УХВАЛА

"08" вересня 2014 р. Справа № 596/1887/14-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю прокурора Гусятинської районної прокуратури ОСОБА_2 ,
Старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянув клопотання Старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000343 від « 24» липня 2013 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із Витягу з кримінального провадження № 0000343 від « 24» липня 2013 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України видно, що 24.07.2013 року до Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 , котрий просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, котра 24.07.2013 року біля 10 год. ранку знаходячись у м. Копичинці Гусятинського району Тернопільської області шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 13800 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що може бути в подальшому використана як докази факту чи обставин кримінального правопорушення, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що із показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, 23.07.2013 року його знайомий ОСОБА_6 , житель с. Скорики Підволочиського району Тернопільської області, повідомив йому про те, що є продавець зерна сої по ціні 4 600 грн. за одну тону та дане зерно сої продається в м. Копичинці Гусятинського району, а також ОСОБА_6 дав ОСОБА_5 номер мобільного телефону продавця зерна. 24.07.2013 року о 09.19 год, ОСОБА_5 будучи в м. Копичинцях Гусятинського району, через термінал перечислив грошові кошти в сумі 13 800 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_7 . Та що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № № НОМЕР_1 , а саме:
1.коли саме відкрито дані картки, на чиє ім`я (анкетні дані особи).
2.надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 24.07.2013 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.
3.надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (усю можливу наявну інформацію про пристрій).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1