Справа №504/364/25
Провадження №1-кс/504/430/25
Доброславський районний суд Одеської області
УХВАЛА

27.10.2025с-ще Доброслав

Слідчий суддя Доброславського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020, внесеному до ЄРДР 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020, внесеному до ЄРДР 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.01.2025 року до чергової частини ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мешканця АДРЕСА_1 про те, що 21.01.2025 року в період часу з 18.14 години по 18.41 годину не встановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно обчислювальні машини, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 2 343 332 гривен.

Згідно допиту бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 ( НОМЕР_2 ) стало відомо, що 14.01.2025 року о 15.13 годині їй на поштову робочу скриньку було надіслано повідомлення з файловою владкою від раніше невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 зі змістом «Доброго дня. Ми сплатили Ваш рахунок, підкажіть, коли будуть закриваючі документи з оплати? У вкладені надсилаю копію платіжки», відкривши вкладку документи були відсутні.

Таким чином не встановлені особи закинули через поштову скриньку на робочий комп`ютер бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сніффер (інструмент або програма, яку використовують кіберзлочинці для перехоплення та збирання паролів та іншої конфіденційної інформації під час її передачі мережею) після чого отримали дистанційний доступ до всіх баз та документів які використовувалися комп`ютером, в тому числі мобільним банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та менеджерами.

В подальшому 21.01.2025 року не встановлена особа шахрайським шляхом використовуючи електронно обчислювальні машини здійснила ряд транзакцій перерахувавши грошові кошти:

- 18.14 годині оплата за рахунком № НОМЕР_3 в сумі 498 094 гривні на картковий рахунок танку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_3 . Згідно витягу ФОП зареєстровано 16.01.2025 року, вказано при реєстрації поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_8 та абонентський номер НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

- 18.16 годині оплата за рахунком № НОМЕР_8 в сумі 498 092 гривні на картковий рахунок танку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_10 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно витягу ФОП зареєстровано 04.02.2019 року, вказано при реєстрації поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_10 та абонентський номер НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Проведеними розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_9 знаходиться за кордоном, господарською діяльністю ФОП ОСОБА_9 керує її рідна сестра ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканка АДРЕСА_4 , іпн НОМЕР_13 , використовує абонентський номер НОМЕР_11 , яка фактично і користується вище зазначеним банківським рахунком.

Після зарахування грошових коштів, ОСОБА_10 , за вказівкою

ОСОБА_11 частину грошових коштів зняла з банкомату, а саме 40 000 гривен які безпосередньо передала в руки останньому, а решту (частину до блокування карти) переказала на карти:

- 100 000 (сто тисяч) гривень на рахунок наданий їй ОСОБА_12 , який належав ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 на банківську картку № НОМЕР_15 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 100 000 (сто тисяч) гривень на рахунок наданий їй ОСОБА_12 , який йому і належав - рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 ;

Крім того, вивід грошових коштів з банкіського рахунку НОМЕР_9 здійснювався наступним чином:

- 21.01.2025 о 18:33 годині переказ грошових коштів у сумі 100000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_17 ; (оформлена на ОСОБА_14 яку використовує ОСОБА_10 )

- 21.01.2025 о 18:37 годині переказ грошових коштів у сумі 8000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_17 ;

- 21.01.2025 о 18:58 годині, зняття в банкоматі грошових коштів у сумі 10000 гривень, в банкоматі № CAIF 2605, який розміщено за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 21.01.2025 о 18:58 годині, зняття в банкоматі грошових коштів у сумі 10000 гривень, в банкоматі № CAIF 2605, який розміщено за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 21.01.2025 о 19:08 годині переказ грошових коштів у сумі 100000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_17 ;

- 21.01.2025 о 19:19 годині переказ грошових коштів у сумі 100000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_17 ;

Банківську картку № НОМЕР_17 фактично використовує ОСОБА_10 .

Далі ОСОБА_10 спробувала здійснити переказ ще 100 000 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який належить ОСОБА_13 , про те даний переказ був заблокований банком з невідомої причини.

Наступного дня, 22.01.2025, ОСОБА_10 з універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн з банківської картки № НОМЕР_17 на свою банківську картку № НОМЕР_18 . Даний переказ здійснила для того, щоб впевнитися чи не розблокували на той час рахунок. Впевнившись що можливо здійснювати перекази та рахунок розблоковано, після чого грошові кошти у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень переказала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 .

Далі банківський рахунок НОМЕР_9 було заблоковано 199 892 гривні.

- 18.16 годині оплата за рахунком № 878 в сумі 478 098 гривні на картковий рахунок танку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 на ім`я ФОП ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_20 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає АДРЕСА_6 . Згідно витягу ФОП зареєстровано 20.01.2025 року, вказано при реєстрації поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_16 та абонентський номер НОМЕР_21 . Згідно довідки ВПО № 2069 від 18.06.2022 року рахується внутрішньо переміщеною особою.

- 18.25 годині оплата за рахунком № 832 в сумі 497 094 гривні на картковий рахунок танку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_22 на ім`я ФОП ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_23 після банківський рахунок було заблоковано із зарахованою сумою 497 094 гривні.

- 18.26 годині оплата за рахунком № НОМЕР_24 в сумі 299 809 гривні на картковий рахунок танку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_25 на ім`я ФОП ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_23 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_7 . Згідно витягу ФОП зареєстровано 31.10.2024 року, вказано при реєстрації поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_20 та абонентський номер НОМЕР_26 .

Після чого було частину грошових коштів було переведено на рахунки:

- НОМЕР_27 гривен на рахунок ОСОБА_16 .

- НОМЕР_28 гривен на рахунок ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешканка АДРЕСА_8 , іпн НОМЕР_29 , використовує абонентський номер НОМЕР_30 .

Після банківський рахунок було заблоковано із зарахованою сумою 114 000 гривен.

Так, слідчим відділенням було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 01.10.2024 року по теперішній час, а також надання інформації щодо того.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор та слідчий будучи належним чином повідомленими про дату, та час судового розгляду не з`явився, однак до початку розгляду подали заяву про розгляд клопотання без їх участі та просили задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020, внесеному до ЄРДР 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунку по банківській карті № НОМЕР_17 , а також руху грошових коштів громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_17 за період з 01.10.2024 року по день постановлення ухвали суду, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 .

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_9 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_10 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.10.2025.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.11.2025.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1