Справа №944/1027/26
Провадження №1-кс/944/166/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

02.03.2026 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданнів залі суду в м.Яворові, клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 24 лютого 2026 року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого24 лютого 2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що ссектором дізнанняЯворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесенні 24 лютого 2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2026 із письмовою заявою до Яворівського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.02.2026 шляхом зловживання довірою та обману заволоділа грошовими коштами від приводом допомоги другу у соціальній мережі Інстаграм, які ОСОБА_5 особисто перерахував о 20:10 23.02.2026 зі своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 16 500 гривень, другий платіж з своєї картки НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 26 000 гривень, третій платіж з своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 2 500 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , на який потерпілий перерахував грошові кошти є власністю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), назва англійською мовою - (JOINT STOCK СОМРАNY ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період з 23.02.2026 по даний час, на яку було здійснено грошові перекази з банківських карток потерпілого, який належить особі, що

незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунків банківських карток на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 23.02.2026 по теперішній час, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків банківських карток (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківських карток );

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 23.02.2026 по 02.03.2026 ;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперових і електронних носіях.

Просить клопотання задовольнити. Надати дозвіл їй, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківських рахунках банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунків банківських карток на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 23.02.2026 по теперішній час, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків банківських карток (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківських карток );

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 23.02.2026 по 02.03.2026 ;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперових і електронних носіях.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. Клопотання просить задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчею суддею встановлено, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесенні 24 лютого 2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2026 із письмовою заявою до Яворівського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.02.2026 шляхом зловживання довірою та обману заволоділа грошовими коштами від приводом допомоги другу у соціальній мережі Інстаграм, які ОСОБА_5 особисто перерахував о 20:10 23.02.2026 зі своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 16 500 гривень, другий платіж з своєї картки НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 26 000 гривень, третій платіж з своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 2 500 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , на який потерпілий перерахував грошові кошти є власністю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), назва англійською мовою - (JOINT STOCK СОМРАNY ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно вимог статі 40-4 КПК України встановлено, що дізнавач уповноважений зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківських рахунках банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунків банківських карток на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 23.02.2026 по 02.03.2026, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків банківських карток (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківських карток );

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 23.02.2026 по 02.03.2026 ;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперових і електронних носіях.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398, 395 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 24 лютого 2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківських рахунках банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунків банківських карток на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 23.02.2026 по 02.03.2026, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків банківських карток (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківських карток );

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 23.02.2026 по 02.03.2026 ;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперових і електронних носіях.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1