УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000520 від 22.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000520 від 22.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України, а саме: на майно, яке вилучено 08.07.2025 під час проведення обшуку у офісних приміщеннях, розташованих на 5-му поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000520 від 22.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України.

Встановлено, що вказана протиправна діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 (2 поверх), де може знаходитись комп`ютерна техніка, серверне обладнання, планшети, флеш-накопичувачі, магнітні, електронні та інші носії інформації, чорнові записи, в яких містяться записи про перерахування коштів від протиправної діяльності, реквізити для перерахування криптовалютних активів, мобільні телефони, сім-картки, поточна робоча документація щодо провадження незаконної діяльності, грошові кошти, отримані за результатом злочинної діяльності, а також інші речі та документи, які мають значення для подальшого розслідування.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 04.06.2025, об`єкт нерухомого майна (офіс на 5 поверсі) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 39 (5 поверх) - належить ТОВ «НОТТІНГЕМ» .

Відповідно до ст. 480 КПК України, особи, які користуються приміщенням (де проводиться незаконна діяльність) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 39 (5 поверх) - ТОВ «НОТТІНГЕМ», не відносяться до осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

08.07.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 30.06.2025 проведено обшук у офісному приміщенні, розташованому на 5-му поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, під час якого вилучено предмети, які мають значення у провадженні і вказують на факти вчинення невстановленими на цей час особами кримінальних правопорушень

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою встановлено, що вилучені предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і вказують на факти вчинення невстановленими на цей час особами інших кримінальних правопорушень.

Вказані предмети мають значення для досудового розслідування, оскільки могли бути об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом в наслідок вчинення кримінального правопорушення, а також які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

09.07.2025 вилучені зазначені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Незастосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому, та просив задовольнити клопотання.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000520 від 22.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України.

08.07.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 30.06.2025 проведено обшук у офісному приміщенні, розташованому на 5-му поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, під час якого вилучено предмети, які мають значення у провадженні і вказують на факти вчинення невстановленими на цей час особами кримінальних правопорушень

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою встановлено, що вилучені предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і вказують на факти вчинення невстановленими на цей час особами інших кримінальних правопорушень.

Вказані предмети мають значення для досудового розслідування, оскільки могли бути об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом в наслідок вчинення кримінального правопорушення, а також які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

09.07.2025 вилучені зазначені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши доводи клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, виявленого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Надані прокурором дані в протоколі обшуку, підтверджують висновки в постанові від 09.07.2025 року про визнання вилученого майна речовими доказами, те, що фактичні дані, які містяться, дають підстави для висновків на даній стадії, що майно є засобом чи знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим їх вилучення узгоджується з правилам ст. 168 КПК України.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, обсяг фактичних обставин кримінального провадження, даних на підтвердження, що виявлене майно містить на собі сліди злочину, з метою збереження речових доказів та проведення експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 09.07.2025 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні як на речові докази.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 08.07.2025 під час проведення обшуку у офісних приміщеннях, розташованих на 5-му поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, а саме:

мобільні телефони у кількості 21 шт., ідентифікувати їх більш детальні характеристики не виявляється за можливе, оскільки вони мають логічні паролі захисту;

паспорт громадянина Турецької Республіки № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

документ на іноземній мові, ймовірно Турецької Республіки, на якому у верхній частині міститься № 4, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

документи на іноземній мові в кількості 10 арк.;

паспорти громадян Турецької Республіки № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 , виданий на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_4 , виданий на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

моноблоки Artline AL282770, Artline AL282047, Artline AL282049, Artline AL282805, Artline б/н, Artline AL28 (пошкоджений серійний), Artline AL282050, Artline б/н, Artline б/н;

мобільні телефони: Motorola xt2345-3 синього кольору, 2. Motorola xt2345-3 синього кольору, 3. Oppo cph2591 блакитного кольору, 4. Oppo cph2591 блакитного кольору, 5. Motorola сірого кольору, 6. Zte блакитного кольору, 7.motorola e13 imei НОМЕР_5 , 8. Zte blade a75, 9. Oppo cph2591 блакитного кольору, 10. Oppo cph2591 блакитного кольору, 11. Oppo cph2591 блакитного кольору, 12. Zte blade a75, 13. Zte blade a75, 14. Iphone у чорному чохлі, 15. Motorola e13 синього кольору, 16. Redmi m2006c3lg блакитного кольору, 17. Redmi m2006c3lg блакитного кольору, 18. Redmi m2006c3lg синього кольору, 19. Redmi m2006c3lg синього кольору, 20. Redmi m2006c3lg синього кольору, чорного кольору з паперовою наліпкою на зворотній стороні, на якій містяться написи «СЕМ 6», Motorola ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ;

персональні комп`ютери (тонкий клієнт) марки HP T620 з наступними MAC адресами: 1. 7CD30A1F1669, 2. 7CD30A1B9E87, 3. 7CD30A258D17, 4. 7CD30A16BCCB, 5. 7CD30A13ED62, 6. 7CD30A164FEB, 7. 7CD30A202B2D, 8. 7CD30A237EF7, 9. 7CD30A168AC6, 10. 7CD30A20DA21, 11. 7CD30A201224, 12. 7CD30A201B8E, 13. 7CD30A168C42, 14. 7CD30A1FB87C, 15. 7CD30A145119, 16. 7CD30A15ADFB, 17. 7CD30A201B61, 18. 7CD30A18D4D9, 19. 7CD30A179AAE, 20. 7CD30A15AA6C, 21. 7CD30A158891, 22. 7CD30A1FD8B4, 23. 7CD30A157AE1, 24. 7CD30A1F06DB, 25. 7CD30A234ECE, 26. 7CD30A1FBEA4, 27. 7CD30A165ACB, 28. 7CD30A150554, 29. 7CD30A1BBE26, 30. 7CD30A21503B, 31. 7CD30A1F2529, 32. 7CD30A2020E0, 33. 7CD30A2094C4, 34. 7CD30A235148, 35. 7CD30A2091D1, 36. 7CD30A181003, 37. 7CD30A11BF23, 38. 7CD30A1F65FE, 39. 7CD30A170E78, 40. 7CD30A159827, 41. 7CD30A15986D, 42. 7CD30A201B74, 43. HP PRO Desk 400 G3 серійний номер - 8CG7431ZJH.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1