Справа № 203/5783/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2014 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000015, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 09.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
В наданому до Кіровського районного суду м.Дніпропетровська клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що останні мають суттєве значення для встановленні істини у кримінальному провадженні.
З урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України та обґрунтування поданого клопотання, останнє слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що документи, які містяться в Дніпропетровському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпропетровського регіонального відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів матеріалів депозитних справ клієнтів Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на підставі яких ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 оформлювала та укладала депозитні договори від імені керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;
- оригіналів матеріалів кредитних справ клієнтів Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на підставі яких ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 оформлювала та укладала кредитні договори від імені керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;
- доручення ЮР-126 від 03.07.2013 року, та інші доручення, видані на ім`я ОСОБА_19 , які надавали право від імені керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладати за її підписом депозитні та кредитні договори за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, вказаних у відповідних кредитних та депозитних договорах заявників потерпілих у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків (документи на оформлення та отримання банківської картки клієнтом банку, заяв на видачу готівки, чеків, квитанцій, видаткові ордери, тощо) за період часу з дати відкриття депозитного або кредитного договору по теперішній час;
- документи аудиторських та фінансових перевірок Дніпродзержинського та Дніпропетровського міських відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;
- документи службових розслідувань, щодо діяльності службових осіб та матеріально відповідальних осіб Дніпродзержинського та Дніпропетровського міських відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;
- акту прийому-передачі кредитних та депозитних справ з Дніпродзержинського міського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;
- акту прийому-передачі кредитних та депозитних справ між Дніпропетровським регіональним відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Дніпропетровським міським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;
- положення (про касові операції в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), затверджене рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол № 66 від 28.12.2011 року, положення (про кредитування фізичних осіб в установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), затверджене рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол № 116 від 19.12.2013 року, положення (про порядок здійснення операцій по поточних і вкладних (депозитних) рахунках фізичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджене рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол № 42 від 14.07.2009 року зі змінами та доповненнями протокол № 47 від 21.08.2012 року, та інші документи, регламентуючі порядок оформлення депозитних та кредитних справ (договорів) та видачу готівкових коштів;
- посадові інструкції працівників Дніпропетровського міського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » касира ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та економіста ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- відео файли, на яких зафіксовано відео спостереження за робочими місцями працівників Дніпропетровського міського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, начальника відділення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час;
- відео файли терміналів банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких зафіксовано факти зняття готівкових коштів з рахунків заявників потерпілих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;
- системні блоки робочих комп`ютерів працівників Дніпропетровського міського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме начальника відділення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка працювала за комп`ютером марки «Super Power Rower» з інвентарним номером 022636, касира ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка працювала за комп`ютером марки «Super Power Rower» з інвентарним номером 022637 та економіста ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка працювала за комп`ютером марки «Super Power Rower» з інвентарним номером 022638.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, за виключенням ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1