Справа 127/3774/15-к
Провадження 1-кс/127/1175/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000303 від 06.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчий своє клопотання мотивував наступним: група невстановлених досудових розслідуванням осіб, з корисливих мотивів, упродовж серпня жовтня 2014 року, використовуючи карткові рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) № НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами Банку шляхом незаконних операцій за банківською послугою «Екстрені гроші» з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, вищевказані клієнти Банку та інші особи, які діяли за їх картками, упродовж 31.08.-02.10.2014, використавши «фінансові» телефони НОМЕР_6 ОСОБА_4 , НОМЕР_7 ОСОБА_5 , НОМЕР_8 ОСОБА_6 , НОМЕР_9 ОСОБА_7 замовили в Банку послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Банк, здійснивши автоматизовану перевірку, щодо ідентифікації особи та наявності на карткових рахунках коштів для виплати, надіслав на вказані телефонні номери НОМЕР_10 з унікальним цифровим кодом для можливості отримання замовленої суми коштів.
В подальшому, співучасники злочину, дізнавшись про унікальний код (один код для однієї операції) за Послугою, використовуючи мобільний зв`язок в форматі конференції, одночасно ввели дані коди в кілька банкоматів (від 3 до 10), що розташовані на території Вінницької області та інших регіонів України, тим самим видали себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати конкретну операцію.
У такий спосіб ввівши в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії як одну легітимну операцію і опрацювала її по одному коду, зняли в кількох банкоматах гроші (замовлену та дублюючу суму), при цьому з карткових рахунків ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 списана Банком лише сума замовлених коштів. Після чого, учасники злочину отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд.
Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій, вони заволоділи коштами в сумі понад 1 млн. грн., внаслідок чого заподіяли Банку майнову шкоду.
Згідно документів, наданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за вищевказаними клієнтами Банку зареєстровані номера мобільного зв`язку: НОМЕР_6 ОСОБА_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , додатковий номер НОМЕР_12 , вказаний в поясненні особи ОСОБА_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ОСОБА_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_19 ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до інформації про зв`язок в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за деякими із вище вказаних абонентських номерів.
Під час опрацювання даної інформації встановлено наступне:
1) ІМЕІ мобільного терміналу - НОМЕР_20 , в якому знаходилася SIM «фінансового» телефону НОМЕР_6 ОСОБА_4 .
Основними контактами даного абонента за вказаною SIM протягом періоду вибірки були:
НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .
2) ІМЕІ мобільного терміналу НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , в якому знаходилася SIM «фінансового» телефону НОМЕР_7 ОСОБА_5 .
Основними контактами даного абонента за вказаною SIM протягом періоду вибірки були:
НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 .
3) ІМЕІ мобільного терміналів, в яких знаходилася SIM ОСОБА_6 : SIM НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_81 , НОМЕР_14 - НОМЕР_82 , НОМЕР_15 - НОМЕР_83 , НОМЕР_17 - НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 .
4) ІМЕІ мобільного терміналу НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , в якому знаходилася SIM «фінансового» телефону НОМЕР_9 ОСОБА_7 .
Основними контактами SIM ОСОБА_7 протягом періоду вибірки був НОМЕР_93 , НОМЕР_9 , НОМЕР_94 .
Крім того, встановлені ІМЕІ мобільного терміналу - НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , в якому знаходилася SIM телефону НОМЕР_19 ОСОБА_7 .
Крім того, відповідно до банківських документів замовленню Послуги передувало поповнення вищевказаних карткових рахунків через банківські термінали самообслуговування на суми, необхідні для їх подальшого зняття, з авторизацією за телефонними номерами.
Так, карткові рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поповнено з авторизацією телефонних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_55 , НОМЕР_53 ОСОБА_8 , НОМЕР_55 , НОМЕР_104 додатковий номер ОСОБА_8 ; НОМЕР_105 ОСОБА_9 , НОМЕР_106 додатковий номер ОСОБА_9 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 не ідентифіковані особи.
Картковий рахунок ОСОБА_7 поповнено з авторизацією телефонних номерів мобільного зв`язку, у тому числі НОМЕР_93 ОСОБА_10 .
Згідно показів ОСОБА_7 встановлено, що власну банківську картку він передавав ОСОБА_10 , телефонний зв`язок з ним підтримував за його номером НОМЕР_110 .
Згідно показів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : банківські операції за послугою «Екстрені гроші» вони здійснювали за вказівкою їх знайомого ОСОБА_11 . Телефонний зв`язок з ним підтримували за його номером НОМЕР_109 , НОМЕР_55 .
Досудовим розслідуванням встановлена дана особа ОСОБА_12 , за яким згідно електронної клієнтської бази ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані номера мобільного зв`язку SIM НОМЕР_111 , НОМЕР_112 .
Крім того, в ході розслідування встановлено особу, яка знімала кошти в банкоматах під час проведення несанкціонованих операцій за послугою «Екстрені гроші» - ОСОБА_13 , який є знайомим вищевказаного ОСОБА_9 .
Оглядом мобільного терміналу ІMEI НОМЕР_113 , SIM НОМЕР_105 ОСОБА_9 встановлено номера SIM ОСОБА_14 НОМЕР_102 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .
Враховуючи викладене, документи з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку:
SIM НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_61 , НОМЕР_15 , НОМЕР_104 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_115 ;
IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_95 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_113 , за період з 01.01.2014 до 25.02.2015, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення співучасників злочину, зв`язку між ними у тому числі шахрайських операцій за банківською послугою «Екстрені гроші» з використанням мобільного зв`язку.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора телекомунікацій - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 та працівникам УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення про проведення слідчих дій, на тимчасовий доступу до документів в електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку: SIM НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_61 , НОМЕР_15 , НОМЕР_104 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_115 ;
IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_95 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_113 , із зазначенням типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, конференц-зв`язок), з`єднання нульової тривалості, дати, часу, тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку - абонент «Б» (абонентський, серійний номери SIM-картки, ІМЕІ), за період з 01.01.2014 по 25.02.2015, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: