Справа № 204/2797/26
Провадження № 1-кс/204/508/26
УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000012 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ч. 5 ст. 361 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000012 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ч. 5 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Західною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі банк) надійшло звернення про те, що клієнти банку звернулися до служби підтримки з приводу того, що до їх особистих онлайн кабінетів додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 отримали доступ стороні особи після того, як клієнти залишили персональну інформацію на веб ресурсах де надавали грошову допомогу від міжнародних організаціях. Відомо, що потерпілими від протиправних діянь стали ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки НОМЕР_3 . Також було встановлено, що грошові кошти потерпілих осіб перерахувались на банківські рахунки, які оформлені на «дропів» та використовувались для транзиту, з метою приховання шахрайської діяльності. Проведеним аналізом було встановлено, що рахунки «дропів» активувалися в пристрої IPHONE 13.3, ідентифікатор E90EB488-3B86-466F-A80E-17F8FB06FF51, який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Останній перераховував грошові кошти отриманні шахрайським шляхом на інші банківські рахунки, які також належать третім особам. Також було встановлено, що 18.07.2025 року ОСОБА_8 зі свого мобільного пристрою iPhone 13.3 Pro, підключеного до мережі Інтернет, за допомогою мобільного оператора ООО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", здійснив ряд несанкціонованих входів з ІР-адреси « НОМЕР_4 » у банкінг клієнта банку гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , меш. АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_5 в результаті чого була спроба списання грошових коштів з банківської картки клієнта № НОМЕР_6 . Спроба списання грошових коштів не вдалася у зв`язку з спрацюванням алгоритму безпеки банку. За вказаним епізодом було отримано тимчасови доступ до речей і дукументів банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В результаті огляду було встановлено, що в банкінг потерпілого було здійснено несанкціонований вхід з використанням вищезазначеної ІР адреси з нетипового пристрою токінізованого банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Окрім того в ході огляду наданої інформації виявлено інформацію, що 18.07.2025 року з банківської карти НОМЕР_6 у період часу з 19.45 по 20.55 було здійснено декілька несанкціонованих входів до особистого кабінету користувача, а також здійснювалися спроби перерахування грошових коштів різними сумами, а саме: 7900 грн, 7800 грн, 100 грн. В ході перевірки пристрою токінізованого банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що з вкзаного пристрою здійснювалися входи у в онлайн банкінги кліентів банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у тому числі й у банкінг ОСОБА_8 21.07.2025 року о 21 год. 16 хв. ОСОБА_8 , зі свого мобільного пристрою iPhone 13.3 Pro, використовую зміну ІР-адреси, було здійснено несанкціонований вхід у банкінг клієнта банку - гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , меш. АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 . В результаті відбулося списання грошових коштів з банківської картки останнього № НОМЕР_8 у сумі 9246 грн. Як було достовірно встановлено ОСОБА_8 зі свого мобільного присторою iPhone 13.3 Pro здійснив вхід до банкінгу потерпілого, після чого перерахував грошові кошти на підконтрольну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_9 , після чого всі грошові кошти було перераховано на банківську картку Сенс Банку № НОМЕР_10 , обидві банківські картки належать гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , меш. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_11 . В подальшому 22.07.2025 року з картки Сенс Банку№ НОМЕР_10 було здійснено настпуні перекази: 1) 22.07.2025 року о 08:50:50 p2p online 4230.00 грн. на картку НОМЕР_12 - власник ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , меш. АДРЕСА_4 ІПН НОМЕР_13 (ймовірно купівля криптовалюти, власник не відпрацьовувався з метою не допущення розголошення відомостей КП); 2) 22.07.2025 року о 08:52:50 p2p online 4800.00 грн. на картку НОМЕР_14 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_5 ІПН НОМЕР_15 ; 3) 22.07.2025 року о 08:58:17 p2p online 160.00 грн. на картку НОМЕР_16 . 31.07.2025 року потерпілий, в минулому військовослужбовець, інвалід війни ІІ групи, будучи участником однієї з груп мессенджера «Telegram» (де родичі безвістновідсутніх військовослужбовців займаються їх пошуком) написав повідомлення щодо пошуку свого побратима. В результаті в особисті повідомлення йому написав користувач, який представився волонтером та представником однієї з благодійних організацій, яка спеціалізується на пошуку безвісно відсутніх осіб. В ході переписки шляхом обману під приводом здійснення пошуку побратима потерпілого потерпілим було перераховано грошові кошти у сумі 10000 грн. на банківську картку НОМЕР_17 власник ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 , меш. АДРЕСА_6 . 31.07.2025 року о 17.16 год 5000 грн. 31.07.2025 року о 18.26 год 5000 грн. В подальшому грошові кошти було перераховано на банківські картки: 1) 01.08.2025 року 5059 грн. На картку НОМЕР_19 власник ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , меш. АДРЕСА_7 ІПН НОМЕР_20 ) 01.08.2025 року 4841 грн. На каркту 030454 власник ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_8 ІПН НОМЕР_21 . З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківської картки НОМЕР_17 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у період з 01.09.2024 по теперішній час, що належить гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_18 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особі, які є власниками карт ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про оссіб, які є власниками банківських карт ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_9 . У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили. Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_10 . На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України..

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000012 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000012 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_9 , а саме:

-документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок банківської картки, а саме: НОМЕР_17 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи);

-інформації, отриманої банком під час обслуговування карткового рахунку банківської картки, а саме: НОМЕР_17 а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

-довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки, а саме: НОМЕР_17 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів;

-довідки-інформації про операції по картковому рахунку банківських карток, а саме банківської картки, а саме: НОМЕР_17 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції), також місце знаходження (геолокація) входи до онлайн-банкінгу. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, також інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період за період часу з 01.09.2024 по теперішній час, знімалась готівка з банківської карти.

-усієї наявної у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » інформації щодо використання карткового рахунку банківської картки, а саме: НОМЕР_17 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, систем міжнародних грошових переказів (Western Union, ІНФОРМАЦІЯ_20 , RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо)

-усієї наявної у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо клієнта банку ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_18 .

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1