Провадження №1-кс/639/1061/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2014 року. м.Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
21 листопада 2014 року до суду надійшло клопотання про накладення арешту на майно білі листки розміром 5*10 з чорновими записами, планшет SAMSUNG P6800 чорного кольору, ноутбук MACBOOK A1369 сірого кольору, договір позики від 05.08.2014 року, розписка гр. ОСОБА_5 , позовна заява гр. ОСОБА_6 , паспорт гр. ОСОБА_7 , паспорт гр. ОСОБА_8 , паспорт гр. ОСОБА_9 , аркуші паперу з чорновими, системний блок сірого кольору, грошові кошти, а саме гривні 3 250 000, 00 (три мільйони двісті п`ятдесят тисяч гривень), євро 265 (двісті шістдесят п`ять євро), долар США 30 000 (тридцять тисяч доларів), які вилучені в період з 15год.00хв. по 20год. 50хв. 20 листопада 2014 року в ході проведення обшуку в пункті обміну валюти, який розташований за адресою - АДРЕСА_1 та які належать ОСОБА_10 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, завідомо знаючи про те, що засновник та службова особа ПФ «Каскад ТСВ» (код ЄДР 25609699) ОСОБА_11 ніякого відношення до діяльності даного підприємства фактично не має, з метою приховування злочинного наміру, спрямованого на одержання неконтрольованого державою доходу, здійснили підробку офіційного документу, а саме податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2014 року ПФ «Каскад ТСВ», маючи умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційний документ, з метою використання завідомо неправдивих відомостей щодо фінансово-господарської діяльності ПФ «Каскад ТСВ», після чого, для надання даному документу офіційного характеру 23.09.14 надали його до Західної ОДПІ м. Харкова (Жовтневий район).
20.11.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова за адресою м. Харків, вул. Сумська, 73 в пункті обміну валюти проведено обшук в ході якого в приміщенні, яке зображене на план-схемі №2 на робочому столі в шкіряній сумці встановлено та вилучено білі листки розміром 5*10 з чорновими записами, планшет SAMSUNG P6800 чорного кольору, ноутбук MACBOOK A1369 сірого кольору, договір позики від 05.08.2014 року, розписка гр. ОСОБА_5 , позовна заява гр. ОСОБА_6 , паспорт гр. ОСОБА_7 , паспорт гр. ОСОБА_8 , паспорт гр. ОСОБА_9 , в шкіряній чорній жіночий сумці встановлено та вилучено аркуші паперу з чорновими записами в кількості 6 шт., системний блок сірого кольору. В приміщенні туалету, яке зображено на плані схемі під №7, за пластиком, яким закритий стояк каналізаційних мереж, в 2-х поліетиленових пакетах чорного кольору встановлено та вилучено грошові кошти, а саме: гривні 3 250 000, 00 (три мільйони двісті п`ятдесят тисяч гривень), євро 265 (двісті шістдесят п`ять євро), долар США 30 000 (тридцять тисяч доларів). Встановлено, що вилучені в ході проведення вищевказаного обшуку грошові кошти а саме гривні 3 250 000, 00 (три мільйони двісті п`ятдесят тисяч гривень), євро 265 (двісті шістдесят п`ять євро), долар США 30 000 (тридцять тисяч доларів), які належать громадянину ОСОБА_10 та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, білі листки розміром 5*10 з чорновими записами, планшет SAMSUNG P6800 чорного кольору, ноутбук MACBOOK A1369 сірого кольору, договір позики від 05.08.2014 року, розписка гр. ОСОБА_5 , позовна заява гр. ОСОБА_6 , паспорт гр. ОСОБА_7 , паспорт гр. ОСОБА_8 , паспорт гр. ОСОБА_9 , аркуші паперу з чорновими, системний блок сірого кольору, які належать громадянину ОСОБА_10 та які свідчать про реальні операції по незаконній «конвертації» грошових коштів, не облікованих валютно-обмінних операцій та використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб,які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати належне йому майно, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ж з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засобі чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особи з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги, що матеріали клопотання не містять даних про те, що вилучені речі, документи та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КК України, у зв`язку з не підтвердженням їх походження, підстав для задоволення клопотання слідчим суддею не вбачається.
З огляду на наведене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного,керуючись ст..132,167, 170-173,233 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом 7 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1