пр. № 1-кс/759/1864/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П'ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

з участю прокурора - Брянцева В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Лозінського А.П. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

12.11.2013 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Лозінського А.П. погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до юридичної справи та оригіналів реєстраційних документів ТОВ "УКРФОРМ" () з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 03.07.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з групою осіб, починаючи з початку поточного року з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі: ТОВ "РЕЗАЛТ ПРИНТ" (), ТОВ "КЕПІТАЛ ПРАЙД" (), ПП "МАШТРАКТОРСЕРВІС" () ТОВ "Р.Є.К.А" (). Також в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "УКРФОРМ" () в порушення вимог податкового законодавства в період липня 2013 року, шляхом відображення в податковій звітності безтоварних операцій з придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ "Р.Є.К.А" () на загальну суму 32 841 978,0 грн., занизили суму податкового зобов'язання з ПДВ на суму 5 473 663,0 грн., що являється особливо великим розміром та містить ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що відомості по службовим особам ТОВ "УКРФОРМ" () містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: хто із службових осіб ТОВ "УКРФОРМ" () зареєстрував підприємство та являється відповідальним за ведення господарської діяльності, хто підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності та інші документи і тому здобуті таким чином докази та результати проведення судово-почеркознавчої експертизи доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення, тому просили заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд, а також просили розглядати клопотання без службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, та представників ТОВ «УКРФОРМ», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 03.07.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України та вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів та документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність даного товариства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Лозінського А.П. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінському А.П. на тимчасовий доступ до юридичної справи та оригіналів реєстраційних документів ТОВ "УКРФОРМ" () з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: