Провадження №1-кс/200/3061/15
Справа №200/8302/15-к
УХВАЛА
23 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000677 від 15.10.2014 року -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 01.12.2013 по 20.04.15;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.12.2013 по 20.04.15 року.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 -1-1 у липніі 2014 року, знаходячись у м. Дніпропетровську внесли до декларації про готовність об`єкта до експлуатації, а саме будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, а саме житлових квартир, розташованих у вказаній вище будівлі, завідомо неправдиві відомості щодо найменування закінченого будівництвом об`єкта - реконструкції нежитлової будівлі, щодо участі у будівництві інженера технічного нагляду ОСОБА_4 , головного архітектора проекту ОСОБА_5 , виконання будівельних робіт ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого надали дані завідомо неправдиві офіційні документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 для погодження з метою отримання в подальшому можливості їх використання для реєстрації права власності вказаної вище житлової будівлі та розташованих в ній житлових квартир.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000677 від 15.10.2014 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що грошові кошти за купівлю житлових квартир в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 передавались керівництву ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 готівкою громадянами у період з грудня 2013 року по квітень 2015 року та повинні були оприбутковуватися на рахунки вказаного товариства в банківських установах.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 01.12.2013 по 20.04.15 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.12.2013 по 20.04.15 року.

Строк дії ухвали до 23 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1