Справа № 462/8710/14-к
У Х В А Л А

15 грудня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що наприкінці 2007 року ОСОБА_3 було вчинено спробу рейдерського захоплення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із чим акціонери товариства неодноразово звертались у правоохоронні органи та згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 були включені до переліку підприємств на які вчиняються рейдерські захоплення. В цей час, один із її знайомих, котрий також був в курсі проблем із рейдерського захоплення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привів у її службовий кабінет юристів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , котрий дуже добре про них відзивався. Акціонери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досить довго з ними спілкувались, після чого правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) вирішили, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 будуть надавати товариству юридичні послуги з приводу даної рейдерської атаки. Вони заключили з ними договір про надання юридичних послуг який був укладений із ПП « ОСОБА_10 » в особі

ОСОБА_11 подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_13 увійшовши в довіру до членів правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись з пропозицією щодо захисту від рейдерів, а саме створити підприємство, де б могли сховати акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із тим було створено ПП « ОСОБА_14 ». Всіма установчими документами займався особисто ОСОБА_12 та ОСОБА_15 . Юридична адреса ПП « ОСОБА_14 » являється АДРЕСА_1 . Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_6 . Максимальну кількість акцій 71 % ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевили у ПП « ОСОБА_14 », де засновниками були близько 50 чоловік, працюючих акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому зі слів ОСОБА_16 та ОСОБА_4 дізнались, що тільки після закінчення рейдерських атак на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акції будуть повернуті назад до товариства, а ПП « ОСОБА_14 » припинить діяльність.

На сьогоднішній день стало зрозумілим, що дані фіктивні збори учасників підприємства, та вищевказані зміни були зв`язані із переведенням акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офшорні зони та подальшого заволодіння ними шляхом обману та зловживання довірою акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В підтвердження дійсності реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 ( місце реєстрації АДРЕСА_2 ) акціонери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_6 особисто почали вимагати від ОСОБА_16 та ОСОБА_4 документи котрі підтверджували дійсність реєстрації вищевказаного підприємства і всі установчі документи, оскільки акціонери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були власниками даного підприємства.

Після реєстрації нового підприємства в офшорній зоні а саме в ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомили їх, що вони мають надати за їхню роботу кошти в сумі 23 000 доларів США, котра полягала в реєстрації нового підприємства. Оскільки на той час ОСОБА_12 зловживав їхнім довір`ям, вони почали збирати кошти, котрі назвав ОСОБА_12 та ОСОБА_13 назбиравши вказану суму коштів, а саме 23 000 доларів, вони передали їх ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

У 2012 році у зв`язку із зміною законодавства акціонерам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрібно було скликати збори засновників товариства, для того щоб перейти на Публічне акціонерне товариство. Для скликання зборів засновників, їм потрібно була довіреність підприємства з офшорів для проведення зборів, оскільки юридична особа знаходилась в Белізі, директором якого являлась ОСОБА_20 . Вказаної довіреності акціонери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримали, збори акціонерів не відбулись, оскільки не було кворуму і довіреності із офшорів. З цього час у них закрались думки, щодо порядності їхніх захисників, оскільки їм не дозволяли провести збори акціонерів.

Довіреність на здійснення діяльності директора офшорного підприємства ОСОБА_20 закінчувалась 31.12.2012 року. В березні 2013 р. ОСОБА_6 та інші акціонери взнали, що за тиждень до закінчення довіреності ОСОБА_21 , було за цією самою адресою: АДРЕСА_2 , утворено нову компанію ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), директором котрого являвся ОСОБА_22 . Взнавши це, ОСОБА_6 та решту акціонерів звернулись до ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , для того щоб вони роз`яснили чому було створено нову компанію, нащо вони повідомили, що це все нормально і що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як працювало так і буде дальше працювати.

Після того, як побачивши в реєстрі акціонерів, що станом на квітень 2013 року була створена нова компанія в Белізі, директором котрої являвся ОСОБА_22 , ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 вирішили поїхати до зберігача акцій всіх акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), для того щоб підняти та ознайомитись із всіма документами, з котрими вони раніше не ознайомлювались, а підписували лише на вимогу ОСОБА_16 та ОСОБА_4 . При ознайомленні із частковими документами, котрі їм надав зберігач акцій, вони побачили, що існує довіреність ОСОБА_23 до 31.12.2012 року. При спілкуванні із працівником вказаного товариства ОСОБА_24 , їм стало відомо, що вказаною довіреністю котра була надана ОСОБА_6 на імя ОСОБА_20 , котру вони ніколи не бачили, вони фактично здійснили продаж їхніх акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також незважаючи що власниками комплексного майна являються акціонери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на сьогоднішній день невідомими особами без їхньої згоди на електронному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 виставлено оголошення на продаж майнового комплексу по АДРЕСА_4 .

28.11.2014 р. у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 було проведено вилучення документів, що стали підставою для вчинення правочинів по переведенню акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офшори, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( місце реєстрації АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх копій документів, котрі містяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 та стосуються діяльності: приватного підприємства « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( місце реєстрації АДРЕСА_2 .

У випадку отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозволить встановити та допитати осіб, котрі мають відношення до діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( місце реєстрації АДРЕСА_2 , а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести вилучення їх копій.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та надати можливість вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності: приватного підприємства « ОСОБА_14 » (ідент. код. юридичної особи НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний № 109632, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний № 88407 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , котрі містяться у приміщенні зберігача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 та надати можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_25