Справа № 1-кс/489/761/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 серпня 2015 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Жовтневого РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 06.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.07.2015 року до Жовтневого РВ надійшло колективне звернення членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого поблизу с. Зайчівське Жовтневого району Миколаївської області, про привласнення грошових коштів та ввіреного майна посадовими особами правління вищевказаного садового товариства.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 07.07.2015р. та визначено правову кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Допитані в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пояснили, що на загальних зборах членів садового товариства від 21.06.2015 року було виявлено чисельна кількість фактів вчинення головою правління та бухгалтером незаконних привласнень грошових коштів із каси товариства. Після виявлення порушень, ОСОБА_5 внесені завідомо неправдиві відомості і змінені строки повернення підзвітних сум за 2014 рік, що не є достовірним.

В березні-квітні 2015 року було вчинено привласнення уже нарахованої частини заробітної плати охоронців і робітників товариства. Нарахована і по відомостям фактично виплачена заробітна плата складає одну суму, хоча фактично особи, виконуючи вказану роботу отримали меншу суму. Такими особами являються: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Приблизно в 2011-2012 році був відкритий банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який ОСОБА_5 , являючись в той час головою ревізійної комісії, обрав для зберігання грошових коштів садового товариства без згоди із правлінням товариства. 28.05.2015 року по чековій книзі (чек №) головою правління з рахунку товариства була знята грошова сума 59750 грн., але в касу товариства вони так і не поступили, про що свідчать в той день записи в касовій книзі і акт зняття ревізійною комісією залишків каси від 06.06.2015 року, підписаний в тому числі бухгалтером і головою.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні (виїмці) документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме до бухгалтерської документації СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту привласнення грошових коштів, з боку посадових осіб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом аналізу та дослідження бухгалтерської документації а також проведення відповідних експертиз, при проведенні яких вилучена бухгалтерська документація використовуватиметься як об`єкт дослідження експертиз, а також в ході досудового розслідування будуть використовуватися як фактичні дані, підтверджуючі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Власником речей і документів є СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване поблизу с. Зайчівське Жовтневого р-ну Миколаївської області.

Згідно ст.162 КПК України вказані документи не віднесені до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерська документація має суттєве значення по кримінальному провадженню та потрібна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий СВ Жовтневого РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого поблизу с. Зайчівське Жовтневого району Миколаївської області, а саме:

- статуту товариства;
- касових книг за період з 2012 року по дату винесення ухвали;
-актів перевірки фінансової діяльності товариства ревізійною комісією за вказаний період;
-договорів матеріальної відповідальності бухгалтера та голови правління за вказаний період;
-протоколів загальних зборів членів Товариства за вказаний період;
-наказів про призначення/звільнення голови правління та бухгалтера;
-прибуткових та видаткових ордерів Товариства за вказаний період;
-звітів касира з первинними документами до них, копій корінців до прибуткових касових ордерів за вказаний період;
-книги товарно-матеріальних цінностей Товариства за вказаний період;
-відомостей про нарахування та отримання заробітної плати працівникам товариства;
-документів, підтверджуючих відкриття розрахункових рахунків товариством,
з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1