Справа № 206/485/26
Провадження № 1-кс/206/248/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2026 Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під №0000993 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано наступним.

19.08.2025 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 01.05.2025 по 31.08.2025 невстановлені особи заволоділи коштами в розмірі 51693 грн 88 коп. з банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідно до відомостей ДРАЦС помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис про смерть №2358 від 22.04.2025).

Допитана в якості представника потерпілого головний спеціаліст- юрисконсульт ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 повідомила, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно з актовим записом від 07.08.2025 №2358 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з електронною базою даних пенсіонерів Луганської області (ІКІС ПФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - далі ППВП) пенсіонер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на обліку в Головному управлінні та отримував пенсію за віком згідно із Законом України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» - електронна пенсійна справа 50. Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на поточний рахунок банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

На підставі отриманих даних про смерть, електронну пенсійну справу 50 закрито з 01.05.2025, у зв`язку зі смертю пенсіонера. Виявлено надміру виплачену пенсію в розмірі 51733,56 грн за період з 01.05.2025 по 31.08.2025.

Керуючись Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 №1596 та як заходи контролю повернення зайво виплачених сум пенсії, у зв`язку зі смертю пенсіонера, листом від 08.08.2025 №1200-0402-8/20228 Головним управлінням було направлено запит до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кошти повернуто банком на рахунок Головного управління 11.08.2025 платіжним дорученням №813 в сумі 39,68 грн., що на 51693,88 грн., менше, ніж зазначено у листі про повернення коштів.

Таким чином невстановлені особи завдали ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріальної шкоди на суму 51693 грн 88 коп.

У ході огляду інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.09.2025 № 46/1211/118606/2025/БТ, отриманої на підставі ст. 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 встановлено, що після смерті останнього, яка настала 22.04.2025, частина грошових коштів з вказаного рахунку перераховувались на невстановлений

рахунок:

- 08.05.2025 о 03:45:33 перерахування грошових коштів у розмірі 12900,00 грн.

- 08.06.2025 о 03:25:40 перерахування грошових коштів у розмірі 12900,00 грн.

- 08.07.2025 о 04:05:54 перерахування грошових коштів у розмірі 12900,00 грн.

- 08.08.2025 о 05:11:40 перерахування грошових коштів у розмірі 12900,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об`єктивного рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити її (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю,якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: витяг з ЄРДР від 19.08.2025, копію постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 20.08.2025, постанова про визначення групи прокурорів від 21.08.2025, копія повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, копія свідоцтва про смерть, копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану шгромадян про смерть для отримання допомоги на поховання №5 від 07.08.2025, копія листа від ІНФОРМАЦІЯ_7 про прохання повернути вказані суми на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія картки платіжного доручення, копія довідки про виявлену переплату,копія довереності від ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія постанови про визначення юридичної особи потерпілою та залучення її представника до участі в кримінальному провадженні від 30.10.2025, протокол допиту представника потерпілого від 30.10.2025, копія запиту про надання інформації, що містить банківську таємницю, протокол огляду від 04.10.2025 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під №0000993 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Деталізовані відомості щодо транзакції, яка відбулася 08.05.2025 о 03:45:33 із використанням Our POS --> Our Local Card НОМЕР_3 в сумі 12900,00 грн. (перераховані з банківського рахунку померлого ОСОБА_5 НОМЕР_1 ) номер референса (повний номер банківської карти (рахунку); ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента; номера банківських карт);

2. Деталізовані відомості щодо транзакції, яка відбулася 08.06.2025 о 03:25:40 із використанням Our POS --> Our Local Card НОМЕР_3 в сумі 12900,00 грн. (перераховані з банківського рахунку померлого ОСОБА_5 НОМЕР_1 ) номер референса (повний номер банківської карти (рахунку); ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента; номера банківських карт);

3. Деталізовані відомості щодо транзакції, яка відбулася 08.07.2025 о 04:05:54 із використанням Our POS --> Our Local Card НОМЕР_3 в сумі 12900,00 грн. (перераховані з банківського рахунку померлого ОСОБА_5 НОМЕР_1 ) номер референса (повний номер банківської карти (рахунку); ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банкуконтрагента; номера банківських карт);

4. Деталізовані відомості щодо транзакції, яка відбулася 08.08.2025 о 05:11:40 із використанням Our POS --> Our Local Card НОМЕР_3 в сумі 12900,00 грн. (перераховані з банківського рахунку померлого ОСОБА_5 НОМЕР_1 ) номер референса (повний номер банківської карти (рахунку); ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента; номера банківських карт);

5. Відомості про ір-адреса, з яких здійснювався вхід до платіжної системи під час вказаних транзакцій, їх місцезнаходження; контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, номер телефону, адреса електронної поштової скриньки та ін.).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 05.04.2026.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повного текст ухвали проголошений 06.03.2026 о 13 год. 20 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1