Провадження № 1-кс/554/2100/2026
УХВАЛА

Іменем України

04 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000062 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про арешт майна, у якому прохали накласти арешт на вилучені в ході обшуку мобільний телефон Galaxy S 23 IMEI НОМЕР_1 ; Справи в 2 томах виконання робі засудженими у філії за січень-грудень 2025 року; Накази по виробничій діяльності за 2025 рік; Планове положення про преміювання філії; Папки синього кольору у якій містяться акти-прийому передачі за 2025 рік; Зведені відомості про нарахування до фондів за 2025 рік на 85 арк.; Чорнові записи на 105 арк.; Звітність за 1 квартал 2025 року, 6 місяців, 9 місяців, 1-3 квартали на 97 арк.; Бух звітність за 2025 рік на 96 арк.; Положення про філію від 26.08.2023; Відомість про нарахування основних засобів за 2025 рік на 49 арк.; Планова калькуляція за січень 2026 рік; Відомість про нарахування основних засобів за 2025 рік на 49 арк; Копія виписка ЄДР філії «Надержинщинська № 65»; Книга виконаних робіт за 2025 рік; Папка з банківськимми документами за 2025 на 138 арк.; Папка планування філії 2025 рік на 436 арк.; Звіти за травень 2025 року на 72 арк., липень 2026 року на 79 арк., червень на 2025 рік на 76 арк., серпень 2025 року на 86 арк., вересень 2025 року на 69 арк., жовтень на 2025 року на 93 арк., листопад на 2025 року на 75 арк., за грудень 2025 року на 58 арк., січень 2025 року на 87 арк., квітень 2025 рік на 58 арк., березень на 74 арк., січень 2025 рік на 87 арк.; Бухгалтерські звіти за 2024 рік на 55 арк.; Планові перевірки за 2024 рік на 68 арк.; Аудиторська перевірка з 2021 2024 рік в 2 томах; Папка з документами на 435 арк.; Головна книга за 2025 рік на 55 арк.; Накази з 2019 по 2024 рік; Звіт про виробничу діяльність за січень 2026 року на 52 арк.; Калькуляції за 2025 рік.; Блокнот фіолетового кольору з чорновими записами; Довідка про виробничу господарську діяльність за січень-травень 2025 року.; Накладні на 25 арк.; Договір підряду №70/1/1 від 03.11.2024 на 4 арк.; Договір підряду №70/1/1 від 03.11.2024 на 4 арк.; Первинні документи і додатки до них, які фіксують господарські операції; Накладні на 21 арк.; Розрахунки фактури; Звіти на 2026 рік та грудень 2025 року; Декларація про відходи; Листи до МРУ за січень 2026 року; Договір підряду № 3/1 від 02.01.2025; Розрахунок по відшкодуванні витрат за 2025 рік; Планові калькуляції, акти виконаних робіт за 2024 рік, 2025 рік; Балансові відомості за 2025 рік; Акти виконаних робіт, накладні за 2025-2026 роки; Чорнові записи; Ноутбук Asus Vivo в корпусі блакитного кольору; Акти прийому-передачі на 34 арк.; Договори на 5 арк.; Договір від 26.02.2025 калькуляції на 2 арк.; Договір П/Ф-3 від 02.01.2026 арк.; Договір № 23/03/1-25; Договір № Г/П від 09.08.2023; Договір № Г-П купівлі-продажу від 25 липня 2025 року, Договір № Г-П купівлі-продажу від 25 липня 2025 року з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

У судове засідання представник власника майна не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Прохав у задоволенні клопотання відмовити, а у разі його задоволення зобов`язати слідчого повернути вилучені речі і документи власникам.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу ВП № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000062 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення перевірки матеріалів ревізії ДП «Підприємство ДКВС України № 65» (далі Підприємство) встановлено факт порушення службовими особами Підприємства законодавства, що спричинили збитків вказаному Підприємству. Так, службові особи Підприємства, шляхом зловживання службовим становищем, не включили у 2022-2023 роках до планових калькуляцій (визначення ціни) витрати на сплату єдиного соціального внеску у розмірі 22 %, що призвело до заниження вартості виконаних робіт з пошиття швейних виробів на замовлення СГД, та спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Предметом досудового розслідування є те що за результатами ревізії встановлено фінансових порушень у частині недоотримано фінансових ресурсів на загальну суму 1 746,46 тис. грн, а саме:

-1 043,03 тис грн недоотримано доходів Підприємством у періоді з 01.01.2022 по 31.12.2023 внаслідок не включення до планових калькуляцій (визначення ціни) на виконання робіт з пошиття швейних виробів витрат на сплату єдиного соціального внеску в розмірі 22%, який фактично Підприємством нараховано на заробітну плату засуджених, задіяних до виконання робіт та сплаченого в повному обсязі, що призвело до заниження вартості виконаних робіт виконаних на замовлення контрагентів: ФОП « ОСОБА_5 » на суму 4,21 тис. грн, ТОВ «АнВА» на суму 1,15 тис. грн, ТОВ «Батисто» на суму 448,06 тис. грн, ТОВ «Виробнича організація «Харків» - 13,14 тис грн, ДУ «Надержинщинська виправна колонія - №65) 0,63 тис. грн, ФОП « ОСОБА_6 » - 5,70 тис. грн, ТОВ «БРАВО-СП» - 39,46 тис. грн, ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» - 20,13 тис. грн, ТОВ «Текслайн» - 510,55 грн.

28.01.2026 року під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_7 № 2., який знаходиться на території УВП «Надержинщинська ВК № 65, за адресою: Полтавська область, с. Божківське, вул. Паркова, 12, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі і документи.

Постановою слідчого від 28.01.2026 вилучені в ході проведення обшуку речі і документи визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок чого, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені матеріальні об`єкти є доказом злочину у вказаному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що на вказані телефони, що були вилучені під час обшуку, підлягають арешту, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та можуть слугувати доказом обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність накладення арешту на вилучені під час обшуку речі і документи.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку речі та документи, а саме: мобільний телефон Galaxy S 23 IMEI НОМЕР_1 ; Справи в 2 томах виконання робі засудженими у філії за січень-грудень 2025 року; Накази по виробничій діяльності за 2025 рік; Планове положення про преміювання філії; Папки синього кольору у якій містяться акти-прийому передачі за 2025 рік; Зведені відомості про нарахування до фондів за 2025 рік на 85 арк.; Чорнові записи на 105 арк.; Звітність за 1 квартал 2025 року, 6 місяців, 9 місяців, 1-3 квартали на 97 арк.; Бух звітність за 2025 рік на 96 арк.; Положення про філію від 26.08.2023; Відомість про нарахування основних засобів за 2025 рік на 49 арк.; Планова калькуляція за січень 2026 рік; Відомість про нарахування основних засобів за 2025 рік на 49 арк; Копія виписка ЄДР філії «Надержинщинська № 65»; Книга виконаних робіт за 2025 рік; Папка з банківськими документами за 2025 на 138 арк.; Папка планування філії 2025 рік на 436 арк.; Звіти за травень 2025 року на 72 арк., липень 2026 року на 79 арк., червень на 2025 рік на 76 арк., серпень 2025 року на 86 арк., вересень 2025 року на 69 арк., жовтень на 2025 року на 93 арк., листопад на 2025 року на 75 арк., за грудень 2025 року на 58 арк., січень 2025 року на 87 арк., квітень 2025 рік на 58 арк., березень на 74 арк., січень 2025 рік на 87 арк.; Бухгалтерські звіти за 2024 рік на 55 арк.; Планові перевірки за 2024 рік на 68 арк.; Аудиторська перевірка з 2021 2024 рік в 2 томах; Папка з документами на 435 арк.; Головна книга за 2025 рік на 55 арк.; Накази з 2019 по 2024 рік; Звіт про виробничу діяльність за січень 2026 року на 52 арк.; Калькуляції за 2025 рік.; Блокнот фіолетового кольору з чорновими записами; Довідка про виробничу господарську діяльність за січень-травень 2025 року.; Накладні на 25 арк.; Договір підряду №70/1/1 від 03.11.2024 на 4 арк.; Договір підряду №70/1/1 від 03.11.2024 на 4 арк.; Первинні документи і додатки до них, які фіксують господарські операції; Накладні на 21 арк.; Розрахунки фактури; Звіти на 2026 рік та грудень 2025 року; Декларація про відходи; Листи до МРУ за січень 2026 року; Договір підряду № 3/1 від 02.01.2025; Розрахунок по відшкодуванні витрат за 2025 рік; Планові калькуляції, акти виконаних робіт за 2024 рік, 2025 рік; Балансові відомості за 2025 рік; Акти виконаних робіт, накладні за 2025-2026 роки; Чорнові записи; Ноутбук Asus Vivo в корпусі блакитного кольору; Акти прийому-передачі на 34 арк.; Договори на 5 арк.; Договір від 26.02.2025 калькуляції на 2 арк.; Договір П/Ф-3 від 02.01.2026 арк.; Договір № 23/03/1-25; Договір № Г/П від 09.08.2023; Договір № Г-П купівлі-продажу від 25 липня 2025 року, Договір № Г-П купівлі-продажу від 25 липня 2025 року з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у порядку, встановленому КПК України.

Вилучений мобільний телефон Galaxy S 23 IMEI НОМЕР_1 , ноутбук Asus Vivo в корпусі блакитного кольору після проведення слідчих дій та експертних досліджень повернути власнику на відповідальне зберігання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1