справа № 208/3616/14-к
№ провадження 1-кс/208/666/14
УХВАЛА

21 квітня 2014 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
Т.в.о. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_4 звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що в період з 25.12.2012 по 18.03.2013 в ІНФОРМАЦІЯ_1 на обліку перебував громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі наданого пакету документів і власноручно складеної та підписаної заяви щодо надання статусу безробітного, наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_3 №НТ130102 від 02.01.2013, відповідно до ст.43 Закону України «Про зайнятість населення», ОСОБА_5 було надано статус безробітного та згідно п.п.2.4 ст.22, п.2 ст.23 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», а також п.п.2.7, 2.9 «Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» призначено допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу на період з 01.01.2013р. по 26.12.2013р. і розпочато її виплату. Станом на 12.02.2013 ОСОБА_5 було виплачено 757,71 грн. Під час проведення перевірки обґрунтованості призначення та виплати матеріального забезпечення по безробіттю по даним звірки з Дніпродзержинською ОДПІ працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що безробітний ОСОБА_5 в період перебування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме з 01.09.2012 по 12.03.2013, навчався за денною формою навчання в Державному професійно технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спеціальністю «Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорія «С»), машиніст крану автомобільного», де отримував стипендію. Згідно наказу Дніпродзержинського центру зайнятості №НТ 130219 від 19.02.2013 було припинено виплату ОСОБА_5 допомоги по безробіттю у зв`язку з призначенням виплати допомоги по безробіттю за документами, що містять неправдиві відомості, які були наданні останнім до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, відповідно до пп.8 п.1 ст.31 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», та відповідно до п.20 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних, ОСОБА_5 знято з обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 . 14.03.2013 безробітним працівниками центру зайнятості було складено акт №80 від 14.03.2013 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення де було зафіксовано, що ОСОБА_5 перебуваючи на обліку в центрі зайнятості як безробітний навчався на денній формі навчання чим порушив вимоги Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Закону України «Про зайнятість населення». З метою відшкодування зазначених грошових коштів, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було підготовлено відповідний лист за підписом директора зазначеної навчальної установи ОСОБА_6 , який направлено на адресу гр. ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 (вих. №755). Однак станом на 17.04.2014 вказані грошові кошти в загальній сумі 757,71 грн. останній до ІНФОРМАЦІЯ_3 не повернув та ніякої відповіді на зазначений лист не надав. Таким чином гр. ОСОБА_5 умисно приховав факт навчання на денній формі навчання, перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 як безробітний та шахрайським шляхом заволодів державними коштами в сумі 757,71 грн. чим Державному бюджету України завдав майнові збитки на вказану суму. Під час допиту головного спеціаліста юрисконсульта ІНФОРМАЦІЯ_5 Мартиненко ОСОБА_7 , остання повідомила, що 01.01.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_6 та Публічним акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі керуючого Дніпродзержинською філією ОСОБА_8 укладено було договір №1/03-11 на виплату допомоги по безробіттю, допомоги по частковому безробіттю, матеріальної допомоги в період підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, одноразової допомоги по безробіттю та непрацездатним особам, які перебувають на його отриманні та допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, а також додаткову угоду №1 від 10.09.2012 до договору № 1/03-11 від 01.01.2011 року. Згідно п.2.1.4. додаткової угоди ІНФОРМАЦІЯ_6 повинен своєчасно перераховувати кошти на поточний рахунок зазначеної банківської установи № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_3 ), для забезпечення їх зарахування на поточні (карткові) рахунки безробітних у вигляді соціальних виплат. Тобто, кошти в сумі 757,71 грн. у вигляді допомоги по безробіттю безробітному ОСОБА_5 перераховувались у безготівковій формі ІНФОРМАЦІЯ_6 з поточного рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно платіжних доручень: №64 від 16.01.2013, в сумі 35,10 грн.; № 245 від 06.02.2013, в сумі 386,06 грн. та № 436 від 27.02.2013, в сумі 336,55 грн. на вищезазначений поточний рахунок банківської установи, а в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який ОСОБА_5 було відкрито у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення є необхідність у вилучені виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 за номером НОМЕР_4 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 02.02.2013 року по 01.05.2014. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.
Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 162 КПК України.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, керуючись: ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України,-
Дати згоду на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в зазначеній установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 за номером НОМЕР_4 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 02.02.2013 року по 01.05.2014.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.
Тимчасовий доступ, вилучення інформації та документів доручити т.в.о. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_4 ..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1