Справа № 645/6679/25
Провадження № 1-кс/645/1319/25
У Х В А Л А

іменем України

08 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,., особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001293 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із НОМЕР_1 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме-а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки картки НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 21.09.2025 по 23.09.2025, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001293 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.09.2025 за фактом ч.4 ст.190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 22.09.2025 року о 20:38 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 22.09.2025 року о 19:18 год., заявниця перейшла за посиланням у додатку "вайбер" на ідентифікацію та з її банківських карток шляхом використання електронно-обчислювальної техніки викрадено грошові кошти в сумі близько 132 000 грн., після цього їй зателефонувала невстановлена особа, яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером телефону НОМЕР_2 та повідомила про підозрілі транзакції. (ІКС ІПНП № 22270 від 22.09.2025)

У допиті потерпіла повідомляє, що десь о 17:25 год., виклала оголошення в олх про продаж епілятору за 1500 грн., та фену браш 1500 грн. Це було два оголошення та пішла займатись своїми справами. Через деякий час почали писати у додатку «Вайбер» дівчата десь 6 дівчат звернулись. Переписки зникли пізніше. Вони писали перші дві писали, що хочуть замовити епілятор та попросили відправити олх доставкою. Потерпіла написала давайте накладним платежем, щоб вони подивились товар та оцінили чи будуть брати, на що вони не відповіли. Потім через деякий час знов написали дві дівчини, одна за фен, а інша за епілятор. Також попросили олх доставкою відправити. Потерпіла зателефонувала своїй сестрі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 та запитала що це таке. Вона пояснила що це безпечно та вона та її чоловік так купують, пояснила що там однаразово треба ввести дані своєї картки та про це буде знати лише додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла розмовляла з сестрою та вона допомогала розібратись. В цей час виписували у вайбері інші дівчата. Одна дівчина писала що надасть на 500 гривень дорожче бо фен дуже потрібен та телефонувала на вайбер її номер телефону НОМЕР_4 підписана як ОСОБА_7 . Потерпіла дивилась що дівчина яка раніше написала підписана як ОСОБА_8 за фен то вирішила їй його продати. Сказала що вже сплатила по олх та скинула чек про оплату та паралельно написала, що він мене потрібне підтвердження на олх та скинула посилання там треба було пройти веритифікацію через дію. Потерпіла її пройшла. Підтвердити особистість треба було та появилось вікно щоб заповнити дані картки банківської. Потерпіла ввела пароль від ІНФОРМАЦІЯ_6 та пароль від карти. І після цього з моєї банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) о 18:58 год, 22.09.2025 було переведено грошові кошти на суму 901 грн та на 701 грн. Ніби-то на оплату газорозподільчої мережі. Через деякий час мені зателефонував номер 3400 я не взяла трубку. Після цього, мені зателефонували з НОМЕР_2 я взяла трубку мені повідомили, що це представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , ім`я не пам`ятаю, він мені повідомив, що у мене підозрілі операції на моїй банківській картці. Він мені казав, що а ви проходили по підозрілим посиланням. Запитував чи підтверджувала я особистість через дію. Він сказав що це погано. Сказав що надасть номер оператору мій особистий та він зв`яжеться через дзвінок у телеграмі. У мене закриті дзвінки, не можуть до мене зателефонувати. Попросили відкрити, я відкрила доступ та мені зателефонували 3700 з значком ІНФОРМАЦІЯ_7 . Представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив що в цілях безпеки включіть там де відео трансляцію, наша розмова буде записуватись. Він потім почав казати, щоб я зашла до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Він каже що це таке можливе. Він сказав що у мене 4 кредити. Він сказав заходити до епл стору. Сказав скачувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Я його скачала. Треба було зареєструватись. Але я не змогла там зареєструватись. Далі сказав скачати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » поки додаток скачався, він у мене спрашував які ще є додатки. Я повідомила що є «моно банк». Коли скачався фрі банк то я зареєструвалась та він мені продиктував картку резервну ІНФОРМАЦІЯ_7 та я туди скинула грошові кошти 3 платежі було. З банківської картки НОМЕР_7 було здійснено переказ на суму 8000 грн.,20000 грн., 20000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » називається « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Далі був банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » також він мені казав проходити реєстрацію, казав які дані писати та потім сказав перевести кошти на резервну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.09.2025 року з банківської картки НОМЕР_8 (картку надам пізніше) на суму 22800 було переведено грошові кошти на банківську картку НОМЕР_9 . Далі попросили скачати « ОСОБА_9 », поки він скачувався ми зайшли в « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Він сказав мені зайти в телеграм у переписку з ним та перейти за посиланням. Нажавши на посилання було наче в ІНФОРМАЦІЯ_14 я зайшла. Там було «на авто» типу як поповнити банку. Він каже що на авто це позивний для наших клієнтів. Після цього, з моєї банківської картки НОМЕР_10 було переведено грошові кошти платежами 1 платіж був 22.09.2025 о 20:02 назва платежу «поповнення на машину» на суму 26000 грн., та другий платіж був 22.09.2025 о 20:03 год., на суму 22880 грн., також назва «поповнення на машину». Всі грошові кошти було переведено на номер рахунку НОМЕР_11 підписаний як ОСОБА_10 . Далі ми намагались зайти до « ОСОБА_9 » але не вийшло, чоловік вихватив трубку та розмовляв з ними. Більше я з ними не розмовляла та вони почали все видаляти.Ще паралельно писала дівчина ОСОБА_11 , вона писала за епілятор та також просить олх доставку та скинула посилання.

В ході огляду виписок які надала ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти було переведено на банківський рахунок НОМЕР_1 , 22.09.2025 о 18:58 двома платежами 901 грн та 701 грн.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із НОМЕР_1 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме: до заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти НОМЕР_1 із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 21.09.2025 по 23.09.2025 оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. Враховуючи вищевикладене з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001293 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із НОМЕР_1 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме-а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки картки НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 21.09.2025 по 23.09.2025, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 .

Надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя