пр. № 1-кс/759/3827/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010559 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010559 від 25.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, зокрема оригинали документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та податкової звітності за весь період діяльності.

Клопотання, яке слідчий підтримав у суді, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Святошинського РУГУ МВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010559 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, під час якого встановлено, що в проміжок з 2011 року по 2013 рік під час досудового розслідування точної дати не встановлено, невстановлена особа, без мети зайняття господарською діяльністю, знаходячись на території Святошинського району м.Києва, від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою АДРЕСА_2 , шляхом підроблення документів здійснила процедуру реєстрації в ДПІ і Адміністрації Святошинського району м.Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 після чого з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписала ряд фінансово-господарських документів. У подальшому, реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його рахунки використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у підробці документів, укладання та начебто виконання господарських угод з іншими суб`єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплатидо Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктичного формування валових витрат та податкового ередиту по ПДВ для контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і безпідставно зменшення їх податкових зобов`язань.

Для проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність отримати оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому просе вказане клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тоді як, слідчий не довів, що запитуванні в клопотанні документи, а саме реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її податкові звітності за весь період діяльності вказаного підприємства самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні за № 0010559.

Так, у фабулі витягу з кримінального провадження № 0010559 зазначено, що в проміжок часу з 2011 року по 2013 роки, невстановлена особа знаходячись на території Святошинського району м.Києва, від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою АДРЕСА_2 , підробила офіційний документ.
Проте, із такого кримінального провадження не вбачається причетність до підробки докумету саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та саме документів пов`язаних з процедурою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чому суд надає відповідну оцінку з урахуванням того, що досудове рослідування вчиняється саме в межах конкретного кримінального провадження, коли в межах заявленого провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не фігурує.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010559 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1