Справа № 2036/1687/2012
ПОСТАНОВА

ИМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2012 року

Чугуївський міський суд Харківської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши і відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого Чугуївської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про проведення виїмки документів та відомостей, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2011 році, відповідно до укладених у 2011 році договорів, проводилися роботи з капітального ремонту м`яких покрівель житлових будинків м. Чугуєва. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при складанні актів ф.№КБ-2в з виконання зазначених вище робіт було необгрунтовано застосовано неналежні ресурсні елементні кошторисні норми, що призвело до порушення вимог п.1.13 ДБН Д. 1.1-4-2000 та завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 211696 грн. Крім того, внаслідок внесення до цих же актів недостовірних даних щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не виконувалися, на загальну суму 249081 грн. порушені вимоги п.3.3.10.1 ДБН Д. 1.1-1-2000. Зазначені вище суми були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у Лівобережному відділенні № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_3 , та використані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власний розсуд, що призвело до завдання матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 460777 грн., при цьому у період з 08.11.2011 по 20.03.2012 практично одразу або через малий проміжок часу після одержання від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти перераховувалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські рахунки інших суб`єктів господарювання як возвратна фінансова допомога (в більшості випадків), оплата за товар, оплата за матеріали, оплата за виконані роботи, оплата згідно з актом звірки, у тому числі на пераховувалися на рахунок № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ) у Лівобережному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпропетровську, МФО НОМЕР_3 .

В зв`язку з наведеним, з метою забезпечення повноти, всебічності, об`єктивності розслідування виникла необхідність у дослідженні документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, та виїмки цих документів у Лівобережному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_3 , а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 у цьому відділенні банку із зазначенням повних реквізитів банку контрагента, номеру рахунку і повних реквізитів платника та одержувача грошових коштів, призначення і підстав кожного платежу за період з 08.11.2011 по 20.03.2012.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, а також слідчого, який повністю підтримав подання, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого Чугуївської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про проведення виїмки документів та відомостей, що містять банківську таємницю по кримінальній справі № 51120002 - задовольнити.

Провести виїмку документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, у Лівобережному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 у Лівобережному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів банку контрагента, номеру рахунку і повних реквізитів платника та одержувача грошових коштів, призначення і підстав кожного платежу за період з 08.11.2011 по 20.03.2012.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає

Судья