Справа № 639/9533/15-к
Провадження № 1-кс/639/1346/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 та прокурором Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 04.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001203, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України .

Так, 18.05.2015 в денний час за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , уклав договір на виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 із ЧП « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Згідно умов договору перерахував на рахунок вказаний виконавцем, а саме банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 суму в кількості 130000 грн. Даний факт пересилання грошових коштів підтверджується копіями квитанцій, що надані самим ОСОБА_6 . Однак до теперішнього дня вказані у договорі про надання послуг роботи не виконані.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.05.2015 уклав договір на надання послуг з ПП « ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , конкретно на будівництво даху, а так само оздоблення фасаду будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з вищезазначеним договором, термін виконання якого почав спливати з моменту оплати будівельних матеріалів для виконавця, протягом двох місяців виконавець повинен виконати всю обумовлену в договорі роботу, при цьому замовник вносить передоплату після підписання договору 70%., інші 30 %- по закінченню робіт. Згідно з договором ОСОБА_6 вніс на банківську карту зазначену виконавцем НОМЕР_1 суму в кількості 130000 грн., а так само поза договору вніс передоплату для того щоб пішла робота - 20000 грн., які він передав особисто в руки одному з представників ПП « ОСОБА_9 » на ім`я ОСОБА_10 . Жодних розписок про отримання цієї суми немає. Самі роботи після підписання договору виконувалися дуже повільно, дах зовсім не ремонтувався. Сам фасад будинку зробили на 30 відсотків, при цьому роботи були виконані не правильно, внаслідок чого почала обвалюватися штукатурка і тріщини по самому будинку. В цілому на сьогоднішній день роботи виконані на 4 %.

Останній раз на будівництві будинку ОСОБА_6 робітники були 03.07.2015. В цей же день робітники поїхали з будівництва, мотивуючи це тим, що замовник не оплачує їм роботи.

Таким чином, для доказування факту отримання ЧП « ОСОБА_7 » грошових коштів від гр. ОСОБА_6 , виникла необхідність встановлення руху коштів рахунку № НОМЕР_1 ЧП « ОСОБА_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищевказане, з метою встановлення усіх обставин події, проведення досудового розслідування, та приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по рахункам ЧП « ОСОБА_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , являє собою доказове значення та складає банківську таємницю, без розкриття, якої отримати вказані дані не є можливим.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, а також з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації, забезпечення таємниці досудового розслідування, доцільно розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться клопотання слідчого - тимчасовий доступ до інформації, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчим також доведено наявність достатніх підстав вважати, що необхідна для кримінального провадження інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 40, 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість отримання інформації в друкованому та електронному виді із розкриттям банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку (картка № НОМЕР_1 ), який належить ПП « ОСОБА_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 18.05.2015 року по теперішній час, із зазначенням суми платежів, призначення платежів, а також первині документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в друкованому та електронному виді.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1