справа № 4-648/2007 p.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2007 року Суддя
Ленінського районного суду м.
Кіровограда Ковтун Л.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді подання старшого слідчого в ОВС
СВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший
слідчий в ОВС СВ УМВС України в Кіровоградській області майор міліції
ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про
проведення виїмки документів, що
становлять банківську таємницю у Кіровоградській обласній філії
акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „Укрсоцбанк" по
кримінальній справі №
26-5628.

Згідно
подання, кримінальна справа № 26-5628, порушена 20.04.2007
року відносно ОСОБА_2 , 1984 р.н. за ознаками
злочинів, передбачених ч.3 ст. 358,
ч.1 ст. 190 КК України за фактами вчинення ним
використання завідомо підроблених документів про встановлення 2 групи
інвалідності безстроково та шахрайське заволодіння державними грошовими коштами
Пенсійного фонду України нід виглядом отримання пенсії по інвалідності.

В ході
розслідування даної кримінальної справи встановлено, що в кінці листопада 2005 року ОСОБА_3
запропонувала мешканцю м. Кіровограда
ОСОБА_2 придбати у неї за грошову
винагороду в сумі 1000 доларів США документи про встановлення йому 2-ої групи
інвалідності безстроково,
пояснивши, що подавши ці
документи до Управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді він довічно
отримуватиме щомісячну пенсію по інвалідності за рахунок державних коштів, чим підбурила його до вчинення заволодіння
державними грошовими коштами шахрайським способом шляхом використання завідомо
підроблених документів, при її
пособництві.

ОСОБА_2
, усвідомлюючи, що за станом здоров'я він інвалідом не
являється та відповідно не має законних підстав для призначення пенсії по
інвалідності, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію ОСОБА_3 і за грошову
винагороду у сумі 1000 доларів США придбав
підроблену ОСОБА_3 на його ім'я виписку із акта огляду у офтальмо-неврологічній
МСЕК №099102 та довідку серії 2-18 ВБ №099102 від 01.12.2005 року про
встановлення йому ІІ-ї групи інвалідності з 01.12.2005 року безстроково. Після
цього, продовжуючи свої злочині
дії, направлені на незаконне заволодіння
державними грошовими коштами Пенсійного фонду України шляхом обману, ОСОБА_2
22.02.2006 року
надав ці підроблені документи до відділу з призначення пенсій Кіровського
району Управління Пенсійного фонду України (УПФУ) м. Кіровограда,
вчинивши тим самим використання завідомо підроблених документів. Введені
ним в оману посадові особи цієї установи Пенсійного фонду України, на підставі цих підроблених документів про
інвалідність, незаконно і безпідставно
призначили ОСОБА_2 пенсію по
інвалідності з 13.12.2005 року довічно в розмірі 298 грн. 80 коп. щомісячно. В
подальшому розмір пенсії ОСОБА_2
збільшувався відповідно до діючого законодавства.

В
результаті умисних злочинних дій ОСОБА_2
йому незаконно і безпідставно нарахована і виплачена пенсія по інвалідності
за період з 01.12.2005 року по 30.11.2006 року на загальну
суму 3841 грн. 20 коп., а саме (відповідно до акту документальної
ревізії

2

№ 04-09/86 від 27.03.2007
року) через Кіровоградську обласну філію акціонерно-комерційного банку
соціального розвитку „Укрсоцбанк" на особовий картковий рахунок
ОСОБА_2 №НОМЕР_1, при чому
пенсія по інвалідності за грудень 2005
-березень 2006 року
була перерахована в березні 2006
року, і далі щомісячно по листопад 2006 року
включно, що підтверджується даними, приведеними в реєстрі відділів по призначенню
та виплаті пенсій (по Кіровському району) УПФУ в м. Кіровограді до акту документальної ревізії.

Враховуючи, що документи на відкриття карткового рахунку
№НОМЕР_1ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та про рух грошових коштів по цьому рахунку за
період з 01.03.2006 року по 01.01.2007 року мають значення для справи, як такі,
що підтверджують факти належності рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_2 , перерахування коштів у вигляді пенсії по
інвалідності на зазначений рахунок УПФУ в м.
Кіровограді, отримання коштів
ОСОБА_2 з цього рахунку, а також з метою
повного, всебічного та об'єктивного
дослідження всіх обставин справи,
слідчий просить задовольнити подання.

Приймаючи
до уваги те, що факти, викладенні у поданні підтверджуються
матеріалами кримінальної справи, вважаю
за можливе задовольнити зазначене подання,
так як дослідження документів, що
вказані у поданні і знаходяться в Кіровоградській обласній філії
акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „Укрсоцбанк", необхідно для всебічного і повного
розслідування кримінальної справи.

Керуючись ч.
3 ст.
178 КПК
України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на
проведення в Кіровоградській обласній
філії акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „Укрсоцбанк"
виїмки:

·
завірених копій документів на відкриття карткового
рахунку №НОМЕР_1ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, як наданих особисто ОСОБА_2, так і тих,
які складалися в банку;

·
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.03.2006 року по 01.01.2007 року.

Постанова
оскарженню не підлягає.