05.10.15

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8808/15
05 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
01.10.2015 р слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 за період 2013-2014 років, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3 326 524,72 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.
Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, причетність стійкого злочинного угрупування до умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат та в теперішній час продовжують здійснюють протизаконну діяльність з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним суб`єктам господарювання.
Також встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Сумської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, документально оформлюючи неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, знімають готівкові грошові кошти з невстановлених карткових рахунків, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », при цьому на вказаних вище «фіктивних» СГД відсутні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В ході подальшого досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дії у вигляді спостереження за річчю по кримінальному провадженню, було встановлено, що невстановлені слідством особи знімають готівкові грошові кошти, використовуючи банківські платіжні картки, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , реквізити - АДРЕСА_2 ), які розташовані за адресою:
3. АДРЕСА_4 , з невстановлених розрахункових рахунків, що підтверджується протоколом про наслідки здійснення негласних слідчих дії у вигляді спостереження за річчю від 01.07.2015 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , реквізити - АДРЕСА_2 )
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , реквізити - АДРЕСА_2 ), а саме :
- копії матеріалів фото, відео нагляду банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 з яких здійснювалось зняття готівкових грошових коштів, за період часу з 13:00 13.02.2015 року по 16:30 13.02.2015 року.
- інформації про знімання грошових коштів за період часу з 13:00 13.02.2015 року по 16:30 13.02.2015 року, з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 відповідно, в якій зазначити номери рахунків та карток з яких здійснювалось знімання грошових коштів, приналежність карток та рахунків з яких здійснювалось знімання грошових рахунків до суб`єктів господарської діяльності або фізичних осіб, суми знятих грошових коштів з кожної картки та рахунку, джерела з якого надійшли грошові кошти на картковий рахунок.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 05 листопада 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1