Справа № 4-2609/1659/2012 року
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2012 суддя Соломянського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області ОСОБА_1, погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ПАТ «АКБ «Траст-капітал»(МФО 380106) щодо діяльності та фінансового стану ФОП «ОСОБА_2П.»(ідн.номер НОМЕР_1) по рахунках № 1 (гривня, євро, долар) та № 1 (гривня, євро, долар), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС в Київській області ОСОБА_1, за згодою з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у ПАТ «АКБ «Траст-капітал»(МФО 380106) щодо діяльності та фінансового стану ФОП «ОСОБА_2П.»(ідн.номер НОМЕР_1) по рахунках № 1 (гривня, євро, долар) та № 1 (гривня, євро, долар), мотивуючи його тим, що по даних рахунках знаходяться відомості, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

18.06.2012 року слідчим управлінням ДПС в Київській області була прийнята до провадження кримінальна справа відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_2, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що фізична особа- підприємець ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, документально оформив видимість операцій з купівлі вторинної сировини за червень-липень 2011 року, які фактично не виконувалися, з підприємствами, що мають ознаки фіктивності - ТОВ «Продсоюз-7»(код за , юридична адреса: Запорізька область, Бердянський район, с. Старопетрівка, вул. Щорса, 10) та ТОВ «ТФ Діаніт»(код за , юридична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 18АДРЕСА_1). В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету зменшення зобовязань зі сплати до бюджету податків за 2011 рік, в порушення п. 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України, він безпідставно включив до складу податкового кредиту податкової звітності з податку на додану вартість, за вказаний період, суми по операціям з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Продсоюз-7»та ТОВ «ТФ Діаніт», внаслідок чого умисно ухилився від сплати податків за червень-липень 2011 року на загальну суму 4 491 196 грн., що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) діяв за дорученням та від імені ФОП «ОСОБА_3П.»(код ЄДРПОУ НОМЕР_2) та ФОП «ОСОБА_4П.»(код ЄДРПОУ НОМЕР_3), які здійснили видимість неіснуючих операцій, таким чином незаконно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки та були задіяні в схемі ухилення від сплати податків. При цьому, ФОП «ОСОБА_2П.» використав рахунки № 1 (гривня, євро, долар) в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805); № 8809 (гривня, євро, долар) в КРД АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 322904); № 7285 (гривня, євро, долар), № 7285 (гривня, євро, долар), № 7285 (гривня, євро, долар) в ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767); № 260582645 (гривня, євро, долар), № 260052586 (гривня, євро, долар) в ПАТ «Кредит промбанк»(МФО 300863); № 150 (гривня, євро, долар) в ПАТ КБ «Правекс-банк»(МФО 321983); № 18081 (гривня, євро, долар), № 6722 (гривня, євро, долар), № 5896 (гривня, євро, долар), № 6726 (гривня, євро, долар) в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк»(МФО 321842); № 1 (гривня, євро, долар), № 1 (гривня, євро, долар) в ПАТ «АКБ «Траст-капітал»(МФО 380106); № 3608 (гривня, євро, долар) в ПАТ «ПУМБ»(МФО 334851); № 3201 (гривня, євро, долар), № 3200 (гривня, євро, долар), № 3200 (гривня, євро, долар) в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005).

Враховуючи викладене, а також те, що по рахунках ФОП «ОСОБА_2П.»№ 1 (гривня, євро, долар) та № 1 (гривня, євро, долар), які відкриті у ПАТ «АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106), знаходяться відомості, які мають значення для встановлення істини у справі, в тому числі про операції, проведені на користь чи за дорученням вказаного клієнта, здійснені ним угоди, відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користувалися ним при здійсненні діяльності, що може мати суттєве значення для розслідування по кримінальній справі, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження усіх обставин справи, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 66, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.60, 62 закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл СУ ДПС в Київській області на розкриття банківської таємниці в ПАТ «АКБ «Траст-капітал»(МФО 380106) щодо діяльності та фінансового стану ФОП «ОСОБА_2П.»(ідн.номер НОМЕР_1) по рахунках № 1 (гривня, євро, долар) та № 1 (гривня, євро, долар) та проведення виїмки у ПАТ «АКБ «Траст-капітал»(МФО 380106) по рахунках № 1 (гривня, євро, долар) та № 1 (гривня, євро, долар), які належить ФОП «ОСОБА_2П.»(ідн.номер НОМЕР_1), в повному обсязі банківських документів ФОП «ОСОБА_2П.»(ідн.номер НОМЕР_1), а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2010 року по дату оголошення постанови банківській установі з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт»з компютера підприємства з банком; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Київської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: