печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Крупки Р.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу ГСУ МВС України підполковника міліції Крупки Р.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

6 листопада 2013 року до провадження слідчого надійшло клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України підполковника міліції Крупки Р.О., яке погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Ілюха Р.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні у ПАТ «ПУМБ» МФО (334851), за адресою: м. Донецьк вул. Університетська, 2а, а саме: документів банківської (юридичної) справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Еста Проперті Менеджмент» (код 36050344) щодо відкриття та обслуговування рахунків №2408 (долар США); № 2408 (українська гривня), № 0114 (українська гривня), № 6477 (долар США), № 6477 (українська гривня), № 0067 (українська гривня), № 7070 (українська гривня), та можливість здійснити вилучення (виїмку) її оригіналів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2012, за фактами умисних убивств ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, замахів на умисне вбивство ОСОБА_9 і ОСОБА_7, ОСОБА_10 і ОСОБА_11, а також виявлення у ОСОБА_12 психотропної речовини за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 115; ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що замах на життя ОСОБА_7 у 2000 році та подальше його вбивство у 2005 році вчинено на замовлення, з мотивів розподілу прибутків між співзасновниками ТОВ «Львів-Петроліум» (), та організацією діяльності сміттєпереробних виробництв на території Львівської та Рівненської областей, а також бізнес-центрів в м. Києві.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ГУБОЗ МВС України Шаповала В.О. встановлено, що вказаними бізнес-центрами є ТОВ «Арена-Сіті» (код 33301205), м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3 та ДЦ «Леонардо» (м. Київ вул. Б. Хмельницького, буд. 17/52) в особі ТОВ «Еста Проперті Менеджмент» (код 36050344).

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «ПУМБ» МФО (334851), за адресою: м. Донецьк вул. Університетська, 2а, а саме: документів банківської (юридичної) справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Еста Проперті Менеджмент» (код 36050344) щодо відкриття та обслуговування рахунків №2408 (долар США); № 2408 (українська гривня), № 0114 (українська гривня), № 6477 (долар США), № 6477 (українська гривня), № 0067 (українська гривня), № 7070 (українська гривня), та можливість здійснити вилучення (виїмку) її оригіналів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час, день та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 160 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2012, за фактами умисних убивств ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, замахів на умисне вбивство ОСОБА_9 і ОСОБА_7, ОСОБА_10 і ОСОБА_11, а також виявлення у ОСОБА_12 психотропної речовини за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 115; ч. 1 ст. 309 КК України.

Разом з тим, слідчим зазначено, що замах на життя ОСОБА_7 у 2000 році та подальше його вбивство у 2005 році вчинено на замовлення, з мотивів розподілу прибутків між співзасновниками ТОВ «Львів-Петроліум» (), та організацією діяльності сміттєпереробних виробництв на території Львівської та Рівненської областей, а також бізнес-центрів в м. Києві.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ГУБОЗ МВС України Шаповала В.О. встановлено, що вказаними бізнес-центрами є ТОВ «Арена-Сіті» (код 33301205), м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3 та ДЦ «Леонардо» (м. Київ вул. Б. Хмельницького, буд. 17/52) в особі ТОВ «Еста Проперті Менеджмент» (код 36050344).

Проте, слідчий суддя з такими доводами слідчого не погоджується, оскільки згідно наданої довідки до клопотання слідчого вбачається, що ТОВ «Еста Проперті Менеджмент» (код 36050344) зареєстровано в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації 1 серпня 2008 року як юридична особа, тобто після вчинення замаху на вбивство ОСОБА_7 в 2000 році та його вбивства у 2005 році.

Рахунки ТОВ «Еста Проперті Менеджмент», до яких слідчий просить надати тимчасовий дозвіл, згідно довідки відкриті у ПАТ «ПУМБ» МФО (334851) у 2008 році.

Будь-яких доказів щодо створення ТОВ «Еста Проперті Менеджмент», як юридичної особи, в тому числі і відкриття рахунків у ПАТ «ПУМБ» МФО (334851), на час замаху на вбивство ОСОБА_7 та його вбивства слідчим не надано.

Оскільки слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати тимчасовий дозвіл, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (не доведено достатніх підстав того, що необхідність надання тимчасового доступу документів у ТОВ «Еста Проперті Менеджмент», мають відношення до розслідування кримінального провадження № 0000316, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачених п. п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 115; ч. 1 ст. 309 КК України), то слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 222, 309, 237 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання слідчого заступника начальника відділу ГСУ МВС України підполковника міліції Крупки Р.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.