Справа № 159/291/26
Провадження № 1-кс/159/216/26
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 лютого 2026 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 13.01.2026 за ознаками ч.3 ст.368 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в:

У клопотанні від 12.02.2026 слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , просив надати тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивоване клопотання тим, що за версією органу досудового розслідуванням у січні 2026 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами органів охорони здоров?я, керуючись прямим умислом та корисливим мотивом, у ході телефонної розмови висловила пропозицію ОСОБА_6 , у якого відсутні захворювання, наявність яких передбачає встановлення групи інвалідності, щодо сприяння у виготовленні підроблених медичних документів, з метою ухилення від призову на військову службу у ЗСУ в умовах воєнного стану на території України.

ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на одержання невстановленими службовими особами закладів охорони здоров?я для себе неправомірної вигоди у великому розмірі за вчинення в інтересах ОСОБА_6 , тобто того, хто надає таку неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади чи службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що мало виразитись в усуненні перешкод та надання засобів для ухилення ОСОБА_6 від призову на військову службу у ЗСУ в умовах воєнного стану на території України, на основі підроблених медичних документів, які б підтверджували наявність у нього необхідного захворювання, 16.01.2026 близько 13:30 год, знаходячись на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , при зустрічі повідомила останньому, що спільно зі службовими особами медичних установ та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи може за неправомірну вигоду забезпечити виготовлення ними підроблених медичних документів із завідомо неправдивим діагнозом, що в подальшому є підставою в присвоєнні фіктивної 3 групи інвалідності, таким чином ОСОБА_6 зможе ухилитись від призову на військову службу у ЗСУ в умовах воєнного стану на території України. При цьому, ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив, направлений на одержання частини від неправомірної вигоди за передачу її невстановленим службовим особам за вчинення вищеописаних в інтересах ОСОБА_6 , висловила вимогу про передачу їй грошових коштів на загальну суму 16 000 доларів США, з яких 10 000 доларів США необхідно передати 19.01.2026 на цьому ж місці зустрічі, разом з тим надавши їй копії особистих документів ОСОБА_6 , зокрема паспорт громадянина України, ідентифікаційний податковий номер та фотокартки, необхідних для того щоб розпочати процес виготовлення підроблених медичних документів.

На виконання вказаних усних домовленостей, достовірно знаючи, що у ОСОБА_6 немає захворювань, наявність яких передбачає встановлення йому 3 групи інвалідності, ОСОБА_5 , 19 січня 2026 року близько 13:30 год, продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами органів охорони здоров?я, перебуваючи у транспортному засобу «Пежо 408» р.н. НОМЕР_1 , на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становило 434 100 гривень, для подальшої передачі службовим особам медичних установ за виготовлення ними підроблених медичних документів із завідомо неправдивим діагнозом.

ОСОБА_5 затримана в порядку, передбаченому ст. 208 КК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою проведення повного, неупередженого та ефективного здійснення досудового розслідування, а також встановлення доказів, які свідчать про причетність невстановленої особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо на думку слідчого встановити причетність ОСОБА_5 до виготовлення фіктивних довідок для інших військовозобов`язаних осіб, встановити факти переказів коштів співучасникам, а також з метою накладення арешту на кошти з метою подальшої конфіскації як виду покарання.

Слідчий і прокурор просили розглянути клопотання без їхньої участі.

У зв`язку із відсутністю учасників провадження фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося ( ч.4 ст.107 КПК України)

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131, ст.159, ст.160, ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст.132 КПК України).

В силу частини п`ятої, шостої ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час перевірки матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження №0000009 від 13.01.2026 за фактом отримання ОСОБА_5 коштів від ОСОБА_7 за сприяння у підробці медичної документації з правом отримати відстрочку від призову на військову службу по мобілізації.

До ЄРДР не внесені відомості про інші факти протиправної діяльності ОСОБА_5 , тому відсутні підстави для моніторингу її банківського рахунку на предмет переказів іншим особам чи отримання коштів від інших осіб.

Також за обставинами справи ОСОБА_5 була затримана відразу після отримання коштів готівкою, отже переказ коштів іншим ймовірним співучасникам не відбувся.

Не встановлені ймовірні пов`язані з подією співучасники і після огляду мобільного телефону підозрюваної.

За таких умов перевірка усіх контрагентів підозрюваної шляхом отримання доступу про рух коштів по її банківському рахунку може мати ознаки невиправданого законною метою втручання у приватне життя сторонніх осіб.

Що стосується даних про про банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 та загальну суму коштів на них, то в цій частині клопотання підлягає до задоволення, з огляду на обгрунтовану досудовим розслідуванням потребу визначити обсяг майна, на який може бути накладений арешт для забезпечення виконання можливого покарання у виді конфіскації майна у разі постановлення судом обвинувального вироку.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000009 від 13.01.2026 за ознаками ч.3 ст.368 КК, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою АДРЕСА_3 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП Волинській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , копію інформації про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , із вказівкою на суму коштів, які знаходяться на кожному рахунку окремо.

Строк дії даної ухвали встановити до 16.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1