Справа № 1-кс/331/1048/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_3, який мешкає: м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, б. 42, кв. 107 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_4, який мешкає: м. Запоріжжя. АДРЕСА_1 (код НОМЕР_2) в період з 06.05.11р. по 19.03.12р. умисно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі понад 2682,5тис. грн.

Директором ТОВ "МЕТЕКС" (код за ) та ТОВ ДЕЛЬТА-ІМПЕКС (код за ) є ОСОБА_4, директором ТОВ Вторпромсировина (код за ) є ОСОБА_3

В ході аналізу узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України №0191/2012/дск. встановлено, що ТОВ Метекс з власного рахунку №1500, відкритого у ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005), перераховано кошти в адресу ОСОБА_4 на рахунок №3401, відкритого у ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005), які в подальшому зняті ним особисто з вказаного рахунку готівкою, на загальну суму 13,94млн. грн. Джерелом походження коштів на рахунку №1500, відкритого ТОВ Метекс в ПАТ Укрсиббанк, були кошти зараховані з власного рахунку зазначеного підприємства №0390, відкритого в ПАТ ВТБ Банк.

Також, згідно зазначених матеріалів, ТОВ Метекс з власного рахунку №1500 відкритого у ПАТ Укрсиббанк перераховано кошти в адресу ТОВ ДЕЛЬТА-ІМПЕКС на рахунок №1300, відкритий у ПАТ Укрсиббанк, в подальшому кошти перераховано ТОВ Вторпромсировина на рахунок №3500, відкритий у ПАТ Укрсиббанк, в подальшому кошти перераховано в адресу ОСОБА_3 на його власний рахунок №4704, відкритий у ПАТ Укрсиббанк, які в подальшому зняті ним особисто готівкою, на загальну суму 5,41млн. грн.

23.01.13 в ході допиту у якості свідка ОСОБА_4, останній повідомив, що отримав від ТОВ Метекс гроші у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005) інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо депозитних рахунків ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), 25.05.1965р/н. за період з 01.05.11 по 14.05.13, з зазначенням суми вкладу, його терміну, процентної ставки. Якщо депозитні рахунки на імя фізичної особи ОСОБА_3 були відкриті у ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005) необхідно отримати можливість вилучити наступні документи:

· картки зі зразками підпису фізичних осіб ОСОБА_3 документи по юридичному оформленню депозитних рахунків;

· виписки руху грошових коштів по депозитним рахункам фізичних осіб ОСОБА_3 за період 01.05.11 по 14.05.13, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;

· платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання та внесення готівкових грошових коштів по депозитним рахункам за період з 01.05.11 по 14.05.13.

Таким чином встановлено, що зазначені депозитні вклади ОСОБА_3 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 08.01.2013 року, тому як дають змогу встановити походження грошових коштів, ідентифікувати особу, як мала право розпоряджатися грошовими коштами, та інше.

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що банківські документи ОСОБА_3 мають істотне значення по справі, то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо депозитних рахунків депозитних рахунків фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), 25.05.1965р/н. за період з 01.05.11 по 14.05.13, з зазначенням суми вкладу, його терміну, процентної ставки, яка перебуває у володінні ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005).

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити банківські документи, які перебувають у володінні ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005) по депозитним рахункам ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), 25.05.1965р/н. за період з 01.05.11 по 14.05.13, а саме:

· картки зі зразками підпису фізичної особи ОСОБА_3 документи по юридичному оформленню депозитних рахунків;

· виписки руху грошових коштів по депозитним рахункам фізичної особи ОСОБА_3 за період 01.05.11 по 14.05.13, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;

· платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання та внесення готівкових грошових коштів по депозитним рахункам за період з 01.05.11р. по 14.05.13р..

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

17.05.2013