Справа № 727/4679/15-к
Провадження № 1-кс/727/1405/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001524 від 17 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене із прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 14 травня 2015 року невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 , під приводом продажу мотоблоку через Інтернет магазин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2000 гривень, які останній власноручно перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

14.05.2015 року приблизно в 16 год. 20 хв. ОСОБА_6 знайшов об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж мотоблоку за 4900 грн., який продавав невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_5 . На сайті потерпілий знайшов його мобільний номер: НОМЕР_2 . Інтернет адреса тієї об`яви: www.olx.ua/12/transport//chv/?t=мотоблок. З Інтернет сторінки ОСОБА_6 записав контактний мобільний телефон та зателефонувавши, домовився з останнім про купівлю мотоблока.

14.05.2015 близько 16 год. 21 хв. ОСОБА_6 на повідомлений незнайомим чоловіком номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 ) переслав завдаток в сумі 1000 грн. Після цього невідомий чоловік передзвонив потерпілому та сказав, що домовлялись на 2000 грн. завдатку, але ОСОБА_6 переслав 1000 грн. Невідомий чоловік сказав, що в комп`ютері внесли бронь на 2000 грн., тому треба ще 1000 грн. переслати. Тоді ОСОБА_6 переслав ще 1000 грн. на той же рахунок. Пізніше невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_5 » подзвонив ОСОБА_6 і сказав, що залишок за мотоблок у сумі 2900 грн. потрібно перевести на рахунок № НОМЕР_3 , який зі слів « ОСОБА_5 » зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 .

Вказує, що виникла необхідність у встановленні особи, яка може бути причетна до скоєння даного злочину, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 17 травня 2015 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0001524 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно яких: 14 травня 2015 року приблизно о 16-20 годині, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мотоблоку (отримання завдатку), невідомий громадянин на ім`я ОСОБА_5 заволодів грошима в сумі 2000 грн., які належать ОСОБА_6 , чим спричини останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів до речей і документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

· повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
· виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 14.05.2015 року по 16.05.2015, у разі перерахунку на цю банківську карту 2000 гривень двома транзакціями по 1000 грн., які надійшли в період часу з 14.05.2015 року по 16.05.2015 рік, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 14.05.2015 року по 16.05.2015 рік, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1