Справа № 490/1469/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

10 лютого 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: слідчого ОСОБА_3 , зацікавленої особи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 3 200 гривень та 2 400 доларів США, а також документи, які були вилучені в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , та автомобіля марки Форд державний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу прокуратури Миколаївської області перебувають матеріали досудового розслідування обставин умисного зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , який обіймає посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління МДІЗ у Миколаївській області, що полягає в організації протиправного механізму формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом, придбання та оформлення на певних осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності, відомості про які 08 серпня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст. 205 КК України під № 0000151.

05 лютого 2014 року слідчими суддями Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення документів підтверджуючих факт здійснення ОСОБА_6 та іншими особами вищевказаних правопорушень, надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 та в якій він мешкає, а також автомобіля марки Форд державний номер НОМЕР_1 , яким він користується.

06 лютого 2014 року на підставі зазначених вище ухвал слідчих суддів у вказаному приміщенні слідчим ОСОБА_7 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3 200 гривень та 2 400 доларів США, а також електрофотокопії паспортів та довідок фізичних осіб-платників податків.

07 лютого 2014 року старший слідчий СВ прокуратури в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище грошові кошти та документи.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище гроші такими, що були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а документи є засобами та знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши старшого слідчого СВ прокуратури в Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що в період 2013-2014 років, займаючи посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління МДІЗ у Миколаївській області, маючи спеціальне звання підполковник податкової міліції, тобто відповідно до ст.2 Закону України Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, являючись працівником правоохоронного органу, упродовж 2013-2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, із корисливих мотивів, спрямованих на незаконне збагачення, з метою наживи, вступив в злочинну змову з мешканцями міста Миколаєва ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими в теперішній час досудовим розслідуванням особами, організував протиправний механізм формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності вищезазначеної схеми ОСОБА_6 , який діяв повторно, за допомогою вищевказаних осіб, упродовж 2013 року було створено, придбано та оформлено на невстановлених досудовим слідством осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності. В результаті здійснення ОСОБА_6 вищевказаних злочинних дій, їм, як працівником правоохоронного органу було підірвано авторитет органу державної влади.

Крім того, 08.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000151 за ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України за фактом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , а саме: умисне, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, вчинене працівником правоохоронного органу, та фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, які вчинені повторно.

З врахуванням того, що обшуки були проведені за місцем проживання фізичної особи ОСОБА_4 та в його автомобілі, який при цьому не зміг послідовно пояснити слідчому судді причини знаходження у нього численної кількості копій паспортів та довідок фізичних осіб-платників податків інших громадян, то на даний момент у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучені 06 лютого 2014 року під час проведення обшуку грошові кошти в сумі 3 200 гривень та 2 400 доларів США, а також зазначені документи, підпадають під ознаки речей, передбачених п. 1, 4 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених речей та грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з зазначеного речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно у вигляді грошових коштів та документів, що мають ознаки п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України, які були вилучені в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , а також автомобіля марки Форд державний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 3 200 гривень та 2 400 доларів США, а також наступні документи:

1) електрофотокопію паспорту ОСОБА_10 ,

2) електрофотокопію картки фізичної особи підприємця платника податків ОСОБА_10 № НОМЕР_2 ,

3) електрофотокопію довідки фізичної особи платника податків ОСОБА_11 № НОМЕР_3 ,

4) електрофотокопію паспорту НОМЕР_4 Орленко ОСОБА_12 ,

5) електрофотокопію паспорту НОМЕР_5 Кляніна ОСОБА_13 ,

6) електрофотокопію довідки фізичної особи платника податків ОСОБА_14 № НОМЕР_6 ,

7) 2 електрофотокопії паспорту НОМЕР_7 Агачі ОСОБА_15 ,

8) 2 електрофотокопії довідки фізичної особи платника податків ОСОБА_16 № НОМЕР_8 ,

9) електрофотокопію паспорту НОМЕР_9 Макушева ОСОБА_17 ,

10) електрофотокопію довідки фізичної особи платника податків ОСОБА_18 № НОМЕР_10 ;

11) електрофотокопію паспорту НОМЕР_11 Смирнової ОСОБА_19 ,

12) електрофотокопію довідки фізичної особи платника податків ОСОБА_20 № НОМЕР_12 ,

13) електрофотокопію паспорту НОМЕР_13 Мілащенко ОСОБА_21 ,

14) електрофотокопію довідки фізичної особи платника податків ОСОБА_22 № НОМЕР_14 ,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000151.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1