Провадження № 1-кс/742/435/13
Єдиний унікальний № 742/5313/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2013 року cлідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Гумен В.М., при секретарі Харченко Л.О., розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю тимчасового вилучення усіх завірених копій документів.

Перевірив надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2013 року, до чергової частини Прилуцького МВ УМВС України надійшла заява від першого заступника директора ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 про те, що в листопаді 2012 року провідний спеціаліст з продажу послуг клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3, здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 31000 доларів США з депозитного рахунку клієнта банку гр. ОСОБА_4

Даний факт був зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Прилуцького МВ УМВС про вчинення кримінального правопорушення і 26 вересня 2013 року внесений до ЄРДР за № 0001513.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч. 4 ст. 185 КК України.

Для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту є потреба у інформації та копії документів щодо оформлення та обслуговування банківських карток та рахунків, а також документи щодо руху коштів по даних рахунках, які містять банківську таємницю та мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження.

Дані обставини свідчать, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаних банківських карток та рахунків, а також документи щодо руху коштів по даних рахунках містять банківську таємницю та мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС лейтенанту міліції ОСОБА_1 доступ до інформації та копії документів ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю тимчасового вилучення усіх документів.

На підставі наведеного,керуючися ст.ст.160,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (49094; Дніпропетровська обл. м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, №50) з можливістю вилучення завірених копій, а саме:

1) референс договір SAMDN0043, укладенийз гр. ОСОБА_4;

2) документи щодо оформлення та видачі банківської картки «ПриватБанку» № 383347 на імя ОСОБА_4 та роздруківку руху коштів по даному рахункуза період часу з 10 вересня 2012 року по теперішній час;

3) документи щодо оформлення та видачі банківської картки № 553474 на імя ОСОБА_3 та роздруківку руху коштів по даному рахунку за період часу з 10 вересня 2012 року по теперішній час;

4) договір на депозитний рахунок № 0929, укладений з гр. ОСОБА_5 та роздруківку руху коштів по даному рахунку за період часу з 10 вересня 2012 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Гумен В.М.