Справа 127/2515/15-к
Провадження 1-кс/127/811/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з старшим прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, шляхом обману, уклало договір № 0312/14 від 03.12.2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , на поставку продукції виробничо-технічного призначення, оплата товару, згідно договору, на умовах 100 % передплати. Згідно платіжного доручення № 206 від 03.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано умови договору та здійснено оплату за товар в сумі 163 364 грн. 06 коп. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умови договору не виконало, товар не поставлено, грошові кошти не повернуті, чим завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_6 та встановлено, що його підприємство під час здійснення господарської діяльності використовує специфічний вид металу, який на даний момент в Україні являється в дефіциті. У зв`язку з цим, менеджер підприємства здійснював пошук даного виду металу в всесвітній мережі Інтернет. В ході пошуків менеджер підприємства натрапив на Інтернет сторінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зателефонував до менеджера даного підприємства, який підтвердив наявність необхідної продукції. Через декілька днів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов договір купівлі-продажу на необхідну продукцію, ключовою умовою даного договору являється 100 % передплата за товар. Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно платіжного доручення № 206 від 03 грудня 2014 року здійснив переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 163 364 грн. 06 коп. Після отримання коштів у вищевказаній сумі, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали відповідати на телефонні дзвінки та товар до даного часу не поставили.

В ході здійснення досудового розслідування по даному провадженні було встановлено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що вона працює офіціантом в нічному клубі м.Київ. В кінці жовтня 2014 року вона в соціальні мережі отримала повідомлення про те, що можливо заробити гроші, а саме: необхідно надати свої особисті документи (паспорт громадянина України та ідентифікаційний код) для оформлення на неї товариства з обмеженою відповідальності для подальшого його продажу. Таким чином, ОСОБА_5 в кінці жовтня 2014 року надала свої особисті документи невідомим їй раніше особами та підписала реєстраційні документи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що отримала грошову винагороду. Через декілька днів ОСОБА_5 здійснила виїзд до м.Вінниця для відкриття банківського карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого документи та банківську картку передала особі по імені ОСОБА_7 , за що також отримала грошову винагороду. Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що вона особисто до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відношення не має, будь-яких договорів купівлі-продажу не підписувала, гроші із рахунку підприємства не знімала та не розпоряджалася ними. Покази ОСОБА_5 свідчать про створення невстановленими слідством особами фіктивного підприємства, основною ціллю якого є вчинення шахрайських дій.

Здобувши достатньо доказів про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється фіктивним підприємством, виникла необхідність в долучені реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню неможливо, виникла необхідність звернутися до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. пояснив. що оригінали документів реєстраційної справи необхідні для проведення відповідних експертиз.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: