Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу
Дело № 1-121/2010 г.
Приговор Именем Украины
19 мая 2010 г. Долгинцевский районный суд г.Кривого Рога в составе:
председательствующего судьи Бардина A.C.
при секретаре Карпович В.Н., Шепель Ю.В.
с участием: помощника прокурора Ивченко С.Н., Яловой Т.Ю., Давыдова С.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Кривом Роге дело по обвинению
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 имени Лазо Хабаровского края Российской Федерации, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, работающего генеральным директором Ассоциации «Кривбасбуд», не судимого, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4;
в совершении преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины,
приказом № 09К от 26 мая 2000 г. Шушарин В.И. был назначен на должность генерального директора ОСОБА_3 ассоциации акционерных предприятий «Кривбасстрой» (далее СААП «Кривбасстрой» (на украинском языке «Кривбасбуд»), расположенной в г.Кривом Роге по ул.Днепропетровское шоссе, 16-Б.
ОСОБА_4 данного предприятия он имел право без поручения проводить действия от имени общества, открывать и закрывать расчётные и другие счета в банковских учреждениях, заключать договора, давать указания, обязательные для всех работников общества, подписывать документы общества, издавать в рамках компетенции приказы, давать поручения, представлять предприятие во всех предприятиях, учреждениях и организациях, самостоятельно проводить подбор и расстановку кадров, назначать на должности и увольнять с должностей своих заместителей, руководителей и специалистов структурных подразделений, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и являлся должностным лицом.
Являясь должностным лицом, ОСОБА_2, действуя от имени СААП «Кривбасстрой» как его генеральный директор, по договору купли-продажи № 12/4 от 26 марта 2002 г., на основании протокола согласования указанными субъектами хозяйствования продажной цены объекта, за 775000 грн. приобрёл у ОАО «Криворожский домостроитель» объект незавершенного строительства - жилой дом со строительным №144 по ул.Гутовского, 27 в г.Кривом Роге Днепропетровской области.
Перед продажей данного объекта по инициативе ОАО «Криворожский домостроитель» была проведена его экспертная оценка экспертами ООО «Кванта плюс», согласно которой стоимость дома для его продажи на 31.01.2002 г. составила 634600 грн.
18 апреля 2002 г. без выполнения каких-либо работ на приобретенном объекте со стороны СААП «Кривбасстрой» ее генеральный директор ОСОБА_2 умышленно, злоупотребляя своим служебным положением с целью завышения в последующем стоимости построенного указанного дома при его продаже, самостоятельно заключил договор на проведение экспертной оценки указанного незавершенного строительством жилого дома с ООО «Инвест-Кривбас-Експерт».
ОСОБА_4 отчёта о проведении экспертной оценки ООО «Инвест-Кривбасс-Эксперт» стоимость незавершённого строительства жилого дома по состоянию на 30.04.2002 года составила 1 874 828 гривен без учёта НДС по методу затрат.
При этом объект приобретался СААП «Кривбасстрой» в лице его генерального директора ОСОБА_2 за 775000 грн. и только эти средства на момент заказанной ОСОБА_2 повторной оценки незавершенного строительства были фактически затрачены этой строительной ассоциацией.
12 июня 2002 г. Шушарин В.И. от имени СААП «Кривбасстрой», как его генеральный директор, заключил с управлением градостроительства и архитектуры исполнительного комитета Криворожского городского совета (далее управление градостроительства и архитектуры) договор № 8 о долевом участии, в соответствии с которым СААП «Кривбасстрой» обязуется завершить строительство указанного жилого 99-ти квартирного дома со строительным № 144 до 01.12.2002 г., а управление градостроительства и архитектуры, действующее на основании распоряжения № 277-р от 04.06.2002 г., обязуется принять и оплатить 27 квартир общей площадью 1922,1 м.кв., исходя из фактической стоимости 1 кв.м., с перечислением 1900000 грн. на момент ввода дома в эксплуатацию.
Также ОСОБА_2 от имени СААП «Кривбасстрой» заключил договоры о долевом участии и инвестировании в строительстве указанного дома с Министерством обороны Украины (войска ПВО) на 17 квартир общей площадью 1084,9 м.кв., Министерством внутренних дел Украины - 4 квартиры общей площадью 336,9 м.кв., ООО «Микон» г.Киев - 41 квартиру общей площадью 2464,8 м.кв., Днепропетровским региональным отделением Государственного фонда содействия молодёжному строительству - 4 квартиры общей площадью 331,7 м.кв., Управлением пенсионного фонда Украины в Саксаганском и Центрально-Городском районах г.Кривого Рога - 2 квартиры общей площадью 104 м.кв.
При заключении договоров ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением в своих личных интересах и в интересах руководимой им строительной ассоциации, вопреки интересам государства и интересам других заказчиков - долевых участников в строительстве с целью завышения стоимости указанного дома при его продаже по окончанию строительных работ и получении необоснованной прибыли в 1474000 грн., указал стоимость дома согласно инициированной им ранее повторной экспертной оценки в 1 874 828 гривен без учёта НДС, а не в размере действительно затраченных сумм на приобретение - 775000 грн.
После завершения строительства 99-квартирного жилого дома по ул.Гутовского, 27 генеральный директор СААП «Кривбасстрой» ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в личных интересах и интересах СААП «Кривбасстрой», вопреки государственным интересам и интересам долевых участников в строительстве дома, в декабре 2002 года составил и подал в управление градостроительства и архитектуры расчёт стоимости 1 кв.м, общей площади указанного жилого дома, в котором умышленно, с целью незаконного получения в пользу руководимой им строительной ассоциации разницы в 1474000 грн. сверх фактических затрат, указал оценку незавершенного строительства в размере 2 249 000 гривен (1 874 828 гривен + 20% НДС), сокрыв фактические затраты строительной ассоциации по его приобретению в размере 775000 грн.
В результате злоупотребления ОСОБА_2 служебным положением разница оплаты за указанный строительный объект в размере 1474000 грн. сверх фактических затрат была включена в общие затраты на строительство в размере 5 723 200 грн. по окончанию работ и приеме жилого дома по ул.Гутовского, 27 в эксплуатацию по акту государственной
приемной комиссии № 567 от 28.12.2002 г. с передачей его в коммунальную собственность г.Кривого Рога.
Заказчиками, долевыми участниками и инвесторами - Криворожским горисполкомом, Министерством обороны Украины (войска ПВО), Министерством внутренних дел Украины, ООО «Микон» г.Киев, Днепропетровским региональным отделением Государственного фонда содействия молодёжному строительству, Управлением пенсионного фонда Украины в Сексаганском и Центрально-Городском районах г.Кривого Рога стоимость дома была оплачена СААП «Кривбасстрой» согласно акту в полном объёме, чем государственным интересам, местному бюджету и указанным субъектам хозяйствования, как заказчикам строительства, был причинен материальный ущерб на сумму 1474000 грн., что в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является тяжкими последствиями.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 вину в совершении преступления не признал, пояснив, что незавершенный строительством дом по ул.Гутовского, 27 СААП «Кривбасстрой» купило за 775000 грн. у ООО «Криворожский домостроитель» в 2002 г. в брошенном состоянии. Была одна «коробка», без окон и дверей. Для правильного ведения бухгалтерского учета была проведена экспертиза с оценкой данного дома. Потом были заключены договоры с заказчиками.
Дом был выстроен, заказчикам были переданы квартиры. При этом городу бесплатно, как было договорено, были переданы две квартиры общей площадью 100 кв.м. Все были довольны, ни у кого не было претензий и никто из заказчиков не обращался с заявлением, что они были обмануты.
Обвинение строится на том, что незаконно была проведена новая оценка дома. Однако это не так, т.к. оценку обязаны были провести и этого требовали заказчики.
Стоимость квартир была определена договорами, исходя из стоимости квадратного метра, места расположения дома, затрат и т.п.
Несмотря на не признание вина подсудимого в совершении преступления доказана полностью и подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.
ОСОБА_4 протоколу № 1 учредительной конференции по созданию строительной ассоциации «Кривбасстрой» ОСОБА_2 избран председателя Совета, а согласно приказу № 09К от 26 мая 2000 г. продлены до 26.05.2005 г. его полномочия как председателя Совета и генерального директора ОСОБА_3 ассоциации акционерных предприятий «Кривбасстрой» (т.4 л.д.11-12, 13-16).
В соответствии с ОСОБА_3 ассоциации акционерных предприятий «Кривбасстрой» (п.п.6.11-6.11.15) ее генеральный директор утверждает положения о функциональных обязанностях отделов и служб аппарата дирекции, проводит действия от имени общества, открывает и закрывает расчётные и другие счета в банковских учреждениях, заключает договора, дает указания, обязательные для всех работников общества, подписывает документы общества, издает в рамках компетенции приказы, дает поручения, представляет предприятие во всех предприятиях, учреждениях и организациях, самостоятельно проводит подбор и расстановку кадров, назначает на должности и увольняет с должностей своих заместителей, руководителей и специалистов структурных подразделений и т.п. (т.4 л.д.1-10).
Позднее ОСОБА_3 ассоциация акционерных предприятий «Кривбасстрой» преобразована в Ассоциацию «Кривбасстрой» (т.З л.д.234-253 - копия ОСОБА_3).
По договору купли-продажи № 12/4 от 26 марта 2002 г. ОАО «Криворожский домостроитель» продал, а СААП «Кривбасстрой» в лице генерального директора ОСОБА_2 купила за 775000 грн. незавершенного строительством жилой дом со строительным №
144 в микрорайоне 2/3 «Восточный» в г.Кривом Роге. Акт приема-передачи составлен
09.04.2002г. (т.1 л.д. 134-137).
По отчету ООО «Кванта Плюс» на момент покупки стоимость указанного дома составляла 634600 грн. (без учета НДС) (т.З л.д.6-21).
18.04.2002 г. Шушарин В.П., как генеральный директор СААП «Кривбасстрой» заключил договор с ООО «Инвест-Кривбасс-Эксперт» на проведение оценки указанного дома (т.З л.д.28).
ОСОБА_4 отчёта о проведении экспертной оценки ООО «Инвест-Кривбасс-Эксперт» стоимость незавершённого строительства жилого дома по состоянию на 30.04.2002 года составила 1 874 828 гривен без учёта НДС (т.З л.д.30-51).
Свидетель ОСОБА_6 в судебном заседании пояснила, что она, как эксперт ООО «Инвест-Кривбасс-Эксперт», проводила оценку незавершенного строительством жилого дома по ул.Гутовского, 27. она потребовала смету, изучила документы, выезжала на место и составила заключение. О том, какая была дана ранее оценка этому зданию, ей не было известно. Оценку она проводила по заказу СААП «Кривбасбуд», договор заключала с ОСОБА_2 При даче оценки она использовала два метода и определяла рыночную стоимость здания.
12 .06.2002 г. Шушарин В.И. от имени СААП «Кривбасстрой», как его генеральный директор, заключил с управлением градостроительства и архитектуры исполнительного комитета Криворожского городского совета договор № 8 о долевом участии, в соответствии с которым СААП «Кривбасстрой» обязуется завершить строительство указанного жилого 99-ти квартирного дома со строительным № 144 до 01.12.2002 г., а управление градостроительства и архитектуры, действующее на основании распоряжения № 277-р от
04.06.2002г., обязуется принять и оплатить 27 квартир общей площадью 1922,1 м.кв., исходя из фактической стоимости 1 кв.м., с перечислением 1900000 грн. на момент ввода дома в эксплуатацию (т. 1 л.д.187,188).
Также ОСОБА_2 от имени СААП «Кривбасстрой» заключил договоры о долевом участии и инвестировании в строительстве указанного дома с Министерством обороны Украины (войска ПВО) на 17 квартир общей площадью 1084,9 м.кв., Министерством внутренних дел Украины - 4 квартиры общей площадью 336,9 м.кв., ООО «Микон» г.Киев - 41 квартиру общей площадью 2464,8 м.кв., Днепропетровским региональным отделением Государственного фонда содействия молодёжному строительству - 4 квартиры общей площадью 331,7 м.кв., Управлением пенсионного фонда Украины в Саксаганском и Центрально-Городском районах г.Кривого Рога - 2 квартиры общей площадью 104 м.кв, (т.1 л.д. 189-199).
ОСОБА_4 договорам стоимость незавершенного строительством дома указана в 2249000 грн. (1874828 грн. + 20% НДС).
Свидетель ОСОБА_7 пояснил, что в 2002 г. он работал заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры. В том году управлением был заключен договор с «Кривбасбуд» на достройку жилого дома в микрорайоне «Восточный». Часть квартир отводилась горисполкому. Стоимость квартир определялась по разнице между стоимостью незавершенного строительством дома и стоимостью оконченного строительством дома. Т.е. по фактическим затратам. Какие именно были суммы, он уже не помнит.
Свидетель ОСОБА_8 пояснила, что она, как ревизор-инспектор налоговой инспекции, проводила с другими работниками ГНИ документальную проверку хозяйственной деятельности «Кривбасбуд». По окончанию проверки был составлен акт, в котором были указаны все нарушения. Какие именно были нарушения, она в настоящее время не помнит.
ОСОБА_4 акту государственной приемной комиссии указанный дом принят в эксплуатацию 24.12.2002 г. (т.1 л.д. 14-23).
Квартиры переданы заказчикам по актам (т.1 л.д.170-184). Дом передан от Ассоциации «Кривбасстрой» в коммунальную собственность г.Кривого Рога (т.1 л.д.185-186 -акт). Оплата за выстроенный дом проведена (т.1 л.д.41-42, 46-57 - платежные документы).
Исследованные доказательства - показания свидетелей, указанные материалы дела бесспорно свидетельствуют о том, что ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, нанес ущерб государству и юридическим лицам на сумму 1474000 грн.
Он, как генеральный директор СААП «Кривбасстрой», приобрел для данного предприятия недостроенный дом по цене 775000 грн., затем с целью завышения его оценки назначил экспертизу, согласно выводам которой дом был оценен в 1874828 грн. И эта сумма была указана при заключении договоров с заказчиками на строительство дома. Т.е. заказчикам пришлось заплатить СААП «Кривбасстрой» на 1474000 грн. больше той, суммы, за которую был приобретен недостроенный дом.
В 2002 г. сумма необлагаемого минимума доходов граждан, применяемая для определения размера ущерба по уголовным делам, составляла 17 гривен.
В соответствии с п.4 примечания к ст.364 УК Украины тяжкими последствиями в статьях 364-367 , если они заключаются в причинении материального ущерба, считаются такие, которые в 250 и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.
Действия подсудимого судом квалифицируются по части 2 ст.364 УК Украины по признакам: злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в иных личных интересах и в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия для охраняемых законом государственным интересов и интересов юридических лиц.
Решая вопрос о наказании, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Совершенное преступление относится к тяжким.
Отягчающих, смягчающих наказание обстоятельств не выявлено.
Ранее подсудимый не судим, положительно характеризуется.
Учитывая изложенное, возраст подсудимого, которому 59 лет, суд считает, что наказание должно быть избрано в виде лишения свободы, но с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.
Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд
признать ОСОБА_2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права на два года занимать назначаемые и выборные руководящие должности в строительных организациях.
В соответствии со ст. 75 УК Украины от отбывания основного наказания ОСОБА_2 освободить, если он в течении испытательного срока в один год не совершит новое преступление и выполнит возложенные на него судом обязанности.
В соответствии со ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства и работы.
Меру пресечения ОСОБА_2 оставить прежней - подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: договор на проведение экспертной оценки № 564-Е от 07.02.2000 г., договор на проведение экспертной оценки № 63 от 18.04.2002 г., договор на проведение экспертной оценки № 40 от 20.02.2000 г., распечатки движения денежных средств по счетам Ассоциации «Кривбасбуд», находящиеся на хранении при деле, оставить при деле.
На приговор в течении 15 суток может быть подана апелляционная жалоба в Днепропетровский апелляционный суд через Долгинцевский районный суд.
Судья