пр. № 1-кп/759/237/16 ун. № 759/1678/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2016 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_4 , обвинувачений ОСОБА_5 ; провівши в приміщенні суду підготовче судове засідання та розглянувши клопотання прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності за матеріалами досудового розслідування № 0000047 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Оратів Ілліницького району Вінницької області, українця, громадянина України, освіта неповна середня, одруженого, працюючого водієм у ФОП ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого; за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 у невстановлений час, в невстановленому місці вступив у попередню змову з невстановленою особою, яка запропонувала останньому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме створити суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Анвір груп» в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_5 погодився.

ОСОБА_5 згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Анвір груп» код за (далі ТОВ «Анвір груп»).

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_5 , взяв участь у його створені (реєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен сприяти - надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші документи по реєстрації фіктивного підприємства ТОВ «Анвір груп».

У свою чергу, невстановлена слідством особа відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для реєстрації підприємства в органах державної влади та здійснити його державну реєстрацію, а також надати можливість іншим особам використовувати створене підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

13 листопада 2012 року в невстановленому місці ОСОБА_5 на прохання невстановленої слідством особи підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Анвір груп» відповідно до якого ОСОБА_5 було призначено директором ТОВ «Анвір груп» та прийнято рішення про затвердження статуту ТОВ «Анвір груп» та проведення державної реєстрації ТОВ «Анвір груп».

Того ж дня, 13 листопада 2012 року ОСОБА_5 на прохання невстановлених слідством осіб в невстановленому місці у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (здійснюючи свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Горького 172, оф. 80), надав свої паспортні дані (серія НОМЕР_1 , виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУРУ МВС України в Київській області 19 вересня 1995 року), ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та підписав статут підприємства ТОВ «Анвір груп».

У подальшому, ОСОБА_5 , на прохання невстановлених слідством осіб, за винагороду, надав статут ТОВ «Анвір груп» підписаний особисто ОСОБА_5 та свої паспортні дані з метою використання останніми суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Анвір груп», як засіб ухилення від сплати податків.

В свою чергу, не встановленні слідством особи, 15 листопада 2012 року подали до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, форму 1 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи підписану особисто ОСОБА_5 .

Так, шляхом подачі копії статуту ТОВ «Анвір груп» підписаного ОСОБА_5 та інших установчих документів до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, 15 листопада 2012 року було зареєстровано юридичну особу ТОВ «Анвір груп» за № 0028211 та присвоєно код єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій 38441936.

Вчинення дій, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «Анвір груп», як засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити юридичної особи ТОВ «Анвір груп».

Продовжуючи злочинну діяльність невстановлені особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_5 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств. Окрім цього невстановлені слідством особи складати та подавали від імені ОСОБА_5 документи податкової звітності до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Верховинна 9.

02.02.2016 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності за матеріалами досудового розслідування № 0000047 відносно ОСОБА_5 про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор підтримав подане клопотання, захисник та обвинувачений просили задовольнити вказане клопотання та звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

З`ясувавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачений ОСОБА_5 звільненню від кримінальної відповідальності, на підставі наступного.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Виходячи з фактичних обставин, які викладені в обвинувальному акті, клопотанні обвинуваченого, події кримінальних правопорушень, які згідно ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, мав місце 13.11.2012, відтак на даний час сплинув передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України трьохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди обвинуваченого ОСОБА_5 на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України,
УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження № 0000047 відносно ОСОБА_5 ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Речові докази по справі, а саме: документи, зазначені в описі до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та протоколі огляду від 10.11.2015, що знаходяться при матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її проголошення.

СУДДЯ: