Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/105/16
Справа № 711/190/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2016 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
в с т а н о в и л а:
Своє клопотання мотивує тим, щодо СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення робіт по будівництву зливної каналізації по вул. Смілянській від вул. Вернигори до перехрестя з АДРЕСА_1 .
Із матеріалів, доданих до зазначеного звернення, вбачається наступне:
05.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови комітету конкурсних торгів ОСОБА_5 , як Замовника 1, ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 , як Замовника 2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , як Підрядника, був укладений договір підряду №190 на виконання робіт з будівництва зливної каналізації по вул. Смілянській від вул. Вернигори до перехрестя з вул. Леніна в м. Черкаси, за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 даного договору, які є невід`ємними її частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.
Пунктом 2.1 договору передбачено, що якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам, стандартам будівництва України ДСТУ Б Д.1.1-1-2013, а також проектній документації на виконання робіт за Договором.
Відповідно пункту 3.1, ціна договору становить 2 015 505, 60 грн. з ПДВ.
Пунктом 4.1 договору передбачено, що протягом 5 банківських днів з моменту підписання Сторонами Договору, згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 №117 Замовник 2 перераховує Підряднику аванс у розмірі 50% від ціни Договору, який Підрядник зобов`язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів до 01.12.2015.
В пункті 4.2 зазначено, що остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється на умовах відстрочки платежу до 60 банківських днів з моменту і на підставі підписаних Замовником 2 і Підрядником актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3.
Відповідно п.5.1 підрядник зобов`язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 календарних днів з моменту отримання від Замовника 2 документів, передбачених п 6.1.1 Договору і завершити виконання робіт до 01.12.2015. Виконання робіт за Договором здійснюється з дотриманням графіку виконання робіт (Додаток №4). Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником 2. Виконання робіт може бути здійснено достроково.
Пунктом 6.1.1 передбачено, що Замовник 2 зобов`язується протягом 1 робочого дня з моменту підписання Сторонами договору передати Підряднику Проект на виконання робіт з капітального ремонту Об`єкту та будівельний майданчик за відповідним актом приймання-передачі.
Пункт 6.1.2 договору зобов`язує Замовника 2 забезпечити здійснення авторського і технічного нагляду за процесом виконання робіт.
Відповідно п. 6.3.1 Підрядник зобов`язаний на свій ризик, власними силами та власними матеріальними ресурсами виконувати всі роботи в обсязі і в термін, передбачені Договором.
В зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що дана організація в листопаді 2015 року почала здійснювати громадський контроль за станом проведення зазначених вище будівельних робіт.
Під час здійснення контролю було виявлено невідповідність проектно-кошторисної документації та акту виконаних робіт, фактичному виконанню робіт, а саме:
-згідно акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) №1 від 10.12.2015 прокладено 715 м труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 400х9,8 мм за ціною 869,12 грн. за погонний метр (без урахування ПДВ), а фактично було прокладено іншу трубу тип В Р-UD/SN4 DN400 за ціною 455 грн. за погонний метр ( з урахуванням ПДВ);
- згідно акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) №1 від 10.12.2015, підрядник виконував роботи з монтажу та демонтажу секційної огорожі траншеї на загальну суму 55 013 грн. (без урахування ПДВ) а фактично такі роботи не проводилися;
-фактично не проводилися роботи з улаштування піщаної основи під трубопроводи і засипання та ущільнення траншеї піском вручну, як це передбачено проектно-кошторисною документацією та зазначено в акті виконаних робіт.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання проектних робіт та будівництва зливної каналізації по вул. Смілянській від вул. Вернигори до перехрестя з вул. Леніна в м. Черкаси.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з проектування та будівництва зливної каналізації по вул. Смілянській від вул. Вернигори до перехрестя з АДРЕСА_1 , а саме: в копіях: договір на проведення проектних робіт, договір на виконання будівельних робіт; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися які використовувалися на об`єкті; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; договори субпідряду; експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єкта; статут підприємства; реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, головного інженера, головного бухгалтера, бухгалтерів, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_5 , тощо); договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів гідравлічного випробування трубопроводів на герметичність; акт передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; в оригіналах: проектну документацію; журнали технічного та авторського нагляду по об`єкту; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, акти приймання передачі будматеріалів (матеріалів), які використовувалися на об`єкті, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, реєстри вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання робіт з проектування та будівництва зливної каналізації по вул. Смілянській від вул. Вернигори до перехрестя з вул. Леніна в м. Черкаси, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інд. код юридичної особи НОМЕР_1 ), зареєстрованого за за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.
Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України наступні документи:
завірені належним чином копії: договір на проведення проектних робіт, договір на виконання будівельних робіт; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися які використовувалися на об`єкті; сертифікати (паспорти) на ці матеріали; договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; договори субпідряду;експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єкта; статуту підприємства; реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, головного інженера, головного бухгалтера, бухгалтерів, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_5 , тощо); договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів гідравлічного випробування трубопроводів на герметичність; акт передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу;
в оригіналах: проектну документацію; журнали технічного та авторського нагляду по об`єкту; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, акти приймання передачі будматеріалів (матеріалів), які використовувалися на об`єкті, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, реєстри вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1