Справа № 464/5740/13-к
пр.№ 1-кс/464/920/13
У Х В А Л А

21.06.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., при секретарі Заневич О.С., з участю прокурора Буфана Н.М., захисника ОСОБА_1, слідчого, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянину України, українцю, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, з 19.11.2001 працюючого на посаді директора ТОВ НВП Дівема, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше не судимого,-

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000037 від 25.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України, в якому просить обрати ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати, з покладанням на нього обовязків, передбачених ст. 194 КПК України. В обґрунтування покликається на те, що підозрюваний ОСОБА_2, працюючи відповідно до наказу №10-26 від 19.11.2001 на посаді директора ТОВ НВП Дівема (), яке зареєстровано та фактично розташовано за адресою: м. Львів, вул. Чмоли, 2, будучи службовою особою, відповідальним згідно ст.67 Конституції України, ст.ст. 9, 11 Закону України Про систему оподаткування від 25.06.91 (із змінами та доповненнями), ст. 8 розділу ІІІ Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність № 996 - ХІУ від 16.07.99, за організацію фінансово - господарської діяльності підприємства, бухгалтерського та податкового обліку, повноту нарахування і своєчасність сплати податків, зборів (обовязкових платежів) у встановлені законами України терміни, умисно, з корисливих мотивів, шляхом заниження обєкту оподаткування, здійснюючи фінансово - господарські операції в період з 01.07.2008 по 01.10.2010 ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2156404 грн. З врахуванням актів перевірки досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок умисних дій директора ТОВ НВП Дівема ОСОБА_2 занижено сплату податку на додану вартість на загальну суму 2156404 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, вчинив діяння, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України, крім того ОСОБА_2 своїми умисними діями вчинив використання завідомо підроблених офіційних документів, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, та як службова особа, своїми умисними діями вчинив складання, видачу завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Своїми умисними діяннями ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ст.ст.212 ч.3, 358 ч.4, 366 ч.2 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, потерпілого, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених відповідною главою КПК України.

За злочини в яких підозрюється ОСОБА_2 (ст.ст.212 ч.3, 358 ч.4, 366 ч.2 КК України), передбачено покарання у вигляді штрафу від 15000 до 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна (ч.3 ст.212 КК України), та штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років (ч.4 ст.358 КК України), позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч.2 ст.366 КК України).

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання, думку прокурора в підтримку клопотання, вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, з врахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_2 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчинені яких він підозрюється; вік та стан його здоровя, майновий та сімейний стан, який працює з 19.11.2001 року на посаді директора ТОВ НВП Дівема згідно представленої довідки №3/19-06 від 19.06.2013 року, утримує заробітну плату, на утриманні утриманців немає, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 КПК України, вважаю, що підозрюваному ОСОБА_2 слід обрати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі пятдесяти розмірів мінімальної заробітної плати з покладанням на нього обовязків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131,132, 176, 177, 178, 182, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Обрати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 57 350 грн., які ОСОБА_2 зобовязаний внести в термін не пізніше пяти днів з дня обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді застави, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою коштів на відповідний рахунок (№ 0789 в банк ГУ ДКСУ у Львівській області, МФО 825014, отримувач платежу - ТУ ДСАУ у Львівській області, ), та надати документ, що це підтверджує посадовій особі або органу, в провадженні яких знаходиться кримінальне провадження.

На підставі ст.194 КПК України покласти на ОСОБА_2, наступні обовязки:

- не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та (або) місця роботи;

Роз"яснити підозрюваному, що в разі невиконання обов"зків, передбачених ст. 194 КПК України, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.