Справа № 335/5427/14-к 1-кс/335/1929/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з начальником відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 000121 від 08.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 000121 від 08.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 2012 по 2014 роки, зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні тендерів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти міста Запоріжжя, уклали договори з підприємствами, які необґрунтовано завищували вартість продуктів харчування, що поставляються до закладів освіти міста Запоріжжя та Запорізької області. В зв`язку із чим, місцевому бюджету був спричинений матеріальний збиток за надлишково переплачені бюджетні кошти на закупівлю продуктів харчування, на загальну суму близько 1 400 000 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
04.04.2014 в ході обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , в кабінеті директора департаменту ОСОБА_5 були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 69 200 грн, які за даними досудового слідства в період 03.04.2014 04.04.2014 були отримані готівкою в касі Філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою : АДРЕСА_2 , для надання в якості неправомірної винагороди службовим особам Департаменту. Для встановлення осіб, які отримали вищевказану суму грошових коштів в банку та отримання банківської документації підприємств, по рахунках яких були отримані готівкові кошти в банку у вищевказаний період часу, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
Крім того, в ході розслідування встановлено, що у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у підприємств, які використовуються у незаконній схемі конвертування безготівкових грошових коштів у готівкові, відкриті рахунки через які переводяться у готівку кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємствам постачальникам продуктів харчування.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , відрито рахунок № НОМЕР_3 . За даними досудового слідства, вказане підприємство має ознаки фіктивності та використовується у незаконних схемах конвертування безготівкових грошових коштів у готівкові, шляхом проведення нікчемних операцій.
Слідчий посилаючись не те, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме: з метою з`ясування особи, яка отримувала готівкові грошові кошти у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 03.04.2014 - 04.04.2014 року, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення банківських документів, що знаходяться в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засідання представник особи філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якої знаходяться оригінали документів проти задоволення клопотання слідчого не заперечував.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:
- банківських документів щодо видаткових операцій по отриманню готівкових грошових коштів у касі банку 03-04 березня 2014 року;
- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням призначення платежу, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 03-04 травня 2014 року;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ;
- всіх наявних матеріалів відео (фото) спостереження за період 03.04.2014 04.04.2014 року включно, з можливістю їх вилучення в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою : АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 23 червня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1