Справа № 592/7923/15-к
Провадження № 1-кс/592/2628/15
УХВАЛА

про арешт майна
20 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07.07.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про накладення арешту на вантажні автомобілі марки «DAF» номера шасі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до Сумської митниці ДФС митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Так, встановлено, що директор ТОВ «Захід Ексімп» () ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 через декларанта ПП «АБВ Група» надав на митний пост «Суми-Центральний» Сумської митниці ДФС митні декларації з метою оформлення, відповідно до митного режиму «імпорт», транспортних засобів марки «DAF» в кількості 4 транспортні засоби загальною вартістю 235 085 грн. У якості підстави для проведення митного оформлення вказаного транспортного засобу, ТОВ «Захід Ексімп» були надані до митного оформлення контракт № 27/03/2015 від 27.03.2016, укладений з компанією Sutora» (Литва), рахунки-фактури сертифікати відповідності та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до опису товару в графі 33 митних декларацій вказано код товару згідно УКТЗЕД (трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709); - трактори колісні для напівпричепів: - що використовувалися.

З метою перевірки достовірності відомостей заявлених в митних деклараціях Сумська митниця ДФС звернулась із запитами до дилера «DAF» в Україні ТОВ «Трак Центр ЛТД» із запитом про надання інформації у товаровиробника щодо транспортних засобів. Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Трак Центр ЛТД», транспортним засобам марки «DAF» з номерами шасі: - НОМЕР_1 відповідає тип FAGCF 75, рік випуску 2002, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»; - XLRAS75PC0E651495 відповідає тип FASCF 75, рік випуску 2004, а 4-й символ VIN коду « НОМЕР_5 » транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»; - XLRAS75PC0E612320 відповідає тип FASCF 75, рік випуску 2003, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»; - XLRAG75PC0E624040 відповідає тип FAGCF 75, рік випуску 2003, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль».

У разі митного оформлення транспортних засобів марки «DAF» з вищевказаними номерами шасі за описом «вантажний автомобіль, що був у використанні» за кодом УКТЗЕД, загальна сума митних платежів склала б суму 1 878 131,12 грн.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що згідно відповіді УДАІ УМВС України в Сумській області вантажні автомобілі марки «DAF» номера шасі: НОМЕР_1 (номерний знак НОМЕР_6 ), XLRAS75PC0E651495 (номерний знак НОМЕР_7 ), XLRAS75PC0E612320 (номерний знак НОМЕР_8 ), XLRAG75PC0E624040 (номерний знак НОМЕР_9 ), були зареєстровані за громадянином ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У червні 2015 року вищевказані автомобілі знято з обліку Центром ДАІ м. Бровари.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування є необхідність у проведенні експертизи реальної вартості імпортованих автомобілів, а також для погашення збитків завданих державному бюджету, для чого необхідно їх збереження без доступу сторонніх осіб, що може вплинути на об`єктивність проведених досліджень, необхідно накласти арешт на вантажні автомобілі марки «DAF» номера шасі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Право власності на вилучені речі на даний час не визначено.

Вищезазначені речі можуть бути використані, як докази фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а визначення їхньої реальної вартості допоможе визначити достовірну суму збитків заданих державному бюджету.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати що вони зберегли на собі сліди злочину.
З врахуванням викладеного, вважаю необхідним накласти арешт на автомобілі марки «DAF» номера шасі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на автомобілі марки «DAF» номера шасі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1