Справа № 562/2707/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13 травня 2025 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13 травня 2025 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний виклик з номеру НОМЕР_2 від особи, яка представилася представником служби безпеки банку та повідомила їй про те, що невідомі особи намагаються списати грошові кошти, в зв`язку з чим їй необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , що вона і зробила. Однак після цього їй знову надійшов виклик від невідомої особи з номеру НОМЕР_4 , яка також представилася представником банку та надавала інструкції щодо входу в онлайн-банкінги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому ОСОБА_6 , яка була введена в оману, надала для осіб, які їй телефонували, до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом введення паролю та повідомлення коду доступу, які останній надходили в смс, у результаті чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто шляхом операцій, спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно, обманом заволоділи доступом до онлайн-банкінгу потерпілої та здійснили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у розмірі 26400 гривень на картку № НОМЕР_6 (більш точного номера картки потерпіла не надала), з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 54000 гривень, які перераховані на картку № НОМЕР_8 (більш точного номера картки потерпіла не надала) та випустили картку № НОМЕР_9 , з якої було списано кошти в розмірі 29768 гривень (більш точного номера картки потерпіла не надала), чим завдали потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 110400 гривень.

Відповідні відомості по даному факту 14 травня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема про рух грошових коштів, ІР-адреси логування у системі онлайн-банкінгу. Також слідчим СВ відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено огляд документів, за результатами якого було встановлено причетність до кримінального правопорушення карткового рахунку № НОМЕР_10 , емітованого банком ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що стосується карткового рахунку № НОМЕР_10 , а саме: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку, із наданням копій відповідних документів; наявність фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) з 01.05.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 01.06.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.05.2025 до 01.06.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступникові начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_10 , а саме:

- П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку, із наданням копій відповідних документів;

- наявність фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) з 01.05.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 01.06.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- інформацію щодо входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за період з 01.05.2025 до 01.06.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 21 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя