Справа № 4-575/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2011 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., за участю прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі №70-00498, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_2, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва, в звязку з розслідуванням кримінальної справи №70-00498 порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами приватного акціонерного товариства «Сведбанк Інвест»за ст. 212 ч. 3 КК України, вніс до Святошинського районного суду м. Києва подання про розкриття банківської таємниці та винесення постанови про проведення виїмки документів в приміщенні ПАТ «Сведбанк»(, МФО 300164) по кримінальній справі №70-00498, яка розслідується СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами приватного акціонерного товариства «Сведбанк Інвест»за ст. 212 ч. 3 КК України.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Пушкаша Д.І., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., який просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що службовими особами Приватного акціонерного товариства «Сведбанк Інвест»було здійснено коригування процентних доходів в сторону зменшення відповідно до п.22.15 ЗУ №1533-VІ від 23.06.09 «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи», який вступив в дію 24.11.09, тоді як станом на 23.10.09 (дата передавального балансу, який був поданий до СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП листом від 20.11.09 №11969/10) Приватне акціонерне товариство «Сведбанк-Інвест»приєднане до Публічного акціонерного товариства «Сведбанк»шляхом злиття, в результаті чого занижено (з урахуванням завищення) податок на прибуток за перевіряємий період в загальній сумі 9 571 341,05 грн.

Крім того, в ході проведення перевірки додатково встановлено, що службовими особами Приватного акціонерного товариства «Сведбанк Інвест»внаслідок безпідставно задекларованої суми бюджетного відшкодування з ПДВ в розмірі 15 353 057 грн., умисно зменшено податкові зобовязання з ПДВ за жовтень та вересень 2009 року на загальну суму 92 190 грн. в тому числі за вересень 2009 року 39 603 грн. та жовтень 2009 року 52 587 грн.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що 22.06.10 проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Сведбанк Інвест».

Відповідно до рішення НБУ № 515 від 21.07.10 Приватне акціонерне товариство «Сведбанк Інвест»виключено з державного реєстру банку.

Правонаступником Приватного акціонерного товариства «Сведбанк Інвест»є Публічне акціонерне товариство «Сведбанк»(, МФО 300164, місцезнаходження: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30)

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковому, кредитному рахункам ТОВ «Міком Хаус» (), ТОВ «Рівнеспецбудінвест»() та кредитних справ ТОВ «Міком Хаус»(), ТОВ «Рівнеспецбудінвест»(), ВАТ «Азовгальмаш»(), ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування»(), ЗАТ «ТД «Азовгальмаш» (), ВАТ «Маріупольський термічний завод»(), ВАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут»(), ТОВ «Інвестиційно-будівельна Компанія «Васка»(), ТОВ «Мегаполіс ДКС»() та ТОВ «Сантанна»() в приміщенні ПАТ «Сведбанк»(, МФО 300164), керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Подання задовольнити.

2. Розкрити банківську таємницю ПАТ «Сведбанк»(, МФО 300164) та провести виїмку:

- руху грошових коштів по розрахунковому і кредитному рахункам ТОВ «Міком Хаус»() та ТОВ «Рівнеспецбудінвест»();

- кредитних справ ТОВ «Міком Хаус»(), ТОВ «Рівнеспецбудінвест»(), ВАТ «Азовгальмаш»(), ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування»(), ЗАТ «ТД «Азовгальмаш»(), ВАТ «Маріупольський термічний завод»(), ВАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут»(), ТОВ «Інвестиційно-будівельна Компанія «Васка»(), ТОВ «Мегаполіс ДКС»() та ТОВ «Сантанна» ().

3. Проведення виїмки доручити членам слідчо-оперативної групи по кримінальній справі.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «Сведбанк»(, МФО 300164).

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва М.А. Біда

Постанову мені оголошено "____" _________________ 2011 року

___________________________________________________________

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)