СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/9/16-к
Провадження №1-кс/ 712/49/16
м. Черкаси 05 січня 2016 року
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Наявними матеріалами провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), являючись платником єдиного податку та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування другої групи з обмеженням обсягу доходу за календарний рік не більше 1, 5 млн. грн., здійснює діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами та розхідними матеріалами до вантажних автомобілів іноземного походження, які незаконно ввезені на митну територію України без сплати всіх необхідних платежів до державного бюджету України, в т.ч. податку на додану вартість, збору за першу реєстрацію транспортного засобу та державного мита.
Як зазначено у клопотанні, 22.09.2015 в ході проведення обшуку на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені предмети і документи, а також транспортні засоби з наступними номерами кузова (двигуна, шасі): НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 .
Володільцем перелічених транспортних засобів не надано жодних документів, які б підтвердили законність їх перебування на території України.
23.09.2015, вилучені в ході проведення обшуку 22.09.2015 на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , предмети і документи, приєднані до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Слідчий вказав, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) у 2015 році ухилився від сплати податків на суму 3 260 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.
На даний час, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та пов`язаних з митним оформленням автотранспортних засобів (тимчасове ввезення, транзит, випуск у вільний обіг), за наступними реквізитами вантажно-митних декларацій: номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_2 , номер документа НОМЕР_6 , дата 30.08.2005, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_2 , номер документа НОМЕР_7 , дата 06.09.2005, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_8 , дата 30.11.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_8 , дата 30.11.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_8 , дата 30.11.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_9 , дата 21.11.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_9 , дата 21.11.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_4 , номер документа НОМЕР_10 , дата 18.07.2012. номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_4 , номер документа НОМЕР_10 , дата 18.07.2012, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_5 , номер документа НОМЕР_11 , дата 19.07.2005, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_5 , номер документа НОМЕР_12 , дата 21.07.2005.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 ..
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (а у разі їх відсутності належним чином завірених копій) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 ,стосовно митного оформлення автотранспортних засобів (тимчасове ввезення, транзит, випуск у вільний обіг), за наступними реквізитами вантажно-митних декларацій: номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_2 , номер документа НОМЕР_6 , дата 30.08.2005, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_2 , номер документа НОМЕР_7 , дата 06.09.2005, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_8 , дата 30.11.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_8 , дата 30.11.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_8 , дата 30.11.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_9 , дата 21.11.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_9 , дата 21.11.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_4 , номер документа НОМЕР_10 , дата 18.07.2012. номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_4 , номер документа НОМЕР_10 , дата 18.07.2012, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_5 , номер документа НОМЕР_11 , дата 19.07.2005, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_5 , номер документа НОМЕР_12 , дата 21.07.2005.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.
Ухвала діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1