ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/7453/2015
УХВАЛА
22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
22 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 26.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2012 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по АДРЕСА_1 .

Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 року з ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 9 196 644, 71 грн.

В ході перевірки встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи спільно зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

В зв`язку з вищевикладеним в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи спільно зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 укладено договір № 6-601 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по АДРЕСА_1 ». Сума за договором - 9 млн. 196 тис. 644,71 грн. (з ПДВ).

В 2013 році за вказаним об`єктом було профінансовано 1 млн. 810 тис. 576, 36 гривень. Кошти перераховано з р/р № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 за роботи, виконані у 2012 році.

Також, 30.12.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 , перераховано 1 млн. 541 тис. 385 грн. за роботи, виконані у 2013 році.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » отримані бюджетні кошти перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ". АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".

На підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2015 здійснено виїмки по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритими в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ". АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", проаналізовано подальший рух коштів з вказаних рахунків, проведено інші необхідні слідчі дії.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2015 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_21 ) м. Дніпропетровськ.

З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковим рахункам № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_21 ) м. Дніпропетровськ.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_21 ) м. Дніпропетровськ та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з початку відкриття по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які належать товариству, за період з початку відкриття по теперішній час; договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку; заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , за період з початку відкриття по теперішній час.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000254, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_21 ) м. Дніпропетровськ та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з початку відкриття по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які належать товариству, за період з початку відкриття по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , за період з початку відкриття по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000254.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадженyя в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1