Справа № 761/5833/26
Провадження № 1-кс/761/4797/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0004712 від 04.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004712 від 04.12.2024 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам N? НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) та N? НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_4 ) за період з 02.12.2024 по 04.12.2024, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання обгрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0004712 від 04.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03:12.2024 до Шевченківського УП ГУНІ у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 03.12.2024 приблизно о 03 год. 31 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, авторизувалася в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника, після чого здійснила заміну сім-картки НОМЕР_5 , за допомогою даної операції зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснила зняття грошових коштів на суму 70 000 грн. А також замовила онлайн кредити на суму 6000 гривень на ім?я заявника.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 03.12.2024 приблизно о 03:31 год, він перебував за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час до нього на телефон, на сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , надійшло смс-повідомлення про те, що в мій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений вхід, авторизація та подальша заміна сім-картки за вказаним номером, тобто хтось зламав сім-картку та незаконно зайшов до особистого додатку. В подальшому був здійснений вхід в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на його акаунт, та проведено операцію зняття грошових коштів в сумі 55 000 гривень, чотирма окремими платежами, з банківських карток за N? НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в сумі 29 000 грн та N? НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в сумі 26 000 грн. В подальшому на його пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшло повідомлення про те, що на нього було оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 6000 грн, однак зв?язавшись із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 повідомили, що у зв?язку із вчиненням відносно його злочину, всі зобов?язання щодо оплати кредиту було знято. Сума завданих збитків потерпілому становить 55 000 грн.

17.09.2025 слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві на встановлення осіб, причетних до даного злочину та мобільних терміналів IMEI, в яких працював номер телефону НОМЕР_5 .

13.10.2025 отримано рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, в якому вказано, що номер телефону НОМЕР_5 працював у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_6 в період з 03.12.2024 по 03.12.2024.

17.09.2025 слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам УПК у м. Києві ДКП НПУ на встановлення осіб, причетних до даного злочину.

25.09.2025 отримано рапорт інспектора 6-го відділу УПК у м. Києві ДКП НПУ, в якому вказано, що встановити осіб, причетних до даного злочину не виявилось за можливе.

Крім того, встановлено, що банківські картки за номерами N? НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) та N? НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_4 ), емітовані банківською АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також найбільш повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та неможливість отримати інформацію та документи в інший спосіб, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення з?ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0004712 від 04.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0004712 від 04.12.2024 дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам N? НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) та N? НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_4 ) за період з 02.12.2024 по 04.12.2024, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: