У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2015 Справа №607/9642/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000049 від 06 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10 грудня 2014 року в Тернопільський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо законності використання коштів, виділених у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які були використані ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення реконструкції котельні із встановленням твердопаливного котла для школи - садка с. Чернелів-Руський, Тернопільського району, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом внесення в акт форми КБ-2в за грудень 2014 року завідомо неправдивих даних, привласнено кошти, виділені у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію котельні із встановленням твердопаливного котла для школи - садка с. Чернелів-Руський, Тернопільського району.
При проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 грудня 2014 року по 05 лютого 2015 року встановлено, що за результатами проведення обстеження обсягів фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт на відповідність акту форми КБ-2в за грудень 2014 року на суму 465625 гривень, встановлено завищення обсягів виконаних робіт, чим порушено п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 липня 2013 року №293, а саме: мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м. на 2,96 куб. метра, що призвело до завищення вартості робіт на суму 1059,63 гривень. Крім того ревізією встановлено, що різниця між вартістю закупленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » твердопаливного котла «Logika СНТ 70-78» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (122950 гривень) та вартістю даного котла, включеного в акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2014 року по реконструкції паливної школи-садка з установленням твердопаливного котла і влаштування системи опалення в с. Чернелів-Руський Тернопільського району (387605 гривень) склала 264655 гривень, чим порушено п.6.4.3 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, що призвело до збитків обласному бюджету на вищевказану суму.

Також, згідно з інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_7 засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 , а згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти від 10 грудня 2014 року директором даного товариства значиться ОСОБА_7 , яким і підписано договір.

Враховуючи наведене, для підтвердження чи спростування вартості закупленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » твердопаливного котла «Logika СНТ 70-78», та інших матеріалів, а також встановлення хто саме підписував договір про закупівлю робіт за державні кошти від 10 грудня 2014 року, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а також у вилученні всіх документів, що подавались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для підтвердження чи спростування вартості закупленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » твердопаливного котла «Logika СНТ 70-78», а документи, що подавались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення того, хто саме підписував договір про закупівлю робіт за державні кошти від 10 грудня 2014 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період з моменту реєстрації (відкриття) рахунку по 02 червня 2015 року, з розкриттям контрагентів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а також до оригіналів документів, що подавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1