Справа № 396/1748/15-к
Провадження № 1-кс/396/179/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
27.07.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий досту до речей та документів по матервалах досудового розслідування кримінального провадженя, внесеного до ЄРДР № 0000483 від 01 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000483, внесеного до ЄРДР від 01.06.2015 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 01.06.2015 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, у розмірі 6444 гривень з кредитного рахунку, які належали останній.

Відомості про вказану подію 01.06.2015 року зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за № 1886.
Слідчим СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 01.06.2015 р. за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2015 року о 14.29 годині на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 , зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_2 . Потерпіла відповіла на дзвінок та з нею почав говорити невідомий їй чоловік, який представився банківським працівником служби безпеки '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' на ім`я ОСОБА_6 . Він назвав потерпілу по імені та по-батькові, та запитав у неї про її кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під № НОМЕР_3 а саме запитав який на даній картці допустимий грошовий ліміт, також він назвав чотири останні цифри картки. ОСОБА_5 відповіла що не пам`ятає таких даних, та сказала що зараз візьму картку та подивиться. Потерпіла не перериваючи розмову пішла та взяла картку, яка лежала в будинку. Взявши картку, потерпіла підвердила що останні цифри номеру картки, які продиктував ОСОБА_6 є правильними. Після цього ОСОБА_6 запропонував анулювати дану картку, так як потерпіла її не використовує. Потерпіла на дану пропозицію згодилась.

О 14 годині 34 хвилини на номер ОСОБА_5 прийшло SМS повідомлення 10060 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій був текст латинськими літерами наступного змісту: ''5*48 14:34 Internet-splata 6444.00 UAH( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Bal 1556.00 UAH Vysokv stavky, vilne popovnennya, vyplata % scomisyachno!''

Потім ОСОБА_5 зрозуміла що картки знищуються в приміщенні банку, а не по телефону та почала телефонувати на номер НОМЕР_4 , а саме до сервісної служби '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', та заблокувала картку, і запитала в оператора чи не проводились з даною карткою операції у період з 14 години 29 хвилин до моменту блокування, на що оператор повідомив потерпілій, що з даної картки були зняті кошти в суммі 6444 гривень.

Заслухавши прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що дасть можливість встановити особу злочинця та місце його перебування, затримати та повідомити про підозру у вчиненому правопорушенні.
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000483 від 01.06.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період 01.06.2015 року по 08.06.2015 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 01.06.2015 року по 08.06.2015 року по вищезазначеному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 27.07.2015 року по 26.08.2015 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1