У Х В А Л А Справа № 200/4907/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1840/15
16 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
16 березня 2015 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період 2013-2014 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою посадовою особою органу державної влади, впровадили схему привласнення бюджетних коштів, виділених з обласного та місцевого бюджетів на поточний ремонт і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об`єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а саме: заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо вартості та кількості використаних під час робіт матеріалів, а також їх відповідності вимогам ДБН.
У ході досудового розслідування від оперативного підрозділу відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) 26.12.2013 року укладено договір № 10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 8млн.грн. У 2014 року з місцевого бюджету було виділено грошові кошти на виконання вказаних робіт у сумі 930тис.грн.
Відповідно до звітної документації виконання робіт та освоєння бюджетних коштів здійснено у повному обсязі, однак фактично роботи виконані лише частково, зокрема, улаштування покрівель з металочерепиці, демонтаж монтаж вікон та вивіз будівельного сміття не завершені. Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час капітального ремонту було значно завищено вартість використаних матеріалів та виробів (металопластикових вікон та теплоізолюючих матеріалів). У подальшому, різниця між фактично використаними матеріалами та матеріалами, відображеними у звітній документації, шляхом укладання низки безтоварних угод з фіктивними комерційними структурами була конвертована у готівку та привласнена.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), документів, щодо:
· відкриття банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також реконструкцію та будівництво об`єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт;
· договору № 10 від 26.12.2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з капітального ремонту будівлі на загальну суму 8млн.грн. та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);
· договорів та контрактів, які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
· отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання договору № 10 від 26.12.2013 року, та їх подальшим розпорядженням.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 16 квітня 2015 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1