Справа № 683/4175/23
У Х В А Л А

30 січня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 16.12.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в період часу з 13 по 14 грудня 2023 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в соціальній мережі «Instagram» (назва профілю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») оголошення про здачу в оренду будинку в Карпатах, в ході послідуючого листування з потерпілою ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 6800 грн, які остання в якості бронювання житла перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа умов договору не виконала та грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 6800 грн.

16 грудня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 22 грудня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи по банківській картці № НОМЕР_1 . З вилучених документів встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на вказану банківську картку 13.12.2023 о 23 год. 28 хв. відбувалося зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1000 грн та 14.12.2023 о 10 год. 10 хв. відбувалося зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 5800 грн, якими в подальшому власниця банківської картки ОСОБА_6 розпорядилася на власний розсуд, зокрема 14.12.2023 о 10 год. 23 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 5700 грн та 13.12.2023 о 23 год. 31 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суд Хмельницької області від 25 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено документи по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . З вилучених документів встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що на вказану банківську картку 13.12.2023 о 23 год. 31 хв. та 14.12.2023 о 10 год. 23 хв. відбувалося зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1000 грн. та 5700 грн. та інших грошових коштів невідомого походження, якими в подальшому власник банківської картки ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, зокрема 14.12.2023 о 22 год. 32 хв. здійснив переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та 14.12.2023 о 22 год. 44 хв. здійснив переказ грошових коштів в сумі 14858 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 29.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено документи по банківських картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 . З вилучених документів встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_8 .

Крім цього встановлено, що на вказаний картковий рахунок 14.12.2023 року о 22 год. 44 хв. відбулося зарахування грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_7 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 14858 грн, якими в подальшому власник банківської картки ОСОБА_8 , розпорядився на власний розсуд, зокрема 14.12.2023 року о 22 год. 52 хв. здійснив перерахунок грошових коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 20050 грн на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я отримувача ОСОБА_9 .

З вилучених документів встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

Крім цього встановлено, що на вказаний картковий рахунок 14.12.2023 року о 22 год. 32 хв. відбулося зарахування грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_7 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в сумі 2000 грн, якими в подальшому власник банківської картки ОСОБА_7 , розпорядився на власний розсуд, зокрема 05.02.2024 року о 17 год. 38 хв. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 15000 грн, з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - поліцейському з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння сержанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 14.12.2023 року до 29.01.2026 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаних рахунків до 29.01.2026 року;

про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 29.01.2026 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 14.12.2023 року до 29.01.2026 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів за цей період, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у період часу з 14.12.2023 року до 29.01.2026 року;

про картковий рахунок, на який у період часу з 14.12.2023 року до 29.01.2026 року з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

про здійснення будь-якого виду оплат у період часу з 14.12.2023 року до 29.01.2026 року з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє до 30 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1