Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6640/14-к

У Х В А Л А

24 червня 2014 року Cлідчий суддя Придніпровського районного суд м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000703, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2013 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

встановив :

СУ УМВС України в Черкаській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000703 від 09.12.2013 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_7 , направлений на організацію грального бізнесу на території міста Черкаси, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, а саме організацію та проведення азартних ігор в покер з метою отримання прибутку під прикриттям громадської організації «Черкаська обласна федерація спорту», шляхом створення організованої групи, у жовтні 2013 року свідомо дала свою згоду на активну участь в організованій ОСОБА_7 групі, в яку крім неї увійшли - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , в якості виконавця і підтвердила реальність своїх намірів, шляхом прийняття до виконання розподілених ОСОБА_7 функції щодо її дій та разом з іншими учасниками групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 сприяла забезпеченню стабільності і безпеці функціонування групи, метою якої стало систематичне протиправне зайняття гральним бізнесом організація та проведення азартних ігор в покер.

Так, з жовтня 2013 року по 12 січня 2014 року під прикриттям ГО «Черкаська обласна федерація спорту», ОСОБА_6 як інструктор по покеру приймала активну участь в якості виконавця у складі організованої ОСОБА_7 групи по зайняттю гральним бізнесом, а саме в організації азартної гри в покер з метою отримання прибутку в приміщенні секції №6, яка розташована на мінус другому поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в м. Черкаси по вул. Остафія Дашковича, 19. Дана секція, з метою приховання своєї злочинної діяльності була розподілена ОСОБА_7 на два ігрових зали, з розміщенням в кожному з них грального обладнання, належного ГО «Черкаська обласна федерація спорту» - столи для гри в покер, ігрові фішки різних номіналів, меблі і побутова техніка для відпочинку відвідувачів та приміщення «каси». При цьому, один зал був визначений для проведення турнірів з «спортивного» покеру, де виграш гравцю вручався у вигляді грамоти або кубка, а другий - «кеш-зал» був визначений для проведення азартних ігор в покер на гроші. Виконуючи зазначені вище покладені на неї ОСОБА_7 функції, ОСОБА_6 зокрема організовувала та вела азартну гру в покер за ігровим столом між гравцями, визначала банк гри, визначала переможця, визначала процент прибутку закладу від встановленого в грі банку, отримуючи за це від ОСОБА_8 систематично певну грошову винагороду.

В період часу з 25 грудня 2013 по 12 січня 2014 року в приміщенні секції №67 на мінус другому поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в АДРЕСА_1 , працівниками міліції задокументовано, шляхом проведення контрольних ігор, незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор в покер за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в результаті чого 12 січня 2014 року припинено незаконну діяльність закладу з вилученням грального обладнання та грошових коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму 15428 грн. та 1900 доларів США.

19 червня 2014 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Вина підозрюваної ОСОБА_6 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

- заявою ОСОБА_12 від 09.12.2013, в якій він повідомляє правоохоронні органи, що в покерному клубі на мінус 2-му поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовані азартні ігри в покер;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_12 , в яких він пояснює, що в грудні 2013 року січні 2014 року приймав участь у грі в покер на гроші в покерному клубі, який розташований в АДРЕСА_1 ТРЦ «Хрещатик-Сіті» на мінус 2-у поверсі;

- протоколом обшуку від 12.01.2014, згідно якого під час проведення обшуку в секції №67 на мінус 2 поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в АДРЕСА_1 , встановлено факт організації азартних ігор в покер, а також виявлено та вилучено гральне обладнання столи для гри в покер, ігрові фішки, документи щодо проведення ігор з покеру, грошові кошти у національній та іноземній валюті, зошити з «чорновою» бухгалтерією діяльності покерного клубу від імені ОСОБА_7 , списки осіб персоналу клубу;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які пояснили, що в різний період з осені 2013 року по січень 2014 року приймали участь в грі в покер на гроші у покерному клубі, який розташований в АДРЕСА_1 в ТРЦ «Хрещатик-Сіті» на мінус другому поверсі. Після участі в грі на прохання адміністратора клубу заповняли надані ним анкети.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , який пояснив, що працював в покерному клубі, який розташований на мінус 2-му поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в м.Черкаси в якості інструктора по покеру і йому достовірно відомо, що керівництвом клубу були ОСОБА_7 , ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як менеджери. Організацією роботі в клубі займався безпосередньо ОСОБА_7 та менеджери ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ;

- листом Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Черкаської ОДА, згідно якого ГО «Черкаська обласна організація спорту» та ГО «Спортрух» в управління на обліку не перебувають;

- листом Міністерства молоді та спорту України, згідно якого в Україні не існує виду спорту як «спортивний покер»;

- листом ДПІ у м. Черкасах, згідно якого ГО «Черкаська обласна федерація спорту» в 2013 році не звітувалася щодо найманих працівників;

- постановами Соснівського райсуду м.Черкаси від 29.01.14, 04.02.14, 21.02.14, згідно яких особи, які приймали участь у грі в покер з 11.01.2014 на 12.01.2014 в покерному клубі на мінус 2-му поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» АДРЕСА_1 , притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 181 ч.1 КУпАП за участь в організованих без дозволу в азартних іграх;

- договором №1-С суборенди нежилого приміщення від 01.10.2013, згідно якого ГО «Черкаська обласна федерація спорту» в особі ОСОБА_21 орендувала в ЧООО «Спортрух» нежиле приміщення на мінус 2-му поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті»;

- рапортом УДСБЕЗ, згідно якого юридична адреса ГО «Черкаська обласна федерація спорту» - АДРЕСА_2 не відповідає дійсності, оскільки за цією адресою протягом 20 років проживає родина ОСОБА_22 , якій нічого не відомо про існування вказаної організації;

- протоколами про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, згідно яким ОСОБА_6 зафіксована під час безпосередньої організації гри в покер за гральним столом як «круп`є».

Таким чином, на даний час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, який карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В зв`язку з цим просить застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави.

Необхідність обрання судом саме такого запобіжного заходу полягає у забезпеченні виконання підозрюваною ОСОБА_6 уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, виконання покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання спробам підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, та вчинити інші аналогічні злочини чи злочини з метою приховання вже виявленого. Крім того, враховуючи, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , згідно Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», посягає на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, то на даний час не має підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_6 і саме застава, як запобіжний захід зможе забезпечити в повній мірі виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник проти застосування міри запобіжного заходу у вигляді застави заперечував.

Суд, заслухавши доводи прокурора, думку слідчого, підозрюваного та адвоката, приходить до наступного.

Відповідно до ст.177 КПК України метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка,іншого підозрюваного,обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

19 червня 2014 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, який карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчинені злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімум доході громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

У відповідності до ч.2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Оскільки ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, але враховуючи те, що прокурором в судовому засіданні не доведено що вона може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка,іншого підозрюваного,обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, та приймаючи до уваги, що у відповідності до ч.7 ст. 194 КПК, суд позбавлений можливості обрати стосовно підозрюваної більш м`який запобіжний захід, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання та обрання відносно ОСОБА_6 міри запобіжного заходу у вигляді застави.

При цьому, слідчий суддя, у відповідності до ст.178 КПК України, враховує, що підозрювана ОСОБА_6 має постійне місце проживання та роботи, має на утриманні неповнолітню дитину 2012 року народження та онкохвору матір.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 196, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000703, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2013 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України відмовити

Копію ухвали вручити підозрюваному, направити слідчому в провадженні якого знаходиться справа, прокурору Черкаської області - для відому.

Ухвала підлягає до негайного виконання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1