Справа№751/1002/26
Провадження №1-кс/751/238/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся прокурор, вказавши, що Чернігівською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000007 від 09.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492; документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро) із зазначенням дати, суми, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках за період часу з 23.07.2024 по 29.05.2025, з можливістю їх вилучення в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що згідно з Порядком надання грантів на створення, розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості, затвердженим Постановою КМУ від 24.06.2022 №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості», метою надання грантів є придбання основних засобів виробництва, які не підлягають відчуженню до виконання умов договору гранту, та введення в експлуатацію основних засобів виробництва.

Пунктом 4 Порядку передбачено, що гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

Так, наказом Міністерства економіки України від 07.10.2024 № 24231 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включено до переліку грантоотримувачів для створення або розвитку виробництва переробної промисловості у розмірі 8 млн. грн.

16.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Житомирська обл., Звягельский р-н, с. Курчиця) з метою співфінансування вартості проекту з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), грошові кошти в сумі 8,040 млн. грн. з призначенням платежу: «сплата згідно договору №2024-АКС-1 від 15.10.2024 без ПДВ», які в подальшому перераховані на власний рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як «перерахування власного внеску».

21.11.2024 уповноваженим банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 зараховано 8 млн. грн. грантових коштів на придбання основних засобів виробництва згідно Постанови КМУ №739 від 21.06.2022.

В подальшому, 29.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою виконання грантового договору, перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке, на думку органу досудового розслідування, має ознаки фіктивності, 16 млн. грн. як оплату за лінію для виробництва хліба «Житнє диво» згідно рахунку № 4 від 26.11.2024 та договору поставки №2511-1 ЛВ без ПДВ.

Органом досудового розслідування, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має основні засоби, а саме орендоване за адресою АДРЕСА_3 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) нежитлове приміщення пекарню в якій згідно з умовами грантового договору повинно розміщуватися виробництво та створені робочі місця на умовах повного робочого дня. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітує до податкового органу про відсутність діяльності, реєстрація податкових накладних в ЄРПН не здійснюється. Також, підприємством задекларовано прийняття на роботу співробітників, які фактично на підприємстві не працюють, функціональні обов`язки не виконують.

Крім того, виробнича лінія фактично не придбавалась та за задекларованим місцем здійснення діяльності: АДРЕСА_3 , не встановлювалась.

При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на думку органу досудового розслідування, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи розпорядниками бюджетних коштів, отриманих у формі гранту, умисно використали їх не за цільовим призначенням та вивели у тіньовий обіг з метою подальшого привласнення.

Також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які доходи та витрати, пов`язані з безпосереднім основним видом діяльності виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, що свідчить про відсутність діяльності.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 23.07.2024 (дата відкриття) по 29.05.2025 (дата закриття) використовувало рахунки НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492; документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро) із зазначенням дати, суми, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках за період часу з 23.07.2024 по 29.05.2025, з можливістю їх вилучення в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000007 від 09.01.2026 прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492; документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро) із зазначенням дати, суми, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках за період часу з 23.07.2024 по 29.05.2025, з можливістю їх вилучення в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1