Справа № 638/7339/14-к
Провадження№ 1-кс/638/562/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Дзержинського района м.Харкова ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2011 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства було направлено доручення № 30/6-1843 від 02.04.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою отримання достовірних даних щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 будівельно-монтажних робіт по вказаним договорам на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 викликано на допит в якості свідка начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_4 який згідно документації конкурсних торгів за технічну частину по роботам з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ) та роботам з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).
Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» згідно договору від 07.04.11 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 повинні бути виконані на протязі 2011, а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_4 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 проводилися в період з весни по осінь 2012.
Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 повинні бути проведенні на протязі 2012., а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_4 роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 взагалі не проводилися.
Начальник котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_4 в своїх показаннях зазначив, що «Здания главного корпуса блоков 1, 2, 3 принадлежит, то есть, закреплено за котлотурбинным цехом».
Зазначене може свідчити про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 привласнили державні кошти, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у ході не виконання зобов`язань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті та використовуються наступні банківській рахунки: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_10 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, проведення судово-економічної експертизи, встановлення руху грошових коштів, що надходили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення можливості виплати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного .
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000097 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 , щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 884 485, 90 грн., за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Підставою для внесення таких даних є заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якої вбачається,що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не розрахувались з даною юридичною особою по укладеному між ними цивільно-правовому договору на надання послуг,та після надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виконання робіт в повному обсязі вони отримали коштів за договором.
Таким чином,в межах даного кримінального провадження здійснення дій по всебічному, повному дослідженню обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 привласнення державних коштів, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у ході не виконання зобов`язань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ) не може відповідати вимогам діючого законодавства оскільки знаходиться по за межами даного кримінального провадження й не стосується його предмету та отримання доступу до вилучення документів з банку не може мати суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками ч.2ст.190 КК України.
п.5ч.2ст.160 КПК України передбачено,що у клопотанні повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На думку суду такі положення закону не дотримано та відповідних обґрунтувань які б вказували на належність надання доступу до вищезазначених документів до кримінального провадження яке знаходиться у провадженні слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2011 по теперішній час відмовити .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя :