справа № 166/864/15-к
провадження № 1-кс/166/157/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 06 липня 2015 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 02.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,-

в с т а н о в и в :

06.07.2015 року до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, що містить банківську таємницю, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , як на паперових, так і на оптичних носіях, а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку по даний час, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, адрес розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалося надходження та зняття грошей; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку по даний час, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, адрес розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалося надходження та зняття грошей,яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 02.07.2015 до чергової частини Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Сільце Ратнівського району Волинської області, про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, згідно якого в період з 23.06.2015 року по 24.06.2015 рік невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 5340 грн.

За зазначеним фактом 02.07.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 та розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у власності він має мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , за яким закріплені дві його банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

23.06.2015 невідомим способом сім-картка ОСОБА_5 заблокувалась, у зв`язку з чим 25.06.2015 року приїхав в смт. Ратне Волинської області, де в одному з банкоматів хотів зняти гроші з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Під час проведення операцій для зняття грошей, потерпілий виявив, що з даної банківської картки невідома особа зняла гроші в сумі 354 грн.

Після цього, ОСОБА_5 пішов у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з`ясував, що в період з 23.06.2015 року по 24.06.2015 року з його банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перераховані гроші в загальній сумі 5340 грн. на банківську картку ОСОБА_6 , 1997 року народження, жителя м. Кривий Ріг.

Інформація про власника рахунку, місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку перебуває в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо встановити номер банківського рахунку, особу, якій належить вказаний рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вказані обставини: перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представляється можливим.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Ратнівсього РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 до інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), як на паперових, так і на оптичних носіях, а саме:

1) відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку по даний час, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, адрес розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалося надходження та зняття грошей.

2) відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку по даний час, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, адрес розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалося надходження та зняття грошей.

Строк дії ухвали до 06 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

У хвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу суду можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді, включені в апеляційну скаргу на судове рішення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1 .

Оригіналу відповідає

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1