Справа №: 630/193/26 Провадження №: 1-кс/630/113/26
У Х В А Л А

Іменем України

04 березня 2026 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 24 лютого 2026 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000090 від 21 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього відносяться, в період часу із 01 січня 2026 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківського рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього відносяться,, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків.

-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього відносяться, в період з 01 січня 2026 року по час дії ухвали;

- Інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього відносяться, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 та банківські картки, які до нього відносяться,

Крім того, слідчий просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000090 від 21 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України .

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 20 лютого 2026 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом із використанням ЕОТ, представившись співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами заявниці із банківського рахунку НОМЕР_3 .

Крім того, на обґрунтування заявленого клопотання та на підтвердження обставин, справи, слідчим надано електронний рапорт № 2353 від 20 лютого 2026 року, з якого вбачається, що заявник ОСОБА_6 , повідомила, що зловмисники з рахунку НОМЕР_3 заволоділи її грошовими коштами у розмірі 122000,00 грн. та 1600 євро.

Слідчий зазначає, що після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають особу, надання їм належної правової оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000090 від 20 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 21 лютого 2026 року, вказано, що 20 лютого 2026 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом із використанням ЕОТ, представившись співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами заявниці із банківського рахунку НОМЕР_3 .

Крім того, на обґрунтування заявленого клопотання та на підтвердження обставин, справи, слідчим надано електронний рапорт відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області № 2353 від 20 лютого 2026 року, з якого вбачається, що заявник ОСОБА_6 , повідомила, що зловмисники з рахунку НОМЕР_3 заволоділи її грошовими коштами у розмірі 122000,00 грн. та 1600 євро.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим на обґрунтування поданого клопотання надано лише витяг з ЄРДР, який фактично свідчить лише про внесення відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до відповідного реєстру інформаційної системи, та електронний рапорт, в якому лише зафіксовано факт звернення особи до відділення поліції.

Слідчим не доведено іншими доказами того, що обставини кримінального провадження можуть бути встановлені саме у спосіб тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема документів щодо рахунків НОМЕР_3 , оскільки з поданих документів не підтверджуються доводи слідчого про те, що грошові кошти перераховані на рахунок зловмисників.

Подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ст. 161 КПК України, щодо його форми та змісту.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не

вбачається наявність достатніх підстав вважати, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 24 лютого 2026 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000090 від 21 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1