КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-465/10
Провадження № 4-465/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПВПК «Спецмаш-2000» в філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться або будуть надходити на банківський рахунок № 754 (українська гривня) та №754 (долар США), відкриті для обслуговування ПВКП „Спецмаш-2000 (, м. Полтава) у філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України в м. Полтава (МФО 331649), про зобовязання філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України в м. Полтава (МФО 331649) негайно повідомити до СВ ПМ ДПА у Полтавській області про суми, на які накладено арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ПВКП „Спецмаш-2000 () у подальшому, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України в м. Полтава (МФО 331649) за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 1/65, по всім банківськім рахункам ПВКП „Спецмаш- 2000 (), в тому числі по рахункам №754 (українська гривня) та №754 (долар США):

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківських рахунків;

- оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеним рахунком;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 3, порушеної стосовно невстановлених осіб за фактом придбання та створення субєктів підприємницької діяльності: ПП „Оптима сервіс (, м. Полтава), ТОВ „Ольвія кон (, м.Полтава), ТОВ „Санбуд (, м. Полтава), ПНВП „Енергомаш (, м. Полтава), ПП „ІВК „Алекс хіт (, м. Полтава), ПП „Абріс трейд (, м. Полтава), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що Прокуратурою Полтавської області 16.09.2010 порушена кримінальна справа №6 за фактом зловживання службовим становищем керуючим відділенням Північного регіонального управління Департаменту мережі відділень ПАТ „Універсал Банк ОСОБА_2, який на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року надавав допомогу гр. ОСОБА_3 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ „Універсал Банк ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього ОСОБА_2 на протязі вищевказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ „Універсал Банк. Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_2 передавав їх громадянину ОСОБА_3 В результаті вище вказаних дій ОСОБА_4 спричинено тяжкі наслідки державі та Публічному акціонерному товариству „Універсал Банк.

16.09.2010 дані кримінальні справи обєднані в одне провадження.

В ході досудового слідства встановлено, що ПВКП „Спецмаш-2000 () для здійснення своєї діяльності використовує спільне приміщення з вищезазначеними СГД, а його фактичним керівництвом займається не ОСОБА_5, а інша невстановлена особа.

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м. Полтаві ПВКП „Спецмаш-2000 () з метою обслуговування фінансових операцій відкрито рахунки у філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України» в м. Полтава (МФО 331649) №754 (українська гривня) та №754 (долар США).

Злочинними діями невстановлених осіб, направлених на прикриття, з допомогою придбаних та створених ними субєктів підприємницької діяльності - ПП „Оптима сервіс, ТОВ „Ольвія кон, ТОВ „Санбуд, ПНВП „Енергомаш, ПП „ІВК „Алекс хіт, ПП „Абріс трейд незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, завдано державі великої матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість за період з 01.08.09 по 30.06.10 на загальну суму 6 205 574 грн.

З метою забезпечення цивільного позову та відшкодування заподіяної державі шкоди, просив суд накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківський рахунок № 754 (українська гривня) та №754 (долар США), відкриті для обслуговування ПВКП „Спецмаш-2000 (, м. Полтава) у філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України в м. Полтава (МФО 331649), з зобовязати філію ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України в м. Полтава (МФО 331649) негайно повідомити до СВ ПМ ДПА у Полтавській області про суми, на які накладено арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ПВКП „Спецмаш-2000 () у подальшому, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України в м. Полтава (МФО 331649) за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 1/65, по всім банківськім рахункам ПВКП „Спецмаш-2000 (), в тому числі по рахункам №754 (українська гривня) та №754 (долар США).

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши подані матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 125,126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі банківські рахунки, в тому числі на рахунки №754 (українська гривня) та №754 (долар США), відкриті для обслуговування ПВКП „Спецмаш-2000 (, м. Полтава) у філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України в м. Полтава (МФО 331649).

2.Зобовязати філію ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України в м. Полтава (МФО 331649) негайно повідомити до СВ ПМ ДПА у Полтавській області про суми, на які накладено арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ПВКП „Спецмаш-2000 () у подальшому.

3. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України в м. Полтава (МФО 331649) за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 1/65, по всім банківськім рахункам ПВКП „Спецмаш-2000 (), в тому числі по рахункам №754 (українська гривня) та №754 (долар США):

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на банківських рахунках;

-документів по операціях, які були про ведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь, період використання банківських рахунків; оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеним рахунком;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам

з моменту відкриття по 22.09.2010 року.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_6 Одринська

22.09.2010