Справа № 161/690/16-к
Провадження № 1-кс/161/263/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 25 січня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів з приводу діяльності ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період 2006 -2009 років (перелік яких вказаний у клопотанні); документів по Кредитних договорах №0807/08-612-1 про надання короткострокового кредиту (овердрафту) від 08.07.2008 року (перелік яких вказаний у клопотанні); №0807/08-612-2 про надання короткострокового кредиту (овердрафту) від 08.07.2008 року: (перелік яких вказаний у клопотанні); №2912/06-612 від 29.12.2006 року: (перелік яких вказаний у клопотанні); №1602/07-612 від 16.02.2007 року: (перелік яких вказаний у клопотанні); №2706/07-612 від 27.06.2007 року: (перелік яких вказаний у клопотанні); № 2108/07-612 від 21.08.2007 року: (перелік яких вказаний у клопотанні); п №2509/07-612 від 25.09.2007 року: (перелік яких вказаний у клопотанні); № 2102/08-612 від 21.02.2008 року: (перелік яких вказаний у клопотанні); № 2207/08-100 від 22.07.2008 року: (перелік яких вказаний у клопотанні), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000394 від 12.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 364 ч.2 КК України, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи, з врахуванням клопотань експертів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів кредитних договорів, враховуючи клопотання експертів, а також тимчасовий доступ інших документів, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 або ж за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

1.1 облікової політики ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяла у період 2006-2009 років, та яка затверджена Правлінням ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і підписана головою правління Банку; 1.2 положення про порядок кредитування юридичних та фізичних осіб (у т.ч. підприємців), яке діяло на момент отримання кредитних коштів та яким керувався ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитних угод (договорів) та додатків до них, затверджене Правлінням ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписане головою правління Банку за період 2006-2009 років; 1.3 технологічної карти операцій кредитування юридичних та фізичних осіб (контрагентів банку) за період 2006, 2007, 2008 років (до введення в дію тимчасової адміністрації), яка затверджена Правлінням ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписана Головою правління Банку; 1.4 коефіцієнти покриття, які застосовувалися працівниками ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні договорів застави (іпотеки) у період 2006-2009 років та при визначенні суми (ліміту) кредитних коштів з врахуванням наданого в забезпечення майна, (майнові права, депозитні кошти, рухоме майно (автотранспортні засоби, товари в обороті), іпотечне майно, тощо); 1.5 перелік інсайдерів, пов`язаних осіб (фізичних та юридичних осіб) ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2006-2009 років (в розрізі років); 1.6 бухгалтерських документів ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують розмір регулятивного капіталу Банку у період 2006 2009 років (у розрізі років та/або звітних кварталів); 1.7 лімітів повноважень по видачі кредитних коштів (гривня, долари США, євро) Кредитного комітету (ради, комісії) Головної контори та філій ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були установлені в період 2006-2009 років (в розрізі років) на 1 -го позичальника (юридична, фізична особа) та (або) групу пов`язаних осіб; 1.8 положення (інший нормативний документ Банку, тощо), яким керувався ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитів фізичним та юридичним особам, які є між собою пов`язаними особами, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 або ж за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:
по Кредитному договору №0807/08-612-1 про надання короткострокового кредиту (овердрафту) від 08.07.2008 року: висновків служб ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо; дебетово-кредитових оборотів (із призначенням платежів) по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 08.07.2008 року по 21.01.2016 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договору застави №0807/08-1 від 08.07.2008 року та вартості заставного майна (500 000,00 грн. - майнові права на депозит); договору депозиту № ДД-13737.03.980 від 08.07.2008 року, укладений між ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , а також первинний документ, який підтверджує внесення вищезазначених депозитних коштів на депозитний рахунок клієнта; рішення Кредитного комітету (ради, комісії) Головної контори та філії ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують згоду на розірвання договору застави №0807/08-1 від 08.07.2008 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують списання договору застави №0807/08-1 від 08.07.2008 року та вартості заставного майна (500 000,00 грн. - майнові права на депозит);

по Кредитному договору №0807/08-612-2 про надання короткострокового кредиту (овердрафту) від 08.07.2008 року: висновків служб ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо; дебетово-кредитових оборотів (із призначенням платежів) по рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 08.07.2008 року по 21.01.2016 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договору застави №0807/08-2 від 08.07.2008 року та вартості заставного майна (500 000,00 грн. - майнові права на депозит); договору депозиту №ДД-13737.03.980 від 08.07.2008 року, укладеного між ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , а також первинного документу, який підтверджує внесення вищезазначених депозитних коштів на депозитний рахунок клієнта; рішення Кредитного комітету (ради, комісії) Головної контори та філії ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують згоду на розірвання договору застави №0807/08-2 від 08.07.2008 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують списання договору застави №0807/08-2 від 08.07.2008 року та вартості заставного майна (500 000,00 грн. - майнові права на депозит);

по Кредитному договору №2912/06-612 від 29.12.2006 року: висновків служб ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо; дебетово-кредитових оборотів (із призначенням платежів) по рахунках: № НОМЕР_8 (у тому числі простроченому), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 29.12.2006 року по 21.01.2016 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договору застави №2912/06-612 від 29.12.2006 року та вартості майна, яке надане в забезпечення вищезазначеного кредитного договору (277 750,00грн.); документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів; по Кредитному договору №1602/07-612 від 16.02.2007 року: висновків служб ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо; дебетово-кредитових оборотів (із призначенням платежів) по рахунках, на яких обліковується прострочений борг («тіло» кредиту), у тому числі: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 16.02.2007 року по 21.01.2016 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договору застави (іпотеки) та вартості заставного (іпотечного) майна; договорів іпотеки №2121 від 31.03.2008 року (зі змінами та доповненнями) і №422 від 10.04.2008 року (зі змінами та доповненнями); документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;

по Кредитному договору №2706/07-612 від 27.06.2007 року: висновків служб ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо; дебетово-кредитових оборотів (із призначенням платежів) по рахунках: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 за період з 27.06.2007 року по 21.01.2016 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договору іпотеки №1441 від 27.06.2007 року (додаткових угод) та вартості майна, яке надано в забезпечення кредиту згідно Кредитного договору №2706/07-612 від 27.06.2007 року; документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;

по Кредитному договору № 2108/07-612 від 21.08.2007 року: висновків служб ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо; дебетово-кредитових оборотів (із призначенням платежів) по рахунках: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 за період з 21.08.2007 року по 21.01.2016 року; дебетово-кредитових оборотів (із призначенням платежів) по рахунках: № НОМЕР_22 за період з 21.08.2007 року по 21.01.2016 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договорів іпотеки №2131 від 21.08.2007 року (додаткових угод), №420 та №424 від 10.04.2008 року, а також оприбуткування вартості майна, яке надано в забезпечення кредиту згідно Кредитного договору №2108/07-612 від 21.08.2007 року; документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів (придбання основних засобів, обладнання, тощо);

по Кредитному договору №2509/07-612 від 25.09.2007 року: висновків служб ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо; дебетово-кредитових оборотів (із призначенням платежів) по рахунках: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за період з 25.09.2008 року по 21.01.2016 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договору поруки, застави та вартості заставного майна (майно та грошові кошти п.2.1 Кредитного договору) станом на 25.09.2008 року; договору банківського вкладу в національній валюті № ДД-24855-01.980 від 18.11.2008 року у сумі 154 647,77 грн.; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договору банківського вкладу в національній валюті № ДД-24855-01.980 від 18.11.2008 року та суму депозитних коштів, наданих в забезпечення вищезазначеного Кредитного договору; договору банківського вкладу в національній валюті №ДД-17276.01.980 від 13.02.2007 року у сумі 3 833,70 грн.; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договору банківського вкладу в національній валюті №ДД-17276.01.980 від 13.02.2007 року та суму депозитних коштів, наданих в забезпечення вищезазначеного Кредитного договору; договору банківського вкладу в національній валюті № ДД-6865-03-980 від 03.11.2008 року у сумі 293 160,69 грн.; документів бухгалтерського обліку банку, які підтверджують оприбуткування договору банківського вкладу в національній валюті № ДД-6865-03-980 від 03.11.2008 року та суму депозитних коштів, наданих в забезпечення вищезазначеного Кредитного договору;

по Кредитному договору № 2102/08-612 від 21.02.2008 року: висновків служб ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо; дебетово-кредитових оборотів (із призначенням платежів) по рахунках: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 за період з 21.02.2008 року по 21.06.2016 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договору поруки та застави, а також оприбуткування вартості заставного майна (87 065,00 грн.); документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;

по Кредитному договору № 2207/08-100 від 22.07.2008 року: матеріалів усієї кредитної справи по кредитному договору № 2207/08-100 від 22.07.2008 року; висновків служб ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо; дебетово-кредитових оборотів (із призначенням платежів) по рахунках: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 за період з 22.07.2008 року по 21.01.2016 року; договору зобов`язання № 2 від 22.07.2008 року; документів щодо іншого майна та грошових коштів, що надані в забезпечення виконання умов Кредитного договору №2207/08-100 від 22.07.2008 року; документів бухгалтерського обліку ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують оприбуткування договору зобов`язання № 2 від 22.07.2008 року та вартості майна (майнових прав), яке надано в забезпечення кредиту згідно вищезазначеного Кредитного договору; документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1