Справа № 606/605/25
УХВАЛА

03 вересня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Теребовля клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за № 0000104 від 22 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, у прохальній частині клопотання вказано про його розгляд без участі слідчого.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 22 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

Вказане досудове розслідування розпочате за фактом того, що 21.04.2025 близько 18.30 год. під приводом продажу товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 у додаток вайбер ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення з посиланням на ніби ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, перейшовши за яким невідома особа отримала доступ до телефону заявниці та здійснила переказ коштів із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 53 840, 80 грн. на банківську картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого переказала вказані грошові кошти 3-ма транзакціями через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № MONO011J, опис операції «MONODirect, тип транзакції: 781».

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про подальший рух коштів через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № MONO011J 21.01.2025. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів через термінал №MONO011J, опис операції «MONODirect, тип транзакції: 781» 21.04.2025 о 18:53:39 год. у сумі 10 000 грн., о 18:57:46 год. у сумі 17 400 грн., о 18:59:23 год. у сумі 16 000 грн. із вказанням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатаів банківських терміналів та відділень банків;

2)інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до терміналу №MONO011J, 21.04.2025 о 18:53:39 год., о 18:57:46 год. та о 18:59:23 год, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3)у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки по даному факту.

Тимчасовий доступ до цих баз даних надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

В задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1