Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/5301/26
Провадження №1-кс/523/3134/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000067 від 06 березня 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16 березня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000067 від 06 березня 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 06 березня 2026 року до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходи правового характеру відносно невстановленої особи, яка 28 лютого 2026 року, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 11680 грн., які потерпілий самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

У своїх свідченнях потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 28 лютого 2026 року він перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 . Деякий час до цього він разом із товаришами вирішив замовити квіти перед святом 8 Березня. Його товариш, ОСОБА_6 , знайшов оголошення в соціальній мережі «Instagram» про оптовий продаж квітів, а саме інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого написав повідомлення із запитом щодо замовлення квітів.

У СМС-переписці вони домовилися про купівлю тюльпанів у кількості 2155 штук на загальну суму 32325 грн. У подальшому ОСОБА_7 повідомив потерпілого про зазначену домовленість та надіслав номер рахунку, на який необхідно було перерахувати кошти, а саме: ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього потерпілий перерахував частину коштів у сумі 11680 грн, а інший його товариш - ОСОБА_9 надіслав грошові кошти у сумі 20645 грн. Надалі невідома особа повідомила, що квіти будуть доставлені 06 березня 2026 року до смт Авангард. Однак 05 березня 2026 року ОСОБА_7 написав до зазначеного інтернет-магазину з метою уточнення часу доставки, після чого його було заблоковано. Квіти потерпілому та його знайомим доставлені не були, грошові кошти їм не повернуті, жодного зворотного зв`язку з продавцем немає.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , стосовно банківської рахунку НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунка за вищезазначеною банківською карткою.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , чи за її дорученням опероуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому і електронному вигляді, у територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси,а саме до відомостей з 27 лютого 2026 року до дати виконання ухвали:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківським рахунком НОМЕР_1 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 27 лютого 2026 року до дати виконання ухвали;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку НОМЕР_4 прив`язаної до нього банківської картки, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 27 лютого 2026 року до дати виконання ухвали;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з 27 лютого 2026 року до дати виконання ухвали;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, за період з 27 лютого 2026 року до дати виконання ухвали;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1