Дата документу 15.01.2026
Справа № 334/311/26
Провадження № 1-кс/334/155/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 05.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач навів ті обставини, що 05.01.2026 до Запорізького РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.01.2026 невстановлена особа, під приводом надання роботи в месенджері «Телеграм», шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, використовуючи акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 04.01.2026 о 12:14 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 2795 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 04.01.2026 о 12:27 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 14685 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 04.01.2026 о 12:46 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 29800 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита у банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 04.01.2026 о 12:49 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8802 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита у банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 04.01.2026 о 13:11 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 29000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 , яка відкрита у банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 04.01.2026 о 13:15 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 9602 гривень на банківську картку НОМЕР_6 , яка відкрита у банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, ОСОБА_5 , завдано матеріальну шкоду на загальну суму 94684 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 03.01.2026 року на месенджер «Telegram» до потерпілої звернувся невідомий користувач під іменем « ОСОБА_6 » з пропозицією додаткового заробітку. У повідомленні йшлося про можливість отримання прибутку за поставлені вподобання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно з умовами, за кожне вподобання обіцяли нарахування коштів у розмірі 24 гривень. Схема передбачала можливість заробітку від 120 до 6480 гривень на день.

Заявниця погодилася на запропоновані умови, після чого їй було надіслано посилання на сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з товарами жіночого одягу. Пізніше « ОСОБА_6 » переслала контакт Telegram-користувача з іменем ОСОБА_7 , представленого як менеджера, з яким заявниця вступила у переписку та надала йому свій номер телефону: НОМЕР_7 . Так, 04.01.2026 менеджер надіслав потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у розмірі 2795 гривень.

Після цього, 04.01.2026 о 12:14 потерпіла зайшла до свого мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів у розмірі 2795 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього на балансі потерпілої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з`явилося 3874 бонуси. Надалі менеджер повідомив про необхідність виконання наступного завдання та надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у розмірі 14 685 гривень.

04.01.2026 о 12:27 потерпіла зайшла до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 14 685 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього, менеджер надіслав номер банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у розмірі 29 800 гривень.

04.01.2026 о 12:46 потерпіла, перебуваючи у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 29 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надалі менеджер повторно надіслав номер тієї ж банківської картки № НОМЕР_4 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у розмірі 8802 гривні.

04.01.2026 о 12:49 потерпіла знову зайшла до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8802 гривні на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після цього менеджер надіслав номер банківської картки№ НОМЕР_6 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у розмірі 29 000 гривень.

04.01.2026 о 13:11 потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснила переказ грошових коштів у розмірі 29 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надалі менеджер повторно надіслав номер тієї ж банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у розмірі 9602 гривні.

04.01.2026 о 13:15 потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 9602 гривні на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, ОСОБА_5 усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій, внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 94684 гривень.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 за період з 03.01.2026 по теперішній час.

довідку-інформацію про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.01.2026 по теперішній час;

копії документів на відкриття банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 період з 03.01.2026 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеним банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03.01.2026 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 за період з 03.01.2026 по теперішній час;

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

У зв`язку з тим, що для здійснення тимчасового доступу до документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , затрачується тривалий час, так як: по-перше, даному банку, по технічним причинам, потрібен час для систематизації інформації, яка буде надаватися, по-друге, проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей і документів, щодо вилучення вищевказаної інформації здійснюється за вказаною адресою.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_12 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 05.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000003 від 05.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , речей і документів, з можливістю їх виїмки, а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 за період з 03.01.2026 року по 15.01.2026 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.01.2026 по 15.01.2026 року;

копії документів на відкриття банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 за період з 03.01.2026 по 15.01.2026 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеним банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03.01.2026 по 15.01.2026 року;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 за період з 03.01.2026 по 15.01.2026 року.

Строк дії ухвали до 13 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1