УХВАЛА

Справа № 569/11884/13-к

02 липня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюка О.Л., яке погоджене із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського", які знаходяться в ПАТ «УніКредит Банк»,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюк О.Л. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського", які знаходяться в ПАТ «УніКредит Банк» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000039 по факту умисного ухилення від сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у великих розмірах службовими особами ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського» (код ЄДР 25319777, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, пл. Жовтнева, 2,) за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського» упродовж липня 2012-лютого 2013 років внаслідок систематичної несплати, допущено заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до управління Пенсійного фонду України в Рівненському районі в сумі 1918.6 тис. грн..

Внаслідок протиправних дій службових осіб, страховий пенсійний стаж найманих працівників вищезазначеного підприємства зараховано лише по червень 2012 року.

Також встановлено, що ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського» є економічно активним підприємством. Звіт голови правління ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського» заслуховувався на засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при Рівненській облдержадміністрації. Разом з тим, упродовж липня 2012 - лютого 2013 років ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського» погашено заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування лише в сумі 71 тис. грн.

Окрім того, згідно отриманої інформації значна сума обігових коштів ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського» була спрямована на сплату оренди за користування майновими паями, а також на польові роботи у зв'язку із проведенням жнив (закупівля паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, мінеральних добрив, засобів захисту,оплата комунальних послуг).

Для цілей здійснення фінасово-господарської діяльності службові особи ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського» використовують банківський рахунок №2840 (долар США), що відкритий в ПАТ "УніКредит" (МФО №303536) м.Київ, вул.Ярославів Вал, 14-А.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «УніКредит» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація,яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №2840 особи ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського», відкритих в ПАТ "УніКредит Банк" (МФО №303536) м.Київ, вул.Ярославів Вал,14-А в платіжних дорученнях ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського» на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського», які знаходяться в ПАТ "УніКредит Банк" (МФО № 303536) м.Київ, вул.Ярославів Вал,14-А та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

в оригіналах і в повному обсязі за 2012-2013 роки.

Тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) надати слідчим та оперативним працівникам Міндоходів.

На вимогу ПАТ «УніКредит Банк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак