Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8233/25
Провадження № 1-кс/644/1081/25
06.10.2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001099 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів,що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001099, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України,.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала наступні показання: 03.08.2025 близько 19:00 год. її чоловік приїхав з дачі та сказав, що його колега по роботі ОСОБА_6 тел. НОМЕР_2 отримав допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому він прислав її чоловікові посилання, за яким треба було перейти для оформлення та скрін-шот з додатку банку про отримання грошей. Вони вирішили також спробувати і її чоловік прислав їй посилання, за яким вона перейшла. Після цього вона обрала банківську картку, на яку повинні прийти кошти, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . Після чого вказала свій номер телефону НОМЕР_4 . Потім на її номер телефону прийшло повідомлення з кодом для підтвердження оформлення допомоги. Однак перед цим їй прийшло повідомлення про вхід з нового пристрою «Google Pixel 9A», однак на нього вона не звернула увагу, бо підтвердження входу з нового пристрою, вона підтвердила не розуміючи що це. Після цього їй зателефонував чоловік з невизначеного номеру та представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він сказав, що вона на «підтвердженні», та після перевірки їй надійде повідомлення. 04.08.2025 близько 06:20 год., вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її картки НОМЕР_3 двома транзакціями зняті кошти - 19760 грн та 31150 грн. Після цього вона заблокувала картку та прийшла до поліції. Також, зазначила, що їй невідомо чи спілкувався її чоловік зі своїм колегою або він надіслав йому повідомлення.

Потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно надала копію виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 .

08.08.2025 року від працівників оперативного підрозділу ДКП НПУ в Харківській області було отримано відповідь на доручення у порядку ст. 40 КПК України. У ході проведення перевірки встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошові кошти переказані далі:

- відправник №0 грн. 03.08.2025 о 21:22:52 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ,

- відправник № грн. 03.08.2025 о 21:28:48 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ,

- відправник №0 грн. 03.08.2025 о 21:30:53 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ,

- відправник № грн. 03.08.2025 о 21:34:03 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ,

- відправник №№681645 900 грн. 03.08.2025 о 21:42:11 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ,

- відправник № грн. 03.08.2025 о 21:48:58 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 ,

- відправник № грн. 03.08.2025 о 21:56:08 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ,

- відправник № НОМЕР_8 03.08.2025 о 21:31:24 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_14 емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 30 000 грн 03.08.2025 о 21:22:52 год., 4986 грн 03.08.2025 о 21:28:48 год, 11000 грн 03.08.2025 о 21:30:53 год., 1736 грн 03.08.2025 о 21:34:03 год., 900 грн 03.08.2025 о 21:42:11 год., 2000 грн 03.08.2025 о 21:48:58 год. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001099 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001099 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.08.2025, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.08.2025, копією виписки про рух коштів по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копією рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001099 від 05.08.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Клопотання в частині надання зазначеної інформації слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 задоволенню не підлягає, оскільки вони не входить в групу слідчих по зазначеному кримінальному провадженню згідно витягу з ЄРДР та постанови про створення групи слідчих від 05.09.2025.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001099 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0001099 від 05.08.2025, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких були видані банківські картки № НОМЕР_6 , адреси реєстрації цих осіб, підстава для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 03.08.2025 по 14.08.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 03.08.2025 по 14.08.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 04 грудня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/8233/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1