Справа № 638/2014/26
Провадження № 1-кс/638/401/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого частиною першою статті 190 КК України, ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ строком на 2 місяці до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківської картки НОМЕР_2 ; документів, на підставі яких було відкрито банківську картку НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язано банківську картку НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування; відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській картці НОМЕР_2 з зазначенням ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); документи, про здійснення фінансових операцій по банківській картці НОМЕР_2 з 23.01.2026 по теперішній час); документів, про рух коштів за банківськими рахунками банківській картці НОМЕР_2 з 23.01.2026 по теперішній час), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); документів про поточний стан банківської картки НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

З матеріалів наданих до клопотання вбачається, що 26.01.2026 надійшло повідомлення до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області про те, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 24.01.2026 приблизно о 17:00 йому за допомогою месенджеру «Телеграм» зателефонував невідомий абонент, котрий був підписаний як « НОМЕР_3 », піднявши слухавку потерпілому назвалися представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що з його карткою можливо вчиняються шахрайські дії, та для збереження грошових коштів йому необхідно переказати всі грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 для їх збереження, на що потерпілий надав свою згоду та перерахував на зазначену банківську картку грошові кошти на загальну суму 88888 гривень, після чого зрозумів, що його ошукали шахраї.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку НОМЕР_2 було відкрито АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (згідно відкритих джерел інформації в мережі інтернет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Слідчий стверджує, що з метою З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківської картки НОМЕР_2 документів, на підставі яких було відкрито банківську картку, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана банківська картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківських рахунках, документи, про здійснення фінансових операцій по банківській картці НОМЕР_2 з 23.01.2026 по теперішній час), документів про поточний стан банківської картки.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина п`ята статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Обов`язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів покладається на сторону кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням.

Враховуючи вищезазначене, підставність та доведеність обставин, на які посилається слідчий, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ строком на 2 місяці до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 а саме:

Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківської картки НОМЕР_2 .

Документів, на підставі яких було відкрито банківську картку НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язано банківську картку НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській картці НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- Документи, про здійснення фінансових операцій по банківській картці НОМЕР_2 з 23.01.2026 по теперішній час);

- Документів, про рух коштів за банківськими рахунками банківській картці НОМЕР_2 з 23.01.2026 по теперішній час), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

Документів про поточний стан банківської картки НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (частина перша, третя, четверта статті 165 КПК).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1