н/п 1-кс/490/4084/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8244/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000151 від 21.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання в Миколаївському відділенні, за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 21.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20.06.2025 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.06.2025 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання заробітку у вигляді виконання завдань у вигляді купівлі товарів на «Розетка», заволоділа грошовими коштами, які остання самостійно переказала на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 41212 гривень.

Як зазначено органом досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 вставлено, що остання 17.06.2025 року у месенджер «Телеграм» від раніше невідомої особи підписаної як « ОСОБА_5 » отримала повідомлення про можливість заробітку в інтернет, шляхом проставлення «вподобає» за різні товари.

Оскільки ОСОБА_4 , всі умови заробітку влаштовували вона погодилась на виконання завдань та розпочала свою роботу.

Після виконання перших завдань, які були надані менеджером, ОСОБА_4 , отримала заробіток на реквізити власної карти № НОМЕР_5 , реквізити якої надала самостійно для оплати. В подальшому продовжуючи листування з менеджером, останнім ОСОБА_4 було запропоновано здійснювати начебто купівлю товарів на різних сайтах, шляхом переказів власних коштів на наступні реквізити карт: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 на, що остання погодилась та 19.06.2025 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 1076 грн. переказала на реквізити карти № НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 5196 грн., на реквізити карти № НОМЕР_3 та зі своїх банківських карт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 17470 грн. та з карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , також у сумі 17470 грн. переказала на реквізити карти № НОМЕР_8 . Після здійснення зазначених переказів, у посиланні « НОМЕР_9 » з новим товаром, який потрібно було також начебто придбати ОСОБА_4 зрозуміла, що її баланс у додатку з заробітку заблокований та те що свої грошові кошти остання з обіцяним заробітком назад не отримає, звернулась до поліції про вчинення у відношенні неї шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карт фінансових установ було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши номер банківської карти НОМЕР_3 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу, якої належать реквізити зазначеної карти - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів дізнавач обґрунтовує, що в інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Згідно відповіді АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.08.2025, органу досудового розслідування відмовлено в надані вказаної вище інформації.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання в Миколаївському відділенні, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 19.06.2025 (включно) по теперішній час;

??- документів та відомостей щодо власника картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, роздруківку руху грошових коштів за рахунком цієї карти з 19.06.2025 по теперішній час;

- відомості про IP - адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, а також у разі проведення банком службового розслідування, копії матеріалів цієї перевірки з 19.06.2025 по теперішній час;

- реквізити карт, рахунків, інших систем для прийняття платежів на які здійснювались перекази грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за 19.06.2025, з можливістю отримання їх копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1