печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3865/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва Машики В.П., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва Машики В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

20.02.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва Машики В.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що знаходяться в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи та надання дозволу на вилучення документів у Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а саме:

- картки зі зразками підписів ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку: № НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: № НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) відкрито рахунок: № НОМЕР_4;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- заяви на зняття, видачу грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку: № НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку: № НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) з ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) а саме: накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів взаємозвірки, договори комісії за період з дня відкриття рахунку № НОМЕР_4 по час проведення виїмки;

- довідки щодо наявності інших відкритих (закритих) рахунків, договорів оренди банківських ячейок, договір зберігання майна між ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та Київською філією ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) за період з 2011 року по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

На підставі п.2 ст. 63 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5,ст.212 ч.2 КК України.

Слідчий вказує, що в діях службових осіб ТОВ «Укрінтерконто» вбачаються обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме пособництва в ухиленні від сплати податків СПД реально діючого сектору економіки, шляхом мінімізації податкових зобов'язань та штучного формування податкового кредиту, передбаченого ч.5 ст.27, ст. 212 КК України. Також встановлено, що ТОВ «Укрінтерконто» в період 2012 року перераховувало грошові кошти на рахунок громадянки ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), яка має поточний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), ПАТ КБ «Південкомбанк» проводило фінансово-господарські операції з ТОВ «Укрінтерконто» та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та те, що грошовими коштами ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) по рахунку НОМЕР_3 відкритому в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) розпоряджався гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) за дорученням. Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що знаходяться в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання старший слідчий слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва Машика В.П., підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5, ст.212 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що знаходяться в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таєницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого відділу ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машики В.П., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва Машиці В.П. тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що знаходяться в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) відкриття, використання та закриття поточних рахунків та надати дозвіл на вилучення документів у Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а саме:

- картки зі зразками підписів ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку: № НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: № НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) відкрито рахунок: № НОМЕР_4;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- заяви на зняття, видачу грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку: № НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку: № НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) з ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) а саме: накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів взаємозвірки, договори комісії за період з дня відкриття рахунку № НОМЕР_4 по час проведення виїмки;

- довідки щодо наявності інших відкритих (закритих) рахунків, договорів оренди банківських ячейок, договір зберігання майна між ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та Київською філією ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) за період з 2011 року по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Смик С.І.