Справа № 215/7401/24
У Х В А Л А

Іменем України

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001064 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.10.2025 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 12.11.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка в період часу з 01.11.2024 о 13:52 год., зателефонувавши заявнику з номеру НОМЕР_1 та представившись представником банку заволоділа особистими банківськими даниими, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку: НОМЕР_3 , який оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 45000 гривень. (ЄО №17839 від 12.11.2024).

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001064 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 01.11.2024 приблизно о 13:52 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , де невстановлена особа представилась робітником банку та зазначила, що її банківськими даними намагаються заволодіти шахраї. Надалі потерпіла вказала код невстановленій особі і через деякий час ОСОБА_3 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де виявила зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_3 , у сумі 45 000 грн.

В подальшому, за ухвалою слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу проведений тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучені матеріали та документи, з приводу руху грошових коштів по банківській картці потерпілої. При дослідженні яких встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 01.11.2024 переказані на банківську картку за № НОМЕР_5 , що емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , а також дані власника рахунку, які мають прив`язку до банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а також дані власника рахунку, які мають прив`язку до банківського рахунку, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів, а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2024 до 01.01.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , з 00 години 00 хвилин 01.11.2024 до 01.01.2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Визначити місцем проведення виїмки центральне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 02.11.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: