Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/6975/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 23.11.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 22.11.2014 року на виконання постанови в.о. начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів об`єднаними силами антитерористичної операції військової прокуратури Південного регіону України від 21.11.2014 року №03/1/-310к-вих.14 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області проведено огляд вантажного автомобіля «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа д.н.з. НОМЕР_2 . В ході огляду виявлено тютюнові вироби виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ А/Т тютюнова компанія «Прилуки», ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з марками акцизного податку з ознаками фальсифікації. Під час вибіркової перевірки марок акцизного податку, за допомогою бази даних ІНФОРМАЦІЯ_4 АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що накладна на відпуск акцизних марок, оформлена до дати фактичного виготовлення вказаних марок акцизного податку. Також встановлено, що частина тютюнових виробів, обклеєна акцизними марками, виробленими в 2008 році, а виробництво тютюнової продукції (згідно маркування на пачках) здійснювалося у 2014 році.

Разом з тим, згідно пояснень громадянина ОСОБА_4 встановлено, що приблизно 15.11.2014 року, його знайомий на ім`я ОСОБА_5 , який є завідуючим складу в м. Донецьк, де зберігаються цигарки, звернувся із пропозицією роботи, а саме: за кермом вантажного транспортного засобу транспортувати вантаж (цигарки) із м.Донецьк до м.Полтава. На зазначену вище пропозицію він погодився, обіцяна винагорода мала скласти 3000 грн., яку мав отримати після виконання роботи. В подальшому 20.11.2014 року, прибув за адресою розташування складу, де зберігалися цигарки, для завантаження до вантажного транспортного засобу, на якому мав виконати доручену роботу. Тоді ж, вперше, і побачив автомобіль, яким мав керувати - «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , а також причеп д.н.з. НОМЕР_2 . Після завантаження цигарок, ОСОБА_5 прибув за адресою розташування складу та надав супровідні документи, а саме: товарно-транспортну накладну №024/02 від 20.11.2014 року. Згідно вказаних документів повинні були перевозитися будівельно-монтажні матеріали. Він розумів, що фактично буде транспортувати цигарки, а в товарно-супровідних документах зазначено, що перевозяться будівельні матеріали. Як йому пояснив ОСОБА_5 , дані документи буде надано для забезпечення більш безпечного перевезення вантажу, а також в зв`язку із тим, що м.Донецьк та його околиці перебувають в зоні проведення АТО та вказані території не підконтрольні українській владі, існує загроза заволодіння вантажем представниками озброєних формувань. Безпосередньо, після завантаження цигарок вантаж було опломбовано в його присутності. ОСОБА_5 наказав їхати в напрямку м.Полтави, також повідомив, що його зустрінуть, хто саме не повідомив, лише сказав, що зателефонують на мобільний телефон. В подальшому він сів за кермо автомобіля «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , а також причеп д.н.з. НОМЕР_2 та виїхав із міста Донецьк в напрямку м. Полтава. Перед виїздом із м. Донецька ОСОБА_5 попередив, що у смт. Курахово Донецької області йому нададуть інші товарно-супровідні документи на вантаж, які потрібно буде пред`являти за вимогами осіб, що будуть його зупиняти, а також як офіційні документи на продукцію, що транспортується. В той же день приблизно о 15.00 год. дня на АСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » смт. Курахово Донецької області, що знаходиться на відстані 60 км від м. Донецька невідомий йому чоловік на вигляд 40-45 років на автомобілі «Ланос» сірого кольору, д.н.з. якого він не запам`ятав, чекав на нього, та передав інші товарно-супровідні документи на вантаж, а саме: товарно-транспортну накладну №024/02 від 20.11.2014 року, Дана ТТН була надана в двох екземплярах. Крім ТТН, ОСОБА_5 надав видаткову накладну №002-11 від 20.11.2014 року, По прибуттю до м.Полтави в телефонному режимі з ним зв`язався невідомий чоловік. Останній сказав, щоб він їхав до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована на трасі «Київ-Харків» в с.Супруніка Полтавського району, зупинився там та до ранку ночував у авто. Наступного дня, близько 10.00 год. Ранку, вказаний чоловік телефоном повідомив, що викликав таксі, яке відвезе його до готелю. Однак, таксі він не дочекався. Після того, як вийшов з автомобіля, до нього підійшли працівники СБУ, із якими він поїхав до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де й надавав останнім пояснення. Попередньо йому повідомлялося ОСОБА_6 , що відвантажувати цигарки із автомобіля будуть у Полтаві, де саме невідомо.

Також, згідно пояснень громадянина ОСОБА_7 , встановлено, що він працює охоронцем на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ, яка надає послуги по охороні. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем та зобов`язанням по виплаті кредиту за житло, змушений був шукати додаткові способи заробітку. В зв`язку із цим його рідний брат запропонував, у вільний від основної роботи час, можливість заробити грошей. Як він пояснив, необхідно було виконувати функції з охорони вантажу, у випадку перевірок ДАІ, або інших непередбачуваних ситуацій він мав телефонувати особі на ім`я ОСОБА_8 , який в телефонному режимі координував би подальші дії. На дану пропозицію він погодився. В результаті, 22.11.2014 року близько 09.00 год. Ранку, йому зателефонував ОСОБА_9 (інші дані цієї особи невідомі) та повідомив, що необхідно якнайшвидше прибути до м. Полтави, де чекає білий вантажний автомобіль Вольво із водієм. Вантаж даного автомобіля він мав супроводжувати до м. Львова. За дану роботу йому пообіцяли заплатити 500 грн. за добу. В результаті він поїхав на залізничний вокзал у м. Києві та на швидкісному поїзді « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прибув до м. Полтави. По прибуттю до м. Полтави, на вокзал « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зійшовши з потягу, відразу зателефонував ОСОБА_9 . В результаті останній повідомив, що необхідно викликати таксі та їхати до с. Супрунівка на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де буде чекати автомобіль разом із водієм. В результаті прибуття за вказаним місцем він побачив вантажний автомобіль «Вольво» білого кольору, але в ньому нікого не було. В подальшому я чекав біля авто 10 хвилин, але в зв`язку із тим, що ніхто так і не з`явився пішов до кафе АЗС. Зателефонувавши ОСОБА_9 , останній повідомив, що мені необхідно почекати, і незабаром привезуть водія автомобіля «Вольво». Після 40-хвилинного очікування я вийшов із кафе та побачив, що біля автомобілю «Вольво» багато людей. Підійшовши поцікавитися, особи, що перебували поруч із автомобілем «Вольво» представилися співробітниками СБУ та почали відбирати у мене пояснення в усній формі. Як я потім дізнався від співробітників служби безпеки, в даному авто знаходилися контрафактні тютюнові вироби. Мені невідомо, хто саме є власником даних тютюнових виробів та для кого вони призначалися.

Також, згідно пояснень громадянина ОСОБА_10 , встановлено, що йому належить автомобіль «Volvo-4» д.н.з. НОМЕР_1 . Також, 22.11.2014 року на автозаправній станції, що на вулиці Київській у м.Полтаві, де знаходився його автомобіль Volvo-4 д.н.з. НОМЕР_1 з приєднаним причепом SCHMITZ д.н.з. НОМЕР_2 , працівники податкової міліції за його згоди та на його прохання, у його присутності та в присутності водія ОСОБА_11 з ОСОБА_12 , а також понятих, провели огляд, бо він вже сам став підозрювати, що з відповідністю і законністю вантажу щось не так. При огляді, в кабіні даного автомобіля, виявлені два комплекти товарно-транспортних накладних на даний вантаж: найменування вантажу по одному декоративні панелі та інші ремонтні матеріали, по іншому тютюнові вироби, цигарки. При цьому, пунктом розвантаження у всіх них було зазначено не АДРЕСА_1 , склад 12. Що це за адреса він не знає. Я зрозумів, що ОСОБА_11 його надурив. При відкритті причепа «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 , при понятих та присутніх, він і всі побачили, що у ньому знаходяться не декоративні панелі та інші ремонтні матеріали, як було зазначено в супровідних документах на вантаж і як мені говорив ОСОБА_11 з Донецька, а картонні ящики з цигарками, які намагалися незаконно перевезти з Донецька у Київ по документам, які не відповідали дійсності. Таким чином, його обманули і він про це жалкує. Йому соромно, що його автомобілем незаконно перевозились цигарки і чомусь перевізник намагався від нього і всіх інших, приховати правду про те, що саме є справжнім вантажем.

Згідно добровільно наданого пояснення від 23.11.2014 року громадянина ОСОБА_7 , останній користується номером мобільного оператору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 .

Оскільки без отримання інформації по номеру телефону ОСОБА_7 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 неможливо встановити місцезнаходження винних у скоєнні вищезазначеного правопорушення, тому, у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно особи власника номеру НОМЕР_3 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання, не надано доказів на його підтвердження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1