Провадження 1-кс/127/6169/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ УкрСиббанк (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Муляр О.М., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 23 жовтня 2013 року по факту службового підроблення та легалізації грошових коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Службові особи Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ), в період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року підробили фінансово-господарські документи, а саме податкові накладні та видаткові накладні, що свідчать про здійснення реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп» на суму 1 146 882,38 грн. в т.ч. податок на додану вартість 191 146, 22 грн., ТОВ «Вінницька птахофабрика» на суму 1 015 940,28 грн. в т.ч. податок на додану вартість 169 323, 37 грн., ТОВ «Камео» на суму 265 505,31 грн., в т.ч. податок на додану вартість 44 250, 92 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати (мінімізації) податку на додану вартість в сумі 404 720,51 грн.

В результаті підроблення вищевказаних документів, на розрахунковий рахунок Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» незаконно надійшли кошти в сумі 2 206 770,29 грн. за нібито здійснені фінансово-господарські операції з реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп», ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Камео», які в подальшому службовими особами ФГ «Злагода Агро-1» були зняті готівкою в сумі 2 129 259,8 грн. та легалізовані шляхом використання на потреби ФГ «Злагода Агро-1» та особисті потреби.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ), проводили розрахунки, отримували готівкою кошти через рахунок №19400 відкритий в АТ УкрСиббанк (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ), відкритих в Вінницькій обласній дирекції АТ УкрСиббанк (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб АТ УкрСиббанк м. Харків, проспект Московський, буд. 60) та знаходяться за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60.

В судовому засіданні ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Представник АТ УкрСиббанк до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення ініціатора клопотання, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в АТ УкрСиббанк. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ УкрСиббанк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1або іншим працівникам першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ), яка містить банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ УкрСиббанк (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку №9400 відкритому Фермерським господарством «Злагода-Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ) - в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року;

- в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування;

- документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення або інші документи) за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року;

- документи, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам ( чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 01.07.2011 року по 31.12.2012 року;

- копій документів, на підставі яких були відкриті вказані рахунки;

- копій карток зі зразками підписів осіб, які мали право знімати кошти із зазначеного рахунку.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: