Справа № 158/1524/24
Провадження № 1-кс/0158/1128/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000384 від 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000384 від 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи клопотання тим, що у період з листопада 2022 року по травень 2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які між собою заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовились про спільне його вчинення, перебуваючи у приміщенні ПрАТ «Цумань», що за адресою: вул. Грушевського, 7, селище Цумань, Луцького району, Волинської області, будучи службовими особами, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з подальшим продовженням, реалізуючи свій єдиний спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів із банківських рахунків ПрАТ «Цумань», під виглядом заробітної плати та відшкодування витрат на відрядження, на власні розрахункові рахунки та розрахункові рахунки ОСОБА_8 , начальника аналітичного відділу ПрАТ «Цумань», і ОСОБА_9 , інженера із стандартизації та якості ПрАТ «Цумань», яким достеменно не було відомо про злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ПрАТ «Цумань» на загальну суму 900 787,56 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили протиправні дії, передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів, зміни їх форми з безготівкової в готівкову, шляхом переведення з карткових рахунків грошової суми з електронного вигляду у паперовий вигляд, через зняття готівки, а також шляхом набуття у власність товарів, робіт та послуг за списані з карткового рахунку кошти.

Під час досудового розслідування 24.10.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що для ОСОБА_5 , згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві приватної власності належить земельні ділянки з кадастровим номером :01:001:2564, площею 0,2 га та земельна ділянка :01:001:2142 площею 0.0059 га.

З метою відшкодування збитків завданих державі в результаті протиправних дій ОСОБА_5 , виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказану земельну ділянку.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належний чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику власника майна.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, встановив, що СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки її діями завдані збитки державі у вказаному вище розмірі, а тому з метою відшкодування збитків завданих державі є необхідність у накладені арешту на земельну ділянку, що перебуває у власності останньої задля запобігання можливості її приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що на вказане майно слід накласти арешт тимчасово позбавивши можливості користуватися, відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином ним до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:2564, площею 0,2 га та земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:2142, площею 0.0059 га, які належать ОСОБА_5 на праві приватної власності, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1