Провадження № 1-кп/932/1591/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року Шевченківський районний суд міста Дніпра

у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора (в режимі відеоконференції) ОСОБА_3

захисника ( в режимі відеоконференції) ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Дніпро, обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні №0000025, угоду про визнання винуватості, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 у вересні 2024 року, точну дату, час та місце не встановлено, перебуваючи в м. Дніпро, розуміючи противоправний характер своїх дій, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі отримав від невстановленої особи, точні анкетні відомості не встановлено, пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_5 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.

Згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення юридичної особи та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються відповідні документи згідно наведеного в статті переліку.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації зміни учасника юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 27.09.2024 у денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: м. Одеса, пров. Катаєва, 4, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, підписав складений за невстановлених обставин акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442), тим самим прийняв частку у статутному капіталі товариства в розмірі 100 %, без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності як власник даного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, ОСОБА_5 06.11.2024 у денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, отримав від останньої складені за невстановлених обставин проекти документів, зокрема:

- Рішення № 06/11 Учасника ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442) від 06.11.2024 про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_9 та призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_5 та продовжувати здійснювати діяльність Товариства на підставі модельного статуту;

- Структуру власності ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442);

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу «зміна учасника або відомостей про таку особу» ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442) від 08.11.2024;

- Заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу «зміна керівника та бенефіціарного власника» ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442) від 12.11.2024.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442), достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів товариства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою протиправних намірів, засвідчив їх 06.11.2024 власним підписом у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, за що отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду в сумі 3000 грн.

На підставі зазначених документів державним реєстратором Павлоградської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_10 проведено реєстраційну дію 11.11.2024 шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу «зміна учасника або відомостей про таку особу» ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442).

Також на підставі вказаних документів державним реєстратором Павлоградської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_10 проведено реєстраційну дію 12.11.2024 шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу «зміна керівника та бенефіціарного власника» ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442).

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи повторно, 06.02.2025 у денний час доби за попередньою домовленістю з невстановленою особою, прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 12, прим. 11, де ОСОБА_5 невстановленою досудовим розслідуванням особою були надані складені проекти документів щодо державної реєстрації змін ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442), серед яких:

- Рішення Учасника № 06/02 ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442) від 06.02.2025 про зміну статутного капіталу;

- Заява щодо державної реєстрації змін учасника юридичної особи «зміна статутного капіталу» ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442).

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442), достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів Товариства містять завідомо неправдиві відомості щодо наміру змінювати статутний капітал, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 12, прим. 11, засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, за що отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду в сумі 3000 грн.

На підставі вказаних документів приватним нотаріусом ОСОБА_11 проведено реєстраційну дію 10.02.2025 шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу «зміна статутного капіталу» ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442).

Злочинні дії ОСОБА_5 щодо ТОВ «БРУКЛІН СТАРТ» (код 45006442) надали змогу невстановленій особі використовувати реквізити даного товариства для здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_5 .

Вказані умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч.2 ст.205-1 КК України.

21 серпня 2025 року між прокурором при участі захисника ОСОБА_4 була укладена угода про визнання винуватості з обвинуваченим ОСОБА_5 , згідно з якою обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за ч.2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 в присутності захисника свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України визнав повністю та пояснив, що він дійсно скоїв зазначене кримінальне правопорушення при обставинах, встановлених в ході досудового розслідування та викладених у обвинувальному акті.

В ході досудового розслідування примусові заходи фізичного та психологічного характеру з боку робітників поліції до нього не застосувалися.

Йому цілком зрозумілі його права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також те, що внаслідок укладення та затвердження угоди про визнання винуватості він буде обмежений в праві оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394, 424 КПК України. Він повністю розуміє характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, наслідки затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього в разі затвердження угоди судом.

Угоду щодо визнання винуватості з прокурором він заключив добровільно, в присутності захисника, без насильства, примусу чи погроз та без впливу будь-яких обставин, необумовлених в угоді. Просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості.

Захисник ОСОБА_4 у суді підтвердила добровільність укладення угоди між обвинуваченим та прокурором, вказала, що дана угода укладена в її присутності, без насильства, примусу та погроз.

Прокурор просив затвердити укладену із обвинуваченим ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості.

Вислухавши прокурора, обвинуваченого та його захисника, дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню, з наступних підстав.

При укладенні угоди прокурором враховані обставини, передбачені ст. 470 КПК України.

Так, ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні кримінального правопорушення, а його дії вірно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст. 205-1 КК України.

Умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК та КК України, відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Судом не встановлено обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань.

ОСОБА_5 провину в скоєнні інкримінованого йому кримінальному правопорушення визнав повністю та підтвердив обставини їх скоєння, викладені в обвинувальному акті.

Дані обставини об`єктивно підтверджуються його показами, даними в судовому засіданні та матеріалами кримінального провадження, а саме:

-протоколом огляду документів від 11.08.2025, відповідно до якого, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 здійснив у м.Дніпро реєстраційні дії щодо приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Бруклін Старт», з документами (том 1 а.с.17-18, 19-127);

-актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Бруклін Старт» від 27.09.2024 (том 1 а.с.128);

-рішенням №06/11 Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Бруклін Старт» від 06.11.2024 (том 1 а.с.129-130);

-структурою властивості ТОВ «Бруклін Старт» () (том 1 а.с.132);

-заявою щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу «зміна учасника або відомостей про таку особу» ТОВ «Бруклін Старт» від 08.11.2024 (том 1 а.с.133-136);

-заявою щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу «зміна кінцевого бенефіціарного власника або відомостей про таку особу; зміна установчого документа, у т.ч. перехід на діяльність на підставі модельного статуту чи з модельного статуту на власний установчий документ; зміна керівника або відомостей про керівника; зміна структури властивості» ТОВ «Бруклін Старт» від 12.11.2024 (том 1 а.с.138-143);

-заявою щодо державної реєстрації змін до відомостей «змін засновника / учасника або відомостей про таку особу; зміна розміру статутного/складеного капіталу/пайового фонду» ТОВ «Бруклін Старт» (том 1 а.с.145-148);

-рішенням учасника №06/02 Товариства з обмеженою відповідальністю «Бруклін Старт» від 06.02.2025 (том 1 а.с.149-150).

-документами щодо діяльності та реєстрації підприємства (том 1 а.с.152-170);

-постановою про визнання речовими доказами документів, отриманих в ході проведення огляду Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (том 1 а.с.171-173).

За таких підстав, суд вважає повністю доведеним дане обвинувачення

ОСОБА_5 , оскільки докази, які є в матеріалах кримінального провадження, отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, які мають значення для кримінального провадження та такими, що відповідають фактичним обставинам справи.

Таким чином, суд визнає обвинуваченого ОСОБА_5 винним у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, а його умисні дії, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, вірно кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд, враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до нетяжкого злочину, особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, а також його відношення до скоєного.

Щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, суд відносить до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 .

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченому, судом не встановлені.

Враховуючи вищенаведені обставини, характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання, у виді позбавлення волі, із звільненням від відбування покарання з випробуванням, з покладенням обов`язків, передбачених п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України, як зазначено в угоді про визнання винуватості, що буде в даному випадку законним та справедливим, відповідатиме загальним засадам призначення покарання та буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Питання про долю речових доказів вирішити відповідно до ч.9 ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 314, 368, 370-371, 374, 376, 474-475, 615 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити укладену 21 серпня 2025 року угоду про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 при участі захисника ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_6 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України та призначити узгоджену сторонами міру покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року випробувального терміну не скоїть нового кримінального правопорушення, зобов`язавши його відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід у даному кримінальному провадженню відносно ОСОБА_6 не обирався.

Речові докази (том 1 а.с.171-173) зберігати в матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Шевченківський районний суд міста Дніпра, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор, має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1