621/1381/15-к
1-кс/621/142/15
У Х В А Л А
іменем України

16 червня 2015 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про проведення позапланової виїзної ревізії та документальної перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства в рамках досудового розслідування,
Проведення позапланової виїзної ревізії просив доручити інспекторам Харківської обласної Державної фінансової інспекції, в ході якої встановити обставини щодо: Проведення ремонтних та будівельних робіт в ДП «Зміївське лісове господарство» у 2013-2015 рр.; Придбання товарино-матеріальних цінностей ДП «Зміївське лісове господарство» в 2013 2015 рр.; Нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДП Зміївське лісове господарство» за 2013 2015 рр.; Стан розрахункової дисципліни у 2013 2015 рр.; Проведення тендерних процедур у 2013 2015 рр.
Проведення документальної перевірки щодо додержання вимог природоохоронного законодавства доручити інспекторам Державної екологічної інспекції в Харківській області.
Строк проведення ревізії встановити у 15 робочих днів починаючи з 17.06.2015 року.
В обґрунтування клопотання зазначив наступне:
У провадження СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР від 01.04.2015 року за ч. 1 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП "Зміївське лісове господарство".
З метою отримання інформації про діяльність ДП «Зміївське лісове господарство», на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду в Харківській області ОСОБА_1 за №621/1058/15-к від 08.05.2015, було здійснено тимчасовий доступ, шляхом надання можливості ознайомитися та зробити копії із документів, що посвідчують діяльність ДП «Зміївське лісове господарство», а саме: наказ про призначення та посадовою інструкцією директора ДП «Зміївське лісове господарство» ОСОБА_6 ; контракт із директором ДП «Зміївське лісове господарство» ОСОБА_6 ; статутом ДП «Зміївське лісове господарство»; документи щодо проведення тендерів (аукціонів) на проведення вирубок лісу за 2012- 2015 рр.; лісопорубочні квитки, надані землекористувачам за 2013-2015 рр. та документи, котрі стали підставою для їх видачі (договори з юридичними та фізичними особами про проведення вирубок по Зміївському району Харківської області, акти виконаних робіт по вирубкам по Зміївському району Харківської області, банківські виписки по оплатам на здійснення вирубок, угоди на виконання вирубок по Зміївському району Харківської області); акти приймання передачі земельних ділянок особам та акти приймання передачі (повернення) даних земельних ділянок; банківські виписки про надходження та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ДП «Зміївське лісове господарство» за період 2013-2015 рр.; штатний розпис ДП «Зміївське лісове господарство».
В ході проведення позапланової виїзної ревізії необхідно встановити обставини з наступних питань: 1. Проведення ремонтних та будівельних робіт в ДП «Зміївське лісове господарство» у 2013-2015 рр.; 2. Придбання товарино-матеріальних цінностей ДП «Зміївське лісове господарство» в 2013 2015 рр.; 3. Нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДП Зміївське лісове господарство» за 2013 2015 рр.; 4. Стан розрахункової дисципліни у 2013 2015 рр.; 5. Проведення тендерних процедур у 2013 2015 рр.
Вважав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для висновку, що вказані вище відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив задовольнити клопотання.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, дійшов наступного:
Відповідно до ч. ч. 7, 8, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати висновки ревізій та акти перевірок.
Слідчий ОСОБА_4 у клопотанні та прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довели: наявність достатніх підстав вважати, що проведення позапланової виїзної ревізії та документальної перевірки щодо додержання вимог природоохоронного законодавства в ДП «Зміївське лісове господарство» є необхідним для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання слідчого про проведення позапланової виїзної ревізії та документальної перевірки щодо додержання вимог природоохоронного За таких обставин, клопотання слідчого про проведення позапланової виїзної ревізії та документальної перевірки щодо додержання вимог природоохоронного законодавствав рамках досудового розслідування є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Термін проведення ревізії належить визначити в 15 робочих днів починаючи з 17.06.2015 року.
На підставі викладеного, керуючись ч. ч. 7, 8, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 84-86, 93, 94, 99 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Проведення позапланової виїзної ревізії доручити інспекторам Харківської обласної Державної фінансової інспекції.
Проведення документальної перевірки щодо додержання вимог природоохоронного законодавства доручити інспекторам Державної екологічної інспекції в Харківській області.
Строк проведення ревізії та документальної перевірки встановити у 15 робочих днів: початок - 17.06.2015 року, останній день - 08.07.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: