Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

12 грудня 2013 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Гребенюка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В., в рамках кримінального провадження № 0000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КПК України, про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Єфімова А.А. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, а саме на речі: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 - мобільні телефони Samsung Duos S/N НОМЕР_1 з сім картою МТС НОМЕР_2, Nokia Model 1280 з сім картою Київстар НОМЕР_3, Nokia Model 105 з сім картою МТС НОМЕР_4, Документи та речі: Роздруківка формату А4 схема роботи (ТОВ Мартен Лідер-ТОВ Преміс) тощо. № 1, Службове посвідчення Правозахисника НОМЕР_5 ОСОБА_3, Картка поповнення рахунку мобільного на номер НОМЕР_6, Картка Mobile Banking НОМЕР_7 Visa Electron, Електронний ключ чорного кольору, Банківські картки Приват Банк НОМЕР_8, Банківські картки Приват Банк НОМЕР_9 та документи до відкриття рахунку в конверті; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 - повістка про виклик на ОСОБА_6 (ЄРДР 000000043), зразки відбитків (вітиску) печаток підприємств: ТОВ "Стенікс Плюс ", ТОВ "Стайлес" ЄДРПОУ , ТОВ "Мато Спецмонтаж" ЄДРПОУ № 38679811 ТОВ "Датіс Груп", ТОВ "Грона" ЄДРПОУ № 38098330, ТОВ "Метербуд 2000" ЄДРПОУ № 38679661, ТОВ "МКЛ Сервіс" ЄДРПОУ № 33303281, ТОВ "Гронам" ЄДРПОУ № не розбірливо, ТОВ "Терраторг" ЄДРПОУ № 38183017, ТОВ "Терраторг" ЄДРПОУ № 38183017, ТОВ "Дартіс ТВП" 2, ТОВ "Мартен Лідер" ЄДРПОУ № 38851061, ТОВ "Бейкер Юніон" ЄДРПОУ № 38792478, ТОВ "Дакар Трейд" ЄДРПОУ № 38306312, ТОВ "Мілтон Плас" ЄДРПОУ № 38857388, ТОВ "АМТ ГРУП" ЄДРПОУ № 384462427, ТОВ "Форсінс" ЄДРПОУ № 38705610, ТОВ "Ельсікон Плюс" ЄДРПОУ № 38865273, ТОВ "Мілтон Плас" ЄДРПОУ № 38857388, ТОВ "Райгерт" ЄДРПОУ № 38467074, ПФ "Альтімус", ТОВ "Стайлес" 38379093, ТОВ "Делсон" ЄДРПОУ № 38306554, ТОВ "Метербуд 2000" ЄДРПОУ № 38679661, ФК "Дельфік" ЄДРПОУ № 37772911, ТОВ "Теофорт Україна" ЄДРПОУ № 38467095, ТОВ "Центрторгінвест" ЄДРПОУ № 38379329, ТОВ "Мітланд" ЄДРПОУ № 38182982, ТОВ "Райгерт" ЄДРПОУ № 38467074, ТОВ "Провента" код 38379177, ТОВ "Польмак Торг" ТОВ "Агеннство Новелта", ТОВ "Торгівельна фірма Новаль", ТОВ "Стайлес", ТОВ "Преміс код 37485312", зошит з особистими - робочими записами та копіями документів зі схемами незаконної діяльності підприємств, копії товаро транспортних накладних та інші записи, мобільний телефон розкладний червоного кольору Samsung s/n НОМЕР_10 з сим карткою МТС; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 - записна книжка (клокнот) з номерами мобільних телефонів та записи, мобільний телефон Самсунг червоного кольору s/n НОМЕР_11 з сім картою МТС; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 - мобільний телефон марки Nokia model 105 code НОМЕР_12 з сім картою МТС, зошит червоного кольору з листами на яких зображена схема підприємницької діяльності з іншими Товариствами, тощо; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 - флешкарти (2 шт. Синього кольору), флешкарта білого кольору марки Toshiba 4 гигабайта № 1145ВВ1349J2NMK, мобільний телефон чорного кольору Nokia Модель 6220с-1 з сим картою МТС; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7- записні книги помаранчевого кольору та сиреньового кольору з замітками про діяльність Підприємств, флешкарта червоного кольору TakeMS; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 - мобільний телефон чорного кольору Nokia model 105 imei НОМЕР_13 з сім картою МТС, мобільний телефон червоного кольору марки Самсунг s/n НОМЕР_14 з сім картою МТС, флешкарта чорного кольору Трансенд 4 Gb; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 - флешкарта червоного кольору обємом 4 гигабайта, записна книга сиреньового кольору з записами діяльності, мобільний телефон Iphone 3 чорного кольору model № A1303 FCC ID BCGA13038 ID 579C - A1303B, (на якому в програмі Skype міститься інформація про підприємницьку діяльність ) без сім карти; ОСОБА_14 - блокнот «PERSIA» до постановлення у кримінальному провадженні №0000346 від 11.07.2012 року кінцевого рішення.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У порушення вищезазначених вимог закону, у клопотанні слідчим не зазначено за якими критеріями визначеними у ч. 2 ст. 167 КПК України, ним віднесене майно тимчасово вилучене під час обшуку. В клопотанні слідчого зазначено, що його метою є забезпечення належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вказаному рахунку, та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскації в дохід держави, в той час, як до суду жодного доказу на підтвердження даних обставин, стороною обвинувачення не надано.

Крім того, відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, внесене слідчим до суду клопотання про арешт майна стосується наступних власників майна: ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14. Отже, з урахуванням вищезазначених вимог закону об'єднання в одному клопотанні про арешт майна, що стосується значної кількості осіб його власників, унеможливлює в повній мірі виконання вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, в частині забезпечення строку розгляду клопотання та участі осіб, що, в свою чергу, зумовлює необхідність внесення до суду окремих клопотань про арешт тимчасово вилученого майна, щодо конкретного власника цього майна.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, керуючись ст. ст. 167, 170 - 172, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В., в рамках кримінального провадження № 0000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КПК України, про накладення арешту - повернути прокурору для усунення недоліків;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк