Справа № 274/9041/24
Провадження № 1-кс/0274/1498/25
У Х В А Л А

Іменем України

15.09.2025 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001030 від 10.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.09.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам: НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 ; НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , належного ОСОБА_7 ; НОМЕР_4 , належного ОСОБА_8 , із зазначенням суми, номерів та власників банківських рахунків (анкетні дані), з яких перераховувалися на надходили кошти із вказаних банківських рахунків, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP-адресу, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даного банківського рахунку, які мобільні номери телефонів прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.01.2022 р. до 00 год 00 хв 31.12.2024 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001030 від 10.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж жовтня-грудня 2020 року, січня-лютого 2021 року та листопада-грудня 2021 року службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Андрушівської міської ради вчинили службове підроблення звітів про обсяги наданих медичних послуг та інших документів, у зв`язку з чим було завищено коефіцієнт завантаженості команд та завищено обсяг фактично наданих медичних послуг, внаслідок чого зайво отримано кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, в порушення вимог ч. 1 та 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», ст. 629 Цивільного кодексу України, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено обсяг фактично наданих послуг за жовтень-грудень 2020 та січень-лютий 2021 років на загальну суму 1 318,52 тис.грн., які на підставі п.7 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 05.02.2020 №65, профінансовані ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, кількість пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою СОVID - 19, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії, занесені до щомісячних «Звітів про кількість пацієнтів з короновірусною хворобою, зареєстрованих в стаціонарі протягом звітного місяця» за жовтень-грудень 2020 та січень-лютий 2021 років перевищують фактичну кількість пацієнтів згідно з даними первинної медичної документації. Також занесені дані до звітів про обсяг наданих медичних послуг за листопад 2020 року в частині «коефіцієнту завантаженості команд» перевищують фактичну кількість пацієнтів згідно даними первинної медичної документації.

Таким чином, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, підробили первинну медичну документацію та заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1 318,52 тис.грн.

Крім цього, в порушення вимог ч. 1, ч. 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через завищення коефіцієнту завантаженості команд (в офіційні документи подавалась кількість 122 пацієнтів, фактично 108) безпідставно збільшено обсяг фактично наданих медичних послуг за листопад та грудень 2021 року на загальну суму 2 428,57 тис.грн., які ІНФОРМАЦІЯ_3 профінансовані в повному обсязі.

Також в порушення п.8, пгі. 19.1, 19.4, 19.13, п. 21, п. 29 договору від 27.03.2020 №0619-Е420-Р000, ст. 193 Господарського кодексу України, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, видали завідомо неправдиву офіційну заяву щодо історичних даних відносно кількості наданих послуг зі стаціонарної паліативної допомоги за попередній період, що призвело до безпідставного отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 278,94 тис.грн.

Крім того, в порушення Закону України «Про оплату праці», Кодексу Законів про працю, Положення про преміювання та інші соціальні виплати працівникам KНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі недіючого наказу від 21.01.2020 №15 «Про матеріальне стимулювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 », безпідставно виплачувались премії з 01.04.2020 до 31.12.2020 р., на загальну суму 183,93 тис.грн. та, як наслідок, зайво сплачене ЄСВ в сумі 31,31 тис.грн., чим завдано КН11 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шкоди (втрат) на загальну суму 215,25 тис.грн.

Вказані порушення підтверджуються Актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №260604-17/2252- 2024 від 30.08.2024 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 .

11.11.2024 р. по матеріалам ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №260604-17/2252-2024 від 30.08.2024 р. проведеного ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/106-24/16931-ЕК від 06.05.2025 р. встановлено, що виявлені у ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушення, викладені в Акті від 19.08.2024 р. в частині правильності нарахування заробітної плати та відповідної до неї суми ЄСВ за 2020-2024 роки документально підтверджується на загальну суму 433 633,04 грн.

30.05.2025 р. по матеріалам даного провадження призначено судову економічну експертизу з метою встановлення підтвердження документально безпідставного нарахування та зайвої виплати заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 за період з 2022 року по 2024 рік включно, а також чи підтверджується документально та в повному обсязі повернення зайво виплаченої заробітної плати внаслідок безпідставного нарахування працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2022 року по 2024 рік включно.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено ідентифікаційні податкові номера, а саме ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували заробітну плату на банківські рахунки які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків, а саме операції грошових переказів за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2024 р.

В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001030 від 10.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0001030; повідомлення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення; висновків експерта № СЕ-19/106-24 від 06.05.2025 р., № СЕ-19/106-25/10010-ЕК від 06.08.2025 р.; відомостей КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 1133 про нарахування коштів на карткові рахунки співробітників, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вбачається, що вказана документація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як докази у кримінальному провадженні, однак іншим способом отримати її неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому подане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам, належним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого в частині вимоги про надання тимчасового доступу до документів по банківським рахункам, які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки в доданих до клопотання документах відомості про таких осіб взагалі відсутні. Отже, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001030 від 10.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію по банківським рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням суми, номерів та власників банківських рахунків (анкетні дані), з яких перераховувалися на надходили кошти із вказаних банківських рахунків, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP-адресу, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даного банківського рахунку, які мобільні номери телефонів прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.01.2022 р. до 00 год 00 хв 31.12.2024 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 15 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1