н/п 1-кс/668/4714/15

УХВАЛА
28.09.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004534 від 08.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), щодо його клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0004534 від 08.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнтів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) за рахунком № НОМЕР_9 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за рахунком № НОМЕР_10 відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
-оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (справи з оформлення рахунку);
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 22.07.2015 по 28.09.2015 для виконання;
-оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 22.07.2015 по 28.09.2015 для виконання
- відеоматеріалів в період з 22.07.2015 року по 28.09.2015 стосовно осіб, котрі особисто проводили зняття (перерахування) готівкових коштів в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а також банкоматів зазначеного банку по рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритими у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1