Справа № 645/4980/25
Провадження № 1-кс/645/1490/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001037 від 18.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001037 від 18.07.2025 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке 18.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі того, що 18.07.2025 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останньої у загальній сумі 461970,00 грн, чим спричинили матеріальну шкоду останній. Під час досудового розслідування допитана ОСОБА_5 , надала показання та надала реквізити, на які остання перерахувала грошові кошти на рахунки, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума переведення становить 461 970,00 грн. 24.07.2025 року було отримано ухвалу Немишлянського районного суду міста Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами чого було виявлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховані нею на вище вказані рахунки, були переведенні на рахунки НОМЕР_3 , сума переведення становить 461 970,00 грн.

Враховуючи викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.

Слідча та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви, у яких клопотання підтримали та просили проводити розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчої та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001037 від 18.07.2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання суду надано копії: заяви потерпілої ОСОБА_5 від 18.07.2025, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.07.2025; копію ухвали Немишлянського районного суду міста Харкова від 24.07.2025 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 09.10.2025; копії виписок про рух коштів за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 17.07.2025 по 18.07.2025, з яких вбачається рух коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_3 ; копії пояснень щодо виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів (вих. від 11.09.2025 № 16-12563/БТ) та довідки (вих. від 16.09.2025 № 16-12797/БТ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0001037 від 18.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001037 від 18.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для вилучення інформації: АДРЕСА_2 ), а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито рахунок НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунку за період часу з 10:00 годин 17.07.2025 до 10:00 години 18.07.2025 всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, IP-адреса, номери рахунків/банківських карток) та контрагентів, яким перерахувались грошові кошти ( ПІБ/назва/код ЄДРПОУ, IP-адреси, номери рахунків/банківських карток);

відомості щодо місць та часу зняття з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 10:00 годин 17.07.2025 до 10:00 години 18.07.2025 з додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження;

відомості про власників банківських карток, на які в подальшому пересилалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 10:00 годин 17.07.2025 до 10:00 години 18.07.2025.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 11.01.2026 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1