ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3581/2013
УХВАЛА

17 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання процесуального керівника старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 вересня 2013 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 07.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 протягом періоду з 28.04.2012 року по 08.05.2013 року здійснювався переказ грошових коштів в особливо великих розмірах на особистий поточний рахунок ОСОБА_12 з призначенням платежу поповнення поточного рахунку, які подальшому за довіреністю ОСОБА_12 оготівковувалися іншими фізичними особами. В свою чергу ОСОБА_12, в порушення вимог Податкового кодексу України, не відображала вказані операції в декларації про отримані доходи фізичною особою, що може свідчити про несплату податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Державною службою фінмоніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку №01, який відкрито у РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231) та належить ОСОБА_12.

Так, 06.02.2012 ОСОБА_12 відкрито рахунок №01 у філії Дніпропетровського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231).

Згідно виписки по особовому рахунку ОСОБА_12 №01, який відкритий у філії Дніпропетровського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231) та меморіальних ордерів, за період з 27.04.2012 по 04.04.2013, на зазначений рахунок було внесено готівкові кошти з призначенням платежу поповнення поточного рахунку від 10 фізичних осіб, на загальну суму 119,26 млн. грн.

Встановлено, що кошти знімались готівкою особисто власником рахунку ОСОБА_12 та її довіреними особами: ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_1), за період з 28.04.2012 по 14.01.2013, знято готівкою 39,42 млн. грн.; ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_2), за період з 02.10.2012 по 04.04.2013, знято готівкою 75,62 млн. грн.; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3), 08.11.2012, знято готівкою 0,37 млн. грн.; ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_4), за період з 19.03.2013 по 26.03.2013, знято готівкою 2,39 млн. гривень.

В ході допиту свідка ОСОБА_14 встановлено, що на неї були видана довіреність на отримання готівки з рахунка ОСОБА_12 З останньою вони звязувалася за допомогою мобільного телефона за номером НОМЕР_5.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку Київстар, Дніпропетровська філія ПрАТ Київстар у м. Дніпропетровську по проспекту Гагаріна №103-а, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням компютерної техніки, за номером №26, а також інформацію щодо абонента мобільного зв'язку Київстар №26, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю прокурора матеріали кримінального провадження №0000044, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області ОСОБА_16, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку Київстар, Дніпропетровська філія ПрАТ Київстар у м. Дніпропетровську по проспекту Гагаріна №103-а, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням компютерної техніки, за номером №26, а також інформацію щодо абонента мобільного зв'язку Київстар №26, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000044.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий