Справа № 206/750/16-к
1-кс/206/57/16
УХВАЛА
09 лютого 2016 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
09 лютого 2016 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до чергової частини Самарського відділення поліції ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області 14.01.2016 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 04.01.2016 о 15 год. 51 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці. (ЖЄО № 312).

Зазначені вище відомості про вчинення кримінального правопорушення 15.01.2016 СВ Самарського ВП Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000064 за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у січні 2016 року через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла об`яву про продаж одягу на сторінці користувача « ОСОБА_6 ». Після чого вибравши одяг, шляхом надіслання вказаному користувачу повідомлення, дізналась номер картки, особи, яка розмістила оголошення, а саме НОМЕР_1 , на який перерахувала 327 грн., зі своєї картки НОМЕР_2 що також підтверджується квитанцією про оплату від 04.01.2016 року. Однак, зі слів потерпілої, замовлений товар він так і не отримала, що також підтверджено роздруківкою переписки.

Зазначений факт підтверджується додатковим протоколом допиту потерпілого та іншими документами.

З метою встановлення особи на ім`я якої видано платіжну картку НОМЕР_1 , а також ким знімались грошові кошти, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з відомостями, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з документами, які надано для відкриття рахунку, з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком.

Отже, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації та документів пов`язаних з відкриттям рахунку на клієнта, та відомостей, які є банківською таємницею, так як зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий просить суд надати дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про власника платіжної картки, руху коштів по ній, місцезнаходження банкоматів, де знімались кошти, службову інформацію про наслідки розгляду заявки, відомості про номер стільникового зв`язку, а також IP адреси.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для розкриття злочину, встановлення інших його учасників та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (в тому числі надати можливість вилучити зазначені документи), а саме до:

- інформації про власника платіжної картки НОМЕР_1 та копій документів, які надано для його відкриття (копії паспорту, договору, заяви тощо);

- інформації про рух коштів (поповнення та зняття) з платіжної картки НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 року по 03.02.2016 року зазначивши дату, час, суму переведення, дані про одержувача (відправника) грошових коштів, рахунок іншої фізичної (юридичної) особи, вказати: дату, час, суму переведення, номер рахунку повністю, на який було переведено грошові кошти та в якому банку відкритий рахунок, ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID), дату транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, та повний опис транзакції;
- місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото та відео матеріали зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по платіжній картці НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2016 року по 03.02.2016 року;

- службову інформацію про наслідки розгляду заявки, яка створена ОСОБА_5 за підозрою у шахрайстві власника платіжної картки НОМЕР_1 ;

- відомості про номер стільникового зв`язку, за яким закріплена платіжної картки НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 року по 03.02.2016 року;
- ІР адреси осіб, які використовувалися ними при роботі та реєстрації в інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 за операціями по платіжній картці НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 року по 03.02.2016 року.
2. Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні або оперативним підрозділам Самарського відділення поліції Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

Ухвала діє до 09 березня 2016 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1