Справа 727/558/13-к
Провадження №1-кс/727/122/13
Ухвала

Іменем України

29 січня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Вельничук Я.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання ст.слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничука Я.І. про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 23 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся ст.слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничук Я.І. з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 23.11 2012 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13.06.2012 року по 15.09.2012 року, ОСОБА_1, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_3, Грибенюком CO., ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, входили в довіру до громадян та за допомогою мобільного зв'язку втручались у банківську систему, де здійснювали незаконні операції, тобто користуючись послугою банку Приватбанк- за допомогою CMC-повідомлень, останні, шахрайським шляхом здійснювали перекази грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які в подальшому знімали та використовували у власних потребах.

По даних фактах розпочато кримінальне провадження за ч.З ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час вчинення шахрайських дій злочинці здійснювали телефонні дзвінки на мобільні телефони потерпілих.

Будучи опитаним ОСОБА_6 показала, що 23.06.2012 року на її мобільний номер № зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону №, в результаті чого з її банківського рахунку №220075 було викрадено грошові кошти в сумі 600 гривень, які було перераховано на банківський рахунок №385156.

Крім цього, будучи опитаним ОСОБА_7 показав, що 08.08.2012 року на його мобільний телефон № зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону №, в результаті чого з його банківського рахунку №52115374Г6129299 було викрадено грошові кошти в сумі 924 гривні, які було перераховано на банківський рахунок №846677.

Також, будучи опитаним ОСОБА_8 показав, що 10.08.2012 року виявив, що його мобільний номер № заблокований. Після відновлення номеру телефону виявив, що з його карткового рахунку №218975 було викрадено грошові кошти в сумі 2900 гривень.

Крім цього, будучи опитаним ОСОБА_16 показав, що 17.08.2012 року на його мобільний телефон № зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону № та зі скритогономеру, в результаті чого з його банківських рахунків №973212 та №011742 було викрадено грошові кошти в сумі 9500 гривень.

Зазначає, що з метою перевірки встановлення достовірності місця їхнього перебування, а також з метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку "МТС", а саме роздруківок вхідних та вихідних телефонних дзвінків і повідомлень, з мобільних телефонів - ОСОБА_6 станом на 23.06.2012 року -№; № станом на 23.06.2012 року; ОСОБА_7 станом на 08.08.2012 року - №; № станом на 08.08.2012 року; ОСОБА_8 в період з 08.08.2012 року по 10.08.2012 року включно - №; ОСОБА_16 станом на 17.08.2012 року - №; № станом на 17.08.2012 року.

Крім цього вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що злочинці при вчиненні злочинів користувались мобільним зв'язком, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання, які в час шахрайських дій перебували в районі місця вчинення злочину. Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв'язку зазначеного оператору, в цей час перебувала в районі вчинення злочину та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв'язку МТС) та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити які абоненти мобільного зв'язку на момент вчинення злочину перебували в районі його вчинення.

Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представилося можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Чернівецької філії "МТСОскільки, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що злочинці при вчиненні злочинів користувались мобільним зв'язком, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про час, місце отримання дублікатів сім-карт. Дана інформація має, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник оператора телекомунікаційного звязку МТС, будучи належним чином повідомлені про день та час судового засідання, до суду не зявився.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, 23.11.2012 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000065 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.121 КК України, згідно яких: в період часу з 13.06.2012 року по 15.09.2012 року, ОСОБА_1, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_3, Грибенюком CO., ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, входили в довіру до громадян та за допомогою мобільного зв'язку втручались у банківську систему, де здійснювали незаконні операції, тобто користуючись послугою банку Приватбанк- за допомогою CMC-повідомлень, останні, шахрайським шляхом здійснювали перекази грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які в подальшому знімали та використовували у власних потребах.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України Про телекомунікаціїоператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у оператора телекомунікаційного звязку МТС, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема розшуку підозрюваного, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст.слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничуку Я.І. тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів (в тому числі електронних), а саме: до роздруківок від оператора мобільного зв'язку МТСвхідних та вихідних дзвінків і повідомлень з прив'язкою до базових станцій та з вказівкою ІМЕІ і моделі телефону, якими користувалися абоненти, а саме:

- ОСОБА_6 станом на 23.06.2012 року - №;

- № станом на 23.06.2012 року;

- ОСОБА_7 станом на 08.08.2012 року - №;

- № станом на 08.08.2012 року;

- ОСОБА_8 в період з 08.08.2012 року по 10.08.2012 року включно - №;

- ОСОБА_16 станом на 17.08.2012 року - №;

- № станом на 17.08.2012 року, що перебувають у володінні Чернівецької дирекції мобільного зв'язку "МТС" за адресою м.Чернівці пл.Соборна, 10.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.