Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/7030/13-к
Провадження № 1-кс/711/1545/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді - Клочко О.В.

при секретарі - Туз Н.В.

з участю прокурора - Сидорова Г.Ю.

слідчого - Костриці Ю.М.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання слідчого в ОВС відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Сидоровим Г.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесеного у кримінальному провадженні №0000067 від 16 липня 2013 року, -

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2013 року слідчий в ОВС відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Черкаської області старший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні в АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, а саме до інформації про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 08.08.2013 (включно) грошових коштів по рахункам ТОВ Проектно-будівельна виробничо-комерційна фірма Житлопромбуд-сервіс (, юридична адреса: АДРЕСА_1, вид діяльності надання послуг у будівництві, технічне обстеження нерухомості) в АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, р/р № 9, р/р № 9 та р/р № 8 за період з 01.01.2012 по 12.08.2013, із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Окрім викладеного, у клопотанні зазначена необхідність у вилученні:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вказану в п.1 резолютивної частини клопотання інформацію по рахункам ТОВ Проектно-будівельна виробничо-комерційна фірма Житлопромбуд-сервіс в АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, р/р № 9, р/р № 9 та р/р № 8 за період з 01.01.2012 по 12.08.2013 на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- первинних документів, які свідчать про зарахування по рахункам ТОВ Проектно-будівельна виробничо-комерційна фірма Житлопромбуд-сервіс в АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, р/р № 9, р/р № 9 та р/р № 8 за період з 01.01.2012 по 12.08.2013 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), а також розглянути це клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Вказане клопотання про отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, а саме до інформації про рух коштів по рахункам ТОВ Проектно-будівельна виробничо-комерційна фірма Житлопромбуд-сервіс в АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, р/р № 9, р/р № 9 та р/р № 8 за період з 01.01.2012 по 12.08.2013, мотивовано тим, що дана інформація необхідна для встановлення обставин кримінального правопорушення, що можливо виконати лише шляхом її вивчення та аналізу, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд вважає, що є всі підстави для задоволення клопотання, яке є законним та належним чином обґрунтоване.

Враховуючи викладене, на підставі ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, керуючись ст.ст. 159, 162-165, 309, 372 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, зобовязавши службових осіб АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, а саме до інформації про надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ Проектно-будівельна виробничо-комерційна фірма Житлопромбуд-сервіс (, юридична адреса: АДРЕСА_1) р/р № 9, р/р № 9 та р/р № 8 в АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, за період з 01.01.2012 по 12.08.2013, із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Також, надати можливість вилучення:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вказану в п.1 резолютивної частини клопотання інформацію по рахункам ТОВ Проектно-будівельна виробничо-комерційна фірма Житлопромбуд-сервіс р/р №9, р/р № 9 та р/р № 8 в АТ ОСОБА_2 Аваль, м.Київ, МФО 380805, за період з 01.01.2012 по 12.08.2013 на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- первинних документів, які свідчать про зарахування по рахункам ТОВ Проектно-будівельна виробничо-комерційна фірма Житлопромбуд-сервіс р/р № 9, р/р №9 та р/р № 8 в АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, за період з 01.01.2012 по 12.08.2013 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), розяснивши, що у разі невиконання покладених на службових осіб АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, МФО 380805, процесуальних обовязків без поважних причин, на них може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: О.В. Клочко