г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4859/25
Номер провадження 1-кс/213/508/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідча суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 16.07.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту, перебуваючи у невстановлений слідством місці та час, при невстановлених обставин, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно придбала не менше ніж 2 прозорих полімерних сліп-пакети з психотропною речовиною, які умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігала при собі з метою подальшого збуту.

21.09.2025 в період часу з 13:45 години по 15:05 годину, під час проведення санкціонованого контролю вчиненням злочину у формі за оперативної закупки, ОСОБА_4 , перебуваючи в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збула два прозорих полімерних сліп-пакети з кристалічною речовиною, ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі 1000 гривень, які останній перерахував за допомогою банківського терміналу (ПТКС 870522), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (стара назва Седнєва) на банківську карту НОМЕР_1 , що емітована АТ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Згідно висновків експерта №СЕ-19/104-25/37418-НЗПРАП від 22.09.2025 надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору масою 0,2236 г, що знаходиться в одному прозорому пакеті з фіксуючою стрічкою, перемотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору, який поміщено до експертного пакету НПУ CRI1130049 разом з первинним пакуванням, добровільно видана ОСОБА_5 , містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP складає 0,1653 г.

Згідно висновків експерта №СЕ-19/104-25/37422-НЗПРАП від 22.09.2025 надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору масою 0,1901 г, яка поміщена до експертного пакету НПУ CRI1130050, добровільно видана ОСОБА_5 , містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP складає 0,1340г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця 1 Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Вказана інформація підтверджується квитанцією (ID) 7554733 від 21.09.2025.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

1) інформації щодо дати та способу відкриття рахунку, документів (заяв, анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікації особи-користувача рахунку, тощо) що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та/або в інтернет-ресурсі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції володільця банківської картки НОМЕР_1 ;

3) інформації (виписки) стосовно руху грошових коштів по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківської картки НОМЕР_1 на платіжні картки/рахунки з зазначенням контрагентів (з розшифруванням їх повних даних), дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжних карток/рахунків, назву банку емітенту (на яку чи з якої здійснювались перекази);

4) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку/інших банків по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківської картки НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси (місця розташування) терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

5) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківської картки НОМЕР_1 на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

6) у випадку зняття грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківської картки НОМЕР_1 через банкомати або термінали самообслуговування, надати їх ідентифікаційний номер, місце розміщення (адресу), фото, відео з останніх під час проведення вказаних операцій,

у період з 00:01 19.09.2025 по 23:59 24.09.2025, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі статтями 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р., а саме пункту 3.2. - банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

Також, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію. а саме:

1) інформації щодо дати та способу відкриття рахунку, документів (заяв, анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікації особи-користувача рахунку, тощо) що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та/або в інтернет-ресурсі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції володільця банківської картки НОМЕР_1 ;

3) інформації (виписки) стосовно руху грошових коштів по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківської картки НОМЕР_1 на платіжні картки/рахунки з зазначенням контрагентів (з розшифруванням їх повних даних), дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжних карток/рахунків, назву банку емітенту (на яку чи з якої здійснювались перекази);

4) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку/інших банків по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківської картки НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси (місця розташування) терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

5) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківської картки НОМЕР_1 на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

6) у випадку зняття грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківської картки НОМЕР_1 через банкомати або термінали самообслуговування, надати їх ідентифікаційний номер, місце розміщення (адресу), фото, відео з останніх під час проведення вказаних операцій,

у період з 00:01 19.09.2025 по 23:59 24.09.2025, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Право проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів надати слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; старшому слідчого СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали до 09 грудня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 стаття 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1