Справа № 369/699/16-к
Провадження № 1-кс/369/152/16
У Х В А Л А
іменем України
26.01.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000049 від 22.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000049 від 22.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» () та ТОВ «Векторіал» (), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 1, ч. 2 ст. 205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств,в тому числі ТОВ «Векторіал» () на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитом як свідка директора та засновника ТОВ «Векторіал» () ОСОБА_5 .
Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Векторіал» () проводить експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду зернових культур, овочів та фруктів.
Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до її організації подаються документи для митного оформлення товарів до Одеської митниці ДФС, у тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», митний пост «Григорівка» для митного оформлення товару зернові культури та плоди олійних рослин, а саме: пшениця фуражна 6-го класу, ДСТУ 4525:2006, врожаю 2015 року, не призначена для сівби, країна походження Україна, Ріпак з низьким вмістом ерукової кислоти, врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна, ячмінь фуражний врожаю 2015 року, не призначений для сівби, горох жовтий, сушений, очищений, неподріблений, врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна.
Вищевказані товари придбавається невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Векторіал» () у ТОВ «Агрофірма Джулинка», згідно договору №147 купівлі продажу від 10.12.2015 року для реалізації підприємству нерезиденту «KOHINOOR INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC» згідно контракту №03/04 від 01/08/2015 року.

Вищевказані товари експортуються від імені ТОВ «Векторіал» () за межі території Україна».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Векторіал» (), їх службових осіб, подано документи для митного оформлення до Одеської митниці ДФС аналогічних товарів, а саме: сільськогосподарських культур.

Таким чином, товари щодо яких проводиться, або проведено митне оформлення на Одеській митниці ДФС відповідно до документів, які надані невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Векторіал» () є предметом вчинення злочину, та набуті у результаті незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вищевказані товари, предмети, речі можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, таких як товарознавча експертиза та інші експертизи в яких виникне необхідність під час досудового розслідування. Відповідно до п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі грошові кошти, документи та ТМЦ набуті кримінально-протиправним шляхом.

З метою встановлення розміру грошових коштів набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх фіксації, уникнення подальшого переміщення та в подальшому визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт та товари ТОВ «Векторіал» (), які є предметом вчинення злочину та щодо яких приводиться, або проведене митне оформлення, та які знаходяться на Одеській митниці ДФС, в тому числі у тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», митний пост «Григорівка».
Крім того відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Таким чином наявні достатні підстави вважати, що ТМЦ, щодо яких здійснюється або завершено митне оформлення від імені ТОВ ТОВ «Векторіал» () на Одеській митниці ДФС, є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Разом з тим, згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб ТОВ «Векторіал» () з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеного товару.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване, підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а саме, що товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Векторіал» () та щодо яких триває, або завершене митне оформлення, та які знаходяться на Одеській митниці ДФС, в тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», митний пост «Григорівка» згідно контракту №03/04 від 01.08.2015 року та інших контрактів укладених ТОВ «Векторіал» () з підприємствами нерезидентами для експорту товару, а саме: сільськогосподарських культур є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000049 від 22.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Векторіал» () та щодо яких триває, або завершене митне оформлення, та які знаходяться на Одеській митниці ДФС, в тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», митний пост «Григорівка» згідно контракту №03/04 від 01.08.2015 року та інших контрактів укладених ТОВ «Векторіал» () з підприємствами нерезидентами для експорту товару, а саме: сільськогосподарських культур.
Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1