Справа №705/4301/24
1-кс/705/1554/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань Черкаської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Жашків, Черкаської області, громадянки України, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працевлаштованої, не одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, однак за обвинуваченням якої на розгляді Дарницького районного суду м. Києва перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженні №0000050 від 29.06.2021 за ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

- підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 321, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 306 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, що було погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 321, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 306 КК України.

Із клопотання вбачається, що з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, а також сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня місяця 2024 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , будучи особою без визначеного роду занять, яка володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, вирішила створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Одеса та м. Черкаси.

ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпечності, що зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння впродовж тривалого часу, спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім самої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її співмешканця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нею особисто та ОСОБА_7 було залучено мешканців м. Жашків Черкаської області, м. Одеси, особисто ОСОБА_4 було залучено наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_7 за погодженням організатора ОСОБА_4 було залучено: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також інших невстановлених на цей час осіб.

Низка учасників були завербовані вже під час функціонування злочинної організації ( ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 )

Залучаючи учасників злочинної організації,ОСОБА_4 врахувала той факт, що усі вказані особи не мали постійних джерел прибутків, потребували матеріального забезпечення, крім того ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , раніше судимі за вчинення кримінальних правопорушень в сфері незаконного обігу наркотиків, а відносно ОСОБА_18 , та ОСОБА_20 скеровано обвинувальні акти до суду за вчинення кримінальних правопорушень в цій сфері, а тому була переконана, що вони мають відповідний злочинний досвід та будуть готові виконувати її вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, задля незаконного збагачення учасників злочинної організації.

Крім того, залучаючи ОСОБА_13 організатор врахувала, що він є колишнім працівником підрозділу поліції по боротьбі з наркозлочинністю, має відповідні знання щодо форм та методів роботи правоохоронних органів, а тому порадами щодо заходів безпеки зможе убезпечити злочинну організацію від викриття.

ОСОБА_4 утворила вказану злочинну організацію, організовувала та керувала вчиненням злочинів, спрямовувала, об`єднувала і координувала зусилля інших членів організації на вчинення злочинів.

Так, найвищу ланку у злочинній організації, взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_4 , відвела собі та особисто підібрала та залучила до участі у ньому в якості співорганізатора довірену особу зі свого найближчого оточення ОСОБА_7 , яким повинні були підпорядковуватися інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно повинні були виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 мали визначати напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, ієрархічне положення кожного з них, розробляти плани вчинення злочинів і доводити до безпосередніх виконавців їх вчинення, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо їм членів, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_4 та ОСОБА_7 відвели своїм найбільш довіреним особам ОСОБА_18 , якого визначили адміністратором телеграм-чату зі збуту наркотичних засобів «Надежда Васильевна», з метою ведення злочинної діяльності пов`язаної з вчиненням систематичного незаконного збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено на території м. Черкаси, батькам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , які на спільних зборах із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 обговорювали та надавали рекомендації, щодо вчинення злочинів пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, та здійснювали постачання наркотичного засобу метадон.

Третя ланка у злочинній організації складалась із інших учасників злочинної організації, між якими було розподілено їх функції та ролі, а саме: постачальників сильнодіючого лікарського засобу димедрол, якими є ОСОБА_15 та ОСОБА_11 . Осіб, які здійснювали фасування, перевезення, розкладання суміші з наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, з метою подальшого збуду, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , а також осіб які здійснювали фасування, зберігання з метою збуту суміші з наркотичного засобу, та сильнодіючого лікарського засобу - ОСОБА_23 , ОСОБА_8 . Осіб, які здійснювали розкладання заздалегідь пофасованого для збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол ОСОБА_19 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб. Пособників: ОСОБА_22 , який за грошову винагороду здійснював діяльність по контролю виведення грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, з банківських рахунків, зняття грошових коштів з банківських карток, які попередньо за грошову винагороду були отримані в користування від третіх осіб та ОСОБА_13 , який раніше працював в правоохоронних органах та будучи обізнаним про форми і методи документування злочинів, пов`язаних зі збутом наркотиків, здійснював консультування щодо конспірації її діяльності з метою уникнення притягнення до відповідальності та запобігання викриття правоохоронними органами діяльності учасників організації за встановлену щомісячну грошову винагороду.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинних дій, учасникам злочинної організації необхідно було виконувати наступне:

- змішування, фасування та пакування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, попередньо придбаних ОСОБА_4 ;

- приховане зберігання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів;

- перевезення вказаних засобів на автомобілі;

- розкладання вказаних засобів в заздалегідь обумовлених районах міст Одеса та Черкаси з фіксуванням і подальшою передачею координат здійснених «закладок»;

- придбання банківських карток, оформлених щонайменше на трьох осіб, для зарахування на них грошових коштів від продажу заборонених речовин;

- здійснення зняття грошових коштів в банкоматах, при потребі передача готівки на зберігання чи її обмін на іноземну валюту.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських засобів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий основним учасникам об`єднання, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 як організатору та співорганізатору злочинної організації ОСОБА_7 , свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації під час підбору її учасників враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

У разі неналежного виконання своїх функцій учасниками, було можливе їх виключення зі складу злочинної організації, фінансовий вплив у вигляді позбавлення грошової винагороди та висловлення організатором та співорганізатором зауважень щодо неналежного виконання обов`язків учасниками злочинної організації. Покарання визначалось організатором та співорганізатором злочинної організації.

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який зокрема полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності та з метою залучення якомога більшої кількості покупців наркотичних засобів декільком учасникам злочинної організації були визначені окремі мобільні телефони з номерами, які використовувались конкретно для продажу наркотичних засобів, так звані «магазини», за якими були закріплені визначені особи, так звані «оператори». Вказані номери були відомі серед осіб, які перебували в залежності від вживання наркотичних засобів та були їх покупцями.

Конспіруючи свою протиправну діяльність, учасники злочинної організації використовували умовні і жаргонні слова, а також прізвиська при спілкуванні в режимі голосової телефонії між собою та з особами, що мали намір придбати заборонені до обігу речовини. Так, слова «товар», «діла» означали наркотичний засіб метадон; слово «пісок» - сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол);слова «чєк», «чєки» - згортки з наркотиком. При спілкуванні між собою учасники злочинної організації називали ОСОБА_4 « ОСОБА_24 », ОСОБА_7 «Митя».

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом спільного вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, узгодивши спільні дії, передбачивши розподіл функцій та обов`язків кожного окремого учасника, спрямованих на досягнення цього плану, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів через мережу Інтернет шляхом здійснення так званих «закладок».

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження збуту наркотичних засобів на території м. Одеса та м. Черкаси, задля незаконного збагачення учасників групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 ОСОБА_23 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Створена ОСОБА_4 злочинна організація характеризувалась: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичного засобу - метадон в суміші із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол) на території м. Черкаси, м. Одеса; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Так, задокументована діяльність злочинної організації полягала в систематичному придбанні та/або виготовленні наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, їх перевезенні до міста Жашків, де вказані речовини розважувались на «дози», змішувались між собою, фасувались та пакувались у так звані «майстер-клади», тобто велику кількість окремих згортків, поміщених в об`ємне фасування.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану вчинення злочинів, з яким були обізнані основні учасники, постачання наркотичного засобу метадон з метою його подальшого збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше як з липня 2024 року до початку 2025 року забезпечували ОСОБА_17 і ОСОБА_16 , які, в свою чергу, здійснювали їх незаконне придбання у невстановлених осіб і в подальшому передавали його ОСОБА_4 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , отримуючи після його реалізації грошові кошти як частину прибутку від діяльності злочинної організації.

Крім того, щонайменше з липня 2024 року постачання сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) забезпечував ОСОБА_11 , який передавав його ОСОБА_4 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , отримуючи взамін грошові кошти як частину прибутку від діяльності злочинної організації.

Крім того, щонайменше з 13.02.2025 постачання сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) забезпечував ОСОБА_15 , який передавав його ОСОБА_4 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , отримуючи після його реалізації грошові кошти як частину прибутку від діяльності злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_4 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , особисто та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , зважували і розфасовували в полімерні згортки наркотичний засіб метадон, змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), які після цього незаконно приховано зберігали у вказаному будинку. В подальшому ОСОБА_4 як особисто, так із залученням учасників організації, на автомобілі перевозила згортки з наркотичними та сильнодіючими лікарськими засобами в місто Одесу, де у вигляді так званих «закладок» приховувала їх, фіксуючи місцерозташування схованок, для подальшого збуту.

Також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювали фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон, змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), в невстановленому в ході досудового розслідування місця, які після цього незаконно приховано зберігали та перевозили заздалегідь пофасовану суміш за місцем проживання ОСОБА_4 ..

Також ОСОБА_17 та ОСОБА_25 здійснювали фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон, змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , які після цього незаконно приховано зберігали у вказаному будинку та передавали заздалегідь пофасовану суміш ОСОБА_18 ..

Також ОСОБА_23 здійснював фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , які після цього незаконно приховано зберігав у вказаному будинку та передавав заздалегідь пофасовану суміш ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 на транспортному засобі «Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ), а також з лютого 2025 року на транспортному засобі «Volkswagen Passat B7» ( НОМЕР_2 ), та за допомогою поштового зв`язку перевозили, пересилали заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол до м. Одеса.

Надалі ОСОБА_19 та інші невстановлені на даний час особи, залучені до незаконної діяльності через телеграм-чати «Дима Доктор» « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 » за фіксованими координатами забирали згортки з наркотичними та сильнодіючими лікарськими засобами і розкладали ці згортки в інші місця в менших об`ємах для подальшого збуту, фіксуючи при цьому місця їх знаходження і передаючи за допомогою інтернет-зв`язку дані про ці місця учасникам злочинної організації адміністраторам відповідних чатів.

Діючи згідно з планом вчинення організованою злочинною організацією злочинів, ОСОБА_7 в період часу з 02.07.2024, використовуючи мережу інтернет, а саме телеграм-чат «Дима Доктор», спілкувався з покупцями, домовлявся з ними про продаж та ціну наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та в подальшому після проведення оплати надсилав фотозображення з місцем знаходження наркотичного засобу, таким чином здійснювався збут вище вказаної речовини на території м. Одеса.

Діючи згідно з планом вчинення організованою злочинною організацією злочинів, ОСОБА_18 в період часу з 07.10.2024, використовуючи мережу інтернет, а саме телеграм-чат « ОСОБА_26 », спілкувався з покупцями, домовлявся з ними про продаж та ціну наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та в подальшому після проведення оплати надсилав фотозображення з місцем знаходження наркотичного засобу, таким чином здійснювався збут вище вказаної речовини на території м. Черкаси.

Діючи згідно з планом вчинення організацією злочинів, ОСОБА_4 в період часу з 01.03.2025 до квітня 2025 року, використовуючи мережу інтернет, адмініструвала телеграм-чат « ОСОБА_27 », зокрема, спілкувалась з покупцями, домовлялась з ними про продаж та вартість наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів, а після оплати надсилала фотозображення з місцем знаходження згортків із забороненими речовинами в місті Одеса, таким чином збуваючи їх.

Грошові кошти за збут метадону та димедролу учасники злочинної організації отримували від покупців на банківські картки, реквізити яких надсилались ОСОБА_7 та ОСОБА_18 та ОСОБА_4 у відповідних телеграм-чатах, зокрема, картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_5 та інші.

Отримані за продаж заборонених речовин кошти накопичувались на банківських картках, з яких в подальшому знімались готівкою, розподілялись між учасниками злочинної організації, обмінювались на іноземну валюту, витрачались для покриття витрат на виготовлення і придбання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, витрачались для придбання речей, необхідних для продовження злочинної діяльності (пакувального, фасувального матеріалу, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток до них), для придбання транспортних засобів, які подальшому використовувались для продовження злочинної діяльності. Також частина коштів залишалась на банківському рахунку для участі в азартних іграх та виведення коштів в разі виграшу.

Таким чином, створена ОСОБА_4 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема ОСОБА_4 , як організатор та керівник злочинної організації, виконувала такі функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів не пізніше квітня 2024 року створила та очолила злочинну організацію, до складу якої самостійно або ж через довірених осіб залучила ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- здійснювала загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- здійснювала вербування нових членів організації;

- затверджувала та розробляла плани вчинення злочинів спільно з співорганізатором та довіреними особами організації, координувала їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляла ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювала загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації і забезпечувала дотримання їх учасниками;

- розподіляла грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками злочинної організації;

- визначала покарання за неналежне виконання учасниками злочинної організації своїх функцій, а за грубі порушення та прорахунки учасників злочинної організації в злочинній діяльності погрожувала виключенням їх з числа учасників;

- вживала необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного зберігання, фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів;

- організовувала перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів;

- призначала довірених осіб адміністраторами телеграм-каналів, через які здійснювався збут наркотичних засобів та сильнодіючого лікарського засобу;

- забезпечувала учасників злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;

- здійснювала придбання у довірених осіб наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів;

- здійснювала пошук джерел придбання наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів;

- визначала місця на території міста Одеси для безпосереднього розкладання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів у схованки («закладки») для подальшого збуту;

- організовувала зберігання, фасування та формування доз суміші з наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту;

- здійснювала перевезення наркотичних засобів з метою подальшого збуту на транспортному засобі «Mercedes E220D» ( НОМЕР_1 ), залучаючи до цього учасників організації;

- приховано розміщувала наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених в місті Одеса місцях для подальшого збуту учасниками організації;

- створила телеграм-канал для отримання замовлень від покупців, являлась «оператором телеграм-каналу», особисто контролювала діяльність телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » зі збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів на території міста Одеси;

- надавала інструкції покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок)у телеграм-каналі « ОСОБА_27 »;

- визначала місця на території міста Одеси для безпосереднього розкладання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів у схованки («закладки») для подальшого збутуу телеграм-каналі « ОСОБА_27 »;

- отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, виконував такі функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів не пізніше квітня 2024 року спільно з ОСОБА_4 очолив злочинну організацію, до складу якої було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- до злочинної діяльності залучив ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_30 , які добровільно вступили в злочинну організацію;

- здійснював загальне керівництво та координацію дій учасників злочинної організації з відома ОСОБА_4 ;

- спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

- координував дії осіб які здійснювали розкладання заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол на території м. Одеса;

- підтримував встановлені організатором загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував і контролював дотримання їх учасниками;

- вживав необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного зберігання, фасування наркотичних засобів;

- організовував збут наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів;

- забезпечував учасників злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;

- створив телеграм-канал для отримання замовлень від покупців, являвся «оператором телеграм-каналу», особисто контролював діяльність телеграм-каналу «Дима Доктор» зі збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів на території міста Одеси;

- надавав інструкції покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок)у телеграм-каналі «Дима Доктор»;

- визначав місця на території міста Одеси для безпосереднього розкладання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у схованки («закладки») для подальшого збутуу телеграм-каналі «Дима Доктор»;

- отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон;

- залучав інших осіб до участі продажу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

ОСОБА_18 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

- спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

- будучи довіреною особою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 визначений старшим за здійснення збуту суміші з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол на території м. Черкаси;

- до злочинної діяльності залучив невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які добровільно вступили в злочинну організацію та виконували функції з розкладання заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол на території м. Черкаси;

-координував дії осіб, які здійснювали розкладання заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол на території м. Черкаси;

- адміністрував та забезпечував функціонування Telegram-каналу « ОСОБА_26 » зі збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів на території міста Черкаси.

-отримував замовлення від покупців, являвся «оператором телеграм каналу», особисто контролював діяльність телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_20 », постійно оновлював інформацію щодо наявності наркотичних засобів, актуальних цін, способів оплати за «товар»;

- надавав інструкції покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок)у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- визначав місця на території міста Черкаси для безпосереднього розкладання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів у схованки («закладки») для подальшого збутуу телеграм-каналі «Надежда Васильевна»;

-отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:

- будучи довіреною особою ОСОБА_4 , приймала участь, шляхом надання порад, у підготовці до здійснення збуту заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол.

- спільно з ОСОБА_10 постачали наркотичний засіб метадон ОСОБА_4 для подальшого фасування та збуту іншими учасниками злочинної організації;

- здійснювала фасування наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів для подальшого їх збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 ;

- приймала участь в розподілі грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між учасниками злочинної організації;

- отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-спільно з ОСОБА_10 постачали наркотичний засіб метадон ОСОБА_4 для подальшого фасування та збуту іншими учасниками злочинної організації;

- отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_16 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-будучи довіреною особою ОСОБА_7 приймав участь, шляхом надання порад, у підготовці до здійснення збуту заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол.

-спільно з ОСОБА_17 систематично постачав наркотичний засіб ОСОБА_4 для подальшого фасування та збуту іншими учасниками злочинної організації;

-здійснював фасування наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів для подальшого їх збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

-передавав заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол ОСОБА_18 для подальшого збуту на території м. Черкаси;

-отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_17 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:

-будучи довіреною особою ОСОБА_7 приймала участь, шляхом надання порад, у підготовці до здійснення збуту заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол.

-спільно з ОСОБА_16 систематично постачала наркотичний засіб ОСОБА_4 для подальшого фасування та збуту іншими учасниками злочинної організації;

-здійснювала фасування наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів для подальшого їх збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

-передавала заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол ОСОБА_18 для подальшого збуту на території м. Черкаси;

-спільно із ОСОБА_4 та іншими учасниками організації здійснювала перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах («майстер-клади») до м. Одеса в заздалегідь визначені місцядля подальшого збуту учасниками організації;

-отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-особисто відповідав за систематичне постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол ОСОБА_4 для подальшого змішування з наркотичним засобом та збуту;

-отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_15 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-здійснював постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол ОСОБА_4 за її місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого фасування та збуту іншими учасниками злочинної організації;

-отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:

-вживала необхідних заходів для утримання місць, призначених для незаконного зберігання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів;

-розважувала наркотичні і сильнодіючі лікарські засоби на дози, фасувала і пакувала їх для подальшого їх збуту;

-вживала заходів конспірації діяльності злочинної організації, зокрема, шляхом приховування пакувального матеріалу, зважувальних пристроїв, засобів зв`язку, заборонених речовин у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:

-здійснювала фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів за адресою: м. Жашків, вул. Івана Ляшенка, 16, з метою подальшого їх збуту;

-спільно із ОСОБА_4 та іншими учасниками організації здійснювала перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах («майстер-клади») до м. Одеса в заздалегідь визначені місцядля подальшого збуту учасниками організації;

-приховано розміщувала наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених в місті Одеса місцях для подальшого збуту учасниками організації;

-отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_14 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:

-здійснювала фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів за адресою: м. Жашків, вул. Івана Ляшенка, 16, з метою подальшого їх збуту;

-спільно із ОСОБА_4 та іншими учасниками організації здійснювала перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах («майстер-клади») до м. Одеса в заздалегідь визначені місцядля подальшого збуту учасниками організації;

-приховано розміщувала наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених в місті Одеса місцях для подальшого збуту учасниками організації;

-отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_23 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-здійснював фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів за адресою: м. Жашків, вул. Степова, 19, 21, з метою подальшого їх збуту;

-отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_20 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-здійснював фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів за адресою: м. Жашків, вул. Івана Ляшенка, 16, з метою подальшого їх збуту;

-спільно із ОСОБА_4 та іншими учасниками організації здійснював перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах («майстер-клади») до м. Одеса в заздалегідь визначені місцядля подальшого збуту учасниками організації;

-приховано розміщував наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених в місті Одеса місцях для подальшого збуту учасниками організації;

-отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_21 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:

-здійснювала фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів за адресою: м. Жашків, вул. Івана Ляшенка, 16, з метою подальшого їх збуту;

-спільно із ОСОБА_4 та іншими учасниками організації здійснювала перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах («майстер-клади») до м. Одеса в заздалегідь визначені місцядля подальшого збуту учасниками організації;

-приховано розміщувала наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених в місті Одеса місцях для подальшого збуту учасниками організації;

-отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_19 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-розкладав заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол у публічно доступних місцях загального користування на території міста Одеса у схованки (закладки), ідентифікував місця розкладання, передавав інформацію про ці місця «оператору чату» в телеграм-каналі «Дима Доктор»;

-отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_22 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

-знімав готівку з рахунків сторонніх та довірених осіб, на які приймалась оплата за збут наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, акумулював грошові кошти, одержані злочинним шляхом, та передавав їх по ланцюгу організатору;

-за грошову винагороду купував у сторонніх та довірених осіб пластикові платіжні картки, на які в подальшому приймалась оплата за збут наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів для подальшого зняття їх в готівці;

-отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

ОСОБА_13 , як учасник злочинної організації, пособник, виконував наступні функції:

-будучи обізнаним з роботою правоохоронних органів по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, використовував ці знання, аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнуті до відповідальності;

- за грошову винагороду на постійній основі систематично консультував організаторів стосовно конспірації діяльності злочинної організації, окремих аспектів організації та функціонування угрупування;

- забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації з метою недопущення викриття незаконної діяльності та поширення будь-якої інформації про таку діяльність;

- отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу метадон.

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, тобто з квітня 2024 року по 30 квітня 2025, централізованим підпорядкуванням одній особі, постійним зв`язком усіх співучасників з метою систематичного вчинення корисливих злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки членів організованої злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності.

Отже, створена ОСОБА_4 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу але не пізніше квітня 2024 року по 30 квітня 2025 року на території м. Жашків, Уманського району, Черкаської області та припинила своє функціонування у зв`язку з її викриттям правоохоронними органами.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, створеною ОСОБА_4 , а саме реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» ОСОБА_4 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 04.12.2024 постачання ОСОБА_4 наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів здійснювали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та не пізніше 04.12.2024 забезпечували ОСОБА_17 і ОСОБА_16 , які, в свою чергу, здійснювали їх незаконне придбання у невстановлених осіб і в подальшому передавали його ОСОБА_4 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та 09.11.2024 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , домовилась з ОСОБА_11 , щодо постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол, який в подальшому ОСОБА_4 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 змішали з наркотичним засобом метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 3 (три) штуки так звані «закладки».

В подальшому ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, при особистій розмові звернулася до ОСОБА_13 з метою отримання вказівок та консультацій з конспірації незаконної діяльності, після отримання яких ОСОБА_4 , незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса.

В подальшому діючи за консультації ОСОБА_13 та особистими вказівками ОСОБА_4 , 04.12.2024 приблизно о 21 год. 26 хв., ОСОБА_7 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації створеної ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці зі ОСОБА_31 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості 3 (трьох) згортків, повідомивши ОСОБА_32 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , та суму - 400 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов`язків в користування ОСОБА_22 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_22 передавав ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_33 , о 21 год. 28 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 32 , за допомогою терміналу №1140882 ВПС «Фінансовий світ» ТОВ ФК «Контрактний дім», здійснив переказ грошових коштів в сумі 1235 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_7 , надіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 04.12.2024, об 21 год. 33 хв. год., ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_32 , надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату «Дима Доктор», адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 39.

В подальшому, ОСОБА_33 , о 21 год. 35 хв. знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 39, першого під`їзду на даху підвального приміщення виявив пачку з-під цигарок «PhilipMorris red» в середині якої знаходився прозорий поліетиленовий зіп-пакет з вмістом трьох згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в яких, згідно висновку експерта № СЕ- 19/124-25/3851-НЗПРАП від 13.03.2025 знаходилася речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,449 грам та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 №490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» ОСОБА_4 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 04.12.2024 постачання ОСОБА_4 наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів здійснювали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та не пізніше 04.12.2024 забезпечували ОСОБА_17 і ОСОБА_16 , які, в свою чергу, здійснювали їх незаконне придбання у невстановлених осіб і в подальшому передавали його ОСОБА_4 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та 09.11.2024 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , домовилась з ОСОБА_11 , щодо постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол, який в подальшому ОСОБА_4 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 змішали з наркотичним засобом метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 3 (три) штуки так звані «закладки».

В подальшому, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса.

В подальшому діючи за консультації ОСОБА_13 та особистими вказівками ОСОБА_4 , 04.12.2024 приблизно о 21 год. 26 хв., ОСОБА_7 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації створеної ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці зі ОСОБА_31 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості 3 (трьох) згортків, повідомивши ОСОБА_32 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 та суму - 400 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов`язків в користування ОСОБА_22 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_22 передавав ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_33 , о 21 год. 28 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 32 , за допомогою терміналу №1140882 ВПС «Фінансовий світ» ТОВ ФК «Контрактний дім», здійснив переказ грошових коштів в сумі 1235 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_7 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 04.12.2024, об 21 год. 33 хв. год., ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_32 , надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату «Дима Доктор», адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 39.

В подальшому, ОСОБА_33 , о 21 год. 35 хв. знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 39, першого під`їзду на даху підвального приміщення виявив пачку з-під цигарок «PhilipMorris red» в середині якої знаходився прозорий поліетиленовий зіп-пакет з вмістом трьох згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в яких, згідно висновку експерта № СЕ- 19/124-25/3851-НЗПРАП від 13.03.2025 знаходилася речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0.463 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_4 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та закінчений замах на незаконний збут наркотичного засобу метадону при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.12.2024 ОСОБА_4 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон, та зокрема 06.12.2024 близько 22 год. 53 хв. ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , домовилась з ОСОБА_11 , щодо постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол, який в подальшому ОСОБА_4 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 спільно з ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , змішали з наркотичним засобом метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків.

В подальшому ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год. 52 хв. 25.12.2025, спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_20 діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані незаконно перевезли на транспортному засобі Mersedes E220D, номерний знак НОМЕР_1 , заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в кількості 158 (сто п`ятдесят вісім) штук, а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_13 збула вказаний наркотичний засіб.

В подальшому, 25.12.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 11 год. 52 хв. по 12 год. 08. хв. за адресою: м. Одеса, вул. Центральний Аеропорт в гаражному масиві, неподалік гаражу №426/4, 9А, під камнем виявлено та вилучено згорток перемотаний прозорою харчовою плівкою, розмотавши який в середині якого знаходились згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в кількості 158 (сто п`ятдесят вісім) штук, а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, серед яких в одному згортку з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-24/18376-НЗПРАП від 27.12.2024 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон маса якого становить 0,120 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0,151 г., в 141 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-25/753-НЗПРАП від 21.01.2025 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон маса якого становить 16.304 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 35,243 г., в 8 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-25/2735-НЗПРАП від 20.02.2025 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон маса якого становить 1.133 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 1.534 г., в 8 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-25/2736-НЗПРАП від 20.02.2025 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон маса якого становить 1.253 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 1.764 г.

При цьому, загальна маса вилученого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон становить - 18,81 грами та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 №490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» ОСОБА_4 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, закінчений замах на збут сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час але не пізніше 24.12.2024 ОСОБА_4 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон, та зокрема 06.12.2024 близько 22 год. 53 хв. ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , домовилась з ОСОБА_11 , щодо постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол, який в подальшому ОСОБА_4 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 спільно з ОСОБА_20 ОСОБА_8 , змішали з наркотичним засобом метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків.

В подальшому ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год. 52 хв. 25.12.2025, спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_20 діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані незаконно перевезли на транспортному засобі Mersedes E220D номерний знак НОМЕР_1 заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в кількості 158 (сто п`ятдесят вісім) штук, а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_13 збула вказаний наркотичний засіб.

25.12.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 11 год. 52 хв. по 12 год. 08. хв. за адресою: м. Одеса, вул. Центральний Аеропорт в гаражному масиві, неподалік гаражу №426/4, 9А, під камнем виявлено та вилучено згорток перемотаний прозорою харчовою плівкою, розмотавши який в середині якого знаходились згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в кількості 158 (сто п`ятдесят вісім), а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, серед яких в одному згортку з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-24/18376-НЗПРАП від 27.12.2024 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон маса якого становить 0,120 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0,151 г., в 141 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-25/753-НЗПРАП від 21.01.2025 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон маса якого становить 16.304 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 35,243 г., в 8 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-25/2735-НЗПРАП від 20.02.2025 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон маса якого становить 1.133 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 1.534 г., в 8 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-25/2736-НЗПРАП від 20.02.2025 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон маса якого становить 1.253 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 1.764 г.

При цьому, загальна маса вилученого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), становить 38,692 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_4 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу метадону при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_4 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон, загальною масою не менше 0,131 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_1 спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного наркотичного засобу, попередньо змішавши його з сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедрол), та розфасували його у невстановлену кількість фольгових згортків - так звані «закладки».

На підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду, 14.01.2025 в період часу з 20.10 год. по 20.12 год. працівниками поліції УСР ДСР НП України було проведено негласну слідчу (розшукову) дію - обстеження публічно недоступного місця, а саме господарського приміщення, яким користується організатор злочинної організації ОСОБА_4 , що розташоване на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення вказаної дії на підлозі, зліва від столу, біля бильця дивану розташованого в дальньому лівому куті кімнати було виявлено та вилучено непрозорий фольговий згорток, через краї якого було помітно, що в ньому знаходиться кристалічна речовина. Згідно висновку експерта №СЕ-19/124-25/4018-НЗПРАП від 19.03.2025 в середині фольгового згортку знаходиться кристалічна речовина, яка містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого становить 0,131 г., та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 №490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» ОСОБА_4 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), загальною масою не менше 0.070 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_1 спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного лікарського засобу, змішавши його з наркотичним засобом метадон, розфасували його у невстановлену кількість фольгових згортків - так звані «закладки».

На підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду, 14.01.2025 в період часу з 20.10 год. по 20.12 год. працівниками поліції УСР ДСР НП України було проведено негласну слідчу (розшукову) дію - обстеження публічно недоступного місця, а саме господарського приміщення, яким користується організатор злочинної організації ОСОБА_4 , що розташоване на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення вказаної дії на підлозі, зліва від столу, біля бильця дивану розташованого в дальньому лівому куті кімнати було виявлено та вилучено непрозорий фольговий згорток, через краї якого було помітно, що в ньому знаходиться кристалічна речовина. Згідно висновку експерта №СЕ-19/124-25/4018-НЗПРАП від 19.03.2025 в середині фольгового згортку знаходиться кристалічна речовина яка містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) маса якого становить 0,070 г..

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_4 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу метадону при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час але не пізніше 22.01.2025 ОСОБА_4 , спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_17 придбала наркотичний засіб метадон, який незаконно перевезла на транспортному засобі Mersedes E220D номерний знак НОМЕР_1 за місцем свого проживання будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб димедрол, який в подальшому з невстановленими особами, змішали з наркотичним засобом метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків.

В подальшому ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.01.2025, спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані незаконно перевезли на транспортному засобі Mersedes E220D номерний знак НОМЕР_1 заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у суміші з сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол) з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в невстановленій кількості, а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_13 збула вказаний наркотичний засіб.

Так, 28.01.2025 приблизно о 13 год. 12 хв., ОСОБА_7 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації створеної ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці (з особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_34 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості одного згортку, повідомивши особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_35 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та суму - 400 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов`язків в користування ОСОБА_22 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_22 передавав ОСОБА_4 .

Далі, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_36 о 13 год. 18 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 14 за допомогою терміналу «Приватбанку», розміщеного в відділенні «Приватбанку», здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_7 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 28.01.2025, об 13 год. 23 хв. год., ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_35 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату «Дима Доктор», адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - м. Одеса вул. Академіка Філатова, 52А.

В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними, ОСОБА_36 о 13 год. 37 хв. знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 52А, біля першого під`їзду на асфальті в решітці виявив пачку з-під цигарок в середині якої знаходився один згорток обмотаний синьою ізоляційною стрічкою, який було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/2036-НЗПРАП від 07.02.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого становить 0.137 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 №490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» ОСОБА_4 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час але не пізніше 22.01.2025 ОСОБА_4 , спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_17 придбала наркотичний засіб метадон, який незаконно перевезла на транспортному засобі Mersedes E220D номерний знак НОМЕР_1 за місцем свого проживання будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб димедрол, який в подальшому з невстановленими особами, змішали з наркотичним засобом метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків. В ході розмови з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в невстановленій кількості, а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_13 збула вказаний наркотичний засіб.

В подальшому ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.01.2025, спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані незаконно перевезли на транспортному засобі Mersedes E220D номерний знак НОМЕР_1 заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у суміші з сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол) з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса.

Так, 28.01.2025 приблизно о 13 год. 12 хв., ОСОБА_7 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації створеної ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці (з особою зі зміненими анкетними даними) з ОСОБА_34 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості одного згортку, повідомивши особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_35 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та суму - 400 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов`язків в користування ОСОБА_22 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_22 передавав ОСОБА_4 .

Далі, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_36 о 13 год. 18 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 14 за допомогою терміналу «Приватбанку», розміщеного в відділенні «Приватбанку», здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_7 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 28.01.2025, об 13 год. 23 хв. год., ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_35 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату «Дима Доктор», адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - м. Одеса вул. Академіка Філатова, 52А.

В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними, ОСОБА_36 о 13 год. 37 хв. знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 52А, біля першого під`їзду на асфальті в решітці виявив пачку з-під цигарок в середині якої знаходився один згорток обмотаний синьою ізоляційною стрічкою, який було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/2036-НЗПРАП від 07.02.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) маса якого становить 0,199 г..

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_4 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу метадону при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_4 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон, загальною масою не менше 0.141 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_1 спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного наркотичного засобу, та розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 1 (одна) штука з ізоляційної стрічки синього кольору - так звані «закладки». В подальшому ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Черкаси.

Так, 18.02.2025 приблизно о 12 год. 47 хв., ОСОБА_18 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 , злочинної організації, діючи підконтрольно та з відома її керівника, а саме ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці з (особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_37 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат « ОСОБА_26 », відомий як « ОСОБА_38 », домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості одного згортку, повідомивши (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_37 номер банківської карти ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_5 та суму - 350 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_5 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов`язків в користування ОСОБА_22 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_22 передавав ОСОБА_4 .

Далі, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_37 18.02.2025 о 12 год. 19 хв., знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 97 за допомогою терміналу ПАТ «МТБ Банк», здійснив переказ грошових коштів в сумі 350 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_18 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 18.02.2025, об 12 год. 51 хв. год., ОСОБА_18 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_37 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ОСОБА_26 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - АДРЕСА_5 з поясненнями.

В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_37 18.02.2025 о 12 год. 59 хв. знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 16, використовуючи фотозображення, надіслані в чат «Надежда Васильевна» на землі в снігові виявив один згорток обмотаний синьою ізоляційною стрічкою, який було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3088-НЗПРАП від 25.02.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого становить 0.141 г..

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_4 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу метадону при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_4 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон, та 18.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , постачання сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) забезпечував ОСОБА_15 , який передавав його ОСОБА_4 , який в подальшому ОСОБА_4 зберігала за місцем свого проживання та в подальшому суміш з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол на транспортному засобі Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ) спільно з ОСОБА_7 перевезла до домоволодіння ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_6 для подальшого фасування ОСОБА_23 вказаної суміші у полімерні згортки так звані «закладки». В ході розмови з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у суміші з сильнодіючим лікарським засобом димедрол, до м. Одеса, для подальшого збуту ОСОБА_19 іншим невстановленим особам.

Так, 06.03.2025 приблизно о 14 год. 49 хв., ОСОБА_4 будучи організатором злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці з (особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_39 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат « ОСОБА_27 », домовився з нею про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості двох згортків, (повідомивши особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_40 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 та суму - 700 грн., за два згортки з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон.

Далі, (особа зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_41 06.03.2025 о 14 год. 57 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Давила Ойстраха, 32 за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 740 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_4 відіславши їй, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 06.03.2025, об 15 год. 00 хв. год., ОСОБА_4 перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі повідомила про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_40 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ОСОБА_26 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - « ОСОБА_42 в салфетке между деревцами»

В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_41 06.03.2025 о 15 год. 13 хв. знаходячись за адресою: м. Одеса, «Двойка Воронежская 10-8», використовуючи фотозображення, надіслані в чат « ОСОБА_27 » виявив два згортки в серветці обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3850-НЗПРАП від 13.03.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого становить 0.268 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 №490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» ОСОБА_4 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_4 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб метадон, та 18.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , постачання сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) забезпечував ОСОБА_15 , який передавав його ОСОБА_4 , який в подальшому ОСОБА_4 зберігала за місцем свого проживання та в подальшому суміш з наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол на транспортному засобі Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ) спільно з ОСОБА_7 перевезла до домоволодіння ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_6 для подальшого фасування ОСОБА_23 вказаної суміші у полімерні згортки так звані «закладки».

В ході розмови з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у суміші з сильнодіючим лікарським засобом димедрол, до м. Одеса, для подальшого збуту ОСОБА_19 іншим невстановленим особам.

Так, 06.03.2025 приблизно о 14 год. 49 хв., ОСОБА_4 будучи організатором злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці з (особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_41 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат « ОСОБА_27 », домовився з нею про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості двох згортків, (повідомивши особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_40 номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 та суму - 700 грн., за два згортки з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон.

Далі, (особа зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_41 06.03.2025 о 14 год. 57 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Давила Ойстраха, 32 за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 740 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_4 відіславши їй, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 06.03.2025, об 15 год. 00 хв. год., ОСОБА_4 перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі повідомила про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_40 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ОСОБА_26 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - « ОСОБА_42 в салфетке между деревцами»

В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_41 06.03.2025 о 15 год. 13 хв. знаходячись за адресою: м. Одеса, «Двойка Воронежская 10-8», використовуючи фотозображення, надіслані в чат « ОСОБА_27 » виявив два згортки в серветці обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3850-НЗПРАП від 13.03.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0,350 г..

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2024 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), обрала способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю зі збуту наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу через мережу Інтернет в «телеграм-чатах» «Дима Доктор», « ОСОБА_26 », «Наташа», на території м. Одеса та м. Черкаси, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробила детальний (поступовий) злочинний план, направлений на скоєння особливо тяжких кримінальних правопорушень, неухильно дотримуючись умов якого, була упевнена у неможливості викриття її злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Для повноцінного функціонування «телеграм чатів» через мережу Інтернет ОСОБА_4 необхідні були працівники, які б здійснювали функції з адміністрування (оператори-чатів), в обов`язки яких входило: спілкування з ймовірними покупцями наркотичних засобів, надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок), розсилання повідомлень покупцям, щодо наявності для придбання заздалегідь пофасованих наркотичних засобів (закладок).

Для здійснення злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ОСОБА_4 необхідні були постачальники наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), в обов`язки яких входило збут наркотичного засобу метадон та лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_4 за попередньо обумовлену ціну в нефасованому вигляді.

Також ОСОБА_4 для здійснення своєї злочинної діяльності необхідні працівники, в обов`язки яких входило: фасування суміші яка містить у своєму складі наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), перевезення заздалегідь пофасованої суміші з метою збуту до місць збуту на території м. Одеса та м. Черкаси, розкладання заздалегідь пофасованої суміші з метою збуту на території м. Одеса та м. Черкаси.

Також ОСОБА_4 для здійснення своєї злочинної діяльності необхідні працівники, в обов`язки яких входило: придбання за грошові кошти банківських карток на які надходили грошові кошти від збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), зняття грошових коштів в банківських терміналах з банківських карток на які надходили грошові кошти від збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

З метою приховування злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів ОСОБА_4 залучила до своєї діяльності осіб, які порадами, вказівками, наданням засобів та знарядь сприяли вчиненню кримінального правопорушення організатору та співорганізатору.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 володіючи якостями лідера та організатора, будучи комунікабельною та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, але не пізніше квітня 2024 року, більш точний час не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, створила злочинну організацію, яка б забезпечувала збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Одеса та м. Черкаси через мережу Інтернет «телеграм чати».

До складу організованої та керованої ОСОБА_4 злочинної організації у різний, достеменно невстановлений у ході розслідування час, окрім самої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її співмешканця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нею особисто або через інших учасників злочинної організації за подальшим погодженням ОСОБА_4 та ОСОБА_7 було залучено мешканців Черкаської області, Одеської області та Київської області: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інших невстановлених на цей час осіб.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів пов`язаних зі збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, узгодивши спільні дії, передбачивши розподіл функцій та обов`язків кожного окремого учасника, спрямованих на досягнення цього плану, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких злочинів, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів через мережу Інтернет «телеграм чати».

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлювали факт існування злочинної організації та надали згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи, як організатор та керівник злочинної організації, а також ОСОБА_7 як співоранізатор, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників та координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів через мережу Інтернет «телеграм чати, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинної організації, злочинною організацією для свого функціонування використовувались два житлових будинки в АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_7 ) та по АДРЕСА_6 (власник ОСОБА_43 ), в яких відбувались зберігання, пакування та фасування наркотичного засобу метадон і сильнодіючого лікарського засобу димедрол. Для такого пакування і фасування використовувались ваги і пакувальний матеріал, що купувались ОСОБА_4 . Зв`язок між учасниками організації, окрім безпосереднього спілкування, забезпечувався за допомогою мобільних телефонів та сім-карток до них, що також були придбані ОСОБА_4 . Також для організації злочинної діяльності експлуатувалися транспортні засоби «Mersedes E220D» (АІ 9996 ІЕ), «ВАЗ 21700» ( НОМЕР_7 ), «Daewoo Sens» ( НОМЕР_8 ), «Volkswagen Bora» (AB 6410 KO), «Audi Q5» (CA 054 KH), «ВАЗ» (99402 МА), «ВАЗ» (АЕ 8864 ЕХ), з використанням яких здійснювались транспортування та зберігання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, грошових коштів та інших предметів, необхідних для скоєння злочинів.

Таким чином, за вищевикладених обставин організована ОСОБА_4 злочинна організація у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказу МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 №490; наказу МОЗ України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання прибутку, усвідомлюючи, незаконну діяльність пов`язану зі збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедрол) в період часу з квітня 2024 року до 30 квітня 2025, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, забезпечували збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедрол) в пофасованому вигляді (закладки) на території м. Одеса та м. Черкаси, через мережу Інтернет «телеграм чати» «Дима Доктор», « ОСОБА_26 », «Наташа».

Так, 09.11.2024 на виконання спільного злочинного плану для забезпечення можливості продовження збуту заборонених речовин ОСОБА_4 при особистій зустрічі передано ОСОБА_11 у невстановленій сумі частину переведених у готівку коштів, накопичених від продажу «закладок», для покриття витрат, понесених ОСОБА_11 на придбання, зберігання і передачу спільникам сильнодіючого лікарського засобу димедрол, та для придбання і поставки ним наступної «партії» цього засобу.

Крім того, 15.11.2024 на виконання спільного злочинного плану для забезпечення можливості продовження збуту заборонених речовин ОСОБА_4 передано ОСОБА_29 частину переведених у готівку та обміняних на іноземну валюту коштів, накопичених від продажу «закладок», в сумі 500 доларів США для покриття витрат, понесених ОСОБА_29 на виготовлення, придбання, зберігання і передачу спільникам сильнодіючого лікарського засобу димедрол і наркотичного засобу метадон, та для виготовлення, придбання і поставки нею наступної «партії» цих засобів.

Також 19.12.2024 на виконання спільного злочинного плану для забезпечення можливості продовження збуту заборонених речовин ОСОБА_4 за рахунок коштів, накопичених від продажу «закладок», в сумі 800 гривень оплачено добову оренду квартири АДРЕСА_7 для проживання учасників злочинної організації, що здійснювали приховане закладання «майстер-кладів» на території вказаного міста.

Окрім цього, 22.01.2025 на виконання спільного злочинного плану для забезпечення можливості продовження збуту заборонених речовин ОСОБА_4 передано ОСОБА_29 у невстановленій сумі частину переведених у готівку коштів, накопичених від продажу «закладок», для покриття витрат, понесених ОСОБА_29 на виготовлення, придбання, зберігання і передачу спільникам сильнодіючого лікарського засобу димедрол і наркотичного засобу метадон, та для виготовлення, придбання і поставки нею наступної «партії» цих засобів.

Так, 19.02.2025 на виконання спільної домовленості учасників злочинної організації та для полегшення її діяльності за кошти, накопичені від збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, придбано автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT» (VIN code: НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_2 ), для чого ОСОБА_7 в якості покупця в ТСЦ № 3249 (вул. Лісова, 39, с. Винарівка, Білоцерківський район, Київська область) оформлено договір купівлі-продажу № 3249/2025/5155467 від 19.02.2025. Вказаний автомобіль в подальшому також неодноразово використано учасниками злочинної організації для перевезення і зберігання заборонених речовин.

У такий спосіб, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх діянь, для продовження незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, тобто вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України в період часу з квітня 2024 року до 30.04.2025, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, використовувала грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

30.04.2025 року о 12 годині 38 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 321, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 306 КК України.

З урахуванням зібраних доказів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 30.04.2025 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 321, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 306 КК України.

02.05.2025 слідчим суддею Уманського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб з 30 квітня 2025 до 28 червня 2025 року включно, без застосування застави.

23.07.2025 року слідчим суддею продовжено строк запобіжного заходу ОСОБА_4 до 20.09.2025 року.

Виконувачем обов`язків керівника Уманської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 30.07.2025.

21.07.2025 слідчим суддею Уманського міськрайонного суду ОСОБА_44 продовжено строк досудового розслідування до 30.10.2025 включно.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаних злочинів повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Так, у кримінальному провадженні призначено три експертизи матеріалів і засобів звукозапису (фоноскопічні), по яким на даний час експертні дослідження тривають.

Через складність проведення даних експертиз та значний обсяг досліджуваних об`єктів для їх завершення необхідний додатковий час, тоді як висновки цих експертиз мають суттєве значення для судового розгляду і їх результати забезпечать повноту та об`єктивність встановлення всіх обставини провадження.

Окрім цього, по кримінальному провадженні необхідно провести розсекречення значної частини матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та документів по організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити протоколи про результати їх проведення.

Також провести на підставі ухвал слідчих суддів тимчасові доступи до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка зберігається в ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та провести огляд вилученої інформації.

Враховуючи спосіб і тяжкість вчинених злочинів ОСОБА_4 виникла необхідність в продовженні обраного відносно неї запобіжного заходу пов`язаного з позбавленням волі.

Підставою продовження застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочинів, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачена може здійснити дії, передбачені п.п. 1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Інші обставини, які сприяють застосуванню більш м`якого запобіжного заходу, досудовим розслідуванням не встановлено.

Тому слідчий просить продовжити строк запобіжного заходу тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 до 30.10.2025 без можливості внесення застави, в межах строку досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив суд продовжити відносно ОСОБА_4 міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 в судовому засіданні вказав, що матеріали клопотання безпосередньо підтверджують лише фактичні обставини загальної справи, але будь-яким чином не підтверджують того, що ОСОБА_4 створила злочинну організацію та керувала нею, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, ризики не обгрунтовані. Вважає, що, визначення запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов`язаннями виконувати обов`язки або розміру застави може забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 та запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. В зв`язку з чим просить відмовити у задоволенні клопотання та визначити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, одночасно розглянути питання щодо визначення розміру застави, як альтернативний запобіжний захід від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала думку захисника.

Вислухавши доводи прокурора, підозрюваної, захисника, перевіривши матеріали клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 02.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.

30.04.2025 о 12 годині 38 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

30.04.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 321, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 306 КК України.

02.05.2025 слідчим суддею Уманського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб з 30 квітня 2025 до 28 червня 2025 року включно, без застосування застави.

23.07.2025 року слідчим суддею продовжено строк запобіжного заходу ОСОБА_4 до 20.09.2025 року.

Виконувачем обов`язків керівника Уманської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 30.07.2025.

21.07.2025 слідчим суддею Уманського міськрайонного суду ОСОБА_44 продовжено строк досудового розслідування до 30.10.2025 включно.

Відповідно до ч.3 ст. 197 КПК строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави, які вказують, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 321, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 306 КК України, які віднесено до категорії особливо тяжких злочинів. Така причетність підтверджується матеріалами кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «…термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».

Також, слідчий суддя вважає, що є вірогідність ризиків, передбачених у статті 177 КПК України, зокрема вірогідність переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та/або суду, так як ОСОБА_4 усвідомлює, що підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема, особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна; незаконно впливати на свідків, в тому числі понятих та осіб, які надали добровільну згоду на проведення за їх участю слідчих дій, інших учасників кримінального провадження; вчинити інший злочин в сфері наркозлочинів, так як підозрювана ОСОБА_4 неодноразово вчиняла злочини пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом, що може виразитись в не з`явленні до слідчого, прокурора та суду за викликом.

Вирішуючи питання наявності ризиків, слідчий суддя виходить з того, що Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає надання стороною обвинувачення доказів того, що підозрюваний/обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи те, що в судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, які є достатніми для переконання, що існують підстави вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, не зможе запобігти тим ризикам, які існують та забезпечити досягнення мети їх застосування, тому слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваній ОСОБА_4 строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.

Керуючись статтями 177, 183, 193, 194 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30 жовтня 2025 року, без можливості внесення застави, в межах строку досудового розслідування.

Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваній, захиснику до відома та направити до ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали, а підозрюваною протягом 5 днів з дня вручення їй копії.

Повний текст ухвали оголошено 18 вересня 2025 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1