УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, на адресу Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України від ІНФОРМАЦІЯ_7 супровідним листом від 17.03.2020 за № 710/440-04-2/ДСК надійшов узагальнений матеріал за № 0198/2020/ДСК від 11.03.2020. Відповідно до якого група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші, у період з 16.03.2017 по 11.02.2020, шляхом використання банківських рахунків підконтрольних суб`єктів фінансово-господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), перевели безготівкові грошові кошти в готівку у загальному розмірі 1 841,26 млн. грн. під виглядом закупівлі металобрухту, при цьому не задекларувавши та не сплативши податків з доходів фізичних осіб, а також ймовірно вчинивши їх легалізацію.

Як зазначає слідчий, дані грошові кошти були попередньо зараховані від групи підприємств у якості оплати, головним чином, за товар (металобрухт), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що у вказаних підприємств з ознаками фіктивності дійсно відкриті розрахункові рахунки у ряді банківських установ, які заначено у вказаних узагальнених матеріалах фінансового моніторингу.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю підприємств, які фігурують у вказаному узагальненому матеріалі фінансового моніторингу, встановлення осіб, які організували їх створення та контролювали їх подальшу діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування інформації, викладеної у даному узагальненому матеріалі фінансового моніторингу, а також встановлення осіб, причетних до реєстрації та діяльності підприємств, які у ньому фігурують, визначення обсягу вини кожного з них, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Повноважні представники осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, в судове засідання викликалися належним чином, між тим у судове засідання не з`явилися, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомили, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) - задовольнити.

Надати заступнику начальника третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів, які стосуються відкриття й обслуговування наступних банківських рахунків:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , уповноважена особа Фонду на ліквідацію - ОСОБА_15 , адреса реєстрації - АДРЕСА_1 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за НОМЕР_87, № НОМЕР_34 та НОМЕР_88 від 10.11.2016 по 24.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за НОМЕР_89, № НОМЕР_35 та НОМЕР_90 від 17.11.2016 по 24.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за НОМЕР_91 та НОМЕР_92 від 24.11.2016 по 23.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за НОМЕР_93, № НОМЕР_36 та НОМЕР_94 від 06.12.2016 по 24.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_95, № НОМЕР_37 та НОМЕР_96 від 03.11.2016 по 24.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за НОМЕР_97 та НОМЕР_98 від 24.11.2016 по 24.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за НОМЕР_99, № НОМЕР_38 та НОМЕР_100 від 06.12.2016 по 24.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_39 та НОМЕР_101 від 07.11.2016 по 24.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за НОМЕР_102 та НОМЕР_103 від 31.01.2017 по 24.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за № НОМЕР_40 та НОМЕР_104 від 27.12.2016 по 21.11.2018;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації - АДРЕСА_2 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_41 та НОМЕР_105 від 10.11.2016 по 02.09.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_42 та НОМЕР_106 від 10.11.2016;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_43 та НОМЕР_107 від 19.12.2016;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_44 та НОМЕР_108 від 19.12.2016;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_45 та НОМЕР_109 від 05.12.2016;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за № НОМЕР_46 та НОМЕР_110 від 19.12.2016;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за НОМЕР_111 від 06.01.2017 по 20.11.2018.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса реєстрації - АДРЕСА_3 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за НОМЕР_112, № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 та НОМЕР_113 від 14.11.2016 по 28.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за НОМЕР_114, НОМЕР_115, № НОМЕР_49 та НОМЕР_116 від 14.11.2016 по 17.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за НОМЕР_117, НОМЕР_118, № НОМЕР_50 та НОМЕР_119 від 23.11.2016 по 24.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за НОМЕР_120, № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 та НОМЕР_121 від 07.12.2016 по 17.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_122, № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 та НОМЕР_123 від 14.11.2016 по 17.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_127 та НОМЕР_126 від 24.11.2016 по 17.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за НОМЕР_128, НОМЕР_129, № НОМЕР_55 та НОМЕР_130 від 07.12.2016 по 17.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за НОМЕР_131, № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 та НОМЕР_132 від 07.11.2016 по 17.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за НОМЕР_133, НОМЕР_134, № НОМЕР_58 та НОМЕР_135 від 30.01.2017 по 20.05.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за НОМЕР_136, НОМЕР_137, № НОМЕР_59 та НОМЕР_138 від 26.12.2016 по 04.01.2019;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса реєстрації - АДРЕСА_4 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_60 та НОМЕР_139 від 02.02.2018 по 10.02.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_61 та НОМЕР_140 від 08.12.2017 по 10.02.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_62 та НОМЕР_141 від 14.11.2017 по 06.03.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_63 та НОМЕР_142 від 11.12.2017 по 06.03.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_64 та НОМЕР_143 від 10.11.2017 по 10.02.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_65 та НОМЕР_144 від 09.11.2017 по 06.03.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за № НОМЕР_66 та НОМЕР_145 від 07.02.2018 по 10.02.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_67 та НОМЕР_146 від 08.11.2017 по 10.02.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_68 та НОМЕР_147 від 08.11.2017 по 10.02.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за № НОМЕР_69 та НОМЕР_148 від 10.11.2017;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 , адреса реєстрації - АДРЕСА_5 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_70 та НОМЕР_149 від 17.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_71 та НОМЕР_150 від 16.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_72 та НОМЕР_151 від 16.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_73 та НОМЕР_152 від 20.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_74 та НОМЕР_153 від 17.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за НОМЕР_154 від 17.11.2017 по 22.11.2018;

- КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 , адреса реєстрації - АДРЕСА_6 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 та НОМЕР_155 від 22.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 та НОМЕР_156 від 22.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 та НОМЕР_157 від 22.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 та НОМЕР_158 від 22.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 та НОМЕР_159 від 22.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 та НОМЕР_160 від 22.11.2017;

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , адреса реєстрації - АДРЕСА_7 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за НОМЕР_161 від 17.08.2017 по 08.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за НОМЕР_162 від 17.08.2017 по 08.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за НОМЕР_163 від 18.08.2017 по 08.11.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за НОМЕР_164 від 08.09.2017 по 08.11.2017;

за період з 17.03.2017 по 11.02.2020 року, зокрема:

роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

картка із зразками підписів та відбитка печатки;

договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1