №6070, №2730, №2228, №2221, №607, №0174, що належать ТОВ "Скорнеза" (), за період з 01.01.12 по 31.12.12.

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №6070, №2730, №2228, №2221, №607, №0174, що належать ТОВ ТОВ "Скорнеза" (), за період з 01.01.12 по 31.12.12

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ТОВ "Скорнеза" () по рахунках №6070, №2730, №2228, №2221, №607, №0174 та кредитних угод з додатками, за період з 01.01.12 по 31.12.12 з ПАТ КБ "Приватбанк"(МФО 336677).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борейко С.В.