Справа № 404/3702/25
Номер провадження 1-кс/404/3627/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000018 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

1. Документ про відкриття банківських карток/рахунків (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.Відомості чи підключені банківські карти/рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 01.01.2025 до 00:00 01.02.2025;

3. Документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 01.01.2025 до 00:00 01.02.2025;

4. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

5. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з з 00:00 01.01.2025 до 00:00 01.02.2025;

6. Відомості про номера телефонів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000018 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.02.2025 надійшов рапорт о/у СКП ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області про те, що в матеріалах ЄО 509 від 15.01.2025 вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України. 15.01.2025 з письмою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 про те, що 15.01.2025 їй на мобільний телефон в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» надійшло повідомлення від знайомої особи позичити грошові кошти в сумі 6600грн. гр ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 6600 грн. на картку № НОМЕР_7 . Через деякий час ОСОБА_5 дізналася що в знайомого взламали в «ТЕЛЕГРАМ» і він не просив ніяких грошей.

За вказаним фактом 04.03.2025 року сектором дізнання відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2025 з письмою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 про те, що 15.01.2025 їй на мобільний телефон в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» надійшло повідомлення від знайомої особи позичити грошові кошти в сумі 6600 грн. гр ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 6600 грн. на картку № НОМЕР_7 . Через деякий час ОСОБА_5 дізналася, що знайомого взламали в «ТЕЛЕГРАМ» і він не просив ніяких грошей.

В ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру банківської картки № НОМЕР_7 було встановлено, що картка належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 прож. за адресою: АДРЕСА_3 . В ході огляду виїмки було встановлено, що 15.01.2025 року з картки № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти в сумі 6599 грн на картку № НОМЕР_8 .

Крім того, відповідно до аналізу руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 було встановлено, що 15.01.2025 грошові кошти в 3803,03 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в 400,00 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в 1000,00 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , грошові кошти в 1000,00 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів вказаних документів.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000018 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «03.02.2025 надійшов рапорт о/у СКП ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області про те, що в матеріалах ЄО 509 від 15.01.2025 вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України. 15.01.2025 з письмою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 про те, що 15.01.2025 їй на мобільний телефон в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» надійшло повідомлення від знайомої особи позичити грошові кошти в сумі 6600грн. гр ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 6600 грн. на картку № НОМЕР_7 . Через деякий час ОСОБА_5 дізналася що в знайомого взламали в «ТЕЛЕГРАМ» і він не просив ніяких грошей.».

Дані обставини підтверджує:рапортами; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого; виписками та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00:00 год. 15.01.2025 до 00:00 год. 01.02.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 15.01.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання слідчого не містить обґрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських карток/рахунків (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей чи підключені банківські карти/рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 15.01.2025 до 00:00 01.02.2025;

-документів про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 15.01.2025 до 00:00 01.02.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з з 00:00 15.01.2025 до 00:00 01.02.2025;

- відомості про номера телефонів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1