У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/404/26 Провадження № 1-кс/401/186/26

23 березня 2026 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 04.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 04.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2026 невідома особа під приводом продажу ноутбуку через месенджер "Телеграм" шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 29420 гривень, які належать ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та які останній самостійно перерахував зі свого банківського рахунку емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

12.03.2026 проведено тимчасовий доступ до речей та документів володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 30.01.2026 грошові кошти в загальній сумі 24000 гривень двома транзакціями перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Тому для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківських рахунків відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських карток: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 29.01.2026, та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 04.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 30.01.2026 невідома особа під приводом продажу ноутбуку через месенджер "Телеграм" шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 29420 гривень, які належать ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та які останній самостійно перерахував зі свого банківського рахунку емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

12.03.2026 проведено тимчасовий доступ до речей та документів володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 30.01.2026 грошові кошти в загальній сумі 24000 гривень двома транзакціями перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

З метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 04.02.2026 року - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківських рахунків, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які будуть вилучені у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 номер банківських карток: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 29.01.2026 по 23.03.2026:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 29.01.2026 по 23.03.2026;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 29.01.2026 по 23.03.2026, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 29.01.2026 по 23.03.2026;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 29.01.2026 по 23.03.2026 місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 29.01.2026 по 23.03.2026;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 29.01.2026 по 23.03.2026;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 29.01.2026 по 23.03.2026;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 29.01.2026 по 23.03.2026;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 29.01.2026 по 23.03.2026;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 29.01.2026 по 23.03.2026.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 начальнику сектору дізнання ВП №1Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 до вказаної інформації у відділенні банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 23.03.2026 року по 22.04.2026 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом