Справа № 610/3248/25
Провадження № 1-кс/610/561/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представників осіб, у володінні яких перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025 за № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо рахунків банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 20.08.2025 до теперішнього часу, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних),

- інформацію щодо здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 за фактом того, що 20.08.2025 о 12:15 год невідома особа при покупці товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслала ОСОБА_4 у месенджер "VIBER" посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки, через яке останній вів данні своєї банківської картки, в результаті чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 7 271 грн, чим спричинили матеріальний збиток на зазначену суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у нього у власності знаходяться три банківські картки, а саме: дві картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " універсальна № НОМЕР_5 та картка для виплат № НОМЕР_6 , а також картка банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 . Так, 20.08.2025 о 12:15 год потерпілий розмістив оголошення у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з метою продажу титанових дисків на автомобіль. Приблизно через годину у месенджері "Viber" йому надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_8 від невідомої особи, яка була підписана як " ОСОБА_5 " щодо покупки товару та посилання у "Viber»", за яким, як вона повідомила, необхідно було перейти за цим посиланням. Він перейшов за вказаним посиланням та побачив дані особи, яка замовляла товар. Після цього він самостійно ввів реквізити своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 , а саме: дату дії картки 09/27 та CVV-код 130. Після цього потерпілому надійшло повідомлення від онлайн-консультанта на ім`я ОСОБА_6 про те, що неможливо зарахувати кошти на вказану картку, та порадила надати реквізити іншої картки іншого банку. Він надав дані іншої своєї картки банку АТ Кб " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема пін-код від картки та від додатку. О 14:39 год на месенджер "Telegram" потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_9 , підписаного як " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та працівник банку повідомив ОСОБА_4 , що йому необхідно зателефонувати за номером " НОМЕР_10 ", запевняючи, що це не шахраї. Після цього потерпілий почав блокувати свої картки через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", однак шахраї мали доступ до його особистого кабінету та самостійно розблоковували картки. Тоді він вирушив до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте у цей час з його карток вже здійснювалося списання коштів: о 14:12 годині з картки для виплат 2 001,0 грн; о 14:42 годині з універсальної картки 1 679,86 грн; о 14:45 годині з картки для виплат 1 801,0 грн. Крім того, на картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було близько 1 500 грн, з якої також було списано шахраями 500 грн.

З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я ОСОБА_4 , убачається, що 20.08.2025 о 14:42 год з вказаної банківської картки було здійснено перерахування коштів у сумі 1 679,86 грн на невідомий рахунок із зазначенням деталей операції: поїзд.

За даними виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці/рахунку № НОМЕР_11 ( НОМЕР_4 ) убачається, що 20.08.2025 з вказаної банківської картки було здійснено перерахування коштів, зокрема о 14:12 год у сумі 2 001 грн із зазначенням деталей операції: комуналка та інтернет, Україна, термінал СР980048, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач КП ІНФОРМАЦІЯ_7 теплові мережі; о 14:45 год у сумі 1 801 грн із зазначенням деталей операції: комуналка та інтернет, Україна, термінал СР980048, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач Воля, ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) НОМЕР_12 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", коментар до платежу: оплата за послуги ТВ та/або інтернет від 168475, Київ, Dovnar-Zapol's'kno Mitrofana.

Слідча у судове засідання не прибула, про дату та час його проведення була повідомлена належним чином, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати справу за її відсутності.

Належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 21.08.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 20.08.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000427 від 21.08.2025, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , виписок по карткам, отриманим у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " убачається, що 20.08.2025 о 14:12 год та о 14:45 год з банківської картки № НОМЕР_11 ( НОМЕР_4 ) та 20.08.2025 о 14:42 год з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом було знято грошові кошти у загальній сумі 5 481,86 грн; а також 20.08.2025 з банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок шахрайських дій було списано 500 грн.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 20.08.2025, слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів за вказаний у клопотанні період з 20.08.2025 до теперішнього часу, тобто до 15.09.2025.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 20.08.2025 до 26.08.2025.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025 за № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; місцезнаходження відділення: АДРЕСА_2 ) та у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) у друкованому та електронному вигляді, що містять відомостіщодо банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 20.08.2025 до 26.08.2025, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних),

- інформацію щодо здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 15.10.2025.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1