Справа № 639/3213/15-к Провадження № 1-кс/639/509/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Харків 06 квітня 2015 року
Слідчий судця Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , слідчого слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_4 , яке погоджено з старшим прокурором відділу 07/2/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження внесеного 19.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367 КК України.
У клопотанні слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду П/НА-131606/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договірна ціна робот складає 9697500,00 грн.
Відповідно до довідки перевірки ефективності витрачання коштів з виконання реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.2014 в порушення вимог п.3.3.10.1 ДБН Д. 1.1-1-2000, п. 1.17 ДБН Д. 1.1-2-99 «Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи» вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по актах ф. КБ-2в №128/12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128/12 за грудень 2013 року (сума акту 5592859,88 грн.) завищено на загальну суму 218238,23 грн. з урахуванням ПДВ.
В порушення вимог п.3.3.10.1, 3.1.10.1 ДБН Д. 1.1-1-2000, п. 4.3 договору П/НКВ- 121183 НЮ від 19.07.2013 вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по актах ф. КБ-2в №128/12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128/12 за грудень 2013 року (сумма акту 5592859,88 грн.) завищено на загальну суму 189 334,68 грн. з урахуванням ПДВ. Роботи виконувались відповідно до технологічних рішень визначених проектною організацією із використанням матеріалів що мають високу вартість та не мають практичного застосування.
Відповідно свідчень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , рішення про реконструкцію прийнято начальником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , комерційні пропозиції надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В договорі підряду маються підписи від головного інженера залізниці ОСОБА_8 , НФ ОСОБА_9 , НКВ ОСОБА_10 , НФцд ОСОБА_11 , НЮ ОСОБА_12 . Відповідно свідчень ОСОБА_13 проект реконструкції розроблений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 для надання висновку необхідна договірна, підготовча, проектно-кошторисна,бухгалтерська документація за реконструкцією кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вищевказані документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення обставин що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК
України також для встановлення всіх осіб, що підготували даний злочин, скоїли даний злочин, їх місцезнаходження на кожному етапі скоєння злочину, встановлення їх злочинної ролі, характеру зв`язків, намірів, мотивів, документування діяльності направленої на маскування злочинної діяльності, прояснення злочинних цілей, виявлення додаткових документів, огляду первинних документів виконавчого провадження, необхідно отримання дозволу на доступ та вилучення договірної, проектно-кошторисної документації за реконструкцією кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , оскільки ця документація сама по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, крім того відомості, що містяться в цих речах і документах неможливо отримати у інший спосіб, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення
Крім того, по кримінальному провадженню відпрацьовується версія причетності працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєння даного правопорушення, що свідчить про наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, вислухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з урахуванням зазначених вище обставин, які підтверджені наданими суду доказами.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення, а саме:
документації договірної, підготовчої, проектно-кошторисної щодо реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 :
1. довідку про предмет укладених в 2012-2014рр. договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- копію наказу №145/Н від 19.04.2013 «Про організацію договірної роботи на залізниці» (зі змінами);
- копії рішень керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо необхідності, доцільності даної реконструкції;
· перелік організацій, які брали участь у виконанні робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт.
· затверджену проектно-кошторисну документацію, комплект робочих креслень об`єкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам, розробленим особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт.
· акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій;
· загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду.
· журнал реєстрації відвідувань об`єкта спеціалістами;
· сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, деталей, що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт.
· довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями;
2.договір на розробку проектно - кошторисної документації, документи подані сторонами за договором П/НА-131606YHK) від 01.10.2013, підрядниками, контрагентами щодо укладання договору в тому числі: комерційна пропозиція, документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності; Статут та інші статутні та реєстраційні документи; довіреності та листування; сертифікат відповідності, висновок центру стандартизації, паспорт якості, гігієнічний висновок, копія техумов. свідоцтво про держреєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість, довідка статуправління про включення в реєстр, копія документу що підтверджує правовідносини з виробником продукції, довідка з банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок контрагента з зазначенням банківських реквізитів (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ); наказів про призначення директора, функціональні (посадови) обов`язки (інструкції) директора, головного бухгалтера;звіти форми 1-ДФ з кваліфікацією працівників та інш.;
3.всі примірники проекту договору П/НА-131606/НЮ, зміни до договору, специфікації, акти звірок взаєморозрахунків. переписка з виконань умов договору, претензії; техніко- економічне обґрунтування доцільності укладання договорів; документи листування з сторонами договору, контрагентами, підрядниками щодо зазначеного договору в тому числі пропозиції; кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, звітний кошторис розрахунок щодо виконання робіт до вище зазначених договорів; документи щодо наявності обладнання для проведення робіт, довідки вартості матеріалів, документація щодо використання матеріалів, вартість експлуатації обладнання, відомість ресурсів, акти звірки розрахунків за вище вказаним договором; договірна ціна до договорами підряду; довідка про вартість виконаних робіт за договором; підсумкові відомості ресурсів згідно договорів; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 118/1 від 07.10.2013; листгендиректора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 від 02.09.2013 №Ц-1/784; лист начальника ПЗ ОСОБА_7 від 14.08.2013 №Н- 14V234; лист Господарської служби ІНФОРМАЦІЯ_3 НА-03-12/151а-15 від 19.03.2013 директору « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;протоколи засідання договірних коміссій, протокол 27/9 засідання договірної коміссії ІНФОРМАЦІЯ_3 від' 01.10.2013; лист НА-14-12)516-08 від 23.09.2013; документи щодо зменьшення обсягу закупівлі робіт залежно від реального фінансування; письмова заявка щодо початку виконання робіт; повідомлення замовника протяго гарантійних строків про недоліки (дефекти) у закінчених роботах; відповіді підрядника; акти про порядок і строки усуненення виявлених недоліків (дефектів);
4.бухгалтерська документація щодо взаємовідносин між замовником та підрядниками, а саме: плани фінансування, розрахунково-платіжні відомості, квитанції, витратні та податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), платіжні документи, банківські виписки про перерахування (зачислення) грошових коштів; платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи, які надходили між замовниками та підрядниками (субпідрядниками) будівництва; рахунки фактури, накладні, транспортні накладні, копії реєстрів бухгалтерської проводки, авізо, повідомлення; довіріності;видаткові накладні в тому числі на придбання плинтусів для підлоги з керамогранітної плитки, люстр та бра включених до актів виконаних робіт, складених в межах виконанання Договору від 01.10.2013 №П/НА-131606/НЮ; бухгалтерську довідку щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських операцій, здійснених в межах виконання Договору від 01.10.2013 №П/НА- 131606/НЮ; бухгалтерську довідку щодо відображення витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснених в межах виконання Договору від 01.10.2013 №П/НА-131606/НЮ у фінансовій звітності підприємства за 2013 рік; «Баланс» ф.1 за 2013 рік, «Звіт про фінансові результати» за 2013 рік (ф.2) та інши примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерська довідка щодо обліку кредиторської заборгованності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на 01.07.2014; журнал-ордер по рахунку 63101 «Інши вітчизняні постачальники по акцептованих та інших розрахункових документах» за період з 01.01.13-01.07.14 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнал ордер по рахунку 15120 «Добудова, реконструкція будівель і споруд» зап період 01.01.13-01.07.14 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
5.документи, щодо поставки будматеріалів, обладнання, що підтверджують отримання (прийом передачу товару), перевезення, надходження, використання структурними підрозділами (наряди, накладні, прийомні акти, довіреності та інші); документи, що підтверджують залишок будматеріалів;
6.експертний висновок на проектно-кошторисну документацію; складені титули будов; накази, рішення, постанови про затвердження проектно-кошторисної документації; договорів підряду на проведення робіт; акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки ир вартість виконаних підрядних робіт (в тому числі первинні облікові документи N КБ-2в та N КБ-3); акти форми № КБ-2в ; підтверджуючи документи на використані будівельні матеріали та конструкції та щодо їх якості; двосторонні акти про недоліки та строки їх усунення; інформація та документи здійснення авторського та технічного нагляду; журнал обліку виконаних робіт № КБ-6; акти технічного нагляду за веденням будівельно-монтажних робіт, та договір (наказ) на ведення технічного нагляду з відповідним розрахунком; акти та журнали інструментальних замерів; виконавча документація; документи по оплаті праці будівельних робітників; акти технічного обстеження ; журнали робіт та журнали обліку виконаних робіт; дані бухгалтерського обліку на списання будівельних матеріалів; акт про брак продукції або робіт; наряд на відрядні або акордні роботи складені виконавцями робіт; Табель-розрахунки для обліку робочого часу і підсумку місячної заробітної плати членів бригад; акти на демонтажні роботи та матеріали на їх розбору; акти перевірку обємів та акту виконаних робіт;
7.Технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об`єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки;
8.з 2013 року технічний журнал для обліку робіт по обслуговуванню і поточному ремонту будівлі або споруди; технічний журнал з експлуатації будівель і споруд; паспорт технічного стану будівлі (споруди); акт загального (весняного) огляду будівлі (споруди); акт загального (осіннього ) огляду будівлі (про готовність до зими ); журнал огляду будівель і споруд; накази керівника підприємства про призначення складу комісії із загального періодичного огляду будівель і споруд; акти в яких зазначені виявлені дефекти та пошкодження; перелік заходів, необхідних для підготовки будівлі та ії інженерного обладнання до експлуатації в період наступної зими; обсяг робіт з поточного ремонту та уточнюються обсяги капітального ремонту на наступний рік.
9.копії наказів про призначення та звільнення з посади, функціональних та посадових інструкцій, станом на 2013 рік: головного інженера залізниці ОСОБА_8 , НФ ОСОБА_9 , НКВ ОСОБА_10 , НФцд ОСОБА_11 , НЮ ОСОБА_12
10.вказівки, накази, телеграми, розпорядження, шифрограми, протоколу засідань, з приводу даного ремонту;
11.документи науково-технічного супроводу будівництва, технічного та авторського нагляду: договори ( додатки, специфікації), в тому числі наказ ( розпорядження) про призначення головного виконавця; накази (розпорядження) про закріплення фахівців; доручення і вихідні дані замовника, погоджена програма науково-технічного супроводу; договори з співвиконавцями на виконання складових супроводу документи з координації їх роботи; акти приймання окремих етапів робіт та роботи в цілому у співвиконавців; звітна документація; документи про роботу з супроводу за напрямами своєї діяльності; наказ (розпорядження) про призначення наукового керівника (керівника) супроводу, плани спільних робіт (календарні плани), з визначенням послідовності і термінів виконання окремих робіт з супроводу, їх виконавців, вартості робіт, складу і термінів подання звітної документації, термінів проведення експертизи звітної документації, термінів приймання окремих робіт з супроводу та роботи в цілому; технологічні макети, моделі або експериментальні зразки окремих елементів, конструкцій та інженерних систем, вузлів їх сполучення, конструктивних рішень; протоколи випробувань; накази (розпорядження) з переліком відповідальних осіб; плани-графікі відвідувань, кошторис затрат, включаючи оплачування послуг спеціалістів; журнали авторського нагляду; накази керівника проектної організації про склад проектувальників із числа авторів та розробників проекту, на яких покладається здійснення авторського нагляду за будівництвом; наказ про призначення керівника колективу, який здійснює авторський нагляд (головний архітектор або головний інженер проекту);
12.проектно-кошторисну документація - архітектурно-планувальне завдання (АПЗ);- технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта (ТУ);- завдання на проектування;- інші вихідні дані ; Замовлення на проектування об`єкта ; накази про призначення головних архітекторів проектів (ГАП) та головних інженерів проектів (ГІП) на всіх стадіях проектування і передпроектних робіт ; зміни проектної документації; ескізний проект (ЕП) та його матеріали, техніко-економічний розрахунок (ТЕР), робоча документація (Р), затверджувальна частина РП та робочі креслення додаткові розробки, проект(П); техніко- економічне обгрунтування (ТЕО); кошторисна документація, специфікації обладнання, виробів і матеріалів, креслення, металевих конструкцій (КМ), зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками ; листування (вхідні вихідні, супровідні листи); акти висновки експертизи; технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об`єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту;
13.Сертифікати та паспорти на будівельні матеріали, в тому числі на плинтуси для підлоги з керамогранітної плитки, люстр та бра;
14.Документи відряджень працівників, журнали реєстрація відряджень щодо залучених до реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( в тому числі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчому слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточна.
Слідчий суддя ОСОБА_1