Справа № 175/4852/15-к
Провадження № 1-кс/175/1203/15
У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2015 року слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Судом встановлено, що 13.06.2015 звернувся директор ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 , про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», під приводом поставки товару: рельси КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580 т., заволоділи грошовими коштами в сумі 391 225 грн., які були перераховані з рахунку № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить підприємству на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харків МФО НОМЕР_4 , та належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), товар в подальшому не доставлено.

За даним фактом 13.06.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 1-001249, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2015 року для нужд підприємства ПП « ОСОБА_4 » виникла необхідність в покупці рельс КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., для їх придбання директор зазначеного підприємства використав мережу «Інтернет» та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов повідомлення що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) займається реалізацією метало виробів, а саме: труб, рельс та інш.

По зазначеному на сайті телефону НОМЕР_6 (контактна особа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ) було здійснено дзвінок та оговорено всі питання щодо наявності та доставки товару, а саме про те що зазначений товар коштує 535914 грн. для поставки його необхідно заплатити задаток у сумі 391 225 грн., а різницю після отримання товару. Після згоди про умови поставки товару представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 що належить ПП « ОСОБА_4 », відсканований файл рахунок фактури № СФ-0002255 від 09.06.2015 року, засвідчений печаткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відразу після отримання зазначеного рахунку фактури підприємством ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказані грошові кошти.

Наданою інформацією TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано за « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та поштою користуються з використанням ІР-адрес із зазначенням дати та часу: НОМЕР_7 [2015-06-08 17:58:28+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 18:08:32+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], НОМЕР_8 [2015-06-09 13:58:51+03:00], НОМЕР_9 [2015-06-09 14:49:58+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:04+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:05+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:48:23+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:50:28+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:10+03:00], 78.1 1 1.186.213 [2015-06-10 08:55:13+03:00], 78.1 1 1.186.108 [2015-06-11 10:07:33+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-11 14:08:42+03:00], 78.1 1 1.187.98 [2015-06-11 14:08:43+03:00].

Так згідно даних всесвітньої електронної бази ІР- адрес « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що вищевказана ІР - адреса належать провайдеру телекомунікаційної послуги TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , БІД « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Як встановлено, ухвалою слідчого судді ОСОБА_6 від 06 листопада 2015 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про ІР-адреси: НОМЕР_7 [2015-06-08 17:58:28+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 18:08:32+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], 78.111.187.164 [2015-06-09 13:58:51+03:00], 78.111.187.1 12 [2015-06-09 14:49:58+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:04+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:05+03:00], НОМЕР_11 [2015-06-10 08:48:23+03:00], НОМЕР_11 [2015-06-10 08:50:28+03:00], НОМЕР_11 [2015-06-10 08:55:10+03:00], НОМЕР_11 [2015-06-10 08:55:13+03:00], 78.1 11.186.108 [2015-06-11 10:07:33+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-11 14:08:42+03:00], 78.11 1.187.98 [2015-06-11 14:08:43+03:00], з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Зобов`язано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого по АДРЕСА_3 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ на вищевказану інформацію.

04 грудня 2015 року прокурор звертається повторно до суду з аналогічним клопотанням.
Суд вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити, оскільки ухвалою слідчого судді від 06 листопада 2015 року аналогічне клопотання задоволено, та термін дії вказаної ухвали не закінчився.
Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,
У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1