Провадження № 1-кс/592/7285/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, зателефонувавши з номеру телефона № НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши всі паспортні данні останньої, попросила повідомити код який прийшов в смс повідомленні, після чого з банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , викрала грошові кошти у сумі 25500 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка дала свідчення про те, що 03.01.2023 близько 15:50 год. на її мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1 , коли вона відповіла на вказаний дзвінок, то жінка, яка телефонувала повідомила, що вона з служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила залишатися на лінії, так як вона з?єднає з оператором. Коли вже до телефону підійшов чоловік, то він також представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потрібно забезпечити безпеку її банківської карти при цьому назвав номер її картки, а саме НОМЕР_2 , а також повідомив, що для цього потрібно назвати пін-код від вказаної картки, що вона і зробила. Після цього чоловік сказав очікувати, однак зв?язок обірвався, і вона в цей час вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли зайшла то всі грошові кошти були на рахунках її карток. Потім знову їй зателефонував чоловік та повідомив, щоб вона знову почекала. Крім того, чоловік запитав про останню операцію по картці, та назвав її, а саме зняття готівки у сумі 1200 грн., що вона підтвердила. Після цього вона виявила, що з її банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошві кошти, а саме з картки N? НОМЕР_2 у сумі 22500 грн., а з картки N? НОМЕР_3 у сумі 3000 грн.

Аналізом матеріалів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:

- про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_4 .

- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_4 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2023 по 01.06.2023.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2023 по 01.06.2023, у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Право тимчасового доступу слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим з групи слідчих №0000016 від 04.01.2023.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1