Справа № 438/281/15-к
Провадження №1-кс/438/32/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
які містить охоронювану законом таємницю
17 березня 2015 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориславського МВ ГУМВС України у Львівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 13 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Бориславського МВ ГУМВС України у Львівській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області, погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Борислава ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Бориславського МВ ГУМВС України в Львівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 документи (у тому числі електронні), у яких міститься інформація про установчі дані власника банківської карточки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , руху коштів по ній та місць, де здійснювались банківські операції по вказаній карточці у період часу з 12 год. 30 хв. по 14 год. 00 хв. 13 грудня 2012 року, що в подальшому дозволить встановити особу власника банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала грошові кошти, руху коштів по ній та місць, здійснювались банківські операції по вказаній карточці до часу формування запиту із зазначенням адрес розташування банкоматів з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що 13 грудня 2012 близько 12 год. 10 хв. невідома особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись ОСОБА_6 працівником ПП « ОСОБА_7 », який нібито бажає придбати у ОСОБА_5 конвектор, оголошення про продаж якого останній розмістив на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та узгодивши ціну вони домовилися про форму оплати через рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого невідома особа 13 грудня 2012 року близько 13 год., в той час коли ОСОБА_5 знаходився поблизу банкоматного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Бориславі по вул.. Міцкевича зателефонувала останньому із вказаного вище номера телефону і зловживаючи довірою ОСОБА_5 та ввівши його в оману дала останньому почергові інструкції, внаслідок чого ОСОБА_5 перерахував на банківську ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6431 грн.

Дане кримінальне правопорушення 13 грудня 2012 СВ Бориславського МВ

ГУМВС України у Львівській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000036, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в сумі 6431 грн. він переказав через банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " о 13 год. 13 грудня 2012 року, який розташований по вул. Міцкевича в м. Бориславі Львівської області на банківську картку

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація, про особу власника банківської карточки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , руху коштів по ній та місць, де здійснювались банківські операції по вказаній карточці у період часу з 12 год. 30 хв. по 14 год. 00 хв. 13 грудня 2012 року, що в подальшому дозволить встановити особу власника банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

№ НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, а також встановити рух коштів по ній та місць, де здійснювались банківські операції із зазначенням адрес розташування банкоматів.

Вказані речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківську таємницю.

Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Отримані, таким чином, відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини та встановити особу, винну у вчиненні кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з цим, необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, хоча належним чином повідомлялись судом про час та місце розгляду справи.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який подане клопотання підтримав, просить його задоволити, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки витребовувана слідчим інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. При цьому іншим способом довести обставини та встановити особу, винну у вчиненні кримінального правопорушення, неможливо. У зв`язку з цим, необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 107 КПК України судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 166 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бориславського МВ ГУМВС України у Львівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Бориславського МВ ГУМВС України у Львівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Бориславського МВ ГУМВС України в Львівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 документи (у тому числі електронні), у яких міститься інформація про установчі дані власника банківської карточки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , руху коштів по ній та місць, де здійснювались банківські операції по вказаній карточці у період часу з 12 год. 30 хв. по 14 год. 00 хв. 13 грудня 2012 року, що в подальшому дозволить встановити особу власника банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, руху коштів по ній та місць, здійснювались банківські операції по вказаній карточці до часу формування запиту із зазначенням адрес розташування банкоматів з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів.

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1