Справа № 579/37/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"14" січня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000804 від 03 жовтня 2013 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 02.03.2013 року ОСОБА_5 знайшла об`яву у соціальній мережі Інтернет про продаж автомобіля «Фольсваген», яку розмістив ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , того ж дня у телефонному режимі домовилась із ОСОБА_4 про купівлю вище вказаного автомобіля, при цьому вони домовились про те, що вона внесе завдаток за автомобіль у сумі 2000 гривень. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилася і 02 жовтня 2013 року здійснила банківську операцію у вигляді пересилання коштів у сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м.Кролевець Сумської області.

Після чого ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_4 і повідомила, що переслала кошти на його рахунок, а ОСОБА_4 пообіцяв, що 02 жовтня 2013 року о 19 годині вийде на зв`язок, щоб домовитись про місце передачі автомобіля і остаточного розрахунку, але так і не зателефонував. ОСОБА_5 самостійно намагалася зв`язатися по телефону за номером НОМЕР_2 із ОСОБА_4 , однак його номер перебував поза зоною досяжності у зв`язку із чим встановити будь-який зв`язок із ОСОБА_4 не надалось за можливе.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 з 02 жовтня 2013 року, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довела можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 з 02 жовтня 2013 року і вони, документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 з 02 жовтня 2013 року, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з 02 жовтня 2013 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, а також надати інформацію де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазнчений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи) з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 з 00 годин 02 жовтня 2013 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, та надати інформацію де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазнчений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи) та можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1