Справа № 202/31/26
Провадження № 1-кс/202/1518/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Крім того встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

З метою унеможливлення знищення або зміни інформації чи іншим чином, просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001539 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Крім того встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001539 від 21.12.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених їх копій, а саме документів, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- облікової справи (реєстраційних, статутних та звітних документів), у тому числі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платників податків на додану вартість, карток обліку підприємства із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних щодо посадових осіб, засновників, посадових інструкцій, переміщень по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпусток та викликів з них, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб, контактних даних та адрес підприємств, адрес виробничих потужностей, статутів, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, відкритих та закритих банківських рахунків тощо, а також інших документів, наданих підприємствами та складених ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо реєстрації ТОВ/КП, код ЄДРПОУ, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 по 04.03.2026;

- матеріалів перевірок ТОВ, а саме: актів перевірок з усіма додатками до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2023-2025 роки, відомостей, які стосуються можливого порушення вимог податкового законодавства підприємством;

- відомостей щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей; відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами, що стосуються ТОВ станом на 01.03.2026 року;

- податкова звітність ТОВ, податкових декларацій з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємства, 1ДФ, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності підприємства за 2024-2025 роки, а також договорів про визнання електронних документів та додатків до них;

- дані які послугували підставою для зупинення реєстрації податкових накладних, рішення комісії щодо розблокування податкових накладних, службові записки та висновки які послугували підставою для розблокування податкових накладних, відомості та документи в електронному виді з особистого кабінету платника податків ТОВ які ним надавалися щодо розблокування податкових накладних за період з 01.01.2025 по 01.01.2026 рік;

- відомості з ЄРПН щодо реєстрації податкових накладних, щодо дати складання податкової накладної, дати реєстрації, найменування контрагента, код ЄДРПОУ контрагента, код УКТЗЕД товару, назва товару або послуги, сума операції, згідно податкової накладної за період з 01.01.2025 по 01.01.2026.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04.05.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15