Провадження № 1-кс/161/4380/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ТОВ «Інтеркровля» (, юридична та фактична адреса: Київська область, м. Буча, вул.Кірова,1) банківських рахунків № 4235, 4234 відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ПП «Ліга Трейд плюс» з 16.05.2012 по 11.09.2012 перерахували на рахунок ТОВ фірма «Феміда-Інтер», відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), кошти в сумі 25 млн. 990 тис. грн. з призначенням платежу «за матеріали, товар, роботи, послуги». В подальшому кошти, в сумі 25млн. 940 тис. грн., були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «СВА Плюс» відкритий в ПАТ «Райффайзенбанк Аваль» з призначенням платежу: «фінансова допомога», та зняті готівкою ОСОБА_3 з призначенням платежу «на інші цілі, видача позики згідно договору б/н від 01.04.1012 ОСОБА_3.». При цьому статус ОСОБА_3 перебуваючи в якому вона знімала кошти готівкою з рахунки ТОВ «СВА Плюс» залишається невідомим через відсутність в розпорядженні слідчого вказаних документів.

В судове засідання не з'явився представник ПАТ «Укрсоцбанк» по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про відкриття та використання ТОВ «Інтеркровля» банківських рахунків № 4235, 4234 відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29 ) в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТОВ «СВА Плюс» доходів, ТзОВ «Феміда-Інтер» одержаних злочинним шляхом, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіну С.С. до документів про відкриття та використання ТОВ «Інтеркровля» (, юридична та фактична адреса: Київська область, м. Буча, вул.Кірова,1) банківських рахунків № 4235, 4234 відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а також провести вилучення таких документів (отримати належним чином завірені копії), а саме: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) з 01.01.2012 по 31.08.2013;

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2012 по 31.08.2013;

? копії паспортів засновників та службових осіб товариства;

? копії статуту підприємства;

? протоколи зборів учасників підприємства; накази про призначення та звільнення службових осіб підприємства;

? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

? договори на встановлення системи "Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;

? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заяв на замовлення готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку - з 01.01.2012 по 31.08.2013;

? договорів про надання фінансової допомоги;

? документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

? заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий), що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: