Справа №761/3811/13-к
Провадження № 1-КС/761/1027/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Київській області Чорного І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Павленком В.В. і внесене по кримінальному провадженню №0000027 від 22.11.12 за ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 17.04.2008р. ХІV сесії V скликання щодо об'єднання земельних ділянок ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які перебувають у володінні вказаної сільської ради (Київська область, Києво-Святошинський район с.Петрівське, вул.Красний Пахар, 2-б), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Київській області Чорний І.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Павленком В.В., який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000027 від 22.11.12 за ч.4 ст.190 КК України, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 17.04.2008р. ХІV сесії V скликання щодо об'єднання земельних ділянок ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в одну з кадастровим НОМЕР_1, які перебувають у володінні вказаної сільської ради (Київська область, Києво-Святошинський район с.Петрівське, вул.Красний Пахар, 2-б).

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що СУ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 22.11.12, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, ввівши в оману, та користуючись скрутним матеріальним становищем ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7, схилили їх за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США, кожному, до оформлення документів на придбання земельних ділянок, розташованих на території с.Петрівське Києво-Святошинського району Київської області, загальною площею 108 га, з цільовим призначенням - ведення особистого селянського господарства.

Надалі, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ "Семінал", 09.02.06 уклали від імені вказаного товариства з ВАТ КБ "Надра" договір кредитної лінії №25/5/2005/840-К/7. За умовами зазначеного договору ВАТ КБ "Надра" відкрило ТОВ "Семінал" невідновлювану мультивалютну кредитну лінію в сумі 9200000 доларів США строком на 60 місяців, тобто по 09.02.11. Ціллю даного кредитування виступило будівництво котеджного містечка, розташованого на території, площею 108 га, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське.

В забезпечення цього кредиту ВАТ КБ "Надра" передано земельні ділянки площею 108 га, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петрівське, власниками яких були ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 при наступних обставинах: 14.02.06 та 22.02.06 між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в нотаріальній формі укладено договори іпотеки, згідно з умовами яких вказані фізичні особи передали земельні ділянки, що перебували у їх власності, та розташовані в межах с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Семінал" перед ВАТ КБ "Надра" по договору кредитної лінії №25/5/2005/840-К/7 від 09.02.06. При цьому, на вказаний предмет іпотеки нотаріусом було накладено заборону його відчуження.

Таким чином, невстановлені особи отримали в ВАТ КБ "Надра" кредитні кошти в розмірі 9200000 доларів США готівкою, які використали на власні потреби, не розпочавши будівництво котеджного містечка. Відсотків та інших обов'язкових платежів за вказаним кредитом жодного разу не сплатили.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що в нотаріальній формі між ВАТ КБ "Надра", в особі ОСОБА_8, та громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено додаткові договори про внесення змін до договорів іпотеки, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, згідно з умовами яких змінено предмет іпотеки у зв'язку з об'єднанням земельних ділянок та зміною їх кадастрових номерів. При цьому заборони відчуження на об'єкт іпотеки - об'єднані земельні ділянки з новими кадастровими номерами, накладено не було.

Вказані обставини призвели до того, що земельні ділянки, які перебували у власності громадян ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та виступали предметом іпотеки по договору кредитної лінії №25/5/2005/840-К/7 від 09.02.06, укладеному між ВАТ КБ "Надра" та ТОВ "Семінал", були реалізовані ТОВ "Укр "Земторг" (код за ).

Беручи до уваги викладене, з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що підтверджують факт об'єднання земельних ділянок, розташованих в межах с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області, власниками яких були громадяни ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів рішень сесії Петрівської сільської ради від 17.04.08 XIV сесії V скликання щодо об'єднання земельних ділянок, власниками яких були ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також всіх оригіналів документів, що стали підставою для їх прийняття, які знаходяться в приміщенні Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петрівське, вул. Красний Пахар, 2-б.

Враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, з метою використання як доказів, відомостей, що містяться в цих документах, виникла необхідність у наданні розпорядження про надання можливості тимчасового вилучення вказаних документів.

З огляду на викладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000027 від 22.11.12 за ч.4 ст.190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської обл. (Київська область, Києво-Святошинський район с.Петрівське, вул.Красний Пахар, 2-б) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000027.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а службові особи Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської обл. в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Київській області Чорного І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Павленком В.В. і внесене по кримінальному провадженню №0000027 від 22.11.12 за ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 17.04.2008р. ХІV сесії V скликання щодо об'єднання земельних ділянок ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які перебувають у володінні вказаної сільської ради (Київська область, Києво-Святошинський район с.Петрівське, вул.Красний Пахар, 2-б) - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Київській області Чорному І.О. право тимчасового доступу до документів Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 17.04.2008р. ХІV сесії V скликання щодо об'єднання земельних ділянок ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які перебувають у володінні вказаної сільської ради з правом тимчасового вилучення оригіналів, а саме:

1.рішень Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 17.04.08 XIV сесії V скликання щодо об'єднання наступних земельних ділянок:

- ОСОБА_3:

а) з кадастровими НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 в одну з кадастровим НОМЕР_5;

б) з кадастровими НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 в одну з кадастровим НОМЕР_11;

- ОСОБА_4:

а) з кадастровими НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 в одну з кадастровим НОМЕР_16;

б) з кадастровими НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 в дві з кадастровими НОМЕР_20,

в) з кадастровими НОМЕР_21 в одну з кадастровим НОМЕР_22;

- ОСОБА_5:

а) з кадастровими НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25 в одну з кадастровим НОМЕР_26,

б) з кадастровими НОМЕР_27 в одну з кадастровим НОМЕР_28;

- ОСОБА_6:

а) з кадастровими НОМЕР_29 в одну з кадастровим НОМЕР_30,

б) з кадастровими НОМЕР_31 в одну з кадастровим НОМЕР_32,

в) з кадастровими НОМЕР_33 в одну з кадастровим НОМЕР_34,

г) з кадастровими НОМЕР_35, НОМЕР_36 в одну з кадастровим НОМЕР_1,

2. - а також всіх оригіналів документів, що стали підставою для їх прийняття.

Голові Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (іншим службовим особам) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу та вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Київській області Чорний І.О. в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити Голові Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (їншим службовим особам) її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а службові особи Петрівської сільської ради в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: