Справа № 4-794/11
ПОСТАНОВА

Іменем України

м. Херсон 21 вересня 2011 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Радченко Г.А., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене заступником прокурора Херсонської області Терно А.М. по кримінальній справі № 500012-10 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення у ПАТ «Банк «Демарк» виїмки документів по МПП «Таврія», суд -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебуває кримінальна справа № 500012-11, порушена за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами МПП «Таврія», за ознаками складу злочинів передбачених.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.

Публічне акціонерне товариство «Банк «Демарк», що є правонаступником прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства «Банк «Демарк», яке упродовж 2007 -2008 років через відділення банку у м. Кривий Ріг кредитувало мале приватне підприємство «Таврія»Нововоронцовського району. Так, 21.09.2007 року сторонами укладено кредитний договір № 22-065 згідно якого відкрито кредитну лінію з максимальним лімітом 3 000 000 грн., 22.11.2007 року укладено кредитний договір № 39-065 за яким відкрито лінію з максимальним лімітом 3 500 000 грн. Також 07.02.2008 укладено кредитний договір № 12-065 за яким відкрито кредитну лінію з максимальним лімітом 3 000 000 грн..

У подальшому до зазначених договорів внесено зміни щодо збільшення кредитної лінії, у зв'язку з чим на теперішній час сума заборгованості підприємства перед банком за кредитними договорами становить більше 40 млн. грн. При цьому заборгованість за кредитами не погашена, проценти не гасяться з частково з лютого 2009, повністю - з травня 2009 року.

У забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами МПП «Таврія»передало в іпотеку банку нерухомість, що підтверджено Нововоронцовською державною нотаріальною конторою із накладенням заборон відчуження майна до погашення заборгованості за наданими кредитами.

Між тим встановлено, що за даними державного реєстру обтяжень нерухомого майна зазначене нерухоме майно вилучено з обтяжень, у зв'язку з чим банк позбавлений права першочергового стягнення на заставлене нерухоме майно через невиконання укладених кредитних договорів.

Так, на підставі наданих заяв про виконання МП «Таврія»зобов'язань перед банком «Демарк»за кредитними договорами Нововоронцовською державною нотаріальною конторою у 2008-2009 роках виключено майно МПП «Таврія»з реєстру обтяжень.

Однак банківською установою зазначені листи не видавались, зобов'язання за наданими кредитами не виконано.

Таким чином, службові особи МПП «Таврія», зловживаючи своїм службовим становищем, надали до Нововоронцовської державної нотаріальної контори завідомо неправдиві документи щодо виконання зобов'язань за наданими відділенням банку «Демарк»у м. Кривий Ріг кредитами та, достовірно знаючи про виключення з реєстру обтяжень нерухомого майна за укладеними іпотечними договорами, вносили завідомо неправдиві відомості до актів перевірки заставного майна, чим завдано шкоду ПАТ «Банк «Демарк»на суму понад 40 млн. грн.

Слідчий звернувся з поданням про розкриття банківської таємниці і проведенні виїмки у ПАТ «Банк «Демарк» оригіналів документів, що становлять банківську таємницю кредитної справи МПП «Таврія»(код 14129039).

Розглянувши дане подання, керуючись ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

1. Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведенні у ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575, код 19357516) виїмки кредитної справи МПП «Таврія»(код 14129039).

2. Зобовязати ПАТ «Банк «Демарк» МФО 353575 надати документи, зазначені в резолютивній частині цієї постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ____________________

Постанова мені оголошена «_____»__________ 2011 року

_____________________________________________

Суддя:ОСОБА_2