"23" грудня 2025 р. Справа № 363/7664/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000232 від 03.10.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000232 від 03.10.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000232 від 03.10.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.10.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.09.2025 о 23 год. 20 хв. в соціальній мережі "Facebook" знайшов оголошення про продаж шин. Зацікавившись даною пропозицією, ОСОБА_5 перейшов за посиланням вказаним в оголошенні і потрапив у чат з автором оголошення, який представився, як продавець магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Поспілкувавшись з вищевказаною особою, ОСОБА_6 здійснив повну предоплату на рахунок НОМЕР_1 у сумі 9000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 повідомили, що оплата не пройшла та йому повинні повернутись кошти, але кошти не повернулись, та ОСОБА_6 усвідомив, що став жертвою шахраїв (ІПНП 24620).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.09.2025 о 23 год. 20 хв., останній знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» рекламне оголошення про продаж шин преміум класу. Дана пропозиція зацікавила його, тому він перейшов за посиланням в оголошенні і натрапив у чат соціальної мережі «Фейсбук», в якому з 24.09.2025 23 год. 25 хв. вів переписку з автором оголошення, який позиціонував себе як магазин шин « ОСОБА_7 ». Під час переписки ОСОБА_5 уточнив характеристики товару і виявив бажання поспілкуватися з консультантом, на що в переписці останньому повідомили, що потрібно вказати мобільний номер телефону належний потерпілому та почекати.

25.09.2025 року о 13 год. 31 хв. ОСОБА_5 зателефонувала з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 невідома особа, яка представилася ОСОБА_8 , консультантом вищевказаного магазину. В спілкуванні з ним потерпілий уточнив всі характеристики товару, що його цікавили і після цього, вирішив здійснити замовлення товару. Після цього ОСОБА_5 повідомили, що відправка товару не передбачається по післяплаті, тому для відправки товарів, клієнту потрібно зробити хоча б часткову передоплату, у випадку потерпілого, це було 2500 гривень. Натомість, якщо ОСОБА_5 здійснить повну передоплату, то магазин здійснить відправку товару за власний рахунок. Тому, останній вирішив зробити передоплату за повну вартість товару в розмірі 9000 гривень по реквізитам з чату соціальної мережі «Фейсбук».

25.09.2025 року о 17 год. 39 хв ОСОБА_5 здійснив переказ 9000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , однак банківська система не провела платіж, після цього ОСОБА_5 25.09.2025 о 17 год. 53 хв. здійснив платіж по p/p на рахунок НОМЕР_1 на ФОП « ОСОБА_9 », код отримувача « НОМЕР_4 », що виявилося успішним. В подальшому, в чат соціальної мережі «Фейсбук» потерпілий надіслав платіжну інструкцію, що підтверджує переказ, однак так звані представники магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що насправді переказ не відбувся, і ОСОБА_5 має дочекатися повернення коштів. ОСОБА_5 з розумінням чекав пару днів, однак почавши усвідомлювати, що ситуація дивна і його могли ввести в оману, почав писати у вищевказаний чат і телефонувати на номер НОМЕР_2 , але останньому не відповідали. На момент написання заяви, кошти потерпілому не повернулися і шахраї не виходять на зв`язок. Мобільний номер телефону НОМЕР_2 не працює. Доступу та посилання до профілю шахрайського магазину в соціальній мережі «Фейсбук» не має, оскільки, вірогідно, що профіль закрили або ОСОБА_5 заблокували.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2025 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 - за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2025 до часу фактичного зняття інформації.

Дізнавач вказує, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, в прохальній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його та прокурора відсутність.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що 03.10.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000232.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000232 від 03.10.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000232 від 03.10.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2025 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 - за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2025 до часу фактичного зняття інформації.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1