печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3284/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо договору банківського вкладу (депозиту) №30/10-11-06 від 10.11.2006 та додаткових угод до нього між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі змісту та матеріалів клопотання, ГС ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Установлено, що службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено умови, за яких до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був переданий у якості активу завідомо неповернений і штучно створений кредит. Як наслідок, до цього часу кредитна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не погашена, відсотки за користування кредитними коштами не виплачені, а службові особи товариства уникають від переговорів з представниками цієї банківської установи.

Крім цього, невстановлені слідством особи, з метою виведення з-під застави переданих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок, що розташовані в с. Петрушки, Києва-Святошинського району, Київської області та які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », забезпечили подання до суду позовів приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких рішенням Господарського суду м. Києва від 27.10.2011 було скасовано реєстрацію Державних актів про право власності на зазначені вище земельні ділянки, у зв`язку з чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було позбавлено можливості стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти за рахунок переданих в іпотеку земельних ділянок.

При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2010-2011 років за рахунок внутрішніх резервів повернуло ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » депозитні кошти та сплачено зазначеному товариству нараховані відсотки в суму 120 301 864,67 грн. згідно депозитного договору, зобов`язання по якому отримало від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймалось рішення про відкриття для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вкладного (депозитного) рахунку згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06, тому всі документи стосовно підготовки та прийняття указаного рішення знаходяться у вказаному банку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтована неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити розмір спричиненої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоди, обставин прийняття рішення про відкриття для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » депозиту по вказаному вище договору банківського вкладу, зобов`язання по виплаті якого були передані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-положення, яким регламентовано відкриття депозитних рахунків для фізичних та юридичних осіб станом на 2006 рік;

-договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до вказаного договору, додатків та доповнень до нього;

-висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно відкриття для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006;

-протоколів/рішень працівників банку щодо стосовно відкриття для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вкладного рахунку згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006;

-заяв/звернень про відкриття для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вкладного рахунку згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006, анкет, карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) позичкового рахунку, відкритого на виконання умов договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, а також інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вкладного рахунку, відкритого на виконання умов договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006 за період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-документів щодо нарахування відсотків та їх видачі підприємству по вкладному рахунку, відкритому на виконання умов договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вкладному рахунку, відкритому на виконання умов договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали,

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/3284/14-к

Примірник 2 старшому слідчому ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1