П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И Справа № 4-958/12.

05 жовтня 2012 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді: Яреми Л.В.

при секретарі: Скрипій А.А.

з участю прокурора: Чернушки А.Е.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві ВТБ БАНК, його управліннях, філіях та відділеннях, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, яке погоджене 05 жовтня 2012 року із заступником прокурора Чернівецької області Васильчуком О.К. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ ВТБ БАНК, його управліннях, філіях та відділеннях, інформації на паперових та магнітних носіях щодо проведення розрахункових операцій та переказу коштів електронними системами, в тому числі із-за кордону AGARBICEANU VALENTIN, ІНФОРМАЦІЯ_1, документів, що підтверджують проведення цих операцій, а також на підставі яких вони були проведені 06 вересня 2012 року. В поданні посилається на те, що в жовтні 2011 року, невстановлена особа, перебуваючи на території м. Чернівці, використовуючи підроблені платіжні картки банку Wells Fargo, що розташований за адресою: ОСОБА_2, 85, 2 поверх, Плезант Хілл, Каліфорнія СА 94523, США, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через розміщені на території м. Чернівці банкомати банків України, а саме ПАТ Банк Форум, ПАТ УкрСиббанкта ПАТ ОСОБА_3 ОСОБА_1, заволоділа коштами банку США Wells Fargoв загальній сумі 1660,9 долара США, що в перерахунку на національну валюту України становлять 13237,37 грн.

По даному факту 25 вересня 2012 року відділом розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області порушена кримінальна справа № Я-120465 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04 жовтня 2012 року у відділ розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області надійшов рапорт заступника начальника ВБК УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4, відповідно до якого, проведеними оперативно-розшуковими заходами під час супроводження кримінальної справи встановлено, що незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки в жовтні 2011 року вчинили ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_5. Крім зазначеного злочину, 06 вересня 2012 року, о 14 годині 34 хв., ОСОБА_6, перебуваючи у відділенні банку ВТБ БАНК, що по вул. Червоноармійській, 1вв м. Чернівці, використовуючи підроблений документ, а саме паспорт на імя громадянина ОСОБА_7 AGARBICEANU VALENTIN, ІНФОРМАЦІЯ_1, отримав грошовий переказ через систему грошових переказів Western Union.

Враховуючи, що документи, які підтверджують проведення вказаної вище операції, а також на підставі яких вона була проведена, мають значення для повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінальної справи, просить надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ ВТБ БАНК, його управліннях, філіях та відділеннях, інформації на паперових та магнітних носіях щодо проведення розрахункових операцій та переказу коштів електронними системами, в тому числі із-за кордону AGARBICEANU VALENTIN, ІНФОРМАЦІЯ_1, документів, що підтверджують проведення цих операцій, а також на підставі яких вони були проведені 06 вересня 2012 року.

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, вважаю, що подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ ВТБ БАНК, його управліннях, філіях та відділеннях, інформації на паперових та магнітних носіях щодо проведення розрахункових операцій та переказу коштів електронними системами, в тому числі із-за кордону AGARBICEANU VALENTIN, ІНФОРМАЦІЯ_1, документів, що підтверджують проведення цих операцій, а також на підставі яких вони були проведені 06 вересня 2012 року обгрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в даних документах можуть міститись дані, що мають доказове значення у кримінальній справі.

На підставі викладеного, у відповідності до ст.ст. 14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність , суд,-

п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у публічному акціонерному товаристві ВТБ БАНК, його управліннях, філіях та відділеннях, інформації на паперових та магнітних носіях щодо проведення розрахункових операцій та переказу коштів електронними системами, в тому числі із-за кордону AGARBICEANU VALENTIN, ІНФОРМАЦІЯ_1, документів, що підтверджують проведення цих операцій, а також на підставі яких вони були проведені 06 вересня 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В.Ярема