Справа № 1-кс/760/5939/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС КР СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що у провадженні сьомого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП знаходиться кримінальне провадження №0000180, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2014 року щодо організації громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконного виготовлення підакцизної групи товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ч.2 ст. 204 КК України.
У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які є власниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з директором ОСОБА_5 , не маючи відповідних дозвільних документів, незаконно організували массове виробництво (розігрів, очищення, збирання, зберігання) паливно мастильних матеріалів, які відносяться до підакцизної групи товарів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке з грудня 2011 року працює під керівництвом ОСОБА_4 , за допомогою промислового устаткування, що належить приватній особі - ОСОБА_4 , не маючи відповідних дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на здійснення відповідної діяльності з переробки відходів, переробляло відходи рідких вуглеводневих паливно-мастильних матеріалів на паливно-мастильні матеріали низької якості (розчинники, мазути, пічне паливо), які відносяться до підакцизної групи товарів.
Закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, в період з грудня 2011 року до червня 2013 року здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником та керівником якого в період з 04 січня 2000 року до 10 червня 2013 року був ОСОБА_4 . Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось під виглядом надання ТМЦ для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Дніпропетровської області та через власну мережу АЗС.
У період з серпня 2013 року до червня 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновником та керівником якого був ОСОБА_4 .
Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_4 .
У період з 01 січня 2010 року до 04 липня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мало фінансово-господарські відносини з постачання паливно-мастильних матеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівником якого, в період з 26 жовтня 2011 року по теперішній час є ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування встановлено, що при оформлені договорів, додаткових угод щодо оренди виробничих приміщень та промислового устаткування, закупівлі та реалізації паливно-мастильних матеріалів, при перерахуванні грошових коштів за ТМЦ та заробітної платні, в період з 2001 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовувало розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.
Згідно з базами даних Міндоходів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано та в період з 2001 року по липень 2014 року знаходилось на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 . В період з 2001 року по теперішній час підприємство користувалось розрахунковими рахунками, відкритими у декількох банківських установах, а саме:
У період з 20 березня 2001 року по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_7 ;
У період з 26 березня 2004 р по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_7 ;
У період з 04.06.2002 р по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_7 ;
У період з 22 березня 2001 р по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 ;
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
УХВАЛИВ
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ Міндоходів- Центрального офісу з ОВПП майору податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням уповноваженим на те особам, в тому числі слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю, а саме:
- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , про відкриття та закриття рахунків №№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (по кожній валюті окремо), карткових рахунків, в т.ч. картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк" з додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (по кожній валюті окремо), карткових рахунків, відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , за період з 01 січня 2010 р по теперішній час;
- кредитні угоди та додаткові угоди до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які були діючими в період з 01 січня 2010 року по теперішній час;
- документи судово-позовної роботи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка проводилась за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інших документів, що свідчать про операції з перерахування коштів за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1