Справа №718/290/25
Провадження №1-кс/718/371/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

27.01.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2025 невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням ЕОМ заволоділа доступом до її за стосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та здійснила переказ коштів на суму 12982 гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 на р/р НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди.

З отриманої на підставі ухвал Кіцманського районного суду інформації встановлено факт переказу грошових коштів на сумі 12 982 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 . Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено факт зарахування грошових коштів у сумі 12 542 грн від ОСОБА_5 , а також подальший переказ коштів у сумі 87 500 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 .

З метою перевірки цих обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів, здійснення оплат та відомостей про власника цього банківського рахунку.

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Отримати вказані вище документи та відомості іншим шляхом, ніж отримання тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 29.12.2025

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Також, до клопотання додано рапорт поліцейського від 25.01.2025, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.01.2025, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.01.2025, виписку по її картковому рахунку, матеріали виконання доручення відділом протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКІБ НП України, протокол допиту свідка ОСОБА_7 , які в своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2(м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ( м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )., та отримання повної інформації за номером рахунку№ НОМЕР_6 із можливістю отримання вказаних відомостей у Відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , 58001 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 номером рахунку№ НОМЕР_6 вперіод часу із 18.01.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- Інформацію про власника банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 номером IBAN рахунку № НОМЕР_6 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 номером рахунку№ НОМЕР_6 в період часу із 18.01.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплатити комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- Інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для рахунку з номером № НОМЕР_6 , за період з 18.01.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

- Логи операцій, здійснених з номером рахунку№ НОМЕР_10 через систему онлайн-банкінгуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 18.01.2025року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

- Інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером IBAN рахунку№ НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 18.01.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Надати дозвіл на вилучення копій зазначених документів та відомостей.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку № НОМЕР_6 в період часу із 18.01.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду ОСОБА_11