Справа № 161/8578/13-к
Провадження № 1-кс/161/2111/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 травня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю старшого прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_1, начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (м.Дніпропетровськ вул. Батумська,11), зокрема до оригіналів всіх документів кредитної справи за договором № SAMAB7935 від 06.04.2011 документів, якими встановлено особу позичальника по кредитному договору № SAMAB7935 від 06.04.2011; заяв, анкет інших документів, які заповнювалися позичальником для укладення кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011 та отримання кредитних коштів; договору про відкриття карткового рахунку позичальника, з усіма додатками та доповненнями; кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011 з усіма додатками та доповненнями; розписок та інших документів про отримання кредитної картки та документів, що засвідчують зняття кредитних коштів; касових документів про видачу позичальнику кредитних коштів згідно укладеного кредитного договору, за період з 06.04.2011 по даний час; касових документів про погашення заборгованості за кредитними договорами, за період з 06.04.2011 по даний час; виписок по рахунках позичальника згідно кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011, за період з 06.04.2011 по даний час; відеозаписів з камер спостереження банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з використанням кредитної картки № 032610, згідно кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011; рішень кредитної комісії чи іншого органу банку, яким приймалося рішення про видачу кредитів; документів претензійно-позовної роботи банку зі стягнення з позичальника заборгованості; всіх інших документів, які наявні в кредитній справі, в тому числі внутрішніх документів банку, та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0002189, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, так як вказані вище документи підтверджують факт оформлення ОСОБА_3 кредиту на імя сторонньої особи з використанням чужого паспорта, а також необхідні з метою забезпечення проведення необхідних почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому начальнику відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (м.Дніпропетровськ вул. Батумська,11), зокрема до оригіналів всіх документів кредитної справи за договором № SAMAB7935 від 06.04.2011 документів, якими встановлено особу позичальника по кредитному договору № SAMAB7935 від 06.04.2011; заяв, анкет інших документів, які заповнювалися позичальником для укладення кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011 та отримання кредитних коштів; договору про відкриття карткового рахунку позичальника, з усіма додатками та доповненнями; кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011 з усіма додатками та доповненнями; розписок та інших документів про отримання кредитної картки та документів, що засвідчують зняття кредитних коштів; касових документів про видачу позичальнику кредитних коштів згідно укладеного кредитного договору, за період з 06.04.2011 по даний час; касових документів про погашення заборгованості за кредитними договорами, за період з 06.04.2011 по даний час; виписок по рахунках позичальника згідно кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011, за період з 06.04.2011 по даний час; відеозаписів з камер спостереження банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з використанням кредитної картки № 032610, згідно кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011; рішень кредитної комісії чи іншого органу банку, яким приймалося рішення про видачу кредитів; документів претензійно-позовної роботи банку зі стягнення з позичальника заборгованості; всіх інших документів, які наявні в кредитній справі, в тому числі внутрішніх документів банку, та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) начальнику відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (м.Дніпропетровськ вул. Батумська,11), зокрема до оригіналів всіх документів кредитної справи за договором № SAMAB7935 від 06.04.2011 документів, якими встановлено особу позичальника по кредитному договору № SAMAB7935 від 06.04.2011; заяв, анкет інших документів, які заповнювалися позичальником для укладення кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011 та отримання кредитних коштів; договору про відкриття карткового рахунку позичальника, з усіма додатками та доповненнями; кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011 з усіма додатками та доповненнями; розписок та інших документів про отримання кредитної картки та документів, що засвідчують зняття кредитних коштів; касових документів про видачу позичальнику кредитних коштів згідно укладеного кредитного договору, за період з 06.04.2011 по даний час; касових документів про погашення заборгованості за кредитними договорами, за період з 06.04.2011 по даний час; виписок по рахунках позичальника згідно кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011, за період з 06.04.2011 по даний час; відеозаписів з камер спостереження банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з використанням кредитної картки № 032610, згідно кредитного договору № SAMAB7935 від 06.04.2011; рішень кредитної комісії чи іншого органу банку, яким приймалося рішення про видачу кредитів; документів претензійно-позовної роботи банку зі стягнення з позичальника заборгованості; всіх інших документів, які наявні в кредитній справі, в тому числі внутрішніх документів банку, та наданням можливості вилучення документів та надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук