Ухвала
06.08.2015 Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 00000530 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, -

Встановив:

Клопотання надійшло до суду 04 серпня 2015 року.

Слідчий СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 00000530 від 24.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання головним відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , інформації про відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 та встановлення всіх операцій котрі здійснювалися на даному рахунку та яким чином і який становить банківську таємницю за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали слідчого судді, оскільки такі відомості можуть мати доказове значення.

З даного клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин відносно яких ставиться питання про тимчасовий доступ, а тому його слід розглядати без виклику осіб у володінні, яких вони знаходяться.

Згідно обставин кримінального провадження, 24.07.2015 року близько 17.30 год. на мобільний телефон гр.. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цього свого імені та прізвища не називав. Даний чоловік повідомив, що в зв`язку з військовими діями в Україні їх відділення кодує картки універсал від незаконних дій шахраїв.

Потім даний громадянин повідомив, що необхідно назвати номер своєї картки на що, приблизно через 5 хв. їй на мобільний телефон прийшло смс- повідомлення з цифрами. Дані цифри вона називала вищевказаному чоловікові. В процесі їх розмови даний чоловік декілька раз ставив дзвінок на утримання.

Після цього, гр. ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те, що з її кредитної картки знято 3 040 грн. Як їй повідомив невідомий громадянин, дані гроші перераховуються на окремий рахунок і потім вони повернуться. Як пояснила гр. ОСОБА_5 , з боку даного чоловіка було ще кілька спроб аналогічним способом заволодіти грошима, але потерпіла гр. ОСОБА_5 вже на зв`язок з невідомим чоловіком не виходила.

За даним фактом відомості про вчинені кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за № 00000530 від 24.07.2015 р. з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України

Розглянувши дане клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором ОСОБА_3 доведено, що отримання даної інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю та доступні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Дану інформацію надати з можливістю подальшого вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали до 01.09.2015 року.

Роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: