Справа № 444/4594/25
Провадження № 1-кс/444/652/2025
УХВАЛА

слідчого судді

11 листопада 2025 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП 2 ЛРУП 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Сдідчий мотивує клопотання тим, що 29.03.2024 у ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу яка увійшовши в довіру під приводом продавця автомобіля "MITSUBISHI L200" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та користуючись номерами телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в період часу із 05.03.2024 11:32 год. по 06.03.2024 19:39 год. заволоділа грошовими коштами заявника, які були перераховані із банківської карти останнього: НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перераховані на картки інших банків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 . Сума матеріальних збитків становить 197 000 гривень.

Відомості про даний факт 29 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що частина вищевказаних грошових коштівперераховані на банківську карту: НОМЕР_5 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказхує, що з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 з 05.03.2024, 00:00 год. по 05.05.2024, 00:00 год. із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), із встановленням відомостей про контрагентів, та якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому, у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів за картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 з 05.03.2024, 00:00 год. по 05.05.2024, 00:00 год. із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані та місце зняття грошових коштів, а також надати відомості про контрагентів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 2 ЛРУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

слідчий суддя ОСОБА_1