ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/6712/25 Провадження 1-кс/636/42/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2026 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

07.01.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 14.01.2025 по час дії ухвали про:

- про рух грошових коштів по банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язані з банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власників банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо доступу аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з банківськими картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

13.02.2025 ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 14.01.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 переказав кошти в розмірі 5 000 грн на картку № НОМЕР_5 , 17.01.2025 переказ на картку № НОМЕР_3 в розмірі 5 000 грн та 22.01.2025 на картку № НОМЕР_6 в розмірі 2 500 грн. Невідома особа, під приводом надання необхідних документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 12 500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 задля отримання певних послуг, 14.01.2025 переказав зі свого банківського рахунку грошові кошти в розмірі 5 000 грн на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою, що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я не встановленої органом досудового розслідування особи. Після чого 17.01.2025 ОСОБА_5 переказав зі своєї банківської картки грошові кошти в розмірі 5 000 грн на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою, що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я не встановленої органом досудового розслідування особи.

Останній платіж ОСОБА_6 здійснив 22.01.2025 зі свого особового банківського рахунку в розмірі 2 500 грн на банківський рахунок, який пов`язаний із банківською карткою, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на ім`я не встановленої органом досудового розслідування особи. Після чого особа, що обіцяла надати ОСОБА_5 певні послуги, зникла та перестала відповідати на повідомлення.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 14.01.2025 по час дії ухвали про:

- про рух грошових коштів по банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язані з банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власників банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо доступу аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з банківськими картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, надавши відповідну заяву.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

13.02.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що прокурору слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 14.01.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 14.01.2025 по 00 год 00 хв по 09.01.2026:

- про рух грошових коштів по банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язані з банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власників банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо доступу аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з банківськими картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи, та зобов`язати уповноважених осіб надати можливість виготовити на паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 09.03.2026

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1