СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 16 січня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000004, ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Сук І.А., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ДПС у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 03.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що директор підприємства "Спецпостач" ОСОБА_3, своїми умисними діями виступив пособником у вчиненні злочину генеральним директором ТОВ «Альткомкиївбуд»ОСОБА_4, який в період з 01.04.2011 по 31.09.2011 умисно ухилився від сплати податку на додану вартість до державного бюджету в розмірі 7 446 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Крім, цього встановлено, що ТОВ «Альткомкиївбуд»являється генеральним підрядником будівництва стадіону «Львів Арена», яке заключило договір з підприємством «Спецпостач»на поставку та монтаж пластикових крісел на стадіон «Львів Арена». В свою чергу підприємство «Спецпостач»заключає договір на поставку пластикових крісел з товариства, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Компанія Вайліс», ТОВ «Граньстройінвест», ТОВ «ОСОБА_5 Ко», ТОВ «Проммаст Стандарт».

Таким чином директор підприємства «Спецпостач»ОСОБА_3 достовірно знаючи, що вище перелічені товариства мають ознаки фіктивності і не можуть виконувати будь-які господарські операції але у податковій та бухгалтерській звітності підприємства «Спецпостач»відображає від даних СГД придбання ТМЦ (пластикові крісла), які в подальшому реалізовує ТОВ «Альткомкиївбуд»та своїми незаконними діями виступає пособником в ухиленні від сплати податків генеральним директором ТОВ «Альткомкиївбуд»ОСОБА_4

З метою повного, всебічного, обєктивного розслідування а також з метою встановлення фактів та обставин, щодо відображення в податкових деклараціях ТОВ «Альткомкиївбуд» операції з підприємством «Спецпостач»та іншими контрагентами, а також встановлення осіб, які заповнювали та підписували податкові декларації від імені службових осіб ТОВ «Альткомкиївбуд», необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів ТОВ «Альткомкиївбуд», а саме: реєстраційних документів, установчих документів, податкову звітність з податку на додану вартість та додатків до неї за період з 01.04.2011 по 31.12.2011 роки, акти документальних та камеральних перевірок ТОВ «Альткомкиївбуд», які знаходяться у приміщенні ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 160-165,309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1

2. Надати тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення документів ТОВ «Альткомкиївбуд», які знаходяться у приміщенні ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС, а саме: реєстраційних документів, установчих документів, податкову звітність з податку на додану вартість та додатків до неї за період з 01.04.2011 по 31.12.2011 роки, акти документальних та камеральних перевірок ТОВ «Альткомкиївбуд», які знаходяться у приміщенні ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

3. Виконання даної ухвали покласти на працівників податкової міліції.

4. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів та діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя :