Справа № 201/283/26
Провадження № 1-кс/201/83/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ,ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ відділу поліції №2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №000047 від 03.07.2025 за ч. 4 ст. 191 ,ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являвся єдиним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рішенням загальних зборів товариства від 23.01.2024 директором з 24.01.2024 призначено ОСОБА_6 . На підставі договору від 27.03.2024 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 продано ОСОБА_6 50 % статутного капіталу товариства.

При цьому, за невстановлених обставин складено чотири договори фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме № 1 від 07.02.2024, № 2 від 20.03.2024, № 3 від 24.04.2024 та № 4 від 10.05.2024 на загальну суму 2 000 000 гривень, які упродовж 2024-2025 р.р. видавалися готівкою в Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6

09.07.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який в своїх показах повідомив, що його знайомий ОСОБА_6 під приводом бізнес-ідеї запропонував потерпілому розвиток, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , після чого, шляхом обману змусив ОСОБА_5 продати йому 50% відсотків долі підприємства та призначити ОСОБА_6 директором. В подальшому, під виглядом фіктивних угод про постачання товару, надання кредитів та отримання фінансової допомоги від підприємства, ОСОБА_6 намагався погасити свої боргові зобов`язання, чим спричинив збитки в особливо великому розмірі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Допитаний ОСОБА_5 також вказав, що вказаних вище договорів фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 він не укладав та не підписував.

Крім того, встановлено факт видачі готівкових грошових коштів на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору фінансової допомоги № 5 від 17.07.2024. 18.11.2025 було отримано Ухвалу слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра, справа №201/14380/25 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

11.12.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_7 , справа №201/14380/25 від 18.11.2025 було проведено тимчасовий доступ (виїмку) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 за період з 24.01.2024 по 01.11.2025, а також копії документів, на підставі яких видавалися і які підтверджують факт видачі готівкових грошових коштів за договорами фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 №1 від 07.02.2024 (позика на 500000 грн.), № 2 від 20.03.2024 (позика на 500000 грн.), № 3 від 24.04.2024 (позика на 500000 грн.), № 4 від 10.05.2024 (позика на 500000 грн.), № 5 від 17.07.2024 за період з 24.01.2024 по 01.11.2025.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту отримання грошових коштів, спричинення збитків підприємству та осіб, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом їх отримання в банківській установі на підставі договорів фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 № 1 від 07.02.2024, № 2 від 20.03.2024, № 3 від 24.04.2024, № 4 від 10.05.2024 та № 5 від 17.07.2024, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документальної інформації, а саме завірених належним чином копій та оригіналів документів, щодо посадових осіб та бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять таємницю.

Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт вчинення кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ураховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідна вищевказана інформація, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ,ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме: доступ та вилучення інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме дозвіл на вилучення наступних документів:

- завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення з посади осіб із числа керівного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (директор товариства, його заступники і тд.) за період з 01.01.2024 по 01.01.2025;

- завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення з посади головного бухгалтера та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 01.01.2025;

- завірені належним чином копії посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме директора, його заступників, головного бухгалтера та бухгалтера, що діяли протягом 2024 року (з 01.01.2024 по 31.12.2024);

- завірену належним чином копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяв протягом 2024 року (з 01.01.2024 по 31.12.2024);

- завірені належним чином копії документів, що містять інформацію стосовно чисельності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних працівників та займаних посад в період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- завірені належним чином копії документів, що містять інформацію стосовно бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по 31.12.2024 (інформація щодо надходжень та витрат грошових коштів, підстави таких надходжень та витрат, із обов`язковим наданням документів, що стали підставою надходжень та витрат та складені за результатами таких надходжень та витрат);

- оригінали договорів фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме № 1 від 07.02.2024, № 2 від 20.03.2024, № 3 від 24.04.2024 та № 4 від 10.05.2024 на загальну суму 2 000 000 гривень.

Тимчасовий доступ дозволити групі слідчих СВ відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1