Дата документу 01.04.2015 Справа № 554/4118/15-к

Справа №554/4118/15-к
Провадження № 1-кс/554/2100/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000465 від 23 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
01 квітня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене старшим прокурором прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 , у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки по 24.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.03.2015 року, платіжних доручень по 24.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з по 24.03.2015 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: 1. НОМЕР_2 відкритий 24.01.2014 (українська гривня);2. НОМЕР_3 відкритий 23.01.2014 (українська гривня); що належить ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 04.03.2011 року по 24.03.2015 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів. Просили розглядати клопотання без участі представників банку.
У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000465 від 23 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Установлено, що у період часу з січня 2013 до вересня 2014 року невстановлені особи від імені службових осіб ФГ « ОСОБА_6 », грубо порушуючи вимоги Податкового Кодексу України, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які фактично місця не мали. При цьому, фактично ФГ « ОСОБА_6 » за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами-вигодонабувачами. В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_6 », використовувало розрахункові рахунки, відкриті у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:. НОМЕР_2 відкритий 24.01.2014 (українська гривня); НОМЕР_3 відкритий 23.01.2014 (українська гривня). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків : № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належать ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках : № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належать ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 23 січня 2014 року по 24 березня 2015 року, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунках ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 23 січня 2014 року по 24 березня 2015 року, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, яка перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000465 від 23 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 01 квітня 2015 року до 01 травня 2015 року слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків : № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належать ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 01 квітня 2015 року до 01 травня 2015 року слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках : № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належать ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 23 січня 2014 року по 24 березня 2015 року, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з01 квітня 2015 року до 01 травня 2015 року слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахунках ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 23 січня 2014 року по 24 березня 2015 року, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, яка перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1