Справа № 290/312/15-к

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року смт. Романів
Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора прокуратури
Любарського району ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Любарського РВ УМВС
в Житомирській області ОСОБА_4 ,
розглянувши погоджене старшим прокурором прокуратури Любарського району Житомирської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2015 року за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
26.03.2015 року до Романівського районного суду Житомирської області із апеляційного суду Житомирської області в порядку визначення підсудності надійшло погоджене старшим прокурором прокуратури Любарського району Житомирської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2015 року за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 02.03.2015 року до Любарського РВ УМВС України в Житомирській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 02.03.2015 року о 14:54 год. на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 телефонувала невідома особа чоловічої статі та повідомила про те, що з її сином трапилася дорожньо-транспортна пригода. Під час телефонної розмови вказана особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 дізналась ПІН код її картки - рахунку відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти у сумі 1500,00 грн., чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
02.03.2015 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що із рахунку відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , було знято невстановленою особою грошові кошти в сумі 1500,00 грн.
Для перевірки цих обставин, встановлення осіб, винних у скоєнні вказаного злочину, та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Крім того, зважаючи на те, що особа, яка зняла грошові кошти з банківської рахункової картки ОСОБА_5 може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення існує обґрунтована потреба також і в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 13:00 год. 02.03.2015 року і по час надання інформації.
Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до втрати вказаної інформації, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, а тому існує реальна загроза для її зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
В зв`язку з чим, слідчий СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про її вилучення (виїмку) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів на вказаній картці та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 13:00 год. 02.03.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Також слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про її вилучення (виїмку) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозаписи (фотознімки із відділень банку (банкоматів)), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 13:00 год. 02.03.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Крім того, слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів для отримання вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання: слідчого СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Любарського району Житомирської області ОСОБА_3 , які клопотання підтримали повністю і просили його задовольнити із підстав, зазначених слідчим у клопотанні.
У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 02.03.2015 року до Любарського РВ УМВС України в Житомирській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 02.03.2015 року о 14:54 год. на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 телефонувала невідома особа чоловічої статі та повідомила про те, що з її сином трапилася дорожньо-транспортна пригода. Під час телефонної розмови вказана особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 дізналась ПІН код її картки - рахунку відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти у сумі 1500,00 грн., чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 02.03.2015 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.
У ході досудового розслідування встановлено, що із рахунку відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , було знято невстановленою особою грошові кошти в сумі 1500,00 грн.
Для перевірки цих обставин, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки, а також в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 13:00 год. 02.03.2015 року і по час надання інформації.
Вказана інформація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000083, слідчим та прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містять охоронювану законом таємницю шляхом її вилучення, в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовільнити повністю.
Надати слідчому Любарського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів на вказаній картці та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 13:00 год. 02.03.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати слідчому Любарського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати слідчому Любарського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: відеозаписи (фотознімки із відділень банку (банкоматів)), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 13:00 год. 02.03.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів для отримання вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1