Справа № 484/897/26
Провадження № 1-кс/484/165/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.02.2026 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000039 від 10.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 10.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, 09.10.2025 за вх. № 7462-25 до Первомайської окружної прокуратури надійшли матеріали від Первомайського районного відділу УСБУ в Миколаївській області про те, що під час проведення контррозвідувальних заходів співробітниками даного відділу отримано інформацію щодо функціонування на території оперативного забезпечення групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути причетні до зловживання службовим становищем, що полягає у наданні понад 270 особам чоловічої статі статусу таких, що нібито надають соціальні послуги з догляду за своїми нібито недієздатними або обмежено дієздатними родичами, що, як наслідок, призводить до безпідставної розтрати на користь таких осіб коштів державного бюджету України та ухилення такими особами від мобілізації.

Зокрема, через наявні корупційні зв`язки в медичних установах для близьких родичів осіб чоловічої статі оформлюються фіктивні висновки лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) щодо наявності порушень функцій організму, які нібито унеможливлюють самостійне пересування та самообслуговування, а також обґрунтовують необхідність надання соціальної послуги з догляду. На підставі таких висновків в ІНФОРМАЦІЯ_3 складається завідомо неправдивий акт обстеження сім`ї без фактичного виїзду на місце, який містить недостовірні відомості про щоденну потребу особи в сторонній допомозі. У подальшому вказане дає змогу особам, відносно яких складено фіктивні акти, отримувати виплати з бюджету та ухилятись від мобілізації. Розмір збитків, спричинених Державі внаслідок протиправних дій невстановлених службових осіб підлягає встановленню в ході досудового розслідування, в той же час, ймовірно становить не менше ніж 826 644 грн, виходячи із того, що розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу, установленим на 1 січня року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом такої особи, за квартал, що передує місяцю перед місяцем звернення. Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісячно. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році становить 3028 грн.

Таким чином, існують об`єктивні обставини висунути розумне припущення, що внаслідок зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 фіктивний статус особи, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі встановлено 271 особі чоловічої статі призовного віку.

З огляду на викладене, в діях невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження. Так, згідно відповіді начальника Первомайського районного відділу УСБУ в Миколаївській області на доручення слідчого від 16.10.2025 року № встановлено, що у 2025 році до складу комісії складання Акту «Про встановлення факту здійснення догляду (постійного догляду)», увійшов депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (уродженка: м. Первомайська Миколаївської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт: серія НОМЕР_3 від 23.06.2005 року виданий Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській обл.). Вказана інформація також знаходить своє відображення у розпорядженні міського голови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.11.2025 № 300-р.

Разом із тим, за вказаною інформацією начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (уродженець: м. Первомайська Миколаївської обл., зареєстрований, за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт: серія НОМЕР_6 від 27.11.2014 року виданий Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській обл.) сприяє останньому у складанні актів обстеження сім`ї без фактичного виїзду на місце, який містить недостовірні відомості про щоденну потребу особи в сторонній допомозі. Поряд із цим, ОСОБА_5 являється керівником ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ГО " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Також за вказаною інформацією начальника Первомайського районного відділу УСБУ в Миколаївській області, ОСОБА_5 перераховують грошові кошти за вказану допомогу на особисті та підконтрольні банківські рахунки із наступними реквізитами: 1) IBAN: НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 2) IBAN: НОМЕР_9 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 3) банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки з № НОМЕР_10 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 4) банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки з № НОМЕР_11 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 5) банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки з № НОМЕР_12 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 6) банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки з № НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 7) банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки з № НОМЕР_14 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 8) банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки з № НОМЕР_15 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 9) банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки з № НОМЕР_16 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 10) банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки з № НОМЕР_17 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 11) банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки з № НОМЕР_18 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Так, як у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо переказу грошових коштів на вказані вище банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до: документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів: 1) про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN: НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , у період часу із 00:00 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції; 2) реєстраційних справ власників рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN: НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти; 3) про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких здійснюється за допомогою платіжних банківських карток з № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у період часу із 00:00 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції; 4) реєстраційних справ власників рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких здійснюється за допомогою платіжних банківських карток з № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Для здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, з урахуванням встановлених у ході досудового розслідування обставин, зокрема наявної інформації про можливе отримання неправомірної вигоди та перерахування грошових коштів на банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла об`єктивна необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, кола причетних осіб, джерел походження коштів, напрямків їх подальшого руху, а також підтвердження або спростування факту одержання неправомірної вигоди. Отримати зазначену інформацію іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вбачається можливим, оскільки вона міститься виключно у відповідній банківській установі та є охоронюваною законом таємницею. Таким чином, надання тимчасового доступу до зазначених документів є необхідним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, передбаченим ст. 2 КПК України, а отримані відомості можуть бути використані як належні та допустимі докази відповідно до вимог ст. 84 КПК України.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місце знаходження: АДРЕСА_5 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винних осіб.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, в тому числі і в електронному вигляді, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів:

- про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN: НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , у період часу із 00:00 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- реєстраційних справ власників рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN: НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти;

- про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких здійснюється за допомогою платіжних банківських карток з № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у період часу із 00:00 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- реєстраційних справ власників рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких здійснюється за допомогою платіжних банківських карток з № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: