У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників капітан податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000346 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, щодо вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

1) виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 українська гривня, за період з 01.01.2013 року по 01.04.2015 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

2) посадові інструкції та накази про призначення посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відповідальними за отримання платіжних документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальше перерахування коштів до ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3) копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в редакції 2014 та 2015 рр.), положення про відділення банківської установи, яке безпосередньо відповідальне за виконання платіжних доручень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) посадові інструкції та накази про призначення посадових осіб, які були відповідальні за ведення фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року;

5) документів щодо рухомого та нерухомого майна, яке зареєстроване на праві власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346, яке внесене в ЄРДР 13.11.2014 року по заяві президента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.10.1998 року, згідно договору №547/1, є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 23.04.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахування до ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти, отримані від проведення державних лотерей, у розмірі 8 млн. грн., що підтверджується платіжними дорученнями.

Однак, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано до Державного бюджету України 100 000 грн., решта коштів, від проведення державних лотерей у розмірі 7,9 млн. грн. залишились у розпорядженні банківської установи.

В подальшому, листами від 25.04.2014 року та 8.05.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зверталося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вимогою виконати доручення товариства із перерахування вищевказаної суми коштів до Державного бюджету України, однак зазначені звернення банківською установою залишено без розгляду.

11.09.2014 року Постановою Правління Національного банку України №563 розпочато здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті викладеного, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїми умисними діями, направленими на погіршення фінансової спроможності банківської установи, які виразилися у прийнятті незаконних управлінських рішень, призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, тобто скоїли злочин, передбачений ст.219 КК України доведення до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди державі.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню частково.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий, обґрунтовуючи своє прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 163 КПК України надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів (речей). Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких речовин.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 року по 01.04.2015 рік. Разом з тим, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 23.04.2014 року в межах фабули кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Між тим, слідчім не було доведено суттєве значення документів, тимчасовий доступ до яких він просив надати, а саме щодо рухомого та нерухомого майна, яке зареєстроване на праві власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Так, слідчим не було зазначено, для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, і взагалі, не надано доказів необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, виходячи з фабули кримінального правопорушення.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників капітану податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

1) виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 українська гривня, за 23.04.2014 року на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

2) посадові інструкції та накази про призначення посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відповідальними за отримання платіжних документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальше перерахування коштів до ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3) копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в редакції 2014 та 2015 рр.), положення про відділення банківської установи, яке безпосередньо відповідальне за виконання платіжних доручень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) посадові інструкції та накази про призначення посадових осіб, які були відповідальні за ведення фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 23.04.2014 року;

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1