Справа № 1-кс/679/203/2014
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану
законом таємницю
29 липня 2014 року м.Нетішин
ВСТАНОВИВ:
29.07.2014 року слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.07.2014 року близько 18 години невстановлена особа під приводом купівлі спортінвентаря, шахрайським шляхом, через картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 1771 гривня. Переказ коштів потерпілий ОСОБА_4 , здійснював 16.07.2014 року через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термінал № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 з картки № НОМЕР_2 .
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому в поданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні документи, а саме:
- відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
- чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні то на кого;
- роздруківку транзакцій по картці за № НОМЕР_2 станом на 16.07.2014 року в період із 16 години по 21годину;
- роздруківки електронного журналу банкомату №САНМ3549, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за 16.07.2014 року в період часу із 16 години до 21 години;
- детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 ;
- відомості щодо власника банківського рахунку, на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_4 .
Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , наступні документи, а саме:
- відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
- чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні то на кого;
- роздруківку транзакцій по картці за № НОМЕР_2 станом на 16.07.2014 року в період із 16 години по 21 годину;
- роздруківки електронного журналу банкомату №САНМ3549, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за 16.07.2014 року в період часу із 16 години до 21 години;
- детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 ;
- відомості щодо власника банківського рахунку, на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали до 29.08.2014 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1