Справа № 214/1662/13-к
1-кс/214/140/13
У Х В А Л А

іменем України

13 березня 2013 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді Прасолова В.М.

при секретарі Горбуновій Л.С.

за участю слідчого Холобка Д.В.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, слідчим слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором Сокальською І.О., клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що ОСОБА_2, переслідуючи корисливу мету, задля подальшої власної вигоди, незаконно, зловживаючи довірою ОСОБА_3, 03.08.1987 р. н., приблизно 06 серпня 2012 року взяв в останнього належну йому пластикову банківську розрахункову картку ПАТ «КБ «Приватбанк» № 5211 5373 0361 8099 на банківському рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 8000 грн., не повідомляючи ОСОБА_3 про свої справжні наміри, заздалегідь спланувавши план послідовності своїх незаконних дій, користуючись послугою ПАТ «КБ «Приватбанк» - «Приват мобайл», попередньо дізнавшись шляхом зловживання довірою, пін - код картки ОСОБА_3, та змінив номер абонента мобільного зв'язку (+33), на який в подальшому надходитимуть смс - повідомлення з цифровими комбінаціями пін - кодів, інформаційні повідомлення за умовами послуги ПАТ «КБ «Приватбанк» - «Приват мобайл», після чого повернув банківську картку ПАТ «КБ «Приват банк» № 5211 5373 0361 8099 її власнику ОСОБА_3 з тим же залишком на рахунку, що й був 06.08.2012 р., на момент її отримання в користування ОСОБА_2 і становив 8000 гривень, попередньо до повернення, вчинивши незаконні операції з електронно - обчислювальною технікою за допомогою яких ОСОБА_2 мав можливість незаконно втручатись і безперешкодно вчиняти будь - які дії з коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_3, про що останній не здогадувався і не міг здогадуватись, тому як смс - повідомлення про зняття коштів з рахунку не надсилатимуться в подальшому на належний ОСОБА_3 номер абонента мобільного зв'язку «Київстар» +33 за яким ОСОБА_3 04.01.2012 року о 13 год. 23 хв., знаходячись в приміщенні відділення ПАТ «КБ «Приватбанк» по вул. Кремлівській, 7, за допомогою банкомата 7721 ПАТ «КБ «Приватбанк» за умовами послуги «Приват мобайл», мав отримувати смс - повідомлення з цифровими пін - кодами, які використовуються для підтвердження.

Так, ОСОБА_2, продовжуючи реалізувати свій злочинний план, направлений на досягнення злочинної мети, задля власного незаконного збагачення, 11.10.2012 року о 12 год. 28 хв. 09 сек., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з електронно - обчислювальною технікою, користуючись відсутністю контролю з боку ОСОБА_3 за рухом грошових коштів на власному банківському рахунку здійснив експрес - платіж (індивідуальний бізнес DNH8) перевівши грошові кошти в сумі 8000 гривень з карти ПАТ «КБ «Приватбанк» № 5211 5373 0361 8099 на карту ПАТ «КБ «Приват банк» № 165494, яку було зареєстровано на ОСОБА_4, але протягом часу з 30.08.2012 року по січень 2012 року перебувала в користуванні ОСОБА_2

Після чого, 11.10.2012 року о 12 год. 32 хв. 43 сек. ОСОБА_2, користуючись банкоматом ПАТ «КБ «Приватбанк» № 6842, що знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36/3, відділення «ЦРБ № 2», виконав транзакцію зняття готівкових коштів на суму 4159, 99 гривень, до того ж о 12 год. 44 хв. 51 сек. - на суму 1040, 00 гривень, а о 12 год. 45 хв. 52 сек. - на суму 2704, 00 гривні, після чого з місця вчинення злочину зник в невідомому напрямку, обернувши грошові кошти в сумі 8000 гривень на свою користь, чим завдав потерпілому майнового збитку на вказану суму.

Судом встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, користувався абонентським номером мобільного оператора зв'язку «Київстар» +38 (067) 907 - 78 - 57, тоді як за даним номером мобільного оператора зв'язку було закріплено банківську картку ПАТ «КБ «Приватбанк» № 5211 5373 0361 8099, що належала ОСОБА_3, протягом часу з травня 2012 року по 31.01.2013 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 користується номером мобільного абонента зв'язку «Київстар» +38 (098) 534 - 13 - 33, до якого на теперішній час закріплена карта № 5211 5373 0361 8099.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 користується ще й номерами мобільного абонента зв'язку «Київстар» +3 (096) 999 - 64 - 44, +3 (098) 296 - 10 - 10.

В зв'язку з тим, що в ході проведення огляду предмета, а саме записної книжки, яка була в ОСОБА_2, та яку він добровільно надав для огляду і визнання речовим доказом було задокументовано факти вчинення кримінальних правопорушень за допомогою банкоматів ПАТ «КБ «Приватбанк» та мобільних номерів оператора мобільного зв'язку «Київстар», існує вірогідність вчинення інших протиправних діянь щодо власників кредитних карток ПАТ «КБ «Приватбанк» на території міста ОСОБА_5.

Судом встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 15 000 гривень, гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 2000 гривень, та інших.

Крім того, судом встановлено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 знімав грошові кошти з карти ПАТ «КБ «Приватбанк» № 165494, яку зареєстровано на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5.

З метою проведення повного, об'єктивного й неупередженого досудового розслідування по даному провадженню, збору доказів в повному об'ємі за для встановлення й притягнення винних осіб до відповідальності, враховуючи той факт, що предметом доказування є використання ОСОБА_2 номерів оператора мобільного зв'язку «Київстар» безпосередньо при вчиненні кримінальних правопорушень, а також те, що іншим способом, без проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на які надаються слідчим суддею, під час проведення розслідування, провести збирання доказів в повному обсязі можливості не маю, вважаю за доцільним, провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, стосовно використання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 номерів абонентів операторів мобільного зв'язку "Київстар" +3 (096) 999 - 64 - 44, +38 (067) 907 - 78 - 57, +3 (098) 296 - 10 - 10. Відомо, що перед тим як грошові кошти знімались з рахунку ОСОБА_3 через банкомат ПАТ КБ "Приват банк", на мобільний телефон ОСОБА_2 весь час надходило смс - повідомлення з номеру, який належить банківській установі.

Таким чином, встановлення інформації про imei мобільних телефонів, які використовувались з номерами sim - карт абонентів мобільного оператора «Київстар» +3 (096) 999 64 44, +38 (067) 907 78 57, +3 (098) 296 10 10 в період часу з 01.08.2012 року по 28.02.2013 року включно, інформації про вхідні й вихідні дзвінки вищезазначеними номерами сім карт абонентів мобільного оператора «Київстар», інформації про телекомунікаційні послуги, звязки, час та тривалість розмов і повідомлень, місце дислокації вищезазначених номерів сім карт абонентів оператора мобільного звязку «Київстар», інформації про місце знаходження абонентів мобільного звязку, які контактували з номерами абонентів мобільного оператора «Київстар» +3 (096) 999 64 44, +38 (067) 907 78 57, +3 (098) 296 10 10, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні.

Суд вважає, що зазначені дані знаходяться в ПАТ «Київстар», юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська 9.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Київстар», юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська 9, що містять інформацію про про imei мобільних телефонів, які використовувались з номерами sim - карт абонентів мобільного оператора «Київстар» +3 (096) 999 64 44, +38 (067) 907 78 57, +3 (098) 296 10 10 в період часу з 01.08.2012 року по 28.02.2013 року включно, інформації про вхідні й вихідні дзвінки вищезазначеними номерами сім карт абонентів мобільного оператора «Київстар», інформації про телекомунікаційні послуги, звязки, час та тривалість розмов і повідомлень, місце дислокації вищезазначених номерів сім карт абонентів оператора мобільного звязку «Київстар», інформації про місце знаходження абонентів мобільного звязку, які контактували з номерами абонентів мобільного оператора «Київстар» +3 (096) 999 64 44, +38 (067) 907 78 57, +3 (098) 296 10 10.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому Холобку Дмитру Володимировичу доступ до документів ПАТ «Київстар», юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська 9, що містять наступну інформацію:

1. Інформацію щодо ІМЕІ телефонів, які використовувались з номерами sim - карт

абонентів «Київстар» +3 (096) 999 64 44, +38 (067) 907 78 57, +3 (098) 296 10 10 з позначенням з позначенням привязки до місцевості в момент здійснення дзвінків в період часу з 01.08.2012 року по 28.02.2013 року включно, а також нульових зєднань вказаних абонентів на паперовому носії та в електронному вигляді з метою подальшого їх вилучення та долучення до кримінального провадження.

2. Інформацію про вхідні й вихідні дзвінки сім карт абонентів мобільного

оператора «Київстар» +3 (096) 999 64 44, +38 (067) 907 78 57, +3 (098) 296 10 10, з позначенням з позначенням привязки до місцевості в момент здійснення дзвінків в період часу з 01.08.2012 року по 28.02.2013 року включно, а також нульових зєднань вказаних абонентів на паперовому носії та в електронному вигляді з метою подальшого їх вилучення та долучення до кримінального провадження.

3. Інформацію про те, які надавались телекомунікаційні послуги, звязки, час та тривалість розмов і повідомлень, місце дислокації абонентів оператора мобільного звязку з номерами Sim - карт абонента «Київстар» +3 (096) 999 64 44, +38 (067) 907 78 57, +3 (098) 296 10 10, з позначенням з позначенням привязки до місцевості в момент здійснення дзвінків в період часу з 01.08.2012 року по 28.02.2013 року включно, а також нульових зєднань вказаних абонентів на паперовому носії та в електронному вигляді з метою подальшого їх вилучення та долучення до кримінального провадження.

4. Інформацію про місце знаходження абонентів мобільного звязку, які

контактували з номерами абонентів +3 (096) 999 64 44, +38 (067) 907 78 57, +3 (098) 296 10 10, з позначенням привязки до місцевості (базових станцій) в момент здійснення дзвінків в період часу з 01.08.2012 року по 28.02.2013 року включно, а також нульових зєднань вказаних абонентів на паперовому носії та в електронному вигляді з метою подальшого їх вилучення та долучення до кримінального провадження.

5. Інформацію яка зазначена в п. п. 1-4 стосовно номерів сім карт абонентів

оператора мобільного звязку «Київстар», які працювали разом з ІМЕІ телефонів, а ті в свою чергу працювали в інший час разом з номерами сім карт абонентів +3 (096) 999 64 44, +38 (067) 907 78 57, +3 (098) 296 10 10, з позначенням привязки до місцевості (базових станцій) в момент здійснення дзвінків в період часу з 01.08.2012 року по 28.02.2013 року включно, а також нульових зєднань вказаних абонентів на паперовому носії та в електронному вигляді з метою подальшого їх вилучення та долучення до кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Прасолов