н/п 1-кс/640/6177/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Солдатова О.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 62) по кримінальному провадженню № 0000979 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

1.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про проведення обшуку за місцем мешкання засновника ТОВ «Територія Плюс» () ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення реєстраційних, первинних бухгалтерських, фінансово-господарських та податкових документів ТОВ «Територія Плюс» (), ТОВ «Техносервіс Промгруп» () та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток та штампів вказаного та інших підприємств з ознаками фіктивності, цифрових носіїв інформації, конвертованих грошових коштів, грошових коштів, майна та цінностей здобутих злочинним шляхом, а також інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що в період з 2009 по 2013 роки невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності направленої на мінімізацію бази оподаткування по податку на додану вартість шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій придбали та зареєстрували на підставних осіб товариство з обмеженою відповідальністю «Територія Плюс» () та товариство з обмеженою відповідальністю «Техносервіс Промгруп» (). Згідно акту № 353/43.0-14/05471230 від 18.06.2013 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» по взаємовідносинах з ТОВ «Територія Плюс» за період грудень 2011 року, лютий 2012 року, квітень липень 2012 року, жовтень 2012 року встановлено, що фінансово-господарські відносини вказаних субєктів господарювання не повязані з фінансово-господарською діяльністю підприємства, в результаті чого ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» занижено податок на додану вартість у сумі 460 797 гривень та податок на прибуток у сумі 235 608 гривень. Крім того, згідно висновку спеціаліста №235 від 02.11.2012 підписи від імені директора ТОВ «Територія Плюс» ОСОБА_5 в технічному зображенні податкових накладних №6 від 01.02.2012, №64 від 11.07.2012, №1 від 04.01.2012, №7 від 12.01.2012, №22 від 27.01.2012, №20 від 09.04.2012, №15 від 12.04.2012 по фінансово-господарським взаємовідносинам товариства з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», виконані, ймовірно, не ОСОБА_5, а іншою (іншими) особою. Згідно даних з Головного оперативного відділу СДПІ з обслуговування ВП у м. Харкові МГУ Міндоходів організатором незаконної діяльності ТОВ «Територія Плюс» () та ТОВ «Техносервіс Промгруп» () являється ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який своєю незаконною діяльністю формує безпідставний податковий кредит по ПДВ та штучно завищує валові затрати підприємствам з реального сектору економіки, використовуючи як ТОВ «Територія Плюс» (), так і ТОВ «Техносервіс Промгруп» (), та який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2. Вказує, що при предявленні фотознімків для впізнання ОСОБА_5 прямо вказав на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, як на особу, яка за грошову винагороду запропонувала ОСОБА_5 зареєструвати на своє імя ТОВ «Територія Плюс» та в подальшому надавала для підпису документи ТОВ «Територія Плюс». Вказує, що є підстави вважати, що за місцем мешкання засновника ТОВ «Територія Плюс» () ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитись реєстраційні, первинні бухгалтерські, фінансово-господарські та податкові документи ТОВ «Територія Плюс» (), ТОВ «Техносервіс Промгруп» () та інших підприємств з ознаками фіктивності, печатки та штампи вказаного та інших підприємств з ознаками фіктивності, цифрові носії інформації, конвертовані грошові кошти, грошові кошти, майно та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000979, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання засновника ТОВ «Територія Плюс» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитися зазначені слідчим документи і предмети, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання засновника ТОВ «Територія Плюс» () ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_4, яка зареєстрована за ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення реєстраційних, первинних бухгалтерських, фінансово-господарських та податкових документів ТОВ «Територія Плюс» (), ТОВ «Техносервіс Промгруп» () та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток та штампів вказаного та інших підприємств з ознаками фіктивності, цифрових носіїв інформації відносно вказаних підприємств.

Ухвала надає право слідчому проникнути до квартири лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 1.11.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.