Справа 524/1537/26
Провадження 1-кс/524/514/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000094 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

26.02.2026 старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000094 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на те, що СД Кременчуцького РУП ГУПН в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 за фактом того, що невідома особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля з Європи заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3300 доларів США та 21000 грн., які остання переказала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, задля встановлення обставин справи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не прибув, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що невідома особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля з Європи заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3300 доларів США та 21000 грн., які остання переказала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 17.02.2026; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.02.2026; протоколом допиту потерпілого від 17.02.2026; копією квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №0.0.1.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням можливості отримання доступу до запитуваної інформації за період з 11.02.2026 по 03.03.2026.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

-до документів, що подані для відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (копія паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-до відомостей щодо зміни номерів телефону у терміналі самообслуговування або у відділенні банку по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-до інформації щодо усіх номерів рахунків клієнта-власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN);

-до даних про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 11.02.2026 року по 03.03.2026 року;

-до даних про інші рахунки клієнта-власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо за період часу з 11.02.2026 по 03.03.2026;

-до інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з моменту реєстрації картки до моменту блокування;

-до інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 11.02.2026 по 03.03.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-до інформації про геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу за період часу з 11.02.2026 по 03.03.2026;

-до відомостей щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань;

-до аудіо записів розмов клієнта рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором) за період часу з 11.02.2026 по 03.03.2026,

з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 03.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1