Справа № 930/1843/25
№ 1-кс/930/599/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.2026 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000214 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000214 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 31.07.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) з приводу того, що невідомі особи маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, користуючись мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , після переходу ним за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 у шахрайський спосіб заволоділи належними йому грошовими коштами у загальній сумі 64 652,98 (+ комісія у розмірі 654,98 грн.), які в період часу з 12:45 год. по 12:49 год. 30.07.2025 у невідомий спосіб були перераховані з належної йому банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на невстановлені банківські рахунки.

На підставі ухвали слідчого судді 02.10.2025 здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо здійснення фінансових операції по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

У подальшому працівниками УПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України за дорученням слідчого проаналізовано вилучену з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію, у ході чого було встановлено, що 30.07.2025 потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи за № НОМЕР_5 , емітовану у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по вищевказаним банківським карткам за період часу з 00:00 год. 20.07.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу).

Ст. слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому ОСОБА_6 або заступнику начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК України (п. 19. ч.1 ст.. 3 КПК України)

Таким чином, надання доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю особам, які не є стороною кримінального провадження, не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 20.07.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу).

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 , наступної інформації: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної банківської картки № НОМЕР_5 , а також повних пакетів документів на осіб-власників вищевказаної банківської картки, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки № НОМЕР_5 , знімались (переводились у готівку) грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 20.07.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу), а також інформацію про інші банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зареєстровані на особу, яка при відкритті рахунків зазначала контактний номер телефону: НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1