У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2015 року
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора прокуратури Підволочиського району ОСОБА_3
розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, з можливістю її вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя
10 січня 2015 року близько 18 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зловживаючи довірою, шахрайським способом отримала інформацію про картковий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Галущинці Підволочиського району та заволоділа її грошовими коштами в сумі 6066 грн, чим спричинила їй матеріальної шкоди на вказану суму.
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона користувалася карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належала її матері ОСОБА_6 . 10.01.2015 р. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_7 та сказав, що йому потрібно інформацію за банківською карткою ОСОБА_6 для її переакредитації, про яку за його словами було узгоджену із останньою.
Після цього ОСОБА_5 повідомила вказаному чоловіку необхідну інформацію. Через деякий час їй стало відомо, що після отримання смс від ОСОБА_6 для користування грошовими коштами невідомий чоловік перекинув кошти в сумі 6066 грн. Вказані кошти 10.01.2015 р. о 17-46 год. були перераховані (зняті) із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою терміналу № НОМЕР_3 , належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перераховані на невстановлений банківський рахунок (платіжну картку).
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, її розкриття здійснюється за рішенням суду.
Враховуючи викладене, на даний час в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Отримання зазначеної інформації буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення чи спростувати покази потерпілої не представляється можливим.
На підставі наведеного у клопотанні ставиться прохання про надання тимчасового доступу до інформації по терміналу № НОМЕР_3 , належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 10 січня 2015 року, а саме про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які були перекинуті з даної платіжної картки та інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів та місця зняття вказаних грошових коштів, якщо такі були. Вказана інформація знаходиться у керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Володілець інформації - керуючий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в суд не з`явився, про час розгляду клопотання сповіщений належним чином.
Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківських карток, в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести факт зняття коштів із банківської картки, належної ОСОБА_6 та встановлення особи, яка їх отримала неможливо, вилучення носія інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 або начальнику СКР Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по терміналу № Е 3373760, належного ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за 10 січня 2015 року, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які були перекинуті з даної платіжної картки та інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів та місця зняття вказаних грошових коштів, якщо такі були, яка зберігається у керуючого ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів;

а також право його вимоги до слідчого СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та начальника СКР Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 про залишення йому копій вилучених документів.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1