Справа № 671/623/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 грудня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначила, що 04.05.2022 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із Волочиської окружної прокуратури надійшли матеріали із заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа у лютому березні 2021 року шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , розмір яких встановлюється.
Досудовим розслідуванням перевіряється законність дотримання процедури проведення аукціону з продажу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), у якому брали участь представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представники споживчої кооперації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та представники споживчої кооперації « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області із ІНФОРМАЦІЯ_7 було вилучено інформацію, щодо даних про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий вказала, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про рух коштів по відкритих та закритих банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , дані про рух коштів по відкритих та закритих банківських рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_3 , дані про рух коштів по відкритих та закритих банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_3 ), а саме: детальний рух коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , інформацію про власників рахунків, договори на відкриття рахунків, з усіма наявними додатками, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року по 23 год. 59 хв. 31.12.2022 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: детальний рух коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , інформацію про власників рахунків, договори на відкриття рахунків, з усіма наявними додатками, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року по 23 год. 59 хв. 31.12.2022 року.
Строк дії даної ухвали до 03 лютого 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: