Справа№672/1149/25
Провадження №1-кс/672/11/25
УХВАЛА
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
24 жовтня 2025 року м. Городок
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації дізнавач вказує те, що 29 серпня 2025 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі гітари, оголошення про продаж якої було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри та обману, в ході спілкування в месенджері «Телеграм», представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомивши про оформлення кредитів сторонніми особами, спонукала ОСОБА_4 , оформити в різних банках кредитні картки та перерахувати грошові кошти на невстановлені банківські рахунки загальною сумою близько 122 000 грн, чим завдала ОСОБА_4 , матеріальної шкоди на вказану суму.
30 серпня 2025 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач вказує, що отримання вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного кримінального правопорушення.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дізнавач в судове засідання не з`явилися, про день та час судового засідання повідомлені належними чином. ОСОБА_3 у поданому клопотанні просить його розгляд проводити у її відсутність.
Дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом дізнання у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
1. - інформації про клієнта банку власника картки/рахунку № НОМЕР_1 ;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки/рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00 год.00 хв.29.08.2025 по 00 год. 31.08.2025, які належать ОСОБА_4 та з якого29.08.2025було здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму близько43 000 гривень;
- руху коштів по картці/рахунку№ НОМЕР_1 за період з 00 год.00 хв год. 29.08.2025 по 00 год. 00 хв. 31.08.2025, який належить ОСОБА_4 та з якого 29.08.2025було здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму близько 43 000 гривень;
- повних номерів банківських карток/рахунків на які29.08.2025були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з банківської картки/рахунку№ НОМЕР_1 на загальну суму близько 43 000 грн.;
- в разі наявності інформації про клієнта/клієнтів банку власників карток/рахунків, на які29.08.2025 було здійснено перерахунки грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , а саме заяв про відкриття рахунку власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код та іншу наявну інформацію.
2.- інформації про клієнта банку власника картки/рахунку№ НОМЕР_2 ;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки/рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 29.08.2025 по 00 год. 00 хв. 31.08.2025, які належать ОСОБА_4 ;
- руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 29.08.2025 по 00 год. 00 хв.31.08.2025, який належить ОСОБА_4 .
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю отримання їх копійв філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ),надати: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 .
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати уповноваженим на її отримання особам у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_3 ) .
Строк дії ухвали до 20 листопада 2025 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України : У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: