Провадження №1-кс/200/2867/15
Справа №200/7933/15-к
У Х В А Л А

21 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу на отримання інформації про зв`язок мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням наступних даних: роздруківка телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань радіо електронних засобів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідні та вихідні SMS повідомлення і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.10.2014 року по теперішній час у печатному та електронному вигляді.

Відповідно до клопотання слідчого, 23.02.2015 року до ЧЧ Бабушкінського РВ надійшов рапорт співробітників СДБЕЗ про те, що у листопаді 2014 року невстановлена особа внесла завідомо неправдиві відомості до офіційної податкової (звітності), щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом 23 лютого 2015 року розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000759, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 у листопаді 2014 року, використовуючи своє службове становище, з метою мінімізації податкових зобов`язань та легалізації коштів, отриманних злочинним шляхом, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційної податкової звітності щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення слідчо-розшукових дій було встановлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (контрагент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувався послугами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпропетровської філії ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_4 ..

В ході проведення слідчо-розшукових дій було встановлено, що головний бухгалтер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (контрагент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користувався послугами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпропетровської філії ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_1 .

В ході проведення слідчо-розшукових дій було встановлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (контрагент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) гр. ОСОБА_7 , користувався послугами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпропетровської філії ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_6 .

В ході проведення слідчо-розшукових дій було встановлено, що директор ПП ОСОБА_8 (контрагент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувався послугами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпропетровської філії ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_2 .

В ході проведення слідчо-розшукових дій було встановлено, що директор ПП ОСОБА_10 (контрагент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користувався послугами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпропетровської філії ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_3 .

В ході проведення слідчо-розшукових дій було встановлено, що податкову звітність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 складає та направляє до ДПІ за допомогою електронної пошти гр. ОСОБА_12 , користувався послугами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпропетровської філії ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_5 .

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування дійсного кримінального правопорушення, і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять технічну інформацію про зв`язок мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням наступних даних: роздруківка телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань радіо електронних засобів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідні та вихідні SMS повідомлення і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.10.2014 року по 21.04.2015 року у печатному та електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 21 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1