Справа № 361/1113/26
Провадження № 1-кс/361/350/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000184 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю.

Досудовим розслідування встановлено, що до ЧЧ Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від уповноваженої особи, яка представляє інтереси товариства з обмеженою відповідальністю про те, що 16.01.2025 після перерахування грошових коштів третій особі за товари та послуги, замовлення не отримано та грошові кошти не повернуто, чим заподіяно майнову шкоду.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано представника потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомив, що станом на січень 2026 року на підставі письмової довіреності він уповноважений представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Від знайомої своєї дружини він довідався про можливість придбати пальне за вигідними цінами. Він зв`язався за номером телефону з жінкою на ім`я ОСОБА_4 .

16.01.2026 у мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_4 надіслала рахунок на оплату № AA-9 від 16.01.2026, завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було перерахувати грошові кошти у сумі 702 750 грн, що становило 50 % від загальної вартості дизельного палива 1 276 800 грн.

Відповідно до домовленостей, автомобіль зі сторони продавця мав 17.01.2026 здійснити доставку дизельного палива за адресою: АДРЕСА_1 , де розташована АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після доставки товару друга частина оплати мала бути перерахована продавцю.

16.01.2026 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (IBAN: НОМЕР_2 ), на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (IBAN: НОМЕР_3 ), було перераховано грошові кошти у сумі 702 750 грн. Квитанцію про оплату потерпілий надіслав Вероніці через мобільний додаток «Telegram».

Доставка пального не була здійснена. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у ході розмови повідомив, що не має відношення до постачання дизельного палива, а грошові кошти на рахунок товариства були зараховані на прохання його знайомого на ім`я ОСОБА_6 з метою подальшого переведення у готівку. 22.01.2026 потерпілий повторно зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що затягування поставки його не влаштовує та він вимагає повернення грошових коштів.

ОСОБА_4 погодилася здійснити повернення, однак станом на теперішній час грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуті. На телефонні дзвінки ОСОБА_4 не відповідає, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє, що повернення коштів можливе лише після того, як його знайомий ОСОБА_6 поверне йому кошти у готівковій формі, при цьому конкретні строки не називаються.

Також встановлено, що в період з 26.01.2025 по 04.02.2026 здійснювалися грошові перекази з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (IBAN: НОМЕР_3 ), на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що банківський рахунок

№ НОМЕР_4 є транзитним та відноситься до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а основним рахунком товариства є

№ НОМЕР_5 , на якому станом на 23.02.2026 перебувають грошові кошти у сумі 2 771 766 грн 80 коп.

Таким чином, грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 702 750 грн. були отримані без фактичного виконання зобов`язань щодо поставки 15 000 літрів дизельного пального, що свідчить про наявність ознак шахрайських дій.

Перераховані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт заволодіння майном потерпілого шляхом обману. Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, такі кошти можуть бути визнані речовими доказами.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » »за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки обов`язковість його участі не передбачена КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та така інформація розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000184 від 29 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , - до речей та документів, з можливістю їх вилучення та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 надати ці документи, а саме:

1)відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 16.01.2026 року по 04.03.2026;

3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 16.01.2026 року по 04.03.2026;

4)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 16.01.2026 року по 04.03.2026;

5)виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 16.01.2026 року по 04.03.2026, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

6)надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7)у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.01.2026 по 04.03.2026;

8)фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 16.01.2026 по 04.03.2026.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1