05.03.2013

642/1890/13-к
1кс/642/520/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Харків 05 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000244 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене в.о. Харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодшим радником юстиції ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ документів що складають банківську таємницю до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код банку МФО НОМЕР_1 , що знаходиться АДРЕСА_1 ., суд -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-пасажирський ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що складають банківську таємницю, що знаходяться ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код банку МФО НОМЕР_1 , що знаходиться АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2013 року працівниками ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці зібрано матеріали відносно службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою злочинною змовою, зловживаючи своїм службовим становищем скоїли розтрату державних коштів ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 85 997,00 грн. за наступними обставинами:

15.06.2012 року ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 договір № П/Ш-12875/НЮ на проведення робіт з впровадження швидкісного руху пасажирських потягів на дільниці Гребінка Полтава Красноград Лозова на загальну суму 6 138 871,20 грн.

За результатами здійсненої перевірки актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що до них включено проведення робіт (п. 20-25

Акту № 2 за червень 2012 року, п. 14, 31-36 Акту № 3 за червень 2012 року, п. 23-27 Акту № 3 за червень 2012 року) на загальну суму 85 997,00 грн., які не передбачені Державними будівельними нормами затвердженими Держбудом України (Програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Також встановлено, що при складанні вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт за червень 2012 року, з посиланням на Державні будівельні норми Д.1.1-3-99 додаток Б п. 6, зазначено коефіцієнти до норм затрати праці, які не відповідають чинним будівельним нормам.

Тобто на підставі внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт відомостей, які не відповідають вимогам Державних будівельних норм службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно нарахована ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виплата грошових коштів на загальну суму 85 997,00 грн.

27 лютого 2013 року відомості за даним кримінальним правопорушенням внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити, рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в період з 01.01.2012 по 01.03.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

Вказані документи знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код банку МФО НОМЕР_1 , що знаходиться АДРЕСА_1 , та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 має рахунок НОМЕР_3 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Юридична адреса ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_2 .

Таким чином, документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 що складають банківську таємницю при проведенні досудового розслідування та виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в період з 01.01.2012 по 01.03.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, мають суттєве значення, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_4 , майору міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по всім рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), в тому числі по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по 01.03.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1