Номер провадження 1-кс/211/1823/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2025 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секратаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчий СВ ВП № 1 Кри РУП ГУНП у Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2025 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 4 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А :

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 20 жовтня 2025 року подано клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що група осіб, телефонувала та представлялась співробітниками банківської установи, нібито з приводу захисту коштів на банківських рахунках від підозрілих операцій, в результаті чого відбувалось заволодіння коштами громадян з їх банківських рахунків, шляхом несанкціонованого втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи у власності якої з запитувані речі та документи у судове засідання не з`явились.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту викладеному у ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що група осіб, телефонувала та представлялась співробітниками банківської установи, нібито з приводу захисту коштів на банківських рахунках від підозрілих операцій, в результаті чого відбувалось заволодіння коштами громадян з їх банківських рахунків, шляхом несанкціонованого втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2025 року за № 0000079 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання потерпіла ОСОБА_5 користувалась абонентським номером НОМЕР_1 , потерпіла ОСОБА_5 користувалась абонентським номером НОМЕР_2 , особа, яка причетна до вчинення злочину, що представлялась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент вчинення злочину відносно потерпілих, користувалась абонентським номером НОМЕР_3 .

В подальшому встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 , яким користувалась особа причетна до вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення злочину реєструвався в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_4 . Під час перевірки мобільного терміналу, встановлено, що в ньому раніше також реєструвались абонентські номери : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що не виключає вірогідності використання вказаних абонентських номерів у злочинній діяльності, та/або причетності до вчинення злочину їх власника (власників).

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчій , перебувають у володінні операторів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться по кримінальному провадженні № 0000079 від 10 червня 2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 190 ч. 1 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є операторів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». та суттеві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 10 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого у ст. 190 ч. 1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 доступа до документів, які є в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 00:00:00 годин 01.01.2025 року по день вилучення інформації, з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

період часу з 00:00:00 годин 01.01.2025 по день вилучення інформації, з такими відомостями:

- номери абонентів, номери абонентів: з якими були з`єднання або спроби з`єднання із зазначенням вхідний чи вихідний дзвінок: дата та час усіх з`єднань, в тому числі з нульовою тривалістю ;

- вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ.

До документів, що є в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 00:00:00 годин 01.01.2025 року по день вилучення інформації, з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

2.1 Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому чи електронному носії документи за вказаним вище мобільними терміналами у періодом часу з 00:00:00 годин 01.01.2025 по день вилучення інформації, з наступними відомостями:

- номери абонентів, номери абонентів: з якими були з`єднання або спроби з`єднання із зазначенням вхідний чи вихідний дзвінок: дата та час усіх з`єднань, в тому числі з нульовою тривалістю ;

- вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ.

Доступ до документів, що є в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 00:00:00 годин 01.01.2025 року по день отримання інформації, з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме,

- номери абонентів, номери абонентів: з якими були з`єднання або спроби з`єднання із зазначенням вхідний чи вихідний дзвінок: дата та час усіх з`єднань, в тому числі з нульовою тривалістю ;

- вхідні та вихідні дзвінки, к ороткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ.

Строк дії ухвали -два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 20 жовтня 2025 року.

Слідча суддя Довгинцівського

районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1