Справа № 527/2811/25
провадження № 1-кс/527/544/25
УХВАЛА

про накладення арешту

25 вересня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №0000544, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №0000544, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 20.09.2025 за фактом того, що 18.09.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами ТОВ «НВП Глобинський свинокомплекс» в сумі 862333,33 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2025 між ТОВ «Фрут АКС» та ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» укладено договір поставки №100725-ГІ відповідно до якого ТОВ «Фрут АКС» повинна поставити сировину для виготовлення комбінованого корму ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс».

Згідно з товарно-транспортною накладною №00377/09 від 18.09.2025 вантаж «олія соєва гідратована» об`ємом 20 тон відвантажена в м. Дніпро та прямує до пункту розвантаження в м. Глобине, автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 .

18.09.2025 року вантажний автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 прибув до ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» де було перевірено якість поставленої сировини після чого ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ «ПУМБ», перерахувало грошові кошти в сумі 862333 грн, 33 коп, на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий АБ «Кліринговий Дім».

З 18.09.2025 по 20.09.2025 водій не відвантажує товар мотивуючи тим, що гроші за даний товар не зараховані. 20.09.2025 до ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» прибув ОСОБА_6 , й повідомив, що вантаж належить ФОП « ОСОБА_6 », за який йому не зараховані грошові кошти та він відмовляється відвантажувати сировину і забирає автомобіль з вантажем.

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлена особа шляхом використання банківського рахунку відкритого в АБ «Кліринговий Дім» НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ФРУКТ АКС», 61000, Харківська область, м. Харків, вул. Хмельницького Богдана, буд. 29, вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами.

Згідно ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-1X, зі змінами та доповненнями: «ДО легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.».

Слідчий вказав, що, на теперішній час, з метою припинення протиправних дій, а також з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на усі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ФРУКТ АКС», 61000, Харківська область, м. Харків, вул. Хмельницького Богдана, буд. 29, відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (, юридична адреса: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок, 5А).

Посилаючись на викладене, слідчий просив суд, з метою запобігання виведенню незаконно отриманих грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_4 , а також з метою припинення подальших протиправних дій, накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ФРУКТ АКС», 61000, Харківська область, м. Харків, вул. Хмельницького Богдана, буд. 29, відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (, юридична адреса: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок, 5А). Заборонити ТОВ «ФРУКТ АКС», 61000, Харківська область, м. Харків, вул. Хмельницького Богдана, буд. 29 та іншим особам користуватися, або розпоряджатися іншим чином, банківським рахунком НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував, просив задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановив наступне.

В провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000544, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом1частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно не безпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна на накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З досліджених слідчим суддею доказів встановлено, що між ТОВ «Фрукт АКС», та ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» укладено договір поставки №100725-ГІ відповідно до якого ТОВ «Фрукт АКС» повинна поставити сировину для виготовлення комбінованого корму ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс».

Як вбачається з копії Видаткової накладної № 377/09 від 18 вересня 2025, постачальником 20 тон олії соєвої гідратованої є ТОВ «Фрукт АКС», покупець ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс».

Згідно копії Рахунку-фактури № 1809-4 від 18 вересня 2025 року, ТОВ «Фрукт АКС» як постачальник виставило рахунок на оплату за 20 тон олії соєвої гідратованої ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» в сумі без ПДВ 862333,33 грн.

Відповідно до Платіжної інструкції № 1414642 від 18 вересня 2025, платник ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» сплатило ТОВ «Фрукт АКС», , рахунок отримувача: UA1161174 грошові кошти в сумі 862333,33 грн за олію соєву згідно рах. № 1809-4 від 18 вересня 2025 року, у т.ч. 20% ПДВ = 143722,22 грн.

Отже, слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в сумі 862333,33 грн, які є предметом кримінального правопорушення, було перераховано платником ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» на розрахунковий рахунок ТОВ «Фрукт АКС» та згідно рахунку фактури останнього.

З досліджених в ході судового розгляду Протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 22 вересня 2025 року, зокрема вбачається, що останній працює в ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» та усі умови постачання продукції обговорювалися з ОСОБА_8 представником ТОВ «Фрукт Акс». З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 22 вересня 2025 року, зокрема вбачається, що останній працює в ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» та усі умови постачання продукції обговорювалися з представником ТОВ «Фрукт Акс», рахунок він отримав на пошту, а саме НОМЕР_4 з отримувачем ТОВ «Фрукт Акс». Товар за який було здійснено оплату вивантажено не було.

З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчим суддею встановлено, що об`єктом кримінально протиправних дій є гроші в сумі 862333,33 грн, які було перераховано ТОВ «Фрукт АКС», , рахунок отримувача: UA1161174.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Приймаючи до уваги викладене, а також з метою забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, з метою запобігання виведенню незаконно отриманих грошових коштів з банківського рахунку, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, проте в межах розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №0000544, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ФРУКТ АКС», 61000, Харківська область, м. Харків, вул. Хмельницького Богдана, буд. 29, відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (код , юридична адреса: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок, 5А) в межах розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в сумі 862333,33 грн (вісімсот шістдесят дві тисячі триста тридцять три гривні 33 копійки).

Заборонити ТОВ «ФРУКТ АКС», 61000, Харківська область, м. Харків, вул. Хмельницького Богдана, буд. 29 та іншим особам користуватися, або розпоряджатися іншим чином, банківським рахунком НОМЕР_4 в межах розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в сумі 862333,33 грн (вісімсот шістдесят дві тисячі триста тридцять три гривні 33 копійки).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1