Справа № 562/3353/25
У Х В А Л А

09.10.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 24.09.2025 до відділення поліції N?6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що в період часу з 09.06.2025 по 09.08.2025, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, використовуючи мобільний телефон потерпілої, у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та банків:" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до якого під?єднані банківські картки потерпілої, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та зловживання довірою, під приводом відкриття кредитної картки потерпілої, здійснила заволодіння грошовими коштами в сумі загальній сумі 311 185 гривень, шляхом їх перерахунку на іншу, не встановлену банківську картку.

Відповідні відомості по даному факту 24.09.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_15 , ст. о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про до відомостей про всі відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 18.04.2022 виданий органом №5619, в тому числі: повні анкетні дані клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 18.04.2022 виданий органом №5619) та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів, інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття по 09.10.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 18.04.2022 виданий органом №5619, виписки по всіх рахунках, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 18.04.2022 виданий органом №5619, ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 18.04.2022 виданий органом №5619, за період часу з моменту їх відкриття по 09.10.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », наявність зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з моменту їх відкриття по 09.10.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду). Всіх наявних матеріалів (разом із додатками), складених за результатами проведення службових розслідувань (перевірок) відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 18.04.2022 виданий органом №5619 - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів на оптичний носій інформації для систем лазерного зчитування (диск). Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 09 листопада 2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: