Справа № 1-14/2011
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2025 року м.Яворів

Яворівський районний суд Львівської області в складі:

головуючої - судді - ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підсудної - ОСОБА_4

підсудної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Яворові кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, освіта вища, одруженої, тимчасово не працюючої, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.3 ст.357, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України,-

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Яворів Львівської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, працюючої головним економістом Яворівського відділення ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.366 КК України, суд,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно обвинувального висновку ОСОБА_4 , обіймаючи посаду бухгалтера-касира ТОВ "Контакт", на яку вона була призначена наказом №85 від 01.12.2002, будучи матеріально-відповідальною особою та відповідальною за приймання, зберігання і видачу готівкової виручки товариства, повне оприбуткування готівки по касовій книзі, своєчасне та достовірне відображення руху готівкових коштів у первинних касових документах та облікових регістрах, у період з січня 2005 року по 01 жовтня 2010 року, діючи з корисливих мотивів, умисно вчинила, привласнення та розтрату чужого майна, вчинену шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, а саме, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, службове підроблення, тобто, складання службовою особою завідомо неправдивих документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння офіційними документами шляхом зловживання особи своїм службовим становищем та їх умисне знищення, вчинені з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах, незаконне заволодіння іншим важливим особистим документом, що знаходиться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, вчинене в інших особистих інтересах, підроблення іншого офіційного документа, який посвідчується підприємством, установою чи організацією і надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, та використання завідомо підробленого документа. Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами ТОВ "Контакт", ОСОБА_6 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , діючи з метою приховування фактів вчинення ними привласнення та розтрати коштів товариства, систематично вчиняли службові підроблення та при цьому, розуміючи протиправність своїх дій, свідомо діяли всупереч інтересам служби, Законам України та іншим нормативним актам, що стосуються ведення бухгалтерського обліку та здійснення операційної діяльності в банках України.Своїми діями, ОСОБА_4 вчинила злочини передбачені ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.3 ст.357, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України.

Згідно обвинувального висновку ОСОБА_5 , працюючи у період з 01 січня 2005 року по 01 червня 2007 року на посаді економіста І категорії та у період з 01 червня 2007 року по 08 лютого 2008 року - на посаді головного економіста Яворівського відділення ЛОД АППБ "Аваль" (який у вересні 2006 року перейменований у ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"), будучи у вказаний період відповідальною за якісне обслуговування клієнтів відділення банку, в тому числі ведення рахунків юридичних осіб, прийняття від уповноважених представників клієнтів та обробку платіжних документів на паперових носіях, виконання та проведення платіжних доручень в програмному забезпеченні банку, формування виписок по рахунках клієнтів з використанням комп`ютерної техніки та своєчасну передачу їх клієнтам, дотримання правил зберігання документів та закріпленого за нею номерного штампу відповідального виконавця, дотримання правил користування комп`ютерною та іншою оргтехнікою, у період з січня 2005 року по лютий 2008 року, діючи з корисливих мотивів, умисно, вчинила привласнення чужого майна, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, а саме, з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , в особливо великих розмірах, службове підроблення, тобто, складання службовою особою завідомо неправдивих документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, та заволодіння офіційними документами шляхом зловживання особи своїм службовим становищем та їх умисне знищення, вчинені з корисливих мотивів і в інших особистих інтересах. Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами ТОВ "Контакт", ОСОБА_6 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , діючи з метою приховування фактів вчинення ними привласнення та розтрати коштів товариства, систематично вчиняли службові підроблення та при цьому, розуміючи протиправність своїх дій, свідомо діяли всупереч інтересам служби, Законам України та іншим нормативним актам, що стосуються ведення бухгалтерського обліку та здійснення операційної діяльності в банках України. Своїми діями, підсудня ОСОБА_5 вчинила злочини передбачені ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.366 КК України.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 подала до суду заяву, в якій просить звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі вимог ст.49КК України та закрити кримінальну справу.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_5 подала до суду заяву, в якій просить звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі вимог ст.49КК України та закрити кримінальну справу.

Прокурор в судовому засіданні проти закриття кримінальної справи і звільнення підсудніх ОСОБА_4 і ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не заперечив.

Представник потерпілого ТОВ «Контак» - ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить кримінальну справу розглядати у її відсутності претензій до підсудних матеріального та морального характеру не має. Від заявленого цивільного позову в даній кримінальній справі відмовляється. Просить суд прийняти відмову від цивільного позову та закрити провадження у справі на підставі вимог ст.206ЦПКУкраїни. Наслідки закриття провадження за цивільним позовом їй зрозуміл.і

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд прийшов до наступного.

Статею 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст.11-1 КПК України (в редакції 1960 року), суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених ст.49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

У відповідності до ч.2 ст. 11-1 КПК України (в редакції 1960 року), особа, на підставі ст.49 КК України підлягає звільненню від кримінальної відповідальності із закриттям справи у зв`язку із закінченням строків давності, якщо вона проти цього не заперечує, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

У ч.3 ст.4 КК України зазначено, що часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Положеннями ст.49 КК України визначено строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності, підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності, обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

За змістом зазначеної норми звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності застосовується за таких умов: з дня вчинення злочину до набрання вироком законної сили минули визначені ч.1 ст.49 КК України строки давності; особа не ухилялася від досудового слідства або суду; особа до закінчення зазначених у ч.1 ст.49 КК України строків не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог ст.12 КК України злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України (в редакції чинній на момент вчинення злочину) відноситься до особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.357 КК України (в редакції чинній на момент вчинення злочину) відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до вимог ст.12 КК України злочин, передбачений ч.3 ст.357 КК України (в редакції чинній на момент вчинення злочину) відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до вимог ст.12 КК України злочин, передбачений ч.3 ст.358 КК України (в редакції чинній на момент вчинення злочину) відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до вимог ст.12 КК України злочин, передбачений ч.4 ст.358 КК України (в редакції чинній на момент вчинення злочину) відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Згідно п.11Розділу XІ "Перехідні положення" КПК України(2012 року), кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Згідно із ч.2 ст.11-1 КПК України(в редакції 1960 року), суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Відповідно до ч. 1ст. 282 КПК України(в редакції 1960 року) якщо під час судового розгляду справи будуть установлені підстави для закриття справи, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статті6і статтями7-1,7-2,8,9,10цьогоКодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя - постановою, закриває справу.

Згідно п.5 ч.1 ст.49 КК України в редакції чинній на момент вчинення злочину) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

З п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23.12.2005 року №12, слідує, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 ККУкраїни, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялась від слідства або суду та не вчинила нового злочину.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч.1 ст.49 КК України та за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності.

Судом роз`яснено підсуднім наслідки звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК, зокрема, що таке звільнення не є реабілітуючими підставами, на що останніпогодилися.

Відповідно до вимог п.5 ч.1 ст.7-1 КПК України (1960року) провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв"язку із закінченням строків давності.

Згідно вимог ч.1 ст.248 КПК України, при наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом.

Отже, системне тлумачення норми кримінального та процесуального закону свідчить про те, що до особи можуть бути застосовані положення ст.49 КК України у випадках, передбачених цією статтею та за наявності клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. При цьому таке клопотання подається стороною кримінального провадження, а не виключно підозрюваним, обвинуваченим або засудженим. Разом з тим кримінальний процесуальний кодекс вказує на обов`язковість згоди обвинуваченого на звільнення його саме від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, аналогічна позиція викладена у Постанові Верховного Суду в складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у справі №192/3301/16-к від 25.02.2021.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи підсудна ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.3 ст.357, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України в період з січня 2005року по 08 лютого 2008року, на даний час минуло більш як п`ятнадцять років з часу вчинення злочинів, тобто, минули строки передбачені п.5 ч.1 ст.49 КК України в редакції чинній на момент вчинення злочину).

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи підсудна ОСОБА_5 вчинила злочини, передбачені ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.366 КК України в період з січня 2005року по 08 лютого 2008року, на даний час минуло більш як п`ятнадцять років, тобто минули строки передбачені п.5 ч.1 ст.49 КК України в редакції чинній на момент вчинення злочину).

Підсудні від суду не ухилялися, інших кримінальних правопорушень не вчинили, відтак вони підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за даними статтями на підставі ст.49 КК України.

Перевіривши законність заявленого клопотання та отримавши заявлену згоду на таке звільнення від підсудних ОСОБА_4 і ОСОБА_5 суд, приходить до переконання, що заяви підсудних слід задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.3 ст.357, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України, на підставі вимог ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальну справу відносно ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.3 ст.357, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України, слід закрити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.366 КК України, на підставі вимог ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальну справу відносно ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.366 КК України слід закрити.

Згідно із п.8 ст.324 КПК України (в редакції ст.1960року) при ухваленні вироку суд вирішує питання, відносно майна, описаного для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна.

Відтак, заходи забезпечення у виді арешту, накладені на підставі постанови старшого слідчого ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 29 травня 2012року на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де б воно не знаходилося, та на житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , слід скасувати.

Заходи забезпечення у виді арешту, накладені на підставі постанови старшого слідчого ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 29 травня 2012року на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де б воно не знаходилося, та на житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_3 , слід скасувати.

Заходи забезпечення у виді арешту, накладені на підставі постанови старшого слідчого ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 29 травня 2012року на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де б воно не знаходилося, та на квартиру, яка на праві спільної часткової ( в розмірі 1/3 належить ОСОБА_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 , слід скасувати.

Обраний ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляд підписки про невиїзд слід скасувати.

Обраний ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, слід скасувати.

На підставі ст.93 КПК України (в редакції 1960 року) судові витрати відповідно довідки про рух кримінальної справи - прийняти на рахунок держави.

Зважаючи на те, що представник потерпілого ТОВ «Контак» - ОСОБА_7 в поданій до суду заяві від заявленого цивільного позову в даній кримінальній справі відмовилася, в порядку ст.206ЦПКУкраїни, та наслідки закриття провадження за подланим цивільним позовом їй зрозумілі, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо позивач відмовивсявід позовуі відмова прийнята судом .

Враховуючи, що представник цивільного позивача відмовився від позову, наслідки такої відмови та закриття провадження у цивільному позові їй зрозумілі як вбачається із поданої письмової заяви, відмова приймається судом, а провадження за цивільним позовом підлягає закриттю.

З урахуванням наведене, суд вважає, що провадження за цивільним позовом ТОВ "Контакт" до ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином в розмірі 296 385, 71грн. підлягає закриттю.

Згідно п.15 Розділу XІ "Перехідні положення" КПК України (в редакції 2012 року), апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень у кримінальних справах, які були розглянуті до набрання чинності цим Кодексом, або у справах, розгляд яких не завершено з набранням чинності цим Кодексом, подаються і розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, з урахуванням положень, передбачених § 3розділу 4 Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів".

На підставі викладеного, керуючись ст.7-1, 11-1, 151, 154-1, 248, 275, 324 КПК України в редакції 1960 року, ст.49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

заяву підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.3 ст.357, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України, на підставі вимог ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.Кримінальну справу відносно ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.3 ст.357, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України - закрити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.366 КК України, на підставі вимог ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Кримінальну справу відносно ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.366 КК України - закрити.

Заходи забезпечення у виді арешту, накладені на підставі постанови старшого слідчого ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 29 травня 2012року на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де б воно не знаходилося, та на житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 скасувати.

Заходи забезпечення у виді арешту, накладені на підставі постанови старшого слідчого ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 29 травня 2012року на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де б воно не знаходилося, та на житловий будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 скасувати.

Заходи забезпечення у виді арешту, накладені на підставі постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 29 травня 2012року на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де б воно не знаходилося, та на квартиру, яка на праві спільної часткової (1/3 належить ОСОБА_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 скасувати.

Прийняти відмову представника потерпілого ТОВ "Контакт" від цивільного позову до ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної шкоди.Провадження за цивільним позов ТОВ "Контакт" до ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином в розмірі 296 385, 71грн. - закрити

Речові докази у справі, а саме:

-вилучений по місцю проживання ОСОБА_4 та оглянутий 28.10.2008 системний блок комп`ютера, який постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 28 жовтня 2008року переданий на відповідальне збереження володільцю ОСОБА_4 , після набрання ухвалою законної сили залишити у власності ОСОБА_4 ;

-вилучений по місцю проживання ОСОБА_6 та оглянутий 06.01.2009 системний блок комп`ютера з інформацію на його жорсткому диску, який постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 08 січня 2009року переданий на відповідальне збереження його володільцю ОСОБА_6 , після набрання ухвалою законної сили залишити у власності ОСОБА_6 ;

-жорсткий диск "Western Digital" моделі WD1600JS-22МНВ0 №WCANM6595935, демонтований з вилученого у ОСОБА_6 системного блоку, який переданий на зберігання в камеру схову Яворівського РВ ГУМВСУ у Львівській області, після набрання ухвалою законної сили повернути власнику;

-вилучений в Яворівському відділенні ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" та оглянутий 11.08.2010 матричний принтер марки "ЕРSON FХ-890" моделі "Р361А", серійний номер - "*Е8LY000155*", інвентарний номер - "9217284", який постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 11 серпня 2010року, переданий на відповідальне збереження його володільцю -Яворівському відділенню ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі начальника даного відділення ОСОБА_9 , після набрання ухвалою законної сили залишити у власності Яворівського відділення ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль";

-документи та аркуші з рукописними записами, що стосуються діяльності ТзОВ "Контакт", вилучені по місцю проживання ОСОБА_6 які постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 10 грудня 2010року долучено до матеріалів справи , після набрання ухвалою законної сили залишити при матеріалах справи;

- облікові документи, які вилучені в ТзОВ "Контакт" та оглянуті 20.01.2011, що відображають фінансово-господарську діяльність зазначеного товариства, які на підставі постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 20 січня 2011року, долучені до матеріалв справи ,а саме:

1) касову книгу ТзОВ «Контакт» на 2005рік №1 за період з 04.01.2025 по 16.03.2005, як додаток №1;

2) касову книгу ТзОВ «Контакт» на 2005рік №2 за період з 17.03.2025 по 27.05.2005, як додаток №2;

3) касову книгу ТзОВ «Контакт» на 2005рік №3 за період з 30.05.2025 по 28.07.2005, як додаток №3;

4) 2) касову книгу ТзОВ «Контакт» на 2005рік №4 за період з 29.07.2025 по 30.09.2005, як додаток №4;

5) касову книгу ТзОВ «Контакт» на 2005рік №5 за період з 03.10.2025 по 30.12.2005, як додаток №5;

6) журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів ТзОВ "Контакт" за 2005 рік - як додаток №6;

7) книгу обліку доходів і витрат ТзОВ "Контакт" (суб`єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощує систему оподаткування, обліку та звітності) на 2004-2005 роки - як додаток N98;

8) головну книгу ТзОВ "Контакт" на 2005 рік - як додаток №9;

9) книгу нарахування заробітної плати ТзОВ "Контакт" за 2005 рік;

10) чекову книжку ТзОВ "Контакт" на 25 чеків за №№ КИ 8445426 - КИ 8445450 для отримання готівки з рахунку товариства №229, відкритому у відділенні м.Яворова філії ВАТ "Укрексімбанк";

11) чекову книжку ТзОВ "Контакт" на 25 чеків за №№ КИ 2082026 - КИ 2082050 для отримання готівки з рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні м.Яворова філії ВАТ "Укрексімбанк";

- папку з квитанціями про здійснення банківських операцій по надходженню на рахунки ТзОВ "Контакт" готівкової виручки за 27.02.2004 (на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Яворівському відділенні ЛОД АППБ "Аваль") та за період з 04.01.2005 по 30.12.2005 (на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні в м.Яворів філії ВАТ "УКРЕКСІМБАНК у м. Львові), на 70 арк.;

-копію накладної № 2/12 від 02.12.2005 на суму 45 грн.;

- копію накладної № 2/12 від 02.12.2005 на суму 283, 85 грн.;

-копію накладної № 3/12 від 03.12.2005 на суму 246, 05 грн.;

-копію накладної № 5/12 від 05.12.2005 на суму 391,15 грн.;

- копію накладної № 6/12 від 06.12.2005 на суму 326, 60 грн.;

- копію накладної № 7/12 від 07.12.2005 на суму 352,30грн.;

- копію накладної № 8/12 від 08.12.2005 на суму 339,95 грн.;

- копію накладної № 9/12 від 09.12.2005 на суму 329,10 грн.;

- копію накладної №10/12 від 10.12.2005 на суму 202, 85 грн.;

- копію накладної № 12/12 від 12.12.2005 на суму 392, 05 грн.;

- копію накладної № 12/12 від 12.12.2005 на суму 39 грн.;

- копію накладної № 13/12 від 13.12.2005 на суму 370, 60 грн.;

- копію накладної № 14/12 від 14.12.2005 на суму 281,95 грн.;

- копію накладної № 15/12 від 15.12.2005 на суму 241,80 грн.;

- копію накладної № 16/12 від 16.12.2005 на суму 301, 25 грн.;

- копію накладної № 17/12 від 17.12.2005 на суму 173,15 грн.;

- копію накладної № 19/12 від 19.12.2005 на суму 190,40 грн.;

- копію накладної № 19/12 від 19.12.2005 на суму 49 грн.;

- копію накладної № 20/12 від 20.12.2005 на суму 326, 50 грн.;

- копію накладної № 21/12 від 21.12.2005 на суму 362,40 грн.;

- копію накладної № 22/12 від 22.12.2005 на суму 269, 35 грн.;

- копію накладної № 23/12 від 23.12.2005 на суму 235, 05 грн.;

- накладну № 24/12 від 24.12.2005 на суму 198, 90 грн.;

- копію накладної № 26/12 від 26.12.2005 на суму 52, 50 грн.;

- копію накладної № 26/12 від 26.12.2005 на суму 297,15 грн.;

-копію накладної № 27/12 від 27.12.2005 на суму 262, 90 грн.;

- копію накладної № 28/12 від 28.12.2005 на суму 318, 85 грн.;

- копію накладної № 29/12 від 29.12.2005 на суму 204, 85 грн.;

- копію накладної № 30/12 від 30.12.2005 на суму 191,30 грн.;

-копію накладної № 02/01 від 02.01.2006 на суму 54 грн., які передані даному товариству на відповідальне зберігання після набрання ухвалою законної сили залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

-документи, які вилучені в ТзОВ "Контакт" що відображають фінансово-господарську діяльність зазначеного товариства, які постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 25 січня 2011року, долучені до матеріалів справи, а саме:

-виписка руху коштів по особовому рахунку ТзОВ Контакт № НОМЕР_1 ("УКРЕКСІМБАНК, м. Львів) за 10.03.2005;

-платіжне доручення №70 від 15.03.2005 на суму 3400,00 грн.;

-виписка руху коштів по особовому рахунку ТзОВ Контакт № НОМЕР_2 (АППБ Аваль, м.Львів) за 21.03.2005;

-платіжне доручення №1006 від 23.11.2005 на суму 52,73 грн.;

-платіжне доручення №1007 від 23.11.2005 на суму 786,70 грн.;

-платіжне доручення №1007 від 23.11.2005 на суму 60,03 грн.;

-платіжне доручення №1008 від 23.11.2005 на суму 208,29 грн.;

-платіжне доручення №1009 від 23.11.2005 на суму 134,93 грн.

-шість папок з касовими документами та чотири папки з банківськими документами ТзОВ "Контакт" за період з січня по грудень 2005 року за виключенням документів, що перелічені в пункті 2 цієї постанови, які передані даному товариству на відповідальне зберігання залишити у розпорядженні ТзОВ "Контакт" ;

-касові та банківські документи ТзОВ "Контакт", що містяться в шести папках з касовими документами та чотирьох папках з банківськими документами за період з січня по грудень 2005 року та які перелічені в пунктах №№І-Х протоколу огляду від 25.01.2011, які зберігаються при справи, після набрання ухвалою законної сили залишити при матеріалах справи;

-документи, вилучені в ТзОВ "Контакт" що відображають фінансово-господарську діяльність зазначеного товариства, які відповідно до постанови старшого слідчого ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 08 лютого 2011року, а саме, касові документи ТзОВ "Контакт", що перелічені в пунктах №№ 4, 6-29, 43, 46-76, 80, 84, 132,199, 243, 247- 266,270-288, 292-315, 318-404, 406-411, 413, 415-418, 422-444 і 463 протоколу огляду від 08.02.2011, зберігаються при справі, після набрання ухвалою законної сили залишити при матеріалах справи;

-касові документи, що вилучені в даному товаристві згідно протоколу виїмки від 30.05.2008 та оглянуті 08.02.2011, які передані товариству на відповідальне зберігання залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

документи, які вилучені в ТзОВ "Контакт" та оглянуті 21.02.2011, що відображають фінансово-господарську діяльність зазначеного товариства, які постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 21 лютого 2011року, зберігаються при матеріалах справи, а саме:

-книгу оборотних відомостей ТзОВ "Контакт" на 2005 рік по рахунку 30 (рух готівкових коштів, що поступили в касу товариства), які зберігаються при справі як додаток №7, залишити при матеріалах справи;

-облікові документи ТзОВ "Контакт", що перелічені в пунктах №№ І, II, IV, VIII протоколу огляду від 21.02.2011року, а саме:

-книгу поточних рахунків і розрахунків ТзОВ "Контакт" на 2005 рік по рахунку "Розрахунки з організаціями (за куплену продукцію та надані послуги)";

-книгу поточних рахунків і розрахунків ТзОВ "Контакт" на 2005 рік по рахунку "Д-т К-т за хлібобулочні вироби (за відпущену продукцію)";

-книга поточних рахунків і розрахунків ТзОВ "Контакт" на 2006 рік по рахунку "Розрахунки з організаціями (закуплену продукцію та надані послуги)";

-папку ТзОВ "Контакт" під назвою "Військові частини * акт. звірки * 2004 р. - 2005 р. - 2006 р.", які передані вказаному товариству на відповідальне зберігання до прийняття у справі кінцевого рішення, залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

-касові документи ТзОВ "Контакт", що містяться в двох папках з касовими документами ТзОВ "Контакт" за період з лютого по травень та з серпня по грудень 2006 року, які перелічені в пунктах №№V-VІ протоколу огляду від 21.02.2011року, та передані вказаному товариству на відповідальне зберігання залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

-оборотно-сальдову відомість ТзОВ "Контакт" по розрахунках з організаціями за грудень 2007 року, що міститься папці ТзОВ "Контакт" під назвою "Оборотна відом. по Дт - Кт х/бул. вироби" яка перелічена в пункті №VІІ протоколу огляду від 21.02.2011, які передані вказаному товариству на відповідальне зберігання залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

-документи, вилучені в ТзОВ "Контакт" та оглянуті 04.03.2011, що відображають фінансово- господарську діяльність зазначеного товариства, які на підставі постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 04 березня 2011року, долучені до матеріалів справи, а саме:

-облікові документи ТзОВ "Контакт", що перелічені в пунктах №№ 1-5 зазначеного протоколу огляду від 04.03.2011, а саме:

-головна книга ТзОВ "Контакт" на 2006 рік - як додаток №16;

-касова книга ТзОВ "Контакт" на 2006 рік №1 за період з 03.01.2006 по18.04.2006 - як додаток №10;

-касова книга ТзОВ "Контакт" на 2006 рік №2 за період з 20.04.2006 по 28.07.2006 - як додаток №11;

-касова книга ТзОВ "Контакт" на 2006 рік №3 за період з 31.07.2006 по 28.09.2006 - як додаток №12;

- касова книга ТзОВ "Контакт" на 2006 рік №4 за період з 02.10.2006 по28.12.2006 - як додаток №13, які зберігаються при матеріалах справи як додатки, після набрання ухвалою законної сили залишити при матеріалах справи;

-книгу нарахування заробітної плати ТзОВ "Контакт" за 2006 рік;

-касові документи ТзОВ "Контакт", що містяться в семи папках з касовими документами ТзОВ "Контакт за період 03 січня по грудень 2006 року, банківські документи ТзОВ "Контакт", що містяться в трьох папках з банківськими документами ТзОВ "Контакт за період з січня по грудень 2006 року, які перелічені в пунктах №№ 14-16 зазначеного протоколу огляду від 04.03.2011, які передані ТзОВ "Контакт залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

-документи, вилучені в ТзОВ "Контакт" та оглянуті 10.03.2011, що відображають фінансово- господарську діяльність зазначеного товариства, які на підставі постанови старшого слідчого ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 10 березня 2011року, долучені до матеріалів справи, а саме:

-облікові документи ТзОВ "Контакт", що перелічені в пунктах №№ 22-26, 31 протоколу огляду вд 10.03.2011, які зберігаються при справі як додатки, а саме:

-журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів на 2006-2007 роки - як додаток № 14;

-книгу обліку доходів і витрат ТзОВ "Контакт" на 2006-2007 роки - як додаток № 15;

-касову книгу ТзОВ "Контакт" на 2007 рік № 1 за період з 02.01.2007по 20.04.2007 - як додаток №17;

-касову книгу ТзОВ "Контакт" на 2007 рік № 2 за період з 24.04.2007по 08.10.2007 -як додаток№18;

-касову книгу ТзОВ "Контакт" на 2007 рік № 3 за період з 10.10.2007по 25.12.2007 -як додаток№19;

-касову книгу ТзОВ "Контакт" на 2008 рік № 1 за період з 04.01.2008по 28.01.2008 -як додаток№20, які зберігаються при матеріалах справи як додатки, після набрання ухвалою законної сили залишити при матеріалах справи;

-книгу нарахування заробітної плати ТзОВ "Контакт" за 2007 рік, яка передана вказаному товариству на відповідальне зберігання залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

-завірені світлокопії листів даної книги за №№ 1-4, виготовлені в ході огляду, які зберігаються при справі залишити при матеріалах справи;

-папку із комп`ютерними роздруківками таблиць-звітів ТзОВ "Контакт" по виробництву та реалізації хлібобулочної продукції, яка передана вказаному товариству на відповідальне зберігання залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

-завірені світлокопії звітів за 01,02,05-08 лютого 2008 року, які зберігаються при справі, після набрання ухвалою законної сили залишити при матеріалах справи;

-роздруківки таблиць та аркуші з рукописними записами, що містяться в папці під назвою "ТзОВ "Ганна-Марія", Акти звірок з 01.07.2007 року" які перелічені в пунктах №№30.1-30.9 зазначеного протоколу огляду від 10.03.2011, що передані вказаному товариству на відповідальне зберігання, залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

-касові та банківські документи, вилучені в ТзОВ "Контакт" та оглянуті 23.03.2011, що відображають фінансово- господарську діяльність зазначеного товариства, які постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 10 березня 2011року, долучені до матеріалів справи, а саме:

- папка з касовими документами (звітами касира, прибутковими касовими ордерами, видатковими касовими ордерами, платіжними відомостями) ТзОВ "Контакт" за січень - лютий 2007 року, в якій пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою товариства 584 аркуша, в якій знаходяться первинні касові документи, перелічені в протоколі огляду речових доказів від 12 квітня 2011року, яка зберігається при справі залишити при матеріалах справи;

- папку з касовими документами - звітами касира, прибутковими касовими ордерами, видатковими касовими ордерами, платіжними відомостями ТзОВ "Контакт" за березень - червень 2007 року, в якій пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою товариства 281 аркуш, в якій знаходяться первинні касові документи, перелічені в протоколі огляду речових доказів від 12 квітня 2011року, яка зберігається при справі, залишити при матеріалах справи;

- папку з касовими документами - звітами касира, прибутковими касовими ордерами, видатковими касовими ордерами, платіжними відомостями ТзОВ "Контакт" за липень - грудень 2007 року та січень 2008року, в якій пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою товариства 325 аркушів, в якій знаходяться первинні касові документи, перелічені в протоколі огляду речових доказів від 12 квітня 2011року, яка зберігається при справі залишити при матеріалах справи;

-папку з банківськими документами платіжними дорученнями, меморіальними ордерами, реєстрами документів, виписками руху коштів по особовому рахунку ТзОВ "Контакт" № НОМЕР_1 («УКРСІМБАНК» м.Львів) за січень-липень 2007 року, в якій пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою товариства 375 аркушів, в якій знаходяться банківські документи, перелічені в протоколі огляду речових доказів від 12 квітня 2011року, яка зберігається при справі залишити при матеріалах справи;

-папку з банківськими документами платіжними дорученнями, меморіальними ордерами, реєстрами документів, виписками руху коштів по особовому рахунку ТзОВ "Контакт" № НОМЕР_1 («УКРСІМБАНК» м.Львів) за серпень-грудень 2007 року, та по особовому рахунку ТзОВ "Контакт" № НОМЕР_2 (ЛОД АППБ «Аваль») за січень-грудень 2007року, в якій пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою товариства 338 аркушів, в якій знаходяться банківські документи, перелічені в протоколі огляду речових доказів від 12 квітня 2011року, яка зберігається при справі залишити при матеріалах справи;

-документи, вилучені в ТзОВ "Контакт" та оглянуті 12.04.2011, що відображають фінансово- господарську діяльність зазначеного товариства, які постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 12 квітня 2011року, долучені до матеріалів справи, а саме:

-касові та банківські документи ТзОВ "Контакт", що містяться в трьох папках з касовими документами та двох папках з банківськими документами за період з січня по грудень 2007 року і січень 2008 року, які перелічені в пунктах №№ 1-5 зазначеного протоколу огляду від 12.04.2011,

які передані вказаному товариству на відповідальне зберігання залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

-документи, вилучені в ТзОВ "Контакт" та оглянуті 27.04.2011, що відображають фінансово- господарську діяльність зазначеного товариства, які постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 27 квітня 2011року, долучені до матеріалів справи, а саме:

- видаткові накладні за період з 02 січня по 05 лютого 2008 року та які перелічені в пунктах №№2-347, 349-354, 356-360, 362-370, 372-378, 380-387, 389-396, 398-404, 406-410, 412-415 протоколу огляду від 27.04.2011, які передані ТзОВ "Контакт" на відповідальне зберігання залишити у розпорядженні ТзОВ «Контакт»;

-документи, вилучені у приватного підприємця ОСОБА_10 та оглянуті 06.05.2011року, що відображають фінансово- господарські взаємовідносини даного підприємця з ТзОВ «Контакт» впродовж лютого 2007року- лютого 2008року, які перелічені в протоколі огляду речових доказів від 17 травня 2011року, які відповідно до постанови старшого слідчого ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 06 травня 2011року, зберігаються при справі залишити при матеріалах справи;

-документи, вилучені у приватного підприємця ОСОБА_11 та оглянуті 03.08.2011року, що відображають фінансово- господарські взаємовідносини даного підприємця з ТзОВ «Контакт» впродовж 2005-2008років, які перелічені в протоколі огляду речових доказів від 03 серпня 2011року,які відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 03 серпня 2011року, зберігаються при справі, після набрання ухвалою законної сили залишити при матеріалах справи;

-вилучену в ОСОБА_4 та оглянуту 14.09.2011 трудову книжку серії БТ-ІІ № 3355997, видану останній та заповнену 17.07.1987, яка постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 14 вересня 2011року, визнана речовим доказом та передана на відповідальне збереження ОСОБА_4 залишити у власності ОСОБА_4 ;

-вилучену в ОСОБА_6 та оглянуту 16.09.2011 трудову книжку серії БТ-І №8331176, видану останній та заповнену 30.07.1986, яка постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 16 вересня 2011року, визнана речовим доказом, та передана на відповідальне збереження ОСОБА_6 , після набрання ухвалою законної сили залишити у власності ОСОБА_6 ;

-вилучені у філії ВАТ "Укрексімбанк" у м.Львові та оглянуті 19.04.2012 банківські документи, що відображають фінансово-господарську діяльність ТзОВ "Контакт". Банківські документи ТзОВ "Контакт", що перелічені в пунктах №№ 707, 738-742, 762, 784-789,809, 811, 813, 816, 818, 826, 850, 874, 912, 963, 968-969, 971-972, 974, 990, 1018, 1040-1046, 1261, 1264, 1278 і 1281 протоколу огляду від 19.04.2012, які відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 19 квітня 2012року, зберігаються при справі, залишити при маитеріалах справи;

-банківські документи, що вилучені у філії ВАТ "Укрексімбанк" у м.Львові згідно протоколів виїмок від 07.08.2008 і 19.08.2008, які оглянуті 19.04.2012, та передані у філію ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у м.Львові на відповідальне зберігання, залишити у володіння філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" м.Львова;

-документи, які передані ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у м.Львові згідно супровідного листа від 17 травня 2012року №2/5634 - залишити у володінні ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у м.Львові.

-вилучені у філії ЛОД "Райффайзен Банк Аваль" в м.Львові та оглянуті 23.04.2012 документи, що відображають фінансово-господарську діяльність ТзОВ "Контакт", які постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_8 від 23 квітня 2012року, долучені до кримінальної справи № 135-0859, після набрання ухвалою законної сили залишити при справі;

-долучені до висновку експертизи №3043 два компакт-диски, які містяться у кримінальній справі залишити при справі.

На підставі ст.93 КПК України (в редакції 1960 року) судові витрати відповідно довідки про рух кримінальної справи - прийняти на рахунок держави.

Обраний ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Обраний ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через Яворівський районний суд Львівської області, протягом семи діб з дня її винесення.

Постанова виготовлена в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

СУДДЯ: ОСОБА_1