ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5664/15-к
Провадження № 1-кс/210/1021/15

"03" грудня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Дзержинського ВПКВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002882старшим ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002882 від 13.10.2015 року за фактом вчинення використання завідомо підробленого документа, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2008 року в денний час доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою укладення кредитного договору, для створення уяви щодо своєї платоспроможності, достовірно знаючи, що він не отримував за період часу з липня 2007 року і по грудень 2007 року щомісячну заробітну плату в розмірі 1500 гривень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав працівникам банку завідомо підроблений документ Довідку про доходи за вихідним номером 112 від 10.01.2008 року, яка містить завідомо недостовірні відомості щодо рівня заробітної плати останнього за вище вказаний період, чим вчинив використання завідомо підробленого документа.

На підставі завідомо підробленого документа Довідки про доходи за вихідним номером 112 від 10.01.2008, з ОСОБА_5 протиправноукладено Договір про іпотечний кредит № KRKRGI від 22.01.2008 та незаконно видано кредитнікошти в розмірі 52706,92 доларів США,

Діяння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфіковано за ознаками використання завідомо підробленого документа, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Таким чином, завідомо підроблений оригінал документа Довідка про доходи за вихідним №112 від 10.01.2008 року, яка містить завідомо недостовірні відомості щодо рівня заробітної плати ОСОБА_5 за період часу з липня по грудень 2007 року, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 358 КК України.
В теперішній час для забезпечення повного, швидкого і неупередженого проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх оригіналів документів кредитної справи за Договором про іпотечний кредит №KRKRGI від 22.01.2008 та оригіналу документа Довідки про доходи за вихідним номером 112 від 10.01.2008 року за підписом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , яка містить завідомо недостовірну інформацію щодо рівня заробітної плати ОСОБА_5 за період з липня по грудень 2007 року.
Оригінал вище вказаного завідомо підробленого документа - Довідки про доходи за вих. №112 від 10.01.2008 має істотне значення для кримінального провадження, оскільки відображає завідомо недостовірну інформацію щодо розміру заробітної плати ОСОБА_5 , яка була використана останнім при укладанні кредитного договору в момент вчинення кримінального правопорушення.
Вилучення оригіналу вказаного документа та оригіналів всіх матеріалів кредитної справи є необхідним в теперішній час через застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (здійснення їх виїмки), для проведення слідчих дій із використанням вище вказаних оригіналів документів за місцем здійснення досудового розслідування, а саме оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації, та долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, оскільки останні містять у собі докази злочинної діяльності ОСОБА_5 , що виразились у використанні завідомо підробленого документа.
Крім цього, для забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в теперішній час виникла необхідність встановити особу, яка виготовила вище вказаний документ, шляхом проведення почеркознавчої експертизи.
У відповідності до абзацу другого пункту 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5): для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У зв`язку з чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи за Договором про іпотечний кредит №KRKRGI від 22.01.2008, укладеним між Криворізькою філією Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до завідомопідробленого документа: Довідка про доходи за вих. №112 від 10.01.2008, яка відображає завідомо недостовірну інформацію щодо розміру заробітної плати ОСОБА_5 за період з липня по грудень 2007 року, і мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Разом з цим, досудове розслідування встановлено, що володільцем вказаних у клопотанні оригіналів документів є юридична особа Криворізька філія Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002882 від 13.10.2015 року, зокрема старшому слідчому слідчого відділення Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 можливість здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи за Договором про іпотечний кредит №KRKRGI від 22.01.2008, укладеним між Криворізькою філією ПублічногоакціонерноготоваристваКомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до завідомо підробленого документа: Довідка про доходи за вих. №112 від 10.01.2008, яка відображає завідомо недостовірну інформацію щодо розміру заробітної плати ОСОБА_5 за період з липня по грудень 2007 року, і мають значення доказів у кримінальному провадженні, із можливіст.ю вилучення їх оригіналів, які знаходяться на відповідальному зберіганні службових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1

1.Строк дії цієї ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

2.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

3.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1