Провадження №1-кс/200/906/15
Справа №200/2133/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000643 від 01.10.2014 року про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: квартири АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання вказав на те, що ОСОБА_5 приблизно у грудні 2007 року, не маючи будь-яких законних підстав на отримання пенсії відповідно до чинного законодавства України з пенсійного забезпечення та, переслідуючи корисливий мотив, вирішила заволодіти коштами Пенсійного фонду України шляхом шахрайства та використання завідомо підроблених документів.

Так, відповідно до ст. 12 Закону України Про пенсійне забезпечення від 05.11.1991 року № 1788-ХІІ (зі змінами та доповненнями, чинними станом на 2008 рік), право на пенсію за віком мають жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років, а також відповідно до ст. 13 п. а) абз.2 вказаного Закону України, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 зазначеного Закону, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці жінкам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , яка в дійсності працювала в період часу з 1981 року до 1998 року на посаді кухаря в їдальнях різних підприємств м. Дніпропетровськ і не мала трудового стажу, який би надавав їй право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах після досягнення нею 23 листопада 2007 року віку 45 років 8 місяців, діючи умисно, із корисливих мотивів, за невстановлених обставин отримала від невстановленої особи завідомо підроблені документи:

- трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , до якої внесені завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито працювала на Дніпропетровському метизному виробничому об`єднанню реорганізованому у ВАТ Червоний Профінтерн в період часу з 01.04.1981 по 30.12.1996;

- довідку уточнюючу особливий характер роботи або умов праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 08/104 від 20.02.2004 видану ВАТ Червоний Профінтерн на ім`я ОСОБА_5 , до якої були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито працювала на вказаному підприємстві на посаді терміста нагрівальних печей в період з 15.06.1982 по 25.08.1989;

- довідку про заробіток обчислення пенсії № 50 від 10.02.2004 видану ВАТ Червоний Профінтерн на ім`я ОСОБА_5 , до якої були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито працювала на вказаному підприємстві в період часу з 1992 року до 1996 рік;

- заяву про призначення пенсії від 17 січня 2008 року виконану від імені ОСОБА_5 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність та усвідомлюючи злочинний умисел своїх дій, 17.01.2008, в денний час, надала до Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Дніпропетровська, розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, пр. Калініна, 52, вищезазначені завідомо підроблені документи, а саме:

- трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , до якої внесені завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито працювала на Дніпропетровському метизному виробничому об`єднанню реорганізованому у ВАТ Червоний Профінтерн в період часу з 01.04.1981 по 30.12.1996;

- довідку уточнюючу особливий характер роботи або умов праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 08/104 від 20.02.2004 видану ВАТ Червоний Профінтерн на ім`я ОСОБА_5 , до якої були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито працювала на вказаному підприємстві на посаді терміста нагрівальних печей в період з 15.06.1982 по 25.08.1989;

- довідку про заробіток обчислення пенсії № 50 від 10.02.2004 видану ВАТ Червоний Профінтерн на ім`я ОСОБА_5 , до якої були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито працювала на вказаному підприємстві в період часу з 1992 року до 1996 рік;

- заяву про призначення пенсії від 17 січня 2008 року виконану від імені ОСОБА_5 ;

які стали підставою для призначення ОСОБА_5 , згідно з протоколом Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Дніпропетровська № 35814 від 18.01.2008, пенсії за віком на пільгових умовах у розмірі 1125,16 гривень щомісяця, починаючи з 24.11.2007, з подальшими перерахуваннями розміру пенсії, передбаченими чинним законодавством України, і тим самим ОСОБА_5 використала завідомо підроблені документи та заволоділа таким чином шляхом обману грошовими коштами Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Дніпропетровська.

Своїми діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Продовжуючи скоєння злочинів, спрямованих на використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману грошовими коштами Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Дніпропетровська, ОСОБА_5 , діючи умисно, з єдиним злочинним умислом, із корисливих мотивів, у період часу з 24.11.2007 до 30.09.2014 щомісячно отримувала нараховану їй пенсію за віком, заволодівши таким чином шляхом шахрайства грошовими коштами УПФУ в Ленінському районі міста Дніпропетровська. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3400-14 від 03.11.2014, сума нарахованої пенсії ОСОБА_5 , що призначена Управлінням Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Дніпропетровська, за період з 24.11.2007 до 30.09.2014 становить 167 441,58 грн. Так, відповідно до даних про нарахування пенсії, ОСОБА_5 у період з 2007 до 2014 року на особовий рахунок останньої (№ НОМЕР_3 ) нараховано та нею отримано:

У листопаді 2007 року - 335,79 грн., у грудні 2007 року - 1439,12 грн. Всього на загальну суму 1774,91 грн., що становить 8,8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

У січні 2008 року - 1724,13 грн., у лютому 2008 року - 1724,13 грн., у березні 2008 року - 1724,13 грн., у квітні 2008 року - 1725,23 грн., у травні 2008 року 1725,23 грн., у червні 2008 року - 1725,23 грн., у липні 2008 року 1725,33 грн., у серпні 2008 року - 1737,73 грн., у вересні 2008 року - 1731,53 грн., у жовтні 2008 року - 1941,17 грн., у листопаді 2008 року - 1941,17 грн., у грудні 2010 року - 1941,17 грн. Всього на загальну суму 21366,18 грн., що становить 82,9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

У січні 2009 року - 1941,17 грн., у лютому 2009 року - 1941,17 грн., у березні 2009 року - 1941,17 грн., у квітні 2009 року 1948,67 грн., у травні 2009 року - 1948,67 грн., у червні 2009 року - 1948,67 грн., у липні 2009 року - 1955,37 грн., у серпні 2009 року - 1955,37 грн., у вересні 2009 року - 1955,37 грн., у жовтні 2009 року - 1969,57 грн., у листопаді 2009 року - 1969,57 грн., у грудні 2009 року - 1975,37 грн. Всього на загальну суму 23450,14 грн., що становить 77,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

У січні 2010 року - 1975,37 грн., у лютому 2010 року - 1975,37 грн., у березні 2010 року - 1975,37 грн., у квітні 2010 року - 1975,37 грн., у травні 2010 року - 1975,37 грн., у червні 2010 року - 1975,37 грн., у липні 2010 року - 1975,37 грн., у серпні 2010 року - 2042,54 грн., у вересні 2010 року - 1988,84 грн., у жовтні 2010 року - 1989,1 грн., у листопаді 2010 року - 2015,14 грн., у грудні 2010 року - 2015,74 грн. Всього на загальну суму 23878,96 грн., що становить 54,9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

У січні 2011 року - 2016,62 грн., у лютому 2011 року - 2029,37 грн., у березні 2011 року - 2029,37 грн., у квітні 2011 року - 2045,66 грн., у травні 2011 року - 2077,31 грн., у червні 2011 року - 2060,71 грн., у липні 2011 року - 2060,71 грн., у серпні 2011 року - 2069,88 грн., у вересні 2011 року - 2069,88 грн., у жовтні 2011 року - 2070,38 грн., у листопаді 2011 року - 2070,38 грн., у грудні 2011 року - 2070,78 грн. Всього на загальну суму 24670,65 грн., що становить 52,4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

У січні 2012 року - 2071,33 грн., у лютому 2012 року - 2071,33 грн., у березні 2012 року - 2071,33 грн., у квітні 2012 року 2173,99 грн., у травні 2012 року - 2222,66 грн., у червні 2012 року - 2222,66 грн., у липні 2012 року - 2222,66 грн., у серпні 2012 року - 2222,66 грн., у вересні 2012 року - 2222,66 грн., у жовтні 2012 року - 1770,09 грн., у листопаді 2012 року - 1970,99 грн., у грудні 2012 року - 2212,61 грн. Всього на загальну суму 25454,91 грн., що становить 47,4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

У січні 2013 року - 2212,61 грн., у лютому 2013 року - 2212,61 грн., у березні 2013 року - 2212,61 грн., у квітні 2013 року - 2212,61 грн., у травні 2013 року - 2212,61 грн., у червні 2013 року - 2212,61 грн., у липні 2013 року - 2212,61 грн., у серпні 2013 року - 2212,61 грн., у вересні 2013 року - 2212,61 грн., у жовтні 2013 року - 2212,61 грн., у листопаді 2013 року - 2212,61 грн., у грудні 2013 року - 2212,61 грн. Всього на загальну суму 26551,32 грн., що становить 46,2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

У січні 2014 року - 2212,61 грн., у лютому 2014 року - 2212,61 грн. , у березні 2014 року - 2212,61 грн., у квітні 2014 року - 2212,61 грн., у травні 2014 року - 2240,13 грн., у червні 2014 року - 2272,4 грн., у липні 2014 року - 2310,36 грн., у серпні 2014 року - 2310,36 грн., у вересні 2014 року - 2310,36 грн. Всього на загальну суму 20294,05 грн., що становить 33,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 у період з 2007 до 2014 року шляхом обману заволоділа майном, що належало Управлінню Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Дніпропетровська, а саме: грошовими коштами у сумі 167441,58 грн., що становить 403,4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України є великим розміром, після чого розпорядилася ними на свій розсуд.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені у великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

У своїй сукупності ОСОБА_5 вчинила злочини, передбачені ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними фактами 01.10.2014 та 24.01.2015 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднані за № 0000643.

09.02.2015 СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 358 ч. 4 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману у великих розмірах, а також у використанні завідомо підроблених документів ОСОБА_5 вчинила вищевказані кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 190 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, тобто скоїла ряд злочинів, один з яких тяжкий, за який законом передбачено покарання у вигляді: позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років, а також спричинила Управлінню Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська матеріальну шкоду у великих розмірах, на загальну суму 167441,58 грн. та добровільно не відшкодовує заподіяний матеріальний збиток, у зв`язку з чим, заявлено цивільний позов на вказану суму.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за № 28333963 від 20.10.2014 року, на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить наступне майно: квартира АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та з метою відшкодування матеріальної шкоди завданої діями ОСОБА_5 , а також забезпечення цивільного позову виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно підозрюваної ОСОБА_5 , яке є відповідним матеріальній шкоді спричиненої злочинними діями останньої.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, власник майна підозрювана ОСОБА_5 в судове засідання не викликалась, оскільки існує загроза відчуження вказаного майна, так як останній запобіжний захід не обирався.

Відповідно до ч.1 статті 170 КПК України до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використання його.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки встановлено, що в межах кримінального провадження заявлено цивільний позов на суму 167441,58 грн., підтверджено факт належності майна підозрюваній та відповідно існують ризики його відчуження з метою ухилення від відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в межах суми матеріальної шкоди у розмірі 167441,58 грн.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1