Справа № 489/8889/25
Провадження № 1-кс/489/3566/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

18 грудня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001090 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом того, що начальник відділу закупівель прямих матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в період 2023-2025 років здійснював організацію та супровід господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині здійснення закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого шляхом шахрайських дій ОСОБА_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало товарно-матеріальні цінності за завищеними цінами, які були передані для виробничих процесів до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2024 року ОСОБА_5 систематично отримував на свої банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти від ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На думку слідчого, з метою встановлення обставин отримання ОСОБА_5 грошових коштів від ОСОБА_6 на банківські рахунки ОСОБА_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні вказаної установи.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Слідчий в клопотанні зазначив про проведення судового розгляду без його участі. Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001090 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено достатності доказів винуватості певних осіб у його скоєнні.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , який в період заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 до 04.10.2025 мав банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого з метою встановлення обставин перерахування на вказані рахунки грошових коштів в якості винагороди від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Вказане свідчить про необхідність надання групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії, що вказує на необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по день виконання ухвали або по день закриття рахунку, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування, або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по день виконання ухвали або по день закриття рахунку, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по день виконання ухвали або по день закриття рахунку, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» по даному факту,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді, за можливості у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1