Провадження № 1-кс/344/3232/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Івано - Франківській області на даний час розслідується кримінальне провадження № 0000354 від 20.03.2013 року за ст. 364 ч. 1 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що проведеним досудовим розслідуванням по вказаному кримінальної провадженню встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2008 - 2010 року виготовили проекти відведення у власність фізичним особам - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 земельних ділянок загальною площею 3, 6723 га, розташованих в с. Татарів участок «Вентерівка» Яремчанської м/р Івано - Франківської області, які відносяться до земель природно- заповідного фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 без проведеного вилучення вказаних земельних ділянок з фонду КНПП.

Допитані в якості свідків посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 - директор ОСОБА_15 , заступник директора з наукової роботи ОСОБА_16 , начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 повністю підтвердили факт відношення земельних ділянок загальною площею 3, 6723 га, розташованих в с. Татарів участок «Вентерівка» Яремчанської м/р Івано - Франківської області до земель природно - заповідного фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 , заперечивши при цьому будь - які факти вилучення ними вказаних земельних ділянок з фонду КНПП погодження КНПП рішень про передачу земельних ділянок загальною площею 3,6723 га, розташованих в с. Татарів участок «Вентерівка» Яремчанської м/р у власність ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 : ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № З 000354 було встановлено, що в період часу з 2009 року по 2013 рік благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Татарів Яремчанської м/р Івано - Франківської області) здійснювала будівництво новобудови ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитані в якості свідків засновники благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 вказали, що будівництво вказаною благодійною організацією новобудови ІНФОРМАЦІЯ_7 і виготовлення проектів відведення у власність ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 земельних ділянок загальною площею З, 6723 га, розташованих в с. Татарів участок «Вентерівка» Яремчанської м/р Івано - Франківської області не мають нічого спільного і їм взагалі не відомі названі вище особи.

Також під час допитів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 вказали, що окрім них засновником вказаного благодійного фонду також являються ОСОБА_22 та сільський голова с. Татарів Яремчанської м/р ОСОБА_23 .

З метою перевірки показань засновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_8 було направлено письмове доручення на проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0000354, зокрема на перевірку фактів здійснення гр. ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_14 благодійних внесків на банківські рахунки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході виконання вказаного доручення оперативними працівниками УБОЗ УМВС України в Івано - Франківській області було встановлено, що в 2010 році гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_6 кілька разово здійснювали благодійні внески на банківські рахунки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в період часу з 2009 року по 2013 рік, що підтверджується копією виписки з банківського рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і повністю суперечить показам її засновників та в свою чергу стверджує факт зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 своїм службовим становищем.

Згідно листа № 506/10118 - 018 від 04.07.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_10 благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом своєї діяльності користувалась наступними банківськими рахунками:

1. № НОМЕР_2 відкритим 21.12.2009 року в Івано - Франківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку НОМЕР_3 , який був закритий 20,06.2011 року;

2. № НОМЕР_4 відкритим 16.06.2011 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку НОМЕР_5 І діючим до цього часу.

Виходячи з вищенаведеного, в ході розслідування кримінального провадження № 0000354 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", а саме в отриманні інформації про те: ким саме, коли саме, види платежів та в яких сумах в період часу з 21.12.2009 року по 20.06.2011 року здійснювались перекази грошових коштів на відкритий 21.12.2009 року благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Івано - Франківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_2 .

Окрім цього по кримінальному провадженню № 0000354 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", а саме в отриманні інформації про те: ким саме, коли саме, види платежів та в яких сумах в період часу з 16.06.2011 року по даний час здійснювались перекази грошових коштів на відкритий 16.06.2011 року благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_4 .

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000354 має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме: встановлення осіб, точних дат, видів платежів і точних сум грошових коштів, які були перераховані на зазначені вище два банківські рахунки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також співставлення дат здійснених переказів грошових коштів на банківські рахунки зазначеної вище благодійної організації із датами виготовлення проектів відведення у власність ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 : ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 земельних діляної загальною площею 3, 6723 га, розташованих в с. Татарів участок «Вентерівка) Яремчанської м/р Івано - Франківської області.

Необхідна інформація перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити ким саме коли саме, види платежів та в яких сумах в період часу з 21.12.2009 року по 20.06. 2011 року здійснювались перекази грошових коштів на відкритий 21.12.2009 року благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Івано - Франківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_2 , а також неможливо встановити ким саме, коли саме, види платежів та в яких сумах і період часу з 16.06.2011 року по даний час здійснювались перекази грошових коштів на відкритий 16.06.2011 року благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_4 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС Україні в Івано-Франківській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до оригіналів документів , які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та зобов`язати останнього надати начальнику слідчого відділення СУ УМВС України в Івано - Франківській області ОСОБА_26 письмову інформацію про те: ким саме, коли саме, види платежів та в яких сумах в період часу з 21.12.2009 року по 20.06.2011 року здійснювались перекази грошових коштів на відкритий 21.12.2009 року благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Івано - Франківському регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_2 (з розшифровкою зазначенням дат та зазначенням контрагентів)

надати доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та зобов`язати останнього надати начальнику слідчого відділення СУ УМВС України в Івано - Франківській області ОСОБА_26 письмову інформацію про те: ким саме, коли саме, види платежів та в яких сумах в період часу з 16.06.2011 року по даний час здійснювались перекази грошових коштів на відкритий 16.06.2011року благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Івано- Франківському регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) ще знаходиться в АДРЕСА_1 . рахунок № НОМЕР_4 (з розшифровкою, зазначенням дат та зазначенням контрагентів).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1