Справа № 666/5786/14-к
Провадження № 1-кс/666/654/14
У Х В А Л А
Іменем України

19.08.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Прокурор прокуратури Дніпровського району м. Херсона юрист 3 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1 2013 23 від 14.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури Дніпровського району м. Херсона юрист 3 класу ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
Клопотання мотивовано тим, що Прокуратурою Дніпровського району м. Херсона Херсона здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1 2013 23 від 14.12.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України проведено перевірку фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом в діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, державною службою фінансового моніторингу України отримано 65 повідомлень від ПАТ ЖБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу проведених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 17.08.2013 по 29.10.2013 року, на загальну суму 18.25 млн. грн., а саме:
1. 17.08.2013 року з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на рахунок ПП " ОСОБА_4 " № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перераховано безготівкові кошти на загальну суму 0,20 млн. грн., з призначенням платежу - "за векселі"
2. У період з 11.09.2013 по 20.11.2013 року з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на рахунов ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перераховано безготівкові кошти на загальну суму 1, 5 млн. грн. з призначенням платежу - "за векселі";
3. У період з 26.06.2013 по 20.09.2013 року з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було знято грошові кошти на загальну суму 14,57 млн. грн. з призначенням платежу - "на закупівлю с/г продукції". Вказані грошові кошти були зняті трьома довіреними особами, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Великоолександрівським РВ УМВС України в Херсонській області від 27.06.1995 року;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 16.01.1996 року;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт серія НОМЕР_8 , виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області 06.06.1995 року.
Вказані операції пов`язанні з зняттям грошових коштів проводились в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході проведеного аналізу повідомлень про фінансові операції та додатково отриманої інформації спостерігається чітка невідповідність вхідних грошових потоків вихідним (тобто суми грошових коштів, що заходять на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не відповідають сумам грошових коштів які з них знімаються).
На підставі вищевикладеного проаналізувавши інформацію про фінансові операції спостерігається, чітка невідповідність вхідних грошових потоків вихідним по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які відкрито в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій.
Крім того, значна частина основних контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ПП " ОСОБА_8 " ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПГО " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") фігурували в узагальнених матеріалах, пов`язаних з діяльністю конвертаційних центрів, що є підставою вважати, протиправність дій посадових осіб " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, так як особи які можливо є причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення можуть мати доступ до інтересуючи слідство документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представника установи в якій вони знаходяться, а саме представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Враховуючи вищевикладене, просить задовольнити клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що можливо отримати в силу вилучення інформації з приводу руху грошових коштів по банківськом рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», що відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Керуючись ст. ст.110, 162,163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дати дозвіл прокурору прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристу 3 класу ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформацію, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;
- фото, - відеоматеріали зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;
- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали десять днів з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1