Провадження № 1-кс/742/1727/25
Єдиний унікальний № 742/3546/25
УХВАЛА

23 грудня 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 30.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 30.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 30.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом незаконного придбання та зберігання усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, вступили у попередню злочинну змову з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Після чого у невстановлений слідством час та дату, але не пізніше 16.10.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно придбали особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку незаконно зберігали, з метою подальшого незаконного збуту шляхом розміщення «закладок» на території м. Прилуки, Чернігівської області, використовуючи месенджер Telegram, а саме чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснювали прийом замовлень на збут психотропних речовин.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний план, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 16.10.2025 помістили до автомобіля марки «VOLKSWAGEN» модель «PASSAT», д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , не менше 781 шт. згортків з липкої стрічки, чорного кольору, всередині яких знаходились полімерні пакети із замком «zip-lock» у вигляді так званої «закладки» з вмістом психотропної речовини та на вказаному вище автомобілі 16.10.2025 перемістились з м.Суми до м.Прилуки Чернігівської області з метою збуту психотропних, де 17.10.2025 близько 12 год. 00 хв. на автодорозі Р-67, поблизу с. Тополя Прилуцького району Чернігівської області, останніх було зупинено працівниками поліції.

Був проведений аналіз інформації по криптовалютному рахунку THuhsdSoWD7iX7D4rCgXYbirrnCQXRgHCb, розміщеному на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманої в ході виконання ДКП НП України запиту на проведення оперативно-аналітичного дослідження.

В ході виконання доручення було встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , фін.ном. НОМЕР_5 , email ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID користувача НОМЕР_6 , ID гаманця НОМЕР_7 . В результаті аналізу було встановлено 165 транзакцій із зарахування криптовалюти на даний гаманець на загальну суму 144727.812 USDT, майже вся дана криптовалюта була виведена шляхом P2P переказів на рахунки українських банків, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку НОМЕР_8 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахункам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по рахункам НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_23 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі (а.п. 11).

Представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 30.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД слідчого відділу ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11