печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року слідчий судя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000184, -

В С Т А Н О В И В :
05.06.2014 старший прокурор прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на майно - 75,2701% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю Ліра-2000 (), вартість яких складає 22 581 025,00 грн., які належать Компанії БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, і винести ухвалу про арешт цього майна шляхом заборони використання та розпорядження вказаним майном.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000184 за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Печерського району міста Києва. Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, якій належить 75,2701% в статутному капіталі Товариства, що становить кворум для прийняття будь-яких рішень, а також Загальні збори учасників ТОВ "Ліра-2000" не розглядали та не приймали рішень щодо зміни (відкликання) директора ОСОБА_4 та обрання нового директора ОСОБА_5 ; щодо зміни місця знаходження Товариства з м.Київ на м.Львів та щодо зміни складу учасників Товариства. В результаті проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ Ліра-2000 встановлено, що зміна власника товариства відбулась на підставі рішення Старобільського районного суду Луганської області у справі № 431/1123/14-ц від 23.04.2014 року. Однак, у реєстрі судових рішень, вказане рішення та справа відсутні, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру судових рішень. Крім того, вставлено, що дії щодо проведення такої реєстрації спрямовані на протиправне заволодінням нерухомим майном ТОВ "Ліра-2000".

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що зазначена частка капіталу ТОВ «Ліра-2000», вартість якого складає 22 581 025,00 грн, які належать Компанії БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у п.4 ч.2 ст.167 КПК України.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника частки статутного капіталу Компанії БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що метою злочинних дій групи невстановлених осіб є заволодіння корпоративними правами у розмірі 75,2701% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю Ліра-2000 (), вартість яких складає 22 581 025,00 грн. Тобто, вказана частка капіталу ТОВ Ліра-є об`єктом кримінально протиправних дій і предметом кримінального правопорушення в розумінні ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що вказані корпоративні права відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також наявність даних про належність 75,2701% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю Ліра-2000 (), вартість яких складає 22 581 025,00 грн., Компанії БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту 75,2701% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю Ліра-2000 (), вартість яких складає 22 581 025,00 грн., які належать Компанії БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити використання та розпорядження вказаного майна з огляду на наявність в матеріалах клопотання даних, які вказують, що незастосування заборони використання та розпорядження цього майна, може перешкодити даному кримінальному провадженню.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000184 задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно - 75,2701% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю Ліра-2000 (), вартість яких складає 22 581 025,00 грн., які належать Компанії БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД.

Заборонити використання та розпорядження майна - 75,2701% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю Ліра-2000 (), вартість яких складає 22 581 025,00 грн., які належать Компанії БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000184.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1