У Х В А Л А
Справа № 569/14647/14-к
19 вересня 2014 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення її вилучення, -
- розгляд клопотання відбувся з участю слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 у своєму клопотанні, погодженому із старшим прокурором відділу прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме щодо проведених транзакцій в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAR07795, що розташований в АДРЕСА_2 та осіб, які їх здійснювали 10.07.2014 в період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год. 20 хв., шляхом надання можливості ознайомитися з даною інформацією, а також вилучити її (здійснити виїмку).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 13.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 липня 2014 року невстановленими особами незаконно використовувались скомпрометовані реквізити банківських карток з метою заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом несанкціонованого втручання в роботу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являє собою сукупність інформаційно-технічних засобів для обготівкування коштів.
Дії невстановлених осіб призвели до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи та як наслідок відбувся виток інформації, яка шляхом занесення на картки типу «білий пластик» надає змогу здійснити незаконне зняття коштів з рахунку та подальше їх обготівкування.
У подальшому встановлено, що інформація з магнітних стрічок банківських платіжних карток викрадалась з використанням шкідливого програмного забезпечення, яке встановлено в банківському автоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресо: АДРЕСА_3 . Всі картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили транзакції в даному банкоматі в період часу з 25.01.2014 по 06.02.2014 занесені до «чорного списку».
11 серпня 2014 року на адресу ВБК УМВС України в Рівненській області надійшла заява начальника управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про використання в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Рівненської області підроблених платіжних карток з нанесенням на їх магнітні смуги інформації карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які попередньо були скомпрометовані та занесені банком до «чорного списку».
Проведеною перевіркою працівниками банку встановлено, що на момент проведення несанкціонованих транзакцій власники платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є мешканцями Київської, Тернопільської та Харківської областей.
Так, згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.07.2014 року:
- здійснено спробу несанкціонованої транзакції, а саме зняття 200 гривень з використанням платіжної картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 о 14 год. 24 хв. 40 сек. в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAR07795, що розташований в АДРЕСА_2 .
Однак, завдяки блокуванню катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була вилучена банкоматом та долучена до матеріалів кримінального провадження.
Вказана інформація дає підстави вважати, що невстановлені особи володіють значною кількістю скомпрометованих банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які по черзі використовують в будь-яких банкоматах для незаконного зняття коштів.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо проведених транзакцій в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAR07795, що розташований в АДРЕСА_2 та осіб, які їх здійснювали 10.07.2014 в період часу з 14 год. 10 хв. по 14 год. 40 хв. для встановлення потерпілих осіб та сум завданих збитків від протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обготівкуванням коштів, так як інформація щодо проведених транзакцій та осіб, які їх здійснювали 10.07.2014 в період часу з 14 год. 10 хв. по 14 год. 40 хв., має безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Таким чином, вказана інформація є банківською таємницею, по кримінальному провадженню № 0004114 від 13.07.2014, вона є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання зазначеної інформації.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження № 0004114 від 13.07.2014, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до вказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення, вилучення вказаної інформації не позбавить юридичну особу можливості здійснення своєї діяльності.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Керівнику чи уповноваженому представнику Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 (або іншій уповноваженій ним за дорученням службовій особі) тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме щодо проведених транзакцій в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAR07795, що розташований в АДРЕСА_2 та осіб, які їх здійснювали 10.07.2014 в період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год. 20 хв., шляхом надання можливості ознайомитися з даною інформацією, а також вилучити її (здійснити виїмку).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються в використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1