Справа № 442/219/26
Провадження № 1-кс/442/272/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про те, кому належать банківська картка № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації за період з 07.01.2026 по 10.02.2026 по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунків № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 07.01.2026 по 10.02.2026;

- інформації, що стосується рахунків контрагент, на який було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, копій документів про відкриття цього рахунку (договори, копії паспорту осіб, кому належать рахунки, номери банківського рахунку, повні номера карток); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувачів у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 07.01.2026 по 10.02.2026.

Клопотання мотивує тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_13 про те, що в період часу з 06.01.2026 по 07.01.2026 невідома особа під приводом онлайн заробітку заволоділа її грошовими коштами в сумі 30823 гривень, котрі ОСОБА_13 переказувала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитано потерпілу ОСОБА_13 , яка повідомила, що 05.01.2026 в Телеграм їй прийшло повідомлення від невідомого абонента, який був підписаний « ОСОБА_14 ». Їй запропонували онлайн підробіток, який полягав в тому, що вона може зареєструється в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ставити вподобання на товар, щоб збільшувати їх популярність та продажі. ОСОБА_13 погодилася на дану пропозицію та вирішила підзаробити. 05.01.2026 потерпіла ОСОБА_13 приєдналася в групу в Телеграмі, де кожного дня надсилали різноманітні завдання, які потрібно було виконувати на сторінці інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 06.01.2026 у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Телеграмі прийшло повідомлення, що необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зареєструвати торговий рахунок. На такий рахунок потерпілій мали нараховувати кошти за виконані завдання та в подальшому ОСОБА_13 змогла б ці кошти переказувати на свою власну банківську картку. 07.01.2026 о 12:13 год потерпіла ОСОБА_13 переказала першу частину коштів в сумі 1081 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Ці кошти вона переказала нібито за покупку товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому на її торговий рахунок мали повертали кошти за нібито придбаний товар. У подальшому потерпіла ОСОБА_13 могла б їх переказати на свою банківську картку НОМЕР_5 . Цього ж дня, о 12:26 год потерпіла знову переказала кошти в сумі 8094,27 грн на банківську картку НОМЕР_2 та о 13:08 год переказала ще кошти в сумі 21796 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Після переказу коштів у сумі 30971,27 грн. жодного повернення на торговий рахунок потерпілої не було та в подальшому її видалили із згаданої групи.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 та встановлено, що після того як потерпіла переказала кошти на вказану банківську карту, з неї було здійснено переказ на наступну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищезгаданих банківських документів, а тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відтак, слідча суддя розглянула клопотання у відсутності такої.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 08.01.2026 зареєстровано кримінальне провадження №0000003, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_15 .

З протоколу огляду предмету від 09.02.2026 вбачається, що 07.01.2026 о 12 год 49 год з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 відбулося, зокрема, безготівкове списання грошових коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про те, кому належать банківська картка № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації за період з 07.01.2026 по 10.02.2026 по руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунків № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 07.01.2026 по 10.02.2026;

- інформації, що стосується рахунків контрагент, на який було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, копій документів про відкриття цього рахунку (договори, копії паспорту осіб, кому належать рахунки, номери банківського рахунку, повні номера карток); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувачів у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 07.01.2026 по 10.02.2026.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1