Справа № 404/5275/25
Номер провадження 1-кс/404/3064/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м.Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000203 від 27.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до якого просив надати старшому слідчому в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , прокурору Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , прокурорам відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, саме:

- копій актів фактичних перевірок за місцем фактичного провадження діяльності,

- копій актів камеральних перевірок з питання неподання контролюючому органу фінансової звітності;

- копій довідок про результати камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

- копій документів, які підтверджують про усунення виявлених недоліків чи оплату штрафних санкцій.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 27.09.2024 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та юридичними особами, які можуть бути пов`язані з урядом РФ, у період 2004 по 2021 роки, за сприяння працівників податкових органів вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів на суму понад 1 млрд. доларів США.

Відповідно до зазначених матеріалів за період з 05.11.2015 по 17.03.2021 за участю компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 проведені фінасові операції, пов`язані з перерахуванням клштів з/на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4,38 млрд.грн., у період з 28.07.2005 по 10.07.2014 за участю компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 проведені фінасові операції, пов`язані з перерахуванням клштів з/на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 347,17 млн. грн., у період з 23.02.2006 по 27.03.2006 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 13,47 млн. грн. Відповідно до матеріадів ІНФОРМАЦІЯ_3 набуття коштів, які були переведені на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не підтверджується здійсненням господарської діяльності зазначеними компаніями.

В рамках досудового розслідування одержано відомості про отримання на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2004 2021 рокі значних сум коштів, зокрема на рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 27.02.2019 по 24.05.2019 - 12,05 млн. доларів США від компінї ІНФОРМАЦІЯ_4 за контрактом 455/15; на рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 2004- по 2014 роки 400,06 млн. доларів США від компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за контраками №1045/05 від 15.12.2005 та №865/10 від 14.10.2010; на рахунок НОМЕР_5 в Пат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за перніод з 2009 по 2012 роки в сумі 188,7 млн. доларів США від компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за контраками №1045/05 від 15.12.2005; інші надходження грошових коштів.

З метою встановлення підстав для перерахування зазначених коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит про надання копій підтверджуючих документів (контрактів з додатками, рахунків-фактур, інвойсів, банківських виписок тощо), на який надано відповідь від 29.10.2024 №04-4596 щодо відсутності документів у зв`язку з їх знищенням.

В рамках досудового розслідування виникла необхдінсть витребувати у податкових органів, в яких на обліку знаходится ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали податкових перевірок, інших заходів контролю з метою вустаноення порушень податкового законодавства з боку посадових осіб зазначеного підприємства, які можуить вказувати на ознаки в їх діїя легалізації (відмивання) коштів.

Такі документи в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні допоможуть всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, прийняти в ньому законне та неупереджене рішення.

Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перебуває на обліку з 03.01.2021 по теперішній час.

За вказаний період відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було проведено: фактична перевірка, результати якої відображені в акті від 16.12.2021 №4402/11/11/РРО/31076956; камеральна перевірка, результат якої зазначені в акті №600/32-00-51-02/31076956 від 26.07.2021.

Крім того, протягом 2021 року листа ІНФОРМАЦІЯ_12 неодноразово складалися довідки про результати камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Таким чином, єдиною належною можливістю у кримінальному провадженні отримати доступ до зазначених документів є лише дотримання запровадженого главою 15 КПК України порядку тимчасового доступу до речей і документів, норми якої встановлюють обов`язковість виконання ухвали слідчого судді.

Документи, які планується витребувати під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 27.09.2024 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що «Службові особи ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юридичних осіб, які можуть бути пов`язані з урядом РФ, за сприяння працівників податкових органів вчинили дія, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів на суму понад 1 млрд доларів США».Дані обставини також підтверджуються матеріалами клопотання.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , прокурору Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , прокурорам відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 18.09.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- актів фактичних перевірок за місцем фактичного провадження діяльності,

- актів камеральних перевірок з питання неподання контролюючому органу фінансової звітності;

- довідок про результати камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

- документів, які підтверджують про усунення виявлених недоліків чи оплату штрафних санкцій

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного

районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1