21 листопада 2013 року
Справа № 203/7829/13-к
УХВАЛА

21 листопада 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0004063,-

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 11.09.2013 року до ЧЧ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла письмова заява директора Дніпропетровського відділення суспільної організації «Всеукраїнська асоціація сприяння боротьбі з корупцією та її проявами» ОСОБА_2 стосовно того, що посадові особи ПАТ «АКБ «Новий», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам роботи використали бюджетні кошти в якості кредитних коштів, які були надані громадянам в якості кредитів та в подальшому не погашені, чим спричинили матеріальної шкоди державним інтересам. Крім цього, встановлено, що значна частина бюджетних коштів розміщена в комерційних банках, які мають певну частину державного фінансування, одним із таких банків є ПАТ «АКБ «Новий», яке розташоване у м. Дніпропетровську по пр. Карла Маркса, буд. 93. Вказані грошові кошти використовуються зазначеним банком в якості кредитних коштів та надаються громадянам в якості кредитів, які, як правило, в подальшому не погашаються, що спричинює постійні витрати. Згідно даних ПАТ «АКБ «Новий», позичальниками, заборгованість яких перед АКБ «Новий» складала більше 100 000,00 гривень, щодо яких були прийняті рішення про сприяння заборгованості за рахунок резервів за період з 2010 року по 2013 рік включно, є: ПВКП «Влад»; TOB НВО «Енергосоюз»; ТОВ «ФРІВЕЙ»; ТОВ компанія «Скандік ТРАК»; ПП «Оптімум»; ТОВ БК «ТІВЕ Компані»; ТОВ компанія «МАСА інвест груп».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2013 року за №0004063.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» (; м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 93), що може мати значення для зясування обставин справи.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» (; м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 93), а саме кредитної справи ТОВ НВО «Енергосоюз» (), у тому числі лист-заявка клієнта на отримання кредиту; копії установчих документів (копія статуту; копія установчого договору); картка зі зразками підписів і відбитком печатки; документи про реєстрацію (копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності; копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій, видана органом державної статистики); документи про повноваження керівних осіб підприємства-позичальника щодо отримання кредиту з визначенням особи, якій надається право підпису кредитних документів (протокол зборів засновників, накази тощо); фінансові документи (баланси за останній рік, на останню звітну дату, та оперативні поточні зміни); протокол рішення кредитного комітету банку або філії щодо надання кредиту тощо; копія кредитного договору; копія(ї) договору (ів) застави; експертна оцінка предмета застави незалежним експертом; договір (договори) страхування предмета(ів) застави (на вимогу банку, якщо предмет застави підлягає страхуванню): при видачі кредиту під заставу рухомого майна виписка з Єдиного державного реєстру застав рухомого майна; при видачі кредиту, зобов'язання за яким забезпечені порукою, договір (договори) поруки; акт перевірки та оцінки застави працівниками банку чи філії з висновками; копії платіжного(их) доручення(нь) про сплату позичальником комісій з кредитування; документально підтверджені перевірки цільового використання кредитних коштів; щоквартальні перевірки наявності та стану збереження заставленого майна; виписки руху коштів за позичковим рахунком позичальника; щоквартальні фінансові звіти позичальника за Ф-1, Ф-2; листування банку з позичальником щодо кредитування; інші документи, що пов'язані із заходом, що кредитується, або наданим у заставу майном.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур