У Х В А Л А

Справа № 569/20364/13-к

15 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області, капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються ПП «Інжпобутсервіс» (код за ), знаходиться за наступною юридичною адресою: 04080, Київська область, місто Київ, Подільський район, вулиця Костянтинівська, будинок 71, (в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки), котрі перебувають у володінні юридичної особи наступної банківської установи:- Рівненська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за , МФО 333391, фактична адреса: м. Рівне, вул. Відінська, буд. 8; юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30,

В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.07.2013 року на адресу УБОЗ УМВС України в Рівненській області надійшла колективна письмова заява директора КП «Костопількомунсервіс» ОСОБА_3, директора ТОВ «Нерудпром ЛТД» ОСОБА_4, директора СП «Костопільагрошляхбуд» ОСОБА_5, приватного підприємця ОСОБА_6, приватного підприємця ОСОБА_7, приватного підприємця ОСОБА_8, про те, що у 2012 році вказані особи на виконання Програми активного будівництва біло-щебеневих та асфальтних доріг, започаткованої за ініціативи голови Рівненської ОДА, уклали договори про надання спеціальної техніки та поставку товарів із службовими особами ПП «Інжпобутсервіс», для подальшого будівництва доріг у Костопільському район Рівненської області.

Встановлено, що протягом 2012 року при будівництві доріг у Костопільському районі Рівненської області КП «Костопількомунсервіс», ТОВ «Нерудпром ЛТД», СП «Костопільагрошляхбуд», ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7, ПП ОСОБА_8, котрі виступали «Виконавцем», надали ПП «Інжпобутсервіс», що виступав «Замовником», товарно-матеріальних цінностей та послуг на загальну суму 762 698,86 гривень.

У подальшому, службові особи ПП «Інжпобутсервіс», здавши в експлуатацію відповідні обєкти будівництва та отримавши за виконані роботи грошові кошти, проплачені із державного бюджету, не провели взаєморозрахунок із КП «Костопількомунсервіс», ТОВ «Нерудпром ЛТД», СП «Костопільагрошляхбуд», ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7, ПП ОСОБА_8, за надання спеціальної техніки та поставку товарів, при цьому привласнивши майно у вигляді грошових коштів в особливо великих розмірах, на загальну суму 762 698,86 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 17382588 станом на 16.10.2013 ПП «Інжпобутсервіс» (код за ) знаходиться за наступною юридичною адресою: 04080, Київська область, місто Київ, Подільський район, вулиця Костянтинівська, будинок 71.

Водночас згідно письмової відповіді ГУ Міндоходів у м. Києві № 1922/9/26-15-18-11-08 від 22.10.2013 ПП «Інжпобутсервіс» (код за ) фактично перебуває на обліку в Костопільській ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області.

Разом з тим, згідно письмової відповіді ГУ Міндоходів у Рівненській області №1888/9/17-00-18-02-08 від 10.10.2013, а також оперативно-розшуковими заходами, проведеними працівниками УБОЗ УМВС, методом особистого пошуку, встановлено, що субєкт підприємницької діяльності, а саме: ПП «Інжпобутсервіс» (код за ), має відкриті рахунки в наступних банківських установах: Рівненська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за , МФО 333391, фактична адреса: м. Рівне, вул. Відінська, буд. 8; юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, номер рахунку №0098.

Отже, під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ПП «Інжпобутсервіс» (код за ) в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки котрі перебувають у володінні юридичної особи наступної банківської установи: Рівненська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за , МФО 333391, фактична адреса: м. Рівне, вул. Відінська, буд. 8; юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, номер рахунку №0098.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження,слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,ОСОБА_14,ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються ПП «Інжпобутсервіс» (код за ), знаходиться за наступною юридичною адресою: 04080, Київська область, місто Київ, Подільський район, вулиця Костянтинівська, будинок 71, (в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки), котрі перебувають у володінні юридичної особи наступної банківської установи Рівненська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за , МФО 333391, фактична адреса: м. Рівне, вул. Відінська, буд. 8; юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме:

1) документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковому рахунку №0098, що стосується ПП «Інжпобутсервіс» (код за ), у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків;

2) оригіналів документів всієї юридичної (банківської) справи ПП «Інжпобутсервіс» (код за );

3) оригіналів документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку №0098;

4) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних

ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №0098;

5) оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

6) оригіналів документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по рахунку №0098, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

7) оригіналів документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №0098;

8) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

9) оригіналів документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку №0098.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак