У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.06.2014 Справа №607/9471/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про арешт майна на документи, які виявлені та вилучені при проведенні обшуку 08.06.2014 року за місцем реєстрації та фактичного проживання директора TOB «Трансмет» ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, службові особи TOB «Т» (реєстраційні дані змінено) з початку 2014 року без будь-яких дозвільних документів організували незаконне виготовлення підакцизних товарів на обладнанні, що дозволяє їх виготовлення в обсягах 100-150 мЗ в місяць. В подальшому, незаконно виготовлені підакцизні товари, з метою збуту транспортувались автомобільним транспортом в місця тимчасового зберігання та реалізовувались по цінам нижче ринкових як фізичним так і юридичним особам.
Відповідно до висновку Львівського управління з питань експертизи та досліджень спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міністерства доходів і зборів України, зазначені підакцизні товари, що були направлені на дослідження не відповідають ДСТУ, та згідно листа Інспекції з питань захисту прав споживачів у Тернопільській області становлять небезпеку і мають шкідливий вплив на організм людини.
За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000041 від 21.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 видано ухвалу від 23.05.2014 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 .
08.06.2014 року, на підставі зазначеної ухвали за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи, що свідчать про передачу бухгалтерської документації TOB «Трансмет», два договора купівлі-продажу частки в статутному фонді TOB «Трансмет» та три зошита-щоденника, що не були вказані в ухвалі про проведення обшуку, але в сукупності з іншими документами містять відомості, які мають значення для вказаного кримінального провадження та можуть свідчити про планування роботи директора товариства: місцезнаходження документів товариства, а також про готівкові розрахунки з покупцями та продавцями товарно-матеріальних цінностей, в тому числі і паливно-мастильних матеріалів.
Вищевказані документи підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони містять відомості, які мають значення для вказаного провадження та можуть мати значення речових доказів.
Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
На думку слідчого судді, вищевказане майно документи, які виявлені та вилучені при проведенні обшуку 08.06.2014 року за місцем реєстрації та фактичного проживання директора TOB «Трансмет» ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , належать до категорій, зазначених в ст. 167 КПК України, тому клопотання слід задовольнити.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на документи, які виявлені та вилучені при проведенні обшуку 08.06.2014 року за місцем реєстрації та фактичного проживання директора TOB «Трансмет» ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:
- акт прийому-передачі бухгалтерської документації TOB «Трансмет» від 25.09.2013 року на 1 арк.;
- акт приймання-передачі документів від 16.01.2014 року на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) TOB «Трансмет» між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на 3 арк. в двох примірниках;
- щоденник-записник з обкладинкою чорного кольору на 161 арк. з записами, виконаними кульковою ручкою;
- щоденник-записник з обкладинкою зеленого кольору на 188 арк. з записами, виконаними кульковою ручкою;
- зошит-записник з обкладинкою синього кольору на 81 арк. з записами, виконаними кульковою ручкою.
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1