Справа № 161/1457/13- к
Провадження № 1-кс/161/587/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 лютого 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області Ліпка О.П., розглянувши клопотання старшого з ОВС СВ ДПС у Волинській області Гарголи О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області Гаргола О.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням по рахунках ТОВ "Юван" () №7169, №7169, відкритих у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), зокрема, заяви про відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком, договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, (в т.ч. на використання системи "клієнт-банк" та ін.), копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку, інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є; договорів (угод, контрактів), укладених між ТОВ "Юван" та іншими суб'єктами господарювання або фізичними особами; інформації про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з моменту відкриття по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000027 від 21.12.2012 року, щодо ухилення службовими особами ТОВ "Юван", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ "ВТБ Банк" належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області Гарголі О.А. тимчасовий доступ до документів по рахунках ТОВ "Юван" () №7169, №7169, відкритих у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), зокрема, заяви про відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком, договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, (в т.ч. на використання системи "клієнт-банк" та ін.), копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку, інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є; інформації про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з моменту відкриття по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос