Справа №523/8793/25
Провадження №1-кс/523/6325/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипького районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000097 від 07.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 2, 3 ст. 436?2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До провадження Пересипського районного суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000097 від 07.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 2, 3 ст. 436?2 КК України.

Своє клопотання прокурор обґрунтував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вищезазначеної протиправної діяльності можливо причетні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які через підконтрольних осіб володіють значною кількістю фінансово промислових груп (переважна більшість яких пов`язана з добичею корисних копалин та їх супутніми процесами) зареєстрованих на території України та тимчасово окупованих територіях України.

За наявними даними, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують частину отриманих прибутків від діяльності підконтрольних підприємств для фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях та військових формувань російської федерації, а також диверсійно-розвідувальних груп, які здійснюють та планують продовжувати здійснювати на території м. Одеса та Одеської області знищення або виведення з ладу критично важливих військових та промислових об`єктів.

У матеріалах провадження наявна інформація про те, що ОСОБА_4 продовжує проваджувати господарську діяльність на території Донецької та Луганської області, передаючи при цьому активи представникам незаконно створених на тимчасово окупованих територіях адміністрацій державою агресором, з метою завдання шкоди Україні.

Згідно листа ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області, громадянин України ОСОБА_5 залучив до ведення господарської діяльності підконтрольних підприємств громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільно часткової приватної власності ОСОБА_8 .

25.09.2025 року в порядку ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого виявлено та вилучено:

- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 269070 тисяч доларів США;

- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 6330 тисяч Евро;

- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 304300 тисяч грн.;

- банківська картка «Бізнес» (BUSINTSS CARD) № НОМЕР_1 ;

-банківська картка банку «ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 ;

-банківська картка банку «ВОСТОК», на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 ;

-банківська картка банку «ВОСТОК», на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 ;

-банківська картка банку «ВОСТОК» VISA, на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 ;

- банківська картка банку «MONOBANK» VISA, № НОМЕР_6 ;

- банківська картка банку «MONOBANK» VISA, № НОМЕР_7 ;

-жорсткий диск чорного кольору «WD» My Passport Ultra, S/N: WX31AA382892, з зеленою наклейкою;

-жорсткий диск чорного кольору з маркуванням -500GS03-SS, з зеленою наклейкою;

-жорсткий диск марки «Lenovo» чорного кольору в квадратиках, з ймовірно маркуванням у вигляді китайських ієрогліфів;

- жорсткий диск марки «Seagate» чорного кольору в квадратиках, P/N: 1ТЕАР6-500;

- жорсткий диск чорного кольору марки «Seagate», S/N: NA0132FQQ;

- флеш накопичувач марки «Smartbuy» чорного кольору на 8GB;

- флеш накопичувач марки «Sandisk» сірого кольору на 16GB;

- флеш накопичувач марки «SP» чорного кольору на 16 GB;

- флеш накопичувач марки «Kingston» сірого кольору на 16GB, з написом «DT micro 3.1;

- флеш накопичувач марки «STEACTH SURVIOR» чорного кольору у тубусі на 16 GB;

- флеш накопичувач марки «CORSAIR» чорного кольору у тубусі, на 32 GB;

- флеш накопичувач сірого кольору на 64GB, з написом 193390131;

- флеш накопичувач марки «Kingston» micro sd, на 64GB з перехідником;

- флеш накопичувач марки «Kingston» чорного кольору на 128 GB, з написом «DT micro 3.1»

- флеш накопичувач марки «Leef» чорно сірого кольору на 32 GB, з написом «IBridge 3»;

- флеш накопичувач марки «Leef» чорно сірого кольору, з написом «IBridge 3»;

- флеш накопичувач марки «Leef» чорно сірого кольору, на 128GB, з написом «IBridge 3»;

- флеш - накопичувач марки «Transcend» чорного кольору на 32GB;

- флеш - накопичувач марки «HI RALI» чорного кольору на 2 GB;

- флеш накопичувач марки «HI RALI» сірого кольору на 8 GB;

- флеш накопичувач марки «Apacer» чорного кольору з написом «USB 3.1»;

- флеш накопичувач марки «SONY» чорного кольору на 16GB;

- флеш накопичувач марки «Leef» сіро білого кольору, з написом «IBRIDGE 3»;

- флеш накопичувач марки «KINGSTON» сірого кольору на 32 GB;

- флеш накопичувач марки «SP» чорного кольору, з наклейкою на який присутній напис «WIN 10»;

-флеш накопичувач сірого кольору з наклейкою на якій є напис «WIN 11».

-мобільний телефон марки «IphoneXr» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro MAX» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , S/N: НОМЕР_12 , з номером телефона НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A3456» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 ;

-мобільний телефон марки «ASUS» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , з номером телефона НОМЕР_18 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY S8+» чорного кольору, IMEI155136, IMEI2: НОМЕР_19 , з номером мобільного телефона НОМЕР_20 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 14 PLUS» блакитного кольору, IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_22 , з номером телефона НОМЕР_23 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 10» чорного кольору;

-мобільний телефон марки «IphoneXS MAX» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , з номером мобільного телефона НОМЕР_26 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro MAX» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , з номером мобільного телефона НОМЕР_29 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 6» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_30 ;

-мобільний телефон марки «Iphone S» білого кольору, на звороті (задній стороні) напис: ІС:579С-Е2946А;

-мобільний телефон марки «NOKIA 105» синього кольору, IMEI: НОМЕР_31 з сім карткою білого кольору;

-мобільний телефон марки «NOKIA 105» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_32 , з заводською коробкою, всередині якої зарядний пристрій, батарея, чорнові записи на листі бумаги, обгортки від 2 х стартових пакетів (карток), крім того всередині телефона сім карта мобільного оператора зв`язку «VODAFONE»;

-мобільний телефон марки «NOKIA 105» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_33 , з заводською коробкою, всередині якої пропечатаний лист бумаги, батарея, з сім картою білого кольору.

-мобільний телефон марки «Iphone11» білого кольору, 64GB, з заводською коробкою на який є напис S/N: DX3M2CH2N736, IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , всередині коробки зарядний пристрій та пропечатаний напис на білому папері;

-ноутбук марки «MACBOOK AIR 13», сірого кольору, S/N: С02NH6VGG085, в сірому чохлі;

-ноутбук марки «MACBOOK AIR 15», чорного кольору, S/N: GFCYMWX1W1, в прозорому чохлі;

-ноутбук марки «ASUS SCAR», чорного кольору, S/N: RANRKD007293400, модель G834J;

-рукописні написи на різних листах паперу, різного кольору та розміру на 27 листах (арк.);

-товарний чек №ОЖ000006910 от 23 февраля 2016 года;

-стартовий пакет «Билайн» на номер телефону НОМЕР_36 ;

-картка «Office» помаранчевого кольору;

- «Лична карта республика България» №652709510 на ОСОБА_12 ;

-посвідчення водія ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_37 , видана ДАІ МВС УМВС;

- свідоцтво про реєстрацію загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_38 ;

- паспорт громадянина республіки Болгарія № НОМЕР_39 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- паспорт України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_40 , орган, що видав 5101;

- медична довідка на ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- свидетельство о рождении СССР « ОСОБА_12 , 3 апреля 1976»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_43 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_45 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_46 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_47 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_48 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_49 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 ;

- свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого транспортного засобу НОМЕР_51 ;

- свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого транспортного засобу НОМЕР_52 ;

- лист паперу А4 на якому міститься друковані написи «Довідка військово лікарської комісії» ОСОБА_12 03.04.1976;

-4 листа паперу А4 на яких містяться друковані написи, на першому листі починається з «Довіреність Місто Берлін …» на першому аркуші і на останньому ймовірно на німецькій мові. 4 вищевказані листа прошиті червоно білими нитками та на останніх двух аркушах містяться печатки.

- 3 листа паперу А4 на яких містяться друковані написи на першому листі починається зі слів «Довіреність ОСОБА_15 , а на останньому ймовірно на німецькій мові закінчується « Berlin, den 27, Februar 2023», 3 листа скріплені скрепкою.

- 2 листа паперу А4 на яких міститься друковані написи на першому листі починається з» GOTZ + Ocker», на другому листы в кінці «Kostenb erechnuus beentragen», ймовірно текст написаний на німецькій мові.

- лист паперу з друкованими та рукописними написами синього кольору, ймовірно на німецькій мові;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573170;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573174;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573174;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573175;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573156;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573159;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573172;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573173;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573160;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573161;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573164;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573165;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573166;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573167;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573168;

- 2 листа формату А4 з друкованими написами, перший починається з «Договір позики м. Одеса 06 вересня 2025 року» та на другому листі закінчується «підписами сторін»

- Довіреність на ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , від ОСОБА_16 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_16 ,на ОСОБА_5 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- Витяг про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі довіреностей №53433893, на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_16 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_17 ,на ОСОБА_5 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_18 ,на ОСОБА_7 , на 2-х арк., з додатками на 2- му аркуші, з мокрою печаткою, листи прошиті;

- Довіреність від ОСОБА_17 ,на ОСОБА_5 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_6 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_26 , на ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , Калашнікова на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 , на ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 , на ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на 1-му арк.;

-лист формату А4 з друкованими написами зверху ТОВ «Промтоварний ринок», знизу «Директор ОСОБА_29 », на 1-му арк.;

- блокнот з обгорткою синього кольору з рукописними написами всередині;

- блокнот з обгорткою зеленого кольору з рукописними написами всередині;

- 35 листів формату А4 з друкованими написами в форматі таблиць.

В клопотанні прокурор зазначає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення детального огляду та дослідження визнано речовими доказами відповідною постановою слідчого від 28.09.2025 року, прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді, зазначивши, що незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представники власника майна адвокат ОСОБА_30 та адвокат ОСОБА_31 належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення судового засідання, однак до суду останні не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий суддя розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 131 ч. 2 п. 7 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За вимогами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Зазначені предмети та речі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Разом із тим, статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова старшого слідчого в ОВС ОСОБА_32 від 28.09.2025 року, якою вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000097.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що 25.09.2025 року в порядку ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Прокурор подав до суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна 26.09.2025 року, що відповідає нормам ч. 5 ст. 171 КПК України.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що у разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна. Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

Відповідно до пунктів 69,73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене в ході проведеного особистого обшуку - є доказом злочину.

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що вилучене майно в ході проведення обшуку можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги те, що у разі повернення вищезазначеного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000097 від 07.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 2, 3 ст. 436?2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 25.09.2025 року за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у кримінальному провадженні № 0000097, в ході проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 269070 тисяч доларів США;

- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 6330 тисяч Евро;

- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 304300 тисяч грн.;

- банківська картка «Бізнес» (BUSINTSS CARD) № НОМЕР_1 ;

-банківська картка банку «ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 ;

-банківська картка банку «ВОСТОК», на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 ;

-банківська картка банку «ВОСТОК», на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 ;

-банківська картка банку «ВОСТОК» VISA, на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 ;

- банківська картка банку «MONOBANK» VISA, № НОМЕР_6 ;

- банківська картка банку «MONOBANK» VISA, № НОМЕР_7 ;

-жорсткий диск чорного кольору «WD» My Passport Ultra, S/N: WX31AA382892, з зеленою наклейкою;

-жорсткий диск чорного кольору з маркуванням -500GS03-SS, з зеленою наклейкою;

-жорсткий диск марки «Lenovo» чорного кольору в квадратиках, з ймовірно маркуванням у вигляді китайських ієрогліфів;

- жорсткий диск марки «Seagate» чорного кольору в квадратиках, P/N: 1ТЕАР6-500;

- жорсткий диск чорного кольору марки «Seagate», S/N: NA0132FQQ;

- флеш накопичувач марки «Smartbuy» чорного кольору на 8GB;

- флеш накопичувач марки «Sandisk» сірого кольору на 16GB;

- флеш накопичувач марки «SP» чорного кольору на 16 GB;

- флеш накопичувач марки «Kingston» сірого кольору на 16GB, з написом «DT micro 3.1;

- флеш накопичувач марки «STEACTH SURVIOR» чорного кольору у тубусі на 16 GB;

- флеш накопичувач марки «CORSAIR» чорного кольору у тубусі, на 32 GB;

- флеш накопичувач сірого кольору на 64GB, з написом 193390131;

- флеш накопичувач марки «Kingston» micro sd, на 64GB з перехідником;

- флеш накопичувач марки «Kingston» чорного кольору на 128 GB, з написом «DT micro 3.1»

- флеш накопичувач марки «Leef» чорно сірого кольору на 32 GB, з написом «IBridge 3»;

- флеш накопичувач марки «Leef» чорно сірого кольору, з написом «IBridge 3»;

- флеш накопичувач марки «Leef» чорно сірого кольору, на 128GB, з написом «IBridge 3»;

- флеш - накопичувач марки «Transcend» чорного кольору на 32GB;

- флеш - накопичувач марки «HI RALI» чорного кольору на 2 GB;

- флеш накопичувач марки «HI RALI» сірого кольору на 8 GB;

- флеш накопичувач марки «Apacer» чорного кольору з написом «USB 3.1»;

- флеш накопичувач марки «SONY» чорного кольору на 16GB;

- флеш накопичувач марки «Leef» сіро білого кольору, з написом «IBRIDGE 3»;

- флеш накопичувач марки «KINGSTON» сірого кольору на 32 GB;

- флеш накопичувач марки «SP» чорного кольору, з наклейкою на який присутній напис «WIN 10»;

- флеш накопичувач сірого кольору з наклейкою на якій є напис «WIN 11».

- мобільний телефон марки «IphoneXr» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro MAX» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , S/N: НОМЕР_12 , з номером телефона НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A3456» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки «ASUS» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , з номером телефона НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY S8+» чорного кольору, IMEI155136, IMEI2: НОМЕР_19 , з номером мобільного телефона НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 14 PLUS» блакитного кольору, IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_22 , з номером телефона НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 10» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «IphoneXS MAX» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , з номером мобільного телефона НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro MAX» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , з номером мобільного телефона НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 6» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон марки «Iphone S» білого кольору, на звороті (задній стороні) напис: ІС:579С-Е2946А;

- мобільний телефон марки «NOKIA 105» синього кольору, IMEI: НОМЕР_31 з сім карткою білого кольору;

- мобільний телефон марки «NOKIA 105» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_32 , з заводською коробкою, всередині якої зарядний пристрій, батарея, чорнові записи на листі бумаги, обгортки від 2 х стартових пакетів (карток), крім того всередині телефона сім карта мобільного оператора зв`язку «VODAFONE»;

- мобільний телефон марки «NOKIA 105» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_33 , з заводською коробкою, всередині якої пропечатаний лист бумаги, батарея, з сім картою білого кольору.

- мобільний телефон марки «Iphone11» білого кольору, 64GB, з заводською коробкою на який є напис S/N: DX3M2CH2N736, IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , всередині коробки зарядний пристрій та пропечатаний напис на білому папері;

- ноутбук марки «MACBOOK AIR 13», сірого кольору, S/N: С02NH6VGG085, в сірому чохлі;

- ноутбук марки «MACBOOK AIR 15», чорного кольору, S/N: GFCYMWX1W1, в прозорому чохлі;

- ноутбук марки «ASUS SCAR», чорного кольору, S/N: RANRKD007293400, модель G834J;

- рукописні написи на різних листах паперу, різного кольору та розміру на 27 листах (арк.);

- товарний чек №ОЖ000006910 от 23 февраля 2016 года;

- стартовий пакет «Билайн» на номер телефону НОМЕР_36 ;

- картка «Office» помаранчевого кольору;

- «Лична карта республика България» №652709510 на ОСОБА_12 ;

- посвідчення водія ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_37 , видана ДАІ МВС УМВС;

- свідоцтво про реєстрацію загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_38 ;

- паспорт громадянина республіки Болгарія № НОМЕР_39 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- паспорт України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_40 , орган, що видав 5101;

- медична довідка на ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- свидетельство о рождении СССР « ОСОБА_12 , 3 апреля 1976»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_43 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_45 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_46 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_47 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_48 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_49 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 ;

- свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого транспортного засобу НОМЕР_51 ;

- свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого транспортного засобу НОМЕР_52 ;

- лист паперу А4 на якому міститься друковані написи «Довідка військово лікарської комісії» ОСОБА_12 03.04.1976;

- 4 листа паперу А4 на яких містяться друковані написи, на першому листі починається з «Довіреність Місто Берлін …» на першому аркуші і на останньому ймовірно на німецькій мові. 4 вищевказані листа прошиті червоно білими нитками та на останніх двух аркушах містяться печатки.

- 3 листа паперу А4 на яких містяться друковані написи на першому листі починається зі слів «Довіреність ОСОБА_15 , а на останньому ймовірно на німецькій мові закінчується « Berlin, den 27, Februar 2023», 3 листа скріплені скрепкою.

- 2 листа паперу А4 на яких міститься друковані написи на першому листі починається з» GOTZ + Ocker», на другому листы в кінці «Kostenb erechnuus beentragen», ймовірно текст написаний на німецькій мові.

- лист паперу з друкованими та рукописними написами синього кольору, ймовірно на німецькій мові;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573170;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573174;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573174;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573175;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573156;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573159;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573172;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573173;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573160;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573161;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573164;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573165;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573166;

- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АА №573167;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573168;

- 2 листа формату А4 з друкованими написами, перший починається з «Договір позики м. Одеса 06 вересня 2025 року» та на другому листі закінчується «підписами сторін»

- Довіреність на ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , від ОСОБА_16 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_16 ,на ОСОБА_5 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- Витяг про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі довіреностей №53433893, на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_16 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_17 ,на ОСОБА_5 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_18 ,на ОСОБА_7 , на 2-х арк., з додатками на 2- му аркуші, з мокрою печаткою, листи прошиті;

- Довіреність від ОСОБА_17 ,на ОСОБА_5 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_6 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 ,на ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_26 , на ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , Калашнікова на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 , на ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на 1-му арк.;

- Довіреність від ОСОБА_5 , на ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на 1-му арк.;

- лист формату А4 з друкованими написами зверху ТОВ «Промтоварний ринок», знизу «Директор ОСОБА_29 », на 1-му арк.;

- блокнот з обгорткою синього кольору з рукописними написами всередині;

- блокнот з обгорткою зеленого кольору з рукописними написами всередині;

- 35 листів формату А4 з друкованими написами в форматі таблиць.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1