Справа № 569/1779/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року
15 лютого 2016 року старший слідчий з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), «електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за сім-карткою за номером № НОМЕР_1 за період 01.01.2014 по 15.02.2016.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та громадянином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та подано такі документи до державного реєстратора: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №30 від 25.01.2016 будівля, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 є власністю товариства, жодних договорів оренди приміщень за вказаною адресою з ПП « ОСОБА_7 » не укладалось.
Відповідно до пояснення громодянина ОСОБА_8 , який є братом ОСОБА_5 (згідно реєстраційних документів є директором ПП « ОСОБА_7 ») встановлено, що не ОСОБА_5 не може займати такі посади, оскільки він не має достатнього рівня знань законодавчої бази, має низький рівень загальної обізнаності, не володіє моральними та діловими якостями необхідними для здійснення господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, формування та подання податкової звітності, здійснення банківських операцій та вчинення інших дій пов`язаних із здійсненням комерційної діяльності, є інвалідом 2-ї гр., отримує пенсію по інвалідності в орієнтовній сумі 1000 грн. в місяць. інших доходів немає, живе на межі бідності, пенсії не вистачає навіть на проживання, не кажучи про створення суб`єктів господарювання, внесення статутного фонду, оренди офісів, складів, відкриття банківських рахунків.
На даний час в межах кримінального провадження здійснюються слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення кола осіб, що причетних до скоєння вказаного злочину, встановлення фактичних адрес офісних приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місця зберігання первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, встановлення місця перебування та проживання ОСОБА_5 , який згідно реєстраційних документів є службовою особою вказаного підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено та підтверджено, що ОСОБА_5 користується апаратом мобільного зв`язку за: № НОМЕР_1 .
Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження абонента в певні періоди часу та осіб причетних до вчинення злочину, а також можливість використати як доказ вказані відомості.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя,?
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), «електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по сім-картки за номером № НОМЕР_1 за період 01.01.2014 по 15.02.2016, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента та можливість її вилучити (здійснення виїмки) наступним працівникам СУФР ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_14 , слідчому з ОВС ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1