Справа № 456/5823/25
Провадження № 1-кс/456/1244/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 жовтня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, за номером рахунку НОМЕР_1 з 14.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме:- роздруківку про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_1 з 14.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; - документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; - фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; -вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; -у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0001010 від 16.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 16.10.2025 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_4 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 14.10.2025 шляхом надсилання фітингового посилання у мобільному за стосунку "Viber" під приводом оплати за товар, за яким заявниця перейшла ввівши дані банківської картки та код, заволоділа грошовими коштами з її рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 двома платежами в сумі 11 000.00 гривень та 12 000.00 гривень, завдавши матеріальних збитків. За допомогою інтернет ресурсів через генерацію IBAN номеру за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що надавачем платіжних послуг карткового рахунку № НОМЕР_4 є Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

В клопотанні старша слідча Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.10.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001010).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також встановити місце скоєння кримінального правопорушення.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001010 від 16.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 ,старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, за номером рахунку НОМЕР_1 з 14.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме:

- роздруківку про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_1 з 14.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1