ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/4079/2025 У Х В А Л А
10.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій необхідних документів у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять деталізовані відомості за банківськими картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 10.07.2025р. по 10.11.2025р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_3 про те, що 14.07.2025р. близько 16:00 год. невстановлена особа в Інтернет мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом продажу талонів на пальне " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які останній самостійно переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 9150 грн.
В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_3 до цього також придбавав пальне у вказаного продавця та сплачував кошти на картку № НОМЕР_2 .
Таким чином, отримання доступу до деталізованих відомостей щодо руху коштів по банківським карткам необхідно з метою з`ясування руху коштів по ним, встановлення їх власників, що має доказове значення у встановленні осіб причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій необхідних документів у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та рахунками їх власників із зазначенням суми, дати, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, повних реквізитів власників рахунків на які вони були перераховані ) з 10.07.2025 (включно) по 10.11.2025;
- копій документів та відомостей щодо власників карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, роздруківку руху грошових коштів за рахунками цих карт з 10.07.2025 по 10.11.2025;
- відомості про ІР - адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карт за номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в разі користування їх власниками web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 10.07.2025р. по 10.11.2025р.;
- у разі проведення банком службового розслідування, копії матеріалів цієї перевірки;
- реквізити карт, рахунків, інших систем для прийняття платежів на які здійснювались перекази грошових коштів з карт за номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 10.07.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1