Провадження 1-кс/263/2813/2014
УХВАЛА

05 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Дьяченка О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлової М.О. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003653 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин стала заява голови правління ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» та ЗАТ «Слов’янськолія».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 05.08.2011 року між ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ) та ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» () було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування 700 000 000,0 грн. та, з метою забезпечення зобов’язань боржника перед Банком, за зазначеним договором ТОВ «ТК «Урожай», на підставі договору іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 року, передано ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ) в іпотеку об’єкти нерухомого майна: нежитлові будівлі (основних будівель 90, споруд 9), загальною площею 70030,8 кв м, а також три земельні ділянки (кадастрові номери :01:008:0047, 141400000:01:008:0048, :01:008:0009), розташовані за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, 85, після чого, з лютого 2013 року, невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, в інтересах та на користь ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (), з метою заволодіння державними грошовими коштами, отримавши такі у якості кредиту, завершили сплату кредиту на адресу Банку, та одночасно з метою недопущення витребування Банком заставного майна по договору іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 року, реалізуючи свій намір на заволодіння грошовими коштами банку, виконали дії від імені підконтрольного їм ЗАТ «Слов’янськолія» (), спрямовані на спростування та визнання недійсними договорів купівлі продажу нерухомого майна (нежитлових будівель та земельних ділянок) по вул. Свободи, 85, м. Слов’янськ, що були підставою для реєстрацій права власності на це майно за ТОВ «ТК «Урожай» та передачі останнім майна в іпотеку Банку, а також визнання недійсним договору іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011, чим спричинили ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ) матеріальну шкоду в загальній сумі 262 531 344,7 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч. 4 ст. 190 КК України.

27.11.2014 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя за результатами розгляду клопотання слідчого про арешт майна, з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення, клопотання слідчого задоволено та винесено ухвалу про накладення арешту на нерухоме майно - нежитлові будівлі (основних будівель 90, споруд 9), загальною площею 70030,8 кв м, та три земельні ділянки (кадастрові номери :01:008:0047, :01:008:0048, :01:008:0009), що знаходяться за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 85.

Одночасно, в ході складання клопотання про арешт майна слідчим допущено описку при зазначенні кадастрового номеру однієї з земельних ділянок, розташованих за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 85, що підлягає арешту. Зокрема, замість вірного кадастрового номеру земельної ділянки за вказаною адресою :01:008:0048, слідчим у клопотанні про арешт майна помилково зазначено « 141400000:01:008:0048». В свою чергу, невірно зазначений кадастровий номер земельної ділянки, що підлягає арешту, перешкоджає Державній реєстраційній службі України виконати ухвалу слідчого судді про арешт майна від 27.1.2014 щодо арешту нерухомого майна за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 85, у повному обсязі.

Враховуюче викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, а також з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майна, набутого в результаті кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на об’єкт нерухомого майна - земельну ділянку (кадастровий номер :01:008:0048), що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 85.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, а також з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майна, набутого в результаті кримінального правопорушення, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на об’єкт нерухомого майна - земельну ділянку (кадастровий номер :01:008:0048), що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 85, заборонивши власнику відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко