про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи вимоги тим, що наприкінці травня 2024 року невстановлені особи шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарської продукції заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 розміром 300 000,00 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він є директором підприємства Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі СТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до діяльності якого входить вирощування зернових культур (окрім рису), бобових культур і насіння олійних культур, розведення великої рогатої худоби молочних порід, розведення свиней, допоміжна діяльність у рослинництві.
Наприкінці травня 2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками його компанії було знайдено оголошення з приводу продажу очисника вороху. Зв`язавшись з автором оголошення, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній представився як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . В ході бесіди ОСОБА_5 пояснив, що для придбання вказаного товару необхідно укласти договір та оплатити грошові кошти у сумі 300 000 гривень на розрахунковий рахунок емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В подальшому були перераховані грошові кошти у сумі 300 000,00 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяв надати товар у десятиденний строк, про те у спілкуванні з ОСОБА_4 за допомогою мобільного зв`язку постійно переносив строк надання товару та по цей час його не надав. Спілкувався ОСОБА_5 з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході здійснення аналізу з відкритих джерел інформації таких як « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує для приймання оплати за товар банківський рахунок № НОМЕР_2 . В якості контактів з продавцем зазначені наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Крім того, встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вони перераховуються на розрахунковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_8 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . В подальшому на підставі виданої банківської довіреності від ОСОБА_7 , обготівкування грошових коштів в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Також встановлено, що останній здійснює обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_9 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 .
Також встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти перераховуються на розрахунковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_11 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Крім цього встановлено, що фігурантами кримінального провадження створене фіктивне підприємство з назвою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , директор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкрито розрахунковий рахунок під вищевказане підприємство за № НОМЕР_14 . На вищевказаний розрахунковий рахунок, фігуранти кримінального провадження отримують грошові кошти як передоплату за сільськогосподарську техніку та в подальшому замовлення не відправляють.
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надходять грошові кошти від потерпілих, які в подальшому виводяться та обготівковуються через підставні рахунки фізичних осіб підприємців.
Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_14 , в період часу з 11.02.2025 по 17.03.2026.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без слідчого та без здійснення фіксування процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 11.02.2025 по 17.03.2026, з обов`язковим наданням:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку, НОМЕР_14 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахунку, НОМЕР_14 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_14 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_14 , в тому числі із обготівкування грошових коштів, відповідно до довіреностей;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку, НОМЕР_14 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, НОМЕР_14 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
- копії затверджених довіреностей, із зазначенням анкетних даних осіб, на кого вони видані, по банківським рахункам.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1