Справа № 671/1469/25
Провадження № 1-кс/671/468/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 26 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.07.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.07.2025, близько 15 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, та яка у телефонній розмові з абонентського номера НОМЕР_1 представилась як ОСОБА_5 , під приводом продажу пиломатеріалів, оголошення про продаж яких ОСОБА_4 знайшов самостійно на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10120 грн., які останній перебуваючи у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , через касу банку, 08.07.2025 о 15:02 год. перерахував на наданий невідомою особою номер банківської карти НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , внаслідок вказаних шахрайських дій ОСОБА_4 було заподіяно матеріальної шкоди на суму 10120 грн.

За даним фактом 26.07.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування опитаний ОСОБА_4 повідомив, що він планував замінити перекриття власного житлового будинку та для цього виникла необхідність у придбані пиломатеріалів. Так 08.07.2025 року в мережі інтернет на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж пиломатеріалів. Оголошення було розміщено ніби як від ТОВ будівельних матеріалів «Куб». Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 , який був вказаний у оголошені, слухавку підняла особа, яка представилась менеджером ОСОБА_7 , який повідомив, що їх підприємство дійсно здійснює реалізацію пиломатеріалів та наявна доставка товару з Тернопільської області. Узгодивши з вказаним чоловіком всі умови та деталі, а саме прорахувавши необхідну кількість дошок, йому повідомили, що підприємство працює за повної оплати товару та йому було відправлено повідомлення в мобільному додатку «Viber» з абонентського номера НОМЕР_4 , рахунок фактуру, де була вказана вартість товару разом з доставкою на загальну суму 10120 грн., номер банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 , а також договір поставки товару. Оскільки всі умови його влаштовували, він через касу банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , цього ж дня перерахував на вказану банківську картку кошти в сумі 10120 грн. Відповідно до наданого договору поставка пиломатеріалів мала відбутись на протязі 5 робочих днів. Однак після спливу цього часу чоловік, який представлявся ОСОБА_8 повідомив, що доставка запізниться ще приблизно на 3 доби. По спливу вказаного часу зазначений громадянин взагалі перестав відповідати на його телефонні дзвінки та повідомлення. Крім цього, в процесі замовлення, вказана особа спілкувалась з ним по мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_5 . До цього часу поставки пиломатеріалів йому ніхто не здійснив та коштів не повернув. Такими діями йому завдано матеріальних збитків на загальну суму 10120 грн.

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме виїмку інформації щодо власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по даній банківській картці.

03.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 08.08.25 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вищевказаний картковий рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено наступну інформацію, що має значення для даного кримінального провадження:

- На картку НОМЕР_2 , що емітована до рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім?я ОСОБА_6 , 08.07.25 о 15:57:09 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 10120 грн. від ОСОБА_4 ;

- В подальшому, 08.07.25 о 15:57:09 год. відбулась транзакція по переказу коштів на суму 9030 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок НОМЕР_7 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_9 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_9 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на банківський рахунок НОМЕР_7 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного банківського рахунку, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, в період з 07:00 год. 08.07.2025 до 23:00 год. 06.09.2025.

Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 25.07.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.07.2025, близько 15 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, та яка у телефонній розмові з абонентського номера НОМЕР_1 представилась як ОСОБА_5 , під приводом продажу пиломатеріалів, оголошення про продаж яких ОСОБА_4 знайшов самостійно на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10120 грн., які останній перебуваючи у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , через касу банку, 08.07.2025 о 15:02 год. перерахував на наданий невідомою особою номер банківської карти НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , внаслідок вказаних шахрайських дій ОСОБА_4 було заподіяно матеріальної шкоди на суму 10120 грн.

За даним фактом 26.07.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування опитаний ОСОБА_4 повідомив, що він планував замінити перекриття власного житлового будинку та для цього виникла необхідність у придбані пиломатеріалів. Так 08.07.2025 року в мережі інтернет на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж пиломатеріалів. Оголошення було розміщено ніби як від ТОВ будівельних матеріалів «Куб». Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 , який був вказаний у оголошені, слухавку підняла особа, яка представилась менеджером ОСОБА_7 , який повідомив, що їх підприємство дійсно здійснює реалізацію пиломатеріалів та наявна доставка товару з Тернопільської області. Узгодивши з вказаним чоловіком всі умови та деталі, а саме прорахувавши необхідну кількість дошок, йому повідомили, що підприємство працює за повної оплати товару та йому було відправлено повідомлення в мобільному додатку «Viber» з абонентського номера НОМЕР_4 , рахунок фактуру, де була вказана вартість товару разом з доставкою на загальну суму 10120 грн., номер банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 , а також договір поставки товару. Оскільки всі умови його влаштовували, він через касу банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , цього ж дня перерахував на вказану банківську картку кошти в сумі 10120 грн. Відповідно до наданого договору поставка пиломатеріалів мала відбутись на протязі 5 робочих днів. Однак після спливу цього часу чоловік, який представлявся ОСОБА_8 повідомив, що доставка запізниться ще приблизно на 3 доби. По спливу вказаного часу зазначений громадянин взагалі перестав відповідати на його телефонні дзвінки та повідомлення. Крім цього, в процесі замовлення, вказана особа спілкувалась з ним по мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_5 . До цього часу поставки пиломатеріалів йому ніхто не здійснив та коштів не повернув. Такими діями йому завдано матеріальних збитків на загальну суму 10120 грн.

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме виїмку інформації щодо власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по даній банківській картці.

03.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 08.08.25 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вищевказаний картковий рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено наступну інформацію, що має значення для даного кримінального провадження:

- На картку НОМЕР_2 , що емітована до рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім?я ОСОБА_6 , 08.07.25 о 15:57:09 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 10120 грн. від ОСОБА_4 ;

- В подальшому, 08.07.25 о 15:57:09 год. відбулась транзакція по переказу коштів на суму 9030 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок НОМЕР_7 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_9 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 08.07.2025 до 23:00 год. 06.09.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу 07:00 год. 08.07.2025 до 23:00 год. 06.09.2025;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 07:00 год. 08.07.2025 до 23:00 год. 06.09.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 07:00 год. 08.07.2025 до 23:00 год. 06.09.2025.

У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому у м. Хмельницькому

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1