печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
22.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
16 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до банківських документів, що стосуються розрахункових рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а також документів поданих для їх відкриття, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 11.12.2013 приблизно в 1 год 00 хв під час виконання ухвали суду державними виконавцями комунальними службами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось прибирання барикад в м. Києві на вулиці Інститутській, Хрещатик та Михайлівській, під час чого охорону громадського порядку здійснював зведений загін працівників спецпідрозділу міліції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У результаті застосування вказаними працівниками міліції фізичної сили до учасників акції протесту отримали тілесні ушкодження близько 39 осіб, у тому числі народний депутат України ОСОБА_5 .

На даний час в ході розслідування перевіряється причетність до вчинення вищевказаних правопорушень заступника командира полку начальника штабу ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГУМВС України в АР Крим майора міліції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 . З цією метою, необхідно отримати документи, що ідентифікують особу ОСОБА_4 , зокрема: копію паспорта, Форму 1, характеристик за місцем проживання та роботи, документів що стосуються проходження ним служби в органах внутрішніх справ України.

Однак, на даний час отримати вищевказані документи відносно ОСОБА_4 не представляється можливим у зв`язку з тим, що він є уродженцем та жителем АР Крим, що на даний час відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території» від 15.04.2014 є тимчасово окупованою територією України. У зв`язку з цим відсутній доступ до первинних документів, що стосуються отримання ОСОБА_4 паспорту, реєстрації, складу його сім`ї, а також проходження ним служби в органах внутрішніх справ, а ІНФОРМАЦІЯ_5 не ведеться автоматизований облік даних працівників, у тому числі особового складу органів і підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час встановлено, що працівники полку міліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГУМВС України в АР Крим, в тому числі ОСОБА_4 , отримували заробітну плату шляхом її нарахування на платіжні картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Посилаючись на те, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) перебувають відомості про відкриті грошові рахунки, договори, угоди із зазначенням анкетних даних ОСОБА_4 , що стосуються відкриття рахунків та їх використання, копії паспорту, ідентифікаційного номеру, довідок про склад сім`ї, інших документів, що ідентифікують його особу, а також відомості з приводу можливих адрес його реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку, які використовує останній, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0018224 від 12.12.2013 за фактом перевищення посадовими особами органів внутрішніх справ службових повноважень при застосуванні фізичної сили та спеціальних засобів відносно громадян, зокрема народного депутата України ОСОБА_5 , які реалізовували своє конституційне право на мирні зібрання та мітинги під час масових акцій протесту 11.12.2013 в центральній частині міста Києва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до банківських документів, що стосуються розрахункових рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а також документів поданих для їх відкриття, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копій паспортів ОСОБА_4 , його ідентифікаційного номеру, довідок про склад сім`ї, інших документів, що ідентифікують особу, а також відомості з приводу можливих адрес його реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку та надати можливість їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунків;

відомостей про відкриті розрахункові рахунки, виписки про рух грошових коштів по цих рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів та надати можливість їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ОСОБА_4 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_4 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

оригіналів кредитних угод, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38069/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1