Провадження № 1-кс/461/6498/14
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення

11.11.2014 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

встановив:
слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 зареєстроване в ЄРДР 26.02.2014, за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Міненерго вугілля) за попередньою змовою зі службовими особами державного підприємства (далі - ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими шляхом отримання дотацій з Державного бюджету України в межах бюджетної програми «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття затрат з собівартості готової товарної вугільної продукції» (далі - Програма) та зловживання службовим становищем службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 та ряду суб`єктів господарської діяльності м. Луганська та Луганської області, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ст. 364 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справ з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_1 відкритого 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відкритого 11.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в повному обсязі, зокрема: заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам: НОМЕР_1 відкритого 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відкритого 11.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 26.01.2011 по 12.05.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо. Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках НОМЕР_1 відкритого 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відкритого 11.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 26.01.2011 по 12.05.2014.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:
клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю можливості вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.? 1. Справ з юридичного оформлення рахунків:

НОМЕР_1 відкритого 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 відкритого 11.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в повному обсязі, зокрема: заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

1.2.Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам: НОМЕР_1 відкритого 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відкритого 11.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 26.01.2011 по 12.05.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

1.3.Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках НОМЕР_1 відкритого 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відкритого 11.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 26.01.2011 по 12.05.2014.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1