Провадження № 1-кс/344/7427/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000088 від 31.07.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликалася на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000088 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст.332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, група осіб, діючи з корисливих мотивів, налагодили схему з виготовлення підроблених документів громадянам призовного віку, забезпечення останніх місцем тимчасового перебування на території Івано-Франківської області та організації їх переміщення у межах контрольованого прикордонного району з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу.

На цей час з наявної інформації вбачається, що невстановленими особами з числа працівників ПП «Прикарпаткомплект» налагоджено протиправний механізм забезпечення переховування військовозобов`язаних осіб, їх фіктивного оформлення на робочі місця, з метою подальшого переправлення закордон.

Зазначено, що незважаючи на те, що підприємство має мінімальні показники роботи, про що свідчать дані про фінансові результати, зокрема, лише 3,2 млн грн доходу за 2024 рік (при цьому прибуток становить 109 тис грн), а за 2023 рік лише 900 тис грн доходу (прибуток 190 тис грн), на підприємстві офіційно оформлено 7 працівників.

Разом з тим, підприємство систематично відвідує значна кількість осіб з числа військовозобов`язаних з невстановлених на цей час причин.

Проведеним аналізом дій осіб, які ймовірно причетні до вчинення злочину встановлено, що питаннями оформлення на роботу, а також виготовленням документів займаються особи, з числа бухгалтерів підприємства.

Також за результатами проведеного комплексу заходів встановлено, що організована група осіб на території Івано-Франківської області здійснює незаконну діяльність з переробки та виготовлення з сирої нафти нафтопродуктів (бензину та дизельного палива) без відповідних дозволів, що тягне за собою забруднення та псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створює небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля та призводить до інших тяжких наслідків.

До вчинення злочинних дій останні залучили велику кількість працівників-спеціалістів у сфері переробки нафти, перевізників, водіїв та інших осіб з метою особистого збагачення та отримання надприбутків, ігноруючи встановлені законом обмеження на здійснення такої діяльності.

Також наявна інформація свідчить про те, що вказана група осіб здійснює діяльність на базі виробничих потужностей, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :04:001:0037 з комплексом будівель і споруд (власник Рожнятівська селищна рада, , за договором оренди перебуває у користуванні приватного підприємства «Прикарпаткомплект», , а також суміжної земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0038, адреса: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів, вул. Максима Рильського, земельна ділянка 50, (орендар ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС», ).

Разом з тим, будинок 50 по вул. Максима Рильського в смт. Рожнятів Рожнятівського району, Івано-Франківської області перебуває у власності ПП «Прикарпаткомплект».

Також встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС» (юридична адреса: 77701, Україна, Богородчанський р-н, Івано-Франківська обл., селище міського типу Богородчани, вулиця Шевченка, будинок 20 квартира 85) засновано 23.07.2014, директором є ОСОБА_4 , засновник та 100% власник ПП «Прикарпаткомплект». Кінцевим бенефіціарним власником значиться ОСОБА_5 .

Також встановлено, що упродовж останніх років у ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС» відсутні будь-які офіційні показники фінансової діяльності.

В свою чергу, ПП «Прикарпаткомплект», , юридична адреса: 77701, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., смт Богородчани(з), вулиця Грушевського, буд. 52, засновано 23.06.2005, директором значиться ОСОБА_6 , власниками є ОСОБА_5 80%, ОСОБА_7 10%, ОСОБА_4 10%.

Також встановлено, що за 2024 рік дохід підприємства становив 3 280 900 грн, в той час як чистий прибуток склав лише 109 тис грн.

Водночас встановлено, що ПП «Прикарпаткомплект» здійснює свою діяльність конспіративно, поза межами населеного пункту, територія підприємства перебуває під постійною охороною.

Також наявна інформація свідчить про те, що підприємство задіяне у виробничих процесах цілодобово, а робота організована «вахтовим методом».

На територію підприємства, розташованого на вищевказаних земельних ділянках, систематично здійснюється доставка сирої нафти та в подальшому після обробки, відправлення нафтопродуктів із використанням послуг і транспортних засобів ТОВ «КВ-Автотранс», , ТОВ «ВГР СЕРВІС», та ОСОБА_8 .

З урахуванням викладеного, а також того, що офіційні фінансові показники діяльності є невисокими, наявні достатні підстави вважати, що підприємство діє неофіційно, а фактична діяльність, пов`язана із переробкою сирої нафти з подальшим виготовленням нафтопродуктів сумнівної якості, а також утилізацією відходів виробництва, не обліковується в офіційній звітності.

На даний час є підстави вважати, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетною бухгалтер ПП «Прикарпаткомплект» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

23 жовтня 2025 року за місцем проживання ОСОБА_9 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- три мобільні телефони : марки IPHONE 11 PRO MAX, XIOMI та XIOMI REDMI NOTE 8, які належать ОСОБА_9 ;

- одинадцять банківських карток ОСОБА_9 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

- три флеш носії : APACER USB 3.1 ємністю 64 GB; VERICOWANDERER ємністю 16 GB; KINGSTON ємністю 4 GB, які належать ОСОБА_9 ;

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 310-IAP, який належить ОСОБА_9 .

Враховуючи, що вищевказані речі та документи містили відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, 24.10.2024 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів справи.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує на необхідність накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку 23.10.2025 по місцю проживання ОСОБА_9 , оскільки вилучені речі та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDІ», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_12 (із ключем до нього), який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою збереження речових доказів, всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 23.10.2025 по місцю проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, користування та розпоряджання цим майном, з метою забезпечення збереження речових доказів а саме на наступне майно:

- три мобільні телефони : марки IPHONE 11 PRO MAX, XIOMI та XIOMI REDMI NOTE 8, які належать ОСОБА_9 ;

- одинадцять банківських карток ОСОБА_9 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

- три флеш носії : APACER USB 3.1 ємністю 64 GB; VERICOWANDERER ємністю 16 GB; KINGSTON ємністю 4 GB, які належать ОСОБА_9 ;

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 310-IAP, який належить ОСОБА_9 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1