Справа № 755/8031/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" квітня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0019424 від 12.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В С Т А Н О В И В:
До Дніпровського районного суду м. Києва 20 березня 2014 року надійшло зазначене клопотання, погоджене зі прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва, в зв`язку з перебуванням у провадженні Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києва матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0019424 від 12.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання тим, що 02.12.2013 року ОСОБА_5 оформив замовлення на купівлю елітних алкогольних напоїв через мережу загального доступу Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на електронний адрес « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контактною особою якого був ОСОБА_6 , та який і прийняв замовлення. В подальшому, 03.12.2013 за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перевів грошові кошти суму в розмірі 1775 гривень за замовлення на рахунок ОСОБА_7 однак до сьогоднішнього дня ОСОБА_5 товару не отримано, кошти останньому не повернуто.
У даний час, виникла необхідність вивчення оригіналів справи особи, на банківську картку якої було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 1775 гривень, а також документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та встановлення місця зняття з цього рахунку грошових коштів, з відповідними фото-, відео- матеріалами з камер спостереження банкоматів та відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення особи, що отримала вказані кошти.
Вищевказані відомості знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також дана інформація, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та підтверджують зняття грошових коштів, із зазначенням місця їх зняття та надання фото-, відео- матеріалів з камери спостереження банкоматів та відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 з метою встановлення особи, що їх отримала.
Вивчивши клопотання, яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думки прокурора та слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, суд приходить до наступного.
Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, відомості до яких просить доступ слідчий, містять інформацію, яка може становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці. Слідчим та прокурором надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримана інформація сприятиме розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0019424 від 12.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 доступ документів, що становлять банківську таємницю власника банківської картки № НОМЕР_1 та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що послугували відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписок руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 в період з 02.12.2013 по теперішній час з вказанням обставин зняття та перерахування грошових коштів (дати, часу, місця, причини), власника банківської картки № НОМЕР_1 , чеків, та фото-, відео- матеріалами з камер спостереження банкоматів та відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснення банківських операцій з даним рахунком та вилучення належно завірених копій документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя