У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/201/15-к

провадження № 1-кс/0285/24/15
20 січня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 08.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19.01.2015 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий посилається на те, що 07 січня 2015 року близько о 9 годині 46 хвилин невідома особа, умисно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час розмови по мобільному телефону з останньою, відрекомендувавшись їй працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримала таким чином від дружини потерпілого ОСОБА_6 пін-код до банківської картки її чоловіка ОСОБА_5 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , після чого вчинила транзакцію в банкоматі та зняла гроші в сумі 6671 грн., чим заподіяла потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму коштів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що він користується карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", руху грошей по ньому, за період часу з 06.01.2015 по 08.01.2015, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 06.01.2015 по 08.01.2015, особи власника карткового рахунку, якому 07.01.2015 о 09 годині 46 хвилин 04 секунд було зараховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 6671 грн.
Вищевказані документи мають відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000034 від 08.01.2015 року.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оскільки, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху грошей по ньому, за період часу з 06.01.2015 по 08.01.2015, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 06.01.2015 по 08.01.2015, особи власника карткового рахунку, якому 07.01.2015 о 09 годині 46 хвилин 04 секунд було зараховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 6671 грн., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 20 лютого 2015 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1