Справа № 615/793/25
Провадження № 1-кс/615/415/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000156 від 13.05.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

01.10.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 20.04.2025 ОСОБА_5 перейшов за посиланням на торговій інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулось зняття грошових коштів в сумі 22000 грн.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження №0000156 від 13.05.2025, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_5 мав банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер не пам`ятає, оскільки наразі заблокував, рахунок НОМЕР_1 . 20.04.2025 на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 хотів придбати комп`ютер, знайшов оголошення, написав продавцю, який в переписці скинув посилання на ще один комп`ютер, за яким перейшов, але не завантажувалось, на телефоні засвічувався білий екран. Згодом продавець видалив переписку та зникло оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з його карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок НОМЕР_1 , знято кредитні кошти в сумі 22000 грн. Ні посилання, на яке переходив, ні оголошення, не збереглись.

Із роздруківки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20.04.2025 о 21:53 збільшено кредитний ліміт по рахунку НОМЕР_1 до 11000 грн., здійснено перерахування коштів сумами 4159,91 грн., 4160 грн., 2600 грн., після чого баланс рахунку збільшився ще на 11000 грн. та відбулось перерахування коштів сумами 9357,43 грн., 1664 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_5 , здійснено перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: 20.04.2025 о 21:56:14 в сумі 4159,91 грн., о 21:56:59 4160 грн., о 21:57:44 2600 грн., о 22:00:05 9357,43 грн., о 22:01:00 1664 грн.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів в банківських терміналах, у тому числі банкоматах та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 20.04.2025 по теперішній час по номеру банківської карти № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1