УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у травні 2024 року ОСОБА_4 розмістила на олх оголошення про продаж комп`ютера, і 25.05.2024 у ході переписки з покупцем перешла на фінишговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ввела дані своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в результаті чого з вказаного рахунку потерпілої було списано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий рахунок 5 платежами по 2 тис. грн. в період часу з 18:36 по 18:38 25.05.2024, а в подальшому о 18 год. після телефонної розмови з невідомою особою по номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_4 , розголосила пароль підвердження операції в результаті чого, відбулося списання грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий рахунок двома платежами по 20000 грн. з комісією 100 та 200 грн. з 18:42 по 18:43 25.05.2024 Вказаними шахрайськими діями потерпілій завдана матеріальна шкода у розмірі 50300 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2024 грошові коти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 після чого перераховані на рахунок НОМЕР_4 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській карті/рахунку НОМЕР_4 в період з 25.07.2024 по 25.09.2024 та даних про рух коштів, що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання у травні 2024 року ОСОБА_4 розмістила на олх оголошення про продаж комп`ютера, і 25.05.2024 у ході переписки з покупцем перешла на фінишговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ввела дані своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в результаті чого з вказаного рахунку потерпілої було списано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий рахунок 5 платежами по 2 тис. грн. в період часу з 18:36 по 18:38 25.05.2024, а в подальшому о 18 год. після телефонної розмови з невідомою особою по номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_4 , розголосила пароль підвердження операції в результаті чого, відбулося списання грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий рахунок двома платежами по 20000 грн. з комісією 100 та 200 грн. з 18:42 по 18:43 25.05.2024 Вказаними шахрайськими діями потерпілій завдана матеріальна шкода у розмірі 50300 грн.

За даним фактом 26.05.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000127 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , право тимчасового доступу до інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) відомості про власника банківської карти/рахунку НОМЕР_6 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи; 2) рух коштів по банківській карті/рахунку НОМЕР_4 в період з 25.07.2024 по 25.09.2024; 3) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку НОМЕР_4 в період з 25.07.2024 по 25.09.2024; 4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти/рахунку НОМЕР_4 в період з 25.07.2024 по 25.09.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/рахунку НОМЕР_4 в період з 25.07.2024 по 25.09.2024 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1