Провадження №1кс/155/161/15
Справа №155/1173/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 26 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000184, яке погоджено з прокурором прокуратури Горохівського району ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ніч на 20 травня 2015 року в місті Горохів невідома особа, з метою крадіжки чужого майна, шляхом вільного доступу, таємно викрала з кредитної карти виданої на ім`я ОСОБА_5 гроші в сумі 12 600 гривень, чим завдала шкоди потерпілому на вказану суму.

За даним фактом 26 травня 2015 року слідчим відділенням Горохівського РВ УМВС України в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у користуванні має кредитну карту № НОМЕР_1 , ліміт якої станом на 20 травня 2015 року становив 13800 гривень. Також, ОСОБА_5 має відкритий рахунок Інтернет карти № НОМЕР_2 баланс якої на вказану дату становив 0 гривень.

20 травня 2015 року ОСОБА_5 прокинувся близько 07 години ранку, а коли ж глянув на телефон то побачив смс повідомлення з № НОМЕР_3 із наступним змістом «з кодом підтвердження переказу коштів із кредитної карти на Інтернет карту». Крім цього, було ще одне повідомлення з вказаного номеру зміст якого був наступним: «номер СVW коду моєї Інтернет карти» та третє смс повідомлення з вказаного номеру, що з його кредитної карти списано 12600 гривень на його Інтернет карту. Подальші дії з його картою йому не відомі, тобто смс інформування не відбувалося. Після цього ОСОБА_5 зайшов у електронну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і переконався в дійсності списання грошей з його кредитки на Інтернет карту, а коли ж він переглянув баланс по Інтернет карті то побачив списання коштів двома платежами на Інтернет-магазин W.QIWI.RU, сума першого платежу 6673 гривні 72 копійки, сума другого 5561 гривень 43 копійки та 531 гривень комісії за перерахунок суми грошей. Побачивши списання грошей з рахунку, ОСОБА_5 відразу зателефонував на номер НОМЕР_4 (гаряча лінія вказаного банку ) та заблокував власні рахунки у їхній установі і програмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При розмові з працівниками банку йому було запропоновано замінити карти рахунку, що він і зробив, при цьому зареєстрував звернення з приводу зникнення грошей під номером НОМЕР_5 , а також звернення на повернення коштів під № НОМЕР_6 , однак грошей станом на сьогоднішній не повернуто.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою встановлення особи правопорушника та доведення обставини причетності даної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності, виникла необхідність надання тимчасового доступу до інформації Інтернет карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , а саме на який рахунок було перераховано гроші, кому даний рахунок належить. Інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повних даних власника карти, на які були перераховані з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки по цей час, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Вважаю, що слідчим доведено, що вищевказані документи мають суттєве значення у справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини та мати доказове значення у справі.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперативному підрозділу міністерства внутрішніх справ України з урахуванням територіальності, до документів з їх вилученням, а саме повні дані власника карти кому були перераховані гроші в сумі 12600 гривень з картки № НОМЕР_2 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей на картковому рахунку № НОМЕР_2 із 15 травня 2015 року по 25 травня 2015; інформацію з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей із картки на яку було переведено гроші, а також можливості отримання даної інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: /підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Горохівського районного суду ОСОБА_1