У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.2014 Справа №607/2398/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0003303 від 27 серпня 2013 року звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, згідно заяви ОСОБА_5 , працівники першого ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем незаконно реалізували квартиру АДРЕСА_1 ..

За даним фактом 27 серпня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003303 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_1 створив фіктивні торги учасниками яких виступили ОСОБА_7 , теща ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , приятелька ОСОБА_6

08 листопада 2012 року проведена занижена уцінка квартири по АДРЕСА_2 . В результаті проведення фіктивних прилюдних торгів 03.12.2012 року переможцем стала теща ОСОБА_6 .

Крім цього, примусове відчуження квартири відбулося тоді коли її власник ОСОБА_9 помер, а ОСОБА_5 , в установленому законом порядку лише оформляла дану квартиру у власність.

Також встановлено, що квартира АДРЕСА_1 була реалізована в ході здійснення виконавчих дій по зведеному виконавчому провадженні №279 від 31.12.2010 року (виконавчого листа №2-3458 виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення заборгованості з ОСОБА_9 в користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 боргу на загальну суму 399 481,17 грн. шляхом звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_3 загальною площею 42,9 м.кв.; виконавчого листа №2-3617 від 29.03.2012 року виданого Тернопільським міськрайонним судом, про стягнення заборгованості з ОСОБА_9 в користь ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 боргу суму 308 038,18 грн.; наказу №2-н-2125 від 28.11.2008 року виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення заборгованості з ОСОБА_10 в користь ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 боргу на загальну суму 8252,57 грн.; наказу №2-н-845/10 від 08.07.2010 року виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення заборгованості з ОСОБА_9 в користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 боргу на суму 17596,47 грн.).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у кредитній справі на ім`я ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ід. номер: НОМЕР_1 ), в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даної кредитної справи, їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що кредитна справа на ім`я ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ід. номер: НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кредитна справа на ім`я ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ід. номер: НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1