01.07.2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ЛВ на ст. Харків-Пас. УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 17.02.2015 року, за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 16.02.2015 року до СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВСУ на ПЗ з прокуратури Ленінського району м. Харкова надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що в період 2013 року по 2014 рік службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нараховували грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт з ремонту компресорів туалетів пасажирських вагонів з багаторазовою завищеною вартістю та без укладання договорів на проведення таких робіт. Крім того, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні відкритих конкурсних торгів та укладанні договорів на закупівлю послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів) були порушені вимоги Закону України від 24.05.2012 №4851-VІ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель» зі змінами та доповненнями та «Положення про порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг», затвердженого Наказом начальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №145/Н від 19.04.2013 року «Про організацію договірної роботи на залізниці».

У своїй заяві та при допиті в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що начальник відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знаходиться у дружніх стосунках з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в 2013 році вищевказане підприємство стало переможцем відкритих конкурсних торгів на закупівлю послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів). В 2014 році процедура відкритих конкурсних торгів на закупівлю послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів) не проводилася, однак в порушення вимог законодавства, ремонтні роботи компресорних установок для систем вакуумних туалетів пасажирських вагонів у відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжили проводилися без укладання відповідних договорів та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили грошові кошти. Про цей факт свідчать акти виконаних робіт. Розпорядження на перерахунок грошових коштів у розмірі близько 500000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавалися начальником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 особисто.

Досудове слідство вважає, що в діях службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств, які у 2013-2014 роках брали участь у проведенні процедур відкритих конкурсних торгів на закупівлю послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів) та з якими були укладені договори на надання цих послуг, а саме: документації відкритих конкурсних торгів з пропозиціями учасників на закупівлю послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів), що проведені у 2013-2014 роках; пропозицій конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів), що проведені у 2013-2014 роках, які були надані підприємствами, що брали участь у процедурі закупівлі; протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з додатками щодо закупівлі послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів), що проведені у 2013-2014 роках; звітів про результати проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів), що проведені у 2013-2014 роках; договорів про надання послуг, які були укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємствами переможцями процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів), що проведені у 2013-2014 роках з додатками та специфікаціями; актів виконаних робіт по ремонту компресорів туалетів пасажирських вагонів, з відповідними додатками (розрахунок загальновиробничих розходів, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничих витрат до локального кошторису, підсумкову відомості ресурсів, відомості щодо затрат пов`язаних з відрядженнями працівників на проведення робіт) за вказаними договорами, рахунків-фактур, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, роздруківок з комп`ютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам, тощо, актів приймання на зберігання, платіжних доручень, виписок по банківським рахунках за умовами договору, договорів оренди приміщень, складів, автотранспорту, тощо, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою використання в якості доказу вищевказаного злочину. Вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про процедуру та результати проведення відкритих торгів та виконання умов договорів, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення по кримінальному провадженні економічної експертизи, судово-товарознавчої експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Також, слідчий зазначив, що до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України неодноразово направлялися вимоги про надання до ЛВ на ст. ІНФОРМАЦІЯ_4 належним чином завірених копій вищевказаних документів. Однак від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані відповіді, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обов`язково забезпечить доступ працівників міліції до документів, зазначених у вимозі, за наявності відповідної ухвали слідчого судді, винесеної у встановленому законом порядку.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факт нарахування службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт з ремонту компресорів туалетів пасажирських вагонів з багаторазовою завищеною вартістю та без укладання договорів на проведення даних робіт, а також, враховуючи необхідність проведення слідчим судово-економічних експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до належним чином завірених копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, слідством доведено , що є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити

Надати слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України), в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 по 31.12.2014 року, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підприємствами, які у 2013-2014 роках брали участь у проведенні процедур відкритих конкурсних торгів на закупівлю послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів) та з якими були укладені договори на надання цих послуг, а саме:

· актів виконаних робіт по ремонту компресорів туалетів пасажирських вагонів, з відповідними специфікаціями та додатками (розрахунок загальновиробничих розходів, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості щодо затрат пов`язаних з відрядженнями працівників на проведення робіт) за вказаними договорами, рахунків-фактур, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, роздруківок з комп`ютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам, тощо, актів приймання на зберігання, платіжних доручень, виписок по банківським рахунках за умовами договору, договорів оренди приміщень, складів, автотранспорту, тощо, за 2013-2014 роки;
· договорів про надання послуг по ремонту компресорів туалетів пасажирських вагонів, які були укладені без проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг код 33.12.1 - з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорної установки для системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів) та актів виконаних робіт по ремонту компресорів туалетів пасажирських вагонів до них, з відповідними специфікаціями та додатками (розрахунок загальновиробничих розходів, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості щодо затрат пов`язаних з відрядженнями працівників на проведення робіт, рахунків-фактур, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, роздруківок з комп`ютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам ) за 2013-2014 роки;
· технічних завдань на виконання послуг з ремонту компресорної установки «JUN-AIR», моделі 60024V/110 V DC системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів (додаток №1 до договорів про надання послуг по ремонту компресорів туалетів пасажирських вагонів) за 2013-2014 роки;
· калькуляцій вартості послуг з ремонту компресорної установки «JUN-AIR», моделі 60024V/110 V DC системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів (додаток №2 до договорів про надання послуг по ремонту компресорів туалетів пасажирських вагонів) за 2013-2014 роки;
· актів здачі-приймання наданих послуг з ремонту компресорної установки «JUN-AIR», моделі 60024V/110 V DC системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів (додаток №3 до договорів про надання послуг по ремонту компресорів туалетів пасажирських вагонів) за 2013-2014 роки;
· календарних планів на надання послуг з ремонту компресорної установки «JUN-AIR», моделі 60024V/110 V DC системи вакуумних туалетів пасажирських вагонів (додаток №4 до договорів про надання послуг по ремонту компресорів туалетів пасажирських вагонів) за 2013-2014 роки;
Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1