Провадження № 1-кс/727/2835/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих підрозділів Територіального управління Державного бюро розслідувань Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000151 від 28.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що ОСОБА_4 , будучи призначеним з 04.06.2021 по 01.01.2025 на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми діями перевів в режим «Нерознесені декларації», декларації з єдиного податку ФОП ОСОБА_5 , що, призвело до виключення нарахувань з інтегрованої картки платника (ІКП) інформаційно-комунікаційної системи «Податковий блок» підприємця, відповідно, у зазначеної фізичної особи підприємця виникла неправомірна вигода у виді припинення обов`язку сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом, а саме сплати єдиного податку в сумі 460 945, 91 гривень в підсистемі «Облік платежів» ІКС «Податковий блок» (ІКП платника).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 наявні 5 діючих відкритих банківських рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Казначейство України, « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, в зазначеного ФОП були відкриті 11 банківських рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: деталізованих виписок руху грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2019 по 01.01.2025 (в тому числі дати відкриття-закриття рахунку в межах визначеного періоду): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ); НОМЕР_12 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_13 .

Просить надати групі слідчих та прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні серед іншого мають бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в клопотанні прокурором не обгрунтовано, яке значення мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000151 від 28.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та яким чином в подальшому вони можуть бути використані як докази у цьому провадженні.

Крім цього, встановлення фактичного єдиного податку, який підлягав нарахуванню та сплаті ФОП ОСОБА_5 до бюджету, виходить за межі відомостей внесених до ЄРДР .

Таким чином, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

За таких обставин, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст..ст.132, 159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих підрозділів Територіального управління Державного бюро розслідувань Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000151 від 28.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1