печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
30.11.2015 прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

- договорів на поставку за № ЦХП-01-01915-01 від 22.08.2015 та № ЦХП-05-01215-01 (ЦХП-05-01215-НУ) від 23.06.2015, усі до них додатки, доповнення, специфікації, додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт за ними, інші пов`язані з вказаними договорами фінансово-господарські документи, що підтверджують поставку «клем ПК роздільного рейкового скріплення залізничної колії» з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (знаходиться юридично та фактично на непідконтрольній території, т.з. ДНР) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бухгалтерські облікові регістри, журнали, ордери, в яких відображені фінансово-господарські відносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листи, претензії, позови, акти звірок, інші документи листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується укладенних договорів та інших документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших документів щодо взаємовідносин по постави вказаних «клем».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна, у тому числі військового призначення, для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.

Крім того, протягом 2015 року службові особи СО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) придбали на суму близько 70 млн. грн. у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 260 вагонів з вугільною продукцією, яку останнє в свою чергу придбало у ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Донецька область, м. Жданівка, тимчасово окупована бойовиками «ДНР» територія). Встановлено, що директором ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється ОСОБА_4 , який одночасно є в.о. міністра вугілля та енергетики «ДНР». Також встановлено, що результати фінансово-господарських взаємовідносин, пов`язаних з придбанням підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вугільної продукції у ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відображені, підприємство має ознаки фіктивності (відсутні фінансово-майновий стан, людські ресурси та засоби перевезення), засновником підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в свою чергу до засновників якого входить ОСОБА_5 директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Дані обставини свідчать, що службові особи СО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) займаються приховуванням фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховуванням фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР», учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність, у тому числі упродовж 2014-2015 років, за результатами проведення державних тендерних процедур, закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом укладання договорів з юридичними особами, можливо підконтрольними терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлені факти співпраці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Так, у період часу 2014-2015 встановлені порушення порядку централізованих державних закупівель товарно матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які в подальшому розподіляла між структурними підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Разом з тим, слідством достовірно встановлено, що Управління (адміністрація) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , тобто на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні. Окрім цього, значна територія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходиться на непідконтрольній території, на яку розповсюджується діяльність структурного підрозділу терористичної організації ДНР « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який керує діяльністю підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, тендерні державні закупівлі товарно-матеріальних цінностей, здійснені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають ознаки фінансування терористичної організації ДНР та здійснюються за допомогою укладання договорів з фіктивними підприємствами, які можливо підконтрольні терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

З метою підтвердження даного факту 03 вересня 2015 року Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проведено обшуки службових приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , в ході яких вилучено документації про проведення у 2014-2015 роках централізованих закупівель товарно-матеріальних цінностей з інформацією про переможців процедур торгів; договорів за результатами проведених закупівель, укладених у 2015 році та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляє із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (знаходиться юридично та фактично на непідконтрольній території, т.з. ДНР) клема ПК роздільного рейкового скріплення залізничної колії ГОСТ 22 343-90.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що у 2015 році відповідно до проведеної тендерної процедури закупівлі частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплень та арматури і їхніх частин; механічне устаткування для керування рухом (клема ПК роздільного рейкового скріплення залізничної колії ГОСТ 22 343-90) № 095257 к ВДЗ № 219 від 25.03.2015, у порушення чинного законодавства необґрунтовано та незаконно переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким у подальшому укладено відповідний договір на поставку тендерної продукції. Так, слідство володіє інформацією, що наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляє із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (знаходиться юридично та фактично на непідконтрольній території, т.з. ДНР) на залізниці України продукцію (проміжні клеми), що не відповідають ДСТУ 22343 90.

Орган досудового розслідування зазначає, що запитувані вище вказані відомості, що містяться у договорах поставки та документації про проведення централізованих закупівель товарно-матеріальних цінностей мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000047, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів на поставку за № ЦХП-01-01915-01 від 22.08.2015 та № ЦХП-05-01215-01 (ЦХП-05-01215-НУ) від 23.06.2015, всі додатки до них, доповнення, специфікації, додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт за ними, інші пов`язані з вказаними договорами фінансово-господарські документи, що підтверджують поставку «клем ПК роздільного рейкового скріплення залізничної колії» з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (знаходиться юридично та фактично на непідконтрольній території, т.з. ДНР) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бухгалтерські облікові регістри, журнали, ордери, в яких відображені фінансово-господарські відносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листи, претензії, позови, акти звірок, інші документи листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується укладенних договорів та інших документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших документів щодо взаємовідносин по постави вказаних «клем».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44937/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1