Справа № 4-709
П О С Т А Н О В А

07 липня 2012 року. Шевченківський районний суд м. Чернівців в складі:

головуючого судді - Кирилюк Л.К.

при секретарі - Палилюлько Н.О.

з участю прокурора - Сокровольського В.М.,

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС відділення з розслідування кримінальних справ СВ ДПС в Чернівецькій області ОСОБА_1 про виїмку документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з поданням звернулась старший слідчий в ОВС відділення з розслідування кримінальних справ СВ ДПС в Чернівецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з заступником прокурора Чернівецької області, про виїмку документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що постановою від 29 червня 2011 року порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ ВКФ "Компанія "Слава" за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

В процесі досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ТОВ ВКФ "Компанія "Слава" отримало від ТОВ "Алькес" (, юридична адреса: 83096, м. Донецьк, вулиця Куйбишева, № 68) вольфрамовий дріт згідно податкових накладних № 2363 від 06 вересня 2006 року на загальну суму з ПДВ 250000 грн., № 2546 від 20 вересня 2006 року на загальну суму з ПДВ 250000 грн. Згідно отриманої інформаційної довідки ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецьк № 9054/7/23-3 від 12 грудня 2006 року, сума податкових зобовязань з ПДВ по ТОВ "Алькес" за вересень 2006 року складає 9094 грн.

З метою встановлення подальшого використання отриманих з державного бюджету грошових коштів як бюджетного відшкодування з податку на додану вартість в сумі 491528 грн. 25 січня 2012 року проведено виїмку документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ЧФ ПАТ КБ "ПриватБанк" ТОВ ВКФ "Компанія "Слава" по рахункам № 1894 та № 1894. Згідно вилученої в ПАТ КБ "ПриватБанк" виписки по особовому рахунку ТОВ ВКФ "Компанія "Слава" встановлено, що дане товариство кошти за отриманий від ТОВ "Алькес" вольфрамовий дріт перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_1, відкритий 09 лютого 2006 року даним товариством у Донбаській філії АТ "Родовідбанк" м. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779, адреса: 83086 м. Донецьк, площа Комунарів, № 1).

В поданні ставиться питання про виїмку у Донбаській філії АТ "Родовідбанк" м. Донецька відносно клієнта ТОВ ВКФ "Компанія "Слава" по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_1 за весь період обслуговування; роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему "Клієнт-Банк", "Інтернет-Банк", контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та установи банку за період обслуговування з 09 лютого 2006 року по 23 березня 2009 року; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та інше), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку з 2006 року по 23 березня 2009 року, оскільки це потрібно для повного та всебічного розслідування кримінальної справи, а вони становлять банківську таємницю і їх виїмка проводиться тільки за постановою суду.

Розглянувши подання слідчого, вислухавши її та прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Згідно ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо

юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відносно цих вимог закону встановлено, що постановою заступника начальника СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області ОСОБА_2 від 29 червня 2011 року порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ ВКФ "Компанія "Слава", за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України. В процесі досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ТОВ ВКФ "Компанія "Слава" отримало від ТОВ "Алькес" (, юридична адреса: 83096, м. Донецьк, вулиця Куйбишева, № 68) вольфрамовий дріт згідно податкових накладних № 2363 від 06 вересня 2006 року на загальну суму з ПДВ 250000 грн., № 2546 від 20 вересня 2006 року на загальну суму з ПДВ 250000 грн. Згідно отриманої інформаційної довідки ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецьк № 9054/7/23-3 від 12 грудня 2006 року, сума податкових зобовязань з ПДВ по ТОВ "Алькес" за вересень 2006 року складає 9094 грн.

З метою встановлення подальшого використання отриманих з державного бюджету грошових коштів як бюджетного відшкодування з податку на додану вартість в сумі 491528 грн. 25 січня 2012 року проведено виїмку документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ЧФ ПАТ КБ "ПриватБанк" ТОВ ВКФ "Компанія "Слава" по рахункам № 1894 та № 1894. Згідно вилученої в ПАТ КБ "ПриватБанк" виписки по особовому рахунку ТОВ ВКФ "Компанія "Слава" встановлено, що дане товариство кошти за отриманий від ТОВ "Алькес" вольфрамовий дріт перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_1, відкритий 09 лютого 2006 року даним товариством у Донбаській філії АТ "Родовідбанк" м. Донецьк.

Для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування кримінальної справи необхідно надати дозвіл на проведення виїмки у Донбаській філії АТ "Родовідбанк" відносно клієнта ТОВ "Алькес" по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро), документів, які містять дані, що мають доказове значення по даній справі, оскільки в ході проведення досудового слідства було встановлено, що дане товариство відправляло продукцію ТОВ ВКФ "Компанія "Слава" і між ними проводились розрахунки, що можливо зробити тільки при проведенні їх виїмки. Оскільки ці документи знаходяться в банку та становлять банківську таємницю, то їх виїмка має проводитися за рішенням суду, в звязку з чим суд вважає, що необхідно надати дозвіл на виїмку цих документів, що становлять банківську таємницю в Донбаській філії АТ "Родовідбанк".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.14-1, 66, 178, 179 КПК України, ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділення з розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 на виїмку в Донбаській філії АТ "Родовідбанк" (код ЄДРПОУ філії 33153779, адреса: 83086 м. Донецьк, площа Комунарів, № 1) відносно клієнта товариства з обмеженою відповідальністю "Алькес" (, адреса: м. Донецьк, вулиця Куйбишева, 68) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро) документів, а саме:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_1 за весь період обслуговування;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему "Клієнт-Банк", "Інтернет-Банк", контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та установи банку за період обслуговування з 09 лютого 2006 року по 23 березня 2009 року;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та інше), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку з 2006 року по 23 березня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Л.К.КИРИЛЮК