печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Нєстєровій О.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області Терещенко С.М. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати дозвіл членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000290 від 28.03.2013 (Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Камянцю Володимиру Васильовичу) на тимчасовий доступ до документів щодо абонентського номера НОМЕР_1, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», (, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51), тобто надати можливість ознайомитися та зробити копії документів у електронному та друкованому вигляді, які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний,ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2012 до моменту винесення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 28.03.2013 за фактами вчинення невстановленою службовою особою Київської міської державної адміністрації у складі організованої групи розтрати та заволодіння чужим майном - коштами спеціального фонду бюджету міста Києва, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах та замаху на такий злочин; службових підроблень, що спричинили тяжкі наслідки, учинених повторно; замаху на службові підроблення, що спричинили б тяжкі наслідки, учинених повторно; використання завідомо підроблених документів; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах; умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що у період з лютого по серпень 2009 року, невстановлена службова особа КМДА спільно з ОСОБА_6, з метою розкрадання коштів міського бюджету в особливо великих розмірах та вчинення інших злочинів створили організовану групу до складу якої увійшли:

- начальник Головного управління зв'язку, інформатизації та захисту інформації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_7;

- директор КП «Київінформатика» ОСОБА_8;

- директор ТОВ «Будівельна фірма «Київбудпроект» ОСОБА_9 та інші невстановлені особи.

У період з липня по грудень 2009 року невстановлена службова особа КМДА здійснюючи керівництво створеною нею та ОСОБА_6 організованою групою вчинила:

- заволодіння коштами міського бюджету, виділеними на виконання розпоряджень виконавчого органу Київміськради (КМДА) від 18.02.2009 № 212 «Про створення «Інформаційно-аналітичного центру «Безпечна столиця» та № 213 «Про створення Єдиного центру обліку пасажироперевезень» на суму 16 646 099, 35 грн.;

- замах на заволодіння коштами міського бюджету, виділеними на виконання розпорядження виконавчого органу Київміськради (КМДА) від 24.07.2009 № 855 «Про будівництво центру оброблення даних щодо безпеки в громадських місцях столиці під час проведення чемпіонату Євро-2012» на суму 40 960 000 грн.;

- службові підроблення, що спричинили тяжкі наслідки, та замах на такі злочини й використання завідомо підроблених документів;

- легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму 16 646 099, 35 грн.;

- ухилення від сплати податків ТОВ «Будівельна фірма «Київбудпроект» за взаємовідносинами з КП «Київінформатика» на суму 5 090 197,5 грн., тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження № 0000290 встановлено, що до діяльності вищевказаної організованої групи причетна ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка у 2009 році мала прізвище - ОСОБА_10.

Так установлено, що ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_6 у 2008 році працювали в ТОВ «Київ Сіті Девелопмент». На початку 2009 року ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_12 призначено на посаду заступника генерального директора КП «Київпастранс», однак остання за його ж вказівкою безпідставно отримала службовий кабінет на 6-му поверсі адміністративної будівлі КМДА, де розташовувалось керівництво вказаної державної адміністрації та Головне управління економіки та інвестицій КМДА.

Після цього, ОСОБА_6 стала безпідставно втручатись у діяльність структурних підрозділів КМДА та комунальних підприємств міста Києва щодо реалізації проектів по створенню Інформаційно-аналітичного центру «Безпечна столиця», Єдиного центру обліку пасажироперевезень та Центру оброблення даних щодо безпеки в громадських місцях столиці під час проведення чемпіонату Євро-2012, а в подальшому створила вищевказану організовану групу для розкрадання коштів міського бюджету виділених на створення зазначених центрів.

В цей час ОСОБА_10, будучи офіційно призначеною 16.02.2009 на посаду головного спеціаліста відділу правового забезпечення юридичного управління КО «Центр містобудування та архітектури», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34, фактично у зазначеному комунальному об'єднанні своїх функційних обов'язків не виконувала, а зайнявши робоче місце в приймальні ОСОБА_6, надавала допомогу останній в учиненні злочинів в складі організованої групи.

Так, установлено, що саме ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 координувала дії виконавців учинення злочинів та забезпечувала підписання ними документів необхідних для розкрадання коштів міського бюджету.

Будучи допитаним як свідок, а в подальшому як обвинувачений ОСОБА_7 показав, що він за особистою вказівкою ОСОБА_12, з питань щодо створення Інформаційно-аналітичного центру «Безпечна столиця» та Єдиного центру обліку пасажироперевезень в м. Києві, підпорядковувався безпосередньо ОСОБА_6, яка у свою чергу переважну частину вказівок передавала йому через ОСОБА_10

Будучи допитаним як свідок колишній начальник ГУЗІЗІ КМДА ОСОБА_13 показав, що йому невідомо, яку посаду займала ОСОБА_10, однак вона неодноразово передавала вказівки ОСОБА_6 працівникам КМДА, що не були їй підпорядковані. Крім того, вона за вказівкою ОСОБА_6, супроводжувала директора КП «Київінформатика» ОСОБА_14, під час відвідування ним ГУДКУ в м. Києві з приводу перерахування грошових коштів по вищевказаним проектам.

Будучи допитаним як свідок колишній директор КП «Київінформатика» ОСОБА_14 показав, що саме ОСОБА_10, безпосередньо координувала підписання документів по проектам Інформаційно-аналітичний центр «Безпечна столиця» та Єдиний центру обліку пасажироперевезень в м. Києві та займалась цим за вказівкою ОСОБА_6 Крім того, вона спільно з ним відвідувала казначейство з приводу підписання документів щодо перерахування коштів по вищезазначеним проектам.

Про надання ОСОБА_10 допомоги ОСОБА_6 в учиненні злочинів в складі організованої групи свідчать показання свідків ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ін.

За наявною оперативною інформацією ОСОБА_10 до цього часу підтримує відносини з ОСОБА_6, яка переховується на території Великобританії у зв'язку з чим їй відомі місце знаходження останньої та її контакти.

За наявною оперативною інформацією ОСОБА_10 до цього часу підтримує відносини з ОСОБА_6, яка переховується на території Великобританії у зв'язку з чим їй відомі місце знаходження останньої та її контакти.

Допитана як свідок ОСОБА_10, показала, що дійсно, працюючи в різних структурних підрозділах КМДА, своїх прямих функційних обов'язків вона не виконувала, її робоче місце знаходилося в службовому кабінеті ОСОБА_6 на 6 поверсі приміщення КМДА, вона виконувала доручення ОСОБА_6, як особисті, так і ті, що стосувалися роботи, зокрема, відвозила документи в різні установи та забирала їх звідти, телефонувала керівникам структурних підрозділів КМДА та викликала їх до ОСОБА_6,тощо.

Під час допиту ОСОБА_10повідомила, що вона приблизно з 2012 року користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1.

Факт використання мобільного телефону з номером НОМЕР_1 саме ОСОБА_10 підтверджується протоколом обшуку від 20.05.2012 за місцем її проживання - в АДРЕСА_1, в ході якого вилучено мобільний телефон «Нокіа Е71» з сім-картою оператору «Київстар» з номером НОМЕР_1; протоколом огляду від 20.05.2013, в ході якого вказаний телефон оглянуто та встановлено його належність ОСОБА_10; протоколом додаткового допиту ОСОБА_10 від 24.05.2013, в ході якого остання підтвердила про те, що мобільний телефон «Нокіа Е71» з сім-картою оператору мобільного зв'язку «Київстар» з номеромНОМЕР_1 належить їй.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар»про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні абонентом НОМЕР_1самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту вчинення ОСОБА_10 спільно з посадовими особами Київської міської державної адміністрації у складі організованої групи розтрати та заволодіння чужим майном - коштами спеціального фонду бюджету міста Києва, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах та замаху на такий злочин; службових підроблень, що спричинили тяжкі наслідки, учинених повторно; замаху на службові підроблення, що спричинили б тяжкі наслідки, учинених повторно; використання завідомо підроблених документів; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах; умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28 КК України.

Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину, його суспільну небезпеку та неможливість отримати відомості в інший спосіб,, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000290 від 28.03.2013 (Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Камянцю Володимиру Васильовичу) тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо абонентського номера НОМЕР_1, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», (, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51), тобто надати можливість ознайомитися та зробити копії документів у електронному та друкованому вигляді, які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний,ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2012 року по 05.06.2013 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/12094/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області Терещенко С.М

Слідчий суддя А.В.Мельник