Справа № 296/3435/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000049 від 24.06.2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.03.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000049 від 24.06.2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), та містять відомості про :

- анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

- отримання готівки у відділеннях та банківських терміналах про вказаному картковому рахунку;

- відеозаписи з банкоматів та відділень банку, в дні отримання готівки з вказаних банківських карток.

Клопотання обґрунтовано тим, що службовими особами об`єкта критичної інфраструктури Коростенське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) налагоджено протиправний механізм фіктивного працевлаштування військовозобов`язаних осіб з метою їх подальшого бронювання відповідно до постанови КМУ № 76 від 27.01.2023 «Про бронювання військовозобов`язаних за підприємствами, установами й організаціями».

Зокрема, гр. України ОСОБА_5 , перебуваючи на військовому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлений у Коростенського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді водія як працівник критично важливого об`єкта інфраструктури, фактично не виконує трудові функції та у робочий час перебуває у лісових масивах на території Коростенської ТГ, де систематично здійснює лісозаготівельну діяльність, особисто бере участь у порубці та координує діяльність залучених осіб .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , має банківську картку № НОМЕР_3 та банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 на який зараховується заробітна плата від ККП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 24.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК Україниза фактом, що службовими особами об`єкта критичної інфраструктури Коростенське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) налагоджено протиправний механізм фіктивного працевлаштування військовозобов`язаних осіб з метою їх подальшого бронювання відповідно до постанови КМУ № 76 від 27.01.2023 «Про бронювання військовозобов`язаних за підприємствами, установами й організаціями».

Зокрема, гр. України ОСОБА_5 , перебуваючи на військовому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлений у Коростенського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді водія як працівник критично важливого об`єкта інфраструктури, фактично не виконує трудові функції та у робочий час перебуває у лісових масивах на території Коростенської ТГ, де систематично здійснює лісозаготівельну діяльність, особисто бере участь у порубці та координує діяльність залучених осіб .

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , має банківську картку № НОМЕР_3 та банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 на який зараховується заробітна плата від ККП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000049 від 24.06.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ) та містять інформацію про :

- анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

- отримання готівки у відділеннях та банківських терміналах про вказаному картковому рахунку;

- відеозаписи з банкоматів та відділень банку, в дні отримання готівки з вказаних банківських карток.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії .

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинахах, надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1