печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000133, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000133, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

09.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному збагаченні, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого статтею 368-5 КК України.

Здійсненим моніторингом інформації комп`ютерних баз даних і автоматизованих інформаційних систем державної податкової служби встановлено, що громадянка ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є керівником наступних субєктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ПН НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ПН НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ПН НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ПН НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ПН НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ПН НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ПН НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ПН НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, ОСОБА_5 є засновником 9(дев`яти) суб`єктів господарювання, загальна сума внесків в статутні фонди яких, станом на 06.11.2024 року- 4 709 705,72 грн : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ПН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ПН НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ПН НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ПН НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ПН НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ПН НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(ПН НОМЕР_17 ).

В ході досудового розслідування допитано підозрювану ОСОБА_5 , яка показала, що вилучені в її індивідуальному сейфі у Сенс банку кошти належать третім особам. Зокрема, ОСОБА_5 повідомила, що 15000 євро - в банківській ячейкі їй передала на зберігання племінниця ОСОБА_6 ; 419500 доларів США їй повернув борг ОСОБА_7 ; 100 000 доларів США їй повернув борг ОСОБА_8 ; 550 000 доларів США їй передав на зберігання ОСОБА_9 ; 15 000 доларів США та 1000 євро належали донькі ОСОБА_10 ; 160 000 доларів США їй передав на зберігання ОСОБА_11 .

Гроші, які вилучили в кабінеті ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_48 - 15 000 доларів США і 10 245 євро та гривня - належали ОСОБА_9 .

На даний час перевіряється наявність законних доходів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 зв`язку з цим у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

На даний час на адресу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшли клопотання експертів про надання документів, що підсаджують придбання корпоративних прав та нерухомого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 .

Здійсненим моніторингом інформації комп`ютерних баз даних і автоматизованих інформаційних систем державної податкової служби встановлено, що громадянин ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_18 ), є керівником наступних суб`єктів господарювання: ПП " ОСОБА_15 "(ПН НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(ПН НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(ПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

Крім того, ОСОБА_9 є засновником 16(шістнадцяти) суб`єктів господарювання, загальна сума внесків в статутні фонди яких, на час дослідження , відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_16 - 25 021 625 грн.

Здійсненим моніторингом інформації комп`ютерних баз даних і автоматизованих інформаційних систем державної податкової служби встановлено, що громадянин ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_22 ), є керівником наступних субєктів господарювання.

Крім того, ОСОБА_7 є засновником суб`єктів господарювання, статутні фонди яких, станом на _.12.2024 року- 22 336 567 грн.

Згідно баз даних та автоматизованих інформаційних систем державної податкової служби встановлено, що громадянин ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ), являється пов`язаною особою, а саме є одночасно керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 ).

На адресу органу досудового розслідування надійшли клопотання експертів про надання документів, необхідних для проведення експертизи, зокрема документів, які підтверджують перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 на посаді директорів товариств та документів щодо купівлі-продажу корпоративних прав зазначених вище товариств.

Вказані документи можуть міститися в реєстраційних справах, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_25 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_26 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_27 , старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_28 , старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_29 та прокурорам групи прокурорів на вилучення копій вказаних документів (їх виїмку), на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме документів, установчих та реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від Товариств до ІНФОРМАЦІЯ_18 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на Товаристві, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 "», код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1