Справа № 595/1064/25
Провадження № 1-кс/595/426/2025
У Х В А Л А

18 грудня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000105, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 16 грудня 2025 року, дізнавач СД відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та начальнику СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000105, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД ВП № 2 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000105 від 11.07.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2025 близько 15:42 год. невідома особа, використовуючи зламаний обліковий запис громадянина ОСОБА_13 у соціальній мережі «Телеграм», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9949,50 грн громадянки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , які ОСОБА_14 переказала із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . В результаті чого останній було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 9949,50 грн.

11 липня 2025 року відомості по даному факту було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 14 липня 2025 року, така повідомила, що на даний момент проживає на території Республіки Польща та приїжджає в Україну орієнтовно один раз на рік. Так, 04 травня 2025 року, вона, перебуваючи в Польщі, отримала повідомлення у мобільному додатку соціальної мережі «Telegram» від облікового запису, що належить її родичу, ОСОБА_15 , який наразі проживає в Англії. У повідомленні містилося прохання позичити кошти в сумі 11000 грн, а також було надано номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно було переказати гроші. Після отримання повідомлення вона зателефонувала ОСОБА_16 , щоб переконатися, що саме він звернувся з таким проханням. Дзвінок не був прийнятий, натомість він відповів у «Telegram», що не може говорити. У листуванні вона зазначила, що наразі не має усієї суми, проте, може переказати 10000 грн. Близько 15:42 год. через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона здійснила переказ коштів у сумі 9949,50 грн. (разом із комісією) з картки № НОМЕР_3 на зазначений номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після переказу вона знову намагалася зв`язатися з ОСОБА_16 , однак безуспішно. Через 8 хвилин він сам зателефонував і повідомив, що його обліковий запис у «Telegram» було зламано, жодних повідомлень він не надсилав, у грошах не потребував і до неї не звертався. Одразу після розмови вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про факт шахрайства. Представник банку підтвердив, що кошти вже списані, їх повернення неможливе та порадив звернутися до кіберполіції для реєстрації випадку шахрайства, що вона в подальшому й зробила. 06.05.2025 вона подала офіційну заяву до кіберполіції щодо вищевказаного інциденту. Заяву зареєстровано під номером 424774 від 06.05.2025. Також зауважила, що листування з акаунтом ОСОБА_16 зникло одразу після переказу коштів. Вся комунікація з шахраєм здійснювалася виключно через листування у «Telegram», з використанням зламаного облікового запису ОСОБА_17 .

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування, в порядку п.11 ст. 232 КПК України, в режимі відеоконференції було опитано ОСОБА_13 , жителя м. Лондон, який повідомив, що він уже 26 років проживає в м. Лондон та повертатись на територію України на даний час не планує. Надалі, в ході спілкування ОСОБА_18 пояснив, що 04 травня 2025 року він отримав SMS-повідомлення на свій номер телефону НОМЕР_5 в додатку «Телеграм» від акаунта, який належить ОСОБА_19 , у якому містилось посилання на нібито онлайн-голосування за учасника конкурсу малюнків. Після цього ОСОБА_18 перейшов за цим посиланням, проголосував за один із малюнків та підтвердив свій голос. Після введення зазначених даних ОСОБА_18 автоматично було викинуто з його облікового запису в мобільному додатку «Телеграм». Згодом, останній помітив підозрілу активність у налаштуваннях свого мобільного пристрою, що вказувала на стороннє втручання в його облікові записи. Упродовж певного часу ОСОБА_18 не мав доступу до жодного зі своїх акаунтів у соціальних мережах. Через деякий час йому стало відомо, що невстановлені особи, використовуючи зламаний акаунт ОСОБА_18 , надсилали від його імені повідомлення друзям та знайомим із проханням надати грошову допомогу. Зокрема, одержувачем одного з таких шахрайських повідомлень стала громадянка ОСОБА_14 . В подальшому ОСОБА_16 особисто зв`язався зі своїми друзями та знайомими, щоб попередити їх про те, що ці повідомлення не надсилались ним, а є наслідком несанкціонованого доступу до його акаунтів. У телефонній розмові з ОСОБА_20 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , вона повідомила, що, вважаючи прохання справжнім, здійснила переказ грошових коштів у сумі 9949,50 грн зі своєї банківської картки на реквізити, надані шахраями. ОСОБА_18 одразу ж пояснив їй, що його облікові записи були зламані невідомими особами і саме вони надсилали ці повідомлення з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману. Також останнім вжито всіх можливих заходів для відновлення доступу до акаунтів, зміни паролів та забезпечення безпеки особистих даних. Це все, що ОСОБА_16 повідомив з даного приводу.

21.08.2025 сектором дізнання ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, відповідно до ухвали Бучацького районного суду (справа 595/1064/25, провадження №1-кс/595/255/2025) від 25.07.2025, було отримано інформацію тимчасового доступу, по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка згідно отриманої інформації належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 , який, ймовірно, користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час аналізу інформації тимчасового доступу було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів однією транзакціями 04.05.2025 о 15.42.18 год., в сумі 9900 грн та від імені ОСОБА_14 .

Окрім цього, в ході подальшого аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , спостерігаються банківські операції із переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 5000 грн, 04.05.2025 о 16.16.19 год.

30 листопада 2025 року, згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером банківського рахунку було встановлено, що банківський рахунок номер НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період часу з 04.05.2025, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1