Справа № 317/2137/15-к
№/п 1-кс/317/214/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«14» липня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001000 від «05» червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001000 від «05» червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що що 05.06.2015 до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 07.04.2015 приблизно о 20 годині 55 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон зателефонував невідомий, якому вона назвала номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її рахунку при невідомих обставинах було знято грошові кошти.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2015 року внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виклала всі обставини вказаного кримінального правопорушення, а саме те, що з 2013 року має в особистому користуванні заробітну та кредитну картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приблизно в квітні 2015 року потерпіла знаходилась вдома за місцем свого мешкання, в першій половині дня їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної бесіди, останній повідомив, що в електронній базі банка виник збій системи, у зв`язку із чим йому потрібно встановити повні анкетні дані та номер карти, що перебуває у користуванні потерпілої, з метою відновлення електронної бази.

Так, ОСОБА_4 повідомила невідомому чоловіку свої дані та номер банківської карти, після чого на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, в якому містилося 4 цифри, які вказаний невідомий чоловік назвав потерпілій вказані цифри, а вона підтвердила їх правильність.

Після вказаної події, 07.06.2015 ОСОБА_4 дізналася, що з її банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою 07.04.2015 переведено грошові кошти в сумі 4 939 гривень 96 копійок на невстановлений рахунок, про що свідчить виписка по зазначеній банківській картці.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 протиправними діями невстановленої особи завдано матеріальний збиток.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового слідства, постанову про призначення групи прокурорів, протокол про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , випискою по карткам ОСОБА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, тяжкість скоєння кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також недопущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ):

1. Повну інформацію яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю: банківську справу відносно особи, з якою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено банківську угоду № НОМЕР_1 .

2. Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07 години 00 хвилин до 21 години 00 хвилин 07 квітня 2015 року.

3. Інформацію, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07 години 00 хвилин до 21 години 00 хвилин 07 квітня 2015 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання cлідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001000 від «05» червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 14 липня 2015 року о 11 годині 25 хвл.

Надати cлідчому СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме - банківську справу відносно особи, з якою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено банківську угоду НОМЕР_1 .

Надати cлідчому СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 - Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07 години 00 хвилин до 21 години 00 хвилин 07 квітня 2015 року та відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати cлідчому СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 - інформацію, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку№ НОМЕР_1 у період часу з 07 години 00 хвилин до 21 години 00 хвилин 07 квітня 2015 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду - слідчому СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1