Справа №613/1112/25 Провадження № 1-кс/613/587/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000265 від 15.05.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:01 14.05.2025 по строк дії ухвали, за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які працюють в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , із встановленням ІМЕІ, місцезнаходження, їх розшифровкою та прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв?язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстраці в мережі оператора зв?язку) 1з вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з?єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), мс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв?язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ??ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв?язку (абонент Б), з?єднання нульової тривалості.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000265 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа 14.05.2025 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 6000 гривень з її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. Кошти були перераховані на картку № НОМЕР_6 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 14.05.2025 вона розмістила на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж інструменту трубогиба, вказавши при цьому суму 2 000 гривень. Близько 14:18 год. цього ж дня ОСОБА_5 через мобільний додаток «Вайбер» отримала повідомлення від абонента з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який був підписаний як ОСОБА_6 . В ході подальшої переписки ОСОБА_5 домовилась з невстановленою особою про умови продажу трубогиба, після чого невстановлена особа повідомила, що переказала кошти у сумі 2 000 гривень на банківську картку ОСОБА_5 , а також надіслала посилання, за яким необхідно було ввести дані банківської картки.

Потерпіла перейшла за надісланим посиланням, після чого автоматично відкрився мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона ввела пін-код від додатку. Таким чином, дії невстановленої особи призвели до того, що зловмисник отримав доступ до банківської інформації потерпілої, що є складовою частиною неправомірного втручання у електронну систему, що належить банку та спричинило неправомірне списання коштів з банківської картки.

Далі ОСОБА_5 надійшло повідомлення від Інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про необхідність пройти верифікацію, що свідчить про системне використання облікового запису потерпілої у комунікації з невстановленою особою. У результаті зазначених дій з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було безпідставно списано кошти в сумі 5 989,08 гривень, що є прямим наслідком дій невстановленої особи та містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України.

31.05.2025 до СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , у якому зазначено, що в ході проведення розшукових заходів встановлено, що до скоєння вищевказаного злочину можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В рапорті також зазначено, що на момент вчинення кримінального правопорушення дані абонентські номери могли використовуватися на місці події та застосовувалися для комунікації між невстановленими спільниками, що підтверджує наявність групової змови та організованої схеми заволодіння коштами потерпілої.

Оперативним шляхом, за допомогою Управління оперативно-технічного забезпечення ГУНП в Харківській області встановлено, що зазначені абонентські номери працюють у мобільному терміналі з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , що дає можливість ідентифікувати конкретні пристрої, з яких здійснювалися протиправні дії, та встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчинення злочину.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що вказані абонентські номери були зафіксовані за межами території України, зокрема на території Латвії, що підтверджується відомостями, отриманими від Управління оперативно-технічного забезпечення ГУНП в Харківській області.

З огляду на викладене та з метою встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку, які містять відомості про з`єднання абонентів, текстові повідомлення (SMS), місцезнаходження базових станцій, а також IMSI та IMEI, пов`язані з абонентськими номерами, зазначеними у клопотанні, що є необхідним для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, підтвердження обставин кримінального правопорушення та визначення обсягу завданої шкоди потерпілій.

Доступ до вказаної інформації за період часу з 00:00 год. 14.05.2025 по термін дії ухвали надасть змогу працівникам УОТЗ ГУНП в Харківській області, здійснити аналіз та скласти аналітичну довідку на кожну особу, про коло зв`язків, хронологію дня особи, спосіб життя особи, типовість та не типовість поведінки, встановити типове та не типове локаційне місцезнаходження, інтенсивність дзвінків, а також телефонних зв`язків між невстановленою особою яка вчинила шахрайські дії та її можливими спільниками, що унеможливлює отримання вищезазначеної інформації у більш короткий термін.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію є неможливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представники операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про місце, день та час судового засідання повідомлялися в установленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 15.05.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.05.2025, остання має в користуванні банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . 14.05.2025 вона на платформі ІНФОРМАЦІЯ_8 опублікувала оголошення про продаж інструмента для згинання труб, вартістю 2000,00 грн. О 14.18 год. у додаток Вайбер їй надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 , та в ході листування невідома особа повідомила потерпілій, що вона сплатила кошти в сумі 2000,00 грн. та надіслала потерпілій повідомлення з посиланням, де потерпілій необхідно було ввести дані своєї банківської карти. В подальшому потерпіла перейшла на сайт, ввела дані своєї карти, автоматично відкрився додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , де потерпіла ввела пін-код. Після чого з банківської карти потерпілої відбулось списання коштів в сумі 6000,00 грн. Вказані кошти були перераховані на карту № НОМЕР_6 .

Проведення вказаної трансакції підтверджується копіями платіжних інструкцій, які потерпіла надала працівникам поліції під час її допиту, та які долучені до матеріалів клопотання.

Згідно з рапортом ст. о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області від 31.05.2025, оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються абонентським номером НОМЕР_7 , який на момент скоєння злочину працював у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_3 , та абонентським номером НОМЕР_8 , який працював у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_4 .

Відповідно до копії рапорту ст. о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області від 22.07.2025, оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 , який працював у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_3 , та абонентський номер НОМЕР_8 , який працював у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_4 , були зафіксовані за кордоном в Латвії.

Підстав не довіряти інформації, отриманій оперативним шляхом та зафіксованій у рапорті, у слідчого судді немає.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по період дії ухвали, проте положенням Глави 15 КПК України не передбачено можливість надання тимчасового доступу до речей і документів «на майбутнє».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому тимчасовий доступ до інформації про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які працюють в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , із встановленням ІМЕІ, місцезнаходження, їх розшифровкою та прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 00:01 14.05.2025 по 20.10.2025.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000265 від 15.05.2025 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:01 14.05.2025 по 20.10.2025, за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які працюють в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , із встановленням МЕІ, місцезнаходження, їх розшифровкою та прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв?язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстраці в мережі оператора зв?язку) 1з вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з?єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), мс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв?язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ??ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв?язку (абонент Б), з?єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя