Провадження № 1-кс/201/5333/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000368 від 14.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 0000368 від 14.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 14.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2025 до відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.11.2025 невідома особа шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу генератору «EcoFlow», незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 40 000 грн, які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошові кошти заявниці не повернуто, товар не отримано.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої стало відомо, що 13.11.2025 потерпіла разом зі своїм чоловіком знайшла на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет оголошення про продаж «EcoFlow DELTA Pro 3» вартістю 70 000 грн. У зв`язку з відключеннями світла потерпіла мала необхідність у придбанні зазначеного товару для особистого користування; з її підприємницькою діяльністю це не було пов`язано. Зацікавившись оголошенням, потерпіла разом із чоловіком зателефонувала на номер мобільного телефону продавця, вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , де ім`я продавця зазначалося як ОСОБА_6 . Спочатку ніхто не відповідав на дзвінки. Чоловік потерпілої написав продавцю в особисті повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши про намір придбати товар, однак відповіді не надійшло. Згодом на номер потерпілої перетелефонували з того ж номера НОМЕР_3 . Продавцем виявився чоловік похилого віку, який повідомив, що оголошення опублікувала його донька, яка перебуває за кордоном, а сам він проживає у м. Мукачево. Потерпіла зазначає, що на сторінці продавця було розміщено багато оголошень про продаж різних товарів саме в м. Дніпро. Під час телефонної розмови потерпіла та її чоловік обговорили з продавцем технічні характеристики товару, умови оплати та доставки. Досягнувши згоди щодо купівлі-продажу, сторони домовилися, що товар буде відправлено службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з м. Мукачево до м. Дніпро накладеним платежем. Цього ж дня пізніше потерпіла зателефонувала продавцю, щоб уточнити, чи було відправлено товар. Продавець відповів, що виникли проблеми на пошті, пов`язані з обмеженням відправок посилок на суму, більшу за 30 000 грн. Здавшись розгубленим, він передав слухавку начебто співробітниці поштового відділення, яка підтвердила наявність проблеми та пояснила її суть. З метою вирішення питання потерпіла разом із чоловіком домовилася з продавцем, що частину вартості товару вони сплатять на його особистий рахунок, а решту суми 30 000 грн оформлять накладеним платежем. Продавець погодився. У подальшому продавець продиктував номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку потерпіла переказала 20 000 грн зі своєї картки НОМЕР_4 . Після цього, нібито з метою уникнення проблем із фінансовим моніторингом для продавця, потерпіла переказала ще 20 000 грн з банківської картки свого чоловіка НОМЕР_5 на іншу картку, продиктовану продавцем НОМЕР_2 . Продавець повідомив, що зараз запакує товар та відправить його. Однак, зателефонувавши продавцю пізніше того ж дня, потерпіла виявила, що мобільний телефон вимкнено. Товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуто. Продавець на зв`язок не виходить, а оголошення на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видалено. Таким чином, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 13.11.2025 по теперішній час по банківському картковому рахунку, а саме: НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 13.11.2025 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 13.11.2025 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку а саме: НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального проступку, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40-1, 84, 85, 92, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000368 від 14.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 ;

- Інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 ;

- Інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. з 13.11.2025 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- Інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. з 13.11.2025 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

3обовязати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1