УХВАЛА

16 липня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого - Чучкевич У.І. розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Чучкевич У.І. яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне Лозинським М.Я. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Чучкевич У.І. звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м.Рівне Лозинським М.Я. про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що у провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження № 0000020 від 22.01.2013 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП "Рівнеторф", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами ДП "Рівнеторф", якими було допущено порушення вимог ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України, що виразилося у проведенні безтоварної операції при здійсненні оплати за техніку та оформленні недостовірних первинних документів щодо її поставки, державному підприємству "Рівнеторф" було завдано збитків на суму 2 040 тис. грн.

Так, 20.11.2012 року службові особи ДП "Рівнеторф" та ПАТ "Ірпіньмаш" уклали між собою договір № 18 про закупівлю товарів за державні кошти, предметом якого була закупівля державним підприємством машин та устаткування для добувної промисловості (торфозбиральний комплекс МТФ - 44 М/КИЙ - 14102, або еквівалент), код за ДК 016-97 (29.52.1) в кількості 2 штук на загальну суму 2 040 тис. грн.

Відповідно до акту приймання передачі товару від 27.12.2012 р., підписаного уповноваженими представниками ДП "Рівнеторф" та ПАТ "Ірпіньмаш", у відповідності із договором № 18 від 20.11.2012 р. постачальник продав, а замовник прийняв машини та устаткування для добувної промисловості (торфозбиральні комплекси МТФ - 44 М/КИЙ - 14102, або еквівалент), код за ДК 016-97 (29.52.1) в кількості 2 штук.

У той же час, було встановлено, що торфозбиральна техніка, яка передавалася за вказаним вище договором, знаходиться в технічно несправному стані. В порушення договірних умов, уповноваженими службовими особами ДП "Рівнеторф" здійснено оплату поставленого для ДП "Рівнеторф" товару.

Так, у ході розслідування даного провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо підтвердження або спростування затрат, понесених ПАТ "Ірпіньмаш" під час реалізації та постачання для ДП "Рівнеторф" торфозбиральних комплексів.

Разом з тим, на даний час триває планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Рівнеторф" із проведенням зустрічної звірки у ПАТ "Ірпіньмаш".

Держфінінспекція в Рівненській області, на лист СВ Рівненського МВ УМВСУ в Рівненській області від 03.07.2013 № 50/6-22857 повідомила, що на виконання п. 1.2.3.1 Плану контрольно-ревізійної роботи на ІІ квартал 2013 року з 24.04.2013 розпочато планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Рівнеторф" за період з 01.02.2012 по 30.04.2013.

Контрольним заходом встановлено, що ДП "Рівнеторф" у 2012 році за результатами тендерних процедур, у переможця торгів ПАТ "Ірпіньмаш", придбано 2 торфозбиральних комплекси на загальну суму 2040,0 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету.

З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ДП "Рівнеторф" та ПАТ "Ірпіньмаш" проведено зустрічну звірку у ПАТ "Ірпіньмаш", у ході якої керівником ПАТ "Ірпіньмаш" калькуляції на виготовлення торфозбиральних комплексів з підтвердними документами по понесених витратах не надані, у зв'язку чим не підтверджено правомірність понесених витрат на виготовлення та доставку торфозбиральних комплексів, формування ціни.

Одночасно повідомили, що проведеними у ході ревізії ДП "Рівнеторф" обстеженнями торфозбиральної техніки на ДП "Смигаторф" ДП "Рівнеторф" встановлено, що фактично торфозбиральні комплекси для експлуатації не придатні, ковшовий елеватор не забезпечує забір фрезерного торфу зі скрепера, що призводить до зупинки елеватора та переривання технологічної операції збирання торфу.

Крім того, працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області в ході супроводу ревізії встановлено, що ПАТ "Ірпіньмаш" здійснює свою діяльність за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова. Керівництво вказаних товариств перебуває у дружніх та ділових стосунках та за отриманою інформацією не має наміру надавати працівникам Держфінінспекції в Рівненській області чи працівникам ОВС будь-яку документацію, яка підтверджує фактичні затрати та їх облік по придбанню, дообладнанню та поставкою спецтехніки для ДП "Рівнеторф" у 2012 році.

Вказані підтверджуючі документи можуть бути речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню і є необхідними для становлення істини по ньому.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги той факт, що службові особи ПАТ "Ірпіньмаш" усіляко перешкоджають органу досудового розслідування у встановленні істини по кримінальному провадженню та не надають документів як на вимогу працівників Держфінінспекції, так і на вимогу слідчого в рамках кримінального провадження, що не дало можливості ревізорам дослідити необхідні питання під час проведення позапланової ревізії за рішенням суду та унеможливить дослідження необхідних питань і у ході проведення планової ревізії, яка триватиме до 24.07.2013, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне у відповідності до ст. 234 КПК України провести обшук за місцем фактичного знаходження ПАТ "Ірпіньмаш" за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94.

Як стало відомо із акту позапланової ревізії Держфінінспекції в Рівненській області №17-05-14/4361 від 03.07.2013 та рапорта УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області від 03.07.2013, для повного дослідження всіх питань в ході проведення ревізії, а також для повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідні документи та предмети, які підлягають вилученню.

Слідча підтримала клопотання про проведення обшуку та пояснила, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне у відповідності до ст. 234 КПК України провести обшук за місцем фактичного знаходження ПАТ "Ірпіньмаш" за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою неупередженого, повного та всебічного дослідження всіх обставин, у зв'язку з необхідністю відшукання документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предметів і речей, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, оскільки наявні достатні підстави вважати, що перелічені документи, предмети і речі знаходяться за місцем фактичного знаходження ПАТ "Ірпіньмаш", а саме за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94, у зв"язку з чим клопотання є обґрунтоване та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Чучкевич У.І. яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне Лозинським М.Я. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Чучкевич У.І. дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем фактичного знаходження ПАТ "Ірпіньмаш", а саме за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання наступних документів та предметів:

- 1. документальне підтвердження комплектності торфозбиральних комплексів, у тому числі: наявність по даних бухгалтерського обліку ПАТ "Ірпіньмаш" агрегатуючого засобу - трактору КИЙ 14102, або його еквівалент станом до 27.12.2012 (до моменту складання та підписання акту приймання передачі та видаткової накладної від ПАТ "Ірпіньмаш" до ДП "Рівнеторф"), з підтвердженням його використання для комплектації торфозбиральних комплексів, реалізованих безпосередньо для ДП "Рівнеторф" у грудні 2012 року;

2. головна книга за 2012 рік, січень-квітень 2013 року, оборотно-сальдові відомості за 2012 рік, за січень-квітень 2013 року по субрахунках та рахунках 31 "Рахунки в банках", 30 "Каса", 372 "Розрахунки з підзвітними особами", 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями", 377 "Розрахунки з іншими дебіторами", 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", 10 "Основні засоби", 15 "Капітальні інвестиції", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 28 "Товари", 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" з долученням підтвердних документів, що стосуються торфозбиральної техніки, поставленої для ДП "Рівнеторф" - накладні на постачання товару, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, банківські виписки, платіжні доручення та інших документів, що стосуються повного підтвердження понесених витрат ПАТ "Ірпіньмаш" під час придбання, дообладнання та реалізації торфозбиральної техніки для ДП "Рівнеторф";

калькуляції на виготовлення торфозбиральних комплексів.

4. журнали реєстрації укладених договорів; журнали (книги) реєстрації замовлень;

5. технічна документація, технічні паспорти; сертифікати якості, сертифікати відповідності, митні декларації;

калькуляції на виготовлення торфозбиральних комплексів.

7. журнал реєстрації товарно-транспортних накладних, товарно-транспортні накладних (шляхові листи), що підтверджують понесені ПАТ "Ірпіньмаш" витрати на транспортування товару до ДП "Рівнеторф", журнал реєстрації наказів на відрядження, авансові звіти - у разі доставки власними силами;

8. документи, що підтверджують витрати з переобладнання торфозбиральних комплексів у зв'язку із заміною агрегатуючого засобу (договори на виготовлення, переобладнання), акти приймання-передачі, калькуляції тощо);

9. договори з третіми особами щодо доставки вказаної техніки для ДП "Рівнеторф" залученими суб'єктами господарювання, акти виконаних робіт (наданих послуг), документи, що підтверджують проведені розрахунки (рахунки фактури, банківські виписки, прибуткові касові ордери тощо) - у разі доставки сторонніми організаціями.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.