Справа № 1-кс/331/2565/13
331/9263/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи у липні 2011 року придбали ТОВ «Техносфера 2000», яке у період 2011-2012 років використовували з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподяли велику матеріальну шкоду державі в розмірі 537 тис. грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Техносфера-2000» (код за ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Міракс Телеком» (код за ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Міракс Телеком» (код за ), з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківський рахунок №2033 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627).

Таким чином, встановлено, що банківські документи ТОВ «Міракс Телеком», по рахунку №2033, знаходяться в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), а саме:

· виписки руху грошових коштів по рахунку №2033, ТОВ «Міракс Телеком» (код за ), за період з 01.07.11 по 31.12.12, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;

· платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.07.11 по 31.12.12

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 10.04.13, тому як дають змогу проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо обємів грошових коштів, отриманих на банківський рахунок, їх призначення та подальше перерахування .

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що банківські документи ТОВ «Міракс Телеком», по рахунку №2033, знаходяться в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), мають істотне значення по справі, то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, задовольнити..

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Міракс Телеком» (код за ) по рахунку №2033 які перебувають у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), а саме:

· виписки руху грошових коштів по рахунку №2033, ТОВ «Міракс Телеком» (код за ), за період з 01.07.11 по 31.12.12 з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстав для руху грошових коштів;

· платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.07.11 по 31.12.12.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

13.11.2013