№ 0827/877/2012
№ 0827 /4 -18/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о проведении выемки в учреждении банка документов,
содержащих банковскую тайну
Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Голубкова М.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 871204, возбужденного за признаками преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины по факту использования поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО „УП Укрпромресурс(код 31775566), -
С ОНМ ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья поступили материалы проверки по факту использования поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО „УП Укрпромресурс(код 31775566).
Досудебным следствием установлено, что ООО „УП Укрпромресурс(код 31775566) находится на учете в ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья и при ведении финансово-хозяйственной деятельности незаконно формирует себе налоговый кредит по НДС за счет взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаками „фиктивности, а именно с ООО „Укрторг-металл(код 33383718).
Для подтверждения установленных данных у ООО „УП Укрпромресурс(код 31775566) были истребованы первичные финансово-хозяйственные документы относительно взаимодействия с ООО „Укрторг-металл и был осуществлен выезд в г. Новомосковск с целью проведения опроса директора ООО „Укрторг-металл гр. ОСОБА_1, который объяснил, что директором стал и перебывал номинально за денежное вознаграждение, фактически деятельность от предприятия не осуществлял, документов финансово-хозяйственной отчетности не подписывал.
Также был осуществлен выезд к г. Днепропетровск, и проведен розыск гр. ОСОБА_2, который состоял в должности директора ООО «Укрторг-металл»после гр. ОСОБА_1 В ходе розыска установлено, что гр. ОСОБА_2 работает водителем маршрутного такси в г. Днепропетровск и за своими морально-деловыми качествами не способный осуществлять функции и обязанности, положенные на директора предприятия. В ходе опроса гр. ОСОБА_2 последний пояснил, что состоял в должности директора ООО „Укрторг-металл, но предприятие ООО «УП Укрпромресурс»ему не знакомо, финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «УП Укрпромресурс»не проводил, товарно-материальных ценностей в адрес ООО «УП Укрпромресурс»не поставлял, с директором не знаком и не виделся.
В дальнейшем, полученные у предприятия ООО «УП Укрпромресурс»первичные документы по взаимоотношениям с ООО «Укрторг-металл», свободные и экспериментальные образцы подписи гр. ОСОБА_2 были направлены к эксперту-криминалисту ОСОБА_3 для проведения почерковедческого исследования.
14.12.11р. был получен вывод эксперта №110 от 14.12.11р. о том, что на первичных документах относительно взаимоотношений ООО «УП Укрпромресурс»и ООО «Укрторг-металл»по приобретениию титана губчатого ТГ-Тв графах „руководитель подпись и фамилия лица, которое составило налоговую накладную, отгрузил(а), „выписал(а), Поставщик подписи выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом с подражанием подписи ОСОБА_2
В ходе досудебного следствия, для проверки задекларированных в документах налоговой отчетности объемов доходов и расходов ООО „УП Укрпромресурс(код 31775566) возникла необходимость в проведении выемки документов, подтверждающих движение денежных средств по банковскому счету ООО „УП Укрпромресурс(код 31775566), открытым в ЗРУ ПАО КБ „Приватбанк г. Запорожье(МФО 313399).
Принимая во внимание, что в помещении ЗРУ ПАО КБ „Приватбанк г. Запорожье(МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Инженерная, 1 находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу,
Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
Провести в помещении ЗРУ ПАО КБ „Приватбанк г. Запорожье(МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Инженерная, 1, выемку оригиналов следующих документов:
· документов по установлению ООО „УП Укрпромресурс(код 31775566) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, но котором установлена электронная система «Клиент-Банк»и номере телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в учреждении банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указан на электронном документе).
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Голубкова М.А.