Справа № 691/105/16-к
Провадження № 1-кс/691/25/16
У Х В А Л А

04 лютого 2016 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного в рамках кримінального провадження №0000352 від 14.07.2015 року, -

встановив:

слідчий СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури у Городищенському відділі ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення. Заяву про злочин слідчим внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2015 року та відкрито кримінальне провадження №0000352 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України. Приймаючи до уваги те, що відомості про анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформація про місце зняття чи перерахунок коштів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, важливих обставин у даному кримінальному провадженні встановлення, а також те, що зазначені документи, містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом зясувати обставини, які передбачається довести для розкриття злочину, слідчий СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом отримання: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 14.07.2015 року включно по даний час; інформації про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 14.07.2015 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та власника картки, якщо така операція проводилася; інформації про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 14.07.2015 року включно по даний час із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та можливість її вилучити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання не з`явився, по невідомій причині, причину своєї неявки суду не повідомив, як і не надіслав заяв чи то клопотань про розгляд клопотання у його відсутності або перенесення розгляду.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень зазначеної статті.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, оскільки доступ до документів матиме суттєве значення для встановлення чи спростування факту підроблення та встановлення осіб, які могли скоїти підроблення.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за №0000352 від 14.07.2015 року, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом отримання їх копій на паперових та електронних носіях.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14 липня 2015 року до Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 14 липня 2015 року невстановлена особа за допомогою електронно-обчислюваної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування та під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 14 липня 2015 року близько 17 годині 37 хвилин до неї на мобільний телефон номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа повідомила про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 невстановлені особи шахрайським способом намагаються зняти грошові кошти та для того, щоб заблокувати картку їй потрібно сказати особі цифри, що знаходяться на звороті кредитної картки. Вважаючи, що розмовляла з працівником банку, назвала усі цифри на звороті банківської кредитної карти. Незнайома особа знову повідомила, що зараз на її мобільний телефон прийде текстове повідомлення у якому буде код, який потрібно сказати для того, щоб заблокувати картку, оскільки самостійно вона це зробити не може. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло текстове повідомлення у якому був код, який вона повідомила незнайомій особі, що видавала себе за представника банку. Після чого на її мобільний телефон надійшло текстове повідомлення у якому була вказана інформація про те, що з її банківської картки знято грошові кошти у розмірі 2 950 грн.. ОСОБА_5 зайшла на інтернет сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її картки, дійсно, було знято гроші в сумі 2 950 грн. Зрозумівши, що з її банківської картки шахрайським шляхом зняли гроші, звернулась до Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області.

Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Тому слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного в рамках кримінального провадження №0000352 від 14.07.2015 року задоволити.

Надати слідчому СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з правом отримання їх копій на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 14.07.2015 року включно по даний час;

- інформацію про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 14.07.2015 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та власника картки, якщо така операція проводилась;

- інформацію про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 14.07.2015 року включно по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної операції;

- фото-, відеоматеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (за їх наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Мета доступу: тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Забезпечити керівнику зазначеної установи доступ слідчому до документів.

Встановити строк дії ухвали до 05 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1