Провадження №1кс/712/6008/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту

м. Черкаси 06 грудня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси, за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси Луговського І.С., начальника відділення СВ Придніпровського РВ м.Черкаси Кублія М.В., підозрюваної ОСОБА_3 розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Камінь - Каширський Волинської області, українки, громадянки України, пенсіонерки, заміжньої, раніше не судимої, проживаючої за адресою АДРЕСА_1, та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 0003522, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3, працюючи згідно наказу № 1-К від 31 березня 2005 року на посаді головного бухгалтера кредитної спілки «Капітал», яка розташована в м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, зареєстрована в установленому порядку як небанківська фінансова установа, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями щодо організації бухгалтерського обліку та звітності фінансово-господарської діяльності даної установи, умисно, з корисливих мотивів, використала своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки кредитній спілці «Капітал» при наступних обставинах.

Так вона, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Капітал» шляхом зловживання службовим становищем, в порушення положень п. 1,7 ст. 8, п. 1,3,5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», впродовж з вересня 2006 по грудень 2007 рр. в процесі здійснення кредитною спілкою господарської діяльності не відобразила по бухгалтерському обліку надходження від голови правління КС «Капітал» ОСОБА_4 грошових коштів в загальній сумі 1 985 855,93 грн., внесених ним у вказаний період готівкою у касу кредитної спілки для виплати її членам в якості відсотків на додатковий пайовий внесок, після чого, діючи умисно з наміром обернути дані кошти на власну користь, шляхом оформлення не належним чином первинних документів, а саме видаткових касових ордерів, засвідчила факт отримання вкладниками цих грошових коштів, хоча по бухгалтерському обліку виплат з каси відсотків по залученим додатковим пайовим внескам не відобразила, а заволоділа грошовими коштами КС «Капітал» на вказану суму та використала їх на власні потреби. В подальшому, з метою приховування вищевказаних фактів ОСОБА_3, 27.02.2008 року використала підроблені нею ж офіційні документи вказаної фінансової установи, до яких внесла неправдиві відомості, а саме прибутковий касовий ордер серії НОМЕР_1 від 27.02.2008, згідно якого по бухгалтерському обліку відобразила надходження до каси спілки вищевказаних грошових коштів як цільове фінансування в сумі 1 985 855, 93 грн., та видатковий касовий ордер серії НОМЕР_2 від 27.02.2008, яким відобразила по бухгалтерському обліку виплату зазначеної суми вкладникам КС «Капітал», та шляхом такого бухгалтерського проведення завдала матеріальних збитків КС «Капітал» на суму 1 985 855, 93 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що є шкодою в особливо великих розмірах.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

1) показаннями свідка ОСОБА_5, який пояснив, що в кінці листопада 2008 року членами спостережної ради, ініціативної групи, та головою ревізійної комісії проведено перевірку касових документів кредитної спілки за 2008 рік та за період з 1 вересня по 31 грудня 2007 року, про що було складено акт від 04.12.2008 року. В ході перевірки встановлено порушення ведення бухгалтерського обліку, а саме по прибутковому касовому ордері серії 01АААА № 761975 від 27.02.2008 року, згідно якого до каси кредитної спілки як цільовий внесок від голови правління КС «Капітал» ОСОБА_4 прийнято кошти в сумі 1985855, 93 грн., однак даний прибутковий ордер був підписаний лише ОСОБА_3, яка до 14.08.2008 року перебувала на посаді головного бухгалтера, а підпис касира в даному ордері був відсутній. Крім того, також було виявлено видатковий касовий ордер серії НОМЕР_1, згідно якого вищевказана сума в розмірі 1985855, 93 грн., як зазначено, списана з каси по касовій книзі на підставі відомості відсотків на додаткові пайові внески. В даному ордері в графі «підпис» про одержання даної суми зазначено лише відомість, видаткові касові ордери 75 листів, однак в даній відомості були відсутні підписи членів про їх отримання. Таким чином, вказана сума в розмірі 1985855, 93 грн. одним днем була оприбуткована та відразу з ж видана з каси спілки без підпису про отримання вказаних коштів її членами.

2) показаннями свідка ОСОБА_6, яка показала, що в 2009 році КС «Капітал» було проведено перевірку діяльності спілки, в ході якої було виявлено ряд порушень ведення бухгалтерського обліку та привласнення грошових коштів посадовими особами спілки. В ході перевірки були виявлені прибутковий та видатковий касовий ордери, датовані 27.02.2008 р. Згідно відомостей вказаних у даних ордерах, до каси спілки надійшло 1 985 855 грн. та того ж дня були видані з каси. Вказана сума по вказаним ордерам була проведена по бухгалтерському обліку. В графі отримувач у видатковому касовому ордері було вказано, що кошти отримані членами спілки, які зазначені у відомостях на 72 аркушах. На той момент з посадових осіб у спілці працювала тільки головний бухгалтер ОСОБА_3, так як інші перебували під слідством. Саме вона і склала вищевказані ордери та підписала їх, хоча зазначені в них відомості не відповідають дійсності, так як кошти 27.02.2008 р. до каси спілки не поступали.

3) висновком почеркознавчої експертизи за № 148 від 07.03.2011 року, згідно якого рукописний текст та підпис в прибутковому касовому ордері Серія НОМЕР_1 від 27.02.2008 року та рукописний текст і підпис у видатковому касовому ордері Серія НОМЕР_1 від 27.02.2008 року виконані гр. ОСОБА_3.

4) Даними акту ревізії фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Капітал» від 26.05.2008 року №01-24/24.

5) іншими доказами в їх сукупності.

В діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозрювана ОСОБА_3 вчинила особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 років до 12 років.

Вислухавши думку прокурора прокуратури, який підтримав клопотання слідчого, підозрюваної, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки мають місце приводи для застосування такого запобіжного заходу - домашній арешт. Керуючись ст. ст.176-179, 184, 186, 194 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 (шістдесят) діб, тобто до 03 лютого 2014 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Строк домашнього арешту обчислювати з моменту винесення ухвали - з 06 грудня 2013 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_3 такі обов'язки:

прибувати до слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області за першою вимогою;

починаючи з 20 години 05 грудня 2013 року до 08 години не залишати місце постійного проживання - м. Черкаси, вул. Воровського, 104, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

носити електронний засіб контролю.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

З ухвалою ознайомлена ОСОБА_3

«______»_________2013