Справа № 4-664/11
ПОСТАНОВА

/ про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів /

04.10.2011 року м.Суми

суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши матеріали за поданням слідчого СВ Ковпаківського РВ СМУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В :

Подання мотивується тим, що у провадженні СВ Ковпаківського РВ СМУ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа № 11290636 та яка порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.185, ч.2 ст.190 КК України відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідством встановлено, що 03 червня 2011 року, близько 08-30 год. ранку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходячись в сквері по вул. Іллінська м. Суми зустрів раніше візуально знайомих йому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Під час спільного розпиття спиртних напоїв та спілкування ОСОБА_2 побачив на лавочці паспорт з кредитними картками, що належать ОСОБА_3 та вирішив заволодіти ними. Користуючись тим, що останні не звертають на нього уваги, ОСОБА_2 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення потерпілому матеріальних збитків та бажаючи настання таких наслідків, тобто діючи умисно, повторно, таємно з корисливих мотивів незаконного збагачення скоїв крадіжку паспорта з пластиковою кредитною карткою, що належить ОСОБА_3 Після чого він не однократно на протязі часу з 03 червня 2011 року до 04 липня 2011 року в банкоматах «Приватбанку», розташованих за різними адресами, знімав грошові кошти, а всього на суму 4800 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, 04 липня 2011 року, близько 10-30 год. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходячись біля банкомату «Приватбанку» по вул. Набережна р. Стрілки, буд. 10 м. Суми зустрів раніше знайомого йому ОСОБА_4 Під час спілкування, ОСОБА_2 вирішив заволодіти кредитною карткою останнього. Реалізуючи задумане, з метою незаконного збагачення, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення потерпілому матеріальних збитків та бажаючи настання таких наслідків, тобто діючи умисно, повторно, шляхом обману заволодів кредитною карткою «Приватбанку» ОСОБА_4, з якої цього ж дня з подальшому зняв грошові кошти в сумі 240 грн., чим завдав останньому матеріального збитку.

На даних час виникла необхідність долучити до матеріалів кримінальної справи виписку про рух грошових коштів по кредитній карточці № 5577 2129 1803 8442, що належить ОСОБА_3 та виписку про рух грошових коштів по кредитній карті № 5577 2127 0494 6337, що належить ОСОБА_4, в період часу з 01 травня 2011 року по 31 липня 2011 року, а також матеріали фото та відео зйомки зняття грошових коштів по вказаним рахункам.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, тому що зазначені у поданні документи мають значення для встановлення всіх обставин справи і можуть бути доказами в підтвердження скоєння злочинних дій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити банківську таємницю і надати дозвіл співробітникам СВ Ковпаківського РВ СМУ УМВС України в Сумській області на виїмку документів, що містять банківську таємницю в приміщеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» Сумської філії за адресою м. Суми, вул. Горького,26, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по кредитній карточці № 5577 2129 1803 8442, що

належить ОСОБА_3 та виписку про рух грошових коштів по кредитній карті № 5577 2127 0494 6337, що належить ОСОБА_4, в період часу з 01 травня 2011 року по 31 липня 2011 року;

- інформації з камер спостереження (фото та відео) з банкоматів з яких знімалися гроші

по картці «Приватбанку» № 5577 2129 1803 8442 зареєстрованої на ОСОБА_3 в наступний час:

- 03.06.11 09:14:01 з банкомату 2649 по вул. Набережна р. Стрілки, 10 в м. Суми;

-03.06.11 09:14: 50 з банкомату 2649 по вул. Набережна р. Стрілки, 10.;

-03.06.11 09:31:31 з банкомату 0877 по вул. Кооперативна;

-03.06.11 11:35:29 з банкомату 2649 по вул. Набережна р. Стрілки, 10;

-04.06.11 02:54:15 з банкомату 4457 по пр.. Шевченко;

-04.06.11 03:02:14 з банкомату 4457 по пр.. Шевченко;

-05.06.11 19:25:19 з банкомату 4665 по вул. Дзержинського;

-05.06.11 09:26:33 з банкомату 4665 по вул. Дзержинського;

-06.06.11 02:19:24 з банкомату 5861 по вул. Іллінська;

-06.06.11 05:08:52 з банкомату 2649 по вул. Набережна р. Стрілки, 10;

- 22.06.11 11:00:34 з банкомату 5405 по вул. М.Вовчок;

-04.07.11 10:51:25 з банкомату 2649 по вул. Набережна р. Стрілки, 10;

Крім того по картці № 5577 2127 0494 6337 зареєстрованої на ОСОБА_4:

-04.07.11 10:55:25 з банкомату 2649 по вул. Набережна р. Стрілки;

-05.07.11 08:13:53 з банкомату 7761 по вул. Червона площа

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко