печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
08.08.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 07.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 внесено відомості щодо привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем колишнім Головою ІНФОРМАЦІЯ_1 Арбузовим ОСОБА_5 при створенні телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 Арбузов ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під виглядом начебто здійснення законної діяльності, хибно використовуючи положення ст. 68 Закону України «Про Національний банк України», яке передбачає можливість створення в системі НБУ телерадіоорганізації, діючи всупереч вимог ст. 71 Закону України «Про Національний банк України», відповідно до якої НБУ забороняється бути акціонером або учасником банків та інших підприємств і установ, діючи у власних інтересах, застосовуючи адміністративний вплив на підлеглих, домігся прийняття Правлінням НБУ протиправного рішення щодо створення поза системою НБУ суб`єкта господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому статутний фонд зазначеного підприємства передбачався у розмірі 10 млн. грн.

У порушення вимог ст. 68 Закону України «Про Національний банк України», відповідно до якої Національний банк України інформує громадськість про свою діяльність шляхом створення програм та передач телеорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », метою діяльності зазначеного підприємства є не інформаційне забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією про політику Національного банку, а отримання прибутку від його діяльності та привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, Голова НБУ ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, діючи з метою незаконного збагачення, привласнив кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 через незаконне створення та фінансування господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », афілійованим власником якого він являвся.

У діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.06.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на видаткову частину належних йому рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (валютний), НОМЕР_4 (валютний), НОМЕР_5 (цінні папери) ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів, Baleingate finance limitedта можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , або уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , або уповноважених (довірених) осіб;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 для відкриття рахунку, або уповноважених (довірених) осіб;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (валютний), НОМЕР_4 (валютний), НОМЕР_5 (цінні папери) ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по 08.08.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по 08.08.2014.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера Baleingate finance limited з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 по 08.08.2014;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2012 по 08.08.2014;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.01.2012 по 08.08.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/22510/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1