печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000773 від 21.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2026 старший слідчий в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000773 від 21.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 від 21.03.2025 за підозрою, серед інших, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі за текстом - Особа - 1), у 2025 році (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 28.05.2025, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію і використати вказані обставини для систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах.

Злочинна діяльність мала полягати у створені на території м. Києва та м. Дніпро злочинних колл-центрів діяльність яких спрямована на таємне викрадення віртуальних активів із криптогаманців потерпілих у всесвітній мережі Інтернет з їх подальшим обміном на готівкові кошти та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

Злочинна схема реалізовувалася під вигаданим приводом повідомлення потерпілим особам надприбутковості інвестування в криптовалюту, що використовувалося для введення потерпілих в оману.

Метою злочинної організації було отримання незаконного прибутку шляхом заволодіння майном громадян України та громадян іноземних держав.

Злочинний умисел реалізовувався через таємне викрадення віртуальних активів із відповідних гаманців віртуального активу потерпілих за допомогою обману та зловживання довірою, з їх подальшою конвертацією у грошові кошти.

При цьому, Особа - 1 усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів та реалізація злочинного плану можливі лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланувала досягнути поставленої мети шляхом створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації, керівництво якою та її структурними підрозділами здійснювали б особи підконтрольні та залежні від Особа - 1.

З цією метою, Особа - 1 у 2025 році (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 28.05.2025, залучила до складу злочинної організації підконтрольних їй осіб, які б виконували функції керівників злочинної організації, а саме:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри Особа - 1 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу та виконувати покладені на них функції з керівництва злочинною організацію, а також у 2025 році (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 28.05.2025 залучили до її складу інших осіб, які б виконували покладені на них функції з керівництва структурними частинами злочинної організації, а саме:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Крім того, невстановлені учасники злочинної організації діючи під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, у 2025 році (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 28.05.2025 залучили до її складу інших осіб, які б виконували покладені на них функції з безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка відповідно до постанови слідчого була залучена до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

Всього учасників такої злочинної організації становило більше п`яти і з часом їх кількість тільки збільшувалася.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , яка відповідно до постанови слідчого була залучена до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи та Особа - 1 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації.

Кожен із зазначених осіб свідомо надав свою згоду на участь у такому об`єднанні, усвідомлюючи факт його існування, і в подальшому шляхом скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів підтвердив реальність своїх намірів.

Таким чином на виконання свого злочинного умислу вищевказані особи у 2025 році (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 28.05.2025, попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання (злочинну організацію) для вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану.

Залучивши вищевказаних та інших невстановлених на цей час осіб до діяльності злочинної організації, Особа - 1 ознайомила їх із планом злочинної діяльності. Останні добровільно погодилися діяти спільно та надалі шляхом вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів підтвердили реальність своїх намірів.

Довівши до керівників злочинної організації та керівників її структурних частин загальний план злочинної діяльності, Особа - 1 визначила її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Вказана злочинна організація характеризувалася чіткою ієрархічною структурою, побудованою за принципом суворої субординації та вертикального підпорядкування рівнів управління.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 відповідно до покладених на них Особою - 1 обов`язками, здійснювали керівництво злочинною організацією, при цьому підпорядковуючись Особі - 1 та за її вказівкою:

- під контролем Особа - 1 здійснювали керівництво злочинною організацією;

- підшукали та залучили до її складу учасників, зокрема адміністраторів (керівників) окремих структурних частин, які будуть здійснювати керівництво групами так званих «спамерів», «менторів-аналітиків», «інвестів», «айтішників», а також так званих «тім-лідерів», які виконували функції керівників структурних частин;

- встановлювали загальновизнані правила поведінки у всіх структурних частинах злочинної організації та забезпечували їх дотримання;

- забезпечили учасників злочинної організації електронними комунікаціями, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання для використання останніх у заволодінні грошових коштів потерпілих;

- організовували та керували вчиненням злочинів, а саме крадіжками, вчиненими учасниками злочинної організації, під час яких здійснювали таємне викрадення віртуальних активів з електронних гаманців потерпілих шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- забезпечували злагодженість дій учасників злочинної організації, розподіл між її учасниками прибутків, отриманих злочинним шляхом (віртуальні грошові кошти) після переведення їх у готівку;

- визначали основні напрями діяльності злочинної організації та заволодіння віртуальних грошових коштів потерпілих;

- організовували обмін викрадених віртуальних активів та їх конвертацію у готівкові кошти, які розподіляли між учасниками злочинної організації;

- звітували Особі - 1 про результати злочинної діяльності злочинної організації та її структурних частин.

Крім того, ОСОБА_5 як організатор злочинної організації забезпечував її фінансування шляхом постачання в офіс злочинного «колл-центру» у м. Дінпро грошових коштів для виплати як зарплатні іншим її учасникам.

28.05.2025 учасники злочинної організації отримавши шляхом обману доступ до гаманця віртуального активу громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_15 , зареєстрованого на криптобіржі Binance, здійснили таємне викрадення належних йому віртуальних активів, загальною вартістю 92 212, 70 грн.

19.06.2025 учасники злочинної організації отримавши шляхом обману доступ до гаманця віртуального активу громадянина України ОСОБА_16 , зареєстрованого на криптобіржі Bybit, здійснили таємне викрадення належних йому віртуальних активів, вартість складає 86 346, 66 грн.

27.06.2025 учасники злочинної організації отримавши шляхом обману доступ до гаманця віртуального активу громадянки Республіки Казахстан ОСОБА_17 , зареєстрованого на криптобіржі Bybit, здійснили таємне викрадення належних їй віртуальних активів, вартість яких складає 1 613 250, 84 грн.

03.07.2025 учасники злочинної організації отримавши шляхом обману доступ до гаманця віртуального активу громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_18 , зареєстрованого на криптобіржі Bybit, здійснили таємне викрадення належних йому віртуальних активів, вартість яких складає 400 577, 70 грн.

29.08.2025 учасники злочинної організації отримавши шляхом обману доступ до гаманця віртуального активу громадянина України ОСОБА_19 , зареєстрованого на криптобіржі Bybit, здійснили таємне викрадення належних йому віртуальних активів, вартість яких складає 92 712, 49 грн.

31.03.2026 о 11 год. 35 хв. підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

31.03.2026 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення (злочинів), є зібрані в ході досудового розслідування докази.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Крім того, слідчий у клопотанні обґрунтовує ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Обставини встановлені під час досудового розслідування на думку слідчого, виправдовують тримання підозрюваного під вартою, так як тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винним, у сукупності із даними про особу підозрюваного та з огляду на наявність у кримінальному провадженні ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, унеможливлюють застосування до підозрюваного менш суворого запобіжного заходу, оскільки, з урахуванням обґрунтованості підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст. 177 КПК України, відносно підозрюваного має бути обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити, зазначив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м`які запобіжні заходи, не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Захисник в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію сторони захисту.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 від 21.03.2025 за підозрою, серед інших, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

31.03.2026 о 11 год. 35 хв. підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

31.03.2026 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 КК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, навіть у сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, з урахуванням матеріалів клопотання та пояснень сторін у судовому засіданні, вбачає наявними ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ризик переховування від слідства та суду слідчий суддя вважає доведеним, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за один із з яких (ч. 1 ст. 255 КК України) законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Така суворість можливого покарання, у разі визнання підозрюваного винуватим в обсязі пред`явленого обвинувачення, сама по собі може спонукати особу до переховування від органу досудового розслідування і суду. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України наявний з огляду на те, що на цей час у кримінальному провадженні проводяться заходи направлені на встановлення зазначених осіб, а також інших доказів та злочинних епізодів скоєних вказаною злочинною організацію.

Зокрема, у кримінальному провадженні проведено огляд інформації веб ресурсу ARBISCAN, у ході якого зафіксовано обставини фінансових дій (транзакцій) гаманців віртуальних активів учасників злочинної організації які використовувались її учасниками при вчиненні злочинів.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні ОСОБА_14 та ОСОБА_20 , якими надано ряд викривальних щодо нього показань, в тому числі ОСОБА_14 на самого ОСОБА_5 , з метою їх зміни про причетність до вчинення особливо тяжких злочинів, в яких йому повідомлено про підозру.

Ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 у разі застосування щодо нього іншого більш м`якого запобіжного заходу, може продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення, чи продовжити кримінальні правопорушення, в яких підозрюється. Він матиме реальну можливість спільно з іншими учасниками злочинної організації, які на сьогодні залишаються не встановленими, організувати протиправну діяльність іншого «колл-центру», забезпечивши його функціонування, маючи на меті отримання незаконного фінансового збагачення, а також здійснювати його керівництво.

З огляду на встановлення наявності обґрунтованої підозри, доведеність існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, особу підозрюваного та конкретні обставини правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що будь-який більш м`який запобіжний захід, не зможе запобігти встановленим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 , а тому наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 4 ст. 183 КПК України, виходячи із конкретних обставини інкримінованих підозрюваному діянь, не знаходить підстав для визначення розміру застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, тому підозрюваний перебуваючи на волі з високим ступенем ймовірності особисто та за допомогою інших осіб може вчиняти дії, направлені на перешкоджання слідству та продовження злочинної діяльності.

Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, з чим сторона захисту не погоджується, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000773 від 21.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 28.05.2026, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 від 21.03.2025.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1