УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2025 Справа №607/24241/25 Провадження №1-кс/607/6874/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000013 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2025 дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, здійснюючи діяльність з будівництва та подальшого продажу об`єктів нерухомості у с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, надала ймовірно підробила відомості та документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання сертифіката суб`єкта оціночної діяльності. Так, згідно рапорту начальника 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області, встановлено, що управлінням отримано інформацію про можливу причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 до вчинення протиправних дій, пов`язаних із використанням підробленої документації. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюють систематичну діяльність з будівництва та подальшого продажу об`єктів нерухомості у с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, а саме є забудовниками індивідуальних (блокових) житлових будинків у АДРЕСА_4 . Згідно з деклараціями про готовність до експлуатації об`єктів ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , вартість збудованих будинків задекларована 1000000 грн. кожного, згідно відомостей, викладених у висновках про вартість об`єкта оцінки, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оцінювач ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ№244 від 04.10.2014, посвідчення про підвищення кваліфікації МФ№8048-ПК від 03.07.2024, «ринкова» вартість новобудов визначена значно менша, з яких фактично і був сплачений податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. 22.02.2022 по даний час, діючи як фізичні особи, за відсутності державної реєстрації як суб?єктів господарювання, здійснюють діяльність щодо будівництва на належних їм земельних ділянках на території Тернопільського району Тернопільської області житлової нерухомості (житлових квартир, котеджів, таунхаусів тощо) з метою подальшого, отримання доходу від реалізації житлової нерухомості третім особам. Так, у період з 22.02.2022 по даний час, діючи спільно як фізичні особи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , підшуковують та набувають у власність земельні ділянки, здійснюють проведення землеустрою, отримують необхідні дозвільні документи на проведення будівництва житлових будинків, облаштовують прибудинкову територію, підводять комунікації, отримують відповідні документи, які дають підставу для реєстрації права приватної власності на новозбудоване нерухоме майно. Після введення вказаної нерухомості в експлуатацію, та реєстрації за собою права власності на об?єкти на підставі документів, які містять недостовірні відомості, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за відсутності державної реєстрації як суб?єктів господарювання, шляхом укладання відповідних нотаріально посвідчених договорів здійснюють реалізацію квартир та житлових приміщень, які були набуті у власність шляхом будівництва. Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , 22.02.2022 спільно придбали у власність земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:1998, цільове призначення - «01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (площею 1,5 га). Надалі, вказана земельна ділянка плошею 1,5 га поділена на чотири окремі земельні ділянки та змінено їх цільове призначення на «02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». Після чого, вказані земельні ділянки, поділено ще на менші окремі ділянки (всього 63), які згідно зі злочинним задумом розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , за якими у подальшому зареєстровано право приватної власності. Після цього, в листопаді 2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи намір на отримання у власність та подальшу реалізацію житлових комплексу (котеджного містечка на 60 таунхаусів) в порушення норм діючого земельного та будівельного законодавства, без відповідних дозвільних документів, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1998 (адреса: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Петриків) розпочали будівництво вказаного житлового комплексу.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що на поділених земельних ділянках з початку 2023 року розпочато комплексні будівельні роботи по спорудженню житлового комплексу (котеджного містечка на 60 таунхаусів), яке на офіційному сайті компанії вказане, як котеджне містечко « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (розташована АДРЕСА_6 ). За отриманими під час виконання доручення відомостями, злочинний механізм ухилення від сплати податків та обов?язкових платежів (зборів) з реалізації квартир у вищевказаному багатоквартирного житлового будинку полягав у наступному. Зокрема, не маючи відповідних дозвільних документі на будівництво багатоквартирного житлового будинку, шляхом використання документів з недостовірними відомостями, нехтуючи положеннями земельного та будівельного законодавства, містобудівними умовами і обмеженнями, на земельній ділянці за вищевказаною адресою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснили комплекс будівельних робіт по спорудженню багатоквартирного будинку. Так, під час будівництва вказаного будинку, маючи намір ввести його в експлуатацію в якості індивідуального житлового будинку, з метою подальшого виділення та продажу квартир, фігуранти протиправної діяльності вирішили внести в декларацію про готовність об?єкта до експлуатації завідомо неправдиві відомості. Зокрема, у порушення будівельних норм та містобудівної документації, ОСОБА_7 внесла у декларацію про готовність об?єкта до експлуатації відомості, вказавши Назва об?єкта будівництва - «Будівництво індивідуального житлового будинку», Код ДКБС - 1110.3 «Будинки садибного типу», Класифікатор об?єктів містобудування - « відокремлені (індивідуальні) житлові будинки», тим самим засвідчивши, що вказана будівля є індивідуальним житловим будинком. Після чого, продовжуючи протиправну діяльність, з метою реалізація житлових квартир у вищевказаному будинку та передачі їх кінцевим покупцям, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали висновок за N? 511/24 від 13.09.2024 щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна (індивідуального житлового будинку). Слід зазначити, що Акти прийому-передання від ОСОБА_7 до кінцевих покупців датовані 11.09.2024, коли будинок юридично зазначався, як індивідуальний житловий. При цьому, з серпня 2023 року, на офіційних спеціалізованих Інтернет сайтах з продажу нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також на офіційній сторінці компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначено пропозиції від забудовника про продаж житлових 1 та 2 кімнатних квартир у Клубному будинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), із вартістю за квадратний метр 616 доларів США.

У клопотанні також вказано, що згідно з інформацією наявною з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек встановлено що державну реєстрацію прав на нерухоме майно житлового комплексу (котеджного містечка на 60 таунхаусів), яке на офіційному сайті компанії вказане, як котеджне містечко « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 та АДРЕСА_22 здійснював приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 .

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також необхідністю проведення оціночно-будівельної експертизи, дізнавач у клопотанні вказує на потребу у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме: договорів купівлі-продажу, договорів дарування та інших типів договорів щодо об`єктів нерухомості, які знаходяться в котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 та АДРЕСА_22 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення дізнавача щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як видно, у клопотанні дізнавач зазначив, що запитувані ним документи щодо об`єктів нерухомості, які знаходяться в котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 та АДРЕСА_22 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається зі змісту клопотання та переліку документів, до яких дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, інформація, яка міститься у вказаних документах, може містити відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що належить до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до положень ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000013 від 18.01.2025; листом-відповіддю заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 від 13.11.2025; інформаційними довідками з державних реєстрів №427235390 від 16.05.2025, №446299015 від 03.10.2025, №446299087 від 03.10.2025, №446301907 від 03.10.2025, №446301960 від 03.10.2025, №446302405 від 03.10.2025, №446302485 від 03.10.2025, №446296154 від 03.10.2025, №446296237 від 03.10.2025, №446296322 від 03.10.2025, №446296405 від 03.10.2025, №446296605 від 03.10.2025, №446296663 від 03.10.2025, №446296767 від 03.10.2025, №446296815 від 03.10.2025, №446296866 від 03.10.2025 та №446296919 від 03.10.2025, іншими долученими до клопотання матеріалами.

Отже, враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_23 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_23 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також необхідні для проведення оціночно-будівельної експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000013 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надатидізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме: договорів купівлі-продажу, договорів дарування та інших типів договорів щодо об`єктів нерухомості, які знаходяться в котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 та АДРЕСА_22 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1