Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Петрівське Іванківського району Луганської області, громадянина України, із вищою освітою, обіймаючого посаду генерального директора ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант Плюс», одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000011, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення учасників ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістент» №7 від 20.09.2021, згідно з наказом генерального директора ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістент» №15К від 21.09.2021 ОСОБА_5 з 21.09.2021 приступив до виконання обов`язків генерального директора вказаного товариства.

Таким чином, ураховуючи положення ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 , перебуваючи з 21.09.2021 на посаді генерального директора ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістент», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжено та який діяв на момент вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 за результатами проведених публічних закупівель КП «Київпастранс» в особі виконуючого обов`язки головного інженера ОСОБА_7 , що діяв на підставі довіреності №06-5/10 від 18.01.2022, виданої Генеральним директором КП «Київпастранс» ОСОБА_8 , укладено з ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант» () в особі генерального директора ОСОБА_5 (далі - постачальник) договір № 52.22-184 про постачання електричної енергії в обсязі 178 340 200 кВт*год на загальну суму 838 270 276,08 грн (з ПДВ).

Згідно з умовами вказаного договору він укладений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 (далі - ПРРЕЕ), а також Закону України «Про публічні закупівлі».

Пунктом 4.2 вказаного договору визначено, що ціна електричної енергії має зазначатися Постачальником у рахунках про оплату електричної енергії (актах прийняття - передавання товарної продукції) за цим договором.

У випадку застосування до Споживача диференційованих цін електричної енергії суми, вказані в рахунках (актах прийняття-передавання товарної продукції), можуть відображати середню ціну, обчислену на базі різних диференційованих цін.

Пунктом 4.5 вказаного договору визначено, що Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком № 2 до договору. Інформація щодо обсягу закупівлі активної електричної енергії та оціночної його вартості наведена в додатку № 1 до цього договору.

Пунктом 4.6. вказаного договору визначено, що спосіб визначення ціни (тарифу) електричної енергії зазначається в комерційній пропозиції Постачальника, яка є додатком № 2 до цього договору.

Пунктом 4.8 вказаного договору визначено, що розрахунковим періодом за цим договором є 1 календарний місяць.

Відповідно до комерційної пропозиції, порядком розрахунку ціни електричної енергії встановлено, що ціна електричної енергії включає тариф на послуги з передачі електричної енергії, що є регульованим тарифом, ціну електричної енергії, що куплена Постачальником для Споживача та включає всі обов`язкові податки (крім ПДВ), збори та платежі, що передбачені законодавством також тариф на послуги Постачальника. Також зазначено, що у разі зміни тарифів, які є складовою ціни електричної енергії за 1 кВт/год, вартість електричної енергії змінюється.

Згідно з пунктом 5.1 Споживач має право зокрема: отримувати електричну енергії на умовах, визначених цим договором, отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв`язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов`язань перед Споживачем.

Пунктом 6.2 вказаного договору визначено, що постачальник зобов`язується надавати споживачу інформацію про його права та обов`язки, ціни на електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок зміни діючого постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на офіційному вебсайті постачальника, повідомляється споживачу у спосіб, передбачений п. 6.1 цього договору, безкоштовно надається споживачу на його запит. Крім того, вказаним пунктом визначено, що постачальник зобов`язується відшкодовувати збитки, понесені споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання постачальником своїх зобов`язань за цим договором.

Пунктом 2.1 вказаного договору визначено, що строк (термін) поставки товару - з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Додатковою угодою №6 від 29.12.2023 до договору № 52.22-184 від 29.12.2022 внесено зміни щодо строку (терміну) поставки товару з 01.01.2023 по 31.03.2024.

Відповідно до додатку № 2 (комерційна пропозиція) до договору про постачання електричної енергії споживачу № 52.22-184 від 29.12.2022 в редакції додаткової угоди № 4 від 31.08.2023 ціна (тариф) за 1 кВт/год електричної енергії з 01.08.2023 складає 4,83 грн без ПДВ.

Ціна за електричну енергію включає в себе наступні складові:

-тариф на послуги з передачі електричної енергії, складає з 01.01.2023 по 31.03.2023 - 0,38028 грн/кВт год без ПДВ; з 01.04.2023 по 30.06.2023 - 0,43025 грн/кВт год без ПДВ; з 01.07.2023 по 31.12.2023 - 0,48510 грн/кВт год без ПДВ згідно з постановою НКРЕКП від 21.12.2022 № 1788;

-ціну електричної енергії, що куплена Постачальником для Споживача та включає всі обов`язкові податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені законодавством;

-тариф на послуги Постачальника.

У разі зміни цін та тарифів, зазначених вище, які є складовою ціни електричної енергії за 1 кВт*год, вартість електричної енергії змінюється.

Відповідно до п.1.1 ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою №1469 від 27.12.2017 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» станом на 25.02.2021 визначено, що ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі - ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов`язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

Суб`єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі - здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб`єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі - ліцензіат), зобов`язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов (п.1.2.).

Відповідно до п. 2.2., при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог, зокрема, передбачених наступними пунктами:

8) забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення споживачів, адреси та телефони центрів обслуговування споживачів, електронну пошту для прийому електронних повідомлень від споживачів), розмістити нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, згідно з якими електропостачальник здійснює ліцензовану діяльність, інформацію щодо порядку подання споживачами звернень, скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду;

10) при формуванні договорів постачання електричної енергії споживачу керуватися примірним договором постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»;

14) здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку;

15) при підготовці та/або подачі заявок (пропозицій) на ринку електричної енергії не вчиняти дії, які можуть призвести до маніпулювання цінами або до інших спотворень конкуренції на ринку;

17) для забезпечення постачання електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

27) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії;

32) надавати споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, дані про споживання ними електричної енергії;

42) у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:

про вартість та умови надання послуг;

-про методи оплати;

-про право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника;

-про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір;

-про будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови, у порядку, встановленому законом.

Пунктом 9.6.1 глави 9.6 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 визначено, що електропостачальник зобов`язаний у рахунках за електричну енергію та/або на власному вебсайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, зокрема, про: діючі ціни (тарифи), за якими здійснюється розрахунок, із окремим зазначенням елементів таких цін (тарифів) у розрізі ціни на електричну енергію (як товару), тарифу на передачу електричної енергії, тарифу на розподіл електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги з електропостачання, податків та їх розміру, складової диспетчеризації, вартості послуги комерційного обліку, інших складових (за наявності).

В той же час встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не раніше 29.12.2022, у ОСОБА_5 , який достовірно розумів вказані вище вимоги законодавства та умови постачання електричної енергії, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном, яке належить КП «Київпастранс», в особливо великих розмірах.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи, що закупівельна ціна електричної енергії, яка куплена постачальником для споживача значно зменшилася, що також відобразилось на одному із сегментів ринку електричної енергії РДН, в порушення умов укладеного договору, виставляв рахунки на сплату за поставлену електричну енергію у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року на КП «Київпастранс» без врахування коливання в бік зменшення цін електричної енергії.

Зокрема, ОСОБА_5 в порушення умов договору та ліцензійних умов не здійснено обов`язкове повідомлення КП «Київпастранс» про розміри своєї закупівельної ціни та про коливання на ринку електричної енергії.

При цьому, відповідно до «Звіту про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії» (форма № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) підприємства ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант» - у січні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,41503 грн. за кВтгод без ПДВ, у лютому 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,07532 грн. за кВтгод без ПДВ, у березні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,17571 грн. за кВтгод без ПДВ, у квітні 2023 року середня закупівельна ціна становила 2,77478 грн. за кВтгод без ПДВ, у травні 2023 року середня закупівельна ціна становила 2,80122 грн. за кВтгод без ПДВ, у червні 2023 року середня закупівельна ціна становила 2,95576 грн. за кВтгод без ПДВ, у липні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,34502 грн. за кВтгод без ПДВ, у серпні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,93517 грн. за кВтгод без ПДВ, у вересні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,79440 грн. за кВтгод без ПДВ, у жовтні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,80390 грн. за кВтгод без ПДВ, у листопаді 2023 року середня закупівельна ціна становила 4,24500 грн. за кВтгод без ПДВ, у грудні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,91556 грн. за кВтгод без ПДВ, у січні 2024 року середня закупівельна ціна становила 3,62518 грн. за кВтгод без ПДВ, у лютому 2024 року середня закупівельна ціна становила 3,38029 грн. за кВтгод без ПДВ.

Між тим, з урахуванням зміни закупівельної ціни, вартість електричної енергії згідно комерційної пропозиції та умов договору повинна була становити: за лютий 2023 року 3,59638 за кВт/год. без ПДВ; березень 2023 року 3,70136 за кВт/год. без ПДВ; квітень 2023 року 3,33205 за кВт/год. без ПДВ; травень 2023 року 3,35970 за кВт/год. без ПДВ; червень 2023 року 3,52132 за кВт/год. без ПДВ; липень 2023 року 3,98324 за кВт/год. без ПДВ; серпень 2023 року 4,60041 за кВт/год. без ПДВ; вересень 2023 року 4,45320 за кВт/год. без ПДВ; жовтень 2023 року 4,46313 за кВт/год. без ПДВ; листопад 2023 року 4,92442 за кВт/год. без ПДВ; грудень 2023 року 4,57990 за кВт/год. без ПДВ; січень 2024 року 4,31963 за кВт/год. без ПДВ; лютий 2024 року 4,06353 за кВт/год. без ПДВ.

Продовжуючи вказаний злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи, що закупівельна ціна електричної енергії, яка куплена постачальником для споживача значно зменшилася, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на підтвердження виконання договору підписав наступні документи:

-акти приймання-передачі електричної енергії від 28.02.2023 №1, №, №, №1, №1, №1, №1, №, №, №, №1, №1, №, №112823021, №, №, №, №, №1, №1, №1, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у лютому 2023 року становить 6 952 519 кВт/год за ціною 3,95164 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 32 968 622,62 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у лютому 2022 року повинна була становити 3,59638 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 30 004 680,34 грн з ПДВ;

-акти приймання-передачі електричної енергії від 31.03.2023 №112823031, №, №, №, №, №, №, №, №, №128823031, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у березні 2023 року становить 10 173 219 кВт/год за ціною 3,95164 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 48 241 078,92 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у березні 2023 року повинна була становити 3,70136 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 45 185 695,05 грн з ПДВ;

-акти приймання-передачі електричної енергії від 30.04.2023 №, №112823041, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №1, №1, №1, №, №, №, №, №112823041, №, №, №, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у квітні 2023 року становить 7 728 888 кВт/год за ціною 4,00161 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 37 113 594,64 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у квітні 2023 року повинна була становити 3,33205 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 30 903 649,51 грн з ПДВ;

-акти приймання-передачі електричної енергії від 31.05.2023 №, №112823051, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №, №, №, №, №, №, №, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у травні 2023 року становить 6 643 179 кВт/год за ціною 4,00161 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 31 900 093,81 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у травні 2023 року повинна була становити 3,35970 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 26 782 906,18 грн з ПДВ;

-акти приймання-передачі електричної енергії від 30.06.2023 №, №112823061, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №, №, №, №, №, №, №, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у червні 2023 року становить 5 807 338 кВт/год за ціною 4,00161 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 27 886 442,20 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у червні 2023 року повинна була становити 3,52132 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 24 539 394,54 грн з ПДВ;

-акти приймання-передачі електричної енергії від 31.07.2023 №, №112823071, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №, №, №, №, №, №, №, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у липні 2023 року становить 5 941 853 кВт/год за ціною 4,05646 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 28 923 466,83 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у липні 2023 року повинна була становити 3,98324 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 28 401 391,85 грн з ПДВ;

-акти приймання-передачі електричної енергії від 31.08.2023 №, №112823081, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №1, №, №, №, №, №, №1, №, №, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у серпні 2023 року становить 5 227 602 кВт/год за ціною 4,83 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 30 299 181,18 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у серпні 2023 року повинна була становити 4,60041 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 28 858 935,02 грн з ПДВ;

-акти приймання-передачі електричної енергії від 30.09.2023 №, №112823091, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №, №, №, №, №, №, №, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у вересні 2023 року становить 5 273 791 кВт/год за ціною 4,83 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 30 566 892,65 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у вересні 2023 року повинна була становити 4,45320 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 28 182 295,30 грн з ПДВ;

-акти приймання-передачі електричної енергії від 31.10.2023 №, №112823101, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №, №112862101, №, №, №, №, №, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у жовтні 2023 року становить 6 372 444 кВт/год за ціною 4,83 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 36 934 685,44 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у жовтні 2023 року повинна була становити 4,46313 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 34 129 255,19 грн з ПДВ;

-акти приймання-передачі електричної енергії від 30.11.2023 №, №112823111, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №1, №1, №, №, №, №, №, №, №, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у листопаді 2023 року становить 11 225 450 кВт/год за ціною 4,83 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 65 062 708,20 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у листопаді 2023 року повинна була становити 4,92442 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 66 334 596,59 грн з ПДВ;

-акти приймання-передачі електричної енергії від 31.12.2023 №, №112823121, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №, №, №, №, №, №, №, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у грудні 2023 року становить 12 972 092 кВт/год за ціною 5,03 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 78 299 547,30 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у грудні 2023 року повинна була становити 4,57990 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 71 293 060,98 грн з ПДВ;

- акти приймання-передачі електричної енергії від 31.01.2024 №, №112824011, №, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №, №, №, №, №, №, №112832401, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у січні 2024 року становить 12 706 642кВт/год за ціною 5,07347 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 77 360 120,40 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у січні 2024 року повинна була становити 4,31963 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 65 865 590,38 грн з ПДВ;

- акти приймання-передачі електричної енергії від 29.02.2024 №, №112824021 та акт коригування №1 від 29.03.2024 до акту №112824021 від 29.02.2024; №; №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №1, №, №, №, №, №, №, №, №, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у лютому 2024 року становить 745 355 кВт/год за ціною 5,07347 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 4 537 843,47 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у лютому 2024 року повинна була становити 4,06353 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 3 634 526,88 грн з ПДВ.

Таким чином, за результатами виконання договору, в період з 01.01.2023 по 02.02.2024 ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант» поставлено електричної енергії на загальну суму 554 872 829, 20 грн (з ПДВ) та надано акти для оплати комунальному підприємству.

На підставі вказаних актів, наданих ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант», КП «Київпастранс», філіями КП «Київпастранс», відокремленими підрозділами КП «Київпастранс» на рахунки отримувача ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант» ІBAN: НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк», згідно з договором про постачання електричної енергії № 52.22-184 від 29.12.2022, перераховані кошти за електричну енергію, спожиту за період з 01.01.2023 по 31.03.2024, в тому числі у лютому 2023 року - 306 027,65 грн, у березні 2023 року - 20 859 634,81 грн, у квітні 2023 року - 29 082 926,36 грн, у травні 2023 року - 41 742 664,25 грн, у червні 2023 року - 30 921 974,15 грн, у липні 2023 року - 52 088 714,29 грн, серпні 2023 року - 33 809 909,04 грн, у вересні 2023 року - 16 000 000 грн, у жовтні 2023 року - 44 830 056,74 грн, у листопаді 2023 року - 48 257 922,04 грн, у грудні 2023 року - 76 775 488,69 грн, у січні 2024 року - 56 399 547,30 грн, у лютому 2024 року - 47 500 000 грн, у березні 2024 року - 48 534 860,72 грн, у квітні 2024 року - 3 409 487,51 грн, у травні 2024 року - 4 353 615,65 грн, на загальну суму 554 872 829, 20 грн (з ПДВ).

Отже, ОСОБА_5 внаслідок реалізації свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, достовірно розуміючи, що ціна за електричну енергію з урахуванням її коливання мала бути нижчою за договором №52.22-184 від 29.12.2022 про постачання електричної енергії на користь КП «Київпастрас», в порушення умов вказаного договору та пунктів 1.1, 1.2, 8, 10, 14, 15, 17, 27, 32, 42 Постанови №1469 від 27.12.2017 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу», п. 9.6.1 глави 9.6 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018, у період часу з лютого 2023 року по лютий 2024 року заволодів грошовими коштами КП «Київпастрас» на загальну суму 47 250 188,24 грн з ПДВ, внаслідок чого завдано майнової шкоди територіальній громаді міста Києва у вказаному розмірі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

29.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із урахуванням наведеного, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, на тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме ризики переховування від органу досудового розслідування та суду, знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, а також на те, що більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

З огляду на наведене, слідчий просить застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 605 (шість тисяч шістсот п`ять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 19 999 940 грн, із покладенням на підозрюваного відповідних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із викладених у ньому підстав.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання із підстав, наведених ним у письмових запереченнях, вказуючи на необґрунтованість підозри та відсутність доказів, які б вказували на наявність ризиків, про які зазначено у клопотанні. Зокрема, він вказує на те, що ОСОБА_5 не є і не міг бути суб`єктом заволодіння грошовими коштами КП «Київпастранс», а тому не вчинив і не міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, стосовно саме грошових коштів КП «Київпастранс», а зібрані в ході досудового розслідування матеріали не підтверджують і не можуть підтверджувати порушення ОСОБА_5 , як генеральним директором ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістент», вимог законодавства України чи умов договору про постачання електричної енергії. Також він вказує на те, що у кримінальному провадженні відсутній потерпілий, у зв`язку з чим твердження сторони обвинувачення про те, що територіальній громаді міста Києва завдано збитків, є необґрунтованим. Крім того, зазначений у повідомленні про підозру розмір завданих збитків не підтверджується висновком експерта №2284 від 17.09.2025, складеним за результатами проведеної судової економічної експертизи, оскільки, як слідує із такого висновку, експерт перевіряв лише арифметично розрахунок спеціаліста, який, в силу імперативних приписів статті 72 КПК України, не наділений повноваженнями встановлювати наявність або відсутність порушень законодавства України та, як наслідок, не наділений повноваженнями встановлювати наявність або відсутність завданих збитків. Щодо заявлених стороною обвинувачення ризиків захисник зазначив, що вони жодним чином не обґрунтовані та не підтверджені належними доказами.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши доводи та обґрунтування сторін обвинувачення та захисту, вивчивши матеріали клопотання, письмові заперечення захисника та надані ним докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000011, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

29.10.2025 у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, віднесено до категорії особливо тяжких злочинів та за його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених статтею 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені статтею 178 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 ст. 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність хоча б одного з ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

Зокрема, про обґрунтованість вказаної підозри свідчать наступні матеріали кримінального провадження, зібрані в ході досудового розслідування: повідомлення ГУ ДЗНД «І» СБ України про вчинення кримінального правопорушення від 15.01.2025; відповідь щодо виконаного доручення ГУ ДЗНД «І» СБ України від 23.01.2025; протокол обшуку від 28.05.2025; відповідь на запит від АТ «Оператор Ринку»; постанова про залучення спеціаліста від 08.07.2025; протокол огляду документів від 21.07.2025; довідка спеціаліста до протоколу огляду від 21.07.2025; постанова про призначення судової економічної експертизи від 21.07.2025; висновок експерта №2284 від 17.09.2025; відповідь на запит ТОВ «ЕМА» від 16.06.2025; протоколи допиту свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 09.09.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 10.09.2025.

Таким чином, у судовому засіданні слідчий суддя переконався у тому, що у сторони обвинувачення є вагомі докази того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя також виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У зв`язку з наведеним, з огляду на встановлені вище обставини, які знайшли своє підтвердження в ході розгляду даного клопотання, слідчий суддя вважає необґрунтованими наведені стороною захисту доводи щодо необґрунтованості підозри та недостатності доказів в її обґрунтування.

Даючи оцінку доводам захисника про необґрунтованість підозри, слідчий суддя також зазначає наступне.

Підозра - це процесуальне рішення прокурора, слідчого (за погодженням з прокурором), яке ґрунтується на зібраних під час досудового розслідування доказах та в якому формується припущення про причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, з повідомленням про це такій особі та роз`ясненням її прав та обов`язків відповідно до чинного законодавства. При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, однією з підстав є саме обґрунтованість підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, яка, власне, випливає зі змісту процесуального рішення повідомлення про підозру.

У практиці ЄСПЛ, зокрема, в рішеннях «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy), «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v. the United Kingdom), «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану» (Ilgar Mammadov v. Azerbaijan), «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine) зазначається, що наявність «обґрунтованої підозри» передбачає існування фактів та інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ця особа могла вчинити злочин. Факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи, тобто мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

З огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, слідчий суддя лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Як встановлено слідчим суддею із матеріалів, долучених слідчим до клопотання про застосування запобіжного заходу, такі матеріали в своїй сукупності дають підстави на даному етапі досудового розслідування зробити висновок про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ураховуючи наведене, а також з огляду на те, що остаточна оцінка обставин на підтвердження елементів складу кримінального правопорушення відбувається під час розгляду провадження по суті, слідчий суддя відхиляє доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри ОСОБА_5 на стадії вирішення питання щодо застосування відносно останнього запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів враховує особу підозрюваного, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчинені інкримінованих кримінальних правопорушень, наявність місця проживання та певних соціальних зв`язків.

Вивченням особи підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Петрівське Іванківського району Луганської області, є громадянином України, має вищу освіту, обіймає посаду генерального директора ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант Плюс», одружений, зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Крім того, слідчим суддею враховуються особистісні позитивні характеристики підозрюваного ОСОБА_5 , що були встановлені слідчим суддею із наданих стороною захисту письмових доказів та із пояснень захисника у судовому засіданні.

Таким чином, зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини, а також приймаючи до уваги тяжкість передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України кримінального правопорушення, яке інкримінується підозрюваному, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує передбачений пунктом першим частини першої статті177 КПК України ризик переховування від органу досудового розслідування та суду.

При цьому слідчий суддя погоджується з доводами сторони захисту, що тяжкість покарання не може бути вирішальним фактором при встановленні даного ризику, однак вважає, що сукупність викладених вище обставин кримінального провадження вказує на існування такого ризику.

Крім того, слідчий суддя враховує, що КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому. Відтак кримінальний процесуальний закон не містить вимог щодо рівня ризику, а вказує лише на достатність або недостатність відомостей, які вказують на ймовірність вчинення підозрюваним/обвинуваченим дій, зазначених в ч. 1 ст. 177 КПК України, або на її відсутність. Також кримінальний закон не містить положень й щодо критеріїв визначення рівня ризику і не ставить їх у взаємозв`язок із доведеністю ризику.

У зв`язку з наведеним, приймаючи до уваги, що передбачене ч. 5 ст. 191 КК України кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 , належить до особливо тяжких злочинів, за який передбачено відповідальність у виді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, даний факт, на думку слідчого судді, може слугувати підставою для переховування від органів досудового розслідування чи суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Із урахуванням наведеного, оцінивши доводи сторін обвинувачення та захисту в їх сукупності, враховуючи тяжкість інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, встановлений слідчим суддею ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, дані про особу підозрюваного, зокрема, його міцні соціальні зв`язки за місцем проживання та належну процесуальну поведінку, а також недоведеність прокурором неможливості застосувати більш м`якого запобіжного заходу, слідчий суддя не вбачає на даному етапі досудового розслідування підстав для застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді застави та вважає за можливе застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який, на думку слідчого судді, зможе повною мірою забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З огляду на встановлені обставини вчинення інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що в даному випадку, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, наявні підстави для покладення на нього наступних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним їх викликом та вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Обов`язки покладаються на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, а саме до 29.12.2025 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000011 від 17.01.2025 про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на нього обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним їх викликом та вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Підозрюваному ОСОБА_5 письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали та обов`язків визначити до 29.12.2025 включно, в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого слідчого, у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1