САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1208/13-к
Провадження №1-кс/726/107/13
УХВАЛА

21.05.2013 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці Проскурняк І. Г., розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000216 від «15» лютого 2013 року слідчим СУ УМВС України в Чернівецькій області Андроник М.І. і погоджене прокурором Губчак О.В. клопотання про обшук, -

ВСТАНОВИВ :

21.05.2013 року слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_1, про обшук автозаправної станції ТОВ «Жентон»; бази паливно-мастильних матеріалів; автозаправної станції ОКП «Інватранс»; особистого обшуку громадянина ОСОБА_2; житла та іншого володіння ОСОБА_3; обшуку бази зберігання паливно-мастильних матеріалів; житла та іншого володіння громадянина ОСОБА_4; обшуку житла ОСОБА_5.

В поданні посилається на те, що протягом грудня 2012 року лютого 2013 року працівники АЗС ТОВ «Жентол», що розташована в с. Реваківці, Кіцманського району, Чернівецької області, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою під приводом реалізації якісного пального, збувають клієнтам АЗС суміші незрозумілого походження, чим завдають покупцям збитків в особливо великих розмірах. Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що власником вказаної АЗС є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Чернівці, вул. П.Каспрука,14/1. Крім цього, також було встановлено, що поруч вказаної АЗС, по місцю розташування колишнього колгоспу с. Реваківці, ОСОБА_2 на власній земельній ділянці влаштовано базу для зберігання паливно-мастильних матеріалів. На території вказаної бази ОСОБА_2, за участі інших працівників ТОВ «Жентол», здійснюється виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів, а саме пального різних марок, шляхом змішування низькоякісного пального з хімічними компонентами, що підвищують октанове число пального. В подальшому отриману суміш реалізують на АЗС «Жентол» та іншим АЗС Чернівецької області, в тому числі і ПП «Женнафта», під виглядом та за ціною якісного пального.

Встановлено, що ТОВ «Жентол» протягом грудня 2012 січня 2013 року поставлено для подальшої реалізації на АЗС ОКП «Інватранс», що розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична,2 та яка перебуває в оренді ПП «Женнафта» значну партію пального. Також встановлено, що організацією роботи на АЗС ТОВ «Жентол» займається виконавчий директор ТОВ «Жентол» - громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець м. Кіцмань, вул. Південна,32, Чернівецької області.

Під час проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж працівників ТОВ «Жентол» встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності АЗС частина пального закупляється та в подальшому реалізується за готівкові кошти без документального відображення в бухгалтерському обліку товариства, та відповідно, їх податкових звітностях. Таким чином, на АЗС ТОВ «Жентол» організовано ведення подвійного (тіньового) бухгалтерського обліку, фіксацію якого доручено особі, яка перебуває в трудових відносинах з ОСОБА_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканцем с. Глиниця, Кіцманського району, Чернівецької області, який виконує функції касира, веде чорнові бухгалтерські записи, видає грошові кошти на придбання ПММ та отримує виручені з АЗС кошти, які разом з «тіньовою бухгалтерією» АЗС зберігає по місцю свого проживання. Також частину коштів та документів «тіньової бухгалтерії» на вимогу ОСОБА_2 передає останньому.

Крім того, ОСОБА_2 з метою контролю та фіксації даних фінансово-господарської діяльності товариства проводиться фіксація всіх бухгалтерських операцій в спеціальній компютерній програмі. З метою приховування вказаної інформації останнім в помешканні родичів його дружини матері ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 та сестри ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: І-й пров. Горіхівський, буд.10 м. Чернівці встановлено ПЕОМ, на який через віддалений доступ в мережі Інтернет періодично проводиться занесення файлів, що містять інформацію про фінансово-господарську діяльність товариства. Після переміщення інформації на ПЕОМ з віддаленим доступом першопочаткова інформація на АЗС ТОВ «Жентол» знищується.

11 березня 2013 року старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, з метою отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми, повязаної з незаконним виготовленням фальсифікованих підакцизних товарів, а саме пального різних марок, встановлення вини ОСОБА_2 та інших працівників ТОВ «Жентол» у скоєнні даного злочину, в межах кримінального провадження було винесено постанову про проведення контролю за вчиненням злочину у формі «оперативної закупівлі». 13 та 15 березня 2013 року оперативними працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області на виконання вказаної вище постанови було проведено оперативні закупівлі паливно-мастильних матеріалів на АЗС ТОВ «Жентол», що розташована в с. Реваківці, Кіцманського району, Чернівецької області.

22 березня 2013 року по отриманим під час оперативних закупівель обєктам призначено криміналістичну експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, виконання якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Згідно висновку експерта №10-40 від 16.04.2013 року встановлено, що надані на дослідження паливно-мастильні матеріали за показниками не відповідають ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови». Крім цього, встановлено, що надане на дослідження «дизпаливо» є рідиною, що не є товарним нафтопродуктом дизельним паливом.

Також під час проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж працівників ТОВ «Жентол» встановлено, що 19 квітня 2013 року залишки неякісного пального, що зберігались на базі ПММ по місцю розташування колишнього колгоспу с. Реваківці, було вивезено особі на імя «Віталій» на базу ПММ, що розміщена на території колишнього колгоспу «Дружба» (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0482) в смт. Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області. Згідно офіційних даних відділу Держземагенства в Заліщицькому районі,Тернопільської області ділянка із зазначеним кадастровим номером передана у тимчасове користування на умовах оренди громадянину ОСОБА_8.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Андроника М.І. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Беручи до уваги те, що у вказаних приміщення може знаходитись фінансово-господарська документація в паперовому вигляді та на електронних носіях щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, документи, що містять відомості про виготовлення пального чи змішування його компонентів, компютерна чи інша техніка, на якій зберігаються відеофайли з камер відеоспостереження АЗС ТОВ «Жентол», фальсифіковане пальне та різного роду компоненти, що використовуються для його виготовлення, обладнання для перевірки технічних характеристик пального, що фальсифікується, а також грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом, а тому слідчий суддя вважає, що вказане клопотання слід задовольнити..

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110,234,235 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл на проведення:

1. обшуку автозаправної станції ТОВ «Жентол», що розташована в с. Реваківці, вул. Молодіжна,34-«Б», Кіцманського району, Чернівецької області, з метою відшукання фінансово-господарської документації в паперовому вигляді та на електронних носіях щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, документів, що містять відомості про виготовлення пального чи змішування його компонентів, компютерної чи іншої техніки, на якій зберігаються відеофайли з камер відеоспостереження АЗС ТОВ «Жентол», фальсифікованого пального та різного роду компонентів, що використовуються для його виготовлення, обладнання для перевірки технічних характеристик пального, що фальсифікується, а також грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом.

2. обшуку бази паливно-мастильних матеріалів, що розміщена по місцю розташування колишнього колгоспу с. Реваківці, Кіцманського району, Чернівецької області, на території земельної ділянки наданої у користування гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, прож. ІНФОРМАЦІЯ_8, з метою відшукання фінансово-господарської документації в паперовому вигляді та на електронних носіях щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, документів, що містять відомості про виготовлення пального чи змішування його компонентів, компютерної чи іншої техніки, на якій зберігаються відеофайли з камер відеоспостереження АЗС ТОВ «Жентол», фальсифікованого пального та різного роду компонентів, що використовуються для його виготовлення, обладнання для перевірки технічних характеристик пального, що фальсифікується, а також грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом.

3. обшуку автозаправної станції ОКП «Інватранс», що розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична,2 та яка перебуває в оренді ПП «Женнафта», з метою відшукання фальсифікованих нафтопродуктів, які були поставлені на станцію ТОВ «Жентол» та документів щодо їх поставки.

4. особистого обшуку громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_9, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_8, з метою відшукання фінансово-господарської документації в паперовому вигляді та на електронних носіях щодо придбання та реалізації нафтопродуктів ТОВ «Жентол», документів, що містять відомості про виготовлення пального чи змішування його компонентів, а також грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом.

5. обшуку житла та іншого володіння громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: с. Глиниця, Кіцманського району, Чернівецької області, з метою відшукання фінансово-господарської документації в паперовому вигляді та на електронних носіях щодо придбання та реалізації нафтопродуктів ТОВ «Жентол», документів, що містять відомості про виготовлення пального чи змішування його компонентів, а також грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом.

6. обшуку бази зберігання паливно-мастильних матеріалів, що розміщена на території колишнього колгоспу «Дружба» (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0482) в смт. Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області, що знаходиться у тимчасовому користуванні на умовах оренди гр-ну ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, з метою відшукання фальсифікованих нафтопродуктів, які були поставлені на базу з ТОВ «Жентол».

7. обшуку житла та іншого володіння гр-на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_12, з метою відшукання фінансово-господарської документації в паперовому вигляді та на електронних носіях щодо придбання та реалізації нафтопродуктів ТОВ «Жентол», документів, що містять інформацію про фальсифікацію пального, закупівлі та реалізацію різного роду компонентів, що використовуються для його виготовлення.

8. обшуку житла чи іншого володіння ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: І-й пров. Горіхівський, буд.10 м. Чернівці, з метою відшукання фінансово-господарської документації в паперовому вигляді та на електронних носіях щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, компютерної чи іншої техніки, на якій зберігаються відеофайли з камер відеоспостереження АЗС ТОВ «Жентол».

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді є остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9