печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9519/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000163, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка вчиняє несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, а також здійснює розповсюдження такої інформації.

Так встановлено, що група осіб перебуваючи у попередній змові організувала в месенджері «Telegram» надання протиправних послуг з бронювання, отримання витягів з особистою інформацією військовозобов`язаних, зняття з військового обліку з подальшим внесенням змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «ІНФОРМАЦІЯ_1». До вказаної злочинної схеми також залучено діючих працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які за грошову винагороду надають останньому конфіденційну інформацію з обмеженим доступом з ЄДР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, встановлено, що злочинна група осіб в своїй протиправній діяльності використовує банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_24 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, повідомлені про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні:

1. Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по наступних карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

2. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (МФО НОМЕР_27 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по наступних карткових рахунках: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

3. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (МФО НОМЕР_29 , ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по наступних карткових рахунках: НОМЕР_23 ;

4. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), (МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , по наступних карткових рахунках: НОМЕР_24 , а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів, із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 24.02.2026, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, за період з 01.01.2024 по 24.02.2026;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2024 по 24.02.2026;

- договорів про встановлення системи «Клієнт-Банк» щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2024 по 24.02.2026;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 24.02.2026, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2024 по 24.02.2026;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клінтами, яким належать рахунки;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та документи, які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 01.01.2024 по 24.02.2026.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9519/26-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1