УХВАЛА

Іменем України

«23» березня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 31.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

18.03.2026 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 31.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до рахунку (номер рахунку та номер банківської карти прив`язаної до рахунку) та руху грошових коштів по банківським рахункам, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (у паперовому вигляді та на електронних носіях) відносно фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.05.2017 по 25.11.2025 включно.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що протягом червня - жовтня 2025 року заступник начальника відділу проведення митного аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (уродженець м. Шатура рф, зареєстрований за дресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 , у користуванні має ТЗ «Chery QQ» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ), обіймаючи посаду пов`язану з доступом до інформації з обмеженим доступом, використовуючи доступ до автоматизованих систем та баз даних, здійснив передачу за грошову винагороду зацікавленому представнику комерційної структури ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженцю м. Запоріжжя, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у власності має ТЗ «HYUNDAI SANTA FE» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 ), інформацію з обмеженим доступом, що містить комерційну таємницю, для використання вказаних даних останнім з метою оптимізації фінансово-господарської діяльності та недобросовісної конкуренції.

Зокрема, протягом вказаного періоду часу ОСОБА_4 , використовуючи службове становище та доступ до автоматизованих систем та баз даних, діючи з корисливих мотивів, на прохання ОСОБА_5 здійснив вибірку з Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) за групою товарів по коду 4415 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) «Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев`яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев`яні завантажувальні щити; обичайки дерев`яні» щодо господарської діяльності підприємств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Вказана інформація з ЄРПН містить комерційну таємницю, а саме інформацію щодо операцій з купівлі-продажу товарів, їх обсягів, цін, контрагентів тощо.

У подальшому, вказану інформацію з обмеженим доступом ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 , за що у якості винагороди отримав грошові кошти загальною сумою 3800 грн. (18.06.2025 - 800 грн., 15.07.2025 1000 грн., 21.07.2025 1000 грн., 08.10.2025 1000 грн.).

При цьому розрахунок здійснювався переказом на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_4 щоразу при передачі ОСОБА_5 інформації з обмеженим доступом у вигляді файлів формату «Microsoft Excel» через месенджери «Telegram» та «WhatsApp».

Також у ході судового слідства установлено, що ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів зі свого рахунку відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів, та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Вищевказані документи необхідні стороні обвинувачення, оскільки лише отримавши їх у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, нададуть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає повному задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 31.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до рахунку (номер рахунку та номер банківської карти прив`язаної до рахунку) та руху грошових коштів по банківським рахункам, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, (у паперовому вигляді та на електронних носіях) відносно фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.05.2017 по 25.11.2025 включно; - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до адрес банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (у паперовому вигляді та на електронних носіях), - слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення, оскільки в цій частині клопотання є необґрунтованим, таким, що не відповідає нормам ст. 163 КПК України. Прокурором у клопотанні не зазначено, яким чином вказана інформація матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 31.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; начальнику першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_15 ; заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_16 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000126 від 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до рахунку (номер рахунку та номер банківської карти прив`язаної до рахунку) та руху грошових коштів по банківським рахункам, з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, (у паперовому вигляді та на електронних носіях) відносно фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.05.2017 по 25.11.2025 включно.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1