Провадження № 1-кс/127/5229/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Демидюк А.О.,

за участю слідчого Закриничної А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна щодо підозрюваної:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, громадянки України, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_4, не судима,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 24.09.2013 року, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про арешт майна. Клопотання мотивувала тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 протягом періоду з серпня місяця 2012 року по липень місяць 2013 року, з метою незаконного заволодіння чужим майном, будучи тренером по фігурному катанню дитячої спортивної школи № 1 м. Вінниці, умисно переконувала батьків дітей, які тренувалися фігурному катанню на ковзанах, в тому що для кращих результатів та досягнень у спорті, необхідно замовити професійне спорядження з-за кордону, а також проводити тренування за кордоном. Так, під приводом організації поїздки за кордон та замовлення спорядження для фігурного катання, а саме ковзанів, термічного одягу та аксесуарів переконуючи у виконанні своїх намірів, зловживаючи довірою отримувала кошти у вигляді оплати за товар та послуг по організації поїздки, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобовязання. Таким чином, зловживаючи довірою, заволоділа коштами, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, чим завдала потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 54823 грн.

Зокрема, ОСОБА_2, 23 серпня 2012 року, приблизно о 15:30 год. зловживаючи довірою та маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами гр. ОСОБА_3, перебуваючи біля адміністративної будівлі коледжу ВНАУ, розташованого в м. Вінниці, по вул. Юності 8, під приводом замовлення спорядження для фігурного катання, переконала ОСОБА_3 зробити замовлення ковзанів, вартістю 2600 гривень, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Заволодівши коштами ОСОБА_2 розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 2600 гривень.

Таким чином ОСОБА_2, вчинила злочин передбачений ст. 190 ч. 1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Так само, ОСОБА_2, 21 жовтня 2012 року, приблизно о 14:30 год. маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами гр. ОСОБА_4, перебуваючи біля адміністративної будівлі «Будинок офіцерів», що по вул. Івана Бевза, в м. Вінниці, під приводом замовлення спорядження для фігурного катання, переконала ОСОБА_4 зробити замовлення ковзанів, вартістю 600 гривень, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Заволодівши коштами ОСОБА_2 розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 600 гривень.

Таким чином ОСОБА_2, вчинила злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

Так само, ОСОБА_2, 3 листопада 2012 року, близько 11:30 год. маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами гр. ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні «Льодового клубу», що розташований в ЦПКіВ ім. Горького, в м. Вінниці, під приводом замовлення спорядження для фігурного катання, зловживаючи довірою, переконала ОСОБА_5 зробити замовлення ковзанів, вартістю 1200 гривень, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Заволодівши коштами, ОСОБА_2 розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 1200 гривень.

Таким чином ОСОБА_2, вчинила злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

Так само, ОСОБА_2, 5 листопада 2012 року, близько 10:30 год. маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами гр. ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні «Льодового клубу», що розташований в ЦПКіВ ім. Горького, в м. Вінниці, під приводом проведення тренувань з фігурного катання на ковзанах її неповнолітнього сина, зловживаючи довірою ОСОБА_6, отримала від неї кошти в сумі 180 гривень, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Заволодівши коштами ОСОБА_2 розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 180 гривень.

Таким чином ОСОБА_2, вчинила злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

Так само, ОСОБА_2, 07 листопада 2012 року, близько 11:30 год. маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами гр. ОСОБА_7, перебуваючи в біля адміністративного приміщення «Укртелекому» що розташований в по вул. Соборній, в м. Вінниці, під приводом замовлення спорядження для фігурного катання, переконала ОСОБА_8 зробити замовлення ковзанів, вартістю 600 гривень, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Заволодівши коштами ОСОБА_2 розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 600 гривень.

Таким чином ОСОБА_9, вчинила злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

Так само, ОСОБА_2, в грудні 2012 року переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом, розмістила в мережі Інтернет, на сайті www.skating.com.ua, відомості про те, що СП проводить замовлення товарів для фігуристів. Так, 24 грудня 2012 року, до ОСОБА_2 звернулась гр. ОСОБА_10 з замовленням ковзанів, перерахувавши на розрахунковий рахунок «ПриватБанку», який був вказаний у контактах, кошти в сумі 1300 гривень. ОСОБА_2 не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, перебуваючи біля будинку по вул. Пирогова 67, в м. Вінниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10С, розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 1300 гривень.

Таким чином ОСОБА_2, вчинила злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

Так само, ОСОБА_2, в грудні 2012 року переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом, розмістила в мережі Інтернет, на сайті www.skating.com.ua, відомості про те, що СП проводить замовлення товарів для фігуристів. Так, 28 грудня 2012 року, до ОСОБА_2 звернулась гр. ОСОБА_11 з замовленням ковзанів, перерахувавши на розрахунковий рахунок «ПриватБанку», який був вказаний у контактах, кошти в сумі 500 гривень. ОСОБА_2 не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, перебуваючи біля будинку по вул. Пирогова 67, в м. Вінниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10С, та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 500 гривень.

Таким чином ОСОБА_2, вчинила злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

Так само, ОСОБА_2, 31 січня 2013 року, близько 12:00 год. маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами гр. ОСОБА_12С, перебуваючи біля головного входу в ТЦ «Феріде Плаза», по вул. Пирогова, під приводом організації поїздки за кордон, для проведення тренувань з фігурного катання на ковзанах, переконала у виконанні своїх намірів, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_12 заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04.02.2013 року, під приводом оформлення проїзних документів, перебуваючи біля головного входу в ТЦ «Феріде Плаза», по вул. Пирогова, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень. Заволодівши коштами ОСОБА_12С, ОСОБА_2В, розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 20000 гривень. Таким чином ОСОБА_2, вчинила злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

Так само, ОСОБА_2, 25 липня 2012 року, близько 10.00 год. маючи умисел на заволодіння чужим майном, переслідуючи корисливі мотиви, під приводом негараздів у сімейному житті, а саме: розлучення з чоловіком, перебуваючи в приміщенні спортивної школи № 1, в м. Вінниці, по вул. Хлібні 1, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_13 заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 євро, (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.07.2012 року становить 9660 грн,).

Таким чином ОСОБА_2, вчинила злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

Так само, 15 жовтня 2012 року, близько 14:30 год. маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами гр. ОСОБА_13, перебуваючи в приміщенні спортивної школи № 1, в м. Вінниці, по вул. Хлібні 1, під приводом організації поїздки за кордон та замовлення спортивного спорядження, переконала останню в добросовісності своїх намірів, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 доларів СІЛА (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.10.2012 становить 6392 грн.), та 1750 гривень не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов'язання.

Крім цього, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, ОСОБА_2, шляхом зловживання довірою отримала у ОСОБА_13 04 січня 2013 року, грошові кошти в сумі 300 євро(що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.01.2013 року становить 3141 грн.) як оплат)7 за квитки на літак до Фінляндії, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Заволодівши коштами ОСОБА_13, ОСОБА_2 розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 20943 гривень.

Таким чином ОСОБА_2, вчинила злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

Так само, ОСОБА_2, 15 лютого 2013 року, близько 11:00 год. маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами гр. ОСОБА_14, перебуваючи біля головного входу в ТЦ «Магіцентр», по вул. Козицького, в м. Вінниці, під приводом організації поїздки за кордон, для проведення тренувань з фігурного катання на ковзанах, переконала у виконанні своїх намірів та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_14

заволоділа грошовими коштами в сумі 6900 гривень, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Заволодівши коштами, ОСОБА_2 розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 6900 гривень

Таким чином ОСОБА_2, вчинила злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

23 вересня 2013 року ОСОБА_2 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав за обставин, викладених в ньому, просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_2 в судове засідання не зявилася, хоча про час, день та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, про свідчить розписка. Суд вважає можливим розглянути справу у відсутності підозрюваної, оскільки відповідно до вимог ст. 172 КПК України її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, підозрюваної, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.2 вищевказаної статті арешт може буде накладено на нерухоме майно і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Під час розгляду даного клопотання судом було зясовано, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за яким законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_15 звернулася до ст. о/у ВКМСД 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_16 з цивільним позовом про стягнення з ОСОБА_2 майнової шкоди у сумі 600 грн.

ОСОБА_5 звернулася до Вінницького міського суду Вінницької області з позовною заявою про стягнення з ОСОБА_2 матеріальної шкоди у сумі 1200 грн.

ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з позовною заявою про стягнення з ОСОБА_2 матеріальної шкоди у сумі 2600 грн.

ОСОБА_17 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з позовною заявою про стягнення з ОСОБА_2 матеріальної шкоди у сумі 2200 грн.

Судом встановлено, що житловий будинок, зі спорудами, що знаходиться за адресою: с. Слобода-Дашковецька Вінницького району Вінницької області, вул. Колгоспна, 14 належить на праві власності ОСОБА_2, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 3732028 від 21.05.2013 року.

На підставі викладеного, з метою забезпечення цивільного позову, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_2, 1981року народження, а саме: житловий будинок зі спорудами, що розташований за адресою: с. Слобода-Дашковецька Вінницького району Вінницької області, вул. Колгоспна, 14.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя