Справа № 640/1446/16-к
н/п 1-кс/640/747/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
01.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 3 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці за період з 15.12.2015 по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки НОМЕР_3 у період з 15.12.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.12.2015 приблизно о 15 годині 23 хвилини невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у розмірі 5854 гривні.
В ході досудового слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15.12.2015 приблизно о 14.00 годині вона знаходилася вдома, коли на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували. ОСОБА_5 підняла слухавку, до неї заговорив чоловік, його голос був незнайомий, цей чоловік представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_5 має рахунок, на який отримує пенсію. Цей чоловік сказав, що у зв`язку з подіями на Сході України усі картки блокуються, та будуть відкриватися заново. ОСОБА_5 сказала цьому чоловіку, що цей номер, на який він телефонує, рідко нею використовується, після чого продиктувала свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 , за яким і була закріплена її банківська картка № НОМЕР_3 . Чоловік, який назвався співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знов зателефонував ОСОБА_5 вже на номер НОМЕР_5 . Він телефонував їй з номеру НОМЕР_6 . Він повідомив ОСОБА_5 , що для того, щоб розблокувати картку, їй потрібно назвати чотири перші та чотири останні числа з номеру її картки, а також дату її народження. ОСОБА_5 назвала числа з номеру картки та дату свого народження. Після чого цей чоловік сказав, що на її мобільний телефон прийде два смс - повідомлення, у яких будуть міститися два шестизначні коди. Що ОСОБА_5 робити з цими кодами, він не сказав. На цьому телефонна розмова була завершена. Після розмови на мобільний телефон номер НОМЕР_5 ОСОБА_5 о 14 годині 04 хвилин прийшло смс - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому був одноразовий пароль до WEB-банкінгу: НОМЕР_7 . А о 15 годині 09 хвилин прийшло смс - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому був одноразовий пароль до WEB-банкінгу: НОМЕР_8 .
О 14 годині 13 хвилини 15.12.2015 на мобільний телефон НОМЕР_5 ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її рахунку було знято 5004,50 гривень. А о 14 годині 16 хвилин надійшло смс - повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з рахунку ОСОБА_5 було знято 853,40 гривень. Після цього зняття грошей у ОСОБА_5 на рахунку залишилося 44,06 гривень.
Інформація щодо руху грошових коштів по вказаній картці, фотознімків осіб, які знімали кошти з розрахункової картки НОМЕР_3 у період з 15.12.2015 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ,надати слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 за період з 15.12.2015 по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки НОМЕР_3 у період з 15.12.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти, з можливістю їх вилучення.
Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 за період з 15.12.2015 по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки НОМЕР_3 у період з 15.12.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.03.2016 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1