Провадження №1кс/712/4979/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси «29» жовтня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_2 , слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання останнього, яке погоджено прокурором ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному 17.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідством встановлено, що мешканець м. Черкаси ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період січня-липня 2015 року перемістив з Республіки Польща через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропну речовину амфетамін з метою її подальшого збуту в м. Черкаси.

Крім того, у період з липня 2015 року і по даний час ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, повторно, умисно, незаконно, збуває психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, мешканцям м. Черкаси та Черкаської області.

Згідно відповіді від 18.09.2015 № 14/3676 на доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України з відділу БКОЗ Управління, за матеріалами якого до ЄРДР внесено вказане кримінальне провадження, до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідає за безпеку при вчиненні злочинів ОСОБА_4 та іншими членами групи шляхом використання корупційних зв`язків серед невстановлених працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, у ході досудового слідства у провадженні встановлено, що кошти, отримані від збуту психотропної речовини амфетаміну ОСОБА_4 , направляв на «гаманці», належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » U01 та U41. Згідно відповіді від 22.09.2015 № 77-1/П2209/6115 даного вищевказаного товариства «гаманець» НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а U41 цивільній дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та у подальшому перераховувалися та знімалися готівкою на картки, видані на її ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000030, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000030.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372 КПК України КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.08.2015 по теперішній час по рахунку, що відкритий ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти; роздруківки про рух коштів за період з 01.08.2015 по теперішній час по рахунку, що відкритий ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти; документів, що стали підставою для відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та закріплені за банківськими картками НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку; відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.08.2015 по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на членів слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні співробітників слідчого відділу УСБУ в Черкаській області: слідчого в ОВС майора юстиції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС майора юстиції ОСОБА_7 , слідчих в ОВС майора юстиції ОСОБА_8 і капітана юстиції ОСОБА_9 , старших слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчого ОСОБА_14 або за дорученням - на співробітників слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію ухвали отримав (-ла)
_____ _______________________ 20__ року