Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/1760/25
Провадження № 1-кс/279/1339/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2025 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні №50000020 від 04.03.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

03.10.2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №50000020 від 04.03.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що згідно матеріалів кримінального провадження, протягом 2023-2024 років службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання договору № ПЗ/Т-23972/НЮ від 16.10.2023 «Про надання послуг з капітального ремонту будівлі цеху ТО-3 тепловозів по локомотивному депо Коростень АДРЕСА_1 », неналежно виконали роботи з капітального ремонту, з вторинним використанням матеріалів, використання неякісних матеріалів, в наслідок чого державі в особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальної шкоди.

04.03.2025 Коростенською окружною прокуратурою відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

04.03.2025 підслідність у кримінальному провадженні №0000020 була визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що у ході здійснення оперативно-службової діяльності, 2 відділом ГВ ЗНД Управління СБ України в Житомирській області у встановленому законом порядку отримано фактичні дані стосовно причетності посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_2 ) до вчинення кримінального правопорушення.

Так встановлено, що за результатами проведеної закупівлі (UA2023-09-11-002525-а від 11.09.2023) 16.10.2023 укладено договір №ПЗ/Т-23972/НЮ (далі - Договір) між виробничим підрозділом локомотивне депо Коростень філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Виконавець, підприємство) загальною вартістю 19 699 899,90 грн.

Згідно із умовами зазначеного договору Виконавець зобов`язаний виконати роботи з капітального ремонту будівлі цеху ТО-3 тепловозів по локомотивному депо Коростень АДРЕСА_3 (далі - роботи), термін виконання 31.12.2023. В подальшому, 29.12.2023 строки виконання пролонговано Додатковою угодою №1 до Договору, таким чином, кінцевий термін виконання робіт визначено 31.03.2024 (на даний час будь-яких пролонгацій термінів здійснено не було).

Відповідно до укладених актів виконаних робіт №1 від 25.12.2023, №2 від 25.09.2024, №3 б/д загальна сума виконаних робіт становить 7 613 000,00 грн.

12.02.2025 комісією у складі Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, інженер технічного нагляду, серія AT №009798 від 29.12.2021, диплом інженера-будівельника 12 ДСК №236551), співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено огляд стану виконання робіт на вищезазначеному об`єкті.

За результатами огляду встановлено невиконання та неналежне виконання визначених договором робіт, вторинне використання матеріалів, використання неякісних матеріалів, що зафіксовано в довідці, і як наслідок призвело до збитків загальна сума яких становить 1 394 000,00 грн.

Таким чином, дії посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до нанесенню збитків державі в особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 394 000,00 грн.

В діях посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована по АДРЕСА_4 , а саме: до реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація 1111», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; IP - адрес та e-mail, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, навантаження, розвантаження зберігання продукції, і транспортування, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення судової економічної експертизи, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: до реєстраційних документів облікових справ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована по АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 14:45год. 07.10.2025року.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися, клопотань про відкладення розгляду справи не надали.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.4, п.10 ч.1 ст.162 КПК України, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також таємницю фінансового моніторингу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути отримані лише у спосіб, визначений законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, та долучених до клопотання доказів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись ст.131-132, 159, 162-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні №50000020 від 04.03.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за №0000020 від 25.02.2025, а саме: слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-до реєстраційних документів облікових справ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника);

- відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5);

- інформації стосовно працевлаштованих осіб; IP - адрес та e-mail, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи;

-проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання- передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних;

- розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2023 по теперішній час ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована по АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13