Справа № 372/2117/26
Провадження 1-кс-944/26
ухвала

Іменем України

26 травня 2026 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 26.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням досліджуються обставини

імовірного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_3 (ідентифiкацiйний код НОМЕР_1 ) грошовими коштами місцевого бюджету під час участі у процедурі публічної закупівлі.

Так, 27.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт вимощення будівлі та благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 )» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із очікуваною вартістю 14 322 212,00 грн.

Учасником вказаної закупівлі була лише Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка в подальшому визнана переможцем.

28.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_3 укладено Договір №301 про закупівлю робіт «ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт вимощення будівлі та благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 )» строком виконання до 15.12.2025 на суму 12 888 449,13 грн.

В ході досудового з метою перевірки слідчим шляхом фактів можливої розтрати бюджетних коштів, на підставі ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення в кримінальному провадженні здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації будь-якої форми власності, службових та фізичних осіб документів та відомостей, що можуть встановити істину по справі, до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит про надання завірених копій документів про ФОП « ОСОБА_3 » ІПН: НОМЕР_1 , а саме: реєстраційні відомості вищевказаного ФОП(дата державної реєстрації, обрана система оподаткування, група платника єдиного податку, види господарської діяльності(КВЕД); відомості щодо податкової звітності(подані декларації , задекларовані доходи, суми нарахованих та сплачених податків і зборів з 01.09.2024 по 31.12.2025, наявність податкового боргу станом на день надання відповіді на запит); відомості щодо використання РРО/ПРРО(наявність зареєстрованих РРО/ПРРО, обсяги розрахункових операцій з 01.09.2024 по 31.12.2025); відомості про рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні, із зазначенням назви банку, МФО, номера рахунку та дату відкриття/закриття рахунку, за період часу з 01.10.2024 по день надання відповіді на запит; відомості про кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2024 по даний час (вказавши П.І.Б та ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; інформацію про проведені податкові перевірки в період з 01.09.2024 по день надання відповіді на запит(види перевірок, дати проведення, результати, виявлені порушення та застосовані санкції); відомості про те чи подавались ДПІ позови до адміністративного, господарського суду до даного ФОП, якщо так то коли та які саме; інформацію з яких ІР-адрес вказаний суб`єкт господарської діяльності відправляв податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформуванням Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного ФОП за період з 28.10.2024 по день надання відповіді на запит; Іншу наявну інформацію, що може мати значення для досудового розслідування.

У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 своїм листом повідомила про відмову у наданні запитуваних документів на запит, оскільки вказана інформація відповідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, зокрема конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та її отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку ст. 159 КПК. При цьому повідомили про факт проведення камеральної перевірки за результатами котрої складено акт 109394/Ж5/26-15-24-01-15-12/.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в речах і документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та містять охоронювану законом таємницю, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки належним чином завірених копій зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться документи, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000271 від 26.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які міститься в речах і документах, щодо надання доступу до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, відомостей, які можуть становити банківську таємницю, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, щодо надання доступу до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, відомостей, які можуть становити банківську таємницю, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та надати слідчим слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000271 від 26.11.2025, а саме: заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , начальнику відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2024 по 25.05.2026, що містять персональні дані осіб, а саме:

-реєстраційні відомості вищевказаного ФОП(дата державної реєстрації, обрана система оподаткування, група платника єдиного податку, види господарської діяльності(КВЕД);

-відомості щодо податкової звітності(подані декларації, задекларовані доходи, суми нарахованих та сплачених податків і зборів з 01.09.2024 по 31.12.2025, наявність податкового боргу станом на день надання відповіді на запит);

-відомості щодо використання РРО/ПРРО(наявність зареєстрованих РРО/ПРРО, обсяги розрахункових операцій з 01.09.2024 по 31.12.2025);

-відомості про рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні, із зазначенням назви банку, МФО, номера рахунку та дату відкриття/закриття рахунку, за період часу з 01.10.2024 по 25.05.2026;

-відомості про кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітував вказаний ФОП у період з 01.01.2024 по даний час (вказавши П.І.Б та ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

-інформацію про проведені податкові перевірки в період з 01.09.2024 по 25.05.2026 (види перевірок, дати проведення, результати, виявлені порушення та застосовані санкції);

-копію акту 109394/Ж5/26-15-24-01-15-12/ за результатами проведення камеральної перевірки;

-відомості про те чи подавались ДПІ позови до адміністративного, господарського суду до даного ФОП, якщо так то коли та які саме;

-інформацію з яких ІР-адрес вказаний суб`єкт господарської діяльності відправляв податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

-податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформуванням Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного ФОП за період з 28.10.2024 по 25.05.2026;

-розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів з згідно інформаційної системи ДФС «Податковий блок» - додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);

-податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів, в тому числі в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 23 липня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1