У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 20.06.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 26.05.2023 до відділення поліції № 1 Полтавського РУП від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що у березні 2023 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через представника митного брокера ФОП ОСОБА_4 подано до Полтавської митниці 6 митних декларацій з ознаками підробки.

Відомості про дану подію 20.06.2023 були внесені до ЄРДР за №0000086 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 в березні 2023 року до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 до митного оформлення подано 6 митних декларацій на оформлення експорту товару «кукурудза» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 132 тони. Як підставу для оформлення зазначених митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_4 через представника митного брокера ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , серед інших документів, посвідчення № 01 про якість зерна від 15.03.2023; видаткові накладні від 28.03.2023 №-000177, від 15.03.2023 №-000167, від 17.03.2023 №-000170, від 16.03.2023 №-000168 відповідно до яких постачальником товару «кукурудза» є СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), a покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення перевірки законності здійснення експорту товару «кукурудза» ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано листи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.05.2023 № 88 та від 03.05.2023 №90, відповідно до яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видавало посвідчення № 01 про якість зерна від 15.03.2023 та здійснило лише 1 поставку товару «кукурудза» у кількості 22,88 тон за видатковою накладною від 15.03.2023 №-000167 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Видаткові накладні від 28.03.2023 №-000177, від 17.03.2023 №-000170, від 16.03.2023 №-000168 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписувалися, поставка товару «кукурудза» на адресу експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними накладними не здійснювалася.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса:

АДРЕСА_1 ) та належать даному банку.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою проведення судових експертиз, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у банківської установи по банківському рахунку НОМЕР_4 .

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо встановити причетність невідомої особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати факт вчинення викрадення платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості, щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000086 від 20.06.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів (в т.ч. в електронному вигляді) відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 про осіб в інтересах яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , та про рух грошових коштів по даному рахунку з 21.08.2019 по кінцевий термін дії ухвали.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 21.08.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та/або електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття рахунку НОМЕР_4 ;

Виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/ референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

документів про організаційно правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаної юридичної особи;

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

оригіналу (у разі його відсутності, копії) договору про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 )

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1