Справа № 592/6608/15-к
Провадження № 1-кс/592/2152/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
15 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 02.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 15 ч.2 212 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 внесеному до ЄРДР 02.06.2015 про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 2-212 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_2 імпорту товарів, надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 попередню митну декларацію ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547. В графі 31 митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 були внесені відомості про товар: Плитка для підлоги, стін керамічна глазурована, з кам`яної кераміки для облицювання стін/підлоги, 600х600х10мм-138,6м2 (Країна виробництва: CN, торгівельна марка: Progres, виробник: Foshan Progres Building Material Co.,Ltd); Ламіноване покриття для підлоги деревоволокнисті плити збірні, прямокутні, облицьовані декоративним ламінатом, мають завершений вигляд, з двох торців мають паз, з двох інших - фігурний виступ, не потребують додаткової обробки, виготовлені "сухим методом", розмір 1215x165x8мм, щільність 780-920 кг/м.куб.-596,6 м.кв. (країна виробництва: CN, торгівельна марка: New decor, виробник: Chiping New Decor Building Materials Co., Ltd.); Вироби з вулканізованої гуми, крім твердої (прокладки): прокладки сантехнічні з вулканізованої гуми 86150 шт. (країна виробництва: CN, торгівельна марка: Just (виробник: Zigong Just Seal Products Limited Company); Шкіра композиційна на основі шкіряних волокон, у вигляді пластин, не в рулонах: композиційна шкіра на основі натуральних шкіряних волокон-727кг (країна виробництва: TR, торгівельна марка: Sonart, виробник: Sonart tekstil sanayi veticaret limited sirketi); Тюль, одноколірна, без візерунка: одноколірна тюль без малюнка-430кг (країна виробництва: CN, торгівельна марка: Dongguan Nuo, виробник: Dongguan Houjie Xin Qi NuoMaterials Co., Ltd.); Нитки швейні з синтетичних волокон (100% поліестер) , пофарбовані, без кришки , щільність 120Dteks для роздрібного продажу в катушках - 2168 шт. (Країна виробництва: CN, Торгівельна Mарка: Foshan Xiqiao, Bиробник:Foshan Xiqiao Juhong TextileCo., Ltd.); Пряжа із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас.% таких волокон , розфасована для роздрібної торгівлі, пряжа з синтетичних волокон,розфасовані для роздрібної торгівлі , в мотках (акрил 74%, шерсть 26% ) 1156 кг. (Країна виробництва: ТR, Торгівельна марка: Аlize, Виробник: Alize Pazarlama Tekssan Ve TicLtd); Білизна туалетна бавовняна:махрові рушники з бавовни-1300 шт (Країна виробництва: CN Торгівельна мapкa: Huiteng, Bиробник: Changxing Huiteng Textile Co.,Ltd.); Готові текстильні вироби:Текстильний комплект постільної білизни, набивної, з бавовни - 70шт. (Країна виробництва: CN Topгiвeльнa Mapкa: Huiteng Bиробник: Changxing Huiteng Textile Co.,Ltd); Текстильні ковдри з бавовни - 26шт. (Країна виробництва: CN Topгiвeльнa Mарка: Huiteng Bиробник: Changxing Huiteng Textile Co.,Ltd); Постільні речі: подушка з наповнювачем з поліефірних волокон - 92шт., стьобана ковдра з наповнювачем з поліестеру - 145шт. (Країна виробництва: СN Торгівельна марка: Yintex, Bиробник: Hangzhou Yintex Co., Ltd); Частини взуття з пластмаси:підошви з пластмаси для взуття-658 шт., каблуки з пластмаси для взуття - 547 шт. (Країна виробництва: CN Tоргівельна Mapкa: Bada Bиробник:Wenzhou Bada Sole Factory); Застібки, пряжки, для взуття недорогодінних металів: пряжки - застібки для взуття- 860 шт. (Країна виробництва: СN Торгівельна марка: Ваdа, Виробник:Wenzhou Bada Sole Factory); Папір офісний для писання та друку білий чистоцелюлозний, ксерографічний, некрейдований, без вмісту волокон отриманих хіміко-механічним способом,одношаровий, без водяних знаків, без тиснення та без малюнків, у аркушах розміром однієї сторони 297мм, іншої 210мм (формат A4) в пачках по 500 аркушів,щільність 1м2-80г MAESTROSTANDARD 1227 шт. (Країна виробництва: SK, Торгівельна Mapкa: Maestro Standard, Виробник:Моndi SCP a.s.); Друкованої реклами каталоги-6500 шт. (Країна виробництва: CN, Торгівельна Mapкa: XY, Bиробник: Qingdao Xinying Printing Co Ltd); Друковані декоративні наклейки-398 тис.шт. (Країна виробництва: CN, Topгiвeльнa Mapкa: XY Bиробник: Qingdao Xinying Printing Co Ltd); Паперова упаковка ( 55cmx66cm )водостійкі , одношарова , безперфорації-154300 шт. (Країна виробництва: CN, Торгівельна Mapкa: Qingdao Xinying Printing Co Ltd).

18.03.2015 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської митниці ДФС заїхав транспортний засіб д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 з вищевказаним вантажем, згідно наданих документів. Відправником товару виступало ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), одержувачем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

18.03.15 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було надано до митного оформлення митну декларацію ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 (графа 31 повністю відповідає гр.31 попередньої митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року); рахунок - фактуру № IQ-PI-05 від 06.03.2015; CMR №0002730 від 12.03.2015.

Під час митного огляду автомобіля д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 виявлено наступні товари: Халати банні махрові (чоловічі) в асортименті - 100 шт.; Комплект банний махровий (халат + 2 полотенця) - 32 компл.; Комплект банний махровий (2 халата + 4 полотенця) - 15 компл.; Ковдра (плед) 200*220 - 10 шт.; Подушка - 16 шт.; Ковдра дитяча (біла) 95*145 - 3 шт.; Ковдра 195*215 - 5 шт.; Ковдра 155*215 - 2 шт.; Полотенце махрове 150*75 - 8 шт.; Полотенце махрове 70*140 - 7 шт.; Комплект махрових полотенець із 5 штук - 7 шт.; Комплект махрових полотенець із 2 штук (70*140 та 50*90) - 6 шт.; Комплект махрових полотенець із 2 штук (по 50*90) - 8 шт.; Комплект махрових полотенець із 3 штук (50*90) - 2 шт., Коврик для ванної кімнати - 18 шт.; Комплект постільної білизни із 6-ти предметів (4 наволочки+1 прост. +1пододеяльн.) - 18 шт.; Комплект постільної білизни з 4- х предметів в карт, коробці - 15 шт.; Комплект дитячий банний з 3-х предметів - 2 шт.; Комплект дитячий для спальні з 4-х предметів - 2 шт.; Каталог рекламної продукції - 22 шт.; Комплект постільної білизни з ковдрою з 2-х предметів - 8 шт.; Комплект постільної білизни з ковдрою з 5-ти предметів - 2 шт.; Таця з подушкою - 5 шт.; Халат дитячий махровий - 6 шт.; Комплект постільної білизни з 4-х предметів - 3 шт.; Комплект махрових полотенець з 2-х штук (90*151, 50*90) - 5 шт.; Комплект постільної білизни з 4-х предметів в карт.короб. - 10 шт.; Комплект дитячої білизни з 3-х предметів (простирадло, наволочка, підодіяльник) - 50 шт.; Зразки тканини (штор) - 408 шт.; Зразки тканини (штор) у комплекті з тримачем - 148 шт.; Тримачі для зразків тканини (штор) - 610 шт.; Стрічка для штор - 1320 рулона; Тканини в асортименті - 1135 рулонів; Комплект махрових полотенець із 3 штук (50*100) - 5 шт.; Комплект постільної білизни з 6-ти предметів в карт.короб. - 26 шт.

Після складання протоколу про ПМП№0223/80500/15 від 31.03.2015 року у відношенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за ознаками ч.1 ст.483 МК України Управлінням аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням була направлена службова записка до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо нарахування митних платежів на товар, який був виявлений під час огляду автомобіля д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 на м/п «Суми Центральний».

Згідно повідомлення №12 від 29.05.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину сума митних платежів на товар, який був виявлений під час огляду автомобіля д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 на м/п Суми Центральний становить: ввізне мито -1181993,76 грн.; додатковий імпортний збір 360269, 94 грн.; ПДВ 1749532,49 грн.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вчинив дії, направлені на переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, які були виявлені під час огляду автомобіля д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 на м/п «Суми Центральний» з метою не сплати податків та митних платежів в сумі 3291796, 19 грн., що є особливо великим розміром.

З метою проведення експертиз, у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та можливість подальшого вилучення документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме митну декларацію ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року, митну декларацію ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 від 18.03.2015, рахунок - фактуру № IQ-PI-05 від 06.03.2015, CMR №0002730 від 12.03.2015 та інших документі, які подавалися для митного оформлення товарів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, яка міститься в документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість подальшого вилучення документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року, митної декларації ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 від 18.03.2015, рахунку - фактури №IQ-PI-05 від 06.03.2015, CMR №0002730 від 12.03.2015 та до інших документів, які подавалися для митного оформлення товарів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1