№ провадження 1-кс/646/4141/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.08.15року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваних ОСОБА_5
розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000022 від 17.08.2015 ч.3 ст. 368 КК України відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Купянськ Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має неповнолітню дитину, працюючого на посаді заступника начальника СО Купянського МВ ГУМВС України в Харківській області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_6 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яким просив накласти арешт на наступне рухоме майно, вилучене під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 17.08.2015, а саме:

?грошові кошти в сумі 1900 гривень з них 1200 гривень номіналом по 200 гривень, номери та серії ПЄ 3933726, МБ 0661399, ЗЄ 4821915, ВЦ 4161094, КК 8081153, ЄФ 9443108, та 700 гривень номіналом по 100 гривень номера та серії ЕБ 6516294, МЕ 2259149, КГ 3270420, ЗЄ 0422508. ВШ 0652611, ЕЯ 2136138, ЄГ 8006575,

?грошові кошти в сумі 10500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень серії та номери купюр: ЗГ 1847292, ЛГ 9669485, ЗФ 1744225, ЗБ 4764265, ВЕ 0001645, ЛЗ 5517725, МБ 4744221, МБ 5559773, ВГ 6617110, ГН 0991896, ЗД 0521001, ЛЗ 5517722, ЛЗ 5517723, ЛЗ 5517724, АА 6562333, АМ 0603331, ЗЗ 5682037, МБ 5559770, МБ 5559774, МБ 5559771, АА 2449661,

?грошові кошти в сумі 1000 гривень номіналом по 200 гривень, номери та серії ЄФ 3913154, КК 7199684, ЄЄ 3538892, КД 0771328, ЗД 0433166,

?грошові кошти в сумі 56 гривень одна купюра номіналом 20 гривень номер та серії ПВ 2744572, дві купюри номіналом 10 гривень номери та серії ЄИ 1441756, ДК 3746587, три купюри номіналом на 5 гривень номери та серії МЗ 8838276, РЕ 0227563, ТБ 9909277, одна купюра номіналом 1 гривня серія та номер НМ 8862618, одна купюра номіналом 100 гривень номер та серія ЕГ 8672316, одна купюра номіналом 2 гривні, серія та номер ЕД 1288560,

?грошові кошти в сумі 400 доларів США номіналом по 100 доларів серії та номера: HB 28227739 Q, FK 79089271 A, KB 70519251 B, HK 88612555 B, купюра номіналом 50 доларів США номер та серія JB 61130981 A, добровільно видана ОСОБА_7 під допиту її 20.08.2015 в якості свідка,

?службове посвідчення серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ,

?посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 ,

?мобільний телефон чорного кольору марки «Леново» А 369 з телефонною картою оператора Київстар № НОМЕР_3 ,

?мобільний телефон Iphon 4 чорного кольору з картою мобільного оператору МТС № НОМЕР_4 .

?контрольний ватний тампон змочений спиртом,

?ватний тампон із змивом з правої руки ОСОБА_5 ,

?ватний тампон із змивом з лівої руки ОСОБА_5 ,

?ватний тампон із змивами заднього правого карману брюк ОСОБА_5 ,

?ватний тампон із змивами правого бокового карману брюк ОСОБА_5 ,

?ватний тампон із змивами з лівого заднього карману брюк ОСОБА_5 ,

?ватний тампон із змивами лівого бокового карману брюк ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000022 від 17.08.2015 за підозрою ОСОБА_5 за ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи згідно наказу №86-ос від 22.05.2012 на посаді заступника начальника СВ Куп`янського МВ (з обслуговування м. Куп`янськ та Куп`янського району) ГУМВСУ в Харківській області, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, будучі відповідно до ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівником правоохоронного органу та відповідно до п.2 Примітки до ст.368 КК України службовою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, 20.08.2015 о 14.30, діючи за попередньою змовою із слідчим Куп`янського МВ ГУМВСУ в Харківській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_9 , знаходячись у службовому кабінеті №212 Куп`янського МВ ГУМВСУ в Харківській області, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 400 доларів США у якості неправомірної вигоди за непритягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності шляхом закриття кримінального провадження №0001964 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України та повернення мопеду марки «Дельта».

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням надано їй влади за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням.

21.08.2015р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
20.08.2015р. під час огляду службового кабінету № 212 СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області в якому здійснює свою професійну діяльність заступник начальника відділу СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1900 гривень з них 1200 гривень номіналом по 200 гривень, номери та серії: ПЄ 3933726, МБ 0661399, ЗЄ 4821915, ВЦ 4161094, КК 8081153, ЄФ 9443108, та 700 гривень номіналом по 100 гривень номера та серії ЕБ 6516294, МЕ 2259149, КГ 3270420, ЗЄ 0422508. ВШ 0652611, ЕЯ 2136138, ЄГ 8006575, грошові кошти в сумі 10500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень серії та номери купюр: ЗГ 1847292, ЛГ 9669485, ЗФ 1744225, ЗБ 4764265, ВЕ 0001645, ЛЗ 5517725, МБ 4744221, МБ 5559773, ВГ 6617110, ГН 0991896, ЗД 0521001, ЛЗ 5517722, ЛЗ 5517723, ЛЗ 5517724, АА 6562333, АМ 0603331, ЗЗ 5682037, МБ 5559770, МБ 5559774, МБ 5559771, АА 2449661, грошові кошти в сумі 1000 гривень номіналом по 200 гривень, номери та серії ЄФ 3913154, КК 7199684, ЄЄ 3538892, КД 0771328, ЗД 0433166, грошові кошти в сумі 56 гривень одна купюра номіналом 20 гривень номер та серії ПВ 2744572, дві купюри номіналом 10 гривень номери та серії ЄИ 1441756, ДК 3746587, три купюри номіналом на 5 гривень номери та серії МЗ 8838276, РЕ 0227563, ТБ 9909277, одна купюра номіналом 1 гривня серія та номерНМ 8862618, одна купюра номіналом 100 гривень номер та серія ЕГ 8672316, одна купюра номіналом 2 гривні, серія та номер ЕД 1288560, грошові кошти в сумі 400 доларів США номіналом по 100 доларів серії та номера: HB 28227739 Q, FK 79089271 A, KB 70519251 B, HK 88612555 B., службове посвідчення серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 , мобільний телефон чорного кольору марки «Леново» А 369 з телефонною картою оператора Київстар № НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphon 4 чорного кольору з картою мобільного оператору МТС № НОМЕР_4 , контрольний ватний тампон змочений спиртом, ватний тампон із змивом з правої руки ОСОБА_5 , ватний тампон із змивом з лівої руки ОСОБА_5 , ватний тампон із змивами заднього правого карману брюк ОСОБА_5 , ватний тампон із змивами правого бокового карману брюк ОСОБА_5 , ватний тампон із змивами з лівого заднього карману брюк ОСОБА_5 , ватний тампон із змивами лівого бокового карману брюк ОСОБА_5 .

Разом з тим допитана в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 показала, що під час передачі грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в сумі 450 доларів США грошова купюра номіналом 50 доларів США зачіпилася за підкладку сумки. 20.08.2015 під час допиту в якості свідка остання добровільно видала купюру номіналом 50 доларів США номер та серія JB 61130981 A .

Слідчий вважає, що вказані предмети, які вилучені під час проведення огляду місця події та особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 грошові кошти, предмети та речі, могли бути пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та можуть нести на собі сліди вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, та враховуючи, що санкція статті, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна, а також з метою встановлення істини у провадженні, встановлення інших епізодів злочинної діяльності підозрюваного, є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначене рухоме майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечувала проти клопотання, посилаючись на те, що зі слів її підзахисного ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1900 гривень є коштами останнього для придбання ліків, сума грошей 11500 грн. була надана підозрюваному його матір`ю для придбання пральної машини. Крім того, накладення арешту на посвідчення водія немає сенсу.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні також заперечував проти клопотання, пояснивши, що грошова сума у розмірі 1900 грн. була зібрана його дружиною для придбання товарів для школи для їхньої дитини, а гроші у сумі 11500 гривень були накоплені його матір`ю для придбання пральної машини. Крім того, оскільки він проживає у м.Куп`янську, посвідчення водія йому необхідне для того, щоб діставатися до м.Харкова, у тому числі, до місця знаходження органу досудового розслідування для участі у проведенні слідчих дій.

Вислухавши осіб, які беруть участь у справі, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

Під час розгляду клопотання встановлено, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 17.08.2015 за підозрою ОСОБА_5 за ч.3 ст. 368 КК України за тих обставин, як вони викладені вище.

21.08.2015р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням надано їй влади за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням.

20.08.2015р. під час огляду службового кабінету № 212 СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області в якому здійснює свою професійну діяльність заступник начальника відділу СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1900 гривень з них 1200 гривень номіналом по 200 гривень, номери та серії: ПЄ 3933726, МБ 0661399, ЗЄ 4821915, ВЦ 4161094, КК 8081153, ЄФ 9443108, та 700 гривень номіналом по 100 гривень номера та серії ЕБ 6516294, МЕ 2259149, КГ 3270420, ЗЄ 0422508. ВШ 0652611, ЕЯ 2136138, ЄГ 8006575, грошові кошти в сумі 10500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень серії та номери купюр: ЗГ 1847292, ЛГ 9669485, ЗФ 1744225, ЗБ 4764265, ВЕ 0001645, ЛЗ 5517725, МБ 4744221, МБ 5559773, ВГ 6617110, ГН 0991896, ЗД 0521001, ЛЗ 5517722, ЛЗ 5517723, ЛЗ 5517724, АА 6562333, АМ 0603331, ЗЗ 5682037, МБ 5559770, МБ 5559774, МБ 5559771, АА 2449661, грошові кошти в сумі 1000 гривень номіналом по 200 гривень, номери та серії ЄФ 3913154, КК 7199684, ЄЄ 3538892, КД 0771328, ЗД 0433166, грошові кошти в сумі 56 гривень одна купюра номіналом 20 гривень номер та серії ПВ 2744572, дві купюри номіналом 10 гривень номери та серії ЄИ 1441756, ДК 3746587, три купюри номіналом на 5 гривень номери та серії МЗ 8838276, РЕ 0227563, ТБ 9909277, одна купюра номіналом 1 гривня серія та номерНМ 8862618, одна купюра номіналом 100 гривень номер та серія ЕГ 8672316, одна купюра номіналом 2 гривні, серія та номер ЕД 1288560, грошові кошти в сумі 400 доларів США номіналом по 100 доларів серії та номера: HB 28227739 Q, FK 79089271 A, KB 70519251 B, HK 88612555 B., службове посвідчення серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 , мобільний телефон чорного кольору марки «Леново» А 369 з телефонною картою оператора Київстар № НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphon 4 чорного кольору з картою мобільного оператору МТС № НОМЕР_4 , контрольний ватний тампон змочений спиртом, ватний тампон із змивом з правої руки ОСОБА_5 , ватний тампон із змивом з лівої руки ОСОБА_5 , ватний тампон із змивами заднього правого карману брюк ОСОБА_5 , ватний тампон із змивами правого бокового карману брюк ОСОБА_5 , ватний тампон із змивами з лівого заднього карману брюк ОСОБА_5 , ватний тампон із змивами лівого бокового карману брюк ОСОБА_5 .

Крім того, під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 добровільно видала купюру номіналом 50 доларів США номер та серія JB 61130981 A, пояснивши, що під час передачі грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в сумі 450 доларів США грошова купюра номіналом 50 доларів США зачіпилася за підкладку сумки.

Таким чином, у даному випадку органом досудового розслідування доведено наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, правову підставу для арешту майна, розмір можливої конфіскації майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи сторони захисту не спростовують цих висновків. Крім того, суду не надано допустимих та достатніх доказів на підтвердження належності грошових коштів у сумі 11500 грн. ОСОБА_11 , матері підозрюваного. Надана ж стороною захисту заява ОСОБА_11 про належність їй цих коштів не є таким доказом.

Зазначена у клопотанні мета арешту відповідає завданням кримінального провадження, що виправдовує ступінь втручання у права і свободи власника, за виключенням арешту посвідчення водія на ім`я підозрюваного, яке не має доказового значення у цьому кримінальному провадженні та не відповідає вищевказаним цілям арешту майна, визначеним КПК України.

Таким чином, проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього докази, а також доводи сторін, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання .

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 237 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Частково задовольнити клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_6 , про арешт майна в межах кримінального провадження 0000022 від 17.08.2015р. ч.3 ст. 368 КК України.
Накласти арешт на наступне рухоме майно, вилучене під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 17.08.2015р., а саме:
?грошові кошти в сумі 1900 гривень з них 1200 гривень номіналом по 200 гривень, номери та серії ПЄ 3933726, МБ 0661399, ЗЄ 4821915, ВЦ 4161094, КК 8081153, ЄФ 9443108, та 700 гривень номіналом по 100 гривень номера та серії ЕБ 6516294, МЕ 2259149, КГ 3270420, ЗЄ 0422508. ВШ 0652611, ЕЯ 2136138, ЄГ 8006575,
?грошові кошти в сумі 10500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень серії та номери купюр: ЗГ 1847292, ЛГ 9669485, ЗФ 1744225, ЗБ 4764265, ВЕ 0001645, ЛЗ 5517725, МБ 4744221, МБ 5559773, ВГ 6617110, ГН 0991896, ЗД 0521001, ЛЗ 5517722, ЛЗ 5517723, ЛЗ 5517724, АА 6562333, АМ 0603331, ЗЗ 5682037, МБ 5559770, МБ 5559774, МБ 5559771, АА 2449661,
?грошові кошти в сумі 1000 гривень номіналом по 200 гривень, номери та серії ЄФ 3913154, КК 7199684, ЄЄ 3538892, КД 0771328, ЗД 0433166,
?грошові кошти в сумі 56 гривень одна купюра номіналом 20 гривень номер та серії ПВ 2744572, дві купюри номіналом 10 гривень номери та серії ЄИ 1441756, ДК 3746587, три купюри номіналом на 5 гривень номери та серії МЗ 8838276, РЕ 0227563, ТБ 9909277, одна купюра номіналом 1 гривня серія та номер НМ 8862618, одна купюра номіналом 100 гривень номер та серія ЕГ 8672316, одна купюра номіналом 2 гривні, серія та номер ЕД 1288560,
?грошові кошти в сумі 400 доларів США номіналом по 100 доларів серії та номера: HB 28227739 Q, FK 79089271 A, KB 70519251 B, HK 88612555 B, купюра номіналом 50 доларів США номер та серія JB 61130981 A, добровільно видана ОСОБА_7 під допиту її 20.08.2015 в якості свідка,
?службове посвідчення серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ,
?мобільний телефон чорного кольору марки «Леново» А 369 з телефонною картою оператора Київстар № НОМЕР_3 ,
?мобільний телефон Iphon 4 чорного кольору з картою мобільного оператору МТС № НОМЕР_4 .
?контрольний ватний тампон змочений спиртом,
?ватний тампон із змивом з правої руки ОСОБА_5 ,
?ватний тампон із змивом з лівої руки ОСОБА_5 ,
?ватний тампон із змивами заднього правого карману брюк ОСОБА_5 ,
?ватний тампон із змивами правого бокового карману брюк ОСОБА_5 ,
?ватний тампон із змивами з лівого заднього карману брюк ОСОБА_5 ,
?ватний тампон із змивами лівого бокового карману брюк ОСОБА_5 .
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1