Овруцький районний суд Житомирської області
П О С ТА Н О В А

26.09.2012

Суддя Овруцького районного суду Гришковець А. Л. , розглянувши в місті Овруч подання Овруцького міжрайонного прокурора про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

25.09.2012 року до Овруцького районного суду надійшло подання Овруцького міжрайонного прокурора про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , поточного рахунку № 0972, відкритого у ПАТ «Банк Перший» МФО 320995, за період з 01.12.2007 по 31.08.2010, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- юридичної справи ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка, мотивуючи тим, що під час здійснення господарської діяльності, головний лікар КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» ОСОБА_1, з метою розтрати чужого майна, у період часу з 21.12.2007 по 09.08.2010 безпідставно уклав з АТЗТ «Страхова компанія «ЛЕММА» ряд договорів добровільного страхування неіснуючих фінансових ризиків, за наступних обставин.

Так, головний лікар КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» ОСОБА_1, 20.12.2007 уклав з Міністерством праці та соціальної політики додаткові угоди до договорів №07/308 від 27.11.2007, №07/247 від 18.06.2007, №07/273 від 27.08.2007, №07/305 від 08.11.2007 про надання послуг санаторно-курортного лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Згідно умов договорів головний лікар КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» ОСОБА_1 повинен був забезпечити страхування життя громадян під час перебування на санаторно-курортному лікуванні.

Однак, замість цього, не виконавши вказаний пункт договору, головний лікар КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» ОСОБА_1, зловживаючи службовим становищем, з метою розтрати чужого майна, усвідомлюючи, що міністерством своєчасно виконується зобовязання по перерахуванню коштів, уклав з АТЗТ «Страхова компанія «ЛЕММА» договір майнового страхування неіснуючих фінансових ризиків №3435602 від 21.12.2007, на загальну страхову суму 611 235 грн.

На підставі укладеного договору майнового страхування неіснуючих фінансових ризиків №3435602 від 21.12.2007, платіжним дорученням №216 від 15.02.2008 КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» безпідставно перераховано на рахунок ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» страховий платіж на загальну суму 85 572 грн. 90 коп., який сплачено за рахунок коштів Міністерства праці та соціальної політики України, що надійшли для надання послуг із санаторно-курортного лікування, згідно додаткових угод до договору №07/308 від 27.11.2007, договору №07/247 від 18.06.2007, договору №07/273 від 27.08.2007, договору №07/305 від 08.11.2007.

Далі, за вищевказаною схемою головний лікар КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» ОСОБА_1 уклав з ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» договри страхування неіснуючих фінансових ризиків №3313603 віл 15.05.2008, №3408306 від 23.03.2009, №3317401 від 22.06.2010, №3322201 від 09.08.2010 на підставі яких перерахував на рахунки страхової компанії 1 261 718,3 грн.

Разом з тим встановлено, що укладання договорів страхування фінансових ризиків у разі невиконання контрагентом своїх обовязків не було передбачено угодами з Міністерством праці та соціальної політики України. Фінансування КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» у період з грудня 2007 року по серпень 2010 року міністерством згідно укладених договорів проводилось своєчасно та у повному обсязі. Страхові платежі сплачувались після надходження коштів від міністерства та за його рахунок. Таким чином, у головного лікаря КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» ОСОБА_1 не було підстав для укладання договорів страхування, тому що ризику щодо несплати Міністерством праці та соціальної політики України фінансових зобовязань не існувало..

Крім того, вищевказані договори укладались без проведення необхідних тендерних процедур за особистим рішенням головного лікаря КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» ОСОБА_1, що є порушенням вимог п.1, п.5 ст.2, ст.4, ст. 11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», за предметом закупівлі послуг, а саме: «Послуги зі страхування, крім життя».

Таким чином, головний лікар КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» ОСОБА_1, у період часу з 21.12.2007 по 09.08.2010, зловживаючи своїм службовим становищем, без проведення необхідних тендерних процедур уклав пять договорів страхування по неіснуючим ризикам з ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», в результаті чого безпідставно перерахував на рахунки останнього грошові кошти, які належали КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» на загальну суму 1 347 291 грн. 20 коп., чим спричинив інтересам комунального підприємства матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час розслідування кримінальної справи №177121/12 відносно головного лікаря КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» ОСОБА_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України було встановлено, що в ПАТ «Банк Перший» МФО 320995 у ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», було відкрито рахунок № 0972.

З матеріалів справи вбачається, що дійсно відносно головного лікаря КП «ЖОЛСЦЗР «Дениші» ОСОБА_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України було порушено кримінальну справу.

Оскільки, інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №0972, який належать ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», та відкритий в ПАТ «Банк Перший» МФО 320995, з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, мають суттєве значення для встановлення істини в даній кримінальній справі, то суд приходить до висновку про задоволення подання.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , поточного рахунку №0972, відкритого у ПАТ «Банк Перший» МФО 320995, за період з 01.12.2007 по 31.08.2010, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- юридичної справи ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», , за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_2