печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого прокуратури м. Краснодона Луганської області Бондаренко-Барбуля А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Пивоваренка Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

15 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Пивоваренка Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 за № 0000036, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході слідства встановлено, що посадовими особами Міністерства економіки України, умисно, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, у порушення вимог постанови КМУ № 921 від 17.10.2008 та Порядку, затвердженого наказом Мінекономіки № 64 від 30.01.2009, впродовж 2008 - 2009 років підписано та видано 16 листів - погоджень процедури закупівлі в одного учасника на загальну суму 654 098 000 грн.

Установлено, що 22.07.2009 МНС України з ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» укладені договори на придбання спеціальної пожежної техніки.

В ході досудового слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю ТОВ «Завод «Пожспецмаш» та перебувають у володінні у філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів, МФО 353456, яка розташовується за адресою: Чернігів, пр. Перемоги, 133.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Пивоваренку Ю.М. та старшому слідчому прокуратури м. Краснодона Луганської області Бондаренку-Барбулю А.С. тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю ТОВ «Завод «Пожспецмаш», , які перебувають у володінні філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів, МФО 353456, яка розташовується за адресою: Чернігів, пр. Перемоги, 133, а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період із 18.12.2008 до 05.08.2013 по рахункам ТОВ «Завод «Пожспецмаш» № 6091 (валюта рахунку - російський рубль); № 6091 (валюта рахунку - долар США); № 6091 (валюта рахунку - білоруський рубль); № 6091(валюта рахунку - євро); № 6091 (валюта рахунку - українська гривня); № 6091; № 6091; № 6091; № 6091 (валюта рахунку - долар США); № 6091 (валюта рахунку - українська гривня), із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- копій юридичних справ про відкриття кожного із зазначених рахунків;

- копій контрольних карток із зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Завод «Пожспецмаш», по кожному із зазначених рахунків;

- копій договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування зазначених рахунків;

- відомостей про трансакції з використанням електронного ключа по кожному із вказаних рахунків (у разі наявності договору «Клієнт-Банк») із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання за період з 18.12.2012 до 05.08.2013.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова