Провадження №1-кс/127/9872/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006606 від 12.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шахрайським шляхом, вступивши в попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період з травня 2014 року по 28 липня 2015 року, вчинили умисні дії, направлені на заволодіння, а також заволоділи коштами громадян України на загальну суму 970215 гривень наступним чином.

Так, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , організували незаконне виготовлення препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення «Волшебный лотос», «Редуксин феміна», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Билайт D-Lite», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом поміщення в спеціально виготовлені на їх замовлення пакувальні матеріали, з позначеннями відповідних найменувань зазначених вище біологічно активних добавок, заспокійливого препарату «Седасен», на ємкостях з яким змінювали оригінальні етикетки на етикетки біологічно активних добавок для схуднення.

В подальшому ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , через спеціально створені у Всесвітній мережі загального доступу Інтернет інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , вводили в оману користувачів зазначених інтернет-ресурсів шляхом розміщення неправдивих відомостей про характеристики незаконно виготовлених ними препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видаючи їх за оригінальну продукцію. При цьому, отримуючи замовлення на вказані препарати від громадян України через вище перераховані інтернет-сайти Всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, поставляли замовникам препарати, які не відповідають їх характеристикам на інтернет-сайтах, за що відповідно отримували кошти від замовників, як за оригінальну продукцію, через поштові відділення « ІНФОРМАЦІЯ_13 », таким чином заволодівши шляхом обману, у період з травня 2014 року 28 липня 2015 року, коштами громадян України в загальній сумі 970215 гривень, що у 1592 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

28 липня 2015 року співробітниками УМВС України у Вінницькій області припинено вчинення кримінального правопорушення, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , затримано.

В ході досудового розслідування установлено, що підозрювані, під час вчинення кримінального правопорушення, для зв`язку між собою та потенційними покупцями фальсифікованих препаратів, використовували ряд мобільних телефонів: 1) «Samsung GTS5620» IMEI НОМЕР_1 , 2) «Nokia» IMEI НОМЕР_2 , 2) «Samsung GTVE200i» IMEI НОМЕР_3 , 4) «iPhone 4» IMEI НОМЕР_4 , 5) «Samsung» IMEI НОМЕР_5 , 6) «Samsung» IMEI НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , 7) «Nokia 101» IMEI НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , 8) «Fly DS104D» IMEI НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , 9) «Fly DS107D» IMEI НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , 10) «Fly DS107D» IMEI НОМЕР_14 та НОМЕР_13 , 11) «Fly DS104D» IMEI НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , 12) «Fly DS104D» IMEI НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , 13) «Bravis Base» IMEI НОМЕР_17 , 14) «Fly OS104D» IMEI НОМЕР_15 та НОМЕР_18 , 15) «Fly» IMEI НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , 16) «Fly IQ442 Quad» IMEI НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , 17) «Sony Ericsson» IMEI НОМЕР_23 , 18) «Samsung» IMEI НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , 19) «Bravis» IMEI НОМЕР_17 та НОМЕР_26 , 20) «iPhone» IMEI НОМЕР_27 , 21) «NOKIA X3» IMEI НОМЕР_28 , 22) «SAMSUNG SM-360H» IMEI НОМЕР_29 та НОМЕР_30 .

Крім того встановлено, що для вчинення кримінального правопорушення підозрювані використовували абонентські номера оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

В зв`язку із викладеним, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювалися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з вище вказаних мобільних телефонів, а також за допомогою зазначених абонентських номерів, в період з 01.01.2014 по 28.07.2015 включно, мають значення для встановлення точних обставин вчинення злочину, а саме: встановлення повного кола потерпілих від вчиненого злочину осіб, з`ясування обставин замовлення лікарського засобу «Седасен» та пакувальних матеріалів з метою виготовлення фальсифікованих препаратів для зменшення ваги тіла. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Зазначені відомості містяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », поштова адреса - АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_36 , факс НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ).
Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомний завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », поштова адреса - АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_36 , факс НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ) щодо абонентів мобільного зв`язку, які використовують термінали (мобільні телефони) з номерами ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , а також інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 :

- дані про абонентів, які використовують термінали мобільного зв`язку (мобільні телефони) з номерами ІМЕІ - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові осіб, їх місце проживання та інші можливі дані;

- дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які використовують термінали (мобільні телефони) з номерами ІМЕІ - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , за період з 01.01.2014 по 28.07.2015 включно, із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

- дані про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , за період часу з 01.01.2014 по 28.07.2015 включно, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.
Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: АДРЕСА_4 .

к. т. НОМЕР_39
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя