печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

06.12.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, які було створено під час спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Еней» () з ТОВ «Техностарт ЛТД» (), ТОВ «Алана Люкс Груп» (), ТОВ «АРС Нова» () та можливість їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.. вказала, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 03 квітня 2013року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000153 за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Епсілон Україна» (код за ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, які було створено під час спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Еней» () з ТОВ «Техностарт ЛТД» (), ТОВ «Алана Люкс Груп» (), ТОВ «АРС Нова» () та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, які було створено під час спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Еней» () з ТОВ «Техностарт ЛТД» (), ТОВ «Алана Люкс Груп» (), ТОВ «АРС Нова» () та можливість їх вилучити, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчуку Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

· документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, які було створено під час спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Еней» () з ТОВ «Техностарт ЛТД» (), ТОВ «Алана Люкс Груп» (), ТОВ «АРС Нова» (), у тому числі: договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей; інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій; документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг); розрахункових документів; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та проведення у приміщенні ТОВ «Компанія Еней» () вилучення вище зазначених копій документів;

· посадових інструкцій працівників ТОВ «Компанія Еней» (), які підписували документи стосовно спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Еней» () з ТОВ «Техностарт ЛТД» (), ТОВ «Алана Люкс Груп» (), ТОВ «АРС Нова» () та проведення у приміщенні ТОВ «Компанія Еней» () вилучення вище зазначених копій документів;

· відповідних кадрових наказів (про призначення, звільнення або переміщення на інші посади тощо) стосовно працівників ТОВ «Компанія Еней» (), які підписували документи стосовно спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Еней» () з ТОВ «Техностарт ЛТД» (), ТОВ «Алана Люкс Груп» (), ТОВ «АРС Нова» () та проведення у приміщенні ТОВ «Компанія Еней» () вилучення вище зазначених копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Компанія Еней» () надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/26981/13-к.

Прим. 2 - слідчий СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчук А.М.

Копія - ТОВ «Компанія Еней» ()

Виконавець: Новак Р.В.

09.12.2013