УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000129 від 10.09.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч.2 ст. 369-2 КК України., про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000129 від 10.09.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч.2 ст. 369-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 10.09.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч.2 ст. 369-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, група осіб з числа мешканців Закарпатської області із залученням службових осіб органів місцевого самоврядування, працівників установ соціального захисту населення та судових органів розробили та впровадили протиправний механізм щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Так, в ході досудового розслідування задокументовано та отримано фактичні дані, що свідчать про причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень громадянином України ОСОБА_4 , який, займаючи посаду помічника судді Виноградівського районного суду, підшуковував військовозобов`язаних громадян України, які бажають ухилитися від мобілізації або звільнитися з військової служби, та за відповідну грошову винагороду, в тому числі використовуючи свої знайомства та зв`язки зі службовими особами органів місцевого самоврядування, працівників установ соціального захисту населення, надавав допомогу в отриманні документів, що містять неправдиві відомості та слугують підставою для прийняття судом відповідного рішення на користь заінтересованих осіб, а також забезпечував прийняття судом виключно позитивного рішення щодо фіктивного розлучення такої особи з дружиною та встановлення юридичного факту нібито самостійного виховання та утримання дитини (дітей) віком до 18 років батьком, в тому числі за фактичної відсутності необхідних документів (без актів обстеження житлових умов дитини) та залучення представників органів опіки та піклування. Після отримання необхідного позитивного рішення суду ОСОБА_4 також за відповідну грошову винагороду, використовуючи свої знайомства у ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішував питання щодо безперешкодного прийняття останніми рішення про надання відстрочки від мобілізації.

Поряд з цим, в матеріалах кримінального провадження встановлено факти самостійного складання, підписання і подачі позовних заяв та інших офіційних документів ОСОБА_4 , необхідних для прийняття судом рішення від імені підшуканих ним військовозобов`язаних осіб.

Внаслідок функціонування вищевказаного протиправного механізму в період з лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення рф, по теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_3 завдяки розробленій протиправній схемі та сталому функціонуванню злочинного механізму здійснено ухвалення 220 судових рішень, які стали підставою для отримання відстрочки від мобілізації військовозобов`язаними особами чоловічої статі.

У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 під час реалізації своєї злочинної схеми використовуючи особисту банківську карту № НОМЕР_2 здійснював оплату судових зборів від імені підшуканих ним осіб, які мали намір ухилитися від військової служби.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні фномрації, яка стосується картки № НОМЕР_2 емітованою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч.2 ст. 369-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч.2 ст. 369-2 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000129 від 10.09.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч.2 ст. 369-2 КК України., про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ),-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

а) роздруківки (виписки) про рух грошових коштів на рахунку (операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок грошових коштів), закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_2 , в електронному вигляді в форматі Word (*.doc), Exel (*.xlsx), *.txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 22 лютого 2022 року по 22 травня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних даних контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їх повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО), а також номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції із зазначенням повних назв банків, в яких відкрито дані рахунки;

б) документи, які були підставою для відкриття, наявних рахунків (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів клієнтів, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта).

в) інформація щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»;

г) інформація щодо всіх (поточних, депозитних, дебетових, кредитних, карткових) рахунків, у т.ч. закритих на час виконання ухвали, із зазначенням їх номерів, дат відкриття, документів, що стали підставою до відкриття; банківських скриньок (із зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

д) у разі наявності таких рахунків - відомості про рух грошових коштів по них в електронному вигляді в форматі Word (*.doc), Exel (*.xlsx), *.txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з з 22 лютого 2022 року по 22 травня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних даних контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їх повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО), а також номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції із зазначенням повних назв банків, в яких відкрито дані рахунки.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1