Справа № 750/864/15-к
Провадження № 1-кс/750/255/15
У Х В А Л А
30 січня 2015 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000158 від 23.11.2012 р.,-

В С Т А Н О В И В :
30.01.2015 року старший слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором Прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до всіх документів щодо укладання договору № 6185-0304 від 01.03.2004 року накопичувального депозитного рахунку на суму 35000 грн., за яким нараховуються відсотки на особовий рахунок НОМЕР_2 та всіх документів по його відкриттю та видачі вкладу і інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.09.2011 року по теперішній час та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, 01 березня 2004 року ОСОБА_5 уклав договір в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 6185-0304 від 01.03.2004 року накопичувальний депозитний рахунок на суму 35000 грн., за яким нараховуються відсотки на особовий рахунок НОМЕР_2 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 помер. Після цього, на думку заявника, працівники вищевказаного банку видали грошові кошти в сумі 9000 грн. ОСОБА_6 , який є інвалідом І групи, а решту коштів привласнили.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому наведено достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як депозитний накопичувальний рахунок було відкрито у банку Приватінвест, який рішенням загальних зборів акціонерів Банку від 15.04.2010 року був перейменований в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає правонаступником по всіх правах та зобов`язаннях ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 8).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) всіх документів щодо укладання договору № 6185-0304 від 01.03.2004 року накопичувального депозитного рахунку на суму 35000 грн., за яким нараховуються відсотки на особовий рахунок НОМЕР_2 та всіх документів по його відкриттю і видачі вкладу та інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.09.2011 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1