Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2100/14
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий судця Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000059 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 та ч. 1ст. 185 КК України, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженнями з старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що в період часу близько з листопада 2012 року по серпень 2014 року працівники ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 зловживаючи довірою жителів Черкаської області та м. Черкаси, вмовляли їх заключити договір, що заключався в поставці та установці металопластикових конструкцій, під умовою виконання ними зобов`язань отримували від них грошові кошти, в тому числі на власні банківські рахунки через банківські установи, хоча наміру їх виконувати не мали і привласнювали отримані гроші для власних потреб, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД № 431026 від 26.02.2014, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 26.02.2014 для здійснення діяльності як фізичної особи підприємця нею був відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 . На даний рахунок жителі Черкаської області через банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переховували кошти за виготовлення та встановлення металопластикових конструкцій. Банківська карта та ключ, через які можливе зняття коштів знаходились у ОСОБА_7 , які йому віддала ОСОБА_5 . До даного часу рахунок не закритий.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014; всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Вказана інформація також необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, те що вище вказана інформація має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 162-165 КПК України та ст. 59,60,62ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014;

- фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_2 у всіх випадках у період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору Черкаської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1