печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
12.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки ОСОБА_3 , погоджене Заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001288 від 26.06.2015 за підозрою в одержанні заступником прокурора Київської області ОСОБА_5 , першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , які займають відповідальне становище та громадянином ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч доларів США, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

06.07.2015 у ході розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , 03.07.2015, перебуваючи в АДРЕСА_1 , виступаючи посередником з метою ускладнення викриття основних виконавців злочину, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді коштів в сумі 100 000 доларів США, що згідно офіційно встановленого курсу долара США до гривні становило 2 101 160,90 грн. за вчинення в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дій з використанням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які є службовими особами, що займають відповідальне становище, наданої їм влади та свого службового становища для закриття кримінального провадження та повернення вилученого в ході їх розслідування майна.

Як вбачається з узагальненого матеріалу №0354/2015/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, ОСОБА_5 має розрахункові рахунки, відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), зокрема: № НОМЕР_3 (фунт стерлінгів); № НОМЕР_3 (євро); № НОМЕР_4 (гривня); № НОМЕР_3 (гривня); № НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_6 (євро);

№ НОМЕР_7 (гривня); № НОМЕР_8 (долар США); № НОМЕР_9 (гривня).

Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №204-03/5055 від 23.07.2015, на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконало зазначену ухвалу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій та інформації в електронному вигляді, до речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_10 , а саме:

- щодо руху коштів та суми оборотів за дебетом і кредитом банківських рахунків № НОМЕР_3 (фунт стерлінгів), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (гривня) з моменту відкриття до закриття та станом на 11.08.2015;

- щодо усіх інших банківських рахунків із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів станом на 11.08.2015;

- наявні кредитні рахунки, рахунки у цінних паперах, орендовані банківські комірки, сейфи, SWIFT- перекази та договори, на підставі яких були проведені банківські операції;

- по операціях з готівкою - копії заяв на видачу/переказ готівки;

- копій документів, які посвідчують право розпорядження банківськими рахунками та комірками, сейфами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/28803/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1