Номер провадження 1-кс/725/1818/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2025 Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003146 від 13.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 12.09.2025 року до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що два роки тому у соціальній мережі познайомилась з чоловіком який назвався ОСОБА_5 , та спілкувалась із ним до цих пір. В подальшому останній повідомив що бажає перевезти через кордон велику суму грошових коштів для заявниці, але їй потрібно оплатити доставку, що остання і зробила, самостійно переказавши через термінали грошові кошти кількома платежами на загальну суму 730000 гривень на рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів по картці.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-інформацію про вказаний маршрут коштів 15.08.2025 р., які було перераховано на картку НОМЕР_5 ;

-щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_5 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 у період з 15.08.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 15.08.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді. Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

-інформацію про вказаний маршрут коштів 15.08.2025 р., які було перераховано на картку НОМЕР_5 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_5 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 у період з 15.08.2025 року по 05.12.2025 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 15.08.2025 року по 05.12.2025 ,якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 05.12.2025 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1