УХВАЛА

Справа № 569/16209/13-к

13 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Савчука І.М., яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Лозинським М.Я., про тимчасовий доступ до документів центрального відділення ПАТ АКБ "Львів",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Савчук І.М. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів центрального відділення ПАТ АКБ «Львів», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, а саме кредитної справи за генеральним договором кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року, укладеним між ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» та ПАТ АКБ «Львів», з можливістю вилучення оригіналів наступних документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» шляхом подання документів, в яких зазначені неправдиві відомості про платоспроможність даного товариства, уклали з ПАТ АКБ «Львів» генеральний договір кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року, відповідно до якого, у межах максимального ліміту заборгованості за відкритою кредитною лінією, отримали кредит у розмірі 6 300 000 гривень, який не погасили банку, чим заподіяли майнової шкоди ПАТ АКБ «Львів» в особливо великому розмірі. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи кредитної справи за генеральним договором кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року, укладеним між ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» та ПАТ АКБ «Львів» та оригінали окремих документів, які подавались позичальником, що підтверджують його платоспроможність. Підстави, що документи перебувають в центральному відділенні ПАТ АКБ «Львів», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Сербська, 1 - відповідно до наданих ПАТ АКБ «Львів» копій генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 та договору застави майна № 47/2 від 19.06.2012 року. Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростовуванням факту шахрайства службовими особами ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД». Покликаючись на те, що доступ до вказаної інформації має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ АКБ «Львів» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки доступ до документів необхідний для надання їх в якості об'єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз щодо виявлення ознак підробки, використання вільних зразків почерку та підпису у них в ході проведення судових почеркознавчих експертиз,враховуючи,що неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Савчуку І.М. тимчасовий доступ до документів центрального відділення ПАТ АКБ «Львів», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, а саме кредитної справи за генеральним договором кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року, укладеним між ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» та ПАТ АКБ «Львів», з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- Генеральний договір кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року з додатками до нього;

- Договори застави майна № 47/1, № 47/2, № 47/3 від 19.06.2012;

- Договір іпотеки від 19.06.2012;

- Заяви позичальника на отримання кредиту;

- Анкета позичальника;

- Баланси та звіти про фінансові результати позичальника;

- Розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості, основних засобів та товарно-матеріальних запасів, статей балансу та інші операційні доходи, витрати, оборотно-сальдові відомості позичальника;

- Договори (контракти) із основними контрагентами - покупцями та постачальниками, які подавались в банк позичальником;

- Довідки з обслуговуючих банків про рух грошових коштів позичальника, копії діючих кредитних договорів та договорів іпотеки або застави з інших банків;

- Бізнес-план та протокол зборів засновників (учасників) про рішення щодо звернення на отримання кредиту в банку, надання майна в іпотеку або заставу і уповноваження керівника на підписання кредитного договору, договорів іпотеки або застави;

- Договори купівлі-продажу заставного обладнання та інші правовстановлюючі документи (накладні, контракти, акти прийому-передачі), технічні паспорти на обладнання, специфікації, акти технічного стану обладнання, довідки про облік на балансі та залишкову балансову вартість обладнання, документи, які підтверджують, що обладнання зберігається у приміщеннях на законних підставах (копії договорів оренди, зберігання);

- Договори купівлі-продажу іпотечного майна та інші правовстановлюючі документи;

На вимогу ПАТ АКБ «Львів» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак