Справа № 276/7/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/7/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 04 вересня 2014 року в період часу з 17 години 36 хвилин по 17 годину 48 хвилин, у невстановленому слідством місці, невідома особа, шляхом шахрайства, заволодівши конфіденційною інформацією про кредитну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та заробітну картку цього ж банку № НОМЕР_2 , видані на ім`я ОСОБА_5 , здійснила ряд інтернет-електронних операцій в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого з рахунку кредитної картки було знято гроші у сумі 3789 грн. 33 коп. та із рахунку зарплатної картки було знято гроші у сумі 328 грн. 99 коп., чим було заподіяна ОСОБА_5 матеріальна шкода на загальну суму 4118 грн. 32 коп..
В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілої ОСОБА_5 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківські рахунки за № НОМЕР_1 (кредитна картка) та за № НОМЕР_2 (заробітна картка 4 вересня 2014 року в період часу з 17 години 36 хвилин по 17 годину 48 хвилин, у невстановленому слідством місці, невідома особа, шляхом шахрайства, здійснила ряд інтернет-електронних операцій в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого з банківського рахунку № НОМЕР_1 було знято гроші у сумі 3789 грн. 33 коп. та із банківського рахунку № НОМЕР_2 було знято гроші у сумі 328 грн. 99 коп.. Про здійснення банківської операції по зняттю коштів свідчить виписки з вище вказаних банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 ..
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
В судовому засідання слідчий підтримав заявлене клопотання тадав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як даними матеріалами доведена наявність достатніх підставі вважати, що , що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину.
Оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо встановити особу, яка вчинила злочин.
Довести іншим способом обставини вчинення злочин, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.09.2014 по 05.09.2014;
- інформацію щодо банківських рахунків (номери рахунків, прізвища, ім`я та по батькові власників рахунків, їх місце проживання), на які було здійснено переказ коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 04.09.2014 по 05.09.2014;
- інформацію щодо можливого місця проведення інтернет-електронних операцій в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.09.2014 по 05.09.2014;
- інформацію щодо банківських рахунків (номери рахунків, прізвища, ім`я та по батькові власників рахунків, їх місце проживання), на які було здійснено переказ коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2014 по 05.09.201;
- інформацію щодо можливого місця проведення інтернет-електронних операцій в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1