Провадження № 1-кс/932/6422/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчому відділенню ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області доручено виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання правової допомоги відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі.

Відділом кримінальних розслідувань поліції Фамагусти Республіки Кіпр проводиться розслідування кримінальної справи за фактом отримання товарів шляхом обману, крадіжки, шахрайського використання платіжних засобів та правопорушення відповідно до Закону про запобігання та боротьбу з відмиванням грошей і фінансування тероризму.

Встановлено, що 13.09.2024 ОСОБА_6 (заявниця), власниця кіпрського посвідчення особи № НОМЕР_1 , повідомила до Відділу кримінальних розслідувань Фамагусти, що на початку квітня 2024 року, переглядаючи стрічку новин у Facebook, вона натрапила на рекламу, пов`язану з інвестиціями. ОСОБА_7 надала свої контактні дані та наступного дня отримала електронного листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому було викладено процес, який їй потрібно було пройти, щоб інвестувати. Її переконали зареєструватися на рекламованому вебсайті.

Станом на середину травня 2024 року підозрювані переконали заявницю перерахувати загальну суму 10 755 євро через кілька транзакцій на банківський рахунок у Revolut. Для кожної транзакції заявниця надавала зловмисникам доступ до свого смартфона дистанційно через застосунок Anydesk. Зловмисники потім конвертували кошти в біткоїни та переказували їх на різні невідомі рахунки.

Згодом зловмисники повідомили заявниці, що її прибуток склав 102 377 євро, і що для того, щоб отримати ці кошти, їй необхідно сплатити ще 5 894 євро. У цей момент заявниця запідозрила, що стала жертвою шахрайства, і припинила будь-яке спілкування з підозрюваними.

Для сприяння розслідуванню Відділ кримінального розслідування Фамагусти звернувся до Europol, який надав інформацію щодо гаманців, на які спочатку були переведені кошти. Під час блокчейн-аналізу, проведеного підрозділом Europol із протидії кібершахрайству, було виявлено, що частина біткоїнів була відправлена на наступний гаманець: ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаний із біржею ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою в Литві.

Ці транзакції відбулися між 01.04.2024 р. та 17.05.2024 р. Подальші запити до WhiteBit показали, що власником гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 є наступна особа:

Ім`я: ОСОБА_8

Прізвище:

ОСОБА_9 народження: 18.11.1999 р.

Країна походження: Україна

Номер водійського посвідчення: НОМЕР_2 .

Тож, відповідно до запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 необхідно встановити місце роботи ОСОБА_5 з метою перевірки відповідності задекларованого ним доходу від роботи тим коштам, які ймовірно зберігаються набудь якому банківському рахунку.

Листом заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України № від 26.08.2025 доручено організацію виконання вказаного запиту Слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області.

Листом заступника начальника Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області № від 08.09.2025 доручено організацію виконання вказаного міжнародного запиту слідчому відділенню відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, в тому числі провести тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Процесуальне керівництво виконання міжнародних запитів компетентних органів покладене на Центральну окружну прокуратуру міста Дніпра.

На теперішній час виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наявних відомостей щодо ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 (про сплату вказаною особою податків, інформацію щодо його працевлаштування та інші доступні дані), оскільки відомості щодо ОСОБА_10 можуть бути надані ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи повідомленими належним чином про час і місце розгляду клопотання слідчим суддею, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

ІНФОРМАЦІЯ_5 участь свого представника в судовому засіданні, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, не забезпечило. 06 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання ІНФОРМАЦІЯ_5 про розгляд клопотання слідчого без участі представника управління та про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з огляду на неотримання клопотання слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що слідчому відділенню ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області доручено виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр у вигляді проведення процесуальної дії отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання відомостей відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відділом кримінальних розслідувань поліції Фамагусти Республіки Кіпр проводиться розслідування кримінальної справи за фактом отримання товарів шляхом обману, крадіжки, шахрайського використання платіжних засобів та правопорушення відповідно до Закону про запобігання та боротьбу з відмиванням грошей і фінансування тероризму.

Згідно ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно ч.1 ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 в частині, зазначеній нижче.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Доводи ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо невручення копії клопотання слідчого не заслуговують на увагу слідчого судді, оскільки таке вручення не передбачене Кримінальним процесуальним законом України. В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання слідчим суддею, не було позбавлене можливості забезпечити участь уповноваженого представника під час судового розгляду клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до речей і документів, що стосуються громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 :

- Податкові декларації про майновий стан і доходи, подані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по час надання інформації;

- Інформація про всі джерела отриманих доходів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації, включно з відомостями про податкових агентів, які нараховували та виплачували такі доходи;

- Форма № 1ДФ (звіт про доходи фізичної особи), подана податковими агентами щодо ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації;

- Інформація про відкриті/закриті банківські рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , що передавалася банківськими установами до органів ДПС відповідно до п. 69.2 ст.69 ПК України;

- Інші документи, що містять інформацію про фінансово-економічну діяльність фізичної особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 у вказаний період, які можуть мати значення для встановлення обставин, що перевіряються у межах виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Кіпр, а також за наявності податкову звітність, подану як фізичною особою-підприємцем, включаючи декларації платника єдиного податку та звіти з ЄСВ.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1