Провадження № 1-кс/554/6724/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000512, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами.

Слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512, внесеному 17.11.2014 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем , вчиненим за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із прямим умислом, шляхом формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам України, подали до органів державної податкової служби податкову декларацію, в якій завищили фактичні обсяги сільськогосподарського товаровиробництва, тим самим заволоділи бюджетними коштами.
Встановлено, що засновником ПП « ОСОБА_3 » виступала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Колишній директор підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 основний вид діяльності: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. З 01.01.2009 року підприємство зареєстровано суб`єктом спеціального режиму оподаткування.
На виконання доручення слідчого, було встановлено, що в березні 2013 року ПП « ОСОБА_3 » було сформовано податковий кредит для ПП « ОСОБА_6 » на суму 522,8 тис.грн, в квітні 2013 року на суму 561,3 тис.грн. Крім того, незаконний кредит було сформовано для наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 1220,5 тис грн. з ПДВ; Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» на суму 3733,4 тис.грн з ПДВ; ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 613,7 тис. грн. з ПДВ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 1932,8 тис.грн. Всього сформовано незаконного податкового кредиту на суму близько 5,8 млн грн.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах. В ході досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » зареєстровано в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до усіх без винятку документів, що перебувають в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю виготовлення копій з оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів в копіях), яка знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1