Провадження № 1-кс/161/3398/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2013 року
м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Артиш Я.Д., при
секретарі судового засідання Марчак
К.Є., за участю прокурора Вітрука О.С.,
слідчого Ізай І.М., розглянувши
клопотання слідчого СВ Луцького РВ
УМВС України у Волинській області Ізай
І.М. про проведення позапланової
виїзної ревізії у СГТзОВ "Україна",

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в
провадженні слідчого СВ Луцького РВ
УМВС України у Волинській області Ізай
І.М. знаходяться матеріали досудового
розслідування, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань під
№0000034 від 11 липня 2013 року, за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191
КК України.

В ході досудового розслідування
встановлено, що на території Луцького
району, а саме в с. Баїв - здійснює
діяльність сільськогосподарське
товариство з обмеженою
відповідальністю "Україна", яке за
результатами господарської діяльності
за 2012 рік отримало чистий прибуток у
вигляді 500000 гривень, а у відповідності
до статуту 50% від прибутку щорічного, а
це 250000 гривень - підлягають виплаті
учасникам Товариства у вигляді
дивідендів.

Крім того, встановлено, що у
відповідності до ст. 15.14.13 Статуту
ОСОБА_2 як генеральний директор
наділений повноваженнями укладати без
довіреностей договори на суму, що не
перевищує 100000 гривень, однак ОСОБА_2
перевищуючи свої посадові обов'язки та
ігноруючи вимоги Статуту товариства,
укладає договори на більші суми не
маючи на це повноважень.

З метою повного, всебічного та
неупередженого проведення досудового
розслідування у даному кримінальному
провадженні слідчий, за погодженням із
прокурором прокуратури Луцького
району Вітруком О.С. звернулася до
слідчого судді з відповідним
клопотанням.

Заслухавши думку прокурора та
слідчого, які клопотання підтримали з
підстав викладених в ньому та просили
його задовольнити, дослідивши
матеріали клопотання, суд вважає, що
клопотання підставне та підлягає до
задоволення.

Так, згідно до вимог ч. ч. 7, 8 ст. 11 Закону
України "Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в
Україні" позапланові виїзні ревізії
суб'єктів господарської діяльності
незалежно від форми власності, які не
віднесені цим Законом до
підконтрольних установ, проводяться
органами державного фінансового
контролю за рішенням суду, ухваленим на
підставі клопотання слідчого,
прокурора для забезпечення
розслідування під час кримінального
провадження. Орган державного
фінансового контролю, прокурор або
слідчий, який ініціює проведення
позапланової виїзної ревізії, подає до
суду письмове обґрунтування підстав
такої ревізії та дати її початку і
закінчення, документи, які відповідно
до частин п'ятої і сьомої цієї статті
свідчать про виникнення підстав для
проведення такої ревізії, а також на
вимогу суду - інші відомості.

Враховуючи ті обставини, що стороною
кримінального провадження доведено
наявність підстав для надання дозволу
для проведення позапланової виїзної
ревізії по окремих питаннях
фінансово-господарської діяльності
СГТзОВ "Україна", за фактичною адресою:
с. Городище - 1 Луцький район та
юридичною адресою: Луцький район, с.
Баїв).

На підставі викладеного, керуючись п. 4
Указу Президента України "Про
Положення про Державну фінансову
інспекцію України" від 23 квітня 2011 року
№499/2011, спільним наказом затвердженим
Головного КРУ, МВС, СБУ та Генеральною
прокуратурою "Про затвердження порядку
взаємодії державної
контрольно-ревізійної служби, органів
прокуратури, внутрішніх справ, Служби
безпеки України" № 346/1025/685/53 від 19.10.2006,
ст. 11 Закону України "Про основні засади
здійснення державного фінансового
контролю в Україні", ст. 132 КПК України,
слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Луцького РВ
УМВС України у Волинській області Ізай
І.М. на проведення позапланової виїзної
ревізії по окремих питаннях
фінансово-господарської діяльності
СГТзОВ "Україна", код ЄДРПОУ - 03737416 за
фактичною адресою: с. Городище - 1
Луцький район та юридичною адресою:
Луцький район, с.Баїв), тривалістю 15
робочих днів, проведення якої
розпочати з 09 вересня 2013 року.

Визначити строк для проведення
позапланової виїзної ревізії 15 робочих
днів, починаючи з 9 вересня 2013 року по 23
вересня 2013 року.

Згідно до вимог п. 16 ст. 11 Закону України
"Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в
Україні" проведення ревізії органами
державної фінансової інспекції не
повинно порушувати нормального режиму
роботи підконтрольних установ та інших
суб'єктів господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї може бути подано
під час підготовчого провадження у
суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Я.Д. Артиш