Справа № 592/3426/14-к
Провадження № 1-кс/592/1002/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 17.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що 12.02.2014 ОСОБА_5 вирішив придбати корм для риб у невстановленої досудовим слідством особи яка зареєстрована в «Skype» (безплатне пропрієтарне програмне забезпечення з закритим кодом, яке забезпечує текстовий, голосовий зв`язок і відеозв`язок через Інтернет між комп`ютерами (IP-телефонія)) під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так зв`язавшись в вказаною вище особою за допомогою клієнту програмного забезпечення «Skype» ОСОБА_5 домовився про придбання білого корму для риб. Невстановлена особа яка користується логіном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обумовила умови продажу, а саме перерахування грошових коштів на мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 400 гривень. Після цього ОСОБА_5 15.02.2014 об 14 год. 05 хв. перерахував 402 грн. 55 коп. на мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та невстановлена особа, яка користується логіном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила останньому адресу, за якою він міг забрати вказаний корм, а саме в АДРЕСА_1 , між першим та другим поверхом під`їзду №2.
Прибувши по зазначеному адресу ОСОБА_5 виявив пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору та в подальшому 17.02.2014 звернувся з заявою до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину, а саме продаж йому невстановленою особою, яка користується логіном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отруйної речовини.
За даним фактом СУ УМВС України в Сумській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 321 КК України.
17.02.2014 в ході огляду місця події вказана порошкоподібна речовина вилучена в ході огляду місця події.
Відповідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області № 224 від 21.02.2014 по проведеній хімічній експертизі у складі наданої на дослідження порошкоподібної речовини, вилученої 17.02.2014 в ході ОМП містяться: метилендіоксипіровалерон (MDPV), PVP та бутилон (b-кето MBDB), які віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин.
Дії невстановлених осіб, які продали ОСОБА_5 особливо небезпечну психотропну речовину, перекваліфіковано з ч.1 ст. 321 на ч.2 ст. 307 КК України.
Крім того, допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 , який повідомив, що у вересні 2013 року дізнався від знайомих, про існування в мережі «Skype» невідомої особи під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка продає психотропні речовини у вигляді порошку та зілля, яке вживають шляхом паління. Вирішивши придбати таку речовину для власного вживання він зв`язався з вказаною особою через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про бажання придбати психотропну речовину та отримав інструкції про необхідність передоплати шляхом переведення грошей на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 . Після переведення грошей ОСОБА_6 отримав фотознімок, на якому було зображено місцезнаходження психотропної речовини з зазначенням адреси. Окрім в листопаді 2013 року ОСОБА_7 придбавав психотропну речовину у невстановленої особи яка користується логіном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мережі «Skype» та гроші також переводив на ще одну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Зважаючи, що на даний час осіб, які вчинили злочин не встановлено, а іншими заходами це зробити неможливо, виникла необхідність у отриманні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації за номерами рахунків за якими закріплено банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які отримувались кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами та матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, а саме: документів в яких містяться прізвища, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, рух коштів на вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_4 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за наступними рахунками та у період з 15 лютого 2014 року і по 10.04.2014 року, а саме за рахунками до яких закріплені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
В іншій частині суд вважає за доцільне відмовити у зв`язку з тим, що слідчий не довів можливості вилучення речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами та матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів в яких містяться прізвища, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, рух коштів на вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за наступними рахунками та у період з 15 лютого 2014 року і по 10.04.2014 року, а саме за рахунками до яких закріплені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1