Справа № 159/8281/13-к
Провадження № 1-кс/159/748/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 24 грудня 2013 року

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Логвинюк І.М., при секретарі Щесюк Н.Й.,

з участю: ст. прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури Борзовець С.В.,

ст. слідчого СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області Чурак О.В.,

підозрюваної ОСОБА_3,

захисника ОСОБА_4,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання ст. слідчого СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області ст. лейтенанта міліції Чурак О.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 120 201 100 001 52 від 27.11.13 р., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 р. н., уродженці с. Жовтневого Білопільського району Сумської області, гр. України, заміжній, не працюючій, утриманців не має, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1, раніше не притягалась до кримінальної відповідальності,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням. Зазначає, що органом досудового розслідування встановлено вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, те, що підозрювана, перебуваючи на посаді директора Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія» відповідно до рішення Волинської облради № 208 від 27.04.05 р., тобто, будучи службовою особою, яка здійснює організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов'язки стосовно діяльності санаторію, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, 02.06.08 р., діючи в інтересах ТзДВ «Страхова компанія «Ініціатива»», за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами Мінпраці та соцполітики України та вказаної страхової компанії, уклала та особисто підписала фіктивний договір страхування № 02 - 06 - 02/ФР із вказаним товариством про проведення ніби - то страхування фінансового ризику до договору про придбання путівок для санаторно - курортного лікування № 36 - ФП - 08 від 30.05.08 р., укладеного та підписаного нею з представниками Виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України, на загальну суму 40 759 грн. 20 коп., що становило 15 % від ціни договору, що в подальшому, упродовж 2008 р., підписаними особисто платіжними дорученнями перерахувала з р/р санаторію № 260 012 367 240 01, МФО 400 440, що відкритий у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Луцьку, на р/р ТзДВ «Ініціатива» № 265 010 103 013 37, МФО 335 764, що відкритий у ДС ВАТ АКБ «Автокразбанк» в м. Донецьку, тобто, розтратила. Крім того, вона ж, повторно, 15.07.08 р. як директор Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія», діючи в інтересах Тз ДВ «Страхова компанія «Професіонал»», за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами Мінпраці та соцполітики України та вказаної страхової компанії, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, уклала та особисто підписала фіктивний договір страхування № Ф 15/07 - 02 із вказаним товариством про проведення ніби - то страхування фінансових ризиків до договору про придбання путівок для санаторно - курортного лікування № 08242 від 19.06.08 р., укладеного та підписаного нею і представниками Мінпраці та соцполітики України, на загальну суму 441 301 грн. 50 коп., що становило 15 % від суми договору про надання послуг санаторно - курортного лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що в подальшому, упродовж 2008 р., підписаними особисто платіжними дорученнями перерахувала з р/р санаторію № 260 081 500 350 01, МФО 303 525, що відкритий у філії ВАТ КБ «Надра» в м. Луцьку, на р/р ТзДВ «Професіонал» № 265 080 010 312 66, МФО 335 764, що відкритий у ДС ВАТ АКБ «Автокразбанк» в м. Донецьку. Крім того, вона ж, повторно, 06.04.09 р. як директор Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія», діючи в інтересах ТзДВ «Страхова компанія «Прогрес»», за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами Мінпраці та соцполітики України та вказаної страхової компанії, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, уклала та особисто підписала фіктивний договір страхування фінансових ризиків № ФР 05 06 - 04 до договору про придбання путівок для санаторно - курортного лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т. ч., дітей № 09/71 від 20.03.09 р., укладеного та підписаного нею з представниками Мінпраці та соцполітики України, на загальну суму 704 551 грн. 75 коп., що в подальшому, в період з 12.05.09 р. по 30.12.09 р., підписаними особисто платіжними дорученнями перерахувала з р/р, р/р санаторію: № 260 012 367 240 01, МФО 400 440, що відкритий у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Луцьку; № 260 081 500 350 01, МФО 303 525, що відкритий у філії ВАТ КБ «Надра» в м. Луцьку; № 260 083 011 068 0, МФО 303 194, що відкритий у філії «Відділення Промінвестбанку» в м. Ковелі Волинської області, на р/р ТзДВ «Страхова компанія «Прогрес»» № 265 040 103 014 53, МФО 335 764, що відкритий у ДС ВАТ АКБ «Автокразбанк», що в м. Донецьку, тобто, розтратила. Всього як директор Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія», підозрювана за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами Мінпраці та соцполітики України та страхових компаній «Ініціатива» та «Прогрес», вчинила розтрату ввіреного їм майна, а саме: держкоштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на загальну суму 1 186 612 грн. 45 коп., що є особливо великим розміром. 01.11.11 р. за вказаним фактом щодо підозрюваної Ковельською міжрайпрокуратурою було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191, ч.5 КК України та винесено постанову про притягнення як обвинуваченої. Враховуючи, що обвинувачена ухилилась від слідства та суду, її 04.11.11 р. було оголошено в розшук. Відповідно до постанови Ковельського міськрайсуду Волинської області від 12.12.11 р., підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк досудового слідства у зв'язку з її оголошенням у міжнародний розшук. 27.11.12 р. відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 120 120 201 100 001 52. 25.12.12 р. підозрюваній винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191, ч. 5 КК України. 23.11.12 р. за орієнтуванням Укрбюро Інтерполу в м. Болоньї Італійської Республіки, поліцією цієї країни було встановлено місцезнаходження підозрюваної та, 24.12.13 р. її доставлено на територію України і затримано в порядку ст. 208 КПК України. Підозрювана свою винуватість у скоєнні вищевказаного правопорушення не визнала, хоча її винуватість повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: вироком Ковельського міськрайсуду Волинської обл. від 04.07.12 р. щодо ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 367 КК України; актом позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія» за період з 01.01.08 р. по 01.01.11 р. про порушення чинного законодавства у сфері фінансово - господарської діяльності санаторію; наказом директора Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія» № 51 від 16.03.06 р.; договором добровільного страхування фінризиків № 02 - 06 - 02/ФР від 02.06.08 р.; договором добровільного страхування фінризиків № Ф 15/07 - 02 від 15.07.08 р..; платіжними дорученнями, згідно з якими Волинським обласним санаторієм матері і дитини «Турія» перераховано грошові кошти з р/р санаторію на р/р, р/р ТДВ «СК «Ініціатива»», ТДВ СК «Професіонал», ТДВ «Прогрес». Підозрювана на даний час підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі. Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та є необхідність запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду і незаконному впливу на свідків у кримінальному провадженні. А тому просить клопотання задовольнити, застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на підозрювану такі обов»язки: прибувати за необхідним викликом до неї, прокурора, суду; не відлучатися з постійного місця проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, в період з 15 год. до 08 год..

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, обґрунтувавши його вищенаведеними доводами, просить клопотання задовольнити. Уточнила, що підозрювана, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою ухилення від слідства, залишила межі держави, перетнула державний кордон з метою уникнення кримінальної відповідальності. Однак, на той час підозрюваній ще не було пред»явлено обвинувачення.

Підозрювана та її захисник, кожен зокрема, не заперечують щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, покликаючись на стан здоров»я підозрюваної та наявність у неї постійного місця проживання, сім»ї.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши пояснення слідчої, підозрюваної, думку прокурора, яка вважає клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення; захисника, який не заперечує щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Так, підозрювана підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 120 201 100 001 52, правова кваліфікація правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

Ч. 2 ст. 177 КПК України визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Зважаючи на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та доведення слідчим та прокурором обставин, що свідчать про існування вищезазначених ризиків, оскільки підозрювана на протязі тривалого часу перебувала у розшуку, залишила межі свого населеного пункту, а в подальшому і перетнула державний кордон; підозрювана має постійне місце проживання, є заміжньою, утриманців не має, не працює.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176 - 178, 184, 193, 194, п. 5, ст. 179, 40, 131, 132, 176 - 178, 184, 199 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 60 (шестидесяти) днів.

Покласти на підозрювану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, такі

обов'язки:

- прибувати за необхідним викликом до слідчої, прокурора, суду;

- не відлучатися з постійного місця проживання, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 в період з 15 години до 08 години.

Встановити строк дії даної ухвали: з 24.12.13 р. по 21.02.14 р. включно.

Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, що відповідно до ч. 5 ст.181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання Ковельському МВ У МВС України у Волинській області для негайної постановки на облік підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, про що повідомити слідчу.

Контроль за виконанням даної ухвали під час досудового розслідування покласти на ст. слідчу СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області Чурак О.В., а під час судового розгляду - на прокурора Борзовець С.В..

Звільнити підозрювану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, з - під варти негайно із зали суду.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Слідчий суддя -

Суддя Ковельського міськрайонного судуІ. М. Логвинюк