справа № 4-976/08
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2008
року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В.
при секретарі Своринь Ю.Г. за участю прокурора Мамоян Р.Ч. розглянувши в
відкритому судовому засіданні в залі суду подання про проведення виїмки
документів що становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И
В:

Кримінальна
справа № 66-855 порушена 04.05.06 прокурором відділу нагляду за додержанням
природоохоронного законодавства Генеральної прокуратури України Бондарем А.М.
за фактом службового підроблення установчих документів садового товариства
"Українська земля" за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК
України.

10.07.07
прокурором другого наглядового відділу управління нагляду за розслідуванням
кримінальних справ слідчими органів прокуратури Головного слідчого управління
Генеральної прокуратури України Тимощуком С.О. порушено кримінальну справу за
фактом умисного виготовлення невстановленими слідством особами підробленої
печатки ГО "СТ "Українська земля" за ознаками злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 358 КК України, яку об'єднано зі справою № 66-855 в одне провадження.

30.10.07
порушено кримінальну справу за фактом придбання права
на чуже майно шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в
особливо великих розмірах - земельну ділянку площею 105, 7 га в межах
Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області за ознаками
злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яку об'єднано з кримінальною
справою № 66-855 в одне провадження.

Розслідуванням у справі встановлено, зокрема, наступне.

21.05.04 в селі
Старі Безрадичі Обухівського району Київської області створено громадську
організацію "Садове товариство "Українська земля", затверджено
статут та обрано керівні органи. Створення зазначеного товариства зареєстровано
21.06.06 Старобезрадичівською сільською радою в особі сільського голови
ОСОБА_11, про що видано відповідне свідоцтво про реєстрацію № 3.

Відповідно до
протоколу № 1 від 21.05.04 установчих зборів засновників садового товариства
"Українська земля" його засновниками зазначені ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які показали, що 21.05.04 вони зібрали установчі збори
садового товариства "Українська земля", про що склали відповідний
протокол № 1. Всі вони стали засновниками даного товариства, а директором товариства
призначили ОСОБА_5. Цього ж дня вони підписали заяву до виконкому
Старобезрадичівської сільради Обухівського району Київської області про
реєстрацію створеного садового товариства. Після складання та підписання
вказаних документів вони передали їх ОСОБА_5, як директору товариства із
завданням реєстрації товариства у відповідних державних органах. Через деякий
час вони дізналися, що ОСОБА_5, скористався тим, що всі документи перебували в
нього, підробив їх, внісши неправдиві відомості про засновників та подав їх до
державних установ.

Відповідно до
іншого протоколу № 1 від 21.05.04 установчих зборів засновників садового
товариства "Українська земля" його засновниками зазначені ОСОБА_5,
ОСОБА_6 і ОСОБА_7

Відповідно до п.
5 зазначених протоколів № 1 від 21.05.04 установчих зборів виконавчим
директором СТ "Українська земля" призначено ОСОБА_5. та надано йому
право вирішувати всі питання щодо реєстрації товариства відповідно до чинного
законодавства.

Відповідно до
протоколу № 1 від 23.04.04 установчих зборів засновників садового товариства
"Українська земля" його засновниками зазначені ОСОБА_5, ОСОБА_8 і
ОСОБА_9.

Вказаний
протокол наданий ОСОБА_6 державному реєстратору Обухівської РДА ОСОБА_10 за
довіреністю від ОСОБА_5. Однак, у назві даного протоколу вказано, що
відбуваються збори засновників садового товариства "Українська
земля", а в самому тексті протоколу зазначено, що утворюється садове
товариство "Україна". В інші державні органи та установи вказаний
протокол не подавався.

Допитаний як
свідок ОСОБА_9 показав, що він не був засновником ані садового товариства
"Українська земля", ані садового товариства "Україна". На
протоколі № 1 від 23.04.04 стоїть не його підпис.

Допитаний як
свідок ОСОБА_8показав, що він також не був засновником садових товариств
"Українська земля" та "Україна", не знає про їх існування.
У вказаних у протоколі № 1 зборах участі не приймав.

Допитана як
свідок державний реєстратор Обухівської РДА ОСОБА_10 показала, що вона не
звернула уваги під час реєстрації документів на розбіжності у назві та тексті
протоколу № 1.

Допитані як
свідки ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 показали, що вони є засновниками ГО "СТ
"Українська земля", відповідні документи для реєстрації товариства
подавали 21.06.04 голові Старобезрадичівської сільської ради ОСОБА_11.

Допитаний
як свідка колишній голова Старобезрадичівської сільської ради Обухівського
району ОСОБА_11 підтвердив показання ОСОБА_5.,
ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та показав, що необхідні для реєстрації ГО "СТ "Українська земля" документи йому
21.06.04 подали вказані особи, які значились засновниками зазначеного
товариства. Він зареєстрував вказане товариство з видачею відповідного
свідоцтва.

Протокол № 1 від
21.05.04 установчих зборів засновників садового товариства "Українська
земля", в якому засновниками вказані ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, 25.06.04
за дорученням ОСОБА_5. подано ОСОБА_6до дозвільної системи Обухівського РВ ГУ
МВС України в Київській області для виготовлення печатки.ОСОБА_6 виданий дозвіл
на виготовлення печатки СТ "Українська земля" та у подальшому її виготовлено
ТОВ "Власт".

Крім того,
22.06.04 дані з вказаного протоколу ОСОБА_6 внесла до статистичної картки в
Управлінні статистики в Київській області.

Розпорядженням
голови Обухівської РДА Янківського І.І. № 641 "Про затвердження проекту
відведення земельної ділянки Громадській організації "Садове товариство
"Українська земля" в користування (на умовах оренди) для ведення
колективного садівництва в межах Нещерівської сільської ради Обухівського
району Київської області", датованого 14.10.04 та складеного на номерному
бланку № 00818 затверджено проект відведення земельної ділянки та передано
Громадській організації "Садове товариство "Українська земля"
земельну ділянку площею 105, 7 га в користування (на умовах оренди) терміном на
49 років для ведення колективного садівництва; підписання договору оренди
зазначеної земельної ділянки доручено першому заступнику голови Обухівської РДА
Пелешенку О.В.

17.11.04 між
Обухівською районною державною адміністрацією в особі Пелешенка О.В. і
громадською організацією "Садове товариство "Українська земля" в
особі виконавчого директора ОСОБА_5. укладено договір оренди, відповідно до
якого земельну ділянку площею 105, 7 га в межах Нещерівської сільської ради
Обухівського району Київської області, експертна грошова оцінка якої становить
1 022 636, 83 грн., передано в оренду громадській організації "Садове
товариство "Українська земля" (ідентифікаційний код № 26541213)
терміном на 49 років для ведення колективного садівництва.

У подальшому на
підставі поданих Пінчуком Ю.В., як головою ради ГО "СТ "Українська
земля", звернень та інших документів з відтиском підробленої печатки
зазначеного товариства, Обухівською районною державною адміністрацією 20.12.05
та 26.12.05 видано розпорядження відповідно № 870 та № 892, якими надано дозвіл
на виготовлення проекту відведення земельної ділянки загальною площею 104, 9 га
для передачі у власність 796 особам, як членам ГО "СТ "Українська
земля", та на підставі розпорядження Обухівської районної державної
адміністрації № 894 від 27.12.05 вчинено дії по приватизації зазначеної
земельної ділянки з видачею фізичним особам державних актів на право власності
на землю.

Таким чином,
невстановлені слідством особи шахрайським способом за попередньою змовою
придбали право на чуже майном в особливо великих розмірах - земельну ділянку площею 105, 7 га в межах Нещерівської
сільської ради Обухівського району Київської області, експертна грошова
оцінка якої становить 1 022 636, 83 грн., що в шістсот і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час
проведення виїмки 29.06.06 у Старобезрадичівській сільській раді Обухівського
району Київської області вилучено: заяву до виконкому Старобезрадичівської
сільської ради від імені засновників садового товариства "Українська
земля": ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,ОСОБА_4; протокол № 1 установчих зборів
засновників садового товариства "Українська земля" від 21.05.04,
підписаний від імені ОСОБА_2 таОСОБА_4; статут садового товариства
"Українська земля", завірений на зворотному боці останнього аркушу підписом
від імені сільського голови ОСОБА_11 і відтиском гербової печатки
Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області.

Під час
огляду зазначених документів, в яких засновниками ГО "СТ "Українська
земля" вказані ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, виникли сумніви щодо
справжності підписів зазначених осіб, давності виготовлення цих документів
тощо. Тому у справі призначено та проведено ряд судових експертиз.

Відповідно
до висновку № 8950/8951/8952 судово-технічної
експертизи документів від 25.02.08 тексти заяви від імені засновників садового
товариства "Українська земля" ОСОБА_1, ОСОБА_2 ОСОБА_3,ОСОБА_4 та
статуту садового товариства "Українська земля" надруковані за
допомогою лазерного принтера комп'ютера, а текст протоколу № 1 установчих
зборів засновників садового товариства "Українська земля" від
21.05.04 являється електрофотографічною копією, виконаною за допомогою
копіювально-множного апарату.

Тексти наданих документів виконані на різних друкуючих пристроях:

- текст заяви від імені засновників садового товариства "Українська
земля" ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,ОСОБА_4 та текст 9-го аркушу статуту
садового товариства "Українська земля" надруковані за допомогою
одного картриджа лазерного принтера, а текст 1-8-го аркушів статуту - за
допомогою іншого картриджа лазерного принтера. Тобто текст 9-го аркушу статуту
надрукований не одночасно з текстом 1-8-го аркушів статуту;

- текст протоколу № 1 установчих зборів засновників садового товариства
"Українська земля" від 21.05.04 являється електрофотографічною
копією, виконаною за допомогою копіювально-множного апарату.

Тобто, висновки
вказаної експертизи дають підстави вважати, що зазначені установчі документи ГО
"СТ "Українська земля" були підмінені невстановленими слідством
особами при невідомих слідству обставинах з метою приховати справжніх
засновників.

Крім того, відповідно до висновку № 8890 судово-почеркознавчої експертизи
від 12.03.08 підпис від імені ОСОБА_2 ліворуч від друкованого напису
"ОСОБА_2" у заяві без дати до виконкому Старобезрадичівської
сільської ради Обухівського району Київської області від імені засновників
садового товариства "Українська земля" (додаток № 1 до Положення про
порядок легалізації об'єднань громадян) виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з
ретельним наслідуванням підпису ОСОБА_2, а можливо - із застосуванням технічних
прийомів, зокрема, шляхом перерисовки на просвіт з використанням як
"моделі" якогось підпису ОСОБА_2

Підпис від імені ОСОБА_3 ліворуч від друкованого напису "ОСОБА_3"
у заяві без дати до виконкому Старобезрадичівської сільської ради Обухівського
району Київської обл. від імені засновників садового товариства
"Українська земля" (додаток № 1 до Положення про порядок легалізації
об'єднань громадян) виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою з ретельним наслідуванням
підпису ОСОБА_3, а можливо - із застосуванням технічних прийомів, зокрема,
шляхом перерисовки на просвіт з використанням як "моделі" якогось
підпису ОСОБА_3

Підпис
від іменіОСОБА_4 ліворуч від друкованого напису "ОСОБА_4" у заяві без
дати до виконкому Старобезрадичівської сільської ради
Обухівського району Київської обл. від імені засновників садового товариства
"Українська земля" (додаток № 1 до Положення про порядок легалізації
об'єднань громадян) виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою з ретельним
наслідуванням підпису ОСОБА_4, а можливо - із застосуванням технічних прийомів,
зокрема, шляхом перерисовки на просвіт з використанням як "моделі"
якогось підписуОСОБА_4

Під час
проведення виїмки 27.06.06 в ОДПІ в Обухівському районі Київської області серед
числа інших документів вилучено повідомлення про відкриття рахунку в фінансовій
установі, відповідно якого в Старокиївському відділенні Київської міської філії
АКБ "Укрсоцбанк" (МФО 322012) 15.09.05 садовому товариству
"Українська земля" (ідентифікаційний код 26541213) відкрито поточний
рахунок № 5631.

Подані до
зазначеної фінансової установи установчі та реєстраційні документи ГО "СТ
"Українська земля", а також інформація про рух коштів на поточному
рахунку № 5631, відкритому в Старокиївському відділенні Київської
міської філії АКБ "Укрсоцбанк" (МФО 322012), тобто відомості, які
становлять банківську таємницю, можуть бути доказами у кримінальній справі №
66-855, оскільки містять інформацію про дійсних засновників і керівників ГО "СТ
"Українська земля", його діяльності.

В засіданні
прокурор та слідчий підтримують назване подання.

Оцінюючи
викладене у сукупності суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.
178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
-

ПОСТАНОВИВ:

Винести
постанову про проведення в Старокиївському відділенні Київської міської філії
АКБ "Укрсоцбанк" (МФО 322012) виїмки оригіналів всіх документів, що
стали підставою для відкриття поточного рахунку № 5631 громадською
організацією "Садове товариство "Українська земля"
(ідентифікаційний код 26541213), в т.ч. карток зі зразками підписів та
відбитком печатки, а також банківської виписки про рух грошових коштів по
рахунку цього товариства із зазначенням контрагентів і призначенням платежів за
період з моменту відкриття рахунку і по 14.04.2008 року.

Постанова
оскарженню не підлягає.

Головуючий: