Справа №127/1667/16-к
Провадження №1-кс/127/641/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000078 від 06.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 за фактом внесення невідомою особою недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських документів - видаткових накладних про поставку матеріальних цінностей від ПП « ОСОБА_6 » КЕВ м. Вінниці, які 02.12.2014 року посадові особи ПП « ОСОБА_6 » подали в підтвердження своїх позовних вимог в ході розгляду апеляційної скарги на Рішення господарського суду Вінницької області по справі № 902/942/14, за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення заборгованості за отримані товари.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_7 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення 175320,44 грн. заборгованості за отримані товари. Рішенням господарського суду Вінницької області від 15.09.14р. у справі № 902/942/14 в задоволенні позову відмовлено.

Рішення місцевого господарського суду мотивоване тим, що відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» факт здійснення господарської операції підтверджується відповідними первинними документами. Первинні та зведені облікові документи повинні мати обов`язкові реквізити, проте, надані позивачем на підтвердження факту продажу товару копії видаткових накладних на загальну суму 175 320, 44 грн., не містять дані про посаду, прізвище, ім`я, по батькові осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення. Також, у них як підставу для відпуску товару зазначено «рахунок - фактура», а не договір купівлі-продажу. Дані про особу та реквізити довіреності на отримання товару у копіях вказаних вище накладних також відсутні. Крім того, вказані в накладних рахунки - фактури, які містяться в матеріалах справи, не містять жодного посилання на укладені між сторонами договори, тому суд першої інстанції дійшов висновку про те, що позов безпідставний та відмовив в його задоволенні.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду Вінницької області від 15.09.14р. приватне підприємство « ОСОБА_7 » звернулося до Рівненського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення суду скасувати, прийняти нове рішення, яким позов задоволити в повному обсязі.

В апеляційній скарзі приватне підприємство « ОСОБА_7 » вказує, що оскаржене рішення прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права, з неповним з`ясуванням обставин, що мають значення для розгляду справи. В клопотанні зазначено, що в судовому засіданні представники скаржника підтримали доводи апеляційної скарги з підстав викладених у ній, просили апеляційну скаргу задоволити, рішення суду першої інстанції скасувати, а також в судовому засіданні 02.12.2014 р. подали клопотання про приєднання до матеріалів справи додаткових доказів, усно повідомивши суду про наявність технічних причин неможливості надання цих доказів до суду першої інстанції, а саме, що копії документів, які долучались до позовної заяви, позивач знімав з матеріалів кримінального провадження. Ті видаткові накладні, що були в матеріалах кримінального провадження, виготовлялись позивачем на вимогу осіб, що отримували товарно-матеріальні цінності. Однак, первинні накладні знаходились в бухгалтерії позивача і були виявлені після винесення судом рішення.

Документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати доступ, мають важливе значення для встановлення чи спростування здійснення фінансових операцій, що проводились між ПП « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчогодозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення належним чином завірених копій до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_3 у період часу з початку 2012 року до 01.03.2015 р. (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку), який належить ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: