Дата документу 11.02.2015 Справа № 554/1515/15-к
Провадження № 1кс/554/786/2015
554/1515/15 к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2015 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 про застосування міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Самара Росія, українки, громадянки України, освіта вища, не заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років ОСОБА_7 , з метою ведення спільної незаконної діяльності, під виглядом надання послуг агенства нерухомості з використанням реквізитів ПП "Мир квартир", ПП фірма "Квартал", ПП фірма "Город", агенства нерухомості «РИЕЛКОМ» вступив у злочинну змову з гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які між собою були об`єднані спільною метою та кожен з яких спрямовував зусилля на досягнення загального результату злочину - заволодіння грошовими коштами громадян м. Полтави та приїжджих під виглядом діяльності даних агенств нерухомостей, шляхом шахрайства, із застосуванням еклекторонно-обчислювальної техніки для отримання та обробки інформації вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, їх наслідки та бажаючи їх настання, для реалізації злочинних намірів, не будучи суб`єктом господарювання, винайняв офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , вул. Фрунзе, 57 офіс АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_5 . Після чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки, виготивив бланки договорів інформаційного обслуговування, які в собі містили реквізити ПП ЧП «Мир квартир», яке діяло на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 000005 від 17.06.2001 року, юридична адреса : м. Полтавав, вул. Фрунзе, 57 офіс, 204 ПП ЧП «Город», діюче на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 000002 від 05.03.2002 року, юридична адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, офіс 204ПП ЧП «Квартал», діюче на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 000009 від 23.01.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПП фірма «РИЕЛКОМ», діюче на підставі свідоцтва № НОМЕР_1 від 23.12.2010 року, юричична адреса: АДРЕСА_6 і з метою здійснення управління створеними ним агенствами нерухомості підшукав з кола своїх давніх знайомих працівників, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для втілення своїх злочинних намірів та досягнення загального результату злочину.

Принцим роботи вказаних агенств був наступний: ОСОБА_7 були подані оголошення до «Жовтої газети» та «Полтавські оголошення» в яких йшлася мова про те, що в різних районах м. Полтава здавалося в оренду недорого житло за ціною від: сплати лише за комунальні послуги і максимально - до 750 гривень, таким чином маючи розрахунок на велике звернення громадян та масовий потік людей бажаючих винайняти житло за приємлимими цінами. Крім того, ОСОБА_7 між підлеглими йому працівниками: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 для подальшої роботи агенств проводився інструктаж, який в себе включав роз`яснення та тренінг, як саме необхідно себе поводити з клієнтом, маніру ведення спілкування, запевнення в тому, що вони є агенствами нерухомості та є благонадійною організацією, вказувати на свою законність та офіційність. Крім того, при спілкуванні з клієнтами ( орендараями квартири, будинків), які звернулися до них до офісу, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 повинні були вигадати умови, щоб вказані особи сплатили до агенства грошові кошти в розмірі 300 гривень. Для цього необхідно було в присутності клієнта набирати на мобільний телефон ОСОБА_7 або іншому співробітнику, який в той час не перебував в приміщенні офісу. В ході розмови з клієнтом, з метою зняття з себе будь-яких підозр щодо ведення незаконної діяльності, вони повинні були домовлятися про зустріч з квартиронаймачем, в ролі якого виступав сам ОСОБА_7 чи інший працівник офісу, після чого клієнту надавати роздруківку з іншими пропозиціями, отриману ними через доступ до інформації, яка зберігалася в базі даних інших агенств нерухомості, де власноручно записувати номер телефону господаря квартири з яким нібито було досягнуто домовленість про зустріч, але номер телефону працівником мав вказуватися той, який жодного відношення до пропозиції щодо оренди квартири не мав. Після чого, як клієнт надавав згоду на оплату працівникові агенства грошові кошти в розмірі 300 гривень мав укладатися договір інформаційного обслуговування до якого заносилися вигадані дані агента нерухомості : ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . А також під час роботи з клієнтами підлеглий йому працівник мав створити такі умови, щоб особа, яка до них звернулася мала враження в тому, що ті умови, які були викладені в договорі за які сплачувалися грошові кошти, під час укладання договору інформаційного обслуговування будуть виконані.

Крім того, ті грошові кошти, які ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 назаконнно отримували від громадян під час укладання договорів інформаційного обслуговування, в які попередньо вносилися недостовірні відомості щодо діяльності агенств нерухомості та осіб, які виступали від імені агенства нерухомсті та з якими безпосередньо дані договори укладалися, мали віддаватися ОСОБА_7 , який в послідуючому з даних грошових коштів виплачував щоденний заробіток ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 за проведену роботу в розмірі 100 гривень, в незалежності від кількості укладених договорів.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які між собою були об`єднані спільною метою та кожен з яких спрямовував зусилля на досягнення загального результату злочину - заволодіння грошовими коштами громадян м. Полтави та приїжджих, реалізовуючи свій прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, в 2012 році та на протязі 2014 року, за попередньою змовою групою осіб, з корисливою метою, усвідомлючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, представляючись агентом нерухомості ПП Фірма «Город» ПП фірма «МИР квартир», що розміщувалися за адресою: АДРЕСА_7 та ПП «Риелком», що розміщувалося за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом укладання договорів про інформаційне обслуговування від імені вигаданої особи ОСОБА_15 та від імені ОСОБА_7 , які в собі містили завідомо неправдиві відомості, щодо найменування агенства нерухомості та його реєстараційних даних, усвідомлюючи той факт, що умови даного договору виконані не будуть, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами громадян, при наступних обставинах:

Так, 19.04.2012 року ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Мир квартир» за адресою: АДРЕСА_8 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклав від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 уклала договір інформаційного обслуговування № 3328 від 19.04.2012 року з громадянкою ОСОБА_16 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Мир квартир» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, на початку липня 2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Мир квартир» за адресою: АДРЕСА_8 , маючи єдиний прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала договір інформаційного обслуговування з громадянкою ОСОБА_17 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Мир квартир» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

08.07.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Мир квартир» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 3313 від 08.07.2014 року з громадянкою ОСОБА_18 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Мир квартир» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

05.08.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Мир квартир» за адресою: АДРЕСА_9 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 3346 від 05.08.2014 року з громадянкою ОСОБА_19 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Мир квартир» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

13.08.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Мир квартир» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33122 від 13.08.2014 року з громадянкою ОСОБА_20 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Мир квартир» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

У середині серпня 2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Мир квартир» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала договір інформаційного обслуговування з громадянинкою ОСОБА_21 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Мир квартир» та його реєстраційних даних, та не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

25.09.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклалаа від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33110 від 25.09.2014 року з громадянином ОСОБА_22 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

03.10.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33784 від 03.10.2014 року з громадянином ОСОБА_23 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

На початку жовтня 2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Квартал» за адресою: АДРЕСА_10 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала договір інформаційного обслуговування з громадянином ОСОБА_24 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Квартал» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

06.10.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33183 від 21.09.2014 року з громадянкою ОСОБА_25 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

11.10.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклав від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33187 від 11.10.2014 року з громадянкою ОСОБА_26 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

14.10.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33207 від 14.10.2014 року з громадянкою ОСОБА_27 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

18.10.2014 року ОСОБА_28 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33229 від 18.10.2014 року з громадянином ОСОБА_29 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

02.11.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33252 від 02.11.2014 року з громадянкою ОСОБА_30 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_31 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

10.11.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклав від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33271 від 10.11.2014 року з громадянином ОСОБА_32 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_33 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

14.11.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33372 від 14.11.2014 року з громадянином ОСОБА_34 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_35 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

28.11.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33053 від 28.11.2014 року з громадянином ОСОБА_36 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_37 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

05.12.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33061 від 05.12.2014 року з громадянкою ОСОБА_38 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_39 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

20.12.2014 року ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Город» за адресою: АДРЕСА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_15 договір інформаційного обслуговування № 33088 від 20.12.2014 року з громадянкою ОСОБА_40 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП ПП «Город» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_41 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинений за попередньою змовою групою осіб, повторно, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала.

Адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ст. 178 КК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1)вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи, навчання;

6 )репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розміру доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до приписів ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у виді позбавлення волі.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки підозрювана має постійне місце проживання, характеризується позитивно, шукає роботу, оскільки молодій особі потрібні засоби до існування, а якщо буде обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту вона не зможе працювати та заробляти собі на життя.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177,181,186 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 про застосування міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Самара Росія, українки, громадянки України, освіта вища, не заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Обрати міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Самара Росія, українки, громадянки України, освіта вища, не заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .-

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

Покласти на підозрювану такі обов`язки:

1) прибувати до старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 за першою вимогою;

Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 15 год. 20 хв. 03.04.2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1