пр. № 1-кс/759/3957/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві

лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000196 від

05.12.2014р. за ч.2 ст.212 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів, -

В с т а н о в и в :

14.09.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження 0000196 від 05.12.2014р. за ч.2 ст.212 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або за дорученням оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: перелік ІР адрес з яких здійснювався вхід на поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 за період з 01.01.2015р. по 12.09.2015р. із зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку, яке мотивоване тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження №0000196 від 05.12.2014р. за ч.2 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код - НОМЕР_2 ) в період 2012-2014р.р., з метою мінімізації податкових зобов*язань, шляхом створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з придбання лабораторного обладнання у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_4 ), ухилились від сплати податків на загальну суму 1 934 511 грн.

Також встановлено, що в схемах ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та в схемах незаконного формування податкового кредиту задіяні ряд фіктивних СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_18 ), АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_19 ) та інші.

Так, допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , який також є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств не має, підприємства зареєстрував на своє ім*я за грошову винагороду.

Також встановлено, що вищевказані фіктивні підприємства з метою подачі податкової звітності до ДПІ за місцями реєстрації використовують електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , які зареєстровані в домені ІНФОРМАЦІЯ_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
З метою встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_18 ), АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , який, також, є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_67

Приймаючи до уваги наведене, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження речей і документів, тимчасовий доступ до яких він просить суд надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження документів та інформації, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_3 або іншому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , який входить до слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: перелік ІР адрес з яких здійснювався вхід на поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 за період з 01.01.2015р. по 12.09.2015р. із зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: