Справа№ 640/1705/13- к
н/п 1-кс/640/767/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Плохотнікова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Плохотнікова А.В. у кримінальному провадженні № 0000293 від 28.11.2012р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

31 січня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до документів, що містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо абонентів за період з 01.03.2012 по 01.12.2012 року абонентського номеру ОСОБА_2 - № 093-013-42-83, які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, Бізнес центр «Горизонт-Парк».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у період часу з квітня по жовтень 2012р. невстановленими особами шляхом використання документів: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які не перебувають на обліку в установах ДАІ МВС України та довідок про доходи громадян, виданих приватними підприємцями, які за формою та змістом не відповідають вимогам чинного законодавства України, на території м. Харкова шахрайським шляхом, у змові з уповноваженими представниками ПАТ «Ідея Банк» оформлено 47 кредитних угод та договорів застави на фізичних осіб, під виглядом купівлі транспортних засобів іноземного виробництва на загальну суму 8924280.50 грн. Також невстановлені особи, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ПАТ «Ідея Банк» використовували в своїх діях копії паспортів громадян України та документи ППФ «СВВ», яке виконувало роль посередника у реалізації транспортних засобів. Також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, є директором підприємства ППФ «СВВ», у власному користуванні має термінал мобільного звязку з № НОМЕР_1. ОСОБА_3В у березні 2012 року познайомився з ОСОБА_4 і спілкувався з останнім за контактним телефоном НОМЕР_2. У період часу з квітня по жовтень 2012р. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 шляхом укладання угод здійснювали реалізацію транспортних засобів громадянам через укладання кредитних угод з ПАТ «Ідея Банк». Встановлено, що всі 47 кредитних угод з позичальниками оформлювалися у період часу з квітня по жовтень 2012р. одним співробітником Харківського відділення ПАТ «Ідея Банк», а саме регіональним менеджером ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, який у власному користуванні має термінали мобільного звязку з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4.

Допитаний у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3,який у власному користуванні має термінал мобільного звязку №, пояснив, що у 2012р. познайомився з невідомим, який представився як ОСОБА_5, якому на вигляд біля 37 років. Останній запропонував ОСОБА_2 оформити кредит та отримав від нього копії особистих документів. Костянтин повідомив йому свій номер телефону НОМЕР_5. При цьому ОСОБА_2 з ОСОБА_5 їздили до нотаріуса в район вул. Кузнечної в м. Харкові, де в офісі нотаріуса підписав невідомий йому документ, після чого ОСОБА_5 не бачив та кредит в банку не оформлював. В подальшому, через декілька місяців ОСОБА_2 дізнався від працівників ПАТ «Ідея Банк» про те, що на його імя був оформлений кредит для купівлі транспортного засобу TOYOTA, Land Cruiser Prado, 2011 р.в

Допитаний у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, у власному користуванні має термінал мобільного звязку № пояснив, що він протягом тривалого часу займається перепродажем автомобілів. В кінці травня 2012р. він у м.Харкові познайомився з чоловіком на імя ОСОБА_5, через якого неодноразово купував, а потім продавав своїм клієнтам різні автомобілі. У розмові ОСОБА_5 йому пояснив, що він займається тим що викуповує в банках на аукціонах заставні (кредитні) автомобілі, а потім їх самостійно реалізує. При спілкуванні з ОСОБА_5 ОСОБА_6 звязувався з ним по телефону оператора «Київстар», номер якого він на теперішній час не памятає.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий Плохотніков А.В. у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Плохотнікова А.В. у кримінальному провадженні № 0000293 від 28.11.2012р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, Бізнес центр «Горизонт-Парк», надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Плохотнікову А.В. право тимчасового доступу до документів, що містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо абонентів за період з 01.03.2012 по 01.12.2012 року абонентського номеру ОСОБА_2 - № 093-013-42-83.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Плохотнікову А.В. вилучити у оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, Бізнес центр «Горизонт-Парк», документи, що містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо абонентів за період з 01.03.2012 по 01.12.2012 року абонентського номеру ОСОБА_2 - № 093-013-42-83.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.03.2013 року.

Розяснити оператору мобільного звязку ТОВ «Астеліт», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: