печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладних на підозрювану у кримінальному провадженні №0000420 від 11.04.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладних при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, покладних на підозрювану у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком останнього) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 396, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022 року ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого незаконного збагачення, прийняв рішення про створення організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, шляхом придбання у невстановлених слідством осіб викрадених в ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» та ТОВ «ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА» автомобілів після початку збройної агресії російської федерації проти України, та подальшого вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, в тому числі придбання підроблених свідоцтв про реєстрацію та реєстраційних номерних знаків на дані транспортні засоби, а також їх переміщення за межі території України, їх подальший продаж громадянам інших країн під виглядом автомобілів, легально ввезених з України.

З цією метою він залучив до участі у організованій групи осіб, які мали із ним довірливі відносини.

При підборі учасників до організованої групи ОСОБА_6 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до вчинення протиправних дій та охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) залучив до організованої групи зокрема ОСОБА_5 .

Встановлено, що протягом 2022-2024 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи із використанням підроблених офіційних документів, а саме свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та реєстраційних номерних знаків, незаконно перевезли, викрадені на початку повномасштабного вторгнення в ТОВ «ПОРШЕ Україна» та ТОВ «ПЕЖО СІТРОЕН Україна», автомобілі за межі території України для подальшого їх продажу громадянам інших країн, при цьому сума балансової вартості зазначених автомобілів складає понад 15 млн. гривень.

На ОСОБА_5 , як на активного виконавця злочинів у складі організованої групи, було покладено наступне:

- зберігання викрадених автомобілів на території власного домоволодіння;

- переміщення викрадених автомобілів під її керуванням до пунктів перетину кордону України з використанням підроблених реєстраційних документів і номерних знаків;

- придбання міжнародних страхових полісів автоцивільної відповідальності «Зелена картка» для виїзду за кордон на викрадених автомобілях з використанням підроблених реєстраційних документів і державних номерних знаків;

- незаконне вивезення викрадених автомобілів в пунктах перетину кордону з України в країну Європейського Союзу з використанням підроблених реєстраційних документів і державних номерних знаків, їх передача невстановленим досудовим розслідуванням особам для подальшого продажу громадянам інших країн під виглядом автомобілів, легально ввезених з України;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникали під час злочинної діяльності.

В межах здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 19.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 396, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 17.02.2025 включно із альтернативним запобіжним заходом у виді застави у розмірі 413 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 250 564 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч п`ятсот шістдесят чотири) гривні.

25.12.2024 підозрювану ОСОБА_5 звільнено з-під варти, оскільки заставодавцем на рахунок Казначейської служби України було внесено заставу у розмірі, визначеному в ухвалі Печерського районного суду м.Києва від 23.12.2024 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у сумі 1 250 564 гривень.

У зв`язку із внесенням застави, підозрювана ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч. 4 ст. 202 КПК України, вважається такою, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Цією ж ухвалою слідчого судді визначено, що у випадку внесення застави на підозрювану ОСОБА_5 покладено обов`язки визначені ч. 5 ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2025 строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 продовжено до 19.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2025 строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 продовжено до 17.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2025 строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 продовжено до 19.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2025 строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 продовжено до 18.08.2025.

Постановою заступника Генерального прокурора від 13.02.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 13.03.2025 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 продовжено до шести місяців, тобто до 19.06.2025.

Ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 13.03.2025 строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 19.12.2025.

Строк дії вищевказаних обов`язків, які покладені на підозрювану ОСОБА_5 закінчується 19.08.2025, проте внаслідок виняткової складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно зокрема :

- провести детальний огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків;

- встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- слідчо - оперативним шляхом перевірити причетність вказаних осіб до вчинення подібних злочинів;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі матеріали на підозрюваних у кримінальному провадженні (довідки від псих-, нарко- лікарів, інформацію щодо реєстрації рухомого та нерухомого майна, вироки щодо судимостей, довідки про склад сімей, свідоцтва про народження дітей, шлюбів, довідки щодо доходів, тощо);

- провести аналіз отриманих роздруківок телефонних з`єднань фігурантів провадження;

експертиз;

- направити доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в межах міжнародного співробітництва до Республіки Польща, Литовської та Чеської Республік;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру).

Метою продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, стосовно ОСОБА_5 відповідно до вимог ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обов`язків та забезпечення дієвості кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні просили змінити покладений обов`язок, дозволивши підозрюваній не відлучатися лише за межі Закарпатської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

19.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 396, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 17.02.2025 включно із альтернативним запобіжним заходом у виді застави у розмірі 413 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 250 564 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч п`ятсот шістдесят чотири) гривні.

25.12.2024 підозрювану ОСОБА_5 звільнено з-під варти, оскільки заставодавцем на рахунок Казначейської служби України було внесено заставу у розмірі, визначеному в ухвалі Печерського районного суду м.Києва від 23.12.2024 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у сумі 1 250 564 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2025 строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 продовжено до 19.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2025 строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 продовжено до 17.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2025 строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 продовжено до 19.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2025 строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 продовжено до 18.08.2025.

Постановою заступника Генерального прокурора від 13.02.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 13.03.2025 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 продовжено до шести місяців, тобто до 19.06.2025.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 продовжено до 19.12.2025.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 статті 194 КПК України, передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судом при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Згідно ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Слідчим суддею встановлено, що на теперішній час завершити досудове розслідування у строк, протягом якого діє зазначена ухвала, неможливо у зв`язку із необхідністю проведення низки слідчих і процесуальних дій, що забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення, враховуючи при цьому, що строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено до 19.12.2025.

За викладених обставин, вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Прокурором доведено, що на теперішній час заявлені досудовим розслідуванням ризики під час обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави не зменшилися та дають підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про продовження дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі Закарпатської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими та підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України;

- носити електронний засіб контролю.

Питання доведеності вини підозрюваної у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 179, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на неї обов`язків, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000420 від 11.04.2022, а саме до 11.10.2025 включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі Закарпатської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими та підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України;

- носити електронний засіб контролю.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1