ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9137/15-к
провадження № 1-кс/201/5828/2015
УХВАЛА
04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
04 червня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000014 за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до втрат бюджету, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

08.08.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт №888/22-02/38299689 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року» за результатами якої звіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин як із контрагентами-продавцями так і з контрагентами-покупцями, їх вид, обсяг, та розрахунки за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року.

Вказаний акт розіслано по всім державним податковим інспекціям, де зареєстровані контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». в т.ч. до ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська щодо проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання.

Проте службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення перевірки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не врахували вказаний акт та листом від 23.12.2014 року повернули його на доопрацювання, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично уникають відповідальності, а бюджет недоотримує грошові кошти.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що при отриманні службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у період з 01.01.2013 до 31.06.2013 від підприємств-покупців, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони перераховувались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через банківські рахунки відкриті вказаними підприємствами в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що згідно відомостей з сайту Національного банку України - http://www.bank.gov.ua ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до постанови НБУ №27 від 16.01.2015 року ліквідується, існує висока вірогідність знищення документів, які можуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, в першу чергу по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ), розташованому у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій актів комплексних та позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) з питань дотримання вимог законодавства України та нормативно-правових актів національного банку України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з додатками за період з 01.01.2013 по теперішній час включно.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №0000014, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ), розташованому у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій актів комплексних та позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) з питань дотримання вимог законодавства України та нормативно-правових актів національного банку України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з додатками за період з 01.01.2013 по теперішній час включно.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000014

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1