Справа 127/2197/14-к
Провадження 1-кс/127/828/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів цивільної справи № 2-2555/10 за позовом ВФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_3 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів цивільної справи № 2-2555/10 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_3 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 від 20.06.2013 щодо зловживання службовим становищем начальника відділу активно-пасивних операцій ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу № 10-К від 28.03.06 перебував на посаді начальника відділу активно-пасивних операцій ВФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), входив до складу кредитного комітету банку відповідно до наказу № 23 від 28.11.06 «Про затвердження нового Вінницької філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», відповідно до посадової інструкції затвердженої 28.03.06, забезпечував виконання функцій: контроль по оформленню кредитних угод (п. 1.2.1.), контроль за оформленням депозитних та кредитних угод по продажу та купівлі кредитних ресурсів (п. 1.2.2.), брав участь в засіданнях кредитного комітету по розгляду питань щодо надання кредитів позичальникам (п.1.2.4.), здійснював керівництво відділом з метою виконання завдань, функцій, встановлених Положенням «Про відділ», а саме: залучення та використання кредитних ресурсів, контроль за оформленням депозитних угод з юридичними та фізичними особами, здійснював заходи щодо забезпечення виконання трудового законодавства та інше (п.3.1.1).
При цьому, у липні 2007 року, ОСОБА_4 вирішив оформити у ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені своєї матері ОСОБА_3 кредит сумі 130 000 доларів США, якими мав на меті заволодіти.
З цією метою, ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні ВФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, з корисливих мотивів зібрав всі необхідні документи від імені своєї матері ОСОБА_3 , у тому числі оформив від її імені анкету-заяву про надання кредиту від 01.08.07 та клопотання про надання кредиту у формі відновлюваної кредитної лінії на загальну суму 130 000 доларів США на споживчі потреби, які власноручно підписав.
03.08.07, ОСОБА_4 , будучи членом кредитного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами банку, умисно, з корисливих мотивів надав документи від імені ОСОБА_3 до кредитного комітету філії банку, на засіданні якого надав необхідну інформацію щодо можливості надання кредиту в сумі 130000 доларів США ОСОБА_3
У зв`язку з цим, кредитним комітетом ВФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято позитивне рішення про надання ОСОБА_3 кредиту в сумі 130 000 доларів США.
В подальшому ОСОБА_4 склав кредитний договір № 141/2007 від 03.08.07 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 Червінської ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом в сумі 130 000 доларів США на споживчі цілі. При цьому ОСОБА_4 власноручно підписав від імені ОСОБА_3 цей договір та відніс його на підпис ОСОБА_6 , яка не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_4 також підписала цей кредитний договір, скріпивши його печаткою Вінницької філії.
03.08.07 ОСОБА_4 уклав з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Вінницької філії ОСОБА_6 іпотечний договір, засвідчений приватним нотаріусом Вінницького нотаріального округу ОСОБА_7 , відповідно до якого виступив майновим поручителем ОСОБА_3 .
Після цього, у той самий день, начальник відділу активно-пасивних операцій ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи в приміщенні Вінницької філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів склав від імені ОСОБА_3 клопотання про надання траншу в сумі 20 000 доларів США в межах відновлюваної кредитної лінії згідно умов кредитного договору № 141/2007 від 03.08.07 на споживчі потреби, яке власноручно підписав, погодив його у начальника філії ОСОБА_6 та на підставі нього і розпорядження бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.08.07, яке також підписав та затвердив у керівника, в касі банку філії отримав кошти в сумі 20 000 доларів США, що еквівалентно 101 000 грн., про що замість ОСОБА_3 розписався в заяві на видачу готівки № 155594, в результаті заволодівши цими коштами використавши їх на власний розсуд.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи повторно, аналогічним чином, складав від імені ОСОБА_3 клопотання про надання траншів в межах відновлюваної кредитної лінії згідно умов кредитного договору № 141/2007 від 03.08.07, розпоряджень бухгалтерії, які підписував та затверджував у начальника філії ОСОБА_6 , відповідно до заяв на видачу готівки № 156274 від 06.08.07 на суму 100 000 доларів США, що еквівалентно 505 000 грн., №156603 від 07.08.07 на суму 7 000 доларів США, що еквівалентно 35 350 грн., № 159555 від 15.08.07 на суму 1 200 доларів США, що еквівалентно 6 060 грн., №163914 від 27.08.07 на суму 500 доларів США, що еквівалентно 2 525 грн., № 165825 від 31.08.07 на суму 1 000 доларів США, що еквівалентно 5 050 грн., та № 168014 від 04.09.07 на суму 300 доларів США, що еквівалентно 1 515 грн., привласнив кошти ВФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 130 000 доларів США, що на той час було еквівалентно656 500 грн.
Крім того, у ІНФОРМАЦІЯ_2 розглядалась цивільна справа №2-2555/10 за позовом ВФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_3 ..
Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме отримання завірених копій документівцивільної справи №2-2555/10 за позовом ВФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_3 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого доручення цих копій до матеріалів кримінального провадження для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів цивільної справи № 2-2555/10 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_3 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВМУ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів цивільної справи №2-2555/10 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_3 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: