Справа № 203/8564/25
Провадження № 1-кс/0203/5214/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000244, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене заступником начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244, відомості про яке внесено до ЄРДР 08.06.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 07.06.2025 до Дніпровського РУП № 1 ГУНП надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.06.2025 близько 11:00 годині перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 отримала повідомлення від подруги ОСОБА_5 у месенджері «Telegram», з проханням дати кошти у борг, після чого гр. ОСОБА_4 погодилася та добровільно об 11:39 годині переказала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7000 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у розмірі 7000 гривень 06.06.2025, о 11:44:57 з банківської картки НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у подальшому, 06.06.2025 о 11:53:36 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, заступник начальника сектору дізнання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, по банківському рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації за постановою, а саме:

- наявної інформації щодо власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

- копія заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

- історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- наявні фото-, відео матеріали, під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформація щодо адреси розташування банкомату;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

В судові засідання заступник начальника сектору дізнання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

З наданих матеріалів встановлено, що сектором дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000244, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000244 від 08.06.2025, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.06.2025, копію протоколу допиту потерпілого від 18.06.2025, копію платіжної інструкції та інші докази (а.с.6-18).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000244, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, по банківському рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по 03.12.2025 р., а саме:

- наявної інформації щодо власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

- копія заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

- історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- наявні фото-, відео матеріали, під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформація щодо адреси розташування банкомату;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1