УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000351 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню за № 0000351 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 до органу досудового розслідування надійшла заява від селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виявлення факту підробки документів, печатки та підпису з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :09:004:5847

Так, 27.09.2024 земельна ділянка з кадастровим номером :09:004:5847 перейшла у приватну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі акту приймання-передачі земельної ділянки від 13.04.2023, укладеного між селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

Реєстраційну дію проводив державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Підставою проведення реєстраційної дії зміни права власності стали документи, а саме: акт приймання-передачі земельної ділянки від 13.04.2023 та рішення двадцять сьомої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.04.2023 № 31/27.

Однак, відповідно до викладеного тексту рішення двадцять сьомої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.04.2023 № 31/27, питання про передачу земельної ділянки з кадастровим номером :09:004:5847 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сесії не вирішувалось .

Так, допитано в якості свідка селищного голову ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , який повідомив, що рішення про передачу земельної ділянки з кадастровим номером :09:004:5847 не приймав та акту приймання-передачі земельної ділянки від 13.04.2023 не підписував.

Також, відповідно до наявної інформації, з 26.03.2019, користувачем земельної ділянки з кадастровим номером :09:004:5847 було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер: КВ, виданий 17.02.1995. Директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_8 .

Відповідно до документів, що стали підставою для державної реєстрації права власності є прикріпленні дві заяви в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 щодо державної реєстрації права власності на вищезазначену земельну ділянку. Дані заяви зареєстровані в один час та під одним реєстраційним номером.

У ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою їх вилучення в оригіналах і копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з огляду на те, що у них містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази та з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000351, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за 0000351, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000351 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000351 від 15.10.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , з можливістю вилучення їх копій, за період з 09.08.2021 по 10.06.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 :

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати документи щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_9 » (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- звіти єдиного соціального внеску вказаного підприємства; акти, довідки, аналітичні дослідження чи інші матеріали щодо камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок (чи про неможливість проведення зустрічних звірок), аналітичних досліджень, висновків щодо встановлених порушень, також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавств, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів, відомості про працівників інспекції, які здійснювали такі перевірки, тощо; декларацій за формою 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з вказаним підприємством, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; розрахункові рахунки відкриті вказаним підприємством; документи, що містять інформацію щодо наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток зазначених підприємств; документи, що містять інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України; документи, що містять розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних зазначених підприємств з відповідного реєстру щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості, щодо здійснення імпортно-експортної діяльності. Якщо так, то необхідно надати інформацію щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: