печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3157/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000854 від 29.09.2025,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі його територіальних/структурних частинах, а також відділеннях, а саме:

- копії установчих, статутних та реєстраційних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 2020 року по теперішній час у тому числі статути із змінами, які діяли на указаний період, довіреності, реєстраційні документи, документи про керівні органи та структуру власності, положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про Правління, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі банків;

- особові справи наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , колишній Голова Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , колишній співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київського відділення за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , акціонер ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київського відділення ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , член Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , заступник Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , керівник Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - накази про призначення, звільнення, посадові та службові інструкції, копії паспортів та РНОКПП, особові картки, опитувальники, заяви і т.д.;

- Розподіли обов`язків указаних осіб, положення та інструкції, якими вони керувались будучи на посадах з 2020 року;

- Положення та інструкції Департаментів, відділів, управлінь в яких перебували указані особи;

- Положення та інструкції, які регулюють діяльність фінансового моніторингу банківської установи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000854 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В ході досудового розслідування провадження серед іншого досліджуються обставини за яких службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримують неправомірну вигоду від інших осіб за бездіяльність, яка проявляється в не блокуванні ризикових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, забезпечення виведення коштів у тіньовий, неконтрольований Державою обіг та не створення штучних перешкод ризиковим підприємствам для забезпечення легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

Так, за наявними даними, організаторами т.зв. «конвертаційних центрів», що контролюють низку суб`єктів господарювання, які діють в тіньовому секторі економіки у змові з службовими особами банківських та фінансових установ організовано протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрація на підставних осіб комерційних структур та інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах.

За наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , використовуючи сталі зв`язки серед працівників різноманітних банківських установ не пізніше ніж 23.04.2024 налагодив на комерційній основі т.зв. «супровід» в обслуговуванні компаній, що входять до складу т.зв. «конвертаційних центрів» з діючим на той час Головою Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (перебував на посаді з 28.09.2023 по 30.04.2025).

Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що між вказаними особами погоджена оплата 0,11-0.15% (до 250 млн грн - 0,15%, від 250 млн грн - 0,13 %, від 500 млн грн - 0,11 %) від загального обороту компаній та відокремлено спеціальних співробітників, які взяли під контроль (сприяли в уникненні блокування рахунків, зупиненні операцій, сприяння в проведенні транзитних операцій, погодженні валютних контрактів, допомагали в уникненні від проведення фінансового моніторингу операцій, надавали вказівки, консультації, розголошували відомості третім особам, а також умисно не повідомляли Державний фінансовий моніторинг про підозрілі операції) компаній.

Так, після погодження «тарифу» та порядку взаємодії Голова Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виділив для вказаної протиправної діяльності співробітника Київського відділення відповідального за фінансовий моніторинг ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 . Вказана особа безпосередньо здійснювала супровід від відкриття рахунків до підготовки «необхідних» документів для банку у випадку проблемних питань.

Додатково встановлено, що ОСОБА_17 , діючи в інтересах конвертаційних центрів спільно з ОСОБА_5 , забезпечили прийняття коштів від юридичних осіб з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 розірвало ділові відносини у зв`язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику, а також не встановили неприйнятно високий ризик учаснику конвертаційного центру-клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що забезпечило безперешкодний перерахунок сумнівних коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 . За вказані дії ОСОБА_5 вимагав щонайменш 10% від загальної суми коштів.

Крім цього, ОСОБА_5 надавались вказівки службовим особам банку щодо невжиття заходів на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року, що полягало в не встановленні неприйнятно високого рівня ризику, а також розірванню ділових відносин з юридичними особами, які відповідали критеріям ризиковості.

Встановлено, що після 25.02.2025 відбулись зміни в вищевказаній протиправній діяльності та відповідальним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за протиправну схему став член Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представник акціонера - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , вказаний член Наглядової Ради володіє 3,96% акцій Банку, його мати ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , також володіє 3,96% акцій та ймовірно причетна до вищевказаної протиправної діяльності.

У ході розслідування провадження установлено, що до злочинної діяльності можуть бути причетні наступні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , колишній Голова Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , колишній співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київського відділення за адресою: АДРЕСА_2 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , акціонер ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київського відділення ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , член Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , заступник Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , керівник Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3

9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході розслідування провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також її територіальних, структурних підрозділах відносно суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які фігурують в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені відомості матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочинів, в ході вчинення злочину та після його вчинення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000854 від 29.09.2025, - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим слідчої групи ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000854 від 29.09.2025, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі його територіальних/структурних частинах, а також відділеннях, а саме:

- копії установчих, статутних та реєстраційних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 2020 року по 22.01.2026 у тому числі статути із змінами, які діяли на указаний період, довіреності, реєстраційні документи, документи про керівні органи та структуру власності, положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про Правління, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі банків;

- особові справи наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , колишній Голова Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , колишній співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київського відділення за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , акціонер ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київського відділення ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , член Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , заступник Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , керівник Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - накази про призначення, звільнення, посадові та службові інструкції, копії паспортів та РНОКПП, особові картки, опитувальники, заяви і т.д.;

- Розподіли обов`язків указаних осіб, положення та інструкції, якими вони керувались будучи на посадах з 2020 року;

- Положення та інструкції Департаментів, відділів, управлінь в яких перебували указані особи;

- Положення та інструкції, які регулюють діяльність фінансового моніторингу банківської установи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1