Дата документу 16.07.2015 Справа № 554/4358/15-к

№ 1кс/554/4032/15
№ 554/4358/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.07.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

представника скаржника ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_6 про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и л а :

02.07.2015 до суду надійшло вище вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 09.04.2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 шляхом заборони розпоряджатися та користуватися грошовими коштами, які знаходяться на ньому, відкритого у АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, ), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Артема, 60 та який використовується ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (). Однак, між сторонами склалися виключно договірні зобов`язання, які належним чином не виконуються та повинні вирішуватися в порядку цивільного судочинства. Окрім цього, з моменту накладення арешту на майно ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» пройшло 3 місяці, але органи досудового розслідування обґрунтовану підозру службовим особам товариства не повідомили.

У зв`язку з тим, що скаржник не був присутнім у судовому засіданні при розгляді клопотання про накладення арешту на майно, підстави для такого заходу забезпечення кримінального провадження відпали, останній просить слідчого суддю скасувати повністю арешт, накладний 09.04.2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави на розрахунковий рахунок № 7101 шляхом заборони розпоряджатися та користуватися грошовими коштами, які знаходяться на ньому, відкритого у АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, ), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Артема, 60 та який використовується ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ().

У судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_3 скаргу підтримав, просить її задовольнити з підстав, викладених у ній.

Прокурор та слідчий заперечують проти задоволення скарги та пояснили, що в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000130 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України. Слідчим суддею правомірно накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 шляхом заборони розпоряджатися та користуватися грошовими коштами, які знаходяться на ньому, відкритого у АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, ), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Артема, 60 та який використовується ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (), оскільки це перешкодило останнім зняти кошти, а отже особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення можуть перешкодити кримінальному провадженню. Оскільки в даний час по справі призначено податкову перевірку, розслідування носить затяжний характер, що перешкоджає встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення та повідомити її про обґрунтовану підозру.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000130 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

09.04.2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 шляхом заборони розпоряджатися та користуватися грошовими коштами, які знаходяться на ньому, відкритого у АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, ), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Артема, 60 та який використовується ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ().

Підставою для прийняття даного рішення явилося те, що з урахуванням положень ч. 4 ст. 170 КПК України незастосування заборони розпоряджатися майном, а саме грошовими коштами, які в даний час можуть перебувати на розрахунковому рахунку, який належить ТОВ ««Агрооіл Енерджитрейд» може перешкодити кримінальному провадженню шляхом зняття коштів з рахунку особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Ч.1, 2 ст.174 КПК України зазначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Із матеріалів справи встановлено, що арешт на майно ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» за ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 09.04.2015 року накладався з метою перешкодити кримінальному провадженню шляхом зняття коштів з рахунку особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

При чому, протягом 3 місяців органи досудового розслідування не встановили особу, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення та про обґрунтовану підозру нікого не повідомили.

Оскільки арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, а у даній справі статус підозрюваної особи відсутній, приходжу до висновку про скасування накладеного 09.04.2015 арешту накладеного на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 шляхом заборони розпоряджатися та користуватися грошовими коштами, які знаходяться на ньому, відкритого у АТ «Банк «Фінанси та кредит», оскільки арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :
клопотання директора ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_6 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати повністю арешт, накладний 09.04.2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави на розрахунковий рахунок № 7101 шляхом заборони розпоряджатися та користуватися грошовими коштами, які знаходяться на ньому, відкритого у АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, ), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Артема, 60 та який використовується ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ().

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а у випадку її оскарження, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1