У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.03.2014 Справа №607/2780/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000338 від 30.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 30 січня 2014 року в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт зловживання службовим становищем зі сторони ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
За даним фактом 30 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000338 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.07.2010 р. між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - AT ІНФОРМАЦІЯ_4 ) був укладений та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договір про передачу активів TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 до AT ІНФОРМАЦІЯ_4 в рахунок погашення заборгованості, про що зроблено запис № 2263 в реєстрі нотаріальних дій.
Відповідно до зазначеного договору до AT ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшло право вимоги до позичальників TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, до ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по кредитному договору № 5/КВ-07 на відкриття не відновлювальної кредитної лінії від 17.04.2007 р.
Згідно умов даного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язалось відкрити ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 не відновлювану кредитну лінію розміром 2 000 000 доларів США з метою фінансування будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим блоком .обслуговування за адресою: АДРЕСА_1 . Додатком № 1 до кредитного договору № 5/КВ-07 передбачено остаточний термін погашення кредитної лінії 16.06.2009 р.
На забезпечення умов кредитного договору № 5/КВ-07 від 17.04.2007 р. цього ж дня між TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 та ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 були укладені іпотечні договори № 5/Zквіп-07 та № 5/Zквіп-07-l. Предметом іпотеки по договору № 5/Zквіп-07 стали майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема майнові права на 77 квартир, загальною площею 5247, 4 кв. м. та на 8 житлових приміщень, загальною площею 943,5 квадратних метра.
Так, додатковим договором № 5/37 від 13.10.2009 р. до кредитного договору № 5/КВ-07 від 17.04.2007 р. строк його дії продовжено до 31.05.2011 року, а правочином № 35 від 15.12.2009 р. до іпотечного № 5/2квіп-07 від 17.04.2007 р. було зменшено кількість квартир, які перебувають в іпотеці до 26 квартир, загальною площею 1 805, 4 квадратних метрів та нежитлових приміщень до 7, загальною площею 869, 1 квадратних метрів.
Посадові особи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 знаючи про ліквідацію TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 та вважаючи, що після ліквідації останнього їм не потрібно буде повертати кредитні кошти відмовились від повернення отриманих кредитних коштів та відсотків по них та на даний час не здійснюють повернення коштів.
18 лютого 2014 року отримано інформація про те, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться виконавче провадження №39568206 з примусового виконання наказу Господарського суду Тернопільської області №921/23 6/13-г/1 від 23 липня 2013 року про стягнення з ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості 4 113 966 гривень 75 коп. за кредитом, - 309 362 гривні заборгованості пені за кредитом, - 3 150 152 гривні 45 коп. заборгованості за відсотками, - 214 127 гривень 51 коп. заборгованості пені за відсотками та 68 820 гривень в повернення судових витрат.
Враховуючи наведене та те, що матеріали виконавчого провадження №39568206, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в матеріалах міститься інформація про суму погашення заборгованості за кредитним договором, а також те, що відомості, які містяться у матеріалах виконавчого провадження №39568206, можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даного виконавчого провадження.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в матеріалах виконавчого провадження №395668206, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які наявні в матеріалах виконавчого провадження №39568206, що перебуває у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_3 , та можливість вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 (один) місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1