Cправа № 156/989/13-к
№ провадження 1-кс/156/89/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2013 року смт. Іваничі

В.о. Слідчого судді Іваничівського районного суду Волинської області Шумський А.А., за участю секретаря Тіхтей Н.В., старшого прокурора прокуратури ОСОБА_1, слідчого Войтовича В.П. розглянув клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Іваничівського району ОСОБА_2 за погодженням старшого прокурора прокуратури Іваничівського району ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю. Мотивує своє клопотання тим, що прокуратурою Іваничівського району проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 внесеного до ЄРДР від 13.03.2013 року за ст. 246 КК України щодо незаконної порубки лісу на території Павлівського лісництва.

В ході досудового розслідування встановлено, в період 2012 - 2013 року працівниками Павлівського лісництва ДП ОСОБА_2 Волинське ЛМГ поряд села Самоволя Іваничівського району, згідно лісорубного квитка серії 02 ЛКБ № 198959, здійснювалась вирубка дерев дуба та хвої. Згідно документації та вказаного лісорубного квитка, наданого ДП Володимир-Волинським ЛМГ, усі заходи спрямовані на вирубку лісових насаджень законні і проводились як санітарна вибіркова рубка.

Відповідно до довідки наданої Державною екологічною інспекцією у Волинській області про проведену перевірку ДП Володимир-Волинське ЛМГ в шнуровій книзі обліку бланків лісорубних квитків даного ЛМГ виявлено виписаний лісорубний квиток серії 02 ЛКБ № 198959 на Губинське лісництво Локачинського району.

Згідно ухвали Іваничівського районного суду від 27.06.2013 року працівниками Іваничівського РВ УМВС України у Волинській області проведено виїмку лісорубного квитка серії 02 ЛКБ № 198959 у Губинському лісництві, який виданий ДП Володимир-Волинське ЛМГ з метою проведення рубки дерев у 21 кварталі вказаного лісництва.

Як випливає із показів помічника лісничого Губинського лісництва ОСОБА_3, на підставі вказаного лісорубного квитка проведено рубку дерев на території даного лісництва.

Лісорубний квиток серії 02 ЛКБ № 198959, виданий одночасно Губинському лісництву (Локачинський район) та Павлівському лісництву (Іваничівський район), підписаний службовими особами ДП Володимир-Волинське ЛМГ.

Таким чином, службові особи ДП Володимир-Волинське ЛМГ, тобто працівники правоохоронного органу, причетні до вчинення незаконної порубки дерев на території Павлівського лісництва

Згідно договорів підряду рубку дерев на території 18 кварталу 23 виділу Павлівського лісництва здійснювало ТОВ Меридіан форест. За здійснення даних робіт на рахунок підприємства № 1821, який відкритий в КБ Приватбанк перераховано ДП Володимир-Волинське ЛМГ кошти у розмірі понад 220000 грн.. Поряд з цим у документації, вилученій у даного лісомисливського господарства відсутній пакет документів, необхідний для перерахування коштів за виконані роботи (акт приймання-передачі лісосіки для розробки, сортиментна структура лісосіки, протокол погодження договірної ціни за виконання заготівельних робіт, карта технологічного процесу розробки лісосіки тощо.). Окрім цього, згідно довідки з ЄДРПУО записів про проведення реєстраційних дій щодо реєстрації ТОВ Меридіан форест не знайдено.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку № 1821, на який перераховано кошти та всю наявну у банку інформацію про власника даного рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, з метою виявлення ознак розтрати державних коштів та повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, просить зобовязати КБ Приватбанк надати інформацію про рух коштів по рахунку № 1821 за період з 01.08.2012 року по 31.07.2013 року та всю наявну у банку інформацію про власника даного рахунку.

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловила свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, врахувавши підстави надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю та надані до нього матеріали, вважаю клопотання підставним і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці про рух коштів по рахунку № 1821 за період з 01.08.2012 року по 31.07.2013 року та всю наявну у ПАТ КБ ПриватБанк інформацію про власника даного рахунку.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

В.о. Слідчого судді А.А. Шумський