Справа № 640/8318/15-к
н/п 1-кс/640/7296/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2015 р. м. Харків
- довіреності, особову справу, протоколи, накази, акти, накладні, посадові інструкції, заяви на відпусту, заяви на відпустку без збереження заробітної плати, командировочні листи, авансові звіти, матеріальні звіти, накази, документи, журнали інструктажів з техніки безпеки, журнали явки на роботу, накладні на внутрішнє переміщення товару та інші документи на яких ставили підписи робітники ІНФОРМАЦІЯ_2 до 2014 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в кількості 30-40 арк. на кожну особу;
- довіреності, особову справу, протоколи, накази, акти, накладні, посадові інструкції, заяви на відпусту, заяви на відпустку без збереження заробітної плати, командировочні листи, авансові звіти, матеріальні звіти, накази, документи, журнали інструктажів з техніки безпеки, журнали явки на роботу, накладні на внутрішнє переміщення товару та інші документи на яких ставили підписи робітники ІНФОРМАЦІЯ_2 після 2014 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в кількості 30-40 арк. на кожну особу;
- конкурсні пропозиції, договори, додаткові угоди, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, які підписувалися директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_9 .
В подальшому, в період з 01.05.2011 по 01.03.2015 використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та фірма ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 привласнили державні кошти в сумі понад 100 000 грн. «конвертувавши» їх у готівку через фіктивні підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
Слідчий зазначає, що вказані документи, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_10 , надала суду заяву про розгляд клопотання слідчого ОСОБА_3 у її відсутності, не заперечуючи проти його задоволення, покладаючи прийняття рішення на розсуд суду.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів за період з 01.05.2011 по 01.03.2015, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довіреності, особову справу, протоколи, накази, акти, накладні, посадові інструкції, заяви на відпусту, заяви на відпустку без збереження заробітної плати, командировочні листи, авансові звіти, матеріальні звіти, накази, документи, журнали інструктажів з техніки безпеки, журнали явки на роботу, накладні на внутрішнє переміщення товару та інші документи на яких ставили підписи робітники ІНФОРМАЦІЯ_2 до 2014 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в кількості 30-40 арк. на кожну особу;
- довіреності, особову справу, протоколи, накази, акти, накладні, посадові інструкції, заяви на відпусту, заяви на відпустку без збереження заробітної плати, командировочні листи, авансові звіти, матеріальні звіти, накази, документи, журнали інструктажів з техніки безпеки, журнали явки на роботу, накладні на внутрішнє переміщення товару та інші документи на яких ставили підписи робітники ІНФОРМАЦІЯ_2 після 2014 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в кількості 30-40 арк. на кожну особу;
- конкурсні пропозиції, договори, додаткові угоди, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, які підписувалися директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_9 .
Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.11.2015 року.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1