Справа № 592/7298/13-к
Провадження № 1-кс/592/1550/13
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла особи

10 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Тимошенко О.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Тимошенко О.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до прокуратури м. Суми звернулася ОСОБА_2 про можливо шахрайські дії з боку керівництва ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1" щодо отримання подвійної оплати з орендарів за теплопостачання нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3. ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1" зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3, в будівлі лабораторно-виробничого корпусу, загальною площею 1763,3 кв. м, де володіє на праві приватної спільної часткової власності площею приміщення, яка не визначена в натурі 548,8 кв. м. Іншою площею будівлі, яка не визначена в натурі, на праві приватної спільної часткової власності, володіють фізичні особи, а саме: ОСОБА_3 - 60,3 кв. м, ОСОБА_4 - 35,4 кв. м, ОСОБА_5 - 46,2 кв. м, ОСОБА_6 - 25,9 кв. м, ОСОБА_7 - 39,7 кв. м, ОСОБА_8 - 503,5 кв. м, ОСОБА_9 - 120 кв. м, ОСОБА_10 - 1,2 кв. м, ОСОБА_11 - 37,4 кв. м, ОСОБА_12 - 28,8 кв. м, ОСОБА_13 - 21,5 кв. м, ОСОБА_14 - 43,7 кв. м, ОСОБА_15 - 15,3 кв. м, ОСОБА_16 - 44,5 кв. м, ОСОБА_17 - 33,2 кв. м, ОСОБА_18 - 44,1 кв. м, ОСОБА_23 - 7,4 кв. м, ОСОБА_19 - 33,9 кв. м, ОСОБА_2 - 40,0 кв. м, ОСОБА_20 - 84,5 кв. м. За згодою співвласників у 2007 році та в 2009 році будівля лабораторно-виробничого корпусу передана на утримання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке в свою чергу передавало приміщення третім особам в оренду. Також установлено, що отримані кошти від оренди використовувались для утримання будівлі, сплати податків та заробітної плати, а решта грошових коштів розподілялась між співвласниками пропорційно часткам кожного. Керівництво ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1": голова правління ОСОБА_21, директор ОСОБА_1, головний бухгалтер ОСОБА_22, юрист ОСОБА_24 вчиняють шахрайські дії при намаганні отримати подвійну оплату за теплопостачання нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3, за період з жовтня 2010 року по квітень 2011 року. А також ОСОБА_2 вважає, що шахрайські дії керівників ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1" обманули Ковпаківський районний суд м. Суми, Апеляційний суд Сумської області, хитро приховали від них фінансові документи, уже отримані від орендарів "платіжки" за теплопостачання. Вказані шахрайські дії підтвердила також ДФІ в Сумській області, яка виконала перевірку УДАІ УМВС України в Сумській області та зустрічну перевірку документів по оплаті комунальних послуг, послуг зв'язку та інших послуг у ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1", зробивши аналогічну перевірку фінансових документів по оплаті за теплопостачання згідно договорів оренди у других орендарів площі вказаної будівлі та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1" з жовтня 2010 року по квітень 2011 року. ОСОБА_1, який є співвласником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1", а також він був директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час судових засідань по стягненню з співвласників ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1" грошових коштів за теплопостачання, при цьому в суді представляє оригінали та копії документів вищевказаного товариства. З початку досудового розслідування і до теперішнього часу ОСОБА_1 відмовляється надавати документи, які стосуються ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1". 01.06.2012 р. до Ковпаківського РВ СМУ УМВС України в Сумській області з заявою про крадіжку документів щодо ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1" та особистих речей з приміщення кабінетів 514, 515 будинку АДРЕСА_3 звернувся ОСОБА_16, який був директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1". В ході проведеної перевірки не встановлено хто здійснив крадіжку речей та документів, але встановлено, що з сейфу було викрадено всі до одного документи ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1". ОСОБА_1 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1, може зберігати оригінали та копії документів, що мають відношення до ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1", а також за його місцем проживання можуть знаходитися зразки почерку та підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук приміщення за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_1.

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою не допущення подальшого безпідставного кримінального переслідування ОСОБА_1

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

- статут ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1",

- протоколи загальних зборів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1",

- печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1",

- мирова угода за 2009 рік про отримання частки в приміщенні ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1" за адресою: АДРЕСА_3,

- договори за період часу з жовтня 2010 р. до 09.07.2013 р. оренди приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3,

- оригінали документів, що мають відношення до ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1",

- зразки почерку та підписів ОСОБА_1, 1957 р. народження, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

4. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Тимошенко О.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя В.Б. Князєв