У Х В А Л А
27 жовтня 2015 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернулась в суд з клопотанням,яке погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2003-2015 років, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим слідством особами вчинили дії, які призвели до можливої стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, в інтересах третіх осіб, що завдало велику матеріальну шкоду державі. Крім того досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2015 року шляхом не відображення у бухгалтерському та податковому обліку добичі 2,6 тонн бурштину, та подальшої її реалізації без сплати податків та зборів, можливо намагались ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2003-2015 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово отримувало позики від юридичних та фізичних осіб для відновлення платоспроможності підприємства.
Для цілей здійснення фінансово-господарської діяльності службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розрахунків протягом 2003-2015 року використовувались банківські рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до виписок про рух грошових коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного обігу грошових коштів, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, фактичних постачальників товарів (робіт, послуг) підприємства.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- розгорнутого руху в паперовому та електронному вигляді коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 01.05.2003 по 30.10.2014, по рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період з 01.04.2004 по 29.11.2007, по рахунку № НОМЕР_6 (Українська гривня) за період з 01.05.2003 по 30.10.2014, по рахунку № НОМЕР_7 (Українська гривня) за період з 01.05.2003 по 30.10.2014, по рахунку № НОМЕР_8 (Українська гривня) за період з 01.05.2003 по 30.10.2014, по рахунку № НОМЕР_9 (Долар США за період з 01.05.2003 по 07.11.2012, по рахунку № НОМЕР_10 (Російський рубль) за період з 01.05.2003 по 07.11.2012, по рахунку № НОМЕР_11 (Долар США) за період з 01.05.2003 по 10.10.2015, по рахунку № НОМЕР_12 (Німецька марка) за період з 01.05.2003 по 10.10.2015, по рахунку № НОМЕР_13 (Російський рубль) за період з 01.05.2003 по 10.10.2015, по рахунку № НОМЕР_14 (Українська гривня) за період з 01.05.2003 по 10.10.2015, по рахунку № НОМЕР_15 (Українська гривня) за період з 01.05.2003 по 10.10.2015, по рахунку № НОМЕР_16 (Українська гривня) за період з 01.05.2003 по 10.10.2015, шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься на електронних інформаційних системах банку та становлять банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1