Провадження № 1-кп/761/118/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , представника потерпілого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження № 120 161 001 000 045 14 від 08.04.2016, у якому

гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Чапаєвка Березанського району Миколаївської області, громадянин України, з вищою освітою, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою - АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_2 , не судимий,

обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України,

у с т а н о в и в :

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_4 вчинив умисні протиправні дії за нижченаведених обставин.

ОСОБА_4 , маючи умисел та корисливу мету на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи на посаді головного економіста відділу підтримки клієнтських операцій управління роздрібних продажів відділення № 70 категорії «А» Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10-Б, на порушення посадової інструкції головного економіста відділу підтримки клієнтських операцій управління роздрібних продажів відділення № 70 категорії «А» Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», технологічних карт бізнес-процесів та інших внутрішніх нормативних документів банку, перебуваючи у відділеннях банку за адресами - м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10-Б, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10, м. Київ, вул. Гагаріна, 6, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, м. Київ, вул. Серафімовича, 1, маючи єдиний умисел, з 22.07.2014 по 20.12.2015 заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами клієнтів банку: ОСОБА_7 (на суму 166 060 грн.), ОСОБА_8 (на суму 177 020 грн.), ОСОБА_9 (на суму 202 990 грн.), ОСОБА_10 (на суму у гривневому еквіваленті 411 130 грн.), ОСОБА_11 (на суму 611 350 грн.), ОСОБА_12 (на суму 148 860 грн.), ОСОБА_13 (на суму 172 680 грн.), ОСОБА_14 (на суму 99 200 грн.), ОСОБА_15 (на суму 50 000 грн.), ОСОБА_16 (на суму 144 660 грн.), ОСОБА_17 (на суму 99 610 грн.), ОСОБА_18 (на суму 321 450 грн.), ОСОБА_19 (на суму 99 800 грн.), ОСОБА_20 (на суму 198 950 грн.), ОСОБА_21 (на суму 189 350 грн.), ОСОБА_22 (на суму 49 690 грн.), завдавши таким чином останнім та ПАТ АБ «Укргазбанк» матеріальних збитків.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані як заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел та корисливу мету на підробку платіжної картки та її використання з метою заволодіння шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами клієнтів банку, перебуваючи на посаді головного економіста відділу підтримки клієнтських операцій управління роздрібних продажів відділення № 70 категорії «А» Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (), що знаходиться за м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10-Б, на порушення посадової інструкції головного економіста відділу підтримки клієнтських операцій управління роздрібних продажів відділення № 70 категорії «А» Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», технологічних карт бізнес-процесів та інших внутрішніх нормативних документів банку, перебуваючи у відділеннях банку за адресами - м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10-Б, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10, м. Київ, вул. Гагаріна, 6, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, м. Київ, вул. Серафімовича, 1, маючи єдиний умисел, підробив платіжні картки клієнтів банку та використав їх з 22.07.2014 по 18.11.2015, тим самим заволодівши шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами клієнтів банку ОСОБА_7 (на суму 166 060 грн.), ОСОБА_8 (на суму 177 020 грн.), ОСОБА_9 (на суму 202 990 грн.), ОСОБА_10 (на суму у гривневому еквіваленті 411 130 грн.), ОСОБА_11 (на суму 611 350 грн.), ОСОБА_12 (на суму 148 860 грн.), ОСОБА_15 (на суму 50 000 грн.), ОСОБА_16 (на суму 144 660 грн.), ОСОБА_17 (на суму 99 610 грн.), ОСОБА_18 (на суму 321 450 грн.), ОСОБА_19 (на суму 99 800 грн.), ОСОБА_20 (на суму 198 950 грн.), ОСОБА_21 (на суму 189 350 грн.), ОСОБА_22 (на суму 49 690 грн.), завдавши таким чином останнім та ПАТ АБ «Укргазбанк» матеріальних збитків.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано як підроблення платіжної картки та її використання, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України, а також як підроблення платіжної картки та її використання, вчинене повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел та корисливу мету на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, з метою заволодіння шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами клієнтів банку, перебуваючи на посаді головного економіста відділу підтримки клієнтських операцій управління роздрібних продажів відділення № 70 категорії «А» Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10-Б, на порушення посадової інструкції головного економіста відділу підтримки клієнтських операцій управління роздрібних продажів відділення № 70 категорії «А» Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», технологічних карт бізнес-процесів та інших внутрішніх нормативних документів банку, перебуваючи у відділенні банку за адресою - м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10-Б, маючи єдиний умисел, від імені клієнта та без його відома підробив з метою використання платіжне доручення, меморіальний ордер та платіжну картку, яку у період з 04.04.2015 по 04.07.2015 використав, тим самим заволодівши шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_9 на суму 202 990 грн., завдавши таким чином останній та ПАТ АБ «Укргазбанк» матеріальних збитків.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані як підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел і корисливу мету на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, з метою заволодіння шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами клієнтів банку, повторно, перебуваючи на посаді головного економіста відділу підтримки клієнтських операцій управління роздрібних продажів відділення № 70 категорії «А» Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10-Б, на порушення посадової інструкції головного економіста відділу підтримки клієнтських операцій управління роздрібних продажів відділення № 70 категорії «А» Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», технологічних карт бізнес - процесів та інших внутрішніх нормативних документів банку, маючи єдиний умисел, від імені клієнтів та без їхнього відома підробив з метою використання платіжні доручення, меморіальні ордери та платіжні картки, які у період з 04.04.2015 по 20.12.2015 використав, тим самим заволодівши шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами клієнтів банку: ОСОБА_9 (на суму 202 990 грн.), ОСОБА_10 (на суму у гривневому еквіваленті 411 130 грн.), ОСОБА_11 (на суму 611 350 грн.), ОСОБА_12 (на суму 148 860 грн.), ОСОБА_13 (на суму 172 680 грн.), ОСОБА_14 (на суму 99 200 грн.), ОСОБА_16 (на суму 144 660 грн.), ОСОБА_17 (на суму 99 610 грн.), ОСОБА_19 (на суму 99 800 грн.), ОСОБА_21 (на суму 189 350 грн.), ОСОБА_22 (на суму 49 690 грн.), завдавши таким чином останнім та ПАТ АБ «Укргазбанк» матеріальних збитків.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані як підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, вчинене повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел і корисливу мету на використання завідомо підробленого документа, з метою заволодіння шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами клієнтів банку перебуваючи на посаді головного економіста відділу підтримки клієнтських операцій управління роздрібних продажів відділення № 70 категорії «А» Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10-Б, на порушення посадової інструкції головного економіста відділу підтримки клієнтських операцій управління роздрібних продажів відділення № 70 категорії «А» Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», технологічних карт бізнес-процесів та інших внутрішніх нормативних документів банку, з метою заволодіння шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами клієнтів банку, маючи єдиний умисел, від імені клієнтів банку та без їхнього відома використав завідомо підроблені документи - платіжні доручення, меморіальні ордери та підробив платіжні картки, які використав з 04.04.2015 по 20.12.2015, тим самим заволодівши шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами клієнтів банку: ОСОБА_9 (на суму 202 990 грн.), ОСОБА_10 (на суму у гривневому еквіваленті 411 130 грн.), ОСОБА_18 (на суму 321 450 грн.), ОСОБА_11 (на суму 611 350 грн.), ОСОБА_12 (на суму 148 860 грн.), ОСОБА_13 (на суму 172 680 грн.), ОСОБА_14 (на суму 99 200 грн.), ОСОБА_16 (на суму 144 660 грн.), ОСОБА_17 (на суму 99 610 грн.), ОСОБА_19 (на суму 99 800 грн.), ОСОБА_21 (на суму 189 350 грн.), ОСОБА_22 (на суму 49 690 грн.), завдавши таким чином останнім та ПАТ АБ «Укргазбанк» матеріальних збитків.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані як використання завідомо підробленого документа, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 заявила клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_4 підтримав клопотання захисника, просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання захисника.

Представник потерпілого ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення клопотання захисника, вважала його необґрунтованим.

Суд, заслухавши доводи сторін, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про таке.

За положеннями ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 288 КПК України особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 3 КК до законодавства України про кримінальну відповідальність віднесений, зокрема, Кримінальний кодекс України.

Згідно з ст. 44 КК особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.

У силу ч. 1 ст. 49 КК особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули:

-три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі;

-п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2. Ст. 39 КК перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання.

Відповідно до положень ст. 12 КК кримінальне правопорушення, передбачене:

-ч. 3 ст. 190 КК (день інкримінованого останнього епізоду - 20.12.2015), класифікується як нетяжкий злочин;

-ч. 1 ст. 200 КК (день інкримінованого останнього епізоду - 18.11.2015), класифікується як нетяжкий злочин;

-ч. 2 ст. 200 КК (день інкримінованого останнього епізоду - 03.12.2015), класифікується як нетяжкий злочин;

-ч. 2 ст. 358 КК (день інкримінованого останнього епізоду - 20.12.2015), класифікується як проступок;

-ч. 3 ст. 358 КК (день інкримінованого останнього епізоду - 20.12.2015), класифікується як нетяжкий злочин;

-ч. 4 ст. 358 КК (день інкримінованого останнього епізоду - 20.12.2015), класифікується як проступок.

Інкриміновані ОСОБА_4 кримінальні правопорушення мали місце у період з липня 2014 по грудень 2015 року, тобто з дня їх вчинення минуло понад п`ять років.

Прокурором не наведені дані про зупинення або переривання перебігу давності під час досудового розслідування.

У вказаному кримінальному провадженні під час здійснення судового розгляду обвинувачений ОСОБА_4 ухвалою суду від 07.07.2023 оголошений у розшук, 29.11.2023 останній затриманий.

Водночас період, протягом якого обвинувачений перебував у розшуку, не охоплює строки, які підлягали б врахуванню при закритті кримінального провадження за ст. 49 КК України, оскільки на день оголошення обвинуваченого у розшук зазначені строки сплинули.

Сукупність зазначеного свідчить про наявність передбачених законом підстав для звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Під час досудового розслідування понесені судові витрати на залучення експертів у загальній сумі 9261 грн. 70 коп., які підлягають стягненню з обвинуваченого.

Застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави після набрання цією ухвалою законної сили підлягає скасуванню, сума застави підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_23 .

Цивільний позов АТ «Укргазбанк» до обвинуваченого ОСОБА_4 у зв`язку з закриттям провадження має бути залишений без розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 44, 49 КК України, ст. 285, 288, 395 КПК України, суд

у х в а л и в :

Клопотання захисника ОСОБА_5 задовольнити.

ОСОБА_4 на підставі ст. 49 КК України звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 120 161 001 000 045 14 від 08.04.2016 щодо ОСОБА_4 закрити.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертиз у сумі 9261 (дев`ять тисяч двісті шістдесят одна) грн. 70 коп.

Повернути гр. ОСОБА_23 заставу у сумі 53 680 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн. 00 коп., яка внесена на рахунок ТУ ДСАУ у м. Києві 30.11.2023.

Цивільний позов ПАТ АТ «Укргазбанк» до обвинуваченого ОСОБА_4 залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду упродовж семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Головуючий суддя ОСОБА_1