Справа № 682/296/26
Провадження № 1-кс/682/8/2026
У Х В А Л А

11 лютого 2026 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000007 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та дізнавачам капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , а також оперуповноваженим СРЗПО ВКП, СРЗПВ ВКП, САОР ВКП, СРНЗТЗ ВКП, СРЗЗГ ВКП, ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме, інформації про:

1.Деталізований рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 15.01.2026 року по 23:59 год. 19.01.2026 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

2. Надати належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що Сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000007 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2026 року близько 10 год. 30 хв. у АДРЕСА_2 , невстановлена особа зателефонувала з тел. НОМЕР_3 на тел. НОМЕР_4 до ОСОБА_17 , 1992 р.н., місцевої жительки, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом покращення ступеня захисту грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 55686 гривень, які заявниця самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 .

Відомості про дані події внесено до ЄРДР за № 0000007 від 15 січня 2026 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження під час допиту потерпілої ОСОБА_17 було встановлено, що 15.01.2026 року близько 10 год. 30 хв., остання перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , де до потерпілої зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_7 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що потрібно оновити особисті дані на карті в зв`язку з чим карту буде заблоковано. В той час потерпіла перерахувала усі свої грошові кошти на власну карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак невідома особа повідомила, щоб зберегти грошові кошти, то потрібно їх перерахувати на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на, що ОСОБА_17 погодилась та двома платежами перерахувала грошові кошти на загальну суму 55686 грн., після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Іншими способами довести обставини перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення та встановити її особу не можливо.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл, протягом 60 діб, дізнавачам відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області області капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , а також оперуповноваженим СРЗПО ВКП, СРЗПВ ВКП, САОР ВКП, СРНЗТЗ ВКП, СРЗЗГ ВКП, ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме, інформації про:

1.Деталізований рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 15.01.2026 року по 23:59 год. 19.01.2026 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

2. Надати належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1