УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/17220/14-к

16.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 21.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000185 від 21.11.2014 року за фактом реєстрації 04.11.2014 року невстановленими особами ТОВ "Тріумф-ВКФ" () на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Згідно матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ "Тріумф-ВКФ" () перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса: м. Херсон, Перекопська, 20, з 04.11.2014 засновником та керівником підприємства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Під час відпрацювання податкової адреси підприємства встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Опитано керівника підприємства гр. ОСОБА_5 , у поясненнях останній повідомив, що у 2013 році ним було втрачено паспорт та подану відповідну заяву до Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області.
В підтвердження слів гр. ОСОБА_5 отримано довідку від Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області про те, що у 2013 гр. ОСОБА_5 отримав новий паспорт у зв`язку з втратою попереднього та копію постанови про закриття кримінального провадження №001052 від 13.04.2013 року за фактом крадіжки майна, відкритого за заявою гр. ОСОБА_5 .
Крім того ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ „Тріумф-ВКФ він не мав та не має, ніколи зазначене підприємство не реєстрував, довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав.
Підчас аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що у листопаді 2014 року службовими особами підприємства здійснено експорт продукції на суму 1 391 995 грн. Згідно наявних документів експортовано товари сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкаралупи врожаю 2014 року).
З метою проведення відповідних експертиз та аналізу із складанням схеми руху грошових коштів підприємств виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства та отриманні інших документів.
Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Тріумф-ВКФ" (), використовував рахунки НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) та становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня);
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Тріумф-ВКФ" (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ТОВ "Тріумф-ВКФ" (), готівкових грошових коштів через касу АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627);
- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;
- зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.
Зазначені документи та інформація містять дані, що вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, осіб, які від імені ТОВ "Тріумф-ВКФ" (), підписували документи, що надавались до банківської установи та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, під час яких мають бути досліджені їх оригінали.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627, адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 37), а саме:
- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ТОВ "Тріумф-ВКФ" (), НОМЕР_2 (долар США), 4054 (євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 06.11.2014 по 15.12.2014;
- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Тріумф-ВКФ" (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Тріумф-ВКФ" (), готівкових грошових коштів через касу АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627);
- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1