справа № 208/936/26
№ провадження 1-кс/208/468/26
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення, управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001584 від 29.07.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення, управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0001584 від 29.07.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438, а саме: ОСОБА_3 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію і копії документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення у тому числі у паперовому або електронному вигляді, а саме: копій паспортів громадян України: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_9 ) всіх наявних документів (заяв, анкет та ін.) наданих вказаними особами, для відкриття рахунків в банківській установі, в тому числі і фотографій та виписок руху коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншої наявної інформації в тому числі і про суми грошових коштів, (в національній або іноземній валюті), наявних на їх банківських рахунках.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, заяв та клопотань не надходило.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із наданих документів вбачається, шо під час досудового розслідування встановлено, що у квітні 2014 року невстановлені учасники так званої «днр», захопили будівлю колишнього регіонального штабу партії " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , де організували незаконне місце несвободи та утримували там українських військовослужбовців і цивільних громадян, до яких застосовували фізичне та психологічне насильство.

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Донецькій області під час виконання доручення встановлено осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема громадяни України:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

Відповідно до відповіді на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-251204/77393-БТ від 07.12.2025 вищеперераховані є клієнтами вказаного банку.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення, управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001584 від 29.07.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0001584 від 29.07.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438, а саме: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій паспортів громадян України: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_9 ) всіх наявних документів (заяв, анкет та ін.) наданих вказаними особами, для відкриття рахунків в банківській установі, в тому числі і фотографій та виписок руху коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншої наявної інформації в тому числі і про суми грошових коштів, (в національній або іноземній валюті), наявних на їх банківських рахунках, з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1