Справа № 210/2993/13-к
Провадження № 1-кс/210/467/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" травня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1В,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«07» травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 26.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «ЖЕО № 31» (), умисно порушили п.п. 7.7.1, п.7.7, ст.7 ЗУ «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, п.п. 5.3.1 п.5.3, ст.5 ЗУ «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 ІІІ, п.16.1.5 ст.16 Податкового кодексу України, що призвело до несвоєчасного перерахування податкового зобовязання з податку на додану вартість за 2010 р. на загальну суму 771 003,74 грн., а також за 2011 рік на загальну суму 516295,44 грн., всього податків на загальну суму 1287298,18 грн., що є значним розміром.

Вказані факти підтверджуються висновком спеціаліста № 14/222/20280438 від 23.04.2013 р., який складено фахівцями Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області ДПС.

Також встановлено, що в АТ "Сведбанк", МФО 300164, м.Київ, вул.Новоконстянтинівська, 18 В, КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» м. Кривого Рогу () були відкриті поточні рахунки №-8210 (українська гривня), №-8241 (українська гривня), №-8201 (українська гривня) №-8201 (українська гривня), №-8202 (українська гривня), №-8201 (українська гривня), №-8209 (українська гривня), №-8208 (українська гривня), №-8207 (українська гривня), №-8206 (українська гривня), №-8205 (українська гривня), №-8204 (українська гривня),№-8203 (українська гривня), №-4401 (українська гривня),які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаних рахунках з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» та контрагентами а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» (), що знаходяться в АТ "Сведбанк", МФО 300164, м.Київ, вул.Новоконстянтинівська, 18 В, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам№-8210 (українська гривня), №-8241 (українська гривня), №-8201 (українська гривня) №-8201 (українська гривня), №-8202 (українська гривня), №-8201 (українська гривня), №-8209 (українська гривня), №-8208 (українська гривня), №-8207 (українська гривня), №-8206 (українська гривня), №-8205 (українська гривня), №-8204 (українська гривня),№-8203 (українська гривня), №-4401за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000085 від 26.04.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-експлуатаційна організація №31» (код), що знаходяться у володінні АТ "Сведбанк", МФО 300164, м.Київ, вул.Новоконстянтинівська, 18 В, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Житлово-експлуатаційна організація №31» (код), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №-8210 (українська гривня), №-8241 (українська гривня), №-8201 (українська гривня) №8201 (українська гривня), № 8202 (українська гривня), № 8201 (українська гривня), № 8209 (українська гривня), № 8208 (українська гривня), № 8207 (українська гривня), № 8206 (українська гривня), № 8205 (українська гривня), № 8204 (українська гривня), № 8203 (українська гривня), № 4401 (українська гривня),, за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби ОСОБА_2., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000085, або за його дорученням в порядку ст.40 . КПК України співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ "Сведбанк", МФО 300164, м.Київ, вул.Новоконстянтинівська, 18 В, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000085) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1