печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Зайцева О.О. , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Зайцева О.О. про надання тимчасового доступу до документів,що містять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

02 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Зайцева О.О. про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідно до контракту від 01.09.2011 № 1, укладеного між Державною податковою службою України і ОСОБА_2, останнього призначено на посаду ректора Національного університету Державної податкової служби України. Згідно з умовами зазначеного контракту до обов'язків ОСОБА_2 входить поточне керівництво Університетом, організація його освітньої, фінансово-господарської, соціально-побутової діяльності, забезпечення проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, виконання державного замовлення та договірних зобов'язань з підготовки спеціалістів для органів Державної податкової служби України, органів фінансової системи, бюджетних організацій. Таким чином ОСОБА_2, відповідно до приміток до ст. 364, ст. 368 КК України, як керівник структурного підрозділу органу державної влади є службовою особою, яка займає відповідальне становище і наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями. 17.07.2013 ОСОБА_2, знаходячись в службовому кабінеті Національного університету Державної податкової служби України за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, під час особистого прийому ОСОБА_3 дізнався від останнього, що його похресниця ОСОБА_4 подала документи для вступу на денну форму навчання за бюджетом до вказаного навчального закладу. Після чого ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, з метою незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, незаконно використовуючи своє відповідальне службове становище ректора Національного університету Державної податкової служби України, висунув ОСОБА_3 вимогу перерахувати на рахунок № 6001 ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» у АТ «Брокбізнесбанк» під виглядом благодійної допомоги кошти в сумі 5000 доларів США за сприяння в зарахуванні ОСОБА_4 до юридичного факультету Національного університету Державної податкової служби України. На виконання вимоги ОСОБА_2 ОСОБА_3 26.07.2013 о 17 годині 23 хвилини сплатив у ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок номер 6001 ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (код 32240252) у АТ «Брокбізнесбанк» кошти в сумі 40 000 гривень. 27.07.2013 о 12 годині 10 хвилин ОСОБА_2, перебуваючи в службовому кабінеті Національного університету Державної податкової служби України за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, одержав від ОСОБА_3 квитанцію ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.07.2013№ 438.589.1 про внесення коштів у сумі 40 000 гривень на рахунок ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія». 27.07.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.27.07.2013 о 14 год. 15 хв. ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 27.07.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.01.08.2013 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.09.08.2013 підозрюваний ОСОБА_2 в порушення ухвали Печерського районного суду від 01.08.2013 про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту самостійно не маючи на те законних підстав з метою уникнення від контролю зняв із себе електронний засіб контролю надітий на нього 07.08.2013 співробітниками міліції, залишив адресу зазначену в ухвалі суду про домашній арешт та зник у невідомому напрямку. 09.08.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у розшук. На даний час місцезнаходження ОСОБА_2 не встановлене та він перебуває у розшуку.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що 17.09.2013 від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку отримано інформацію, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими зберігачем цінних паперів АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (код за ), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, станом на 31.12.2013 та 31.03.2013 ОСОБА_2 володіє пакетами акцій наступних емітентів:

- 449551 шт. простих іменних акцій емітента ПАТ "Ірпіньмаш" (код за ), що становить 16,856% від статутного капіталу емітента.

- 3341083 шт. простих іменних акцій емітента ПАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" (код за ), що становить 75,719% від статутного капіталу емітента.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер особи НОМЕР_1) є власником особового банківського рахунку власника цінних паперів, з метою встановлення теперішнього місцезнаходження останнього та осіб, що користувалися вказаним рахунком і мали право розпоряджатися вказаними цінними паперами, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей про стан особового рахунку власника цінних паперів ОСОБА_2, відкритому в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (код за ) та інших документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, які становлять банківську таємницю.

Крім того, документи, які знаходяться у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (код за ), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту.

Враховуючи вищевикладене, слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення на електронних та паперових носіях.

Разом з тим, стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення оригіналів цінних паперів, володільцем яких є ОСОБА_2

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з»явилась. Про час та місце судового засідання повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Зайцеву Олегу Олександровичу, Римаренку Євгенію Миколайовичу, Поліщуку Андрію Михайловичу, Костецькому Євгену Йосифовичу, Гонтарєву Роману Миколайовичу та Кінашу Олександру Леонідовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (код за ), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 по особовому рахунку власника цінних паперів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер особи НОМЕР_1) та можливість вилучення їх копій на електронних та паперових носіях, а саме:

· копія виписки щодо стану особового рахунку власника цінних паперів ОСОБА_2.

· копія відомості про рух цінних паперів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, підстави руху цінних паперів (вид та номер документу), тощо, з 01.01.2010 по час проведення виїмки (в паперовому вигляді та на електронному носії);

· копія справи з юридичного оформлення особового рахунку власника цінних паперів в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, довіреності тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

· копії документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху цінних паперів по особовому рахунку власника цінних паперів, з 24.07.2013р. по 03.10.2013р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова