Справа № 1805/8160/2012
Провадження № 4/1805/683/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2012 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м.Суми І.В. Клімашевська

з участю прокурора - Татарінова Р.В.

розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого управління УСБУ в Сумській області Гончаренка О.С. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся із зазначеним поданням, яке мотивував тим, що в провадженні СВ УСБУ в Сумській області знаходиться кримінальна справа №92 порушена у відношенні громадян України ОСОБА_2 за ч. 2 ст.15, ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.27 ч. 2 ст.366 КК України, ОСОБА_3 за ч. 2 ст.15, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді генерального директора Сумського обласного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, вступивши у злочинну змову з виконуючим обов'язки директора ДП "Новосуханівський спиртовий завод"ОСОБА_5 та радником з науково-технічних питань ЗАТ "Українська технологічна компанія"ОСОБА_4, розробили злочинний план по заволодінню шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ДП "Новосуханівський спиртовий завод".

Згідно із зазначеним планом, організатором злочинних посягань був ОСОБА_2, який, використовуючи службове становище, надавав вказівки ОСОБА_5 щодо безпідставного перерахування грошових коштів ДП "Новосуханівський спиртовий завод"під виглядом оплати за нібито проведені ремонтні роботи та придбані матеріали, обсяги яких умисно завищувались, на розрахункові рахунки ЗАТ „Українська технологічна компанія", яке виступало підрядником та постачальником, з метою послідуючого переведення цих коштів ОСОБА_4 у готівку та обернення на власну користь.

Вказані дії ОСОБА_4 виконував як акціонер ЗАТ "Українська технологічна компанія", у якого згідно п.5.14 Статуту зазначеного Товариства перебуває 1500 простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 3000000 грн., що складає 40 % голосів. Згідно п.4.2 Статуту ОСОБА_4, як акціонер, наділений правом брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному статутом, а також брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Крім того, ОСОБА_4 знаходиться в родинних зв'язках з головою правління ЗАТ "УТК"ОСОБА_10

Згідно повідомлення відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області № 1/3557 від 23.06.2009 р. вбачається, що до протиправної діяльності з боку ОСОБА_4 по обготівковуванню грошових коштів, отриманих на рахунок ЗАТ "УТК"від ДП "Новосуханівський спиртовий завод", причетні службові особи ТОВ "Американський технологічний центр", ТОВ "БК"Мастерклас" та СПД ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1. Крім цього, встановлено, що СПД "ОСОБА_4"м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 має поточний рахунок НОМЕР_5 у КМФ АКБ "Укрсоцбанк", МФО 322012, м.Київ, вул. Жилянська, буд. 9-11. На вказаний рахунок через фірми-посередники перераховувались грошові кошти, отримані з ДП "Новосуханівський спиртовий завод", далі ці грошові кошти направлялись на поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 і потім обготівковувались.

Допитані в якості свідків юрист ЗАТ "УТК"ОСОБА_8 та головний бухгалтер ЗАТ "УТК"ОСОБА_9 пояснили, що всі документи щодо взаємовідносин ЗАТ "УТК"з ДП "Новосуханівський спиртовий завод"передані голові правління ЗАТ "УТК" ОСОБА_10 та де вони зберігаються їм не відомо.

Згідно листа Сумського районного суду Сумської області № 1-32 від 29.11.2010 року Харківському НДІСЕ на дослідження судом направлено дві папки з документами ЗАТ "УТК", які після проведення дослідження повернуті ЗАТ "УТК"в тому числі й акт приймання виконаних підрядних робіт № 47-А за квітень 2009 року.

Приймаючи до уваги, що за місцем проживання голови правління ЗАТ "Українська технологічна компанія"ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ЗАТ "Українська технологічна компанія"щодо проведення підрядних робіт та поставки обладнання на ДП "Новосуханівський спиртовий завод", в тому числі й акт приймання виконаних підрядних робіт № 47-А за квітень 2009 року, оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо придбання ЗАТ "Українська технологічна компанія"обладнання у ТОВ "Ваттон", ЗАТ "Шведсько-Українська група -"SU GROUP", ТОВ "Панда - 1", ТОВ "Енерго -Тех. -Союз", ФОП ОСОБА_11, оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо виготовлення ЗАТ "УТК"та вартості обладнання поставленого на ДП "Новосуханівський спиртовий завод"в 2009 році, оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з ТОВ "Американський технологічний центр", ТОВ "БК"Мастерклас", СПД "ОСОБА_7."ЄДРПОУ НОМЕР_1 та СПД "ОСОБА_4", ЄДРПОУ НОМЕР_2, документи з зразками почерку та підпису акціонерів ЗАТ "Українська технологічна компанія", матеріальні носії інформації з зразками голосів ОСОБА_4 та ОСОБА_7, мобільні термінали з сім-карточкою № НОМЕР_3, предмети, вилучені з обігу, а також речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, майно ОСОБА_4 на яке може бути накладено арешт, та яке за вироком суду може бути конфісковане, інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у справі

Відповідно до статті 177 КПК України, в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або у певної особи знаходяться знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, та в зв'язку з цим необхідно провести обшук житла, слідчий звертається з відповідним поданням до суду, а суд негайно розглядає таке подання та за результатами його розгляду виносить відповідну постанову.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як за місцем мешкання гр. ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України, суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10, за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ І.В. Клімашевська