печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2014 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
представника особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

8 грудня 2014 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 23.05.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у значних розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та зазначив, що оригінали документів необхідні для їх експертного дослідження.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо задоволення клопотання, поклався на розсуд слідчого судді.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, лише, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :

- договір №б/н на виготовлення і розповсюдження поліграфічної продукції від 20.11.2012 року разом з додатками;

- договір №б/н на виготовлення і розповсюдження поліграфічної продукції від 18.03.2012 року разом з додатками;

- договір №б/н на купівлю-продаж торгівельного обладнання від 23.01.2013 року разом з додатками;

- податкові та видаткові накладні, які підтверджують наявність взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2012 по 01.08.2013 року;

- акти виконаних робіт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2012 по 01.08.2013 року;

- платіжне доручення №4033 від 17.12.2012 року; платіжне доручення №221 від 06.02.2013 року; платіжне доручення №458 від 11.03.2013 року; платіжне доручення №558 від 26.03.2013 року; платіжне доручення №598 від 02.04.2013 року; платіжне доручення №652 від 08.04.2013 року; платіжне доручення №870 від 15.05.2013 року; платіжне доручення №1246 від 11.07.2013 року; платіжне доручення №1247 від 11.07.2013 року;

- розрахункові документи за отриманий товар (надані роботи, послуги) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість здійснити їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36467/14-к

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

10.12.2014