печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002546 від 01.11.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002546 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману здійснюють продаж неякісних продуктів харчування, що завдає матеріальної шкоди у великих розмірах.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомила, що 24 жовтня 2024 перебуваючи на станції метро «Арсенальна», що у м. Києві, використовуючи належний їй мобільний телефон, під час перегляду новин у соціальній мережі «Facebook», побачила оголошення, щодо продажу лососевої ікри на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість акційного комплекту становила 489 грн. Перейшовши за посиланням остання вказала свої анкетні дані та номер мобільного телефону. В подальшому, наступного дня на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, із номеру ( НОМЕР_1 ), яка повідомила, що він є представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого особа чоловічої статі запитала чи бажає ОСОБА_6 зробити замовлення вищевказаного акційного комплекту ікри. Остання в свою чергу погодилась, в ході спілкування з вищевказаною особою чоловічої статі ОСОБА_6 поцікавилась низькою ціною ікри та її натуральністю, на що невідома особа чоловічої статті повідомила, що ікра натуральна лососева, вироблена в Німеччині. Після чого ОСОБА_6 здійснила замовлення в кількості 5-ти банок вказавши адресу отримання, а саме: відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яка розташована по АДРЕСА_1 . Отримавши комплект із 5-ти банок остання заплатила у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 орієнтовно 500 грн. враховуючи доставку товару. 9 жовтня 2024 ОСОБА_6 , перейшовши по тому ж посиланню, зробила замовлення на 12 комплектів ікри, тобто 60 банок. Після чого, знову на її мобільний зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка користується номером телефону ( НОМЕР_1 ), в подальшому чоловік запитав чи остання підтверджує своє замовлення, на що ОСОБА_6 повідомила що так. Запитавши знову, хто виробник, яка розфасовка і чи вона натуральна. Невідомий чоловік повідомив, що ікра натуральна лососева, виготовляється в Німечинні, продається в металевих банках по 140 грам, а також повідомив те, що комплект із 5-ти банок коштує 489 грн. 30.10.2024, отримавши на мобільний телефон повідомлення із відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 пішла отримувати замовлення. На посилці ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання побачила відомості відправника, а саме ОСОБА_7 (ФОП) моб. тел. НОМЕР_3 , смт. Вороновиця відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , в подальшому ОСОБА_6 , заплатила грошові кошти в сумі 6005 гривень, тобто за ікру 5868 грн., і за пересилку 166 грн. У посилці знаходилось 60 металевих банок з ікрою, Відкривши банку ікри вдома остання відразу зрозуміла, що ікра не натуральна, так як відсутні взагалі смакові властивості, і на смак дуже бридка. Після чого остання зрозуміла, що її ошукали і продали непридатну для їжі ікру.

07.01.2025 на адресу слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла письмова згода від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на залучення до проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що на території міста Києва здійснюється продаж продуктів харчування сумнівної якості та походження, а саме червоної та чорної ікри. В свою чергу продавці, які здійснюють продаж такого товару запевняють покупців у справжності її походження, та про те, що ікра не являється підробкою та завозиться з Норвегії або Естонії.

03.03.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), призначено судову експертизу по об`єктам дослідження, які були надані для вилучення на добровільній основі потерпілою ОСОБА_6 , та які були вилучені у ОСОБА_8 під час проведення досудового розслідування, та визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2451/25-34 від 28.03.2025, за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0002546 від 01.11.2024, встановлено наступне: Надані на дослідження зразки «Norwegian Fjord», made in Norway, 823» та «Imperial Food Storkaviar» 128, не відповідають вимогам ДСТУ 7442:2004 «Ікра зерниста осетрових риб. Технічні умови». Надані на дослідження зразки «Norwegian Fjord made in Norway, 729» та «Lachskaviar wildiachs Икра горбуши Ikrinka premium quality DE HE 30800 EG, 830» не відповідають вимогам ГОСТ 1629:97 «Ікра лососева зерниста бочкова. Технічні умови». Надані на дослідження зразки «Norwegian Fjord», made in Norway, 823» та «Imperial Food Storkaviar» 128» не відносяться до ікри зернистої осетрових риб «Norwegian Fjord made in Norway, 729» та «Lachskaviar wildiachs Икра горбуши Ikrinka premium quality, DE HE 30800 EG 830», не відносяться до ікри зернистої лососевих риб.

Проведеними заходами встановлено місця виготовлення та реалізації вищевказаної ікри, та осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ІПНП: НОМЕР_5 ,проживає: АДРЕСА_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Уродженка м. Вінниця. ІПНП: НОМЕР_8 ,проживає: АДРЕСА_2 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ,проживає: АДРЕСА_3 (приватний будинок який розташований на земельних ділянках з кадастровим номером :02:021:0197,:02:021:0198), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,ІПНП: НОМЕР_13 , проживає: АДРЕСА_3 (приватний будинок який розташований на земельних ділянках з кадастровим номером :02:021:0197, :02:021:0198), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПНП: НОМЕР_16 ,проживає: АДРЕСА_4 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 . ІПНП: НОМЕР_19 , проживає: АДРЕСА_1 , будинок розташований за координатами ( НОМЕР_20 , 24.4472638), НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 . ІПНП: НОМЕР_22 , проживає: АДРЕСА_5 , НОМЕР_23 .

Таким чином, під час проведення заходів у кримінальному провадженні встановлено, що його фігуранти вводять в оману кінцевих споживачів, шляхом наповнення жерстяної тари імітованою ікрою, використовуючи при цьому маркування під відомими торговими марками, продаючи дану продукцію за справжню ікру, чим вводять в оману громадян з метою отримання грошових коштів.

Тобто, своїми діями фігуранти кримінального провадження умисно вчиняють шахрайські дії.

Крім цього під час розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що фігуранти для здійснення протиправної діяльності використовують банківські карти з номерами: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 .

В ході досудового розслідування, встановлена необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002546 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 за адресою: АДРЕСА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002546 від 01.11.2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- копії документів, що містять інформацію про карткові рахунки

№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі, яких відкривали карткові рахунки

№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ,

заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на карткових рахунках № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- копії документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- копії документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів карткових рахунків № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по карткових рахунках

№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.11.2024 по теперішній час;

- копії заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними картковими рахунками № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.11.2024 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по карткових рахунках № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1