В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.07.2015 року місто Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд в особі судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді кримінальне провадження відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, фактично проживаючого АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, одруженого, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи призначеним на посаду касира- операціоніста Ужгородського відділення ПАТ «Український інноваційний банк», на підставі наказу від 10.10.2013 року за №848-к, на якого відповідно до посадової інструкції затвердженої 21.10.2013 року протоколом №100-1 рішенням правління ПАТ «Укрінбанк», п.п. 3.1., 3.2. було покладено обов`язки щодо здійснення валютно-обмінних та інших операцій при обслуговуванні клієнтів відділення відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі дотримання нормативно-правових актів Національного банку України та Банку, а також виконання планових показників роздрібного бізнесу відділення відповідно до наказів, положень, інструкцій, тощо; обслуговування клієнтів банку з дотриманням правил ведення касових операцій, здійснення контролю за своєчасним оприбуткуванням готівки, що надійшла до операціонної каси банку; обліку і зберігання готівки протягом операціонного дня; здійснення операцій щодо видачі готівки за банківськими платіжними картками за допомогою РОБ-терміналу; тобто будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції на постійній основі щодо управління окремою ділянкою роботи Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», у порушенням пункту 6.4 Інструкції з обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем через Р08-термінали в установах ПАТ «Укрінбанк», затвердженої Рішенням Правління ПАТ «Укрінбанк» від 18.04.2012 року, протоколом № 29 та з порушенням п.п. 1,2 Глави 10 Постанови правління Національного банку України № 123 від 08.04.2005 року (із змінами, внесеними згідно Постановам НБУ № 297 від 30.09.2008 року та №496 від 17.11.2010 року), якими визначено порядок проведення касових операцій проведених через РОБ-термінал і формування за ними документів, будучи матеріально-відповідальною особою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому організаційно-розпорядчі функції, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх караність з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, маючи на меті особисте збагачення, протягом вересня і грудня 2014 року та січня 2015 року, на підставі фіктивно введених відомостей до автоматизованої банківської системи /далі АБС/ Б2, що не були підтвердженими проведеними операціями через Р08-термінал, перебуваючи в Ужгородському відділенні ПАТ «Українського інноваційного банку», що в м. Ужгороді по вул. Льва Толстого, 33, вилучив з каси відділення банку та заволодів готівковими грошовими коштами, а саме:

-02.09.2014 року, всупереч зазначеним вище нормативно-правовим актам, внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №8616380 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_7 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 400 гривень, з банківської карти № НОМЕР_1 , належній вказаній громадянці, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через РОБ-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-08.09.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, касир-операціоніст Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №8787141 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_8 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 12500 гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 , належній вказаному громадянину, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через РОБ-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-10.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12612575 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_9 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 23900 гривень, з банківської карти № НОМЕР_3 , належній вказаному громадянину, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через ПОС-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 23800 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_4 , а різницю в сумі 100 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-10.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12617186 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_10 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 2050 гривень, з банківської карти № НОМЕР_5 , належній вказаній громадянці, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через РОБ-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-10.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12617267 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_11 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 3750 гривень, з банківської карти № НОМЕР_6 , належній вказаній громадянці, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через РОБ-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-11.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12657101 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину Сятиня ОСОБА_12 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 2500 гривень, з банківської карти № НОМЕР_7 , належній вказаному громадянину, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через РОБ-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-17.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12871549 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_5 , тобто собі особисто, з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 500 гривень, з банківської карти № НОМЕР_8 , належній йому, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через НОМЕР_9 -термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 50 гривень, що підтверджено звітом проведених операцій за вказаний банківський день, а різницю в сумі 450 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-19.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12960857 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_6 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 4094 гривень, з банківської карти № НОМЕР_10 , належній даному громадянину, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через НОМЕР_9 -термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 494 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_11 , а різницю в сумі 3600 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-22.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №13033273 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_13 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 5800 гривень, з банківської карти № НОМЕР_12 , належній вказаній громадянці, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через НОМЕР_9 -термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-29.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №13323927 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_5 , тобто собі особисто, з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 1130 гривень, з банківської карти № НОМЕР_8 , належній йому, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через НОМЕР_9 -термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-30.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12960857 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_14 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 4777 гривень, з банківської карти № НОМЕР_13 , належній даній громадянці, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через НОМЕР_9 -термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 494 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_14 , а різницю в сумі 4393 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-09.01.2015 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №264936 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_15 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 1613 гривень, з банківської карти № НОМЕР_15 , належній даній громадянці, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через НОМЕР_9 -термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 16,13 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_16 , а різницю в сумі 1596,87 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-12.01.2015 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №325408 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_16 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 5254 гривень, з банківської карти № НОМЕР_17 , належній даній громадянці, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через НОМЕР_9 -термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 52,54 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_18 , а різницю в сумі 5201,48 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-15.01.2015 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №459657 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_17 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 2228 гривень, з банківської карти № НОМЕР_19 , належній даному громадянину, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через Р08-термінал Ужгородського відділення ПАТ«Укрінбанк», на суму 228 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_20 , а різницю в сумі 2000 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-21.01.2015 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №971829 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_14 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 1800 гривень, з банківської карти № НОМЕР_13 , належній даній громадянці, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через НОМЕР_9 -термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

Таким чином, внаслідок зловживання своїм службовим становищем касира-операціоніста Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_5 , фіктивно сформував дебиторську заборгованість по транзитному банківському рахунку № НОМЕР_21 та незаконно вилучив готівку з каси Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», заволодів ними та витратив на власні потреби, чим спричинив вищевказаному товариству в особі Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк» матеріальну шкоду на загальну суму 47153 гривень 87 копійок.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 8 від 27.03.2015 року факти безпідставної видачі готівки з каси Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що встановлені актом про результати перевірки залишків на транзитному балансовому рахунку (2924) за операціями з банківськими платіжними картками, проведеними через ПОС-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк» за 02.09.2014 року, 08.09.2014 року, 10.12.2014 року, 11.12.2014 року, 17.12.2014 року, 19.12.2014 року, 22.12.2014 року, 29.12.2014 року, 30.12.2014 року, 30.12.2014 року, 09.01.2015 року, 12.01.2015 року, 15.01.2015 року, 16.01.2015 року, 21.01.2015 року, що здійснені матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 документально підтверджуються на суму 47 153,87 грн.

Обвинувачений ОСОБА_5 в пред`явленому обвинуваченні винним себе визнав повністю та пояснив, що йому зрозуміло звинувачення, він повністю визнає свою провину, і підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Просив суд суворо його не карати.
Оцінюючи зібрані, перевірені та досліджені в порядку ч.3 ст.349 КПК України докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що пред`явлене на досудовому слідстві ОСОБА_5 обвинувачення у судовому засіданні доведено повністю, суд вважає, що його дії вірно кваліфіковані за ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до ст.65 КК України при призначенні обвинуваченій покарання суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого, особу обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Як встановлено під час судового розгляду даного кримінального провадження, обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 відповідно до ст.66 КК України, є щире каяття та часткове відшкодування майнової шкоди. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст.67 КК України, - судом не встановлено.
Беручи до уваги обставини справи та дані про особу обвинуваченого ОСОБА_5 , який за місцем проживання характеризується посередньо; не перебуває на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра; щиро кається у вчиненому злочину; наявність пом`якшуючих обставин та відсутність обтяжуючих обставин, а також те, що злочини, які вчинив ОСОБА_5 в силу ст.12 КК України належить до злочину середньої тяжкості, суд вважає, що його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів можливе у разі призначення йому покарання в межах санкцій ч.2 ст.191 КК України.
Цивільний позов задовольнити частково та стягнути з ОСОБА_5 на користь Публічного акціонерного товариства «Український Інноваційний Банк» заподіяну майнову шкоду в сумі 14 153,87 грн.
Процесуальні витрати - по справі відсутні.
Питання про речові докази слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд ,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України та призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати в установах, організаціях та на підприємствах всіх форм власності посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину.
Цивільний позов задовольнити частково та стягнути з ОСОБА_5 на користь Публічного акціонерного товариства «Український Інноваційний Банк» заподіяну майнову шкоду в сумі 14 153,87 грн.
Речові докази: копії фінансово-бухгалтерських документів на 237 аркушах, залишити при матеріалах кримінального провадження.
На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Закарпатської області через Ужгородський міськрайонний суд протягом 30 діб з моменту його проголошення.
Суддя: ОСОБА_1