Справа № 520/1685/16-к
Провадження № 1-кс/520/337/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_1 поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №0000076 у кримінальне провадження №0002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.
Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_6 та юридичною особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_7 , укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів речових доказів у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 року. Згідно даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 01.10.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має сплатити за поставлені нафтопродукти (речові докази) 398 524 169,20 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, обґрунтовуючи його тим, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно вилучити документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 - які стосуються придбання речових доказів нафтопродуктів (у кримінальному провадженні №0000076) та розрахунки за них, про рух коштів по розрахунковим рахункам, договорів, додаткових договорів про відкриття рахунків та продовження їх строків, договори зберігання нафтопродуктів (газового конденсату), листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, документи досліджень та оцінки нафтопродуктів (газового конденсату) спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язані з реалізацією речових доказів нафтопродуктів (речових доказів) по заниженій вартості, вхідна та вихідна кореспонденція між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 )та іншими суб`єктами господарювання, пов`язані з реалізацією нафтопродуктів, газового конденсату (речових доказів), грошові кошти здобуті злочинним шляхом, журнали вхідної та вихідної кореспонденції щодо листування по купівлі-продажу газового конденсату (нафтопродуктів), з відмітками за період з 30.07.2014 по теперішній час, та інші документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, зазначивши, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого та прокурора, які зазначили, що є ймовірність того, що документи, які просить вилучити слідчий, можуть бути сховані або знищені, тому, клопотання згідно до ч.2 ст. 173 КПК України було розглянуто за відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, оскільки інформація, яка міститься в документах охороняється законом, а тому для її витребування необхідна ухвала слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються купівлі та подальшої реалізації речових доказів (нафтопродуктів) у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 року, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них зазначені можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації і документів, які просить витребувати слідчий, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СГ слідчого відділення Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів і відомостей, що знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються купівлі та подальшої реалізації речових доказів (нафтопродуктів) у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 року.

Дати дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення усієї інформації пов`язаної з реалізацією речових доказів (нафтопродуктів) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам, договори, додаткові договори про відкриття рахунків та продовження їх строків, акти, договори зберігання нафтопродуктів, листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, дослідження та оцінка нафтопродуктів спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи електронні носії інформації, комп`ютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 )пов`язані з реалізацією речових доказів нафтопродуктів, вхідна та вихідна кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання, пов`язані з придбанням та подальшою реалізацією нафтопродуктів (речових доказів), журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період з 30.07.2014 по теперішній час, та інших документів, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити у разі необхідності, для запобігання їх можливого знищення. Контроль за виконанням ухвали покласти на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 за дорученням слідчого.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1