печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000625 від 15 липня 2014 року, за фактом зловживання владою колишнім заступником Міністра доходів і зборів України ОСОБА_5 , що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України підозрюваному ОСОБА_5 належать банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (валюта українська гривна) відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Разом із тим під час досудового розслідування здобуті дані, що ОСОБА_5 належить, ще один банківський рахунок № НОМЕР_5 (валюта українська гривна) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ..

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та зазначив, що оригінали документів необхідні для їх експертного дослідження.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме:

- копії паспортів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів ОСОБА_5 ;

- листів, заяв та інших документів наданих ОСОБА_5 для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта українська гривна), які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів за період з дати відкриття по теперішній час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дати відкриття по теперішній час по 25.11.2014 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та інших уповноважених осіб, з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з дати відкриття по 25.11.2014 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття по 25.11.2014 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття по 25.11.2014 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що укладені між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/35079/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

28.11.2014