Справа № 1-кс/2609/251/12
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2012 року слідчий суддя Соломянського районного суду м. Києва Бурлака О.В., при секретарі: Сіроштан О.В., за участю прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000155 від 22.11.2012 року, слідчим СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1 клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2, яке погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1 про застосування заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на особистий рахунок 0981 ФОП «Харченко Леонід Федосьович», МФО 300023 у ПАТ «Укрсоцбанк», що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) та грошові кошти у сумі 7007 гривень, що знаходяться на даному рахунку.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2012 приблизно о 16:00 год. в м. Києві по ОСОБА_4Лепсе, 4, оф. 17 було виявлено, що невстановлена особа 21.11.2012 о 12:50 год. та о 15:31 год., знаходячись у невстановленому місці невстановленим способом, з використанням системи «IBANK», через ІР-адреси: 178.159.230.95 та 93.75.28.251 вчинила перерахунок грошових коштів на загальну суму 57377 гривень з банківського рахунку 615.980 АТ «ПроКредит Банк», що належить ТОВ «ЛЕКС-ГРУП» на банківський рахунок 0981 ПАТ «Украсоцбанк», що належить ФОП «Харченко Леонід Федосьович», незаконно заволодівши чужим майном, що належить даному товариству, нанісши співзасновникам даного товариства, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Перерахунок грошових коштів на вказану суму з банківського рахунку 615.980 АТ «ПроКредит Банк» на банківський рахунок 0981 ПАТ «Украсоцбанк» підтверджується роздруківкою деталей платежів вищевказаних банківських рахунків за 21.11.2012 року, що були надані АТ «ПроКредит Банк» та ПАТ «Украсоцбанк». Крім того, згідно виписки особового рахунку ПАТ «Украсоцбанк» встановлено, що 21.11.2012 року з рахунку 0981 ФОП «Харченко Леонід Федосьович» були зняті грошові кошти у сумі 84500 гривень з залишком на рахунку 7007 гривень.

Опитаний власник рахунку 0981 ПАТ «Украсоцбанк» ОСОБА_3 повідомив, що 30.10.2012 він оформив себе в якості фізичної особи-підприємця з відповідним банківським рахунком у ПАТ «Укрсоцбанк».У листопаді 2012 року його знайомий привів його до відділення ПАТ «Украсоцбанк» за адресою: м. Біла Церква Київської області, вул. 50-річчя Жовтня у якому він, предявивши паспорт на своє імя, отримав грошові кошти у сумі біля 90000 гривень, які на вулиці передав вказаному знайомому за винагороду у 200 гривень. Про походження грошових коштів на його особовому рахунку у ПАТ «Укрсоцбанк», як пояснив останній, йому нічого не відомо.

Право власності ОСОБА_3 на майно, що належить арештувати, підтверджується випискою з особового рахунку № 0981 ФОП «Харченко Леонід Федосьович», МФО 300023, за 21.11.2012, що була надана ПАТ «Укрсоцбанк».

В судовому засіданні слідчий довів, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1)правову підставу для арешту майна;

2)достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3)розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4)наслідки арешту майна для інших осіб;

5)розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти у сумі 7007 гривень, що знаходяться на особовому рахунку № 0981 ФОП «Харченко Леонід Федосьович», МФО 300023 у ПАТ «Укрсоцбанк» були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту на даний особовий рахунок, тобто заборонити ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому належить даний рахунок, розпоряджатися будь-яким чином грошовими коштами на даному рахунку та використовувати їх, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на особистий рахунок 0981 ФОП «Харченко Леонід Федосьович», МФО 300023 у ПАТ «Укрсоцбанк», що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер:НОМЕР_1) та грошові кошти у сумі 7007 гривень, що знаходяться на даному рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О.В. Бурлака