н/п 1-кс/668/4246/13
УХВАЛА

29.10.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №0000212 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФГ В.Лоза () та можливість їх вилучити, а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, довіреностей, витягу про реєстрацію та інших документів, які можуть перебувати у Скадовській районній державній адміністрації Херсонської області.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 10.09.2013 року, за фактом використання невстановленими особами ФГ В.Лоза () для сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму понад 600 000 грн., за ознаками злочину, передбаченого ст.27 ч.5, ст.212 ч.1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ФГ В.Лоза в вересні 2012 року здійснювали реалізацію с/г продукцію нібито власного виробництва в адресу наступних контрагентів: ТОВ Аль-фа (код 36317247) на загальну суму 4518,0 тис. грн. в т.ч. ПДВ 753,0 тис грн., ТОВ АТ Каргіл (код 20010397) на загальну суму 453,3 тис. грн. в т.ч. ПДВ 75,6 тис. грн., ТОВ Сімба-Дніпро (код 38299453) на загальну суму 691,8 тис. грн. в т.ч.ПДВ 115,3 тис. грн.

Встановлено, що у ФГ В.Лоза відсутні трудові ресурси, земельні ділянки та основні засоби для здійснення діяльності з виробництва с/г продукції у будь-яких обсягах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2, директор ФГ В.Лоза, повідомив, що, знаходячись в скрутному матеріальному становищі, на прохання невідомих осіб з м.Миколаїв за обіцянку грошової винагороди приблизно восени 2012 року в м. Скадовськ в присутності нотаріуса, анкетних даних не памятає, офіс якого знаходиться в центрі міста біля супермаркету АТБ, склав та посвідчив довіреність на імя невідомих щодо представництва ФГ В.Лоза та передав правоустановчі документи та печатку підприємства.

Відповідно до реєстраційних документів ФГ В.Лоза () знаходиться за податковою адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Красне, вул.Калініна, 8, з моменту заснування підприємство перебуває на податковому обліку в Скадовській ОДПІ ГУ Міндоходів у Херсонській області, всі реєстраційні та статутні документи СГД оформлювалися в відповідних реєстраційних органах Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних та статутних документів ФГ В.Лоза (), а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, довіреностей, витягу про реєстрацію, та ін. документів ФГ В.Лоза, які знаходяться у Скадовській районній державній адміністрації Херсонської області.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФГ В.Лоза () та дозволити їх вилучення, а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, довіреностей, витягу про реєстрацію та ін. документів, які можуть перебувати у Скадовській районній державній адміністрації Херсонської області.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3