Провадження № 1-кс/592/4184/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /
23 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004455 від 20.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст.205, ч.3 ст.191, ч.3 ст.212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004455, внесеного до ЄРДР 20.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч.1, ст. 366 ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Суми зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , директор/головний бухгалтер: ОСОБА_5 ).
При здійсненні аналізу баз даних ДФС України у розрізі контрагентів встановлено, що в період 2014-2015 року близько 75% валових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано за рахунок відображення фінансово-господарських взаємовідносин з ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 , директор/головний бухгалтер ОСОБА_7
Згідно наявних матеріалів в кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 у 2014 році придбав ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому без зміни коду ЄДРПОУ перейменував на ФГ « ОСОБА_6 » та зареєстрував за адресою: АДРЕСА_1 та призначено на посаду директора та головного бухгалтера ОСОБА_7 .
У ході допиту ОСОБА_9 власниці помешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » за адресою реєстрації не знаходиться та ніколи не реєструвалося.
На даний час ФГ « ОСОБА_6 » перереєструвалось за адресою: АДРЕСА_2 .
При здійсненні аналізу баз даних ДФС України в розрізі контрагентів встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » придбання будь-яких товарно-матеріальних цінностей в ході здійснення діяльності не відображає, земельних ділянок для здійснення сільськогосподарської діяльності не має, наймані працівники відсутні.
Також в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковим рахункам ФГ « ОСОБА_6 ». У ході аналізу відповідних роздруківок руху коштів було встановлено, що кошти, які надходять на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому знімаються з розрахункового рахунку готівкою ОСОБА_7 з призначенням на с/г витрати. Також при поданні звітності до органів ДФС ФГ « ОСОБА_6 » не відображає дані щодо наявності земельних ділянок для ведення сільського господарства.
На даний час просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів статутних та реєстраційних документів ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1