Провадження № 1-кс/161/3908/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 вересня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.09.2014, які перебувають у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ) та наданням можливості їх вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000083 від 09 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.4 ст.191 КК України, так як встановлено, що 23.08.2014 через митний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ягодинської митниці, водій перевізника ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввіз транспортним засобом марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 , а також водій перевізника ФОП Столяр (рнокпп НОМЕР_5 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ввіз транспортним засобом марки «Renault» д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 на митну територію України в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товар ? «Скляні мікрокульки для світловідбиваючого позначення вулиць та доріг» (придбаний у «Interminglass» ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в загальній кількості 40 палет, надавши при цьому митному органу як підставу для митного оформлення відповідні документи на загальну суму 496 306,7 грн. Однак, в ході здійснення митного контролю та перевірки наданих водіями документів, працівниками ОУБК та ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено експортні декларації Республіки Польща та інші документи, де вказана ціна скляних мікрокульок, а саме на загальну суму 258 979,48 грн. Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як переможцями багатьох тендерних торгів по наданню послуг з нанесення дорожньої розмітки завищено вартість ТМЦ по вказаних імпортних операціях на загальну суму 237 327,22 грн.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості проведення їх виїмки, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному підрозділу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зокрема до усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.09.2014, які перебувають у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ) та наданням можливості вилучення належним чином завірених копії документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному підрозділу, тимчасовий доступ до документів, зокрема до усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.09.2014, які перебувають у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ) та наданням можливості вилучення належним чином завірених копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1