Справа № 750/1400/26
Провадження № 1-кс/750/454/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 лютого 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000061 від 12.06.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДР НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

СВ Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 від 12.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2024-2025 років організували контрабандну схему, яка полягає у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів породи сосна, шляхом надання митному органу підроблених документів на їх походження.

Згідно клопотання, відповідно до висновку аналітичного дослідження №2/26-15-08-00-19/42241226 від 20.01.2026, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснив фінансові операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією пиломатеріалів у кількості 453,91 м3 шляхом експорту за межі митної території України на загальну суму 1 083 407, 30 грн., без фактичного підтвердження законного їх походження від контрагентів-постачальників.

Відповідно до вантажно-митних декларацій та видаткових накладних, постачальниками лісоматеріалів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У той же час, допитані службові особи вказаних суб`єктів господарювання повідомили, що їм не відомі ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні його представники, будь-яких фінансово-господарських операцій з товариством вони не здійснювали.

Зокрема, під час експорту лісопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використала перехідні видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть мати ознаки підробки в наступних вантажно митних деклараціях:

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA57U0 від 19.04.2024 здійснено експортну операцію в кількості 33,578 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано видаткову накладну №1 від 30.03.2024, про реалізацію ФОП ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Круглого, лісоматеріалу, сосна, об`єм 83,566м3, вартістю 206137,20грн»;

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA19U0 від 08.05.2024 здійснено експортну операцію в кількості 33,415 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано видаткову накладну №2 від 30.03.2024, про реалізацію ФОП ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Круглого, лісоматеріалу, сосна, об`єм 26,238м3, вартістю 62971,20грн»;

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA04U4 від 25.11.2024 здійснено експортну операцію в кількості 30,318 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано видаткову накладну №47 від 06.11.2024, про реалізацію ФОП ОСОБА_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Круглого, лісоматеріалу, сосна, об`єм 50,479м3, вартістю 117901,20грн»;

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA04U3 від 25.03.2024 здійснено експортну операцію в кількості 27,264 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано видаткову накладну №42 від 03.01.2024, про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Круглого, лісоматеріалу, сосна, об`єм 19,994м3, вартістю 43986,80грн»;

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA18U2 від 27.08.2024 здійснено експортну операцію в кількості 28,980 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано видаткову накладну №21 від 15.08.2024, про реалізацію ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Круглого, лісоматеріалу, сосна, об`єм 70,952м3, вартістю 155581,30грн»;

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA81U1 від 24.10.2024 здійснено експортну операцію в кількості 27,336 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано видаткову накладну №51 від 11.10.2024, про реалізацію ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Круглого, лісоматеріалу, сосна, об`єм 58,313м3, вартістю 141190,40грн»;

- відповідно до вантажно митної декларації № 24UA00U9 від 04.11.2024 здійснено експортну операцію в кількості 29,327 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано видаткову накладну №51 від 11.10.2024, про реалізацію ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Круглого, лісоматеріалу, сосна, об`єм 58,313м3, вартістю 141190,40грн»;

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA56U3 від 11.11.2024 здійснено експортну операцію в кількості 27,619 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано видаткову накладну №31 від 01.11.2024, про реалізацію ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Круглого, лісоматеріалу, сосна, об`єм 56,240м3, вартістю 154765,00грн»;

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA01U1 від 04.12.2024 здійснено експортну операцію в кількості 26,199 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано видаткову накладну №56 від 22.11.2024, про реалізацію ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Круглого, лісоматеріалу, сосна, об`єм 58,063м3, вартістю 130010,00грн»;

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA84U2 від 12.12.2024 здійснено експортну операцію в кількості 28,039 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано видаткову накладну №31/2 від 28.11.2024, про реалізацію ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Круглого, лісоматеріалу, сосна, об`єм 30,066м3, вартістю 70864,20грн».

З метою встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, беручи до уваги доводи слідчого, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що слідчим не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином копії з них), що стали підставами для здійснення експортних операцій в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: вантажно-митних декларацій, контрактів, додатків до контрактів, змін, угод, специфікацій, сертифікатів походження лісоматеріалів, декларації про походження товару, товаро-транспортних накладних (в т.ч. «ТТН-ліс»), інших документів, які надавались під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей в режимі експорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей, виданих від імені вищевказаних фізичних осіб підприємців, для подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформлення вантажно митних декларацій, за період 01.02.2024 по 27.01.2026 з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином копії з них).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1