Справа № 161/4754/14-к
Провадження № 1-кс/161/1257/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 28 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та здійснити вилучення таких документів, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-виконання робіт з додатками, актів приймання-передачі послуг, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати по придбанню та заморозці овочів, фруктів та грибів, а також щодо будівництва товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 в та надання товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД фінансової допомоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2007 року по 01.01.2013, а також всіх бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД за період діяльності з 01.01.2007 року по 01.01.2013, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000393, за внесеними 30.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями щодо доведення службовими особами до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
У зв`язку з тим, що вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та здійснити вилучення таких документів, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-виконання робіт з додатками, актів приймання-передачі послуг, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати по придбанню та заморозці овочів, фруктів та грибів, а також щодо будівництва товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 в та надання товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД фінансової допомоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2007 року по 01.01.2013, а також всіх бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД за період діяльності з 01.01.2007 року по 01.01.2013, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та здійснити вилучення таких документів, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-виконання робіт з додатками, актів приймання-передачі послуг, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати по придбанню та заморозці овочів, фруктів та грибів, а також щодо будівництва товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 в та надання товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД фінансової допомоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2007 року по 01.01.2013, а також всіх бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД за період діяльності з 01.01.2007 року по 01.01.2013, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 23 квітня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1