Справа № 466/8517/25
Провадження № 1-кс/466/2635/25
У Х В А Л А

12 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0001020 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

11.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 02.09.2025, приблизно о 13:40 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу міндобрива " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 450000 грн., чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму. Проведеним допитом в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.09.2025, 13:41 год., ним із банківського рахунку № НОМЕР_1 який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів у розмірі 450000 грн., за купівлю міндобрива «Карбамід», однак товар не отримали та грошові кошти останньому не повернули.

Окрім цього, в ході виконання доручення працівниками УПК у Львівській області ДКП НП України, надійшов рапорт, про те, що 02.09.2025 о 14.36 год., банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ на банківський рахунок N? НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 448 500 грн. Враховуючи вищенаведене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період з 01 січня 2025 року по теперішній час.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснено без фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0001020 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За матеріалами провадження встановлено, що 02.09.2025, приблизно о 13:40 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу міндобрива " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 450000 грн., чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму. Проведеним допитом в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 02.09.2025, 13:41 год., ним із банківського рахунку № НОМЕР_1 який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів у розмірі 450000 грн., за купівлю міндобрива «Карбамід», однак товар не отримали та грошові кошти останньому не повернули. Окрім цього, в ході виконання доручення працівниками УПК у Львівській області ДКП НП України, надійшов рапорт, про те, що 02.09.2025 о 14.36 год., банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 448 500 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту перерахунку грошових коштів, проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до 4. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність, від 07.12.2000 р. № 2121-1II, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НА у Львівській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме копій документів (заява-анкета клієнта про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг із додатками) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2025 по 10.09.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1