Справа № 529/569/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
12 червня 2015 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
12 березня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у загальному розмірі 19 000 грн., які зберігалися на належних їм платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000050 та розпочате його досудове розслідування .

Слідчий СВ Диканського УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено , що 09 березня 2015 року о 17 год. 06 хв. невстановлена особа жіночої статі з невизначеного номера телефона зателефонувала ОСОБА_7 на її мобільний телефон НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона ввела в оману ОСОБА_7 та керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом отримала від неї інформацію, яка містить банківську таємницю щодо коштів її батьків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Все це дало змогу невідомій особі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у загальному розмірі 19 000 грн., які знаходилися на їх рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказуючи на те, що інформація по рахунках вказаних вище осіб № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з правом їх вилучення , ( місце розташування АДРЕСА_1 ) , які підтверджують факт перерахування невідомою особою 09.03.2015 р. грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 платіжних карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у загальному розмірі 19 000 грн. - з метою отримання інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка є власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото- та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " :

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка є власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунка (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефона, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів;

- зберегти на електронному носії фото- та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані невідомою особою з карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок та в подальшому зняті з нього.

- надати слідчому право вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 . в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування невідомою особою 09.03.2015 р. грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 платіжних карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у загальному розмірі 19 000 грн. з метою отримання інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка є власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото- та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, так як це є необхідними для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи , виходячи з наступних підстав.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 12 березня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у загальному розмірі 19 000 грн. - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України .
Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомою особою 09.03.2015 р. грошових коштів на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 платіжних карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у загальному розмірі 19 000 грн. , що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого слідчого СВ Диканського РВ УМВС України в Плтавській області задовольнити повністю та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( місце розташування АДРЕСА_1 ) , із зобов"язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( місце розташування АДРЕСА_1 ) , які підтверджують факт факт перерахування невідомою особою 09.03.2015 р. грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 платіжних карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у загальному розмірі 19 000 грн. з метою отримання інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка є власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото- та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка є власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунка (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефона, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів;

- зберегти на електронному носії фото- та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані невідомою особою з карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок та в подальшому зняті з нього.

Надати право слідчому СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 липня 2015 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів вручити слідчому Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання .

Зазначений в ухвалі слідчого судді слідчий зобов"язаний пред"явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1