У Х В А Л А

Справа № 569/683/14-к

21 січня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернулась до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації щодо розгорнутого руху коштів у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в будинку АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що до чергової частини Рівненського МВ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого ВБК Тимошенка про протиправну діяльність співробітників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході якої з депозитного рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 4245 доларів США.
У відділенні № НОМЕР_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в будинку АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, переказу коштів, призначень платежів, номерів та власників рахунків отримувачів коштів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 22.09.2011 року по 29.10.2013 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), а також інформації щодо карток, прив`язаних до вказаного рахунку, номерів мобільних телефонів, прив`язних до карткового рахунку для користування послугою «Інтернет-Банкінг», які мають значення по справі.
Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення об`єктивних даних стосовно використання завідомо підробленого документа, є дані, які містяться в русі коштів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки інофрмація,доступ до якої необхідно отримати,має істотне значення для дослідження і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме інформації щодо розгорнутого руху коштів у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в будинку АДРЕСА_1 , із розшифровкою надходжень коштів, переказу коштів, призначень платежів, номерів та власників рахунків отримувачів коштів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), за період часу з 22 вересня 2011 року по 29 жовтня 2013 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), а також інформації щодо карток, прив`язаних до вказаного рахунку, номерів мобільних телефонів, прив`язних до карткового рахунку для користування послугою «Інтернет-Банкінг», шляхом його вилучення.
На вимогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1