Справа №1-кс/760/6076/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , потерпілого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00078193 від 20.09.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді звернувся з клопотанням слідчий СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про арешт на майно належне ТОВ «Дойчкрафт» (), а саме: грошові кошти в сумі 3 499 500, 00 грн., у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 3192 ТОВ «Дойчкрафт» (), юридична адреса: м. Київ, пров. Керамічний, 7, банк отримувач ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп`ютері ТОВ «Сіті транспорт груп»(м. Київ, бульвар І.Лепсе, 6), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення №245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ «Сіті транспорт груп» () переказано з рахунку підприємства №9621, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок ТОВ «АРМХЕД» №3105 (), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн.
В подальшому, з рахунку ТОВ «АРМХЕД» () № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «МЖК «Академмістечко» (), відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872).
В подальшому, з рахунку ТОВ «МЖК «Академмістечко» () № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Дойчкрафт» (), відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).
В теперішній час, в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на поточний рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Дойчкрафт» (), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), у зв`язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, які були отримані шахрайським шляхом.
В ході слідства отримано достатні дані, які вказують на те що грошові кошти в сумі 3 499 500,00 грн., належні ТОВ «Сіті транспорт груп» перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 підприємства ТОВ «Дойчкрафт» (), банк отримувач ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також те, що у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) відкритий поточний рахунок ТОВ «Дойчкрафт» () № НОМЕР_3 , тобто документи, що становлять банківську таємницю та мають значення для розгляду кримінального провадження №0008193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених в клопотанні підстав.
Потерпілий ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, прокурора, потерпілого, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього докази, прихожу висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно належне ТОВ «Дойчкрафт» (), а саме: грошові кошти в сумі 3 499 500, 00 грн., у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 3192 ТОВ «Дойчкрафт» (), юридична адреса: м. Київ, пров. Керамічний, 7, банк отримувач ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1