Дело №1-293/07
27 июля 2007 года Киевский районный суд г. Донецка
председательствующего судьи
при секретаре Романовой
с участием прокурора Бовт
с участием защитника ОСОБА_3.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в
г. Донецке уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_1года в г. Запорожье, украинки,
гражданки Украины, со средним образованием, не замужней, имеющей на иждивении
несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_2года
рождения, не работающей, ранее не судимой, проживающей по адресу: г. АДРЕСА_1,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины, -
ОСОБА_1. совершила умышленные преступления при
следующих обстоятельствах.
В сентябре 2005г. ОСОБА_1.,
перемещения через таможенную границу Украины товаров (валютных ценностей, - иностранной валюты) в крупных
размерах и не имея для этого
оснований, предусмотренных действующим законодательством, вступила в
предварительный преступный сговор с начальником оперативно-розыскного сектора
отдела контроля за прохождением товаров Мариупольской таможни ОСОБА_2. о
совместном совершении перемещения иностранной валюты через таможенную границу
Украины в крупных размерах с сокрытием от таможенного контроля.
Согласно данному преступному сговору,
ОСОБА_2. должен был предоставить ОСОБА_1. заведомо
незаконно полученные, поддельные и содержащие ложные сведения документы,
являющиеся основанием для перемещения иностранной валюты через таможенную
границу Украины в соответствии с п.п.1.1. п.1 раздела III Инструкции о перемещении валюты
Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платёжных документов, других
банковских документов и платёжных карточек через таможенную границу Украины»,
утверждённой Постановлением Правления Национального банка Украины от
12.07.2000г. №283 и
зарегистрированной в МЮ Украины 28.07.2000г. за №452/4673 (таможенные декларации на ввоз в
Украину иностранной валюты в пункте пропуска через государственную границу
Украины), а ОСОБА_1., в
свою очередь, должна была переместить через таможенную границу Украины
иностранную валюту в крупных размерах, предоставив при прохождении таможенного
контроля указанные документы сотрудникам таможенных органов в пункте
пересечения ей государственной и таможенной границы Украины на выезд из
Украины, тем самым, сокрыв перемещаемую ей через таможенную границу Украины
иностранную валюту от таможенного контроля.
Реализуя данный предварительный
преступный сговор с ОСОБА_1., ОСОБА_2.,
будучи достоверно осведомлённым о том, что ОСОБА_1. не пересекала 16.09.2005г.,
17.10.2005г., 15.11.2005г., 19.11.2005г. таможенную границу Украины в зоне
деятельности таможенного поста «Новоазовск» Мариупольской таможни и не ввозила
в Украину в указанные даты иностранную валюту, а также, что он в указанные даты
не откомандировывался на таможенный пост «Новоазовск» и не осуществлял
таможенное оформление иностранной валюты, ввозимой в Украину физическими
лицами, и что осуществление таможенного оформления иностранной валюты,
перемещаемой через таможенную границу Украины физическими лицами, не входит в
его функциональные обязанности, изготовил при неустановленных обстоятельствах
таможенные декларации на ввоз иностранной валюты ОСОБА_1.: от 16.09.2005г. на сумму 9.820 долларов США, от 17.10.2005г. на
сумму 9.790 долларов США,
от 15.11.2005г. на сумму
9.790 долларов США, от 19.11.2005г. на
сумму 9.450 долларов США
(внёс в них своим почерком рукописные записи указанного выше характера),
которые заверил оттиском личной номерной печати (ЛНП) №166 Мариупольской таможни, закреплённой
за ним в пользование, а также своей подписью. Данные таможенные декларации,
т.е. документы, являющиеся поддельными документами - основанием для перемещения
иностранной валюты через таможенную границу Украины, заведомо для него
полученными незаконным путём, содержащими ложные сведения о количестве и сумме
иностранной валюты, перемещённой через таможенную границу Украины, а также о
самом факте перемещения иностранной валюты через таможенную границу Украины,
ОСОБА_2. в неустановленное время и неустановленном месте передал ОСОБА_1.,
достоверно осведомлена об указанных обстоятельствах.
Реализуя предварительный преступный
сговор с ОСОБА_2. на перемещение иностранной валюты через таможенную границу
Украины с сокрытием от таможенного контроля в крупных размерах, 24.11.2005г.
примерно в период времени с 08.00 до
посту «Донецк-Аэропорт» Донецкой таможни ОСОБА_1., следуя на выезд из Украины,
проследовала через зону таможенного контроля, направляясь для посадки в самолёт
авиарейсом №553 сообщением
«Донецк-Аэропорт» Донецкой таможни сотрудниками таможенного поста было
предложено заполнить личную таможенную декларацию, на что последняя ответила
согласием и в п.3.1. таможенной декларации указала о наличии у неё иностранной
валюты в сумме 2.375 ЕВРО
и 35.245 долларов США.
В качестве документов,
предоставляющих ей право перемещения через таможенную границу Украины 35.245 долларов США и 2.375 ЕВРО, ОСОБА_1. как физическое лицо, которое выезжает
за пределы Украины по частным делам, в соответствии с п.п.1.1. п.1 раздела III Инструкции о перемещении валюты
Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платёжных документов, других
банковских документов и платёжных карточек через таможенную границу Украины»,
утверждённой Постановлением Правления Национального банка Украины от
12.07.2000г. №283 и
зарегистрированной в МЮ Украины 28.07.2000г. за №452/4673, предоставила сотрудникам таможенного
поста «Донецк-Аэропорт» следующие таможенные декларации на ввоз иностранной
валюты: от 16.09.2005г. на сумму 9.820 долларов
США, заверенную оттиском ЛНП №166 Мариупольской
таможни, от 17.10.2005г. на сумму 9.790 долларов
США, заверенную оттиском ЛНП №166 Мариупольской
таможни, от 15.11.2005г. на сумму 9.790 долларов
США, заверенную оттиском ЛНП №166 Мариупольской
таможни, от 19.11.2005г. на сумму 9.450 долларов
США, заверенную оттиском ЛНП №166 Мариупольской
таможни, после чего таможенное оформление в отношении ОСОБА_1. было завершено и она, проследовав
через зону осуществления таможенного контроля, осуществила посадку в указанный
Данные таможенные декларации заведомо
для ОСОБА_1. являются
поддельными, полученными незаконным путём и содержащими ложные сведения о
количестве и сумме иностранной валюты, перемещаемой через таможенную границу
Украины, а также о самом факте перемещения через таможенную границу Украины
иностранной валюты, поскольку фактически ОСОБА_1. таможенную и государственную границу
Украины в зоне деятельности Мариупольской таможни в указанные выше дни не
пересекала, а сотрудник Мариупольской таможни ОСОБА_2., оттиском ЛНП №166 которого заверены все указанные
таможенные декларации, согласно своим функциональным обязанностям не вправе
осуществлять таможенное оформление физических лиц в части декларирования ими
валюты и валютных ценностей, а также не направлялся на таможенный пост
«Новоазовск» Мариупольской таможни 16.09.2005г., 17.10.2005г., 15.11.2005г.,
Таким образом, ОСОБА_1. по предварительному сговору с
ОСОБА_2. в качестве основания для перемещения товара (валютных ценностей) через
таможенную границу Украины предоставила таможенному органу Украины как
основание для перемещения через таможенную границу Украины иностранной валюты
документы (таможенные декларации), которые заведомо для неё являются
поддельными, полученными незаконным путём и содержащими ложные сведения о ввозе
иностранной валюты в Украину в зоне деятельности Мариупольской таможни, т.е.
переместила через таможенную границу Украины товар с сокрытием от таможенного
Однако, в этот же день после
установления сотрудниками таможенных органов, что таможенные декларации,
предоставленные ОСОБА_1. 24.11.2005г.
на таможенном посту «Донецк-аэропорт» в качестве основания для вывоза из
Украины иностранной валюты, являются
поддельными, полученными незаконным путём и содержащими
ложные сведения, ОСОБА_1.
была снята с борта самолёта.
Сумма валютных ценностей,
перемещённых ОСОБА_1. 24.11.2005г.
через таможенную границу Украины, составила в ходе произведённого сотрудниками
таможенных органов пересчёта 35.245 долларов
США, или по курсу Национального банка Украины 177.987,25грн., что является
крупным размером, т.к. более, чем в 1.000 раз превышает необлагаемый налогом
минимум доходов граждан.
Кроме того, 24.11.2005г. при
перемещении товаров (валютных ценностей), через таможенную границу Украины в
период времени с 08.00 до
действия таможенного поста «Донецк-аэропорт» Донецкой таможни ОСОБА_1.
при прохождении таможенного
контроля как физическое лицо, которое выезжает за пределы Украины по частным
делам, в соответствии с п.п.1.1. п.1 раздела III Инструкции о перемещении валюты
Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платёжных документов, других
банковских документов и платёжных карточек через таможенную границу Украины»,
утверждённой Постановлением Правления Национального банка Украины от
12.07.2000г. №283 и
зарегистрированной в МЮ Украины 28.07.2000г. за №452/4673, умышленно предоставила сотрудникам
таможенного поста «Донецк-Аэропорт» следующие таможенные декларации на ввоз
иностранной валюты: от 16.09.2005г. на сумму 9.820 долларов США, заверенную оттиском ЛНП
№166 Мариупольской
таможни, от 17.10.2005г. на сумму 9.790 долларов
США, заверенную оттиском ЛНП №166 Мариупольской
таможни, от 15.11.2005г. на сумму 9.790 долларов
США, заверенную оттиском ЛНП №166 Мариупольской
таможни, от 19.11.2005г.
на сумму 9.450 долларов
США, заверенную оттиском ЛНП №166 Мариупольской
таможни, после чего таможенное оформление валютных ценностей, перемещаемых ОСОБА_1.
через таможенную границу
Украины, было завершено и она, проследовав через зону осуществления таможенного
контроля, осуществила посадку в самолёт авиарейсом №553 «Донецк-Афины».
Данные таможенные декларации заведомо
для ОСОБА_1. являются
поддельными документами, полученными незаконным путём и содержащими ложные
сведения о количестве и сумме иностранной валюты, перемещаемой через таможенную
границу Украины, а также о самом факте перемещения через таможенную границу
Украины иностранной валюты, и о прохождении ей таможенного контроля при
пересечении государственной границы Украины, поскольку фактически ОСОБА_1.
государственную границу Украины в зоне деятельности Мариупольской таможни в
указанные выше дни не пересекала, валютные ценности через таможенную границу
Украины не перемещала, таможенный контроль не проходила, а сотрудник
Мариупольской таможни ОСОБА_2., оттиском ЛНП №166 которого заверены все указанные
таможенные декларации, согласно своим функциональным обязанностям не вправе
осуществлять таможенное оформление физических лиц в части декларирования ими
валюты и валютных ценностей, а также не направлялся на таможенный пост
«Новоазовск» Мариупольской таможни 16.09.2005г., 17.10.2005г., 15.11.2005г.,
Перечисленные таможенные декларации,
использованные ОСОБА_1. в качестве
документов, разрешающих ей вывоз иностранной валюты из Украины, согласно ст. 86 Таможенного кодекса Украины и
Постановлению КМ Украины от 15.07.1997г. №748, являются документами, которые
удостоверяются должностными лицами таможенных органов и удостоверяют факты
перемещения товаров (валютных ценностей) через таможенную границу Украины)
путём проставления должностным лицом таможенных органов, принявшим их, оттиска
личной номерной печати, а также согласно п.п.1.1. п.1 раздела III Инструкции о перемещении валюты
Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платёжных документов, других
банковских документов и платёжных карточек через таможенную границу Украины»,
утверждённой Постановлением Правления Национального банка Украины от
12.07.2000г. №283 и
зарегистрированной в МЮ Украины 28.07.2000г. за №452/4673, предоставляют ОСОБА_1. право вывоза из Украины иностранной
валюты в сумме, указанной в них, и освобождают последнюю от обязанностей
предоставлять таможенному органу другие документы-основания для вывоза из
Украины иностранной валюты в сумме, указанной в них.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_1.
преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 ч.2, 358 ч.3
УК Украины, признала в полном объеме и суду пояснила, что в сентябре 2005г. она
с целью перемещения через таможенную границу Украины иностранной валюты в
крупных размерах и не имея для этого оснований, предусмотренных действующим
законодательством, вступила в предварительный преступный сговор с начальником
розыскного сектора отдела контроля за
прохождением товаров Мариупольской таможни ОСОБА_2. о совместном совершении
перемещения иностранной валюты через таможенную границу Украины в крупных
размерах с сокрытием от таможенного контроля. Согласно данному преступному
сговору, ОСОБА_2. должен был предоставить ей заведомо незаконно полученные,
поддельные и содержащие ложные сведения документы, являющиеся основанием для
перемещения иностранной валюты через таможенную границу Украины, а она, в свою
очередь, должна была переместить через таможенную границу Украины иностранную
валюту в крупных размерах, предоставив при прохождении таможенного контроля
указанные документы сотрудникам таможенных органов в пункте пересечения ей
государственной и таможенной границы Украины на выезд из Украины, тем самым,
сокрыв перемещаемую ей через таможенную границу Украины иностранную валюту от
таможенного контроля. Реализуя данный предварительный преступный сговор,
ОСОБА_2., будучи достоверно осведомлённым о том, что она не пересекала
16.09.2005г., 17.10.2005г., 15.11.2005г., 19.11.2005г. таможенную границу
Украины в зоне деятельности таможенного поста «Новоазовск» Мариупольской
таможни и не ввозила в Украину в указанные даты иностранную валюту, а также,
что он в указанные даты не откомандировывался на таможенный пост «Новоазовск» и
не осуществлял таможенное оформление иностранной валюты, ввозимой в Украину
физическими лицами, и что осуществление таможенного оформления иностранной валюты,
перемещаемой через таможенную границу Украины физическими лицами, не входит в
его функциональные обязанности, изготовил при неустановленных обстоятельствах
таможенные декларации на ввоз иностранной валюты: от 16.09.2005г. на сумму 9.820 долларов США, от 17.10.2005г. на
сумму 9.790 долларов США,
сумму 9.790 долларов США,
сумму 9.450 долларов США,
внеся в них своим почерком рукописные записи указанного характера, которые
заверил оттиском личной номерной печати №166 Мариупольской таможни, закреплённой за ним в
пользование, а также своей подписью. Данные таможенные декларации ОСОБА_2.
передал ей. 24.11.2005г. примерно в период времени с 08.00 до 10.00 на таможенном посту «Донецк-Аэропорт»
Донецкой таможни она проследовала через зону таможенного контроля, направляясь
для посадки в самолёт авиарейсом №553 сообщением
«Донецк-Афины». На таможенном посту «Донецк-Аэропорт» Донецкой таможни
сотрудниками таможенного поста ей было предложено заполнить личную таможенную
декларацию, на что она ответила согласием и в п.3.1. таможенной декларации
указала о наличии у неё иностранной валюты в сумме 2.375 ЕВРО и 35.245 долларов США. В качестве документов,
предоставляющих ей право перемещения через таможенную границу Украины 35.245 долларов США и 2.375 ЕВРО, она как физическое лицо,
которое выезжает за пределы Украины по частным делам, предоставила сотрудникам
таможенного поста «Донецк-Аэропорт» следующие таможенные декларации на ввоз
иностранной валюты: от 16.09.2005г.: на сумму 9.820 долларов США, заверенную оттиском ЛНП
№166 Мариупольской
таможни, от 17.10.2005г. на сумму 9.790 долларов США, заверенную оттиском ЛНП
№166 Мариупольской
таможни, от 15.11.2005г. на сумму 9.790 долларов
США, заверенную оттиском ЛНП №166 Мариупольской
таможни, от 19.11.2005г. на сумму 9.450 долларов
США, заверенную оттиском ЛНП №166 Мариупольской
таможни, после чего таможенное оформление в отношении нее было завершено и она,
проследовав через зону осуществления таможенного контроля, осуществила посадку
в указанный самолёт. Она знала, что данные таможенные декларации являются
поддельными, полученными незаконным путём и содержащими ложные сведения о
количестве и сумме иностранной валюты, перемещаемой через таможенную границу
Украины, а также о самом факте перемещения через таможенную границу Украины
иностранной валюты, поскольку фактически она таможенную и государственную
границу Украины в зоне деятельности Мариупольской таможни в указанные выше дни
не пересекала, а сотрудник Мариупольской таможни ОСОБА_2., оттиском ЛНП №166 которого заверены все указанные
таможенные декларации, согласно своим функциональным обязанностям не вправе
осуществлять таможенное оформление физических лиц в части декларирования ими
валюты и валютных ценностей, а также не направлялся на таможенный пост
«Новоазовск» Мариупольской таможни 16.09.2005г., 17.10.2005г., 15.11.2005г.,
19.11.2005г. В этот же день после установления сотрудниками таможенных органов,
что таможенные декларации, предоставленные ею на таможенном посту
«Донецк-аэропорт» в качестве основания для вывоза из Украины иностранной
валюты, являются поддельными, полученными незаконным путём и содержащими ложные
сведения, она была снята с борта самолёта.
Суд, в соответствии со ст. 299 УПК Украины, считает нецелесообразным
исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела,
которые никем не оспариваются.
В соответствии с добытыми
доказательствами суд приходит к выводу, что вина подсудимой ОСОБА_1.
полностью доказана и ее
действия по ст. 201 ч.2
УК Украины квалифицированы правильно, так как она своими умышленными действиями
совершила перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от
таможенного контроля, в крупных размерах, по предварительному сговору группой
Также суд считает правильной квалификацию
действий ОСОБА_1. по
ст. 358 ч.3 УК Украины,
поскольку она своими умышленными действиями совершила использование заведомо
поддельных документов.
При избрании вида и меры наказания
подсудимому ОСОБА_1. суд
учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления,
конкретные обстоятельства по делу, а также личность подсудимой, что она ранее
не судима, характеризуется по месту жительства положительно, имеет на иждивении
несовершеннолетнего ребенка - ОСОБА_4,
рождения, страдает заболеваниями (гипертонической болезнью II, остеоартрозом коленных суставов,
астено-невротическим синдромом, атеросклеротическим кардиосклерозом,
гипоталамическим синдромом и др.), что подтверждается выписками из истории
Как смягчающее ответственность
обстоятельство суд учитывает чистосердечное раскаяние подсудимой ОСОБА_1.
Обстоятельств, отягчающих ответственность, нет.
Поскольку ОСОБА_1. совершила два преступление, то
наказание в данном случае следует назначать по правилам ст. 70 УК Украины.
С учетом приведенных обстоятельств,
суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимой ОСОБА_1.
возможно без изоляции от
общества. Данные о личности подсудимой, нахождение на иждивении
несовершеннолетнего ребенка, а также, что преступления совершены ОСОБА_1.
до вступления в силу
Закона Украины «О внесении изменений в статью 69 Уголовного кодекса Украины» от
22.12.2006г. № 527-V, позволяют назначить ей наказание с
применением ст. 69 УК
Украины. Суд считает необходимым и достаточным для исправления ОСОБА_1.
и предупреждения новых
преступлений, назначить ей наказание в виде лишения свободы без конфискации
имущества, но с применением ст. 75 УК
Украины и с освобождением осужденной от отбывания назначенного наказания, если
в течение испытательного срока она не совершит нового преступления и выполнит
возложенные в соответствии со ст. 76 УК
Украины не нее обязанности.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Поскольку в соответствии с ч.2 ст. 69 УК Украины суд не назначает ОСОБА_1.
дополнительное наказание
в виде конфискации имущества, предусмотренное санкцией ч.2 ст. 201 УК Украины, а также с учетом того,
что по делу не заявлялся гражданский иск, суд считает необходимым снять арест с
имущества ОСОБА_1., наложенный
постановлением заместителя начальника следственного отдела Управления СБ
Украины в Донецкой области Косяк Е.Л. от 08 августа 2006 года,
а также протоколом от 08 августа
в кассе ФИНО УСБУ в Донецкой области, - подлежит возврату ОСОБА_1.
Вещественные доказательства - таможенные декларации, заполненные ОСОБА_1.,
находящиеся в материалах
уголовного дела, - подлежат
Вещественное доказательство - личная номерная печать №166, находящаяся на хранении в камере
хранения вещественных доказательств СО УСБУ в Донецкой области, - подлежит хранению в деле, поскольку
постановлением заместителя начальника СО УСБУ в Донецкой области от 03 октября 2006г. материалы уголовного
дела в отношении ОСОБА_2 выделены в отдельное производство и данная печать
является также вещественным доказательством по этому делу..
Вещественное доказательство - видеокассета с записью осмотра места
происшествия, находящаяся на хранении в камере хранения вещественных
доказательств СО УСБУ в Донецкой области, - подлежит хранению в деле.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324
ОСОБА_1признать виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 ч.2, 358 ч.3
УК Украины и назначить ей наказание с применением ст. 69 УК Украины:
· по ст. 201 ч.2 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;
· по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.
В соответствии со ст. 72 УК Украины перевести 2 (два) года ограничения свободы в 1 (один) год лишения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины по совокупности
преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_1окончательно определить к отбытию 4 (четыре) года лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1от отбывания назначенного наказания,
если она в течение испытательного срока продолжительностью 2 (два) года не совершит нового
преступления и выполнит возложенные на нее обязанности.
На основании ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_1обязанности извещать органы
уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и периодически
являться в указанные органы для регистрации.
Меру пресечения в отношении
до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного
Снять арест с автомобиля "RENAULT
цвета, государственный регистрационный номер НОМЕР_1, № двигателя НОМЕР_2, № кузова НОМЕР_3, автомобиля «ВАЗ-2109» белого цвета,
государственный регистрационный номер НОМЕР_4, № двигателя НОМЕР_5, № кузова НОМЕР_6, принадлежащих ОСОБА_1, наложенный постановлением
заместителя начальника следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой
области Косяк Е.Л. от 08 августа
Снять арест с дивана «Малютка», 1985 года выпуска, телевизора «Рекорд», 1977 года выпуска и ковра размером 2x3 м, принадлежащих ОСОБА_1, наложенный протоколом наложения
ареста на имущество от 08 августа
в кассе ФИНО УСБУ в Донецкой области, - передать по принадлежности ОСОБА_1.
Вещественные доказательства - таможенные декларации, заполненные ОСОБА_1.,
находящиеся в материалах
уголовного дела, - хранить
Вещественное доказательство - личную номерную печать №166, находящуюся на хранении в камере
хранения вещественных доказательств СО УСБУ в Донецкой области, -хранить в деле.
Вещественное доказательство - видеокассету с записью осмотра места
происшествия, находящуюся на хранении в камере хранения вещественных
доказательств СО УСБУ в Донецкой области, - хранить при материалах уголовного
Апелляция может быть подана в
Апелляционный суд Донецкой области в течение пятнадцати суток с момента
провозглашения приговора.