1Справа № 335/7751/15-к 1-кс/335/3793/2015
06.08.2015 р. до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за погодженням з прокурором звернувся слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не виконує ряд судових рішень та ухиляється від їх виконання.
Згідно наданих даних ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.05.2015, ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, згідно податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2011 року задекларовано прибуток у розмірі 6 784 481,00 гривень, за період 2012 року 4 408 241,00 гривень, за період 2013 року задекларовано дохід у розмірі 1 262 210,00 гривень, за період 2014 року 57 125,00 гривень.
В ході проведення досудового слідства з метою розкриття кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці та документів по банківських рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і містять інформацію про рух коштів по цих банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
07.08.2015 р. прокурор надав клопотання, в якому просив розглянути клопотання про доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що існує реальна загроза втрати документів, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ. Так, прокурор зазначає, що є підстави вважати, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути пов`язані з особами, які вчиняють самоправні дії, тобто причетними до вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку дійсно існує загроза заміни або знищення оригіналів документів, оскільки, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути пов`язані з особами причетними до вчиненого злочину, у зв`язку з чим вважає за можливе розглянути клопотання без виклику вищевказаної особи.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуваює у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 та/або прокурору прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період з 01.01.2010 р. по 05.08.2015 р., що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташоване за адресою АДРЕСА_2 , які були відкритті Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Запоріжжя (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою АДРЕСА_3 а саме, по банківським рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення до 5 вересня 2015 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1