справа № 361/6852/13-к
УХВАЛА

24 липня 2013 року.

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. за участю старшого слідчого Завадської Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці

встановив:

Старший слідчий СВ Броварсько МВ ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області 23.07.2013 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду вань за №0000222 від 24.05.2013 року.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2013 до Броварської міжрайонної проку рату ри Київської області надійшла заява директора ТОВ "ВКФ Атланта- Плюс " ОСОБА_2 про те, що 24.05.2013 з рахункуТОВ "ВКФ Атланта- Плюс " . який відкритий в відділенні № 16 ПАТ«Інтеграл- банк » не санкціоновано, по підробленим платіжним дору ченням були переведені грошові кошти в сумі 93260.00 гривень на розраху нковий раху нок 0428 в АТ «ОСОБА_3 банк МКБ». МФО 300658 . що відкритий на ім'я ОСОБА_4, призначення платежу на «Оплата за дизельне паливо згідно з договором 22/52 от 21.05.2013р. без ПДВ».

Оскільки в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 МКБ». МФО 300658, що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська.8 знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення осіб та обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки по рахунку 0428 за 23.05.2013-28.05.2013 року з інформацією про: рух грошових коштів: залишки грошових коштів на почато та кінець кожного дня. в зазначений вище період: призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентівФОП ОСОБА_5 та банківські установи, в яких відкриті рахунки: назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6. їх коди ЄДРПОУ (ІПН), у паперовому та електронному вигляді:

- доку ментів щодо відкриття, закриття та обслу говування рахунку ОСОБА_6, № 0428 в АТ «ОСОБА_3 банк МКБ». МФО 300658 (заяв, карток із зразками підписів, договорів (з додатками), копій паспорту, ідентифікаційного податкового номеру та будь-яких інших документів та заяв, які подавались до банку і зберігаються в ньому). У разі відсутності таких документів - документи, на підставі яких вони були вилучені:

- грошових чеків, квитанцій та інших документів, на підставі яких одержувались грошові кошти в період з 23.05.2013-28.05.2013 року;

- відомості про ІР-адреси, з яких були зроблені сеанси зв'язку .в т.ч. здійснювались запити про стан рахунку, в зазначений вище період часу:

- реквізити платіжних карток, якщо такі видавались для обслуговування поточного рахунку.

За доводами слідчого . зазначені вище документи мають важливе значення в кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про осіб, причетних до даного злочину . їх персональні дані, зразки підписів. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю можуть бути використані в подальшому як докази кримінальному провадженні.

Оскільки, згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду7, тому іншими способами встановити осіб та обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та. дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися доку менти, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі вимог ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 93. 99. 131. 132. 159-166. 309. 367-372 та 395 КПК України. -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Броварського MB ( з обслуговування м Бровари та Броварського районе) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів fa розкриття банківської таємниці- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварського MB ( з обслуговування м. Бровари тa Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 дозял на тимчасовий доступ до речей і документі в,які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 МКБ», МФО 300658, , До розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська,8, та розкрити банківську таємницю щожо діяльності та фінансового стану ФОП ОСОБА_5, рахунок 04|8 в AT «ОСОБА_3 банк МКБ», МФО 300658, а саме:

- виписки по рахунку 0428 за 23.05.2013-28.05.2013 року з інформацією про: ріх грошових коштів; залишки грошових коштів на почато та кінець кожного дня, в зазначений виїіе період; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осі -контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких відкриіі рахунки; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 їх коди ЄДРПОУ (ПТН), у паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_5, № 0428 в AT «ОСОБА_3 банк МКБ», МФО 300658 (заяв, картон із зразками підписів, договорів (з додатками), копій паспорту, ідентифікаційного податкового номеру та будь-яких інших документів та заяв, які подавались до банку і зберігаються в ньому) разі відсутності таких документів - документи, на підставі яких вони були вилучені;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів, на підставі яких одержувались грошові] кошти в період з 23.05.2013-28.05.2013 року;

- відомості про ІР-адреси, з яких були зроблені сеанси звязку,в т.ч. здійснювались запіц про стан рахунку, в зазначений вище період часу;

- реквізити платіжних карток, якщо такі видавались для обслуговування поточного рахунку.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварського MB ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про можливість вилучити завірені копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановления.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

У хвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк