У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000470 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000470 від 31.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2021 по 04.07.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи відповідно до протоколу № 1 від 15.02.2014 посаду голови Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 06.06.2014, являючись службовою особою даного суб`єкта господарської діяльності, як юридичної особи приватного права, яка відповідно до ст. 49 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV (із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996 є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п. 6 ст. 8, п. 8 ст. 9 Закону № 996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, скориставшись відсутністю у ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ревізійної комісії, маючи в силу своїх повноважень повний доступ до грошових коштів, розміщених на поточних та карткових рахунках даної юридичної особи, відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та прив`язаних до рахунку картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах своєї сім`ї, шляхом зловживання своїм службовим становищем, без здійснення належного бухгалтерського обліку та оформлення відповідних документів, всупереч інтересам Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив розтрату грошових коштів вказаного громадського об`єднання в сумі 2 115 729, 34 гривень, шляхом придбання продуктів, побутових товарів та послуг, не пов`язаних із статутною діяльністю ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим самим завдав вказаній юридичній особі матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Зокрема, це знайшло своє відображення в тому, що в період з 01.01.2021 по 04.07.2024 ОСОБА_5 , як голова ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно укладених із ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» від 12.10.2016 за №2102/0950/11/16 та договору про відкриття корпоративного рахунку від 02.08.2021,через систему «Клієнт-Банк» мав повний доступ на розпорядженнями коштами ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеними на поточному рахунку спілки НОМЕР_1 та поточному картковому рахунку даної спілки НОМЕР_2 , а також ОСОБА_5 мав можливість зняття готівкових коштів через банкомати за допомогою пластикових карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які за його заявою були видані ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язані до вказаного рахунку.

Крім цього, в зазначений вище період, ОСОБА_5 як голова ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладеного із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору від 19.04.2019, через систему «клієнт-банк» мав повний доступ з правом фінансового підпису до грошових коштів розміщених на розрахунковому рахунку вказаної спілки № НОМЕР_6 .

В свою чергу, в період з 01.01.2021 по 04.07.2024, ОСОБА_5 , як голова Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що в даній спілці, всупереч Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності» та Статуту даної спілки, ревізійну комісію не обрано, фінансовий контроль за витрачанням коштів, отриманих як сплату членських внесків не здійснюється, бухгалтерський облік не ведеться та фінансова звітність даного громадського об`єднання не складається, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що грошові кошти розміщені на рахунках ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому на праві приватної власності не належать, оскільки являються колективною власністю і можуть бути використані лише для здійснення статутної діяльності спілки та не можуть розподілятись як доходи між засновниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи пластикові картки прив`язані до поточних рахунків спілки, систематично без укладення письмових договорів та складання первинних бухгалтерських документів від імені ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював у зазначений період придбання за кошти спілки продукти харчування, товари та послуги для особистих потреб та потреб його сім`ї всього на загальну суму 2 115 729, 34 гривень, що підтверджується висновком експерта №СЕ-19/107-25/7437-ЕК від 17.06.2025.

Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 із колективної власності ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно вилучено грошові кошти в сумі 2 115 729, 34 гривень, чим самим завдано вказаній спілці матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 зібрано достатньо доказів, які підтверджують вину підозрюваного ОСОБА_5 однак в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про кримінальні правопорушення по яким проводиться досудове розслідування та на даний час нікому не повідомлено про підозру, а тому із матеріалів кримінального провадження № 0000376 прокурором виділено в окреме провадження матеріали в копіях відносно невстановлених осіб, котрі імовірно могли вчинити кримінальні правопорушення (злочини) передбачені ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, встановлено, що службові особи ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовляють неправдиві офіційні документи, з метою пред?явлення їх працівникам поліції, з метою подальшого ухилення від кримінальної відповідальності.

Окрім того, встановлено, що службові особи ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовують неправдиві офіційні документи, з метою пред?явлення їх працівникам поліції, з метою подальшого ухилення від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000376 на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено оригінали документів які перебували у володінні Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », т.в.о. голови якої є ОСОБА_6 , які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оригіналів наказів, а саме:

- наказ №25/06-1 від 25 червня 2024 року;

- наказ №25/06-2 від 25 червня 2024 року;

- наказ №25/02-1 від 25 лютого 2022 року;

- наказ №03/01-3 від 03 січня 2021 року;

- наказ №03/01-4 від 03 січня 2021 року.

Необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів викликана тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів.

Крім цього, у разі не вилучення таких документів у подальшому володільцем можуть бути знищені, тому є ризики втрати доказів , а іншим способом окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані речі та інформацію не надається можливим, в органу досудового розслідування наявна необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді.

Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати стороні кримінального провадження № 0000470 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ до документів з вилученням їх оригіналів,які знаходяться у матеріалах кримінального провадження№ 0000376 від 30.07.2024 у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказ №25/06-1 від 25 червня 2024 року;

- наказ №25/06-2 від 25 червня 2024 року;

- наказ №25/02-1 від 25 лютого 2022 року;

- наказ №03/01-3 від 03 січня 2021 року;

- наказ №03/01-4 від 03 січня 2021 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву за якою клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути за його відсутності. Окрім того, як вбачається із заяви від 07.11.2025 року, слідчий повідомив про дату та час розгляду клопотання відділ розслідування особливо тяжких злочинів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Володілець майна у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце судового розгляду був належним чином повідомлений. Окрім того, як вбачається із заяви, долученої до матеріалів справи, володілець майна не заперечує проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 4, 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугувало самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у тому числі під час досудового розслідування.

За твердженням слідчого вказані документи можуть мати значення речового доказу, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 31.10.2025 року, з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять: конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення, оскільки слідчим підтверджена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162, ч. 2 ст. 163, ст.164 - 166, 245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі, яка проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 31.10.2025 року тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000376 від 30.07.2024 року та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- наказу № 25/06-1 від 25 червня 2024 року;

- наказу № 25/06-2 від 25 червня 2024 року;

- наказу № 25/02-1 від 25 лютого 2022 року;

- наказу № 03/01-3 від 03 січня 2021 року;

- наказу № 03/01-4 від 03 січня 2021 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1