печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2004/14-к
У Х В А Л А
03.02.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

28.01.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0007431 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_4 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, а саме: рахунку № 6 від 05.05.2011 року, рахунку № 407 від 04.07.2011 року, рахунку № 8081 від 08.08.2011 року, рахунку № 1908 від 19.08.2011 року, рахунку № 1093 від 01.09.2011 року, рахунку № 1093 від 01.09.2011 року, рахунку № 81021 від 08.10.2011 року, рахунку № НОМЕР_4 від 14.10.2011 року, рахунку № НОМЕР_5 від 05.11.2011 року, рахунку № НОМЕР_5 від 05.11.2011 року, договорів, актів прийому-передачі, податкових та видаткових накладних до зазначених рахунків та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів йому особисто та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, а саме: рахунку № 6 від 05.05.2011 року, рахунку № 407 від 04.07.2011 року, рахунку № 8081 від 08.08.2011 року, рахунку № 1908 від 19.08.2011 року, рахунку № 1093 від 01.09.2011 року, рахунку № 1093 від 01.09.2011 року, рахунку № НОМЕР_6 від 08.10.2011 року, рахунку № НОМЕР_4 від 14.10.2011 року, рахунку № НОМЕР_5 від 05.11.2011 року, рахунку № НОМЕР_5 від 05.11.2011 року, договорів, актів прийому-передачі, податкових та видаткових накладних до зазначених рахунків та їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2004/14-к.

Примірник 2 наданий слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Трембачу ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1