Провадження № 1-кс/686/1494/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000515 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2026 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних,у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.10.2025 року близько 16 год. 48 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу акумуляторних батарей, оголошення про яке було розміщено у мережі інтернет, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на картковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 двома транзакціями по 30 тисяч гривень перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , внаслідок чого було завдано шкоди на суму 60 тисяч гривень.

30.10.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.09.2025 потерпілий ОСОБА_5 в мережі Інтернет виявив оголошення про продаж акумуляторних батарей та скориставшись номером телефону НОМЕР_3 , який був розміщений в оголошенні почав спілкування у месенджері «Вайбер», тоді невідома особа повідомила, що вартість однієї батареї 60 тисяч гривень. Коли потерпілий узгодив дану покупку йому було надіслано рахунок для оплати та 16.10.2025 він двома транзакціями із належної йому банківської картки надіслав двома транзакціями кошти у загальній сумі 60 тисяч гривень. Після чого невідома особа припинила виходити на зв`язок та потерпілому товар відправлено не було.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено:

-16.10.2025 о 17:33:22 на банківський рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 30 000 грн., призначення сплата за акумулятори;

-16.10.2025 о 17:33:23 на банківський рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 30 000 грн., призначення сплата за акумулятори;

- 16.10.2025 о 22:45 з банківського рахунку переказано кошти на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 16 333 грн. призначення оплата за товар Starlink Satellite UA 0076878 Платник: ОСОБА_7 ;

- 16.10.2025 о 22:46 з банківського рахунку переказано кошти на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 38 000 грн. призначення оплата за товар АКБ UA 0076878 Платник: ОСОБА_6 ;

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 16.10.2025 по 16.11.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступу за період з 16.10.2025 по 16.11.2025, оскільки відповідно до матеріалів клопотання подія мала місце 16.10.2025, а відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2025, слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з 00 год. 00 хв. 16.10.2025 по 30.10.2025.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 00 хв 16.10.2025 по 30.10.2025;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв 16.10.2025 по 30.10.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 00 хв 16.10.2025 по 30.10.2025;

5. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 00 хв 16.10.2025 по 30.10.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 03 квітня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1