Справа №712/914/16-к
Провадження №1кс/712/492/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 04 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24.12.2015 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001362, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , в обслуговуванні її банківського рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до управління вказаним рахунком.

Так 15.01.2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_6 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_6 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №3 від 15.01.2015 року.

Тим самим, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_6 на суму 10 000 грн.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до роздруківки руху коштів, по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація по банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має виняткове значення для встановлення способу та дати заволодіння грошовими коштами потерпілої, даних про осіб на розрахункові рахунки яких в кінцевому випадку було перераховано вказані грошові кошти, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Черкаси, в період часу 01.01.2013 року по 24.12.2015 року, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю подальшого вилучення на паперовому носії роздруківки руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період часу з 01.01.2013 по 24.12.2015 року, у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться по АДРЕСА_2 .
Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по місцю фактичного відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, надати тимчасовий доступ начальнику сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю подальшого вилучення на паперовому носії роздруківки руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період часу з 01.01.2013 по 24.12.2015 року.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , начальника сектору Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за їх дорученням інших співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1