У Х В А Л А

Справа №377/142/26

Провадження №1-кс/377/10/26

03 березня 2026 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000042 від 02 вересня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 02 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, на підставі яких було відкрито вказаний картковий рахунок; відомостей про фінансовий номер телефону по цим картковим рахунком; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою яких здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по цьому картковому рахунку; відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем вказаного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 01.09.2025 по день надання інформації. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 40 днів.

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000042 від 02 вересня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 01.09.2025 до чергової частини ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.09.2025, близько 14:35 години невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 21 000 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на банківську картку банку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), під приводом позики.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 01.09.2025 вона знаходилась за місцем свого проживання. О 14 годині 21 хвилині їй у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від нібито її колишнього чоловіка ОСОБА_6 , з проханням позичити йому грошові кошти. Вона почала переписуватись з нібито ОСОБА_7 у додатку «Telegram» та вирішила допомогти йому, оскільки ОСОБА_7 іноді допомагає їй грошовими коштами. Так, в переписці потерпіла повідомила, що у неї немає таких грошових коштів на, що її попросили скинути з кредитної картки відсотки, які будуть нараховані від переказу, на що потерпіла погодилась. Їй одразу прийшло смс-повідомлення з номером картки, а саме № НОМЕР_3 . Після цього, потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї кредитної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самостійно о 14 годині 35 хвилин перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_3 у сумі 21 000 гривень, комісія склала 738 гривень. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 надіслала квитанцію та їй знову почали писати і просити перерахувати таку ж суму. Потерпіла почала сумніватись та попросила ОСОБА_7 зателефонувати їй, але їй більше ніхто не відповідав. У зв`язку з цим, вона почала телефонувати колишньому чоловіку ОСОБА_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Коли останній взяв слухавку, то вона одразу сказала, що вже перерахувала йому кошти, але ОСОБА_7 відповів, що його додаток «Telegram» зламано невідомими особами. Коли Штрікман зайшла у додаток «Telegram» до переписки та побачила, шо номер картки змінено, а саме з № НОМЕР_3 на № НОМЕР_5 . Таким чином, невідома особа шляхом обману, скориставшись довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 21 000 гривень, які вона самостійно перераховувала однією транзакцією.

В ході досудового розслідування, на підставі порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЕМА» надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи, за результатами якого було отримано відповідь по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з наступною інформацією, а саме: з вказаної картки було здійснено наступні транзакції: 01.09.2025, час транзакції: 14:39:06 год., тип транзакції: р2р, тип терміналу: online, сума: 20 965,00 гривень, карта отримувача: № НОМЕР_1 , код валюти: 980.

Також було отримано відповідь по картковому рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з наступною інформацією про подальший рух коштів: 01.09.2025, час транзакції: 15:14:04 год., тип транзакції: р2р, тип терміналу: online, сума: 5100,00 гривень, карта отримувача: № НОМЕР_6 , еквайр ID: 3, ID терміналу: MONOR011, назва постачальника: ІНФОРМАЦІЯ_5 , місто: KYIV, код валюти: 980; 01.09.2025, час транзакції: 21:37:04 год., тип транзакції: other, тип терміналу: pos, сума: 910,93 гривень, еквайр ID: 414950, ID терміналу: SO195034, назва постачальника: SHOP ATB PR508, деталі транзакції: АТБ, місто: KYIV, країна: 804, код валюти: 980; 02.09.2025, час транзакції: 12:26:30 год., тип транзакції: other, тип терміналу: pos, сума: 106,00 гривень, еквайр ID: 458120, ID терміналу: S1K10LY6, назва постачальника: Avrora, деталі транзакції: Аврора, місто: KIEV, країна: 804, код валюти: 980; 02.09.2025, час транзакції: 12:28:07 год., тип транзакції: other, тип терміналу: pos, сума: 53,90 гривень, еквайр ID: 458120, ID терміналу: S1K10Н28, назва постачальника: EVA 3049, деталі транзакції: EVA, місто: KIEV, країна: 804, код валюти: 980. По картковому рахунку: № НОМЕР_6 інформація відсутня.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, зазначеними у клопотанні та наведеними в судовому засіданні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- документи, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації (оформлення) видачі кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 01.09.2025 по день надання інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів підприємців та банківських рахунків контрагента та код банку контрагента;

- відомостей про фінансовий номер телефону по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 01.09.2025 по день надання інформації;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 01.09.2025 по день надання інформації;

- фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 01.09.2025 по день надання інформації;

- у разі виконання по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій з перенесення коштів на окремий рахунок згідно з п. 10.4.3 «Умов і правил обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні банківських послуг щодо продуктів ІНФОРМАЦІЯ_6 » - надати аналогічні відомості по рахунку, на який перенесено кошти, за період з 00:00 год 01.09.2025 по день надання інформації;

- у разі виконання по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій з повернення коштів згідно заяви клієнта для зарахування на інший рахунок - надати аналогічні відомості по рахунку, на який перераховано кошти за заявою клієнта, за період з 00:00 год 01.09.2025 по день надання інформації;

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- відомості щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались під час реєстрації користувача та під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 години 01 вересня 2025 по день надання інформації;

Встановити строк дії цієї ухвали по 11 квітня 2026 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1