СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

Справа № 712/10033/13-к

Номер провадження № 1кс/712/3916/13

13 серпня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів по рахунку ФОП ОСОБА_3 №6171, які знаходяться у володінні філії АТ Імексбанк у м. Києві (МФО 300766), дослідивши докази та заслухавши думку прокурора і слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області у рамках кримінального провадження №0000015 здійснюється досудове розслідування фактів порушення службовими особами ПП Імакс порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при експортуванні у період з травня 2012 року по лютий 2013 року до ОСОБА_4 товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання, тобто кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.2 ст.333 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року.

В період травня-грудня 2012 року службові особи ПП Імакс, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_4) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Крім того в лютому 2013 року службові особи ПП Імакс порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_4 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Як видно з видаткової накладної №61 від 20 грудня 2012 року на суму 240 560 грн. та рахунку на оплату №65 від 18 лютого 2013 року на суму 262 018 грн. частину експортованих товарів, а саме: контактори ТКС203ДОД в кількості 28 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та контактори ТКС101ДОД - в кількості 3 штук приватне підприємство Імакс придбало у ТОВ Перша проектно-будівельна компанія (м. Київ, ), кошти за які були перераховані з банківського рахунку ПП Імакс №3979 відкритому в ПАТ ВТБ ОСОБА_5 (МФО 321767) на банківський рахунок ТОВ Перша проектно-будівельна компанія №0001 відкритому в ПАТ АКБ Київ (МФО 322498).

Відповідно до вилученої 9 липня 2013 року в приміщенні Черкаського відділення ПАТ АКБ КИЇВ виписки по банківському рахунку №0001, ТОВ Перша проектно-будівельна компанія були перераховані кошти на банківський рахунок ФОП ОСОБА_3 №6516 відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси (МФО 354347).

Згідно з відповіді №8/14864 від 12 серпня 2013 року відділу КЗЕ Управління, яка надійшла на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення підприємств та осіб в яких купувались товари військового та подвійного призначення, які в період 2012-2013 років експортувались ПП Імакс до ОСОБА_4, частина товарів, які ТОВ Перша проектно-будівельна компанія реалізувало ПП Імакс, була придбана у ФОП ОСОБА_3, але при перерахунку коштів за вказані товари службовими особами ТОВ Перша проектно-будівельна компанія було змінено призначення платежу.

Крім того, було встановлено, що ФОП ОСОБА_3 купував товари військового призначення, які допущено до цивільного використання, кошти за які перераховувались з банківських рахунків ФОП ОСОБА_3: №6516 відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси (МФО 354347); №701 відкритому в ПАТ ОСОБА_5 Дніпро (МФО 305749); №701 відкритому в ПАТ ОСОБА_5 Дніпро (МФО 305749); №6171 відкритому в філії АТ Імексбанк у м. Києві (МФО 300766).

За висновком науково-технічної експертизи виробником контакторів ТКС203ДОД, регулюючих заслінок 1919Т і контакторів ТКС101ДОД, частина з яких була придбана ТОВ Перша проектно-будівельна компанія у ФОП ОСОБА_3 і в подальшому реалізована ПП Імакс, яке експортувало їх до ОСОБА_4 є Кірово-Чепецьке ВАТ Електромашинобудівний завод ЛЕПСЕ (Російська Федирація) та виробничо-конструкторське обєднання Теплообмінник (Російська Федирація).

Відповідно до ст.ст. 4, 20, 22 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення затвердженого постановою КМУ №1807 від 20 листопада 3003 року для міжнародної передачі (імпорту) товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання встановлено спеціальний режим і їх імпорт здійснюється виключно на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт та отриманого в установленому порядку дозволу.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та той факт, що виробником експортованих ПП Імакс товарів є підприємства, які знаходяться на території Російської Федерації, їх переміщення через митний кордон України можливе тільки при наявності в імпортера зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт та отриманого в установленому порядку дозволу (ст.ст. 4, 20, 22 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення затвердженого постановою КМУ №1807), і в банківських документах по рахунку ФОП ОСОБА_3 №6171 відкритому в філії АТ Імексбанк у м. Києві (МФО 300766) містяться дані щодо фактів придбання вищевказаних товарів, а тому вони мають суттєве значення для дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і відомості що в них містяться будуть використані як докази.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 наявні достатні підстави вважати, що документи по банківському рахунку ФОП ОСОБА_3 №6171, які знаходяться у володінні філії АТ Імексбанк у м. Києві (МФО 300766) необхідні для здійснення досудового розслідування, а тому існує необхідність отримання тимчасового доступ до них, з подальшим вилученням, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року N 2121-III, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії АТ Імексбанк у м. Києві (МФО 300766) з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів (з моменту відкриття рахунку по 12 серпня 2013 року) по рахунку ФОП ОСОБА_3 №6171 відкритому в філії АТ Імексбанк у м. Києві (МФО 300766), з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів;

- документів на підставі яких ФОП ОСОБА_3 в філії АТ Імексбанк у м. Києві (МФО 300766) було відкрито рахунок №6171;

- картки із зразками підписів осіб, яким надано право підписів документів по управлінню рахунком №6171;

- грошових чеків, платіжних доручень та інших платіжних документів на підставі яких з рахунку ФОП ОСОБА_3 №6171 (з моменту відкриття рахунку по 12 серпня 2013 року) знімались готівкою або перераховувались на інші рахунки кошти;

- документів на підставі яких на рахунок ФОП ОСОБА_3 №6171 (з моменту відкриття рахунку по 12 серпня 2013 року) зараховувались кошти.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2

Строк дії даної ухвали 1 місяць.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси