Справа №1П-894/2010 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 08 листопада 2010 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - Ющука О.С.,

з участю секретаря - Зубаля І.І.,

прокурора - Покидюка В.М.,

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу з поданням старшого слідчого в ОВС СВ УБОЗ у Волинській області УМВС України у Волинській області про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі Закону України "Про амністію" відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученої, непрацюючої, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої,

- у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3, в третій декаді серпня 2008 року, перебуваючи в с. Привітне Локачинського району, діючи із корисливих мотивів та керуючись метою наживи, за попередньою змовою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які діяли в складі організованої злочинної групи та членом якої він не являвся, погодилась на пропозицію ОСОБА_4, оформити шляхом обману, використовуючи підроблену довідку про доходи, на її імя персональний кредитний договір у ВАТ КБ "Надра" на суму 29 000 грн., заздалегідь не маючи на меті повертати кредитні кошти, за що мала отримати грошову винагороду в сумі 2750 грн.. Решту грошей від загальної суми кредиту мали отримати члени організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_6, котрий в подальшому вищевказані кредитні кошти як незаконно привласнював так і розподіляв як організатор злочинного угрупування між іншими співучасниками злочину в залежності від заслуги кожної особи в процесі оформлення кредиту.

Так, 31 серпня 2008 року, в денний період часу, ОСОБА_3, перебуваючи в с. Привітне Локачинського району, надавши згоду на оформлення шляхом шахрайства на її ім'я персонального кредитного договору на суму 29 000 грн., діючи з метою незаконного заволодіння чужим майном та підроблення документа, передала по мобільному телефону ОСОБА_4 інформацію щодо даних свого особистого паспорту громадянки України та картки фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру. В той же день ОСОБА_4, діючи згідно відведеної їй злочинної ролі передала вищевказану інформацію по мобільному телефону шляхом СМС - повідомлення ОСОБА_5. Надалі останній, перебуваючи в місті Луцьку, діючи згідно єдиного розробленого плану вчинення шахрайства, передав анкетні дані ОСОБА_3 організатору злочинного угрупування ОСОБА_6, котрий, отримавши вищевказану інформацію, при невстановлених досудовим слідством обставинах виготовив електрофотографічним способом з використанням копіювально - розмножувальної техніки з чорним тонером, підроблену довідку про доходи № 95 від 27 серпня 2008 року для ОСОБА_3, нанісши струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера у вищевказану довідку відтиск печатки приватного підприємства "АТОС". Він же про підроблення довідки про доходи повідомив ОСОБА_5. В подальшому 31 серпня 2008 року ОСОБА_4 була попереджена ОСОБА_5 про необхідність прибуття ОСОБА_3 в банківську установу 01 вересня 2008 року, оскільки на вказану дату для неї була виготовлена підроблена довідка про доходи, про що поставила до відома ОСОБА_3

01 вересня 2008 року приблизно о 10 годині, ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з членами очолюваної ОСОБА_6 організованої групи, до складу якої входили також ОСОБА_4 та ОСОБА_5, прибула в супроводі ОСОБА_4 в м. Луцьк в раніше обумовлене місце зустрічі а саме до бару "Мисливець", що по вулиці Л.Українки, 55, де зустрілись з ОСОБА_5. Проте ОСОБА_3 в подальшому ніяких активних дій, спрямованих на вчинення шахрайства, не виконувала, оскільки на даний момент в неї була відсутня для предявлення в банківській установі картка фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру. Тому згідно спільної домовленості з зазначеними вище особами оформлення нею персонального кредитного договору було відкладено на наступний день.

Так 02 вересня 2008 року в період часу з 11 по 12 годину ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з членами очолюваної ОСОБА_6 організованої групи, до складу якої входили також ОСОБА_5 та ОСОБА_4, прибула в супроводі останньої в смт. Локачі, де зустрілись з ОСОБА_5, звідки на автомобілі НОМЕР_1 під керуванням останнього прибули в м.Луцьк в раніше обумовлене місце зустрічі а саме до бару "Мисливець", що по вулиці Л.Українки, 55. В подальшому останній, перебуваючи у вищевказаному місці, отримав від організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 підроблену довідку з метою подальшого її вручення ОСОБА_3. Надалі ОСОБА_5, діючи згідно покладених на нього функцій, передав в присутності ОСОБА_4 для ОСОБА_3 отриману від ОСОБА_6 підроблену довідку про доходи № 95 від 27 серпня 2008 року про те, що нібито вона працює у приватному підприємстві "АТОС" начальником відділу виробництва та в період з 01.02.2008 по 31.07.2008 отримала на цьому підприємстві загальну суму доходу у розмірі 36 110,28 грн. (тридцять шість тисяч сто десять гривень 28 коп.), з метою подальшого її використання під час оформлення персонального кредитного договору в банківській установі. В подальшому ОСОБА_3, будучи проінструктованою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про правила поведінки в банківській установі з метою свого не викриття під час вчинення шахрайства, зайшовши у відділення № 6 Луцького РУ ВАТ КБ "Надра", що по вулиці Л.Українки, 49 м. Луцька, пред'явила особисті документи та вищевказану підроблену довідку про свої доходи менеджеру по роботі з фізичними особами відділення № 6 Луцького РУ ВАТ КБ "Надра ОСОБА_7, оформивши при цьому анкету - заяву клієнта на отримання персонального кредитного пакету та завіривши підписами виготовлені ОСОБА_7 ксерокопії особистого паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру.

05 вересня 2008 року приблизно в період часу з 10 по 11 годину ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з діючи за попередньою змовою з членами очолюваної ОСОБА_6 організованої групи, до складу якої входили також ОСОБА_5 та ОСОБА_4, прибула в супроводі останньої в м. Луцьк з метою продовження оформлення на своє ім'я кредитного договору в раніше обумовлене місце зустрічі до бару "Мисливець", що по вулиці Л.Українки, 55, де зустрілись з ОСОБА_5. В подальшому ОСОБА_5, діючи згідно відведеної йому злочинної ролі, перебуваючи в вищевказаному районі передав ОСОБА_4 для ОСОБА_3 отримані в цей же день від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 грн. з метою внесення їх в банківську установу як комісії за оформлення персонального кредитного договору, котрі ОСОБА_4 відразу ж передала для ОСОБА_3. Крім того одночасно ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти з метою вручення їх іншим задіяним в даному злочині особам. Надалі ОСОБА_3 цього ж дня близько 11-12 години, діючи з метою заволодіння кредитними коштами шляхом шахрайства, використовуючи підроблену довідку про доходи, зайшовши у відділення № 6 Луцького РУ ВАТ КБ "Надра", що по вулиці Л.Українки, 49 м. Луцька, оформила на своє ім'я кредитний договір № 436ПП/6-В від 05 вересня 2008 року на суму 29 000 грн. (двадцять дев`ять тисяч гривень), внесла у касу відділення банку як комісію за оформлення кредитного договору грошові кошти в сумі 957 грн., та отримала від працівника банківської установи документи персонального кредитного договору, кредитну пластикову карточку, пін-код до неї, здачу від 1000 грн. в сумі 43 грн.. В подальшому ОСОБА_3, вийшовши з приміщення відділення банку, відразу ж на вулиці вищевказані документи кредитного договору, гроші та речі передала ОСОБА_4 з метою їх вручення ОСОБА_5. ОСОБА_4 в цей же день близько 12 години, діючи згідно покладених на неї функцій, зустрівшись з ОСОБА_5 поблизу бару "Мисливець" по вулиці Л.Українки, 55 м. Луцька, знаходячись в салоні автомобіля НОМЕР_1, передала зазначені вище гроші та документи щодо кредитного договору ОСОБА_3, ОСОБА_5. При цьому останній близько 15 години, знаходячись в салоні вищевказаного автомобіля, діючи згідно покладених на нього функцій та за вказівкою організатора злочинної групи, передав для ОСОБА_8 грошову винагороду в сумі 500 грн. за її безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами банківської установи шляхом шахрайства по підробленому документу, крім того передав з метою подальшого вручення ОСОБА_3 належну їй грошову винагороду в сумі 2500 грн. за безпосередню участь під час незаконного заволодіння кредитними коштами. Приблизно о 12-13 годині цього ж дня ОСОБА_4, діючи згідно покладених на неї функцій, перебуваючи у вказаному вище районі, відразу ж передала для ОСОБА_3 належну їй грошову винагороду в сумі 2500 грн. за безпосередню участь під час незаконного заволодіння кредитними коштами. 05 вересня 2008 року в 15:46:42 годині ОСОБА_5, діючи згідно відведеної йому злочинної ролі, маючи у своєму розпорядженні документи персонального кредитного договору ОСОБА_3, кредитну пластикову карточку, пін-код до неї, незаконно зняв через термінал банку ВАТ КБ "Надра", розташованого в місті Луцьку на Київському майдані, 1 з карткового рахунку № 79783935 ОСОБА_3 гроші в сумі 29 000 грн. Він же, в цей же день, перебуваючи в районі Київського майдану, 1 м. Луцька, передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 документи кредитного договору ОСОБА_3 разом з кредитною пластиковою карточкою та знятими з карткового рахунку вищевказаної особи грошима та відразу ж отримав від ОСОБА_6 особисту грошову винагороду в сумі 1500 грн. за виконання своєї ролі як активного члена злочинної групи. Станом на 05 вересня 2008 року на вказаному вище картковому рахунку грошові кошти були відсутні. В подальшому кредит не було повернуто, чим заподіяно ВАТ КБ "Надра" значну матеріальну шкоду в сумі 29 000 грн., що становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_3 в судовому засіданні вину у вчинених злочинах визнала повністю, просила закрити відносно неї справу на підставі Закону України "Про амністію".

Заслухавши підсудну, думку прокурора, який вважає, що кримінальну справу відносно ОСОБА_3 слід закрити на підставі Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, суд приходить до висновку, що дана кримінальна справа підлягає закриттю згідно ст.1 п."в" Закону України Про амністію від 12.12.2008 року.

Як вбачається із свідоцтв про народження серії І-ЕГ №035773 від 27.04.1998 р., серії І-ЕГ №056596 від 13.11.2007р, копії паспорта ОСОБА_3 (т.16 а.с.279, 281-282) ОСОБА_3 має на утриманні трьох малолітніх дітей, а тому вона підпадає під дію ст.1 п."в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року.

В силу ст. 1 п."в" Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, ОСОБА_3 підлягає звільненню від покарання, як особа, не позбавлена батьківських прав, яка на день набрання чинності цим Законом має дітей, яким не виповнилось 18 років, крім того вона обвинувачується у вчиненні злочинів, які не є тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, не підпадає під категорію як особа і по категорії злочинів, до яких амністія не застосовується згідно ст.7 даного Закону і не заперечує проти застосування до неї акту амністії.

На підставі наведеного, суд приходить до висновку, що ОСОБА_3 слід звільнити від покарання на підставі ст. 1 п."в" Закону України «Про амністію» та про необхідність закриття справи.

Керуючись ст.ст.6 п.4, 282 КПК України та ст.1 п.в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року, суд -

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України на підставі ст.1 п.в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року.

Провадження у справі закрити.

Запобіжний захід підписку про невиїзд скасувати.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом 7 діб з моменту її проголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Головуючий: