КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1887/26
Провадження № 1-кс/552/410/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000153 від 03.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2026 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 13.26 годин 28.02.2026 по 18.10 годин 01.03.2026 невідома особа шляхом вільного доступу з метою особистого збагачення, в період військового часу заволоділа грошовими коштами заявника на суму 4546,89 грн., які були списані без його відома з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в наслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на вищевказану суму (ЄО № 3522 від 02.03.2026).

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 28.02.2026 об 13:18 год. здійснював зняття готівки з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 та залишив банківську карту в банкоматі.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представника володільця інформації.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 03.03.2026 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, в період часу з 13.26 годин 28.02.2026 по 18.10 годин 01.03.2026 невідома особа шляхом вільного доступу з метою особистого збагачення, в період військового часу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 4546,89 грн., які були списані без його відома з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в наслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на вищевказану суму (ЄО № 3522 від 02.03.2026). Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 28.02.2026 об 13:18 год. здійснював зняття готівки з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 та залишив банківську карту в банкоматі ( а.с.4-14).

Для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, органу досудового слідства необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо рахунку № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_2 емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 27.02.2026 по 02.03.2026 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних карткових рахунках, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 27.02.2026 по 02.03.2026 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет -ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 27.02.2026 по 02.03.2026;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.02.2026 по 02.03.2026,

- інформацію в тому числі фото-, відеоінформацію, щодо осіб, що здійснювали операції в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 13:18 год. по 13:30 год. 28.02.2025.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1