Провадження №1-кс/193/221/25
У Х В А Л А

іменем України

07 жовтня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 22.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.10.2025 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 22.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в діях ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлений факт незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило матеріальну шкоду державному бюджету.

Зазначає, що 22.03.2025 сектором дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України. 07.08.2025 начальником СД ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про перекваліфікацію дій ОСОБА_5 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України, так як був встановлений повторний факт незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувала державні соціальні допомоги починаючи з 2022 року, а саме: допомогу при народженні дитини, допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, допомогу на дітей одиноким матерям, державну соціальну допомогу дітям з інвалідністю, допомогу у зв`язку з вагітністю та пологами.

Відповідно до рішення №-2025-2 від 29.04.2025 про призначення допомоги сім`ям з дітьми, громадянка ОСОБА_5 , у період часу з 01.04.2025 по 30.09.2025 отримувала допомогу на дітей одиноким матерям.

На підставі абз. 1 ст.181 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

14.04.2025 ОСОБА_5 подано заяву до органу праці та соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_4 , про призначення наступних соціальних допомог: допомогу при народженні дитини, допомогу на дітей одиноким матерям, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям. У вищевказаній заяві остання зазначила, що не проживає з особою, від якої має дитину.

Згідно з декларацією про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги від 06.02.2023, особами, які входять до складу сім`ї ОСОБА_5 є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що 13.01.2023 між громадянкою ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано шлюб, що підтверджується свідоцтвом про шлюб серії НОМЕР_1 від 13.01.2023.

Окрім того, відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного громадян щодо актового запису про народження від 21.02.2025 №1 встановлено, що батьком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до характеристики виданої ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.02.2025, ОСОБА_5 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та проживає зі співмешканцем.

Слідчий стверджує, що згідно абз. 4 ст.181 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

На думку слідчого, у органу дізнання виникають підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетна до незаконного заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, що спричинило матеріальну шкоду.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме НОМЕР_2 , відомості про які зберігаються в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_2 .

Стверджує, що в разі отримання цієї інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, протокол допиту свідка, а також інші відомості, які містяться в матеріалах поданого клопотання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що для встановлення особи та можливих співучасників вчинення злочину, обставин вчинення злочину, встановлення істини по справі, а також можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в банківській установі, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, отримання яких можливе тільки на підставі рішення суду.

Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці та згідно ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" надаються за рішенням суду.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю отримання та вилучення, а саме:

- інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказанням ІР-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів та пристроїв з яких здійснювалися ці дії) на відповідному рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». у період часу з 01.04.2025 по 01.10.2025;

- фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 у період часу з 01.04.2025 по 01.10.2025.

Строк дії ухвали до 21 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1