Справа № 686/8617/25
Провадження № 1-кс/686/9016/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції у залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000241, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000241, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України до чотирьох місяців.

Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 27.09.2025 року неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисники підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання з тих підстав, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває в загальному понад 2 роки, а тому у органу досудового розслідування було достатньо часу на проведення необхідних слідчих та процесуальних дій. Окрім того, об`єктивних перешкод, які б унеможливлювали проведення досудового розслідування у тримісячний строк, слідчим не наведено.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник у судовому засіданні не заперечили проти задоволення копотання.

Підозрюваний ОСОБА_12 у судове засідання не з`явився, однак з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.08.2025 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 08.05.2023 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

А відтак, слідча суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за відсутності підозрюваного ОСОБА_12 , щодо якого надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023 за № 0000241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «27.06.2025 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру директору ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами виділеними на Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр.Грушевського, 29 м.Кам`янець - Подільського Хмельницької області, за попередньою змовою із директором департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради» залучивши до протиправної діяльності інженера з технічного нагляду, у зв`язку з чим завдав Кам`янець-Подільській міській раді матеріальних збитків в особливо великому розмірі, в сумі 1 274 265,78 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.1998 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДРЕМСЕРІС» (, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28В, офіс 507.).

У відповідності до пункту 2.3. статуту ТОВ «БУДРЕМСЕРІС», предметом діяльності товариства є, зокрема, здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт, виконання будівельних, проектних, ремонтних, монтажних та інших робіт.

Пунктом 6.1.2 статуту, встановлено, що виконавчих органом товариства є директор.

Наказом ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» № 13/1-К від 18.09.2018 ОСОБА_12 призначено на посаду директора вказаного товариства на підставі протоколу № 2/18 від 17.09.2018 загальних зборів учасників ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС».

Таким чином, в силу займаної посади, ОСОБА_12 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, в червні 2020 року, більш точної дати у ході досудового слідства не установлено, ОСОБА_12 дізнався про виділення субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Хмельниччини на здійснення будівництва об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця-Подільського Хмельницької області» та проведення відкритих торгів з даного приводу.

В цей час, у ОСОБА_14 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на здійснення будівництва об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця-Подільського Хмельницької області», шляхом завищення вартості та обсягів будівельних робіт та матеріалів.

В результаті проведеного Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради тендеру 06.09.2019, найбільш оптимальною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця-Подільського Хмельницької області».

01.10.2019 з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_12 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю "Будремсервіс" (постачальник) уклав із Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради (замовник) в особі заступника директора департаменту ОСОБА_15 договір про закупівлю робіт № 215, відповідно до умов якого підрядник зобов`язується упродовж 2019 року на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами у відповідності до умов даного Договору виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисні документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янець - Подільського Хмельницької області» (коригування) (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а замовник - прийняти і оплатити такі роботи (пункт 1.1. договору).

Відповідно до розділу 2 вказаного Договору: 2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та чинним державним стандартам в будівництві; 2.2. Підрядник виконує роботи у відповідності із затвердженою проектно-кошторисною документацією (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою ним тендерною пропозицією.

Відповідно до п. 4.4-4.5 вказаного договору - замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) протягом п`яти робочих днів після надходження коштів з бюджету на реєстраційний рахунок Замовника.

Акт приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника до 20-го числа звітного місяця на паперових носіях.

Відповідно до п. 6.3. вказаного договору, підрядник зобов`язаний: 6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором; 6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору; 6.3.3. Інші обов`язки : 1) виконати з використанням власних ресурсів, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї); 2) одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт; 3) вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником за актом приймання-передачі; 4) своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу; 5) передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи; 6) відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки; 7) інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов`язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення; 8) виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства

Відповідно до п. 7.1 вказаного договору, у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

З метою реалізації задуманого та вчинення заволодіння грошових коштів Департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради

ОСОБА_12 необхідно було скласти та видати офіційні документи, а саме: документи щодо освоєння коштів по авансу та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості, розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, в яких мали містились завідомо неправдиві відомості.

Так, наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.07.2013 № 293 затверджено ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що набрав чинності 01.01.2014. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Статтею 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Пункт 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі складається за примірною формою КБ-2в «акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Пункт 6.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період встановлений в договорі.

Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати » (примірна форма №КБ-3).

Пунктом 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірна форма №КБ-2в та №КБ-3) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.

Згідно п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників) залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи.

Згідно п. 96 вказаної постанови підписання акту приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.

ОСОБА_12 керував роботами на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця-Подільського Хмельницької області», контролював об`єми їх проведення, та, провівши певні роботи на вказаному об`єкті будівництва, ОСОБА_12 , в період часу з жовтня по грудень 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, сформував моделі первинних документів з обліку в будівництві, типової форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт» які, надсилав на адресу Департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради.

Так, п. 19 «Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1764, передбачено, що замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_12 , будучи службовою особою діючи умисно, усвідомлюючи суспільно негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідувані місці, достовірно знаючи, про те, що обсяги та якість виконаних будівельно-монтажних робіт та матеріалів згідно проектно-кошторисної, первинно-звітної документації з будівництва на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця Подільського Хмельницької області» виконані не в повному обсязі, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, протягом грудня 2019 року, більш точні дати досудовим розслідуванням не встановлені, як підрядник, в актах приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором № 215 від 01.10.2019 - за грудень 2019 року № 001-12 від 23.12.2019, за грудень 2019 року № 002-12 від 23.12.2019, за грудень 2019 року № 003-12 від 24.12.2019 власноручно виконав підпис, відмітку «генпідрядник (підрядник) ОСОБА_12 », та підписав вказані офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично виконаними та використаними не були, а також вартість виконаних робіт та витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, а саме:

по акту приймання виконаних будівельних робіт КБ-2 в за грудень 2019 року № 001-12 від 23.12.2019 приймання виконання будівельних робіт за договором № 215 від 01.10.2019 фактично не виконані роботи в обсязі зазначеному у вказаному акті, а саме: улаштування щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5(3)-10мм, об`ємом 42 м.куб, улаштування пароізоляційної плівки, площею 376,46 м. кв., улаштування лотків водовідводних ЛВ-10.14,5.06-ПП, в кількості 130 шт., улаштування лотків водовідводних ЛВ-10.14,5.08-ПП, в кількості 170 шт., улаштування лотків водовідводних ЛВ-10.16.13,5-ПП, в кількості 150 шт., улаштування лотків водовідводних ЛВ-10.16,18,5-ПП ПП, в кількості 139 шт., улаштування пісковловлювача ПВ-10.16.42-ПП, в кількості 8 шт., улаштування решітки водоприймальної РВ-10.13,6.100-ПП стальної оцинкованої, в кількості 759 шт., улаштування решітки водоприймальної РВ-10.13,6.50-ПП стальної оцинкованої, в кількості 16 шт., улаштування заглушки торцевої універсальної ТЗ-14,1.12,5ОС-ЛВ для лотка водовідвідного DN100 сталевої оцинкованої в кількості 4 шт., улаштування заглушки торцевої ТЗ-16.18,5-ЛВ-ПП для лотка водовідвідного, в кількості 14 шт., улаштування кріплення до лотка ЛВ-10-ПП гвинт М8?40мм, в кількості 260 шт., улаштування кріплення до лотка водовідвідного ЛВ-10.12,3-ПП, в кількості 1274 шт., улаштування герметику MS-полімер 112М ПУ, в кількості 292 шт. по акту приймання виконаних будівельних робіт КБ-2 в за грудень 2019 року № 003-12 від 24.12.2019 приймання виконання будівельних робіт за договором № 215 від 01.10.2019 фактично не виконані роботи в обсязі зазначеному у вказаному акті, а саме: улаштування поребрику в кількості 620 шт., улаштування гравійно-піщаної суміші, об`ємом 1108 м.куб., улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1м у сухих ґрунтах, об`ємом 1,725 м.куб, улаштування кілець КС10.3 залізобетонних серія 3.900.1014 випуск 1, в кількості 17 шт., улаштування кілець КС10.6 залізобетонних серія 3.900.1014 випуск 2, в кількості 16 шт., улаштування кілець КС10.3 залізобетонних серія 3.900.1014 випуск 3, в кількості 17 шт., улаштування плит покриття ПП10-2 залізобетонних серія 3.900.1-14 випуск 4, в кількості 10 шт., тим самим внесені відомості про матеріали без підтвердження виконання робіт, що є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1: 2023 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, чим завищено вартість виконаних робіт на суму 1 807 134, 78 грн.

Однак, в подальшому між Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради (замовник) в особі заступника директора департаменту ОСОБА_15 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будремсервіс" (постачальник) в особі директора ОСОБА_12 15.06.2020 укладено договір про закупівлю робіт № 53, відповідно до умов якого підрядник зобов`язується упродовж 2020-2021 року на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами у відповідності до умов даного Договору виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисні документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янець - Подільського Хмельницької області» (коригування) (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а замовник - прийняти і оплатити такі роботи (пункт 1,1. договору).

ОСОБА_12 , будучи службовою особою діючи умисно, усвідомлюючи суспільно негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідувані місці, достовірно знаючи, про відсутність будівельних матеріалів та те, що обсяги та якість виконаних будівельно-монтажних робіт згідно проектно-кошторисної, первинно-звітної документації з будівництва на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця Подільського Хмельницької області» виконані не в повному обсязі, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, протягом листопада 2020 року, більш точні дати досудовим розслідуванням не встановлені, як підрядник у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року до договору № 53 про закупівлю робіт від 15.06.2020, в якому були внесені відомості про корегування акту № 003-12 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 215 про закупівлю робіт від 01.10.2019, а саме скориговано в сторону зменшення виконані роботи за вказаним актом на суму 532 869, 00 грн.

Отже, сума фактично не наданих послуг (виконаних робіт) ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» за договором № 215 від 01.10.2019 становить 1 274 265,78 грн., що спричинило шкоду Департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради на вказану суму.

Після створення та підписання у такий спосіб даних офіційних документів, ті разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією були подані до Кам`янець-Подільського УДКСУ у Хмельницькій області, що за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Мазепи, 44, яке на їх підставі здійснило перерахунок бюджетних коштів:

Так, відповідно платіжного доручення № 1 від 08.10.2019 з розрахункового рахунку Департаментом гуманітарної політики Кам;янець-Подільської міської ради, відкритого в Кам`янець-Подільському УДКСУ у Хмельницькій області № UA 6031978, на рахунок ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» № НОМЕР_1 в АТ «АКБ КОНКОРД» перераховано кошти в обсязі 600 000,00 грн.

Відповідно платіжного доручення № 1 від 08.10.2019 з розрахункового рахунку Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради, відкритого в Кам`янець-Подільському УДКСУ у Хмельницькій області № UA 6031978, на рахунок ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» № НОМЕР_1 в АТ «АКБ КОНКОРД» перераховано кошти в обсязі 300 000,00 грн.

Відповідно платіжного доручення № 1 від 08.10.2019 з розрахункового рахунку Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради, відкритого в Кам`янець-Подільському УДКСУ у Хмельницькій області № UA 6031978, на рахунок ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» № НОМЕР_1 в АТ «АКБ КОНКОРД» перераховано кошти в обсязі 105 000,00 грн.

Відповідно платіжного доручення № 2 від 24.12.2019 з розрахункового рахунку Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради, відкритого в Кам`янець-Подільському УДКСУ у Хмельницькій області № UA 6031978, на рахунок ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» № НОМЕР_1 в АТ «АКБ КОНКОРД» перераховано кошти в обсязі 700 000,00 грн.

Відповідно платіжного доручення № 2 від 26.12.2019 з розрахункового рахунку Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради, відкритого в Кам`янець-Подільському УДКСУ у Хмельницькій області № UA 6031978, на рахунок ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» № НОМЕР_1 в АТ «АКБ КОНКОРД» перераховано кошти в обсязі 1 400 000,00 грн.

Відповідно платіжного доручення № 2 від 24.12.2019 з розрахункового рахунку Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради, відкритого в Кам`янець-Подільському УДКСУ у Хмельницькій області № UA 6031978, на рахунок ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» № НОМЕР_1 в АТ «АКБ КОНКОРД» перераховано кошти в обсязі 245 000,00 грн.

Після внесення до вказаних офіційних документів неправдивих відомостей ті, разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією були подані до Кам`янець-Подільського УДКСУ у Хмельницькій області, що за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Мазепи, 44, яке на їх підставі здійснило перерахунок бюджетних коштів, таким чином службове підроблення вищеперерахованих документів стало способом заволодіння ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» бюджетними коштами Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради в загальному обсязі 1 274 265, 78 грн.

Також, ОСОБА_12 , будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідувані місці протягом грудня 2019 року, більш точні дати досудовим розслідуванням не встановлені, за допомогою невстановленого комп`ютерного обладнання створив, офіційні документи, а саме акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором № 215 від 01.10.2019 - за грудень 2019 року № 001-12 від 23.12.2019, за грудень 2019 року № 002-12 від 23.12.2019, за грудень 2019 року № 003-12 від 24.12.2019 у які вніс завідомо неправдиві відомості щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично виконаними та використаними не були, а також вартість виконаних робіт та витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, а саме:

по акту приймання виконаних будівельних робіт КБ-2 в за грудень 2019 року № 001-12 від 23.12.2019 приймання виконання будівельних робіт за договором № 215 від 01.10.2019 фактично не виконані роботи в обсязі зазначеному у вказаному акті, а саме: улаштування щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5(3)-10мм, об`ємом 42 м.куб, улаштування пароізоляційної плівки, площею 376,46 м. кв., улаштування лотків водовідводних ЛВ-10.14,5.06-ПП, в кількості 130 шт., улаштування лотків водовідводних ЛВ-10.14,5.08-ПП, в кількості 170 шт., улаштування лотків водовідводних ЛВ-10.16.13,5-ПП, в кількості 150 шт., улаштування лотків водовідводних ЛВ-10.16,18,5-ПП ПП, в кількості 139 шт., улаштування пісковловлювача ПВ-10.16.42-ПП, в кількості 8 шт., улаштування решітки водоприймальної РВ-10.13,6.100-ПП стальної оцинкованої, в кількості 759 шт., улаштування решітки водоприймальної РВ-10.13,6.50-ПП стальної оцинкованої, в кількості 16 шт., улаштування заглушки торцевої універсальної ТЗ-14,1.12,5ОС-ЛВ для лотка водовідвідного DN100 сталевої оцинкованої в кількості 4 шт., улаштування заглушки торцевої ТЗ-16.18,5-ЛВ-ПП для лотка водовідвідного, в кількості 14 шт., улаштування кріплення до лотка ЛВ-10-ПП гвинт М8?40мм, в кількості 260 шт., улаштування кріплення до лотка водовідвідного ЛВ-10.12,3-ПП, в кількості 1274 шт., улаштування герметику MS-полімер 112М ПУ, в кількості 292 шт.

по акту приймання виконаних будівельних робіт КБ-2 в за грудень 2019 року № 003-12 від 24.12.2019 приймання виконання будівельних робіт за договором № 215 від 01.10.2019 фактично не виконані роботи в обсязі зазначеному у вказаному акті, а саме: улаштування поребрику в кількості 620 шт., улаштування гравійно-піщаної суміші, об`ємом 1108 м.куб., улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1м у сухих ґрунтах, об`ємом 1,725 м.куб, улаштування кілець КС10.3 залізобетонних серія 3.900.1014 випуск 1, в кількості 17 шт., улаштування кілець КС10.6 залізобетонних серія 3.900.1014 випуск 2, в кількості 16 шт., улаштування кілець КС10.3 залізобетонних серія 3.900.1014 випуск 3, в кількості 17 шт., улаштування плит покриття ПП10-2 залізобетонних серія 3.900.1-14 випуск 4, в кількості 10 шт., тим самим внесені відомості про матеріали без підтвердження виконання робіт, що є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1: 2023 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, чим завищено вартість виконаних робіт на суму 1 807 134, 78 грн.

Однак, в подальшому між Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради (замовник) в особі заступника директора департаменту ОСОБА_15 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будремсервіс" (постачальник) в особі директора ОСОБА_12 15.06.2020 укладено договір про закупівлю робіт № 53, відповідно до умов якого підрядник зобов`язується упродовж 2020-2021 року на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами у відповідності до умов даного Договору виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисні документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янець - Подільського Хмельницької області» (коригування) (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а замовник - прийняти і оплатити такі роботи (пункт 1,1. договору).

ОСОБА_12 , будучи службовою особою діючи умисно, усвідомлюючи суспільно негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідувані місці, достовірно знаючи, про відсутність будівельних матеріалів та те, що обсяги та якість виконаних будівельно-монтажних робіт згідно проектно-кошторисної, первинно-звітної документації з будівництва на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця Подільського Хмельницької області» виконані не в повному обсязі, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, протягом листопада 2020 року, більш точні дати досудовим розслідуванням не встановлені, як підрядник у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року до договору № 53 про закупівлю робіт від 15.06.2020, в якому були внесені відомості про корегування акту № 003-12 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 215 про закупівлю робіт від 01.10.2019, а саме скориговано в сторону зменшення виконані роботи за вказаним актом на суму 532 869, 00 грн.

Отже, сума фактично не наданих послуг (виконаних робіт) ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» за договором № 215 від 01.10.2019 становить 1 274 265,78 грн., що спричинило шкоду Департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради на вказану суму.

Після створення у такий спосіб вказаних офіційних документів, окремі з них в графі «генпідрядник (підрядник) ОСОБА_12 » особисто засвідчені підписом останнього, а саме актів приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором № 215 від 01.10.2019 - за грудень 2019 року № 001-12 від 23.12.2019, за грудень 2019 року № 002-12 від 23.12.2019, за грудень 2019 року № 003-12 від 24.12.2019.

Вказані офіційні документи з обліку будівництва об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця Подільського Хмельницької області» разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подані до Кам`янець-Подільського УДКСУ у Хмельницькій області, що за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Мазепи, 44, яке на їх підставі здійснило перерахунок бюджетних коштів, таким чином службове підроблення вищеперерахованих документів стало способом заволодіння бюджетними коштами Департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради д обсязі 1 274 265,78 грн.

Окрім цього, постановою прокурора у кримінальному провадженні від 19.08.2025 до вказаного кримінального провадження №0000241 об`єднано матеріали кримінального провадження № 0000919 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за фактом розтрати упродовж 2019 2020 років бюджетних коштів, в особливо великих розмірах службовими особами Департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради шляхом зловживання службовим становим за попередньою змовою з службовою особою технічного нагляду в ході виконання договорів «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янець - Подільського Хмельницької області».

Також, 20.08.2025 у кримінальному провадженні №0000241 від 08.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що директор департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_6 упродовж 2020 року незаконно заволодів бюджетними коштами виділеними на Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янець - Подільського Хмельницької області, за попередньою змовою із директором ТОВ «Будремсервіс» залучивши до протиправної діяльності інженера з технічного нагляду, у зв`язку з чим завдав Кам`янець-Подільській міській раді матеріальних збитків в особливо великому розмірі, в сумі 3 271 206 грн.

Окрім цього, 20.08.2025 у вищевказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що інженер з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою сприяння у незаконному заволодінні бюджетними коштами на користь ТОВ «БУДРЕМСЕРІС» власноручно підписав та засвідчив своєю печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року до договору №53 про закупівлю робіт від 15.06.2020, в якому було зазначено неправдиву інформацію щодо обсягів та вартості виконаних робіт за договором № 215 на Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янець - Подільського Хмельницької області чим вчинив службове підроблення вищевказаного офіційного документу, у якому містились завідомо недостовірні відомості.

Також, 21.08.2025 у кримінальному провадженні №0000241 від 08.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що директор департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_5 упродовж 2019 року незаконно заволоділа бюджетними коштами виділеними на Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м.Кам`янець - Подільського Хмельницької області, за попередньою змовою із директором ТОВ «Будремсервіс» залучивши до протиправної діяльності інженера з технічного нагляду, у зв`язку з чим завдала Кам`янець-Подільській міській раді матеріальних збитків в особливо великому розмірі, в сумі 1 274 265,78 грн».

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 19.08.2025 до вказаного кримінального провадження №0000241 об`єднано матеріали кримінального провадження № 0000919 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

27.06.2025 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України.

20.08.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

20.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України.

20.08.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України.

Постановою першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_16 від 26.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 08.05.2023 було продовжено до трьох місяців, тобто до 27.09.2025.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України підтверджується висновком експерта № КСЕ-19/123-21/8581 від 05.01.2022; висновком експерта № СЕ-19/123-25/1585-ЕК від 17.02.2025 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 27.09.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення усіх обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Зокрема, у даному кримінальному проваджені ще необхідно: звернутись до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 ; допитати в якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; долучити до матеріалів кримінального провадження відомості щодо перетину державного кордону України ОСОБА_6 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України (відкриття матеріалів, складання обвинувального акту та реєстру матеріалів кримінального провадження); провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Окрім того, слідча суддя враховує, що після пред`явлення 20.08.2025 повідомлень про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , постановою прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 від 29.08.2025 визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні №0000241 від 08.05.2023 детективам другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України.

І лише 19.09.2025 постановою Генерального прокурора визначено підслідність вказаних кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000241 за слідчими органів національної поліції СУ ГУНП в Хмельницькій області.

Отже, кримінальне провадження № 0000241 надійшло у провадження СУ ГУНП в Хмельницькій області фактично перед завершенням строку досудового розслідування, що перешкодило здійснити необхідні слідчі та процесуальні дії раніше.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в трьохмісячний термін, який закінчується 27.09.2025 неможливо і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000241, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366366 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя