Справа № 686/7061/25
Провадження № 1-кс/686/2999/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000492 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

18.03.2026 слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 в період часу з 14:10 год. по 14:11 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентських номерів телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представившись працівником служби АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом розблокуваання пенсійної картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14700 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 майнової шкоди на вище вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 у його користуванні перебуває пенсійна картка № НОМЕР_4 із банківським рахунком НОМЕР_5 ), яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, останній 17.02.2025 близько 13:50 год. перебував за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , і на мій мобільний номер телефону ( НОМЕР_6 ) надійшов дзвінок від невідомої мені особи з абонентського номера ( НОМЕР_7 ), який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_6 та повідомив, що картка потерпілого заблокована, а для ї розблокування потрібно вказати 4 останні цифри своє пенсійної картки.

У зв?язку із тим, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був заблокований, останній дійсно повірив, що це працівники банку. Після того як він вказав свої останні 4 цифри картки, особа, що представилася ОСОБА_6 , сказала зачекати до вечора, після чого картка розблокується. Після вказаної розмови о 14:02 год. потерпілому зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_8 ) та жіночим голосом представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно натиснути «1», що він і зробив, та вказала 4 цифри, які він мав запам' ятати. Після чого, знову зателефонував чоловік на ім?я ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ) та сказав продиктувати йому цифри які сказала жінка, що він і зробив.

Так, 17.02.2025 близько 18:00 год потерпілий увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив що на картці не вистачає коштів. Так, 18.02.2025 останній звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де і отримав випуску по вище зазначеному номеру картки № НОМЕР_4 ( банківський рахунок НОМЕР_5 ), а саме: 17.02.2025 о 14:10 год. в сумі 14 700 гривень, деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 ;

А тому, внаслідок вчинення шахрайських дій потерпілому завдано майнової шкоди на суму 14 700грн.(без комісії), 14 852 грн. (з комісією).

В ході проведення аналізу оперативною інформацією встановлено, що із банківсько рахунку потерпілого було перераховано грошові кошти у сумі 14700 грн на банківську карту № НОМЕР_11 . Встановлено, що вказана банківська карта перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв?язку із чим, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , стосовно руху коштів за банківською картою № НОМЕР_11 з 17.02.2025 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки, на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місцеперебування у момент вчинення злочину.

Слідча у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000492 від 19.02.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , у тому числі копії справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого відбувалось з`єднання, та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-відомостей про рух грошових коштів по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , а в разі її перевипуску по новим картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.02.2025 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому додатком 13 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193);

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 за період часу з 17.02.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене таке зняття грошових коштів;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про операції за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , за період з 17.02.2025 по дату винесення ухвали;

-відомостей стосовно здійснення операцій по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 з використанням послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», у тому числі даних про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк», пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу та місця, з якого здійснювались операції з перерахування коштів, за період з 17.02.2025 по дату винесення ухвали.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 30 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя