печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001090 від 16.08.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001090 від 16.08.2022 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом страхових та перестрахових платежів, отримують грошові кошти від підприємств - вигодонабувачів. Вказана операція не оподатковується, а тому є зручним способом перерахування коштів на страхову компанію та створює умовну форму легальності операції для фінансового моніторингу банківської установи.

Таким чином клієнтам надається сприяння в ухиленні від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, а також забезпечується конвертація безготівкових коштів у готівку.

У ході додаткового огляду відомостей отриманих у банківських установах України встановлені реєстраційні дані ФОПів, які отримували грошові кошти в сумі понад 490 млн грн. під виглядом «агентської винагороди» та в подальшому здійснювали їх обготівкування, а саме:

ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_75 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_78 .

Під час досудового розслідування проведеними слідчими розшуковими діями встановлена причетність до вчинення зазначених злочинів службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація також підтверджується допитом як свідка співробітника оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23.04.2024 за вих № 60078-2025 та 11.06.2025 за вих № 85945-2025 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) у відповідності до ст. 93 КПК України скеровано запити щодо отримання копії відомостей та документів, що стали підставою для перерахування коштів в адресу ряду фізичних осіб підприємців.

Однак, як вказує слідчий в клопотанні, станом на 06.08.2025 до ГСУ НПУ копії запитуваних документів не надходило.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо фінансового - господарських відносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) з наступними фізичними особами - підприємцями, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними фізичними особами, а саме: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_75 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_78 для встановлення розміру можливих збитків в межах судових товарознавчих, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001090, ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , іншим слідчим слідчої групи яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення копій документів та інформації в паперовому вигляді, а саме завірених належним чином копії документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними фізичними особами, а саме: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_75 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_78 ;

- накази про призначення та посадові обов`язки директора і головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1