Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/6273/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000055 від 15 березня 2025 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

25 вересня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000055 від 15 березня 2025 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2024 року до чергової частини Відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 08 березня 2024 року до 12 березня 2024 року невстановлена особа, у невстановленому місці, з використанням номеру мобільного телефону ?№ НОМЕР_1 ?, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 90178 грн, які останній самостійно перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .????????????

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку березня 2024 року в мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж трактора марки «Джигма». Особу, яка продавала даний трактор, було вказано як ОСОБА_6 і вказаний номер телефону. Ціна трактора у повідомленні була вказана 110000 грн, яка потерпілого влаштувала і він вирішив зателефонувати на номер телефону, який був вказаний під оголошенням, а саме: № НОМЕР_3 .

О 10 годині 06 хвилин 07 березня 2024 року він зателефонував продавцю, який представився директором фірми « ОСОБА_7 », і вони домовився про продаж трактора. Продавець йому повідомив, що трактор буде доставлено за адресою проживання, але потрібно було оплатити за доставку 8178 грн. Він погодився, після чого, у месенджері «Viber», продавець надіслав йому номер картки № НОМЕР_2 , на яку треба було перерахувати кошти на вищевказану суму. Картка за словами продавця належала бухгалтеру фірми ОСОБА_8 . О 10 годині 45 хвилин 08 березня 2024 року він перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 8178 грн, після чого надіслав продавцю повідомлення у «Viber» зі своїми даними і куди потрібно відправити покупку. Також продавець надіслав йому фото свого паспорта (КС858042 на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , с Глухівець, Миколаївського р-н, Львівської обл.), а також фото свого військового квитка. Після надходження грошей, продавець зателефонував йому і повідомив, що трактор буде доставлений за адресою його проживання 09 березня 2024 року.

08 березня 2024 року йому зателефонував продавець і сказав, що ще потрібно перерахувати кошти за страхування товару у сумі 22000 грн. Погодившись, він оплатив вказану суму на ту ж банківську карту.

11 березня 2024 року йому знову зателефонував продавець і повідомив, що диспетчер блокує доставку товару, а тому потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 30000 грн. О 15 год. 22 хв. із відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , він знову перерахував грошові кошти у сумі 30000 грн на той же рахунок.

12 березня 2024 року знову зателефонував продавець і почав розповідати про проблеми із навігацією та відновлення руху після оплати у розмірі 30000 грн о 15 годині 56 хвилин у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перерахував грошові кошти у сумі 30000 грн на той же номер банківської карти.

12 березня 2024 року ввечері йому знову телефонував продавець і просив оплатити залишок суми, але він повідомив, що не буде цього робити, доки не побачить товар, на цьому зв`язок з продавцем обірвався, товар доставлений не був.

13 березня 2024 року він намагався зв`язатися з продавцем і запитати, де його трактор, але слухавку ніхто не брав. 14 березня 2024 року він звернувся до поліції з метою повідомлення про даний факт.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 02 липня 2025 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 28 червня 2024 року в період часу з 13 годин 18 хвилин до 15 годин 03 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу барабанної електронної установки, через мережу інтернет заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 7000грн, які вона переказала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 .

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 яка пояснила, що 28 червня 2024 року знайшла в мережи інтернет оголошення щодо продажу про продаж барабанної електронної установки за ціною 7000 грн. Після цього потерпіла зателефонувала за номером вказаним в оголошенні. В ході розмови з чоловіком, він повідомив, що товар відсилає тільки по передплаті 2000 грн. Після розмови чоловік відправив у месенджер «Viber» номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Через короткий проміжок часу продавець повідомив потерпілій, що в нього виникли труднощі з відправкою посилки на нової пошті, тому потрібно перерахувати залишок грошових коштів для відправки посилки. Цього ж дня 28 червня 2024 року о 15 годин 03 хвилин потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн на банківську картку. Загальна сума матеріального збитку становить 7000 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання дізнавача задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Одесі, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 20 червня 2024 року до 30 червня 2024 року:

- про рух коштів за банківською картою № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача із зазначенням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінгу, інтернет-банкінгу, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування;

- документів, наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення карток;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів, із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1