Справа № 4-384/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2011 року м. Кременчук

Суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Гафяк В.М. розглянувши подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області про проведення обшуку житла ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області Свіренко В.О. про проведення обшуку в автомобілі «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1.

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що в 2009 році Управлінням освіти та науки в Полтавській області було проведено тендер на виконання ремонтних робіт по реконструкції ізолятору під оздоровчий комплекс Гадяцької спеціалізованої школи інтернату 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. Полтавської обласної ради. Переможцем тендеру стало ТОВ «Нітон».

10.09.2009 року між ТОВ «Нітон» в особі директора ОСОБА_4 та бюджетною установою - Гадяцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір № 10/09-09 на виконання робіт з реконструкції ізолятора під оздоровчий комплекс Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. Сума договору складала 941 295,60 гривень, в тому числі ПДВ - 156 882,60 гривень.

За вказаним договором, після проведення робіт з реконструкції ізолятору було складено акти виконаних робіт та довідки вартості проведених робіт:

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2009 року (типова форма № КБ-3) № 18-07-7-1-7-1-1 на загальну суму 587 325,60 гривень, в тому числі ПДВ- 97887,60 гривень;

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року (типова форма № КБ-3) № 18-07-7-1-7-1-1 на загальну суму 353 970,0 гривень, в тому числі ПДВ- 58 995,0 гривень;

За виконані роботи замовником в повному обсязі було проведено розрахунки з ТОВ «Нітон» згідно актів виконаних робіт.

10.09.2009 року між ТОВ «Нітон» особі директора ОСОБА_4 та ПП фірма «Стрілець» в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір на виконання субпідрядних робіт з реконструкції ізолятору Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. із таким же номером № 10/09-09. Вартість робіт за договірною ціною склала 941 295,60 гривень, в тому числі ПДВ - 156882,60 гривень.

За вказаним договором, після проведення робіт з реконструкції ізолятору було складено акти виконаних робіт та довідки вартості проведених робіт:

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2009 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2009 року № 18-07-7-1-7-1-1 (типова форма № КБ-3) на загальну суму 283044,0 гривень, в тому числі ПДВ- 47174,0 гривень;

За виконані роботи по акту № 18-07-7-1-7-1-1 за жовтень 2009 року ТОВ «Нітон» розрахувалось із субпідрядником ПП фірма «Стрілець» шляхом перерахування грошових коштів в розмірі 283040,83 гривень в тому числі ПДВ - 47174,0 гривень.

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2009 року та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2009 року № 18-07-7-1-7-1-1 (типова форма № КБ-3) на загальну суму 298834,80 гривень в тому числі ПДВ- 49805,80 гривень;

За виконані роботи по акту № 18-07-7-1-7-1-1 за листопад 2009 року ТОВ «Нітон» розрахувалось із субпідрядником ПП фірма «Стрілець» шляхом перерахування грошових коштів згідно платіжного доручення № 1 від 05.11.2009 року в розмірі 298 838,26 гривень, в тому числі ПДВ - 49806,38 гривень, із призначенням: оплата за виконані роботи згідно договору № 10/09-09 від 10.09.09 року.

- Акт № 6-02-1-1 (цей же акт в документах ТОВ «Нітон» фігурує як акт № 18-07-7-1-7-1-1) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року (типова форма № КБ - 2в).

Розрахунки по акту виконаних робіт за грудень 2009 року в розмірі 359416,51 гривень із субпідрядником ПП фірмою «Стрілець» не здійснювалися, хоча роботи ТОВ «Нітон» були здані замовнику - Гадяцькій спеціалізованій школі інтернату 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. Полтавської обласної ради згідно вказаного вище акту № 18-07-7-1-7-1-1.

Тобто, ТОВ «Нітон», отримавши на розрахунковий рахунок кошти в оплату за виконання будівельних робіт згідно акту № 18-07-7-1-7-1-1, з субпідрядною організацією - ПП фірма «Стрілець», що фактично виконувала будівельні роботи після складення акту виконаних робіт № 6-02-1-1, не розрахувалась, хоча мала на це можливість та обов'язок, передбачений договором.

За результатами документального дослідження з питань взаємовідносин ТОВ «Нітон» з Гадяцькою спеціалізованою школою-інтернатом 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. Полтавської обласної ради по договору № 10/09-09 від 10.09.2009 року, проведеного Відділом організації роботи та моніторингу фінансових операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Полтавській області, складено висновок № 64/21050769/35-129 від 23.09.2011 року, згідно з яким: «На р/р 0224 в КФ АКБ «Форум», який належить ТОВ «Нітон», надійшли бюджетні кошти в розмірі 941925,60 гривень, а саме:

·18.09.09 року грошові кошти в розмірі 282388,60 гривень;

·30.10.09 року грошові кошти в розмірі 304937,0 гривень;

·24.06.2010 року грошові кошти в розмірі 353970,0 гривень,

які використано не за цільовим призначенням (погашення заборгованості перед субпідрядником ПП фірма «Стрілець» в розмірі 359416,51 гривень), а на інші цілі, не пов'язані з проведенням запланованого обсягу робіт, та на потреби що не стосуються об'єкту будівництва».

Таким чином, ТОВ «Нітон», отримавши кошти в розмірі 353 970,0 гривень, які мало перерахувати на розрахунковий рахунок ПП фірма «Стрілець», вказаних дій не виконало, а кошти в розмірі 353 970,0 гривень, що являється особливо великим розміром, привласнило та вчинило їх розтрату шляхом перерахування на розрахункові рахунки інших суб'єктів господарювання, що фактично не здійснювали роботи на об'єкті та не проводили закупівлю будівельних матеріалів та відповідно не мають відношення до виконаних робіт згідно акту № № 6-02-1-1 за грудень 2009 року. Вказаними діями ПП фірма «Стрілець» спричинено матеріальну шкоду на суму 353 970,0 гривень.

За даним фактом 28.09.2011 року СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області було порушено кримінальну справу № 113315096 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеними по кримінальній справі слідчими діями та оперативно-пошуковими заходами встановлено, що бюджетні кошти, отримані ТОВ «Нітон» на розрахункові рахунки для проведення будівельних робіт на об'єкті - Гадяцькій спеціалізованій школі-інтернату 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. Полтавської обласної ради, якими останні повинні були розрахуватись з ПП «Фірма Стрілець», що фактично виконували будівельні та ремонтні роботи в якості підрядника службовими особами ТОВ «Нітон» були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Олімп», , ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8.

Надалі встановлено, що директором ТОВ «Нітон» являється громадянин ОСОБА_4, засновником та власником підприємства являється громадянин ОСОБА_9.

Директором ТОВ «Олімп» являється громадянин ОСОБА_10, що являється одним із засновників підприємства поряд з ОСОБА_11, головним бухгалтером являється ОСОБА_12.

Директором та одним з засновників ТОВ «Фірма «Стаг» являється ОСОБА_13.

Згідно довідок Кременчуцького ВРЕР за громадянином ОСОБА_9 зареєстровано автомобіль «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_2.

Оперативними даними встановлено, що громадянин ОСОБА_9 також керує автомобілем «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1, що зареєстровано за ТОВ «Руст».

Оперативними даними встановлено, що автомобілем «Фольксваген Пассат», державний номерний знак НОМЕР_3, що зареєстровано за громадянином ОСОБА_14 користується громадянин ОСОБА_7.

Проведеними по кримінальній справі оперативно-пошуковими заходами та слідчими діями встановлено, що в вищевказаних автомобілях зберігаються бухгалтерські документи, системні блоки та інші магнітні носії інформації, грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом.

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що фінансово-господарська документація, печатки вказаних підприємств, системні блоки та інші магнітні носії інформації, цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші речі, що мають значення для встановлення істини по справі можуть знаходитися в автомобілі«SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_3.

Розглянувши подання, дослідивши надані матеріали слід дійти висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з матеріалів наданих суду воно не містить достатніх даних, що автомобіль «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_3, належить ОСОБА_9.

Враховуючи вище викладене підстав для задоволення подання не має.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В поданні слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області Свіренко В.О. про проведення обшуку в автомобілі «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1 - відмовити.

Апеляція на постанову може бути подана прокурором м.Кременчука протягом 3 діб з дня її винесення.

СУДДЯ: