Справа № 457/1190/25
провадження №1-кс/457/29/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 січня 2026 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000073 від 29 липня 2025 року та яке надійшло до суду 26 січня 2026 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 29.07.2025 приблизно о 00.20 невідома особа, під приводом збереження грошових коштів на картковому рахунку, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 33740 гривень, які вона особисто перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 28.07.2025 о 23.54 на її номер телефону в соцмережі «Телеграм» поступило повідомлення, яке було підписано від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що рахунок на який поступали грошові кошти на лікування матері, її особиста електронна пошта заблоковані. Тому для того щоб зберегти грошові кошти їх треба було перевести на інший картковий рахунок. На це вона погодилась та їй було переслано рахунок на який треба було перевести гроші, а саме НОМЕР_1 . В цей час на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акумулювалась сума у розмірі 33 740 гривень та цю суму вона переслала на вищевказаний рахунок. На цьому зв`язок обірвався, її це насторожило, оскільки їй не було надано консультації як діяти далі. Після цього вона здійснила дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналась, що по її рахунку дійсно було здійснено дану транзакцію, однак вона не проводилась працівниками банку. Крім того їй повідомили, що гроші вона переслала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 29.07.2025 на банківську картку НОМЕР_1 було переслано 33 740 гривень, з яких грошові кошти в сумі 20 409 були переслані на різні банківські картки, а 13.08.2025 грошові кошти в сумі 13 202 гривні переслані на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історію авторизації банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_2 з 10.08.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються цих банківських карток: відкриття карток (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по банківських картках з 10.08.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу банківські рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по банківських картках прикріплених до цих рахунків за період часу з 10.08.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються банківських карток, відкриття цих карток (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку, виписки з руху коштів по карткових рахунках з 10.08.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, оскільки такі також будуть необхідні для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історію авторизації банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_2 з 10.08.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються цих банківських карток: відкриття карток (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по банківських картках з 10.08.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу банківські рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по банківських картках прикріплених до цих рахунків за період часу з 10.08.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються банківських карток, відкриття цих карток (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку, виписки з руху коштів по карткових рахунках з 10.08.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації.

Надати можливість вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1