У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.09.2015 м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0001062 від 27.04.2015 року,-

встановив:
Слідча СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Франківського району м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001823 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, який знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, а саме за адресою: Козівська ОДПІ ГУ ДФС (Підгаєцьке відділення ) ідентифікаційний код органу НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а також доступу до оригіналів договорів, зокрема оригіналу договору купівліпродажу від 17.05.2010 року, укладеного між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_4 ), в особі директора, та до оригіналу договору купівлі-продажу №3 від 01.11.2010, укладеного між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_5 ), а також матеріалів виконання вказаних договорів та додатків до останніх, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, зокрема за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 .

Клопотання слідча ОСОБА_2 мотивує тим, що 27.04.2015, в Франківський РВ ЛМУ ГУМВСУ у Л/о, надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 15.03.2010, невідома особа перебуваючи по АДРЕСА_7 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_6 , чим завдала матеріальної шкоди, яка встановлюється.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшла заява ОСОБА_6 , з приводу того, що ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами останнього, в результаті чого завдав ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на суму 1775160, 00 грн.

в ході досудового розслідування допитано потерпілого у даному кримінальному провадженні, який повідомив, що між ним та ОСОБА_5 було укладено договір позики від 16.03.2010 року, на відповідно до якого ОСОБА_6 передав в позику ОСОБА_5 , а останній прийняв від останнього грошові кошти у сумі 1775160, 00 грн., з поверненням до 01.12.2011, відповідно до графіка.Із п.п.22.1, вказаного договору вбачається, що ОСОБА_5 , зобов`язується виконати в повному обсязі вказаний договір та при порушенні вказаних домовленостей з боку позичальника наступає юридична відповідальність згідно чинного законодавства України. Вказаний договір було складено у двох примірниках та підписано обома сторонами.

Забезпеченням виконання вказаного договору виступала розписка ОСОБА_5 про повернення грошових коштів ОСОБА_6 у вставлений у договорі термін, яку особисто засвідчив своїм підписом.

Із показань свідка ОСОБА_5 встановлено, що останній ні договору позики, ні розписки про повернення грошових коштів не підписував та підписи, які засвідчують вказані документи йому не належать та добровільно надав слідчому вільні, умовно вільні та експериментальні взірці підпису та почерку, з метою проведення необхідних судових експертиз.

Станом на даний час грошових коштів потерпілій стороні повернуто не було та матеріальної шкоди відшкодовано не було.

В ході досудового розслідування слідчим було допитано,свідків та очевидців, які були присутні під час укладання договору позики та написання розписки ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які підтвердили факт підписання договору позики ОСОБА_5 .

Із показань потерпілого у даному кримінальному провадженні встановлено, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності та не повернення грошових коштів, продовження своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 було подано заяву до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 , з метою введення в оману правоохоронні органи.

Вказаний факт було СВ Тернопільського МВ УМСВ України у Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0001823 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_6 в законному порядку було отримано копію постанови про закриття вказаного кримінального провадження, в порядку п.2. ч.1 ст. 284 КПК України та копії матеріалів кримінального провадження, в зв`язку із відсутністю в діях ОСОБА_6 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, копію постанови про закриття кримінального провадження та копії матеріалів кримінального провадження було надано потерпілим та долучено до матеріалів кримінального провадження, із яких вбачається, що між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_5 ), в особі головного лікаря було укладено договір купівлі- продажу №3 від 01.11.2010 року та договір купівлі продажу від 17.05.2010 року, укладений між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_4 ), в особі директора, та відповідно останні ОСОБА_5 посвідчував своїм підписом та в останніх може міститися рукописний текст виконаний останнім.

17.08.2015, слідчим у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_8 , з метою встановлення ким виконані підписи у договорі позики від 16.03.2010 та ким виконані підписи та почерк розписці.

25.08.2015 слідчим, у відповідності до ст. 69 КПК України та п.2.2 Інструкції про порядок призначення та проведення експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МЮУ №53/5 від 08.10.1998 року, було отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_5 , а саме підписів та почерку різного роду в заявах, квитанціях відомостях, зошитах, книгах, максимально наближені до часу виконання досліджуваного документу. Тобто за 2008-2014рр.

В ході досудового розслідування слідчим було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою встановлення чи являється ОСОБА_5 суб`єктом підприємницької діяльності та чи сплачує загальнообов`язкові платежі.

Із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на обліку як фізична особа-підприємець. Вказані відомості підтверджуються також і витягом із ЄДРПОУ.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення належного виконання постанови про призначення почеркознавчої експертизи, а також з метою встановлення належності підписів та почерку виконаних від імені ОСОБА_5 , з метою спростування чи підтвердження показань свідка ОСОБА_5 та потерпілого у даному кримінальному провадженні, а також свідків у кримінальному провадженні, з метою доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_5 , зокрема доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001823 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, який знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в останніх міститься вільні та умовно вільні взірці почерку та підпису ОСОБА_5 , що підтверджується показаннями потерпілого у даному кримінальному провадженні та доступу до оригіналів документів, з яких формується юридична справа ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 (Підгаєцьке відділення ) ідентифікаційний код органу НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а також доступу до оригіналів договорів, зокрема оригіналу договору купівлі продажу від 17.05.2010 року, укладеного між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_4 ), в особі директора, та до оригіналу договору купівлі- продажу №3 від 01.11.2010, укладеного між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_5 ), а також матеріалів виконання вказаних договорів та додатків до останніх, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, зокрема за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 , оскільки у вище вказаних оригіналах документів містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести вказаними документами неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, за місцем їх знаходження.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи слідчої ОСОБА_2 щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04..2015 року.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (Підгаєцьке відділення ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою : АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:
клопотання слідчої СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- до оригіналів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001823 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, який знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- до оригіналів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, а саме за адресою: Козівська ОДПІ ГУ ДФС (Підгаєцьке відділення ) ідентифікаційний код органу НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- до оригіналів договорів, зокрема оригіналу договору купівліпродажу від 17.05.2010 року, укладеного між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_4 ), в особі директора, до оригіналу договору купівлі-продажу №3 від 01.11.2010, укладеного між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_5 ), а також матеріалів виконання вказаних договорів та додатків до останніх, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, зокрема за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України на працівників УПЗСЕ ГУ МВС України у Львівській області.
Начальнику СВ Тернопільського МВ УМВС України у Тернопільській області, начальнику ІНФОРМАЦІЯ_12 (Підгаєцьке відділення ), директору ІНФОРМАЦІЯ_15 надати доступ до вказаних вище документів із можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 09.10.2015 року

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського
районного суду м. Львова ОСОБА_1