Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1612/15-к
У Х В А Л А

06.08.2015 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

встановив:

04 серпня 2015 року заступник начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.06.2015 року до ЄРДР за №0000308 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти; матеріали службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайський дій, із зазначенням персональних даних власника цих рахунків, якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 03 червня 2015 року близько 18.00 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши його в оману, з банківських карт останнього заволоділа його грошовими коштами в сумі 12600 грн., чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується пластиковими картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 .

Зазначаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківських рахунках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти; матеріали службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайський дій, із зазначенням персональних даних власника цих рахунків, якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити заступнику начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали з 06 серпня по 04 вересня 2015 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6