Справа № 212/2772/26
У Х В А Л А

19 березня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000073 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

17 березня 2026 року дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що Відділенням поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 22.02.2026 до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2026 у соціальній мережі «TikTok» заявник виявив оголошення про продаж автомобіля «Hyundai» 2010 року випуску. Після цього він зв`язався з особою, яка розмістила оголошення, за номером телефону НОМЕР_1 . Вказаний номер телефону було надано продавцем під час листування у соціальній мережі. Під час спілкування з продавцем, останній повідомив ОСОБА_5 про необхідність здійснення передоплати за транспортування автомобіля, у зв`язку з чим 22.02.2026 заявник здійснив перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 у розмірі 25 000 грн., внаслідок чого невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 25 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка на яку було переведено потерпілим кошти відкрита в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з інформації отриманої шляхом здійснення безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі-реєстр) на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», встановлено, що Novapay limited liability company (novapay, llc)/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) офіційно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей за період часу з 00.00 годин 15.02.2026 по час пред`явлення ухвали суду на виконання: про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по батькові особи; дата народження; ідентифікаційний податковий номер; місце реєстрації та місце фактичного проживання; контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти за наявності; копії документів на підставі яких відкрито рахунок в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; анкети/заяви про приєднання до умов і правил надання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття розрахункового рахунку); щодо банківських реквізитів карткового рахунку НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN, дата відкриття рахунку, відділення у якому відкрито картку); щодо деталізації руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 (дата та час кожної операції за вказаним картковим рахунком із зазначенням сум, реквізитів контрагентів, інформації щодо призначення платежу та способу проведення операції, а також залишків коштів після здійснення операцій); щодо операцій із зняття готівки за картковим рахунком НОМЕР_2 (адреси розташування та номери терміналів/банкоматів або відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дата та час операції; щодо сум зняття готівки; фото та відеоматеріали з камер відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); щодо використання інтернет-банкінгу для проведення операцій за банківським картковим рахунком НОМЕР_2 (IP-адреси входу, MAC-адреси пристроїв, типи пристроїв, геолокація доступу, дата та час авторизації; щодо підключених сервісів (інтернет-банкінг, мобільний банкінг, push-повідомлення, sms-інформування); щодо фінансових номерів (номери мобільних телефонів, прив`язаних до карткового рахунку НОМЕР_2 ; історія змін фінансових номерів; вказані відомості треба надати з моменту відкриття рахунку за номером картки НОМЕР_2 до моменту блокування/закриття такого рахунку у разі вчинення цих дій); щодо здійснення будь-якого виду оплат та списання коштів з номеру банківської картки НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних номерів телефонів, оплати комунальних послуг, оплата інших послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з даними щодо отримувачів коштів).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2026 до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2026 у соціальній мережі «TikTok» заявник виявив оголошення про продаж автомобіля «Hyundai» 2010 року випуску. Після цього він зв`язався з особою, яка розмістила оголошення, за номером телефону НОМЕР_1 . Вказаний номер телефону було надано продавцем під час листування у соціальній мережі. Під час спілкування з продавцем, останній повідомив ОСОБА_5 про необхідність здійснення передоплати за транспортування автомобіля, у зв`язку з чим 22.02.2026 заявник здійснив перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 у розмірі 25 000 грн., внаслідок чого невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 25 000 грн.

Органом досудового розслідування доведено, що інформація, до якої просить дізнавач отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до відомостей за період часу з 00.00 годин 15.02.2026 по час пред`явлення ухвали суду на виконання: про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по батькові особи; дата народження; ідентифікаційний податковий номер; місце реєстрації та місце фактичного проживання; контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти за наявності; копії документів на підставі яких відкрито рахунок в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; анкети/заяви про приєднання до умов і правил надання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття розрахункового рахунку); щодо банківських реквізитів карткового рахунку НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN, дата відкриття рахунку, відділення у якому відкрито картку); щодо деталізації руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 (дата та час кожної операції за вказаним картковим рахунком із зазначенням сум, реквізитів контрагентів, інформації щодо призначення платежу та способу проведення операції, а також залишків коштів після здійснення операцій); щодо операцій із зняття готівки за картковим рахунком НОМЕР_2 (адреси розташування та номери терміналів/банкоматів або відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дата та час операції; щодо сум зняття готівки; фото та відеоматеріали з камер відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); щодо використання інтернет-банкінгу для проведення операцій за банківським картковим рахунком НОМЕР_2 (IP-адреси входу, MAC-адреси пристроїв, типи пристроїв, геолокація доступу, дата та час авторизації; щодо підключених сервісів (інтернет-банкінг, мобільний банкінг, push-повідомлення, sms-інформування); щодо фінансових номерів (номери мобільних телефонів, прив`язаних до карткового рахунку НОМЕР_2 ; історія змін фінансових номерів; вказані відомості треба надати з моменту відкриття рахунку за номером картки НОМЕР_2 до моменту блокування/закриття такого рахунку у разі вчинення цих дій); щодо здійснення будь-якого виду оплат та списання коштів з номеру банківської картки НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних номерів телефонів, оплати комунальних послуг, оплата інших послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з даними щодо отримувачів коштів), яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення особи причетної до злочину, та містить в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_3 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що обслуговує картковий рахунок НОМЕР_2 та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей за період часу з 00.00 годин 15.02.2026 по час пред`явлення ухвали слідчого судді на виконання: про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по батькові особи; дата народження; ідентифікаційний податковий номер; місце реєстрації та місце фактичного проживання; контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти за наявності; копії документів на підставі яких відкрито рахунок в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; анкети/заяви про приєднання до умов і правил надання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття розрахункового рахунку); щодо банківських реквізитів карткового рахунку НОМЕР_2 (номер рахунку IBAN, дата відкриття рахунку, відділення у якому відкрито картку); щодо деталізації руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 (дата та час кожної операції за вказаним картковим рахунком із зазначенням сум, реквізитів контрагентів, інформації щодо призначення платежу та способу проведення операції, а також залишків коштів після здійснення операцій); щодо операцій із зняття готівки за картковим рахунком НОМЕР_2 (адреси розташування та номери терміналів/банкоматів або відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дата та час операції; щодо сум зняття готівки; фото та відеоматеріали з камер відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); щодо використання інтернет-банкінгу для проведення операцій за банківським картковим рахунком НОМЕР_2 (IP-адреси входу, MAC-адреси пристроїв, типи пристроїв, геолокація доступу, дата та час авторизації; щодо підключених сервісів (інтернет-банкінг, мобільний банкінг, push-повідомлення, sms-інформування); щодо фінансових номерів (номери мобільних телефонів, прив`язаних до карткового рахунку НОМЕР_2 ; історія змін фінансових номерів; вказані відомості треба надати з моменту відкриття рахунку за номером картки НОМЕР_2 до моменту блокування/закриття такого рахунку у разі вчинення цих дій); щодо здійснення будь-якого виду оплат та списання коштів з номеру банківської картки НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних номерів телефонів, оплати комунальних послуг, оплата інших послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з даними щодо отримувачів коштів)

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1