УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5408/14-к

25.04.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою до шести місяців відносно підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, освіта неповна середня, не працює, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 16.12.2002 Голопристанським районним судом Херсонської області за ч. 1 ст. 187 КК України та 06.11.2006 Суворовським районним судом м. Херсона за ч. 2 ст. 186 КК України до позбавлення волі, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000799 за ознаками ст.ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, до шести місяців.
Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 у період часу з 11 по 16.11.2013 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, знаходячись в м. Херсоні та м. Запоріжжя, шляхом обману, видаючи себе за директора ПСП «Седнівське», переконав власника ПП «Укрпартнер» ОСОБА_8 у вигідності укладання та підписання договору купівлі - продажу № 13-11/13 від 13.11.2013, предметом якого є соя в кількості 600 тон, вартістю 3650 гривень за одну тону, на загальну суму 2190000 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо поставки предмету договору.
ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами переконав ОСОБА_8 провести передоплату за частину першої партії товару в кількості 240 тон у розмірі 100 % вартості сої, тобто 700000 гривень.
15.11.2013 виконуючи умови з оплати ОСОБА_8 перерахував на рахунок ПСП «Седнівське» № НОМЕР_1 , відкритий у Херсонському відділенні № 57 ПАТ «МетаБанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 114, грошові кошти у сумі 700000 гривень, частину яких 315000 гривень ОСОБА_5 використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 зняв з вищевказаного рахунку у Херсонському відділенні № 57 ПАТ «МетаБанк», а другу частину 383100 гривень перевів з рахунку № НОМЕР_1 ПСП «Седнівське» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_9 та 16.11.2013 в першій половині дня діючи від імені ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 та невстановлених осіб, зняв з рахунку, оформивши необхідні документи від імені ОСОБА_9 .
Протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлених осіб ПП «Укрпартнер» завдано шкоду у особливо великому розмірі на загальну суму 700000 гривень.
Крім того, 11.09.2013 ОСОБА_5 в денний час доби діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись у відділенні № 57 ПАТ «МетаБанк» м. Херсон розташованому за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 114, умисно, з метою подальшого використання під час заволодіння майном суб`єктів господарювання, шляхом виконання підпису від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підробив документи необхідні для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ПСП «Седнівське» у вказаній банківській установі, а сам: картку із зразками підписів і відбитка печатки, заяву про відкриття поточного рахунку, договір № 6/57 банківського рахунку на розрахунково касове обслуговування, договір № 6/57 банківського рахунку на розрахункове обслуговування по системі «клієнт банк».
Продовжуючи злочинну діяльність, 11.09.2013 в денний час доби діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись у відділенні № 57 ПАТ «МетаБанк» м. Херсон розташованому за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 114, умисно, використав завідомо підроблений для нього документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_3 , виданий 15.01.1997 Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області, в який була вклеєна його фотокартка, а також підроблені ним документи картку із зразками підписів і відбитка печатки, заяву про відкриття поточного рахунку, договір № 6/57 банківського рахунку на розрахунково касове обслуговування, договір № 6/57 банківського рахунку на розрахункове обслуговування по системі «клієнт банк», шляхом їх надання працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_9 та відкриття розрахункового рахунку ПСП «Седнівське» № НОМЕР_1 .
Також, 17.09.2013 в денний час доби ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись у центральному відділенні ПАТ «МетаБанк» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, повторно, умисно, з метою подальшого використання під час заволодіння майном суб`єктів господарювання, шляхом виконання підпису від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підробив документи необхідні для відкриття рахунку № НОМЕР_4 у вказаній банківській установі, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку, договір № 33 банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжної системи «Металкарт».
Крім того, 17.09.2013 в денний час доби ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись у центральному відділенні ПАТ «МетаБанк» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, повторно, умисно, використав завідомо підроблений для нього документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_3 , виданий 15.01.1997 Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області, в який була вклеєна його фотокартка, а також підроблені ним документи заяву про відкриття поточного рахунку, договір № 33 банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжної системи «Металкарт», шляхом їх надання працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_9 та відкриття рахунку № НОМЕР_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 13.11.2013 року діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись у відділенні ПАТ «ВТБ банк», умисно, використав завідомо підроблений для нього документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_5 , виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, в який була вклеєна його фотокартка, шляхом надання його працівнику зазначеної банківської установи для посвідчення особи в якості ОСОБА_10 під час укладання кредитного договору та отримання грошових коштів у сумі 100000 гривень за вказаним договором.
Крім того, ОСОБА_5 13.11.2013 року повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВТБ банк», шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого документа та надання спеціалісту з обслуговування фізичних осіб ПАТ «ВТБ банк» паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_5 , виданого Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, з вклеєною до нього своєї фотокартки, запевнив посадових осіб ПАТ «ВТБ банк» у своїй платоспроможності та фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір про надання йому грошових коштів в сумі 100000 гривень, від початку не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, в результаті чого протиправно заволодів майном ПАТ «ВТБ банк» розпорядившись ним на власний розсуд.
31.12.2013 о 10.50 годині ОСОБА_5 затриманий на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона від 31.12.2013.
31.12.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
31.12.2013 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії ухвали до 01.03.2014).
26.02.2014 строк тримання під вартою ОСОБА_5 продовжений слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона до чотирьох місяців, тобто до 27.04.2014.
Відповідно до подання слідчого про порушення клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , погодженого з прокурором, у кримінальному провадженні з метою швидкого та неупередженого розслідування, необхідно виконати ще ряд слідчих дій, а саме: після проведення експертиз долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за призначеними експертизами: експертиза звуків (орієнтований строк завершення експертизи кінець травня 2014 року) та почеркознавчою експертизою; встановити повні анкетні дані працівників сільськогосподарського підприємства у Ружинському районі Житомирської області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , де відбувалося завантаження автомобілів соєю для ПП «Укрпартнер», допитати їх про досліджувані обставини, у разі необхідності пред`явити їм для впізнання підозрюваних осіб; допитати у якості свідка ОСОБА_13 , щодо обставин перерахування у травні 2013 року грошових коштів з рахунку ПП «Міртана» на рахунок ТОВ ТПК «Стиль» (грошові кошти перераховані ТОВ ТК «Віртус» за насіння соняшника на рахунок ФГ «Елея»); допитати у якості свідка ОСОБА_14 (керівника ТОВ ТПК «Стиль») щодо обставин переоформлення підприємства на ім`я ОСОБА_9 , при необхідності пред`явити підозрюваних для впізнання; встановити місце знаходження та допитати у якості свідка ОСОБА_9 на підставі аналізу даних отриманих під час тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар GSM» та ТОВ «Астеліт» за мобільними терміналами, якими користувалися особи на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , що видавали себе за представників ПСП «Седнівське», і ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , що видавали себе за представників ПП «Тавричанка» та ПП «Промінь», встановити місце знаходження вказаних осіб та провести за їх участю комплекс необхідних слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Доручити ВТЗ УМВС підготувати аналітичну довідку щодо з`єднань вказаних абонентів та їх місця знаходження на момент вчинення злочинів; встановити та допитати у якості свідка директора ПП «Таврічанка» ОСОБА_17 , щодо взаємовідносин вказаного господарства з ОСОБА_18 (у жовтні 2013 року під час купівлі продажу насіння соняшника); допитати працівників господарства та зернотоку, розташованих в с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської області, куди у жовтні 2013 року невстановленими особами була вивезена сільськогосподарська продукція (насіння соняшника та соя), що належала СФГ «Титан» та ПП ОСОБА_18 . Витребувати документи щодо відвантаження та придбання продукції; допитати у якості свідків працівників ПАТ «ВТБ банк» та ПАТ «МетаБанк» щодо обставин оформлення та видачі кредиту на ім`я ОСОБА_10 . Пред`явити їм для впізнання підозрюваних; допитати у якості свідка ОСОБА_19 щодо обставин купівлі вказаним підприємством в квітні 2013 року насіння соняшника в ФГ «Елея»; встановити та допитати у якості свідків осіб (власників насіння соняшника) у яких в квітні 2013 року ТОВ ТК «Віртус» за усною домовленістю з ФГ «Елея» купувало насіння соняшника; на підставі ухвал слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона провести тимчасовий доступ до документів ПАТ «Юникс Банк» та ПАТ «ВТБ - банк»; з урахуванням отриманих доказів, оголосити про нову підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншим особам, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.
Також в обґрунтування продовження строку тримання під вартою зазначено що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 спливає 26.04.2014, останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, раніше судимий за корисливі злочини, судимість не знята і не погашена в установленому законом порядку, не працевлаштований, не має законних джерел існування, тобто єдине джерело існування останнього - вчинення злочинів, не проживає за місцем реєстрації, перебуваючи на волі та використовуючи підроблений паспорт з його фотознімком, буде мати можливість ухилитися від органів досудового слідства та суду, перешкоджатиме встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні шляхом незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, формувати єдину лінію поведінки з співучасниками вчинення злочину, які на даний час не затримані, а також сховати чи спотворити докази, продовжити вчинення злочинів, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, а також те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м`який не має
Зважаючи на ступінь тяжкості та характер злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , тяжкість покарання, що йому загрожує, особу підозрюваного, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, має не погашену судимість, може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, а також те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м`який не має, менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, крім випадку сплати ним застави, яку з врахуванням вищезазначених ризиків вважаю за необхідне визначити в сумі 300 000 грн.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, освіта неповна середня, не працюючого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого до шести місяців.
Визначити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , розмір застави в сумі 300 000 гривень, який підлягає внесенню на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації в Херсонській області МФО 852010 в ГУ ДКУ у Херсонській області р/р 0522
В разі внесення вказаної суми застави підозрюваним чи іншою особою, підозрюваного ОСОБА_5 підлягає звільненню з під-варти.
У випадку сплати застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 з під варти зобов`язати його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурору.
Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаного покладеного на нього обов`язку, а саме: те, що в цьому випадку застава буде звернена в дохід держави, а відносно нього може бути знову застосовано запобіжний захід тримання під вартою.
Встановити строк дії ухвали з урахуванням моменту затримання по 23 червня 2014 року.
Ухвала підлягає виконанню з моменту її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1