П О С Т А Н О В А

24 жовтня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Машарова З. А. , розглянувши подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів в ТОВ УКРФІД(), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів у ТОВ УКРФІД().

Зі змісту подання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 05.06.12 порушено кримінальну справу № 02-8659 за фактом підроблення документа - реєстраційної картки ФО-П ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що невстановленими особами з метою здійснення незаконних операцій з переводу безготівкових коштів у готівку, а також з метою прикриття незаконної діяльності було створено ряд юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності. До числа вказаних субєктів підприємницької діяльності відноситься ППФ Фактура(), ПП Співдружність(), ПП ТК Юнітекс-Трейд(), ТОВ Тарнус(), ФО-П ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ФО-П ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини як між собою так і з ТОВ УКРФІД().

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження документів ТОВ УКРФІД() розташованого за адресою: Київська область Київо-Святошинський район с.Петропавлівська Борщагівка вул.Леніна,1/Б.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.66, 83, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ УКРФІД() юридична адреса: Київська область Київо-Святошинський район с.Петропавлівська Борщагівка вул.Леніна,1/Б документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП Співдружність() за період з 27.09.2011 року по 27.09.2012 року, з ППФ Фактура(), ПП ТК Юнітекс-Трейд() за період з 01.05.2011 року по 27.09.2012 року, з ТОВ Тарнус() за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, з ФО-П ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з 29.01.2010 року по 23.06.2011 року, а саме: договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, довіреностей ТТН, книг обліку придбання та продажу товарів (надання послуг виконання робіт), реєстри отриманих та реєстри виданих податкових накладних, акти виконаних робіт, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні на перевезення вантажів, перелік дебіторської та кредиторської заборгованості, акти звірки (розшифровка по контрагентах, номенклатурі та даті виникнення), розшифровку витрат по виду витрат, оборотно-сальдові відомості по всіх бухгалтерських рахунках 282, 311, 314, 631, 361, 685, 372, банківські виписки щодо руху коштів по розрахункових рахунках (розгорнутий з назвою покупця та постачальника), інвентаризаційні відомості за результатами проведених інвентаризацій станом на 31.12.11.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобовязати керівництво ТОВ УКРФІД() письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з постановою судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4