10.07.2015
Справа № 642/5563/15-к
Провадження № 1-кс/642/1819/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю кредитів 14.03.2014 року та 24.05.2014 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи по кредитному договору номер рахунку№ НОМЕР_1 , кредитної картки № НОМЕР_2 від 14.03.2014 року та кредитна справа по кредитному договору №1 від 24.05.2014 року, фотознімки клієнта при відкритті вищевказаних кредитів від 14.03.2014 та 24.05.2014 року, що перебувають у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ..

Як вбачається з наданих матеріалів, що 24.04.2014 року в денний час невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою : АДРЕСА_4 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , 1968 р.н., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2014 року за № 0002539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 14.03.2014 року вона в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованому за адресою АДРЕСА_4 оформила кредит на мобільний телефон скориставшись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За договором кредитування потрібно було сплачувати щомісячно по 380 гривень. Кредит оформлював співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , яка при підписанні необхідних документів на оформлення кредиту на мобільний телефон не повідомила, що покупцю додатково видається кредитна картка банку. Минуло 6 місяців, як відділ заборгованості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подзвонив та повідомив, що в ОСОБА_4 існує заборгованість по кредитній картці, яку повинна була ОСОБА_6 видати при оформленні кредиту на мобільний телефон і яку, як стверджує ОСОБА_4 не отримувала та заборгованість по кредиту, який був оформлений на ім`я ОСОБА_4 24.05.2014 року, який, як стверджує потерпіла не оформлювала.

Також була допитана в якості свідка ОСОБА_7 , начальник відділу продажу цільового кредитування в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що під її керівництвом працювала ОСОБА_6 в її обов`язки входило залучення клієнтів в залі магазина партнера, ідентифікація клієнта за оригіналами документів і заведення заявки згідно внутрішніх процесів банку у відповідну програму. Після внесення даних клієнта і підписанні договору кредитування ОСОБА_6 повинна була, видати оферті на кредит, основні умови кредиту та оферті на картку. Як стало відомо від ОСОБА_4 кредитну картку на руки вона не отримувала, і кредит від 24.05.2014 року не оформлювала. На даний час ОСОБА_6 звільнена з посади.

На теперішній час на сайті банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 наявна інформація про те, що 14 березня 2015 року загальними зборами акціонерів Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») прийнято вирішення про реорганізацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом приєднання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотаннястарший слідчий СВ посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 який розташований за адресою АДРЕСА_5 у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: функціональні обов`язки співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 на момент здійснення видачі кредиту, кредитної справи по отриманим кредитів 14.03.2014 року та 24.05.2014 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фотознімки клієнта при відкритті вищевказаних кредитів від 14.03.2014 та 24.05.2014 року, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно отримання гр. ОСОБА_4 кредитів, що перебувають у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у ВІДДІЛЕННІ ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1