Справа № 462/4266/14-к

У Х В А Л А

25 червня 2014 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: юридичної справи, представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема: всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки, представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копій паспортів, доручень, установчих та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (долар США); виписки технічного руху коштів, по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) відкритий 06.04.2011 представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (з обов`язковим вказанням номерів платіжних документів, дат і часу проведення операцій, назв підприємств куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, суму коштів, призначення платежу) за період з 06.04.2011 по теперішній час на паперовому та електронному носії; виписки технічного руху коштів, по рахунку № НОМЕР_3 (ЄВРО) відкритий 06.04.2011 представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (з обов`язковим вказанням номерів платіжних документів, дат і часу проведення операцій, назв підприємств куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, суму коштів, призначення платежу) за період з 06.04.2011 по теперішній час на паперовому та електронному носії; виписки технічного руху коштів, по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 06.04.2011 представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (з обов`язковим вказанням номерів платіжних документів, дат і часу проведення операцій, назв підприємств куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, суму коштів, призначення платежу) за період з 06.04.2011 по теперішній час на паперовому та електронному носії.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000130, 26.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.2 ст.364 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 16.07.2009 між Львівським комунальним автотранспортно-дорожнім підприємством № 1339 та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено Кредитний договір на суму 26 000 000 Євро. Гарантом проведення даної позики є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Кредитні кошти передбачено виділити на реалізацію Проекту реконструкції вулиць міста Львова та організацію дорожнього руху.

Дані запозичення відносяться до положень п. 4 ст. 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та мають статус державних коштів. В ході розслідування виявлено факти порушень тендерного законодавства України у сфері державних закупівель та Принципів і правил закупівель товарів, робіт і послуг, затверджених Радою директорів ЄБРР від 06.05.2009 року. Встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи владою та службовим становищем, діючи з корисливих мотивів в інтересах компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 , в процесі проведення тендерних процедур із закупівлі робіт з реконструкцій вулиць вздовж трамвайних ліній АДРЕСА_2 , спричинили тяжкі наслідки, які виразились у нанесенні збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 61248625,22 грн.

Із інформації ДПІ у Шевченківському районі м.Львова видно, що представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрило та користувалось рахунками у доларах США, ЄВРО та українських гривнях у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб`єкту господарювання, осіб, які їх проводили, використовувати такі документи, як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи та інформація по рахунках представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

При цьому, не підлягає також задоволенню клопотання в частині забезпечення слідчим суддею тимчасового доступу до документів, оскільки до компетенції слідчого судді відноситься лише надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 доступ до документів, а саме:

- юридичної справи, представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема: всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки, представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копій паспортів, доручень, установчих та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (долар США);

- виписки технічного руху коштів, по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) відкритий 06.04.2011 представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (з обов`язковим вказанням номерів платіжних документів, дат і часу проведення операцій, назв підприємств куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, суму коштів, призначення платежу) за період з 06.04.2011 року по 25.06.2014 року теперішній час на паперовому та електронному носії;

- виписки технічного руху коштів, по рахунку № НОМЕР_3 (ЄВРО) відкритий 06.04.2011 представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (з обов`язковим вказанням номерів платіжних документів, дат і часу проведення операцій, назв підприємств куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, суму коштів, призначення платежу) за період з 06.04.2011 року по 25.06.2014 року на паперовому та електронному носії;

- виписки технічного руху коштів, по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 06.04.2011 представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (з обов`язковим вказанням номерів платіжних документів, дат і часу проведення операцій, назв підприємств куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, суму коштів, призначення платежу) за період з 06.04.2011 року по 25.06.2014 року на паперовому та електронному носії.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1