Дата документу 31.07.2015 Справа № 554/9970/15-к
УХВАЛА
про арешт майна
31 липня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

за участю адвоката ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 23.01.2015 за ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків директором ПП «БК «Промтехцентр» ОСОБА_6 на суму 683,4 тис.грн. шляхом складання та видачі протягом 2013 2014 років завідомо неправдивих декларацій з податку на додану вартість, внесення до них завідомо неправдивих відомостей та використання податкових накладних по взаємовідносинах із ТОВ «БФ «Укрбуд»,ТОВ «Салкон-2012» та ТОВ «Будресурс-К», яких фактично не було.

29.07.2015 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно ст.1172 Цивільного Кодексу України юридична особа відшкодовує шкоду, завдану їхніми працівниками під час виконання ними своїх службових обов`язків. Збитки державі у даній кримінальній справі завдані внаслідок злочинних дій службової особи ПП «БК «Промтехцентр» ОСОБА_6 . Таким чином, юридична особа ПП «БК «Промтехцентр» несе матеріально-правову відповідальність за злочинні дії своїх працівників.
Прохали накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП «БК «Промтехцентр» () у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401), а саме: № НОМЕР_1 , відкритому 23.06.2011 року, код валюти: 980 Українська Гривня; № НОМЕР_2 , відкритому 21.08.2014 року, код валюти: 980 Українська Гривня; № НОМЕР_3 , відкритому 13.07.2007 року, код валюти: 980 Українська Гривня; № НОМЕР_4 , відкритому 13.07.2007 року, код валюти: 980 Українська Гривня.
Зобов`язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401) негайно повідомити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області про всі суми, на які накладний арешт, а також відразу у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП «БК «Промтехцентр».

Заборонити здійснення платежів з даних рахунків ПП «БК «Промтехцентр» за виключенням виплати заробітної плати, страхових внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування та інших сплати до бюджету, у тому числі сплати податків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Адвокат пояснив, що 31.07.2015 р. ПП«БК «Промтехцентр» на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховано 690000 тис. грн. в рахунок забезпечення цивільного позову по вказаному кримінальному провадженню.

Прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Суд заслухавши пояснення слідчого, думку адвоката, прокурора, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст167 КПК України на банківські рахунки ПП «БК «Промтехцентр» необхідно накласти арешт, оскільки вони використовувались для вчинення злочинів.

З метою забезпечення цивільного позову виникла необхідність в арешті грошових коштів на банківських рахунках ПП «БК «Промтехцентр» (), у відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401), а саме: № НОМЕР_1 , відкритому 23.06.2011 року, код валюти: 980 Українська Гривня; № НОМЕР_2 , відкритому 21.08.2014 року, код валюти: 980 Українська Гривня; № НОМЕР_3 , відкритому 13.07.2007 року, код валюти: 980 Українська Гривня; № НОМЕР_4 , відкритому 13.07.2007 року, код валюти: 980 Українська Гривня.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170, 171 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП «БК «Промтехцентр» () у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401), а саме: № НОМЕР_1 , відкритому 23.06.2011 року, код валюти: 980 Українська Гривня; № НОМЕР_2 , відкритому 21.08.2014 року, код валюти: 980 Українська Гривня; № НОМЕР_3 , відкритому 13.07.2007 року, код валюти: 980 Українська Гривня; № НОМЕР_4 , відкритому 13.07.2007 року, код валюти: 980 Українська Гривня в межах суми заявленого цивільного позову в сумі 687133,66 грн.
Зобов`язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401) негайно повідомити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області про всі суми, на які накладний арешт, а також відразу у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП «БК «Промтехцентр».

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1