Дата документу 10.12.2025Справа № 554/5238/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 18.02.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 366-2, ч.3 ст.368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

08.12.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що провадженні слідчих відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 18.02.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 366-2, ч.3 ст.368 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом повідомлення про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави, 13.03.2024 подав до НАЗК декларацію про доходи та майно за 2023 рік, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості, а саме не відобразив майно, що належить його дружині ОСОБА_5 , житловий будинок, земельну ділянку .

Окрім викладеного, у ході досудового розслідування отримано додаткові відомості, що свідчать про можливу причетність ОСОБА_5 до одержання неправомірної вигоди за невжиття передбачених законодавством мобілізаційних заходів стосовно окремих громадян. Зокрема, йдеться про осіб, які працюють або перебувають у ділових чи інших зв`язках із керівництвом низки суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території Полтавської області, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з отриманою інформацією, неправомірна вигода могла надаватися з метою забезпечення фактичного ухилення зазначених осіб від проходження мобілізаційних заходів шляхом невжиття ОСОБА_5 , як службовою особою, заходів реагування, передбачених його службовими повноваженнями.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на запит від 13.11.2025 № відповідно до інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано перелік банківських рахунків, якими користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2024-2025 роках, а саме:

1) НОМЕР_2 ;

2) НОМЕР_3 ;

3) НОМЕР_4 ;

4) НОМЕР_5 ;

5) НОМЕР_6 - зазначені рахунки відкриті та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

6) НОМЕР_8 - зазначений рахунок відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

7) НОМЕР_10 ;

8) НОМЕР_11 ;

9) НОМЕР_12 - зазначені рахунки відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли бути використані для перерахування грошових коштів, що можуть мати ознаки неправомірної вигоди, у тому числі на інші рахунки, які перебували у володінні або фактичному користуванні ОСОБА_5 . Також не виключається можливість того, що з зазначених рахунків могли здійснюватися оплати товарів, робіт чи послуг, які фактично призначалися для ОСОБА_5 або пов`язаних із ним осіб, з метою приховання справжнього призначення коштів та маскування їх можливого неправомірного характеру.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 18.02.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 366-2, ч.3 ст.368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000014 від 18.02.2025, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні:

1. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 , документів, які надані для відкриття вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські рахунки; виписки по рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2024 по 30.06.2025.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку: НОМЕР_8 , документів, які надані для відкриття вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські рахунки; виписки по рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2024 по 30.06.2025.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам:

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 , документів, які надані для відкриття вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські рахунки; виписки по рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2024 по 30.06.2025.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000014 від 18.02.2025 року, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16