Справа № 179/501/15-к
№ провадження 1-кс/196/92/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000286 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із прокурором прокуратури Магдалинівського району клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб Головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в якому прохають надати тимчасовий доступ та можливість копіювання та вилучення інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, які надано для відкриття рахунків за банківським кратковим рахунком;

- відомостей про здійснення перерахування грошових коштів по банківському картковому рахунку у період з 20 квітня 2015 року по 26 травня 2015 року;

- фото- та відеозапису із камер зовнішнього спостереження того відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку у період з 20 квітня 2015 року по 26 травня 2015 року.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

21 травня 2015 року із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що у період часу з 20.04.2015 року по 20.05.2015 року невідомі особи, шляхом обману, під час телефонних розмов, представляючись працівниками різних державних структур, завели його в оману, в результаті чого він перерахував різні суми коштів на рахунки, які йому повідомили, чим невідомі особи незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 54807 грн.

21 травня 2015 року вказана заява була внесена до ЄРДР за №0000286 за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що за наданою невідомими особами інформацією він у касі Марганецького відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 20.04.2015 року готівкою перерахував кошти у сумі 4000 грн. на вказаний ними ж банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_5 та наступного дня, а саме 21.04.2015 року на вказаний банківський рахунок готівкою він знову перерахував кошти в сумі 11340 грн. В подальшому, у касі Магадалинівського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він готівкою перераховував кошти за вказаними невідомими реквізитами: ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 р/ НОМЕР_3 транзитний рахунок НОМЕР_4 , ім`я отримувача ОСОБА_6 : 14.05.2015 - 10500 грн., 15.05.2015 - 7500 грн., 18.05.2015 - 10000 грн., 19.05.2015 - 10180 грн., 20.05.2015 - 8000 грн.

Таким чином, для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка користується банківським рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та може бути причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаному банківському рахунку, яка за критерієм відноситься до банківської таємниці, що зберігається в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.

Слідчий СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з перебуванням у добовому наряді 19 червня 2015 року, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що тимчасовий доступ до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, які надано для відкриття рахунків за банківським кратковим рахунком; відомостей про здійснення перерахування грошових коштів по банківському картковому рахунку у період з 20 квітня 2015 року по 26 травня 2015 року; фото- та відеозапису із камер зовнішнього спостереження того відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку у період з 20 квітня 2015 року по 26 травня 2015 року, що зберігається у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, які надано для відкриття рахунків за банківським кратковим рахунком; відомостей про здійснення перерахування грошових коштів по банківському картковому рахунку у період з 20 квітня 2015 року по 26 травня 2015 року; фото- та відеозапису із камер зовнішнього спостереження того відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку у період з 20 квітня 2015 року по 26 травня 2015 року, та можливості вилучення вказаних фото- і відеозаписів, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, які надано для відкриття рахунків за банківським кратковим рахунком № НОМЕР_1 ; відомостей про здійснення перерахування грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 20 квітня 2015 року по 26 травня 2015 року та не зазначає конкретних підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів. Отже, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів слід відмовити у зв`язку з необгрунтованістю та недоведеністю обставин, визначених кримінальним процесуальним законом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000286 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 :

- тимчасовий доступ до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, які надано для відкриття рахунків за банківським кратковим рахунком; відомостей про здійснення перерахування грошових коштів по банківському картковому рахунку у період з 20 квітня 2015 року по 26 травня 2015 року;

- тимчасовий доступ та можливість вилучення фото- та відеозапису із камер зовнішнього спостереження того відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 20 квітня 2015 року по 26 травня 2015 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7