печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
03.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002291 від 19.10.2015 за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) у сумі 737 333 969,72 грн. шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (далі Позичальник) укладено Генеральну кредитну угоду № 151310N1 від 28.07.2010, в рамках якої з Позичальником з Банком укладено кредитні договори № 151310К15 від 28.07.2010, № 15310К24 від 12.11.2010, № 151314К1 від 10.02.2014, заборгованість за якими станом на 30.09.2015 складає еквівалент 737 333 969,72 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Генеральною угодою, зокрема, в заставу Банку за Договором застави від 30.07.2010 № 151310Z79 оформлено товари в обороті належні на праві власності позичальнику, балансовою вартістю 214 732 000,00 грн.

Перевіркою наявності заставного майна у позичальника, яка проведена представником Банку, встановлено, що усупереч Договору застави товари в обороті Позичальником реалізовано, без подальшого поповнення їх кількості. Станом на 22.09.2015 балансова вартість товарів в обороті Позичальника складала 292 920, 68 грн.

Окрім того, учасниками (засновниками) Позичальника ініційовано процедуру ліквідації Товариства.

Наведене вказує на те, що дії Позичальника спрямовані на заволодіння грошових коштів державного Банку у особливо великих розмірах.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно ознайомитися з оригіналами та вилучити у Банку належним чином посвідчені копії документів щодо укладання Генеральної кредитної угоди № 151310N1 від 28.07.2010, кредитних договорів № 151310К15 від 28.07.2010, № 15310К24 від 12.11.2010, № 151314К1 від 10.02.2014 та всі інші документи, які пов`язані з укладенням та виконанням зазначених договорів, оскільки в них наявні відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як джерело доказів, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , прокурору другого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладання Банком з Позичальником Генеральної кредитної угоди № 151310N1 від 28.07.2010, кредитних договорів № 151310К15 від 28.07.2010, № 15310К24 від 12.11.2010, № 151314К1 від 10.02.2014 та документів, які пов`язані з їх укладенням та виконанням, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усі банківські картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані при укладанні Генеральної кредитної угоди № 151310N1 від 28.07.2010, кредитних договорів № 151310К15 від 28.07.2010, № 15310К24 від 12.11.2010, № 151314К1 від 10.02.2014;

- всі документи кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ведуться у зв`язку з укладенням Генеральної кредитної угоди № 151310N1 від 28.07.2010, кредитними договорами № 151310К15 від 28.07.2010, № 15310К24 від 12.11.2010, № 151314К1 від 10.02.2014;

- протоколи засідання кредитних комітетів та Правління Банку на яких прийнято рішення про укладання зазначених кредитних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів листування на електронних та паперових носіях між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- анкет клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які відкриті Банком у зв`язку з укладення Генеральної кредитної угоди № 151310N1 від 28.07.2010, кредитних договорів № 151310К15 від 28.07.2010, № 15310К24 від 12.11.2010, № 151314К1 від 10.02.2014 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) цими банківськими рахунками;

- в разі наявності, договір обслуговування «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по цим банківським рахункам з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договори іпотеки, договори застави та інші документи, які пов`язані із забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними вище кредитними договорами;

- документи щодо взяття на баланс заставного майна, акти перевірок, наявності заставного майна;

- довідку щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними кредитними договорами.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , прокурору другого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41016/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1