У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2026 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю ( кримінальне провадження № 0000064 від 24.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

Встановив:

09.03.2026 до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000064 від 24.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому прохає надати доступ слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальникові СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 до відомостей, які перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з метою отримання:завірених належним чином копій договорів про відкриття та обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 ; заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі поданих в електронній формі; сканованих копій паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків, інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень особи, яка відкривала зазначені рахунки;; повної інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках із зазначенням точної дати, часу, суми операцій, реквізитів контрагентів, призначення платежів та способу здійснення операцій; інформації про перелік IP-адрес та геолокацію місць авторизації в Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу входу до особистого кабінету; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення вищевказаних відомостей у електронному та друкованому вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава за період з 05.11.2025 по 11.12.2025.

- Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківського рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025.

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківського рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківського рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025.

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 24.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 05.11.2025 по 20.12.2025 невстановлені особи, представляючись судовим виконавцем та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомили потерпілій ОСОБА_11 про нібито належну їй компенсацію за судовим рішенням щодо відшкодування шкоди від ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 127 354 грн. Під приводом оформлення виплати вимагали сплату різних платежів.

Потерпіла ОСОБА_11 здійснила такі перекази:

05.11.2025 6 750 грн (судовий збір) з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р якої НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_6 .

07.11.2025 16 270 грн (страхування у Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_12 , банк ПУаТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.11.2025 8 350 грн (ліцензія) на рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_13 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.11.2025 23 730 грн (доплата страхового полісу, повідомлення через Viber) на той самий рахунок НОМЕР_3 ( ОСОБА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

17.11.2025 32 568 грн на рахунок НОМЕР_4 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19.11.2025 25 000 грн на рахунок НОМЕР_3 ( ОСОБА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

21.11.2025 42 000 грн на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») через відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 .

24.11.2025 35 068 грн на рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

27.11.2025 60 000 грн на рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

28.11.2025 30 800 грн (експертиза документів) на рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

01.12.2025 32 610 грн (інкасаційні послуги) на рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

05.12.2025 50 000 грн (витратні послуги) на рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.12.2025 81 018 грн (ліцензія) на рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Загалом потерпіла здійснила 14 грошових переказів на суму 521 808 грн. Обіцяна компенсація не виплачена, кошти не повернуті.

Відомості про рух коштів за вказаними банківськими картковими рахунками можуть мати істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема часу, способу та механізму вчинення злочину, кола причетних осіб, а також для підтвердження або спростування їх можливої участі у кримінальному правопорушенні.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину та мають значення для доказування обставин, які відповідно до вимог ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому інформація про рух коштів по зазначених рахунках становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у зв`язку з чим її отримання можливе виключно у порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положенням ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю ( кримінальне провадження № 0000064) задовольнити.

1. Надати доступ слідчому СВ відділення поліції N? 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальникові СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 до відомостей, які перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з метою отримання:завірених належним чином копій договорів про відкриття та обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 ; заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі поданих в електронній формі; сканованих копій паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків, інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень особи, яка відкривала зазначені рахунки; повної інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках із зазначенням точної дати, часу, суми операцій, реквізитів контрагентів, призначення платежів та способу здійснення операцій; інформації про перелік IP-адрес та геолокацію місць авторизації в Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу входу до особистого кабінету; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення вищевказаних відомостей у електронному та друкованому вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава за період з 05.11.2025 по 11.12.2025.

- Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківського рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025.

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківського рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківського рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 05.11.2025 по 11.12.2025.

Строк дії ухвали, два місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя