Справа № 686/9599/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
18 травня 2015 року м. Хмельницький
Під час досудового слідства встановлено, що на виконання розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про використання коштів державного бюджету у 2012 році в рамках реалізації національного проекту «Нове життя» - нова якість охорони материнства та дитинства», комітетом з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено торги із застосуванням процедури закупівлі в одного учасника щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 .
З метою виконання вказаного розпорядження та проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_2 уклало із переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) в особі ОСОБА_3 договір №57 від 14.09.2012 про закупівлю робіт за державні кошти на суму 7 397 518 гривень.
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання взятих на себе зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання робіт залучено субпідрядників: ПП « ОСОБА_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ПП « ОСОБА_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В подальшому з грудня 2012 року під час реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядники: ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вносили недостовірні відомості до актів виконання будівельних робіт. Сфальсифіковані первинні фінансово-господарські документи стали підставою для безпідставного перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового слідства встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) були перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державні кошти за виконані роботи по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2012 року по 31.12.2014 року із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області підполковник міліції ОСОБА_6 та/або за її дорученням іншим працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 01.09.2012 року по 31.12.2014 року із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів,які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 17 червня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1