печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, проведеними слідчими (розшуковими) діями та здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження було встановлено ряд суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які у період 2022 - 2023 років мали укладені договори із ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо постачання продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_13.

При цьому, наявні відомості про те, що переможець закупівель був визначений заздалегідь, більш вигідні пропозиції учасників були протиправно відхилені, вартість поставленої продукції могла бути завищена, а у постачальників документально не підтверджується джерела походження відповідної продукції.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договору від 20.04.2022 № 286/2/22/39, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 , та додаткових угод до нього, терміном виконання до 31.12.2022, зобов`язане було поставити на адреси військових частин, визначених МОУ, 42 480 000 пляшок води на загальну суму 407 808 000 грн за ціною 12,00 грн (без ПДВ) за «пет пляшку 1,5 л». У подальшому додатковою угодою № 1 від 27.04.2022 ціну було знижено до 8,00 грн (без ПДВ), а також збільшено об`єми постачання.

Зазначена закупівля відбулась на неконкурентних засадах у не виробника вищевказаного виду товару та за значно завищеними цінами (приблизно в два рази), про що свідчить наступний укладений договір у період 2023 року.

Окрім того, в порушення діючого законодавства, а саме ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), безпідставно, без попереднього виконання зобов`язань сторонами договору у повному обсязі, шляхом укладання додаткових угод, внесено зміни до істотних умов договору щодо переносу строків виконання договірних зобов`язань, а також об`ємів постачання за даним договором.

Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично почало виконувати умови договору починаючи з липня - серпня 2022 року, про що свідчать банківські рахунки підприємства та не виконало в повному обсязі взяті на себе зобов`язання щодо постачання питної води, що відповідно до п. 7.3.1 договору тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі 20% вартості недопоставленої кількості продукції, що становить 32 961 878,80 грн, які не було стягнуто з постачальника.

Також 06.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору №286/2/22/43, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримало від останнього грошові кошти у сумі 421 533 626 грн з метою придбання води питної.

За наявними матеріалами досудового розслідування вказане товариство із отриманих коштів здійснило придбання даного виду продукції лише на суму 233 651 735,55 грн, транспортні послуги її перевезення склали 13 224 026,4 грн, а залишок коштів було використано не для виконання умов відповідного договору. Слід зазначити, що придбаний товар за номенклатурою «вода» в указаний період на суму 14 937 198,02 грн був реалізований третім юридичним особам.

Крім того, 15.08.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 286/2/23/35 на постачання питної води бутильованої до 1,5 л в адресу військових частин, визначених МОУ, у термін до 31.12.2023 та у загальній кількості 25 200 000 пляшок на загальну суму 149 688 000 грн, тобто 4,95 грн за пляшку (без ПДВ).

Вказаний договір укладено з грубими порушеннями діючого законодавства, так як участь в проведенні процедури закупівлі приймало три учасники, а найнижчою ціновою пропозицією була пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_7 , торгові марки: Миргородська, Моршинська, Трускавецька) - 114 912 000 грн. Крім того, в указаній закупівлі не було враховано пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 124 200 000 грн. Тобто пропозиції реальних виробників продукції були відхилені.

Зазначене вказує на те, що при укладенні вищеозначеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 останньому було надано незаконні переваги, що призвело до безпідставного збільшення вартості договору на суму 34 776 000 грн.

При цьому, частина з отриманих загаданими вище юридичними особами коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 була перерахована в адресу низки суб`єктів господарювання, зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , в якості сплати за товар.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти перераховувало в адресу низки суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в якості сплати за товар.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209,

ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , співробітнику Служби безпеки України ОСОБА_24 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій) в друкованому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 20.05.2025, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), - договори з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, актів списання товару, щодо придбання товарів, протоколів та рішень установ про такі дії, щодо проведених операцій із переліченими вище суб`єктами господарської діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1