Справа № 216/8034/25
провадження 1-кс/216/2560/25
УХВАЛА

28 листопада 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001871 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, яке погоджене із прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання права на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

1.Зміст клопотання.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001871 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою невстановленими особами шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що 21.11.2024 на рахунок ФОП ОСОБА_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зараховано кошти у сумі 4,86 млн. грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договору закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 -b1 від 02.08.2024 року щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 ".

З метою перевірки та доказу вищевказаних фактів в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі, вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-договору № 5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 " з додатковими угодами до нього;

-довідку про виділення коштів на здійснення закупівлі робіт згідно договору № 5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОТ « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 ";

-довідку про відкриті/закриті банківські рахунки, які використовувались під час здійснення розрахунку за виконані роботи згідно договору № 5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОТ « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 ;

-робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договору №5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОТ « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 ;

-декларація на початок будівельних робіт;

-журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

-технологічні карти;

-акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

-рахунки на оплату, платіжні доручення;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи.

-накладні на придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт з згідно договору №5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОТ « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 ;

-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, що використовувалися під час виконання робіт з згідно договору №5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОТ « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей) на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 .

2.Позиції учасників судового засідання.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених в клопотанні документів.

При цьому слідчий суддя виходить з того , що частина документів, доступ до яких просить надати слідчий, виготовлялась посадовими особами (або за їх участі) Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривий Ріг та не містить на собі захисних елементів, які б виключали можливість їх зміни, що враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та попередню правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 190 КПК України свідчить про наявність реального ризику зміни або знищення документів зазначених в клопотанні.

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

3.Мотиви прийняття рішення слідчим суддею.

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001871 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Криворізькою центральною окружною прокуратурою.

На підтвердження наявних в клопотанні обставин, слідчим долучено витяг з ЄРДР та копії наступних документів: лист державної служби фінансового моніторингу, про направлення загального матеріалу держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_4 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом та із вчиненням діяння, визначеного КК України, копія запиту слідчого про надання інформації від 10.09.2025 року, копія відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.09.2025.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню №0001871, на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-договору № 5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 " з додатковими угодами до нього;

-довідку про виділення коштів на здійснення закупівлі робіт згідно договору № 5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОТ « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 ";

-довідку про відкриті/закриті банківські рахунки, які використовувались під час здійснення розрахунку за виконані роботи згідно договору № 5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОТ « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 ;

-робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договору №5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОТ « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 ;

-декларація на початок будівельних робіт;

-журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

-технологічні карти;

-акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

-рахунки на оплату, платіжні доручення;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи.

-накладні на придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт з згідно договору №5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОТ « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 ;

-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, що використовувалися під час виконання робіт з згідно договору №5170 від 02.08.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОТ « ОСОБА_4 » щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Термін дії ухвали встановити у до 26.01.2026 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5