пр. № 1-кс/759/1887/15
ун. № 759/6751/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2015 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002158 від 06.03.2015 року, порушеному за ст. 191 ч. 1 КК України,
встановив:
30.04.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002158 від 06.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розтратила грошові кошти, що належать вказаному товариству.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі.
Судом встановлено, що 06.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0002158, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0002158 від 06.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по всіх рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі і до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , депозитних договорів, договорів позики, довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо) та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:
-рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі і до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2014 по теперішній час (на паперовому та електронному носії);
-справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;
-кредитні договіри між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додатки до договорів з змінами та доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір (заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів, тощо);
-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.
-матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо. до уповноважених органів).
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 30 травня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1