Справа № 442/812/26
Провадження № 1-кс/442/146/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 30 січня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

30 січня 2026 року до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 30 січня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації про те, кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , з долученням копій документів про відкриття рахунку до нього (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

-інформації за період з 25.01.2026 по 30.01.2026 року по руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 25.01.2026 по 30.01.2026 року,

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 ,та виписки по руху коштів по даних рахунках,

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

-історії авторизації за платіжним рахунком НОМЕР_1 , у період часу з 25.01.2026 по 30.01.2026 року із обов`язковим зазначенням в тому числі IP адреси, дати та часу авторизації та пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (МАС-адреса);

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку - відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 25.01.2026 по 30.01.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2026 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те,що близько 11:00 год. 29.01.2026, невстановлена особа, представившись працівником банку, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа її коштами у сумі 48500 гривень, які вона самостійно перерахувала із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на IBAN НОМЕР_1 AT ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 29.01.2026 року близько 10:30 год. на її робочий номер телефону НОМЕР_4 зателефонували із номера НОМЕР_5 та представились працівниками служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вони повідомили потерпілій про те, що шахраї відкрили на неї кредит та потрібно терміново скасувати його. Після чого представник фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав переконувати її в тому, що відбуваються шахрайські дії відносно неї. Злякавшись, шахрайських дій про які їй говорили, ОСОБА_5 перебуваючи на зв`язку із так званим представником банку взяла свій інший мобільний телефон, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала виконувати дії, які вказував їй представник банку. Після чого об 11:03 год. цього ж дня, вона під впливом так званого працівника банку за його вказівками взяла на свою карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 кредитні кошти та перерахувала їх на рахунок НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Представник банку повідомив їй про необхідність почекати декілька хвилин та шахрайська схема, про яку він говорив раніше буде скасована. ОСОБА_5 чекала 20 хвилин, після чого запанікувала, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 48500 на рахунок НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому з даного приводу вона звернулася в Дрогобицький РВП із письмовою заявою.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дане клопотання містить посилання на службову особу, якій необхідно доручити проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню

При встановлених обставинах клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-інформації про те, кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , з долученням копій документів про відкриття рахунку до нього (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

-інформації за період з 25.01.2026 по 30.01.2026 року по руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 25.01.2026 по 30.01.2026 року,

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 ,та виписки по руху коштів по даних рахунках,

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів,

-історії авторизації за платіжним рахунком НОМЕР_1 , у період часу з 25.01.2026 по 30.01.2026 року із обов`язковим зазначенням в тому числі IP адреси, дати та часу авторизації та пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (МАС-адреса);

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку - відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 25.01.2026 по 30.01.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 30 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1