№ провадження 1-кс/646/2555/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2024 року до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, отримавши доступ до фінансового номера телефону заявника, оформила кредити у кредитних онлайн- установах, чим спричинила потерпілому матеріальний збиток у сумі 52 000 гривень.

Відомості за цим фактом внесені 12.04.2024 до ЄРДР за №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було встановлено, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою оформила на ім`я потерпілого ОСОБА_5 низку онлайн-кредитів у фінансових установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 25 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7 000 грн. Загальна сума завданих збитків складає 52 000 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру НОМЕР_2 , за період часу з 10.04.2024 по теперішній час, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS, GPRS, повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження та абонентських номерів абонентів «Б» для зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення, архівні копії записів телефонних дзвінків, які були здійснені у період часу з 10.04.2024 по теперішній час з абонентського номеру НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявами, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000175 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 11 квітня 2024 року до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, отримавши доступ до фінансового номера телефону заявника, оформила кредити у кредитних онлайн- установах, чим спричинила потерпілому матеріальний збиток у сумі 52 000 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було встановлено, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою оформила на ім`я потерпілого ОСОБА_5 низку онлайн-кредитів у фінансових установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 25 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7 000 грн. Загальна сума завданих збитків складає 52 000 грн.

Із поданого до суду клопотання видно, що відомості про власника особистого кабінету, з якого здійснювались покупки по абонентському номеру НОМЕР_2 ; його документи пов язані з введенням (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив`язаних мобільних номерів на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо IP-адрес входу з робочого кабінету, архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номеру, який придбано на основі договору, спосіб підписання договору, укладених в період часу з 10.04.2024 по теперішній час.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, що вказані в клопотанні слідчого, за період з 10.04.2025 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію у період часу з 10.04.2024 по 17.10.2025 за абонентським номером НОМЕР_2 , а саме:

- факти отримання вхідних та відправлення вихідних SMS, MMS, GPRS/інтернет-сесій;

- деталізацію голосових з`єднань (у т.ч. дзвінків із нульовою тривалістю) із зазначенням дати, часу, тривалості та номерів абонентів «Б», дані про прив`язку до базових станцій із зазначенням адрес їх розміщення (LAC/Cell ID - за наявності);

- технічні ідентифікатори (IMEI/IMSI, MSISDN - за наявності); архівні копії записів телефонних розмов у зазначений період (якщо технічно збережені), з можливістю зняття копій інформації з електронних інформаційних систем без їх вилучення;

- надати відомості про власника облікового запису («особистого кабінету»), з якого здійснювалися придбання/активізація/операції щодо номеру НОМЕР_2 , а саме: реєстраційні та ідентифікаційні дані користувача (копія паспорта, РНОКПП, анкета-заява); прив`язані мобільні номери та адреси електронної пошти; IP-адреси входів, лог-файли авторизацій із датою та часом; документи/дані, що підтверджують оплату послуг (реквізити платіжних інструментів, у т.ч. номери банківських карток та банк-емітент, безготівкові/готівкові платежі, дата і час транзакцій); спосіб підписання/укладення договору (електронний підпис/оферта/паперова форма), дата і місце укладення; архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номера, якщо він придбаний/обслуговується на підставі договору, у період з 10.04.2024 по 17.10.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 17.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1