Єдиний унікальний номер 722/211/26
Номер провадження 1-кс/722/56/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 лютого 2026 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 09.02.2026 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 19.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2025 із заявою звернулась громадянка України, не працююча ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 17.12.2025 о 14:30 години, невстановлена особа, з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , увійшовши в довіру, шляхом обману, під приводом надання послуг перевезення, заволоділа грошовими коштами, в сумі 11915 грн., які заявниця самостійно перерахувала двома платежами, а саме: 1) грошові кошти в сумі 8800 гривень були перераховані через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3115 гривень через банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 . Загальна сума завданих збитків становить 11915 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 16.12.2025 до неї за допомогою звернулась її подруга оскільки перебуваючи в Республіка Польща разом із своїм чоловіком не мають можливість приїхати в Україну оскільки в них поламався автомобіль тому потрібно було знайти перевізника, та її подруга ОСОБА_6 знайшовши таку особу та спілкувавшись із ним по телефону з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 (номер перевізника), домовилась про оплату тому потерпіла 17.12.2025 року здійснила переказ грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 8800 грн. Однак із часом в телефоні розмові нібито з перевізником останній повідомив, що він шахрай та жодних коштів повертати не буде.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_7 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці невстановленої особи № НОМЕР_2 , на яку 17.12.2025 потерпілою було перераховано грошові кошти у сумі 8800 грн., який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просив надати йому начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також іншим учасникам слідчої групи: ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , із можливістю її вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

2. Надати інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх карткових рахунках до IBAN рахунку якого належить вказана картка, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 17.12.2025 по дату постановлення ухвали суду.

3. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 17.12.2025 по дату постановлення ухвали.

4. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 17.12.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

5. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ, яке він підтримує, без його присутності.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №1 від 04.02.2026 до ЄРДР 19.12.2025 було зареєстровано кримінальне провадження № 0000108 та внесено відомості про те, що 18.12.2025 із заявою звернулась громадянка України, не працююча ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 17.12.2025 о 14:30 години, невстановлена особа, з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , увійшовши в довіру, шляхом обману, під приводом надання послуг перевезення, заволоділа грошовими коштами, в сумі 11915 грн., які заявниця самостійно перерахувала двома платежами, а саме: 1) грошові кошти в сумі 8800 гривень були перераховані через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3115 гривень через банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 . Загальна сума завданих збитків становить 11915 гривен.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.12.2025 та рапорт ст.інспектора САП, підмінного чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 19.12.2025.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.12.2025, копією рапорту ст.інспектора САП, підмінного чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецький області ОСОБА_9 від 19.12.2025, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.12.2025, копією квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки від 17.12.2025, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що начальником сектору дізнання доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст. 164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також іншим учасникам слідчої групи: ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , із можливістю її вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

2. Надати інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх карткових рахунках до IBAN рахунку якого належить вказана картка, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 17.12.2025 по 00:00 год. 12.02.2026.

3. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 17.12.2025 по 00:00 год. 12.02.2026.

4. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 17.12.2024 по 00:00 год. 12.02.2026, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

5. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали визначити по 11.03.2026 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1