Справа № 135/1648/25
Провадження № 1-кс/135/366/25
УХВАЛА

Іменем України

18.11.2025 м.Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 10.11.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Цапівка Томашпільського району Вінницької області, жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 09.11.2025 року викрала грошові кошти в сумі 20205 гривень з її банківської карти НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.11.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.11.2025 невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 20205 гривень, які були списані з карткового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження наданого доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України для здійснення аналізу руху грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 (картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ).

В ході виконання вказаного доручення оперативним підрозділом Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України використовуючи сервіс «ЄМА» встановлено, що грошові кошти в сумі 20205 гривень були списані з карткового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 та зараховані на картковий рахунок НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якого в подальшому зараховані на картковий рахунок НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на картковий рахунок НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів за період часу з 00.00 год. 08.11.2025 по дату винесення ухвали по картковому рахунку НОМЕР_3 емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відео спостереження і фото фіксації банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання за його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000227 від 10.11.2025).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з дня ймовірного вчинення злочину, тобто з 09.11.2025. Обгрунтування надання доступу до даних до цієї дати слідчим не доведено.

Крім того, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не може бути наданий за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, оскільки вони не являються стороною кримінального провадження.

Тоді як згідно положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період часу з 00.00 год. 09.11.2025 по дату винесення ухвали по картковому рахунку НОМЕР_3 емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя