Справа № 211/9169/25
Провадження № 1-кс/211/1604/25
У Х В А Л А

18 вересня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської

області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 12 вересня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 вiд 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.09.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 вiд 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. У провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000191 вiд 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2025 до сектору дізнання ВП N? 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №18760 від 05.08.2025 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 02.08.2025 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 ввела останнього в оману, під приводом продажу дронів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які останній замовив, після чого невстановлена особа отримала від ОСОБА_5 кошти в сумі 33 216 грн, які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , однак на теперішній час гроші не повернули.

Під час дізнання допитано потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що «…02.08.2025 року я під час перегляду інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж безпілотних літальних апаратів. Магазин називався «Wills Teressa». При спілкуванні у застосунку в мене попросили дані для зв`язку через месенджер «Whats app.» Спілкування здійснювалось на англійській мові, їх мобільний номер телефону НОМЕР_2 , де в подальшому мені було надіслано фото БПЛ марки «DJI mini 4 PRO». Далі я вирішив замовити їх у кількості 4 штуки на загальну суму 33 216 грн. Мені було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 », на яку я особисто перерахував вище зазначену суму грошей. В подальшому мені було надіслано посилання на сайт перевізника ІНФОРМАЦІЯ_3 та номер мого замовлення . Ввівши на цьому сайті вище вказаний номер мені висвічується, що я повинен сплатити податок за митні дії щодо товару у розмірі 1 700 євро. В цей же момент вони мені у месенджері «Whats app» надіслали номер картки, що емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Це викликало в мене низку сумнівів і в подальшому я зрозумів, що натрапив на шахраїв. Всі скріншоти листування додаю до протоколу допиту. Матеріальний збиток в мене склав 33 216 грн…».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що вчинила це кримінальне правопорушення, у дізнавача виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Звернувшись з ухвалою про тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано відповідь, що емітентом і власником карток з ВІN № НОМЕР_4 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати необхідні відомості, оскільки вони, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом, у зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач правом на участь у судовому засіданні не скористалася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до повної інформації по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 год 01.08.2025 року по строк дії ухвали.

У зазначеному клопотанні дізнавачем доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні 0000191 вiд 06.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вбачає підстави підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 00:00 год 01.08.2025 року по день постановлення ухвали, тобто до 18 вересня 2025 року, оскільки остання, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 12 вересня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 вiд 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 33 216 грн. на картку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 01.08.2025 року по день постановлення ухвали, тобто до 18 вересня 2025 року, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картці НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 01.08.2025 року по день постановлення ухвали, тобто до 18 вересня 2025 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) номерів «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до рахунків НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 року по день постановлення ухвали, тобто до 18 вересня 2025 року включно;

4) інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 року по день постановлення ухвали, тобто до 18 вересня 2025 року включно з банківського рахунку НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Вказану інформацію надати з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1