Справа № 676/6334/23
Провадження № 1-кс/676/2282/25
УХВАЛА

01 грудня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.08.2023 на адресу чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , що 21.08.2023 року близько 12 години 28 хвилин до ОСОБА_3 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі із мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом незаконних операцій по її картках, із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку Універсальний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в сумі 557 172 гривень, з карткового рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в сумі 88 136 гривень, з карткового рахунку ФОП № НОМЕР_8 в сумі 20 200 гривень, чим самим завдавши майнової коди на загальну суму 665 508 гривень.

За вказаним фактом 22.08.2023 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001305, відповідно до якого 22.08.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 21 серпня 2023 року близько 12 години 28 хвилин вона перебувала в себе дома, і в цей момент до неї зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_2 , після того як вона підійняла телефон, там розпочав розмову невідомий їй чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого останій назвав своє прізвище, ім`я та по батькові, про те ці дані вона не запам`ятала. В ході розмови останній їй повідомив 4 останніх цифри її картки Універсальна та одразу ж повідомив, що на данній картці відбуваються не зрозумілі операції, після чого останній її запитав чи вона не втрачала чи не передавала нікому данну картку, на що вона йому повідомила, що вона знаходиться у її гаманці, далі невідомий їй чоловік запитав чи вона взагалі користується даною карткою, на що вона повідомила, що користується нею, і повідомила, що вона сьогодні нею здійснювала вранці один платіж, після чого даний невідомий їй чоловік запитав чи вона здійснювала операцію на суму 75 гривень і чи саме це ця сьогоднішня операція, на що вона повідомила, що так. Після чого останній їй повідомив, що їм дана інформація потрібна для того, щоб зрозуміти, які операції здійснювала вона, а які операції здійснювали шахраї. Після чого вона повідомила невідомому їй чоловіку, що їй потрібно зателефонувати, і вона його запитала чи зможе він зателефонувати до неї трохи пізніше, на що останній їй повідомив, що зможе. Поклавши слухавку вона вирішила зателефонувати до свого консультанта для того, щоб повідомити про данй факт, про те на той момент у неї було зайнято. Поклавши знову телефон, до неї одразу ж зателефонував невідомий їй чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що він бачив, що вона щойно до них телефонувала до його колеги. Далі невідомий їй чоловік повідомив, що він бачить, що у неї є картка для виплат, картка фоп та депозитний рахунок. Після чого її це насторожило, і вона подумала, що можливо дійсно щось відбувається із її картками, так як даний невідомий їй чоловік володів всією інформацією по її банківських картках та рахунках, і вона його запитала, що їй робити, на що останній їй повідомив, що їй потрібно піти до найближчого банкомату для того, щоб виконати деякі операції та зберегти свої кошти, також в цей момент невідомий їй чоловік повідомив, щоб вона ні в якому разі не йшла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як є підозра, що дані операції із її карткою скоріш за все проводять працівники банку, і якщо вона звернеться до відділення банку, то ці підозрілі транзакції можуть бути видалені.

Далі 21 серпня 2023 року близько 12 години 35 хвилин вона зібралась та вийшла із свого місця проживання та направилась до банкомату, який знаходиться по АДРЕСА_1 . Також остання повідомила, що весь час поки вона йшла від будинку до банкомату, невідомий їй чоловік вказував, щоб вона залишалась на лінії та не вимикала даний телефоний дзвінок, що вона і зробила.

Підійшовши до вище вказаного банкомату близько 12 години 40 хвилин, вона повідомила даному незнайомому їй чоловіку, що вона вже прийшла до банкомату, після чого невідомий їй чоловік повідомив, що потрібно зробити зняття грошових коштів для того, щоб побачити, які операції виконую вона, а які операції виконують шахраї. Далі вона дістала свою картку Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та запихнула її у банкомат, і невідомий їй чоловік вказав, щоб вона зняла грошові кошти в розмірі 8000 гривень, що вона і зробила, далі невідомий їй чоловік запитав чи вона знаходиться у м. Кам`янець-Подіьський, і вказав біля якого банкомату вона знаходиться, на що вона йому повідомила, що це дійсно так і є, після чого невідомий їй чоловік вказав, щоб вона зняла грошові кошти в сумі 5000 гривень, і вона знову зняла дані грошові кошти. Далі невідомий їй чоловік повідомив, що потрібно далі знімати грошові кошти, про те вона йому повідомила, що у неї більше немає грошових коштів на даній картці, так як у неї було лише 13533,45 гривень, на що останній їй повідомив, що зараз у неї на картці є грошові кошти банку, і те, що їй їх потрібно також знімати. В подальшому вона дізналась, що грошові кошти які з`явились у неї на картковому рахунку, це були її грошові кошти, які перерахували із її депозитного рахунку, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме це були грошові кошти в сумі 545 000 гривень

Далі невідомий їй чоловік сказав, що так як у неї проходять невідомі транзакції по всіх рахунках, то потрібно зняти грошові кошти зі всіх карткових рахунків. Після чого вона дістала свою картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), вставила її у банкомат, і невідомий їй чоловік сказав зняти грошові кошти в сумі 20 000 гривень, що вона і зробила, про те як саме вона знімала дані грошові кошти їй не відомо так як дана картка була протермінована. Далі вона дістала свою картку ФОП № НОМЕР_8 , вставила її у банкомат, і невідомий їй чоловік знову сказав зняти грошові кошти в сумі 20 000 гривень, про те вона одразу ж повідомила даному чоловіку, що вона не зможе зняти із неї грошові кошти, так як вона є про термінованою і вона не пам`ятає до неї пароль, про те невідомий їй чоловік вказав, що це не є проблемою, і вони введуть пін-код банку, після чого вона ввела пін-код НОМЕР_9 , і її впустило на дану картку, і вона змогла зняти грошові кошти в розмірі 20000 гривень. Далі вона знову запхнула свою картку Універсальна у банкомат, та далі розпочала із неї знімати грошові кошти по вказіках невідомого їй чоловіка такими сумами, як 4000 гривень та після 7000 гривень. Після чого невідомий їй чоловік сказав, що їй потрібно пройти до банкомату іншого банку, для того продовжити здійснювати зняття грошових коштів, також останній вказав, що це може бути термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 чи ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так як найближчий банкомат до неї був ІНФОРМАЦІЯ_4 вона вирішила піти до нього, весь цей час поки вона йшла до банкомату невідомий їй чоловік залишався з нею на лінії. Прийшовши до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться по вул. Лесі Українки, біля входу в Подільський державний університет, вона продовжила зняття грошових коштів по вказівках невідомого їй чоловіка, а саме такими сумами 8000 гривень, 8000 гривень, 8000 гривень, 8000 гривень та 4000 гривень. В загальному вона зняла грошові кошти на загальну суму 100 000 гривень.

Далі невідомий їй чоловік повідомив, що потрібно повернутись назад до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 для того, щоб надіслати дані грошові кошти на резервний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона і зробила, та направилась до терміналу, який знаходиться по АДРЕСА_1 .

Прийшовши до терміналу, вище вказаний невідомий їй чоловік розпочав диктувати їй номер картки на який потрібно було надіслати грошові кошти для їх збереження, та вона почала його вводити № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), який належить ОСОБА_4 , далі невідомий чоловік сказав, що в призначені платежу потрібно вказати слово «зберігання», після чого вона розпочала вносити грошові кошти у термінал, взагальному вона до терміналу поклала грошові кошти в розмірі 100 000 гривень.

Після чого невідомий їй чоловік повідомив, що зараз вона буде проводити операції без картки, та вказав їй вводити її номер телефону, після вводу номеру телефону до неї мав телефонувати номер телефону ІНФОРМАЦІЯ_2 , і на екрані терміналу потрібно було вводити 3 останніх цифри номеру телефону, який до неї телефонував, також останній їй вказав, що під час кожного переказу грошових коштів, в призначені платежу потрібно було вказувати слово «повернення».

Вівши свій номер телефону, три цифри номеру телефону, який до неї телефонував під час переказу грошових коштів, вівши номер картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), який належить ОСОБА_4 , ввівши призначення платежу «повернення», даний невідомий їй чоловік продиктував суму 75000 гривень, після чого вона натиснула клавішу оплатити карткою, та запхнула свою картку Універсальна у термінал та оплатила грошові кошти в сумі 75150 гривень. Далі вона знову зробила всі попередні вказівки невідомого їй чоловіка, та вказала на терміналі суму 80000 гривень, та оплатила своєю карткою грошові кошти в сумі 80160 гривень на номер картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), який належить ОСОБА_4 .. В подальшому вона так і виконувала вказівки невідомого чоловіка, та вказала на терміналі суму 95000 гривень, та оплатила своєю карткою грошові кошти в сумі 95190 гривень на номер картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), який належить ОСОБА_4 .. Далі невідомий їй чоловік продовжив вказувати, що їй робити, і продиктував номер картки « НОМЕР_12 », яка належить ОСОБА_5 , і вказав ввести суму 29900 гривень, після чого вона знову оплатила своєю карткою грошові кошти в сумі 30400 гривень на вище вказану картку. Після чого вона знову зробила всі попередні вказівки невідомого чоловіка, та вказала на терміналі суму 29800 гривень, та оплатила своєю карткою грошові кошти в сумі 30300 гривень на номер картки « НОМЕР_12 », яка належить ОСОБА_5 . Далі вона знову виконала вказівки невідомого чоловіка, та вказала на терміналі суму 100 000 гривень, та оплатила своєю карткою грошові кошти в сумі 100 200 гривень на номер картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), який належить ОСОБА_4 .. Після чого вона ввела на терміналі суму 85000 гривень, та оплатила своєю карткою грошові кошти в сумі 85170 гривень на номер картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), який належить ОСОБА_4 ..

В подальшому невідомий їй чоловік вказав, що для наступного платежа їй потрібно буде підготувати свою картку для виплат та оплатити даний платіж даною карткою. Після чого вона дістала свою картку для виплат, вказала на терміналі все як і минулі рази, та ввела на терміналі суму 68000 гривень, та оплатила своєю карткою грошові кошти в сумі 68136 гривень на номер картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), який належить ОСОБА_4 ..

Після чого невідомий їй чоловік вказав, що їй потрібно було вставити у термінал ключ карту, до її картки ФОП, для того, щоб зробити, ще переказ грошових коштів, про те після того як вона її запхнула до банкомату їй вибило помилку, на її думку через те, що дана картка вже була про термінована, і в неї нічого не вийшло. І в цей момент до неї зателефонував працівник банку, і запитав її чи здійснювала вона підвищення кредитного ліміту по своїй картці Універсальна, на що вона повідомила, що не здійснювала, також вона повідомила, що в цей момент спілкувалась із працівником банку, і повідомила про незрозумілі операції по її банківському рахунку, на що остання їй повідомила, що працівники банку такої інформації не надають по телефону, і остання їй повідомила, що скоріш за все вона стала жертвою шахраїв, і порадила їй звернутись до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 і до відділу поліції. Далі вона зателефонувала до свого консультанта та повідомила про даний факт, на що остання також повідомила, що вона стала жертвою шахраїв.

Даними шахрайськими діями із її карток було знято грошові кошти на суму Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в сумі 557 172 гривень, для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в сумі 88 136 гривень, рахунок ФОП № НОМЕР_8 в сумі 20200 гривень, чим самим їй було завдавдано майнової шкоди на загальну суму 665 508 гривень.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 25.08.2023 для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України Про телекомунікації № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вищезазначені особи користуватись послугами зазначеного мобільного оператора. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (

АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ,до документів (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних), що містять інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 25.08.2025 за НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 25.08.2023; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя