Справа № 314/5722/25
Провадження № 1-кс/314/1722/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 06.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 06.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2025 до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.12.2025 о 11:46 та об 11:50 год. на його мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невстановлена особа, представлявшись працівниками банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») шляхом введення його в оману повідомила про нібито спробу викрадення коштів з його банківського рахунку. З метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, невстановлена особа переконала його створити нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ). В подальшому, потерпілий за вказівкою ніби то співробітника банку зі своєї першої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 о 12:22 год. перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 70 000 грн., при цьому повідомивши номер цієї банківської картки та CVV код. Далі, за вказівкою потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 69 100 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Далі, потерпілий самостійно відкрив розстрочку у сумі 70 000 грн. на свою банківську картку № НОМЕР_4 . У подальшому банківська картка заявника була додана до сервісу GPay та в подальшому з його вищевказаної банківської картки в період з 13:22 по 13:31 год. 6-ма транзакціями було обготівковано грошові кошти у сумі 40 000 грн. у банкоматі А0901652. Таким чином, невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника на загальну суму 109 100 грн. (інший вид шахрайства, військовий).

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.12.2025 о 11:46 та о 11:50 год. на його мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невстановлена особа, представлявшись працівником банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») шляхом введення його в оману повідомила про нібито спробу викрадення коштів з його банківського рахунку. З метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, невстановлена особа переконала його створити нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ). В подальшому, потерпілий за вказівкою ніби то співробітника банку зі своєї першої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 о 12:22 год. перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 70 000 грн., при цьому повідомивши номер цієї банківської картки та CVV код. Далі, за вказівкою потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 69 100 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Далі, потерпілий самостійно відкрив розстрочку у сумі 70 000 грн. на свою банківську картку № НОМЕР_4 . У подальшому банківська картка заявника була додана до сервісу GPay та в подальшому з його вищевказаної банківської картки в період з 13:22 по 13:31 год. 6-ма транзакціями було обготівковано грошові кошти у сумі 40 000 грн. у банкоматі А0901652. Таким чином, невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника на загальну суму 109 100 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням відповідної банківської картки та самого рахунку формату IBAN; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку НОМЕР_7 із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 12 годин 00 хвилин по 18 годин 00 хвилин 05.12.2025.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вище викладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не булла піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження булла застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням відповідної банківської картки та самого рахунку формату IBAN; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку НОМЕР_7 із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 12 годин 00 хвилин по 18 годин 00 хвилин 05.12.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 12.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.12.2025