Справа № 369/7661/15-к
Провадження № 1-кс/369/1661/15
УХВАЛА
Іменем України
21.07.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001922 від 25.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00019226 від 25.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області 24.05.2015 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , с заявою про те, що 24.05.2015 невідома особа зателефонувала заявнику та назвавшись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясувала номери його банківських карток та коди доступу до них, після чого шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 7600 грн., які були списані: в сумі 1330 грн. - з його карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сумі 6300 грн. - з його карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне: 24.05.2015 близько 14-00 ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_3 подзвонив невідомий, представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що необхідно поліпшити захист його грошових коштів, які знаходяться на банківських картках ОСОБА_4 , після чого назвав перші чотири цифри та останні чотири цифри банківської картки ОСОБА_4 , а після цього попросив назвати інші цифри. Потім невідомий повідомив, що зараз на телефон ОСОБА_4 прийде новий пінкод, та що його необхідно буде подивитись та повідомити даному, нібито, працівнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше ОСОБА_4 на прохання невідомого назвав чотири цифри пінкоду, які були в СМС, та старий пінкод, а також цифри, які були надруковані на зворотному боці карти «Універсальна» № НОМЕР_2 . Далі невідомий запитав, де друга картка ОСОБА_4 , та також назвав її останні чотири цифри.

Таким чином, ОСОБА_4 розповідав про ці дві свої картки, а саме про пенсійну, № НОМЕР_1 , та кредитну - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 .

Після цього, звернувшись до банку, ОСОБА_4 було встановлено, що з його картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000 грн. були перераховані на його картку № НОМЕР_1 , з якої в подальшому грошові кошти були також перераховані в сумі близько 8000 грн., але відповідно до наданої виписки банком по карті/рахунку відсутні деталі операції, отримувач платежу та його реквізити.

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 24.05.2015 по 25.05.2015 з метою встановлення подальшого розпорядження вказаними грошовими коштами, а саме, кому в подальшому грошові кошти були перераховані (коли, на який рахунок та в якій банківській установі).
Володільцем даної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за даною картою/рахунком в період з 24.05.2015 по 25.05.2015 знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.
Тому слідчий просив, надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 24.05.2015 по 25.05.2015, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_4 у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний рахунок, суми, дати та часу операції з перерахування коштів з наданням призначення платежу.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 24.05.2015 по 25.05.2015, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_4 у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний рахунок, суми, дати та часу операції з перерахування коштів з наданням призначення платежу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1