Провадження № 1-кс/344/8134/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000564 від 01.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 01.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури.

Як встановлено досудовим розслідуванням, згідно заяви громадянина ОСОБА_5 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , 14.02.2023, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ОСОБА_5 у великих розмірах - 2 672 630 гривень (отриманими ОСОБА_5 від держави як компенсація за загибель його дочки ОСОБА_7 , на заводі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Маріуполі, після чого використав їх для придбанню майнових прав на нерухоме майно, яке буде створене у майбутньому житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , котра станом на даний час введена в експлуатацію, яке фіктивно оформив на свою матір ОСОБА_8 . Станом на даний час вказана вище квартира здана в експлуатацію, у ній проведені необхідні ремонти, вона облаштована необхідними меблями та побутовою технікою та у ній проживає ОСОБА_6 зі своєю сім`єю.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 01.08.2025, виявлено відомості, які свідчать про систематичне отримання у період 2024-2025 років заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в силу своєї посади займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у розмірі від 2000 гривень до 44000 гривень від підпорядкованих працівників за нарахування їм високих премій до заробітних плат та сприяння у використанні ними робочого часу на власний розсуд та у власних потребах, за межами місць несення служби, а також за невжиття дисциплінарних заходів стосовно останніх.

Зазначається, що як встановлено, неправомірну вигоду ОСОБА_9 отримував від наступних підпорядкованих йому працівників: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , охоронник (батальйон), НОМЕР_1 (призначений 15.01.2024), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , охоронник (батальйон), НОМЕР_2 (призначений 06.08.2024), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , водій ОО (батальйон), НОМЕР_3 (призначений 01.09.2017), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , охоронник (батальйон), НОМЕР_4 (призначений 10.12.2024), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_5 (призначений 07.11.2017), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , охоронник (Рогатинський МВ), НОМЕР_6 (призначений 20.08.2021), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (призначений 14.03.2024), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , охоронник (Рогатинський МВ), НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (призначений 19.07.2022), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_11 (призначений 20.08.2021), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , охоронник (Рогатинський МВ), НОМЕР_12 (призначений 30.06.2023), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_13 (призначений 07.11.2017).

У свою чергу, службовими номерами мобільного зв`язку, якими користувалися вище перелічені працівники ІНФОРМАЦІЯ_15 та з використанням яких періодично повинні були інформувати чергову частину УПО в Івано-Франківській області про їх перебування на маршруті та виявлену обстановку є наступні: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Поряд з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що безпосередньо неправомірну вигоду отримував та акумулював з метою її подальшої передачі ОСОБА_6 чоловік із особистими даними - ОСОБА_21 , м.т. НОМЕР_17 .

Разом з цим, у ході слідства здобуто відомості про те, що у період 2024-2025 роки ОСОБА_6 отримував неправомірну вигоду від вище перелічених службових осіб у вигляді грошових надходжень на банківські рахунки, до яких прикріплені наступні банківські картки: НОМЕР_18 (належить ОСОБА_22 ), НОМЕР_19 (належить ОСОБА_23 - теща ОСОБА_6 ), НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (належить ОСОБА_24 - дружина ОСОБА_6 .

Вище вказані обставини підтверджуються здобутими в ході досудового розслідування доказами: показаннями ОСОБА_5 та наданими останнім документальними матеріалами, протоколами огляду мобільних телефонів, належних ОСОБА_6 , показаннями ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , поясненнями ОСОБА_6 , протоколами обшуків за місцем роботи і проживання ОСОБА_6 , а також, вилученими під час проведення вказаних обшуків документами, які свідчать про те, що зазначену вище квартиру придбав для себе саме ОСОБА_6 за грошові кошти ОСОБА_5 , набуті шахрайським шляхом.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у здобутті відомостей про рух коштів по банківських рахунках, до яких прикріплені вище перелічені банківські картки, у період 2024-2025 років, адже слідством встановлено, що неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів ОСОБА_6 отримував саме на зазначені банківські рахунки. З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про створення та рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », до яких прикріплені наступні банківські картки НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , за період починаючи із 01.01.2024 по 19.11.2025, з можливістю вилучення означених відомостей в електронному та документальному виглядах. Вилучення зазначених відомостей та документації у якій вони зафіксовані дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, у приміщенні Івано-Франківської філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках до яких прикріплені наступні банківські картки:

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , та інших відомостей, а саме:

роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2024 по 19.11.2025 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

документів, щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

юридичних справ власників вказаних рахунків, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття зазначеного вище та інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та здійснення інших банківських операцій.

Вилучити вказану вище інформацію та завірені належним чином копії вище перелічених документальних матеріалів в паперовому і електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1