Єдиний унікальний номер 341/2845/14-к
Номер провадження 1-кс/341/271/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2014 року м. Галич

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання СВ Галицького РВ УМВС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Галицького РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 за погодження з прокурором прокуратури Галицького району Івано-Франківської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 07.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України .
З матеріалів клопотання вбачається, що що ОСОБА_3 надала до РУ ПАД КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивну довідку про отриману заробітну плату від 17.12.2007 року із ПП « ОСОБА_4 ».
Так, ОСОБА_3 , з метою отримання кредиту у відділенні Івано-Франківського РУ ПАД КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25000 грн., надала підроблену довідку про отриману заробітну плату з ПП « ОСОБА_4 » , в якій ніколи не працював.
Згідно отриманої інформації із Управління пенсійного фонду України в Галицькому районі ПП « ОСОБА_4 », пенсійні внески за ОСОБА_3 , не сплачував.
В ході досудового розслідування було також встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_3 ,ніколи не працювала, а директор зазначеної установи ОСОБА_5 , довідку про заробітну плату від 17.12.2007 року, їй не видавав та не підписував.
Використавши та надавши Івано-Франківському РУ ПАД КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиву довідки про заробітну плату від 17.12.2007 року ОСОБА_3 , підписала кредитний договір №2207/2007 від 20.12.2007 року та додатки до нього, після чого незаконно отримала грошові кошти в сумі 25000 грн.
Станом на 01.03.2013 року заборгованість по кредитному договору №2207/2007 від 20.12.2007 року становила 93774 грн., які не повернуті по даний час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у перевірці правомірності отримання кредиту ОСОБА_3 , та законності отримання грошових коштів, зазначеною особою, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме кредитного договору №2207/2007 від 20.12.2007 року та усіма додатками дон нього(кредитної справи) та отримати можливість тимчасового їх вилучення.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Разом з тим, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Галицького РВ УМВС капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів кредитного договору №№958/2008 від 22.04.2008 року та усіма додатками до нього (кредитної справи) з можливістю тимчасового вилучення копій цих документів, що знаходяться у ВАТ КБ Івано-Франківського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1