УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000228, внесеного до ЄРДР 25.07.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 25.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області, інших областей України діє група осіб, яка за участі осіб, які перебувають за кордоном здійснює протиправну діяльність, пов`язану із виготовленням та збутом психотропної речовини «амфетамін». До вчинення кримінального правопорушення причетні: - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 . Викладена інформація підтверджується: протоколами допитів свідків від 01.08.2025, протоколом огляду від 26.09.2025, висновками проведених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, протоколами проведення відеозаписів від 30.09.2025 року, протоколом огляду предмету від 26.09.2025, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , листом від 26.11.2025 № 14/3/1-16321 за підписом заступника начальника 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. Вищевказані особи значну частину коштів від збуту психотропних речовин та прекурсорів отримують на власні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 . Так за наявною інформацією ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у своїй протиправній діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів використовують рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 . Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у своїй протиправній діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів використовують рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю. Слідство вважає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в ході вчинення злочину використовували особисті банківські карти, а саме на карти вказаних осіб перераховувались кошти за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути та перевірити інформацію про: перерахунок коштів за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Інформація про перерахунок коштів за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні казаних кримінальних правопорушень та може бути використана в суді як доказ. Отримати інформацію необхідно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » період часу з 01.01.2023 по час виконання судового, рішення оскільки слідство вважає, що в цей період часу вказані особи здійснювали та здійснюють незаконне придбання та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, вважаю за необхідне зазначити наступне.

Так, Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 25.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2023 по час виконання судового рішення

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до приписів п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, обгрунтовуючи необхідність застосувати захід забезпечення кримінального провадження, слідчий не навів належних доводів, які б свідчили про значення речей і документів (за період з 01.01.2023 по день виконання судового рішення) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке було внесено до ЄРДР 25.07.2025 та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: