УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 рокуСправа № 495/1115/26
Номер провадження 1-кс/495/339/2026

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.02.2026 року дізнавач СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що в проваджені СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2026 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з пенсійного рахунку померлого ОСОБА_4 у розмірі 6862 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_4 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримував пенсію по інвалідності на особовий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 в Республіці Ірландія. У зв`язку з чим особовий рахунок померлого був закритий ІНФОРМАЦІЯ_5 . Пенсія за період з 01.05.2024 по 31.10.2025 була зарахована на вказаний рахунок в сумі 42498 грн. 13.11.2025 року банківською установою на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 було повернуто грошові кошти в сумі 35635 грн. Таким чином, невстановленою особою було здійснено зняття грошових коштів з особового рахунку ОСОБА_4 , який відкритий АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6863 грн.

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по особовому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: рух коштів по банківському рахунку за період з 01.05.2024 по дату винесення судом ухвали, відомості про отримувача грошових коштів з вказаного особового рахунку за аналогічний період, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами, а також інші відомості).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасово особовому банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

За для можливості як найшвидшого отримання необхідної для органу досудового розслідування інформації, з виключенням витрати часу та ресурсу котрий потрібен для прибуття до центрального органу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " для здійснення виїмки, в тому числі потрібно враховувати дію воєнного стану, та беручи до уваги наявність підпорядкованих відділень банку на території обслуговування м. Білгород-Дністровський, тимчасовий доступ доцільно буде здійснити через відповідне відділення банку, розташоване в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в проваджені СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000021, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню,оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відповідному відділенні банку, що розташоване в АДРЕСА_2 копій наступних документів:

- копія всієї банківської справи власника особового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі заяви, анкети, договори, копії паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів та адреси електронної пошти, закріплені за рахунком, відомості про місце, дату та спосіб відкриття рахунку, фото- та відеоматеріали, створені під час відкриття рахунку та проведення ідентифікації/верифікації особи, інші наявні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.05.2024 по 31.10.2025;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема по особовому рахунку № НОМЕР_1 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з банківської картки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , за особовим рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15