Справа № 462/581/14-к

У Х В А Л А

23 січня 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2013 року старшим слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Старший слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що членами тендерного комітету ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведені тендерних процедур із закупівлі металопластикових виробів з ПВХ в червні 2010 року було порушено вимоги Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 921 від 17.10.2008 року (в подальшому - Положення), що виразилось у відхиленні найвигіднішої пропозиції ПП « ОСОБА_3 » вартістю 1,756 млн. грн. та прийняття пропозиції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 3,572 млн. грн.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, різниця між загальною вартістю придбаних товарів (пропозиція ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та вартістю найвигіднішої пропозиції учасника ПП « ОСОБА_3 » внаслідок порушення процедур склала 1,8 млн. грн.
У період з 25.06.2012 по 28.12.2012 (із зупиненням) співробітниками СДСБЕЗ ЛВ на ст. Чернівці, за участю спеціаліста Держфінінспекції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , проведено перевірку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо дотримання вимог чинного законодавства при закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у 2010 році (відповідно до наказу начальника залізниці №1391/Н від 08.12.2011 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приєднане до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на правах структурного підрозділу). Перевіркою охоплена процедура закупівлі «матеріали будівельні з пластмас» (металопластикові конструкції з ПВХ, підвіконня). Про результати прийняття участі в якості залученого спеціаліста у вказаній перевірці ІНФОРМАЦІЯ_6 складена довідка від 02.01.2013, згідно якої встановлено що для участі в процедурі закупівлі подали пропозиції три учасники: ПП « ОСОБА_3 » ( АДРЕСА_1 ) на суму 1 756 199,60 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 3 572 847,40 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) на суму 3 926863,44 грн.
Згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій від 31.05.2010 року, тендерні пропозиції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідають вимогам, встановлених тендерною документацією, а в пропозиції ПП « ОСОБА_3 » відсутні деякі документи, що потягнуло за собою відхилення тендерної пропозиції останнього.
Водночас, перевіркою встановлено, що тендерні пропозиції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю матеріалів будівельних з пластмас (металопластикових конструкцій з ПВХ) також не відповідають тендерній документації ІНФОРМАЦІЯ_8 , що є порушенням абз.4 п.16 Положення № 921, яким передбачено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
Відповідно до п.62 Положення №921 торги відміняються замовником у разі, коли відхилено усі тендерні пропозиції. Проте, тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_8 не відхилені пропозиції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим порушені вимоги абз.4 п.61 Положення № 921.
Проведеним під час перевірки порівнянням найвигіднішої пропозиції ПП « ОСОБА_3 » (максимальна економія та ефективність, об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій) з пропозицією переможця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що різниця між загальною вартістю придбаних товарів (пропозиція ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та вартістю найвигіднішої пропозиції учасника (ПП « ОСОБА_3 ») складає 1 816 647, 80 гривень.
Крім цього, встановлено, що за результатами проведених торгів із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений договір від 29.06.2010 № Л/НХТер-4-10009 на суму 3 572 847,28 грн., умови якого не відповідають тендерній пропозиції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є порушенням абз. 2 п.84 Положення № 921.
Також встановлено, що в період квітня - червня 2010 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписувались рахунки-фактури ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на проведення оплати за віконні конструкції та підвіконня, тобто до проведення тендеру та укладення договору поставки № Л/НХТер-4-10009, яке відбулося 29.06.2010.
Як вбачається із документів, що входили до складу цінової пропозиції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також умов договору № Л/НХТер-4-10009, останнє зобов`язувалося поставити ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " огороджуючі конструкції виробництва СПД « ОСОБА_5 », водночас, як показали допитані як свідки колишні керівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », значна частина конструкцій виготовлялася на виробничих потужностях останнього із комплектуючих, що закуповувалися підприємством у сторонніх організацій.
Крім того, як вбачається зі змісту документів, що містять інформацію про передачу товарно-матеріальних цінностей від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номенклатура (тип, вид, розміри, виробник, комплектуючі) поставлених огороджуючих конструкцій, а також ціна за одиницю товару не відповідає умовам договору та умовам тендерних торгів.
Розрахунки за поставлені товари здійснювалися ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 )
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та міститься документація щодо обставин відкриття вказаного рахунку.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення точної суми коштів, отриманої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за договором № Л/НХТер-4-10009 та подальшого їх руху, встановлення фактів придбання огороджуючих конструкцій чи комплектуючих у суб`єктів підприємницької діяльності для з`ясування походження поставлених товарів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по рахунку № НОМЕР_1 належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність використання державних коштів й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Також, отримання такої документації та інформації у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по рахунку № НОМЕР_1 належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку та платіжні доручення, розрахункові чеки та інші документи про переказ коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків; а інші документи, зазначені у клопотанні у копіях для можливості повного функціонування підприємства під час проведення досудового слідства.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригінали документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку та платіжні доручення, розрахункові чеки та інші документи про переказ коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків; а інші документи, зазначені у клопотанні у копіях.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документи, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням часу та дати їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 на паперових і електронних носіях;
- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних З ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 р.
А тако тимчасовий доступ до документів з можливівстю вилучення копій:
1) юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі: статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; наказів по товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який діяв станом на 2010 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).
2) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків.
У решті клопотання відомовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1