Справа № 598/47/26
провадження № 1-кс/598/16/2026
УХВАЛА

іменем України

"20" січня 2026 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 19 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,

встановив:

Заступник начальника СВ ВП №4 Тернопільського РУП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000220 від 19 грудня 2025 року, звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19.12.2025 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на виявлення та документування кримінальних правопорушень на території обслуговування, отримано інформацію про те, що громадянка ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території Збаразької громади Тернопільського району Тернопільської області.

19 грудня 2025 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000220 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Органами слідства з`ясовано, що громадянка ОСОБА_5 - це ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка та мешканка АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 03.09.2014 року Збаразьким РС УДМС України в Тернопільській області.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , користується картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а також картковим рахунком № НОМЕР_5 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що відомості про рух коштів за зазначеними рахунками, дані про осіб-контрагентів, час, спосіб та призначення здійснених операцій у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, механізму його вчинення, а також кола осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів.

Отримання вказаної інформації в інший спосіб є неможливим, оскільки вона становить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні банківських установ.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності. Неявка слідчого та представників банківських установ не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог КПК України, а також враховуючи введення воєнного стану.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності, вилучити їх.

Згідно зі ст.162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що запитувана інформація має безпосередній зв`язок із предметом досудового розслідування, при цьому обсяг тимчасового доступу обмежений конкретно визначеними банківськими рахунками та чітко окресленим періодом часу і спрямований виключно на досягнення завдань кримінального провадження. Відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, зокрема для ідентифікації осіб, які здійснювали оплату за незаконно придбаний товар, а також для встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі можливих співучасників та постачальників наркотичних засобів. Іншим шляхом отримати такі відомості, перевірити причетність зазначених осіб до інкримінованих дій та встановити механізм вчинення кримінального правопорушення не вбачається можливим, що обумовлює необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

З урахуванням характеру інкримінованого кримінального правопорушення, його підвищеної суспільної небезпеки, а також з дотриманням принципу пропорційності втручання у право на повагу до приватного життя, слідчий суддя дійшов висновку, що надання тимчасового доступу до запитуваної інформації є необхідним, обґрунтованим та співмірним поставленій процесуальній меті, оскільки такий доступ обмежується визначеним обсягом інформації та спрямований виключно на забезпечення повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до банківської інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- інформацію про їх власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції;

- інформацію про прізвище ім`я та по-батькові фізичних осіб, їх номерів телефонів, назви банківської установи з зазначенням рахунків, на які здійснювались перекази коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та дати і часу проведення таких операцій;

- інформацію про прізвище ім`я та по-батькові фізичних осіб, їх номерів телефонів, назви банківської установи з зазначенням рахунків, які здійснювали поповнення/перекази коштів на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів;

- інформацію про особисті рахунки IBAN, які закріплені за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків;

- інформацію про перелік IP - адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи в особистий кабінет Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювались обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі інформацію, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням IP-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління, проведення відповідних розрахунків у мобільному застосунку;

- інформацію про інші операції, що були проведенні з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс- інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до банківської інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції;

- інформацію про прізвище ім`я та по-батькові фізичних осіб, їх номера телефонів, назви банківської установи з зазначенням рахунків, на які здійснювались перекази коштів з рахунку № НОМЕР_5 , та дати і часу проведення таких операцій;

- інформацію про прізвище ім`я та по-батькові фізичних осіб, їх номерів телефонів, назви банківської установи з зазначенням їх рахунків, які здійснювали поповнення/перекази коштів на рахунок № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів;

- інформацію про рахунок IBAN, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_5 ;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи в особистий кабінет Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювались обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , в тому числі інформації, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням IP-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку;

- інформацію про інші операції, що були проведенні з карткового рахунку № НОМЕР_5 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 20 березня 2026 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11