Справа № 456/5433/25
Провадження № 1-кс/456/1133/2025
УХВАЛА

слідчого судді

03 жовтня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000297 від 02.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шахрайським способом, шляхом обману і зловживанням довірою під приводом заробітку грошових коштів від фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 099 гривень, які заявниця 23.09.2025 декількома платежами самостійно через застосунок мобільний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківські карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Допитана у кримінальному провадженні в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 23.09.2025 в телеграм - месенджері під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про допомогу військовим та цивільним. II це зацікавило та довірившись відгукам інших людей написала в особистий чат, який був прикріплений в «Допомога Українцям», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Цього ж дня о 15 годині написала, що хоче підзаробити. Останній відповів менеджер в телеграмі та написав, що їй потрібно спочатку авторизуватися та написав з якої суми потрібно це зробити. Вона погодилася та він скину реквізити банківської карти, а саме № НОМЕР_2 та написав в якій сумі, а саме 499 гривень. Надалі з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 15 годині 16 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 499 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого менеджер написав, що потрібно ще скинути грошові кошти в сумі 2100 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , щоб забрати грошовий приз в сумі 100000 гривень. Тоді вона цього ж дня о 15 годині 33 хвилини перерахувала грошові кошти в вказаній сумі на вищевказану картку. Також менеджер їй відповів, що це останній платіж, але надалі написав, що він забув та потрібно оплатити комісію в сумі 8000 гривень. Остання погодилася, оскільки виграш мав бути 100000 гривень і сума комісії її не цікавила. Після чого о 16 годині 17 хвилин перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 8000 гривень. Надалі написала, де її виграш та менеджер відповів, що він перепрошує та повідомив, що потрібно ще оплатити за роботу менеджера та бота. І цього ж дня о 19 годині 03 хвилини перерахувала грошові кошти в сумі 4500 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , яку їй скинув менеджер. Надалі менеджер повідомив, що перевіряються кошти та на протязі 10-15 хвилин її виграш надійде. Після чого вона зайшла в телеграм канал та побачила, що дана переписка з менеджером відсутня та її заблокували. Тож 01.10.2025 звернулася до Стрийського РУН з написанням заяви. Сума матеріальних збитків становить 15 099 гривень.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охорошовану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською картою № НОМЕР_2 у період з 23.09.2025 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською картою № НОМЕР_2 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілої.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 02.10.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000297).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охорошовану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 23.09.2025 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, до:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1