Справа №162/939/15-к
07 травня 2015 року Номер провадження 1-кс/162/36/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року смт. Любешів
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Любешівського РВ УМВС
України у Волинській області ОСОБА_3 ,
старшого прокурора прокуратури Любешівського району ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
07 травня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обгрунтоване тим, що 04 вересня 2014 року до Любешівського РВ УМВС надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 03.09.2014 року близько 14:00 год., заявниця під приводом повідомлення їй неправдивих відомостей перерахувала грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, на банківську картку ПАТ КБ „„ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 , однак в подальшому після перерахування грошей втратила мобільний зв`язок із особою яка телефонувала.
Вказав, що у ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2014 року, невстановлена особа, діючи умисно, зловживаючи довірою та шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами, увійшовши в довіру ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділа грошима останньої в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, чим заподіяно збитків на раніше вказану суму.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка телефонувала із абонентського номеру НОМЕР_2 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , не виявилось можливим.
Зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ „„ ІНФОРМАЦІЯ_2 і становить банківську таємницю, а саме відомості відомості щодо проведення банківських операцій із карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 оформленою на ім`я ОСОБА_7 , у період часу із 01.09.2014 року по 25.09.2014 року, та наявні матеріали фото, відео, спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка.
Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи яка може бути причетною до даної події. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані в якості доказів у раніше зазначеному кримінальному провадженні. Також, просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ „„ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , які підтримали клопотання та в обґрунтування послалися на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України „„Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ „„ ІНФОРМАЦІЯ_2 , є обгрунтовним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 537, 539 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ „„ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю, а саме:
- відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 оформленою на ім`я ОСОБА_7 , у період часу із 03.09.2014 року по 15.09.2014 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій;
- зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати усі наявні матеріали фото, відео, спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: