Справа № 530/1771/25
Провадження № 1-кс/535/17/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року с-ще Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в с-щі Котельва клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

Старший дізнавач СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням, погодженим із прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: - роздруківки виписки по банківській картці КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 22.04.2025 по час дії ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дані, часи, місця та суми зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картці, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

25 вересня 2025 року з Полтавського апеляційного суду за результатами розгляду подання про визначення підсудності до Котелевського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач посилається на те, що 22.04.2025 року до ЧЧ ВП №4 Котельва надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 про те що 22.04.2025 року невідома особа шляхом зловживання довірою в мережі ФейсБук від імені сестри надіслала повідомлення щодо позики грошових коштів в сумі 8500,00 грн., котрі заявниця надіслала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 .

В подальшому, під часі проведення досудового розслідування було встановлено про те що грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 в сумі 8 500,00 грн. було зараховано на банківську картку, емітовану в AT ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 та цього ж дня були перераховані на банкіську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкриту на імя невстановленої особи.

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів, на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти ATM) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номера банківських карток чи рахунків на які перераховувались гроші та в якій сумі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформація про перерахування грошових коштів на банківську карту КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , суми зняття та місця, номерів телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій телекомунікаційних мереж.

У зв`язку з тим, що інформацію, яка потребується для подальшого досудового розслідування не вдасться отримати іншим шляхом, то в такому разі виникла необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів шляхом отримання ухвали слідчого судді, що є належною підставою для отримання правоохоронними органами копії документів в рамках кримінального провадження відповідно до ч.2 ст.159 КПК України.

Таким чином, виникла необхідність у вилученні документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Згідно зі ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Старший дізнавача ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: - роздруківки виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 22.04.2025 по час дії ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дані, часи, місця та суми зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картці, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери

рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1