Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1278/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва,
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0006882 від 13.09.2013 р., -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, з відображенням руху коштів за вище вказаним розрахунковим рахунком в період часу з 21 липня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Дозвіл просить надати слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу управління захисту економіки в місті Києві ДЗЕ Національної поліції.
Клопотання мотивоване тим, що 13.09.2013 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочато досудове розслідування, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0006882, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами фермерського господарства « ОСОБА_5 » на загальну суму 321 926,4 грн. Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться в с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області, його головою є ОСОБА_6 , який в липні 2013 року за оголошенням в газеті видавництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 26 від 08.07.2013 p. звернувся до Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з метою придбання комбайна ІНФОРМАЦІЯ_5 . В результаті спілкування по тел. НОМЕР_3 з представником вищевказаної фірми, який назвався ОСОБА_7 , були узгоджені умови поставки комбайна фермерському господарству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ФГ « ОСОБА_5 » направлена заявка агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підбір сільгосптехніки від 22 липня 2013 року. Через факсимільний зв`язок ФГ « ОСОБА_5 » був отриманий «Договір поставки й митного очищення зернозбирального комбайна» від 22.07.2013 р. № 52 зі специфікацією до нього, який, як зазначено в договорі, був складений у м. Київ. Договір підписаний стороною ФГ « ОСОБА_5 » та направлено до Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За умовами Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалась поставити ФГ « ОСОБА_5 » у відповідності із узгодженим замовленням зернозбиральний комбайн John Deere 9610 04/1999 року випуску VIN: НОМЕР_4 в строк до 8 серпня 2013 року. Сума Договору склала 804 816,00 грн. Пунктом прийому комбайна визначена адреса ФГ « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_3 . До дати поставки комбайна в якості оплати резервації перераховано 209 292,00 грн. на р/р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Представник Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який називався ОСОБА_7 , неодноразовими зверненнями по телефону, запевняв гр. ОСОБА_6 в тому, що комбайн уже відправили з Німеччини на територію України,
переконав в тому, що для швидшого проходження митних процедур та доставки комбайна до ФГ « ОСОБА_5 » потрібно перерахувати 112 634,4 грн. до передбаченого договором строку та збільшити суму
договору на 86560,00 грн. для витрат на оплату проходження експортних митних формальностей для кукурудзяної жниварки. В подальшому укладено додаток №52/11 до договору, згідно якого чергові платежі ФГ « ОСОБА_5 » збільшилися 25 лютого 2014 року на 43280,00 грн. та 30 серпня 2014 року на 43280,00 грн. Загальна сума
Договору після укладення додатку №52/11 склала 891376,0 грн. Платіжним дорученням № 123 та №124 від 31 липня 2013 року ермерським господарством « ОСОБА_5 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти за зернозбиральний комбайн John Deere 9610 відповідно 53 000,00 грн. і 59 634,40 грн. в тому числі ПДВ
8833,33 грн. та 9939,07 грн., тобто всього 112 634,40 грн. З визначеної Договором дати поставки, 08 серпня 2013 року, комбайн ФГ « ОСОБА_5 » не поставлений. З вказаного дня телефонний номер НОМЕР_3 , по якому спілкувалися з ОСОБА_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , через які доводилось
контактувати з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» не відповідають і є недоступними. Відповідно до витягу з Єдиного державного осіб та фізичних осіб-підприємців від місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» вказано: АДРЕСА_4 . За цією адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не виявлена. По зазначеним в ІНФОРМАЦІЯ_7 телефонних номерах абоненти з Вінницької області відповіли, що вказана фірма уже декілька років там не знаходиться. Крім того, по даним Державного реєстру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» не має видів діяльності, що дають можливість здійснювати поставку сільськогосподарської техніки. Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення або його спростування, необхідно отримати вказану в клопотанні інформацію.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами, вказавши, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення за даним кримінальним провадженням, не виносилось у зв`язку з тим, що на теперішній час наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування.
Відповідно до ст.163 ч.4 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
13.09.2013 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0006882), за заявою фермерського господарства « ОСОБА_5 » про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » на суму 321 926,4 грн.
Крім того, 14.09.2013 р., в межах вказаного кримінального провадження, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за заявою фермерського господарства « ОСОБА_5 » про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » на суму 321 926,4 грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.
Тимчасовий доступ до документів, про який клопоче слідчий, є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України
Відповідно до ст.132 ч.3 КПК України для застосування заходів забезпечення заходів кримінального провадження слідчий повинен довести, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.
Як вбачається з наданих документів, назва банку, № розрахунковий рахунок, на інформацію про рух коштів по якому орган досудового розслідування просить надати дозвіл, вказаний в копію наданого слідчим договору № 52 від 22.07.2013 р.
Між тим, слідчим не надано документів (копії платіжних доручень) на підтвердження перерахування ФГ « ОСОБА_5 » коштів саме на цей рахунок, який вказаний як такий, що є рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, слідчим не обґрунтовано, чому підстави для отримання документів, що містять банківську таємницю, виникли тільки через майже через 2 роки 5 місяців після початку досудового розслідування, коли вже на початок відкриття кримінального провадження слідчому було відомо про цей факт.
Також слідчим не надано документів про реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ЄДРПОУ та наявності зазначених банківських розрахунків у вказаного підприємства.
В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування на час розгляду клопотання не доведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок, про рух коштів по якому орган досудового розслідування просить надати документи, та належність його ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відкриття його у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані обставини дають підстави зробити висновки, що передбачених ст.163 ч.5 КПК України підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на час розгляду клопотання не має. Тому в клопотанні слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 163 КПК України,
У Х В А Л И В :
Відмовити в клопотанні слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1