Справа № 640/2648/13-к
н/п 1-кс/640/1131/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 33) по кримінальному провадженню № 0000111 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

15.02.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу 04/5 управління 04 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації стосовно діяльності між ПП «Будар», , ПП «Будар-Агро», та ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», за період часу з 2011 року по теперішній час, а саме: договорів, рахунків-фактур, актів, актів прийому-передачі товарів, приходних та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, складських квитанцій, складських свідоцтв, двійних складських свідоцтв, реєстру складських документів на зерно, журналів зваження вантажу за формою № ЗХС - 28, №29, №141, приймальних актів форм № 14, № 15, реєстрів форм № ЗХС-3, ЗСХ-4, актів доробки форми № 34, актів форми № 34, карток аналізу зерна форми № 47, журналів форми № ЗСХ-49, № 51, № 59, книг кількості та якості обліку форми № 36 (в якій відображається збиток маси зерна від зменшення вологості), данні добових реєстрів руху зерна, які знаходяться у ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів».

Слідчий зазначає, що 16 серпня 2010 року ухвалою господарського суду Харківської області порушено провадження у справі про банкрутство ПП «Будар», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкрито процедуру санації ПП «Будар», яку в подальшому продовжено до 16 травня 2012, а строк погашення вимог кредиторів до 16 листопаду 2012, інвестором та кредитором якої виступило ТОВ «Деметра», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В період часу з листопаду 2011 року по вересень 2012 року, службові особи ПП «Будар», діючи навмисно, заздалегідь не бажаючи виконувати обовязки, передбаченими планом санації ПП «Будар» затвердженого ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2010, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ «Деметра» на суму приблизно 2 500 000 грн., отриманими під приводом інвестування санації підприємства.

В період часу з листопаду 2007 року по вересень 2012 року, службові особи ПП «Будар», діючи навмисно, заздалегідь не бажаючи виконувати зобовязання згідно з договорами купівлі-продажу № 1207-СЧО від 26.12.2007 і № 1207-К від 17.03.2008 укладеними між ТОВ «Агросфера» і ПП «Будар», шахрайським шляхом заволоділи насіннєвим матеріалом та засобами захисту рослин ТОВ «Агросфера» на загальну суму приблизно 527 456 грн. 71 коп.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111.

Слідчий вказує, що посаду директора ПП «Будар» з 28.07.2006 займав ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, який також з 16.08.2010 згідно ухвали господарського суду Харківської області був призначений керуючим санації ПП «Будар». Крім цього, ОСОБА_3 є засновником та директором ПП «Будар-Агро», , яке зареєстровано 10.09.2012 за адресою Харківська область, Вовчанський район, с. Землянки, вул. Центральна, 250. А тому, в період збору врожаю 2012 року, ОСОБА_4 одночасно займав посаду директора в ПП «Будар-Агро» та ПП «Будар» та міг здійснювати поставку зерна, зібраного з полів ПП «Будар» до ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», також від імені ПП «Будар-Агро». З метою встановлення усіх осіб, причетних до діяльності ПП «Будар», , необхідно отримати доступ до документів ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП «Будар» та ПП «Будар-Агро», а саме: договорів, актів прийому-передачі товарів, товарні-транспортні накладні, складські квитанції, складські свідоцтва, реєстру складських документів на зерно, журналів зваженя вантажу, прийомних актів та інших документів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаних відомостей.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація перебуває у володінні ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000111 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться в ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», розташованому за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Ігнатьєва, 42, а саме: інформації відносно діяльності між ПП «Будар», , ПП «Будар-Агро», та ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», за період часу з 2011 року по 2012 рік, а саме: договорів, рахунків-фактур, актів, актів прийому-передачі товарів, приходних та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, складських квитанцій, складських свідоцтв, двійних складських свідоцтв, реєстру складських документів на зерно, журналів зваження вантажу за формою № ЗХС - 28, №29, №141, приймальних актів форм № 14, № 15, реєстрів форм № ЗХС-3, ЗСХ-4, актів доробки форми № 34, актів форми № 34, карток аналізу зерна форми № 47, журналів форми № ЗСХ-49, № 51, № 59, книг кількості та якості обліку форми № 36 (в якій відображається збиток маси зерна від зменшення вологості), данні добових реєстрів руху зерна.

Зобовязати ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», розташований за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Ігнатьєва, 42 надати слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації відносно діяльності між ПП «Будар», , ПП «Будар-Агро», та ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», за період часу з 2011 року по 2012 рік, а саме: договорів, рахунків-фактур, актів, актів прийому-передачі товарів, приходних та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, складських квитанцій, складських свідоцтв, двійних складських свідоцтв, реєстру складських документів на зерно, журналів зваження вантажу за формою № ЗХС - 28, №29, №141, приймальних актів форм № 14, № 15, реєстрів форм № ЗХС-3, ЗСХ-4, актів доробки форми № 34, актів форми № 34, карток аналізу зерна форми № 47, журналів форми № ЗСХ-49, № 51, № 59, книг кількості та якості обліку форми № 36 (в якій відображається збиток маси зерна від зменшення вологості), данні добових реєстрів руху зерна.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2013 року.

Розяснити ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.