печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в у суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в у суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в у суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146 КК України.

За зверненням ОСОБА_5 про те, що 21.03.2014 невстановлені слідством особи незаконно позбавили його волі, утримуючи протягом тривалого часу, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та підробили документи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . та за зверненням ОСОБА_6 з приводу незаконного позбавлення волі протягом тривалого часу останнього з 31.03.2014 по 05.04.2014 на території АР Крим поблизу м. Сімферополя невстановленими слідством особами. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до положень установчих документів ДП ЕТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор ОСОБА_6 та заступник директора ОСОБА_7 наділені повноваженнями розпоряджатися майном та коштами вказаного підприємства. Під час викрадення та незаконного позбавлення волі директора ДП ЕТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та заступника директора ОСОБА_5 , невстановлені слідством особи, погрожуючи фізичною розправою примусили останніх підписати по 10-20 чистих аркушів паперу. Метою таких дій невстановлених осіб було отримання доступу до розрахункових рахунків підприємства та коштів, які знаходилися на рахунках та майна і установчих документів підприємства. Інформація про рух коштів по банківських рахунках може підтвердити чи спростувати данні про викрадення майна, коштів ДП ЕТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх використання, а також сам факт незаконного позбавлення волі та підроблення документації і її використання. Враховуючи, що відомості по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками. Відомості надати за період з 01.01.2013 по 01.07.2015 включно. Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в у суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , № НОМЕР_1 , а саме руху коштів з 01.01.2013 по 01.07.2015 включно, із можливістю вилучення копій документів, які були підставою для відкриття рахунків, в тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта (його представника), доручення на отримання коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на електронному носії) руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів (контрагентів), з зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежів та залишку на рахунку, за кожен операційний день по рахунку, у період часу з 1 cічня 2013 року по 1 липня 2015 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/23720/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

09.07.2015