Справа № 206/3862/24
Провадження № 1-кс/206/72/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУПН в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні -начальником відділуЛуганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 00000821 відомості про яке внесені до ЄРДР 09 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2026 року слідчий звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 00000821 відомості про яке внесені до ЄРДР 09 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.05.2024 до СУ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали від 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за попередньою змовою з посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») при виконанні договорів на постачання пари та гарячої води, вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

На підставі отриманих матеріалів 09.05.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час розгляду матеріалів було встановлено факт складання завідомо неправдивих офіційних документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких останні незаконно привласнили бюджетні кошти. За цим фактом 09.05.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали вищезазначених кримінальних проваджень було об`єднано в одне провадження за № 0000821.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.01.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено два договори: - №09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води до основних будівель медичного закладу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; - №11.2 про закупівлю аналогічних послуг до пологового відділення за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що з 15.03.2022 постачання пари та гарячої води до будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не здійснювалося з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що з березня 2022 року на території м. Сєвєродонецьк велися активні бойові дії, місто піддавалося артилерійським обстрілам з боку військ російської федерації, внаслідок чого теплопостачання в місті було припинено.

Відсутність теплопостачання підтверджується показаннями колишнього оператора котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який під час допиту підтвердив відсутність опалення у будівлях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оглядом інтернет-сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де громадський діяч міста підтверджує відсутність теплопостачання в березні-квітні 2022 року.

Незважаючи на припинення фактичного постачання послуг, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, включаючи підписання договорів та подання документів для державної реєстрації, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів медичного закладу здійснив складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Зокрема, ним було складено акти здачі-приймання наданих робіт (послуг) №10/1 та №10/2 з постачання пари та гарячої води за період з 23.02.2022 по 05.04.2022, тобто за час, коли фактично послуги не надавалися.

На підставі цих підроблених документів ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовом про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 5 859 045 грн, надавши як обґрунтування власноруч завірені копії вищезазначених фальсифікованих актів.

25 липня 2022 року під час розгляду справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів здійснила перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 023 651 грн за нібито поставлену теплову енергію протягом 23.02.2022 - 15.03.2022.

Згідно з офіційними даними державного інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти двома платіжними документами: - №181 на суму 348 702,79 грн за договором № 11.2; - №180 на суму 2 674 948,76 грн за договором № 09.2.

Після часткового погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зменшило суму позовних вимог.

8 листопада 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 у справах №913/342/23 та №913/349/23 на підставі розгляду підроблених актів прийняв рішення про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 3 620 715,85 грн за фактично не поставлену пару та гарячу воду у період з 16.03.2022 по 05.04.2022.

Згодом, 26.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було примусово стягнуто та перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на зазначену суму.

Факт підробки документів підтверджено висновком почеркознавчого дослідження №325 від 20.01.2025, яким встановлено, що підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в електрографічних копіях актів №10/1 та №10/2 здачі-приймання робіт (послуг) виконано не зазначеними особами, листом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №06/11/24-7 від 06.11.2024, в якому вказано, що акти №10/1, №10/2 заступником генерального директора ОСОБА_8 не підписувалися, а також показаннями допитаного як свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який підтвердив, що свої підписи в зазначених актах він не ставив.

Таким чином, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснив службове підроблення шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді прийняття судом рішення про стягнення коштів на загальну суму 3 620 715,85 грн, які в подальшому було привласнено.

На підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи, яка стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час вивчення матеріалів реєстраційної справи було встановлено наявність документів, щодо яких органу досудового розслідування необхідно провести судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Для проведення експертного дослідження органу досудового розслідування необхідно надати експертній установі вільні зразки підписів ОСОБА_7 .

З метою отримання необхідної інформації щодо ОСОБА_7 органом досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - Управління).

Згідно з відповіддю Управління встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуває на обліку в Управлінні як внутрішньо переміщена особа з 04.04.2022, де й дотепер зберігається особова справа на останнього.

Необхідні документи органу досудового розслідування можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали суду в межах даного кримінального провадження.

Вказані матеріали є критично необхідними для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, оскільки для встановлення всіх обставин вчинення злочину та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт розкрадання бюджетних коштів шляхом використання підроблених документів, а іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Документи з особової справи про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за фактичною адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без яких сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з наведених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з огляду на наступне.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131-132,159-160,162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУПН в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні -начальником відділуЛуганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 00000821 відомості про яке внесені до ЄРДР 09 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_11 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (фактична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами документів з особової справи про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), на яких містяться підписи останнього та їх вилученням у паперовому (електронному) виді, у вигляді завірених належним чином копіях.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 (фактична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1