печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5961/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Котець Є.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20 березня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А., яке погоджене з Заступником начальника першого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Точиліним С., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - банківських документів ТОВ «Собор-СМ» та можливість здійснити їх виїмку, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Собор-СМ» ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Собор-СМ» , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Собор-СМ» ;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Собор-СМ» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Собор-СМ» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 0002 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Собор-СМ» , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Собор-СМ» , їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Собор-СМ» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Собор-СМ» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Собор-СМ» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо,

що перебувають у володінні банку ПАТ «Банк «Демарк» м. Чернігів, МФО 353575, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036. В рамках зазначеного провадження, 21.02.2013 зареєстровано та розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Альпо Холдинг» шляхом зловживання своїм службовим становищем майна КП «Київдорсервіс» на суму 15 418 060, 46 грн., з яких ТОВ «Альпо Холдинг» 43 525 грн. перераховано ТОВ «Собор-СМ».

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю банківських документів ТОВ «Собор-СМ» , що перебувають у володінні банку ПАТ «Банк «Демарк, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України раднику юстиції Котець Є.А. та слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Борисенку О.В. тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - банківських документів ТОВ «Собор-СМ» , а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Собор-СМ» ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Собор-СМ» , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Собор-СМ» ;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Собор-СМ» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Собор-СМ» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 0002 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Собор-СМ» , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 21 березня 2013 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Собор-СМ» , їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 21 березня 2013 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Собор-СМ» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 21 березня 2013 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Собор-СМ» за період часу з моменту відкриття по 21 березня 2013 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Собор-СМ» за період з моменту відкриття рахунку по 21 березня 2013 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо,

що перебувають у володінні банку ПАТ «Банк «Демарк» м. Чернігів, МФО 353575, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Демарк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5961/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А.

Копія - ПАТ «Банк «Демарк»

Виконавець: Батрин О.В.

21.03.2013