Дело №1-1287/2007года.
06 ноября 2007 года Приморский
районный суд г.Одессы
в составе: пред-щего судьи Кушниренко Ю.С.
при секретаре: Радецкой Г.Д.
с участием прокурора: Гаврилюк В.М.
адвоката: ОСОБА_1
открытом судебном заседании в помещении Приморского районного суда
уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1уроженка
г.Одесса, украинка, гражданка Украины, образование не полное высшее, не замужем,
работает НПП «Вымпел» менеджером,
проживающейАДРЕСА_1 прописана:АДРЕСА_2, ранее
не судима.
В совершении преступления предусмотренного ст. 191 ч 5 УК Украины,
26 мая 2006 года ОСОБА_2, согласно приказа Председателя Правления
«Правэкс Банк» № 499-К
была назначена на должность менеджера по потребительскому кредитованию
Бочаровского отделения АКБ «Правэкс Банк». В это же время с ОСОБА_3 был
заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной
ответственности согласно которых ОСОБА_2.: «выполняет работу непосредственно
связанную с пересчетом, обработкой, приемом,
выдачей, хранением и перевозкой
валютных других ценностей, принимает на
себя полную материальную ответственность за обеспечения сохранности вверенных
ей Банком валютных и других ценностей и обязуется:
-бережно относиться к вверенным ему ценностям и
принимать меры к предотвращению
-своевременно сообщать Банку о всех
обстоятельствах, угрожающих обеспечению
сохранности вверенных ему валютных и других ценностей.
-строго соблюдать установленные
правила совершения операций с валютными и другими ценностями и их хранения:
-не допускать разглашения сведений об
известных ему операциях с валютными и другими ценностями, по их хранению, отправке,
перевозке, охране, сигнализации,
а также связанных с ними служебных поручений.
Тем самым с момента назначения
ОСОБА_2. выполняла административно хозяйственные обязанности и являлась
должностным лицом банка.
Осуществляя свою трудовую
деятельность ОСОБА_2. познакомилась с рядом сотрудников банка материалы в
отношении последних выделены в отдельное производство за их розыском, за определенное вознаграждение, нарушая свои должностные обязанности, проводила незаконные банковские операции при
оформлении кредитов, при этом
оформленные банковские уведомления передавать лично лицам материалы, в отношении которых выделены в отдельное
производство, которые смогут получать
наличные денежные средства, реализовывать
незаконно добытые предметы, и часть
полученных денежных средств передавать,
как вознаграждение ОСОБА_2. и лицу материалы в отношении которой
выделены в от дельное производство.
материалы в отношении которых выделены в отдельное производство получив
согласие от ОСОБА_2. при не установленных следствием обстоятельствах, получила копии паспорта и идентификационного
кода на граждан Украйни в последствии,
без согласия данных лиц предавали копии их документов ОСОБА_2. и лицу
материалы в отношении которой выделены в отдельное производство.
ОСОБА_2. и лицо материалы в отношении
которой выделены в отдельное производство. действуя осознано, согласно ранее распределенных ролей, работая в разных торговых местах
представительствах АКБ «Правэкс банк» нарушение должностных инструкций банка, не составляя как таковые кредитные
договора, фиктивно указывая об их наличии, оформляли кредиты согласно полученных копий
документов. На каждый оформленный кредит составляли уведомления, которые в
передавали лицам материалы, в отношении
которых выделены в отдельное производство.
результате своих преступных действий ОСОБА_2. в группе с лицами материалы, в отношении которых выделены в отдельное
производство, удалось, используя разные логины и пароли банка
оформить кредитные договора:
-1-7280-986-6 от 26.07.2006г., -2-7280-107-6 от
29.07.2006г., -2-7280-233-6 от 2.08.2006г., -2-7280-306-6 от
4.08.2006г., -2-7280-510-6 от 10.08.2006г., -2-7280-692-6 от
14.08.2006г., -2-7280-769-6 от 17.08.2006г., -4-7280-252-6 от
31.08.2006г., -4-7280-351-6 от 3.09.2006г., -4-7280-373-6 от
4.09.2006г.. -4-7280-454-6 от
7.09.2006г., -4-7280-718-6 от 13.09.2006г., -4-7280-780-6 от
15.09.2006г., -1-8290-182-6 от 27.09.2006г., -1-8290-268-6 от
28.09.2006г., -1-8290-544-6 от 1.10.2006г., -2-8290-223-6 от
9.10.2006г., -2-8290-226-6 от 9.10.2006г., -2-3290-322-6 от
10.10.2006г., -2-8290-414-6 от 11.10.2006г., -2-8290-423-6 от
11.10.2006г., -2-8290-434-6 от
11.10.2006г., -2-8290-483-6 от
12.10.2006г., -2-8290-511-6 от 12.10.2006г., -2-8290-518-6 от
12.10.2006г, -2-8290-522-6 от 12.10.2006г., -2-7280-979-6 от
22.08.2006г., -4-7280-024-6 от 23.08.2006г, -4-7280-080-6 от
24.08.2006г., -4-7280-075-6 от 24.08.2006г., -4-7280-088-6 от
25.08.2006г., -4-7280-144-6 от 27.08.2006г, -4-7280-230-6 от
30.08.2006г. -4-7280-244-6 от
30.08.2006г, -4-7280-235-6 от 30.08.2006г., -4-7280-328-6 от
2.09.2006г., -4-7280-377-6 от 3.09.2006г., -4-7280-737-6 от
14.09.2006г, -5-7290-901-6 от 23.09.2006г., -5-7290-972-6 от
24.09.2006г., -5-7290-979-6 от 24.09.2006г., -1-8290-384-6 от
30.09.2006г., -1-8290-394-6 от 30.09.2006г., -I -8290-401-6 от 30.09.2006г, -1-8290-412-6 от 30.09.2006г., -1-8290-437-6
от 30.09.2006г„ -1-8290-439-6
от 30.09.2006г., -1-8290-405-6 от
30.09.2006г., -1-8290-504-6 от 1.10.2006г., -1-8290-514-6 от
1.10.2006г., -1-8290-520-6 от 1.10.2006г, -1-8290-527-6 от 1.10.2006г., -1-8290-530-6
от 1.10.2006г., -1-8290-533-6 от
1.1 0.2006г., -1-8290-536-6 от
1.10.2006г., -1-8290-899-6 от 6.102006г., -1-8290-913-6 от
6.102006г., -1-8290-917-6 от 6.10.2006г., -1-8290-922-6 от
6.10.2006г., -1-8290-995-6 от 7.10.2006г., -2-8290-024-6 от
7.10.2006г., -2-8290-030-6 от 7.10.2006г, -2-8290-035-6 от 7.10.2006г., -2-8290-052-6
от 7.10.2006г., -2-8290-068-6 от
7.10, 2006г., -2-8290-072-6 от 7.10.2006г., -2-8290-076-6 от
7.10.2006г., -2-8290-134-6 от 8.10.2006г., -2-8290-162-6 от
8.10.2006г., -2-8290-176-6 от 8.10.2006г., -2-8290-190-6 от
8.10.2006г., -2-8290-145-6 от 12.10.2006г., -2-8290-490-6 от
12.10.2006г., -2-8290-504-6 от 12.10.2006г., -2-8290-508-6 от
12.10.2006г., -2-8290-581-6 от 13.10.2006г., -2-8290-599-6 от
13.10.2006г., -2-8290-601-6 от 13.10.2006г., -2-8290-605-6 от
13.10.2006г., -2-8290-608-6 от 13.10.2006г., -2-8290-745-6 от
15.10.2006г., -2-8290-764-6 от 15.10.2006г., -2-8290-767-6 от
15.10.2006г., -2-8290-768-6 от 15.10.2006г., -2-8290-770-6 ст
15.10.2006г., -2-8290-772-6 от 15.10.2006г., -2-8290-872-6 от
16.10.2006г., -2-8290-883-6 от 17.10.2006г., -2-8290-885-6 от
17.10.2006г., -2-8290-889-6 от 17.10.2006г., -2-8290-891-6 от
17.10.2006г., -2-8290-893-6 от 17.10.2006г., -4-7280-979-6 от
18.10.2006г., -4-7280-980-6 от 18.10.2006г., -4-7280-981-6 от
18.10.2006г., -4-7280-982-6 от
18.10.2006г., -4-7280-983-6 от 19.10.2006г., -4-7280-984-6 от
19.10.2006г., -4-7280-985-6 от 19.10.2006г, -4-7280-986-6 от 19.10.2006г., -4-7280-987-6
от 19.1 0.2006г, -4-7280-988-6 от
19.10.2006г., -4-7280-991-6 от 19.10.2006г., -4-7280-992-6 от
19.10.2006г., -4-7280-993-6 от 19.10.2006г., -4-7280-994-6 от
19.10.2006г., -4-7280-995-6 от 19 10.2006т., -4-7280-996-6 от
19.10.2006г., -5-7280-002-6 от 21.10.2006г, -5-7280-003-6 от 21.10.2006г., -5-7280-004-6
от 21.10.2006г., -5-7280-005-6 от
21.10.2006г, -5-7280-006-6 от 21.10.2006г, -5-7280-007-6 от
21.10.2006г, -5-7280-008-6 от
21.10.2006г.. -5-7280-010-6
от 21.10.2006г, -5- 7280-011-6 от 21.10.2006г., -5-7280-012-6
от 21.10.2006г., -5-7280-014-6 от
22.10.2006г, -5-7280-015-6 от 22.1 0.2006г, -5-7280-016-6 от
22.10.2006г., -5-7280-017-6 от 22.10.2006г, -5-7280-018-6 от22.10.2006г, -5-7280-019-6
от22.10.2006г, -5-7280-020-6 от
22.10.2006г., -5-7280-021-6 от 22.10.2006г, -5-7280-022-6 от 22.10.2006г, -5-7280-024-6
от 22.10.2006г., -5-7280-025-6 от
22.10.2006г, -5-7280-026-6 от 22.10.2006г, -5-7280-029-6 от
22.10.2006г, -5-7280-030-6 от 23.10.2006г, -5-7280-031-6 от23.10.2006г, -5-7280-032-6
от23.10.2006г, -5-7280-033-6 от
23.10.2006г, -5-7280-034-6 от 23.10.2006г, -5-7280-036-6 от
23.10.2006г, -5-7280-039-6 от 23.10.2006г, -5-7280-040-6 от
23.10.2006г, -5-7280-046-6 от 24.10.2006г, -5-7280-047-6 от
24.10.2006г, -5-7280-048-6 от 24.10.2006г, -5-7280-049-6 от 24.10.2006г, -5-7280-051-6
от 24.10.2006г, -5-7280-052-6 от
24.10.2006г, -5-7280-054-6 от 24.10.2006г, -5-7280-055-6 от
24 10.2006г, -5-7280-056-6 от
24.10.2006г, -5-7280-057-6 от 24.10.2006г, -2-7280-626-6 от 12.08.2006г, -2-7280-618-6
от 12.08.2006г., -2-7280-624-6 от
12.08.2006г, -2-7280-868-6 от 18.08.2006г, -2-7280-952-6 от
21.08.2006г, -2-7280-966-6 от 22.08.2006г, -4-7280-452-6 от
6.09.2006г, -4-7280-659-6 от 11.09.2006г, -4-7280-821-6 от
16.09.2006г.. -5-7290-752-6 от
21.09.2006г, -5-7290-807-6 от 22.09.2006г., -5-7290-813-6 от
22.09.2006г, -5-7290-882-6 от 23.09.2006г,
ни одно лицо, на которое был оформлен
кредитный договор, не знало об этом.
результате своих преступных действий за период времени с 1 июля 2006г, по 24 октября 2006г,
группе вышеуказанных лиц удалось присвоить и растратить, денежные средства: банка причинив АКБ
Правэксбанк» ущерб в сумме 907, 664, 23 гривны, что в шестьсот и более раз превышает не
облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Допрошенная в ходе судебного
заседания подсудимая ОСОБА_2, вину свою
в предъявленном обвинении по ст. 191 ч 5 УК Украины, признала полностью, чисто сердечно раскаялась
подтвердила все вышеизложенное.
Действия подсудимой ОСОБА_2. суд
квалифицирует по ст. 191 ч.5
УК Украины, по признакам:
присвоение, растрата чужого имущества
путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору
группой лиц, в особо крупных размерах.
Суд считает, что к подсудимой Алтуховой необходимо
применить действия ст. 69 УК
Украины, назначить ей наказания ниже
нижнего предела предусмотренного санкцией
ст. 191 ч 5 УК Украины, и не назначать дополнительную меру наказания
в виде конфискации имущества, так как
она чисто сердечно раскаялась, активно
способствовала раскрытию преступления.
Назначая подсудимой ОСОБА_2.
наказания суд учитывает, степень тяжести
совершенного преступления, личность
виновной, отношение к содеянному, считает,
что её исправление возможно без изоляции от общества.
ст. ст. 321-324 УПК
Украины, суд -
ОСОБА_2 признать виновной по ст. 191 ч 5 УК Украины, и назначить ей наказания с применением ст. 69 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением право занимать материально
ответственные должности сроком на 3 (три)
В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить осужденнуюОСОБА_2 от отбывания
основного наказания, с испытанием сроком
Меру пресечения осужденной ОСОБА_2.
оставить прежней - подписку
о невыезде, до вступления приговора в
Вещественные доказательства: Денежные
средства в сумме 2010 (две
тысячи десять) долларов США, изъятые из
квартиры ОСОБА_2. находящиеся на хранении в финансовой части ОГУ ГУМВД Украины
в Одесской области, вернуть ОСОБА_2.;
счета-фактуры оставить хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в
Апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г.Одессы в
с момента оглашения.