Справа № 452/4767/25
Провадження № 1-кс/452/846/2025
УХВАЛА

Іменем України

18 грудня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 17 грудня 2025 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що 16.12.2025 в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа її грошовими коштами, які остання 16.12.2025 о 08:49 год., особисто перерахувала з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 12000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Із допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 02.11.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» вона натрапила на оголошення про продаж дров у Львівській області, дане оголошення її зацікавило, оскільки ОСОБА_5 планувала найблищим часом купити дрова, тому зробила собі скріншот цього оголошення, щоб мати контакти для замовлення. У даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону по якому можна було зателефонувати та зробити замовлення, а саме НОМЕР_3 .

15.12.2025 маючи необхідність у купівлі дров, о 16:36 год. вона зателефонувала за вищевказаним номером мобільного телефону, щоб зробити замовлення. Трубку підняв невідомий їй чоловік, який ніяк не представився, останній повідомив, щоб вона зателефонувала наступного дня оскільки робочий день у нього завершився.

16.12.2025 о 08:32 год. вона знову зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та у телефонному режимі зробила замовлення 10 складометрів дров (дуб, граб, ясінь). Після цього, їй у застосунку «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , з акаунту під ім`ям ОСОБА_6 надіслали банківський рахунок НОМЕР_2 на який вона повинна була надіслати грошові кошти в сумі 12000 гривень, повну оплату за дрова. Близько 08:48 год., до останньої зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , представився водієм автомобіля, який привезе дрова та повідомив, що зараз здійснюється погрузка, як тільки вона завершиться він їй перетелефонує.

В подальшому о 08:49 год. вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 12000 гривень зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Після здійснення оплати остання надіслала у застосунку «Вайбер» на номер мобільного телефону НОМЕР_4 скріншот квитанції про переказ грошових коштів, нащо їй відписали, що замовлення вже вантажиться і 11:00 год. їй доставлять дрова.

Через півтори години водій їй не зателефонував, тому вона вирішила зробити це сама та здійснила дзвінки на вищевказані мобільні номера телефонів, однак слухавку ніхто не підняв, а в подальшому її заблокували, тоді вона зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії та дрова їй не привезуть.

Через деякий час вона вирішила зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , однак зробила це із свого другого номера мобільного телефону НОМЕР_5 , а не з того, з якого вона спілкувалась з невідомими їй особами раніше, а саме НОМЕР_6 . Трубку підняв чоловік, з яким вона розмовляла коли замовляла дрова, він повідомив їй щоб вона чекала, оскільки водії обідають та водій зв`яжеться з нею пізніше. Після цього вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_4 щоб зв`язатись з водієм, однак трубку ніхто не підняв, тому остання вирішила по даному факту звернутись у відділення поліції та повідомити про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 на котру ОСОБА_5 , 16.12.2025 о 08:49:44 год., перерахувала грошові кошти в сумі 12000 грн., належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме інформації по обслуговуванню та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 16.12.2025 по 00 год. 00 хв. 17.12.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути

зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів до банківського рахунку НОМЕР_2 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд даного клопотання без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000256 від 16 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно копій з карткового рахунку від 16.12.2025 року убачається, що ОСОБА_5 , переказала власні кошти на рахунок отримувача НОМЕР_2 .

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за вищевказаною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000256 від 16 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за вищевказаною адресою, а саме до:

-власника банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу;

- інформації про обслуговуванню та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 16.12.2025 по 00 год. 00 хв. 17.12.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування)..

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Самбірського РВП ГУНП у Львівської області ОСОБА_8 , дізнавачу Самбірського РВП ГУНП у Львівської області ОСОБА_9 , дізнавачу Самбірського РВП ГУНП у Львівської області капітану поліції ОСОБА_7 , та зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останній.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 17 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя