Дата документу 01.02.2016 Справа № 554/653/16-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
01 лютого 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2013 року ОСОБА_4 уклала договори застави з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою забезпечення виконання зобов`язання за договором позики на загальну суму 640000 грн.. Відповідно до умов застави Кольвах передають ОСОБА_4 торгівельні кіоски та павільйони, що розташовані на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що вся документація на малі архітектурні форми на ринку за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться у директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ..
Відповідно до листа від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на території ринку АДРЕСА_1 не має торгових кіосків, або павільйонів, що належать сім*ї Кольвах.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава (МФО НОМЕР_1 ) Полтава АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по 29.01.2016 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава (МФО НОМЕР_1 ) Полтава АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий які відкриті у зазначеній банківській установі, з 04.07.2013 р. і по 29.01.2016 року, оскільки боргові правовідносини між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виникли з моменту укладення договору застави-з 04.07.2013 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава (МФО НОМЕР_1 ) Полтава АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з 04.07.2013 р. по 29.01.2016 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1