У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002097 від 12 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002097 від 12 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали заяви Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-Банк) ОСОБА_5 щодо вчинення ряду фактів незаконного заволодіння майном Банку, зокрема виведення шахрайським способом коштів з банку шляхом надання в забезпечення майна із завідомо завищеною вартістю, для подальшої передачі заставного майна в рахунок погашення заборгованості за кредитними угодами, в результаті чого Банку завдано матеріальної шкоди (збитків).

В рамках указаного кримінального провадження досудове розслідування здійснюється за наступними фактами, викладеними в заявах голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 :

1. за фактом нанесення збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із збитковою діяльністю) за змовою із відповідальними особами Банку внаслідок видачі та неповернення кредитних коштів за договорами кредитних ліній (заява від 24.11.2020).

2. ОСОБА_7 в період з 26.02.2004 по 25.04.2018, перебуваючи на посаді Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримав в службове користування автомобілі - BMW X5 M50d F15; Skoda Octavia RS 2.0 TDI , Skoda Octavia A7 Style 1.8 TSI, які в подальшому привласнив та до цього часу не повернув (з урахуванням дати складання клопотання). (заява від 11.12.2020).

3. щодо факту незаконного заволодіння в період з 2015 по 2020 роки обладнанням, належним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок забезпечення виконання зобов`язань, що випливали Договору кредитної лінії № 02-1/3л-28 від 25.05.2011 в розмірі його вартості 1 108 417,20 грн. (заява від 11.12.2020)

4. щодо факту незаконного заволодіння за період з липня 2013 року по невстановлений час, майном, належним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , вчиненим посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » в розмірі його вартості 1 108 417,20 грн. (заява від 11.12.2020)

5. щодо причетності до вчинення злочину працівників банку з залученням ФОП ОСОБА_9 , посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що виразилось у виведені шахрайським способом коштів з банку шляхом надання у забезпечення неліквідного майна (товари в обороті) із завідомо завищеною вартістю, з завідомим наміром не повернути банківській установі суму кредиту, натомість надати в рахунок погашення заборгованості неліквідне майно без специфікації, технічної документації, підтвердження походження, сертифікатів якості), в результаті чого банку завдано шкоди (збитків) (заява від 15.01.2021).

6. щодо причетності до вчинення злочину працівників банку з залученням фізичної особи ОСОБА_10 , що виразилось у виведені шахрайським способом коштів з банку шляхом умисного укладення договору про внесення змін до договору іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з договору кредиту № 02-1/3к-17-15 від 16.04.2015 та додаткової угоди від 23.06.2015 (удавана угода), завідомо знаючи, що того ж дня буде укладено і договір про задоволення вимог іпотекодержателя, за яким, без відповідного рішення колегіального органу банку, але за участі відповідальних працівників банку, отримав кошти (прихований продаж майна) на суму 9 099 953,16 грн., в результаті чого банку завдано шкоди (збитків) (заява від 19.01.2021).

7. щодо причетності до вчинення злочину працівників банку з залученням фізичної особи ОСОБА_11 та співробітника банку ОСОБА_12 , що виразилось у виведені шахрайським способом коштів з банку шляхом надання в забезпечення майна (земельної ділянки) із завідомо завищеною вартістю з метою подальшої передачі заставного майна в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором ОСОБА_11 № 02-1/3л-78-15 від 21.12.2015, в результаті чого банку завдано шкоди (збитків) (заява від 29.01.2021).

8. виведення відповідальними працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом з Банку грошових коштів, із залученням до схеми фізичних осіб, які перебували з Банком у трудових правовідносинах ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , із завідомо необґрунтованим завищенням вартості предмету іпотеки земельної ділянки з кадастровим номером :11:018:0015. З метою уникнення фактичного погашення заборгованості за кредитними договорами ОСОБА_12 № 02-2/3к-158-08 від 20.11.2008 в сумі 5 016 538,86 грн та № 02-1/3к-24 від 05.07.2010 ОСОБА_14 в сумі 6 736 866,95 грн. за рахунок земельної ділянки із штучно завищеною вартістю та виведенням 3 531 967.65 грн на рахунок ОСОБА_13 (заяви від 10.02.2021, від 15.03.2021).

Разом з тим, відповідно до рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.02.2025 №34-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 (надалі-Фонд) прийнято рішення від 05.02.2025 № 122 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку». Всі повноваження уповноваженої особи на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією Фонду було делеговано провідному професіоналу з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_15 . Строком ліквідаційної процедури з 06.02.2025 по 05.02.2028.

01.08.2025 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит з метою отримання податкових справ, звітність в якій відображені господарські операції, у тому числі уточнюючі розрахунки, по яким встановлені порушення податкового та іншого законодавства, обсягів реалізації продукції, кількості найманих працівників та отримання чистого прибутку і розміру відрахувань до державного бюджету України у вигляді сплати податків зокрема наступних платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2013-2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2015-2018 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період 2016-2017 року; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період 2018-2019 року; ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП НОМЕР_5 в період 2016-2017 року.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 вих. №121614/5/99-00-08-01-02-05 від 14.08.2025 року у наданні запитуваної інформації та наданні документів відмовлено.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкових справ, звітності в якій відображені господарські операції, у тому числі уточнюючі розрахунки, по яким встановлені порушення податкового та іншого законодавства, обсягів реалізації продукції, кількості найманих працівників та отримання чистого прибутку і розміру відрахувань до державного бюджету України у вигляді сплати податків зокрема наступних платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2013-2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2015-2018 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період 2016-2017 року; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період 2018-2019 року; ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП НОМЕР_5 в період 2016-2017 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , слідчий просить вказане клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 статті 107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0002097 тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копій податкових справ, звітності в якій відображені господарські операції, у тому числі уточнюючі розрахунки, по яким встановлені порушення податкового та іншого законодавства, обсягів реалізації продукції, кількості найманих працівників та отримання чистого прибутку і розміру відрахувань до державного бюджету України у вигляді сплати податків зокрема наступних платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2013-2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2015-2018 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період 2016-2017 року; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період 2018-2019 року; ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП НОМЕР_5 в період 2016-2017 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1