Справа № 592/619/14-к
Провадження № 1-кс/592/178/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
22 січня 2014 року м.Суми

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що в період часу з 14-00 год. 30.12.2013 року до 11-00 год. 31.12.2013 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошима в сумі 4800 грн., у ОСОБА_3 , які ним були перераховані на банківську карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , як передплату за пошук автомобіля. Матеріальний збиток ОСОБА_3 складає в сумі 4800 грн.
Також, потерпілим було з`ясовано, що гроші які він перерахував на банківський номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , були зняті з вказаної карти через банкомат у смт. Нижньогірськ, Нижньогірського району, АР Крим.
Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4800 грн; відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках, що належать ОСОБА_4 з дня відкриття картки; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_4 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_4 під час користування послугами банку; відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4800 грн;
- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 з дня відкриття картки;
- відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_4 та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_4 під час користування послугами банку;
- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти;
- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет.
3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ІНФОРМАЦІЯ_2