печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2858/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей, які становлять банківську таємницю),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м.Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 18.05.13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 за ч.4 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо: укладання ОСОБА_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів іпотеки №1830 від 24.09.12, №1870 від 26.09.12, №1902 від 28.09.12, №1949 від 28.09.12, №1990 від 29.09.12, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а також документів, пов`язаних з їх укладанням (кредитних договорів, інших угод, за якими виникли зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшою передачею земельних ділянок у Вишгородському районі Київської області у іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у тому числі документів щодо функціонування відповідних рахунків, роздруківок рухів коштів по ним (також і в електронному вигляді) за період з дати їх відкриття по теперішній час із зазначенням дат та часу платежів, призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; світлокопій інших документів щодо внесення, розпорядження та зняття грошових коштів із таких рахунків.

Клопотання обгрунтовано наступними обставинами. Першим слідчим відділом прокуратури м.Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477, відомості про яке внесено до ЄРДР 18.05.13 за фактом заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб земельними ділянками, розташованими на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, загальною площею 21,5 га, під виглядом виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 садовим товариствам: СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_18 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_20 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із зібраних матеріалів досудового розслідування вбачається, що коло осіб, у т.ч. помічники народного депутата України ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ін., протягом 2007-2011 років організували злочину схему по шахрайському заволодінню зазначеними земельними ділянками на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, які належали державі, а саме.

На початку 2007 року такі особи підшукали підставних осіб, переважно підконтрольних собі, які добровільно, погодились виступити головами садових товариств, підписати з цього приводу необхідні документи, та видати довіреності на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_8 щодо реєстрації садових товариств.

Крім того, з грудня 2007 року через ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб було підшукано мешканців м. Києва та інших регіонів, які у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 видали на ім`я ОСОБА_8 довіреності щодо отримання, оформлення та розпорядження земельними ділянками у конкретних садових товариствах. Маючи відповідні довіреності, ОСОБА_8 ввів таких громадян в члени 23 садових товариств.

На підставі відповідних довіреностей, 22.02.2007 року у ІНФОРМАЦІЯ_26 було зареєстровано 23 садові товариства, дійсною метою яких не було ведення садівницької діяльності, а використання у схемі заволодіння земельними ділянками.

Одним днем, 14 грудня 2007 року, різними Розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_26 погоджено місця розташування земельних ділянок під розміщення всіх 23 садових товариств на території ІНФОРМАЦІЯ_27 .

25.08.2009 року ОСОБА_8 , діючи на підставі отриманих довіреностей подав до ІНФОРМАЦІЯ_28 заяви про безоплатну передачу у приватну власність для ведення садівництва земельних ділянок у конкретних садових товариствах.

Одним днем, 08.09.2009 року, різними Розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_26 прийнято рішення про передачу вищезазначеним 23 садовим товариствам та його членам земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району.

Отримавши у ІНФОРМАЦІЯ_29 державні акти на право власності на земельні ділянки, та маючи право розпоряджатись ними за довіреностями, ОСОБА_8 , з листопада 2009 року по лютий 2010 року, шляхом укладання удаваних договорів купівлі-продажу (усього 179 договорів купівлі - продажу) земельних ділянок по ціні 5-6 тис грн. у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , переоформив їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_26 ) в особі їх директорів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 відповідно.

Допитані у даному кримінальному провадженні особи, які у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 видали на ім`я ОСОБА_8 довіреності щодо отримання, оформлення та розпорядження земельними ділянками у конкретних садових товариствах, підтвердили факт надання ними відповідних довіреностей за винагороду та той факт, що дійсних намірів отримувати у власність земельних ділянок вони не мали, про здійснення відчуження ОСОБА_8 від їх імені земельних ділянок (відповідні договори купівлі-продажу посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_14 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » їм нічого не відомо.

Крім того встановлено, що задля подальшого оформлення права власності на усі 179 земельних ділянок на конкретних фізичних осіб та надання видимості про добросовісність їх набуття у період з листопада 2009 року по березень 2010 року, право власності на такі земельні ділянки у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 товариствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_26 ) було переоформлено на ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що після переоформлення ОСОБА_5 права власності на земельні ділянки з числа вищезазначених за собою, остання задля забезпечення виконання зобов`язань у розмірі основного зобов`язання у сумі 10 000 000 грн. перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), у період 24.09.12-29.09.12 уклала з вказаною банківською установою договори іпотеки №1830 від 24.09.12, №1870 від 26.09.12, №1902 від 28.09.12, №1949 від 28.09.12, №1990 від 29.09.12, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Враховуючи, що вищеперелічені договори іпотеки, укладені ОСОБА_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та те, що документи, пов`язані з їх укладанням мають значення доказів у кримінальному провадженні, слідчй просить надати тимчасовий доступ до них.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слід дійти висновку про те, що документи, доступ до яких планується отримати, дійсно перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлених важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, встановити обставини укладення правочину іншим шляхом не є можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ( з можливістю вилучити їх копії), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо: укладання ОСОБА_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів іпотеки №1830 від 24.09.12, №1870 від 26.09.12, №1902 від 28.09.12, №1949 від 28.09.12, №1990 від 29.09.12, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 2858/14-к

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1

14.02.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1