СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1251/26
ун. № 759/3659/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000579 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В СТАНОВИВ :

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- усієї документації, щодо взаємовідносин (закупівля, реалізація) з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, зокрема: усіх договорів з додатками, зокрема: № 16/05-В від 15.04.2024, № 16/05-В/1 від 21.10.2024, № 02/05-В від 08.01.2025, № 41/05-В від 24.06.2024, № 01/05-В від 26.12.2024, № UEEX-9878-1 від 19.11.2024, № UEEX-8523-1 від 19.08.2024, № UEEX-5970-1 від 26.03.2024, додаткових угод до зазначених договорів та інших укладених між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звітів про їх виконання, актів виконаних робіт (актів приймання-передачі наданих послуг та товаро-матеріальних цінностей), накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, чеків, тощо; документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в тому числі угоди, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків, тощо, документів щодо листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комерційних пропозицій та копії з журналів реєстрацій документів, договорів, додаткових угод;

- належним чином завірені копії усієї дозвільної документації на підставі якої здійснювалася вирубка деревини щодо виконання договорів: № 16/05-В від 15.04.2024, № 16/05-В/1 від 21.10.2024, № 02/05-В від 08.01.2025, № 41/05-В від 24.06.2024, № 01/05-В від 26.12.2024, № UEEX-9878-1 від 19.11.2024, № UEEX-8523-1 від 19.08.2024, № UEEX-5970-1 від 26.03.2024 (лісорубних квитків, документи на підставі яких вони видавалися, спеціальні дозволи);

- усієї документації щодо договору №35/06-В від 04.06.2024, усі додатки та додаткові угоди до зазначеного договору, дозвільної документації, копії наказів про призначення та закріплення відповідальних осіб, локальні кошториси, дефектні акти, підсумкову відомість ресурсів, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, видаткові накладні, договори на поставку товару та надання послуг, , акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, звірка взаєморозрахунків, платіжні доручення та документи щодо отримання та повернення авансу, усі інші наявні документи щодо виконання договору

№ 35/06-В.

- належним чином завірену копію статуту підприємства Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє на даний час, а також ті що діяли з 01.01.2023.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріали з УСР в Київській області ДСР НП України про те, що посадові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 відчуження, зловживаючи службовим становищем та вступивши в злочинну змову з службовими особами інших суб`єктів господарювання державної та приватної власності, організували незаконну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів та матеріальних цінностей підприємства.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 будучи приватним підприємцем, засновником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код. НОМЕР_3 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код. НОМЕР_4 співпрацював з державними підприємствами в сфері заготовки та закупівлі деревини, в тому числі з ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після звільнення попереднього директора ДСП, на його місце було призначено саме ОСОБА_5 .

Далі ОСОБА_5 у 2024 році від імені ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає 5-ть договорів з підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. НОМЕР_2 , директором якого являється ОСОБА_8 , а головним бухгалтером ОСОБА_9 , на загальні суми 12 778 333 грн., 10 000 000 грн., 9 687 500 грн., 9 033 333 грн. та 7 541 666 грн., на надання послуг з перевезення, навантаження та розвантаження лісо продукції, заготівлі деревини, розпилювання деревини.

Так встановлено, що перевезення деревини здійснювалися фізичними особами без укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за готівку, також місце порубки деревини до складу постачання фактично відрізняється у меншу сторону ніж зазначена відстань у договорах.

Також у 2024-2025 роках підконтрольне ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило у ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини на загальну суму понад 14 000 000 грн. Продавець - ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав покупцеві - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на здійснення передоплати партій товару, що готова до відвантаження, що складає 100 відсотків згідно умов зазначених в договорах, у зв`язку з чим необроблена деревина відвантажувалась без оплати. Далі більша частина деревини по значно завищеним цінам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого являється ОСОБА_10 , а головним бухгалтером ОСОБА_11 .

За наявною інформацією, деревину яку за документами реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично постачалось напряму зі складів ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по завищеній ціні, у зв`язку з чим у 2024-2025 році службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено безтоварних операцій з фіктивними підприємствами на загальну суму понад 20 млн. грн.: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Також за наявною інформацією, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за доставку деревини, хоча фактично деревину перевозили власними силами та засобами.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації яка перебуває у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000579 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- усієї документації, щодо взаємовідносин (закупівля, реалізація) з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, зокрема: усіх договорів з додатками, зокрема: № 16/05-В від 15.04.2024, № 16/05-В/1 від 21.10.2024, № 02/05-В від 08.01.2025, № 41/05-В від 24.06.2024, № 01/05-В від 26.12.2024, № UEEX-9878-1 від 19.11.2024, № UEEX-8523-1 від 19.08.2024, № UEEX-5970-1 від 26.03.2024, додаткових угод до зазначених договорів та інших укладених між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звітів про їх виконання, актів виконаних робіт (актів приймання-передачі наданих послуг та товаро-матеріальних цінностей), накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, чеків, тощо; документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в тому числі угоди, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків, тощо, документів щодо листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комерційних пропозицій та копії з журналів реєстрацій документів, договорів, додаткових угод;

- належним чином завірені копії усієї дозвільної документації на підставі якої здійснювалася вирубка деревини щодо виконання договорів: № 16/05-В від 15.04.2024, № 16/05-В/1 від 21.10.2024, № 02/05-В від 08.01.2025, № 41/05-В від 24.06.2024, № 01/05-В від 26.12.2024, № UEEX-9878-1 від 19.11.2024, № UEEX-8523-1 від 19.08.2024, № UEEX-5970-1 від 26.03.2024 (лісорубних квитків, документи на підставі яких вони видавалися, спеціальні дозволи);

- усієї документації щодо договору №35/06-В від 04.06.2024, усі додатки та додаткові угоди до зазначеного договору, дозвільної документації, копії наказів про призначення та закріплення відповідальних осіб, локальні кошториси, дефектні акти, підсумкову відомість ресурсів, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, видаткові накладні, договори на поставку товару та надання послуг, , акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, звірка взаєморозрахунків, платіжні доручення та документи щодо отримання та повернення авансу, усі інші наявні документи щодо виконання договору

№ 35/06-В.

-належним чином завірену копію статуту підприємства Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє на даний час, а також ті що діяли з 01.01.2023;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1