ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/4578/2025 У Х В А Л А
26.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю отримання всіх необхідних копій документів у Філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , за період з 03.02.2025 о 11:55:22 та по 26.11.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 03.02.2025 в період часу з 11:38 год. по 13:06 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 110 000 грн. належними ОСОБА_3 , представившись представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останній перерахував трьома транзакціями зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .
В ході проведення тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 було встановлено, що:
05.11.2025 по даним банківським карткам було проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого по АДРЕСА_4 .
В результаті аналізу операції, здійснених по карті № НОМЕР_6 , яка випущена до рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , ( НОМЕР_9 ) за період з 03.02.2025 по 15.08.2025 була виявлена наступна інформація. Згідно виписки встановлено, що 03.02.2025 о 11:52:21 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 500 грн. з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 у м. Київ. 03.02.2025 о 11:55:22 відбулось перерахування грошових коштів в сумі 8084,92 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .
Таким чином, отримання доступу до деталізованих відомостей за картковим рахунком НОМЕР_3 необхідно з метою встановлення особи власника/користувача, руху коштів по ньому, що має доказове значення у встановленні осіб причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю отримання всіх необхідних копій документів у Філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
??- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 03.02.2025 о 11:55:22 та по 26.11.2025;
??- копій документів та відомостей щодо власника картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 03.02.2025 о 11:55:22 по 26.11.2025;
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1