СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 28 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000186 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_5 , що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 09.01.2014 за вих. №257/23-00-09-018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порядку ст. 93 КПК України, було надіслано вимогу про надання завірених належним чином копій звітів (форм), щодо проведеної діяльності та джерел отримання прибутку, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2007-2013 років.

У відповідь на вказану вимогу отримано лист №05.2-13/153 від 16.01.2014, згідно якого статистична інформація, яка дозволяє прямо чи опосередковано встановити конкретного респондента або визначити первинні дані щодо нього може бути поширена тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасове вилучення документів (виїмку), винесеної, відповідно до ч. 5 ст. 131, ст. ст. 159-166 КПК України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та його документального підтвердження на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної (особової) справи та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно кількості наявних у власності та користуванні підприємства земель, їх місцезнаходження та проведення польових робіт, кількості та виду вирощеної й реалізованої сільськогосподарської продукції за 2007-2013 роки, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дату підписання договорів, найменування наданих послуг, розміри виплаченої орендної плати, підписи осіб, які склали вказані документи. Крім цього, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а у разі їх відсутності завірені належним чином копії) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договорів оренди землі, додатків до договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, копій державних актів на земельні ділянки, планів земельних ділянок, документів нормативної грошової оцінки землі, «анкети для сільськогосподарського підприємства», «звітів структурне обстеження підприємств», «балансів (звіт про фінансовий стан)», «звітів про фінансові результати», «звітів про рух грошових коштів», «звітів про власний капітал», «примітки до фінансової звітності», «звітів про роботу автотранспорту», «звітів внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай», «звітів підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», «звітів реалізації сільськогосподарської продукції» «звітів сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт», «звіт основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», «звітів посівної площі сільськогосподарських культур», «звітів витрат на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», «звітів капітальні інвестиції», «звітів про наявність та рух основних засобів, амортизацію» та інше) стосовно кількості наявних у власності та користуванні підприємства земель, їх місцезнаходження, проведення на них польових робіт, кількості та виду вирощеної й реалізованої сільськогосподарської продукції за період 2007-2013 років, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 .

5. Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1