У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.09.2015 Справа №607/11985/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000075 від 26.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000075 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Тернопіль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Тернопіль) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок заниження вартості реалізованих імпортних транспортних засобів, за період діяльності з 24.10.2012 року по 31.08.2013 року ухилились від сплати податків (у тому числі ПДВ та податку на прибуток) на загальну суму 3 382 200 грн., що є особливо великим розміром. З метою приховання злочинної діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке продовжує здійснювати злочинну діяльність по ухиленню від сплати податків за аналогічною схемою.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012-2014 років здійснювало імпорт транспортних засобів з Великобританії та країн Західної Європи, які в подальшому реалізовувалися на території України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що державна реєстрація частини імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів здійснювалась в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Документи щодо імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів, які подавались в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 24.10.2012 року по 31.12.2014 року, для проведення державної реєстрації транспортних засобів, в тому числі заяви власників, документи, що посвідчують їх особу, іноземні техпаспорти на транспортні засоби (їх переклад), документи, що підтверджують правомірність придбання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, довідки-рахунки сертифікати відповідності та документи, є інформацією з обмеженим доступом і можуть становити комерційну таємницю, містять відомості, необхідні для об`єктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів і речей, що можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), за період діяльності з 24.10.2012 року по 31.08.2013 року та вилучити їх оригінали, а тому вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
1.Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВКР СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з метою призначення судово-почеркознавчих експертиз, вилучити оригінали (скопіювати документи або зробити витяги з їх електронних примірників в разі відсутності оригіналів): заяв власників та документів, що посвідчують їх особу; іноземних техпаспортів на транспортні засоби (їх переклад); договорів купівлі-продажу транспортних засобів; митних декларацій; сертифікатів відповідності на транспортні засоби; довідок - рахунків (інвойсів); квитанцій про сплату послуг УДАІ; висновків експертів; документів, в залежності від різновиду транспортних засобів, що реєструвалися, та які подавалися з 24.10.2012 року по 31.08.2013 року, при державній реєстрації (перереєстрації) наступних транспортних засобів у відділеннях: ВРЕР №1 м. Одеси:
-Марка, модель ТЗ - DAF, XF 105.410, номер кузова/шасі - НОМЕР_3 ;
- АДРЕСА_2 , номер кузова/шасі - НОМЕР_4 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, HI ACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_5 ;
- АДРЕСА_2 , номер кузова/шасі - НОМЕР_6 ;
-Марка, модель ТЗ - IVECO 35S11F, номер кузова/шасі - НОМЕР_7 .
РЕР №2 м. Одеси:
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, HI ACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_8 ;
-Марка, модель ТЗ - DAF, XF 95.430, номер кузова/шасі - НОМЕР_9 ;
-Марка, модель ТЗ - FORD, TRANSIT, номер кузова/шасі - НОМЕР_10 ;
-Марка, модель ТЗ - CITROEN, BERLINGO, номер кузова/шасі - НОМЕР_11 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA HIACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_12 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA HIACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_13 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA HIACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_14 .
РЕР м. Одеси:
-Марка, модель ТЗ - SDC, SK-36B , номер кузова/шасі - НОМЕР_15 ;
-Марка, модель ТЗ - JUROS, 1300, номер кузова/шасі НОМЕР_16 ;
-Марка, модель ТЗ - DAF, XF 95.480, номер кузова/шасі - НОМЕР_17 ;
-Марка, модель ТЗ - SDC, SK-36B, номер кузова/шасі - НОМЕР_18 ;
- АДРЕСА_3 , номер кузова/шасі - НОМЕР_19 ;
-Марка, модель ТЗ - KRONE, SDC 24, номер кузова/шасі - НОМЕР_20 ;
-Марка, модель ТЗ - RENAULT, KANGOO, номер кузова/шасі - НОМЕР_21 ;
-Марка, модель ТЗ - SDC, SK-40R3, номер кузова/шасі - НОМЕР_22 ;
-Марка, модель ТЗ - SDC, SK-40R3 , номер кузова/шасі - НОМЕР_23 ;
-Марка, модель ТЗ - SDC, SK-36B, номер кузова/шасі - НОМЕР_24 ;
-Марка, модель ТЗ - BLUMHARDT, SAL 34, номер кузова/шасі НОМЕР_25 ;
-Марка, модель ТЗ - VOLVO, FLC 140, номер кузова/шасі - НОМЕР_26 ;
-Марка, модель ТЗ - SCHMITZ, SCF 24G, номер кузова/шасі - НОМЕР_27 ;
-Марка, модель ТЗ - MITSUBISHI, OUTLANDER, номер кузова/шасі - НОМЕР_28 .
РЕР №4 м. Б. Дністровськ:
-Марка, модель ТЗ - SCANIA, R420, номер кузова/шасі - НОМЕР_29 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, YARIS, номер кузова/шасі - НОМЕР_30 ;
-Марка, модель ТЗ - YAMAHA, TDM 850, номер кузова/шасі - НОМЕР_31 ;
-Марка, модель ТЗ - TROUILLET, ST 3350, номер кузова/шасі - НОМЕР_32 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, HI ACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_33 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, HI ACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_34 ;
-Марка, модель ТЗ - SCANIA, R420 LA, номер кузова/шасі - НОМЕР_35 ;
- АДРЕСА_4 , номер кузова/шасі - НОМЕР_36 .
РЕР №7 м. Арциз:
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, HI ACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_37 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA HIACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_38 .
РЕР №9 м. Южний:
-Марка, модель ТЗ - RENAULT, KANGOO, номер кузова/шасі - НОМЕР_39 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, HI ACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_40 ;
-Марка, модель ТЗ - DAF, XF 105.460, номер кузова/шасі - НОМЕР_41 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, HI ACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_42 ;
-Марка, модель ТЗ - HYUNDAI, H-1, номер кузова/шасі - НОМЕР_43 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, HI ACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_44 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA HIACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_45 .
2.ВРЕР №10 м. Березівка:
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, HI ACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_46 ;
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA, HI ACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_47 .
РЕР №11 м.Котовськ:
-Марка, модель ТЗ - RENAULT, KANGOO, номер кузова/шасі - НОМЕР_48 ;
-Марка, модель ТЗ - RENDERS, RPCC 12.27A, номер кузова/шасі - НОМЕР_49 ;
-Марка, модель ТЗ - RENAULT KANGOO, номер кузова/шасі - НОМЕР_50 .
Іллічівське МРЕВ:
-Марка, модель ТЗ - TOYOTA HIACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_51 ;
-Марка, модель ТЗ - RENAULT MASTER, номер кузова/шасі - НОМЕР_52 .
Роздільне МРЕВ: арка, модель ТЗ - TOYOTA HIACE, номер кузова/шасі - НОМЕР_53 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1