Провадження № 1-кс/161/5000/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 грудня 2015 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро), який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період часу з 01.04.2015 року по дату отримання ухвали слідчого судді з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0001663 від 20.05.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 353, ч.1,4 ст. 358 КК України, так як у ході досудового розслідування встановлено встановлено, що 15.06.2015 року на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальні збитки на суму 18 543 082, грн., тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України у Волинській області ОСОБА_5 або іншому уповноваженому ним працівнику (за дорученням) слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро), який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період часу з 01.04.2015 року по дату винесення ували слідчого судді з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167, 562 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України у Волинській області ОСОБА_5 або іншому уповноваженому ним працівнику (за дорученням) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро), який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період часу з 01.04.2015 року по дату винесення ухвали слідчого судді з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1