Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2883/14-к
Номер провадження 1-кс/213/212/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2014 року, слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000538 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Інгулецького району м. Кривого Рогу відповідно до якого просив надати доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наступної інформації: анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 16.02.2014 року о 19:11 та 19:12 годині було здійснено перевід грошових коштів в загальній сумі 5580 грн. через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 . Факт зняття грошей з рахунку НОМЕР_1 , на який 16.02.2014 року о 19:11 та 19:12 годині було здійснено перевід грошових коштів в загальній сумі 5580 грн грн. через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 , а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату у період з 16.02.2014 року по теперішній час; факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу 16.02.2014р по теперішній час.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просила його задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться потрібна інформація, оскільки будучи повідомленим належним чином він не з,явився та не повідомив причини неявки.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.
Згідно клопотання, 16.02.2014 року приблизно о 19.00 годині, невстановлена особа, обманним шляхом з кредитної картки гр. ОСОБА_4 знала грошові кошти в сумі 5580 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.
Діями невстановленої особи заявникові завдано матеріального збитку в сумі 5580 гривень.
За даним фактом 22 лютого 2014 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала дві копію чеків № 1 та № НОМЕР_2 переводу грошових коштів в сумі 580 грн. та 5000 грн. відповідно, 16.02.2014 року о 19:11 та 19:12 годині через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити: анкетні дані власника (повні паспортні дані) рахунку № НОМЕР_1 , на який 16.02.2014 року о 19:11 та 19:12 годині було здійснено перевід грошових коштів в загальній сумі 5580 грн. через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 . Факт зняття грошей з рахунку НОМЕР_1 , на який 16.02.2014 року о 19:11 та 19:12 годині було здійснено перевід грошових коштів в загальній сумі 5580 грн грн. через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 , а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату у період з 16.02.2014 року по момент пред,явлення ухвали суду. Факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу 16.02.2014 року по момент пред,явлення ухвали суду.
Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до вказаних документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Інгулецького РВ ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати оперативному співробітнику Інгулецького РВ - оперуповноваженому СКР лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 т. НОМЕР_3 , щодо наступної інформації:
1. - анкетні дані власника (повні паспортні дані) рахунку № НОМЕР_1 , на який 16.02.2014 року о 19:11 та 19:12 годині було здійснено перевід грошових коштів в загальній сумі 5580 грн. через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 .
2. факт зняття грошей з рахунку НОМЕР_1 , на який 16.02.2014 року о 19:11 та 19:12 годині було здійснено перевід грошових коштів в загальній сумі 5580 грн грн. через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 , а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату у період з 16.02.2014 року по теперішній час;
3. факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу 16.02.2014 року по теперішній час;
Зобов,язати службову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оперативному співробітнику Інгулецького РВ -оперуповноваженому СКР лейтенанту міліції ОСОБА_5 доступ до вказаної інформації.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1