Дата документу 27.03.2026Справа № 554/3251/26
Провадження № 1-кс/554/4375/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 04.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 409 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно наказу командира військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 19.07.2024 № 209 солдата ОСОБА_4 призначено на посаду старшого механіка ремонтного відділення гусеничної техніки взводу технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 .

Згідно наказу командира військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 30.07.2025 за №221 старший солдат ОСОБА_4 з 30.07.2025 вибув до військової частини НОМЕР_2 на стаціонарне лікування у терапевтичне (пульмонологічне) відділення на підставі направленням №155 від 29.07.2025.

Однак, ОСОБА_4 , 31.07.2025 о 09 год. 00 хв. порушуючи встановлений порядок проходження військової служби, діючи в порушення вимог ст. ст. 17, 65 Конституції України, п. п. 1, 2 ст. 1, п. 4 ст. 2 Закону України „Про військовий обов`язок і військову службу, ст. ст. 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, достовірно знаючи, що він є військовослужбовцем і повинен проходити військову службу у військовій частині НОМЕР_1 , діючи з прямим умислом, з особистих мотивів, з метою тимчасового ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану, незаконно припинив виконувати свій конституційний обов`язок по захисту Вітчизни, незалежності, територіальної цілісності України, до військової частини НОМЕР_2 для проходження лікування не прибув та не повернувся до військової частини НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування установлено, що нарахування та виплата грошового забезпечення військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 здійснювалось на картковий рахунок ОСОБА_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на перебувають у проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій документів.

Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий прохав провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні які володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- деталізовану інформацію щодо наявних розрахункових рахунків (банківських карток), руху грошових коштів по рахункам, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати Оформлення рахунку по дату винесення ухвали, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначенням банківського карткового рахунку та зазначенням кінцевої адреси одержувача, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_4 та належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- особові справи, первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів на відкриті карткові рахунки за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, повний пакет юридичної (банківської) справи (установчі документи, картки зі зразками підписів, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження, протокол), свідоцтва, відомості 3 ЕДР, анкети опитувальники, фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_4 та належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- договори банківського обслуговування, заяви на відкриття рахунків, договори еквайрингу, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; договори про організацію переказу грошових коштів з карток клієнтів зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договори застави зі всіма додатками, додатковими угодам, та актами виконаних угод; заяви підключення до КБ/СМС-інформування; - інформацію в електронному вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківським рахункам; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, одночасно із наданням відеозаписів, фотознімків осіб які здійснювали операції з готівкою (зняття/поповнення); відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаному рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_4 та належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, які зафіксували факти одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_4 та належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_4 надати доступ до документів та їх вилучення у строк 30 днів від дати ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1