Справа № 594/1623/25
Провадження № 1-кс/594/28/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання дізнавача ВП №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 06.03.2026, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Дізнавач в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановив наступне.

Дізнавачами СД ВП №1 Чортківського РУП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000106 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 17.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2025 в мережі Інтернет ОСОБА_6 натрапив на оголошення щодо продажу автомобіля. Коли він зателефонував за вказаним номером телефону НОМЕР_2 , йому на телефоні із записної книжки підтягнуло, що цей номер збережений як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли він спілкувався з вказаною особою, яка представилася іменем ОСОБА_7 , ця особа заявила, що являється волонтером. В подальшому вони домовилися про купівлю продаж автомобіля, який ОСОБА_7 зобов`язався доставити йому з Польщі, при цьому провести його розмитнення.

Після чого ОСОБА_6 , зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на карткові рахунки, які йому скинув продавець, а саме № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 113000 грн, однак товар в домовлений строк так і не отримав.

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Дізнавач у клопотанні посилається на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчої. Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази укримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що у АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення з адміністративної будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.10.2025 по 03.12.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_7 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.10.2025 по 03.12.2025;

- інформації про використання карткового рахунку№ НОМЕР_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03.10.2025 по 03.12.2025 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_7 , за період з 03.10.2025 по 03.12.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1