Справа №613/140/13- к Провадження № 1-кс/613/10/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2013 року. Богодухівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді Харченко С.М., при секретарі Братушкіній А.А., за участю прокурора Іванціва В.Я., слідчого Фесенко Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №0000056 від 21.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що надійшло до суду 24.01.2013 року про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1С про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до особистих даних власника банківської картки «Приват Банк»за № 728439, інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку в період часу з 21.01.2013 року по теперішній час та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.01.2013 року близько 14.10 год. невідомі особи в ході телефонної розмови ввели в оману ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м. Богодухів, вул. Пушкіна, 40 Харківської області, щодо отримання її підопічною ОСОБА_3 соціальної допомоги з пенсійного фонду та повідомили про необхідність використання кредитної картки «ПриватБанку»№ 728439, яка належить ОСОБА_2, для перерахування грошових коштів для ОСОБА_3, після чого остання виконувала вказівки, які невідома особа давала по телефону, та здійснила електронний платіж на банківський рахунок в сумі 4292 грн. 25 коп., тобто перевела всю суму грошових коштів, яка знаходилася на її кредитній картці. Діями невідомих осіб ОСОБА_2 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

21.01.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч.1 ст.190 КК України.

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2,остання пояснила, що вона працює фахівцем районного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді і 21.01.2013 року близько 14.00 години до неї на роботу прийшла підопічна ОСОБА_3 і повідомила, що їй зателефонували на мобільний телефон з пенсійного фонду та повідомили, що ОСОБА_3 необхідно отримати соціальну допомогу (грошові кошти), які будуть перераховані на кредитну банківську картку. Так як ОСОБА_3 банківської картки не має, вона попрохала, щоб призначені їй грошові кошти перерахували на кредитну картку «Приватбанку»№ 728439, яка належить ОСОБА_2. остання погодилася і близько 14-10 разом з ОСОБА_3 пішла до банкомату, який розташований в приміщенні магазину «Елітан», розташованого за адресою: м. Богодухів, пл. Леніна, 2, Харківської області, де невідома жінка по телефону ОСОБА_3 давала вказівки ОСОБА_2, що саме потрібно робити на банкоматі, щоб отримати гроші на картку, в результаті чого остання здійснила електронний платіж на банківський рахунок в сумі 4292 грн. 25 коп., тобто перевела всю суму грошових коштів, яка знаходилася на її кредитній картці, на невідомий банківський рахунок.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Представник ПАТ «ПриватБанк»будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини неявки суду не повідомив,неприбуття йог за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню,виходячи з наступного;

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк»та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приват Банк», які містять інформацію про особисті дані власника банківської картки «ПриватБанк»за № 728439, інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за цією карткою, в період часу з 21.01.2013 року по 25.01.2013 та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 20 лютого 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ