МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/2462/13-к
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

18 жовтня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області Стрєльніков Д.В. при секретарі Бурлаці А.П., за участю слідчого Гончарової К.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0001175 внесеному до ЄРДР 31.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_2 звернулася до суду, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, яка знаходиться в розпорядження установи банку, а саме ПАТ КБ Праватбанку за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30.08.2013 р. о 16:39 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшов виклик з невідомого номеру. Коли ОСОБА_3 відповіла то почула голос невідомого чоловіка, який представився капітаном міліції та повідомив, що її сина ОСОБА_4 було затримано з наркотиками. Після цього чоловік сказав їй, що для того, щоб її сина звільнили ОСОБА_3 потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 8000 гривень на банківський рахунок № 453331 на прізвище Шаполової. На вище вказане повідомлення ОСОБА_3 відповіла, що в неї не має таких грошей. Невідомий чоловік відповів, що тоді ОСОБА_3 повинна перерахувати ту кількість грошей, які в неї є.

Після дзвінка ОСОБА_3 розповіла про вище вказану розмову своєму чоловікові ОСОБА_5, який взяв в ОСОБА_3 їхню банківську картку Приват Банк, та пішов до відділення Приват Банк, розташованого за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Леніна, 1а. У вище вказаному відділенні ОСОБА_5 зняв гроші з їхньої з ОСОБА_3 банківської картки в розмірі 2600 гривень та перерахував їх на банківський рахунок № 453331.

Після того, як ОСОБА_5 перерахував гроші на вище вказаний рахунок він пішов додому.

30.08.2013 ОСОБА_3 на її мобільний телефон подзвонив їх син ОСОБА_4, після розмови з яким ОСОБА_3 зрозуміла, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа їх грошовими коштами у розмірі 2600 гривень.

З матеріалів провадження вбачається що невстановленою особою відкрито рахунок № 453331 у Приват Банк.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ Приватбанк вмотивована тим, що Документи що містяться в банківській справі по рахунку № 453331 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Вивчивши клопотання разом з доданими до нього документами і матеріалами кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання вважаю наступне.

У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що перерахування коштів потерпілою здійснено на на карт-рахунок невідомої особи.

Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відомості стосовно руху та залишку на рахунку коштів на картковому рахунку № 453331, адреси розташування банкоматів, де здійснювалося отримання коштів з вищевказаної картки, а також матеріали фото-відеозапису особи, якою було отримано зазначені кошти, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Вказані дані дозволяють встановити особу, яка використовувала платіжну картку ПАТ КБ Приватбанк і можуть надати інформацію про особу причетну до вчинення злочину.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні ПАТ КБ Приватбанк - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк, поштова адреса: Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (0562) 390-000, 8 800 500 00 30, факс: (0562) 390-271, (0567) 896 614, а саме:

? роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 453331 відкритому у ПАТ КБ Приват Банк у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з моменту відкриття рахунку і по 18 жовтня 2013 року;

? коду ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № 453331 відкритому у ПАТ КБ Приват Банк з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку і по 18 жовтня 2013 року;

? документів, які надавались особою при відкритті рахунку № 453331;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку № 453331 і по 18 жовтня 2013 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування (при наявності), з можливістю вилучення документів, що зберігаються в ПАТ КБ Приват Банк.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її винесення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Стрєльніков

18.10.2013