печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
18 червня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт грошових коштів на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій по даних рахунках.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкового кредиту та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, організували створення таких суб`єктів господарювання: ПП «Орім» (), ТОВ «Неон Компані» (), ТОВ «ВКФ Акорд Гранд» (), ТОВ «Доріо Груп» (), ТОВ «Дінай Інвест» (), ТОВ «Реджіо» (), ТОВ «Укр-Буд-Ка. Ком» (), ТОВ «Демеус» (), ПП «Леон Кампані» (), ПП «Марвел-17» (), ТОВ «Брифінг ЛТД» (), ТОВ «УКР-АВТОТРАНС» (), ТОВ «Авікс Трейд» (), ТОВ «Вінк-Спецтехнології» (), ПНВП «Альбараа» ().

Слідчий зазначає, що зазначені фіктивні товариства використовується для мінімізації ПДВ та податку на прибуток реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконуються, послуги не надаються, а товарно-матеріально цінності не реалізовуються. Крім того, встановлено, що вказані підприємства за адресами реєстрації не знаходяться, самостійно визначених податкових зобов`язань не сплачують, а представники зазначених фіктивних суб`єктів господарювання до органів фіскальної служби не з`являються.
Незаконно здобуті грошові кошти спрямовуються на рахунки ПП «Орім», які в подальшому перераховуються на рахунки «транзитних» фіктивних підприємств. Надалі, в якості надання послуг, фінансової допомоги, кошти спрямовуються на рахунки таких «транзитних» суб`єктів господарювання, створеними з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «Авікс Трейд» (), ТОВ «Вінк-Спецтехнології» (), ПНВП «Альбараа» ().
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП «ЛЕОН КАМПАНІ» () використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 322313) банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не проводилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ПП «ЛЕОН КАМПАНІ» () у АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 322313) були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.

Що стосується решти вимог клопотання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує питання про зупинення видаткових операції при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ПП «ЛЕОН КАМПАНІ» () у АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 322313).
В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000061.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1