Справа № 953/3798/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000529 від 10.04.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.04.2023 по 01.01.2026, які містять відомості про: рух грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача з моменту відкриття рахунків по теперішній час; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, о бов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним рахункам з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 10.04.2025 до ВСП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, за фактом виявлення кримінального правопорушення, в якому вказано, що на одному з оборонних об`єктів в місті Харків, посадові особи в умовах військового часу здійснюють розтрату грошових коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2024 року по теперішній час на ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , посадові особи підприємства у змові з фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю, працевлаштовують останніх на роботу, на різноманітні посади ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вносять недостовірні данні до офіційних документів, щодо нарахування фізичним особам заробітної платні, однак фізичні особи фактично не виконують роботи на підприємстві.

Також, ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 та має статус стратегічного підприємства, що надає змоги до бронювання від мобілізації. Таким чином, фіктивно працевлаштувавшись до підприємства фізичні особи ухиляються від мобілізації та мають бронювання, при цьому не виконувавши ніяку роботу на підприємстві.

Відповідно до виконаного доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками СКП ВСП ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, яке розслідується, можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , контактний мобільний номер: НОМЕР_4 .

Відомості, що підтверджують отримання заробітної плати зазначеними вище особами з ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2000-0604-5/167330 від 28.10.2025 та листом ІНФОРМАЦІЯ_6 № від 24.06.2025.

Під час огляду банківських рахунків ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у період перебування працевлаштованим на ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній здійснює розрахункові операції переказуючи кошти з рахунку за оплату товару (меблева фурнітура, брус, мдф, тканина, ДСП, меблеву тканину, дивани, тощо), оплати згідно розрахунків, замовлень та накладних, заточка пил та інші розрахункові операції.

Під час огляду банківських рахунків зазначених вище осіб у період перебування працевлаштованим на ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні отримували та отримують по теперішній час заробітну плату з зазначеного підприємства.

В ході досудового розслідування отримані відомості від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 .

В ході аналізу даних відомостей встановлено що ОСОБА_4 отримував заробітну плату з ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 10.10.2024 по 03.02.2025, на свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте в дні після отримання заробітної плати ОСОБА_4 , останній в ті ж дні здійснював перекази грошових коштів (заробітної плати) на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, за період з 01.04.2023 по 01.01.2026, які містять відомості про: рух грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача з моменту відкриття рахунків по теперішній час; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, о бов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним рахункам з моменту відкриття рахунків по 09.02.2026, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09.04.2026 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1