Справа № 592/6675/13-к
Провадження № 1-кс/592/1421/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковського А.О., погоджене з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 17.05.2013, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.05.2013 за №0000012 за скоєння службовими особами ТОВ «Оріонекспорт» факту ухилення від сплати податків на суму 8 102,0 тис. грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Оріонекспорт», протягом 2010-2012 років здійснювали експорт пухо-піряної продукції до Росії, Польщі та Німеччини, використовуючи при цьому підроблені довідки сільських рад на заготівлю вказаної продукції. Дані довідки подавались разом з заявками до Сумської торгово-промислової палати, з метою отримання сертифікатів походження форми СТ-1, які необхідні при здійсненні експорту. У результаті проведеного моніторингу встановлено, що ціни на ринку України приблизно в п'ять разів вищі ніж ті, за якими документально відображає здійснення експорту ТОВ "Оріонекспорт". Внаслідок зазначених дій службовими особами ТОВ «Оріонекспорт» не нараховано та не сплачено до бюджету податку на прибуток підприємства за 2010-2012 роки на загальну суму 8 млн. 101 тис. 751грн., яка є особливо великим розміром.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що засновником ТОВ «Оріонекспорт» є ОСОБА_2.

Слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_2. Встановлено, що реєстрація права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_3, яка є дружиною ОСОБА_2.

Клопотання про проведення обшуку погоджене з прокурором відділу.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в наданих до суду матеріалах справи є достатні підстави вважати, що у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися предмети та документи, які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація ТОВ «Оріонекспорт», яка може бути знищена, комп'ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), усіх інших предметів, документів і речей, в тому числі кліше неіснуючих фірм, чистих бухгалтерських бланків з відтисками печаток підприємств та інших предметів і документів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних осіб, керуючись ст. 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Провести обшук в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_2 для виявлення предметів та документів, які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація ТОВ «Оріонекспорт», яка може бути знищена, комп'ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), усіх інших предметів, документів і речей, в тому числі кліше неіснуючих фірм, чистих бухгалтерських бланків з відтисками печаток підприємств та інших предметів і документів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних осіб.

Проведення обшуку доручити старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковському А.О. Строк дії ухвали - 10 днів з моменту винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров