Справа № 283/303/16-к
провадження №1-кс/283/56/2016
У Х В А Л А
16 лютого 2016 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , з участю начальника СВ Малинського ВП Користишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
11 лютого 2016 року слідча СВ МалинськогоВП Користишівського ВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000100 від 09.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 06.02.2016 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 з метою акредитації кредитної карти до прийому платежів від юридичних осіб, заволоділа грошовими коштами, які знаходились на кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в сумі 7833,28 грн., та грошовими коштами в розмірі 878,00 грн. - на зарплатній картці № НОМЕР_2 , завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вона запам`ятала номер банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме:№ НОМЕР_3 на який було здійснено перерахунок зазначених коштів.

З цією метою виникла необхідність у встановленні інформації про особу якій належить номер банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_3 , рух коштів по ньому.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які мають значення у кримінальному провадженні, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, анкетні дані особи, якій належить рахунок № НОМЕР_3 , рух коштів по ньому та системи, які використовувались для здійснення банківських операцій.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно .

Сторона кримінального провадження в особі начальника СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містіть банківську таємницю з можливістю вилучення їх копії в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок НОМЕР_3

руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 06 лютого 2016 рокуз зазначенням руху по дебету, кредету, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: