Справа 127/9738/14-к
Провадження 1-кс/127/3137/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002493 від 11.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2013 року, невідома особа, що представилась ОСОБА_4 , під приводом продажу одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , яка за допомогою електронного платежу відправили грошові кошти в розмірі 1200 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вищевказану суму.
05.04.2014 року , невідома особа, під приводом продажу одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , яка за допомогою електронного платежу відправили грошові кошти в розмірі 650 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_7 матеріального збитку на вищевказану суму.
30.04.2014 року , невідома особа, під приводом продажу одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , яка за допомогою електронного платежу відправили грошові кошти в розмірі 450 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_8 матеріального збитку на вищевказану суму.
11.02.2014 року , невідома особа, під приводом продажу одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_9 яка за допомогою електронного платежу відправили грошові кошти в розмірі 550 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_9 матеріального збитку на вищевказану суму.
12.06.2013 року, невідома особа, що представилась ОСОБА_4 , під приводом продажу одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , яка за допомогою електронного платежу відправили грошові кошти в розмірі 800 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_10 матеріального збитку на вищевказану суму.
24.10.2013 року, невідома особа, що представилась ОСОБА_4 , під приводом продажу одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , яка за допомогою електронного платежу відправили грошові кошти в розмірі 1200 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_11 матеріального збитку на вищевказану суму.
21.10.2013 року, невідома особа, що представилась ОСОБА_4 , під приводом продажу одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , яка за допомогою електронного платежу відправили грошові кошти в розмірі 1200 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_12 матеріального збитку на вищевказану суму.
09.12.2013 року та 12.12.2013, невідома особа, що представилась ОСОБА_4 , під приводом продажу одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_13 , яка за допомогою електронного платежу відправили грошові кошти в розмірі 1250 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_14 матеріального збитку на вищевказану суму.
09.12.2013 року , невідома особа, що представилась ОСОБА_4 , під приводом продажу одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_15 , яка за допомогою електронного платежу відправили грошові кошти в розмірі 2050 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_15 матеріального збитку на вищевказану суму.
В лютому місяці 2014 року , невідома особа, під приводом продажу одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_16 яка за допомогою електронного платежу відправили грошові кошти в розмірі 2500 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_16 матеріального збитку на вищевказану суму.
З матеріалів кримінального провадження було встановлено що гр. ОСОБА_6 користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 .
Також згідно матеріалів кримінального провадження було встановлено, що гр. ОСОБА_6 може бути причетна до ряду інших правопорушень, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на вищевказані банківські рахунки.
На даний час виникла необхідність у встановлені анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , а також інформації про рух коштів даних рахунків.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку, про рух грошових коштів рахунку, що мають доказове значення по кримінальному провадженні, направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а сааме до інформації у друкованому та електронному вигляді даних про власників рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , а також даних про рух грошових коштів даного рахунків, анкетні дані осіб, з рахунків, яких здійснювався рух коштів на вищевказані рахунки.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: