Справа №723/5476/25
Провадження № 1-кс/723/6727/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000387 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2025 невідома особа, зловживаючи довірою заявниці, під приводом продажу сукні на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розміщення фішингового посилання, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 109 гривень, 55 грн. з яких комісія за переказ, які було списано з карткового рахунку заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перераховано на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 11 054 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 орієнтовно протягом одного року. 01.12.2025 близько 23:41 год., перебуваючи за місцем проживання, вона передала свою банківську картку доньці - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка попросила картку для прикріплення її до оголошення про продаж сукні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього потерпіла пішла спати. Близько 02:30 год. донька розбудила її та повідомила, що під час оформлення оголошення внесла до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 реквізити картки потерпілої, а саме: номер картки, CVV-код та строк дії, після чого з картки потерпілої були безпідставно списані грошові кошти в сумі 11 109 грн. на картку доньки № НОМЕР_2 . У подальшому ці кошти були одразу перераховані на картку № НОМЕР_3 . Потерпіла також зазначила, що донька вводила дані й своєї банківської картки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . У результаті вказаних дій потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 11 109 грн. Будь-який зв`язок із невідомою особою, з якою донька взаємодіяла через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсутній, оскільки всі повідомлення та дані були видалені.

Зазначені кошти були переведені на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , власник якої наразі не встановлений. Водночас встановлено, що вказана картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зібрані дані мають доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані для ідентифікації особи, що отримала грошові кошти.

Ураховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.11.2025 по 08.12.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум та інше.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення та ознайомлення з ними у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.11.2025 по 08.12.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- анкетних даних власника вказаного рахунку;

- інформації про зняття грошових коштів за вказаний період з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000387 від 03.12.2025, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю копіювання та вилучення цих копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.11.2025 по 08.12.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- анкетних даних власника вказаного рахунку;

- інформації про зняття грошових коштів за вказаний період. з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11