УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2026 Справа №607/27178/25 Провадження №1-кс/607/205/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території м. Тернопіль та інших регіонів України, з метою особисто збагачення налагодили схему незаконного збуту наркотичних засобів, а саме подрібненого листя рослини ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кратом (kratom, ketum, biak). Окрім цього встановлено, що група осіб за попередньою змовою наркотичний засіб Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak) збувають за грошову винагороду під час особистих зустрічей із наркозалежними особами, а також за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отримують його для збуту шляхом перевезення через державний кордон України із Чеської Республіки.

Старший слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було виявлено та вилучено товаро-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 59 0014 4757 6838 від 03.09.2025, № 59 0014 6153 8275 від 24.09.2025, № 59 0014 5179 6564 від 10.09.2025, № 59 0014 5677 9339 від 17.09.2025, № 59 0013 9407 0961 від 11.06.2025, № 59 0014 5675 4060 від 17.09.2025, № 59 0014 6157 1512 від 24.09.2025, № 59 0014 5207 6303 від 10.09.2025, № 59 0014 4296 5396 0001 від 27.08.2025, № 59 0014 4736 2328 від 03.09.2025, № 59 0014 4741 2894 від 03.09.2025, № 59 0014 4741 3294 від 03.09.2025, № 59 0014 4736 4652 від 03.09.2025, № 59 0014 1603 2367 від 16.07.2025, № 59 0014 1603 3504 від 16.07.2025, № 59 0014 5677 8277 від 17.09.2025, № 59 0014 6157 1115 від 24.09.2025, № 59 0014 1498 4873 від 15.07.2025, № 59 0014 5207 3971 від 10.09.2025, №59 0014 6134 9956 від 24.09.2025, № 59 0014 6153 7397 від 24.09.2025, № 59 0014 5675 5667 від 17.09.2025, № 59 0013 9406 5623 від 11.06.2025, № 59 0013 9408 4287 від 11.06.2025, № 59 0013 9408 4052 від 11.06.2025, № 59 0013 9408 2842 від 11.06.2025, № 59 0014 5675 5309 від 17.09.2025, № 59 0013 9406 9909 від 11.09.2025, № 59 0014 0734 2006 від 02.07.2025, № 59 0014 2079 6276 від 24.07.2025, № 59 0014 2079 5758 від 24.07.2025, № 59 0014 2079 5481 від 24.07.2025, № 59 0014 0735 5122 від 02.07.2025, № 59 0014 1170 1765 від 09.07.2025, № 59 0014 1600 9131 від 16.07.2025, № 59 0014 4736 5635 від 03.09.2025, № 59 0014 4741 2329 від 03.09.2025, № 59 0014 4736 2328 від 03.09.2025, № 59 0014 0733 1604 від 02.07.2025, № 59 0014 0732 8546 від 02.07.2025, № 59 0014 0732 7897 від 02.07.2025, №20 4511 6781 1158 від 19.05.2025.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин відправки вказаних посилок, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи (копій фіскальних чеків, квитанцій, інформації про деталі операцій, інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, а також щодо карткових рахунків з яких здійснювалась оплата за послуги клієнтом), щодо оплати вартості доставки вищевказаних відправлень, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Вказана інформація має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочинів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи (інформація), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про її включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів (копій фіскальних чеків, квитанцій, інформації про деталі операцій, інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, а також щодо карткових рахунків з яких здійснювалась оплата за послуги клієнтом) стосовно товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № 59 0014 4757 6838 від 03.09.2025, № 59 0014 6153 8275 від 24.09.2025, № 59 0014 5179 6564 від 10.09.2025, № 59 0014 5677 9339 від 17.09.2025, №20 4511 6781 1158 від 19.05.2025, № 59 0013 9407 0961 від 11.06.2025, № 59 0014 5675 4060 від 17.09.2025, № 59 0014 6157 1512 від 24.09.2025, № 59 0014 5207 6303 від 10.09.2025, № 59 0014 4296 5396 0001 від 27.08.2025, № 59 0014 4736 2328 від 03.09.2025, № 59 0014 4741 2894 від 03.09.2025, № 59 0014 4741 3294 від 03.09.2025, № 59 0014 4736 4652 від 03.09.2025, № 59 0014 1603 2367 від 16.07.2025, № 59 0014 1603 3504 від 16.07.2025, № 59 0014 5677 8277 від 17.09.2025, № 59 0014 6157 1115 від 24.09.2025, № 59 0014 1498 4873 від 15.07.2025, № 59 0014 5207 3971 від 10.09.2025, №59 0014 6134 9956 від 24.09.2025, № 59 0014 6153 7397 від 24.09.2025, № 59 0014 5675 5667 від 17.09.2025, № 59 0013 9406 5623 від 11.06.2025, № 59 0013 9408 4287 від 11.06.2025, № 59 0013 9408 4052 від 11.06.2025, № 59 0013 9408 2842 від 11.06.2025, № 59 0014 5675 5309 від 17.09.2025, № 59 0013 9406 9909 від 11.09.2025, № 59 0014 0734 2006 від 02.07.2025, № 59 0014 2079 6276 від 24.07.2025, № 59 0014 2079 5758 від 24.07.2025, № 59 0014 2079 5481 від 24.07.2025, № 59 0014 0735 5122 від 02.07.2025, № 59 0014 1170 1765 від 09.07.2025, № 59 0014 1600 9131 від 16.07.2025, № 59 0014 4736 5635 від 03.09.2025, № 59 0014 4741 2329 від 03.09.2025, № 59 0014 4736 2328 від 03.09.2025, № 59 0014 0733 1604 від 02.07.2025, № 59 0014 0732 8546 від 02.07.2025, № 59 0014 0732 7897 від 02.07.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1