У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000028 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання ряду детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000028 від 20 травня 2025 року, тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів усіх документів, що стали підставою для оформлення трудових відносин з ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), зокрема: заяви про прийняття на роботу, наказів про прийняття, переведення, відпустки, звільнення, трудових договорів/контрактів, документів про освіту, спеціалізацію, сертифікатів, ліцензій та інших документів, що підтверджують право на проведення медичних операцій, а також до усіх документів, що стосуються діяльності останнього з проведення будь-яких медичних (пластичних) операцій, а саме: журналів обліку проведених операцій та маніпуляцій, протоколів хірургічних втручань, медичних карток стаціонарних і амбулаторних пацієнтів, у яких зафіксована його участь, направлень на оперативні втручання, протоколів огляду, обстежень та інших медичних документів, що стосуються проведення ним операцій, договорів з пацієнтами на надання медичних послуг, актів виконаних робі (наданих послуг), квитанцій, чеків, ордерів та інших документів, що підтверджують оплату операцій, документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, премій, а також будь-яких інших документів, що стосуються діяльності ОСОБА_6 та ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), за період з 2023 року по дату постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, просить суд розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також просить встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступу до речей і документів два) місяці з дня її постановлення.

Подане клопотання мотивує тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. У ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання громадянином України - ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) доходів, пов`язаних із здійсненням діяльності з проведення пластичних операцій. Відповідно до матеріалів досудового розслідування ОСОБА_6 , будучи, зокрема, найманим працівником ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), в період з 2023 року по теперішній час, систематично надавав послуги з проведення пластичних операцій та отримував за це грошові кошти у готівковій формі, які не були відображені в податковій та бухгалтерській звітності. Зазначені дії ОСОБА_6 ймовірно призвели до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у великих розмірах.

Детектив вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), зокрема до оригіналів усіх документів, які стосуються діяльності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) як його найманого працівника, в тому числі, до документів, що стали підставою для оформлення трудових відносин з ОСОБА_6 , а також до тих, що стосуються діяльності останнього з проведення будь-яких медичних (пластичних) операцій з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їхні оригінали. Стверджує, що вищевказані відомості та документи мають істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки їх дослідження дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця їх перебування, рух грошових коштів, а також надасть можливість використовувати ці відомості як докази в даному кримінальному провадженні, провести з їх використанням відповідні перевірки органами державного нагляду (контролю) та судові криміналістичні експертизи. Відомості та документи, що наявні в ФОП ОСОБА_5 , перебувають у володінні виключно цієї особи, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до відповідних речей і документів. Разом з тим, вилучення в останнього вищевказаних відомостей та документів надасть можливість отримати постійний доступ до речових доказів, з метою їх використання під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання таких відомостей та документів. З урахуванням викладеного та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів з можливістю їх вилучення, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розглядати таке без участі детектива (слідчого), оскільки такий його підтримує повністю.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом того, що громадянин України, не будучи зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності, в період з 2021 року до 2025 року отримував доходи від здійснення фінансово-господарської діяльності, які не задекларував, що призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у великих розмірах.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212 КК України, та до вчинення такого може бути причетним ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), який був в тому числі найманим працівником ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ).

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , в тому числі з можливістю вилучення оригіналів таких для проведення судових експертиз, отримання таких має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема, оскільки детективом в поданому клопотанні потреба вилучення оригіналів вказаних документів мотивується саме необхідністю проведення судових експертиз, слід надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних в клопотанні документів на час проведення відповідних експертиз та дослідження вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів усіх документів, що стали підставою для оформлення трудових відносин з ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), зокрема: заяви про прийняття на роботу, наказів про прийняття, переведення, відпустки, звільнення, трудових договорів/контрактів, документів про освіту, спеціалізацію, сертифікатів, ліцензій та інших документів, що підтверджують право на проведення медичних операцій, а також до усіх документів, що стосуються діяльності останнього з проведення будь-яких медичних (пластичних) операцій, а саме: журналів обліку проведених операцій та маніпуляцій, протоколів хірургічних втручань, медичних карток стаціонарних і амбулаторних пацієнтів, у яких зафіксована його участь, направлень на оперативні втручання, протоколів огляду, обстежень та інших медичних документів, що стосуються проведення ним операцій, договорів з пацієнтами на надання медичних послуг, актів виконаних робі (наданих послуг), квитанцій, чеків, ордерів та інших документів, що підтверджують оплату операцій, документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, премій, а також будь-яких інших документів, що стосуються діяльності ОСОБА_6 та ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), за період з 2023 року по 25 листопада 2025 року, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів на час проведення відповідних експертиз.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей покладається на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 25 січня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого (детектива) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1