Провадження № 1-кс/592/46/26
УХВАЛА

05 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003209 від 21.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 19.12.2025 близько 18:13 ОСОБА_4 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввівши номер банківської картки № НОМЕР_1 під приводом отримання оплати за товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . В наслідок чого з її банківської картки № НОМЕР_1 18:34 19.12.2025 було списано грошові кошти в загальній сумі 27800 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) перераховано на невідомі транзакції. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактнихданих, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всім банківським рахункам за період з 18.12.2025 по 21.12.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») картко тримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу,ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактнихданих, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всім банківським рахункам за період з 18.12.2025 по 21.12.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») картко тримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу,ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.12.2025 по 21.12.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9