Справа № 584/511/15-к
Провадження № 1-кс/584/62/15
УХВАЛА
19.05.2015 року м. Путивль
ВСТАНОВИВ :
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 05.05.2015 року після підтвердження по телефону потерпілим ОСОБА_4 особі, яка назвалася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ номера кредитної картки, та повідомлення цією особою неправдивих даних, з цієї карти зникли грошові кошти.
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на момент вчинення злочину, тобто 05.05.2015 року, інформація щодо карток та рахунків, на які були переказані грошові кошти потерпілого, та їх володілець, місце знаття коштів з цих рахунків, а також фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти з карток чи рахунків, на які переказані гроші потерпілого, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей. Зважаючи на достатність підстав вважати, що така інформація може бути знищена або змінена, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
Оскільки є достатні підстави вважати, що така інформація може бути знищена або змінена, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання слід розглянути за відсутності представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
Так з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.05.2015 року та виписки з карткового рахунку № НОМЕР_1 від 08.05.2015 року вбачається, що після підтвердження по телефону потерпілим ОСОБА_4 невстановленій особі, яка назвалася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ номера кредитної картки, та повідомлення цією особою неправдивих даних, з цієї карти було знято грошові кошти.
Інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на моменту вчинення злочину, тобто 05.05.2015 року, інформація щодо карток та рахунків, на які були переказані грошові кошти потерпілої, та їх володілець, місце знаття коштів з цих рахунків, а також фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти з карток чи рахунків, на які переказані гроші потерпілої, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши цю юридичну особу надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з документами, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 05.05.2015 року, інформацію щодо карток та рахунків, на які були переказані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , та їх володільця, місце знаття коштів з цих рахунків, а також з фотозйомкою та відеозаписом з банкоматів, де знімались грошові кошти з карток чи рахунків, на які переказані гроші потерпілого.
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 18 червня 2015 року.

Слідчий суддя: підпис

Копія вірна

Суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1