Справа № 645/1165/26
Провадження № 1-кс/645/245/26
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 12.02.2026, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації у м. Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 11.02.2026 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 09.02.2026 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_6 " він знайшов оголошення з приводу продажу пелетів для опалення, де замовив даний товар у невідомої особи у кількості 8 тон загальною вартістю 78.000 грн. В подальшому зявником було сплачено через систему ІНФОРМАЦІЯ_7 з власної картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 на картки невідомої особи трьома платежами: 09.02.2026 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 на суму 22.000 грн., 09.02.2026 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на суму 18.000 грн., 10.02.2026 року на картку Банк ОСОБА_6 № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 ,однак замовлений товар так і не отримав.

Даний факт 12.02.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період часу з 09.02.2025 по 10.02.2025 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахував грошові кошти через систему ІНФОРМАЦІЯ_7 з власної картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 на картки невідомої особи: 09.02.2026 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 на суму 22.000 грн., 09.02.2026 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на суму 18.000 грн., 10.02.2026 року на картку Банк ОСОБА_6 № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму у розмірі 78.000 грн. під приводом купівлі пелет у кількості 8 тон.

Дізнавачем зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1. даних щодо банківського рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2. даних про рух грошових коштів з 09.02.2026 по дату винесення ухвали банківському рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 з якого було переведено грошові кошти на картки: 09.02.2026 року на ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 на суму 22.000 грн., 09.02.2026 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на суму 18.000 грн., 10.02.2026 року на картку Банк ОСОБА_6 № НОМЕР_9 із зазначенням карти відправника;

3. даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 з 09.02.2026 по дату винесення ухвали;

4. перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.02.2026 по дату винесення ухвали;

5. надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 09.02.2026 по дату винесення ухвали;

6. інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ОСОБА_8 НОМЕР_6 з 09.02.2026 по дату винесення ухвали.

А також даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи:

- даних про рух грошових коштів з 09.02.2026 по дату винесення ухвали по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 із зазначенням карти/ рахунку відправника;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 з 09.02.2026 по дату винесення ухвали;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.02.2026 по дату винесення ухвали;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 09.02.2026 по дату винесення ухвали;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 з 09.02.2026 по дату винесення ухвали.

Крім того, даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи:

- даних про рух грошових коштів з 09.02.2026 по дату винесення ухвали по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 із зазначенням карти/ рахунку відправника;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 з 09.02.2026 по дату винесення ухвали;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.02.2026 по дату винесення ухвали;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 09.02.2026 по дату винесення ухвали;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 з 09.02.2026 по дату винесення ухвали.

Крім того, даних щодо банківської картки Банк ОСОБА_6 № НОМЕР_9 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи:

- даних про рух грошових коштів з 10.02.2026 по дату винесення ухвали по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 із зазначенням карти/ рахунку відправника;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 з 10.02.2026 по дату винесення ухвали;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.02.2026 по дату винесення ухвали;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 10.02.2026 по дату винесення ухвали;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 з 10.02.2026 по дату винесення ухвали.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Крім цього, дізнавач вказав, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу, просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні вказаних банківських установ, тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача або прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники фінансових установ та потерпілий в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000046 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного за заявою ОСОБА_5 про те, що 09.02.2026 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_6 " він знайшов оголошення з приводу продажу пелетів для опалення, де замовив даний товар у невідомої особи у кількості 8 тон загальною вартістю 78.000 грн. В подальшому зявником було сплачено через систему ІНФОРМАЦІЯ_7 з власної картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 на картки невідомої особи трьома платежами: 09.02.2026 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 на суму 22.000 грн., 09.02.2026 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на суму 18.000 грн., 10.02.2026 року на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 ,однак замовлений товар так і не отримав. ІКС ІПНП 4849.

Дізнавачем до клопотання додані: витяг з ЄРДР за № 0000046 від 12.02.2026; копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.02.2026, протокол огляду мобільного телефону потерпілого, зі змісту якого вбачається фіксація телефонних дзвінків з номерів телефонів шахраїв, зазначених в клопотанні; роздруківки платіжних інструкцій ОСОБА_8 від 09.02.2026 про перерахування потерпілим грошових коштів 09.02.2026 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 на суму 22.000 грн., 09.02.2026 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на суму 18.000 грн., 10.02.2026 року на картку Банк ОСОБА_6 № НОМЕР_9 на суму 38.000 грн.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, та надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 за період з 09.02.2026 по 20.02.2026.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавачем не конкретизовано найменування структурних підрозділів вищезазначених юридичних осіб у м. Харків, у яких слід вилучити інформацію.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у відділеннях зазначених банківських установ на території м. Харкова, слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовані відділення банків, не доведено, що така інформація перебуває саме у їх володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково - у межах, що зазначені вище, та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 12.02.2026, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають:

1) у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- даних щодо банківського рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів з 09.02.2026 по 20.02.2026 по банківському рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 з якого було переведено грошові кошти на картки: 09.02.2026 року на ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 на суму 22.000 грн., 09.02.2026 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на суму 18.000 грн., 10.02.2026 року на картку Банк ОСОБА_6 № НОМЕР_9 із зазначенням карти відправника;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 з 09.02.2026 по 20.02.2026;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.02.2026 20.02.2026;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 09.02.2026 по 20.02.2026;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ОСОБА_8 НОМЕР_6 з 09.02.2026 по 20.02.2026.

2) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів з 09.02.2026 по 20.02.2026 по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 із зазначенням карти/ рахунку відправника;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 з 09.02.2026 по 20.02.2026;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.02.2026 по 20.02.2026;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 09.02.2026 по 20.02.2026;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 з 09.02.2026 по 20.02.2026.

3) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів з 09.02.2026 по 20.02.2026 по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_6 із зазначенням карти/ рахунку відправника;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 з 09.02.2026 по 20.02.2026;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.02.2026 по 20.02.2026;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 09.02.2026 по 20.02.2026;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 з 09.02.2026 по 20.02.2026.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє в межах строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 20.04.2026.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1