УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Житомирі матеріали клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження № 0000072 від 11.06.2025 року про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких на території Житомирської області діє група осіб, які організували протиправний механізм з обготівкування грошових коштів (у т.ч. з використанням заборонених електронних платіжних систем та електронних грошей та криптовалюти) за допомогою мережі Інтернет без належної реєстрації юридичної особи та отримання відповідних дозвільних документів з метою отримання неправомірної вигоди та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, згідно матеріалів УСБУ в Житомирській області на території Житомирської області діє група осіб, яка всупереч вимогам законодавства, створили веб-ресурс в мережі Інтернет, за допомогою якого здійснюються незаконні операції з обміну та обготівкування валюти, електронних грошових коштів та криптовалют.

Встановлено, що ОСОБА_4 з використанням зареєстрованих особистих кабінетів на електронних платформах обміну, зокрема криптовалютній біржі «OKX» та російській електронній платіжній системі «Youmoney» здійснює обмін та обготівкування електронних коштів на фіатні і в зворотньому напрямку в обхід спеціальних обмежувальних заходів (санкцій).

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22.05.2024 введеного в дію Указом Президента України від 22.05.2024 №340/2024 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю Небанківська кредитна організація «ЮМані» («YooMoney») країна реєстрації: Російська Федерація, та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮМані» (Общество с ограниченной ответственностью «ЮМани», Limited Liability Company «YooMoney»), країна реєстрації: Російська Федерація.

Слідчим також зазначено, що 03.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/13379/25 від 25.11.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресаою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено наступне:

- ноутбук «Asus» model: G513, S/N: NCNRKD00813549H;

- мобільний телефон «Explay» з imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 та сім-карткою НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «ZTE» з imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 та сім-карткою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 10 Pro» з imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 .

Зазначене вище майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: Житомирська обл., м. Берддичів, моб. тел. НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ).

Метою накладення арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів, арешт на які, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання. Зазначив, що не знав про будь-який зв`язок фірми з державою-агресором, а дізнався лише під час проведення обшуку.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя враховує наступне.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до частини 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку 03.12.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/13379/25 від 25.11.2025, а саме:

- ноутбук «Asus» model: G513, S/N: NCNRKD00813549H;

- мобільний телефон «Explay» з imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 та сім-карткою НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «ZTE» з imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 та сім-карткою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 10 Pro» з imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1