Провадження № 1-кс/742/465/14
Єдиний унікальний № 742/4361/14
УХВАЛА
23 вересня 2014 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001066 клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду справи, -

ВСТАНОВИВ :

У клопотанні вказано, що 14.08.2014 співробітниками СДСБЕЗ Прилуцького МВ УМВС викрито факт зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права з боку службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " які, незважаючи на рішення суду про стягнення заборгованості підприємства, 16.07.2014 відкрили новий банківський рахунок для перерахування коштів, які в подальшому витратили на господарські потреби підприємства.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення визначена слідчим за ч.1 ст.364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.04.2014 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_3 , Чернігівським окружним адміністративним судом винесена постанова по справі №825/940/14 про стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкового боргу по ПДВ в сумі 93,6 тис. грн. із рахунків в установах банків обслуговуючих такого платника. Постанова набрала законної сили.

Прилуцькою ОДПІ на рахунок боржника виставляються інкасові доручення (розпорядження). У результаті даного заходу в рахунок погашення боргу у липні місяці поточного року надійшло 33,0 тис. грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернулося до Прилуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про відкриття банківського рахунку у національній валюті, яка 16.07.2014 задоволена з відкриттям рахунку № НОМЕР_1 . Для відкриття банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було надано пакет необхідних документів, які мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаного рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ (вилучення) даної інформації, яку має право надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно вимог п.2 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 , рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Ухвала діє до 23 жовтня 2014 року.

Невиконання ухвали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6