Справа № 462/5071/14-к

У Х В А Л А

24 липня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 квітня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом надання споживчих кредитів, розробив схему, згідно якої особи, які бажали отримати споживчий кредит в сумі від 10 000 до 250 000 гривень під 3,5 відсотки річних, повинні були внести на рахунок одного з підприємств, зареєстрованих на ОСОБА_3 , а саме підприємства, в офіс якого звернулись, грошові кошти в сумі нарахованих відсотків, які позичальник мав би сплатити протягом останнього року користування кредитними коштами.
Продовжуючи свої дії спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, серед яких 06 грудня 2012 року приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з відкриттям у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) поточного рахунку в національній валюті № НОМЕР_3 , які згідно довідок з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися Фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь які цілі.
Продовжуючи свої дії спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, серед яких 06 грудня 2012 року зареєстроване приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які згідно витягів з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися Фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь-які цілі.
Після цього, ОСОБА_3 орендував ряд нежитлових приміщень на території міста Львова, де розмістив офіси даних приватних підприємств, серед яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а також найняв для виконання функцій підприємств в дані офіси на посади «менеджерів» працівників, забезпечивши їхнє навчання по залученню грошових коштів потерпілих на рахунки вказаних підприємств.
Для інформування населення про можливість отримання споживчих кредитів ОСОБА_3 організував подання рекламних оголошень в друкованих засобах масової інформації та розклеювання рекламних оголошень на території міста Львова та районних центрів області.
Для введення потерпілих в оману, ОСОБА_3 розробив загальний для всіх підприємств текст договору та додатків до нього, який укладався між його підприємствами та потерпілими, склавши текст таким чином, що в ньому не було зазначено жодної інформації щодо надання потерпілим коштів в кредит (позики) та отримання від них будь-яких внесків, в той же час користуючись їхньою низькою правосвідомістю.
З метою привласнення грошових коштів потерпілих, які поступали на розрахункові рахунки підприємств, ОСОБА_3 перераховував дані безготівкові кошти з рахунків вищевказаних фірм на карткові рахунки, після чого повністю знімав їх готівкою у банкоматах, а також знімаючи кошти готівкою з рахунків підприємств під приводом надання інформаційних та консультаційних послуг.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпеченння кримінального провадження є відшукання доказів скоєння шахрайських дій по відношенні до третіх осіб, вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення, тому клопотання слідчого слід задовольнити часково, надати згоду слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2012 р. по 20.07.2014 р.;
-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2012 р. по 20.07.2014 р.;
-карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_3 ;
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_4 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_4 »;
-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_3 ;
-грошових чеків по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2012 р. по 20.07.2014 р., котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться: АДРЕСА_2 , та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 можливість їх вилучити.
В решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.