№4-183
06 березня 2007 року
Оболонський районн
ий суд м. Києва в складі:
головуючого судді
- Прудніка О.А.
при секретарі
- Сторожук В.А.
розглянувши подання с
таршого слідчого СВПМ ДПІ у О
болонському районі м.Києва П
онька С.І. про розкриття банкі
вської таємниці та надання з
годи на проведення виїмки до
кументів в банку АКБ „ТАС-КОМ
ЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) відно
сно клієнта банку - ТОВ „ДАФНА
Старший слідчий СВПМ Д
ТП у Оболонському районі м.Ки
єва Понько СІ. звернувся до су
ду з поданням про розкриття А
КБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (
МФО 300164) банківської таємниці к
лієнту банку ТОВ „ ДАФНА СЕРВ
ІС-АКП" та проведення виїмки о
ригіналів, а за їх відсутност
і завірених копій документів
, на підставі яких функціонув
руківки руху грошових коштів
по вказаному рахунку з момен
ту відкриття по 04.03.2007 року, оскі
льки дані відомості мають зн
ачення для розслідування кри
В поданні слідчий посилає
ться на те, що ВРКС у Подільськ
ому районі СВ ПМ ДПА у м.Києві
була порушена кримінальна сп
рава за фактом умисного ухил
ення від сплати податків слу
жбовими особами ПП «Олса Сис
ом умисного ухилення від спл
ати податків службовими особ
ами ПП «Інвестиційна будівел
ьна Компанія «Афган» (код ЄДР
ПОУ 33192870), за ознаками злочину пе
редбаченого ч. З ст. 212 КК Україн
и. 28 лютого 2007 року за фактом фік
тивного підприємництва при с
творенні та використанні під
приємств ТОВ «ЛЕКТОРАЛЬ-ПРОЛ
тиційна компанія «САВАЛЛІ» (
рма «Ледіс Форт» (код ЄДРПОУ 33
592244), ТОВ «ДАФНА СЕРВІС-АКП» (код
ОВ «Технологічна ініціативн
орушено кримінальну справу з
а ознаками злочину, передбач
еного ч. 2 ст. 205 КК України та об'є
днано з кримінальною справою
В ході досудового слідст
ва було встановлено, що невст
ановленими особами, які діял
и від імені службових осіб ТО
В „ДАФНА СЕРВІС-АКП" було відк
АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві
(МФО 300164), який використовувавс
я даним товариством при здій
сненні фінансово-господарсь
ких операцій, у зв'язку з чим д
ля повного, всебічного та об'є
ктивного дослідження обстав
ин справи виникла необхідніс
ть в проведенні виїмки докум
ентів в АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у
м.Києві (МФО 300164), адреса: м.Київ, в
ул.Комінтерну, 30, які містять б
Дослідивши матеріали
справи, заслухавши пояснення
слідчого, суд вважає, що подан
ня не підлягає задоволенню у
зв'язку з наступним.
Як вбачається з постано
ви про порушення кримінально
ї справи від 28.02.2007 року, в ході ро
зслідування кримінальної сп
і проведення обшуку квартири
№ 41 в будинку № 36 розташованому
по вулиці Вадима Гетьмана у м
. Києві, санкціонованого пост
ановою Подільського районно
го суду м.Києва, виявлено копі
ї реєстраційних документів Т
ОВ «ПЕКТОРАЛЬ-ПРОЛОГ» (код ЄД
РПОУ 33550100), ТОВ «Інвестиційна ко
мпанія «САВАЛЛІ» (), ТОВ «Компанія вісета-24» (ко
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ А
ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «ГРА
я проведення відпрацювання о
перативним працівникам ГВПМ
ДПІ у Оболонському районі м. К
иєва вищеперерахованих підп
риємств на предмет фіктивнос
ті, було встановлено, що всі во
ни мають ознаки фіктивності,
що слугувало підставою для з
вернення слідчого до суду з п
оданням про розкриття банків
ської таємниці та надання зг
оди на проведення виїмки док
ументів в банку АКБ „ТАС-КОМЕ
РЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) віднос
но клієнта банку - ТОВ „ДАФНА С
Однак, органами досудово
го слідства належним чином н
е обґрунтована необхідність
розкриття інформації, що міс
тить банківську таємницю та
проведення виїмки документі
в в банку АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК
" у м.Києві (МФО 300164) відносно клі
єнта банку - ТОВ „ДАФНА СЕРВІС
достатніх даних про те, що виї
мка документів, наданих від і
мені ТОВ „ДАФНА СЕРВІС-АКП" до
банку для відкриття поточно
го рахунку та в ході подальшо
го користування ним (юридичн
ої справи, анкет, заяв, платіжн
их документів, карток із зраз
підписів та відтиском пе
чатки та всіх інших документ
ів, які стосуються відкриття
та користування зазначеним
банківським рахунком) мають
значення для кримінальної сп
рави. Та обставина, що при пров
еденні обшуку квартири № 41, в б
удинку № 36, розташованому по в
улиці Вадима Гетьмана, у м. Киє
ві виявлено копії реєстрацій
них документів ТОВ „ДАФНА СЕ
РВІС-АКП" та подальшого поруш
ення кримінальної справи за
фактом фіктивного підприємн
ицтва при створенні та викор
истанні ТОВ „ДАФНА СЕРВІС-АК
П" не може бути визнана достат
ньою підставою для розкриття
банківської таємниці клієнт
у АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києв
і (МФО 300164) - ТОВ „ДАФНА СЕРВІС-АК
Враховуючи викладене, к
еруючись ст.ст.14-1, 177, 178 КПК Україн
и, ст.62 Закону України „Про бан
ки та банківську діяльність"
Подання старшого слід
чого СВПМ ДПІ у Оболонському
районі м.Києва Понька С.І. про
розкриття банківської таємн
иці та надання згоди на прове
дення виїмки документів в ба
нку АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Ки
єві (МФО 300164) відносно клієнта б
анку - ТОВ „ДАФНА СЕРВІС-АКП" (к