Справа № 760/3483/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000015 від 14.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж грудня 2012 лютого 2013 року шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами Концерну в особливо великих розмірах у сумі понад 790 тис. грн. Зокрема, 21 грудня 2012 року з банківського рахунку Концерну приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 80243 грн., а за даними автоматизованої електронної системи бухгалтерського обліку оприбутковано нібито отримані від указаного підприємства товарно-матеріальні цінності (ліс кругляк) на вказану суму, хоча це не відповідало дійсності, оскільки будь-які товари до Концерну від ПП « ОСОБА_3 » не надходили, а саме приватне підприємство не здійснює діяльність, пов`язану із обробленням та реалізацією деревини.

24 грудня 2012 року з банківського рахунку Концерну товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 79850 грн. За даними бухгалтерського обліку Концерном отримані від указаного товариства послуги із прочищення каналізації гідравлічним методом, що не відповідає дійсності, оскільки такі послуги не входять до видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фактично останнім Концерну не надавалися.

24 січня 2013 року Концерном поповнено обігові кошти Вінницької філії в сумі 280 тис. грн., які 25 січня 2013 року філією перераховані товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а за даними автоматизованої електронної системи бухгалтерського обліку оприбутковано нібито отримані від указаного підприємства товарно-матеріальні цінності (продукти харчування) на вказану суму, хоча це не відповідало дійсності оскільки будь-які товари до Концерну та його філій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходили, а саме підприємство не здійснює діяльність, пов`язану із торгівлею продуктами харчування.

30 січня та 11 лютого 2013 року з банківського рахунку Концерну товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загалом перераховано 350 тис. грн. за виконання зобов`язань перед філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед Концерном, його Одеською та іншими філіями будь-які зобов`язання не виконувало.

Так, допитаний в якості свідка начальник адміністративно-господарчої групи концерну «Військоторгсервіс» ОСОБА_4 пояснив, що ніякі підприємства, в тому числі і ПП « ОСОБА_3 » на адресу Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліс кругляк не поставляли і він його не отримував.

Згідно листа Управління військової контррозвідки СБУ від 23.07.2013 №17/2/2-9476 ПП « ОСОБА_3 » за адресою місця знаходження не знаходиться і його адреса місцезнаходження не відома.

Також встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться реєстраційна справа Приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою отримання доказів та перевірки наявних доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з подальшим вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 - документів реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі статуту, довіреностей, листів, копій паспортів засновників тощо.

Вищевказана інформація в документах знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 документів реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі статуту, довіреностей, листів, копій паспортів засновників тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1