Номер провадження 1-кс/754/3803/25
У Х В А Л А

05 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 від 14.06.2024 року за ч.2 ст. 332, ч. 1 ст. 367 КК України,

У С Т А Н О В И В:

26.11.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0001146 від 14.06.2024 року за ч.2 ст. 332, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 організували виїзди працівників Центру за кордон під виглядом супроводу евакуйованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Первинна евакуація дітей у березні 2022 року використовувалась як підстава для оформлення подальших виїздів працівників Центру у період з квітня 2022 року по 2023 рік, при цьому, фактичний супровід дітей не здійснювався, про що свідчать дані ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, виявлено значні розбіжності між даними, внесеними до табелів обліку робочого часу, службових записок та внутрішніх наказів Центру, і фактичними даними про перебування працівників за межами України. Зафіксовано, що у періоди, коли у внутрішніх документах зазначалось про супровід дітей, такі діти вже знаходились на території України, а окремі працівники Центру - за кордоном. У період ротацій за кордоном перебували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Частина з цих осіб залишалася за межами України після завершення ротації, а окремі були звільнені, перебуваючи за кордоном.

Також встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , отримували заробітну плату від ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахункові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, перевірки отримання окремими працівниками Центру грошових коштів, пов`язаних з організацією їхніх виїздів за межі України без законних підстав, а також отримання інформації про можливе фінансування таких поїздок не за рахунок бюджетних чи службових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів осіб власників вказаних банківських рахунків (паспорта); інформації (роздруківки) про рух коштів за період часу з 01.03.2022 р. по 05.04.2024 р. на зазначеним банківським рахункам, сум надходження грошових коштів, місць, із яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків; інформації про місця зняття грошових коштів із зазначених рахунків за період часу з 01.03.2022 р. по 05.04.2024 р.; фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, які відкривали банківські рахунки, в момент відкриття; фото-, відео матеріалів, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку); відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних банківських рахунків.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, відносно розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів осіб власників вказаних банківських рахунків (паспорта); інформації (роздруківки) про рух коштів за період часу з 01.03.2022 р. по 05.04.2024 р. на зазначеним банківським рахункам, сум надходження грошових коштів, місць, із яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків; інформації про місця зняття грошових коштів із зазначених рахунків за період часу з 01.03.2022 р. по 05.04.2024 р.; фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, які відкривали банківські рахунки, в момент відкриття; фото-, відео матеріалів, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку); відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних банківських рахунків.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -