Провадження № 1-кс/760/1059/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, та ст. 227 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
02 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України кіпчарським О.П. про арешт грошових коштів на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій по даних рахунках.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до ЄРДР внесено кримінальне провадження за №0000070 від 30.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, та ст. 227 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовує ряд підприємств у якості транзитних, через рахунки яких проходять фінансові операції направлені на незаконну конвертацію грошових коштів у готівку за безтоварними фінансово господарськими операціями.
Серед яких підприємство ТОВ «Екзотік груп» ().
Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Екзотік груп» () в банківській установі АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.
З метою забезпечення арешту майна - коштів на рахунках ТОВ «Екзотік груп» слідчий клопоче про розгляд даного клопотання без участі представника підприємства з метою уникнення перерахувань ними грошових коштів після виклику до суду для участі у розгляді даного клопотання, тож вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не проводилась.
Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та / або/зберегли на собі його сліди, призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/ або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язані з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та / або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тому, з огляду на положення ч. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним кримінальним процесуальним законом, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (зникнення чи відчуження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Екзотік груп» () в банківській установі АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.

Клопотання в частині зобов"язання АТ " Таскомбанк" надавати слідчому довідку про залишок кощтів на рахунку № № НОМЕР_1 , при накладанні арешту та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого задоволенню не підлягає,оскільки слідчий суддя не вирішує дані питання при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, та ст. 227 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Екзотік груп» (), зокрема на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Екзотік груп» () в банківській установі АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Екзотік груп» () в банківській установі АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Екзотік груп» () та вже знаходяться на рахунку.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників, майора податкової міліції ОСОБА_6 .
Слідчий суддя ОСОБА_1