печерський районний суд міста києва
Справа № 757/710/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002008 від 20.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002008, внесене до ЄРДР 20.03.2015 за фактом заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненого шляхом шахрайства службовими особами цього банку у великих розмірах, за ч. 3 ст. 190 КК України.

16.07.2014 постановою Національного Банку України № 424 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , визнано неплатоспроможним.

Того ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.11.2014 Національним Банком України прийнято рішення про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У теперішній час триває процедура ліквідації банку.

У період з лютого-березня 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння коштами Національного банку України, надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдиві документи, на підставі яких уклали кредитні договори від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27.

Відповідно до умов укладених кредитних договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в сумі 299 млн. грн. із цільовим призначенням збереження ліквідності банку.

Отримані кредитні кошти службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння ними всупереч умовам укладених кредитних договорів перерахували на рахунки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 13 830 250 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 76 501 643 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 3 896 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 118 283 747 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 3 187 741 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 1 128 524 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 2 991 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 6 646 500 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »¬ 96 901 доларів США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 3 047 000 грн.

Заставодавцями і поручителями по вказаних кредитних договорах вступили акціонери та службові особи банку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (засновники ОСОБА_4 , якому належить 37,5862% акцій банку, і ОСОБА_5 , який належить 16,738% акцій банку), а також ОСОБА_6 (належить 31,738% акцій банку), ОСОБА_7 (брат голови ревізійної комісії банку), ОСОБА_8 (голова правління банку).

Прокурор зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, можливо причетних до його вчинення, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо укладання кредитних договорів від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні з можливістю вилучення їх оригіналів для дослідження в якості об`єктів експертних досліджень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються документи щодо укладання кредитних договорів від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002008, внесене до ЄРДР 20.03.2015 за фактом заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненого шляхом шахрайства службовими особами цього банку у великих розмірах, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

При цьому, вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання в якості об`єктів експертних досліджень при проведенні почеркознавчої експертизи, призначеної постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 від 28.12.2015 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002008 від 20.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) до документів, які свідчать про укладання кредитних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитний договір від 07.03.2014 № 14 і з усіма додатками і додатковими угодами;

- кредитний договір від 01.04.2014 № 27 з усіма додатками і додатковими угодами;

- виписок з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, сплату відсотків та інших платежів на користь ІНФОРМАЦІЯ_17 за користування кредитними коштами;

- первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів), які підтверджують перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів за кредитними договорами від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами цих договорів;

- документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання стабілізаційного кредиту за кредитними договорами від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, а саме: клопотання про отримання стабілізаційного кредиту; програма фінансового оздоровлення банку; графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним; письмове запевнення банку, погоджене його радою, щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом; програма капіталізації банку, затверджена його радою; документи, що підтверджують право власності/вимоги банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом; витяг про наявність чи відсутність запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження; звіт про оцінку майна (акт оцінки майна); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру обтяжень рухомого майна; інших документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання для отримання стабілізаційного кредиту;

- документів (висновків, листів, службових записок, інших документів) які відображають проведення перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_17 або ІНФОРМАЦІЯ_1 , наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пакету документів для отримання стабілізаційного кредиту;

- матеріалів інспекторських перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеної для прийняття рішення про надання стабілізаційного кредиту;

- клопотань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну умов укладених кредитних договорів із документами доданими до них;

- інформацію, надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стан виконання програми фінансового оздоровлення та вимог укладених кредитних догорів;

- матеріалів інспекторських перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань виконання ним програми фінансового оздоровлення, дотримання встановлених обмежень та вимог, достатності та якості наданого забезпечення;

- документів, які відображають звернення на користь ІНФОРМАЦІЯ_17 застави, наданої для забезпечення вимог за кредитними договорами від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/710/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1