Справа №463/8848/25
Провадження №1-кс/463/8459/25
У Х В А Л А

30 вересня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури №1 м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001140 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

старший слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за місцем знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких зазначено у прохальній частині клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001140 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 08.06.2025 року о 14:20 год., зателефонувала до її мобільний номер НОМЕР_2 з абонентського номера телефону НОМЕР_3 та представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом недопущення зняття грошових коштів, дізнавшись персональні дані заявниці та дані банківської карти, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки08.06.2025 в період часу з 14:51 год. по 14:54 год., заволоділа її грошовими коштами в сумі 75 100 гривень, які були переказані двома транзакціями з банківського рахунку заявниці, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ЄО №25679 від 23.06.2025).

Досудовим розслідуванням також встановлено рух коштів по банківських картках потерпілої та місце зняття грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, а саме:

- рух коштів з 01.06.2025 року по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_6 ;

- рух коштів з 01.06.2025 року по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_7 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку старшого слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

З урахуванням вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Старший слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності та без фіксування технічними засобами, підтримує таке в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001140 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши старшому слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 01.06.2025 по момент постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по момент фактичного виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні за №0001140 від 23.06.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії( в тому числі на електронний носій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

документів щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.06.2025 по момент постановлення ухвали; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.06.2025 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1