Справа № 163/914/14-к
Провадження № 1-кс/163/57/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2014 року м.Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим СВ Любомльського РВ УМВС ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 24.03.2014 року біля 16 години 40 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником міліції, і шляхом обману під приводом того, щоб його сина ОСОБА_6 , не притягувати до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичного засобу, заволоділа грішми в сумі 10 тисяч гривень, які були перераховані на вказаний невстановленою особою розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , через філіал ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунковий центр № НОМЕР_2 , що знаходиться в АДРЕСА_1 .

25 березня 2014 року слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000071, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.03.2014 року до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником міліції та повідомила йому, що він повинен перерахувати гроші, необхідні для вирішення питання з його сином ОСОБА_6 , якого затримано за незаконне зберігання наркотичних засобів. ОСОБА_5 , з метою вирішення даного питання зателефонував до свого зятя ОСОБА_7 , який через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунковий центр № НОМЕР_2 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , на прохання ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 10 000 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . Пізніше виявилось, що ОСОБА_6 працівниками міліції не затримувався і ніяких питань з його звільненням не потрібно було вирішувати.

В процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даного грошового переказу, інформації щодо особи володільця рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.

Також просять розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація у зв`язку з далеким її місцезнаходженням.

Згідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КУпАП до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. В клопотанні, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отриманні цієї інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно повторно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 10 000 тисяч гривень на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків; інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 08 травня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Любомльського

районного суду ОСОБА_1