Справа № 592/9776/15-к
Провадження № 1-кс/592/3258/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
13 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07.07.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.212, ч.1,2 ст.366 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумського району ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» внесли до митних декларацій №805130000/2015/00587 від 16.05.2015; № 805130000/2015/005540 від 19.05.2015р; № 805130000/2015/005874 від 26.05.2015 та №805130000/2015/005876; від 26.05.2015 неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до ненадходження податків на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Стан платника: 30 «в стані переходу до іншої ДПІ» директором підприємства є громадянин ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, в поточному році до ІНФОРМАЦІЯ_4 подавались митні декларації на імпорт «Тягачів сідельних для перевезення напівпричепів, що використовувались». Автомобілі надходять з митного складу UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

В теперішній час вказане підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, за податковою адресою не знаходиться.

Частина заявлених автомобілів до митниці призначення не надійшла. На всі транспортні засоби які не надійшли до митниці призначення, але в`їхали на митну територію України було ініційовано та виставлено орієнтування в глобальній системі митниць ДФС України.

У всіх випадках декларантом даного підприємства виступає Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ,) в особі громадянина ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_6 ), який також є засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП « ОСОБА_7 ».

В ході допиту ФОП ОСОБА_6 з`ясовано, що він з 01.04.2015 року по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Згідно інформаційної бази даних «Інспектор - НОМЕР_8 » встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 року у режимі ІМ 40ДЕ було завезено та проведено митне оформлення товарів «вантажних автомобілів» у кількості 12 одиниць, зокрема тягача сідельного для перевезення напівпричепів DAF модель CF 75.310. номер шасі НОМЕР_9 , 2006 року випуску.

Згідно ч. 1 ст. 190 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує реальна загроза пошкодження транспортного засобу, зміни номерів вузлів та агрегатів або його приховування, клопотання необхідно розглянути за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належить транспортний засіб.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до автомобіля марки DAF модель CF 75.310, для проведення авто-технічної та авто-товарознавчої експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний автомобіль, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містись на собі сліди злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до даного автомобіля.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо експертизи можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації установою і де знаходиться автомобіль, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вищевказаний автомобіль.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського РB УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до автомобіля марки DAF модель CF 75.310, номер шасі НОМЕР_9 , рік виготовлення 2006, з метою огляду із залученням спеціаліста, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ., (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1