Справа № 667/9634/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2014 року о 08.45 годині Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000265 від 04.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

встановив:

14 листопада 2014 року об 10.30 годині в моє провадження, відповідно до вимог ст. 31 КПК України та пункту 3.5. Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, надійшло вказане клопотання відповідно до якого, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості їх вилучення, а саме до справи про порушення митних правил № 0085/50800/14 від 19.07.2014 року відносно ОСОБА_4 за ст. 484 МК України; справи про порушення митних правил № 0094/50803/14 від 31.07.2014 року відносно ОСОБА_5 за ст. 484 МК України; справи про порушення митних правил № 0044/50800/14 від 24.05.2014 року відносно ОСОБА_6 за ст. 484 МК України; справи про порушення митних правил № 0099/50800/14 від 03.08.2014 року відносно ОСОБА_7 за ст. 484 МК України; справи про порушення митних правил № 0081/50800/14 від 10.07.2014 року відносно ОСОБА_8 за ст. 484 МК України; справи про порушення митних правил № 0025/50800/14 від 24.04.2014 року відносно ОСОБА_9 за ст. 484 МК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначив про те що з метою розкриття кримінального правопорушення, яке було внесено до ЄРДР за № 0000265 від 04.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, відповідно до якого в ході досудового розслідування було встановлено, що в ході проведення прокуратурою Херсонської області перевірки стану додержання вимог КУпАП і ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 одержані дані, які вказують на те, що упродовж квітня-серпня 2014 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 склали завідомо неправдиві документи, а саме типові мирові угоди про припинення провадження у справах про порушення митних правил за ст. 484 МК України шляхом компромісу з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

Проведеною перевіркою встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі заяв ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про припинення провадження у справах про порушення митних правил шляхом компромісу, на підставі ст. 521 МК України укладено типові мирові угоди про припинення провадження у справах про порушення митних правил за ст. 484 МК України. Правопорушниками внесено до державного бюджету кошти в сумі 181000 грн.

Відповідно до ч.3 ст. 521 МК України товари, транспортні засоби (предмети порушення митних правил) можуть бути предметом мирової угоди лише за умови, що особа, яка вчинила порушення митних правил, є власником цих товарів, транспортних засобів або уповноважена ними розпоряджатися.

Однак, під час перевірки встановлено, що вищевказані правопорушники є лише водіями компаній поштових перевізників та не є власниками товарів або уповноваженими розпоряджатися вилученим майном згідно протоколів про порушення митних правил.

Викладені обставини підтверджуються поясненнями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та тим, що якщо б вказані правопорушники були власниками товарів, їх дії мали бути кваліфіковані не за ст. 484 МК України, а за ст.483 МК України як переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Також перевіркою встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із заявами до ІНФОРМАЦІЯ_4 про укладення мирової угоди не звертались, власниками або розпорядниками вилучених товарів не являються, штрафи та витрати за зберігання товару не сплачували, товар після виконання умов мирової угоди не отримували.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 відомо, що ОСОБА_12 на момент написання ним заяви про припинення справи про порушення митних правил № 0085/50800/1-4 від 19.07.2014 року шляхом компромісу (28.07.2014 року), укладання мирової угоди (28.07.2014 року) та сплати штрафу (28.07.2014 року) перебував за межами України.

Аналогічно ОСОБА_13 на момент написання заяви про припинення справи про порушення митних правил № 0044/50800/14 від 24.05.2014 року шляхом компромісу (04.06.2014 року), укладання мирової угоди (04.06.2014 року) та сплати штрафу (04.06.2014 року) перебував за межами України.

Також, згідно інформації начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 порушення митних правил у справах № 0025/50800/14 відносно ОСОБА_9 , № 0081/50800/14 відносно ОСОБА_8 , № 0099/50800/14 відносно ОСОБА_14 , № 0044/50800/14 відносно ОСОБА_6 , № 0094/50803/14 відносно ОСОБА_5 та № 0085/50800/14 відносно ОСОБА_4 , вилучені на підставі ст. 511 МК України на суму 181000 грн., після виконання умов мирових угод видано зі складу митного органу після здійснення митного оформлення відповідно до заявлених митних режимів громадянам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за відсутності доказів, що саме ці особи є власниками товарів чи уповноважені ними розпоряджатись.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме справи про порушення митних правил за ст. 484 МК України № 0085/50800/14 від 19.07.2014 року відносно ОСОБА_4 , № 0094/50803/14 від 31.07.2014 року відносно ОСОБА_5 , № 0044/50800/14 від 24.05.2014 року відносно ОСОБА_6 , № 0099/50800/14 від 03.08.2014 року відносно ОСОБА_7 , № 0081/50800/14 від 10.07.2014 року відносно ОСОБА_8 та № 0025/50800/14 від 24.04.2014 року відносно ОСОБА_9 .

Приймаючи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у вказаних справах, можуть підтвердити обставини незаконного укладання типових мирових угод, складання з цього приводу завідомо неправдивих документів, які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, можуть вказати на осіб, які вчинили вказані дії, а також в сою чергу потрібні для призначення судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то виникла необхідність у тимчасовому доступі до них.

Слідчий підтримав клопотання і просив суд задовольнити його посилаючись на обставини викладені в ньому.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання вважаю, що вказане клопотання є обґрунтованим, оскільки факти викладені в клопотанні поданому, в порядку ч.2 ст. 160 КПК України, так і додані до нього документи, а саме: витяг з ЄРДР, копії пояснень, протоколів про порушення митних правил, типових мирових угод доводять, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження про який просить слідчий і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що є одними з обов`язкових умов визначених положеннями ст. 132 ЦПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчим, з урахуванням положень ч.5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що та інформація про яку просить слідчий або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з урахуванням вимог ч.6 ст. 163 КПК України доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000265 від 04.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме до справи про порушення митних правил № 0085/50800/14 від 19.07.2014 року відносно ОСОБА_4 за ст. 484 МК України; справи про порушення митних правил № 0094/50803/14 від 31.07.2014 року відносно ОСОБА_5 за ст. 484 МК України; справи про порушення митних правил № 0044/50800/14 від 24.05.2014 року відносно ОСОБА_6 за ст. 484 МК України; справи про порушення митних правил № 0099/50800/14 від 03.08.2014 року відносно ОСОБА_7 за ст. 484 МК України; справи про порушення митних правил № 0081/50800/14 від 10.07.2014 року відносно ОСОБА_8 за ст. 484 МК України; справи про порушення митних правил № 0025/50800/14 від 24.04.2014 року відносно ОСОБА_9 за ст. 484 МК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 18 грудня 2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1