П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Войтенко Т. В. ,

при секретарі Лісовій Т. І.,

за участю прокурора Кучер В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття АТ «УКРСИББАНК» (код МФО 351005) інформації, яка містить банківську таємницю клієнта банку - ВКПФ «ОСС ПЛЮС» () та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1, за згодою Прокурора Подільського району м.Києва ОСОБА_2, вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття АТ «УКРСИББАНК» (код МФО 351005) інформації, яка містить банківську таємницю клієнта банку - ВКПФ «ОСС ПЛЮС» () рахунків №6701, 600 та проведення виїмки.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 57-2728, порушена прокуратурою Подільського району м. Києва щодо директора ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» () ОСОБА_3 за ознаками в його діях складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 19.11.2008 між КП Київської міської ради «Київдорсервіс» та ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» було укладено Договір №213/Д/2-100. Предметом договору були роботи по впровадженню другої черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом АС КДР, з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування по вул. Б. Хмельницького, 54. Загальна вартість робіт склала 2996362 грн. 80 коп.

15.01.2009 між ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» та ТОВ «АСТконтролс» укладено договір підряду №213/Д/2СП. Предметом договору виступали роботи по влаштуванню системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, які є складовою частиною другої черги автоматизованої системи керування АС КДР, по вул. Богдана Хмельницького, 54, що в м. Києві. Загальна вартість робіт склала 334501 грн. 20 коп.

Відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт за квітень-травень 2009 року ТОВ «АСТконтролс» виконало, а ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» прийняло роботу на загальну суму 334501 грн. 20 коп.

Згідно роздруківки картки рахунку №631 КП «Київдорсервіс» по контрагенту ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ», в період часу з 01.12.2008 по 31.07.2009 КП «Київдорсервіс» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» грошові кошти в сумі 2996107 грн. 64 коп.

В подальшому ОСОБА_3 будучи директором ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» гроші за виконані роботи ТОВ «АСТконтролс» () не перерахував, привласнивши їх та розпорядившись на власний розсуд, спричинив ТОВ «АСТконтролс» матеріалу шкоду на загальну суму 334501 грн. 20 коп.

20.09.2012 в АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528) було проведено виїмку документів по рахунку № 9538, що відкритий та обслуговується у вищезазначеній банківській установі та належить ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ».

Відповідно до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 9538, який належить ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» встановлено, що 22.07.2009 КП «Київдорсервіс» з розрахункового рахунку 2842 двома траншами перерахував на розрахунковий рахунок 9538 ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» гроші в сумі 786098,80 грн. Призначення платежу оплата за виконані роботи згідно договору 213/д/2-100 від 19.11.2008.

30.07.2009 ОСОБА_3 будучи директором ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» перерахував ПП «Комерцйні системи ПМТЕК» () на розрахунковий рахунок 94 грошові кошти в розмірі 620000 грн., ПП «Гама-Техніка» () на розрахунковий рахунок 2001 грошові кошти в розмірі 200000 грн. та ВКПФ «ОСС плюс» () на розрахунковий рахунок 6921 грошові кошти в розмірі 197984 грн.,

Буди допитаним в якості свідка директор ВКПФ «ОСС плюс» ОСОБА_4 повідомив, що до діяльності ВКПФ «ОСС плюс» він жодного відношення не має, що документи фінансового господарської діяльності даного підприємства він не підписував, де розташоване він не знає, дозвіл на виготовлення печатки ВКПФ «ОСС плюс» він не отримував та не виготовляв. Податкову звітність не складав, не підписував та до податкових органів не направляв. ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» він не знає та ніякі договори з ним не укладав.

По справі постала необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, щодо клієнта АТ «УКРСИББАНК» (код МФО 351005) - ВКПФ «ОСС ПЛЮС» і його контрагентів у повному обсязі та проведення виїмки оригіналів документів підприємства.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, прокурор також просив подання задовольнити з викладених у ньому підстав.

Вивчивши подання, заслухавши слідчого, прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів подання вбачається, що невстановлені особи відкрили та використовують поточні рахунки ВКПФ «ОСС ПЛЮС» () № 6701, 600 в АТ «УКРСИББАНК» (код МФО 351005).

Відповідно до ч. 4 ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, суд приходить до висновку про можливість задоволення подання поданням про надання дозволу АТ «УКРСИББАНК» (код МФО 351005) на розкриття для слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві та слідчо-оперативної групи по справі банківської таємниці клієнта ВКПФ «ОСС ПЛЮС» () і його контрагентів у повному обсязі та проведення виїмки оригіналів документів підприємства.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл АТ «УКРСИББАНК» (код МФО 351005) розкрити для слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві та слідчо-оперативної групи по справі інформацію, яка містить банківську таємницю клієнта банку - ВКПФ «ОСС ПЛЮС» () рахунків №6701, 600 та проведення виїмки наступних документів:

· Картки із зразками підписів і відбитку печатки;

· Документів щодо відкриття та функціонування рахунку;

· Роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 10.09.2009 по 10.10.2012 та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді);

· Заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 10.09.2009 по 10.10.2012;

· Прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 10.09.2009 по 10.10.2012;

· Копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

· Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між та банком, стану розрахунків за цими операціями.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5