Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеоматеріалів із камер спостереження банкоматів про факти отримання грошових коштів із рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій відеоматеріалів скопіювавши їх на електронний носі чи оптичний диск.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, за період з 26 листопада 2013 року до лютого 2014 року невідомі особи, спілкуючись в телефонному режимі із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою с. Зелений Гай Заліщицького району Тернопільської області, та представляючись працівниками управління захисту громадян України від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввійшли в довіру до останньої та шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму, що перевищує 240 000 гривень.
Як було встановлено у ході досудового розслідування гроші в сумі 8 788 гривень ОСОБА_5 9 грудня 2013 року перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданою потерпілою копією квитанції з банку.
Окрім цього, на вказаний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно із банківською випискою (роздруківки руху коштів), надходили грошові кошти через касу і термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в м. Заліщики Заліщицького району Тернопільської області та м. Чорткові Чортківського району Тернопільської області, зокрема: 03.12.2013 о 14:53:28 годині через касу Заліщицького відділення Тернопільського філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 7 800 гривень; 05.12.2013 о 09:50:33 годині через касу Чортківського відділення Тернопільського філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 9 900 гривень; 09.12.2013 о 13:02:54 годині експрес-платежем у Заліщицькому відділенні Тернопільського філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картки№ НОМЕР_2 було перераховано 9 900 гривень; 11.12.2013 о 12:19:18 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 було перераховано 21 600 гривень; 13.12.2013 о 12:18:45 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 було перераховано 12 900 гривень; 14.12.2013 о 13:00:14 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 було перераховано 8 400 гривень; 18.12.2013 о 14:02:22 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 було перераховано 12 600 гривень; 20.12.2013 о 14:28:44 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_1 було перераховано 21 550 гривень; 24.12.2013 о 16:25:02 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_1 було перераховано 12 250 гривень; 26.12.2013 о 12:04:48 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_1 було перераховано 17 000 гривень; 27.12.2013 о 16:21:38 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_1 було перераховано 12 200 гривень; 29.12.2013 о 14:14:14 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_2 , було перераховано 11 700 гривень.
Відповідно після надходження вказаних грошових коштів, згідно із банківською випискою (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , прослідковуються факти зняття готівки із банкоматів, що знаходяться в м. Києві, зокрема: після надходження грошових коштів в сумі 7 800 гривень, цього ж дня о 16:13:31 годині через банкомат № 4150, що в АДРЕСА_3 , (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), було видано готівку в сумі 7 700 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 9 900 гривень, цього ж дня в період з 13:05:53 по 13:10:04 годину через банкомат № 4149, що в АДРЕСА_4 , (відділення банку № НОМЕР_6 ), було видано 4 рази готівку в сумі по 8 000 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 7788 гривень, цього ж дня в період з 14:23:34 по 14:25:28 годину через банкомат № 1760, що в АДРЕСА_5 , (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), було видано 3 рази готівку в сумі 8 000, 8 000, 2 900 гривень та в період з 14:39:17 по 14:41:13 годину через банкомат № 4924, що в АДРЕСА_6 , (відділення банку) було видано 3 рази готівку в сумі 8 000, 8 000, 4 400 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 21 600 гривень, цього ж дня в період з 13:04: 04 по 13:07:04 годину через банкомат № 6913, що в АДРЕСА_7 , (відділення банку), було видано 3 рази готівку в сумі по 8 000 гривень та о 13:19:04 годині через банкомат № 2696, що в АДРЕСА_8 , (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було видано в сумі 11 000 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 12 900 гривень, цього ж дня в період з 12:32:50 по 12:33:44 годину через банкомат № 1132, що в АДРЕСА_9 , (аптека), було видано 2 рази готівку в сумі 8 000 гривень та 4 700 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 8 400 гривень, цього ж дня в період з 13:51:32 по 13:57:06 годину через банкомат № 8582, що в АДРЕСА_10 , (відділення банку), було видано 6 раз готівку в сумі по 4 000 гривень та 1 раз в сумі 2 100 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 12 600 гривень, цього ж дня о 14:41:48 годині через банкомат № 2696, що в АДРЕСА_8 , (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було видано в сумі 20 000 гривень;'після надходження грошових коштів в сумі 21 550 гривень, цього ж дня в період з 21:21:33 по 21:27:56 годину через банкомат № 7488, що в АДРЕСА_11 , було видано 6 раз готівку в сумі по 8 000 гривень та 1 раз в сумі 3 240 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 12 250 гривень, цього ж дня в період з 17:53:33 по 17:59:16 годину через банкомат № 1103, що в АДРЕСА_12 , (А-Банк), було видано 8 раз готівку в сумі по 4 000 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 17 000 гривень, цього ж дня в період з 12:55:30 по 12:57:07 годину через банкомат № 1134, що в АДРЕСА_13 , (відділення банку), було видано 3 рази готівку в сумі по 8 000 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 12 200 гривень, 28.12.2013 в період з 00:59:30 по 01:01:29 годину через банкомат через банкомат № 6913, що в АДРЕСА_7 , (відділення банку), було видано 2 рази готівку в сумі по 8 000 гривень та 1 раз в сумі 1 000 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 11 700 гривень, цього ж дня в період з 16:12:05 по 16:13:03 годину через банкомат № 1134, що в АДРЕСА_13 , (відділення банку), було видано 2 рази готівку в сумі 8 000 гривень та 4 200 гривень.
Також встановлено, що гроші в сумі 6 750 гривень 17 січня 2014 року та гроші в сумі 11 000 гривень 3 лютого 2014 року ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими потерпілою копіями квитанцій з банку.
Окрім цього, на вказаний рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно із банківською випискою (роздруківки руху коштів), надходили грошові кошти через касу і термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в м. ЗаліщикиЗаліщицького району Тернопільської області та м. Підгайці Підгаєцького району Тернопільської області, зокрема: 15.01.2014 о 16:34:02 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 було перераховано 3 900 гривень; 17.01.2014 о 15:00:30 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 було відправлено перераховано 6 750 гривень; 31.01.2014 о 12:06:27 годині через касу Підгаєцького відділення Тернопільського філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відправлено перераховано 3 500 гривень; 03.02.2014 о
12:09:09 годині через термінал самообслуговування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_1 було перераховано 10 000 гривень та о12:09:52 годині було перераховано 1 000 гривень.
Відповідно після надходження вказаних грошових коштів, згідно із банківською випискою (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_7 , прослідковуються факти зняття готівки із банкоматів, що знаходяться в м. Києві, зокрема: після надходження грошових коштів в сумі З 900 гривень, цього ж дня о 17:24:10 годині через банкомат № 1580, що АДРЕСА_14 , (відділення банку), було видано готівку в сумі 6 500 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 6 750 гривень, цього ж дня в період з 15:03:24 по 15:06:11 годину через банкомат № 6108, що в АДРЕСА_15 , (магазин джинси), було видано 3 рази готівку в сумі по 4 000 гривень та 1 раз в сумі 2 900 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 3 500 гривень, цього ж дня в період з 15:58:37 по 16:00:01 годину через банкомат № 1535, що в АДРЕСА_15 , (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), було видано 3 рази готівку в сумі по 8 000 гривень; після надходження грошових коштів в сумі 11 000 гривень, цього ж дня в період з 13:51:14 по 13:52:14 годину через банкомат № 1580, що в АДРЕСА_14 , (відділення банку), було видано 2 рази готівку в сумі по 8 000 гривень та 2 900 гривень.
У ході досудового розслідування слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до відеоматеріалів із камер спостереження банкоматів про факти отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_7 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , оскільки це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом неможливо довести та встановити обставини, які викладені вище.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи наведене та те, що відеоматеріали з камер спостереження банкоматів про факти отримання грошових коштів із вищевказаних рахунків які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відеоматеріали в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відеоматеріалів із камер спостереження банкоматів про факти отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_7 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 1 грудня 2013 року по 00 год. 00 хв. 28 лютого 2014 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_16 , з можливістю вилучення вищевказаних відеоматеріалів скопіювавши на електронний носій чи оптичний диск.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1