Провадження № 1-кс/161/3269/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 серпня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2012 по 31.01.2013 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають, або можуть перебувати у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов`язані зі зняттям ОСОБА_4 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
В судове засідання не з`явився представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об`ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про відкриття та використання ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доходів, одержаних злочинним шляхом, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному об`ємі.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому, або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.01.2013 року на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають, або можуть перебувати у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).
Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: