печерський районний суд міста києва
Справа № 757/629/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2013 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Рєзніка В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В. про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

04.01.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В., за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мінівим Р.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях четвертого поверху будинку АДРЕСА_1, з метою встановлення з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності в печатному вигляді та на електронних носіях, чорнових записів, штампів та печаток підприємств «Мобільний термінал»(код за ), ТОВ «Палтекс -енерго»(код за ) та ТОВ «Ресурс-дизель»(код за ), що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку, цінностей, здобутих злочинним шляхом, грошей, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

У судовому засідання старший слідчий Рєзнік В.В. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тантал-07», ТОВ «Парітет 2000»в печатному вигляді та на електронних носіях, штампи та печатки підприємств які задіяні у злочинній схемі вказаних товариств, чорнові записи, що використовувалися та використовуються при веденні бухгалтерського обліку, цінності, здобуті злочинним шляхом, паливно-мастильні матеріали, а також інші предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000370, за фактом використання невстановленою особою підроблених документів, відповідно до п. 6 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України перебувало у провадженні слідчого відділу на момент вступу в дію 20.11.12 року Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий вказує, що у травні 2011 року надала до державної податкової інспекції у місті Дніпродзержинську підроблену податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Тантал-07»за травень 2011 року та додаток № 5 до неї, попередньо внісши до них у розділи І «Податкові зобов'язання»завідомо неправдиву інформацію про обсяг поставки на адресу ТОВ «Золотий вік 2010»міста Харкова товару ТОВ «Тантал-07»на суму 985 053, 03 грн. та про суму податку на додану вартість у розмірі 197 010, 61 грн.

За інформацією ДДСБЕЗ МВС України при проведенні оперативних заходів направлених на встановлення реквізитів СГД, які використовувалися посадовими особами ТОВ «Тантал 07»та ТОВ «Парітет-2000»в схемах тіньової реалізації КМПА та бензолу були встановлені: ТОВ «Мобільний термінал»(код за ), ТОВ «Палтекс -енерго»(код за ) та ТОВ «Ресурс-дизель»(код за ).

Додатковою перевіркою ДДСБЕЗ МВС України встановлено, що діяльність вказаних СГД контролює група осіб, яка протягом декількох років ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах при проведенні операцій по імпорту та реалізації на території України паливно-мастильних матеріалів та продуктів переробки нафти, має міжрегіональні та міжнародні злочинні зв'язки, з чітким розподіленням ролей.

ТОВ «Мобільний термінал»та ТОВ «Палтеск - енерго»імпортують паливно-мастильні матеріали з Білорусії, завозять на митну територію України і розподіляють серед 13 орендованих нафтобаз. На території вказаних нафтобаз проводиться незаконне виробництво пального за допомогою КМПА та бензолу, які отримують в т.ч. від ТОВ «Тантал 07»та ТОВ «Парітет 2000»без оформлення будь-яких бухгалтерських документів.

Реалізація пального проводиться як в безготівковій формі так і за готівку. Реалізація пального за готівку не відображається у бухгалтерському обліку вказаних підприємств, як слідство - не сплачуються податки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що з метою маскування протиправної діяльності та легалізації готівки, вказана група осіб створила ряд ФСГД в т.ч. ТОВ «Ресурс-дизель Україна», яке використовувалась в якості фіктивного покупця палива від ТОВ «Мобільний термінал», щоб уникнути розбіжностей в кількості пального в залишках. Фактично, пальне реалізовувалась за готівку.

Згідно інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна № 40387 (И-2012) від 01.11.2012 нежитловий будинок площею 2624,9 м2 за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності зареєстровано за: ОСОБА_4.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: місто Київ, вулиця Димитрова, будинок 5 «Б», 4-й поверх, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності в печатному вигляді та на електронних носіях, чорнові записи, штампи та печатки підприємств «Мобільний термінал»(код за ), ТОВ «Палтекс - енерго»(код за ) та ТОВ «Ресурс-дизель»(код за ), що використовувалися та використовуються при веденні бухгалтерського обліку, цінності здобуті злочинним шляхом, грошові кошти, а також інші предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В. про надання дозволу на проведення обшуку -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях четвертого поверху будинку № 5 «Б», вулиця Димитрова, місто Київ, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності в печатному вигляді та на електронних носіях, чорнових записів, штампів та печаток підприємств «Мобільний термінал»(код за ), ТОВ «Палтекс -енерго»(код за ) та ТОВ «Ресурс-дизель»(код за ), що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку, цінностей, здобутих злочинним шляхом, грошей, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.Карабань