07.10.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9167/25
Провадження № 1-кс/644/1173/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000222від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ), а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_3 за період з 12.05.2025 та по теперішній час; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_3 з 12.05.2025 та по теперішній час; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 12.05.2025 та по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, 13.05.2025 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер «Telegram», під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 23742 гривень, які потерпіла переказала на платіжні картки: НОМЕР_4 у розмірі 1076 грн., НОМЕР_5 у розмірі 5196 грн., НОМЕР_6 двома платежами у загальному розмірі 17470 грн.

Під час досудового розслідуваннядопитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 11 травня 2025 року перебувала вдома та вирішила здійснити онлайн-підробіток з метою заробітку грошових коштів. В той самий день їй написала невідома особа в месенджері «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_15 », яка запропонувала дистанційну роботу, на що ОСОБА_14 погодилась, після чого їй надіслано 5 міні-завдань, які остання виконала. Після виконання завдань вищезазначена особа під ім`ям « ОСОБА_15 » надіслала заявниці посилання на акаунт менеджера з нікнеймом « ОСОБА_16 », ім`я користувача якого ОСОБА_17 . ОСОБА_14 зв`язалась із зазначеним користувачем і повідомила про виконання завдань - проставлення «подобайок» на товари сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за які їй повинні нараховувати 25 гривень за кожну дію. Згодом ОСОБА_14 додано до групи «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яку надсилалися нові робочі завдання. На прохання менеджера вона надала свої особисті дані, а саме: номер телефону, реквізити банківської картки та назву банку ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), для зарахування зароблених коштів. Приблизно о 15 год. 30 хв. цього ж дня ОСОБА_14 на її банківську картку НОМЕР_7 зараховано 125 гривень. 12 травня 2025 року ОСОБА_14 продовжила виконувати робочі завдання, після чого отримала пропозицію інвестувати власні кошти: внести 346 гривень з обіцянкою отримати 540 гривень, тобто прибутку в розмірі 194 гривні, на що погодилася та здійснила переказ на надані їй реквізити. Після цього, їй надано посилання, де в електронному гаманці на імітованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито з`явились зароблені кошти, які приблизно через 15 хвилин зараховані на банківську картку ОСОБА_14 . Приблизно о 16 год. 20 хв. цього ж дня остання переказала грошові кошти в розмірі 500 гривень та 352 гривні, двома платежами на надані їй реквізити, після цього ОСОБА_14 на її банківську картку були зараховані грошові кошти в розмірі 1165 гривень. 13 травня 2025 року ОСОБА_14 продовжувала виконувати «робочі завдання», які полягали у викупі та «утилізації» товарів. Приблизно о 12 год. 20 хв. остання здійснила переказ коштів в розмірі 1076 гривень на банківській рахунок з наступними реквізитами: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , після чого менеджер повідомив, що для завершення виконання даного робочого завдання ОСОБА_14 повинна переказати ще грошові кошти в розмірі 5196 гривень на банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_5 , надалі ОСОБА_14 о 13 год. 30 хв. здійснила вищезазначений переказ коштів на надані їй банківські реквізити. Того ж дня, менеджер знову повідомила останній про необхідність чергового переказу грошових коштів в розмірі 17 470 гривень (для отримання 30% прибутку), на що остання погодилася, та переказала грошові кошти двома транзакціями на банківські реквізити: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_18 , НОМЕР_8 : в розмірі 9800 грн о 14 год. 51 хв. та 7670 грн о 14 год. 57 хв. Після останніх переказів менеджер повідомила ОСОБА_19 , що для остаточного виконання робочого завдання потрібно знову внести грошові кошти в розмірі 17 470 гривень, після чого ОСОБА_14 вирішила звернутись до фізичного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поблизу її місця проживання. Прийшовши до даного магазину, працівники магазину підтвердили, що магазин не має жодного відношення до зазначених осіб або дій, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, і звернулася до поліції.

Вищезазначені перекази грошових коштів потерпіла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювала з особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківським номером: НОМЕР_7 .

В результаті досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якого встановлено, що 13.05.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , власником якої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 17 550 гривень:

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в юридичній справі оформлення банківської картки: НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківській картці НОМЕР_3 з 12.05.2025 та по теперішній час, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 12.05.2025 та по теперішній час. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картки, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ), орган досудового розслідування звернувся з даним клопотанням до суду.

Дізнавач до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 14.05.2025 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_14 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000222від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ), а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_3 за період з 12.05.2025 по 07.10.2025; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_3 з 12.05.2025 по 07.10.2025; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 12.05.2025 по 07.10.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 07.11.2025 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1