Провадження № 1-кс/638/956/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.07.2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0003062 від 24.06.2014 року з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що близько 18 год. 40 хв. 23.06.2014 року, невідома особа, через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2014 року близько 10 год. 00 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , зателефонував невідомий та повідомив, що зацікавився оголошенням, яке ОСОБА_5 розмістив на сайті Інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дитячого автомобільного крісла вартістю 1300 гривень. Невідомий на вказану суму погодився та пообіцяв перерахувати гроші через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
О 18:45 годині 23.06.2014 року ОСОБА_5 через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , за інструкцією співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який телефонував з номеру НОМЕР_2 перерахував грошові кошти з картки № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 , шляхом вводу 4 цифр 1300, які складали суму, яка знаходилась на картці. Після того, потерпілий ОСОБА_5 , отримав смс-повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій номер, в якому вказано, що були перераховані кошти на вказаний рахунок в сумі 1300 гривень та 2901 грн.
У ході досудового розслідування потерпілим надано виписку по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 за період з 01.06.2014 року по 30.06.2014 року.
Відповідно до клопотання слідчого, швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умов надання інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для дієвості кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене, суд доходить висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи, що стали підставою до відкриття рахунку НОМЕР_4 , рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:

Клопотання провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, а саме надати можливість встановити номер розрахункового рахунку, який має наступні знаки НОМЕР_4 , з подальшим встановленням особи-власника рахунку, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 серпня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя