У Х В А Л А
27.05.2015 Справа №607/8961/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000007 від 17.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 і ч.1 ст.2585 Кримінального кодексу України, звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням в.о. старшого прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у 2014-2015 роках жителі Донецької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені особи, користувачі мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на Інтернет - сайтах за адресами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили оголошення про надання на території України послуг інтимного характеру. Надалі, кожен бажаючий скористатись такими послугами, у тому числі мешканець м. Тернополя ОСОБА_8 , перераховували через термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 на один з вищевказаних номерів телефонів кошти в розмірі 388-400 грн., однак жодних послуг не отримали.

В такий спосіб за період з 01.10.2014 по 25.02.2015 на рахунки номерів телефонів НОМЕР_4 і НОМЕР_3 незаконно отримано грошові кошти на загальну суму 184 931 грн., що станом на 2015 рік більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Отримані шляхом обману кошти, які надійшли від окремих мешканців України за нібито надання інтимних послуг, вказані особи виводили на рахунки Інтернет - сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на банківські картки, у тому числі імітовані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переводили їх у готівку та передавали з метою фінансового та матеріального забезпечення учасникам терористичної групи терористичної організації «ДНР» під керівництвом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка діє у Мар`їнському районі Донецької області.

Таким чином в діяннях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки шахрайства, вчиненого у великих розмірах, та фінансування тероризму, тобто злочинів передбачених ч.3 ст.190 і ч.1 ст.2585 КК України.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 20.05.2015 в квартирі АДРЕСА_1 вилучено магнітні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також картка № НОМЕР_11 , що видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За даними досудового розслідування, в тому числі і поясненнями ОСОБА_6 , вилучені банківській магнітні пластикові картки, використовувалися нею та ОСОБА_5 в ході протиправної діяльності, зокрема, для накопичення, отриманих протиправним шляхом грошових коштів, перерахування їх на інші банківські рахунки, а також для зняття готівкою в банкоматах на території України.

Також, в ході вищевказаного обшуку ОСОБА_6 добровільно було надано для вилучення записні книжки та окремі аркуші паперу, на яких записані номери мобільних телефонів, адреси електронних поштових скриньок, які нею використовувались у протиправній діяльності, а також номери банківських карток, в тому числі оформлених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які вона перераховувала грошові кошти, отримані шляхом шахрайства. Зокрема, наступні номери карток:

- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , біля яких містяться записи, які свідчать, що ці картки належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає в АДРЕСА_3 , та є матір`ю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який відбуває покарання разом із ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_16 , що належить особі на прізвище « ОСОБА_13 »;

- НОМЕР_17 , що належить особі на прізвище « ОСОБА_14 »;

- НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_15 ;

- НОМЕР_19 , що належить особі на ім`я « ОСОБА_16 »;

- НОМЕР_20 і НОМЕР_21 , біля яких міститься запис, який свідчить, що ці картки належать особі на ім`я ОСОБА_17 ;

- НОМЕР_22 , що належить особі на ім`я « ОСОБА_18 »;

- НОМЕР_23 , що належить особі на ім`я « ОСОБА_19 »;

- НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_20 ;

- НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_26 , що належить особі на прізвище « ОСОБА_22 »;

- НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 , що належать невстановленим особам.

Крім цього, 20.05.2015 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 в квартирі АДРЕСА_4 , останньою добровільно було надано для вилучення аркуш паперу, на якому записано номери мобільних телефонів, які вона використовувала у протиправній діяльності, а також номер банківської картки - НОМЕР_30 , на яку перераховувала грошові кошти, отримані шляхом шахрайства.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховували на наступні банківські картки, емітовані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_31 , що видана ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрованому в м. Добропілля Донецької області;

- НОМЕР_32 , що видана ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованій у м. Дмитрів Донецької області;

- НОМЕР_33 , що видана ОСОБА_25 , 1984 р.н., зареєстрованій в м. Красний Лиман Донецької області;

- НОМЕР_34 , що видана на ім`я ОСОБА_26 , зареєстрованої в м. Донецьку.

Таким чином, речі і документи, які вказують на осіб, за якими значаться зареєстровані усі вищезазначені банківські картки, видані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи про відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерів мобільних телефонів за період з 01.09.2014 по 21.05.2015, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочинів. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочинів, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам відділу КЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вказують на осіб, за якими значаться зареєстровані банківські картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , документи про відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерів мобільних телефонів за період з 01.09.2014 по 21.05.2015.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1