АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Провадження №11-сс/790/1660/14 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: ст.173 КПК України (арешт майна)

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 грудня 2014 року м. Харків

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Харківської області у складі :
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю прокурора - ОСОБА_5 ,
слідчого - ОСОБА_6 ,
заявника - ОСОБА_7 ,
при секретарі - ОСОБА_8 ,
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу в повному обсязі; думку заявника ОСОБА_7 , яка погодилася із апеляційною скаргою прокурора та просила її задовольнити; обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав :
Досудовим розслідуванням встановлені наступні обставини :
Допитана ОСОБА_7 показала, що з 02.09.2011 року вона є приватним підприємцем, одним із видів її діяльності є надання в оренду автомобілів. 06.08.2014 року між нею та власником автомобіля ОСОБА_10 укладено договір найму (оренди) транспортного засобу №002522, за яким ОСОБА_10 передає в тимчасове платне користування автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, державний номер НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , та зареєстрований на ОСОБА_10 в м. Харкові 05.08.2014 року. Вартість переданого в користування автомобіля за договором складає 191425, 00 гривень. Строк дії договору 180 діб.
Інформація про прокат автомобіля була розміщена на сайті Інтернет мережі. 13.11.2014 року особа на ім`я ОСОБА_9 залишив заявку на отримання автомобіля на прокат. 15.11.2014 року ОСОБА_9 передано в користування автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, державний номер НОМЕР_1 , строком на 7 діб, про що наявний відповідний договір прокату автомобіля від 15.11.2014 року, строком дії до 12 годин 22.11.2014 року. 22.11.2014 року ОСОБА_9 , здійснивши оплату через термінал «Приватбанка» в м.Дніпропетровськ, вул. Калинова 72, продовжив прокат на 2 доби. В цей же день пропав зв`язок з GPS трекером, яким був оснащений автомобіль. ОСОБА_7 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_9 - НОМЕР_3 , та попрохала приїхати і оглянути трекер, однак ОСОБА_9 відмовив, після чого зв`язок з останнім перервався, телефон був вимкнений.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_10 показала, що вона справді є власницею автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, державний номер НОМЕР_1 , після придбання якого по договору оренди передала автомобіль в прокат. 24.11.2014 року їй стало відомо від ОСОБА_7 про те, що автомобіль був переданий в прокат, однак особа, яка винайняла автомобіль не виходить на зв`язок. Окрім цього власниця пояснила, що з ОСОБА_9 вона не знайома, автомобіль з обліку не знімала, довіреностей з цього приводу нікому не надавала та продаж його не здійснювала.
19.11.2014 року автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, державний номер НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_4 , знято з обліку для перереєстрації на нового власника в Дніпропетровському ВРВЕ-3 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою : Дніпропетровська область Магдалинівський район с Котовка вул. Паркова, та присвоєно номерний знак НОМЕР_5 , окрім цього 21.11.2014 року здійснено вторинну реєстрацію транспортного засобу в Дніпропетровському ВРВЕ -2 на ім НОМЕР_6 я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою:
АДРЕСА_1 , та присвоєно номерний знак НОМЕР_7 .
26.11.2014 року слідчим отримано ухвалу слідчого судді Московського районного суду м.Харкова на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, чорного кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_4 , якому на даний час присвоєно державний номерний знак НОМЕР_7 , ключів запалення від нього, оригіналу технічного паспорту на вказаний автомобіль, які станом на 21.11.2014 року, які знаходилися в м.Дніпропетровськ по вул.Петрозаводська,369, з можливістю їх вилучення працівниками Московського PB ХМУ ГУМВС України в Харківській області.
В цей же день слідчим отримано ухвалу слідчого судді Московського районного суду м.Харкова на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів стосовно переоформлення автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, державний номер НОМЕР_8 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна- НОМЕР_9 , які знаходяться у підрозділах Дніпропетровського ВРЕР - №1212 за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 22 та №1203 за адресою: м.Дніпропетровськ узвіз Тольятті 2, та надано можливість вилучити зазначені документи.
На підставі наказу ГУМВС України в Харківській області № 690 від 26.11.2014 «Про відрядження працівників Московського PB ХМУ ГУМВС України в Харківській області до м.Дніпропетровська» 27.11.2014 року здійснено виїзд до м. Дніпропетровськ з метою виконання ухвал Московського районного суду м.Харкова та тимчасово вилучено автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, чорного кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_4 , якому на даний час присвоєно державний номерний знак НОМЕР_7 , ключі запалення від нього, оригінал технічного паспорту на вказаний автомобіль, які знаходилися в м.Дніпропетровськ вул.Петрозаводська, поблизу будинку 369.
Також тимчасово вилучені документи стосовно переоформлення автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, а саме : в ВРЕР № 1203 м.Дніпропетровськ вилучені - заява про реєстрацію №52818799 від 19.11.2014 року, запит бази Інтерпол, квитанція про сплату за послуги від 19.11.2014 року, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 , довідка-рахунок № НОМЕР_11 від 19.11.2014 року, висновок НДЕКЦ, запит до центру ДАІ, копія відповіді з центру ДАІ, заява про зняття з обліку № 52839865 від 19.11.2014 року, запит до бази Інтерполу, квитанція про сплату за послуги зняття з обліку від 19.11.2014 року, державний номер НОМЕР_1 ; в ЦНП №1212 м.Дніпропетровськ -заява на реєстрацію № 52945053 від 21.11.2014 року, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 , довідка - рахунок ВІА № 772218 від 20.11.2014 року, запит до Інтерполу, квитанція про сплату за послуги реєстрації, облікова картка № НОМЕР_13 від 19.11.2014.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 22.11.2014 року на СТО в м.Дніпропетровськ вирішив зняти з автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT - GPS трекер, яким він був обладнаний. Зазначений демонтований GPS трекер в ході огляду місця події 27.11.2014 року за адресою: СТО « Преміум Автосервіс» в м.Дніпропетровськ вул.Винокурова, 5, добровільно був наданий для вилучення автомеханіком ОСОБА_14 , яким і був демонтований трекер.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_15 , в користуванні у якого знаходився автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, пояснив, що він придбав автомобіль у раніше знайомого йому ОСОБА_16 , який діяв на підставі генеральної довіреності від імені ОСОБА_11 .
ОСОБА_16 в своїх свідченнях пояснив, що він отримував генеральну довіреність від ОСОБА_11 , який станом на 19.11.2014 року був власником вказаного автомобілю за технічним паспортом, при цьому надав наявні в нього копії документів ОСОБА_11 .
Отримавши належним чином завірену копію Ф.1 на ОСОБА_11 візуально встановлено, що особа, яка зображена на фотокартках вклеєних в ф.1 не та, яка зображена на фотокартках копії паспорту на ім`я ОСОБА_11 .
Встановлено місцезнаходження ОСОБА_11 , який зображений на фотокартках Ф.1, який пояснив, що він в 2013 році проживав в м.Дніпропетровськ у свого знайомого, зимою поїхав на «Майдан» в м.Київ, повернувшись весною 2014 року, став проживати за адресою реєстрації, а речі та паспорт з ідентифікаційним кодом залишилися у знайомого в м.Дніпропетровськ. Будь-яких угод він не укладав, де на даний час знаходиться його паспорт вказати не може.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа, скориставшись підробленим документом, а саме паспортом на ім`я ОСОБА_11 , в якому вклеєна фотокартка іншої особи, вчинила ряд правочинів, а саме 19.11.2014 року незаконно зареєструвала на обліку в ДАІ в м.Дніпропетровськ автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT зі зняттям з реєстрації в цей же день.
Постановці на облік автомобіля передувало отримання довідки - рахунку на ім`я ОСОБА_11 , що видана ТОВ «Агентство незалежних експертиз» в м.Дніпродзержинськ. Отримавши від начальника відділу «Агентство незалежних експертиз» наявні копії документів стосовно видачі нею довідки - рахунку на ім`я ОСОБА_11 від 19.11.2014 року, встановлено, що невідома особа надала в ТОВ паспорт на ім`я ОСОБА_10 та ідентифікаційний код на ім`я останньої. Візуально встановлено, що копія паспорту надана потерпілою під час опиту для встановлення її особи відрізняється за багатьма ознаками, в тому числі і зображенням на фотокартці, від копії паспорту на ім`я ОСОБА_10 , що надана для отримання довідки - рахунку.
За версією органу досудового розслідування, достовірно встановлено, що автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_4 , незаконним чином вибув з володіння власниці автомобіля ОСОБА_10 , в зв`язку з чим він та документи, пов*язані із його переоформленням, являються предметом вчиненого кримінального правопорушення.
З огляду на зазначені обставини слідчий звернувся із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме :
- автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, чорного кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_4 , якому на даний час присвоєно державний номерний знак НОМЕР_7 , ключів запалення від нього та оригіналу технічного паспорту на вказаний автомобіль;
- документів стосовно переоформлення автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT : які вилучені в ВРЕР № 1203 м.Дніпропетровськ - заява про реєстрацію №52818799 від 19.11.2014 року, запит бази Інтерпол, квитанція про сплату за послуги від 19.11.2014 року, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 , довідка-рахунок № НОМЕР_11 від 19.11.2014 року, висновок НДЕКЦ, запит до центру ДАІ, копія відповіді з центру ДАІ, заява про зняття з обліку № 52839865 від 19.11.2014 року, запит до бази Інтерполу, квитанція про сплату за послуги зняття з обліку від 19.11.2014 року, державний номер НОМЕР_1 ; в ЦНП №1212 м.Дніпропетровськ - заява на реєстрацію № 52945053 від 21.11.2014 року, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 , довідка - рахунок ВІА № 772218 від від 20.11.2014 року,запит до Інтерполу, квитанція про сплату за послуги реєстрації, облікова картка № НОМЕР_13 від 19.11.2014;
- GPS трекер, добровільно наданий для вилучення автомеханіком ОСОБА_14 в ході огляду місця події 27.11.2014, за адресою СТО «Преміум Автосервіс», м.Дніпропетровськ, вул.Винокурова, 5.
Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого, слідчий суддя послався на те, що матеріали кримінального провадження не містять відомостей про те, що будь-кому, в тому числі зазначеним у клопотанні допитаним особам, повідомлено про підозру, а також відсутні докази, що автомобіль вибув із володіння потерпілої за підробленими документами.
Проте, колегія суддів вважає висновок слідчого судді про відсутність правових підстав для арешту майна необґрунтованим.
Відповідно до вимог ст.ст.214, 223 КПК України, після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування та проводять слідчі(розшукові) дії, спрямовані на отримання(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні. Повідомлення про підозру, згідно з п.3 ч.1 ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри конкретної особи у вчиненні кримінального правопорушення. З огляду на зазначене, відсутність у власника чи володільця тимчасово вилученого майна статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, не є перешкодою для вирішення питання про арешт майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Враховуючи викладене, ухвала слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 28 листопада 2014 року підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на тимчасово вилучене майно. При цьому, що стосується автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, чорного кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_4 , якому на даний час присвоєно державний номерний знак НОМЕР_7 , ключів запалення від нього та оригіналу технічного паспорту на вказаний автомобіль, апеляційний суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а саме заборону розпоряджатися зазначеним майном. Місцем зберігання іншого майна (GPS трекеру та документів) визначити - СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.
Керуючись ст.ст.404,405, ч.3 ст.407,418,419,422 КПК України, колегія суддів
П О С Т А Н О В И Л А :
Апеляційну скаргу прокурора прокуратури Московського району м.Харкова ОСОБА_5 задовольнити.
Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме :
- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, чорного кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_4 , якому на даний час присвоєно державний номерний знак НОМЕР_7 , ключі запалення від нього та оригіналу технічного паспорту на вказаний автомобіль шляхом заборони розпоряджатися зазначеним майном;
- документи стосовно переоформлення автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT : які вилучені в ВРЕР № 1203 м.Дніпропетровськ - заява про реєстрацію №52818799 від 19.11.2014 року, запит бази Інтерпол, квитанція про сплату за послуги від 19.11.2014 року, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 , довідка-рахунок № НОМЕР_11 від 19.11.2014 року, висновок НДЕКЦ, запит до центру ДАІ, копія відповіді з центру ДАІ, заява про зняття з обліку № 52839865 від 19.11.2014 року, запит до бази Інтерполу, квитанція про сплату за послуги зняття з обліку від 19.11.2014 року, державний номер НОМЕР_1 ; в ЦНП №1212 м.Дніпропетровськ - заява на реєстрацію № 52945053 від 21.11.2014 року, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 , довідка - рахунок НОМЕР_14 від від 20.11.2014 року,запит до Інтерполу, квитанція про сплату за послуги реєстрації, облікова картка № НОМЕР_13 від 19.11.2014;
- GPS трекер, добровільно наданий для вилучення автомеханіком ОСОБА_14 в ході огляду місця події 27.11.2014, за адресою СТО «Преміум Автосервіс», м.Дніпропетровськ, вул.Винокурова, 5.
Місцем зберігання GPS трекеру та документів визначити - СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий:
Судді :