печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9421/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом та матеріалами клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_5 , яка була директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який був засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності. З метою надання діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 вигляду законної ОСОБА_5 , будучи на посаді директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє за адресами реєстрації: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а ОСОБА_5 здійснює діяльність в іншому приміщенні, однак послуги надання доступу до інтернет-мережі провайдера ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в цьому приміщенні оплачувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити інформацію про абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити адресу його фактичного місцезнаходження, встановити осіб, причетних до вчинення злочину, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим доведено, що іншим шляхом встановити причетних до вчинення ймовірного злочину осіб неможливо. Листом заступника генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 27.03.2014 органу досудового розслідування відмовлено у наданні інформації про абонента ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Особою, у володінні якої знаходяться речі та документи є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, інформації, яка знаходяться в провайдера телекомунікацій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення, а саме: копії договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання послуг зв`язку та доступу до інтернет-мережі; копії документів, що містять інформацію про адресу приміщення де фактично знаходився абонент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і куди була проведена лінія інтернет-мережі; копії договорів про надання послуг зв`язку та доступу до інтернет-мережі іншим підприємствам, які знаходяться у приміщенні за адресою, де знаходилося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і де надавалися йому телекомунікаційні послуги.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9421/14-к

Примірник 2 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1