14.03.2013

Справа № 642/2037/13к
№1кс/642/547/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000174 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері старшим радником юстиції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до документів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що з 13.07.2011 по 31.12.2011 та завершений звітний період 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведена ревізія фінансово господарської діяльності КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою встановлено фінансових порушень на загальну суму 87,19 тис. грн., в тому числі: незаконних витрат коштів підприємства 45,93 тис. гривень, нестача ТМЦ 0,12 тис. гривень, інші фінансові порушення 41,14 тис. гривень.

Встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 має рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Юридична адреса ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 - АДРЕСА_1 (відділення № НОМЕР_5 в місті Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, документи КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Юридична адреса ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 - АДРЕСА_1 (відділення № НОМЕР_5 в АДРЕСА_2 ), та підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Юридична адреса ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 - АДРЕСА_1 (відділення № НОМЕР_5 в АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, суд вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого частково. Так як залучення до проведення певних дій оперуповноважених осіб не можливо через те, що дані дії повинен здійснювати слідчий, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 в даній частині необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Юридична адреса ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 - АДРЕСА_1 (відділення № НОМЕР_5 в АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи КП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_6 );

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були відкриті КП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2011 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт;
- Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.07.2011 по дату виконання ухвали;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1