Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1514/2025 Справа № 641/6069/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 03.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 29.07.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , стршому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 отримати доступ до даних копій документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 03.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП №438743, заявник: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн., а саме знайшовши телеграм канал " ОСОБА_15 " з заробітком ОСОБА_14 запропонували заробити грошові кошти на інвестиції у криптовалюту. В наслідок чого ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти у розмірі 4000 грн на банківську карту № НОМЕР_5 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що гортаючи ленту в месенджері«Telegram» побачила групу під назвою « ОСОБА_15 ». Перейшовши в цю групу потерпіла побачила, що в цій групі розповідається про інвестиції та для того щоб спробувати заробити необхідно перейти на профіль який підписаний як « ОСОБА_16 ». Перейшовши в особисті повідомлення до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 написала, що їй цікавий додатковий заробіток. Після чого ОСОБА_17 надіслав повідомлення з умовами. Також в повідомленні була зазначена сума інвестиції яка складала 4000 грн. Після аналізу ситуації на ринку ОСОБА_17 гарантував прибуток у 4-6 разів вищий за вкладено суму. Термін виконання як повідомив ОСОБА_17 складав 8-24 години. Після чого ОСОБА_14 31.07.2025 о 19:58 з власного банківського рахунку НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у розмірі 4000 грн на банківську карту № НОМЕР_5 .

Після чого ОСОБА_17 надіслав повідомлення в якому було зазначено, що інвестиція збільшена з 4000 грн до 52128 грн та виплата потерпілої складає 41703 грн. Прибуток ОСОБА_17 складав: 10425 грн. Також необхідно сплатити послуги гаранта, а це 20% від усього прибутку. Після чого ОСОБА_17 зазначив, що потрібно оплатити послуги гаранта, і буде виведення грошей протягом 2-3 хвилини. Та ОСОБА_14 зазначила, що не дочитала умови до кінця, та зазначила, що в неї немає такої суми та попрохала повернути її 4000 грн. ОСОБА_17 зазначив, щоб вона не затягувала з перерахуванням. Та протягом всього дня ОСОБА_17 писав щоб ОСОБА_14 оплатила послуги гаранта а вона прохала його повернути її грошові кошти у розмірі 4000 грн однак він цього не зробив. Після чого ОСОБА_14 звернулась до поліції.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/6069/25, номер провадження № 1-кс/641/1260/2025) для проведення тимчасового доступу до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 31.07.2025 о 19:58:05 з банківського рахунку НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 та 31.07.2025 о 20:31:45 з банківської карти № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 3980 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 . Після чого отримано ухвалу Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/6069/25, номер провадження № 1-кс/641/1259/2025) для проведення тимчасового доступу до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 31.07.2025 о 20:45:31 з банківської карти № НОМЕР_7 перераховані грошові кошти у розмірі 1052 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , 31.07.2025 о 21:07:21 з банківської карти № НОМЕР_7 перераховані грошові кошти у розмірі 820 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , 31.07.2025 о 21:31:02 з банківської карти НОМЕР_7 перераховані грошові кошти у розмірі 2317 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документації, а саме інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 29.07.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії зазначеної інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1