УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,, підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку дії покладених обов`язків узв`язку із застосуванням запобіжного заходу до підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Хмельницький, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою АДРЕСА_2 ,

у кримінальному провадженні №0001304,

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, в якому просила продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується, а завершити досудове розслідування до 22.11.2025 не є можливим, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики продовжують існувати.

Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного і його захисника, які не заперечили проти задоволення клопоатння, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що громадянин ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2024 року на території м. Хмельницького організував протиправну схему заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами - криптовалютою - різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується децентралізованою платіжною системою повністю в автоматичному режимі (без можливості внутрішнього або зовнішнього адміністрування, зокрема і державними органами) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет.

Для досягнення поставленої злочинної мети, а саме заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами (криптовалюти) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет, ОСОБА_7 у невстановлений час орендував нежитлове офісне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у якому спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи належну їм комп?ютерну та мобільну техніку, а також відеокамери та набір студійного освітлення з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні цифрові активи, забезпечили стале функціонування шахрайської схеми вчиненої з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння цифровими активами (криптовалютою) користувачів мережі Інтернет, а саме крииптовалютами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , з використанням новопридбаних мобільних номерів операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювали реєстрацію облікових записів у месенджері «Telegram», що відносить до інформаційно-комунікаційної системи (організаційно-технічна сукупність, що об`єднує інформаційні та електронні комунікаційні системи, які діють як єдине ціле для збору, зберігання, пошуку, обробки та передачі інформації за допомогою технічних і програмних засобів), які в подальшому налаштовувались під виконавців, які здійснювали листування від імені трейдерів (учасники біржової торгівлі, що здійснюють торгово-інвестиційні операції з цінними паперами (облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами), з метою отримання прибутку. Дані листування здійснювались з наступних облікових записів:

« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_10 , ID НОМЕР_1 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти),

« ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », ID НОМЕР_3 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«TIM», « ОСОБА_13 », ID НОМЕР_5 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_6 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«SAM», « ОСОБА_14 », ID НОМЕР_7 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_8 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«YAN», « ОСОБА_15 », ID НОМЕР_9 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти), з подальшим створенням на них тематичних криптовалютних спільнот: « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим забезпечили функціонування сітки «Telegram» каналів, а саме публічного інструменту у месенджері «Telegram» для односторонньої трансляції контенту (текстів, фото, відео, посилань) на велику аудиторію, що наповнювалась контентом по тематиці криптовалютного ринку, з метою спонукання користувачів мережі Інтернет до написання в особисті повідомлення адміністратору вищевказаних «Telegram» спільнот.

В подальшому, користуючись довірою аудиторії, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , надавали інформацію щодо цифрових активів, спонукаючи користувачів інвестувати у підконтрольну їм криптовалюту, після чого, ОСОБА_7 ОСОБА_18 , володіючи спеціальними навичками, вносили зміни до смарт контрактів, а саме до різновиду угоди в формі закодованих математичних алгоритмів, де укладення, зміни, виконання і розривання можна виконати лише з використанням комп`ютерних програм у рамках мережі Інтернет, щодо цифрових активів, тим самим блокували можливість інвесторам керувати придбаними цифровими активами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2024 року на території м. Хмельницького організував протиправну схему заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами - криптовалютою - різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується децентралізованою платіжною системою повністю в автоматичному режимі (без можливості внутрішнього або зовнішнього адміністрування, зокрема і державними органами) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет.

Для досягнення поставленої злочинної мети, а саме заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами (криптовалюти) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет, ОСОБА_7 у невстановлений час орендував нежитлове офісне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у якому спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи належну їм комп?ютерну та мобільну техніку, а також відеокамери та набір студійного освітлення з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні цифрові активи, забезпечили стале функціонування шахрайської схеми вчиненої з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння цифровими активами (криптовалютою) користувачів мережі Інтернет, а саме крииптовалютами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , з використанням новопридбаних мобільних номерів операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювали реєстрацію облікових записів у месенджері «Telegram», що відносить до інформаційно-комунікаційної системи (організаційно-технічна сукупність, що об`єднує інформаційні та електронні комунікаційні системи, які діють як єдине ціле для збору, зберігання, пошуку, обробки та передачі інформації за допомогою технічних і програмних засобів), які в подальшому налаштовувались під виконавців, які здійснювали листування від імені трейдерів (учасники біржової торгівлі, що здійснюють торгово-інвестиційні операції з цінними паперами (облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами), з метою отримання прибутку. Дані листування здійснювались з наступних облікових записів:

« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_10 , ID НОМЕР_1 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти),

« ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », ID НОМЕР_3 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«TIM», « ОСОБА_13 », ID НОМЕР_5 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_6 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«SAM», « ОСОБА_14 », ID НОМЕР_7 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_8 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«YAN», « ОСОБА_15 », ID НОМЕР_9 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти), з подальшим створенням на них тематичних криптовалютних спільнот: « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим забезпечили функціонування сітки «Telegram» каналів, а саме публічного інструменту у месенджері «Telegram» для односторонньої трансляції контенту (текстів, фото, відео, посилань) на велику аудиторію, що наповнювалась контентом по тематиці криптовалютного ринку, з метою спонукання користувачів мережі Інтернет до написання в особисті повідомлення адміністратору вищевказаних «Telegram» спільнот.

В подальшому, користуючись довірою аудиторії, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , надавали інформацію щодо цифрових активів, спонукаючи користувачів інвестувати у підконтрольну їм криптовалюту, після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , володіючи спеціальними навичками, вносили несанкціоновані зміни до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме до смарт контрактів, тобто до різновиду угоди в формі закодованих математичних алгоритмів, де укладення, зміни, виконання і розривання можна виконати лише з використанням комп`ютерних програм у рамках мережі Інтернет, щодо цифрових активів, тим самим блокували можливість інвесторам керувати придбаними цифровими активами.

25.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Хмельницький, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 ., фактично проживаючому за адресою АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані зміна та блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб).

26.09.2025 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави, із покладенням на нього обов`язків визначених слідчим суддею, строком до 22.11.2025 включно.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - заявами громадян за фактом вчинення відносно них шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; - показами потерпілого ОСОБА_19 ; - показами потерпілого ОСОБА_20 ; - показами потерпілого ОСОБА_21 ; - показами потерпілого ОСОБА_22 ; - оглядами мобільних телефонів потерпілих; - матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; - іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.11.2025 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 25.01.2026.

При цьому, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні закінчується 22.11.2025 однак завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали не представляється можливим, оскільки виникла потреба у додатковому часі для проведення та завершення у вказаному кримінальному провадженні наступних слідчих та процесуальних дій:

- провести тимчасовий доступ в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до інформації про телефонні з`єднання фігурантів кримінального провадження, а також місця їх перебування під час вчинення кримінальних правопорушень;

- провести огляд інформації вилученої у вказаних операторів мобільного зв`язку;

- по завершенні виконання долучити огляди мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які були вилучені під час обшуків за місцем діяльності та проживання фігурантів провадження, та проводяться на підставі доручення слідчого працівниками УПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України

- встановити, залучити та допитати в якості потерпілих інших осіб, яким завдано шкоду в наслідок протиправних дій фігурантів кримінального провадження;

- в установленому законом порядку розсекретити та долучити до кримінального провадження клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 , які стали підставою для проведення НСРД;

- за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій провести додаткові допити підозрюваних та потерпілих у кримінальному провадженні;

- вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження;

- вирішити питання щодо остаточної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, необхідності зміни раніше повідомлених підозр, які на даний момент не дають можливості виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України (відкриття матеріалів, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів кримінального провадження).

Встановлено обставини, які дають достатні підстави вважати, що продовжують існувати заявлені раніше при обрані запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний ОСОБА_5 може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України),підтверджується тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, з метою уникнення кримінальної відповідальності, враховуючи можливе покарання, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, з метою зміни показань на свою користь (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України),враховуючи даний ризик слід зазначити, що показання потерпілих та свідків є суттєвими і їх зміна під час досудового розслідування та судового розгляду може впливати на прийняття судового рішення за результатами розгляду справи по суті;

- вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України) підтверджується тим, що характер та обставини вчинених кримінальних правопорушень, свідчить про те, що підозрюваний може вчинити інші злочини.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001, суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.

Враховуючи те, що строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 , закінчується 22.11.2025, а ризики передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, а продовжують мати місце, а у кримінальну провадженні наявна необхідність у проведенні процесуальних дій, передбачених ст. 290 КПК України, за участю підозрюваного та його захисника, тому виникла необхідність у продовженні строку покладених обов`язків на підозрюваного.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які стали підставою для застосування запобіжного заходу, продовжують існувати.

З урахуванням встановлених обставин, позиції учасників провадження, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 відносно останнього слід продовжити по 16.01.2026 дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.09.2025.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 16.01.2026 року включно, строк дії покладених ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.09.2025 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ст. 194 КПК України обов`язків:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності..

Ухвала діє по 16 січня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1