У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2014 Справа №607/10698/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001925 від 16 травня 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в Тернопільський MB УМВС України в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_6 про те, що державні виконавці ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення виконавчих дій по виконавчому провадженні зловживали службовим становищем.
За даним фактом 16 травня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0001925 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2005 року між ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено кредитний договір №КЛ-16-2005. З метою забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором 24.05.2005 року між ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір іпотеки №5003.
В подальшому у зв`язку із невиконанням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних зобов`язань 03 травня 2012 року було видано Наказ господарського суду Тернопільської області по справі №3/14/5022-232/2012 (18/81-1647) від 06.11.2012 року про стягнення із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1807376.00 грн. шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме приміщення під літерою «Л». що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та будівлю побутового корпусу під літерою «З», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
20 листопада 2012 року державний виконавець ОСОБА_7 здійснив примусове входження до приміщення гуртожитку, що по АДРЕСА_1 та описав, наклав арешт і передав на відповідальне зберігання іншій особі всі приміщення, які знаходяться за даною адресою:
- приміщення ресторану та сауни, які є власністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (будівля побутового корпусу під літ. «З» та приміщення під літ. «Л»);
- приміщення гуртожитку, яке є власністю міської ради;
- добудови до гуртожитку, здійснені ОСОБА_8 , а саме: третій, четвертий, мансардний поверхи приміщення під літ. «Л» та приміщення під літ. «Н», що знаходяться по АДРЕСА_1 та на які у встановленому законом порядку право власності не зареєстроване ні за ким.
Згодом приміщення гуртожитку було виключене з акта опису та арешту, а добудови, здійснені ОСОБА_8 , залишились під арештом, незважаючи на те, що немає жодних документів, які б правовстановлювали власність на них за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як того вимагає ст. 63 Закону України «Про виконавче провадження». В подальшому дані приміщення були реалізовані в ході виконавчого провадження №478 від 12.07.2012 року.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що матеріали кредитного договору №КЛ-16-2005, укладеного 24.05.2005 р. між ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у володінні ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до нього, з можливістю вилучення його копій.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріали кредитного договору №КЛ-16-2005, укладеного 24.05.2005 р. між ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у володінні ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_2 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до матеріалів кредитного договору №КЛ-16-2005, укладеного 24.05.2005 р. між ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у володінні ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1