Справа № 2018/4-981/11
08.04.2011 г. Судья Киевского районного суда г.Харькова Зуб Г.А., с участием прокурора Рагимова Э.Э., рассмотрев представление ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу №10110007, -
ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору в группе с ОСОБА_3 и неустановленными лицами, посягая на здоровье граждан, а так же установленный порядок оборота психотропных веществ, распределив между собой функции и заведомо зная, что оборот вещества JWH-210 и JWH-251, на территории Украины запрещен, организовал в г.Киеве незаконное производство курительных смесей, содержащих в своем составе JWH-210 и JWH-251, с целью их дальнейшего сбыта, а так же незаконное их хранение и перевозку в г.Харьков, где ОСОБА_3 в группе с неустановленными лицами, организовал и контролировал их незаконный сбыт, через сеть торговых павильонов «Аромомания»и Aroma»расположенных в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан..
Так, в период с 28 по 29 декабря 2010 года, реализаторы торговых павильонов «Аромомания»и Aroma»расположенных в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан, по адресам: ул.Лермонтовская, 9; ул.1-й Конной Армии, 14; пр.Гагарина, 179; ул.Ильинского, 67; ул.Героев Труда, 49; ул.Блюхера, 17; ул.Блюхера, 44, в ходе проведения оперативных закупок, незаконно сбыли гр.ОСОБА_4, вещества растительного происхождения, содержащие в своем составе JWH-251, JWH-210 которые, согласно выводов специалиста №15/5 от 10.02.2011 и заключению эксперта №42/5 от 02.03.2011, по своим свойствам являются аналогами особо опасного психотропного вещества тетрогидроканнабинол, общим весом 0,6716 г., оборот которого запрещен.
Так, 04.03.2011 в ходе осмотра квартиры АДРЕСА_1, по фактическому месту проживания ОСОБА_2, были обнаружены и изъяты электронные пластиковые карты VISA ELECTRON «ПриватБанк «Миттева№№ 4405 8850 1522 6373; 4405 8850 1453 2953; VISA «ПриватБанк »№ 4149 6050 5062 2679; Maestro «ПриватБанк «Миттева№№ 6762 4620 5008 0131; 6762 4620 5008 0628; 6762 4620 5008 0149; 6762 4620 5046 9607; 6762 4620 3833 1432; 6762 4620 5046 9789; 6762 4620 5074 7002; Maestro «ПриватБанк «Найкращий подарунок»№ 6762 4627 3014 7177; VISA Bank Platinum»№ 4790 8769 5155 8237, RUSTEM SHARIPOV.
В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, орган досудебного следствия просит вынести постановление о проведении выемки в ПАО КБ «ПриватБанк»МФО 305299 всех документов юридического дела по открытию карточного счета который обслуживается электронной пластиковой картой Maestro «ПриватБанк «Миттева»№ 6762 4620 5008 0149 и документов по зачислению на карточный счет и перечислению с карточного счета денежных средств с даты открытия карточного счета который обслуживается электронной пластиковой картой Maestro «ПриватБанк «Миттева»№ 6762 4620 5008 0149 по 04.04.2011, ссылаясь на то, что указанные документы имеют значение для установления истины по уголовному делу.
Прокурор в судебном заседании представление следователя поддержал, ссылаясь на необходимость проведения выемки в ПАО КБ «ПриватБанк»МФО 305299 юридического дела по открытию карточного счета который обслуживается электронной пластиковой картой Maestro «ПриватБанк «Миттева»№ 6762 4620 5008 0149 и документов по зачислению на карточный счет и перечислению с карточного счета денежных средств с даты открытия карточного счета который обслуживается электронной пластиковой картой Maestro «ПриватБанк «Миттева»№ 6762 4620 5008 0149 по 04.04.2011.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, суд счел необходимым представление удовлетворить, исходя из следующего:
Согласно материалов уголовного дела ОСОБА_2 в своей противоправной деятельности использовал при расчетах с поставщиками и лицами незаконно сбывавшими курительные смеси, содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества, оборот которых запрещен, электронные пластиковые карты, в том числе Maestro «ПриватБанк «Миттева»6762 4620 5008 0149, следовательно документы юридического дела по открытию карточного счета который обслуживается указанной электронной пластиковой картой и документы по зачислению на карточный счет и перечислению с карточного счета денежных средств необходимы для всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела и изобличения виновных.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
1.Провести выемку в ПАО КБ «ПриватБанк»МФО 305299 оригиналов всех документов юридического дела по открытию карточного счета который обслуживается электронной пластиковой картой Maestro «ПриватБанк «Миттева»6762 4620 5008 0149, а так же документов о зачислении на карточный счет который обслуживается электронной пластиковой картой Maestro «ПриватБанк «Миттева»6762 4620 5008 0149 и перечислении с карточного счета денежных средств (реестра движения денежных средств по карточному счету с указанием времени, сумм и назначения платежей) на бумажном и электронном носителях, за период времени с даты открытия карточного счета который обслуживается электронной пластиковой картой Maestro «ПриватБанк «Миттева»6762 4620 5008 0149 по 04.04.2011.
2.Выемку поручить сотрудникам УСБУ в Харьковской области.
Судья