печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Деркача О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Деркача О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

04 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Деркача О.С., погоджене заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Точиліна С. про тимчасовий доступ до документів, щодо комунального підприємства «Фармація» (), які знаходяться у ВАТ КБ «Хрещатик» м. Київ (МФО 300670).

В судовому засіданні слідчий Деркач О.С. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 про вчинення кримінального правопорушення Міністром економіки України ОСОБА_3 за фактом зловживання ним владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що колишній Міністр економіки ОСОБА_3 достовірно знаючи про відсутність передбачених пунктом 83 Положення підстав для закупівлі в одного учасника, незважаючи на відсутність необхідних документів, передбачених затверджених ним же самим Порядком, зловживаючи владою та службовим становищем, умисно, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, упродовж 2008-2009 років незаконно підписав та видав листи-погодження щодо закупівлі в одного учасника на загальну суму 654 млн. 098 тис. грн., чим спричинив суспільно небезпечні наслідки у вигляді істотної шкоди нематеріального характеру, зокрема підриву авторитету та престижу органу державної влади - очолюваного ним Міністерства, а також суттєвого обмеження гарантованих державою конституційного права інших суб'єктів господарювання на здійснення діяльності в конкурентному середовищі.

Так, 27.11.2009 року Міністр економіки України ОСОБА_3 за результатом розгляду листів Головного управління соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради від 06.11.2009 № 10-2523, від 17.11.2009 № 10-2587 та від 26.11.2009 № 10-2689 незаконно підписав лист-погодження на застосування процедури закупівлі препаратів лікарських (набор першої медичної допомоги) в одного учасника - комунального підприємства «Фармація» на очікувану вартість 13 999 920 тис. грн.

Для встановлення руху державних коштів та їх використання, зокрема шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких перераховувались кошти, а також для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, необхідно отримати документи, які містять банківську таємницю щодо руху коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів по рахунку № 701, відкритого комунальним підприємством «Фармація» () у ВАТ КБ «Хрещатик» м. Києва (МФО 300670) за період з 01.01.2009 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Деркача О.С., дійшов висновку про наявність підстав про надання тимчасового доступу до документів, щодо комунального підприємства «Фармація» (), які знаходяться у ВАТ КБ «Хрещатик» м. Київ (МФО 300670), оскільки відомості, що містяться у банківських документах можуть бути використані як докази, а в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Деркача О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Деркачу О.С. тимчасовий доступ до документів щодо комунального підприємства «Фармація» (), які знаходяться у ВАТ КБ «Хрещатик» м. Київ (МФО 300670), а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 701 що належить комунальному підприємству «Фармація» (), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2009 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів комунального підприємства «Фармація» (), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів комунального підприємства «Фармація» ();

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з 01.01.2009 року по теперішній час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам комунального підприємства «Фармація» (), у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2009 року по теперішній час;

- договорів, на підставі яких комунальне підприємство «Фармація» () придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка: ВАТ КБ «Хрещатик» м. Києва, (МФО 300670), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.01.2009 року по теперішній час;

- копії документів юридичної справи комунального підприємства «Фармація» () на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер комунального підприємства «Фармація» (), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера комунального підприємства «Фармація» () з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2009 року по час виконання постанови;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку №701 комунального підприємства «Фармація» () за період з 01.01.2009 року по час виконання постанови.Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11980/13-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС ГУ з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Деркачу О.С.

Слідчий суддя Бортницька В.В.