Провадження №1-кс/200/556/15
Справа №200/1305/15-к
УХВАЛА

30 січня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.10.2013 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26 грудня 2013 року, знаходячись в адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою АДРЕСА_2 , маючи умисел на привласнення бюджетних грошових коштів в великому розмірі, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисних спонукань, працюючи згідно наказу № 2_к від 14.06.2013 року на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », являючись службовою особою в права та обов`язки котрої входило виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно управлінських функцій, передбачених статутом підприємства, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало в повному обсязі будівельно-монтажні роботи на об`єкті «Система водопостачання с. Петреківка та с. Тихе Солонянського району - будівництво», передбачені договором підряду № 7 від 01.10.2013 року та додаткової угоди №1 до вищевказаного договору підряду складеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 , проектною документацією та локальним кошторисом в обсязі 679 908,44 гривень, підписала завідомо неправдивий акт № 1 виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2013 року в котрому біло завищено обсяги виконаних підрядних робіт, чим вчинила внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей в офіційний документ.

В подальшому, 26.12.2013 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення бюджетних грошових коштів у великому розмірі, надала до ІНФОРМАЦІЯ_5 , вищезазначені завідомо підроблений акт виконаних робіт форми КБ-2в № 1 за грудень 2013 року, в котрих умисно було завищено обсяги проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт на об`єкті «Система водопостачання с. Петреківка та с. Тихе Солонянського району - будівництво», в наслідок чого, привласнила кошти державного бюджету, в великому розмірі, котрі були зайво перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за невиконані підрядні роботи, на загальну суму 345 211,44 гривні, що в 250 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, оскільки станом на 29 березня 2014 року згідно висновку № 1389-14 комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 21.08.2014 року вартість фактично виконаних робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 334 697 гривень замість вказаних в актах виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2013 року 679 908,44 гривень.

Проведеним тимчасовим доступом та вилученням документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та має в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 .

Із вказаного розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , грошові кошти були перераховані за генпідрядні роботи на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також із вказаного розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , грошові кошти були перераховані за генпідрядні роботи на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ПП « ОСОБА_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Із розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , грошові кошти були перераховані за субпідрядні роботи на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не визивався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, призначення судово-економічної експертизи та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, а саме:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.10.2013 по 30.01.2015 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 02 березня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1