УХВАЛА

12 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001966 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

11.11.2025 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 . звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, що 18.06.2025 в період часу з 18:45 год. по 18:48 год., невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, шляхом перерахунку на картку іншого банку здійснила крадіжку грошових коштів із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 51959 гривень.

Також, в період часу з 23:46 год. 20.06.2025 по 00:49 год. 21.06.2025, невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, шляхом перерахунку на картку іншого банку здійснила крадіжку кредитних грошових коштів із картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 70000 грн.

Крім того, у період часу з 20 год. 30 хв. по 22 год. 30 хв. 25.06.2025, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, шляхом зняття готівки, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 15000 грн з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та грошових коштів в сумі 62802 грн з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картковим рахунком № НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_7 майнової шкоди розміром 77802 грн.

Також, в період часу з 23 год. 00 хв. 01.07.2025 по 00 год. 02 хв. 02.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, заволоділа належними ОСОБА_8 , мобільним телефоном марки «Real C67» 8/256 Gb, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , в якому була встановлена карта мобільного оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_8 та банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківський рахунок НОМЕР_9 , після чого здійснила розрахунок вказаними картками, чим завдала майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Крім того, в період часу з 23:30 год. 24.07.2025 по 01:00 год. 25.07.2025, невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, шляхом зняття готівки здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 38857 грн. із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_9 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001966 за ознаками кримінальних правопорушень(злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що у нього відкритий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з якого 25.06.2025 було здійснено крадіжку коштів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за картковими рахунками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за 25.06.2025, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 25.06.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за 25.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за 25.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за 25.06.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів .

Ухвала діє по 10 січня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя