Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/274/26
Провадження № 1-кс/650/54/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року селище Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002793 від 20.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2026 року слідчий СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 05.12.2025 невстановлена особа під час розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою месенджера «Viber» з номеру м.т. НОМЕР_2 , представившись представником виконавчої служби м. Київ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 179 643 грн, які остання, будучи введеною в оману, самостійно перерахувала за 7 переказів за допомогою каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 05.12.2025 по 17.12.2025.

20.12.2025 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002793, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 надано платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код документа 8400-355-7754-4284, згідно з якою потерпілою здійснено переказ грошових коштів в сумі 33325,00 грн на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчої дії, пов`язаної з отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, останньою надано платіжні інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними кодами документів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відповідно до яких потерпіла ОСОБА_5 здійснила перекази грошових коштів на загальну суму 139568,00 грн. на рахунок НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_11 .

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 131, 159, 160 ч.1, 162 ч.1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або за їх дорученням оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 по кримінальному провадженні № 0002793 від 20.12.2025 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних)

1) Надати інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_3 та виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.12.2025 по 20.12.2025.

2) Надати інформацію щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій з рахунку НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2025 по 20.12.2025, з можливістю їх огляду та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3) Надати інформацію про місце, де було проведено зняття кошів з рахунку НОМЕР_3 в період з 01.12.2025 по 20.12.22025, на яку суму та відео-фотозображення особи, котра проводила операції по зняттю коштів.

4) Надати інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 01.12.2025 по 20.12.2025.

5) Надати інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 01.12.2025 по 20.12.2025.

6) Надати інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 01.12.2025 по 20.12.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

7) Надати інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_10 та виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.12.2025 по 20.12.2025.

8) Надати інформацію щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій з рахунку НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2025 по 20.12.2025, з можливістю їх огляду та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

9) Надати інформацію про місце, де було проведено зняття кошів з рахунку НОМЕР_10 в період з 01.12.2025 по 20.12.22025, на яку суму та відео-фотозображення особи, котра проводила операції по зняттю коштів.

10) Надати інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 01.12.2025 по 20.12.2025.

11) Надати інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 01.12.2025 по 20.12.2025;

12) Надати інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунку НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 01.12.2025 по 20.12.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32