Справа № 569/7206/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000879 від 09.04.2025 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

В обґрунтування клопотання вказує, що 09.04.2025 o 13:00 гoд. дo Piвненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 04.04.2025 вона розмістила насайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж жіночих туфель. Відразу на «Вайбер» написала невідома особа « ОСОБА_6 », що хоче купити вказані туфлі. 07.04.2025 невідома особа cкинyлa посилання, за яким заявниця переходила та вводила свій номер б/к, пізніше прийшов код, який вона також ввела. Після чого заявниця не змогла зайти на свій рахунок. Коли звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то працівники повідомили, що на ім`я заявниці взяли кредит у cумi 103590 грн. Це підтверджується випискою по ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 за період з 07.04.2025 по 08.04.2025 p.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2025, невідома особа, під приводом купівлі товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіславши фішингове посилання, заволоділа банківськими даними потерпілої ОСОБА_5 за допомогою яких здійснила несанкціоноване списання грошових коштів з банківських рахунків останньої на загальну суму 103590 грн., які переказано на низку рахунків.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виданого на ім`я ОСОБА_5 , в повному обсязі перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_3 , шляхом здійснення ряду переказів коштів, що мали місце 07.04.2025, а саме: о 21:26 год. на суму 25000 грн. ; о 21:26 год. на суму 25000 грн.; о 21:27 год. на суму 25000 грн.; о 21:29 год. на суму 14990 грн.; о 21:32 год. на суму 13600 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НП України було встановлено коло причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб та ініційовано проведення санкціонованих обшуків на території Волинської області. Після чого, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення викликано для дачі показів.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_7 , встановлено, що у квітні 2025 року до неї в соціальній мережі «Телеграм» звернувся її знайомий ОСОБА_8 , 2007 року народження, та поцікавився, чи бажає вона отримати додатковий заробіток. Після того як ОСОБА_7 висловила свою згоду, ОСОБА_8 повідомив, що з нею згодом зв`яжеться інша особа, яка безпосередньо займається організацією такого заробітку та повідомить детальні умови.

В подальшому, приблизно 01.04.2025, до ОСОБА_7 у месенджері «Telegram» звернулася невідома особа з нікнеймом « ОСОБА_9 », яка запропонувала додатковий заробіток. Зокрема, остання запропонувала здійснювати регулярні перекази коштів за умови отримання відсотка, при цьому в подальшому зазначені кошти необхідно буде переказувати на інші банківські карткові рахунки. На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодилась та надала банківські реквізити, необхідні для зарахування грошових коштів, зокрема і дані банківського карткового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , виданого на ім`я останньої.

Після цього на зазначений банківський рахунок для ОСОБА_7 , було зараховано грошові кошти в сумі 103590 грн, які за вказівкою користувача месенджера «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_9 » ОСОБА_7 переказала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому з показань ОСОБА_7 вбачається, що вона не була обізнана про злочинний характер зазначених фінансових операцій та діяла за вказівками невстановленої особи, використовуючи власні банківські реквізити.

Під час проведення допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_4 встановлено, що на початку квітня 2025 року, до нього в соціальній мережі «Телеграм» звернувся його знайомий ОСОБА_8 , який запропонував заробіток, аналогічний що й до ОСОБА_7 на що останній погодився. Після по вищезазначеній схемі, з ним у месенджері зв`язався користувач з нікнеймом « ОСОБА_9 », для кого він надав номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які за вказівкою користувача месенджера «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_9 » перерахував на 10 банківських карткових рахунків видані на ім`я третіх осіб.

Під час проведення допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_5 встановлено, що на початку грудня 2024 року ОСОБА_8 , у соціальній сторінці «ТікТок» в стрічці відео записів «Для тебе» натрапив на відеоролик від особи з нікнеймом « ОСОБА_11 » зі змістом: «Знайду собі толкового дроповода, зарплата складає від 1000-2000 гривень». В подальшому ОСОБА_8 , перейшов за посиланням закріпленим в назві профілю у соціальній мережі «ТікТок», після чого його перекинуло у месенджер «Телеграм» до профілю з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В ході листування з невідомою особою яка користується вищевказаним нікнеймом у соціальній мережі «Телеграм», для ОСОБА_8 , було запропоновано надати власні банківські картки, а також картки знайомих в тимчасове користування для прийняття грошових переказів, за що для нього було запропоновано отримати фінансову винагороду в сумі від 1000 до 2000 грн., за одноразове надання банківської картки для отримання та подальшої відправки на підконтрольні невідомій особі рахунки даних грошових коштів.

Разом з тим, за допомогою спеціальних програмних засобів, працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Telegram» закріплений абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено, що користувачем (власником) абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_6 , а також користувачем нікнейму « ОСОБА_11 » у соціальній мережі «ТікТок» являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жит. АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , .який користується транспортним засобом марки «BMW 330I XDRIVE» д.н.з. НОМЕР_8 .

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_12 , викрадені грошові кошти з банківських карткових рахунків ОСОБА_5 , за допомогою ОСОБА_10 , через автоматизовану програмну програму, яка самостійно здійснює купівлю, продаж та обмін криптовалюти на біржах або в месенджері Telegram, здійснював легалізацію грошових коштів шляхом купівлі криптовалюти, яку в подальшому продавав та виручені грошові кошти перераховував на власні банківські карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю, з приводу відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2025 по теперішній час із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківським рахункам виданих на ім`я фігуранта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а також підконтрольних йому банківських рахунків третіх осіб, що зазначені вище.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ), а саме інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, з приводу відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2025 по теперішній час із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківським рахункам виданих на ім`я фігуранта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а також підконтрольних йому банківських рахунків третіх осіб, що зазначені вище.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя