Провадження №1-кс/200/6461/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0002581 від 27.11.2014 року про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.
В обґрунтування свого клопотання вказала на те, що 21.11.2014 року невстановлені особи знаходячись на території міста Києва, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (ЄРДПОУ 37545528), куди внесли завідомо неправдиву інформацію, зокрема відомості про те, що директором СПП «Чумаки» () призначено ОСОБА_5 .

В подальшому невідомі особи зазначені та інші підроблені документи подали до державного реєстратора та 27.11.2014 року здійснили зміни на підставі таких завідомо підроблених документів щодо призначення директором СПП «Чумаки» () ОСОБА_5 , які фактично внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що дало можливість вищевказаним невстановленим особам повністю розпоряджатись СПП «Чумаки».

Таким чином, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом підроблення та використання підроблених документів, шляхом обману заволоділи майном в особливо великому розмірі, яке належить ТОВ «Юнісон Груп» (), що на момент вчинення злочину складало 16 001 000 гривень.

27.11.2014 року слідчим СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002581 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

01.04.2015 року прокуратурою Дніпропетровського району кримінальні провадження за № 002581 та № 0001484 об`єднано під єдиним №0002581 за ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 показав, що 08.12.2014 року, біля 18.00 годин, невідомими особами здійснено фізичне захоплення адміністративної будівлі за адресою: с. Чумаки, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області по вул. Шкільна, 10, інших будівель та СПП «Чумаки», які розташовані в с. Чумаки, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, а саме: молочний комплекс «Карусель 2» (біля 10 споруд) між с.Партизанське та с. Горянівка, тракторний та автомобільний парк, центральний парк, тік, у с. Чумаки, дві свиноферми с. Зоря, комплекс будівель у с. Маївка та співробітникам підприємства, які зайняті безперервним виробництвом, зазначеними невідомими особами об`явлено, що ці особи є представниками нового законного власника підприємства, та про те, що на підприємстві новий директор, а саме ОСОБА_5 , накази та розпорядження якого потрібно виконувати.

Проте, 01.07.2013 року ТОВ «Юнісон Груп» набуло у власність 100 % статутного капіталу сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» (), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Чумаки, основним видом господарської діяльності якого є виробництво та продаж сільськогосподарської продукції.

31.10.2014 року діючий на той час директор СПП «Чумаки» - ОСОБА_7 був звільнений з займаної посади за власним бажанням.

20.11.2014 року ТОВ «Юнісон Груп» на загальних зборах учасників (власників) СПП «Чумаки» прийняли рішення призначити новим директором ОСОБА_8 .

20.11.2014 року державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції (м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 29) подані необхідні документи для проведення державної реєстрації зміни керівника СПП «Чумаки» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесення до реєстру відомостей про новопризначеного директора ОСОБА_8

21.11.2014 року ТОВ «Юнісон Груп» з`ясувало, що державному реєстратору подано невідомими особами інший пакет документів згідно якого ОСОБА_8 нібито звільнено з найманої посади, а новим директором СПП «Чумаки» призначено ОСОБА_5 .

26.11.2014 року державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції невідомими особами подані підроблені документи про зміну власника СПП «Чумаки», а саме: про перехід 100% статутного капіталу ТОВ «Юнісон Груп» до іноземної компанії СТЕЛЛАР ПАРТНЕРС ЛТД, (адреса: 3110, МАЙЕ, ВІКТОРІЯ, ШАМ ПЕН ТОНГ ПЛАЗА, 103, СЕЙШЕЛИ), в тому числі невідомими зловмистниками змінено державну реєстрацію місцезнаходження СПП «Чумаки» Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, на Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 44.

В свою чергу керівництво ТОВ «Юнісон Груп» жодних документів, щодо зміни учасників підприємства до державної Реєстраційної служби не подавало. Вищевказані документи знаходяться у м. Києві.

В ході розслідування кримінальних проваджень накладено арешт на нерухоме майно СПП «Чумаки»: будівлі, які належать підприємству та рухоме майно: автотранспорт, сільхозтехніка, тварини.

27.07.2015 року до СУ ГУМВС України надійшло клопотання представника потерпілого ТОВ «Юнісон Груп» в якому ОСОБА_9 пояснює, що незважаючи на накладений в ході досудового розслідування арешт майна СПП «Чумаки», його оціночна вартість не покриває загальну суму збитків.

Ще до рейдерського захвату СПП «Чумаки» уклали договори оренди землі на території сіл Зоря, Маєвка, Чумаки та інших, як з сільськими радами, так і з фізичними особами.

На теперішній час значна кількість договорів оренди із фізичними особами скінчилась, але рейдери використовують землі для вирощування та збору зернових культур. На вимоги власників надати зерно або кошти їм відмовляють.

Крім того, невідомі особи із використанням транспортних засобів, які раніше належали СПП «Чумаки» збирають зернові культури та одразу вивозять до Синельниківського елеватора.

2000 га було засіяно за рахунок ТОВ «Юнісон Груп» до переоформлення підприємства, інша земля засіяна рейдерами.

Таким чином, в результаті дій невстановлених осіб, ТОВ «Юнісон Груп» заподіюється додаткова шкода у вигляді незаконного заволодіння майном, а саме: зерном, яке засіяно ТОВ «Юнісон Груп».

Вказані зернові культури є одним з об`єктів вчинення злочину та мають значення речового доказу у провадженні, тому є підстави для накладення арешту на майно, а саме зернові культури, які збираються невстановленими особами із використанням транспортних засобів, які раніше належали СПП «Чумаки» та які вивозять до Синельниківського елеватора у період з 23.12.2014 року по сьогоднішній день.

Слідчий в судове засідання надала заяву, відповідно якої вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки підстав вважати, що СПП «Чумаки»» засіяно зерно не має, так само як і не надано доказів оренди вказаним підприємством земельних ділянок з відповідним цільовим призначенням, крім того, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, в натурі не конкретизовано, його власник не зазначений, як і місце зберігання, кількісні ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
В клопотанні слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1