Справа № 462/5479/14-к

У Х В А Л А

07 серпня 2014 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Залізничного району м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002227 про надання дозволу на обшук в будинку, об`єктах та спорудах, що знаходяться на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення майна здобутого в результаті злочинних дій, речей та документів на яких задокументована протиправна діяльність ОСОБА_5 , грошових цінностей здобутих внаслідок протиправної діяльності, речей здобутих злочинним шляхом, та інших речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який просив клопотання задовольнити,
встановив:

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002227, 10.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_6 являється власником ТзОВ Мультіпартс (, юридична адреса: м. Львів, вул. Сяйво, 21/6), директором зазначеного товариства є громадянин України ОСОБА_5 . За дорученням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 проводячи перевірку діяльності ТзОВ Мультіпартс дізнався, що в період з 03.04.2012 по 20.03.2014 року з розрахункового рахунку товариства було виведено грошові кошти в сумі 1 224 140 грн., шляхом надання позик директором ОСОБА_5 самому собі та його працівнику ОСОБА_8 .
Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що ТзОВ Мультіпартс в продовж 2012-2014 років надавало позики своїм працівникам, для чого конкретно та в яких сумах пояснити відмовився, також відмовився повідомляти чи повернені зазначені кошти товариству.
Згідно запиту про надання документів та інформації № 16/14-2397 від 21.05.2014р. директору ТзОВ Мультіпартс, останній повідомив, що ніяких документів немає, у зв`язку з тим, що передав їх ОСОБА_7 .
Також, в ході досудового розслідування допитаний працівник ТзОВ Мультіпартс ОСОБА_8 , який вказує, що за час роботи на вказаному товаристві неодноразово, за вказівкою директора ОСОБА_5 , у відділенні ПАТ Креді Агріколь Банк брав позики у ТзОВ Мультіпартс на особисті потреби ОСОБА_5 , отримані у банку кошти в повному обсязі повертав ОСОБА_5 , однак жодного разу на рахунок товариства їх не повертав.
Так, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а в своєму помешканні може зберігати речі котрі можуть підтвердити його протиправну діяльність та незаконні посягання на грошові кошти ТзОВ Мультіпартс, які в подальшому будуть використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 проживає та являється власником 1/3 будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , також у своїй власності має присадибну ділянку для обслуговування вказаного будинку.

Встановлені обставини та надані слідчим докази і матеріали в обґрунтування даного клопотання є підставою для задоволення такого частково, а саме: обшуку в будинку, об`єктах та спорудах, що знаходяться на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , для відшукання та вилучення майна здобутого в результаті злочинних дій, речей та документів на яких задокументована протиправна діяльність ОСОБА_9 , а саме: договорів (угод) щодо господарської діяльності ТзОВ Мультіпартс, в тому числі договорів позики, установчих документів ТзОВ Мультіпартс, в тому числі печатки вказаного товариства, видаткових та податкових накладних, актів прийому передачі майна, договорів про повну/часткову матеріальну відповідальність, рішень Загальних зборів ТзОВ Мультіпартс, чекових книжок, корінців чекових книжок, комп`ютерного обладнання на якому збережено інформацію щодо діяльності ТзОВ Мультіпартс та комп`ютерного обладнання на якому здійснювався друк зазначених документів, грошових цінностей, які можуть бути ідентифіковані як такі, що здобуті злочинним шляхом.
При цьому, в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення під час проведення обшуку в будинку, об`єктах та спорудах, що знаходяться на прибудинковій території, речей здобутих злочинним шляхом, заборонених у вільному обігу та інших речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, слід відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України наведено перелік відомостей, які повинні міститись у клопотанні про обшук, зокрема, в такому мають бути вказані речі, документи або особи, яких планується відшукати. Таким чином, відповідне клопотання повинно містити індивідуальну чи родову характеристику речей, які планується відшукати під час обшуку. Якщо слідчому на час звернення із клопотанням не відомі всі ознаки предметів, які планується відшукати, то він зобов`язаний навести вже відомі загальні відомості про них.
З огляду на положення ч.7 ст.236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи наведене, отримання дозволу на вилучення під час обшуку предметів, які вилучені законом з обігу, не потрібно, оскільки вони вилучаються, згідно вимог закону, незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Щодо вилучення речей здобутих злочинним шляхом та інших речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, як вказано у клопотанні, то слідчим не наведено конкретного переліку цих речей, не вказано їх ознак чи будь-яких загальних відомостей про них, тому в наданні дозволу на вилучення під час обшуку речей в цій частині слід відмовити.
Крім цього, що стосується відшукання та вилучення під час проведення обшуку в будинку, об`єктах та спорудах, що знаходяться на прибудинковій території, грошових цінностей, здобутих внаслідок протиправної діяльності, то необхідно зазначити, що вилученню підлягають лише ті грошові цінності, які можуть бути ідентифіковані як такі, що здобуті злочинним шляхом, а не будь-які грошові цінності, виявлені під час обшуку, оскільки такі можуть належати іншим особам, бути особистими заощадженнями ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку, об`єктах та спорудах, що знаходяться на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , власником 1/3 якого є ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення майна здобутого в результаті злочинних дій, речей та документів на яких задокументована протиправна діяльність ОСОБА_9 , а саме: договорів (угод) щодо господарської діяльності ТзОВ Мультіпартс, в тому числі договорів позики, установчих документів ТзОВ Мультіпартс, в тому числі печатки вказаного товариства, видаткових та податкових накладних, актів прийому передачі майна, договорів про повну/часткову матеріальну відповідальність, рішень Загальних зборів ТзОВ Мультіпартс, чекових книжок, корінців чекових книжок, комп`ютерного обладнання на якому збережено інформацію щодо діяльності ТзОВ Мультіпартс та комп`ютерного обладнання на якому здійснювався друк зазначених документів та грошових цінностей, які можуть бути ідентифіковані як такі, що здобуті злочинним шляхом.
В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала дозволяє проникнути до вказаного житла один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1