Справа № 215/819/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 лютого 2026 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000444 від 04.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

29.01.2026 року слідча СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР №0000444 від 04.11.2025 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що на виконання надійшла ухвала слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра від 04.09.2025 у справі №201/10892/25 за скаргою ОСОБА_5 по факту можливого заволодіння коштами ОСОБА_5 посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом 04.11.2025 прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 внесені відомості до ЄРДР за №0000444 від 04.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 першочергові свідчення, які ОСОБА_5 надіслав через власну електронну пошту, в котрих зазначено, що він отримує пенсію за пільговою по першому списку.

03.04.2019 року останній відкрив рахунок для отримання пенсії, а саме картку/ рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам, SAMDNWFC5 від 03.04.2019 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , далі по тексту «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») і 18.06.2025 р об 17:43 годин з вищезазначеного рахунку було списано 5 695,80 гривень без його відома. 19.06.2025 р. він звернувся у Відділення «Криворізьке № 16» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за поясненнями по транзакції у сумі 5 695,80 грн. яку я не робив, робітники вищезазначеного відділення запропонували зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефону 3700, що заявник і зробив.

19.06.2025 р. у 08:40 годин. з розмови з оператором гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку записував оператор, він зрозумів те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно списав з належного ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_2 суму у 5 695,80 грн. на підставі листа від 16.06.2025 № 0400 010404-8/113620, від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), (далі по тексту «ЛИСТ», копія додається).

Оператор гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав останньому вищезазначений ЛИСТ на належний йому мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлений на мобільному телефоні. З тексу ЛИСТА виходить те, що заступник начальника відділу опрацювання документації № 4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 , код едРпоУ: НОМЕР_4 ) просить ОСОБА_9 директора макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) повернути через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нараховану та профінансовану субсидію ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) на оплату житлово-комунальних послуг за період з 01.05.2023 по 30.04.2024 - 5 695,80 грн. як помилково зарахованими коштами.

Крім того, в ході досудового розслідування, з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування за вихідним номером №12710-2026 від 10.01.2026 року в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з проханням надати до 20.01.2026, належним чином завірені копії документів, які містять інформацію, а саме:

Лист НПУ за вхідним номером №14-005/56874 від 23.07.2025 року «Про розгляд скарги ОСОБА_5 ;

Відповідь на лист №Є 08.0.0.0-4-9 Бт від 31.07.2025 року, «Про розгляд скарги ОСОБА_5 ;

Службове розслідування за результатом службової перевірки «Про розгляд скарги ОСОБА_5 ; ЗАКЛ-2025/1/8547359 (8547359).

Однак від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримано відповідь, що банк готовий надати запитуванні нами документи, але в порядку, передбаченому главою 15 КПК України (на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів).

Враховуючи викладену ситуацію, саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до банківської таємниці, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю отримати копії документів, а саме:

-лист НПУ за вхідним номером №14-005/56874 від 23.07.2025 року «Про розгляд скарги ОСОБА_5 ;

-відповідь на лист №Є 08.0.0.0-4-9 Бт від 31.07.2025 року, «Про розгляд скарги ОСОБА_5 ;

-матеріали службового розслідування за результатом перевірки скарги ОСОБА_5 № ЗАКЛ-2025/1/8547359 (8547359).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: