Провадження № 1-кс/686/9007/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000205,

встановила:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

05.05.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «04.05.2025 в період часу з 14:28 год. по 15:10 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 , представившись директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом обману, під приводом здійснення термінового банківського розрахунку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 17 400 грн., які остання перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належного їй карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 та готівкою за допомогою терміналу на розрахункові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 04.05.2025 близько 14:20 год. перебувала на робочому місці у аптеці ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , коли на робочий телефон зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_1 , який представився директором ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що 05.05.2025 у аптеку має приїхати перевірка з податкової, а також те, що йому терміново необхідно здійснити перерахунок грошових коштів на рахунок податкової, однак він цього зробити не може, оскільки перебуває в дорозі, тому просив потерпілу здійснити вказану транзакцію, на що вона погодилася.

В подальшому, 04.05.2025 о 14:28 год. за допомогою мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з належного їй карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 10200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 . Після чого, за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 готівкою здійснила ще дві операції із перерахунку грошових коштів, а саме: 04.05.2025 о 15:06 год. на суму 5000 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 та 04.05.2025 о 15:10 год. на суму 2201 грн. 90 коп. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .

Цього ж дня, близько через 10-15 хв. до потерпілої зателефонувала колега, яка працює в аптеці ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що на службовий телефон аптеки вона отримала аналогічний телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який представився директором, однак для перевірки достовірності інформації, яку він їй повідомив, вона зателефонувала керівнику ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповів, що це телефонує шахрай.

Під час досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_6 ) відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 . Також встановлено, що 04.05.2025 о 14:28:56 год. на вказаний картковий рахунок відбулося зарахування грошових коштів в сумі 10 200 грн. із карткового рахунку НОМЕР_8 . В подальшому, із карткового рахунку НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_6 ) відбулися наступні операції з перерахунку грошових коштів:

- 04.05.2025 о 14:35:38 год. відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 5 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 ;

- 04.05.2025 о 14:38:38 год. відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 2 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_10 ;

- 04.05.2025 о 14:52:18 год. відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 3 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення інформації по картковому рахунку НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год. 04.05.2025 по 00:00 год. 04.08.2025».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 04.05.2025 по 00:00 год. 04.08.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 04.05.2025 по 00:00 год. 04.08.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 04.05.2025 по 00:00 год. 04.08.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 04.05.2025 по 00:00 год. 04.08.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 01 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя