Провадження № 1-кс/744/50/2015
Єдиний унікальний № 744/523/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 червня 2015 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3

у кримінальному провадженні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052, у якому жодній особі не повідомлено про підозру,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
03 червня 2015 року до суду надійшло зазначене вище клопотання слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області, за змістом якого слідчий просить: зобов`язати надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про її вилучення (виїмку) в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківську картку за № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів на картковому рахунку по вказаній картці та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаної вище банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 09 години 00 хвилин 28 лютого 2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та розпорядження про її вилучення (виїмку) в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаного вище банківського рахунку (картки), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; відеозаписів (фотознімки із відділень банку (банкоматів)), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 00 хвилин 28 лютого 2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котрий розташований в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - для отримання вказаної вище інформації в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", котре розташоване по АДРЕСА_2 . В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що у провадженні слідчого відділення Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000052 від 28 лютого 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням установлено, що 28 лютого 2015 року до Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 проте, що невідома особа, яка зателефонувала на його мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_2 , та, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", попросила його назвати номер кредитного карткового рахунку, який складається з 16 цифр, що він і зробив, через декілька хвилин, після цієї розмови на його мобільний номер телефону надійшло повідомлення про те, що «для оплати покупки його одноразовий пароль НОМЕР_3 складається з певних цифр. Після того, як невідома особа зателефонувала повторно, він назвав їй зазначену цифрову комбінацію, а через декілька хвилин, коли він почав перевіряти рахунок по « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то зрозумів, що невідома особа заволоділа його коштами в розмірі 2105 гривень 00 копійок, які знаходились на його кредитній картці із особистого рахунку, відкритого у публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", картка № НОМЕР_1 . Мобільний номер телефону НОМЕР_2 , з якого надійшов виклик, став недоступним і на даний час вимкнений. Для перевірки цих обставин, встановлення осіб, винних у вчиненні вказаного злочину, та, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вказаної вище банківської картки. Крім того, зважаючи на те, що особа, яка зняла грошові кошти з банківської рахункової картки № НОМЕР_1 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, існує обґрунтована потреба також і в отриманні інформації, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 09 години 00 хвилин 28 лютого 2015 року і по час надання інформації. Виклик у судове засідання службових осіб публічного акціонерного товариства комерційний " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може призвести до втрати вказаної інформації, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, а тому існує реальна загроза для її зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню. Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі про отримані послуги, їх зміст, тощо, саме по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що причетна до вказаного вище діяння.
Дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про її вилучення (виїмку), а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів на картковому рахунку по вказаній картці та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 09 години 00 хвилин 28 лютого 2015 року по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення (виїмку) у публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " слідчим СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме:

- інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаних вище банківських рахунків (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- відеозаписів (фотознімків із відділень банку (банкоматів)), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 00 хвилин 28 лютого 2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - для отримання вказаної вище інформації в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Повідомити публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1