Справа № 524/1345/15-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.08.2015 року до слідчого відділу Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт начальника УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області, про те, що на території м. Кременчука діє організована злочинна група, учасники якої за допомогою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_3 ) та яке зареєстроване на підставних осіб ОСОБА_4 (розмір статутного внеску 63 000 грн., адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 (розмір статутного внеску 37 800 грн., адреса: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_6 (розмір статутного внеску 126 000 грн., адреса: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_7 (розмір статутного внеску 25 200 грн., адреса: АДРЕСА_5 ) розкрадають кошти мешканців м. Кременчука отримуючи кошти за послуги (дератизація, дезінсекція та ін.), які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надаються. В подальшому кошти, отримані злочинним шляхом, привласнюються за допомогою наступних підприємств: - ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_6 , засновник ОСОБА_9 , т. НОМЕР_3 ; - ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними субпідрядними організаціями відбувались господарські відносини, що підтверджується додатками №5 до податкової звітності з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення істини, проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні копій документів, які підтверджують здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ремонтно-будівельних робіт та надання послуг, а саме: актів ревізій або документальних перевірок фінансово-господарської діяльності в частині перевірки даних щодо здійснених товариством ремонтно - будівельних робіт та надання послуг за адресою: АДРЕСА_7 за період з 01.01.2008 по теперішній час; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснені ремонтно-будівельні роботи та послуги за адресою: АДРЕСА_7 за період з 01.01.2008 по теперішній час; наказів про облікову політику з 01.01.2008 по теперішній час; розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат з 01.01.2008 по теперішній час; калькуляції по видах робіт з 01.01.2008 по теперішній час та калькуляція по видах робіт по об`єкту: АДРЕСА_7 ; актів на закриті роботи при проведенні ремонтно-будівельних робіт житлового будинку АДРЕСА_8 ; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до вказаних актів, актів закритих робіт, загальний журнал робіт, договори по роботам, кошториси на проведення ремонтних робіт), а також документи підтверджуючі господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
Вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані, як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
Приймаючи до уваги, що існує реальна загроза знищення або зміни у вищевказаних документах та речах службовими особами, виникла потреба в розгляді клопотання без їх участі.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій наступних документів: актів ревізій або документальних перевірок фінансово-господарської діяльності в частині перевірки даних щодо здійснених товариством ремонтно - будівельних робіт та надання послуг за адресою: АДРЕСА_7 за період з 01.01.2008 по теперішній час; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснені ремонтно-будівельні роботи та послуги за адресою: АДРЕСА_7 за період з 01.01.2008 по теперішній час; наказів про облікову політику з 01.01.2008 по теперішній час; розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат з 01.01.2008 по теперішній час; калькуляції по видах робіт з 01.01.2008 по теперішній час та калькуляція по видах робіт по об`єкту: АДРЕСА_7 ; актів на закриті роботи при проведенні ремонтно-будівельних робіт житлового будинку АДРЕСА_8 ; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до вказаних актів, актів закритих робіт, загальний журнал робіт, договори по роботам, кошториси на проведення ремонтних робіт), а також документи підтверджуючі господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали визначити до 04.12.2015 року включно.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :