Справа № 591/2411/14-к Провадження № 1-кс/591/375/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000062 від 19 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України. Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що На початку 2013 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою проведення фінансових операцій від імені клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та внесли до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 відомості про додатковий фінансовий номер мобільного телефону без відома останнього, що призвело до витоку та використання персоніфікованих даних ОСОБА_4 невстановленою особою в протиправних цілях.
З метою доведення факту несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання персоніфікованих даних ОСОБА_4 невстановленими особами в протиправних цілях, встановлення осіб, які вчинили злочин, отримання доказів їх вини, а також з`ясування точних сум матеріальних збитків, спричинених ОСОБА_4 та іншим особам, спричинених внаслідок протиправної діяльності невстановлених осіб, необхідно проаналізувати дані, які містять банківську таємницю, а саме дані про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 та віртуально-створених рахунках в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнього, дані про IP-адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (англ.) - унікальна мережева адреса вузла в комп`ютерній мережі) терміналів, з яких здійснювався доступ до облікового запису ОСОБА_4 , у тому числі - під час внесення «фінансових» номерів мобільних телефонів, дані про самі «фінансові» номери мобільних телефонів, тощо.
Посилаючись на вказані обставини, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення) до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про дані щодо руху коштів на рахунках (у тому числі - віртуально створених) ОСОБА_4 , зареєстрованих в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з основним «фінансовим» номером мобільного телефону НОМЕР_1 (логіном для доступу до системи) та додатковими «фінансовими» номерами мобільних телефонів (логінами для доступу до системи), із зазначенням сум грошових коштів зарахованих та знятих з цих рахунків, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, номерів рахунків, на які здійснювались перерахування коштів, точного часу здійснення зазначених транзакцій, а також із зазначенням адрес та номерів терміналів, за допомогою яких здійснювались нарахування чи зняття грошових коштів, IP-адрес терміналів (з геолокаційними даними), за допомогою яких здійснювався доступ до облікового запису системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , у тому числі під час внесення (зміни) основного та додаткових фінансових номерів облікового запису за період з 01.06.2013 до 31.01.2014.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому вказане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , які містять відомості про дані щодо руху коштів на рахунках (у тому числі - віртуально створених) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), зареєстрованих в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з основним «фінансовим» номером мобільного телефону НОМЕР_1 (логіном для доступу до системи) та додатковими «фінансовими» номерами мобільних телефонів (логінами для доступу до системи), із зазначенням сум грошових коштів зарахованих та знятих з цих рахунків, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, номерів рахунків, на які здійснювались перерахування коштів, точного часу здійснення зазначених транзакцій, а також із зазначенням адрес та номерів терміналів, за допомогою яких здійснювались нарахування чи зняття грошових коштів, IP-адрес терміналів (з геолокаційними даними), за допомогою яких здійснювався доступ до облікового запису системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , у тому числі під час внесення (зміни) основного та додаткових фінансових номерів облікового запису за період з 01 червня 2013 року до 31 січня 2014 року.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1