Провадження № 1-кс/734/787/15 Справа № 734/3446/15-к
У х в а л а

іменем України

03 листопада 2015 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000600 від 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000600 від 27.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.08.2015 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 360 грн.

За вказаним фактом 27.08.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000600, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування гр-ка ОСОБА_4 ,що 21.08.2015 року, через соціальну мережу «В контакті», замовила собі товар, а саме пару жіночих туфель, в ОСОБА_5 на суму 360 грн. Цього ж дня, близько 15:14 год., через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 »зі своєї банківської карти НОМЕР_1 гр-ка ОСОБА_4 на картковий рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 360 грн. Після чого з ОСОБА_4 по мобільному телефону НОМЕР_3 зв`язалась дана особа та в ході розмови повідомила, що все добре, товар надішле через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.08.2015 року дана особа по мобільному телефону НОМЕР_4 зв`язалася з нею та повідомила, що не встигла відправити товар, отже вишле його в суботу. В подальшому гр.-ка ОСОБА_4 зайшла в соціальну мережу «В контакті» і виявила, що її сторінка заблокована. Тоді остання зателефонувала даній особі, але вона не відповідала.

Відповідно до платіжного доручення № Р24А2925998А4452729 від 21.08.2015 року, Пт 15:14 год. гроші ОСОБА_4 перераховано з банку код якого 305299 на картку гр. ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 .

Замовляючи собі товар ОСОБА_4 не усвідомлювала, що відноснонеї вчиняють шахрайські дії. Тобто невідома особа, шляхом обману вимусила відправити ОСОБА_4 зі своєї банківської карти НОМЕР_1 гроші в сумі 360 грн.на банківську карту іншої особи під номером НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме 21.08.2015 року, що зареєстрована в установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_4 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокремакопію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманніта копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 21.08.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Відтак, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000600 від 27.08.2015 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 21.08.2015 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 21.08.2015 року з картки № НОМЕР_1 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 21.08.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому АДРЕСА_2 ,та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенантуміліції ОСОБА_3 , або за дорученням останнього оперуповноваженому СКР старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 .

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: