АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Провадження № 11сс/790/1563/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5 ,

за участю прокурора - ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Агровіт» - ОСОБА_7

розглянула в судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою директора ТОВ «Агровіт» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 21 жовтня 2014 року.

Цією ухвалою за клопотанням слідчого СВ прокуратури Харківської області в межах кримінального провадження № 0000967 накладено арешт на майно ТОВ «Агровіт» - 2295110 кг кукурудзи 3 класу, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Христинівський ХПП» в зерносховище по вул. Ювілейна, 20 м. Христинівка Христинівського району Черкаської області та ухвалено рішення про заборону ТОВ «Христинівський ХПП» здійснювати будь-які дії щодо повернення зі зберігання (відпуск, видачу) цього зерна.

В обґрунтування такого рішення слідчий суддя послався на те, що це зерно є предметом кримінального правопорушення, та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може привести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Директор ТОВ «Агровіт» ОСОБА_8 в апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого, посилаючись на те, що ТОВ «Агровіт» не є суб`єктом вчинення кримінального правопорушення, а тому правові підстави для арешту майна відсутні.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Агровіт» ОСОБА_7 на підтримку апеляційної скарги, заперечення прокурора проти її задоволення та дослідивши матеріали судового провадження колегія суддів не знаходить підстав до задоволення апеляційної скарги.

Рішення про арешт зерна кукурудзи, що належить ТОВ «Агровіт», прийняте в межах кримінального провадження, розпочатого на підставі внесених до ЄРДР в липні 2014 року відомостей за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 364-1 ч.2 КК України.

Згідно цим відомостям, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які є представниками компаній нерезидентів "Агрейн Холдінг Лімітед", "Агрейн Файненс Лімітед", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "Агрейн Інвестментс Лімітед", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи у змові, з наміром заволодіння чужим майном шляхом обману, 28 березня 2013 року, в офісному приміщенні в м. Київі по вул. Хорива, 41-Б, підписали заздалегідь підготовлені для них невстановленими особами пртоколи Загальних зборів учасників українських компаній агрохолдінгу про прийняття на зборах рішення про створення в кожній з вищезазначених компаній Наглядової ради, що призвело до заволодіння правом на майно DNS Trust у особливо великих розмірах.

В тому ж 2013 році, як зазначено в ЄРДР, вказані особи, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з наміром одержання неправомірної винагороди та діючи з метою зміни способу управління українськими компаніями - учасниками агрохолдінгу, всупереч положенням Політики, як представники компаній, повністю контролючи діяльність українських компаній агрохолдінгу, не повідомляючи керівництво компаній та достовірно знаючи, що їх дії призведуть до спричинення тяжких наслідків інтересам компанії, прийняли обов`язкові до виконання рішення, чим отримали право повного розпрорячдження основними фондами українських компаній агрохолдінгу у сумі ,81 грн.

При цьому, за матеріалами кримінального провадження, на які посилаються ініціатори арешту майна, у 2012 році іноземні компанії DNS TRAST (бенефіціарами якої є компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance Enterprises S.A., SP Works Electronics S.A.), юрисдикції Республіки Кіпр, та Agri Trast (акціонер та бенефіціар ОСОБА_9 ) юрисдикції Республіки Кіпр, в рівних долях засновали аграрний холдінг з метою вирощування на території України сільгосппродукції та її подальшого продажу, до складу якого входять 5 компаній - нерезидентів (Агрейн Менеджмент Лімітед, Агрейн Інвестментс Лімітед, Агрейн Файненс Лімітед, Агрейн Оверсіс Лімітед, Агрейн Холдінг Лімітед), які є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 українських компаній - сільгоспвиробників з різною дольовою участю, в тому числі ТОВ «Агростем».

З метою управління діяльністю українських компаній, в кожній з п`яти компаній нерезидентів були створені Ради директорів, на засіданнях яких, що відбулися 28 вересня 2012 року були прийняті «Політики про участь Компанії у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) українських компаній, в яких Компанія є учасником (акціонером)» та видані спеціальні довіреності й призначено ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 представниками компаній з метою участі у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) двадцяти двох українських компаній та голосуванні від імені компаній з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать компанії, за умови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою, з покладанням на довірену особу обов`язків завчасного повідомлення відповідної Ради директорів про дату та порядок денний зборів, результати їх проведення та з наданням їй права приймати участь у голосуванні з питань, про які неможливо було повідомити завчасно для обговорення та затвердження на зборах Ради директорів, але за умови, що інтереси відповідної компанії - нерезидента будуть при цьому належним чином захищені.

В березні 2013 року ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , як представники п`яти компаній нерезидентів за розпорядженням ОСОБА_9 та директора ТОВ «Агрейн Менеджмент (керуючої компанії агрохолдінгу) ОСОБА_10 підписали протокол загальних зборів учасників українських компаній агрохолдінгу про створення в кожній українській компанії Наглядової ради та про внесення відповідних змін до їх статутів, з наданням вказаним штучно створеним не передбаченим законодавством органам права приймати рішення про розпорядження майном цих компаній без обмежень та укладання кредитних договорів, договорів забезпечення, що раніше відносилось до компетенції загальних зборів учасників (власників) українських компаній.

Така зміна структури управління Українськими Компаніями агрохолдінгу призвела до концентрації повноважень з управління вказаними компаніями в руках ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які фактично керують підлеглими ним ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 .

Отже фактично всі права користування, володіння, розпорядження майном українських підприємств агрохолдінгу зосередилися у осіб, які не є юридичними власниками агрохолдінгу або їх уповноваженими представниками, що надало ОСОБА_9 змогу безконтрольно розпоряджатися всім майном агрохолдінгу, в тому числі сільськогосподарською продукцією.

Про створення Наглядових рад в Українських підприємствах Холдінгу та про надання Наглядовим радам вищезазначених повноважень члени Рад директорів ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 всупереч п.п. 4, 6 Політики не повідомили Ради директорів компаній нерезидентів та приховали від акціонерів та бенефіціарів DNS TRAST інформацію про зміну способу управління компаніями Холдінгу.

Вказані повноваження щодо українських підприємств агрохолдінкгу дали змогу групі осіб, щодо яких проводиться досудове розслідування, поза волею іноземних засновників забезпечити майном цих підприємств отримання ТОВ «Агрейн Трейдінг» в ПАТ «Південний» кредиту на суму 40 млн. доларів США за кредитним договором № GC2013-00013 від 10 квітня 2013 року.

Одним з підприємств, що входить до структури аграрного Холдінгу є ТОВ «Агровіт», а його учасниками - компанія «Агрейн Менеджмент Лімітед» і компанія «Агрейн Файненс Лімітед», що володіють відповідно 99% та 1 % корпоративних прав ТОВ «Агровіт».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, на підставі протоколу Загальних зборів ТОВ «Агровіт» від 18 лютого 2013 року, підписаного ОСОБА_14 та ОСОБА_12 у ТОВ «Агровіт» було створено Наглядову раду, до повноважень якої, всупереч законодавству України та поза волею іноземних замовників, були віднесені виключні повноваження Загальних зборів, серед іншого у частині розпорядження всім майном підприємства, з проведенням державної реєстрації змін до статуту ТОВ «Агровіт» 8 квітня 2013 року.

Одночасно, ОСОБА_14 та ОСОБА_12 підписали відповідний протокол Загальних зборів, яким до складу членів Наглядової ради ТОВ «Агровіт» були введені ТОВ «Агрейн Менеджмент» в особі директора ОСОБА_10 , ТОВ «Лантан Фінанс» в особі ОСОБА_16 та ТОВ «Лекс Альянс» в особі директора ОСОБА_17 .

Таким чином з 8 квітня 2013 року всі права щодо розпорядження майном ТОВ «Агровіт» перейшли до осіб що не є юридичними власниками аграрного Холдінгу, або їх уповноваженими представниками.

В підтвердження факту забезпечення вищевказаного кредиту всім майном ТОВ «Агровіт» (а отже і готовою продукцією), апеляційній інстанції надана копія договору поруки № GP1013-00066 від 16 квітня 2013 року.

Згідно відомостей, наданих Державною інспекцією сільського господарства України, ТОВ «Агровіт» здійснює зберігання 2295110 кг кукурудзи 3 класу у ТОВ «Христинівське ХПП» за адресою: 20000, Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вул. Ювілейна, 20.

З урахуванням наведеного слідчий суддя обґрунтовано погодився з тим, що вказане зерно має ознаки предмету кримінального правопорушення, а незастосування його арешту в якості заходу забезпечення кримінального провадження не виключає можливості втрати зерна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Тому, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Агровіт» ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 21 жовтня 2014 року про арешт 2295110 кг кукурудзи, що належить ТОВ «Агровіт» та знаходиться на зберіганні в зерносховищі ТОВ «Христинівський ХПП», залишити без змін.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий -

Судді: