Справа № 592/9904/15-к
Провадження № 1-кс/592/3315/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 16.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Сумського району ОСОБА_2 своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000233 від 16.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування № 0000233 (першопочаткова реєстрація №0000062) встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в грудні 2014 року створив підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без мети зайняття підприємницькою діяльністю та через розрахункові рахунки вказаного підприємства протягом березня липня 2015 року переведено грошові кошти у готівку в сумі понад 150000 грн., які привласнено та використано у власних потребах, чим на зазначену суму завдано державі збитків.

Відповідно до довіреності від 26.12.2014 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уповноважено представляти інтереси ОСОБА_3 , як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до протоколу допиту свідка від 27.08.2015 ОСОБА_3 встановлено, що в період часу грудень 2014 січень 2015 року ОСОБА_6 запропонував йому оформити на своє ім`я підприємство, за що пообіцяв грошову винагороду в сумі 500 грн. В подальшому ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6 та особою на ім`я ОСОБА_7 прибули в офіс приватного нотаріуса, який розташований в м. Суми по вул. Металургів, де ОСОБА_3 підписав документи, про зміст яких йому не відомо. З показів ОСОБА_3 встановлено, що останній не мав наміру займатись підприємницькою діяльністю, а оформив на себе підприємство тільки за проханням ОСОБА_6 та особи на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 6 місяців 2015 року проведено операції на загальну суму 14 897146 грн., сума податку на додану вартість від якого склала 2 979429 грн. (20% ПДВ).

Відповідно до показів приватного нотаріуса ОСОБА_8 від 27.08.2015 встановлено, що 26.12.2014 до неї звернулись ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою посвідчення довіреності та представництва інтересів, як (учасників) засновників товариства, учасниками яких вони є. Довіреності були оформлені на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що підтверджується копіями відповідних документів.

Відповідно до показів ОСОБА_10 від 01.09.2015 встановлено, що вона працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 . 23.12.2014 нею зареєстровано три підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Документи на реєстрацію підприємств надавав ОСОБА_11 . В подальшому, у зв`язку зі зміною юридичної адреси реєстраційні справи на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_8 , перереєстрацією юридичних адрес також займався ОСОБА_11 .

Відповідно до показів свідка ОСОБА_6 від 10.08.2015 встановлено, що в грудні 2014 року до нього звернулась раніше знайома особа ОСОБА_12 , який попрохав оформити для нього фірму на своє ім`я та за можливості знайти ще декількох осіб, на яких також можливо оформити фірми. На цю пропозицію ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , а фактично оформленням підприємств займався юрист на ім`я ОСОБА_7 . В грудні 2014 року у приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 посвідчив довіреність, в інтересах особи на ім`я ОСОБА_7 , на представлення його інтересів в державних органах. Також зазначено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_9 реєстрували підприємства без мети здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до витягу «АІС Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Перший Український міжнародний банк) № НОМЕР_2 . Зазначене свідчить, що в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстру платіжних документів (рух коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особовий рахунок№ НОМЕР_2 , в період часу з 01.12.2014 по 15.10.2015. Вказані документи перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Дані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки без вказаних відомостей не можливо встановити фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відстежити відрахування державних коштів на рахунок зазначеного підприємства та подальше їх перерахування. Будь яким іншим способом довести обставини створення ОСОБА_3 та його спільниками фіктивного підприємництва з метою незаконного отримання державних коштів не надається можливим.
У суді прокурор своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, Постановою Правління Національного банку України № 254 від 18.06.2003 року, Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучити реєстр платіжних документів (рух коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особовий рахунок № НОМЕР_2 з 01.12.2014 по 15.10.2015, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Надати слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучити юридичну справу (справу з юридичного оформлення рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1