02 февраля 2012 года судья
Ворошиловского районного суда города
Донецка Цукуров В.П., рассмотрев
представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну, -
В суд поступило представление
следователя по особо важным делам
прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о
проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну.
Согласно материалам представления,
прокуратурой города Донецка
расследуется уголовное дело № 85-12-01-0203,
возбужденное по факту невыплаты
заработной платы руководством ООО
«Гринко-Дон»по признакам преступления,
предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины.
По состоянию на октябрь 2011 г. в ООО
«Гринко-Дон»157 работников не получило
заработную плату на общую сумму 1500 тыс.
грн., которая фактически при наличии
финансовой возможности не
выплачивалась с мая 2011 г., что
свидетельствует о нарушении
требований ч. 115 КЗоТ Украины и ст. 24
Закона Украины «Об оплате труда».
объективности, всесторонности и
полноты расследования уголовного дела,
следователь по особо важным делам
прокуратуры г. Донецка обратилсяв
Ворошиловский районный суд г. Донецка с
представлением о проведении выемки
документов, составляющих банковскую
тайну ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231), а
именно: юридического дела, договоров об
открытии банковских счетов,сведенийо
движении денежных средств по счетам №
номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и
назначением платежей контрагентов за
период с 01.05.2011г. по 31.12.2011г., находящихся
в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, и иных
документов, имеющих значение по делу,
что имеет значение по делу и позволит
установить истину. Данная информация,
согласно ст. 60 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», является
Изучив материалы уголовного
дела, суть представления, принимая во
внимание, что у органа досудебного
следствия имеются достаточные
основания для проведения выемки
документов, содержащих банковскую
тайну, суд считает необходимым
разрешить проведение выемки в ПАО
«Укрсоцбанк», МФО 300023.
Исходя из вышеизложенного,
руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62
Закона Украины «О банках и банковской
деятельности», суд -
Представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну
ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, раскрыть
сведения, составляющие банковскую
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) и операциях
по указанным счетам за период с 01.05.2011 г.
Провести выемки в ПАО
«Укрсоцбанк», МФО 300023, документов,
составляющих банковскую тайну, а
- юридического дела ООО
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) и находящихся
в нем оригиналов документов, связанных
с открытием и обслуживанием счетов№
закрытие счетов, доверенностей на
осуществление каких-либо действий по
указанным счетам, иных документов,
предоставленных от ООО
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) в связи с
открытием, использованием и закрытием
- карточки образца подписей и оттиска
печати ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231);
- кредитных делООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ
33671231) и находящихся в них оригиналов
документов послуживших основанием для
выдачи и получения ООО
«Гринко-Дон»кредитов либо кредитных
- сведений о движении денежных средств
принадлежащим ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ
33671231)за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на
бумажном и магнитном носителях), с
расшифровкой контрагентов, а именно:
наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера
текущего счета, кода банка, дат, сумм,
назначений платежей, номеров платежных
- оригиналов документов, послуживших
основанием для расходных операций по
г. (платежные поручения, чеки и иные
- оригинала договора депозитарного
обслуживание (открытия банковской
ячейки) заключенного между ПАО
«Укрсоцбанк», МФО 300023, и ООО
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231).
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского районного
суда г. Донецка