Справа №544/185/15-к
пров. № 1-кс/544/35/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 04.07.2014 до СУ ГУМВС України в Київській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 . Із змісту заяви вбачається, що сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме підписав рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.01.2009, на підставі якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", визнано власником нерухомого майна площею 265,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдав збитків державі на загальну суму 147 730,50 грн.

За даним фактом 04 липня 2014 року відкрито кримінальне провадження № 0000208 за ч. 1 ст. 366 КК України, яке передане за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з цим, з метою встановлення істини по даному факту, виникла необхідність у проведенні перевірки фінансової діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФГ ОСОБА_7 за 2009-2012 роки для встановлення законності та фінансової спроможності здійснення операцій щодо купівлі продажу об`єктів нерухомого майна. Здійснення такої перевірки можливо лише за проведення тимчасового доступу до матеріалів облікових справ та податкової звітності вказаних підприємств, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: матеріалів облікових справ та податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ ОСОБА_7 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2009 2012 роки.

Старший слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка може бути використана для перевірки фінансової діяльності сторін договору купівлі продажу контори господарства, що дасть змогу встановити істину у справі. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом здійснення виклику по телефону, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження № 0000208) про те, що головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 здійснено підроблення в документах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме підписав рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.01.2009, на підставі якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", визнано власником нерухомого майна (контори господарства) площею 265,3 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдав збитків державі на загальну суму 147 730,50 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 13.08.2011 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 продало контору ФГ ОСОБА_7 .

З метою встановлення законності та фінансової спроможності здійснення операцій щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна виникла необхідність проведення перевірки господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання за 2009-2012 роки.

У зв`язку з викладеним, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів облікових справ та податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2009 2012 роки, що зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту здійснення підроблення в документах головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим обґрунтовано доведено вилучення оригіналів даних документів необхідністю проведення відповідних ревізій, в яких виникне необхідність під час розслідування кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів облікових справ та податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ ОСОБА_7 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2009 2012 роки.

Строк дії ухвали - до 01 березня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1