Справа № 199/2125/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000179 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2026 до ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що невстановлена особа (к.т. НОМЕР_1 ) 11.02.2026 шляхом зловживання довірою, під приводом несанкціонованого втручання в рахунки, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 30111 грн. та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 36800 грн. (ЄО № 6495)

Згідно із заявою та протоколом допиту потерпілої, 11.02.2026, близько 14:00 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 . Невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила про нібито здійснення шахрайських дій щодо рахунків ОСОБА_3 . У подальшому, шляхом зловживання довірою та під приводом «зупинення несанкціонованого втручання» зловмисники надали потерпілій вказівки щодо підтвердження транзакцій у мобільних застосунках банківських установ.

В результаті реалізації злочинного умислу було здійснено наступні операції:

1. З рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка № НОМЕР_3 , рахунок IBAN: НОМЕР_4 ):

11.02.2026 о 14:12 год. - переказ грошових коштів у сумі 30 111 грн.

2. З рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картка № НОМЕР_5 , рахунок IBAN: НОМЕР_6 ), на який попередньо було зараховано

кредитні кошти (розстрочку) в сумі 80 000 гри:

11.02.2026 о 14:36 год. - переказ грошових коштів у сумі 9 800 грн.;

11.02.2026 о 14:37 год. - переказ грошових коштів у сумі 9 800 грн.;

11.02.2026 о 14:38 год. - переказ грошових коштів у сумі 9 700 грн.:

11.02.2026 о 14:41 год. - переказ грошових коштів у сумі 7 500 грн.

Таким чином, загальна сума матеріальних збитків, завданих потерпілій, становить 66 911 грн. При цьому, всі вищевказані грошові кошти були перераховані на платіжну картку, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Отже, для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність. Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не здійснювався відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієїстатті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На підтвердження обставин, на які посилається слідчий, останнім надано (у копіях):

- витяг з ЄРДР №0000179 від 12.02.2026 року ;

- постанова про визначення складу слідчої групи у кримінальному провадженні від 10.02.2026 року;

- постанова про визначення групи прокурорів від 18.02.2026 року;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.02.2026 року;

- протокол огляду предмета від 18.02.2026 року;

- постанова про визнання потерпілим у кримінальному провадженні від 18.02.2026 року;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 від 18.02.2026 року;

- довідка про рух коштів по картці ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.02.2026 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відтак, слідчий у клопотанні просить надатитимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені слідчим відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Щодо можливості вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, то сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110,ст.ст. 162 - 164, ст. 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національноїполіції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000179 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Дніпро в період з 11.02.2026 до 27.02.2026 року, а саме:

-відомостей про особу клієнта - власника рахунку, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_7 , а також інформацію про всі інші рахунки (у тому числі закриті) даної особи з наданням копій;

-документів, що надавались під час їх відкриття (заяви-анкети, договори, фотографії клієнта, копії паспортних даних та РНОКПП).

- інформації про рух коштів по вказаних рахунках (виписки) із зазначенням дати, точного часу, суми, призначення платежу, а також повних реквізитів контрагентів (номерів рахунків IBAN, номерів карток, назв/ПІБ отримувачів та їх ідентифікаційних кодів).

- технічних даних про з`єднання з системою інтернет-банкінгу: ІР- адреси, МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювався доступ, із зазначенням дати та точного часу (год., хв., сек.) таких з`єднань;

- інформації про зміну фінансових номерів телефону, ПІН-кодів та встановлення/зміну кредитних лімітів за вказаними рахунками;

- відомостей про транзакції у терміналах та банкоматах (зняття готівки, поповнення, оплата товарів/послуг) із зазначенням адрес розташування відповідних пристроїв;

- відео- та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів або відділень банку, що зафіксували момент проведення операцій за вказаною карткою;

- записів аудіо повідомлень (звернень) клієнта до служби підтримки («гарячої лінії») банку, у тому числі для проходження процедури верифікації чи підтвердження операцій.

- відомостей про розірвання договорів та способи виведення залишків коштів (реквізити інших банків чи видача готівки).

Строк дії ухвали до 27 квітня 2026 року включно.

Роз`яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1