Провадження №: 1-кс/755/4467/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002301 від 06.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю копіювання та вилучення копій, до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської картки, а саме № НОМЕР_4 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_7 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року з наступними ідентифікаційними ознаками, такі як копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку), інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року, фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеним вище картам, відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002301 від 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.06.2025 року невстановлені досудовим розслідуванням двоє осіб чоловічої статі, знаходячись за місце мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, а саме під виглядом ремонту мобільного телефону, групою осіб здійснили переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на суму 1000 гривень на картку № НОМЕР_5 , 6000 гривень на картку № НОМЕР_7 , 2000 гривень на картку № НОМЕР_6 , 1000 гривень на картку № НОМЕР_8 . Завдано матеріального збитку на загальну суму 10000 гривень

Так, потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, близько 10 години 00 хвилин, 30.06.2025 року, за адресою: АДРЕСА_4 , з власного мобільного телефону з номером НОМЕР_9 зателефонувала за оголошенням за номером НОМЕР_10 для виклику майстра по ремонту мобільних телефонів. Приблизно о 13 год. 05 хв. двоє невстановлених досудовим розслідуванням осіб прибули за адресою мешкання потерпілої та взяли мобільний телефон для ремонту. Після чого здійснивши шахрайські дії здійснили переказ коштів з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на суму 1000 гривень на картку № НОМЕР_5 , 6000 гривень на картку № НОМЕР_7 , 2000 гривень на картку № НОМЕР_6 , 1000 гривень на картку № НОМЕР_8 та попросили ОСОБА_5 мобільним телефоном не користуватись приблизно 3 години на що остання погодилась. В подальшому в ході перевірки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виявила списання вищевказаних коштів на невідомі їй картки.

Кожна банківська карта має свій унікальний номер. Комбінація перших шести цифр банківської карти називається BIN, що є банківським ідентифікатором. Згідно даних розміщених на різних інтернет ресурсах, BIN: НОМЕР_11 належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ; BIN: НОМЕР_14 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 ; BIN: НОМЕР_12 належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ; BIN: НОМЕР_13 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , що стосується відкриття та обслуговування банківської карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , що стосується відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 що стосується відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 30.06.2025 року по 07.07.2025 року, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

Враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

Так, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002301 від 06 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явилася, направила клопотання розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „ Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0002301 від 06.07.2025 року, з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської картки:

1) № НОМЕР_4 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

2) № НОМЕР_5 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

3) № НОМЕР_6 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

4) № НОМЕР_7 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 ;

5) № НОМЕР_8 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року з наступними ідентифікаційними ознаками:

- копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

-інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами;

-копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року;

- фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеним вище картам;

- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 30.06.2025 року по 07.07.2025 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: