н/п 1-кс/640/4853/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
30.06.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київського району м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 20.08.2014 до 26.06.2015 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); документів дня, якщо такі складаються при проведенні розрахунків з використанням систем дистанційного обслуговування рахунку ХФ № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 21.08.2014; витяг з реєстру (або іншого облікового документу) у якому відображено рух платіжного доручення № 484 від 21.08.2014; відомості про облік платіжного доручення № 484 від 21.08.2014 на позабалансовому рахунку 9804 «Документи клієнта банку, що не виконані в строк з вини банку»; відомості про можливість переказу коштів банком у виконання платіжних доручень клієнтів у період з серпня 2014 року по теперішній час; статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про філію; наказ про призначення та звільнення начальника відділення ХФ № 11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; штатний розклад філії № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про розподіл функціональних обов`язків працівників ХФ № 11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 20.08.2014 до 26.06.2015 року; рух коштів по кореспондентському рахунку банку до якого списалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 70 000 грн. на підставі платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у період з 20.08.2014 до 26.06.2015 року, з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.11.2014 до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Київського районного суду м. Харкова надійшла ухвала від 05.09.2014 про розгляд заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про неперерахування грошей за платіжним дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 484 від 21.08.2014 у сумі 70 000 гривень.
В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало поточний (розрахунковий) рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який обслуговувався у відділенні № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
21.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати товару контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлене у електронному варіанті з використанням системи електронного банкінгу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжне доручення № 484 на суму 70 000 гривень. Як свідчить під час допиту заявник ОСОБА_6 , наступного дня, тобто 22.08.2014 від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони дізнались, що грошові кошти на їх рахунок не надходили. Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телефонному режимі звернулось до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з претензією про неперерахування грошових коштів у сумі 70 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що в банку повідомили про проблеми в головному офісі, та завірили, що гроші будуть перераховані. По сьогоднішній день гроші не перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
16.09.2014 постановою Правління Національного банку України № 576 ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ФГВФО) 16.09.2014 прийнято рішення про запровадження з 17.09.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Уповноваженою особою ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 .
Згідно офіційного сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 . головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою проведення аналізу фінансових взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтвердження або спростування факту ненадходження грошових коштів, які були відраховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати вищезазначену інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); документів дня, якщо такі складаються при проведенні розрахунків з використанням систем дистанційного обслуговування рахунку ХФ № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 21.08.2014; витяг з реєстру (або іншого облікового документу) у якому відображено рух платіжного доручення № 484 від 21.08.2014; відомості про облік платіжного доручення № 484 від 21.08.2014 на позабалансовому рахунку 9804 «Документи клієнта банку, що не виконані в строк з вини банку»; відомості про можливість переказу коштів банком у виконання платіжних доручень клієнтів за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року; статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про філію; наказ про призначення та звільнення начальника відділення ХФ № 11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; штатний розклад філії № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про розподіл функціональних обов`язків працівників ХФ № 11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року; рух коштів по кореспондентському рахунку банку до якого списалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 70 000 грн. на підставі платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); документів дня, якщо такі складаються при проведенні розрахунків з використанням систем дистанційного обслуговування рахунку ХФ № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 21.08.2014; витяг з реєстру (або іншого облікового документу) у якому відображено рух платіжного доручення № 484 від 21.08.2014; відомості про облік платіжного доручення № 484 від 21.08.2014 на позабалансовому рахунку 9804 «Документи клієнта банку, що не виконані в строк з вини банку»; відомості про можливість переказу коштів банком у виконання платіжних доручень клієнтів за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року; статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про філію; наказ про призначення та звільнення начальника відділення ХФ № 11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; штатний розклад філії № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про розподіл функціональних обов`язків працівників ХФ № 11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року; рух коштів по кореспондентському рахунку банку до якого списалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 70 000 грн. на підставі платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року, з можливістю вилучення їх завірених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.08.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1