Провадження № 1-кс/686/9471/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002637 від 21.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2025 року слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002637 від 21.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 15:21 год. по 15:34 год. 21.08.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом зловживання довірою, із використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом оновлення особистих даних, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму 71 600 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 , повідомила, що у її володінні знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_7 .

21.08.2025 близько 14:46 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку потерпіла виявила що до неї телефонує невідома їй жінка яка представилася співробітницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та телефонує з метою уточнення даних та верифікації. Крім того в ході спілкування вказана співробітниця банку повідомила що зараз до потерпілої зателефонує інший номер і «Бот» повідомить їй код який необхідно буде назвати вказаній працівниці.

Як вбачається з показів потерпілої в подальшому розмова продовжувалася між даною працівницею та періодичним надходженням телефонних дзвінків від «Боту» за номерами телефонів з яких здійснювалися дзвінки а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 під час яких потерпіла повідомила всю необхідну інформацію, яку хотів працівник банку для оновлення її даних.

Після розмови з працівником банку, цього самого дня потерпіла виявила повідомлення яке надійшло на її номер телефону про зняття грошових коштів з її рахунку в сумі 6000 гривень та залишок на рахунку в 200 гривень. Запідозривши те що вона розмовляла з шахраями потерпіла одразу зателефонувала на «Гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування свого карткового рахунку, і дізналася що з її банківського рахунку НОМЕР_7 невідомими особами під час 4-х трансакцій переведено на невідомі рахунки грошові кошти в сумі 71 600 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо інформації про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0002637 від 21.08.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме:

1) інформації про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 ;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 20.08.2025 по 22.08.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 20.08.2025 по 22.08.2025 а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 20.08.2025 по 22.08.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському (картковому) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 20.08.2025 по 22.08.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2025 по 22.08.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.08.2025 по 22.08.2025 по відкритому банківському (картковому) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 05 грудня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1