Справа № 361/929/13- к
Провадження № 1-кс/361/101/13
У Х В А Л А

4 лютого 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.,

з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Мельниченко О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

28 січня 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Мазур В.М. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне: ФОП ОСОБА_3 створив видимість проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "АТК "Днепр-Авто", ФОП ОСОБА_4, ТОВ "Агротехпостач", ТзОВ "Інтертехсервісплюс", ТОВ "Дельфа-ІНГ", ТОВ "Житлобуд-БК" та ПП "Укрросбуд", що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах на суму 5 638 039 грн. В діях ФОП ОСОБА_3 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи "Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" встановлено, що у ФОП ОСОБА_3 (код за РНОКПП НОМЕР_1) відкрито рахунок НОМЕР_2 у ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" м. Київ (МФО 380054).

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що в філії ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" м. Київ (МФО 380054), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 відкритим ФОП ОСОБА_3 (код за РНОКПП НОМЕР_1);

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ФОП ОСОБА_3 (код за РНОКПП НОМЕР_1);

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 (код за РНОКПП НОМЕР_1);

- відомості про ІР-адреси, з якої ФОП ОСОБА_3 (код за РНОКПП НОМЕР_1) відправляв платіжні доручення.

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_3 (код за РНОКПП НОМЕР_1) та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківськівського рахунку ФОП ОСОБА_3 (код за РНОКПП НОМЕР_1) на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3 (код за РНОКПП НОМЕР_1).

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ФОП ОСОБА_3 (код за РНОКПП НОМЕР_1), отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичнихосіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою

вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу або оперуповноваженому ВПФП ГВПМ Броварської ОДПІ лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" м. Київ (МФО 380054), за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФОП ОСОБА_3 (код за РНОКПП НОМЕР_1), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_3 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_3, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;.

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ФОП ОСОБА_3 (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ФОП ОСОБА_3 до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.04.09 по 31.12.11.

- відомостей про ІР-адреси, з якої ФОП ОСОБА_3 відправлялися платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість вилучення вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. В. Батюк