Провадження № 1-кс/331/517/2020
Єдиний унікальний номер № 331/4620/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , за матеріали кримінального провадження №0000044 від 02.06.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.206, ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 02.06.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.206, ч. 1 ст. 382 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 ..

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що в період з 2014 року та до цього часу посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших промислових підприємств м. Запоріжжя, а також працівниками державних органів, надається допомога Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України, спрямована на знищення стратегічно важливого підприємства для економіки та безпеки держави Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є найбільшим боржником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заборгованість якого складає біля 40% всієї заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 1061,6 млн. грн., що привело до формування заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбану активну електричну електрику та застосування НКРЕКП до Товариства нульового алгоритму розподілу коштів на поточний рахунок та встановлення додаткових щодобових відрахувань у розмірах, що фактично перевищують суми надходжень.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12.12.2017 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (долар США), 21.06.2018 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), 12.10.2018 відритий банківській рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

19.04.2019 на виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, винесеної 08.02.2019 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_5 , у справі №331/4620/18, провадженні №1-кс/331/848/2019, було накладено арешт, видаткові операції зупинено на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.12.2019 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя у справі №331/4620/18, за клопотанням представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скасовано арешт, накладений в рамках кримінального провадження № 0000044 на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 в рамках зведеного виконавчого провадження №58292805 було направлено платіжні вимоги №1/27 від 13.12.2019, №2/27 від 13.12.2019, №3/27 від 13.12.2019, №4/27 від 13.12.2019, №5/27 від 13.12.2019, №1/27 від 19.12.2019, №2/27 від 19.12.2019, №3/27 від 19.12.2019, №4/27 від 19.12.2019, №5/27 від 19.12.2019 щодо списання грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були повернуті без виконання згідно «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженою постановою НБУ від 21.01.2004 р. №22 (далі - Постанова).

Оскільки, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , зберігаються документи, які містять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме документи щодо перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх висновки, відображені у відповідних документах про виявлені порушення ведення банківської діяльності, у тому числі щодо невиконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рішення суду про зняття арешту з коштів які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не виконання законних вимог ІНФОРМАЦІЯ_9 , у зведеному виконавчому провадженні № 58292805 щодо списання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншими способами, як отримати тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх копій, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Так, матеріалами клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.06.2018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками державної зради, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111, ч.3 ст.206, ч. 1 ст. 382 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: інструкції (положення) щодо виконання банківськими установами на території України нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів, в частині виконання рішень (ухвал, вироків) суду, які вступили у законну силу та обов`язкові для виконання на території України, накази, розпорядження, акти, доповідні записки, службові (банківські) перевірки, аудиторських звітів (якщо такі наявні) щодо перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та їх висновки, відображені у відповідних документах про виявлені порушення ведення банківської діяльності, у тому числі щодо невиконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рішення суду від 12.12.2019 у справі №331/4620/18 про зняття арешту з коштів які знаходяться на рахунка №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у розмірі 122 747 776,57 грн. та 55 000 000,00 грн. відповідно, а також не виконання законних вимог ІНФОРМАЦІЯ_9 , у зведеному виконавчому провадженні № 58292805 щодо списання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по вищезазначеному кримінальному провадженню, а вилучення їх копій необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів , оскільки обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами, які важливі для всебічного та повного проведення слідчих дій, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених копій, а саме: інструкцій (положень) щодо виконання банківськими установами на території України нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів, в частині виконання рішень (ухвал, вироків) суду, які вступили у законну силу та обов`язкові для виконання на території України, наказів, розпоряджень, актів, доповідних записок, службових (банківських) перевірок, аудиторських звітів (якщо такі наявні) щодо перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та їх висновки, відображені у відповідних документах про виявлені порушення ведення банківської діяльності, у тому числі щодо невиконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рішення суду від 12.12.2019 у справі №331/4620/18 про зняття арешту з коштів які знаходяться на рахунка №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у розмірі 122 747 776,57 грн. та 55 000 000,00 грн. відповідно, а також не виконання законних вимог ІНФОРМАЦІЯ_9 , у зведеному виконавчому провадженні № 58292805 щодо списання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.02.2020