Справа №1- кс/760/2253/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 22.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (матеріальних носіїв) з можливістю їх вилученням, що містять охоронювану законом таємницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підприємство, провайдер, оператор), зареєстрована торгівельна марка ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), що стосуються використання ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у 2014 2015 роках, в належно завірених копіях.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування №0000094 від 22.04.2015 року щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється ОСОБА_5 . Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не має та перереєстрував дане підприємство за пропозицією невідомих йому людей.

Податкову звітність даного підприємства він не формував та не подавав до податкових органів. Хто здійснював фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від його імені йому не відомо.

За адресою реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знаходиться.

Враховуючи вище викладене, у слідства є всі підстави вважати що дане підприємство було створено з метою прикриття незаконної діяльності.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає податкову вигоду реальному сектору економіки.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Архів електронної податкової звітності» встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у електронному вигляді подається при використанні дев`яти ІР адрес комп`ютера - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 46.98.241.220, НОМЕР_3 у 2014 2015 роках;

З метою встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили вищевказаний злочин, та інших причетних до вчинення злочину осіб, необхідно встановити хто використовує ІР-адреси НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 77.52.102.21, 77.52.85.54, 77.52.107.91, 46.98.241.220, НОМЕР_3 у 2014 2015 роках, хто надсилав податкову звітність та за якою фактичною адресою знаходився комп`ютер, з якого була відправлена звітність до податкових органів.

Достовірно встановлено що вказана інформація, а саме: договори на обслуговування, реквізити суб`єкта господарювання, який сплачує за користування мережею Інтернет, акти звірок та інформація стосовного того за якою фактичною адресою розташований комп`ютер за допомогою якого здійснювався вихід до мережі Інтернет, міститься у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підприємство, провайдер, оператор), зареєстрована торгівельна марка ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказав, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, та має значення для розслідування справи, оскільки містить дані про фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке створено з метою прикриття незаконної діяльності. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо встановити обставини при яких відбулось вчинення злочину і осіб які його вчинили.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та в електронному вигляді, що містять охоронювану законом таємницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підприємство, провайдер, оператор), зареєстрована торгівельна марка ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), що стосуються використання ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у 2014 2015 роках, а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у 2014 2015 роках; зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи за вказаними вище ІР-адресами, за період 2014 2015 роках з наступними відомостями: адреси розташування комп`ютерів, за допомогою яких була відправлена звітність до податкових органів; надати належним чином завірені копії договорів на обслуговування, реквізитів суб`єктів господарювання чи фізичних осіб, які сплачують за користування даною мережею, акти звірки розрахунків тощо; відомості щодо осіб, які використовують дані ІР-адреси, їх E-Mail, телефон та домашню адресу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1