Справа №127/9883/15-к
Провадження №1-кс/127/4384/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 23.09.2014, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 191 України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом квітня-липня 2014 року вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 15250 гривень шляхом нарахування заробітної плати ОСОБА_5 як працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 у вказаній селищній раді не працював.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з приватним підприємцем ОСОБА_6 протягом 2013-2014 років вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 86 930 гривень шляхом перерахування на розрахунковий рахунок приватного підприємця коштів за виконані роботи чи надані послуги для ІНФОРМАЦІЯ_4 , яких у дійсності не було.

У ході розслідування із залученням співробітника ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено перевірку дотримання вимог чинного законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 2013-2014 роки.

У ході проведеної перевірки виявлено безпідставне перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 через ІНФОРМАЦІЯ_10 коштів у загальній сумі 82530 гривень на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_6 за надані послуги чи поставлені товари, що не підтверджується бухгалтерськими документами.

Допитані голова та головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_11 пояснили, що на прохання заступника управління ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 залишали чисті аркушів паперу з відтиском печатки селищної ради, власними підписами для проведення у подальшому швидких розрахунків за певні види робіт шляхом друку на вказаних чистих аркушах паперу з відтиском печатки та підписами, платіжних документів, необхідних для перерахунку коштів.

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2013-2014 років жодних договорів про надання послуг чи постачання продуктів харчування між селищною радою та приватним підприємцем ОСОБА_6 не укладалось.

Допитана ПП ОСОБА_6 підтвердила перерахування коштів на її розрахунковий рахунок, також повідомила, що такі перерахування були і до 2013 року.

На даний час достовірно відомо, що у приватного підприємця ОСОБА_6 відкрито рахунок у ВОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на який ІНФОРМАЦІЯ_13 перераховувала кошти за виконані роботи, надані послуги чи поставлені товари.

Таким чином враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів по вказаному рахунку, а саме: платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.02.2010 по 31.12.2012, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу оригінали документів з наміром проведення експертиз, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або іншому співробітнику, який буде діяти на підставі його доручення тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до документів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (інд. код НОМЕР_3 ), платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.02.2010 р. по 31.12.2012.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: