печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 за № 0000673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_4 відкритого на ім?я ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 відкритого на ім`я DILI ADVISORS CORPORATION , № НОМЕР_3 відкритого на ім?я DILI ADVISORS CORPORATION та № НОМЕР_5 відкритого на YUNGST INVEST & FINANCE INC. (бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 ), відкритих в банку LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (м. Монако, Князівство Монако) в частині заборони видаткових операцій по вказаним рахункам.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні за № 0000673 від 26.03.2019 (виділеного з кримінального провадження № 0000400) за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2010 року Президентом України обрано ОСОБА_6 , який очолював організовану злочинну групу, до складу якої входили члени родини ОСОБА_6 та особи з його найближчого оточення, діяльність якої поширювалася на території Донецької і Луганської областей України та на місто Київ.

У період 2010-2014 років керівники злочинної організації організували та реалізували схеми легалізації (відмивання) коштів і майна злочинної організації на загальну суму понад 9 000 000 000 (дев?ять мільярдів) доларів США шляхом вчинення фінансових операцій та правочинів з метою придбання легальних активів: цінних паперів, спортивних клубів, нерухомості, тощо.

Реалізуючи злочинний намір учасники злочинної організації в період з червня 2010 року по жовтень 2012 року організували здійснення незаконних фінансових операцій з належними злочинній організації грошовими коштами, які були отриманні протиправним шляхом, маскуючи їх під виглядом оплати за легальну господарсько-фінансову діяльність.

В результаті вказаних фінансових операцій в період з червня 2010 року по жовтень 2012 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими особами легалізував (відмив) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 99 098 536 доларів США (20 000 000 + 23 398 536 + 14 300 000 + 2 000 000 + 5 200 000 + 4 200 000 + 2 000 000 + 3 000 000 + 3 000 000 + 2 000 000 + 5 000 000 + 5 000 000 + 5 000 000 + 5 000 000 = 99 098 536).

Таким чином, в період з червня 2010 року по жовтень 2012 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою та спільно з учасниками злочинної організації, легалізував (відмив) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 99 098 536 доларів США шляхом їх перерахування на власні рахунки маскуючи їх під виглядом оплати за легальну господарську діяльність.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 ОСОБА_4 25.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В подальшому 26.03.2019 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, із кримінального провадження № 0000400 постановою прокурора виділено в окреме провадження із присвоєнням номеру № 0000673.

В рамках досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є власником грошових коштів на рахунках: № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_1 відкритого на ім?я DILI ADVISORS CORPORATION , № НОМЕР_3 відкритого на ім`я DILI ADVISORS CORPORATION та № НОМЕР_5 відкритого на ім?я YUNGST INVEST & FINANCE INC. (бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 ), відкритих в банку LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (м. Монако, Князівство Монако).

Відтак, у органу прокуратури є достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на вищевказаних рахунках, набуті незаконним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч. 3 ст. 209 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, та спеціальної конфіскації, що передбачено п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні за № 0000673 від 26.03.2019 (виділеного з кримінального провадження № 0000400) за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2010 року Президентом України обрано ОСОБА_6 , який очолював організовану злочинну групу, до складу якої входили члени родини ОСОБА_6 та особи з його найближчого оточення, діяльність якої поширювалася на території Донецької і Луганської областей України та на місто Київ.

У період 2010-2014 років керівники злочинної організації організували та реалізували схеми легалізації (відмивання) коштів і майна злочинної організації на загальну суму понад 9 000 000 000 (дев?ять мільярдів) доларів США шляхом вчинення фінансових операцій та правочинів з метою придбання легальних активів: цінних паперів, спортивних клубів, нерухомості, тощо. засобів масової інформації.

Реалізуючи злочинній намір учасники злочинної організації в період з червня 2010 року по жовтень 2012 року організували здійснення незаконних фінансових операцій з належними злочинній організації грошовими коштами, які були отриманні протиправним шляхом, маскуючи їх під виглядом оплати за легальну господарсько-фінансову діяльність.

В результаті вказаних фінансових операцій в період з червня 2010 року по жовтень 2012 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими особами легалізував (відмив) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 99 098 536 доларів США (20 000 000 + 23 398 536 + 14 300 000 + 2 000 000 + 5 200 000 + 4 200 000 + 2 000 000 + 3 000 000 + 3 000 000 + 2 000 000 + 5 000 000 + 5 000 000 + 5 000 000 + 5 000 000 = 99 098 536).

Таким чином, в період з червня 2010 року по жовтень 2012 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та спільно з учасниками злочинної організації, легалізував (відмив) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 99 098 536 доларів США шляхом їх перерахування на власні рахунки, маскуючи їх під виглядом оплати за легальну господарську діяльність.

Як зазначає прокурор у клопотанні, грошові кошти на вищевказаних рахунках набуті кримінально-протиправним шляхом, а відтак можуть бути використані для забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч. 3 ст. 209 КК України, а також підлягають спеціальній конфіскації за критерієм, визначеним п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

З матеріалів вбачається, що 20 січня 2025 року заступником начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000673 від 26.03.2019 у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України.

05.08.2025 заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження № 000673 від 26.03.2019.

У подальшому, старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000673 від 26.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 282 КПК України зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, припинено чи скасовано воєнний стан, обмін підозрюваного як військовополоненого проведено або такий обмін не відбувся), або наявна можливість подальшого проведення досудового розслідування за таких умов, а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування невідкладно надається, а у випадку неможливості надання надсилається у триденний строк стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000673 від 26.03.2019 зупинено та прокурором не надано доказів відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000673 від 26.03.2019 з метою проведення процесуальних дій, а саме звернення з клопотанням про накладення арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Звернення із клопотанням про арешт майна не є слідчою (процесуальною) дією, спрямованою на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Беручи до уваги зазначені вище обставини у їх сукупності, строки досудового розслідування, постанова про зупинення якого скасована 18.12.2024, звернення із клопотанням про арешт в зупиненому кримінальному провадженні, що суперечить положенням п. 5 ст. 280 КПК України, слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 за № 0000673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1