Справа № 950/571/26
Номер провадження 1-кс/950/131/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2026 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 02.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 01.03.2026 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу паливних пелетів заволоділа грошовими коштами у сумі 68 000 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній самостійно 27.02.2026 перерахував з належної йому банківської карти двома платежами на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 25000 грн. та у сумі 20000 грн. та на 01.03.2026 карту № НОМЕР_3 у сумі 23000 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2026 ОСОБА_4 , перебуваючи на платформі онлайн-оголошень знайшов оголошення про продаж паливних пелетів за ціною 17 грн. за 1 кг. Зателефонувавши за номером мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 слухавку взяв чоловік, який повідомив, що вони дійсно продають паливні пелети з м. Києва. У ході телефонної розмови потерпілий замовив 4 тонни паливних пелетів. Невідомий чоловік повідомив, що потрібно внести повну вартість пелетів та надіслав у додаток Вайбер банківські карти для оплати товару № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Потерпілий ОСОБА_4 погодився на вказані умови та самостійно з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.02.2026 о 09 год. 10 хв. перерахував грошові кошти у сумі 25000,00 грн. (комісія становила 125,00 грн.) на карту № НОМЕР_2 та 27.02.2026 о 12 год. 58 хв. у сумі 20000,00 грн. (комісія становила 100,00 грн.) та 01.03.2026 перерахував грошові кошти з належної потерпілому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту НОМЕР_3 у сумі 25000,00 грн. (комісія становила 125 грн.). Після оплати ОСОБА_4 надіслав квитанції про оплати продавцеві. Після цього продавець пообіцяв, що паливні пелети будуть йому доставлені до місця проживання 01.03.2026, але на даний час товар потерпілому доставлений не був, грошові кошти не повернуті.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку у період часу з 27.02.2026 по 06.03.2026.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділенні № НОМЕР_4 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Ворожба, Лебединської ТГ, Сумського району, Сумської області, у сумі 68000 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженню № 0000031 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектора дізнання відділення поліції №3 Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділенні № НОМЕР_4 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 27.02.2026 року по 06.03.2026 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 27.02.2026 року по 06.03.2026 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 27.02.2026 року по 06.03.2026 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділенні № НОМЕР_4 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8