печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, які перебувають у володінні АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що слідчим відділом головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000041 від 10.04.2014 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205 та ч.2 ст.364-1 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.08.2011 р. громадянка України ОСОБА_5 , яка була директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який був засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У 2011-2013 рр. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів з метою їх незаконної реалізації за готівкові кошти у громадських місцях. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювало з порушенням норм законодавства України без відображення їх у податковій звітності. Одночасно з метою надання діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 виду законної ОСОБА_5 , будучи директором, заключала від імені товариства договори щодо продажу скетч-карток з іншими фіктивними підприємствами. В той же час за наявною інформацією вказана особа з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 для нібито надання підрядних робіт переможцям конкурсних торгів і сприяння розкрадання бюджетних коштів використовує ряд транзитних суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Згідно матеріалів кримінального провадження основним клієнтом, який користується послугами вказаних підприємств з ознаками фіктивності, є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), посадові особи якого здійснювали перераховування бюджетних коштів на рахунки означених суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності. Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у філії АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 КРУ у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ), який використовується для перерахування грошових коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 КРУ у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ) а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 28.09.2004 р. по теперішній час, відкритих ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у банківській установі філії АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 КРУ у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 в період з 28.09.2004 р. по теперішній час;

документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період з 28.09.2004 р. по теперішній час;

SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 в період з 28.09.2004 р. по теперішній час;

юридичної справи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/20718/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 КРУ у м. Києві

виконавець: ОСОБА_1

28.07.2014