печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - Печатнікова С.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Процишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську та які містять відомості про клієнта банку ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія Ді Сі» () з рахунком № 0123, який було використано для перерахування в період з 28.10.2012 р. по 29.04.2013 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № 0123 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 28.10.2012 р. по 29.04.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) у період з 28.10.2012 р. по 29.04.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія Ді Сі» () № 0123 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) в період з 28.10.2012 р. по 29.04.2013 р.;

- юридичну справу ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія Ді Сі» (), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.05.2013 р. через митний кордон України, а саме через митний пост «Ягодин» Ягодинської митниці з Республіки Польщі від Чеської компанії "Sellier & Bellot JSC» на адресу ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія Ді Сі» () надійшов вантаж: патрони калібру 4 мм «Randz curte» у кількості 1344000 одиниць, калібру 9х18мм «Makarov» у кількості 100000 одиниць, калібру 9х19мм «Luger» у кількості 100000 одиниць, калібру 7,62х25мм «Tokarev» у кількості 51000 одиниць торгівельної марки «Sellier&Bellot JSC».

18.05.2013 р. на території митного поста «Столичний» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів України (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58) в ході проведення митного огляду вантажу боєприпасів, заявленого до митного оформлення за вантажно-митною декларацією форми «МД-2» типу «ДЕ» № 100270000/2013/162322 як «патрони для спортивної нарізної зброї», що надійшов на адресу ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія Ді Сі» () виявлено патрони калібру 4 мм «Randz curte» у кількості 1344000 одиниць, калібру 9х18мм «Makarov» у кількості 100000 одиниць, калібру 9х19мм «Luger» у кількості 100000 одиниць, калібру 7,62х25мм «Tokarev» у кількості 51000 одиниць торгівельної марки «Sellier&Bellot JSC».

Згідно з висновком спеціаліста ДНДЕКЦ МВС України №5-278/б від 27.05.2013 р., патрони калібру 7,62х25мм «Tokarev» виробництва «Sellier&Bellot JSC» є боєприпасами невійськового призначення до категорії мисливських або спортивних не відносяться, можуть використовуватися для учбово-тренувальної стрільби зі зразків вогнепальної табельної, службово-штатної, відомчої зброї (пістолетів Токарєва (ТТ), CZ-52, пістолетах-кулеметах Шпагіна (ППШ), Судаєва (ППС), тощо); патрони калібру 9х18мм «Makarov» виробництва «Sellier&Bellot JSC» є боєприпасами, призначеними для учбово-тренувальної стрільби та можуть використовуватись у якості штатних боєприпасів до бойової, службово-штатної та спортивної зброї (пістолетів Макарова (ПМ), АПС, Форт-12, тощо); патрони калібру 9х19мм «Luger» виробництва «Sellier&Bellot JSC» є спортивними патронами, призначеними для стрільби зі зразків вогнепальної бойової та спортивної зброї (пістолетів Browning HP, Glock-17,19, CZ-75 SP-01, Форт 21-01, пістолета кулемета Форт 224, тощо); патрони калібру 4 mm «Randz curte» виробництва «Sellier&Bellot JSC» не відносяться до категорії боєприпасів, є патронами Флобера промислового (заводського) виробництва кал. 4 мм, придатні для стрільби із револьверів Alfa, Сафари, ME-38, тощо.

Відповідно до листа Міністерства оборони України за вих. № 220/4834 від 27.06.2013 р., патрони калібру 7,62х25мм «Tokarev» та патрони калібру 9х18мм «Makarov» є товарами військового призначення (позиція ML 3.а Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1807), що свідчить про надання службовими особами ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія Ді Сі» митному органу як підстави для переміщення товару через митний кордон України завідомо неправдивих відомостей про найменування товару, з метою його незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) щодо ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія Ді Сі» () з рахунком № 0123, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, документів, які містять відомості про клієнта банку ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія Ді Сі» () з рахунком № 0123, який було використано для перерахування в період з 28.10.2012 р. по 29.04.2013 р. грошових коштів даного підприємства, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), а саме:

- виписки руху коштів по рахунку № 0123 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 28.10.2012 р. по 29.04.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) у період з 28.10.2012 р. по 29.04.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія Ді Сі» () № 0123 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) в період з 28.10.2012 р. по 29.04.2013 р.;

- юридичну справу ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія Ді Сі» (), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись з ним, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18154/13-к

Прим. 2 - слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатніков С.В.

Копія - ПАТ КБ «Приватбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

22.08.2013