УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2026 Справа №607/1718/26 Провадження №1-кс/607/859/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000763 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, заволоділа анкетними даними ОСОБА_5 та від її імені оформила кредит на суму 29255 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000763 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.11.2025 ОСОБА_5 надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її рахунку НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів у загальній сумі 29255 грн. Вищевказаний рахунок був заблокований близько півроку тому. Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомили, що від її імені оформили кредит та в подальшому переказали грошові кошти на невідомі рахунки.

У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/25176/25 від 10.12.2025 року здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів. В ході огляду виїмки по карткового рахунку НОМЕР_1 встановлено:

- 15.11.2025 о 17:24 год. переказ грошових коштів у сумі 7049,25 грн (Переказ на картку НОМЕР_2 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 , Відділення банку. Отримувач ОСОБА_6 );

- 15.11.2025 о 17:24 год. переказ грошових коштів у сумі 211,48 грн (Переказ на картку НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 , Відділення банку. Отримувач ОСОБА_7 ), тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даним рахункам в період часу з 00:00:01 год. 15.11.2025 по 23:59:59 год. 30.11.2025, що зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеним картковим рахункам, а тому просить клопотання задовольнити

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 15.11.2025 по 23:59:59 год. 30.11.2025 в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15.11.2025 по 23:59:59 год. 30.11.2025;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15.11.2025 по 23:59:59 год. 30.11.2025, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 10.02.2024 року по 23:59:59 год. 29.02.2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15.11.2025 по 23:59:59 год. 30.11.2025, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15.11.2025 по 23:59:59 год. 30.11.2025, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15.11.2025 по 23:59:59 год. 30.11.2025, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами карткових рахунків.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1