Справа № 462/2228/15-к
У Х В А Л А
24 березня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 16.10.2012 між Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі Підрядник) та ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (наділі Замовник) укладено договір № ОД/НКВ-12-1022НЮ від 16.10.2012 відповідно до якого Підрядник приймає на себе виконання проектно-вишукуваних робіт, проведення державної експертизи, здійснення авторського нагляду: проект та робоча документація зовнішнього електропостачання ПС Миколаїв та ПС Новополтавка. Вартість робіт відповідно до договору складає 3 374 402,40 грн.
В подальшому між Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір № 124-12 від 26.10.2012 відповідно до якого останнє зобов`язується виконати проектно-вишукувані роботи: "Проект та робоча документація зовнішнього електропостачання "ПС Миколаїв". Вартість робіт відповідно до договору складає 1 213 544,40 грн.
28.12.2012 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до актів № 124-12-1 та №124-12-2 здачі приймання виконаних робіт за договором № 124-12 від 26.10.2012 передало ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": "Проект зовнішнього електропостачання "ПС "Миколаїв" вартістю 505563,60грн та "Робочу документацію зовнішнього електропостачання "ПС Миколаїв" вартістю 707 980,80 грн.
При цьому із матеріалів наданих Службою електропостачання ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по об`єктах ПС Миколаїв та ПС Новополтавка виконувались Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а не ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Не зважаючи на це службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли недостовірні дані у акт № 83 від 29.12.2012 здачі-приймання проектно-вишукуваної продукції за договором № ОД/НКВ-12-1022НЮ від 16.10.2012, підписали його та надали до оплати ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим вчинили службове підроблення документу.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Служба капітальних вкладень ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховувало кошти на рахунок № НОМЕР_1 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий у Львівській філії Публічного акціонерного товариства АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яке в свою чергу перерахувало вказані кошти на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Встановлення документів та інформації в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність використання державних коштів й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановлення, факту перерахування коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та їх подальше використання.
Отримання такої документації та інформації у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 містяться лише у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " тому здобути їх можливо лише у вказаній банківській установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення вказаною банківською установою у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи, що стосуються рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в тому числі:
1) копій наступних документів:
· юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
· статутних та установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
· заяв на отримання чекових книжок;
· угоди на касове обслуговування;
· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , який діяв з 26.10.2012 року і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).
2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, а також банківських установ, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 25.10.2012 по 19.03.2015 на паперових і електронних носіях;
3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунків;
4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунків в тому числі і по рахунку № НОМЕР_3 за період з 25.10.2012 по 19.03.2015.
Проведення вилучення документів доручити органу за місцем юрисдикції СВ УМВС України на Одеській залізниці, що за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
помічник судді: ОСОБА_3