Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

20 листопада 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Войтенко Т.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Подільського району м.Києва, молодшого радника юстиції Єфімова А. А. про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках Філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» в межах кримінального провадження №0000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :

На адресу суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Подільського району м.Києва, молодшого радника юстиції Єфімова А. А. про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках Філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» в межах кримінального провадження № 0000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності 03.08.2005 року зареєстрували у Подільській районній в м. Києві державній адміністрації ТОВ "Батько" ().

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ "Батько" та печатку даного товариства, почали використовувати його в схемах мінімізації доходів та незаконного формування податкового кредиту. Крім ТОВ «Батько», зловмисниками використовуються товариства ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (), ТОВ «СІАМ-ІНВЕСТ КУА» (), ТОВ «КОМЕЛС» (), ТОВ «ДАТИС ГРУП» () та багато інших.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що в ході ведення ним своєї діяльності, йому стало відомо про те, що у м. Києві група осіб створює фіктивні підприємства, які створені та зареєстровані на "підставних осіб" (номінальних посадових осіб) з метою надання послуг з ухилення від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

До складу вказаної групи підприємств входять фіктивні суб'єкти господарської діяльності, створені (зареєстровані) для проведення злочинної діяльності, щодо ухилення від сплати податків, які активно відпрацювавши 3-4 місяці дані підприємства доводяться до банкрутства, а замість них реєструються нові підприємства, які в подальшому також проводять свою діяльність по вищезазначеній схемі. Дані підприємства взаємодіють між собою з метою ухилення від сплати податків реально діючих суб'єктів господарювання. До них відносяться ТОВ «Бізнес Інвест Фонд» (), ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (), ТОВ «РАСИНГ» (), Бізнес школа «ПРИМУС ІНТЕР ПАРЕС» та багато інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дані підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими у Філії ПАТ «КБ «Південкомбанк».

На дані рахунки надходять грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках, фактично використовуються на власний розсуд невстановленими особами, однак є джерелом погашення збитків, завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

18.11.2013 року слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів на вказаних рахунках речовим доказами.

Посилаючись на те, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках Філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» та відкриті для ряду підприємств, задіяних в схемі мінімізації доходів.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши доводи клопотання про арешт грошових коштів, дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у його задоволенні у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з тим, прокурором у клопотанні достатньою мірою не аргументовано, які саме кошти, отримані від яких осіб та у якому розмірі, є такими, що набуті в результаті кримінального правопорушення, є доходами він нього, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Матеріали клопотання також не містять доказів про причетність вказаних у клопотанні підприємств до діяльності ТОВ «Батько», а відтак суд не може арештувати кошти на рахунках вказаних підприємств, обмеживши їхнє право власності, та вчинивши дії, які певною мірою перешкоджатимуть підприємствам здійснювати їхню господарську діяльність.

Зважаючи на вищевказане, клопотання прокурора є необґрунтованим, а відтак, не може бути задоволене.

Керуючись ст. ст. 167, 171-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Прокурору прокуратури Подільського району м.Києва молодшому раднику юстиції Єфімову А. А. у задоволенні його клопотання про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках Філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» в межах кримінального провадження №0000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В. Войтенко