Номер провадження 1-кс/754/3175/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 вересня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 16 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 березня 2025 року по момент винесення ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000809 від 16 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 березня 2025 року ОСОБА_5 в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила там відмітку. В подальшому, 14 березня 2025 року, в період часу з 10 год. 30 хв. по 18 год. 23 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44 300 грн., та відкрила на останню кредитні позики на загальну суму 79 843грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 124 143 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України виписку та платіжні інструкції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено, що остання є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надала виписку та квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначені номери карток отримувачів та кредитні договори. В квитанціях зазначено, що грошові кошти з рахунку потерпілої відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 14 березня 2025 року о 13 год. 18 хв. (16000 грн.) перераховано на картку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , о 14 год. 56 хв. (29000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , о 14 год. 58 хв. (16000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо руху коштів по картках отримувачів. Здійснено огляд вилученої інформації оглядом якої встановлено, що картка отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_8 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) 14 березня 2025 року о 13:18:47 год. на дану картку надійшли кошти на суму 16 000 грн., того ж дня о 13:20:06 год. здійснено переказ на суму 16 000 грн. на рахунок, який також належить ОСОБА_6 - НОМЕР_10 .

Крім того, встановлено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 рахунок НОМЕР_12 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), на яку 14.03.2025 року о 14:57:16 год. надійшли кошти в сумі 29 000 грн. та надалі, того ж дня о 15:00:10 год. здійснено переказ на суму 29 000 грн. на рахунок, який належить ОСОБА_7 НОМЕР_14 .

Крім того, оглядом встановлено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), на яку о 14:58:49 год. надійшли кошти на суму 16 000 грн., крім того, до цього часу на картку ОСОБА_8 відбулися й інші надходження, в подальшому того ж дня о 15:00:52 год. було здійснено переказ на суму 22 000 грн. на рахунок, який належить останній НОМЕР_17 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи ОСОБА_6 (картка НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (картка № НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (картка № НОМЕР_7 ), отримавши кошти на вказані картки, зробили перекази на інші свої рахунки.

На підставі отриманої інформації, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по встановленим рахункам.

В подальшому оглядом отриманої інформації встановлено, що 14 березня 2024 року о 13:20:06 год. на рахунок НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_6 , надійшли кошти з іншого його рахунку та далі 14 березня 2025 року о 13:20:29 год. кошти на суму 15000 грн. з рахунку ОСОБА_6 було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому з вказаного рахунку, 14 березня 2025 року о 13:20:50 год. грошові кошти в сумі 1000 грн. було перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 , отримувач ОСОБА_9 .

Крім того, оглядом вилученої інформації встановлено, що 14 березня 2025 року о 15:00:10 год. на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_14 , надійшли грошові кошти з іншого його рахунку на суму 29 000 грн., та в подальшому кошти перераховано на інші рахунки, а саме: 14 березня 2024 року о 15:00:27 год. на суму 12 000 грн. на картку № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_21 ) та емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », далі, 14 березня 2025 року о 15:00:46 год. кошти на суму 8 700 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_22 , далі, 14 березня 2025 року о 15:01:28 год. кошти в сумі 4 951 грн. перераховано на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_11 та кошти на суму 556 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримувач ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_24 ), та о 20:39:34 год. кошти на суму 2 208 грн. перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_25 , отже сума подальших переказів складає 28 415 грн.

Також, під час огляду вилученої інформації встановлено, що 14 березня 2025 року о 15:00:52 год. на рахунок НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_8 надійшли кошти на суму 22 000 грн. та 14 березня 2025 року кошти перераховано далі на інші картки 8-ма транзакціями на загальну суму 16 060 грн., а саме: о 15:24:48 год. (670 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_27 , о 15:25:07 год. (2 000 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_28 , о 15:25:28 год. (1 010 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_29 , о 15:25:53 год. (960 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_30 , о 15:26:33 год. (4 000 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_31 , о 15:26:51 год. (3 040 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_32 , о 15:27:12 год. (2 880 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 , о 15:27:29 год. (1 500 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_34 .

Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13 березня 2025 року по дату постановлення ухвали,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілою в ході її допиту та встановлені під час досудового розслідування обставини.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 16 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 :

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2025 року та призначення платежів з розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також з розшифруванням повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- документів про рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок №НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2025 року, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, наявність інших відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 13 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2025 року;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2025 року;

- документів, що містять інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до вказаного банківського рахунку № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним банківським рахунком № НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування

за період часу з 00 год. 00 хв. 13 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2025 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: