Справа №4-759/07 ПОСТАНОВА
серпня 2007 року м.
Богунський районний суд м. Житомира в складі:
судді Коломієць О.С.
при секретарі - Котляр Т.П.
за участю: прокурора - Слизькоухого В.В. розглянув
подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області, старшого лейтенанта
податкової міліції Богудінової О.О. про надання дозволу на виїмку інформації,
що містить бан­ківську таємницю по кримінальній справі № 07/087024,-
Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області звернулась з поданням про
надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю у ОАО КБ „Центр-Інвест"
(м. Ростов-на-Дону РФ)
кор./рах. НОМЕР_1, БИК НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ПП
ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4).
Слідчий в поданні вказує, що приватний підприємець ОСОБА_2,
ідентифікаційний НОМЕР_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, в період 2005
року уклав з нерезидентом, приватним підприємцем ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2)
зовнішньоекономічні контракти № № 27/04, 28/04, 29/04 від 29 квітня 2005 року;
№ 27/05 від 27 травня 2005 року; 08/06 від 08.06.2005 року та 17/06 від
17.06.2005 року, за умовами яких відправив на експорт продукцію (деталі
пам'ятників із каміння габбро)
на загальну суму 119,8 тис. грн.
При проведенні експортних операцій по вказаних зовнішньоекономічних
контрактах ПП ОСОБА_2
не повідомив відповідні органи про їх проведення, а саме, не надав до ДПІ у
м. Житомирі довідки про відсутність валютних цінностей для акредитації на
митниці, яка є під­ставою для прийняття до митного оформлення експортних
вантажів та проведення банківських операцій з валютними цінностями
уповноваженими банками України, чим порушив ст.2 Указу Президента України „Про
невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно
знаходяться за її межами".
Крім цього, валютну виручку, отриману за вказаними
контрактами, еквівалентну 119,8 тис. грн. ОСОБА_2 умисно приховав,
не вніс (не перерахував) на банківський рахунок в установі банка-резидента, чим
порушено ст.7 Декрету KM України "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю", та використав на власні потреби.
По факту умисного приховування виручки приватним підприємцем ОСОБА_2 08.05.2007 року
за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 207 КК України було порушено
кримінальну справу № 07/087024.
Слідчий зазначила, що з метою повного об'єктивного та всебічного
розслідування всіх обставин даної кримінальної справи, а також зібрання
доказової бази, виникла необхідність дослідити банківські документи з
розрахункового рахунку ПП ОСОБА_1, а саме інфор­мацію про рух коштів по цьому
рахунку (із вказівкою повних реквізитів сторін по платежах і даних про
призначення платежів) за період 2004 - 2005 років; документи, на підставі яких
про­водилося перерахування коштів по зазначених рахунках за період 2004 - 2005
років (платіжні доручення, у тому числі отримані по факсу та інші документи);
документи, які оформлялися при передачі й установленні ПП ОСОБА_1 платіжних
електронно-розрахункових систем, у тому числі систем керування рахунками через
мережу Інтернет в установах банків, які обслу­говували рахунки даного
В ході досудового слідства встановлено, що ПП ОСОБА_1 обслуговувався у ОАО КБ „Центр-Інвест"(
м.Ростов-на-Дону РФ)
кор./рах. НОМЕР_1, БИК НОМЕР_2, в якому має розрахунковий рахунок
матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, приймаючи
до уваги, що документи на отримання готівки з розрахункового рахунку ПП ОСОБА_1, оригінали
платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП
ОСОБА_1, та інформація
про рух коштів по розрахунковому рахунку збері­гаються в ОАО КБ „Центр-Інвест"
( м. Ростов-на-Дону РФ)
кор./рах. НОМЕР_1, БИК НОМЕР_2, і мають суттєве значення для
встановлення істини по кримінальній справі, суд вважає, що є достатні підстави
для надання дозволу на проведення виїмки інформації, що міс­тить банківську
Дозволити проведення виїмки інформації, що містить
банківську таємницю у ОАО
КБ „Центр-Інвест" (м. Ростов-на-Дону
РФ) кор./рах. НОМЕР_1, БИК НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ПП
ОСОБА_1( код ЄДРПОУ НОМЕР_4), а саме:
про рух коштів по цьому рахунку (із вказівкою повних реквізитів сторін по
платежах і даних про призначення платежів) за період 2004 -2005 років;
на підставі яких проводилося перерахування коштів по зазначених рахунках за
період 2004 - 2005 років (платіжні доручення, у тому числі отримані по факсу та
які оформлялися при передачі й установленні ПП ОСОБА_1 платіжних
електронно-розрахункових систем, у тому числі систем керування рахунками через
Постанова оскарженню не підлягає.