Справа № 1-кс/489/156/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2015 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 04.02.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2015 року до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від керівника ДБ Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 26.01.210 року надала підроблений паспорт для отримання грошового кредиту на ім`я ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства було встановлено, що 17.11.2010 року до Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою звернулась донька клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , де заявила, що з повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що її батько ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 має заборгованість по кредитній картці № НОМЕР_1 , яка випущена Банком 26.01.2010 року. Також вона повідомила, що на момент захоронення батька, його паспорт НОМЕР_2 виданий 30.06.2000 року Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області в квартирі не виявлено та припускає, що вказаний паспорт був загублений перед смертю.

Співробітниками безпеки проведена перевірка обставин оформлення та видачі картки, в ході якої встановлено, що картка оформлена та видана клієнту згідно комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 26.01.2010 року з лімітом 4000 гривень, спеціалістом по продажу роздрібних послуг клієнта замісником керівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_4 ІНН: НОМЕР_3 , карта № НОМЕР_1 , SAMDN50TC002656457, лімітом 4000 гривень.

Зі слів ОСОБА_6 відомо, що при оформленні кредитної карти на ім`я ОСОБА_4 26.01.2010 року підробки паспорту не замітила, паспорт НОМЕР_2 виданий 30.06.2000 року Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на момент оформлення в базі даних загублених паспортів не значився. Підписи в Анкеті заяві та паспорту клієнта візуально ідентифікувались.

Грошові кошти з карти були зняті 26.01.2010 року (в період 2,5 за 3 операції) через банкомат CANI4922, належному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 , магазин-бар « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час внутрішньої перевірки працівниками служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час кредитної справи встановлено, що вказаний паспорт при оформленні кредиту з метою отримання грошових коштів, скористався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості які мають становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості, які містяться у кредитній справі за карткою № НОМЕР_1 , SAMDN50TC002656457 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування, можуть бути використані як доказ та іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Тому слідчий просить суд надати доступ та вилучити оригінали документів кредитної справи за картою № НОМЕР_1 , SAMDN50TC002656457 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 доступ та вилучити оригінали документів кредитної справи за картою № НОМЕР_1 , SAMDN50TC002656457 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1