У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2013 Справа №607/14990/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П., при секретарі Білейчук Г.Р., з участю слідчого СВ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, захисника адвоката ОСОБА_3, перекладача ОСОБА_4, в залі суду у м.Тернополі, розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з в.о. старшого прокурора прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, прикордонної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження за № 000031 від 16.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.1 ст.201 КК України звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Як зазначено у клопотанні, 16 серпня 2013 року громадянин ОСОБА_6 Білорусії та ОСОБА_7 Бельгії, зберігаючи в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 чотири механізми до старовинних камінних годинників, що мають ознаки культурних цінностей, заховавши їх серед особистих речей у валізі, вирішив перемістити їх через митний кордон України з приховуванням від митного контрою, перетинаючи державний кордон України при слідуванні до ОСОБА_7 Бельгії.

17 серпня 2013 року під час проходження ОСОБА_2 митного контролю у пункті пропуску через державний кордон України Краковець Львівської митниці у його валізі виявлені приховані від митного контролю серед особистих речей чотири механізми до камінних годинників, які мають ознаки культурних цінностей. При намаганні перетнути державний кордон України ОСОБА_2, ні усно, ні письмово не задекларував зазначені механізми та в порушення вимог закону України Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей № 1068-XI від 21.09.1999, не провів їх обов'язкової державної експертизи та не одержав свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) зазначених культурних цінностей.

17 серпня 2013 року під час огляду місця події на території митного поста Краковець Львівської митниці вилучено: 1) Один механізм до годинника з циферблатом діаметром 7,2 см., білого кольору і стрілками чорного кольору, на задній частині якого наявна вибита буква Т; 2) Один механізм до годинника з циферблатом діаметром 7,2 см., золотистого кольору і стрілками чорного кольору,3) Один механізм до годинника круглої форми, діаметром 9 см, золотистого кольору без циферблату та стрілок, на задній частині якого є написи: Germаny 130-070 і літера В; 4) Один механізм до годинника круглої форми, діаметром 9 см, золотистого кольору без циферблату та стрілок, на задній частині якого є написи: Germаny 130-070 та цифри 77; 5) Два маятники до механізмів годинників на тонкому стержні довжиною 14,2 см., 6) Два дугоподібних вироби жовтого кольору, довжиною 27 см. та 54 см., з декоративним зображенням; 7) Валізу чорного кольору, в якій ОСОБА_2 намагався контрабандно вивезти механізми до годинників; 8) Прозору поліетиленову плівку, в яку були обмотані два механізми до годинників; 9) К?артонну коробку біло - рожевого кольору з написами Lifexpert та дві коробки червоно - білого кольору з написами ISUZU, в яких знаходились два механізми до годинників; 10) Штани чорного кольору з написом Gutti у кількості одна пара, кросівки чорного кольору 44 розміру без написів у кількості одна пара, світер чорно-блакитного кольору виробника JEEL, дві ідентичні футболки синього кольору з написами чорного кольору СКН, серед яких ОСОБА_2 приховав від митного контролю механізми до годинників; 11 )Паспорт громадянина ОСОБА_7 Бельгії EJ561788 ОСОБА_2; 12) Паспорт громадянина ОСОБА_6 Білорусь № МР 1723781 ОСОБА_2; 13) Внутрішній паспорт громадянина ОСОБА_7 Бельгії № 591-6154882-43 ОСОБА_2; 14) Пластикову картку золотистого кольору з написом Western Union Andrei Serov; 15) Пластикову картку рожевого кольору з написом ING Andrei Serov № 9543016; 16) Пластикову картку чорного кольору з написом ING Andrei Serov № 260179; 17) Картку оператора мобільного зв'язку Київстар № 064104548F; 18) Картку оператора мобільного зв'язку МТС № ; 19) Картку оператора мобільного зв'язку без вказівки оператора мобільного зв'язку № ; 20) Копію квитка серії АВ № 00060980 сполученням Львів - Дортмунд на прізвище ОСОБА_2; 21) Квиток серії АВ № 00060980 сполученням Львів - Дортмунд на прізвище ОСОБА_2; 22) Грошові кошти у розмірі: 1110 (одна тисяча сто одинадцять) доларів США, 465 (чотириста шістдесят п'ять) Євро та 165 (сто шістдесят п'ять) грн.; 23) ОСОБА_2 про проведення огляду товарів ручної поклажі та багажу громадянина ОСОБА_7 Бельгії ОСОБА_2 від 17.08.2013, на 1 арк,; 24) Митну декларацію громадянина ОСОБА_7 Бельгії ОСОБА_2 від 17.08.2013, на якому є нерозбірливий підпис заповнювача і відбиток печатки під митним контролем № 011 Львівської митниці, на 1 арк.; 25) Контрольний талон на автобус номерний знак НОМЕР_1 від 17.08.2013, на 1 арк.

Враховуючи те, що вилучені речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, оскільки вони є предметом вчинення злочину, зберегли на собі ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.1 ст.201 КК України, слідчий вніс до суду клопотання про накладення арешту на вищезазначені речі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання, підтримав частково. При цьому заявив, що на даний час відпала необхідність у накладенні арешту на: паспорт громадянина ОСОБА_7 Бельгії EJ561788 ОСОБА_2, паспорт громадянина ОСОБА_6 Білорусь № МР 1723781 ОСОБА_2, внутрішній паспорт громадянина ОСОБА_7 Бельгії № 591-6154882-43 ОСОБА_2, пластикову картку золотистого кольору з написом Western Union Andrei Serov, пластикову картку рожевого кольору з написом ING Andrei Serov № 9543016, пластикову картку чорного кольору з написом ING Andrei Serov № 260179, картку оператора мобільного зв'язку Київстар № 064104548F, картку оператора мобільного зв'язку МТС № , картку оператора мобільного зв'язку без вказівки оператора мобільного зв'язку № , а тому, щодо вищевказаних речей він клопотання не підтримує.

ОСОБА_2 та його захисник ОСОБА_3 заявили, що заперечують щодо накладення арешту на банківські картки, особисті речі ОСОБА_2, а також грошові кошти, котрі необхідні останньому для забезпечення життєдіяльності, а також заперечують щодо накладення арешту на паспорти ОСОБА_2, з огляду на те, що йому необхідно з ними зявитись у посольство для періодичної реєстрації.

Заслухавши сторони кримінального провадження, перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

На думку слідчого судді, щодо речей, вилучених під час проведення огляду місця події 17 серпня 2013 року, за винятком паспорту громадянина ОСОБА_7 Бельгії EJ561788 ОСОБА_2, паспорту громадянина ОСОБА_6 Білорусь № МР 1723781 ОСОБА_2, внутрішній паспорту громадянина ОСОБА_7 Бельгії № 591-6154882-43 ОСОБА_2, пластикової картки золотистого кольору з написом Western Union Andrei Serov, пластикової картки рожевого кольору з написом ING Andrei Serov № 9543016, пластикової картки чорного кольору з написом ING Andrei Serov № 260179, картки оператора мобільного зв'язку Київстар № 064104548F, картки оператора мобільного зв'язку МТС № , картки оператора мобільного зв'язку без вказівки оператора мобільного зв'язку № є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, передбаченим у ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України , слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на: 1) один механізм до годинника з циферблатом діаметром 7,2 см., білого кольору і стрілками чорного кольору, на задній частині якого наявна вибита буква Т; 2) Один механізм до годинника з циферблатом діаметром 7,2 см., золотистого кольору і стрілками чорного кольору; 3) Один механізм до годинника круглої форми, діаметром 9 см, золотистого кольору без циферблату та стрілок, на задній частині якого є написи: Germаny 130-070 і літера В; 4) Один механізм до годинника круглої форми, діаметром 9 см, золотистого кольору без циферблату та стрілок, на задній частині якого є написи: Germаny 130-070 та цифри 77; 5) Два маятники до механізмів годинників на тонкому стержні довжиною 14,2 см.; 6) Два дугоподібних вироби жовтого кольору, довжиною 27 см. та 54 см., з декоративним зображенням; 7) Валізу чорного кольору, в якій ОСОБА_2 намагався контрабандно вивезти механізми до годинників; 8) Прозору поліетиленову плівку, в яку були обмотані два механізми до годинників; 9) К?артонну коробку біло - рожевого кольору з написами Lifexpert та дві коробки червоно - білого кольору з написами ISUZU, в яких знаходились два механізми до годинників; 10) Штани чорного кольору з написом Gutti у кількості одна пара, кросівки чорного кольору 44 розміру без написів у кількості одна пара, світер чорно-блакитного кольору виробника JEEL, дві ідентичні футболки синього кольору з написами чорного кольору СКН, серед яких ОСОБА_2 приховав від митного контролю механізми до годинників; 11) Копію квитка серії АВ № 00060980 сполученням Львів - Дортмунд на прізвище ОСОБА_2; 12) Квиток серії АВ № 00060980 сполученням Львів - Дортмунд на прізвище ОСОБА_2; 13) Грошові кошти у розмірі: 1110 (одна тисяча сто одинадцять) доларів США, 465 (чотириста шістдесят п'ять) Євро та 165 (сто шістдесят п'ять) грн.; 14) ОСОБА_2 про проведення огляду товарів ручної поклажі та багажу громадянина ОСОБА_7 Бельгії ОСОБА_2 від 17.08.2013, на 1 арк; 15) Митну декларацію громадянина ОСОБА_7 Бельгії ОСОБА_2 від 17.08.2013, на якому є нерозбірливий підпис заповнювача і відбиток печатки під митним контролем № 011 Львівської митниці, на 1 арк.; 16) Контрольний талон на автобус номерний знак НОМЕР_1 від 17.08.2013, на 1 арк.

В решті клопотання відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний