У Х В А Л А

07.09.2015 р. слiдчий суддя Дзержинського районного суд м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слiдчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області, погодженого прокурором вiддiлу прокуратури Харкiвської областi, про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «ВБК «Уровень», яке розташоване за юридичною адресою: м. Харкiв, пр. П`ятидесятирiччя ВЛКСМ, 56, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слiдчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень і просить винести ухвалу про надання слiдчим слідчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi капiтану міліції ОСОБА_3 , капiтану міліції Бiлецькiй Лiлiї Олександрiвнi, капiтану міліції ОСОБА_4 дозвiл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «ВБК «Уровень», яке розташоване за юридичною адресою: м. Харкiв, пр. П`ятидесятирiччя ВЛКСМ, 56, з метою вiдшукання i вилучення документів, якi мають доказове значення в кримінальному провадженні, i перелiченi в ухвалi Дзержинського районного суду від 03.06.2015 (справа №638/9186/15-к), а саме: договори з додатками, акти виконаних робіт кб-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми кб-3, розрахунки вартостi виконаних робіт, укладених з КП «ЦПКтВ ім. Горького», управлiнням з будівництва ремонту i реконструкцiї ДШГ ХМР i іншими генпiдрядними установами в частинi будівництва, ремонту i виконання інших робіт (надання послуг) за об`єктами, розташованими за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 81 за перiод 2012-2015 рр.; документи, що підтверджують включення до актів форми кб-2в витрат (товарно-транспортнi накладнi, договори оренди машин i механізмів, документи щодо придбання матеріалів, договори i акти з субпiдрядними органiзацiями, форми М-29, прибуткові i видатковi накладнi за 2012-2015 рр.).

В своєму клопотанні слідчий вказує, що СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №0000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №0000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №0000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №0000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України. 04.03.2015 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №0000071 від 29.01.2015. 17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №0000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області. Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_5 № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_6 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.
Слiдчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області в період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (), ТОВ «Абрис-дизайн» (), ТОВ «Дизал» (), ТОВ «СК» «Будгермес» (), ТОВ «Зенетик Украина» (), ТОВ «Полинтерком» (), ТОВ «Булар» (), ТОВ «Харторг» (), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (), ТОВ «УкрМельМаш» (), ТОВ «Аскон Групп» (), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (), ТОВ «Еліткомпані Харків» (), ПП «Стройсіті Груп» (), ТОВ «Білдінг Констракт» (), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (), ТОА «УЛИСС. Н.» (), ТОВ «АМАДЕО» (), ТОВ «Союзенерго-8» (), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (), ТОВ «КП 2011» (), ТОВ «Промтекс-М»(), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (), ТОВ «РІКОМ» (), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (), ТОВ «М.СНАБ» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (), ТОВ «ВІАТЕЛ» (), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.
Слiдчий в своєму клопотаннi вказує, що під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи в рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж). Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.
Також, вказує слiдчий, під час досудового слідства було встановлено, що 11.11.2014 між КП «ЦПКВ ім. Горького» та ТОВ «ГрандбудУкраїна» укладено договір №11-11/14, згідно з яким ТОВ Грандбуд-Україна» зобов`язується протягом листопада - грудня 2014 виконати роботи «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація - будівництво» на загальну суму 9949972,80 грн. Далі ТОВ «ГрандбудУкраїна» для виконання умов договору на користь КП «ЦПКВ ім. М. Горького» уклало договір субпідряду №11/11 від 11.11.2014 з ТОВ Дорожньо-будівельна компанія «Уровень» на виконання робіт з благоустрою «Благоустрій среаційної зони в районі вул. Біла Акація - будівництво» на загальну суму 4465941 грн. в вигляді укладання асфальту, зеленої парковки та інше, при цьому під час досудового дства було встановлено, що вказані роботи виконувались в 2013 р., тобто значно раніше процедури конкурсних торгів та укладання відповідних договорів. Також ТОВ «ВБК Уровень» виконувало роботи по іншим договорам за адресою м. Харків, вул. Сумська 81.

Слiдчий зазначає, що 24.06.2015 Дзержинським районним судом м. Харкова винесено ухвалу №638/10152/15-к про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються взаємовідносин ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ» з ТОВ «Грандбудукраина» та КП «ЦПКіО ім. М. Горького» за період з 2013 по 2015.

Слiдчий вказує, що 01.07.2015 інспектору ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ» ОСОБА_7 оголошено вказане рішення суду та надано ухвалу для її виконання, дія якою була визначена до 24.07.2015. В свою чергу, службові особи ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ» не виконали ухвалу Дзержинського районного суду м. Харкова №638/10152/15-к про тимчасовий доступ до оригіналів документів, не повідомивши поважних причин її невиконання.

28.08.2015, вказує слiдчий, в якості свідка допитана інспектор ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ» ОСОБА_7 з питання невиконання рішення суду. ОСОБА_7 на поставленні запитання слідчого вiдмовилась давати будь-які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Також, з даного приводу невиконання рішення суду допитаний директор ТОВ «ВБК РОВЕНЬ» ОСОБА_8 , яка також на поставленні запитання слідчого відмовилась давати будь-які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Посилаючись на викладене, слiдчий вважає, що орган досудового слідства має обґрунтовані підстави для проведення обшуку в приміщенні ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ», яке розташоване за юридичною адресою: м. Харків, пр. П`ятдесятиріччя ВЛКСМ, 56, де знаходяться речі і документи, якi мають доказове значення в кримінальному провадженні та перелічені в ухвалі Дзержинського районного суду від 24.06.2015 (справа №638/10152/15-к).

Суд, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 24.06.2015 задоволено клопотання слiдчого СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi ОСОБА_9 . Постановлено надати дозвiл слiдчому слiдчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi капiтану міліції ОСОБА_3 , слiдчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi капiтану міліції ОСОБА_10 , слiдчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi капiтану міліції Бiлецькiй Лiлiї Олександрiвнi, старшому слiдчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi майору міліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ i можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «ВБК «Уровень» () за юридичною адресою: м. Харкiв, пр. П`ятидесятирiччя ВЛКСМ, 56, в частинi взаємовідносин з ТОВ «Грандбуд Україна» i КП «ЦПКiВ ім. М.Горького» за перiод 2013-2015 рр., а саме: договори з додатками, акти виконаних робіт кб-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми кб-3, розрахунки вартостi виконаних робіт, укладених з КП «ЦПКтВ ім. Горького», управлiнням з будівництва ремонту i реконструкцiї ДШГ ХМР i іншими генпiдрядними установами в частинi будівництва, ремонту i виконання інших робіт (надання послуг) за об`єктами, розташованими за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 81 за перiод 2012-2015 рр.; документи, що підтверджують включення до актів форми кб-2в витрат (товарно-транспортнi накладнi, договори оренди машин i механізмів, документи щодо придбання матеріалів, договори i акти з субпiдрядними органiзацiями, форми М-29, прибуткові i видатковi накладнi за 2012-2015 рр.). Строк дії ухвали встановлено до 24.07.2015.

З копiї вказаної ухвали, яка мiститься в матерiалах справи, вбачається, що 01.07.2015 iнспектором ВК ТОВ «ДБК «Уровень» ОСОБА_12 було отримано ухвалу Дзержинського районного суду м. Харкова вiд 24.06.2015.

Як вбачається з клопотання слiдчого, ухвалу суду вiд 24.06.2015 виконано не було.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Однак, наявнiсть пiдстав для застосування вказаної норми не звiльняє слiдчого вiд дотримання положень ст. 234 КПК України, якою визначено, що в разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В наданих до суду матерiалах зазначено лише адресу приміщення, про обшук якого слiдчим заявлено клопотання, однак вiдсутнi відомості про особу, якій належить зазначене примiщення, та особу, в фактичному володінні якої воно знаходиться.

Враховуючи викладене, слiдчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого слiдчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області, погодженого прокурором вiддiлу прокуратури ОСОБА_13 , про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «ВБК «Уровень», яке розташоване за юридичною адресою: м. Харкiв, пр. П`ятидесятирiччя ВЛКСМ, 56 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1