печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6719/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

29 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Рижуком В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ «Експрес-банк» відносно клієнта банку ТОВ «Лозиноаргобуд» та можливість вилучення цих документів.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчий ГС ГСУ МВС України майор міліції Гагаловський В.П., подав письмове клопотання, в якому посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що інформація, яка міститься в документах АБ «Експрес-банк» та відображає рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Лозиноаргобуд» в тому числі № 5, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ «Експрес-банк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АБ «Експрес-банк» (МФО 325956, м. Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 65) - ТОВ «Лозиноаргобуд» () та усіх рахунків даного товариства, в тому числі № 5, з можливістю проведення у приміщенні зазначеної банківської установи вилучення наступних документів:

- роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ «Лозиноаргобуд» () в тому числі № 5, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.12 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Лозиноаргобуд»;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Лозиноаргобуд»;

- завірених копій документів юридичної справи ТОВ «Лозиноаргобуд», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків.

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Лозиноаргобуд» та АБ «Експрес-банк» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Лозиноаргобуд»;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Лозиноаргобуд» в системі клієнт-банк АБ «Експрес-банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Експрес-банк» (МФО 325956, м. Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 65) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П. та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов