печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

23.09.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя не викликав у судове засідання особу, у володінні якої вони знаходяться документи, у зв`язку з наявністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням обставин кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи пов`язаних суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, організували схему постачання комплектів одягу підприємству оборонної сфери за завищеними цінами, внаслідок чого завдано збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 31.05.2024 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено тендерну процедуру на закупівлю товару «Куртка костюма утеплювача, Вид 2 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено:

- по 1 лоту був укладений договір 04.07.2024 № 290/07-24-РМ на загальну суму 13 115 000 грн. без ПДВ 21 500 комплектів (ціна за комплект вказана 610 грн. без ПДВ) ціна з ПДВ вказана 732 грн. за комплект. Згідно специфікації до договору виробник, країна, рік виготовлення білизни є: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Україна, не раніше 2023 року»;

- по 2 лоту був укладений договір 04.07.2024 № 290/07-24-РМ на загальну суму 21 350 000 грн. без ПДВ 35 000 комплектів (ціна за комплект вказана 610 грн. без ПДВ) ціна з ПДВ вказана 732 грн. за комплект. Згідно специфікації до договору виробник, країна, рік виготовлення білизни є: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Україна, не раніше 2023 року»;

- по 3 лоту 04.07.2024 укладено договір № 290/07-24-РМ на загальну суму 24 400 000 грн. без ПДВ, в кількості 40 000 комплектів (ціна за комплект складає 610 грн. без ПДВ) ціна з ПДВ складає 732 грн. за комплект. Згідно специфікації до договору виробник, країна, рік виготовлення білизни є: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Україна, не раніше 2023 року».

Загальна сума за договором № 290/07-24-РМ від 04.07.2024 становить 70 638 000 грн. з ПДВ.

Також встановлено, що 29.11.2024, 25.11.2024, 09.12.2024 та 20.12.2024 на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввезено 31 600 комлектів (8500;8000;7500;7600 відповідно, вантажно митні декларації № 134335, 134878, 133961, 133712, код товару: ) (курток чоловічих з синтетичних волокон "Куртка костюма утеплювача, Вид 2" (35810000-5: Індивідуальне обмундирування, згідно TC A01XJ.30655-291: 2020 (01), 290/07-24-РМ від 04.07.2024) виробника DILEK OZEL (ORTEKS TEKSTIL) за ціною 390 грн. за комплект. Код митниці: 100110000.

Також в митній декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено, що вищевказаний товар ввезений під договір № 290/07-24-РМ від 04.07.2024, який заключений з ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що товар "Куртка костюма утеплювача, Вид 2, яка ввезена на митну територію України підлягала лабораторному дослідженню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно акту відбору зразків ІНФОРМАЦІЯ_6 , на відповідність вимогам ТС A01XJ.30655-291:2020 (01) «Куртка костюма утеплювача технічна специфікація ІНФОРМАЦІЯ_7 на предмети для речового забезпечення».

За результатами дослідження, відповідно до протоколу випробувань № 2631/01187-ЛП24, продукція "Куртка костюма утеплювача, Вид 2 не відповідає стандартам за параметрами повітропроникності, що може свідчити про використання тканини поганої якості для виготовлення даної продукції та невідповідність стандартам для закупівель.

Таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно було завищено ціну на один і той же товар, а саме "Куртка костюма утеплювача, Вид 2 з 390 грн. без ПДВ за одиницю до 610 грн. без ПДВ, тому попередній збиток за прямим договором 290/07-24-РМ від 04.07.2024 може становити понад 30.000.000 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки у форматі IBAN у ряді банківських установ на території України, а саме: в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_2 ) - рахунки: НОМЕР_3 (980- українська гривня); НОМЕР_4 (980- українська гривня).

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині вилучення документів в оригіналах, не підлягає задоволенню, у зв`язку з його необгрунтованістю.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, що перебувають у власності власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків НОМЕР_3 (980- українська гривня); НОМЕР_4 (980- українська гривня), відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток (в оригіналах);

- копій паспортів, доручення, заяв, анкет, наказів про призначення договорів, інших документів, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкети клієнта банку по вище вказаних розрахункових рахунках за період з 01.01.2024 по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреності на право користування (розпорядження) вище вказаними розрахунковими рахунками за період з 01.01.2024 по 29.09.2025 чи по день закриття;

- платіжних доручень, рахунків та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вищевказаних розрахункових рахунках за період з 01.01.2024 по 29.09.2025 чи закриття;

- документів як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між вищевказаними установами та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з 01.01.2024 по 29.09.2025 чи закриття вище вказаних рахунків (вказавши відповідні періоди);

- виписок (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках, що використовувались вказаним СГД з 01.01.2024 по 29.09.2025, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з вище вказаних розрахункових рахунків вищевказаних СГД за період з 01.03.2024 по 29.09.2025 чи день закриття;

- фото, відео-матеріалів, відзнятих камерами спостереження чи спецкамерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вище вказаних рахунках СГД;

- всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності вище вказаних СГД співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді.

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1