н/п 1-кс/640/6180/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
31 серпня 2015р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна, належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 27.08.15р. під час проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова речі (одяг) різного кольору спресовані та запаковані в вакуумні поліетеленові упаковки по 10 кілограм кожна, всього 158 упаковок в білих поліпропіленових мішках з написом « ОСОБА_5 », а саме: брюки чоловічі, жіночі, дитячі різного кольору та фасону в кількості 2050 шт.; сорочки чоловічі та жіночі різного кольору та фасону в кількості 285 шт.;кофти чоловічі, жіночі, дитячі різного кольору та фасону в кількості 476 шт.; шорти чоловічі та жіночі різного кольору та фасону в кількості 563 шт.; спідниці жіночі різного кольору та фасону в кількості 311 шт.; сукні жіночі різного кольору та фасону в кількості 127 шт.; шарфи чоловічі та жіночі різного кольору та фасону в кількості 64 шт.;футболки чоловічі, жіночі, дитячі різного кольору та фасону в кількості 230 шт.; комбінезони жіночі та дитячі різного кольору та фасону в кількості 156 шт.; білизна чоловіча та жіноча різного кольору та фасону в кількості 55 шт.; штори різного кольору та фасону в кількості 175 шт.; жилети чоловічі, жіночі, дитячі різного кольору та фасону в кількості 132 шт. Всього 4624 одиниці одягу, запаковані в білі поліестерові мішки з написом « ОСОБА_5 ». Просив поновити строк подачі клопотання, посилаючись на первісну подачу вказаного клопотання 28.08.15р., усунення недоліків, вказаних в ухвалі слідчого судді від 28.08.2015р. у визначений ч. 3 ст. 172 КПК України.
27.08.15р. на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук у гаражі № НОМЕР_1 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 269, що використовуються ОСОБА_5 та іншими підконтрольними особами з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів гр. ОСОБА_5 та інших невідомих на даний час досудовому слідству фізичних осіб-підприємців, а також юридичних осіб, які використовувались у злочинній діяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги фінансово-господарських операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів по валюто-обмінним операціям, документів по переводам грошових коштів за межі України, документів по переводам грошових коштів на територію України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів (у тому числі по обігу не облікованих товарно-матеріальних цінностей, валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та походження яких не відоме, неврахованих залишків грошових коштів та грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів СГД з ознаками «фіктивності», використаних з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюются під час кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності, проти задоволення не заперечував.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представника та особи, яка заявила себе в якості власника тимчасово вилученого майна, дослідивши матеріали справи, доходить наступного:
При проведенні 27.08.15р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим виявлені та вилучені речі, яке слідчий просить арештувати.
Відповідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення втому числі, пов`язаного з їх незаконним обігом.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, відповідає вимогам п.4 ч.2 ст.167 КПК України та має значення для встановлення істини у справі.
Крім того, санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає конфіскацію майна.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України орган досудового розслідування довів слідчому судді необхідність арешту майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

Накласти арешт на вилучене 27.08.15р. під час проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова речі (одяг) різного кольору спресовані та запаковані в вакуумні поліетеленові упаковки по 10 кілограм кожна, всього 158 упаковок в білих поліпропіленових мішках з написом « ОСОБА_5 », а саме: брюки чоловічі, жіночі, дитячі різного кольору та фасону в кількості 2050 шт.; сорочки чоловічі та жіночі різного кольору та фасону в кількості 285 шт.;кофти чоловічі, жіночі, дитячі різного кольору та фасону в кількості 476 шт.; шорти чоловічі та жіночі різного кольору та фасону в кількості 563 шт.; спідниці жіночі різного кольору та фасону в кількості 311 шт.; сукні жіночі різного кольору та фасону в кількості 127 шт.; шарфи чоловічі та жіночі різного кольору та фасону в кількості 64 шт.;футболки чоловічі, жіночі, дитячі різного кольору та фасону в кількості 230 шт.; комбінезони жіночі та дитячі різного кольору та фасону в кількості 156 шт.; білизна чоловіча та жіноча різного кольору та фасону в кількості 55 шт.; штори різного кольору та фасону в кількості 175 шт.; жилети чоловічі, жіночі, дитячі різного кольору та фасону в кількості 132 шт. Всього 4624 одиниці одягу, запаковані в білі поліестерові мішки з написом « ОСОБА_5 ».
Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами відсутніми під час проголошення ухвали в той же строк з моменту отримання її копії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: