Справа № 4-86/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

м. Ковель 30 березня 2011 року

Суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Агеєва Є.О., розглянувши матеріали подання старшого слідчого Волинської транспортної прокуратури ОСОБА_1 про дачу дозволу на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и л а :

Слідчий Волинської транспортної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, а саме кредитних справ, заведених на ОСОБА_2, який уклав кредитний договір №1354/5-В та № 874224/ФО з ВАТ КБ «Надра».

Необхідність у розкритті банківської таємниці обґрунтовується тим, що Волинською транспортною прокуратурою 28.03.2011 порушено кримінальну справу стосовно директора ПП «Ковельтаксі»ОСОБА_2 по факту зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинили тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході слідства встановлено, що 26 лютого 2007 року директор ПП «Ковельтаксі», яке здійснює діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, ОСОБА_2, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання кредиту в ВАТ КБ «Надра»на придбання легкових автомобілів для потреб підприємства і маючи на меті приховання реальної платоспроможності, виготовив офіційний документ довідку про власну заробітну плату та інші прибутки за №29, в яку вніс завідомо неправдиві відомості стосовно розміру заробітної плати за серпень-грудень 2006 року та січень 2007 року, значно завищивши її фактичний розмір, яку підписав та завірив печаткою підприємства.

7 березня 2007 року, використовуючи підроблений документ, ОСОБА_2 уклав договір №1354/5-В з начальником відділення №5 ВАТ КБ «Надра»у м. Ковелі, на підставі якого незаконно отримав кредит в розмірі 17994 долари США, що в еквіваленті становило 90869,7 гривень. Отримані кошти ОСОБА_2 використав для придбання двох автомобілів DAEWOO LANOS 2006 року випуску, котрі в подальшому використовував для діяльності ПП «Ковельтаксі», кредитні кошти не повернув, чим спричинив тяжкі наслідки інтересам банку.

17 липня 2008 року директор ПП «Ковельтаксі»ОСОБА_2, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем та діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою отримання кредиту в ВАТ КБ «Надра»на придбання легкових автомобілів для потреб підприємства, маючи на меті приховання реальної платоспроможності, виготовив офіційний документ довідку про власну заробітну плату та інші прибутки №24, в яку вніс завідомо неправдиві відомості стосовно розміру заробітної плати за січень червень 2008 року, значно завищивши її фактичний розмір, яку підписав та завірив печаткою підприємства.

7 серпня 2008 року, використавши підроблений документ, ОСОБА_2 уклав договір №874224/ФО з начальником відділення №5 ВАТ КБ «Надра»у м. Ковелі, на підставі якого незаконно отримав кредит в розмірі 29083,5 долара США, що в еквіваленті становило 140764,14 грн. Отримані кошти ОСОБА_2 використав для придбання автомобіля Nissan Navara 2008 року випуску, котрий в подальшому використовував для діяльності ПП «Ковельтаксі», кредитні кошти не повернув, чим спричинив тяжких наслідків інтересам банку.

Заслухавши пояснення слідчого Волинської транспортної прокуратури, вивчивши матеріали подання, суддя приходить до висновку, що подання підставне та підлягає до задоволення.

Приймаючи до уваги, що проведення всебічного, повного і обєктивного досудового слідства по кримінальній справі, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України відносно ОСОБА_2 є неможливим без отримання у відділенні Філії ВАТ КБ «Надра»Луцького РУ за адресою м. Луцьк, Київський майдан, буд. 1, кредитних справ, тому для встановлення істини у даній кримінальній справі слід надати дозвіл на її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 66 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки кредитних справ, заведених на ОСОБА_2, який уклав кредитний договір №1354/5-В та №874224/ФО з ВАТ КБ «Надра»у відділенні Філії ВАТ КБ «Надра»Луцького РУ за адресою м. Луцьк, Київський майдан, буд. 1

Постанова оскарженню не підлягає.

ГОЛОВУЮЧА Є.О. АГЄЄВА