Справа №295/7819/15-к

УХВАЛА
Іменем України

27.05.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку, та додані до клопотання матеріали, яке винесене старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000018 -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205 та ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області зареєстровано ТОВ Агро-Дав (код ЄДР 32229396), яке перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування з ПДВ, як виробник с/г продукції, протягом травня липня 2014 року, відобразило реалізацію ТМЦ, на адресу підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Агро-оптторг (код 39036715), ТОВ Інвест Капітал Україна (код 37157515), ТОВ Прометей 2007 (код 35062914) та ТОВ Аустрія Торг (код 38852594), чим самим сформувало податковий кредит з ПДВ, який в подальшому передавався по ланцюгу до реального сектору економіки.

Також встановлено, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), здійснив реєстрацію ТОВ Агро-Дав, на своє ім`я виключно за грошову винагороду, та відношення до діяльності останнього не має.

Так встановлено, що ряд мешканців Кіровоградської, Харківської та Миколаївської областей, організували реєстрацію підприємств, а саме: ТОВ Агро-Дав, ТОВ Агростар ЛТД, ТОВ Прометей 2007, ТОВ Канцторг, ТОВ Агротерра Плюс, ТОВ Брігс, ТОВ Мале НВП СТС, ТОВ Інфоторія, ТОВ Центр Сприяння Трудовій Міграції, ТОВ Гарант Інтернешнл Груп, ТОВ Унитрол Груп, ТОВ Старлайм, ТОВ Загрей Толк, ТОВ Гранд Експерт, ТОВ ДК Торг-Сервіс, ТОВ Антурім Торг, ФГ Башняка М.М., ТОВ Софтпро-Технолиджи, ТОВ Анонсер Торг, ТОВ Аустрія Торг, ТОВ Сіма-Інвест, ПрАТ Інаудит-Україна, ТОВ Вірон-Д, ТОВ Антуріум Опт Торг, ТОВ Агроснаб-Инвест, ТОВ Вінго, ТОВ Агроторг Престиж, ТОВ Макстоп, ТОВ Агро-Актив, ТОВ Інвест Капітал Україна, ТОВ Рай-Т, ТОВ Пасадена, ТОВ Імпреза Плюс, ТОВ Лайдес, ТОВ Остарс, ТОВ Стройтрест Юг, ТОВ Реколт-Н, ТОВ Лора Торг, ТОВ Автосфера, ТОВ ТК Константа, ТОВ Дізфорс, ТОВ БК Акцент, ТОВ Коварз, ТОВ Схід-Агро-інвест, ТОВ Агро-Оптторг, ТОВ ТК Інтех, ТОВ Максус Трейд, ТОВ Енергострой, ТОВ Компанія Ініціатива, ТОВ КП Пріорітет, ТОВ ВТК Статус, ТОВ Промекспоторг, ТОВ Дізал, ТОВ ТД Укрсварка, ТОВ НВП Ліон Групп, ТОВ Секвойя-Ск, ТОВ Інвестторгресурс, ТОВ СК Вавилон, ТОВ Абріс-Дизайн, на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, та з метою прикриття незаконної діяльності.

Реквізити зазначених підприємств використовувалися, в схемах незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств платників податку, а кошти отримані від такої діяльності, у подальшому знімалися готівкою, з банківських рахунків ФСПД та поверталися замовникам, за мінусом відсотків, які утримуються за зняття готівки.

З метою зменшення витрат на банківське обслуговування рахунків, та уникнення комісії за транзитний перерахунок коштів між фіктивними підприємствами, а також можливості зняття великої суми готівки, рахунки від імені таких підприємств відкриваються у одній банківській установі.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що рахунки ризикових підприємств відкрито у банківській установі МФ АКІБ Укрсиббанк м. Миколаєві (МФО 326795), де і здійснюється зняття готівки, отриманої від незаконної діяльності, таких підприємств.

Також встановлено, що ряд осіб цієї банківської установи, за змовою із ОСОБА_6 , здійснюють реєстрацію на підставних осіб банківських карток для подальшого зняття із них готівки, та передають їх ОСОБА_6 , а також здійснюють контроль та обслуговування, таких карток, та рахунків.

Встановлено, що АКІБ Укрсиббанк м. Миколаєві, зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-В, що на праві власності належить АКІБ Укрсиббанк (код ЄДР 09807750). За даною адресою зберігаються документи, щодо діяльності зазначених вище ФСПД, документи щодо відкриття/закриття та обготівковування рахунків відкритих від імені таких ФСПД, комп`ютерна техніка та інші електронні носії на яках містяться відомості про осіб, що знімали кошти готівкою, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення діяльності АКІБ Укрсиббанк м. Миколаєві, а саме за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-В, що згідно реєстру прав власності на нерухоме майно належить АКІБ Укрсиббанк (код ЄДР 09807750), з метою відшукання та вилучення документів, щодо діяльності: ТОВ Агро-Дав, ТОВ Агростар ЛТД, ТОВ Прометей 2007, ТОВ Канцторг, ТОВ Агротерра Плюс, ТОВ Брігс, ТОВ Мале НВП СТС, ТОВ Інфоторія, ТОВ Центр Сприяння Трудовій Міграції, ТОВ Гарант Інтернешнл Груп, ТОВ Унитрол Груп, ТОВ Старлайм, ТОВ Загрей Толк, ТОВ Гранд Експерт, ТОВ ДК Торг-Сервіс, ТОВ Антурім Торг, ФГ Башняка М.М., ТОВ Софтпро-Технолиджи, ТОВ Анонсер Торг, ТОВ Аустрія Торг, ТОВ Сіма-Інвест, ПрАТ Інаудит-Україна, ТОВ Вірон-Д, ТОВ Антуріум Опт Торг, ТОВ Агроснаб-Инвест, ТОВ Вінго, ТОВ Агроторг Престиж, ТОВ Макстоп, ТОВ Агро-Актив, ТОВ Інвест Капітал Україна, ТОВ Рай-Т, ТОВ Пасадена, ТОВ Імпреза Плюс, ТОВ Лайдес, ТОВ Остарс, ТОВ Стройтрест Юг, ТОВ Реколт-Н, ТОВ Лора Торг, ТОВ Автосфера, ТОВ ТК Константа, ТОВ Дізфорс, ТОВ БК Акцент, ТОВ Коварз, ТОВ Схід-Агро-інвест, ТОВ Агро-Оптторг, ТОВ ТК Інтех, ТОВ Максус Трейд, ТОВ Енергострой, ТОВ Компанія Ініціатива, ТОВ КП Пріорітет, ТОВ ВТК Статус, ТОВ Промекспоторг, ТОВ Дізал, ТОВ ТД Укрсварка, ТОВ НВП Ліон Групп, ТОВ Секвойя-Ск, ТОВ Інвестторгресурс, ТОВ СК Вавилон, ТОВ Абріс-Дизайн документи щодо відкриття/закриття та обготівковування рахунків відкритих від імені таких ФСПД, комп`ютерна техніка та інші електронні носії на яках містяться відомості про осіб, що знімали кошти готівкою, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, документи щодо реєстрації підприємств та банківських карток на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та осіб із прізвищами: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

Встановити строк дії ухвали до 26.06.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1