Справа № 322/366/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2013 року смт. Новомиколаївка

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області Шиш А.Б., при секретарі Вишняк Т.В., з участю прокурора Даценка Р.О., слідчого Третяка О.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Новомиколаївського РВ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся до суду із поданням, в якому вказує, що 30 квітня 2013 року, під час продажу Фермерським господарством "Елея" Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК "Віртус" належного ОСОБА_1 та ОСОБА_2. насіння соняшнику, загальною вагою 146090 кг., в смт. Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, невідома особа, після здійснення перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Фермерського господарства "Елея", головою якого є ОСОБА_3., шляхом обману, заволоділа грошима Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК "Віртус" в сумі 660000 грн., чим заподіяла йому значну шкоду на вказану суму. 30 квітня 2013 року ОСОБА_3. запропонував ОСОБА_1 продати його насіння соняшнику, вагою 119460 кг., Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК "Віртус", яке останній відгрузив, але кошти не отримав, чим ОСОБА_1 було заподіяно матеріальну шкоду в сумі близько 550000 грн. 30 квітня 2013 року ОСОБА_3. реалізував належне ОСОБА_2. насіння соняшнику вагою 26630 кг., кошти за яке не сплатив, чим заподіяв ОСОБА_2. матеріальний збиток на суму 110514,50 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказані кошти Фермерське господарство "Елея" перерахувало приватному підприємству "Компанія "Міртана".

В поданні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів приватного підприємства "Компанія "Міртана", які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві "АктаБанк" і відображають рух коштів за період з 30 квітня 2013 року по 21 травня 2013 року та можливість їх вилучити.

Представник приватного підприємства "Компанія "Міртана", враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, в судове засідання не викликався.

Вислухавши пояснення слідчого про те, що вказані документи дійсно належать вищевказаному підприємству, в них міститься інформація про рух незаконно отриманих коштів, а тому вони мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою банківську таємницю, але іншими способами довести перерахування вказаних коштів неможливо, думку прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000266 30 квітня 2013 року невстановлена особа, шляхом обману в смт. Новомиколаївка Запорізької області, під час продажу насіння соняшнику, заволоділа грошима ТОВ "ТК Віртус", заподіявши останньому значну шкоду в розмірі 66000 грн. 30 квітня 2013 року ОСОБА_3. запропонував ОСОБА_1 продати його насіння соняшнику, вагою 119460 кг., Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК "Віртус", яке останній відгрузив, але кошти не отримав, чим ОСОБА_1 було заподіяно матеріальну шкоду в сумі близько 550000 грн. 30 квітня 2013 року ОСОБА_3. реалізував належне ОСОБА_2. насіння соняшнику вагою 26630 кг., кошти за яке не сплатив, чим заподіяв ОСОБА_2. матеріальний збиток на суму 110514,50 грн.

Кримінальні правопорушення кваліфіковані за ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування було встановлено, що вищевказані кошти Фермерське господарство "Елея" перерахувало приватному підприємству "Компанія "Міртана".

Вказані у клопотанні документи належать приватному підприємству "Компанія "Міртана", в них міститься інформація про рух незаконно отриманих коштів, а тому вони мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою банківську таємницю, але іншими способами довести перерахування вказаних коштів неможливо.

Без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх втрати.

На підставі вищевказаного, вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучити.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому Новомиколаївського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Третяку Олександру Михайловичу тимчасовий доступ до документів приватного підприємства "Компанія "Міртана", , ІПН 33, розташованого по вул. Писарева, 46 в м. Дніпропетровськ, які відображають рух грошових коштів по рахунку № 6332 та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві "АктаБанк", МФО 307394, розташованому в м. Дніпропетровськ, за період з 30 квітня 2013 року по 21 травня 2013 року, з вказівкою дати операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункових рахунків контрагентів, з вказівкою залишків на рахунку на початок та на кінець кожного операційного дня, та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, може бути надано дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вказаних у ухвалі речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Б.Шиш