Справа №295/197/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.01.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Флора України» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000089 та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :
ТОВ «Компанія «Флора України» звернулося до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт та заборону відчуження коштів з банківських рахунків, відкритих ТОВ Компанія Флора України () у ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012), а саме рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 03.11.2014 року по справі №295/16962/14-к, посилаючись на те, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба, оскільки кримінальне провадження закрито.

В судову засідання представник особи, яка заявила клопотання та слідчий не зявилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 03.11.2014 року по справі №295/16962/14-к, винесеною в кримінальному провадженні №0000089, накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ТОВ Компанія Флора України (код 34389464) в ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро) в частині видаткових операцій, крім обовязкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таким чином саме на власника або володільця майна покладається обов`язок довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано.

Слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України проводилося досудове слідство у кримінальному провадженні №0003459 за ч.3 ст.212, ч.1 ст.358 КК України.

До вказаного кримінального провадження було долучено матеріали досудового розслідування №0000089 за ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України та №0000213 за ч.3 ст.212 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 кримінальне провадження №0003459 за ч.1 ст.358, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України закрито, у звязку з відсутністю в діях осіб складу злочину.

Враховуючи, що кримінальне провадження в якому було накладено арешт та заборону відчужувати грошові кошти з банківських рахунків ТОВ Компанія Флора України закрито і в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт та заборону відчуження коштів з банківських рахунків, відкритих ТОВ Компанія Флора України (код 34389464) в ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 03.11.2014р. по справі №295/16962/14-к).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: