справа №176/1080/14-к
провадження №1-кс/176/75/14
у х в а л а

28 травня 2014 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000039, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2014 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_3 , узгодженого зі старшим прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000039.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи комунального спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради в період з грудня 2009 року по грудень 2010 року перерахували грошові кошти у розмірі 1 935 644 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входило до складу «конвертаційного центру» і яке згідно судового рішення /вироку Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 12.08.2011 року/ визнано таким, що здійснювало фіктивну підприємницьку діяльність, чим здійснили розтрату коштів вказаного товариства шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

За даним фактом 28.02.2013 року та 22.03.2013 року розпочато досудове розслідування по кримінальних провадженнях, які об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000039. Відомості по вказаних кримінальних правопорушеннях внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень була дана по ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетний головний інженер КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Частина грошових коштів вносилась на заробітну пластикову картку ОСОБА_5 . Документи про рух грошових коштів по пластиковій банківській картці ОСОБА_5 знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_1 . Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вони можуть бути використані як докази у провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відділення №13 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні відділення № НОМЕР_1 Криворізької філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000039.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000039 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 Криворізької філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до виписок про надходження і використання грошових коштів по картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 29.12.2009 року по 28.10.2010 року, із зазначенням дат і часу здійснення операцій, інформації про призначення платежів з коштів, які перебували на рахунку вказаної картки, з правом вилучення вказаних виписок на паперових носіях.

Зобов`язати керівника відділення № НОМЕР_1 Криворізької філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписок про надходження і використання грошових коштів по картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 29.12.2009 року по 28.10.2010 року, із зазначенням дат і часу здійснення операцій, інформації про призначення платежів з коштів, які перебували на рахунку вказаної картки, та право на вилучення вказаних виписок на паперових носіях.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/75/14

Примірник 2 старший слідчий СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_3 .

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1