УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001736 від 07.10.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України,

Старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001736 від 07.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що старший стрілець відділення охорони взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою незаконного звільнення з військової служби ЗСУ, 05.04.2024 подав рапорт про звільнення з військової служби відповідно до підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» через сімейні обставини пов`язані із наявністю дружиниіз числа осіб із інвалідністю - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка за висновком ІНФОРМАЦІЯ_5 являється інвалідом ІІІ групи, при цьому долучив копію довідки МСЕК від 08.06.2022 серія 12 ААВ № 360409. В подальшому встановлено, що фактично вказаний медичний висновок ІНФОРМАЦІЯ_6 , ніколи не видавала.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001736 від 07.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України, встановлено, факт ухилення військовослужбовця ОСОБА_5 від військової служби використовуючи, при цьому документи, що надають підстави для звільнення з військової служби, які мають ознаки підробки.

В тому числі, відповідно до інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_7 оглядом журналу протоколу засідань ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 09.05.2022 по 08.06.2022, журналу протоколу засідань ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 08.06.2022 по 30.06.2022, встановлено, що записи про проведення огляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вказаний період, в тому числі 08.06.2022, відсутні. Оглядом журналу обліку довідок МСЕК, виданих інвалідам, за період з 22.06.2021 по 28.06.2022, встановлено, що записи про видачу ОСОБА_6 довідки серії 12 ААВ №360409 відсутні.

Таким чином, є усі підстави вважати, що довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.06.2022 серія 12 ААВ № 360409, є підробленим документом, яка була використана військовослужбовцем ОСОБА_5 задля ухилення від військової службу.

Таким чином, є усі підстави вважати, що довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.06.2022 серія 12 ААВ № 360409, є підробленим документом, яка була використана військовослужбовцем ОСОБА_5 задля ухилення від військової службу.

Після звільнення із військової служби, 19.04.2024, ОСОБА_5 отримав виплати на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які емітовані вище вказаним банком відповідно до РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме: щомісячну премію за особистий внесок у загальні результати служби у розмірі 523% від посадового окладу з 01 по 18 квітня 2024 року; надбавку за особливості проходження служби у розмірі 65% посадового окладу з урахуванням окладу за військове звання та надбавки за вислугу років до посадового окладу за період з 01 по 18 квітня 2024 року; компенсацію за щорічну основну відпустку за 2022 рік за 25(двадцять п`ять) календарних діб; компенсацію за щорічну основну відпустку за 2024 рік за 8 (вісім) календарних діб; одноразову грошову допомогу по звільненню в розмірі 100% місячного грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 року № 460 (зі змінами); грошову допомогу на оздоровлення за 2024 рік в сумі 21802,35 грн.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме усієї наявної інформації про особу, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 які емітовані вище вказаним банком відповідно до РНОКПП: НОМЕР_2

Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, яка у сукупності з іншими матеріалами провадження дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) і процесуальні дії, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000283 (згідно з витягом з ЄРДР від 04.11.2022 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, у період часу з 05.04.2024 по 31.12.2024, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які емітовані вище вказаним банком, відповідно до РНОКПП: НОМЕР_2 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 06 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя