ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5789/15-к
провадження № 1-кс/201/3714/2015
УХВАЛА
08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
08 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що комітетом з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтримано заявку заступника директора підприємства ОСОБА_4 на проведення закупівлі послуг з обслуговування споживачів в Індустріальному, Самарському районах міста та с. Олександрівка з метою збільшення зборів коштів з юридичних та фізичних осіб. Очікувана вартість закупівлі становить 20 млн. грн. Підставою для проведення закупівлі таких послуг була пояснювальна записка, заступника директора підприємства ОСОБА_4 відповідно до якої при укладанні договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з листопада 2014 по січень 2015 року відсоток оплати населення Самарського району м. Дніпропетровська зріс з 92 до 112 відсотків та відбувалось зменшення заборгованості з 5,9 до 5,5 млн. грн. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів розкриття пропозицій відбулося 05.02.2015 року. Відповідно до протоколу розкриття пропозицій на конкурс було подано 2 пропозиції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ціною 19 991 601,79 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) із ціною 21 657 568,60 грн. За результатами оцінки конкурсних пропозицій переможцем обрано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ціною 19 991 601,79 грн., з яким 23.02.2015 укладено договір строком до 31.12.2015 року. Відповідно до п.4.2 Договору винагорода виконавцю послуг становить 10% від суми, що надійде на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від споживачів Індустріальному, Самарському районах міста та с. Олександрівка, а у разі перевищення надходжень у місяць 12 млн. грн., то винагорода становитиме 12 %. При цьому у договорі відсутні будь-які вимоги та умови щодо підвищення відсотку оплати населенням послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залежності від цього винагороди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином навіть при фактичному невиконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх обов`язків та збереження поточного відсотку оплати споживачами послуг з водопостачання та водовідведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримає винагороду у сумі 10 620 860,4 млн. грн. Тобто, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно у супереч інтересам територіальної громади м. Дніпроптеровська, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надаючи останньому незаконні переваги, вчинили усі дії направлені на розтрату коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 10 620 860,4 млн. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок 13.10.2014 року № НОМЕР_3 , 13.10.2014 року рахунок № НОМЕР_4 , по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки».
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1