Справа № 404/8437/25
Номер провадження 1-кс/404/2751/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000129 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 19.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 19.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 19.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 05.08.2025 надійшов рапорт співробітника до РУ про те що 05.08.2025 близько 17:40 за адресою с. Веселівка про те що в неї на виконанні перебувають матеріалм ЄО 9355 від 30.07.2025 по заяві ОСОБА_9 02.09.1995 мт. НОМЕР_3 який повідомив що в тік ток знайшов оголошення щодо купівлі автомобілів для військових з Європи зв`язавшись в ході розмови в подальшому з невідомою особою, м.т НОМЕР_4 . Останній повідомив, що потрібно здійснити попередній платіж 20000 гр на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 » в подальшому при спілкуванні з вищевказаною особою заявник здійснив ще декілька переказів на загальну суму 115315 грн. після чого останній не виходить на зв`язок.

За вказаним фактом 06.08.2025 сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.07.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає Полтавська область, Новосанжарський р-н, с. Мар`янівка, користується мобільним телефоном НОМЕР_4 про те, що 19.07.2025 в соціальній мережі « Тік- Ток» було знайдено повідомлення, щодо купівлі- продажу автомобілів з Європи для військовослужбовців при зворотному зв`язку і з продавцем який назвався на ім`я ОСОБА_10 , через Інтернет мережу «вайбер» та мобільному телефону НОМЕР_4 , що полягало в перерахунку грошових коштів, 19.07.2025 року, ОСОБА_9 зі своєї картки перерахував грошові кошти на картку потім ОСОБА_9 зі своєї картки НОМЕР_5 перерахував грошові кошти вісьми траназкціями в сумі 115315 грн на картку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у володінні (зберігається) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000129 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «05.08.2025 надійшов рапорт співробітника до РУ про те що 05.08.2025 близько 17:40 за адресою с. Веселівка про те що в неї на виконанні перебувають матеріалм ЄО 9355 від 30.07.2025 по заяві ОСОБА_9 02.09.1995 мт. НОМЕР_3 який повідомив що в тік ток знайшов оголошення щодо купівлі автомобілів для військових з Європи зв`язавшись в ході розмови в подальшому з невідомою особою, м.т. НОМЕР_4 . Останній повідомив, що потрібно здійснити попередній платіж 20000 гр на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 » в подальшому при спілкуванні з вищевказаною особою заявник здійснив ще декілька переказів на загальну суму 115315 грн. після чого останній не виходить на зв`язок». Дані обставини підтверджуються також: рапортом, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення, письмовими поясненнями потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків, що стосуються банківських карток (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей чи підключені банківські рахунки, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 19.07.2025 по 10.09.2025;

- документів про рух коштів по банківських рахунках, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 19.07.2025 по по 10.09.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 19.07.2025 по 10.09.2025;

- відомостей про номера телефонів, які закріплені за банківськими рахунками, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1