П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Войтенко Т. В. ,

при секретарі Лісовій Т. І.,

за участю прокурора Малого Є.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ «Мінераліс» () рахунок № 9868, та проведення виїмки в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Подільського району м.Києва ОСОБА_2, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - «Мінераліс» () рахунок № 9868, та проведення виїмки в банківській установі.

Подання обґрунтоване тим, в провадженні СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа № 77-00186 порушена за ознаками складу злочинів передбачених ст. ст. 205 ч. 2, 358 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, придбала на паспортні дані ОСОБА_4 ТОВ «Мінераліс» () з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому ОСОБА_3 створила ТОВ «Мінераліс ЛТД», де номінальним директором рахувалась ОСОБА_5, яка виконувала також функції бухгалтера ТОВ «Мінераліс».

Допитаний як свідок колишній засновник ТОВ «Мінераліс» громадянин ОСОБА_6, показав, що ОСОБА_3 для прикриття своєї незаконної діяльності використовувала ТОВ «Мінераліс», ТОВ «Мінераліс ЛТД», ТОВ «Укрземсервіс».

Також, згідно показів свідка ОСОБА_7, яка з липня 2011 року являється директором та засновником ТОВ «Мінераліс ЛТД», встановлено, що вона непричетна до придбання та фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

Також свідок ОСОБА_6 показав, що печатки та документи фінансово-господарської діяльності даних підприємств знаходиться у ОСОБА_3, яка проживає в с. Чайки, Києво - Святошинського району.

Крім того, проведеними оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_3, в своїй протиправній діяльності використовує ряд підприємств, а саме: ТОВ «Мінераліс» (), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (), ТОВ «ПВФ «Вентелелектрообладнання» (), ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» (), ТОВ «ПМК 555» (), ТОВ «Лекс Гарант» () та ПП «Зернь» (), які задіяні в злочинній схемі, а саме через рахунки вказаних підприємств, субєкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг.

Встановлено, що ОСОБА_3 в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) відкрито поточний рахунок ТОВ «Мінераліс» () № 9868.

На даний рахунок надходять грошові кошти залучені внаслідок здійснення злочинної діяльності. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд ОСОБА_3 і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даній кримінальній справі.

Встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «Мінераліс» () не виявляється можливим.

Разом з тим, для отримання реального підтвердження даної позиції постала необхідність у розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Мінераліс» () рахунок №9868, та проведення виїмки в банківській установі.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться у ПАТ "УКРСОЦБАНК" знаходяться документи щодо стану рахунків клієнта банку ТОВ «Мінераліс» () і становлять банківську таємницю, містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ТОВ «Мінераліс», (клієнта філії центрального регіонального управління ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів клієнта:

- платіжних документів, складених стосовно надходження та списання коштів (роздруківка руху грошових коштів) по рахунку № 9868, який належать клієнту банка - ТОВ «Мінераліс» (), на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документах, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Мінераліс» ();

- відомостей про власників (додаток 3 до інструкції про порядок ідентифікації клієнтів);

- анкет юридичної особи (додаток2);

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Мінераліс» ();

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Мінераліс» ();

- заявки ТОВ «Мінераліс» () на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по даний час;

- копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ТОВ «Мінераліс» () банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

- документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, ТОВ «Мінераліс» () та ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), стану розрахунків за цими операціями, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8