Провадження 1-кс/127/4681/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, українця, громадянина України, працюючого директором ТОВ «ПМК Адат», з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, в тому, що будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (код ЄДРПОУ-34849284, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 16, кв. 2), на яку був призначений 20.02.2011 на підставі відповідного рішення учасника товариства, до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 07.02.2013 незаконно заволодів коштами з Державного бюджету України в сумі 312 676, 43 грн., яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 545,5 раз перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав Державі матеріальної шкоди у великих розмірах, а вказані кошти використав для ведення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».
Так, в грудні 2012 року ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», в особі його засновника та директора ОСОБА_5 , який розпочав реалізацію вищевказаного злочинного умислу, прийняло участь та стало переможцем у тендерній процедурі, проведеній Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київській області, по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно матеріальних цінностей, а саме: робіт по об`єкту «Розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, Київська область», на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн., - про що 19.12.2012 між Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області та ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», в особі ОСОБА_5 , було укладено генеральний договір №233.
В подальшому, 27.12.2012, ОСОБА_5 , маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними з Державного бюджету України на розчищення р. Здвиж, без виконання умов генерального договору № 233 від 19.12.2012, тобто без проведення будь-яких робіт по зазначеному об`єкту, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких виконав свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво». Після цього, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених його підприємством по розчищенню гирла р. Здвиж та чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, подав зазначені документи до Управління водних ресурсів в м. Києві та Київській області, а останнє, на підставі даних документів, 28.01.2013 (згідно платіжного доручення №287 від 28.01.2013) перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» зазначенні в завідомо підробленій довідці про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 кошти в сумі 312 676,43 грн., які надійшли на рахунок товариства 07.02.2013 та в подальшому були використанні ОСОБА_5 для ведення господарської діяльності.
Крім того, ОСОБА_5 , будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (код ЄДРПОУ-34849284, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 16, кв. 2), на яку був призначений 20.02.2011 на підставі відповідного рішення учасника товариства, до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, складовим елементом реалізації якого було вчинення службового підроблення, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню гирла р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область) на підставі генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного між товариством та Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 27.12.2012, перебуваючи у м. Вінниця, з використанням комп`ютерної техніки, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких вказав неправдиві відомості щодо обсягу наче б то проведених робіт та їх вартості, після чого виконав у них свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».
Крім того, ОСОБА_5 , 27.12.2012, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, складовим елементом реалізації якого було складання завідомо неправдивих офіційних документів та їх подальше використання, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню гирла р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область) на підставі генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного між товариством та Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи у м. Вінниця, з використанням комп`ютерної техніки, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких вказав неправдиві відомості щодо обсягу наче б то проведених робіт та їх вартості, після чого виконав у них свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво». А в подальшому, того ж дня, зазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_5 використав, подавши до Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області з метою створення у керівництва останнього хибного враження про наявність виконаних робіт та потреби розрахунку за них.
Крім того, ОСОБА_5 , будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», закінчивши реалізацію вищевказаного злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами, виділеними з Державного бюджету України на розчищення р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область), достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених його підприємством по даному об`єкту, які були зазначені ним в довідці про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012, а тому чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та незаконне походження грошових коштів в сумі 312 676,46 грн., нарахованих 07.02.2013 на поточний рахунок товариства № 3563 Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню вищевказаними грошовими коштами, діючи умисно, у період часу з 08.02.2013 по 27.02.2013, різними платежами перерахував під виглядом фінансової допомоги з вищевказаного поточного рахунку ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» на поточний рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПМК Адат» (, юридична адреса м. Вінниця, вул. Л.Ратушної, 16, кв. 2), засновником та директором якого на час вчинення кримінального правопорушення являвся також ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 123850 грн
Крім того ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.02.2014 решту вищевказаних коштів набутих у результаті вчинення кримінального правопорушення використав для ведення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», перерахувавши їх з вищевказаного поточного рахунку товариства на рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Компанія «Восток Інтернешнл» (код ЄДРПОУ-37651842, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Шкільна, 16) на підставі платіжних доручень № 91 від 08.02.2013 та №100 від 14.02.2013, в якості розрахунку за будівельно-монтажні роботи, згідно договору № 04/12-2012 від 04.12.2012, тим самим вчинивши дії спрямовані на набуття, володіння і користування коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, а саме перерахування грошових коштів на банківський рахунок іншої юридичної особи.
Легалізувавши грошові кошти в сумі 312, 676,46 (що станом на 01.01.2013 в одержанні внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння в 545,5 раз перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян), ОСОБА_5 бажаючи приховати свої злочинні дії, 28.02.2013 вийшов зі складу засновників ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», а також звільнився з посади директора.
Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.
27.06.2014 року ОСОБА_5 заочно повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України.
30.06.2014 року підозрюваного ОСОБА_5 було оголошено в розшук.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні 4-ох злочинів, два з них тяжкі, санкція яких передбачає максимальну міру покарання у виді позбавлення волі (строком від 5-ти до 8-ми років та від 3-ох до 6-ти років).
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 свою вину інкримінованих йому злочинах не визнає; свідомо та умисно переховуватись від органів досудового розслідування (в матеріалах кримінального провадження наявні документи, які підтверджують факти здійснення викликів ОСОБА_5 у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку та отримання ним повістки про виклик та ознайомлення з її змістом, а також повідомлення іншим шляхом, може вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також, враховуючи вищевикладене, може вчиняти дії спрямовані на знищення, приховування речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (в тому числі у вищевказаних кримінальних правопорушеннях, щодо яких внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань) та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому з метою запобігання цьому виключена можливість застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий просив застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України та надав суду докази.
Підозрюваний ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 заперечував щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою просив обрати запобіжний захід у вигляді застави, пояснив що ОСОБА_5 не має наміру переховуватись від органів досудового слідства.
Вислухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчого та докази надані прокурором, слідчий суддя встановив, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Враховуючи вимоги ст.ст. 177,178,183 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що більш м`які запобіжні заході ніж тримання під вартою будуть недостатніми.
Відповідно до ст. 183 КПК України та з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового стану ОСОБА_5 , суд визначає суму застави в розмірі 50 000 гривень.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, запобіжний захід тримання під вартою, строком 60 (шістдесят) днів.
Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання, тобто з 09.07.2014 року з 16.00 год. по 07.09.2014р. до 16.00 год.
Одночасно визначити розмір застави в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваног ОСОБА_5 у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати на виклики слідчого, не відлучатись із населеного пункту, де він зареєстрований.
Термін дії обов`язків покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.
У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Копію ухвали направити прокурору м. Вінниці та начальнику тюрми № 1 УДПтС України у Вінницькій області.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: