Дата документу 27.11.2025Справа № 554/333/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.01.2024 ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, де о 15:25 год. отримав телефонний дзвінок на власний номер телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від однієї і тієї ж особи чоловічої статі, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомивши неправдиву інформацію, зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_4 передати пін-код та останні чотири цифри номеру банківської картки відкритої на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в результаті чого 06.01.2023 о 15 год. 38 хв. з вказаної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритої на його ім`я ОСОБА_4 , відбулося несанкціоноване списання грошових коштів двома переказами, а саме: в сумі 12500 грн. та в сумі 400 грн., повідомлення про що надійшло на за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілому ОСОБА_4 , матеріальних збитків на загальну суму 12900 гривень.

07.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 06.01.2024 він перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, де о 15:25 год. отримав почергово, один за одним телефонний дзвінок на власний номер телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від однієї і тієї ж особи чоловічої статі, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомивши неправдиву інформацію про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переходить на нові європейські стандарти роботи, тому зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_4 передати пін-код та останні чотири цифри номеру банківської картки відкритої на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в результаті чого 06.01.2023 о 15 год. 38 хв. з вказаної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритої на його ім`я ОСОБА_4 , відбулося несанкціоноване списання грошових коштів двома переказами, а саме: в сумі 12500 грн. та в сумі 400 грн., повідомлення про що надійшло на за стосунок в його мобільному терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення наданого ВКП в Полтавській області, було встановлено що з картки емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 наявні перекази 06.01.2024 15:38:02 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 12 500 грн., і 06.01.2024 15:39:03 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в сумі 400 грн.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 були перераховані на картку № НОМЕР_8 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході огляду вилученої інформації що містить охоронювану законом таємницю та міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням «купівля іноземної валюти»

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на інформацію про рух коштів по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу із анкетними даними: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 .

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий прохав розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, прохала розглянути без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей щодо інформації про рух коштів по всім рахункам, в тому числі валютним карткам/рахункам (тобто така банківська картка, рахунок якої відкрито в іноземній валюті) відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , за період з 02.01.2024 по кінцевий строк дії ухвали, що знаходяться у володінні у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію про рух коштів по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу із антекними даними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , за період з 02.01.2024 по кінцевий строк дії ухвали із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (із зазначенням повного номеру банківської картки, куди було перераховано грошові кошти, повних даних електронного гаманця, іншої платіжної системи, у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомості про всі валютні картки/рахунки, відкриті в іноземній валюті, на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 ;

- інші документи щодо відкриття та обслуговування карток (рахунків) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що належить невідомій особі надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих СВ слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1