Справа № 539/2756/25
Провадження № 1-кс/539/623/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.09.2025

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000127 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.15.09.2025 старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом зробити копії речей та документів та з правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію: 1) про особу на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); 2) про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 год 19.02.2025 по 24:00 год 21.02.2025.

1.1.Це клопотання погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.2. У цьому клопотанні старший слідчий вказала, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000127 від 25.02.2025 щодо того, що 20.02.2025 близько 04:17 год невстановлена особа здійснила крадіжку грошей із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 23991 грн, які належали ОСОБА_5 , чим завдала їй збитків на цю суму.

1.3.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 22.02.2025 близько 8:00 год потерпіла перевіряла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок коштів на картці та виявила, що невідома особа 20.02.2025 року близько 04:17 год здійснила крадіжку грошей із належної їй картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 23991 грн. Потерпіла повідомила, що не давала нікому інформацію про свою картку, жодних операцій не підтверджувала, ніхто не мав доступу до її мобільного телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілій не відомо хто саме міг вчинити крадіжку, вона нікого не підозрює.

1.4.В ході проведення огляду електронних носіїв та наявної на них інформації (оптичного диску, вилученого під час тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») слідча встановила, що 20.02.2025 гроші потерпілої були перераховані із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 одним платежем на суму 23200 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

1.5.Слідча вказала у клопотанні, що інформація необхідна для подальшого опрацювання та використання її у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

1.6. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

2. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідно до статті 163 КПК України.

2.1. Слідча в судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі.

2.2.Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

2.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

2.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

3. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

4. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000127 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 185 КК України.

5. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

6.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000127 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України

2. Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом зробити копії речей та документів та з правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про особу на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 год 19.02.2025 по 24:00 год 21.02.2025.

3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1