ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4953/14-к

Провадження № 1-кс/210/611/14

"02" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Сільченко В. Є. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції Солонінка В.В., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу Андрух В.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Нова-Ком" () м. Кривий Ріг, вул. Революційна, б. 11, прим. 1 та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02.09.2014 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління податкової міліції Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000028 від 22.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Вишнева Л.А., працюючи директором Комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» м. Кривого Рогу (), будучи відповідальною за організацію роботи підприємства дотримання податкового законодавства та інших законів України, за своєчасне перерахування та сплату податків, маючи реальну змогу сплатити існуючу заборгованість по податку на додану вартість у розмірі 3 666 500 грн. за період з 01.01.2012 р. по 31.07.2014 р. навмисно не сплачувала їх до бюджету України, чим порушила п.16.1.4. ст.6 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. № 2755Л/І, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказані факти підтверджуються листом №14062/8/04-83-25 від 12.08.2014 р., який складено фахівцями Криворізької північної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Кривого Рогу ТОВ "Нова-Ком" () проводиться облік даних про фактичну оплату населенням, за надані Комунальним підприємством «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» м. Кривого Рогу () житлово-комунальні послуги, в тому числі обліковується розмір сум грошових коштів отриманих КП "ЖЕО № 14" від населення.

Таким чином, документи ТОВ "Нова-Ком" () утворені в процесі здійснення діяльності підприємства, а саме: документи, що містять дані, інформацію про суми грошових коштів, перерахованих населенням за житлово-комунальні послуги, на розрахункові банківські рахунки КП "ЖЕО №14" () за період 01.01.2012 р. по 28.08.2014 року, а також договорів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ "Нова-Ком" () та КП "ЖЕО №14" () на предмет обробки інформації про суми платежів прийнятих від населення в адресу КП "ЖЕО № 14" (), акти прийому-передачі виконаних робіт за період з 01.01.2012 р. по 28.08.2014 р. між ТОВ "Нова-Ком" () та КП "ЖЕО №14" () та інші документи, мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі з метою встановлення наявності реальної можливості сплати податкових зобов’язань КП "ЖЕО №14" (), а також можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Зазначені документи та спосіб фіксації відомостей в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи ТОВ "Нова-Ком" () мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити дані речей і документи, які перебувають у володінні ТОВ "Нова-Ком" () м. Кривий Ріг, вул. Революційна, б. 11, прим. 1, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме: документів, що містять дані, інформацію про суми грошових коштів, перерахованих населенням за житлово-комунальні послуги, на розрахункові банківські рахунки КП "ЖЕО №14" () за період 01.01.2012 р. по 28.08.2014 року, а також договорів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ "Нова-Ком" () та КП "ЖЕО №14" () на предмет обробки інформації про суми платежів прийнятих від населення в адресу КП "ЖЕО № 14" (), акти прийому-передачі виконаних робіт за період з 01.01.2012 р. по 28.08.2014 р. між ТОВ "Нова-Ком" () та КП "ЖЕО №14" () та інших документів, що надасть органу досудового слідства можливість встановити наявность реальної можливості сплати податкових зобов’язань КП "ЖЕО №14" () та можуть бути доказами в ході судового розгляду.

У зв’язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати можливість їх вилучення, що знаходяться в володінні ТОВ "Нова-Ком" () м. Кривий Ріг, вул. Революційна, б. 11, прим. 1, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №-0000028 від 22.08.2014, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Нова-Ком" (), а саме: документів, що містять дані, інформацію про суми грошових коштів, перерахованих населенням за житлово-комунальні послуги, на розрахункові банківські рахунки КП "ЖЕО №14" () за період 01.01.2012 р. по 28.08.2014 року, а також договорів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ "Нова-Ком" () та КП "ЖЕО №14" () на предмет обробки інформації про суми платежів прийнятих від населення в адресу КП "ЖЕО № 14" (), акти прийому-передачі виконаних робіт за період з 01.01.2012 р. по 28.08.2014 р. між ТОВ "Нова-Ком" () та КП "ЖЕО №14" () та інших документів, що перебувають у володінні ТОВ "Нова-Ком" () м. Кривий Ріг, вул. Революційна, б. 11, прим. 1, а також у володінні його структурних підрозділів, з можливістю зняття копій.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ "Нова-Ком" (), а також її структурним підрозділів забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення, тобто до 02.10.2014 року.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. Є. Сільченко