Провадження №1-кс/200/6248/14

УХВАЛА

09 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, документів щодо оприбуткування та постановки на облік закуплених товарно-матеріальних цінностей, їх подальшого використання, а також інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » внесли до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ2-в за жовтень-грудень 2012 року завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт на суму 200 000 грн. по об`єкту: «Реконструкція бульвару Артема м. Тернівка», згідно укладеного договору з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які в подальшому надали для оплати в КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_6 , після чого в грудні 2012 року надали до УДКСУ в м. Тернівка Дніпропетровської області для оплати, чим спричинили матеріальну шкоду. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2012 року комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за результатами проведення конкурсної закупівлі по об`єкту: «Реконструкція бульвару Артема м. Тернівка» укладено договір на виконання підрядних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Термін проведення робіт 2012-2013 р., сума за договором 1 705 753,2 грн., що є коштами місцевого бюджету, як станом на 31.12.2013 року перераховано на рахунок підприємства у повному обсязі. В ході виїмок документів установлено, що замовник робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2012-2013 років додатково перерахувало на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » бюджетні грошові кошти на загальну суму 687 тис. грн., за здійснення робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей, які підрядником не виконувалися. В ході обшуку в службовому кабінеті директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 виявлено та вилучено документи щодо взаємодії з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а також печатки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Проведеним аналізом вказаних підприємств встановлено, що останні в більшості зареєстровані в м. Донецьку, мають однакових директорів та засновників, або пов`язаних між собою осіб. Усі підприємства на даний час ліквідовано, що вказує на ознаки «фіктивності» вказаних підприємств.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з вказаними підприємствами, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ).
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку вмотивував виробничою зайнятістю, просив клопотання задовольнити, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
14.02.2014 року розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000056 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.366 КК України.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого фінансово-господарські документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Строк дії ухвали до 09 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1