Справа № 496/3905/13-к
Провадження 1кс/496/344/13
У Х В А Л А

06.08.2013 Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - Дранікова С.М.

при секретарі - Загарнюк Н.С.

за участю прокурора - Абдуллаєва Р.А.

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням Біляївського міжрайонного прокурора Одеської області Абдуллаєва Р.А. про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 17 липня 2013 року,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 110000 доларів США, які знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_4 Луганської митниці Міндоходів ЛОД АТ «Райфайзен Банк Аваль». При цьому посилається на наступне: ОСОБА_3 проживаючи спільно з ОСОБА_4 в різних кімнатах у одному будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та знаючи про те, що остання зберігає у шафі своєї кімнати гроші в сумі 130000 доларів США, які залишив на зберігання зять ОСОБА_5, ОСОБА_3 17.07.2013 року, близько 11 годин 45 хвилин, маючи намір на скоєння крадіжки грошових коштів, що належить ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний намір, скориставшись тим, що остання відсутня у своїй кімнаті та в будинку, приїхав за вищевказаною адресою на а/м марки «Мазда» д/з НОМЕР_2.. Підійшовши до будинку, відкрив ключем вхідні двері, після чого прослідував до кімнати гр-ки ОСОБА_4 вхід до якої ОСОБА_3 був заборонений, прослідував до речової шафи та з шухляди шафи таємно викрав гроші в сумі 130000 доларів США, які належать гр-ну ОСОБА_6 та виніс з приміщення будинку, поклав у салон вищевказаного автомобілю, після чого з місця вчинення злочину зник, розпорядившись викраденими грошима за своїм розсудом, в результаті чого гр-ну ОСОБА_5 спричинена матеріальна шкода на загальну суму 130000 доларів США, що відповідно повідомлення Національного банку України про офіційний курс гривні до іноземної валюти, становить 1027000 гривень. 17.07.2013 року, СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області розпочате кримінальне провадження за № 0001238 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 5 КК України, тобто крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах, кримінальна відповідальність за яке, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семі до дванадцяти років з конфіскацією майна. 18.07.2013 року, ОСОБА_3 приїхав до митного пункту пропуску «Довжанський» Луганської області на а/м марки «Мазда» д/з НОМЕР_2, в якому перевозив викрадені гроші в сумі 130000 доларів США. З метою незаконного перевезення через державний кордон України вкрадених грошей, ОСОБА_3 передав 110000 доларів США гр-ці р. Росії, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та 20000 доларів США залишив у своєму автомобілі марки «Мазда». ОСОБА_7 за пропозицією підозрюваного ОСОБА_3 намагалась перевезти через державний кордон України передані гроші в сумі 110000 доларів США, які здобуті злочинним шляхом, сховала їх під чохли сидіння водія та сидіння пасажира свого автомобіля марки «Део Матіз» д/з к НОМЕР_3. В ході догляду вищевказаного автомобіля під керуванням ОСОБА_7 на митному посту, робітниками митного пункту пропуску «Довжанський» Луганської області в салоні автомобіля, яким керувала ОСОБА_7, виявлені та вилучені гроші у сумі 110000 доларів США, які здобуті злочинним шляхом ОСОБА_3 Працівниками митного пункту пропуску «Довжанський» Луганської області на гр-ку ОСОБА_7 складений протокол про порушення митних правил № від 18.07.2013 року на підставі ст. 511 Митного кодексу України, складено опис предметів затриманих у гр-ки ОСОБА_7 по справі про порушення митних правил № від 18.07.2013 року та тимчасово вилучено: долар США купюри номіналом 100 доларів - 1097 штук; долар США купюри номіналом 50 доларів - 6 штук, всього купюр 1103 штуки, загальна сума 110000 доларів США, що відповідно повідомлення Національного банку України про офіційний курс гривні до іноземної валюти, становить 879230 гривень. 19.07.2013 року, вилучена грошова сума у розмірі 110000 доларів США, внесені на депозитний рахунок № НОМЕР_4, Луганська митниця Міндоходів Луганської обласної дирекції АТ «Райфайзен Банк Аваль», що підтверджується квитанцією банку та позбавляє органи досудового слідства отримати доступ до речей і документів іншим шляхом. Виявлені та вилучені гроші в сумі 110000 доларів США є предметом кримінального посягання у кримінальному провадженні. Крім того, 25.07.2013 року, Біляївським р/с в Одеській області задоволено клопотання про надання ст. слідчому Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2 тимчасового доступ до грошових коштів в сумі 110000 доларів США, виявлених у ОСОБА_7, згідно протоколу про порушення митних правил № від 18.07.2013 року, які внесені на депозитний рахунок № НОМЕР_4, Луганська митниця Міндоходів ЛОД АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: 91016 м. Луганськ, вул. Радянська, 61 з можливістю їх вилучення. Відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України, ст. слідчим Яровенко А.В., було винесена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території та доручено Свердловському РВ ГУ МВС України в Луганській області здійснити виїмку грошових коштів в сумі 110000 доларів США, виявлених у ОСОБА_7, згідно протоколу про порушення митних правил № від 18.07.2013 року, які зберігаються на депозитному рахунку № НОМЕР_4, Луганська митниця Міндоходів ЛОД АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: 91016 м. Луганськ, вул. Радісна, 61, здійснити огляд предметів кримінального посягання та віддати під розписку потерпілому ОСОБА_6 Згідно листа про виконання ухвали суду від «Райфайзен Банк Аваль», на ім'я начальника Свердловського МВ ГУ МВС України в Луганській області, 30 липня 2013 року, Луганською обласною дирекцією АТ «Райфвзен Банк Аваль», отримано ухвалу Біляївського районного суду Одеської області від 25.07.2013 року, про надання тимчасового доступу до грошових коштів у сумі 110000 доларів США, виявлених у ОСОБА_7 згідно протоколу про порушення митних правил № від 18.07.2013 року, які зберігаються на депозитному рахунку № НОМЕР_4 Луганська митниця Міндоходів ЛОД АТ «Райфайзен Банк Аваль», з можливістю їх вилучення. Враховуючи нестандартні вимоги, викладені в ухвалі, та зазначену суму вилучаємих грошових коштів, Банк не має можливості виконати вищевказану ухвалу негайно. Ураховуючи вище викладене, що гроші у сумі 110000 доларів США, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, які знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_4, Луганська митниця Міндоходів ЛОД АТ «Райфайзен Банк Аваль», здобуті злочинним шляхом, та є предметом кримінального посягання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, Луганською обласною дирекцією АТ «Райфвзен Банк Аваль», було відмовлено надати тимчасовий доступ до депозитного рахунку № НОМЕР_4 Луганська митниця Міндоходів ЛОД АТ «Райфайзен Банк Аваль», з можливістю вилучення грошової суми у розмірі 110000 доларів США, які являються предметом кримінального посягання. Крім того, незастосування накладення арешту на депозитний рахунок № НОМЕР_4 Луганської митниці Міндоходів ЛОД АТ «Райфайзен Банк Аваль», на суму 110000 доларів США здобуті злочинним шляхом може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на вищенаведені обставини, наполягає на його задоволенні.

Представник потерпілого в судовому засіданні підтримала клопотання прокурора, наполягає на його задоволенні

Вислухавши пояснення прокурора, представника потерпілого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_3 підозрюється у скоєнні крадіжки 130000 доларів США у потерпілого. Після скоєння крадіжки підозрюваний передав частину викрадених грошей в сумі 110000 доларів США ОСОБА_7, але вказані гроші були вилучені під час проходження останньою державного кордону та поміщені на депозитний рахунок № НОМЕР_4 Луганської митниці Міндоходів ЛОД АТ «Райфайзен Банк Аваль». Вказані обставини підтверджуються матеріалами справи, а саме: протоколом про порушення митних правил із переліком вилученого майна; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_3; протоколом допиту свідка ОСОБА_7; прибутково-видатковим касовим ордером від 18 липня 2013 року. Таким чином, вказані гроші є об'єктом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно п.4 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167,170-175 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання Біляївського міжрайонного прокурора Одеської області Абдуллаєва Р.А. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 110000 доларів США, які знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_4 Луганської митниці Міндоходів ЛОД АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п*яти днів з дня її оголошення.

Суддя: С. М. Драніков