Справа № 361/2223/13-к
Провадження № 1-кс/361/259/13
У Х В А Л А

14 березня 2013 року

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Мазура В.М., про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області Мазур В.М. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенко Р.О. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2013 р.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Агро Логістика Україна" () ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість, за період з 01.04.11 по 30.06.12, на загальну суму 1 204 477 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту "Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі" встановлено, що у ТОВ "Агро Логістика Україна" () відкрито рахунок № 6437 (840, 978, 980) у Київській регіональній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", (МФО 322904).

Тому можна прийти до висновку, що в у Київській регіональній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", (МФО 322904) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку № 6437 (840, 978, 980 ) відкритим ТОВ "Агро Логістика Україна" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна" ();

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Агро Логістика Україна" та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна" на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ "Агро Логістика Україна".

Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ "Агро Логістика Україна", а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Мазура В.М. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу або оперуповноваженому ВПМ по обслуговуванню м. Славутич та Переяслав - Хмельницького району ГВПМ Броварської ОДПІ Димару Володимиру Валентиновичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", (МФО 322904) за адресою: Київ, вул. Пирогова, 7-7Б та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Агро Логістика Україна" (), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 6437 (840, 978, 980), відкритих ТОВ "Агро Логістика Україна" () за період з 01.01.11 по 30.06.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Агро Логістика Україна" () та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Агро Логістика Україна" () їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна" (): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ "Агро Логістика Україна" () до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - документи, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- надати інформацію щодо ІР-адрес з яких відправлялись платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість вилучення завірених копій вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.В. Батюк