Справа № 405/4716/25
провадження № 1-кс/405/1124/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2025 року № 0000440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином. Причини неявки невідомі.

Слідчий у якого перебувають у володінні вказані документи не заперечував щодо задоволення клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого ОСОБА_4 , у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2025 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, в т.ч., у великих розмірах, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення інших осіб, а також, що для скоєння зазначених злочинів їй необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану (схеми) злочинної діяльності, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, вирішила створити групу за попередньою змовою з кола осіб, з якими вона тісно пов`язана дружніми та товариськими зв`язками.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 у вказаний період часу залучила до вчинення злочинних дій свою знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

Так, відповідно до злочинного плану (схеми) злочинної діяльності щодо систематичного незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), учасники групи за допомогою відкритої інформації зі Всесвітньої мережі Інтернет (оголошення у соціальних мережах) отримували відомості про військовослужбовців, які є безвісно зниклими у результаті бойових дій та їх родичів (анкетні дані, контакти, відомості про військову службу). Після отримання вказаних відомостей, співучасники телефонували родичам безвісно зниклих військовослужбовців, та в ході розмови, представившись працівниками фінансового відділу військової частини або МОУ, повідомляли про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича військовослужбовця, при цьому повідомляючи особисті анкетні дані особи, таким чином, створюючи у потерпілих хибне враження про правдивість намірів злочинців. В подальшому, користуючись складним емоційним станом родичів військовослужбовців та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів пропонували потерпілим підняти на їх банківських (карткових) рахунках ліміт для переказу грошових коштів, а самі кошти (які в даний час наявні на рахунку), переказати безготівково на надані учасниками групи банківські (карткові) рахунки, т. зв. «резервні рахунки», контрольовані або напряму належні учасникам групи. З отриманими таким чином грошовими коштами учасниками групи здійснювались операції зі зняття готівки у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а готівкові кошти розподілялись між собою та використовувались для задоволення власних побутових потреб та закупівлі засобів вчинення кримінальних правопорушень: мобільних терміналів, сім-карток, оренди житла та приміщень, пересування між населеними пунктами тощо.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_7 об`єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, у період часу з початку липня 2025 року, вчинила в складі групи осіб за попередньою змовою та одноособово ряд злочинів, направлених на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).

Крім цього, аналогічні злочини у вказаному кримінальному провадженні вчиняла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

29.01.2026 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 , 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час встановлюється причетність підозрюваних до ряду інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Крім цього, в ході розслідування встановлено, що в провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №000315 від 15.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №000315 від 15.05.2025 було проведено слідчі (розшукові) дій щодо ОСОБА_7 , які мають значення для підтвердження вини ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 . На даний час матеріали вказаного кримінального провадження фактично знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем фактичного перебування за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий суддя встановив, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №000315 від 15.05.2025, з метою вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000440 від 23.07.2025 речей та документів, які матимуть значення, а саме:

- клопотання №1328т/27-2025 від 22.07.2025 (розсекречено);

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 №1513т/25 від 24.07.2025 (розсекречено);

- доручення слідчого №1373т/27-2025 від 25.07.2025 (розсекречено);

- протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами №1962т/19-2025 від 10.10.2025 (розсекречено) з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R із файловими записами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії,

які перебувають у володіння старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , в службовому кабінеті № 318 ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація необхідна для підтвердження причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, а також встановлення кола інших осіб, причетних до їх вчинення, а тому матиме значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , в службовому кабінеті № 318 ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження №000315 від 15.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, з можливістю вилучення оригіналів таких документів:

- клопотання №1328т/27-2025 від 22.07.2025 (розсекречено);

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 №1513т/25 від 24.07.2025 (розсекречено);

- протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами №1962т/19-2025 від 10.10.2025 (розсекречено) з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R із файловими записами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії;

з можливістю вилучення у копіях таких документів:

- доручення слідчого №1373т/27-2025 від 25.07.2025 (розсекречено), які перебувають у володінні старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , в службовому кабінеті № 318 ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11