Кримінальне провадження № 1-кс/760/1300/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

11 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Кольцова О.П. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках кримінального провадження 0000058 від 29 січня 2012., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч 3. ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 29.01.2013 року, з приводу вчинення кримінального правопорушення, за фактами вчинення невстановленими особами шахрайства в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками ч.4 ст.190, ч 3. ст.209 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іден. ном. НОМЕР_1), у 2007 році уклав ряд договорів із ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) про дольову (пайову) участь у фінансуванні будівництва за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до договорів про дольову участь у фінансуванні будівництва гр. ОСОБА_2 вніс до каси та на розрахункові рахунки ТОВ "УкоінвестБуд" грошові кошти у розмірі близько 30 млн. грн. В свою чергу ТОВ "УкоінвестБуд" до 2008 року мав передати у власність гр.ОСОБА_2 нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1.

Слідчий зазначає, що станом на 26.01.2013 року ТОВ "УкоінвестБуд" не передано гр. ОСОБА_2 нежилі приміщення передбачені зазначеними вище договорами та довідками про фінансування 100% загальної площі об'єкта фінансування, а кошти перераховані службовими особами ТОВ "УкоінвестБуд" на розрахункові рахунки ТОВ ТРК "Мега Сіті" та ТОВ "Сосновий Квартал" з метою переведення їх у готівку та привласнення.

Встановлено, що у ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_2, який відкритий в КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904 у м. Київ що перебуває за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б.

Виходячи із цього слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів "УкоінвестБуд" (код за ), які перебувають у володінні КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904, за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, а саме відомості про стан рахунку НОМЕР_2, який належить ТОВ "УКОІНВЕСТБУД" (код за ), операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даному рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази (протоколи зборів засновників) та інші документи які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, провести почеркові експертизи, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є банківською таємницею

Посилаючись на ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", яка визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею та на те, що тримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ТОВ "УКОІНВЕСТБУД" (код за ), які перебувають у володінні за місцем фактичного місцезнаходження КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904, за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б та становлять банківську таємницю.

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (представника КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль"). Повідомлення керівництва про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904, за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б.

Відповідно до ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів та речей є дослідження в ході досудового розслідування та необхідність проведення експертного дослідження вказаних оригіналів документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що такі дослідження документів та речей без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів та речей у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині надання доступу до документів, що не мають ознак індивідуальної визначеності, зокрема, зазначаються в клопотанні як "інші документи".

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.212 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітана податкової міліції Кольцова О.П. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітану податкової міліції Кольцову Олександру Петровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "УКОІНВЕСТБУД" (код за ), які перебувають у володінні КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904, за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, та становлять банківську таємницю, а саме: до юридичної справи про відкриття та використання рахунку НОМЕР_2;карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриття рахунків НОМЕР_2; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому-передачі та на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк"; договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ "УКОІНВЕСТБУД" (код за ) з банком по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009 в паперовому та електронному вигляді; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком НОМЕР_2, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк" за період з 01.01.2007 по 01.01.2009 в паперовому вигляді; платіжних доручень по рахунку НОМЕР_2;заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009; листів, заяв, доручень наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ТОВ "УКОІНВЕСТБУД" (код за ) за період з 01.01.2007 по 01.01.2009; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904; документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів, а саме: юридичну справу про відкриття та використання рахунку НОМЕР_2; картки із зразками підписів та відтисків печаток по відкриття рахунків НОМЕР_2; комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009 в паперовому та електронному вигляді; угоди, акти прийому-передачі та на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк"; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ "УКОІНВЕСТБУД" (код за ) з банком по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009 в паперовому та електронному вигляді; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком НОМЕР_2, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк" за період з 01.01.2007 по 01.01.2009 в паперовому вигляді; платіжних доручень по рахунку НОМЕР_2;заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009; листів, заяв, доручень наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ТОВ "УКОІНВЕСТБУД" (код за ) за період з 01.01.2007 по 01.01.2009; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904; документи, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

В разі відсутності оригіналів вказаних документів, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій відповідних документів та протоколи виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов