У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 07.05.2015 Справа № 554/5732/15-к

Провадження №1-кс/554/2842/2015

07 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавські області підполковника міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання винесене слідчим СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавські області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області спільно з слідчим відділом Полтавського МУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 03 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.12.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_5 (Орендодавець) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 (Орендар) було укладено 5 договорів оренди землі, згідно якого орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельні ділянки несільськогосподарського призначення, загальною площею 40,6 га, які знаходяться в смт. Семенівка, Полтавської області.

Рішенням 18 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 шостого скликання від 04.07.2013 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель селища Семенівка ІНФОРМАЦІЯ_4 » було затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель, яка була офіційно оприлюднена.

У зв`язку з цим, 01.08.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_5 (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_7 (Орендар) було укладено 5 додаткових угод до Договору оренди землі від 01.12.1008, в яких малися посилання на зміни нормативно-грошової оцінки земель та зміни ставок орендної плати, затверджених рішенням 18 сесії селищної ради шостого скликання від 04.03.2013, відповідно до яких були внесені зміни до п. 5 та п. 9 договору оренди від 01.12.2008.

Нарахування, відповідно додаткових угод, мало відбуватися з 01.01.2014.

Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно умов укладених договорів оренди землі від 01.12.2008 та додаткових угод до них від 01.08.2014, протягом часу з 01.01.2014 по 01.04.2014 сплачувало орендну плату за користування земельними ділянками загальною площею 40,6 га на території Семенівської селищної ради у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Так, слідчий зазначає, що внаслідок порушення вимог законодавства при укладенні 01.08.2014 додаткових угод до договорів оренди землі від 01.12.2008, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до бюджету територіальної громади у 2014 році (протягом часу з 01.01.2014 по 01.04.2014) не надійшло близько 288 687,71 грн.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавало податкову звітність та податкові декларації до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комплексних документальних та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за 2008-2015 роки, податкових декларацій з плати за землю з додатками про відомості про наявність земельних ділянок за 2008-2015 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , які мають значення для кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комплексні документальні та камеральні перевірки суб`єкта господарювання, документальні позапланові виїзні перевірки за 2008-2015 роки, податкові декларації з плати за землю з додатками про відомості про наявність земельних ділянок за 2008-2015 роки, а також інші документи, які необхідні для проведення досудового розслідування та які мають доказове значення у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і які мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження, і що іншими способами неможливо довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні документи, а саме копії: витягу з кримінального провадження №0000134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, згідно фабули якого вбачається наявність зафіксованих даних про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено 5 договорів оренди землі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно умов яких та додаткових угод до них від 01.08.2014 протягом 01.01.2014 по 01.04.2014 останнім сплачувалась орендна плата за користування вказаними земельними ділянками у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, внаслідок чого до бюджету територіальної громади не надішли грошові кошти. Вказані дані відображені також у наданій до суду копії рапорту старшого прокурора від 02.04.2015 про виявлення кримінального правопорушення. До матеріалів клопотання надано також копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.07.2013 про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. Крім того, слідчим до суду надано копії договорів оренди землі від 01.12.2008 та додаткових угод до них.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані про взаємовідносини зазначених у клопотанні суб`єктів, та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація яка відображена в оригіналах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових деклараціях з податку на додану вартість, з податку на прибуток, з плати за землю, податкових розрахунках сум доходів та ін., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, суд вважає клопотання таким що підлягає задоволенню.

Щодо вимоги слідчого, заявленій у клопотанні, а саме щодо надання тимчасового доступу також до «інших документів, які необхідні для проведення досудового розслідування та які мають доказове значення у кримінальному провадженні», то у даному випадку суд вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки у самому клопотанні не вказано конкретних даних щодо цих документів. У даному випадку таке формулювання прохальної частини клопотання не є конкретизованим, а саме не вказано, які це можуть бути документи, їх назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ, та відсутнє відповідне обґрунтування щодо них.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів за наслідками комплексних документальних та камеральних перевірок суб`єкта господарювання; документів за наслідками документальних позапланових виїзних перевірок за 2008-2015 роки; податкових декларацій з плати за землю з додатками про відомості про наявність земельних ділянок за 2008-2015 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1