СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна
Справа №712/1232/16-к
Провадження №1-кс/712/701/16
«12» лютого 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , розглянувши №0000030 від 17.07.2015,слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майором юстиції ОСОБА_4 , клопотання про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, внесеному 17.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_11 у період липня 2015 року лютого 2016 року здійснював зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини амфетману, обіг якої обмежений, за попередньою змовою з ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

04 лютого 2016 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що кошти отримані від збуту психотропної речовини амфетаміну ОСОБА_11 направляв на «гаманці», належні ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ» U01 та НОМЕР_2 . Згідно відповіді від 22.09.2015 № 77-1/П2209/6115 наданої ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ» «гаманець» U01 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а U41 його дружині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у подальшому перераховувалися на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , видану на її ім`я ОСОБА_5 , а в подальшому знімалися готівкою.
04.12.2015 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, належних ПАТ КБ «Приватбанк», в ході якого вилучено відеоматеріали, які підтверджують факт користування карткою за № НОМЕР_1 ОСОБА_6 .
04 лютого 2016 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий вказав, що є достатні підстави вважати, що банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 використовувався підозрюваним ОСОБА_6 як засіб для вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме для перерахування та отримання готівкою коштів, отриманих іншими членами злочинної групи від збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено.

На думку слідчого, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, за яким закріплено банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому згідно ч. 1 ст. 170 КПК України на них може бути накладено арешт.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Крім того, прокурор вказав, що з метою забезпечення арешту грошових коштів, які тимчасово не вилучались, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику підозрюваних та їхніх захисників, а також ОСОБА_5 .

Враховуючи положення, ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за необхідне, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянути без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Суд вважає, що на даний час існують достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк» та за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , можуть бути здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а вказана картка використовуватись підозрюваним ОСОБА_6 , як засіб для вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, санкції статті, яка інкримінуються ОСОБА_6 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Тому з метою забезпечення цивільного позову, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню суд вважає, за необхідне накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з часу її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1