Провадження № 1-кс/537/778/2025
Справа № 537/7830/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (в т.ч. додатків до них), із зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 03.12.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2025 близько 12:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи застосунок "Вайбер" зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_3 , представившись працівником СБУ, під приводом декларування грошових коштів на депозитному рахунку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 1952 р.н., які останній самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 80000 грн. Також встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у встановленні руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 із 27.11.2025 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000267 від 03.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03.12.2025 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «27.11.2025 близько 12:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи застосунок "Вайбер" зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_3 , представившись працівником СБУ, під приводом декларування грошових коштів на депозитному рахунку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 1952 р.н., які останній самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 80000 грн.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23.12.2025 вбачається, що 27.11.2025 року о 11:10 год. йому за допомогою застосунку "Вайбер" зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та невідома особа представилася та повідомила, що відносно нього заведена кримінальна справа, після цього остання запропонувала написати письмову заяву про відведення від нього підозри та зміну статусу свідка що він і зробив. В подальшому цього ж дня о 12:13 год за допомогою додатку «Viber» йому зателефонував інший невідомий номер НОМЕР_5 та представився як полковник УСБУ. Останній повідомив що має достатньо підстав вважати що він вчинив державну зраду, але для перевірки цього йому потрібно перевірити всі грошові кошти іноземних держав які в нього наявні, на що він надав усну згоду. Після цього за допомогою додатку «Viber» йому подзвонив невідомий номер телефону НОМЕР_3 , який представився як ОСОБА_5 та надав реквізити для оплати. Потім він взяв грошові кошти у розмірі 1500 доларів СШЛ, 400 євро та 500 польських злотих та вирушив до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де у відділенні банку він відав до каси вказані грошові кошти та попрохав конвертувати їх у гривні та перевести 80000 гривень на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 . Далі після переказу він отримав решту, квитанцію та за допомогою додатку «Viber» повідомив про це користувачу з мобільним номером телефон НОМЕР_3 , який представився як ОСОБА_5 , на що останній відповів що наступного дня після перевірки грошових коштів їх повернуть йому назад. Наступного дня за допомогою додатку «Viber» він зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 та поставив запитання з приводу грошей, на що йому відповіли що 01.12.2025 йому пере телефонують. 01.12.2025 за допомогою додатку «Viber» він знову зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 та знову поставив запитання з приводу грошей, на що йому знову відповіли що перетелефонують ввечері, але після цього ні один з номерів на дзвінки та текстові повідомлення не відповідав.

З квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 0.0..1 від 27.11.2025 року вбачається що ОСОБА_4 27.11.2025 року о 16:48 год. перерахував на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 80000 грн. призначення платежу: для поповнення рахунку.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000267, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки з можливістю вилучення копій:

-договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 із 27.11.2025 по 15.12.2025 року, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 15.02.2025

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1