Справа № 285/1294/25
провадження № 1-кс/0285/1382/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 10.02.2025 року близько 11 години заявник вирішив отримати електронний цифровий підпис через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в мережі знайшов посилання на ніби-то чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Telegram», в чаті його попросили ввести всі дані і реквізити його основної банківської картки, що він і зробив, зазначивши всі необхідні реквізити, та пін код банківської картки, в результаті чого невідома особа отримала доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та 10.02.2025 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) невідомою особою було викрадено грошові в сумі 7 250 грн. та з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) невідомою особою викрадено грошові в сумі 58 085 грн., шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ». Таким чином, невідома особа, під час дії воєнного стану, із використанням ЕОМ, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовим коштами з банківської картки останньої, чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 65 335 грн.

Допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 10.02.2025 близько 11 год. з метою виготовлення цифрового електронного підпису він зайшов у телеграм - бот ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знайшов через пошук в месенджері Телеграм. Даний бот мав логотип ощадбанку, а тому останній ймовірно зайшов у шахрайський бот. Аналогічним чином він вже виготовляв цифровий підпис у минулому році, коли все було нормально, банківської картки, а тому ОСОБА_7 ввів номер моєї зарплатної картки НОМЕР_1 . Після цього йому надійшло смс повідомлення з кодом верифікації «4075», який він також ввів у даний час-бот. Також у його було запрошено номер мобільного телефону, який він також ввів № НОМЕР_6 та пін код до його банківської картки який він також ввів, а саме 1998. Після здійснення даних операцій у телеграм боті більше ніякої інформації він не отримував, а тому зрозумів що потрібно чекати. Увечері він зі своєї картки ще здійснив розрахунки,а саме 143 грн. витратив на придбання продуктів та 1200 грн. зняв готівку у банкоматі. Лише увечері 10.02.2025 близько 23 год. йому надійшли смс повідомлення про підозрілі спроби ідентифікації в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв`язку з чим ОСОБА_7 рахунки було заблоковано.

В подальшому вів зміг поновити доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 увійшовши до якого останній виявив що з його рахунків було викрадено грошові кошти, а саме з кредитної картки двома платежами в сумах 29 500 та 28 000 грн. та із зарплатної картки в загальній сумі 7000 грн. чотирма платежами. Всі перекази були здійснені на банківську картку номер якої він повністю не бачив, а саме НОМЕР_7 . Дані операції були здійснені в період з 11:10 год. до 11:20 год. Крім того о 23 год. 54 хв. з зарплатної картки було також поповнено невідомий йому номер телефону НОМЕР_8 на сумі 250 грн. Тоді ОСОБА_7 зрозумів що був ошуканий невідомою особою через телеграм бот у якому вводив свої банківські дані. Зайшовши до даного телеграм боту він побачив що він вже заблокований, хоча переписка збереглася.

Після отримання ряду тимчасових доступів до банківських рахунків, та відповідно до ст. 40 КПК України направлення їх для опрацювання до ВПК в Житомирській області Департаменту кіпер поліції НПУ, було встановлено, що грошові кошти були перераховані на наступні рахунки: № НОМЕР_9 в сумі 29000 грн., № НОМЕР_10 в сумі 28000 грн., № НОМЕР_11 в сумі 7000 грн., які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення способу доступу невстановленої особи до банківського рахунку потерпілого, способу авторизації, способу яким було вчинено злочин, в тому числі IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2025 по час винесення ухвали, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

В судове засідання слідчийне прибула, просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , до даних про рух коштів по рахунку із зазначенням номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2025 по 27.10.2025, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 27 грудня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1