Справа № 626/1100/25
Провадження № 1-кс/626/1367/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000082 від 05.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 05.04.2025.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 04.04.2025 року приблизно о 18:30 їй зателефонував невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_1 . Почав говорити чоловічий голос, який представився робітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив, що 03.04.2025 року в магазині де працює потерпіла, не пройшла оплату по терміналу, після чого задав декілька запитань, на які вона відповіла. Працівник повідомив, що потрібно виконати дії, які він вкаже, з метою запобігти шахрайських дій. ОСОБА_4 перейшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого в мобільний додаток Телеграм, де їй надійшло повідомлення від особи, з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що потрібно підтвердити переказ на суму 1400 гривень, потерпіла відповіла, що підтвердила. Остання продовжила листування з вказаною особою, де він надсилав номери банківських карток та прохав внести вказані ним суми, що вона власне і зробила. ОСОБА_4 добровільно за вказівками вказаної особи, зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала 1449 гривень; на банківську картку № НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала 1449 гривень; на банківську картку № НОМЕР_5 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала 1449 гривень. Після чого за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала 4140 гривень, але на яку банківську картку потерпіла не пам`ятає та підтверджуючих матеріалів їй не вдалося зберегти. Після цих транзакцій вказана особа повідомила, що потрібно надіслати ще 990 гривень на банківську картку яку він надасть, але ОСОБА_4 вже не мала такої суми, тому скоріше за все цю транзакцію було відхилено. Згодом потерпілій почали телефонувати працівники банку та повідомляли, про велику кількість транзакцій, тому з метою запобігання шахрайських дій картку було заблоковано. Остання намагалася зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , але їй цього вже не вдавалося, тому вона вирішила звернутися за допомогою до правоохоронних органів.

В якості додатку до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 додала зображання листування з вказаною особою та наявні квитанції.

В ході досудового розслідування дізнавачем СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , направив клопотання до Красноградського районного суду щодо тимчасового доступу до речей і документів з метою встановлення подальшого руху коштів гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала на карту шахраїв № НОМЕР_4 в сумі 1400 гривень.

18.04.2025 року дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , надав доручення працівникам СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області щодо виконання ухвали Слідчого суді Красноградського районного суду №1-кс/626/564/2025 року.

10.06.2025 року до СД Краснограсдького РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення працівниками СКП, у ході вивчення матеріалів доручення було встановлено, що після перерахування котів гр. ОСОБА_4 , у сумі 1400 гривень на карту шахраїв № НОМЕР_4 цього ж дня о 22:09 був здійснений переказ із карти шахраїв № НОМЕР_4 на іншу карту № НОМЕР_6 у сумі 3800 гривень.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_6 за період з 20.04.2025 року.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000082 від 05.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_20 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_6 за період з 20.04.2025 року по 22.09.2025р, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_6 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1