Справа № 206/887/24
Провадження № 1-кс/206/1378/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2025 Самарський районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження під № 0000108 від 24.11.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.332 КК України,

за участі: прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Смоленськ, Російська Федерація, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, на порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем

с. Танюшівка Новопсковського району Луганської області, та невстановленою в ході досудового розслідування особою.

Так, в нічний час доби з 21.05.2020 на 22.05.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза місцевим пунктом пропуску без оформлення документів за наступних обставин.

21 травня 2020 року ОСОБА_5 на території Російської Федерації передав невстановленій під час досудового розслідування особі чотирьох нелегальних мігрантів (два громадянина Шрі-Ланка, два громадянина Бангладеш) для того, щоб перевести їх на територію України поза встановлених пунктів пропуску.

Надалі у вечірній час доби (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на території Новопсковського району Луганської області біля ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав від невстановленої під час досудового розслідування особи по мобільному телефону інформацію про намір потрапити на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 певної кількості осіб.

У подальшому у нічний час доби 22.05.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 прибув на транспортному засобі на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зустрів чотирьох нелегальних мігрантів два громадянина Шрі-Ланки та два громадянина Бангладеш, яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та без оформлення документів.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону 22.05.2020 у нічний час доби (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) на транспортному засобі привіз вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за адресою: АДРЕСА_1 , особі, стосовно якої під час слідства вжито заходів безпеки та змінено анкетні дані на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який у той же день звернувся до правоохоронних органів за даним фактом.

29 травня 2020 року за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та надав йому вказівку про відправку чотирьох нелегальних мігрантів, двох громадян Шрі-Ланки та два громадянина Бангладешдо м. Київ.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Крім того, у травні 2020 року громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Смоленськ Російської Федерації, вирішив організувати на території Луганської області систематичне здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України з території Російської Федерації поза встановлених пунктів пропуску за певну грошову винагороду.

З цією метою, у травні 2020 року ОСОБА_5 , бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходу від протиправної діяльності, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», маючи зв`язки з особами, які здійснюють у приватному порядку перевезення громадян на власних автомобілях, вирішив стати на шлях вчинення тяжких злочинів та розробив план здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України,оминаючи встановлені пункти пропуску.

Так, ОСОБА_5 приблизно на початку червня 2020 року (більш точної дати в ході досудового слідства встановити не виявилось можливим) залучив до вказаної діяльності наступних осіб:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця с. Вєрхня Серебрянка Ровеньковського району Бєлгородської області Російської Федерації, громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України;

- особу, яка виконувала спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, відповідно до ст. 272 КПК України, стосовно якої прийняті заходи безпеки під псевдонімом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для реалізації зазначеного злочинного умислу ОСОБА_5 розробив єдиний злочинний план, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України в обох напрямках поза встановлених пунктів пропуску, який довів до відома учасників злочинної групи, до складу якої входили вказані особи. Отримавши їх схвалення, вказані особи приступили до його здійснення.

Згідно з вказаним планом, учасники організованої злочинної групи повинні були:

- здійснювати пошук осіб, яким необхідно незаконно потрапити до України з території Російської Федерації через державний кордон поза місцем розташування пунктів пропуску;

- організовувати їх прибуття до державного кордону Російської Федерації та перебування там до моменту безпосереднього незаконного їх переправлення через державний кордон України;

- визначати місце майбутнього переправлення осіб через держаний кордон України;

- здійснювати транспортування таких осіб до українсько-російського кордону з метою подальшого їх незаконного переправлення через держаний кордон;

- організовувати їх безпосереднє незаконне переправлення через держаний кордон України,оминаючи встановлені пункти пропуску, а також перевезення по території Луганської області нелегальних мігрантів, які незаконно перетнули державний кордон, до визначеного місця, забезпечуючи таємне їх перебування, після чого, через певний проміжок часу, перевозити в інше місце та забезпечувати їх відправлення до інших регіонів України.

За вказані дії учасники організованої групи повинні були отримувати грошову винагороду, яку в подальшому ділили між собою.

При цьому, з метою координації діяльності групи та підтримання зв`язку між її членами та з метою конспірації під час вчинення злочину учасники організованої злочинної групи використовували номера мобільних телефонів різних операторів мобільного зв`язку а саме: ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_9 - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , ОСОБА_8 - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_10 - НОМЕР_12 .

В ході телефонних розмов, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 та інші учасники організованої групи використовували спеціальні слова-замінники.

З метою реалізації вищевказаного злочинного плану, ОСОБА_5 , будучи організатором злочинів і керівником організованої групи, розподілив функції учасників групи, згідно з якими він:

-здійснював керівництво організованою групою, що проявлялось в об`єднанні, спрямуванні та координації дій учасників на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з території Російської Федерації поза встановлених пунктів пропуску;

-здійснював пошук осіб, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України до Російської Федерації або в зворотному напрямку поза місцем розташування пунктів пропуску;

-шляхом надання відповідних команд та інструкцій, в телефонному режимі координував дії учасників групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

-організовував перебування на території Російської Федерації осіб, яким необхідно було перетнути державний кордон України, до моменту безпосереднього незаконного їх переправлення через державний кордон;

-здійснював транспортування таких осіб до українсько-російського кордону з метою подальшого їх незаконного переправлення через держаний кордон України;

-організовував фінансування утвореної ним організованої групи;

-розробляв заходи конспірації вчинюваних дій.

ОСОБА_9 , будучи виконавцем організованої групи, згідно з розподіленими функціями:

-підпорядковувався ОСОБА_5 , виконував вказівки останнього з метою незаконного переправлення осіб через держаний кордон України в обох напрямках;

-разом з ОСОБА_5 розробляв заходи конспірації вчинюваних дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон;

-організовував безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

-підбирав осіб, які незаконно переводили нелегальних мігрантів через державний кордон;

-визначав місце переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України;

-визначав членів організованої групи, а саме ОСОБА_8 або

ОСОБА_10 , які будуть зустрічати нелегальних мігрантів на територію України біля державного кордону та транспортувати їх до місця відсідки;

-керував та координував дії учасників групи при безпосередньому незаконному переправленні осіб через державний кордон України;

- отримував грошові кошти від організатора злочинного угруповання за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_8 , будучи виконавцем організованої групи, згідно з розподіленими функціями:

-підпорядковувався ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , виконував вказівки останніх з метою незаконного переправлення осіб через держаний кордон України;

-безпосередньо зустрічав осіб, які незаконно перетнули державний кордон, у лісосмузі біля місця переправлення;

-на транспортному засобі марки ВАЗ 211340, реєстраційний номер

НОМЕР_13 здійснював транспортування осіб, які незаконно потрапили до України, до місця їх таємного перебування, де передавав їх ОСОБА_7 ;

-разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 розробляв заходи конспірації вчинюваних дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон;

-отримував грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_10 будучи виконавцем організованої групи, згідно з розподіленими функціями:

-підпорядковувався ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , виконував вказівки останнього з метою незаконного переправлення осіб через держаний кордон України;

-безпосередньо зустрічав осіб, які незаконно перетнули державний кордон, у лісосмузі біля місця переправлення;

-на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер

НОМЕР_14 сірого кольору, здійснював транспортування осіб, які незаконно потрапили до України, де передавав їх ОСОБА_7 ;

-разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 розробляв заходи конспірації вчинюваних дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон;

-отримував грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

З метою розкриття злочинної діяльності, отримання відомостей, речей і документів, які мають значення для слідства, встановлення всіх учасників організованої злочинної групи, під час досудового розслідування до її складу було залучено особу, яка відповідно до ст. 272 КПК України, виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі.

Стосовно вказаної особи були здійснені заходи безпеки та надано псевдонім - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , не будучи обізнаними про те, що ОСОБА_7 виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи відповідно до ст. 272 КПК України, сприймали ОСОБА_7 як учасника організованої групи, який виконував відведену йому роль.

Так, ОСОБА_7 , будучи виконавцем організованої групи, згідно з розподіленими функціями:

-підпорядковувався ОСОБА_5 , виконував вказівки останнього з метою незаконного переправлення осіб через держаний кордон України;

-розташовував за місцем свого мешкання нелегальних мігрантів, яких учасники організованої злочинної групи незаконно переводили через державний кордон України поза місцевими пунктами пропуску для тимчасового перебування та подальшої відправки до м. Київ;

-разом з ОСОБА_5 розробляв заходи конспірації вчинюваних дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон;

-отримував грошові кошти від організатора злочинного угруповання за незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

-організовував транспортування осіб, які незаконно перетнули державний кордон з Луганської області до інших областей.

ЕПІЗОД № 1

ОСОБА_5 повторно, діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступних обставин.

10 червня 2020 року приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «whatsApp» зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно переправити двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 . З цією метою ОСОБА_5 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_9 .

Надалі, 11 червня 2020 року, приблизно о 17 год. 51 хв., ОСОБА_8 з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_9 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації двох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_5 двох нелегальних мігрантів в ніч з 11.06.2020 на 12.06.2020 року (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , у період часу приблизно з 02 год. 00 хв. до 02 год. 35 хв. на ділянці Новопсковського району Луганської області (більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено) незаконно перевела двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 12 червня 2020 року приблизно о 02 год. 39 хв. ОСОБА_8 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зустрів двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_9 , приблизно о 03 год. 21 хв. повідомив ОСОБА_7 , що на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі 12 червня 2020 року приблизно о 05 год. 00 хв. ОСОБА_8 , прибувши за вказаною адресою передав ОСОБА_7 двох громадян ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , для тимчасового мешкання до подальшого відправлення останніх до м. Києва.

16 червня 2020 року на банківський рахунок ОСОБА_7 від ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 314, 72 долларів США, що призначені для годування вказаних іноземних громадян, а також їх подальшого транспортування до м. Києва.

22 червня 2020 року за допомогою мобільного додатку «whatsApp» ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та надав йому вказівку про відправку двох громадян Шрі-Ланкидо м. Київ.

ЕПІЗОД № 2

ОСОБА_5 повторно, діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступних обставин.

03 липня 2020 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно переправити двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 . З цією метою ОСОБА_5 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх ОСОБА_9 .

Надалі, 02 липня 2020 року приблизно о 12 год. 58 хв., ОСОБА_8 з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації двох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_5 трьох нелегальних мігрантів в ніч з 03.07.2020 року на 04.07.2020 року (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених трьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , у період часу з 03 год. 20 хв. до 03 год. 45 хв. на ділянці с. Соснівка Новопсковського району Луганської області, незаконно перевела трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 04 липня 2020 року приблизно о 03 год. 50 хв. ОСОБА_8 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зустрів трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_9 , приблизно о 04 год. 27 хв. повідомив ОСОБА_7 , що на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі 04 липня 2020 року ОСОБА_8 , прибувши за вказаною адресою передав ОСОБА_7 трьох громадян ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , для тимчасового мешкання до подальшого відправлення останніх до м. Києва.

06 липня 2020 року за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та надав йому вказівку про відправку трьох громадян Шрі-Ланкидо м. Київ.

ЕПІЗОД № 3

ОСОБА_5 повторно, діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступних обставин.

30 липня 2020 року приблизно о 07 год. 50 хв. ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно переправити двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 . З цією метою ОСОБА_5 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_9 .

Надалі, у вечірній час доби 30 липня 2020 року, приблизно о 21 год. 47 хв., ОСОБА_8 з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_9 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації двох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_5 двох нелегальних мігрантів в ніч з 30.07.2020 на 31.07.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , у нічний час доби з 30.07.2020 на 31.07.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, на ділянці Новопсковського району Луганської області незаконно перевела двох громадян ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 30 липня 2020 року приблизно о 23 год. 55 хв. ОСОБА_8 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зустрів двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_10 , приблизно о 03 год. 00 хв. повідомив ОСОБА_7 , що на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі 31 липня 2020 року ОСОБА_8 , прибувши за вказаною адресою передав ОСОБА_7 двох громадян ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , для тимчасового мешкання до подальшого відправлення останніх до м. Києва.

07 липня 2020 та 03 серпня 2020 року на банківський рахунок ОСОБА_7 від ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 600, 0, та 647,28 долларів США, що призначені для годування вказаних іноземних громадян, а також їх подальшого транспортування до м. Києва.

03 серпня 2020 року за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та надав йому вказівку про відправку двох громадян Шрі-Ланкидо м. Київ.

ЕПІЗОД № 4

ОСОБА_5 повторно, діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та одного громадянина Бангладеш - ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступних обставин.

25 серпня 2020 року приблизно о 21 год. 40 хв. ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно переправити чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 . З цією метою ОСОБА_5 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_9 .

Надалі, у вечірній час доби 30 липня 2020 року, приблизно о 23 год. 52 хв., ОСОБА_10 з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації чотирьох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_5 чотирьох нелегальних мігрантів в ніч з 25.08.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_10 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , у нічний час доби 26.08.2020 у період часу приблизно з 01 год. 13 хв. до 01 год. 45 хвилин (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено), на ділянці в районі с. Танюшівка Новопсковського району Луганської області, незаконно перевела трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та одного громадянина Бангладеш - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 26 серпня 2020 року приблизно о 01 год. 46 хв. ОСОБА_10 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зустрів трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та одного громадянина Бангладеш - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_10 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_12 , приблизно о 02 год. 29 хв. повідомив ОСОБА_7 , що на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі 26 серпня 2020 року ОСОБА_10 , прибувши за вказаною адресою передав ОСОБА_7 трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 01.09.2001, та одного громадянина Бангладеш - ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 , для тимчасового мешкання до подальшого відправлення останніх до м. Києва.

28 серпня 2020 на банківський рахунок ОСОБА_7 від ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 1170, 0 долларів США, що призначені для годування вказаних іноземних громадян, а також їх подальшого транспортування до м. Києва.

01 вересня 2020 року за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та надав йому вказівку про відправку трьох громадян Шрі-Ланки, та одного громадянина Бангладеш, до м. Київ.

ЕПІЗОД № 5

ОСОБА_5 повторно, діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення чотирьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступних обставин.

03 вересня 2020 року приблизно о 23 год. 55 хв. ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно переправити чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 . З цією метою ОСОБА_5 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх ОСОБА_9 .

Надалі, 03 вересня 2020 року, приблизно о 23 год. 57 хв. ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації чотирьох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_5 чотирьох нелегальних мігрантів в ніч з 03.09.2020 на 04.09.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_10 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , 03.09.2020 у період часу приблизно з 02 год. 34 хв. до 05 год. 00 хвилин на ділянці в районі смт. Білолуцьк, Новопсковського району, Луганської області, незаконно перевела чотирьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 04 вересня 2020 року приблизно о 05 год. 00 хв. ОСОБА_10 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зустрів чотирьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_10 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_12 , приблизно о 06 год. 26 хв. повідомив ОСОБА_7 , що на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі 04 вересня 2020 року ОСОБА_10 , прибувши за вказаною адресою передав ОСОБА_7 чотирьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , для тимчасового мешкання до подальшого відправлення останніх до м. Києва.

08 вересня 2020 року на банківський рахунок ОСОБА_7 від ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 900,0 долларів США, що призначені для годування вказаних іноземних громадян, а також їх подальшого транспортування до м. Києва та оренди там їм квартир.

09 вересня 2020 року за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та надав йому вказівку про відправку чотирьох громадян Шрі-Ланки, до м. Київ.

ЕПІЗОД № 6

ОСОБА_30 повторно, діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення чотирьох громадян Афганістан - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступних обставин.

02 жовтня 2020 року приблизно о 08 год. 57 хв. ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно переправити чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 . З цією метою ОСОБА_5 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_9 .

Надалі, 02 жовтня 2020 року ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації чотирьох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_5 чотирьох нелегальних мігрантів в ніч з 02.10.2020 на 03.10.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, безпосереднього переправлення зазначених чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_10 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , в ніч з 03.09.2020 на 04.09.2020 у період часу з 01 год. 48 хв. до 03 год. 09 хвилин (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) на ділянці в районі смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, незаконно перевела чотирьох громадян ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 04 вересня 2020 року приблизно о 01 год. 48 хв. ОСОБА_10 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зустрів чотирьох громадян ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_10 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_12 , приблизно о 05 год. 48 хв. повідомив ОСОБА_7 , що на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, о 14 год. 55 хв. приблизно біля 15 000 км від лінії державного кордону України, на околиці н.п. Троїцьке Луганської області, в межах контрольованого прикордонного району на ділянці відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_27 , за порушення прикордонного режиму з метою ідентифікації затриманні чотири громадяни Ісламської Республіки Афганістан - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

У подальшому, 07 жовтня 2020 року слідчим суддею Лисичанського міського суду Луганської області винесено ухвали стосовно громадян Ісламської Республіки Афганістан - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , які визнані винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме в порушення прикордонного режиму 03 жовтня 2020 року.

ЕПІЗОД № 7

ОСОБА_5 повторно, діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступних обставин.

У денний час доби 23 листопада 2020 року, приблизно о 12 год. 56 хв., ОСОБА_8 з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 інформацію по мобільному телефону НОМЕР_9 про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації двох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_5 двох нелегальних мігрантів в ніч з 23.11.2020 на 24.11.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , 24.11.2020 приблизно у період часу з 00 год. 19 хв. до 01 год. 30 хв. під час досудового розслідування, на ділянці району с. Танюшівка Новопсковського району Луганської області незаконно перевела двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 24 листопада 2020 року приблизно о 00 год. 19 хв. ОСОБА_8 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зустрів двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та без оформлення документів.

Водночас, о 01 год. 00 хв. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 разом з громадянами ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , на відстані приблизно 1,5 км., від кордону іпт 739 в районі с. Соснівка Новопсковського району Луганської області був виявлений працівниками прикордонної служби України та слідчого управління ГУНП в Луганській області.

У подальшому, 26 листопада 2020 року слідчим суддею Лисичанського міського суду Луганської області винесено ухвали стосовно громадян

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_39 , 16.07.2003, які визнані винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме в перетинанні державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України, вчиненого групою осіб 24 листопада 2020 року.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій організованою групою, а також за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, підтверджується:

Протоколами допитів свідка ОСОБА_7 , який у своєму допиті зазначає, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який дзвонив на мобільний телефон свідка ОСОБА_7 , та повідомляв про групи які будуть нелегально переправлені через державний кордон України, та доставляв нелегальних мігрантів до прикордоння України та Росії.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - виконання завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 24.11.2020 року, де зафіксовано епізоди вчинення кримінального правопорушення, з приводу незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Протоколами про результати контролю за вчиненням злочину де свідок ОСОБА_7 , зазначає що йому на мобільний телефон дзвонив ОСОБА_5 та повідомляв про групи нелегальних мігрантів, час та дату незаконного переправлення, через державний кордон України.

Аналізом телефонних з`єднань з абонентським номером яким користується ОСОБА_10 за період часу з 02.10.2020 по 03.10.2020 року, де зафіксовано телефонне з`єднання.

Протоколом огляду документів від 18 березня 2021 року, де зафіксовано телефонні з`єднання фігурантів кримінального правопорушення.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів та відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України карається позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років.

25 листопада 2020 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області відповідно до ст.ст. 135, 276, 277, 278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України, 19 березня 2021 року повідомлено про нову підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчиненій щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів,організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до Указу Президента від 14.11.2014 № 875/2014 про введення в дію рішення Ради Національної Безпеки і Оборони України «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях, а також розпорядження КМУ України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження», у Луганській області пересилання пошти не здійснюватиметься до м. Луганськ Луганської області.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Главою 11 КПК України визначається порядок виклику слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням майже всієї території Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що підозрюваний перебуває на території рф або на тимчасово окупованій території України, та обґрунтовану неможливість вручити повідомлення про підозру та повістку про його виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278, 279 КПК України, 26.11.2025 в розділі оголошень офіційного друкованого видання, газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» за № 241 (8166), розміщено повідомлення про підозру відповідно до ст.111,112,276-279 та глави 11 КПК України підозрюваному від 19.03.2021.

26.11.2025 повний текст повідомлення про підозру підозрюваному від 19.03.2021, у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та повістки про виклик, розміщені на офіційному сайті Генерального прокурора України.

26.11.2025 в розділі оголошень офіційного друкованого видання, газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» за № 241 (8166), розміщено виклик підозрюваного ОСОБА_5 , відповідно до ст.133,135,137,276,278 КПК України, про необхідність прибуття за адресою: м. Дніпро, вул. Перемога, буд.113, каб.27, о 11 годині 01.12.2025,02.12.2025, 03.12.2025 до СУ ГУНП в Луганській області, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000108 від 23.03.2021.

Підозрюваний ОСОБА_5 , не прибув на виклик уповноваженої службової особи, тобто не з`явився о 11 годині 01.12.2025, 02.12.2025, 03.12.2025, без поважних причин і не повідомив про причини свого неприбуття.

26.03.2021 підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ст. 281 КПК Україниоголошено в розшук. Відповідно до повідомлення УМП ГУНП в Луганській області встановлено, що відносно підозрюваного заведено оперативно-розшукову справу № 6 від 11.12.2023.

Під час досудового розслідування неодноразово спрямовувались до слідчого судді клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак строк ухвал на даний час сплив.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Про існування ризику, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду свідчить те, що:

- ОСОБА_5 оголошений у розшук за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України, та відповідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_30 № 5-423 від 26.03.2021 встановлено, що ОСОБА_5 на даний час знаходиться на території Російської Федерації за місцем свого мешкання.

- вагомість наявних у кримінальному провадженні доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

- відсутність міцних соціальних зв`язків, а також відсутність офіційного працевлаштування, утриманців.

Про існування ризику, що ОСОБА_5 може продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється свідчить те, що ОСОБА_5 мешкає у м. Смоленськ Російської Федерації та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з систематичним, протягом тривалого часу, незаконним переправленням осіб через державний кордон України, про що свідчать обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження являється доцільним обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Про наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний

виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором свідчить наступне:

-згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби, відомостей щодо перетинання державного кордону України громадянином України ОСОБА_5 , в базі даних не виявлено;

-згідно листа Головного управління пенсійного фонду України в Луганській області, відомостей щодо застрахованої особи, в реєстрі відсутня;

-матеріалами виконаного доручення у порядку ст. 40 КПК України під час проведення розшукових заходів встановлено, що відносно ОСОБА_5 , відсутня інформація у якості ВПО, останній знаходиться у розшуку за ГУНП в Луганській області, за наявною інформацією останній знаходиться на території рф.

Також слід зазначити, що протягом квітня-вересня 2014 року значна кількість території та населених пунктів Луганської області, у тому числі м. Луганськ, опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань ГШ ЗС Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій Російської Федерації на території Луганської області т.зв. «ЛНР», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Одночасно, представниками Російської Федерації та контрольованими ними органами України, з метою насильницької зміни конституційного ладу України, на тимчасово окупованій частині Луганської області з числа представників політичного блоку «ЛНР» створено органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, та, згідно з Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, є органами окупаційної адміністрації Російської Федерації - т.зв. «ЛНР», діяльність яких направлена на насильницьку зміну конституційного ладу України. У складі вищевказаних органів функціонували різного роду незаконні збройні формування.

24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, №451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024, № 740/2024 від 28.10.2024, № 26/2025 від 14.01.2025, № 235/2025 від 15.04.2025, № 478/2025 від 14.07.2025, № 722/2025 від 20.10.2025) із затвердженням відповідними Законами України.

Відповідно до п. 7 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Статтею 3 Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлено перелік територій, які вважаються «тимчасово окупованою територією».

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 28.02.2025 № 376 визначено перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокування). Згідно з зазначеним переліком майже всі населенні пункти Луганської області є окупованими Російською Федерацією, станом на час розгляду даного клопотання, а їх залишок, що перебуває під контролем державної влади України, знаходиться на безпосередній лінії бойового зіткнення з країною-агресором.

Таким чином встановлені наявні підстави вважати, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України або на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого розмір застави не визначається хоча б за однієї з наступних умов:

-стосовно підозрюваного, обвинуваченого який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором - рф.

Вищевказана умова наявна в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Відповідно до ч. 1 ст. 184 КПК України, клопотання про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, положення ст. 184 КПК України визначають територіальну підсудність розгляду судових справ за клопотаннями слідчого або прокурора.

Орган досудового розслідування, а саме слідче управління Головного управління Національної поліції в Луганській області зареєстрований у місті Сіверськодонецьк (колишній Сєвєродонецьк) Луганської області.

Відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області, Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, в тому числі органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: вул. Гайова (Рощинська), 78, м. Дніпро.

З огляду на викладене, розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , віднесено до компетенції слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра.

Відповідно до ч. 4 ст. 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України строк дії такої ухвали не зазначається.

Як зазначено вище, підозрюваний ОСОБА_5 ,. перебуває у розшуку за вчинення тяжкого кримінального правопорушення, переховується на тимчасово окупованій території України, тому наявні підстави для розгляду клопотання за відсутності підозрюваного.

Враховуючи викладене, просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави підозрюваному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі ч. 6 ст. 193 КПК України розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з наведених у ньому обставин. Вислухавши доводи та пояснення прокурора, вивчивши та дослідивши подане клопотання та надані письмові матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000108 від 23.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.332 КК України.

26.11.2025 повний текст повідомлення про підозру підозрюваному від 19.03.2021, у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та повістки про виклик, розміщені на офіційному сайті Генерального прокурора України.

26.11.2025 в розділі оголошень офіційного друкованого видання, газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» за № 241 (8166), розміщено виклик підозрюваного ОСОБА_5 , відповідно до ст.133,135,137,276,278 КПК України, про необхідність прибуття за адресою: м. Дніпро, вул. Перемога, буд.113, каб.27, о 11 годині 01.12.2025,02.12.2025, 03.12.2025 до СУ ГУНП в Луганській області, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000108 від 23.03.2021.

Підозрюваний ОСОБА_5 , не прибув на виклик уповноваженої службової особи, тобто не з`явився о 11 годині 01.12.2025, 02.12.2025, 03.12.2025, без поважних причин і не повідомив про причини свого неприбуття.

Слідчий суддя, при вирішенні даного клопотання, враховує, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення, що у даному випадку стороною обвинувачення дотримано, оскільки наявні, на цей час докази у провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного з цими злочинами, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання істинних завдань КПК України визначених ст. 2.

26.03.2021 підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ст. 281 КПК Україниоголошено в розшук. Відповідно до повідомлення УМП ГУНП в Луганській області встановлено, що відносно підозрюваного заведено оперативно-розшукову справу № 6 від 11.12.2023.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування та дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, а саме їх копіями: витягом з ЄРДР; постановою про відновлення досудового розслідування від 08.12.2025, постановою про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих від 30.03.2023, постановою про внесення змін до групи прокурорів від 26.11.2025 протоколами допитів свідка ОСОБА_7 , який у своєму допиті зазначає, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який дзвонив на мобільний телефон свідка ОСОБА_7 , та повідомляв про групи які будуть нелегально переправлені через державний кордон України, та доставляв нелегальних мігрантів до прикордоння України та Росії, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - виконання завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 24.11.2020 року, де зафіксовано епізоди вчинення кримінального правопорушення, з приводу незаконного переправлення осіб через державний кордон України, протоколами про результати контролю за вчиненням злочину де свідок ОСОБА_7 , зазначає що йому на мобільний телефон дзвонив ОСОБА_5 та повідомляв про групи нелегальних мігрантів, час та дату незаконного переправлення, через державний кордон України, аналізом телефонних з`єднань з абонентським номером яким користується ОСОБА_10 за період часу з 02.10.2020 по 03.10.2020 року, де зафіксовано телефонне з`єднання, протоколом огляду документів від 18 березня 2021 року, де зафіксовано телефонні з`єднання фігурантів кримінального правопорушення,протокол огляду від 08.12.2025, постановою про оголошення розшуку підозрюваного від 26.03.2021, повідомленням про підозру від 19.03.2021 та іншими матеріалами клопотання в їх сукупності. Отже, оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слід прийти до висновку, що в своїй сукупності вони доводять наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 332 КК України.

Окрім того, встановлені обставини під час розгляду клопотання та додані матеріали, дійсно свідчать про існування ризиків, передбачених п.п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Про наявність вказаних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, свідчить те, що ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового слідства та суду, оскільки останній оголошений у розшук за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 332 КК України, та відповідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_30 № 5-423 від 26.03.2021 р. встановлено що ОСОБА_5 ймовірно, на даний час знаходиться на території Російської Федерації за місцем свого мешкання, відсутність міцних соціальних зв`язків, а також відсутність офіційного працевлаштування, утриманців.

Про існування ризику, що ОСОБА_5 може продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється свідчить те, що ОСОБА_5 мешкає у м. Смоленськ Російської Федерації та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з систематичним, протягом тривалого часу, незаконним переправленням осіб через державний кордон України, про що свідчать обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, окрім цього, враховує характер кримінального правопорушення за ч. 2, 3 ст. 332 КК України, у якому ОСОБА_5 підозрюється, за скоєння якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, та яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Розумність тримання під вартою не може оцінюватись абстрактно. Вона має оцінюватись в кожному окремому випадку в залежності від особливостей конкретної справи та причин, про які йдеться у рішеннях національних судів. Тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості (п. 79 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011).

Слідчим суддею встановлено, що запобігання ризикам переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, вчинення нових злочинів становить суспільний інтерес. Цей інтерес має превалююче значення та виправдовує обрання підозрюваному запобіжний захід саме у вигляді тримання під вартою.

Практика ЄСПЛ не вбачає тяжкість обвинувачення або підозри самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення або підозра у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Так, відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Разом з тим,органом досудового розслідування з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 було перевірено розшукуваного за обліками. В результаті проведеної перевірки встановлено, що на території України ОСОБА_5 тривалий час відсутній, державний кордон України не перетинав, інформація щодо перетину державного кордону з тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей відсутня.

Таким чином наявні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, тобто на території російської федерації. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що в даному випадку прокурором доведено наявність підстав, передбачених ст. 177 КПК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 дійсно перебуває на тимчасово окупованій території України, а тому клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, підлягає задоволенню та за відсутності підозрюваного ОСОБА_5 йому слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-184, 193-194, 196, 197, 205, 206, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження під №0000108 від 24.11.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

За відсутності підозрюваного, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гаджисакеед, Марнеульський район, Грузія, громадянина російської федерації, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , без визначення розміру застави.

Після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1