Справа №592/351/14-к
Провадження №1-кс/592/85/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

16.01.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 06.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 06.01.2014 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_3 та, назвавшись працівником міліції, повідомила, що йогознайомий нібито побив когось, та для відшкодування збитків потерпілому необхідно передати кошти в сумі 1000 грн., таким чином ввівши ОСОБА_3 в оману. Повіривши невстановленій особі, ОСОБА_3 того ж дня близько 11.00 год., скористувавшись сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти в сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 . Таким чином невстановлена особа шахрайським щляхом заволоділа коштами в сумі 1000 грн., належними ОСОБА_3 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 . У клопотання зазначено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_1 .

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливість іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_4 , на яку 06.01.2014 року о 11 год. 00 хв. за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на рахунок НОМЕР_1 . Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_4 з 01.01.2014 року по 10.01.2014 року. Відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_4 та фото особи, якій було вручено вказану картку. Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_4 під час користування послугами банку. Відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 06.01.2014 року о 11 год. 00 хв. за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на рахунок НОМЕР_1 , надати фото,- відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи, ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи, оскільки вказана документаціяможе містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_4 , на яку 06.01.2014 року о 11 год. 00 хв. за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на рахунок НОМЕР_1 . Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_4 з 01.01.2014 року по 10.01.2014 року. Відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_4 та фото особи, якій було вручено вказану картку. Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_4 під час користування послугами банку. Відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 06.01.2014 року о 11 год. 00 хв. За допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на рахунок НОМЕР_1 , надати фото,- відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » О.В. Дубілет.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1