Провадження №1-кс-987/15
у справі №760/4063/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст.191 ч.1, ч.3 ст.212, ч.1, 4 ст.358 ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
27.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП розслідується кримінальне провадження №0000018 внесене до ЄРДР 23 листопада 2012 року, відносно службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст.191 ч.1, ч.3 ст.212, ч.1, 4 ст.358 ч.2 ст.364, КК Україна.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), службовими особами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими не встановленими особами у період часу з 29.07.2009 року по 11.09.2009 року незаконно привласнено майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належало АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.08.2014 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження за фактом легалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) майна (нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ), отриманого злочинним шляхом передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі засновників/директорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вчинили фінансові операції по отриманню коштів здобутих злочинним шляхом, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у період з 11.09.2009 року по теперішній час внаслідок незаконного заволодіння нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 з використанням підроблених документів, а саме: акту прийому-передачі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 від 14 серпня 2009 року укладений між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 ; договору купівлі-продажу зазначеного нежитлового приміщення від 11.09.2009 року, завіреного приватним нотаріусом Маріупольського нотаріального округу Донецької обл. ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за №4150.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі договори купівлі-продажу нежитлового приміщення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписував.

Достовірно розуміючи, що майно отримане злочинним шляхом, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 використовуючи підроблені документи вчинила дії спрямовані на легалізацію майна.

З метою перевірки встановлених в ході досудового розслідування обставин 28.01.2015 слідчим винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування для проведення вказаної експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 від 11.09.2009 року, актів приймання-передачі нежитлових будівель між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних доручень щодо перерахування коштів вартості будівлі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та що перелічені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, слідчий звертає увагу на те, що виходячи з обставин кримінального провадження, тяжкості скоєного злочину, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вищевказані оригінали документів, можуть приховуватися службовими особами зазначеного підприємства, будуть передані в невідомому напрямку та добровільно видані не будуть.

З наведених підстав слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Також слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки визнає обґрунтованими доводи слідчого щодо наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, і окрім того таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв`язку з чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Також у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального Головного управління Державної фіскальної служби України Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 /, директора ОСОБА_10 /ід. номер НОМЕР_6 /, а саме: договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 від 11.09.2009 року, акту приймання-передачі нежитлових будівель між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних доручень щодо перерахування коштів вартості будівлі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального Головного управління Державної фіскальної служби України ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 можливість здійснити вилучення оригіналів документів, зазначених в резолютивній частині цієї ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 27.03.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя