Справа № 346/192/26
Провадження № 1-кс/346/77/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000233 від 20 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач зазначає, що за зверненням ОСОБА_4 , на виконання ухвали Коломийського міськрайонного суду від 16.08.2024 проводиться досудове розслідування за фактом передачі ОСОБА_4 у 2021 році грошових коштів в сумі 20500 грн, на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та головою якого є ОСОБА_5 , для проведення утеплювальних робіт фасаду будинку, однак роботи згідно договору виконані не були, гроші ОСОБА_4 не повернуті.

Допитаний в якості в якості потерпілого ОСОБА_6 ович вказав, що в 2016 році жителями будинку, що по АДРЕСА_1 було прийнято рішення щодо створення ОСББ, головою якого обрано мешканку вказаного будинку ОСОБА_7 .

Після обрання ОСОБА_8 головою ОСББ проводилися збори ОСББ, однак вони відбувалися формально і належним чином не оформлювалися., остання формально відчитувалася за роботу, хоча робота як така, виконана не була, ремонтні роботи не проводилися, ящики для пошти не встановлювалися

На вимогу жителів будинку надати документи та звітувати про витрачені кошти ОСОБА_8 відмовилася надавати будь-які документи та проводити фінансово-господарську звітність. Мешканці будинку ініціювали обрати ревізійну комісію, однак ОСОБА_8 проігнорувала дану вимогу, так як і вимогу обрати голову правління та бухгалтера.

ОСОБА_6 повідомив про факт неналежно виконаних робіт щодо встановлення металопластикових вікон в під`їздах будинку, які виконувалися у 2017 році. Так, в 2017 році ОСОБА_8 взяла кредит в банку для встановлення вікон у під`їздах. Після цього були встановлені вікна, однак інформація щодо суми кредиту, який сплачувався із внесків жителів ОСББ та яка вартість робіт, жителям ОСББ не була надана, жодних документів на зборах не було представлено. Вікна не якісні, їхній монтаж проведено неналежно чоловіком ОСОБА_9 .

Аналогічна ситуація із вмонтованими дахами над вхідними дверима всіх під`їздів ОСББ. У 2020 РОЦІ ОСОБА_8 розробила договір щодо виконання робіт на утеплення будинку ОСББ та реструктуризацію заборгованості на утеплення будинку і для виконання цих договорів ОСОБА_8 знайшла виконавця робіт на ім`я ОСОБА_10 , який як пізніше виявилося родом із смт. Отинія, Коломийського району (чи укладався договір між юридичною особою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавцем ОСОБА_10 йому не відомо). ОСОБА_8 ознайомила жителів із вказаний договором, який не містив жодних реквізитів, дати, номеру підпису

ОСОБА_11 вказаному договорі ОСОБА_10 щомісячно підписував графу про отримання коштів від кожного із жителів квартир. Загалом ОСОБА_6 в період з листопада 2022 року по жовтень 2021 року оплатив роботи ОСОБА_10 за утеплення фасаду на загальну суму 20500 грн. Кожна щомісячна сума була фіксованою, тобто становила 1200 грн. Вказані суми сплатили майже всі жителі будинку АДРЕСА_2 . Відтак, виявилося, що голова ОСББ ОСОБА_8 заборгувала ОСОБА_10 90000 грн у зв`язку з чим останній не виконав роботи до кінця, тобто фасад не був утеплений частково та не якісно та на даний час утеплення не завершено та ОСОБА_10 зазначив, що завершить роботу тільки після виплати йому боргу ОСОБА_8 в сумі 90000 грн.

У зв`язку з чим ОСОБА_6 вважає, що ОСОБА_8 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 20500 грн., оскільки обіцяні умови договору не виконала, гроші на вимогу не повертає.

Дізнавач вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_3 в період з 01січня 2020 року по час виконання ухвали;

- особу на ім`я якої був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 (надати копії документів на підставі яких була відкрита ця банківська картка, заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, яка відкривала рахунки);

- чи заблокований банківський рахунок НОМЕР_3 ? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 січня 2020 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2020 року по час виконання ухвали;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2020 року по час виконання ухвали;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2020 року по час виконання ухвали;

- контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2020 року по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1