Дата документу 15.01.2015 Справа № 554/408/15-к
Справа №554/408/15-к
Провадження № 1-кс/554/258/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000346 від 08 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
15 січня 2015 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні філії - Головне управління по м.Києву та Київській області ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у філії - Головне управління по м.Києву та Київській області ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком, за період з 13 вересня 2012 року по 01 червня 2014 року. Просили розгляд клопотання в суді проводити за відсутності представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Проведення вилучення документів в банківській установі дозволити старшому слідчому ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000346 від 08 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Встановлено, що 07.08.14 до УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), в якій зазначено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 створили юридичну особу зі співзвучною назвою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) з такими ж видами діяльності, після чого ввівши в оману керівників споживачів (державних установ) з корисливих мотивів домігся зміни теплопостачальної компанії, прийняв участь у процедурах закупівель та отримав перемогу, після чого на обладнанні, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та яке використовувалось всупереч волі власника надавав послуги з теплопостачання, не маючи при цьому діючої ліцензії. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у Головному управлінні по м. Києву АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код банку НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні філії - Головне управління по м.Києву та Київській області ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 13 вересня 2012 року по 01 червня 2014 року, які перебувають у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 "МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 13 вересня 2012 року по 01 червня 2014 року, які перебувають у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 "МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частинні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 08 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 15 січня 2015 року до 15 лютого 2015 року старшому слідчому ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 15 січня 2015 року до 15 лютого 2015 року старшому слідчому ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 13 вересня 2012 року по 01 червня 2014 року, які перебувають у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 "МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 15 січня 2015 року до 15 лютого 2015 року старшому слідчому ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на вилучення інформації по рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 13 вересня 2012 року по 01 червня 2014 року, які перебувають у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 "МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1