Дата документу 28.02.2014 Справа № 554/2477/14-к
Провадження № 1-КС/554/1092/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасом доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Протягом 2008-2012 років малознайомий на прізвище ОСОБА_4 , шахрайським шляхом під приводом участі у фонді фінансування будівництва заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_6 було надано Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А від 19 травня 2008 року, в якому зазначено, що даний договір укладено в м.Полтава між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості Управителя з однієї сторони та ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, проживає АДРЕСА_1 ) в якості Довірителя з іншої сторони. Даний договір, у свою чергу, потерпілому було надано ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_5 було надано копії квитанцій про сплату на рахунок № НОМЕР_2 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів.

З метою перевірки того, чи дійсно даний договір укладався, чи брав участь у будь-якому фонді фінансування будівництва виду А ОСОБА_5 , під час досудового розслідування виникла необхідність у можливості тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської таємниці, тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасом доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

до договору про участь у фонді фінансування будівництва виду А, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ,

до відомості про стан рахунків ОСОБА_5 ,

до інформації, кому саме належить рахунок № НОМЕР_2 ,

доступ до операцій, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_5 ,

до оригіналів квитанцій від 19 травня 2008 року, згідно яким ОСОБА_7 через банк платник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава рах.№ НОМЕР_3 провів платіж код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувач ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку отримувача НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_2 провів платежі на 16831,41 грн, 42078,53 грн, 8415,71 грн, , 11781,99 грн., 13465,13 грн та дозволити вилучення даних документів у разі їх наявності.

Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до банківської таємниці та речей і документів, які містять банківську таємницю, надати можливість зробити їх копії та, у разі необхідності, надати можливість вилучити дані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1