УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 23.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ), подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_4 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в ІНФОРМАЦІЯ_1 як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , сертифікати відповідності даних автомобілів, документи щодо продажу автомобілів через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому через ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводились фіктивні торги за результатами яких підроблялись документи, щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам.

Автомобіль марки ОСОБА_6 (номер кузова НОМЕР_2 ) 08.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_7 . Під час допиту ОСОБА_8 (оскільки остання змінили прізвище на дівоче), остання повідомила, що ніколи автомобіль марки NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ) не купувала, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймала, на облік вищевказаний автомобіль не ставила, будь яких документів, необхідних для реєстрації автомобіля не підписувала. ОСОБА_9 повідомила, що в листопаді 2012 року коли здавала іспити на отримання водійського посвідчення (неподалік ІНФОРМАЦІЯ_7 ) до неї підійшла невідома жінка, яка сказала їй, що використала ксерокопію її паспорта для поставлення автомобіля на облік. Крім того ОСОБА_9 повідомила, що її батько ОСОБА_10 ніяк не міг придбати та поставити на облік 24.05.2013 року автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ) оскільки в останній чотири роки постійно перебуває на заробітках в Російській Федерації і приїздить тільки на Різдвяні свята.

Автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) 23.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_11 . Під час допиту ОСОБА_11 повідомив, що автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_12 (з яким його познайомив ОСОБА_13 ) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 підписував ряд невідомих йому документів, які надав ОСОБА_12 . Також останній повідомив, що особисто до кабінету начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 не заходив, до кабінету заходив особисто ОСОБА_12 , який приблизно через декілька годин, вийшов з кабінету та виніс ряд документів.

Автомобіль марки AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) 08.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_13 . Під час допиту ОСОБА_13 повідомив, що автомобіль марки AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання родича на ім`я ОСОБА_12 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписував ряд невідомих йому документів, які надав ОСОБА_12 . Також останній повідомив, що особисто в кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 та за участю останнього та ОСОБА_12 підписував ряд документів необхідних для поставлення автомобіля на облік, які йому надавались для підпису.

Крім того було встановлено, що громадянка ОСОБА_15 ніяк не могла брати участь у придбання конфіскованого автомобіля марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), а також ніяк не могла 30.04.2013 подати заявку до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо поставлення вищевказаного автомобіля на облік, оскільки в той момент перебувала в Російській Федерації, про що свідчить довідка з ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до якої остання за 2013 рік тільки вперше 08.09.2013 в`їхала на територію України.

Автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ) 08.02.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_16 . Під час допиту ОСОБА_16 повідомив, що автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання невідомо чоловіка на ім`я ОСОБА_12 (з яким останнього познайомив ОСОБА_13 ) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписував ряд невідомих йому документів, які надав ОСОБА_12 . Також останній повідомив, що особисто в кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 за участю останнього та невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_12 підписував ряд документів необхідних для поставлення автомобіля на облік, які йому були наданні.

Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі більше мільйона гривень.

В подальшому встановлено, відповідно до відповіді та проведеного тимчасового доступу документів з ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за аналогічною схемою було на облік ще ряд автомобілів, а саме: AUDI A8, номер кузова НОМЕР_9 ; BMW X5, номер кузова НОМЕР_10 ; BMW X5, номер кузова НОМЕР_11 ; BMW X83, номер кузова НОМЕР_12 ; AUDI A6, номер кузова НОМЕР_5 ; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_6 ; MERSEDES BENZ E 320, номер кузова НОМЕР_13 ; NISSAN MURANO, номер кузова НОМЕР_14 ; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_15 .

Відповідно до довідки з УДАІ УМВС України у Вінницькій області від 07.10.2015 №9/13442 автомобілі AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_15 ); NISSAN MURANO, (номер кузова НОМЕР_14 ); AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9 ); BMW X5 (номер кузова НОМЕР_11 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_10 ), BMW X83 (номер кузова НОМЕР_12 ) були поставленні та зняті з первинної реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_2 (теперішня назва Центр надання послуг пов`язаних з використанням автотранспортних засобів у м. Вінниці УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

05.11.2015 в порядку тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_9 (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) вилучені оригінали реєстраційних справ щодо поставлення на облік автомобілів AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_15 ); NISSAN MURANO, (номер кузова НОМЕР_14 ); AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9 ); BMW X5 (номер кузова НОМЕР_11 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_10 ), BMW X83 (номер кузова НОМЕР_12 ).

Відповідно до довідки з Департаменту інформаційно аналітичного забезпечення МВС України від 20.10.2015 автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_11 ) 13.10.2012 поставлений на облік Вінницьким ВРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області та 30.11.2012 знятий з облік в даному ВРЕВ, автомобіль марки NISSAN MURANO, (номер кузова НОМЕР_14 ) 04.04.2013 поставлений на облік Вінницьким ВРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області та 20.04.2012 знятий з облік в даному ВРЕВ, автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_15 ) 24.04.2013 поставлений на облік Вінницьким ВРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області та 26.06.2012 знятий з облік в даному ВРЕВ, автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_10 ) 02.10.2012 поставлений на облік Вінницьким ВРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області та 25.01.2013 знятий з облік в даному ВРЕВ.

Крім того встановлено, що автомобіль марки NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), який 08.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_10 16.12.2014 знятий з обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Тому, просив розглянути вказане клопотання у відсутність представника особи, у власності якої знаходяться документи та надати дозвіл на тимчасовий вищевказаний документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 у вінницькій області.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що є наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищенню речей тимчасовий доступ до яких планується, тому слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі тимчасовий доступ до яких планується, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 у вінницькій області.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ), саме тимчасовий доступ до реєстраційних справ щодо зняття з обліку транспортних засобів AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_15 ); NISSAN MURANO, (номер кузова НОМЕР_14 ); BMW X5 (номер кузова НОМЕР_11 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_10 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя