Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5858/13-к
У Х В А Л А

30 квітня 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., при секретарі Миколаєць Я.П., за участю прокурора Малого Є.І., слідчого Синицького І.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицького І.С.,за матеріалами кримінального провадження № 0000019, про проведення обшуку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицький І.С., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «БК «Нігма» за листопад 2012 року, подано декларацію про сплату ПДВ на суму 751 980 грн., в подальшому встановлено, що заборгованість перед бюджетом ТОВ «БК «Нігма» становить 622 386 грн. Крім того, директор ТОВ «БК «Нігма» ОСОБА_1, протягом 2008 року, надав завідомо неправдиву інформацію службовим особам ПАТ "БК "Експобанк" з метою отримання кредиту, що призвело до завдання великої матеріальної шкоди ПАТ «КБ «Експобанк».Також, директор ТОВ «БК «Нігма» ОСОБА_1, в період часу 2008 року, одержав на рахунок підприємства ТОВ «БК «Нігма» , шляхом вчинення шахрайських дій з фінансовими ресурсами, кредитні кошти ПАТ «КБ «Експобанк» в сумі 35 161 734 гривень, які в подальшому були отримані у касі банку готівкою касиром ТОВ «КБ «Нігма» ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «БК «Нігма» доступ до системи «Клієнт-Банк» здійснюється з приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок за адресою : АДРЕСА_1, належить на праві власності ОСОБА_1). Також, допитаний в якості свідка представник ПАТ «КБ «Експобанк» ОСОБА_3 показала, що останній раз представників ТОВ «БК «Нігма» бачила за адресою: АДРЕСА_1. Крім того, встановлено, що за даною адресою здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП «Фірма «Кондор», директором та засновником є ОСОБА_1.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерської та податкової звітності, печатки, електронні носії інформації щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Нігма» можуть знаходитися за вказаною адресою та можуть бути знищенні або приховані, винними особами у вчиненні злочинів особами з метою уникнення кримінальної відповідальності. Враховуючи вищевикладене, а також те, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись бухгалтерські документи, документи фінансово-господарської діяльності, магнітні та оптичні носії інформації, телефони, комп'ютерна техніка, що зберігає інформацію про діяльність підприємств, печатки, записники з чорновими записами, щодо діяльності ТОВ «БК «Нігма» з метою не допущення їх знищення, тяжкість злочинів і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прокурор також просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, в суду наявні достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись бухгалтерські документи, документи фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печатку, записники з чорновими записами, ТОВ «БК «Нігма», які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню № 0000019.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 234 - 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицького І.С., за матеріалами кримінального провадження № 0000019, про проведення обшуку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити;

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицькому І.С., дозвіл на обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_1, з метою відшукання не допущення знищення бухгалтерських документів, документів фінансово - господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печатку, записники з чорновими записами ТОВ «БК «Нігма»;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз;

Виготовлено дві копії ухвали, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяВ.В. Гребенюк