Справа № 346/1129/26
Провадження № 1-кс/346/277/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000046 від 20.02.2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.03.2026 дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 20.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

19.02.2026 до чергової частини Коломийського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що співжитель заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , без відома використав її особисті дані для оформлення онлайн кредитів, про які останній не було відомо.

Будучи допитаною в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.11.2023 вона взяла церковний шлюб із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_1 ), в РАСЦі реєструвати шлюб не хотіла. Весною 2024 року мати ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 подарувала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , куди вони переїхали проживати із ОСОБА_8 в листопаді 2024 року, коли їх спільній дитині ОСОБА_9 виповнилось півроку.

ОСОБА_10 за час спільного проживання часто працював на різних роботах, які завжди змінював, грав в азартні ігри, часто просив ОСОБА_5 проходити різні верифікації в невідомих їй застосунках, пов`язаних із криптовалютою а також часто змінював мобільний номер телефону.

16.06.2025 близько обіду до ОСОБА_5 зателефонували із мікрофінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що в неї наявна заборгованість по кредитній позиці, термін погашення виходить, та до вечора необхідно погасити заборгованість. ОСОБА_5 нічого не зрозуміла, оскільки жодних кредитних позик ніколи не оформляла. Тоді зателефонувала до чоловіка ОСОБА_11 , оскільки він перебував на роботі, і запиталась його що це може бути, тоді останній повідомив, що це він оформив на ім`я ОСОБА_5 кредитну позику, прийде додому і все пояснить. Остання сказала, щоб ОСОБА_12 негайно погасив кредит, та через три години ОСОБА_13 надіслав квитанцію щодо погашення кредитної позики в «СОСКРЕДИТ» в сумі 3000 грн. Коли ОСОБА_13 прийшов додому то пояснив, що він із ОСОБА_5 та дочкою ж мали за щось проживати, ОСОБА_13 витратив гроші на організацію святкування року їх дитині. ОСОБА_5 запиталась його чому кредитна позика була оформлена ним на ім`я ОСОБА_5 , а не на його, на що останній повідомив, що він пробував, однак йому не дали кредит. Також ОСОБА_5 спиталась ОСОБА_13 , чи це єдиний кредит який він оформив, на що ОСОБА_13 відповів, що так. Через тиждень до ОСОБА_5 зателефонували із іншої мікрофінансової установи, назви якої не пригадує, та повідомили, що в неї є заборгованість та до вечора потрібно погасити кредит. ОСОБА_5 знову зателефонувала до ОСОБА_13 , він спитав, чи йому до дому не приходити, ОСОБА_5 сказала щоб приходив і все пояснив. Ввечері ОСОБА_13 признався, що оформив на ім`я ОСОБА_5 також кредитну банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та один мікрозайм. ОСОБА_5 хоче повідомити, що ОСОБА_13 мав доступ до її документів, а саме паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та мобільного телефону. Останній пояснив що всі кредитні позики оформляв заради них, так як хотів заробити кошти, наскільки ОСОБА_5 зрозуміла в програмах, куди останній вкладав дані кошти. Дана подія була наприкінці червня 2025. Окрім того, ОСОБА_13 здав до ломбарду в м. Івано-Франківськ новий пилосос, мікрохвильову піч. В листопаді 2025 року ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 , що проживаючи спільно із нею та їх дитиною він не може наскладати коштів щоб повернути всі борги в кредитних установах, тому їм потрібно розійтися та певний час проживати окремо, щоб він міг накопити певну суму коштів. Тоді, ОСОБА_5 з дочкою переїхала із квартири в с. Вовчинець Івано-Франківського району до матері у с. Велика Кам`янка, Коломийського району, а ОСОБА_10 переїхав до своєї матері до с. Острівець, Городенківської ТГ, Коломийського району. Після чого мати ОСОБА_5 - ОСОБА_7 оплатила кредитні заборгованості в двох мікрозаймах у сумі 10000 грн., про які їм було відомо. Залишався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На банківські карти ОСОБА_5 перед тим, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 09.09.2025 ОСОБА_12 перерахував кошти в сумі 800 грн. та 23.09.2025 кошти в сумі 4000 грн. та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 23.09.2025 перерахував кошти в сумі 3000 грн. Більше останній нічого не сплатив. 19.02.2026 вранці ОСОБА_5 отримала конверт із листом від ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому містилась ухвала про відкриття провадження у справі від 15.01.2026 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договорами позики №71217494 в розмірі 8250 грн., №8362746 в розмірі 5984,25 грн. Дані кредитні позики остання не оформляла. Тоді, того ж дня ОСОБА_5 звернулась до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою щодо незаконного використання її персональних даних чоловіком ОСОБА_6 . Під час написання заяви спільно із працівником поліції за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 побачила, що на її ім`я було відкрито 28 кредитів, 15 із яких закриті, 13 відкриті. ОСОБА_5 була шокованою.

Відтак, згідно даного переліку на ім`я ОСОБА_5 оформлено кредитні позики в наступних банках та фінансових установах (мікрозаймах): СОСКРЕДИТ позика від 23.06.2025, ОСОБА_14 позика від 18.06.2025, Сірокофінанс позика від 18.06.2025, Швидко гроші, позика від 16.06.2025, Оптимальний кредит, позика від 14.06.2025, Безпечне агенство позика від 31.05.2025, ОСОБА_15 позика від 31.05.2025, Манівео, позика від 30.05.2025, Кредіт каса, позика від 27.05.2025, Безпечне агенство, позика від 26.05.2025, ПУМБ, позика від 19.05.2025, ІНФОРМАЦІЯ_10 , позика від 18.11.2024, Швидко гроші, позика від 02.06.2025, Кредіт плюс, позика від 30.05.2025, ОСОБА_14 , позик від 30.05.2025, Слон кредит, позика від 30.05.2025, Сіроко фінанс, позика від 30.05.2025, Сос кредит, позика від 27.05.2025, Оптимальні кредити, позика від 27.05.2025, ОСОБА_15 , позика від 26.05.2025, Слон Кредит, позика від 26.05.2025, Манівео, позика від 25.05.2025, ОСОБА_14 , позика від 25.05.2025, Манівео, позика від 21.05.2025, Кредіт плюс, позика від 21.05.2025, ОСОБА_14 , позика від 21.05.2025.

Хоче повідомити, що на її ім`я наявні тільки дві банківські карти, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які ОСОБА_5 відкривала та якими користується. Всі інші банківські карти та кредити їй не належать, вона їх не відкривала та позики не отримувала.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного правопорушення, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташовується: АДРЕСА_4 , а саме інформацію:

- завірених копій всіх наявних договорів про відкриття кредитних позик на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту осіб які причетні до даного договору, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, контактний номер телефону який вказувався особою при відкритті договорів та інших документів, які надавалися до договорів.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, IMEI, ІР-адреси, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету особи (сайту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування договорів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3

- повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо укладення договорів на отримання кредитних коштів на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 по всіх транзакціях грошових коштів, зарахування на банківський (розрахунковий) рахунок/банківську карту, списання грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку/банківській картці, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались при укладанні договорів кредитної позики на ім`я на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 по час виконання ухвали;

- якщо кредитні грошові кошти договорів, укладених на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок, вказати повний номер IBAN, фінансовий номер телефону та кому належить.

- чи на даний час договори позики в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 є дійсними чи закритими? якщо закриті, то коли саме та з яких причин?

- надати повні дані особи (ПІБ, дата народження, місце народження та адреса проживання, РНОКПП), яку було вказано як поручителя при відкритті договорів позики на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3

- чи дані кредитні зобов`язання передавалися іншим юридичним особам? Якщо так, то прошу вказати назву та адресу юридичної компанії, номер договору передачі.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 20.02.2026р. за заявою ОСОБА_5 за фактом, незаконного збирання, зберігання, використання, конфіденційної інформації про особу, за обставин зазначених в клопотанні дізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

-З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.02.2026 та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.02.2026 року вбачається, що її співмешканець ОСОБА_6 без її відома використав її особисті дані для оформлення онлайн кредитів. Так на ім`я ОСОБА_5 оформлено кредитні позики в наступних банках та фінансових установах (мікрозаймах): СОСКРЕДИТ позика від 23.06.2025, Смартівей Юкрейн позика від 18.06.2025, Сірокофінанс позика від 18.06.2025, Швидко гроші, позика від 16.06.2025, Оптимальний кредит, позика від 14.06.2025, Безпечне агенство позика від 31.05.2025, ОСОБА_15 позика від 31.05.2025, Манівео, позика від 30.05.2025, Кредіт каса, позика від 27.05.2025, Безпечне агенство, позика від 26.05.2025, ІНФОРМАЦІЯ_6 , позика від 19.05.2025, ІНФОРМАЦІЯ_10 , позика від 18.11.2024, Швидко гроші, позика від 02.06.2025, Кредіт плюс, позика від 30.05.2025, ОСОБА_14 , позик від 30.05.2025, Слон кредит, позика від 30.05.2025, Сіроко фінанс, позика від 30.05.2025, Сос кредит, позика від 27.05.2025, Оптимальні кредити, позика від 27.05.2025, ОСОБА_15 , позика від 26.05.2025, Слон Кредит, позика від 26.05.2025, Манівео, позика від 25.05.2025, ОСОБА_14 , позика від 25.05.2025, Манівео, позика від 21.05.2025, Кредіт плюс, позика від 21.05.2025, ОСОБА_14 , позика від 21.05.2025. ОСОБА_5 має тільки дві банківські карти, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які вона відкривала та якими користується. Всі інші банківські карти та кредити їй не належать, вона їх не відкривала та позики не отримувала.

-з даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 усього 28 кредитів, з яких 15 закриті, 13 відкриті.

Серед фінансових зобов`язань вказано про Кредитний договір від 23.06.2025, кредитор ІНФОРМАЦІЯ_12 , сума кредиту 1500 грн., поточна заборгованість 2171,61 грн.

Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КК України.

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб вбачається, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташовується за адресою АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії» інформація про діяльність та фінансовий стан клієнта, яка стала відома надавачу фінансових послуг та/або посереднику у процесі обслуговування клієнта та/або взаємовідносин з ним або стала відома третім особам під час надання послуг надавача фінансових послуг та/або посередника або під час виконання функцій, визначених законом, а також визначена цією статтею інформація про надавача фінансових послуг та/або посередника є таємницею фінансової послуги. До таємниці фінансової послуги, зокрема, належить інформація про рахунки клієнта, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. (ст. 10)

Таємниця фінансової послуги має бути захищеною від передавання третім особам та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом та/або за згодою відповідної фізичної чи юридичної особи, якої стосується така інформація (ч.1 ст.11)

Надавач фінансових послуг та/або посередник має право надавати інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування та іноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, державній виконавчій службі, приватним виконавцям, суду, третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником яких він є, в Україні і за кордоном. (ч.8 ст.11)

Регулятор має право отримувати, зберігати та використовувати інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, яка стосується клієнта, виключно з метою виконання покладених на нього законом функцій та повноважень. Інформація, що становить таємницю фінансової послуги, розкривається Регулятором у встановленому ним порядку, зокрема за рішенням суду (ч.1,2 ст.12)

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме договір про відкриття кредитних позик на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, IMEI, ІР-адреси, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету особи, інформація по всіх транзакціях грошових коштів тощо, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити таємницю фінансових послуг, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію щодо укладення договору позики та руху грошових коштів та необхідність вилучення копій вказаних документів з володіння ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташовується за адресою АДРЕСА_4 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташовується: АДРЕСА_4 , а саме інформацію:

- завірених копій всіх наявних договорів про відкриття кредитних позик на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту осіб які причетні до даного договору, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, контактний номер телефону який вказувався особою при відкритті договорів та інших документів, які надавалися до договорів.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, IMEI, ІР-адреси, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету особи (сайту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування договорів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3

- повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо укладення договорів на отримання кредитних коштів на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 по всіх транзакціях грошових коштів, зарахування на банківський (розрахунковий) рахунок/банківську карту, списання грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку/банківській картці, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались при укладанні договорів кредитної позики на ім`я на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 по час виконання ухвали;

- якщо кредитні грошові кошти договорів, укладених на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок, вказати повний номер IBAN, фінансовий номер телефону та кому належить.

- чи на даний час договори позики в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 є дійсними чи закритими? якщо закриті, то коли саме та з яких причин?

- надати повні дані особи (ПІБ, дата народження, місце народження та адреса проживання, РНОКПП), яку було вказано як поручителя при відкритті договорів позики на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3

- чи дані кредитні зобов`язання передавалися іншим юридичним особам? Якщо так, то прошу вказати назву та адресу юридичної компанії, номер договору передачі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1