Справа № 4-2049/2011 року
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2011 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці ПАТ АБ Укргазбанк( ) щодо проведення виїмки юридичної справи ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпал( ), заведеної для оформлення не відновлювальної відкличної кредитної лінії для ведення поточної діяльності в сумі 18 000 000,00 грн, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки юридичної справи ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпал( ), заведеної для оформлення не відновлювальної відкличної кредитної лінії для ведення поточної діяльності в сумі 18 000 000,00 грн, яка знаходиться в ПАТ АБ Укргазбанк( ).

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що 01.12.2011 року порушена кримінальна справа № 09-24248 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Посадові особи ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпал, яке розташоване за адресою м. Київ, проспект Відрадний, 52, на підставі протоколу № 23 засідання спостережної ради ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпалвирішили звернутися до ВАТ АБ Укргазбанкз метою отримання кредитних коштів на розвиток виробничої бази підприємства, та уповноважили Голову правління товариства на підписання кредитного договору та договору застави (іпотеки) з ВАТ АБ Укргазбанк.

01.09.2006 року між ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпалта ВАТ АБ Укргазбанк було укладено кредитний договір № 90/2006 на підставі якого Банком було відкрито ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпалне відновлювальну відкриту кредитну лінію для ведення поточної діяльності товариства в сумі 18 мільйонів гривень зі строком повернення до 31.08.2011 року.

Вказані грошові кошти 01.09.2006 року були зараховані на кредитний розрахунковий рахунок підприємства у ВАТ АБ Укргазбанк.

04.09.2006 року посадові особи ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпалв порушення умов вказаного кредитного договору, статуту підприємства та положення про спостережну раду підприємства, на підставі договору безвідсоткової позики грошових коштів від 04.09.2006 року , перерахували отримані кредитні кошти в сумі 16 049 889.89 гривень на розрахунковий рахунок № 262092046/980 відкритий у ВАТ АБ Укргазбанк, якими в подальшому шахрайським шляхом заволоділи, в результаті чого ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпалбула завдана матеріальна шкода, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вивчивши подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню частково, оскільки в матеріалах справи відсутні будь-які свідчення про те, що органами Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві було зроблено письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу для розкриття банківської таємниці ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпал( ) клієнта ПАТ АБ Укргазбанк( ). Крім того, розділом 4, главою 12 Цивільно-Процесуального кодексу України встановлено механізм і порядок розкриття банківської таємниці, а тому в цій частині подання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 14-1,177,178 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.ст. 60, 62 закону України Про банки та банківську діяльність,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 задовольнити частково.

В частині розкриття банківської таємниці щодо ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпал( ) відмовити.

Задовольнити подання в частині проведення виїмки в ПАТ АБ Укргазбанк() юридичної справи ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпал( ), заведеної для оформлення не відновлювальної відкличної кредитної лінії для ведення поточної діяльності в сумі 18 000 000,00 грн.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ АБ Укргазбанк()) за адресою: м. Київ, вул. Празька, 5.

Виконання постанови доручити Соломянському РУ ГУМВС України в м. Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: