печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

09.09.2015 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Республіка Кіпр).
В обґрунтування клопотання вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Установлено, що у період з 2012 по 2014 роки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і за посередництва даного підприємства, вчиняли дії по розтраті та в подальшому привласненні і легалізації (відмиванні) належних державі Україна коштів в особливо великих розмірах.
Згідно отриманої під час розслідування інформації, для полегшення легалізації (відмивання) вищевказаних належних державі Україна коштів, злочинною групою, в тому числі, було створено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з використанням реквізитів та банківських рахунків якої, проходила подальша легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, дані кошти з метою їх легалізації (відмивання) перераховувалися з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості надання кредиту.
Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення ймовірного злочину, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, Республіка Кіпр) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
При цьому? якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для його задоволення, оскільки вказані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Керуючись ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Республіки Кіпр , а також, за його дорученням працівникам компетентних органів Республіки Кіпр на тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема оригіналів усіх документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013, а саме:
- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;
- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- усіх інших документів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і по рахунку № НОМЕР_2 - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів;
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Республіки Кіпр.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/33092/15-к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1