Справа № 9-153 /07
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2007 року суддя Глухі
вського міськрайонного суду
Моргун О.В. розглянувши подан
ня старшого слідчого Глухівс
ької міжрайонної прокуратур
и Денисенко В.В. про проведенн
я виїмки документів, що стано
влять банківську таємницю, -

встановив:

В провадженні Глухівської
міжрайонної прокуратури зна
ходиться кримінальна справа
№ 07570041 порушена відносно дирек
тора ПП «Армада» ОСОБА_1 з
а ознаками злочину пердбачен
ого ст. ст. 364 ч. 2 , 207 ч.3 КК України
.
Між ТОВ «Компанія «Славяне
» (юридична адреса РФ м. Москв
а вул Ткацька. 15 ) в особі директ
ора Ашмянцева М. І. і приватним
підприємством «Армада» (юри
дична адреса Україна сумська
область АДРЕСА_1 в особі д
иректора ОСОБА_1 укладено
договір консигнації № 68/03 від 1
вересня 2003 року згідно якого П
П «Армада» зобов»язується за
дорученням ТОВ «Компанія «С
лавяне» здійснювати за винаг
ороду від свого імені і за сві
й рахунок угоди по реалізаці
ї товару - дизельного пальног
о Л 02-62. Згідно вказаного догово
ру ТОВ «Компанія «Славяне» м
ає розрахункові рахунки № та № відкритих в КБ «
Кредиттранс» м. Москва.
Між ТОВ «Трейдальянс»» та П
П «Армада» був заключений до
говір № 68/3 від 19 квітня 2004 року на
закупівлю нафтопродуктів (м
азута топочного М-1000 загально
ю вартістю 30000000 (тридцять мільй
онів) доларів США . Згідно умов
договору покупець ПП «Армад
а» зобов»язалось на 100 % попере
дньо оплачувати вартість кож
ної партії товару.
В вересні 2003 року від ДПІ в Кр
олевецькому районі до відділ
у податкової міліції Глухівс
ької МДПІ надійшов лист, в як
ому повідомлялося, що директ
ор ПП „Армада" (юридична адрес
а: АДРЕСА_1) ОСОБА_1 пода
в заяву з проханням надати до
звіл на купівлю іноземної ва
люти в сумі 6750 тис. дол. США. В хо
ді проведених заходів було в
становлено, що ПП „Армада" за
юридичною адресою не знаход
иться, вказана фінансова опе
рація не відповідає фінансов
ому та майновому стану СПД, в
зв'язку з чим ПП „Армада" було
відмовлено у наданні відпов
ідного дозволу.
В подальшому ДПІ в Кролевец
ькому районі було отримано п
овідомлення від КФ КБ „Захід
інкобанк" м. Київ №165 від 01.10.2004 рок
у та ВАТ „Ва Банк" м. Київ №12/3-372 в
ід 04.02.2005 року, згідно яких за ПП
„Армада" рахується простроче
на дебіторська заборгованіс
ть від здійснення зовнішньое
кономічної діяльності в сумі
відповідно 536000 рос. рублів та 7
8000 дол. США. Заборгованість вин
икла в зв'язку з тим, що ПП „Арм
ада"-01.07.2004 року та 28.10.2004 року робить
попередню оплату за мазут М-10
0, згідно договору №68/3 від 19.04.2004 р
оку в адресу ТОВ „Трейд Альян
с"(код-) м. Москва, вул. Олєко
Дундича, 3 на розрахунковий ра
хунок № в ВАТ КБ „Рестав
раціябудбанк" м. Москва РФ. Ст
аном на 26.09.2005 року товар не одер
жувався, що підтверджується
Центральною енергетичною ми
тницею України, де було акред
итовано ПП „Армада".
З матеріалів справи вбачає
ться, що з метою повноти, всеб
ічності, об'єктивності досуд
ового слідства підлягають до
слідженню документи, які ста
новлять банківську таємницю
, і таким чином, є підстави дл
я проведення їх виїмки в поря
дку ч.3 ст. 178 КПК України - руху г
рошових коштів ТОВ «Компанія
«Славяне» РФ м. Москва вул Тк
ацька ,

2
15 по розрахунковим ра
хункам № та
№
відкритих в КБ «Креди
ттранс» м. Москва РФ.
Згідно ст. 178 КПК України виї
мка проводиться у випадках к
оли є точні дані що предмети д
окументи які мають значення
для справи знаходяться в пев
ної особи чи в певному місці.

В поданні зазначено , що згі
дно договору № 68/03 від 1 вересня
2003 року ТОВ «Компанія «Славян
е» має розрахункові рахунки
№ та № відкритих в
КБ «Кредиттранс» м. Москва.

Даних КБ «Кредиттранс» про
наявність відкритих розраху
нкових № та № ТОВ «
Компанія «Славяне» в матеріа
лів справи не мається, до суд
у такі дані не надано .
Крім того
Постановами Глухівського
міськрайонного суду надано д
озвіл на проведення виїмки р
уху грошових коштів ПП «Арма
да» по розрахункових рахунка
х відкритих в Київській філі
ї КБ «Західінкомбанку» та ВА
Т «Всеукраїнському акціонер
ному банку» , згідно яких вба
чатиметься рух коштів з зазн
аченням контрагентів в тому
числі й ТОВ «Компанії «Славя
не» .
Згідно частини II ст. 4 п.3 «Кон
венции о правовой помощи и пр
авовых отношениях по граждан
ским семейным и уголовным де
лам» Кишинев от 7 октября 2002 год
а правовая помощь оказываетс
я на основании поручений и ин
ых предусмотренных настояще
й Конвенцией обращений, напр
авляемых учреждениями юстиц
ии запрашивающей Договарива
ющейся Стороны учреждениям ю
стиции запрашиваемой Догова
ривающейся Стороны.»
Згідно частини II ст. 5 п. 2 «Сно
шения по вопросам исполнения
поручений о проведении проц
ессуальных действий и розыск
ных мероприятий, требующих с
анкции прокурора (суда), осущ
ествляются через органы прок
уратуры».
Таким чином суд вважає , що
вказане подання задоволенню
не підлягає.
Керуючись ст. 178 КПК України
, -

постановив:

В задоволенні подання ста
ршого слідчого Глухівської м
іжрайонної прок; затури Дени
сенко В.В. про проведення виїм
ки документів, що становлять
банківську таємницю - повног
о руху грошових коштів ТОВ «К
омпанія «Славяне» з зазначен
ням контрагентів по розрахун
ковим рахункам № та № 000000743 відкритих в КБ «Кредиттр
анс» РФ м. Москва відмовити .

Постанова оскарженню не пі
длягає.

Постанова виконана суддею
на комп'ютері в нарадчій кімн
аті.