Провадження 1-кс/127/3936/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » , Базове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002606 від 15 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 приблизно в грудні 2012 року, точну дату та час слідством не встановлено, будучи раніше знайомим із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирішив заволодіти коштами останнього шляхом обману та зловживаючи його довірою. ОСОБА_5 було відомо про те, що ОСОБА_6 являється власником маршрутних таксі, які заправляються дизельним паливом на автомобільних заправках м. Вінниці. Реалізовуючи свій злочинний намір, маючи на меті матеріально збагатитись, переслідуючи мету легкої наживи з корисливих спонукань, ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_6 запропонував останньому придбати у нього талони на дизельне пальне за ціною 8 гривень за один літр, в той час коли один літр дизельного пального коштував 10,39 гривень за один літр. При цьому ОСОБА_5 талони на дизельне пальне купував у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 10,39 гривень за один літр, натомість ОСОБА_6 продавав за заниженою ціною, маючи на меті в подальшому заволодіти більшою сумою коштів останнього. В середині грудня 2012 року ОСОБА_5 , вперто не бажаючи припинити свої злочинні дії, під час розмови запропонував ОСОБА_7 придбати талони на дизельне паливо об`ємом 35000 літрів, за ціною 8 гривень за один літр, заздалегідь не маючи на меті талони на дизельне паливо повертати ОСОБА_6 . Будучи впевненим в порядності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_2 , 17.12.2012 року від імені ОСОБА_5 перерахував на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_8 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 гроші загальною сумою 279491 гривень як плату за дизельне паливо об`ємом 35000 літрів. Отримавши у ПП « ОСОБА_8 » талони на дизельне паливо, ОСОБА_5 їх ОСОБА_6 не передав, натомість розпорядився ними на свій власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 завдав матеріальної шкоду ОСОБА_6 у великих розмірах на загальну суму 279491 гривень. Згідно квитанції 17.12.2012 року ОСОБА_5 на рахунок ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» було перераховано кошти в сумі 144421 гривень. У зв`язку з цим під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації по рахунку ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за 17.12.2012 року.

Базове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому вважаю, що дане клопотання слід розглядати з викликом особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів з інформацією про рух коштів банківського рахунку ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за 17.12.2012 року. Базове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: