Справа № 544/1567/15-к
пров. № 1-кс/544/248/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 17.06.2015 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло подання про те, що посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконуються рішення судів про стягнення коштів на користь фізичних, юридичних осіб та держави, законні вимоги державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ігноруються.

За даним фактом 02.07.2015 було розпочато кримінальне провадження № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що державним виконавцем, у зв`язку з вчиненням виконавчих дій у виконавчому провадженні № 37613292, на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладені арешти. Однак, не зважаючи на вказаний факт, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються дії, спрямовані на ухилення від виконання судових рішень, а саме: останніми відкриваються нові поточні банківські рахунки суб`єкта господарювання, через які здійснюються банківські операції з грошовими коштами.

На підставі відомостей, зібраних в ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки доводів, викладених у поданніІНФОРМАЦІЯ_1 та на виконання вимог ст.ст. 91 94 КПК України, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-розкритті відомостей, що становлять банківську таємницю, шляхом отримання доступу до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснення інших операцій з вказаним банківським рахунком за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-вилученні копій банківської документації, що посвідчує виникнення господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг, які надавалися ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період відкриття рахунку по теперішній час.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці та отримати відомості та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, приходжу до наступних висновків.

17.06.2015 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло подання про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконуються рішення судів про стягнення коштів на користь фізичних, юридичних осіб та держави, законні вимоги державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ігноруються.

За даним фактом 17.06.2015 року розпочато кримінальне провадження №0000297.

Державним виконавцем, у зв`язку з вчиненням виконавчих дій у виконавчому провадженні № 37613292, на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладені арешти. Однак, не зважаючи на вказаний факт, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинюються дії, спрямовані на ухилення від виконання судових рішень, а саме: останніми відкриваються нові поточні банківські рахунки суб`єкта господарювання, через які здійснюються банківські операції з грошовими коштами.

У зв`язку з викладеним з метою перевірки доводів державного виконавця у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту умисного ухилення виконання рішення суду, а іншим способом довести вказані обставини є неможливим.

За таких обставин клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

В частині клопотання слідчого про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »надати слідчому завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті банківського рахунку слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суб`єкт сторони, якому судом надано рішення про тимчасовий доступ до документів, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії. Приписами вищевказаної статті не встановлено право слідчого судді давати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться документи, виготовляти їх копії.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зокрема: документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів(кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 08 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1