Справа № 1-кс/593/105/2015
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" вересня 2015 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВСУ

в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені 17 січня 2014 року до ЄРДР за №0000025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майор міліції ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 17 січня 2014 року в Бережанський РВ УМВС надійшла заява від директора КСП птахофірми «Бережанська» ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , незаконно володіючи печаткою КСП птахофірми «Бережанська», подала сфальсифіковані відомості до державної реєстраційної служби Бережанського РУЮ, чим зареєструвала себе директором КСП птахофірми «Бережанська». 17 січня 2014 року від представника КСП птахофірми «Бережанська» ОСОБА_7 надійшла аналогічна заява про скоєння злочину ОСОБА_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000025 від 17 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

19 січня 2015 року в Бережанський РВ УМВС України надійшла заява від директора КСП птахофірми «Бережанська» ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 з корисливою метою умисно самовільно присвоїла собі повноваження директора КСП птахофірми «Бережанська», приховує печатку КСП, при заповненні реєстраційних форм подала до реєстраційної служби неправдиву інформацію щодо засновників КСП та їх частки у колективному майні 65% статутного фонду КСП, безпідставно зазначає себе членом КСП, присвоїла собі, своїм родичам та декільком членам КСП 65% майна колективного підприємства, тим самим вчинивши шахрайські дії.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000014 від 19 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15 лютого 2015 року кримінальні провадження № 0000025 від 17.01.2014 року та № 0000014 об`єднані в одне провадження за №0000025.

01 липня 2015 року в Бережанський РВ УМВС надійшла заява від директора КСП птахофірми «Бережанська» ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 привласнила та приховує у себе вдома печатку, штампи, документи бухгалтерського обліку, книги нарахування та виплати заробітної плати, державний акт на землю, інвентарні справи на приміщення підприємства, які є важливими для КСП птахофірми «Бережанська», чим спричинила порушення роботи підприємства. Зокрема відсутність державного акту на землю унеможливлює проведення державної реєстрації земельної ділянки в Єдиному державному реєстрі, відсутність інвентарних справ унеможливлює державну реєстрацію нерухомого майна КСП птахофірми «Бережанська» у ЄДР. Книги нарахування та виплати заробітної плати є основою для вдачі довідок при нарахуванні пенсії працівникам підприємства. Переховування цих документів спричинили порушення роботи підприємства.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000170 від 01 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 357 КК України.

15 липня 2015 року кримінальні провадження № 0000025 від 17.01.2014 року та № 0000170 від 02.07.2015 року об`єднані в одне провадження за №0000025.

У зв`язку із наведеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність з`ясувати питання щодо правомірності внесення ОСОБА_6 даних про розмір статутного капіталу в сумі 1925400 гривень в реєстраційні відомості про юридичну особу КСП птахофірма «Бережанська» 08.01.2014 року, правомірності розподілу ОСОБА_6 статутного капіталу між «засновниками» та «учасниками» відповідно 65% (засновникам) та 35% (учасникам), правомірності дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 при внесенні до реєстраційних відомостей про юридичну особу КСП птахофірми «Бережанська» нульової вартості статутного капіталу та з метою встановлення факту неправомірного заволодіння майном КСП чи правом на майно, неправомірного його використання чи розпорядження ним, визначення суми заподіяних збитків, встановлення винних осіб, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Колективного сільськогосподарського підприємства птахофірма «Бережанська» (КСП птахофірма «Бережанська») ідентифікаційний код юридичної особи 05397700, місцезнаходження: 47501, Тернопільська область, Бережанський район, м.Бережани вул. Львівська 100.

Оскільки вказані питання є у компетенції Державної фінансової інспекції в Тернопільській області, то необхідно отримати дозвіл на проведення її працівниками позапланової документальної виїзної ревізії в КСП птахофірма «Бережанська», що знаходиться за адресою: 47501,Тернопільська область, м. Бережани вул. Львівська,100; код ЄДРПОУ 0539770.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникли запитання, для вирішення яких необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку та звітності, проведення якої здійснюється на підставі дозволу суду.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Тернопільській області позапланової виїзної ревізії Колективного сільськогосподарського підприємства птахофірма «Бережанська» (КСП птахофірма «Бережанська»), ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 24638581, місцезнаходження: 47501,Тернопільська область, м. Бережани вул. Львівська,100.

Термін проведення документальної ревізії встановити 15 робочих днів, з 01 жовтня 2015 року по 22 жовтня 2015 року.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя