Справа № 559/2698/13-к
УХВАЛА

"28" серпня 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя Юзьвяк Б. Г.

розглянувши клопотання начальника СВ Дубенського MB УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 від 22.07.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, погоджене із Старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обгрунтовується наступними доводами. Фізична особа підприємець ОСОБА_3, діючи з корисливих спонукань, вирішив шляхом шахрайства заволодіти чужим майном, а саме ріпаком виробників сільськогосподарської продукції, які зберігали вирощений ними ріпак на філії публічного акціонерного товариства Державна продовольчо-зернова корпорація України Дубенський комбінат хлібопродуктів, що знаходиться за адресою: м. Дубно Рівненської області, вул. Залізнична, 50. З цією метою в кінці липня 2012 року ОСОБА_3 звернувся до бухгалтера філії ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України Дубенський КХП ОСОБА_4 з проханням організувати йому зустрічі з керівниками підприємств, які зберігали на Дубенському КХП свій ріпак і які мали намір його продати. Останній будучи введений ОСОБА_3 в оману щодо своїх справжніх намірів повідомив голову фермерського господарства Нива, що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5, заступника директора Державного підприємства науково-експерементальна база Еліта інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6, директора Рівненського обласного Державного центру експертизи сортів рослин, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, голову селянського (фермерського) господарства Шанс, яке зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7, голову селянського (фермерського) господарства Серпанок, що яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8, голову фермерського господарства Над Іквою, яке зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9, голову фермерське господарство Лаванда - Лідаво, яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10, голову сільськогосподарського виробничого кооперативу імені ОСОБА_11, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12, голову сільськогосподарського виробничого кооперативу Нива, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13, директора товариства з обмеженою відповідальністю імені ОСОБА_14, яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15, представника інститут сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 та керівників інших невстановлених слідством підприємств про наміри ОСОБА_3 купити в них ріпак по високій на той час ціні.

В подальшому ОСОБА_3, під час зустрічей з керівниками вказаних підприємств переконав їх у своїй надійності як покупця, увійшовши до них в довіру, повідомив їм неправдиві відомості про свої справжні наміри та запропонував укласти договори купівлі-продажу ріпаку по завищеній на той момент ціні. Внаслідок цього, будучи введеними в оману ОСОБА_3 голова ФГ Нива ОСОБА_5 30 липня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-31/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 344109 кг по ціні 4.67 грн. за 1 кг, на суму 1606989.03 грн.; заступник директора ДП НЕБ Еліта ІСГ Західного Полісся НААНУ ОСОБА_6 30 липня 2012 року уклав з ОСОБА_3 усний договір про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 244039 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 1134781.35 грн.; директор Рівненського Держекспертцентру ОСОБА_16 уклав 31 липня 2012 року з ОСОБА_3 договір №-37/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 28901 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 134389.65 грн.; голова ФГ Шанс ОСОБА_7 31 липня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-39/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 45107 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 210040.50 грн.; голова СФГ Серпанок ОСОБА_8 01 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-40/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 100000 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг, на суму 460000.00 грн.; голова ФГ Над Іквою ОСОБА_9 01 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-41/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 23281 кг по ціні 3.60 грн. за 1 кг, на суму 83811.60 грн. та передали йому свої права на зазначений ріпак, який продовжував зберігатись на філії ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України Дубенський комбінат хлібопродуктів.

Таким чином, незаконно заволодівши на протязі 30 липня - 01 серпня 2012 року ріпаком зазначених сільгоспвиробників загальною вагою 785500 кг на суму 3630012,13 грн., ОСОБА_3 01 серпня 2012 року реалізував його фізичній особі підприємцю ОСОБА_17 за значно нижчою ціною, ніж та, за якою він купив зазначений ріпак, а саме 4.41 грн. за 1 кг на суму 3464055,08 грн., який у свою чергу реалізував його товариству з обмеженою відповідальністю ОСОБА_18 Топфер Інтернешинал (Україна) по ціні 4.45 грн..

Отримавши від ФОП ОСОБА_17 кошти за реалізований ріпак, ОСОБА_3 умови зазначених вище договорів, щодо здійснення оплати вартості отриманого ріпаку свідомо не виконав, а з метою створення собі іміджу надійного покупця і введення в оману щодо своїх дійсних намірів ще більшої кількості власників ріпаку ОСОБА_3 оплатив ФГ Нива вартість 129000 кг ріпаку на суму 602430.00 грн., ФГ Шанс вартість 45170 кг ріпаку на суму 50000.00 грн. та СФГ Серпанок вартість 10870 кг на суму 50000 грн.

Після цього ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, щодо заволодіння шляхом шахрайства майном власників ріпаку, увійшовши до них в довіру, повідомив їм неправдиві відомості про свої справжні наміри та запропонував укласти договори купівлі-продажу ріпаку по завищеній на той момент ціні. Внаслідок цього, будучи введеними в оману ОСОБА_3 голова ФГ Лаванда Лідаво ОСОБА_10 уклав 01 серпня 2012 року з ОСОБА_3 договір №-42/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 30155 кг. по ціні 4.60 грн. за 1 кг, на суму 138713.00 грн.; голова СВК ім.. ОСОБА_11 ОСОБА_12 01 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-43/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 158129 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг на суму 727393.40; директор Рівненського Держекспертцентру ОСОБА_16 уклав 02 серпня 2012 року з ОСОБА_3 усний договір про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 4962 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 23073.30 грн.; голова СВК Нива ОСОБА_13 02 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-44/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 34775 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг, на суму 159965.00 грн.; директор ТзОВ ім.. ОСОБА_14 ОСОБА_15 уклав 03 серпня 2012 року з ОСОБА_3 договір №-45/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 917109 кг по ціні 4.67 грн. за 1 кг, на суму 4282899.03 грн. та передали йому свої права на зазначений ріпак, який продовжував зберігатись на філії ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України Дубенський комбінат хлібопродуктів.

Таким чином, незаконно заволодівши на протязі 01-03 серпня 2012 року ріпаком зазначених сільгоспвиробників загальною вагою 1145130 кг на суму 5332043,73 грн., ОСОБА_3 03 серпня 2012 року реалізував його фізичній особі підприємцю ОСОБА_17 за значно нижчою ціною, ніж та, за якою він купив зазначений ріпак, а саме 4.37 грн. за 1 кг, на суму 5004218,10 грн., а той продав його 08 серпня 2012 року приватному підприємству УкрЄвроекспорт по ціні 4,41 грн. за 1 кг, яке в свою чергу реалізувало його підприємству з іноземними Серна по ціні 4,43 грн. за 1 кг.

Після цього ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, щодо заволодіння шляхом шахрайства майном власників ріпаку, увійшовши до них в довіру, повідомив їм неправдиві відомості про свої справжні наміри та запропонував укласти договори купівлі-продажу ріпаку по завищеній на той момент ціні. Внаслідок цього, будучи введеними в оману ОСОБА_3 представник ІСГ Західного Полісся НААНУ ОСОБА_6 15 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_3 усний договір про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 82835 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 385182,75 грн. та передав йому свої права на зазначений ріпак, який продовжував зберігатись на філії ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України Дубенський комбінат хлібопродуктів.

Всього за цей період часу ОСОБА_3 незаконно, шляхом шахрайства заволодів ріпаком зазначених сільгоспвиробників в кількості 2013465 кг на суму 9347238,61 грн..

Крім того, фізична особа підприємець ОСОБА_3, в період часу з 30 липня по 15 серпня 2012 року шляхом обману незаконно заволодів ріпаком сільгоспвиробників в кількості 2013465 кг на суму 9347238,61 грн., а в подальшому реалізував його фізичній особі підприємцю ОСОБА_17 за 8468273,18 грн..

Отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти за реалізований ріпак, які були перераховані останнім на розрахункові рахунки ОСОБА_3 в публічному акціонерному товаристві Універсал банк в сумі 8468273.18 грн. ОСОБА_3 провів з ними фінансові операції, знявши їх зі своїх рахунків в касі відділення № 1 м. Хмельницький ПАТ Універсал Банк та в подальшому використав на власний розсуд для задоволення особистих потреб, чим порушено ст. 4 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом № 2258-VI від 18 травня 2010 року.

Досудовим слідством було встановлено, що 30 липня 2012 року ОСОБА_3 уклав договір з Державним підприємством науково-експерементальна база інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України про купівлю в останнього ріпаку 1 класу в кількості 244039 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 1134781.35 грн. і згідно показів представника ДП НЕБ Еліта ІСГ Західного Полісся ОСОБА_6, які він дав 19 серпня 2013 року під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 10 серпня 2012 року на рахунок ДП НЕБ Еліта перерахував гроші в сумі 50000.00 грн. в якості часткової оплати придбаного ріпаку.

Для всебічного розслідування даної справи має значення офіційна інформація про рух коштів по банківському рахунку Державного підприємства Науково-експерементальна база Еліта р/р 0667 в акціонерному товаристві Укрексімбанк м. Рівне в період часу від моменту укладання договору до затримання ОСОБА_3 органами досудового розслідування, тобто з 30 липня по 07 вересня 2012 року

Іншою слідчою дією як тимчасовим доступом до речей і документів, який надасть можливість ознайомитись з зазначеною вище інформацією слідству не представляється можливим.

При цьому виклик представника філії АТ Укрексімбанк, який розташований за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 2, займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій. Тому, доцільності виклику представника банку до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся із клопотанням до суду та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку Державного підприємства Науково-експерементальна база Еліта р/р 0667 в акціонерному товаристві Укрексімбанк м. Рівне, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 2 в період часу з 30 липня 2012 року по 07 вересня 2012 року

Розглянувши клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення.

За змістом ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В даному випадку слідчий навів достатньо обгрутовані доводи щодо того, що документи, до яких він хоче отримати доступ містять сліди злочинної діяльності, а виклик представника філії АТ Укрексімбанк, який розташований за адресою: м. Рівне, вул.. Соборна, 2, займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення слідчий дій, що негативно вплине на хід досудового розслідування. Тому виклик особи, у володінні якої вони знаходяться є недоцільним.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному випадку, лише отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення дасть можливість отримаати інформацію про рух коштів по банківському рахунку Державного підприємства Науково-експерементальна база Еліта р/р 0667 в акціонерному товаристві Укрексімбанк м. Рівне в період часу від моменту укладання договору до затримання ОСОБА_3 органами досудового розслідування, тобто з 30 липня по 07 вересня 2012 року, яка необхідна для всебічного і повного розслідування справи, що в подальшому може бути використано як доказ по справі.

З наведених мотивів клопотання обгрутоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Дубенського MB УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань ь за № 0000714 від 22.07.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, погоджене із Старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку Державного підприємства Науково-експерементальна база Еліта р/р 0667 в акціонерному товаристві Укрексімбанк м. Рівне, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул.. Соборна, 2 в період часу з 30 липня 2012 року по 07 вересня 2012 року.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: