Справа № 454/1085/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 24.03.2026 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

17.03.2026 до ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_4 , , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 та ввівши в оману під приводом збереження належних ОСОБА_4 грошових коштів вказала перерахувати грошові кошти на вказані нею рахунки в подальшому ОСОБА_4 самостійно здійснила грошовий переказ з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 рахунок на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 в сумі 61796 грн.

18.03.2026 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

17.03.2026 близько 11 год., перебуваючи за місцем проживання, до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_5 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказала що хтось намагається отримати доступ до її конфіденційних даних у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказала, що з метою збереження таких даних із ОСОБА_4 зв`яжеться працівник кібербезпеки банку, після чого зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та вказав, що з метою збереження даних мені потрібно зателефонувати в кол центр та підтвердити операцію по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 для виплат НОМЕР_6 .

В подальшому за покроковою інструкцією працівника кібербезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 виконувала вказівки і здійснила переказ коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 на власну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 здійснила переказ коштів в сумі 13 500 на картку НОМЕР_7 , яка з`явилась у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 як ще одна картка. Також ОСОБА_4 здійснила на вказану картку переказ коштів в сумі 25100 та 212520 грн. Після чого як ОСОБА_4 здійснила вказані перекази нові картки зникли з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та додаток заблокувався.

В подальшому, у ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я потерпілої ОСОБА_4 було отримано кредит в сумі 21 996 грн. В загальному шахрайськими діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 60 596 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні № 0000037 від 18.03.2026р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 ) щодо :

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 та банківському рахунку НОМЕР_9 , в період часу з 16.03.2026 по термін фактичного виконання ухвали із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в період часу з 16.03.2025 по термін фактичного виконання ухвали;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в період часу з 16.03.2026 по термін фактичного виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в період часу з 16.03.2026 по термін фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1