Справа № 209/5955/14-к
Провадження № 1-кс/209/808/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 жовтня 2014 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0001515 слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0001515 за ст. 190 ч.1 КК України по факту шахрайства невідомою особою з особового рахунку в КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів які належать ОСОБА_5 ..

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і має основну банківську карту № НОМЕР_1 , та кредитну карту № НОМЕР_2 , які зареєстровані на її ім`я. 02.08.2014 року приблизно о 14.30 год. на мобільний телефон що належить, ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік за оголошенням, яке вона розмістила в липні місяці 2014 року через інтернет мережу на сайті Сландо, з метою купівлі мебелі за оголошенням. В ході з розмовою з невідомим чоловіком, який представився працівником фірми по перетяжці меблів вони домовилися про продаж вищевказаного майна і обговоривши ціну, домовились, що чоловік переведе грошові кошти в сумі 100 грн. на кату ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, при цьому ОСОБА_5 назвала йому номер своєї карти. Після чого через декілька хвилин на номер потерпілої з номеру № НОМЕР_3 надійшло смс - повідомлення що її вищевказаної карти були зняті грошові кошти в сумі 2011,45 грн. отримувач інтернет - магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час досудового слідства потерпілою була надана виписка по її карті № НОМЕР_2 , згідно якої 02.08.2014 року нею дійсно був здійсненний переказ грошових коштів в сумі 2011,45 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вищезазначений картковий рахунок, оскільки отримати вищезазначену інформацію щодо банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_2 та рахунку інтернет магазину, у іншим чином як за рішенням суду неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка є у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , про стан банківських рахунків, а саме: кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а саме: повну анкетну інформацію отримувача ( ПІБ, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, баланс карти на 02.08.2014 року, зарахування та зняття грошових коштів, місце зняття: (вул., місто, район, область,), якщо грошові кошти були зняті з банкомату фотозображення особи. Якщо грошові кошти були не зняті з банкомату а переведені через банківську операцію 3700, то зазначити на чий рахунок і повні дані отримувача та банківського рахунку інтернет - магазину WM ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також вказати хто отримувач (фізична особа), номер карти/рахунку цього магазину, баланс карти станом на 02.08.2014 року, повні відомості про власника рахунку ( ПІБ, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, контактний зв`язок).

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом зняття належно завірених копій вищезазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 жовтня 2014 року до 28 листопада 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1