ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/2157/25
УХВАЛА

"15" грудня 2025 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №3 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

До Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся дізнавач СД ВП №3 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти

N? НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 21.10.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку N? НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 21.10.2025 по теперішній час;

-копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти N? НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти N? НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 21.10.2025 по теперішній час;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти N? НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 21.10.2025 по теперішній час.

Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена документація.

Згідно з клопотанням, у провадженні СД ВП N? 3 ДРУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР 23.10.2025 за N? 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється дізнавачем СД ВП N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

23.10.2025 до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.10.2025 близько 11.38 год. невстановлена особа, під приводом продажу деревини, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 9000 гривень, які остання перерахувала на банківську карту N? НОМЕР_1 .

Встановлено, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи використовують (використовували) картковий рахунок, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), саме N? 219093.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку карти N? НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Прокурор та дізнавач надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі.

В судовому засіданні судом встановлено, що органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000054 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України КК України, про що свідчать копії: витягу з ЄРДР за №0000054; рапорту працівника поліції; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.10.2025; пояснення ОСОБА_4 .

Таким чином, в рамках даного кримінального провадження встановлено наявність вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані речі та документи неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом отримати докази вчинення кримінального правопорушення не вбачається можливим.

З огляду на викладене, суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені речі є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі, тож клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ВП N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД ВП N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП ВП N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНІ в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП N? 3 Дніпровського РУІ N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти

N? НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 21.10.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку N? НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 21.10.2025 по теперішній час;

-копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти N? НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти N? НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 21.10.2025 по теперішній час;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти N? НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 21.10.2025 по теперішній час.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 15 лютого 2026.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1