Справа № 646 /7354 /15-к
Пров. № 1-кс / 646 / 2952 / 2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.15 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозавводського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» про скасування ухвали слідчого судді про арешт майна,-

в с т а н о в и в :
10.06.2015 року до суду надійшло клопотання ТОВ « М.С.Л.», яким просить:

-скасувати арешт майна, яке належить ТОВ «М.С.Л.», вилученого 14.12.2914 р. за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна 244, а саме системний блок марки «Logec Power»; системний блок з наклейкою номером «№112760»; сканер для штрих-кодів марки «PROTON»; зчитувач білетів; монітор марки «Acer».

-зобов`язати слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в області м. Харкові, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003170 від 09.07.2014 року негайно повернути все майно вилучене 14.12.2914 р. за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання заявник вказав, що СВ Чеврвонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003170 від 14.12.2014 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

14.12.2014 року слідчим ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було проведено огляд в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснюється законна господарська діяльність з розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», в результаті якого було вилучено: системний блок марки «Logec Power»; системний блок з наклейкою номером «№112760»; сканер для штрих-кодів марки «PROTON»; зчитувач білетів; монітор марки «Acer».

16.12.2014 року ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова за клопотанням слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 на вилучене в ході проведеного огляду майно, а саме: системний блок марки «Logec Power»; системний блок з наклейкою номером «№112760»; сканер для штрих-кодів марки «PROTON»; зчитувач білетів; монітор марки «Acer» було накладено арешт.

Так, арешт на вказане майно було накладено необґрунтовано, оскільки у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося, жодного повідомлення про підозру не складалось та жодній особі вказане повідомлення не вручалось і не направлялось.

Крім того, щодо жодної особи до суду не направлялось жодного обвинувального акта.

Одночасно необхідно зауважити, що вказане кримінальне провадження було розпочато та здійснювалось не щодо ТОВ «М.С.Л.», а за фактом події, існування якої взагалі перебуває під великим сумнівом, оскільки не існує жодних переконливих доказів, які про це свідчать, а доводи слідчого щодо предмету розслідування існують лише в його уяві та грунтується на сумнівах, недостатності спеціальних знань, та неможливості до самостійного професійного правового аналізу і тлумачення норм законодавства.

Крім цього, у приміщенні, яке розташоване за адресою м.Харків, вул.Гагаріна, 244, здійснювалася законна діяльність ТОВ «М.С.Л.», що стає зрозумілим з огляду на наступне.

Товариство є оператором державних лотерей, що здійснює свою діяльність на підставі Закону України «Про державні лотереї в Україні», при здійсненні своєї діяльності керується Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей від 12.12.2002 р. № 128/1037, затвердженими спільним наказом Державного комітету України питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства фінансів України (далі-Умови).

Право ТОВ «М.С.Л.» на здійснення господарської діяльності з випуску та проведення лотерей засвідчувалось ліцензією Міністерства фінансів України від 02.09.2013р. (серія АВ № 446755) зі строком дії з 23.02.2001р. по 23.02.2014р.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії. Однак, у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

Роз`яснення щодо здійснення діяльності операторами лотерей в силу набрання чинності цитованої вище статті було надано Комітетом Верховної Ради з питань митної та податкової політики ще 21 лютого 2013 року, лист № 04-30/10-199, адресованому як Міністерству Фінансів України так і до фіскальної служби. В цьому листі зазначається, що Закон «Про державні лотереї в Україні» є спеціальним (базовим) законом у регулюванні лотерейної сфери, інших нормативно правових актів та встановлює основні засади державного регулювання лотерейної сфери в Україні. Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 15 Закону у разі відсутності нормативно правових актів, необхідних для тримання ліцензії, оператори лотерей що провадили діяльність з випуску і проведення держаних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно - правовими актами. Цим листом Комітет ВР підтвердив, що всі учасники ринку держаних лотерей можуть продовжити здійснювати свою діяльність на підставі отриманої до введення цього Закону ліцензії.

У своєму листі від 26 березня 2013 року № 31-13040-03-2/9515 Міністерство фінансів повторно підтвердило правомірність здійснення діяльності ТОВ «М.С.Л.»., вказавши на необхідність продовжувати діяльність на підставі абз.2.ч.2. ст.15 Закону України «Про державні лотереї в Україні».

15 серпня 2014 року ТОВ «М.С.Л.» повторно отримало листа від Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, яким роз`яснюється законність продовження діяльності оператора на підставі абзацу 2 частини 2 статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» у зв`язку з відсутністю нормативно-правових актів, необхідних для видачі нових ліцензій.

Відповідно до Закону України від 15.05.2009 № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні», азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш (приз), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості. В даному законі зазначено, що до азартних ігор не відносяться: організація та проведення лотерей. Відповідно до Умов, випуск та проведення лотерей - це господарська діяльність операторів, що включає в себе прийняття сплати участі у лотереї, проведення розіграшів лотерей, виплату призів (виграшів) та інші господарські операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення лотерей, та здійснюється на підставі виданої Міністерством фінансів України ліцензії. Відповідно до п. 14.1.46., діяльність у сфері розваг - господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що полягає у проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема більярд, кегельбан, боулінг, настільні ігри, дитячі відеоігри тощо.

Відповідно до п.п.15 ст. 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні», проведення державних лотерей - господарська діяльність оператора державних лотерей, яка включає випуск державної лотереї, прийняття ставок у державну лотерею, проведення розіграшів призового (виграшного) фонду державної лотереї, виплату призів та інші операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення державних лотерей.

Таким чином, діяльність оператора державних лотерей Товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» є законною діяльністю, що передбачена чинним законодавством, а ні в якому разі не азартним бізнесом.

Щодо правомірності проведення лотереї «Спортліга», то умови проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» були долучені Міністерством фінансів України до ліцензійної справи ТОВ «М.С.Л.» 07.08.2008р., тобто Міністерство фінансів України, долучивши до ліцензійної справи умови цієї державної лотереї, цим підтвердило, що «Спортліга» є державною лотереєю, а саме державною лотереєю тото. Так, Міністерство фінансів України своїм листом від 7 серпня 2008 року № 31-35010-04-16/31013 долучило до ліцензійної справи ТОВ «М.С.Л.» умови випуску та проведення державної грошової лотереї тото «2012», назва якої, згідно із змінами до цих умов, також долученими Міністерством фінансів України до ліцензійної справи (лист Мінфіну від 31 серпня 2009 року № 31-35010-04-16/23338), була змінена на «Спортліга». В подальшому Міністерством фінансів України також неодноразово долучались до ліцензійної справи зміни до умов проведення державної лотереї «Спортліга», чим вчергове підтверджувався (визнавався) зі сторони держави статус «Спортліги» як державної лотереї. В подальшому здійснювалось також доручення до ліцензійної справи змін до умов вказаної лотереї. Більше того, відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», всі державні лотереї підлягають обов`язковому включенню Міністерством фінансів України до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні». Державна лотерея «Спортліга» включена Міністерством фінансів України до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, під реєстраційним номером 38, що підтверджується листом Мінфіну № 31-14040-16/28-252/258. Таким чином, «Спортліга» є державною лотерею, тобто такою, проведення якої дозволено на території України, що визнається Міністерством фінансів України як органом ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

З огляду на вищезазначене, арешт майна, яке належить на праві приватної власності ТОВ «М.С.Л.», а саме: системний блок марки «Logec Power»; системний блок з наклейкою номером «№112760»; сканер для штрих-кодів марки «PROTON»; зчитувач білетів; монітор марки «Acer» є безпідставним та необґрунтованим.

Так, майно на яке слідчим суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова було накладено арешт, а саме: системний блок марки «Logec Power»; системний блок з наклейкою номером «№112760»; сканер для штрих-кодів марки «PROTON»; зчитувач білетів; монітор марки «Acer» не було підшуканим, або виготовленим як засіб вчинення кримінального правопорушення, оскільки воно було офіційно придбаним законним шляхом, про що є відповідні документи. Також вказане майно не було пристосованим та використаним, як засіб вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувалось в тому вигляді і стані в якому було придбано і використовувалось виключно для здійснення законної господарської діяльності з розповсюдження державних лотерей, а тому і не зберегло на собі жодних слідів скоєння жодного кримінального правопорушення.

Крім того, арештоване майно не призначалося та не використовувалося для схиляння жодної особи до вчинення жодного кримінального правопорушення, а також фінансування, матеріального чи будь-якого іншого забезпечення протиправної діяльності. Єдиним його призначенням було і залишається забезпечення здійснення законної господарської діяльності з розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Крім того, арештоване майно не є забороненим у цивільному обігу та не є предметом кримінального правопорушення, оскільки таким предметом може бути майно на яке кримінальним правопорушенням було здійснено протиправне посягання.

Також, арештоване майно не відповідає останньому критерію визначеному вказаною нормою КПК України, оскільки як вже зазначалось воно було офіційно на законних підставах придбано на кошти отримані знову ж таки в результаті здійснення законної господарської діяльності з розповсюдження державних лотерей.

Отже, підстав для арешту майна, яке належить ТОВ «М.С.Л.», а саме системний блок марки «Logec Power»; системний блок з наклейкою номером «№112760»; сканер для штрих-кодів марки «PROTON»; зчитувач білетів; монітор марки «Acer» не має, оскільки воно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто арешт даного майна є необґрунтованим.

Разом з тим, ТОВ «М.С.Л.» стало відомо, що 28 лютого 2015 року слідчим СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 було прийнято постанову про закриття кримінального провадження № 0003170 від 09.07.2014 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Однак ані слідчим, ані прокурором не було знято арешт з майна, на яке було накладено арешт в межах 0003170 від 09.07.2014 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Таким чином, так як у діях ТОВ «М.С.Л.» не було складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, то кримінальне провадження було закрите слідчим на підставі п.2.ч.1 ст.284 КПК України.

Враховуючи зазначене, а також те, що заявникє власником майна, що було арештоване, при розгляді питання про арешт майна заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_4 від 16 грудня 2014 року, яке належить ТОВ «М.С.Л.», вилученого 14.12.2914 р. за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна 244, а саме системний блок марки «Logec Power»; системний блок з наклейкою номером «№112760»; сканер для штрих-кодів марки «PROTON»; зчитувач білетів; монітор марки «Acer».

В судове засідання представник заявника не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглядати справу без участі представника заявника.

Прокурор до судового засідання також не з`явились, про час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Враховуючи, що неявка належним чином повідомлених заявника та прокурора не перешкоджають розгляду клопотання по суті, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за їх відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Задовольняючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з положення ч.2 ст.170 КПК України та вказав, що зазначене майно підлягає арешту, оскільки відповідає одному із визначених ч.2 ст.167 КПК України критеріїв, а саме є предметом кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді від 16.12.2014 року було накладено арешт на вилучені під час огляду місця події від 14.12.2014 року, у приміщенні букмекерської контори «Спортліга, розташованого за адресою: м.Харків, пр.Гагаріна, 244, а саме: системний блок марки «Logec Power»; системний блок з наклейкою номером «№112760»; сканер для штрих-кодів марки «PROTON»; зчитувач білетів; монітор марки «Acer».

Постановою слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 від 28.02.2015 року було закрито кримінальне провадження, проте слідчим не було вирішено питання про скасування арешту майна.

До клопотання заявником надано необхідні документи, які підтверджують закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003170 від 14.12.2014 року у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину.

Так заявником на підтвердження цього надано копію постанови про закриття кримінального провадження слідчим СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 від 28.02.2015 року.

Відповідно до ч.1 статті 174 Кримінально-процесуального кодексу України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідуваннярозглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Аналізуючи вищенаведене, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для скасування ухвали слідчого судді від 16.12.2014 року про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» задовольнити.

Скасувати арешт майна, яке належить ТОВ «М.С.Л.», вилученого 14.12.2914 р. за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна 244, а саме системний блок марки «Logec Power»; системний блок з наклейкою номером «№112760»; сканер для штрих-кодів марки «PROTON»; зчитувач білетів; монітор марки «Acer».

Зобов`язати слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в області м.Харкові, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003170 від 09.07.2014 року негайно повернути все майно вилучене 14.12.2914 р. за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 244.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1