Провадження № 4/1805/1166/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2012 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми - Прокудіна Н.Г.

з участю прокурора Ситник Р.Г.

розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням, подання погоджене з заступником прокурора Сумської області, свої вимоги мотивує тим, що прокуратурою Сумської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №12800077, порушеній стосовно директора ТОВ СумитекстильторгОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення службовими особами ТОВ Текскота ТОВ Сумиреспектза ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності з матеріалами кримінальної справи, упродовж грудня 2011, січня-лютого 2012 років ТОВ Сумитекстильторгвідповідно до контракту від 28.11.2011 № 2 MCS на суму 3 млн. доларів США, укладеного з ISE AGENCY L.P.(Suite 1,78 Montgomery Street, Edinburg, United Kingdom EH 7 5JA), на митну територію України з Турецької Республіки здійснювало поставки товару (тканина) з кодом за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 55151190.

Для митного контролю та оформлення товарів директор ТОВ СумитекстильторгОСОБА_2, діючи в особистих інтересах, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом подання для митного оформлення товарів (тканина) за кодом УКТЗЕД 55151190 до Сумської митниці документів, що містили завідомо неправдиві відомості про ціну та асортимент товарів, що надходили на адресу ТОВ Сумитекстильторг, умисно ухилився від сплати податків, зборів (обовязкових платежів) на загальну суму 2 623 976 грн., що в пять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та спричинив державним інтересам тяжких наслідків у вигляді не надходження до Державного бюджету України вказаної суми податків.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ Сумитекстильторгмає поточні рахунки № 4363, №4362, №7931, відкриті у ПАТ Промінвестбанк.

З метою всебічності, повноти та обєктивності проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, для встановлення підприємств-контрагентів, з якими у ТОВ Сумитекстильторгмогли бути укладені договори купівлі-продажу вищевикладених товарів, встановлення фактів перерахування від контрагентів коштів, встановлення чи спростування факту переведення коштів у готівку, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунках №4363 (код валюти 980), №4362 (код валюти 643), №7931 (код валюти 980), №7931 (код валюти 643), відкритих у ПАТ Промінвестбанк(м.Суми, вул.Кірова, 20), за період з дати відкриття по дату останньої операції.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати письмові вимоги судів загальної юрисдикції, а також ухвалені ними рішення (постанови) про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. На письмову вимогу суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, або за рішенням (постановою) суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному вимогою або рішенням (постановою) суду. Виїмка документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог

глави 16 Кримінально-процесуального кодексу України. Банк не має права відмовлятися пред'явити або видати документи чи їх копії або інші предмети, які вимагає слідчий під час виїмки та які зазначені в рішенні (постанові) суду. Просить надати дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та винести постанову про проведення виїмки у ПАТ Промінвестбанк(м.Суми, вул.Кірова, 20), оригіналів таких документів:

виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунках: №4363 (код валюти 980), №4362 (код валюти 643), №7931 (код валюти 980), №7931 (код валюти 643) ТОВ Сумитекстильторг(код. 37430593, м. Суми, просп. Курський, 147) з інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ Сумитекстильторгта їх коди ЄДРПОУ;

оригіналів документів юридичної справи ТОВ Сумитекстильторг(код. 37430593, м. Суми, просп. Курський, 147) на відкриття розрахункових та інших рахунків у ПАТ Промінвестбанк, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою Клієнт-Банк, платіжних доручень банку про перерахування коштів із вказаних рахунків на рахунки у інших банках та іншим фізичним і юридичним особам, та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках зазначеного товариства, у тому числі за системою Клієнт-Банк(із зазначенням IP-адреси кореспондента), у тому числі оригіналів заяви про відкриття вказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відтиском печатки, реєстраційних документів, протоколів зборів засновників та інші.

чеки на видачу готівкових коштів з рахунків №4363 (код валюти 980), №4362 (код валюти 643), №7931 (коди валют 980 та 643).

Суд заслухавши слідчого, думку прокурора який підтримує подання, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в подання відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки у ПАТ Промінвестбанк(м.Суми, вул.Кірова, 20), оригіналів таких документів:

виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунках: №4363 (код валюти 980), №4362 (код валюти 643), №7931 (код валюти 980), №7931 (код валюти 643) ТОВ Сумитекстильторг(код. 37430593, м. Суми, просп. Курський, 147) з інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ Сумитекстильторгта їх коди ЄДРПОУ;

оригіналів документів юридичної справи ТОВ Сумитекстильторг(код. 37430593, м. Суми, просп. Курський, 147) на відкриття розрахункових та інших рахунків у ПАТ Промінвестбанк, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою Клієнт-Банк, платіжних доручень банку про перерахування коштів із вказаних рахунків на рахунки у інших банках та іншим фізичним і юридичним особам, та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках зазначеного товариства, у тому числі за системою Клієнт-Банк(із зазначенням IP-адреси кореспондента), у тому числі оригіналів заяви про відкриття вказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відтиском печатки, реєстраційних документів, протоколів зборів засновників та інші.

чеки на видачу готівкових коштів з рахунків №4363 (код валюти 980), №4362 (код валюти 643), №7931 (коди валют 980 та 643).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Г. Прокудіна