Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/753/26
Номер провадження 1-кс/711/262/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000250 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000250 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000250 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час вчинення дій з відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки зібрані працівниками сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із матеріалів перевірки вбачається, що постановою управління Черкаської обласної спілки споживчих товариств №25 від 19.03.2021 затверджено статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції та затверджено статутний капітал в сумі 2 млн. 728 тис. 606 грн.

20.09.2021 відповідно до передавального акту по ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2021 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняло від Черкаської обласної спілки споживчих товариств цілісний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , передавальна вартість без ПДВ 2 млн. 749 тис. 688,33 грн.

12 жовтня 2021 року винесено постанову №139 правління ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про припинення у вигляді реорганізації шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до передавального акту від 20.12.2021 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » активи балансовою вартістю 12 млн. 871 тис. 475,60 грн., в тому числі:

- приміщення санаторію, підсобних та господарських будівель загальною площею 13 656 кв.м.;

- земельну ділянку площею 14,08 га (територія санаторію) в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_5 , державний акт постійного користування від 29.09.1999 року, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги;

- земельну ділянку площею 1,28 га за адресою АДРЕСА_2 , , державний акт постійного користування від 28.12.1999 року цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення.

18 січня 2022 року заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 підписав акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь гр. ОСОБА_6 , в обсязі 51% статутного капіталу товариства, що становить 6 млн. 207 тис. 302,82 грн. та ОСОБА_7 , в обсязі 49% статутного капіталу товариства, що становить 5 млн. 963 тис. 879 грн.

Частки корпоративних прав передані вказаним фізичним особам згідно з умовами договорів купівлі-продажу корпоративних прав у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.01.2022.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено ряд порушень внутрішніх (локальних) нормативних актів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 вчинене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 які діяли всупереч інтересам служби на користь третіх осіб, що фактично призвело до відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до статутного капіталу якого входив майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь афілійованих осіб за завідомо заниженою вартістю.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, зокрема, дослідження джерел походження грошових коштів, які були використані для вчинення правочину з купівлі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також подальшого встановлення розподілу прибутку всередині ІНФОРМАЦІЯ_1 у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які входять до системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до реєстраційних справ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які входять до системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, проте, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000250 від 27.06.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000250 від 27.06.2023 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час вчинення дій з відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки зібрані працівниками сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено ряд можливих порушень внутрішніх (локальних) нормативних актів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 вчинене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли всупереч інтересам служби на користь третіх осіб, що фактично призвело до відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до статутного капіталу якого входив майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь афілійованих осіб за завідомо заниженою вартістю.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, зокрема, дослідження джерел походження грошових коштів, які були використані для вчинення правочину з купівлі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також подальшого встановлення розподілу прибутку всередині ІНФОРМАЦІЯ_1 , органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних справ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 які входять до системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення копій зазначених вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000250 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційних справ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1