Провадження №1-кс/592/6184/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000219, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 22.02.2025 р. по 23.02.2025 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля для потреб ЗСУ, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 80000,00 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які чотирма транзакціями було перераховано з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 на надані картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто (ЄО № 19337 від 25.02.2025)

Крім того, 18.04.2025 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі інтернет «Тікток», з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які він декількома транзакціями перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківські рахунки наданих карток: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому продавець перестав виходити на зв`язок, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 43336)

Також, 13.07.2025 р. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 житель АДРЕСА_2 , військовослужбовець ВЧ НОМЕР_8 , побачив у мобільному додатку «Тік-Ток» відео про продаж автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2000 року випуску, за 40 000 грн, продаж здійснював волонтер, номер телефону вказний в оголошенні був НОМЕР_1 . 13.07.2025 ОСОБА_5 зв`язався із продавцем який представився ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Надалі 13.07.2025 за вказівкою ОСОБА_7 ОСОБА_5 надіслав на банківську карту із номером НОМЕР_9 грошові кошти в якості передоплати за автомобіль в сумі 20 000 грн. Проте до цього часу автомобіль ОСОБА_5 не доставлено в строк обумовлений із продавцем, грошові кошти не повернуто. Сума завданого збитку ОСОБА_5 складає 20 000 грн.

Крім того, 17.07.2025 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_3 про те, що 12.07.2025 року в інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » побачив відео про продаж транспортного засобу ціною 80000 гривень. При листуванні у меседжері «whatsapp» перерахував грошові кошти в сумі 120000 гривень на карту № НОМЕР_10 та 20000 гривень на карту № НОМЕР_11 . Після чого продавець на зв`язок не виходить. Сума завданих збитків становить 140000 грн. (ЄО 70428 від 17.07.25).

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які потерпілий ОСОБА_9 перерахував грошові кошти, перераховані на банківську карту № НОМЕР_12 , решта коштів акумульована на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 .

Отримано та виконано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів за номерами банківських карти №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_6 . Аналізом встановлено: банківська карта НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_11 . Фінансовий номер змінено на НОМЕР_14 14.04.2025.

На карту від потерпілого зараховано 50000 грн. двома платежами. Грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_12 двома платежами по 13999 грн. та один платіж на суму 111111 грн.

Грошові кошти в сумі 4400 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_16 , отримувач ОСОБА_11 . Рахунок був дійсний 1 добу. Банківська карта НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , Фінансовий номер змінено на НОМЕР_17 15.04.2025.

Оперативним шляхом встановлено, що сім-карта з визначеним номером НОМЕР_1 працювала в ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_18 .

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів оператора зв`язку для отримання трафіків з`єднань та прив`язки до базових станцій за даними абонентськими номерами та ІМЕІ, оскільки отримана інформація може бути доказом щодо причетності осіб до вчинення злочинів, встановлення спільників вчинення злочину, а також встановити місцезнаходження мобільного до моменту вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

інформація про те, які сім-картки, з яким абонентським номером працювали у мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_18 , з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування в період з 01.01.2025 р. по 09.09.2025 р.;

інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 р. по 09.09.2025 р.;

інформація про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентським номерам НОМЕР_17 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2025 р. по 09.09.2025 р. кому належать номер НОМЕР_17 , НОМЕР_14 з наданням усієї наявної інформації, що може ідентифікувати особу; ID користувачів додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номерам НОМЕР_17 , НОМЕР_14 ; спосіб оплати та реквізити платіжних карток/систем з яких здійснювалася оплата; ІР користувача номеру НОМЕР_17 , НОМЕР_14 .

Зазначені документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1