печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Чорного І.О. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

24.09.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Матюшенком К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю ПАТ «Банк Контракт» ( МФО 322465) по рахунку 97 ТОВ «Джеспла» ( ), з можливістю вилучення документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000434 від 02.07.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» коштів державного підприємства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після укладення ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» та ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» договорів від 18.08.2010 та 20.02.2012 на закупівлю певних товарів з проведенням заходів, строк дії даних договорів закінчився, відповідно, 31.08.2011 та 29.02.2012, ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» отримало від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» грошові кошти в загальній сумі 267 141 791 грн. 84 коп.

Досудовим розслідуванням отримано достатні відомості про те, що ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» умови даних договорів не виконало, частину отриманих від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» грошових коштів в загальній сумі 5 170 196 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок № 97, відкритий ТОВ «Джеспла» в ПАТ Банк «Контракт».

Таким чином, тільки після отримання тимчасового доступу до даного банківського рахунку буде можливо встановити подальший рух грошових коштів, отриманих ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», що в подальшому, надасть змогу забезпечити проведення відповідних судових експертиз, а також отримати необхідні досудовому слідству документи щодо місцезнаходження посадових осіб товариства.

За викладених обставин, слідчий вказує, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О., просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в ньому.

ПАТ Банк «Контракт», будучи в установленому законом порядку провідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ Банк «Контракт» ( МФО 322465, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58), щодо рахунку № 97 ( валюта рахунку - українська гривня), відкритого ТОВ «Джеспла» ( код ЄДОПОУ 31723832) з можливістю їх вилучення, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

№97 за період часу з 18.08.2010 по 16.09.2013 рр., який використовує ТОВ «Джеспла» (код за ), - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку

ТОВ «Джеспла» (код за ) за №97 за період часу з 18.08.2010 по 16.09.2013 рр.;

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Джеспла» (код за ), копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункового рахунку ТОВ «Джеспла» (код за ) за №97;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Джеспла» (код за ) за №97.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ Банк «Контракт» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Станіславовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/20479/13-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Станіславовичу.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош