Провадження № 1-кс/554/685/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчогоСВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 22 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчогоСВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №0000513 від 22.11.2025 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 ,інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківськійкартціПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_2 з 21.11.2025 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти; інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали; в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвалинадавши можливість вилучити вищезазначені документи. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській ОСОБА_5 , старшому слідчому СВВнП№ 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській ОСОБА_6 , старшому слідчому СВВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, в клопотанні прохав розгляд справи проводити без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування під №0000513, внесеного 22.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2025 року о 22:27 до ЧЧ ВнП № 1 ПРУП ГУНП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.11.2025 року близько 18:15 перебувала за адресою проживання, в ході чого останній написала невідома особа, та в подальшому, шляхом шахрайський дій, зняла горошові кошти з карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,чим спричинила матеріальної шкоди на суму близько 11 510 гривень. З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21.11.2025 до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МоnоВаnк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться убанк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до : відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 21.11.2025 року по 16.03.2026 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів до : відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 21.11.2025 року по 16.03.2026 року, зокрема: інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг; - дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти; інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації до : відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 21.11.2025 року по 16.03.2026 року, зокрема: інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг; - дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчогоСВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 22 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 січня 2026 року до 16 березня 2026 року дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до : відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 21.11.2025 року по 16.03.2026 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 16 січня 2026 року до 16 березня 2026 року слідчому СВВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВВнП№ 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів до : відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 21.11.2025 року по 16.03.2026 року, зокрема: інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг; - дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти; інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 16 січня 2026 року до 16 березня 2026 року слідчому СВВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВВнП№ 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації до : відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 21.11.2025 року по 16.03.2026 року, зокрема: інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг; - дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 січня 2026 року.

Повний текст ухвали складено 16 січня 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1