Справа № 127/6424/13-к
Провадження 1-кс/127/1608/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Щетніцької Н.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ "УкрСиббанк", за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться в ПАТ "УкрСиббанк", мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000274 від 27 листопада 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що 08.10.2012 року невстановлена особа шахрайським шляхом через мережу Інтернет, з використанням системи "Клієнт-Банк", здійснила несанкціоноване списання коштів у сумі 20000 гривень, з рахунку ТОВ "ТД Меблі" НОМЕР_4, який був відкритий останнім у ПАТ "УкрСиббанк". Своїми умисними діями невідома особа завдала ТОВ "ТД Меблі" матеріального збитку на загальну суму 20 000 гривень. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2012 року за № 0000274. В ході досудового розслідування було встановлено, що ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) та ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) отримано 2 повідомлення про 1 фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу та пов'язану із перерахуванням, 08.10.2012, грошових коштів з рахунку ТОВ "ТД "Меблі" НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), на картковий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_2, який відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) у сумі 20 000 грн., у якості відшкодування шкоди ОСОБА_1 по виконавчому листу від 25.07.2012 №342-08. Згідно звернення керівника ТОВ "ТД "Меблі" від 08.10.2012 до Східного комерційного макрорегіону ПАТ "Укрсоцбанк" встановлено, що несанкціоноване списання коштів відбулось з двох рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4, за допомогою системи "Клієнт-Банк", а саме: на підставі платіжного доручення від 08.10.2012 №360, здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4, після цього на підставі платіжного доручення від 08.10.2012 №362, здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_2. 09.10.2012 року помилково перераховані грошові кошти були зняти ОСОБА_1 з його карткового рахунку у банкоматах ПАТ "УкрСиббанк", що розташовані в м. Вінниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_2 у Вінницькому регіональному управлінні ПАТ "УкрСиббанк", що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. В.Чорновола, 29, які в послідуючому можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "УкрСиббанк", в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ПАТ "УкрСиббанк", знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але слідчий не довів, що йому необхідно саме оригінали документів, а в судовому засіданні було встановлено, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні достатньо копій вище зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Щетніцькій Н.В. на тимчасовий доступ до документів та отримання їх копій які знаходяться в у Вінницькому регіональному управлінні ПАТ "УкрСиббанк", що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. В.Чорновола, 29, а саме документів про відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_2 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з часу його відкриття до теперішнього часу, який належить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: