пр.№ 1-кс/464/3061/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14.11.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000223 від 19.09.2014р., -
в с т а н о в и в :

слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000223 від 19.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме: комп`ютерних роздруківок рухів коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать громадянину ОСОБА_4 , (ін.н. НОМЕР_3 ) за період 2013 року, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді. В обгрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_4 впродовж 2013р., здійснюючи господарську діяльність, не перебуваючи на обліку в органах державної податкової служби як фізична особа підприємець, отримував від громадян (покупців) попередні оплати за реалізацію квартир в незавершеному будівництві будинку та не зданого в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_2 , з оформленням (попередніх) договорів купівлі-продажу у приватного нотаріуса. Оплата за квартири проводилась в безготівковій формі на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в грошовому еквіваленті складає близько 12 млн. грн. Отже, ОСОБА_4 в період 2013р., в порушення абз.3 ст.4, п.2, п.3 ст.8 Закону України від 18.09.1991 №1560-Х11 «Про інвестиційну діяльність», п.177.1 ст.177, п.178.1 ст.178, п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України не сплачено податку з доходів фізичних осіб в сумі 1 632 000 грн., що являється кваліфікуючою ознакою ч.1 ст.212 КК України та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) протягом 2013р., для проведення розрахунків з клієнтами (покупцями) використовував банківські карткові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ОСОБА_4 та особами (покупцями), слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), є їх дослідження по вказаних банківських карткових рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати документи, які стосуються взаєморозрахунків між ОСОБА_4 та особами (покупцями) та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій ОСОБА_4 , які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , або на підставі доручення старшому о/у в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів: комп`ютерних роздруківок рухів коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать громадянину ОСОБА_4 , (ін.н. НОМЕР_3 ) за період 2013 року, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1