Провадження № 1-кс/554/7323/2015
УХВАЛА
Іменем України
30 листопада 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

24.11.2015 року старший слідчий СВ Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що 27.02.2015 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 уклав договір № 2 на поставку засобів захисту рослин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але після отримання продукції згідно умов договору та відповідних додатків оплату за поставлений товар не здійснив та до теперішнього часу уникає зустрічі з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Таким чином шахрайськими діями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ОСОБА_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було спричинено збитки на загальну суму 4 005 273, 74 грн.
27.10.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 з письмовою заявою звернувся заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , в якій зазначив про обставини кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах відносно їх товариства з боку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 .
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 підтвердив обставини кримінального правопорушення зазначені ним у заяві при цьому повідомив, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 під виглядом укладення договору, на поставку товару № 2 від 27.02.2015 року, шахрайським шляхом заволодів товаром на загальну суму 4 005 273, 74 грн., що підтверджується додатками до договору № 2-5 та видатковими накладними.
Одночасно з цим в ході слідства у підтвердження факту отримання директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 засобів захисту рослин згідно договору № 2 від 27.02.2015 року отримано додатки до договору № 2-5 на яких мається підпис в графі «директор ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та видаткові накладні № 00000030 від 29.04.2015 року на суму 1 222 314,78 грн., № 00000023 від 17.04.2015 року на суму 549 382,08 грн.,№ 00000019 від 15.04.2015 року на суму 1 320 041,52 грн., 00000016 від 08.04.2014 року на суму 1 040 542,08 грн., № 0000009 від 31.03.2015 року на суму 670 582, 08 грн., № 00000003 від 24.03.2015 року на суму 397 555,20 грн.
На всіх вище перелічених вище видаткових накладних мається підпис в графі «директор ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі вищевикладеного в ході отримання показів заступника директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який повідомив, що підписання договору № 2 з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відбувався саме в м. Полтава, отриманих свідчень що останнім часом ОСОБА_3 працює в офісному приміщенні в м. Полтава, та документів що підтверджують факт отримання ОСОБА_3 товару у відповідності до договору № 2 та додатків до нього є всі підстави вважати що в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ід. код. НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 також можуть зберігатися речі та документи які що підтверджують факт вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення так як вказана особа являється керівником як
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході слідства стало відомо, що на час укладення договору на поставку засобів захисту рослин та підписання додатків № 2-5 до нього ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, МФО НОМЕР_3
Згідно витягу з ЄДР встановлено, що ОСОБА_3 являється засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ід. код. НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточномим рахункам, зокрема:

-№ НОМЕР_2 відкритий а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ід. код. НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 за період з 27.02.2015 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 27.02.2015 року по теперішній час які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_3 ): АДРЕСА_3 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки старшому слідчому СВ Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 (службове посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області УПТ 036711), які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ід. код. НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 за період з 27.02.2015 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 27.02.2015 року по теперішній час.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 пред`явити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1