Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження №1-кс/711/2524/15
Справа № 711/8779/15-к
У Х В А Л А

17 вересня 2015 року Придніпровський районний суд м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України В Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні № 0000433 за від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому слідчий посилався на те, Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. 06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та № 0000525 об`єднані в одне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого являється ОСОБА_5 .. Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 1999 році реорганізовано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створено ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Державна продовольча зернова корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Всі борги були передані на ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 27.01.2009 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ДПЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано банкротом. У період доведення до банкрутства вказаного підприємства та незаконного переоформлення права власності майна Підприємства з державного на приватну, посаду головного бухгалтера займала ОСОБА_6 . Вона ж по сумісництву перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ КХП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке у подальшому в результаті ліквідаційної процедури було переоформлено майно державного підприємства ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідатором ОСОБА_7 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором якого був ОСОБА_8 , було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рухоме майно. Договори купівлі-продаж нерухомого та рухомого майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлялися та реєструвалися приватним нотаріусом ОСОБА_9 Ватутінського нотаріального округу в період часу з 04.08.2014 по 08.08.2014 та 08.10.2014 років, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи вищевикладене та те, що 02.03.2015 Київським апеляційним господарським судом, було скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №36 від 19.02.2010 та таким, що визнано його недійсним, на підставі якого було виготовлено свідоцтво САЕ №104501 від 15.09.2010 про право власності на об`єктиДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та визначено форму власності « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також в ході слідства встановлено, що 02.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило подальший продаж цілісного майнового комплексу ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 іншому товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Також постановою Верховного суду від 21.10.2014, постанову Вищого господарського суду від 28.05.2014 скасовано справу про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та направлено на новий розгляд у Господарський суд Черкаської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операціїДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 здійснювалися через банківські рахунки а саме через розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 долар США та українська гривня; № НОМЕР_4 долар США та українська гривня; № НОМЕР_5 долар США та українська гривня; № НОМЕР_6 долар США; № НОМЕР_7 українська гривня, відкриті в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого,має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2009і по теперішній час.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання слідчого розглянуто за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.І ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних документів та відомостей щодо банківських рахунків, як доказів у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

1. Надати слідчому СУ УМВС України В Черкаській області ОСОБА_3 чи уповноваженому згідно ст. 41 КПК України оперативному працівнику УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області дозвіл на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , щомає юридичну адресу: АДРЕСА_4 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках:
-№ НОМЕР_3 долар США та українська гривня;

-№ НОМЕР_4 долар США та українська гривня;

-№ НОМЕР_5 долар США та українська гривня;

-№ НОМЕР_6 долар США;

-№ НОМЕР_7 українська гривня

відкриті в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого,має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2009 і по 17.09.2015.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: ОСОБА_1