УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1780/25

Провадження № 1-кс/126/770/2025

"13" жовтня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000073 від 01.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 31.07.2025 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 який повідомив про те, що в 30.07.2025 невідома особа представившись працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом відновлення заблокованих карток заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16406 грн. (комісія 411,09 грн.), які ОСОБА_4 зі своїх банківських карток перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 .

За даним фактом 01.08.2025 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000073 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомив про те, що 30.07.2025 о 14 год. 59 хв. перебуваючи за місцем проживання, за адресою АДРЕСА_2 , в цей же час на належний йому мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та який повідомив про те, що належні ОСОБА_4 банківські картки заблоковані, тому для їх розблокування йому необхідно діяти за його вказівками, на що ОСОБА_4 погодився.

Продовжуючи телефонну розмову та по вказівці невідомого чоловіка, ОСОБА_4 , увійшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 де обрав картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , рахунок якої являється НОМЕР_5 в розділі якої, ОСОБА_4 ввів номер банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 , суму коштів в розмірі 13500 грн. та натиснув на підтвердження для подальшого здійснення банківської операції. Після чого перейшовши до іншої картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , рахунок якої являється НОМЕР_8 в розділі якої, ОСОБА_4 зазначив той самий банківський рахунок, суму коштів в розмірі 2900 грн. та знову натиснув на підтвердження. Після чого телефонна розмова з невідомим чоловіком завершилась та ОСОБА_4 знову увійшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 де виявив, що на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів за наступними транзакціями, а саме: 30.07.2025 о 15 год. 20 хв. з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 13503 грн. (комісія 408,09 грн.) та 30.07.2025 о 15 год. 35 хв. з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 в сумі 2903 грн. (комісія 3,00 грн.). В подальшому, на неодноразово здійсненні ОСОБА_4 телефонні дзвінки на номер телефону НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представлявся працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 не відповідав. Зрозумівши, що відносно нього вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 на наступний день звернувся із заявою до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з приводу даного факту.

На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/1780/25 від 07.08.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що 30.07.2025 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 16400,00 грн. були зараховані на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 виданого, на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та з якого цього ж дня 30.07.2025 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 13500,00 грн. на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_10 . Решта належних потерпілому ОСОБА_4 сума грошових коштів 2900,00 грн. на жодний банківський рахунок чи банківську картку не була перерахована. Також під час перегляду інформації було встановлено, що 01.08.2025 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено клієнту банку ОСОБА_6 про відмову від підтримання ділових відносин від 30.07.2025, у зв`язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику при цьому вказавши, що після закриття рахунку в банку, залишки коштів ОСОБА_6 може перерахувати на свій рахунок відкритий в іншому банку шляхом надання до банку заяви про закриття рахунку/повернення залишку коштів, тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначений банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківського рахунку та в разі зміни фінансового номера телефона, вказати новий номер телефона, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 .

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000073 від 01.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та зобов`язати вказану банківську установу надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначений банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківського рахунка та в разі зміни фінансового номера телефона, вказати новий номер телефона, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківського рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 25.07.2025 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1