Справа 474/ 291/14-к
Провадження №1-кс/474/33/14
У Х В А Л А
Іменем України
17.03.2014 року смт. Врадіївка
В С Т А Н О В И В:
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, обґрунтовуючи його тим, що в ході досудового слідства з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона не підписувала кредитний договір №900 від 05.12.2007р. укладений від її імені з Держощадбанком та не виступала поручителем у кредитних договорах №9 від 10.01.2008р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 та №50 від 28.11.2008р. укладеного між Держощадбанком та ОСОБА_6 . Відповідно до постанови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.10.2012р. №560 дані договори з додатками зберігаються в Миколаївському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . В зв`язку з цим виникла необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою перевірки виконання підписів у вищезазначених договорах з додатками (графіку погашення кредиту, відсотків, заявці поручителя) від імені ОСОБА_4 , самою ОСОБА_4 чи іншими особами, яку без витребування вказаних документів провести неможливо. Тому зазначені документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та з`ясування всіх обставин справи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, на розгляд клопотання не з`явився, звернувшись з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю наявними достатньо підстав, вважати, що зазначені документи зберігаються у Миколаївському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання йому дозволу на розкриття банківської таємниці і вилучення (здійснити виїмку) підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) кредитних справ:
- за кредитним договором №900 укладеним 05.12.2007р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ;
- за кредитним договором №9 укладеним 10.01.2008р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
- за кредитним договором №50 укладеним 28.01.2008р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 ;
які зберігаються у бек-офісі кредитнихюридичних справ клієнтів роздрібного бізнесу філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_2
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1