У Х В А Л А
М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010320 від 21.06.2013 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

09 вересня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, що свідчать про укладання ОСОБА_4 договорів про надання кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проведення нею фінансових операцій з використанням розрахункових рахунків за цими договорами, з дня відкриття по день надання тимчасового доступу до документів.
На підставі заяви, 21.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010320 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.
Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що ОСОБА_4 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що працює за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом підроблення довідки про погашення кредиту зняла з обліку обтяжень рухомого майна наступні автомобілі: 07.03.2013 року за заявою № 51-3-28/412 від 07.03.2013 року, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято з обліку обтяжень рухомого майна автомобіль марки «HYUNDAI VERACRUZ», 2008 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 ; 30.03.2013 року за заявою № 9328/85 від 25.03.2013 року, виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знято з обліку обтяжень рухомого майна автомобіль марки «LEXUS», модель RX 350, 2008 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 .
Крім того, у клопотанні старшого слідчого зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ОСОБА_4 договорів кредитування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зазначено, що вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, що свідчать про укладання ОСОБА_4 договорів про надання кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проведення нею фінансових операцій з використанням розрахункових рахунків за цими договорами, з дня відкриття по день надання тимчасового доступу до документів, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків; анкети клієнта банку по рахункам; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків відкритих в банку з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки; всіх документів щодо зарахування на рахунки відкриті в банку будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі клієнтом з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання клієнтом та видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів; договорів, укладених клієнтом та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з них, за період часу з дня їх відкриття до дня проведення тимчасового доступу до документів (виїмки); документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам з дня їх відкриття по день проведення виїмки; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платників та отримувачів з зазначенням кодів, номерів рахунків та міжфіліальних оборотів (МФО) банківських установ; конкретного часу та дати платежів; номерів платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день надання тимчасового доступу до документів; кредитні договори, документи що стали підставою для оформлення кредитів, та відомості щодо погашення заборгованості по кредитним договорам; відеозаписи прибування клієнта в банківській установі, та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: