Справа № 212/4429/26
У Х В А Л А

30 березня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000444 від 01 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 березня 2026 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначено, що 31 березня 2025 року до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 29 березня 2025 року, зайшовши за посиланням у месенджері Вайбер (посилання не збереглось), маючи намір отримати грошову допомогу, перейшла за посиланням та ввела свої анкетні дані та дані від картки, через деякий час, з рахунку ОСОБА_5 почалися операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 99653 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинено останній матеріального збитку на вказану суму. Номер банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів встановлюється.

Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період час з 00.00 години 29 березня 2025 року по час пред`явлення даної ухвали на виконання за банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 які відкриті у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", IP-адрес та МАС-адрес електронні обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлай-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначених рахункі а також до фото-виео матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000444 від 01 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 . старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття розрахункового захунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів за банківською карткою: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 години 29 березня 2025 року по час пред`явлення даної ухвали до виконання із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів за банківською карткою: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 години 29 березня 2025 року по час пред`явлення даної ухвали до виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій за банківською карткою: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських oперацій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в касах цієї банківської установи за період часу з 00.00 години 29 березня 2025 року по час пред`явлення даної ухвали до виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати п`ятнадцять днів з дня її постановлення, тобто до 30 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1