Провадження № 1-кс/750/22/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125 від 09.10.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 02.10.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу деревини. Автор оголошення вказав номер телефону НОМЕР_1 та був підписаний як « ОСОБА_6 ». Він зателефонував ОСОБА_6 , та в ході розмови з продавцем вони домовились про доставку двох кубометрів деревини на суму 13600 грн. Необхідно було сплатити за доставку 2100 грн. Після цього продавець надіслав йому реквізити для оплати товару. 03.10.2025 о 09 год. 13 хв. він зі своєї банківської картки переказав на наданий продавцем банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 15700 грн, після чого надіслав продавцю квитанцію для підтвердження оплати. Однак, оплачений товар він так і не отримав, грошові кошти йому не повернули.

18.12.2025 дізнавачем, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 06.11.2025, отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку НОМЕР_2 . Згідно з інформацією про рух коштів по вказаному банківському рахунку 03.10.2025 о 09 год. 13 хв. зараховано на вказаний рахунок грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 у сумі 15700 грн. У подальшому, 15.10.2025 з цього банківського рахунку грошові кошти у сумі 66000 грн (трьома платежами: 12000 грн, 25000 грн, 29000 грн) перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , яка згідно з доданим клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125 від 09.10.2025 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному дізнавачу.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по 00 год. 00 хв. 01.11.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по 00 год. 00 хв. 01.11.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по 00 год. 00 хв. 01.11.2025; IP-адреси входів до банківського рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по 00 год. 00 хв. 01.11.2025.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 02 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1