УХВАЛА

Справа № 569/1601/16-к

12 лютого 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 14.12.2015р. внесено відомості за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 2585, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом серпня-грудня 2015 року здійснили постачання м`яса та м`ясопродукції загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР» ( ОСОБА_4 бойовику 2 батальйону 2 бригади НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДНР, начальнику підрозділу розвідки із позивним « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 - міністру економічного розвитку ДНР, ОСОБА_6 - заступнику міністра економічного розвитку ДНР та іншим).
Так, у зазначений вище період, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм з Російської Федерації: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (РФ, м. Москва, інші дані відсутні) і тимчасово окупованих територій України (Донецька область., Луганська область та АР Крим).
Так, в період з серпня по грудень 2015 року на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано близько 500 млн. рос. руб. Однак, з метою уникнення перевірок з боку ІНФОРМАЦІЯ_8 , вказана сума коштів надходила не одним платежем, а частинами по різних фінансових операціях.
В матеріалах кримінального провадження є дані про те, що митне оформлення експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ). Крім того, продукцію, виробником якої значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », експортували також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і митне оформлення експорту товарів також здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_9 . Однією з підстав для митного оформлення товарів стали підроблені міжнародні ветеринарні сертифікати, ветеринарні довідки, експертні висновки, посвідчення про якість на готову м`ясну продукцію, видані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які стали підставою для митного оформлення експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про здійснений експорт товарів «Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять конфіденційну інформацію, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які стали підставою для митного оформлення експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами 546475, 546498, 546519, 546610, 546635, 546711, 546732, 546751, 546752, 546770, 546771, 546805, 546806, 546831, 546832, 546849, 546850, 546882, 546883, 546911, 546928, 546952, 546953, 546958, 546959, 546981, 547032, 547033, 547084, 547085, 547126, 547127, 547147, 547148, 547172, 547180, 547273, 547295, 547296, 547299, 547300, 547301, 547304, 547349, 547447, 547509, 547510, 547551, 547584, 547585, 547634, 547635, 547636, 547687, 547688, 547712, 547729, 547763, 547764, 547808, 547810, 547811, 547812, 547816, 547855, 547857, 547858, 547859, 547860, 547877, 547878, 547879, 547880, 547916, 547920, 547966, 548007, 548029, 548030, 548031, 548032, 548033, 548039, 548065, 548066, 548083, 548113, 548114, 548140, 548141, 548142, 68, 575020;

- митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виробником продукції якої значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами 545533, 545552, 545579, 545580, 545581, 545582, 545583, 545584, 545585, 545589, 545607, 545613, 545616, 545617, 545651, 545652, 545661, 545662, 545666, 545667, 545671, 545690, 545691, 545694, 545696, 545697, 545698, 545699, 545704, 545705, 545708, 545709, 545728, 545729, 545730, 545745, 545746, 545747, 545748, 545750, 545751, 545752, 545770, 545771, 545772, 545773, 545791, 545792, 545793, 545794, 545797, 545798, 545799, 545801, 545828, 545829, 545830, 545831, 545832, 545835, 545836, 545837, 545838, 545839, 545840, 545841, 545842, 545880, 545881, 545882, 545911, 545926, 545928, 545956, 545957, 545959, 545965, 545966, 546006, 546029, 546030, 546031, 546084, 546088;

- митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виробником продукції якої значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами 547303, 547305;

- митні декларації ПП « ОСОБА_7 », виробником продукції якої значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами 547382, 547814, 547817, 548061, 548062, 548063, 548064, 548112, 548144, 548145, 548152, 548187, 548188, 548261;

- митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виробником продукції якої значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами 547511, 547638, 547730, 547861, 547948, 547949, 547965;

- митні декларації ТОВ «Фо сізонс трейд» виробником продукції якої значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами 548262, 548263, 548267;

- митна декларація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виробником продукції якої значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером 575006;

- митна декларація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виробником продукції якої значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером 90262;

- митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » виробником продукції якої значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя