Справа № 216/2938/24
провадження 1-кс/216/2285/25
УХВАЛА

іменем України

05 вересня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000128 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

03 вересня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 20.02.2024 о 21:12 надійшла заява до ВП №1 Рівненського РУП від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.02.2024 року близько 17:00 год. невідома особа, яка представилась працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зателефонувала на її мобільний телефон з невідомого телефону НОМЕР_1 увійшла в довіру заявниці (змінивши її мобільний номер, так як потерпіла повідомила код НОМЕР_2 , з підтвердження смс на зміну а/н) та також телефонували з абонентського номеру НОМЕР_3 та оформила кредит на останню банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 в сумі 42 745 гривень, після чого вказані кошти були списані з даної банківської карти невідомою особою.

За даним фактом 10.04.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наданої потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 сьома платежами були перераховані на різні банківські карти ЧЕРЕЗ ПЛАЖНУ СИСТЕМУ ІНФОРМАЦІЯ_5 19 лютого 2025 року :

-Номер картки одержувача НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 Сума переказу, з ПДВ 5700.00 грн Комісія сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ПДВ 62.00 грн Сума платежу, з ПДВ 5762.00 грн.; Номер операції: 345540987 Код авторизації: 305210 Час операції: 19.02.2024 17:43:07;

-Номер картки одержувача НОМЕР_5 Банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 Сума переказу, з ПДВ 10000.00 грн Комісія сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ПДВ 105.00 грн Сума платежу, з ПДВ 10105.00 грн.; Номер операції: 345549180 Код авторизації: 150214 Час операції: 19.02.2024 17:45:04;

-Номер картки одержувача НОМЕР_6 Банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_6 Сума переказу, з ПДВ 5000.00 грн Комісія сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ПДВ 55.00 грн Сума платежу, з ПДВ 5055.00 грн.; Номер операції: 345550435 Код авторизації: 814218 Час операції: 19.02.2024 17:46:31;

-Номер картки одержувача НОМЕР_6 Банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_6 Сума переказу, з ПДВ 3500.00 грн Комісія сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ПДВ 40.00 грн Сума платежу, з ПДВ 3540.00 грн.; Номер операції: 345558572 Код авторизації: 763232 Час операції: 19.02.2024 17:55:55;

-Номер картки одержувача НОМЕР_6 Банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_6 Сума переказу, з ПДВ 2300.00 грн Комісія сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ПДВ 28.00 грн Сума платежу, з ПДВ 2328.00 грн.; Номер операції: 345611752 Код авторизації: 376242 Час операції: 19.02.2024 18:55:47.;

-Номер картки одержувача НОМЕР_6 Банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_6 Сума переказу, з ПДВ 550.00 грн Комісія сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ПДВ 10.50 грн Сума платежу, з ПДВ 560.50 грн., Номер операції: 345565421 Код авторизації: 333236 Час операції: 19.02.2024 18:03:43.;

- Номер картки одержувача НОМЕР_6 Банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_6 Аваль Сума переказу, з ПДВ 3800.00 грн Комісія сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ПДВ 43.00 грн Сума платежу, з ПДВ 3843.00 грн., Номер операції: 345626940 Код авторизації: 295248 Час операції: 19.02.2024 19:13:22.;

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000128 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 20.02.2024 о 21:12 надійшла заява до ВП №1 Рівненського РУП від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.02.2024 року близько 17:00 год. невідома особа, яка представилась працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зателефонувала на її мобільний телефон з невідомого телефону НОМЕР_1 увійшла в довіру заявниці (змінивши її мобільний номер, так як потерпіла повідомила код НОМЕР_2 , з підтвердження смс на зміну а/н) та також телефонували з абонентського номеру НОМЕР_3 та оформила кредит на останню банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 в сумі 42 745 гривень, після чого вказані кошти були списані з даної банківської карти невідомою особою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; помічнику о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_28 ; старшому о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 дозвіл на проведення тимчасового доступу інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 07.04.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується за рахунком НОМЕР_7 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн банкінгу з рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 07.04.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 07.04.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 07.04.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 05 листопада 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_34