печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4391/26-к
пр. № 1-кс-3544/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001517 від 25.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Установлено, що службові особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у злочинній змові з службовими особами інших банківських установ, у тому числі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надають фізичним особам послуги з маскування незаконного походження коштів та джерел їх походження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.

Так, суб`єкти господарської діяльності, які здійснюють продаж елітного автотранспорту (офіційні дилери «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15» та інші) рекомендують клієнтам у яких відсутнє законне джерело походження грошових коштів, з метою внесення готівки на рахунок та проведення розрахунку за автомобілі, звернутися до директора Департаменту роздрібного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в свою чергу за відсоток від суми операції (0,5-1%) забезпечує внесення готівки, із залученням до цього інших службових осіб банків, у тому числі: ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проведення розрахунку за автомобіль без належного проведення заходів фінансового моніторингу та встановлення джерела походження грошових коштів.

При цьому їй достовірно відомо, що на грошові кошти внесені на рахунок банку відсутні документи їх походження.

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучила наступних осіб:

1. Керуючу відділенням № 68 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 .

2. Посадову особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 .

3. Керуючу відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 .

4. Посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 .

Також, ОСОБА_4 надає фізичним особам послуги з документального підтвердження нібито проведення розрахунків за продану нерухомість в безготівковій формі, з наступним зняттям грошових коштів з розрахункового рахунку. Остання надає відповідні підтверджуючі квитанції. При цьому, фізична особа лише відкриває рахунок, будь-які зарахування та зняття грошових коштів не відбуваються.

Зокрема проведеними заходами були встановлені фізичні особи, які під час придбання люксових автомобілів скористались незаконними послугами та уникали належного проведення заходів фінансового моніторингу банків та встановлення джерела походження грошових коштів, а саме: ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 .

За твердженням слідчого, з метою підтвердження чи спростування згаданих обставин, встановлення реального руху коштів вищевказаними особами, джерела їх походження та подальшого використання, а також встановлення осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась від слідчого ОСОБА_17 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001517 від 25.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні: 1) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), 3) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), 4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), 5) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), 6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), 7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними, здійснення їх копій та вилучення цих копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні: 1) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), 3) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), 4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), 5) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), 6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), 7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) щодо відкриття та використання рахунків у вказаних банківських установах за період часу з 01.01.2019 по 22.01.2026 наступними особами: ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо;

-руху коштів по рахунку із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного банківського рахунку;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-документи щодо розрахункових- касових операцій вчинені вказаними особами у зазначений період часу щодо отримання, зняття перерахування коштів без відкриття рахунку (заяви, квитанції, платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки тощо).

Окремо, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати належним чином завірені копії наступних документів:

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) керівника 68-го відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 ;

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) особи відповідальної за проведення фінансового моніторингу Банку;

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) касирів.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати належним чином завірені копії наступних документів:

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ;

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) особи відповідальної за проведення фінансового моніторингу Банку;

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) касирів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати належним чином завірені копії наступних документів:

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 ;

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) особи відповідальної за проведення фінансового моніторингу Банку;

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) касирів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) надати належним чином завірені копії наступних документів:

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора департаменту роздрібного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_27 ;

- службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) керівника управління роздрібних кредитних ризиків та відповідальних працівників;

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) керівника управління належної перевірки клієнтів та відповідальних працівників;

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) особи відповідальної за проведення фінансового моніторингу Банку;

-службові/посадові інструкції (функціональні обов`язки) касирів.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_17

Слідчий суддя - ОСОБА_1