Провадження № 1-кс/161/6693/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 листопада 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо підготовки документів необхідних для державної реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в тому числі, але не виключно: технічні паспорти на нежитлові будівлі розташованих за адресою АДРЕСА_2 , їх поділ; висновки про технічні можливості поділу об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 ; листи, заяви, договори, додатки до договорів, додаткові угоди, протоколи обстеження, документи що підтверджують виїзд спеціаліста за вказаною адресою (здійснення обмірів, фіксування площ в натурі, інше по суті), висновки з додатками, інше листування, видаткові накладні, акти прийому передачі, свідоцтво про право власності платіжні доручення, банківські виписки та інші документи підтверджуючі проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); накази на призначення та звільнення, посадові інструкції, контракти, цивільно-правові договори, документи з особової справи, щодо громадян: ОСОБА_10 , (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 рнокпп НОМЕР_5 ); заяви, листи, інші документи особисто підписані від імені ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_4 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 рнокпп НОМЕР_5 ) за період з 2019року; завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); протоколи збори засновників (в т.ч. рішення) за період з 2019 р.; володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучити. У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів. Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого детектива, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000060 від 25.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000060 від 25.08.2025 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 або іншим детективам територіальних підрозділів Бюро економічної безпеки за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території), слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000060 від 25.08.2025 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 або іншим детективам територіальних підрозділів Бюро економічної безпеки за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо підготовки документів необхідних для державної реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в тому числі, але не виключно: технічні паспорти на нежитлові будівлі розташованих за адресою АДРЕСА_2 , їх поділ; висновки про технічні можливості поділу об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 ; листи, заяви, договори, додатки до договорів, додаткові угоди, протоколи обстеження, документи що підтверджують виїзд спеціаліста за вказаною адресою (здійснення обмірів, фіксування площ в натурі, інше по суті), висновки з додатками, інше листування, видаткові накладні, акти прийому передачі, свідоцтво про право власності платіжні доручення, банківські виписки та інші документи підтверджуючі проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); накази на призначення та звільнення, посадові інструкції, контракти, цивільно-правові договори, документи з особової справи, щодо громадян: ОСОБА_10 , (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 рнокпп НОМЕР_5 ); заяви, листи, інші документи особисто підписані від імені ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_4 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 рнокпп НОМЕР_5 ) за період з 2019року; завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); протоколи збори засновників (в т.ч. рішення) за період з 2019 р.; володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучити. У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів. Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1