Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"16" жовтня 2014 р. Справа № 596/2125/14-к
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000074 від 19 лютого 2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

18.02.2014 року близько 20.00 год. невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Личківці, Гусятинського району, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із її кредитної картки, через Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Російської Федерації заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 896 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 19 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 18.02.2014 року близько 20.00 год. до ОСОБА_4 на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що із її кредитної карточки намагались викрасти гроші і необхідно змінити старий пароль на новий. Через декілька секунд до ОСОБА_4 на її абонентський номер прийшло СМС-повідомлення із паролем, який потерпіла повідомила невідомому чоловіку. Через проміжок часу до неї знову зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 та запитав останні цифри кредитної карточки і вісім цифр з іншого СМС-повідомлення, які вона назвала. 19.02.2014 року із виписки Гусятинського відділення « ОСОБА_5 » їй стало відомо, що з кредитної карточки № НОМЕР_3 через Інтернет-магазин в Російській Федерації знято кошти в сумі 3 896 грн.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані вбути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл оперуповноваженому СКР КМ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:
1. Коли саме відкрито дану картку, на чиє ім`я (анкетні дані особи).
2. Надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з лютого місяця 2014 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.
3. Надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (усю можливу наявну інформацію про пристрій).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: підпис
З оригіналом вірно.
Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1