У Х В А Л А

про арешт майна

19 листопада 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.

Згідно прохальної частини поданого клопотання просить:

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі котрі знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»:

- НОМЕР_1 , який належить ТОВ АРТБРУК ;

- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 )

- НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_5 )

- НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 )

- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 )

- НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 )

- НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_13 )

- НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_15 ), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам.

Клопотання мотивує тим, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі представники ТОВ «ЗахідНадраСервіс», ТОВ «Енергопарк Яворів», щодо несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та викрадення коштів у особливо великих розмірах.

Встановлено, що 12.11.2025 в період часу з 13:20 по 16:00 невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком належним ТОВ «ЗахідНадраСервіс» UA0028234 емітованим АТ «Укрексімбанк» створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. грн. на рахунки компанії ТОВ «Артбрук» НОМЕР_1 , емітований АТ «Райффайзен Банк».

У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ «Артбрук» рахунки емітовані в АТ «ПУМБ».

Крім того, кіберзлочинці також несанкціонованого втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ «Енергопарк Яворів» № 6073 емітованим АТ «Сенс Банк» та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «МТБ БАНК», у сумі 48 млн. 777 тис. грн.

Загальна сума завданої ТОВ «ЗахідНадраСервіс» та ТОВ «Енергопарк Яворів» матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.

Згідно отриманої інформації, оперативним відпрацюванням спільно з працівниками служби безпеки банку АТ «РайфайзенБанк» та використанням система «EMA» встановлено отримувачів грошових коштів перерахованих з рахунку ТОВ АРТБРУК ( НОМЕР_1 АТ «РайффайзенБанк») на банківські рахунки відкриті в АТ «РайффайзенБанк»:

- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 )

- НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_5 )

- НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 )

- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 )

- НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 )

- НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_13 )

- НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_15 )

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 визнано речовими доказами, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення, коштами, що одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України

З метою збереження речових доказів, запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припиненням злочинної діяльності з привласнення та розтрати грошових коштів, у зв`язку з чим органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту.

А тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, підтримує його в повному обсязі та просить таке задовольнити. Крім того, просив розгляд клопотання проводити без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту даного майна.

У відповідності до положень ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту даного майна.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі представники ТОВ «ЗахідНадраСервіс», ТОВ «Енергопарк Яворів», щодо несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та викрадення коштів у особливо великих розмірах.

Встановлено, що 12.11.2025 в період часу з 13:20 по 16:00 невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком належним ТОВ «ЗахідНадраСервіс» UA0028234 емітованим АТ «Укрексімбанк» створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. грн. на рахунки компанії ТОВ «Артбрук» НОМЕР_1 , емітований АТ «Райффайзен Банк».

У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ «Артбрук» рахунки емітовані в АТ «ПУМБ».

Крім того, кіберзлочинці також несанкціонованого втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ «Енергопарк Яворів» № 6073 емітованим АТ «Сенс Банк» та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «МТБ БАНК», у сумі 48 млн. 777 тис. грн.

Загальна сума завданої ТОВ «ЗахідНадраСервіс» та ТОВ «Енергопарк Яворів» матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.

Згідно отриманої інформації, оперативним відпрацюванням спільно з працівниками служби безпеки банку АТ «РайфайзенБанк» та використанням система «EMA» встановлено отримувачів грошових коштів перерахованих з рахунку ТОВ АРТБРУК ( НОМЕР_1 АТ «РайффайзенБанк») на банківські рахунки відкриті в АТ «РайффайзенБанк»:

- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 )

- НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_5 )

- НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 )

- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 )

- НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 )

- НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_13 )

- НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_15 )

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»: НОМЕР_16 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 визнано речовими доказами, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення, коштами, що одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що підтверджується постановою слідчого від 18.11.2025.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою збереження речових доказів, забезпечення виконання завдання кримінального провадження, суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0001860 від 12.11.2025, арешт на грошові кошти у безготівковій формі, котрі знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»:

- НОМЕР_1 , який належить ТОВ АРТБРУК ;

- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 )

- НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_5 )

- НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 )

- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 )

- НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 )

- НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_13 )

- НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_15 ), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1