Справа № 373/1708/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Переяслав-Хмельницький 11 червня 2015 року

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторін кримінального провадження:

Слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_2 ,

Старшого прокурора Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_2 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів: до банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому знаходяться незаконно перераховані кошти для подальшого повернення їх ІНФОРМАЦІЯ_3 , як законному власнику згідно Рішення Господарсткого суду м. Києва по Справі № 904/4026/14 від 14.10.2014 року про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно отриманих 36 тис. грн. та 1827 грн. судового збору та з можливістю виїмки всієї інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

в с т а н о в и в :

25 листопада 2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява Голови правління ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невстановлена особа за допомогою електронно обчислювальної техніки перерахувала кошти із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки інших підприємств.

За даним фактом слідчим СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області 26 лютого 2015 року розпочато досудове розслідування, відомості внесені до ЄРДР за № 0001432.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці та використовуючи невстановлену електронно-обчислювальну техніку здійснила незаконні операції із рахунку Переяслав-Хмельницького районного споживчого товариства в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме було перераховано гроші в сумі 110000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_2 в банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та гроші в сумі 80000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 в банк Печерська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

З показів потерпілого ОСОБА_4 відомо, що починаючи із 16 квітня 2011 року вона займає посаду голови правління ІНФОРМАЦІЯ_5 .

25 листопада 2013 року близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_4 надала вказівку головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 виконати операції по перерахунку коштів, за виготовлення технічної документації на землю. Номера рахунків отримувачів та суму коштів, які вона мала перерахувати ОСОБА_4 надала головному бухгалтеру.

ІНФОРМАЦІЯ_11 користується послугами системи «Клієнт-Банк» у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою, якої головний бухгалтер мала виконати переказ коштів.

Після цього ОСОБА_4 із робочих питань пішла до ІНФОРМАЦІЯ_12 . Коли вона повернулась близько 11 год. то ОСОБА_5 повідомила, що система «Клієнт-Банк» не працює, а саме на комп`ютері головного бухгалтера не працював «Інтернет», взагалі не відкривались будь-які «вікна». На рахунок системи «Клієнт-Банк» при відкритті з`являлось вікно в якому було вказано «фатальна помилка другий раз увійти не можливо».

Після цього ОСОБА_4 відразу поїхала до місцевого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб з`ясувати, що сталось і чому не працює система «Клієнт-Банк».

26листопада 2013 року банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повернув кошти в сумі 110000 грн. на рахунок споживчого товариства, а в банк Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві повідомили, що при перерахуванні 80000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цього ж дня зняв гроші в сумі 32000 грн., але на рахунку на той день залишалось лише 36000 грн.. Також служба безпеки вказаного банку пояснила, що відсутність 12000 грн. на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язана із тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винен банку вказану суму, тому дані кошти були відразу зняті із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також працівники банку наявні на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 36000 грн. вони заблокували, але повернути назад не можуть у зв`язку із тим, що не має повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що це не їхні кошти.

05 лютого 2015 року до Переяслав-Хмельницького МВ надійшов лист прохання Голови правління ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 в якому потерпіла просить отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому знаходяться незаконно перераховані кошти для подальшого повернення їх ІНФОРМАЦІЯ_3 , як законному власнику згідно Рішення Господарсткого суду м. Києва № 904/4026/14 від 14.10.2014 року.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник зазначеної компанії до суду не з`явився про причини неявки суду не повідомив.

Сторони кримінального провадження не заперечили про розгляд даного клопотання за відсутності представників «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положення ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Обгрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що відкриття банківської таємниці та її виїмки надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу, або коло осіб які користуються рахунком, отримати інформацію про рух коштів по даному рахунку та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно п. 5 ч. 1 до ст. 162 КПК України відомості, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Аналізуючи зібрані докази вбачається, що вказана в поданні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого має доказове значення в кримінальному провадженні, а також, неможливість іншим способом довести ці обставини, ніж шляхом отримання доступу до речей та документів, а саме до банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Дане клопотання було погоджено старшим Переяслав-Хмельницьким міжрайонним прокурором молодшим радником юстиції ОСОБА_3 ..

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів: до банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому знаходяться незаконно перераховані кошти для подальшого повернення їх ІНФОРМАЦІЯ_3 , як законному власнику згідно Рішення Господарсткого суду м. Києва по Справі № 904/4026/14 від 14.10.2014 року про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно отриманих 36 тис. грн. та 1827 грн. судового збору та з можливістю виїмки всієї інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали : до 10 липня 2015 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1