Єдиний унікальний номер № 285/2919/15-к
Провадження № 1-кс/0285/411/15
У Х В А Л А
29 липня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 10.07.2015 року,

за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:
27.07.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.07.2015 близько 00 год. 10 хв., невідома особа, яка дізналася особисту інформацію про картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 , таємно, умисно, зняла кошти в сумі 1225 грн.

Крім того, встановлено, що 08.07.2015 невідома особа умисно таємно викрала з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 № НОМЕР_2 гроші в сумі 950 грн., чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона користується картками ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з яких невідома особа викрала кошти в сумі 2175 грн. Потерпіла ОСОБА_5 до протоколу допиту додала виписку з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2015 по 10.07.2015 року, в якій зазначено, що 06.07.2015 року відбувався переказ коштів з картки № НОМЕР_1 на іншу картку, номер якої не вказаний.
В зв`язку з цим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно наступних даних карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: руху грошей по ньому, за період часу з 05.07.2015 по 08.07.2015, також карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: руху грошей по ньому, за період часу з 07.07.2015 по 10.07.2015, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаних вище банківських карток.
Також у разі встановлення номера карткового рахунку на який здійснювався переказ коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 05.07.2015 по 08.07.2015 на іншу картку існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника невстановленого карткового рахунку, із вказанням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується вказана особа, у разі якщо така особа являється клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому та просив задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою 28.07.2015 року, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: руху грошей по ньому, за період часу з 05.07.2015 по 08.07.2015; також карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: руху грошей по ньому, за період часу з 07.07.2015 по 10.07.2015, а саме: руху грошей по них, за період часу з 09.06.2015 по 11.06.2015, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаних вище банківських карток. Також у разі встановлення номера карткового рахунку на який здійснювався переказ коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 05.07.2015 по 08.07.2015 на іншу картку існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника невстановленого карткового рахунку, із вказанням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується вказана особа, у разі якщо така особа являється клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 29 серпня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1