Справа 688/776/25
№ 1-кс/688/2080/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

30 жовтня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в межах кримінального провадження за №0000303 від 13 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11 лютого 2025 року, близько 20год 30хв, ОСОБА_5 , спілкуючись із невідомою особою у мережі «Вайбер», перейшла за невідомим посиланням, після чого відбулось списання коштів із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 загальною сумою 125000грн, чим спричинено останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час судового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 116000 гривень було перераховано 11 лютого 2025 року в період з 20:39:19год по 20:41:45год на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00год 05хв 11 лютого 2025 року по 23год 30хв 10 жовтня 2025 року, з метою відслідкування перерахованих викрадених грошових коштів.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Також просили розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00год 05хв 11 лютого 2025 року по 23год 30хв 10 жовтня 2025 року, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити власника рухну та відслідкувати перераховані викрадені грошові кошти, що іншим шляхом встановити неможливо.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу в електронний кабінет, з якого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку за період часу з 00год 05хв 11 лютого 2025 року по 23год 30хв 10 жовтня 2025 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя