Справа № 1-20/2008 р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 квітня
2008 року Теребовлянський районний
суд

Тернопільської області

в
складі:

головуючого суду Малярчук В.В.

при
секретарі Зіньковській
Н.Д.

з
участю прокурора Миронова В.А.

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в
місті Теребовлі кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1народження, уродженця с. Розгадів,
Зборівського району, Тернопільської області та жителя АДРЕСА_1Тернопільської
області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, працює
директором ПП “Тернопіль-Західінвест”,
раніше не судимого

за ч. 1 ст. 202 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, будучи директором ПП
“Тернопіль-Західінвест” в період з 16 січня 2006 року по 6 серпня 2007 року
здійснював без одержання ліцензії господарську діяльність (прийом готівкових
коштів від фізичних осіб), що підлягає ліцензуванню відповідно до
законодавства, що було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, за
таких обставин:

У відповідності до вимог п. 1.7 Ліцензійних
умов, розроблених відповідно до вимог Законів України “Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла, та операціях з
нерухомістю”, Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України № 292/2003 від
04.04.2003 року, Положення про державний реєстр фінансових установ,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України № 41 від 28.08.2003 року, та затвердженого у Міністерстві
юстиції України за № 797/8118 від 11.09.2003 року, не допускається провадження
небанківськими фінансовими установами діяльності із залученням коштів фізичних
осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та
здійснення операцій з нерухомістю без отримання ліцензії, тобто документу
державного зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність із
залученням коштів фізичних осіб - установників управління майном для
фінансування об'єктів будівництва.

В порушення вказаних вимог, не отримавши
відповідної ліцензії, директор ПП “Тернопіль-Західінвест” ОСОБА_1, діючи
умисно, усвідомлюючи, що порушує порядок зайняття підприємницькою діяльністю і
бажаючи тим самим досягти мети - одержати від безліцензійної діяльності дохід у
великих розмірах, з 16 січня 2006 року по 6 серпня 2007 року уклав інвестиційні
договори з фізичними особами, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,
ОСОБА_14, на будівництво двох житлових будинків на тридцять та сорок дві
квартири, розташованих по АДРЕСА_2У відповідності до даних договорів, зазначені
фізичні особи, перераховували готівкові кошти на рахунок ПП
“Тернопіль-Західінвест”, що був відкритий у “Райфайзен Банк Аваль”.

В судовому засіданні прокурор заявив
клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та покарання
внаслідок зміни обстановки ОСОБА_1 на підставі ст. 7 КПК України, так як
ОСОБА_1 своєю бездоганною поведінкою і сумлінним ставленням до праці довів, що
його дії втратили суспільну небезпеку. Разом з тим обставини, а саме: надання
квартир за одержані кошти всім інвесторам, фізичним особам, які до порушення
справи уклали з ПП “Тернопіль-Західінвест” цивільні договори, вказують на те,
що самі дії ОСОБА_1 втратили суспільну небезпеку.

Підсудній ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечує
проти задоволення клопотання прокурора про закриття кримінальної справи з
нереалібітуючих обставин та звільнення від покарання внаслідок зміни
обстановки.

Заслухавши клопотання прокурора, пояснення
підсудного, суд приходить до переконання, що ОСОБА_1 слід звільнити від
кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки, а справу слід
провадженням закрити, оскільки на час розгляду справи у суді внаслідок зміни
обстановки вчинене діяння втратило суспільно небезпечність: надання квартир за одержані кошти всім
інвесторам, фізичним особам, які до порушення справи уклали з ПП
“Тернопіль-Західінвест” цивільні договори, вказує на те, що самі дії ОСОБА_1
втратили суспільну небезпеку, що дає підставу застосувати до нього ст. 48 КК
України.

Керуючись ст. 7, 282 КПК України, ст. 48 КК України, суд-

Постановив:

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності
за ст. 202 ч. 1 КК України у зв'язку із
зміною обстановки.

Справу
провадженням закрити.

Запобіжний
захід - підписку про невиїзд з постійного місця проживання - скасувати.

Постанова
може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду на протязі 7 діб через
Теребовлянський районний суд.

Головуючий:
В.В.Малярчук