Справа № 169/742/14-к
Провадження № 1-кс/169/57/14
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року смт.Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Турійського району ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 13 жовтня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 13 жовтня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 13 жовтня 2014 року о 12:41 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 з сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з невідомого телефону з приватним номером, яка з метою заволодіння її коштами шахрайським способом, надала неправдиву інформацію щодо її сина, якого нібито затримано в м. Київ за зберігання наркотичних засобів і для його звільнення впродовж 30 хвилин необхідно перерахувати 1000 доларів США на банківську картку з відповідними реквізитами. Так ОСОБА_5 , не розуміючи, що потрапила під вплив шахраїв, у Турійському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , через касира здійснила грошовий переказ у національній валюті в сумі 12900 грн. на рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 .

Вказуючи, що інформація про операції з рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце, час їх здійснень, відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, місце, час проведення операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 , що має істотне значення для розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила клопотання задовольнити та надати їй тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника, замовника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по даний час, а якщо рахунок було закрито, до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів, призначення платежу; та можливість вилучити зазначені документи.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що кримінальне провадження № 0000269 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 жовтня 2014 року, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України, орган досудового розслідування Турійський РВ УМВС України у Волинській області.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до даного злочину.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ч.1 ст.162, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просила слідчий, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, слід надати старшому слідчому СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника, замовника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по даний час, а якщо рахунок було закрито, до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів, призначення платежу; та можливість вилучити зазначені документи.

Керуючись ст. ст. 159- 164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника, замовника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по даний час, а якщо рахунок було закрито, до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів, призначення платежу; та можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії даної ухвали встановити до 12 грудня 2014 включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Суддя Турійського

районного суду ОСОБА_1