Провадження № 1-кс/592/8500/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002486, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що близько 11:34 год. 09.12.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , отримав телефонний дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , також йому телефонували з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , представилися працівником банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомили ОСОБА_4 його анкетні дані, перші 8 цифр його банківської картки та баланс на банківській картці, також повідомили, що його банківська картка заблокована. Перевіривши мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 переконався, що банківська картка № НОМЕР_8 по банківському рахунку НОМЕР_9 та повідомив по телефону код, який надійшов у смс-повідомленні. В подальшому ОСОБА_4 виявив списання грошових коштів з вищезазначеній банківської картки на загальну суму 65000 грн. (ЖЄО №112001 від 10.12.2025).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_10 на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.12.2025 по 29.12.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.12.2025 по 29.12.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.12.2025 по 29.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.12.2025 по 29.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.12.2025 по 29.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.12.2025 по 29.12.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.12.2025 по 29.12.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.12.2025 по 29.12.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 25.02.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_8