Справа № 584/597/15-к
Провадження № 1-кс/584/83/15
УХВАЛА

09.06.2015 року м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000209 про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ :
05.06.2015 року СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області відкрито кримінальне провадження № 0000209 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , в сумі 375 гривень.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 29.01.2015 року потерпіла ОСОБА_4 вирішила придбати собі набір для покриття ногтей гель-лаком через мережу інтернет, зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який знайшла в оголошенні. Домовившись за замовлення, їй повідомили номер карткового рахунку - НОМЕР_2 , на який вона перерахувала кошти в сумі 375 грн. через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після цього вказаний телефон не відповідав, посилку до цього часу не прислали, гроші за товар не повернули.
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення даних особи на яку зареєстрована дана банківська картка, руху грошей по вказаному рахунку, а також відомостей про те, де саме знімались гроші з вказаної картки (рахунку), просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволення виходячи з наступних підстав.
Беручи до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інфрмації, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тобто без представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.06.2015 року вбачається, що вона, зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , домовилася про купівлю набору для покриття ногтей гель-лаком через інтернет та перерахунку коштів в сумі 375 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вона і зробила. Після чого неоднарозово телефонувала на вказаний номер, направляла смс-повідомлення, до цього часу відповіді та посилки не отримала, коштів їй не повернули.
Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ньому, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей на момент вчинення злочину, тобто 29.01.2015 року.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 99,159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 можливість ознайомитися та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо особи на яку зареєстрована банківська картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , із зазначенням її повних анкетних даних, інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку за 29.01.2015 року, з зазначенням де саме знімались гроші з даної картки, а також надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котрі проводились при зніманні грошей з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 липня 2015 року.

Слідчий суддя:підпис
Копія вірна

Голова
Путивльського районного суду ОСОБА_1