Справа № 691/700/14-к
Провадження № 1-кс/691/102/14
У Х В А Л А

20 травня 2014 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 а також, слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, внесеного в рамках кримінального провадження №0000841 від 26.11.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

до слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області, за погодженням із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_3 звернувся слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх матеріалів кредитної справи по кредитному договору №858/6839 СLAPS між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_5 про надання йому кредиту; анкети; ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 ; інформаційної картки для позичальника; графік платежів до кредитного договору; договору страхування та інших документів, які укладалися банком та складалися при наданні кредиту ОСОБА_5 , а також фото або відео матеріалів зроблених під час оформлення договору, якщо у відділенні ведеться відео спостереження, та відеозаписів від 30.10.2013р. та 05.11.2013р., посилаючись на те, що в ході досудового розслідування, при перевірці інформації щодо отримання гр. ОСОБА_6 30.10.2013р. кредиту на ім`я ОСОБА_5 , без його відому, і шляхом зловживання його довірою та безпорадним станом, вчинила шахрайські дії, та є необхідність у витребувані документів, які містяться у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, а саме, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання не з`явилася, по невідомій причині, про день та час слухання повідомлений вчасно та належним чином, у зв`язку з чим, розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду та дослідивши уточнені матеріали провадження, які додані до клопотання, вважаю, що клопотання не обґрунтоване та таке, що не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У своєму клопотанні слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 посилається на те, що потрібно отримати тимчасовий доступ до даних речей і документів з можливістю їх вилучення, з мотивів необхідності підтвердження факту вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 , та фактично просячи розкрити банківську таємницю, не зазначає про неї як таку, як і на неможливість отримання останньої без відповідного рішення суду, та без посилання на відповідні норми законодавства, що регулює це питання (ст., ст. 162, 163 КПК України; ЗУ «Про банки і банківську таємницю» від 07.12.2000р. №2121-ІІІ; Правила зберігання, захисту, використанні та розкриття банківської таємниці, що затверджені НБУ від 14.07.2006р. №267), як і зазначено якій особі потрібно надати тимчасовий доступ, для належного виконання ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Та, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, сторона кримінального провадження повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З аналізу вищенаведених норм, вбачається, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації п.1 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та сторона кримінального провадження додатково повинна довести, що іншим способом ніж отримання доступу до охоронюваних законом документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження заявленого клопотання подано: витяг з ЄРДР від 26.11.2013р., та пояснень потерпілого ОСОБА_5 , свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будь-яких інших доказів на підтвердження необхідності застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, не надано.

Отже, встановлено, що посилання/обґрунтування на загальні засади процесуального Закону, не можуть бути підставою до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і у поданому клопотанні, слід відмовити.

З огляду на вищенаведене та керуючись ч.5, ч.6 ст.163, ст.162, ст.309, ч.3 ст.392 КПК України, -

ухвалив :

у задоволенні клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_1 ), а саме: всіх матеріалів кредитної справи по кредитному договору №858/6839 СLAPS між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_5 про надання йому кредиту; анкети; ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 ; інформаційної картки для позичальника; графіку платежів до кредитного договору; договору страхування та інших документів, які укладалися банком та складалися при наданні кредиту ОСОБА_5 , а також фото або відео матеріалів зроблених під час оформлення договору, якщо у відділенні ведеться відео спостереження, та відеозаписів від 30.10.2013 року та 05.11.2013 року, що знаходяться у відділенні (філії, центрі обслуговування, тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1