Справа №705/7359/25
1-кс/705/2030/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000731 від 20.11.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000731 від 20.11.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000731 від 20.11.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що знайшла в месенджері «Телеграм» оголошення про заробіток на криптобіжі. Зацікавившись пропозицією, зв`язалась із контактною особою в оголошенні. На умовах усної домовленості, 28.10.2025 перерахувала на наданий картковий рахунок вказаною невідомою особою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 власні грошові кошти в сумі 2800 гривень, після чого, 29.10.2025, здійснила перерахунок ще близько 13000 гривень. За умовами праці, вказані грошові кошти на крипто біржі повинні були подвоїтись, проте на прохання повернути кошти із «заробленою сумою», співрозмовник відмовився, на даний час грошові кошти не повернуті, зв`язок із співрозмовником перерваний. Таким чином невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, шахрайським чином заволоділа грошовими коштами останньої на вказану суму.

В ході дізнання встановлено, що під час вчинення шахрайських дій використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_1 яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач не з`явився, попередньо до суду подав заяву в якій клопотання задовольнити та розглядати у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000731 від 20.11.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно пояснень ОСОБА_6 , остання, з метою додаткового заробітку, здійснювала переказ коштів на карту № НОМЕР_1 , номер якої надала невідома особа на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась біржовим брокером, яка запевнила, що вказані грошові кошти на крипто біржі повинні були подвоїтись, проте на прохання повернути кошти із «заробленою сумою» відмовилась.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або в інших підзвітних та підконтрольних відділеннях Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або в інших підзвітних та підконтрольних відділеннях Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № № НОМЕР_1 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № № НОМЕР_1 за період з 28.10.2025 по 19.11.2025 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, зняття коштів із вказанням способу, здійснення розрахунку карткою;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 28.10.2025 по 19.11.2025;

- матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 28.10.2025 по 19.11.2025.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливим здійсненням виїмки у підзвітних та підконтрольних відділеннях банку. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1