Справа №712/1449/26
Провадження №1-кс/712/787/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 лютого 2026 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000541 від 19.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася із письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 за фактом того, що 15.12.2023 невстановлена особа, розмістивши завідомо неправдиве оголошення на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» про продаж товару комплектуючих запчастин до автомобіля, увівши в оману потерпілу, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу зазначеного товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 3 200 гривень, які остання добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_2 , тим самим спричинивши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на зазначену суму. Наразі замовлений товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 15.12.2023 в мережі Інтернет знайшла автомобільні запчастини, які їй були необхідні. Так, в подальшому, зробивши замовлення на задні ляди до автомобілю «Ford с-mах» вартістю 3 200 гривень, шляхом оформлення покупки на сайті, потерпіла залишила всі необхідні анкетні та контактні дані для відправки. Одразу ж, після оформлення замовлення на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де, піднявши слухавку, вона почула невідомий чоловічий голос, який повідомив, що він є менеджером з приводу її замовлення та запитав, який саме колір запчастини необхідний. Обравши відповідний колір, ОСОБА_5 повідомила продавця, який в свою чергу, сказав, що порахує вартість товару та направить їй в смс - повідомленні детальнішу інформацію. Так, того ж дня, в месенджері «Телеграм» потерпілій ОСОБА_6 надійшло смс повідомлення із абонентського номеру НОМЕР_1 , де містився розрахунок з урахуванням послуг перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до домовленості потерпіла попрохала, щоб автозапчастини доставили за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість становила 3 200 гривень. Оскільки ціна потерпілу влаштовувала та вони дійшли згоди на купівлю, тому ОСОБА_5 шляхом переказу оплатила в 100% розмірі своє замовлення на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Однак після оплати діалог в телеграмі видалено користувачем « НОМЕР_1 ». Товар на теперішній час я не отримала.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Інформація по указаному рахунку знаходиться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та не може бути отримана іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 01.12.2023 по 01.01.2024 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01.12.2023 по 01.01.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01.12.2023 по 01.01.2024;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із значенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період з 01.12.2023 по 01.01.2024;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_7 .

Строк дії даної ухвали до 04.04.2026.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1