Провадження № 1-кс/211/1689/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000316про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням.

Дізнавач просила про розгляд клопотання за її відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2023 до сектору дізнання ВП № 1 КРУП надійшла матеріали за заявою ОСОБА_4 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 04.12.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди з а.н. НОМЕР_1 ввела останнього в оману, видавши себе за продавця станку для прокатки дисків на автомобіль через оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являючись ним. В свою чергу, ОСОБА_4 будучи введеним в оману невстановленою особою та довіряючи їй діючи відповідно до вказівок невстановленої особи вважаючи, що розмовляє з продавцем товару та виконує умови усної домовленості про купівлю станка для прокатки дисків, добровільно перерахував зі свого банківського рахунку відкритого на його ім`я грошові кошти в сумі 7500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , однак товар так і не отримав, гроші не повернули, особа на телефонні дзвінки не відповідає. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 7500 грн. На сьогоднішній день грошові кошти не повернуті товар не отриманий.

В рамках кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_4 та встановлені відомості, які підлягають перевірці, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому дізнавач у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме щодо:

повного номера банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 7500 грн. з картки НОМЕР_4 на номер рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 03.12.2023 року по 19.09.2025 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомості щодо руху коштів по карткам/рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 03.12.2023 року по 19.09.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до рахунків НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 03.12.2023 року по 19.09.2025;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період часу з 00:00 год 03.12.2023 року по 19.09.2025 з банківських рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому, а також електронному вигляді (CD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1