Справа № 473/2346/15-к
ВИРОК
іменем України
"04" серпня 2015 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: головуючого судді - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вознесенську Миколаївської області кримінальне провадження №0002149 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Основа Березівського району Одеської області, українки, громадянки України, освіта повна середня, розлученої, зареєстрованої та проживаючої: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

-у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3

потерпілий ОСОБА_4

представник потерпілого ОСОБА_5

захисник ОСОБА_6

обвинувачена ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
01.04.2014 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « Партнер Дістрібьюшн» (Ідентифікаційний код 37171990), в особі директора ОСОБА_7 , як замовником з однієї сторони, та ОСОБА_3 як виконавцем з другої сторони, укладено договір про надання послуг, відповідно до якого виконавець надавала послуги старшого продавця продовольчих товарів.

А також, 01.04.2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Партнер ДІстрібьюшн», в особі директора ОСОБА_7 , з одного боку та з працівником який виконує роботу за посадою старшого продавця ОСОБА_3 укладено договір про повну матеріальну відповідальність і нерозголошення комерційної таємниці. Відповідно до умов укладеного договору ОСОБА_3 приймала на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схороності довірених їй ТОВ «Партнер Дістрібьюши» матеріальних цінностей та грошових коштів та зобов`язалась:

- дбайливо ставитись до переданих їй для зберігання або для інших цілей матеріальних цінностей і вживати заходів до запобігання шкоди;

- своєчасно повідомляти про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених їй матеріальних цінностей;

- вести облік, складати і представляти у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених їй матеріальних цінностей.

У період часу з квітня 2014 року по жовтень 2014 року у смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області ОСОБА_3 , будучи особою, яка надає послуги старшого продавця ТОВ «Партнер Дістрібьюшн», перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні магазину «Везунчик» №124, що розташований у будівлі торгового павільону по вулиці Генерала Подзигуна, 73, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Партнер Дістрібьшн», діючи єдиним умислом, спрямованим на незаконне збагачення, привласнювала грошові кошти з каси магазину, які перебували у її володінні та у подальшому підлягали інкасації. Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, яке було їй ввірене та перебувало у володінні на законних підставах ОСОБА_3 шляхом внесення розбіжних відомостей до даних бухгалтерського обліку ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» щодо списання готівки на інкасацію і супровідних листів з фактично переданою готівкою працівникам сектору інкасації коштів і перевезення валютних цінностей ТВБВ №10014/0174 філії Миколаївського обласного управління «Ощадбанку» здійснювала неповне здавання готівки з каси магазину «Везунчик» №124 на інкасацію з подальшим перерахунку на реєстраційний рахунок ТОВ «Партнер Дістрібьюшн».

Так, ОСОБА_3 діючи єдиним умислом, спрямованим на незаконне збагачення, незаконно привласнювала грошові кошти ТОВ «Партнер Дістрібьюшн», а саме: 16.04.2014 року 2500 грн., 18.04.2014 року 500 грн., 25.04.2014 року 1000 грн., 28.04.2014 року 1000 грн., 05.05.2014 року 1000 грн., 12.05.2014 року 1500 грн., 14.05.2014 року 900 грн., 16.05.2014 року 1000 грн., 19.05.2014 року 1000 грн., 23.05.2014 року 1000 грн., 26.05.2014 року 1000 грн., 30.05.2014 року 1500 грн., 11.06.2014 року 1000 грн., 18.06.2014 року 400 грн., 20.06.2014 року 1500 грн., 23.06.2014 року 5000 грн., 25.06.2014 року 1000 грн., 27.06.2014 року 1000 грн., 30.06.2014 року 3000 грн., 07.07.2014 року 1000 грн., 09.07.2014 року 500 грн., 11.07.2014 року 1000 грн., 14.07.2014 року 1000 грн., 16.07.2014 року 1000 грн., 18.07.2014 року 1000 грн., 21.07.2014 року 1000 грн., 23.07.2014 року 1000 грн., 04.08.2014 року 1700 грн., 06.08.2014 року 1000 грн., 08.08.2014 року 1000 грн., 11.08.2014 року 1000 грн., 15.08.2014 року 1500 грн., 18.08.2014 року 1800 грн., 01.09.2014 року 500 грн., 05.09.2014 року 800 грн., 08.09.2014 року 2400 грн., 10.09.2014 року 400 грн., 12.09.2014 року 1500 грн., 15.09.2014 року 2000 грн., 19.09.2014 року 700 грн., 22.09.2014 року 800 грн., 24.09.2014 року 700 грн.. 26.09.2014 року 500 грн.. 29.09.2014 року 1200 грн.. 01.10.2014 року 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 привласнила грошові кошти ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» на загальну суму 54300 гривень, якими в подальшому розпорядилася за власним розсудом.

Допитана в судовому засіданні в якості обвинуваченої ОСОБА_3 винною себе у вчинені злочину не визнала та пояснила, що мешкає в смт. Олександрівка Вознесенського району, з травня 2013 року вона була прийнята на роботу на посаду продавця ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» в магазині «Везунчик» №124, який розташований в смт. Олександрівка, а з квітня 2014 року по жовтень 2014 року працювала старшим продавцем. За час її роботи ніяких порушень у неї не було. В жовтні 2014 року було виявлено проникнення до магазину «Везунчик» №124 і після цього стали її звинувачувати у привласненні грошових коштів. Але вона ніяких грошових коштів під час роботи не привласнювала, договору про повну матеріальну відповідальність з ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» не укладала. Вказаний договір вона укладала в травні 2013 року з директором Бережним, який до цього працював в зазначеному магазині. Як старший продавець, вона тричі на неділю проводила інкасацію грошових коштів по магазину «Везунчик» №124. Випадків, що замість неї інкасацію грошових коштів проводили інші особи, не було. Таких було 2-3 випадки, коли вона була відсутня на роботі з поважних причин. Але в цих випадках ставила керівництво до відома. Перевіряли її роботу в магазині два рази на місяць, в тому числі як проводить інкасацію грошових коштів. Також щомісяця проводилися ревізії, під час яких не були виявлені нестачі грошових коштів.

Але допитав свідків, дослідив матеріали кримінального провадження, суд вважає, що вина обвинуваченої ОСОБА_3 у вчинені злочину доведена повністю та підтверджується наступними доказами.

Так, із показань потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він працює директором ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» з літа 2014 року. ОСОБА_3 працювала старшим продавцем магазину «Везунчик» №124, який розташований в смт. Олександрівка Вознесенського району. Тривалий час не могли встановити розбіжності в документах, які оформлялися в магазині та направлялися до централізованої бухгалтерії ТОВ «Партнер Дістрібьюшн», яка знаходилася в м. Херсоні. Інкасація грошових коштів проводилася по документам, які складала в магазині обвинувачена. При звірці надходження грошових коштів, яка проводилася централізованою бухгалтерією з банком, виявилися розбіжності та нестача грошових коштів. Після встановлення розбіжностей начальник служби безпеки виїжджав до магазину «Везунчик» №124, і під час спілкування з обвинуваченою остання повністю визнала свою провину і підтвердила факт привласнення грошових коштів. Договір про повну матеріальну відповідальність укладався з ОСОБА_3 . За інкасацію грошових коштів по магазину «Везунчик» №124 відповідальною була старший продавець ОСОБА_3 . Крім того, потерпілий пояснив, що розбіжності по інкасації тільки можливо виявити при звірці централізованої бухгалтерії з банками.

Свідки ОСОБА_8 і ОСОБА_9 пояснили, що вони працюють з 2013 року інкасаторами в «Ощадбанку». В їх обов`язки входить перевезення грошових коштів, валютних цінностей та проведення інкасації грошових коштів. По роду своєї діяльності здійснювали інкасацію магазину «Везунчик» №124, який розташований в смт. Олександрівка Вознесенського району. Супровідні документи складалися старшим продавцем, інші особи не передавали грошові кошти. Під час отримання готівки ними перевірялася цілісність сумки і пломби, заповнювалися явочні картки. Сума готівки ними не перевірялася. Випадків порушення цілісності пломб та сумок не було.

Свідок ОСОБА_10 показала, що ОСОБА_3 в період з квітня 2014 року по жовтень 2014 року працювала старшим продавцем в магазині «Везунчик» №124, який розташований в смт. Олександрівка Вознесенського району. По роду своєї діяльності вона контролювала роботу обвинуваченої і остання підкорялася їй. В обов`язки ОСОБА_3 входило проведення інкасації грошових коштів. Останньою виписувалися супровідні документи, один екземпляр в електронному вигляді відправлявся в централізовану бухгалтерію. У жовтні 2014 року установили розбіжності по інкасації грошових коштів магазину «Везунчик» №124. ОСОБА_3 як старший продавець вела облік грошових коштів по касі. Інші особи, які працювали в вказаному магазині, інкасацію грошових коштів не проводили.

Свідок ОСОБА_11 пояснила, що один місяць в 2014 році працювала продавцем в магазині «Везунчик» №124. Грошові кошти, які отримувала від покупців за реалізований товар, здавала старшому продавцеві. Тільки ОСОБА_3 здійснювала інкасацію грошових коштів, всі необхідні дії по оформленню документів проводилися ОСОБА_3 , інші особи не проводили.

Свідок ОСОБА_12 показав, що працює начальником служби безпеки ТОВ «Партнер Дістрібьюшн». ОСОБА_3 знає як старшого продавця, яка працювала в магазині «Везунчик» №124, що розташований в смт. Олександрівка Вознесенського району. Вважає, що обвинувачена підроблювала документи та привласнювала грошові кошти. Коли були встановлені розбіжності по інкасації грошових коштів, то він прибув до магазину «Везунчик» №124 з метою розібратися по даним фактам. Коли брав пояснення у ОСОБА_3 , то остання себе повністю визнала винною і обіцяла повернути всі грошові кошти, які присвоїла собі. При перевірці були відсутні супровідні документи, книги. В одному із документів виявили виправлення.

Свідок ОСОБА_13 пояснив, що він працює у «Ощадбанку» з 26.05.2013 року по теперішній час начальником сектору інкасації коштів та перевезення валютних цінностей ПАТ «Державний ощадний банк України». Також він проводив інкасацію грошових коштів по магазину «Везунчик» №124, який розташований в смт. Олександрівка Вознесенського району. У зазначеному магазині працювала старшим продавцем ОСОБА_3 . Інкасацію грошових коштів проводила тільки вона, інші особи не проводили. Супровідні документи заповнювала ОСОБА_3 .

Показання свідків підтверджується актом позапланової докуметальної ревізії окремих питань фінансово-господаоської діяльності крамниці «Везунчик» №124 ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» за період з 01.04.2014 року по 01.10.2014 року від 10.12.2014 року, відповідно до якого ревізією ведення касових операцій встановлено, що в порушення п.4 Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року №637 касова книга по крамниці «Везунчик» №124 в періоді, що ревізується, велась з 01.04.2014 року по 15.07.2014 року, порушення допущено продавцями крамниці, оскільки згідно посадових інструкцій продавці здійснюють ведення касової книги на підставі прибуткових та видаткових документів та старшим продавцем крамниці «Везунчик» №124, яка згідно посадової інструкції здійснює керівництво за виконанням службових обов`язків підлеглих; оригінали третіх примірників копії супровідної відомості до сумки з грошовою виручкою за період з 01.04.2014 року по 03.10.2014 року по крамниці знищені старшим продавцем ОСОБА_3 ; внаслідок невідповідності сум списаної готівки по Звіту операцій готівкових коштів та доданої в підтвердження до нього електронної копії третього примірнику копії супровідної відомості до сумки з готівкою, з сумою готівки, яка фактично передавалась на інкасацію, про що свідчить явочні картки та меморіальні ордери ТВБВ № 10014/0174 філії Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» старшим продавцем ОСОБА_3 незаконно списано готівки по касі крамниці «Везунчик» №124 за період з 01.04.2014 року по 03.10.2014 року на загальну суму 54300 грн; незаконно списана готівка вважається нестачею в касі крамниці «Везунчик» №124 в сумі 54300 гривень (а.п.66-74).

Висновок позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарчої діяльності крамниці «Везунчик» №124 в судовому засіданні підтвердила свідок ОСОБА_14 , яка проводила зазначену ревізію.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №30 від 09.04.2015 року відповідно наданих документів, висновок позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності крамниці «Везунчик» №124 ТОВ «Партнер Дістрибьюшн» за період з 01.04.2014 року по 01.10.2014 року документально підтверджується; загальна сума розбіжностей в частині не зарахування грошових коштів на поточний рахунок ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 , становить 54300 гривень (а.п.83-89).

Вина ОСОБА_3 у вчинені злочину також підтверджується іншими письмовими доказами, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.04.2015 року, відповідно до якого супровідні листи та явочні картки за період з 01 квітня 2014 року по 01 жовтня 2014 року були передані продавцем ОСОБА_3 крамниці «Везунчик», який розташований в смт Олександрівка Вознесенського району, працівникам інкасаційної служби «Ощадбанку», також вилучені явочні картки за квітень жовтень 2014 року, супровідні відомості до сумки з грошовою виручкою за вказаний період часу(а.п.92-93);

- даними протоколу огляду документів від 29 квітня 2015 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_4 добровільно надав для огляду та подальшого вилучення документи, які відображають стан фінансово-господарської діяльності магазину ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» - «Везунчик» №124 (а.п.61-62);

- даними протоколу огляду місця події від 14.06.2015 року. відповідно до якого старший продавець крамниці «Везунчик», №124 ОСОБА_15 добровільно дозволила оглянути персональний комп`ютер з інформацією про вихідні поштові електронні листи до отримувача, у яких містились сканер копії «копій супровідних відомостей до сумки з грошовою виручкою крамниці «Везунчик», №124» за період з квітня по вересень 2014 року (а.п.125-126);

- долученими до матеріалів кримінального провадження договором про надання послуг №103 від 01.04.2014 року, договором №103 від 01.04.2014 року про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, посадовою інструкцією старшого продавця, згідно з якими ОСОБА_3 як старший продавець вела облік, складала і представляла у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених їй матеріальних цінностей, контролювала правильність і своєчасність оформлення в магазині касової і торгової звітності (а.п.122-132).

Таким чином, з урахуванням викладеного, суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.1ст 191КК України, так як вона вчинила привласнення чужого майна, яке було ввірене їй.

Посилання обвинуваченої ОСОБА_3 та її захисника в тій частині, що вона не привласнювала грошові кошти ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» на загальну суму 54300 гривень, суд не сприймає до уваги, оскільки спростовуються викладеними вище доказами.

В ході судового засідання захисником ОСОБА_6 заявлено клопотання, яке підтримано ОСОБА_3 , про визнання недопустимими доказами, які надала сторона обвинувачення, а саме: запит слідчого в ТОВ «Партнер Дістрібьшн» від 29.02.2015 року; відповідь з ТВБВ «Ощадбанк на запит слідчого за №11-14 від 27..11.2014 року; копія пояснення ОСОБА_3 ; протокол огляду документів від 29.04.2015 року; акт документальної ревізії від 10.12.2014 року; висновок експерта №30 від 09.04.2015 року; протокол огляду місця події від 14.06.2015 року.

Оцінив докази в нарадчій кімнаті, суд визнає їх допустимими, оскільки вони отримані в порядку, встановленому КПК України. При оцінці доказів судом не встановлено істотних порушень прав та свобод обвинуваченої, а тому клопотання захисника не підлягає задоволенню.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної.

Обставин, що обтяжують і пом`якшують покарання ОСОБА_3 , судом не встановлено.

ОСОБА_3 раніше не судима, позитивно характеризується за місцем мешкання.

Враховуючи викладені обставини, а також те, що обвинувачена вчинила злочин середньої тяжкості, то суд вважає, що перевиховання ОСОБА_3 можливо в умовах без ізоляції від суспільства та є підстави для застосування відносно неї ст. 75 КК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженню, заявлений ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» до ОСОБА_3 про стягнення 54300 грн., підлягає задоволенню, так як матеріальні збитки, заподіяні обвинуваченою, доведені повністю матеріалами кримінального провадження та тими доказами, які встановлені в судовому засіданні.

Відповідно до ч.2 ст.127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України,

УХВАЛИВ:
ОСОБА_3 визнати винною в скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України та призначити покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю, строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання в частині обмеження волі звільнити, якщо вона протягом двох років не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов`язки.

Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» за заподіяні матеріальні збитки 54300 гривень.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави за проведення в кримінальному провадженні експертиз 5409,60 гривень.

Речові докази у кримінальному провадженні: - договір «Про надання послуг» №103 від 01.04.2014 року; договір №103 від 01.04.2014 року «Про повну матеріальну відповідальність і не розголошення комерційної таємниці»; посадова інструкція старшого продавця ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» ОСОБА_3 ; копії супровідних відомостей до сумки з грошовою виручкою інкасованої з магазину «Везунчик» №124 у період часу квітень 2014 року жовтень 2014 року» роздруківка про операції з грошовими коштами по магазину «Везунчик»; звіти по магазину «Везунчик» у період часу квітень 2014 року жовтень 2014 року; накладні на закупку товарів та звіти про використання коштів на відрядження або під звіт по магазину «Везунчик» у період часу квітень 2014 року жовтень 2014 року; копії супровідних відомостей до сумки з грошовою виручкою інкасованої з магазину «Везунчик» №124, 28.04.2014, 25.04.2014, 24.03.2014, 16.04.2014; явочні картки за квітень жовтень 2014 року у кількості 7 штук; про інкасацію грошових коштів із магазину «Везунчик» №124; супровідні відомості до сумки з грошовою виручкою за квітень жовтень 2014 року інкасованої з магазину «Везунчик», №124 у кількості 75 штук, зберігати в матеріалах кримінального провадження (а.п.127).

На вирок суду можуть бути подані апеляції протягом 30 днів до апеляційного суду Миколаївської області з дня його проголошення через Вознесенський міськрайонний суд.

Суддя: підпис: ОСОБА_1
Згідно оригіналу:суддя: