Провадження №1-кс/200/9653/15
26 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому у провадженні ОСОБА_3 , процесуальному керівнику ОСОБА_2 , оперативним працівникам за дорученням, до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: технічної документації щодо обладнання та устаткування, яке використовується у підприємницькій діяльності, документації податкової звітності, дозвільної документації на зайняття підприємницькою діяльністю, документації щодо засновників підприємства та найманих працівників, інших документів дозвільного характеру, чорнових записів, документів первинного бухгалтерського обліку, комп`ютерну техніку, печатки та штампи, фізичних носіїв інформації, інших документів та предметів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження; документів щодо проведення планових та позапланових перевірок, складання відповідних актів, винесення податкових повідомлень рішень; документів відносно сплати підприємством екологічного податку за 2012 2015 роки разом із копіями звітності, плати за землю (земельного податку або орендної плати) за аналогічний період; документів податкової звітності за 2012 2015 роки щодо нарахування податку на прибуток, податку на додану вартість (разом із додатком № 5), єдиного соціального внеску, а також даних про працюючих працівників (звіт за формою 1-ДФ) за вказаний період;договорів, в тому числі і специфікацій та додатків до них, розрахункові документи, довіреності на отримання матеріалів, товарно транспортні документи, податкові накладні, акти прийому передачі товарів, виконаних робіт, сертифікати якості, відповідні дозволи та інші документів щодо взаємодії як із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_5 ).
Оперативними підрозділами встановлено, що скид таких речовин здійснюється підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке отримує їх від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займається сепаруванням шламу, отриманого від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_3 ), до даних операцій можливо причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_5 ).
Встановлені дані про наявність письмово-офіційних господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується висновками акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними речовинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.08.2013 року, згідно якого дані підприємства пов`язані зі скидом відходів на території м.Дніпропетровська.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме щодо:
технічної документації щодо обладнання та устаткування, яке використовується у підприємницькій діяльності, документації податкової звітності, дозвільної документації на зайняття підприємницькою діяльністю, документації щодо засновників підприємства та найманих працівників, інших документів дозвільного характеру, чорнових записів, документів первинного бухгалтерського обліку, комп`ютерну техніку, печатки та штампи, фізичних носіїв інформації, інших документів та предметів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження;
документів щодо проведення планових та позапланових перевірок, складання відповідних актів, винесення податкових повідомлень рішень;
документів відносно сплати підприємством екологічного податку за 2012 2015 роки разом із копіями звітності, плати за землю (земельного податку або орендної плати) за аналогічний період;
документів податкової звітності за 2012 2015 роки щодо нарахування податку на прибуток, податку на додану вартість (разом із додатком № 5), єдиного соціального внеску, а також даних про працюючих працівників (звіт за формою 1-ДФ) за вказаний період;
договорів, в тому числі і специфікацій та додатків до них, розрахункові документи, довіреності на отримання матеріалів, товарно транспортні документи, податкові накладні, акти прийому передачі товарів, виконаних робіт, сертифікати якості, відповідні дозволи та інші документів щодо взаємодії як із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_5 ),оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та встановлення істини по справі.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити на підставі наданих матеріалів, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення винних осіб.
Так, прокурором не зазначено, як документи податкової звітності, дозвільної документації, тощо, договори можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.236 КК України та що саме вони доводять.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
В задоволенні клопотання прокурора прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1