УХВАЛА

22.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, старшим слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 17.02.2025 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2025 року, близько 01 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: з карткового рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 40750 грн. та з карткового рахунку НОМЕР_2 - грошові кошти у загальній сумі 19984 грн. Внаслідок чого, ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на загальну суму 60734 грн. Крім цього встановлено, що переказ грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_6 здійснено на рахунок отримувача - ОСОБА_7 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що після зарахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , останній розпорядився вказаними грошовими коштами, шляхом здійснення переказів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Здійсненим тимчасовим доступом до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 встановлено, що він належить клієнту - ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 належить клієнту - ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В ході огляду інформації, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 виявлено інформацію про надходження грошових коштів о 01:35:19 год. 16.02.2025 року у сумі 12 621 грн. та, у подальшому, переказ грошових коштів у сумі 780 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ; у сумі 7 109 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ; у сумі 270 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 ; у сумі 1 350 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 ; у сумі 573 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 ; у сумі 3 000 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися у період часу з 16.02.2025 року по час надання інформації, із використанням банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 .

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вилучення, огляду та оцінки документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, у прохальній частині клопотання, серед іншого, зазначила про те, що клопотання просить розглянути без участі слідчого, на задоволенні клопотання наполягає, просить надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації, з метою її долучення до матеріалів кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні інформація і документи, в яких вона міститься, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира, шляхом проведення вилучення інформації на електронному або паперовому носії, а саме:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі - в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 16.02.2025 року по час надання інформації;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування, у період часу з 16.02.2025 року по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування, у період часу з 16.02.2025 року по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 ;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 16.02.2025 року по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: