Провадження № 1-кс/686/9316/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002261 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.07.2025 в період часу з 13:10 год. по 13:46 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримавши доступ до акаунту потерпілого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_2 незаконно здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в сумі 10486 гривень 31 копійка.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13.07.2025 він перебував в м. Хмельницькому на лікуванні яке проходив в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Приблизно о 12:21 год. на його мобільний телефон надійшов

Цього самого дня о 12:21 год. на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_3 зателефонував з прихованого номеру мобільного телефону невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив що всі рахунки потерпілого будуть заблоковані тому з метою запобігання цьому необхідно змінити пароль до карткових рахунків. Як повідомив потерпілий, що зрозумівши що до нього телефонують шахраї він вимкнув телефонну розмову але в подальшому дзвінки від невідомого номера все продовжувалися.

В один з моментів потерпілий побачив що до нього телефонує номер підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого підняв слухавку, і працівник на тому боці слухавки підтвердив те що необхідно змінити пароль з метою запобігання блокування рахунків. Під час розмови потерпілий невідомій особі повідомив цифри пін-коду.

В подальшому цього самого дня о 13:27 год. потерпілий побачив повідомлення про зняття (перерахування на невідомий рахунок) із свого (карткового) банківського рахунку НОМЕР_4 коштів в сумі 300 гривень. Перевіривши баланс на своїй картці він виявив близько 20 транс акцій на невідомі рахунки його коштів які проводилися з 13:10 год. по 13:46 год. 13.07.2025 невідомими особами, під час чого шахрайським шляхом було перераховано грошових коштів на суму 10486 гривні 31 копійку.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 з якого були зняті кошти в сумі 8382 гривні 31 копійку належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 .

Крім того враховуючи те, що інформація по руху коштів по вказаному рахунку самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використання(шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Враховуючи те, що в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №002261 від 17.07.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:

інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 ;

операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.07.2025 по 14.07.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 за період часу з 12.07.2025 по 14.07.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 за період часу з 12.07.2025 по 14.07.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 за період часу з 12.07.2025 по 14.07.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.07.2025 по 12.07.2025;

з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 12.07.2025 по 14.07.2025 по відкритому картковому рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 .

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1