Справа №668/731/13- к
УХВАЛА

21.01.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., за участю прокурора Борзенкова Е.В., старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М.,розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000086 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190КК України клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_4, -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2013 року до слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Херсонській області підполковник міліції Ситниченко Т.М. із клопотанням погодженим з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_5.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що згідно матеріалів досудового слідства, у період часу з другої декади жовтня 2011 по 28.02.2012 ОСОБА_1, знаходячись у м.Херсоні та м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ "Таврія Грейн"ОСОБА_3, шляхом обману,переконав ОСОБА_4 у вигідності укладання та підписання між ТОВ "Таврія Грейн"і ТОВ "DonauCommoditiesHandelsGmbH"(Австрія) контракту № SP00001 від 11.11.2011 та договору комісії № 1 від 20.01.2012на поставку 10000 тон зерна кукурудзи за ціною 218 доларів США за одну тону з передплатою 10% від суми контракту на умовах FOB-термінал UKEA в Херсонському річковому порту, заздалегідь не маючи наміру виконувати у повному обсязі зобов'язання щодо поставки кукурудзи, достовірно знаючи, що ринкова закупівельна ціна кукурудзи вища обумовленої у контракті та розуміючи, що виконання умов контракту є не прибутковим, не маючи при цьому у власності достатньої кількості предмету договору.

16.11.2011 у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. 9 Січня, 29, між ТОВ "Таврія Грейн"та ТОВ ommoditiesHandelsGmbH"(Австрія) укладено контракт № SP00001 на поставку 10000 тон зерна кукурудзи за ціною 218 доларів США за одну тону з передплатою 10% від суми контракту (вартості 1000 тон кукурудзи), що склало 218000 доларів США безвідзивного документарного акредитиву на решту суми, що склало 1962000 доларів США (вартість 9000 тон кукурудзи) зі строком поставки до 30.11.2011, строком виставлення акредитиву -протягом 10 діб з дня підписання контракту на умовах FOB-термінал UKEA в Херсонському річковому порту.

20.01.2012 між ТОВ "Таврія Грейн"в особі заступника директора ОСОБА_1 (комітент -сторона 1), ТОВ "Віджо ЛТД"в особі директора ОСОБА_4 (комісіонер -сторона 2) укладено договір комісії № 1.

Згідно вказаного договору ТОВ "Віджо ЛТД"зобов'язано укласти від свого імені з ТОВ elsGmbH"(Австрія) (особа нерезидент) зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу кукурудзи, після отримання від покупця-контрагента (itiesHandelsGmbH"(Австрія) відповідних грошових сум як плати за товар, перерахувати належні йому частини цих сум у національній валюті (за вирахуванням сум, необхідних для виконання Договору та належних комісіонерові). В свою чергу ТОВ "Таврія Грейн"зобов'язано передати товар ТОВ "Віджо ЛТД" за адресою: м. Херсон, зерновий склад-елеватор терміналу УКЕА в річковому порту за ціною 215 доларів США за одну тону зерна кукурудзи на умовах OB-порт Херсон". ТОВ "Віджо ЛТД"після отримання грошових коштів від ТОВ ditiesHandelsGmbH"(Австрія) повинно перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ "Таврія Грейн"перший транш коштів у кількості 800000 гривень із розрахунку 1560 гривень за одну тону кукурудзи.

20.01.2012 між ТОВ sGmbH"(Австрія) (покупець) і ТОВ "Віджо ЛТД"(продавець) укладено зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу - контракт № D-689/12 про придбання австрійською компанією у ТОВ "Віджо ЛТД"9000 тонн зерна кукурудзи за ціною 215 доларів США за тону на умовах порт Херсон"зі строком поставки -до 20.02.2012.

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 шляхом демонстрації належного ДП "Альфа Фарм"(с. Петрівка Генічеського району Херсонської області) зерна кукурудзи, запевняючи, що 5000-6000 тон належить ТОВ "Таврія Грейн", демонструючи підроблену картку № 3856 аналізу зерна від 16.11.2011 про якість відібраного на ДП "Альфа Фармзразку зерна кукурудзи, переконав ОСОБА_4 провести ТОВ nauCommoditiesHandelsGmbH"(Австрія)розрахунок з ТОВ "Таврія Грейн"на умовах передплати за попереднім рахунком № 1 від 15.11.2011 на суму 218000 доларів США та рахунками на оплату №№ 1 від 31.01.2012 на суму 1560000 гривень за 1000 тон кукурудзи, № 2 від 14.02.2012 на суму 1560000 гривень за 1000 тон кукурудзи, № 3 від 17.02.2012 на суму 3120000 гривень за 2000 тон кукурудзи.

З метою створення видимості існування наміру ТОВ "Таврія Грейн" виконати у повному обсязі умови контракту № SP00001 від 11.11.2011 та договору комісії № 1 від 20.01.2012 щодо поставки 10000 т кукурудзи, ОСОБА_3 та ОСОБА_1.у період часу з 07.02 по 28.02.2012 забезпечили поставку ТОВ elsGmbH"(Австрія)на термінал UKEA в Херсонському річковому порту 2047, 535 т зерна кукурудзи, яке було придбано за ціною вищою ніж передбачено умовами вказаних контракту та договору комісії.

Виконуючи умови з оплати, 23.11.2011, 31.01.2012, 08.02.2012, 14.02.2012, 17.02.2012 та 29.02.2012 ТОВ sGmbH"(Австрія) перераховано на рахунок ТОВ "Таврія Грейн"№ 3216, відкритий у ПАТ "ВТБ Банк", грошові кошти в сумі 7981820 гривень (вартість 5000 т кукурудзи).

З 23.11.2011 по 13.06.2012 шляхом зняття з рахунку ТОВ "Таврія Грейн"№3216, відкритому у відділенні "Херсонська регіональна дирекція"ПАТ "ВТБ Банк", розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К.Маркса, 34,ОСОБА_1 та ОСОБА_3 протиправно заволоділи грошовими коштами ТОВ onauCommoditiesHandelsGmbH"(Австрія) у сумі 4466203 гривень.

Протиправними діями ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ТОВ mmoditiesHandelsGmbH" (Австрія) завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 4466203 гривень.

19.01.2013оголошено розшук ОСОБА_1

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Шостка Сумської області, українець, громадянин України, одружений,працюючий заступником директора ТОВ "Таврія Грейн", зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, тимчасово мешкає за адресою: АДРЕСА_1, не судимий.

18.01.2013 ОСОБА_1 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Підозра ОСОБА_1 обґрунтовується наявністю таких доказів:

1. Показаннями представника ТОВ oditiesHandelsGmbH"(Австрія) ОСОБА_6

2. Показаннями директора ТОВ "Віджо ЛТДОСОБА_4, який виступав посередником між ТОВ "Таврія Грейн"та ТОВ sHandelsGmbH"(Австрія).

3. Контрактом № SP00001 від 11.11.2011, додатковою угодою до контракту №SP00001 від 16.11.2011, договором комісії № 1 від 20.01.2012, інвойсом № 1 від 15.11.2011, платіжними дорученнями № 295, 299, 300, 302, 316 про перерахування ТОВ "Віджо ЛТД"грошових коштів Австрійською компанією на рахунок ТОВ "Таврія Грейн".

4. Інформацією ХРД ПАТ "ВТБ Банк"про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Таврія Грейн"№ 3216.

5. Показаннями свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

6. Карткою № 3856 аналізу зерна від 16.11.2011 виробничо-технологічної лабораторії ПАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів", копією наказу № 02/к від 17.01.2012 про призначення ОСОБА_1 заступником директора ТОВ "Таврія Грейн".

7. Висновком експерта № 1793 від 08.08.2012, згідно якого у наданій ОСОБА_1 ОСОБА_4 картці № 3856 аналізу зерна від 16.11.2011 виявлені ознаки підроблення.

8. Показаннями працівника виробничо-технологічної лабораторії ПАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів"ОСОБА_11

9. Результатами відтворення обстановки та обставин події зі свідком ОСОБА_4, під час якого він вказав на елеватор ДП "Альфа Фарм", розташований за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Петрівка, куди 15.11.2011 близько 17.00 год. його возили ОСОБА_1 і ОСОБА_3, де, демонструючи зерно кукурудзи зазначеного підприємства, запевняли ОСОБА_4 в тому, що близько 6000 тон кукурудзи належить ООО "Таврія Грейн"та підприємство зможе виконати умови контракту з ТОВ iesHandelsGmbH"(Австрія) щодо поставки останнім у стислі строки 10000 тон кукурудзи.

10. Показаннями директора ДП "Альфа Фарм"ОСОБА_12 та керуючого елеватора зазначеного підприємства, розташованого у с. Петрівка Генічеського району Херсонської області ОСОБА_13

11. Вилученим у свідка ОСОБА_12 договором купівлі-продажу від 10.11.2011.

12. Показаннями керівників ПП "Судосервіс" ОСОБА_14 та ОСОБА_15

13. Договором № 11-11/03 від 23.11.2011 щодо перевалки зерна кукурудзи, договором доручення № 01-12/02 від 27.01.2012 про приймання ПП "Судосервіс" від ТОВ "Таврія Грейн"кукурудзи, листом від ТОВ "Таврія Грейн"від 24.05.2012 про намір відвантаження завезеної ними на елеватор м. Херсона кукурудзи автомобільним транспортом з 29.05.2012.

14. Актом прийому-передачі від 01.05.2012 про передачу ПП "Судосервіс"ТОВ "Віджо ЛТД"зерна кукурудзи у кількості 2047535 кг.

15. Договором купівлі-продажу № 186512 від 17.05.2012, згідно якого кукурудзу у кількості 2047535 кг ТОВ "Таврія Грейн"продала ТОВ "Юнігрейн Україна Груп"за ціною 3628500 гривень.

16. Іншими матеріалами справи у їх сукупності.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

21.01.2013 органом досудового розслідування до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Будучи належним чином повідомленим, ОСОБА_1 неодноразово (08.01, 11.01, 16.01.2013) не з'явився для допиту до слідчого СУ УМВС України в Херсонській області, ігноруючи виклики слідчого. Вказані обставини підтверджуються наявністю трьох квитанцій про направлення викликів поштовим зв'язком, рапортом слідчого. У телефонній розмові 15.01.2013 ОСОБА_1 слідчому повідомив, що не з'являється з ОСОБА_3 до СУ УМВС, так як не хочуть бути затриманими та заарештованими.

У ході слідства встановлено, що ОСОБА_1 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон і має можливість з метою переховування від органів досудового розслідування та суду виїхати за кордон.

Заслухавши слідчого та прокурора які підтримали клопотання за обставин викладених в клопотанні, та дослідивши надані матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно ст.193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті. Відповідно дог ч.6 цієї статті слідчий судді, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений в міжнародний розшук.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_1 вчинив особливо тяжкий злочин, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується його перебуванням у розшуку, перебуваючи на волі матиме можливість вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити або сховати документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, здійснювати незаконний вплив на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів,вказане клопотання підлягає задоволенню лише щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не щодо його застосування.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 -178, 183, 184, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М. задовольнити частково.

Обрати щодо підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцям. Шостка Сумської області, українця, громадянина України запобіжний захід - тримання під вартою.

Після його затримання не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяО. В. Головко