14.04.2014
Справа №642/5404/13к
Провадження №1кс/642/926/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

· договори купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з додатками між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011;

· акти приймання виконаних робіт зі всіма додатками до вказаних договорів;

· накладні, податкові накладні до вказаних договорів;

· банківські та платіжні документи стосовно виконання вказаних договорів;

· проектно-кошторисна документація до вказаних договорів;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 06.03.2013 року внесено запис за матеріалами розгляду звернення ОСОБА_5 щодо посадових осіб ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які створили ряд підприємств, які є фіктивними та були зареєстровані з ціллю конвертації грошових коштів, з зазначенням правової кваліфікації ч. 1 ст.205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства встановлено, що за вказаними фактами були отримані узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_6 , які згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» містять підстави для прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

У вказаних матеріалах містяться достатні відомості про те, що в схемі руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку також беруть участь інші підприємства, в тому числі ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в результаті яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують в своїй діяльності завідомо неправдиві документи для формування податкового кредиту з метою зменшення суми податку на додану вартість та податку на прибуток, який необхідно сплатити до бюджету.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та займає кімнати №№ 43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47в, загальною площею 117,1 кв.м.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.03.2014 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації, бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в ході проведення обшуку знайдені не були у зв`язку з тим, що вони знаходяться у юриста вказаного ТОВ.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 20 березня 2014 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , кімнати №№43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а, АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення електронних носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть свідчити про дійсні взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 20 березня 2014 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , кімнати № 43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а, АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення електронних носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть свідчити про дійсні взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в ході проведення якого зазначена документація знайдена не була, у зв`язку з тим, що вона знаходиться у юриста вказаного ТОВ, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які відсутні за адресою: АДРЕСА_1 , кімнати № 43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47в, про що зазначено в протоколі обшуку.

Крім того, з клопотання вбачається, що місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є АДРЕСА_1 , кімнати № 43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47в, натомість слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , не надавши суду жодних доказів на підтвердження того, кому належать данні приміщення та що фактично знаходиться за зазначеною адресою.

За таких обставин суд відмовляє в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1