н/п 1-кс/640/601/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
26.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів юридичної справи «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігається в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2014 до дати оголошення ухвали суду.
- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
18.12.2015 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2004 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), укладено договір № 1747 13.10.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, які фактично розташовані за однією адресою: АДРЕСА_2 .
Службові особи оператора спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють привласнення коштів отриманих від реалізації природнього газу під приводом виконання ремонтних робіт, інтенсифікацій та складання висновків проектно-кошторисної документації, укладаючи договори з підприємствами, які фактично дані роботи не виконують: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_16 ), а конвертують кошти в безготівкову форму, а також шляхом укладання договорів з підрядними організаціями TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які в подальшому також спрямовують дані кошти на розрахункові рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, з метою їх конвертації в готівкову форму. При цьому роботи з проведення ремонтів та інтенсифікацій на свердловинах фактично не виконуються.
Встановлено, що оператор спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) перерахувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) кошти в розмірі 3 млн. грн. за виконання робіт за темою: Оцінка вуглеводневого потенціалу і аналіз проблем експлуатації свердловини № 160 Більського НГКР з метою розробки комплексу досліджень і заходів з її відновлення, оптимізації роботи та ефективного освоєння дренованих запасів». Фактично даний вид робіт складається з надання методичних рекомендацій по підвищенню видобутку газу на свердловині, представляє собою проектно-кошторисну документацію.
У якості свідка було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » гр. ОСОБА_9 , який повідомив, що він фактично працює ріелтором в агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києві, а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » він став фіктивно, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, до діяльності підприємства він не має ніякого відношення, договори не укладає, роботи не виконує, а лише інколи знаходиться в офісі за адресою реєстрації підприємства з метою отримання направлень на перевірку посадовими особами ДПІ.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що діяльність по заволодінню державними коштами організована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . До здійснення вказаної незаконної діяльності залучені інші особи, між якими розподілені злочинні функції, а саме: за активною участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , яка фактично забезпечує перерахування використаних коштів шляхом надання вказівок головним бухгалтерам, юристам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які є фактичними власниками та організаторами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), та є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а також за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які організували діяльність вищевказаних фіктивних підприємств, за допомогою яких привласнюються державні кошти шляхом конвертації з безготівкової форми в готівкову.
Таким чином, службові особи «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають безпосереднє відношення до даної злочинної схеми, та перераховували кошти зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за проведення інтенсифікацій, інженерного супроводу та виконання капітальних ремонтів свердловин та в подальшому спрямовували значну частину даних коштів на розрахункові рахунки підприємств з явними ознаками фіктивності, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_35 ), печатки яких було вилучено в ході проведення обшуків у особи, яка причетна до діяльності конвертаційного центру, який організований ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .
Таким чином, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані про те, що «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має в банку в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який було використано для перерахування коштів на з рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігається в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати оригінали документів для їх огляду, а також надати належним чином завірені копії документів та можливість вилучення копій,а саме:
- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2014 до 28.01.2016.
- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
Дозволити слідчим слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігається в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2014 до 28.01.2016.
- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016 року.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1