Провадження № 1-кс/686/1126/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000627,

установила:

23.01.2026 слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх копій.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000627 від 23.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «підозрювані у кримінальному провадженні за № 0000731 у період часу із 10.06.2021 по 20.04.2023 та із 13.06.2023 по 01.11.2024 у результаті незаконного видобування води з артезіанської свердловини № 1746, яка є корисною копалиною державного значення, набули, володіли та розпоряджалися грошовими коштами, отриманими в результаті реалізації готової продукції у вигляді мінеральної води та напоїв, виготовлених із незаконно видобутої води, усвідомлюючи, що отримані грошові кошти одержані злочинним шляхом.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 24.02.2025 за ч. 1 ст. 209 КК України.

Окрім того, службові особи приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою між собою, умисно, всупереч інтересам даного приватного підприємства, зловживають своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000731 від 01.07.2024 за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У подальшому матеріали досудового розслідування за № 0000399 процесуальним прокурором об`єднані у кримінальне провадження за № 0000731.

Так, 23.04.2025 постановою процесуального прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження № 0000731 виділено матеріали, що стосуються обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України, в окреме кримінальне провадження за № 0000627.

У ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно зі спеціальним дозволом № 6083 від 14.09.2015, наданим ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувалося свердловиною № 1746 Хмельницького родовища в межах ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у місті Хмельницькому за координатами північної широти 49 22 52.920, східної довготи 26 56 26.630.

Згідно із умовами вищевказаного дозволу ПП « ОСОБА_6 » надано право користування надрами з метою видобування питних підземних вод із свердловини № 1746 Хмельницького родовища ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для господарсько-питного та нецентралізованого водопостачання (розлив питної води).

Згідно із вимогами Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювальної техніки обсягу видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 08 жовтня 2012 року, водокористувачі облаштовують артезіанські свердловини засобами вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Так, 15.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 винесено припис № 335-14/06, яким ПП « ОСОБА_6 » надано строк до 19.04.2021 для усунення виявлених порушень, передбачених статтею 24 Кодексу України «Про надра», абзацом 3 статті 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності».

Внаслідок неусунення ПП « ОСОБА_6 » виявлених порушень, на підставі підпунктів 1, 3 пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.06.2021 № 436 зупинено дію дозволу № 6083, наданого ПП « ОСОБА_6 ».

22.04.2022 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 560/17662/21 відмовлено у задоволенні позову ІНФОРМАЦІЯ_1 до ПП « ОСОБА_6 » про анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

У подальшому, 14.09.2022 постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі також відмовлено у задоволенні позову ІНФОРМАЦІЯ_1 до ПП « ОСОБА_6 » про анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

Разом із тим, 03.04.2024 постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_7 вищевказані рішення скасовані, а позов ІНФОРМАЦІЯ_1 до ПП « ОСОБА_6 » про анулювання спеціального дозволу на користування надрами задоволено повністю та припинено право користування надрами шляхом анулювання дії спеціального дозволу на користування надрами від 14 вересня 2015 року № 6083, наданого приватному підприємству « ОСОБА_6 ».

У зв`язку із анулюванням спеціального дозволу на користування надрами № 6083 керівник та директор приватного підприємства « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за попередньою змовою з іншими особами, у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , продовжив господарську діяльність, пов`язану із користуванням надрами, без наявності законних підстав.

Незважаючи на відсутність права користування надрами після анулювання дозволу відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадові особи підприємства, переслідуючи корисливий мотив та з метою незаконного збагачення, у порушення вимог законодавства України про надра та охорону навколишнього природного середовища, здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, а саме підземної питної води.

Вказана діяльність здійснювалася протягом тривалого періоду часу шляхом забору підземної води з артезіанської свердловини та її подальшого транспортування до виробничих потужностей, де вода використовувалася для виготовлення та фасування напоїв з метою подальшого збуту.

Незаконно видобута підземна вода застосовувалася у виробничому процесі, в результаті чого виготовлялася продукція під відповідною торговельною маркою, яка реалізовувалася споживачам за грошові кошти.

Таким чином, посадові особи підприємства, не маючи чинного спеціального дозволу на користування надрами, продовжували незаконну діяльність з видобування та використання підземних вод, чим спричинили порушення встановленого порядку охорони та використання надр.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 42/22-01-08-07-42/32889325 від 12.06.2025 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період із 10.06.2021 року по 20.04.2023 та із 13.06.2023 по 01.11.2024, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » здійснено легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму 7 906 049 гривень шляхом використання вказаних коштів у господарській діяльності власного підприємства.

Так, із метою підтвердження документального висновку № 42/22-01-08-07-42/32889325 від 12.06.2025 в частині, що стосується легалізації (відмивання) грошових коштів у розмірі 7 906 049 грн, отриманих злочинним шляхом за період із 10.06.2021 року по 20.04.2023 та із 13.06.2023 по 01.11.2024, 24.12.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено судово-економічну експертизу.

Під час проведення зазначеної експертизи експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 подано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного експертного дослідження,зокрема документів та відомостей які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, обсягів видобування та використання підземних вод, виробництва і реалізації готової продукції, а також формування доходів, отриманих у результаті зазначеної діяльності за періоди із 10.06.2021 по 20.04.2023 та із 13.06.2023 по 01.11.2024.

Отримання вказаних документів є необхідним для перевірки та підтвердження висновків аналітичного дослідження № 42/22-01-08-07-42/32889325 від 12.06.2025, зокрема в частині встановлення джерел походження грошових коштів у сумі 7 906 049 грн, обсягів незаконно видобутої підземної води, фактичних обсягів виготовленої та реалізованої продукції, а також для встановлення причинно-наслідкового зв`язку між незаконним користуванням надрами та отриманням доходів, що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Слідча у судове засідання не з`явилася, однак у її клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Окрім того, у своєму клопотанні слідча просить розглядати клопотання без участі володільця документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання із урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчою суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються із метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », самі по собі так і у сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, із урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчою належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, які стосуються видобутку води з артезіанської свердловини № 1746, виробництва та реалізації мінеральної води і безалкогольних напоїв, дозвільних документів на користування надрами та спеціальне водокористування, паспорту свердловини та обліку видобутої води; первинних бухгалтерських, податкових та складських документів щодо виробництва, обліку і реалізації готової продукції; податкової та фінансової звітності, податкових накладних і реєстрів; договорів з контрагентами, банківських та касових документів; внутрішніх розрахункових та аналітичних матеріалів, а також документів податкового контролю за періоди із 10.06.2021 по 20.04.2023 та із 13.06.2023 по 01.11.2024, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим особам ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати належним чином засвідчені копії вищевказаних документів.

Ухвала діє по 18 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя