Провадження № 1-кс/592/8423/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001319, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що 25.11.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про те, що 09.11.2025 почали надходити CMC повідомлення про заборгованість по кредиту та за допомогою кредитного бюро було встановлено заборгованість у сум 16000 грн, 17000 грн, 14294 грн та 1500 грн, які заявник не оформлював.

Крім цього, 01.11.2025, перебуваючи за місцем мешкання, він виявив відсутність своєї банківської карти для виплат, емітованої на його ім`я в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 . Також додав, що невстановлені особи отримали доступ і використовували при переказі грошових коштів і до іншої його карти універсальної, емітованої на його ім`я в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Установлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому належить банківський рахунок НОМЕР_3 .

Відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 26.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0001319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого, в мобільному телефоні, відсутність якого потерпілий виявив, була сім-карта з номером телефону НОМЕР_4 , Крім цього, 01.11.2025, перебуваючи за місцем мешкання, він виявив відсутність своєї банківської карти номер якої він не пам`ятає, рахунок НОМЕР_3 . Звернувшись до відділення банку дізнався про заборгованість розмірами 16300 грн, 17000 грн та 1500 грн.

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0001319, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням його всіх банківських карток, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 30.10.2025 по 31.12.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_15

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.