Справа № 4 - 20
П О С Т А Н О В А

04 березня 2010 року Броварський міськрайонний суд

Київської області

в складі : головуючого - судді Кічинської О.Ф.

при секретарі - Мельниченко О.Я.

з участю прокурора - Зейналова А.Е.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари скаргу ОСОБА_1 на постанову слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про відмову в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за відсутністю в їх діях складу злочинів, передбачених ст.ст. 364, 365 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

04.02.2010 року ОСОБА_1 звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з скаргою, в якій просить скасувати постанову слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 від 07.10.2010 року про відмову в порушенні кримінальної справи відносно начальника контрольно-ревізійного відділу в м. Бровари та Броварському районі ОСОБА_3 і провідного контролера-ревізора вказаного відділу ОСОБА_4, за відсутністю в їх діях складу злочинів, передбачених ст.ст. 364, 365 КК України. В своїй скарзі посилається на те, що 21.03.2003 року прокуратурою Броварського району Київської області порушено кримінальну справу № 57-961 за фактом підробки документів та розкрадання майна ПП «Альянс 2000», досудове слідство по якій проводилось СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області, а з 29.06.2006 року - СУ ГУ МВС України в Київській області. Як він дізнався пізніше, 06.03.2007 року старшим слідчим СЧ СУ ГУ МВС України в Київській області Лисенком С.Є. було внесено подання до Шевченківського районного суду м. Києва, постановою якого від 06.03.2007 року надано дозвіл на проведення в термін з 06.03.2007 року по 16.03.2007 року фахівцями КРУ в Київській області позапланової комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Альянс 2000» із проведенням зустрічних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа» і ТОВ «Бобрицьке». В зв»язку з невиконанням вищевказаної постанови суду та непроведенням комплексної ревізії уповноваженим на те органом він звернувся до прокуратури Броварського району з заявою щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Постановами старшого помічника прокурора Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 від 20.07.2007 року, 13.10.2007 року, 25.08.2008 року, в подальшому скасованими 12.09.2007 року і 14.08.2008 року Броварським міськрайонним судом, 01.10.2008 року прокуратурою Київської області, відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно начальника контрольно-ревізійного відділу в м. Бровари та Броварському районі ОСОБА_3, провідного контролера відділу ОСОБА_4 та старшого слідчого СЧ ГУ МВС України в Київській області Лисенка С.Є. на підставі п.2 ст. 6 КПК України. 17.03.2009 року старшим помічником Броварського міжрайонного прокурора Моцик Л.М. вчетверте відмовлено в порушенні кримінальної справи стосовно начальника КРВ у м. Бровари та Броварському районі ОСОБА_3 і провідного контролера-ревізора цього відділу ОСОБА_4 за відсутністю в їх діях складу злочинів, при цьому рішення відносно старшого слідчого ГУ МВС України в Київській області Лисенка С.Є. прийнято не було. Постановою Броварського міськрайонного суду Київської області від 14.08.2009 року постанову старшого помічника Броварського міжрайонного прокурора Моцик Л.М. від 17.03.2009 року скасовано з поверненням сматеріалів Броварському міжрайонному прокурору для додаткової перевірки. Разом із тим, слідчий вказаної прокуратури ОСОБА_2 без проведення будь-якої перевірки, пославшись лише на неможливість опитування ОСОБА_3 і ОСОБА_4 внаслідок відсутності останніх за місцем проживання, проігнорувавши законні та обґрунтовані вимоги Броварського міськрайонного суду, викладені в постанові від 14.08.2009 року, 07.10.2009 року виніс постанову, копію якої він отримав 03.02.2010 року, про відмову в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_3 і ОСОБА_4 за відсутністю в їх діях складу злочинів, передбачених ст.ст. 364, 365 КК України, при цьому рішення відносно старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Київській області Лисенка С.Є. прийнято не було. Вважає оскаржувану постанову незаконною та просить її скасувати з одночасним реагуванням в порядку ст. 23-2 КПК України на невиконання своїх функціональних обов»язків Броварським міжрайонним прокурором Щербиною С.А.

В судовому засіданні ОСОБА_1 скаргу підтримав, наполягав на скасуванні постанови слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 від 07.10.2009 року, як незаконної, винесенні окремої постанови щодо неналежного виконання посадових обов»язків Броварським міжрайонним прокурором Щербиною С.А. Пояснив, що він, як засновник ПП «Альянс 2000», уклавши 21.11.2000 року трирічний договір оренди з ТОВ «Бобрицьке», за власні кошти провів відновлювальний ремонт орендованих приміщень і реконструкцію обладнання, після чого підприємство з січня по червень 2001 року здійснювало виробничу діяльність з переробки давальницької сировини. В березні 2001 року директор ПП «Альянс 2000» ОСОБА_6 познайомив його з представником ТОВ «Альфа» ОСОБА_7 - донькою одного з двох співзасновників указаного товариства, переконав у доцільності співробітництва, тому 23.03.2001 року між ПП «Альянс 2000» і ТОВ «Альфа» був укладений договір про переробку давальницької сировини та виготовлення консервованої продукції ( тушкованого м»яса ). В червні 2001 року йому стало відомо, що службові особи ПП «Альянс 2000» і ТОВ «Альфа», вступивши в злочинну змову між собою та використовуючи службове становище, протягом травня-червня 2001 року викрали зі складів ПП «Альянс 2000» 19 944 банки м»ясних консервів на суму, що на той час становила 111 686 грн. 41 коп., а також 3 000 порожніх банок загальною вартістю 12 809 грн.70 коп., крім того ОСОБА_6 викрав всі документи, які перебували в його віданні. 06.06.2001 року він звернувся до Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області з відповідною заявою про скоєні злочини, 11.06.2001 року директор ТОВ «Бобрицьке» безпідставно і невмотивовано не допустив ПП «Альянс 2000» до роботи на орендованих площі та обладнанні, а з 12.06.2001 року там же почало працювати створене 01.06.2001 року ТОВ «Привілля», засновниками якого стали ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 - дружина співзасновника ТОВ «Альфа» ОСОБА_10, що займав одну із керівних посад у Броварському МВ ГУ МВС України в Київській області. При цьому ТОВ «Альфа» і ТОВ «Привілля» були зареєстровані за однією юридичною адресою по вул. Металургів, 5 у м. Бровари Київської області. Викрадену з ПП «Альянс 2000» продукцію він у подальшому виявив в м. Суми та в м. Харкові, по документах з»ясував, що перевезенням м»ясних консервів займався ОСОБА_8, ветеринарні свідоцтва оформляли, відповідно, ОСОБА_10 і ОСОБА_7, хоча вказані особи жодного відношення до заснованого ним підприємства не мали. Після його систематичних звернень, 21.03.2003 року прокуратурою Броварського району була порушена кримінальну справа № 57-0961 за фактами підроблення службовими особами ПП «Альянс 2000» та ТОВ «Бобрицьке» офіційних документів, зловживання службовим становищем службовими особами ПП «Альянс 2000» та ТОВ «Альфа», за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України. 07.07.2003 року відбулась виїмка 64 наявних у нього документів ПП «Альянс 2000» на 131 аркуші, в подальшому поверненні яких слідчий СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_11 відмовив, мотивуючи тим, що їх відсутність може негативно відобразитися на повноті, всебічності та об»єктивності з»ясування обставин справи. Розслідування кримінальної справи райвідділом міліції протягом двох років майже не проводилось, 29.06.2006 року її матеріали для проведення досудового слідства передано в СУ ГУ МВС України в Київській області. 05.03.2007 року слідчий Лисенко С.Є. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, на задоволення якого судом 06.03.2007 року винесено постанову про надання дозволу на проведення в період з 06.03.2007 року по 16.03.2007 року позапланової комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Альянс 2000» за період з 01.01.2001 року по 01.09.2001 року, із проведенням зустрічних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа» та ТОВ «Бобрицьке» в указаний період часу, однак така ревізія уповноваженими особами проведена не була. При цьому 15.03.2007 року - в передостанній день встановленого для проведення ревізії строку - його викликав слідчий Лисенко С.Є., в присутності контролераревізора КРВ у м. Бровари і Броварському районі ОСОБА_4 поцікавився наявністю в ПП «Альянс-2000» документів, на що він пояснив, що всі документи, крім викрадених ОСОБА_6, вилучені органом досудового слідства і зберігаються в матеріалах кримінальної справи, також необхідні документи можна витребувати з Броварської ОДПІ, пенсійного фонду, органів статистики, перед якими ПП «Альянс-2000» систематично звітувалось. 20.03.2007 року він на прохання слідчого Лисенка С.Є. відвозив його та інших співробітників міліції в ТОВ «Бобрицьке», де останні здійснили виїмку документів. Дізнавшись 17.04.2007 року про наявність постанови Шевченківського районного суду м. Києва відносно проведення ревізії, ігнорування її відповідними службовими особами і нездійснення необхідної для правильного та об»єктивного вирішення справи перевірки фінансово-господарської діяльності ПП «Альянс 2000», ТОВ «Альфа» і ТОВ «Бобрицьке» за період з 01.01.2001 року по 01.09.2001 року, він звернувся до прокуратури Броварського району з відповідною заявою про притянення винних осіб до кримінальної відповідальності. Переконаний, що в діях старшого слідчого СЧ ГУ МВС України в Київській області Лисенка С.Є., начальника контрольно-ревізійного відділу в м. Бровари і Броварському районі ОСОБА_3 та провідного контролера-ревізора ОСОБА_4, які умисно не виконали постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2007 року, є ознаки службових злочинів, однак Броварською міжрайонною прокуратурою його заява від 13.07.2007 року протягом декількох років цинічно ігнорується, належні перевірки за нею не проводяться. Просить скасувати винесену вп»яте незаконну і необгрунтовану постанову слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 від 07.10.2009 року про відмову в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_4 і ОСОБА_3 на підставі ст.6 п. 2 КПК України, за відсутністю в їх діях складу злочинів, передбачених ст.ст. 364, 365 КК України, в якій питання стосовно дій слідчого СУ ГУ МВС України в Київській області Лисенка С.Є. залишилось поза увагою особи, що склала процесуальний документ. Також просить суд відреагувати окремою постановою на безконтрольність з боку Броварського міжрайонного прокурора Щербини С.А., яка породжує безвідповідальність підлеглих працівників за тривале невиконання вимог КПК України стосовно розумних строків, неупередженого розслідування кримінальної справи і притягнення посадових осіб ПП «Альянс 2000», ТОВ «Альфа» та ТОВ «Бобрицьке» до кримінальної відповідальності, що змушує його понад 8 років відновлювати свої порушені права та законні інтереси в правоохоронних органах.

Суд, вислухавши пояснення ОСОБА_1, думку прокурора Зейналова А.Е. про необгрунтованість викладених у скарзі вимог і необхідність відмови в її задоволенні, дослідивши матеріали перевірки № 92 пр/07 вважає, що скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

07.10.2009 року слідчим Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 відмовлено в порушенні кримінальної справи за заявою ОСОБА_1 відносно начальника контрольно-ревізійного відділу в м. Бровари і Броварському районі ОСОБА_3, провідного контролера-ревізора цього відділу ОСОБА_4 на підставі п.2 ст.6 КПК України, за відсутністю в їх діях складу злочинів, передбачених ст.ст. 364, 365 КК України. Оскаржувана постанова фактично дублює постанову старшого помічника Броварського міжрайонного прокурора Моцик Л.М. від 17.03.2009 року, скасовану Броварським міськрайонним судом 14.08.2009 року, при цьому будь-які дії для встановлення об»єктивних обставин слідчим не проводились з посиланням на неможливість опитування ОСОБА_3 і ОСОБА_4 внаслідок відсутності останніх за місцем проживання.

При цьому із матеріалів перевірки вбачається, що 21.03.2003 року прокуратурою Броварського району Київської області порушено кримінальну справу № 57-0961 за фактами підроблення службовими особами ПП «Альянс 2000» та ТОВ «Бобрицьке» офіційних документів, зловживання службовими особами ПП «Альянс 2000» і ТОВ «Альфа» своїм службовим становищем за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст. 364 КК України. Досудове слідство по справі проводилось Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області, а з 29.06.2006 року слідчою частиною ГУ МВС України в Київській області. Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2007 року задоволено подання слідчого СЧ ГУ МВС України в Київській області Лисенка С.Є. від 05.03.2007 року, надано дозвіл щодо проведення фахівцями ОСОБА_12 управління в Київській області в термін з 06.03.2007 року по 16.03.2007 року, без урахування вихідних днів, позапланової комплексної ревізії фінансовогосподарської діяльності ПП «Альянс 2000» за період з 01.01.2001 року по 01.09.2001 року, із зустрічними перевірками фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа» і ТОВ «Бобрицьке» в указаний період. Листом заступника начальника ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_13 постанову суду та постанову слідчого про призначення ревізії направлено начальнику ОСОБА_12 управління в Київській області 06.03.2008 року за вихідним № 14/27-893, отримано КРУ в Київській області того ж дня, 07.03.2007 року, згідно резолюції керівника, передано на виконання. 12.03.2007 року ОСОБА_12 управлінням у Київській області доручено провести в межах компетенції органів ДКРС позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ПП «Альянс-2000» контрольно-ревізійному відділу в м. Бровари і Броварському районі, ГУ МВС України в Київській області запропоновано узгодити програму ревізії з начальником вищезазначеного КРВ і одночасно звернутися до суду для продовження терміну проведення позапланової ревізії на 5 робочих днів. ОСОБА_12 управління в Київській області від 12.03.2007 року за вихідним № 11-12/1292 щодо проведення позапланової ревізії ПП «Альянс2000» до контрольно-ревізійного управління в м. Бровари і Броварському районі, відповідно до запису в книзі реєстрації вхідної кореспонденції за № 93, надійшов 13.03.2007 року, згідно резолюції начальника КРВ ОСОБА_3 проведення ревізії доручено провідному контролеру-ревізору відділу ОСОБА_4

На виконання п. 31 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550, ОСОБА_4 складена, ОСОБА_3 затверджена, а старшим слідчим СЧ СУ ГУ МВС України в Київській області Лисенком С.Є. погоджена програма документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Альянс 2000» за період з 01.01.2001 року по 01.09.2001 року, в якій не зазначено дати її складання та узгодження. При цьому лише 16.03.2007 року, тобто в останній день установленого Шевченківським районним судом м. Києва терміну, контролером-ревізором ОСОБА_4 складений лист на ім»я старшого слідчого СЧ СУ ГУ МВС України в Київській області Лисенка С.Є. про забезпечення наявності документів, необхідних для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Альянс 2000», хоча період з 13.03.2007 року по 16.03.2007 року становили робочі дні. 19.03.2007 року начальник КРВ у м. Бровари та Броварському районі ОСОБА_3 в своєму листі на ім»я слідчого Лисенка С.Є. зазначив, що, при спробі провести ревізію згідно направлення № 40 від 15.03.2007 року, на підприємстві, всупереч Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996, виявлено відсутність переліку всіх належних бухгалтерських документів, що унеможливлює проведення об»єктивної та достовірної ревізії. При проведенні перевірки за заявою ОСОБА_1 не з»ясовані підприємство, яке перевірялось уповноваженою для проведення ревізії особою, підстави та дата його відвідування, якщо всі бухгалтерські документи ПП «Альянс-2000», яке фактично не функціонує з 2001 року, вилучені й прилучені до матеріалів кримінальної справи, виїмка документів із ТОВ «Бобрицьке» мала місце лише 20.03.2007 року , дані про відвідування контролером-ревізором ТОВ «Альфа» в матеріалах відсутні.

Згідно пояснень провідного контролера-ревізора КРВ у м. Бровари та Броварському районі ОСОБА_4, якій було доручено проведення ревізії, лист ГоловКРУ в Київській області щодо проведення позапланової ревізії ПП «Альянс 2000» вона, будучи задіяна в перевірці Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області, отримала в кінці робочого дня 14.03.2007 року, наступного дня прибула в слідче Управління ГУ МВС України в Київській області, де ознайомилась з усіма наданими документами, про їх недостатність для проведення ревізії заявила слідчому. При цьому слідчий СЧ ГУ МВС України в Київській області Лисенко С.Є. та Лозанський І.Л. запевнили її, що докладуть зусиль для відшукування документів ТОВ «Бобрицьке» , однак до закінчення терміну проведення ревізії їх не надали. В зв»язку з відсутністю необхідних для здійснення ревізії фінансово-господарських документів і закінченням терміну її проведення, 19.03.2007 року був складений та направлений особі, що призначила перевірку, відповідний лист.

Із пояснень старшого слідчого СЧ СУ ГУ МВС України в Київській області Лисенка С.Є. вбачається, що постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2007 року стосовно дозволу на проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Альянс-2000» КРУ Київської області отримало 07.03.2007 року. З урахуванням святкових і вихідних днів дозвіл суду з відповідною постановою слідчого, бухгалтерські документи ПП «Альянс 2000», ТОВ «Альфа» та ТОВ «Бобрицьке», вилучені в ході досудового слідства в кримінальній справі, він надав КРВ у м. Бровари та Броварському районі 13.03.2007 року, при цьому перелік документів, необхідних для надання відповідей на поставлені в постанові запитання, узгоджувався з начальником і провідним контролером-ревізором КРВ.

Пояснення ОСОБА_4 і ОСОБА_14 про прийняття ними активних заходів по виконанню постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2009 року й виникнення об»єктивних обставин, які перешкоджали проведенню ревізії фінансово-господарської діяльності суб»єктів господарювання, містять розбіжності стосовно забезпечення контролера-ревізора КРВ у м. Бровари та Броварському районі необхідними для проведення ревізії документами, які в ході перевірок усунені не були.

Крім того, в своїй заяві прокурору Броварського району Лозанський І.Л. просив встановити коло осіб, винних у невиконанні постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2007 року, і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Постановою старшого прокурора відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури Київської області ОСОБА_15 від 01.10.2008 року скасовано постанову старшого помічника прокурора Броварського району Моцик Л.М. від 25.08.2008 року про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно старшого слідчого СЧ ГУ МВС України в Київській області Лисенка С.Є., начальника контрольно-ревізійного відділу в м. Бровари та Броварському районі ОСОБА_3 та провідного контролера-ревізора КРВ ОСОБА_4 Разом із тим, в оскаржуваній ОСОБА_1 постанові від 07.10.2009 року, що повторює скасовану судом постанову від 17.03.2009 року, надано правову оцінку лише діям ОСОБА_3 і ОСОБА_4, а дії ОСОБА_14залишились поза увагою особи, що винесла оскаржуваний документ.

Враховуючи вищенаведе суд вважає, що постанова про відмову в порушенні кримінальної справи від 07.10.2009 року винесена слідчим Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 передчасно, без будь-якого з»ясування обставин події в сукупності та надання їм належної правової оцінки, тому вона підлягає скасуванню з поверненням матеріалів Броварському міжрайонному прокурору для проведення додаткової перевірки. Під час перевірки необхідно виконати вимоги постанови Броварського міськрайонного суду від 14.08.2009 року: усунути суперечності в поясненнях ОСОБА_4 і ОСОБА_14, об»єктивно встановити факти забезпечення 13.03.2007 року слідчим СЧ СУ ГУ МВС України в Київській області Лисенком С.Є. контролера-ревізора контрольно-ревізійного відділу в м. Бровари та Броварському районі ОСОБА_4 документами ПП «Альянс-2000», ТОВ «Бобрицьке», ТОВ «Альфа», необхідними і достатніми для проведення ревізії, здійснення контролером-ревізором перевірки документів безпосередньо на об»єктах контролю, з»ясувати дату фактичного початку проведення ревізії, зібрати інші переконливі докази, якими всебічно, повно і об»єктивно підтверджувались би всі обставини, та, виходячи з цього, прийняти по справі відповідні рішення щодо всіх учасників вказаних подій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.236-1, 236-2 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу ОСОБА_1 задовольнити.

Постанову слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 від 07.10.2009 року про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 п. 2 КПК України відносно начальника контрольно-ревізійного відділу в м. Бровари і Броварському районі ОСОБА_3, провідного контролера-ревізора контрольно-ревізійного відділу в м. Бровари і Броварському районі ОСОБА_4 за відсутністю в їх діях складу злочинів, передбачених ст.ст. 364, 366 КК України, скасувати, матеріали повернути Броварському міжрайонному прокурору для додаткової перевірки.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 7 діб через Броварський міськрайонний суд.

Суддя О.Ф.Кічинська