Справа № 442/8427/25
Провадження № 1-кс/442/1429/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001206 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 25.10.2025 невідома особа шляхом використання інформаційних технологій та шляхом обману, отримала доступ до рахунків потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно переказала кошти потерпілого на загальну суму 59003 гривень на невідомі рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у своєму користуванні він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_3 ), та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ). 25.10.2025 приблизно о 11:00 год. до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 . З мною розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний чоловік повідомив, що з його рахунку шахраї хочуть зняти кошти. Також він повідомив, що він хоче допомогти зберегти його кошти, сказав, що в нього є банківська картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідно переказати кошти на неї на деякий час, а в подальшому переказати їх назад. Дальше вказаний чоловік сказав, щоб він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, щоб він дивився, що буде відбуватися переказ коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківську картку ощадбанку № НОМЕР_4 . Він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дійсно побачив, що о 11:17 год. з його банківської картки № НОМЕР_1 переказано кошти у сумі 29145 гривень на його банківську картку НОМЕР_4 , та о 11:24 год. переказано кошти у сумі 28140 гривень. Після цього, він завершив розмову із вказаним чоловіком, та через деякий час зрозумів, що це мабуть було шахрайство. Дальше, він поїхав у банк, однак через те, що був вихідний день банк був зачинений. Після цього, він заблокував вказані банківські картки через гарячу лінію банку. Також, при перегляді виписки про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 він виявив, що 25.10.2025 о 11:39 год. з вказаної банківської картки переказані кошти у сумі 29000 гривень на невідомий мені рахунок (деталі переказу: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 ), та о 11:41 год. переказані кошти у сумі 27400 гривень на невідомий мені рахунок (деталі переказу: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 ). В загальному, внаслідок незаконних дій невідома особа заволоділа його коштами у сумі 59003,55 гривень. Протягом останнього місяця часу в мережі інтернет він нічого не продавав. На сайтах з продажу товарів він нічого не купляв. Його дружина через додаток ТЕМИ купляла якісь товари розраховуючись його карткою. Також, через додаток ТІК ТОК він замовляв автотовари, за які я переказував кошти на ФОП рахунки. Товари йому надійшли претензій до них не має. Ніхто з незнайомих людей до нього не телефонував та паролів від карток чи номерів карток не вимагав. Також у мережі «Фейсбук» він натрапляв на оголошення з приводу допомоги українцям від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за вказаним посиланням, де обрав ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виконав інструкції, які там писали. Це було до шахрайства. Свої банківські карточки він невтрачав. Хто б вчинив відносно мене протиправні дії мені не відомо.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку № НОМЕР_1 (рахунок IBAN № НОМЕР_3 ), що належить потерпілому, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), по рахунку № НОМЕР_1 (рахунок IBAN № НОМЕР_3 ), за період часу з 25.10.2025 по 03.11.2025, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 25.10.2025 по 03.11.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 25.10.2025 по 03.11.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1