печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 , за погодження заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 ОСОБА_6 .

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 використовуючи службові повноваження директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», діючи від їх імені, умисно, у період з лютого 2019 року і до вересня 2020 року організував незаконне заволодіння природним газом в газоподібному стані, який належить Energy Strategy Kft на загальну суму 4 947 110, 14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості становить 156 209 946, 19 грн, який без розрахунку за його отримання постачався відповідно до договорів кінцевому споживачу, після чого привласнив грошові кошти отримані від кінцевого споживача, внаслідок чого Energy Strategy Kft заподіяно матеріальну шкоду в зазначеному розмірі.

Реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_6 , наприкінці лютого 2019-початку березня 2019 року перебуваючи в місті Києві, точне місце та час органом досудового розслідування не встановлені, за допомогою свого знайомого ОСОБА_7 , який співпрацював та мав ділові стосунки з іноземними компаніями в сфері торгівлі газом, спромігся організувати зустріч із засновником європейської компанії Energy Strategy Kft. ОСОБА_8 , на якій дійшов згоди з останнім про укладання договорів на постачання природного газу в Україну та реалізацію його через підконтрольні ОСОБА_6 підприємства.

Так, після досягнення попередньої домовленості із засновником компанії Energy Strategy Kft, ОСОБА_6 звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_9 , з проханням сприяти у пошуку підприємств, що вже працюють на ринку природного газу в Україні.

ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , протягом березня - серпня 2019 року підшукав підприємства, що працювали газовому на ринку в Україні, та мали репутацію доброчесних, зокрема ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» (, директор ОСОБА_10 ) та ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» (, директор ОСОБА_11 та після нього ОСОБА_12 ). Також у серпні 2019 року ОСОБА_6 організував створення нового підприємства ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» (, директор ОСОБА_13 ), які планувалося використати для формування у постачальника уявлення про належність організації збуту природного газу на території України, розрахунків за одержаний енергоресурс та поступового формування заборгованості за отриманий газ.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_6 у той же період часу, з березня по серпень 2019 року, підшукав осіб для призначення керівниками указаних суб`єктів господарювання, які б не мали на меті здійснення реальної господарської діяльності, проте надали згоду стати формальними директорами та власниками юридичних осіб, залучених до протиправної діяльності, та при цьому не приймали самостійної участі в діяльності даних юридичних осіб, забезпечивши таким чином ОСОБА_6 можливість подальшого фактичного управління діяльністю суб`єктів господарювання та можливість уникнути відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення. Всі підшукані та залучені ОСОБА_6 особи (в тому числі зазначені вище директори) фактично не приймали самостійної участі в діяльності указаних суб`єктів господарювання.

Зокрема, керування всією господарською діяльністю ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» здійснювалось за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3-А, офіс 5, ОСОБА_14 та його донькою ОСОБА_15 , зокрема остання представляла інтереси підприємств ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» у взаємовідносинах з Energy Strategy Kft., забезпечуючи документообіг указаних товариств, у тому числі щодо укладання угод та виконання зобов`язань, готуючи проекти документів, статистичну та інші звітності до державних органів і установ, використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 19.03.2019 ОСОБА_6 , забезпечено укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» від імені директора ОСОБА_11 .

Після цього 20.05.2019 ОСОБА_6 , забезпечено укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» від імені директора ОСОБА_10 .

25.09.2019 ОСОБА_6 , забезпечено укладення рамкового контракту №001/10 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» від імені директора ОСОБА_13 .

Упродовж близько року, починаючи з березня 2019 року ОСОБА_6 використовуючи підконтрольні товариства ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» виконував зобов`язання передбачені рамковими контрактами купівлі-продажу природного газу у Energy Strategy Kft. та після реалізації його на території України і одержання грошових коштів, здійснював розрахунки з компанією Energy Strategy Kft., створивши таким чином у керівництва та засновника Energy Strategy Kft. хибне уявлення про себе як добчесного контрагента.

На початку 2020 року ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», маючи на рахунках достатні суми обігових коштів, почали уникати платежів за поставлений газ, здійснюючи спочатку незначну оплату, припинивши оплату після березня 2020 року. При цьому ОСОБА_6 для одержання енергоресурсу з метою подальшого заволодіння ним та поступового формування заборгованості за отриманий газ, запевняв керівництво Energy Strategy Kft. про тимчасовість проблем з оплатою, та необхідність продовження поставок природного газу.

У той же час, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, щодо заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поряд з указаними підприємствами у травні 2020 року ОСОБА_6 організував придбання ТОВ «ТРАНСГАСПОСТАЧ» ().

З 09.05.2020 директором указаного товариства було призначено довірену особу ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_16 , а учасником підприємства стала дружина останнього ОСОБА_17 . Надалі, 26.05.2020 ОСОБА_6 , забезпечено укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №002/03, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18/08/2020 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ».

З червня 2020 року поставки природного газу від Energy Strategy Kft. почали здійснюватися на ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ». Аналогічним чином на початку ОСОБА_6 забезпечував розрахунки ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» після чого, маючи на рахунках достатню кількість обігових коштів, необхідних для погашення заборгованості перед Energy Strategy Kft, почав уникати платежів за поставлений газ, здійснюючи часткову оплату.

В свою чергу, накопичивши у такий спосіб одержаний від Energy Strategy Kft. природний газ в значному обсязі, ОСОБА_6 , будучи обізнаним із порядком та умовами функціонування газового ринку, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, отриманими від кінцевого споживача газу, використовуючи службове становище керівників «ГАЗ ЛИДЕР», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» та ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», маючи доступ до усіх банківських рахунків указаних товариств, з можливістю контролювати та перераховувати грошові кошти, які надходитимуть від кінцевих споживачів - покупців газу, отримав змогу реалізувати природний газ поставлений відповідно до рамкових контрактів від Energy Strategy Kft. , а після цього з метою подальшого незаконного заволодіння отриманими від реалізації грошовими коштами та подальшої їх легалізації перераховувати на рахунки своєї дружини ОСОБА_19 та доньок ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , та на рахунки товариств, керівниками та власниками яких були останні, в свою чергу уникаючи розрахунків з Energy Strategy Kft. за отриманий природний газ.

Для заволодіння та подальшої легалізації грошових коштів, ОСОБА_6 , вирішив використати ТОВ «ТРАНСПОСТАЧ». Для цього, з метою повного контролю над указаним товариством, 27.07.2020 року він організував купівлю-продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАНСПОСТАЧ» його доньками ОСОБА_15 (обсяг частки у статутному капіталі станом на вказану дату - 50%) та ОСОБА_20 , (обсяг частки у статутному капіталі станом на вказану дату - 50%).

Після одержання за вищеописаних обставин природного газу від постачальника Energy Strategy Kft на підставі укладених рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу та окремих угод (контрактів) до них, ОСОБА_6 організував реалізацію частини одержаного газу через низку підприємств, у тому числі з ознаками транзитності та фіктивності, з подальшим виведенням грошових коштів по безтоварним операціям.

За викладених вище обставин, ОСОБА_6 , діючи від імені формальних директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», тобто використовуючи їх службові повноваження, з метою реалізації та доведення до кінця свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне власне збагачення, шляхом вчинення корисливого злочину, усвідомлюючи, що не має на меті виконувати свої зобов`язання, як покупець природного газу за умовами рамкових контрактів на купівлю-продаж природного газу, укладених з Energy Strategy Kft, та відповідно усвідомлюючи, що таким чином незаконно заволодіє природним газом, чим спричинить Energy Strategy Kft майнову шкоду та бажаючи настання таких наслідків, в період з березня 2020 по вересень 2020 року організував реалізацію природного газу, придбаного у Energy Strategy Kft, отримуючи за це грошові кошти на рахунки ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» від кінцевих споживачів, обертаючи їх на свою користь та уникаючи розрахунків з Energy Strategy Kft.

За фактами здійснення поставок природного газу у газоподібному стані, щомісячно між Energy Strategy Kft та ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» складалися та підписувалися компенсаційні листи, що містили відомості про стан взаєморозрахунків.

Таким чином, ОСОБА_6 використовуючи службові повноваження директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», діючи від їх імені, умисно, за вищенаведених обставин, організував незаконне заволодіння природним газом в газоподібному стані, який належить Energy Strategy Kft на загальну суму 4 947 110, 14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості становить 156 209 946, 19 грн, який, без розрахунку за його отримання постачався відповідно до договорів кінцевому споживачу, та привласнення грошових коштів отриманих від кінцевого споживача, внаслідок чого Energy Strategy Kft заподіяно матеріальну шкоду в зазначеному розмірі.

Крім того, ОСОБА_6 використовуючи службові повноваження директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», діючи від їх імені, відповідно до раніше розробленого плану, заволодівши природним газом постачальника Energy Strategy Kft в межах рамкових контрактів №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 з ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ»; №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 з ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ»; №001/10 від 25.09.2019 з ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР»; №002/03 від 26.05.2020, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18.08.2020 з ТОВ «Трансгазпостач», організував його реалізацію підконтрольними товариствами ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» через низку підприємств, у тому числі з ознаками транзитності та фіктивності, шляхом постачання без розрахунку за його отримання кінцевим споживачам.

Надалі, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.07.2020, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи за попередньою змовою з невстановленою на цей час групою осіб, з метою їх подальшої легалізації та приховання джерела їх походження, прийняв рішення про внесення отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення грошових коштів до статутного капіталу ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», засновниками якого були його доньки ОСОБА_20 та ОСОБА_15 .

Збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» з 2 600,00 грн. до 200 000 000,00 грн. відбулося за рахунок: збільшення свого грошового вкладу учасником ОСОБА_15 з 1 300,00 грн. до 3 750 000,00 грн., що становить 1,88% статутного капіталу Товариства; збільшення свого грошового вкладу учасником ОСОБА_20 з 1 300,00 грн. до 3 750 000,00 грн., що становить 1,88% статутного капіталу Товариства; приймання 12.11.2020 нового учасника ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», учасником якого є ОСОБА_15 , з внесенням ним грошового вкладу та збільшенням його до 43 750 000,00 грн., що становить 21,87% статутного капіталу Товариства; приймання 12.11.2020 нового учасника ТОВ «ЧИСТОГАЗ», учасником якого є ОСОБА_20 з внесенням ним грошового вкладу та збільшенням його до 43 750 000,00 грн., що становить 21,87% статутного капіталу Товариства; приймання 13.01.2021 нового учасника ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», керівником та єдиним учасником якого є ОСОБА_19 , з внесенням ним грошового вкладу на суму 105 000 000,00 грн., що становить 52,5% статутного капіталу Товариства.

Внаслідок зазначених дій, грошові кошти, одержані від реалізації майна Energy Strategy Kft., вартістю 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн, здобутого злочинним шляхом, поповнили статутний капітал ТОВ «ТРАНСГАЗПОТАЧ», учасниками якого є члени сім`ї ОСОБА_6 , на загальну суму 200 000 000,00 грн. у грошовій формі, чим відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, організував вчинення фінансових операцій з коштами в сумі 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

За викладених обставин ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, вчинення дій спрямованих на приховування, маскування джерела його походження, вчинене особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що ща цей час, ОСОБА_6 перебуває за кордоном, що свідчить про можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 виїхав за межі України 02.07.2025 через пункт пропуску Могилів-Подільський україно-молдовської ділянки кордону.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 умисно ухиляється від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 відносно нього спеціального досудового розслідування.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити у його задоволенні, зазначивши, що ОСОБА_6 не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, оскільки йому не було вручено повідомлення про підозру.

Прокурор у судовому засіданні підтримала подане слідчим клопотання, просила суд його задовольнити, надавши дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши в нарадчій кімнаті клопотання та дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що 21.08.2025 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Донецьк, Донецької області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

21.08.2025 у зв`язку із не встановленням місцезнаходження ОСОБА_6 на підставі ч. 1 ст. 42, ст.ст. 111-112, ч. 2 ст. 135, 276-278 КПК України повідомлення про підозру направлено поштою за останнім відомим місцем проживання та вручено керівнику ЖЕК «Хрещатик» ОСОБА_21 для передачі підозрюваному ОСОБА_6 за місцем проживання. Крім того, підозрюваному ОСОБА_6 направлено повістки про виклик для проведення слідчих (процесуальних) дій на 21.09.2025 та 22.09.2025, на які останній не прибув.

Під час досудового розслідування виконано всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії для встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та проведення з його участю слідчих дій, однак останній ухиляється від слідства.

На цей час, ОСОБА_6 перебуває за кордоном, що свідчить про можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 виїхав за межі України 02.07.2025 через пункт пропуску Могилів-Подільський україно-молдовської ділянки кордону.

22.09.2025 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в держаний та міжнародний розшук.

23.09.2025 оперативним працівникам ДСР НПУ за дорученням ГСУ НПУ № доручено заведення оперативно-розшукової справи та проведення слідчих (розшукових) дій вказаному у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення місця знаходження і місця проживання підозрюваного ОСОБА_6 та забезпечення його прибуття до Головного слідчого управління НП України для проведення з ним слідчих і процесуальних дій. На виконання доручення в порядку ст. ст. 40, 281 КПК України заведено оперативно-розшукову справу № 2425 від 12.09.2025.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення привласнення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкцією ч. 3 ст. 209 КК України за вчинення легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю та з конфіскацією майна.

23.09.2025 Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 .

Загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281, відповідно до ст. 219 КПК України, обчислюється з 21.08.2025, тобто з дня повідомлення про підозру. До завершення строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні станом на 25.09.2025 залишилось 29 днів.

Підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та злочинними діями останнього завдано збитки Energy Strategy Kft. в сумі 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Так, у відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до п. 20-1 перехідних положень КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110 2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 348, 364, 365, 368, 3682, 379, 400, 436, 436-, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляд.

Положення частини п`ятої статті 139 цього Кодексу у разі вчинення злочинів, визначених в абзаці другому цього пункту (20-1), поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а від так слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Так, перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що дані які вказують на її обґрунтованість, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання даних, а саме:

- показання ОСОБА_9 , який повідомив що надавав допомогу ОСОБА_6 в організації поставок на територію України природного газу з території Європейського союзу. ОСОБА_6 повідомляв представникам Energy Strategy Kft. , що розподілом газу та його продажом на території України буде займатися він ( ОСОБА_6 ). З цією метою, на прохання ОСОБА_6 , ОСОБА_9 були підшукані вже існуючі компанії: ТОВ «Тех Пром Газ», ТОВ «Трейдер Газ», в серпні 2019 року було створено ТОВ «Газ Лідер», а в травні 2020 року ОСОБА_6 створив ТОВ «Трансгазпостач». Також йому відомо про заборгованість українських компаній перед Energy Strategy Kft. Коли свідок зателефонував ОСОБА_6 та поцікавився щодо заборгованості, то останній відповів, що вирішить дане питання;

- показання ОСОБА_7 , який повідомив що ОСОБА_6 звернувся до нього з питанням про рекомендацію іноземним партнерам. ОСОБА_7 брав участь у першій зустрічі ОСОБА_6 з Energy Strategy Kft. з приводу поставок на територію України природного газу та в подальшому декілька разів допомагав Energy Strategy Kft. контактувати з ОСОБА_6 з приводу цих поставок. На зустрічі саме ОСОБА_6 ініціював співпрацю та наголошував, що буде забезпечувати виконання його компаніями обов`язків по контрактам. Також останнім повідомлено про повну підконтрольність ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Трейдер Газ», ТОВ «Газ Лідер» та ТОВ «Тех Пром Газ», про активну участь в роботі цих підприємств ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16 , а також про те, що листування Energy Strategy Kft. з цими підприємствами здійснювались через одну електронну скриньку, якою володіла ОСОБА_15 і вона ж забезпечувала документообіг по вказаним чотирьом українським підприємствам. ОСОБА_7 декілька разів спілкувався з ОСОБА_6 щодо необхідності погасити збитки (близько 5 млн. євро), ОСОБА_6 не заперечував факт виникнення заборгованості та постійно обіцяв провести розрахунок. Згодом ОСОБА_6 став уникати спілкування;

- показання ОСОБА_22 , який повідомив що зустрічався з ОСОБА_6 щодо питань співробітництва з Energy Strategy Kft. з приводу поставок на територію України природного газу, під час чого дізнався про те, що підприємницька діяльність з купівлі-продажу природного газу є сімейним бізнесом ОСОБА_23

- показання ОСОБА_24 , який повідомив що займає посаду директора Energy Strategy Kft. Останній повідомив, що ініціатором співпраці був ОСОБА_6 . На зустрічах була присутня також дочка ОСОБА_25 . Свідок особисто чув від ОСОБА_6 про те, що ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Трейдер Газ», ТОВ «Газ Лідер» та ТОВ «Тех Пром Газ» є повністю йому підконтрольні. Крім того, також свідок повідомив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_15 забезпечували весь документообіг та спілкування ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Трейдер Газ», ТОВ «Газ Лідер» та ТОВ «Тех Пром Газ» з Energy Strategy Kft. , для чого використовували лише дві електронні скриньки, якими володіли виключно вони самі, забезпечували сплату цими підприємствами платежів за постачання природного газу та неодноразово привозили до офісу Energy Strategy Kft. оригінали документів від них. Також в Будапешт декілька разів приїжджав директор ТОВ «Трансгазпостач» ОСОБА_26 . Коли почала накопичуватися заборгованість упродовж декількох місяців, співпраця з ОСОБА_27 не припинялася, бо він переконував, що в найближчий час борг буде оплачений, чого не відбулося;

- показання ОСОБА_28 , яка повідомила щодо ініціювання ОСОБА_6 перед Energy Strategy Kft. співпраці щодо купівлі-продажу природного газу; повідомлення ОСОБА_6 , що він особисто буде забезпечувати належне виконання умов співпраці, про залучення ОСОБА_6 ряду осіб. Також повідомила, що після укладенні контрактів купівлі-продажу природного газу була здійснена оплата певної частини природного газу, однак забезпечивши довірливі відносини з керівництвом Energy Strategy Kft. , відбулося подальше накопичення великих об`ємів поставленого газу і не здійснення оплати, у результаті чого ОСОБА_6 та службові особи підприємств-контрагентів змогли безперешкодно заволодіти природним газом;

- показання ОСОБА_11 , який повідомив що був директором ТОВ «Тех Пром Газ» станом на дату підписання першого Рамкового контракту з Energy Strategy Kft. і до 20.06.2019. Підтвердив, що на документі, який став однією з головних підстав для банкрутства ТОВ «Тех Пром Газ», підпис йому не належить.

- матеріалами рамкових контрактів №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 з ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ»; №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 з ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ»; №001/10 від 25.09.2019 з ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР»; №002/03 від 26.05.2020, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18.08.2020 з ТОВ «Трансгазпостач» та відповідними додатками та актами до них, актами звірки розрахунків, що підтверджуються взаємовідносини між юридичною особою - підприємством Energy Strategy.

- банківськими виписками по рахунках ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», якими підтверджується перерахування на користь коштів на компанію Energy Strategy Kft. та заборгованість за невиплату щодо постачання природного газу в сумі 4 947 110,14 Євро.

- висновком експерта № 17/5 від 19.01.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи, який підтвердив Висновок спеціаліста-аудитора від 31.07.2023 № 31-07/23 в частині завдання підприємству Energy Strategy Kft. збитків (у вигляді втрати активів - товару/природного газу) у зв`язку з неповерненням ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», грошових коштів за поставлений природний газ від покупців документально підтверджується у сумі 4 947 110,14 євро, яка за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості по кожному покупцю окремо, разом складала 156 209 946,19 грн. та документально підтвердив, що обіг грошових коштів на рахунках вказаних підприємств був достатнім для того, щоб погасити збитки.

- матеріалами установчих документів ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», які підтверджують поповнення установчого капіталу на 200 млн. грн. та склад засновників вказаного підприємства (засновники ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», учасником якого є ОСОБА_15 , ТОВ «ЧИСТОГАЗ», учасником якого є ОСОБА_20 , ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», керівником та єдиним учасником якого є ОСОБА_19 ,).

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України, він умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у державний та міжнародний розшук.

За таких підстав, з клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_6 , ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки.

Отже, як вказує слідчий в клопотанні, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду за межами України, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним злочини, у тому числі особливо тяжкі, за якими законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю та з конфіскацією майна, проте притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 стосовно ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Донецьк, Донецької області, громадянина України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про здійснення спеціального досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1