УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "15" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000117 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 01.01.2007 року між ЗАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір оренди 1-ар згідно якого ЗАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 передає складські та офісні приміщення по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 передало приміщення по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 в суборенду іншим підприємствам та отримувало за вказану суборенду на свій рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти.
Частину отриманих від суборенди зазначених приміщень коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 перераховувало на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ЗАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У даний час необхідно встановити суму надходжень на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ЗАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від передачі в оренду складських та офісних приміщень по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та встановити подальший рух коштів отриманих від суборенди вказаних приміщень по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 1 січня 2007 по 11 вересеня 2014 року.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, однак суд був позбавлений змоги вислухати доводи особи у володінні якої знаходяться документи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Крім того, згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не ставлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, у клопотанні слідчого та у судовому засіданні слідчий не довів цих обставин.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: