КОПІЯ: Справа
№ 9-144 /07
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 грудня 2007 року суддя Глухівського міськрайонного суду
Моргун О.В.

розглянувши подання старшого слідчого Глухівської
міжрайонної прокуратури Денисенко
В.В. про проведення виїмки документів, що становлять
банківську таємницю, -

встановив:

В провадженні Глухівської міжрайонної прокуратури
знаходиться кримінальна справа № 07570041 порушена відносно директора ПП
«Армада» ОСОБА_1.за ознаками злочину пердбаченого ст. ст. 364 ч. 2 , 207 ч.3 КК
України .

В вересні 2003 року від ДПІ в Кролевецькому районі до
відділу податкової міліції Глухівської МДПІ надійшов лист, в якому
повідомлялося, що директор ПП „Армада" (юридична адреса: м. Кролевець,
вул. Комсомольська, 34) ОСОБА_1 подав заяву з проханням надати дозвіл на
купівлю іноземної валюти в сумі 6750 тис. дол. США. В ході проведених заходів було встановлено, що ПП „Армада" за юридичною
адресою не знаходиться, вказана фінансова операція не відповідає фінансовому та
майновому стану СПД, в зв'язку з чим ПП „Армада" було відмовлено у наданні
відповідного дозволу.

В подальшому ДПІ в Кролевецькому районі було отримано
повідомлення від КФ КБ
„Західінкобанк" м. Київ №165 від 01.10.2004 року та
ВАТ „Ва Банк" м. Київ №12/3-372 від 04.02.2005 року, згідно яких за ПП „Армада"
рахується прострочена дебіторська заборгованість від здійснення
зовнішньоекономічної діяльності в сумі відповідно 536000 рос. рублів та 78000 дол. США. Заборгованість виникла в зв'язку з тим, що ПП
„Армада" 01.07.2004 року та 28.10.2004 року робить попередню оплату за
мазут М-100, згідно договору №68/3 від 19.04.2004 року в адресу ТОВ „Трейд
Альянс"(код-) м. Москва, вул. Олєко Дундича, 3 на розрахунковий
рахунок № в ВАТ КБ „Реставраціябудбанк" м. Москва РФ. Станом на 26.09.2005 року товар не одержувався, що підтверджується
Центральною енергетичною митницею України, де було акредитовано ПП
„Армада".

Згідно відповіді, отриманої від Центральної оперативної
митниці РФ, в базі даних Управління ФПС по м. Москва і в базі даних „Учасники
зовнішньоекономічної діяльності" ТОВ „Трейд Альянс" не значиться та
за адресою м. Москва, вул. Олєко Дундича, 3 не знаходиться.

Згідно відповіді ГУВС м. Москви, в базі даних УФПС Росії
по м. Москва ТОВ „Трейд Альянс" (код ) не значиться.

Пеня за неповернення валютних цінностей в Україну ПП
„Армада" складає 800 тис. грн.

ПП «Армада» має відкритий розрахунковий рахунок в
Київській філії КБ
«Західінкомбанку» № 6 (МФО 320951, м. Київ вул. Велика Васильківська, 573), з якого
кошти в іноземній валюті перерахованіз рахунку ПП «Армада» в адресу ТОВ «Трейд
Альянс» ( код ) м. Москва , через ВАТ КБ «Реставраціябудбанк» м. Москва РФ.

З матеріалів справи вбачається, що з метою повноти,
всебічності, об'єктивності досудового слідства підлягають дослідженню
документи, які згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" становлять банківську таємницю, і таким чином, є

2

підстави для проведення їх виїмки в порядку ч.3 ст. 178
КПК України в Київській філії КБ «Західінкомбанку».

Керуючись ст 62 Закону України «Про банки і банківську
таємницю», ст. 177, ст. 178 КПК України, -

постановив:

провести виїмку в Київській філії КБ «Західінкомбанку» МФО 320951 за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська , 57/3 наступних
документів, що становлять банківську таємницю:

Руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП
«Армада» № 6 відкритого у Київській філії КБ «Західінкомбанк»
надходження та списання коштів з зазначенням контрагентів та оргигіналів
платіжних доручень в іноземній валюті що підтверджують перерахування коштів з
вказаного рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 1 грудня 2007 року.

Постанова оскарженню не
підлягає.

Постанова виконана суддею на комп»ютері в нарадчій
кімнаті.