24 березня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначила наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 окремий батальйон підтримки) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були заведені у місто Запоріжжя для виконання бойових завдань зі стримування збройної агресії рф. Однак, за попередньою інформацією, вищевказані військовослужбовці з вересня 2025 року перебувають у місті Одеса без відрядження, при цьому отримують заробітну плату та винагороду у розмірі 30 000 гривень за виконання бойових завдань.
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Уповноважений представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання слідчого не подав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення щодо отримання такої інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі. З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного Управління Національної Поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
-документів та відомостей про власника банківських рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 , в період з 01.11.2025 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи тощо);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 , в період з 01.11.2025 по теперішній час;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 , в період з 01.11.2025 по теперішній час;
- IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреностей, виданих на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 , надати їх копії;
-фото та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції зі зняття готівкових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 , у період з 01.11.2025 по теперішній час;
-документів та відомостей про власника банківських рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 , в період з 01.11.2025 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи тощо);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 , в період з 01.11.2025 по теперішній час;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 , в період з 01.11.2025 по теперішній час;
- IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреностей, виданих на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 , надати їх копії;
- фото та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції зі зняття готівкових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 , у період з 01.11.2025 по теперішній час;
- документів та відомостей про власника банківських рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 , в період з 01.11.2025 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи тощо);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 , в період з 01.11.2025 по теперішній час;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 , в період з 01.11.2025 по теперішній час;
- IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреностей, виданих на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 , надати їх копії;
- фото та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції зі зняття готівкових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 , у період з 01.11.2025 по теперішній час;
- документів та відомостей про власника банківських рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 , в період з 01.11.2025 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи тощо);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 , в період з 01.11.2025 по теперішній час;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 , в період з 01.11.2025 по теперішній час;
-IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреностей, виданих на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 , надати їх копії;
- фото та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції зі зняття готівкових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_7 , у період з 01.11.2025 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, що містять зазначену інформацію на електронних або паперових носіях або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення
Встановити строк дії даної ухвали до 24 травня 2026 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1