№ 566/348/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 березня 2014 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 06.03.2014 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження -

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2014 року в Млинівський райсуд надійшло клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 31.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме: надання слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:
- документів, що містять інформацію про номер рахунка (рахунків), на які було здійснено 29.10.2013 року два перекази коштів в сумі, відповідно, 1500 грн. та 3000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , а також підстави переказу грошових коштів та з використанням якого термінального обладнання було здійснено такий переказ, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на папері;
- документів, що містять відомості про власника (власників) рахунка (рахунків) на які було здійснено 29.10.2013 року два перекази коштів в сумі, відповідно, 1500 грн. та 3000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , з наданням їх копій.
В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 29 жовтня 2013 року приблизно о 15год., невстановлена особа, з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_4 , 1985 року народження, жителю с. Береги Млинівського району Рівненської області викрала грошові кошти в сумі 4500 гривень.
Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.
Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що містять інформацію про номер рахунка (рахунків), на які було здійснено 29.10.2013 року два перекази коштів в сумі, відповідно, 1500 грн. та 3000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , а також підстави переказу грошових коштів та з використанням якого термінального обладнання було здійснено такий переказ, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на папері;
- документів, що містять відомості про власника (власників) рахунка (рахунків) на які було здійснено 29.10.2013 року два перекази коштів в сумі, відповідно, 1500 грн. та 3000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , з наданням їх копій.
Строк дії ухвали встановити з 14.03.2014 року по 14.04.2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1