Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/412/26
Провадження № 1-кс/650/234/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року селище Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Вископільського відділу Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СД ВП №1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2026 до ЧЧ ВП № 1 Бериславського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 14.01.2026 року близько 09:28, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , передивляючись новини в соціальній мережі Facebooк на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення про продаж дров та зв`язавшись із невстановленим чоловіком за номером мобільного телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_1 домовилася про придбання 3-х кубів дров рубаної Акації перерахувавши із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , 4000 грн., та до теперішнього часу дрова не привезли та вказаний телефон знаходиться поза зоною досяжності, у зв`язку із чим заявнику було завдано матеріальних збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідуванням було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що має у власному користуванні оформлену на своє ім`я банківську картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунку якої було 8680 грн.

Так, 13.01.2026 року, у вечірній час, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_5 передивлялася новини в соціальній мережі «Facebooк» на сторінці «Нововоронцовка - Оголошення», де знайшла оголошення про продаж дров із вказаним номером мобільного телефону № НОМЕР_4 . Вказані контакти зберегла та вирішила зателефонувати вже на наступний день.

14.01.2026 року близько 09:00 години ОСОБА_5 зателефонувала на вищевказаний номер де слухавку взяв невідомий чоловік та в ході розмови останній пояснив, що він працює від ІНФОРМАЦІЯ_4 і дрова продають за передплатою, попередньо зробивши замовлення через бухгалтерію. В ході розмови ОСОБА_5 була впевнена у порядності вказаних людей так як вже раніше замовляла дрова через подібні оголошення тому погодилась і сказала, що їй треба 3 куби рубаних дров «Акація», на що вказаний чоловік повідомив, що ОСОБА_5 передзвонить бухгалтер лісництва і прийме замовлення. Майже одразу ОСОБА_5 на номер телефону № НОМЕР_5 в соціальній мережі «Viber» надійшло повідомлення з номеру телефону № НОМЕР_6 , «Доброго дня, Пишіть ваше замовлення, Прізвище ім`я замовника, Адреса на доставку, Для договору», а також до вказаного повідомлення було прикріплено порожній бланк договору. У подальшому надіславши на вказаний номер свій номер мобільного телефону, адресу місця свого проживання, після чого ОСОБА_5 прийшло повідомлення із сумою для оплати 4000грн., та номером рахунку НОМЕР_3 на який треба перерахувати грошові кошти, що ОСОБА_5 і зробила цього ж дня о 09:28 годині, а саме перерахувала 4000 грн., із банківської картки № НОМЕР_2 .

До теперішнього часу дрова потерпілій не привезли, а вказані номера телефону не відповідають, у зв`язку із чим ОСОБА_5 зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії чим було завдано матеріальних збитків на загальну суму 4000грн.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення дійсності перерахунку грошових коштів та відповідно їх суми, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання інформації про рух котів по банківських картках номерів мобільних телефонів та інше.

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області начальнику СКП підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , за період з 12.01.2026 по 17.01.2026 , надати копії виписки по банківській картці в якій відображена:

Рух коштів по вищезазначеній банківській картці;

Почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаного банківської картки з прив`язкою до банкоматів чи відділень банку, де було вчинено операції по зняттю коштів, з відображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію;

Роздруківки всіх фотозображень операцій по зняттю коштів з банківської картки;

Надати інформацію про всі наявні карткові рахунки даного клієнта банку у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього за період з 14.10.2025 по 17.01.2026 оскільки підготовчі дії могли здійснюватися до моменту зарахування коштів, а їх подальший рух після зарахування має значення для встановлення кінцевого отримувача, надати інформацію по вищевказаному банківському рахунку, а саме:

1. Відомості про IP-адреси входів до систем інтернет-банкінгу та мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2. Дату та час кожної авторизації;

3. Тип, модель пристрою, операційну систему;

4. Ідентифікатори пристроїв (device ID, fingerprint) за наявності;

5. Фінансові номери телефонів, прив`язані до рахунку;

6. Відомості про зміну анкетних та контактних даних;

7. Логи сесій користувача;

8. Відомості про звернення клієнта щодо втрати картки, перевипуску, блокування, оскарження операцій або повідомлення про несанкціонований доступ.

9. Відомості про наявність довіреностей, додаткових карток, фінансових номерів, змін способів автентифікації, а також інших осіб, яким надавався доступ до рахунку.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1