Провадження № 1-кс/686/999/26
УХВАЛА

23 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000135 від 18.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

20.01.2026 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000135 від 28.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж 2023-2025 років, шляхом лише документального оформлення операцій з придбання, за завищеними цінами, вуличних світлодіодних світильників (марки BRP ТМ «PHILIPS») для освітлення немагістральних та магістральних вулиць, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів в сумі понад 6,3 млн грн, внаслідок чого Комунальному підприємству завдано шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до зібраних матеріалів слідує, що 28 грудня 2023 року між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №2812К на постачання електротоварів вартістю 20 301 960 грн.

За цим договором ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання за рахунок коштів місцевого бюджету м. Хмельницького у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вуличних світлодіодних світильників (марки BRP ТМ «PHILIPS») для освітлення немагістральних та магістральних вулиць потужністю 50 Вт, 70 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 150 Вт та 200 Вт, в кількості 3 800 шт.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило придбання вказаних світильників в постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке у свою чергу придбало їх у імпортера зазначеного товару на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Однак установлено, що посадові особи ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили документальне оформлення операцій з придбання вищевказаних світильників без фактичного руху даних товарів по ланцюгу постачання (товар згідно товаро-транспортних накладних надійшов від імпортера до комунального підприємства напряму), тобто створили схему з привласнення коштів місцевого бюджету шляхом купівлі/продажу світильників по штучно завищеним цінам, чим завдали збитків територіальній громаді м. Хмельницького сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Зазначена інформація підтверджена висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 (№48/22-01-08-07-48/21321108 від 17.07.2025).

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, призначення товарознавчих, економічнихекспертиз та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів купівлі-продажу укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку товару світильників вуличних світлодіодних для освітлення немагістральних вулиць номенклатури: BRP121 LED65/NW 50W 220-240V GM «TM PHILIPS», BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM PSRD «TM PHILIPS», BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM PSRD «TM PHILIPS» та світильників вуличних світлодіодних для освітлення магістральних вулиць номенклатури: BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS»;

-бухгалтерських документів, щодо перерахування грошових коштів від замовника до виконавця послуг/постачальника товару, за результатами виконання вищевказаних договорів купівлі-продажу укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на поставку товару світильників вуличних світлодіодних (рахунки-фактури, платіжні доручення та інше);

-виписок про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по дату проведення обшуку, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

-тендерної документації, тендерних пропозицій та технічної специфікації до перелічених предметів закупівель, а також документів, що стали підставою для початку тендерної процедури;

-належним чином завіреної копії Статуту (положення або іншого документу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-належним чином завіреної копії наказу (рішення, розпорядження, контракту) про призначення на посаду (звільнення з посади), документів про наділення повноваженнями спеціаліста із закупівель, а також посадові інструкції (функціональні обов`язки) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів, що містять зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проставлені в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2025, не менш ніж на 50 (п`ятдесяти) аркушах;

-документів, що містять вільні зразки почерку та підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проставлені за період часу з 01.01.2023 по момент проведення обшуку, не менш ніж на 50 (п`ятдесяти) аркушах, для кожної особи;

- сертифікатів якості, технічних паспортів, технічних умов на товар та зразків світильників вуличних світлодіодних для освітлення немагістральних вулиць номенклатури: BRP121 LED65/NW 50W 220-240V GM «TM PHILIPS», BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM PSRD «TM PHILIPS», BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM PSRD «TM PHILIPS» та світильників вуличних світлодіодних для освітлення магістральних вулиць номенклатури: BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи та речі можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, економічних, товарознавчихекспертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів та речей особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та при повідомленні вказаних посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі слідчого та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Враховуючи те, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, слідча суддя дійшла висновку, що розгляд клопотання необхідно здійснювати у закритому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу та вилучення (проведення огляду)оригіналів документів та речей, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-договорів купівлі-продажу укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку товару світильників вуличних світлодіодних для освітлення немагістральних вулиць номенклатури: BRP121 LED65/NW 50W 220-240V GM «TM PHILIPS», BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM PSRD «TM PHILIPS», BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM PSRD «TM PHILIPS» та світильників вуличних світлодіодних для освітлення магістральних вулиць номенклатури: BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS»;

-бухгалтерських документів, щодо перерахування грошових коштів від замовника до виконавця послуг/постачальника товару, за результатами виконання вищевказаних договорів купівлі-продажу укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на поставку товару світильників вуличних світлодіодних (рахунки-фактури, платіжні доручення та інше);

-виписок про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по дату проведення обшуку, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

-тендерної документації, тендерних пропозицій та технічної специфікації до перелічених предметів закупівель, а також документів, що стали підставою для початку тендерної процедури;

-належним чином завіреної копії Статуту (положення або іншого документу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-належним чином завіреної копії наказу (рішення, розпорядження, контракту) про призначення на посаду (звільнення з посади), документів про наділення повноваженнями спеціаліста із закупівель, а також посадові інструкції (функціональні обов`язки) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів, що містять зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проставлені в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2025, не менш ніж на 50 (п`ятдесяти) аркушах;

-документів, що містять вільні зразки почерку та підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проставлені за період часу з 01.01.2023 по момент проведення обшуку, не менш ніж на 50 (п`ятдесяти) аркушах, для кожної особи;

-сертифікатів якості, технічних паспортів, технічних умов на товар та зразків світильників вуличних світлодіодних для освітлення немагістральних вулиць номенклатури: BRP121 LED65/NW 50W 220-240V GM «TM PHILIPS», BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM PSRD «TM PHILIPS», BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM PSRD «TM PHILIPS» та світильників вуличних світлодіодних для освітлення магістральних вулиць номенклатури: BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS», BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM PSRD P7 «TM PHILIPS».

Ухвала діє по 22 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя