Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/7332/13-к
Провадження №1кс/711/1629/13р.
У Х В А Л А

про проведення обшуку

22 серпня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В.

за участю:

секретаря судових засідань - Туз Н.В.

прокурора - Журби В.В.

слідчого - Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Падалки Б.В., погоджене процесуальним прокурором - Журбою В.В. про надання дозволу про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання заборонених речей, предметів та документів:

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу про проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2, оскільки за вищевказаною адресою можуть знаходитись заборонені речі та предмети.

Клопотання мотивовано тим, 31.05.2013 від працівників УБОЗ УМВС України в Черкаській області, надійшов рапорт про проведення оперативно - профілактичного відпрацювання з метою виявлення фактів незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу. В ході проведення комплексу заходів встановлено факти неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит». Відповідно до вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», службові ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит», з метою отримання прибутку здійснюють діяльність з організації азартних ігор, пов'язаної з гральним бізнесом, за адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 01.06.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що букмекерські контори «Фаворит» належать ТОВ «Світові платіжні системи» (ЄДРПОУ - 38424308), яке зареєстроване 18.03.2013 , що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район м. Вишгород, вул. М. Грушевського 6-А. ОСОБА_3 являється гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Офіційними видами діяльності ТОВ «Світові платіжні системи» згідно КВЕД є: посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням; роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесених до інших групувань; оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку; надання інших комерційних послуг.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Світові платіжні системи», протягом тривалого часу, здійснювали свою незаконну діяльність на території Черкаської області, з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор та прикриваючи її ліцензіями, щодо випуску та розповсюдження державної лотереї. Також встановлено, що в орендованих приміщеннях на території Черкаської області, а саме: АДРЕСА_10; АДРЕСА_11; АДРЕСА_12; АДРЕСА_13; АДРЕСА_14; АДРЕСА_15; АДРЕСА_16; АДРЕСА_17; АДРЕСА_18; АДРЕСА_3; АДРЕСА_19; АДРЕСА_6; АДРЕСА_8; АДРЕСА_9, вищевказані товариства позмінно здійснювали свою незаконну діяльність, з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор. Також в ході досудового розслідування отримана інформація, про те, що директори вказаних товариств досить тривалий час займаються організацією грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор, чим незаконно, протиправно знаючи про Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні», продовжують здійснювати дану діяльність. Та будучи обізнаними, про кожне із вищевказаних товариств, діючи з корисливих спонукань та з метою отримання незаконної наживи, організували та контролюють на території Черкаської області мережу закладів, які віднесені до букмекерських контор.

Встановлено, що в ТОВ «Світові платіжні системи», яке здійснює контроль на території Черкаської області за діяльністю підлеглих їм працівників, міститься вся документація про взаємовідносини з ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи», документація про працевлаштування працівників на території України, отримання доручень від Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» на проведення державних лотерей та ліцензії щодо умов випуску та проведення державних лотерей.

У зв'язку з вищевикладеним, та здобуттям (відшуканням) беззаперечних доказів злочинної діяльності працівників ТОВ «Світові платіжні системи», пов'язаної з гральним бізнесом, які можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_2, в документації та комп'ютерній техніці, тому виникає необхідність проведення обшуку, за вказаною адресою.

Під час провадження досудового розслідування також встановлено, що дійсний адрес ТОВ «Світові платіжні системи», знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, що на праві приватної власності належить наступним громадянам:

· гр. ОСОБА_4, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 10.06.2010;

· гр. ОСОБА_5, на підставі договору купівлі-продаж № 3233 від 22.10.2012. Приватна частка власності становить 1/3;

· гр. ОСОБА_6, на підставі договору купівлі-продаж № 3233 від 22.10.2012. Приватна частка власності становить 1/3;

· гр. ОСОБА_7, на підставі договору купівлі-продаж № 3233 від 22.10.2012. Приватна частка власності становить 1/3;

· гр. ОСОБА_8, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 16.09.2010;

· гр. ОСОБА_9, на підставі договору купівлі-продаж № 1919 від 11.06.2008;

· гр. ОСОБА_10, на підставі ухвали суду від 16.12.2010, Оболонський районний суд м. Києва. Приватна частка власності становить 1/2;

· гр. ОСОБА_11, на підставі ухвали суду від 16.12.2010, Оболонський районний суд м. Києва. Приватна частка власності становить 1/2;

· гр. ОСОБА_12, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 24.02.2007;

· гр. ОСОБА_13, на підставі договору купівлі-продажу № 3577 від 29.11.2006;

· гр. ОСОБА_14, на підставі договору купівлі-продажу № 2865 від 08.09.2011;

· гр. ОСОБА_15, на підставі договору купівлі-продажу № 3475 від 27.09.2011;

· гр. ОСОБА_16, на підставі свідоцтва про спадщину № 4877 від 07.08.2012;

· гр. ОСОБА_17, на підставі договору купівлі-продажу № 332 від 21.04.2012;

· гр. ОСОБА_18, на підставі ухвали суду від 20.12.2011, Оболонський районний суд м. Києва;

· ТОВ «МОНОЛІТ-РІЕЛТІ», на підставі свідоцтва права власності САЕ № 539184 від 24.05.2012;

· гр. ОСОБА_19, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_4 від 18.12.2006;

· гр. ОСОБА_20, на підставі договору купівлі-продажу № 2374 від 13.12.2012;

де і знаходиться центральний офіс, в якому може міститися комп'ютерне обладнання (сервери, IP-adressa) за допомогою якого працівники ТОВ «Світові платіжні системи» здійснюють віддалений контроль та організацію, за працівниками офіційно влаштованих на території України, які під їх керівництвом, надають громадянам (гравцям) послуги у сфері грального бізнесу. В даному приміщенні проходять розмови пов'язані з незаконною діяльністю товариства, які можуть містити відомості, які мають значення для досудового слідства.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть заборонені речі та предмети, а саме: комп'ютерна техніка, камери відео спостереження, документи, щодо розповсюдження державної грошової лотереї ТОТО, ліцензії щодо випуску та проведення лотерей, бухгалтерські та установчі документи, накази про призначення працівників, чорнові записи, документів що свідчать про взаємовідносин Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» з ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи», ТОВ «Світові платіжні системи», грошові кошти, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати дозвіл про проведення обшуку, з метою встановлення винних осіб та притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_2, що на праві приватної власності належить наступним громадянам: гр. ОСОБА_4, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 10.06.2010;гр. ОСОБА_5, на підставі договору купівлі-продаж № 3233 від 22.10.2012. Приватна частка власності становить 1/3; гр. ОСОБА_6, на підставі договору купівлі-продаж № 3233 від 22.10.2012. Приватна частка власності становить 1/3; гр. ОСОБА_7, на підставі договору купівлі-продаж № 3233 від 22.10.2012. Приватна частка власності становить 1/3; гр. ОСОБА_8, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 16.09.2010; гр. ОСОБА_9, на підставі договору купівлі-продаж № 1919 від 11.06.2008; гр. ОСОБА_10, на підставі ухвали суду від 16.12.2010, Оболонський районний суд м. Києва. Приватна частка власності становить 1/2; гр. ОСОБА_11, на підставі ухвали суду від 16.12.2010, Оболонський районний суд м. Києва. Приватна частка власності становить 1/2; гр. ОСОБА_12, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 24.02.2007; гр. ОСОБА_13, на підставі договору купівлі-продажу № 3577 від 29.11.2006; гр. ОСОБА_14, на підставі договору купівлі-продажу № 2865 від 08.09.2011; гр. ОСОБА_15, на підставі договору купівлі-продажу № 3475 від 27.09.2011; гр. ОСОБА_16, на підставі свідоцтва про спадщину № 4877 від 07.08.2012; гр. ОСОБА_17, на підставі договору купівлі-продажу № 332 від 21.04.2012; гр. ОСОБА_18, на підставі ухвали суду від 20.12.2011, Оболонський районний суд м. Києва;

ТОВ «МОНОЛІТ-РІЕЛТІ», на підставі свідоцтва права власності САЕ № 539184 від 24.05.2012; гр. ОСОБА_19, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_4 від 18.12.2006; гр. ОСОБА_20, на підставі договору купівлі-продажу № 2374 від 13.12.2012, оскільки за вищевказаною адресою можуть знаходитись заборонені речі та предмети, а саме: комп'ютерна техніка, камери відео спостереження, документи, щодо розповсюдження державної грошової лотереї ТОТО, ліцензії щодо випуску та проведення лотерей, бухгалтерські та установчі документи, накази про призначення працівників, чорнові записи, документів що свідчать про взаємовідносин Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» з ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи», ТОВ «Світові платіжні системи», грошові кошти, які були отримані від гравців та інші речі, предмети та документи, що мають значення для повного, об'єктивного та швидкого розслідування кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Клочко О.В.