Провадження №1-кс/200/7760/14
У Х В А Л А

12 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- роздруківки інформації про операції по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2011 по теперішній час включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2011 по теперішній час включно, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили дії направлені на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000804 від 13.11.2014 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час проведення тимчасового доступу до документації, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що вказане підприємство мало господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) діяльність яких викликає сумніви та підлягає перевірці.
В ході досудового розслідування з метою належної організації досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, для встановлення осіб, причетних до вищевказаного злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просив задовольнити. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не доведено знаходження у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документів, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

В клопотанні слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1