КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2621/25
Провадження № 1-кс/552/2000/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчої ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, на утриманні маючого непрацездатну матір ОСОБА_7 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Стислий виклад фактичних обставин та доводів клопотання.

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023, мешканець м. Харків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території Київського району м. Полтави, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вирішив створити біля себе групу осіб для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування на тривалий період.

До складу групи ОСОБА_5 залучив знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким познайомився в м. Полтава, з метою обговорення схем заробітку грошових коштів шляхом шахрайства.

В подальшому, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 до вчинення злочинних дій залучили свого знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Шахрайська схема була організована під виглядом «піраміди» та полягала в підшукуванні переважно молодих людей, які за грошову винагороду на власне ім`я погоджувались здійснити оформлення кредитів в банківських установах та мікрокредитних організаціях. Надалі, кошти отримані від фінансових установ, потрібно було передавати ОСОБА_5 , через залучених ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 отримані кошти обіцяв потерпілим інвестувати, проводити різні фінансові операції та після проведених оборудок, повертати гроші на рахунки банківських установ та мікрокредитних організацій в рахунок закриття оформлених раніше кредитів громадян. Окрім закриття кредитів, проводилась оплата відсотків і штрафів за протермінування повернення кредитних коштів та грошова винагорода особі, за оформлення на власне ім`я кредитів, яка складала від 2000 грн, та залежала від суми отриманих кредитних коштів. Також, виплачувалась винагорода, за залучення нових осіб, які погоджувались на участь у вказані схемі та окрема виплата за надані у користування банківські картки.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілими, інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих, будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Для проведення даної діяльності фігурантами було орендовано офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, для проведення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повинні були використовувати банківські картки ОСОБА_10 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були підконтрольними ОСОБА_5 , та використовувались ним для отримання грошових коштів потерпілих, та подальшого розподілу грошей між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також банківські картки ОСОБА_11 , які знаходились у користуванні ОСОБА_9 .

Епізод: 1

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 год 43 хв 31.08.2023 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_12 та запропонував йому схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_12 повинен був передавати готівкою в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , а також шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_12 , інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

На виконання вказаної домовленості , 31.08.2023 за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_12 в АТ «Сенс Банк» уклав кредитний договір №501445684 на власне ім`я та відкрив до нього кредитний рахунок НОМЕР_3 , на який було зараховано кошти у сумі 19 000 грн. Після оформлення кредиту в АТ «Сенс Банк», з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_3 31.08.2023 о 19:43 кошти у сумі 16500 грн були переведені на вказану ОСОБА_5 картку НОМЕР_4 , відкриту в АТ «Універсалбанк».

Аналогічним чином, за вказівкою ОСОБА_5 , 11.09.2023 в АТ «Таскомбанк» ОСОБА_12 на підставі Заяви-анкети № 002/22022845-SP відкрито кредитний рахунок НОМЕР_5 з лімітом на суму 30 000 грн.

Продовжуючи злочинний намір, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 год 33 хв 16.09.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місті, зустрівся з ОСОБА_12 , та у присутності ОСОБА_9 і ОСОБА_8 запропонував потерпілому продовжити участь у вказаній схемі заробітку, на що останній погодився.

За вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_12 в АТ «Універсалбанк» відкрив кредитний рахунок НОМЕР_6 .

Надалі, з кредитного рахунку ОСОБА_12 в АТ «Універсалбанк» НОМЕР_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , потерпілий здійснив наступні перекази коштів: 16.09.2023 о 18:33 переказ у сумі 17679,61 грн на рахунок АТ «Таскомбанк» 298000, 16.09.2023 о 19:04 у сумі 2298,4 грн переказ на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_12

03.10.2023 о 13:07 на виконання протиправного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на рахунок НОМЕР_6 було здійснено зарахування коштів у сумі 20000 грн. Надалі, 03.10.2023 о 16:37 з даного рахунку, за вказівкою ОСОБА_5 , потерпілим здійснено переказ коштів у сумі 19967,97 грн на рахунок ПАТ «Банк Восток» НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 .

05.10.2023 о 14:14 та о 14:16 на рахунок НОМЕР_6 , на виконання протиправного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , здійснено 2 (дві) транзакції зарахування коштів по 5000 грн кожна, на загальну суму 10000 грн. Надалі, 08.10.2023 о 13:36 з даного рахунку, за вказівкою ОСОБА_5 , потерпілим здійснено переказ коштів у сумі 9984 грн на рахунок № НОМЕР_9 , що відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_5 .

08.10.2023 о 13:59 на рахунок НОМЕР_6 , на виконання протиправного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , здійснено зарахування коштів у сумі 10000 грн. Надалі, 08.10.2023 о 15:09 год з рахунку, за вказівкою ОСОБА_5 , потерпілим здійснено переказ коштів у сумі 9 984 грн на рахунок № НОМЕР_9 , що відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_5 .

08.10.2023 о 13:34 год, за вказівкою ОСОБА_5 , з кредитного рахунку АТ «Таскомбанк» НОМЕР_5 ОСОБА_12 здійснено переказ коштів у сумі 27600 грн на картку НОМЕР_10 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_5 та 27.11.2023 о 13:40 у сумі 1350 грн на картку НОМЕР_11 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 .

08.10.2023 на картковий рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_5 здійснюється зарахування грошових коштів, а саме: о 13:35 год у сумі 27600 грн з рахунку потерпілого, відкритого в АТ «Таскомбанк», о 13:36 год. у сумі 9600 грн з рахунку НОМЕР_12 , відкритого в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_12 , о 15:09 год у сумі 9600 грн з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_12 .

Надалі, отримані кошти ОСОБА_5 витратив у наступний спосіб: 08.10.2023 о 14:13 у сумі 10 079 грн здійснив оплату послуг ломбарду у м. Полтава, «LOMBARDSKARBNYTSIA», о 16:48 у сумі 100 грн та о 17:26 у сумі 2000 грн здійснив переказ коштів на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_10 , а також здійснив розрахунки в торгівельних мережах м. Полтава та проведені перекази через різні інтернет-сервіси.

В подальшому встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 27.11.2023 о 13:40 у сумі 1350 грн здійснюється зарахування з рахунку потерпілого, відкритого в АТ «Таскомбанк».

Надалі вказані кошти ОСОБА_9 витрачатив наступним чином: 27.11.2023 о 13:44 кошти у сумі 1416 грн здійснив переказ на картку АТ «Таскомбанк» НОМЕР_14 та здійснив розрахунки в торгівельних мережах м. Полтава.

03.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_8 , що відкритий в ПАТ «Банк Восток» на ім`я ОСОБА_13 здійснюється зарахування грошових коштів у сумі 19200 грн, які в подальшому ОСОБА_5 о 16:39 у сумі 9000 грн, о 16:40 у сумі 19200 грн, о 16:41 у сумі 27700 грн були переведені на картку № НОМЕР_15 відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

Надалі, з картки № НОМЕР_15 вказані кошти ОСОБА_5 витратив наступним чином: 03.10.2023 о 17:15 у сумі 46000 грн здійснив переказ на картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

03.10.2023 о 17:23 з картки НОМЕР_2 кошти у сумі 45000 грн на виконання протиправного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 знято у касі відділення №26 АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні 11/21, а 04.10.2023 о 11:28 у сумі 4889 грн здійснено переказ на рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_5 та останнім проводяться розрахунки в торгівельних мережах м. Полтава.

Окрім цього в період часу з 10.09.2023 по 07.10.2023, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з технічною допомогою ОСОБА_8 відкрив 5 кредитів в різних мікрокредитних установах, які впродовж короткого часу були закриті.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом відкриття та своєчасного закриття кредитів в банківських та мікрокредитних установах, ввели потерпілого ОСОБА_12 у оману щодо прибутковості запропонованої ними схеми заробітку

Продовжуючи злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год 51 хв 18.10.2023 в офісі, що за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, буд. 3Д, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , знову запропонували ОСОБА_12 вищеописану схему заробітку, на що останній погодився.

Так, 18.10.2023 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_12 , шляхом обману переконавши останнього у прибутковості запропонованої ними схеми заробітку, здійснили оформлення ще 6 кредитів а саме:

- 18.10.2023 о 15:51 год в ТОВ «Є Гроші ком» укладено договір № -3096559 на суму 18 500 грн, кошти переведені на картковий рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_16 ;

- 18.10.2023 о 15:54 год в ТОВ «Стар файненс груп» договір № 07948-10/2023 на суму 14 000 грн, кошти переведені на рахунок 739140;

- 18.10.2023 о 15:55 год в ТОВ «Аванс кредит» договір № 24659-10/2023 на суму 11 500 грн, кошти переведені на рахунок 739140;

- 18.10.2023 о 15:52 год в ТОВ «Авентус Україна» договір № 7179162 на суму 15 000 грн, кошти переведені на рахунок НОМЕР_17 ;

- 18.10.2023 в ТОВ «ФК «КІФ» укладено договір № 9049062 на суму 2 500 грн, кошти переведені на картковий рахунок 739140;

- 18.10.2023 в ТОВ «Лінеура Україна» укладено Договір № 4065559 на суму 21 000 грн, кошти переведені на рахунок НОМЕР_18 .

Кошти з мікрокредитних організацій були зараховані на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_18 , що відкритий в АТ «Сенс Банк», а саме: 18.10.2023 о 15:55 у сумі 14000 грн, 18.10.2023 о 15:55 у сумі 21000 грн, 18.10.2023 о 15:56 у сумі 2500 грн, 18.10.2023 о 16:00 у сумі 11500 грн.

Надалі, потерпілий ОСОБА_12 вказані кошти, за вказівкою ОСОБА_5 витратив наступним чином: 18.10.2023 о 16:16 кошти у сумі 20000 грн отримав в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9169, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні 61, 18.10.2023 о 16:30 кошти у сумі 20000 грн отримав в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9166, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні 61, 18.10.2023 о 16:33 год кошти у сумі 9000 грн переказав на власну картку НОМЕР_19 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» та 18.10.2023 о 16:36 з картки потерпілого № НОМЕР_19 АТ КБ «Приватбанк» вказані кошти, разом з іншими надходженнями, отримав у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9166, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 61.

Решта коштів від мікрокредитних організацій 18.10.2023 була зарахована на картки ОСОБА_12 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_16 (у сумі 18037,5 грн) та 627033 (у сумі 15000 грн).

Надалі, потерпілий ОСОБА_12 вказані кошти, за вказівкою ОСОБА_5 витратив наступним чином: 19.10.2023 з картки НОМЕР_16 переказав на інший рахунок та 20.10.2023 з картки НОМЕР_17 отримав кошти у сумі 20000 грн в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9169, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 61.

Грошові кошти, отримані в результаті зняття з вищевказаних банкоматів м. Полтави, потерпілим ОСОБА_12 передавалися ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 готівкою в офісі за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, буд. 3Д,

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_12 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 у сумі 147 863,98 грн.

Епізод: 2

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 год 43 хв 31.08.2023 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_15 та запропонував йому схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_14 , . повинен був передавати шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_14 , інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Так, в період часу з 25.09.2023 по 16.10.2023, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з технічною допомогою ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_14 на ім`я останнього було відкрито 6 кредитів в різних мікрокредитних установах, які впродовж короткого часу були закриті.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом відкриття та своєчасного закриття кредитів в банківських та мікрокредитних установах, показали ОСОБА_14 дієвість вищеописаної схеми заробітку, можливість таким чином заробляти грошові кошти, та те, що у останнього не буде проблем з даними кредитами.

Продовжуючи злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год 19 хв 30.10.2023 в офісі, що за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 3Д, , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , знову запропонували ОСОБА_14 вищеописану схему заробітку, на що останній погодився.

Так, 30.10.2023 ОСОБА_5 , діючи з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_14 , під приводом отримання останнім додаткового заробітку, здійснили оформлення 8 кредитів на загальну суму 64 900 грн:

- 30.10.2023 о 13:45 в ТОВ «Мілоан» укладено договір № 104034394 на суму 7000 грн, кошти переведені на картковий рахунок АТ «Сенс Банк» 380548;

- 30.10.2023 о 13:39 в ТОВ «Аванс кредит» договір №41813-10/2023 на суму 8000 грн, кошти переведені на рахунок 380548;

- 30.10.2023 о 12:19 в ТОВ «Аванс кредит» договір №41654-10/2023 на суму 8000 грн, кошти переведені на рахунок 380548;

- 30.10.2023 о 13:38 в ТОВ «Аванс кредит» договір №41803-10/2023 на суму 12000 грн, кошти переведені на рахунок 380548;

- 30.10.2023 о 13:39 в ТОВ «МАНІФОЮ» договір №6395986 на суму 3000 грн, кошти переведені на рахунок 380548;

- 30.10.2023 в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» укладено договір № 337819108 на суму 3900 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_20 ;

- 30.10.2023 в ТОВ «Качай гроші» укладено Договір № 00-10052533 на суму 4000 грн, кошти переведені на рахунок НОМЕР_21 ;

- 30.10.2023 в ТОВ «Є Гроші Ком» укладено договір на суму 19000 грн, кошти переведені на банківську картку НОМЕР_20 .

В подальшому, 30.10.2023 на рахунок НОМЕР_21 , що відкритий в АТ «Сенс Банк» на ім`я ОСОБА_14 проведено ряд зарахувань грошових коштів від мікрокредитних організацій, а саме: о 12:20 у сумі 8000 грн, о 13:40:01 у сумі 8000 грн, о 13:00:06 у сумі 12000 грн, о 13:44 у сумі 4000 грн, о 13:45 у сумі 7000 грн, о 13:59 у сумі 3000 грн.

Надалі, з рахунку НОМЕР_21 , за вказівкою ОСОБА_5 , кошти були переведені: 30.10.2023 о 14:32 у сумі 20000 грн на картку НОМЕР_22 , відкриту в АТ «ОТП Банк», та о 14:41 у сумі 23500 грн на картку НОМЕР_22 , відкриту в АТ «ОТП Банк».

Решта коштів від двох мікрокредитних організацій 30.10.2023 були зараховані на картку НОМЕР_20 , що відкрита в ПАТ «Банк Восток» на ім`я ОСОБА_14 , двома транзакціями: у сумі 3900 грн та 18 525 грн.

Надалі, о 14:47 того ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 , кошти у сумі 10900 грн переводяться на рахунок НОМЕР_23 , що відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_16 , та о 14:54 у сумі 11380 грн переводяться на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_10 .

Цього ж дня, о 14:54 на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_10 , надійшли кошти у сумі 11380 грн. Надалі, частина коштів ОСОБА_5 витрачається в торгівельних мережах м. Полтава, а також здійснюється перерахунок коштів: 30.10.2023 о 22:26 у сумі 2300 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 та о 16:49 у сумі 6700 грн на картковий рахунок НОМЕР_24 .

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_14 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 у сумі 64 900 грн.

Епізод: 3

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2023 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_17 та запропонував йому схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_17 повинен був передавати готівкою в офісі за адресою: м. Полтава, площа Павленківська буд. 3Д, а також шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_12 , інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Так, в 16.10.2023, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з технічною допомогою ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_17 на ім`я останнього було відкрито 4 кредити в різних мікрокредитних установах, які впродовж короткого часу були закриті.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом відкриття та своєчасного закриття кредитів в банківських та мікрокредитних установах, показали ОСОБА_17 дієвість вищеописаної схеми заробітку, можливість таким чином заробляти грошові кошти, та те, що у останнього не буде проблем з даними кредитами.

Надалі, реалізуючи злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2023 в офісі, що за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 3Д, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , знову запропонували ОСОБА_17 вищеописану схему заробітку на що останній погодився.

Таким чином, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 год 58 хв 16.10.2023 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_17 , під приводом отримання останнім додаткового заробітку, здійснили оформлення наступних кредитів:

- 16.10.2023 оформлено Заяву-анкету № 002/22618377-SP щодо приєднання до Публічної пропозиції АТ«ТАСКОМБАНК» на укладення Договору про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в межах проекту sportbank, та відкрито кредитний рахунок НОМЕР_25 .

- 16.10.2023 о 18:58 АТ«ТАСКОМБАНК» оформлено Заяву-договір на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування в межах проєкту «izibank» та відкрито кредитний рахунок НОМЕР_26 ;

- 16.10.2023 в АТ «ПУМБ» подано Заяву № 69 з відкриттям кредитного рахунку НОМЕР_27 (картка НОМЕР_28 ) на суму 25000 грн.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год 26 хв 01.11.2023 ОСОБА_17 , за вказівкою ОСОБА_5 в АТ «Універсалбанк» було відкрито кредитний рахунок НОМЕР_29 .

Не зважаючи, що вищевказані кредити не були закриті, продовжуючи реалізацію злочинних намірів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год 48 хв 02.11.2023 в офісі, що за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 3Д, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_17 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які переконали ОСОБА_17 в необхідності продовжити участь у вищевказаній схемі заробітку, на що останній погодився.

Таким чином, 02.11.2023 ОСОБА_5 , дііючи з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_17 , під приводом отримання останнім додаткового заробітку, здійснили оформлення ще 10 кредитів:

- 02.11.2023 о 12:59 в ТОВ «ФК «Є гроші ком» укладено договір № -3125799 на суму 1500 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_30 ;

- 02.11.2023 о 13:00 в ТОВ «Смартівей Юкрейн» укладено договір № на суму 4010 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_30 ;

- 02.11.2023 о 12:58 в ТОВ «Фінтаргет» укладено договір № 993429 на суму 2000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_30 ;

- 02.11.2023 о 12:53 в ТОВ «Авентус Україна» укладено договір № 7230169 на суму 5000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_30 ;

- 02.11.2023 в ТОВ «МАНІФОЮ» укладено договір на суму 12000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_30 ;

- 02.11.2023 о 12:56 в ТОВ «Мілоан» укладено договір № 8015088 на суму 15000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_30 ;

- 02.11.2023 о 12:57 в ТОВ «Мілоан» укладено договір № 101321376 на суму 15000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_30 ;

- 02.11.2023 о 12:48 в ТОВ «Селфі кредит» укладено договір № 1095257 на суму 15000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_30 ;

- 02.11.2023 в ТОВ «Лінеура Україна» укладено договір № 4107769 на суму 10000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_30 ;

- 02.11.2023 в ТОВ «Слон Кредит» укладено договір № 1277646 на суму 2000 грн., кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_30 .

З кредитного рахунку НОМЕР_27 , відкритого в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_17 кредитні кошти, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були витрачені наступним чином: 16.10.2023 о 19:25 у сумі 5000 грн вказаними особами здійснено переказ на картку НОМЕР_31 ; 16.10.2023 о 20:53 у сумі 825 грн переказ на картку НОМЕР_15 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_10 , 20.11.2023 о 18:04 у сумі 750 грн переказ на картку НОМЕР_32 , відкриту в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 .

Окрім цього кредитні кошти з рахунку НОМЕР_27 (картка НОМЕР_28 ) за вказівкою ОСОБА_5 , були зняті: 16.10.2023 о 20:09 у сумі 10000 грн зняття коштів в банкоматі АТ «ПУМБ» ATMKM226, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А, 16.10.2023 о 20:10 у сумі 9000 грн зняття коштів в банкоматі АТ «ПУМБ» ATMKM226, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А, 23.10.2023 о 13:37 у сумі 700 грн зняття коштів в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А.

Кошти 23.10.2023 в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889 були зняті ОСОБА_8 .

З кредитного рахунку НОМЕР_29 , відкритого в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було здійснено переказ коштів у сумі 7488 грн на картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_10 .

З кредитного рахунку НОМЕР_26 , відкритого в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_17 кредитні кошти, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були витрачені наступним чином: 16.10.2023 о 19:28 у сумі 15000 грн здійснено переказ коштів на картку 253158, 16.10.2023 о 19:30 у сумі 5000 грн здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_11 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 , 16.10.2023 о 19:57 у сумі 18100 грн здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9967, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 70А, 16.10.2023 о 20:45 у сумі 29 грн здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_15 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

З кредитного рахунку НОМЕР_33 , відкритого в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_17 кредитні кошти були витрачені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 наступним чином: 16.10.2023 о 19:23 у сумі 15000 грн здійснено переказ коштів на картку 732423, 16.10.2023 о 19:33 у сумі 14000 грн здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_11 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 , 16.10.2023 о 19:55 у сумі 18200 грн здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9965, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 70А, 16.10.2023 о 20:52 у сумі 460 грн здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_15 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

Кошти від мікрокредитних установ 02.11.2023 були зараховані на картку НОМЕР_30 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_17 : о 12:47 у сумі 15 000 грн, о 12:50 у сумі 15 000 грн, о 12:54 у сумі 5 000 грн, о 12:55 у сумі 10 000 грн, о 12:57 у сумі 15 000 грн, о 12:58 у сумі 2 000 грн, о 12:59 у сумі 1 400 грн, о 12:59 у сумі 4 010 грн, о 13:04 у сумі 2 000 грн.

Надалі, вказані кошти 02.11.2023 за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з картки НОМЕР_30 витрачаються наступним чином: о 13:31 у сумі 19410 грн та о 13:29 у сумі 20000 грн здійснено 2 перекази на картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_10 , о 13:30 у сумі 10000 грн. та о 13:28 у сумі 20000 грн здійснено 2 перекази на картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

На картку НОМЕР_15 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_10 було здійснено наступні зарахування коштів: 16.10.2023 о 20:45 у сумі 29 грн, 16.10.2023 о 20:52 у сумі 460 грн, 16.10.2023 о 20:53 у сумі 825 грн. Надалі, вказані кошти, разом з іншими надходженнями ОСОБА_5 16.10.2023 о 21:36 у загальній сумі 18000 грн переводяться на картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

На картку НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 було зараховано кошти 02.11.2023: о 13:30 у сумі 10000 грн та о 13:28 у сумі 20000 грн. Надалі, вказані кошти витрачаються ОСОБА_5 наступним чином: 03.11.2023 о 10:40 здійснено зняття коштів у сумі 900 грн в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9578, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 28/13, а також були здійснені розрахунки на АЗС та у торгівельних мережах м. Полтава. Картка 671940 перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_5 .

На картку НОМЕР_32 , відкриту в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 було зараховано кошти 20.11.2023 о 18:04 у сумі 750 грн. Картка 072384 перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_8 .

На картку НОМЕР_11 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 встановлено зарахування коштів 16.10.2023 о 19:30 у сумі 5000 грн та о 19:34 у сумі 14000 грн. Надалі, вказані кошти з картки НОМЕР_11 16.10.2023 о 20:00 у сумі 18363,8 грн знімаються у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9965, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 70А. Картка 069083 знаходилась у фактичному користуванні ОСОБА_9 .

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_17 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 у сумі 201 062 грн.

Епізод: 4

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.09.2023 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_12 та запропонував йому схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_19 повинен був передавати шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_19 інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Так, в період часу з 07.09.2023 по 18.10.2023, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з технічною допомогою ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_19 на ім`я останнього було відкрито 10 кредитів в різних мікрокредитних установах, які впродовж короткого часу були закриті.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом відкриття та своєчасного закриття кредитів в банківських та мікрокредитних установах, показали ОСОБА_19 дієвість вищеописаної схеми заробітку, можливість таким чином заробляти грошові кошти, та те, що у останнього не буде проблем з даними кредитами.

Продовжуючи злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год 53 хв 03.11.2023 в офісі, що за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 3Д, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , знову запропонували потерпілому ОСОБА_19 вищеописану схему заробітку, на що останній погодився.

Так, 03.11.2023 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_19 , під приводом отримання останнім додаткового заробітку, здійснили оформлення 14 кредитів на загальну суму 95 100 грн, при цьому нижченаведені кредити були відкриті ОСОБА_8 з використанням телефону ОСОБА_19 , а саме:

- 03.11.2023 о 13:02 в ТОВ «Мілоан» укладено договір № 103423956 на суму 5000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_34 ;

- 03.11.2023 о 13:02 в ТОВ «Мілоан» укладено договір № 5886122 на суму 5000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_34 ;

- 03.11.2023 о 13:07 в ТОВ «Аванс кредит» договір № 03324-11/2023 на суму 8000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_34 ;

- 03.11.2023 о 13:06 в ТОВ «Аванс кредит» договір № 03484-11/2023 на суму 10600 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_34 ;

- 03.11.2023 в ТОВ «МАНІФОЮ» договір № 6416317 на суму 15000 грн., кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_34 ;

- 03.11.2023 о 12:57 в ТОВ «Стар файненс груп» укладено договір № 01250-11/2023 на суму 12000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_34 ;

- 03.11.2023 о 12:54 в ТОВ «Селфі кредит» укладено Договір № 1097204 на суму 1500 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_34 ;

- 03.11.2023 о 13:10 в ТОВ «Лінеура Україна» укладено договір № 4110196 на суму 2500 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_34 .

- 03.11.2023 о 12:09 в ТОВ «Смартівей Юкрейн» укладено договір № на суму 4000 грн, гроші переведені на картку 267989.

- 03.11.2023 о 12:55 в ТОВ «Слон кредит» укладено договір № 1278945 на суму 5000 грн., гроші переведені на картку 267989.

- 03.11.2023 в ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» укладено договір №4351972 на суму 1000 грн, гроші переведені на картку 267989.

- 03.11.2023 в ТОВ «Качай Гроші» укладено договір №00-9962177 на суму 2000 грн, гроші переведені на картку 267989.

- 03.11.2023 о 13:03 в ТОВ «Є гроші ком» укладено договір №-3127787 на суму 19000 грн, гроші переведені на картку 267989.

За аналогічних обставин 06.12.2023 о 19:33 в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» було укладено договір №972055934 на суму 4500 грн, гроші переведені на картку НОМЕР_34 .

На картку НОМЕР_34 , що відкрита в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_19 з вказаних кредитних установ були зараховані кошти 03.11.2023: о 12:53 у сумі 15000 грн, о 12:56 у сумі 1500 грн, о 12:56 у сумі 5000 грн, о 12:59 у сумі 1000 грн, о 13:00 у сумі 12000 грн, о 13:00 у сумі 8000 грн, о 13:02 у сумі 5000 грн, о 13:03 у сумі 5000 грн, о 13:04 у сумі 18525 грн, о 13:05 у сумі 2000 грн, о 13:10 у сумі 10600 грн, о 13:10 у сумі 4000 грн, о 13:13 у сумі 2500 грн та 06.12.2023 о 19:38 у сумі 4500 грн.

Надалі, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вказані кошти витрачаються наступним чином: 03.11.2023 о 13:29 у сумі 20000 грн здійснено переказ на картку НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 , 03.11.2023 о 13:50 у сумі 16200 грн переказ на картку НОМЕР_2 відкриту неа ім`я ОСОБА_10 , 03.11.2023 о 13:28 у сумі 490 грн переказ на картку НОМЕР_32 , відкриту в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 , 03.11.2023 о 13:19 у сумі 20000 грн переказ на картку НОМЕР_35 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_20 , 03.11.2023 о 13:19 у сумі 20000 грн переказ на картку НОМЕР_35 , відкриту на ім`я ОСОБА_20 , 03.11.2023 о 13:20 у сумі 13410 грн переказ на картку НОМЕР_35 відкриту на ім`я ОСОБА_20 , 06.12.2023 о 19:39 у сумі 4500 грн переказ на картку НОМЕР_36 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_19 .

На картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 що 03.11.2023 о 13:29 було зараховано кошти у сумі 20000 грн, та о 13:50 зараховано кошти у сумі 16200 грн. Надалі дані кошти ОСОБА_5 були витрачені наступним чином: 03.11.2023 о 14:50 у сумі 17152 грн проведено переказ через сервіс АТ «РайффайзенБанк»; 03.11.2023 о 14:58 у сумі 3712,132 грн здійснено переказ через сервіс АТ «РайффайзенБанк», 03.11.2023 о 15:34 у сумі 16000 грн здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9965, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 70А, а також проведені розрахунки в торгівельних мережах м. Полтава. 03.11.2023 о 15:34 здійснював зняття коштів ОСОБА_5 .

На картку НОМЕР_32 відкриту в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 03.11.2023 о 13:28 було зараховано кошти у сумі 490 грн., з рахунку АТ «ПУМБ». Надалі, 03.11.2023 з картки НОМЕР_32 здійснюється зняття коштів в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9739, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А, у сумі 500 грн. Картка 072384 перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_8 .

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_19 про рпибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 , на загальну суму 95 100 грн.

Епізод: 5

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.09.2025 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_21 та запропонував йому схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_21 повинна була передавати шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_21 , інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Так, в період часу з 11.09.2023 по 10.10.2023, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з технічною допомогою ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_21 на ім`я останньої було відкрито 14 кредитів в різних мікрокредитних установах, які впродовж короткого часу були закриті.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом відкриття та своєчасного закриття кредитів в банківських та мікрокредитних установах, показали ОСОБА_21 дієвість вищеописаної схеми заробітку, можливість таким чином заробляти грошові кошти, та те, що у останньої не буде проблем з даними кредитами.

Продовжуючи злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год 05 хв 04.11.2023 в офісі, що за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 3Д, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , знову запропонували ОСОБА_21 вищеописану схему заробітку на що остання погодилась.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, 04.11.2023 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у присутності ОСОБА_21 , під приводом отримання останньою додаткового заробітку, здійснили оформлення 14 кредитів на загальну суму 130 600 грн:

- 04.11.2023 о 13:55 в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» укладено договір № 579637996 на суму 4200 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_37 .

- 04.11.2023 о 14:04 в ТОВ «ФК «Є гроші ком» укладено договір № -3130031 на суму 16500 грн, гроші переведені на картку НОМЕР_38 ;

- 04.11.2023 о 12:57 в ТОВ «Інновація компані» укладено договір № 240445 на суму 1500 грн, гроші переведені на картку 076210;

- 04.11.2023 в ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» укладено договір № 76621738 на суму 6000 грн, гроші переведені на картку 076210;

- 04.11.2023 о 13:56 в ТОВ «Авентус Україна» укладено договір № 7237171 на суму 13400 грн, гроші переведені на картку 076210;

- 04.11.2023 в ТОВ «Качай гроші» укладено договір № 00-10120398 на суму 5500 грн, гроші переведені на картку 076210;

- 04.11.2023 о 14:04 в ТОВ «Укр кредит фінанс» укладено договір № 1297-2583 на суму 15000 грн, гроші переведені на картку 076210;

- 04.11.2023 о 12:05 в ТОВ «ФК Просто кредит» укладено договір № 230223 на суму 2500 грн, гроші переведені на картку 076210;

- 04.11.2023 о 14:00 в ТОВ «Лінеура Україна» укладено договір № 4113097 на суму 4000 грн, гроші переведені на картку 076210;

- 04.11.2023 о 14:01 в ТОВ «Мілоан» укладено Договір № 5772385 на сумі 5000 грн, гроші переведені на картку 613731.

- 04.11.2023 о 14:03 в ТОВ «Мілоан» укладено Договір № 100174808 на сумі 10000 грн, гроші переведені на картку 533925.

- 04.11.2023 в ТОВ «Маніфою» укладено договір № 6418666 на суму 15000 грн, гроші переведені на картку 076210;

- 04.11.2023 о 13:57 в ТОВ «Стар файненс груп» укладено договір № 01858-11/2023 на суму 12000 грн, гроші переведені на картку 076210;

- 04.11.2023 о 13:53 в ТОВ «Селфі кредит» укладено договір № 1099527 на суму 15000 грн, гроші переведені на картку НОМЕР_38 .

З двох мікрокредитних установ 04.11.2023 кошти були переведені на картку НОМЕР_37 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_21 , а саме: о 13:55 у сумі 4200 грн та о 14:01 у сумі 10000 грн. Надалі, вказані кошти, у сумі 14200 грн, за вказівкою ОСОБА_5 , були переведені 04.11.2023 о 14:23 на картку НОМЕР_38 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_21 .

Також, 04.11.2023 на картку НОМЕР_38 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_21 з мікрокредитних установ було зараховано наступні кошти, а саме: о 13:52 у сумі 15000 грн, о 13:55 у сумі 15000 грн, о 13:57 у сумі 13400 грн, о 13:58 у сумі 5500 грн, о 14:00 у сумі 12000 грн, о 14:02 у сумі 4000 грн, о 14:04 у сумі 15000 грн, о 14:04 у сумі 16087,5 грн, о 14:06 у сумі 2500 грн, о 14:07 у сумі 6000 грн, о 14:08 у сумі 1500 грн та о 14:23 у сумі 14200 грн.

Надалі, з картки 076210 04.11.2023, за вказівкою ОСОБА_5 було здійснено наступні перекази коштів: о 14:46 у сумі 10000 грн та о 14:40 у сумі 20000 грн двома транзакціями здійснено переказ коштів на картку 816247, о 14:39 у сумі 20000 грн та о 14:38 у сумі 20000 грн двома транзакціями здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 , о 14:14 у сумі 990,5 грн переказ коштів на картку НОМЕР_32 , відкриту в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 , о 14:47 у сумі 29200 грн та о 14:21 у сумі 20000 грн здійснено переказ коштів двома транзакціями на картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_10 .

З однієї мікрокредитної установи, кошти у сумі 10000 грн 04.11.2023 о 14:03 було зараховано на картку НОМЕР_39 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_21 . Надалі, вказані кошти, за вказівкою ОСОБА_5 були переведені на банківську картку НОМЕР_1 04.11.2023 о 14:48 у сумі 9949,5 грн, відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_10 .

На картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 04.11.2023 о 14:38 та о 14:39 було зараховано кошти двома транзакціями по 20 000 грн кожна, на загальну суму 40 000 грн.

Надалі вказані кошти з картки НОМЕР_2 ОСОБА_5 витрачаються наступним чином: 04.11.2023 о 21:29 у сумі 2243,16 грн здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_32 відкриту в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 , 04.11.2023 о 21:59 у сумі 16080 грн здійснено переказ коштів на картку 219721, 05.11.2023 о 14:34 у сумі 10 000 грн ОСОБА_5 було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9744, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 28/13, а також здійснено розрахунки в торгівельних мережах м. Полтава.

Також встановлено, що на картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_10 04.11.2023 о 14:48 було здійснено зарахування коштів у сумі 9900 грн, 04.11.2023 о 14:47 здійснено зарахування коштів у сумі 29200 грн та о 14:21 у сумі 20000 грн. Картка 144622 знаходилась у фактичному користуванні ОСОБА_5 .

Надалі, з картки НОМЕР_1 кошти ОСОБА_5 витрачаються наступним чином: 04.11.2023 о 21:35 у сумі 15560,32 грн здійснено переказ через сервіс АТ «Сенс Банк»; 05.11.2023 о 14:05 у сумі 4000 грн здійснено зняття коштів в банкоматі АТ «ПУМБ» ATMKM225, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 28/13 (ТЦ «ЦУМ»), 04.11.2023 о 17:22 у сумі 19619 грн переказ на картку НОМЕР_40 , 04.11.2023 о 22:14 у сумі 19000 грн переказ на картку НОМЕР_41 , 11.11.2023 о 15:19 у сумі 3100 грн переказ коштів на картку НОМЕР_11 , відкриту на ім`я ОСОБА_11 . Картка НОМЕР_11 знаходилась у фактичному користуванні ОСОБА_9 .

На картку НОМЕР_32 , відкриту в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 04.11.2023 було здійснено зарахування коштів о 14:14 у сумі 990,5 грн та о 21:29 у сумі 2232 грн.

Надалі, вказані кошти з картки НОМЕР_32 ОСОБА_8 витрачаються шляхом здійснення переказів на інші рахунки, а також шляхом зняття коштів в банкоматі, а саме: 04.11.2023 у сумі 400 грн в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9578, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 28/13, 04.11.2023 у сумі 600 грн в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9168, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 29/15, 04.11.2023 у сумі 2000 грн в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889. Зняття коштів здійснене ОСОБА_8 .

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_21 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , на загальну суму 124 600 грн.

Епізод: 6

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2023 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_22 та запропонував йому схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_22 повинен був передавати готівкою в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , а також шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_22 , інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Так, в період часу з 01.07.2023 по 30.10.2023, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з технічною допомогою ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_22 на ім`я останнього було відкрито 6 кредитів в різних мікрокредитних установах, які впродовж короткого часу були закриті.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом відкриття та своєчасного закриття кредитів в банківських та мікрокредитних установах, показали ОСОБА_22 дієвість вищеописаної схеми заробітку, можливість таким чином заробляти грошові кошти, та те, що у останнього не буде проблем з даними кредитами.

Продовжуючи злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2023 в офісі, що за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 3Д, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , знову запропонували ОСОБА_22 вищеописану схему заробітку, на що останній погодився.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.11.2023 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_22 , під приводом отримання останнім додаткового заробітку, здійснили оформлення 7 кредитів на загальну суму 30 000 грн:

- 10.11.2023 в ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» укладено договір № 76696614 на суму 1000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_42 ;

- 10.11.2023 о 14:40 в ТОВ «Мілоан» укладено договір № 6214080 на суму 10000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_43 ;

- 10.11.2023 о 14:48 в ТОВ «Споживчий центр» укладено договір № 10.11.2023-100001394 на суму 2500 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_43 ;

- 10.11.2023 о 14:48 в ТОВ «Слон кредит» укладено договір № 1289470 на суму 9000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_42 ;

- 10.11.2023 в ТОВ «Фінтаргет» укладено договір № 998798 на суму 3000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_43 ;

- 10.11.2023 о 14:41 в ТОВ «Селфі кредит» укладено договір № 1110831 на суму 4000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_43 ;

- 10.11.2023 в ТОВ «Лінеура Україна» укладено договір на суму 500 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_42 .

На картку НОМЕР_43 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_22 було здійснено зарахування коштів від мікрокредитних установ, а саме: 10.11.2023 о 14:40 у сумі 10000 грн, 10.11.2023 о 14:43 у сумі 4000 грн, 10.11.2023 о 14:48 у сумі 2500 грн, 10.11.2023 о 14:51 у сумі 3000 грн.

Надалі, вказані кошти 10.11.2023 о 14:54 у загальній сумі 19597,5 грн за вказівкою ОСОБА_5 , потерпілим переводяться на картку НОМЕР_42 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_22 . Решта коштів з мікрокредитних організацій була зарахована на картку НОМЕР_42 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_22 , а саме: 10.11.2023 о 14:47 у сумі 9000 грн, 10.11.2023 о 14:50 у сумі 1000 грн, 10.11.2023 о 14:51 у сумі 500 грн та вищевказані кошти з картки ОСОБА_22 НОМЕР_43 10.11.2023 о 14:54 у сумі 19500 грн.

Надалі кошти, що були зараховані на картку 555691, за вказівкою ОСОБА_5 , використані наступним чином: 10.11.2023 о 15:39 у сумі 5000 грн зняття коштів в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А, яке було здійснене ОСОБА_8 .

Також, з картки НОМЕР_42 , що відкрита в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_22 , за вказівкою ОСОБА_5 , здійснено інші операції: 10.11.2023 о 15:42 у сумі 5000 грн зняття коштів в банкоматі АТ «Райффайзен банк» A0101750, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А, 10.11.2023 о 15:50 у сумі 10000 грн списання коштів через сервіси АТ «ПУМБ», 10.11.2023 о 15:57 у сумі 5000 грн переказ на картку НОМЕР_32 , відкриту в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" на ім`я ОСОБА_18 , 10.11.2023 о 15:55 у сумі 5000 грн переказ на картку НОМЕР_44 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_18 .

На рахунок НОМЕР_32 10.11.2023 о 15:57 було зараховано кошти у сумі 5000 грн. Надалі, 10.11.2023 з картки НОМЕР_32 здійснюється зняття коштів в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889 у сумі 4900 грн.

10.11.2023 о 15:56 на рахунок НОМЕР_44 було зараховано кошти у сумі 5000 грн. Надалі, 10.11.2023 о 15:57, з рахунку НОМЕР_44 кошти у сумі 5000 грн були зняті у банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А.

10.11.2023 в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889 зняття коштів було здійснено ОСОБА_8 , в користуванні якого перебували картки НОМЕР_32 та НОМЕР_44 , відкриті на ім`я ОСОБА_18 .

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_22 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 на загальну суму 30 000 грн.

Епізод: 7

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.10.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.012023 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_23 , та запропонував їй схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_23 повинна була передавати готівкою в офісі за адресою: м. Полтава, площа Павленківська буд. 3Д, а також шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_23 , інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Так, в період часу з 10.10.2023 по 29.10.2023, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з технічною допомогою ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_23 на ім`я останньої було відкрито 6 кредитів в різних мікрокредитних установах, які впродовж короткого часу були закриті.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом відкриття та своєчасного закриття кредитів в банківських та мікрокредитних установах, показали ОСОБА_23 дієвість вищеописаної схеми заробітку, можливість таким чином заробляти грошові кошти, та те, що у останньої не буде проблем з даними кредитами.

Продовжуючи злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год 01 хв 17.11.2023 в офісі, що за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 3Д, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , знову запропонували ОСОБА_23 вищеописану схему заробітку на що остання погодилась.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.11.2023 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_23 , під приводом отримання останньою додаткового заробітку, здійснили оформлення 12 кредитів на загальну суму 70 990 грн, при цьому нижченаведені кредити були оформлені ОСОБА_8 з використанням мобільного телефону ОСОБА_23 , а саме:

- 17.11.2023 о 20:02 в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» укладено договір № 979447186 на суму 3600 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_45 .

- 17.11.2023 о 20:08 в ТОВ «ФК «Є гроші ком» укладено договір № -3155316 на суму 18500 грн, гроші переведені на картку 066678;

- 17.11.2023 в ТОВ «Смартівей Юкрейн» укладено договір № на суму 2690 грн, гроші переведені на картку 066678;

- 17.11.2023 в ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» укладено договір № 76951721 на суму 4000 грн, гроші переведені на картку 066678;

- 17.11.2023 о 20:07 в ТОВ «Качай гроші» укладено договір № 00-10286760 на суму 5000 грн, гроші переведені на картку 066678;

- 17.11.2023 о 20:04 в ТОВ «Мілоан» укладено договір № 5586902 на суму 5000 грн, гроші переведені на картку 066678;

- 17.11.2023 о 20:04 в ТОВ «Мілоан» укладено договір № 103566667 на суму 1000 грн, гроші переведені на картку 066678;

- 17.11.2023 о 20:03 в ТОВ «Аванс кредит» укладено договір № 23744-11/2023 на суму 8000 грн, гроші переведені на картку 066678;

- 17.11.2023 в ТОВ «Аванс кредит» укладено договір № 23777-11/2023 на суму 3200 грн, гроші переведені на картку 066678;

- 17.11.2023 о 20:08 в ТОВ «ФК «ТОП1» укладено договір № -047776 на суму 2000 грн, гроші переведені на картку 066678;

- 17.11.2023 о 20:03 в ТОВ «Стар Файненс Груп» укладено договір № 09499-11/2023 на суму 8000 грн, гроші переведені на картку 066678;

- 17.11.2023 в ТОВ «Маніфою» укладено договір № 6482547 на суму 10000 грн, гроші переведені на картку 066678;

На картку 066678, відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_23 17.11.2023 було здійснено зарахування коштів від мікрокредитних організацій, а саме: о 20:01 кошти у сумі 10000 грн, о 20:02 кошти у сумі 3600 грн, о 20:04 кошти у сумі 5000 грн, о 20:05 кошти у сумі 8000 грн, о 20:05 кошти у сумі 8000 грн, о 20:05 кошти у сумі 1000 грн, о 20:07 кошти у сумі 5000 грн, о 20:08 кошти у сумі 1900 грн, о 20:08 кошти у сумі 18037,5 грн, о 20:10 кошти у сумі 3200 грн, о 20:12 кошти у сумі 2690 грн та о 20:15 кошти у сумі 4000 грн.

Надалі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримані кошти з картки НОМЕР_45 , за вказівкою ОСОБА_5 17.11.2023 витрачають наступним чином: о 20:30 у сумі 20000 грн кошти знімаються у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9739, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А (ТРЦ «Київ»), а також проведені зняття коштів в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А: о 20:35 у сумі 10000 грн, о 20:36 у сумі 10000 грн, о 20:37 у сумі 20000 грн., о 20:40 у сумі 5000 грн, о 20:40 у сумі 5000 грн.

При знятті коштів в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А зафіксовано особу ОСОБА_8 .

Крім цього, з картки НОМЕР_45 , відкритої в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_23 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 були переведені наступні перекази: 29.10.2023 на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_10 та 17.11.2023 о 20:43 у сумі 428 грн на рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 .

На картку НОМЕР_11 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 17.11.2023 о 20:43 було здійснено зарахування коштів у сумі 428 грн.

Надалі, з картки НОМЕР_11 17.11.2023 о 20:43 було здійснено зняття коштів у сумі 400 грн в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А. Картка 069083 знаходилась у фактичному користуванні ОСОБА_9 .

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_24 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 на загальну суму 70 990 грн.

Епізод: 8

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.09.2023 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_25 та запропонував йому схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_25 повинен був передавати готівкою в офісі за адресою: м. Полтава, площа Павленківська буд. 3Д, а також шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_25 інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Так, в період часу з 21.09.2023 по 18.11.2023, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з технічною допомогою ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_25 на ім`я останнього було відкрито 7 кредитів в різних мікрокредитних установах, які впродовж короткого часу були закриті.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом відкриття та своєчасного закриття кредитів в банківських та мікрокредитних установах, показали ОСОБА_25 дієвість вищеописаної схеми заробітку, можливість таким чином заробляти грошові кошти, та те, що у останнього не буде проблем з даними кредитами.

Продовжуючи злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год 43 хв 18.11.2023 та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год 20 хв 20.12.2023 в офісі, що за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 3Д, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , знову запропонували ОСОБА_25 вищеописану схему заробітку на що останній погодився.

Таким чином, продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.11.2023 та 20.12.2023 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_25 , під приводом отримання останнім додаткового заробітку, здійснили оформлення 8 кредитів на загальну суму 27 300 грн, при цьому нижченаведені кредити були відкриті ОСОБА_8 з використанням телефону ОСОБА_25 :

- 18.11.2023 о 20:43 в ТОВ «Укр кредит фінанс» укладено договір № 1304-1966 на суму 10000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_46 ;

- 20.12.2023 о 13:23 в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» укладено договір № 816302852 на суму 2 800 грн, кошти переведені на картковий рахунок № НОМЕР_46 ;

- 20.12.2023 о 13:21 в ТОВ «Авентус Україна» договір № 7390957 на суму 4 000 грн, кошти переведені на рахунок НОМЕР_46 ;

- 20.12.2023 в ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» укладено договір № 76397214 на суму 1000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_46 ;

- 20.12.2023 в ТОВ «Смартівей Юкрейн» укладено договір № на суму 1200 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_46 ;

- 20.12.2023 о 13:20 в ТОВ «Селфі кредит» укладено договір № 1185773 на суму 2500 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_46 ;

- 20.12.2023 в ТОВ «Лінеура Україна» укладено договір № 4231389 на суму 600 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_46 ;

- 21.12.2023 о 19:45 в ТОВ «ФК «Є Гроші ком» укладено договір № -3214918 на суму 5200 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_46 .

В подальшому на картку НОМЕР_46 , що відкрита в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_25 , було здійснено зарахування коштів, а саме: 18.11.2023 о 20:43 у сумі 10 000 грн, 20.12.2023 о 13:19 у сумі 1000 грн, 20.12.2023 о 13:21 у сумі 600 грн, 20.12.2023 о 13:22 у сумі 4000 грн, 20.12.2023 о 13:22 у сумі 2500 грн, 20.12.2023 о 13:22 у сумі 1200 грн, 20.12.2023 о 13:24 у сумі 2800 грн та 21.12.2023 о 19:45 у сумі 5070 грн.

Після зарахування коштів, вони, за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 витрачаються наступним чином: 19.11.2023 о 12:32 у сумі 20000 грн, разом з іншими надходженнями, було здійснено зняття коштів у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9167, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 4, 20.12.2023 о 13:35 у сумі 12100 грн було здійснено зняття коштів у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9739, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А; 18.11.2023 о 20:58 у сумі 265 грн було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 о 19:52 у сумі 5070 грн було здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_32 відкриту в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 .

Після зарахування коштів 21.12.2023 на картку НОМЕР_32 відкриту в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 вони, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 витрачаються наступним чином: 21.12.2023 о 17:55 кошти у сумі 2500 грн переводяться на картку НОМЕР_11 відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 ; 21.12.2023 о 20:09 кошти у сумі 2600 грн переводяться на картку НОМЕР_47 та 21.12.2023 о 20:55 кошти у сумі 2580 грн переводяться на картку НОМЕР_48 .

Банківська картка НОМЕР_11 відкрита в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 перебувала у користуванні ОСОБА_9 , а картка НОМЕР_32 відкрита в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 , перебувала у користуванні ОСОБА_8 , які використовували кошти, що зараховувались на вказані картки, на власний розсуд.

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_25 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 , на загальну суму 27 300 грн.

Епізод: 9

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.11.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.11.2023 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_26 , та запропонував йому схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_26 повинен був передавати готівкою в офісі за адресою: м. Полтава, площа Павленківська буд. 3Д, а також шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_26 , інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.11.2023 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_26 , під приводом отримання останнім додаткового заробітку, здійснили оформлення 2 кредитів на загальну суму 15 000 грн:

- 26.11.2023 о 15:44 в ТОВ «ФК «Є гроші ком» укладено договір № -3171676 на суму 12000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_49 ;

- 26.11.2023 о 14:34 в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» укладено договір № 220573278 на суму 3 000 грн, кошти переведені на рахунок НОМЕР_49 .

Надалі встановлено, що 26.11.2023 на картку НОМЕР_49 , що відкрита в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_26 було здійснено зарахування коштів: о 15:18 у сумі 1 грн з рахунку ПАТ «Банк Восток» від ОСОБА_8 , та від вказаних мікрокредитних організацій о 15:44 у сумі 11700 грн та о 15:45 у сумі 3000 грн.

Далі, отримані кошти, з картки НОМЕР_49 26.11.2023, за вказівкою ОСОБА_5 були переведені: о 15:53 у сумі 8000 грн на картку НОМЕР_44 , відкриту в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_18 , о 15:54 у сумі 6700 грн на картку НОМЕР_32 , відкриту в АТ «Піреус банк МКБ» на ім`я ОСОБА_18 .

Надалі, з картки НОМЕР_44 26.11.2023 о 16:01, кошти у сумі 8000 грн, за вказівкою ОСОБА_5 , були зняті у банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А.

Далі, з картки 072384 26.11.2023 відбувається зняття коштів в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А, у сумі 6000 грн та оплата в торгівельних мережах м. Полтава.

26.11.2023 в банкоматі АТ «Ощадбанк» A1601889 зняття коштів було здійснено ОСОБА_8 , в користуванні якого перебували картки НОМЕР_32 та НОМЕР_44 , відкриті на ім`я ОСОБА_18 .

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_26 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 , на загальну суму 15 000 грн.

Епізод: 10

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 год 43 хв 31.08.2023 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_27 та запропонував їй схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_27 повинна була передавати шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_27 інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.11.2023 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_27 , під приводом отримання останньою додаткового заробітку, здійснили оформлення 12 кредитів на загальну суму 67 292 грн, при цьому нижченаведені кредити були оформлені ОСОБА_8 на телефоні ОСОБА_27 , а саме:

- 29.11.2023 о 12:03 в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» укладено договір № 241955034 на суму 3000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_50 .

- 29.11.2023 о 12:03 в ТОВ «ФК «Є гроші ком» укладено договір № -3176024 на суму 7000 грн, гроші переведені на картку 961311;

- 29.11.2023 в ТОВ «Смартівей Юкрейн» укладено договір № на суму 4000 грн, гроші переведені на картку 961311;

- 29.11.2023 в ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» укладено договір № 76995116 на суму 8500 грн, гроші переведені на картку НОМЕР_51 ;

- 29.11.2023 о 12:11 в ТОВ «Авентус Україна» укладено договір № 7321184 на суму 1000 грн, гроші переведені на картку 961311;

- 29.11.2023 в ТОВ «Мілоан» укладено договір № 103113935 на суму 1000 грн, гроші переведені на картку 961311;

- 29.11.2023 о 12:05 в ТОВ «Аванс кредит» укладено договір № 39721-11/2023 на суму 8000 грн, гроші переведені на картку 961311;

- 29.11.2023 о 12:06 в ТОВ «Аванс кредит» укладено договір № 39762-11/2023 на суму 8000 грн, гроші переведені на картку 961311;

- 29.11.2023 о 12:06 в ТОВ «Аванс кредит» укладено договір № 39739-11/2023 на суму 8000 грн, гроші переведені на картку 961311;

- 29.11.2023 о 12:05 в ТОВ «Стар Файненс Груп» укладено договір № 17796-11/2023 на суму 8000 грн, гроші переведені на картку 961311;

- 29.11.2023 в ТОВ «Лінеура Україна» укладено договір № 4177865 на суму 800 грн, гроші переведені на картку НОМЕР_52 ;

- 29.11.2023 відкрито кредитний рахунок в АТ «Універсалбанк» НОМЕР_53 з кредитним лімітом у сумі 5000 грн.

Так, 28.11.2023 о 21:36 з кредитного рахунку АТ «Універсалбанк» ОСОБА_27 НОМЕР_53 (картка НОМЕР_50 ) кошти у сумі 9992 грн, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 були переведені на картку НОМЕР_54 , відкриту в ПАТ «Банк Восток» на ім`я ОСОБА_8 .

На картку НОМЕР_52 , відкриту в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_27 29.11.2023 було здійснено зарахування коштів від мікрокредитних організацій, а саме: о 12:03 у сумі 6825 грн., о 12:08 у сумі 1000 грн, о 12:10 у сумі 4000 грн, о 12:10 у сумі 8000 грн, о 12:10 у сумі 8000 грн, о 12:10 у сумі 8000 грн, о 12:10 у сумі 8000 грн, о 12:12 у сумі 1000 грн о 12:37 у сумі 800 грн.

Після зарахування, вказані кошти з картки НОМЕР_52 , за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 переводяться на підконтрольну картку НОМЕР_55 , відкриту в АТ «ПУМБ»: 29.11.2023 о 12:30 у сумі 20 000 грн, 29.11.2023 о 12:32 у сумі 24 530 грн та 29.11.2023 о 12:37 у сумі 780 грн.

Решта коштів від мікрокредитних організацій були зараховані на картку НОМЕР_50 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_27 : 29.11.2023 о 12:03 у сумі 3000 грн та 29.11.2023 о 12:20 у сумі 8500 грн. Надалі, вказані кошти, з картки НОМЕР_50 , за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 29.11.2023 о 12:29 у сумі 11491,68 грн були переведені на картку НОМЕР_55 , відкриту в АТ «ПУМБ».

На картку НОМЕР_54 , відкриту в ПАТ «Банк Восток» на ім`я ОСОБА_8 28.11.2023 було зараховано кошти у сумі 9800 грн. Надалі, 28.11.2023 з картки НОМЕР_54 , за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , кошти у сумі 9550 грн були переведені на картку НОМЕР_11 .

Встановлено, що на картку НОМЕР_11 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 28.11.2023 о 21:37 було зараховано кошти у сумі 9550 грн з рахунку ОСОБА_8 . Картка НОМЕР_11 , відкрита на ім`я ОСОБА_11 знаходилась у фактичному користуванні ОСОБА_9 , який витратив вказані кошти на власний розсуд.

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_27 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 на загальну суму 67 292 грн.

Епізод: 11

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.02.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.02.2024 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_28 та запропонував йому схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_28 повинен був передавати шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_12 , інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Таким чином, продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.02.2024 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у присутності ОСОБА_28 , під приводом отримання останнім додаткового заробітку, здійснили оформлення 2 кредитів, при цьому нижченаведені кредити були відкриті ОСОБА_5 з використанням телефону ОСОБА_28 , а саме:

- 14.02.2024 о 16:51 в ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» укладено договір № 1348-9163 на суму 9900 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_56 ;

- 14.02.2024 в АТ «ПУМБ» подано заяву№ 20 на суму 5 000 грн, та відкрито відповідний кредитний рахунок НОМЕР_57 .

Окрім цього, 15.02.2024 за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_28 було відкрито ще 2 кредити:

- 15.02.2024 о 15:15 в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» укладено договір № 581884095 на суму 3000 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_56 ;

- 15.02.2024 в АТ «Таскомбанк» укладено Угоду про надання кредиту №6554 на суму 5000 грн, та відкрито відповідний кредитний рахунок НОМЕР_58 .

Не зважаючи на те, що раніше відкриті кредити не були закриті, за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_28 було відкрито ще 1 кредит: 19.02.2024 о 10:18 в ТОВ «Селфі кредит» укладено договір № 1314964 на суму 500 грн, кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_56 .

З кредитного рахунку НОМЕР_57 , що відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_28 14.02.2024 о 17:03, ОСОБА_5 , кошти у сумі 4800 грн були переведені на картку НОМЕР_59 , що відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 .

З кредитного рахунку НОМЕР_58 , що відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_28 , 15.02.2024 о 14:47 кошти у сумі 5000 грн, ОСОБА_5 були переведені на картку НОМЕР_59 , що відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 .

Решта кредитних коштів були зараховані на картку НОМЕР_56 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_28 , а саме: 14.02.2024 о 16:52 кошти у сумі 9900 грн, 15.02.2024 о 15:21 кошти у сумі 3000 грн, 19.02.2024 о 10:20 кошти у сумі 500 грн.

Надалі, з картки 017510 кошти, за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_28 переводяться на картку НОМЕР_59 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 : 14.02.2024 о 16:57 у сумі 10800 грн та 15.02.2024 о 16:43 у сумі 3200 грн.

На картку НОМЕР_59 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 були здійснені зарахування коштів: 14.02.2024 о 16:57 у сумі 10800 грн, 14.02.2024 о 17:03 у сумі 4800 грн, 15.02.2024 о 14:47 у сумі 5000 грн, 15.02.2024 о 16:43 у сумі 3200 грн.

Надалі, після зарахування вказаних коштів, з картки НОМЕР_59 вони витрачаються ОСОБА_5 наступним чином: 14.02.2024 о 17:27 у сумі 5110 грн здійснена покупка в магазині квітів «Flora de» за адресою: м. Полтава, вул. Соборностi, буд. 46В, 14.02.2024 о 22:17 у сумі 20100 грн на картку НОМЕР_60 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 о 20:08 здійснено зняття коштів у сумі 16800 грн в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9166, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні 61. Зняття коштів у даному банкоматі було здійснено ОСОБА_5 .

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_28 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 , на загальну суму 23 400 грн.

Епізод: 12

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , досягли протиправної домовленості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_30 .

Діючи з вказаною метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2024 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_31 та запропонував їйу схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та банківських організаціях.

Вказані кошти ОСОБА_31 повинна була передавати шляхом переказу на заздалегідь визначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , натомість вказані особи обіцяли після проведення ряду фінансових операцій, повертати ці кошти та надавати потерпілому за це грошову винагороду.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим ОСОБА_31 , інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Таким чином, продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.10.2024 ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у присутності ОСОБА_31 , під приводом отримання останньою додаткового заробітку, здійснили оформлення кредиту: 07.10.2024 о 16:10 в АТ «ПУМБ» на підставі заявки № 89 відкрито кредитний рахунок UA9922780 (картка НОМЕР_61 ) з лімітом на суму 5 000 грн.

Надалі, продовжуючи злочинний намір, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 год 02 хв 09.10.2024 в АТ КБ «Приватбанк» відкрили на ім`я ОСОБА_31 кредитний рахунок НОМЕР_62 (картка НОМЕР_63 ).

Продовжуючи злочинний намір, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 09.10.2024 о 16:02 в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» відкрили на ім`я ОСОБА_31 договір № 819896483 на суму 6 000 грн, кошти переведені на рахунок НОМЕР_64 .

Не здійснюючи закриття раніше відкритих кредитів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у присутності ОСОБА_31 відкрили на ім`я останньої ще трьох кредитів:

- 24.10.2024 о 15:07 в ТОВ «Авентус Україна» укладено договір № 8415750 на суму 1 000 грн, кошти переведені на рахунок 006246;

- 24.10.2024 в ТОВ «Лінеура Україна» укладено договір № 5061038 на суму 800 грн, кошти переведені на рахунок 006246;

- 24.10.2024 в ТОВ «Селфі кредит» укладено договір № 1853489 на суму 500 грн, кошти переведені на рахунок НОМЕР_64 .

З кредитного рахунку ОСОБА_31 , відкритого в АТ «ПУМБ» НОМЕР_65 (картка НОМЕР_61 ) 07.10.2024 о 20:23, ОСОБА_8 було знято кошти у сумі 4800 грн в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9967, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 70А.

З кредитного рахунку ОСОБА_31 в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_62 (картка НОМЕР_63 ) 09.10.2024 о 19:02 ОСОБА_8 було переведено кошти у сумі 3869,25 грн на картковий рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 .

Так 09.10.2024 о 16:02 на картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_64 , відкриту на ім`я ОСОБА_30 було зараховано кошти у сумі 6000 грн від кредитної організації ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога». Також на дану картку було здійснено зарахування коштів від мікрокредитних організацій, а саме: 24.10.2024 о 15:08 у сумі 1000 грн, 24.10.2024 о 15:09 у сумі 800 грн, 24.10.2024 о 15:10 у сумі 500 грн.

Надалі, вказані кошти, з картки НОМЕР_64 , разом з іншими надходженнями, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 витрачаються наступним чином: 09.10.2024 о 19:02 у сумі 7738,5 грн були переведені на картку НОМЕР_11 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 , 24.10.2024 о 15:22 кошти у сумі 2200 грн зняті у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9739, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А ОСОБА_8 .

Після зарахування коштів у сумі 7700 грн 09.10.2024 о 19:02 на картку НОМЕР_11 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_11 , разом з іншими зарахуваннями, за вказівкою ОСОБА_5 вони ОСОБА_9 витрачаються наступним чином: 09.10.2024 о 19:12 у сумі 6400 грн переказ на рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_66 ; 09.10.2024 о 20:39 у сумі 4106 грн переказ на рахунок АТ «Таскомбанк» НОМЕР_67 ; 09.10.2024 о 20:41 у сумі 994 грн переказ на рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_68 .

Таким чином, вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який потягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_32 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_31 , на загальну суму 16 969,25 грн.

Таким чином, за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

30.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За наведених обставин слідча просила застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В обґрунтування вимог клопотання ствердила, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні взаємопов`язаними між собою доказами у сукупності, а саме: протоколами прийняття заяв про вчинення злочинів та протоколами допитів потерпілих; протоколами проведення слідчих експериментів з потерпілими; протоколами поепізодних оглядів тимчасових доступів; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 , протоколом проведення впізнання по фотознімках, рапортами оперативних працівників, повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 , іншими матеріалами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій в їх сукупності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, оскільки ОСОБА_5 не працює, законних джерел для проживання не має, а тому розуміючи невідворотність покарання, з метою уникнення відповідальності, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, прокуратури та суду.

Враховуючи викладене, слідча вважала, що стосовно ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід саме у виді тримання під вартою, оскільки інші (менш суворі) заходи не забезпечать виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України і його належної поведінки.

Позиція учасників судового провадження в засіданні суду.

Слідча та прокурор в судовому засіданні вказане клопотання підтримали з мотивів наведених у ньому та просили задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 заперечили щодо задоволення клопотання та просили застосувати щодо нього більш м`який запобіжний захід, заставу у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Адвокат зазначив, що ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання у м. Харків, частково визнає вину в інкримінованих діяння працює продавцем у магазині у магазині секонд хенд, а тому ризик від органу досудового розслідування відсутній. Окрім того, з огляду на визнання вини ОСОБА_5 буде сприяти органу досудового розслідування у встановленні обставин вчинення злочинів та жодним чином не має намірів знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, також необґрунтований ризик можливого впливу на потерпілих, свідків, іншого підозрюваних чи перешкоджанню провадженню іншим чином.

Заслухавши слідчого, прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Норми права, які застосував суд.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу, статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу, що передбачено ч.1 ст.183 КПК України.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Ці обставини, за приписами ст. 178 КПК України, визначаються через оцінку: 1) вагомості доказів для підозри; 2) тяжкості можливого покарання; 3) віку та стану здоров`я; 4) міцності соціальних зв`язків (місце проживання, наявність родини, утриманців тощо); 5) наявності місця роботи або навчання; 6) репутації; 7) майнового стану; 8) наявності судимостей; 9) дотримання умов запобіжного заходу; 10) наявності повідомлення про підозру у вчиненні іншого правопорушення; 11) розміру майнової шкоди чи доходу, вагомості доказів цього.

У практиці ЄСПЛ (п. 175 рішення у справі "Нечипорук і Йонкало проти України") термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Щодо обґрунтованості підозри, суд зауважує, що в матеріалах провадження наявні докази, які переконливо свідчать про її обґрунтованість, зокрема наступними матеріалами: витягом з ЄРДР (а.с. 42-47), заявою (а.с. 48), матеріалами доручення (а.с. 49-50), протоколом допиту потерпілого (а.с. 51-55), витягом з ЄРДР (а.с. 56), заявою (а.с. 57), протоколом допиту потерпілого (а.с. 58-61), витягом з ЄРДР (а.с. 62), заявою (а.с. 63), протоколом допиту потерпілого (а.с. 64-72), протоколом допиту свідка (а.с. 73-75), витягом з ЄРДР (а.с. 76), заявою (а.с. 77), протоколом допиту потерпілого (а.с. 78-81), витягом з ЄРДР (а.с. 82), заявою (а.с. 83), протоколом допиту потерпілого (а.с. 84-88), витягом з ЄРДР (а.с. 89), заявою (а.с. 90), протоколом допиту потерпілого (а.с. 91-95), витягом з ЄРДР (а.с. 96), заявою (а.с. 97), протоколом допиту потерпілого (а.с. 98-102), витягом з ЄРДР (а.с. 103), заявою (а.с. 104-105), витягом з ЄРДР (а.с. 106), заявою (а.с. 107), протоколом допиту потерпілого (а.с. 108-112), витягом з ЄРДР (а.с. 113), заявою (а.с. 114), протоколом допиту потерпілого (а.с. 115-119), витягом з ЄРДР (а.с. 120), заявою (а.с. 121), протоколом допиту потерпілого (а.с. 122-126), витягом з ЄРДР (а.с. 127), протоколом огляду (а.с. 128-245), протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками (а.с. 246-252), вимогою (а.с. 253), повідомленням про підозру (а.с. 254-291).

Вказані документи, на переконання слідчого судді, можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 до попередньо інкримінованого йому кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто підозри у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Ці докази на переконання суду пов`язують підозрюваного з подією кримінального правопорушення «поза розумним сумнівом».

Щодо доведеності наявних ризиків, то ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 12 КК, вказане кримінальне правопорушення є тяжким злочином за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Це може сприяти виникненню намірів уникнути відповідальності способами, які визначені у ст.177 КПК України, а тому свідчить про існування ризиків, реальність яких залежить від обставин, пов`язаних із особою підозрюваного, оскільки сама по собі тяжкість злочину не може бути єдиною підставою для тримання його під вартою.

Так, ОСОБА_5 інкримінується вчинення сукупності злочинів аналогічної спрямованості, що свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності. Розмір сукупної заподіяної потерпілим майнової шкоди становить більше 885 тис. грн., які не відшкодовані.

Слідчий суддя окремо зазначає, що матеріали клопотання містять об`єктивні докази спроб впливу та погроз підозрюваних у ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на адресу потерпілих ОСОБА_31 , ОСОБА_22 .

Такі обставини у своїй сукупності свідчать про доведення прокурором наявності ризиків передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Водночас, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 працює неофіційно продавцем та отримує дохід, здійснює утримання та постійний догляд за матір`ю - ОСОБА_7 , яка є особою з інвалідністю другої групи, безперервно. Також, ОСОБА_5 має хронічне захворювання хребта.

З огляду на обставини кримінального провадження та ступінь обґрунтованості підозри, тяжкості інкримінованого правопорушення, завданих збитків, а також дані про особу ОСОБА_5 та його майнового стану, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно відмовити та обрати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, оскільки існують ризики, передбачені п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження є доцільним покладення на підозрюваного передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків строком на 2 місяці.

Керуючись ст. 177-178, 182, 183-186, 193-194, 197, 376 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на спеціальний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області

Визначений розмір застави підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести на відповідний рахунок або забезпечити її внесення заставодавцем та надати оригінал документу, що це підтверджує, з відміткою банку, слідчому або прокурору.

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що у разі невиконання, після внесення застави обов`язків, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими в даному кримінальному провадженні, коло яких буде письмово повідомлено стороною обвинувачення (слідчим, прокурором) підозрюваному ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали в частині покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 - два місяці, тобто до 01 грудня 2025 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків після внесення застави, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошений судом 02.10.2025 о 10 год 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1