Справа № 683/3466/25
УХВАЛА

18 березня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідча суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000026 від 28 серпня 2025 року,

встановила:

Заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ,у кримінальному провадженні №0000026 від 28 серпня 2025 року, а саме інформації, що стосується розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , а також руху коштів по них у період часу з 15 серпня 2024 року по дату виконання ухвали.

У судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться відповідна інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 28 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно фабули, службові особи Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби під час проведення відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_5 та закупівлі робіт з нового будівництва споруди цивільного захисту (укриття) на території Самчиківського будинку-інтернату, необхідної для збереження та захисту життя і здоров`я пацієнтів закладу, належного виконання функцій та надання послуг установою, не забезпечили перевірку ринкових цін на вказаний вид робіт та не здійснили їх належний аналіз, унаслідок чого очікувана вартість предмету закупівлі (робіт) була штучно завищена, а договір на закупівлю укладено на умовах, невигідних для комунальної установи, що завдало бюджетній установі тяжких наслідків на суму 900 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зі змісту оголошення про проведення відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що у липні 2024 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради на веб-порталі уповноваженого органу опубліковано оголошення з проведення відкритих торгів про закупівлю робіт (за кодом ДК 021:2015:45000000-7-Будівельні роботи та поточний ремонт (Нове будівництво споруди цивільного захисту (укриття) на території Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_3 )) та відомості про укладення 15 серпня 2024 року з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору №127 про закупівлю робіт.

Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради є розпорядником бюджетних коштів, що підтверджується даними з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Сума договору складає: 7 696 560,98 грн. з урахуванням ПДВ (п.3.І. договору), 100% з яких - кошти місцевого бюджету. Строк виконання робіт до 31 грудня 2024 року (п.5.І. договору).

У подальшому між сторонами укладено ряд додаткових угод, якими внесено зміни до істотних умов договору (продовжено строки виконання робіт, внесено зміни до плану фінансування та календарного графіку виконання робіт).

Зокрема, додатковою угодою №1 від 20 серпня 2024 року (укладеної на 5 день після підписання договору) сторонами, на підставі підпункту 4 пункту 19 Особливостей, затверджених Постановою КМУ № 1178, продовжено строк виконання робіт та дії договору до 31 грудня 2025 року у зв`язку з відсутністю повного фінансування.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» у річному плані закупівель замовник обов`язково зазначає обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі. Також таке обґрунтування розміщується у тендерній документації (ст. 22 Закону).

Водночас, відповідно до відомостей інформаційної системи «Prozorro» у відповідному полі відсутні будь-які обґрунтування щодо очікуваної вартості предмету закупівлі.

Згідно тендерної документації на закупівлю робіт «Нове будівництво споруди цивільного захисту (укриття) на території Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_3 », затвердженої рішенням уповноваженої особи (протокол № 15 від 02.08.2024), передбачено, що порядок формування очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником регулюється Законом України «Про публічні закупівлі», а також Методичними рекомендаціями щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.02.2020 № 275.

Згідно положень п.п. 3.2. та 3.3. Тендерної документації сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних діючих національних стандартів в будівництві. Договірна ціна робіт тверда та розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) від 01.11.2021 № 281.

Відповідно до пункту 4.9. Розділу «Вартість матеріалів, виробів комплектів», Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) від 01.11.2021 № 281 передбачено, що кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних і з ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.

Вивченням тендерної документації закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 та укладеного договору встановлено, що згідно Локального кошторису № 02- 01-01 на будівельні роботи за об`єктом «Нове будівництво споруди цивільного захисту (укриття) на території Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» вартість одного модуля (швидко споруджувана захисна споруда модульного типу «Варта-1») складає 247 595,04 грн. (усього за 12 шт. 2 971 140,4 грн.).

Водночас, відповідно до наявної інформації вартість придбаного Підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 42913301) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (31860400) одного модуля (швидко споруджувана захисна споруда модульного типу «Варта-1»), з метою подальшого виконання умов договору № 127 від 15 серпня 2024 року, складає 212 000 грн. (усього за 12 шт. - 2 544 000 грн).

Більш того, вказані вище спорудження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) придбавало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 ) за первинною вартістю одного модуля 169 000 грн. (усього за 12 шт. - 2 028 000 грн.), що на 32% або на 943 000 грн. менше, ніж вартість згідно локального кошторису та акту приймання виконаних робіт за договором № 127 від 15 серпня 2024 року (з інформацією щодо цін на вказані роботи можливо ознайомитись на офіційному сайті виробника ІНФОРМАЦІЯ_13

Окрім того, відповідно до відкритих інформаційних джерел встановлено, що директор та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_4 » ОСОБА_5 та директор та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) - ОСОБА_6 є пов?язаними особами (спільно є власниками та кінцевими бенефіціарами 10 підприємств). Таким чином, неправомірне використання завищених розцінок на окремі спорудження призвело до суттєвого завищення вартості виконаних робіт/використаного обладнання за договором.

Відповідальні службові особи Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради під час проведення відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_5 та закупівлі робіт з нового будівництва споруди цивільного захисту (укриття) на території Самчиківського будинку-інтернату, необхідної для збереження та захисту життя і здоров`я пацієнтів закладу, належного виконання функцій та надання послуг Установою, не забезпечили перевірку ринкових цін на вказаний вид робіт та не здійснили їх належний аналіз.

Унаслідок цього очікувана вартість предмету закупівлі (робіт) була штучно завищена, а договір на закупівлю укладено на умовах, невигідних для комунальної установи. За попередніми розрахунками через такі дії бюджетній установі завдано збитків на понад 900 000 гривень.

Таким чином, як зазначає заступник начальника слідчого відділу, внаслідок безпідставного завищення цін під час закупівлі робіт з нового будівництва споруди цивільного захисту (укриття) на території Самчиківського будинку-інтернату державі в особі комунальної установи територіальної громади Хмельницької області могло бути завдано економічних збитків.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного кримінального провадження вбачається обґрунтована необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку із чим клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ухвалила:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 в друкованому чи електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків, у період часу з 15 серпня 2024 року по дату виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в

м. Хмельницькому.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 18 травня 2026 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: