Справа № 461/6461/14-к
Провадження № 1-кс/461/2641/14
УХВАЛА

13.06.2014 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

в провадженні слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 28.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: Генеральної угоди №6005N1 від 25.11.2005 та кредитних угод: №6004К53 від 08.09.2004; №18104К11/2077 від 08.09.2004; №6005К42 від 26.05.2005; №6006К7 від 02.02.2006; договір про надання кредиту у формі овердрафту №6008V16 від 18.06.2008 та оригіналів всіх наявних документів, на підставі яких такі були укладені, документів юридичних справ всіх рахунків, відкритих для обслуговування вказаних угод, документів, які містять повну інформацію про рух коштів по таких рахунках, включно з оригіналами наступних документів:

- Генеральної угоди №6005N1 від 25.11.2005 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- кредитної угоди №6004К53 від 08.09.2004 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- кредитної угоди №18104К11/2077 від 08.09.2004 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- кредитної угоди №6005К42 від 26.05.2005 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- кредитної угоди №6006К7 від 02.02.2006 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- договору про надання кредиту у формі овердрафту №6008V16 від 18.06.2008 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- документів на підставі яких укладались вище вказані договори та угоди, паспортні дані, ідентифікаційні коди, всіх документів обов`язковість подання яких передбачає положення про надання відповідного кредиту, анкет, опитувальних листів та всіх інших документів, що містять інформацію про позичальника, поручителів;

- рішення-розпорядження про надання кредитів, висновки про видачу кредитних коштів, розрахунки платоспроможності, розрахунки суми кредиту, умови кредитування за вказаними договорами та угодами та інші внутрішні банківські документи кредитних справ;

- чеки, квитанції, інші документи щодо підтвердження отримання, перерахування кредитних коштів за вказаними вище договорами та угодами;

- належним чином завірені копії: положення про кредитування по відповідних кредитних продуктах та інших внутрішніх банківських документів, на підставі яких видавався кредити;

- документи юридичних справ всіх рахунків, відкритих для обслуговування вказаних угод та документів, які містять повну інформацію про рух коштів по таких рахунках;

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів всіх зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресами АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Слідчому СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: Генеральної угоди №6005N1 від 25.11.2005 та кредитних угод: №6004К53 від 08.09.2004; №18104К11/2077 від 08.09.2004; №6005К42 від 26.05.2005; №6006К7 від 02.02.2006; договір про надання кредиту у формі овердрафту №6008V16 від 18.06.2008 та оригіналів всіх наявних документів, на підставі яких такі були укладені, документів юридичних справ всіх рахунків, відкритих для обслуговування вказаних угод, документів, які містять повну інформацію про рух коштів по таких рахунках, включно з оригіналами наступних документів:

- Генеральної угоди №6005N1 від 25.11.2005 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- кредитної угоди №6004К53 від 08.09.2004 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- кредитної угоди №18104К11/2077 від 08.09.2004 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- кредитної угоди №6005К42 від 26.05.2005 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- кредитної угоди №6006К7 від 02.02.2006 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- договору про надання кредиту у формі овердрафту №6008V16 від 18.06.2008 зі всіма додатками, всіма додатковими угодами до цієї угоди, всіх договорів забезпечення виконання зобов`язань згідно цієї угоди, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.;

- документів на підставі яких укладались вище вказані договори та угоди, паспортні дані, ідентифікаційні коди, всіх документів обов`язковість подання яких передбачає положення про надання відповідного кредиту, анкет, опитувальних листів та всіх інших документів, що містять інформацію про позичальника, поручителів;

- рішення-розпорядження про надання кредитів, висновки про видачу кредитних коштів, розрахунки платоспроможності, розрахунки суми кредиту, умови кредитування за вказаними договорами та угодами та інші внутрішні банківські документи кредитних справ;

- чеки, квитанції, інші документи щодо підтвердження отримання, перерахування кредитних коштів за вказаними вище договорами та угодами;

- належним чином завірені копії: положення про кредитування по відповідних кредитних продуктах та інших внутрішніх банківських документів, на підставі яких видавався кредити;

- документи юридичних справ всіх рахунків, відкритих для обслуговування вказаних угод та документів, які містять повну інформацію про рух коштів по таких рахунках;

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів всіх зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресами АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1