печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0002884 від 04.11.2025,

ВСТАНОВИВ:

24.02.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002884 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування досліджуються обставини за фактом протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи умисно , зловживаючи своїм службовим становищем , за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом планування відповідної закупівлі товарів у зазделегідь визначеного постачальника за завищеною ціною, уклали договори про постачання товарів , що призвело до розтрати бюджетних коштів у розмірі 49 052 500 грн., що є різницею між фактично сплаченою ціною та реальною ціною.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір від 11.11.2021 № 20/2021 про закупівлю товару на суму 67 млн грн. Додатковою угодою від 24.11.2021 №1 до Договору від 11.11.2021 №20/2021 суму зменшено до 66 млн грн.

На виконання умов вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахував кошти в сумі 66 млн грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за договором про закупівлю товарів від 11.11.2021 № 20/2021 за товар (Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії), виробником яких є компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 , Швеція.

Вказаний товар був ввезений із-за кордону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та був проданий 28.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 16 млн грн.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила продаж вищевказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 60,5 млн грн., а останній поставив його до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вартістю 66 млн грн.

Отже, фактична вартість постановленого товару ІНФОРМАЦІЯ_7 становить 16 947 500 грн, який придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але в результаті перепродажу товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ціна склала 66 млн грн.

Таким чином, у результаті здійснення операцій з купівлі - продажу товару між суб`єктами господарювання завищено вартість Товару на загальну суму близько 49 млн грн.

Додатково встановлено, що спільно з комерційною пропозицією від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 отримав комерційні пропозиції від ТОВ» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Слід зазначити, що при аналізі вищевказаних комерційних пропозицій виявлено наступне:

1) у всіх комерційних пропозиціях вихідною датою є один і той же день;

2) комерційні пропозиції не зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3) комерційні пропозиції за своїм змістом є однаковими за змістом;

4) комерційні пропозиції за своїм змістом є ініціативними, а не надісланими на виконання запитів від ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 3622/0/526-25 від 07.08.2025 встановлено, що самі запити на цінову і комерційну пропозиції виробників/постачальників в ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутні. Таким чином, вбачається, що за відсутності листів/запитів ІНФОРМАЦІЯ_7 отримав від 3 потенційних учасників закупівлі типові листи (комерційні пропозиції), при цьому ціна учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є найнижчою від інших суб`єктів, які запропонована закладами та повністю збігається з ціною, яка була раніше запропонована закладинами охорони здоров`я.

При цьому жодними іншими документами обґрунтованість визначення очікуваної вартості закупівлі, аналіз ринку цін та пошук потенційних постачальників не здійснювався.

Вказані дії свідчать про ймовірну узгодженість вищевказаних суб`єктів господарювання та ІНФОРМАЦІЯ_7 на стадії планування закупівлі.

В ході виконання доручень слідчого встановлено банківські рахунки, які використовують вищевказані суб`єкти господарювання в своїй діяльності:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 :

НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 :

НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_14 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

НОМЕР_15 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 :

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 :

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_28 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 :

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 :

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_45 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_46 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 :

НОМЕР_50 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 :

НОМЕР_53 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_54 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На теперішній час, з метою документування злочинної діяльності зазначених осіб, вказаних підприємств та збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, у тому числі проведення судових економічних експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташований за адресою АДРЕСА_1 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , розташований за адресою АДРЕСА_2 ;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , розташований за адресою АДРЕСА_3 ;

4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 , розташований за адресою АДРЕСА_5 ;

6) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 , розташований за адресою АДРЕСА_6 ;

7) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , розташований за адресою АДРЕСА_7 ;

8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 , розташований за адресою АДРЕСА_8 .

а саме до документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків (юридичної справи, довіреностей, тощо) та руху грошових коштів по ним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування, а також прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме до документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків (юридичної справи, довіреностей, тощо) та руху грошових коштів по ним, які перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 розташований за адресою АДРЕСА_1 :

НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2020 по 01.04.2022.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 розташований за адресою АДРЕСА_2 :

НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_14 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_15 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 01.04.2022.

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 розташований за адресою АДРЕСА_3 :

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022.

4)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 розташований за адресою АДРЕСА_4 :

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_28 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022.

5)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 розташований за адресою АДРЕСА_7 :

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022.

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 розташований за адресою АДРЕСА_5 :

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_45 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_46 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022.

7) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 розташований за адресою АДРЕСА_6 :

НОМЕР_50 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022;

8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 , розташований за адресою АДРЕСА_8 :

НОМЕР_53 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022;

НОМЕР_54 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2022, а саме:

- юридичних справ (документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтва тощо, договорів про відкриття банківських рахунків);

- документів, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції, на які розповсюджуються вимоги «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого Постановою Правління НБУ 02.01.2019 № 8, а також документів, отриманих від суб`єкта валютної операції та складених банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції;

- договорів, контрактів, що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентами, а також укладених до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку та інших договорів;

- документів щодо результатів здійсненого валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків та отриманих оригіналів відповідних документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації (оригіналів або копій договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів);

- затверджених внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та розуміння працівниками банку своїх обов`язків та повноважень (в тому числі посадову інструкцію відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, а також усіх працівників підрозділу відповідальних за здійснення фінансового моніторингу);

- анкети клієнта, де зазначено усі рівні ризику ділових відносин із датами їх установлення/зміни та відомості щодо вжитих заходів по управлінню ризиками ВК/ФТ;

- анкети клієнта, яка містить інформацію, отриману банком за результатами НПК (включаючи ПЗНП), а також висновки банку щодо оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом із зазначенням дат здійснення таких оцінок та переоцінок (у разі зміни рівня ризику);

- документів, що засвідчують посилені заходи належної перевірки клієнта;

- документів, що засвідчують встановлення кінцевих бенефіціарних власників;

- документів щодо результатів розгляду правлінням банку результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та питань, пов`язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

- анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.);

- в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по зазначеним вище періодам із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1