Справа № 629/2329/14-к
Номер провадження 1-кс/629/374/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2014 р. Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001705 від 20.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні (установчі) документи та дозвільні документи філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", накази про призначення (контракт) на посаду директора та посадові інструкції на ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

- сівоберт сільськогосподарських культур (карту засіву земельних ділянок) у 2011-2013 роках на землях які оброблює (використовує) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на території Лозівського району - в тому числі по договору про спільну діяльність (з вказанням сільської ради, № полів, площі та культур, які були посіяні на земельних ділянках);

- форми № 119, № 118, акти та наряди на роботу, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти взаємозаліків за 2011-2013 роки, що стосується сумісної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на земельних ділянках, які розташовані на території Кінненської сільської ради Лозівського району Харківської області;

- документи, що підтверджують залучення працівників філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення сільськогосподарських робіт та оплату наданих послуг на земельних ділянках, що обробляє ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по договору про спільну діяльність № 2 від 29.03.2011 року ( зі змінами та доповненнями) за 2011-2013 р. на території Кінненської сільської ради Лозівського району Харківської області;

- підстави використання земельних ділянок загальною площею 3681,08 га на території Кінненської сільської ради Лозівського району Харківської області в період часу з 2011 року по сьогоднішній день ( в т.ч. договори оренди земельних ділянок чи Державний акт на право постійного користування на земельні ділянки, що використовує філія ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Лозівського району - в тому числі по договору про спільну діяльність (в разі відсутності довідку, чому відсутні);

- платіжні документи, що підтверджують сплату орендної плати за використання вище вказаних земельних ділянок за 2011-2013 роки;

- перелік основних засобів зареєстрованих (орендованих) за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (в т.ч. споруди, автотранспорт, сільськогосподарська техніка) та правовстановлюючі документи на майно;

- договірна документація за 2011 -2013 р. та платіжні документи ( в т.ч. договори на виконання сільськогосподарських робіт, договори найму, цивільно-правові угоди, договори кушвлі- продажу, договори поставки та ін..), що стосуються діяльності на земельних ділянках, які розташовані на території Кінненської сільської ради Лозівського району Харківської області;

- кількість зібраного врожаю у 2012-2013 у розрізі по культурам. Місце зберігання та реалізації вказаного врожаю (з копіями відповідних документів);

- документацію про сплату земельного податку, податку з доходів фізичних осіб та інш. у 2011- 2013 р.р., та звіти до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- перелік працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працювали в 2011- 2013 р.р. на земельних ділянках, які використовуються відповідно до договору про спільну діяльність з ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на території Лозівського району Харківської області;

- всі договори, додатки до них та додаткові угоди, які було укладено між філією ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2011 року по сьогоднішній день ( в тому числі договір К 2 про спільний обробіток земельної ділянки від 29.03.2011 року з додатком, додаткова угода № від 12.08.2011 року та додаткова угода № 2 від 01.03.2012 року з додатком № 1 до договору № про спільний обробіток земельної ділянки від 29.03.2011 року та ін.);

- погодження ІНФОРМАЦІЯ_6 на укладення вище вказаних договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2011-2013 р.р

- щоквартальні, детальні звіти та інформація щодо спільної діяльності з філією ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2011-2013 р.р.;

- акти доступу до спільного обробітку земельних ділянок з ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2012- 2013 р.р.;

- бухгалтерські документи, що підтверджують компенсацію втрат понесених філією ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ділянок загальною площею 3 786 га на території Кінненської сільської ради Лозівського району за 2011 -2013 р.р.;

- фінансові плани та фінансові звіти, які надавало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договору про спільну діяльність при використанні земельних ділянок Державної власності на території Кінненської сільської ради за 2011 -2013 р.р.;

- довіреності від ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ведення господарської діяльності та представленні інтересів ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та протоколи (рішення) зборів представників ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ведення спільної діяльності за 2011-2013 р.р.;

- акти приймання-передачі послуг та робіт між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2012-2013 роки.;

- видаткові, прибуткові та податкові накладні на придбання, внесення, списання та реалізацію посівного матеріали, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, палива та ін. товарів під час проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках, що розташовані на території Кінненської сільської ради Лозівського району Харківської області за 2011 -2013 р.р.;

- баланси чи протоколи розподілення чистого прибутку від спільного обробітку вище зазначених земельних ділянок та бухгалтерські документи, що підтверджують отримання вказаного прибутку за 2012-2013 р.р.;

- рух коштів по розрахунковим рахункам, які відкриті відповідно до договору про спільну діяльність № 2 від 29.03.2011 року ( з додатками та додатковими угодами) за 2011-2013 р.р.;

- іншу документацію, що стосується використання зазначених земельних ділянок.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 23.07.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_7 перевірено дотримання вимог земельного законодавства філії ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході перевірки було виявлено наявність самовільно зайнятих земель філією ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " площею 3681,08 га та відсутність документів, що посвідчують право власності чи право користування на земельну ділянку. Таким чином філією ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а згодом ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при відсутності правовстановлюючих документів на вищевказану земельну ділянку, здійснено розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, шляхом укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Розмір заподіяної шкоди складає 3540529,00 гривень.

У судовому засіданні представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 пояснив, що запит слідчого про надання документів,які вказані в клопотанні, товариство отримало дкілька днів тому і в даний час готує відповідь на нього.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

20.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № №0001705 за ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначену вимогу КПК, слідчий суддя, відмовляючи в клопотанні, виходить з того,що слідчим воно заявлено передчасно, оскільки даних про те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовило йому у наданні необхідних документів, не надано.

Крім того, слідчий, в порушення вимог п.п.4 та 5 ч.2 ст.160 КПК України не зазначив повне найменування документів (зокрема в п.п.1,3,4,5,6,8,9,10,11,14,16,18,19,20,21,22,23 клопотання), доступ до яких він просить надати та не довів, що всі вказані в клопотанні документи знаходяться або можуть знаходитися саме у цього товариства.

Не зазначено та не доведено слідчим і значення кожного з документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні,яке відкрите тільки за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та до того ж і іншою юридичною особою.

Крім того, слідчий ставить питання про надання доступу до документації ТОВ за 2011-2013 рр., хоча з Витягу з кримінального провадження не вбачається, з якого часу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самовільно зайняло земельну ділянку, що не дає можливості слідчому судді зробити обґрунтований висновок про значення ряду документів для кримінального провадження та надання доступу до яких може вийти за його межі.

За таких обставин клопотання,як подане передчасно та без достатнього обґрунтування і не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 по кримінальному провадженню № 0001705 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: