Справа №766/459/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2026 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000013 від 01.06.2025 року, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000013 від 01.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 14.05.2025 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 14.05.2025 року по дату винесення ухвали (при наявності), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 01.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановленою особою.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 31.05.2025 до ЧЧ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення ДКП № 428798 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення документів для страхування мотоциклу заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 11500 гривень, які остання самостійно 14.05.2025 та 15.05.2025 перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_5 , однак послугу так і не отримала.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 14.05.2025 року вона написала у групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи хтось може допомогти зробити страховку на мотоцикл для її чоловіка. Їй порадили сторінку в телеграмі, через яку можна зробити страховку. Вона написала цьому чоловіку та він сказав, що зробить страховку за 1 тиждень. ОСОБА_4 надіслала грошові кошти зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 8500 гривень 14.05.2025 о 21:42. Наступного дня він написав їй, що необхідно скинути ще гроші і вона надіслала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 3000 гривень 15.05.2025 о 16:11. Через тиждень, потерпіла ОСОБА_4 , знову написала цьому чоловіку з приводу страховки, а той у відповідь надіслав неіснуючий трек-номер та у подальшому видалив листування.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладені обставини, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 14.05.2025 року по дату винесення ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 14.05.2025 року по 14.07.2025, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період з 14.05.2025 року по 14.07.2025;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 14.05.2025 року по 14.07.2025, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1