Справа № 459/587/26
Провадження № 1-кс/459/237/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 від 10.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 14.10.2025 ФОП ОСОБА_4 діючи шляхом обману, під приводом продажу деталей до систем відеонагляду, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 567 000 гривень, які заявник добровільно перевів на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000070 від 10.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив про можливу причетність до даного кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_6 , який користується банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні товариства.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції

ОСОБА_9 , начальнику СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_1 ), з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківський рахунок НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив?язкою до банківських карток вищезазначеної особи в період часу з 00:00

години 03.09.2025 по 10.03.2026, зокрема, по банківському рахунку

НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку

НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 03.09.2025 з

00:00 години по 10.03.2026,

- отримати фото - та відеоматеріали відносно осіб, які в період в період часу з 00:00 години 03.09.2025 по 10.03.2026, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківському рахунку НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім?я пристрою, IMEI, IP-адреса підключення,

МАС-адреса, з яких відбувалося з?єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів (їх зміна), адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 03.09.2025 по 10.03.2026, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 11.05.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1