печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, якою подано клопотання адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001282,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.07.2015 на грошові кошти ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи клопотання особа, яка подала клопотання, посилається на необґрунтованість накладення арешту на майно громадянина ОСОБА_6 , оскільки відсутні дані, що вилучені грошові кошти у громадянина ОСОБА_6 мають відношення до даного кримінального провадження та могли бути використані з метою вчинення кримінального правопорушення, що розслідується. Зокрема зазначає, що грошові кошти вже були предметом судового дослідження за результатами якого слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва від 30.12.2014 та 19.01.2015 ОСОБА_6 повернуті у розмірі 150 000 доларів США, 820 000 грн. та перераховані на рахунок ОСОБА_6 07.05.2015 та 14.05.2015, що підтверджується виписками з особового рахунку від 07.05.2015 та 15.05.2015, вказані грошові кошти ОСОБА_6 протягом травня-червня 2015 року отримав у банківській установі ПАТ «Діамант Банк» на підставі заяв про видачу готівки та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Також вважає арешт майна на грошові кошти громадянина ОСОБА_6 з метою забезпечення можливого судового рішення в частині конфіскації майна, передбаченої санкцією ч.5 ст. 191 КК України необґрунтованим, оскільки громадянин ОСОБА_6 не має процесуального статусу підозрюваного та обвинуваченого. та необхідність арешту.

В судовому засіданні особа, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_7 вимоги клопотання підтримали повністю, посилаючись на викладене у ньому та долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий проти клопотання заперечував, просив відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши сторін, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» і ТОВ «ТД «Газенерго», які за попередньою змовою під час здійснення закупівель електроенергії за нерегульованим тарифом за явно завищеними цінами заволоділи грошовими коштами в сумі понад 80 млн. грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.07.2015 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, вилучені 16.07.2015 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти, належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 149 500 грн., 50 000 доларів США та 9285 Євро, згідно переліку та опису, зазначеному у протоколі огляду грошових коштів від 17.07.2015, які перебувають на зберіганні у головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з положень ч.3 ст.174 КПК України обов`язок доведеності необхідності арешту покладено на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, пояснення захисників та з урахуванням даних в доданих до клопотання та досліджених в судовому засіданні документів про вищевикладені обставини, вважає, що надані при даному судовому розгляді слідчому судді дані про джерела походження вилучених в ході обшуку та в подальшому арештованих судом грошових коштів ОСОБА_6 , і які, як вбачається з ухвали слідчого судді про арешт від 21.07.2015, не були предметом судового дослідження при вирішенні питання про наявність підстав для їх арешту, спростовують наявність таких ознак у вилучених грошових коштів як здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину, що розслідується у даному кримінальному провадженні, оскільки дані грошові кошти були повернуті ухвалою слідчого судді та в подальшому одержані ОСОБА_6 з розрахункового рахунку в банку. Дані, які б вказували на наявність незалежно від вказаних обставин у вилучених грошових коштів ознак, передбачених ст.167 КПК України слідчим при даному розгляді не надано.

Крім того, оскільки на час розгляду клопотання про скасування арешту, громадянину ОСОБА_6 не було повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні за ознаками ч.5 ст.191 КПК України, що не заперечував слідчий, а тому суд вважає відсутніми підстави згідно ст.171 КПК України для накладення арешту майна ОСОБА_6 з метою забезпечення можливої його конфіскації.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що захисником на підставі наданих в обґрунтування клопотання даних та документів доведено відсутність обґрунтованих підстав для арешту вилучених грошових коштів громадянина ОСОБА_6 .

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст.167, 171, 174, 303, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001282 задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.07.2015 у кримінальному провадженні № 757/24247/15-к на грошові кошти, належні ОСОБА_8 , а саме: 149 500 грн., 50 000 доларів США та 9 285 Євро.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1