№ 666/4688/15-к
Провадження № 1-кс/666/695/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
20.08.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено з прокурором.
Крім того, протягом 2013-2014 років посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перерахували ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 100000 гривень.
Крім того посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно зберігали грошові кошти на депозитному рахунку в той час, коли було нараховано на підприємство штрафні санкції за несвоєчасну оплату за договорами на загальну суму 3086900 гривень.
25.05.2015 у провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
02.07.2015 до Дніпровського РВ ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання експерта ХВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 176 щодо отримання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме: фінансовий план ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розклад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази на прийом, звільнення, заміщення працівників юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції всіх працівників юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості нарахування заробітної плати працівникам юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регістри бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати працівникам юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали-ордери, картки-рахунки, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків тощо), калькуляція робіт (з детальним зазначенням робіт) до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам (якщо виконувались послуги по участі у судових справах, та вказати обсяги участі та по яких справах; якщо надавались консультаційні послуги, то вказати по яким питанням).
Вказані документи знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, у зв`язку із чим виникла необхідність у отримані тимчасового доступу та вилученні їх, що неможливо в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів які не становлять державну таємницю, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів наступних документів: фінансовий план ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розклад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази на прийом, звільнення, заміщення працівників юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції всіх працівників юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості нарахування заробітної плати працівникам юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регістри бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати працівникам юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали-ордери, картки-рахунки, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків тощо), калькуляція робіт (з детальним зазначенням робіт) до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам (якщо виконувались послуги по участі у судових справах, та вказати обсяги участі та по яких справах; якщо надавались консультаційні послуги, то вказати по яким питанням), які знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1