Справа №613/1617/25 Провадження № 1-кс/613/613/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000147 від 06.08.2025,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням банківських карток, які підв?язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19 липня 2025 року 16 години 00 хвилин по 11 листопада 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в загальній сумі 9 100 гривні 00 копійок, які 19 липня 2025 року о 16 годині 21 хвилин були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 05.08.2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 18.07.2025 по 22.07.2025 невідома особа у вигляді заробітку через Телеграм канал заволоділа коштами заявниці в загальній сумі 122 129 гривень 60 копійок (з них становить комісія 3151 гривню 60 копійки).

18.07.2025 о 09 годині 57 хвилин з картки № НОМЕР_3 було перераховано на карту шахрая № НОМЕР_4 кошти в сумі 1527 гривень 60 копійок (з них становить комісія 7 гривень 60 копійок).

18.07.2025 о 10 годині 20 хвилин з картки № НОМЕР_3 було перераховано на карту шахрая № НОМЕР_5 кошти в сумі 4281 гривня 30 копійок (з них становить комісія 21 гривня 30 копійок)

19.07.2025 о 16 годині 10 хвилин з картки № НОМЕР_6 було перераховано на карту шахрая № НОМЕР_7 кошти в сумі 14 357 гривень 53 копійок (з них становить комісія 487 гривень 53 копійок)

20.07.2025 о 09 годині 20 хвилин з картки № НОМЕР_8 було перераховано на карту шахрая № НОМЕР_9 кошти в сумі 25183 гривень 13 копійок (з них становить комісія 855 гривень 13 копійок)

20.07.2025 о 16 годині 00 хвилин з картки № НОМЕР_6 було перераховано на банківський рахунок шахрая НОМЕР_10 кошти в сумі 31054 гривні 50 копійок (з них становить комісія 1054 гривні 50 копійок)

22.07.2025 о 15 годині 14 хвилин з картки № НОМЕР_6 булоперераховано на карту шахрая № НОМЕР_11 кошти в сумі 20600 гривень 00 копійок (з них становить комісія 600 гривень 00 копійок)

22.07.2025 о 16 годині 28 хвилин з картки № НОМЕР_12 булоперераховано на карту шахрая № НОМЕР_11 кошти в сумі 25000 гривень 00 копійок (з них становить комісія 125 гривень 00 копійок).

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 06 серпня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 надала показання про те, що вона, знаходячись у відпустці, вирішила для додаткового заробітку знайти роботу онлайн.

13.07.2025 у застосунку «Телеграм» ОСОБА_6 знайшла групу «Робота буде» та приєдналася до неї. Через деякий час їй в особисті повідомлення написала невідома особа з іменем ОСОБА_7 , яка скинула картинку в якій був напис з інформацією про онлайн роботу, а саме про бронювання готелів. На що ОСОБА_6 погодилася.

15.07.2025 ОСОБА_6 надійшло повідомлення в мобільний додаток «Телеграм» про приєднання до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16.07.2025 на її мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась ОСОБА_8 , фінансовим менеджером та попрохала додати її контакт в мобільний телефон для спілкування, що ОСОБА_6 і зробила, але самого номера не було.

18.07.2025 ОСОБА_6 в телеграм надійшло повідомлення з групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за день їй та її колегам потрібно бронювати 30 готелів в день.

ОСОБА_6 зайшла на відповідний сайт, вибрала номер готелю та о 09 годині 57 хвилин здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_13 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 1527 гривень 60 копійок ( з них комісія банку становила 7 гривень 60 копійок) за бронювання.

Цього ж дня о 10 годині 20 хвилин ОСОБА_6 вибрала номер готелю та переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_13 на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4281 гривень 30 копійок (з них становить комісія 21 гривень 30 копійок) за бронювання.

19.07.2025 близько 16 години 10 хвилин, переглядаючи вищевказаний сайт по бронюванню готелів, ОСОБА_6 натрапила на люкс номер, за який вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перерахувала на карту № НОМЕР_7 кошти в сумі 14357 гривень 53 копійок (з них становить комісія 487 гривень 53 копійок) за бронювання.

20.07.2025 близько 09 години 20 хвилин, переглядаючи вищевказаний сайт по бронюванню готелів, ОСОБА_6 , з карти чоловіка ОСОБА_9 № НОМЕР_8 перерахувала на карту № НОМЕР_9 кошти в сумі 25183 гривень 13 копійок (з них становить комісія 855 гривень 13 копійок) за бронювання.

Цього ж дня близько 16 години 00 хвилин їй повідомили, що її рахунок на вищевказаному сайті заблоковано і для розблокування потрібно було внести 30000 гривень. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перераховала на банківський рахунок НОМЕР_10 кошти в сумі 31054 гривень 50 копійок (з них становить комісія 1054 гривні 50 копійок). Після чого ОСОБА_6 менеджер ОСОБА_10 повідомила, що вона може вивести всю суму з вказаного сайту разом з бонусами та надала ОСОБА_6 схему, по якій можна було вивести кошти, але вивести гроші останній не вдалося та прийшло повідомлення, що знову заблокований рахунок та ОСОБА_6 для його розблокування необхідно внести 45000 гривень. Після чого ОСОБА_6 22.07.2025 о 15:14 год. з картки № НОМЕР_6 перерахувала на карту № НОМЕР_11 кошти в сумі 20600 гривень 00 копійок (з них становить комісія 600 гривень 00 копійок) та о 16:28 год. з картки свого чоловіка ОСОБА_9 № НОМЕР_12 перерахувала на карту № НОМЕР_11 кошти в сумі 25000 гривень 00копійок (з них становить комісія 125 гривень 00 копійок).

ОСОБА_6 зв`язалась з менеджером ОСОБА_8 та остання повідомила, що ОСОБА_6 потрібно знову потрібно відновити свій кредитний рейтинг до 100%, тобто потрібно заплатити 50000 гривень, після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до поліції.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), а саме: фото-копію карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з інформацією про місяць та рік закінчення терміну дії картки та CVV-код; виписки та платіжні інструкції по карткам/рахунках з інформацією про рух грошових коштів по банківських рахунках потерпілого НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Вказані документи (скріншоти) 06 серпня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

24.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 25.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_7 .

Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакцій, а саме 19.07.2025 о 16.21 год. на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 9100 гривень 00 копійок.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06.08.2025 вбачається, що остання у додатку Телеграм знайшла групу щодо роботи онлайн та приєдналася до неї. Через деякий час менеджер групи надіслав потерпілій інформацію про роботу, а саме робота стосувалася бронювання номерів готелю. Потерпіла погодилася на вказану роботу. Після чого потерпіла заходила на відповідний сайт та здійснювала бронювання готелю, за що надсилала грошові кошти зі своїх банківських карток № НОМЕР_13 та № НОМЕР_6 на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а також на банківський рахунок НОМЕР_10 . Крім того, потерпіла з картки чоловіка, ОСОБА_9 № НОМЕР_8 перерахувала кошти на карту № НОМЕР_9 . Всього потерпіла перерахувала кошти в сумі 122 129,60 грн (комісія 3151, 60 грн). Після того, як потерпіла зв`язалась з менеджером, їй повідомили, що потерпілу підозрюють у тому, що вона знімала кошти як зловмисник та для відновлення рейтингу їй необхідно надіслати ще грошові кошти. Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Згідно з копією платіжної інструкції P24AD1319, з рахунку ОСОБА_6 здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_7 в сумі 13870,00 грн.

Що також підтверджується копією виписки по рахунку ОСОБА_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді від 25.08.2025 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_7 , та встановлено, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакцій, а саме 19.07.2025 о 16.21 год. на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 9100 гривень 00 копійок.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000147 від 06.08.2025 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням банківських карток, які підв?язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19 липня 2025 року 16 години 00 хвилин по 11 листопада 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в загальній сумі 9 100 гривні 00 копійок, які 19 липня 2025 року о 16 годині 21 хвилин були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя