Справа № 615/217/25
Провадження № 1-кс/615/406/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 год 28.01.2025 року по 23:59 28.02.2025 року по рахунку платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 год 28.01.2025 року по 23:59 28.02.2025 року по рахунку платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28.01.2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі своєї банківської карти, номер якої на теперішній час встановлюється, перерахував невстановленій особі на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9000 грн. за купівлю крипто валюти на біржі «BITGET», але її так і не отримав.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , котрий повідомив, що 28.01.2025 року приблизно о 15:00 год він вирішив купити криптовалюту на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши на вищевказану біржу знайшов відкритий ордер по криптовалюті в сумі 9000 грн. Надалі потерпілий перейшов на сторінку даного ордеру та перевів грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім?я ОСОБА_8 , але так криптовалюту не отримав і вирішив звернутися до працівників поліції.

В ході досудового розслідування проведено огляд предмета та встановлено, що предметом огляду є скрін-шот (фото) зроблений із мережевого застосунку Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході перегляду якого встановлено, що BIN/IIN НОМЕР_6 , марка карти MASTERCARD, тип карти DEBIT, рівень карти STANDART, назва емітента/банку JSC PRIVATBANK, назва країни UKRAINE, код країни ISO А2 UA, код країни 150 A3 UKR, валюта країни ISO UAH.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_6 надав копію оригіналу квитанції №44 відповідно до якої платник ОСОБА_6 28.10.2025 о 14:28 год. перерахував грошові кошти в сумі 9359.10 грн., з них сума 9000 грн. та комісія 359.10 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області справа № 615/217/25, провадження № 1-кс/615/256/25 від 06.06.2025 року, де вилучено інформацію про рух коштів за банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_9 ході проведення аналізу встановлено, що із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2

№ НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_10 грошові кошти перераховано на банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області справа № 615/217/25, провадження № 1-кс/615/366/25 від 21.08.2025 року, де вилучено інформацію про рух коштів за банківськими картами ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . В ході аналізу вище вказаний карт встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_8 грошові кошти далі перераховувалися на банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . 3 банківської карти № НОМЕР_9 грошові кошти повернулися на банківську карту № НОМЕР_7 . З банківської карти № НОМЕР_10 грошові кошти перерахувались на банківську карту № НОМЕР_2 . З банківської карти № НОМЕР_11 грошові кошти перерахувались на банківську карту № НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшим притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000019 від 30.01.2025 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та прохає його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 год 28.01.2025 року по 23:59 28.02.2025 року по рахунку платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 год 28.01.2025 року по 23:59 28.02.2025 року по рахунку платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1