УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000143 від 27.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницької обласної прокуратури 26.08.2025 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.06.2022 року між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , площею 370,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №020. Договір посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1011. На підставі договору було зареєстровано право власності в ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер: 302137956).

Відповідно до витягу Мін`юсту, єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ). Крім того, у ОСОБА_7 є син ОСОБА_8 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником комерційного приміщення за адресою АДРЕСА_4 . Раніше, належне ОСОБА_4 нежитлове приміщення, загальною площею 370,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020, входило до єдиного майнового комплексу ( АДРЕСА_4 ), а перед продажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивело його в окремий об`єкт.

Приміщення купувалося в занедбаному стані, після чого було відремонтоване. За усною домовленістю сторін електро та водопостачання здійснювалися з головного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і представником ОСОБА_4 щомісячно сплачувалися витрати за лічильниками. Також сплачувалася щомісячно компенсація за оренду частини земельної ділянки на якій розташоване приміщення. 24.02.2023 року ОСОБА_4 видав своїй доньці ОСОБА_9 нотаріальну довіреність для представництва його інтересів щодо зазначеного приміщення. Починаючи з осені 2023 року ОСОБА_9 почала шукати орендарів чи покупців придбаного приміщення. Однак, як тільки з`явився перший потенційний покупець (кінець жовтня - початок листопада 2023 року) ОСОБА_9 попросила документи про оренду земельної ділянки, на що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без попередження відключило електро та водопостачання до належного ОСОБА_4 приміщення.

Відтоді ОСОБА_7 та ОСОБА_8 почали втручатися у переговори з потенційними орендарями та покупцями, відмовляючи їх від угод, заявляючи, що не дадуть можливості там працювати. З лютого-березня 2024 року вони почали пропонувати ОСОБА_9 викупити або обміняти приміщення за явно заниженою, не ринковою ціною. В серпні-вересні 2024 року прозвучали прямі погрози, що вони «зроблять усе, аби ніхто не працював і заберуть приміщення ще дешевше ніж пропонували до того».

Крім того, 13.08.2025 року ОСОБА_9 випадково дізналася з сайту Судова влада України про те, що її батько ОСОБА_4 являється відповідачем у цивільній справі №127/24584/25 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 , ОСОБА_10 про стягнення боргу, що знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (суддя ОСОБА_11 ). Того ж дня ОСОБА_9 звернулася до суду із заявою про ознайомлення з матеріалами справи.

14.08.2025 року ОСОБА_9 ознайомилася з матеріалами справи та зняла фотокопії матеріалів й побачила, що в матеріалах судової справи наявна підроблена розписка на 100 000 доларів США ніби то підписана її батьком ОСОБА_4 , та складена дана розписка ніби то в смт. Летичів Хмельницької області 01.06.2025 року.

Згідно позовної заяви, поданої в інтересах ОСОБА_8 його адвокатом) слідує, що 01.06.2025 року між Позивачем ОСОБА_8 та Відповідачем ОСОБА_4 було укладено договір позики, відповідно до якого, Відповідач - громадянин України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_5 , взяв у борг у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти у сумі 100 000,00 (сто тисяч) доларів США. Грошові кошти в повному обсязі зобов`язувався повернути до тридцять першого липня дві тисячі двадцять п`ятого року. За користування коштами, ОСОБА_4 зобов`язувався сплатити на користь ОСОБА_8 10 000,00 (десять тисяч) доларів США, одночасно з поверненням основної суми боргу. В разі неможливості повернути кошти у визначений строк, чи іншим чином порушення умов позики, ОСОБА_4 зобов`язувався передати у власність ОСОБА_8 нежитлове приміщення АДРЕСА_6 . На підтвердження укладення договору позики, його умов та засвідчення факту отримання коштів ОСОБА_4 01.06.2025 року була складена та власноручно підписана розписка.

Свідками, які були присутніми під час складання розписки, були ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

01.06.2025 року між ОСОБА_8 (кредитор) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (поручитель), було укладено договір поруки. За яким ОСОБА_10 , узяв на себе зобов`язання солидарно відповідати перед ОСОБА_8 за виконання ОСОБА_4 (боржник), своїх зобов`язань, у розмірі 110 000,00 (сто десять тисяч) доларів США, що виникли, або виникнуть за Договором позики укладеним від 01.06.2025 року укладеним між Кредитором і Боржником.

08.08.2025 року ухвалою суду як захід забезпечення позову було накладено арешт на приміщення ( АДРЕСА_2 ). 12.08.2025 року ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відкрито виконавче провадження №78835921 та винесено постанову про арешт майна боржника. Адресою боржника (мого батька) в постановах зазначено: АДРЕСА_2 .

До цього часу ОСОБА_4 за своєю адресою реєстрації не отримав жодного процесуального документа: ні ухвали суду про забезпечення позову, ні ухвали про відкриття провадження, ні постанов ДВС.

ОСОБА_4 не отримував від ОСОБА_8 ніяких коштів, не підписував та не складав розписку від 01.06.2025 року. Підпис на розписці є явно підробленим.

Крім того, ОСОБА_4 є тривалий час тяжко хворою людиною. Він практично не пересувається самостійно, постійно перебуває вдома та доглядається дружиною ОСОБА_13 .

На даний момент виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою встановлення відомостей, щодо наявності у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківських рахунків, з подальшим вилучення інформації по них, так як необхідно встановити або спростувати факт наявності на даних банківських рахунках грошових коштів, які відповідно до позовної заяви ОСОБА_8 він передав ОСОБА_4 .

Податкова інформація містить персональні дані та належить до охороню вальної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

Тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_12 та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

З метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, є достатньо підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_8 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 000143 від 27.08.2025, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- відомостей про наявні банківські рахунки у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя