УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківський районний суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000107 від 07.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000107 від 07.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0000107 від 07.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території України, діє організована група, в тому числі за участі неповнолітніх осіб, які шляхом обману та продажу товарів заволоділи грошовими коштами громадян України.

Також встановлено, що на даний час учасники групи маючи певну базу даних громадян України, використовуючи SIP-телефонію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для конспірації своїх засобів зв`язку, здійснюють дзвінки потенційним потерпілим, в ході яких представляються помічниками екстрасенсів та ясновидців, таких як:

- екстрасенс ОСОБА_5 (інформ. з вікіпедії - ясновидиця в п`ятому поколінні, переможниця 5-го та 8-го сезону міжнародного телешоу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », медійна особа);

- ясновидець ОСОБА_6 з відкритих джерел - вигаданий персонаж українського серіалу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » випущеного на телеканалі СТБ у 2020 р., що відчуває людей та має силу передбачення);

- ясновидець ОСОБА_7 (серед відкритих джерелах інформація про дану особу не знайдено, та не підтверджено), під легендою «у вас чорна мітка над будинком» змушуючи на постійній основі купувати «енергетично заряджені» аксесуари для поліпшення фізичного здоров`я, матеріального благополуччя, духовного щастя та зняття порчі від заздрісників, чим вчиняють шахрайство відносно громадян України.

При цьому, в ході відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України встановлено, що за користування номерів телефонів SIP телефонії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється оплата на банківський рахунок а також кожен учасник так званого «проекту», при користуванні SIP телефонією має власний логін, пароль, відповідно акаунт якого під`єднано до електронної скриньки користувача.

Враховуючи зв`язок між вказаними особами, можливу причетність до вчинення кримінальних правопорушень, що полягали в заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом вчинення шахрайства, на даний час виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо рахунків, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні зазначених банківських установ, які можуть містити відомості про отримані злочинним шляхом грошові кошти, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , УНЗР НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , УНЗР НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , УНЗР НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , УНЗР НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , УНЗР НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , УНЗР НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , УНЗР НОМЕР_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_18 , УНЗР НОМЕР_19 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 , УНЗР НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_22 , УНЗР НОМЕР_23 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_24 , УНЗР НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_26 , УНЗР НОМЕР_27 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 , УНЗР НОМЕР_29 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_30 , УНЗР НОМЕР_31 , за період з 10.03.2025 по дату винесення ухвали, а саме:

- щодо відомостей про наявні банківські карти, карткові рахунки, інші рахунки, дати відкриття та призначення;

- щодо руху грошових коштів по рахунках у електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та відомостей про залишок грошових коштів після кожної операції;

- виписок з номерами телефонів, та електронних скриньок з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із рахунків та за допомогою вказаних карток;

- відомостей про IP-адреси, МАС адреси, геолокацію, пристрій, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000107 від 07.04.2025, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за за № 0000107 від 07.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ), відносно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , УНЗР НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , УНЗР НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , УНЗР НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , УНЗР НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , УНЗР НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , УНЗР НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , УНЗР НОМЕР_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_18 , УНЗР НОМЕР_19 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 , УНЗР НОМЕР_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_22 , УНЗР НОМЕР_23 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_24 , УНЗР НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_26 , УНЗР НОМЕР_27 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 , УНЗР НОМЕР_29 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_30 , УНЗР НОМЕР_31 , за період з 10.03.2025 по 16.10.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) а саме:

- щодо відомостей про наявні банківські карти, карткові рахунки, інші рахунки, дати відкриття та призначення;

- щодо руху грошових коштів по рахунка[ у електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та відомостей про залишок грошових коштів після кожної операції;

- виписок з номерами телефонів, та електронних скриньок з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із рахунків та за допомогою вказаних карток;

- відомостей про IP-адреси, МАС адреси, геолокацію, пристрій, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: