Дата документу 11.06.2015 Справа № 554/7458/15-к
Провадження № 1-КС/554/3586/2015
УХВАЛА
Іменем України
11.06.2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
Старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС Україні в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні N 0000608 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2015 року до прокуратур* Полтавської області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з письмовим повідомленнях про вчинення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення. Так, встановлено, ще ? 20.03.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 > (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір поставки №200301, згідж якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 20.09.2014 року зобов`язувалось поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » урожай со 2014 року в кількості 2 2.00 тон, на загальну суму 5 280 000 грн.. Для забеспечення виконання зобов`язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року були укладен трьохсторонні договори поруки, згідно яких поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_5 ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того 20.03.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодавець) в особ директора ОСОБА_5 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю буле передано рухоме майно, а саме сою врожаю 2013 року в кількості 5 000 тон, вартістю 10 000 00( грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засвідчувалась у подвійню складських свідоцтвах від 20.03.2014 серії АБ №036581 та від 20.03.2014 серії АБ №085135, згідне якого врожай сої в кількості 5 000 тон прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОЕ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого являється ОСОБА_7 , які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань згідно договору №200301 від 20.03.2014 року перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало, що стало підставою для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на звернень стягнення на предмет застави (врожай сої в кількості 5 000 тон), але при перевірці відомостей р державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, ще зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а соя. яка повинне зберігатись на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними подвійними складськими свідоцтвам!- загальною кількістю 5 000 тон, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє.

14.03.2015були проведені обшуки офісних та складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але знайти та вилучити необхідні документи не виявилося можливим.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документін щодо ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як винаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи яка підписувала дог овори, рахунки на оплату, видаткові накладні, складські квитанції на зерно та акта приймання-передачі, а також встановлення особи, яка скоїла даний злочин, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених
обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що : адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні документи. які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у володінні ТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 . і які мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливе довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий клопотання підтримала. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а; у судове засідання не з`явилися. З цих підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотань розглянуто за їх відсутності.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документі

можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчий суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання : участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні як знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття : судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин а« неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документі якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав

вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції

ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмку оригіналів документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської діяльності м: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПС НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 Зобов`язати старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ , речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документ на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1