Дело №1- 284 2007г.
05 июня 2007 года Ленинский
районный суд города Луганска в составе:
председательствующего -
судьи Авалян Н.М.
при секретаре - Холодовой Е.В.
с участием прокурора - Исмаилова З.Р.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в
городе Луганске дело по обвинению
ІНФОРМАЦІЯ_1рождения,
уроженца п. Ленинский свердловского
района, Луганской области, русского,
гражданина Украины, имеющего
высшее образование, работающего инспектором
грузового сектора ТП «Должанский» Луганской таможни, ранее- не судимого, проживающей по адресу АДРЕСА_1, в совершении преступления, предусмотренного ст.
366 ч. 1 УК Украины, -
ОСОБА_1 согласно приказа начальника
Луганской таможни, № 536к от 24.11.2003
года был назначен на должность инспектора грузового сектора ТП «Должанский»
Луганской таможни, расположенного по
адресу: Луганская область, Свердловский
район, шт. Должанский, являлся работником правоохранительного
органа, осуществляющим функции
представителя власти, должностным
лицом, постоянно выполняющим
организационно - распорядительные обязанности,
согласно должностной инструкции № 401 от 20.11.2003 года.
времени с 13.08.2005года по 12.10.2005 года,
подсудимый, находясь в
дежурных смен и выполняя свои должностные обязанности, производил
оформление товарно -
сопроводительных документов на грузы,
таможни, а также Крымской региональной
таможни в режиме транзит через ТП
Луганской таможни в адрес ООО «Гермес».
Перевозку этих грузов на территории
Российской Федерации' осуществляла организованная гражданином Российской
Федерации преступная группа,
деятельность которой была пресечена правоохранительными органами на
территории Российской Федерации.
В начале августа 2005года у
гражданина Российской Федерации ОСОБА_3,
работающего в должности менеджера по экспортно - импортным операциям ООО
«Гермес», расположенного по адресу:
РФ, Ростовская область, г. Гуково,
ул. Л. Чайкиной, 23, возник преступный умысел на создание
международной организованной преступной группы,
с - целью контрабандного перемещения через таможенную границу РФ через
ТП «Должанский» Луганской таможни и МАПП «Новошахтинск» Ростовской таможни по
книжкам международных дорожных перевозок /МДП/ с использованием поддельных
упаковочных листов и инвойсов товаров широкого потребления, поступавших из Турции адрес ООО
«Гермес», а также с целью уклонения от
уплат таможенных платежей в крупном
и особо крупном размере, путём подделки и выдачи ложных документов
должностными лицами таможенного поста «Должанский» Луганской таможни.
С целью реализации преступного умысла
ОСОБА_3 осознавая, что он единолично не
сможет осуществить задуманные преступления,
подыскал и в различное время вовлёк в организованную преступную группу
гр. РФ: водителя - экспедитора ООО «Гермес» ОСОБА_4ОСОБА_3, являясь организатором и руководителем
созаданной им преступной группы, работая
в должности менеджера по экспортно -импортным операциям 000 «Гермес», разработал детальный план совершения
конкретного преступления, способ его
исполнения, распределил между участниками
групп их обязанности, согласно которых:
ОСОБА_3 должен был - обеспечить
взаимосвязь между действиями членов организованоой преступной группы, принимать меры по прикрытию преступной
деятельности, отвечать за таможенное
оформление товаров, изготавливать
поддельные товарно - сопроводительне документ на груз,
ставя на них поддельную печать Турецкой фирмы, которые в последствии подсудимый заверял
личным номерным штампом, декларировать в
таможенных органах РФ грузы - товары широкого потребления, как сборные металлоконструкции, распределять между участниками группы
денежные средства, добытые преступным
Водитель - экспедитор 000 Гермес
ОСОБА_4, должен был - в определённые
дни, а именно дни пересечения
грузами, следовавшими в адрес 000 Гермес
границы Украины с РФ, доставлять на ТП
«Должанский» Луганской таможни поддельные документы /инвойсы/ и упаковочные
листы, изготовление ОСОБА_3 для их
оформления на таможенном пункте «Должанский» Луганской таможни с целью придания
поддельным документам юридической силы.
Подсудмый - заверял указанные
документы оттиском личного номерного штампа,
чего, ОСОБА_4 должен был передавать
поддельные товарно -
сопроводительне документы водителям транспортных средств, доставляющим грузы в адрес 000 «Гермес» для
прохождения дальнейшего таможенного контороля на ТП МАПП «Новошахтинск»
Заведомо ложные документы - инвойсы и упаковочные листы
- подсудимый заверял личным номерным штампом , имеющим оттиск с номером
«069», с проставлением надписи сверху
оттиска штампа «подтверждаю», чем
придавал указанным документам юридическую силу.
подсудимый в период времени с 13.08.2005 года по 12.10.2005 года, составил и
заведомо ложне документы, путем
проставления на них личного номерного штампа,
им юридическую силу, а именно:
09.08.2005 года незаконно составил
заведомо ложные инвойс № 148 N От 30.07.2005 года, а также упаковочный лист № 148 N от
30.07.2005 года. В оригиналах данных документов указывался перечень товаров
"народного потребления из 27 пунктов,
с соответствующими товару кодами,
а в поддельных документах указывался перечень товара из 16 пунктов с
изменением его наименование.
13.08.2005 года незаконно составил
заведомо ложный инвойс № 149 N от 07.08.2005 года, а также упаковочный лист № 149 N от
07.08.2005 года. Поддельнй инвойс. и
упаковочный лист были составлен на английском языке, хотя оригиналы данных документов были
составлен на Кырмской региональной таможне на русском языке. В оригиналах
данных документов указвался перечень товаров народного потребления из 9
пунктов, с соответсвующими товару
кодами, а в поддельных документах были
изменены его наименования и коды,
указав, что среди груза имеются
металлические конструкции.
21.08.2005 года незаконно составил
заведомо ложный инвойс № 153 N от 14.08.2005 года, а также упаковочный лист № 153 N от
14.08.2005 года. Поддельнй инвойс и упаковочный лист были составлен на
английском языке, хотя оригиналы данных
документов бьши составлен на Кырмской региональной таможне на русском языке. В
оригиналах данных документов указвался перечень товаров народного потребления
соответсвующими товару кодами, а в поддельных документах были изменены его. наименования и коды, указав,
что среди груза имеются металлические конструкции.
19.09.2005года незаконно составил
заведомо ложный инвойс № 161 N от 15.09.2005 года, а также упаковочный лист № 161 N от
15.09.2005 года. Поддельнй инвойс и упаковочный лист были составлен на
английском языке, хотя оригиналы данных
документов были составлен на Кырмской региональной таможне на русском языке. В
оригиналах данных документов указвался перечень товаров народного потребления
из 44 пунктов, с соответсвующими товару
кодами, а в поддельных документах
указывался перечень товаров из 1 пункта,
а именно металлические конструкции.
23.09.2005года незаконно составил
заведомо ложный инвойс № 164 N от 17.09.2005 года а также упаковочный лист №
164 N от 17.09.2005 года. Поддельнй инвойс и упаковочный лист были составлен на
английском языке, хотя оригиналы данных
документов были составлен на Кырмской региональной таможне на русском языке. В
оригиналах данных документов указвался перечень товаров народного потребления
из 41 пункта, с соответсвующими товару
кодами, в поддельных документах
указывался перечень товаров из 1 пункта,
а именно металлические конструкции.
23.09.2005 года незаконно составил
заведомо ложный инвойс № 163 N от 17.09.2005 года а также упаковочный лист №
163 N от 17.09.2005 года. Поддельнй инвойс и упаковочный лист были составлены
на английском языке, хотя оригиналы
данных документов были составлены на Крымской региональной таможне на русском
языке.- В оригиналах данных документов указвался перечень товаров народного
потребления из.-36 пунктов, с
соответсвующими товару кодами, а в
поддельных документах указывался перечень товаров из 1 пункта, а именно металлические конструкции.
23.09.2005 года незаконно составил
заведомо ложный инвойс № 162 N от 17.09.2005 года а также упаковочный лист №
162 N от 17.09.2005 года. Поддельный инвойс и упаковочный лист были составлены
на английском языке, хотя оригиналы
данных документов были составлены на Крымской региональной таможне на русском
языке. В оригиналах данных документов указвался перечень товаров народного
потребления из 42 пунктов, с
соответсвующими товару кодамми, , а в поддельных документах указывался перечень
товаров из 1 пункта, а именно
металлические конструкции.
05.10.2005 года незаконно составил
заведомо ложный инвойс № 167 N от 29.09.2005 года а также упаковочный лист №
167 N от 29.09.2005 года. Поддельный инвойс и упаковочный лист были составлены
на английском языке, хотя оригиналы
данных документов были составлены на Крымской региональной таможне на русском
языке. В . оригиналах данных документов указвался перечень товаров народного
потребления из 35 пунктов, с
соответсвующими товару кодами, , а в поддельных документах указывался перечень
товаров из 1 пункта, а именно
металлические конструкции.
05.10.2005 года незаконно составил
заведомо ложный инвойс № 154 N от 30.09.2005. года а также упаковочный лист №
154 N от 30.09.2005 года. Поддельный инвойс и упаковочный лист были составлены
на английском языке, хотя оригиналы
данных документов были составлены на Крымской региональной таможне на русской
языке. В оригиналах данных документов указвался перечень товаров народного потребления
из .37 пунктов, с соответсвующими товару
кодами, , а в поддельных документах указывался перечень
товаров из 1 пункта, а именно
металлические конструкции.
12.10.2005 года незаконно составил
заведомо ложные инвойс № 171 N от 04.10.2005 " года, а также упаковочный лист № 171 N от 04.10.2005
года. Поддельные документы были составлены на английском языке, хотя оригиналы данных документов были
составлены на* Крымской региональной таможне на русском языке. В оригиналах
данных документов указывался перечень товаров народного потребления из 31
пункта, с соответствующими товару
кодами, , а в поддельных документах указывался перечень
товара из 1 пункта, а именно
12.10.2005 года незаконно составил
заведомо ложные инвойс № 174 N от 04.10.2005 года, а также упаковочный лист № 174 N от
04.10.2005 года. Поддельные документы были составлены на английском язьше, хотя оригиналы данных документов были
Крымской региональной таможне на
русском языке. В оригиналах данных документов указывался перечень товаров народного
потребления из 24 пунктов, с
соответствующими товару кодами, а в
поддельных документах указывался перечень товара из 1 пункта, а именно металлоконструкции.
12.10.2005 года незаконно составил
заведомо ложные инвойс № 173 N от 04.10.2005 года, а также упаковочный лист № 173 N от
04.10.2005 года. Поддельные документы были составлены на английском языке, хотя оригиналы данных документов были
составлены на Крымской региональной таможне на русском языке. В оригиналах
данных документов указывался перечень товаров народного потребления из 29
пунктов, с соответствующими товару
кодами, а в поддельных документах
указывался перечень товара из 1 пункта,
а именно металлоконструкции.
12.10.2005 года незаконно
составил заведомо ложные инвойс № 155 от 08.10.2005
года, а также упаковочный лист № 155 от 08.10.2005
Поддельные документы были
составлены на английском языке, хотя
данных документов были
составлены в Херсонской таможне на русском языке. В
документов указывался перечень товаров народного
потребления из 5 пунктов, с
соответствующими товару кодами, а в
документах указывался перечень товара из 1 пункта, а именно металлоконструкции.
12.10.2005 года незаконно составил
заведомо ложные инвойс № 172 N от 04.10.2005 года, а также упаковочный лиет № 172 N от
04.10.2005 года, путем проставления на
данных документах личного номерного штампа,
чем придал им юридическую силу. Поддельные документы были составлены на
английском языке, хотя оригиналы данных
документов были составлены на Крымской региональной таможне на русском языке. В
оригиналах данных документов указывался перечень товаров народного потребления
из 32 пунктов, с соответствующими товару
кодами, составив ложный инвойс и
упаковочный лист, в которых указали
перечень товара из 1 пункта, а именно
документы, ОСОБА_1 выдавал водителям
средств, на которых перевозились грузы в адрес ООО
При пересечении ТП МАПП
«Новошахтинск» Ростовской таможни Российской Федерации, водители транспортных средств предоставляли
для таможенного оформления пакет товарно-сопроводительных документов, в том числе инвойсы и упаковочные листы, в которые были внесены заведомо ложные
сведения, о чем водителям известно не было.
Подсудимый в судебном заседании свою
вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью в содеянном
чистосердечно раскаялся. Собранных по делу доказательств не оспаривал.
Кроме признания своей вины
подсудимым, его виновность в совершении
инкриминируемого ему деяния подтверждается собранными по делу и не
оспариваемыми подсудимым доказательствами: показаниями свидетелей ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11., ОСОБА_12, ОСОБА_13,
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,
ОСОБА_17 изложенными в протоколах допросов; протоколами выемок, протоколами осмотра документов и журналов;
постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств; заверенными
копиями товаро - сопроводительных документов; протоколом отобрания
экспериментальных образцов оттисков печати и штампа; заключением эксперта № 35
от 15.05.2006 года; протоколом осмотра схематических сведений; графиком
рабочего времени; должностной инструкцией.
Действия подсудимого суд
квалифицирует как служебный подлог, то
есть внесение, в официальные документы
заведомо ложных сведений, а также
составление и выдача заведомо ложных документов, то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 28
366 ч. 1 УК Украины.
Признавая подсудимого виновным, суд вместе с тем, считает возможным не назначать ему уголовное
наказание, поскольку имеются достаточные
основания для применения в отношении подсудимого ст. 48
В соответствии со ст. 48
УК Украины лицо, которое впервые
совершило преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной
ответственности, если будет
установлено, что на момент расследования
или рассмотрения дела в суде вследствие изменения обстановки совершенное им
деяние утратило общественную опасность или это лицо перестало быть общественно
Совершенное подсудимым преступление
относится к категории преступлений средней тяжести. Подсудимый ранее не
судим, характеризуется исключительно
положительно по месту работы и по месту жительства, проживает в семье, имеет безупречную службу, в содеянном чистосердечно раскаялся и в
настоящее время не является общественно опасным лицом.
Судебных издержек по делу нет.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Арест, наложенный в ходе досудебного следствия на
имущество подсудимого /том ч' л.д.208/,
подлежит отмене в связи с отсутствием по делу гражданского иска.
Судьба вещественных доказательств
/том 1 л.д.115, 116, 270-274, том 3. л.д.38-41/ подлежит разрешению в
соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 48
УК Украины, ст. ст. 7,
282 УПК. Украины, суд, -
Освободить ОСОБА_1 от уголовной
ответственности за совершение преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч.
366 УК Украины, в связи с
изменением обстановки, прекратив
производство по делу.
Меру пресечения в виде подписки о
невыезде с постоянного места жительства в отношении ОСОБА_1 - отменить.
Освободить от ареста, наложенного постановлением следователя по ОВД
прокуратуры Луганской области Помниковой Е.М.
от 04.09.2006г. по уголовному делу №17/06/9015 принадлежащее на праве
собственности ОСОБА_1имущество: автомобиль ВАЗ-210, 1977 года выпуска, государственный номерной знак НОМЕР_1и прицеп
ПФ 01, 2002 года выпуска,
государственный номерной знак НОМЕР_2
Вещественные доказательства :
товарно-сопроводительные документы на грузы,
приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить при деле; журналы регистрации
грузов по книжкам МДП, находящиеся на
хранении в прокуратуре Луганской области,
-возвратить Луганской таможне.
Постановление может быть обжаловано в
апелляционный суд Луганской области в течение семи суток после его
провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.
Председательствующий :
судья Авалян Н;М.