ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6601/14-к
Провадження № 1-кс/210/871/14
"19" грудня 2014 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002073, слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 -

ВСТАНОВИВ:

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2014 року до Дзержинського РВ КМУ з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли матеріали про факт вчинення працівником банку ОСОБА_5 підроблення іншого офіційного документа, що мало місце 26.03.2014 року при укладенні кредитного договору № 401598271.

Дане повідомлення зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО № 6445 від 30.07.2014р.).

31.07.2014р. слідчим СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0002075 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що представник банку ОСОБА_5 , працюючи в інформаційно-консультаційному центрі, розташованому в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , завела під своїм логіном та паролем, який відомий тільки їй, електронну заявку на укладення договору кредитування. При цьому вона використала анкетні дані гр. ОСОБА_6 для заповнення анкети-заяви на отримання кредиту, а саме дані паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та довідки ДПА України про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , що в сукупності мало істотне значення для прийняття позитивного рішення про кредитування на суму 9 823,33 грн. В той же день, після отримання дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитному договору було присвоєно № 401598271.

Банк виконав договірні зобов`язання та відповідно до розпорядження ОСОБА_5 , яка використала дані громадянина ОСОБА_6 , перерахував на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (р/р № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в якості оплати 8 841,00 грн., за нібито отриманий товар.

Оригінали документів кредитного досьє № 401598271 від 26.03.2014 року, оформленого на ім`я гр. ОСОБА_6 , на зберігання до відділу супроводу кредитного портфелю та документообігу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили. В щотижневих звітах в передачі досьє в архів не значиться. Відповідальною за видачу кредиту та оформлення документів кредитного досьє була ОСОБА_5 . З моменту укладення кредитного договору жодної виплати по поверненню кредиту не проведено.

Ураховуючи викладене, з метою виявлення та вилучення доказів по кримінальному провадженню, а також встановлення інших фактів злочинної діяльності ОСОБА_5 необхідно отримання тимчасового доступу та вилучення документів та інформації щодо руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

Враховуючи те, що в рамках проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникне необхідність здійснити вилучення зазначених у описово мотивувальній частині постанови документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів та інформації щодо руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку у період з 01.01.2014 року по 15.12.2014 року, а також часу та місця зняття коштів з вказаних рахунків та можливості ідентифікувати осіб, які знімали грошові кошти у період з 01.01.2014 року по 15.12.2014 року.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1