КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4025/15-к
Провадження № 1-кс/552/697/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів ЖЄО Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області № 6173 від 09.06.2010 року за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 та проведення бесіди з останньою, прокуратурою Київського району м.Полтави установлено, що в період часу з 16 квітня 2015 року по 18 квітня 2015 року невстановлена особа, шляхом здійснення несанкціонованих операцій з використанням платіжних карток, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 16432 грн., які були зняті з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з допомогою банкоматів в різних регіонах України.

07.07.2015 року заступником прокурора Київського району м.Полтави ОСОБА_5 інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до ЄРДР за № 0000038. Розслідування вказаного кримінального правопорушення за ст. 185 чю1 КК України доручено СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Відповідно до показань ОСОБА_4 вона має у власності кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вже декілька років. Час від часу користується нею. Знімає кошти на власні потреби, але невеликими сумами.

29.03.2015 року на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло повідомлення із запитанням про те чи підтверджує вона зняття коштів в сумі 400 грн. зі своєї картки. Вона вказане повідомлення проігнорувала.

14.04.2015 року на її мобільний телефон зателефонував чоловік з номера НОМЕР_3 та представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що з її картки була спроба зняти кошти, що вони починають банківське розслідування, що її заблокують та наказав півроку не користуватися карткою.

09.06.2015 року ОСОБА_4 перевіривши баланс на картці виявила, що грошей на картці немає, хоча повинно бути 16432 грн.

Слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки не можливо отримати відомості у інший спосіб, також що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які перебувають у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про інформацію:
-Який номер особового кредитного рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( з подальшим наданням повної інформації про рух грошових коштів);
-Повний рух по вказаному особовому кредитному рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;
-Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси). При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття грошових коштів з вказаної вище картки.
Проведення тимчасового доступу до документів та вилучення доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2015 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1