печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Терещенко С.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

17 вересня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ "Банк Національний Кредит".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Банк Національний Кредит" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 06.09.2013 за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкту підприємницької діяльності - ТОВ "Трейдпромовєй" () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20.05.2013 невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи паспорт громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, без його відома та згоди зареєстрували на його ім'я у реєстраційній службі Рівненського міського управління юстиції Рівненської області суб'єкт підприємницької діяльності -ТОВ "Трейдпромовєй" ().

Будучи допитаним у провадженні як свідок ОСОБА_4 показав, що він не має відношення до створення чи реєстрації ТОВ "Трейдпромовєй" () та не доручав будь-кому реєструвати вказане товариство на його ім'я.

Також досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Трейдпромовєй» () має рахунок № 6001 в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної податковій інспекції у м. Рівне ГУ Міндорходів у Рівненській області , оскільки такі дані, які в них містяться мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий посилався на те, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, разом з тим не надав копії постанови про призначення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ МВС України Лиську Миколі Васильовичу, старшому слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Видринській Олені Анатоліївні, слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Москаленку Сергію Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Терещенку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «Трейдпромовєй» () та знаходяться у володінні у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Трейдпромовєй» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 6001, що відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702);

- анкет клієнта банку ТОВ «Трейдпромовєй» () по рахунку № 6001, що відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за період з моменту його відкриття по 18.09.2013р.;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Трейдпромовєй» () № 6001, що відкритий ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за період з моменту його відкриття по 18.09.2013р.;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Трейдпромовєй» () № 6001, що відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за період з моменту його відкриття по 18.09.2013р.;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Трейдпромовєй» () № 6001, що відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту його відкриття по 18.09.2013р.;

- юридичної справи ТОВ «Трейдпромовєй» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Трейдпромовєй» () № 6001, що відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за період з моменту його відкриття по 18.09.2013р..

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк Національний Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 20034/13-к

Прим.2 - слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Терещенку С.М.

Копія: ПАТ «Банк Національний Кредит»

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.09.2013р.