Справа № 383/68/26
Номер провадження 1-кс/383/15/26
УХВАЛА

27 січня 2026 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №000013 від 13.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався по розрахунковим рахункам(IBAN): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2026 року по 23 годину 59 хвилин 09 січня 2026 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2026 року по 23 годину 59 хвилин 09 січня 2026 року, включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних рахунків, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків з моменту реєстрації рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам, через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №000013 від 13.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 08.01.2026 року близько 15 год. 10 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_7 , в ході розмови невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що шахраї намагаються відкрити кредити на ім`я заявниці та необхідно натиснути клавішу «1», що остання і зробила. 09.01.2026 року близько 8 години перевіривши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця виявила, що на її банківській карті № НОМЕР_8 , було відкрито кредит на суму 83 000 грн, та в подальшому з даної карти кредитні кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 чотирма платежами: 1 платіж на суму 29 994 грн. (08.01.2026 року о 15 год. 52 хв.), 2 платіж на суму 29 994 грн. (08.01.2026 року о 15 год. 55 хв.), 3 платіж на суму 19 000 грн. (08.01.2026 року о 16 год. 24 хв.), 4 платіж на суму 1 000 грн. (08.01.2026 року о 16 год. 24 хв.). Також було знято кредитні кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 на суму 17414 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 . Таким чином, невідома мені особа заволоділа кредитними коштами на суму 97404 грн.

Посилаючись на те, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та неможливістю іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

Слідчий слідчого відділу відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №000013 від 13.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно письмових пояснень потерпілої ОСОБА_5 від 13.01.2026 року вбачається, що 08.01.2026 року близько 15 год. 10 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_7 , в ході розмови невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що шахраї намагаються відкрити кредити на ім`я заявниці та необхідно натиснути клавішу «1», що остання і зробила. 09.01.2026 року близько 8 години перевіривши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця виявила, що на її банківській карті № НОМЕР_8 , було відкрито кредит на суму 83 000 грн, та в подальшому з даної карти кредитні кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 чотирма платежами: 1 платіж на суму 29 994 грн. (08.01.2026 року о 15 год. 52 хв.), 2 платіж на суму 29 994 грн. (08.01.2026 року о 15 год. 55 хв.), 3 платіж на суму 19 000 грн. (08.01.2026 року о 16 год. 24 хв.), 4 платіж на суму 1 000 грн. (08.01.2026 року о 16 год. 24 хв.). Також було знято кредитні кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 на суму 17414 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 . Таким чином, невідома мені особа заволоділа кредитними коштами на суму 97404 грн.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться уволодінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався по розрахунковим рахункам (IBAN): НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; НОМЕР_9 та НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2026 року по 23 годину 59 хвилин 09 січня 2026 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2026 року по 23 годину 59 хвилин 09 січня 2026 року, включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних рахунків, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків з моменту реєстрації рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам, через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8