Справа № 314/2395/25
Провадження № 1-кс/314/1317/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 27.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

06.10.2025 до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 27.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обгрунтовано тим, що 26.05.2025 о 17:21 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.05.2025 заявниця розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала повідомлення в мобільному застосунку «Telegram» від невідомої особи з прихованим номером телефону, у якому повідомлялося про нібито отримання оплати за товар та надавалось посилання (посилання не збереглося). Перейшовши за посиланням заявниця потрапила до «чат-боту» в застосунку «Telegram», де ввела всі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та отримала повідомлення про недостатність коштів. Після чого повторно ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , згодом отримала повідомлення про «верифікацію». 16.05.2025 о 14:55 год. заявниця виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 -єю транзакцією здійснено грошовий переказ в сумі 2371,20 грн на її доларову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та о 14:57 год. переказано на невідому картку. Через час також виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 невідома особа 25.05.2025 в період часу з 19:26 год. по 19:30 год. здійснила переказ грошових коштів 2-ма транзакціями на невідомі банківські картки в загальній сумі 7208,28 грн. Загальна сума матеріального збитку складає 9579,48 грн. (ЄО №9821, фішинг, цивільна)

В ході досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано інформацію по банківській картці потерпілої. В ході детального огляду даної виписки було встановлено наступні транзакції, а саме:

- 16.05.2025 о 14:55:19 год. була здійснена купівля іноземної валюти по курсу 41.830503 у сумі 2260,16 грн.

- 16.05.2025 о 14:57:29 год. було здійснено продаж іноземної валюти за курсом 41.330000 у сумі 2257,68 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_6 .

Отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що після надходження грошових коштів з банківської картки потерпілої було здійснено переказ 16.05.2025 о 15:25:39 год. у сумі 1000,00 грн. на банківську картку, яка належить ОСОБА_7 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком який належить ОСОБА_7 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 16.05.2025 по 00.00 год. 16.06.2025.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком який належить ОСОБА_7 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 16.05.2025 по 00.00 год. 16.06.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 07.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.10.2025