Центральный районный суд г. Николаева
Дело № 9-5-1049/08
03 ноября 2008г. судья Центрального районного суда г.Николаева Галагуза В.В., рассмотрев представление следователя по ОВД отдела ОВД и ОПГ, ОП СУ УМВД Украины в Николаевской области
, согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Боршуляком И.И.
о производстве обыска,-
В производстве отдела ОВД и ОПГ, оп СУ Умвд Украины в Николаевской области
находится уголовное дело № 08420008 по факту завладения путем обмана должностными лицами ООО
денежными средствами АКИБ «УкрСиббанк» по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что в декабре 2007 года должностные лица ООО
, а также иные неустановленные лица, выступавшие от имени ООО
, с целью дальнейшего завладения денежными средствами, предоставили в Баштанское отделение АКИБ «УкрСиббанк» копии паспортов и идентификационных налоговых номеров на имя
, а также справки о доходах на их имена, в которых содержались неправдивые сведения относительно места работы и размера заработной платы, с целью получения кредитов на приобретение в ООО
автомобилей марок «Шкода Фабия» и «Дэу Нексия».
в помещении МРЭО УГАИ УМВД Украины в Николаевской области было предложено подписать документы относительно получения технических паспортов на транспортные средства «Шкода Фабия» и «Дэу Нексия», которые были оформлены на них и государственных номерных знаков на указанные автомобили. В последующем технические паспорта и номерные знаки на указанные автомобили представителями ООО
24-25.12.2007 года представители ООО
передали копии указанных технических паспортов в Баштанское отделение АКИБ «УкрСиббанк» для оформления договоров о предоставлении потребительских кредитов
на приобретение автотранспортных средств «Шкода Фабия» и «Дэу Нексия» в ООО
В последующем сотрудники Баштанского отделения АКИБ «УкрСиббанк» и сотрудники ООО
, открытый в Закрытом акционерном обществе (ЗАО) «Первый Украинский Международный Банк», с которого в тот же день были сняты наличными должностными лицами указанного предприятия.
Допрошенные в качестве свидетелей
пояснили, что договоры о получении ними потребительских кредитов на приобретение в ООО
автотранспортных средств в АКИБ «УкрСиббанк» не оформляли, кредитные средства и автомобили не получали, на указанные в кредитных договорах условия приобретения автотранспортных средств своего согласия не давали.
При предъявлении фотоснимков для опознания
г.р., которая представилась им менеджером ООО
и после получения от них копий паспортов и справок идентификационных номеров, оказывала помощь в оформлении кредита в АКИБ «УкрСиббанк» на приобретение автомобилей. Также
, 04.05.1984 г.р., как директор ООО
, который совместно с
оказывал помощь в оформлении кредита на приобретение автомобиля.
Допрошенные по делу в качестве свидетелей директора ООО
показали, что автомобили «Шкода Фабия»
договора, позволяющие данному предприятию реализовывать указанные транспортные средства, отсутствовали. Цены на автомобили указанные в документах ООО
, находящиеся в материалах кредитных дел, на основании которых были оформлены кредитные договора и в адрес ООО
перечислены кредитные денежные средства являются завышенными и недостоверными.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая, что по делу имеются достаточные основания полагать, что бухгалтерская, кассовая и иная документация ООО
, а также черновые записи, выполненные
, свидетельствующие о противоправном завладении ними кредитными средствами АКИБ «УкрСиббанк», имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться по месту жительства
, которая принадлежит
Согласно справки Николаевского БТИ
Следователь просит дать разрешение на проведение обыска по адресу:
Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя. По делу имеются достаточные основания полагать, что бухгалтерская, кассовая и иная документация ООО
, а также черновые записи, выполненные
, свидетельствующие о противоправном завладении ними кредитными средствами АКИБ «УкрСиббанк», имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться по месту жительства
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины суд,-
произвести обыск по месту жительства
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Галагуза В.В.