Єдиний унікальний № 501/4277/25
Провадження № 1-кс/501/881/25
УХВАЛА

14 жовтня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення: слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4

Суть питання, що вирішується

Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням слідчого погодженого прокурором.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

19.09.2025 р. до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.09.2025, приблизно о 16.30 год.. невстановлепа особа, використовуючи фітингове посилання про отримання матеріальної допомоги переселенцям від міжнародної організації викладене в соціальній мережі "Фейсбук", шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , які були списані з його банківської карти відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " двома транзакціями в сумі 24000 гривень на невідомі банківські рахунку.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові коти були були списані з банківської карти потерпілого НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, заявою, протоколом допиту потерпілого, квитанціями.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

1. Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000840 від. 19.09.2025 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеською районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2. Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчою СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого ВП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів (па паперовому та магнітному носіях) по рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та номером банківської № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку з 18 вересня 2025 року по 20 вересня 2025 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів з 18 вересня 2025 року по 20 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1