Справа №668/1134/13- к
УХВАЛА

12.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВСслідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №0000022 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) ОСОБА_2-

ВСТАНОВИВ:

За період з 14.04.11 по 31.05.12, не встановленими особами на розрахунковий (картковий) рахунок № 3407, відкритий в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) на імя ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), внесено готівкові кошти, які в подальшому знімались власником рахунку ОСОБА_2 через касу Херсонського відділення ПАТ Укрсоцбанк, що знаходиться за адресою м. Херсон, вул. 21 Січня, буд. 40, та які ОСОБА_2 не відобразив в документах податкової звітності, чим ухилився від сплати податків на суму понад 600 00 грн.

Грошові кошти вносились фізичними особами сумами менше за 150тис.грн., що може свідчити про намагання цими фізичними особами уникнення процедури обовязково фінансового моніторингу та ідентифікації учасників фінансових операцій.

За період з 14.04.2011 року по 31.05.2012 року з рахунку ОСОБА_2 (і.п.н.) № 3407, відкритого в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), було знято кошти готівкою в розмірі 25,62млн.грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці СВ ДПС у Херсонській області, які перебувають у володінні ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) щодо ОСОБА_2 по рахунку №3407, мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000022 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000022, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) по рахунку №3407, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) щодо його клієнта ОСОБА_2, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №3407;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунок №3407;

- анкети клієнта власника рахунку ОСОБА_2;

- заяв на видачу готівки з рахунку №3407;

- карток зі зразками підписів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами;

- видаткових ордерів, касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3