УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що сектором дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000751 від 14.05.2025, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025, приблизно о 08 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , 21.07.2000, перебуваючи за власним місцем проживанняза адресою: АДРЕСА_1 , отримала смс з приводу інтернет заробітку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , після цього остання зв`язалася із невідомою особою, та остання розповіла як потрібно заробляти, після чого ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів, після цього з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2182 гривень, після цього знову з власної банківської картки знову здійснила переказ коштів у сумі 12505 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , після цього знову з власної банківської картки знову здійснила переказ коштів у сумі 14000 та 17000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього, наступного дня, ОСОБА_5 знову здійснила переказ з власної банківської картки на суму 24001 гривень та 24999 гривень та 19667 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . На наступний день їй невідома особа, запропонувала вивести свої кошти а для цього їй потрібно було перерахувати кошти у сумі 25001 гривень та 24850 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , також ОСОБА_5 здійснила переказ на IBAN НОМЕР_6 РНОКПП: НОМЕР_7 грошових коштів у сумі 25149 гривень. Через деякий час невідома особа перестала виходити на зв`язок і ОСОБА_5 зрозуміла, що невідома особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 166089 гривень, завдавши останній матеріального збитку

09.08.2025 під час огляду диску, який вилучений 05.08.2025 в ході тимчасово доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 19.06.2025 (справа №761/24477/25, провадження №1-кс/761/16369/2025) встановлено, що потерпіла 18.03.2025 здійснила перекази грошових коштів на банківську картку яка належить ОСОБА_7 та в подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_7 переказав на іншу банківську картку з № НОМЕР_8 .

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку до якого випущено картку з № НОМЕР_8 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )., а саме: номер рахунків, до яких випущено картку з № НОМЕР_8 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 16.03.2025 по 30.03.2025, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 16.03.2025 по 30.03.2025 з фото осіб, які знімали грошові кошти, вхід до Інтернет-банкінгу, із зазначення фінансового номеру телефону, які закріплені за банківським рахунком, моделі пристроїв, ІР адреси, геолокації місця авторизації в період з 16.03.2025 по 30.03.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Просить задовольнити клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000751 від 14.05.2025, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )., а саме: номер рахунків, до яких випущено картку з № НОМЕР_8 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 16.03.2025 по 30.03.2025, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 16.03.2025 по 30.03.2025 з фото осіб, які знімали грошові кошти, вхід до Інтернет-банкінгу, із зазначення фінансового номеру телефону, які закріплені за банківським рахунком, моделі пристроїв, ІР адреси, геолокації місця авторизації в період з 16.03.2025 по 30.03.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10