Провадження 1-кс/127/3492/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (код ІПН - НОМЕР_1), яка знаходиться у Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Харківської міської ради (м. Харків, пр. Московський, 96а), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (код ІПН - НОМЕР_1), яка знаходиться у Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Харківської міської ради (м. Харків, пр. Московський, 96а, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 29.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_3 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_5 20.11.2012 було укладено договір поставки №144152 від 20.11.12 року. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобовязувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012 року, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» в свою чергу зобовязувалось в пятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 5, належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_6 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобовязання, однак 26.11.2012 року ОСОБА_3, перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_3 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9800000 грн. на р/р № 2 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_6 Аваль». Однак ОСОБА_3, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 року було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012 року, № 000059 від 21.11.2012 року та № 000060 від 21.11.2012 року, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9800000 грн..

У ході досудового слідства головному економісту Броварського відділення ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» ОСОБА_7, яка відкривала вищевказаний рахунок на ПСП «Поділля-Агро», предявлено для впізнання фотознімки осіб серед яких вона впізнала ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 г, кв. 162, який являється фізичною особою-підприємцем (код ІПН - НОМЕР_1), як особу, яка представилась їй директором ПСП «Поділля-Агро» ОСОБА_3 та подала документи від даного підприємства при відкритті розрахункового рахунку.

Ураховуючи викладене, а також те, що ОСОБА_2 при відкритті даного рахунку разом з іншими документами також подав до Банку копію підробленого паспорта на імя ОСОБА_3, на якій виконав підпис та напис «копія вірна», виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи для якої необхідні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_2

Приймаючи до уваги те, що у Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради (м. Харків, пр. Московський, 96 а, тел. 057-760-79-27) знаходиться реєстраційна справа ФОП ОСОБА_2, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають важливе значення документи, заявленні в клопотанні, дані документи можуть бути використані як доказова база у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та повідомив суду, що вище зазначені документи йому потрібні для призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Представник Департамента державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Харківської міської ради до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради, оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради знаходяться документи, а саме: реєстраційна справа ФОП ОСОБА_2, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для проведення судово-медичної експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (код ІПН - НОМЕР_1), яка знаходиться у Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради (м. Харків, пр. Московський, 96а, тел. 057-760-79-27) .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: