У Х В А Л А Справа № 200/7428/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2682/15
15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 ,
10 квітня 2015 року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 16.01.2015 до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС про те, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2013-2014 років, внесли у фінансово-господарські документи підприємства завідомо неправдиві відомості, використавши їх при проведенні операцій щодо продажу за бюджетні кошти спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської міської ради, завдавши при цьому матеріальні збитки державі.
Встановлено, що протягом 2013-2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів на постачання останнім підприємством техніки спеціального призначення (бульдозери, механічні лопати, екскаватори тощо) на загальну суму понад 170 млн. гривень.
За інформацією УДСБЕЗ ГУМВС та УСБУ в Дніпропетровській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило будівельну техніку спеціального призначення за завищеною вартістю та невідповідної якості. Частина зазначеної техніки не відповідає специфікаціям за договорами, а також мали місце факти сплати бюджетних коштів за таку техніку, що ще не потрапила на митну території України.
У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Розглянувши клопотання, вислухавши представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття рахунку, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо;У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 15 травня 2015 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1