Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/6769/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000259 від 29 серпня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

14 жовтня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000259 від 29 серпня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.

Дізнанням встановлено, що о 16 годині 57 хвилин 28 серпня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом позики грошових коштів, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в сумі 7000 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час проведення допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, остання показала, що близько 16 години 30 хвилин 28 серпня 2025 року остання перебувала на роботі, за адресою: АДРЕСА_1 . У цей час їй у месенджері «Телеграм» написав колега по роботі, ОСОБА_6 , який підписаний у потерпілої як контакт « ОСОБА_7 ». Так, він попросив у ОСОБА_5 позичити йому грошові кошти у розмірі 14000 грн до ранку. У відповідь, заявниця повідомила йому, що у неї є тільки 7000 грн, на що він сказав, що така сума йому також підходить, після чого надіслав потерпілій повідомленням банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди необхідно надіслати гроші. У зв`язку з чим, не підозрюючи нічого поганого ОСОБА_5 о 17 годині 57 хвилин здійснила переказ власних грошових коштів у розмірі 7000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_1 , еиіттовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли заявниця переказувала грошові кошти, контактні дані власника картки не зазначались, тому вона хотіла зателефонувати особисто ОСОБА_6 , щоб запитати чи надійшли йому грошові кошти. Однак у цей час ОСОБА_5 побачила повідомлення у робочому чаті в месенджері «Телеграм» від іншого колеги про те, що ОСОБА_6 втратив доступ до свого телеграм-акаунту і те що невстановлена особа від його імені просить позичити грошові кошти, тому він застерігає щоб в жодному разі ніхто не перераховував йому гроші. ОСОБА_5 зрозуміла, що її грошовими коштами у розмірі 7000 грн заволоділи шахраї, у зв`язку з чим звернулась до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області з письмовою заявою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 28 серпня 2025 року до моменту виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період з 28 серпня 2025 року до моменту виконання ухвали, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківській картці № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1