Справа № 369/2264/26
Провадження №1-кс/369/423/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000003 від 03.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Київської обласної прокуратури надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з приводу вчинення в умовах воєнного стану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 розтрати бюджетних коштів під час відновлення зруйнованої громади.

Також встановлено, що в ході здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, встановлені відомості, які можуть свідчити про можливе заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме незаконне отримання компенсації, відповідно до Порядку надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 № 600, у розмірі 4 582 202,22 грн за нібито знищений внаслідок збройної агресії рф проти України житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що невстановленими особами легалізовано майно одержане злочинним шляхом через здійснення правочину, з подальшим проведенням фінансових операцій щодо їх обготівкування.

Так, встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за заявою про кримінальне правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 02.01.2025 про те, що відповідно до Акту № 10 службового розслідування від 12.12.2024 комісією встановлено порушення проведення нарахувань і виплат, вчинення неправомірних дій, що не відповідають чинному законодавству в рамках реалізації проекту «єВідновлення», а саме за результатами виїзду комісії за місцезнаходженням об?єкту: АДРЕСА_1 , було встановлено, що об`єкт нерухомого майна не був пошкоджений/зруйнований внаслідок збройної агресії рф проти України, вказаний будинок знаходився в аварійному стані до 24.02.2022, тобто до повномасштабного вторгнення рф та введення воєнного стану в Україні.

Відповідно до акту комісійного обстеження об?єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації від 01.10.2024 постійною комісією по обстеженню зруйнованих та пошкоджених об`єктів соціальної та житлової інфраструктури населених пунктів внаслідок агресивних дій військ російської федерації на території населених пунктів Бородянської територіальної громади за результатами обстеження житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , комісія дійшла висновку, що будівля відноситься до ІІІ категорії пошкоджень (об`єкт непридатний до використання за цільовим призначенням), рекомендовано виконання невідкладних робіт щодо демонтажу (ліквідації) об`єкта.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 135,9 кв.м, незважаючи на те, що вказаний будинок не отримував пошкоджень внаслідок збройної агресії рф проти України, 20.08.2024 подав інформаційне повідомлення ІП-20.08-2024-336308 через додаток «Дія» щодо знищення вказаного об`єкту нерухомого майна.

Після чого, ОСОБА_7 12.09.2024 подав заяву на отримання компенсації за вищезазначений об`єкт, яку зареєстровано в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України за реєстраційним номером ЗВ-12.09.2024-132705 за результатом розгляду якої, відповідно до Порядку надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 600 від 30.05.2023, комісією з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_2 йому було нараховано 4 582 202,22 грн у вигляді двох житлових сертифікатів ЖС-08.10.2024-11087 на суму 1 557 948,75 грн та ЖС-08.10.2024-11086 на суму 3 024 253,46 грн, оскільки право власності на житловий будинок було оформлене ОСОБА_7 як спільно-часткова із розміром частки 34/100 та 66/100.

Крім того, 17.08.2024 ОСОБА_7 відповідно до довіреності № 1761 надає ОСОБА_8 , право бути його представником з питань управління та користування належним йому житловим будинком, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для чого повіреному надано право отримувати будь-яку благодійну допомогу за передбаченими державними програмами, компенсації тощо та оформляти від його імені та на його ім`я компенсації за належні йому пошкоджені та/або знищені об`єкти нерухомого майна та отримувати їх.

Так, відповідно до висновків викладених у Звіті № 15/2024-ТО з технічного обстеження домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що виконаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі укладеного договору № 15/2024-ТО від 26.07.2024 (далі Звіт), ґрунтуючись на результатах обстеження спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що в результаті обстрілів з боку збройних сил російської федерації, відбулося значне руйнування несучих і огороджувальних конструкцій всіх будівель і споруд домоволодіння, несучі стіни, перегородки, перекриття і покрівлі зазнали значних пошкоджень, наявні пошкодження не сумісні з подальшою безпечною експлуатацією, внаслідок чого об`єкт обстеження втратив експлуатаційно придатний стан. Виходячи з даних наведених у результатах обстеження і з виявлених дефектів і пошкоджень будівель: технічний стан об`єктів домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , згідно методиці обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.08.2022 № 144, Додаток 3 (Класифікаційні ознаки категорії пошкоджень об`єкта) будівлі відносяться до III категорії пошкоджень.

Однак, вищевказані висновки, викладені у Звіті, не відповідають реальним причинам такого технічного стану житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руйнування несучих та огороджувальних будівельних конструкцій житлового будинку та прибудов до нього, господарських будівель та споруд не пов`язане із збройною агресією російської федерації проти України, що підтверджується допитами свідків, проведеним оглядом місцевості від 06.05.2025, інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 та відділенням поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а також висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 5241/25-49 від 03.10.2025 та іншими матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Під час огляду місцевості поруч із житловим будинком АДРЕСА_1 06.05.2025 встановлено, що дах житлового будинку покритий шифером, який зовнішніх суттєвих руйнувань не має, окрім слідів незначних пошкоджень за терміном служби. Шляхом візуального огляду встановлено, що житловий будинок АДРЕСА_1 не зазнавав пошкоджень внаслідок дії вибухових хвиль, а усі наявні пошкодження виникли за терміном служби будівельних матеріалів.

Крім того, відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області у відповіді на запит 22.09.2025 повідомило, що на спецлінію « НОМЕР_1 » ГУНП в Київській області 02.09.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що під час окупації населеного пункту було пошкоджено майно по АДРЕСА_1 . Матеріали за вказаним фактом 02.09.2024 внесені до ЄРДР за № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України. Інших заяв чи повідомлень про пошкодження, знищення об`єктів нерухомого майна громадян внаслідок збройної агресії рф по вул. Михайлівська у селищі Бородянка Бучанського району Київської області з 24.02.2022 по теперішній час не надходило та органами НПУ не фіксувалось.

Після нарахування ОСОБА_7 компенсації розміром 4 582 202,22 грн за нібито знищений житловий будинок він 13.05.2025 витратив її на придбання квартири за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 109, ринкова вартість якої, згідно оголошення про її продаж становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) доларів, тобто приблизно 1 169 000,00 грн, що підтверджується договором купівлі-продажу квартири, укладеним між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , допитами свідків та проведеним 10.06.2025 оглядом веб-сторінки за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 достовірно розуміючи, що належний йому житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 135,9 кв.м, не отримував пошкоджень внаслідок збройної агресії рф проти України, з метою отримання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна, відповідно до Порядку надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 600 від 30.05.2023, 20.08.2024 подав інформаційне повідомлення ІП-20.08-2024-336308 через додаток «Дія» щодо знищення вказаного об`єкту нерухомого майна, внаслідок чого ОСОБА_7 безпідставно нараховано 4 582 202,22 грн у вигляді двох житлових сертифікатів ЖС-08.10.2024-11087 на суму 1 557 948,75 грн та ЖС-08.10.2024-11086 на суму 3 024 253,46 грн, які він 13.05.2025 витратив на придбання квартири за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 109, ринкова вартість якої, згідно оголошення про її продаж становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) доларів, тобто приблизно 1 169 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2025 з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_2 за програмою «ЄВідновлення» шляхом двох видаткових фінансових операцій грошові кошти у сумі 3 024 253,46 грн та 1 557 948,75 грн переведено на рахунок IBAN НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я власника вищевказаного рахунку ОСОБА_10 .

На адресу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) направлялися запити щодо отримання інформації, проте інформація та документи не надано.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- інформації та копії всіх документів банківської справи (щодо відкриття банківського рахунку (валюта рахунку - українська гривня), користування рахунком, з усіма додатками;

- інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком за період часу з 01.05.2025 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, (валюта рахунку - українська гривня);

- документів, які стали підставою та на підставі яких перераховано грошові кошти у сумі 3 024 253,46 грн та 1 557 948,75 грн на рахунок IBAN НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я власника вищевказаного рахунку ОСОБА_10 ;

- фото-відео файлів зняття/перерахування грошових кошт з банківського рахунку/картки (термінали, банкомати тощо);

- фото-відео файлів здійснення операцій по банківському рахунку, у тому числі установах банку,

в яких міститься інформація щодо підтвердження фактів та сум перерахування грошових кошт на банківський рахунок, надасть змогу встановити осіб, які фактично знімали грошові кошти з рахунку та фактично розпоряджалися незаконно отриманими грошовими коштами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, розгляд клопотання просили провести у їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,

керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2025 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- інформації та копії всіх документів банківської справи (щодо відкриття банківського рахунку (валюта рахунку - українська гривня), користування рахунком, з усіма додатками;

- інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком за період часу з 01.05.2025 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, (валюта рахунку - українська гривня);

- документів, які стали підставою та на підставі яких перераховано грошові кошти у сумі 3 024 253,46 грн та 1 557 948,75 грн на рахунок IBAN НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я власника вищевказаного рахунку ОСОБА_10 ;

- фото-відео файлів зняття/перерахування грошових кошт з банківського рахунку/картки (термінали, банкомати тощо);

- фото-відео файлів здійснення операцій по банківському рахунку, у тому числі установах банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14