справа №176/3684/24
провадження №1-кс/176/689/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000045 від 25.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2025 року слідчий за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000045 від 25.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

Слідчий, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документіів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

Додані до клопотання матеріали підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчимСВ ВП №5, №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх в копіях (в друкованому та електронному вигляді), за період з 01.01.2024 року по 01.09.2025, а саме, до інформації: про рух грошових коштів по картковим рахункам:

№ НОМЕР_2 ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 );

№ НОМЕР_4 ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_6 ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 - ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та або/ осіб отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, повного найменування такої установи; відомості про ІР-адреси мобільного телефону або інших пристроїв (терміналів), через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківських рахунків вищезазначених осіб за вищезазначений період; відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків вищевказаних осіб, а також копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, зокрема паспорта, РНОКПП, анкетної заяви, фото власника картки; відомості із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з карткових рахунків вищезазначених осіб за вищевказаний період (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали з 05 грудня 2025 року по 05 лютого 2026 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10