Справа № 373/168/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

30 січня 2026 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000221 від 20.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що з 09.12.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістивши завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen T5», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 171 940 гривень, які заявник ОСОБА_4 , власноруч перерахував в якості передплати за автомобіль на номери банківських рахунків, які вказувала особа що назвалась ОСОБА_5 , з яким потерпілий спілкувався за номером телефону вказаному в оголошенні про продаж автомобіля, розміщеному на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000221.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні слідчий вказує, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що останній, в якості передплати за автомобіль «Volkswagen T5», за проханням особи, який назвався ОСОБА_5 , з яким він спілкувався за номером телефону ( НОМЕР_1 ), розміщеному в оголошенні про продаж автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував свої грошові кошти у загальній сумі 171 940 гривень на банківські картки які вказувала йому ця особа, кількома транзакціями, а саме: № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 65500,00 гривень, на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у сумі 58040,00 гривень, на картку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 30000,00 гривень; на картку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 18400,00 гривень; на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 в сумі 18400,00 гривень.

В поданому клопотанні слідчий просить надати доступ до банківських (карткових) рахунків що обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Слідча ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

В підтвердження доводів вказаних в клопотанні слідчим до клопотання додано витяг з ЄРДР за № 0000221 від 20.12.2025; доручення про проведення досудового розслідування; постанову про призначення групи прокурорів та старшого групи у кримінальному провадженні від 22.12.2025; постанову про визначення підслідності від 15.01.2026; протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 19.12.2025; протокол допиту потерпілого від 20.12.2025; копії банківських виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з транзакцій по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , які надані потерпілим.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці карткового рахунку: № НОМЕР_6 який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в контексті руху коштів по вказаному рахунку, із даними про відправлення платежів, їх призначення та розміри, а також про осіб власників (власника) даного рахунку та IP-адреси через які здійснювався доступ до рахунку.

Метою цієї дії є встановлення інформації, яка надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації слідчий отримає дані про осіб на яких відкриті відповідні банківські рахунки (рахунок), а також дані про зарахування та зняття коштів з даного рахунку, що надасть слідчому можливість перевірити обставини вказані в заяві про вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетні до обставин даної події.

Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 год. 09.12.2025 по 23:59 год. 11.12.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_6 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_6 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 09.12.2025 по 23:59 год. 11.12.2025;

Надати дозвіл на вилучення копій зазначеної інформації на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали : до 26.02.2026 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6