Справа № 444/1138/15-к
Провадження № 1-кс/444/254/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 19 травня 2015 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Прокуратури Жовківського району ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
16 березня 2015 року в Жовківський РВ ГУ МВС України у Львівській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської картки її чоловіка ОСОБА_5 на суму 1823 гривні. Заява ОСОБА_6 зареєстрована в ЖЄО № 1107 від 16.03.2015 року та внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 15 березня 2015 року приблизно о 9 годині 30 хвилин, коли потерпілий ОСОБА_7 знаходився у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий номер НОМЕР_2 . Коли він підняв трубку то особа, чоловічим голосом з російським акцентом, представилася представником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому імені свого не називала, після чого сказала, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 яка належить потерпілому ОСОБА_7 , в цей час, через інтернет-магазин знімають кошти, і для того щоб вони могли заблокувати карточку, їм необхідно повідомити чотири цифри з його картки та код, який має прийти по CMC, і одразу ж після цього вони заблокують картку. Потерпілий ОСОБА_7 повірив даній особі, яка представилася представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки останній знав його прізвище, ім`я та по батькові. Через декілька хвилин на мобільний номер НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7 прийшло CMC повідомлення у якому був вказаний код, який він одразу ж повідомив невідомій особі, яка представилася представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Коли потерпілий повідомив даній особі код, який прийшов CMC повідомленням, вона сказала, що вони вже блокують його картку та поклала трубку. Через хвилину після цього на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , надійшло CMC повідомлення у якому його повідомили про те, що з його картки (рахунку) ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято кошти в сумі 1823 гривні. Тоді потерпілий ОСОБА_7 зрозумів, що його обманули та подзвонив на № НОМЕР_2 , проте даний абонент не піднімав трубку. Розуміючи, що даний абонент не підніме трубки, потерпілий почав дзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому порадили звернутися в правоохоронні органи. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух коштів з картки (рахунку) потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ; якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти були зняті; якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 - прізвище, імя, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 9:00 години 16.03.2015 року по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є): у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині, яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000285 від 16.03.2015 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, доведуть можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. На підставі вищенаведеного просить надати слідчому СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , та оперуповноваженому СДСБЕЗ Жовтневого районного відділу Дніпропетровського міського управління міліції старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів з картки (рахунку) потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ;

- якщо кошти були зняті з допомогою Інтернет сайтів- відомості про сайт через який дані кошти були зняті:

- якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 - відомості про прізвище, імя, по-батькові власника рахунку на який були переслані грошові кошти, його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 9:00 години 16.03.2015 року по сьогоднішній час із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є);

- у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - відомості про те, яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати.

Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена. Просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0000753 вбачається, що 31.07.2014 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Жовтневого районного відділу Дніпропетровського міського управління міліції старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів з картки (рахунку) потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ;

- якщо кошти були зняті з допомогою Інтернет сайтів- відомості про сайт через який дані кошти були зняті:

- якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 - відомості про прізвище, імя, по-батькові власника рахунку на який були переслані грошові кошти, його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 9:00 години 16.03.2015 року по сьогоднішній час із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є);

- у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - відомості про те, яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1