Провадження №1-кс/200/3772/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0002315 від 28.06.2014 року про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий відділу СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіль MAZDA 323, д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , з можливістю його вилучення із забороною розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

В обґрунтування свого клопотання слідчий вказав на те, що слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000760 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002315 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з лютого по жовтень 2014 року, діючи у попередній змові групою осіб з корисливих мотивів під надуманим приводом вимагали та отримували з громадян грошові кошти.

11.02.2015 року повідомлено про підозру:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дніпропетровськ, громадянину України, раніше не судимому зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 189 КК України.

12.02.2015 останньому Бабушкінським судом м. Дніпропетровська за клопотанням сторони обвинувачення був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 12.04.2015 року.

07.04.2015 року ОСОБА_5 було повідомлено про нову підозру за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 189 КК України з урахуванням нових епізодів злочинної діяльності.

Відповідно до оголошеної підозри встановлено, що в невстановлений досудовим розслідування час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення злочинів пов`язаних з вимаганням грошових коштів у громадян.

Згідно розробленого учасниками злочинної групи плану невстановлені особи заздалегідь розуміючи направлення свого умислу за допомогою всесвітньої мережі Інтернет злочинного плану розподілення ролей усіх учасників злочинної групи на сайтах знайомств розміщували об`яви від імені молодих дівчат з пропозицією знайомства та підшукували чоловіків яким в подальшому пропонували зустріч в межах міста Дніпропетровська. Під час зустрічі чоловіків та дівчат, учасники злочинної групи використовуючи надуманий привід, представляючись працівниками правоохоронних органів звинувачували чоловіків в тому, що дівчина не досягла 15 річного віку та звинувачували останнього в розбещенні малолітніх. В подальшому використанням вказаного приводу вимагали від чоловіків передачу їм грошових коштів.

Так, приблизно в другій декаді вересня 2014 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, що діяли в попередній змові з іншими встановленими учасниками злочинної групи розмістили в розділі знайомств Інтернет сайту www.dating24.com анкету з даними дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Таким чином, 14.02.2014 року потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою знайомства вів переписку з останньою, в процесі якої користувач ОСОБА_8 домовились про зустріч за адресою: АДРЕСА_2 .

14.02.2014 року близько о 15.00 год. ОСОБА_9 приїхавши на своєму автомобілі зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі за адресою: АДРЕСА_2 . В той же час ОСОБА_5 діючи разом з ОСОБА_6 іншими невстановленими учасниками злочинної групи, реалізуючи свій злочинний план по вимаганню грошових коштів підійшли до потерпілого ОСОБА_9 та представившись працівниками правоохоронного органу запропонували ОСОБА_9 сісти до автомобілю. Знаходячись в автомобілі ОСОБА_5 , із застосуванням образ, погроз застосування насильства, а також нанесення побоїв по різним частинам тіла, висунули вимогу про передачу їм грошових коштів.

Знаходячись під погрозою застосування фізичного насильства, а також отримуючи побої та образи потерпілий був змушений погодитись передати грошові кошти, та в той же день близько о 16.00 годині ОСОБА_9 направився на автомобілі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими особами за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_9 у свого знайомого зайняв грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень та в тому ж місці передав невстановленій особі. Після чого, невстановлені особи та ОСОБА_5 залишили ОСОБА_9 .

Злочинними діями ОСОБА_5 та невстановленими особами потерпілому ОСОБА_9 був заподіяний збиток в сумі 20 тисяч гривень.

Своїми умисними діями, що виразилися у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно в групі осіб з корисливих мотивів ОСОБА_5 вчинив новий умисний злочин відносно потерпілого ОСОБА_10 .

Так, приблизно у першій декаді березня 2014 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, що діяли в попередній змові з іншими встановленими учасниками злочинної групи розмістили в розділі знайомств Інтернет сайту www.dating24.com анкету з невстановленими даними дівчини. Таким чином, 13.03.2014 року потерпілий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою знайомства вів переписку з останньою в процесі якої домовились про зустріч за адресою: АДРЕСА_4 .

13.03.2014 близько о 13.00 год. ОСОБА_10 приїхавши на своєму автомобілі зустрівся з не встановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі за адресою: АДРЕСА_4 . В той же час ОСОБА_5 діючи разом з іншими невстановленими учасниками злочинної групи, реалізуючи свій злочинний план по вимаганню грошових коштів підійшли до потерпілого ОСОБА_10 та представившись працівниками правоохоронного органу запропонували ОСОБА_10 сісти до свого автомобілю. Знаходячись в автомобілі ОСОБА_5 , із застосуванням образ, погроз застосування насильства, а також нанесення побоїв по різним частинам тіла, та погрози вбивства, висунули вимогу про передачу їм грошових коштів.

Знаходячись під погрозою застосування фізичного насильства, а також отримуючи побої та образи потерпілий був змушений погодитись передати грошові кошти, та в той же день близько о 14.00 годині ОСОБА_10 отримав в банкоматі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, зі своєї кредитної карти грошові кошти в сумі 1 тисячі гривень, після чого направився на своєму автомобілі до ломбарду, який розташований у ТЦ Терра в районі 12 кварталу у м. Дніпропетровську, де заклав свою золоту прикрасу та отримав грошові кошти у сумі 1600 гривень. Потім, ОСОБА_10 знаходячись в тому ж місці дістав всі грошові кошти в сумі 4 тисяч грн., які знаходились при ньому та залишив автомобіль, в якому невстановлена особа отримала грошові кошти. Після чого, невстановлені особи та ОСОБА_5 залишили ОСОБА_10 .

Злочинними діями ОСОБА_5 та невстановленими особами потерпілому ОСОБА_10 був заподіяний збиток в сумі 4 тисяч гривень.

Своїми умисними діями, що виразилися у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно в групі осіб з корисливих мотивів ОСОБА_5 вчинив новий умисний злочин відносно потерпілого ОСОБА_11 .

Так, приблизно в червні 2014 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, що діяли в попередній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та іншими встановленими учасниками злочинної групи розмістили в розділі знайомств Інтернет сайту Мамба анкету з даними дівчини на ім`я ОСОБА_12 . Впродовж 27.06.2014 року потерпілий ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою знайомства вів переписку з останньою в процесі якої з користувачем ні ім`я ОСОБА_12 домовився про на зупинці вулиця Образцова на вул. Калиновій в м. Дніпропетровську.

27.06.2014 близько о 20.00 год. ОСОБА_11 зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі на зупинці вулиця Образцова на вул. Калиновій в м. Дніпропетровську. В той же час ОСОБА_5 діючи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та іншими учасникам злочинної групи, реалізуючи свій злочинний план по вимаганню грошових коштів підійшли до потерпілого ОСОБА_13 та представившись працівниками правоохоронного органу запропонували ОСОБА_13 присісти до автомобілю. Знаходячись в автомобілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 із застосуванням, образ, погроз застосування насильства, а також нанесення побоїв, висунули вимогу про передачу їм грошових коштів в сумі 30 тисяч гривень.

В подальшому ОСОБА_11 знаходячись під тиском погодився 01.07.2014 року передати ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам грошові кошти в сумі 30 тисяч гривень, однак в подальшому від зустрічі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам відмовився.

Своїми умисними діями, що виразилися у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб - ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України.

Продовжуючи злочинну діяльність направлену на вимагання грошових коштів із громадян, приблизно в другій декаді вересня 2014 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, що діяли в попередній змові з іншими встановленими учасниками злочинної групи розмістили в розділі знайомств Інтернет сайту www.dating24.com анкету з даними дівчини на ім`я ОСОБА_8 . В період часу з 15.09.2014 по 06.10.2014 потерпілий ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою знайомства вів переписку з останньою в процесі якої користувач ОСОБА_8 домовились про зустріч за адресою: АДРЕСА_5 .

06.10.2014 близько о 17.50 год. ОСОБА_16 зустрівся з не встановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі за адресою: АДРЕСА_5 . В той же час ОСОБА_5 , діючи разом з іншими учасникам злочинної групи, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 який знаходився поблизу місця скоєння правопорушення контролював навколишню обстановку та надавав вказівки іншим учасникам правопорушення, реалізуючи свій злочинний план по вимаганню грошових коштів підійшли до потерпілого ОСОБА_16 та представившись працівниками правоохоронного органу запропонували ОСОБА_16 присісти до автомобілю. Знаходячись в автомобілі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , із застосуванням, образ, погроз застосування насильства, а також нанесення побоїв по різним частинам тіла, висунули вимогу про передачу їм грошових коштів. Знаходячись під погрозою застосування фізичного насильства, а також отримуючи побої та образи потерпілий був змушений погодитись передати грошові кошти, та в той же день близько о 19.00 год. ОСОБА_16 отримав в банкоматі за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна 65, зі своєї кредитної карти грошові кошти в сумі 2.5 тисяч гривень та передав їх ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

Отримавши грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_5 вказали ОСОБА_16 про необхідність в подальшому перерахуванні їх грошових коштів надавши потерпілому номер банківського рахунку НОМЕР_3 .

В подальшому а саме 07.10.2014 та 08.10.2014 ОСОБА_16 побоюючись за своє життя був змушений перерахувати на вказаний йому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2 тисяч гривень, які в подальшому були отримані ОСОБА_6 від гр. ОСОБА_17 , якому не були відомі злочинні наміри учасників злочинної групи.

Злочинними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами потерпілому ОСОБА_16 був заподіяний збиток в сумі 4500 гривень.

Своїми умисними діями, що виразилися у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб та погрозою вбивства ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України.

За сукупність викладеного умисні дії ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 189 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 з групою інших осіб використовували автомобіль MAZDA 323, д/н НОМЕР_1 ,номер кузова НОМЕР_2 , який належить останньому на праві приватної власності та зареєстрований за ним в органах Державтоінспекції.

Факт використання вказаного автомобіля ОСОБА_5 під час вчинення правопорушень підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_16 та протоколом візуального спостереження.

Отж, слідство вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про накладання арешту на автомобіль MAZDA 323, д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , з можливістю його вилучення із забороною розпоряджатися вказаним майном та використовувати, оскільки він відповідно до п.1. ч.2 ст. 167 КПК використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього слідство вважає за необхідне клопотати перед судом про розгляд клопотання про арешт майна у відсутності його володільця підозрюваного ОСОБА_5 , що необхідне для забезпечення арешту майна, оскільки наявна оперативна інформація що вказаний автомобіль використовується батьком підозрюваного для роботи у таксі, а у разі отримання ними інформації про розгляд клопотання відповідно до цього майна може призвести до його втрати.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити, відповідно до клопотання слідчого, вирішення питання про арешт майна розглядається у відсутність володільця майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню відповідно ч. 1 ст. 167 КПК України, оскільки автомобіль MAZDA 323, д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , був використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіль MAZDA 323, д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , з можливістю його вилучення із забороною розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1