печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
16.07.2015 старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх у копіях, що містяться у судовій справі № 910/6236/196/13 за позовом компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 24858635,13 доларів США, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001235 від 23.06.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) залученими під час фінансово-господарської діяльності грошовими коштами громадян, інвестованими ними з метою будівництва житлових будинків загальною сумою понад 250 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування отримано відомості, що залучені у громадян на будівництво житлових будинків грошові кошти загальною сумою 50 млн.грн. упродовж 2013-2015, шляхом здійснення фінансово господарських операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виведено до офшорної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр) під виглядом дивідендів, отриманих від ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що господарським судом м. Києва ухвалено рішення у справі № 910/6236/196/13 від 05.06.2013, згідно якого з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (

АДРЕСА_3 , банківські реквізити: АДРЕСА_4 , стягнуто заборгованість в розмірі 24858635,13 доларів США (двадцять чотири мільйони вісімсот п`ятдесят вісім тисяч шістсот тридцять п`ять доларів США 13 центів США), з яких 4065635, 13 млн. доларів США є штрафним санкціями.

У зв`язку з тим, що інформація яка міститься у матеріалах судової справи № 910/6236/196/13, має значення для досудового розслідування та у подальшому може бути використана як доказ, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів зазначеної справи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх у копіях, що містяться у судовій справі № 910/6236/196/13 за позовом компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 24858635,13 доларів США, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24689/15-к.

Примірник 2 надано прокурору другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1