Справа №1-9807р.
ВИРОК

ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ

04 квітня 2007
року Рівненський
міський суд

під головуванням судді - Ковальова
І.М.

при секретарі - Мізера А.В.

з участю прокурора - Карпінець В.Ю.

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в м.Рівне кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Рівне, українця, громадянина України, з вищою
освітою, військовозобов"язаного, не одруженого, раніше не судимого,
інваліда 2 групи, проживаючого АДРЕСА_1 Рівненської області,-

У вчиненні злочину,
передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

Встановив:

ОСОБА_1., з метою
прикриття незаконної діяльності - отримання готівкових коштів з рахунків в
банках, без справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих
документах і пов"язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або
наданням послуг, за попередньою змовою з невстановленими особами, в порушення
встановленого законодавством порядку здійснення підприємництві'діялності вчинив
фіктивне підприємництво при наступних обставинах.

24
грудня 2003 року ОСОБА_1.,
за попередньою змовою з невстановленими особами за винагороду надав згоду про
перереєстрацію на своє ім"я всіх прав та повноважень власника приватного
підприємства фірми Трювал".

Для
проведення реєстрації, з метою визначення юридичної адреси підприємства 24
грудня 2003 року підписав фіктивний договір оренди приміщення під офіс
загальною площею 17 метрів квадратних за адресою м.Рівне, АДРЕСА_2, який з ВАТ
"Рівневодавтотранс" не укладався та за предметним призначенням не
використовувався.

В цей же
день підписав зміни до статуту підприємства, де зазначив, що являється
засновником приватного підприємства фірми Трювал" та наказ №01 від 24
грудня 2003 року про призначення його на посаду директора вказаного
підприємства.

Для
реалізації злочинних намірів 26 грудня 2003 року ОСОБА_1. укладено договір з
Львівським Регіональним Управлінням AT "Індек-банк"
№161 на відкриття поточного рахунку №НОМЕР_1.

Документи
з реквізитами доступу до рахунку неправомірно передав невстановленим собам, чим
надав можливість без законних повноважень розпоряджатися коштами ППФ
Трювал".

За
період з 27 січня 2004 року по 01 жовтня 2004 року на рахунок ППФ Трювал"
по господарських операціях перераховано 26459,7 тис.грн. Фактично ОСОБА_1.
господарська діяльність не здійснювалась, чим безпідставно надано право
покупцям отримати податковий кредит.

Кошти в
сумі 26459,7 тис.грн. незаконно перераховані та зняті готівкою невстановленими
особами з рахунків у Львівському Регіональному Управлінні AT
"Індекс-Банк" по неіснуючим договорам поруки між ППФ Трювал"
та фізичними особами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, яких ОСОБА_1. не
укладав та не підписував, в результаті чого було заподіяно великої шкоди
державі.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1. свою
вину в інкримінованому злочині визнав повністю, у вчиненому розкаявся та
ствердив ті обставини, які встановлені цим вироком.

Враховуючи, що
підсудний ОСОБА_1. повністю визнав себе винним у скоєнні злочину, а також те,
що заперечень від учасників судового розгляду щодо недоцільності дослідження
інших обставин справи, їх скоєння не надходило, і вони ніким не оспорюються,
суд вважає, що дослідження доказів у більшому об"ємі по даній справі є
недоцільним.

Оцінюючи
досліджені докази в їх сукупності, суд кваліфікує дії підсудного за ч.2 ст.205
КК України, дії якого виразились в фіктивному підприємництві, тобто придбанні
суб"єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної
діяльності, що заподіяли великої шкоди державі.

При
призначенні покарання підсудному суд враховує характер та ступінь суспільної
небезпечності скоєного злочину, обставини справи, що пом"якшують та
обтяжують відповідальність підсудного.

Скоєний
злочин підсудним ОСОБА_1. відноситься до злочинів середньої тяжкості.

До
пом"якшуючих вину обставин підсудному суд відносить повне визнання вини,
щире каяття у скоєному, сприяння розкриттю злочину.

Обтяжуючих вину
обставин підсудному судом не встановлено.

Як особа
підсудний ОСОБА_1. по місцю проживання характеризується посередньо, раніше не
судимий, інвалід другої групи загального захворювання.

Враховуючи
вищевикладені обставини в їх сукупності, особу підсудного, суд вважає, що
вправлення та перевиховування підсудного ОСОБА_1. можливе без ізоляції від
суспільства.

Керуючись
ст.ст.323-324 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1
визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України та
призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

На
підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з
випробуванням строком на 1 рік.

На
підставі ст.76 КК України зобов"язати засудженого ОСОБА_1. не виїжджати за
межі України на постійне місце проживання без дозволу органу
кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої
системи про зміну місця проживання, роботи.

Міру
запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу засудженому ОСОБА_1.
залишити попередню - підписку про невиїзд.

Стягнути
з засудженого ОСОБА_1 судові витрати по справі за проведнння почеркознавчої
експертизи в розмірі 521 грн. 34 коп. в прибуток держави.

Речові
докази по справі - рухи грошових коштів банкіські справи та юридична справа ППФ
"Грювал", котрі знаходяться в матеріалах справи - залишити при
справі.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду
Рівненської області через Рівненський міський суд протягом 15 днів.