печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1993/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), щодо рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення. Також документів стосовно купівлі валюти наступними товариствами за вказаними контрактами:

1. ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;

- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;

- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.2011;

- Контракт VLS-09 від 01.12.2009;

- Контракт 1/PAN/UKR від 01.09.2011;

- Контракт 22/12 від 10.01.2012;

- Контракт TSIV/2012 від 11.05.2012;

- Контракт A/BN18-05/2011 від 18.05.2011;

- Контракт N t/lu26-08/2011 від 26.08.2011;

- Контракт A/BK15-06/2011 від 15.06.2011;

- Контракт 000008 від 01.02.2013

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;

- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;

- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.201;

- Контракт N RS 08/01 від 07.10.2008;

- Контракт N T/LDR04-10/2011 від 04.10.2011;

- Контракт N TSIL/2012 від 15.06.2012;

- Контракт N RM 10/01 від 02.12.2010;

- Контракт N RKG-03 від 16.04.2007;

- Контракт 1207 від 12.07.2013;

- Контракт 1006 від 10.06.2013;

- Контракт N 10/09 від 25.09.2009;

- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;

- Контракт 1/08/2013 від 01.08.2013;

- Контракт 0110 від 10.10.2013.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- Контракт S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;

- Контракт N 10/09 від 25.09.2009;

- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;

- Контракт N NS/IS-22/06 від 22.06.2011;

- Контракт N TSIF-B/2012 від 02.07.2012;

- Контракт N T/SCH05-05/2012 від 05.05.2012;

- Контракт N TSIT-A/2012 від 26.06.2012;

- Контракт N C/HG26-07/2011 від 26.07.2011;

- Контракт N D/KK 10-04/2012 від 10 04 2012;

- Контракт N TSIP/2012 від 22.05.2012;

- Контракт 05/10 від 05.10.2011;

- Контракт SI/U-08/04/2011 від 08 04 2011;

- Контракт N A/KL 20-03/2012 від 20.03.2012;

- Контракт N S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;

- Контракт N А30-05/2012 від 30.05.2012;

- Контракт N 17/05-12 від 17.05.2012;

- Контракт N A/GR01-08/2011 від 01.08.2011,

а саме:

- указаних контрактів з додатками;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- заяв про купівлю іноземної валюти із зазначенням підстав для купівлі іноземної валюти та сум купівлі іноземної валюти;

- договорів з нерезидентами.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч.1. ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Внаслідок указаних злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн.

Установлено, що 26.02.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) укладено кредитний договір № 930/980-ЮО з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спрямовано на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

21.01.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 1093/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

15.03.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 937/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

25.03.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 941/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

10.01.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 1089/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

01.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

У свою чергу досудовим розслідуванням установлено, що в подальшому кошти були перераховані на рахунки ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та здійснено купівлю валюти відповідно до наступних контрактів:

ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;

- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;

- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.2011;

- Контракт VLS-09 від 01.12.2009;

- Контракт 1/PAN/UKR від 01.09.2011;

- Контракт 22/12 від 10.01.2012;

- Контракт TSIV/2012 від 11.05.2012;

- Контракт A/BN18-05/2011 від 18.05.2011;

- Контракт N t/lu26-08/2011 від 26.08.2011;

- Контракт A/BK15-06/2011 від 15.06.2011;

- Контракт 000008 від 01.02.2013.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;

- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;

- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.201;

- Контракт N RS 08/01 від 07.10.2008;

- Контракт N T/LDR04-10/2011 від 04.10.2011;

- Контракт N TSIL/2012 від 15.06.2012;

- Контракт N RM 10/01 від 02.12.2010;

- Контракт N RKG-03 від 16.04.2007;

- Контракт 1207 від 12.07.2013;

- Контракт 1006 від 10.06.2013;

- Контракт N 10/09 від 25.09.2009;

- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;

- Контракт 1/08/2013 від 01.08.2013;

- Контракт 0110 від 10.10.2013.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- Контракт S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;

- Контракт N 10/09 від 25.09.2009;

- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;

- Контракт N NS/IS-22/06 від 22.06.2011;

- Контракт N TSIF-B/2012 від 02.07.2012;

- Контракт N T/SCH05-05/2012 від 05.05.2012;

- Контракт N TSIT-A/2012 від 26.06.2012;

- Контракт N C/HG26-07/2011 від 26.07.2011;

- Контракт N D/KK 10-04/2012 від 10 04 2012;

- Контракт N TSIP/2012 від 22.05.2012;

- Контракт 05/10 від 05.10.2011;

- Контракт SI/U-08/04/2011 від 08 04 2011;

- Контракт N A/KL 20-03/2012 від 20.03.2012;

- Контракт N S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;

- Контракт N А30-05/2012 від 30.05.2012;

- Контракт N 17/05-12 від 17.05.2012;

- Контракт N A/GR01-08/2011 від 01.08.2011.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », осіб від імені яких відкрито банківські рахунки виникла необхідність у вилученні в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), документів за якими здійснювалася купівля валюти від імені вказаних товариств, а також руху коштів по валютних рахунках підприємств з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000409.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчому ОСОБА_7 , тимчасовий доступ доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), щодо рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення. Також документів стосовно купівлі валюти наступними товариствами за вказаними контрактами:

1. ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;

- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;

- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.2011;

- Контракт VLS-09 від 01.12.2009;

- Контракт 1/PAN/UKR від 01.09.2011;

- Контракт 22/12 від 10.01.2012;

- Контракт TSIV/2012 від 11.05.2012;

- Контракт A/BN18-05/2011 від 18.05.2011;

- Контракт N t/lu26-08/2011 від 26.08.2011;

- Контракт A/BK15-06/2011 від 15.06.2011;

- Контракт 000008 від 01.02.2013

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;

- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;

- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.201;

- Контракт N RS 08/01 від 07.10.2008;

- Контракт N T/LDR04-10/2011 від 04.10.2011;

- Контракт N TSIL/2012 від 15.06.2012;

- Контракт N RM 10/01 від 02.12.2010;

- Контракт N RKG-03 від 16.04.2007;

- Контракт 1207 від 12.07.2013;

- Контракт 1006 від 10.06.2013;

- Контракт N 10/09 від 25.09.2009;

- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;

- Контракт 1/08/2013 від 01.08.2013;

- Контракт 0110 від 10.10.2013.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- Контракт S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;

Контракт N 10/09 від 25.09.2009;

- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;

- Контракт N NS/IS-22/06 від 22.06.2011;

- Контракт N TSIF-B/2012 від 02.07.2012;

- Контракт N T/SCH05-05/2012 від 05.05.2012;

- Контракт N TSIT-A/2012 від 26.06.2012;

- Контракт N C/HG26-07/2011 від 26.07.2011;

- Контракт N D/KK 10-04/2012 від 10 04 2012;

- Контракт N TSIP/2012 від 22.05.2012;

- Контракт 05/10 від 05.10.2011;

- Контракт SI/U-08/04/2011 від 08 04 2011;

- Контракт N A/KL 20-03/2012 від 20.03.2012;

- Контракт N S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;

- Контракт N А30-05/2012 від 30.05.2012;

- Контракт N 17/05-12 від 17.05.2012;

- Контракт N A/GR01-08/2011 від 01.08.2011,

а саме:

- указаних контрактів з додатками;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- заяв про купівлю іноземної валюти із зазначенням підстав для купівлі іноземної валюти та сум купівлі іноземної валюти;

- договорів з нерезидентами.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1993/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

26.01.2016