ПОСТАНОВА
9-294/07
3 квітня 2007 рокум. Житомир
Богунський районний
суд м. Житомира в складі Голов
уючого судді Григорусь Н.Й.
при секретарі Лєдньов
Д.М. з участю прокурора - Капин
ос О.В. розглянув подання стар
шого слідчого з СВ ПМ ДПА в Жит
омирській області про провед
ення виїмки інформації, яка м
істить банківську таємницю,
-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до с
уду з поданням про проведенн
я виїмки інформації, яка міст
ить банківську таємницю.
В поданні слідчий зазнач
ив, що службові особи товарис
тва з обмеженою відповідальн
істю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (ід
.к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровсь
кого, 86) перебуваючи на спроще
ній системі оподаткування, в
першому кварталі 2006 року ухил
ились від сплати єдиного под
атку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом неп
одання до податкових органів
звітності про результати ді
яльності ТОВ "Крок-Електро ЛТ
Д", а також, не перерахувавши д
о державного бюджету сум под
атків, які повинно було сплат
ити з доходів, отриманих за пе
ріод з січня по березень 2006 рок
у, що призвело до фактичного н
енадходження до державного б
юджету грошових коштів в осо
бливо великих розмірах.
Досудовим слідством вст
ановлено, що на протязі січня
-березня 2006 року на розрахунко
вий рахунок ТОВ «Крок-Електр
о ЛТД» надходили кошти за тов
ари та виконані роботи від ТО
В "Міта-Ком Трейд" (м. Житомир, ко
д ) яке має ознаки фік
тивності (за юридичною адрес
ою не знаходиться, звітність
подається з даними, які свідч
ать про відсутність фінансов
о-господарської діяльності)
в загальній сумі 9 545 481 грн. за ви
конані товари та послуги. У ТО
В "Міта-Ком Трейд" відкрито роз
рахунковий рахунок в установ
і ВАТ «Агрокомбанк», м. Київ (к
од МФО 322302) №4501 з якого і перер
аховувалися кошти на рахунок
ТОВ "Крок-Електро ЛТД.
Тому, для встановлення
фактів руху коштів по розрах
унковому рахунку ТОВ "Міта-Ко
м Трейд" (м. Житомир, ) в період з 01.01.2006 по даний час,
а також для встановлення ост
аточних сум, які були перерах
овані через вказаний рахунок
ТОВ "Міта-Ком Трейд" та для вст
ановлення істини по справі, м
ає значення інформація про р
ух коштів на вказаному рахун
ку в установі ВАТ "Агрокомбан
к" м. Київ (МФО 322302).
Дослідивши матеріали спр
ави, заслухавши думку прокур
ора, який підтримав подання, с
уд вважає, що подання підляга
є задоволенню, виходячи з тог
о, що в справі є дані, які вказу
ють на те, що в установі ВАТ "Аг
рокомбанк", м. Київ, (МФО 322302) знах
одиться інформація про рух к
оштів на рахунку ТОВ "Міта-Ком
Трейд".
Керуючись ст. 178 КПК Укра
їни, суд-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведен
ня виїмки інформації, яка міс
тить банківську таємницю в у
станові ВАТ "Агрокомбанк" м. Ки
їв (МФО 322302) ТОВ ""Міта-Ком Трейд"" п
о розрахунковому рахунку № 2501, а саме:
1. Інформації про р
ух коштів на розрахунковому
рахунку ТОВ ""Міта-Ком Трейд" і
з зазначенням ідентифікацій
них кодів кореспондентів, МФ
О банківських установ, номер
ів розрахункових рахунків ко
респондентів, назв кореспонд
ентів, призначення платежів,
обігу грошових коштів по деб
ету та кредиту на вищевказан
ому рахунку за період з 01.01.2006 ро
ку по даний час.
2. Оригіналів платіжн
их доручень, за якими проводи
лось перерахування коштів на
рахунках ТОВ ""Міта-Ком Трейд"
поза межами системи обслуго
вування «клієнт-банк» за пер
іод з 01.01.2006 року по даний час.
3. Оригіналів документів
на отримання готівки (лист на
отримання готівки за умови

забезпечення охороною та т
ранспортом, чеки, видаткові о
рдери) за якими службові особ
и ТОВ
""Міта-Ком Трейд" отримували
готівку з власного рахунку з
а період з 01.01.2006 року по даний ча
с.
4.Оригіналів карток зі
зразками підписів службових
осіб ТОВ "Крок-Електро ЛТД".
5. Договори та заявки н
а обслуговування за системою
"Клієнт-банк" за весь період

обслуговування ТОВ ""Міта-Ко
м Трейд"" в установі ВАТ "Агрок
омбанк".