У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0016022 від 28.09.2013 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

09.09.2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі заяви, 28.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0016022 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, 27.09.2013 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій з боку співробітників ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно заяви в період часу з 28 квітня 2009 року по 28 травня 2013 року співробітників ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 4 900 000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останньому матеріальної шкоду на зазначену суму.
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що метою доказування виникла необхідність для криміналістичного дослідження видаткових накладних та накладних повернення товару підписаних співробітниками ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та співробітниками ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) з іншої. Для вказаних досліджень необхідно отримати вільні зразки підпису та почерку керівників ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в оригіналах всіх документів про зняття готівки з розрахункових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття всіх розрахункових рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування розрахунковим рахунком) всіх розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, який відкрито для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), банківських операцій по рахунках відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів про рух грошових коштів по всіх рахунках, які відкрито ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по них, та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: