Справа № 699/330/26
Номер провадження № 1-кс/699/51/26
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів

23.03.2026 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в межах кримінального провадження № 0000021 клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовується такими доводами.

До відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 05.03.2026 надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що в кінці грудня 2025 року вона переглядаючи мережу Інтернет, на сайті "« ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення стосовно продажу спортивного тренажеру та в подальшому здійснила його замовлення за придбання якого, вона 30.12.2025 о 15 год. 19 хв. із власної банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти у сумі 2000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 та 05.01.2026 о 15 год. 49 хв. із іншої власної банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала грошові кошти у сумі 13341 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , проте товар не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2026 року, внесена інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та зареєстроване кримінальне провадження № 0000021 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

У ході досудового розслідування встановлено, що в кінці грудня 2025 року ОСОБА_5 , користуючись мережею Інтернет, виявила сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому її зацікавив спортивний тренажер «Сміта» і вона вирішила через месенджер «Viber» замовити спортивний тренажер та написала на номер НОМЕР_4 , який їй надав її чоловік, оскільки він раніше спілкувався із представниками указаного сайту за вказаним номером телефону стосовно товарів, які були на указаному сайті. У подальшому спілкуючись через месенджер «Viber» із особою, яка назвалася ОСОБА_6 із яким вони домовилися про придбання указаного спортивного тренажера, при передоплаті 50 % від загальної вартості указаного товару. Також зазначена особа надала йому банківські реквізити, на які їй потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 Банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач ОСОБА_7 . Також в повідомленні була указана адреса виробництва: АДРЕСА_1 , трьохповерхова будівля (1-й і 2-й поверхи), (Telergram), 1 (Viber).

Крім того вона спілкувалася за номером НОМЕР_5 , який був указаний на сайті та мала розмову із особою на ім`я ОСОБА_8 . Указаний чоловік повідомив, що він власник підприємства. Він також вийшов на відео зв`язок та показав їй приміщення де невідомі люди збирали деталі ніби до тренажерів. Загальна вартість тренажера складає 31 000 гривень. Проте вона повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 15000 гривень.

У подальшому вона 30.12.2025 о 15 год. 19 хв. із власної банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на указаний банківський рахунок грошові кошти в розмірі 2000 гривень. Також 05.01.2026 о 15 год. 49 хв. із іншої власної банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 вона перерахувала на указаний банківський рахунок грошові кошти в розмірі 13341 гривень. Після сплат зазначених сум за замовлений тренажер, його надіслано не було та в подальшому в повідомленнях через месенджер «Viber», особа обіцяла надіслати ОСОБА_5 тренажер, проте його не надіслала.

За номером НОМЕР_5 вона змогла зв`язатися із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який пообіцяв їй повернути грошові кошти. 07.02.2026 о 14 год. 44 хв. їй надійшли грошові кошти в розмірі 1500 гривень, 10.02.2026 о 15 год. 53 хв. їй надійшли грошові кошти в розмірі 1500 гривень та 10.02.2026 о 22 год. 51 хв. їй надійшли грошові кошти в розмірі 300 гривень.

У зв`язку із викладеним та з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального проступку та банківських рахунків на які потерпіла перерахувала грошові кошти, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 про всю наявну інформацію щодо банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

У зв`язку із вказаними обставинами, а також тим, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити банківські рахунки на які потерпіла перерахувала грошові кошти.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 чи службових осіб Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Органом досудового розслідування є Сектор дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані дізнавач, прокурор та представник банку, які до суду не з`явилися. Дізнавач звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про розгляд справи без його участі.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000021 від 05.03.2026; рапортів ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області; постанови про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи у кримінальному провадженні; постанови про призначення групи прокурорів; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.02.2026; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; роздруківки квитанцій.

Надані докази підтверджують обставини, наведені дізнавачем на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить дізнавач, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Водночас, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 30.12.2025 по термін дії ухвали суду. Однак слідчий суддя вважає за можливе надати такий доступ виключно по дату постановлення ухвали.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до ЄРДР 05.03.2026 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 30.12.2025 до 23.03.2026, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 23.03.2026, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків), а також повного пакету документів на власника вищевказаної банківської картки.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1