Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/5697/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

11 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000506 від 05 серпня 2025, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

04 вересня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000506 від 14 серпня 2025року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

04 серпня 2025 року до зазначеного територіального органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що близько 12 години 50 хвилин 03 серпня 2025 року вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де невідома особа, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом зміни паролю в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ до банківських рахунків потерпілої: карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з яких заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42300 грн.

Зазначені обставини доведено змістом заяви потерпілої ОСОБА_5 від 04 серпня 2025 року, з якої вбачається, що заявниця особисто звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітники банку їй повідомили, що з її рахунку № НОМЕР_3 , без дозволу потерпілої, було списано чотирма переказами на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 вищезазначену суму грошових коштів. Про зазначене до матеріалів клопотання долучена відповідна довідка.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківських операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій в кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаного до нього банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00:00 год. 02 серпня 2025 року до 00:00 год. 05 серпня 2025 року;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами Р2Р за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк», за період з 00:00 год. 02 серпня 2025 року до 00:00 год. 05 серпня 2025 року;

- надати справи з юридичного оформлення карткового рахунку до яких прив`язано банківськівські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаним до нього банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00:00 год. 02 серпня 2025 року до 00:00 год. 05 серпня 2025 року;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів, за період з 00:00 год. 02 серпня 2025 року до 00:00 год. 05 серпня 2025 року;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаною до нього банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 00:00 год. 02 серпня 2025 року до 00:00 год. 05 серпня 2025 року;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати довідку із зазначенням балансів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1