печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

23.05.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В :

18.05.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000479 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією України у м. Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», , що зареєстроване у м. Києві по вул. Генерала Наумова, 23-Б, (фактична адреса: м. Київ, вул. М. Грінченка, 4), дотримання вимогам чинного законодавства під час оформлення та отримання кредитних коштів, цільового використання кредитних коштів у сумі 26 000 000 доларів США на придбання статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд» за договором про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 укладеного з ПАТ «Укрсоцбанк», терміном проведення з 03.06.2013 року по 21.06.2013 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчого ГСУ МВС України Козлов Д.М. зазначив, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000479 за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» службовими особами ТОВ «ЮАйПі Лтд» шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження з'ясовано, що у злочинній схемі за фактом службового підроблення та придбання права на майно переданого в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» можливо причетний ОСОБА_3 та службові особи підконтрольних останньому ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» та ТОВ «Стріж-Інвест».

Між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку (на даний час Публічним акціонерним товариством - ПАТ) «Укрсоцбанк», , в особі заступника начальника операційного управління - начальника відділу кредитування ОСОБА_5 між Закритим акціонерним товариством (на даний час Приватним акціонерним товариством) «Корпорація Укржилбуд», , в особі голови правління ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮАйПі Лтд», , в особі генерального директора ОСОБА_7 укладений трьохсторонній договір про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 з додатками та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору. Відповідно до вище зазначеного договору банк зобов'язався протягом періоду з 05.10.2007 по 04.10.2012 надати позичальникам в кредит грошові кошти в межах загального ліміту, що дорівнює 464 600 000 гривень, або 92 000 000 доларів США.

За умовами кредитного договору ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» надається кредит у розмірі 26 000 000 доларів США на проведення розрахунків за придбання частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд», та у розмірі 17 100 000 доларів США на поповнення обігових коштів. Після придбання ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд», останньому надається кредит у розмірі 48 900 000 доларів США для фінансування будівництва житлового комплексу з громадським приміщеннями, розташованого в м. Києві по вул. Набережно - Хрещатицька, 9.

Таким чином, протягом жовтня 2007 - березня 2009 року ПАТ «Укрсоцбанк» згідно умов Генерального договору № 18/107-К від 05.10.2007 було здійснено кредитування ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» у розмірі 174 498 154, 50 гривень та ТОВ «ЮАйПі Лтд» у розмірі 86 864 171, 84 гривень на загальну суму 261 362 326, 34 гривень.

При цьому, як вбачається з матеріалів кримінальної справи ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» та ТОВ «ЮАйПі Лтд» фактично підконтрольні ОСОБА_3

Приймаючи до уваги наведене, виникають сумніви щодо правомірності використання ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» кредитних коштів наданих ПАТ «Укрсоцбанк».

Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2013 надано дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», . Працівниками Державної фінансової інспекції у місті Києві при виході на об'єкт контролю для проведення зазначеного заходу встановлено, що директор ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» ОСОБА_8 перебував на лікарняному, що унеможливлювало проведення ревізії без письмового дозволу директора ОСОБА_8 У зв'язку з чим було складено акт про неможливість проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Корпорація Укржилбуд».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М., дійшов до наступного висновку.

Так, ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» в розумінні Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року є підконтрольною установою.

Разом з цим, кримінальне провадження № 0000479 здійснюється за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» службовими особами ТОВ «ЮАйПі Лтд» шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України.

Тому, відповідно до п. 2.4 вказаного Порядку та, оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією України у м. Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Корпорація Укржилбуд».

Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією України у м. Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», , що зареєстроване у м. Києві по вул. Генерала Наумова, 23-Б, (фактична адреса: м. Київ, вул. М. Грінченка, 4), дотримання вимогам чинного законодавства під час оформлення та отримання кредитних коштів, цільового використання кредитних коштів у сумі 26 000 000 доларів США на придбання статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд» за договором про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 укладеного з ПАТ «Укрсоцбанк», терміном проведення з 03.06.2013 року по 21.06.2013 року.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

- чи дотриманні вимоги чинного законодавства під час оформлення, надання, використання кредитних коштів по кредитному договору № 18/107-К від 05.10.2007 на придбання ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» 100% статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд» у сумі 26 000 000 доларів США відповідно до генерального договору про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 з додатками та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору?

- яким чином відбувся рух грошових коштів призначених на придбання 100 % статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд» відповідно до генерального договору про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007, коли, в якій сумі, по яких рахунках проводилась сплата, хто кінцевий вигодовинабувач, яким чином це відображено по бухгалтерському обліку, первинним документам ПрАТ «Корпорація Укржилбуд»?

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10461/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ГСУ МВС України Козлову Д.М.

Слідчий суддя В.В. Підпалий