У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 08.06.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до наявної інформації по картрахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000683 від 13.08.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за заявою ОСОБА_4 , директора благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі Організація), щодо вчинення службовими особами Організації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність з 1998 року та, у відповідності до статутних завдань, Організація надає допомогу малозабезпеченим особам похилого віку, які мають причетність до єврейства. Для реалізації вказаної мети організація та для підтвердження соціального становища осіб, Організація просить надати довідку про доходи, довідку про склад сім`ї, доказ національної приналежності тощо. Збір, перевірка та фіксація вказаної інформації входять до трудових обов`язків працівників Організації: ОСОБА_5 (куратор периферії), ОСОБА_6 (оператор бази даних) та ОСОБА_7 (куратор).

Окрім цього встановлено, що протягом 2013-2015 року вищезазначені працівники БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою між собою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-техніки (комп`ютера), а саме занесення до бази даних Організації неправдивих даних, та підробки офіційних документів (довідок з пенсійного фонду, почтових відправлень, актів цивільного стану), шляхом обману заволоділи майном, а саме грошовими коштами на суму 745 812 грн..

У зв`язку з вищезазначеним, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено перевірку, за результатами проведення якої встановлено, що частина довідок з Пенсійного фонду Жовтневого та Київського районів Полтави в особистих справах підопічних Організації, які знаходяться в особистих справах, підроблені - довідки належали особам, які фактично проживали в інших районах міста, та містили інформацію про значно менший розмір пенсії, ніж той, який фактично отримувала особа від держави. Відповідно до внутрішніх правил Організації, чим менший розмір пенсії у особи, тим більшу допомогу особа може отримати.

Частина довідок, які були виявлені в ході перевірки, були з печатками та штампом Пенсійного фонду та заповнені працівниками Організації самостійно, частина довідок - скановані копії роздруковані на кольоровому принтері та заповнені працівниками Організації. У ході перевірки із загальної кількості підтверджуючих документів (734 підопічних) виявлено 71 підроблена довідка. Навмисне занижена пенсія дала можливість особам отримувати допомогу в більшому обсязі, ніж їм належить за критеріями, які встановлені в Організації. Зокрема, за період 2013-2015 pp. за програмою "Магазин" надано послуг, понад належних за критеріями, на суму 231,380.07 гривень.

Відповідно до посадових інструкцій та займаним посадам прийняттям та перевіркою довідок займалася ОСОБА_5 (куратор периферії), проведенням внутрішнього розслідування було встановленого, що довідки писали протягом тривалого терміну три працівники ОСОБА_8 (куратор периферії), ОСОБА_6 (оператор бази даних) та ОСОБА_7 (куратор).

Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_9 патронажний співробітник БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Лохвиця пояснила, що за вказівкою ОСОБА_5 отримувала по програмі «Магазин» грошові кошти за підопічних осіб які померли та перераховувала вказані грошові кошти на банківську карту ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформацію), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період часу з 01.01.2013 року по 30.09.2015 року щодо картрахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , зокрема: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів); роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку; чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток; з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки; за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1