Справа № 496/3414/25
Провадження № 1-кс/496/1626/25
У Х В А Л А

12 вересня 2025 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області звернувся до суду з вказаним клопотанням в якому просить надати, старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000036 від 05.05.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, реєстр заяв про повернення бюджетного відшкодування за період з 01.01.2008 по 04.09.2025; актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); відомості щодо IP-адрес з використанням яких здійснювалася подача податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Одеським районним управлінням поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2025 року за фактом того, що невстановлені на даний час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час виконання договорів пайової участі на будівництво та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_8 неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Чорноморською окружною прокуратурою. Досудовим розслідуванням встановлено, що опрацюванням Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та ураховуючи положення пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 132-IX вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими можливо безпідставно не сплачено грошові кошти у якості пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 у зв`язку із будівництвом об`єктів на її території. Так, ІНФОРМАЦІЯ_9 27.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано сертифікат № ІУ17, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації: АДРЕСА_2 , земельна ділянка: №177/1, 178/1, 180/2, 181/1, 181/2 (будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №273А, 284А по генплану). Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 13.04.2020 по 26.03.2021, введено в експлуатацію 27.07.2021, кошторисна вартість будівництва складає 120 793 000,00 грн, загальна площа будівлі 11 265,11 кв.м, загальна площа квартир у будинку 6 965 кв.м, пайова участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником не сплачено на підставі пункту 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року. Також, ДІАМ України 22.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано сертифікат № ІУ65, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації: АДРЕСА_2 , земельна ділянка: №180/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2 (будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №259, 260, 265, 266 по генплану), друга черга. Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 07.04.2020 по 01.12.2022, кошторисна вартість будівництва складає 120 793 000,00 грн, загальна площа будівлі 10 259,5 кв.м, загальна площа квартир у будинку 7 752,9 кв.м, пайова участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником не сплачено на підставі пункту 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року. Крім того, ДІАМ України 08.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано сертифікат № ІУ94, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації: АДРЕСА_2 , земельна ділянка: №180/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2 (будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №259, 260, 265, 266 по генплану), третя черга. Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 07.04.2020 по 31.05.2023, кошторисна вартість будівництва складає 120 793 000,00 грн, загальна площа будівлі 10 259,5 кв.м, загальна площа квартир у будинку 7 752,9 кв.м., пайова участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником не сплачено на підставі пункту 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року. Також, ДІАМ України 25.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано сертифікат № ІУ66, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації: АДРЕСА_2 , земельна ділянка: №177/1, 177/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 181/1 (будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №261, 262, 263, 264 по генплану), перша черга. Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 07.04.2020 по 13.12.2023, загальна площа будівлі складає 6 185 кв.м, загальна площа квартир у будинку 4 541,6 кв.м, пайова участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником не сплачено на підставі пункту 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року. Крім того, ДІАМ України 25.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано сертифікат № ІУ01, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації: АДРЕСА_2 , земельна ділянка: №177/1 (будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. № 285 А, 285 по генплану), перша черга. Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 07.04.2020 по 02.12.2024, кошторисна вартість будівництва складає 129 893 800 грн, загальна площа будівлі 5 998,1 кв.м, загальна площа квартир у будинку 4 578,4 кв.м, пайова участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником не сплачено на підставі пункту 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року. Також, ІНФОРМАЦІЯ_10 02.07.2021 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано сертифікат № ІУ61, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації: «Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз.№ 267,268,273,274 по генплану) за адресою: Масив №10, земельні ділянки №№181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 183/1,183/2, Авангардівської селищної ради, Овідіопольского району, Одеської області». Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 13.04.2020 по 07.08.2020, кошторисна вартість будівництва складає 256 741 000,00 грн. Документом, що підтверджує сплату пайової участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником будівництва об`єкта зазначено довідку № 733 від 28.08.2020. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_9 08.07.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано сертифікат № ІУ58, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації: «Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №261, 262, 263, 264 по генплану) за адресою: Масив №10, земельна ділянка: №177/1, 177/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 181/1, Авангардівської селищної ради, Овідіопольського району, Одеської області)». Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 07.04.2020 по 14.05.2024, пайова участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником не сплачено на підставі пункту 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року. Також, ІНФОРМАЦІЯ_9 23.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано сертифікат № ІУ72, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації: «Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №259, 260, 265, 266 по генплану) за адресою: Масив №10, земельна ділянка: №180/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2 Авангардівської селищної ради, Овідіопольського району, Одеської області». Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 07.04.2020 по 01.12.2022, пайова участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником не сплачено на підставі пункту 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_9 20.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано сертифікат № ІУ06, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації: «Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. № 269,270,271,272 по генплану) за адресою: Масив №10, земельні ділянки №№ 177/2, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 181/1 Авангардівської селищної ради, Овідіопольського району, Одеської області». Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 13.04.2020 по 25.05.2021, введено в експлуатацію 20.07.2021, пайова участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником не сплачено на підставі пункту 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року. Також, ДАБІ 29.04.2020 видано обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) сертифікат № ІУ71 про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: АДРЕСА_3 (5-ти секційний 4-х поверховий (з цокольним та технічним поверхами) житловий будинок з вбудовано-прибудованими об`єктами комерційного призначення). Інформація щодо термінів будівництва та сплати пайової участі відсутня. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_10 04.09.2020 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) видано сертифікат № ІУ91 про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою: АДРЕСА_4 (будівництво 7-ми поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями). Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 15.03.2017 по 10.06.2020, введено в експлуатацію 04.09.2020. Документами, що підтверджують сплату пайової участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником будівництва об`єкта зазначено документ № 187 від 01.10.2018 та № 229 від 29.11.2018. Також, ІНФОРМАЦІЯ_10 13.02.2019 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) видано сертифікат № ІУ28 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів: «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою: масив 10, земельні ділянки 198/1, 198/2, 199/1,199/2 на території Авангардівської селищної ради, Овідіопольського р-ну Одеської області. 1 черга будівництва, будинок № 1». Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 01.11.2017 по 01.01.2019, введено в експлуатацію 13.02.2019, інформація щодо сплати пайової участі відсутня. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_11 12.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано сертифікат № ІУ82 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів: «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою: масив 10, земельні ділянки 198/1, 198/2, 199/1,199/2 на території Авангардівської селищної ради, Овідіопольського р-ну Одеської області. 2 черга будівництва, будинок №2». Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 20.11.2017 по 15.03.2019, введено в експлуатацію 12.04.2019, інформація щодо сплати пайової участі відсутня. Також, ІНФОРМАЦІЯ_11 05.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано сертифікат № ІУ18 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів: «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою: масив 10, земельні ділянки 198/1, 198/2, 199/1,199/2 на території Авангардівської селищної ради, Овідіопольського р-ну Одеської області, 3 черга будівництва, будинок № 3». Відсутня інформація щодо термінів будівництва та сплати пайової участі. Крім того, ДАБІ України 29.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано сертифікат № ІУ03 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів: «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою: масив 10, земельні ділянки 198/1, 198/2, 199/1, 199/2 на території Авангардівської селищної ради, Овідіопольського району Одеської області, 4 черга будівництва, будинок №4». Відсутня інформація щодо термінів будівництва та сплати пайової участі. Також, ІНФОРМАЦІЯ_11 18.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано сертифікат № ІУ36 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів: «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків №№2, АДРЕСА_3 , 8, 9 за адресою: масив 10, земельні ділянки 198/1, 198/2, 199/1, 199/2 на території Авангардівської селищної ради, Овідіопольського району Одеської області. І черга будівництва, будинок №3». Відсутня інформація щодо термінів будівництва та сплати пайової участі. Крім того, ДАБІ України 18.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано сертифікат № ІУ39 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів: «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків №№2, АДРЕСА_3 , 8, 9 за адресою: масив 10, земельні ділянки 198/1, 198/2, 199/1, 199/2 на території Авангардівської селищної ради, Овідіопольського району Одеської області. ІІ черга будівництва, будинок АДРЕСА_5 ». Відсутня інформація щодо термінів будівництва та сплати пайової участі. Також, ІНФОРМАЦІЯ_11 05.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано сертифікат № ІУ35 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів: «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків №№ 2, АДРЕСА_3 , 8, 9 за адресою: масив 10, земельні ділянки 198/1, 198/2, 199/1, 199/2 на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області (ІV черга будівництва)». Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 09.12.2019 по 24.11.2020, введено в експлуатацію 04.03.2021, кошторисна вартість будівництва складає 57 186 130,00 грн. Документами, що підтверджують сплату пайової участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як замовником будівництва об`єкта зазначено платіжне доручення № 5426 від 16.12.2020 та платіжне доручення № 5661 від 27.01.2021. Крім того, ДАБІ України 05.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано сертифікат № ІУ39 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів: «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків №№ 2, АДРЕСА_3 , 8, 9 за адресою: масив 10, земельні ділянки 198/1, 198/2, 199/1, 199/2 на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області (ІІІ черга будівництва)». Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 09.12.2019 по 24.11.2020, введено в експлуатацію 04.03.2021, кошторисна вартість будівництва складає 57 186 130,00 грн. Документами, що підтверджують сплату пайової участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як замовником будівництва об`єкта зазначено платіжне доручення № 5427 від 16.12.2020 та платіжне доручення № 5662 від 27.01.2021. Також, ІНФОРМАЦІЯ_12 05.03.2021 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) декларацію № ОД94 про готовність до експлуатації об`єкта: «Будівництво магазину за адресою: АДРЕСА_6 ». Вивченням дозвільного документу встановлено, що будівництво об`єкта проведено у період з 02.11.2020 по 27.01.2021, введено в експлуатацію 05.03.2021, кошторисна вартість будівництва складає 2 500 000 грн, інформація щодо сплати пайової участі відсутня. Наразі, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо безпідставно не сплачено грошові кошти у якості пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 у зв`язку із будівництвом об`єктів на її території. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення осіб причетних до скоєння правопорушення, а також, проведення судово-почеркознавчих, оціночно-земельних експертиз, у зв`язку із цим слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, повідомлялись належним чином, але в прохальній частині клопотання старший слідчий просив клопотання розглядати без участі слідчого та прокурора.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні досліджено:

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000036 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення про те, що за результатами встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді, опрацюванням Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та ураховуючи положення пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону N? 132-IХ вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими можливо безпідставно не сплачено грошові кошти у якості пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на користь Авангардівської об?єднаної територіальної громади у зв?язку із будівництвом об?єктів на її території. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для представництва інтересів держави в суді, у порядку ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру» окружною прокуратурою на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 неодноразово направлялися запити щодо надання інформації про вжиті відповідні заходи реагування стосовно стягнення з замовників будівництва безпідставно збережених коштів пайової участі у розвитку населеного пункту, стягнення пені, 3% річних та інфляційних витрат за несвоєчасне виконання зобов?язань, а також надання інших документів. Разом з цим, з відповідей на вказані запити вбачається, що заходів, направлених на стягнення коштів пайової участі з замовників будівництва до селищного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_13 як уповноваженим органом, не вжито, що свідчить про її бездіяльність. Отже, з боку ІНФОРМАЦІЯ_7 допущено нездійснення відповідного захисту - не пред?явлено протягом тривалого часу до суду позов про стягнення з замовників будівництва об?єктів на території Авангардівської об?єднаної територіальної громади коштів пайової участі. Таким чином, діями невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 заподіяно збитки Авангардівській об?єднаній територіальній громаді у вигляді недоотриманої суми пайового внеску у розмірі приблизно 15 млн. грн.;

- постанову про створення слідчої групи;

- рапорт прокурора Чорноморської окружної прокуратури про виявлення кримінального правопорушення;

- реєстр документів ЄДЕССБ;

- витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчих, оціночно-земельних експертиз, та можуть бути використані як докази, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000036 від 05.05.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, реєстр заяв про повернення бюджетного відшкодування за період з 01.01.2008 по 04.09.2025; актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); відомості щодо IP-адрес з використанням яких здійснювалася подача податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1