Провадження №1-кс/263/4588/2015
УХВАЛА

27 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І., за участю слідчого Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання ст.слідчого СУ УСБУ в Донецькій області Велічка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документі,в які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 0000175 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УСБУ в Донецькій області Велічко Д.В. за погодженням з прокурором Лук»янченко М.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, документів з можливістю їх вилучення щодо рахунку ТОВ «Мастер-Кабель Україна», () №5738, відкритого в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) – як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов’язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв’язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку.

З клопотання вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, Матющенко Н.К., Нікітіна І.П., Тимофеєв О.Ю., Автономов Д.І., Єгурнов Д.О. проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка». Вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк ДНР», «Міністерство доходів і зборів ДНР», «Міністерство фінансів ДНР», метою діяльності яких є незаконний збір від суб’єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі пов’язаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

Згідно матеріалів кримінального провадження Єгурнов Дмитро Олексійович, 09.03.1980 р.н., здійснює передачу у бюджетний фонд терористичної організації «Донецька народна республіка» грошових коштів в особливо великих розмірах для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами «ДНР».

Таке фінансування терористичної організації здійснюється Єгурновим Д.О. з використанням ТОВ «Мастер-Кабель Україна», () за допомогою рахунку ТОВ «Мастер-Кабель Україна», () №5738, відкритого в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Слідчий зауважує, що наявна у банка інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що доступ та вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України в Донецькій області ст. лейтенанту юстиції Велічку Дмитру Володимировичу або іншому уповноваженому ним співробітнику Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме, до документів щодо рахунку ТОВ «Мастер-Кабель Україна», (), №5738, відкритого в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) – як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов’язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуги «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв’язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, що знаходяться в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко