Справа № 592/5105/26
Провадження № 1-кс/592/2319/26
УХВАЛА

01 квітня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000787 від 27.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 25.03.2026, невстановлені особи, використовуючи визначені номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зателефонували ОСОБА_4 та представившись співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом недопущення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом вмовили останню підняти кредитний ліміт та перерахувати грошові кошти в сумі 14560 грн на невстановлений рахунок, чим спричинили матеріального збитку на вказану суму. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілою, під впливом невстановлених осіб, які причетні до вчинення правопорушення було здійснено наступні транзакції: О 17:31 год 25.03.2026 наявний телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , О 17:41 год 25.03.2026 наявний телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . 25.03.2025 о 17:59 год з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ на суму 14560 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 у період часу з 20.03.2026 по 31.03.2026 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 у період часу з 20.03.2026 по 31.03.2026у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , у період часу з 20.03.2026 по 31.03.2026, наданням детальної інформації за вказаний період; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 31.03.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період; 3) інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; 4) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з моменту емісії по 31.03.2026.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 у період часу з 20.03.2026 по 31.03.2026 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 у період часу з 20.03.2026 по 31.03.2026 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , у період часу з 20.03.2026 по 31.03.2026, наданням детальної інформації за вказаний період.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 31.03.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період; 3) інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; 4) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з моменту емісії по 31.03.2026.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6