справа № 208/3715/15-к
№ провадження 1-кс/208/771/15
УХВАЛА
Іменем України

25 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, речей та інформації, які знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації про власника абонентського номеру - НОМЕР_2 (назва СПД, його ЄДРПОУ, ПІБ особи, його індивідуальний податковий номер, відомості щодо фактичного місцезнаходження зазначеного абоненту), а також інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, його вхідні та вихідні дзвінки, дата, час, тривалість (деталізацію дзвінків), на електронному та паперовому носіях за вищевказаним номером стаціонарного телефону, у період з 01.01.2009 по 20.05.2015.
Клопотання мотивує тим, що в період часу з 17.11.2014 по 26.11.2014 невстановлені особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 53 855,46 грн., чим завдали матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму.
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що в перших числах листопада 2014 року на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала жінка з мобільного телефону НОМЕР_4 , яка назвалася ОСОБА_5 та представилась представником реабілітаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови остання запропонувала ОСОБА_4 отримати компенсацію у розмірі 153 000,00 грн. за нібито неякісні харчові добавки, які були поставлені останньому реабілітаційним центром ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак для отримання зазначеної компенсації ОСОБА_4 повинен був у період з 17.11.2014 по 25.11.2014 перерахувати на поточний рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 57 855,46 грн.
Також допитаний ОСОБА_4 повідомив, що на його мобільний телефон періодично дзвонив з мобільного телефону НОМЕР_6 ОСОБА_6 , який представився заступником директора реабілітаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_2 та наполягав на перерахуванні вищезазначених грошових коштів.
Згідно наданих ОСОБА_4 до СВ Дніпродзержинського МУ касових чеків було встановлено, що перерахування зазначених грошових коштів останній здійснював через Дніпродзержинське відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 17.11.2014 о 13:49 год. перерахував грошові кошти в сумі 3 871,26 грн.; 18.11.2014 о 11:45 год. перерахував грошові кошти в сумі 8 773,65 грн.; 19.11.2014 о 14:39 год. через перерахував грошові кошти в сумі 20 210,55 грн.; 21.11.2014 о 14:10 год. перерахував грошові кошти в сумі 5 000,00 грн.; 24.11.2014 о 15:57 год. перерахував грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. та 25.11.2014 о 13:03 год. перерахував грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. Крім того, 22.11.2014 о 14:09 год. через ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташований по АДРЕСА_3 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 8 000,00 грн.
Також допитаний ОСОБА_4 повідомив, що на його мобільний телефон періодично дзвонив з мобільного телефону НОМЕР_6 ОСОБА_6 , який представився заступником директора реабілітаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_2 та наполягав на перерахуванні вищезазначених грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 05.12.2014, в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено документи щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_5 , в тому числі анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.10.2013. Відповідно до зазначеного документу встановлено, що власником вищевказаного карткового рахунку є ОСОБА_7 . Під час заповнення вказаної анкети в розділі Контактна інформація останній зазначив свій домашній телефон НОМЕР_2 .
Так, встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_7 встановлено стаціонарний телефонний номер - НОМЕР_2 , який останній може використовувати при вчинені кримінальних правопорушень, у тому числі шахрайських дій.
З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про власника абонентського номеру - НОМЕР_2 (назва СПД, його ЄДРПОУ, ПІБ особи, його індивідуальний податковий номер, відомості щодо фактичного місцезнаходження зазначеного абоненту), а також інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, його вхідні та вихідні дзвінки, дата, час, тривалість (деталізацію дзвінків), на електронному та паперовому носіях за вищевказаним номером стаціонарного телефону, у період з 01.01.2009 по 20.05.2015.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, речей та інформації, які знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації про власника абонентського номеру - НОМЕР_2 (назва СПД, його ЄДРПОУ, ПІБ особи, його індивідуальний податковий номер, відомості щодо фактичного місцезнаходження зазначеного абоненту), а також інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, його вхідні та вихідні дзвінки, дата, час, тривалість (деталізацію дзвінків), на електронному та паперовому носіях за вищевказаним номером стаціонарного телефону, у період з 01.01.2009 по 20.05.2015.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3715/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1