Справа № 204/1505/26
Провадження № 1-кс/204/270/26
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000110 від 31.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000110 від 31.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 31.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , - та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (з 16.04.2009 зареєстрований як фізична особа-підприємець), 07.02.2025 року з метою отримання гранту у сумі 500000 грн. сформував за допомогою засобів Порталу Дія, заяву №1SLW81 та бізнес-план (про створення сучасної СТО у м. Дніпро, закупівлі обладнання, оренди та ін.) та передав до уповноваженого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , - відповідно до Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022р. №738. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.03.2025 №47 було погоджено надання ФОП ОСОБА_5 гранту у розмірі 500 000,00 грн. Датою зарахування коштів гранту на спеціально створений розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_5 є 31.03.2025. У ході перевірки ДЦЗ встановлено, що кошти гранту витрачені ним у повному обсязі, нові робочі місця створені ФОП ОСОБА_5 своєчасно, люди працевлаштовані у кількості 2-ох осіб. Згідно із витягом з інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2025 по 01.10.2025, станом на 01.10.2025 податки, збори, єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування сплачуються. Абзацом 1 пункту 20 Порядку передбачено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 через регіональні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості здійснює моніторинг та контроль за виконанням умов договору гранту, зокрема шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача, не рідше ніж один раз на шість місяців протягом трьох або п`яти, або семи років залежно від строку реалізації проекту, визначеного згідно з абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, з дня зарахування коштів на рахунок отримувача. Дніпровською філією ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 14.10.2025 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 , зазначену у заяві на отримання гранту № 1SLW81, було відправлено повідомлення від 14.10.2025 №3219 про проведення планового моніторингу з 22.10.2025 по 24.10.2025. У телефонній розмові зі спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 повідомив про згоду на зустріч 23 жовтня 2025 року. Проте, після 17 жовтня 2025 року на зв`язок ОСОБА_5 припинив виходити, через що фахівець ІНФОРМАЦІЯ_9 не змогла узгодити точний час перевірки. 23.10.2025 фахівці ІНФОРМАЦІЯ_9 прибули за адресою, зазначеною у заяві на отримання гранту № 1SLW81, як фактичне місце провадження діяльності, а саме: АДРЕСА_3 . За даною адресою ФОП ОСОБА_5 не знайдено. Також не було знайдено ФОП ОСОБА_5 за адресою фактичного місця проживання, що вказана у заяві № 1SLW81, а саме: АДРЕСА_2 . Наявність придбаного на суму 500 000,00 грн. обладнання (автопідйомник 2-х стійковий 4т електрогідравлічний з верхньою синхронізацією, балансировочний стенд, зйомник сайлентблоків, набір 5в1 АКБ Makita 36V (Шуруповерт, Болгарка, Перфоратор, Гайковерт, Циркулярна пила), візок з інструментом TOPEX 5 секцій 455 предметів, гідравлічний прес 20т для СТО, візок на колесах з інструментами 7 секцій 272 од., комплект зварювальника Pro TIG, професійна мийка високого тиску, гайковерт пневматичний ударний, набір пневматичних інструментів HECHT 002075E 71 шт., ударний гайковерт, шліфувальна машина, молот, кейс, шиномонтажний станок напівавтоматичний, обладнання для промивки і чистки форсунок LAUNCH CNC-601A), стосовно якого встановлено обмеження щодо його відчуження до виконання умов договору гранту, зафіксувати не видалось можливим у зв`язку з відсутністю провадження господарської діяльності. Відтак, станом на сьогодні встановлено факт відсутності обладнання ФОП ОСОБА_5 , стосовно якого встановлено обмеження щодо його відчуження до виконання умов договору гранту, у сумі 500 000,00 грн. Відповідно до абзацу 4 пункту 20 Порядку, у разі встановлення під час моніторингу та контролю за додержанням умов договору гранту факту відсутності обладнання, придбаного отримувачем за кошти гранту, яке не підлягає відчуженню, отримувач повертає вартість такого обладнання. Враховуючи вищезазначене та керуючись абзацом 4 пункту 20 Порядку, з урахуванням акту перевірки фактичного знаходження суб`єкта господарювання за вказаною адресою Дніпровської філії ОЦЗ від 23.10.2025 №416, відповідно до абзацу 6 пункту 20 Порядку, ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення про повернення коштів гранту у сумі 500 000,00 грн. (наказ від 05.01.2026 № 5). Таким чином, діями ОСОБА_5 . Центру завдано майнової шкоди у розмірі 500000 грн. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використані в якості доказів та які становлять банківську таємницю: відомості щодо клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на чиє ім`я створено розрахунковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано розрахунковий рахунок та банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту тощо, відомості щодо дати відкриття та руху коштів по її рахункам АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2025 по теперішній час - із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою, оригіналів або належним чином завірених копій рахунків-фактур, згідно яких проводились грошові перекази та зняття грошових коштів з вказаного рахунку тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються для забезпечення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні. Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до ст.159 КПК України також, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.160 КПК України. Зазначені документи підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , - оригінали вищевказаних документів, а тому лише проведення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення забезпечить в повному обсязі якісне, повне та всебічне досудове розслідування по кримінальному провадженню. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 31.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000110 від 31.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , іншим членам групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: Виписки за номером розрахункового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, у тому числі, реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, із зазначенням дати, часу, ІР-адреси та контрагента операції. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів на відкриття розрахункового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , а саме договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку, за вищевказаний період із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів; оригіналів або належним чином завірених копій рахунків-фактур, згідно яких проводились грошові перекази та зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1