печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0002206,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво забезпечується Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002206 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205? та ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, 16.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Полтава, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , адвокатові, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205? (в редакції Закону від 06.12.2019 № 361-IХ) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих останньому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

1. Висновком аналітичного дослідження № 553/99-00-08-01-01-20/38022555 від 01.11.2023 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Терра ВВВ» (код у ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 01.10.2023.

2. Протоколом огляду від 20.07.2024 електронного носія інформації марки: «Apacer», на якому міститься відкопійований цифровий образ мобільного телефону марки та моделі: «IPhone 11 Pro Max», вилученого під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 04.11.2024.

4. Висновком аналітичного дослідження № 245/99-00-08-01-01-20/43406556 від 22.08.2025 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проскай» (код у ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

5. Висновком аналітичного дослідження № 224/99-00-08-01-01-20/43432347 від 31.07.2025 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стреймаст» (код у ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 01.07.2025.

6. Довідкою спеціаліста № 30/01-1 від 30.01.2024, якою встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код у ) становить 20 352 758,32 грн.

7. Висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 41/5 від 05.03.2024, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код у ) документально підтверджується у розмірі 20 352 758,32 грн.

8. Протоколом огляду від 07.05.2025 мобільного телефону марки та моделі: «IPhone 11 Pro Max», у корпусі сірого кольору, ідентифікуючі дані пристрою: ІМЕІ: НОМЕР_1 , вилученого під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

9. Протоколом огляду речей та документів від 08.05.2025, вилучених під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

10. Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.05.2025.

11. Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 01.07.2025.

12. Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 16.04.2025.

13. Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.05.2025.

14. Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 03.07.2025.

15. Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 08.07.2025.

16. Протоколом огляду документів, які містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ «Стреймаст» (код у ) від 01.08.2025.

17. Протоколом огляду документів, які містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ «Проскай» (код у ) від 01.08.2025.

18. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками проведеного зі свідком ОСОБА_12 від 12.08.2025.

19. Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 13.08.2025.

20. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками проведеного зі свідком ОСОБА_13 від 13.08.2025.

21. Протокол огляду від 23.09.2025 електронного носія інформації марки: «Apacer», на якому міститься відкопійований цифровий образ мобільного телефону марки та моделі: «IPhone 11 Pro Max», вилученого під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Наразі, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205? та ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у вчиненні, в тому числі особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, який має високий ступінь суспільної небезпеки, санкцією статті вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 у наявності перебувають об`єкти нерухомого майна.

Відповідно до інформації наявної у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 на праві приватної власності перебуває наступне нерухоме майно, а саме:

1. Інші нежилі приміщення (групи приміщень № 135), загальною площею 78,70 м?, реєстраційний номер нерухомого майна: , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , що належить підозрюваному на підставі договору іпотеки, серії та номеру: 7177 від 23.08.2019.

2. Земельна ділянка з кадастровим номером: :19:234:0101, загальною площею 0,3027 га, реєстраційний номер нерухомого майна: 218, яка розміщується на території села Козаровичі, Вишгородського району, Київської області, що належить підозрюваному на підставі договору купівлі-продажу, серії та номеру: 1668 від 21.11.2019.

3. Квартира, загальною площею 49,6 м?, реєстраційний номер нерухомого майна: 000, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , що належить підозрюваному на підставі договору іпотеки, серії та номеру: 2971 від 30.10.2020.

4. Нежитлове приміщення, загальною площею 20,5 м?, реєстраційний номер нерухомого майна: 00, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8, що належить підозрюваному на підставі договору іпотеки, серії та номеру: 2971 від 30.10.2020.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_14 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, відповідно до інформації наявної у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 на праві приватної власності перебуває наступне нерухоме майно, а саме:

1. Інші нежилі приміщення (групи приміщень № 135), загальною площею 78,70 м?, реєстраційний номер нерухомого майна: , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , що належить підозрюваному на підставі договору іпотеки, серії та номеру: 7177 від 23.08.2019.

2. Земельна ділянка з кадастровим номером: :19:234:0101, загальною площею 0,3027 га, реєстраційний номер нерухомого майна: 218, яка розміщується на території села Козаровичі, Вишгородського району, Київської області, що належить підозрюваному на підставі договору купівлі-продажу, серії та номеру: 1668 від 21.11.2019.

3. Квартира, загальною площею 49,6 м?, реєстраційний номер нерухомого майна: 000, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , що належить підозрюваному на підставі договору іпотеки, серії та номеру: 2971 від 30.10.2020.

4. Нежитлове приміщення, загальною площею 20,5 м?, реєстраційний номер нерухомого майна: 00, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8, що належить підозрюваному на підставі договору іпотеки, серії та номеру: 2971 від 30.10.2020.

Санкція частини 3 ст. 209 КК України передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно, що належить підозрюваному, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення вимог клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0002206 - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. Інші нежилі приміщення (групи приміщень № 135), загальною площею 78,70 м?, реєстраційний номер нерухомого майна: , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , що належить підозрюваному на підставі договору іпотеки, серії та номеру: 7177 від 23.08.2019.

2. Земельну ділянку з кадастровим номером: :19:234:0101, загальною площею 0,3027 га, реєстраційний номер нерухомого майна: 218, яка розміщується на території села Козаровичі, Вишгородського району, Київської області, що належить підозрюваному на підставі договору купівлі-продажу, серії та номеру: 1668 від 21.11.2019.

3. Квартиру, загальною площею 49,6 м?, реєстраційний номер нерухомого майна: 000, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , що належить підозрюваному на підставі договору іпотеки, серії та номеру: 2971 від 30.10.2020.

4. Нежитлове приміщення, загальною площею 20,5 м?, реєстраційний номер нерухомого майна: 00, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8, що належить підозрюваному на підставі договору іпотеки, серії та номеру: 2971 від 30.10.2020.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вказаних об`єктів нерухомого майна.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1