Справа № 504/4382/25
Номер провадження 1-кс/504/445/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2025 рокус-ще Доброслав

Доброславського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000078 від 12.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 12.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 12.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2025 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.09.2025 невідома особа зламала аккаунт «Телеграм» знайомої та від імені знайомої, ввівши в оману заявника попросила позичити грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 імітовану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після чого заявника переказав грошові кошти, декількома переказами, на загальну суму у розмірі 45048 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив в своїх показах, що в кінці літа 2023 року він познайомився із ОСОБА_6 , яка допомогла щодо вирішення питання з місцем мешкання. На протязі тривалого часу вони з нею постійно спілкувались на різні теми, та 08 вересня 2025 року на її мобільний телефон в соціальній мережі «Телеграм» від ОСОБА_6 (мобільний телефон НОМЕР_3 ), надійшло смс-повідомлення, щодо надання грошових коштів в борг спочатку в розімірі 20 000 гривень, до 09 вересня 2025 року, я почав запитувати що в неї трапилось, вона мені повідомила, що в неї є кредит та потрібно швидко погасити його, та якщо вона не погасить то буде великий відсоток. Потім він погодився та сказав, щоб ОСОБА_6 скинула номер банківської карти, через декілька хвилин ОСОБА_6 в соціальній мережі «Телеграм» надіслала номер банківської карти НОМЕР_1 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ")), та він через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив переказ із його банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту, яку скинула ОСОБА_6 . Після здійснення переказу він надіслав ОСОБА_6 квитанцію. В той же день ОСОБА_6 знову написала, що їй потрібно ще 17 500 гривень, та потрібно перевести на туж саму банківську карту, він повторив транзакцію та скинув їй квитанцію про переведення грошових коштів. Через декілька хвилин ОСОБА_6 написала, що у зв`язку із великою різницею між доларом та гривнею їй не вистачає ще 7 548 гривень, та він знову здійснив транзакцію та скинув їй квитанцію про здійснений переказ. Таким чином, ОСОБА_5 здійснив три перекази на загальну суму 45 048 гривень. Потім 09 вересня 2025 року він вирішив зателефонувати та приблизно о 18:00 годин зателефонував ОСОБА_6 та вона повідомила, що 08.09.2025 року її соціальну мережу «Телеграм» взломали, та від її імені надсилали смс повідомлення щодо дачі в борг деяку суму грошей. Та ОСОБА_5 їй повідомив, що йому також надходили так смс-повідомлення, та він подумав, що це ОСОБА_6 та перевів грошові кошти.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді Доброславського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 12.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та вилучення оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.08.2025 року по 01.10.2025 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 01.08.2025 по 01.10.2025 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання відділенн поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1