н/п 1-кс/640/5377/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 21.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , яким просила надати тимчасовий доступ до документів, можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а саме: договорів з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; реєстрів податкових накладних; рахунки-фактури; актів прийому-передачі; касових та платіжних документів; документів щодо подальшого руху (придбання або продажу) товарів (послуг), які були реалізовані (придбані) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Вказане кримінальне провадження розпочато за матеріалами, які надійшли з ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів, щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою привласнення грошових коштів через реалізацію товару який було незаконно введено в обіг та попередньо придбано за готівкові кошти в невстановлених осіб, безпідставно внесли відомості до гр.6.1. Декларації з податку на додану вартість за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, тим самим спричинивши майнову шкоду державі.
Слідчий вказав, що з метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей про використання коштів, встановлення виконання підписів на документах, фактичного отримання коштів орган досудового розслідування вважає за необхідне отримання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для дослідження ревізійним шляхом документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а саме: договорів з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; реєстри податкових накладних; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; касові та платіжні документи; документи щодо подальшого руху (придбання або продажу) товарів (послуг), які були реалізовані (придбані) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді вих. № 60/743-Д від 25.06.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надасть фінансово-господарські та інші документи, тільки на виконання вимог ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Орган досудового слідства зазначив, що є підстави вважати, що з повідомленням посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку із тим, що вони можуть містить відомості про протиправні дії, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання вважається недоцільним.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючий на підставі довіренсоті від 30.12.2014, у судовому засіданні заперечував проти вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні та надав на обгрунтування доводів заперечень письмові заперечення.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а саме: договорів з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; реєстрів податкових накладних; рахунки-фактури; актів прийому-передачі; касових та платіжних документів; документів щодо подальшого руху (придбання або продажу) товарів (послуг), які були реалізовані (придбані) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а саме: договорів з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; реєстрів податкових накладних; рахунки-фактури; актів прийому-передачі; касових та платіжних документів; документів щодо подальшого руху (придбання або продажу) товарів (послуг), які були реалізовані (придбані) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.08.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1