УКРАЇНА
Апеляційний суд Житомирської області

Справа №296/9198/15-к Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2015 року Апеляційний суд Житомирської області
в складі: головуючого ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю: секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , в інтересах ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ», на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 10 вересня 2015 року, -
Так, директор TOB «Гравілон Інженерінг» та TOB «Фортуна-2» ОСОБА_9 , будучи організатором групи, разом із довіреною особою - співорганізатором ОСОБА_10 , створили злочинну групу, що має на меті незаконне заволодіння державним майном - лісоматеріалом породи дуб та його подальшої реалізації закордонним суб`єктам господарювання разом з іншими особами, які в указаній групі виконують роль виконавців злочинних дій.
Виконавцями вказаних дій є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_15 , які допомагають у реалізації злочинних намірів ОСОБА_9 , а саме виконують накази останнього по проведенню незаконних рубок дуба на територіях лісових господарств Олевського району, транспортування його до місць переробки (пилорам) та інші дії по технологічному процесу переробки деревини (завантаження - розвантаження, розпил та інше).
У подальшому, зазначені вище особи, з метою реалізації своїх злочинних схем і уникнення від можливого викриття, вступили у злочинну змову з працівниками правоохоронного органу - службовими особами ДП «Білокоровицьке лісове господарство», які виступають пособниками у вчиненні незаконних порубок дуба та, за отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 600 грн. за кубічний метр деревини, шляхом надання дозволів на вирубку деревини без тендерних сертифікатів та видачі лісорубних квитків, координують дії організаторів злочинної групи та безпосередніх виконавців щодо місць проведення незаконних рубок лісу на територіях заповідників, заказників місцевого значення, на ділянках де проводяться лісозаготівельні роботи іншими підприємствами, а також у не розроблюваних кварталах і виділах лісництв, які входять в територію їх обслуговування, при цьому вносять недостовірну інформацію у свої відомчі документи про реальну кількість заготовленої деревини.
Пособниками у вказаній злочинній групі виступають лісничий Радовельського лісництва ДП «Білокоровицьке лісове господарство» ОСОБА_16 з майстрами лісництва ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , а також старшим майстром Поясківського лісництва ДП «Білокоровицьке лісове господарство» ОСОБА_20 і помічником лісничого ОСОБА_21 .
Із метою легалізації незаконно зрізаної деревини та виготовлених з неї лісоматеріалів, для подальшого експорту, учасниками групи здійснюється придбання фіктивних тендерних сертифікатів на вирубку дерев породи дуб, за посередництва ОСОБА_22 , яка є службовою особою TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ».
Викладене, у свою чергу підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, у тому числі: розсекреченими протоколами №15/913 від 31.03.2015, №15/1041 від 17.04.2015 та № 2/1229 від 22.04.2015, негласних оперативно-розшукових заходів; протоколом обшуку Радовельського лісництва ДП «Білокоровицьке лісове господарство»; протоколом обшуку ДП «Білокоровицьке лісове господарство»; протоколом допиту бухгалтера ДП «Білокоровицьке лісове господарство» ОСОБА_23 ; протоколом огляду місця події від 28.07.2015 р.; протоколами оглядів вилучених документів та речей від 11-13.08.2015 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 .
В ході проведення огляду службового кабінету бухгалтера ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» та ТОВ «СІ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_22 від 30.07.2015 року розташованого за адресою: м. Олевськ, вул. Покальчука, 15, у присутності понятих виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:
-печатку TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ Ідентифікаційний код 38135670», - «Для митних документів»;
-два чисті аркуші паперу формату А-4, на яких міститься відтиск із зображенням печатки TOB «СІ ТРЕЙДНГ», і.к 37677766», поверх відтиску якої міститься підпис, виконаний кульковою ручкою з чорнилами синього кольору, без розшифрування ПІБ особи, яка його виконала;
-накладна № 143 від 10.11.2014 на поставку лісопродукції - дошки дубової від ФОП ОСОБА_9 (у аукціонах на придбання лісопродукції дуба останній не приймав) до ТОВ«ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ»;
-корінці 3-х бланків не заповнених квитанцій до прибуткового касового ордера від ФОП « ОСОБА_25 » з частинами відтисків печатки вказаного суб`єкта підприємницької діяльності та підписами невстановленої особи;
-незаповнений бланк накладної з відтиском печатки TOB «СІ ТРЕЙДІНГ» та ФОП ОСОБА_26 ;
-незаповнений бланк накладної з відтиском печатки TOB «СІ ТРЕЙДІНГ» та ФОП ОСОБА_27 ;
-8 незаповнених бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печаток ФОП ОСОБА_25 та підписами навпроти прізвища;
-24 незаповнені бланки специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених без номера, дати, кількості, виду, сортності деревини, накладних з відтисками печаток ФОП ОСОБА_25 та підписами, окремі з яких містять відтиск печатки останнього;
-специфікація-накладна №9975 від 25.06.2015 на відпуск пиломатеріалів обрізних дубових З ВІДТИСКОМ ПЕЧАТКИ ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;
-оптичний диск «AXENT CD-R 700МЬ 80min» сіро - червоного кольору на лицьовій стороні якого виконано запис чорного кольору «СІ Трейдінг дир»;
-оптичний диск «AXENTCD-R 700Mb 80min» сіро - червоного кольору на лицьовій стороні якого виконано запис маркером чорного кольору « СІ Трейдінг печ»;
-оптичний диск KAKTUZ CD-R 700Mb 80min 52х» салатово- сірого кольору на лицьовій стороні якого виконано запис маркером чорного кольору TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» директор 11;
-оптичний тиск «ARENA CD-R 700Mb 80min» салатово - сірого кольору на лицьовій стороні якого виконано запис маркером чорного кольору «TOB ВУД Промекспорт» печатка 111»;
-візитниця чорного кольору прямокутної форми, марки «SKIPER» у якій міститься:
-банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 «MasterCart, Business Cart», строк дії 06 ( міс.) 18 (рік);
-банківська золота картка для виплат банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 «VISA. Payment Gold», строк дії 04(міс.) 18(рік);
-банківська золота картка для виплат банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 «MasterCard Payment Gold», строк дії 06(міс.17рік);
-банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 «MasterCard Payment Gold», ключ до рахунку строк дії 06(міс.)/18(рік);
-банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 «MasterCard Payment Gold, ключ до рахунку», строк дії 01(міс.)/19(рік);
1. паперовий конверт червоного кольору «Нова пошта» на лицьовій стороні якого липкою стрічкою (скотчем) прикріплено клаптик паперу із написом « ОСОБА_28 НОМЕР_6 » на звороті напис « ОСОБА_29 НОМЕР_7 » у якому містяться наступні документи:
-накладна без номера та без дати, на накладній у нижній її частині мається підпис у графі «відпустив» та відтиск круглої печатки «Фізична особа підприємець ОСОБА_30 іден. номер НОМЕР_8 Житомирська область м. Олевськ», накладна на 1 аркуші в 2-х примірниках;
-2 накладні без номера та без дати, у нижній частині яких мається відтиск круглої печатки «Фізична особа підприємець ОСОБА_31 ідент. номер , НОМЕР_9 Житомирська обл. Овруцький р-н., с. Листвин»;
-6 накладних без номерів та без дат. у нижній частині яких міститься відтиск круглої печатки «Публічне акціонерне товариство «Спецлісмаш» і.к 00993915 ПАТ «Спецлісмаш»;
-4 накладних без номера та без дати, на накладній у нижній її частині мається відтиск круглої печатки «Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа Житомирська область Олевський р-н. с. Бучмани ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_10 »;
-накладна без номера та без дати, на накладній у нижній її частині мається відтиск круглої печатки «Приватний підприємець Житомирська область, м. Олєвськ ОСОБА_32 і.к. НОМЕР_11 »;
-2 накладних без номера та без дати, у нижній частині яких міститься відтиск круглої печатки Товариство з обмеженою відповідальністю «Форест екоресурс» Житомирська область м.Медини і.к 37555824 TOB «Форест Екоресурси»;
-3 накладних без номера та без дати, у нижній частині яких міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа підприємець Україна м. Чернігів ОСОБА_25 » ідентифікаційний номер, НОМЕР_12 » та два підписи у графах «Керівник» та «Відпустив»;
-3 накладних без номера та без дати, на накладній у нижній її частині мається відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_26 код НОМЕР_13 »;
-8 накладних без номера та без дати, у нижній частині яких міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_33 і.к. НОМЕР_14 Житомирська область м. Коростень» та підпис в графі - «директор»;
-2 накладних без номера та без дати, у нижній частині яких міститься 2 відтиски круглих печаток: 1. «Приватне підприємство Житомирська область Олевський р-н., с. Тепениця «Вікторія 5» і.к. 36020880. 2. «Приватний підприємець Житомирська обл. Олевський район с. Тепениця ОСОБА_34 ідентифікаційний номер НОМЕР_15 »;
-3 накладних без номера та без дати, у нижній частині яких міститься відтиски круглої печатки «Приватний підприємець Житомирська обл. Олевський район с. Тепениця ОСОБА_34 ідентифікаційний номер НОМЕР_15 »;
-накладна без номера та без дати, у нижній частині якої міститься 2 відтиски круглих печаток «Фізична особа-підприємець ОСОБА_26 код НОМЕР_13 » та Товариства з обмеженою відповідальністю «СІ Трейдінг» і.к. 37677766 та підпис в графі «здав»;
-копія накладної № 28 від 11 жовтня 2013 року на накладній маються написи в графі «відпущено» ФОП ОСОБА_35 «від кого прийнято» ФОП ОСОБА_27 , на якій містяться 2 відтиски круглих печаток «Фізична особа підриємець ОСОБА_26 код НОМЕР_13 » та «Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ Трейдінг» і.к. 37677766;
-3 квитанції до прибуткового касового ордера, в яких номер та дата відсутні, в нижні частині містяться підписи в графах «головний бухгалтер» та «касир» та відтиск круглої печатки «Фізична особа - підприємець Україна м. Чернігів ОСОБА_25 » ідентифікаційний номер, НОМЕР_12 »;
-13 прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, без дати та номера, одним бланком без будь-якого рукописного і друкованого тексту, відтиском круглої печатки «Приватне підприємство м. Київ Україна «КМВ Україна» ідентифікаційний код 32559054»;
-23 прибуткові касові ордери без номера та дати та квитанції до них із номерами від 37 до 49 та з 113 до 122 номера одним бланком без будь-якого рукописного і друкованого тексту, з відтиском круглої печатки «Приватне підприємство м. Київ Україна «КМВ Україна» ідентифікаційшій код 32559054»;
-2 прибуткові касові ордери без номера та дати з квитанціями до них, з підписом навпроти «грн. коп.» та відтиском круглої печатки «Фізична особа Суб`єкт підприємницької діяльності Житомирська область м. Малин ОСОБА_36 і.к. НОМЕР_16 » одним бланком;
-5 прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, без дати та номера, одним бланком без будь-якого рукописною і друкованого тексту, посередині яких міститься відтиск круглої печатки «Приватний підприємець Житомирська область м. Олевськ ОСОБА_32 і.к. НОМЕР_17 »;
-10 прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, без дати та номера, одним бланком, без будь-якого рукописного і друкованого тексту, на яких міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа - підприємець м. Житомир ОСОБА_37 ідентифікаційний номер НОМЕР_18 »;
-7 специфікацій - накладних на відпуск лісоматеріал і з необроблених у верхній лівій частині яких міститься кутовий штамп друкований ФОП ОСОБА_25 , номер та дата відсутні, у нижній частині документа підпис у графі «відпустив» та відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець м. Чернігів - ОСОБА_25 ідентифікаційний номер НОМЕР_12 »;
-накладна без номера та без дати, у нижній частині якої міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_38 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 Житомирська область м. Київ» та підпис в графі «директор»;
-чистий аркуш паперу із відтиском круглої печатки «Товариство із обмеженою відповідальністю Житомирська область м. Олєвськ ТОВ «ВУД ТРЕЙД» іден. код 32417688 № 1»;
-прибутковий касовий ордер та квитанція до нього, без дати та номера, одним бланком, без будь-якого рукописного і друкованого тексту, посередині якого міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець Житомирська область Володарськ-Волинський р-н, смт. Володарськ-Волинський ОСОБА_39 і.к. НОМЕР_20 »;
-накладна без номера та без дати, у нижній її частині мається відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_40 і.к. НОМЕР_21 Житомирська область смт. Ємільчино»;
-накладна без номера та без дати, у нижній її частині міститься 2 відтиски круглих печаток «Приватний підприємець ОСОБА_27 і.к. НОМЕР_22 Житомирська область м. Олевськ»;
-прибутковий касовий ордер та квитанція до нього, без дати та номера одним бланком, без будь-якого рукописного і друкованого тексту, посередині якого міститься відбиток круглої печатки «Товариство із обмеженою відповідальністю України м. Київ «Бізнес-орієнтир» ідентифікаційний код 37514327»;
-прибутковий касовий ордер та квитанція до нього, без дати та номера одним бланком, без будь-якого рукописного і друкованого тексту, посередині якого міститься відбиток круглої печатки «Товариство із обмеженою відповідальністю Житомирська область м. Коростень «ВУД ПАК» ідентифікаційний код 37677876»;
-накладна № 4 від 08 лютого 2012 року на відпуск бруска дубового обрізного від «Фізична особа-підприємець ОСОБА_41 НОМЕР_23 » до «Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ Трейдінг і.к. 37677766»;
-накладна № 151 від 10.06.2014 року в якій міститься наступний рукописний текст в графах «від кого» - ФОП ОСОБА_22 , «кому» TOB «СІ Трейдінг», в нижній частині накладної містяться підписи в графах «директор», «видав», «гол. бухгалтер» та відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_42 Житомирська область м. Олевськ ідентифікаційний код НОМЕР_24 »;
-специфікація - накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених № 9975 від 25 червня 2015 року до товаротранспортної накладної 2386 ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;
-специфікація - накладна № 9900 від 19 червня 2015 року до товаротранспортної накладної №2289 ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;
-специфікація накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених № 21 від 22.03.3015 до товаротранспортної накладної ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;
-специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених. 9259 б/д, на звороті розташований підпис в графі «прийняв», та 2 відтиски круглих печаток «ДП Чернігівський військовий лісгосп» Для документів 24967505» та «Фізична особа - підприємець Україна м. Чернігів ОСОБА_25 Ідентифікаційний номер НОМЕР_12 »;
-4 товарно-транспортні накладні без дат та номерів, видані ФОП ОСОБА_25 Форми № 1 - ТН, не заповнені, у нижній частині яких розташовано підпис в графі «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) та в графі «відпуск дозволив» розташовано рукописний текст ОСОБА_25 та підпис, окрім того розташовано відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець Україна. Чернігів ОСОБА_25 ідентифікаційний номер НОМЕР_12 »;
-3 товарно-транспортні накладні, без дати та номера ФОП ОСОБА_25 Форми № 1-ТН, не заповнені, у нижній частині яких розташовано підпис в графі «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) та «відпуск дозволив», також міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець Україна м. Чернігів ОСОБА_25 ідентифікаційний номер НОМЕР_12 »;
-накладна № 143 від 10.11.2014 року про поставку лісопродукції. ФОП ОСОБА_9 до TOB «Вуд Пром Експорт»;
-2 чисті аркуші паперу формату А-4 (бланки) формат А-4 із відтиском печатки еліпсоподібної форми Болгарської фірми «BULKOMINVEST BOOD BULGARIA RUSE»;
-3 чисті аркуші паперу формату А-4 (бланки) формату А-4 із відтиском круглої печатки «Приватне підприємство м. Київ. Україна КМВ Україна ідентифікаційний код 32539054»;
-2 чисті аркуші паперу формату А-4 (бланки) формату А-4 із відтиском круглої печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна СІ Трейдінг і.к. 37677766» та підписом;
-видаткова накладна № 2079 від 10.06.2015 року від постачальника ДП «Чернігівський військовий лісгосп» до ФОП « ОСОБА_25 » згідно договору № 21 від 05.01.2015 року на придбання пиломатеріалу обрізного, товщиною 45 мм і більше дуб III сорт, L=4.00-6.50 на загальну суму 2700.00 грн.;
-видаткова накладна № 2289 від 19.06.2015 року від постачальника ДП «Чернігівський військовий лісгосп» до ФОП « ОСОБА_25 » згідно договору № 21 від 05.01.2015 року на придбання пиломатеріалу обрізного, товщиною 40:50 мм дуб 4 сорт, L = 4.00-6.50 на загальну суму 7200,00 грн.;
-видаткова накладна № 2289 від 19.06.2015 року від постачальника ДП «Чернігівський військовий лісгосп» до ФОП « ОСОБА_25 » згідно договору № 21 від 05.01.2015 року на придбання пиломатеріалу обрізного, товщиною 40:50 мм дуб 4 сорт, L = 4.00-6.50 на загальну суму 7200 гривень;
-товарно-транспортна накладна № 989 від 25 березня 2015 року про відпуск лісопродукції від «ДП «Чернігівський військовий лісгосп» МОУ до «Фізична особа - підприємець ОСОБА_25 Україна м.Чернігів ідентифікаційний номер НОМЕР_25 »;
-накладна № 29 під 05.04.2015 року про відпуск лісопродукції від ФОН ОСОБА_43 до TOB «СІ Трейдінг»;
-товаро-транспортна накладна № 1028 від 31 березня 2015 року - ФОП ОСОБА_25 на накладній міститься рукописний текст в наступних графах «автомобіль» - ВК 5166 ВН, «автомобільний перевізник» - ТАВ Транс, «замовник» - ФОП ОСОБА_25 , «вантажоодержувач» - ФОП ОСОБА_44 «пункт навантаження м.Чернівці «пунк розвантаження» - пгт Н-Білокоровичі;
-папка на 2 кільцях формату A4 червоного кольору, всередині якої містяться наступні документи:
-Контракт № 7 від 01.06.2015 р. укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Вуд Пром Експорт» та фірмою «Parket Trade» про виготовлення та поставку дошки дубової обрізної обсягом 500 куб. метрів на суму 300000 Євро, та специфікація № 1 до вищевказаного контракту із зазначенням характеристик продукції (виконана російською мовою) - на 2 арк.;
-договір № 25/09/12 від 25.09.2012, укладений між TOB «Вуд Пром Експорт» та ТДВ «ГільдіЯ» Республіки Білорусь, про продаж дошки дубової необрізної обсягом 150 куб. метрів щомісячно протягом жовтня 2012 року - грудня 2013 року, додаток № 2 з вимогами, які висуваються при прийомі не обрізного дубового пиломатеріалу - на 1 арк.;
-додаткова угода до договору від 25.09.2012 про зміну деяких умов договору на 1 арк.;
-додаткові угода до договору №7 від 09.07.2013 про зміну деяких умов договору на 1 арк.;
-додаткова угода до договору № 3 від 02.12.2013 про зміну деяких умов договору на 1 арк.;
-додаткова угода до договору № 6 від 25.09.2013 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;
-додаткова угода до договору №7 від 25.11.2013 про зміну деяких умов договору на 1 арк.;
-додаткова угода до договору № 5 від 02.12.2013 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;
-додаткова угода до договору № б/н від 09.07.2013 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;
-додаткова угода до договору №6 від 02.03.2015 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;
-додаткова угода до договору №22/12-14 від 14.05.2013 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;
-додаткова угода до договору № 8 від 22.12.2014 про зміну деяких умов договору на 1 арк.;
-додаткова угода до договору без/н від 28.04.2013 про зміну деяких умов договору на 1 арк.;
-довідка № 01 14.4/1447 від 21.05.2014 видана начальником відділення № 1 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». про відкриття TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» банківського рахунку в гривні, доларах США, євро - на 1 арк.;
-довіреність від 01.04.2015, видана директором TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_45 , про уповноваження ОСОБА_22 представляти інтереси TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» - на 1 арк.;
-договір на оренду нежитлового приміщення № 12 від 01.05.2015 укладений між ПАТ«Олевська райагропромтехніка» та ТОВ «Вуд Пром Експорт» на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 01.05.2015 про зміни деяких умов договору на 1 арк.;
-копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №001131 щодо ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» на 1 арк.;
-копія свідоцтва № 200104548 про реєстрацію TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» платником податку на додану вартість на 1 арк. НБ №231599 на 1 арк.;
-копія довідки №01-14.4/1381 від 14.05.2014, видана заступником начальника відділення №1 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», про відкриття 24.04.2014 TOB ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ банківського рахунку в гривні, доларах США, євро - на 1 арк.;
-Рішення №1 від 14.03.2012 про призначення засновником TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_46 себе директором вказаного ТОВ - на 1 арк.;
-Наказ №1 від 14.03.2012 про приступання до виконання обов`язків директора TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_47 на 1 арк.;
-Лист-попредження про припинення електропостачання Козелецького РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «РУС-ІНН» від 05.02.2015 на 1 арк.;
-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 01 2015 від 23.01.2015 - на 1 арк.;
-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 від 03.02.2015 - на 1 арк.;
-акт про використану TOB «РУС-ІНН» електричну енергію від 23.01.2015 на 1 арк.;
-квитанція Приватбанку про сплату TOB «РУС-ІНН» коштів сумі 2500 грн. згідно з рахунком № 519-06-2014 від 23.06.2014 за активну електроенергію - на 1 арк.;
-квитанція Приватбанку про сплату TOB «РУС-ІНН» коштів в сумі 6311 грн. за активну електроенергію - на 1 арк.;
-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 від 09.01.2015 - на 1 арк.;
-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 06 2014 від 23.06.2014 - на 1 арк.;
-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 07 2014 від 23.07.2014 на 1 арк.;
-лист-попереджеиня про припинення електропостачання Козелецького РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «РУС-ІНН» від 04.09.2014 - на 1 арк.;
-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію №519 08 2014 від 23.08.2014 на 1 арк.;
-лист-попередження про припинення електропостачання Козелецького РЕМ ПАТ Чернігівобленерго керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «РУС-ІНН» від 04.07.2014 - на 1 арк.;
-чорновий варіант заяви на 1 арк.;
-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 від 03.07.2014 - на 1 арк.;
-акт про використану TOB «РУС-ІНН» електричну енергію від 23.12.2014 - на 1 арк.;
-квитанція Приватбанку про сплату TOB «РУС-ІНН» коштів в сумі 5978 грн. за активну електроенергію - на 1 арк.;
-лист-попередження про припинення електропостачання Козелецького РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «РУС- ІНН» від 05.02.2015 - на 1 арк.;
-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію №519_ 12 2014 від 23.12.14 - на 1 арк.;
-податкова декларація з податку на прибуток підприємства TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» за 2014 рік на 1 арк.;
-звіт про фінансові результати TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» за 2014 рік - на 1 арк.;
-довідка №01 -14.4/1381 від 14.05.2014, видана заступником начальника відділення № 1 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», про відкриття 24.04.2014 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» банківського рахунку в гривні, доларах США, євро - на 1 арк.;
-запит № 155 від 26.06.2014 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання ЖРУ ПАТ КБ Приватбанк довідки про надходження коштів - на 1 арк.;
-лист № 25 від 20.05.2014 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання довідки даних поточних рахунків та банківських SWIFT реквізитів - на 1 арк.;
-запит №189 від 23.07.2014 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання ЖРУ ПАТ КБ Приватбанк довідки про надходження коштів в сумі 6850,63 євро - на 1 арк.;
-запит TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання ЖРУ ПАТ КБ Приватбанк довідки про надходження коштів на - 1 арк.;
-акт від 11.06.2015 № 153-17/48/38135670 про результати документальної позапланової виїзної перевірки правомірності нарахування TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника за березень 2015 року, що декларувалось у лютому 2013 - листопаді 2014 років, складений головними державними ревізорами-інспекторами Лугинської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_48 на 10 арк.;
-довідка № АБ 462583 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» - на 1 арк.;
-рішення №2 від 15.05.2014 про уповноваження засновником TOB «ВУД ПРОМЕКСПОРТ» ОСОБА_49 укласти договір купівлі-продажу 100 відсотків ДП «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» - на 1 арк.;
-наказ №1 від 14.03.2012 про приступання до виконання обов`язків директора TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_50 - на 1 арк.;
-рішення № 1 від 14.03.2012 про створення TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_46 - на 1 арк.;
-повідомлення управління Пенсійного фонду України в Олевському районі про взяття на облік TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» платником єдиного внеску з 14.03.2012 - на 2 арк.;
-статут TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ», затверджений рішенням № 1 від 14.03.2012 засновника TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ», пронумерований та прошнурований - на 16 арк.;
-свідоцтво № 200104548 про реєстрацію TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» платником податку на додану вартість НБ № 231599 - на 1 арк.;
-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія AГ № 487904 щодо TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» - на 2 арк.;
-фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» за 2013 рік - на 1 арк.;
-фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» за 1 кв. 2014 p. - на 1 арк.;
-договір про відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та обслуговування поточного рахунка, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу № 1518802 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» від 27.11.2013 з додатком - на 3 арк.;
-копія статуту TOB «ДП ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» - на 16 арк.;
-бланк відомості розподілу чисельності працівників річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності на 1 арк.;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АГ № 490549 щодо TOB «ДП ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ » - на 1 арк.;
-копія акту прийому-передачі нерухомого майна від 23.12.2014 на 1 арк.;
-паперова картонна папка швидкозшивач «Справа» формату A4 з написом олівця «Липень» 2015 сірого кольору , всередині якої містяться наступні документи :
-трудова книжка ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_1 - на 79 арк., копія паспорта-громадянина України ОСОБА_52 - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_53 - на 1 арк.; копія трудової книжки ОСОБА_54 - на 2 арк.;
-трудова книжка ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_2 - на 79 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_56 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_56 - на 1 арк.;
-трудова книжка ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - на 79 арк., копія паспорта громадянина України ОСОБА_58 - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_59 на 1 арк.;
-заява ОСОБА_60 директору TOB «СІ Трейдінг» ОСОБА_61 від 25.06.2014 про надання відпустки - на 1 арк.;
-заява ОСОБА_62 директору TOB «СІ Трейдінг» ОСОБА_63 від 25.06.2014 про утримання коштів з заробітної плати за червень - на 1 арк.;
-наказ директора TOB «СІ Трейдінг» ОСОБА_64 без підпису останнього про створення комісії із соціального страхування від 01.04.2014 на 1 арк.;
-лист директора TOB «СІ Трейдінг » ОСОБА_64 з проханням прийняти на лікування ОСОБА_62 та її сина № 25/6 від 25.06.2014 - на 1 арк.;
-накладна № 21 від 02.07.2015 щодо передачі TOB «СІ Трейдінг» ФОП ОСОБА_25 пиломатеріалів - на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 2289 від 19.06.2015 де вантажовідправником виступає ДП «Чернігівський військовий лісгосп» МОУ, а вантажоодержувачем - ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 2079 від 10.06.2015. де вантажовідправником виступає ДП «Чернігівський військовий лісгосп» МОУ, а вантажоодержувачем - ФОП ОСОБА_25 - на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 2386 від 25.06.2015 де вантажовідправником виступає ДП «Чернігівський військовий лісгосп» МОУ, а вантажоодержувачем - ФОП ОСОБА_65 - на 1 арк.;
-митна декларація № 6357, де відправником виступає TOB «СІ Трейдінг» а одержувачем - «Elimex» Ltd - на 2 арк.;
-специфікація № 17 від 08.07.2015 до контракту № 1 від 01.07.2011 - на 1 арк.;
-«Международна товарителница» на пиломатеріали дубові - на 1 арк.;
-копія паспорта громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_66 та свідоцтва на автомобіль - на 1 арк.;
-сертифікат серії НОМЕР_26 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на 1 арк.;
-копія фітосанітарного сертифікату № 75/07 -020/ВХ - 358517 - на 1 арк.;
-акт завантаження від 14.07.2015 - на 1 арк.;
-рахунок-фактура № 17 від 08.07.2015 до договору № 1 від 01.07.2011 - на 1 арк.;
-папка на 2 кільцях формату A4 блакитного кольору з назвою «Особові документи працівників», всередині якої містяться наступні документи:
-трудова книжка ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - на 79 арк,; особова картка працівника ОСОБА_68 заведена TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_69 , - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_70 - на 1 арк.; заява ОСОБА_68 про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; заява ОСОБА_69 , про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_71 , заведена TOB «СІ Трейдінг». - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_72 - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_73 - на 1 арк.; заява ОСОБА_74 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; заява ОСОБА_72 про прийняття на роботу «СІ Трейдінг» - на 1 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_75 , заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_76 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_77 - на 1 арк.; заява ОСОБА_76 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; заява ОСОБА_76 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк., заява ОСОБА_76 про надання відпустки - на 1 арк.; заява ОСОБА_76 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_78 , заведена TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк; копія наказу директора TOB «СІ Трейдінг» ОСОБА_64 про призначення себе директором вказаного TOB №26 від 26.11.2013 - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_64 - на 3 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_63 - на 1 арк.; копія посвідчення ОСОБА_64 як громадянина, який постійно працював чи працює, або проживає чи проживав у зонах гарантованого добровільного відселення у 1986-1992 p.p. - на 1 арк.; копія диплома про закінчення ОСОБА_79 в 1997 році навчання в Національній академії внутрішніх справ України - на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_80 - на 63 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_22 , заведена TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява ОСОБА_22 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_22 - на 3 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_22 - на 1 арк.; копія пенсійного посвідчення ОСОБА_22 - на 1 арк.; заява ОСОБА_22 про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_22 - на 63 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_81 , заведена TOB «СІ Трейдінг». - на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_82 на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_83 - на 1 арк.; заява ОСОБА_62 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_62 - на 2 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_62 та копія пенсійного посвідчення ОСОБА_84 на 1 арк.; заява ОСОБА_62 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_62 - на 63 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_85 , заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_86 - на 1 арк.; заява ОСОБА_87 про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_87 - на 79 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_88 , заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_89 - на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_90 - на 1 арк.; заява ОСОБА_90 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; заява ОСОБА_90 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_90 - на 79 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_91 , заведена TOB «СІ Трейдінг» на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_92 та Копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.; заява ОСОБА_92 про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; заява ОСОБА_92 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_90 - на 63 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_93 , заведена TOB «СІ Трейдінг», на 1 арк.; копія свідоцтв про народження ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 - на 4 арк.; заява ОСОБА_98 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява ОСОБА_98 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_98 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.; заява ОСОБА_98 про надання відпустки - на 1 арк.; заяви ОСОБА_98 про застосування податкової соціальної пільги - на 2 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_99 , заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_100 та копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.; заява ОСОБА_101 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; заява ОСОБА_101 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_101 - на 79 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_102 , заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; заява про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг»- на 1 арк.; заяви ОСОБА_103 про надання відпустки на 2 арк.; заява ОСОБА_103 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.;копія паспорта громадянина України ОСОБА_104 - на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_103 - на 1 арк.; заява ОСОБА_103 про застосування податкової пільги - на 1 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_105 , заведена TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява ОСОБА_106 про прийняття на роботу - на 1 арк.; заява ОСОБА_106 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_106 - на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_106 на 1 арк.; заява ОСОБА_106 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_107 , заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; заява ОСОБА_108 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заяви Власюка про надання відпустки - на 2 арк.; заява ОСОБА_108 про звільнення TOB «СІ Трейдінг» на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_108 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.; заява ОСОБА_108 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.;
-копія паспорта, громадянина України ОСОБА_109 та копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.;
-копія паспорта громадянина України ОСОБА_110 та копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.;
-копія паспорта громадянина України ОСОБА_111 та копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_112 , заведені TOB «СІ Трейдінг», - на 2 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_113 та ОСОБА_114 - на 1 арк.; заяви ОСОБА_115 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 2 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_115 - на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків та копія пенсійного посвідчення ОСОБА_115 - на 1 арк.; заява ОСОБА_115 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; довідка TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія довідки до акту огляду МСЕК - на 1 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_116 , заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; заява ОСОБА_117 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява ОСОБА_117 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_117 на 2 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - на 1 арк.; заява ОСОБА_117 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; копія пенсійного посвідчення на 1 арк.; копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи - на 1 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_118 , заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_119 - на 2 арк.; наказ про виключення його зі списків працівників - на 1 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_120 , заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; заява ОСОБА_121 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява ОСОБА_121 про надання відпустки - на 1 арк.; заява ОСОБА_121 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_121 - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - на 1 арк.; заява ОСОБА_121 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.;
-особові картки працівника ОСОБА_122 , заведені TOB «СІ Трейдінг», - на 2 арк.; заяви ОСОБА_123 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 2 арк.; заява ОСОБА_123 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копії паспорта громадянина України ОСОБА_123 - на 1 арк.; копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків та копія пенсійного посвідчення ОСОБА_123 - на 2 арк.; заяви ОСОБА_123 про застосування податкової соціальної пільги - на 2 арк.; медична довідка - на 2 арк.; копія медичного висновку - на 1 арк.;
-особова картка працівника ОСОБА_124 , заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; заява про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява про надання відпустки - на 1 арк.; копії паспорта громадянина України та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків на 2 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; медична довідка - на 1 арк.;
-Папка на 2-х кільцях формату A4 сірого кольору всередині якої міститься наступні документи:
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №004647 щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_125 на 1 арк.;
-копія свідоцтва № НОМЕР_27 про державну реєстрацію юридичної особи приватного підприємства «Божена-2006» - на 1 арк.; копія довідки №400985 з ЄДРПОУ щодо приватного підприємства «Божена-2006» - на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_28 приватного підприємства «Божена-2006» як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №002282 щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 на 1 арк.;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 003201 щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_81 на 1 арк.;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 003294 щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_126 - на 1 арк.;
-копія свідоцтва № НОМЕР_29 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_128 - на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_129 як платника єдиного податку - на 1 арк.; копія витяту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 544989 щодо ФОП ОСОБА_129 - на 2 арк.; копія виписки ОСОБА_130 - на 2 арк.; договір від 01.07.2012 про постачання TOB «СІ Трейдінг» дошки дубової необрізної ФОП ОСОБА_129 - на 2 арк.;
-копія свідоцтва № НОМЕР_31 фізичної особи підприємця ОСОБА_118 як платника єдиного податку - на 1 арк.; аркуш з реквізитами банківського рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_131 ;
-копія свідоцтва № НОМЕР_32 про державну реєстрацій фізичної особи-підприємця ОСОБА_132 - на 1 арк., копія свідоцтва № НОМЕР_33 ФОП ОСОБА_133 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва № НОМЕР_34 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_134 - на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_35 ФОП ОСОБА_135 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва № НОМЕР_36 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_136 - на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_37 ФОП ОСОБА_137 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва № НОМЕР_38 про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_138 - на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_39 ФОП ОСОБА_137 як платника єдиного податку - 1 арк.;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 004572 щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_139 - на 1 арк.; копія витягу а Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_140 - на 2 арк.; копія свідоцтва фізичної особи-підприємця ОСОБА_140 як платника єдиного податку - на 1 арк.; копія довідки ФОП ОСОБА_141 про те, що він має відкриті рахунки в Олевському відділенні Приватбанку - на 1 арк.; аркуш паперу з реквізитами фізичної особи-підприємця ОСОБА_140 - на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_142 - на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_143 як платника єдиного податку - на 1 арк.; лісорубний квиток від 04.07.2011 - на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_144 на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_145 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_144 на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_145 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_146 на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_147 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_148 - на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_149 - на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_150 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва фізичної особи-підприємця ОСОБА_151 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва фізичної особи-підприємця ОСОБА_152 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_153 - на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_154 як платника єдиного податку - на 1 арк.; договір про постачання ФОП ОСОБА_155 дошки дубової обрізної TOB «ВУД Трейд» - на 2 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи приватного підприємства «Вікторія 5» - на 1 арк.; копія свідоцтва приватного підприємства «Вікторія 5» як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_156 - на 1 арк.;
-копія свідоцтві фізичної особи-підприємця ОСОБА_118 як платника єдиного податку - на 1 арк.; договір № д09-0007 від 01.03.2013 про надання послуг - на 1 арк.; договір № р09-0013 від 26.02.2013 про надання послуг на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_140 - на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_140 - на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_140 - на 1 арк.; копія свідоцтва фізичної особи-підприємця ОСОБА_140 як платника єдиного податку - на 1 арк.; копія довідки ФОП ОСОБА_141 про те, що Він має відкриті рахунки в Олевському відділенні Приватбанку - на 1 арк.; аркуш паперу з реквізитами фізичної особи-підприємця ОСОБА_140 - на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_157 - на 1 арк.; копія свідоцтва фізичної особи підприємця ОСОБА_157 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_158 - на 1 арк., копія свідоцтва фізичної особи-підприємця ОСОБА_158 як платника єдиного податку - на 1 арк.;
-контракт № 7-13 від 03.06.2013, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «МУЛТИПОЛ OЛ» в особі директора ОСОБА_131 (далі - Продавець) та фірмою «STEMAU s.r.I» в особі директора Маuro Маrаnсо (далі - Покупець), про поставку Продавцем дошки дубової обрізної обсягом 200 куб. метрів Покупцю (контракт виконаний російською та англійською мовами) - на 4 арк.;
-контракт № 5/11-12 від 05.11.2012, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «МУЛТИПОЛ ОЛ» в особі директора ОСОБА_131 (далі Продавець) та фірмою «STEMAU s.r.I» в особі директора Маuro Маrаnсо (далі - Покупець), про поставку Продавцем дошкі дубової обрізної обсягом 2000 куб. метрів Покупцю (контракт виконаний російською та англійською мовами) - на 4 арк. в 2 примірниках;
-контракт №1 від 01.12.2011, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «МУЛТИПОЛ ОЛ» в особі директора ОСОБА_131 (далі - Продавець) та фірмою «ROWOOD b.v.» особі директора Pieter Jacob Leendert Verhoeven (далі - Покупець), про поставку Продавцем дошки дубової обрізної обсягом 200 куб, метрів Покупцю (контракт виконаний російською та англійською мовами) на 3 арк.;
Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_24 , у ході проведення її допиту як свідка, добровільно видала наступні речі та документи, які вона на прохання ОСОБА_22 забрала з її службового кабінету, а саме:
-кругла печатка у комбінованому пластмасовому корпусі світло зеленого та білого кольорів ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ Ідентифікаційний код 38135670»;
-кругла печатка у комбінованому пластмасовому корпусі сірого та білого кольорів TOB «СІ ТРЕЙДІНГ і.к. 37677766»;
-Записник (щоденник) у твердій палітурці темно-червоного кольору. Вказаний записник містить типографську нумерацію сторінок, кількість яких становить 384;
-Зошит у клітинку формату А-4 у тверді картонній палітурці із зображеннями ручки, олівця, глобуса, монітора від ПК із написом: «OFFICE»;
-Зошит у клітинку формату А-5 у твердій палітурці із зображеннями пейзажу засніжених гір та гірської річки із написом: «Green fairy tale»;
-Зошит у клітинку формату А-5 у твердій картонній палітурці із зображеннями із написом: «OFFICE notebook painting modern»;
-Зошит у клітинку формату А-5 у твердій картонній палітурці із зображеннями будинків і споруд нічного міста та фонтану із написом: «CІTY BRIGHT» у якому міститься 65 аркушів;
-Зошит у клітинку формату А-5 у твердій картонній палітурці із зображеннями старих архітектурних споруд із написом: «Perfect Architecture» у якому міститься 60 аркушів;
-Металевий ключ від механічного врізного дверного замка (вхідних дверей орендованого приміщення службового кабінету бухгалтера TOB «СІ ТРЕЙДІНГ» та TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_22 ).
Враховуючи можливість зникнення, втрати або пошкодження вищевказаного майна та документів, можливого настання інших наслідків, які можуть перешкодити досягненню цілей та мети кримінального провадження, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням і вважає, що на них необхідно накласти арешт і застосувати заборону розпорядження і використання згідно із вимогами, передбаченими ч.4 ст. 170 КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Житомирської області ОСОБА_8 про арешт майна.
Заслухавши доповідача, захисника ОСОБА_7 в підтримання апеляційної скарги, доводи прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти апеляційної скарги, обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали даного провадження №296/9198/15-к, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.
Апеляційний суд вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді захисником ОСОБА_7 не пропущений, оскільки клопотання було розглянуто без повідомлення ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» та ТОВ «СІ ТРЕЙДІНГ», копію ухвали представником ТОВ - ОСОБА_7 було отримано 21.09.2015 року (а.п.191), а апеляційну скаргу подано 25.09.2015р.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Розглядаючи подання слідчого по суті, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, оскільки воно відповідає критеріям визначеним ч.2 ст. 167 КПК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вищеперераховані речі і документи, які виявлені і вилучені під час проведення огляду кабінету бухгалтера товариств «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» і «СІ ТРЕЙДІНГ» та видані добровільно свідком ОСОБА_24 , містять дані щодо незаконно здобутої лісопродукції; доходи отримані від протиправної діяльності, дані співучасників злочинних дій, розрахунки з виконавцями і пособниками злочинів, якими виступали працівники правоохоронних органів; підроблення офіційних первинних бухгалтерських документів щодо узаконення походження лісопродукції, що можливо перевірити в ході ряду криміналістичних експертиз.
За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які, крім того, що перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Наведені вище норми кримінально-процесуального законодавства дають підстави для задоволення клопотання, оскільки майно на яке можливо накласти арешт не обов`язково повинно перебувати у власності підозрюваного, обвинуваченого. Воно може перебувати у власності інших осіб.
Дослідивши надані органами досудового розслідування письмові матеріали та докази, які були предметом дослідження й в суді першої інстанції, апеляційний суд вважає їх достатньо переконливими, такими що надали змогу слідчому судді здійснити обґрунтований висновок про необхідність задоволення подання слідчого, у зв`язку з чим суд правомірно наклав арешт на вилучене майно.
Крім того, постановою слідчого прокуратури від 18.08.2015 року вищеперераховані речі та документи визнані речовими доказами (т.4 к.п.).
Доводи апеляційної скарги захисника ОСОБА_7 про те, що справу розглянуто без повідомлення заінтересованих осіб, апеляційним судом не приймаються до уваги, оскільки не впливають на правильність висновків слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -
п о с т а н о в и в :
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Судді: