ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2167/15-к
Провадження № 1-кс/210/512/15
У Х В А Л А
іменем України
"28" липня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
27 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №0000011 від 16.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконуючи свої службові обов`язки, при здійсненні господарської діяльності підприємства, будучи відповідальними за достовірне ведення бухгалтерського та податкового обліку, в порушення податкового законодавства, за період з 01.03.2008 року по 31.12.2010 року, умисно, з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету України, шляхом укладення договорів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, незаконно занизили податок на прибуток в сумі 1 771 467 грн. та завищили податковий кредит з податку на додану вартість в сумі 1 441 688 грн., всього податків на загальну суму 3 213 155 грн., чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_2 , м. Київ), ПП « ОСОБА_5 » були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ПП « ОСОБА_5 », роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період 01.01.2008 року по 31.12.2011 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ПП « ОСОБА_5 » та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ПП « ОСОБА_5 » податків до бюджету.

У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_5 », що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної, юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ПП « ОСОБА_5 » по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період 01.01.2008 року по 31.12.2011 року з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000011 від 16.04.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, , ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ПП « ОСОБА_5 » по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період 01.01.2008 року по 31.12.2011 року з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1