Провадження № 1-КС/554/404/2015
УХВАЛА

Іменем України

12.01.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

29.10.2014 відповідно до вимог ст.214 КПК України слідчим СУ УМВС України в Полтавській області за заявою виконавчого директора Полтавської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про вчинення у 2012 році шахрайських дій в особливо великих розмірах адвокатом ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000476 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні на підставі постанови першого заступника прокурора Полтавської області ОСОБА_6 від 31.10.2014 здійснюється групою прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури області на чолі зі мною, ОСОБА_7 , старшим прокурором вказаного відділу. Досудове розслідування здійснюється старшим слідчим СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 .

Обставини кримінального правопорушення: за даними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи про отримання померлою ОСОБА_10 дружиною ОСОБА_5 , коштів, які вносилися нею на банківські рахунки за депозитними договорами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від працівника цього банку ОСОБА_11 , скориставшись злочинними діями останньої, у зв`язку з якими остання перебуває у розшуку та їй висунуто обвинувачення, шляхом обману Миргородського міськрайонного суду, за його рішеннями від 18.07.2012 та 10.02.2014 стягнули з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, які померла ОСОБА_10 вже отримувала від ОСОБА_11 .

Встановлено, що 06.09.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання рішення Миргородського районного суду від 18.07.2012 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) перерахувано кошти:

-443 474,39 доларів США на поточний рахунок№ НОМЕР_2 (у доларах США), відкритий у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_1 );

-168 436,79 Євро на поточний рахунок № НОМЕР_2 (у Євро), відкритий у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_1 ).

30.04.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) на виконання рішення Миргородського міськрайонного суду від 10.02.2014 перерахувано кошти:

- 323 263,03 доларів США на поточний рахунок № НОМЕР_5 (у доларах США), відкритий у відділенні № НОМЕР_6 у м. Полтаві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 );

- 21 6669,72 Євро на поточний рахунок № НОМЕР_5 (у Євро), відкритий у відділенні № НОМЕР_6 у м. Полтаві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_12 від 06.11.2014 на вищевказані банківські рахунки ОСОБА_5 за клопотанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як цивільного позивача у даному кримінальному провадженні накладено арешт.

У кримінальному провадженні необхідно встановити, хто саме та коли відкрив банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , на які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти 06.09.2012 та 30.04.2014, а також хто та коли знімав із цих рахунків кошти готівкою та/або коли, кому, куди, в якому розмірі перераховано кошти з цих рахунків шляхом безготівкового перерахунку від імені ОСОБА_5 .

Такі відомості маються у документах, що маються у відділенні № НОМЕР_6 у м. Полтаві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) та у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що випливає із банківських платіжних документів та офіційної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), в якій зазначити розпорядження юридичній особі Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) , що містяться у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ):

-443 474,39 доларів США на поточний рахунок№ НОМЕР_2 (у доларах США), відкритий у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-168 436,79 Євро на поточний рахунок № НОМЕР_2 (у Євро), відкритий у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

у тому числі доступ до заяв та анкет, довіреностей (доручень), карток зі зразками підписів, заповідальних розпоряджень, платіжних документів про перерахування коштів, відомостей про рух коштів за рахунками з моменту їх відкриття та по день надання доступу до відповідних документів.

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_13 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1