Справа № 203/7686/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000054,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання прокурора, заявлене в рамках кримінального провадження №0000054, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 05.03.2025 до ЧЧ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що невідома особа зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її картки Універсальна заблоковані 3 платежі на рахунки інтернет магазинів країни агресора у зв`язку із чим було запропоновано провести додаткову перевірку банківської картки та встановити подвійну авторизацію на платежі, після чого отримавши несанкціонований доступ та контроль онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 05.03.2025 о 17:38, незаконно заволоділа її грошовими коштами, якими в подальшому розрахувалась з банківською карткою № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням безконтактної оплати в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 розрахувалась за 3 (три) мобільні телефони Apple iPhone на загальну суму 197297,00 гривень, чим гр. ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на зазначену суму.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. № 1903/1 від 19.03.2025 та наданих копій чеків, що 05.03.2025 о 17:38, з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням безконтактної оплати в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було придбано 3 (три) мобільні телефони Apple iPhone на загальну суму 197297,00 гривень. Вищевказане придбання мобільних телефонів було здійснено на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що за аналогічним фактом слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в рамках кримінального провадження № 0000985 від 03.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України 03.06.2025 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , якому 04.06.2025 року повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та відносно останнього слідчим суддею Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в мобільному терміналі, що має IMEI НОМЕР_4 користувався мобільним номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел. НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом обману (шахрайство), діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою покращення свого матеріального стану, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05.03.2025, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, під час спілкування за допомогою телефонних дзвінків представляючись співробітником банку, шляхом обману здійснювали оплату із банківського рахунку потерпілої.

Так, 05.03.2025 року на телефон потерпілої надійшли дзвінки з номеру НОМЕР_6 та невстановлена в ході досудового розслідування особа повідомила, що вона є працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала, що з їх банківських карток здійснюється переказ грошових коштів на сторонню банківську карту та необхідним є його підтвердження для успішної операції. В подальшому під час спілкування за допомогою телефонного зв`язку та текстових повідомлень, реалізуючи свій злочинний прямий умисел, діючи з корисливого мотиву, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок чужих коштів, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа повідомила потерпілій про необхідність надати їй цифри, які в подальшому надійшли смс-повідомленням на мобільний телефон потерпілих, для підтвердження чи спростування операції по переказу грошових коштів або оплаті за товар.

Після чого, потерпіла погодившись на запропоноване, будучи введеною в оману, здійснила всі дії, на які вказала невстановлена особа, після чого ОСОБА_5 , отримавши можливість використати грошові кошти потерпілої з банківських рахунків потерпілої відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою покращення свого матеріального стану, використовуючи при цьому свій мобільний телефон, підійшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснив оплату за придбаний товар

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) та з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), абонента, яким користувалася особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та є необхідною для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття всіх осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні та доведення їх вини у вчиненні вказаному кримінальному правопорушенні, а також встановлення місця знаходження вказаних мобільних телефонів, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з огляду на обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000054 задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення (виїмки) на паперових та/або на оптичному носіях для лазерних системи зчитування, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію по абонентському номеру НОМЕР_5 , який використовується в мобільному терміналі, що має IMEI НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по 16.03.2025, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з зазначеними абонентськими номерами (абонент Б); типи з`єднання абонентів Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів Б; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б.

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1