справа № 619/1039/15-к
провадження №1-кс/619/129/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2015 року Дергачівський районний суд
Харківської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000150 від 31.01.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В С Т А Н О В И В:
13 березня 2015 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 04.06.2014 року по теперішній час.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000150 від 31.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Старший слідчий в клопотанні вказує, що 04.06.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання підрядних робіт №04/06/1-14/1БМ щодо ремонту кабінок для голосування на 160 виборчих дільницях. За результатами виконання робіт, передбачених вищевказаним договором, 04.06.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт приймання робіт №1 щодо ремонту кабінок для голосування на 160 виборчих дільницях, вартість виконаних робіт склала 111 360 грн.
Після чого, 06.06.2014 року, на підставі акту приймання робіт, з рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 111 360 грн. за виконання вказаних робіт відповідно договору №04/06/1-14/1БМ (платіжне доручення №54 від 05 червня 2014 року).
Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи №11701 від 28.01.2015 року, встановлено, що фактична вартість виконаних робіт щодо обладнання кабінок для голосування в т.ч. дерев`яних елементів, фарбування дерев`яних кабінок, очищення від бруду, часткового оновлення дерев`яних стійок, часткової заміни дошки (столик) в кабінці, виконаних на Окружній виборчій комісії №177 (160 дільницях), за договором на виконання підрядних робіт № 04/06/1-14/1БМ від 04.06.2014 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає 0 (нуль) грн. 0 (нуль) коп.
Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 були надані договір на виконання підрядних робіт №04/06/14-ВК від 04.06.2014 року, укладений між ним та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язане виконати комплекс робіт по ремонту та виготовленню обладнання для голосування, акти приймання виконаних будівельних робіт №1 від 01.07.2014 року та №2 від 02.07.2014 р., підписані між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , платіжні доручення №№ 2222, 2226 від 17 жовтня 2014 року до вказаного договору, в яких вказано, що з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано 109 132, 80 грн. за виконання вказаних робіт відповідно договору №04/06/14-ВК від 04.06.2014 року. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 , від імені якого підписані акти приймання виконаних будівельних робіт відповідно вказаного договору, було встановлено, що він ніколи не перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не підписував вказані документи. Покази ОСОБА_7 підтверджуються висновком судово-почеркознавчої експертизи № 29 від 21.01.2015 року, відповідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , що містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 01.07.2014 року та №2 від 02.07.2014 р., виконані не ними, а іншими особами.
Тобто, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання будівельних робіт відповідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ними не виконувались, а відповідно і не перераховувались грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Лише за наявністю інформації щодо руху грошових коштів можна встановити відповідну кваліфікацію злочинних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як привласнення чи розтрату бюджетних коштів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор в поданій до суду заяві підтримав клопотання та просив справу розглядати без фіксації технічними засобами.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя встановив, що старший слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 04.06.2014 року по теперішній час.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000150 від 31.01.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 04.06.2014 року по теперішній час.
Виконання постанови доручити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області.
Копію цього клопотання направити до прокурора Дергачівського району Харківської області.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2015 року.
Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1