Справа № 489/9481/25
Провадження № 1-кс/489/3316/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 грудня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000221 від 29.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 25.10.2025 приблизно о 10:15 невстановлена особа під приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 42000 грн, які вона самостійно перерахувала на банківські картки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2025 о 10:15 невстановлена особа, під приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 42000 грн, які вона самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн, № НОМЕР_2 в розмірі 13000 грн, № НОМЕР_3 в сумі 24000 грн.

З метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , необхідні відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме щодо власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням від нього надійшла заява, в якій він просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, була викликана в судове засідання, але представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавачем додано копії:

- витягу з ЄРДР від 20.11.2025 у кримінальному провадженні №0000221 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 25.10.2025 о 10:15 год невстановлена особа, під приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 42000 грн, які вона самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн, № НОМЕР_2 в розмірі 13000 грн, № НОМЕР_3 в сумі 24000 грн;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.10.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;

- протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.10.2025, згідно з яким 24.10.2025 вона знайшла в Фейсбуці оголошення з приводу роботи, яка полягала в сортуванні речей. Перейшовши за посиланням в телеграм аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 (користувач ОСОБА_6 ), в листуванні для отримання заробітної плати вказала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Виконувала роботу яку пропонували за що отримувала кошти. Запропонували виконати завдання, яке полягало в «інвестуванні» коштів та отриманні за це заробітку. 25.10.2025 о 10:15 отримала від ОСОБА_6 таке завдання: потрібно було сплатити 5000 грн, які надіслала на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого отримала відповідь від ОСОБА_6 , що платіж зафіксовано та подальші завдання необхідно отримувати від користувача « ОСОБА_7 », з яким продовжила подальшу переписку та отримала правила виконання завдань, які полягали в тому, що всі кошти які ОСОБА_5 інвестує можливо буде вивести після виконання всіх завдань. Таким чином, зробила ще два перекази грошових коштів: на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 13000 грн та на банківську картку № НОМЕР_6 в розмірі 24000 грн (зазначену транзакцію здійснено з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В подальшому виявилось, що вона допустила помилку та за це необхідно сплатити 40000 грн, після чого зрозуміла, що це шахраї;

- платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2025 №Р24АD0482, відповідно до якої 25.10.2025 з рахунку НОМЕР_7 (платник ОСОБА_5 ) на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_8 ) здійснено переказ коштів в сумі 5025,13 грн;

- протоколу огляду Інтернет сторінки від 30.10.2025, відповідно до якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

За вказаних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних;

- відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 25.10.2025 по час виконання ухвали;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 25.10.2025 по час виконання ухвали;

- фото/відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки № НОМЕР_5 , а також камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках за період з 25.10.2025 по час виконання ухвали, у разі їх наявності,

з можливістю отримання копій вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 03.02.2026.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1