Провадження № 1-кс/344/7401/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000424 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

23.10.2025 слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що згідно інформації МП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 спряла у виготовленні фіктивних документів іноземним громадянам для направлення до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою оформлення дозволів на працевлаштування та оформлення посвідки на тимчасове проживання на території України.

Для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні відомостей та даних з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, необхідно отримати наявні інформаційні дані щодо зазначених суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , зокрема: їх анкетні дані; інформацію щодо системи оподаткування; кількості працевлаштованих осіб; рахунки, відкриті у банківських установах; перевірки, що проводились у продовж з 2021 року по 2025; наявну податкову інформацію щодо участі СГД у тіньових схемах діяльності, пов`язаної з ухиленням від оподаткування чи легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а також відомості про отримані упродовж 2021-2025 років доходи наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

Відомості та дані, які необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного :

СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в паперовому або електронному вигляді, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії щодо наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; зокрема : про доходи отримані за період 2021-2025 років; повні анкетні дані щодо СГД; відомості щодо реєстрації фізичної особи підприємця; інформацію щодо системи оподаткування; кількість працевлаштованих осіб; рахунки, відкриті у банківських установах; перевірки, що проводились у продовж з 2021 року по 2025; наявну податкову інформацію щодо участі СГД у тіньових схемах діяльності, пов`язаної з ухиленням від оподаткування чи легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом; а також відомості про отримані упродовж 2021-2025 років доходи наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл членам слідчої групи СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на здійснення тимчасового доступу до відомостей (інформаційних даних) наявних в базах даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в паперовому або електронному вигляді, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії щодо наступних СГД:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; зокрема :

- про доходи отримані за період 2021-2025 років;

- повні анкетні дані щодо СГД;

- відомості щодо реєстрації фізичної особи підприємця;

- інформацію щодо системи оподаткування;

- кількість працевлаштованих осіб;

- рахунки, відкриті у банківських установах;

- перевірки, що проводились у продовж з 2021 року по 2025;

- наявну податкову інформацію щодо участі СГД у тіньових схемах діяльності, пов`язаної з ухиленням від оподаткування чи легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

- відомості про отримані упродовж 2021-2025 років доходи наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1