Справа № 209/2321/15-к
Провадження № 1-кс/209/422/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 травня 2015 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0001062 старшим слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001062 за ст. 185 ч.1 КК України, згідно якого 19.05.2015 в період часу з 13.00 до 19.00 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, через моб. телефон потерпілого ОСОБА_5 викрала з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 2800 грн.
За даним фактом 20.05.2015 року СВ Дніпровського РВ було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадання чужого майна (крадіжка).
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на його ім`я. 19.05.2015 року о 13.20 він знаходився на робочому місці, і в цей момент на його моб. телефон № НОМЕР_2 подзвонив хлопець з номеру моб. телефону НОМЕР_3 і представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що банк бажає підвищити кредитний ліміт на його карточці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до 10000 грн. Після чого хлопець повідомив, що кредитний ліміт буде підвищуватися в два етапи, а саме прийде 2500 грн., і через деякий час ще 2500 грн. і хлопець поклав слухавку. Через деякий час йому на моб. телефон прийшло смс, яке він не прочитав. Після чого передзвонив той хлопець і попросив, щоб я прочитав цифри, які розташовані на задній поверхні карти, він назвав і хлопець поклав слухавку. Через деякий час прийшла ще одно смс, яке він теж не читав, і в той момент подзвонив хлопець і попросив прочитати цифри з смс, він продиктував і той поклав слухавку. Після чого він прочитав смс, зрозумів, що в нього з карти зняли гроші в сумі 2800 грн. і перевели на ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового слідства старший слідчий СВ Дніпровського РВ ОСОБА_4 просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначеній картці банку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_1 : банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також банківських операцій по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать гр. ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу із 18.05.2015 року до 20.05.2015 року, до фотознімків власника карти, документів які містять його адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок.
Документів які містять: день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів які містять інформацію на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу із 18.05.2015 року до 20.05.2015 року.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_1 , шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27 травня 2015 року до 26 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1