н/п 1-кс/640/6584/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Мусієнка С.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 0000262 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

17.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, а саме - папку жовтого кольору без назви з наступними документами ПП «Лакшмі»: договір підряду № 2412-12 від 24.12.2012 р. з ТОВ НВФ «ОСОБА_3 ЛТД»; договір підряду № 2611-12 від 26.11.2012 р. зі Східним підприємством при борного контролю; договір купівлі продажу № 011112/5 від 01.11.2012 з ТОВ «Марафон 12»; договір підряду № 10.10.12 з ТОВ «Золочівське хлібоприємне підприємство»; договір підряду № 0210-12 від 02.10.2012 з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 0110-12 від 01.10.2012 з ТОВ «Ветсинтез»; додаткова угода № 2 до договору поставки № 58 від 10.05.2012 з ТОВ «ТДХ»; додаткова угода до договору підряду № 1308-12 від 01.10.2012 з ТОВ «Харківська оконна компанія»; договір № 26/7-12 від 26.07.2012 з ТОВ «ТД фірма «Союз ЛТД»; договір підряду № 2007-12 від 20.07.2012 з ТОВ «Генбудінвест»; договір підряду № 20/07-12 на використання робіт від 20.07.2012 з ПП «Високий стимул»; договір підряду № 2607/12 від 26.07.2012 з ТОВ «Генбудінвест»; договір підряду № 12/07/12 с від 12.07.2012 з ТОВ «АСК «Мегабуд»; договір субпідряду № 20061 від 20.60.2012 з ПП «Стройбелмаш»; договір підряду № 0612 від 01.06.2012 з ТОВ «ХоДоС»; договір підряду № 16.05.2012 від 16.05.2012 з ЗАТ «Золочівська хлібоприємне підприємство»; папку синього кольору без назви з наступними документами ПП «Лакшмі»: податкові накладні за 2013 № 19, 36, 828003, 16, 15, 707, 10, 814001, 9, 133, 12, 04, 05, 167, 18, 131, 19, 68, 61, 14, 10, 36, 12, 6569, 17, 11, 10, 6370, 6290, 115, 114, 18, 16, 147, 125, 138, 124, 157, 5, 15, 6042, 3, 4, 171, 60, 178, 65, 7187, 4, 16, 2, 1, 19, 345, 5272/21, 150, 2, 4-1, 8-1, 14-1, за квітень 2013 № 4-1, за лютий 2013 № 1, за січень 2013 №5-4, 2-1; акту виконаних робіт ПП «Лакшмі» до договору № 1010-01 від 10.10.2013; акту № 11 до договору № 14/07 від 14.07.2010; акту № 10, № 1/10, 4/1 за вересень 2013; акту про вартість робіт за серпень 2013 з ТОВ «Діара»; акту про вартість робіт за липень 2013 з ТОВ «Тея»; акту прийому передачи № 10 до договору № 14-07 від 14.07.2010; акту № 1 до договору № 50613 від 05.07.2013 з ТОВ «Формстандарт біолік»; акту до договору № 21/06 від 27.06.2013 з ТОВ «ТДХ»; акту № 9 по договору № 14-07 від 14.07.2010 з ТОВ «Антарес»; акту № 1 до договору № 2412-12 від 24.12.2012 з ТОВ НВФ «ОСОБА_3 ЛТД»; акту № 1 до договору № 2412-12 від 24.12.2012 за січень 2012 з ТОВ НВФ «ОСОБА_3 ЛТД»; довідки про вартість виконаних робіт за січень 2013 з ПП «Високий стимул»; видаткові накладні ПП «Лакшмі» за 2013 р. № 965, 17/09, 15/09, 927, 934, РН 000371, СФ-0000148, 16/09, РН 0002908, 6117375, 6116894, 1/24, РН 0000361, РН-000360, СФ-0000116, РН-0000074, 877, 9779, ТD-0000101, ТД 0000127, 11, 788, ЛУ-0000073, РН-0000351. 763, 744, РН-05, 005, 124, 199, 9, ТД -000092, РН-04, 006, РН-0000344, СФ-0000120, 697, 690, 672, 682, 658, 655, 640, 636, 649, 600, 583, 8, 6, 5, 562, 552, 547, 0207-2, ТД-0000077, ТД-0000093, ТД-0000078, ТД-0000078, 517, РН-0000530, СФ-00530, 515, 4, 196, РН-00000120, 0705-4, 0705-5, 2504-6, 1704, ПА-0000002, 2802-6, СФ-2502/5 та відповідні товарно транспортні накладні до видаткових накладних; папку жовтого кольору без назви з документами ПП «Лакшмі», а саме: договір № 107-пс від 29.09.2011 з ТОВ «Інформаційно технічний центр «Професіонал»; договір підряду № 03/10 від 03.10.2010 р. з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 08/12-01 від 12.08.2011 р. з ТОВ «Завод Рапіо»; договір підряду № 14-07 від 14.07.2010 з ТОВ ФІРМА «Антарес»; договір підряду № 10/09/п від 10.09.2011 р. ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 15/08 від 15.08.2011 р. з ПП «Баварія Ф»; договір підряду № 58 від 10.05.2011 р. з ТОВ «ТДХ»; договір підряду № 09/09/п від 09.09.2011 р. з ТОВ «Діара»; договір № 29/07 купівлі - продажу від 29.07.2011 з ПП «Баварія-Ф»; договір № 10/07 купівлі - продажу від 10.07.2011 з ПП «Баварія-Ф»; договір підряду № 05-05 від 05.05.2011 з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 04.05.2011 від 04.05.2011 з ТОВ «ОСОБА_3 ЛДТ»; договір № Д 93 від 0.03.2011 з ТОВ «Дара»; договір купівлі продажу товарів № 010201 від 01.02.2011 р. з ПП «ОСОБА_4 -350»; договір підряду № 831/01/02/2011 з ПАТ «Укрсоцбанк»; папку синього кольору без назви з документами ПП «Лакшмі», а саме: договір підряду № 1010-01 від 10.10.2013 р. з ФЛ-П «ОСОБА_5І.»; договір субпідряду № 44 від 27.08.013 р. ТОВ «Інтерстрой»; договір субпідряду № 45 від 02.09.2013 з ТОВ «Інтерстрой»; договір підряду № 020813-01 від 02.092.2013 з ТОВ «Линтек Україна»; договір підряду № 0307-01 від 03.07.2013 р. з ПП «Буд Комунікація»; договір підряду № 0207-13 р. з ТОВ «Харківська оконна компанія»; договір субпідряду №01/07/2013 від 01.07.2013 з ЧАП «Будівельний торговий майданчик»; договір купівлі продажу № 64 від 27.06.2013 з ТОВ «Інвестум»; договір підряду № 2706-01 від 27.06.2013 з ПП «Буд Комункація»; договір підряду № 21/06 від 27.06.2013 з ТОВ «ТДХ»; договір поставки № 250601 від 25.06.2013 з ПП «Словенія Плюс»; договір підряду № 2006-02 від 20.06.2013 з ПП «Буд Комунікація»; договір підряду № 1806-01 від 18.06.2013 з ПП «Буд - Комунікація»; договір підряду № 1806-13 від 18.06.2013 з ТОВ «Тея»; договір підряду № 0506-13 від 05.06.2013 з ТОВ «Харківська оконна компанія»; договір поставки № 080413/3 від 08.04.2013 з ПП «Словенія Плюс»; договір підряду № 2812-12 від 28.12.2012 з ТОВ « Спецтрубомонтаж»; папку паперову з назвою «ЧП «Лакшми» приказы по кадрам, заявления, приказы по пр-ву 2003-2004-2205-2007-2008» з наказами на призначення співробітників ПП « Лакшма» в період 2003-2008 р. на 112 арк.; папку паперову без назви за 2012 р. з документами ПП «Лакшмі», а саме: податкові накладні за 2012 р. № 121, 120510, 24, 112816, 26, 23, 276, 277, 26, 32, 24, 80, 94, 20130/009, 32, 189, 34, 53, 102, 37, 249, 20, 121,148, 127, 111, 13, 12, 17,20, 1, 124, 242, 106, 55,90, 52, 58, 157, 27, 120, 25, 116, 16, 84, 10258/028, 10254/028, 129, 38,162, 164, 160/9, 163/9, 24, 1; видаткові накладні за 2012 р. № БХ-1206-06, БХ-1206-07, 0811-5, СФ-0811-6, 0711-2, СФ -0711-5, 820, ФТ2-289, 777, 3117, 4548, ТД- 0000139, 146, РН-0000737, РН-0000728, РН-0000194, РН-0000468, РН-0000641, РН-0000627, СФ-000620, РН-0000584, СФ-0000582, 1029, ТМ000066, ТД-0000112, ТД-0000134, РН-0000157, РН-0000154, СФ-000169, РН-0000529; чекові книжки ПП «Лашмі» № ЛЄ-6901451 - ЛЄ 6901475, ЛГ9517876- ПГ 9577900, КЕ9716101-КЕ9716125, ЛБ4191551-ЛБ4191575, КЕ6301726-КЕ6301750; договір підряду № 6.09 від 06.09.2011 з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 18/03 від 18.03.2011 р. з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 06/7 від 06.07.2011 р. з Харківським торгівельно економічним інститутом КНТЄУ; договір підряду № 26.1.11. від 26.01.2011 р. з Харківським торгівельно економічним інститутом КНТЄУ; договір підряду № 18-3 від 18.03.2011 р. з Харківським торгівельно економічним інститутом КНТЄУ; системного блоку сірого кольору «LG»; ноутбуку чорного кольору «LENOVO» P / N 59340193; флеш-карту білого кольору «RIDATA»; модему білого кольору № ТР LINK 54 Mbps TL WN 32G; модему «Д-Link Р/NIES1008DEН.3; довідку на червень 2013 р. на 1 арк. на імя ОСОБА_6; видаткові накладні № 494904119, 494904118, 494904086, 494904062, 494904061, 494904060, 494909059, 494904054, 494904011, 49490410, 494904009, 494904008, 494903963, 494903962, 494903855; жорсткого диску SAMSUNG P/N: 282221LG507771.

Слідчий вказує, що службовими особами ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період липень 2011 року - березень 2012 року завищено суму бюджетного відшкодування на 80 985 грн., в результаті відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3». Крім цього, службові особи ДП ХМЗ ФЕД у період травень липень 2013 року, використовуючи своє службове становище, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та перерахування державних коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арлета», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 065 984 грн. Зазначає, що ДП ХМЗ ФЕД мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ фірма «Сат Імпекс», по придбанню титану (ВТЗ-1 круг), з ТОВ "Спецтрубомонтаж" по виконанню робіт з технічного обслуговування кондиціонерів; вказані контрагенти за адресами реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні основні фонди, транспортні засоби (власні та орендовані), складські приміщення (власні та орендовані), відсутні наймані працівники, що свідчить про нереальність здійснення фінансово-господарських операцій. Підприємства ТОВ «Арлета», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ "Спецтрубомонтаж", ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3» використовуються винними особами з метою безпідставного формування підприємствам-контрагентам податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий. Разом з низкою підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в діяльності так званого «конвертаційного центру», входять наступні підприємства, зокрема: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Компютери», ТОВ «Компютери-В», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтерєрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "ОСОБА_1 імпекс", ПП "ОСОБА_4 кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна». Посадові особи зазначених підприємств до фінансово-господарських діяльності ніякого відношення не мають, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладають, не підписують, зайняти посади та стати засновниками погодились лише за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Зазначає, що в ході проведення обшуку в приміщеннях четвертого поверху буд. 26, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, було виявлене та вилучене вказане майно, яке містить дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000262, встановлено, що службові особи ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період липень, грудень 2011 року та березень 2012 року, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами Державного бюджету України в розмірі 80 985 грн. Крім того, службові особи ДП ХМЗ ФЕД у період з травня по липень 2013 року, використовуючи своє службове становище, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та перерахування державних коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арлета», заволоділи грошовими коштами на загальну суму понад 800 000 гр.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим, в порушення вказаної норми слідчим не зазначено відомостей про власника вказаного майна та не визначене місце зберігання вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Оскільки слідчим було подане клопотання про арешт майна, що не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя повертає прокурору подане клопотання для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000262 про накладання арешту на тимчасово вилучене майно, а саме - папку жовтого кольору без назви з наступними документами ПП «Лакшмі»: договір підряду № 2412-12 від 24.12.2012 р. з ТОВ НВФ «ОСОБА_3 ЛТД»; договір підряду № 2611-12 від 26.11.2012 р. зі Східним підприємством при борного контролю; договір купівлі продажу № 011112/5 від 01.11.2012 з ТОВ «Марафон 12»; договір підряду № 10.10.12 з ТОВ «Золочівське хлібоприємне підприємство»; договір підряду № 0210-12 від 02.10.2012 з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 0110-12 від 01.10.2012 з ТОВ «Ветсинтез»; додаткова угода № 2 до договору поставки № 58 від 10.05.2012 з ТОВ «ТДХ»; додаткова угода до договору підряду № 1308-12 від 01.10.2012 з ТОВ «Харківська оконна компанія»; договір № 26/7-12 від 26.07.2012 з ТОВ «ТД фірма «Союз ЛТД»; договір підряду № 2007-12 від 20.07.2012 з ТОВ «Генбудінвест»; договір підряду № 20/07-12 на використання робіт від 20.07.2012 з ПП «Високий стимул»; договір підряду № 2607/12 від 26.07.2012 з ТОВ «Генбудінвест»; договір підряду № 12/07/12 с від 12.07.2012 з ТОВ «АСК «Мегабуд»; договір субпідряду № 20061 від 20.60.2012 з ПП «Стройбелмаш»; договір підряду № 0612 від 01.06.2012 з ТОВ «ХоДоС»; договір підряду № 16.05.2012 від 16.05.2012 з ЗАТ «Золочівська хлібоприємне підприємство»; папку синього кольору без назви з наступними документами ПП «Лакшмі»: податкові накладні за 2013 № 19, 36, 828003, 16, 15, 707, 10, 814001, 9, 133, 12, 04, 05, 167, 18, 131, 19, 68, 61, 14, 10, 36, 12, 6569, 17, 11, 10, 6370, 6290, 115, 114, 18, 16, 147, 125, 138, 124, 157, 5, 15, 6042, 3, 4, 171, 60, 178, 65, 7187, 4, 16, 2, 1, 19, 345, 5272/21, 150, 2, 4-1, 8-1, 14-1, за квітень 2013 № 4-1, за лютий 2013 № 1, за січень 2013 №5-4, 2-1; акту виконаних робіт ПП «Лакшмі» до договору № 1010-01 від 10.10.2013; акту № 11 до договору № 14/07 від 14.07.2010; акту № 10, № 1/10, 4/1 за вересень 2013; акту про вартість робіт за серпень 2013 з ТОВ «Діара»; акту про вартість робіт за липень 2013 з ТОВ «Тея»; акту прийому передачи № 10 до договору № 14-07 від 14.07.2010; акту № 1 до договору № 50613 від 05.07.2013 з ТОВ «Формстандарт біолік»; акту до договору № 21/06 від 27.06.2013 з ТОВ «ТДХ»; акту № 9 по договору № 14-07 від 14.07.2010 з ТОВ «Антарес»; акту № 1 до договору № 2412-12 від 24.12.2012 з ТОВ НВФ «ОСОБА_3 ЛТД»; акту № 1 до договору № 2412-12 від 24.12.2012 за січень 2012 з ТОВ НВФ «ОСОБА_3 ЛТД»; довідки про вартість виконаних робіт за січень 2013 з ПП «Високий стимул»; видаткові накладні ПП «Лакшмі» за 2013 р. № 965, 17/09, 15/09, 927, 934, РН 000371, СФ-0000148, 16/09, РН 0002908, 6117375, 6116894, 1/24, РН 0000361, РН-000360, СФ-0000116, РН-0000074, 877, 9779, ТD-0000101, ТД 0000127, 11, 788, ЛУ-0000073, РН-0000351. 763, 744, РН-05, 005, 124, 199, 9, ТД -000092, РН-04, 006, РН-0000344, СФ-0000120, 697, 690, 672, 682, 658, 655, 640, 636, 649, 600, 583, 8, 6, 5, 562, 552, 547, 0207-2, ТД-0000077, ТД-0000093, ТД-0000078, ТД-0000078, 517, РН-0000530, СФ-00530, 515, 4, 196, РН-00000120, 0705-4, 0705-5, 2504-6, 1704, ПА-0000002, 2802-6, СФ-2502/5 та відповідні товарно транспортні накладні до видаткових накладних; папку жовтого кольору без назви з документами ПП «Лакшмі», а саме: договір № 107-пс від 29.09.2011 з ТОВ «Інформаційно технічний центр «Професіонал»; договір підряду № 03/10 від 03.10.2010 р. з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 08/12-01 від 12.08.2011 р. з ТОВ «Завод Рапіо»; договір підряду № 14-07 від 14.07.2010 з ТОВ ФІРМА «Антарес»; договір підряду № 10/09/п від 10.09.2011 р. ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 15/08 від 15.08.2011 р. з ПП «Баварія Ф»; договір підряду № 58 від 10.05.2011 р. з ТОВ «ТДХ»; договір підряду № 09/09/п від 09.09.2011 р. з ТОВ «Діара»; договір № 29/07 купівлі - продажу від 29.07.2011 з ПП «Баварія-Ф»; договір № 10/07 купівлі - продажу від 10.07.2011 з ПП «Баварія-Ф»; договір підряду № 05-05 від 05.05.2011 з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 04.05.2011 від 04.05.2011 з ТОВ «ОСОБА_3 ЛДТ»; договір № Д 93 від 0.03.2011 з ТОВ «Дара»; договір купівлі продажу товарів № 010201 від 01.02.2011 р. з ПП «ОСОБА_4 -350»; договір підряду № 831/01/02/2011 з ПАТ «Укрсоцбанк»; папку синього кольору без назви з документами ПП «Лакшмі», а саме: договір підряду № 1010-01 від 10.10.2013 р. з ФЛ-П «ОСОБА_5І.»; договір субпідряду № 44 від 27.08.013 р. ТОВ «Інтерстрой»; договір субпідряду № 45 від 02.09.2013 з ТОВ «Інтерстрой»; договір підряду № 020813-01 від 02.092.2013 з ТОВ «Линтек Україна»; договір підряду № 0307-01 від 03.07.2013 р. з ПП «Буд Комунікація»; договір підряду № 0207-13 р. з ТОВ «Харківська оконна компанія»; договір субпідряду №01/07/2013 від 01.07.2013 з ЧАП «Будівельний торговий майданчик»; договір купівлі продажу № 64 від 27.06.2013 з ТОВ «Інвестум»; договір підряду № 2706-01 від 27.06.2013 з ПП «Буд Комункація»; договір підряду № 21/06 від 27.06.2013 з ТОВ «ТДХ»; договір поставки № 250601 від 25.06.2013 з ПП «Словенія Плюс»; договір підряду № 2006-02 від 20.06.2013 з ПП «Буд Комунікація»; договір підряду № 1806-01 від 18.06.2013 з ПП «Буд - Комунікація»; договір підряду № 1806-13 від 18.06.2013 з ТОВ «Тея»; договір підряду № 0506-13 від 05.06.2013 з ТОВ «Харківська оконна компанія»; договір поставки № 080413/3 від 08.04.2013 з ПП «Словенія Плюс»; договір підряду № 2812-12 від 28.12.2012 з ТОВ « Спецтрубомонтаж»; папку паперову з назвою «ЧП «Лакшми» приказы по кадрам, заявления, приказы по пр-ву 2003-2004-2205-2007-2008» з наказами на призначення співробітників ПП « Лакшма» в період 2003-2008 р. на 112 арк.; папку паперову без назви за 2012 р. з документами ПП «Лакшмі», а саме: податкові накладні за 2012 р. № 121, 120510, 24, 112816, 26, 23, 276, 277, 26, 32, 24, 80, 94, 20130/009, 32, 189, 34, 53, 102, 37, 249, 20, 121,148, 127, 111, 13, 12, 17,20, 1, 124, 242, 106, 55,90, 52, 58, 157, 27, 120, 25, 116, 16, 84, 10258/028, 10254/028, 129, 38,162, 164, 160/9, 163/9, 24, 1; видаткові накладні за 2012 р. № БХ-1206-06, БХ-1206-07, 0811-5, СФ-0811-6, 0711-2, СФ -0711-5, 820, ФТ2-289, 777, 3117, 4548, ТД- 0000139, 146, РН-0000737, РН-0000728, РН-0000194, РН-0000468, РН-0000641, РН-0000627, СФ-000620, РН-0000584, СФ-0000582, 1029, ТМ000066, ТД-0000112, ТД-0000134, РН-0000157, РН-0000154, СФ-000169, РН-0000529; чекові книжки ПП «Лашмі» № ЛЄ-6901451 - ЛЄ 6901475, ЛГ9517876- ПГ 9577900, КЕ9716101-КЕ9716125, ЛБ4191551-ЛБ4191575, КЕ6301726-КЕ6301750; договір підряду № 6.09 від 06.09.2011 з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 18/03 від 18.03.2011 р. з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 06/7 від 06.07.2011 р. з Харківським торгівельно економічним інститутом КНТЄУ; договір підряду № 26.1.11. від 26.01.2011 р. з Харківським торгівельно економічним інститутом КНТЄУ; договір підряду № 18-3 від 18.03.2011 р. з Харківським торгівельно економічним інститутом КНТЄУ; системного блоку сірого кольору «LG»; ноутбуку чорного кольору «LENOVO» P / N 59340193; флеш-карту білого кольору «RIDATA»; модему білого кольору № ТР LINK 54 Mbps TL WN 32G; модему «Д-Link Р/NIES1008DEН.3; довідку на червень 2013 р. на 1 арк. на імя ОСОБА_6; видаткові накладні № 494904119, 494904118, 494904086, 494904062, 494904061, 494904060, 494909059, 494904054, 494904011, 49490410, 494904009, 494904008, 494903963, 494903962, 494903855; жорсткого диску SAMSUNG P/N: 282221LG507771; повернути прокурору прокуратури Харківської області ОСОБА_2 для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.