Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1011/2015 Справа №641/8006/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001218 від 23.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001218 від 23.05.2015 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно Клопотання, вході розслідування було встановлено наступне.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу неправомірних дій представників ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які внесли завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування останньої на вказані підприємства, про що ними були надані неправдиві відомості з ознаками підробки до пенсійного фонду України.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з 1997 року перебуває офіційно на пенсії. Про те, що вона являється нібито головним бухгалтером на вище вказаних підприємствах, вона дізналась в пенсійному фонді. Про вказані підприємства чує вперше, ніколи на них не працювала.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють фінансово господарську діяльність з порушенням чинного законодавства, а тому для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих грошових коштів вказаних підприємств. Дана інформація міститься у документах відносно наявності та руху грошових коштів на рахунках ПП « ОСОБА_6 », а також відомості щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків вищенаведених суб`єктів господарської діяльності у банківських установах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » відкритий рахунок в українській гривні № НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства. Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органа досудового розслідування відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Адреса у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно офіційного сайту: АДРЕСА_1 . Крім того, в клопотанні зазначено, що у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує ймовірність витоку інформації та знищення документів, які цікавлять слідство, у зв`язку з чим доцільно було б розглядати клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просили надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за рахунком в UAH № НОМЕР_4 з моменту відкриття і дотепер.

- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (документів про відкриття (закриття)

рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_6 »;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 »;

- оригіналів платіжних доручень ПП « ОСОБА_6 », у разі їх відсутності, електронних

розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися

в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного

коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви,

ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку

одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання

готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком в UAH № НОМЕР_4 з моменту відкриття і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.

- Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначені документи у повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать…відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Проте, слідчим не доведено, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні. Клопотання не містить відомостей про те, які саме обставини є необхідним встановити. Крім того, слідчим не доведена можливість використання як доказів саме тих відомостей, щодо тимчасового доступу до яких йдеться в клопотанні, а саме не визначено, необхідністю доведення яких обставин обумовленим й процесуально доцільним є проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » в зазначеному обсязі. Крім того, не є доведеною неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Також клопотання не містить відповідних документів, що підтверджують дані щодо трудової діяльності потерпілої ОСОБА_5 , відсутня копія трудової книжки, не зазначений період, коли за даними Пенсійного Фонду України, потерпіла нібито працювала на даному підприємстві. В клопотанні не визначене обґрунтування надання доступу до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства за період з моменту відкриття рахунку і дотепер.

Крім того, слід зазначити, що згідно вимог ч.1 ст.218 КПК України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Згідно витягу з кримінального провадження №0001218, відомості про дане кримінальне правопорушення внесені за ч.1ст.358 КПК України щодо неправомірних дій представників ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які внесли неправдиві відомості щодо працевлаштування потерпілої ОСОБА_5 на вказаних підприємствах та надали неправдиві відомості за ознаками підробки до пенсійного фонду України.

Відповідно до наданих документів, юридичною адресою ПП « ОСОБА_6 » є АДРЕСА_2 , юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АДРЕСА_3 .

Таким чином, за даним кримінальним провадженням досудове слідство провадиться з порушенням правил підслідності, визначених ч.1ст.218 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, щодо відсутності підстав для задоволення даного клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 218, 159-164, 166, п.8 ст. 162 КПК України, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001218 від 23.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1