Справа № 212/5833/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ

22 липня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001819 від 02.07.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В :

21 липня 2015 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001819 від 02.07.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001819 від 02.07.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.07.2015 року до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.05.2015 року невстановлена слідством особа, під вигаданим приводом продажу легкового автомобілю «Volkswagen Passat B5», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 31 000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 31 000 гривень.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по банківському рахунку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та зазначив, що оригінали документів необхідні для розкриття .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучення про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 29.04.2015 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 212/5861/15-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1