н/п 1-кс/640/7312/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
12 жовтня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства; реєстрів руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2014р. по 12.10.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у 2014р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом неправомірної перемоги у тендерах, отримували з державного та місцевого бюджетів кошти на виконання робіт та послуг за суттєво завищеною вартістю, чим спричинена матеріальна шкода на суму близько 950 тис. грн. Також квітні-травні 2015р. для реконструкції очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли грошові кошти в сумі 5 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало безпосередні та опосередковані фінансово-господарські відносини з низкою фіктивних підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Протягом 2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Згідно інформації реєстру підприємств України директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , який пояснив, що був фіктивним директором вказаного підприємства, яке ніякої господарської діяльності не здійснювало. Встановлено, що має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства; реєстрів руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2014р. по 12.10.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) інформації, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства; реєстрів руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2014р. по 12.10.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: