Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 28.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 194, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000003 від 28.02.2014 за фактами вчинення невстановленими особами в ніч з 26 на 27 січня 2014 року у

м. Черкаси під час акцій протесту умисного знищення майна, хуліганства, організації масових заворушень та зловживання владою службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 364 КК України.

Установлено, що до організації вчинення даних кримінальних правопорушень та їх фінансування може бути причетний колишній голова

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , а тому він був зацікавлений у незмінності політичного режиму діючої на той час влади.

Причетність ОСОБА_4 до організації молоді для участі в масових заходах, в тому числі протягом січня 2014 року, підтверджується показаннями свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вказані свідки, зокрема повідомили, що ОСОБА_4 здійснювалась організація осіб на підтримку діючої на той час влади, у тому числі шляхом застосування хуліганських дій, масових заворушень та пошкодження майна учасників мирних акцій протесту.

Також, згідно показань свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в період акцій протесту «Євромайдан» службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 організовувались групи людей, які в подальшому відправлялись для участі в акції «Антимайдан» в м. Київ та відповідно здійснювалась оплата підприємствам за надання послуг у перевезенні.

Також, зі слів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 особисто зустрічався з так званими «тітушками» в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , роз`яснював їхні подальші дії та обіцяв винагороду за участь в акціях на підтримку влади у розмірі 200 грн.

Допитаний по даному факту ОСОБА_4 пояснив, що під час подій 26 та 27 січня 2014 року в м. Черкаси перебував вдома та йому невідомо хто організовував так званих «тітушок» для пошкоджень і знищення автомобілів представників «Автомайдану».

Наразі слідством установлено, що ОСОБА_4 згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , є фізичною особою підприємцем та засновником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунках юридичних осіб, де засновником є ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.11.2013 по 28.02.2014, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання. Клопотання підтверджуються відповіддю на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 , протоколами допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими доказами.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з можливістю подальшого вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.11.2013 по 28.02.2014, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ).
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1