Справа № 405/4716/25
провадження № 1-кс/405/416/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 23.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним вище клопотанням, яке посилаючись на обставини кримінального провадження просив задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, відповідно до якої, просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник власника майна та власник майна не з`явились в судове засідання, надали заяву, відповідно до якої заперечували щодо задоволення клопотання.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Крім того, беручи до уваги положення ст. 172 КПК України, зокрема ч.2 цієї статті, згідно з якою клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а тому слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання слідчого відповідно до наявних матеріалів.

Отже, беручи до уваги положення зазначених вище норм, слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд поданого слідчим клопотання без його участі, без участі власників майна та відповідно до наявних матеріалів клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 23.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого що ОСОБА_4 , у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2025 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, в т.ч., у великих розмірах, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення інших осіб, а також, що для скоєння зазначених злочинів їй необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану (схеми) злочинної діяльності, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, вирішила створити групу за попередньою змовою з кола осіб, з якими вона тісно пов`язана дружніми та товариськими зв`язками.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 у вказаний період часу залучила до вчинення злочинних дій свою знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

Так, відповідно до злочинного плану (схеми) злочинної діяльності щодо систематичного незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), учасники групи за допомогою відкритої інформації зі Всесвітньої мережі Інтернет (оголошення у соціальних мережах) отримували відомості про військовослужбовців, які є безвісно зниклими у результаті бойових дій та їх родичів (анкетні дані, контакти, відомості про військову службу). Після отримання вказаних відомостей, співучасники телефонували родичам безвісно зниклих військовослужбовців, та в ході розмови, представившись працівниками фінансового відділу військової частини або МОУ, повідомляли про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича військовослужбовця, при цьому повідомляючи особисті анкетні дані особи, таким чином, створюючи у потерпілих хибне враження про правдивість намірів злочинців. В подальшому, користуючись складним емоційним станом родичів військовослужбовців та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів пропонували потерпілим підняти на їх банківських (карткових) рахунках ліміт для переказу грошових коштів, а самі кошти (які в даний час наявні на рахунку), переказати безготівково на надані учасниками групи банківські (карткові) рахунки, т. зв. «резервні рахунки», контрольовані або напряму належні учасникам групи. З отриманими таким чином грошовими коштами учасниками групи здійснювались операції зі зняття готівки у банкоматах АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», а готівкові кошти розподілялись між собою та використовувались для задоволення власних побутових потреб та закупівлі засобів вчинення кримінальних правопорушень: мобільних терміналів, сім-карток, оренди житла та приміщень, пересування між населеними пунктами тощо.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_7 об`єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, у період часу з початку липня 2025 року, вчинила в складі групи осіб за попередньою змовою та одноособово наступні умисні протиправні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).

Також, ОСОБА_7 , повтороно, попередньо отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця сина мешканки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_8 , 03.07.2025 близько 13 год. 00 хв., зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 ОСОБА_8 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо сина, представилась представником військової частини НОМЕР_3 , таким чином, шляхом обману створивши у ОСОБА_8 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_7 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_8 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_8 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_7 .

Будучи ошуканою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась, та 03.07.2025 0 13.32 у сумі 28308 грн. та о 13.35 у сумі 28704 грн. безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку) № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на банківський (картковий) рахунок вказаний ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В цей же час, ОСОБА_7 , з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму користуванні банківську картку № НОМЕР_4 , направилась 03.07.2025 близько 13.50 до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Соборності, 103, де зустрівши випадкову особу, місцеву мешканку ОСОБА_10 , з метою уникнути потрапляння на відеозапис камери спостереження банкомату, попрохала останню зняти для неї грошові кошти, мотивуючи це своєю необізнаністю роботи з ним. Після проведення операції зі зняття грошових коштів з банкомату, ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7 , передала їй зняті грошові кошти, а ОСОБА_7 заволоділа вказаними коштами.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 57 012 грн.

Також, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_11 , чоловіка мешканки Одеської області ОСОБА_12 , 11.08.2025 близько 13 год. 00хв., зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_6 на номер НОМЕР_7 ОСОБА_12 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_11 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_12 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_7 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_12 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_12 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Будучи ошуканою ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку) № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» 11.08.2025 0 13.37 у сумі 15400 грн. та о 13.38 у сумі 7 000 грн. на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_7 № НОМЕР_9 , який відкрито в АТ «Райффайзен Банк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 11.08.2025 0 15.23 у сумі 10 000 грн., о 15.24 у сумі 10 000 грн., о 15.48 у сумі 4 000 грн. на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В цей же час, ОСОБА_5 , будучи поінформованою ОСОБА_7 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , направилась до банкомату АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Горького, 6/71, де 11.08.2025 у період з 13.59 по 16.05 здійснила операції зі зняття грошових коштів з банкомату, які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_12 . В подальшому грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 40 100 грн.

Також, ОСОБА_7 , повторрно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_15 , чоловіка мешканки Хмельницької області ОСОБА_16 , у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 неодноразово телефонувала з власних спеціально придбаних з цією метою абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на номер НОМЕР_12 ОСОБА_16 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_15 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_16 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_7 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_16 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_16 грошові кошти на, так звані, «резервні рахунки», контрольовані ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Будучи ошуканою ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 безготівково переказала зі своїх банківських (карткових) рахунків: № НОМЕР_13 , яку відкрито в АТ «Державний ощадний банк України»; № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк»; № НОМЕР_16 , яка відкрита у закордонній фінансовій установі BBVA (Іспанія), на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ «Державний ощадний банк України», на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_19 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_20 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; № НОМЕР_21 , яку відкрито в АТ «Банк Альянс» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_22 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, ОСОБА_16 здійснила з власних банківських (карткових) рахунків безготівково перекази грошових коштів за наступними реквізитами:

З картки «Ощадбанк» НОМЕР_13 відкритої на ОСОБА_16 НОМЕР_23 :

- 10.09.25 12:12: з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 (Приватбанк) - сума 13500 грн.

- 10.09.25 12:20: з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 (Приватбанк) - сума 19500 грн.

- 10.09.25 12:24: з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 (Приват) сума 500 грн.

- 10.09.25 12:25:06 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 (Приватбанк) - сума 500 грн.

- 10.09.25 12:25:39 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 (Приватбанк) - сума 500грн.

- 10.09.25 12:26:09 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 (Приватбанк) - сума 5000 грн.

- 10.09.25 12:10:06 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 (Приватбанк) сума 24508грн.

- 13.09.25 16:07:09 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_17 (Ощадбанк) - сума 4000грн.

Картки (Приватбанк) НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 відкриті на ОСОБА_16 НОМЕР_23 :

- 10.09.25 14:32 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_17 (Ощадбанк) - сума 28508 грн.

- 10.09.25 14:35 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_17 (Ощадбанк) сума 10000 грн.

- 10.09.25 14:41 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_20 (Приватбанк) - сума 19500 грн.

- 13.09.25 14:38 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_17 (Ощадбанк) - сума 15800 грн.

- 13.10.25 22:01 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_21 (Альянсбанк) - сума 28508 грн.

- 13.10.25 22:02 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_21 (Альянсбанк) сума 28500 грн.

- 13.10.25 22:07 з картки № НОМЕР_15 на картку НОМЕР_21 (Альянсбанк) сума 18500 грн.

TRANSFER GO (з картки BBVA Іспанія) ОСОБА_16 :

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 (Приватбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_17 (Ощадбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_17 (Ощадбанк) сума 22784 (500 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_17 (Ощадбанк) - сума 22784 (500 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_22 (А-банк) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_22 (А-банк) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_22 (А-банк) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 (Приватбанк) сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 (Приват) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 (Приват) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_21 (Альянсбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_21 (Альянсбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_21 (Альянсбанк) - сума 22784 (500 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 (Приватбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 (Приватбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 (Приватбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 21.10.25 15:59 з картки № НОМЕР_15 на картку НОМЕР_18 (Приватбанк) - сума 24170 грн. (501,04 Євро.)

В цей же час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи поінформованою ОСОБА_7 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки: № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ «Державний ощадний банк України», на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_19 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_20 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; № НОМЕР_21 , яку відкрито в АТ «Банк Альянс» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_22 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; спільно з ОСОБА_7 у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Горького, 6/71, АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: АДРЕСА_1 , які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_16 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 544 659 грн.

Також, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_18 , чоловіка мешканки Івано-Франківської області ОСОБА_19 , у період з 12.12.25 по 17.12.2025, неодноразово телефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_24 на номер НОМЕР_25 ОСОБА_19 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_18 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_19 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_7 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_19 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_19 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Будучи ошуканою ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала через банківський термінал та банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_26 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_7 , в т.ч., банківські (карткові) рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які відкриті в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (співмешканець ОСОБА_6 ), № НОМЕР_30 , який відкрито в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наступними транзакціями:

- 12.12.25 о 16:21 на картку № НОМЕР_27 (А-Банк) у сумі 10000 грн.

- 13.12.25 о 13:38 на картку № НОМЕР_28 (А-Банк) у сумі 2500 грн.

- 13.12.25 о 14:10 на картку № НОМЕР_27 (А-Банк) у сумі 19500 грн.

- 13.12.25 о 14:49 на картку № НОМЕР_29 (А-Банк) у сумі 10000 грн.

- 13.12.25 о 15:03 на картку № НОМЕР_27 (А-Банк) у сумі 9500 грн.

- 14.12.25 о 14:06 на картку № НОМЕР_30 (Укргазбанк) у сумі 10000 грн.

- 14.12.25 о 14:17 на картку № НОМЕР_30 (Укргазбанк) у сумі 7500 грн.

- 14.12.25 о 14:11 на картку № НОМЕР_30 (Укргазбанк) у сумі 10000 грн.

- 14.12.25 о 14:30 на картку № НОМЕР_30 (Укргазбанк) у сумі 9500 грн.

- 17.12.25 о 16:06 на картку № НОМЕР_31 (Кредобанк) у сумі 10000 грн.

- 17.12.25 о 16:20 на картку № НОМЕР_31 (Кредобанк) у сумі 10000 грн.

- 17.12.25 о 16:30 на картку № НОМЕР_31 (Кредобанк) у сумі 6500 грн.

- 17.12.25 о 16:24 на картку № НОМЕР_31 (Кредобанк) у сумі 10000 грн.

- 12.12.25 о 15:25 з картки № НОМЕР_26 (Ощадбанк) у сумі 27500 грн. на картку № НОМЕР_27 (А-Банк)

- 12.12.25 о 15:31 з картки № НОМЕР_26 (Ощадбанк) у сумі 26500 грн. на картку № НОМЕР_27 (А-Банк)

В цей же час, ОСОБА_6 , будучи поінформованою ОСОБА_7 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , спільно з ОСОБА_7 у період з 12.12.2025 по 17.12.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Горького, 6/71, АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Соборності, 103, вул. Поповкіна, 35, вул. Зерова, 17/79, які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_19 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 179 000 грн.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

29.01.2026 ОСОБА_7 , затримана в порядку ст. 208, 615 КПК України, та 29.01.2026 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Так, 29.01.2029 в період часу з 07 год. 39 хв. до 08 год. 15 хв., слідчим слідчої групи ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, проведено обшук домоволодіння, всіх прибудинкових та підсобних споруд, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон CUBOT IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , із сім карткою НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон 7ТЕ IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI2: НОМЕР_36 , із сім карткою НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон REALME IMEI1: НОМЕР_38 , IMEI2: НОМЕР_39 з сім карткою НОМЕР_40 ;

- мобільний телефон SAMSUNG який не вмикається;

В подальшому, 29.01.2026, вилучені речі були оглянуті та визнанні речовими доказам в даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям його вчинення, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане та застосовується до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Крім того, частиною 3 визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Отже, підсумовуючи зазначене вище, слідчий суддя погоджується з позицією старшого слідчого, що на виконання завдання кримінального провадження, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, існує потреба у накладені арешту, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, вилучене 29.01.2026 в ході обшуку за адресою: адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме на таке майно:

- мобільний телефон CUBOT IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , із сім карткою НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон 7ТЕ IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI2: НОМЕР_36 , із сім карткою НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон REALME IMEI1: НОМЕР_38 , IMEI2: НОМЕР_39 з сім карткою НОМЕР_40 ;

- мобільний телефон SAMSUNG який не вмикається;

- мобільний телефон CUBOT IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , із сім карткою НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон 7ТЕ IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI2: НОМЕР_36 , із сім карткою НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон REALME IMEI1: НОМЕР_38 , IMEI2: НОМЕР_39 з сім карткою НОМЕР_40 ;

- мобільний телефон SAMSUNG який не вмикається.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_21