Справа № 282/1219/15
Провадження № 1-кс/282/119/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2015 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
01 липня 2015 року, до Любарського РВ УМВС в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 жителя АДРЕСА_1 про те, що 10 березня 2015 року останній за допомогою мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов об`яву по продажу газової установки на легковий автомобіль. Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 він із особою чоловічої статті домовився про купівлю даної установки. Вказаний незнайомий чоловік попросив ОСОБА_4 заплатити завдаток в сумі 300 грн. на, що останній погодився. Незнайомий чоловік продиктував йому номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти.

10 березня 2015 року близько 18 год. 44 хв. на кредитну картку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 300 грн.

За даною заявою 02 липня 2015 року внесено відомості в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000292, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вище викладене, та з метою встановлення істини у справі у слідства виникла у необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які мають банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 01.03.2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 01.03.2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відеозаписи фотознімки із відділень банку ( банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.03.2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Любарського РВ УМВС вказав, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції які проводилися із використанням вищевказаних банківських картках .

Зважаючи на те, що особа, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2015 року і по час надання інформації.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю оскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Дати згоду на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 01.03.2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків ( карток ) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку ( банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 01.03.2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відеозаписи фотознімки із відділень банку ( банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.03.2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії-тимчасового доступу до документів-для отримання вище вказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1