Справа № 569/1256/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000010 від 27.01.2016, -

В С Т А Н О В И В:
02 лютого 2016 року старший слідчий з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу реєстраційних документів та податкової звітності ПП « ОСОБА_5 », які подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та громадянином ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та подано такі документи до державного реєстратора: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №30 від 25.01.2016 будівля, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 є власністю товариства, жодних договорів оренди приміщень за вказаною адресою з ПП « ОСОБА_5 » не укладалось.

Відповідно до пояснення громодянина ОСОБА_8 , який є братом ОСОБА_6 (згідно реєстраційних документів є директором ПП « ОСОБА_5 ») встановлено, що не ОСОБА_6 не може займати такі посади, оскільки він не має достатнього рівня знань законодавчої бази, має низький рівень загальної обізнаності, не володіє моральними та діловими якостями необхідними для здійснення господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, формування та подання податкової звітності, здійснення банківських операцій та вчинення інших дій пов`язаних із здійсненням комерційної діяльності, є інвалідом 2-ї гр. , отримує пенсію по інвалідності в орієнтовній сумі 1000грн. в місяць. інших доходів немає, живе на межі бідності, пенсії не вистачає навіть на проживання, не кажучи про створення суб`єктів господарювання, внесення статутного фонду, оренди офісів, складів, відкриття банківських рахунків.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи, згідно ст.98 КПК України, є речовими доказами якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ст.99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Статтею 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця зобов`язаний сформувати реєстраційну справу. У реєстраційній справі юридичної особи зберігаються: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи.

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 », які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, встановленням ким подавались для реєстрації всі необхідні документи, складалась та підписувалась вся звітність, документи на припинення господарської діяльності підприємства необхідно провести виїмку реєстраційних документів та податкової звітності, які подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_6 з 20.03.2015 по 02.02.2016 включно.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься реєстраційних документах та податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя,?
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів та податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) та можливість її вилучити наступним працівникам СУФР ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , слідчому з ОВС ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1