УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (внесено до ЄРДР №0016172 від 22.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів кредитної справи ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який за договором № 200116540 від 02.10.2014 року отримав кредит у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.
У клопотанні слідчого зазначено, що 21.11.2014 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 02.10.2014 року у невстановлений час в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа використовуючи паспортні та інші анкетні дані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала споживчий кредит за договором № 200116540 на суму 5510,00 гривень, на підставі підробленої довідки про доходи виданої на ім`я ОСОБА_4 , про те, що останній працює на посаді слюсаря в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні необхідно за допомогою відповідних експертиз встановити походження вищевказаної довідки про доходи та факту підписання громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кредитного договору № 200116540 від 02.10.2014 року.
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення кредитної справи ОСОБА_4 для проведення почеркознавчої експертизи.
Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів шляхом їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кредитної справи ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який за договором № 200116540 від 02.10.2014 року отримав кредит у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.
Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя