______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа №712/382/16-к
Провадження № 1-кс/712/211/16
м. Черкаси 21 січня 2016 року
Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 26.05.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 перебуваючи на складі запасних частин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси підробив видаткові накладні.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 період часу з 20.08.2012 перебував на посаді керівника департаменту запасних частин у Черкаському регіону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з останнім було підписано договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до якого останній взяв на себе відповідальність за збереження довірених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних цінностей.
Як зазначено у клопотанні, за час перебування на посаді ОСОБА_5 було отримано згідно видаткових накладних, для реалізацій товару на загальну суму 204 911 грн. 37 коп., однак в подальшому ОСОБА_5 грошові кошти від реалізації отриманого раніше товару не передав, товар не повернув, фактично використавши грошові кошти на власні потреби.
Слідчий вказав, що з метою перевірки викладених обставин, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ранку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його повністю задоволити.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи мають істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, та є банківською таємницею, тому з метою повного, всебічного і об`єктивного з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить (належав) ФОП « ОСОБА_5 » та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст.159-164,309 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліціЧеркаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, на здійснення тимчасового доступу до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів банківської картки банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2009 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2009 по теперішній час, а також надати доступ на вилучення (виїмку) зазначеної інформації.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1