Справа № 1-кс/489/308/2013р.
У Х В А Л А

26 березня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю представника ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» - ОСОБА_1 та слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від 29.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2013 року Ленінським РВ ММУ було зареєстровано матеріали за фактом розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», під час здійснення підрядних робіт будівлі КП «Дослідно-проектний центр кораблебудування».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.07.2011р. КП «Дослідно-проектний центр кораблебудування» та ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД»(м.Миколаїв, вул.Кірова,238Б) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти, згідно якого ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» зобовязалось здійснити капітальний ремонт будівлі КП «Дослідно-проектний центр кораблебудування»(«ДПЦК»), за адресою м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду, 1Е. 1

8.07.2011р. та 31.10.2011р. на р/рахунок ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» було перераховано грошові кошти, в сумі 1 994 780,04 грн., в якості оплати за капітальні видатки.

Згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» за 2011р., одним з основних контрагентів підприємства було ТОВ «Будівництво Укр-М», яке виступало основним постачальником будівельних матеріалів. Однак, за юридичною адресою АДРЕСА_1 ТОВ «Будівництво Укр-М» - відсутнє. Допитати директора підприємства ОСОБА_6 не представилось можливим у звязку із тим, що останній за адресою реєстрації не проживає і його місцезнаходження на сьогоднішній день не встановлено. Отриманими даними з ДПІ Центрального району м.Миколаєва встановлено, що ТОВ «Будівництво Укр-М» має р/рахунок: 1220 та р/рахунок:3001, зареєстровані в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Враховуючи вищевикладене, з метою відстеження руху грошових коштів ТОВ «Будівництво Укр-М» по р/рахунку: 1220 та р/рахунку: 3001, зареєстрованих в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», а також встановленню осіб які ймовірно переводили в готівку грошові кошти здобуті злочинним шляхом, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в МРВ АТ «Брокбізнесбанк».

В судовому засіданні слідчий Цвігун О.М. підтримав вищевказане клопотання, а представник банку не заперечував проти його задоволення.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку слідчого та представника банку, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159, 163,164, 166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Миколаївському регіональному відділенні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», за адресою: м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Нікольська, 25-а(тел. 47-15-16) з метою їх вилучення, а саме:

- реєстраційну справу клієнта ТОВ «Будівництво Укр-М» (), а також чеки, квитанції, платіжні доручення, та приходно-касові ордери;

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Будівництво Укр-М» по р/рахунку: 1220 та р/рахунку: 3001 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ і назвами контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний