Справа № 1кс/0202/444/2013
УХВАЛА

про арешт майна

18 лютого 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про арешт грошових рахунків,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 23 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

13 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про арешт грошових рахунків, в якому просить винести постанову про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № 5460 Товариства з обмеженою відповідальністю Актив Агро (код 33109405) відкритого в АТ "ОТП Банк" МФО (300528), м. Дніпропетровськ вул. Артема, 20; зупинити видаткові операції по рахунку № 5460 Товариства з обмеженою відповідальністю Актив Агро (код 33109405), відкритого в АТ "ОТП Банк" МФО (300528); зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № 5460 Товариства з обмеженою відповідальністю Актив Агро (код 33109405) із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобовязати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети Правда, 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку № 5460 відкритого Товариства з обмеженою відповідальністю Актив Агро (код 33109405) в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок, посилаючись на те, що з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкритий рахунок № 5460 підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Актив Агро (код 33109405) в АТ "ОТП Банк" МФО (300528), м. Дніпропетровськ вул. Артема, 20.

Згідно з ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковник податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000045, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про арешт грошових рахунків, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про арешт грошових рахунків - задовольнити в повному обсязі.

1. Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № 5460 Товариства з обмеженою відповідальністю Актив Агро (код 33109405) відкритого в АТ "ОТП Банк" МФО (300528), м. Дніпропетровськ вул. Артема, 20.

2. Зупинити видаткові операції по рахунку № 5460 Товариства з обмеженою відповідальністю Актив Агро (код 33109405), відкритого в АТ "ОТП Банк" МФО (300528).

3. Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № 5460 Товариства з обмеженою відповідальністю Актив Агро (код 33109405) із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

4. Зобовязати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети Правда, 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку № 5460 відкритого Товариства з обмеженою відповідальністю Актив Агро (код 33109405) в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

5. Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко