Справа № 641/1058/26
Провадження № 1-кс/641/218/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 01.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Зміст поданого клопотання

10.02.206 дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Слобідського районного суду міста Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власників карток, на які відповідно до квитанцій були переказані грошові кошти (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до рахунку), документів про місце реєстрації (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальнихелектронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок (картки), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 31.01.2026 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 01.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 31.01.2026 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 41422 грн., а саме ОСОБА_5 побачила оголошення з приводу заробітку, перейшовши по якому її перенаправило до месенджеру «Telegram» в чат « ОСОБА_6 ». В зазначеному чаті було вказано, що необхідно викуповувати товар на різних сайтах, за що остання буде отримувати відсоток, який вона зможе вивести на картку. Внаслідок чого ОСОБА_5 31.01.2026 перерахувала грошові кошти на загальну суму 41422 грн. на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 було заблоковано в чаті. На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду заявниці на загальну суму 41422 грн. В ході досудового розслідування 02.02.2026 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 31.01.2026 приблизно о 12:52 побачила рекламу в «ТікТок» з приводу заробітку в Інтернеті, на яку вона перейшла та її перенаправило в чат «WhatsApp» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили принцип заробітку, а саме вона мала викупати товари в Інтернеті на платформі, після виконання всіх завдань кошти поверталися з відсотком. ОСОБА_5 надіслали посилання на платформу в мережі Інтернет на якій зберігалися бонуси (кошти) та знаходилися товари для виконання завдань ІНФОРМАЦІЯ_4 за даним посиланням потерпіла перейшла та зареєструвалась і тим самим створила свій акаунт на даній платформі. Після чого потерпіла 31.01.2026 о 15:06 для початку роботи зробила переказ в розмірі 300 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , яку їй надіслали. Після чого ОСОБА_5 надіслали в чат посилання на «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_6 коли потерпіла перейшла за вказаним посиланням їй відкрився чат з ім`ям користувача ОСОБА_8 , де їй надіслали посилання в інший чат в «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_7 під назвою « ОСОБА_6 час 9:00-21:00» з ім`ям користувача ОСОБА_9 , даний чат надсилав завдання на вищевказану платформу. 31.01.2026 о 15:43 год. ОСОБА_5 повернули грошові кошти в розмірі 590 грн. (з відсотком) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , яку вона зазначила при реєстрації на платформі для заробітку. Після чого на платформі надходили завдання, які ОСОБА_5 виконувала, проплачувала товари, а саме: о 15:47 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 в розмірі 500 грн; о 16:05 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 в розмірі 792 грн.; о 16:17 год переказала грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 2381 грн.; о 16:24 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 в розмірі 972 грн.; о 16:31 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 в розмірі 6330 грн.; о 16:44 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 в розмірі 13699 грн.; о 17:42 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 в розмірі 14000 грн.. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що вона має сплатити податок в розмірі 30000 грн. для виведення коштів з балансу. Після чого потерпіла попросила повернути кошти, однак їх не повернули і більше того заблокували доступ до платформи, на якій зберігався заробіток ОСОБА_5 .. Загальна сума матеріальних збитків ОСОБА_5 становить 38674 грн. Окрім цього потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження копії квитанцій про переказ вищевказаних грошових коштів.

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, просить задовольнити вказане клопотання.

Позиція учасників у судовому засіданні

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються; 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п. 1 ч. 2 ст. 60 вказаного Закону).

Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 01.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, буде використана як докази під час судового розгляду, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Крім того, в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Так, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняттякопії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 01.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю зняття завірених належним чином копій вищевказаних документів, а саме: інформацію по банківськихкартках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитовоїчастини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточнихрахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідногозалишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а такождокументів про власників карток, на які відповідно до квитанцій булипереказані грошові кошти (місце реєстрації та усі відомі адреси, копіїдокументів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника,фото знімок клієнта при отриманні картки, номери мобільного тастаціонарного зв`язку, прив`язані до рахунку), документів про місце реєстрації(з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження іфотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), впаперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжноїсистеми (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільнихпристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київськимчасом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок (картки), з 00:00 год. 31.01.2026 по 18.02.2026.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення, а саме до 18.04.2026.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19