Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2469/23
Провадження № 1-кс/689/18/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 березня 2026 року с-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2023 року за №60000110, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

16.03.2026 року до суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11 вересня 2023 року близько 22 години 15 хвилин невстановдена особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу скутера марки «Honda dio - 27», оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 9000, які останній перерахував із власної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 13 вересня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11 вересня 2023 року він вирішив придбати скутер для власного користування, а тому пошуки бажаного автомобіль вирішив розпочати за допомогою соціальної мережі «Instagram», а саме на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зайшовши на вказану сторінку потерпілий почав шукати оголошення про бажаний скутер та через деякий час він виявив оголошення, щодо продаж) скутера марки «Honda», моделі «Dio af 27», чорного кольору, яке було розміщено напередодні та написавши у особисті повідомлення, останній почав вести діалог, щодо купівлі зазначеного скутера, вартість якого становили 4500 гривень.

Під час вказаного спілкування потерпілому було запропоновано перерахувати всю суму, оскільки вартість пересилання буде безкоштовною, нащо він і погодився та із своєї картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 4500 гривень на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_6 надійшло повідомлення про те, що платіж зараховано не було через не зазначення його призначення, а тому останньому було надіслано особистий рахунок отримувача на який необхідно було знову перерахувати грошові кошти в сумі 4500 гривень, а саме рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 відкритий на ОСОБА_7 куди він і перерахував грошові кошти в сумі 4500 гривень.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 , на яку 11 вересня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 , на яку 11 вересня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 , в період часу з 11 вересня 2023 року по 20 вересня 2023 року, на яку 11 вересня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 11 вересня 2023 року по 20 вересня 2023 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережения на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково)).

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11 вересня 2023 року по 20 вересня 2023 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11 вересня 2023 року по 20 вересня 2023 року;

Окрім цього, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11 вересня 2023 року по час виконання ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 11 вересня 2023 року по час виконання ухвали.

Зазначенні відомості знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх та здійснити виїмку.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить (серед інших): інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні зв`язки між мобільними терміналами становить інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, тобто охоронювану законом таємницю, застосовуються положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікації, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Відповідно до ч.1 ст.27 Закону України «Про зв`язок» таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом.

Також, згідно ч.3 ст.27 Закону України «Про зв`язок», виймання i огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ч.3 ст.34 Закону України «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

При отриманні інформації щодо контактів абоненту телефонного зв`язку вона буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та сприяти повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення своєчасного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про слухання даного клопотання без його участі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 ., інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

- кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 , на яку 11 вересня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 , на яку 11 вересня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 , в період часу з 11 вересня 2023 року по 20 вересня 2023 року, на яку 11 вересня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 11 вересня 2023 року по 20 вересня 2023 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережения на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково)).

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11 вересня 2023 року по 20 вересня 2023 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11 вересня 2023 року по 20 вересня 2023 року;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11 вересня 2023 року по час виконання ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 11 вересня 2023 року по час виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9