Справа № 953/9444/25
н/п 1-кс/953/6245/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000361 від 10.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000361 від 10.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому та слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківськими картками клієнтів банку з № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме:

- особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківськими картками;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківськими картками та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток) по день винесення ухвали слідчим суддею;

- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківських карток (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківських карток (подача заявок, звернення до служби підтримки).

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361 від 10.07.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 , були внесені відомості до єдиного реєстру досудового розслідування стосовно факту неправомірних дій невстановлених осіб які шахрайським шляхом, користуючись месенджером «Telegram» заволоділи її грошовими коштами у розмірі 78702.10 грн під приводом надання послуг з додаткового заробітку в мережі «Інтернет».

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 29.06.2025 року по 02.07.2025 невстановлені особи під приводом надання послуг з додаткового заробітку в мережі «Інтернет» використовуючи телеграм акаунти ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та групу в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 37670 гривень які заявниця ОСОБА_6 перерахувала на банківські картки а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 .

Крім того, встановлено ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 22.06.2025 року по 25.06.2025 невстановлені особи під приводом надання послуг з додаткового заробітку в мережі «Інтернет» використовуючи фейковий сайти та телеграм акаунти ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_14 та групу в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 106332 гривень які заявниця ОСОБА_7 перерахувала на банківські картки а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_18 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_21 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , НОМЕР_22 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 04.07.2025 року по 08.07.2025 невстановлені особи під приводом надання послуг з додаткового заробітку в мережі «Інтернет» використовуючи телеграм акаунт ІНФОРМАЦІЯ_18 ,фейкові сайти та групу в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_19 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 37670 гривень які заявниця ОСОБА_6 перерахувала на банківські картки а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_25 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 .

Крім того, встановлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_28 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 08.07.2025 року по 10.07.2025 невстановлені особи під приводом надання послуг з додаткового заробітку в мережі «Інтернет» використовуючи фейковий сайти та телеграм акаунт ІНФОРМАЦІЯ_22 та групу в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_23 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 46157 гривень які заявник ОСОБА_8 перерахував на банківські картки а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_29 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_30 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_33 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, що стосується банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, зазначених у клопотанні, тимчасовий доступ до яких просить слідчий та які містять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000361 від 10.07.2025, та перебувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Разом з тим, слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за банківськими картками клієнтів банку з № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме:

- особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківськими картками;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківськими картками та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток) по 23.09.2025;

- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківських карток (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) з дня відкриття рахунків по 23.09.2025;

- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за картками з дня відкриття рахунків по 23.09.2025;

- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по 23.09.2025;

- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по 23.09.2025;

- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по 23.09.2025;

- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківських карток (подача заявок, звернення до служби підтримки).

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 23.10.2025р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1