Дата документу 02.07.2015 Справа № 554/8506/15-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
02 липня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
18.03.2015 року було внесено до ЄРДР за № 0000362 матеріали, які надійшли з УБОЗ УМВС України в Полтавській області, відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою протягом 2012-2014 років привласнили грошові кошти, що мали цільове призначення. Попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.03.2013 року в рамках проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району» було укладено трьохсторонній договір про співробітництво та координацію між ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ТІЦ) та Полтавським обласним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». Полтавська РДА, відповідно до умов договору, є основним виконавцем проекту та розпорядником коштів.

28.01.2013 року на розподільчий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли грантові кошти від ЄС в сумі 71064,00 євро. 29.01.2013 року вказані кошти було конвертовано в національну валюту по курсу 10,552, що склало 753298,71грн.

08.06.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава було отримано інформацію у друкованому вигляді про фінансові операції по рахунку Полтавського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Згідно отриманої інформації встановлено, що 03.02.2014 року з розрахункового рахунку ПОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 було здійснено перерахування коштів у розмірі 28625грн з призначенням платежу «Безповоротна фінансова допомога», а отримувачем є Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 28.04.2014 року з розрахункового рахунку ПОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 було здійснено перерахування коштів у розмірі 20000грн. з призначенням платежу «Безповоротна фінансова допомога», а отримувачем є Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Рахунок відкритий у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО НОМЕР_3 .

Даний факт підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2013 по 02.06.2015 року.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми, підстави отримання та подальший рух коштів з розрахункового рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при взаємовідносинах з Полтавським обласним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та інших суб`єктах, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

У зв`язку з викладеним, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 і належать Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 01.01.2014 року по 30.06.2015 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 і належать Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2014 року по 30.06.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1