11.12.25
Справа № 635/7682/25
Провадження по справі №1-кс/635/1687/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

11 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 16 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 16 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12 вересня 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12 вересня 2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 12 вересня 2025 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.

Сектором дізнання ВП № 3 Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000292 від 16 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 16 вересня 2025 року до ЧЧ ВП №3 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12 вересня 2025 року близько 14 години 20 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 39255 гривень, а саме зателефонував невідомий та представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який повідомив що з карти потерпілої хтось намагається зняти грошові кошти, щоб цьому перешкодити необхідно перевести кошти на іншу карту, що потерпіла і зробила перерахувала кошти на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12 вересня 2025 року близько 13 години 04 хвилини їй на мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її кредитної банківської карти хтось намагається зняти грошові кошти і для того, щоб гроші не зняли ОСОБА_5 терміново потрібно перерахувати грошові кошти з даної карти на іншу. Так, як ОСОБА_5 являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то вирішила зробити так, як їй говорив чоловік, а саме, щоб не були зняті грошові кошти, потрібно було перерахувати їх на інші банківські карти, які їй повідомив чоловік. Перший перерахунок ОСОБА_5 зробила 12 вересня 2025 року о 13 годині 20 хвилин на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 8040 гривень за даний перерахунок з її карти було знято комісію в сумі 281 гривень. Далі, 12 вересня 2025 року о 13 годині 29 хвилин вона перерахувала на свою банківську карту для виплат № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8000 гривень, але з неї також було знято всю суму. Далі, 12 вересня 2025 року о 14 годині 24 хвилини ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 7839,00 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , о 14 годині 31 хвилині вона знову перерахувала на вищевказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 7738,50 гривень, та о 14 годині 54 хвилини вона знову перерахувала на вищевказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 7,638 гривень. Також, за всі перерахунки з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято комісію в сумі 1333 гривень. Загальну суму ОСОБА_5 перерахувала без комісії 39255,00 гривень. Після чого, приблизно через 30 хвилин 12 вересня 2025 року ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з її кредитної карти були зняті грошові кошти і перераховані в інші банки. Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали і вирішила звернутись до поліції повідомивши про те, що трапилось. Також, ОСОБА_5 повідомила, що їй телефонували з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 на яку перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 належит Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 16 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12 вересня 2025 року по 11 грудня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12 вересня 2025 року по 11 грудня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12 вересня 2025 року по 11 грудня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 12 вересня 2025 року по 11 грудня 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_6 , капітана поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 лютого 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1