пр. № 1-кс/759/1252/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора В.Л. Брянцева, старшого слідчого СВ святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві С.В. Чернякової розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003111 від 22.02.2013 року старшого старшим прокурором Брянцевим В.Л.. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку ст. прокурора Брянцева В.Л., -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0003111 від 22.02.2013, в ході розслідування якого встановлено, що Державною Фінансовою інспекцією в місті Києві призначено зустрічну звірку з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків в ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» () з Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва (ЄДРПОУ 3359753) за період з 01.06.2010 по 31.10.2012.

Встановлено, що Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва в особі колишнього директора ОСОБА_2 згідно договору підряду б/н від 07.07.2010 року ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» в особі ОСОБА_3 мало сумнівні перерахування грошових коштів на рахунок № 6702 на загальну суму 232256 грн. за нібито виконану роботу з озеленення території на дільниці № 1 по бульвару Кольцова - вулиці Ульянових (перейменовано на вул. Академіка Серкова). З показань начальника дільниці № 1 Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 з 2009 року на вищезазначеній території будь-які роботи з озеленення не проводились, також і відсутній комісійний акт приймання робіт і послуг за вказаною адресою так як він і не складався та не підписувався, відповідно роботи не проводились.

З метою встановлення всіх обставин події на допит неодноразово викликались та викликаються колишній директор підприємства ОСОБА_2 та директор ТОВ «ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» ОСОБА_3, але останні для надання показань не з'являються та про причини не явки не повідомляють. Допитані рідні ОСОБА_3 - батько ОСОБА_5 та дружина ОСОБА_6 показали, що ОСОБА_3 ніколи не був директором будь-яких підприємств, працює переважно різноробочим в м. Києві де саме не повідомляють.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, слідству необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних, банківських документів, податкових звітів ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» ().

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» () знаходяться у реєстраційній службі Великобагачанського районного управління юстиції Полтавської області за адресою: Полтавська обл., с.м.т. Велика Багачка, вул. Шевченка, 71 та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до реєстрації, перереєстрації зазначеного підприємства.

Відомості, що містяться в реєстраційні документах використовуватимуться як докази факту реєстрації, перереєстрації зазначеного підприємства, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи для встановлення кола осіб причетних до реєстрації підприємства, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини та факти неправомірної реєстрації підприємства.

Оригінали реєстраційних документів ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» () необхідно вилучити у Реєстраційні службі Великобагачанського районного управління юстиції Полтавської області, оскільки вони необхідні для призначення проведення: експертних досліджень підписів службових осіб, пред'явлення для впізнання при проведенні допитів осіб причетних до взаєморозрахунків та будуть використані як доказ у провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані реєстраційні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження у Реєстраційні службі Великобагачанського районного управління юстиції Полтавської області за адресою: Полтавська обл., с.м.т. Велика Багачка, вул. Шевченка, 71.

З урахуванням того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та надатистаршому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Черняковій С.В. тимчасовий доступ до всіх оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Спеціалізоване реставраційно - монтажне підприємство «Зодчий» () (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії, витяги з реєстрів, копії протоколів виїмок, обшуків тощо), що знаходяться у Реєстраційні службі Великобагачанського районного управління юстиції Полтавської області за адресою: Полтавська обл., с.м.т. Велика Багачка, вул. Шевченка, 71, за весь період діяльності та можливість їх вилучити, а саме:

Реєстраційні картки на проведення реєстрації, перереєстрації даного підприємства;

Статут, установчій договір з змінами та доповненнями;

Протоколи загальних зборів учасників, акти прийому-передачі майна, документів;

Заяви про передачу часток, тощо;

Накази на призначення, звільнення з посади директора бухгалтера, тощо;

Довіреності видані від імені посадових осіб підприємства, у тому числі і нотаріальні довіреності;

Заяви на отримання копій, дублікатів реєстраційних документів підприємства;

Документи підтверджуючі надходження реєстраційної справи з м. Києва для постановки на облік

2. Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з часу проголошення.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.О. Величко