Справа № 697/2688/25
Провадження № 1-кс/697/458/2025
У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 18.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 18.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 18.08.2025 до ВП № 1 звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.08.2025 близько 18:26 год. до неї зателефонувала невідома раніше особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що вона може отримати Є-допомогу, для цього ОСОБА_5 потрібно було зайти до мобільного додатку Вайбер, де з нею зв`язався контакт, що мав мобільний номер телефону НОМЕР_2 , де їй було надіслано файл типу "арк" та пояснили, щоб ОСОБА_5 не користувалася своїм мобільним телефоном марки "Redmi 13C" на протязі пів години, для того щоб їй були зараховані грошові кошти. 17.08.2025 близько 06:00 год. ОСОБА_5 увімкнула свій телефон та їй почали надходити повідомлення, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 були переказані двома платежами її кредитні кошти в сумі 23 000 гривень на банківську картку її чоловіка ОСОБА_6 , відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_3 з номеру рахунку НОМЕР_4 та в подальшому з його рахунку, були перераховані кошти в сумі 23 000 гривень та 2700 гривень на інший рахунок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 16.08.2025 року близько 18:26 год. їй зателефонувала невідома раніше особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила, що вона може отримати Є-допомогу, для цього потрібно було зайти до мобільного додатку Вайбер, де з нею зв`язався контакт, що мав мобільний номер телефону НОМЕР_5 , та де ОСОБА_7 надіслали файл, типу «арк» з поясненням, щоб остання не користувалася своїм мобільним телефоном марки «Redmi 13С» близько пів години, для того щоб їй зарахували грошові кошти. 17.08.2025 близько 06:00 год., увімкнувши свій мобільний телефон, ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на якій знаходились кредитні кошти у розмірі 23 000 грн, перераховано двома платежами на банківську картку чоловіка потерпілої, а саме ОСОБА_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку НОМЕР_4 та в подальшому з його рахунку, були перераховані кошти в сумі 23 000 гривень та 2 700 гривень на інший рахунок.

Після чого 18.08.2025 ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала свою картку, в подальшому нову картку не перевипускала. Чоловік потерпілої ОСОБА_6 також звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свою банківську карту, в подальшому перевипустив на нову НОМЕР_6 .

Також, оперуповноваженим СКП ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 встановлено, що невстановлена особа, під час вчинення шахрайських дій, здійснила переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_7 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок її чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому, 16.08.2025 о 21 год. 16 хв. здійснено переказ коштів на невідомий рахунок у сумі 13700 грн та 16.08.2025 о 21 год. 16 хв. здійснено перерахунок коштів на невідомий рахунок у сумі 9500 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 08 жовтня 2025 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

З огляду на вказані обставини, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 18.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 00 год. 00 хв. 15 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 08 жовтня 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_8 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу із 00 год. 00 хв. 15 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 08 жовтня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу із 00 год. 00 хв. 15 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 08 жовтня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1