Справа № 646/3255/24
№ провадження 1-кс/646/2622/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Куп`янська окружна прокуратура Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 о 19:55 до служби 102 надійшло повідомлення по телефону від військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.01.2023 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля, по телефону зв`язався з продавцем, та за усною домовленістю перерахував грошові кошти зі своєї картки на картку продавця загальною сумою 228170 грн., але автомобіль до цього часу так і не отримав.

За вказаним фактом 16.01.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_2 що знаходяться у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Після чого, надано доручення оперативному підрозділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, в ході виконання якого здійснено аналіз тимчасового доступу до документації компанії ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи здійснювались перекази грошових коштів на іншій банківські картки та відбувались банківські операції, а саме:

12.01.2024 об 13:44 виконано переказ грошових коштів на банківську картку ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_4 випущену на ім`я ОСОБА_7 на суму 56200 грн.

11.01.2024 об 12:35 виконано переказ грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на суму 11200 грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 випущену на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених банківських карт № НОМЕР_4 випущену на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 ; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_4 випущену на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 11.01.2024 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 випущену на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 у відкритому Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 11.01.2024 по теперішній час, на паперовому та електронному носії; інформації, яка утримується на фото - та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_4 випущену на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 , за період часу з 11.01.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, у яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_4 випущену на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 , за період часу з 11.01.2024 по теперішній час.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 00 години 01 хвилини 11 січня 2024 по строк закінчення ухвали слідчого судді, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків № НОМЕР_4 випущену на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_8 не з`явилися, звернулися до суду із заявами, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено, що відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000148 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 15.01.2024 о 19:55 до служби 102 надійшло повідомлення по телефону від військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.01.2023 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля, по телефону зв`язався з продавцем, та за усною домовленістю перерахував грошові кошти зі своєї картки на картку продавця загальною сумою 228170 грн., але автомобіль до цього часу так і не отримав.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_2 що знаходяться у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Після чого, надано доручення оперативному підрозділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, в ході виконання якого здійснено аналіз тимчасового доступу до документації компанії ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи здійснювались перекази грошових коштів на іншій банківські картки та відбувались банківські операції, а саме:

12.01.2024 об 13:44 виконано переказ грошових коштів на банківську картку ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_4 випущену на ім`я ОСОБА_7 на суму 56200 грн.

11.01.2024 об 12:35 виконано переказ грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на суму 11200 грн.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України r Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУШІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУПП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 випущену на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 , у період часу з 00 години 01 хвилину 11 січня 2024, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 24.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1