Справа № 487/2051/25
Провадження № 1-кс/487/4358/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2025 м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2022 по 12.06.2025 із зазначенням таких відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_4 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в загальній сумі 19,9 млн. грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами аналізу вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів встановлено, що вищевказаний розрахунковий рахунок відкрито ОСОБА_6 на підставі довіреності від імені ФОП ОСОБА_5 , виданої 08.11.2021, при цьому, платіжна картка видана на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку, протягом 02-07 березня 2024 року з нього знято 112 000 грн з банкоматів в м. Києві, а протягом 2023 року з вказаного рахунку переказані кошти в сумі 5 954 949,00 грн. на платіжну картку (розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ), видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 .

Протягом березня-листопада 2023 року з вказаного розрахункового рахунку на території м. Києва та м. Харкова з використанням банкоматів зняті готівкою кошти в загальній сумі 1 278 000,00 грн.

Вказані операції не могли бути виконані ОСОБА_5 , виходячи з того, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23, ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Справа розглядалася у порядку спеціального судового провадження у зв`язку з оголошенням розшуку ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, з рахунку ФОП ОСОБА_5 протягом 2022-2023 років з перераховувалися кошти в сумі: близько 200 тис. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_8 (користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 ).

Допитані в якості свідків колишні лікарі ФОП ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , показали, що куратором від ФОП ОСОБА_5 на території Запорізької області являлася ОСОБА_11 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 показала, що була працевлаштована у ФОП ОСОБА_5 з 2021 року по жовтень 2022 року. За необхідності нею підписувалися договори щодо отримання послуг, необхідних для забезпечення діяльності ФОП ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2021 ОСОБА_5 видано довіреність на ім`я ОСОБА_11 щодо виконання представницьких функцій, в тому числі й укладання договорів.

На підставі вказаної довіреності 23.03.2022 ОСОБА_11 від імені ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 23/03-ДС про надання послуг проведення лабораторних досліджень.

Перерахування коштів за проведення таких послуг здійснювалося протягом 31.03.2022 31.03.2023, що підтверджується наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » актами приймання-здавання виконаних робіт.

ОСОБА_11 має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 .

Крім того, до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_12 , яка являлася лікарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_12 має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні, а саме: підтвердження чи спростування факту причетності ОСОБА_6 та інших осіб до користування платіжними картками, емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , та використання їх для зняття готівки в банкоматах на території м. Києва та м. Харківа, а також інших операцій з перерахування коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності та їх причетності до заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 , з урахуванням неможливості їх використання самим ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо моніторингу з`єднань вказаного абонента стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонентів, які користуються сім-картками з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2022 по 18.09.2025 із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань вказаного абоненту, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, проведення видаткових операцій з використанням платіжних карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_4 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в загальній сумі 19,9 млн. грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами аналізу вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів встановлено, що вищевказаний розрахунковий рахунок відкрито ОСОБА_6 на підставі довіреності від імені ФОП ОСОБА_5 , виданої 08.11.2021, при цьому, платіжна картка видана на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку, протягом 02-07 березня 2024 року з нього знято 112 000 грн з банкоматів в м. Києві, а протягом 2023 року з вказаного рахунку переказані кошти в сумі 5 954 949,00 грн. на платіжну картку (розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ), видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 .

Протягом березня-листопада 2023 року з вказаного розрахункового рахунку на території м. Києва та м. Харкова з використанням банкоматів зняті готівкою кошти в загальній сумі 1 278 000,00 грн.

Вказані операції не могли бути виконані ОСОБА_5 , виходячи з того, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23, ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Справа розглядалася у порядку спеціального судового провадження у зв`язку з оголошенням розшуку ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, з рахунку ФОП ОСОБА_5 протягом 2022-2023 років з перераховувалися кошти в сумі: близько 200 тис. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_8 (користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 ).

Допитані в якості свідків колишні лікарі ФОП ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , показали, що куратором від ФОП ОСОБА_5 на території Запорізької області являлася ОСОБА_11 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 показала, що була працевлаштована у ФОП ОСОБА_5 з 2021 року по жовтень 2022 року. За необхідності нею підписувалися договори щодо отримання послуг, необхідних для забезпечення діяльності ФОП ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2021 ОСОБА_5 видано довіреність на ім`я ОСОБА_11 щодо виконання представницьких функцій, в тому числі й укладання договорів.

На підставі вказаної довіреності 23.03.2022 ОСОБА_11 від імені ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 23/03-ДС про надання послуг проведення лабораторних досліджень.

Перерахування коштів за проведення таких послуг здійснювалося протягом 31.03.2022 31.03.2023, що підтверджується наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » актами приймання-здавання виконаних робіт.

ОСОБА_11 має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 .

Крім того, до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_12 , яка являлася лікарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_12 має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні, а саме: підтвердження чи спростування факту причетності ОСОБА_6 та інших осіб до користування платіжними картками, емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , та використання їх для зняття готівки в банкоматах на території м. Києва та м. Харківа, а також інших операцій з перерахування коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності та їх причетності до заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 , з урахуванням неможливості їх використання самим ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо моніторингу з`єднань вказаного абонента стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонентів, які користуються сім-картками з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2022 по 18.09.2025 із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань вказаного абоненту, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, проведення видаткових операцій з використанням платіжних карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо абонентів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2022 по 12.06.2025 із зазначенням таких відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), шляхом зняття копії вказаної вище інформації.

Ухвала дійсна до 29.11.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1