ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/3738/2013
У Х В А Л А

18 вересня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Рудниченко В.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000061 від 08 липня 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 08.07.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП Універсалгазбуд (), при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період з 01.01.12р. по 31.12.12р., діючи умисно, в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст. 198 та п.п 139.1.9 ст.139 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат за результатами фінансово-господарських відносин з ПП Авангард (код 35527890), ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, передбачених ст. 14 Закону України Про систему оподаткування від 25.06.1991 року, які входять в систему оподаткування, та введені в установленому Законом порядку, на загальну суму 4 403 540,08 грн., що більше ніж в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що з метою ухилення від сплати податків, службові особи ПП Універсалгазбуд (код 34195762) використовували реквізити наступних підприємств: ТОВ Теплогазстрой (код 33416308); ТОВ Промбуд-КР (код 35005861); ПП Сільвер Груп (код 36607955); ПП Спецстрой КР (код 35527910); ПП Буд-Прогрес (код 33758757).

Також було встановлено, що особою, яка здійснює контроль та організацію ПП Універсалгазбуд (код 34195762) та ПП Авангард (код 35527890) є громадянин ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1), який водночас є засновником ПП Сільвер Груп (код 36607955).

Також, за оперативною інформацією встановлено, що громадянин ОСОБА_3, використовуючи особисті звязки, лобіював інтереси вищезазначених підприємств при проведені державних (тендерних) закупівель, чим за період 2008-2013 р.р. ПП Універсалгазбуд (код 34195762) отримало понад 167 мільйонів бюджетних коштів.

17.09.2013 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каштанів, буд. 14а, де розташоване офісне приміщення ПП Універсалгазбуд (код 34195762).

В ході обшуку в кабінеті приміщення за вищевказаною адресою було виявлено вогнепальну зброю, а саме з написом KAL 9mm KNALL Germany ROHM RG 99. Дозвіл на таку зброю виявлений під час обшуку або наданий учасниками обшуку не був. Таким чином, зброя є предметом вилученим законом з обігу та згідно з вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України була вилучені під час обшуку.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на зброю з написом KAL 9mm KNALL Germany ROHM RG 99, вилучену в ході обшуку за адресою м. Кривий Ріг, вул. Каштанів, будинок 14а по кримінальному провадженню №0000061.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою м. Кривий Ріг, вул. Каштанів, будинок 14а, а саме: на зброю з написом KAL 9mm KNALL Germany ROHM RG 99.

Слідчий суддя В.М. Галічий