Провадження №1-кс/127/8300/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
за участю представника особи,
у володінні якої знаходяться
документи ОСОБА_4
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 18.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, близько 2013 року, невстановленими особами по АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

Близько 22:40 год. ,22.06.2015, стаціонарному посту ІНФОРМАЦІЯ_2 дислокації АДРЕСА_2 , зупинено автомобіль марки «Renault Magnum», д.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом-цистерною д.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідно до товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №48/2514 від 22.06.2015 перевозив компоненти дизельного палива без сертифікатів відповідності із вказаної вище території у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області до м. Світловодськ Кіровоградської області.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Незаконне виготовленні на обладнанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти: бензин та дизельне паливо реалізовувалось, як через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і через пов`язані із ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, у ході обшуку 23.06.2015 за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено документи про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дизельного палива та бензину філіям « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Під час обшуку за місцем знаходження нафтобази по АДРЕСА_4 виявлено записники та окремі аркуші із зазначенням про отримання дизельного пального та бензину вказаними вище Філіями.
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » знаходяться документи: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та паспорта якості, платіжні доручення щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які зберігаються в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, представника ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділенні, однак це суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а такому надання тимчасового доступу до речей, які зберігаються в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , які знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - відмовити.

Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /