Справа № 365/526/15-к Номер провадження: 1-кс/365/122/15

У Х В А Л А
іменем України
02.07.2015 смт. Згурівка Київської області
Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
18 червня 2015 року слідчий СВ Згурівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Згурівського району Київської області ОСОБА_6 .
Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати йому тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) і містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, що належить ОСОБА_7 та містить банківську таємницю, з метою вилучення наступних речей і документів, а саме, виписок про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією: про власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та про перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, про призначення платежів; листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного банківського рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаному банківському рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по вказаному банківському рахунку з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначення адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку в електронному вигляді.
ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не направило свого повноважного представника за судовим викликом.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, думку прокурора, яка вважає клопотання обґрунтованим, вбачається, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки сторона кримінального провадження з боку обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що слідчий на виконання вимог ст.ст. 132 та 163 КПК України повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними вищезазначеними документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них шляхом розкриття банківської таємниці та використання їх як доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,-
тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) і містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , та містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів, а саме, виписок про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією: про власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та про перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, про призначення платежів; листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного банківського рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаному банківському рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по вказаному банківському рахунку з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку в електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, а саме, з 2 липня 2015 року до 2 серпня 2015 року включно.
На підставі ст. 166 КПК України роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9