05.06.2015
Провадження № 1-кс/200/4071/15
У Х В А Л А
Іменем України
05 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за № 0000030 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
03.06.2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 15.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів наданого слідчим клопотання, в період з червня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ПП КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_6 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства і йому нічого не відомо про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приймаючи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , де знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: податкові (облікові) справа зазначених підприємств, слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали тимчасовий доступ до всіх оригіналів податкових (облікових) справ наступних юридичних осіб із можливістю їх вилучити:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2012 по теперішній час;

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 05 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1