Справа № 676/8592/23
Номер провадження 1-кс/676/1948/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001870 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період часу з 30.11.2023 по 31.12.2023, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.11.2023 року по 30.12.2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період часу з 30.11.2023 року по 30.12.2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год. 12 березня 2025 року по 00:00 год 13 березня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період часу з 30.11.2023 по 31.12.2023, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період часу з 30.11.2023 по 31.12.2023, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 10:00 години 30.11.2023 р. по 18:00 годину 01.12.2023 р. в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , переписуючись в «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 146 274 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківської карти № НОМЕР_14 на банківські карти невстановленої особи.

За вказаним фактом 01.12.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001870, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.11.2023 року вона у застосунку «Instagram» побачила рекламу про заробіток на завданнях, і вона скинула їм «плюс» у особисті повідомлення. 30.11.2023 у застосунок «Telegram» у особисті повідомлення їй написали та повідомили порядок заробітку. Їй потрібно було заходити по посиланню на готель та робити скриншот та скидати їм. Після чого вона зробила 3 скриншоти та переслала їм, і в подальшому їй на карточку чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 прийшли грошові кошти в сумі 300 гривень. Потім її додали в загальний чат « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і там потрібно було виконувати завдання. Одне із завдань було бронювання готелів, і вона розпочала його виконувати. Вона забронювала деякі готелі, про те за інші потрібно було надсилати грошові кошти у різних сумах. Коли вона бронювала готелі за грошові кошти, то у її особистому кабінеті її грошові кошти йшли к мінус, і вона знову поповнювала свій рахунок, у особистому кабінеті. Таким чином вона поповнила свій рахунок в особистому кабінеті на загальну суму 146 274 гривень із своєї картки віза-преміум АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 . Після чого вона так і продовжувала виконувати завдання. Після неодноразового виконання завдань у неї в особистому кабінеті з`явилась сума в розмірі 268 000 гривень. І вона одразу хотіла вивести грошові кошти у сумі 268 000 гривень, про те після того як вона натиснула вивести, їй вибило віконце «успішно». І вона очікувала зарахування на свою картку № НОМЕР_14 . Про те дані кошти так їй і не надійшли.

Окрім того, під час додаткового допиту потерпіла вказала, що їй писали у застосунку «Telegram» із акаунту ОСОБА_6 , із ім`ям « ОСОБА_7 ». Також під час додаткового допиту остання вказала, що вона надсилала грошові кошти на картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1 .

11 січня 2024 року в період часу з 14 години 55 хвилин по 15 годину 55 хвилин у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 . В подальшому інформацію по рахунках було оглянуто та встановлено, що:

- 01.12.2023 о 12:21:39 год. грошові кошти в сумі 17000 гривень були перераховані потерпілою на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_8 , які в подальшому були перераховані 01.12.2023 о 12:22:42 в сумі 29191 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- 01.12.2023 о 12:24:23 год. грошові кошти в сумі 17216 гривень були перераховані потерпілою на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_8 , які в подальшому були перераховані 01.12.2023 о 12:25:47 в сумі 42400 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;

- 01.12.2023 о 15:13:20 год. грошові кошти в сумі 2700 гривень та 01.12.2023 о 15:16:06 год. грошові кошти в сумі 24300 гривень, були перераховані потерпілою на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_9 , які в подальшому були перераховані 01.12.2023 о 15:17:35 в сумі 6000 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та 01.12.2023 о 15:19:29 в сумі 25000 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

- 01.12.2023 о 11:49:32 год. грошові кошти в сумі 17602 гривень були перераховані потерпілою на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_10 , які в подальшому були перераховані 01.12.2023 о 11:56:32 в сумі 22000 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- 30.11.2023 о 17:22:27 год. грошові кошти в сумі 6611 гривень були перераховані потерпілою на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_11 , які в подальшому були перераховані 30.11.2023 о 17:26:27 в сумі 18650 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ;

- 30.11.2023 о 14:53:47 год. грошові кошти в сумі 1074 гривень були перераховані потерпілою на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_12 , які в подальшому були перераховані 30.11.2023 о 14:55:18 в сумі 34128 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 01.12.2023 о 15:26:50 год. грошові кошти в сумі 28000 гривень були перераховані потерпілою на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_13 , які в подальшому були перераховані 01.12.2023 о 15:27:20 в сумі 29400 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ;

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001870 від 01 грудня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може зберігатися інформація по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , на які потерпіла ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківської карти № НОМЕР_14 перерахувала грошові кошти в сумі 146 274 грн., що підтверджується даними виписки по картці/рахунку НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ) і додатковим рахункам договору від 02.04.2014 за період 30.11.2023-01.12.2023, а також протоколу огляду від 12 лютого 2024 року та додатками до нього.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до документів, та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період часу з 30.11.2023 по 31.12.2023, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.11.2023 року по 30.12.2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період часу з 30.11.2023 року по 30.12.2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год. 12 березня 2025 року по 00:00 год 13 березня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період часу з 30.11.2023 по 31.12.2023, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період часу з 30.11.2023 по 31.12.2023,

з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1