Справа № 750/146/26
Провадження № 1-кс/750/74/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

12 січня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000021 від 03.01.2026,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 01.01.2026 він пішов відпочивати в клуб «Оранж», де познайомився з компанією людей, яких раніше не знав. Вони розпивали спиртні напої та в подальшому, всі разом поїхали за їхнім місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де продовжили вживати алкогольні напої. Потім ОСОБА_5 нічого не пам`ятає що відбувалось.

02.01.2026 ОСОБА_5 прокинувся в під`їзді за вищевказаною адресою та через деякий час він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому в нього відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_5 виявив списання грошових коштів 2-ма транзакціями на загальну суму 30 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Кому належить дана банківська картка йому невідомо, дані транзакції він не здійснював, нікому пароль від мобільного телефону та вищевказаного мобільного додатку не надавав.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, причетної до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 ): АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 інформації щодо операцій за рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_1 ;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

-повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 26 січня 2026 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1