№ 1п-59/08
ПОСТАНОВА

24 квітня 2008 р.
Печерський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді Мосьондза І. А.

при секретарі Табала Я. В.

за участю прокурора Станкова О. П.

розглянувши в відкритому судовому
засіданні в м. Києві матеріали кримінальної справи, порушеної відносно ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, директора ТОВ "Вікінгі ЛТД", за ознаками злочинів,
передбачених ч. 1 ст. 208 КК України, з
поданням слідчого про закриття кримінальної справи на підставі ст.6 п.6 КПК
України щодо померлого, -

ВСТАНОВИВ:

03 січня 2008 року прокурором Печерського району м. Києва порушена
кримінальна справа відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.
207, ч. 1 ст. 208 КК України.

22 лютого 2008 року кримінальну справу, порушену відносно директора ТОВ
"Вікінгі ЛТД" ОСОБА_1 за ч. 3
ст. 207 КК України закрито.

Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_1, будучи
директором товариства з обмеженою відповідальністю "Вікінгі ЛТД",
являючись громадянином України, що постійно проживає на території України, 10
листопада 2002 року, перебуваючи в місті Прага Республіка Чехія, не отримавши
індивідуальної ліцензії Національного банку України на розміщення валютних
цінностей на рахунках за межами території України, відкрив на своє ім'я як фізичної особи в
місцевому банку УЧСОБ "Прага" (Республіка Чехія, м. Прага) валютний
рахунок НОМЕР_1.

20.12.2002 року на валютний рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_1 перераховано кошти в
розмірі 99 679,20 доларів США з розрахункового рахунку підприємства АТ
"Чехословацький комерційний банк", отриманих від підприємства ТОВ
"Redex Holding s. r. o." згідно довідки НЦБ Інтерполу МВС України з
поточного валютного рахунку НОМЕР_20, що належить ТОВ "Redex Holding s. r.
o.".

Також, 21 листопада 2002 року громадянин ОСОБА_1, повертаючись з Республіки
Чехія в Україну, в порушення абзацу 2 підпункту "д" пункту 4 статті 5 розділу ІІ Декрету Кабінету
Міністрів України № 15-93 від 19.02.1993 року "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" та в порушення п. 2 "Положення про
порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на
розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами" валютних
цінностей на рахунках за межами України" затвердженою постановою правління
Національного банку України № 485, не здійснив дій, спрямованих на закриття
валютного рахунку НОМЕР_1 в місцевому банку УЧСОБ "Прага" (Республіка
Чехія, м. Прага), чи отримання відповідного дозволу (ліцензії) Національного
банку України, що надають дозвіл на розміщення резидентами (юридичними та
фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.

Крім цього ОСОБА_1, перебуваючи в Україні, в порушення пункту 3
"Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних
ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних
цінностей на рахунках за межами України" затвердженою постановою правління
Національного банку України №485, до 08.02.2003 року не звертався до управління
Національного банку України для отримання ліцензії на відкриття рахунків за
межами України та розміщення на них валютних цінностей.

Своїми діями, які виразились у незаконному, з порушенням встановленого
законом порядку, відкриття або використання за межами України валютних рахунків
фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на території
України, ОСОБА_1 вчинив злочин,
передбачений ч. 1 ст. 208 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1 помер, в звязку з чим слідчий за згодою прокурора
Печерського району міста Києва звернувся до суду з поданням про закриття
кримінальної справи на підставі ст.6 п.8 КПК України щодо померлого.

Прокурор підтримав в судовому засіданні внесене подання, просить його
задоволити.

Згідно клопотання дружини ОСОБА_1 - ОСОБА_2 від 17.04.2008 року, яке
надійшло до суду, остання не заперечує проти закриття кримінальної справи
відносно ОСОБА_1 в звязку з його смертю на підставі ст.6 п.8 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд
вважає, що подання підлягає задоволенню, а кримінальна справа - закриттю,
оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1 помер, що стверджується актовим записом про
смерть (т.3 а.с.125), оскільки ця обставина робить подальше провадження
безпредметним.

На підставі викладеного, керуючись ст. 6 п. 8, ст.15, КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу, порушену відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 КК України - закрити у зв"язку з його
смертю.

Постанова може бути до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний
суд м. Києва протягом 15 днів з моменту її винесення.

Суддя