печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4492/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2013 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Кінаш О.М., за участю слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Залозної Г.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000091 від 11 січня 2013 року слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Залозної Г.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

01 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000091 від 11 січня 2013 року слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Залозної Г.М., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», (МФО 300528) та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000091 від 11 січня 2013 року слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Залозна Г.М., посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000091 від 11 січня 2013 року слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Залозна Г.М., зазначила про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», та неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести з допомогою цих речей і документів та навела необхідність вилучення вказаних речей і документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження № 0000091 від 11 січня 2013 року слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Залозної Г.М., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні в АТ «ОТП Банк», оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000091 від 11 січня 2013 року слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Залозної Г.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Римаренку Євгенію Миколайовичу, слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Залозній Ганні Миколаївні і Тищуку Олександру Володимировичу, а також оперуповноваженим УБОЗ ГУМВС України в Київській області Белінському Володимиру Миколайовичу та Русаєву Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГУБОЗ МВС України Пилипенку Олександру Володимировичу доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, по розрахунковому рахунку ТОВ «ВМП «Алюкон» (), № 8659 та можливість їх вилучити,(здійснити їх виїмку), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ВМП «Алюкон» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «ВМП «Алюкон» () по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ВМП «Алюкон» () за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ВМП «Алюкон» () за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всім рахункам ТОВ «ВМП «Алюкон» () - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «ВМП «Алюкон» ();

- договорів, укладених ТОВ «ВМП «Алюкон» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «ВМП «Алюкон» (), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ОТП Банк», (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Римаренку Євгенію Миколайовичу, слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Залозній Ганні Миколаївні і Тищуку Олександру Володимировичу, а також оперуповноваженим УБОЗ ГУМВС України в Київській області Белінському Володимиру Миколайовичу та Русаєву Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГУБОЗ МВС України Пилипенку Олександру Володимировичу та надати їм можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів та надати їм можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов