Справа № 712/2431/26
Провадження №1- кс/712/1113/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2026 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001758 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001758 від 21.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України.

До слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали зібрані співробітниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області про те, що отримано інформацію стосовно мешканця м. Черкаси на імя ОСОБА_5 , який шляхом "з рук в руки" збуває наркотичні засоби та психотропні речовини наркозалежним особам на території міста. (ЄО-42393 від 20.05.2025).

У ході виконання доручення старшого слідчого в рамках зазначеного кримінального провадження, працівниками УБН в Черкаській області, проведено оперативно-розшукові заходи, отримано інформацію з оперативних джерел, здійснено опитування осіб, які співпрацюють з правоохоронним органами на конфіденційній основі, у зв`язку з чим стало відомо, що на території міста Черкаси активно діє організована група, яка займається незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом передачі його «з рук в руки».

Так, в ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює передачу наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи як місце зустрічі власний автомобіль Skoda Octavia, н.з. НОМЕР_1 громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , які зберігають наркотичні засоби та психотропні речовини за місцем свого мешкання, в автомобілі марки Fiat Punto, н.з. НОМЕР_2 та за адресою: АДРЕСА_3 , яка використовується в якості складу, та в подальшому здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом передачі з рук в руки необмеженому колу наркозалежних осіб.

21.01.2026 в період часу з 06 год. 18 хв. до 12 год. 25 хв. проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в ході якого було виявлено та вилучено: зіп пакети прозорого кольору, що поміщені до паперового конверту з роз`яснювальними написами підписами понятих та слідчого; банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 , картка ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , картка ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 , тримачі до сім карт до номеру НОМЕР_8 , пакувальний конверт Водафон мобільний телефон НОМЕР_9 , тримач до неї, пакувальний конверт лайфселл , що поміщено до паперового конверту з роз`яснювальними написами підписами понятих та слідчого; блокнот з чорновими записами, що поміщено до паперового конверту з роз`яснювальними написами підписами понятих та слідчого; прозорі зіп пакети без вмісту, що поміщено до сейф пакету PSP 2292844; рештки зламаних мобільних телефонів, що поміщено до паперового конверту з роз`яснювальними написами підписами понятих та слідчого).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності використовує рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_4 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, тривалий час використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_4 ,надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- анкету заяву на відкриття рахунку по картці № НОМЕР_5 ,фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднання з ДБО банку за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 22.01.2026;

- розширену виписку по руху коштів по картці № НОМЕР_5 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 22.01.2026;

- інформацію щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 22.01.2026, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- службові перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по факту правопорушення відносно банківської картки № НОМЕР_5 , якщо так, то є необхідним отримання копії матеріалів даної перевірки.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1