Справа № 461/544/26
Провадження № 1-кс/461/320/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2026 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ на вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме - щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку: НОМЕР_1 , які використовує Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), в тому числі договорів про відкриття вказаного банківського рахунку, документів щодо видачі ключів доступу, цифрових підписів та віддалених доступів; довіреностей на осіб, котрі мали право доступу до вказаного рахунку та право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку; роздруківки руху коштів за період з 24.08.2022 і по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; в разі наявності, інформацію щодо цифрових підписів, ключів та їх власників, за допомогою яких було здійснено перерахунок коштів з вказаного рахунку та документів, які подавалися для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, які перебувають у володінні в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення.

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , які використовує Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та юридичними та фізичними особами отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконуючи свої службові обов`язки, організували та здійснили ряд державних закупівель за завищеними цінами. При цьому, останні, розуміючи вимоги законодавства, що регламентують проведення на території України державних закупівель, не здійснили моніторинг ринку потрібних товарів та не здійснили аналіз ціновий пропозицій. У результаті вчинення таких дій завдано майнової шкоди у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Таким чином в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі ректора ОСОБА_6 в якості замовника та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 в якості підрядника, 24.08.2022 укладено договір №24/08-М на постачання «Машини для обробки даних за кодом ДК 021:2015-30210000-4-Машини для обробки даних (апаратна частина)» "Machines for data processing under the code DK 021: 2015 - 30210000-4-Machines for data processing (hardware part) ».

Ціна договору становить 3 370 840, 00 грн. Строк дії договору до 31.12.2022.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі ректора ОСОБА_6 в якості замовника та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 в якості підрядника, 15.06.2023 укладено договір № 15/06-М на постачання «Машини для обробки даних за кодом ДК 021:2015-30210000-4-Машини для обробки даних (апаратна частина)».

Ціна договору становить 3 784 300,00 грн. Строк дії договору до 31.12.2023 або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань.

Крім цього, 21.06.2023 року Сторони уклали додаткову угоду №1 до договору № 15/06-М від 15.06.2023 на постачання «Машини для обробки даних за кодом ДК 021:2015-30210000-4-Машини для обробки даних (апаратна частина)», про те що доповнити положення Договору пунктом 3.4., а саме що товар який є предметом закупівлі не є об`єктом оподаткування. Також, оплата товару здійснюється згідно з особливостями, що визначені Грантовою угодою у рамках напряму «Еразмус + Розвиток потенціалу вищої освіти».

Надалі, 07.07.2023 року Сторони уклали додаткову угоду №2 до договору № 15/06-М від 15.06.2023 на постачання «Машини для обробки даних за кодом ДК 021:2015-30210000-4-Машини для обробки даних (апаратна частина)», про те що внести зміни до пункту 3.4., а саме що постачання товару, який є предметом закупівлі звільняється від оподаткування.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовував розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 , відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження державними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку: НОМЕР_1 , які використовує Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вилучення зазначеної інформації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, згідно ухвали слідчого судді, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- задоволити.

Надити дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме - щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку: НОМЕР_1 , які використовує Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), в тому числі договорів про відкриття вказаного банківського рахунку, документів щодо видачі ключів доступу, цифрових підписів та віддалених доступів; довіреностей на осіб, котрі мали право доступу до вказаного рахунку та право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку; роздруківки руху коштів за період з 24.08.2022 і по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; в разі наявності, інформацію щодо цифрових підписів, ключів та їх власників, за допомогою яких було здійснено перерахунок коштів з вказаного рахунку та документів, які подавалися для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, які перебувають у володінні в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на групу слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1