Справа № 640/8445/13-к
н/п 1-кс/640/3153/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Панасенка О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000123 від 11.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

23 травня 2013 року суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів: юридичної справи Торгової біржи «Регіон-Ресурс» (, зареєстровано за адресою : 62472, м.Мерефа Харківського району, вул. Богдана Хмельницького, б.13); карток із зразками підписів керівників ТБ «Регіон-Ресурс» та відтисків печаті; реєстру руху коштів по банківським рахункам № 3236,№ 1672, №6096, які належать ТБ «Регіон-Ресурс», з вказівкою дати платежу, номера платіжного документу, сум по дебету та кредиту, платника і одержувача , призначення платежу , залишку коштів на початок кожного місяця за період з січня 2012 року по травень 2013 року;платіжного доручення №21 від 01.03.2012 про перерахування ТБ «Регіон-Ресурс» на рахунок Малиновській селищній раді коштів у сумі 824000 грн. в якості оплати за договором купівлі продажу майнового комплексу; платіжного доручення від 25.09.2012 про перерахування на рахунок Малиновській селищній раді коштів в сумі 920000 грн. в якості оплати за договором купівлі продажу майнового комплексу;інформації про службових осіб ТБ «Регіон-Ресурс», які розпоряджались електронним ключем при проведенні платіжних операцій по системі розрахунків «Банк-Клієнт», що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО-351533, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що в провадженні СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000123 від 11.02.2013р. за фактом службового підроблення посадовими особами Торгівельної біржі «Регіон-Ресурс». Досудовим розслідуванням встановлено, Торгівельною біржею «Регіон-ресурс», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, 21.02.2012р. проведено відкриті торги щодо реалізації будівель та споруд колишнього військового містечка №3, розташованого за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Богдана Хмельницького, 10. За результатами проведених торгів їх переможцем визначено ТОВ «Онза». 02.03.2012р. між Малинівською селищною радою Чугуївського району Харківської області (Харківська область, Чугуївський район, с. Малинівка, вул. Стоїча, 5), в особі голови ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОНЗА» (м. Харків, вул. Ольминського, 15), в особі директора ОСОБА_3, укладено договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд, розташованих на земельній ділянці Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області розміром 19,1 га. Також встановлено, що Малинівська селищна рада Чугуївського району Харківської області отримала 960 000 грн. за продаж комплексу будівель та споруд на земельній ділянці 19,1 га., що підтверджуються підписами продавця та покупця на нотаріальним підписом приватного нотаріуса Чугуївського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4Відповідно до листів Малинівського селищного голови області від 29.03.2012 №359, від 24.04.2012 №457 кошти від продажу будівель та споруд на земельній ділянці 19,1 га. на рахунок селищної ради не надійшли, та те, що Малинівська селищна рада вбачає в діях ТБ «Регіон-ресурс» підлог документів.Під час укладання договору купівлі-продажу в порушення п. 2 зазначеного договору та п. 45 Порядку відчуження обєктів державної власності, затвердженого постановою КМУ №803 від 06.06.2007р. на виконання вимог ст. 5 ЗУ «Про управління майном державної власності» кошти в сумі 960 000 грн. не перераховані на розрахунковий рахунок Малинівської селищної ради. Відповідно до свідчень ОСОБА_5 встановлено, що він працював на посаді юриста ТБ «Регіон-Ресурс». На початку 2012р. ТБ «Регіон-Ресурс» організовано та проведено аукціон з продажу майна Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, а саме колишнього військового містечка №3. За результатами відкритих торгів переможцем було визнано ТОВ «Онза». На підставі протоколу проведення аукціону укладений нотаріально-посвідчений договір купівлі продажу між головою Малинівської селищної ради та ТОВ «Онза» майнового комплексу. Кошти, що надійшли після реалізації майнового комплексу використані генеральним директором біржі ОСОБА_6 не за цільовим призначенням, та не перераховані на розрахунковий рахунок замовника відповідно до умов договору.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО-351533 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення в межах надання тимчасового доступу до документів за період з 21.02.2013р. до 25.09.2012р., оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000123 від 11.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО-351533, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А,надати прокурору прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_1 право тимчасового доступу до юридичної справи Торгової біржи «Регіон-Ресурс» (, зареєстровано за адресою : 62472, м.Мерефа Харківського району, вул. Богдана Хмельницького, б.13); карток із зразками підписів керівників ТБ «Регіон-Ресурс» та відтисків печаті; реєстру руху коштів по банківським рахункам № 3236,№ 1672, №6096, які належать ТБ «Регіон-Ресурс», з вказівкою дати платежу, номера платіжного документу, сум по дебету та кредиту, платника і одержувача , призначення платежу , залишку коштів на початок кожного місяця;платіжного доручення №21 від 01.03.2012 про перерахування ТБ «Регіон-Ресурс» на рахунок Малиновській селищній раді коштів у сумі 824000 грн. в якості оплати за договором купівлі продажу майнового комплексу; платіжного доручення від 25.09.2012 про перерахування на рахунок Малиновській селищній раді коштів в сумі 920000 грн. в якості оплати за договором купівлі продажу майнового комплексу;інформації про службових осіб ТБ «Регіон-Ресурс», які розпоряджались електронним ключем при проведенні платіжних операцій по системі розрахунків «Банк-Клієнт» -за період з 21.02.2012р. до 25.09.2012р.

Дозволити прокурору прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_1 вилучити у Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО-351533, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, юридичну справу Торгової біржи «Регіон-Ресурс» (, зареєстровано за адресою : 62472, м.Мерефа Харківського району, вул. Богдана Хмельницького, б.13); картки із зразками підписів керівників ТБ «Регіон-Ресурс» та відтисків печаті; реєстр руху коштів по банківським рахункам № 3236,№ 1672, №6096, які належать ТБ «Регіон-Ресурс», з вказівкою дати платежу, номера платіжного документу, сум по дебету та кредиту, платника і одержувача , призначення платежу , залишку коштів на початок кожного місяця;платіжне доручення №21 від 01.03.2012 про перерахування ТБ «Регіон-Ресурс» на рахунок Малиновській селищній раді коштів у сумі 824000 грн. в якості оплати за договором купівлі продажу майнового комплексу; платіжного доручення від 25.09.2012 про перерахування на рахунок Малиновській селищній раді коштів в сумі 920000 грн. в якості оплати за договором купівлі продажу майнового комплексу;інформацію про службових осіб ТБ «Регіон-Ресурс», які розпоряджались електронним ключем при проведенні платіжних операцій по системі розрахунків «Банк-Клієнт» - за період з 21.02.2012р. до 25.09.2012р.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.07.2013 року.

Розяснити Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО-351533, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: