УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000036,

установила:

18.11.2025 прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на кошти, що не перевищують загальну суму 7 804 775, 00 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 44618933) у АТ «Ощадбанк», із позбавленням права на розпорядження, володіння, користування ними, із метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню, у зв`язку із наступним.

Слідчими СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У обґрунтування клопотання зазначено, що «невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Армерія Ойл» в період часу з березня по грудень 2024 року, діючи умисно з корисливих мотивів заволоділи шляхом зловживання довірою бюджетними коштами КНП «Хмельницький обласний центр екстреної медицини катастроф» у великих розмірах, сума якої встановлюється.

Так, встановлено, що 12 березня 2024 комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі, а саме відкриті торги із особливостями за ідентифікатором UA-2024-03-12-013194-a: код ДК 021:20-9 «Нафта і дистиляти» (09134200-9 - Дизельне паливо) Дизельне паливо, із очікуваною вартістю предмета закупівлі 19 998 000,00 грн.

В подальшому, 20.03.2024 відповідно до відомостей, які містяться в реєстрі пропозицій на ресурсі «Prozorro», ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» запропонувала остаточну пропозицію, щодо поставки товару за грошові кошти у розмірі 19 998 000 гривень.

При цьому, директором ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на той момент був ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та уповноваженою особою, відповідно до довіреності №1 від 02.10.2023 був менеджер із збуту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Згiдно з умовами договору за №2803 про поставку товарів, постачальник зобов`язався здійснювати цілодобовий та безперебійний вiдпуск товару до повного фактичного вiдпyску придбаного замовником товару, що знаходиться на відповідальному зберiганнi у постачальника в резервуарах автозаправних станцiй (далi - Азс) та вiдображати в особовому електронному кабiнетi та паливних картках замовника впродовж взятих на себе зобов`язань (виконання зобов`язань постачальника вважається момент фактичної передачі товару замовнику на АЗС) (п. 6.3.3. договору).

Також, відповідно до пункту 7.1.3. договору передбачено, що постачальник повинен забезпечити щоденний резерв придбаного замовником товару в об`ємі десяти тисяч лiтрiв (постiйний резерв) в резервуарах по мережi автозаправних станцiй, згiдно переліку додатку №2 до договору за № 2803 про поставку товару для безперебійного фактичного відпуску замовника.

Окрім цього встановлено, що 28.03.2024 відповідно до умов договору замовником було перераховано на розрахунковий рахунок постачальника грошові кошти у cyмі 8 837 500,00 грн. в якостi попередньої оплати за 175 000 літрів дизельного пального.

22.04.2024 замовником відповідно до умов договору перераховано постачальнику решту коштів у сумі 11 160 500,00 грн. в якостi плати за 227 000 лiтрiв дизельного пального та у такий спосiб замовник взятi на себе зобов`язання виконав у повному обсязi.

Однак, дизельне паливо на багатьох автозаправних станціях iз перелiку додатку №2 до договору фактично відсутнє, через що відпуск придбаного замовником товару неможливий та останній позбавлений можливостi фактично отримати товар, як те передбачено договором.

До теперiшнього часу постачальник не забезпечив резерв придбаного Замовником товару та вiдпуск дизельного палива у кiлькостi 154 550 лiтрiв на суму 7 804 775, 00 грн.

У зв?язку із цим КНП «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» була розпочата претензійно-позовна робота, в ході якої довелося звернути увагу на те, що у складі тендерної пропозиції постачальника, серед іншого, подано договір купівлі-продажу нафтопродуктів №0210-2/23, відповідно до якого ТОВ «КАПАБЛАНКА» зобов`язалося поставити покупцю (ТОВ «АрмеріяОйл») нафтопродукти (далі - Товар), а покупець зобов?язався їх прийняти і оплатити в асортименті і кількості згідно з додатковими угодами до договору (п. 1.1. Договору №0210-2/23 ).

Зобов`язання продавця по поставці товару вважаються виконаними, право власності на товар і ризики по його втраті псуванню переходять від продавця до покупця з моменту підписання акту прийому-передачі нафтопродуктів (п. 3.2. Договору №0210-2/23 ).

Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2024 року (п. 7.1. Договору №0210-2/23).

Крім цього, 01 жовтня 2023 року між ТОВ «АрмеріяОйл» та ТОВ «КАПАБЛАНКА» було укладено інший договір ДЗБ-002, згідно із яким в порядку та на умовах, визначених цим договором, Замовник (ТОВ «АрмеріяОйл») передає пальне (надалі також «Товар») в резервуари автозаправних станцій (скорочено АЗС), що перебувають в користуванні (та/або власності) Виконавця, а Виконавець зобов`язується доставити власними силами та/або наймає сторонню організацію перевізника, прийняти та зберігати Товар, що передаєте Замовнику, і повернути пальне Замовнику у схоронності за першою його вимогою про повернення, або здійснити відпуск зі зберігання Товару Уповноваженим (довіреним) особам Замовника за умови пред`явлення ними довірчого документа Замовника (Скретч- картки, паливної картки) та/або Мобільного додатку «Jet», «Код поділитися», у відповідній кількості та номіналу.

Укладаючи цей Договір, Виконавець (ТОВ «КАПАБЛАНКА») зобов`язався, зокрема (п. 2.1. Договору):

2.1.1. Доставити товар з названого у заявці місце замовником та прийняти товар на зберігання в резервуар автозаправних станцій, що перебувають в користуванні (та/або власності) Виконавця.

2.1.2. Забезпечити схоронність Товару з дотриманням вимог чинного законодавства.

2.1.3. Своєчасно проводити повернення залишку Товару Замовнику, згідно з умовами, визначеними в пункті 1.1. цього Договору, після отримання від Замовника заявок (усних або письмових) та всіх документів, необхідних для повернення залишку Товару та/або здійснювати відпуск товару його уповноваженим (довіреним) особам за умови пред`явлення ними довірчого документа Замовника (Скретч- картки, паливної картки) та/або Мобільного додатку «Jet», «Код поділитися», у відповідній кількості, номіналу та виду Товару.

2.1.4. Проводити відпуск Товару через наявну мережу АЗС по довірчим документа Замовника в кількостях: для Паливних карток -зазначених у квитанціях терміналу або чеках касових систем.

2.1.8. На вимогу Замовника повернути протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту пред`явлення вимоги залишок передано на зберігання Товару, навіть якщо строк такого зберігання не закінчився за винятком обсягів, відпуск яких відбувся після отримання Товару на зберігання.

2.1.9. Пальне, що передали виконавцю на підставі цього договору, не переходить у власність виконавця та повертаються замовнику або передається уповноважені (довіреній) особі в порядку, передбаченому цим договором.

Довідкою № 31 від 27.02.2024 року ТОВ «КАПАБЛАНКА», яка наявна у системі закупівель, підприємство підтвердило, що між ним та ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» дійсно укладений договір № ДЗБ-002 від 01.10.2023 року та повідомило про відсутність з боку обох сторін заяв про його припинення. Отже, дія Договору № ДЗБ-002 Є продовженою до 31 грудня 2024р.

Крім цього, ТОВ «КАПАБЛАНКА» гарантувало цілодобовий відпуск палива по скретч-картам та паливним карткам «АВІАС» на АЗС до 31 грудня 2024 року на АЗС, про що свідчить довідка, надана ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» у складі тендерної пропозиції.

Відповідно до договору за №2803 про поставку товарів, укладеного між комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради та ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» встановлено, що розрахунковий рахунок останньої юридичної особи відкритий у АТ «Ощадбанк»

Встановлено, що станом на момент укладення договору за №2803 про поставку товарів укладеного між комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради та ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» являлась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

05.09.2025 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, на якому міститься інформація, вилучена під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились в розпорядженні АТ «Ощадбанк», в ході якого встановлено:

28.03.2024 року о 17:03:59 годині переказ коштів між своїми рахунками ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ», а саме переказ коштів з рахунку АТ «Ощадбанк» ОА0730931 на рахунок АТ «Ощадбанк» Ш0730931 в сумі 8 864 725 грн. з описом призначення платежу: перерахування коштів згідно Додаткового договору №1 до ДБО №3;

29.03.2024 року о 14:40:44 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» в сумі 11 100 000 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «МОБАЙЛ ЕНЕРДЖІ», код 44618924 з описом призначення платежу: погашення заборгованості за нафтопродукти згідно договору поставки №МЕ-00370 від 01.02.2024р. в т.ч. ПДВ 20% - 1850000 грн.;

23.04.2024 року о 11:32:36 годині переказ коштів між своїми рахунками ТО В «АРМЕРІЯ ОЙЛ», а саме переказ коштів з рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 на рахунок АТ «Ощадбанк» Ш0730931 в сумі 11236 437 грн. з описом призначення платежу: перерахування коштів згідно Додаткового договору № 1 до ДБО №3;

23.04.2024 року о 14:23:39 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» в сумі 1 237 112,69 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «ВНП», код 45125844 з описом призначення платежу: Погашення заборгованості за зберігання нафтопродуктів згідно договору №ДЗБ-001 від 01Л0.2023р. в т.ч. ПДВ 20% - 206185.45 грн.;

23.04.2024 року о 14:23:39 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Ощадбанк» в сумі 3 933 202,31 грн. на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «ВНП», код 45125844 з описом призначення платежу: Погашення заборгованості за нафтопродукти згідно договору поставки №ВПП-27 від 29.02.2024р. в т. ч. ПДВ 20°/о - 655533. 72 грн.

23.04.2024 року о 14:23:39 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Ощадбанк» в сумі 6 279 685 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «ВНП», код 45125844 з описом призначення платежу: погашення заборгованості за нафтопродукти згідно договору №ВППЗ3/23 від 01.10.2023р. в т.ч. ПДВ 20% - 1046614.17 грн.

При цьому, в ході моніторингу тендерних закупівель, в яких приймала участь ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» встановлено:

-10 січня 2025 року АТ «Вінницяобленерго» 00130694 (UA-EDR) уклала договір №26 з ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на суму 18 927 720 гривеньзы строком дії договору до 31 грудня 2025 року.

-10 січня 2025 року АТ «Вінницяобленерго» 00130694 (UA-EDR) уклала договір №25 з ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на суму 28 699 000 гривень із строком дії договору до 31 грудня 2025 року.

-17 грудня 2024 року АТ «Житомиробленерго» 0013 0694 (UA-EDR) уклала договір за №25 з ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на суму 47 568 120 гривень із строком дії договору до 31 грудня 2025 року.

-18 грудня 2024 року КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 01991872 (UA-EDR) уклала договір за №25 з ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на суму 47 568 120 гривень із строком дії договору до 31 грудня 2025 року.

-26 серпня 2024 року Банкотно-монетний двір Національного банку України 21575489 (UA-EDR.) уклав договір за №24-81-283 з ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на суму 1 347 920 гривень із строком дії договору 30 листопада 2027 року.

Зазначене свідчить про те, що службові особи ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» не мали та не мають мети виконання свого зобов`язання перед комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради, заходів щодо продовження здійснення постачання пального або повернення коштів не вживали та не вживають, що свідчить про намір заволодіння коштами комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради ще на момент укладення договору на постачання пального.

Встановлено, що на диску для лазерних систем зчитування, на якому міститься інформація, вилучена під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились в розпорядженні АТ «Ощадбанк» наявна інформація про відкриті банківські рахунки ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» (код ЄРДПОУ), а саме:

1. НОМЕР_6

2. НОМЕР_7

3. НОМЕР_8

4. НОМЕР_9

5. НОМЕР_10

6. НОМЕР_11

7. НОМЕР_12

8. НОМЕР_13

9. НОМЕР_14

10. НОМЕР_15

11. НОМЕР_16

12. НОМЕР_17

13. НОМЕР_18

14. НОМЕР_19

15. НОМЕР_20

16. НОМЕР_21

17. НОМЕР_22

18. НОМЕР_23

19. НОМЕР_24

20. НОМЕР_25

21. НОМЕР_26

22. НОМЕР_27

23. НОМЕР_28

24. НОМЕР_29

25. НОМЕР_30

26. НОМЕР_31

27. НОМЕР_32

28. НОМЕР_33

29. НОМЕР_34

30. НОМЕР_35

31. НОМЕР_36

32. НОМЕР_37

33. НОМЕР_38

34. НОМЕР_39

Підставою арешту майна є те, що ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 44618933) отримано неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на суму 7 804 775, 00 гривень (не здійснено постачання пального відповідно до договору на зазначену суму), а також зазначені кошти є одержаними внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, враховуючи норми ст. 96-2 КК України, підлягатимуть подальшій спеціальній конфіскації.

Метою арешту майна є забезпечення спеціальної конфіскації та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року вказувалося на порушення ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна ініціатор у клопотанні зазначив, дві підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження: забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Положеннями ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Виходячи зі змісту зазначених норм Кримінально-процесуального кодексу України, накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення можливої спеціальної конфіскації, можливе лише на майно підозрюваної особи або ж третьої (відносно особи підозрюваної) особи (у випадку накладення арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації) або фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

До клопотання прокурором не долучено доказів пред`явлення повідомлення про підозру ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» або їх службовим особам.

Також до клопотання не долучено цивільного позову з вимогою про відшкодування шкоди, завданої діями підозрюваної особи.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин клопотання слідчого про арешт майна не може бути розглянуто по суті і підлягає поверненню прокурору.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідча суддя

постановила:

Повернути прокурору клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000036.

Установити строк у сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови у його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя