пр. № 1-кс/759/3241/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у

м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000077

від 19.05.2015р. за ст.ст. 27, 212 ч.3, 205 ч.2 КК України, шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

22.07.2015р. до суду надійшло клопотання старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000077 від 19.05.2015р. за ст.ст. 27, 212 ч.3, 205 ч.2 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або оперуповноваженим співробітником ОУ ГУ ДФС у м.Києві дозвіл про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з наданням права вилучення оригіналів речей і документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств з ознаками фіктивності:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (відкрито 13.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (відкрито 20.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 (відкрито 03.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_7 "" (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (відкрито 25.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (відкрито 28.01.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "» (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (відкрито 18.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 (відкрито 18.05.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_25 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп*ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з*єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

А також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступним розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_3 (відкрито 13.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );

№ НОМЕР_5 (відкрито 20.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 );

№ НОМЕР_7 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 );

№ НОМЕР_9 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 );

) № НОМЕР_11 (відкрито 03.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_13 (відкрито 25.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_15 (відкрито 28.01.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_17 (відкрито 18.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "» (код НОМЕР_16 );

№ НОМЕР_19 (відкрито 18.05.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_18 );

№ НОМЕР_21 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_23 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_25 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_24 );

№ НОМЕР_25 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_26 ), за період з дати відкриття по дату проведення виїмки.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000077 від 19.05.2015р. за 27, 212 ч.3, 205 ч.2 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені слідством особи, в період 2014-2015р.р. з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації податкових зобов*язань підприємствам реального сектору економіки, створили та придбали суб*єкти підприємницької діяльності, які входять до категорії "податкова яма": ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також ряд суб*єктів підприємницької діяльності, що входять до категорії "транзитних підприємств": ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що заподіяло великої матеріальної шкоди та в 2015р. діючи від імені зазначених суб*єктів підприємницької діяльності, сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки на загальну суму понад 320 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Допитаний як свідок директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_5 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний, підприємство зареєстрував за грошову винагороду без мети зайняття господарською діяльністю, первинно-фінансові документи не підписував, печаткою підприємства не користувався та нікому не передавав.

Допитаний як свідок директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_6 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний, підприємство зареєстрував за грошову винагороду без мети зайняття господарською діяльністю, первинно-фінансові документи не підписував, печаткою підприємства не користувався та нікому не передавав.

Допитана як свідок директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна, первинно-фінансові документи не підписувала, печаткою підприємства не користувалася та нікому її не передавала.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за податковою адресою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) не знаходяться, встановлено відсутність будь-яких основних засобів, відповідного персоналу, виробничих активів, офісних, складських та виробничих приміщень, транспортних засобів та інших умов для ведення господарської діяльності, що свідчить про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та нікчемності угод, укладених між підприємствами постачальниками та покупцями.

Також, встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 24.09.2014р. щодо реєстрації невстановленими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_10 ) на ім*я ОСОБА_5 .

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 » встановлено, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки наступними підприємствами з ознаками фіктивності:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (відкрито 13.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (відкрито 20.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 (відкрито 03.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (відкрито 25.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (відкрито 28.01.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "» (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (відкрито 18.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 (відкрито 18.05.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_25 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980).

Тому, слідчий вважає, що можна прийти до висновку, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов*язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відомості, що містяться у документах, пов*язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників Товариств до документів, що містять банківську таємницю яких, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як особи, що володіє документами, які містять банківську таємницю відносно вказаних Товариств, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і Товариств до документів, що містять банківську таємницю яких, просить надати доступ слідчий, в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Товариств, про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання тимчасового доступу до документів, які є предметом даного клопотання, з можливістю ознайомитися з їх оригіналами та зробити їх копії.

Що стосується вилучення усіх речей і документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, заявляючи клопотання про здійснення виїмки речей і документів в оригіналах, слідчим не наведено мотивів не можливості провести необхідні слідству дії, на підставі копій документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити як передчасно заявленій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 або оперуповноваженому співробітнику ОУ ГУ ДФС у м.Києві за його дорученням дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права ознайомитися з їх оригіналами і зробити завірені паперові або електронні копії, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (відкрито 13.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (відкрито 20.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 (відкрито 03.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (відкрито 25.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (відкрито 28.01.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "» (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (відкрито 18.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 (відкрито 18.05.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_25 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп*ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з*єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

А також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступним розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_3 (відкрито 13.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );

№ НОМЕР_5 (відкрито 20.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 );

№ НОМЕР_7 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 );

№ НОМЕР_9 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_11 (відкрито 03.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_13 (відкрито 25.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_15 (відкрито 28.01.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_17 (відкрито 18.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "» (код НОМЕР_16 );

№ НОМЕР_19 (відкрито 18.05.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_18 );

№ НОМЕР_21 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_23 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_25 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_24 );

№ НОМЕР_25 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_26 ), за період з дати відкриття по дату проведення тимчасового доступу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: