Справа № 211/1882/23
Провадження № 1-кс/211/1563/25
У Х В А Л А
іменем України
слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 22.03.2023 до Відділення поліції №1 КРУП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що невстановлена особа, 17.03.2023 шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 із банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснила операції розрахунку в торгово сервісній мережі у сумі 500 гривень, 22.03.2023 переведення коштів через мобільний банкінг у сумі 3500 гривень.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 15.03.2023 на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що її банківська картка з номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) заблокована, через збій в системі. Вказаний чоловік повідомив, що у подальшому її зателефонує працівник банка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому вона повинна буде продиктувати код з смс-повідомлення, яке буде надіслано на її номер мобільного телефону після даного дзвінка. Також, даній особі ОСОБА_4 надала свої анкетні дані, дані своєї банківської картки за номером НОМЕР_1 та пін-код зазначеної картки. Згодом, приблизно через декілька хвилин, її зателефонували з номера мобільного телефону, та у слухавці було чутно чоловічий голос, дана особа представилася працівником банка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому остання сказала код, який був вказаний у смс-повідомленні. 17.03.2023 приблизно о 18 годині вечора, у ОСОБА_4 з картки було списано грошові кошти у сумі 500 гривень. 22.03.2023 приблизно об 11 годині дня, потерпілій на банківську картку за номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) було зараховано заробітну плату у сумі 3580 гривень. Та приблизно о 12 годині дня з цієї ж банківської картки за номером НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень.
В результаті виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . З банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 .
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинила злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступної інформації :
- повного номеру банківського рахунку, прив`язаного до банківської карти на якій було виявлено відсутність коштів за № НОМЕР_3 ;
- руху коштів на банківській карті, на яку було перераховано кошти за № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 15.03.2023 до 03.05.2023 року;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з вищевказаної карти за період часу з 00:00 год 15.03.2023 до 03.05.2023 року;
- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з вищевказаної банківської карти, за період часу з 00:00 год 15.03.2023 до 03.05.2023 року, якщо даний рахунок відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти в період з 00:00 год 15.03.2023 до 03.05.2023 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП:
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;
- виписка руху грошових коштів по вищевказаній банківській карті із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 09:00 год 15.03.2023 до 03.05.2023 року (номер банкомату, повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакціїз банкомату.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1