Провадження № 1-кс/714/388/25
У Х В А Л А

"08" жовтня 2025 р. м.Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення №2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення №2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2025 року за № 0003001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 10 серпня 2025 року, під час перегляду інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ознайомився із оголошенням про продаж автомобіля марки «Volkswagen T5 Land». З метою придбання даного автомобіля, він зв`язався із продавцем по номеру який був наявний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови із вказаним продавцем, який представився « ОСОБА_6 », останній повідомив, що вартість даного автомобіля разом із розмитненням складає 14 000 доларів США.

Дійшовши згоди щодо ціни автомобіля, ОСОБА_5 , наступного дня 11 серпня 2025 року, перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 20 000 гривень. ОСОБА_5 перебуваючи в постійній комунікації із невідомим продавцем на ім`я « ОСОБА_6 » та отримавши від нього довідку про розмитнення автомобіля, діючи за вказівками останнього, 15.08.2025 року перерахувала грошові кошти у сумі 195 000 гривень на нібито рахунок брокера « ОСОБА_7 » за № НОМЕР_4 . В подальшому, невідомий продавець на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив ОСОБА_5 , про необхідність перерахувати ще 85 000 гривень, на що потерпіла не погодилася, після чого комунікацію між потерпілою із продавцем було повністю припинено, а останній на телефонні дзвінки потерпілої не відповідає.

Оскільки зв`язок із продавцем був втрачений, товар потерпіла не отримала та кошти перераховані останньою їй не повернуто, то вона звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2025 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0003001 та дана правова кваліфікація за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 215 000 грн.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29 серпня 2025 року та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що невідома особа, яка увійшла у довіру останньої та подальшому зловживаючи такою довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 215 000 грн., які остання сама переказала на вказані їй розрахункові рахунки двома транзакціями, а саме 20 000 грн. та 195 000 грн.

Згідно виписки по картці потерпілої, остання 11 серпня 2025 року о 15 год. 51 хв. переказала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 23425,28 грн.

Крім цього, згідно квитанції № 22 від 15 серпня 2025 року, потерпіла того ж дня о 15 год 05 хв. перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 195 000 грн. із зазначенням платежу розмитнення автомобіля.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпіла, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення №2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 2 (м. Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканкаи АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці з номером НОМЕР_2 , за в період часу з 00.00 год. 10.08.2025 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

-фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки роздруківку з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці з номером НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 10.08.2025 року по дату постановлення даної ухвали.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Чернівецькому філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя