пр. № 1-кс/759/2011/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003873 від 07.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2014 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) з Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , негайним розкриттям банківської таємниці по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014р.;
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;
- всі наявні документи стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 року.
Клопотання обґрунтоване наступним:
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов`язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам.
В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи із числа діючих працівників знаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке підпорядковано зазначеному Департаменту.
Так, в ході оперативного супроводження встановлено, що організатор заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_5 , забезпечує певний порядок керування та сприяє збереженню функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності його учасників, в особі посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заступник директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_6 , начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_7 .
Вказані особи зорганізувалися для спільної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами (надалі по тексту - РР) в особливо великому розмірі за видачу РР дозволів - документів установленої форми на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які дають право на розміщення зовнішньої реклами.
Також вказаними особами розроблена схема по отриманню неправомірної вигоди від РР, які самовільно встановлюють рекламні засоби, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу, після прийняття виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування на території міста Києва.
Розмір неправомірної вигоди отриманою вказаною злочинною організацією, за оперативною інформацією, складає в особливо великих розмірах, щомісяця. Незаконно акумульовані вказані грошові кошти розподіляються між зазначеними посадовими особами.
Безпосередньо отриманням неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами займаються ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Передача грошових коштів вказаними посадовим особам здійснюється два рази на місяць - невстановленою фізичною особою заздалегідь в обумовленому місці (оперативна інформація). За отриманою інформацією від оперативних джерел вказана фізична особа являється посередником між розповсюджувачами реклами та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім вказаного, встановлено, що згідно паспорту вулиці (документ, який включає інформацію (в тому числі схему розміщення рекламоносіїв) про інженерно-транспортну інфраструктуру, об`єкти будівництва, благоустрій території, дані моніторингу з планом робіт та іншу інформацію, яка має вноситися до містобудівного кадастру щодо використання відповідного проспекту, вулиці, площі, бульвару, провулку міста Києва, визначає та регламентує питання розміщення елементів благоустрою) за наступними адресами: просп. Перемоги, біля ст. метро « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); АДРЕСА_3 (рекламний розповсюджувач ПП « ОСОБА_8 »); АДРЕСА_4 (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »); АДРЕСА_5 (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »); АДРЕСА_6 між підземними переходами (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »); АДРЕСА_7 (рекламний розповсюджувач СПД « ОСОБА_9 »); АДРЕСА_8 біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (загальною площею 72.00 та 36.00 кв.м); АДРЕСА_8 , страхова « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; АДРЕСА_8 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »); Кільцева дорога,/ поворот на с. Петрівське (загальною площею 18.00 та 36.00 кв.м (на розподільчій)); Кільцева дорога/ напроти автоцентру « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; АДРЕСА_9 / готель « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; Кільцева дорога,/ зупинка «Верховинка», АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 / поворот до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », напроти вул. Тулузи; АДРЕСА_11 комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 (гіпермаркет дверей); Кільцева дорога,/напроти автоцентру « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_15 /поворот на вул. Кришталеву, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; Кільцева дорога,/ поворот на м. Вишневе; Кільцева дорога,/ розподільник напроти вул. Трублаїні 275 м; Кільцева дорога, / напроти АДРЕСА_16 (розподілювач); Кільцева дорога, / напроти АДРЕСА_17 ; Кільцева дорога,/ на розподільнику 600 м до повороту на вул. Трублаїні; Кільцева дорога,/напроти вул. Трублаїні № 3; вул. Велика Окружна,/ перед поворотом на м. Вишневе (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »);
АДРЕСА_11 , / ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АДРЕСА_18 / поворот на ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (рекламний розповсюджувач Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_25 »); АДРЕСА_19 (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »); АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 (банер, панно на фасаді будинку), АДРЕСА_35 (конструкції на даху будинку (будівлі)), АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 (банер, панно на фасаді будинку, споруди загальною площею 200 кв.м), АДРЕСА_41 (банер, панно на фасаді будинку, споруди загальною площею приблизно 50 кв.м), АДРЕСА_42 (банер, панно на фасаді будинку, площею приблизно 20 кв.м), АДРЕСА_42 (банер, панно на фасаді будинку, площею приблизно 35 кв.м) та ін. Вказані рекламні засоби самовільно встановлені без дозволів та без укладання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.
У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міський бюджет не до отримує мільярди гривень щороку, а разом з тим вказані члени злочинної організації незаконно збагачуються та отримують на свої поточні рахунки мільйони «дивідендів».
Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.
В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України та змісту Договорів на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу юридична особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та пояснила, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та будуть встановлені речові докази.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи наведене, наявні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки доказів необхідності вилучення оригіналів вказаних документів суду не надано.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання капітана міліції СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій розкривши банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;
-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;
-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;
-всі наявні документи стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1