Справа №485/174/26
Провадження № 1-кс/485/50/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 13 липня 2015 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

02 лютого 2026 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 13 липня 2015 року внесено до ЄРДР за №0000313 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, як зловживаючи довірою та використовуючи електронно- обчислювальну техніку заволоділа її грошовими коштами в сумі 909 грн., які перебували на банківській карті для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що що 10.07.2015 року їй на мобільний телефон зателефонував чоловік з прихованого номеру мобільного зв`язку. Вказаний чоловік представився працівником центрального Дніпропетровського " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при цьому свої особисті дані не зазначив. В ході спілкування вказаний чоловік повідомив їй, що по її номеру мобільного телефону відображається кредит, який перебуває на її універсальній кредитці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в розмірі 2000 грн. В свою чергу вона повідомила невідомій особі, що ніякого кредиту не має і взагалі вказану карту здала до " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після чого невідомий чоловік повідомив, що необхідно це перевірити та попросив номер вказаної карти, однак вона йому відмовила. Після чого невідома особа попросив її вказати повну адресу за якою вона проживає, вказати прізвище ім`я по батькові та дівоче прізвище її матері. Вказану інформацію вона йому надала. Після чого чоловік повідомив їй, що дійсно її карта закрита та попросив вибачення. Пізніше їй на мобільний зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , відповісти на який відразу вона не встигла. Тому вона зателефонувала на вказаний номер, однак її було переведено на утримання, де ніхто не відповідав. В подальшому потерпілій зателефонував ще один невідомий номер НОМЕР_3 на який вона не відповіла. Потім на її мобільний телефон спершу з номеру НОМЕР_2 , а потім з номеру НОМЕР_3 надійшли смс повідомлення « ОСОБА_6 терміново передзвони» Приблизно о 22 годині 00 хвилин вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , однак її знову перевели на утримання та не відповідали, тому вона зателефонувала на номер НОМЕР_3 , слухавку взяв невідомий чоловік в якого вона запитала чи не телефонував він їй. Вказаний чоловік відповів, що він їй не телефонував. При цьому зазначив, що він зараз перебуває у колонії суворого режиму, можливо в нього хтось брав телефон та телефонував їй. На запитання звідки у нього номер, вказаний чоловік нічого не відповів після чого вона від`єднала з`єднання. 11.07.2015 року їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що її номер мобільного телефону НОМЕР_4 буде заблоковано через 30 хвилин. До оператору мобільного зв`язку вона не додзвонилась. 13.07.2015 року приблизно о 08.30 годині вона приїхала в смт. Березнегувате, до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою отримання грошових коштів з банківської картки номер НОМЕР_1 , оскільки 07.07.2015 року їй на вказану карту було зараховано 948,96 грн., однак вона виявила відсутність грошових коштів в сумі 909 грн. Після чого вона звернулась до працівників " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які за номерами мобільних телефонів встановили особу з якою вона спілкувалась та повідомили, що необхідно звернутись до поліції.

В клопотанні слідчий просить з метою документування вчиненого правопорушення, встановлення особи причетної до його вчинення, отримання доказів надати доступ до інформації щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із картки НОМЕР_1 банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпілої ОСОБА_5 відомості щодо особи, яка здійснювала банківські операції та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00:00 год. 10.07.2015 по 00:00 год. 12.07.2015, інформацію про власника банківських карток

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку/ картці НОМЕР_1 , а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків та карток, за період часу з 00:00 год. 10.07.2015 по 00:00 год. 12.07.2015;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття, зарахування та перерахування грошових коштів з рахунку/картці НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначених рахунків і карток у період часу з 00:00 год. 10.07.2015 по 00:00 год. 12.07.2015;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку/картці НОМЕР_1 , карток (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період часу із 00:00 год. 10.07.2015 по 00:00 год. 12.07.2015;

- відомості стосовно ІР-адрес, GPS координат, МАС адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківських рахунку/ картці НОМЕР_1 , та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, за період часу із 00:00 год. 10.07.2015 по 00:00 год. 12.07.2015.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії - Миколаївське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1