печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Оленського О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Оленського О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Оленськиого О.С. за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції Воронько К. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 та які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 10.12.2013, за підозрою заступника начальника Сумської митниці Міндоходів ОСОБА_4 ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст.368 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника Сумської митниці Міндоходів ОСОБА_4, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх, шляхом вимагання, одержав від директора ТОВ «Нодис» ОСОБА_5 01.11.2013 та 17.12.2013 неправомірну вигоду в загальному у розмірі 146 812 гривень, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно є неправомірної вигодою у великому розмірі, за безперешкодне проведення митних процедур ТОВ «Нодис» в зоні діяльності Сумської митниці Міндоходів.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України, санкція даної статті додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

18 грудня 2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 4 ст. 368 КК України.

17 грудня 2013 року на підставі ухвал Печерського районного судум. Києва від 16.12.2013 Генеральною прокуратурою України проведено особистий обшук заступника начальника Сумської митниці Міндоходів ОСОБА_4, а також обшук його службового кабінету за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24.

В ході вказаних обшуків виявлено та вилучено пластикову кредитну картку «Приватбанк» «WORLD ELITE», «Master Card», НОМЕР_1 з терміном дії до 05/14, видану ОСОБА_4 із наявною фотокарткою останнього для ідентифікації клієнта. Відповідно до наданих ОСОБА_4 пояснень щодо приналежності до даної банківської картки, останній має особистий грошовий банківський рахунок, однак суму наявних коштів на рахунку не повідомив.

Крім того, в ході проведеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.12.2013 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено 2 пластикові кредитні картки:

- «Приватбанк» «PLATINUM», «Master Card», НОМЕР_2, видану ОСОБА_4 із наявною фотокарткою останнього для ідентифікації клієнта;

- «Приватбанк» «PLATINUM», «VISA MINI» НОМЕР_3, видану ОСОБА_4 із наявною фотокарткою останнього для ідентифікації клієнта.

Слідчий зазначає, що з метою накладення арешту на наявні на банківських рахунках грошові кошти ОСОБА_4, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо банківських карткових рахунків ОСОБА_4 та сум наявних грошових коштів на таких рахунках.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк».

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю вилучення оригіналів документів, а тому в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Оленського О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленському О.С. на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у копіях, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо відкритого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 банківських карткових рахунків та наявних сум грошових коштів на таких рахунках відповідно до вилучених в ході обшуку кредитних карток: НОМЕР_1 з терміном дії до 05/14; НОМЕР_2 з терміном дії до 05/14 та НОМЕР_3 з терміном дії до 05/14, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27799/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Оленському О.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва