Провадження № 1-кс/686/2304/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у період часу з 2013 по 2018 рік службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташований по АДРЕСА_2 , », за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тим самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_13 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_14 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, 22 січня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що у 2017 році внаслідок, неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, шахрайським способом. зареєстровано кримінальне провадження № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 28 січня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 0002985.

Крім того, 22 січня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що починаючи із 2015 року внаслідок, неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, шахрайським способом, зареєстровано кримінальне провадження 0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 28 січня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 0002985.

Крім того, 25 лютого 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що у період з 2015 року по даний час службові особи ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомо майна, що належить ОСОБА_16 , зареєстровано кримінальне провадження 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 27 лютого 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 0002985.

Крім того, 25 лютого 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що у період з 2015 року по даний час посадові особи ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомого майна, що належить ОСОБА_8 , зареєстровано кримінальне провадження 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 27 лютого 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 0002985.

Крім того, 10 березня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що починаючи із 2015 року посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч протоколу Загальних зборів членів даного житлово-будівельного кооперативу від 28.03.2015 розтратили на користь третіх осіб площі об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , вартість якого встановлюється, зареєстровано кримінальне провадження 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 26 березня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 0002985.

Крім того, 27 січня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами, отриманих від осіб інвесторів шляхом укладення договорів, які містять неправдиві відомості щодо поставки матеріалів, купівлі товарів робіт чи послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_25 в результаті чого кошти в сумі 20 046 171 гривень з метою прикриття слідів незаконної діяльності та маскування їх походження перераховані на рахунки зазначених суб`єктів господарювання та в подальшому змінено їх форму, тобто переведено в готівку, та зареєстровано кримінальне провадження № 0000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

26.04.2018 року інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись в приміщенні міської ради м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_26 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_13 та інших членів правління.

Згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Також в даній декларації вказано про наявність станом на 02 жовтня 2015 року у будинку АДРЕСА_2 ліфтів, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, електрокотли. За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_2 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, голова правління ОСОБА_13 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.

Під час допиту представника потерпілого, голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 , встановлено, що голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва. Вона підтвердила вищевказані обставини кримінального провадження, та вказала, що без погодження на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 і ОСОБА_14 проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавалися у власність приміщенні без підтвердження проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК. У багатьох інвесторів забрали площі, зробили без їх відома перепланування та двічі продали квартири. На сьогоднішній день по цих випадках інвесторами відкрито більше 20 судових справ.

Згідно акту приймання передачі об`єкта в управління з управління (з балансу), будинок АДРЕСА_5 , передано з балансу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в управління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до акту фінансової перевірки та позапланової інвентаризації товарно-матеріальних цінностей об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 22.10.2019, встановлено, що фактично вказаний будинок до експлуатації не готовий, не завершені будівельні роботи, не підведені електромережі, немає води та каналізації, не придбані та не встановлені ліфти і взагалі немає ніяких умов для проживання мешканців. Натомість зафіксовано по банківських виписках перерахування з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за виконання будівельних робіт та наданих послуг перераховано грошові кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_14 ) в загальній сумі : 24 997 130,38 грн.

Вказані вище обставини підтверджуються щодо перерахування коштів підтверджуються також довідкою консультації, вих. № 13-22-19-17/288-262 від 21.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 і висновком експерта № 2897/2898/19-26/448-585/21-26 від 09.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами виконання судової економічної експертизи.

Разом з тим, відповідно до узагальненого матеріалу № 0207/2026/дск ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі ст. 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» за період з 16.07.2015 по 17.10.2018, з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь групи вищезазначених суб`єктів господарювання було перераховано кошти на загальну суму 13,04 млн грн, в якості оплати за матеріали, будівельно-монтажні роботи, згідно договору підряду. В подальшому, з рахунків більшості суб`єктів господарювання з вищезазначеної групи, кошти знімались готівкою. Так, за період з 11.09.2015 по 14.11.2017, з рахунків ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_29 було знято кошти готівкою на загальну суму 1,92 млн гривень (що складає майже 15% від загальної суми, отриманої з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

За результатами аналізу інформації, отриманої від банківських установ, з урахуванням інформації з листа СУ ГУНП в Хмельницькій області, та відкритих джерел, ІНФОРМАЦІЯ_10 виявлено схему, пов`язану з наданням групою суб`єктів господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_14 )) незаконних послуг, зокрема, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), направлену на легалізацію доходів, маскування реального походження коштів та ухилення від сплати податків.

З Хмельницької обласної прокуратури надійшли вказівки, зокрема вернутися до слідчого судді з метою вилучення банківських справ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою встановлення осіб, які мали доступ до банківський рахунків ЖБК та вилучення платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перекази грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_25 .

Таким чином, з метою перевірки вищевказаних висновків ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо легалізації коштів інвесторів, зокрема, шляхом зняття готівки, встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не зявився, проте в клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про загальну інформацію щодо ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з часу реєстрації вказаних юридичних осіб по 23.02.2026, зокрема, податкові (облікові) справи, відомості про всі банківські рахунки, проведені планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності, ліквідаційний баланс, відомості з Державного реєстру про джерела отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, найманих працівників, зайняття підприємницькою діяльністю, вся наявна інформація разом з підтверджуючими документами вказаних платників податку, податкові декларації, та інші форми податкової звітності, що подавалися за весь час здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя