Справа
№ 4 -1137/07
ПОСТАНОВА

22 жовтня 2007 року м.
Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

Головуючого - судді Слюсарчук
Н.Ф.

Секретаря с/з Хоцької Л.М.

за участю прокурора Яриної О.А.

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Богунського району м. Житомира юриста другого класу ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить
банківську таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_1,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Богунського району м.
Житомира юрист другого класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття
банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську
таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В поданні зазначено, що прокуратурою Богунського району
м. Житомира розслідується кримінальна справа, порушена 24.09.07 року стосовно
ОСОБА_2 за ст.ст. 191 ч. 2, ч.3, 366 ч. 1 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_2 згідно наказу Житомирського
Регіонального Управління "ПриватБанк" від 06.12.2005 року була
призначена на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1". Відповідно до покладених на ОСОБА_2
обов'язків, остання здійснювала залучення та обслуговування клієнтів банку,
оформлення кредитних угод та видачу пластикових кредитних карток.

Маючи необхідний обсяг повноважень щодо здійснення
вищевказаних службових обов'язків, ОСОБА_2 вирішила заволодіти, використовуючи
своє службове становище, кредитними коштами банку шляхом відкриття пластикових
кредитних карток та зняття з них коштів.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння
кредитними коштами банку, 08.08.2006 року ОСОБА_2, будучи службовою особою,
ІНФОРМАЦІЯ_1, ввела завідомо неправдиву інформацію в електронно-обчислювальну
систему -програмний комплекс "Приват 48", з метою оформлення кредиту на своє ім'я, а саме: неправдиві
відомості стосовно свого ідентифікаційного номеру, оформивши в подальшому заяву
та договір про відкриття кредитної картки та її обслуговування, що містили
вищевказану неправдиву інформацію.

В подальшому, у виготовленій заяві, в розділі відмітки
банку власноручно внесла прізвища відповідальних працівників, а також
власноручно виконала, без їхнього відома підписи, розписалась у вказаній заяві
як керівник відділення, поставивши відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_1, яка
зберігалась у останньої.

При отриманні вищевказаної кредитної картки номер
НОМЕР_1, ОСОБА_2, за допомогою програмного комплексу "Приват
48", маючи відповідні повноваження, встановила на
дану кредитну картку кредитний ліміт в суму 7 000 грн., та в подальшому за
допомогою електронно-обчислювальної техніки (банкомат та пост-термінал), отримала готівкою вищевказані кошти, які привласнила без
мети повернення за допомогою свого службового становища, чим заподіяла банку
шкоду на вищевказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 17.01.2007 року в
приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на
заволодіння кредитними коштами банку, будучи службовою особою, зловживаючи
своїм службовим становищем повторно ввела завідомо неправдиву інформацію в
програмний комплекс "Приват
48" з метою оформлення кредиту на своє ім'я, а саме:
неправдиві відомості стосовно свого ідентифікаційного номеру, серії та номера
паспорту, оформивши в подальшому заяву та договір про відкриття кредитної
картки та її оформлення, що містили вищевказану неправдиву інформацію.

В подальшому, у заяві, в розділі відмітки банку ОСОБА_2
власноручно внесла прізвища відповідальних працівників, а також власноручно
виконала, без їхнього відома підписи,

розписалась у вказаній заяві як керівник відділення поставивши відтиск
печатки ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зберігалась у останньої.

При отриманні вищевказаної картки НОМЕР_2, ОСОБА_2, за
допомогою програмного комплексу "Приват 48", маючи відповідні повноваження, встановила на дану кредитну картку
кредитний ліміт в суму 1950 грн. та в подальшому за допомогою електронно-обчислювальної
техніки (банкомат
та пост-термінал), отримала готівкою вищевказані кошти, які
привласнила, без мети повернення за допомогою свого службового становища, чим
заподіяла банку шкоду на вищевказану суму. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2,
в цей же день, час та місці, (17.01.2007 року) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1,
реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння кредитними коштами
банку, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем повторно
ввела завідомо неправдиву інформацію в програмний комплекс "Приват
48" з метою оформлення кредиту на своє ім'я, а саме
не правдиві відомості стосовно свого ідентифікаційного номеру та серії та
номера паспорту, оформивши в подальшому заяву та договір про відкриття кредитної
картки та її оформлення, що містили вищевказану неправдиву інформацію. В
подальшому, у заяві, в розділі відмітки банку власноручно внесла прізвища
відповідальних працівників, а також власноручно виконала, без їхнього відома
підписи, розписалась у вказаній заяві як керівник відділення поставивши відтиск
печатки ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зберігалась у останньої.

При отриманні вищевказаної картки НОМЕР_3, ОСОБА_2, за
допомогою програмного комплексу "Приват 48", маючи відповідні повноваження, встановила на дану кредитну картку
кредитний ліміт в суму 3000 грн. та в подальшому за допомогою
електронно-обчислювальної техніки (банкомат та пост-термінал), отримала готівкою вищевказані кошти, які привласнила, без
мети повернення за допомогою свого службового становища, чим заподіяла банку
шкоду на вищевказану суму.

Крім того ОСОБА_2 реалізуючи свій умисел спрямований на
заволодіння кредитними коштами банку, крім оформлення кредитів на себе, уклала
кредитні угоди на клієнтів банку без їх відома.

Так, 05.04.2006 року ОСОБА_2, з метою заволодіння
кредитними коштами банку, маючи відповідні повноваження та доступ до
програмного комплексу "Приват
48", ввела анкетні дані ОСОБА_3 - клієнта банку, в
програмний комплекс "Приват
48", де активувала, без відома ОСОБА_3 пластикову
кредитну картку НОМЕР_4 з кредитним лімітом 3000 грн., яка знаходилась у
відділені по системі "Кредитний конвеєр". В подальшому, ОСОБА_2,
реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння кредитними коштами
банку, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою
оформлення кредиту ОСОБА_3роздрукувала з програмного комплексу "Приват
48" заяву та договір про відкриття карткового рахунку та його
обслуговування на ім'я ОСОБА_3, підписала їх від свого імені, як керівник відділення
та імені ОСОБА_3 - без згоди останньої.

В подальшому за допомогою електронно-обчислювальної
техніки (банкомат
та пост-термінал), ОСОБА_2 отримала готівкою вищевказані
кошти з кредитної картки ОСОБА_3 НОМЕР_4, які привласнила, без мети повернення
за допомогою свого службового становища, чим заподіяла банку шкоду на
вищевказану суму.

Крім того, 26.10.2006 року ОСОБА_2, з метою заволодіння
кредитними коштами банку, маючи відповідні повноваження та доступ до
програмного комплексу "Приват
48", ввела анкетні дані ОСОБА_4 - клієнта банку, в
програмний комплекс "Приват
48", де активувала, без відома ОСОБА_4 пластикову
кредитну картку НОМЕР_5 з кредитним лімітом 5000 грн., яка знаходилась у
відділені по системі "Кредитний конвеєр". В подальшому, ОСОБА_2,
реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння кредитними коштами
банку, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою
оформлення кредиту ОСОБА_4 роздрукувала з програмного комплексу "Приват
48" заяву та договір про відкриття карткового рахунку та його
обслуговування на ім'я ОСОБА_4, підписала їх від свого імені, як керівник
відділення та імені ОСОБА_4, без згоди останньої.

В подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної
техніки (банкомат
та пост-термінал), ОСОБА_2 отримала готівкою вищевказані
кошти з кредитної картки ОСОБА_4 НОМЕР_5, які привласнила, без мети повернення
за допомогою свого службового становища, чим заподіяла банку шкоду на
вищевказану суму. Продовжуючи свої злочинні дії 17.01.2007 року ОСОБА_2, з
метою заволодіння кредитними коштами банку, маючи відповідні повноваження та
доступ до програмного комплексу "Приват 48", ввела анкетні дані ОСОБА_5 - клієнта банку, в програмний комплекс "Приват 48", де активувала, без відома останньої пластикову кредитну картку
НОМЕР_6 з кредитним лімітом 1650 грн., яка знаходилась у відділені по системі
"Кредитний конвеєр". В подальшому, ОСОБА_2

ОСОБА_2, реалізуючи свій
злочинний умисел спрямований на заволодіння кредитними коштами банку, будучи
службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою оформлення
кредиту на ОСОБА_5 роздрукувала з програмного комплексу "Приват 48" заяву та договір про відкриття карткового рахунку та його
обслуговування на ім'я ОСОБА_5, підписала їх від свого імені, як керівник відділення та
імені ОСОБА_5, без згоди
останньої.

В подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної
техніки (банкомат
та пост-термінал), ОСОБА_2 отримала готівкою вищевказані
кошти з кредитної картки ОСОБА_5 НОМЕР_6, які привласнила, без мети повернення за допомогою свого службового
становища, чим заподіяла банку шкоду на вищевказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.02.2007 року ОСОБА_2, з
метою заволодіння кредитними коштами банку, маючи відповідні повноваження та
доступ до програмного комплексу "Приват 48", ввела анкетні дані ОСОБА_6 - клієнта банку, в програмний комплекс
"Приват
48", де активувала, без відома останньої пластикову
кредитну карткуНОМЕР_7 з кредитним лімітом 3000 грн., яка знаходилась у
відділені по системі "Кредитний конвеєр". В подальшому, ОСОБА_2,
реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння кредитними коштами
банку, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою
оформлення кредиту на ОСОБА_6 роздрукувала з програмного комплексу "Приват
48" заяву та договір про відкриття карткового рахунку та його
обслуговування на ім'я ОСОБА_6, підписала їх від свого імені, як керівник
відділення та імені ОСОБА_6, без згоди останньої.

В подальшому за допомогою електронно-обчислювальної
техніки (банкомат
та пост-термінал), ОСОБА_2 отримала готівкою вищевказані
кошти з кредитної картки ОСОБА_6НОМЕР_7, які привласнила, без мети повернення
за допомогою свого службового становища, чим заподіяла банку шкоду на
вищевказану суму.

На даний час кредитні кошти ЗАТ КБ
"ПриватБанк" не повертаються, відсотки
не сплачуються, чим заподіяно банку шкоди на загальну суму кредитів в розмірі
24 600 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи умисно, з метою привласнення
кредитних коштів, будучи службовою особою, директором ІНФОРМАЦІЯ_1, внесла
завідомо неправдиві відомості до кредитних договорів та використовуючи своє
службове становище привласнила кредитні кошти на суму 24 600 грн.

Крім того, в ході досудового слідства ОСОБА_2
перевіряється на предмет отримання кредитних коштів шляхом зловживання своїм службовим
становищем по наступним кредитним карткам "Універсальна": НОМЕР_8,
НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 виданих на ім'я ОСОБА_2; НОМЕР_12 виданої на ім'я
ОСОБА_7; НОМЕР_13 виданої на ім'я ОСОБА_8; НОМЕР_14 виданої на ім'я ОСОБА_9;
НОМЕР_15 виданої на ім'я ОСОБА_10;НОМЕР_16 виданої на ім'я ОСОБА_11.; НОМЕР_17
виданої на ім'я ОСОБА_12;
НОМЕР_18 виданої на ім'я ОСОБА_13, НОМЕР_19 виданої на ім'яОСОБА_14; НОМЕР_20 виданої на ім'я ОСОБА_15.

Приймаючи до уваги те, що документи, які мають значення
доказів по кримінальній справі знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1за адресою:
ІНФОРМАЦІЯ_2, слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці
та проведення вищевказаної виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора,
який підтримав подання, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу
на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить
банківську таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Керуючись ст. 178 КПК
України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити проведення виїмки інформації, що містить
банківську таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_1за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, документів щодо
оформлення та видачі наступних кредитних карток "Універсальна":

НОМЕР_8, НОМЕР_3, НОМЕР_9,НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданих на
ім'я ОСОБА_2;

НОМЕР_12 виданої на ім'я
ОСОБА_7;

НОМЕР_13 виданої на ім'я
ОСОБА_8;

НОМЕР_14 виданої на ім'я
ОСОБА_9;

НОМЕР_15 виданої на ім'я
ОСОБА_10;

НОМЕР_16 виданої на ім'я
ОСОБА_11.;

НОМЕР_17 виданої на ім'я
ОСОБА_12;

НОМЕР_18 виданої на ім'я ОСОБА_13,

НОМЕР_19 виданої на
ім'яОСОБА_14;

НОМЕР_20 виданої на ім'я
ОСОБА_15.;

НОМЕР_7 виданої на ім'я
ОСОБА_6;

НОМЕР_4 виданої на ім'я
ОСОБА_3;

НОМЕР_5 виданої на ім'я
ОСОБА_4;

НОМЕР_6 виданої на ім'я
ОСОБА_5.

2. Надати
дозвіл на розкритття банківської таємниці та отримання інформації і вилучення
документів стосовно клієнтів банку ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11., ОСОБА_12,
ОСОБА_13,ОСОБА_14, ОСОБА_15., ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, щодо їх обслуговування банком до моменту видачи на їх
ім'я кредитних карток "Універсальна".

3. Надати дозвіл на вилучення книги обліку та видачі
пластикових карток за 2006 та 2007 роки, інших документів (супровідні листи,
акти-прийому передач) якими підтверджується надходження на ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитних карток "Універсальна" НОМЕР_8, НОМЕР_3, НОМЕР_9, №728620,
НОМЕР_11, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_12,
НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16,
НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20,
НОМЕР_7, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 та отримання цих карток відповідними
працівниками відділення.

4. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, зняття
електронної інформації (кредитні договори, заяви відомості про клієнта в "PRTVAT 24",
стосовно оформлення кредитних карток "Універсальна" на ОСОБА_2 та
громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11., ОСОБА_12,
ОСОБА_13,ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, а також
отримання інформації по рахункам кредитних карток "Універсальна"
НОМЕР_8, НОМЕР_3, НОМЕР_9,НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17,
НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_7,
НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Постанова оскарженню не підлягає.