печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Чмир А.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюх В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

21 червня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюх В.В., погоджене з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у ПАТ "Укрсоцбанк" з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінального провадження № 0000205 , внесене 22.05.2013р., за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами конкурсних торгів протягом 2010 - 2011 років ДП "Укрзалізничпостач" для потреб залізниць закуплено у ТОВ "Шторм - Груп" та ТОВ "Аквілон - трейдінг" холодоагент СІ ОМІ "Астрон - 12" марки А, виробництва ЗАТ "Астор", (Російська Федерація) у кількості 61,1 т. та 51,2 т. на суму 4960 тис. грн. та 6973 тис. грн. відповідно.

Переможцями тендерних торгів ТОВ "Аквілон - трейдінг" та ТОВ "Шторм - Груп" подані на розгляд тендерних комітетів ДП "Укрзалізничпостач" позитивні висновки та погодження МОЗ, експертизи СЕС, МНС, Головних управлінь пасажирських перевезень та воєнізованої охорони Укрзалізниці, щодо відповідності технічних та якісних характеристик холодоагенту СІ ОМІ "Астрон - 12" марки А, виробництва ЗАТ "Астор", (Російська Федерація).

Крім того для підтвердження комерційного представництва (необхідна вимога за умовами тендерної документації) ТОВ "Аквілон - трейдінг" та ТОВ "Шторм - Груп" тендерному комітету ДП "Укрзалізничпостач" надані документи щодо наявності офіційного представництва (права розповсюдження продукції) ЗАТ "Астор", (Російська Федерація).

Враховуючи, що холодоагенти, в тому числі СІ ОМІ "Астрон - 12" марки А, виробництва ЗАТ "Астор", (Російська Федерація) є озоноруйнівною речовиною, зовнішньоекономічні операції, щодо їх ввезення підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", щорічних постанов Кабінету міністрів та Наказу Мінекономінки від 14.09.2007 № 302.

Для отримання ліцензії на ввезення озоноруйнівних речовин необхідно погодження Міністерства екології та природних ресурсів. Порядок видачі погодження на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин визначений затверджується щорічними наказами Міністерства екології та природних ресурсів.

Встановлено, що у 2010-2012 роках ліцензії на імпорт холодоагентів, у яких країною походження є Російська Федерація, Міністерством Економічного Розвитку і торгівлі України не видавались.

За даними ДМСУ протягом 2010-2012 років ТОВ "Шторм-Груп" та ТОВ "Аквілон-трейдінг" ввезення будь-яких холодоагентів на територію України не здійснювали. До Міністерства екології та природних ресурсів України для отримання погодження на ввезення озоноруйнівних речовин (холодоагентів) вказані підприємства не звертались.

Також встановлено, що протягом 2010-2011 ЗАТ "Астор" на територію України холодоагенти СІ ОМІ "Астрон-12" марки А не імпортувалися. З ТОВ "Аквілон-трейдінг", ТОВ "Шторм-Груп" чи будь-якими іншими суб'єктами господарювання України договори на право розповсюдження продукції на території України не укладались, документи щодо комерційного представництва, подані на розгляд тендерним комітетам ДП "Укрзалізничпостач", не видавались.

Крім цього, відповідно до декларації про відповідність № 01 від 18.04.2012, виданої ТОВ «Юніверсал експорт» вказано, що країною виробником зазначеної продукції є Китай. Разом з тим, у протоколі №02/ЗТ/09 випробувань з визначення пожеже небезпечних властивостей, виданий Дослідно-випробувальною лабораторією ГУ МНС України у м. Київ виробником холодоагенту СІ ОМІ «Астрон 12» (марка А) вказано АТЗТ «Астор» (Російська Федерація).

Досудовим слідством встановлено встановлено, що відповідно до договору поставки № 07-04-1 від 07.04.2010 ДП Укрзалізничпостач» () перераховувало державні кошти за холодоагент СІ ОМІ на розрахунковий рахунок № 5311, який належить ТОВ «Шторм-Груп» () та відкритий у Одеській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 328016).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у Одеській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", оскільки такі дані мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Вимоги щодо вилучення документів, до яких надано тимчасовий дозвіл не підлягають задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загрози зміни або знищення речей чи документів або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора таршого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху Владиславу Владиславовичу, старшому слідчому СЧ СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Чепурді Ірині Володимирівні, старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Фаренюк Ірині Василівні) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю у Одеській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 328016), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 5311 ТОВ «Шторм-Груп» (), а саме, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період 2010 - 2011 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Одеської обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 13032/13-к

Прим.2 - слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмир А.А.

Копія: ПАТ "Укрсоцбанк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

25.06.2013