Провадження №1-кс/200/6470/14

УХВАЛА
21 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із заступником прокурора м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- інформації щодо номерів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які були відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2006 року по теперішній час;
- всієї наявної інформацію щодо юридичних та фізичних осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява про відкриття вказаних банківських рахунків, виписки з вказаних банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_8 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, протягом періоду з 01.01.2006 до теперішнього часу.
Відповідно до клопотання слідчого, 01 жовтня 2014 слідчим відділом Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області отримано міжнародне доручення компетентних органів Республіки Кіпр про надання правової допомоги у кримінальній справі №G.D.O.E. 52/13, в якому зазначено, що 10.05.2014 року шкільна вчителька-пенсіонерка ОСОБА_4 з Некосії звернулась до відділу розслідування економічних злочинів штаб-квартири поліції з наступним повідомленням. У 2006 році вона стала жертвою обману страхувальника ОСОБА_5 , також з Нікосії, віддавши йому в загальній сумі 100 000 кірських фунтів (177 000 євро) з метою участі в інвестуванні у розмірі 25% від загальної вартості. Ніколау зробив жертвою акціонерну кампанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка володіла часткою у розмірі 25% від загальної вартості виданих акцій кампанії, на загальну суму 250 000 доларів США, а це означає, що насправді потерпіла була власницею акцій цієї кампанії вартістю лише 62500 доларів США (близько 46200 євро).
У зв`язку з розслідуванням до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено на виконання матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Кіпр по кримінальній справі №G.D.O.E. 52/13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого (а) Крадіжка, Розділ 154 статті 255,262, (b) Шахрайство, стаття 300 розділ 154, (с) Закон про комп`ютерне шахрайство 22(ІІІ)/2004, стаття 10 (а), (b), (с) Закон про запобігання та протидію діяльності, яка пов`язана з відмиванням грошових коштів 188(І)2007 статті 3,4,5.
Слідство має інформацію, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біло відкрито для кампанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . Отримання даних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення злочину, характеру та розміру шкоди, заподіяної злочином.
Відповідно до ст.ст. 4, 6-8, 16-17 Конвенції «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22.01.1993, Конвенції Ради Європи №30 від 20.04.1959 « Про взаємну допомогу по кримінальним справам», з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення повних обставин кримінального правопорушення, слідча звернулась до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, перевірки показань та встановлення розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій за необхідності до речей і документів, а саме:
- інформації щодо номерів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які були відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2006 року по 21.10.2014 року;
- інформацію щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських рахунків та виписок по ним;
- документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_8 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, протягом періоду з 01.01.2006 року по 21.10.2014 року.
Строк дії ухвали до 21 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1