Справа № 950/1879/25
Провадження № 1-кс/950/525/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.06.2025 по строк дії ухвали та іншої інформації, пов`язаної з його використанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.06.2025 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови останній повідомив потерпілій, що з належних їй карток невідомі особи намагаються здійснити переказ грошових коштів та запропонував ОСОБА_5 для збереження грошових коштів самостійно перерахувати грошові кошти з належних їй банківських карток на резервну банківську карту. Потерпіла за вказівкою невідомої особи самостійно 06.06.2025 о 16:31 год. перерахувала з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти: в сумі 23617,50 грн., при цьому комісія становила 826,03 грн., о 16:36 год. в сумі 24120,00 грн., при цьому комісія становила 843,60 грн., о 16:50 год. в сумі 19095,00 грн., при цьому комісія становила 667,85 грн. О 17:24 год. потерпіла перерахувала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти, в сумі 12406,73 грн., при цьому комісія становила 61,73 грн. Після проведення указаних операцій грошові кошти потерпілій не повернулися.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Під час огляду інформації, наданої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 06.06.2025 о 16:50 та 17:24 з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_1 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про особу, яка користується банківським рахунком № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

09.06.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000099 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до відомостей, яка стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.06.2025 по строк дії ухвали. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані з картки № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.06.2025 о 16 год. 50 хв. та 17 год. 24 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- про банківську картку № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- про інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період часу з 06.06.2025 по 09.06.2025.

Строк дії ухвали до 28.11.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9