УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5040/15-к

22.04.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчинені злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в редакції від 05.04.2001), 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в редакції від 05.04.2001), 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 205 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Органами досудового слідства, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він в період часу з червня по грудень 2006 року умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ВАТ КБ «Надра», КС «Кредит-Енерго», КС «Фаворит», ЗАТ КБ «ПриватБанк», КС «Перше кредитне товариство», ТОВ «Комерційний Банк «Дельта», ВАТ КБ «Кредитпромбанк», АКТ «Правекс Банк», ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», КС «Акорд», ТОВ АІС «Банк Руський Стандарт», ПАТ «Уксоцбанк», АКБ «ТАС-Комерційний Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк», КБ «Факторіал», в результаті чого спричинив матеріальну шкоду.

Крім того, в період часу з червня по грудень 2006 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи у місті Херсоні, підробив документи з метою незаконного заволодіння шахрайським шляхом майном ВАТ КБ «Надра», КС «Кредит-Енерго», КС «Фаворит», ЗАТ КБ «ПриватБанк», КС «Перше кредитне товариство», ТОВ «Комерційний Банк «Дельта», ВАТ КБ «Кредитпромбанк», АКТ «Правекс Банк», ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», КС «Акорд», ТОВ АІС «Банк Руський Стандарт», ПАТ «Уксоцбанк», АКБ «ТАС-Комерційний Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк», КБ «Факторіал», громадянки ОСОБА_12 .

В період часу з червня по грудень 2006 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Херсоні, з метою незаконного заволодіння шахрайським шляхом майном ВАТ КБ «Надра», КС «Кредит-Енерго», КС «Фаворит», ЗАТ КБ «ПриватБанк», КС «Перше кредитне товариство», ТОВ «Комерційний Банк «Дельта», ВАТ КБ «Кредитпромбанк», АКТ «Правекс Банк», ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», КС «Акорд», ТОВ АІС «Банк Руський Стандарт», ПАТ «Уксоцбанк», АКБ «ТАС- Комерційний Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк», КБ «Факторіал», громадянки ОСОБА_12 використав завідомо підроблені документи.

Крім того, в період часу з вересня по грудень 2006 року ОСОБА_5 , умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , шляхом обману незаконно намагався заволодіти грошовими коштами КС «Фаворит», АКБ «Правекс Банк», АБ «Брокбізнесбанк», АБ «Факторіал», АКБ «ТАС - Комерцбанк», розташованими на території м. Херсона, однак свої злочині дії до кінця не довів з причин, що не залежали від його волі.

Також, ОСОБА_5 в період часу з вересня по жовтень 2006 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з протиправним заволодінням чужого майна, шляхом шахрайства, в процесі укладання кредитних договорів з банківськими та іншими кредитними установами, придбав суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ПП «Клаксон» та ПП «Агні», що заподіяло кредитно-банківським установам велику матеріальну шкоду.

Крім того, у листопаді 2006 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , шляхом шахрайства під приводом продажу квартири у місті Херсоні, намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 136 350 гривень, однак свій злочинний умисел довести до кінця не зміг по причинам, які не залежали від його волі.

Також, ОСОБА_5 , ніде не працюючи, та не маючи законних джерел для існування, у вересні 2006 з метою вчинення злочинів у сфері споживчих кредитів, створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

ОСОБА_5 , розподілив функції кожного учасника групи, які були спрямовані на реалізацію єдиного плану, відомого усім учасникам групи. Організована група, активним учасником якої був ОСОБА_5 , систематично займалася вчиненням шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном банківських та інших кредитних установ, розташованих на території м. Херсона, що послужило джерелом збагачення усіх її членів.

Кожний з учасників групи, будучи обізнаним про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до вказаної злочинної групи та виконання доручень її лідера, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення.

ОСОБА_5 очолив вказану групу, фінансував та керував її злочинною діяльністю, розробляв план злочину, визначав час вчинення, приймав рішення про місце вчинення злочину та розподіляв функції учасників злочинної групи. Разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_14 проводив ранкові та вечірні інструктажі, на яких розподіляв функції осіб, що приймали безпосередню участь в конкретному злочині, а також з метою подальшого недопущення, аналізував причини, що потягли відмову кредитних установ в наданні кредиту, виготовляв, придбавав та надавав підроблені документи, що підтверджували фінансову стабільність позичальника, підшукував місця можливого збуту, придбаної шахрайським шляхом побутової техніки, розподіляв грошові кошти серед учасників злочину, а також контролював їх діяльність в момент його вчинення, що схвалювалося усіма учасниками групи та приймалося ними до виконання.

Згідно розподілених серед членів організованої групи функцій, ОСОБА_14 , на автомобілі ВАЗ-21099 реєстраційний номер НОМЕР_1 , було доручено здійснювати доставку та супроводження осіб, що виступали в ролі позичальників до місця вчинення злочину, контролювати їх поведінку, перевозити побутову техніку з торгівельних установ до місця збуту, доставляти підроблені документи, необхідні, для оформлення договору споживчого кредитування.

На ОСОБА_15 лідером організованої групи покладалися функції підбору торгівельних, кредитно-банківських установ, на предмет укладання з ними договорів споживчого кредитування, виготовлення та придбання підроблених документів, що засвідчують особу позичальника та підтверджують його фінансову стабільність, кадровий підбір позичальників та контроль за їх діяльністю в процесі вчинення злочину, підбір місць збуту придбаної побутової техніки та її збут.

Крім цього, учасники організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 втягли в злочинну діяльність, пов`язану з незаконним отриманням грошових коштів внаслідок укладання кредитних договорів та реалізацією побутової техніки ОСОБА_16 , з яким діяли за попередньою змовою, використовуючи його комунікабельність.

Членами організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , діючих за попередньою змовою з ОСОБА_16 , було вчинено низку злочинів, передбачених статтею 190 КК України, в результаті яких ТОВ АІС-Банк «Русский Стандарт» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 3371, 76 гривень, КБ «ПриватБанк» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 3567,6 гривень, ТОВ КБ «Дельта» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 3555,02 гривень, ЗАТ «Альфа Банк» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 3651,11 гривень.

За вказаними фактами СУ УМВС України в Херсонській області відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 порушено кримінальну справу № 030632-06 за ознаками злочинів, передбачених передбачені ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 358 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України.

Вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 06.11.2007 за вчинення вказаних злочинів засуджено ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 до різних термінів позбавлення волі. На теперішній час вирок набув чинності.

Вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 14.07.2008 за вчинення вказаних злочинів засуджено ОСОБА_11 до трьох років позбавлення волі. На теперішній час вирок набув чинності.

Постановою Суворовського районного суду м. Херсона від 17.09.2007 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на підставі звільнено від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію». На теперішній час постанова набула чинності.

Враховуючи, що місцезнаходження ОСОБА_5 було невідоме, 24.04.2007 відносно нього з кримінальної справи № 030632-06 виділені матеріали в окреме провадження та порушено кримінальну справу № 250012-07 за ознаками злочинів, передбачених ст .ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 358 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України.

24.04.2007 у справі винесено постанову про притягнення ОСОБА_5 у якості обвинуваченого за ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 358 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України.

24.04.2007 ОСОБА_5 оголошено в розшук.

26.06.2008 ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

18.12.2012 відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190.

19.12.2012 відомості про кримінальне правопорушення передбачене ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194.

19.12.2012 відомості про кримінальне правопорушення передбачене ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195.

27.12.2012 матеріали досудових розслідувань №№ 0000190, 0000194, 0000195 об`єднані в одне провадження під єдиним номером 0000190.

07.07.2014 відомості про кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399.

07.07.2014 відомості про кримінальні правопорушення передбачені ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400.

07.07.2014 відомості про кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401.

07.07.2014 відомості про кримінальні правопорушення передбачені ч. 3 ст. 358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402.

07.07.2014 відомості про кримінальні правопорушення передбачені ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403.

07.07.2014 відомості про кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404.

07.07.2014 матеріали досудових розслідувань №№ 0000190, 0000399, 0000400, 0000401, 0000402, 0000403 та 0000404 об`єднані в одне провадження під єдиним номером 0000190.

23.07.2014 Суворовським районним судом винесено ухвалу про заочне обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв`язку перебуванням у міжнародному розшуку та доставки до суду.

20.04.2015 ОСОБА_5 екстрадовано до України з Королівства Іспанії.

21.04.2015 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в редакції від 05.04.2001), 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в редакції від 05.04.2001), 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 205 ч. 2 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачений статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Зі змісту ч. 1 ст. 183 КПК України слідує, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ст.. 183 ч.2 п.3 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може застосовуватися до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Вислухавши сторони, та вивчивши матеріали клопотання та додані документи, враховуючи, що ОСОБА_5 перебував у міждержавному розшуку, був екстрагований з Іспанії, тяжкість покарання, що йому загрожує, слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України: можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Зважаючи на ступінь тяжкості та характер злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , тяжкість покарання, що йому загрожує; особу підозрюваного, який тривалий час перебував у розшуку, обґрунтовано підозрюється в здійсненні кримінального правопорушення, не проживає за місцем реєстрації, може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, а тому більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити її належної процесуальної поведінки, суд вважає, що клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу тримання під вартою щодо підозрюваного у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчинені особливо тяжкого злочину визначається у межах від 80 до 300 мінімальних розмірів заробітної плати.

При цьому розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Обираючи розмір застави, суд враховуючи положення ст.. 182 КПК України, обставини кримінального правопорушення, майного та сімейного стану підозрюваного, який є одруженим, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, та батька похилого віку, даних про особу підозрюваного, який є раніше не судимою особою, позитивно характеризується та вважає можливим визнати його розмірі 80 мінімальних заробітних плат, що складає 97 440 грн., який суд вважає є достатньою мірою для виконання підозрюваним покладених обов`язків.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193-194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді діє 60 діб тобто до 19.06.2015 та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Визначити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , розмір застави в сумі 97440 гривень, який підлягає внесенню на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації в Херсонській області МФО 852010 в ГУ ДКУ у Херсонській області р/р 0522.
В разі внесення вказаної суми застави підозрюваним чи іншою особою, підозрюваного ОСОБА_5 підлягає звільненню з під-варти.

Роз`яснити підозрюваному у випадку внесення ним чи іншою особою застави, його обов`язки:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень.

- носити електронний засіб контролю;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за винятком участі у слідчих та судових діях.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаного покладеного на нього обов`язку, а саме: те, що в цьому випадку застава буде звернена в дохід держави, а відносно нього може бути знову застосовано запобіжний захід тримання під вартою.

На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Херсонської області протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

СуддяОСОБА_1